Skladno s 16. členom Statuta Factor banke d.d. sklicuje uprava Factor banke d.d., Tivolska cesta 48, Ljubljana 20. REDNO SKUPŠČINO DELNIČARJEV FACTOR BANKE d.d. ki bo v sredo 24. aprila 2013 ob 13. uri na sedežu banke, Tivolska 48 v Ljubljani. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine delničarjev in izvolitev delovnih teles Predlog sklepa: Skupščina delničarjev Factor banke d.d. izvoli predsednika skupščine, verifikacijsko komisijo in ugotavlja prisotnost notarja za sestavo notarskega zapisnika. 2. Povečanje osnovnega kapitala Factor banke d.d. Predlog sklepa: Osnovni kapital Factor banke d.d. (v nadaljevanju: banka), ki je razdeljen na 1.387.152 (enmilijontristosedeminosemdesettisočstodvainpetdeset) navadnih (rednih) imenskih kosovnih delnic, se poveča z dosedanjih 11.576.965,44 EUR (enajstmilijonovpetstošestinsedemdesettisočdevetstopetinšestdeset evrov, štiriinštirideset stotinov) za največ 5.788.482,72 EUR (petmilijonovsedemstooseminosemdesettisočštiristodvainosemdeset evrov, dvainsedemdset stotinov), tako da celotni osnovni kapital banke po povečanju znaša največ 17.365.448,16 EUR (sedemnajstmilijonovtristopetinšestdesettisočštiristooseminštirideset evrov, šestnajst stotinov) . Za povečanje osnovnega kapitala se izda največ 693.576 (šeststotriindevetdesettisočpetstošestinsedemdeset) navadnih (rednih) imenskih kosovnih delnic. Pripadajoči znesek ene delnice je 8,3458521065 EUR. Skupno število novo izdanih delnic se poveča v enakem razmerju kot osnovni kapital, tako da je celotni osnovni kapital banke po povečanju osnovnega kapitala razdeljen na največ 2.080.728 (dvamilijonaosemdesettisočsedemstoosemindvajset) kosovnih delnic. Vse novo izdane kosovne delnice so imenske in istega razreda kot obstoječe kosovne delnice banke ter dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in naslednje pravice: - pravico do udeležbe pri upravljanju banke; - pravico do dela dobička (dividende); - pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju banke. Pravico do vpisa novih delnic imajo obstoječi delničarji banke in to v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu banke na dan sprejema tega sklepa. Vpis novih delnic iz naslova uveljavljanja prednostne pravice obstoječih delničarjev bo na sedežu banke od 25. 4. 2013 do 16. 5. 2013 (prvi krog). Če posamezni delničar ne vpiše novih delnic oziroma ne izkoristi vpisa v višini prednostne pravice, lahko preostale delnice v času od 20 .5. 2013 do 31. 5. 2013 (drugi krog) na sedežu banke vpišejo obstoječi delničarji banke kot tudi dobro poučeni vlagatelji, na katere je banka naslovila ponudbo za nakup nove izdaje ali manj kot 150 fizičnih ali pravnih oseb v posamezni državi članici Evropske skupnosti, ki nimajo položaja dobro poučenega vlagatelja ter na katere je banka naslovila ponudbo za nakup delnic nove emisije, pri čemer je vpis delnic v drugem krogu pogojen z vpisom minimalno 3.000 novih delnic oz. vplačilom minimalno 108.000,00 EUR (stoosemtisoč evrov) emisijskega zneska. V primeru, da je seštevek v drugem krogu vpisanih delnic večji od razpoložljivega števila preostalih delnic, se pravice vplačila delnic med vpisniki v drugem krogu delijo proporcionalno vpisanemu številu delnic v drugem krogu vpisa. Če število preostalih delnic ni deljivo z 2, posamezni od vpisnikov pa bi na podlagi vpisa delnic v drugem krogu imel pravico prevzeti enako število delnic, presežek - eno delnico vpiše vpisnik po odločitvi uprave banke. Vpisane delnice nove emisije se vplačajo v denarju po ceni 36,00 EUR (šestintrideset evrov) (emisijska cena za eno delnico) v času od 15. 6. 2013 do najkasneje 30. 6. 2013. Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d.. Delničar, ki bo vpisal in vplačal nove delnice, se vpiše kot imetnik v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana. Izdaja novih delnic bo uspela, če bodo v rokih, ki so določeni s tem sklepom, vpisane in vplačane delnice, ki predstavljajo skupaj 20% (dvajset odstotkov) celotne nove emisije delnic. Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak seštevku novih delnic, ki bodo vpisane in vplačane, pomnoženim s pripadajočim zneskom ene delnice v osnovnem kapitalu. Kolikor ta prag povečanja osnovnega kapitala z novimi denarnimi vložki ne bo dosežen, bo uprava banke najpozneje do 15. 7. 2013 sprejela sklep o ugotovitvi, da izdaja delnic ni uspela. Denarne zneske eventualnih vplačil bo banka neobrestovane vrnila vplačnikom v roku osmih dni od ugotovitve neuspešnega vpisa in vplačila. Nadzorni svet banke je pooblaščen za sprejem sprememb in dopolnitev statuta banke zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala. V primeru, da najkasneje 31.8.2013 izvedba povečanja osnovnega kapitala po tem sklepu ni vpisana v sodni register, vpis postane neobvezujoč. V slednjem primeru banka vplačila neobrestovana vrne vplačnikom v roku osmih dni. Predlagatelja sklepa pod točko 2 sta uprava in nadzorni svet. Gradivo za vsako točko dnevnega reda skupščine s popolnim besedilom listin in predlogov z obrazložitvijo bo posredovano delničarjem po pošti, na vpogled pa bo tudi v tajništvu uprave banke na Tivolski cesti 48 v Ljubljani, vsak delovni dan med 10. in 12. uro. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletnih straneh družbe www.factorb.si in spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. SEOnet. Delničarji se lahko udeležijo skupščine in uresničujejo glasovalno pravico na skupščini le, če so vpisani v knjigo delničarjev najpozneje do konca četrtega dne pred dnem skupščine, kar je najpozneje do 20. 4. 2013, in če so svojo udeležbo pisno prijavili banki do vključno 20. 4. 2013, kar je najkasneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblaščenci, ki zastopajo posamezne delničarje, predložijo pred začetkom skupščine delničarjev veljavno pooblastilo za zastopanje. Pooblastila morajo biti pisna in predložena banki, lahko tudi po elektronski pošti na naslov [email protected]. Če se pooblastilo posreduje po elektronski pošti, mora biti poslano v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig pravne osebe, če ga le-ta uporablja. Banka si pridružuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblaščenca, ki je poslal pooblastilo po elektronski pošti. Pooblastila ostanejo shranjena pri banki. Verifikacija pooblastil se bo pričela 15 minut pred zasedanjem skupščine. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine v pisni obliki zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1 v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine. Zahtevi mora biti priložen predlog sklepa, o katerem naj določa skupščina, ali če skupščina pri posamezni točni ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Banka bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila samo tiste dodatne predloge, ki bodo poslani banki v sedmih dneh po objavi sklica skupščine Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Banka bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila samo tiste nasprotne predloge delničarjev, ki bodo razumno utemeljeni in v katerih bo delničar sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog, in ki bodo poslani banki v sedmih dneh po objavi sklica skupščine v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD1. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge sklepov sporočijo družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov [email protected], vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig praven osebe, če ga le-ta uporablja. Banka si pridružuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki je poslal zahtevo za dodatne točke dnevnega reda in nasprotne predloge sklepov po elektronski pošti. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD1. Uprava mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah banke, če so ti potrebni za presojo točk dnevnega reda. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja banke s povezanimi družbami. Na dan sklica skupščine ima banka 1.387.152 navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica daje njenemu imetniku en glas na skupščini. Uprava banke