1. No category

Gulset IF
Årsmøte 23/4-2015
Klubbhuset
Gulset IF – Årsmøte 23/4-2015
1
Årsmøte 23/4-2015
1.
2.
3.
4.
Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden
Behandling av valg, regnskap og budsjett for gruppene
a. Fotballgruppa
b. Håndballgruppa
c. Skigruppa
d. Turngruppa
e. Seniorgruppa
5. Årsberetning for hovedforeningen
6. Regnskap for 2014
7. Medlemskontingent
8. Budsjett 2015
9. Garasje
10. Organisasjonsplan
11. Hederstegn
12. Valg
Gulset IF – Årsmøte 23/4-2015
2
1: Valg av møteleder, referent og 2 til å undertegne protokoll
Forslag til vedtak:
Velges på Årsmøtet
2: Godkjenning av innkalling
Årsmøtet er avertert i TA og Varden i uke 4.
Det er også annonsert på våre hjemmesider.
Forslag til vedtak:
Innkalling godkjennes
3: Godkjenning av dagsorden
Forslag til vedtak:
Dagsorden godkjennes
4: Gruppenes årsberetninger:
a.
b.
c.
d.
e.
Fotballgruppa
Håndballgruppa
Skigruppa / friidrett
Turngruppa
Seniorgruppa
Forslag til vedtak:
Gruppenes årsberetning tas til orientering.
5: GULSET IF – ÅRSBERETNING TIL ÅRSMØTE 2014
Leder – Tord Auensen
Nestleder – Bjørn Halstvedt
Sekretær – Marit Magnes
Kasserer – Svein Erik Olesen
Styremedlem – Hallgeir Homme
Styremedlem - Bente Øksnes
Leder fotballgruppa:
Leder håndballgruppa:
Leder skigruppa:
Leder turn-gruppa:
Leder seniorgruppa:
På valg (leder velges for ett år)
1. år igjen
på valg
På valg
på valg
1. år igjen
Einar Sanni
Sverre Revhaug
Fredrik Mydske Nilsen
Jorun Bech
Gunnleik Haugom
Valgkomitéen:
Valgkomitéen består av lederne i hver av gruppene eller den som gruppene utpeker.
Gulset IF – Årsmøte 23/4-2015
3
Hederskomiteen:
Britta, Gry og Einar
Revisor:
Helén Lia, Gunstein Bjørgum (revisor på valg hvert år)
Idrettsmerkeutvalg:
Gunleik Haugom (leder)
Ragnar Staulen
Arne Malme
Medlemsoversikt:
Gulset IF har i årets idrettsregistrering 933 medlemmer. Årsaken til det noe høye tallet er at
klubben har tatt i bruk KlubbAdmin for å registrere medlemmer. Det lå noen medlemmer fra
tidligere i dette systemet. Vi er usikre på om disse skal slettes. Opprydningen vil skje når vi
ser hvem som betaler kontingent og ikke.
I flg. idrettsregistreringen har gruppene følgende antall aktive:
M05
M612
M1319
M2025
K0M26- 5
K612
K1319
K20
-25 K26-
MSum KSum
Total
Ski
0
34
18
1
11
1
13
6
0
3
64
23
87
Håndball
0
1
0
0
6
2
77
18
2
11
7
110
117
Turn
0
20
1
0
0
0
66
14
1
57
21
138
159
Friidrett
0
10
6
0
6
0
6
4
0
6
22
16
38
Fotballgruppe
0
163
56
18
32
0
29
10
0
0
269
39
308
SUM aktive
Reg Gulset
IF
0
228
81
19
55
3
191
52
3
77
383
326
709
16
157
111
133
127
29
152
51
66
91
544
389
933
Reg Gulset IF angir medlemstallet og tilsvarer alle medlemmer som pr. 31.12.14 står registrert i KlubbAdmin.
SUM aktive skulle vært et høyere antall fordi enkeltmedlemmer kan være registrert i flere idretter.
Aktiviteter og økonomi
Styret i Gulset IF har hatt 11 styremøter denne perioden. Det har blitt behandlet 92 saker i
2014.
