NAČRT INTEGRITETE - Osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice
OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE C.Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice Tel. 04 5811500, Fax. 04 586 3174 Mail: [email protected] www.prezihovvoranc.si NAČRT INTEGRITETE OSNOVNE ŠOLE PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE Jesenice, marec 2012 1 PODATKI O ZAVEZANCU IN ODGOVORNI OSEBI ZA NAČRT INTEGRITETE IME ZAVEZANCA OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA, Cesta Toneta Tomšiča 5, 4720 JESENICE MŠ: 5719097000 DŠ: 71303103 ORGANIZACIJSKE ENOTE (ni obvezno): / PREDSTOJNIK/ODGOVORNA OSEBA: ROBERT KERŠTAJN, prof. DATUM OCENE TVEGANJ: 29.02.2012 IME IN PRIIMEK SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE: ROMANA KRANJC KONTAKTNI E-NASLOV SKRBNIKA: [email protected] KONTAKTNI TELEFON SKRBNIKA: 041665280 OPOMBA: / 2 SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE Številka: 103/1-12 Datum: 15. 02.2012 Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010) in 8. člena Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje korupcije dne 11. 04. 2011 izdajam SKLEP O IMENOVANJU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE V OSNOVNI ŠOLI PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 1. S tem sklepom se imenuje/ustanovi delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v Osnovni šoli Prežihovega Voranca Jesenice v skladu s Smernicami za oblikovanje načrtov integritete. V delovno skupino se imenuje: Funkcija Ime in priimek zaposlenega Vodja delovne skupine ROMANA KRANJC Član delovne skupine JELKA KUSTERLE Član delovne skupine VILIČ MOJCA Član delovne skupine KIKELJ DANICA Član delovne skupine IRENA REŠKOVAC Delovno mesto Učiteljica predmetnega pouka Pomočnica ravnatelja Učiteljica razrednega pouka Učiteljica predmetnega pouka Računovodkinja Odgovorna oseba za oblikovanje načrta integritete je ROBERT KERŠTAJN, ravnatelj Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice. 2. Načrt integritete predstavlja strateško orodje za samoregulacijo znotraj zavezancev z namenom uvajanja etike, doseganja višje stopnje integritete, vzpostavljanja transparentnosti delovanja in zagotavljanja učinkovitega upravljanja. 3. Načrt integritete določa ukrepe pravne in dejanske narave za preprečevanje, zmanjševanje in odpravo tveganj za nastanek korupcije, kršitev pravnih in etičnih norm in drugih nepravilnosti. 3 Pri pripravi načrta integritete delovna skupina upošteva določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Smernic za oblikovanje načrtov integritete, priporočila Komisije za preprečevanje korupcije in reprezentančnih delovnih skupin, ki pripravljajo vzorce načrtov integritete. Naloge delovne skupine za oblikovanje načrta integritete so: - Priprava in potrditev Programskega načrta za oblikovanje načrta integritete, predstavitev zaposlenim, obrazložitev cilja, namena in načina oblikovanja načrta integritete; - Ugotavljanje in ocenjevanje obstoječega stanja v delovnih procesih ter oceno izpostavljenosti tveganjem za te procese; - Predlogi izboljšav, ki se nanašajo na ukrepe za odpravo ugotovljenih izpostavljenosti procesov in uvajanje preventivnih ukrepov za zmanjšanje možnosti za nastanek novih tveganj. Vodja delovne skupine lahko po potrebi v delo delovne skupine vključi tudi druge zaposlene v Osnovni šoli Prežihovega Voranca Jesenice. Administrativna opravila za delovno skupino opravlja Nataša Krajnc. 4. Delovna skupina oblikuje načrt integritete do 29. 02. 2012. 5. Predstojnik zavezanca sprejme načrt integritete skupaj s končnim načrtom izboljšav in ukrepov do dne 06.03.2012, s sprejemom katerega se s sklepom prekliče delovanje delovne skupine za oblikovanje načrta integritete ter se imenuje skrbnika načrta integritete. 6. Skrbnik načrta integritete skrbi za to, da so sprejeti ukrepi in izboljšave realizirani skladno z določenim rokom ter vsake tri mesece poroča predstojniku o realizaciji ukrepov in izboljšav. 7. Oblikovan načrt integritete se posreduje Komisiji za preprečevanje korupcije do dne, 07.03.2012. 8. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica. Ravnatelj Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice: ROBERT KERŠTAJN, prof. Poslano: - 1x vsem imenovanim članom skupine 1x Komisija za preprečevanje korupcije 1x arhiv 4 TERMINSKI NAČRT ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE I. FAZA Z. ŠT. CILJ 1. 2. 3. 4. UKREP / AKTIVNOST Vodstvo sprejme sklep o izdelavi načrta integritete; FAZA PRIPRAVE Vodstvo sprejme sklep o imenovanju delovne skupine Delovna skupina sprejme program dela Zbere se potrebna dokumentacija za oblikovanje načrta integritete Obvestijo se vsi zaposleni 5 Ravnatelj 29.02.2012 ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMEN 29.02.2012 TA Robert Kerštajn 29.02.2012 29.02.2012 Delovna skupina 01.03.2012 01.03.2012 Delovna skupina 01.03.2012 01.03.2012 Delovna skupina 01.03.2012 01.03.2012 ODGOVORNA OSEBA DATUM SESTANKA II. FAZA Z.ŠT. 1. 2. 3. CILJ FAZA UGOTAVLJANJA IN OCENJEVANJA OBSTOJEČEGA STANJA – OCENA IZPOSTAVLJENOSTI ZAVEZANCA TVEGANJEM UKREP / AKTIVNOST Pregled zbrane dokumentacije in preverjanje njene skladnosti (npr.: Protokol šole, Revizijska poročila, Poslovna poročila, ..., ODGOVORNA OSEBA DATUM SESTANKA Delovna skupina 01.03.2012 ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMEN 05.03.2012 TA 01.03.2012 05.03.2012 01.03.2012 05.03.2012 Sklepi sveta šole, Samoevalvacija,....) Izpolnjevanje matrik - ocena izpostavljenosti tveganjem Določitev stopnje kritičnosti tveganjem - matrike Delovna skupina Delovna skupina III. FAZA Z.ŠT. CILJ 1. ZAKLJUČNA FAZA – NAČRT IZBOLJŠAV 2. 3. 4. 5. 6. UKREP / AKTIVNOST Predlagati ukrepe za izboljšanje in potrditi načrt izboljšav Obvestiti zaposlene s preventivnimi ukrepi za izboljšanje in jih začeti izvajati Pripraviti zaključno poročilo Razpustiti delovno skupino in sprejeti oblikovan načrt integritete Vzpostaviti sistem nadzora nad izvajanjem sprejetega načrta integritete z imenovanjem skrbnika načrta integritete s strani odgovorne osebe zavezanca Posredovati načrt integritete KPK 01.03.2012 ROK ZA IZVEDBO/ DATUM DOKUMEN 06.03.2012 TA 01.03.2012 06.03.2012 01.03.2012 06.03.2012 Ravnatelj 05.03.2012 06.03.2012 Ravnatelj 05.03.2012 06.03.2012 05.03.2012 do 07.03.2012 ODGOVORNA OSEBA Delovna skupina in ravnatelj Delovna skupina in ravnatelj Delovna skupina Ravnatelj 6 DATUM SESTANKA IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL – javni uslužbenci DEJAVNIKI TVEGANJA (spodaj je naveden nabor potencialnih dejavnikov tveganj, ZAP katerih ne . obvladanost ŠT. pripelje do pojava ali celo uresničitve tveganja: Nedovoljenega sprejema darila PREDLAGANI UKREPI VIR DEJAVNIKA TVEGANJ ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) ZAPOSLENI (Z) PROCESI (P) 1 Zaposleni nimajo znanj za ravnanje z darili O 2 Seznam daril ne obstaja O 3 Ni določen skrbnik seznama daril P 4 Zaposleni darila prijavljajo po svoji presoji ali jih sploh ne prijavljajo 5 Ni nadzora nad izvajanjem 11. člena Zakona o javnih uslužbencih Z O, Z, P OBSTOJEČ UKREP Zaposlene smo po elektronski pošti obvestili o prepovedi sprejemanja daril v zvezi z opravljanje m javne službe, ter o izjemah in višinah zneskov teh izjem. Imamo OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA JE OBVLADAN DELNO OBVLADAN NI OBVLADAN je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan 7 SKUPNA OCENA TVEGANJA VIR UKREPA OPIS UKREPA NIČ ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) ZAPOSLENI (Z) PROCESI (P) 6 7 8 9 in Uredbe o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril Ni nadzora nad sprejemanjem in prijavljanjem daril Zaposleni predpis poznajo, a se ne ravnajo po njem Sprejem ali zahteva darila za opravo ali opustitev dolžnega ravnanja V svojih uradnih prostorih in drugih prostorih, v katerih se posluje s strankami, nimamo na primeren način objavljenih omejitve v zvezi s sprejemanjem daril s strani javnih uslužbencev in kakšen je postopek v primeru njihove izročitve seznam daril in njegovega skrbnika. O,Z,P Z Z O,P