NAČRT INTEGRITETE - OŠ Miklavž pri Ormožu
Osnovna šola Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 29 2275 Miklavž NAČRT INTEGRITETE Osnovne šole Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu maj, 2014 Kazalo SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE TERMINSKI NAČRT OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM – TABELE IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA NEDOVOLJENO LOBIRANJE ZAŠČITA PRIJAVITELJEV JAVNA NAROČILA PODARJANJE OCEN ZARADI DARIL, USLUG ALI GROŽENJ VPIS OTROK, PREPIS IN PREŠOLANJE UČENCEV - TVEGANJE V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM - TVEGANJE V ZVEZI Z NEGOSPODARNIM RAVNANJEM Z JAVNIMI SREDSTVI REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE SKLEP O PREKLICU DELOVNE SKUPINE SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNE OSEBE ZA NAČRT INTEGRITETE (SKRBNIKA) NAČRTA INTEGRITET ZAPISNIKI SESTANKOV DELOVNE SKUPINE, ZAPISI OSTALIH AKTIVNOSTI IN PRILOGE PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE IME ZAVEZANCA: OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ PRI ORMOŽU MATIČNA ŠTEVILKA: 5089158000, DAVČNA ŠTEVILKA SI 29832063 RAVNATELJ: VLADO HEBAR DATUM OCENE TVEGANJ: 28. 5. 2014 IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE: SIMONA GREGOREC KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA: [email protected] KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA: 02 719 61 60 SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE Osnovna šola Miklavž pri Ormožu Številka: 166/2011 Datum: 12. 05. 2011 Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010) in 5. člena Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje korupcije dne 11. 04. 2011 izdajam SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE v OSNOVNI ŠOLI MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 1. S tem sklepom se imenuje delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v Osnovni šoli Miklavž pri Ormožu v skladu s Smernicami za oblikovanje načrtov integritete. V delovno skupino se imenuje za: -vodjo delovne skupine Simona Klasinc, zaposlena na delovnem mestu učitelj slovenščine. e-naslov [email protected]., telefon 02 741 63 50, -člana delovne skupine Suzana Kosec, zaposlena na delovnem mestu učiteljica nemščine. -člana delovne skupine Simona Gregorec, zaposlen na delovnem mestu učiteljica razrednega pouka Odgovorna oseba za oblikovanje načrta integritete je Vlado Hebar, ravnatelj. 2. Načrt integritete predstavlja strateško orodje za samoregulacijo znotraj zavezancev z namenom uvajanja etike, doseganja višje stopnje integritete, vzpostavljanja transparentnosti delovanja in zagotavljanja učinkovitega upravljanja. Načrt integritete določa ukrepe pravne in dejanske narava za preprečevanje, zmanjševanje in odpravo tveganj za nastanek korupcije, kršitev pravnih in etičnih norm in drugih nepravilnosti. Pri pripravi načrta integritete delovna skupina upošteva določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Smernic za oblikovanje načrtov integritete, priporočila Komisije za preprečevanje korupcije in reprezentančnih delovnih skupin, ki pripravljajo vzorce načrtov integritete. 3. Naloge delovne skupine za oblikovanje načrta integritete so: - Priprava in potrditev Programskega načrta za oblikovanje načrta integritete, predstavitev zaposlenim, obrazložitev cilja, namena in načina oblikovanja načrta integritete; - Ugotavljanje in ocenjevanje obstoječega stanja v delovnih procesih ter oceno izpostavljenosti tveganjem za te procese; Predlogi izboljšav, ki se nanašajo na ukrepe za odpravo ugotovljenih izpostavljenosti procesov in uvajanje preventivnih ukrepov za zmanjšanje možnosti za nastanek novih tveganj. Vodja delovne skupine lahko po potrebi v delo delovne skupine vključi tudi druge zaposlene v zavodu. Administrativna opravila za delovno skupino opravlja Bojana Zadravec. 