1. No category

‫הנחות עיקריות בבסיס‬
‫המלצות אנטרופי שירותי מחקר בע"מ לשנת ‪2015‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ ‪5490123‬‬
‫‪27,073‬‬
‫‪ 01.01.2015‬אג"ח ד‬
‫‪12:00‬‬
‫חפציבה חופים ‪1095942‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.01.2015‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫חפציבה חופים ‪1113562‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.01.2015‬אג"ח א‬
‫חש ‪2/09‬‬
‫‪16:00‬‬
‫קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ ‪1102532‬‬
‫‪65,094‬‬
‫‪ 01.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ ‪1102219‬‬
‫‪67,071‬‬
‫‪ 01.01.2015‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫אביב ארלון בע"מ ‪106013‬‬
‫‪99,888‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ ‪2590248‬‬
‫‪3,987,092‬‬
‫‪ 04.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 04.01.2015‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫צאם מוצרי מזון (ישראל) בע"מ ‪342014‬‬
‫‪59,562‬‬
‫‪ 04.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור דחיית מועדים לבקשת החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להתקשר עם יועץ מיסוי‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬בחירת זהות היועץ‪ :‬זאבי בטש עורכי דין‪.‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .3‬בחירת זהות היועץ‪ :‬רו"ח נועם פז‪.‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .4‬בחירת זהות היועץ‪ :‬הורוביץ עידן סבו טבת &כהן טבת' רואי חשבון‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מתן הוראות לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים באמצעות ב"כ הנאמן‬
‫ובהתאם להנחיות הנציגות לתגובה בהתאם למסקנות יועץ המיסוי שייבחר‬
‫עם הסדרי המס האמורים‪.‬‬
‫‪ .6‬מתן הוראות לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים באמצעות ב"כ הנאמן‬
‫ובהתאם להנחיות הנציגות לצורך בירור סוגיית שכר הטרחה והוצאותיו של‬
‫המנהל המיוחד‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להתקשר עם יועץ מיסוי‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬בחירת זהות היועץ‪ :‬זאבי בטש עורכי דין‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .3‬בחירת זהות היועץ‪ :‬רו"ח נועם פז ‪.‬‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .4‬בחירת זהות היועץ‪ :‬הורוביץ עידן סבו טבת &כהן טבת' רואי חשבון ‪.‬‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מתן הוראות לנאמן לנקוט בהליכים משפטיים באמצעות ב"כ הנאמן‬
‫ובהתאם להנחיות ‪.‬‬
‫‪ .6‬הנציגות לתגובה בהתאם למסקנות יועץ המיסוי שייבחר עם הסדרי‬
‫המס האמורים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תנאי התקשרות החברה עם מר גלעד מור‪ ,‬לקבלת שירותי שיווק‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬חידוש כתבי התחייבות לשיפוי מול בעלי השליטה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסכם ניהול עם בעל שליטה‪ -‬מר רמי פרידנזון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הסכם ניהול עם בעל שליטה‪ -‬מר דוד פרידנזון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות עם קרוב של בעל השליטה‪ -‬גב' פנינה פרידנזון‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות עם קרוב של בעל השליטה‪ -‬מר אסף פרידנזון‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תיקון הסכמי הניהול עם בעלי השליטה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה‬
‫נגד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה‪ ,‬מר‬
‫דיויד פדרמן‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון בחברת הבת‪ ,‬כרמל אולפינים בע"מ (כאו"ל)‬
‫ויתר תפקידיו בקבוצה‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬גב' גתית גוברמן‬
‫נגד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫מנורה מבטחים החזקות בע"מ ‪566018‬‬
‫‪2,470,136‬‬
‫שיא החזקות בע"מ ‪633016‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 04.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 04.01.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫כרמל אחזקות (אי‪.‬אל) בע"מ ‪1094903‬‬
‫‪65‬‬
‫‪ 04.01.2015‬אג"ח א‬
‫‪14:00‬‬
‫א‪.‬דורי בניה בע"מ ‪1128248‬‬
‫‪81,404‬‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730207‬‬
‫‪38,997‬‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730215‬‬
‫‪64,054‬‬
‫‪ 04.01.2015‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 05.01.2015‬אג"ח ה‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 05.01.2015‬אג"ח ו‬
‫‪14:00‬‬
‫קבוצת נץ בע"מ ‪455014‬‬
‫‪109,231‬‬
‫אפקון החזקות בע"מ ‪578013‬‬
‫‪307,733‬‬
‫‪ 05.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 05.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫אידיבי חברה לפתוח בע"מ ‪7980204‬‬
‫‪501,041‬‬
‫אדרי‪-‬אל ישראל נכסים בע"מ ‪1105162‬‬
‫‪41,800‬‬
‫‪ 05.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 05.01.2015‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫אר‪.‬אס‪.‬אל‪.‬אלקטרוניקה בע"מ ‪299016‬‬
‫‪16,328‬‬
‫‪ 06.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550116‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.01.2015‬אג"ח ג‬
‫‪16:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550140‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.01.2015‬אג"ח ג‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪16:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬הארכת תוקפם של כתבי שיפוי לדירקטורים או נושאי משרה שהינם בעלי‬
‫שליטה בחברה או קרוביהם‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר ערן גריפל כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת‬
‫‪2013‬‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטורים‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים בחברה ובחברות בנות וקשורות‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר המוצע על ידי החברה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬ביטול אפשרות המרתן של אגרות החוב (סדרה א) למניות החברה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן לכנס אסיפה אשר על סדר יומה העמדה לפירעון מיידי ללא חוות דעת נגד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬לבקשת הנאמנים להקפאת ההליכים ‪ -‬דיון נוסף ומתן הוראות לנאמן‬
‫בקשר עם הסדר‪.‬‬
‫‪ .1‬לבקשת הנאמנים להקפאת ההליכים ‪ -‬דיון נוסף ומתן הוראות לנאמן‬
‫בקשר עם הסדר‪-‬בעד‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬לבקשת הנאמנים להקפאת ההליכים ‪ -‬דיון נוסף ומתן הוראות לנאמן‬
‫בקשר עם הסדר‪-‬לא להתנגד‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מענק חד פעמי למר צבי איציק‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן שיפוי לדירקטורים לרבות בעלי השליטה וקרוביהם‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור עדכון תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה ‪ -‬מר ג'רי שנירר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של מר צביקה שכטר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן ‪ -‬רואי חשבון‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬שאינם דירקטורים‬
‫חיצוניים‬
‫‪ .1‬עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור חידוש ושינוי בתנאי כהונתו של מנכ"ל החברה‪ -‬מר דגני‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור חידוש בתנאי כהונתה של סמנכ"ל משאבי אנוש‪ -‬גב' מאשה דגני‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור חידוש תנאי כהונה ליו"ר דירקטוריון החברה‪-‬מר אבישי לוי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬מר רני ליפשיץ‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬מר אשר דויטש‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי יועץ ‪ ETTIOLED‬ברייטמן אלמגור זהר‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי יולוס גזית ושות'‪.‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .1‬מינוי יועץ ‪ ETTIOLED‬ברייטמן אלמגור זהר‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי יולוס גזית ושות'‪.‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550108‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.01.2015‬אג"ח ב‬
‫‪16:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550132‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.01.2015‬אג"ח ב‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪16:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550090‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.01.2015‬אג"ח א‬
‫‪16:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550124‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.01.2015‬אג"ח א‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪16:00‬‬
‫תדיר‪-‬גן (מוצרים מדוייקים) ‪ 1993‬בע"מ ‪1090141‬‬
‫‪203,812‬‬
‫‪ 06.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אנדימד בע"מ ‪1101021‬‬
‫‪102,737‬‬
‫‪ 06.01.2015‬שנתית‬
‫‪16:00‬‬
‫אדרי‪-‬אל ישראל נכסים בע"מ ‪1123371‬‬
‫‪270,242‬‬
‫אתלון השקעות בע"מ ‪383018‬‬
‫‪41,399‬‬
‫ניסן תעשיות רפואיות בע"מ ‪660019‬‬
‫‪187,938‬‬
‫‪ 06.01.2015‬אג"ח ב‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 07.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 07.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫עילדב השקעות בע"מ ‪1083658‬‬
‫‪92,426‬‬
‫‪ 07.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫תעוזה ‪290023‬‬
‫‪52,183‬‬
‫‪ 08.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬מינוי יועץ ‪ ETTIOLED‬ברייטמן אלמגור זהר‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי יולוס גזית ושות'‪.‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .1‬מינוי יועץ ‪ ETTIOLED‬ברייטמן אלמגור זהר‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי יולוס גזית ושות'‪.‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .1‬מינוי יועץ ‪ ETTIOLED‬ברייטמן אלמגור זהר‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי יולוס גזית ושות'‪.‬‬
‫נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .1‬מינוי יועץ ‪ ETTIOLED‬ברייטמן אלמגור זהר‪.‬‬
‫‪ .2‬מינוי יולוס גזית ושות'‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תוקפם של כתבי השיפוי לנושאי המשרה ולדירקטורים אשר‬
‫מכהנים מטעם בעלי השליטה‬
‫‪ .2‬אישור תשלום מענק חד פעמי בסך ‪ 40‬א' ש למר גולן קרן‪ ,‬סמנכ"ל‬
‫הכספים בחברה‬
‫‪ .1‬אישור מחדש למתן פטור לגב' בת שבע אלרן‪-‬מבעלי השליטה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הענקה מחדש למתן כתב שיפוי לגב' בת שבע אלרן‪-‬מבעלי‬
‫השליטה בחברה‬
‫‪ .3‬אישור מחדש למתן פטור לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫נגד(א)‬
‫‪ .4‬אישור הענקה מחדש לכתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן לנקוט הליכם ולהתנגד לעמדת החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי לראשונה של דירקטור חיצוני ‪ -‬מר חזי ברשאן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת‬
‫‪2013‬‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של מר אברהם הראל כדירקטור בחברה‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של מר יחזקאל ניסן כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של גב' יעל גיט כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מחדש את התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יחזקאל‬
‫ניסן‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬כמנכ"ל החברה‬
‫‪ .7‬אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יחזקאל ניסן‪ ,‬מנכ"ל‬
‫ודירקטור בחברה ובעל השליטה בה‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר אריאל רוטר‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מתן כתב פטור מאחריות למר אריאל רוטר‪ ,‬בתנאים המקובלים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למר אריאל רוטר‪ ,‬בתנאים המקובלים בעד(א)‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ב‪ 31.12.2013-‬דיון(א)‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון ‪ -‬מר משה ארנס‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780158‬‬
‫‪3,264‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780208‬‬
‫‪0‬‬
‫‪08.01.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪08.01.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780224‬‬
‫‪0‬‬
‫‪08.01.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אג"ח‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר גיורא מיוחס‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר שוקי גלייטמן‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר רמי גוטרמן‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר דוד פוקס‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינוי דירקטורים חיצוניים מחדש ‪ -‬גב' מיכל הוכמן ומר דני וייס‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הצעת ההסדר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬אישור הצעת ההסדר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫אג"ח‬
‫אחש‬
‫‪6/14‬‬
‫‪ .1‬אישור הצעת ההסדר‪.‬‬
‫אג"ח א‬
‫חש ‪8/14‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780240‬‬
‫‪0‬‬
‫‪08.01.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫חש‪12/14‬‬
‫‪ .1‬אישור הצעת ההסדר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780166‬‬
‫‪8,833‬‬
‫‪08.01.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬אישור הצעת ההסדר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780216‬‬
‫‪0‬‬
‫‪08.01.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫חש ‪6/14‬‬
‫‪ .1‬אישור הצעת ההסדר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780232‬‬
‫‪0‬‬
‫‪08.01.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫חש ‪8/14‬‬
‫‪ .1‬אישור הצעת ההסדר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780257‬‬
‫‪0‬‬
‫‪08.01.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫חש‪12/14‬‬
‫‪ .1‬אישור הצעת ההסדר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫דלק מערכות רכב בע"מ ‪829010‬‬
‫‪3,674,914‬‬
‫‪ 08.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬הארכה ועדכון ההתקשרות עם מנכ"ל החברה ובעל השליטה בה‪ ,‬מר גיל‬
‫אגמון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור חיצוני מחדש ‪ -‬ד"ר עופר צלרמאיר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1081116‬‬
‫‪174,947‬‬
‫‪ 08.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של דירקטורית חיצונית ‪ -‬גב' אלינה פרנקל רונן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ ‪1118447‬‬
‫‪265,215‬‬
‫‪ 08.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הארכת כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים‬
‫על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫הראל סל בע"מ ‪1131796‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 08.01.2015‬תעודת סל ‪ .1‬אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות‪.‬‬
‫‪14:00‬‬
‫בעד‬
‫הראל סל בע"מ ‪1131804‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 08.01.2015‬תעודת סל ‪ .1‬אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות‪.‬‬
‫‪14:00‬‬
‫בעד‬
‫הראל סל בע"מ ‪1131812‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 08.01.2015‬תעודת סל ‪ .1‬אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות‪.‬‬
‫‪14:00‬‬
‫בעד‬
‫הראל סל בע"מ ‪1131838‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 08.01.2015‬תעודת סל ‪ .1‬אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות‪.‬‬
‫‪14:00‬‬
‫בעד‬
‫הראל סל בע"מ ‪1132638‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 08.01.2015‬תעודת סל ‪ .1‬אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות‪.‬‬
‫‪14:00‬‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫הראל סל בע"מ ‪1131788‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 08.01.2015‬תעודת סל ‪ .1‬אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן‬
‫למחזיקי תעודת הסל משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ‬
‫‪14:00‬‬
‫בעד‬
‫הראל סל בע"מ ‪1132620‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 08.01.2015‬תעודת סל ‪ .1‬אישור מינויה של זיו האפט נאמנויות ואחזקות ‪ 2003‬בע"מ כנאמן‬
‫למחזיקי תעודת הסל במקום משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ‬
‫‪14:00‬‬
‫בעד‬
‫הראל סל בע"מ ‪1132612‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 08.01.2015‬תעודת סל ‪ .1‬החלפת נאמן‪.‬‬
‫‪14:00‬‬
‫בעד‬
‫קו מנחה שרותי מידע ותקשורת בע"מ ‪271015‬‬
‫‪95,173‬‬
‫‪ 12.01.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן כמשרד רואי החשבון של‬
‫המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ערן גורן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר קרלוס בגס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר גבריאל בגס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר גיורא ענבר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור הסכם הניהול עם מר ויקטור אדריאן (אבי) בגס‪ ,‬מנכ"ל החברה‬
‫ומבעלי השליטה בה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫ראלקו סוכנויות בע"מ ‪393017‬‬
‫‪58,666‬‬
‫‪ 12.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬מר איתי מרצקי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אי‪.‬טי‪.‬ויו מדיקל בע"מ ‪418012‬‬
‫‪35,484‬‬
‫‪ 12.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫בעד(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר לחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי יו"ר הדירקטוריון מחדש ‪ -‬מר טוד דולינג'ר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר סטיבן רודס‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ערן פלדחי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר גדליהו טילבור‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬מר יצחק לקס‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי מנכ"ל עם מר ווילאם אדלמן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול על ידי חברת טל‪-‬אי‪.‬‬
‫בעד‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪7190150‬‬
‫‪47,407‬‬
‫‪ 12.01.2015‬אג"ח ו‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .2‬אישור תנאי העסקתו של מר יוסי סטלקאל‪ ,‬קרוביהם של בעלי השליטה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול על ידי חברת טל‪-‬אי‪.‬‬
‫בעד‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪7190168‬‬
‫‪21,770‬‬
‫‪ 12.01.2015‬אג"ח ה‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .2‬אישור תנאי העסקתו של מר יוסי סטלקאל‪ ,‬קרוביהם של בעלי השליטה‪.‬‬
‫בעד‬
‫איירפורט סיטי בע"מ ‪1095835‬‬
‫‪2,535,384‬‬
‫‪ 12.01.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫י‪.‬רשי בע"מ ‪1104355‬‬
‫‪20,325‬‬
‫‪ 12.01.2015‬אג"ח א‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬דחייה טכנית של מועדי פירעון תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב‬
‫(סדרה א') של החברה‪.‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪1123454‬‬
‫‪24,334‬‬
‫‪ 12.01.2015‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬מחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') בלבד ‪ -‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪1123447‬‬
‫‪32,643‬‬
‫‪ 12.01.2015‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') בלבד ‪ -‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪1123462‬‬
‫‪30,451‬‬
‫‪ 12.01.2015‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬מחזיקי אגרות החוב (סדרה ט') בלבד ‪ -‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫איילון אחזקות בע"מ ‪209015‬‬
‫‪397,949‬‬
‫‪ 13.01.2015‬שנתית‬
‫‪18:30‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ ‪5490180‬‬
‫‪5,410‬‬
‫‪ 13.01.2015‬אג"ח ז‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר לחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי יו"ר הדירקטוריון מחדש ‪ -‬מר חיים צוף‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר איתן וולוך‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר איתמר וולקוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה‪ -‬מר אליהו קמר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דירקטורים מחדש ‪-‬רו"ח יעקב דרזי‪ ,‬מר לוי יצחק רחמני‪ ,‬גב'‬
‫נחמה רחמני‪-‬סברון ורו"ח אירית שטרן‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינוי רו"ח מבקר מחדש והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום ‪31.12.2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬צבעה בעד או נגד הצעת ההסדר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת נושים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ ‪5490123‬‬
‫‪26,009‬‬
‫‪ 13.01.2015‬אג"ח ד‬
‫‪11:00‬‬
‫אינטרקולוני השקעות בע"מ ‪1104363‬‬
‫‪27,140‬‬
‫‪ 13.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר בדרך של אישור מסמך ההסדר ותיקון שטרי הנאמנות‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת נושים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬אישור מענק מיוחד לרו"ח ירון ייני‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬אישור מענק מיוחד למר מוטי מנשה‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬אישור רכישת פוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוי של יו"ר הדירקטוריון ‪ -‬מר ערן מיטל‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר רן שחק‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר רותם חנני‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר עודד בנימין‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ ‪1102219‬‬
‫‪69,873‬‬
‫‪ 13.01.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו של מר גדעון אלטמן כיושב ראש דירקטוריון החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪1115195‬‬
‫‪27,352‬‬
‫‪ 13.01.2015‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪1115674‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 13.01.2015‬נדחית‬
‫‪17:30‬‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר המוצע בין החברה ומחזיקי אגרות החוב של החברה‬
‫(סדרות ד'‪ ,‬ו'‪,‬ז'‪,‬ט י'‪,‬ו‪.)1-‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪1120815‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 13.01.2015‬נדחית‬
‫‪17:30‬‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר המוצע בין החברה ומחזיקי אגרות החוב של החברה‬
‫(סדרות ד'‪ ,‬ו'‪,‬ז'‪,‬ט י'‪,‬ו‪.)1-‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪1123447‬‬
‫‪27,792‬‬
‫‪ 13.01.2015‬נדחית‬
‫‪17:30‬‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר המוצע בין החברה ומחזיקי אגרות החוב של החברה‬
‫(סדרות ד'‪ ,‬ו'‪,‬ז'‪,‬ט' י‪,‬ו‪.)1-‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪1123454‬‬
‫‪24,620‬‬
‫‪ 13.01.2015‬נדחית‬
‫‪17:30‬‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר המוצע בין החברה ומחזיקי אגרות החוב של החברה‬
‫(סדרות ד'‪ ,‬ו'‪,‬ז'‪,‬ט' י'‪,‬ו‪.)1-‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪1123462‬‬
‫‪30,451‬‬
‫‪ 13.01.2015‬נדחית‬
‫‪17:30‬‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר המוצע בין החברה ומחזיקי אגרות החוב של החברה‬
‫(סדרות ד'‪ ,‬ו'‪,‬ז'‪,‬ט' י'‪,‬ו‪.)1-‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪1115195‬‬
‫‪27,352‬‬
‫‪ 13.01.2015‬נדחית‬
‫‪17:30‬‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר המוצע בין החברה ומחזיקי אגרות החוב של החברה‬
‫(סדרות ד'‪ ,‬ו'‪,‬ז'‪,‬ט' י'‪,‬ו‪.)1-‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪1132802‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 13.01.2015‬נדחית‬
‫‪17:30‬‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ‪230011‬‬
‫‪18,881,013‬‬
‫‪ 14.01.2015‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬הזמנת ממירים ע"י חברת די‪.‬בי‪.‬אס‪ .‬שרותי לווין (‪ )1998‬בע"מ‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫ביומדיקס אינקובטור בע"מ ‪368019‬‬
‫‪8,729‬‬
‫‪ 14.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560048‬‬
‫‪260,700‬‬
‫‪ 14.01.2015‬אג"ח ב‬
‫‪17:00‬‬
‫ביי‪ 2‬נטוורקס בע"מ ‪1097344‬‬
‫‪34,211‬‬
‫‪ 14.01.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום ‪31.12.2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי רו"ח מבקר מחדש והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר מני מור‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אוהד שמש‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי דירקטור בלתי תלוי לראשונה ‪ -‬עו"ד אורן הירש‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינוי דירקטור חיצוני מחדש ‪ -‬מר אסף אליס‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הסמכת הנציגות לדחות מועדים‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬דחיית מועדים‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ב‪ 31.12.2013-‬דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון ‪ -‬מר אליהו נחאיסי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר זאב רפואה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אביב רפואה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור בלתי תלוי מחדש ‪ -‬מר יוסף קנטור‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר ‪-‬שטראוס לזר ושות'‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫ב‪.‬גאון אחזקות בע"מ ‪1104751‬‬
‫‪88,301‬‬
‫‪ 14.01.2015‬אג"ח א‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הקדמת מועד התשלום‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫קמור בע"מ ‪1320118‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 15.01.2015‬אג"ח‬
‫‪17:30‬‬
‫‪ .1‬להורות לנאמן שלא להתנגד לאישור הבקשה למכירת הנכסים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫קמור בע"מ ‪1320167‬‬
‫‪0‬‬
‫קמור אגח ח' ‪1320134‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 15.01.2015‬אג"ח ח‬
‫חש‬
‫‪17:30‬‬
‫‪11/12‬‬
‫‪ 15.01.2015‬אג"ח‬
‫‪17:30‬‬
‫‪ .1‬להורות לנאמן שלא להתנגד לאישור הבקשה למכירת הנכסים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬להורות לנאמן שלא להתנגד לאישור הבקשה למכירת הנכסים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫רוזבאד נדל"ן בע"מ ‪192013‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 15.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של גב' מירי לנט שריר כדירקטורית חיצונית‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫לידר החזקות והשקעות בע"מ ‪3180221‬‬
‫‪67,830‬‬
‫‪ 15.01.2015‬אג"ח ה‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור להארכת תוקפו של כתב השיפוי לדירקטור מר אליהו חורי‪.‬‬
‫לידר החזקות והשקעות בע"מ ‪318014‬‬
‫‪108,931‬‬
‫‪ 15.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ ‪642017‬‬
‫‪323,126‬‬
‫‪ 15.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫רבל אי‪.‬סי‪.‬אס‪ .‬בע"מ ‪1103878‬‬
‫‪393,463‬‬
‫‪ 15.01.2015‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר לחברה ‪ -‬קסלמן וקסלמן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יצחק אפלויג‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אליהו חורי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יקותיאל גביש‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור הארכת תוקף כתב השיפוי למר אליהו חורי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש כדירטור‪ ,‬את יו"ר הדירקטוריון ‪ -‬מר יעקב לוקסנבורג‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר עמוס מר חיים‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' שלומית קסירר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר לחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מחדש של מתן כתב שיפוי לבעל השליטה בחברה‪ -‬מר יעקב‬
‫לוקסנבורג‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מחדש של מתן פטור לבעל השליטה בחברה‪ -‬מר יעקב לוקסנבורג‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬אישור הארכת תוקפם של כתבי השיפוי לנושאי המשרה ולדירקטורים‬
‫אשר מכהנים מטעם בעלי השליטה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם מר שמואל וולודינגר‬
‫בנוגע להענקת שירותי יו"ר דירקטוריון לחברה‪ ,‬לרבות ביצוע הקצאה של‬
‫אופציות של החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור ביצוע הקצאה של אופציות של החברה מר ניר אלימלך מנכ"ל‬
‫החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור ביצוע הקצאה של אופציות של החברה לקיבוץ רביבים בגין הצבתה נגד(א)‬
‫של הגב' ברוריה טאובה כמנהלת האיכות של הקבוצה (נושאת משרה‬
‫בחברה)‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור ביצוע הקצאה של אופציות של החברה לקיבוץ רביבים בגין הצבתם נגד(א)‬
‫של שני עובדים חברי קיבוץ רביבים‪ ,‬אשר אינם נושאי משרה בחברה ו‪/‬או‬
‫במי מהחברות בשליטתה‪ ,‬לעבודה בקבוצה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אייס אוטו דיפו ‪1107531‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 15.01.2015‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫רבד בע"מ ‪526012‬‬
‫‪144,698‬‬
‫‪ 18.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550090‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.01.2015‬אג"ח א‬
‫‪10:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550124‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.01.2015‬אג"ח א‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪10:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550108‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.01.2015‬אג"ח ב‬
‫‪10:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550132‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.01.2015‬אג"ח ב‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪10:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550116‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.01.2015‬אג"ח ג‬
‫‪10:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550140‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.01.2015‬אג"ח ג‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪10:00‬‬
‫ביונדווקס פרמצבטיקה בע"מ ‪1105204‬‬
‫‪39,963‬‬
‫‪ 18.01.2015‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬סכום מינימום להסכם פשרה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬איחוד כל התביעות הפתוחות למעט התביעה הייצוגית‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות עם מר יגאל אהובי עבור שירותי יו"ר דירקטוריון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מחדש של מתן כתב התחייבות לשיפוי למר יגאל אהובי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסדר נושים‪.‬‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפות נושים‪.‬‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסדר נושים‪.‬‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפות נושים‪.‬‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסדר נושים‪.‬‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפות נושים‪.‬‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסדר נושים‪.‬‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפות נושים‪.‬‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסדר נושים‪.‬‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפות נושים‪.‬‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסדר נושים‪.‬‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפות נושים‪.‬‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הארכת תוקפו של הסכם ההתקשרות הקיים בין החברה לבין‬
‫מנכ"ל החברה‪ ,‬ד"ר רון בבקוב‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מתן שיפוי לד"ר בבקוב וכן הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מתן פטור לד"ר בבקוב למקרים של הפרת חובת הזהירות כלפי‬
‫החברה‬
‫נגד(א)‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫קמן קפיטל בע"מ ‪1106806‬‬
‫‪49,108‬‬
‫‪ 18.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪21:00‬‬
‫‪ .1‬הצעה פרטית חריגה‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫בי‪.‬ג'י‪.‬איי השקעות (‪ )1961‬בע"מ ‪1092709‬‬
‫‪30,631‬‬
‫‪ 19.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬החלפת רואה חשבון מבקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מבטח שמיר אחזקות בע"מ ‪127019‬‬
‫‪1,019,518‬‬
‫‪ 20.01.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר מאיר שמיר‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר יחזקאל דברת‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר דוד שוורץ‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫קבוצת גולד בונד בע"מ ‪149013‬‬
‫‪523,329‬‬
‫‪ 20.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד זיו האפט כרואי חשבון המבקרים של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬פרופ' רחל אדטו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' עתליה שמלצר‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אסי שמלצר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר שלומי פוגל‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' טניה פוגל‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר גל תורן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' נופר יחיאל‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר נחום גנצרסקי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬ישור התקשרות בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור התקשרות בהסכם עם חברות אמרז ואמגט‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫ננו דיימנשן בע"מ ‪751032‬‬
‫‪27,964‬‬
‫‪ 20.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 2013 .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד שטראוס לזר ושות' כרואי חשבון המבקרים של‬
‫החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אברהם נחמיאס‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יצחק שרם‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אליהו יורש‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר עמית דרור‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר שרון פימה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר סיימון פריד‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דגי בן נון‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יוסף מטלון‬
‫בעד(א)‬
‫‪.11‬אישור תיקון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחבר‬
‫נגד(א)‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אידיבי חברה לפתוח בע"מ ‪7980204‬‬
‫‪462,522‬‬
‫‪ 20.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אדרי‪-‬אל ישראל נכסים בע"מ ‪1105162‬‬
‫‪37,080‬‬
‫‪ 20.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יוסי חימי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר גבי אדרי‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ראובן ויטלה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' מורן נאור‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של משרד בריטמן‪-‬אלמגור זהר ושות' כרואי החשבון‬
‫המבקרים של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬מר אלכס פחמן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬מר עובדיה עלי‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬אישור תיקון ההסדר והסמכת הנאמנים לחתום על שטר הנאמנים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬אישור תיקון ההסדר והסמכת הנאמנים לחתום על שטר הנאמנות‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780158‬‬
‫‪3,264‬‬
‫‪ 21.01.2015‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780208‬‬
‫‪0‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780224‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.01.2015‬אג"ח‬
‫אחש‬
‫‪15:00‬‬
‫‪6/14‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון ההסדר והסמכת הנאמנים לחתום על שטר הנאמנות‪.‬‬
‫‪ 21.01.2015‬אג"ח א‬
‫חש ‪8/14‬‬
‫‪15:00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780240‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.01.2015‬אג"ח א‬
‫חש‪12/14‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון ההסדר והסמכת הנאמנים לחתום על שטר הנאמנות‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780166‬‬
‫‪10,602‬‬
‫‪ 21.01.2015‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון ההסדר והסמכת הנאמנים לחתום על שטר הנאמנות‪.‬‬
‫בעד‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780216‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.01.2015‬אג"ח ב‬
‫חש ‪6/14‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון ההסדר והסמכת הנאמנים לחתום על שטר הנאמנות‪.‬‬
‫בעד‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780232‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.01.2015‬אג"ח ב‬
‫חש ‪8/14‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון ההסדר והסמכת הנאמנים לחתום על שטר הנאמנות‪.‬‬
‫בעד‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780257‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.01.2015‬אג"ח ב‬
‫חש‪12/14‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון ההסדר והסמכת הנאמנים לחתום על שטר הנאמנות‪.‬‬
‫בעד‬
‫גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות בע"מ ‪1080522‬‬
‫‪106,080‬‬
‫‪ 21.01.2015‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬הצגת הדוח התקופתי של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר גולן קשי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר יוסי גורן‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר עודד נגר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אלי שטיינהורן‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬הארכת תוקף מדיניות התגמול‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬הארכת תנאי ההעסקה הקיימים של מר יוסף גורן מבעלי השליטה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬הארכת תנאי ההעסקה הקיימים של מר אלי שטיינהורן מבעלי השליטה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬הארכת תנאי ההעסקה הקיימים של גב' שרון בר צבי מקרב בעלי‬
‫השליטה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬גב' שרה גאני‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫דור אלון אנרגיה בישראל (‪ )1988‬בע"מ ‪1093202‬‬
‫‪460,078‬‬
‫‪ 21.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬מר עודד שמיר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור חידוש התקשרות עם יו"ר הדירקטוריון‪-‬מר צביקה עמית‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫חממה מאיר סחר (‪ )1996‬בע"מ ‪1104785‬‬
‫‪86,322‬‬
‫‪ 21.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .2‬אישור חידוש התקשרות עם מנכ"ל החברה‪ -‬מר אליהו חממה מבעלי‬
‫השליטה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור חידוש התקשרות עם מנהל עסקים ראשי‪-‬מר מאיר חממה מבעלי‬
‫השליטה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור חידוש התקשרות עם מר יוסף שמואל לתפקיד מתאם פעילות‪-‬‬
‫מבעלי השליטה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור חידוש התקשרות עם גב' שולמית חממה לתפקיד סמנכ"ל משאבי‬
‫אנוש‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור חידוש התקשרות עם גב' שוש כץ‪ ,‬קרובתו של בעל השליטה‬
‫כמנהלת חשבונות‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור חידוש התקשרות עם מר אורי קום‪ ,‬עוזר אישי למנהל עסקים בכיר‬
‫מקרב בעלי השליטה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור חידוש התקשרות עם גב' מורן זרוג‪ ,‬מנהלת רכש ועיתוד מלאי‬
‫קרובתו של בעל השליטה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מתן‪/‬הארכת כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫לבעלי שליטה וקרוביהם‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ ‪639013‬‬
‫‪601,694‬‬
‫‪ 22.01.2015‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטורים מחדש כמקשה אחת‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של משרד רו"ח המבקר של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ ‪1092204‬‬
‫‪248,932‬‬
‫‪ 22.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור ועדכון תנאי כהונתו של מר דב אמיתי כיושב ראש דירקטוריון‬
‫החברה‬
‫רילון סדרה ‪3770070 2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 25.01.2015‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫גילאון השקעות (‪ )1979‬בע"מ ‪5240080‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 25.01.2015‬אג"ח‬
‫‪13:30‬‬
‫‪ .1‬דיווח הנאמן‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ .2‬דיווח וקבלת החלטה בדבר זהות מנהל מיוחד לחברה ‪ -‬מינוי עו"ד אופיר‬
‫נאור‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .3‬דיווח וקבלת החלטה בדבר זהות מנהל מיוחד לחברה‪ -‬מינוי עו"ד איתן‬
‫ארז‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .4‬דיון בנושאים נוספים‬
‫‪ .1‬אישור חידוש ועדכון תנאי הסכם העסקתה של גב' יעל ברנט נמרודי‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ‪612010‬‬
‫‪406,043‬‬
‫‪ 25.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫זרח חיפושי נפט וגז‪-‬שותפות מוגבלת ‪1099761‬‬
‫‪6,937‬‬
‫‪ 25.01.2015‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬דיון במצבה של השותפות‪ ,‬פעילותה ותוכניותיה‬
‫פות‬
‫‪15:00‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪138016‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 26.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫פולאר תקשורת בע"מ ‪1083633‬‬
‫‪42,853‬‬
‫‪ 26.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪719013‬‬
‫‪3,035‬‬
‫‪ 27.01.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬אישור מיזוג של כל יחידות ההשתתפות שתהיינה קיימות בתום יום מסחר בעד(א)‬
‫שייקבע על ידי השותף הכללי בתיאום עם הבורסה לניירות ערך ועליו ידווח‬
‫בדוח מידי באופן שכל ‪ 100‬יחידות השתתפות קיימות בנות ‪ 1‬ש‪ ,‬או מספר‬
‫תנאי"ח‪.‬‬
‫בת ‪ 1‬ש‬
‫בחברהאחת‬
‫כדירקטורליחידה‬
‫הכללית יהפכו‬
‫אחר‬
‫כהונתו‬
‫ואישור‬
‫האסיפהשליידר‬
‫ידי איל ניר‬
‫על מר‬
‫יקבעשל‬
‫אשרמינויו‬
‫אישור‬
‫‪.1‬‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬עדכון מדיניות התגמול של החברה ואישורה‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬עדכון תנאי כהונת והעסקת מנכ"ל החברה‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר לחברה ‪ -‬קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי יו"ר הדירקטוריון מחדש ‪ -‬מר יצחק אפלויג‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אליהו חורי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יעקב אלינב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יוסי זיתוני‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור תיקון תקנון החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור תיקון כתבי השיפוי לנושאי משרה בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬חידוש התקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול ע"י בעלי השליטה בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תנאי העסקתו של מר יוסי סטלקאל בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אינסוליין מדיקל בע"מ ‪1120161‬‬
‫‪78,240‬‬
‫‪ 27.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הצעה פרטית חריגה לבעלי עניין בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫וויי‪-‬בוקס נדל"ן בע"מ ‪486027‬‬
‫‪48,008‬‬
‫‪ 29.01.2015‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בהסכם שירותי ניהול עם מר יעקב גורסד‪ ,‬בעל השליטה בעד(א)‬
‫בחברה‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בהסכם שירותי ניהול עם מר יהודה גורסד‪ ,‬כמנכ"ל‬
‫החברה‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תשלום מענק חתימה חד פעמי בסך ‪ 240‬אש"ח למר יהודה גורסד‪ ,‬בעד(א)‬
‫מנכ"ל החברה‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מדיניות התגמול של החברה‬
‫פאלאס תעשיות (פי‪.‬איי‪ ).‬בע"מ ‪4890034‬‬
‫‪37,942‬‬
‫‪ 29.01.2015‬אג"ח ו‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח החברה‬
‫כפרית תעשיות (‪ )1993‬בע"מ ‪522011‬‬
‫‪256,874‬‬
‫‪ 29.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪756015‬‬
‫‪11,875‬‬
‫‪ 29.01.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש‪ -‬מר רם בלינקוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש‪ -‬מר רז דיאור‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש‪ -‬מר שי חרמש‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש‪ -‬מר רפאל עדס‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטורית מחדש‪ -‬גב' תרצה פלורנטין‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטורית מחדש‪ -‬גב' איילת שחר‪-‬אפשטיין‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור מחדש‪ -‬מר אופיר ליבשטיין‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של משרד רו"ח המבקר של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינוי מחדש כדח"צ‪ -‬גב' אלה ויימן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר לחברה ‪ -‬בריטמן אלמגור זהר ושות'‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יעקב גוטנשטיין‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אלכס פסל‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אריה זייף‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אי‪-‬אונליין קפיטל (אי‪.‬או‪.‬סי) בע"מ ‪1084789‬‬
‫‪9,596‬‬
‫‪ 29.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫מצלאוי חברה לבניה בע"מ ‪1106749‬‬
‫‪69,748‬‬
‫‪ 29.01.2015‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫שמן משאבי נפט וגז בע"מ ‪1125012‬‬
‫‪8,952‬‬
‫‪ 29.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬פרופ' אריה עובדיה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר חיים רמון‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר שלום זינגר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גברת עירית בן עמי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר מיכאל גולן‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יובל גולן‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יחיאל לוי‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גברת אינה סדן‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של משרד סומך חייקין ‪ KMPG‬כרואי חשבון המבקרים של‬
‫החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו של מר אברהם מנלה כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תנאי העסקתו של בעל השליטה‪ ,‬מר סמיר מצלאוי‪ ,‬כמנכ"ל החברה בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תנאי העסקתה של רעייתו של בעל השליטה‪ ,‬גב' קלרה מצלאוי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור תנאי העסקתה של בתו של בעל השליטה‪ ,‬גב' מירב דבש‪,‬‬
‫כאחראית גביה‪ ,‬תשלומים ושכר בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור תנאי העסקתו של בנו של בעל השליטה‪ ,‬מר אביב מצלאוי‪ ,‬כמתאם בעד(א)‬
‫ציוד מכני וחומרים של החברה‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור תנאי העסקתו של קרובו של בעל השליטה‪ ,‬מר שלומי דבש‪ ,‬כמנהל בעד(א)‬
‫נכסים ומערכות מידע‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דח"צ‪ -‬מר יצחק קיאלי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם‬
‫המלצה‬
‫בעד(א)‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫ביוקנסל בע"מ ‪1126788‬‬
‫‪43,063‬‬
‫‪ 29.01.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550124‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬להורות לנאמן לפנות לבעל התפקיד בבקשה כי יפעל למכור את מניות‬
‫‪ 01.02.2015‬אג"ח א‬
‫חש ‪ 3/13‬מובילאיי המשועבדות לטובת המחזיקים‬
‫‪12:00‬‬
‫בעד‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550090‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.02.2015‬אג"ח א‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬להורות לנאמן לפנות לבעל התפקיד בבקשה כי יפעל למכור את מניות‬
‫מובילאיי המשועבדות לטובת המחזיקים‪.‬‬
‫בעד‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550132‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬להורות לנאמן לפנות לבעל התפקיד בבקשה כי יפעל למכור את מניות‬
‫‪ 01.02.2015‬אג"ח ב‬
‫חש ‪ 3/13‬מובילאיי המשועבדות לטובת המחזיקים‬
‫‪12:00‬‬
‫בעד‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550108‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.02.2015‬אג"ח ב‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬להורות לנאמן לפנות לבעל התפקיד בבקשה כי יפעל למכור את מניות‬
‫מובילאיי המשעובדות לטובת המחזיקים‪.‬‬
‫בעד‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550140‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬להורות לנאמן לפנות לבעל התפקיד בבקשה כי יפעל למכור את מניות‬
‫‪ 01.02.2015‬אג"ח ג‬
‫חש ‪ 3/13‬מובילאיי המשועבדות לטובת המחזיקים‬
‫‪12:00‬‬
