Verksamhetsberättelse
Välkommen *ll Årsmöte DAGORDNING § 1 Årsmötet öppnas § 2 Fastställande av röstlängd § 3 Kallelsens godkännande § 4 Fastställande av dagordning § 5 Val av ordförande samt sekreterare för mötet § 6 Val av justeringsman, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet § 7 Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning 2012 § 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2012 § 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2012 års verksamhet § 10 Fastställande av verksamhetsplan samt budget för 2013 § 11 Förslag till stadgeändring enligt nedan § 12 a) Val av ordförande för 2013 b) Val av 2 ledarmöter i styrelsen för en tid av 2 år och 1 ledamot för en tid av 1 år c) Val av 2 suppleanter för en tid av 1 år d) Val av 2 revisorer för en tid av 1 år e) Val av revisorsuppleant för en tid av 1 år f) Val av 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år och utse ordförande § 13 Förslag till arvodering av Styrelsen i HAC § 14 Inkomna motioner § 15 Övriga frågor § 16 Mötet avslutas . Styrelsen för Höllvikens Atlet Club avger följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012. Årsmötet hölls 2012-02-29 på FBU-Gården i Höllviken. Verksamheten är ideell och bedrivs på de två egna friskvårdsanläggningarna Formtoppen i Höllviken samt Skanör. Styrelsen har haft 8 protokollförda styrelsemöte under året samt 1 extrastämma som hölls på brandstationen i Höllviken. Styrelsen Tony Alderlid Mikael Ahlqvist Anneli Eliasson Ola Hallberg Per Christiansson ordförande Suppleanter Mia Wendt Hanne Krook Revisorer Boel Hansson och Ann Theander (Auktoriserad revisor) Revisor suppleant Magnus Bergstrand Valberedning Heidi Lundberg, Anna Lindvall, Rickard Omfors (sammankallande) Anställda Föreningen har 11 anställda med varierande anställningsgrad. (1 mammaledig under 2012) Utöver detta finns det 7 timanställda som jobbar i barnpassning och extra i reception. Föreningens alla 73 ledare är även de timanställda. Städning Städning sker varje dag året om och utförs av vår egna anställda lokalvårdare Organisation Verksamhetsansvarig Per Christiansson Personal med olika ansvarsområden: Ekonomi Tobias Lundström Personal Anna Anfjord Kurser Anna Anfjord och Karolina Kristiansson Kläd- och shop Matilda Larsson Inköp Sofi Månsson Skolverksamhet Sandra Abrahamsson Karlsson, Gabrielle Holmgren Styrketräning Tomas Olsson Gruppträning Sandra Abrahamsson Karlsson Facebook Sandra Abrahamsson Karlsson Aktiva konferenser Matilda Larsson Service/utemiljö Magnus Westerberg Ekonomi Se separat redovisning. Partners ICA Toppen Höllviken, Swedbank, Hedbergs Bil och Malmöhusmäklaren. Samarbetspartners på skooch konfektionssidan var Nike. Medlemmar Under året har 7398 personer löst medlemsavgift i föreningen varav 4248 kvinnor och 3150 män. Dessa är alla aktiva medlemmar. Ser man till fjorårets siffra på 7145st har vi ökat med 253 medlemmar. Verksamheten Styrketräning Tomas Olsson är som tidigare ansvarig för styrketräningen och har tillsammans med instruktörerna fortsatt att utvecklat denna gren. Nytt får i år var tjejgrupper i ungdomsstyrketräning. Ungdomsstyrketräningen 12-14år fortsätter att locka de unga! Aerobic Zumba, Afro Power Dance,Danceaerobic, Aerobic bas och Aerobic Denna gren är viktig för oss för att vi inte bara ska ha förkoreograferade pass utan även ha en egen profil. Gympa BasGympa, SeniorGympa