4. Delovna skupina oblikuje načrt integritete do 01. 06. 2011. 5. Ravnatelj šole Vlado Hebar sprejme načrt integritete skupaj s končnim načrtom izboljšav in ukrepov do dne 03.06.2011, s sprejemom katerega se s sklepom prekliče delovanje delovne skupine za oblikovanje načrta integritete ter se imenuje skrbnika načrta integritete. 6. Skrbnik načrta integritete skrbi za to, da so sprejeti ukrepi in izboljšave realizirani skladno z določenim rokom ter vsake tri mesece poroča predstojniku o realizaciji ukrepov in izboljšav. 7. Oblikovan načrt integritete se posreduje Komisiji za preprečevanje korupcije do dne, 05.06.2014. 8. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica. Ravnatelj: Vlado Hebar Poslano: - 1x vsem imenovanim - 1x Komisija za preprečevanje korupcije - 1x arhiv OCENA IZPOSTAVLJENOSTI TVEGANJEM IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO Zap. št. DEJAVNIKI TVEGANJA 1 Seznam daril ne obstaja 2 Zaposleni nimajo ustreznih znanj za ravnanje z darili 4 7 8 9 SPREJEMANJE DARIL Ni podzakonskega predpisa ravnanja z darili. Predpisa ne poznajo Ni zaznan Predpis poznajo, a se ne ravnajo po njem Ni zaznan Darila prijavljajo po svoji presoji ali jih sploh ne prijavljajo VIR DEJAVNIKA TVEGANJ org. pogoji (O) zaposleni (Z) procesi (P) Z O Z Ni ukrepov Z Z Ni nadzora nad izvajanjem predpisa Ni zaznan O, P 11 Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem daril O, P Ni določen skrbnik seznama daril P PREDLAGANI UKREPI SKUPNA OCENA TVEGANJA VIR UKREPA org. pogoji (O) zaposleni(Z) procesi (P) OPIS UKREPA je obvladan je delno obvladan ni obvladan O 10 12 OBSTOJEČ UKREP OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA je obvladan (ne obstaja) delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvlada ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan Uvedba seznama O Seznam daril se nahaja pri poslovni sekretarki Bojani Zadravec Imenovanje skrbnika za seznam daril P Navodila za ravnanje z darili večja kritičnost Prijaviti darila nad zakonsko določeno mejo za vpis v evidenco P (63 eur ali skupno 125 eur) Pošiljanje seznama daril na Komisijo za preprečevanje korupcije (do 31.3. v tekočem letu) P Izročitev daril nad določeno vrednostjo Z Skrbnik seznama je Bojana ni obvladan 13 Sprejem ali zahteva darila za opravo ali opustitev dolžnega ravnanja P je obvladan je delno obvladan ni obvladan IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL (ocena na podlagi temperaturne mape) VERJETNOST TVEGANJA majhna POSLEDICA TVEGANJA večja OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA večja kritičnost Zadravec, poslovna sekretarka IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE zap. št. NASPROTJA INTERESOV DEJAVNIKI TVEGANJA VIR DEJAVNIKA TVEGANJ org. pogoji (O) zaposleni (Z) procesi (P) 1 Predpis obstaja, se ne uporablja Ni zaznan O 2 Predpis obstaja, a ga ne poznajo Ni zaznan O 3 Nepozornost uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov Z 4 5 6 Uporaba službe uradne osebe za uresničitev nedovoljenega zasebnega interesa zase ali koga drugega Neobveščanje predstojnika ali komisije o obstoju ali možnosti obstoja nasprotja interesov ob nastopu službe ali med njenim opravljanjem Zaposleni ne preneha z opravljanjem dela v zadevi, v kateri je prišlo do nasprotja interesov Ni zaznan OBSTOJEČI UKREP OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA SKUPNA OCENA je obvladan TVEGANJA (ne obstaja) delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan Z NI UKREPOV Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan 7 Predstojnik ne ukrepa, čeprav je bil o nasprotju interesa obveščen Z 8 Predstojnik sam ne ravna skladno z določbami o preprečevanju nasprotja interesov Z večja kritičnost je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPRTOJA INTERESOV (ocena na podlagi temperaturne mape) VERJETNOST TVEGANJA majhna POSLEDICA TVEGANJA visoka OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA večja kritičnost PREDLAGANI UKREPI VIR UKREPA org. pogoji (O) OPIS UKREPA zaposleni (Z) proces (P) Analiza pritožb in drugih primerov, ko se je postavilo vprašanje izločitve uradne osebe Z,P IME TVEGANJA: ZAŠČITA Zap. št. PRIJAVITELJEV DEJAVNIKI TVEGANJA VIR DEJAVNIKA TVEGANJ org. pogoji (O) zaposleni (Z) procesi (P) 1 Predpis obstaja, vendar se ne uporablja ni zaznan O 2 Predpis obstaja, a ni jasen ni zaznan O Predpis obstaja, a ga ne poznajo. ni zaznan O 3 4 5 6 7 Ne upoštevajo predpisa pri svojem delovanju. ni zaznan Zaposleni ne izvajajo ukrepov za zaščito prijaviteljev. Zaposleni ne prijavijo neetičnega ali nezakonitega ravnanja. Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan. Z Z Z P OBSTOJEČ UKREP Ukrepi za zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpinčenjem na delovnem mestu. OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA je obvladan (ne obstaja) delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV (ocena na podlagi temperaturne mape) VERJETNOST TVEGANJA majhna POSLEDICA TVEGANJA večja OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA večja kritičnost PREDLAGANI UKREPI SKUPNA OCENA TVEGANJA VIR UKREPA org. pogoji (O) zaposleni (Z) proces (P) OPIS UKREPA Večja kritičnost Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zaščite prijavitelja O V proces zaščite prijavitelja vključevati le ljudi, ki so seznanjeni s postopki P IME TVEGANJA: JAVNA Zap. št. NAROČILA DEJAVNIKI TVEGANJA VIR DEJAVNIKA TVEGANJ organizacijski pogoji (O) zaposleni (Z) procesi (P) 1 Neustrezno načrtovanje potreb organov Ni zaznano O 2 Pomanjkljivo načrtovanje investicije (neustrezni investicijski dokumenti) O 3 Neutemeljena uporaba izjem v smislu odmika od uporabe pravil ZJN-2 Ni zaznano Z 4 Neutemeljena delitev javnih naročil v več manjših Z 5 6 Neustrezna specifikacija- specifikacija predmeta (tehnična dokumentacija) prilagojena značilnostim enega ponudnika Neustrezen izračun ocenjene vrednosti naročila (vpliva na izbiro vrste postopka in na presojo ustreznosti ponudbe) Z, P Z OBSTOJEČ UKREP Navodila o javnem naročanju po enostavnem postopku in postopku oddaje naročil male vrednosti OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA SKUPNA OCENA je obvladan TVEGANJA (ne obstaja) delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja glede specifičnega znanja in menjava uslužbencev P Notranje kontrole 7 Vpliv neregistriranih lobistov na oblikovanje potreb (vrsto, obseg) Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan 8 Neutemeljena uporaba manj konkurenčnega postopka javnega naročanja (npr. postopka s pogajanji brez predhodne objave) O je obvladan je delno obvladan ni obvladan 9 Nejasnost razpisne dokumentacije in/ ali objave javnega naročila O 10 Naročnik pri pripravi ponudbe zahteva vpisovanje istih podatkov v več različnih obrazcev Z, P je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan O Seznanitev vseh zaposlenih z zakonskimi določbami ZIntPK, ki se nanašajo na njihove obveznosti v zvezi z lobiranjem in prijavo premoženjskega