Klubbhuset er nå ferdigstilt og vi har fått utbetalt resten av tilskuddet. Selv om klubbhuset er
tatt i bruk, betyr det ikke at alt er ferdig. Dugnadsgjengen, med Hallgeir Homme i spissen, har
hatt månedlige samlinger. Det er hele tiden behov for videreutvikling og utbedringer. Det har
nå kommet opp skilt på klubbhuset, kjøkkenet har blitt utbedret og gruppene har jobbet med
lagrene sine for å få disse funksjonelle. Arbeid som bør prioriteres er trapp utvendig ned til
garderobeplanet, og området rundt inngangen til garderobene. Det jobbes også med å få på
plass møbler i «peisestua» i 1. etasje.
Gulset IF – Årsmøte 23/4-2015
4
Fotballgruppa jobber aktivt med å videreutvikle fotballbanene. Nytt stativ for reklameskilt har
kommet på plass. Det er også satt opp nytt ballnett mot parkeringsplassen, samt utbedret en
del på nettet mellom banene. Det jobbes fortsatt med planene om nytt kunstgress og ny
flombelysning på den gamle banen. Det blir også jobbet med planene om et garasjeanlegg for
traktor og snøscooter. Dette blir derfor et samarbeid med skigruppa, som også ønsker seg en
smørebod. Bjørn Halstvedt har i samarbeid med kommunen gjort en del utbedringer i
lysløypa. Samtlige lysarmaturer er byttet ut med nye moderne som gir bedre lys og bruker
mindre strøm. Det er også utbedret og kjørt på en del grus enkelte steder i lysløypa, men her
kunne en selvsagt ønsket mer midler for å fullføre helt rundt.
I 2013 sa vi opp avtalen med Skien kommune om tilsynsvakt i Gulsethallen. Tilbudet fra
kommunen ble så dårlig at et enstemmig styre gikk inn for å takke nei. Det har ført til en del
frustrasjon, spesielt fra håndballgruppa som bruker hallen mest. Vi vet fortsatt ikke hva som
kommer til å skje med tilsynet i hallen. Skien kommune skal i 2015 vurdere alle hallene og
vaktordningen.
Våre hovedsponsorer i år har vært Sparebanken 1 Telemark, Meny Myren, TA og MX-sport
på Myren. Avtalen med Meny utløp 31.12.2014, men ble reforhandlet og vi er takknemlig for
at Meny Myren i denne avtalen økte sin årlige betaling til klubben med 20 %.
Styret i Gulset IF har vedtatt at den nye kommunikasjonskanalen i klubben skal være den nye
klubb appen. Det er et firma som heter UpSport fra Kristiansand som har utviklet denne.
Appen er reklamefinansiert og koster derfor ikke klubben noe, men hvis vi får mange brukere
kan det generere inntekter fra reklamen. Oppfordringen er derfor at dette blir tatt i bruk og at
så mange som mulig laster ned appen.
I 2014 hadde vi en kampanje for å få folk til å registrere seg på «støttespillerandelen» som
Sparebank 1 Telemark gikk ut med. Her gjorde vi det veldig bra, og fikk ut maksbeløp av det
vi kunne få. Kommer denne muligheten igjen i år er dette en enkel måte å få inntekter til
klubben på, samtidig som vi profilerer en av våre hovedsponsorer. Grasrotandelen er også
blitt en viktig bidragsyter til klubben, og vi håper at flere registrerer Gulset IF som
grasrotmottaker på sitt spillekort hos Norsk Tipping.
Aktiviteter og økonomi:
Vi har i flere år hatt streng økonomisk styring for å sikre ferdigstillelse av kunstgressbane og
klubbhus. I 2014 var de største kostnadene knyttet til dette betalt og vi har nå fått utbetalt all
støtte som vi kunne forvente. Det å eie kunstgressbane og klubbhus forplikter også i årene
som kommer, både mht vedlikehold og utbedringer. Dette krever at Gulset IF har god kontroll
på økonomien også de kommende årene for å dekke opp dette.