‫בעד‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550116‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.02.2015‬אג"ח ג‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬להורות לנאמן לפנות לבעל התפקיד בבקשה כי יפעל למכור את מניות‬
‫מובילאיי המשעובדות לטובת המחזיקים‪.‬‬
‫בעד‬
‫לוינסקי עופר בע"מ ‪200014‬‬
‫‪24,741‬‬
‫‪ 02.02.2015‬שנתית‬
‫‪14:00‬‬
‫ארגמן תעשיות בע"מ ‪617035‬‬
‫‪9,374‬‬
‫‪ 02.02.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון ‪ -‬מר יוסף לוינסקי‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון ‪ -‬מר ברוך אופיר ארביב‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר משה פרנסיס‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינוי מחדש של דח"צ ‪ -‬גב' מיכל מרום בריקמן‬
‫נגד(א)‬
‫‪ .7‬אישור מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬מר שמעון חפץ‬
‫בעד(א)‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור גמול דירקטורים בלתי תלויים‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בעסקת מסגרת לרכישת ביטוח אחריות נושאי‬
‫משרה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר קסלמן וקסלמן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר יאיר רוטלוי‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫רוטקס ‪1104033‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 02.02.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ ‪5490123‬‬
‫‪26,786‬‬
‫‪ 03.02.2015‬אג"ח ד‬
‫‪10:00‬‬
‫נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ ‪643015‬‬
‫‪1,895,631‬‬
‫‪ 03.02.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר רענן סובל‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר זוריק רוטלוי‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר ליגד רוטלוי‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינוי מחדש של דירקטורית ‪ -‬גברת ציפורה לוי‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר איתן הילמן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר קסלמן וקסלמן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר יאיר רוטלוי‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר רענן סובל‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר זוריק רוטלוי‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר ליגד רוטלוי‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינוי מחדש של דירקטורית ‪ -‬גברת ציפורה לוי‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר יקותיאל גביש‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור דחיית מועדים לבקשת החברה‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים בחברה ובחברות בנות וקשורות‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרויות מעת לעת בפוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה‬
‫ודירקטורים‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬תיקון נוסח כתבי השיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעל שליטה או‬
‫קרובו‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬תיקון נוסח כתב השיפוי למר ערן סער‪ ,‬מנכ"ל החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .5‬תיקון נוסח כתב השיפוי למר חיים צוף‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל‬
‫השליטה בה‬
‫המלצה‬
‫בעד(א)‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫אגרסקו ‪1109180‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.02.2015‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫גילאון ‪5240080‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 04.02.2015‬אג"ח‬
‫‪12:15‬‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות מחזיקים וקביעת סמכויותיה‪.‬‬
‫בעד‬
‫מוצרי מעברות בע"מ ‪528018‬‬
‫‪384,128‬‬
‫‪ 04.02.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם קיבוץ מעברות בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי לראשונה של דירקטור ‪ -‬מר אבנר גזית‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי לראשונה של דירקטור ‪ -‬מר אופיר צדוק‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אקויטל בע"מ ‪755017‬‬
‫‪896,917‬‬
‫‪ 04.02.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים בחברה ובחברות בנות וקשורות‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרויות מעת לעת בפוליסת ביטוח אחריות לנושאי משרה‬
‫ודירקטורים‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬תיקון נוסח כתבי השיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעל שליטה או‬
‫קרובו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬תיקון נוסח כתב השיפוי למר ערן סער‪ ,‬מנכ"ל החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬תיקון נוסח כתב השיפוי למר חיים צוף‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל‬
‫השליטה בה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אדרי‪-‬אל ישראל נכסים בע"מ ‪1123371‬‬
‫‪272,060‬‬
‫‪ 04.02.2015‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דיון והתייעצות‪.‬‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬תיקון התוספת הראשונה לשטר הנאמנות‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫נגד‬
‫אשטרום נכסים בע"מ ‪251017‬‬
‫‪636,242‬‬
‫‪ 05.02.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בהסכם העסקה חדש עם מנכ"ל החברה‪ ,‬מר מרדכי סלע נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬הוספת הבהרות למדיניות התגמול בקשר עם תנאי הכהונה של המנכ"ל‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬אישור הקצאה פרטית מהותית למנכ"ל החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬הארכת תוקף השיפוי‪ ,‬לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה‬
‫וקרוביהם‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫ביו‪-‬סל בע"מ ‪278010‬‬
‫‪3,311‬‬
‫‪ 05.02.2015‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור השקעה בתמורה להקצאת מניות‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫י‪.‬ו‪.‬א‪.‬ל‪ .‬ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ ‪583013‬‬
‫‪2,097,536‬‬
‫‪ 05.02.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬אישור התקשרויות עתידיות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫אזורים‪ -‬חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ ‪715011‬‬
‫‪614,778‬‬
‫‪ 05.02.2015‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫אורתם סהר הנדסה בע"מ ‪1103464‬‬
‫‪52,111‬‬
‫‪ 05.02.2015‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫אשדר חברה לבניה בע"מ ‪1104314‬‬
‫‪374,995‬‬
‫‪ 05.02.2015‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫ישראמקו נגב ‪ 2‬שותפות מוגבלת ‪232017‬‬
‫‪8,678,031‬‬
‫‪ 08.02.2015‬מבוטלת‬
‫‪16:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬תיקון נוסח כתבי השיפוי לדירקטורים בחברה שאינם בעל שליטה או קרובו בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬תיקון נוסח כתב השיפוי למר ערן סער ‪ -‬מנכ"ל החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬תיקון נוסח כתב השיפוי למר חיים צוף ‪ -‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל‬
‫השליטה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הגדלת היקף החזר הוצאות ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר חיים‬
‫(הרש) פרידמן‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור הגדלת היקף החזר ההוצאות למר ג'ק (ינקי) קליין ועדכון הסכם‬
‫ההתקשרות עמו בהתאם‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬אישור מתן כתב שיפוי למר ג'קי קליין בגין כהונתו כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אאא אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫נגד(א)‬
‫‪ .2‬אישור הסכם ניהול מול מנכ"ל החברה‪-‬מר אמיר נחום מבעלי השליטה‬
‫נגד(א)‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר חי נתוביץ'‪ ,‬מבעלי השליטה‬
‫בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי לגב' סיגל גפן‪ ,‬דח"צית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי לגב' נורית פלג‪ ,‬דח"צית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬התקשרות בהסכם העסקה חדש עם מנכ"ל החברה‪ ,‬מר ארנון פרידמן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הוספת הבהרות ותיקונים למדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור הקצאה פרטית מהותית למנכ"ל החברה‪ ,‬מר ארנון פרידמן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬לתקן את סעיף ‪ 9.3‬להסכם השותפות‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬לתקן את הסכם הנאמנות‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬לתקן את הסכם השותפות‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫קבוצת חמת בע"מ ‪384016‬‬
‫‪337,239‬‬
‫‪ 08.02.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫א‪.‬ליבנטל אחזקות בע"מ ‪584011‬‬
‫‪98,942‬‬
‫‪ 08.02.2015‬שנתית‬
‫‪16:00‬‬
‫אקסלנס השקעות בע"מ ‪1080639‬‬
‫‪810,866‬‬
‫‪ 08.02.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬לתקן את הסכם הנאמנות‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .5‬לאשר את התקשרות השותפות בהסכם העברת זכויות השתתפות‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬הארכת ההתקשרות עם מר יואב גולן (בעל השליטה) בהסכם למתן‬
‫שירותי יו"ר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הארכת ההתחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה הנמנים על בעלי‬
‫השליטה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בעסקת מסגרת לרכישת ביטוח אחריות נושאי‬
‫משרה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור חיצוני מחדש ‪ -‬מר אבירם הלוי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור עדכון תנאי העסקת מנכ"ל החברה‪ -‬מר יגאל מורן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון ‪ -‬מר ברוך אופיר ארביב‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר הדי בן ‪-‬סירא‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של דח"צ ‪ -‬מר יעקב רוט‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של דח"צית ‪ -‬גב' דנה שמאי‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור גמול דירקטורים בלתי תלויים‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון ‪ -‬מר משה עמית‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר אייל לפידות‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר שמעון קלמן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫גי‪.‬אם‪.‬אף ‪1100791‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 08.02.2015‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫א‪.‬דורי בניה בע"מ ‪1118322‬‬
‫‪42,654‬‬
‫‪ 08.02.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי של מר דן מושקוביץ כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של משרד רואי החשבון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ ‪3870078‬‬
‫‪143,218‬‬
‫‪ 09.02.2015‬אג"ח א‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬אשרור כהונתו של הנאמן כנאמן למחזיקי אגרות החוב מסדרה א' של‬
‫החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫בעד‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ ‪6390215‬‬
‫‪14,949‬‬
‫‪ 09.02.2015‬אג"ח ז‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינוי נאמן חלופי‪.‬‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫בעד‬
‫סולומון אחזקות בע"מ ‪102012‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 10.02.2015‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מחדש של הענקת כתב פטור וכתב השיפוי לבעל השליטה וקרובו‬
‫נגד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫סיאלו טכנולוגיה ישראל בע"מ ‪1102060‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 10.02.2015‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן לבצע חלוקה של כספים שיתקבלו מהמפרק‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫צ‪.‬מ‪.‬ח המרמן בע"מ ‪1104058‬‬
‫‪155,094‬‬
‫‪ 10.02.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:30‬‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דירקטורית לראשונה ‪ -‬גב' שרון וישניה והענקת כתב‬
‫התחייבות לשיפוי בנוסח המקובל בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫שדות נפט (‪ - )1992‬שותפות מוגבלת ‪547018‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 11.02.2015‬נדחית‬
‫י‪.‬הש‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬איחוד הון יחידות ההשתתפות הרשום והון יחידות ההשתתפות המונפק‬
‫והנפרע‬
‫בעד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬אישור מבנה הנפקה על פי תשקיף להשלמה‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬אישור תיקונים להסכם השותפות המוגבלת בין השותפות לבין הנאמן‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬אישור תיקונים להסכם הנאמנות בין המפקח לבין הנאמן‬
‫בעד(א)‬
‫נגד‬
‫אילקס מדיקל בע"מ ‪1080753‬‬
‫‪161,062‬‬
‫‪ 11.02.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו של מר ירון גלילי‪ ,‬קרובו של בעל השליטה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי גב' לילי אילון כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי גב' חוה שכטר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫שלא"ג תעשיות בע"מ ‪1090547‬‬
‫‪527,827‬‬
‫‪ 11.02.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי החשבון‬
‫המבקרים‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר זאב מרקמן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר עוזי צור‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬מר אפרת כהן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אבישי דגן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר רמי בן זאב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר שלום בלייר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬עדכון תנאי כהונתו של יו"ר הדירקטוריון ‪ -‬מר זאב מרקמן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬עדכון תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה ‪ -‬מר אילן פיקמן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬עדכון תנאי כהונתה של סמנכ"לית השיווק של החברה ‪ -‬גב' גבי גל‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬עדכון תנאי כהונתו של סמנכ"ל הפיתוח והטכנולוגיה של החברה ‪ -‬מר גיל בעד(א)‬
‫שטראוס‬
‫בעד‬
‫‪.13‬מינוי דירקטורית חיצונית מחדש ‪ -‬גב' עמית אורלנד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.14‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1120286‬‬
‫‪36,482‬‬
‫‪ 11.02.2015‬אג"ח ג‬
‫‪18:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‬
‫אספן גרופ בע"מ ‪313015‬‬
‫‪283,187‬‬
‫‪ 12.02.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬התקשרות בהסכם שירותי ניהול עם מנכ"ל החברה המיועד‪ -‬מר תמיר‬
‫פוליקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מתן התחייבות לפטור למנכ"ל המיועד ‪ -‬מר תמיר פוליקר‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬הקצאת אופציות למר תמיר פוליקר‪ ,‬מנכ"ל החברה המיועד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬הקצאת אופציות למר גיא פרג‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬תיקון הסכם הניהול עם יו"ר דירקטוריון החברה ‪ -‬מר גיא פרג‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור עדכון מדיניות התגמול‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫בניין חברה להשקעות סדרה א' ‪6050025‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 12.02.2015‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560089‬‬
‫‪35,293‬‬
‫‪ 12.02.2015‬אג"ח ה‬
‫‪12:00‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560097‬‬
‫‪64,635‬‬
‫‪ 12.02.2015‬אג"ח ו‬
‫‪12:00‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560071‬‬
‫‪68,349‬‬
‫‪ 12.02.2015‬אג"ח ד‬
‫‪12:00‬‬
‫סאטקום מערכות בע"מ ‪1080597‬‬
‫‪31,414‬‬
‫‪12.02.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫ביונדווקס פרמצבטיקה בע"מ ‪1105204‬‬
‫‪39,963‬‬
‫‪ 12.02.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ‪.‬וי ‪1107093‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 12.02.2015‬אג"ח א‬
‫‪16:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬נקיטת הליכים‪.‬‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומי אגרות חוב (סדרה ה')‪.‬‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומי אגרות חוב (סדרה ו')‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומי אגרות חוב (סדרה ה')‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומי אגרות חוב (סדרה ו')‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור יעדי תגמול למענק מותנה ביצועים בגין שנת ‪ 2015‬למנכ"ל‬
‫החברה‪ ,‬מר דן זיצ'ק‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור עדכון בשכרו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר דן זיצ'ק‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר לחברה ‪ -‬קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬ד"ר רון בבקוב‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬ד"ר גורג' לואל‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי יו"ר הדירקטוריון מחדש ‪ -‬פרופ' אבנר רוטמן‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ג'ק רוזן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬פרופ' משה מני‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר רמי אפשטיין‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬קבלת החלטה בקשר עם הצעת הפשרה‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬דחיית מועדים‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫באטמ תקשורת מתקדמת בע"מ ‪1084904‬‬
‫‪350,338‬‬
‫‪ 12.02.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫ישראל קנדה (ט‪.‬ר) בע"מ ‪434019‬‬
‫‪158,671‬‬
‫‪ 15.02.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫תמיר פישמן הון סיכון ‪ II‬בע"מ ‪1084367‬‬
‫‪4,409‬‬
‫‪ 15.02.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של ד"ר אביגדור שפרמן כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בהסכם ניהול עם ד"ר מרום צבי מנכ"ל החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תשלום חד פעמי לעופר בר‪-‬נר סמנכ"ל התפעול של החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות עם גב' מירב סגל לתפקיד משנה למנכ"ל ושמאית‬
‫החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מחדש למתן כתב שיפוי למר אסף טוכמאיר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מחדש למתן כתב שיפוי למר ברק רוזן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מחדש למתן כתב פטור למר אסף טוכמאייר‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬אישור מחדש למתן כתב פטור למר ברק רוזן‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬אישור מינוי לראשונה של מר אלדד אברהם כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .8‬מינוי יו"ר הדירקטוריון מחדש ‪ -‬מר אסף טוכמאייר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ברק רוזן‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר גיל זלצר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' מירב סיגל‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬מינוי מחדש של משרד רו"ח המבקר של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.13‬אישור הכללתו של מר אברהם אלדד בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.14‬אישור הכללתו של מר אברהם אלדד בכתב השיפוי הניתן לדירקטורים‬
‫ונושאי משרה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.15‬אישור הכללתו של מר אברהם אלדד בכתב הפטור הניתן לדירקטורים‬
‫ונושאי משרה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' רויטל אבירם כדירקטורית חיצונית בחברה בעד(א)‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור הקצאה פרטית חריגה ל‪-‬א‪.‬מ‪ .‬אקסלמד‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו של המנכ"ל ‪ -‬מר טים מקארתי‬
‫נגד(א)‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫מדיקל קומפרישין סיסטם (די‪.‬בי‪.‬אן‪ ).‬בע"מ ‪1096890‬‬
‫‪39,601‬‬
‫‪ 15.02.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .3‬אישור מענק מיוחד למנכ"ל בקרות אירוע מזכה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור הגדלת מאגר כתבי האופציות של החברה לעובדים ונותני שירותים בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬הגדלת הונה הרשום של החברה ותיקון מסמכי ההתאגדות של החברה‬
‫בהתאם‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור איחוד של הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של‬
‫החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אליום מדיקל סולושנס בע"מ ‪1101450‬‬
‫‪24,594‬‬
‫‪ 15.02.2015‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .2‬אישור תיקון תקנון ההתאגדות של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫ללא חוות דעת‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380047‬‬
‫‪10,743‬‬
‫‪ 16.02.2015‬אג"ח ‪2‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬עדכון בדבר המו"מ בין החברה לנציגות מחזיקי אגרות החוב והנאמנים‬
‫ובדבר מצב החברה ועסקיה‪.‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380104‬‬
‫‪125,116‬‬
‫‪ 16.02.2015‬אג"ח ‪4‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬עדכון בדבר המו"מ בין החברה לנציגות מחזיקי אגרות החוב והנאמנים‬
‫ובדבר מצב החברה ועסקיה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪555011‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.02.2015‬נדחית‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ .1‬דיון ואישור הסדר לפי סעיף ‪ 350‬לחוק החברות‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫ננו דיימנשן בע"מ ‪751032‬‬
‫‪34,189‬‬
‫‪ 16.02.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו של מר איציק שרם כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הקצאה פרטית לשני דירקטורים בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560055‬‬
‫‪135,565‬‬
‫‪ 16.02.2015‬אג"ח ג‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫אמות השקעות בע"מ ‪1097278‬‬
‫‪3,175,722‬‬
‫‪ 16.02.2015‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון ‪ -‬מר נתן חץ‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר אבירם ורטהים‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר מוטי ברזילי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר אמיר עמר‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של הדירקטורית הבלתי תלויה ‪ -‬גב' אורלי ירקוני‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי ‪ -‬מר אייל גבאי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של הדירקטור הבלתי תלוי ‪ -‬מר יחיאל גוטמן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מתן פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ‪1170166‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.02.2015‬אג"ח‬
‫‪11:30‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להסכים לבקשת המנהלים המיוחדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה ח' ‪1170141‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.02.2015‬אג"ח‬
‫‪11:30‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להסכים לבקשת המנהלים המיוחדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ‪1170190‬‬
‫‪0‬‬
‫אמיליה פיתוח (מ‪.‬עו‪.‬פ) בע"מ ‪589010‬‬
‫‪156,299‬‬
‫‪ 17.02.2015‬אג"ח ט‬
‫חש‬
‫‪11:30‬‬
‫‪12/12‬‬
‫‪ 17.02.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להסכים לבקשת המנהלים המיוחדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬הארכת ההתקשרות עם מר עודד פלר (בעל השליטה) בהסכם למתן‬
‫שירותי יו"ר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מתן התחייבות לשיפוי למר עודד פלר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי לראשונה של מר ישראל עוז כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור ההתחייבות לשיפוי לה"ה זק יששכר‪ ,‬עירן טאוס‪ ,‬אירית שלומי‪,‬‬
‫ואלי שריר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור תנאי העסקת מנכ"ל החברה‪ -‬מר ליאור סום‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור ההתחייבות לשיפוי למנכ"ל החברה מר ליאור סום‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫זרח חיפושי נפט וגז‪-‬שותפות מוגבלת ‪1099761‬‬
‫‪6,306‬‬
‫‪ 17.02.2015‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬שינוי מחיר ומועד מימוש של כתבי האופציה ‪ -‬סדרה ‪2‬‬
‫פות‬
‫‪15:00‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬שינוי מחיר ומועד מימוש של כתבי האופציה ‪ -‬סדרה ‪3‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬שינוי מחיר ומועד מימוש של כתבי האופציה ‪ -‬סדרה ‪7‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מיזוג יה"ש ביחס של לפחות ‪ 10‬ל‪1-‬‬
‫בעד(א)‬
‫נגד‬
‫זרח חיפושי נפט וגז‪-‬שותפות מוגבלת ‪1099845‬‬
‫‪7,364‬‬
‫‪ .1‬שינוי מחיר ומועד מימוש של כתבי האופציה ‪ -‬סדרה ‪2‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ 17.02.2015‬אופציה‬
‫‪15:15‬‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫זרח חיפושי נפט וגז‪-‬שותפות מוגבלת ‪1128388‬‬
‫‪1,055‬‬
‫‪ 17.02.2015‬אופציה‬
‫‪15:45‬‬
‫‪ .1‬שינוי מחיר ומועד מימוש של כתבי האופציה ‪ -‬סדרה ‪7‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1103209‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.02.2015‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫דיון(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור הצעת הסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬מתן הוראות לנאמנים כיצד להצביע באסיפת נושים‪.‬‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1123843‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.02.2015‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫דיון(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור הצעת הסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬מתן הוראות לנאמנים כיצד להצביע באסיפת נושים‪.‬‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫מדטכניקה בע"מ ‪253013‬‬
‫‪115,144‬‬
‫‪ 18.02.2015‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬תנאי העסקתו של מר בועז יחזקאל כמנכ"ל החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬החזר הוצאות לאילקס מדיקל בע"מ בגין קבלת שירותי מנכ"ל לחברה‬
‫בשנת ‪( 2014‬בגין שכר)‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬החזר הוצאות לאילקס מדיקל בע"מ בגין קבלת שירותי מנכ"ל לחברה‬
‫בשנת ‪( 2014‬בגין מענק)‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬אישור הסכם מתן שירותים עם בעלת השליטה‪ ,‬אילקס מדיקל בע"מ‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור חיצוני מחדש ‪ -‬מר שאול ג'מאל‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780158‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.02.2015‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות חוב‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780166‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.02.2015‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות חוב‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780216‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.02.2015‬אג"ח ב‬
‫חש ‪6/14‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות חוב‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780232‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.02.2015‬אג"ח ב‬
‫חש ‪8/14‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות חוב‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780257‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.02.2015‬אג"ח ב‬
‫חש‪12/14‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות חוב‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780208‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.02.2015‬אג"ח‬
‫אחש‬
‫‪14:00‬‬
‫‪6/14‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות חוב‬
‫ללא חוות דעת‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780224‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.02.2015‬אג"ח א‬
‫חש ‪8/14‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות חוב‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780240‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.02.2015‬אג"ח א‬
‫חש‪12/14‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלומים ומועדים קובעים לתשלומים למחזיקי אגרות חוב‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ ‪1081165‬‬
‫‪4,782,636‬‬
‫‪18.02.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫ר‪.‬ה‪ .‬טכנולוגיות בע"מ ‪1085364‬‬
‫‪94,263‬‬
‫‪ 18.02.2015‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ ‪1087824‬‬
‫‪338,576‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של פרופ' עודד שריג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של פרופ' עודד שריג כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יעקב רוזנברג‪ ,‬בגין‬
‫כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה ושל חברת ר‪.‬ה אלקטרוניקה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר גדליה המרמן‪ ,‬מבעלי‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬בגין כהונתו כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬חידוש התקשרות חברת ר‪ .‬מטל מכלולים בע"מ‪ ,‬חברת בת של החברה‪,‬‬
‫המוחזקת ‪ %100‬על ידי החברה (להלן‪" :‬ר‪ .‬מטל")‪ ,‬בהסכם העסקה עם‬
‫הגב' שושנה רוזנברג‪ ,‬רעייתו של מר יעקב רוזנברג‪ ,‬בגין כהונתה כמנכ"לית‬
‫‪ .4‬מטל‪.‬‬
‫ר‬
‫אישור התקשרות בהסכם העסקה בין חברת הבת של החברה‪ ,‬ר‪ .‬מטל‬
‫לבין מר גיל המרמן‪ ,‬בנו של מר גדליה המרמן‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫בעד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ 18.02.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬מר אייל חיימובסקי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ 18.02.2015‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו של מר עובד לוי אחיו של בעל השליטה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אתלון השקעות בע"מ ‪383018‬‬
‫‪34,856‬‬
‫‪ 19.02.2015‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בהסכם למתן שירותי יו"ר החברה ומנכ"ל חברה בת ‪-‬‬
‫מר גורדון אדוארדס‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בהסכם למתן שירותי מנכ"ל החברה ‪ -‬מר רוס מקדונלד נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות בהסכם למתן שירותי מנהל פיתוח עסקי של חברה בת נגד(א)‬
‫של החברה ‪ -‬מר לואיס ריינקה‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מדיניות התגמול של החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬שינוי שם החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫קולפלנט אחזקות בע"מ ‪496018‬‬
‫‪72,659‬‬
‫‪ 19.02.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה ‪ 2006‬בע"מ ‪2,105,384 1104249‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ב‪ 31.12.2013-‬דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון ‪ -‬מר ירון יניב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬פרופ' עודד שוסיוב‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪576017‬‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫‪10,554,598‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 19.02.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר עדי גולדין‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר טוני (קסיוג'ין) צ'אן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינוי לראשונה של דירקטור בלתי תלוי ‪ -‬מר איירה ליידרמן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור הכללת מר איירה ליידרמן במסגרת פוליסת ביטוח אחריות‬
‫דירקטורים‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור הענקת כתב שיפוי למר איירה ליידרמן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור הענקת כתב פטור למר איירה ליידרמן‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינוי לראשונה של דירקטורית בלתי תלויה ‪ -‬גב' נירה דרור‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור הכללת גב' נירה דרור במסגרת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.13‬אישור הענקת כתב שיפוי לגב' נירה דרור‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.14‬אישור הענקת כתב פטור לגב' נירה דרור‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.15‬אישור עדכון פרמיה שנתית להתקשרות עם חברת ביטוח לביטוח‬
‫אחריותם של דירקטורים ונושאי משרה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.16‬הארכת מועד מימוש אופציות של דירקטור מכהן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון המבקרים של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר רון מושקוביץ‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אמנון ליאון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר איתן רף‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר זאב נהרי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' זהבית כהן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אביעד קאופמן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דן זיסקינד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר מיכאל בריקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטורית חיצונית מחדש ‪ -‬ורדה לוי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור חיצוני מחדש ‪ -‬יחזקאל דבס‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬אישור מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫נגד‬
‫נגד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫בעד‬
‫מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ ‪1129444‬‬
‫‪220,490‬‬
‫‪ 19.02.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1082346‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 19.02.2015‬מבוטלת‬
‫‪15:30‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר נושים עם החברה‬
‫אברות תעשיות בע"מ ‪297010‬‬
‫‪18,980‬‬
‫‪ 22.02.2015‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה‪ ,‬פלדקס בע"מ ומגנזי תשתיות בע"מ בהסכם‬
‫פיצול‪ ,‬מיזוג והעברת פעילות‬
‫נגד(א)‬
‫‪ .2‬אישור מיזוגה של פלדקס בע"מ אל תוך החברה‪ ,‬במועד השלמת העסקה‬
‫עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת לקבלת שירותים ממגנזי‬
‫תשתיות בע"מ‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת להשכרת ציוד ממגנזי תשתיות‬
‫בע"מ‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת לביצוע עבודות בתחום‬
‫מומחיותה עבור מגנזי תשתיות בע"מ‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת לרכישת מוצרים ושירותים‬
‫במחירים מועדפים לקבוצת חברות מגנזי‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם שיווק עם מגנזי תשתיות בע"מ נגד(א)‬
‫בעד‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪7190168‬‬
‫‪21,765‬‬
‫‪ 22.02.2015‬אג"ח ה‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪7190150‬‬
‫‪53,089‬‬
‫‪ 22.02.2015‬אג"ח ו‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫אפיק הירדן אחזקות (‪ )2006‬בע"מ ‪1112937‬‬
‫‪0‬‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪167,170‬‬
‫‪ 23.02.2015‬אג"ח ב‬
‫חש‬
‫‪14:15‬‬
‫‪11/08‬‬
‫‪ 23.02.2015‬אג"ח א‬
‫‪16:30‬‬
‫‪ .1‬לאשר שכירת שירותי משרד גיסין ושות' עורכי דין כבא כוחם של מחזיקי‬
‫אגרות החוב סדרה ב' (כולם) למעט קבוצת מחזיקים המוגדקים כ"קבוצת‬
‫כהן"‪.‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועד תשלום קרן וריבית‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מרדכי אביב תעשיות בניה (‪ )1973‬בע"מ ‪444018‬‬
‫‪112,347‬‬
‫‪ 24.02.2015‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫בעד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬אישור הערכת העסקתו של מר מרדכי אביב כיו"ר דירקטוריון פעיל‬
‫בחברות הקבוצה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬אישור הארכת העסקתו של מר אסף אביב כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .4‬אישור הארכת העסקתה של גב' איה אביב כמנהלת מחלקת מערכות‬
‫מידע בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .5‬אישור בהתאם לחוק החברות‪ ,‬לכהונת מרדכי אביב ולכהונת בנו‪ ,‬אסף‬
‫אביב כיו"ר דירקטוריון וכמנכ"ל החברה‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .6‬אישור הארכת תוקפם של כתבי השיפוי של הדירקטורים שהינם בעלי‬
‫שליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .7‬אישור תיקון במדיניות התגמול של החברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .8‬אישור תיקון תקנון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .9‬אישור הארכת כהונתם של הדירקטורים הבלתי תלויים‪ ,‬מר אורי מור וגב'‬
‫רות רלבג לתקופת כהונה של ‪ 3‬שנים‬
‫בעד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪7190150‬‬
‫‪53,649‬‬
‫‪ 24.02.2015‬אג"ח ו‬
‫‪18:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מעין ונצ'ורס בע"מ ‪1105477‬‬
‫‪10,383‬‬
‫‪ 25.02.2015‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן בקשר עם בקשת הנאמן להסדר הנושים לאשר‬
‫הסכמות עם ‪UK LLP Medvest.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫אדרי‪-‬אל ישראל נכסים בע"מ ‪1105162‬‬
‫‪29,200‬‬
‫‪ 25.02.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אלון חברת הדלק לישראל ‪1101567‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 25.02.2015‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תנאי העסקתו של בעל השליטה‪ -‬מר גבי אדרי כמנכ"ל החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תנאי העסקתו של מר אדם אדרי כסמנכ"ל שיווק החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות וסמכויותיה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫‪ .2‬מינוי יועץ כלכלי‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫‪ .3‬בחירת זהות עורך הדין אשר ייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב‪-‬‬
‫משרד פרץ‪-‬פיגל‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .4‬בחירת זהות עורך הדין אשר ייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב‪-‬‬
‫משרד קליר‪ -‬בנימיני עורכי דין‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .5‬בחירת זהות עורך הדין אשר ייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב‪-‬‬
‫משרד אמיר פלמר ושות' עורכי דין‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .6‬בחירת זהות עורך הדין אשר ייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב‪-‬‬
‫משרד דנצינגר ברימר לוין עורכי דין‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .7‬בחירת זהות עורך הדין אשר ייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב‪-‬‬
‫משרד יגאל ארנון ושות' עורכי דין‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .8‬בחירת זהות עורך הדין אשר ייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב‪-‬‬
‫משרד שפירא ושות' עורכי דין‪+ .‬‬
‫ללא חוות דעת נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .1‬אישור מינוי מחדש של דח"צ ‪ -‬מר יעקב דיאור‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ ‪281014‬‬
‫‪36,284,427‬‬
‫‪ 26.02.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של דח"צ ‪ -‬ד"ר מרים הרן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי לראשונה של הדירקטור ‪ -‬מר ג'פרי מרסזי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוי לראשונה של הדירקטור ‪ -‬מר שמעון אקהאוז‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי לראשונה של הדירקטור‪ -‬מר סטפן בורגס‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור תגמול לדירקטורים בחברה‪ ,‬לרבות דח"צים‪ ,‬למעט דירקטורים‬
‫מטעם החברה לישראל או נושאי משרה בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור תגמול הוני לדירקטורים המכהנים מטעם החברה לישראל ולמר‬
‫אביעד קאופמן‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור תיקון וחידוש הסכם הניהול עם בעלת השליטה בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תנאי פרישה למר סטיב גרין‪ ,‬המנכ"ל היוצא של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫כרמית תעשיות ממתקים בע"מ ‪440016‬‬
‫‪42,032‬‬
‫‪ 26.02.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .2‬תנאי העסקתו של מר מתניה שוורץ כמנכ"ל החברה הנכנס‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בנק מזרחי טפחות בע"מ ‪695437‬‬
‫‪9,806,197‬‬
‫‪ 26.02.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר אברהם זלדמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫חברה לנכסים ולבנין בע"מ ‪699017‬‬
‫‪1,278,480‬‬
‫‪ 26.02.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' תלמה ברבש קנולר כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ ‪7710155‬‬
‫‪24,592‬‬
‫‪ 26.02.2015‬אג"ח ו‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ ‪7710163‬‬
‫‪120,405‬‬
‫‪ 26.02.2015‬אג"ח ז‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫אוצר התישבות היהודים בע"מ ‪601013‬‬
‫‪745,927‬‬
‫‪ 01.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬חלוקת דיבידנד בעין של כלל מניות בנק לאומי בין בעלי מניותיה של‬
‫החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ ‪1081686‬‬
‫‪905,964‬‬
‫‪ 01.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם מר שלומי לוי כמנהל נכסים בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫מיוחדת‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫קפיטל פוינט בע"מ ‪1097146‬‬
‫‪49,857‬‬
‫‪01.03.2015‬‬
‫‪8:30‬‬
‫ביונדווקס פרמצבטיקה בע"מ ‪1105204‬‬
‫‪38,008‬‬
‫‪ 01.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫תפן הנדסת תעשיה וניהול וניתוח מערכות בע"מ ‪673012‬‬
‫‪10,612‬‬
‫‪ 02.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' יעל נבו הירשנבין כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ ‪2590248‬‬
‫‪3,315,649‬‬
‫‪ 03.03.2015‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול מעודכנת של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ‪612010‬‬
‫‪369,567‬‬
‫‪ 03.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו של סגן יו"ר דירקטוריון החברה ומבעלי השליטה בה‪,‬‬
‫מר דיויד פדרמן‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון בחברת הבת‪ ,‬כרמל אולפינים בע"מ‬
‫(כאו"ל)‬
‫‪ .1‬אישור חידוש ועדכון הסכם העסקתה של הגב' סמדר נימרודי רינות‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560048‬‬
‫‪292,150‬‬
‫‪ 03.03.2015‬אג"ח ב‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התיקון להסדר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560055‬‬
‫‪137,837‬‬
‫‪ 03.03.2015‬אג"ח ג‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התיקון להסדר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560071‬‬
‫‪70,519‬‬
‫‪ 03.03.2015‬אג"ח ד‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התיקון להסדר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560089‬‬
‫‪38,960‬‬
‫‪ 03.03.2015‬אג"ח ה‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התיקון להסדר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560097‬‬
‫‪70,003‬‬
‫‪ 03.03.2015‬אג"ח ו‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התיקון להסדר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.03.2015‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התיקון להסדר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560147‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.03.2015‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התיקון להסדר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560139‬‬
‫‪0‬‬
‫מלונות דן בע"מ ‪822015‬‬
‫‪2,143,208‬‬
‫‪ 03.03.2015‬אג"ח א‪-‬‬
‫רמ‬
‫‪13:00‬‬
‫חש‪8/13‬‬
‫‪ 03.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התיקון להסדר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫אקסלנס השקעות בע"מ ‪1080639‬‬
‫‪851,044‬‬
‫‪ 03.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הצעה פרטית מהותית למנכ"לים המשותפים בחברה ה"ה יוסי‬
‫תמר ושי יצחק ליאור‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הצעה פרטית מהותית לד"ר שוקי גלייטמן‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים‬
‫בחברה בעסקת מסגרת‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתב פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬מר חיים אלמוזנינו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ ‪5490123‬‬
‫‪27,802‬‬
‫‪ 04.03.2015‬אג"ח ד‬
‫‪11:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ ‪749077‬‬
‫‪503,859‬‬
‫‪ 04.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אייץ' בי אל ‪ -‬הדסית ביו החזקות בע"מ ‪1095405‬‬
‫‪21,846‬‬
‫‪ 04.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:45‬‬
‫‪ .1‬שינוי מועד מימוש של כתב האופציה ‪ -‬סדרה ‪7‬‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫אדרי‪-‬אל ישראל נכסים בע"מ ‪1123371‬‬
‫‪270,764‬‬
‫‪ 04.03.2015‬אג"ח ב‬
‫‪15:30‬‬
‫‪ .1‬מימון לחברה המקימה מרכז מסחרי בישראל‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬מניות החברה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫לוינשטין נכסים בע"מ ‪1119080‬‬
‫‪428,005‬‬
‫‪ 04.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫קבוצת דלק בע"מ ‪1084128‬‬
‫‪11,191,224‬‬
‫‪ 05.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר אריה זייף כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪1129188‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬להורות לחברה להצביע בשם כלל ניירות הערך של חברת מפעלים‬
‫‪ 05.03.2015‬אג"ח ד‬
‫חש ‪ 7/13‬פטרוכימיים לישראל‪.‬‬
‫‪10:00‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫דיגל השקעות א' ‪4930046‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 08.03.2015‬אג"ח‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן בדבר הצבעה באסיפת הנושים בנוגע לשאלת אישור‬
‫הסדר הנושים‪.‬‬
‫קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ ‪507012‬‬
‫‪207,613‬‬
‫‪ 08.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬מינוי מר כתריאל מוריה כדירקטור חיצוני בחברה תקופה של ‪ 3‬שנים‬
‫החל ממועד אישור האסיפה‪.‬‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫אלרן (ד‪.‬ד‪ ).‬השקעות בע"מ ‪6380083‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 08.03.2015‬אג"ח ג‬
‫‪14:30‬‬
‫‪ .1‬הגשת בקשה לבית המשפט להרחבת סמכויותיו של כונס הנכסים הזמני‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ ‪1133081‬‬
‫‪6,070‬‬
‫‪ 08.03.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫שפיר הנדסה ותעשיה ‪1133875‬‬
‫‪1,946,556‬‬
‫‪ 08.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור הארכת כהונתם של הדירקטורים ה"ה‪ :‬רפאל אלול‪ ,‬מנחם מרדר‪,‬‬
‫עופר גזית‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כרואי חשבון המבקרים של החברה בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר יעקב בן משה כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫ואישור תנאי כהונתו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר מאיר בר אל כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫ואישור תנאי כהונתו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תנאי כהונתו של מר יהודה שגב בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור הגמול אליו תהא זכאית הגב' עינת צפריר בגין כהונתה כדירקטורית בעד(א)‬
‫בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫וורלד גרופ ב' ‪1350107‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 09.03.2015‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי עורך הדין שחר בן מאיר אודות הפעולות אשר בוצעו על‬
‫ידו ממועד האסיפה הקודמת ועד היום‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫קבוצת ברן בע"מ ‪286013‬‬
‫‪170,018‬‬
‫‪ 09.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הקצאה פרטית מהותית למנכ"ל החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אזורים‪ -‬חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ ‪715011‬‬
‫‪620,673‬‬
‫‪ 09.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מנגנון החזר ההוצאות ליו"ר החברה‪ ,‬מר חיים (הרש) פרידמן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מנגנון החזר ההוצאות למר ג'ק (ינקי) קליין‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מתן כתב שיפוי למר ג'קי קליין בגין כהונתו כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ‬
‫‪1081074‬‬
‫‪363,474‬‬
‫‪ 09.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון ההתאגדות של החברה והחלפת נוסחו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר עמיחי גרין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר שחר בוצר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ערן זמורה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אהוד רובינשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי קרת כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר זאב רפואה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר אבי שומר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1124650‬‬