bas, SeniorGympa, MedelGympa, PowerGympa och MammaBaby. Nytt för i år är MammaBaby. Mycket motionärer, både dagtid och kvällstid. Les Mills BodyPump, BodyCombat, BodyBalance, BodyStep, BodyJam, BodyAttack, CXWorx, Sh´bam och RPM. Förkoreograferade och populära pass. Spinning Intresset för spinning håller i sig. Nytt för i år var videobaserad spinning. IndoorWalking Detta var inte bara en fluga utan en mycket uppskattad och populär träningsform på Formtoppen i Skanör Yoga Jona Dahlqvist har kört en öppen klass och även hyrt våra salar till sina populära yogakurser. En ny yogaform gjorde entré som heter Viryayoga som är en dynamisk yogaform. Funktionell träning Functional Moves, Functional Moves Outdoor, TRX,TRX/IDW & ViPR. ViPR ny träningsform lockat nya motionärer in i aerobicsalen. Kursverksamhet Förutom Yoga kurser har vi haft kurser i Pilates, Funky Kidz, Bliss och även Formtoppens viktklubb. Styrkelyft Ett relativt magert år sett till antalet tävlande. Endast Kent Hansson och Jens Bertilzon tävlade av licenslyftarna. Kent Hansson var flitigast i elden. Kent vann DM-guld både klassisk bänkpress och vanlig bänkpress, i Ystad respektive Malmö (150 kilo och 130). Jens Bertilzon tog DM-silver i klassisk bänkpress, 145 kilo. Trots att Höllviken bara hade två man i laget blev vi tvåa i lagtävlingen. Kent deltog även i två serietävlingar (150 kilo). Kent var anmäld till SM men fick i sista stund ge återbud på grund av sjukdom. Efter tre lyckade Toppengalor (2008, 2009 och 2010), valde vi 2012 att köra sommartävlingen inomhus och med enbart egna tävlande. Jens Bertilzon vann i det åtta man starka fältet på 152,5 kilo. Skinkpressen har blivit en klassisk tävling. Den första Skinkan kördes 1992. Jens Bertilzon har genom åren vunnit sex gånger. 2012 fick vi se en ny stjärna tändas: Christopher Boukef. 89 kilo tunge Christopher fick upp 160 kilo. Resultat: 1. Christopher Boukef 160 kilo. 2. Jens Bertilzon 150, 3. Joel Åbrodd 165, 4. Adam Strandh 147,5. 5. Timmy Olander 130. 6. Jarl Hansson 135. 7.Viktor S 112,5, 8. Kent Hansson 140. Ove Karlsson 120. 10. Micke Olander 120. 11. Anton 115. 12. Håkan Österling 105 kilo. Damklassen. 1: Isländska Fredydis 50 kilo. Noterbart att det var det största startfältet på 10 år och att för första gången någonsin ställde en tjej upp i den här tävlingen. Rent resultatmässigt var det också den bästa tävlingen genom åren. Terapeuter & Personliga tränare Under året har följande terapeuter varit verksamma i huset: Ann Christiansson leg.sjukgymnast, Anna Norman Seierstad akupunktur för en balanserad hälsa, Anna Bergström kostrådgivare & inspiratör, Christer Johansson, Henrik Månsson och Charlotte Nibér massageterapeuter, Marie Anstrin Ayurvedisk Abthyanga-massage, kiropraktor Mikael Olsson, Näsets Läkargrupp. Följande personliga tränare har varit verksamma: Lisa Kaptein-Kvist och Pierre Remmhagen. Instruktörer Totalt har vi under året haft 73 instruktörer. Notera att vissa har varit instruktörer i flera aktiviteter. NIKE Shopen Emelie är mammaledig och Matilda har tagit över ansvaret i höstas. Försäljning Under året har vi sålt produkter från Olimp, Sport & Fitness Nordic, Carlsberg, Norrmejerier, Axfood och kläder Nike. Har fått ett bra bassortiment där framför allt kosttillskotts försäljningen har ökat kraftigt. Medlemskap Föreningen är medlem i Svenska Riksidrottsförbundet, Svenska Cykelförbundet, Svenska Styrkelyftsförbundet och