Verksamhetsberättelse 2013
Verksamhetsberättelse 2013 med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2013 Boendet berör nästan allt 3 Året som gått 4 60 000 skrev på mot hyrskatten 6 Stor satsning inför valet 2014 8 Långsiktiga mål – Agenda 2016 10 Hyresförhandlingarna 2013 13 Redovisning hyror 14 Årsredovisning 2013 Vår årsredovisning 18 Ekonomi i sammanfattning 19 Uppföljning ekonomiska mål 2013 20 Förvaltningsberättelse21 Resultaträkning26 Balansräkning27 Kassaflödesanalys28 Noter30 Styrelsen40 Revisionsberättelse41 Kort om Hyresgästföreningen Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisa tion för hyresgäster. Vi arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Vår vision är ett tryggt boende där både människor och samhälle utvecklas. n Vi är partipolitiskt obundna och styrs av våra medlemmar n Vi förhandlar med hyresvärden om hyran och villkoren för boendet n Vi ger medlemmarna information, rådgivning och stöd i kontakten med hyresvärden n Vi arbetar med opinionsbildning och påverkar besluts fattare för att förbättra villkoren för hyresgäster n Vi hjälper våra medlemmar att påverka sitt boende på egen hand Över en halv miljon hushåll är med i Hyresgästföreningen. Ring 0771-443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se om du också vill bli medlem. © Hyresgästföreningen 2014 Projektgrupp: Antonina Eriksson, Stina Touma, Peter Forsman, Kristina Holmgren och Stig Josefsson Grafisk produktion: Anna Gunneström/Bild & Bokstav Fotografer: Sara Anderberg, Jesper Bryngelsson, Peter Forsman, Johan Hammarström, Johan Lindahl, Hans Lindberg, Erik Wahlström, Erik Yngvesson Boendet påverkar nästan allt Det är härligt att vara en folkrörelse. Vi kan nappa tag i alla frågor som berör boendet, och det är nästan allt. Hur vi bor, var vi bor och med vilka förutsättningar vi bor är resultatet av hur resten av samhället fungerar. Det ger avtryck i vår verksamhet. Men mitt i allt detta måste vi också vara tydliga. Hyresgäster, medlemmar, politiker, media och tjänstemän på alla nivåer ska veta vilka vi är och vad vi står för. Vi måste tala om vad vi uppnått och vad vi vill förändra. Det är också ett sätt att få många att vilja engagera sig. Vi vill vara så många medlemmar som möjligt. Det är en styrka. Men vi behöver också många förtroendevalda och aktiva medlemmar. Vår framgångsrika hyrskattskampanj, som avslutades hösten 2013, hade inte varit möjlig utan alla som har stått på gator och torg och samlat namnunderskrifter och tackat Anders Borg på förhand. Insändare skrevs, politiker uppvaktades och siffror om den orättvisa beskattningen plockades fram. Vi lyckades få Anders Borg att tillsätta en utredning om ”hyrskatten” och vi övertygade politikerna om att den finns en orättvis beskattning av hyresrätten. Vi vill få politiker och allmänhet att se det vi ser. Bostadsbrist, skenande byggkostnader, ungdomar som inte har en chans till en bostad, hyror som drar iväg och ombyggnader som måste bli gjorda. Därför drog vi igång en stor opinionsbildande satsning under slutet av 2013, med inriktning på att lyfta bostadsfrågorna i valet 2014. Hyresförhandlingarna ställer stora krav på oss. Det är en tuff uppgift vi har att hålla tillbaka hyrorna och samtidigt se till att hyresgästerna får valuta för pengarna. Det är ett väldigt tryck från fastighetsägarna om att höja hyrorna inte bara i de årliga förhandlingarna utan också i samband med ombyggnader och renoveringar. För att få ett förstahandskontrakt krävs fast jobb, inga skulder och en lön som är tre gånger hyran. Det ställer många, inte minst unga vuxna, utanför möjligheten att få en egen bostad. Det byggs för lite och allt fler är hänvisade till en krympande hyressektor. Det är ett viktigt jobb för oss att ta fram förslag för hur byggandet ska kunna öka. Och det har vi gjort. Hyresgästföreningen har länge arbetat för att ha en stark ekonomi. Inte minst det senaste året har det visat sig att vi behöver använda vår ekonomiska styrka när angreppen på hyresrätten och hyresgästernas villkor ökar. Vår starka ekonomi gör det också möjligt att satsa extra mycket resurser på att få politiker och andra beslutsfattare att förbättra villkoren för Sveriges nuvar nade och kommande hyresgäster. Barbro Engman, förbundsordförande 3 Året som gått Det finns ett stort engagemang inom Hyresgästföreingen över hela landet. Många vill vara med och bidra, förändra och göra skillnad på olika sätt. Det gäller både förtroendevalda och anställda. Hyresgästföreningen arbetar ständigt med att utveckla verksamheten. I dialog med medlemmarna har ett antal långsiktiga mål tagits fram (du kan läsa mer om målen på s. 10). Flera av målen är beroende av hur vi lyckas med vår opinionsbildning. Därför har vi under året som gått valt att arbeta särskilt med att detta. År 2013 prioriterade vi också att arbeta extra med att kommunicera resultat, att öka antalet aktiva och förtroendevalda samt med att vara tillgängliga. Satsningen på förbättrad opinionsbildning har lett till nästan 900 träffar med politiker. Vi har medverkat till över tusen bostadspolitiska aktiviteter, för att öka kunskapen om vad vi vill åstadkomma och för att öka trycket på politikerna. Resultaten överstiger de mål vi satte för 2013 och prioriteringarna har lett till att bostadsfrågorna nu klättrar på den politiska dagordningen. I början av året fattade Hyresgästföreningens förbundsstyrelse beslut om en ny strategi för folkrörelseutveckling. Strategin samordnar arbetet med att öka antalet aktiva medlemmar och förtroendevalda och att stärka folkrörelsen. Under 2013 har vi aktivt frågat medlemmarna om de vill engagera sig. Det resulterade i över 1 200 intresseanmälningar. Det har också gett resultat i antal aktiva. Vid årsskiftet hade vi 11 300 förtroendevalda. Det är ungefär lika många som år 2012, vilket betyder att vi vänt en nedåtgående trend. Under året har vi därtill förbättrat servicen till våra medlemmar genom avsevärt kortare väntetider för telefonsamtal. Här är några av de händelser under året där vi tillsammans har skapat resultat. Givande samtal i Almedalen Ett nytt grepp från Hyresgästföreningen i 2013 års Almedalsvecka var att ha ett eget tält, inrett som en liten lägenhet. Där bjöds det under hela veckan in till bostadspolitiska samtal runt ett fikabord med olika organisationer, företag och ungdomspolitiker. Fokus låg särskilt på frågan om behovet av att bygga fler hyresrätter som unga kan efterfråga. Det visade sig också Boinflytandemärkningen av miljöhuset i kvarteret Dalen. att det finns en klar samsyn mellan Hyresgästföreningen och de vi pratade med i Almedalen, om behovet av att bygga fler hyresrätter. Boinflytandemärkt miljöhus I kvarteret Dalen i Gislaved finns det ett miljöhus som sticker ut från mängden. Det är nämligen förmodligen det första boinflytandemärkta miljöhuset i landet. Det är boinflytandekommittén som finns mellan Hyresgästföreningen och Gislavedshus som satt upp kriterier för en boinflytandemärkning. En märkning som visar att hyresgästerna är med och bestämmer. Representanter för sydsvenska Handelskammaren och Arkitektstudenterna var några av dem som besökte Hyresgästföreningens tält och pratade bostadsfrågor med bland annat Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman. 4 Mattias Axelson och Tomas Jellback från den lokala hyresgästföreningen berättar för Hyresgästföreningens förbundsstyrelse om den pågående ombyggnadsprocessen på Pennygången i Göteborg. Dyra upprustningar i fokus Hyresgästföreningen har länge påtalat vilka konsekvenser omfattande upprustningar får. Många hyresgäster har helt enkelt inte råd att flytta tillbaka till sina lägenheter efter upprustningen. Nu har det resulterat i att Boverket har fått i uppdrag att utreda vilka effekter omfattande bostadsrenoveringar har på människors flyttande. I samband med att Boverket fick uppdraget besökte Hyresgästföreningens förbundsstyrelse, i slutet av oktober 2013, Pennygången i Göteborg . Där fick man en genomgång av den långa och svåra ombyggnadsprocessen som pågår med Stena fastigheter, som vill lyxrenovera lägenheterna. Engagemang för hyresgäster i Kiruna som tvingas flytta Gruvbrytningen i Kiruna tvingar tusentals hyresgäster bort från sina hem. Stadsomvandlingen som nu startat innebär att flera bostadsområden successivt ska tömmas. Frågan är vart hyresgästerna ska flytta, till vilket pris och hur kostnaderna ska fördelas? Det som talar emot att hyresgästerna ska ta hela smällen är det ansvar LKAB har för att se till att kompensera kommuninnevånarna för de skador gruvbrytningen orsakar. – Vi frågar oss om det verkligen är hyresgästerna som ska stå för kostnaderna när det är gruvbrytningen som är orsaken till att bostäderna måste rivas och staden ska flyttas, säger Josefin Höjerström, ledamot i Kiruna hyresgästförening. Hyresgästföreningen i Kiruna har tagit juridisk experthjälp från Hyresgästföreningens riksförbund för att hitta lämpliga lösningar. – Det känns bra att vi kunnat bevisa att höga radonhalter är att anse som en brist i hyresrättslig mening och att hyresgäster har rätt till hyresnedsättning om värdena är för höga, säger Hyresgästföreningens jurist Marie Hammerin-Söderström som företrätt hyresgästen. 4,7 miljoner för smittat vatten Sandra bäst i telefon Sedan Hyresgästföreningen vann striden i Östersunds tingsrätt om ersättning för otjänligt dricksvatten har nära 5 000 hyresgäster hos de två allmännyttorna Östersundshem och Skebo i Skellefteå begärt och fått ersättning. Totalt har nära 4,7 miljoner kronor betalats ut under 2013 som kompensation för den vara, drickbart vatten, som hyresgästerna betalade för via hyran, men inte fick. – Det känns väldigt positivt att vårt arbete har resulterat i att så pass många hyresgäster har fått del av den här kompensationen. Hyresgästföreningen kämpade med det här en längre tid och när nästan drygt 4,7 miljoner kronor gått tillbaka till hyresgästerna är det ett kvitto på att vi lyckats bra, säger Niclas Sundell, chefsjurist på Hyresgästföreningen region Norrland. Vad gör dig till en vinnare? – Dels är jag positiv och glad, dels är jag väldigt noga med att varje medlem som ringer ska få ett bra bemötande och all information de behöver. Sandra Appelgren på Hyresgästföreningens medlemsregister utsågs i början på 2013 till Miss Contact Center, som ingår i SM i telefoni. Företaget Q Survey ringer runt anonymt i olika ärenden och mäter hur bra service olika organisationer ger. Viktig dom i radonmål På grund av höga radonhalter har en hyresgäst i Uppsala fått sänkt hyra efter en dom tingsrätten. Hyresgästen fick tillbaka 98 000 kronor från hyresvärden Uppsalahem. Domen kan få betydelse för andra hyresgäster med liknande problem. Sandra Appelgren 5 60 000 skrev på mot hyrskatten Närmare 60 000 personer skrev fram till hösten 2013 på namninsamlingen ”Tack på förhand” som riktade sig till finansminister Anders Borg med en uppmaning att avskaffa den orättvisa hyrskatten. Namnen samlades in på webben och på listor runt om i landet och lämnades över till finansminister Anders Borg. De som äger sina bostäder får skattelättnader till ett värde av cirka 40 miljarder kronor varje år i form av ränteavdrag och rotavdrag. Hyresgästerna får däremot inte en krona i skattelättnader. Hyresgästföreningen anser att det måste bli en ändring på hur beskattning en görs så att det blir likartade ekonomiska villkor oavsett om du hyr eller äger din bostad. Allt fler politiker medger att det finns en orättvisa i beskattningen. En statlig utredning har sett över bostadsbeskattningen, men enligt Hyresgästföreningen fick utredningen alltför begränsade direktiv för att resultatet skulle kunna leda till någon förändring. Bostadsskatteutred ningen kontaterar att hyrt boende är AVSKAFFA 2 000 – 3 000 kronor dyrare per HYRSKATTEN! månad på grund av att det ägda boendet är skattegynnat. Hyresgästföreningens ordförande Barbro Engman broderade en väggbonad till finansminister Anders Borg som ett led i hyrskattskampanjen där hon tackade honom på förhand för att han avskaffar hyrskatten. Bilden är tagen av Anders Borgs statssekreterare Hans Lindberg. Namninsamling mot hyrskatten på Angereds torg. Lena Immonen får information av Kent Mbabazi Tell, ordförande i Hyresgästföreningen Angered. 