ÅRSREDOVISNING 2012 SOLATUM HUS&HEM AB Vår vision: Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd www.solatum.se Visningslägenhet och gårdsfest Gunillavägen 4, Junsele Foto: Michael Engman, Ulla Sehlstedt, Helen Bystedt och Timo Siikaluoma Tryck: Selma Solutions AB, 2013 Sammandrag INNEHÅLLSida Sammandrag 2012 1 VD kommenterar 2 Styrelse mm 3 Bolagets syfte, affärsidé, vision, mål mm 3 Årets kollega/arbetskamrat 3 Hyresförändring 1 januari 4 Antal anställda 4 Energieffektivisering + Skåneinitiativet 4 •Resultat: redovisad vinst 2 516 kkr. Faktisk förbrukning - gröna nyckeltal 5 Investeringar 6 •Hyresåterbäring till kommunen 3 733 kkr Enkät om kundnöjdhet till verksamheter 7 varav 233 kkr avser avkastning på gjorda Femårsöversikt 8 Samordnad fastighetsförvaltning 9 energieffektiviseringsåtgärder. Känslighetsanalys 9 Outhyrt 9 •Vakansgrad vid årets ingång 5,0 %. Uppfyllelse av mål 10 Förvaltningsberättelse 10 •Vakansgrad vid årets utgång 4,8 %. Resultatdisposition 10 Resultaträkning 11 •60 vakanta lägenheter per 121231. Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 14 •Arbetat med Skåneinitiativet = mål att Noter till resultaträkning 15 minska energianvändningen med 20 % till Noter till balansräkning 18 rd? ! ä t sv s Revisionsberättelse 21 re ä y h år 2016. Minskningen till 121231 = 8,9 %. resg m Hus&Hem AB som Hej Hy d Granskningsrapport tu 22 e Sola oss. är du m åsikt till in D Hur nöjd ra fö över företagets fastigheter 23 att fram •Skickat ut enkätförfrågan om nöjdhetHär får du chansen Förteckning Förteckning över inhyrda fastigheter 25 år över 70 varar till kommunens verksamheter. som suthyrningsobjekt 70 år h ig oc D Företagets 26 50 m mellan ågor o nna fr Allmä år 50 Fördelning av ytor, lägenhetstyper 28 under 2012 •Extra medel 178 kkr till energieffektivi- seringsåtgärder inhyrda fastigheter. 2 mer än Ålder äst t hyresg Hem Har vari us& atum H ol S s ho •Installation av fastighetsnät slutfört. ja år nej ang bonnem telefona itt fasta ja, via m g an m ne on obilt ab ja, via m nej ushåll Enmansh •Invigning och inflytt i särskilt boende Graningebyn. •Nya ägardirektiv med krav på direktavkastning, vakansmål mm. än 2 år mindre en lägenhet ternet i ng till In gå ll ti ar H ja, via ”Lev i nuet!” er är stnumm Mitt po ll Dina ti Vidare åsikter •Soliditeten per 121231 var 11,5 %. Solatum Hus&Hem AB Organisationsnummer: 556194-2177 Postadress:Kontor: Box 43 Djupövägen 3 881 21 Sollefteå Sollefteå Telefon: 0620-68 28 50 Telefax: 0620-68 28 65 Serviceanmälan: 0620-68 22 22 Uthyrning: 0620-68 28 60 E-post: [email protected] Hemsida: www.solatum.se 1 VD kommenterar Tillbakablickar 2012 blev ett bra år sett till uppnått årsresultat om 2516 kkr efter att vi gjort en nedskrivning av bokförda värdet på två stycken fastigheter med 3500 kkr (Not 8). Av årsresultatet härrör 0,5 Mkr (Not 4) från förvaltningen av kommunens fastigheter, s k inhyrda objekt. Förvaltningen av just inhyrda blev ekonomiskt mycket bättre än budget då vi utöver resultatet har kunnat ge kommunen en hyresåterbäring om ca 3,5 Mkr (Not 4). Jämfört med 2011 ökade driftskostnader totalt med 3020 kkr (Not 3). Kostnadsökningen avser främst uppvärmning (vid jämförelse var 2011 ett mycket milt år vädermässigt) och avgifter för utökat fastighetsnät. Tack vare det redovisade resultatet förbättras bolagets soliditet och uppgår vid årsskiftet till 11,5 %. Kommunfullmäktige antog nya ägardirektiv i april 2012. Enligt direktiven skall soliditeten 2017 uppgå till minst 15 % och på längre sikt 20 %. För 2012 har vi uppnått steget mot soliditetsmålet. Vidare ska en genomsnittlig vakansnivå vid utgången av 2017 inte överstiga 4 % utanför centralorten. Vid utgången av 2012 var vakansnivån på ca 8 %. Främsta utmaningen ligger f n på de mindre orterna, t ex Edsele, Graninge, Helgum och Undrom där 20-36 % av lägenheterna är vakanta. En central uppgift enligt ägardirektiven är att bolaget skall generera en direktavkastning om 6,5 % utifrån en normaliserad underhållsnivå om 108 kr per kvm och år. För orter med många lägenhetsvakanser och samtidigt minskad efterfrågan/folkmängd ter sig prognosen osäker och svag. Detta har lett till ett styrelsebeslut om avyttring av bl a beståndet i Undrom/Kalknäs och delar av Byvägen i Edsele. Objekt med totalt 40-talet bostäder kommer att utannonseras till försäljning under 2013. Uppgörelsen med hyresgästföreningen om årets (2013) hyresförändringar är redovisade i senare del av denna årsberättelse. En del i uppgörelsen var att differentiera generella förändringen mellan centralorten respektive ytterområden. Detta mot bakgrund av det tuffa marknadsläget för hyresrätter på ytterområden. Energieffektivisering fortsätter. Genomförda åtgärder 2012 framgår delvis i senare del av denna årsberättelse. Vi deltar i SABO:s energiutmaning Skåneinitiativet (2008-2016) samt i Sveriges kommuners gemensamma strategi för energieffektivisering för perioden 2010 – 2020. Till dagens datum har flertalet betydande energiinvesteringar gjorts både i egna och i inhyrda fastigheter. Ytterligare investeringar krävs för att vi ska uppnå ställda mål, d v s minskat energiuttag om totalt 20 % för båda ovannämnda perioder. En viktig del i arbetet är att vi fortlöpande kommunicerar om uppmärksamheten till energianvändning och miljön med våra hyresgäster och verksamheter i inhyrda lokaler. Beteendet avseende energi och miljö kommer att få ett större fokus i vårt fortsatta arbete. Ombyggnaden av del av Vik 7:1, Graningebyn fick sin produktionsstart på hösten 2011 och blev färdigställd enligt plan i juli 2012. Genom ombyggnaden fick fastigheten ett lyft då f d skollokaler anpassades till särskilt boende med 13 st lägenheter. Investeringen totalt uppgick till ca 17 Mkr inklusive konvertering av värmesystemet till jordvärme samt angränsande markåtgärder. I oktober ändrade vi lokalvårds- och husvärdsorganisationen. Hela lokalvården om ca 30 personer bildade en egen arbetsgrupp med egen arbetsledning. Tidigare husvärdsområden för Sollefteå/ Långsele/Helgum/Graninge slogs samman under en husvärd med ansvar för fastighetsskötsel och lägenhetsunderhåll. Samtidigt dele- 2 gerades säkerhetsansvaret till en av husvärdarna. Bolagets ordinarie personalstyrka har krympt 2012 med 6 tillsvidare anställda genom naturlig avgång. Minskningen täcks för närvarande med vikarier i avvaktan på pågående upphandlingar för lokalvård respektive jourberedskap. Framtid, mål och visioner Bolagets mål är att uppnå en hög kundnöjdhet hos såväl bostadshyresgästerna som verksamheterna i inhyrda lokaler. Solatum ska för kunden vara det första alternativet på kommunens bostads- och lokalmarknad. Detta innebär en ständig förbättring av verksamheten med fokus ´kunden i centrum´ och ökad trivsel och trygghet inom våra fastigheter. Detta kräver engagerade medarbetare och bra arbetsförhållanden för att vi ska lyckas med detta. Utveckling av boendeinflytande ska också utgöra en väsentlig del av arbetet. Styrelsen har antagit en ambitiös mål och handlingsplan för 2013. Att utarbeta värdegrund, jämställdhets- och mångfaldsplan samt kommunicering av arbetet ut i organisationen är prioriterad. Vårt fastighetsdatasystem är under uppgradering. En ärendeportal samt mobil ärendehantering tillförs. Dessa nya verktyg ska underlätta samt förbättra vår återrapportering av serviceanmälningar tillika ärendehantering gentemot kunderna. Stabil ekonomi och affärsmässig verksamhet är givetvis grundförutsättningen för bolagets framtid. Mot bakgrund av att bolaget verkar i en marknad med minskande hyresgästunderlag till bostäder och lokaler så ser vi framför oss en stor utmaning för att bibehålla en god och jämn resultatutveckling. Mot bakgrund av direktavkastningskravet kommer beståndet att utvärderas kontinuerligt. Ytterligare avyttringar eller avvecklingar av del av beståndet som inte förmår uppnå förväntad avkastning varaktigt kan aktualiseras. I en del fastigheter ska driftnettot förbättras genom ökade uthyrningsaktiviteter samt genom bättre kontroll av driftkostnader. Dessutom kommer ytterligare energiinvesteringar att ske i konvertering av värme, luftbehandling, ytterbelysning, vattenspar, tilläggsisoleringar och byte av fönster i fastigheterna. I