PROGRAM
Hvitvaskingskonferansen 2010
for
bank og forsikring
Torsdag 11. og fredag 12. november 2010
Sundvolden hotell
Torsdag 11.november
09.00 – 10.00
Registrering
FNH
10.00 – 10.10
Åpning og velkommen
Hans-Jacob Anonsen
FNO
10.10 – 10.45
Historisk utviklingen av norsk økonomi
 Nasjonalt og internasjonalt
 Etiske retningslinjer
 Økonomisk kriminalitet
 Hvitvasking
 Finanskrise?
Arne Skauge
Viseadministrerende direktør
Finansnæringens Fellesorg.
10.45 – 11.30
Hvitvaskingsregimet - status og utfordringer
Sven Arild Damslora
Førstestatsadvokat
Økokrim


Statistikk og rapportering
Kundekontroll og løpende oppfølging
11.30 – 11.50
Kaffepause
11.50 – 12.30
Finanstilsynet
 Hvitvasking: Nasjonale og internasjonale
forhold herunder FATF
 Hawala/betalingsforetak: Nye regler 2010
12.30 – 13.30
Lunsj
13.30 – 14.00
Tematilsyn hvitvasking
Kjersti Johansen
Svein Hagen
Finanstilsynet
14.00 – 14.45
Bankenes egne erfaringer
Ole Jørgen Eiterå
Sparebank1-gruppen
Tor Ivar Mysen
DnBNOR


14.45 – 15.00
Et nytt år – hva er utfordringene nå?
Vår erfaring med tematilsyn
Kaffepause
Side 2 av 4
Rune Grundekjøn
Finanstilsynet
15.00 – 15.40
Hvitvasking i forsikring
 Eksempel på konkret sak
15.40 – 16.00
Kaffepause
16.00 – 17.00
Nye trender innen Europeisk økonomisk
kriminalitet
 Hvitvasking ved salg av klimakvoter
 Utvikling og trender økonomisk kriminalitet
17.00 – 17.15
Underholdning
19.00 – 19.30
Aperitiff
19.30 – 24.00
Middag, underholdning og dans
Ottar Sæthre
Utreder
Tryg forsikring
Rafaêl Rondelez
First officer, Project manager
Financial Crime Unit
Europol
Sundvolden Hotel
Fredag 12. november
08.30 - 08.35
Åpning
Hans-Jacob Anonsen
FNO
08.35 – 09.45
Økonomisk kriminalitet
 Utbytte kriminelle handlinger
 Konkrete saker
 Trusler knyttet til etterforskning
Oslo pd
09.45 – 10.15
Terrorisme – terrorfinansiering som
rapporteringsgrunnlag
 Presentasjon av case
PST
10.15 – 10.45
Kaffepause, kake og utsjekking
10.45 – 11.15
Finansiell analyse
Finn S Jordet
Økokrim
Side 3 av 4
11.15 – 11.45
Compliance – sett fra EFE
 Kvalitativt sterkere rapportering
 Øvrige sider ved rapporteringen med
forbedringspotensial
 Nytt skjema i Altinn
 Standardiserte vedlegg
11.45 – 12.00
Kaffepause
12.00 – 12.20
Hvitvasking.no
Børge Ulekleiv,
Finanstilsynet
Morten Nilsen,
Økokrim
12.20 – 13.00
Bruk av sosiale medier som informasjonskilde
Christian Brosstad
Sparebank 1
13.00 – 13.30
Tanker om forebygging av økonomisk
kriminalitet og hvitvasking
Odd Einar Dørum
Leder av Det kriminalitetsforebyggende råd
13.30 – 13.35
Spørsmål, evaluering og avslutning
Hans-Jacob Anonsen
FNO
13.35 – 14.30
Lunsj
Side 4 av 4
Morten Nilsen
Økokrim