6 Bilden är från Hyresgästföreningens aktivitet flerhem.nu 7 Stor satsning inför valet 2014 Under hösten 2013 påbörjades en stor satsning på opinionsbildning. Syftet är att sätta bostadsfrågan i fokus hos allmänheten och därmed skapa ett tryck på politikerna att agera. Målet med satsningen är att bostadsfrågan ska vara en av de fem frågor som väljarna tycker är viktigast i valet 2014, och att majoriteten av partierna ska plocka upp ett eller flera av Hyresgästföreningens förslag till en ny bostadspolitik, både på nationell och kommunal nivå. En mätning av allmänhetens åsikter i bostadsfrågan visar att 69 procent anser att bostadsbristen är stor eller mycket stor i hela landet. Tre fjärdedelar tycker att tillgången till bostäder är politikernas och samhälls planerarnas ansvar. Mätningen utfördes av TNS Sifo på Hyresgästförenings uppdrag. Bland unga vuxna är bostadsfrågan redan den femte viktigaste frågan. Idag bor 23 procent av alla 20–27-åringar hos sina föräldrar eller hos andra släktingar. Det visar Hyresgästfören ingens rapport ”Efterlyses: Fler hem för unga vuxna” som publicerades under året. En del i satsningen under 2013 var att synas i lokalmedia och på gator och torg. Genom att låta tre offentliga lägenheter turnera runt i landet, möblerade som ett hem där man kan tänka sig att unga bor, visade vi hur svårt det är för unga att hitta bostad. Hyresgästföreningen bjöd in politiker, allmänhet och media till samtal om hur bostadsbristen ska lösas. Intresset blev stort och lokalmedia rapporterade både i tidningar, tv och radio. Vi satte även tydliga avtryck i bostadsfrågan genom våra lokala bostadspolitiska program. Nio av tio hyresgästföreningar tog fram bostadspolitiska pro gram för mer än 200 av landets kommuner. Föreningarna har också träffat politiker och media för att berätta om sina förslag. Ett konkret exempel kommer från Hyresgästföreningens region Aros-Gäv le, som har tagit fram råd till kommunpolitiker om hur man kan bygga billigt. I satsningen ingår sajten flerhem.nu som erbjuder flera alternativ för allmänhe ten att vara med och påverka bostadsfrågan. Många valde att skicka brev till lokala politiker för att framföra sin åsikt. Under hösten skickades cirka 2 200 brev till lokala politiker från flerhem.nu. Den offentliga lägenheten är en del av en särskild satsning på opinionsbildning inför valet 2014, som inleddes under hösten 2013. Lägenheten är på cirka 15 kvadratmeter och möblerad som ett hem där man kan tänka sig att en ungdom bor. Här är lägenheten i Jönköping där regionordföranden i Hyresgästföreningen Björn Johansson fotas och intervjuas av lokal media. 8 Exempel på brev till politiker Till Mats Helmfrid (M), Lunds kommun, från Åse Andersson Ämne: Våra barn måste få flytta! Jag tycker att våra barn måste få flytta ut i en rimlig ålder. Att få bo i ett eget hem när man blivit vuxen är en viktig del av livet. Därför undrar jag hur många bostäder du vill att det ska byggas framöver. Svar: Hej Åse! Självklart tycker jag att det är väldigt viktigt att vi kan få fram fler bostäder och i Lund jobbar vi målmedvetet för att nyproduktionen ska öka. Förra året färdigställdes nästan 740 nya bostäder i Lund, vilket gör oss till den 5:e bästa kommunen i landet när det gäller bostadsproduktion. Drygt 100 nya studentbostäder färdigställdes och de närmaste åren räknar jag med att 100-talet nya studentbostäder byggs varje år. De enda kommunerna som ligger på en högre nivå är Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Detta trots att vi under flera års tid har befunnit oss i en långvarig lågkonjunktur som har drabbat bostadsbyggandet i hela landet. Men vi moderater skulle vilja öka takten ännu mer och tycker att det behövs cirka 1 000 nya bostäder årligen. En åtgärd som vi har drivit igenom är att kommunen ska se över och effektivisera plan- och bygglovsprocessen i syfte att främja ökat bostadsbyggande i Lund. Mats Helmfrid (M) Lunds kommun Under hela 2013 genomfördes cirka 900 träffar med politiker och cirka 1 000 bostadspolitiska aktiviteter. Sofia Tikkanen från Hyresgästföreningen samlade in brev till Västerås politiker på Mälardalens högskola. Till Anneli Hulthén (S), Göteborgs stad, från Francisca Mateu Ämne: Ta vara på de unga! Ifall unga måste tacka nej till studier eller jobb på grund av bostadsbrist så går en massa potential förlorad, vilket påverkar landets ekonomi och tillväxt. Vad säger du om det? Kan du påverka inom ditt parti så att regler och skatter ändras, så att det kan byggas fler bostäder unga har råd med? Svar: Hej Francisca Att unga tvingas tacka nej till studier eller jobb på grund av den rådande bostadsbristen är så klart förödande. Både samhället och inte minst de unga individerna blir förlorare när vi politiker inte lyckas åtgärda bristen på bostäder för unga. I mitt parti är detta en ständigt aktuell fråga och vi jobbar nu både lokalt i Göteborg och på riksnivå för att komma till rätta med de här problemen. På lokal nivå kan vi ställa krav på allmännyttan att producera mer hyresrätter och på riksnivå kan vi driva på för åtgärder som underlättar och gör det mer lönsamt att producera hyresrätter. Hälsningar Anneli 9 Långsiktiga mål – Agenda 2016 Hyresgästföreningens långsiktiga verksamhetsmål finns samlade i Agenda 2016. Agendan innehåller sju mål som föreningen ska ha uppnått år 2016. Här presenteras en sammanfattning av arbetet med målen under 2013. 1. Likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika boendeformer Under 2013 har vi drivit ett omfattande arbete med politisk påverkan och opinionsbildning genom bland annat hyrskattskampanjen. En statlig bostadsbeskatt ningskommitté (SOU 2014:1) bekräftade under året att boendekostnaden i hyresrätt blir 2 000–3 000 kronor högre i månaden, än i ägt boende till följd av skattesystemet. Men utredningens direktiv tillät inte tillräckligt genomgripande förslag på förändringar av 10 boendebeskattningen. Denna fråga är politiskt komplicerad och det är svårt att förutspå om vi når detta mål, men vi fortsätter vårt arbete med aktiv opinionsbildning. 2. Hyrorna ska uppgå till max 25 procent av disponibel inkomst och öka med max konsumentprisindex, KPI. Målet uppnåddes delvis. Hyrorna uppgår till 24,1 procent av disponibel inkomst. Med ”hyra” menas den genomsnittliga hyran för en genomsnittlig tvårumslä genhet, med ”inkomst” menas medianlönen för en heltidsarbetande. Däremot har hyrorna för andra året i rad stigit mer än KPI. En förklaring är kraftigt höjda kostnader för underhåll och taxebundna kostnader, exempelvis kostnader för el och avfall. 3–4. Ökat inflytande över boendet Två av målen i Agenda 2016 är att öka hyresgästernas inflytande – över den egna bostaden och den gemen samma boendemiljön. För att ta reda på hur hyresgäs terna upplever sitt inflytande genomförs mätningar med TNS Sifo. Årets mätning visar att ungefär en tredjedel av medlemmarna upplever att de kan påverka den egna bostaden, som nytt golv, nya köksluckor och säkerhetsdörr. En lika hög andel upplever att de kan påverka den gemensamma boendemiljön som trapp hus, vind, utemiljö och tvättstuga. Tidigare mätningar visar att hyresgästernas förväntan på inflytande är högre och Hyresgästföreningen arbetar ständigt för att öka inflytandet genom avtal med fastighetsägarna och genom att påverka lagstiftningen. Särskilt viktigt är att öka inflytandet vid upprust ningar. Hyresgästföreningen driver frågan på flera sätt. Genom att påvisa att i stort sett alla ärenden om ombyggnader i hyresnämnden går fastighetsägarnas väg har vi belyst att lagstiftningen är tandlös. Vi har presenterat föreslag på hur lagen kan ändras. Det har lett till att bostadsminstern har gett Boverket i uppdrag att utreda konsekvenserna för hyresgästerna vid upprustningar. överträffat medlemmarnas förväntningar på alla områden. Under 2014 ökas servicen ytterligare genom att vi inför en gemensam nationell medlemsrådgiv ning. Även dessa samtal kommer att mätas för att följa upp hur vi uppfyller våra medlemmars förväntningar. 5. 90 000 nya hyresrätter Byggandet av hyresrätter går fortsatt trögt och det som byggs är ofta för dyrt. I 56 procent av landets kommu ner saknas bostäder som unga har råd med, 289 000 unga vuxna saknar egen bostad. Under 2013 har bostadsfrågan blivit allt hetare och under 2014 kommer vi att lyfta den som en viktig fråga i valet. Vi kommer sannolikt inte att nå målet med 90 000 nya hyresrätter till år 2016. 6. Nyttan motsvarar medlemmarnas förväntningar År 2016 ska 8 av 10 medlemmar uppleva att Hyresgäst föreningen tillhandahåller tjänster som medlemmarna verkligen har nytta av. TNS Sifos mätning år 2013 visar att vi är ganska nära, 74 procent av medlem marna upplever att de har nytta av oss. 71 procent av medlemmarna tycker att vi gör ett bra arbete vid hyresförhandlingarna. En hög andel (57 procent) anser att medlemstidningen Hem & Hyra är viktig för fortsatt medlemskap. 7. Vår service uppfyller medlemmarnas förväntningar För att veta om vi uppfyller förväntningarna gör vi från och med april i år mätningar på inringande samtal till nationella medlemsregistret. Medlemmarna har svarat på hur viktig svarstiden, handläggarens bemötande och handläggarens kunskap och kompe tens är. Sedan har medlemmen svarat på hur väl vi uppfyllde förväntningarna. I mätningarna som genomfördes under hösten har medlemsregistret Hyresgästföreningen hade i slutet av år 2013 över en halv miljon medlemmar (531 017). Det höga medlemsantalet har varit stadigt under många år. De flesta medlemmarna värvas via Hyresgästföreningens medlemsrekryterare som knackar dörr runt om i landets bostadsområden. 11 12 Bilden är från Hyresgästföreningens aktivitet flerhem.nu Hyresförhandlingarna 2013 Hyreshöjning på 1,91 procent Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och fastighetsägarna är ett seriöst förhandlingsarbete som tar lång tid. Förhandlingarna för år 2013 startade 4,0 hösten 2012 och blev klara våren 2013. Den genom 3,0 snittliga hyreshöjningen blev 1,91 procent. Då hyres höjningarna i många fall flyttades fram till efter den 1 2,0 januari blev höjningen på årsbasis 1,74 procent. 