linje med kommunens profilering för ökad handikappvänlighet kommer också bolaget att arbeta för förbättrad tillgänglighet inom våra fastigheter. Nya hissinstallationer kommer att utredas under innevarande år. Målet är att kunna förse fler flervåningshus med hiss. Detta kommer att bli en nödvändighet över tid när åldersstrukturen bland bolagets hyresgäster pekar tydligt i en riktning. Nya trygghetsbostäder för äldre behöver skapas i Sollefteå tätort. Under 2012 utreddes möjligheterna till att bygga om ett befintligt kasernhus på Hågesta till 40-talet trygghetsbostäder. Detta visade sig inte bära ekonomiskt och avstyrdes. Räknar med att idéer dels om ombyggnad av befintliga hus dels om eventuell nyproduktion kommer att diskuteras samt utvärderas framledes. Solatum har både ambitionen och förutsättningarna att leva upp till visionen: Sollefteå kommuns bästa hyresvärd och det självklara valet för ett bekymmerfritt boende i hyresrätt med trivsel och trygghet. VERKSAMHETSÅRET 2012 STYRELSE Ordinarie ledamöter Susanne Lindahl, Junsele (s) ordförande Mikael Melander, Sollefteå (s) Inger Eriksson, Junsele (m) vice ordförande Anders Bergman, Undrom (viskb) Bernth Asplund, Långsele (v) Suppleanter Tora Larsson, Junsele (s) Kim Lundin, Sollefteå (s) Peder Ragnarsson, Näsåker (s) Kjell-Åke Sjöström, Edsele (v) Leif Palmberg, Långsele (fp) Baltzar Wästerlund, Helgum (c) VD Verkställande direktör Timo Siikaluoma REVISORER Ordinarie revisor Öhrlings PwC AB med huvudansvarig Ralph Hedman Martin Nilsson, Sollefteå Suppleanter Bertil Falkerby, Sollefteå tom 120528 from 120924 auktoriserad revisor lekmannarevisor lekmannarevisor ARBETSTAGARREPRESENTANTER Anne-Maj Karlsson, Sollefteå facklig repr. Svenska tom 120930 kommunalarbetarförbundet Lars Svensson, Sollefteå from 121001 BOLAGETS SYFTE Solatum Hus&Hem AB är ett helägt kommunalt bolag med syfte att i allmännyttigt syfte främja bostadsförsörjningen i kommunen. Verksamheten ska bedrivas med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och enligt affärsmässiga principer. BOLAGETS AFFÄRSIDÉ Solatums affärsidé är att tillhandahålla ett tryggt boende samt ändamålsenliga lokaler, allt i trivsam miljö inom Sollefteå Kommun. Verksamheten skall kännetecknas av hög kvalité med kundnära service. BOLAGETS VISION Bolagets vision är att bli Sollefteå Kommuns bästa hyresvärd. ÖVERGRIPANDE MÅL Bolagets långsiktiga och övergripande mål definieras i följande fyra punkter • Nöjda kunder • Engagerade medarbetare • Trivsel och trygghet • Stabil ekonomi ÅRETS KOLLEGA/ARBETSKAMRAT Svante Mellberg har av bolagets anställda utsetts till årets kollega/arbetskamrat 2012. Motivering: Han är aldrig omöjlig när man ber honom om hjälp. Han säger alltid: Jajjamänsan! (Bild, se framsida.) AKTIEKAPITAL Bolagets aktiekapital uppgår till 41.000.000 kronor. Samtliga aktier ägs av Sollefteå Kommun. ORGANISATIONSANSLUTNING Bolaget är anslutet till: SABO - Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, Fastigo - Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation samt HBV - Husbyggnadsvaror HBV Förening upa. FÖRSÄKRING Bolagets fastigheter och inventarier är försäkrade i försäkringsbolaget Trygg-Hansa. Avseende skadedjur finns saneringsavtal med Nomor. Nyckeln till ett bekymmersfritt boende 3 HYRESFÖRÄNDRING 1 JANUARI 2012 Höjning för lägenheter from 1 januari 2012. Den 7 december 2011 träffades överenskommelse mellan bolaget och hyresgästföreningen om hyror för 2012. Den uppgörelse som träffades innebar följande; • Bostäder i Sollefteå, Långsele höjs med 16 kr/kvm och på övriga orter höjs bostäder med 15 kr/kvm. • Bostäder med kallhyra får en höjning som är 3 kr lägre per kvm än ovan angivet. • Lägenheter på Strandvägen 2, 4, 6 i Helgum, får dock en lägre höjning 5 kr/kvm. Boende på Gunillavägen 14 A-C, Junsele samt Ängs- vägen 28, 30 och 32, Näsåker får också en lägre höjning = 9 kr/kvm. • Studentlägenheter på Långgatan och Prästbordsvägen höjs med 1,8 %. • Enbart rum i särskilt boende + 60 kr/månad. ANTAL ANSTÄLLDA Yrkesgrupp Kvinnor Tjänstemän 6 (6) Fastighetsskötare 1 (0) Lokalvårdare 27 (32) Målare 0 Summa (0) Män 6 (6) 12 (12) 16 (18) 17 (18) 1 (1) 28 (33) 1 (1) Den 19 december 2012 träffades överenskommelse mellan bolaget och hyresgästföreningen om hyror för 2013. Den uppgörelse som träffades innebar följande; • Bostäder i Sollefteå höjs med 12 kr/kvm och för övriga orter höjs bostäder med 8 kr/kvm. • Bostäder med kallhyra får en höjning med 5 kr/kvm. • Lägenheter på Strandvägen 4 och 6 i Helgum samt Ängsvägen 28, 30 och 32, Näsåker får dock en lägre höjning = 5 kr/kvm. En översyn och justering mot rättvisare hyra har medfört högre höjning för vissa lägenheter - enligt följande tre punkter; • Lägenheter på Långgatan 25 A-B, E-F samt Storgatan 30, 36, 38, 40, Sollefteå får en högre höjning = 27 kr/kvm. • Lägenheter på Djupövägen 30, 32 och 34, Sollefteå får en högre höjning = 56 kr/kvm. • Lägenheter på Gunillavägen 6, Junsele får också en högre höjning = 23 kr/kvm. • Studentlägenheter på Långgatan och Prästbordsvägen höjs med 1,5 %. • Enbart rum i särskilt boende + 50 kr/månad. Bilplatser och garage med installerade digitala timers höjs med 7 kr/månad. (1) $QWDOSHUVRQHU .YLQQRU 0lQ nU !nU ENERGIEFFEKTIVISERING + SKÅNEINITIATIVET Under 2008 skrev bolaget under SABO-företagens utmaning det sk Skåneinitiativet, vilket innebär att vi avser att minska energiuttaget med 20 % fram till och med 2016. Om den målsättningen nås av samtliga SABO-företag så kapas nästan 1 % av Sveriges årliga energikonsumtion! Den faktiska förbrukningen på idag ägda fastigheter var år 2007, 19,7 miljoner kWh och målet är att den förbrukningen på samma bestånd för år 2016 skall vara 15,8 miljoner kWh. För bolagets ägda fastigheter innebär en besparing på 20 % att energiförbrukningen skall minska med ca 440.000 kWh per år. Utfallet fram till idag dvs till utgången av 2012 är en minskning med 8,9 %. När man räknar ut gjord besparing så normalårskorrigeras förbrukningen. Det innebär att man tar hänsyn till temperaturen under olika månader dvs om det varit varmt eller kallt. Man gör en ”korrigering” mot ett tänkt normalår och får då jämförbara ”väderleksår”. I oktober 2012 startade Allmännyttan en landsomfattande energikampanj där företag och hyresgäster tillsammans arbetar för att sänka sin energianvändning. Tips och råd återfinns på www.allmännyttan.se. Några tips syns även på näst sista sidan. Det är för oss en stor utmaning, vilken erfordrar energi, engagemang, medel samt uthållighet. Varje åtgärd är viktig och vårt beteende gör skillnad. Små steg kan göra STORA avtryck! Uppgörelsen för 2013 innefattar som tidigare år att hyressättningsavgift utgår till hyresgästföreningen med 12 kr/lägenhet och månad. Därutöver har även avtalats om ersättning till boinflytande, fritidsmedel samt lokaler. Eloff Sparström 4 1 34(38) 24(26) 58 (64) HYRESFÖRÄNDRING 1 JANUARI 2013 Höjning för lägenheter from 1 januari 2013. Totalt Några av de åtgärder som gjorts i bolaget för att energi effektivisera ägda fastigheter är; * Byte av ventilationsaggregat Djupövägen 30, 32 i Sollefteå (bostadsdelen) till roterande växlare. Vattenburen värme ersätter tidigare aggregat med elbat terier. Ventilationsutrustning har bytts i lägenheterna. *Byte av varmvattenväxlare på Storgatan 25 och 27, Tuvan, Sollefteå. * Byte av fjärrvärmeväxlare på Djupövägen 20-24 samt Hågestavägen 11, Sollefteå. * Tilläggsisolering av vindsbjälklag på Storgatan 101, Sollefteå. * Installation av luft/vatten värmepump på Hembygdsvägen 12, Sollefteå. * Konvertering av värmeanläggning till ytjordvärme har slutförts i Graningebyn. * Utbyte av ventilationsfläktar och spiskåpor på Gunillavägen 4, Junsele. * Byte av radiatorventiler samt injustering av dessa på Gunillavägen 6, Junsele * Utredning av all ytterbelysning har gjorts vilken skall ligga till grund för framtida utfasning av kvicksilverlam por samt installation av mer energieffektiv belysning samt styrning. FAKTISK FÖRBRUKNING - GRÖNA NYCKELTAL Energianvändning och vattenförbrukning totalt i ägda fastigheter – siffrorna för 2010 och 2011 är korrigerade för försäljningar etc och avser samma objekt som 2012. Några av de åtgärder som gjorts i bolaget för att energi effektivisera inhyrda fastigheter är; Energianvändning och vattenförbrukning totalt i inhyrda (kommunens) fastigheter – siffrorna för 2010 och 2011 är korrigerade för försäljningar etc och avser samma objekt som 2012. * Installation av närvarostyrd belysning på brandstationen, Sollefteå. Värme 2010 17.397.089 kWh Värme 2011 14.267.406 kWh Värme 2012 15.142.729 kWh Vatten 2010 100.433 kbm Vatten 2011 99.397 kbm Vatten 2012 96.356 kbm Uppvärmning i ägda fastigheter sker med följande energislag. Eldningsolja 0,5 % Elvärme 17,7 % Fjärrvärme 81,8 % Värme och el 2010 Värme och el 2011 Värme och el 2012 * Byte av varmvatten- Vatten 2010 Vatten 2011 växlare på biblioVatten 2012 teket, Sollefteå. * Projektering av byte inomhusbelysning Kommunhuset, Sollefteå. * Utredning av all ytterbelysning har gjorts vilken skall ligga till grund för framtida utfasning av kvicksilver lampor samt installation av mer energieffektiv belysning samt styrning. 