Gulset IF
Årsmøte 24/4-2014
Klubbhuset
Gulset IF – Årsmøte 24/4-2014
1
Årsmøte 24/4-2014
1.
2.
3.
4.
Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden
Behandling av valg, regnskap og budsjett for gruppene
a. Fotballgruppa
b. Håndballgruppa
c. Skigruppa
d. Turngruppa
e. Seniorgruppa
f. Turmarsjgruppa
5. Årsberetning for hovedforeningen
6. Regnskap for 2013
7. Budsjett 2014
8. Forslag til nye takster for leie av hovedetasjen i klubbhuset.
9. Organisasjonsplan
10. Hederstegn
11. Valg
Gulset IF – Årsmøte 24/4-2014
2
1: Valg av møteleder, referent og 2 til å undertegne protokoll
Forslag til vedtak:
Velges på Årsmøtet
2: Godkjenning av innkalling
Årsmøtet er avertert i TA og Varden i uke 4.
Det er også annonsert på våre hjemmesider.
Forslag til vedtak:
Innkalling godkjennes
3: Godkjenning av dagsorden
Forslag til vedtak:
Dagsorden godkjennes
4: Gruppenes årsberetninger:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Fotballgruppa
Håndballgruppa
Skigruppa / friidrett
Turngruppa
Seniorgruppa
Turmarsjgruppa
Forslag til vedtak:
Gruppenes årsberetning tas til orientering.
5: GULSET IF – ÅRSBERETNING TIL ÅRSMØTE 2014
Leder – Tord Auensen
Nestleder – Bjørn Halstvedt
Sekretær – Marit Magnes
Kasserer – Svein Erik Olesen
Styremedlem – Hallgeir Homme
Styremedlem - Bente Øksnes
Leder fotballgruppa:
Leder håndballgruppa:
Leder skigruppa:
Leder turn-gruppa:
Leder seniorgruppa:
På valg (leder velges for ett år)
På valg
1 år igjen
På valg
1 år igjen
På valg
Einar Sanni
Sverre Revhaug
Kari Riis Olesen
Jorun Bech
Tor Strand
Valgkomitéen:
Valgkomitéen består av lederne i hver av gruppene eller den som gruppene utpeker.
Gulset IF – Årsmøte 24/4-2014
3
Hederskomiteen:
Brigitte Albrecht (leder), Gry Staulen, Anders Vestergård
Revisor:
Helén Lia, Gunstein Bjørgum (revisor på valg hvert år)
Idrettsmerkeutvalg:
Gunleik Haugom (leder)
Medlemsoversikt:
Gulset IF har nå 611 medlemmer, men det er 771 som er aktive. Årsaken til avviket er at en
del medlemmer driver med flere idretter, som for eksempel både fotball og ski.
I flg. idrettsregistreringen har gruppene følgende antall aktive:
M05
M612
M1319
M2025
K0M26- 5
K612
K1319
K20
-25 K26-
MSum KSum
Total
Ski
0
32
18
2
13
0
12
5
1
9
65
27
92
Håndball
0
10
12
0
0
0
78
20
2
10
22
110
132
Turn
0
18
0
0
0
0
57
14
1
53
18
125
143
Friidrett
3
13
10
0
5
3
7
5
0
4
31
19
50
Fotballgruppe
0
137
61
65
67
0
10
14
0
0
330
24
354
SUM aktive
Reg Gulset
IF
3
210
101
67
85
3
164
58
4
76
466
305
771
0
157
69
57
70
0
147
43
4
64
353
258
611
Reg Gulset IF angir medlemstallet og tilsvarer alle medlemmer som pr. 31.12.13 har betalt medlemsavgift.
SUM aktive er et høyere antall fordi enkeltmedlemmer kan være registrert i flere idretter.
Aktiviteter og økonomi:
Hovedmålet til styret i året som gikk var å få ferdigstilt klubbhuset. Vi hadde en frist fra
kommunen ut 2013 for å få utbetalt resten av tilskuddet. Dette greide vi med kjempe innsats
fra dugnadsgjengen med Hallgeir Homme i spissen. Klubbhuset er nå klart til å bli tatt i bruk.
Gruppene har fått tildelt kontorer, møterommet står ferdig, og loftstua er innredet med nye
møbler. Vi tror dette blir et fint bidrag til å skape et godt miljø i klubben. Tanken er at dette
skal bli et levende klubbhus der medlemmer daglig kan møtes både formelt og uformelt.
