1. No category

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR STOCKBY VÄGFÖRENING
Styrelsen för STOCKBY VÄGFÖRENING får härmed avge följande verksamhetsberättelse
för budgetåret 2011-09-01 - 2012-08-31.
Styrelse, Revisorer & Valberedning
Thomas Sjökvist
Thomas Sjökvist
Klas Lindberg
Lennart Gutå
Kjell Nilsson
Håkan Brännlund
Bertil Hagberg
Ingvar Hjärtsjö
Anders Larsson
Seppo Jonsson
ordförande
ledamot/vägmästare
ledamot/v ordförande/belysningsansv/
vägmästare
ledamot/kassör
ledamot/grönområdesansvarig
ledamot/sekreterare
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
mandattid 2012
mandattid 2013
Revisor
Revisor
Revisorssuppleant
Revisorssuppleant
mandattid 2012
mandattid 2013
mandattid 2012
mandattid 2013
Sammankallande
mandattid 2012
mandattid 2012
mandattid 2013
mandattid 2012
mandattid 2012
mandattid 2013
mandattid 2013
mandattid 2012
mandattid 2012
mandattid 2013
Revisorer
Lars Eklund
Gunilla Jerlinger
Stefan Poulsen
Elisabeth Palm
Valberedning
Markel Valverde
Nils-Erik Häggberg
ADMINISTRATION
Årsmötet hölls den 14 november 2011. Styrelsen har under året hållit 10 st. protokollförda
sammanträden. Därutöver har olika arbetsmöten genomförts i olika grupper för hantering av
det operativa ansvaret. Vidare har styrelsen haft ett antal möten med representanter från Ekerö
kommun i frågor rörande vägföreningens ansvarsområden.
Vägföreningens telefonnummer är 08-560 442 73. Där kan meddelande lämnas till en dygnet
runt bemannad telefonmottagare. Uppge ärendets art så blir meddelandet omgående
vidarebefordrat till respektive verksamhetsansvarig som kontaktar er snarast möjligt.
Det går också bra att kontakta styrelsen via föreningens hemsida, se nedan.
Postadressen till Stockby vägförening är Box 6, 179 03 STENHAMRA.
-1-
INFORMATION
Under året har flera fastigheter bytt ägare. Nya medlemmar hälsas välkomna till Stockby
vägförening. Det händer att nyblivna fastighetsägare inte blir informerade om vår vägförening
och dess uppgift. Frånträdande fastighetsägare skall informera om att ägarbyte skett.
Styrelsen vill påpeka att fastighetsägaren automatiskt blir medlem i vägföreningen.
Fastighetsägaren har enligt lag ansvar för att utgiftsstaten, enligt årsmötesbeslut, för
innevarande budgetår inbetalas till vägföreningen.
För att löpande ge medlemmarna tillgång till aktuell information har vägföreningen en
hemsida -http://www.stockbyvagforening.org/. Via hemsidans epost-adresser kan
medlemmarna enkelt kontakta ansvariga i styrelsen i olika frågor.
VÄGUNDERHÅLL
Snöröjningen behövde inte avropas lika ofta under vintern 2011-2012 då den var något
lindrigare än föregående två vintrar. Halkbekämpning inom båtnadsområdet har dock skett
med oförminskad intensitet. Det ekonomiska utfallet av vinterunderhållet kunde inrymmas
inom budgeterat utrymme.
Under våren 2012 har normalt ”renhållningsarbete” utförts, bl.a. sopning av gator och
upptagning av sand. Årligen återkommande reparationer av skador på vägar
(potthålslagning), översyn av vägskyltar m.m. har genomförts.
Under juni, juli och augusti 2012 genomfördes planenliga asfalteringsarbeten. De vägar som
åtgärdats är: Morellvägen och Renettvägen med anslutande l gång/cykel-väg, Granitvägen,
Gnejsvägen.samt Apelvägens lokalgata.
I vår strävan att pressa kostnaderna för vägunderhållet samarbetar Stockby Vägförening och
Närlunda Vägförening genom ett ramavtal med NCC och Närlunda Schakt för utförande av
asfalteringsarbeten. Ramavtalet är treårigt och ett år återstår av löptiden.