Sydsvenska Styrkelyftsförbundet. • 2013 plan att följa amorteringsplanen 595 000:• Avskrivning av checkkredit med 400´ innan årets slut • Balansrapport investeringar 2012: • Nyinstallation idw-skanör fläktsystem • ViPR • Armaturer nike shop • Armaturer över banderoller utemiljö • Hjärtstartare skanör Formtoppen Höllviken/Skanör VERKSAMHETSPLAN 2013 Mål & Vision Formtoppen ska vara kommunens ledande idrottsförening för unga, gamla, kvinnor och män. Genom vår verksamhet vill vi inspirera alla att bli mer aktiva i sin vardag och ge dem möjlighet att uppleva lustfylld träning. Vi ska vara det självklara valet och en positiv mötesplats för alla. Vår fokusering sker på kvalitet, ett brett utbud, generösa öppettider, nöjda medlemmar, ledare och andra anställda. Genom vår verksamhet vill vi inspirera alla Vellingebor att bli mer aktiva i sin vardag och ge dem möjlighet att uppleva lustfylld träning. Vi strävar efter att Formtoppen ska bli det självklara valet och att skapa en positiv mötesplats för människor oberoende av ålder, kön eller grupptillhörighet. Föreningen har som målsättning att få så många som möjligt att motionera och uppleva rörelseglädje och erbjuda olika former av fysiska aktiviteter med Formtoppens värderingar och kvalitet som grund. Vi skall nå detta genom att: Fokusera på mycket god kvalitet och service erbjuda ett brett träningsurval, ha generösa öppettider, ha god kommunikation och information. Parallellt med god kontroll ha som mål att öka omsättningen per medlem 10%. Detta genom att erbjuda medlemmarna möjlighet att motionera mer och prova något nytt och även under året ha add on erbjudande. Se över möjligheterna att byta ut sliten utrustning i Höllviken. Nya omklädningsrum för herrar i Höllviken. Bli starkare på att hitta det senaste inom träning. Vidareutveckla kringaktiviteterna till vår verksamhet. Medlemmar Vi strävar efter att bibehålla vårt medlemsantal på ca 6000 medlemmar i Höllviken och 1500 medlemmar i Skanör. Samtidigt ska vi aktivt arbeta för att locka nya medlemmar till vår förening. Utbud Vi skall fortsatt behålla en god kvalitet på våra träningspass, genom utbildning, fortbildning och utvärderingar. Vårt mål är att vara den träningsanläggning i Vellinge kommun som kan erbjuda flest antal pass per vecka samt flest antal varierande pass. Vi ska vara den ledande träningsleverantören i Vellinge Kommun. Barn och ungdomar Vi fortsätter under 2013 att satsa på träningspass för barn och ungdomar genom ungdomspass i Styrketräning, funkykidz, bliss och Sh´bam ungdom. Via ett projekt drivet av Gabbi Holmgren och Sandra Karlsson intensifierar vi samarbetena med skolorna i Höllviken och Skanör/Falsterbo. Barnpassning För att underlätta och utöka tillgängligheten till träning för föräldrar med småbarn erbjuder vi barnpassning tre vardags förmiddagar och lördag förmiddag. Barn som är 5år eller äldre får vistas i barnrummet själva på icke schemalagda tider. Temapass Under året planeras även temapass och inspirations pass. Uppdragspass Under dagtid kan vi erbjuda skolor och föreningar träningspass med ledare. Anställda och organisation Formtoppen lever och utvecklas tack vare engagerade och duktiga medarbetare. Att ytterligare motivera, engagera och bekräfta föreningens medarbetare är ett mycket viktigt uppdrag. Målet är att alla medarbetare skall känna glädje för sitt uppdrag och vara stolta över att vara en del av