stanja Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan PREDLAGANI UKREPI VIR UKREPA organizacijski pogoji (O) OPIS UKREPA zaposleni (Z) proces (P) Skrbno načrtovati javno naročilo P Večja kritičnost Ugotoviti kaj, koliko, kdaj in v kakšni kvaliteti objektivno potrebujemo P Pravilno oceniti vrednost naročila (to je osnova za izbiro ustreznega postopka javnega naročanja in ustrezen način objave javnega naročila: portal javnih naročil oz. Uradni list EU) P Pripraviti pregledno razpisno dokumentacijo z ustreznimi pogoji in merili (uravnoteženo upoštevati in spoštovati načela 11 Omogočitev vpogleda v tehnično specifikacijo JN vsem zainteresiranim potencialnim ponudnikom hkrati pred rokom za oddajo ponudb Z, P 12 Pogoji oz. merila za izbor so določeni nesorazmerno Z 13 Nejasnost pogojev za ugotavljanje sposobnosti 14 Nedoločenost meril- brez teže posameznih (pod)meril P 15 Preveliko število (pod)meril P 16 Omilitev pogojev glede na objavljene 17 18 19 20 Ne-določitev števila krogov pogajanj (kadar so ta dopustna) oz. nedoločitev objektivnega kriterija za zaključek pogajanj Pomanjkljiv nadzor naročnika nad izvajanjem posameznih določil pogodbe Neutemeljeno sklepanje aneksov za več del, nepredvidene dela, nujna dela, dodatno naročena dela Sklepanje aneksov brez izvedenega ustreznega postopka Z, P Z, P P PO Z, P Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV (ocena na podlagi temperaturne mape) VERJETNOST TVEGANJA večja POSLEDICA TVEGANJA večje OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA večja kritičnost javnega naročanja) P, O IME TVEGANJA PODROČJA SUMA KORUPCIJE IN ZLORABA POLOŽAJA: Zap. št. DEJAVNIKI TVEGANJA VIR DEJAVNIKA TVEGANJ org. pogoji (O) zaposleni (Z) procesi (P) 1 Nerazumljivi kriteriji ocenjevanja. O 2 Učitelji nimajo ustreznih znanj za ravnanje z uslugami. Z 3 Učitelji nimajo ustreznih znanj za ravnanje z grožnjami. Z Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem daril. P 5 Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem uslug. P 6 Ni nadzora nad prejemanjem in prijavljanjem groženj. P 4 IME TVEGANJA: VERJETNOST TVEGANJA POSLEDICA TVEGANJA OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA PODARJANJE OCEN ZARADI DARIL, USLUG ALI GROŽENJ OBSTOJEČ UKREP OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA je obvladan (ne obstaja) delno obvladan ni obvladan PREDLAGANI UKREPI SKUPNA OCENA TVEGANJA VIR UKREPA org. pogoji (O) zaposleni (Z) proces (P) OPIS UKREPA je obvladan je delno obvladan ni obvladan Predstavitev kriterijev ocenjevanja staršem. je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan (ocena na podlagi temperaturne mape) Majhna Visoka Večja kritičnost Dopolnjevanje kriterijev ocenjevanja. Večja kritičnost Z Sprejetje ustreznih navodil o ravnanjih za primere ponudb daril in uslug ter groženj zaradi ocen. O Nadzor nad ocenjevanjem Z IME TVEGANJA PODROČJA SUMA KORUPCIJE IN ZLORABA POLOŽAJA: Zap. št. DEJAVNIKI TVEGANJA VIR DEJAVNIKA TVEGANJ org. pogoji (O) zaposleni (Z) procesi (P) 1 Predpisi za vpis, prepis in prešolanje učencev O 2 Predpise poznajo, a se ne ravnajo po njem Z 3 Število vpisanih učencev v šolo in število oddelkov P 4 Vpis učencev iz drugega šolskega okoliša P 5 Vpis učencev iz skupnega šolski okoliša P 6 Vpis učencev z začasnim bivanjem v šolskem okolišu P 7 Prepis in prešolanje učenca P IME TVEGANJA: VERJETNOST TVEGANJA POSLEDICA TVEGANJA OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA VPIS OTROK, PREPIS IN PREŠOLANJE UČENCEV OBSTOJEČ UKREP Seznanjanje staršev s postopki vpisa, prepisa v šolo in prešolanja. OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA je obvladan (ne obstaja) delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan (ocena na podlagi temperaturne mape) majhna večja večja kritičnost PREDLAGANI UKREPI SKUPNA OCENA TVEGANJA OPIS UKREPA Obravnava morebitnih kršitev. Z večja kritičnost Redni dogovori s sosednjimi šolami. P, Z Preverjanje dokazil v primerih prepisov učencev. P, Z VIR UKREPA org. pogoji (O) zaposleni (Z) proces (P) IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM ZAP. ŠT. DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj) 1 Kriteriji za zaposlitev niso vnaprej in jasno določeni 2 Postopek zaposlitve ni transparenten 4 Neupoštevanje nasprotja interesov pri izbirnih komisijah in pri odločevalcu 5 Pomanjkljivo dokumentiran postopek izbire kandidatov 6 Nedokumentiran postopek izbire kandidatov 7 Kriteriji za napredovanje niso jasni in vnaprej določeni 8 Postopki napredovanja niso transparentni OBSTOJEČI UKREP Zaposlovanje poteka po ZUJF-u OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan Ni komisije, o zaposlitvi odloča ravnatelj je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan SKUPNA OCENA TVEGANJA Verjetnost: Posledica: Skupna ocena: PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov) IME TVEGANJA: TVEGANJA V ZVEZI Z NEGOSPODARNIM RAVNANJEM Z JAVNIMI SREDSTVI V zvezi z naročanjem, pridobivanjem, upravljanjem ali razpolaganjem z javnimi sredstvi (Javna sredstva so nepremičnine, premičnine, denarna sredstva, terjatve, kapitalske naložbe in druge oblike finančnega premoženja države, samoupravne lokalne skupnosti, Evropske unije ali druge pravne osebe javnega prava). ZAP. ŠT. DEJAVNIKI TVEGANJA (vzorčni primeri dejavnikov tveganj) OBSTOJEČI UKREP OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA je obvladan je delno obvladan ni obvladan 1 Neobstoječ nadzor nad ravnanjem z javnimi sredstvi 2 Pomanjkljiv nadzor nad ravnanjem z javnimi sredstvi 3 Slabo načrtovanje porabe javnih sredstev 4 Neurejena dokumentacija v postopkih ravnanja z javnimi sredstvi 5 Evidence o ravnanju z javnimi sredstvi niso vzpostavljene je obvladan je delno obvladan ni obvladan 6 Pomanjkljive evidence o ravnanju z javnimi sredstvi je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan Revizijska poročila je obvladan je delno obvladan ni obvladan SKUPNA OCENA TVEGANJA Verjetnost: Posledica: Skupna ocena: PREDLAGANI UKREPI / OPIS UKREPA (vzorčni primeri ukrepov) 6 Transparentnost postopkov ravnanja z javnimi sredstvi je obvladan je delno obvladan ni obvladan 7 Sledljivost dokumentov o ravnanju z javnimi sredstvi je obvladan je delno obvladan ni obvladan 8 Združevanje funkcij načrtovanja in izvedbe v eni osebi 9 Za pogodbe niso določeni skrbniki je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan Odgovorna oseba Vlado Hebar, ravnatelj Odgovorna oseba Vlado Hebar, ravnatelj REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ REGISTEER KORUPTIVNH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ PREDLOGI DELOVNE SKUPINE - ZBIRNA TABELA PREDLAGANIH UKREPOV VIR UKREPA IME TVEGANJA IN STOPNJA TVEGANJA NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL OPIS UKREPA - org.pogoji (O) -zaposleni (Z) -procesi (P) DOLOČI ODGOVORNA OSEBA INSTITUCIJE PRIORITETA UKREPA ukrepe bomo izvedli: 1 – v 3 mesecih 2 – v 6-9 mesecih 3 – v 1-2 letih 4 – v roku 5 let NOSILEC UKREPA / ROK IZVEDBE POTRJEVANJE UKREPOV DELOVNE SKUPINE VODSTVO/ PREDSTOJNIK Uvedba seznama O 1 ravnatelj maj 2014 DA DELNO NE Imenovanje skrbnika za seznam daril. P 1 ravnatelj maj 2014 DA DELNO NE Navodila za ravnanje z darili. O 1 ravnatelj maj 2014 DA DELNO NE Prijaviti darila nad zakonsko določeno mejo za vpis v evidenco. P 2 zaposleni februar t.l. DA DELNO NE Pošiljanje seznama daril na Komisijo za preprečevanje korupcije P 2 poslovni sekretar do 31. 