I forbindelse med bygging av kunstgress og klubbhus vedtok årsmøtet at klubben kunne oppta
lån fra Sparebanken Telemark. Dette var nødvendig for å få gjennomført prosjektene. Som
konsekvens av dette har Gulset IF i dag lån som skal betales hver måned i tillegg til vask,
strøm, vedlikehold m.m.
Inntektene fra tilsynsvakt i Gulsethallen skulle dekke opp renter og avdrag til banken. Når
denne avtalen nå er opphørt er det viktig at medlemmene forbereder seg på at vi må finne
alternativ dugnad for å betjene våre forpliktelser. Alternativet er at vi må redusere
aktivitetsnivået, noe som ikke er en ønsket situasjon. Vi vet også at det er ønsker om flere
investeringer i årene som kommer, noe som er mulig dersom vi fortsetter med god
økonomistyring og dugnadsinntekter.
Gulset IF – Årsmøte 23/4-2015
5
Våre hovedsponsorer i år har vært Sparebank1 Telemark, Meny Myren og TA. Gulset IF har
også en utstyrsavtale med MX-sport på Myren. Klubben oppnår gode innkjøpspriser gjennom
denne avtalen. Styret i Gulset IF oppfordrer alle våre medlemmer til å støtte opp om våre
sponsorer, både gjennom bruk av disse, men også med positiv omtale som våre gode
støttespillere.
Andre viktige inntektskilder er bruk av Støttespillerandelen hos Sparebanken Telemark. Det
er nå så enkelt at kunder i banken kan sende en SMS og sende «Gulset» til 02610, så får
klubben 100 kroner. Dette er en ordning vi må bli flinkere til å profilere, og alle medlemmer
oppfordres til å benytte denne muligheten.
Grasrotandelen har også blitt en viktig inntektskilde for oss, og vi håper at flere registrerer
Gulset IF som grasrotmottaker på sitt spillekort hos Norsk Tipping.
Forslag til vedtak:
Årsberetningen godkjennes
Regnskap 2014 og budsjett 2015
Kommentarer til tallene:
Arbeidet med å få inn medlemskontingent har fortsatt og vi ser positive resultater av dette. På
årsmøtet i fjor ble det også laget en forenklet kontingentstruktur, noe som også gjør det
enklere å holde oversikt over innbetalingene. For 2015 er det gjort en endring i innkreving av
kontingenter. Dette skal nå gjøres gjennom Idrettsforbundet og minidrett.no. Dette er noe alle
klubber vil bli pålagt.
Driftsresultat før finans viser et overskudd på kr 532 491, mot budsjett på kr 372 700. Etter at
finans er tatt med viser resultatet et overskudd på kr 386 462, noe som er kr 181 763 bedre
enn budsjett.
Tar vi høyde også for investeringer i klubbhus og kunstgress og de støttemidlene vi har fått
inn i 2014 viser overskuddet kr 969 937 mot et budsjett på kr 634 700. Årsaken til det positive
resultatet sett i forhold til budsjett er blant annet at vi ikke har benyttet så store midler som
antatt i forbindelse med ferdigstillelse av klubbhuset, noe reduserte rentekostnader og videre
momskompensasjon på ca kr 130 000 som ikke var budsjettert. Økningen i grasrotandelen er i
sin helhet utbetalt igjen internt i klubben.
Styret er fornøyd med årets resultat og av de siste kr 700 000 som kom inn fra Skien
kommune er kr 650 000 innbetalt på lånet.
Balansen viser at Gulset IF har kontrollert likviditet med ca kr 605 000 i likvide midler.
Samtidig har foreningen en gjeld til Sparebanken Telemark på kr 2 787 837 mot kr 3 630 548
i fjor. Denne gjelden betjenes med månedlig betaling av renter og avdrag. Kr 230 000 av lånet
gjelder traktor som leies ut til fotballgruppen. Denne antas å bli kjøpt ut i 2015. Lån til
klubbhus og kunstgress er således ca kr 2 550 000 og vi har 10 års nedbetaling på dette.
I budsjettet for 2015 antar vi omtrent drift som i 2014, men uten kiosksalg og tilsynsvakt.
Videre er vi forsiktige med å budsjettere momskompensasjon og inntekter vi ikke ser som
relativt sikre. På kostnadssiden så er det interne fordelinger som øker noe. Vi forventer ikke
særlig med investeringer på kunstgress og klubbhus med unntak av en kjent sluttfaktura.
Gulset IF – Årsmøte 23/4-2015
6
Regnskap 2014 – Budsjett 2015
KtoNr
KontoNavn
Regnskap
2014
Budsjett
2014
Avvik
Budsjett
2015
127 435
304 020
69 394
249 303
159 998
81 430
26 400
73 331
43 500
6 254
83 900
54 400
1 279 365
120 000
150 000
80 000
120 000
160 000
81 500
25 000
105 000
10 000
5 000
150 000
62 000
1 068 500
7 435
154 020
-10 606
129 303
-2
-70
1 400
-31 669
33 500
1 254
-66 100
-7 600
210 865
120 000
255 000
70 000
250 000
160 000
81 500
25 000
0
20 000
5 000
0
55 000
1 041 500
0
4 849
6 257
0
0
0
84 110
0
89 046
44 163
0
1 500
15 834
1 621
23 393
525
0
737
0
3 182
22 160
37 479
4 585
5 230
411 203
755 874
20 000
0
5 000
5 000
2 000
2 000
75 000
5 000
100 000
45 000
2 000
1 500
25 000
10 000
0
2 000
500
800
0
5 000
25 000
65 000
5 000
10 000
285 000
695 800
-20 000
4 849
1 257
-5 000
-2 000
-2 000
9 110
-5 000
-10 954
-837
-2 000
0
-9 167
-8 379
23 393
-1 475
-500
-64
0
-1 818
-2 840
-27 521
-415
-4 770
126 203
60 074
20 000
5 000
0
2 000
0
85 000
5 000
95 000
45 000
2 000
1 500
20 000
5 000
15 000
1 000
500
800
0
5 000
25 000
0
5 000
30 000
485 000
852 800
523 491
372 700
150 791
188 700
RESULTATREGNSKAP UTEN INVESTERING KLUBBHUS OG
KUNSTGRESS
DriftsInntekter
3000 Medlemskontigent hovedforening
3400 Idrettsmidler fra Norges Idrettsforbund
3406 Bingo - inntekter
3409 Grasrotandelen
3410 Leieinntekter idrettsanlegg
3411 Leieinntekter traktor
3412 Leieinntekter klubbhus
3500 Salg kiosk
3710 Gaver
3703 Diverse inntekter
3704 Tilsynsvakt
3750 Sponsor-/samarbeidsavtaler
Sum DriftsInntekter
DriftsKostnader
4210 Trenings og instruksjonstiltak
4410 Halleie
4500 Gaver - + utmerkelser
4610 Idrettsmateriell
5210 Adm.utgifter (inkl. regnskapsføring)
5410 Markedsføring, annonseutgifter
6006 Drift klubbhus
6010 Investering anlegg, maskiner
6310 Strøm
6320 Forsikring
6330 Kopimaskin
6610 Leie skileikområde
6700 Kontingentutgifter
6804 Data - EDB - kostnader
6850 Driftsmidler
6900 Telefonutgifter
6901 Portoutgifter
6902 Transkostnad bedriftsnett
7300 Reklame og annonser
7401 Aksjonskostnader, dugnader
7405 Julekalenderutgifter
7540 Kiosk varekjøp
7702 Årsmøteutgifter
7790 Diverse driftsutgifter
7810 Interne overføringer
Sum DriftsKostnader
DRIFTSRESULTAT
Gulset IF – Årsmøte 23/4-2015
7
Finanskostnader
Renteinntekter
9 676
12 000
-2 324
7 000
Rentekostnader
Sum Finans
146 704
-137 028
180 000
-168 000
-33 296
30 972
145 000
-138 000
Sum Resultat
386 463
204 700
181 763
50 700
700 000
-91 878
-24 649
700 000
-200 000
-70 000
0
108 122
45 351
0
-40 000
0
969 937
634 700
335 237
10 700
Anleggsmidler Skien kommune
Investeringer klubbhus
Investeringer kunstgressbane
Sum total
Likviditetsbudsjett 2015
Et overordnet likviditetsbudsjett for 2015 viser at den tilgjengelige likviditeten for Gulset IF
reduseres med ca kr 230 000 gjennom året. Dette er blant annet som følge av at dugnaden
med tilsynsvakt er opphørt. Klubben antas likevel å ha god likviditet ved årets slutt, men for å
opprettholde en sunn og god likviditet bør klubben som minimum ha et overskudd tilsvarende
nedbetaling av renter og avdrag i det kommende året. Dette er ca kr 240 000 pr år.