Formtoppen. Målet skall nås genom att Erbjuda utbildning/fortbildning, instruktörsmöten två gånger om året. Kontinuerliga personalmöten och minst en årlig kick Off. Arbete mot doping/droger Föreningen är ”vaccinerad mot doping” via Riksidrottsförbundet. Vi fortsätter under året vårt arbete med att förebygga användning av droger och doping, bl. a. genom oannonserade dopingtester. Miljö Vi fortsätter vårt miljöarbete och strävar efter att med våra förutsättningar göra så liten miljöpåverkan som möjligt. MARKNADSFÖRING OCH INFORMATION Verksamhetsanvarig ansvarar för föreningens marknadsföring. Marknadsföring sker via programblad som går ut till alla hushåll i Vellinge kommun vid varje terminsstart ( tre/år ). Annonsering kan ske i lokaltidningar. Hemsida och idag vanligt förekommande sociala medier skall vara en viktig del i föreningens marknadsförings strategi. Höllviken 2013-02-20 Per Christiansson, Verksamhetsansvarig Budget 2013 Konto Försäljning Namn 3012 Tr.avg fakt. 3013 Tr.avg 30131 Med.avg 3014 Kosttillskott 3015 Solarie 3017 Fika 3019 Övrigt 3021 Formtoppen kollektion 3022 Arrangemang 3023 Hudvård 3025 Kurser 3028 Nike 3031 Xtravaganza 3032 Terapeuter 3033 Aktiva konferenser 3040 Dryck 3540 Faktureringsavgifter 3602 Hyra intäkt 3980 Erhållna bidrag 3981 Lokalt akt.stöd 3983 Reklamintäkter SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 2012 -2 031 527 -6 723 158 -717 030 -531 155 -137 721 -34 616 -20 051 0 -37 213 0 -606 517 -371 725 0 -1 015 -155 625 -122 110 -3 100 -315 670 -16 992 -308 333 -142 674 -12 323 686 Budget år 2013 -2 100 000 -7 000 000 * -1 300 000 * -550 000 -135 000 -35 000 -20 000 -150 000 * -40 000 0 -600 000 -450 000 * -70 000 0 -180 000 -150 000 -3 000 -320 000 -12 000 -300 000 -160 000 -13 575 000 Material och varor 4011 Öresundspapper Reservdelar maskin/ 4012 cardio park 4014 Kosttillskott 4015 SOL-Oasis 4017 Fika 4018 NIKE 4019 Övrigt Formtopppen 4021 kollektion 4040 Dryck Summa material och varor BRUTTOVINST Övriga kostnader 5003 Lokalvård Datautrustning/ 5041 serviceavtal 5100 Fastighetskostnader 5101 Musik STIM/SAMI 5201 Arrende 5220 Hyra-inventarier 5300 Energikostnader Förbrukningsinv./5400 material 153 188 140 000 121 427 335 094 64 090 24 257 300 785 14 963 80 000 * 370 000 * 55 000 20 000 360 000 * 15 000 27 790 92 366 90 000 * 100 000 1 100 858 1 230 000 -11 222 828 -12 345 000 111 251 0 13 561 97 121 85 293 805 047 121 864 627 587 15 000 85 000 85 000 680 000 * 220 000 * 600 000 135 058 120 000 5420 Dataprogram 5460 Musik ledare 5480 Kläder ledare Reparation och 5500 underhåll Frakter och 5700 expeditionsavgift 5800 Resekostnader 5801 Drivmedel 5820 Hyrbilskostnader 5900 Reklam och PR 5960 reklamgåvor 5980 PR & Sponsring 6033 Aktiva konferenser 6070 Representation 6100 Kontorsmateriel 6150 Trycksaker 6200 Post 6201 Telenor 6202 Telia Företagsförsäkringa 6310 r 6420 Revisionsarvoden Redovisningstjänste 6530 r Övriga externa 6590 tjänster Tidningar, tidskrifter 6970 och fac 16 119 4 927 91 321 18 000 5 000 120 000 * 171 649 150 000 10 721 8 351 13 890 23 100 259 777 8 000 10 000 10 000 25 000 280 000 24 770 10 325 76 660 24 238 25 612 33 065 4 792 67 681 22 363 25 000 0 55 000 20 000 25 000 20 000 5 000 65 000 25 000 48 564 39 539 55 000 20 000 0 45 000 6 750 5 000 9 795 5 000 6971 FTC-Cykel 6980 Föreningsavgifter Div. licenser 6981 gruppträning 69811 Kurs kostnader 6982 Kurser ledare 6983 Les Mills 6986 