3. t.l. DA DELNO NE Izročitev daril nad določeno vrednostjo. Z 1 zaposleni ob prejemu DA DELNO NE Z, P 1 ravnatelj od dogodku DA DELNO NE večja kritičnost NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV večja kritičnost Analiza pritožb in drugih primerov, ko se je postavilo vprašanje izločitve uradne osebe. PRIORITETA UKREPA ukrepe bomo izvedli: 1 – v 3 mesecih 2 – v 6-9 mesecih 3 – v 1-2 letih 4 – v roku 5 let NOSILEC UKREPA/ ROK IZVEDBE NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA Dosledno opravljanje nadzora nad tem s kom se posluje O,P 1 ravnatelj redno DA DELNO NE O 1 ravnatelj redno DA DELNO NE DA DELNO NE majhna kritičnost ZAŠČITA PRIJAVITELJEV Večja kritičnost JAVNA NAROČILA Večja kritičnost Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zaščite prijavitelja V proces zaščite prijavitelja vključevati le ljudi, ki so seznanjeni s postopki P 1 ravnatelj redno Imenovanje javnih uslužbencev v postopke javnega naročanja glede specifičnega znanja in menjava uslužbencev P 1 ravnatelj ob razpisu DA DELNO NE Notranje kontrole O 3 ob notranji reviziji DA DELNO NE Seznanitev vseh zaposlenih z zakonskimi določbami ZIntPK, ki se nanašajo na njihove obveznosti v zvezi z lobiranjem in prijavo premoženjskega stanja Z 2 ravnatelj februar tekoče šol. L. DA DELNO NE Skrbno načrtovati javno naročilo P 1 komisija za JN pred razpisom DA DELNO NE Ugotoviti kaj, koliko, kdaj in v kakšni kvaliteti objektivno potrebujemo P 1 ravnatelj redno DA DELNO NE P 1 ravnatelj letni plan DA DELNO NE P, O 1 komisija za JN ob razpisu DA DELNO NE 1 učitelji avgust tekoče šol. l. DA DELNO NE Pravilno oceniti vrednost naročila (to je osnova za izbiro ustreznega postopka javnega naročanja in ustrezen način objave javnega naročila: portal javnih naročil oz. Uradni list EU) Pripraviti pregledno razpisno dokumentacijo z ustreznimi pogoji in merili (uravnoteženo upoštevati in spoštovati načela javnega naročanja) PODARJANJE OCEN ZARADI DARIL, USLUG ALI GROŽENJ Večja kritičnost Dopolnjevanje kriterijev ocenjevanja. Z VPIS, PREPIS IN PREŠOLANJE UČENCEV Večja kritičnost TVEGANJE V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM NEGOSPODARNO RAVNANJE Z JAVNIMI SREDSTVI Dne 2. 6. 2014 Sprejetje ustreznih navodil o ravnanjih za primere ponudb daril in uslug ter groženj zaradi ocen. O 1 učiteljski zbor tekoče šol. l. DA DELNO NE Nadzor nad ocenjevanjem. Z 1 ravnatelj redno DA DELNO NE Obravnava morebitnih kršitev. Z 2 ravnatelj ob vpisu, prepisu, prešolanju DA DELNO NE svetovalna služba pred vpisom, prepisom, prešolanjem Nadja Domjanid Curk, svetovalna delavka Redni dogovori s sosednjimi šolami. P,Z 2 Preverjanje dokazil v primerih prepisov učencev. P,Z 2 Dostopnost dokumentacije, možnost pregleda, Razpisi po ZUJF-u, soglasja pristojnega ministrstva P, Z 1 Vlado Hebar, ravnatelj Javna naročila, dokumentacija P, O 1 Vlado Hebar, ravnatelj DA DELNO NE DA DELNO NE Odgovorna oseba: Vlado Hebar ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE OSNOVNA ŠOLA Miklavž pri Ormožu Miklavž pri Ormožu 29 2275 Miklavž pri Ormožu Delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v Osnovni šoli Miklavž pri Ormožu Številka: 166-1/2011 Datum: 3. 6. 2011 Zadeva: ZAKLJUČNO POROČILO O DELU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE V OSNOVNI ŠOLI MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 1. UVOD Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK, Ur.l. RS, št. 45/2010, z dne 4.6.2010) in Smernic za oblikovanje načrtov integritete je bila v Osnovni šoli Miklavž pr Ormožu, dne 19. 