‫‪46,625‬‬
‫‪ 09.03.2015‬אג"ח ג‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות חברה בת של החברה בהסכם עם ‪ TLD 1ANN‬ביחס‬
‫לזכויות והתחייבויות מכוח הסכם בקשר לנכס באי קו‪-‬סמוי שבתאילנד‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬מושב שני‪-‬אישור שימוש בכספים לתשלום חובות‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫פלסאון תעשיות בע"מ ‪1081603‬‬
‫‪1,306,160‬‬
‫‪ 10.03.2015‬שנתית‬
‫‪13:30‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .3‬מושב שני‪-‬אישור שימוש בסכום נוסף לשם מימון התגוננות החברה כנגד‬
‫בקשת כונס הנכסים של אלרן (ד‪.‬ד) השקעות בע"מ להשבת כספים וכנגד‬
‫העיקול על כספי תמורת מכירת הנכס בתאילנד‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ב‪ 31.12.2013-‬דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון ‪ -‬מר שאול אשכנזי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר עמי שלזינגר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש של דירקטור‪ -‬מר יורם דרור‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של דירקטור‪ -‬מר גרשון פלג‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של דירקטורית‪ -‬גב' תמר אנגל‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של דירקטורית ‪ -‬גב' ליאת נתיב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינוי מחדש של דירקטור בלתי תלוי ‪ -‬מר שמעון זילס‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬מר דורון סטניצקי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור הענקת כתב שיפוי למר דורון סטניצקי בנוסח המקובל בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינוי דירקטורית חיצונית מחדש ‪ -‬גב' דפנה שלו‪-‬פלום‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור מינוי מחדש של רו"ח מבקר לחברה ‪ -‬קסלמן וקסלמן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסכם הניהול עם ה"ה גרשון זלקינד‪ ,‬דניאל זלקינד ומיכאל זלקינד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור עדכון מדיניות התגמול לנושאי משרה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫אלקו בע"מ ‪694034‬‬
‫‪681,373‬‬
‫‪ 11.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪756015‬‬
‫‪9,104‬‬
‫‪ 11.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר‬
‫ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ ‪1094283‬‬
‫‪98,505‬‬
‫‪ 11.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬פרופ' בן ציון זילברפרב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1098565‬‬
‫‪1,498,947‬‬
‫‪ 11.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם קרובו של בעל‬
‫שליטה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫פז חברת הנפט בע"מ ‪1100007‬‬
‫‪5,146,066‬‬
‫‪ 11.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטורית חיצונית לראשונה ‪ -‬גברת מאירה גיט‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫קבוצת גולד בונד בע"מ ‪149013‬‬
‫‪569,946‬‬
‫‪ 12.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור תגמול למר גל תורן בגין השתתפותו בישיבות דירקטוריון‬
‫ואקזקיוטיבה של מספנות ישראל מטעם גולד בונד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אחים דוניץ בע"מ ‪400010‬‬
‫‪155,732‬‬
‫‪ 12.03.2015‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור עסקת רכישה עצמית של מניות החברה מבעלי עניין בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫קבוצת נץ בע"מ ‪455014‬‬
‫‪114,237‬‬
‫‪ 12.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר אלישע טוני‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר אלברט ז'אק אמויאל‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560055‬‬
‫‪138,150‬‬
‫‪ 12.03.2015‬אג"ח ג‬
‫‪15:00‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560048‬‬
‫‪294,300‬‬
‫‪ 12.03.2015‬אג"ח ב‬
‫‪15:00‬‬
‫מעין ונצ'ורס בע"מ ‪1105477‬‬
‫‪10,383‬‬
‫‪ 12.03.2015‬אג"ח‬
‫‪14:30‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪1127133‬‬
‫‪0‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪1127125‬‬
‫‪0‬‬
‫ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ ‪1103621‬‬
‫‪46,519‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטורית לראשונה ‪ -‬גברת מירב סיגל‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אברהם עזרן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים ‪1-‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫‪ .2‬דחיית מועדים ‪ -2‬במידה וההצבעה הראשונה לא תתקבל‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים ‪1‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫‪ .2‬דחיית מועדים ‪ -2‬במידה וסעיף ‪ 1‬לא יתקבל‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬דיווח‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן בקשר עם בקשת הנאמן להסדר הנושים‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬מוצע לאשר לחברה למכור את יתרת מניות אידיבי חברה לפיתוח בע"מ‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬מוצע לאשר לחברה למכור את יתרת מניות אידיבי חברה לפיתוח בע"מ‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ 12.03.2015‬אג"ח ד‬
‫חש‬
‫‪12:00‬‬
‫‪10/12‬‬
‫‪ 12.03.2015‬אג"ח ב‬
‫חש‬
‫‪12:00‬‬
‫‪10/12‬‬
‫‪ 12.03.2015‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם חברת"ניסקו‬
‫החזקות"(‪ )1982‬בע"מ‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫י‪.‬רשי בע"מ ‪1104355‬‬
‫‪16,715‬‬
‫‪ 12.03.2015‬אג"ח א‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬עדכון מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בעניין הפרויקטים השונים של‬
‫החברה ובהליכי המימון מחדש ברוסיה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת ללא‬
‫הצבעה‬
‫‪ .2‬דחייה טכנית של מועדי פירעון תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב‬
‫(סדרה א') של החברה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1108356‬‬
‫‪26,335‬‬
‫‪12.03.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1108349‬‬
‫‪4,610‬‬
‫‪12.03.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1120286‬‬
‫‪39,630‬‬
‫‪ 12.03.2015‬אג"ח ג‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור דחיית מועדי תשלום הקרן והריבית למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ ‪6390116‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 15.03.2015‬אג"ח ב‬
‫לס‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ ‪6390157‬‬
‫‪323,410‬‬
‫‪ 15.03.2015‬אג"ח ד‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ ‪6390207‬‬
‫‪2,563,748‬‬
‫‪ 15.03.2015‬אג"ח ו‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫מבוטלת‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ ‪6390215‬‬
‫‪15,435‬‬
‫‪ 15.03.2015‬אג"ח ז‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ ‪6390223‬‬
‫‪169,304‬‬
‫‪ 15.03.2015‬אג"ח ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ ‪6390249‬‬
‫‪613,412‬‬
‫‪ 15.03.2015‬אג"ח ט‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1105535 .‬‬
‫‪586,313‬‬
‫‪ 15.03.2015‬אג"ח א‬
‫‪14:30‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1113034 .‬‬
‫‪1,011,910‬‬
‫‪ 15.03.2015‬אג"ח ב‬
‫‪14:30‬‬
‫פי‪.‬סי‪.‬בי‪ .‬טכנולוגיות בע"מ ‪1091685‬‬
‫‪134,889‬‬
‫‪ 15.03.2015‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להתקשר בהסכם עם נאמן מחזיקי אגרות החוב סדרה ללא חוות דעת בעד‬
‫א' בקשר עם שעבוד מניות חברת‪GTC Real Estate Holding B.V ("GTC‬‬
‫‪)"RE‬זכויות החברה להחזר הלוואות שתעניק ל‪GTC RE.-‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להתקשר בהסכם עם נאמן מחזיקי אגרות החוב‬
‫סדרה א' בקשר עם שעבוד מניות חברת‪GTC Real Estate Holding B.V‬‬
‫("‪)"GTC RE‬זכויות החברה להחזר הלוואות שתעניק ל‪GTC RE.-‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הארכת תוקף כתבי התחייבות לשיפוי לנושאי משרה שהינם בעלי בעד(א)‬
‫שליטה בחברה‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ‪230011‬‬
‫‪17,531,199‬‬
‫‪ 16.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫ישראמקו נגב ‪ 2‬שותפות מוגבלת ‪232017‬‬
‫‪8,729,840‬‬
‫‪ 16.03.2015‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬תיקון סעיף ‪ 11.1‬להסכם הנאמנות בנושא שכר המפקח והוצאותיו‬
‫פות‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .2‬אישור הסכם שכירות מקרקעין בין החברה לבין אפיק נדל"ן בע"מ‪ ,‬חברה בעד(א)‬
‫בת בבעלות מלאה של פריורטק בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים למנכ"ל החברה לשנת ‪2015‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬העברת זכויות השתתפות ברישיונות שמשון ודניאל ל‪ AGR-‬ואישור‬
‫התקשרות עם מפעיל‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550116‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.03.2015‬אג"ח ג‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלום של קרן וריבית לסדרות א'‪ ,‬ב' ו‪ -‬ג‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550108‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.03.2015‬אג"ח ב‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלום של קרן וריבית לסדרות א'‪ ,‬ב' ו‪ -‬ג‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550132‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.03.2015‬אג"ח ב‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלום של קרן וריבית לסדרות א'‪ ,‬ב' ו‪ -‬ג‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550090‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.03.2015‬אג"ח א‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלום של קרן וריבית לסדרות א'‪ ,‬ב' ו‪ -‬ג‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550124‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.03.2015‬אג"ח א‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלום של קרן וריבית לסדרות א'‪ ,‬ב' ו‪ -‬ג‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550140‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.03.2015‬אג"ח ג‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלום של קרן וריבית לסדרות א'‪ ,‬ב' ו‪ -‬ג‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫תכשיטי כפריס בע"מ ‪1080829‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.03.2015‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' אביגיל הדר כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫גטר גרופ בע"מ ‪1080845‬‬
‫‪185,865‬‬
‫‪ 16.03.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫מדיקל קומפרישין סיסטם (די‪.‬בי‪.‬אן‪ ).‬בע"מ ‪1096890‬‬
‫‪43,600‬‬
‫‪ 16.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫לוינסקי עופר בע"מ ‪200014‬‬
‫‪22,340‬‬
‫‪ 17.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫ליטו גרופ בע"מ ‪1094218‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.03.2015‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫ליטו גרופ בע"מ ‪1097328‬‬
‫‪3,758‬‬
‫‪ 18.03.2015‬אג"ח ב‬
‫‪13:00‬‬
‫דוראה א' ‪3720034‬‬
‫‪0‬‬
‫‪18.03.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫דוראה ב' ‪3720075‬‬
‫‪0‬‬
‫‪18.03.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫דוראה ג' ‪3720109‬‬
‫‪0‬‬
‫‪18.03.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫דוראה ד' ‪3720117‬‬
‫‪0‬‬
‫‪18.03.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫שניב תעשיות נייר בע"מ ‪1080837‬‬
‫‪123,466‬‬
‫‪ 18.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬מר יובל ינאי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הכללה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה וכן‬
‫הענקת כתב שיפוי למר יובל ינאי בנוסח המקובל בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתב פטור למר יובל ינאי‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דירקטורית חיצונית לראשונה ‪ -‬גב' עופרה כהן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור גמול דירקטורית חיצונית לגב' עופרה כהן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ .2‬למנות את עו"ד מישל אוחיון כב"כ מחזיקי אגרות החוב והנאמן‪,‬חלף עו"ד‬
‫אופיר נאור‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ .2‬למנות את עו"ד מישל אוחיון כב"כ מחזיקי אגרות החוב והנאמן‪,‬חלף עו"ד‬
‫אופיר נאור‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬דיווח ועדכון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪" .2‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע להצעה החדשה לרכישת זכויות החברה‬
‫פרויקט "השוקולד" שברוסיה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬דיווח ועדכון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע להצעה החדשה לרכישת זכויות החברה‬
‫פרויקט " השוקולד" שברוסיה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬דיווח ועדכון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע להצעה החדשה לרכישת זכויות החברה‬
‫פרויקט " השוקולד" שברוסיה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬דיווח ועדכון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמנים בנוגע להצעה החדשה לרכישת זכויות החברה‬
‫פרויקט "השוקולד" שברוסיה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬מינוי גב' רחל סגל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי הלה ברנט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫פולירם (‪ )1999‬בע"מ ‪1090943‬‬
‫‪497,522‬‬
‫‪ 18.03.2015‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ב‪ 31.12.2013-‬דיון(א)‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר איתן ארזי‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של דירקטור‪ -‬מר נחום ינאי‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש של דירקטור‪ -‬מר רון ראבוני‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של דירקטור‪ -‬מר יוסף ביתן‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של דירקטורית‪ -‬גב' דפנה שלו פלם‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של משרד זיו האפט כרואי החשבון המבקרים של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1133461‬‬
‫‪46,508‬‬
‫‪ 18.03.2015‬אג"ח ו‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫אינטק פארמה בע"מ ‪1117795‬‬
‫‪142,572‬‬
‫‪ 18.03.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫בראק קפיטל פרופרטיז אן וי ‪1121607‬‬
‫‪1,474,700‬‬
‫‪ 18.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון מבקרים של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר צביקה יוסף כדירקטור (יו"ר דירקטוריון)‬
‫בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר חייק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' הילה קארח כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר זאב וייס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה ל‪ 800,000-‬מניות רגילות ללא‬
‫ערך נקוב‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור איחוד הון מניות החברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים לשנת ‪ 2015‬עבור המנכ"לים‬
‫המשותפים‪ ,‬ה"ה אופיר רחמים וגל טננבאום‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור העלאת שכרם (ברוטו) של המנכ"לים המשותפים‪ ,‬ה"ה אופיר‬
‫רחמים וגל טננבאום‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטורית חיצונית מחדש ‪ -‬הגב' גליה מלכה ואישור תנאי כהונתה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אפליי טכנולוגיות מובייל מתקדמות בע"מ ‪363010‬‬
‫‪134,374‬‬
‫‪ 19.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור חיצוני מחדש ‪ -‬מר עופר מריאש ואישור תנאי כהונתו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫מיקרונט בע"מ ‪1099787‬‬
‫‪52,348‬‬
‫‪ 19.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד ‪ BDO‬זיו האפט כרואי חשבון המבקר של‬
‫החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי יו"ר הדירקטוריון מחדש ‪ -‬מר דוד לוקץ‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אלי נחום‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי דירקטורית בלתי תלויה מחדש ‪ -‬גב' נטע כרמי‪-‬נבו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר חזי אופיר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' טלי דינר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬עדכון תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה‪ -‬מר שי שלום לוסטגרטן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר דוד אלפנדרי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ‪1082551‬‬
‫‪693,181‬‬
‫‪ 19.03.2015‬נדחית‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר עוזי ברעם כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫כפרית תעשיות (‪ )1993‬בע"מ ‪522011‬‬
‫‪263,936‬‬
‫‪ 22.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הצעה פרטית חריגה‬
‫בעד‬
‫ברם תעשיות בע"מ ‪1094515‬‬
‫‪63,969‬‬
‫‪ 22.03.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬גב' טל סבטובסקי‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .2‬אישור מתן כתב שיפוי לגב' טל סבטובסקי בגין כהונתה כדירקטורית‬
‫בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר חי ברמלי‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש של יו"ר הדירקטוריון ‪ -‬מר ערן מזור‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של דירקטור‪ -‬מר רועי טויזר‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .7‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ב‪ 31.12.2013-‬דיון(א)‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫דיון‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ‪230011‬‬
‫‪18,331,157‬‬
‫‪ 23.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫נתנאל גרופ בע"מ ‪421016‬‬
‫‪111,035‬‬
‫‪ 23.03.2015‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אבנר גבאי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫כנפיים אחזקות בע"מ ‪543017‬‬
‫‪125,223‬‬
‫‪ 23.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר תמרי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫די מדיקל אינדסטריס בע"מ ‪1080720‬‬
‫‪1,492‬‬
‫‪23.03.2015‬‬
‫‪8:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה כמקשה אחת בעסקת החלפת מניות‬
‫בעד(א)‬
‫אינוונטק סנטראל א' ‪1118496‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 23.03.2015‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה בקשר עם בקשת המכירה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫א‪.‬דורי בניה בע"מ ‪1128248‬‬
‫‪80,900‬‬
‫‪ 23.03.2015‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון לשטר הנאמנות‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫אינרום תעשיות בנייה בע"מ ‪1132356‬‬
‫‪772,300‬‬
‫‪ 23.03.2015‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .3‬אישור מדיניות תגמול‬
‫בעד(א)‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪1134709‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 23.03.2015‬אג"ח יג‬
‫נשר‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬בחירת זהות בעל התפקיד‪-‬יואב רזין ואמיר פלדר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬בחירת זהות בעל התפקיד‪-‬אופיר נאור‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫אתלון השקעות בע"מ ‪383018‬‬
‫‪31,824‬‬
‫‪ 24.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫שדות נפט חיפושים ‪547018‬‬
‫‪0‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪7190168‬‬
‫‪25,740‬‬
‫שנתית‬
‫‪ .1‬אישור קבלת התנאים שקבע הממונה באישור המיזוג‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בהסכם הרכישה עם יורוקום די‪.‬בי‪.‬אס בע"מ‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של הגב' אורלי גרטי‪-‬סרוסי כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הקצאה פרטית לדח"צים ודירקטור נוסף בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ 24.03.2015‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬איחוד הון יחידות ההשתתפות הרשום והון יחידות ההשתתפות המונפק‬
‫והנפרע‬
‫פות‬
‫‪11:00‬‬
‫בעד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬אישור מבנה הנפקה על פי תשקיף להשלמה‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬אישור תיקונים להסכם הנאמנות בין המפקח לבין הנאמן‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור תיקונים להסכם השותפות המוגבלת בין השותפות לבין הנאמן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ 24.03.2015‬אג"ח ה‬
‫‪15:00‬‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪7190150‬‬
‫‪63,928‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 24.03.2015‬אג"ח ו‬
‫‪15:00‬‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק א' ‪1091032‬‬
‫‪0‬‬
‫‪24.03.2015‬‬
‫‪8:30‬‬
‫אג"ח‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1125376‬‬
‫‪0‬‬
‫‪24.03.2015‬‬
‫‪8:30‬‬
‫אג"ח א‬
‫חש‬
‫‪12/11‬‬
‫בי‪.‬ג'י‪.‬איי השקעות (‪ )1961‬בע"מ ‪1118439‬‬
‫‪35,426‬‬
‫‪ 24.03.2015‬אג"ח ‪1‬‬
‫‪12:00‬‬
‫אפיק הירדן אחזקות (‪ )2006‬בע"מ ‪1112937‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 24.03.2015‬אג"ח ב‬
‫חש‬
‫‪18:00‬‬
‫‪11/08‬‬
‫ביוליין אר אקס בע"מ ‪1101518‬‬
‫‪281,237‬‬
‫‪ 24.03.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ .2‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן בנוגע לבקשת המפרקים של חברת קומפקס‬
‫אינטרנשיונל בע"מ‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן בנוגע לרולינג מס‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן בנוגע לבקשת המפרקים של חברת קומפקס‬
‫אינטרנשיונל בע"מ‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן בנוגע לרולינג מס‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬דיווח והתייעצות‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ .2‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬אישור פשרה עם החברה‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬אישור הסכם‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של ד"ר אהרון שוורץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של ד"ר בי ג'יי בורמן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של ד"ר רפי הופשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של ד"ר סנדרה פאנם כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מענק אופציות לד"ר אהרון שוורץ‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מענק אופציות לד"ר מיכאל אנגל‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מענק אופציות לד"ר בי ג'יי בורמן‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .9‬אישור מענק אופציות לד"ר רפי הופשטיין‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מענק אופציות לד"ר סנדרה פאנם‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מענק אופציות לד"ר כינרת סויצקי‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור מינוי משרד רו"ח קסלמן וקסלמן כרו"ח המבקר‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.13‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫ב‪.‬גאון אחזקות בע"מ ‪1104751‬‬
‫‪54,462‬‬
‫‪ 24.03.2015‬אג"ח א‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬החלפת נאמן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫קבוצת אשטרום בע"מ ‪1132315‬‬
‫‪747,335‬‬
‫‪ 24.03.2015‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1103209‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 24.03.2015‬אג"ח א‬
‫‪15:30‬‬
‫אורכית תקשורת בע"מ ב' ‪1123843‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 24.03.2015‬אג"ח‬
‫‪15:30‬‬
‫אלקטרה נדל"ן בע"מ ‪1094044‬‬
‫‪173,805‬‬
‫‪ 25.03.2015‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫אייסקיור מדיקל בע"מ ‪1122415‬‬
‫‪14,888‬‬
‫‪ 25.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות אשטרום תעשיות בע"מ‪ ,‬בהסכם לרכישת מלוא הון‬
‫המניות המונפק והנפרע של י‪ .‬זהבי חרושת מרצפות בע"מ‬
‫נגד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר שי בן‪-‬עזר כמנכ"ל י‪.‬‬
‫זהבי חרושת מרצפות בע"מ‬
‫נגד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬אישור הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר עפר זהבי כסמנכ"ל‬
‫שיווק של י‪ .‬זהבי חרושת מרצפות בע"מ‬
‫נגד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור הפעלת החברה לתקופה של ‪ 12‬חודשים נוספים ומתן פטור‬
‫מאחריות אישית למפרק הזמני‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬אישור שכר טרחה והחזר הוצאות למפרק הזמני‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .3‬אישור הסדר הפשרה בתביעת הדסון ביי‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬אישור הפעלת החברה לתקופה של ‪ 12‬חודשים נוספים ומתן פטור‬
‫מאחריות אישית למפרק הזמני‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬אישור שכר טרחה והחזר הוצאות למפרק הזמני‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .3‬אישור הסדר הפשרה בתביעת הדסון ביי‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ‪,‬‬
‫בעלת השליטה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור עדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם הקצאה פרטית עם חברת ‪Epoch‬‬
‫‪Partner investment Limited‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הענקת תגמול חד פעמי ליו"ר דירקטוריון החברה‪ -‬גב' אלקה ניר‬
‫בגין הסכם ההקצאה הפרטית‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬מינויו לראשונה של מר עודד נגר כדירקטור חיצוני ואישור תנאי העסקתו‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ ‪1085497‬‬
‫‪96,616‬‬
‫‪ 25.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .2‬מינויו לראשונה של גב' אסנת הלל כדירקטורית חיצונית ואישור תנאי‬
‫העסקתה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור עדכון תנאי התקשרות עם מר ג'וש לוין ‪ -‬מנכ"ל החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫טלדור מערכות מחשבים (‪ )1986‬בע"מ ‪477018‬‬
‫‪83,936‬‬
‫‪ 26.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:30‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי דירקטור מחדש‪ -‬מר ברק דותן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי דירקטור מחדש‪ -‬מר יוסף בן שלום‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוי דירקטור מחדש‪ -‬מר ניר כהן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי דירקטור מחדש‪ -‬מר יואל רוזנטל‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינוי דירקטור מחדש‪ -‬מר אילן חורש‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינוי מחדש של רו"ח מבקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור כיסוי ביטוחי לדירקטורים ולנושאי משרה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה עם בעל השליטה בהסכם ניהול‬
‫בעד(א)‬
‫בעד(א)‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫נגד‬
‫טלדור מערכות מחשבים (‪ )1986‬בע"מ ‪477018‬‬
‫‪83,936‬‬
‫‪ 26.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:31‬‬
‫‪ .1‬היקף מסגרת התגמול להקצאת האופציות למנכ"ל החברה‪ ,‬מר אריה‬
‫רימיני‬
‫בעד‬
‫שופרסל בע"מ ‪777037‬‬
‫‪1,781,548‬‬
‫‪ 26.03.2015‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הסכם העסקתו של מר רפי ביסקר ‪ -‬יו"ר הדירקטוריון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אידיבי חברה לפתוח בע"מ ‪7980204‬‬
‫‪978,579‬‬
‫‪ 26.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' אלינה פרנקל רונן כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1108349‬‬
‫‪5,736‬‬
‫‪ 26.03.2015‬אג"ח א‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1108356‬‬
‫‪26,533‬‬
‫‪ 26.03.2015‬אג"ח ב‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1120286‬‬
‫‪44,983‬‬
‫‪ 26.03.2015‬אג"ח ג‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סטאר נייט טכנולוגיות א' ‪2200145‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.03.2015‬אג"ח‬
‫‪14:30‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות למפרק הזמני באשר לאופן ביצוע של חלוקה של הכספים‬
‫שבקופת הפירוק‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1133461‬‬
‫‪53,409‬‬
‫‪ 29.03.2015‬אג"ח ו‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫אלון חברת הדלק לישראל ‪1101567‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.03.2015‬אג"ח‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון שטר נאמנות‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬דיון‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ ‪5010129‬‬
‫‪373,805‬‬
‫‪ 30.03.2015‬מבוטלת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ‪,‬‬
‫בעלת השליטה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור עדכון מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫אלקטרה בע"מ ‪739037‬‬
‫‪1,670,380‬‬
‫‪ 30.03.2015‬נדחית‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ‪,‬‬
‫בעלת השליטה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫קבוצת גולף א‪.‬ק‪ .‬בע"מ ‪1096148‬‬
‫‪425,971‬‬
‫‪ 30.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬תשלום מענק חד פעמי ליו"ר הדירקטוריון הפעיל של החברה‪ ,‬מר אהרן‬
‫מידן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1108349‬‬
‫‪5,741‬‬
‫‪30.03.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1108356‬‬
‫‪26,430‬‬
‫‪30.03.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1120286‬‬
‫‪44,709‬‬
‫‪30.03.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .1‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1121342‬‬
‫‪77,546‬‬
‫‪30.03.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫נדחית‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1129394‬‬
‫‪135,752‬‬
‫‪30.03.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמןשלא לכנס אסיפה שעל סדר יומה העמדה לפרעון מיידי‪ .‬ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמןשלא לכנס אסיפה שעל סדר יומה העמדה לפרעון מיידי‪ .‬ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .3‬פרישה מהייצוג המשותף‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫‪ .4‬מינוי יועץ משפטי נפרד‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫‪ .1‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמןשלא לכנס אסיפה שעל סדר יומה העמדה לפרעון מיידי‪ .‬ללא חוות דעת בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1133461‬‬
‫‪53,280‬‬
‫‪30.03.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נדחית‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמןשלא לכנס אסיפה שעל סדר יומה העמדה לפרעון מיידי‪ .‬ללא חוות דעת בעד‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380047‬‬
‫‪11,753‬‬
‫‪ 31.03.2015‬אג"ח ‪2‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬אישור שינוי מבנה השעבודים הרשומים לטובת הנאמנים‪ ,‬בנאמנות עבור‬
‫מחזיקי אג"ח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380104‬‬
‫‪137,407‬‬
‫‪ 31.03.2015‬אג"ח ‪4‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬אישור שינוי מבנה השעבודים הרשומים לטובת הנאמנים‪ ,‬בנאמנות עבור‬
‫מחזיקי אג"ח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סטאר נייט טכנולוגיות בע"מ ‪220012‬‬
‫‪249‬‬
‫‪ 31.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730298‬‬
‫‪40,911‬‬
‫‪31.03.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730215‬‬
‫‪66,864‬‬
‫‪ 31.03.2015‬מבוטלת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' נוף חגית כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של פרופ' אוריאל מרטונוביץ כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הצעה מתוקנת של החברה לפידיון מוקדם מלא של אג"ח ‪1‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור שינוי שטר הנאמנות של מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730207‬‬
‫‪40,141‬‬
‫‪ 31.03.2015‬מבוטלת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫בנק הפועלים בע"מ ‪662577‬‬
‫‪24,345,953‬‬
‫‪ 31.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גברת דפנה שוורץ כדירקטורית חיצונית בבנק‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בנק דיסקונט לישראל בע"מ ‪691212‬‬
‫‪6,707,878‬‬
‫‪ 31.03.2015‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות לרכישת פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫רקח תעשיה פרמצבטית בע"מ ‪1081009‬‬
‫‪113,703‬‬
‫‪ 31.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בעסקת השקעה בחברה עם קרן ההשקעות‬
‫פימי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה‬
‫בהתאם‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של דירקטור‪ -‬מר ישי דוידי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של דירקטור‪ -‬מר עמי בם‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראושנה של יו"ר דירקטוריון החברה ‪ -‬מר אברהם ביגר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור תנאי כהונתו של מר מרדכי אלגרבלי‪ ,‬כמנכ"ל החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור תנאי כהונתה של הגב' ג'ורג'ט אלגרבלי‪ ,‬כמנהלת חטיבת התעשייה בעד(א)‬
‫בחברה‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .8‬אישור תיקון תנאי כהונתו והעסקתו של מר יובל אלגרבלי‪ ,‬כמשנה למנכ"ל בעד(א)‬
‫החברה וכמנהל פיתוח עסקי של החברה‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר אברהם ביגר כיו"ר דירקטוריון פעיל‬
‫בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינוי דירקטורית חיצונית לראשונה ‪ -‬גב' אורלי זילברמן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אלביט מערכות בע"מ ‪1081124‬‬
‫‪11,217,979‬‬
‫‪ 31.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים שהינם בעלי שליטה או קרוביהם‪,‬‬
‫ה"ה מיכאל פדרמן ודיוויד פדרמן‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫שיכון ובינוי בע"מ ‪1081942‬‬
‫‪3,337,771‬‬
‫‪ 31.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק הראל כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫חלל‪-‬תקשורת בע"מ ‪1092345‬‬
‫‪1,097,048‬‬
‫‪ 31.03.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר חיים מר‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר ליגד רוטלוי‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של דירקטורית ‪ -‬גב' תמר כפיר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬עדכון שכר מנכ"ל החברה‪ ,‬מר דוד פולק‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מעין ונצ'ורס בע"מ ‪1105477‬‬
‫‪9,334‬‬
‫‪31.03.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪ .1‬להורות לנאמן לאשר את בקשת הנאמן להסדר הנושים לשכר טרחה‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫אי‪.‬בי‪.‬אי‪ .‬בית השקעות בע"מ ‪175018‬‬
‫‪322,838‬‬
‫‪ 01.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר אורן חנוכה כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור גמול לדירקטור חיצוני בחברה‪-‬מר אורן חנוכה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫רוזבאד נדל"ן בע"מ ‪1920123‬‬
‫‪43,571‬‬
‫‪ 02.04.2015‬אג"ח ג‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬התיעצות ודיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫אי‪.‬טי‪.‬ויו מדיקל בע"מ ‪418012‬‬
‫‪32,049‬‬
‫‪ 02.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הקצאה פרטית מהותית לשמונה משקיעים‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הארכת ההתקשרות עם קבוצת טרנדליינס (בעלת השליטה‬
‫בחברה) בהסכם למתן שירותי יו"ר וכן שירותים נוספים‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור הארכת תוקף כתבי שיפוי לדירקטורים מטעם בעלת השליטה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬סקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה‪.‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד ‪ YOUNG & ERNST‬כרואי חשבון‬
‫המבקר של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ישראל מקוב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של הגב' סוזנה נחום זילברברג כדירקטורית בחברה‪ .‬בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב וינטר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אורי הרשקוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור הקצאה פרטית לביו לייט השקעות במדעי החיים בע"מ‪ ,‬בעלת‬
‫השליטה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ ‪433011‬‬
‫‪13,134‬‬
‫‪ 02.04.2015‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫צנורות המזרח התיכון בע"מ ‪4540126‬‬
‫‪30,691‬‬
‫‪ 02.04.2015‬אג"ח ‪2‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ספקטרוניקס בע"מ ‪568014‬‬
‫‪260,835‬‬
‫‪ 02.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור תשלום סך של ‪ 153‬אלפי דולר ארה"ב לא‪.‬י‪ .‬ספקטור בע"מ‪ ,‬בעלת נגד(א)‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬בגין שנת ‪2012‬‬
‫אזורים‪ -‬חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ ‪715011‬‬
‫‪624,884‬‬
‫‪ 02.04.2015‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫חברת פרטנר תקשורת בע"מ ‪1083484‬‬
‫‪2,442,613‬‬
‫‪ 02.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫קמן קפיטל בע"מ ‪1106806‬‬
‫‪181,242‬‬
‫‪ 05.04.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬לאשר את הקדמת מימוש האופציה באופן שמלוא מניותיה של פולסטאר‬
‫יעברו לבעלות מר חיים הרש פרידמן‪ ,‬בד בבד עם התקשרות פולסטאר עם‬
‫צד שלישי בלתי קשור בעסקה למכירת המקרקעין בפולין‪.‬‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני והגמול המשולם לו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תיקונים לתקנון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן התחייבות לפטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .3‬התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .4‬התקשרות בהסכם העסקה עם מנכ"ל החברה‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .5‬אשרור גמול דח"צים‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נדחית‬
‫טלכור טלקום בע"מ ‪1084227‬‬
‫‪0‬‬
‫‪06.04.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫טאואר סמיקונדקטור בע"מ ‪1082379‬‬
‫‪4,646,815‬‬
‫‪ 08.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫י‪.‬ו‪.‬א‪.‬ל‪ .‬ירושלים אויל אקספלורשיין בע"מ ‪5830104‬‬
‫‪171,619‬‬
‫‪ 09.04.2015‬אג"ח ‪3‬‬
‫‪12:00‬‬
‫דלתא‪-‬גליל תעשיות בע"מ ‪6270144‬‬
‫‪459,680‬‬
‫‪ 09.04.2015‬אג"ח א‬
‫‪11:45‬‬
‫פלסטו‪-‬שק בע"מ ‪7270101‬‬
‫‪84,081‬‬
‫‪ 09.04.2015‬אג"ח ג‬
‫‪12:15‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .6‬אישור תנאי כהונתו של מר פלג‪ ,‬כסמנכ"ל הכספים של החברה‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש ש לישראל איטח כדירקטור‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של אלישבע פוטש כדירקטורית‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של אילן שץ כדירקטור‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪.10‬מינוי מחדש של ויויאן גלזר כדירקטורית‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪.11‬שינוי שם החברה‬
‫ללא חוות דעת נדחה‬
‫‪.12‬תיקון תקנון החברה‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪.13‬מינוי רואה החשבון המבקר וקבלת דיווח לגבי שכרו‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪.14‬מינוי דירקטורים‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪.15‬דיון בדוחות הכספיים‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ .1‬סיום חובות הדיווח של החברה לפי תקנה ‪ 52‬לתקנות הדוחות‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אילן פלטו כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תגמול לחברי הדירקטוריון בהתאם להנחיות מדיניות התגמול של‬
‫החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדו"ח השנתי‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ .2‬מינוי הרמטיק כנאמן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדו"ח השנתי‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ .2‬מינוי הנאמן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדו"ח השנתי‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ .2‬מינוי הנאמן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬דיון בדו"ח השנתי‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫שניב תעשיות נייר בע"מ ‪1128271‬‬
‫‪57,030‬‬
‫‪ 09.04.2015‬אג"ח ב‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .2‬מינוי הרמטיק כנאמן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדו"ח השנתי‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫חממה מאיר סחר (‪ )1996‬בע"מ ‪1129360‬‬
‫‪84,345‬‬
‫‪ 09.04.2015‬אג"ח ג‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ .2‬מינוי הרמטיק כנאמן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדו"ח השנתי‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫ש‪.‬י‪.‬ר שלמה נדל"ן בע"מ ‪1129436‬‬
‫‪243,637‬‬
‫‪ 09.04.2015‬אג"ח ב‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .2‬מינוי הרמטיק כנאמן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדו"ח השנתי‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫סלע קפיטל נדל"ן בע"מ ‪1128586‬‬
‫‪251,731‬‬
‫‪ 09.04.2015‬אג"ח א‬
‫‪11:30‬‬
‫‪ .2‬מינוי הרמטיק כנאמן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪7190168‬‬
‫‪27,484‬‬
‫‪ 12.04.2015‬אג"ח ה‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור לחברה להגדיל חוב כנגד שעבוד נכסים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪7190150‬‬
‫‪65,752‬‬
‫‪ 12.04.2015‬אג"ח ו‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור לחברה להגדיל חוב כנגד שעבוד נכסים‪.‬‬
‫ביו לייט השקעות במדעי החיים בישראל בע"מ ‪1095223‬‬
‫‪93,841‬‬
‫‪ 12.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של הגב' רינה שפיר כדירקטורית חיצונית בחברה‪ .‬בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הכללת דח"צית‪ ,‬גב' רינה שפיר במסגרת ביטוח אחריות דירקטורים בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי לדח"צית גב' רינה שפיר‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ ‪1103621‬‬
‫‪46,519‬‬
‫‪ 13.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם בעלת השליטה בה לקבלת שירותי‬
‫מנכ"ל באמצעות מר איתן רוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מהדרין בע"מ ‪686014‬‬
‫‪439,874‬‬
‫‪ 14.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬סקירה ודיון בדוחות הכספיים של החברה‪.‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון המבקר של‬
‫החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של הגב' סגי איתן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אבי אידלסון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה גוטמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560089‬‬
‫‪49,361‬‬
‫‪ 15.04.2015‬אג"ח ה‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560097‬‬
‫‪88,105‬‬
‫‪ 15.04.2015‬אג"ח ו‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560071‬‬
‫‪81,324‬‬
‫‪ 15.04.2015‬אג"ח ד‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬מר רון רוזן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫טלכור טלקום בע"מ ‪1084227‬‬
‫‪0‬‬
‫‪15.04.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬מר ברוך בנבנישתי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תנאי כהונתם של מר רוזן ומר בנבנישתי כדירקטורים חיצוניים‬
‫בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫בי‪.‬ג'י‪.‬איי השקעות (‪ )1961‬בע"מ ‪1118439‬‬
‫‪69,528‬‬
‫‪15.04.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח ‪1‬‬
‫גינדי השקעות ‪ 1‬בע"מ ‪1116847‬‬
‫‪151,552‬‬
‫‪ 15.04.2015‬אג"ח ג‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר הקצאת עובדים‪ ,‬שימוש במשרדים ושירותי משרד עם בעלת ללא חוות דעת בעד‬
‫השליטה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אפריקה ישראל מגורים בע"מ ‪1097948‬‬
‫‪781,835‬‬
‫‪ 15.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור תכנית מענק לשנת ‪ 2015,‬למנכ"ל החברה‬
‫בעד(א)‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1108356‬‬
‫‪26,110‬‬
‫‪ 15.04.2015‬אג"ח ב‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1108349‬‬
‫‪8,899‬‬
‫‪ 15.04.2015‬אג"ח א‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫לוינשטין נכסים בע"מ ‪1119080‬‬
‫‪464,595‬‬
‫‪ 15.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם הבנייה עם בעלת השליטה‬
‫בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫ביוקנסל בע"מ ‪1126788‬‬
‫‪49,137‬‬
‫‪ 15.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור קביעת היעדים למענק ליו"ר הדירקטוריון (פעיל) של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור הענקת ‪ 60,000‬כתבי אופציות למנכ"ל החברה ‪ -‬מר יונתן בורגין‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור הענקת ‪ 60,000‬כתבי ליו"ר הדירקטוריון ‪ -‬ד"ר אהרון שוורץ‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫קרדן ישראל בע"מ ‪1210079‬‬
‫‪312,576‬‬
‫‪ 16.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬התקשרות החברה בהסכמים עם מר יוסף גרינפלד‪ ,‬מבעלי השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬בקשר עם תנאי כהונתו והעסקתו כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה‬
‫וכיו"ר דירקטוריון של חברת ‪UMI‬‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .2‬התקשרות החברה בהסכמים עם מר איתן רכטר‪ ,‬מבעלי השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬בקשר עם תנאי כהונתו והעסקתו כמנכ"ל החברה וכיו"ר דירקטוריון‬
‫של קרדן רכב‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אברות תעשיות בע"מ ‪2970085‬‬
‫‪29,962‬‬
‫‪ 16.04.2015‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫מטריקס איטי סד' א ‪4450110‬‬
‫‪60,750‬‬
‫‪ 16.04.2015‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫מנועי בית שמש אחזקות (‪ )1997‬בע"מ ‪1081561‬‬
‫‪185,490‬‬
‫‪ 16.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫ר‪.‬ה‪ .‬טכנולוגיות בע"מ ‪1085364‬‬
‫‪86,673‬‬
‫‪ 16.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אלון וולקן‪ ,‬משנה למנכ"ל‬
‫ויועץ כלכלי בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור הארכת כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים‬
‫על בעלי השליטה בחברה וקרוביהם‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬תיקון הסכם מתן השירותים בין החברה לבין קרדן אן‪.‬וי‪ .,‬חברה בשליטת‬
‫בעלי השליטה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה‪ ,‬פלדקס ומגנזי ‪,‬תשתיות בהסכם פיצול מיזוג‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מיזוגה של פלדקס אל תוך אברות במועד השלמת העסקה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת עם מגנזי תשתיות‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת עם מגנזי תשתיות לפיו תשכיר‬
‫מגנזי תשתיות לחברה ציוד מקצועי בתחום הפעילות לאחר השלמת העסקה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת עם מגנזי תשתיות לפיו החברה בעד(א)‬
‫תבצע עבור מגנזי תשתיות עבודות שהינן בתחום מומחיות החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת עם מגנזי תשתיות לפיו מגנזי‬
‫תשתיות לאפשר לחברה לרכוש מוצרים ‪/‬או שירותים מצדדים שלישיים‬
‫במחירים המועדפים לקבוצת חברות מגנזי תוך ניצול כוח הרכישה של‬
‫הקבוצה‪.‬‬
‫אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם שיווק מיום ‪ 6‬באוקטובר ‪ .2010‬בעד(א)‬
‫‪.7‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬עדכון ודיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .3‬במידה וסעיף ‪ 2‬לא יתקבל ‪ -‬החלטה בדבר נקיטת הליכים משפטיים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נבחרה‬
‫חלופה אח‬
‫‪ .4‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬מר יצחק אמיתי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הענקת גמול‪ ,‬ביטוח ושיפוי לדירקטור חיצוני‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יעקב רוזנברג‪ ,‬בגין‬
‫כהונתו כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה ושל חברת ר‪.‬ה אלקטרוניקה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר גדליה המרמן‪ ,‬מבעלי‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬בגין כהונתו כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬חידוש התקשרות חברת ר‪ .‬מטל מכלולים בע"מ‪ ,‬חברת בת של החברה‪,‬‬
‫המוחזקת ‪ %100‬על ידי החברה (להלן‪" :‬ר‪ .‬מטל")‪ ,‬בהסכם העסקה עם‬
‫הגב' שושנה רוזנברג‪ ,‬רעייתו של מר יעקב רוזנברג‪ ,‬בגין כהונתה כמנכ"לית‬
‫ר‪ .‬מטל‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אקסלנז ביוסיינס בע"מ ‪1104868‬‬
‫‪52,119‬‬
‫‪ 16.04.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות בהסכם העסקה בין חברת הבת של החברה‪ ,‬ר‪ .‬מטל‬