Styrelsen kan glädjande konstatera att endast begränsad skadegörelse har förekommit på
skyltar, belysningsarmaturer m.m. under detta verksamhetsår. Skadegörelse på föreningens
anläggningar åsamkar medlemmarna onödiga kostnader och det ligger i allas vårt intresse att
fortsatt motverka detta.
Båthamnsvägens underhåll och drift, som kräver en stor reinvestering, har under
verksamhetsåret diskuterats med kommunen och Båtklubben Färingarna.
VÄGLOGGEN
Under verksamhetsåret genomförs regelbunden inspektion av vägnätet. Detta dokumenteras i
vägloggen. I loggen noteras typ av skada – med fokus på bilväg- vilka åtgärder som skall och
bör utföras och när dessa planeras. Vägloggen är styrelsens arbetsmaterial och underlag för
budgetering av upprustningskostnader.
-2-
BELYSNING
Från och med den 1/3-2011 köper Stockby Vägförening energin till belysningsanläggningen
genom Mälarenergi, vars ”Poolpris” var det mest fördelaktiga alternativet vid
upphandlingstillfället. Distribution av el till anläggningen sköts genom Fortum.
Alla reparationer och underhåll av våra belysningsanläggningar har utförts av SVEVIA med
vilka Stockby Vägförening tillsammans med Ekerö kommun och Närlunda vägförening har
ett ramavtal.
Fortsatt regelbunden kontroll efter uppgjort schema av samtliga belysningar har genomförts.
Enligt ett periodiskt underhållsschema byts ca 20 % av glödlamporna ut varje år. Utöver detta
har utbyte av enstaka trasiga lampor skett. Nya belysningsstolpar med LED-lampor har
installerats på Gudmundvägen.
GRÖNOMRÅDEN
Skötsel av våra grönytor sker enligt avropsavtal med utsedd entreprenör.
Enligt gällande avtal sköts våra grönytor av entreprenören TOPENT. Avtalet har vid
verksamhetsårets utgång sagts upp och en ny upphandling kommer att genomföras. Under
verksamhetsåret har samarbetet med entreprenören fungerat tillfredsställande. Entreprenören
har skött alla grönytor med tillhörande dikes- och kantklippning. Där behov förelegat har
entreprenören även skött hamling och beskärning av buskar och träd.
Styrelsen vill även passa på tillfället att påminna om varje fastighetsägares skyldighet att
klippa häckar och buskar i anslutning till vägområdet, se tips och råd på vår hemsida.
EKONOMI
Avseende föreningens ekonomi redovisas den i särskilda rapporter.
Stenhamra i september 2012
Stockby Vägförening
Thomas Sjökvist
Klas Lindberg
Lennart Gutå
Kjell Nilsson
Håkan Brännlund
-3-
RESULTATRÄKNINGAR
Resultat
Noter till
Resultat
Budget
2010-09-01 – resultat
2011-09-01- 2011-09-01 2011-08-31 2011 – 2012 2012-08-31 2012-08-31
Rörelsens intäkter
Andelsavgifter
Slitageavgifter
Div övriga intäkter
Statligt bidrag
Öresutjämning
Summa rörelseintäkter
2 917 473
22 693
69 061
49 899
0
3 059 126
2 954 765
31 290
45 543
45 980
2
3 077 580
2 954 486
8 490
10 000
45 000
Rörelsens kostnader
Vinterunderhåll vägar
Beläggnings & underhållsarbeten vägar
Övrigt underhåll (Sopning m.m.)