17.897.886 kWh 15.261.421 kWh 15.498.635 kWh 32.992 kbm 32.522 kbm 31.197 kbm Uppvärmning och el i inhyrda fastigheter sker med följande energislag. Eldningsolja 2 % Fjärrvärme/pellets 44 % Elvärme 54 % 5 INVESTERINGAR Bolagets investeringar i fastigheter uppgår för 2012 till 13.996 kkr. Det stora projektet som slutförts är ombyggnaden av Graningebyn. En flygel som tidigare innehållit skollokaler har nu blivit särskilt boende. Totalt är det 13 nya lägenheter med tillhörande lokalytor. Nedlagt under året är drygt 12,2 miljoner efter att erhållit investeringsstöd på 1,4 miljoner avräknats. Investeringen omfattar ombyggnad till särskilt boende, ny värmeanläggning – ytjordvärme samt iordningställande av mark kring byggnaden. På Långgatan 23, 25 i Sollefteå gjordes 2011 en genomgång av kranar och blandare i samtliga lägenheter. Under början av 2012 kompletterade man med en genomgång i övriga utrymmen såsom tvättstugor, gemensamma lokaler etc – aktiverad kostnad 132 kkr. På Hembygdsvägen 12 i Sollefteå har luft/vattenvärmepump installerats, investering 134 kkr. I Långsele på Ärebo pågår projektering för ny värmeanläggning, under året har 92 kkr nedlagts på projektering. Övriga investeringar ca 300 kkr avser värdehöjande åtgärder i samband med badrumsrenovering på Storgatan 25-31 i Sollefteå, byte av garageportar på Vallåkersgatan i Sollefteå samt projektering av förbättringsåtgärder på ett flertal hissar. Installation av fastighetsnät har slutförts under året och nedlagd kostnad härför är 571 kkr. Årets totala investeringar i inventarier och installationer uppgår till 844 kkr. Övrigt som införskaffats utöver fastighetsnät är; skåpinredning till två företagsbilar, nya mobiltelefoner samt övriga mindre inventarier till städ, fastighetsskötsel och kontor. Iordningställande gångväg, Graningebyn Entré, Graningebyn Styrelsen inspekterar rester av byggnad på Sven Edins väg 11, Junsele Ombyggnad av ytterligare ventilationsaggregat på Solgården i Sollefteå pågår. Genomförande av etapp 2 samt 3 kommer att slutföras tillfullo under början av 2013. För år 2012 har 740 kkr aktiverats såsom pågående arbete, vilket är den del som bedömts utgöra standardförbättring. Den övervägande delen av projektet utgör dock underhåll och har kostnadsförts direkt. Efterfrågan på standardhöjande tillval såsom tvättmaskiner/diskmaskiner/spis med häll etc har fortsatt under 2012. För året har 375 kkr aktiverats avseende denna typ av standardhöjande åtgärder. 6 Rivning Torggatan 7, Ramsele ENKÄT OM KUNDNÖJDHET TILL VERKSAMHETER I december 2012 genomfördes webbenkät riktad till kom- dels: • helhetsbedömning om Solatums tjänster och service munens verksamheter och förvaltningar i fastigheter och lokaler, vilka förvaltas av Solatum. Verksamheterna som generellt tillfrågades tillhör förvaltningarna barn och skola, kultur Vårt bemötande från kundservice, kontorspersonal, och fritid, samhällsbyggnad, kommunstyrelsen, vård och husvärd och fastighetsskötare vid senaste kontakten fick äldre, individ och omsorg, räddningstjänst samt övrig för- genomgående ett bra betyg. 4 av 5 av de svarande är nöjda Hur neller öjd/missnöjd är du mTotalt ed din sfick enaste med Solatum? valtning myndighet. 58kontakt kontaktpersoner med vårt bemötande från kontoret, kundservice, fastigenkäten, varav 38 svar erhölls. Syftet med enkäten var att hetsskötare och husvärd. Däremot förmådde vi inte att ge Mkt nöjd Ganska nöjdGanska missnöjd Mkt missnöjd kartlägga verksamheters nöjdhet avseende Solatums6 service 14 den service kunden sig, då endast 2 av 3 Bemötande från kontorspersonal 1 1 hade förväntat 70 Bemötande från elanmälan/kundservice 7 slag 15 var nöjda 2 med erbjuden 1 och förvaltning av flokaler. Enkäten är den första i sitt service. 67 från fasEghetsskötare 11 11 1 3 53 varförBemötande det saknas jämförelsematerial från tidigare år. Bemötande från husvärd 7 11 Resultatet 3 av verksamhetskundernas 3 53helhetsbedömning av Den service skulle som personalen erbjöd 5 13 våra tjänster 6 51 De tillfrågade ange dels: och 4service ger vid handen att många delar • hur nöjd/missnöjd man är med bemötandet samt av vår verksamhet måste ses över och bli bättre.mNedersta Hur nöjd/missnöjd är du med Mkt nöjd Ganska nöjdGanska issnöjd Mkt missnöjd Beredskap vid jourärenden 3 14 1 0 erbjuden service vid senaste kontakten med Solatum diagrammet talar för sig själv. Kunddiskens/ och felanmälans 9 Ganska n21 0issnöjd 0 Hur nöjd/missnöjd är du med tillgänglighet Mkt n öjd öjdGanska m Mkt m issnöjd Kontorpersonalens tillgänglighet Beredskap vid jourärenden Lokalvårdares tillgänglighet Kunddiskens/ och felanmälans tillgänglighet Hur nöjd/missnöjd är du med din senaste kontakt med Solatum? Hur nöjd/missnöjd är du med din senaste Driftpersonalens tillgänglighet Kontorpersonalens tillgänglighet Husvärdenss/fastighetsskötarens tillgänglighet Lokalvårdares tillgänglighet Städning som sker av eller på uppdrag av Solatum Driftpersonalens tillgänglighet Den service stillgänglighet om personalen erbjöd Förvaltarens tillgänglighet Husvärdenss/fastighetsskötarens Den tid det tar att få ett fel avhjälpt Städning som sker av eller på uppdrag av Solatum Snöröjning och halkbekämpningBemötande av eller genom Solatum Förvaltarens tillgänglighet från husvärd Skötsel av fastigheten Den tid det tar att få ett fel avhjälpt Solatum som värd och förvaltare av eller genom Solatum Snöröjning och halkbekämpning Bemötande från fasEghetsskötare Drift av värmeoch ventilation Skötsel av fastigheten kontakt med Solatum som värd och förvaltare Underhåll av fastigheten från felanmälan/kundservice Drift av värmeochBemötande ventilation Solatums återraportering av inrapporterade fel/ärenden Underhåll av fastigheten från kontorspersonal Solatums återraporteringBemötande av inrapporterade fel/ärenden 73 17 14 6 15 9 21 Solatum? 2 14 7 17 7 17 6 15 6 12 2 14 3 11 7 17 2 15 6 12 Mycket nöjd 1 13 3 11 0 14 2 15 öjd 2 1 Ganska n14 13 0 12 14 issnöjd 2 Ganska m12 14 0 0 12 0 9 issnöjd 0 Mycket m12 0 9 01 0 4 0 4 0 4 5 4 6 4 11 5 12 6 13 11 14 12 13 14 14 11 14 11 00 0 1 0 3 0 2 1 2 3 9 2 5 2 6 9 5 4 6 5 4 10 5 10 Helhetsbedömning av Solatums tjänster och service generellt 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hur nöjd/missnöjd är du med… Helhetsbedömning av Solatums tjänster och service generellt Hur nöjd/missnöjd är du med… Helhetsbedömning av Solatums tjänster och service generellt. Hur nöjd/missnöjd är du med… Solatums återrapportering av inrapporterade fel/ärenden Underhåll av fasGgheten Solatums återrapportering av inrapporterade fel/ärenden DriL av värme och venGlaGon Underhåll av fasGgheten Solatum som värd och förvaltare DriL av värme och venGlaGon Skötsel av fasGgheten Solatum som värd och förvaltare Snöröjning och halkbekämpning av eller genom Solatum Skötsel av fasGgheten Den Gd det tar aP få eP fel avhjälpt Snöröjning och halkbekämpning av eller genom Solatum Förvaltarens Gllgänglighet Den Gd det tar aP få eP fel avhjälpt Städning som sker av eller på uppdrag av Solatum Förvaltarens Gllgänglighet Husvärdens/fasGghetsskötarens Gllgänglighet Städning som sker av eller på uppdrag av Solatum DriLpersonalens Gllgänglighet Husvärdens/fasGghetsskötarens Gllgänglighet Lokalvårdares Gllgänglighet DriLpersonalens