Zaposlenim smo poslali vzorec obrazca za prijavo darila skrbniku seznama nad vrednostjo 21 evrov. Obiskovalci , stranke so obveščeni o omejitvah sprejemanja daril s strani javnih uslužbencev (obvestilo v prostorih poslovanja s strankami). je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan 8 IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO SPREJEMANJE DARIL (ocena na podlagi temperaturne mape) NIČ VERJETNOST TVEGANJA NIČ (če je tveganje nič, posledica ne more POSLEDICA TVEGANJA nastati) NIČ OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA 9 IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPROTJA INTERESOV ZA P. ŠT. 1 2 3 DEJAVNIKI TVEGANJA Zaposleni niso seznanjeni z obveznostjo obveščanja nadrejenega, kadar nastopijo okoliščine, ki kažejo na potencialni obstoj nasprotja interesov Nepozornost uradnih oseb na dejansko ali možno nasprotje interesov Uporaba funkcije ali službe uradne osebe za uresničitev nedovoljenega zasebnega interesa VIR DEJAVNIKA TVEGANJ ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) ZAPOSLENI (Z) PROCESI (P) Z O OBVLADOVANJ E DEJAVNIKA TVEGANJA OBSTOJEČI UKREP Zaposlene smo po elektronski pošti seznanili, da morajo ob nastopu okoliščin, ki bi lahko pomenile nasprotje interesov obvestiti nadrejenega, ki bo odločil ali zaposleni nadaljuje delo na zadevi ali pa bo zadevo dodelil drugemu zaposlenemu. Nadrejeni izvajajo polletni interni pregled zadev ali so bila upoštevana določila o izogibanju nasprotij interesov. JE OBVLADAN DELNO OBVLADAN NI OBVLADAN je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan Analiza knjige pritožb strank. Z Analiza pritožb, tožb, za namen ugotovitve vzrokov in postopkov, kjer je prišlo do neupoštevanja nasprotja 10 je obvladan je delno obvladan ni obvladan PREDLAGANI UKREPI SKUPN A OCEN VIR UKREPA A TVEG OPIS ORGANIZACIJSKI ANJA POGOJI (O) UKREPA NIČ ZAPOSLENI (Z) PROCESI (P) 4 zase ali koga drugega Ne obveščanje predstojnika ali komisije o obstoju ali možnosti obstoja nasprotja interesov ob nastopu službe ali med njenim opravljanjem interesov in temu posledično tožb. Spremljanje sodne prakse. Notranja revizija. je obvladan je delno obvladan ni obvladan Z je obvladan je delno 5 obvladan ni obvladan je obvladan je delno 6 obvladan ni obvladan IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE NASPRTOJA INTERESOV (ocena na podlagi temperaturne mape) NIČ VERJETNOST TVEGANJA NIČ POSLEDICA TVEGANJA NIČ OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA 11 IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA:VELJA ZA FUNKCIONARJE IN NJIHOVE DRUŽINSKE ČLANE ZA P. ŠT. 1 2 3 DEJAVNIKI TVEGANJA Zaposleni ne poznajo obveznosti občine glede prepovedi poslovanja Poskusi uporabe funkcije ali službe uradne osebe za vplivanje na uresničitev poslovanja s subjekti za katere velja omejitev poslovanja Zaposleni ne preneha s poslovanjem s subjektom, za katerega velja omejitev poslovanja VIR DEJAVNIKA TVEGANJ ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) ZAPOSLENI (Z) PROCESI (P) O O OBSTOJEČ I UKREP Letni delovni načrt šole Akt o ustanovitvi Finančni načrt OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA JE OBVLADAN DELNO OBVLADAN NI OBVLADAN SKUPNA OCENA TVEGANJA je obvladan je delno obvladan MAJHNA ni obvladan KRITIČNOST je obvladan je delno obvladan ni obvladan Akt o sistemizaciji Z PREDLAGANI UKREPI je obvladan je delno obvladan ni obvladan 12 VIR UKREPA OPIS UKREPA Sporočanje podatkov komisiji (funkcionarji) Objavljanje seznama za subjekte, za katere veljajo omejitve poslovanja Ugotavljanje ničnosti pogodbe, ki je bila sklenjena s subjektom za katerega velja omejitev poslovanja Dosledno opravljanje nadzora nad tem s kom se posluje ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) ZAPOSLENI (Z) PROCESI (P) 4 Sklepanje pogodb, poslov s subjekti za katere velja omejitev poslovanja P je obvladan je delno obvladan ni obvladan 5 Predstojnik ne ukrepa, kljub opozorilom Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan 6 Ni nadzora O,P je delno obvladan ni