‫לבין מר גיל המרמן‪ ,‬בנו של מר גדליה המרמן‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של ד"ר אורי גייגר כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר משה ארקין כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל רובינשטיין כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של פרופ' ירון אילן כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר איתי ארקין כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה לראשונה של גברת חנה לרמן כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור הקצאה של ‪ 50,000‬כתבי אופציה לא סחירות למנכ"ל החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור הפחתת מחיר המימוש בגין ‪ 153,000‬כתבי אופציה שהוקצו למנכ"ל נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪.10‬אישור מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור עדכון מחיר המימוש בגין כתבי אופציה שהוקצו לדירקטור‪-‬מר‬
‫רובינשטיין‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור עדכון מחיר המימוש בגין כתבי אופציה שהוקצו לדירקטור ‪ -‬פרופ'‬
‫אילן‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.14‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה‪.‬‬
‫דיון(א)‬
‫בעד‬
‫אורביט טכנולוג'יס בע"מ ‪265017‬‬
‫‪115,381‬‬
‫‪ 19.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור תשלום מענק שנתי ליו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה‪,‬‬
‫מר זאב שטיין‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בנק ירושלים בע"מ ‪726018‬‬
‫‪531,704‬‬
‫‪ 19.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬מענק משתנה ליו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר זאב גוטמן‪ ,‬בגין שנת ‪2014‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מענק משתנה למנכ"ל הבנק‪ ,‬מר אורי פז‪ ,‬בגין שנת ‪2014‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מענק משתנה לנושאי משרה בבנק (למעט יו"ר ומנכ"ל)‪ ,‬בגין שנת ‪2014‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪(.13‬הנוגע למגבלת היקף השיפוי המקסימלי)‬
‫בתקנון החברה‬
‫אישור תיקון תקנה ‪82‬‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור הקצאה פרטית חריגה למר אלי פולטוב‪ ,‬בעל השליטה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אלגומייזר בע"מ ‪744011‬‬
‫‪26,429‬‬
‫‪ 19.04.2015‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .2‬אישור הקצאה פרטית חריגה למר נועם בנד‪ ,‬מנכ"ל החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ ‪749077‬‬
‫‪534,495‬‬
‫‪ 19.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון והארכת התקשרות החברה עם דסק"ש בהסכם שירותים‬
‫בעד‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ ‪1081165‬‬
‫‪5,276,919‬‬
‫‪ 19.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד בסך של ‪ 200‬מיליון ש לבעלי המניות בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫דניה סיבוס בע"מ ‪1084144‬‬
‫‪606,161‬‬
‫‪ 19.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור תכנית מענק לשנת ‪ 2015,‬למנכ"ל החברה‬
‫בעד(א)‬
‫אגרסקו חב' ליצוא חקלאי בע"מ א ‪1109180‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 19.04.2015‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל ‪-‬אנרגיה בע"מ ‪1121474‬‬
‫‪19,691‬‬
‫‪ 19.04.2015‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה‪.‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' רלי שביט כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫קבוצת פנינסולה בע"מ ‪333013‬‬
‫‪96,717‬‬
‫‪ 20.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דירקטור חיצוני מחדש ‪ -‬מר רמי אנטין‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור השכרת חדר ומחסן על ידי החברה ליזמים צעירים ישראל (‪)1998‬‬
‫בע"מ ומתן תרומה כספית לארגון הנ"ל‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫שדות נפט (‪ - )1992‬שותפות מוגבלת ‪547018‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.04.2015‬נדחית‬
‫י‪.‬הש‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מבנה הנפקה‬
‫בעד(א)‬
‫נגד‬
‫חברת גב‪-‬ים לקרקעות בע"מ ‪759019‬‬
‫‪2,307,170‬‬
‫‪ 20.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:30‬‬
‫‪ .1‬אישור עדכון תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אבי יעקובוביץ‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אי‪.‬אם‪.‬אס‪ .‬אלקטרוניקה בע"מ ‪1085141‬‬
‫‪23,318‬‬
‫‪ 20.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה עם יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר יהושע אגסי‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫תדיראן הולדינגס בע"מ ‪258012‬‬
‫‪177,577‬‬
‫‪ 21.04.2015‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות עם גב' מורן ממרוד‪ ,‬בתו של בעל השליטה‪ ,‬לתפקיד‬
‫סמנכ"ל אסטרטגיה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתב שיפוי לגב' מורן ממרוד בנוסח המקובל בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתב פטור לגב' מורן ממרוד בנוסח המקובל בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה של דירקטורית חיצונית לראשונה ‪ -‬גבי יעל רבהון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫ח‪.‬מר תעשיות בע"מ ‪338012‬‬
‫‪277,272‬‬
‫‪ 21.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אקסטרא פלסטיק בע"מ ‪4950036‬‬
‫‪2,084‬‬
‫‪ 21.04.2015‬אג"ח א‬
‫‪11:30‬‬
‫דירקט קפיטל אינווסטמנטס בע"מ ‪111013‬‬
‫‪19,093‬‬
‫‪ 26.04.2015‬שנתית‬
‫‪15:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .5‬אישור תשלום לגב' יעל רבהון בגין כהונתה כדירקטורית חיצונית‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה ‪ -‬מר ניר למפרט‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיווח‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬דיון‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח מסוג ‪Run off‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מתן התחייבות לפטור למר ערן מיטל‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬מתן התחייבות לשיפוי למר ערן מיטל‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מתן התחייבות לפטור למר אבנר ארזי‪ ,‬בגין כהונתו כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬מתן התחייבות לשיפוי למר אבנר ארזי‪ ,‬בגין כהונתו כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .7‬מתן התחייבות לפטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם נמנים‬
‫על בעלי השליטה‬
‫נגד(א)‬
‫‪ .8‬מתן כתב התחייבות לשיפוי לה"ה גיא פרג והדס גלנדר‬
‫בעד(א)‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינויו מחדש של מר ערן מיטל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינויו מחדש של מר אבנר ארזי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬מינויו מחדש של מר גיא פרג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬מינויה מחדש של הגב' הדס גלנדר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.13‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר ודיווח על שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.14‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫פריורטק בע"מ ‪328013‬‬
‫‪230,539‬‬
‫‪ 26.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫קשרי תעופה בע"מ ‪413013‬‬
‫‪54,396‬‬
‫‪ 26.04.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ ‪720011‬‬
‫‪222,754‬‬
‫‪26.04.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫חברת גב‪-‬ים לקרקעות בע"מ ‪759019‬‬
‫‪2,281,089‬‬
‫‪ 26.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ ‪1123777‬‬
‫‪315,170‬‬
‫‪ 26.04.2015‬שנתית‬
‫‪14:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור הסכם שכירות מקרקעין בין אפיק נדל"ן בע"מ‪ ,‬חברה בת בבעלות‬
‫מלאה של החברה‪ ,‬לבין פי‪.‬סי‪.‬בי טכנולוגיות בע"מ‪ ,‬חברה בת של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי מר ראובן קובנט כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואי חשבון מבקרים של החברה‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו של דירקטור חיצוני לחברה‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור חידוש כהונתה של גב' לאה לנדאו איש הורביץ כדירקטורית חיצונית‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים לשנת ‪ 2015‬לרבות התשלום בגינם‬
‫עבור מנכ"ל החברה ‪ -‬מר גלעד יעבץ‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים לשנת ‪ 2015‬לרבות התשלום בגינם‬
‫עבור סמנכ"ל השיווק ‪ -‬מר צפריר יואלי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור יעדי תגמול מותנה ביצועים לשנת ‪ 2015‬לרבות התשלום בגינם וכן‬
‫הענקת מענק עבור סמנכ"ל ההנדסה והתפעול ‪ -‬מר עמית פז‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר יוסף שטח כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר איתי מל כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חיים (ויקטור) רביד כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר גיא אורן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אלון חברת הדלק א' ‪1101567‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 26.04.2015‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫אספן גרופ בע"מ ‪313015‬‬
‫‪317,714‬‬
‫‪ 27.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אי אס אר אר קפיטל בע"מ ‪365015‬‬
‫‪90,504‬‬
‫‪ 27.04.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫פרוטרום תעשיות בע"מ ‪1081082‬‬
‫‪8,379,880‬‬
‫‪ 27.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .8‬אישור מינויו לראשונה של גב' שני סברדלוב כדירקטורית בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ .1‬אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת ‪ 2015‬למנכ"ל החברה הנכנס‪ ,‬מר‬
‫תמיר פוליקר‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת ‪ 2015‬ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר גיא בעד(א)‬
‫פרג‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן התחייבות לשיפוי לה"ה רותם רוזן ואלכס ספיר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מר דני אביטן‪ ,‬מנכ"ל החברה‪,‬‬
‫וקביעת יעדי מענק לשנת ‪2015‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תשלום מענק למנכ"ל החברה‪ ,‬מר דני אביטן‪ ,‬בגין שנת ‪2014‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור תשלום מענק לסמנכ"ל הכספים של החברה‪ ,‬מר שני טובול‪ ,‬בגין‬
‫שנת ‪2014‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מתן כתב שיפוי לה"ה חנן אליטוב ומור נרדיה המכהנים כדירקטורים‬
‫בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬דיון בדו"ח התקופתי של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫בעד(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .7‬אישור מינוי מחדש רו"ח מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינוי יו"ר הדירקטוריון מחדש ‪ -‬מר אלכס ספיר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר רותם רוזן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר מור נרדיה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר חנן אליטוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬ד"ר ג'ון פרבר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' מיה פרבר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' סנדרה פרבר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר הנס האבדהאלדן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר גיל ליינדר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כרואי חשבון המבקרים של החברה בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬שינוי תקנון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ ‪1081686‬‬
‫‪1,078,496‬‬
‫‪ 27.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של אלי דיין כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫קלע ‪ -‬קרן להשקעות בע"מ ‪1082007‬‬
‫‪9,223‬‬
‫‪ 27.04.2015‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ביום ‪31.12.2013‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי רו"ח מבקר מחדש והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי יו"ר הדירקטוריון מחדש ‪ -‬מר אמיר ברמלי‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יצחק אילן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬עפר ישראל‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בהצעה פרטית חריגה עם בעלת השליטה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בבילון בע"מ ‪1101666‬‬
‫‪105,061‬‬
‫‪ 27.04.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי של רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר נועם לניר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אלון כרמלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר גיל רוזן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"לית החברה‪ ,‬גב' שנית פאר בעד(א)‬
‫צפוני‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫רוזבאד נדל"ן בע"מ ‪1920123‬‬
‫‪43,805‬‬
‫‪ 28.04.2015‬אג"ח ג‬
‫‪10:30‬‬
‫נובה מכשירי מדידה בע"מ ‪1084557‬‬
‫‪1,283,311‬‬
‫‪ 28.04.2015‬שנתית‬
‫‪17:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .7‬אישור מחדש של התקשרות החברה עם חברה פרטית בבעלותו המלאה‬
‫של מר נועם לניר‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬לפיה ישמש מר לניר כיו"ר‬
‫הדירקטוריון‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח מאת נציגי החברה בדבר יכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה‬
‫המלצה‬
‫בעד(א)‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של ד"ר מיכאל ברונשטיין כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של ד"ר אלון דומניס כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר אבי כהן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר רענן כהן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה לראשונה של גב' דפנה גרובר כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מר איתן אופנהיים‪ ,‬נשיא ומנכ"ל‬
‫החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי לראשונה של רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את‬
‫שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אדגר השקעות ופיתוח בע"מ ‪1820083‬‬
‫‪656,834‬‬
‫‪ 29.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הקצאת אופציות לא סחירות למנכ"ל החברה‪ ,‬מר רועי גדיש‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אנליסט אי‪.‬אמ‪.‬אס‪-.‬שרותי ניהול השקעות בע"מ ‪1080613‬‬
‫‪196,256‬‬
‫‪ 29.04.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה‪.‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר אהוד שילוני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר שמואל לב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אבי דרכסלר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל גלאי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אפריקה ישראל מגורים בע"מ ‪1097948‬‬
‫‪776,325‬‬
‫‪ 29.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם לרכישת זכויות בחברת אפרירם בע"מ‬
‫מאת אפריקה השקעות‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אינטרקולוני השקעות בע"מ ‪1104363‬‬
‫‪24,668‬‬
‫‪ 29.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬התקשרות בהסכם העסקה עם מנכ"ל החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬הקצאת אופציות למר שאול מרידור מנכ"ל החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אבגול תעשיות ‪ 1953‬בע"מ ‪1100957‬‬
‫‪1,079,571‬‬
‫‪ 29.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הענקת בונוס מיוחד למר שחר רחים בחריגה ממדיניות התגמול‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ‪224014‬‬
‫‪3,412,759‬‬
‫‪ 30.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי יגיל כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫עוגן נדל"ן מניב בע"מ ‪819011‬‬
‫‪614,801‬‬
‫‪ 30.04.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר שלמה אייזנברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר ירח ניסן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויה מחדש של הגב' נורית פלג כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר יאיר לרמן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מתן התחייבות לשיפוי למר שלמה אזנברג‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫סאטקום מערכות בע"מ ‪1080597‬‬
‫‪37,839‬‬
‫‪30.04.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר עמיקם שורר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר יעקב מיכלין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויה מחדש של הגב' ענת ויינר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫ארד בע"מ ‪1091651‬‬
‫‪774,319‬‬
‫‪ 30.04.2015‬שנתית‬
‫‪14:30‬‬
‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה עם יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬ד"ר הוגו צ'אופן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫ביו ויו בע"מ ‪1096049‬‬
‫‪44,005‬‬
‫‪ 30.04.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור ביצוע הקצאת אופציות של החברה לד"ר אלן שוויבל מנכ"ל‬
‫ודירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫שנתית‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬אישור ביצוע הקצאת אופציות של החברה למר יובל הררי משנה למנכ"ל‬
‫ודירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור הענקת מענק שנתי למר יובל הררי‪ ,‬משנה למנכ"ל ודירקטור‬
‫בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬מר אליהו אילון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬ד"ר אליאן מרקוביץ‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בעסקת מסגרת לרכישת ביטוח אחריות נושאי‬
‫משרה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪158,724‬‬
‫‪ 30.04.2015‬אג"ח א‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫שפיר הנדסה ותעשיה ‪1133875‬‬
‫‪2,316,962‬‬
‫‪ 30.04.2015‬שנתית‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬סיום כהונתו של משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כרו"ח של‬
‫החברה ומינוי רו"ח מבקר חדש‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מבטח שמיר אחזקות בע"מ ‪127019‬‬
‫‪1,044,518‬‬
‫‪ 03.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬הארכת ההתקשרות בהסכם שירותי עם מאיר שמיר‪ ,‬בעל השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬כמנכ"ל החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מתן התחייבות לשיפוי לנושאי המשרה המכהנים בחברה שהינם בעל‬
‫השליטה בה וקרוביו או מי מטעמם‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור הענקת מענק מיוחד‪ ,‬חד פעמי‪ ,‬לחשבת החברה‪ ,‬הגב' אורנה‬
‫אלמוג‪ ,‬בחריגה ממדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫קלע ‪ -‬קרן להשקעות בע"מ ‪1082007‬‬
‫‪5,886‬‬
‫‪ 04.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מתן התחייבות לשיפוי למר אמיר ברמלי‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הענקת פטור ליו"ר דירקטוריון החברה מר אמיר ברמלי‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬הענקת פטור למנכ"ל החברה מר דורון חיים כהן‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫אלון חיפושי גז טבעי בע"מ ‪1117688‬‬
‫‪977,104‬‬
‫‪ 04.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר ישראל בן יעקב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר ישעיהו פרי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויה לראשונה של גב' דנה שלזינגר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו לראשונה של מר עמית בן יצחק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫מגדלי הים התיכון ‪1131523‬‬
‫‪661,228‬‬
‫‪ 04.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫קבוצת ברן בע"מ ‪286013‬‬
‫‪179,684‬‬
‫‪ 05.05.2015‬שנתית‬
‫‪15:30‬‬
‫י‪.‬ס‪.‬פ‪ .‬מטעי הדר ישראל בע"מ ‪716035‬‬
‫‪12,727‬‬
‫‪ 05.05.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .7‬מינויו לראשונה של מר יונל כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויו לראשונה של מר אביגדור קפלן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינויו לראשונה של מר תומר צוקר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תיקון הסכם העסקה עם מנכ"ל החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מענק בשיקול דעת למנכ"ל החברה בגין שנת ‪2014‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויים מחדש של ה"ה מאיר דוד‪ ,‬אהוד ריגר‪ ,‬ישראל גוטמן‪ ,‬גיורא‬
‫(שלמה) מיוחס‪ ,‬שלמה שרף‪ ,‬יצחק שיסגל ואברהם (בייגה) שוחט‬
‫כדירקטורים בחברה‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויה מחדש של גב' שרונה שניצר כדירקטורית בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר ערן בן עזר כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויה מחדש של גב' ארנה טופל כדירקטורית בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר משה לוסקי כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר אלחנן הראל כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויה מחדש של גב' רבקה בן עזר כדירקטורית בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינויו מחדש של מר שי שניצר כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינויו מחדש של מר ברק בן עזר כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬מינויו מחדש של מר יעקב זילבר כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪.12‬אישור מחדש של התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי‬
‫משרה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.13‬חידוש כתבי התחייבות לשיפוי שהעניקה החברה לנושאי משרה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪7190168‬‬
‫‪26,644‬‬
‫‪ 05.05.2015‬אג"ח ה‬
‫‪11:30‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בעסקה למכירת הנכס בבאר שבע‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪7190150‬‬
‫‪64,653‬‬
‫‪ 05.05.2015‬אג"ח ו‬
‫‪11:30‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בעסקה למכירת הנכס בבאר שבע‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ ‪771014‬‬
‫‪24,587‬‬
‫‪ 05.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ ‪1098755‬‬
‫‪238,899‬‬
‫‪ 05.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫מיטרוניקס בע"מ ‪1091065‬‬
‫‪978,286‬‬
‫‪ 05.05.2015‬שנתית‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬אישור עדכון תנאי העסקת יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר עודד שמיר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫נגד(א)‬
‫‪ .3‬אישור הצעה פרטית מהותית להענקת אופציות למנכ"ל החברה‪ ,‬מר דב‬
‫לוקסנבורג‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .4‬אישור הצעה פרטית מהותית להענקת אופציות ליו"ר החברה‪ ,‬מר עודד‬
‫שמיר‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬אישור תיקון סעיף ‪ 9.3‬למדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מתן מענק בגין שנת ‪ 2014‬למנכ"לית החברה‪ ,‬הגב' אורלי כירם‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תיקון נוסחת המענק בהסכם ההעסקה של מנכ"לית החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר יונתן בשיא כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אבנר אלתרלוי כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר שמעון זילס כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר דן ללוז כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר ניר סגל כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר ג'רמי פרלינג כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אבוג'ן בע"מ ‪1105055‬‬
‫‪923,600‬‬
‫‪ 05.05.2015‬שנתית‬
‫‪15:00‬‬
‫אנרג'יקס‪-‬אנרגיות מתחדשות בע"מ ‪1123355‬‬
‫‪328,313‬‬
‫‪ 05.05.2015‬מבוטלת‬
‫‪11:10‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .9‬מינויה מחדש של הגב' עירית מור כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור תקרה ויעדי מענק שנתי של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר יובל בארי לשנת‬
‫‪2015‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר מרטין גרסטל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר זיו קופ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויה מחדש של ד"ר עדינה מקובר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר עקיבא מוזס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר ליאון רקאנטי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של ד"ר שמחה סדן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬התקשרות בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור גמול למר מרטין גרסטל‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינויו מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את‬
‫שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור תשלום מענק לנשיא ומנכ"ל החברה‪ ,‬מר עופר חביב‪ ,‬בגין שנת‬
‫‪2014‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור הענקת תגמול הוני למנכ"ל החברה‪ ,‬מר עופר חביב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בעד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר אורן פרנקל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫זנלכל בע"מ ‪130013‬‬
‫‪157,344‬‬
‫‪ 06.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫זנלכל בע"מ ‪130013‬‬
‫‪157,344‬‬
‫‪ 06.05.2015‬שנתית‬
‫‪11:30‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ ‪230011‬‬
‫‪20,297,289‬‬
‫‪ 06.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .6‬מינויה מחדש של גב' דורית בן סימון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .7‬תיקון הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אסא לוינגר‬
‫בעד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .8‬תיקון הסכם העסקתו של מר עומר טוש‪ ,‬קרובו של בעל השליטה בחברה‪ .‬בעד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .9‬אישור כי בכפוף לשיקול דעתו של מנכ"ל החברה תתאפשר העלאת שכר‬
‫שנתית למר עומר טוש עד לגובה של ‪%10‬‬
‫בעד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪.10‬אישור הסכם העסקתו המתוקן של מר עומר טוש ל‪ 3-‬שנים‬
‫בעד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬חידוש כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים המכהנים בחברה שהינם‬
‫מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬ה"ה יעקב שינפלד‪ ,‬רות ססובר וניצה דנסקי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דוד גולן כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' אביבית פלג כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויים מחדש של ה"ה יעקב שינפלד‪ ,‬ניצה דנסקי‪ ,‬רות ססובר ויוסף בלוי‬
‫כדירקטורים בחברה כמקשה אחת‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור חלוקת דיבידנד שוטף‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויה מחדש של גב' אורנה אלוביץ ‪ -‬פלד כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר עמיקם שורר כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר אלדד בן משה כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫בריל תעשיות נעליים בע"מ ‪399014‬‬
‫‪147,134‬‬
‫‪ 06.05.2015‬שנתית‬
‫‪16:00‬‬
‫מדיגוס בע"מ ‪1096171‬‬
‫‪92,480‬‬
‫‪ 06.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫ביוקנסל בע"מ ‪1126788‬‬
‫‪50,212‬‬
‫‪ 06.05.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר יהושע רוזנצוויג כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינויו מחדש של מר רמי נומקין כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור חלוקת דיבידנד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר עפר גנזי כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר משה גנזי כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר שמעון בוסקילה כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויה מחדש של גב' נעמי קנרק כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר חן לוי כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מענק מותנה יעדים לשנת ‪ 2015‬וקביעת אבני דרך לקבלת מענק‬
‫שנתי לד"ר אביאל רועי‪-‬שפירא‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מענק מותנה יעדים לשנת ‪ 2015‬וקביעת אבני דרך לקבלת מענק‬
‫שנתי למר מנשה זוננשיין‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור בונוס מותנה ביעדים לשנת ‪ 2015‬למר כריסטופר רולנד המכהן‬
‫כמנכ"ל החברה ודירקטור בה וקביעת אבני הדרך לקבלת המענק‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי מר אורי הרשקוביץ לכהונה נוספת של ‪ 3‬שנים כדירקטור חיצוני‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬הגדלת הון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬איחוד הון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של ד"ר אהרון שוורץ כיו"ר דירקטוריון בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אורמת טכנולוגיות‪ ,‬אינק ‪1134402‬‬
‫‪6,979,157‬‬
‫‪ 06.05.2015‬שנתית‬
‫‪13:30‬‬
‫מבני תעשיה בע"מ ‪226019‬‬
‫‪1,355,809‬‬
‫‪ 07.05.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר עופר גולדברג כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של פרופ' בנעד גולדווסר כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר גיל מילנר כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויה מחדש של הגב' אורלי ירקוני כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר דוד שלכט כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה עם ד"ר אהרון שוורץ כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינויה מחדש של גב' יהודית ברוניצקיאכדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר רוברט קלארק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר עמי בוהם כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬דיון ואישור בנושאים נוספים אשר יעלו להצבעה באסיפה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר אליעזר פישמן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של הדירקטורית ‪ -‬גב' רונית אבן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של הדירקטורית ‪ -‬גב' ענת מניפז‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר שי מילוא‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר משה אגרסט‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני ‪ -‬מר צפריר הולצבלט‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫(י‪.‬ז) קווינקו בע"מ ‪386011‬‬
‫‪176,231‬‬
‫‪ 07.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של הגבק רות ברגר כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫איי‪.‬די‪.‬או‪ .‬גרופ בע"מ ‪505016‬‬
‫‪1,739,525‬‬
‫‪ 07.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר עופר קוטלר כיו"ר הדירקטוריון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר משה לחמני כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר עמית שגב כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר גיא דבורין כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר דוד ברוך כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר פול מאוריץ ארנסון כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויה מחדש של גב' פטרישה אן ווטסון כדירקטורית בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור הגדלת גבול האחריות של פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי‬
‫המשרה בחברה ובחברות בנות‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬הארכה ועדכון תנאי כהונתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר שלמה זהר‪ ,‬וכן‬
‫הקצאת אופציו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות בע"מ ‪1080522‬‬
‫‪106,080‬‬
‫‪ 07.05.2015‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר גולן קשי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר יוסי גורן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר עודד נגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר אלי שטיינהורן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫קווליטאו בע"מ ‪1083955‬‬
‫‪18,424‬‬
‫‪ 07.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אינטרקולוני השקעות בע"מ ‪1104363‬‬
‫‪23,746‬‬
‫‪ 07.05.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫המלצה‬
‫נגד(א)‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויה לראשונה של הגב' אורלי גרטי‪-‬סרוסי כדירקטורית חיצונית בחברה‪ .‬בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויה לראשונה של הגב' רינה שפיר כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ב‪ 31-‬לדצמבר ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של ד"ר גדליהו קריגר כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של פרופ' דניאלה מרגלית כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רן גריצרשטין כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של גב' שרית אהרון כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬הענקת כתב שיפוי לדירקטור רן גריצרשטין‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬תיקון תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה ד"ר גדליהו קריגר‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחותיה התקופתיים של החברה לשנת ‪ 2013‬ולשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי משרד רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר ערן מיטל כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר רן משה שחק כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר עודד בנימין כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויה מחדש של הגב' חנה מזל מרגליות כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר דרור עוזרי כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ‪1104280‬‬
‫‪735,215‬‬
‫‪ 07.05.2015‬נדחית‬
‫‪12:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .8‬אישור שינוי שם החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור החלפת תקנון החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אבי פישר כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר גבריאל ברבש כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' סיגליה חפץ כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה ותנאי כהונתו של מר יצחק קולברג כדירקטור‬
‫בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו לראשונה ותנאי כהונתו של מר אהרון (אריק) יערי כדירקטור‬
‫בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫בראק קפיטל פרופרטיז אן וי ‪1121607‬‬
‫‪1,646,038‬‬
‫‪ 07.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר וויליאם וואן האסל כדירקטור חיצוני בחברה בעד(א)‬
‫בעד‬
‫גילת רשתות לווין בע"מ ‪1082510‬‬
‫‪1,125,858‬‬
‫‪ 07.05.2015‬שנתית‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר דב בהרב כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר עמירם בם כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר ישי דווידי כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר גלעד הלוי כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר אמיר אופק כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר קינן רפאלי כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינוי יו"ר החברה מר דב בהרב‪ ,‬כמנכ"ל זמני של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ ‪3780038‬‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫‪0‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 10.05.2015‬אג"ח א‪-‬‬
‫רמ‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .8‬אישור עדכון תנאי העסקתו וכהונתו של מר דב בהרב‪ ,‬כמנכ"ל ויו"ר‬
‫החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור הקצאת תגמול הוני למר דב בהרב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מענק מיוחד עבור ארז אנטבי בגין כהונתו כמנכ"ל החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬מינוי משרד רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות וסמכויותיה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫‪ .2‬דנציגר‪ ,‬ברימר‪ ,‬לוין עורכי דין‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫‪ .3‬קליר‪ -‬בנימיני‪ ,‬משרד עורכי דין‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫‪ .4‬ארנון שגב ושות'‪ ,‬משרד עורכי דין‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫‪ .5‬יגאל ארנון ושות'‪ ,‬עורכי דין‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫‪ .6‬גרוס‪ ,‬קלינהנדלר‪ ,‬חודק‪ ,‬הלוי‪ ,‬גרינברג ושות' עורכי דין‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫‪ .7‬גיסין ושות' עורכי דין‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫‪ .8‬יהודה רוה ושות' עורכי דין‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .9‬מינוי יועץ כלכלי‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪.10‬רו"ח רוני אלרואי‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫‪.11‬רו"ח עמנואל אבנר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫‪.12‬מר עופר גזית‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫‪.13‬חברת ‪ Baker Tilly‬באמצעות רו"ח יצחק עידן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫‪.14‬משרד רגינה אונגר‪ ,‬ייעוץ פיננסי לחברות‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫קבוצת נץ בע"מ ‪4550042‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 10.05.2015‬אג"ח א‬
‫נשר‬
‫‪13:00‬‬
‫קבוצת נץ בע"מ ‪4550059‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 10.05.2015‬אג"ח ב‬
‫נשר‬
‫‪13:00‬‬
‫אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ ‪5010129‬‬
‫‪423,127‬‬
‫‪ 10.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ ‪507012‬‬
‫‪240,145‬‬
‫‪ 10.05.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫בירמן עצים ופרזול בע"מ ‪530014‬‬
‫‪133,977‬‬
‫‪ 10.05.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪.15‬רו"ח שלומי קלסי‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪.16‬מר אמיר צ'צ'יק‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫‪ GSE.17‬מחקר אנליטי וממשל תאגידי בע"מ‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫‪ .1‬דיווח עו"ד‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטה בנוגע להמשך מימון פעילות החברה ותחזוקת נכסיה‬
‫בחו"ל‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .3‬דיון בהצעה ראשונית בנוגע לרכישת קרקע של החברה ברומניה‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬דיווח עו"ד‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטה בנוגע להמשך מימון פעילות החברה ותחזוקת נכסיה‬
‫בחו"ל‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .3‬דיון בהצעה ראשונית בנוגע לרכישת קרקע של החברה ברומניה‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬אישור הענקת אופציות למנכ"ל החברה‪ ,‬מר זאב קלימי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הארכת התחייבות לשיפוי נושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה‬
‫וקרוביהם‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬דיון בדוח התקופתי לשנת ‪2014‬‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של מר ניצן ספיר כדירקטור בחברה‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של חיים וייספיש כדירקטור בחברה‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של גב' דינה עמיר כדירקטורית בחברה‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של משרד רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‬
‫אין חוו"ד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינויים מחדש של ה"ה גד מנור‪ ,‬בני בירמן‪ ,‬מוטי בירמן‪ ,‬ליאור בירמן‪ ,‬גיל‬
‫בירמן ודוד בלנק‪ ,‬כמקשה אחת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר‪ ,‬דיווח על שכרם והסמכת דירקטוריון‬
‫החברה לקבוע את שכרו‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫דיון‬
‫לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ ‪642017‬‬
‫‪289,911‬‬
‫‪ 10.05.2015‬מבוטלת‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬ובעל השליטה בה‪ ,‬למשרת‬
‫מנכ"ל החברה‬
‫נגד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ ‪720011‬‬
‫‪236,254‬‬
‫‪ 10.05.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר פליקס כהן כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אור אלקוביץ כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר עמיקם שורר כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של ד"ר שי ויל כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר גיל ויל כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר יחזקאל דסקל כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינויו מחדש של מר גלעד יעבץ כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינויו מחדש של מר צפריר יואלי כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויה מחדש של גב' אלה פלדר כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בנק ירושלים בע"מ ‪726018‬‬
‫‪531,704‬‬
‫‪ 10.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬הרחבת גבולות הכיסוי של ביטוח אחריות לדירקטורים ולנושאי משרה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מלונות דן בע"מ ‪822015‬‬
‫‪2,103,904‬‬
‫‪ 10.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫פולירם (‪ )1999‬בע"מ ‪1090943‬‬
‫‪636,600‬‬
‫‪ 10.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬סיום כהונתו של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאיאת קסירר כרוה"ח‬
‫המבקר של החברה ומינויו של משרד רואי החשבון סומך חייקין כרוה"ח‬
‫המבקר של החברה‬
‫‪ .1‬מינויו לראשונה של מר אבנר לושי לכהונה כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר יובל פלג‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬עדכון תנאי ההתקשרות עם יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר יוסף ביתן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫ביו לייט השקעות במדעי החיים בישראל בע"מ ‪1095223‬‬
‫‪99,576‬‬
‫‪ 10.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר ג'יימס צ'אנג לכהונת דירקטור של החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור הכללת מר ג'יימס צ'אנג במסגרת פוליסת ביטוח אחריות נושאי‬
‫משרה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור הענקת כתב שיפוי למר ג'יימס צ' אנג בנוסח מקובל בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הארכת תוקף כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה המכהנים בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שנסתיימה ב‪ 31-‬לדצמבר ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רמי שביט כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' דבורה יצחקי כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של ד"ר יעקב גיטרץ כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של מר ואדים אוסדצ'י כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫המשביר ‪ 365‬החזקות בע"מ ‪1104959‬‬
‫‪498,989‬‬
‫‪ 10.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ‪.‬וי ‪1107093‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 10.05.2015‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫אגרסקו חב' ליצוא א' ‪1109180‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 10.05.2015‬אג"ח‬
‫‪14:30‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫אלוני‪-‬חץ נכסים והשקעות בע"מ ‪390013‬‬
‫‪4,627,971‬‬
‫‪ 11.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬מר יצחק פורר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ ‪611012‬‬
‫‪8,066‬‬
‫‪ 11.05.2015‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור תכנית מענקים לסגן יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫רוזבאד נדל"ן בע"מ ‪192013‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 12.05.2015‬מבוטלת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬מינוי מנכ"ל החברה כיו"ר הדירקטוריון של החברה‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ ‪5490123‬‬
‫‪11,577‬‬
‫‪ 12.05.2015‬אג"ח ד‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬אישור עקרוני‪ ,‬אינדוקטיבי ולא מחייב של מתווה הצעת החברה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ ‪5490180‬‬
‫‪5,280‬‬
‫‪ 12.05.2015‬אג"ח ז‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬אישור עקרוני‪ ,‬אינדוקטיבי ולא מחייב של מתווה הצעת החברה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ ‪5490214‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 12.05.2015‬אג"ח ד‬
‫חש ‪3/15‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬אישור עקרוני‪ ,‬אינדוקטיבי ולא מחייב של מתווה הצעת החברה‪.‬‬
‫תפן הנדסת תעשיה וניהול וניתוח מערכות בע"מ ‪673012‬‬
‫‪10,521‬‬
‫‪ 12.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם מר אייל זילברמן נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוי לראשונה של מר אייל זילברמן כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560048‬‬
‫‪331,500‬‬
‫‪ 12.05.2015‬אג"ח ב‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560055‬‬
‫‪159,904‬‬
‫‪ 12.05.2015‬אג"ח ג‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ב‪.‬יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה ‪ 1988‬בע"מ ‪122,532 1097229‬‬
‫‪ 12.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור חידוש הסכם העסקה עם מנכ"ל החברה‪ ,‬מר ניר יחזקאלי‪ ,‬והקצאת נגד(א)‬
‫אופציות‬
‫נגד‬
‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1098565‬‬
‫‪1,877,445‬‬
‫‪ 12.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מענק לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר זאב שטיין וכן מתן מענק‬
‫הסתגלות בעת סיום כהונתו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫עשות ‪ -‬אשקלון תעשיות בע"מ ‪312017‬‬
‫‪148,671‬‬
‫‪ 13.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם תעש‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫צנורות המזרח התיכון בע"מ ‪454017‬‬
‫‪117,200‬‬
‫‪ 13.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬מינוי משרד רואה חשבון בריטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זוהר ושות' כרואי חשבון‬
‫המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫איי‪.‬די‪.‬או‪ .‬גרופ בע"מ ‪5050208‬‬
‫‪209,043‬‬
‫‪ 13.05.2015‬אג"ח ו‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬תיקון שטרי הנאמנות לאגרות החוב כך שיאפשרו את מהלך ההנפקה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫איי‪.‬די‪.‬או‪ .‬גרופ בע"מ ‪5050166‬‬
‫‪165,812‬‬
‫‪ 13.05.2015‬אג"ח ה‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬תיקון שטרי הנאמנות לאגרות החוב כך שיאפשרו את מהלך ההנפקה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫אבגול תעשיות ‪ 1953‬בע"מ ‪1100957‬‬
‫‪1,140,901‬‬
‫‪ 13.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬תיקון מדיניות התגמול‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור הקצאה של ‪ 500,000‬כתבי אופציה לא סחירות ליו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‪ ,‬מר מייקל טיצ'ר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫ב‪.‬גאון אחזקות בע"מ ‪1104744‬‬
‫‪134,997‬‬
‫‪ 13.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬מינוי משרד רואה חשבון בריטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זוהר ושות' כרואי חשבון‬
‫המבקר של החברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אופל בלאנס השקעות בע"מ ‪1094986‬‬
‫‪61,679‬‬
‫‪ 14.05.2015‬שנתית‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מענק לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר דני מזרחי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור שינוי הסכם הניהול עם מנכ"ל החברה‪ ,‬מר דני מזרחי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תשלום רטרואקטיבי בגין שירותי גרפיקה‪ ,‬תוכנה ודיוור לצדדים‬
‫הקשורים לבעלי השליטה בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות בגין שירותי גרפיקה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות בגין שירותי תוכנה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויים מחדש של ה"ה דני מזרחי‪ ,‬שחר מזרחי‪ ,‬יהושע מזרחי‪ ,‬עודד איתן‪ ,‬נגד(א)‬
‫מיכאל איתן‪ ,‬אורן בן יאיר וחן שרייבר‪ .‬להבנתנו אישור מינויים יעשה כמקשה‬
‫אחת‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫אל‪-‬רוב (ישראל) בע"מ ‪146019‬‬
‫‪1,635,106‬‬
‫‪ 17.05.2015‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מיזוג אלרוב ישראל ‪ -‬חברת האם‪ ,‬עם ולתוך אלרוב נדל"ן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ ‪387019‬‬
‫‪1,864,495‬‬
‫‪ 17.05.2015‬נדחית‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מיזוג אלרוב ישראל‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬עם ולתוך החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560071‬‬
‫‪82,330‬‬
‫‪ 17.05.2015‬אג"ח ד‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ ‪1129444‬‬
‫‪204,041‬‬
‫‪ 17.05.2015‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור עסקת מקרקעין בין החברה לבין קיבוץ צרעה‬
‫בעד(א)‬
‫אדרי‪-‬אל ישראל נכסים בע"מ ‪1123371‬‬
‫‪277,349‬‬
‫‪ 17.05.2015‬אג"ח ב‬
‫‪11:30‬‬
‫‪ .1‬אישור הסכם פשרה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560089‬‬
‫‪48,092‬‬
‫‪ 18.05.2015‬אג"ח ה‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560097‬‬
‫‪86,014‬‬
‫‪ 18.05.2015‬אג"ח ו‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫דור אלון אנרגיה בישראל (‪ )1988‬בע"מ ‪1093202‬‬
‫‪516,850‬‬
‫‪ 18.05.2015‬מבוטלת‬