Inngående likviditet
Resultat 2015
Mva pr 31.12.14
Nedbetaling lån
Sum likviditet 31.12.15
604 000
10 700
-37 000
-200 000
377 700
BALANSE
KtoNr
KontoNavn
KontoSum
Regn.Ifjor
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0,00
3 500,00
111 472,91
829,31
1,00
1 581,08
490 562,11
39,00
607 985,41
6 186,00
6 000,00
113 653,21
829,31
2 179,75
104 892,58
181 248,28
63 834,75
478 823,88
607 985,41
479 823,88
-3 186 902,12
969 938,53
-2 216 963,59
-3 186 902,12
0,00
-3 186 902,12
EIENDELER
Anleggsmidler
1011
Kontanter kiosksalg
Sum Anleggsmidler
Omløpsmidler
1400
1900
1920
1921
1930
1940
1950
1970
Varer på lager
Kontanter
Brukskonto bank
Postgiroinnskudd
Sparekonto
Kontingentkonto
Klubbhuskonto
Konto kiosk
Sum Omløpsmidler
SUM EIENDELER
EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
2010
2099
Egenkapital
Årsresultat (Opptjent egenkapital)
Sum Egenkapital
Gulset IF – Årsmøte 23/4-2015
8
Langsiktig Gjeld
2110
Lån til banken
Sum Langsiktig Gjeld
2 787 837,00
2 787 837,00
3 630 548,00
3 630 548,00
37 112,00
37 112,00
36 178,00
36 178,00
607 985,41
479 823,88
Kortsiktig Gjeld
2740
Mva
Sum Kortsiktig Gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Gulset IF – Årsmøte 23/4-2015
9
Revisjonsrapport:
6. Regnskap 2014
Forslag til vedtak:
Regnskapet for 2014 godkjennes.
Gulset IF – Årsmøte 23/4-2015
10
7. Medlemskontingent.
Styret i Gulset IF foreslår ingen økning av medlemskontingenten for 2015.
Forslag til vedtak:
Gulset IF beholder dagens satser for medlemmer på henholdsvis 200 kroner for
enkeltmedlemmer og 400 kroner for familiemedlemskap.
8. Budsjett 2015
Forslag til vedtak:
Budsjett for 2015 godkjennes
9: Garasje
Det har lenge vært planer om å sette opp en garasje i forbindelse med idrettsanlegget som har
plass til både traktor, snøscooter og større utstyr. Planleggingsarbeidet er i gang, og i den
forbindelse ønsker styret et årsmøtevedtak som gir fullmakt til å gå videre med planene.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet i Gulset IF gir styret fullmakt til å lånefinansiere opp til 300 000 kroner for
finansiering av ny garasje.
10: Organisasjonsplan for Gulset IF
På Norges idrettsforbund sitt ting 2011 ble det vedtatt en ny lov-norm. I denne normen er det
lagt føringer for en del saker som skal behandles på hvert årsmøte. En av disse sakene er å
behandle organisasjonsplanen.
Organisasjonsplanen skal være et styrende dokument for klubben. Mens loven er generell vil
organisasjonsplanen være mer konkret. Gulset IF har vedtatt organisasjonsplan 2012. Denne
ble revidert på årsmøtet 2013. Vi har mange regler som er vedtatt på årsmøter og styremøter.
Disse reglene, og måter og organisere seg på, skal komme fram av organisasjonsplanen.
Forslag til vedtak:
Ingen endringer i organisasjonsplanen i 2015.
11: Hederstegn
12: Valg:
Valgkomiteen legger fram sin innstilling.
Gulset IF – Årsmøte 23/4-2015
11