ÅRSMELDING 2012 Nordnes Verksteder AS er et 100% kommunalt eid aksjeselskap. Selskapet har eget styre som er oppnevnt av bystyret samt en representant valgt av ansatte. Nordnes Verksteder AS har 14 faste ansatte fordelt på ca. 12 stillinger. Nordnes Verksteder er tiltaksarrangør for NAV arbeid, Bergen kommune samt Hordaland Fylkeskommune. Vi hadde 45 VTA plasser og 4 APS plasser, samt 1 kommunalt ﬁnansiert VTA plass ved utgangen av 2012. Kjernevirksomhet Vi skaper utviklingsmuligheter og tilpasset arbeid i et aktivt fellesskap. Dette gjør vi gjennom bruk, utvikling og formidling av kompetanse i samspill med våre omgivelser. ORGANISASJON Styret: Medlemmer Varamedlemmer Stig Arne Thune (leder), AP Alf Arne Johnsen (nestleder), FrP Marita Moltu, KrF Vigdis Børve -Erstattet av Elisabeth N Sævik Bente Krokeide, AP Bjørg-Anett Bernsen (ansattrep.) -Erstattet av Vidar Sævold Vigdis Børve Kari E. Høiberg -Erstattet av Silje Hjemdal Enok Myklebust Odd Inge Matre Vidar Sævold (ansattvara) -Erstattet av Bjørg-Anett Bernsen Daglig leder: Revisor: Respekt Nordnes Verksteder har hatt nok et travelt år med resertiﬁsering av kvalitetssikringssystemet EQUASS som vår største begivenhet. Selv om dette var en resertiﬁsering opplevdes prosessen nesten like ressurskrevende og altoppslukende som vår første sertiﬁsering for to år siden. Et godt stykke arbeid fra alle ansatte førte oss likevel trygt i havn. I tillegg ﬁkk vi leid ut våre lokaler i Øvregaten 9 til Posten. Visjon Ringer i vann - vi skaper ringvirkninger Verdier Vår bedrift skal preges av: Kvalitet-Respekt-Ansvar-Mot Vi har også gjennomført en studiereise for alle de ordinært ansatte til København. Her var vi på interessante bedriftsbesøk og hadde seminar om EQUASS. Ralph von Minden Verneombud: SR revisjon og rådgivning 5013 Bergen Andreas Sveen Industrivernleder: Tor Inge Pedersen Bedriften er organisert i ASVL (Arbeidssamvirkenes Landsforening), og det er opprettet overenskomst med Forbundet for Ledelse og Teknikk. Noen av arbeidstakerne er organisert i Fellesforbundet, og bedriften har tegnet avtale. Nordnes Verksteder har arrangert én runde Basiskurs Attføring som med 18 deltakere fra vekst- og attføringsbedrifter i regionen til nå utgjør 100 deltakere som har gjennomført kurset i vår regi. Vi har videreført det gode samarbeidet med Friomsorgen i forhold til avtjening av samfunnsstraﬀ. Oversikt over mottatte tilbakemeldinger og behandlingen av disse ﬁnnes på vår nettside under Klagebehandling. www.nordnes-verksteder.no Ansvar VURDERING AV FORTSATT DRIFT Årsregnskap for 2012 er satt opp under forutsetning av videre drift. Styret kan ikke se noen faktorer som taler for eller gir indikasjoner på at selskapets drift er truet eller burde opphøre. Styret velger å ha fortsatt sterk fokus på kostnadskontroll for 2013. MILJØ Nordnes Verksteder ble Miljøfyrtårnsertiﬁsert i 2010. Bedriften jobber videre for å opprettholde denne sertiﬁseringen samt styrke de miljøtiltak som allerede er gjort. Brukermedvirkningsgruppen “miljøgruppen Grønn” er blitt opprettet for å styrke dette arbeidet. Selskapets drift påvirker, etter styrets vurdering, det ytre miljø på en positiv måte. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Vi ﬁkk tildelt HMS-faglig forum sin Arbeidsmiljøpris for 2012, en utmerkelse som henger høyt og som vi er meget stolte over. Vernerunder fungerer og Industrivernet har opprettholdt sin aktivitet. Vi har nysignert IA-avtalen og laget en IA-plan. Sykefraværet har vært 4,7 %, noe som er en klar forbedring fra i fjor. Intern spørreundersøkelse blant de ansatte viste at bedriften har et godt arbeidsmiljø. Det er ikke registrert personskader i forbindelse med arbeidsmiljø. 3 ansatte har vært involvert i studiepoenggivende videreutdanning. Vi har gjennomført ca. 120 dager med opplæring/utdanning, noe som bidrar til å utvikle kompetansen på levering og gjennomføring av tjenester. Det er 7,5 ansattestillinger direkte involvert i tjenesteleveringen. LIKESTILLING Vi har en ca. 50 % fordeling på kjønn av de faste ansatte. 