Årsmøte - Gulset IF
Gulset IF Årsmøte 24/4-2014 Klubbhuset Gulset IF – Årsmøte 24/4-2014 1 Årsmøte 24/4-2014 1. 2. 3. 4. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen. Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Behandling av valg, regnskap og budsjett for gruppene a. Fotballgruppa b. Håndballgruppa c. Skigruppa d. Turngruppa e. Seniorgruppa f. Turmarsjgruppa 5. Årsberetning for hovedforeningen 6. Regnskap for 2013 7. Budsjett 2014 8. Forslag til nye takster for leie av hovedetasjen i klubbhuset. 9. Organisasjonsplan 10. Hederstegn 11. Valg Gulset IF – Årsmøte 24/4-2014 2 1: Valg av møteleder, referent og 2 til å undertegne protokoll Forslag til vedtak: Velges på Årsmøtet 2: Godkjenning av innkalling Årsmøtet er avertert i TA og Varden i uke 4. Det er også annonsert på våre hjemmesider. Forslag til vedtak: Innkalling godkjennes 3: Godkjenning av dagsorden Forslag til vedtak: Dagsorden godkjennes 4: Gruppenes årsberetninger: a. b. c. d. e. f. Fotballgruppa Håndballgruppa Skigruppa / friidrett Turngruppa Seniorgruppa Turmarsjgruppa Forslag til vedtak: Gruppenes årsberetning tas til orientering. 5: GULSET IF – ÅRSBERETNING TIL ÅRSMØTE 2014 Leder – Tord Auensen Nestleder – Bjørn Halstvedt Sekretær – Marit Magnes Kasserer – Svein Erik Olesen Styremedlem – Hallgeir Homme Styremedlem - Bente Øksnes Leder fotballgruppa: Leder håndballgruppa: Leder skigruppa: Leder turn-gruppa: Leder seniorgruppa: På valg (leder velges for ett år) På valg 1 år igjen På valg 1 år igjen På valg Einar Sanni Sverre Revhaug Kari Riis Olesen Jorun Bech Tor Strand Valgkomitéen: Valgkomitéen består av lederne i hver av gruppene eller den som gruppene utpeker. Gulset IF – Årsmøte 24/4-2014 3 Hederskomiteen: Brigitte Albrecht (leder), Gry Staulen, Anders Vestergård Revisor: Helén Lia, Gunstein Bjørgum (revisor på valg hvert år) Idrettsmerkeutvalg: Gunleik Haugom (leder) Medlemsoversikt: Gulset IF har nå 611 medlemmer, men det er 771 som er aktive. Årsaken til avviket er at en del medlemmer driver med flere idretter, som for eksempel både fotball og ski. I flg. idrettsregistreringen har gruppene følgende antall aktive: M05 M612 M1319 M2025 K0M26- 5 K612 K1319 K20 -25 K26- MSum KSum Total Ski 0 32 18 2 13 0 12 5 1 9 65 27 92 Håndball 0 10 12 0 0 0 78 20 2 10 22 110 132 Turn 0 18 0 0 0 0 57 14 1 53 18 125 143 Friidrett 3 13 10 0 5 3 7 5 0 4 31 19 50 Fotballgruppe 0 137 61 65 67 0 10 14 0 0 330 24 354 SUM aktive Reg Gulset IF 3 210 101 67 85 3 164 58 4 76 466 305 771 0 157 69 57 70 0 147 43 4 64 353 258 611 Reg Gulset IF angir medlemstallet og tilsvarer alle medlemmer som pr. 31.12.13 har betalt medlemsavgift. SUM aktive er et høyere antall fordi enkeltmedlemmer kan være registrert i flere idretter. Aktiviteter og økonomi: Hovedmålet til styret i året som gikk var å få ferdigstilt klubbhuset. Vi hadde en frist fra kommunen ut 2013 for å få utbetalt resten av tilskuddet. Dette greide vi med kjempe innsats fra dugnadsgjengen med Hallgeir Homme i spissen. Klubbhuset er nå klart til å bli tatt i bruk. Gruppene har fått tildelt kontorer, møterommet står ferdig, og loftstua er innredet med nye møbler. Vi tror dette blir et fint bidrag til å skape et godt miljø i klubben. Tanken er at dette skal bli et levende klubbhus der medlemmer daglig kan møtes både formelt og uformelt. Fotballgruppa jobber aktivt med å videreutvikle fotballbanene. Vi