Underhåll grönområden
Underhåll & elavgifter belysning
Nyanläggning belysning
Kostnader skadegörelse och stöld
Summa rörelsekostnader
-661 728
-1 300 000
-139 714
-280 000
-308 564
0
0
-2 690 006
-461 668
-1 265 807
-158 869
-115 381
-383 915
-273 525
-1 123
-2 660 288
-600 000
-1 300 000
-100 000
-195 000
-325 000
-200 000
-25 000
-2 745 000
-400 264
-84 842
-485 106
-421 309
-116 958
-538 267
-387 338
-100 000
-487 338
-10 000
-10 000
0
0
0
0
24 640
11000
35 640
36 087
17000
53 087
25 000
11000
36 000
Årets resultat
-90 346
-67 888
-178 362
Bokslutsdispositioner
Avsättning till Underhålls- och förnyelsefond
Summa bokslutsdispositioner
-55 100
-55 100
-7 397
-7 397
-7 000
-7 000
-75 285
-185 362
178 427 kr
205 488 kr
383 915 kr
Personal- & adm kostnader
Arvoden & ers inkl sociala avgifter & skattefri bilers
Övriga adm kostnader
Summa personal- & adm kostnader
Avskrivningar
Nedskrivning kundfordringar
Summa avskrivningar
Finansiella intäkter & kostnader
Ränteintäkter
Övr finansiella intäkter
Summa finansiella intäkter & kostnader
-145 446
Resultat efter bokslutsdispositioner
Not R1 - Underhåll & elavgifter belysning
Kostnad underhåll
Kostnad elavgifter
Not R2 - Kostnader skadegörelse och stöld
Dessa kostnader vad avser personalkostnader och sociala
avgifter ingår i underhåll belysning och vägar.
Kostnaderna har varit små detta år.
Not R3 - Avsättning till Underhålls- och förnyelsefond
Minst 4 % av andelsavgifterna upp till en nivå motsvarande 20 % av
andelsavgifterna enligt föreningens stadgar.
-4-
Not R1
Not R2
Not R3
3 017 976
<10 000 kr
7 397 kr
7 397 kr
BALANSRÄKNINGAR
2011-08-31
2012-08-31
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Premieobligationer
Nordea Postgiro
Nordea Likviditsinvest
SBAB Sparkonto
9 120
1 000 000
1 129 302
230 000
SUMMA TILLGÅNGAR
2 368 422
2 552 421
54 601
120 000
75 302
1 246 734
85 687
583 500
2 165 824
1 721 977
30 000
82 233
0
0
590 897
2 425 107
Not B1
37 654
1 000 000
214 767
0
1 300 000
SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld deposition bygglov
Prel skatt o arbetsgivaravg
Reservering vägarbeten
Reservering grönområden
Underhålls- och förnyelsefond
Summa skulder
Not B2
Eget kapital
202 598
202 598
Eget kapital
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL
2 368 422
NOTER TILL BALANSRÄKNING 2011 / 2012
Not B1
Not B2
Not B3
Kundfordringar
Från 2010/2011
Från 2011/2012
4 560 kr
33 094 kr
37 654 kr
Total skuld till Skatteverket
Prel skatt
Arbetsgivaravgifter
Eget kapital
Ingående balans 2011-09-01
Årets underskott
Utgående balans 2012-08-31
2009-08-31
50 842 kr
31 391 kr
82 233 kr
202 598 kr
-75 284 kr
127 314 kr
-5-
Not B3
127 314
127 314
2 552 421
Budgetförslag 2012-2013
BUDGET
RESULTAT
2011-09-01 2012- 2011-09-01
08-31
2012-08-31
INTÄKTER
Andelsavgifter
Slitageavgifter
Uppräknas med index, basmånad Jan 2007
Div övriga intäkter
Statligt bidrag
SUMMA INTÄKTER
Driftkostnade r
Vinterunderhåll vägar
Beläggnings- och underhållsarbeten vägar
Sopning, rensning brunnar och diken
Underhåll grönområden
Underhåll belysning
Elkostnader belysning
Reinvestering belysning
Kostnader skadegörelse och stöld
Pe rsonalkostnade r
Arvode och ersättningar inkl sociala avgifter
Administrativa kostnade r
Div administrativa kostnader
Bokslutsdispositione r
Avsättning periodisk fond
SUMMA KOSTNADER
Finansie lla poste r
Ränteintäkter
Övr finansiella intäkter
Re dovisat re sultat inkl. finansie lla poste r
2 954 486
2 954 765
3 314 893
8 490
10 000
45 000
3 017 976
31 290
45 543
45 982
3 077 580
8 494
10 000
47 000
3 380 387
600 000
1 300 000
100 000
195 000
115 000
210 000
200 000
25 000
2 745 000
461 668
1 265 807
158 869
115 381
178 427
205 488
273 525
1 123
2 660 288
600 000
1 000 000
100 000
150 000
115 000
210 000
615 000
25 000
2 815 000
387 338
387 338
421 309
421 309
469 883
469 883
100 000
100 000
116 958
116 958
120 000
120 000
7 000
7 000
7 397
7 397
72 082
72 082
3 239 338
3 205 952
3 476 965
25 000
11 000
36 000
36 087
17 000
53 087
40 000
0
40 000
-185 362
-75 285
-56 578
Summa andelar 2012-2013
12 948,8
Not R3 - Avsättning till Underhålls- och förnyelsefond
Minst 4 % av andelsavgifterna upp till en nivå motsvarande 20 % av
andelsavgifterna enligt föreningens stadgar.
