מ לשנת " המלצות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע 2011

‫המלצות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע"מ לשנת ‪2011‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪10,530,208‬‬
‫‪ 02.01.2011‬נדחית‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 02.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 02.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 02.01.2011‬אג"ח ג‬
‫‪13:00‬‬
‫ישראמקו נגב ‪ 2‬שותפות מוגבלת‬
‫‪232017‬‬
‫שרם פודים גרופ בע"מ ‪422014‬‬
‫‪110,698‬‬
‫טאו תשואות בע"מ ‪637017‬‬
‫‪0‬‬
‫אלרן )ד‪.‬ד‪ (.‬השקעות בע"מ‬
‫‪6380083‬‬
‫‪0‬‬
‫בנין חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪6050025‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.01.2011‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫מנועי בית שמש אחזקות )‪(1997‬‬
‫בע"מ ‪1081561‬‬
‫‪188,122‬‬
‫‪ 04.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫פולאר תקשורת בע"מ ‪1083633‬‬
‫‪44,142‬‬
‫‪ 04.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ‬
‫‪1102128‬‬
‫‪150,720‬‬
‫‪ 04.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪144014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 05.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 05.01.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫יצוא‪-‬חברה להשקעות בע"מ ‪252,909 704015‬‬
‫גזית אינק‪) .‬חברה זרה( ‪723007‬‬
‫‪2,470,464‬‬
‫ב‪.‬יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה‬
‫‪ 1988‬בע"מ ‪1097229‬‬
‫‪130,130‬‬
‫‪ 05.01.2011‬מיוחדת‪-‬‬
‫זרה‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 05.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות השותפות בהסכם עם מודיעין אנרגיה‪ ,‬שותפות מוגבלת נגד)א(‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מתווה השקעה במניות סאני אלקטרוניקה בע"מ )"סאני"( ו‪/‬או‬
‫במניות סקיילקס קורפוריישן בע"מ‬
‫‪ .1‬להסמיך את מר גד דנקנר למלא את תפקיד יו"ר דירקטוריון החברה‪,‬‬
‫בנוסף לתפקידו כמנכ"ל החברה‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים ממועד האסיפה‬
‫הכללית אשר זומנה ליום ‪ 18‬בינואר ‪.2011‬‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי החברה אודות ההתקשרות בהסכם ההשקעה שיבוצע‬
‫בין החברה ובעלי השליטה בחברה ובין גלובל אנרגי אינטרנשיונל‪.‬‬
‫‪ .2‬מינוי נציגות וסמכויותיה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬בחירת חברי הנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬קבלת החלטה בדבר מתן הוראות לנאמן בדבר יצירת כרית לתשלום‬
‫הוצאות הנאמן והיועצים המשפטיים‪.‬‬
‫‪ .5‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר שלמה סדובסקי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור גמול דירקטורים למר שלמה סדובסקי בהתאם לגמול דירקטורים‬
‫חיצוניים המזערי בתקנות החברות‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הכללת מר שלמה סדובסקי המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני‪,‬‬
‫בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה‬
‫‪ .4‬אישור מתן כתב שיפוי למר שלמה סודבסקי‪ ,‬המועמד לכהונה מחדש‬
‫כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה לתקופה של שנה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה‪ ,‬לידר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת ישכיר )‪ (1990‬בעד)א(‬
‫בע"מ )"ישכיר"(‪ ,‬חברה בבעלות מלאה של משפחת פרשקובסקי‪ ,‬שהינה‬
‫בעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( ומחזיקי‬
‫אגרות החוב )סדרה ‪ (3‬של החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫‪ .2‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה‪ .‬והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויים מחדש של ה"ה זלמן שובל‪ ,‬גדעון שובל‪ ,‬עובד בן עוזר‪ ,‬פנחס‬
‫וולובלסקי‪ ,‬משה באואר וגב' תמר צ'חנובר כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬בחירתם מחדש של ה"ה יאיר ביטון‪ ,‬יוסף ביטון‪ ,‬יורם ביטון ומרים בונפיל‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרו"ח של החברה‬
‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוחות הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ 2009‬וכן‬
‫דיווח על שכר רואה החשבון המבקר בשנת ‪ .2009‬אין קבלת החלטות‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה‬
‫שותפות מוגבלת ‪1119924‬‬
‫‪59,707‬‬
‫‪ 05.01.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫אברות תעשיות בע"מ ‪297010‬‬
‫‪38,445‬‬
‫‪ 06.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫תדביק בע"מ ‪443010‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 06.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ‪414,243‬‬
‫‪612010‬‬
‫צור שמיר אחזקות בע"מ ‪730010‬‬
‫‪554,251‬‬
‫‪ 06.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫דור אלון אנרגיה בישראל )‪(1988‬‬
‫בע"מ ‪1093202‬‬
‫אס‪.‬אר‪ .‬אקורד טכנולוגיות בע"מ‬
‫‪1096353‬‬
‫‪579,064‬‬
‫‪ 06.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 06.01.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫אליום מדיקל סולושנס בע"מ‬
‫‪1101450‬‬
‫‪61,846‬‬
‫‪ 06.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫אינקרדימייל בע"מ ‪1095819‬‬
‫‪832,885‬‬
‫‪ 06.01.2011‬נדחית‬
‫‪16:00‬‬
‫תעוזה ‪290023‬‬
‫‪52,183‬‬
‫‪ 07.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫‪0‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬אישור קבלת התחייבויות אישיות ובטחונות מאת ה"ה יאיר ויוסף ביטון‬
‫בעלי השליטה להבטחת התחייבויות החברה כלפי בנק לאומי בגין מימון‬
‫עתידי שלא יעלה על ‪ 30‬מ' ש"ח‪ ,‬להקמת פרויקט בניה באילת וכן כלפי בנק‬
‫מזרחי טפחות אשר עתיד להעמיד לחברה הלוואה למימון פרויקט בגבעת‬
‫זאב ‪ -‬ללא תמורה‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר התקשרות השותפות בהסכם עם ‪Pelagic Exploration‬‬
‫‪") Company‬פלאג'יק"( לרכישת זכויות השתתפות בשיעור של ‪ %10‬בשישה‬
‫רישיונות ימיים לחיפושי גז ונפט‪.‬‬
‫‪ .2‬לתקן את סעיף ‪ 5.1‬בהסכם השותפות המוגבלת‪ ,‬העוסק במטרתה של‬
‫השותפות המוגבלת כדי שיכלול את רישיונות פלאג'יק כאמור בסעיף ‪.1‬‬
‫‪ .3‬לאשר לשנות את יעוד כספי השותפות המוגבלת ולקבוע כי הכספים‬
‫הקיימים של השותפות המוגבלת‪ ,‬מיועדים גם להשקעה בחיפושים בשטחי‬
‫רישיונות פלאג'יק‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויים לראשונה של ה"ה אמנון פחימה‪ ,‬יחיאל לביא‪ ,‬רמי גבאי‪,‬‬
‫יעקב מגנזי ודוד גמליאל כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי למועמדים לכהונה ראשונה כדירקטורים‬
‫בחברה וזאת בכפוף לאישור כהונתם‪.‬‬
‫‪ .3‬הכללת המועמדים לכהונה כדירקטורים בפוליסת ביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה וזאת בכפוף לאישור כהונתם‪.‬‬
‫‪ .1‬מינויו של מר ישי יעקובי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫לא משתתף‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר מנשה ארנון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרותה של חברת הבת מעריב החזקות‪ ,‬בפוליסת ביטוח‬
‫‪RUNOFF.‬‬
‫‪ .1‬אישור מחדש של תכנית מענקים למר משה )מוקי( שנידמן‪ ,‬בעל השליטה‪ ,‬נגד)א(‬
‫המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה באמצעות חברת ניהול בשליטתו‪.‬‬
‫‪ .1‬אשרור ואישור הסכם להפקדה וקבלה של יתרות כספיות בין החברה לבין‬
‫חברת "אלון דלק"‪ ,‬שהינה בעקיפין בעלת השליטה בחברה‬
‫‪ .1‬החלטה מיוחדת בדבר העמדת אגרות החוב )סדרה ג'( לפירעון מידי‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן ובא כוחו של הנאמן ומחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( לנקוט אין חוו"ד)א(‬
‫בהליכים משפטיים לפי שיקול דעת הנאמן ובא כוחו כנגד החברה‪ ,‬כנגד‬
‫נושאי המשרה והדירקטורים בה וכנגד צדדים שלישיים ונושים אחרים של‬
‫החברה‪ ,‬ולרבות נקיטת הליכי חדלות פירעון ובקשה לפירוק החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הקצאתן של כ‪ 1.6 -‬מ' אופציות לפרופ' דניאל יחיא‪ ,‬בעל השליטה נגד)א(‬
‫המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .2‬אישור הקצאתן של כ‪ 670 -‬אלף אופציות למר משה גביש‪ ,‬בעל שליטה‬
‫בחברה המכהן כיו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬עדכון התקשרות החברה בהסכם ייעוץ עם פרופ' דניאל יחיא‪ ,‬בעל‬
‫השליטה‪ ,‬המכהן כאמור‪ ,‬גם כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר עופר אדלר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו של מר יוסף מנדלבאום‪ ,‬מנכ"ל החברה‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר דוד יודקוביץ כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואה חשבון מבקר‬
‫של החברה וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪ .2009‬אין קבלת החלטות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה‪ .‬והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויים מחדש של ה"ה משה ארנס‪ ,‬גיורא מיוחס‪ ,‬שוקי גלייטמן‪ ,‬רמי‬
‫גוטרמן ודוד פוקס כדירקטורים‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הארכת מועד תקופת מימוש האופציות אשר הוקצו לדירקטורים‬
‫המכהנים ואשר כיהנו בחברה בהתאם לתכנית האופציות משנת ‪.2004‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של מר יעקב דנון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של מר יוסף קנטור כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫מלם‪-‬תים בע"מ ‪156018‬‬
‫‪301,474‬‬
‫‪ 09.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫נ‪ .‬פלדמן ובנו בע"מ ‪344010‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 09.01.2011‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫דיגל השקעות ואחזקות בע"מ‬
‫‪4930046‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 09.01.2011‬נדחית‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ .2‬מינויים מחדש של ה"ה עמוס ספיר‪ ,‬יוחאי שניידר ורן אייזנברג‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬מינוי משרד פאהן קנה ושות' כמשרד רואי חשבון מבקרים של החברה‬
‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הצעת המשקיע שפנה לחברה המיוצג על ידי עו"ד הרשקוביץ‬
‫)שפורסמה ביום ‪ ( 3.1.2011‬כהחלטה אינדוקטיבית‪ ,‬עקרונית בלבד ולא‬
‫מחייבת‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הצעת המשקיע המיוצג על ידי עו"ד ויסגלס כהחלטה אינדוקטיבית‪,‬‬
‫עקרונית בלבד ולא מחייבת‬
‫‪ .3‬אישור הצעת החלטה של עו"ד ויסולי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ 09.01.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬קבלת החלטה מיוחדת מצד המחזיקים‪ ,‬בקשר להצעת פשרה ולפיה יבוצע אין חוו"ד)א(‬
‫פדיון מוקדם חלקי לגבי מחצית מאגרות חוב סדרה ד' שבמחזור של החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות ‪0‬‬
‫בע"מ ‪5310065‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫קציר קרן השקעות)‪(1989‬בע"מ‬
‫‪556019‬‬
‫‪3,026‬‬
‫‪ 09.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫התכוף בע"מ ‪7950066‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 09.01.2011‬אג"ח‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ .1‬איחוד הון מניות החברה‪ ,‬כך שכל עשר )‪ (10‬מניות רגילות של החברה‬
‫בנות ‪ 0.10‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬תאוחדנה למניה אחת )‪ (1‬רגילה של החברה בת ‪0.1‬‬
‫ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬כל אחת‪.‬‬
‫‪ .1‬הסמכת נציג המחזיקים ביחס למועד הכניסה לתוקף של ההחלטה‬
‫להעמיד את חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מיידי‪.‬‬
‫‪ .2‬שיפוי ומימון לפעילות הנאמן המומחים והיועצים המשפטיים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫י‪.‬ח‪.‬דמרי בניה ופיתוח בע"מ‬
‫‪1090315‬‬
‫‪710,349‬‬
‫‪ 09.01.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2009‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬מינוים מחדש של ה"ה יגאל דמרי‪ ,‬איריס דמרי‪ ,‬נורית טואיטו ואסי חורב‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬מינויו של מר חזי דמרי‪ ,‬בנו של בעל השליטה בחברה‪ ,‬כדירקטור בחברה‪ .‬נגד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .5‬מתן כתב שיפוי ופטור למר חזי דמרי‪ ,‬המועמד לכהונה כדירקטור וכן‬
‫הכללתו בפוליסת הביטוח הקיימת בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .6‬מינויה של גב' דינה סבן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור עדכון תנאי כהונתה של גב' איריס דימרי‪ ,‬אשת בעל השליטה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬עדכון שכרו של מר מאיר דמרי‪ ,‬אחיו של בעל השליטה המכהן כאחראי‬
‫תקשורת סלולארית וקווית‪ ,‬בקרה וייעול לוגיסטי בחברה החל משנת ‪.2006‬‬
‫‪.10‬התקשרות עם מר חזי דמרי‪ ,‬בנו של בעל השליטה להשכרת מבנה‬
‫שבבעלות החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שפיר פרוייקטים אירופה בע"מ‬
‫‪1103910‬‬
‫שפיר פרוייקטים אירופה בע"מ‬
‫‪1119544‬‬
‫אזורים‪-‬חברה להשקעות בפתוח‬
‫ובבנין בע"מ ‪715011‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪557,932‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 09.01.2011‬מבוטלת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 09.01.2011‬מבוטלת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 10.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫חברת מלונות דן בע"מ ‪822015‬‬
‫‪2,195,227‬‬
‫‪ 10.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ‬
‫‪1081165‬‬
‫קבוצת דלק בע"מ ‪1084128‬‬
‫‪4,795,282‬‬
‫‪13,795,308‬‬
‫‪ 10.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 10.01.2011‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1093293‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 10.01.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫ביונדווקס פרמצבטיקה בע"מ‬
‫‪1105204‬‬
‫‪63,388‬‬
‫‪ 10.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר הנדסה ופיתוח בע"מ‬
‫‪1107085‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 10.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫אדומים א‪.‬ד החזקות בע"מ ‪263012‬‬
‫‪18,275,414‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 11.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 11.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אורביט טכנולוג'יס בע"מ ‪265017‬‬
‫‪90,397‬‬
‫‪ 11.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪17:00‬‬
‫אקסלנס השקעות בע"מ ‪1080639‬‬
‫‪902,287‬‬
‫‪ 11.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬תיקון שטר הנאמנות‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬תיקון שטר הנאמנות‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דיווח על שכרם של רואה החשבון המבקרים‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד רואה חשבון סומך חייקין ושות' ומשרד רואה‬
‫חשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כמשרדי רואי חשבון מבקרים משותפים‬
‫של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של ה"ה מר ד"ר יורם טרובוביץ‪ ,‬ישעיהו )שעיה(‬
‫בוימלגרין‪ ,‬גיל טובול‪ ,‬הילה אמסטרדם ואמנון בן ישי כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויים לראשונה של ה"ה יצחק וולף ויצחק שיסגל כדירקטורים‬
‫חיצוניים בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מכירת דירת מגורים שבבעלות החברה ב"מגדל המלך דוד"‪ ,‬לגב'‬
‫אירית פדרמן‪ ,‬דירקטורית בחברה ואחותו של מר מיכאל פדרמן )בעל שליטה‬
‫בחברה(‪ ,‬בתמורה לסך של כ‪ 3.23 -‬מ' ש"ח )כולל מע"מ(‪.‬‬
‫‪ .1‬התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם דלק נדל"ן בע"מ ועם דלק בלרון בינלאומי‬
‫בע"מ בהסכם לרכישת אחזקות דלק בלרון בחברת ‪Delek Motorway‬‬
‫‪ Services Limited‬ו‪ Delek Motorway Services UK -‬המחזיקות בעקיפין‬
‫בחברת ‪Roadchef Ltd.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם קבוצת דלק בע"מ בהסכם למכירת אחזקות נגד)א(‬
‫דלק בלרון בינלאומי בע"מ בחברת ‪ Delek Motorway Services Limited‬ו‪-‬‬
‫‪ Delek Motorway Services UK‬המחזיקות בעקיפין בחברת ‪Roadchef.‬‬
‫‪Ltd‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של פרופ' ליאורה קצנשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור עדכון התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫‪ .1‬מינויה של גב' מדלן כהן כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו של מר אברהם נוה כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תוכנית אופציות לעובדי החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה בחברה‬
‫לתקופה של שנה‬
‫‪ .2‬אישור מינויה לראשונה של גב' נעמי אנוך כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לגב' ליאורה קצנשטיין‪ ,‬המועמדת‬
‫לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה וזאת בכפוף לאישור כהונתה‪.‬‬
‫‪ .3‬הכללת המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בפוליסת ביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה וזאת בכפוף לאישור כהונתה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון החברה‬
‫‪ .1‬אישור ביצוע הצעת רכש מיוחדת של ‪ 613,506‬מניות רגילות )‪ (6.9%‬על‬
‫ידי החברה בתמורה לסך של כ‪ 25 -‬ש"ח למניה‪ .‬סה"כ התמורה בהינתן‬
‫היענות מלאה תסתכם בכ‪ 15.3 -‬מ' ש"ח‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסות ביטוח לתקופה של ‪ 17‬חודשים‪ ,‬החל בעד)א(‬
‫מחודש אוקטובר ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכמי ביטוח עם חברת הפניקס‪ ,‬בעלת‬
‫השליטה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫די מדיקל אינדסטריס בע"מ ‪15,346 1080720‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 11.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫בעד)א(‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם ייעוץ עם מר זאב ברונפלד בעל שליטה נגד)א(‬
‫ודירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור גמול לדירקטורים בחברה בהתאם לסכום המזערי הקבוע בתקנות‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור דחיית מועד קבלת החלטה בדבר מינויים של דירקטורים ל"קבוצה‬
‫א" של דירקטוריון החברה ומינוי דירקטור חיצוני לחברה החל ממועד סיום‬
‫כהונתה של הגב' גליה מלכה בחודש פברואר ‪ 2011‬לרבות קביעת שכרו‪,‬‬
‫לאסיפה נדחית‪.‬‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫ביטוח ישיר ‪ -‬השקעות פיננסיות‬
‫בע"מ ‪1083682‬‬
‫‪1,309,360‬‬
‫‪ 11.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם מר דורון שנידמן‪ ,‬בעל השליטה‪ ,‬המכהן‬
‫כמנכ"ל ודירקטור בחברה‪ ,‬להעמדת הלוואה למר שנידמן בסך ‪ 5‬מ' ש"ח‬
‫לצורך רכישת מניות רגילות של החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה עם מר משה שנידמן‪ ,‬בעל השליטה‪ ,‬המכהן‬
‫כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬להעמדת הלוואה למר שנידמן בסך ‪ 4.5‬מ' ש"ח‬
‫לצורך רכישת מניות רגילות של החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הארכת מועד תקופת מימוש של כ‪ 732 -‬אלף אופציות אשר הוקצו‬
‫לשלושה דירקטורים המכהנים בחברה בהתאם לתכנית האופציות משנת‬
‫‪.2005‬‬
‫‪ .4‬אישור הקצאת כ‪ 244 -‬אלף אופציות למר חיים רמון על‪-‬פי תנאי האופציות‬
‫המתוקנים )ראו סעיף ‪ 3‬לעיל(‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מתן כתב פטור למר חיים רמון‪ ,‬המכהן כדירקטור בחברה וכן‬
‫הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬מינויים מחדש של ה"ה‪ :‬משה שנידמן‪ ,‬דורון שנידמן‪ ,‬יוסי קוצ'יק‪ ,‬אריאל‬
‫לנדאו‪ ,‬ג'רי מנדל וחיים רמון כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה החל מינואר ‪ .2011‬והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .8‬קבלת דיווח בדבר שכר טרחת רואי חשבון המבקרים של החברה בשנת‬
‫‪2009‬‬
‫‪ .9‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות‬
‫בע"מ ‪1118470‬‬
‫‪26,187‬‬
‫‪ 11.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬עדכון הגמול השנתי וגמול ההשתתפות המשולם למר צביקה ברומברג‪,‬‬
‫המכהן כדירקטור בחברה‬
‫‪ .2‬אישור תשלום חד פעמי בסך ‪ 11‬אלפי ש"ח למר צביקה ברומברג‪ ,‬המכהן בעד)א(‬
‫כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור תגמול לבעלי השליטה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪36,474‬‬
‫‪ 11.01.2011‬אג"ח א‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ 12.01.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור תגמול לבעלי השליטה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪178,907‬‬
‫‪ 12.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יונה ליבוביץ‪ ,‬מרדכי סלומון‪ ,‬שמואל בכר‬
‫ואיילת חייק כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כמשרדי רואה חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות חברת הבת בשליטת החברה‪ ,‬סטאר ‪ USA,‬בהסכם‬
‫שירותי ניהול עם גיא סלומון‪ ,‬בנו של בעל שליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בתיקון ותוספת להסכם הלוואה מאפריל ‪2009‬‬
‫עם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי פטור לה"ה דוד יעקבי‪ ,‬אברהם נחמיאס ודן בקשי‬
‫המכהנים כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי פטור לגב' סימה אופיר ומר טוביה מרגלית המכהנים‬
‫כדירקטורים חיצוניים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות‬
‫בע"מ ‪1102375‬‬
‫אס‪.‬די‪.‬אס )סטאר מערכות בטחוניות( ‪0‬‬
‫בע"מ ‪296012‬‬
‫ד‪ .‬רוטשטיין נדל"ן בע"מ ‪539015‬‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נידר חברה לבנין ולפיתוח בע"מ‬
‫‪1101963‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 12.01.2011‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫נידר חברה לבנין ולפיתוח בע"מ‬
‫‪1101971‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 12.01.2011‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫בוימלגרין קפיטל בע"מ ‪4020061‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 13.01.2011‬נדחית‬
‫‪13:00‬‬
‫בוימלגרין קפיטל בע"מ ‪4020087‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 13.01.2011‬נדחית‬
‫‪13:00‬‬
‫לפידות חברת מחפשי נפט לישראל‬
‫בע"מ ‪642017‬‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬
‫‪270,114‬‬
‫‪2,596,789‬‬
‫‪ 13.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ 13.01.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767038‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 13.01.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬אישור מינויו של מר חיים אריק בורשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי למר חיים אריק בורשטיין המועמד‬
‫לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועד אסיפת נושים‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי נציגות וסמכויותיה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .3‬מינויו של מר אבי בקל לנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נמכרה‬
‫ההחזקה‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו של מר אופיר נאור כיועץ משפטי למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו של מר שי צוקרמן כיועץ משפטי למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬דחיית מועד אסיפת נושים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי נציגות וסמכויותיה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו של מר אבי בקל לנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו של מר אופיר נאור כיועץ משפטי למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו של מר שי צוקרמן כיועץ משפטי למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬אישור הסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי משקיף לדירקטוריון החברה מטעם מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי משקיף לדירקטוריון החברה מטעם מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה החל מינואר ‪ .2011‬והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2009‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויים מחדש של ה"ה ישראל קז‪ ,‬עומר שחר‪ ,‬אסף ברטפלד כדירקטורים נגד)א(‬
‫בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬מינויו של מר ברק משרקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויה של גב' ליאורה פרט לוין כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד ראוי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫‪ .6‬מינויו של מר רוני מליניאק כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2009‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויים מחדש של ה"ה ישראל קז‪ ,‬עומר שחר‪ ,‬אסף ברטפלד כדירקטורים נגד)א(‬
‫בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬מינויו של מר ברק משרקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויה של גב' ליאורה פרט לוין כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד ראוי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ ‪29,745 771014‬‬
‫‪ 13.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫כן פייט ביופרמה בע"מ ‪1094473‬‬
‫‪99,002‬‬
‫‪ 13.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אוברלנד דיירקט )ישראל( בע"מ‬
‫‪1102268‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 13.01.2011‬אג"ח‬
‫‪15:30‬‬
‫י‪.‬ו‪.‬א‪.‬ל‪ .‬ירושלים אויל אקספלורשיין‬
‫בע"מ ‪583013‬‬
‫‪2,602,402‬‬
‫‪ 16.01.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫י‪.‬ס‪.‬פ‪ .‬מטעי הדר ישראל בע"מ‬
‫‪716035‬‬
‫‪12,727‬‬
‫‪ 16.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫י‪.‬ס‪.‬פ‪ .‬מטעי הדר ישראל בע"מ‬
‫‪716019‬‬
‫‪51,074‬‬
‫‪ 16.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫התכוף בע"מ ‪7950066‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.01.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫מלתא אינטר תעשיות )‪ (1973‬בע"מ‬
‫‪1080928‬‬
‫‪100,993‬‬
‫‪ 16.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .6‬מינויו של מר רוני מליניאק כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויים לראשונה של מר בן ציון זילברפרב וגב' מינה וסטמן‬
‫כדירקטורים חיצוניים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויים מחדש של ה"ה משה נוה‪ ,‬משה רייך‪ ,‬מיכה שקדי וגב' יעל מילר‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הקצאת ‪ 2.68‬מ' אופציות של החברה לגב' פנינה פישמן‪ ,‬מנכ"ל‬
‫ודירקטור בחברה ובעלת מניות‪.‬‬
‫‪ .1‬הסמכת הנציגות להורות לנאמן להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי של‬
‫הנציגות באילו בהליכים משפטיים לנקוט‪.‬‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן והנציגות לנקוט בכל הליך משפטי לשם מינוי מפרק ו‪/‬או‬
‫כונס נכסים‪.‬‬
‫‪ .3‬הסמכת הנאמן והנציגות לנקוט בהליכים משפטיים כנגד בעלי השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬נושאי משרה ו‪/‬או כנגד צדדים נוספים לרבות רואי החשבון של‬
‫חברת הבת בארה"ב‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים של החברה‬
‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה חיים צוף‪ ,‬שאול בן זאב‪ ,‬ענת בן נון ויחזקאל בעד)א(‬
‫דברת כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬מינויו של מר יצחק עובדיה כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו של מר מוטי אמיגה כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם מר משה לוסקי בהסכם למתן שירותים‬
‫כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬החל מדצמבר ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה עם מר ערן בן עזר‪ ,‬דירקטור בחברה‪ ,‬כמנכ"ל‬
‫החברה‪ ,‬החל מחודש דצמבר ‪.2010‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם מר משה לוסקי בהסכם למתן שירותים‬
‫כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬החל מדצמבר ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה עם מר ערן בן עזר‪ ,‬דירקטור בחברה‪ ,‬כמנכ"ל‬
‫החברה‪ ,‬החל מחודש דצמבר ‪.2010‬‬
‫‪ .1‬דיווח היועצים המשפטיים של מחזיקי אגרות החוב והנציגות אודות‬
‫ההתפתחויות שחלו מאז מועד האסיפה האחרונה‪.‬‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה מיוחדת המסמיכה את נציגות המחזיקים להאריך בתקופות‬
‫נוספות את מועד הכניסה לתוקף של החלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה‬
‫מיום ‪ 22.12.10,‬להעמיד לפירעון מיידי של מלוא החוב כלפי מחזיקי אגרות‬
‫החוב )סדרה ג'(‪.‬‬
‫‪ .3‬להורות לנאמן ולנציגות לפעול באמצעות היועמים המשפטיים שמונו על‬
‫ידי המחזיקים לייצוגם ולייצוג הנאמן‪ ,‬בהליכים משפטיים לפי שיקול דעת‬
‫הנאמן‪ ,‬הציגות והיןעצים המשפטיים כנגד החברה וכנגד בעלי השליטה‬
‫ונושאי המשרה בה וצדדים שלישיים לרבות נושים אחרים של החברה‪.‬‬
‫‪ .4‬דיון באשר לדרכים העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( של‬
‫החברה לשם הגנה על זכויותיהם וקבלת החלטה בדבר נקיטת פעולות על ידי‬
‫המחזיקים‪ ,‬אם בכלל‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫יורו טרייד נדל"ן בינלאומי )י‪.‬נ‪.‬ב(‬
‫בע"מ ‪1101054‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.01.2011‬נדחית‬
‫‪17:00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 17.01.2011‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫אלרן )ד‪.‬ד‪ (.‬השקעות בע"מ ‪0 638015‬‬
‫‪ 18.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אוסיף השקעות ופתוח בע"מ‬
‫‪7020142‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.01.2011‬מבוטלת‬
‫‪14:30‬‬
‫אוסיף השקעות ופתוח בע"מ‬
‫‪7020225‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.01.2011‬מבוטלת‬
‫‪14:30‬‬
‫אלומות בית השקעות)ספרינט(בע"מ‬
‫‪295014‬‬
‫‪0‬‬
‫חברה לפיתוח מיסודו של מרכז‬
‫הקבלנים והבונים בישראל ‪5740022‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬דיון בדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬מינוי משרד עוה"ד א‪ .‬שילה ושות' כיועציה המשפטיים של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' עדנה רודריג כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אלון גרנות כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות באסיפה זו בדרך של הודעת הנוכחים ישירות לזיו‬
‫האפט חברה לנאמנויות בע"מ‪ ,‬על אופן הצבעתם‪ .‬כמו כן‪ ,‬לקבל החלטה‬
‫להסמיך את הנאמן להאריך את המועדים שלעיל לקבלת הצבעות‪ ,‬ככל‬
‫שיידרש ובהתאם לנסיבות‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור אינדקטיבי לא מחייב למתווה ההסדר שפרסמה החברה ביום ‪16‬‬
‫בינואר ‪.2011‬‬
‫‪ .3‬דחיית מועד תשלום הקרן והריבית אשר אמור להשתלם למחזיקי אגרות‬
‫החוב )סדרה א'( של החברה ביום ‪ 30‬בינואר ‪ 2011‬בחודש ימים‪ ,‬ליום ‪20‬‬
‫בינואר ‪.2011‬‬
‫‪ .4‬העמדת החוב לפירעון מידי‪ ,‬ככל שהחברה לא תפקיד אצל הנאמן‪ ,‬בתוך‬
‫‪ 30‬ימים ממועד אסיפת המחזיקים‪ ,‬נשוא החלטה זו‪ ,‬את כלל הכספים מכל‬
‫מין וסוג אשר חברת "זוידרפורט" שילמה או השיבה לחברה או למי מבעלי‬
‫השליטה בחברה החל מיום ‪ 1‬באוגוסט ‪ 2010-‬כי אז יועמד מלוא חוב‬
‫החברה למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( לפירעון מיידי בתום תקופת ‪30‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .5‬להורות לנאמן לזמן אסיפת מחזיקים לשבוע שתחילתו ‪ 23‬בינואר ‪2011‬‬
‫לצורך דיון וקבלת החלטות בנושא מימון הוצאות המחזיקים‪ ,‬וזאת ככל שלא‬
‫ישולם מלוא שכרו של ב"כ המחזיקים בגין שעות עבודתו שנצברו עד ליום ‪16‬‬
‫בינואר ‪.2011‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .6‬אישור מכירת מלון "מרקיור" בגרמניה בתמורה לסך של ‪ 10.6‬מ' אג"ח‬
‫)סדרה א'( בצירוף ‪ 150‬אלפי יורו וזאת בתמורה לשיעור של ‪ %100‬מבעלות‬
‫על המלון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר גיל פסט כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫דיון)א(‬
‫מבוטלת‬
‫דיון)א(‬
‫מבוטלת‬
‫דיון)א(‬
‫מבוטלת‬
‫דיון)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬לאשר את הסכם מכירת השלד הבורסאי של החברה לאפסווינג קפיטל‬
‫בע"מ‪ ,‬ה"ה אלי כהן‪ ,‬יוחנן קורמן ודוד כהן וכן לחברת נפולוני בע"מ‪ ,‬כפי‬
‫שפורט בדוח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום ‪ 7‬בנובמבר ‪.2010‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫‪ .2‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה מחדש והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה גד דנקנר‪ ,‬דורי דנקנר‪ ,‬אורנה דנקנר‪-‬‬
‫בינמוביץ ועמית ברגר כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו של מר גד דנקנר לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬במקביל‬
‫לכהונתו כמנכ"ל החברה‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטת בנוגע לשטר הנאמנות חדש לסדרה ט' ושאר‬
‫המסמכים הדרושים לשם מהלך איחוד הסדרות ה' ו‪-‬ח'‪.‬‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר אישור מינויו של רזניק פז נבו נאמנויות‬
‫בע"מ )נאמן אגרות חוב מסדרה ה'( כנאמן הסדרה המאוחדת )סדרה ט'(‪.‬‬
‫‪ .3‬דיון וקבלת החלטה אחרת ו‪/‬או נוספת בדבר נקיטת כל פעולה אחרת ו‪/‬או‬
‫נוספת אשר אשר תכליתההגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪ ,‬ככל שיוצעו‬
‫הצעות החלטה נוספות ו‪/‬או אחרות באסיפה על ידי מי מהנוכחים‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטת בנוגע לשטר הנאמנות חדש לסדרה ט' ושאר‬
‫המסמכים הדרושים לשם מהלך איחוד הסדרות ה' ו‪-‬ח'‪.‬‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫סאטקום מערכות בע"מ ‪1080597‬‬
‫‪39,631‬‬
‫‪ 19.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:30‬‬
‫גטר גרופ בע"מ ‪1080845‬‬
‫‪0‬‬
‫אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ‬
‫‪1087824‬‬
‫‪412,438‬‬
‫‪ 19.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 19.01.2011‬שנתית‬
‫‪14:00‬‬
‫פולאר נדל"ן בינלאומי )‪ (1997‬בע"מ‬
‫‪1093046‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 19.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נידר חברה לבנין ולפיתוח בע"מ‬
‫‪1101963‬‬
‫נידר חברה לבנין ולפיתוח בע"מ‬
‫‪1101971‬‬
‫שיכון דיירים בע"מ ‪1102391‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 19.01.2011‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 19.01.2011‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 19.01.2011‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫וואן טכנולוגיות‬
‫תוכנה)או‪.‬אס‪.‬טי(בע"מ ‪161018‬‬
‫‪744,130‬‬
‫‪ 20.01.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫מפעלי פ‪.‬מ‪.‬ס‪ .‬מיגון בע"מ ‪315010‬‬
‫‪625,991‬‬
‫‪ 20.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫מ‪ .‬את מ‪ .‬כהן חברה לבנין ועבודות‬
‫ציבוריות בע"מ ‪732016‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.01.2011‬שנתית‬
‫‪10:30‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר אישור מינויו של רזניק פז נבו נאמנויות‬
‫בע"מ )נאמן אגרות חוב מסדרה ה'( כנאמן הסדרה המאוחדת )סדרה ט'(‪.‬‬
‫‪ .3‬דיון וקבלת החלטה אחרת ו‪/‬או נוספת בדבר נקיטת כל פעולה אחרת ו‪/‬או‬
‫נוספת אשר אשר תכליתההגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪ ,‬ככל שיוצעו‬
‫הצעות החלטה נוספות ו‪/‬או אחרות באסיפה על ידי מי מהנוכחים‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כמשרד רו"ח של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה שאול אלוביץ‪ ,‬אור אלוביץ‪ ,‬מרדכי אלמליח‪,‬‬
‫עמיקם שורר וד"ר עליזה שלוס כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הארכת הסכם העסקתה של גב' מיכאלה פוקס כמנכ"ל החברה‪,‬‬
‫בשנתיים נוספות‪ ,‬החל מינואר ‪ 2011‬ועד לתום שנת ‪.2012‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫דיון)א(‬
‫מבוטלת‬
‫דיון)א(‬
‫מבוטלת‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כמשרד רו"ח של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה עמיקם כהן‪ ,‬תמר מוזס בורוביץ‪ ,‬יהודה לוי‪ ,‬נגד)א(‬
‫פרופ' ישראל בורוביץ‪ ,‬אמנון ליפקין שחק‪ ,‬עמיעז סגיס‪ ,‬נדב פלטי‪ ,‬ערן אילן‪,‬‬
‫פנחס גינזבורג ושלמה חנאל כדירקטורים בחברה וכן מינויה לראשונה של‬
‫הגב' סופיה קימרלינג כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הקצאה פרטית של כ‪ 8.7 -‬מ' מניות של החברה לקבוצת משקיעים‪ ,‬בעד)א(‬
‫חברת רולית שיווק פרוייקטים בע"מ )"רולית"(‪ ,‬בעלת עניין בחברה‪ ,‬בבעלותו‬
‫של מר דובי ויס ומר יצחק גילון‪ ,‬משקיע חיצוני לחברה )"גילון"(‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תיקון הסכם שירותי ניהול בין החברה לבין מר דובי וייס‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬הגדלת הונה הרשום של החברה ל‪ 50 -‬מ' מניות רגילות בנות ‪ 0.01‬ש‬
‫ע‪.‬נ‪ .‬כ"א‪.‬‬
‫‪ .4‬שינוי שמה של החברה ל‪" -‬גול פרטנרס בע"מ" או כל שם דומה אחר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬תיקון תזכיר החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסדר הנושים של החברה ונידר כוכב הצפון )‪ (1994‬בע"מ‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור הסדר הנושים של החברה ונידר כוכב הצפון )‪ (1994‬בע"מ‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור הגדלת אשראי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן שלא לנקוט בפעולות בקשר עם העסקאות אשר לבעלי אין חוו"ד)א(‬
‫השליטה היה ענין אישי בהן‪.‬‬
‫צד קשור‬
‫‪ .1‬מינויה מחדש של גב' איילת חייק כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויה של גב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫צד קשור‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' מעיין נאור כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור גמול שנתי וגמול השתתפות לגב' נאור המועמדת לכהונה‬
‫כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬בהתאם לסכום המזערי הקבוע בתקנות‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויים של גב' גלית יעקב ומר עופר קובי כדירקטורים חיצוניים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו לראשונה של מר אפרים כדורי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬מינויים מחדש של ה"ה משה קורן )כהן(‪ ,‬שמעון בן ארי ורונן מאירוביץ‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח היועצים המשפטיים של מחזיקי אגרות החוב והנציג המחזיקים‪,‬‬
‫אודות ההתפתחויות שחלו מאז מועד האסיפה האחרונה‪.‬‬
‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטות בדבר הדרכים העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב‬
‫לשם הגנה על זכויותיהם וקבלת כל החלטה רגילה או מיוחדת )לפי העניין(‪,‬‬
‫ככל שיוצעו‪.‬‬
‫‪ .3‬שיפוי ומימון לפעילות הנאמן‪ ,‬המומחים והיועצים המשפטיים ונציג‬
‫המחזיקים‪.‬‬
‫‪ .1‬החלטה מיוחדת לעניין מתן הוראות לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות‬
‫החוב לעניין תיקון הסדר בנוגע לסחירות אגרות החוב סדרה ג' כהגדרתן‬
‫בהסדר‪ ,‬כתנאי מתלה בהסדר‪.‬‬
‫‪ .1‬הורדה מסדר יומה של האסיפה את נושא האישור העקרוני של ההצעה‬
‫למתווה הסדר חוב כולל‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור שכר הכונסים‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור שכר ב"כ המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫התכוף בע"מ ‪7950066‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.01.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫מלרג הנדסה וקבלנות בע"מ‬
‫‪1110980‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.01.2011‬אג"ח‬
‫‪10:30‬‬
‫סיביל ג'רמני פאבליק קו‪.‬לימיטד‬
‫‪1097153‬‬
‫‪0‬‬
‫‪20.01.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫סיביל יורופ פאבליק קו‪.‬לימיטד‬
‫‪1105246‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.01.2011‬נדחית‪-‬‬
‫זרה‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬אישור אינדקטיבי להסדר עם מחזיקי אגרות החוב כפי שפורסם על‪-‬ידי‬
‫יוטרנד וקרן מור‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור אינדקטיבי להסדר עם מחזיקי אגרות החוב עם קרן מור‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אל‪-‬רוב )ישראל( בע"מ ