Protokoll Förbundsstyrelsemöte 2 2015-02-19 – 2015-02-23 Protokoll från Sveriges elevråd – SVEAs förbundsstyrelsemöte 2 – 2015 Torsdagen den 19 februari klockan 13.00 till måndagen den 23 februari klockan 11.00. Hos Erik Bille, Bjeres Väg 2, 237 34 och Nordmannavägen 25 Bjärred. Närvarande: Julia Lindh, Albert Ström, Erik Bille, Jakob Amner, Robin Bernståhle, Tobias Hopstadius, Matilda Hellström, Stefan Sarmes (6) och Lisa Klefbom (8). 1. Mötets öppnande Förbundsordförande Matilda Hellström förklarade mötet öppnat torsdagen den 19 februari kl. 13.25. 2. Val av mötesfunktionärer Förbundsstyrelsen beslutade att utse Matilda Hellström till mötesordförande. att utse Jakob Amnér till mötessekreterare. att utse Erik Bille till bilageansvarig. att utse Julia Lindh till justerare. 3. Fastställande av dagordning Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen att fastställa dagordningen enligt förslag. Förbundsstyrelsen beslutade att fastställa dagordningen med gjorda ändringar enligt bilaga A. 4. Anse mötet beslutsmässigt Dagordning och bilagor skickades ut två dagar för sent men information har funnits tillgängligt förtroendevalda i god tid. Matilda Hellström yrkar att anse mötet beslutsmässigt. Protokoll Förbundsstyrelsemöte 2 2015-02-19 – 2015-02-23 Förbundsstyrelsen beslutade att anse mötet beslutsmässigt. 5. Godkännande av tidigare protokoll Arbetsutskottet föreslår Förbundsstyrelsen att godkänna FS-protokoll från möte 1 2015. att godkänna AU-protokoll från möte 1.1 2015. att godkänna AU-protokoll från möte 1.2 2015. Förbundsstyrelsen beslutade att godkänna FS-protokoll från möte 1 2015, enligt bilaga B. att godkänna AU-protokoll från möte 1.1 2015, enligt bilaga C. att godkänna AU-protokoll från möte 1.2 2015, enligt bilaga D. 6. Organisationsöversikt Under lördagen hade styrelsen tillsammans med Stefan Sarmes från verksamhetsrevisorerna en lång diskussion om hur organisationen ser ut idag. Jakob Amnér yrkar att uppdra Matilda Hellström se över delegationsordning och arbetsordning för förbundsstyrelsen och arbetsordning för arbetsutskottet. Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra Matilda Hellström se över delegationsordning och arbetsordning för förbundsstyrelsen och arbetsordning för arbetsutskottet. 7. Policys Matilda Hellström yrkar att uppdra Tobias Hopstadius att se över matpolicyn till förbundsstyrelsemöte 3. att uppdra Erik Bille att se över IT-policyn och policyn för arvodering av förtroendevalda till förbundsstyrelsemöte 3. att uppdra Albert Ström att se över samarbetsavtalspolicyn och ANT-policyn till förbundsstyrelsemöte 3. att uppdra Julia Lindh att se över representationspolicyn och policyn till ekonomiskt stöd till medlemmar till förbundsstyrelsemöte 3. att uppdra Jakob Amnér att se över miljöpolicyn till förbundsstyrelsemöte 3. att uppdra Robin Bernståhle att se över resepolicyn och lönepolicyn till förbundsstyrelsemöte 3. Protokoll Förbundsstyrelsemöte 2 2015-02-19 – 2015-02-23 Förbundsstyrelsen beslutade att uppdra Tobias Hopstadius att se över matpolicyn till förbundsstyrelsemöte 3. att uppdra Erik Bille att se över IT-policyn och policyn för arvodering av förtroendevalda till förbundsstyrelsemöte 3. att uppdra Albert Ström att se över samarbetsavtalspolicyn och ANT-policyn till förbundsstyrelsemöte 3. att uppdra Julia Lindh att se över representationspolicyn och policyn till ekonomiskt stöd till medlemmar till förbundsstyrelsemöte 3. att uppdra Jakob Amnér att se över miljöpolicyn till förbundsstyrelsemöte 3. att uppdra Robin Bernståhle att se över resepolicyn och lönepolicyn till förbundsstyrelsemöte 3. 8. Ekonomi och verksamhet Generalsekreterare Lisa Klefbom var under fredagen med via Skype och uppdaterade styrelsen om det ekonomiska läget likväl hur verksamheten fortgår just nu. Vi diskuterade expansion för 2015 och skapade då kvantitativa mål för individuellt medlemskap och skrev in dessa i aktivitetsplanen 2015. Robin Bernståhle yrkar förbundsstyrelsen att anta aktivitetsplanen 2015 med gjorda ändringar. Förbundsstyrelsen beslutade att anta aktivitetsplanen 2015 med gjorda ändringar, enligt bilaga E. 9. Expansion Albert Ström och Erik Bille yrkar att anta syftes- och målbeskrivning för Expansionsarbetsgruppen enligt bilaga F. Förbundsstyrelsen beslutade att anta syftes- och målbeskrivning för Expansionsarbetsgruppen enligt bilaga F. 10. Regioner Robin Bernståhle och Tobias Hopstadius yrkar att anta syftes- och målbeskrivning för Regionsarbetsgruppen enligt bilaga H. att uppdra Regionsarbetsgruppen bilda en ny region som ska omfatta området Västra Götalands län. Protokoll Förbundsstyrelsemöte 2 2015-02-19 – 2015-02-23 Förbundsstyrelsen beslutade att anta syftes- och målbeskrivning för Regionsarbetsgruppen enligt bilaga H. att uppdra Regionsarbetsgruppen bilda en ny region som ska omfatta området Västra Götalands län. 11. Påverkan Julia Lindh och Jakob Amnér yrkar att anta syftes- och målbeskrivning för Påverkansarbetsgruppen enligt bilaga G. Förbundsstyrelsen beslutade att anta syftes- och målbeskrivning för Påverkansarbetsgruppen enligt bilaga G. 12. Konstituering Tobias Hopstadius yrkar att ändra namnet på Politiska sekreterare till Påverkansarbetsgruppen. Julia Lindh yrkar att utse Erik Bille till kvalitetssäkringsansvarig av presidiet. Förbundsstyrelsen beslutade att ändra namnet på Politiska sekreterare till Påverkansarbetsgruppen. att utse Erik Bille till kvalitetssäkringsansvarig av presidiet. Förbundsstyrelsen noterar att ledamot Josefine Sjöblom av personliga skäl valt att entledigas från sitt uppdrag. 13. Propositioner Mötet diskuterade vilka propositioner som ska läggas till Elevrådskongressen 2015 och började arbeta fram en plan för hur arbetet med framtagandet ska se ut. 14. Samarbeten Styrelsen hade en diskussion om hur organisationens inställning och syn på samarbete ser ut idag och hur den kan utvecklas. 15. Projekt Matilda Hellström redogjorde för styrelsen hur dagsläget ser ut och vilka projekt vi deltar i. Protokoll Förbundsstyrelsemöte 2 2015-02-19 – 2015-02-23 16. Övriga frågor Erik Bille yrkar att anta den grafiska manualen enligt bilaga I. Förbundsstyrelsen beslutade att anta den grafiska manualen enligt bilaga I. 17. Nästa möte Nästa möte äger rum den 18-20 april 2015 i Stockholm. Förbundsstyrelsen beslutade att preliminärt utse Erik Bille till mötesordförande. att preliminärt utse Julia Lindh till mötessekreterare. 18. Mötets avslutande Mötesordförande Matilda Hellström förklarade mötet avslutat den 23 februari kl 10.51. Undertecknas . . Matilda Hellström, Mötesordförande . . Julia Lindh Justerare . Jakob Amnér. Mötessekreterare . .