Fotballgruppa jobber aktivt med å videreutvikle fotballbanene. Vi ser at det kan være behov
for å skifte ut kunstgresset på den gamle banen, og en gruppe har startet tankeprosessen rundt
dette. Vi ønsker fortsatt at skigruppa kan benytte seg av muligheten til å arrangere
karusellrenn med utgangspunkt i klubbhuset. Selv om vinteren har vært litt av og på, har det
vært en enorm interesse for de rennene som ble arrangert.
Gulset IF – Årsmøte 24/4-2014
4
Av andre oppgaver som det jobbes med, er et nytt stativ for reklame bak målet på kortsiden av
den nye kunstgressbanen. Det er også et stort behov for en garasje som har plass til både
traktor med utstyr og snøscooter.
Vi hadde ansvar for tilsyn med Gulsethallen også i 2013. Dette er en stor og tung dugnad.
Med kioskdriften krever den at det er 2 personer til stede mellom kl. 17:00 og 22:00 hver
kveld på ukedager, i tillegg til enkelte lør- og søndager. Denne avtalen ble formelt sagt opp
fra kommunen sin side, og vi fikk et forslag til ny avtale i slutten av februar 2014. Denne
avtalen anses så dårlig, at styret valgte å takke nei til ny avtale. I korte trekk gikk avtalen ut på
at Gulset IF skulle få et beløp på 80 000 kroner for hele året. I 2013 fikk vi 130 000 kroner,
noe som allerede er en reduksjon fra tidligere år. I den nye avtalen var det forventet at Gulset
skulle ha vakter fra 17.00 til 23.00 på hverdager, i tillegg til helger og skolens ferie etter
behov.
Styret besluttet å tilby kommunen å fortsette på gamle vilkår i en tre måneders periode for at
hallen fortsatt kunne være åpen til kommunen kommer fram til en løsning. Dette takket
kommunen ja til. Vi håper selvfølgelig på at vi kan få en ny og forbedret avtale.
Våre hovedsponsorer i år har vært Sparebank1 Telemark, Meny Myren og TA. Gulset IF har
også en utstyrsavtale med MX-sport på Myren. Klubben oppnår gode innkjøpspriser gjennom
denne avtalen. Det skal nå være på plass et nytt registreringssystem på MX-sport som gjør at
det medlemmene handler blir riktig registrert. Styret oppfordrer derfor alle til å vise
rabattkortet når de handler der, og følge med på at betjeningen trekker Gulset IF sitt klubbkort
som ligger i kassa på MX-sport Myren.
Sponsormarkedet er vanskelig, og klubben er ikke flink nok til å arbeide med dette. Dette må
være et satsningsområde i årene framover, da klubben sårt trenger andre inntekter enn
Gulsethalldugnaden. Sparebanken Telemark har nå videreutviklet «Støttespillerandelen». Det
er nå så enkelt at kunder i banken kan sende en SMS og sende «Gulset» til 02610, så får
klubben 100 kroner. Dette er en ordning vi må bli flinkere til å profilere, og alle medlemmer
oppfordres til å benytte denne muligheten. I år var det klubber i Skien som dro inn over
30 000 kroner på dette, vi fikk inn 5000 kroner.
Grasrotandelen har blitt en viktig inntektskilde for oss, og vi håper at flere registrerer Gulset
IF som grasrotmottaker på sitt spillekort hos Norsk Tipping.
Forslag til vedtak:
Årsberetningen godkjennes
Regnskap 2013 og budsjett 2014
Kommentarer til tallene:
Arbeidet med å få inn medlemskontingent har fortsatt og vi ser positive resultater av dette. På
årsmøtet i fjor ble det også laget en forenklet kontingentstruktur, noe som også gjør det
enklere å holde oversikt over innbetalingene.
Driftsresultat før finans viser et overskudd på kr 388 905, mot budsjett på kr 404 700. Etter at
finans er tatt med viser resultatet et overskudd på kr 240 912, noe som er kr 4 212 bedre enn
budsjett.
Det er avvik mot budsjett på enkeltstående poster i regnskapet, men styret anser at avviket
totalt sett er å anse som budsjettoppnåelse på driften.