-6-
BUDGET
FÖRSLAG
2012-09-01
2013-08-31
Avgift/andel 2012-2013
256 kr
STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN FÖR BUDGETÅRET
2012/2013
ADMINISTRATION
Styrelsen kommer att genomföra regelbundna styrelsemöten. Dessa kompletteras
med arbetsmöten inom respektive ansvarsområden i erforderlig omfattning samt
möten i eventuella projekt.
VÄGUNDERHÅLL
Planerade vägarbeten för upprustning av vägstandard
Styrelsen målsättning är att fortsätta upprustningen av områdets vägar. Styrelsen
föreslår därför följande preliminära planering av vägarbeten inför kommande
verksamhetsår:
• Apelvägen
• Båthamnsvägen
• Del av Gnejsvägen
Utöver planerad asfaltering ska rensning av diken, trummor och brunnar ske där så
bedöms vara nödvändigt.
Ett beslut om Båthamnsvägens reinvestering kommer att fattas när ett
ställningstagande föreligger mellan Ekerö kommun och Stockby vägförening
avseende ansvaret för vägen.
En slutlig planering av kommande verksamhetsårs arbeten fastläggs av styrelsen
efter den besiktning av vägnätet som kommer att genomföras våren 2013. De vägar
som då bedöms vara i sämst skick eller av trafiksäkerhetsmässiga skäl bedöms
behöva åtgärdas kommer att prioriteras.
BELYSNING
Från år 2015 får inte lampor innehållande kvicksilver tillverkas eller importeras till EU.
Stockby Vägförening kommer därför, med början år 2013, att vid varje
återkommande seriebyte (cirka 20 % av lamporna byts varje år) ersätta nuvarande
kvicksilverarmaturer med LED-belysning. LED-enheterna är betydligt dyrare än
kvicksilverlamporna, dock är hållbarheten överlägsen och energiförbrukningen är
cirka 20 – 30 % av kvicksilverarmaturerna.
Skötsel och underhåll av vår belysningsanläggning kommer även under år 2013 att
utföras av SVEVIA.
GRÖNOMRÅDEN
Skötseln av grönytor med tillhörande diken, buskar och träd kommer att fortsätta
efter inventering av grönytorna och revidering av kartor.
-7-
Inför säsongen år 2013 kommer ett nytt avtal att tecknas med den entreprenör som
bedöms ha det bästa erbjudandet vid kommande upphandling av klipptjänsten.
Styrelsen vill även passa på tillfället att påminna om varje fastighetsägares skyldighet
att klippa häckar och buskar i anslutning till vägområdet, se tips och råd på vår
hemsida.
EKONOMI
Styrelsens förslag till budget för budgetåret 2012/2013 framgår av bifogat förslag.
Andelstalen enligt 2004 års förrättningsbeslut och som fastställts i januari 2008,
ligger till grund för utgiftsstaten. Utdebiteringen föreslås bli 256 kr/andel för
verksamhetsåret. I detta belopp ingår även den i stadgarna beslutade avgiften till
Underhålls- och förnyelsefond.
Faktura för vägavgift kommer att skickas ut under november månad med sista
betalningsdag den 31 december 2012.
-8-