Prosjekt Norge Enhet: Prosjekt Norge Sak: Partnere forum Prosjekt Norge Sted: BI - Nydalen Møterom: Tidspunkt: Mandag 26. januar 2014 Kl: Innkaller: Bjørn Andersen Referent: 1015-1400 Varighet: 4t Agnar Johansen BI BI BI Kruse Smith Multiconsult Multiconsult Reinertsen Rambøll HR Prosjekt Terramar Faveo Prosjektledelse Faveo Prosjektledelse/NTNU Metier OPAK Intersoft Skanska Arkitektbedriftene Norge Kopi Organisasjon Det norske oljeselskap Forsvaret Gassco Helsebygg Midt-Norge Jernbaneverket Skanska Statnett Statoil Statsbygg Telenor IVT/NTNU AB/NTNU SVT/NTNU SVT/NTNU IVT/NTNU Til stede Navn Stine Kongshaug McIntosh Petter Erik-Andresen Alf Kristian Haugland Bjørn Remen Per Arne Fredriksen Tone Nakstad Astri Svenkerud Magne Otterå Siw-Hege A. Gundersen Harald Lundqvist Asbjørn Rolstadås Fredrik Shetelig Torberg Falch Marit Reitan Ingvald Strømmen Lena Bygballe Jan Terje Karlsen Jon Lerheim Trond Olav Stupstad Ola Dalen Elisabeth Schjølberg Ole Jermstad Hilde Nordskogen Runar Gravdal Elisabeth Krogh Per Christian Randgaard Ole Jonny Klakegg Erik Malm Jan-Henry Hansen Elisabeth Wallem Helge Schiager Egil Skavang Forfall Neste møte: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Side 1 av 6 Filbane: Prosjekt Norge Stein Berntsen Jan Arild Jenssen Rune Døssland Kari Sandberg Anne Live Vaagaasar Bjørn Andersen Stein Mjøen Agnar Johansen Anita Moum Dovre Group Kystverket ICTEC Entreprenørforeningen, og Anlegg BI IPK/NTNU IPK/NTNU Sintef/NTNU AB/NTNU x x x Bygg x x x x x x Dagsorden Tid Sak Fremlegger 10.15-10.45 Innledning ved dekanene fra NTNU 10.45-11.00 Status for etableringsprosessen og signering av avtaler • 11.00-12.00 • • • • Presentasjon av styrerepresentanter partnere kategori 1 og akademiske partnere Valg av styrerepresentanter partnere kategori 2, 3 og 4 Presentasjon av kandidater til styreleder Valg av styreleder Utnevnelse av interimsledelse 12.00-12.30 ”No Size Fits All”, styring vs. ledelse, tilpasset til situasjon og prosjekt 12.30-13.00 Lunsj 13.00-14.00 Fremdriftsplan og videre aksjoner Dekanene Anita Moum Stein Mjøen Per Morten Schieflo Bjørn Andersen/Agnar Johansen Referat Møtet satt kl. 1015 Sak 1 Innledning ved instituttstyrer BI og dekaner NTNU Vedtak: Dekan IVT Ingvald Strømmen/AB Fredrik Shetelig /SVT Marit Reitan redegjorde for NTNUs bakgrunn for engasjementet i Prosjekt Norge. "En adresse for forskning og utvikling av prosjekt Norges virksomhet" Bygballe/Lereim redegjorde for BI engasjement innen prosjektledelse. Side 2 av 6 Filbane: Prosjekt Norge Sak 2 Status for etableringsprosessen og signering av avtaler I tabellen under er status for signering av avtaler oppsummert pr 27. Januar. Pr dags dato er det signert 24 avtaler og som dermed er valgbare ved styrevalg. Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Det norske Kruse Smith Entreprenør Dovre Group Arkitektbedriftene i Norge Forsvaret Multiconsult Faveo Prosjektledelse Entreprenørforeningen, Bygg og Anlegg Gassco Rambøll HR Prosjekt Helsebygg MidtNorge Reinertsen ICTEC Jernbaneverket Intersoft Skanska Kystverket Statnett Metier Statoil OPAK Statsbygg Terramar Telenor Moum redegjorde for utviklingen av prosjekt Norge i løpet av 2013 og videre arbeid med verving av partnere i 2014. Sak 3 Utnevning/valg av styrerepresentanter og -leder Følgende styrerepresentanter fra akademia og kategori 1 er blitt oppnevnt til styret. Representanter fra kategori 1: • Det norske: Stine Kongshaug McIntosh • Forsvaret: Petter Erik-Andresen • Gassco: Alf Kristian Haugland • Helsebygg Midt-Norge: Bjørn Remen • Jernbaneverket: Per Arne Fredriksen • Skanska: Tone Nakstad • Statnett: Astri Svenkerud • Statoil: Magne Otterå • Statsbygg: Siw-Hege Adriansen Gundersen • Telenor: Harald Lundqvist Akademia: • NTNU: – IVT: Asbjørn Rolstadås – AB: Fredrik Shetelig – SVT: Torberg Falch • BI: Side 3 av 6 Filbane: Prosjekt Norge • – Strategi og logistikk: Lena Bygballe – Org og ledelse: Jan-Terje Karlsen SINTEF: – Hanne Rønneberg/Per Lillestøl (SINTEF vil i løpet av uke 6 melde fra om hvem som stiller på vegne av SINTEF i Prosjekt Norges styre) Det skulle velges en styrerepresentant fra kategori 2, 3 og 4. Følgende kandidater var nominert: • Kandidater