Gulset IF – Årsmøte 24/4-2014
5
I løpet av året har det også vært sluttfakturert Skien Kommune ift leie av kunstgressbanen og
vi har fortsatt med ferdigstillelse av loftet på klubbhuset i tillegg til noen mindre poster på
kunstgressbanen. Disse inntektene og kostnadene er holdt utenfor driftsresultatet. Tar vi
høyde for nettoen av inntekter og kostnader knyttet til investeringer har vi et underskudd på kr
102 395.
Balansen viser at Gulset IF har kontrollert likviditet med ca kr 470 000 i likvide midler.
Samtidig har foreningen en gjeld til Sparebanken Telemark på kr 3 630 548. Denne gjelden
betjenes med månedlig betaling av renter og avdrag.
I budsjettet for 2014 antar vi omtrent drift som i 2013. Vi vil ha betydelig lavere kostnader
knyttet til investeringer på kunstgress og klubbhus, og samtidig forventes det en
engangsutbetaling på kr 700 000 etter ferdigstillelsen av loftet. Søknaden er godkjent og
regnskapet er inne til revisjon hos Kommunerevisjonen.
Regnskap 2013 – Budsjett 2014
Kontonummer
Kontonavn
Regnskap
2013
Budsjett
2013
Avvik
Budsjett
2014
120 795
100 000
20 795
120 000
233 983
150 000
83 983
150 000
77 305
127 006
160 000
80 000
120 000
160 000
-2 695
7 006
0
80 000
120 000
160 000
81 429
19 300
102 493
6 800
5 957
151 840
62 000
81 500
30 000
110 000
10 000
5 000
170 000
85 000
-71
-10 700
-7 507
-3 200
957
-18 160
-23 000
81 500
25 000
105 000
10 000
5 000
150 000
62 000
1 148 908
1 101 500
20 104
20 000
104
20 000
0
0
0
5 000
5 000
2 000
-5 000
-5 000
-2 000
5 000
5 000
2 000
RESULTATREGNSKAP UTEN INVESTERING
KLUBBHUS OG KUNSTGRESS
Driftsinntekter
3000 Medlemskontingent
hovedforening
3400 Idrettsmidler fra Norges
Idrettsforbund
3406 Bingo - inntekter
3409 Grasrotandelen
3410 Leieinntekter
idrettsanlegg
3411 Leieinntekter traktor
3412 Leieinntekter klubbhus
3500 Salg kiosk
3710 Gaver
3703 Diverse inntekter
3704 Tilsynsvakt
3750 Sponsor/samarbeidsavtaler
Sum Driftsinntekter
47 408 1 068 500
Driftskostnader
4210 Trenings og
instruksjonstiltak
4500 Gaver - + utmerkelser
4610 Idrettsmateriell
5210 Adm.utgifter (inkl.
regnskapsføring)
Gulset IF – Årsmøte 24/4-2014
6
5410 Markedsføring,
annonseutgifter
6006 Drift klubbhus
0
2 000
-2 000
2 000
77 022
21 900
75 000
5 000
2 022
16 900
75 000
5 000
101 015
42 474
0
0
26 251
1 621
5 749
475
175
819
0
0
100 000
45 000
2 000
1 500
15 000
15 000
0
2 000
500
800
2 000
5 000
1 015
-2 526
-2 000
-1 500
11 251
-13 379
5 749
-1 525
-325
19
-2 000
-5 000
100 000
45 000
2 000
1 500
25 000
10 000
0
2 000
500
800
0
5 000
24 164
63 531
2 932
4 277
367 495
760 003
25 000
67 500
6 500
10 000
285 000
696 800
-836
-3 969
-3 568
-5 723
82 495
63 203
25 000
65 000
5 000
10 000
285 000
695 800
388 905
404 700
-15 795
372 700
Renteinntekter
Rentekostnader
Sum Finans
14 872
162 865
-147 993
12 000
180 000
-168 000
12 000
180 000
-168 000
Sum Resultat
240 912
236 700
2 872
-17 135
20 007
0
4 212
282 000
-571 625
282 000
0
-571 625
700 000
-200 000
-53 682
-70 000
-621 095
634 700
6010 Investering anlegg,
maskiner
6310 Strøm
6320 Forsikring
6330 Kopimaskin
6610 Leie skileikområde
6700 Kontingentutgifter
6804 Data - EDB - kostnader
6850 Driftsmidler
6900 Telefonutgifter
6901 Portoutgifter
6902 Transkostnad bedriftsnett
7300 Reklame og annonser
7401 Aksjonskostnader,
