‫פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מידות– ‪20.5.15‬‬ ‫שנערכה במשרדי מידות המיועדים ברחוב סעדיה גאון ‪ 26‬בת"א‬ ‫חברי דירקטוריון נוכחים‪ :‬אבינעם ערמוני (יו"ר)‪ ,‬אלי חוטר‪ ,‬איתן מזרחי‪ ,‬מיכל חמו‪-‬לוטם‪,‬‬ ‫אורנה דרייזין‬ ‫נוכחים נוספים‪ :‬גיא בייגל (מנכ"ל מידות)‪ ,‬רו"ח רבין דן (רו"ח מבקר)‪ ,‬מוטי מור (חבר ועדת‬ ‫ביקורת)‪ ,‬רו"ח עמי נהרי (חבר ועדת ביקורת)‬ ‫על סדר היום‪:‬‬ ‫‪ .1‬דוחות כספיים ‪2014‬‬ ‫‪ .2‬עדכון מורשי חתימה‬ ‫‪ .3‬שונות‬ ‫‪ .1‬דוח מילולי וכספי ‪2014‬‬ ‫רו"ח רבין דן סקר את הדוחות הכספיים לשנת ‪ .2014‬לאור הירידה בכמות כח האדם ושינוי‬ ‫המבנה הארגוני (איחוד תפקידי מנכ"ל ומנהל מקצועי)‪ ,‬אשר באים לידי ביטוי בשנת פעילות‬ ‫מלאה לראשונה ב‪ ,2014-‬הוצע ע"י רואה החשבון לעדכן את שיעור שכר המנכ"ל המיוחס‬ ‫להוצאות הנהלה וכלליות ל‪( 10%-‬במקום ‪ 25%‬כיום)‪.‬‬ ‫הוחלט‪ :‬לייחס את שכר המנכ"ל בהתאם להמלצת הרו"ח‬ ‫גיא בייגל סקר את עיקרי הדברים מאז ישיבת הועד הקודמת‪ 2014 .‬היתה שנת שיא‬ ‫מבחינת מספר האנליזות (‪ .)72‬כל האנליזות הן בתשלום והכניסו כ‪ 180-‬אש"ח‪ .‬זה למעשה‬ ‫השלמת המהלך שהתחיל במרץ ‪ 2013‬עם המעבר למודל של אנליזה עצמית ‪ +‬תיקוף של‬ ‫מידות וגביית תשלום‪ .‬במקביל קיימת תופעה של היחלשות המנוף של עיגול לטובה‪ .‬מספר‬ ‫העמותות החדשות הולך וקטן‪ ,‬וכמעט כל העמותות שמחדשות את התו עושות זאת בגלל‬ ‫עיגול לטובה‪ .‬נדרשת חשיבה לגבי מציאת מנופים חדשים‪ .‬בנוסף‪ ,‬בתחילת ‪ 2015‬התחיל‬ ‫פרויקט משותף עם משרד רו"ח ‪ BDO‬זיו‪-‬האפט בסדרת הדרכות לעמותות בנושאים‬ ‫הנבדקים באנליזה‪ .‬הביקוש הוא מעל ומעבר למצופה‪ .‬לגבי המצב הפיננסי ‪ -‬המצב השנה‬ ‫יציב‪ ,‬בוודאי בהשוואה לשנים קודמות‪ ,‬הודות למהלכי ההתייעלות בתהליכים ובצמצום כח‬ ‫האדם שהתבצעו ועדיין מתבצעים‪ .‬בניגוד לעבר‪ ,‬אין סוגיות תזרימיות מידיות אך השאלות‬ ‫האסטרטגיות בעינן עומדות והן הנושא המרכזי בישיבה זו‪.‬‬ ‫הוחלט‪ :‬לאשר את הדוח הכספי והדוח המילולי של מידות לשנת ‪.2014‬‬ ‫‪ .2‬מורשי חתימה‬ ‫לאור עזיבתה הצפויה של גבי חרן לחו"ל בחודשים הקרובים נקלטה לאחרונה במידות עובדת‬ ‫חדשה בשם ג'ואנה קלי אשר תטפל בין השאר בנושאים פיננסיים‪ .‬קיים צורך לאשר אותה‬ ‫כמורשית חתימה כדי שהפעילות השוטפת לא תיפגע‪.‬‬ ‫הוחלט‪ :‬למנות את ג'ואנה קלי (ת‪.‬ז‪ )061013561 .‬כמורשית חתימה בהתאם להרשאות‬ ‫של גבי חרן‪.‬‬ ‫‪ .3‬שונות‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫כנס שנתי – כחלק מהשותפות עם ‪ BDO‬יש כוונה לקיים כנס משותף לקראת סוף‬ ‫חודש יולי‪ .‬חברי הועד התבקשו להציע שמות של דוברים מרכזיים בעלי שם לכנס‪.‬‬ ‫הרחבת הדירקטוריון ‪ -‬כחלק מתהליך ריענון הדירקטוריון והדיונים האחרונים‬ ‫שהתקיימו בנושא‪ ,‬התבקשו החברים להציע שמות של מועמדים ראויים לשמש‬ ‫כחברי דירקטוריון‪.‬‬ ‫אורנה דרייזין הודיעה על רצונה לסיים את תפקידה בדירקטוריון לאחר שנות פעילות‬ ‫רבות במסגרת מידות‪.‬‬ ‫_____________‬ ‫_____________‬ ‫חבר דירקטוריון‬ ‫אבינעם ערמוני‪ ,‬יו"ר‬