fra nivå 2 og resultat: – Trond Olav Stupstad, Kruse Smith – Ola Dalen, Multiconsult – Ole Jermstad, Reinertsen (valgt som vararepresentant) – Hilde Nordskogen, Rambøll (valgt som styrerepresentant) • Kandidater fra nivå 3 og resultat (Dovre hadde gitt sin fullmakt til Elisabeth Krogh, Terramar): – Runar Gravdal, HR Prosjekt – Elisabeth Krogh, Terramar (valgt som styrerepresentant) – Per Christian Randgaard, Faveo (valgt som vararepresentant) Her må det bemerkes at OPAK hadde meldt inn Jan-Henry Hansen, som har vært representant i styret for NSP, som kandidat fra kategori 3, men dette hadde ikke blitt fanget opp av senterledelsen. OPAK godtar valget slik det er angitt over. • Kandidater fra nivå 4 – Egil Skavang, Arkitektbedriftene Norge (valgt som observatør til styret) Kandidatene til styreleder presenterte sitt kandidatur. Alle representanter fra partnerne fra nivå 1, 2 og 3 samt akademiske partnere hadde stemmerett ved valg av styreleder. Det ga 17 representanter som var stemmeberettiget. Fullmakter: • Ingvald Strømmen på vegne av Asbjørn Rolstadås (NTNU) • Jon Lereim på vegne Jan Terje Karlsen (BI) • Agnar Johansen på vegn av SINTEF • Helge Schiager på vegne av Tone Nakstad, Skanska Det kom inn 17 stemmer hvorav 1 var blank. Fordeling av stemmer på kandidatene etter valget ble som følger (antall stemmer i parentes): • • • Petter Eik-Andresen, Forsvaret (4) Harald Lundqvist, Telenor (8) (valgt som styreleder) Tone Nakstad, Skanska (4) Tellekorps ved valget var Anne Live Vaagaasar og Egil Skavang. Senterleder/assisterende senterleder utnevnes av hhv. NTNU/BI etter innstilling fra styret, ergo permanent utnevnelse i første styremøte. Forslag til interimsledelse var: • Senterleder: Bjørn Andersen, NTNU Side 4 av 6 Filbane: Prosjekt Norge • Assisterende senterleder: Anne Live Vaagaasar, BI Programledere oppnevnes av det respektive programstyret, ergo permanent utnevnelse i første programstyremøte. Forslag til interimsledelse var: • • Byggeprosess: Anita Moum, NTNU Prosjektledelse: Jan Alexander Langlo, SINTEF Andre roller utnevnes av senterledelsen når senteret er i drift. Kommentar: Det kan være et poeng å unngå at alle representanter i styre og senter-/programledelse ikke velges for like tidsperioder, for å unngå at alle roller skiftes ut samtidig. Styreleder signalisere at det kommer innspill til styremøter i 2014 om kort tid. Det signaliseres at antall styret møte vil ligge på et sted mellom 3 og 4 i året. Sak 4 Fremdriftsplaner og aksjoner Andersen og Johansen orienterte om planer for 2014, med følgende punkter som forslag til handlingsplan: • • • • • Konstituere styrer og senter-/programledelse (01.03.2014) Etablere en egnet styrings- og driftsform med tilhørende organisering (01.03.2014) (Re)Starte strategiprosess (fullføres til sommeren) og utvikle en handlingsplan for 2014 (fullføres til 01.04.2014) Nedsette en stående forskningskomité (frist 15.02.2014) Raskt etablere forskningsaktivitet som engasjerer partnerne og er utviklingsorientert – Etablere en løpende idébank – Avholde forskningssamling (i ny form) – Avhengig av budsjettet, ambisjon om 2 nye prosjekter startet 1. halvår – Starte SpeedUp-prosjektet Oppsummering av innspill under debatten: • Sentralt at strategiarbeidet i Prosjekt Norge er godt forankret opp mot de akademiske institusjonene og de bedriftene som til sammen utgjør senteret. • Sentralt at prosjekt Norge bidrar aktivt til SFI-arbeidet – som representerer et stort og viktig løft hvis den blir realisert. • Kan være hensiktsmessig å jobbe ut strategiene til senteret før man etablerer en forskningskomité. • Organisering av forskning kan gjøres på mange måter – bør bruke noe tid til å få opp de ulike modellene før man bestemmer seg for organisering. • Viktig at man får bredde i senterets virksomhet – senteret må ha fokus ut over bygge- og byggherreproblematikk – viktig at man treffer og engasjerer de ulike sektorene og bransjene med interessante problemstillinger i løpet av våren 2014. • Det er ønskelig med mer informasjon, gjerne et kort notat, om nærings-PhD. Møtet hevet kl 1400 Side 5 av 6 Filbane: Prosjekt Norge Agnar Johansen referent Side 6 av 6 Filbane:
© Copyright 2024