5. 2011 imenovana 3-članska delovna skupina za oblikovanje načrta integritete. V delovno skupino so bili imenovani naslednji člani: Simona Klasinc, vodja skupine, Suzana Kosec, član, Simona Gregorec, član. Delovna skupina je s svojim delom začela dne 26. 5.2011. Naloga delovne skupine je bila, da do 3. 6.2011 oblikuje načrta integritete ter ga predloži ravnatelju šole. 2. POSTOPEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE Oblikovanje načrta integritete je potekalo na delovnih sestankih delovne skupine kot tudi s posvetovanji z nekaterimi zaposlenimi z določenega področja dela zavezanca in na organiziranih skupnih delavnicah osnovnih šol. Delovna skupina za oblikovanje načrta integritete je začela z delom na svojem prvem sestanku dne 26. 5. 2011. V času oblikovanja načrta integritete se je delovna skupina sestala na 6 sestankih. Na vsakem sestanku je bil izdelan zapisnik, iz katerega so razvidni sklepi delovne skupine ter rok za realizacijo teh sklepov. O svojem delu in fazah oblikovanja načrta integritete je delovna skupina poročala ravnatelju šole. 3. ZAKLJUČEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE Delovna skupina je z oblikovanjem načrta integritete zaključila dne 03.06.2011. Načrt integritete osnovne šole je bil izdelan skladno s Smernicami za izdelavo načrta integritete in vzorcem načrta integritete ter vsebuje vse potrebne in predpisane sestavine. Vse podrobnosti so razvidne iz posameznih poglavij in tabel načrta integritete ter njegovih prilog. Delovna skupina ob tem poudarja, da je načrt integritete dokument, katerega vsebina je rezultat timskega dela delovne skupine, sodelovanja z ostalimi zaposlenimi na posameznih delovnih področjih kot tudi vodstva osnovne šole. Načrt integritete prikazuje kritično analizo izpostavljenosti institucije tveganjem ter s tem tudi možnosti za nastanek koruptivnih in drugih neetičnih ravnanj kot tudi možnosti in ukrepe, kako ta tveganja obvladovati oziroma upravljati z njimi. Skladno z ugotovitvami v načrtu integritete bomo zaposleni in vodstvo šole ravnali z namenom, da odpravimo ugotovljena tveganja ter s tem zmanjšamo možnost za nastanek korupcije. To zaključno poročilo je bilo napisano z namenom predaje oblikovanega oziroma izdelanega načrta integritete ravnatelju šole. Vodja delovne skupine: Simona Klasinc Ravnatelj šole: Vlado Hebar SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNE OSEBE ZA NAČRT INTEGRITETE (SKRBNIKA) NAČRTA INTEGRITETE OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ PRI ORMOŽU Ravnatelj Številka: 166-3/2011 Datum: 3. 6. 2011 Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010) in 5. člena Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje korupcije dne 11. 4. 2011 izdajam SKLEP O IMENOVANJU SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE V OSNOVNI ŠOLI MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 1. S tem sklepom se Simona Klasinc, učiteljica slovenščine, svetovalka imenuje za odgovorno osebo za načrt integritete (skrbnika) načrta integritete. 2. Skrbnik načrta integritete skrbi, da nosilci ukrepov določenih in sprejetih z načrtom integritete, le te skladno z določenimi roki izvršujejo, ter o tem vsake tri mesece poroča ravnatelju o realizaciji ukrepov in izboljšav. 1. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica. Vlado Hebar, ravnatelj ………………..………………………. Poslano: 1x 1x Komisija za preprečevanje korupcije 1x arhiv ZAPISNIKI SESTANKOV DELOVNE SKUPINE, ZAPISI OSTALIH AKTIVNOSTI IN PRILOGE
© Copyright 2024