obvladan je obvladan 7 je delno obvladan ni obvladan je obvladan 8 je delno obvladan ni obvladan IME TVEGANJA: NEUPOŠTEVANJE OMEJITEV POSLOVANJA (ocena na podlagi temperaturne mape) Majhna VERJETNOST TVEGANJA Majhna POSLEDICA TVEGANJA Majhna OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA 13 IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE ZA P. ŠT. DEJAVNIKI TVEGANJA 1 ZIntPK obstaja, vendar se ne uporablja 2 Predpis obstaja, a ga zaposleni ne poznajo VIR DEJAVNIKA TVEGANJ ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) ZAPOSLENI (Z) PROCESI (P) O OBSTOJEČ I UKREP Ni obstoječih ukrepov OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA JE OBVLADAN DELNO OBVLADAN NI OBVLADAN O 3 Zaposleni ne preverijo ali je lobist, ki želi lobirati v njihovi organizaciji registriran lobist Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan 4 Zaposleni ne zahteva identifikacije lobista Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan 5 Zaposleni ne odkloni stika z lobistom, čeprav je nastalo nasprotje interesov Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan Zaposleni ne ve, da mora o prepovedanih Z SKUPNA OCENA TVEGANJA je obvladan MAJHNA je delno obvladan KRITIČNOST ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan 6 PREDLAGANI UKREPI je obvladan je delno obvladan 14 VIR UKREPA OPIS UKREPA Identifikacija vseh lobistov, ki stopijo v stik z občino. Pri identifikaciji nam je v pomoč register lobistov na spletni strani KPK. Zaposlene bomo po elektronski pošti obvestili, kdo je lobist, kdo je lobiranec in kaj je lobiranje ter jih seznanili s spletno povezavo do obrazca za prijavo lobiranja. Sprejetje ustreznih navodil o postopku. ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) ZAPOSLENI (Z) PROCESI (P) 7 8 ravnanjih lobistov poročati Komisiji Zaposleni ne sestavi zapisa o stiku z lobistom, katerega mora v treh dneh posredovati svojemu predstojniku in komisiji Zaposleni sodelovanje z neregistriranimi lobisti 9 Vpliv neregistriranih lobistov na procese odločanja 10 Opustitev, pomanjkljiv nadzor predstojnika 11 ni obvladan Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan P je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan IME TVEGANJA: NEDOVOLJENO LOBIRANJE (ocena na podlagi temperaturne mape) Majhna VERJETNOST TVEGANJA Majhna POSLEDICA TVEGANJA Majhna OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA 15 Prijavljanje vsakega nedovoljenega stika lobista Poročanje o stikih – predpisan postopek Nadzor predstojnika IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV ZA P. ŠT. DEJAVNIKI TVEGANJA VIR DEJAVNIKA TVEGANJ 1 2 3 4 5 Zaposleni ne poznajo svojih pravic v zvezi s prijavo koruptivnega ravnanja in zaščite dobrovernega prijavitelja Zaposleni ne izvajajo ukrepov za zaščito prijaviteljev Zaposleni ne prijavijo neetičnega ali nezakonitega ravnanja Proces zaščite prijavitelja ni ustrezno načrtovan O O O ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) ZAPOSLENI (Z) PROCESI (P) OBSTOJEČI UKREP Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov Kodeks etike ravnanja strokovnih delavcev OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA JE OBVLADAN DELNO OBVLADAN NI OBVLADAN je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan 16 PREDLAGANI UKREPI SKUPNA OCENA TVEGANJA VIR UKREPA OPIS UKREPA MAJHNA Izobraževanje KRITIČNOST zaposlenih glede zaščite prijaviteljev Sprejetje ustreznih navodil o postopku ravnanja v primerih zaščite prijavitelja V proces zaščite prijavitelja vključevati le ljudi, ki so seznanjeni s postopki ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) ZAPOSLENI (Z) PROCESI (P) 6 Z 7 P 8 …………………… …….. je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan IME TVEGANJA: ZAŠČITA PRIJAVITELJEV (ocena na podlagi temperaturne mape) Majhna VERJETNOST TVEGANJA Majhna POSLEDICA TVEGANJA Majhna OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA 17 IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA ZA P. ŠT. DEJAVNIKI TVEGANJA VIR DEJAVNIKA TVEGANJ 1 2 3 