Funky Kidz 6987 Styrkelyft 6988 BABS 6990 Diverse kostnader 6994 Databas 6995 Bankavgifter Summa övriga kostnader 94 270 23 009 0 10 000 15 973 46 093 35 457 262 184 84 433 12 675 64 978 11 570 58 082 26 439 18 000 45 000 50 000 250 000 90 000 10 000 65 000 8 000 40 000 25 000 3 727 548 3 412 000 1 498 856 3 232 128 285 528 1 300 000 * 3 000 000 * 310 000 * 14 550 60 000 * Arbetskraft 7001 Löner ledare 7003 Löner fast/tim 7004 Löner lokalvård 7008 Aktiva konferenser Förändring av 7090 semesterlöneskul Skattefria 7331 bilersättningar 42 619 0 2 250 15 000 Skattepliktiga 7332 bilersättnigar Pensionsförsäkrings 7410 premier Lagstadgade sociala 7510 avgifter Löneskatt löner/ 7531 ersättningar Särskild löneskatt 7533 på P-försäkringar 7570 FORA enl. avtal Utbildning/ 7610 konfererans Summa arbetskraft RÖRELSENS KOSTNADER RESULTAT FÖRE AVSKR 115 070 50 000 244 770 230 000 1 189 149 950 000 * 55 005 40 000 4 232 6 993 5 000 10 000 106 049 70 000 * 6 797 198 6 040 000 11 625 604 10 682 000 -698 082 -2 893 000 214 153 215 000 81 005 81 000 Avskrivningar Avskrivningar på 7820 byggnader och Avskrivning 7821 byggnader 7824 Avskrivning på mark 5 746 6 000 Avskrivningar 7831 maskiner 586 897 530 000 Avskrivningar 7833 installationer 34 638 25 000 124 818 105 000 26 487 25 000 1 073 744 987 000 -3 205 445 220 0 440 000 442 014 440 000 -821 034 1 466 000 Avskrivningar inv/ 7834 verktyg Avskrivning på 7835 datorer Summa avskrivningar Finansiella intäkter/kostn 8201 Ränteintäkter 8400 Räntekostnader Summa finans intäkter/kostn Summa årets resultat Resultatrapport januari 2013 Försäljning SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 2013 2012 2 378 380,46 2 110 337,18 -144 661,43 -99 400,82 2 233 719,03 2 010 936,36 Summa övriga kostnader -392 982,68 -424 177,08 Summa arbetskraft -500 517,77 -507 360,63 -1 038 161,88 -1 030 938,53 1 340 218,58 1 079 398,65 -14 286,07 -10 247,39 1 325 932,51 1 069 151,26 Summa material och varor BRUTTOVINST RÖRELSENS KOSTNADER RESULTAT FÖRE AVSKR Summa finans intäkter/kostn RESULTAT FÖRE SKATT Nuvarande lydelse: § 8 Styrelsen Styrelsen består av Ordförande och 4 övriga ledamöter, Verksamhetsansvarig och 3 ledamöter, jämte 2 Suppleanter. Anledning till stadgeändring: Enligt 3 kap, § 1 Allmänna bestämmelser i Riksidrottsförbundets stadgar -”Arbetstagare hos förening eller förenings Idrotts AB får inte väljas till ledamot Av föreningens styrelse eller till revisor i föreningen.” Vidare enligt 8 kap, § 2 Föreningarna – ”Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av RF, SF, DF eller SDF…”. Ny lydelse: § 8 Styrelsen Styrelsen består av Ordförande och 4 övriga ledamöter, jämte 2 Suppleanter. Verksamhetschefen adjungeras till styrelsemöten. § 13 Förslag till arvodering av Styrelsen i HAC Arvode till styrelsen föreslås utgå med 2 basbelopp (2013 =2x44 500) kronor att fördelas till ordförande med ett ½ basbelopp och till varje övrig ledamot med en ¼ basbelopp § 12 a) Val av ordförande för 2013 b) Val av 2 ledarmöter i styrelsen för en tid av 2 år och 1 ledamot för en tid av 1 år c) Val av 2 suppleanter för en tid av 1 år d) Val av 2 revisorer för en tid av 1 år e) Val av revisorsuppleant för en tid av 1 år f) Val av 3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år och utse ordförande § 13 Förslag till arvodering av Styrelsen i HAC § 14 Inkomna motioner § 15 Övriga frågor § 16 Mötet avslutas
© Copyright 2024