dugnader
7405 Julekalenderutgifter
7540 Kiosk varekjøp
7702 Årsmøteutgifter
7790 Diverse driftsutgifter
7810 Interne overføringer
Sum Driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
Finanskostnader
Støtte byggeprosjekter
Investeringer klubbhus
Investeringer
kunstgressbane
Sum total
-53 682
-102 395
Gulset IF – Årsmøte 24/4-2014
518 700
204 700
7
BALANSE
KtoNr
KontoNavn
KontoSum
Regn.Ifjor
1 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
7 581,00
8 581,00
6 186,00
6 000,00
113 653,21
829,31
2 179,75
104 892,58
181 248,28
63 834,75
478 823,88
7 599,18
9 000,00
159 033,57
829,31
2 159,75
85 292,08
358 537,36
120 305,75
742 757,00
479 823,88
751 338,00
-3 084 508,00
-102 394,12
-3 186 902,12
-3 084 508,00
0,00
-3 084 508,00
3 630 548,00
3 630 548,00
3 804 725,00
3 804 725,00
36 178,00
36 178,00
31 121,00
31 121,00
479 823,88
751 338,00
EIENDELER
Anleggsmidler
1011
1280
kontanter kiosksalg
Andre fordringer
Sum Anleggsmidler
Omløpsmidler
1400
1900
1920
1921
1930
1940
1950
1970
Varer på lager
Kontanter
Brukskonto bank
Postgiroinnskudd
Sparekonto
Kontigentkonto
Klubbhuskonto
Konto kiosk
Sum Omløpsmidler
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
2010
2099
Egenkapital
Årsresultat (Opptjent egenkapital)
Sum Egenkapital
Langsiktig Gjeld
2110
Lån til banken
Sum Langsiktig Gjeld
Kortsiktig Gjeld
2740
Mva
Sum Kortsiktig Gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Revisjonsrapport:
6. Regnskap 2013
Forslag til vedtak:
Regnskapet for 2013 godkjennes.
Gulset IF – Årsmøte 24/4-2014
8
7. Budsjett 2014
Forslag til vedtak:
Budsjett for 2014 godkjennes
8: Forslag til nye takster for leie av hovedetasjen i klubbhuset.
Aktive tillitsvalgte/trenere/styremedlemmer/husgruppa i Gulset IF:
helgene
1 000 kroner pr. dag i
Voksne medlemmer over 20 år i Gulset IF:
helgene
2 000 kroner pr. dag i
Øvrig utleie:
helgene
3 000 kroner pr. dag i
Dersom noen ønsker å leie lokalene for en hel helg tilkommer et tillegg på kr 1 000.
Leie av hovedetasjen pr. kveld søndag – torsdag kr 500 pr kveld. Dette gjelder kun for medlemmer og
organisasjoner etter avtalte med Gulset IF.
Medlemsprisene gjelder for alle over 20 år som har vært medlem mer enn ett år.
Vask kommer i tillegg med kr 900
Forslag til vedtak:
Nye takster for leie av hovedetasjen godkjennes.
9: Organisasjonsplan for Gulset IF
På Norges idrettsforbund sitt ting 2011 ble det vedtatt en ny lov-norm. I denne normen er det
lagt føringer for en del saker som skal behandles på hvert årsmøte. En av disse sakene er å
behandle organisasjonsplanen.
Organisasjonsplanen skal være et styrende dokument for klubben. Mens loven er generell vil
organisasjonsplanen være mer konkret. Gulset IF har vedtatt organisasjonsplan 2012. Denne
ble revidert på årsmøtet 2013. Vi har mange regler som er vedtatt på årsmøter og styremøter.
Disse reglene, og måter og organisere seg på, skal komme fram av organisasjonsplanen.
Nytt punkt i denne reviderte planen er nye/endrede satser for leie av klubbhusets hovedetasje.
(Se sak 8: Forslag til nye takster for leie av hovedetasjen i klubbhuset.)
Forslag til vedtak:
1: Tilførte endringer godkjennes av årsmøtet.
10: Hederstegn
11: Valg:
Valgkomiteen legger fram sin innstilling.
Gulset IF – Årsmøte 24/4-2014
9
Gulset IF – Årsmøte 24/4-2014
10