Plus500CY Ltd. מניעת הלבנת הון מניעת הלבנת הון קבוצת Plus500תומכת במאבק לדיכוי ומניעת השימוש במערכת הפיננסית לצורך הלבנת הון ומימון טרור. Plus500פועלת על פי ההנחיות שנקבעו על ידי היחידה למאבק בעבירות הלבנת הון בקפריסין (,)MOKAS ואימצה מדיניות ונהלים לצורך העמידה בהוראות חוק מניעת פעילות הלבנת הון משנת ,7002כפי שתוקן, וכל הוראות הגוף המפקח עליה ,רשות ניירות ערך הקפריסאית. קבוצת Plus500הקימה מערכות וקבעה נהלים בהתאם להוראות החוק והדירקטיבה (על מנת לוודא שלא נעשה שימוש בעסקיה לצורך הלבנת הון או מימון טרור) ,לגבי אלה: (א) (ב) (ג) (ד) (ה) (ו) (ז) זיהוי לקוחות והליכי "הכר את הלקוח" (;)due diligence ניהול רישומים של מידע על הלקוח; דיווח פנימי על עסקאות חשודות לקצין הציות הפנימי למניעת הלבנת הון ,ודיווח ל;MOKAS - בקרה פנימית ,הערכת סיכונים וניהול סיכונים ,על מנת למנוע הלבנת הון ומימון טרור; בחינה מפורטת של כל עסקה ,שעל פי טיבה ניתן לראות בה עסקה רגישה במיוחד להיווצרות קשר לעבירות של הלבנת הון או מימון טרור ,ובפרט עיסקאות מורכבות או גדולות באופן חריג ,וכל דפוס חריג אחר של עיסקאות שלהן אין מטרה כלכלית נראית לעין או מטרה חוקית ברורה; מתן מידע לעובדי החברה לגבי החוק ,ולגבי המדיניות הפנימית והנהלים למניעת הלבנת הון של ;Plus500 הדרכה שוטפת של העובדים שלנו ,בנושא הזיהוי והטיפול בעסקאות ופעילות העלולות להיות קשורות להלבנת הון או מימון טרור. ביחס לצעדים דלדעיל Plus500 ,אינה חייבת (וייתכן שהיא גם אינה יכולה ,על פי התקנות שחלות עליה) לקבל אדם כלקוח ,עד שכל המסמכים הנדרשים לצורך כך נתקבלו על ידי ,Plus500כשהם מולאו והושלמו על ידי אותו אדם באופן מלא ותקין ,וכל הבדיקות (לרבות ,אך אינן מוגבלות לכל הבדיקות לזיהוי הלקוח והליכי "הכר את הלקוח") נערכו והושלמו כדין. מובן גם ש Plus500שומרת לעצמה את הזכות להטיל דרישות נוספות בנושא "הכר את הלקוח" ,בקבלת לקוחות המתגוררים במדינות מסוימות ,שבהן הסיכון להלבנת הון עלול להיות גבוה יותר. במהלך בדיקות זיהוי הלקוח ו"הכר את הלקוח" Plus500 ,תבצע הליכים לאימות הזהות שלך ,ולצורך כך יידרש ממך (בין היתר) מידע לזיהוי על פי תמונה .בנסיבות מסויימות ,ייתכן שנדרוש שמידע זה יאומת על ידי צד שלישי מתאים. לצורך הליך האימות Plus500 ,דורשת מסמכי זיהוי נושאי תמונה כגון דרכון ,רישיון נהיגה ו/או תעודת זהות ,הכוללים את שמך המלא ,תאריך הלידה וכתובת עדכנית .על המידע הכלול במסמכים אלה להיות תואם לפרטים שצויינו בבקשה שהגשת. חברת Plus500CY Ltd.פועלת ברישיון ומוסדרת ע"י הוועדה לניירות ערך והבורסה של קפריסין כחברת השקעות קפריסאית, מספר רישיון 250/14 1 חברת – Plus500CY Ltd.מניעת הלבנת הוןv1 , לצורך מסירת מידע זה ,יעמוד לרשותך פרק זמן מירבי של 01ימים .במידה שתחרוג מפרק הזמן כאמור, יתכן שנדרש להקפיא את החשבון שלך ,ולנקוט צעדים על מנת לסיים את הקשר העיסקי איתך. בנוסף Plus500 ,אינה מקבלת כסף מזומן ,הוראה כספית ,עסקאות צד שלישי ,העברות באמצעות חברות העוסקות בסחר במט"ח ,העברות באמצעות Western Unionוכיו"ב Plus500 .שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל כל הפקדות מחשבונות שאינם שייכים ללקוח או לבצע כל משיכה כספים לצדדים שלישיים. הלבנת הון בדרך כלל מתבצעת בשלושה שלבים: ראשית ,מזומנים או שווי מזומנים מוכנסים למערכת הפיננסית לאחר מכן ,כספים מועברים לחשבונות אחרים (כגון חשבון חוזים עתידיים) ,באמצעות סדרת עסקאות פיננסיות שנועדו להסוות את מקורם של הכספים (לדוגמא ,ביצוע פעולות מסחר בסיכון פיננסי נמוך או ללא סיכון פיננסי ,או העברת יתרות בחשבונות לחשבונות אחרים) לבסוף ,הכספים מוחזרים אל תוך המשק ,באופן שבו הם נראים ככאלה שהגיעו ממקורות לגיטימיים (לדוגמא :סגירת חשבון חוזים עתידיים והעברת הכספים לחשבון בנק) חשבונות מסחר הם כלי שניתן לעשות בו שימוש להלבנת כספים בלתי חוקיים או להסתרת הבעלים האמיתיים של הכספים .בפרט ,ניתן לעשות שימוש בחשבון מסחר על מנת לבצע עסקאות פיננסיות שעוזרות להסוות את מקורם של הכספים Plus500 .מחזירה משיכות כספים בחזרה למקור המקורי של העברת הכספים, כצעד מניעתי. מניעה בינלאומית של הלבנת הון מצריכה מודעות של מוסדות שירותים פיננסים לשימושים פוטנציאליים לרעה ,במסגרת הלבנת הון ,שעלולים להתבצע בחשבון לקוח ,ויישום ,על ידם ,של תכנית ציות להרתעה מפני פעילות פוטנציאלית חשודה ,לאיתורה ולדיווח עליה. הנחיות אלה יושמו עך מנת להגן על קבוצת Plus500ועל לקוחותיה. לשאלות/הערות לגבי הנחיות אלה ,אנא צרו קשר עם ,Plus500בכתובת [email protected] חברת Plus500CY Ltd.פועלת ברישיון ומוסדרת ע"י הוועדה לניירות ערך והבורסה של קפריסין כחברת השקעות קפריסאית, מספר רישיון 250/14 7 חברת – Plus500CY Ltd.מניעת הלבנת הוןv1 , Plus500CY Ltdמורשית ומפוקחת על ידי רשות ניירות ערך בקפריסין ,רישיון פירמת השקעות קפריסאית ( )CIFמס' .710/12 חברת Plus500CY Ltd.פועלת ברישיון ומוסדרת ע"י הוועדה לניירות ערך והבורסה של קפריסין כחברת השקעות קפריסאית, מספר רישיון 250/14 3 חברת – Plus500CY Ltd.מניעת הלבנת הוןv1 ,
© Copyright 2024