5 personer har reduserte stillinger, av disse er 4 kvinner. Daglig leder og nestleder er menn. Styret er sammensatt av 3 menn og 2 kvinner. Nordnes har en politikk for likestilling og ikke-diskriminering. ATTFØRINGSFAGLIG Vi hadde 45 VTA plasser og 4 APS plasser i 2012. Antall gjennomførte årsverk har vært noe høyere, totalt 4,7 årsverk på APS og 47,7 på våre VTA plasser tildelt fra NAV. Den kommunale kommer i tillegg, med full utnyttelse. I forhold til oppnåelse av den enkelte arbeidstakers i VTA sine mål i henhold til innsøkingsbestillingen har vi en suksess på 89 %. Når det gjelder de mer konkrete handlingsplanene har vi en suksessgrad på 66 %. Når det gjelder APS ble måloppnåelsen på 83 %. Foruten måloppnåelse, med utgangspunkt i bestillingene fra NAV er det også for deltakerne på VTA sentralt at de selv opplever at de har et meningsfullt og www.nordnes-verksteder.no godt arbeidstilbud. Dette var en av variablene som ble målt i vår brukerundersøkelse rettet mot arbeidstakere på VTA. 93 % opplever selv å ha et godt tilpasset tilbud. For APS ble dette resultatet 75 %. For mer utfyllende tall og begrunnelse henviser vi til vår nettside. Vi kan ikke rapportere noen spesielle hindringer for å kunne tilby helhetlig og sammenhengende tjenester. AVDELINGENE Keramikkgruppen Keramikkgruppen har bestått av seks arbeidstakere på VTA, og en person på APS. I tillegg har vi hatt en sosionomstudent i praksis på våren. Vi har også hatt en skoleelev fra Slåtthaug VGS i arbeidspraksis. I løpet av året har vi jobbet med utvikling av nye dekorer og farger. Ny fargeserie på vaser og kopper, og fugledekor er eksempler på det. Kopper, skåler og vaser er de produktene vi selger mest av. Produktene våre selges hovedsakelig fra butikken vår. I tillegg er FO en stor kunde som vi jevnlig leverer kopper med logo til. Vi leverer også skåler og serveringsfat med logo til Klosterhagen Hotell. Tekstilgruppen I år har det vært 14 arbeidstakere tilknyttet avdelingen i ulike stillingsbrøker. Noen begynte etter sommerferien og enkelte har økt opp i stillingsprosent. Det er 11 damer og 3 menn. Av personale er vi nå ﬁre personer som til sammen har 2,2 stilling på avdelingen, her har vi også vært ﬂeksibel for å hjelpe til å være vikar på andre avdelinger. Stemningen på avdelingen varierer en del, men stort sett har vi det bra. Med en så stor gruppe er det ikke alltid like lett å få alle fornøyd til enhver tid. Vi setter av tid hver fredag til felles møte på avdelingen, der alle kan få mulighet til å si hvordan uken har vært og om de har planer for helgen. Ukentlig har en arbeidstaker ansvar for “pausetrim” en fast dag. Fruktgruppen Har stabilt med kunder ca. 52 skoler. Har ansatt to nye sjåfører som deler på kjøring av frukt. Vi har et fast møte på gruppen der fokus er forebyggende arbeid iht arbeidsmiljø. Pausegymnastikk er også et forebyggende tiltak i gruppen, her har en arbeidstaker ansvar for gjennomføringen. Har i løpet av året fått en ny arbeidstaker på VTA og en på APS. I tillegg hatt en skoleelev på hospitering. En arbeidsleder i permisjon fra januar til august. Har hatt møter med Bama der vi har jobbet med ulike løsninger for å pakke mer frukt for Bama. Tanken med dette er foruten å kunne pakke mer frukt, blant annet å kunne gi en bedre vurdering av arbeidstakere opp mot ordinært arbeid, samt å utføre meningsfulle arbeidsoppgaver andre plasser enn på Nordnes verksteder. disse må veiledes i nye arbeidsoperasjoner. Vi er opptatt av at ingen har eierskap til enkeltoppgaver, men har likevel gode rutiner og faste folk på viktige områder. Arbeidstakernes medvirkning er i fokus. Vi har faste møter hver uke der alle på avdelingen kan komme med saker som representanten vår til Forum kan ta med seg videre. Vaskeriet Arbeidstakerne har i 2012 for det meste vært stabile uten lengre fraværsperioder. En av arbeidstakerne døde dessverre i november. Vi har hatt en skoleelev fra VGS på avdelingen gjennom hele året og i