4 5 Neustrezno načrtovanje potreb organov ORGANIZACIJS KI POGOJI (O) ZAPOSLENI (Z) PROCESI (P) O Pomanjkljivo načrtovanje investicije (neustrezni O investicijski dokumenti) Neutemeljena uporaba izjem v Z smislu odmika od uporabe pravil ZJN-2 Neutemeljena delitev javnih naročil v več Z manjših Neustrezna specifikacijaspecifikacija predmeta (tehnična dokumentacija) prilagojena Z, P OBSTOJEČ I UKREP Zakon o javnih naročilih Navodila MŠŠ za izvajanje Notranja revizija OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA JE OBVLADAN DELNO OBVLADAN NI OBVLADAN je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan 18 PREDLAGANI UKREPI SKUPNA OCENA TVEGANJA VIR UKREPA OPIS UKREPA Imenovanje javnih uslužbencev v MAJHNA KRITIČNOST postopke javnega naročanja glede specifičnega znanja in menjava uslužbencev Notranje kontrole Seznanitev vseh zaposlenih z zakonskimi določbami ZIntPK, ki se nanašajo na njihove obveznosti v zvezi z lobiranjem in prijavo premoženjskega stanja ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) ZAPOSLENI (Z) PROCESI (P) 6 7 8 9 10 11 značilnostim enega ponudnika Neustrezen izračun ocenjene vrednosti naročila (vpliva na izbiro vrste postopka in na presojo ustreznosti ponudbe) Vpliv neregistriranih lobistov na oblikovanje potreb (vrsto, obseg) Neutemeljena uporaba manj konkurenčnega postopka javnega naročanja (npr. postopka s pogajanji brez predhodne objave) Nejasnost razpisne dokumentacije in/ali objave javnega naročila Naročnik pri pripravi ponudbe zahteva vpisovanje istih podatkov v več različnih obrazcev Omogočitev vpogleda v tehnično specifikacijo javnega Skrbno načrtovati javno naročilo Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan Z je obvladan je delno obvladan ni obvladan O je obvladan je delno obvladan ni obvladan O je obvladan je delno obvladan ni obvladan Z, P Z, P je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan 19 Ugotoviti kaj, koliko, kdaj in v kakšni kvaliteti objektivno potrebujemo Po potrebi večkrat analizirati trg (vstop novih konkurentov, gospodarska kriza, …) Pripraviti ustrezne investicijske dokumente (po potrebi ali kadar je to zakonsko predpisano) Pravilno oceniti vrednost naročila (to je osnova za izbiro ustreznega postopka javnega naročanja in ustrezen način objave javnega naročila: portal naročila vsem zainteresiranim potencialnim ponudnikom hkrati pred rokom za oddajo ponudb Pogoji oz. merila za izbor so določeni nesorazmerno Nejasnost pogojev za ugotavljanje sposobnosti Nedoločenost merilbrez teže posameznih (pod)meril Z 15 Preveliko število (pod)meril P 16 Omilitev pogojev glede na objavljene Z, P 17 Ne-določitev števila krogov pogajanj (kadar so ta dopustna) oz. nedoločitev objektivnega kriterija za zaključek pogajanj 12 13 14 18 Pomanjkljiv nadzor naročnika nad izvajanjem posameznih določil javnih naročil oz. Uradni list EU) Z, P P P PO je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan 20 Pripraviti pregledno razpisno dokumentacijo z ustreznimi pogoji in merili (uravnoteženo upoštevati in spoštovati načela javnega naročanja) pogodbe Neutemeljeno sklepanje aneksov za je obvladan več del, nepredvidena 19 Z, P je delno obvladan dela, nujna dela, ni obvladan dodatno naročena dela Sklepanje aneksov je obvladan 20 brez izvedenega Z je delno obvladan ustreznega postopka ni obvladan IME TVEGANJA: JAVNA NAROČILA (ocena na podlagi temperaturne mape) Majhna VERJETNOST TVEGANJA Majhna POSLEDICA TVEGANJA Majhna OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA 21 IME TVEGANJA: VERJETNOST KRŠITEV DOLŽNEGA RAVNANJA IN POSLEDIC V PEDAGOŠKEM RAZMERJU UČITELJI-OTROCI-STARŠI OPIS TVEGANJA: Verjetnost kršitev dolžnega ravnanja in posledic pri ocenjevanju, vpisovanju, prehodov v višji razred, letnik, organizaciji pouka, spremljajočih dejavnosti šole, zaradi daril, nagrad, uslug, njihovih obljub, vpliva, pritiska, groženj staršev, otrok, in njihovih pooblaščencev. OBVLADOVANJE PREDLAGANI UKREPI VIR DEJAVNIKA DEJAVNIKA TVEGANJA SKUPNA TVEGANJ VIR UKREPA ZA OBSTOJEČ OCENA DEJAVNIKI