1,0 Snitthöjningen blev 18,36 kronor per kvadratmeter, 0,0 det motsvarar 100 kronor i månaden för en normallä 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 -1,0 genhet om 65 kvadratmeter. Precis som föregående år så låg höjningen för det Hyra 1,9 Kpi 0 privata hyresbeståndet i linje med det allmännyttiga. Hyresgästföreningens mål är att hyran ska utgöra högst 25 procent av den disponibla inkomsten. Utfallet för år 2013 blev drygt 24 procent. Se diagram nedan. Jämförelse av hyran och KPI Hyresgästföreningen har också som mål att hyrorna inte ska höjas mer än den allmänna kostnadsutveck lingen. Konsumentprisindex (KPI) har under år 2013 i princip legat på oförändrad nivå (0 procent) medan hyreshöjningen hamnade på 1,91 procent. Jämförelser mellan hyresutvecklingen och KPI behöver göras över flera år för att vara meningsfull. I diagrammen nedan redovisas hyresutvecklingen och medelvärdet för KPI från år 2000 till år 2013. Sedan år 2000 har KPI stigit med 19,9 procent medan hyrorna under samma period stigit med 26,06 procent. Hyrorna har alltså ökat mer än övriga priser. En 2009 2010 2011 2012 2013 förklaring är ökade underhållskostnader för bostadsfö retagen, och att taxeberoende kostnader som el och avfall blivit dyrare. Under perioden 2002–2011 ökade underhållskost naderna från 151 till 244 kronor per kvadratmeter, vilket är mer än den allmänna prisutvecklingen. De taxeberoende kostnaderna ökade dubbelt så mycket som KPI under samma period. Hyrans andel av lön efter skatt 2001–2012 28,4 27,7 27,9 27,9 27,5 26,8 Procent 25,2 01 02 03 04 05 06 07 24,5 08 24,2 24,0 24,1 24,4 24,1 09 10 11 12 13 Hyresgästföreningens mål är att hyran ska utgöra högst 25 procent av den disponibla inkomsten. Utfallet för år 2013 blev drygt 24 procent. Hyresförändringar i de årliga hyresförhandlingarna och KPI 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 -1,0 2000 2001 Hyra 1,9 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kpi 0 13 Hyror i allmännyttiga och större privatägda bostadsföretag 2013 Med större privatägda bostadsföretag menas bostadsföretag med fler än 1 000 bostäder eller ett antal mindre bostadsföretag som tillsammans äger fler än 1 000 bostäder och representeras av Fastighetsägarföreningen (FÄF) vid förhandlingar. Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring Region Norrland Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring Faxeholmen AB Söderhamn 2,18 1,95 854 Haparandabostäder Haparanda 0,00 0,00 Mimer, Bostads AB Västerås 2,51 1,95 945 Krokombostäder Krokom 0,00 0,00 Håbohus AB Håbo 3,50 1,98 922 Bjurholmhem Bjurholm 3,00 1,00 Enköpings Hyresbostäder AB Enköping 3,00 2,00 993 Vännäs Bostäder Vännäs 1,75 1,18 Hallstahem AB Hallstahammar 2,30 2,00 922 Matarengihem Övertorneå 4,16 1,46 809 Salabostäder AB Sala 2,50 2,00 869 Bodenbo Boden 3,19 1,50 800 Hudiksvallsbostäder, AB Hudiksvall 2,10 930 Åselehus Åsele 4,20 1,50 Köpings Bostads AB Köping 2,50 2,10 907 Härjegårdarna AB Härjedalen 1,80 1,56 Gavlegårdarna AB Gävle 3,85 2,25 911 Krambo Bostads AB Kramfors 3,11 1,58 Kungsörs Fastighets AB Kungsör 3,60 2,25 914 Knivstabostäder AB Knivsta 3,00 2,30 973 Surahammarshus AB Surahammar 3,4 samt 6,5 i Virsbo 2,35 916 Arbogabostäder AB Arboga 3,40 2,40 868 Sandvikenhus AB Sandviken 3,80 2,50 877 NVK Fagersta Fagersta 3,45 2,72 878 Hoforshus AB Hofors 3,75 2,75 895 Härnösandshus AB Härnösand 2,95 1,69 Sollatum Hus&Hem Sollefteå 2,30 1,69 913 Timråbo AB Timrå 3,57 1,72 Bräcke Hus Bräcke 2,00 1,80 SKEBO Skellefteå 2,95 1,80 Vilhelminabostäder Vilhelmina 2,20 1,80 Jokkmokkshus Jokkmokk 3,08 1,90 850 Årehus AB Åre 3,90 1,90 1043 Malåbostaden AB Malå 3,10 1,94 Pitebo AB Piteå 3,50 1,95 Lulebo Luleå 2,98 1,98 Arjeplogshus Arjeplog 9,00 2,00 Doroteahus Dorotea 6,90 2,00 965 845 Norsjölägenheter Norsjö 4,20 2,00 Strömsunds Hyresb AB Strösmund 3,85 2,00 Älvbyns Fastigheter Älvsbyn 3,80 2,00 Arvidsjaurhem AB Arvidsjaur 3,70 2,15 Topbostäder AB Gällivare 6,67 2,15 893 907 Kirunabostäder Kiruna 3,80 2,20 Mitthem AB Sundsvall 3,20 2,20 SorseleBo Sorsele 3,30 2,20 Östersundsbostads AB Östersund 4,50 2,20 Övikshem AB Örnsköldsvik 3,60 2,20 Pajalabostäder AB Pajala 3,90 2,30 Överkalixbostäder Överkalix 4,20 2,30 Bergbostäder AB Berg 6,27 2,50 Lyckselebostäder AB Lycksele 3,90 2,79 Landstingsbostäder Östersund 4,50 4,50 Robersfors bost. Stift. Robertsfors 3,00 AB Bostaden Umeå 2,80 Kalixbo Kalix 4,07 1,85 FÄF Akelius Östersund 3,80 2,20 Fastighets AB RAWI Piteå 3,20 2,20 FÄF Norrbygden Piteå 3,20 2,20 Akelius Östersund 3,80 2,20 Kiruna 2,50 2,29 FÄF NORR Luleå 3,20 1,9 - 2,5 Ockelbo 4,20 2,90 919 Norberg 4,28 3,10 773 Skinnskattebergs kommun Skinnskatteberg Östhammarshem, Stiftelsen Östhammar Uppsalahem AB Uppsala Lund Arboga 4,00 3,48 1,85 4,13 960 882 Region Aros-Gävle AB Botkyrkabyggen Botkyrka Signalisten Solna 2,87 2,96 1,47 3,40 1,50 967 UpplandsBroHus Upplands Bro 2,30 1,57 1000 Familjebostäder Stockholm 2,3 - 4,2 1,60 1162 Tyresöbostäder Tyresö 2,34 1,62 1058 Stockholmshem Stockholm 2,3 - 4,3 1,70 1044 Armada Österåker 3,60 1,70 1128 Nynäshamnsbostäder Nynäshamn Värmdö Bostäder Värmdö Svenska Bostäder Stockholm Fastghets AB Förvaltaren Sundbyberg Haningebostäder AB Haninge 1,71 985 1,71 1108 2,3 - 4,1 1,74 1074 3,70 1,75 996 3,30 1,94 1071 2,90 Sigtunahem Sigtuna/Märsta 1,95 1060 Nykvarnsbostäder Nykvarn 3,00 1,98 1031 Össebyhus Vallentuna 4,00 1,99 1011 Micasa Stockholm 2,1-3,4 2,10 1544 Telge Bostäder Södertälje 3,85 2,11 1000 HUGE Huddinge 4,50 2,25 1039 Sollentunahem Sollentuna 3,75 2,30 1016 AB Väsbyhem Upplands Väsby 2,30 1068 Bo i Väsby Upplands Väsby 3,50 Lidingöhem Lidingö 3,50 2,50 4,10 1,74-2,7 2,5/2,0 899 Stadsholmen Stockholm Alfta-Edsbyns Fastighets AB Ovanåker 2,00 1,50 856 Telge Hovsjö Södertälje 4,00 Nordanstigs Bostäder AB Nordanstig 2,50 1,50 879 Graflunds Haninge 3,20 Roslagsbostäder AB Norrtälje 3,00 1,70 1 091 John Matsson Lidingö Bollnäs Bostäder Bollnäs 2,14 1,80 915 Fastighetägarföreningen Stockholm 2,3-4,2 Uppsalahem AB Uppsala L E Lundbergs Södertälje 2,95 Heby 3,60 1,90 795 Tierp 2,95 1,90 980 Tillberga, Stiftelsen Hyresbostäder i Västerås 2,40 1,90 882 1157 Ekerö 1,40 Hebygårdar AB 1062 Järfälla 1,40 Tierpsbyggen AB 924 1,32 Ekerö bostäder Ljusdal 1,85 0,80 Järfällahus Ljusdalshem, AB 14 2,30 Region Stockholm 1,80 LKAB Fasigheter AB Ockelbogårdar AB NVK Norberg 2,30 1,76 1-2,35 1,05-2,7 1069 Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring Region Västra Sverige Region Mitt 0 0 867 Bostadsbolaget Göteborg 0,5 - 4,5 1,84 Sunne 1,50 1,30 962 Varbergs bostäder AB Varberg 3,25 1,86 846 Hällefors Bostads AB Hällefors 2,00 1,40 923 Stenungsundshem Stenungsund 2,73 1,89 1008 Karlstads Bostads AB Karlstad 1,95 1,40 901 Eksta Bostads AB Kungsbacka 3,59 1,90 1040 Hallsbergs Bostadsstiftelse Hallsberg 2,00 1,50 936 Förbo AB 3,10 1,92 1006 1,50 937 Härryda. Mölndal, Kungälv, Lerum 1038 Filipstadsbostäder, Stf Filipstad Sunne Bostads AB Hyresbostäder i Karlskoga AB Karlskoga Ljusnarsbergs Fastighets AB Ljusnarsberg 2,00 1,63 876 Mölndalsbostäder Mölndal Flens Bostads AB Flen 3,52 1,74 861 Partillebo AB Partille Degerforsbyggen AB Degerfors 2,80 1,80 913 Poseidon Göteborg Kopparstaden AB Falun 2,30 1,80 963 Familjebostäder i Göteborg AB Göteborg Hedemorabostäder AB Hedemora 3,30 1,80 942 Öckerö Bostads AB Öckerö LekebergsBostäder AB Lekeberg 2,00 1,80 892 Orustbostäder Orust Leksandsbostäder AB Leksand 3,30 1,80 929 Gårdstensbostäder Ludvikahem AB Ludvika 2,96 1,80 918 Tjörns Bostads AB Malungshem AB Malung 4,10 1,80 905 Alebyggen AB Ale Rättviksbostäder AB Rättvik 5,00 1,80 954 Kungälvsbostäder Kungälv Askersundsbostäder AB Askersund 3,85 1,85 896 FÄF GFR Göteborg Upp till 5 2,04 GFR Mölndal Mölndal Upp till 5 0-2,4 1012 2,75 1,92 2,5 - 4 1,95 1010 0,5 - 5,5 1,99 1027 1-5 2 993 3,95 2,15 976 3,60 2,20 890 Göteborg 3,55 2,35 845 Tjörn 3,60 2,70 1027 5,10 2,85 940 5,42 3,26 927 Kumla Bostäder AB Kumla 3,00 1,85 924 Karlstadshus, Stf Karlstad 2,50 1,90 934 AB Laxåhem Laxå 3,50 1,90 898 Nyköpingshem AB Nyköping 3,88 1,95 950 Örebrobostäder AB Örebro 1,95 912 Gullspångsbostäder Gullspång 2,10 1,20 746 Gamla Byn AB Avesta 3,30 2,00 917 Bollebygds hyresbostäder Bollebygd 2,06 1,40 940 Gagnefbostäder AB Gagnef 3,64 2,00 905 Karlsborgs Bostäder AB Karlsborg 2,90 1,40 876 Bärkehus AB Smedjebacken 2,70 2,00 882 Bostäder i Lidköping, AB Lidköping 2,95 1,50 891 1,50 1,50 887 Region BÄSK Tunabyggen AB Borlänge 5,00 2,07 915 Mariehus AB Mariestad Vingåkershem, AB Vingåker 2,70 2,10 913 Tidaholms Bostads AB Tidaholm Säterbostäder AB Säter 2,40 2,18 871 Vårgårda Bostäder AB Vårgårda 2,83 1,50 815 1,50 871 898 Morastrand AB Mora 3,76 2,20 861 Vara Bostäder Vara 2,86 1,57 Säfflebostäder AB Säffle 3,20 2,20 828 Herrljunga Herrljunga 3,60 1,60 815 Hagforshem AB Hagfors 3,00 2,30 855 Vänersborgsbostäder Vänersborg 2,47 1,60 934 Stiftelsen Vansbrohem Vansbro 4,61 890 Norabostäder AB Nora Gnestahem AB Gnesta AB Hammaröbostäder 2,30 918 Bostäder i Borås, AB Borås 2,40 1,63 2,33 884 Falköpings Hyresbostäder AB Falköping 4,20 1,65 831 3,17 2,35 932 Marks Bostads AB Mark 2,94 1,65 886 Hammarö 4,17 2,40 937 AB Sandhultsbostäder Borås 2,28 1,75 926 Eskilstuna Kommunfastigheter Eskilstuna AB 3,98 2,49 918 Eidar Bostads AB Trollhättan 2,70 1,75 943 Essungabostäder AB Essunga 4,40 1,75 893 Kilsbostäder AB Kil 3,18 2,49 955 Lysekils Bostäder AB Lysekil 2,67 1,78 907 Björkåsen, Stf Storfors 3,30 2,50 900 STUBO AB Ulricehamn 3,50 1,78 875 Torsby Bostäder AB Torsby 4,47 2,50 868 Sotenäs Sotenäs 2,98 1,79 892 938 Kustbostäder i Oxelösund AB Oxelösund 3,90 2,55 871 Valbohem AB Färgelanda 2,40 1,80 Eda Bostads AB Eda 3,80 2,70 882 Allingsås Allingsås 2,98 1,85 901 Torshälla Fastighets AB Eskilstuna 4,52 2,70 848 Viskaforshem AB Borås 2,50 1,90 825 Forshagabostäder AB Forshaga 3,50 2,70 834 Törebodabostäder Töreboda 4,90 1,91 814 Munkforsbostäder AB Munkfors 6,50 2,70 734 Jakobsbergstiftelsen Uddevalla 3,06 1,94 992 Orsabostäder AB Orsa 5,20 2,70 836 Strömstadsbyggen Strömstad 945 Trosa 3,80 2,70 1128 Rikssnittet i febuari + 0,5 1,95 Trosabygdens Bostäder AB Grums Hyresbostäder AB Grums 4,20 2,73 926 Tibrobyggen Tibro 4,75 1,95 832 Katrineholms Fastighets AB Katrineholm 5,30 2,95 875 Centrumbostäder i Skara Skara 3,95 2,00 895 Kristinehamns Bostads AB Kristinehamn 3,50 2,99 826 Skövdebostäder AB Skövde 4,00 2,00 937 Årjängs Bostads AB Årjäng 6,00 2,99 834 Mullsjö Mullsjö 2,57 2,08 836 Strängnäs Bostads AB Strängnäs 7,66 3,00 991 Dals Ed Dals Ed 3,95 2,10 893 Arvika Bostads AB Arvika 4,50 3,10 827 Melleruds Bostäder AB Mellerud 3,00 2,10 849 Lindesbergsbostäder AB Lindesberg 3,50 1.95 919 Tanums Bostäder AB Tanum 3,60 2,15 989 Norra Dalarnas Fastigheter Älvdalen,Särna 3,95 2.5 816 Tranemobostäder AB Tranemo 6,98 2,15 829 Pagoden Eskilstuna 3,85 2,15 928 Masmästaren Falun 8-34kr/m2 2,15 811 FÄF Karlstad Willhem FÄF Graflunds Eskilstuna FÄF Eskilstuna Heimstaden Katrineholm 1,75 Åmåls Kommunfastigheter AB Åmål 2,30 1,80 Leifab Lilla Edet 2-4 1,80 Toarpshus AB Borås 2,28 2,20 842 Karlstad 1,80 Bengtsforshus AB Bengtsfors 3,80 2,20 868 Örebro 2,00 Ljungskilehem Ljungskile 4,00 2,16 Uddevallahem Uddevalla 2,5 - 4,5 2,20 Götene Bostäder AB 2,25 Munkbo AB 2,28 867 5,90 2,30 884 Götene 4,13 2,40 891 Munkedal 4,00 2,40 885 2,40 851 2,26 Svenljunga Bostäder AB Svenljunga 4,20 2,5 - 5 2,40 Fristadsbostäder Borås 4,80 Kristinehamn 5,50 3,25 FÄF Arvika 5,50 3,30 FÄF Borlänge 1,80 1,7 FÄF Katrineholm FÄF Strängnäs FÄF Nyköping Fäf 2,60 15 Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring Bostadsföretag/motpart Kommun/er Yrkande i % ÖK i % Hyra i kr/ kvm efter ändring Region Norra Skåne Region Sydost 2,00 896 Kvidingebyggen Åstorp 2,75 1,40 894 Bjuvsbostäder Bjuv 0,75 Oskarshamn 1,95 1,43 942 Höganäshem Höganäs 2,00 1,45 974 Högsby 2,50 1,45 815 Kävlinge 1,89 1,50 951 Järnbäraren Gnosjö 4,55 1,47 803 Kävlinge Kommunala Bostads AB Emmaboda Bostads Emmaboda 1,50 806 Halmstads Fastighets AB Halmstad 3,00 1,55 952 Kalmarhem Kalmar 1,50 1026 Hyltebostäder Hylte Lesebohus Lessebo 3,00 1,50 890 Laholmshem AB Laholm Mörbylånga Bostads Mörbylånga 3,19 Olofströmshus Olofström Sölvesbgorgshem Sölvesborg Finnvedsbostäder Värnamo Mönsterås Bostäder Mönsterås Byggebo Högsby Bostads 0,00 875 0,75 926 1,58 876 2,40 1,65 989 882 1,50 1016 Bostads AB Klockaren Östra göinge 2,90 1,65 1,50 829 Stf Bjärnumhus Hässleholm 4,90 1,75 812 2,80 1,50 905 Svalövsbostäder Svalöv 1,75 974 Hyresbostäder i Växjö Växjö 1,60 1044 Båstadhem AB Båstad Västerviks Bostads Västervik 2,70 1,60 858 Hörbybostäder AB Hörby 2,45 1,80 1018 1,83 Uppvidingehus Uppvidinge 2,00 1,70 814 Eslövs Bostads AB Eslöv 1012 1,90 Stångåstaden Linköping 2,30 1,74 995 Helsingborgshem 969 Helsingborg 1,95 Älmhultsbostäder Älmhult 5,22 1,80 929 989 Hässleholmsbyggen Hässleholm 1,95 Gislavedshus Gislaved 3,14 1,85 887 892 Landskronahem AB Landskrona 1,95 999 Vidingehem Växjö 2,93 1,86 955 AB Ängelholmshem Ängelholm Växjöhem Växjö 3,60 1,90 886 PerstorpsBostäder Klippan 1,95 1000 1,99 Nybro Bostads Nybro 3,39 1,95 820 Örkelljungabostäder Örkelljunga 1,99 840 928 Karlskronahem Karlskrona 3,90 1,96 967 Falkenbergs Bostads AB Falkenberg 3,75 2,15 948 2,25 1017 3,10 2,39 830 3,50 4,20 Tranåsbostäder Tranås 3,42 1,97 865 Höörs Byggnads AB Höör Torsås Bostads Torsås 3,02 1,98 918 Bromöllahem Bromölla Boxholmshus Boxholm 2,96 2,00 746 Kristianstadsbyggen Kristianstad 2,53 940 Karlshamnsbostäder Karlshamn 2,00 907 Treklövern Bostads AB Klippan 2,67 884 2,70 917 Ljungbybostäder Ljungby 3,78 2,00 869 Osbybostäder AB Osby Ronnebyhus Ronneby 3,90 2,00 915 FÄF Halmstad 7,22 1,53 Vätterhem Jönköping 2,39 2,00 877 FÄF Helsingborg 1,70 Allbohus Alvesta 4,10 2,06 853 FÄF Landskrona 1,70 Vadstena Fastighets Vadstena 2,95 2,14 847 FÄF Eslöv 1,90 3,56 2,15 918 FÄF Ängelholm 1,95 2,15 877 FÄF Hässleholm 2,05 FÄF Kristianstad 2,35 Ramunderstaden Söderköping Vallonbygden Finspång Platen Motala 3,25 2,25 823 Sävebo Sävsjö 3,80 2,25 848 Kindahus Kinda 2,88 2,28 888 Ödeshögsbostäder Ödeshög 3,00 2,30 813 Vimarhem Vimmerby 2,96 2,32 856 LKF Lund 1,70 1,35 985 Ydrebostäder Ydre 4,26 2,42 828 MKB Malmö 3,00 1,55 1035 Hultsfreds Bostäder Hultsfred 5,40 2,43 781 Svedalahem Svedala 1,90 938 Norrahammars Kommunala Jönköping 3,18 2,48 787 Burlövs Bostäder AB Burlöv 3,50 2,00 938 6,24 2,49 881 AB Ystadbostäder Ystad 3,50 2,00 986 Vaggeryd-Skillingaryds Bostads Vaggeryd Region Södra Skåne Witalabostäder Vetlanda 2,70 2,50 845 AF Bostäder Lund 2,50 2,40 1164 Grännahus Gränna 3,20 2,52 773 AB Sjöbohem Sjöbo 3,50 2,50 934 Gotlandshem Gotland 4,50 2,60 1008 Skurupshem Skurup 3,90 2,50 901 Bostadsbolaget Mjölby Mjölby 2,80 873 Simrishamnsbostäder Simrishamn 2,68 2,55 970 2,90 939 Trelleborgshem Trelleborg 3,50 2,75 920 2,99 899 Vellingebostäder Vellinge 3,95 2,75 966 Linden Nässjö Eksjöbostäder Eksjö 4,95 Annebergshus Nässjö 4,55 3,00 792 Österlenhem Tomelilla Bankerydshem Jönköping 3,99 3,05 743 Kanslihuset Lund Bottnaryds Bostads Jönköping 3,75 3,12 793 FÄF 3,50 2,95 2,90 - 5,40 1,35 1109 Malmö 2,0 - 3,5 1,55 1255 Hyresbostäder i Norrköping Norrköping 2,88 1,69 985 Kanslihuset Malmö 4,40 1,55 Habo Bostäder Habo 5,65 2,68 920 FÄF Ystad 3,70 2,20 985 Jönköpings kommun Jönköping 1,79 1,50 1137 AF Bostäder Lund 2,50 2,40 1164 FÄF Karlskrona 2,97 2,70 930 FÄF Kalmar Riksbyggen Jönköping 4,00 Bygginvest Jönköping 2,91 FÄF Jönköping 3,74 FÄF Norrköping 4,40 L-E Lundbergs Norrköping 2,90 16 1,57 1034 FÄF Trelleborg 3,50 1,67 1003 Heimstaden Malmö 4,40 1,95 991 FÄF Lund 2,50 Årsredovisning 2013 Vår årsredovisning 18 Ekonomi i sammanfattning 19 Uppföljning ekonomiska mål 2013 20 Förvaltningsberättelse21 Resultaträkning26 Balansräkning27 Kassaflödesanalys28 Noter30 Styrelsen40 Revisionsberättelse41 17 Vår Vår årsredovisning årsredovisning När en medlem betalar sin medlemsavgift blir hon eller han inte bara medlem i Hyresgästföreningen utan också en av de drygt 530 000 ägarna av Hyresgästföreningen. Som ägare har medlemmen rätt att varje år få en ekonomisk rapport över hur medlemsavgiften hanteras och till vad den används – en årsredovisning. Årsredovisningen sammanfattar alla ekonomiska händelser som bokförts under året, det vill säga alla utbetalningar, inbetalningar, löner, fakturor, inköp, kvitton med mera. Följande delar ingår i Årsredovisningen: -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse I förvaltningsberättelsen går det att läsa om väsentliga händelser under året. Resultaträkningen och kassaflödesanalysen berättar hur Hyresgästföreningen använt de pengar som tagits emot under året. Balansräkningen visar om Hyresgästföreningens ekonomi är bra eller dålig. För att resultaträkningen och balansräkningen skall bli överskådlig samlas förklaringarna till beloppen i noterna. I revisionsberättelsen skriver revisorerna om de godkänner årsredovisningen eller inte. För att lättare kunna se Hyresgästföreningens ekonomiska utveckling under året finns jämförelsesiffror för året innan. 18 Ekonomi i isammanfattning Ekonomi sammanfattning Hyresgästföreningens verksamhetsresultat 2013 visar ett underskott på -22 miljoner kronor (mkr) jämfört med ett underskott på -30 mkr 2012. Resultatförändringen beror på gottgörelse ur pensionsstiftelse, mindre kostnader för informationsinsatser och mindre förbrukning. Avkastningen på de finansiella placeringarna i Hyresgästföreningen blev +34 mkr 2013, jämfört med +47 mkr 2012. Minskningen beror på färre realisationsvinster från försäljning av aktier och värdepapper 2013. Årets resultat 2013 är +4 mkr vilket är -6 mkr lägre än 2012 då årets resultat blev +10 mkr. Koncernens (Hyresgästföreningen och dotterbolagen) årsresultat 2013 slutade med ett överskott på +10 mkr jämfört med ett överskott på +17 mkr 2012. Dotterbolagen bidrar 2013 till koncernens årsresultat med 6 mkr (7 mkr 2012). Hyresgästföreningens intäkter 2013 Hyresgästföreningens kostnader 2013 Medlemsavgifter 61% Lokaler: hyror, lokalkostnader m.m 6% Hyressättningsavgifter 26% Förbrukning: kontorsmaterial, trycksaker m.m. 5% Boinflytande- och fritidsmedel 12% Resor: biljetter, kost och logi m.m. 4% Övriga intäkter 1% Information: medlemsinformation, kampanjer, annonser m.m. 10% Telefoni och porto 3% Verksamhetens intäkter och kostnader, Hyresgästföreningen Konsulttjänster och andra externa tjänster 5% Verksamhetskostnader lokala hyresgästföreningar 4% 850 Löner, arvoden och ersättningar 40% 800 Arbetsgivaravgifter 12% 750 Pensionskostnader inkl. löneskatt 5% 700 Övriga personalkostnader: utbildning, hälsovård, milersättning, m.m.3% 650 Avskrivningar 2% 600 550 500 2009 2010 Intäkter 2011 2012 2013 Kostnader 19 Uppföljning avekonomiska ekonomiska mål 2013 Uppföljning av mål 2013 Inom ramen för Hyresgästföreningens strategi, Agenda 2016, antog förbundsstyrelsen 2012 en ny ekonomisk strategi mot 2016. Strategin tar fasta på Hyresgästföreningens goda ekonomi och möjligheter att genom ytterligare samordning minska kostnaderna och använda medlemmarnas pengar bättre. I samband med strategin beslutades även att behålla de tre ekonomiska mål som funnits sedan 2006. Nedan beskrivs målen och måluppfyllelsen: 1. Eget kapital skall uppgå till minst en årsavgift per medlem med ett intervall uppåt (+15 procent). Inom detta intervall har Hyresgästföreningen tillräcklig ekonomisk styrka. Måluppfyllelse 2013-12-31: Eget kapital uppgår per 2013-12-31 till 732 mkr och överskrider därmed målet för sparat eget kapital (500 mkr) med 232 mkr och intervallet + 15 procent (575 mkr) med 157 mkr. procent per år. Bästa bankräntan har för de sju åren 2006-2013 i snitt varit 2,6 procent per år. Mål 1 – Sparat eget kapital, en årsavgift per medlem 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2008 2009 2010 Mål 2011 Mål +15% 2012 Utfall Mål 2 – Nollresultat över en treårsperiod 60 40 20 0 -20 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 -40 -60 2. Verksamhetsresultatet ska över en löpande treårsperiod vara noll. De verksamhetsintäkter som genereras under ett år, i huvudsak av medlemmarna, ska gå tillbaka till medlemmarna i form av verksamhet samma år. För att ge visst handlingsutrymme införs ett nollresultatmål över en löpande treårsperiod. Måluppfyllelse 2011-2013: Verksamhetsresultatet totalt för de tre åren 20112013 uppgår till -30 mkr. -80 -100 Utfall Mål 3 - Avkastning på kapitalplaceringar, bästa bankränta + 3% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% 3. Kapitalförvaltningen ska långsiktigt avkasta tre procentenheter mer än bästa bankränta. Detta för att skydda mot inflation och ge tillskott av kapital vid kommande önskade medlemsökningar. -10,0% Bästa bankränta Måluppfyllelse 2006-2013: Avkastningen på kapitalförvaltningen har, för de sju åren 2006-2013, i snitt per år varit 3,4 procent bättre än bästa bankränta. Totalavkastningen uppgår för de sju åren 2006-2013 i snitt till 6,0 20 2013 Bästa bankränta + 3% Utfall 2011-2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hyresgästföreningen (802001-5106) avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Hyresgästföreningens vision är ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Vår verksamhetsidé är att Hyresgästföreningen arbetar för att alla ska ha rätt till en god bostad till en rimlig kostnad. Vi skapar ett bättre boende för dagens och morgondagens hyresgäster. Vi gör nytta för medlemmen. Vi fångar och driver engagemang. Hyresgästföreningen ska vara den folkrörelse som garanterar alla bostadshyresgäster inflytande, gemenskap och trygghet i boendet. Hyresgästföreningen underlättar för medlemmarna att arbeta för ett bra boende i de former de själva vill. Hyresgästföreningen ska vara demokratisk uppbyggd och partipolitiskt obunden. Hyresgästföreningen (moderförening) Väsentliga händelser under året Ifrågasättandet av den svenska modellen med förhandlade hyror har fortsatt under 2013. Alla partier i riksdagen, utom Centerpartiet som vill förändra hyressättningen, står fortfarande bakom 2011 års lag för de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen och ändringarna i Hyreslagen om hur hyressättningen ska gå till i Sverige. Hyresförhandlingarna har på senare år dragit ut på tiden mer och mer. Hyresförhandlingarna om 2014 års hyror har tagit rekord lång tid. I mitten på mars 2014 var fortfarande över 20 procent oförhandlat. Antalet medlingar i Hyresmarknadskommittén ligger precis som 2012 på en historiskt hög nivå. Förhandlingarna avseende hyran 2014 som genomförs under 2013/2014 innebär en hyreshöjning på 1,6 procent (2012/2013 1,9 procent). Det genomsnittliga hyreskravet från de allmännyttiga fastighetsägarna var 2,8 procent för 2014 (2013 3,7 procent). Den allmänna kostnadsutvecklingen eller inflationen (KPI) var under 2013 0,1 procent (2012 -0,1 procent). Även 2013 blev ett år med extremt höga hyreshöjningar i samband med renoveringar av miljonprogramsområden, i många fall 50 procentiga höjningar av hyran. Medlemsantalet minskade med 1 919 hushåll under 2013. Antalet medlemmar var 531 017 vid årsskiftet 2013/2014 (2012/2013 532 936). Förbundsstämman 2010 beslutade om nya övergripande mål och strategier för Hyresgästföreningen – Agenda 2016. I Agenda 2016 framgår Hyresgästföreningens mål och på vilket sätt vi ska nå dem. De två övergripande målen är bättre boende för hyresgästerna och utökad medlemsnytta för medlemmarna. Dessa övergripande mål är i Agenda 2016 nedbrutna i sju verksamhetsmål som Hyresgästföreningen ska uppnå till 2016. Nedan följer en redovisning av hur långt vi närmat oss dessa sju verksamhetsmål under 2013. Mål 1, Likvärdiga ekonomiska villkor:Resultat – Delvis uppnått. Under 2013 har inga förändringar i skatte- eller bidragssystem genomförts som förbättrat hyresrättens förutsättningar. Påverkansarbetet har fortgått bland annat genom hyrskattekampanjen och medverkan i Bostadsbeskattningskommittén. Bostadsbeskattningskommittén har i sitt betänkade bekräftat att boendekostnaden är 20003000 kr högre i månaden i hyresrätt jämfört med ägt boende. Det enda förslag kommittén hade befogenhet att föreslå var att slopa fastighetsavgiften, vilket är bra men tyvärr bara värt någon hundralapp och därmed långt från tillräckligt för att åstadkomma likvärdiga ekonomiska villkor. Tack vare Bostadsbeskattningskommitténs arbete och påverkansarbete finns det nu en bred politisk samsyn om att det inte är likvärdiga ekonomiska villkor mellan ägt och hyrt boende 21 Mål 2, Hyrorna ska uppgå till maximalt 25 procent av disponibel inkomst och öka maximalt med inflationen (konsumentprisindex, KPI):Resultat – Ena målet uppnått. Hyran uppgår 2013 till 24,1 procent (2012 24,4 procent) av disponibel inkomst och har ökat 1,9 (2,5) procent vilket är över inflationen på -0,1% (0,9) procent. Den enskilt största förklaringen till att hyran ökat mer än inflationen är ökade kostnader för underhåll samt kraftiga prishöjningar på taxor och avgifter för uppvärmning, el, avfall, vatten och avlopp. Mål 3 & 4, Ökat inflytande över den egna bostaden och ökat inflytande över den gemensamma boendemiljön:Resultat - Pågår. I de allmännyttiga bolagen 2013 finns det boinflytandeavtal mellan fastighetsägaren och hyresgästerna i 76 procent av lägenheterna. I de privata bolagen är det 17 procent av lägenheterna som har boinflytandeavtal. Mätningen 2013 går inte att jämföra med tidigare års mätningar. I Underhållsavtalen mellan fastighetsägare och hyresgäst är fördelningen av underhållsmodellerna följande 2013: 40 procent är hyresvärdsstyrt, 38 procent är hyresgäststyrt, 12 procent är valfritt underhåll, 7 procent lägenhetsfond och 3 procent annat. Mätningen 2013 går inte att jämföra med tidigare års mätningar. När det gäller hyresgästernas upplevelse av inflytandet säger en tredjedel av hyresgästerna i en TNS SIFO mätning att de är mycket eller ganska nöjda med sina möjligheter att påverka sitt boende. Mål 5, 90 000 nya hyresrätter (15 000 per år2011-2016): Resultat - Inte uppnått. Under 2012 byggdes 8 052 nya hyresrätter vilket var en ökning med 34 procent jämfört med 2011. Nyproduktionsstatisktiken för 2013 är inte sammanställd av Statisitska centralbyrån (SCB) ännu. Men statistiken som hittills kommit in pekar på en fortsatt ökning med drygt 20 procent, vilket skulle innebära att knappt 10 000 nya hyresrätter byggdes 2013. Det vill säga långt under Hyresgästföreningens mål. Det går därför redan i dag att konstatera att målet med 90 000 nya hyresrätter till 2016 inte kommer att uppnås. 22 Mål 6, Nyttan motsvarar medlemmarnas förväntningar: Resultat – Nästan uppnått. I 2013 års TNS SIFO mätning upplevde 74 procent (2011 72 procent) av medlemmarna att nyttan är mycket eller ganska bra. Målet är att 8 av 10 medlemmar ska anse att nyttan med medlemskapet är mycket bra eller ganska bra. Mål 7, Vår service uppfyller medlemmarnas förväntningar: Resultat – Delvis uppnått För att ta reda på om vi uppfyller medlemmarnas förväntingar mäter vi från och med 2013 medlemmens upplevelse när det ringer in till vårt nationella medlemsregister. Medlemmarnas förväntningar överträffades i alla delar. Under 2014 kommer fler enheter inom Hyresgästföreningen att börja mätas på ett liknande sätt. Dessutom följer Hyresgästföreningen upp antalet klagomål. Under 2013 har klagomålen minskat med 40% jämfört med 2012. Förtroendevalda och aktiva medlemmar Antalet förtroendevalda i Hyresgästföreningen var 2013 cirka 11 000 (11 000) personer och antalet lokala hyresgästföreningar cirka 1 500 (1 500). Utöver de förtroendevalda har Hyresgästföreningen även många medlemmar som arbetar i olika arbets-grupper. Bland annat arbetar de förtroendevalda och andra medlemmar med Hyresgästföreningens påverkansarbete, förhandlingsarbete och lokalt arbete i bostadsområden runt om i Sverige. De förtroendevaldas och andra medlemmars arbete motsvarar över 400 heltidstjänster. Personal Under 2013 hade Hyresgästföreningen i medeltal 733 (727) anställda, varav 401 (395) kvinnor och 332 (332) män. Sjukfrånvaron var under 2013 4,84 (4,38) procent. Målinriktat arbete med förebyggande hälso-insatser och rehabilitering fortsätter för att sänka sjukfrånvaron. Under det senaste året har dessutom lönefrågor och kompetensutveckling varit prioriterade frågor inom personalområdet. En gemensam löneriktlinje har tagits fram. Vår lönekartläggning har varit föremål för granskning av DO, som funnit den vara utan anmärkning. Personalarbetet bedrivs efter en personalstrategi som antogs av förbundsstyrelsen i februari 2012. Medarbetarnas trivsel och ledarskapets kvalitet mäts regelbundet kapital. Fastighetens marknadsvärde överstiger det bokförda värdet. genom medarbetarunder-sökningar. Den senaste genomfördes under september 2012 och visar på goda värden. Nästa undersökning kommer att genomföras i januari 2015 AB Kvarteret Danmark nr 28 & Co kommanditbolag Bolaget äger och förvaltar fastigheter i Stockholm, Helsingborg, Borås, Borlänge, Malmö, Vänersborg och Karlstad. Dessa är anskaffade för att ordna Hyresgästföreningens lokalbehov runt om i landet. Ett annat syfte är att bidra till en positiv avkastning på Hyresgästföreningens kapital. Fastigheternas marknadsvärde överstiger det bokförda värdet. Väsentliga händelser efter årets utgång Med början i mars 2014 startar den nationella medlemsrådgivningen i Uppsala sitt arbete. Medlemsrådgivningen kommer att hjälpa alla Hyresgästföreningens medlemmar i frågor om boendet. Målet med en samlad medlemsrådgivning är att förbättra rådgivningen till medlemmarna. Koncernen Sedan 2002 är Hyresgästföreningen (8020015106) moderförening i Hyresgästföreningskoncernen där det finns affärsdrivande dotterbolag. Det finns flera skäl till att bedriva verksamhet i bolag. Ett skäl är att det underlättar samarbetet med andra affärsdrivande samarbetspartner. Ett annat är att en viss verksamhet kan vara förknippad med risk som inte medlemmarna ska behöva ta. Det finns också skattemässiga och administrativa fördelar. Totalt bidrar Hyresgästföreningens dotterbolag till resultatet med 6 164 tkr (6 731 tkr 2012). Hyresgästföreningen har inom koncernen under 2013 köpt varor och tjänster för 40 856 (42 393) tkr och sålt varor och tjänster för 2 933 (3 018) tkr. Fastighets AB Norrlandsgatan nr 7 Bolaget äger och förvaltar Fastigheten Norrlandsgatan 7 i Stockholm. Riksförbundet har sitt kontor i denna fastighet. Fastigheten ska bidra till en positiv avkastning på Hyresgästföreningens AB Kvarteret Danmark Bolagets verksamhet är att ansvara som komplementär, det vill säga vara obegränsat ansvarig för verksamheten, i AB Kvarteret Danmark nr 28 & Co kommanditbolag. Hyresgästföreningen Plus AB Bolagets verksamhet är att ta fram och förvalta medlemsförmåner till medlemmarna i Hyresgästföreningen. Tidningen Hem & Hyra AB och Hyresgästföreningen Media AB Bolagens verksamhet är att utge Hyresgästföreningens medlemstidning Hem & Hyra. Med drygt 30 lokala editioner är det en unik tidning på den nordiska tidningsmarknaden. Hem & Hyra är Hyresgästföreningens egen tidning och drivs enligt grundläggande journalistiska principer. Flerårsöversikt (tkr) Nyckeltal Koncernen Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella Investeringar Årets resultat Eget kapital Soliditet Likviditet 2013 825 450 -832 780 -7 330 27 002 10 588 792 457 79% 1,3 ggr 2012 824 689 -839 517 -14 828 40 349 16 818 781 869 78% 1,5 ggr 2011 819 092 -783 831 35 261 15 677 42 851 765 051 78% 1,5 ggr 2010 800 741 -758 217 42 524 26 208 63 041 722 200 78% 1,7 ggr 2009 787 336 -779 641 7 695 65 847 69 461 659 117 75% 2,3 ggr 23 Finansförvaltning Marknadsvärdet på det finansiella placeringskapitalet, det vill säga den del av de finansiella tillgångarna som aktivt placeras i aktier, räntebärande placeringar och alternativa placeringar, uppgick vid årsskiftet 2013/2014 till 716 161 tkr jämfört med 633 264 tkr 1/1 2013. Marknadsvärdet på placeringskapitalet ökade 2013 med +13,2 procent (+8,8 procent 2012). Det långsiktiga kapitalplaceringsmålet för det finansiella placeringskapitalet är att marknadsvärdet i snitt ska öka med bästa bankränta + 3 procentenheter per år på lång sikt. 2013 var detta mål +4,4 procent (+5,9 procent 2012). Målet att öka placeringskapitalet med bästa bankränta + 3 procentenheter är uppnått för perioden 2006-2011 och uppgår till bästa bankränta +3,4 procentenheter. Hyresgästföreningens kapitalplaceringsregler, som förnyades i början av 2013, medger att högst 50 procent av placeringsportföljen får placeras i aktier. Av övriga placeringar så ska minst 35 procent placeras i säkra räntebärande värdepapper eller bankinlåning. Som mest får 25 % placeras i annat tillgångsslag än aktier och räntebärande, så kallade alternativa placeringar. Alternativa placeringar kan till exempel vara absolutavkastande fonder (hedgefonder), placeringar som är ett mellanting mellan aktier och räntebärande och investeringar i råvaror. Vidare förbjuder kapitalplaceringsreglerna investeringar i företag som huvudsakligen äger och förvaltar bostäder, tillverkar och säljer alkohol, tobak eller vapen eller sysslar med spelverksamhet. Företagen får heller inte förknippas med barnarbete, pornografi eller prostitution. För att ytterligare minska den ekonomiska risken är Hyresgästföreningens placeringar fördelade på flera utgivare av värdepapper, de har olika bindningstid och placeringarna förfaller till betalning vid olika tidpunkter. Ekonomiska risker De ekonomiska riskerna för Hyresgästföreningen på kort sikt är huvudsakligen finansiella. Det vill säga den risk som finns på kort sikt är att Hyresgästföreningens finansiella tillgångar minskar i värde vid till exempel en börskrasch. 