‫‪10:30‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מענק לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר ישראל יניב‬
‫נגד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור מענק לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל המשותף‪ ,‬מר עודד בלום‬
‫נגד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1108349‬‬
‫‪6,784‬‬
‫‪ 18.05.2015‬אג"ח א‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1108356‬‬
‫‪27,304‬‬
‫‪ 18.05.2015‬אג"ח ב‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫שפע ימים בע"מ ‪341016‬‬
‫‪31,558‬‬
‫‪ 19.05.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הצעה פרטית מהותית למר אליעזר לויזון‪ ,‬דירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫שפע ימים בע"מ ‪341016‬‬
‫‪31,558‬‬
‫‪ 19.05.2015‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור איחוד של הון המניות הרשום והון המניות המונפק והנפרע של‬
‫החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1105535 .‬‬
‫‪555,978‬‬
‫‪ 19.05.2015‬אג"ח א‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1113034 .‬‬
‫‪930,918‬‬
‫‪ 19.05.2015‬אג"ח ב‬
‫‪15:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬אישור תיקון שטרי הנאמנות‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ .2‬אישור תיקון שטרי הנאמנות‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫אשטרום נכסים בע"מ ‪251017‬‬
‫‪807,689‬‬
‫‪20.05.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬לאשר לחברה שלא לממש אופציית מכר‬
‫בעד(א)‬
‫אקסטרא פלסטיק בע"מ ‪4950036‬‬
‫‪1,219‬‬
‫‪20.05.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח א‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫אזורים‪ -‬חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ ‪715011‬‬
‫‪618,989‬‬
‫‪ 20.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן ‪N.V 1087659‬‬
‫‪1,613,945‬‬
‫‪ 20.05.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מתן בונוס מיוחד למר ערן ענבים‪ ,‬מנהל הכספים בחברה‪ ,‬בגין שנת בעד(א)‬
‫‪2014‬‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מתן בונוס מיוחד למר דרור נגל‪ ,‬מנכ"ל החברה ודירקטור‪ ,‬בגין‬
‫שנת ‪2014‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מתן בונוס מיוחד למר חיים פרידמן‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬בגין שנת‬
‫‪2014‬‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר אייל בן שלוש כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר רוני אל דור כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר עוזי נתנאל כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויה מחדש של גב' נעמית סלומון כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של התאגיד ‪ United International Trust N.V.‬כדירקטור‬
‫בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור דוח הדירקטוריון על מצבה העסקי של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור הדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2015‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור שחרורם מאחריות של חברי הדירקטוריון בגין פעילותם בשנת‬
‫‪2014‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪.11‬מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה לשנת ‪ 2015‬והסמכת בעד(א)‬
‫הדירקטוריון ו‪/‬או ועדת הביקורת לקבוע את שכרו‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור חלוקת דיבידנד בסך של ‪ 7.2‬מיליון דולר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר דב אמיתי כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר אילן לוין כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר ישראל קרניאל כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר נעם לויט כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר עדי שוורץ כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר דוד היימן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ ‪1092204‬‬
‫‪304,000‬‬
‫‪ 20.05.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫סיביל ג'רמי לימיטיד א' ‪1097153‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.05.2015‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן לפנות לרשויות המס‪.‬‬
‫צ‪.‬מ‪.‬ח המרמן בע"מ ‪1104058‬‬
‫‪182,805‬‬
‫‪ 20.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר חיים פייגלין כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אבי בן אברהם כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר רן בן אברהם כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר אברהם חרל"פ כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר פיליפ גרינהולץ כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויה מחדש של גב' שרון וישניה כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .9‬מינויה מחדש של גב' מיכל צוקרמן שחורי כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם גב' סיון פרץ בתפקיד עוזרת מנכ"ל‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור עדכון סעיף ‪ 9‬למדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ ‪531012‬‬
‫‪48,820‬‬
‫‪ 21.05.2015‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫בנק אגוד לישראל בע"מ ‪722314‬‬
‫‪961,730‬‬
‫‪ 21.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר מאיר דיין כדירקטור חיצוני בבנק‪.‬‬
‫חילן בע"מ ‪1084698‬‬
‫‪810,276‬‬
‫‪ 21.05.2015‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של‬
‫מר אבי באום מנכ"ל‪ ,‬דירקטור ובעל השליטה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ ‪1095892‬‬
‫‪161,057‬‬
‫‪ 21.05.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר שמואל וולודינגר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר אסף רענן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר איתן פרלמן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר רוני שטן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר רועי רודוי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר יואב פוגל‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר דן עייק‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינוי לראשונה של הדירקטור החיצוני ‪ -‬מר איתי מל‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫קבוצת גולף א‪.‬ק‪ .‬בע"מ ‪1096148‬‬
‫‪448,136‬‬
‫‪ 21.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר גיורא ענבר כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫קבוצת עזריאלי בע"מ ‪1119478‬‬
‫‪19,512,787‬‬
‫‪ 21.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם העמותה בהסדר התרומה החדש‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫סומוטו לימיטד ‪1129451‬‬
‫‪92,888‬‬
‫‪ 21.05.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה ליום ‪31.12.2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד רואי החשבון המבקר והסמכת הנהלת החברה‬
‫לקבוע את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר יהושע אברמוביץ כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר בן גירון כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר איל יעקב כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויה מחדש של גב' אתי וידבסקי כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬הגדלת ההון הרשום של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬עדכון מסמכי ההתאגדות של החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬הארכת ועדכון הסכם ההתקשרות עם יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר יהושע‬
‫אברמוביץ‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי שליטה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬הענקת כתבי פטור למר בן גירון‪ ,‬בעל שליטה‪ ,‬מנכ"ל ודירקטור ולמר איל‬
‫יעקב‪ ,‬בעל שליטה‪ ,‬סמנכ"ל טכנולוגיות ודירקטור‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫צנורות המזרח התיכון בע"מ ‪454017‬‬
‫‪132,377‬‬
‫‪ 25.05.2015‬נדחית‬
‫‪17:30‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות צנורות המזרח התיכון ("החברה"‪" ,‬צמ"ת") עם גאון‬
‫אחזקות לרכישת ‪ %100‬מהון המניות של גאון אגרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫צ‪.‬מ‪.‬ח המרמן בע"מ ‪1104058‬‬
‫‪182,986‬‬
‫‪ 25.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫תפרון בע"מ ‪1082585‬‬
‫‪33,883‬‬
‫‪25.05.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה הנמנים‬
‫על בעלי השליטה בחברה ה"ה אבי בן אברהם‪ ,‬רן בן אברהם‪ ,‬חיים פייגלין‪,‬‬
‫פליפ גרינהולץ וגיא וישניה‬
‫‪ .1‬אישור הצעה פרטית חריגה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫כרמית תעשיות ממתקים בע"מ ‪440016‬‬
‫‪39,295‬‬
‫‪ 26.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הענקת בונוס חד פעמי למר לני סאקסטין‪ ,‬בעל השליטה ויו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫אלקטרה בע"מ ‪739037‬‬
‫‪1,733,251‬‬
‫‪ 26.05.2015‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫שניב תעשיות נייר בע"מ ‪1080837‬‬
‫‪113,533‬‬
‫‪ 26.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נדחית‬
‫‪ .2‬אישור הצעה פרטית של כתבי אופציה למנכ"ל החברה‪ ,‬מר איתמר דויטשר בעד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬חידוש מינויים של הדירקטורים‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬בחירה מחדש של משרד רואי החשבון‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .4‬אישור כהונתו של מר אברהם ברנט‪ ,‬אביו של מנכ"ל החברה‪ ,‬כיושב ראש‬
‫דירקטוריון החברה לתקופה של ‪ 3‬שנים‬
‫מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ ‪1129444‬‬
‫‪198,457‬‬
‫‪ 26.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אייץ' בי אל ‪ -‬הדסית ביו החזקות בע"מ ‪1095405‬‬
‫‪17,923‬‬
‫‪ 26.05.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫נטו מלינדה סחר בע"מ ‪1105097‬‬
‫‪626,273‬‬
‫‪ 26.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬מר מנשה ארנון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬מר איגור בן דוד‬
‫בעד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור איחוד הון החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה‬
‫בהתאם‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור תקנון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור הענקת גמול השתתפות וגמול שנתי לפרופ' יעקב נפרסטק בגין‬
‫כהונתו כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של ד"ר הופשטיין כדירקטור בחברה ותנאי כהונתו‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .8‬אישור מינויה של הגב' אלקה ניר כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור הענקת כתבי אופציה לא רשומים למסחר למר דורון בירגר‪,‬‬
‫דירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה‬
‫ביום ‪31.12.2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד זיו האפט ‪ -‬רו"ח‪ ,‬כרואה חשבון המבקר של‬
‫החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר דוד עזרא כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר עדי עזרא כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר עמי גולדין כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר יוסף כהנוף כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר דוד קורן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .8‬מינויה מחדש של גב' גלית מלול כדירקטורית בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינויו מחדש של מר יצחק לנדסמן כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מענק בסך ‪ 117‬אש"ח למר יוסף כהנוף‪ ,‬סמנכ"ל כספים ודירקטור‬
‫בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר זמי אברמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר ישראל בן יורם כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק בראון כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר מרק גרמיאן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' מוריה קווית כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' חווה מרצקי כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר נחום רוסמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר דורון שורר כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר יקי ינאי כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬המלצה בדבר תגמול לנושאי משרה‪ ,‬וזאת באמצעות הצבעה שאינה‬
‫מחייבת‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬דיון ופעולה בכל נושא שיובא במועד האסיפה או בסמוך לה‬
‫נגד(א)‬
‫דיון‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫פלוריסטם תרפיוטיקס אינק‪1121730 .‬‬
‫‪777,964‬‬
‫‪ 26.05.2015‬שנתית‬
‫‪17:00‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ט' ‪1170166‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 27.05.2015‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬אישור שכר ביניים עבור מכירת מניות וזכויות החברה בחברת ‪B.S.R.‬‬
‫‪SOFIA AD‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה אג"ח ח' ‪1170141‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 27.05.2015‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬אישור שכר ביניים עבור מכירת מניות וזכויות החברה בחברת ‪B.S.R.‬‬
‫‪SOFIA AD‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ‪1170190‬‬
‫‪0‬‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ‪612010‬‬
‫‪518,016‬‬
‫‪ 27.05.2015‬אג"ח ט‬
‫חש‬
‫‪13:00‬‬
‫‪12/12‬‬
‫‪ 27.05.2015‬מבוטלת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון ההתאגדות של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬התקשרות בהסכם ניהול עם חברה בשליטת מר נמרודי‪ ,‬מבעלי השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬לקבלת שירותי מנכ"ל‬
‫נגד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫אי‪-‬אונליין קפיטל (אי‪.‬או‪.‬סי) בע"מ ‪1084789‬‬
‫‪18,260‬‬
‫‪ 27.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות לקבלת שירותי ניהול של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר‬
‫יואב ליבל‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫קנון הולדינגס ‪1134139‬‬
‫‪4,322,485‬‬
‫‪ 27.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד בעין‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫ממן‪-‬מסופי מטען וניטול בע"מ ‪238014‬‬
‫‪243,065‬‬
‫‪ 28.05.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬גב' נחמה רונן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אליצור בר נתן‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר מוטי דבי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר שאול נחום יהלום‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יהודה לוי‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר עמיקם כהן‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר גרשון ענבר‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫קרור אחזקות בע"מ ‪621011‬‬
‫‪853,511‬‬
‫‪ 28.05.2015‬שנתית‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר שלמה רודב כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר דורון שטייגר כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר דוד שמואל כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫פוקס‪-‬ויזל בע"מ ‪1087022‬‬
‫‪1,175,326‬‬
‫‪ 28.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור חיצוני מחדש ‪ -‬מר ישראל מימון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1087949 .‬‬
‫‪131,030‬‬
‫‪ 28.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬פתיחה‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫מודיעין אנרגיה ‪ -‬שותפות מוגבלת ‪345017‬‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫‪13,587‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬הצגת פעילות החברה בשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬דוח תגמולים‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .4‬אימוץ הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת ‪ 2014,‬הערוך‬
‫לפי הדין ההולנדי‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מדיניות חלוקת דיבידנדים‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .6‬ממשל תאגידי‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .7‬סיום כהונתם של משרד רו"ח ‪Young Accountants Amsterdam, the‬‬
‫‪ Netherlands & .Ernst‬וכן את משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג ‪-‬‬
‫קוסט פורר גבאי את קסירר‪ ,‬תל אביב‪ ,‬ישראל כרו"ח של החברה ומינוי רו"ח‬
‫מבקר‬
‫חדשאת חברי הדירקטוריון מאחריותם לביצוע חובותיהם בקשר עם‬
‫לשחרר‬
‫‪.8‬‬
‫שנת הכספים ‪2014‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬תיקון הסכם השירותים עם קרדן ישראל בע"מ‪ ,‬חברה בבעלות בעלי‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מדיניות תגמולים לחברי דירקטוריון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬לאשר תגמול למר ‪ C. Van Den Bos‬חבר דירקטוריון שאינו נמנה עם‬
‫מנהלי החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬לאשר תגמול למר ‪ M. Goren‬חבר דירקטוריון שאינו נמנה עם מנהלי‬
‫החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.13‬לאשר תגמול למר ‪ A. May‬חבר דירקטוריון שאינו נמנה עם מנהלי‬
‫החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.14‬לאשר תגמול למר ‪ P. Sheldon‬יו"ר הדירקטוריון שאינו נמנה עם מנהלי‬
‫החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.15‬לאשר תגמול לגב' ‪ M. Seinstra‬חברת דירקטוריון שאינה נמנת עם‬
‫מנהלי החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.16‬הסמכת דירקטוריון החברה להקצות מניות החברה ולהעניק זכויות‬
‫לרכישת מניות החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.17‬הסמכת דירקטוריון החברה להגביל או לשלול זכויות קדימה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות השותפות בהסכם לקבלת שירותי חשבות עם מר אייל‬
‫סאבו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות השותפות בעסקת מסגרת עם כלל פיננסים חיתום‬
‫בע"מ‪ ,‬חברה פרטית בשליטתו של מר יצחק סולטן‪ ,‬מבעלי השליטה בשותף‬
‫הכללי בשותפות‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ 31.05.2015‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור התקשרות השותפות במזכר הבנות עם מיד‪-‬צח בע"מ‪ ,‬חברה‬
‫בשליטת מר יצחק סולטן‪ ,‬מבעלי השליטה בשותף הכללי בשותפות‬
‫פות‬
‫‪11:30‬‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫מעין ונצ'ורס בע"מ ‪1135169‬‬
‫‪3,635‬‬
‫‪ 31.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ ‪1102128‬‬
‫‪168,461‬‬
‫‪ 31.05.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫ביוליין אר אקס בע"מ ‪1101518‬‬
‫‪401,710‬‬
‫‪ 31.05.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫איי‪.‬די‪.‬איי‪ .‬חברה לביטוח בע"מ ‪1129501‬‬
‫‪2,352,386‬‬
‫‪ 31.05.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ ‪5010129‬‬
‫‪454,926‬‬
‫‪ 01.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬סיום כהונת רואה החשבון המבקר של החברה ‪ -‬ברייטמן אלמגור זהר‪,‬‬
‫רו"ח‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן רו"ח‪ ,‬כרואי חשבון המבקר של‬
‫החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישרור מינויו של מר אדיב ברוך כיו"ר הדירקטוריון של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו של מר עדי קרדי כנציג החברה בארה"ב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ארנון פרשקובסקי כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' עדנה פרשקובסקי כדירקטורית בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' שרון פרשקובסקי כדירקטורית בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף פרשקובסקי כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' איילת חייק כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור איחוד הון החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה‬
‫בהתאם‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר משה (מוקי) שנידמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר דורון שנידמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר מייקל בראון כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום ‪ 31‬בדצמבר‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מאלקו בע"מ‪,‬‬
‫בעלת השליטה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550090‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.06.2015‬אג"ח א‬
‫‪16:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550108‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.06.2015‬אג"ח ב‬
‫‪16:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550116‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.06.2015‬אג"ח ג‬
‫‪16:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550124‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.06.2015‬אג"ח א‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪16:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור מינוי מר יבגני צרקסקי כדירקטור‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מר אמיר תירוש כדירקטור‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מר דוד לוי כדירקטור‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוי גב' אסתי גלעז‪-‬רן כדחצ"ית‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי גב' עופרה מנשה‪-‬ורדי כדח"צית‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .6‬אישור תנאי התקשרות עם רו"ח המבקר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינוי מר יבגני צרקסקי כדירקטור‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מר אמיר תירוש כדירקטור‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מר דוד לוי כדירקטור‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוי גב' אסתי גלעז‪-‬רן כדחצ"ית‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי גב' עופרה מנשה‪-‬ורדי כדח"צית‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .6‬אישור תנאי התקשרות עם רו"ח המבקר‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינוי מר יבגני צרקסקי כדירקטור‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מר אמיר תירוש כדירקטור‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מר דוד לוי כדירקטור‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוי גב' אסתי גלעז‪-‬רן כדחצ"ית‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי גב' עופרה מנשה‪-‬ורדי כדח"צית‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .6‬אישור תנאי התקשרות עם רו"ח המבקר‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינוי מר יבגני צרקסקי כדירקטור‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550132‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.06.2015‬אג"ח ב‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪16:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550140‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.06.2015‬אג"ח ג‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪16:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מר אמיר תירוש כדירקטור‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מר דוד לוי כדירקטור‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוי גב' אסתי גלעז‪-‬רן כדחצ"ית‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי גב' עופרה מנשה‪-‬ורדי כדח"צית‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .6‬אישור תנאי התקשרות עם רו"ח המבקר‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינוי מר יבגני צרקסקי כדירקטור‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מר אמיר תירוש כדירקטור‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מר דוד לוי כדירקטור‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוי גב' אסתי גלעז‪-‬רן כדחצ"ית‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי גב' עופרה מנשה‪-‬ורדי כדח"צית‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .6‬אישור תנאי התקשרות עם רו"ח המבקר‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינוי מר יבגני צרקסקי כדירקטור‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מר אמיר תירוש כדירקטור‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מר דוד לוי כדירקטור‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוי גב' אסתי גלעז‪-‬רן כדחצ"ית‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוי גב' עופרה מנשה‪-‬ורדי כדח"צית‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .6‬אישור תנאי התקשרות עם רו"ח המבקר‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫בעד‬
‫עלבד משואות יצחק בע"מ ‪625012‬‬
‫‪482,557‬‬
‫‪ 01.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו של המנכ"ל הנכנס‪ ,‬מר דן מסיקה‬
‫בעד(א)‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560048‬‬
‫‪348,100‬‬
‫‪ 01.06.2015‬אג"ח ב‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ .1‬אישור להתקיימות התנאים המתלים להסדר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560055‬‬
‫‪165,858‬‬
‫‪ 01.06.2015‬אג"ח ג‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ .1‬אישור להתקיימות התנאים המתלים להסדר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560071‬‬
‫‪84,189‬‬
‫‪ 01.06.2015‬אג"ח ד‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ .1‬אישור להתקיימות התנאים המתלים להסדר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560089‬‬
‫‪48,462‬‬
‫‪ 01.06.2015‬אג"ח ה‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ .1‬אישור להתקיימות התנאים המתלים להסדר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560097‬‬
‫‪87,137‬‬
‫‪ 01.06.2015‬אג"ח ו‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ .1‬אישור להתקיימות התנאים המתלים להסדר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מפעלים פטרוכימיים א' ‪7560014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.06.2015‬אג"ח‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ .1‬אישור להתקיימות התנאים המתלים להסדר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560139‬‬
‫‪0‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ ‪7560147‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.06.2015‬אג"ח א‪-‬‬
‫רמ‬
‫‪17:00‬‬
‫חש‪8/13‬‬
‫‪ 01.06.2015‬אג"ח‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ .1‬אישור להתקיימות התנאים המתלים להסדר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬אישור להתקיימות התנאים המתלים להסדר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1098565‬‬
‫‪1,721,184‬‬
‫‪ 01.06.2015‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫רבל אי‪.‬סי‪.‬אס‪ .‬בע"מ ‪1103878‬‬
‫‪355,323‬‬
‫‪ 01.06.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנים ‪ 2013‬ו‪ 2014-‬דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר דוד ויסמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר עמית בן‪-‬יצחק כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו לראשונה של מר אביגדור קפלן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו לראשונה של מר יונל כהן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויה לראשונה של גב' דנה שלזינגר כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויה לראשונה של גב' טלי בליש מישוד כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר בשנים ‪ 2012‬ו‪2013 -‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר שמואל וולודינגר כיו"ר הדירקטוריון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר רון בן חיים כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫א‪.‬מ‪.‬ת‪ .‬מיחשוב בע"מ ‪382010‬‬
‫‪414,829‬‬
‫‪ 02.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫תמיר פישמן הון סיכון ‪ II‬בע"מ ‪1084367‬‬
‫‪7,756‬‬
‫‪ 02.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר עידו שביט כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר דוד בן לולו כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של הגב' רוני מנינגר כדירקטורית בלתי תלויה בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר ישראל מאור כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר דורון שטייגר כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינויו מחדש של מר משה ארמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור שינוי תנאי כהונתו של מר ניר אלימלך‪ ,‬בגין השירותים שמעניק‬
‫לחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.13‬אישור שינוי התמורה החודשית המשולמת לקיבוץ רביבים בגין הצבתה‬
‫של הגב' ברוריה כמנהלת איכות של הקבוצה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה לראשונה של איריס לוינשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אברהם יעקבי כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנים ‪ 2013‬ו‪2014 -‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר זהר פרל כדירקטור‬
‫בעד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר מיכאל אליאס כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסות ביטוח‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .6‬מינויו לראשונה של מר גיל ילון כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו לראשונה של מר אסף ירקוני כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪159,295‬‬
‫‪ 02.06.2015‬אג"ח א‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דדחיית מועד תשלום קרן והריבית שנצברה בגינה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫כתר הוצאה לאור בע"מ ‪197012‬‬
‫‪54,810‬‬
‫‪ 03.06.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר צלי רשף כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר אשר רשף כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר עמוס בר חיים כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר מיכאל דוד לוין כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויה מחדש של גב' יעל הורוביץ כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫דיון(א)‬
‫בעד‬
‫כרמל אחזקות (אי‪.‬אל) בע"מ ‪1094903‬‬
‫‪65‬‬
‫‪ 03.06.2015‬אג"ח א‬
‫‪17:30‬‬
‫‪ .1‬אישור ביצוע פידיון מוקדם מלא של אגרות החוב ותיקון שטר הנאמנות‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ש‪.‬שלמה החזקות בע"מ ‪1410240‬‬
‫‪22,315‬‬
‫‪ 04.06.2015‬אג"ח יג‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬מינויה של הרמטיק כנאמן החלופי ‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫‪ .2‬קביעת שכר טרחתה של הרמטיק כנאמן החלופי‪. .‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫בית‪-‬הזהב בע"מ ‪235010‬‬
‫‪147,610‬‬
‫‪ 04.06.2015‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬הארכת ההתחייבות למתן פטור ושיפוי לנושאי משרה הנמנים עם בעלי‬
‫השליטה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור עדכון תנאי ההתקשרות עם מר ארנון רובינשטיין כמנהל מקומי‬
‫באנגליה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור עדכון תנאי ההתקשרות עם מר גולן רובינשטיין כמנכ"ל החברה‬
‫נגד(א)‬
‫מטריקס אי‪.‬טי בע"מ ‪445015‬‬
‫‪1,330,883‬‬
‫‪ 04.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ .1‬אישור הצעה פרטית מהותית לנושא משרה המכהן גם כדירקטור של‬
‫החברה‬
‫נגד(א)‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫אלקטרה בע"מ ‪739037‬‬
‫‪1,750,755‬‬
‫‪ 04.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויה מחדש של גב' אירית שטרן כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר אריאל אבן כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אלקטרה נדל"ן בע"מ ‪1094044‬‬
‫‪243,622‬‬
‫‪ 04.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר גיל רושינק‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫לייבפרסון‪ ,‬אינק‪1123017 .‬‬
‫‪2,157,123‬‬
‫‪ 04.06.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר רוברט לוקאסיו‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר קווין לאבאן‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד ‪ BDO USA‬כרואה החשבון המבקר של‬
‫החברה לשנה המסתיימת ביום ‪31.12.2015.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור על בסיס מייעץ ולא מחייב‪ ,‬של התגמול לנושאי משרה הבכירים‬
‫בחברה (‪)say on pay‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור תיקון תכנית התמריצים של החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬דיון ופעולה בכל נושא שיובא במועד האסיפה או בסמוך לה‬
‫נגד(א)‬
‫דיון‬
‫מנרב אחזקות בע"מ ‪155036‬‬
‫‪452,625‬‬
‫‪ 07.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬סומך חייקין‪ ,‬והסמכת הדירקטוריון לקבוע את‬
‫שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אברהם קוזניצקי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬גב' זיוה קוזניצקי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' רונית קוזניצקי‪-‬אבנון‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬פרופ' יצחק יוחאי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור הארכת כתב השיפוי של דירקטורים ונושאי משרה מקרב בעל‬
‫השליטה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור העמדת רכב חלף גמול דירקטורים לגב' רונית קוזניצקי‪-‬אבנון‬
‫(דירקטורית)‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫ביומדיקס אינקובטור בע"מ ‪368019‬‬
‫‪11,146‬‬
‫‪ 07.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫בתי זיקוק צירון בע"מ ‪456012‬‬
‫‪18,163‬‬
‫‪ 07.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה‪.‬‬
‫המלצה‬
‫בעד(א)‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח‪.‬‬
‫‪ .3‬למנות את מר שי און כדירקטור לדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .4‬למנות מחדש את מר רוני קופפרברג‪ ,‬כדירקטור לדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות בהסכם שירותים עם בעל השליטה בחברה‪ ,‬מר רוני‬
‫קופפרברג‪.‬‬
‫בעד‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ ‪1081165‬‬
‫‪5,027,142‬‬
‫‪ 07.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:30‬‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר ערן צ'רנינסקי‬
‫בעד(א)‬
‫חפציבה חופים בע"מ ‪1095942‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 07.06.2015‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬לאשר לנאמן להתקשר עם המנהל המיוחד בהסכם‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬אישור הגדלת סכום מסגרת שכר הטרחה שלך הנאמן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫חפציבה חופים בע"מ ‪1113562‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 07.06.2015‬אג"ח א‬
‫חש ‪2/09‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬לאשר לנאמן להתקשר עם המנהל המיוחד בהסכם‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬אישור הגדלת סכום מסגרת שכר הטרחה שלך הנאמן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730215‬‬
‫‪69,734‬‬
‫‪ 08.06.2015‬נמשכת‬
‫‪15:30‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬אישור שינוי שטר הנאמנות של מחזיקי אגרות החוב סדרה ‪.1‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730298‬‬
‫‪41,504‬‬
‫‪ 08.06.2015‬נמשכת‬
‫‪15:30‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730207‬‬
‫‪41,249‬‬
‫‪ 08.06.2015‬אג"ח ה‬
‫‪15:30‬‬
‫‪ .1‬שינוי תנאי אג"ח סדרה ‪.1‬‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ ‪639013‬‬
‫‪519,537‬‬
‫‪ 08.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור העברת מר מרדכי בן משה ממשרתו כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫אלקו בע"מ ‪694034‬‬
‫‪828,898‬‬
‫‪ 08.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרו"ח המבקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי פרידמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' גבריאלה הלר כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר עמנואל לזוביק כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר מאיר סרברניק כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בעסקה למכירה של עד ‪ 50‬דונמים נוספים‬
‫מהנכס בנבטים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בעסקה למכירת חלק‪/‬ים נוסף‪/‬פים מהנכס‬
‫בנבטים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בעסקה למכירה של עד ‪ 50‬דונמים נוספים‬
‫מהנכס בנבטים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בעסקה למכירת חלק‪/‬ים נוסף‪/‬פים מהנכס‬
‫בנבטים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪7190168‬‬
‫‪29,526‬‬
‫‪ 08.06.2015‬אג"ח ה‬
‫‪12:00‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪7190150‬‬
‫‪51,194‬‬
‫‪ 08.06.2015‬אג"ח ו‬
‫‪12:00‬‬
‫סינאל מלל פייווי בע"מ ‪1084953‬‬
‫‪89,363‬‬
‫‪ 08.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור חידוש הסכם הניהול עם מר ארז בוגנים‪ ,‬בנו של בעל השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬כסמנכ"ל שיווק ומנהל פיתוח עסקי בחברה‬
‫קרדן ישראל בע"מ ‪1210079‬‬
‫‪306,083‬‬
‫‪ 09.06.2015‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדו"חות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כרו"ח המבקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר איתן רכטר כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אביהו בן נון כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק גרוסמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ ‪2590248‬‬
‫‪4,361,182‬‬
‫‪ 09.06.2015‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של ד"ר זאב ליפשיץ כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו של מר עובדיה עלי כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מתן כתב פטור מאחריות למר עלי עובדיה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫מדיקל קומפרישין סיסטם (די‪.‬בי‪.‬אן‪ ).‬בע"מ ‪1096890‬‬
‫‪39,604‬‬
‫‪ 09.06.2015‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫אנרג'יקס‪-‬אנרגיות מתחדשות בע"מ ‪1123355‬‬
‫‪697,206‬‬
‫‪ 09.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' חנה לרמן כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר דורון בירגר כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי פטור לגב' חנה לרמן ומר דורון בירגר‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬תיקון הוראות תקנון ההתאגדות של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬הענקת ‪ 1,067,000‬כתבי אופציה לסגן יו"ר פעיל מר ג'רלד פלדמן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬הענקת ‪ 400,000‬כתבי אופציה למנכ"ל החברה מר טים מקארתי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬הענקת ‪ 100,000‬כתבי אופציה לכל אחד מהדירקטורים החיצוניים‬
‫בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬תמחור מחדש ושינוי תקופת ההבשלה של האופציות הלא סחירות ‪ -‬נושאי בעד(א)‬
‫משרה‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬תמחור מחדש ושינוי תקופת ההבשלה של האופציות הלא סחירות ‪-‬‬
‫דירקטורים‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מועד הבשלה חדש של ‪ 770,000‬אופציות לא סחירות ‪ -‬למר‬
‫נחום איתן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬מוצע לאשר תיקון לתכנית האופציות האמריקאית של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בעד(א)‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר אורן פרנקל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .6‬מינויה מחדש של גב' דורית בן סימון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .7‬תיקון הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אסא לוינגר‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .8‬אישור הקצאת תגמול הוני למנכ"ל החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .9‬תיקון הסכם העסקתו של מר עומר טוש‪ ,‬קרובו של בעל השליטה בחברה‪ .‬בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור כי בכפוף לשיקול דעתו של מנכ"ל החברה תתאפשר העלאת שכר בעד(א)‬
‫שנתית למר עומר טוש עד לגובה של ‪%10‬‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור הסכם העסקתו המתוקן של מר עומר טוש ל‪ 3-‬שנים‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר מנחם ענבר כדירקטור חיצוני בבנק (‪)301‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר אילן עייש כדירקטור חיצוני בבנק (‪)301‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' פנינה ביטרמן‪-‬כהן כדירקטורית חיצונית בבנק בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ‪593038‬‬
‫‪5,282,377‬‬
‫‪ 10.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ ‪1094283‬‬
‫‪102,529‬‬
‫‪ 10.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .3‬אישור עדכון תנאי הכהונה וההעסקה של מנכ"ל החברה הנכנס‪ ,‬מר פיני‬
‫כהן‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪1134493‬‬
‫‪106,018‬‬
‫‪ 10.06.2015‬נמשכת‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הארכת תוקפם של כתבי ערבות להבטחת התחייבויות החברה‬
‫כלפי בנק מזרחי‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫טלסיס בע"מ ‪354019‬‬
‫‪91,572‬‬
‫‪ 11.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של כל הדירקטורים בחברה (למעט הדח"צים)‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור חיצוני מחדש ‪ -‬מר עמוס סמואל‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש משרד רו"ח מבקר לחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אידיבי חברה לפתוח בע"מ ‪7980204‬‬
‫‪784,122‬‬
‫‪ 11.06.2015‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור גמול דירקטורים לבעלי שליטה ו‪/‬או מקורביהם‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תשלום ו‪/‬או החזר הוצאות ליו"ר הדירקטוריון המשותפים של‬
‫החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫י‪.‬רשי בע"מ ‪1104355‬‬
‫‪16,028‬‬
‫‪11.06.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪ .1‬מתן אישור לבזיליקה‪ ,‬ככל שיידרש‪ ,‬להתקשר בהסדר עם בעל מניות‬
‫מיעוט בפיירפורד בעקבות פסק הבורר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬דחייה טכנית של מועדי פירעון תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב‬
‫(סדרה א')‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1129394‬‬
‫‪155,828‬‬
‫‪ 11.06.2015‬אג"ח ה‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הריבית ו‪/‬או הקרן‪ .‬ללא חוות דעת בעד‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1133461‬‬
‫‪54,882‬‬
‫‪ 11.06.2015‬אג"ח ו‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬להסמיך את הנאמן לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הריבית ו‪/‬או הקרן‪ .‬ללא חוות דעת בעד‬
‫נמשכת‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אשטרום נכסים בע"מ ‪251017‬‬
‫‪796,679‬‬
‫‪ 14.06.2015‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫ג'רוסלם השקעות בטכנולוגיות בע"מ ‪1084433‬‬
‫‪6,233‬‬
‫‪ 14.06.2015‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור חידוש התקשרותה של החברה בהסכם עם קבוצת אשטרום בע"מ‪ ,‬בעד(א)‬
‫בעלת השליטה בחברה‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה והגדלת תקרת דמי הניהול בגין‬
‫שירותי הניהול‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנים ‪ 2013‬ו‪2014 -‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר אדיב ברוך כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר ניר זכלינסקי כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר אוהד מלניק מרום כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬אישור הענקת כתב שיפוי לגב' אפרת ארדמן‪ ,‬המכהנת כדירקטורית‬
‫חיצונית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה עם ‪AIG ISRAEL Insurance‬בפוליסת ביטוח בעד(א)‬
‫אחריות דירקטורים ונושאים משרה של החברה‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מדיניות התגמול של החברה‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .9‬אישור הענקת כתבי אופציות למר אדיב ברוך המכהן כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיגוס בע"מ ‪1096171‬‬
‫‪118,224‬‬
‫‪ 14.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מעבר למתכונת דיווח בהתאם לדיני ניירות הערך האמריקאים‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיגוס בע"מ ‪1130244‬‬
‫‪1,656‬‬
‫‪ 14.06.2015‬אופציה‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מעבר למתכונת דיווח בהתאם לדיני ניירות הערך האמריקאים‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫קבוצת א‪.‬דורי בע"מ ‪473017‬‬
‫‪105,525‬‬
‫‪ 15.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור עסקת המרה להון עם בעלת שליטה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אקסטרא פלסטיק בע"מ ‪4950036‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 15.06.2015‬אג"ח א‬
‫‪14:30‬‬
‫‪ .1‬דיווח ודיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ .2‬אישור הצעת ההסדר בדרך של אישור מסמך הצעת ההסדר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .3‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫הראל השקעות בביטוח ושרותים פיננסים בע"מ ‪585018‬‬
‫‪3,708,945‬‬
‫‪ 15.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רו"ח סומך חייקין (‪ )KPMG‬כרו"ח המבקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1125376‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 15.06.2015‬אג"ח א‬
‫חש‬
‫‪11:00‬‬
‫‪12/11‬‬
‫אפסק אג"ח א ‪1091032‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 15.06.2015‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1124650‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 15.06.2015‬אג"ח ג‬
‫‪10:00‬‬
‫אשדר חברה לבניה בע"מ ‪1104314‬‬
‫‪411,173‬‬
‫‪ 15.06.2015‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫א‪.‬דורי בניה בע"מ ‪1118322‬‬
‫‪46,101‬‬
‫‪ 15.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ‪1082551‬‬
‫‪762,433‬‬
‫‪ 15.06.2015‬שנתית‬
‫‪10:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של יו"ר הדירקטוריון ‪ -‬יאיר המבורגר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של הדירקטור גדעון המבורגר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של הדירקטור יואב מנור‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של הדירקטור דורון כהן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של הדירקטור יוסף צ'חנובר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬שיפוי ומימון לפעילות הנציגות‪,‬המומחים והנאמן‪ ,‬ושיפוי הנציגות‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬שיפוי ומימון לפעילות הנציגות‪ ,‬המומחים והנאמן‪,‬ושיפוי הנציגות‪ ,‬ככל‬
‫שתמונה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬לאשר לחברה להשתמש בסך של ‪ 240‬אלף ש"ח‪ ,‬לשם תשלום מראש‬
‫עבור הכנת הדוחות התקופתיים לשנת ‪ 2014‬וליום ‪31.3.2015.‬‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬אישור תשלום הוצאות לצורך המשך פעילות החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬אישור חידוש התקשרותה של החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה‬
‫בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור עדכון תנאי כהונתו של מר עומר גוגנהיים‪ ,‬ומתן מענק שבשיקול‬
‫דעת בגין שנת ‪2014‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור עסקת המרה להון של הלוואות בעלים שהועמדו לחברה ע"י בעלת‬
‫השליטה בה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור עדכון תנאי הכהונה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אסף מור‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תנאי הכהונה של יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר אבירם ורטהים‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר עמית בן‪-‬יצחק כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר אביגדור קפלן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר דויד ויסמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר אברהם מירון כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר מרדכי ונטורה כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר טל ישועה כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר דן וייס כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר יונל כהן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר אבשלום הרן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויה לראשונה של גב' קרן בר חוה כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬מתן עדכון ע"י עורך דין אמיר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .3‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬מתן דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬מתן עדכון ע"י עורך דין אמיר‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬מתן דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬מתן עדכון ע"י עורך דין אמיר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫קמור בע"מ ‪1320134‬‬
‫‪0‬‬
‫‪16.06.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫נמשכת‬
‫קמור בע"מ ‪1320167‬‬
‫‪0‬‬
‫‪16.06.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫נמשכת‬
‫קמור בע"מ ‪1320118‬‬
‫‪0‬‬