ORGANIZAC I UKREP P. JE OBVLADAN TVEGANJA TVEGANJA ORGANIZACIJS IJSKI ŠT. OPIS UKREPA DELNO POGOJI (O) KI POGOJI (O) OBVLADAN ZAPOSLENI ZAPOSLENI (Z) (Z) NI OBVLADAN PROCESI (P) PROCESI (P) Hospitacije. Pedagoško osebje ne je obvladan 1 upošteva meril za Z je delno obvladan Pravilnik o ocenjevanje znanja ni obvladan preverjanju in Sistem nadzora nad ocenjevanju ocenjevanjem pri je obvladan znanja Hospitiranje pri 2 ustnem in pisnem O je delno obvladan zaposlenih preverjanju znanja ni ni obvladan Zakon o MAJHNA učinkovit. osnovni šoli KRITIČNOST Dosledno izvajanje Pedagoško osebje ukrepov šolske nima zadostnih znanj je obvladan Enotna svetovalne službe ali pogojev za 3 Z je delno obvladan elektronska izvajanje ni obvladan evidenca učinkovitega nadzora vpisanih s nad ocenjevanjem. sledljivostjo posegov v 4 Zagotavljanje P je obvladan sistem. nadzora v samem je delno obvladan postopku ocenjevanja ni obvladan 22 5 6 7 8 9 ni pregledno in ni učinkovito. Preverjanje znanja poteka na podlagi predhodno znanih nalog. Ozaveščanje staršev oz. zakonitega zastopnika, o njihovi vlogi pri skupnem nadzoru nad napredkom učenca v pedagoškem procesu je slabo. Sodelovanje staršev oz. zakonitega zastopnika in šole pri skupnem nadzoru nad napredkom učenca v pedagoškem procesu je slabo. Pedagoško osebje nima specialnih znanj ali opravljenega študijskega programa za dodatno strokovno pomoč. Učitelj, ki poučuje učence v okviru pedagoške dejavnosti šole, istim učencem nudi odplačno pomoč Z O, Z Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževan ja je obvladan je delno obvladan ni obvladan Z Pravilnik o vzgojnih opominih je obvladan je delno obvladan ni obvladan O, Z, P Etični kodeks učiteljev je obvladan je delno obvladan ni obvladan O, Z Oblike sodelovanja s starši so določene vnaprej. je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan 23 Preverjanje znanja je vnaprej napovedano MAJHNA KRITIČNOST Skupne in individualne govorilne ure Roditeljski sestanki za isto učno snov. 10 11 12 13 Ravnatelj oz. oseba, ki jo ravnatelj pooblasti, izda učitelju soglasje, da lahko istim učencem nudi odplačno pomoč za isto učno snov. Zaposleni ne upoštevajo pravil o področjih in načinu enakopravnega sodelovanja s starši. Ureditev, kdaj in kako smejo starši, učenci ali tretje osebe sodelovati v pedagoškem procesu oz. pri delovanju šole in pedagoškega osebja, je pomanjkljiva. Pogoji, da lahko pedagoško osebje in drugi zaposleni učinkovito preprečujejo in odvračajo nedovoljene vplive in pritiske na pedagoški proces oz. O, Z Z O O, P Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošols kega izobraževan ja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževan ja je obvladan je delno obvladan ni obvladan Zunanji sodelavcimobilne specialne pedagoginjesodelovanje z OŠ s prilagojenim programom je obvladan je delno obvladan ni obvladan MAJHNA KRITIČNOST je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan 24 delovanje šole in pedagoškega osebja niso zagotovljeni oz. niso zadostni. 14 15 16 Pedagoško osebje in drugi zaposleni nimajo ustreznih znanj, kako, s kakšnimi ukrepi preprečevati in odvračati nedovoljene vplive in pritiske na pedagoški proces oz. delovanje šole in pedagoškega osebja Z,P Ozaveščenost staršev, učencev in tretjih oseb, kdaj, v katerih primerih ne smejo O, Z vplivati na pedagoški proces oz. delovanje šole in pedagoškega osebja, je slaba. Slabi medsebojni Z odnosi v vseh smereh pedagoškega trikotnika: učenecučitelj-starši ; slabo vplivajo na integriteto je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan 25 MAJHNA KRITIČNOST 17 pedagoškega osebja in šole kot institucije. Pritožbe, sodni, odškodninski in drugi postopki, ki izražajo verjetnost Z kršitev dolžnega ravnanja in posledic v pedagoškem razmerju učitelji-otroci-starši IME TVEGANJA: VERJETNOST TVEGANJA POSLEDICA TVEGANJA OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA je obvladan je delno obvladan ni obvladan mape) Majhna Majhna Majhna (ocena na podlagi temperaturne 26 IME TVEGANJA: VERJETNOST