Gllgänglighet Kontorspersonalens Gllgänglighet Lokalvårdares Gllgänglighet Kunddiskens och felanmälans Gllgänglighet Kontorspersonalens Gllgänglighet Beredskap vid jourärenden Kunddiskens och felanmälans Gllgänglighet Beredskap vid jourärenden 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Mycket nöjd Ganska nöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd 7 FEMÅRSÖVERSIKT Ur verksamheten år Belopp i kkr Nettoomsättning (ägda) Nettoomsättning (inhyrda) Underhållskostnad (ägda) Finansiell nettokostnad Redovisat resultat Eget kapital Balansomslutning Skulder till kreditinstitut Soliditet = Eget kapital Totalt kapital 2012 2011 2010 2009 95.177 81.522 11.363 12.012 2.516 46.474 403.879 317.872 89.864 82.828 11.808 12.382 2.688 43.958 421.912 336.545 87.752 80.742 11.154 10.497 7.236 41.270 427.164 348.772 87.113 83.768 13.579 12.166 -21.842 24.034 426.504 363.600 11,5 % 10,4 % 14.840 11.819 9,7 % 5,6 % 9,0 % 2.861 491 3.190 4,5 % 4,6 % 5,8 % Soliditet Investeringar Vakansgrad per 1231 Bilspår på nysnö Vakansgrad = Antal vakanta lägenheter Totalt antal uthyrningsbara lägenheter 4,8 % 5,0 % 2008 87.165 85.401 15.300 15.148 1.082 43.076 479.712 385.246 Antal ägda uthyrningsobjekt Bostäder 1.260 1.246 1.234 1.243 1.278 73 69 66 72 Lokaler 76 Ytor i kvm - ägda uthyrningsobjekt Bostäder 72.517 71.856 70.951 71.369 72.832 Lokaler 26.539 27.159 26.697 26.664 27.196 Totala ytor 99.056 99.015 97.648 98.033 100.028 varav ytor med kallhyra 4.805 4.805 4.963 5.272 5.314 Ytor i kvm - förvaltningsobjekt Bostäder 1.975 2.689 1.975 1.975 1.975 Ytor i kvm - inhyrda Bostäder Lokaler Totala ytor 220 220 220 220 220 101.720 102.527 101.976 101.976 110.489 101.940 102.747 102.196 102.196 110.709 Tillsvidareanställda heltid per 1231 Tillsvidareanställda deltid per 1231 Medelantal anställda 50 8 62 52 12 64 52 15 64 53 15 68 63 13 79 FÖRBRUKNING - verklig avseende ägda fastigheter Smidestulpan Förbrukning Totalt för 2008 2009 2010 2011 2012 Vatten kbm 103.349 102.619 100.746 99.546 96.356 Förbrukning gröna nyckeltal se även sid 5 8 Uppvärmning kwh 15.051.442 15.868.819 17.522.820 14.323.459 15.142.729 Övrig el kwh 4.471.356 4.523.443 4.528.916 4.396.516 4.407.851 SAMORDNAD FASTIGHETSFÖRVALTNING Från januari 2004 förvaltar bolaget via ett hyresavtal kommunens fastigheter såsom skolor, förskolor, brandstationer etc. Gällande avtal benämns 2004-2 och gäller i 5 år from 1 januari 2009 och förlängs 2 år i sänder om inte uppsägning sker. I hyran ingår kostnad för underhåll, vilken för 2012 är beräknad till 88 kr/kvm för skolor samt förskolor och 80 kr/kvm för övriga fastigheter. Denna del av hyran är öronmärkt till respektive fastighets underhåll och är en skuld i den mån de inte nyttjas. Det medför att bolaget inte kan styra resultatet genom att utföra mer eller mindre underhåll. Av avtalet framgår även att förvaltningen av de kommunala fastigheterna inte får innebära någon ekonomisk belastning för bolagets övriga verksamhet. Av den anledningen skall därför intäkter och kostnader redovisas skilt från bolagets övriga verksamhet. Den hyresåterbäring som bolaget kunnat lämna till kommunen för 2011 på 178 kkr – har kommunen beslutat att bolaget fått använda till energieffektiviseringsåtgärder. Denna återbäring har använts för att delfinansiera installation av närvarostyrd belysning på brandstation i Sollefteå. Erhållna medel via hyresåterbäring och energieffektivisering från åren 20072011 = 1.861 kkr, har via satsning i energieffektiviserande åtgärder för år 2012 kunnat ge en återbäring på 233 kkr. Vilken avses att nyttjas till nya energieffektiviseringsåtgärder 2013. KÄNSLIGHETSANALYS Bolagets kostnader samt intäkter är beroende av omvärlden. Befolkningsstruktur och antal innevånare i kommunen påverkar hyresintäkter samt kommunala taxor. Elprisets (kWhpris) utveckling och nivå har stor betydelse för bolagets kostnader samt resultat. För såväl inhyrda som ägda fastigheter har kWhpriset legat på en något högre nivå än 2011. I snitt har det ”rena” kWhpriset för inhyrda fastigheter legat på 50,48 öre (2011=49,84) och för ägda fastigheter 63,20 öre (2011=62,30). När det gäller räntenivån har den korta räntan legat relativt lågt även under 2012. Bolagets snittränta vid årets ingång var 3,52 % och vid årets utgång uppgick snitträntan till 3,34 %. Den korta räntan har dock under året inte stigit till den nivå man trott - den slutlig räntekostnaden för året kom därför att bli lägre än ursprunglig beräkning. Känslighetsanalys ägda fastigheter (på helårsbasis). FörändringResultateffekt Vakansgrad +/- 1 % 600 kkr Rörlig ränta +/- 1,0 % 600 kkr Snittränta +/- 0,185 % 600 kkr Elpris/kWh +/- 8,5 öre 600 kkr Bränslekostnader +/- 4,6 % 600 kkr Kommunala taxor +/- 8,5 % 600 kkr Upp eller ner? För inhyrda fastigheter är kostnaden per kWh lägre eftersom kostnaden utgörs av ett pris utan moms. En förändring av elpriset med 6,8 öre exkl moms är detsamma som 8,5 öre inkl moms. Känslighetsanalys inhyrda fastigheter (på helårsbasis). FörändringResultateffekt Elpris/kWh inhyrda + 6,8 öre 600 kkr Löneökning inhyrda +2,5 % 360 kkr OUTHYRT Bolagets mål är att komma ner i en rimlig vakansgrad på 4 % dvs 96 % i uthyrning. Vid årets ingång var uthyrningen 95,0 % och vid årets utgång var uthyrningen 95,2 %. Tabellen nedan visar vakanserna vid årets slut 2012. Orter Antal lägenheter Vakanta *Rum 1 RK 2 RK 3 RK 4 RK+ Andel Sollefteå 554 (554) 7 (7) 2 3 0 2 0 1% Långsele 122 (122) 9 (8) - 3 3 0 3 7% Graninge 19 (7) 3 (3) - 0 3 0 0 20 % Helgum 25 (25) 6 (5) - 4 2 0 0 24 % Edsele 28 (28) 10 (8) - 5 5 0 0 36 % Ramsele 157 (156) 11 (10) - 2 6 2 1 7% Junsele 104 (104) 6 (14) - 2 2 2 0 6% Näsåker 52 (52) 3 (5) - 1 2 0 0 6% Undrom 25 (25) 5 (2) - 1 4 0 0 20 % Summa 1 086 (1 073) 60 (62) 2 21 27 6 4 5,6 % Särskilt boende 174 (173) 0 Summa totalt 1 260 (1 246) 60 4,8 % Totalt per objekttyp 13 380 637 189 41 VAKANSGRAD Sollefteå 1% Orter utanför Sollefteå 8% * Avser studentrum samt elevrum. 9 UPPFYLLELSE AV MÅL Dessa utgör en del i kommunens övergripande mål; = Målet är uppfyllt = Målet är delvis uppfyllt = Målet är inte uppfyllt MEDBORGARE/BRUKARE Målområde Målvärde Kundnöjdhet - hyresgäster 90 % Kundnöjdhet - verksamheter 80 % Serviceuppföljning 4,3 (av max 5), minst 108 st Utfall Måluppfyllelse Ingen enkät gjord – 56 % 4,43, 110 st UTVECKLING/FÖRNYELSE Målområde Energieffektivisering Förse fler hus med hiss Anpassa till efterfrågan Målvärde Budget ägda >1.500 kkr 1 tillbyggnad Minska vakanser Utfall Måluppfyllelse Nedlagt 4.099 kkr Ingen Avvecklingsbeslut MEDARBETARE Målområde Erbjuda företagshälsovård Informationsträffar Personalaktivitet Målvärde 80 % går på hälsokontroll Minst 2 ggr/år Minst 2 ggr/år UtfallMåluppfyllelse 84 % Uppfyllt Uppfyllt EKONOMI Målområde Uthyrningsgrad Soliditet Underhåll Energieffektivisera Målvärde 96 % Sträva mot 15 %, år 2017 Minst 108 kr/kvm Minskat 20 % till 2016 I snitt 440.000 kWh/år UtfallMåluppfyllelse 95,1 % 11,5 % 115 kr/kvm Tom 2012 8,9 % Ej nått 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Solatum Hus&Hem får härmed avgiva följande förvaltningsberättelse för 2012 års verksamhet. gård 14:70 – Byvägen 10-24 i Edsele, Ramsele-Nyland 8:7 samt 1:21 - Bergelsväg 3 samt Storgatan 4 i Ramsele, Undrom 3:10 – Kalknäsvägen 14-22, 26 i Undrom. Den ombyggnad av Graningebyn som påbörjades under 2011 har slutförts. Tidigare skollokaler är nu 13 lägenheter för särskilt boende med trivsam såväl inre som yttre miljö. Ombyggnaden var färdigställd 1 juli och under slutet av augusti hölls en välbesökt invigning. Tidigare befintliga 12 lägenheter i byggnaden som utgjort särskilt boende går nu successivt över till att bli trygghetsboende. När det gäller hyresavtal tecknade med kommunen för större enheter såsom servicehus och skolor är överenskommelsen att dessa objekt är speciellt anpassade för sitt ändamål. Sägs avtalet upp innan investeringen är avskriven, måste detta lösas mellan parterna. Denna överenskommelse medför att bolaget undantar dessa objekt när det gäller prövning av nedskrivningsbehov – som i vanliga fall uppstår vid en förestående uppsägning och osäker framtid. Nya ägardirektiv med klart uttalade ekonomiska och finansiella mål har erhållits. Bland annat skall