‫‪16.06.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫נמשכת‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550090‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.06.2015‬אג"ח א‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550108‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.06.2015‬אג"ח ב‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550116‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.06.2015‬אג"ח ג‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550124‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.06.2015‬אג"ח א‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550132‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.06.2015‬אג"ח ב‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550140‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.06.2015‬אג"ח ג‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫בעד‬
‫טאו תשואות בע"מ ‪6370068‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.06.2015‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫טאו תשואות סדרה ג ‪6370126‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.06.2015‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫לודזיה רוטקס השקעות בע"מ ‪753012‬‬
‫‪134,463‬‬
‫‪ 16.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר דוד לדרמן כדירקטור חיצוני‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אורי ענבר כדירקטור חיצוני‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫קפיטל פוינט בע"מ ‪1097146‬‬
‫‪65,708‬‬
‫‪16.06.2015‬‬
‫‪8:30‬‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של ד"ר יהושע גלייטמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של פרופ' יהודה כהנא כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר אריה וובר כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .5‬דיווח אודות שכרו של רואה החשבון המבקר של החברה‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה עם מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בפוליסת‬
‫ביטוח אחריות דירקטורים ונושאים משרה של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אורי ברון כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1108349‬‬
‫‪6,936‬‬
‫‪ 16.06.2015‬אג"ח א‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1108356‬‬
‫‪30,626‬‬
‫‪ 16.06.2015‬אג"ח ב‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1120286‬‬
‫‪48,882‬‬
‫‪ 16.06.2015‬אג"ח ג‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‬
‫ללא חוות דעת‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1121342‬‬
‫‪80,872‬‬
‫‪ 16.06.2015‬אג"ח ד‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫מיוחדת‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫גילאון השקעות בע"מ ‪5240080‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.06.2015‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪1129188‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.06.2015‬אג"ח ד‬
‫חש ‪7/13‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬קבלת החלטות בקשר עם הסדר החוב של פטרוכימיים‪-‬חלופת היציאה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬קבלת החלטות בקשר עם הסדר החוב של פטרוכימיים‪-‬חלופת הדחייה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫ישראמקו נגב ‪ 2‬שותפות מוגבלת ‪232017‬‬
‫‪9,843,737‬‬
‫‪ 18.06.2015‬נדחית‬
‫י‪.‬הש‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון הסכם השותפות‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תיקון הסכם הנאמנות‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תשלום חד פעמי למפקח‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ ‪7360019‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.06.2015‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬בעד אישור מתווה הסדר הפשרה המתוקן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬נגד אישור מתווה הסדר הפשרה המתוקן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫אי‪.‬די‪.‬בי‪ .‬אחזקות ב' ‪7360035‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.06.2015‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬בעד אישור מתווה הסדר הפשרה המתוקן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬נגד אישור מתווה הסדר הפשרה המתוקן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫אי‪.‬די‪.‬בי‪ .‬אחזקות ג' ‪7360043‬‬
‫‪82,199‬‬
‫‪ 18.06.2015‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬בעד אישור מתווה הסדר הפשרה המתוקן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬נגד אישור מתווה הסדר הפשרה המתוקן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ ‪7360167‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.06.2015‬אג"ח ג‬
‫חש ‪6/13‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬בעד אישור מתווה הסדר הפשרה המתוקן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬נגד אישור מתווה הסדר הפשרה המתוקן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫אי‪.‬די‪.‬בי אחזקות ד' ‪7360068‬‬
‫‪664,226‬‬
‫‪ 18.06.2015‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬בעד אישור הסדר הפשרה המתוקן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬נגד אישור הסדר הפשרה המתוקן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫אי‪.‬די‪.‬בי אחזקות ה' ‪7360076‬‬
‫‪31,319‬‬
‫‪ 18.06.2015‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬בעד אישור הסדר הפשרה המתוקן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬נגד אישור הסדר הפשרה המתוקן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ ‪7360175‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.06.2015‬אג"ח ה‬
‫חש ‪6/13‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬בעד אישור הסדר הפשרה המתוקן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ ‪7360043‬‬
‫‪15,139‬‬
‫‪ 18.06.2015‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫אי‪.‬די‪.‬בי אחזקות ד' ‪7360068‬‬
‫‪234,338‬‬
‫‪ 18.06.2015‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫אי‪.‬די‪.‬בי אחזקות ה' ‪7360076‬‬
‫‪6,122‬‬
‫‪ 18.06.2015‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ ‪7710155‬‬
‫‪25,687‬‬
‫‪ 18.06.2015‬נמשכת‬
‫‪12:30‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ ‪7710163‬‬
‫‪143,452‬‬
‫‪ 18.06.2015‬נמשכת‬
‫‪12:30‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪ .‬אדוונסד לוגיסטיקס דוולופמנטס בע"מ ‪1084003‬‬
‫‪13,331‬‬
‫‪ 18.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬נגד אישור הסדר הפשרה המתוקן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬בעד אישור הסדר הפשרה המתוקן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬נגד אישור הסדר הפשרה המתוקן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬בעד אישור הסדר הפשרה המתוקן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬נגד אישור הסדר הפשרה המתוקן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬בעד אישור הסדר הפשרה המתוקן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬נגד אישור הסדר הפשרה המתוקן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .3‬מכירת מניות השליטה בחברה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .3‬מכירת מניות השליטה בחברה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬אישור חידוש הסכם העסקה של ד"ר זיגמונד בלובבנד‪ ,‬מנכ"ל ונשיא‬
‫החברה‪ ,‬המכהן כדירקטור‪ ,‬שהינו בעל השליטה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור חידוש הסכם העסקה של גב' מוניקה שטיינקורט‪ ,‬המכהנת‬
‫כמנהלת הכספים של החברה‪ ,‬שהינה קרובה של בעל השליטה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור הענקת אופציות למר דותן משה‪ ,‬קרוב של בעל השליטה‪ ,‬המכהן‬
‫כסמנכ"ל תפעול בחברה‪ ,‬בכפוף לתיקון מדיניות התגמול‪ ,‬כמפורט להלן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור הענקת אופציות לגב' מוניקה שטיינקורט‪ ,‬קרובה של בעל השליטה‪ ,‬בעד(א)‬
‫המכהנת כסמנכ"ל כספים בחברה‪ ,‬בכפוף לתיקון מדיניות התגמול‪ ,‬כמפורט‬
‫להלן‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .5‬עדכון ואישור מחדש של מדיניות התגמול‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬איחוד הון‪ ,‬בכפוף לאישור תיקון התקנון‪ ,‬כמפורט להלן‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .7‬תיקונים בתקנון ההתאגדות של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה‬
‫ביום ‪31.12.2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של משרד רואי החשבון המבקר והסמכת הנהלת החברה‬
‫לקבוע את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר חן דר (יו"ר דירקטוריון החברה)‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬ד"ר זיגמונד בלובבנד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר משה פונדק‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.13‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר נדב פונדק‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫לידר שוקי הון בע"מ ‪1096106‬‬
‫‪491,969‬‬
‫‪ 18.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי מרקוס כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בי קומיוניקיישנס בע"מ ‪1107663‬‬
‫‪1,847,442‬‬
‫‪ 18.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של שאול אלוביץ כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר בני גבאי כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מענק חד פעמי למנכ"ל החברה בגין פועלו ותרומתו להצלחת גיוס‬
‫החוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אדרי‪-‬אל ישראל נכסים בע"מ ‪1105170‬‬
‫‪17,039‬‬
‫‪ 18.06.2015‬אג"ח א‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ‪.‬וי ‪1107093‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.06.2015‬אג"ח א‬
‫‪17:30‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬דיווח מאת המומחה מטעם בית המשפט‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .3‬אישור הסדר הנושים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .4‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפות הנושים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אופקו הלת'‪ ,‬אינק ‪1129543‬‬
‫‪24,055,149‬‬
‫‪ 18.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אלומיי קפיטל בע"מ ‪1082635‬‬
‫‪349,854‬‬
‫‪ 18.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר פיליפ פרוסט כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויה מחדש של גב' ג'יין סייאו כדירקטורית בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר סטיבן רובין כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר רוברט ברון כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר תומס בייר כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דימיטרי קולוסוב כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר ריצ'ארד לרנר כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר ג'ון פגנלי כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר ריצ'ארד פנינגר כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויה מחדש של גב' אליס לין יו כדירקטורית בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬דיון ופעולה בכל נושא שיובא במועד האסיפה או במועד סמוך לה‬
‫נגד(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה נחמה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר רן פרידריך כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חמי רפאל כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של הגב' אניטה לבין כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור תנאי כהונתו של מר בארי בן זאב כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור חידוש הענקת כתב שיפוי לנושאי משרה אשר חלק מבעלי השליטה נגד(א)‬
‫בעד‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור חידוש מתן פטור לנושאי משרה אשר נמנים על בעלי השליטה‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .9‬אישור העלאת הכיסוי הביטוחי ביחס לכלל נושאי המשרה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר שאול אלוביץ'‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר פליקס כהן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יוסף אלוביץ'‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬גב' ענת ויינר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש רו"ח מבקר ‪ -‬סומך חייקין (‪)KPMG‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬הארכת כהונתו של מר ארז נבון כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויה לראשונה של גברת דפנה רביד ברזלי כדירקטורית חיצונית‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תנאי הכהונה של הדירקטורים החיצוניים‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה‬
‫ביום ‪31.12.2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .5‬אישור מינוי מחדש של כל הדירקטורים בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר ‪ -‬רו"ח‪ ,‬לרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור חיצוני מחדש ‪ -‬מר יהודה שגב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטורית חיצונית מחדש ‪ -‬גב' שולמית אשבול‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫ללא חוות דעת‬
‫ללא חוות דעת‬
‫אינטרנט גולד ‪ -‬קווי זהב בע"מ ‪1083443‬‬
‫‪353,147‬‬
‫‪ 18.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫מלונות הכשרת הישוב בע"מ ‪343012‬‬
‫‪133,853‬‬
‫‪ 21.06.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫חד‪-‬אסף תעשיות בע"מ ‪351015‬‬
‫‪172,190‬‬
‫‪ 21.06.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫אלרן (ד‪.‬ד‪ ).‬השקעות בע"מ ‪6380083‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.06.2015‬אג"ח ג‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן בנוגע לאסיפת הנושים‪.‬‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ ‪6390157‬‬
‫‪157,948‬‬
‫‪ 21.06.2015‬אג"ח ד‬
‫‪15:30‬‬
‫‪ .1‬דיון‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ ‪6390215‬‬
‫‪15,513‬‬
‫‪ 21.06.2015‬אג"ח ז‬
‫‪15:30‬‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ ‪6390207‬‬
‫‪2,409,642‬‬
‫‪ 21.06.2015‬אג"ח ו‬
‫‪15:30‬‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ ‪6390223‬‬
‫‪104,035‬‬
‫‪ 21.06.2015‬אג"ח ח‬
‫‪15:30‬‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ ‪6390249‬‬
‫‪613,546‬‬
‫‪ 21.06.2015‬אג"ח ט‬
‫‪15:30‬‬
‫קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ ‪1102532‬‬
‫‪91,660‬‬
‫‪ 21.06.2015‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1108356‬‬
‫‪7,125‬‬
‫‪ 21.06.2015‬אג"ח ב‬
‫‪17:30‬‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1108349‬‬
‫‪3,468‬‬
‫‪ 21.06.2015‬אג"ח א‬
‫‪17:30‬‬
‫אגרסקו סדרה א' ‪1109180‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.06.2015‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר חנן מור כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אבי מאור כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר טל כרמלי כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אגרסקו חב' ליצוא א ‪ %6.15 08/2017‬חש ‪1126770‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.06.2015‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫אי‪.‬אם‪.‬אס‪ .‬אלקטרוניקה בע"מ ‪1085141‬‬
‫‪23,337‬‬
‫‪ 22.06.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫שמן משאבי נפט וגז בע"מ ‪1125012‬‬
‫‪6,661‬‬
‫‪ 22.06.2015‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫אורכית ב' ‪1123843‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 22.06.2015‬נמשכת‬
‫‪14:00‬‬
‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1103209‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 22.06.2015‬נמשכת‬
‫‪14:00‬‬
‫לנדמארק גרופ א' ‪1440023‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 23.06.2015‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫וויטסמוק תוכנה בע"מ ‪216010‬‬
‫‪129,944‬‬
‫‪ 23.06.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נעילה‬
‫ללא קבלת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יהושע אגסי כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר סטיבן פרוביזור כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאים‬
‫משרה של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור איחוד הון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬אישור המעת ההסדר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬אישור הצעת ההסדר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .3‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫מליסרון בע"מ ‪323014‬‬
‫‪6,736,699‬‬
‫‪ 23.06.2015‬נדחית‬
‫‪16:00‬‬
‫מעיינות טמדא בע"מ ‪404012‬‬
‫‪56,977‬‬
‫‪ 23.06.2015‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רם פורמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אסף הראל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר רוני קליינפלד כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' שירלי משקיף כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור איחוד הון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה בכפוף לאישור איחוד ההון הרשום של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור יעדים למנכ"ל החברה לשנים ‪2016-2015‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור תנאי כהונה והעסקה ליו"ר דירקטוריון החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור הענקת מענק חד פעמי לסמנכ"ל התפעול והשיווק של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור עדכון מדיניות התגמול הקיימת של החברה ואימוצה מחדש ל‪3-‬‬
‫שנים‬
‫בעד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה חדש עם מנכ"ל החברה‬
‫בעד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש רו"ח מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר רוני נפתלי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר גיורא נפתלי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר יצחק שרם‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויה מחדש של הדירקטורית החיצונית ‪ -‬גב' אורלי ירקוני‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור שינוי שם החברה ל‪" -‬תמדא בע"מ" (‪)Tamda Ltd‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ‪612010‬‬
‫‪441,954‬‬
‫‪ 23.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫סטאר נייט טכנולוגיות בע"מ ‪220012‬‬
‫‪62,234‬‬
‫‪ 24.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של הדירקטורים שאינם חיצוניים בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬החלטה בדבר תיקון תקנון ההתאגדות של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור שינוי שם החברה‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי פטור מאחריות והתחייבות לשיפוי לכל נושאי המשרה‬
‫בחברה‬
‫‪ .3‬אישור התקשרויות מעת לעת בפוליסה ו‪/‬או בפוליסות ביטוח‬
‫‪ .4‬אישור פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ ‪749077‬‬
‫‪550,557‬‬
‫‪ 24.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם כלל חברה לביטוח בע"מ בפוליסת ביטוח‬
‫אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫דור אלון אנרגיה בישראל (‪ )1988‬בע"מ ‪1093202‬‬
‫‪528,233‬‬
‫‪ 24.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ .1‬אישור מענק לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר ישראל יניב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מענק לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל המשותף‪ ,‬מר עודד בלום‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫חילן בע"מ ‪1084698‬‬
‫‪834,332‬‬
‫‪ 24.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור חיצוני מחדש ‪ -‬דרור מיזרץ‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ ‪1087824‬‬
‫‪471,429‬‬
‫‪ 24.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור העסקתה של גב' דלית מוזס בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בי‪.‬ג'י‪.‬איי השקעות (‪ )1961‬בע"מ ‪1118439‬‬
‫‪36,003‬‬
‫‪ 24.06.2015‬אג"ח ‪1‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫סיביל ג'רמני ‪1097153‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 24.06.2015‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן לפנות לרשויות המס‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ ‪1103621‬‬
‫‪48,705‬‬
‫‪ 24.06.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ודוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר יצחק ניצן כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אריה קדרון כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫קבוצת אחים נאוי בע"מ ‪208017‬‬
‫‪571,146‬‬
‫‪ 25.06.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫קסטרו מודל בע"מ ‪280016‬‬
‫‪571,731‬‬
‫‪ 25.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר משה ארנס כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר ניר קפלון כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ודוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה דיון(א)‬
‫ליום ‪31.12.2014‬‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר שאול נאוי כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר דורי נאוי כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויה מחדש של גב' שירה נהיר כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויה מחדש של גב' אסתר רוטר כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אמיר תמרי כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ ‪3780038‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 25.06.2015‬אג"ח א‪-‬‬
‫רמ‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הצעת הסדר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫קבוצת דלק בע"מ ‪1084128‬‬
‫‪13,842,271‬‬
‫‪ 25.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אא דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה דיון(א)‬
‫ביום ‪31.12.2014‬‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אאאאא מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר ‪ -‬רו"ח‪,‬‬
‫לרואה החשבון המבקר של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר יצחק שרון (תשובה) כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר עידן וולס כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר רוני מילוא כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויה לראשונה של גב' יהודית טיטלמן כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫פז חברת הנפט בע"מ ‪1100007‬‬
‫‪5,792,306‬‬
‫‪ 25.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫בריינסוויי בע"מ ‪1100718‬‬
‫‪434,731‬‬
‫‪ 25.06.2015‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫תיגבור‪-‬מאגר כח אדם מקצועי זמני בע"מ ‪1105022‬‬
‫‪88,791‬‬
‫‪ 25.06.2015‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר צדיק בינו כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר מנחם ברנר כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' הדר בינו שמואלי כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק עזר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' דליה לב כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינוי משרד רו"ח סומך חייקין כרואי החשבון המבקרים של החברה בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪.10‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪.11‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לנושאי משרה ודירקטורים‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח מראש לנושאי משרה‬
‫ודירקטורים‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.13‬הארכת תוקף כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה המכהנים בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.14‬אישור תיקון בתנאי הכהונה של מנכ"ל החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.15‬אישור הענקת יחידות ‪ RSU‬למנכ"ל החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו של ד"ר גיא איזיקאל כמנכ"ל ונשיא החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫סלע קפיטל נדל"ן בע"מ ‪1109644‬‬
‫‪581,745‬‬
‫‪ 25.06.2015‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫גלוב אקספלוריישן(י‪.‬ח‪.‬ד)שותפות מוגבלת ‪1119833‬‬
‫‪4,259‬‬
‫‪ 25.06.2015‬נדחית‬
‫י‪.‬הש‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬מינויה מחדש של גב' אורית בנבנישתי כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר משה שפורן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויה מחדש של גב' אסתי טננוורצל כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור חידוש תנאי העסקתה של גב' אורית בנבנישתי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור חידוש תנאי העסקתו של מר דורון בנבנישתי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור חידוש תנאי העסקתה של גב' רינה בנבנישתי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מחדש של כתב השיפוי עבור נושאי משרה הנמנים על בעלי‬
‫השליטה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪ 2014‬ודיווח על שכר טרחת‬
‫רואה החשבון המבקר של החברה‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר שמואל סלבין כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אלי בן חמו כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר יהושע כסלו כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של ד"ר נתי נוישטיין כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויה מחדש של גב' גלית אחיעזרא סקרבין כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬עדכון מדיניות התגמול של החברה‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .9‬אישור תנאי הכהונה והעסקה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר גדי אליקם‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪.10‬אישור הארכת הסכם למתן שירותים בין החברה לבין מר שמואל סלבין‪,‬‬
‫יו"ר דירקטוריון החברה‬
‫נגד(א)‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דח"צ לראשונה ‪ -‬גב' סמדר נוי‬
‫בעד(א)‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬מר יגאל שטייף‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 28.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אשטרום נכסים בע"מ ‪251017‬‬
‫‪828,924‬‬
‫לגנא הולדינגס ‪3520046‬‬
‫‪0‬‬
‫‪28.06.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אקסטרא פלסטיק בע"מ ‪4950036‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 28.06.2015‬אג"ח א‬
‫‪17:00‬‬
‫אג"ח‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬אישור גמול לדירקטורים חיצוניים ולחבר ועדת תגמול וכן הענקת זכות‬
‫לכיסוי ביטוחי ולכתב שיפוי כמקובל בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אברהם נוסבאום‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר גיל גירון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ירון משורר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אלכס ליפשיץ‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' דליה שאשו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יצחק רביד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר צבי סובל‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪.10‬תיקון תקנון החברה לעניין פטור מאחריות‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור עדכון מדיניות תגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬מתן פטור מאחריות לדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה בעד(א)‬
‫וקרוביהם‪ ,‬בכפוף לאישור תיקון התקנון ומדיניות התגמול‬
‫בעד‬
‫‪.13‬מתן פטור מאחריות לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה‬
‫וקרוביהם‪ ,‬בכפוף לאישור תיקון התקנון ומדיניות התגמול‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.14‬מתן פטור מאחריות למנכ"ל החברה‪ ,‬מר מרדכי סלע‪ ,‬בכפוף לאישור‬
‫תיקון התקנון ומדיניות התגמול‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬אישור הצעת ההסדר המתוקנת‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע באסיפת הנושים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .3‬קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בעניין רכישת פוליסת ביטוח ‪RUN.‬‬
‫‪OFF‬‬
‫נץ ארה"ב (ח‪.‬י) בע"מ ‪516013‬‬
‫‪48,023‬‬
‫‪ 28.06.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫מגה אור החזקות בע"מ ‪1104488‬‬
‫‪403,407‬‬
‫‪ 28.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬אישור מתן התחייבות לשיפוי ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר ז'אק אלברט‬
‫אמויאל‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מתן כתב פטור מאחריות למר ז'אק אלברט אמויאל‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪ 2014‬ודיווח על שכר טרחת‬
‫רואה החשבון המבקר של החברה‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר ז'אק אלברט אמויאל כיו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר משה גדנסקי כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר צבי איציק‪ ,‬מנכ"ל ומבעלי השליטה בחברה‪,‬‬
‫כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם עזרן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר יניב בוכניק כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור הארכת כהונתה של גב' עירית בן עמי כדירקטורית חיצונית בחברה בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור מתן התחייבות לשיפוי למר משה גדנסקי המכהן כדירקטור בחברה בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור הארכת כהונתו של מר ארז קונפינו כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫‪.13‬אישור מתן כתב פטור מאחריות למר משה גדנסקי‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.14‬אישור הכללת מר משה גדנסקי בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה של החברה וכן בפוליסות ביטוח עתידיות‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.15‬אישור שינוי תקנון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר צחי נחמיאס‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר עומר וונש‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר עמית ברגר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור תשלום פרמה שנתית בגין פוליסת אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫גליל מור ‪ -‬מוצרים פיננסים בע"מ ‪1108877‬‬
‫‪137,746‬‬
‫‪ 28.06.2015‬אג"ח א‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬להורות לחברה כיצד להצביע בנוגע לנושא שעל סדר יומה של אסיפת‬
‫מחזיקי אג"ח הום סנטר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ ‪281014‬‬
‫‪35,231,425‬‬
‫‪ 29.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אי אס אר אר קפיטל בע"מ ‪3650041‬‬
‫‪26,751‬‬
‫‪ 29.06.2015‬אג"ח ב‬
‫‪12:30‬‬
‫‪ .1‬ביטול החלטות מחזיקי אגרות החוב שהתקבלו באסיפות מחזיקי אגרות‬
‫החוב‪.‬‬
‫אי אס אר אר קפיטל בע"מ ‪3650074‬‬
‫‪29,565‬‬
‫‪ 29.06.2015‬אג"ח יד‬
‫‪12:30‬‬
‫‪ .1‬ביטול החלטות מחזיקי אגרות החוב שהתקבלו באסיפות מחזיקי אגרוב‬
‫החוב‪.‬‬
‫וילי פוד השקעות בע"מ ‪371013‬‬
‫‪179,758‬‬
‫‪ 29.06.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הקצאת תגמול הוני למנכ"ל החברה‪ ,‬מר סטפן בורגס‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תגמול (לרבות תגמול הוני) ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר ניר גלעד‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אאא דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אאישור מינויו מחדש של מר יוסף ויליגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אאישור מינויו מחדש של מר צבי ויליגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אלכסנדר גרנובסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אאישור מינויו מחדש של מר ישראל יוסף שניאורסון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר גרשון חנוך וינדרבוים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר שניאור זלמן ויגלר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר אמיל בודילובסקי כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויה לראשונה של גב' שלהבת חסדיאל כדירקטורית בלתי תלויה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר ודיווח על שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור הכללתה של גב' שלהבת חסדיאל‪ ,‬דירקטורית בלתי תלויה‬
‫בחברה‪ ,‬בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאים משרה של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬מתן כתב התחייבות לפטור לגב' שלהבת חסדיאל‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪.13‬מתן כתב התחייבות לשיפוי לגב' שלהבת חסדיאל‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הענקת ‪ 2,862,412‬כתבי אופציה למנכ"ל החברה‪ ,‬מר אלעד מגל‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הענקת ‪ 150,000‬כתבי אופציה לד"ר יורם הרט‪ ,‬דירקטור וסמנכ"ל קליני‬
‫בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו לראשונה של מר יאן ג'ינגראן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬הענקת כתב התחייבות לפטור למר יאן ג'ינגראן‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬התחייבות למתן כתב שיפוי למר יאן ג'ינגראן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬הענקת כתב התחייבות לפטור למר יוסי בר‪ -‬און‪ ,‬דירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬התחייבות למתן כתב שיפוי למר יוסי בר‪ -‬און‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬ד"ר יעקב מימרן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטורית חיצונית לראשונה ‪ -‬גב' מורן צור‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬מר יהודה סבן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬עו"ד יהונתן ינאי‬
‫בעד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטורית חיצונית לראשונה ‪ -‬רו"ח דליה קצב‬
‫בעד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .7‬מיזוג יחידות השתתפות‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬תיקון חוזה השותפות המוגבלת לענין מינוי רואה חשבון‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .9‬תיקון חוזה השותפות המוגבלת לענין אחריות‪ ,‬שיפוי וביטוח‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסדר‬
‫ללא חוות דעת‬
‫אנדימד בע"מ ‪1101021‬‬
‫‪124,872‬‬
‫‪ 29.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה שותפות מוגבלת‬
‫‪1119924‬‬
‫‪58,215‬‬
‫‪ 29.06.2015‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬דיון לגבי מצב עסקי השותפות‬
‫פות‬
‫‪11:00‬‬
‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1082346‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.06.2015‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫מלונות הכשרת הישוב בע"מ ‪343012‬‬
‫‪133,853‬‬
‫‪ 30.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫קמהדע בע"מ ‪1094119‬‬
‫‪586,790‬‬
‫‪ 30.06.2015‬שנתית‬
‫‪15:00‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109917‬‬
‫‪137,112‬‬
‫‪ 30.06.2015‬שנתית‬
‫‪10:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור תשלום מענק מיוחד למנכ"ל החברה‪ ,‬מר ערן קויאטק‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תשלום מענק מיוחד לסמנכ"ל הכספים של החברה‪ ,‬מר איתן גז‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר לאון רקאנטי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ראובן בכר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יונתן האן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר זיו קופ‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר טוביה שוהם‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דוד צור‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה לעניין פטור מאחריות של נושאי משרה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה לעניין הענקת פטור‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מתן פטור מאחריות לנושאי משרה ודירקטורים‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור תנאי העסקתו של סגן יו"ר הדירקטוריון ‪ -‬מר דוד צור‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה ‪ -‬מר אמיר לונדון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור הענקת אופציות לדירקטורים שאינם חיצוניים‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.13‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.14‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬הקדמה‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬הצגת פעילות החברה בשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬דוח תגמולים‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אנרג'יקס‪-‬אנרגיות מתחדשות בע"מ ‪1123355‬‬
‫‪711,027‬‬
‫‪ 30.06.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫סקייליין אינטרנאשיונל דיוולופמנט אינק ‪1131556‬‬
‫‪405,018‬‬
‫‪ 30.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪17:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬אימוץ הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של החברה לשנת ‪ 2014,‬הערוך‬
‫לפי הדין ההולנדי‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור הצעה שלא לחלק דיבידנד עבור שנת ‪2014‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬לשחרר את חברי הדירקטוריון מאחריותם לביצוע חובותיהם בקשר עם‬
‫שנת הכספים ‪2014‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי רואה חשבון מבקר של החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬ייעוד הדירקטוריון‪ ,‬ללא תנאי‪ ,‬כגוף המאשר הנפקת מניות רגילות‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .9‬ייעוד הדירקטוריון‪ ,‬ללא תנאי‪ ,‬כגוף המגביל או שולל זכויות בנושא מניות‬
‫רגילות‬
‫בעד(א)‬
‫נגד‬
‫‪.10‬לאשר לחברה‪ ,‬ללא תנאי‪ ,‬לרכוש מניות רגילות בהון מניות החברה‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר שריג שליו כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור מינויו של מר דויד דקל כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי משרד רואה חשבון מבקר של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אבירם ורטהיים כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר אורן פרנקל כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויה מחדש של גב' דורית בן סימון כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי רואה חשבון מבקר של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר גיל בלוטרייך כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר רמי שריקי כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫קנון הולדינגס ‪1134139‬‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫‪4,377,750‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 30.06.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר מארק גודמן כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר שמשון מרפוגל כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויה מחדש של גב' מעיין בן ציון גיטלבנד כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר מרדכי (מודי) קרת כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינויו לראשונה של מר בן צבי בלוטרייך כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינויו לראשונה של מר תומר כץ כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר קנת' גילברט קמבי כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר לורנס ניל צ'רני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר סיריל פייר‪-‬ג'ין דוקו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר נתן סקוט פיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אביעד קאופמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רון מוסקוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אליאס סאקליס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר ויקרם טלוואר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫‪ .9‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לשנת ‪2015‬‬
‫בעד(א)‬
‫‪.10‬אישור תגמול במזומן לדירקטורים שאינם מנהלים‬
‫בעד(א)‬
‫‪.11‬אישור תגמול הוני שנתי לדירקטורים שאינם מנהלים‬
‫נגד(א)‬
‫‪.12‬אישור תגמול הוני חד פעמי ליו"ר הדירקטוריון של החברה‬
‫נגד(א)‬
‫‪.13‬הסמכת הדירקטוריון להנפקת מכשירים הוניים של החברה‬
‫נגד(א)‬
‫נימוקים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪1082353‬‬
‫‪23,075‬‬
‫‪ 30.06.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫קמור אג"ח ח' ‪1320134‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.07.2015‬אג"ח‬
‫‪17:00‬‬
‫קמור סדרה ו' ‪1320118‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.07.2015‬אג"ח‬
‫‪17:00‬‬
‫קמור בע"מ ‪1320167‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.07.2015‬אג"ח ח‬
‫חש‬
‫‪17:00‬‬
‫‪11/12‬‬
‫סובריין אג"ח א' ‪3560067‬‬
‫‪0‬‬
‫‪01.07.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪.14‬הסמכת הדירקטוריון בהענקת מכשירים הוניים של החברה‬
‫נגד(א)‬
‫‪ .1‬אישור הארכת תוקפם של כתבי ערבות שניתנו על ידי לפידות בע"מ‬
‫להבטחת התחייבויות החברה כלפי בנק מזרחי בע"מ‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתה והעסקה של גב' ענת כהן שפכט‪ ,‬מנכ"לית החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תשלום מענק חד פעמי למר לוי שטרסלר‪ ,‬סמנכ"ל הכספים של‬
‫החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫נימוקים‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה בקשר עם הבקשה לאישור מכירת הזכויות בתחום הספנות‪ .‬ללא חוות דעת‬
‫‪ .3‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה בקשר עם הבקשה לאישור מכירת הזכויות בתחום הספנות‪ .‬ללא חוות דעת‬
‫‪ .3‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה בקשר עם הבקשה לאישור מכירת הזכויות בתחום הספנות‪ .‬ללא חוות דעת‬
‫‪ .3‬דיון‪.‬‬
‫אג"ח‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬להורות לנאמן שלא להתנגד לבקשה לאישור המכר וכן להסמיך את‬
‫הנאמן לחתום על כל מסמך הדרוש לשם אישור ההחלטה‪.‬‬
‫הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ ‪3780038‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.07.2015‬אג"ח א‪-‬‬
‫רמ‬
‫‪16:30‬‬
‫‪ .1‬עדכון והתייעצות‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫ישרס חברה להשקעות בע"מ ‪6130181‬‬
‫‪280,490‬‬
‫‪ 01.07.2015‬נמשכת‬
‫‪15:30‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫נורסטאר החזקות אינק (חברה זרה) ‪7230345‬‬
‫‪727,900‬‬
‫‪ 01.07.2015‬אג"ח י‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫רפק תקשורת ותשתיות בע"מ ‪7690100‬‬
‫‪78,516‬‬
‫‪ 01.07.2015‬נמשכת‬
‫‪11:00‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ ‪1129550‬‬
‫‪159,225‬‬
‫‪ 01.07.2015‬נמשכת‬
‫‪15:00‬‬
‫מיקרונט בע"מ ‪1099787‬‬
‫‪50,329‬‬
‫‪ 01.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫התעשיה האוירית לישראל בע"מ ‪1127547‬‬
‫‪1,301,040‬‬
‫‪ 01.07.2015‬נמשכת‬
‫‪12:00‬‬
‫מצלאוי חברה לבניה בע"מ ‪1130566‬‬
‫‪95,390‬‬
‫‪ 01.07.2015‬נמשכת‬
‫‪10:00‬‬
‫אדן תגליות אנרגיה בע"מ ‪556019‬‬
‫‪2,234‬‬
‫‪ 02.07.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ ‪1118447‬‬
‫‪275,450‬‬
‫‪ 02.07.2015‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נימוקים‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם בעלת השליטה בהסכם לקבלת שירותי‬
‫סמנכ"ל כספים‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מענק מיוחד למר דוד לוקץ‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬בגין שנת ‪2014‬‬
‫נגד(א)‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה‬
‫ביום ‪31.12.2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר לרואה החשבון‬
‫המבקר של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר עמית בן‪ -‬יהודה כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי בכל הנוגע למבנה‬
‫דירקטוריון מדורג‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר יאיר אפרתי ליו"ר דירקטוריון החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי בכל הנוגע למבנה‬
‫דירקטוריון מדורג‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר יאיר אפרתי למנכ"ל החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי בכל הנוגע למבנה‬
‫דירקטוריון מדורג‬
‫‪ .1‬אישור מינויו ותנאי העסקתו של מר אלון רכטר כסמנכ"ל תפעול ומשנה‬
‫למנכ"ל במיקדן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי תגמול נושאי‬
‫משרה הנמנים על בעלי השליטה‬
‫‪ .2‬תיקון תנאי ההתקשרות עם מר מיכאל זיסמן‪ ,‬מנכ"ל החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי תגמול נושאי‬
‫משרה‬
‫‪ .3‬מתן מענק למר מיכאל זיסמן‪ ,‬מנכ"ל החברה‬
‫בעד(א)‬
‫דיון‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי תגמול נושאי‬
‫משרה‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא התקשרויות עם‬
‫בעלי השליטה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול נושאי‬
‫משרה הנמנים על בעלי השליטה‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫שם החברה‬
‫דורסל (ב‪.‬א‪.‬ז‪ ).‬בע"מ ‪1096676‬‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫‪130,901‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 02.07.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נימוקים‬
‫‪ .5‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר יוסף גרינפלד כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר איתן רכטר כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויה מחדש של גב' איילת נחמה ולר כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דן אלון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יצחק זינגר‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אורי מאיר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ארז בוגנים‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אייל בוגנים‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר ודיווח על שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫‪ .7‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה ‪ -‬מר עזי נתנאל‬
‫בעד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .9‬מינוי דירקטורית חיצונית לראשונה ‪ -‬מר שרית כהן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מתן כתב התחייבות לשיפוי לה"ה עזי נתנאל ושרית כהן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים שאינם‬
‫בעלי השליטה וקרוביו וכן לדח"צים בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי ביטוח נושאי‬
‫משרה‬
‫‪.12‬מתן התחייבות לשיפוי למר ארז בוגנים‪ ,‬בגין כהונתו כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי שיפוי נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫‪.13‬תיקון תקנון החברה לעניין פטור מאחריות‬
‫בעד(א)‬
‫נגד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי פטור לנושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי פטור לנושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫‪.14‬מתן פטור מאחריות לדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה בעד(א)‬
‫וקרוביהם‪ ,‬וכן לדח"צים בחברה‪ ,‬בכפוף לאישור תיקון התקנון‬
‫‪.15‬מתן פטור מאחריות לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה‬
‫וקרוביהם‪ ,‬ה"ה גבי בוגנים‪ ,‬ארז בוגנים ואייל בוגנים‪ ,‬בכפוף לאישור תיקון‬
‫התקנון‬
‫בעד(א)‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי שיפוי נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי פטור לנושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪166,960‬‬
‫‪ 02.07.2015‬נמשכת‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫אשדר חברה לבניה בע"מ ‪1104314‬‬
‫‪405,482‬‬
‫‪ 02.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אספן גרופ בע"מ ‪313015‬‬
‫‪331,684‬‬
‫‪ 05.07.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נימוקים‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר גיל גירון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אברהם נוסבאום‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ירון משורר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אלכס ליפשיץ‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' דליה שאשו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר גדעון באום‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דורון שטיגר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫‪ .9‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪.10‬תיקון תקנון החברה לעניין פטור מאחריות‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור עדכון מדיניות תגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬מתן פטור מאחריות לדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.13‬מתן פטור מאחריות לדירקטורים שהינם נמנים על בעלי השליטה בחברה בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.14‬מתן פטור מאחריות למנכ"ל החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי פטור לנושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי פטור לנושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי פטור לנושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי פטור לנושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי פטור לנושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ביום ‪31.12.2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויים מחדש של ה"ה גיא פרג ויגאל דן ומינויה לראשונה של גב' מיכל גור בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי משרד דלויט בריטמן אלמגור זהר רו"ח‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מתן התחייבות לפטור לגב' מיכל גור‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מתן התחייבות לשיפוי לגב' מיכל גור‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור הכללתה של גב' מיכל גור בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה של החברה‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר ברוך חכים לדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר ליאור שמש לדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי פטור לנושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי שיפוי נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי ביטוח נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫(י‪.‬ז) קווינקו בע"מ ‪386011‬‬
‫‪178,875‬‬
‫‪ 05.07.2015‬מבוטלת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול לחברה על ידי בעל שליטה‬
‫בחברה מר יריב לרנר‪ ,‬כמנכ"ל החברה‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול לחברה על ידי בעל שליטה נגד(א)‬
‫בחברה מר יגאל זילכה‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות בהסכם למתן שירותי ניהול לחברה על ידי שירלי זילכה‪ ,‬נגד(א)‬
‫רעייתו של בעל שליטה בחברה מר יגאל זילכה‪ ,‬כמשנה למנכ"ל החברה‬
‫נתנאל גרופ בע"מ ‪421016‬‬
‫‪113,243‬‬
‫‪ 05.07.2015‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור עסקה לרכישת ציוד בניה מחברת בשליטת בעלת השליטה בחברה נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור עסקה לרכישת זכויות במקרקעין בחולון‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫צור שמיר אחזקות בע"מ ‪730010‬‬
‫‪562,034‬‬
‫‪ 05.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי קוצ'יק כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דורון שנידמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של דר' דני בן שחר כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לשנת ‪2015‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫פ‪.‬י‪.‬ב‪.‬י‪ .‬אחזקות בע"מ ‪763011‬‬
‫‪2,189,201‬‬
‫‪ 05.07.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע"מ ‪1092204‬‬
‫‪312,753‬‬
‫המשביר ‪ 365‬החזקות בע"מ ‪1104959‬‬
‫‪531,246‬‬
‫‪ 05.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 05.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1123843‬‬
‫‪0‬‬
‫‪05.07.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח‬
‫נגד(א)‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נימוקים‬
‫מבוטלת‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא התקשרויות עם‬
‫בעלי השליטה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא התקשרויות עם‬
‫בעלי השליטה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא התקשרויות עם‬
‫בעלי השליטה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא התקשרויות עם‬
‫בעלת השליטה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא התקשרויות עם‬
‫בעלת השליטה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .6‬אישור מינוי מחדש של מר אבנר נווה כדירקטור חיצוני ואישור תנאי כהונתו בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר גיל בינו כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר גארי סטוק כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויה מחדש של גב' דפנה בינו אור כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר הרי (הרש) קופר כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויה מחדש של גב' דבי ספיריה כדירקטורית בלתי תלויה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫‪ .7‬דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר לשנת ‪2014‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים של לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .9‬הארכת תוקף כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה המכהנים בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר עמית ברגר כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור ההצעה המתוקנת מטעם הגב' גלי לברמן ועו"ד וקטור תשובה‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬אישור הצעה מתוקנת לרכישת השלד הבורסאי של החברה מטעם מר‬
‫יצחק תמיר וחברת מא פ‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי שיפוי נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא ביטוח נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1103209‬‬
‫‪0‬‬
‫‪05.07.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אג"ח א‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬אישור ההצעה המתוקנת מטעם הגב' גלי לברמן ועו"ד וקטור תשובה‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נימוקים‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬אישור ההצעה המתוקנת מטעם מר יצחק תמיר וחברת מאי פטנטים בע"מ ללא חוות דעת נגד‬
‫שלמה א‪ .‬אנג'ל בע"מ ‪180018‬‬
‫‪146,114‬‬
‫‪ 06.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:30‬‬
‫‪ .1‬אישור הארכת כהונתו של מר אבנר לושי כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫אלרן (ד‪.‬ד‪ ).‬השקעות בע"מ ‪6380083‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.07.2015‬אג"ח ג‬
‫‪13:00‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫דלק מערכות רכב בע"מ ‪829010‬‬
‫‪3,740,154‬‬
‫‪ 06.07.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫סינאל מלל פייווי בע"מ ‪1084953‬‬
‫‪92,532‬‬
‫‪ 06.07.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫חברת פלסטופיל הזורע בע"מ ‪1092840‬‬
‫‪83,110‬‬
‫‪ 06.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬להורות על ביטולה של החלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה מיום‬
‫‪ 21.6.15‬לפיה הוחלט להציע מועמד מטעם מחזיקי אגרוב החוב לכהן‬
‫כמפרק החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק זינגר כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר ברק עוזיאל כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' גילת אלגר כדירקטורית בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של רואה החשבון המבקר והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .6‬אישור כדיבידנד סופי את דיבידנד הביניים בסך ‪ 4,000,000‬ש‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה של החברה שאינם נמנים על בעלי השליטה‬
‫‪ .8‬שינוי תקנון החברה באופן שיאפשר לחברה להעניק לנושאי המשרה כתב‬
‫פטור מאחריות בגין הפרת חובת הזהירות כלפיה‬
‫‪ .9‬עדכון מדיניות התגמול כך שתאפשר מתן פטור מאחריות לנושאי משרה‬
‫בחברה‬
‫‪.10‬מתן כתב פטור מאחריות לדירקטורים בחברה שאינם נמנים על בעל‬
‫השליטה וקרוביו‪ ,‬בכפוף לאישור תיקון התקנון ומדיניות התגמול‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫נגד‬
‫בעד(א)‬
‫נגד‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דב עופר כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אסף בר כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אוריאל גינוסר כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר צביקה רמות כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אלון פלד כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מתן כתב פטור מאחריות לנושאי המשרה בחברה הנמנים על בעל בעד(א)‬
‫השליטה וקרוביו‪ ,‬בכפוף לאישור תיקון התקנון ומדיניות התגמול‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת חלוקת‬
‫דיבידנדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא ביטוח נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי פטור לנושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי פטור לנושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי פטור לנושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי פטור לנושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫מדיגוס בע"מ ‪1096171‬‬
‫‪131,971‬‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1108349‬‬
‫‪7,329‬‬
‫‪ 06.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 06.07.2015‬מבוטלת‬
‫‪14:00‬‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1108356‬‬
‫‪14,177‬‬
‫‪ 06.07.2015‬מבוטלת‬
‫‪14:00‬‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1120286‬‬
‫‪50,551‬‬
‫‪ 06.07.2015‬מבוטלת‬
‫‪14:00‬‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1121342‬‬
‫‪77,566‬‬
‫‪ 06.07.2015‬מבוטלת‬
‫‪14:00‬‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1129394‬‬
‫‪150,092‬‬
‫‪ 06.07.2015‬מבוטלת‬
‫‪14:00‬‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1133461‬‬
‫‪56,600‬‬
‫‪ 06.07.2015‬מבוטלת‬
‫‪14:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של גב' דגנית אבנס כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר ארז ברקאי כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של גב' נועה לביד כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר אריה וייסברג כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר ארנון אשד כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לשנת ‪2015‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.13‬הצגת סקירת ועדת הביקורת בעניין שירותי כח אדם אשר ניתנו ע"י‬
‫הקיבוץ לחברה מכח ההסכם למתן שירותי כח אדם‬
‫‪.14‬אישור עדכון תנאי כהונתה של הגב' עינת שטרית‪ ,‬מנהלת משאבי אנוש‬
‫בחברה‬
‫‪.15‬אישור תיקון מדיניות תגמול של החברה‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.16‬אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של יו"ר פעיל בחברה‪ ,‬מר דב עופר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.17‬אישור עדכון תנאי כהונה והעסקה של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר דורון הראל‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נגד(א)‬
‫‪ .1‬אישור הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ופטור מאחריות למר דורון בירגר‬
‫והכללתו בפוליסת בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים‬
‫‪ .1‬דיווח בנוגע להסדר החוב‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמנים‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬דיון‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיווח בנוגע להסדר החוב‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמנים‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬דיון‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיווח בנוגע להסדר החוב‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמנים‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬דיון‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיווח בנוגע להסדר החוב‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמנים‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬דיון‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיווח בנוגע להסדר החוב‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמנים‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬דיון‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיווח בנוגע להסדר החוב‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמנים‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫נימוקים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול נושאי‬
‫משרה הנמנים על בעלי השליטה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי תגמול נושאי‬
‫משרה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי תגמול נושאי‬
‫משרה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי תגמול נושאי‬
‫משרה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי שיפוי ופטור‬
‫לנושאי משרה ודירקטורים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬דיון‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי משרד רו"ח קסלמן וקסלמן כרו"ח המבקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק ניצן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אריה קידרון כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר משה ארנס כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר איתן רוב כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר ניר קפלון כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו לראשונה של מר מורן מאירי כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור התקשרותה של ניסקו פרוייקטים (נכדה) בהסכם שירותי ניהול‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ BDO -‬זיו האפט‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫ניסקו תעשיות (‪ )1992‬בע"מ ‪488015‬‬
‫‪169,729‬‬
‫‪ 07.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אמנת ניהול ומערכות בע"מ ‪654012‬‬
‫‪109,632‬‬
‫‪ 07.07.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫בנק מזרחי טפחות בע"מ ‪695437‬‬
‫‪10,582,594‬‬
‫‪ 07.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר גדעון סיטרמן כדירקטור חיצוני‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪7190150‬‬
‫‪53,274‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪7190168‬‬
‫‪29,244‬‬
‫אידיבי חברה לפתוח בע"מ ‪7980204‬‬
‫‪1,450,740‬‬
‫‪ 07.07.2015‬נמשכת‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ 07.07.2015‬נמשכת‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ 07.07.2015‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור חד פעמי לשימוש בסכום הנדחה לצורך השתתפות בהנפקת זכויות ללא חוות דעת‬
‫שתבצע החבר‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור חד פעמי לשימוש בסכום הנדחה לצורך השתתפות בהנפקת זכויות ללא חוות דעת‬
‫שתבצע החברה‪.‬‬
‫דיון‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנים ‪ 2013‬ו‪2014-‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אדוארדו אלשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אלחנדרו אלשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר סאול זאנג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר סאול (שולם) לפידות כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של מר רוני בר‪ -‬און כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול נושאי‬
‫משרה בכירים‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אורתם סהר הנדסה בע"מ ‪1103464‬‬
‫‪50,307‬‬
‫‪ 07.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫אורד בע"מ ‪1104496‬‬
‫‪59,845‬‬
‫‪ 07.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫קבוצת אשטרום בע"מ ‪1132315‬‬
‫‪680,357‬‬
‫‪ 07.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .8‬אישור מינויה לראשונה של גב' דיאנה אלשטיין דן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי בן משה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר עודד נגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר יניב רוג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור מינויו מחדש של מר מאיר שני כדירקטור נוסף בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הארכה ועדכון של הסכם הניהול מול מנכ"ל החברה‪-‬מר אמיר נחום בעד(א)‬
‫מבעלי השליטה‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי עבור דירקטורים חדשים שאינם‬
‫בעלי השליטה בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫‪ .1‬אישור עדכון הסכם הניהול הקיים שמספקים ה"ה אמנון ואריאל אדורם‬
‫לחברה‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אבי נחמיאס כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .4‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬ברייטמן‪ ,‬אלמגור‪ ,‬זהר ושות'‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ניר פלג כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אמנון אדורם כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק סולטן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר אילן בן גיגי כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר זהר טל כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי יו"ר דירקטוריון מחדש ‪ -‬מר אברהם נוסבאום‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אאאאא מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר גיל גירון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אאא מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ירון משורר‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אא מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יונתן לוי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר עפר זהבי‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי תגמול נושאי‬
‫משרה הנמנים על בעלי השליטה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי שיפוי נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי תגמול נושאי‬
‫משרה הנמנים על בעלי השליטה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫בנק לאומי לישראל בע"מ ‪604611‬‬
‫‪22,593,318‬‬
‫‪ 08.07.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .6‬אא מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' ליאורה לב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אאא מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אאאא דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .9‬אאאא תיקון תקנון החברה לעניין פטור מאחריות‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אאא אישור עדכון מדיניות תגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬מתן פטור מאחריות לדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה בעד(א)‬
‫וקרוביהם‬
‫בעד(א)‬
‫‪.12‬מתן פטור מאחריות לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה בחברה‬
‫וקרוביהם‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ביום ‪31.12.2014‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי פטור לנושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי פטור לנושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי פטור לנושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי פטור לנושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש ברואי החשבון המבקרים והסמכת הדירקטוריון לקבוע את‬
‫שכרם‬
‫‪ .3‬אישור תיקון תקנון הבנק‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה‪ -‬ד"ר שמואל (מולי) בן‪-‬צבי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה‪ -‬מר אוהד מראני‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה‪ -‬פרופ' אסף רזין‬
‫בעד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור חיצוני מחדש ‪ -‬פרופ' ידידיה שטרן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור חיצוני לראשונה‪ -‬רו"ח יחיאל בורוכוף‬
‫בעד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .9‬מינוי דירקטורית חיצונית לראשונה‪ -‬גב' תמר גוטליב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינוי דירקטור חיצוני מחדש‪ -‬עו"ד חיים סאמט‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור ההחלטות בדבר אישור מילוי תפקיד ובדבר גילוי ע"י נושאי משרה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫ננו דיימנשן בע"מ ‪751032‬‬
‫‪173,464‬‬
‫‪ 08.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון הגדרת "אירוע של ‪ "EXIT‬ותיקון אבן הדרך השנייה בהסכם‬
‫המיזוג מיום ‪18.5.2014‬‬
‫‪ .2‬אישור מדיניות התגמול של החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת שינויים בתקנון‬
‫חברה – ובמתכונת דיווח‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בדבר אחריות‬
‫הדירקטוריון ונושאי משרה בה וחובת‬
‫האמונים כלפי החברה‬
‫מדיניות אנטרופי בגין תיקון הסכמים‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫חלל‪-‬תקשורת בע"מ ‪1092345‬‬
‫‪1,138,124‬‬
‫‪ 08.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה בהתאם לתיקון לרישיון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה בעניין פטור מאחריות בהתאם לתיקון רישיון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה שאינם מקרב בעל השליטה בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה שהינם מקרב בעל השליטה בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא מדיניות תגמול‬
‫החברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תיקון ועדכון‬
‫מסמכי ההתאגדות‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי פטור לנושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי פטור לנושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי פטור לנושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נימוקים‬
‫‪ .1‬אישור מענק לשנת ‪ 2014‬למנכ"ל החברה מר אלי משגב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור עדכון תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה מר אלי משגב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול נושאי‬
‫משרה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול נושאי‬
‫משרה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא עדכון מדיניות‬
‫התגמול ותגמול נושאי משרה‬
‫אלון חיפושי גז טבעי בע"מ ‪1117688‬‬
‫‪1,102,731‬‬
‫‪ 08.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫איילון אחזקות בע"מ ‪209015‬‬
‫‪498,357‬‬
‫‪ 09.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דירקטור חיצוני מחדש ‪-‬מר מירון איזקסון‬
‫נייס סיסטמס בע"מ ‪273011‬‬
‫‪15,481,430‬‬
‫‪ 09.07.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דוד קוסטמן‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר רימון בן שאול‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יהושע (שוקי) ארליך‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר לאו אפוטיקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ג'וזף (ג'ו) קאוון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטורית חיצונית לראשונה ‪ -‬גב' זהבה סימון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬תיקון תוכנית התגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬שינוי התגמול לדירקטורים שאינם מנהלים בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא עדכון מדיניות‬
‫התגמול ותגמול נושאי משרה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא שכר דירקטורים‬
‫‪.10‬הענקת אופציות ויחידות מניה חסומות לדירקטורים שאינם מנהלים‬
‫בחברה‬
‫‪.11‬אישור רכיבי תגמול למנכ"ל החברה‪ ,‬מר ברק עילם‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי תגמול נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי תגמול נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מישורים חברה לפיתוח בע"מ ‪1105196‬‬
‫‪138,963‬‬
‫‪ 09.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪.12‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר והסמכת‬
‫דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גיל בלוטרייך כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רמי שריקי כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אהרון זיידנברג כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' סופי גלפר כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .8‬אישור עדכון מדיניות התגמול‬
‫בעד(א)‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא ביטוח נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא עדכון מדיניות‬
‫התגמול‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 09.07.2015‬נמשכת‬
‫‪12:30‬‬
‫‪ 09.07.2015‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ‪.‬וי ‪1107093‬‬
‫‪0‬‬
‫אינסוליין מדיקל בע"מ ‪1120161‬‬
‫‪33,303‬‬
‫אדגר השקעות ופיתוח בע"מ ‪1820174‬‬
‫‪419,813‬‬
‫‪ 12.07.2015‬אג"ח ח‬
‫‪11:00‬‬
‫מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ ‪2310126‬‬
‫‪1,836,472‬‬
‫‪ 12.07.2015‬אג"ח ‪36‬‬
‫‪10:00‬‬
‫הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ ‪3780038‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 12.07.2015‬אג"ח א‪-‬‬
‫רמ‬
‫‪13:30‬‬
‫צנורות המזרח התיכון בע"מ ‪454017‬‬
‫‪113,290‬‬
‫‪12.07.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550090‬‬
‫‪0‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550124‬‬
‫‪0‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550108‬‬
‫‪0‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550132‬‬
‫‪0‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550116‬‬
‫‪0‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550140‬‬
‫‪0‬‬
‫נייר חדרה בע"מ ‪6320105‬‬
‫‪615,683‬‬
‫‪ 12.07.2015‬אג"ח א‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 12.07.2015‬אג"ח א‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 12.07.2015‬אג"ח ב‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 12.07.2015‬אג"ח ב‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 12.07.2015‬אג"ח ג‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 12.07.2015‬אג"ח ג‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 12.07.2015‬אג"ח ‪6‬‬
‫‪9:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫שופרסל בע"מ ‪7770209‬‬
‫‪431,191‬‬
‫‪12.07.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח ה‬
‫שופרסל בע"מ ‪7770191‬‬
‫‪431,574‬‬
‫‪12.07.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח ד‬
‫י‪.‬ח‪.‬דמרי בניה ופיתוח בע"מ ‪1090315‬‬
‫‪706,662‬‬
‫‪ 12.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬אישור איחוד הון החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בהסכם שירותים עם מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אייל לוין‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן לחתוום על מסמך הסכמות לבנקים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .2‬אישור לתיקונים בהסדר הביניים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .3‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר עמוס אפשטיין כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אאאא מינוייה לראשונה של גב' נורית נחום לדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הענקת מענק לעובד החברה‪ ,‬מר מאיר דמרי‪ ,‬אחיו של בעל‬
‫השליטה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא שינויים בהון‬
‫החברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול נושאי‬
‫משרה‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול שכירים‬
‫הנמנים על בעלי השליטה‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אינטרקולוני השקעות בע"מ ‪1104363‬‬
‫‪23,424‬‬
‫‪ 12.07.2015‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1130467‬‬
‫‪352,142‬‬
‫‪ 12.07.2015‬אג"ח ה‬
‫‪10:30‬‬
‫אליום מדיקל סולושנס בע"מ ‪1101450‬‬
‫‪60,517‬‬
‫‪ 12.07.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות בע"מ ‪1118470‬‬
‫‪26,187‬‬
‫‪ 12.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות עם מר אופיר דמרי‪ ,‬בנו של בעל השליטה בחברה‪,‬‬
‫לרכישת דירה מהחברה‬
‫‪ .1‬מתן התחייבות לפטור למר ערן מיטל‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מתן התחייבות לשיפוי למר ערן מיטל‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מתן התחייבות לפטור למר שאול מרידור‪ ,‬מנכ"ל החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מתן התחייבות לשיפוי למר שאול מרידור‪ ,‬מנכ"ל החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מתן התחייבות לפטור לדירקטורים אשר אינם נמנים על בעלי השליטה‬
‫בחברה‬
‫‪ .6‬מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר אינם‬
‫נמנים על בעלי השליטה בחברה‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנים ‪ 2013‬ו‪2014 -‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אלעד נגר כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של ד"ר יעקוב דגן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של ד"ר דויד מילץ כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של ד"ר אהוד גלר כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של אברהם נחמיאס כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור הצעה פרטית מהותית למר אסף אלפרוביץ מנכ"ל החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אהוד בן ש"ך כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' אלה בן ש"ך כדירקטורית בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אדי דוד ארדיטי כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שבתאי בר נוי כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר צבי ברומברג כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫מדיניות אנטרופי בנוגע לעסקאות בעלי‬
‫עניין‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי פטור לנושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי שיפוי נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי פטור לנושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי שיפוי נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי פטור לנושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי שיפוי נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי תגמול נושאי‬
‫משרה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫ב‪.‬גאון אחזקות בע"מ ‪1104744‬‬
‫‪123,683‬‬
‫‪ 12.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫ב‪.‬גאון אחזקות בע"מ ‪1133727‬‬
‫‪88,748‬‬
‫קרדן יזמות (‪ )2011‬בע"מ ‪1124478‬‬
‫‪146,082‬‬
‫‪ 12.07.2015‬אג"ח ב‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 12.07.2015‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫המ‪-‬לט (ישראל‪-‬קנדה) בע"מ ‪1080324‬‬
‫‪481,135‬‬
‫‪ 13.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪138016‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 13.07.2015‬נדחית‬
‫‪10:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר ודיווח על שכרו ‪ -‬סומך חייקין‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור הענקת גמול רטרואקטיבי לגב' תמר רובינשטיין‪ ,‬ממלאת מקום‬
‫מנכ"ל החברה וסמנכ"לית הכספים של החברה‬
‫‪ .9‬תיקון הסכם העסקה בין החברה לבין הגב' תמר רובינשטיין‪ ,‬ממלאת‬
‫מקום מנכ"ל החברה וסמנכ"לית הכספים של החברה‬
‫‪ .1‬מינויה מחדש של גב' שלומית זוטא כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬לאשר תוספת לשטר הנאמנות ולהסמיך את הנאמן לחתום על התוספות‬
‫לשטר‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף גרינפלד יו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אבנר שנור כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר איתן רכטר כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אמינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר גילון בק‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ישי דוידי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אלדד בן משה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר מרדכי גורפונג‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר עמירם בק‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬מר לימור בקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר שלמה זוהר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר ודיווח על שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינוי דירקטור חיצוני מחדש ‪ -‬מר יחיאל גוטמן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬הארכת תוקף כתבי שיפוי לדירקטורים מטעם בעלת השליטה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואי החשבון המבקרים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫נימוקים‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול נושאי‬
‫משרה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול נושאי‬
‫משרה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫ללא חוות דעת‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא שיפוי נושאי‬
‫משרה‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 13.07.2015‬אג"ח‬
‫להמרה‬
‫‪14:00‬‬
‫סד ‪1‬‬
‫‪ 13.07.2015‬אג"ח א‪-‬‬
‫רמ ‪6/15‬‬
‫‪18:00‬‬
‫‪ 13.07.2015‬אג"ח ד‬
‫‪9:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .3‬מינויים מחדש של הדירקטורים הדסה רוזנברג ואיייל ניר שליידר‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .4‬הארכת כהונתו של מר דוד קליין כדח"צ‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬אישור מסמכי הצעת החברה העדכניים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬מנהלות‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הגדלת סכום מסגרת שכר הטרחה של הנאמן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730298‬‬
‫‪42,521‬‬
‫הום סנטר (עשה זאת בעצמך) בע"מ ‪3780046‬‬
‫‪0‬‬
‫ישראל קנדה (ט‪.‬ר) בע"מ ‪4340105‬‬
‫‪49,320‬‬
‫ישרס חברה להשקעות בע"מ ‪6130173‬‬
‫‪376,944‬‬
‫‪13.07.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אזורים‪ -‬חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ ‪7150337‬‬
‫‪455,176‬‬
‫‪ 13.07.2015‬אג"ח ‪9‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ ‪7200082‬‬
‫‪56,579‬‬
‫‪ 13.07.2015‬אג"ח ד‬
‫‪11:30‬‬
‫שטראוס גרופ בע"מ ‪7460363‬‬
‫‪529,540‬‬
‫‪ 13.07.2015‬אג"ח ד‬
‫‪10:30‬‬
‫חפציבה חופים א' ‪1095942‬‬
‫‪0‬‬
‫חפציבה חופים א' חש ‪1113562‬‬
‫‪0‬‬
‫איתמר מדיקל בע"מ ‪1127919‬‬
‫‪89,829‬‬
‫‪ 13.07.2015‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הגדלת סכום מסגרת שכר הטרחה של הנאמן‪.‬‬
‫‪ 13.07.2015‬אג"ח א‬
‫חש ‪2/09‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 13.07.2015‬אג"ח יב ‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫גליל מור ‪ -‬מוצרים פיננסים בע"מ ‪1108877‬‬
‫‪133,341‬‬
‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1103209‬‬
‫‪0‬‬
‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1123843‬‬
‫‪0‬‬
‫אביב ארלון בע"מ ‪1060086‬‬
‫‪75,359‬‬
‫אג"ח יב‬
‫‪ 13.07.2015‬אג"ח א‬
‫‪14:00‬‬
‫‪13.07.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪13.07.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪14.07.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח א‬
‫אג"ח‬
‫אג"ח ד‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור לתיקונים בהסדר הביניים‪ ,‬מתן הוראות לנאמן אגרות החוב של‬
‫הום סנטר לחתום על מסמך הסכמות לבנקים ומתן הוראות להרמטיק לחתום‬
‫על תיקון לשטר הנאמנות של הום סנטר (סדרה א')‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור כי לאחר ביצוע התשלום בסך ‪ 35‬מיליון ע"ח קרן וריבית תוחזר‬
‫יתרת הנייר חש שמספרו ‪ 3780046‬להיות נייר סחיר‪.‬‬
‫‪ .1‬רכישת השלד הבורסאי של החברה וההצעה המתוקנת מטעם מר יצחק‬
‫תמיר וחברת מאי פטנטים בע"מ‪.‬‬
‫‪ .1‬רכישת השלד הבורסאי של החברה וההצעה המתוקנת מטעם מר יצחק‬
‫תמיר וחברת מאי פטנטים בע"מ‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫נימוקים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫ללא חוות דעת‬
‫ללא חוות דעת‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ ‪174011‬‬
‫‪173,774‬‬
‫‪ 14.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אסם השקעות בע"מ ‪304014‬‬
‫‪8,796,233‬‬
‫‪ 14.07.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫מטיס קפיטל אג"ח א' ‪3570025‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 14.07.2015‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫איי‪.‬די‪.‬או‪ .‬גרופ בע"מ ‪5050166‬‬
‫‪159,768‬‬
‫‪14.07.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪576017‬‬
‫‪10,646,980‬‬
‫‪ 14.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫שטראוס גרופ בע"מ ‪746016‬‬
‫‪6,932,115‬‬
‫‪ 14.07.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫אג"ח ה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנה שנסתיימה ביום ‪31.12.2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויים מחדש של הדירקטורים ה"ה תנחום אורן‪ ,‬בנימין ליברמן‪ ,‬מירי לנט בעד(א)‬
‫שריר‪ ,‬כמקשה אחת‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש את משרד רואה החשבון המבקר והסמכת הדירקטוריון‬
‫לקבוע את שכרם‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור חיצוני מחדש‪ -‬מר דניאל רוזן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספי השנתי ובדוח הדירקטוריון ליום ‪31.12.2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי דירקטורים מחדש ומינוי דירקטור לראשונה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור הארכת תנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר דן פרופר‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור תשלום מענק בגין ‪ 2014,‬למנכ"ל החברה‪ ,‬מר איציק צאיג‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור הקצאת אופציות "פאנטום" למנכ"ל בגין שנת ‪2015‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬עדכון ודיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מדיניות תגמול מעודכנת‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬עדכון סעיף המענק בהסכם העסקתו של מנכ"ל החברה‪ ,‬מר אבישר פז‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור התקשרויות של החברה בביטוח נושאי משרה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬המחאת גמול דירקטורים מועסקים‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר עדי שטראוס‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר מאיר שני‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויה של דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' דליה לב‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪-‬‬
‫‪ KPMG‬סומך חייקין‬
‫נימוקים‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי תגמול נושאי‬
‫משרה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי תגמול נושאי‬
‫משרה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי תגמול נושאי‬
‫משרה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא ביטוח נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי תגמול נושאי‬
‫משרה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי תגמול נושאי‬
‫משרה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא ביטוח נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול‬
‫דירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה לעניין פטור מאחריות‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור עדכון מדיניות תגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬הענקת כתבי פטור מאחריות לדירקטורים ונושאי משרה שאינם נמנים על‬
‫בעלי השליטה בחברה וקרוביהם‪ ,‬בכפוף לאישור תיקון התקנון ומדיניות‬
‫התגמול‬
‫‪ .9‬מתן פטור מאחריות למנכ"ל החברה‪ ,‬מר גדי לסין‪ ,‬בכפוף לאישור תיקון‬
‫התקנון ומדיניות התגמול‬
‫‪.10‬הענקת כתבי פטור מאחריות לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה‬
‫בחברה וקרוביהם‪ ,‬בכפוף לאישור תיקון התקנון ומדיניות התגמול‬
‫‪ .1‬שינוי שם החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא פטור נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא פטור נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא פטור נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא פטור נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא פטור נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא שינוי שם‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי ביטוח נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫דיון‬
‫די מדיקל אינדסטריס בע"מ ‪1080720‬‬
‫‪14,260‬‬
‫‪ 14.07.2015‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫ברם תעשיות בע"מ ‪1094515‬‬
‫‪73,239‬‬
‫‪ 14.07.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר משה קנטור כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫‪ 14.07.2015‬אג"ח ‪12‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' אפרת מקוב כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר רון מירון כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור הכללת מר רון מירון בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה של החברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור התחייבות למתן כתב שיפוי למר רון מירון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור איחוד הון החברה ותיקון התקנון בהתאם‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור הענקת אופציות למנכ"לית החברה‪ ,‬גב' סוזנה נחום‪ -‬זילברגברג‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬איחוד הון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫ב‪.‬יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה ‪ 1988‬בע"מ ‪38,625 1130509‬‬
‫ביו לייט השקעות במדעי החיים בישראל בע"מ ‪1095223‬‬
‫‪121,205‬‬
‫‪ 14.07.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫אלבר שירותי מימונית בע"מ ‪1127588‬‬
‫‪674,831‬‬
‫‪ 14.07.2015‬אג"ח יג‬
‫‪10:00‬‬
‫מובייל מקס טכנולוגיות בע"מ ‪1105139‬‬
‫‪8,126‬‬
‫ש‪.‬שלמה החזקות בע"מ ‪1410265‬‬
‫‪872,201‬‬
‫‪ 14.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 15.07.2015‬אג"ח יד‬
‫‪9:30‬‬
‫ש‪.‬שלמה החזקות בע"מ ‪1410273‬‬
‫‪515,079‬‬
‫‪15.07.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח טו‬
‫נימוקים‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי ביטוח נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי שיפוי נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי שינויים במבנה‬
‫ההון של החברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי תגמול נושאי‬
‫משרה בכירה‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי שינויים במבנה‬
‫ההון של החברה‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫כלכלית ירושלים בע"מ ‪1980341‬‬
‫‪182,959‬‬
‫‪ 15.07.2015‬אג"ח יא‬
‫‪10:00‬‬
‫מבני תעשיה בע"מ ‪226019‬‬
‫‪1,160,493‬‬
‫‪ 15.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אס‪.‬די‪.‬אס (סטאר מערכות בטחוניות) בע"מ ‪2960110‬‬
‫‪0‬‬
‫קבוצת א‪.‬דורי בע"מ ‪4730149‬‬
‫‪105,744‬‬
‫‪ 15.07.2015‬אג"ח ג‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 15.07.2015‬אג"ח ז‬
‫‪12:00‬‬
‫נץ ארה"ב (ח‪.‬י) בע"מ ‪5160064‬‬
‫‪74,200‬‬
‫‪ 15.07.2015‬אג"ח ‪1‬‬
‫‪11:00‬‬
‫בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות בע"מ ‪5310099‬‬
‫‪52,000‬‬
‫‪ 15.07.2015‬אג"ח ה‬
‫‪10:00‬‬
‫כנפיים אחזקות בע"מ ‪5430095‬‬
‫‪175,943‬‬
‫‪ 15.07.2015‬אג"ח ה‬
‫‪12:00‬‬
‫נייר חדרה בע"מ ‪632018‬‬
‫‪546,137‬‬
‫‪ 15.07.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫אלקו בע"מ ‪6940159‬‬
‫‪333,074‬‬
‫‪ 15.07.2015‬אג"ח י‬
‫‪13:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני ‪ -‬מר דורון שטיגר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הענקת מענק למר אורן חלוצי‪ ,‬סמנכ"ל הכספים היוצא כחלק מתנאי‬
‫פרישתו‬
‫‪ .1‬אישור מינויים של עו"ד ירון אלכאוי ועו"ד אמיר פלמר כמפרקים קבועים‬
‫של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יוחנן לוקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר אריה גוטליב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דן ורדי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר עמוס מר‪-‬חיים‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דן קלינברגר‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' סיגליה חפץ‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬ברייטמן אלמגור זהר ושות'‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫נימוקים‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי תגמול נושאי‬
‫משרה בכירה‬
‫ללא חוות דעת‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אלקו בע"מ ‪6940167‬‬
‫‪403,562‬‬
‫‪ 15.07.2015‬אג"ח יא‬
‫‪13:45‬‬
‫כארמור פתרונות משולבים לרכב בע"מ ‪7950090‬‬
‫‪20,200‬‬
‫‪ 15.07.2015‬אג"ח ד‬
‫‪11:30‬‬
‫קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ ‪8230153‬‬
‫‪89,594‬‬
‫‪ 15.07.2015‬אג"ח ד‬
‫‪12:15‬‬
‫נצבא החזקות ‪ 1995‬בע"מ ‪1128032‬‬
‫‪322,625‬‬
‫‪ 15.07.2015‬אג"ח ו‬
‫‪11:15‬‬
‫סאנפלאואר השקעות מתחדשות בע"מ ‪1130152‬‬
‫‪99,665‬‬
‫‪ 15.07.2015‬אג"ח טו‬
‫‪11:45‬‬
‫שיכון ובינוי בע"מ ‪1129733‬‬
‫‪1,944,287‬‬
‫‪ 15.07.2015‬אג"ח ‪6‬‬
‫‪12:30‬‬
‫שיכון ובינוי בע"מ ‪1129741‬‬
‫‪691,400‬‬
‫‪ 15.07.2015‬אג"ח ‪7‬‬
‫‪12:45‬‬
‫ר‪.‬ה‪ .‬טכנולוגיות בע"מ ‪1085364‬‬
‫‪90,945‬‬
‫‪ 15.07.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫חלל‪-‬תקשורת בע"מ ‪1128321‬‬
‫‪583,012‬‬
‫‪ 15.07.2015‬אג"ח יב‬
‫‪10:30‬‬
‫מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ ‪1130673‬‬
‫‪50,891‬‬
‫‪ 15.07.2015‬אג"ח‬
‫להמרה ח‬
‫‪10:45‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב רוזנברג כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אריה רהב כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר גדליה המרמן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫נימוקים‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫מנדלסון תשתיות ותעשיות בע"מ ‪1127638‬‬
‫‪75,222‬‬
‫‪ 15.07.2015‬אג"ח ג‬
‫‪13:00‬‬
‫איירפורט סיטי בע"מ ‪1130426‬‬
‫‪463,653‬‬
‫‪ 15.07.2015‬אג"ח ד‬
‫‪13:00‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪1129188‬‬
‫‪0‬‬
‫צ‪.‬מ‪.‬ח המרמן בע"מ ‪1127653‬‬
‫‪92,000‬‬
‫‪ .1‬קבלת החלטה בקשר עם קבלת התמורות שיתקבלו עם ביצועו של הסדר‬
‫‪ 15.07.2015‬אג"ח ד‬
‫חש ‪ 7/13‬אידיבי‪.‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫‪ 15.07.2015‬אג"ח ג‬
‫‪9:00‬‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫מגה אור החזקות בע"מ ‪1130632‬‬
‫‪368,176‬‬
‫‪ 15.07.2015‬אג"ח ד‬
‫‪10:15‬‬
‫אלעזרא החזקות בע"מ ‪1128289‬‬
‫‪209,298‬‬
‫‪ 15.07.2015‬אג"ח ב‬
‫‪13:15‬‬
‫מישורים חברה לפיתוח בע"מ ‪1127513‬‬
‫‪68,914‬‬
‫‪ 15.07.2015‬אג"ח ג‬
‫‪10:30‬‬
‫דה זראסאי גרופ לטד ‪1127901‬‬
‫‪460,480‬‬
‫‪ 15.07.2015‬אג"ח א‬
‫‪11:30‬‬
‫נימוקים‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫מנרב אחזקות בע"מ ‪155036‬‬
‫‪430,851‬‬
‫‪ 16.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬מינוייה לראשונה של גב' רחל תורג'מן לדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫מבני תעשיה בע"מ ‪2260420‬‬
‫‪426,978‬‬
‫‪ 16.07.2015‬אג"ח טו‬
‫‪15:15‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫מליסרון בע"מ ‪3230174‬‬
‫‪652,841‬‬
‫‪16.07.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח ט‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מליסרון בע"מ ‪3230166‬‬
‫‪990,079‬‬
‫‪16.07.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח ח‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫פריורטק בע"מ ‪328013‬‬
‫‪204,875‬‬
‫‪ 16.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730314‬‬
‫‪87,378‬‬
‫‪ 16.07.2015‬אג"ח ז‬
‫‪11:00‬‬
‫וילאר אינטרנשיונל בע"מ ‪4160149‬‬
‫‪146,713‬‬
‫‪ 16.07.2015‬אג"ח ז‬
‫‪13:30‬‬
‫קרן מידאס השקעות בע"מ ‪5440128‬‬
‫‪56,169‬‬
‫‪16.07.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אפקון החזקות בע"מ ‪5780093‬‬
‫‪158,464‬‬
‫‪ 16.07.2015‬אג"ח ג‬
‫‪13:00‬‬
‫הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ‪593038‬‬
‫‪5,457,954‬‬
‫‪ 16.07.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫ישרס חברה להשקעות בע"מ ‪6130165‬‬
‫‪371,837‬‬
‫‪ 16.07.2015‬אג"ח יא‬
‫‪14:15‬‬
‫דור אלון אנרגיה בישראל (‪ )1988‬בע"מ ‪1093202‬‬
‫‪540,481‬‬
‫‪ 16.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫אג"ח ב‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של גב' אורית סתו כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬הארכת תוקף כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה‬
‫בחברה‬
‫‪ .4‬תיקון הוראות תקנון ההתאגדות של החברה בעניין פטור מאחריות‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫הורד‬
‫מסדר‬
‫היום‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעל השליטה או‬
‫קרובו‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .6‬הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .7‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום‬
‫‪31.12.2014‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬דיווח כי בהתאם לתקנון הבנק הדירקטורים המכהנים בבנק ימשיכו‬
‫בכהונתם‬
‫‪ .2‬דיון בדחות הכספיים של הבנק לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫נימוקים‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי שיפוי נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי פטור לנושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי פטור לנושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי פטור לנושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫‪ .3‬דיווח על שכר רואה חשבון המבקר לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של רו"ח המבקר‪ -‬סומך חייקין ושות'‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר חנוך דב גולדפריינד כדירקטור חיצוני בבנק‬
‫(על פי הוראה ‪)301‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬קסלמן וקסלמן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫ליברטי פרופרטיס בע"מ ‪1130475‬‬
‫‪68,471‬‬
‫‪ 16.07.2015‬אג"ח ד‬
‫‪10:30‬‬
‫י‪.‬ח‪.‬דמרי בניה ופיתוח בע"מ ‪1129667‬‬
‫‪191,066‬‬
‫‪ 16.07.2015‬אג"ח ד‬
‫‪14:00‬‬
‫דקסיה ישראל הנפקות בע"מ ‪1129907‬‬
‫‪113,938‬‬
‫‪ 16.07.2015‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫ביג מרכזי קניות בע"מ ‪1129279‬‬
‫‪486,168‬‬
‫‪ 16.07.2015‬אג"ח ה‬
‫‪13:15‬‬
‫חפציבה ג'רוזלם א' ‪1099944‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.07.2015‬אג"ח‬
‫‪16:30‬‬
‫חפציבה ג'רוזלם ג' ‪1099969‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.07.2015‬אג"ח‬
‫‪16:30‬‬