desember begynte en ny jente på VTA. Sjåføren jobber fremdeles tre dager i uken og tar unna kjøreoppdragene, både for vaskeriet og fruktavdelingen samt andre oppdrag for bedriften. Vi har i løpet av året hatt en stort sett stabil kundemasse. Vi har hatt en liten økning i kundeantallet, ﬂertallet er eksisterende kunder som har tatt i bruk våre tjenester på ﬂere av sine avdelinger. Coast Center Base på Ågotnes har hatt stor aktivitet og er en av våre største “dropinn”-kunder, STS har hatt store mengder innleid arbeidskraft. For vaskeriet førte dette til en betydelig økt arbeidsmengde. Arbeidstakerne har vist stor innsats og med hjelp fra tekstilavdelingen klarte vi å møte kundenes forventninger på en god måte. Videre førte dette til en betydelig inntektsøkning andre halvår. MÅLSETTING 2013 Kvalitet Snekkeravdelingen Arbeidstakerne er stabile med lite sykdomsfravær totalt sett. Vi søker i størst mulig grad å variere arbeidet for hver enkelt, selv om dette vanskeliggjøres av minkende oppdragsmengde. Arbeidstakerne viser stor vilje til å formidle sin kunnskap videre til nye arbeidstakere når Utdrag fra bedriftens virksomhetsplan for 2013 • • • • • • • • • • • • Automatisere og redusere regnskapskostnader Starte internveiledningsgrupper Resertiﬁseres som Miljøfyrtårnbedrift Videreutvikle og drifte Norske Vekst-Vaskerier Få på plass en markedsføringsplan Finansiere oppstart av magasin for og av utviklingshemmede Finansiere utvikling av nettsider tilpasset utviklingshemmede Utvide kursvirksomheten for utviklingshemmede Prosjekt for bruk av nettbrett for arbeidstakere Prosjekt for å få på plass kompetanseplaner for arbeidstakere Utvikle et samarbeid med Etat for Utviklingshemmede Vurdere navne- og logoendring. www.nordnes-verksteder.no Mot ÅRSREGNSKAP 2012 Øverst t.v.: Nordnes Verksteder vinner av HMS-prisen 2012. Her ved overrekkelsen i Bergen Næringsråd. Øverst i midten: Forsiden på Bergenseren i juni 2012, temautgave om utviklingshemmede og deres tilbud i Bergen Kommune. Øverst t.h.: Stand ved blomsterpaviljongen i forbindelse med FNdagene 2012. T.v.: Hele Nordnes Verksteder på vellykket blåtur i august, med besøk på strutsefarm. STATISTIKK VTA APS Antall godkjente plasser pr. 31.12.12 45 Antall godkjente/tildelte plasser i 2012 Antall kommunale plasser pr. 31.12.12 1 Reelle plasser pr. 31.12.2012 Faktiske plasser pr. 31.12.12 46 Venteliste pr. 31.12.12 4 Tot antall sluttet i VTA i løpet av 2012: Stig Arne Thune(leder) 4 6 totalt antall herav kvinner Antall deltakere pr. 01.01.2012 4 1 Inntak i løpet av året 6 2 totalt antall herav kvinner Gjennomstrømning i APS Bente Krokeide Antall deltakere sluttet ila. året etter årsak: Ordinært arbeid 0 Andre aktive tiltak 1 Arbeid Utdanning 0 1 0 Utdanning 0 0 Passive tiltak 6 Andre tiltak 2 1 Annet 1 Til passive tiltak 1 1 Sum sluttet i VTA i 2012 4 Antall deltakere pr. 31.12.2012 6 1 Til aktive tiltak Alf Arne Johnsen(Nestleder) Ralph von Minden Daglig leder www.nordnes-verksteder.no Vidar Sævold Elisabeth N. Sævik Trykk: Molvik Graﬁsk Design: Kolbrun Retorikk I samsvar med regnskapslovens § 3-3 De samlede investeringene i 2012 besto i hovedsak av oppjustering av lokaler for bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbei- utleie og ny bil. delsen av regnskapet. Selskapets likviditetsbeholdning var 1,6 Selskapet gjennomførte nok et krevende MNOK per 31.12.12. år hvor resertiﬁsering av EQUASS hadde hovedfokus i tillegg til at vi gjennomførte Totalkapital var ved utgang av året MNOK 4,4 mot MNOK 4,6 året før. en studiereise til Danmark med hele staben. I tillegg ﬁkk vi leid ut våre lokaler i Øvregaten 9 til Posten. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet for regnskapsåret et riktig Årets omsetning er på MNOK 11,1 mot uttrykk for selskapets stilling og resultat MNOK 10,7 i 2011 og gir et resultat (un- av virksomheten. Styret vil i lag med lederskudd) før skatt på MNOK 0,272 mot delse intensivere fokus på kostnadskontroll for 2013. et underskudd på MNOK 0,02 i 2011.