bolagets soliditet senast 2017 vara 15 %. Bolagets direktavkastning skall utifrån en normaliserad underhållsnivå på 108 kr/kvm vara 6,5 %. Den genomsnittliga vakansnivån utanför centralorten bör inte överstiga 4 % vid utgången av 2017. Detta tillsammans med nya redovisningskrav (K3) samt krav på affärsmässiga principer medför behov av strategiska beslut avseende framtida fastighetsbestånd. Styrelsen har beslutat att ett antal lokalhyresavtal med kommunen erfordrar förlängning avseende avtalstider samt att följande fastigheter skall avyttras; del av Öds10 Under året har följande fastigheter avyttrats; Östergransjö 3:68 och 3:69 dvs Strandvägen 2 och Centrumvägen 30, Helgum. Avtal avseende försäljning av gamla Ridskolan i Sollefteå: Skärvsta 18:32, 18:45 är även tecknat – tillträde sker dock i maj 2013. Inga förvärv har skett. RESULTATDISPOSITION Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel 5.474.608 kr överföres i ny räkning. RESULTATRÄKNING (belopp i kkr) 1 2 3, 7 Hyresintäkter inhyrda Nettoomsättning Fastighetskostnader Driftskostnader Underhållskostnader Driftnetto inhyrda Avskrivningar Nedskrivningar 4 4, 7 4 5 8 Centrala adminstrationskostnader ägda Centrala administrationskostnader inhyrda Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Årets resultat Not2012 2011 Hyresintäkter ägda Övriga förvaltningsintäkter Nettoomsättning Fastighetskostnader Driftskostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Driftnetto ägda Bruttoresultat 92 099 3 078 95 177 - 46 658 - 11 363 - 710 36 446 89 569 295 89 864 - 43 638 - 11 808 - 691 33 727 81 522 81 522 - 71 947 - - 8 429 - 1 146 - 16 537 - - 5 730 - 82 828 82 828 15 325 19 463 3 4 - 1 220 - 646 - - 1 690 961 6 3 941 - 2 872 - 3 953 5 695 14 528 282 - 12 294 2 516 15 070 368 - 12 750 2 688 70 053 9 059 3 716 14 680 3 300 11 BALANSRÄKNING (belopp i kkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier och installationer Pågående ny- och ombyggnader Finansiella anläggningstillgångar Fordran Sollefteå Kommun Andel i HBV Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Förnödenheter - olja Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordran Sollefteå Kommun Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 12 Not 8 9 10 12-12-3111-12-31 378 667 382 689 3 631 3 397 1 401 5 695 10 000 10 000 40 40 393 739 401 821 789 642 595 292 7 461 17 890 414 350 11 550 546 12 331 371 10 140 20 091 403 879 421 912 BALANSRÄKNING (belopp i kkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 12-12-3111-12-31 Bundet eget kapital Aktiekapital 410.000 aktier Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital 41 000 2 958 2 516 13 46 474 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 14 305 872 305 872 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 12 000 15 908 1 337 15 22 288 51 533 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter för egna förpliktelser Fastighetsinteckningar Övriga ställda panter Ansvarsförbindelser Garantiförbindelse Fastigo 41 000 270 2 688 43 958 324 545 324 545 12 000 13 347 1 881 26 181 53 409 403 879 421 912 - 39 566 365 353 16 13 KASSAFLÖDESANALYS (belopp i kkr) 2012 Den löpande verksamheten 2011 Röreleseresultat Av- och nedskrivningar som belastat resultatet Reavinst Reaförlust Strukturkostnader Erhållna räntor Betalda räntor och liknande Utbetald inkomstskatt Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital 14 528 22 877 -119 - - 282 -13 004 24 564 - 24 564 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) av förråd Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten -147 +10 058 -1 166 33 309 -13 996 - 844 - 164 - 14 676 Investeringsverksamheten Utbetalningar för ombyggnad av fastigheter Utbetalningar för förvärv av inventarier Inbetalningar till (-) från(+) finansiell tillgång Inbetalningar från försäljning Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamheten Lösen av långfristiga lån Amortering av långfristiga lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Summa likvida medel vid årets slut (se not 12) 14 15 070 18 524 -29 383 - 12 525 21 423 - 21 423 -144 - 1 316 + 4 062 24 025 - 8 937 - 2 882 29 - 11 790 -18 672 - 1 - 18 673 - - 12 226 - 12 226 -40 9 371 362 331 371 BOKSLUTSKOMMENTAR Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningen är upprättad i kkr, där annat ej är angivet. Inkomstskatter Uppskjutna skattefordringar i avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden. Bolaget har både temporära skillnader och underskottsavdrag. Med hänvisning till ovanstående förutsättningar har något värde av skattefordran inte redovisats i årets bokslut. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Prövning av nedskrivningsbehov på fastigheter Bolaget har prövat nedskrivningsbehov på de fastigheter där kommunen inte är huvudsaklig hyresgäst (Kommunen ses som huvudsaklig hyresgäst i servicehus, särskilt boende samt skolor). SABOs rekommendation om nedskrivning av fastigheter har tillämpats. Denna prövning av nedskrivningsbehovet innebär att framtida betalningsöverskott diskonteras. Varulager Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet enligt den sk först-in först-ut principen respektive verkliga värdet. Inkuransrisk har därvid beaktats. Bolaget har värderat samtliga fastigheter var för sig samt i kollektivt geografiska driftenheter (dvs en kollektiv geografisk värdering per ort). Styrelse och VD anser att bolagets fastigheter kan värderas ortsvis då de består av liknande byggnader med ett betydande samband samt förenade med likvärdiga risker. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och bedömd kvarstående nyttjandetid. Avskrivning enligt plan har beräknats enligt följande: Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångsslag Procent Byggnader i Sollefteå, /om/byggda före 1985 1% Byggnader - andra än ovan samt de utom Sollefteå 2 % Byggnader, kvarvarande nyttjandetid <30 år 3,33 % Skolbyggnader 3% Om- /tillbyggnad utförd efter år 2005 2% Markanläggningar 5% Standardförbättring = tillval 10 % Värdehöjande åtgärder 4%-7% Anslutningsavgifter 20 % Inventarier och installationer 4 % - 30 % Varje fastighets intäkter och kostnader har använts. Därtill har följande antaganden gjorts; •Inflation 2 %. •Utveckling av hyresnivå samt driftkostnader + 2 %. •Underhåll för byggnader med värdeår före 1985 har satts till 120 kr/kvm och efter till 85 kr/kvm. •Reparationskostnaden har justerats till 15 kr/kvm. •Vakansgraden i Sollefteå har antagits till 2 % och på övriga orter 4 %. •Beräkningar har gjorts utifrån kalkylränta på 6,3 % respektive 8 %. •Direktavkastningskrav ligger på 4,3 % respektive 6 %. Båda beräkningarna indikerar att värdet per ort överstiger det bokförda värdet. Genomsnittlig avskrivning fastigheter 2,4 % (2,2 %). Säkring av bolagets räntebindning Avtal om en så kallad ränteswap skyddar bolaget mot ränteförändringar. Eventuell ränteskillnad som ska erhållas eller erläggas på grund av en ränteswap, redovisas i posten Räntekostnader och liknande resultatposter och periodiseras över avtalstiden. NOTER TILL RESULTATRÄKNING NOT 1 -Hyresintäkter ägda 2012 Bostäder Lokaler Garage Parkeringsplatser 64 518 25 732 1 025 824 92 099 2011 62 638 25 374 822 735 89 569 15 NOT 2 - Övriga förvaltningsintäkter Återvunna kundförluster, kraversättningar Ersättning avbrott, skadestånd Övrigt NOT 3 - Driftskostnader 16 2 345 717 3 078 Fastighetsskötsel Fora premiereduktioner Reparationer Bränslekostnader Sopor Vatten Fastighetsel Försäkring Hyresförluster Administration Del av ovan som beräknas tillhöra central administration Kabeltv, hyresgästföreningen, övrigt 11 679 Uppgifter om personal samt ersättningar till styrelse och revisorer Medelantalet anställda Antal anställda varav män Redovisning av könsfördelning i företagsledning Styrelsen Varav kvinnor 29 266 295 11 433 - 21 1 785 11 681 2 032 4 593 5 517 668 162 5 324 - 1 690 2 154 43 638 1 933 12 827 2 264 4 705 5 654 861 232 5 081 - 1 220 2 642 46 658 62 26 64 28 10 3 10 3 1 0 1 0 Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 3,5 % 2,2 % Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer = långtidssjukfrånvaro 35 % 43 % 3,0 % 3,8 % 2,30 % 2,16 % 2,2 % 2,1 % 4,4 % 1,1 % 2,0 % 2,5 % Övriga ledande