KRŠITVE PRAVIL, OPUSTITVE DOLŽNEGA RAVNANJA IN POSLEDIC ZARADI PRIDOBITVE NEUPRAVIČENE KORISTI ZAPOSLENIH ALI TRETJIH OSEB ZA P. ŠT. VIR DEJAVNIKA TVEGANJ DEJAVNIKI TVEGANJA 1 2 3 ORGANIZAC IJSKI POGOJI (O) ZAPOSLENI (Z) Z OBSTOJEČ I UKREP PROCESI (P) Zniževanje kriterijev ocenjevanja znanj zaradi omogočanja prehodov v višje letnike Z (Odvisnost od sistema financiranja – prehodi v višje letnike) Pomanjkljiva kontrola nad fiktivnimi vpisi - z namenom O, Z, P pridobitve/ohranjanja statusa dijaka, študenta Nedovoljeni vplivi na odločanje o organiziranju in izboru izvajalca šole OBVLADOVANJE DEJAVNIKA TVEGANJA Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja JE OBVLADAN DELNO OBVLADAN NI OBVLADAN je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan Pravilnik o financiranju šole v naravi je obvladan je delno obvladan ni obvladan 27 PREDLAGANI UKREPI SKUPNA OCENA TVEGANJA VIR UKREPA OPIS UKREPA MAJHNA KRITIČNOST Skupni predmetni in medpredmetni aktivi učiteljev Odločanje na podlagi ponudb izvajalcev šole v naravi (CŠOD) ORGANIZACIJS KI POGOJI (O) ZAPOSLENI (Z) PROCESI (P) v naravi Nedovoljeni vplivi na organizacijo in 4 izbor izvajalca za Z organizacijo strokovnih ekskurzij Pomanjkljivo načrtovanje namena, cilja, dodane vrednosti in 5 O,Z,P, stroškovne upravičenosti strokovnih ekskurzij pedagoškega kadra Ne evidentiranje, pomanjkanje sledljivosti, pravil, 6. pomanjkljiv nadzor O,Z,P, nad uporabo šolske opreme v zasebne namene (reverzi ipd.) IME TVEGANJA: VERJETNOST TVEGANJA POSLEDICA TVEGANJA OCENA KRITIČNOSTI TVEGANJA je obvladan je delno obvladan ni obvladan Pravilnik o popisu je obvladan je delno obvladan ni obvladan je obvladan je delno obvladan ni obvladan (ocena na podlagi temperaturne mape) Majhna Majhna Majhna 28 Oblikovanje komisije za popis REGISTER KORUPTIVNIH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ REGISTER KORUPTIVNH TVEGANJ IN TVEGANJ DRUGIH NEETIČNIH RAVNANJ PREDLOGI DELOVNE SKUPINE - ZBIRNA TABELA PREDLAGANIH UKREPOV IME TVEGANJA IN STOPNJA TVEGANJA OPIS UKREPA VIR UKREPA ORGANIZACIJSKI POGOJI (O) ZAPOSLENI(Z) PROCESI (P PRIORITETA UKREPA 1 – UKREP BOMO IZVEDLI V 3 MESECIH 2 – UKREP BOMO IZVEDLI V 6-9 MESECIH 3 – UKREP BOMO IZVEDLI V 1-2 LETIH 4 – UKREP BOMO IZVEDLI V ROKU 5 LET NOSILEC UKREPA /ROK IZVEDBE DOLOČI ODGOVORNA OSEBA/VODSTVO INSTITUCIJE POTRJEVANJE UKREPOV DELOVNE SKUPINE VODSTVO/ PREDSTOJNIK DA DELNO NE DA DELNO NE DA DELNO NE DA DELNO NE DA DELNO 29 PRIORITETA UKREPA 1 – UKREP BOMO IZVEDLI V 3 MESECIH 2 – UKREP BOMO IZVEDLI V 6-9 MESECIH 3 – UKREP BOMO IZVEDLI V 1-2 LETIH 4 – UKREP BOMO IZVEDLI V ROKU 5 LET NOSILEC UKREPA/ ROK IZVEDBE NE DA DELNO NE DA DELNO NE DA DELNO NE DA DELNO NE DA DELNO NE DA DELNO NE DNE_________________________ ODGOVORNA OSEBA________________________________ V primeru, da odgovorna oseba/vodstvo predlog delovne skupine potrdi delno ali ga zavrne, svojo odločitev oziroma razloge zanjo pisno obrazloži. Zapis navedene obrazložitve, je sestavni del načrta integritete. 30 ZAKLJUČNO POROČILO DELOVNE SKUPINE IN PRILOGE NAČRTA INTEGRITETE OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE Cesta Toneta Tomšiča 5 4270 JESENICE Telefon: 04 5811500 Delovna skupina za oblikovanje načrta integritete v OSNOVNI ŠOLI PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE Številka: 104/1-12 Datum: 05.03.2012 ZAKLJUČNO POROČILO O DELU DELOVNE SKUPINE ZA OBLIKOVANJE NAČRTA INTEGRITETE V OSNOVNI ŠOLI PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 1. UVOD Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK, Ur.l. RS, št. 45/2010, z dne 4.6.2010) in Smernic za oblikovanje načrtov integritete je bila v Osnovni šoli Prežihovega Voranca Jesenice, dne 29.2.2012 , imenovana 5 članska delovna skupina za oblikovanje načrta integritete. V delovno skupino so bili imenovani naslednji člani: Romana Kranjc, vodja delovne skupine; Jelka Kusterle, članica; Vilič Mojca, članica; Kikelj Danica, članica; Irena Reškovac, članica. Delovna skupina je s svojim delom začela dne 29.02.2012. Naloga delovne skupine je bila, da do 05.03.2012 oblikuje načrta integritete ter ga predloži predstojniku zavezanca. 2. POSTOPEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE Oblikovanje načrta integritete je potekalo na delovnih sestankih delovne skupine kot tudi s posvetovanji z nekaterimi zaposlenimi z določenega področja dela zavezanca. Delovna skupina za oblikovanje načrta integritete je začela z delom na svojem prvem sestanku dne 29.03.2012. V času oblikovanja načrta integritete se je delovna skupina sestala na 4 sestankih. Na vsakem sestanku je bil izdelan zapisnik, iz katerega so razvidni sklepi delovne skupine ter rok za realizacijo teh sklepov. O svojem delu in fazah oblikovanja načrta integritete je delovna skupina poročala predstojniku zavezanca oziroma odgovorni osebi. 3. ZAKLJUČEK OBLIKOVANJA NAČRTA INTEGRITETE Delovna skupina je z oblikovanjem načrta integritete zaključila dne 05.03.2012. 31 Načrt integritete Osnovne šole Prežihovega Voranca je bil izdelan skladno s Smernicami za izdelavo načrta integritete in vzorcem načrta integritete ter vsebuje vse potrebne in predpisane sestavine. Vse podrobnosti so razvidne iz posameznih poglavij in tabel načrta integritete ter njegovih prilog. Delovna skupina ob tem poudarja, da je načrt integritete dokument, katerega vsebina je rezultat timskega dela delovne skupine, sodelovanja z ostalimi zaposlenimi na posameznih delovnih področjih kot tudi vodstva Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice. Načrt integritete prikazuje kritično analizo izpostavljenosti institucije tveganjem ter s tem tudi možnosti za nastanek koruptivnih in drugih neetičnih ravnanj kot tudi možnosti in ukrepe, kako ta tveganja obvladovati oziroma upravljati z njimi. Skladno z ugotovitvami v načrtu integritete bomo zaposleni in vodstvo Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice ravnali z namenom, da odpravimo ugotovljena tveganja ter s tem zmanjšamo možnost za nastanek korupcije. To zaključno poročilo je bilo napisano z namenom predaje oblikovanega oziroma izdelanega načrta integritete predstojniku Osnovne šole Prežihovega Voranca Jesenice. Vodja delovne skupine: Romana Kranjc Vodstvo zavezanca: Robert Kerštajn, prof. 32 SKLEP O IMENOVANJU ODGOVORNE OSEBE ZA NAČRT INTEGRITETE (SKRBNIKA) NAČRTA INTEGRITETE Številka: 105/1-12 Datum: 05.03.2012 Na podlagi 47. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010) in 19. člena Smernic za oblikovanje načrtov integritete, ki so bile sprejete na seji Komisije za preprečevanje korupcije dne 11. 04. 22011 izdajam SKLEP O IMENOVANJU SKRBNIKA NAČRTA INTEGRITETE V OSNOVNI ŠOLI PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE 1. S tem sklepom se ROMANA KRANJC, učiteljica predmetnega pouka, svetovalka, imenuje za odgovorno osebo za načrt integritete (skrbnika) načrta integritete. 2. Skrbnik načrta integritete skrbi, da nosilci ukrepov določenih in sprejetih z načrtom integritete, le te skladno z določenimi roki izvršujejo, ter o tem vsake tri mesece poroča predstojniku o realizaciji ukrepov in izboljšav. 3. Ta sklep začne veljati z dnem podpisa in velja do preklica. Ravnatelj: Robert Kerštajn, prof. Poslano: - 1x imenovani 1x Komisija za preprečevanje korupcije 1x arhiv 33 OBRAZEC O IZROČITVI DARILA 1. Ime, priimek in naslov darovalca: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. Ime organa oziroma pravne osebe, v imenu katere se darilo izroča: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 3. Opis darila: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 4. Ocenjena vrednost darila: ___________________________________________________________________________ 5. Razlog za izročitev darila oziroma okoliščine, v katerih je bilo darilo dano: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 6. Datum izročitve darila: _______________________________________________________ Podpis javnega uslužbenca: ___________________________________________ Naziv: ____________________________________________ Jesenice, _______________________ 34
© Copyright 2024