24 2008 blev denna risk tyvärr ett faktum då den största globala finanskraschen sedan 1930-talet drabbade alla placerare. De finansiella placeringar som är i utländsk valuta kan påverkas negativt av en förstärkning av kronan mot andra valutor. En försvagning av svenska kronan är däremot positivt för tillgångarnas värde i svenska kronor. 2013 försvagades svenska kronan mot euron med +4 procent (2012 -4 procent) och var oförändrad mot dollarn (2012 -6 procent). På lite längre sikt är riskerna fler och intäktsrelaterade. Stora medlemsminskningar minskar Hyresgästföreningens medlemsintäkter och skulle i så fall kräva kostnadsbesparingar. Hyressättningsavgifterna, som finansierar Hyresgästföreningens förhandlingsarbete, kan minska i framtiden och därmed innebära krav på förändringar. De framförhandlade boinflytandeoch fritidsmedel från fastighetsägarna som används till verksamhet i bostadsområdena skulle i framtiden kunna minska. Risken att Hyresgästföreningens intäkter blir momspliktiga är i praktiken undanröjt. I förarbetena till den nya momslagstiftningen, som kom 2013, framgår det uttryckligen att Hyresgästföreningens momsundantag kommer att gälla även i fortsättningen. Forskning och utveckling Hyresgästföreningen arbetar på flera sätt tillsammans med universitet och högskolor för att utveckla verksamheten och bidra till kunskapen om boende och hyresrätt i samhället. Hyresgästföreningen påverkar genom Ideell Arena olika beslutsfattare om att bidra till forskning om ideell sektor. Ideell Arena är ett nätverk där 60 organisationer samarbetar inom den ideella sektorn. Hyresgästföreningen beslutade 2012 tillsammans med flera andra ideella föreningar att finansiera ett sexårigt forskningssamarbete med Ersta Sköndal med fokus på hur ideella organisationer organiseras och styrs. Hyresgästföreningen delade under 2013 ut tre stipendier till uppsatser om temat Hållbarhet. Hyresgästföreningen har under 2013 fortsatt att utveckla verksamheten i linje med Agenda 2016, som är Hyresgästföreningens strategi mot år 2016. Agenda 2016 innehåller två övergripande mål: bättre boende för hyresgästerna och utökad medlemsnytta för medlemmarna. Agenda 2016 tar upp fyra viktiga förutsättningar för att vi ska lyckas nå de två övergripande målen och de sju verksamhetsmålen. För det första ska vi lyckas fånga och driva det engagemang som finns hos medlemmarna. För det andra ska vi förändra vårt förhållningssätt genom att bland annat öka vår närvaro i utsatta områden. Det tredje är att vi måste fortsätta att utveckla organisationen genom att till exempel förbättra ledarskapet och vårt ITstöd. Den fjärde och sista förutsättningen är att vi på ett bättre sätt än i dag planerar, mäter och följer upp verksamheten och att vi fokuserar på vilket resultat verksamheten får för våra medlemmar och för alla hyresgäster. Hyresgästföreningens förbundsstyrelse beslutade 2013 att investera en del av det egna kapitalet i den stora satsningen Bostadslyftet vars mål är att göra bostadsbristen och bostadsfrågan till en valfråga 2014. Inom IT-området startade utveckling av två större egenutvecklade IT-system. Ett nytt ärendehanteringssystem för den juridiska rådgivningen och förhandlingsverksamheten samt en digitalisering av medlemsvärvningen. Båda systemen driftsätts under 2014. Finansiell ställning Koncernens finansiella ställning är mycket stark. Den synliga soliditeten mätt som eget kapital i förhållande till den totala balansomslutningen är 79 procent (2012, 78 procent). Likviditeten, det vill säga hur många gånger som de kortfristiga skulderna kan betalas, är 1,3 gånger (2012, 1,5 gånger). Behandling av årets resultat i Hyresgästföreningen Årets resultat för Hyresgästföreningen, 4 424 tkr, överförs i ny räkning. Koncernens fria reserver uppgår till 786 332 tkr. Beträffande resultatet av Koncernens och Hyresgästföreningens verksamhet under 2013 samt Koncernens och Hyresgästföreningens ställning vid årets utgång hänvisas i övrigt till efterföljande resultat- och balansräkningar, kommentarer och noter. 25 Resultaträkning Resultaträkning Belopp i tkr Verksamhetens intäkter Medlemsavgifter Hyressättningsavgifter Boinflytande och fritidsmedel Externt finansierade projekt Övriga verksamhetsintäkter Verksamhetens kostnader Verksamhetskostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar Upp/nedskrivning finansiella anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande poster Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Årets skatt ÅRETS RESULTAT * Hyresgästföreningen är moderförening i koncernen. 26 Noter HYRESGÄSTFÖRENINGEN* 2013 2012 KONCERNEN 2013 2012 1 2 3 4 5 480 239 202 723 92 361 2 741 7 420 785 484 477 885 201 973 94 413 4 181 9 153 787 605 480 239 202 723 92 361 2 741 47 386 825 450 477 885 201 973 94 413 4 181 46 237 824 689 6 7 -297 501 -496 010 -14 433 -22 460 -306 428 -498 709 -12 468 -30 000 -307 467 -506 872 -18 441 -7 330 -312 937 -509 560 -17 020 -14 828 8 9 7 617 25 327 250 1 453 -571 11 616 6 503 22 069 0 19 139 -983 16 728 25 274 250 1 562 -84 19 672 21 364 0 19 154 -169 25 521 -7 192 4 424 -6 641 10 087 -9 084 10 588 -8 703 16 818 10 11 Balansräkning Balansräkning Belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Programvaror Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Noter KONCERNEN 2013-12-31 2012-12-31 12 24 873 19 757 24 873 19 757 13 14 4 986 6 085 11 071 4 415 5 781 10 196 126 509 7 800 134 309 129 199 6 774 135 973 15 118 204 0 322 556 890 106 675 522 711 466 110 586 5 000 70 512 914 165 628 735 658 688 322 556 890 4 411 561 623 720 805 70 512 914 164 513 148 668 879 442 956 43 438 6 271 4 500 29 002 83 653 39 908 4 229 3 581 32 303 80 977 16 17 11 18 19 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Reservfond Bundna reserver HYRESGÄSTFÖRENINGEN* 2013-12-31 2012-12-31 42 936 6 455 3 239 30 475 83 105 42 057 3 516 2 846 33 635 82 054 52 366 66 706 52 366 66 706 98 810 234 281 945 747 140 750 289 510 948 198 151 088 287 107 1 007 912 190 183 337 866 1 006 745 20 6 105 6 125 20 6 105 6 125 500 040 275 704 10 588 786 332 792 457 500 067 258 859 16 818 775 744 781 869 20 Fritt eget kapital Sparat eget kapital Fria reserver/Balanserat resultat Årets resultat 500 040 228 042 4 424 732 506 732 506 500 067 217 928 10 087 728 082 728 082 100 100 31 844 709 14 528 172 935 220 016 948 198 15 129 31 423 21 22 15 615 1 876 14 784 180 866 213 141 945 747 15 146 185 180 215 455 1 007 912 16 242 177 211 224 876 1 006 745 Ställda säkerheter 23 3 000 3 000 3 000 3 000 Ansvarsförbindelser 24 3 897 3 144 3 897 3 144 Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till koncernföretag Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER * Hyresgästföreningen är moderförening i koncernen. 27 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys Belopp i tkr Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster HYRESGÄSTFÖRENINGEN* 2013 2012 KONCERNEN 2013 2012 11 616 16 728 19 672 25 521 13 930 252 11 753 17 940 252 16 305 585 -7 617 -10 131 -430 -6 503 -5 116 585 -429 –11 126 –7 730 8 635 16 432 27 323 33 667 Förändringar i rörelsekapital Minskning/ökning av varulager Minskning/ökning av fordringar Minskning/Ökning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 304 -6 874 3 065 338 - 687 4 642 20 725 514 -1 732 -9 421 16 684 -516 -599 3 022 35 574 Kassaflöde från investeringsverksamheten Försäljning dotterbolag Försäljning materiella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Nettoförvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 -4 242 -16 185 -38 918 -59 345 100 710 - 3 128 -14 868 - 4 434 -21 620 0 -5 711 -16 185 -48 223 -70 119 1 787 -3 837 -14 868 -24 434 -41 352 - -100 -100 - 56 280 207 456 151 176 -995 208 451 207 456 -53 435 256 889 203 454 -5 778 262 667 256 889 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar på anläggningstillgångar Uppskrivning finansiella anläggningstillgångar Realisationsförlust avyttring av materiella anläggningstillgångar Minskning/ökning räntefordran Resultatandel från koncernföretag Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten Återbetalning långfristig skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut * Hyresgästföreningen är moderförening i koncernen. 28 Noter till Noter till resultatresultat-och ochbalansräkning balansräkning Belopp i tusentals kronor (tkr) Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Årsredovisningslagens regler för uppställning av resultat- och balansräkning samt värdering tillämpas. Koncernredovisning Koncernredovisning har upprättats i enlighet med förvärvsmetoden. Koncernbokslutet för år 2013 omfattar Hyresgästföreningen (802001-5106 samt de bolag, som vid årets slut kontrollerades till mer än 50 procent av röstetalet. Avskrivning Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Utvecklingskostnader avseende egna ITsystem aktiveras under det år kostnaderna lagts ned. Avskrivningarna görs systematiskt över tillgångarnas förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående fördelning. - programvaror och inventarier 5 år - datorer 3 år - byggnader 50 år Kortfristiga placeringar och andra långfristiga värdepappersinnehav Från och med 2010 redovisas samtliga finansiella placeringar som anläggningstillgångar. Placeringar i utländsk valuta är i balansräkningen omräknade med aktuell valutakurs den 31 december (balansdagskurs). Långfristiga finansiella placeringar värderas till anskaffningsvärdet. Vid tidsbegränsade och kapitalgaranterade innehav grundar sig värderingen på att Hyresgästföreningen kommer att behålla värdepappret under hela löptiden och därmed återfå hela det placerade kapitalbeloppet på förfallodagen. Vid ej tidsbegränsade och/eller ej kapitalgaranterade innehav sker nedskrivning först om värdenedgången bedöms vara varaktig. De kortfristiga placeringarna har värderats individuellt till det lägsta av bokfört värde och marknadsvärdet. Fordringar och skulder Fordringarna är värderade individuellt till det belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta är i balansräkningen omräknade med aktuell valutakurs den 31 december (balansdagskurs). Från och med 2011 redovisas avsättning för åtagande avtalspensioner som en personalkostnad. Not 1 – Medlemsavgifter Medlemsavgifterna är inbetalda avgifter från medlemmar i Hyresgästföreningen. Medlemsavgiften bestäms på regionnivå och är mellan 75 och 82 kronor per månad. Medlemsavgifterna finansierar verksamhet för medlemmarna som till exempel rådgivning i boendefrågor, juridisk hjälp, lägenhetsbesiktningar, information om boende och påverkansarbete. Not 2 – Hyresättningsavgifter Hyressättningsavgifter är förhandlingsersättning som betalas av de fastighetsägare som ingått förhandlingsöverenskommelse med Hyresgästföreningen. Avgiften är 144 kronor per lägenhet och år. Hyressättningsavgifterna finansierar förhandlingsverksamheten i Hyresgästföreningen. Not 3 – Boinflytande- och fritidsmedel Boinflytande- och fritidsmedel utgör framförhand-lade verksamhetsbidrag från fastighetsägare. Boinflytandemedel finansierar lokalt utvecklingsarbete i samverkan med bostadsföretagen. Fritidsmedel finansierar verksamheten för lokala hyresgästföreningar i bostadsområdena. Färdiga varor och handelsvaror Varulager värderas till anskaffningsvärde med avdrag för individuellt bedömd inkurans. 29 Noter till resultat- och balansräkning Belopp i tkr 31 december Belopp i tkr 31 december 2013 2012 175 900 104 180 180 250 350 160 400 42 468 337 497 250 1 052 810 131 295 330 11 2 741 4 181 Not 4 – Externt finansierade projekt Hyresgästföreningen och koncernen Olof Palmes Stiftelse (inkl minnesfond) Allmänna Arvsfonden Folke Bernadotte-akademien Gävle Kommun Projekt Göteborg Projekt Karlskrona Stena Fastigheter Malmö Stad Projekt Ronneby Projekt Gröningen Rosengård Växjöhem AB Kristianstad Kommun Övriga Summa Not 5 – Övriga verksamhetsintäkter Koncernen Hyresintäkter Provisioner Fakturerade kostnader Annonsförsäljning Övriga intäkter lokala hyresgästföreningar Övriga verksamhetsintäkter 32 956 5 464 239 3 452 31 968 6 851 756 2 443 208 5 067 1 532 2 687 Summa 47 386 46 237 Fakturerade kostnader Hyresintäkter Övriga intäkter lokala hyresgästföreningar Övriga verksamhetsintäkter 3 162 788 3 774 439 208 3 262 1 532 3 408 Summa 7 420 9 153 Hyresgästföreningen Not 6 – Verksamhetskostnader Hyresgästföreningen 2012 46 682 36 389 33 024 80 757 734 23 674 47 510 39 347 34 482 88 192 743 24 991 41 778 37 151 34 463 34 012 297 501 306 428 Koncernen Revisionsuppdrag, Ernst & Young Annan revisionsverksamhet, Ernst&Young 1 571 44 1 578 13 Summa 1 615 1 591 Revisionsuppdrag, Ernst & Young Annan revisionsverksamhet, Ernst&Young 1 450 44 1 431 13 Summa 1 494 1 444 Lokaler: Hyror, lokalvård mm Förbrukning: kontorsmtrl, trycksaker mm Resor: biljetter, kost och logi mm Information: medlemsbrev, kampanj mm Representation Telefoni och porto Konsulttjänster och andra externa tjänster Verksamhetskostnader lokala hyresgästföreningar Summa Revisorernas arvoden Hyresgästföreningen Not 7 – Medeltalet anställda, sjukfrånvaro samt löner, andra ersättningar och sociala kostnader Medeltal anställda Koncernen Medelantalet anställda kvinnor Medelantalet anställda män 407 339 401 339 Totalt 746 740 Hyresgästföreningen 30 2013 Medelantalet anställda kvinnor Medelantalet anställda män 401 332 395 332 Totalt 733 727 Noter till resultat- och balansräkning Belopp i tkr 31 december Belopp i tkr 31 december 2013 2012 Not 7 – forts Sjukfrånvaro Koncernen Total sjukfrånvaro Varav Långtidssjukfrånvaro Sjukfrånvaro för kvinnor Sjukfrånvaro för män Anställda – 29 år Anställda 30 – 49 år Anställda 50 år – Hyresgästföreningen Total sjukfrånvaro Varav Långtidssjukfrånvaro Sjukfrånvaro för kvinnor Sjukfrånvaro för män Anställda – 29 år Anställda 30 – 49 år Anställda 50 år – 4,87% 4,34% 1,70% 4,90% 4,83% 3,36% 5,26% 4,65% 1,84% 5,02% 3,50% 5,20% 4,15% 4,40% 4,84% 4,38% 1,64% 4,93% 4,72% 3,37% 5,16% 4,70% 1,87% 5,06% 3,54% 5,27% 4,19% 4,44% Löner och ersättningar Koncernen Löner och andra ersättningar anställda - varav förbundschef och VD Arvoden* förbundsordförande och styrelser 318 821 2 722 1 844 305 203 2 658 1 876 Sociala avgifter enligt lag och avtal anställda Varav pensionskostnader *Inklusive ersättning för förlorad arbetsförtjänst 142 720 37 260 157 106 50 579 Av pensionskostnaderna i koncernen avser 1 189 tkr (1 102 tkr) förbundschef och VD:ar i dotterbolagen. Pensionskostnader för förbundsordförande uppgår till 414 tkr (929 tkr). Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen har inga pensionsförmåner. 2013 2012 Löner och andra ersättningar anställda - varav till förbundschef Arvode till förbundsordförande Arvode* till förbundsstyrelse 308 632 1 324 1 334 440 296 442 1 306 1 338 406 Sociala avgifter enligt lag och avtal anställda Varav pensionskostnader 140 317 35 786 154 193 49 203 Not 7 – forts Hyresgästföreningen *Inklusive ersättning för förlorad arbetsförtjänst Av pensionskostnaderna i Hyresgästföreningen avser 744 tkr (694 tkr) förbundschef. Pensionskostnader för förbundsordförande uppgår till 414 tkr (929 tkr). Övriga ledamöter i förbundsstyrelsen har inga pensionsförmåner Löner till anställda inom Hyresgästföreningen Hyresgästföreningens löner ska vara sådana att vi kan rekrytera och behålla den kompetens vi behöver för att utföra vårt uppdrag. Vi har ambitionen att ha konkurrenskraftiga löner utan att vara löneledande. Pensioner till anställda i Hyresgästföreningen Till och med 31/8 2009 tryggas pensionsskulden till de anställda i Hyresgästföreningen i Konsumentkooperationens (KP) pensionsstiftelse. All nyintjänad pensionsrätt från och med 1/9 2009 tryggas genom Folksams (Konsumentkooperationens) pensionskassa . Anställda som är födda före 1983 har en förmånsbestämd pensionsplan, där den anställda är garanterad en viss del av sin slutlön i tjänstepension. Från och med 1/1 2011 har anställda som är födda efter 1982 en premiebestämd pensionsplan. Premiebestämd innebär att storleken på tjänstepensionen beror både på den anställdas lönenivå och på Folksams finansförvaltning av den månatligt inbetalda procentuella premien på månadslönen. Under året har gottgörelse med 18 mkr tagits ur pensionsstiftelsen vilket medfört lägre pensionskostnader än 2012. Pensionskostnaderna inklusive löneskatt uppgick till 44 miljoner kronor 2013 jämfört med 60 miljoner kronor 2012. Från och med 2011 redovisas avsättning för åtagande avtalspensioner som en personalkostnad. 31 Noter till resultat- och balansräkning Belopp i tkr 31 december Belopp i tkr 31 december 2013 Not 8 – Resultat från andelar i koncernföretag Hyresgästföreningen 2012 AB Kv Danmark nr 28 & Co KB Summa Not 7 – forts Ersättningar till ordförande, förbundschef och styrelse Förbundsstyrelsens ordförande är tillika ordförande i Hyresgästföreningen. Förbundsordföranden är vald på fyra år, till och med juni år 2016. Om uppdraget upphör i förtid eller om ordföranden inte väljs för en ny mandatperiod ska andra skäliga arbetsuppgifter erbjudas inom riksförbundet. Väljer ordföranden i stället att lämna riksförbundet erhålls 90 % av lönen under två år. Avräkning sker i de fall nytt arbete/uppdrag erhålles. Trygghetsavtalet som gäller övriga anställda omfattar inte ordföranden. Särskilda pensionsförmåner finns ej. Pensionsvillkoren för förbundsordförande motsvarar de som gäller för chefer i Hyresgästföreningen enligt kollektivavtal. Övriga styrelsemedlemmars arvoden är kopplade till inkomstbasbeloppets utveckling och består av ett årsarvode med 4 400 kronor, ett sammanträdesarvode med 2 200 kr per tillfälle och ett arvode vid deltagande i arbetsgrupper utöver förbundsstyrelsen med 1 100 kronor per tillfälle. Förbundschefen är tillsvidareanställd med ett förordnande som förbundschef till och med 4/10 2018. Förbundschefen har möjligt att gå i pension vid 63 års ålder, till en nivå som motsvarar den som gäller för övriga anställda som har 17,5 års anställningstid och är födda 1954 eller tidigare. Om förordnandet bryts eller om förlängning ej erbjuds ska förbundschefen erbjudas andra arbetsuppgifter om detta anses skäligt. Väljer förbundschefen att inte anta de arbetsuppgifter som erbjuds utan lämnar Hyresgästföreningen erhålls 90 % av utgående lön under 24 månader. Om orsaken är grovt kontraktsbrott från förbundschefens sida upphör avtalet utan att några förmåner erbjuds. Könsfördelning styrelse Koncernen Kvinnor Män 21 20 17 24 Totalt 41 41 5 6 5 6 11 11 Hyresgästföreningen Kvinnor Män Totalt 32 2013 7 617 7 617 Not 9 - Resultat från övriga värdepapper och fordringar Koncernen 2012 6 503 6 503 Utdelningar intresseföretag Övriga utdelningar Resultat vid försäljningar Räntor 892 6 612 7 732 10 038 500 8 108 3 759 8 997 Summa 25 274 21 364 Utdelningar intresseföretag Övriga utdelningar Resultat vid försäljningar Räntor från dotterföretag Räntor 892 6 612 7 732 53 10 038 500 8 108 3 759 705 8 997 Summa 25 327 22 069 Hyresgästföreningen Not 10 - Övriga ränteintäkter och liknande poster Koncernen Räntor Resultat vid försäljning Värdereglering kortfr placeringar 1 648 -86 3 406 16 289 -541 Summa 1 562 19 154 Räntor Resultat vid försäljning Värdereglering kortfr placeringar 1 539 -86 3 391 16 289 -541 Summa 1 453 19 139 Hyresgästföreningen Noter till resultat- och balansräkning Belopp i tkr 31 december Belopp i tkr 31 december 2013 2012 Not 11 - Årets skatt Hyresgästföreningen 7 132 60 6 664 -24 Summa 7 192 6 640 -7 132 137 -42 -6 664 138 -123 -7 908 21 400 -11 235 21 400 6 455 3 516 Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 128 363 16 185 113 495 14 868 144 548 128 363 Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt balansräkning -108 606 -11 069 -99 784 -8 822 Skattefordran Inkomstskatt Erlagd utländsk skatt Fastighetsskatt Särskild löneskatt på pensionskostnader Inbetald preliminärskatt under året Summa Not 12 - Immateriella tillgångar Koncernen och Hyresgästföreningen Programvaror -119 675 -108 606 24 873 2012 Not 13- Byggnader och mark Koncernen Fastigheter Inkomstskatt Skatt hänförlig till tidigare år 2013 Tax.värde Tax.värde 2 124 2 860 29 216 16 580 96 000 37 119 1 691 4 646 5 221 197 000 392 457 2 496 3 147 28 822 15 400 78 000 39 248 1 398 4 229 3 900 166 000 342 640 Ingående anskaffningsvärde byggnad Ingående anskaffningsvärde mark Försäljning fastighet Försäljning mark Färdigställd ombyggnad Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 186 075 15 309 0 0 1 030 186 424 16 038 -349 -729 - 202 414 201 384 Ingående avskrivningar Återföring avskrivningar såld fastighet Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt balansräkning -72 185 -3 720 -68 464 -3 721 -75 905 -72 185 126 509 129 199 2 st småhus, Sälen Kontor, Växjö Kontor och butiker, Helsingborg Kontor och butiker, Borås Vandrarhem och butiker, Stockholm Kontor, Malmö Kontor, Borlänge Kontor, Vänersborg Kontor, Karlstad Kontor, Stockholm Summa 19 757 33 Noter till resultat- och balansräkning Belopp i tkr 31 december Not 13 - forts Hyresgästföreningen Fastigheter Belopp i tkr 31 december 2013 2012 Tax.värde Tax.värde 2 st småhus, Sälen Kontor, Växjö 2 124 2 860 2 496 3 147 Ingående anskaffningsvärde byggnad Ingående anskaffningsvärde mark Färdigställd ombyggnad Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 348 1 025 657 4 348 1 025 - 6 030 5 373 Ingående avskrivningar Återföring avskrivningar såld fastighet Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt balansräkning -958 -86 -871 -87 -1 044 -958 4 986 4 415 Not 14- Maskiner och inventarier Koncernen Datorer 33 389 973 - 1 341 32 611 856 -78 33 021 33 389 Ingående avskrivningar Försäljning/utrangering Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar -30 949 1 341 -1 216 -29 778 78 -1 249 -30 824 -30 949 Utgående restvärde datorer 2 197 2 440 Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning/utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 34 2012 -45 915 526 -2 436 -43 324 623 -3 214 -47 825 -45 915 Utgående restvärde inventarier 5 603 4 334 Utgående restvärde enligt balansräkning 7 800 6 774 32 095 900 -1 341 31 317 856 -78 31 654 32 095 -30 470 1 341 -1 158 -29 309 78 -1 239 -30 287 -30 470 1 367 1 625 41 243 2 685 -529 39 603 2 272 -632 43 399 41 243 Ingående avskrivningar Försäljning/utrangering Årets avskrivningar enligt plan -37 087 526 -2 120 -35 404 623 -2 306 Utgående ackumulerade avskrivningar Not 14 - forts Ingående avskrivningar Försäljning/utrangering Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Hyresgästföreningen Datorer Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning/utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljning/utrangering Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning/utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Inventarier 2013 50 249 3 708 -529 47 900 2 981 -632 53 428 50 249 Utgående restvärde datorer Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljning/utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden -38 681 -37 087 Utgående restvärde inventarier 4 718 4 156 Utgående restvärde enligt balansräkning 6 085 5 781 Noter till resultat- och balansräkning Belopp i tkr 31 december Belopp i tkr 31 december Not 17- Andra långfristiga värdepappersinnehav Not 15- Aktier och andelar i koncernföretag Hyresgästföreningen Företagets namn Fastighets AB Norrlandsgatan nr 7 AB Kvarteret Danmark nr 28 Kvarteret Danmark nr 28 & Co KB Hyresgästföreningen Plus AB Tidningen Hem & Hyra AB Hyresgästföreningen Media AB Säte för samtliga är Stockholm Aktier Fast AB Norrlandsgatan nr 7 AB Kvarteret Danmark nr 28 Hyresgästföreningen Plus AB Tidningen Hem & Hyra AB Hyresgästföreningen Media AB Summa aktier Andelar Specifikation o emittent Org.nr Bokfört Värde 50 50 100 100 100 400 117 804 117 804 Kvarteret Danmark nr 28 KB Summa andelar Summa aktier och andelar Koncernen och Hyresgästföreningen 556045-0834 556189-2653 916400-2330 556606-6964 556706-9009 556707-3001 Aktiekapital 100 100 100 100 100 500 500 118 204 Aktiekapital 100 252 352 Bokfört Värde Ägarandel i samtliga är 100% Not 16 - Andelar i intresseföretag Koncernen och Hyresgästföreningen Aktier Hyresgästernas Förlag AB Arbetarebladet Intressenter AB Summa 2013 70 252 322 SEB, STIBOR +1,25% Volvo Treasury, STIBOR +3,15% Storebrand, 7,15% NOK Proventus Capital Partners 1, EUR vinstandelslån, Lloyds, 3,75% Proventus Capital Partners 2, vinstandelslån Nordea, 8,375% USD (evig) SEB, 7,0922% EUR (evig) Svenska Handelsbanken, 10,5% (evig) SAS, 7,5% konvertibel RBS Carnegie räntekorridor, 3,8%-7% Swedbank, 5,75% GBP (evig) Stora Enso, 5,75% Lloyds, 5,3% Stora Enso, STIBOR +3,8% Braathens Aviation, STIBOR +6% Nordax finans, STIBOR +3% Getinge, STIBOR +1,88% Värdepapper Indexobl alt energi, Kommuninvest Indexobl aktier, Morgan Stanley Hedgefond multistrategi, Brummer Hedgefond räntestrategi, Excalibur Indexobl räntor, SEB Hedgefond multistrategi, Quesada Indexobl aktier, Swedbank Indexobl aktier, SHB Kupongcertifikat, SHB Nordea Kreditbevis Bokfört värde 10 005 5 000 6 061 Marknvärde 10 245 5 337 5 626 4 821 5 000 4 480 5 059 5 490 4 030 4 987 6 146 4 638 5 005 5 120 5 150 5 000 5 022 5 000 5 000 6 000 97 475 5 846 3 573 5 096 5 501 5 056 5 155 5 613 5 397 5 341 5 327 5 093 5 038 6 115 98 898 10 010 2 000 10 276 10 943 5 000 10 050 5 025 5 000 5 000 10 000 9 940 2 330 13 429 12 237 5 110 10 608 7 121 5 150 5 375 10 350 Organisationsnummer 556429-3313 Ägarandel 50% Styrelsens säte: Stockholm 35 Noter till resultat- och balansräkning Belopp i tkr 31 december Belopp i tkr 31 december 2013 Not 17 - forts Not 17 - forts Specifikation o emittent Indexobl aktier, Swedbank Indexobl aktier, Nordea Räntefond nya tillväxtländer, Global Evolution EUR Hedgefond alternativ energi, DNB Räntefond penningmark, Danske Invest Räntefond High Yield, Brookfield EUR Räntefond rika tillväxtländer, Stratton Street USD Räntefond High Yield, Catella Räntefond tillväxtländer, Avia USD Räntefond High Yield, Neuberger USD Klövern AB, STIBOR +4% Wallvision, 9% Scandinavian Air Ambulance, 8,5% Räntestrategi Investment Grade, Nordea Indexobl aktier, BNP Paribas Indexobl aktier, Commerze bank JSM Financial Group 8% Räntefond High Yield, SEB Värdepappersfonder AarhusKarlshamn (mejeriprodukter) ABB (kraft- och automationsteknik) Alfa Laval (värmeteknik och separering) Assa Abloy B (låssystem) Astra Zeneca (läkemedel) Atlas Copco B (verktyg för gruvindustri) Autoliv (fordonssäkerhet) Axis (säkerhetsutrustning) Boliden (råvaror) Claes Ohlson B (detaljhandel) Electrolux B (vitvaror) Ericsson B (telekommunikation) Getinge B (sjuk- och hälsovård) H&M B (kläder) Husqvarna B (trädgårdsmaskiner) Investor B (investerar i andra företag) Kinnevik B (investerar i andra företag) Nokia (mobiltelefoner och mobilsystem) Nordea (bank) 36 Bokfört värde 5 013 5 000 Marknvärde 6 310 5 279 8 597 5 000 25 990 4 770 9 313 4 161 26 190 5 917 9 700 10 000 10 000 5 000 5 000 3 000 3 000 10 010 5 000 10 000 5 000 10 000 213 384 10 596 10 801 10 045 6 140 5 220 3 075 3 090 10 490 5 266 9 834 5 019 11 377 229 773 2 150 5 764 3 509 1 732 6 077 2 430 4 753 2 980 4 032 1 479 2 644 5 112 3 151 4 013 3 991 3 665 4 733 1 700 3 443 5 356 7 650 8 250 6 116 7 660 5 712 7 696 6 266 3 938 1 811 3 370 5 495 5 060 8 886 3 872 6 639 10 129 2 575 5 632 2013 Ratos B (investerar i andra företag) Sandvik (specialverktyg och stålvaror) SCA B (pappersprodukter) Scania B (lastbilar) SKF B (kullager) Stora Enso R (pappersprodukter) Swedbank A (Bank) TeliaSonera (telekommunikation) Trelleborg B (gummi för industrin) Volvo B (lastbilar) Aktier Bokfört värde 4 691 4 864 2 868 4 310 3 405 4 710 2 446 5 623 2 602 3 013 105 890 Marknvärde 4 071 5 442 6 930 6 295 5 905 6 455 4 525 6 962 8 314 3 800 170 812 Aktiefond, Asien, DGF Börshandlad indexfond, S&P 500 Börshandlad indexfond, Nasdaq Hedgefond elmarknad, Coeli Aktiestrategi SSAB Aktiefond Listed private equity, OPM Företagsobligationsfond, Öman Aktiefond tillväxtmarknad, UBS Aktiefond tillväxtmark, Lloyd George Aktiefond USA, Brown Börshandlad indexfond, energi Aktiefond läkemedel, Seligson & Co Aktiefond småbolag, Lannebo Aktiefond småbolag, Robur Aktiefonder, Nordea Aktiefonder 10 033 2 452 5 029 10 046 5 000 10 000 10 000 10 000 4 951 8 245 3 689 10 000 10 000 5 077 4 257 108 779 15 053 3 605 7 442 8 895 4 955 12 681 10 000 9 628 4 443 11 916 4 116 16 324 15 931 8 255 6 764 140 008 Danske Bank Ålandsbanken Specialinlåning 10 272 20 717 30 989 10 272 20 717 30 989 Övriga andelar Summa 373 556 890 373 670 853 Specifikation o emittent Noter till resultat- och balansräkning Belopp i tkr 31 december Belopp i tkr 31 december 2013 2012 Not 18 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Förutbetalda hyror Förutbetalda försäkringspremier Förutbetalda leasingavgifter Upplupna medlemsavgifter Upplupna hyressättningsavgifter Upplupna boinflytande- och fritidsmedel Upplupna ränteintäkter Förutbetalda kostnader avseende datadrift Övriga poster Summa 5 202 998 926 9 033 1 158 2 649 5 505 993 951 67 13 087 168 3 234 3 526 5 510 29 002 2 461 5 837 32 303 7 270 774 926 9 033 1 158 2 649 7 563 769 951 67 13 087 168 3 234 3 526 5 139 30 475 2 461 5 335 33 635 Hyresgästföreningen Förutbetalda hyror Förutbetalda försäkringspremier Förutbetalda leasingavgifter Upplupna medlemsavgifter Upplupna hyressättningsavgifter Upplupna boinflytande- och fritidsmedel Upplupna ränteintäkter Förutbetalda kostnader avseende datadrift Övriga poster Summa Swedbank Penningmarknadskonto Swedbank USD-konto Swedbank EUR-konto Depåkonto SEB Depåkonto SHB Summa Bokfört värde 37 407 5 533 1 148 7 977 301 52 366 Marknvärde 37 407 5 533 1 148 7 977 301 52 366 2012 Not 20 - Eget Kapital Koncernen Belopp i tkr Ingående balans Resultatdisposition Årets resultat Utgående balans Bundet Fritt Årets Totalt eget eget resultat kapital kapital 6 125 758 926 16 818 781 869 16 818 -16 818 0 10 588 10 588 6 125 775 744 10 588 792 457 Hyresgästföreningen Belopp i tkr Ingående balans Resultatdisposition Kapitalbildningsmål Årets resultat Utgående balans Sparat Fritt Årets Totalt eget eget resultat kapital kapital 500 067 217 928 10 087 728 082 10 087 -10 087 0 27 0 -27 4 424 4 424 500 040 228 042 4 424 732 506 Not 21 - Övriga Skulder Koncernen Personalens källskatt Moms Övriga poster Summa Hyresgästföreningen Not 19 - Kortfristiga placeringar Koncernen och Hyresgästföreningen 2013 Personalens källskatt Moms Övriga poster Summa Not 22 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Upplupna löner Semesterlöneskuld Sociala avgifter Åtagande avtalspensionärer Förutbetalda medlemsavgifter Förutbetalda hyresintäkter Förutbetalda boinflytande- och fritidsmedel Övriga poster Summa 9 119 815 5 212 15 146 8 885 1 131 6 226 16 242 8 824 295 5 665 14 784 8 609 311 5 608 14 528 5 396 26 984 19 307 3 253 43 846 1 492 5 701 25 786 18 223 3 334 43 148 2 475 75 523 9 379 185 180 72 802 5 742 177 211 37 Noter till resultat- och balansräkning Belopp i tkr 31 december Not 22 - forts Hyresgästföreningen Upplupna löner Semesterlöneskuld Sociala avgifter Åtagande avtalspensionärer Förutbetalda medlemsavgifter Förutbetalda boinflytande- och fritidsmedel Övriga poster Summa Not 23 - Ställda säkerheter till kreditinstitut 2013 2012 5 393 26 211 19 067 3 253 43 846 5 689 25 167 18 015 3 334 43 148 75 523 7 573 180 866 72 802 4 780 172 935 Ställda säkerheter avser spärrad placering med 3 000 tkr. 38 Noter till resultat- och balansräkning Not 24 – Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser I Hyresgästföreningen och koncernen avser borgensförbindelse för anställdas billån Stockholm 2014-04-22 Barbro Engman, Marie Dahlin Förbundsordförande Hans Eklund Esa Norojärvi Bengt Svensson Bo Nilsson Björn Johansson Marie Linder Clara Lindblom Mursal Ismail Isa Carina Hultberg Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 2014-05- Magnus Fagerstedt Auktoriserad revisor Ernst & Young AB Per-Inge Ahlbäck Ingalill Bäckström 39 Hyresgästföreningens styrelse Ordinarie Barbro Engman, Stockholm, förbundsordförande Marie Dahlin, Vänersborg Hans Eklund, Östhammar Terje Gunnarson, Stockholm, till och med 9 oktober 2013 Carina Hultberg, Helsingborg Mursal Ismail Isa, Borlänge Björn Johansson, Mantorp Clara Lindblom, Stockholm Marie Linder, Tyresö Bo Nilsson, Malmö Esa Norojärvi, Umeå Bengt Svensson, Göteborg, från och med 9 oktober 2013 Ersättare Alaa Idris, Örebro Egon Frid, Skövde Adjungerade Jan Johnsson, förbundschef Peter Forsman, facklig representant Journalistklubben Mats Panther, facklig representant Handels Lovisa Prodenius, facklig representant SACO Robert Rohammar, protokollförare Från vänster: Alaa Idris, Marie Linder, Esa Norojärvi, Carina Hultberg, Björn Johansson, Marie Dahlin, Bo Nilsson, Barbro Engman, Mursal Ismail Isa, Terje Gunnarson, Clara Lindblom, Egon Frid, Bengt Svensson, Jan Johnsson, Hans Eklund. 40 41 42 hyresgastforeningen.se
© Copyright 2024