‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪18‬‬ ‫‪13‬‬ ‫בלמ''ס‬ ‫ללא סיווג עסקי‬ ‫כ"ג אדר ב תשע"א‬ ‫‪29/03/2011‬‬ ‫‪Raf#4211264v1‬‬ ‫חברי הדירקטוריון‬ ‫יו"ר הדירקטוריון‬ ‫מנכ"ל רפאל‬ ‫יועמ"ש‬ ‫מבקר רפאל‬ ‫משתתפי הדיון‪:‬‬ ‫הנדון‪ :‬פרטיכל מישיבת דירקטוריון רפאל בע"מ‬ ‫תאריך הישיבה ‪ :‬יום ג' ‪22.03.2011‬‬ ‫משתתפים‪:‬‬ ‫אילן בירן‪ -‬יו"ר הדירקטוריון‬ ‫השופטת בדימוס – שרה פריש‬ ‫פרופ' בועז גולני‬ ‫רענן אלרן‬ ‫ד"ר רענן כהן‬ ‫עו"ד צביה גרוס‬ ‫יעקב גזית‬ ‫משתתפים נוספים‪:‬‬ ‫ידידיה יערי‪ -‬מנכ"ל רפאל‬ ‫יגאל סרברו‪ -‬סמנכ"ל למשא"ן וארגון‬ ‫דוד ואיש‪ -‬סמנכ"ל לכו"ב‬ ‫לובה דרורי‪-‬סמנכ"ל שיווק‬ ‫דוד שטמר‪-‬סמנכ"ל‪,‬ר' חט"ל ולוחמת רשת‬ ‫דני אבידור‪-‬סמנכ"ל‪,‬ר' חטיבת מנור‬ ‫משה גונן –סמנכ"ל ר' חמח"ן‬ ‫ד"ר רוני פוטסמן – סמנכ"ל למו"פ‬ ‫עו"ד שמואל סנראי‪ -‬סמנכ"ל‪,‬יועמ"ש‬ ‫גיורא כץ –סמנכ"ל‪,‬ר' מנהל הגנה‬ ‫אהוד אמינפור‪-‬סמנכ"ל מבקר החברה‬ ‫חיים יעקובוביץ‪-‬סמנכ"ל ר' לרו"ם‬ ‫מיכה זמל‪ -‬סמנכ"ל ‪,‬סגן לכו"ב חט"ל‬ ‫רפי לוזון –חשב רפאל‬ ‫יצחק גדות‪-‬ר' יחידת תקציב ובקרה‬ ‫משה מאור –ר' יחידת חברות בנות‬ ‫עמית צימר –סמנכ"ל‪ ,‬מזכיר החברה‬ ‫על סדר היום‪:‬‬ ‫‪ .1‬דיווח‪ -‬יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬ ‫‪ .2‬פרידה מדירקטורים‬ ‫‪ .3‬דיווח אחריות חברתית ‪ -‬י‪.‬סרברו‪/‬יוסי לוי‬ ‫‪ .4‬סיכום שנת ‪ 2010‬ואישור הדוחות הכספיים ‪-‬י‪.‬גדות‪/‬ר‪ .‬לוזון‬ ‫‪ .5‬עדכון הסכם ועד מחקר‪,‬גמול רבעוני‪ ,‬תקציב קידום ‪- 2011‬י‪ .‬סרברו‬ ‫‪ .6‬אישור הצעת "מעיל רוח" ‪-‬ג‪ .‬כץ‬ ‫‪ .7‬סיכום יו"ר הדירקטוריון‬ ‫‪ .8‬לוח החלטות ומטלות‬ ‫ת"ד ‪ 2250‬חיפה ‪ .31021‬טל' ‪ 04-8776568 , 04-876231‬פקס' ‪04-8794653‬‬ ‫קניין רפאל ‪ -‬מערכות לחימה מתקדמות בע"מ‬ ‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪3‬‬ ‫בלמ''ס‬ ‫ללא סיווג עסקי‬ ‫קיטוע‪:‬‬ ‫‪ .3‬דיווח אחריות חברתית‬ ‫יגאל סרברו הסמנכ"ל למשא"ן וארגון הציג את פעילות החברה בתחום האחריות‬ ‫החברתית באמצעות מצגת שהופצה מראש‪.‬לחלק זה של הדיון הצטרף מר יוסי לוי‬ ‫מנהל הרווחה והאחריות החברתית‪.‬‬ ‫בישיבה הוצגה פעילות האחריות החברתית ברפאל בדגש על המרכיבים ‪,‬‬ ‫הפעולות והדיווחים השונים הנעשים ברפאל‪.‬‬ ‫במסגרת הישיבה נידונו הנושאים הבאים‪:‬‬ ‫‪ ‬עדכון הצהרת מדיניות רפאל לאחריות חברתית‪.‬‬ ‫‪ ‬הוצג סטאטוס יעדים לשנת ‪ 2010‬תכנון מול ביצוע‪.‬‬ ‫‪ ‬הוצג סטאטוס מדדים לשנת ‪ 2010‬תכנון מול ביצוע‪.‬‬ ‫‪ ‬הוצגו היעדים לשנת ‪ 2011‬ועיקרי תוכנית שיפור אחריות חברתית‪.‬‬ ‫‪ ‬הוצג פירוט דיווח נושאי האחריות החברתית בהנהלה ובדירקטוריון‪.‬‬ ‫‪ ‬הוצג מדד התקדמות רב שנתי בהיבטי קשרי קהילה‪.‬‬ ‫‪ ‬הוצג ניתוח תקציב קשרי קהילה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ 3.1‬התייחסויות‪:‬‬ ‫פרופ' בועז גולני‬ ‫מברך על המלאכה והפעילות הברוכה של השותפים לנושא ‪.‬‬ ‫מבקש לציין לחיוב את הטמעת היעדים לשנת ‪ 2010‬וההסתכלות הרב שנתית‬ ‫בתכנית העבודה של האחריות החברתית ‪.‬‬ ‫רואה חשיבות בכך שהשקעת רפאל בנושאי אחריות חברתית תדגיש שתי נקודות‬ ‫מהותיות‪:‬‬ ‫האחת‪ ,‬פיתוח תשתית אנושית שתעודד תלמידי תיכון גם כהשקעה לעתיד‪.‬‬ ‫והשנייה‪ ,‬הכשרת אנשים בעלי יכולות טכניות‪.‬‬ ‫מבקש שיעדי ‪ 2011‬יכללו גם יעדים כמותיים הניתנים למדידה‪.‬‬ ‫צביה גרוס‬ ‫מדובר בפרויקט אנושי ומרגש שנעשה עם ולמען הנשמה‪.‬‬ ‫קניין רפאל ‪ -‬מערכות לחימה מתקדמות בע"מ‬ ‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪3‬‬ ‫בלמ''ס‬ ‫ללא סיווג עסקי‬ ‫מציעה לבדוק האם מבין שלל הפעילות לא ניתן יהיה גם להוציא מיזם עסקי‬ ‫כלשהו‪.‬‬ ‫רענן כהן‬ ‫מבקש להביע מלוא הערכה לעבודה שנעשית ע"י אנשי רפאל‪.‬‬ ‫מבקש לדעת האם יש פעילות גם מול המגזר הלא יהודי‪.‬‬ ‫יגאל סרברו לרענן כהן‪:‬‬ ‫נעשית פעילות במגזר הלא יהודי בהיקפים נמוכים יותר ‪.‬יש לנו פרויקט הנגשה‬ ‫המתבצע בעיר כרמל (דליית אל כרמל ועוספייה)‪.‬‬ ‫‪ 3.2‬סיכום יו"ר הדירקטוריון‪:‬‬ ‫‪. 1‬מבקש לומר תודה ולהביע הערכה רבה ליגאל סרברו‪,‬יוסי לוי ולכל עושי‬ ‫מלאכת קודש זו הנעשית עם כל הלב והנשמה‪ .‬יישר כוח!‬ ‫‪. 2‬הדירקטוריון מאשר עדכון הצהרת מדיניות רפאל לאחריות חברתית‬ ‫עפ"י השינויים שהוצעו‪.‬‬ ‫‪. 3‬הדירקטוריון מאשר את תקציב קשרי קהילה לשנת ‪ 2011‬בהיקף של‬ ‫‪ 750,000‬ש"ח‪.‬‬ ‫ב ב ר כ ה‪,‬‬ ‫אילן בירן‬ ‫יו"ר הדירקטוריון‬ ‫‪4312886 DM‬‬ ‫קניין רפאל ‪ -‬מערכות לחימה מתקדמות בע"מ‬