ser at det kan være behov for å skifte ut kunstgresset på den gamle banen, og en gruppe har startet tankeprosessen rundt dette. Vi ønsker fortsatt at skigruppa kan benytte seg av muligheten til å arrangere karusellrenn med utgangspunkt i klubbhuset. Selv om vinteren har vært litt av og på, har det vært en enorm interesse for de rennene som ble arrangert. Gulset IF – Årsmøte 24/4-2014 4 Av andre oppgaver som det jobbes med, er et nytt stativ for reklame bak målet på kortsiden av den nye kunstgressbanen. Det er også et stort behov for en garasje som har plass til både traktor med utstyr og snøscooter. Vi hadde ansvar for tilsyn med Gulsethallen også i 2013. Dette er en stor og tung dugnad. Med kioskdriften krever den at det er 2 personer til stede mellom kl. 17:00 og 22:00 hver kveld på ukedager, i tillegg til enkelte lør- og søndager. Denne avtalen ble formelt sagt opp fra kommunen sin side, og vi fikk et forslag til ny avtale i slutten av februar 2014. Denne avtalen anses så dårlig, at styret valgte å takke nei til ny avtale. I korte trekk gikk avtalen ut på at Gulset IF skulle få et beløp på 80 000 kroner for hele året. I 2013 fikk vi 130 000 kroner, noe som allerede er en reduksjon fra tidligere år. I den nye avtalen var det forventet at Gulset skulle ha vakter fra 17.00 til 23.00 på hverdager, i tillegg til helger og skolens ferie etter behov. Styret besluttet å tilby kommunen å fortsette på gamle vilkår i en tre måneders periode for at hallen fortsatt kunne være åpen til kommunen kommer fram til en løsning. Dette takket kommunen ja til. Vi håper selvfølgelig på at vi kan få en ny og forbedret avtale. Våre hovedsponsorer i år har vært Sparebank1 Telemark, Meny Myren og TA. Gulset IF har også en utstyrsavtale med MX-sport på Myren. Klubben oppnår gode innkjøpspriser gjennom denne avtalen. Det skal nå være på plass et nytt registreringssystem på MX-sport som gjør at det medlemmene handler blir riktig registrert. Styret oppfordrer derfor alle til å vise rabattkortet når de handler der, og følge med på at betjeningen trekker Gulset IF sitt klubbkort som ligger i kassa på MX-sport Myren. Sponsormarkedet er vanskelig, og klubben er ikke flink nok til å arbeide med dette. Dette må være et satsningsområde i årene framover, da klubben sårt trenger andre inntekter enn Gulsethalldugnaden. Sparebanken Telemark har nå videreutviklet «Støttespillerandelen». Det er nå så enkelt at kunder i banken kan sende en SMS og sende «Gulset» til 02610, så får klubben 100 kroner. Dette er en ordning vi må bli flinkere til å profilere, og alle medlemmer oppfordres til å benytte denne muligheten. I år var det klubber i Skien som dro inn over 30 000 kroner på dette, vi fikk inn 5000 kroner. Grasrotandelen har blitt en viktig inntektskilde for oss, og vi håper at flere registrerer Gulset IF som grasrotmottaker på sitt spillekort hos Norsk Tipping. Forslag til vedtak: Årsberetningen godkjennes Regnskap 2013 og budsjett 2014 Kommentarer til tallene: Arbeidet med å få inn medlemskontingent har fortsatt og vi ser positive resultater av dette. På årsmøtet i fjor ble det også laget en forenklet kontingentstruktur, noe som også gjør det enklere å holde oversikt over innbetalingene. Driftsresultat før finans viser et overskudd på kr 388 905, mot budsjett på kr 404 700. Etter at finans er tatt med viser resultatet et overskudd på kr 240 912, noe som er kr 4 212 bedre enn budsjett. Det er avvik mot budsjett på enkeltstående poster i regnskapet, men styret anser at avviket totalt sett er å anse som budsjettoppnåelse på driften. Gulset IF – Årsmøte 24/4-2014 5 I løpet av året har det også vært sluttfakturert Skien Kommune ift leie av kunstgressbanen og vi har fortsatt med ferdigstillelse av loftet på klubbhuset i tillegg til noen mindre poster på kunstgressbanen. Disse inntektene og kostnadene er holdt utenfor driftsresultatet. Tar vi høyde for nettoen av inntekter og kostnader knyttet til investeringer har vi et underskudd på kr 102 395. Balansen viser at Gulset IF har kontrollert likviditet med ca kr 470 000 i likvide midler. Samtidig har foreningen en gjeld til Sparebanken Telemark på kr 3 630 548. Denne gjelden betjenes med månedlig betaling av renter og avdrag. I budsjettet for 2014 antar vi omtrent drift som i 2013. Vi vil ha betydelig lavere kostnader knyttet til investeringer på kunstgress og klubbhus, og samtidig forventes det en engangsutbetaling på kr 700 000 etter ferdigstillelsen av loftet. Søknaden er godkjent og regnskapet er inne til revisjon hos Kommunerevisjonen. Regnskap 2013 – Budsjett 2014 Kontonummer Kontonavn Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Budsjett 2014 120 795 100 000 20 795 120 000 233 983 150 000 83 983 150 000 77 305 127 006 160 000 80 000 120 000 160 000 -2 695 7 006 0 80 000 120 000 160 000 81 429 19 300 102 493 6 800 5 957 151 840 62 000 81 500 30 000 110 000 10 000 5 000 170 000 85 000 -71 -10 700 -7 507 -3 200 957 -18 160 -23 000 81 500 25 000 105 000 10 000 5 000 150 000 62 000 1 148 908 1 101 500 20 104 20 000 104 20 000 0 0 0 5 000 5 000 2 000 -5 000 -5 000 -2 000 5 000 5 000 2 000 RESULTATREGNSKAP UTEN INVESTERING KLUBBHUS OG KUNSTGRESS Driftsinntekter 3000 Medlemskontingent hovedforening 3400 Idrettsmidler fra Norges Idrettsforbund 3406 Bingo - inntekter 3409 Grasrotandelen 3410 Leieinntekter idrettsanlegg 3411 Leieinntekter traktor 3412 Leieinntekter klubbhus 3500 Salg kiosk 3710 Gaver 3703 Diverse inntekter 3704 Tilsynsvakt 3750 Sponsor/samarbeidsavtaler Sum Driftsinntekter 47 408 1 068 500 Driftskostnader 4210 Trenings og instruksjonstiltak 4500 Gaver - + utmerkelser 4610 Idrettsmateriell 5210 Adm.utgifter (inkl. regnskapsføring) Gulset IF – Årsmøte 24/4-2014 6 5410 Markedsføring, annonseutgifter 6006 Drift klubbhus 0 2 000 -2 000 2 000 77 022 21 900 75 000 5 000 2 022 16 900 75 000 5 000 101 015 42 474 0 0 26 251 1 621 5 749 475 175 819 0 0 100 000 45 000 2 000 1 500 15 000 15 000 0 2 000 500 800 2 000 5 000 1 015 -2 526 -2 000 -1 500 11 251 -13 379 5 749 -1 525 -325 19 -2 000 -5 000 100 000 45 000 2 000 1 500 25 000 10 000 0 2 000 500 800 0 5 000 24 164 63 531 2 932 4 277 367 495 760 003 25 000 67 500 6 500 10 000 285 000 696 800 -836 -3 969 -3 568 -5 723 82 495 63 203 25 000 65 000 5 000 10 000 285 000 695 800 388 905 404 700 -15 795 372 700 Renteinntekter Rentekostnader Sum Finans 14 872 162 865 -147 993 12 000 180 000 -168 000 12 000 180 000 -168 000 Sum Resultat 240 912 236 700 2 872 -17 135 20 007 0 4 212 282 000 -571 625 282 000 0 -571 625 700 000 -200 000 -53 682 -70 000 -621 095 634 700 6010 Investering anlegg, maskiner 6310 Strøm 6320 Forsikring 6330 Kopimaskin 6610 Leie skileikområde 6700 Kontingentutgifter 6804 Data - EDB - kostnader 6850 Driftsmidler 6900 Telefonutgifter 6901 Portoutgifter 6902 Transkostnad bedriftsnett 7300 Reklame og annonser 7401 Aksjonskostnader, dugnader 7405 Julekalenderutgifter 7540 Kiosk varekjøp 7702 Årsmøteutgifter 7790 Diverse driftsutgifter 7810 Interne overføringer Sum Driftskostnader DRIFTSRESULTAT Finanskostnader Støtte byggeprosjekter Investeringer klubbhus Investeringer kunstgressbane Sum total -53 682 -102 395 Gulset IF – Årsmøte 24/4-2014 518 700 204 700 7 BALANSE KtoNr KontoNavn KontoSum Regn.Ifjor 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 7 581,00 8 581,00 6 186,00 6 000,00 113 653,21 829,31 2 179,75 104 892,58 181 248,28 63 834,75 478 823,88 7 599,18 9 000,00 159 033,57 829,31 2 159,75 85 292,08 358 537,36 120 305,75 742 757,00 479 823,88 751 338,00 -3 084 508,00 -102 394,12 -3 186 902,12 -3 084 508,00 0,00 -3 084 508,00 3 630 548,00 3 630 548,00 3 804 725,00 3 804 725,00 36 178,00 36 178,00 31 121,00 31 121,00 479 823,88 751 338,00 EIENDELER Anleggsmidler 1011 1280 kontanter kiosksalg Andre fordringer Sum Anleggsmidler Omløpsmidler 1400 1900 1920 1921 1930 1940 1950 1970 Varer på lager Kontanter Brukskonto bank Postgiroinnskudd Sparekonto Kontigentkonto Klubbhuskonto Konto kiosk Sum Omløpsmidler SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital 2010 2099 Egenkapital Årsresultat (Opptjent egenkapital) Sum Egenkapital Langsiktig Gjeld 2110 Lån til banken Sum Langsiktig Gjeld Kortsiktig Gjeld 2740 Mva Sum Kortsiktig Gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Revisjonsrapport: 6. Regnskap 2013 Forslag til vedtak: Regnskapet for 2013 godkjennes. Gulset IF – Årsmøte 24/4-2014 8 7. Budsjett 2014 Forslag til vedtak: Budsjett for 2014 godkjennes 8: Forslag til nye takster for leie av hovedetasjen i klubbhuset. Aktive tillitsvalgte/trenere/styremedlemmer/husgruppa i Gulset IF: helgene 1 000 kroner pr. dag i Voksne medlemmer over 20 år i Gulset IF: helgene 2 000 kroner pr. dag i Øvrig utleie: helgene 3 000 kroner pr. dag i Dersom noen ønsker å leie lokalene for en hel helg tilkommer et tillegg på kr 1 000. Leie av hovedetasjen pr. kveld søndag – torsdag kr 500 pr kveld. Dette gjelder kun for medlemmer og organisasjoner etter avtalte med Gulset IF. Medlemsprisene gjelder for alle over 20 år som har vært medlem mer enn ett år. Vask kommer i tillegg med kr 900 Forslag til vedtak: Nye takster for leie av hovedetasjen godkjennes. 9: Organisasjonsplan for Gulset IF På Norges idrettsforbund sitt ting 2011 ble det vedtatt en ny lov-norm. I denne normen er det lagt føringer for en del saker som skal behandles på hvert årsmøte. En av disse sakene er å behandle organisasjonsplanen. Organisasjonsplanen skal være et styrende dokument for klubben. Mens loven er generell vil organisasjonsplanen være mer konkret. Gulset IF har vedtatt organisasjonsplan 2012. Denne ble revidert på årsmøtet 2013. Vi har mange regler som er vedtatt på årsmøter og styremøter. Disse reglene, og måter og organisere seg på, skal komme fram av organisasjonsplanen. Nytt punkt i denne reviderte planen er nye/endrede satser for leie av klubbhusets hovedetasje. (Se sak 8: Forslag til nye takster for leie av hovedetasjen i klubbhuset.) Forslag til vedtak: 1: Tilførte endringer godkjennes av årsmøtet. 10: Hederstegn 11: Valg: Valgkomiteen legger fram sin innstilling. Gulset IF – Årsmøte 24/4-2014 9 Gulset IF – Årsmøte 24/4-2014 10
© Copyright 2024