befattningshavare Varav kvinnor Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro fördelad efter kön (sammanlagd frånvaro/ sammanlagd ordinarie arbetstid) - sjukfrånvaro för män - sjukfrånvaro för kvinnor Sjukfrånvaro fördelad efter ålderskategori (sammanlagd frånvaro/ sammanlagd ordinarie arbetstid) - 29 år eller yngre - 30-49 år - 50 år eller äldre Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) 843 17 433 18 276 990 17 593 18 583 7 054 (1 575) 7 291 (1 662) Av bolagets pensionskostnader avser 167 kkr (454 kkr) styrelse och VD samt tidigare VD. 16 Avgångsersättning För nuvarande VD gäller vid uppsägning från bolagets sida, 12 månaders uppsägningstid. Utöver lön under uppsägningstiden är VD berättigad till en ersättning uppgående till en årslön. Ersättning till revisorer KPMG/PwC -Revisorer Revisionsuppdrag 93 Andra uppdrag 44 Lekmannarevisorer Revisionsuppdrag 9 74 119 34 NOT 4 - Avtal med kommunen inhyrda fastigheter Bolaget förvaltar via hyresavtal benämnt 2004-2 kommunens skolor, förskolor, brandstationer etc. Bolaget kallhyr kommunens fastigheter - se specifikation sid 25. Kommunen återhyr sedan nämnda lokaler med underhåll, media, fastighetsskötsel, lokalvård etc. I hyresavtal 2004-2 är en del av hyran öronmärkt för underhåll. Har erhållen hyra för underhåll inte använts för underhåll under året - skall detta belopp skuldföras och nyttjas kommande år. Ovan innebär att bolaget ej kan påverka sitt resultat genom att utföra mer eller mindre underhåll på kommunens fastigheter. Inhyrda kommunala lokaler Hyresintäkt drift Hyresåterbäring Hyresintäkt för underhåll Ersättning för lokalvårdstjänster Fastighetsskötsel, lokalvård Fora premiereduktioner Reparationer Bränslekostnader och el Sopor Vatten Administration, avskrivningar Del av ovan som beräknas tillhöra central administration Övrigt larm, självrisk Hyreskostnad kommunen Underhållskostnader -nedlagd kostnad Underhållskostnader -förändring skuld (ökning(+)/minskning (-)) Sammanställning resultat inhyrda fastigheter Hyresintäkter Driftskostnader exkl jämförelsestörande poster Underhåll Driftnetto exkl jämförelsestörande poster Centrala administrationskostnader Resultat Jämförelsestörande poster: premiereduktioner FORA Resultat 64 125 -3 733 8 429 12 701 81 522 61 587 - 178 9 059 12 360 82 828 21 089 1 456 13 781 1 338 1 291 3 048 - 646 311 30 279 71 947 20 727 -48 1 788 13 427 1 194 1 359 3 305 - 961 335 28 927 70 053 8 163 266 8 429 7 776 1 283 9 059 81 522 -71 947 - 8 429 1 146 - 646 500 82 828 - 70 101 -9 059 3 668 - 961 2 707 48 2 755 500 17 NOT 5 - Avskrivningar Totala avskrivningar är 17.147 kkr (15.224 kkr) dock redovisas 199 kkr (191 kkr) under fastighetsskötsel 97 kkr (96 kkr) under administration och 314 kkr (257) under kabeltv mm. Resterande enligt nedan: Materiella anläggningstillgångar Byggnader och Mark Byggnader Markanläggningar Anslutningsavgifter Summa avskrivningar NOT 6 - Övriga rörelseintäkter 15 652 867 18 16 537 13 862 800 18 14 680 Avser utförda tjänster, lokalvård i ej inhyrda lokaler, värmeproduktion samt vaktmästeri utöver fastighetsskötsel. NOT 7 - Leasingavgifter avseende operationell leasing Tillgångar som innehavs via operationell leasing Räkenskapsårets leasingkostnader exkl lokalhyror inga 190 inga 169 121231 111231 657 856 2 418 653 976 3 880 -1 461 15 872 674 685 206 630 -517 16 537 222 650 68 537 -899 - 5 730 * 73 368 378 667 - - 657 856 158 718 21 676 157 389 21 710 NOTER TILL BALANSRÄKNING NOT 8- Byggnader och mark Ingående ack. anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året Försäljningar, rivningar Omklassificeringar (från pågående ny- och ombyggnader) Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ack avskrivningar enligt plan för byggnader Försäljningar, rivningar Årets avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärden Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående ack nedskrivningar på anskaffningsvärdet Avgår: Ack nedskrivning på avyttrad tillgång Återföring av tidigare nedskrivningar Årets nedskrivningar (anskaffningsvärde) Utgående ackumulerade nedskrivningar (anskaffningsvärde) Utgående bokfört restvärde * Varav 2 230 avser nedskrivning Nipgården; skadestånd Totala taxeringsvärden därav taxeringsvärde tomtmark Specifikation per fastighet se sidorna 23-25. 18 191 950 - 14 680 206 630 65 237 - 3 300 68 537 382 689 NOT 9 - Inventarier och installationer Ingående ack. anskaffningsvärde Nyanskaffningar Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående ack avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde NOT 10 - Pågående ny- och ombyggnader 8 496 844 -51 9 289 5 831 2 882 - 217 8 496 5 099 - 51 610 5 658 4 772 - 217 544 5 099 3 631 3 397 5 695 11 578 639 5 056 -15 872 1 401 - 5 695 550 550 Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Årets investeringar Omklassificeringar (fört till byggnad och mark) Utgående ackumulerade anskaffningsvärden NOT 11 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga interimsfordringar NOT 12- Kassa och bank 546 546 Koncernkonto (kommunen) Kassa och bankmedel * Medel på koncernkonto 12 281 (30 324) redovisas under Fordran Sollefteå Kommun * 331 331 Beviljad internkreditlimit å koncernkonto Outnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp NOT 13 - Eget kapital 8 000 8 000 8 000 8 000 - - Vid årets början Årets resultat Vid årets utgång Aktiekapital 41 000 41 000 * 371 371 Fritt eget kapital 2 958 2 516 5 474 Villkorade aktieägartillskott uppgår till 96 300 NOT 14 - Skulder till kreditinstitut Skulder som skall konverteras inom 1 år (inkluderar korta lån) Skulder som skall konverteras inom 1 år, men redan refinansierats Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 5 år efter balansdagen Skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen Amorteringar skall inom 1 år för ovanstående skulder göras med 57 872 20 000 180 000 60 000 - 12 000 305 872 80 001 40 000 157 872 58 672 - 12 000 324 545 19 NOT 15 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Räntekostnader Upplupen arbetsgivaravgift, amf Upplupna löner, semesterlöner Förutbetalda hyror Skuld avseende underhåll inhyrda fastigheter Övriga interimsskulder 3 135 1 049 1 477 4 763 2 598 9 266 22 288 3 845 1 177 1 905 5 313 2 711 11 230 26 181 NOT 16 - Ställda säkerheter för egna förpliktelser Fastighetsinteckningar avser pantbrev, ställda som säkerheter för fastighetslån. Sollefteå Kommun har tecknat borgen för fastighetslån och utnyttjat borgensåtagande uppgick vid årets slut till 317.872 (336.545) kkr. 20 21 GRANSKNINGSRAPPORT Till bolagsstämman i Solatum Hus&Hem AB Org nr: 556194-2177 Jag, av fullmäktige i Sollefteå kommun utsedd lekmannarevisor, har granskat Solatum Hus&Hem AB verksamhet. Styrelse och VD svarar för att verksamheten b edrivs i enlighet med gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Lekmannarevisorns ansvar är att granska verksamhet och kontroll och pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med fullmäktiges uppdrag. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen, kommunens revisionsreglemente, god revisionssed i kommunal verksamhet samt av bolagsstämman fastställda ägardirektiv. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för min bedömning och prövning. Jag bedömer att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Jag bedömer även att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. Sollefteå 2013-03-01 Martin Nilsson Lekmannarevisor 22 Förteckning över företagets fastigheter 121231 Nr Fastighet Adress 1001 Skärvsta 18:32, 18:45 G:a ridskolan 1002 Tackan 1-4, 6 Långgatan 23-25 1004 Bokbindaren 27 Storgatan 30, 36 1005 Bokbindaren 44 Storgatan 38, 40 1006 Tuvan 30-34 Storgatan 25-31 1009 Nipan 15 Djupövägen 20-24 1010 Slänten 3 Djupövägen 30-36 1011 Herrgården 1 Bruket 1012 Bellevue 1 Bellevuevägen 12 1013 Thule 8 Hågestavägen 11 1014 Björkhem 9 Storgatan 101 1015 Bäcken 7 Vallåkersg 8,11,13 1016 Häggen 1 Vallåkersgatan 4, 6 1017 Tungviktaren 1 Åsbäcksvägen 10 1018 Surfaren 1 Prästbordsvägen 7 1019 Ättehögen 2 Fridhemsgatan 4, 6 1020 Hopparen 1 Hembygdsvägen 12 1022 Remsle 13:65 Nipanskolan 1101 Långsele 10:5 Fridhemsvägen 6, 8, 10 1102 Långsele 10:8 Vikengatan 1 1103 Långsele 2:95 Fridhemsvägen 3 1104 Långsele 2:57-60, 67 Fridhemsvägen 11-19 1105 Långsele 3:14 Stationsgatan 19 1106 Långsele 3:47 Hamrevägen 10 1107 Hamre 4:119 Grenvägen 1108 Hamre 4:126 Tvärv. Villav. Kvistvägen 1109 Hamre 4:70 Ärebo 1201 Vik 7:1 Graningebyn 1304 Östergransjö 20:1 Helgum servicehus 1305 Östergransjö 3:35, 3:42 Centrumv. 