‫חפציבה ג'רוזלם ב' ‪1099951‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.07.2015‬אג"ח‬
‫‪16:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר דוד ויסמן‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר יובל אורן‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר מרדכי ונטורה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר אביגדור קפלן‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר עמית בן יצחק‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר ארז רוזן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר ליאור פורת‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר תומר צוקר‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬מינוי דירקטור לראשונה ‪ -‬מר עודד זבולון‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬עדכון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬עדכון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬עדכון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫נימוקים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אורתם סהר הנדסה בע"מ ‪1128396‬‬
‫‪164,509‬‬
‫‪ 16.07.2015‬אג"ח ה‬
‫‪14:45‬‬
‫מירלנד דיוולופמנט קורפריישן פי אל סי ‪1129394‬‬
‫‪156,746‬‬
‫‪ 16.07.2015‬אג"ח ה‬
‫‪14:30‬‬
‫אינטק פארמה בע"מ ‪1117795‬‬
‫‪155,658‬‬
‫‪ 16.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אפוסנס בע"מ ‪1119593‬‬
‫‪25,705‬‬
‫‪ 16.07.2015‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫בראק קפיטל פרופרטיז אן וי ‪1128347‬‬
‫‪239,683‬‬
‫‪ 16.07.2015‬אג"ח ב‬
‫‪10:00‬‬
‫בראק קפיטל פרופרטיז אן וי ‪1121607‬‬
‫‪1,543,831‬‬
‫‪ 16.07.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בעסקת מסגרת‪ ,‬לצורך התקשרויות בפוליסות‬
‫ביטוח עתידיות בגין אחריותם של הדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתב פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מעבר למתכונת דיווח בהתאם לדיני ניירות הערך האמריקאים‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של פרופ' אילן זיו כמנכ"ל ומדען ראשי של‬
‫החברה‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מר יובל גוטנשטיין כסמנכ"ל כספים‬
‫ופיתוח עסקי‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדו"ח השנתי (הערוך בהתאם לדין ההולנדי) והדו"ח התקופתי של‬
‫החברה (הערוך בהתאם לתקנות ניירות ערך) לשנת ‪2014‬‬
‫‪ .2‬אימוץ הדו"ח הכספי הסטטוטורי של החברה לשנת ‪ 2014,‬הערוך לפי‬
‫הדין ההולנדי‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של משרד עמית חלפון ושות' כמשרד רואה החשבון המבקר‬
‫בישראל‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של משרד רואה חשבון ‪IUS Statutory Audits‬‬
‫‪ Cooperative U.A‬כמשרד רואה החשבון המבקר בהולנד‬
‫‪ .5‬אישור הענקת פטור מאחריות לחברי הדירקטוריון‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫בעד(א)‬
‫דיון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ‪ Robert Israel‬כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר ‪ Ulrich Tappe‬כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר ‪ Jan H. van der Meer‬כיו"ר הדירקטוריון‬
‫בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של גב' ‪ Nansia Koutsou‬כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור הכללת מר ‪ Willem Van Hassel‬בפוליסת ביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית‬
‫‪.11‬אישור הכללת מר ‪ Willem Van Hassel‬בפוליסות ביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה עתידיות‬
‫‪.12‬אישור מתן כתב שיפוי למר ‪Willem Van Hassel‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי ביטוח נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי פטור לנושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי שיפוי נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא שינוי מתכונת‬
‫דיווח עקב רישום כפול‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי פטור לנושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי ביטוח נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי ביטוח נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי שיפוי נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫יוניטרוניקס (‪( )1989‬ר"ג) בע"מ ‪1083831‬‬
‫‪178,041‬‬
‫‪ 16.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫יוניטרוניקס (‪( )1989‬ר"ג) בע"מ ‪1127620‬‬
‫‪52,174‬‬
‫‪ 16.07.2015‬אג"ח ‪4‬‬
‫‪13:45‬‬
‫נצבא החזקות ‪ 1995‬בע"מ ‪1081215‬‬
‫‪3,406,270‬‬
‫‪ 19.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אלון חברת הדלק א' ‪1101567‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 19.07.2015‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫תדאה‪ ,‬פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ ‪142018‬‬
‫‪84,333‬‬
‫‪ 20.07.2015‬שנתית‬
‫‪14:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪.13‬הסמכת דירקטוריון החברה כאורגן המוסמך להקצות מניות בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרו‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של מר צבי ליבנה לתקופת כהונה נוספת כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מחדש של תשלום גמול למר צבי ליבנה כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור הענקה מחדש של כתב שיפוי ופטור למר צבי ליבנה והכללתו‬
‫בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו לראשונה של מר דורון שנער כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור תשלום גמול לדירקטור חיצוני ‪ -‬מר דורון שנער‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור הענקת כתב שיפוי ופטור למר דורון שנער והכללתו בפוליסת ביטוח נגד(א)‬
‫דירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫‪.10‬אישור הסכם שכירות מחברה בשליטת מר חיים שני‪ ,‬בעל השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬והגב' ברקת שני‪ ,‬לתקופה בת שלוש שנים‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים‪,‬‬
‫שאינם בעלי השליטה בחברה‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים‪,‬‬
‫שהינם בעלי השליטה בחברה‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות נושאי‬
‫משרה עם מנכ"ל החברה‬
‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין פטור מאחריות‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור תיקון נוסח כתב השיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעלי השליטה בעד(א)‬
‫בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .7‬אישור תיקון נוסח כתב השיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬שהינם בעלי‬
‫השליטה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .8‬אישור תיקון נוסח כתב השיפוי למנכ"ל החברה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור פטור מאחריות לדירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעלי השליטה בחברה בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור פטור מאחריות לדירקטורים בחברה‪ ,‬שהינם בעלי השליטה בחברה בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור פטור מאחריות למנכ"ל החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיווח ועדכון‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬נקיטת פעולות להגנה על מחזיקי אגרוב החוב‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫נימוקים‬
‫מדיניות אנטרופי בכל הנוגע לתפקיד‬
‫הדירקטוריון‪ ,‬מידת אחריותו ושינויים‬
‫בהון החברה‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול‬
‫דירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנוגע לפטור‪ ,‬שיפוי‬
‫וביטוח נושאי משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא שינוי מסמכי‬
‫ההתאגדות‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול‬
‫דירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנוגע לפטור‪ ,‬שיפוי‬
‫וביטוח נושאי משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי עסקאות עם‬
‫בעלי שליטה‬
‫מדיניות אנטרופי בעת מינוי נאמן לרבות‪:‬‬
‫מידת כשירותו‪ ,‬ניסיונו ומקצועיותו של‬
‫המועמד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא ביטוח נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא ביטוח נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא ביטוח נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא פטור נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא פטור נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי שיפוי נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי שיפוי נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי שיפוי נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא פטור נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא פטור נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא פטור נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫קבוצת גולד בונד בע"מ ‪149013‬‬
‫‪518,870‬‬
‫ננו דיימנשן בע"מ ‪751032‬‬
‫‪183,279‬‬
‫‪ 20.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 20.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ ‪7710155‬‬
‫‪26,023‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ ‪7710163‬‬
‫‪160,680‬‬
‫תכשיטי כפריס בע"מ ‪1080829‬‬
‫‪0‬‬
‫בי‪.‬ג'י‪.‬איי השקעות (‪ )1961‬בע"מ ‪1118439‬‬
‫‪35,977‬‬
‫‪ 20.07.2015‬אג"ח ו‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 20.07.2015‬אג"ח ז‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 20.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ 21.07.2015‬אג"ח ‪1‬‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נימוקים‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי גורפונג כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר רהב כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר לני רקאנטי כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל כץ כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר מתי רז כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר בעז גורפונג כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' טלי ירון‪-‬אלדר כדירקטורית בלתי תלויה‬
‫בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר וקביעת שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הארכת תוקף כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬גיוס הון בדרך של הקצאה פרטית חריגה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי שיפוי נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בכל הקשור לגיוסי הון‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו של מר עמית דרור‪ ,‬הנמנה על קבוצת בעלי השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬כמנכ"ל החברה‬
‫‪ .3‬אישור תנאי כהונתו של מר דגי בן‪-‬נון‪ ,‬הנמנה על קבוצת בעלי השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬כסמנכ"ל התפעול בחברה‬
‫‪ .4‬אישור תנאי כהונתו של מר סיימון אנטוני‪-‬פריד‪ ,‬הנמנה על קבוצת בעלי‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬כסמנכ"ל השיווק והפיתוח העסקי בחברה‬
‫‪ .5‬אישור תנאי כהונתו של מר שרון פימה‪ ,‬הנמנה על קבוצת בעלי השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬כסמנכ"ל טכנולוגי בחברה‬
‫‪ .6‬אישור תנאי כהונתו של מר איציק שרם כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור הקצאת אופציות ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר איציק שרם‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור הקצאת אופציות למר אלי יורש‪ ,‬דירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור הקצאת אופציות למר יואל יוגב‪ ,‬דירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור הקצאת אופציות למר אבי נחמיאס‪ ,‬דירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬התקשרות בעסקת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי תגמול נושאי‬
‫משרה הנמנים על בעלי השליטה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי תגמול נושאי‬
‫משרה הנמנים על בעלי השליטה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי תגמול נושאי‬
‫משרה הנמנים על בעלי השליטה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי תגמול נושאי‬
‫משרה הנמנים על בעלי השליטה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי תגמול נושאי‬
‫משרה בכירים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי תגמול הוני‬
‫לנושאי משרה בכירים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול‬
‫דירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול‬
‫דירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול‬
‫דירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי ביטוח נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫‪ .1‬בחירת נציגים נוספים לנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬בחירת נציגים נוספים לנציגות המשותפת של מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה בהתאם לסעיף ‪ 350‬לחוק‬
‫החברות‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬נקיטת פעולות והליכים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי עסקאות עם‬
‫בעלי שליטה‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1098565‬‬
‫‪1,429,497‬‬
‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1103209‬‬
‫‪0‬‬
‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1123843‬‬
‫‪0‬‬
‫וילאר אינטרנשיונל בע"מ ‪416016‬‬
‫‪1,296,496‬‬
‫‪ 21.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 21.07.2015‬אג"ח א‬
‫‪9:00‬‬
‫‪ 21.07.2015‬אג"ח‬
‫‪9:00‬‬
‫‪ 22.07.2015‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין (‪ )1992‬בע"מ ‪425017‬‬
‫‪96,683‬‬
‫‪ 22.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אקסטרא פלסטיק בע"מ ‪4950036‬‬
‫‪0‬‬
‫איסתא ליינס חברת נסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ‬
‫‪1081074‬‬
‫‪412,658‬‬
‫‪ 22.07.2015‬אג"ח א‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 22.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ ‪1104280‬‬
‫‪552,773‬‬
‫‪ 22.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫רוזבאד נדל"ן בע"מ ‪192013‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 23.07.2015‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬דחיית תשלום מועד שכירות‪.‬‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬מכירת שלד‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫‪ .1‬מכירת שלד‪.‬‬
‫ללא חוות דעת נגד‬
‫‪ .1‬דיון בדו"חות הכספיים‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד זיו האפט רו"ח‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬הארכת כהונה של כל אחד מהדירקטורים המכהנים בחברה‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של גב' זיסי‪-‬אדוה הצובאי כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .5‬מינוי מר נעם תיבון כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח מבקר לחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור חלוקת עלויות‪ ,‬תשלומים והוצאות לצורך הקמה‪ ,‬ביצוע פרויקט‬
‫למגורים וכן אישור חלוקת הדירות בפרויקט‬
‫‪ .4‬אישור מחדש של הענקת כתבי שיפוי לנושאי משרה שהינם בעלי שליטה‬
‫או שלבעלי השליטה בחברה עניין אישי בהענקתם‬
‫‪ .1‬העמדה לפרעון מיידי‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי עסקאות עם‬
‫בעלי עניין‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי שיפוי נושאי‬
‫משרה ודירקטורים‬
‫ללא חוות דעת בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינוי לראשונה של דירקטור ‪ -‬מר תמיר פרץ‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תנאי המשך ההתקשרות עם יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר שחר‬
‫בוצר‬
‫‪ .1‬אישור תיקון למדיניות התגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות של החברה בהסכם העסקה אישי עם מר ראובן קרופיק בעד(א)‬
‫בתפקיד מנכ"ל החברה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול נושאי‬
‫משרה בכירים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול נושאי‬
‫משרה בכירים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול נושאי‬
‫משרה בכירים‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של דירקטורים‬
‫‪ .3‬מינוי רואי חשבון מבקרים ודיווח על שכרם‬
‫‪ .4‬אישור גמול דירקטורים‬
‫‪ .5‬התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה‬
‫‪ .6‬הארכת "עסקת מסגרת" לקבלת הלוואות מבעלת השליטה בחברה‬
‫שופרסל בע"מ ‪777037‬‬
‫‪1,923,588‬‬
‫‪ 23.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינוי מחדש של מר מיכאל בר‪-‬חיים כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫אדרי‪-‬אל ישראל נכסים בע"מ ‪1105162‬‬
‫‪29,560‬‬
‫‪ 23.07.2015‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' מיכל פרנס כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫מבוטלת‬
‫אלון רבוע כחול ישראל בע"מ ‪1121334‬‬
‫‪293,392‬‬
‫‪23.07.2015‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות וסמכויותיה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬בחירת חברת הנציגות‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .3‬מינוי עו"ד‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550090‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 27.07.2015‬אג"ח א‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח והתייעצות‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫אג"ח ג‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550124‬‬
‫‪0‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550108‬‬
‫‪0‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550132‬‬
‫‪0‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550116‬‬
‫‪0‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪5550140‬‬
‫‪0‬‬
‫ערד השקעות ופתוח תעשיה בע"מ ‪731018‬‬
‫‪882,244‬‬
‫פולאר תקשורת בע"מ ‪1083633‬‬
‫‪46,505‬‬
‫ביונדווקס פרמצבטיקה בע"מ ‪1105204‬‬
‫‪63,361‬‬
‫‪ 27.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 27.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪9:00‬‬
‫אייס אוטו דיפו א' ‪1107531‬‬
‫‪0‬‬
‫לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ ‪642017‬‬
‫‪272,930‬‬
‫‪ 27.07.2015‬נמשכת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 28.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪7190168‬‬
‫‪29,606‬‬
‫‪ 28.07.2015‬נמשכת‬
‫‪14:00‬‬
‫סיליקום בע"מ ‪1082692‬‬
‫‪1,043,092‬‬
‫‪ 28.07.2015‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬דיווח והתייעצות‪.‬‬
‫‪ 27.07.2015‬אג"ח א‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח והתייעצות‪.‬‬
‫‪ 27.07.2015‬אג"ח ב‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח והתייעצות‪.‬‬
‫‪ 27.07.2015‬אג"ח ב‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח והתייעצות‪.‬‬
‫‪ 27.07.2015‬אג"ח ג‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬דיווח והתייעצות‪.‬‬
‫‪ 27.07.2015‬אג"ח ג‬
‫חש ‪3/13‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫‪ 27.07.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר כמשרד רואה‬
‫החשבון המבקר של החברה‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק חלמיש כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫ללא חוות דעת‬
‫ללא חוות דעת‬
‫ללא חוות דעת‬
‫ללא חוות דעת‬
‫ללא חוות דעת‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה אייזנברג כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם בן‪ -‬משה כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' תמר גוטליב כדירקטורית בלתי תלויה בחברה בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור הקצאת אופציות "פנטום" למר אילן טוקר‪ ,‬מנכ"ל החברה‬
‫נגד(א)‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬מינוי משרד רו"ח קסלמן וקסלמן כרואה החשבון המבקר של החברה חלף בעד(א)‬
‫משרד רואה החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‪.‬‬
‫נגד(א)‬
‫‪ .1‬אישור מעבר למתכונת דיווח בהתאם לדיני ניירות הערך האמריקאים‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור עדכון תנאי כהונתו של ד"ר רון בבקוב‪ ,‬מנכ"ל ודירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מתווה פשרה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬החלפת משרד רואי חשבון מבקרים‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב לוקסנבורג כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עמוס מר‪ -‬חיים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' שלומית קסירר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור חד פעמי ליחידי לוי‪ ,‬ו‪/‬או לטל אי (כהגדרת מונחים אלו בשטר‬
‫הנאמנות)לעשות שימוש בסכום הנדחה לצורך השתתפות בהנפקת זכויות‬
‫שתבצע החברה‬
‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של מר אייזנמן ומר יהושע (שייקה) אורבך‬
‫כדירקטורים בחברה‪ ,‬כמקשה אחת‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬מינויו לראשונה של מר אלי דורון כדירקטור בחברה‬
‫נימוקים‬
‫בעד‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול נושאי‬
‫משרה‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי שינוי במתכונת‬
‫דיווח עקב רישום כפול‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול נושאי‬
‫משרה‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫תדביק בע"מ ‪443010‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אורתם סהר הנדסה בע"מ ‪1103464‬‬
‫‪55,318‬‬
‫‪ 29.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫קרסו מוטורס בע"מ ‪1123850‬‬
‫‪1,649,702‬‬
‫‪ 29.07.2015‬שנתית‬
‫‪15:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי אופציות למר אבי אייזנמן‪ ,‬יו"ר פעיל של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור הענקת כתבי אופציות למר ישעיהו (שייקה) אורבך‪ ,‬נשיא ומנכ"ל‬
‫החברה‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ודיווח על שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר אילן דרורי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של מר גבריאל רובין כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אלימלך מרון כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויה מחדש של גב' רנית רנד כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר מיכאל סתו כדירקטור בלתי‪ -‬תלוי בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו לראשונה של מר אמנון כהן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור תנאי כהונתו של מר אמנון כהן כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של משרד רו"ח זיו‪ -‬האפט כרואי החשבון המבקרים של‬
‫החברה‬
‫‪.10‬אישור תנאי כהונתו של יו"ר דירקטוריון פעיל‪ ,‬מר גבריאל רובין‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אורי דורי כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר משה רומנו כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אילן לבנון כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר חי נתוביץ כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ניצן צדוק כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות'‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬הגדלת ההון הרשום של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויים מחדש של ה"ה יואל קרסו‪ ,‬שלמה קרסו‪ ,‬ציפורה מזרחי‪ ,‬אריאל‬
‫קרסו‪ ,‬יוני גולדשטיין קרסו‪ ,‬אורלי חושן‪ ,‬שרה קרסו בוטון‪ ,‬משה קרסו‪ ,‬יורם בן‬
‫חיים ואירית שלומי‪ ,‬כמקשה אחת‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫נימוקים‬
‫מדיוניות אנטרופי בנושא תגמול נושאי‬
‫משרה‬
‫מדיוניות אנטרופי בנושא תגמול נושאי‬
‫משרה‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול‬
‫דירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול נושאי‬
‫משרה בכירים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא מבנה ההון של‬
‫החברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪1134642‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.07.2015‬אג"ח ד‬
‫נשר‬
‫‪13:00‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪1134659‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.07.2015‬אג"ח ו‬
‫נשר‬
‫‪13:00‬‬
‫קומפיוגן בע"מ ‪1085208‬‬
‫‪1,429,592‬‬
‫‪ 29.07.2015‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫אלון חברת הדלק א' ‪1101567‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.07.2015‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של רואה חשבון מבקר ודיווח על שכרם‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור הענקת כתבי התחייבות לשיפוי לגב' אירית שלומי‪ ,‬דירקטורית‬
‫בלתי תלויה‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' רות ארנון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' ענת כהן דייג‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי של דירקטור מחדש ‪ -‬מר מרטין גרסטל‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי של דירקטור מחדש ‪ -‬מר דב הרשברג‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬עדכון תנאי העסקתה וכהונתה של המנכ"לית‪-‬ביחס לשכרה החודשי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬עדכון תנאי העסקתה וכהונתה של המנכ"לית‪-‬ביחס לפיצוי בגין החזרי‬
‫נסיעה‬
‫‪ .7‬עדכון תנאי העסקתו וכהונתו של יו"ר החברה ‪ -‬ביחס לשכרו החודשי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור הענקת אופציות למנכ"לית החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור הענקת אופציות ליו"ר דירקטוריון החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור תנאי האצת הבשלת אופציות ליו"ר דירקטוריון החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות ‪ -‬חבר אחד‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .3‬בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות ‪ 2 -‬חברים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .4‬בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות ‪ 3 -‬חברים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .5‬בחירת מספר הנציגים שיכהנו בנציגות ‪ 4 -‬חברים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .6‬זהות חברי הנציגות‪ -‬עו"ד עופר שפירא‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .7‬זהות חברי הנציגות‪ -‬עו"ד רוני אלרואי‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .8‬זהות חברי הנציגות‪ -‬פסגות בית השקעות בע"מ‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .9‬זהות חברי הנציגות‪ -‬מגדל חברה לביטוח בע"מ‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫נימוקים‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא שיפוי נושאי‬
‫משרה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מבנה‬
‫הדירקטוריון ומידת הזמינות והכשירות‬
‫של המועמדים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול נושאי‬
‫משרה בכירים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול נושאי‬
‫משרה בכירים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול נושאי‬
‫משרה בכירים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול נושאי‬
‫משרה בכירים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול נושאי‬
‫משרה בכירים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול נושאי‬
‫משרה בכירים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול נושאי‬
‫משרה בכירים‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נימוקים‬
‫‪.10‬זהות חברי הנציגות‪ -‬הפניקס פנסיה וגמל וגופים נוספים מקבוצת הפניקס‪ .‬ללא חוות דעת‬
‫אברות תעשיות בע"מ ‪297010‬‬
‫‪42,195‬‬
‫‪ 30.07.2015‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫קולפלנט אחזקות בע"מ ‪496018‬‬
‫‪172,420‬‬
‫‪ 30.07.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ ‪611012‬‬
‫‪8,066‬‬
‫‪ 02.08.2015‬מבוטלת‬
‫‪12:00‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪1082353‬‬
‫‪23,692‬‬
‫‪ 02.08.2015‬שנתית‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של משרד רו"ח סומך חייקין כרו"ח המבקר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי אקב כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב מגנזי כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ציון הדר כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' אורנה בן חיים כדירקטורית בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יחיאל לביא כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל ברוכי כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה פרושר כדירקטור בחברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו לראשונה של מר גונן זיק כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬הענקת כתבי פטור ושיפוי למר גונן זיק‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬הענקת כתבי פטור ושיפוי למר יוסי אקב‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.13‬הענקת כתבי פטור ושיפוי למר יעקב מגנזי‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.14‬אישור תנאי סיום כהונתו של מר אבנר גפני כיו"ר דירקטוריון היוצא‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הקצאת אופציות למדען הראשי של החברה‪ ,‬פרופ' עודד שוסיוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הקצאת אופציות למנכ"ל החברה‪ ,‬מר יחיאל טל‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬הקצאת אופציות לדירקטור מר קסיוג'ן (טוני) צ'אן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬הקצאת אופציות לדירקטור מר עדי גולדין‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬הקצאת אופציות לדירקטורית גב' נירה דרור‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬הקצאת אופציות לדירקטור מר אירה ליידרמן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תכנית מענקים למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור תכנית מענקים לסגן יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב לוקסנבורג ‪ -‬כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר תירוש ‪ -‬כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אריה ובר ‪ -‬כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' דליה אבידר‪-‬לויטין ‪ -‬כדירקטורית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי בכל הנוגע לתגמול הוני‬
‫לנושאי משרה‬
‫מדיניות אנטרופי בכל הנוגע לתגמול הוני‬
‫לנושאי משרה‬
‫מדיניות אנטרופי בכל הנוגע לתגמול הוני‬
‫לדירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בכל הנוגע לתגמול הוני‬
‫לדירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בכל הנוגע לתגמול הוני‬
‫לדירקטורים‬
‫מדיניות אנטרופי בכל הנוגע לתגמול הוני‬
‫לדירקטורים‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ ‪639013‬‬
‫‪681,721‬‬
‫אלווריון בע"מ ‪1084458‬‬
‫‪0‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ ‪7710163‬‬
‫‪160,284‬‬
‫‪ 02.08.2015‬מיוחדת‬
‫‪13:30‬‬
‫‪ 02.08.2015‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 03.08.2015‬אג"ח ז‬
‫‪13:00‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ ‪7710155‬‬
‫‪26,000‬‬
‫‪ 03.08.2015‬אג"ח ו‬
‫‪13:00‬‬
‫דירקט קפיטל אינווסטמנטס בע"מ ‪111013‬‬
‫‪16,047‬‬
‫‪ 04.08.2015‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫ספקטרוניקס בע"מ ‪568014‬‬
‫‪355,850‬‬
‫מנורה מבטחים החזקות בע"מ ‪566018‬‬
‫‪2,325,876‬‬
‫‪ 04.08.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 04.08.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נימוקים‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אמירי שוהם ‪ -‬כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .7‬החלפת משרד רואה החשבון המבקר של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור שינוי מדיניות תגמול לנושאי המשרה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה‬
‫בהתאם‬
‫‪ .1‬אישור הסדר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר לבחינת‬
‫מינוי רו"ח מבקר‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר לעניין‬
‫מדיניות התגמול‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי‬
‫בנושא הגדלת הון מניות רשום‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב של החברה וקביעת סמכויותיה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב של החברה וקביעת‬
‫סמכויותיה‪.‬‬
‫‪ .3‬בחירת חברי הנציגות המשותפת‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .4‬מינוי נציגות נפרדת וקביעת סמכויותיה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב של החברה וקביעת סמכויותיה‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב של החברה וקביעת‬
‫סמכויותיה‬
‫‪ .3‬בחירת חברי הנציגות המשותפת‬
‫ללא חוות דעת‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .4‬מינוי נציגות נפרדת וקביעת סמכויותיה‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר אבי אלקינד כדירקטור בחברה וקביעת שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו לראשונה של מר בצלאל לבנה כדירקטור בחברה וקביעת שכרו‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם לרכישת מלוא הון מניותיה המונפק‬
‫בדרך של מיזוג משולש הופכי‬
‫‪ .1‬אישור הענקת כתב פטור למר ערן גריפל‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתב שיפוי למר ערן גריפל‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי למר ערן גריפל‪ ,‬על ידי חברות הבנות‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .5‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר ערן גריפל‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר לבחינת‬
‫מינוי רו"ח מבקר‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר גדליה דורון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .8‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר שלמה מילוא‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .9‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' אורלי ירקוני‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא בחינת‬
‫התקשרויות מהותיות‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי‬
‫בנושא פטור לנושאי משרה ודירקטורים‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי‬
‫בנושא שיפוי לנושאי משרה ודירקטורים‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי‬
‫בנושא פטור ושיפוי לנושאי משרה‬
‫ודירקטורים‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫חברת דואר ישראל ‪1119049‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 04.08.2015‬נמשכת‬
‫‪14:00‬‬
‫יורוד טרייד אג"ח א' ‪1101054‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 04.08.2015‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪180,034‬‬
‫קמטק בע"מ ‪1095264‬‬
‫‪366,038‬‬
‫‪ 04.08.2015‬נמשכת‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 05.08.2015‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נימוקים‬
‫‪.10‬מינוי דירקטורית מחדש ‪ -‬גב' אלה רובינק‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪.11‬אישור תיקון תקנון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬תיקון הוראות הפטור והשיפוי שבתקנון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.13‬אישור גמול לדירקטורים שאינם דח"צים או בעלי שליטה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.14‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים שאינם נמנים על בעלי‬
‫השליטה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.15‬אישור הענקת כתב פטור למנכ"ל החברה‪ ,‬מר ארי קלמן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.16‬אישור הענקת כתב שיפוי למנכ"ל החברה‪ ,‬מר ארי קלמן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי‬
‫בנושא תקנון החברה‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי‬
‫בנושא פטור ושיפוי לנושאי משרה‬
‫ודירקטורים‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע לתגמול נושאי משרה (שאינם‬
‫מקרב בעלי השליטה)‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי‬
‫בנושא פטור ושיפוי לנושאי משרה‬
‫ודירקטורים‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי‬
‫בנושא פטור לנושאי משרה ודירקטורים‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי‬
‫בנושא שיפוי לנושאי משרה ודירקטורים‪.‬‬
‫‪.17‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי בחברות הבנות למנכ"ל החברה‪ ,‬מר‬
‫ארי קלמן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי‬
‫בנושא פטור ושיפוי לנושאי משרה‬
‫ודירקטורים‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬אישור עקרוני‪ ,‬אינדוקטיבי ולא מחייב של עקרונות השינויים בשטר‬
‫הנאמנות‪.‬‬
‫‪ .1‬עדכון לגבי פעולות שנעשו מיום האספה האחרונה‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .3‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר רפי עמית כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר יותם שטרן כדירקטור בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר ערן בנדולי כדירקטור בלתי תלוי בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .4‬מינויה מחדש של גב' גבריאלה הלר כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר רפי קוריאט כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור עדכון מדיניות התגמול של החברה ואימוצה מחדש‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושאי מדיניות תגמול‬
‫‪ .7‬אישור הגדלת היקף המשרה למנכ"ל החברה‪ ,‬מר רפי עמית‪ ,‬מ‪ %75 -‬ל‪-‬‬
‫‪ %90‬ועדכון שכרו בהתאם‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול נושאי‬
‫משרה בחברה‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫ב‪.‬יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה ‪ 1988‬בע"מ ‪53,475 1128776‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 05.08.2015‬נמשכת‬
‫‪12:00‬‬
‫מיטב דש השקעות בע"מ ‪1081843‬‬
‫‪766,798‬‬
‫‪ 05.08.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫וילאר אינטרנשיונל בע"מ ‪416016‬‬
‫‪1,298,449‬‬
‫‪ 05.08.2015‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .8‬אישור מענק תלוי ביצועים למנכ"ל החברה‪ ,‬מר רפי עמית‪ ,‬עבור שנת‬
‫‪2014‬‬
‫‪ .9‬אישור תכנית מענקים למנכ"ל עבור השנים ‪2017-2015‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור הענקת תגמול הוני למנכ"ל החברה‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.11‬מינוי מחדש של משרד סומך חייקין ומשרד רווה רביד‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪.12‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪2014‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי על ענייני נאמנות‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫דיון(א)‬
‫נימוקים‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול נושאי‬
‫משרה בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול נושאי‬
‫משרה בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי בנושא תגמול נושאי‬
‫משרה בחברה‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬
‫‪ .2‬אישרור כהונת הנאמן עד לפירעונם המלא והסופי של אגרות החוב‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר ‪ -‬קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אלי ברקת‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר צבי סטפק‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .5‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אבנר סטפק‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אבי באשר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אריה נחמיאס‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר דוד ברוך‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אשר דן ינאי שליין‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪.10‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר יהונתן אלכסנדר אסיא‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪.11‬אישור מינויה מחדש של גב' רונית נועם כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר לבחינת‬
‫מינוי רו"ח מבקר‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תמיר פישמן הון סיכון ‪ II‬בע"מ ‪1084367‬‬
‫‪5,684‬‬
‫מוצרי מעברות בע"מ ‪528018‬‬
‫‪434,496‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 05.08.2015‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 05.08.2015‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נימוקים‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר ‪ -‬זיו האפט‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר דוד מימון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר לבחינת‬
‫מינוי רו"ח מבקר‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר שלמה טיסר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .5‬מינויה מחדש של הדירקטורית ‪ -‬גב' מיכל טיסר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .6‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר רמי דותן‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .7‬מינוי מחדש של הדירקטור ‪ -‬מר אברהם בורג‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של הדירקטורית החיצונית ‪ -‬גב' זיסי‪ -‬אדוה הצובאי‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .9‬מינוי לראשונה של דירקטור חיצוני ‪ -‬מר נעם תיבון‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪.10‬אישור התקשרות בעסקה עם מבני פלס בע"מ‬
‫נגד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע לעסקאות עם בעלי עניין‬
‫‪ .1‬מינויו לראשונה של מר רונן (רוני) הראל כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור והכרזה על דיבידנד סופי לשנת ‪2014‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של יו"ר דירקטוריון ‪ -‬מר אייל שלמון‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא‬
‫חלוקת דיבידנד‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אופיר צדוק‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אבנר גזית‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אלדד שלם‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אמנון אברמוב‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫קמור בע"מ ‪1320134‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 05.08.2015‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫קמור אגח ח' חש ‪1320167‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 05.08.2015‬אג"ח ח‬
‫חש‬
‫‪14:00‬‬
‫‪11/12‬‬
‫קמור אגח ו' ‪1320118‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 05.08.2015‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫אופל בלאנס השקעות בע"מ ‪1094986‬‬
‫‪59,072‬‬
‫‪ 06.08.2015‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫אוריין ש‪.‬מ‪ .‬בע"מ ‪1103506‬‬
‫‪259,615‬‬
‫‪ 06.08.2015‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נימוקים‬
‫‪ .8‬מינויה מחדש של דירקטורית ‪ -‬גב' דליה בן שאול קרייר‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .9‬מינוי מחדש של דירקטור בלתי תלוי ‪ -‬מר עופר צמחי‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪.10‬מינוי מחדש של דירקטור בלתי תלוי ‪ -‬מר עמוס רבין‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪.11‬מינוי מחדש של רו"ח מבקר ‪ -‬משרד סומך חייקין‬
‫בעד(א)‬
‫בעד‬
‫‪ .12‬אישור דוח ועדת הביקורת לאסיפה בעניין נותני השירותים לחברה שהינם בעד(א)‬
‫חברי קיבוץ מעברות‬
‫בעד‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר לבחינת‬
‫מינוי רו"ח מבקר‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע לתגמול נושאי משרה מקרב בעלי‬
‫השליטה‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬דיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר ערן גלוקסמן כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .2‬מינויה מחדש של גב' טל מיש‪ -‬ורד כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישרור מינויו מחדש של מר דוד דגן כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר אופיר פינס‪-‬פז‬
‫בעד(א)‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .3‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬מר חן למדן‬
‫בעד(א)‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של דירקטור ‪ -‬גב' הילה אמסטרדם‬
‫בעד(א)‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .5‬מינוי לראשונה של דירקטור ‪ -‬מר ערן שחם‬
‫בעד(א)‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫איירפורט סיטי בע"מ ‪1095835‬‬
‫‪2,943,711‬‬
‫‪ 06.08.2015‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫אייץ' בי אל ‪ -‬הדסית ביו החזקות בע"מ ‪1095405‬‬
‫‪13,425‬‬
‫‪ 06.08.2015‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נימוקים‬
‫‪ .6‬אישור מינוי משרד רו"ח ברייטמן אלמגור זוהר כרו"ח המבקר‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .7‬דיון בדו"חות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2014‬‬
‫דיון(א)‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר מחדש ‪ -‬סומך חייקין‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר חיים צוף‬
‫בעד(א)‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר לבחינת‬
‫מינוי רו"ח מבקר‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .4‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר איתן וולוך‬
‫בעד(א)‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .5‬מינוי דירקטור מחדש ‪ -‬מר איתמר וולקוב‬
‫בעד(א)‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .6‬מינוי דירקטור חיצוני מחדש ‪ -‬מר ערן טמיר‬
‫בעד(א)‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .7‬מינוי דירקטורית חיצונית מחדש ‪ -‬גב' אסתר בט‬
‫בעד(א)‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים‪,‬‬
‫שאינם בעלי השליטה בחברה‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים‪,‬‬
‫שהינם בעלי השליטה בחברה‬
‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות נושאי‬
‫משרה עם מנכ"ל החברה‬
‫‪.11‬תיקון תקנון החברה‬
‫בעד(א)‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא‬
‫ביטוח נושאי משרה‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא‬
‫ביטוח נושאי משרה‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בנושא‬
‫ביטוח נושאי משרה‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי‬
‫בנושא תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד(א)‬
‫בעד(א)‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר לבחינת‬
‫מינוי רו"ח מבקר‪.‬‬
‫‪.12‬אישור עדכון מדיניות תגמול של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫‪.13‬אישור תיקון כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שאינם בעלי‬
‫השליטה בחברה‬
‫‪.14‬אישור תיקון כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי‬
‫השליטה בחברה‬
‫‪.15‬אישור תיקון כתב השיפוי למנכ"ל החברה‬
‫בעד(א)‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי‬
‫בנושא שיפוי לנושאי משרה ודירקטורים‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי‬
‫בנושא שיפוי לנושאי משרה ודירקטורים‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי‬
‫בנושא שיפוי לנושאי משרה ודירקטורים‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי‬
‫בנושא פטור לנושאי משרה ודירקטורים‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי‬
‫בנושא פטור לנושאי משרה ודירקטורים‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי‬
‫בנושא פטור לנושאי משרה ודירקטורים‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע למבנה דירקטוריון החברה ומידת‬
‫הכשירות והזמינות של המועמדים‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע לתגמול הוני לנושאי משרה‬
‫בכירים‪.‬‬
‫בעד(א)‬
‫בעד(א)‬
‫‪.16‬אישור מתן פטור מאחריות לדירקטורים בחברה שאינם בעלי השליטה‬
‫בחברה‬
‫‪.17‬אישור מתן פטור מאחריות לדירקטורים שהינם בעלי השליטה בחברה‬
‫בעד(א)‬
‫‪.18‬אישור מתן פטור מאחריות למנכ"ל החברה‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .1‬אישור מינוי דח"צ מחדש ‪ -‬גב' מיכל ספיר‬
‫נגד(א)‬
‫‪ .2‬אישור מחדש של הענקת כתבי אופציה של החברה ליו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‬
‫בעד(א)‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה אש"ח‬
‫(א)‬
‫מזרחי ובניו השקעות בע"מ א ‪1102391‬‬
‫‪0‬‬
‫רקח תעשיה פרמצבטית בע"מ ‪1081009‬‬
‫‪196,599‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 06.08.2015‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪06.08.2015‬‬
‫‪9:00‬‬
‫שנתית‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫בעד(א)‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות חברת כאהר בע"מ עם הדסית ופרופ' מיכל אלהלל‬
‫למתן שירותים והענקת כתבי אופציה‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות חברת כאהר בע"מ בהסכם ייעוץ עם הדסית ופרופ'‬
‫מיכל אלהלל‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות חברת כאהר בע"מ בהסכם ייעוץ עם הדסית וד"ר נטע‬
‫גולדשמידט‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות חברת פרוטאב בע"מ בהסכם ייעוץ עם הדסית ופרופ'‬
‫יעקב נפרסטק‬
‫‪ .1‬דיווח ודיון‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן‪.‬‬
‫ללא חוות דעת‬
‫‪ .1‬אישור החלפת משרד רואה חשבון מבקר של החברה‬
‫בעד(א)‬
‫בעד(א)‬
‫בעד(א)‬
‫בעד(א)‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נימוקים‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע לעסקאות בעלי עניין‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע לעסקאות בעלי עניין‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע לעסקאות בעלי עניין‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי שירותי מחקר בכל‬
‫הנוגע לעסקאות בעלי עניין‪.‬‬
‫מדיניות אנטרופי לבחינת מינוי משרד‬
‫רו"ח מבקר בחברה‬