SAM FÄLLIG H ETSFöRENING EN TVESTJÄRTEN 20L3-02-26 Protokoll styrelsemöte 2OL3-O2-25 kl 20.00 Närvarande: Fredrik Stein, v ordf; Hedwig Stjernvall, sekr; Göran Falkemar, ledamot; Inger Sjöberg, kassaförvaltare, Erika Lager, valberedning Övriga: Mona Falkemar och Kjell Tudare Plats: Lidaleden 582 I 1. Mötets öppnande Mötet förklarades öppnat. Ingen ny information ang L-G J's hälsotillstånd. 5 2. Val av mötesordförande och sekreterare Beslut: Fredrik Stein mötesordforande; Hedwig Stjernvall sekr 5 3. Fastställande av dagordningen Beslut: Den föreslagna dagordningen justerades och godkändes. S +. Justering av protokollet Besl ut : Mötesordfö ra n d e juste ra r styre lse p rotokol let 9 5. Föregående protokoll 2OL3-O2-L6 Protokollet genomlästes, godkändes och lades till handlingarna. Protokollen från styrelsemötena kommer att publiceras på hemsidan. Genomförda örenden: Förslag på anslagstavla - beslut fattas inför arbetslördagen. Gemensam e-postadress - stvrelsen(ötvestiarten.se skapad. Inkommande e-post vidaresänds med automatik till styrelsemedlemmarna. S 5. Förberedelser inför årsstämman a. Ekonomisk resultatropport med budgetuppföljning för 20L2 Fortfarande inte klar. Ytterligare filer måste hämtas ur L-GJ's dator b. Bokslut för 20L2 Fortfarande inte klar. Se ovan c. Verksamhetsberöttelse - komplettering VB kompletterades med de faktauppgifter som fanns tillgängliga. d. Plonerat underhåll 20L3 Prio 1: Vattenläckan, prio 2: Se över garagens status samt inleda planering inför reparationer/byten av garageportar. e. Förslog till orvoden för styrelse och revisorer. Ett förslag till nya arvoden presenteras på årsstämman L8 mars 2OL3 SAM FÄLUG H ETSFöR ENING EN TVESTJÄNTEru Lidaleden 624b (Garaget), 603 81 NORRKÖPING POSTGIRO 415761-6 Orgnr: 7 1 6402'4460 Förslog till budget och medlemsavgift för nöstkommande år Med tanke på framtida reparationsbehov av garageportarna kommer styrelsen att föreslå att medlemsavgiften höjas med 100:- from 1 april till LLo}./fastighet och månad. g. Sty re I se n s so m m a n söttn i ng Tä n kbara ordforandeka ndidater listades. Valbered ning kom mer att kontakta alla den närmaste tiden. h. Övriga frågor Inkomna övriga frågor behandlas på nästa styrelsemöte $i 7. Stadgerevidering Stadgarna bör revideras på flera punkter. översyn av anläggningsbeskrivningen bör även göras. BESLUT: En orbetsgrupp tillsötts efter årsstömmon för att to fram ett nytt stadgeförslog, samt göro en översyn ov onlöggningsbeskrivningen. S 8. Villaägarnas riksförbund Ett medlemskap i Villaägarnas riksforbund skulle vara till nytta fcir styrelsen. Serviceavtal kostnad 9152:- + moms. Försäkring ingår, motsvarar befintlig samfällighetsförsäkring som löper till 140131. Den kan inte brytas eller bytas ut mot Villaägarnas. BESLUT: Punkten löggs för bevokning till hösten. I 9. Förslag till arbetsordning för styrelsen Styrelsen kommer att arbeta efter förslaget till arbetsordning och fastställa en slutlig arbetsordning vid konstituerande möte 20L4. 5 10. Behandling av yttrande till Svea Hovrätt ang klander av stämmobeslut Yttrandet klart och skickas in till Svea hovrätt. möte Nästa styrelsemöte 2013-03-L2 kl 19.00 på Lidaleden 582 S 11. Nästa S 12. Mötets avslutande Mötet avslutades med välförtjänt fika. \id protono",.f ., ,. ;. t .;\ 'r' l' ,4, ,L v ,*LrtLrl\ \tf Hedwig SAM FÄLLIG Stjerqvall H - t ,Ltlrt'?tLL t ETSFö RENING EN TVESTJÄNTEru Lidaleden 624b (Garaget), 603 81 NORRKÖPING POSTGIRO 415761-6 Orgnr: 7 16402-4460