26, Strandv. 4, 6 1306 Östergransjö 18:1 Helgum Skola Byggår/ Omb. år Mark Anskaffningsvärde Markanl. Byggnad 1930 270 413 73-79 Totalt Avskrivning Totalt Bokfört värde Taxeringsvärde 252 008 522 421 49 392 473 029 0 1 175 000 1 866 072 25 589 883 28 630 955 6 625 125 22 005 830 22 387 000 1988 335 000 17 821 976 18 156 976 5 850 642 12 306 334 6 006 000 1983 325 000 16 448 118 16 773 118 4 435 355 12 337 763 7 605 000 72-75 1 142 447 9 509 086 11 315 342 2 237 164 9 078 178 16 108 000 1991 588 800 26 689 551 27 278 351 15 763 928 11 514 423 5 662 000 83-84 /02 2 100 000 698 915 61 132 453 63 931 368 23 413 932 40 517 436 21 287 000 1857/08 55 100 1 027 050 2 484 221 3 566 371 893 684 2 672 687 1 451 000 1953 132 000 705 849 837 849 195 124 642 725 1 100 000 35/86 140 000 3 089 214 3 229 214 1 114 806 2 114 408 1 320 000 12/85 140 000 8 894 365 9 034 365 5 676 662 3 357 703 3 413 000 48/84 170 000 7 673 871 7 843 871 1 714 674 6 129 197 4 152 000 1980 300 000 7 995 380 8 295 380 1 624 027 6 671 353 6 035 000 1990 125 000 6 417 972 6 542 972 1 832 504 4 710 468 - 1993 200 000 4 378 472 4 578 472 3 952 813 625 659 721 000 1993 254 615 7 751 778 8 006 393 2 161 442 5 844 951 - 1993 1996 168 765 505 730 3 755 625 24 908 221 3 924 390 30 029 909 1 028 636 16 005 237 2 895 754 14 024 672 - 51/86 90 000 7 921 457 8 011 457 3 632 163 4 379 294 2 063 000 1966 76 500 3 153 994 3 230 494 1 047 869 2 182 625 1 781 000 0 0 0 25 000 45/85 160 000 13 951 144 14 111 144 7 167 904 6 943 240 3 419 000 1977 85 500 3 233 502 3 319 002 1 205 172 2 113 830 1 641 000 81/92 135 000 3 350 420 3 485 420 1 825 017 1 660 403 - 0 0 0 - 68/92 140 000 7 827 479 7 967 479 5 155 675 2 811 804 1 867 000 51, 96/96 50 000 24 824 999 25 674 999 9 567 861 16 107 138 4 353 000 89/12 232 550 2 753 934 52 605 380 55 591 864 19 329 991 36 261 873 676 000 1983 100 000 10 314 896 10 414 896 4 669 820 5 745 076 1 511 000 40-60/92 25 000 899 755 4 079 847 5 004 602 3 467 861 1 536 741 834 000 1993 161 300 1 300 350 22 150 154 23 611 804 13 107 199 10 504 605 - 663 809 4 615 958 800 000 23 Nr Fastighet Adress 1403 Ödsgård 14:70 Byvägen 20 1403 Ödsgård 14:70 Byvägen 10-18, 22-24 1404 Ödsgård 14:70 Edsele servicehus 1405 Ödsgård 14:74 Villavägen 1522 Ramsele-Nyland 2:22 Centrumvägen 2, 4 1531 Ramsele-Nyland 2:83 Centrumvägen 3-19 1532 Ramsele-Nyland 2:108 Centrumvägen 25-35 1541 Ramsele-Nyland 8:7 Bergelsvägen 3 1542 Ramsele-Nyland 8:3-8:6 Krokv 2-6, Tallv 2 1543 Ramsele-Nyland 8:2 Krokvägen 1-9 1545 Ramsele-Nyland 1:65-68 Hagav 32, 34, 36 1551 Ramsele-Nyland 2:50 Storgatan 18 1552 Ramsele-Nyland 2:106 Läkarvägen 1 1554 Ramsele-Nyland 1:98 Storgatan 10 1555 Ramsele-Nyland 2:41, 2:58 Nipgården, Nipvägen 8 1561 Ramsele-Nyland 1:83 Tingsvägen 2 1564 Ramsele-Nyland 1:51 Torggatan 1,3,5 1565 Ramsele-Nyland 1:56 Torggatan 7 1566 Ramsele-Nyland 1:21 Storgatan 4 1571 Krången 2:66 Kyrkvägen 2, 4 1572 Krången 2:66 Ängsvägen 16-18 1602 Junsele-Krånge 2:81, 2:167 Björnsv 21,23 1604 Junsele-Krånge 27:9 Ringvägen 5 1605 Junsele-Krånge 7:69 Trädgårdsvägen 28 1606 Junsele-Krånge 7:131 Gunillavägen 4 1607 Junsele-Krånge 6:40 Gunillavägen 6 1608 Junsele-Östanbäck 1:37 Gunillagården 1701 Ådalslidens-Kyrkojord 17:57 Pelle Molinsv 3,5 1702 Näsåker 3:87 Lissgården 1703 Näsåker 3:87, 20:1 Gökvägen-Lärkvägen 1706 Näsåker 12:6 Orrvägen 1, 3 1707 Näsåker 12:6 Storgatan 21 1709 Näsåker 2:93 Ängsvägen 28-32 24 Byggår/ Omb. år Mark Anskaffningsvärde Markanl. Byggnad Totalt Avskrivning Totalt Bokfört värde Taxeringsvärde 54/83 10 000 384 975 1 383 475 1 778 450 1 460 557 317 893 237 000 68-71/92 20 000 6 310 806 6 330 806 6 226 485 104 321 649 000 1984 200 000 10 045 765 10 245 765 4 171 334 6 074 431 1 194 000 - 30 000 0 30 000 0 30 000 7 000 1972 50 000 3 987 053 4 037 053 1 835 704 2 201 349 2 339 000 73/93 135 000 5 947 464 6 082 464 4 399 228 1 683 236 361 000 73/93 90 000 358 000 3 834 417 4 282 417 2 892 908 1 389 509 366 000 1968 45 675 273 551 261 000 580 226 208 312 371 914 329 000 68/92 35 000 6 781 090 6 816 090 3 676 206 3 139 884 1 452 000 68/92 35 000 5 564 199 5 599 199 3 262 391 2 336 808 470 000 68/93 60 000 2 504 868 2 564 868 2 112 253 452 615 276 000 1974 30 000 837 325 867 325 198 465 668 860 523 000 59/68 10 000 255 659 265 659 98 279 167 380 495 000 1958 20 000 1 446 746 1 466 746 488 339 978 407 1 419 000 68, 95/95 100 000 22 555 948 23 455 948 11 938 630 11 517 318 4 738 000 56/88 12 000 3 222 465 3 234 465 2 942 482 291 983 646 000 52-54 40 000 294 753 334 753 112 053 222 700 1 127 000 53/82 10 000 1 191 492 1 201 492 1 191 492 10 000 445 000 40/87 12 000 2 989 549 3 001 549 2 894 728 106 821 466 000 1989 70 000 6 472 358 6 542 358 3 898 035 2 644 323 861 000 68-70 40 000 1 023 295 1 063 295 411 518 651 777 890 000 54, 86/88 54 530 11 451 088 11 505 618 8 199 030 3 306 588 1 760 000 67/94 25 000 2 945 933 3 227 933 1 414 918 1 813 015 - 1990 15 000 3 316 334 3 331 334 948 468 2 382 866 - 1979 43 920 6 913 686 6 957 606 3 239 545 3 718 061 2 576 000 1970 25 000 1 895 411 1 920 411 1 165 824 754 587 1 721 000 50, 78, 91 /85, 92 51/92 2 155 000 65 874 178 68 029 178 21 190 522 46 838 656 8 931 000 10 000 5 489 114 5 499 114 4 385 647 1 113 467 713 000 58/87 87 000 169 758 25 875 186 26 131 944 9 411 444 16 720 500 2 272 000 68/92 - 4 043 695 4 043 695 863 798 3 179 897 651 000 1989 - 8 271 850 8 271 850 5 532 826 2 739 024 1 003 000 1982 75 000 7 872 701 7 947 701 3 134 403 4 813 298 1 637 000 64, 68/93 37 500 488 518 3 095 644 3 621 662 3 032 671 588 991 681 000 800 000 257 000 Nr Fastighet Adress 1902 Undrom 3:10 Kalknäsvägen 14-22, 26 1903 Valla 3:10 Vallänge Byggår/ Omb. år Mark Anskaffningsvärde Markanl. Byggnad 57/92 135 000 69/94 70 000 1 311 202 Totalt Avskrivning Totalt Bokfört värde Taxeringsvärde 8 217 995 8 352 995 8 183 547 169 448 1 562 000 11 760 966 13 142 168 6 144 041 6 998 127 504 000 13 171 345 18 668 847 642 844 823 674 685 015 296 017 762 378 667 253 158 718 000 Fastigheter som är skrivna med kursiv stil är helt eller delvis (t.ex. del av byggnad) avvecklingsfastigheter. Förteckning över inhyrda fastigheter Objekt Benämning Fastighet Objekt Benämning Fastighet 30010 Brandstation Sollefteå Bläcksvampen 1 31010 Fyrklöverns förskola Långsele 2:5 808 30020 Regnbågens förskola Rödsta 10:8 377 31040 Långsele skola Hamre 4:88 4056 30031 Rödsta skola/förskola Terapeuten 2 2225 34010 Edsele skola Ödsgård 14:8 897 30032 Aspens äldreboende Terapeuten 2 733 35010 Lokalkontor Ramsele Ramsele-Nyland 5:1 1292 30033 Ärtriksgården Terapeuten 2 733 35041 Brandstation Ramsele Ramsele-Nyland 7:1 315 30050 Resecentrum Staden 2:8 285 35042 Ramsele skola Ramsele-Nyland 7:1 5436 269 35060 Bostäder Viken 4:1 30060 Skyddsrum torget Staden 2:3 150 36011 Junsele skola Junsele-Krånge 47:1 4938 30090 Förråd västra skogen Remsle 36012 Snållans förskola Junsele-Krånge 47:1 563 30100 Skedoms förskola Skedomsmon 1 1275 36020 Sesamhuset Junsele Junsele-Krånge 28:6 2500 30110 Bibliotek/museum Apotekaren 3 1862 36030 Brandstation Junsele Junsele-Östanbäck 1:34 338 30120 Kommunhus Förvaltningen 1 8504 37010 Driftcentral vattenfall mm Ådalslidens kyrkojord 2023 30140 G.a förråd Djupövägen Hamnen 1 37020 Näsåkers skola Näsåker 12:1 2233 30150 Fd förbrännings-station Övergård 6:1 100 37030 Trollemo förskola Näsåker 12:29 363 30160 Tegelvägen Yxan 1 127 37040 Brandstation Näsåker Näsåker 2:88 298 30170 Lillängets skola Lillänget 1 37050 Förråd Näsåker Näsåker 2:90 160 30190 Vallaskolan Blåsut 3 16409 38010 Resele skola Myre 7:50 1608 38020 Öhns skola Ön 7:18 2143 39020 Kalknäs skola Kalknäs 5:18 1874 Bussgods Yta BRA (t) 4441 5680 30210 Gläntan Fäktaren 1 767 30220 GB-skolan Curlaren 1 19895 30230 Prästbordets skola Trestegshopparen 1 1723 30250 Fd djursjukhuset Räfsan 1 2198 30260 Parkering Strömsborg Staden 2:3 30280 ”Villa” Västremsle Västremsle 30300 Naturbruksgymnasie Skedom Skedom 21:2 Yta BRA (t) 200 2142 Fastigheter som är skrivna med kursiv stil utgår ur avtalet 2012-12-31. 25 Företagets uthyrningsobjekt 2012-12-31 Nr Fastighet Byggår/ Bostäder Adress 1001 Skärvsta 18:32, 18:45 G:a ridskolan 1002 Tackan 1-4, 6 Långgatan 23-25 1004 Bokbindaren 27 Storgatan 30, 36 1005 Bokbindaren 44 Storgatan 38, 40 1006 Tuvan 30-34 Storgatan 25-31 1009 Nipan 15 Djupövägen 20-24 1010 Slänten 3 Djupövägen 30-36 1011 Herrgården 1 Bruket 1012 Bellevue 1 Bellevuevägen 12 1013 Thule 8 Hågestavägen 11 1014 Björkhem 9 Storgatan 101 1015 Bäcken 7 Vallåkersg 8,11,13 1016 Häggen 1 Vallåkersgatan 4, 6 1017 Tungviktaren 1 Åsbäcksvägen 10 1018 Surfaren 1 Prästbordsv 7 1019 Ättehögen 2 Fridhemsgatan 4, 6 1020 Hopparen 1 Hembygdsvägen 12 1022Remsle 13:65 Nipanskolan 1101 Långsele 10:5 Fridhemsvägen 6, 8,10 1102 Långsele 10:8 Vikengatan 1 1103Långsele 2:95 Fridhemsvägen 3 1104 Långsele 2:57-60, 67 Fridhemsvägen 11-19 1105 Långsele 3:14 Stationsgatan 19 1106 Långsele 3:47 Hamrevägen 10 1108 Hamre 4:126 Tvärv. Villav. Kvistvägen 1109 Hamre 4:70 Ärebo 1201 Vik 7:1 Graningebyn 1304 Östergransjö 20:1 Helgum servicehus 1305 Östergransjö 3:35, 3:42 Centrumv. 26, Strandv. 4, 6 1306 Östergransjö 18:1 Helgums skola 1403 Ödsgård 14:70 Byvägen 10-24 1404 Ödsgård 14:70 Edsele servicehus 1522 Ramsele-Nyland 2:22 Centrumvägen 2, 4 Omb. år 1930 26 Yta Lokaler 1RK 2RK 3RK 4RK + RUM Total Garage Motorv. Total yta kvm Antal kvm Antal Antal 2 290 kvm 290 73-79 26 58 53 10 3 150 9 196 1 58 24 76 9254 1988 4 13 2 7 26 2010 1 84 8 17 2094 1983 15 30 45 2439 6 462 27 2901 72-75 23 50 34 1 108 6689 2 119 58 6808 1991 10 8 6 24 1767 11 8 1767 83-84/02 10 81 6 97 5847 1 3161 40 9008 1857/08 2 1 1 4 397 4 4 397 1953 1 3 4 8 524 3 4 524 35/86 8 8 456 5 4 456 12/85 5 5 4 14 1118 2 205 6 10 1323 48/84 6 24 30 1488 2 197 6 1685 1980 1 16 12 1 30 2227 29 9 2227 1990 1 274 6 274 1993 10 223 8 223 1993 2 306 8 306 1993 1 152 4 152 1996 1 5539 38 5539 51/86 12 12 24 1284 1 65 12 1349 1966 4 12 4 20 1504 1 57 24 1561 10 45/85 4 32 4 40 2206 2 67 23 10 2273 1977 12 3 3 18 1257 1 75 18 11 1332 81/92 1 331 6 331 68/92 10 10 20 970 1 55 2 1025 51, 96/96 1 1063 22 1063 89/12 2 17 19 1091 2 1936 3 35 3027 1983 8 4 12 588 1 667 12 1255 40-60/ 92 1993 9 2 2 13 598 1 41 2 9 639 1 2285 24 2285 54-71/ 83, 92 1984 1 15 16 781 781 8 4 12 588 1 550 10 1138 1972 2 11 5 18 1237 5 648 20 1885 10 Nr Fastighet Byggår/ Bostäder Adress 1531 Ramsele-Nyland 2:83 Centrumvägen 3-19 1532 Ramsele-Nyland 2:108 Centrumvägen 25-35 1541 Ramsele-Nyland 8:7 Bergelsvägen 3 1542 Ramsele-Nyland 8:3-8:6 Krokv 2,4,6 Tallv 2 1543 Ramsele-Nyland 8:2 Krokv 1,3,5,7,9 1545 Ramsele-Nyland 1:65-1:68 Hagav 32, 34, 36 1551 Ramsele-Nyland 2:50 Storgatan 18 1552 Ramsele-Nyland 2:106 Läkarvägen 1 1554 Ramsele-Nyland 1:98 Storgatan 10 1555 Ramsele-Nyland 2:41, 2:58 Nipgården 1561 Ramsele-Nyland 1:83 Tingsvägen 2 1564 Ramsele-Nyland 1:51 Torggatan 1,3,5 1566 Ramsele-Nyland 1:21 Storgatan 4 1571 Krången 2:66 Kyrkvägen 2, 4 1572 Krången 2:66 Ängsvägen 16-18 1602 Junsele-Krånge 2:81, 2:167 Björnsv 21,23 1604 Junsele-Krånge 27:9 Ringvägen 5 1605 Junsele-Krånge 7:69 Trädgårdsvägen 28 1606 Junsele-Krånge 7:131 Gunillavägen 4 1607 Junsele-Krånge 6:40 Gunillavägen 6 1608 Junsele-Östanbäck 1:37 Gunillagården 1701 Ådalslidens-Kyrkojord 17:57 Pelle Molinsv 3, 5 1702 Näsåker 3:87 Orrvägen 6 /Lissgården 1703 Näsåker 3:87 Gökvägen-Lärkvägen 1706 Näsåker 12:6 Orrvägen 1, 3 1707 Näsåker 12:6 Storgatan 21 1709 Näsåker 2:93 Ängsvägen 28-32 1902 Undrom 3:10 Kalknäsvägen 14-22, 26 1903 Valla 3:10 Vallänge Omb. år Yta Lokaler 1RK 2RK 3RK 4RK+ RUM Total Garage Motorv. Total yta kvm Antal kvm Antal Antal kvm 73/93 5 6 11 543 543 73/93 6 3 9 408 408 1968 3 3 279 4 279 72/92 13 13 792 4 792 68/92 10 10 660 660 68/93 6 6 280 280 1974 6 6 414 6 414 59/68 3 1 2 1 7 450 3 4 450 1958 5 6 5 1 17 998 5 339 4 12 1337 68, 95/ 1995 56/88 1 11 12 650 3 1078 6 25 1728 1 3 1 1 6 331 2 403 734 52-54 2 8 4 2 16 1006 3 158 15 1164 40/87 1 2 3 169 3 260 5 4 429 1989 8 8 506 8 68-70 2 8 2 12 752 54, 86/88 7 12 19 992 67/94 1990 1979 1 10 9 1970 1 8 7 50, 78, 91/ 85, 92, 01 51/92 13 32 4 6 2 58, 01/87 54/85, 01 68/92 1 2 11 1989 1 1982 64, 68 /93 57/92 69/94 506 14 752 1 108 8 10 1100 1 96 4 96 1 92 4 92 20 1438 4 583 17 2021 16 1136 3 427 9 10 1563 49 2752 1 1800 5 43 4552 8 553 7 2 553 3 167 2 1196 18 1363 11 505 4 505 9 10 663 9 6 663 2 7 2 11 732 4 748 15 1480 3 9 9 19 414 910 1 36 6 8 8 450 15 1 6 6 276 1 528 18 804 637 189 41 76 26 539 334 661 91 800 206 13 1086 65 261 910 27 Sammandrag av ägda uthyrningsobjekt Bostäder Ortvis 1RK 2RK 3RK 4RK+ RUM 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 19.. *Antal i % Sollefteå Långsele Graninge Helgum Edsele Ramsele Junsele Näsåker Undrom 52 % 11 % 1 % 2% 2 % 15 % 10 % 5% 2% 100 % 91 30 2 17 9 28 22 4 3 206 Yta Lokaler 300 66 17 6 19 102 62 44 21 637 124 19 26 7 2 19 20 4 1 189 8 Total 13 554 122 19 25 28 157 104 52 25 13 1 086 41 kvm Antal 34 381 7 221 1 091 1 186 1 369 9 475 6 318 3 034 1 186 65 261 Garage kvm Mtv Antal Antal 22 10 847 8 1 713 2 1 936 3 2 993 1 550 21 2 886 11 3 106 7 1 980 1 528 76 26 539 175 63 3 2 47 22 16 6 334 242 75 35 45 10 87 88 53 26 661 Total 45 228 8 934 3 027 4 179 1 919 12 361 9 424 5 014 1 714 91 800 * Avser antal lägenheter per ort uttryckt i %. Särskilt boende Nr Fastighet Adress Byggår/ Omb. år Antal enheter Yta kvm 1010 Slänten 3 Djupövägen 36 1017 Tungviktaren 1 Åsbäcksvägen 10 1019 Ättehögen 2 Fridhemsgatan 4, 6 1020 Hopparen 1 Hembygdsvägen 12 1109 Hamre 4:70 Ärebo 1201 Vik 7:1 Graningebyn 1555 Ramsele-Nyland 2:41, 2:58 Nipgården 1604 Junsele-Krånge 27:9 Ringvägen 5 1605 Junsele-Krånge 7:69 Trädgårdsvägen 28 1608 Junsele-Östanbäck 1:37 Gunillagården 1702 Näsåker 3:87 Lissgården / Orrv. 6 1903 Valla 3:10 Vallänge 83-84/02 28 734 1990 7 287 1993 8 348 1993 4 172 51, 96/96 30 1346 89/12 13 620 68, 95/95 17 766 67/94 4 156 1990 4 182 50, 78, 91/ 85, 92, 01 58, 01/87 54/85,01 69/94 24 868 23 1225 12 552 174 7 256 Fördelning av ytor totalt Fördelning lägenhetstyper Särskilt boende 7% Student/ elevrum 1% 4 RK 3% Särskilt boende 14% 3 RK 15% Lokalytor 27% 1 RK 16% 2 RK 51% Lägenheter ordinära 66% Fördelning ytor - kvm Ytor Lägenheter ordinära 65 261 Lokalytor 26 539 Särskilt boende 7 256 Ytor totalt 99 056 Fördelning lägenhetstyper - antal 1 RK 206 2 RK 637 3 RK 189 4 RK 41 Student/elevrum 13 Särskilt boende 174 Totalt 1 260 Egna noteringar Att göra: Tänkt goda tankar Varit energismart 28 Klart ENERGISPARTIPS PLACERA INTE STORA MÖBLER FRAMFÖR ELEMENTEN Värmen kan inte komma ut i rummet om du ställer stora möbler som till exempel soffan eller har långa gardiner framför elementet. SÄTT LOCKET PÅ KASTRULLEN Använd lock på kastrullen så kokar det snabbare. Det räcker med bara lite vatten i botten när du kokar ägg, potatis och grönsaker. Maten blir kokt av ångan. SÄG TILL VÄRDEN OM LÄCKANDE TOALETTER I en läckande toalett kan över 1000 liter vatten per dygn försvinna i onödan. Det motsvarar nästan sju fulla badkar – per dygn! STÄNG AV VATTNET NÄR DU BORSTAR TÄNDERNA Bara genom att låta vattnet stå och rinna under tiden du borstar tänderna gör att sex liter vatten per minut slösas i onödan. STÄNG AV ALLT MED ETT TRYCK – ANVÄND GRENKONTAKT MED STRÖMBRYTARE När du stänger av datorer, teveapparater, dvd-spelare och spelkonsoler med fjärrkontrollen blir de inte helt avstängda. De står i standby-läge och drar då energi. DRA FÖR GARDINER OCH PERSIENNER PÅ NATTEN Gardiner och persienner hjälper till att hålla kylan ute och du behåller värmen i rummet. Anmäl alla fönster och dörrar som drar kallt till hyresvärden. ANPASSA KASTRULLENS STORLEK TILL PLATTAN Buckliga och repiga kastruller drar mer energi. Använd kastruller och stekpannor med plana bottnar och som passar till plattans storlek. Spela energisparspelet! Detta samt energispartips hittar du på www.allmännyttan.se Skåneinitiativet / EnergiUtmaningen kWh/m2 (A-temp) 160 150 Vårt utfall 140 Mål (linjärt) 130 120 Mål: Minska 20 % Vid varje slut finns en början... 110 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Solatum Hus&Hem AB Djupövägen 3, 881 31 Sollefteå Eloff Sparström Tel 0620-68 28 50 Fax 0620-68 28 65 [email protected] www.solatum.se
© Copyright 2024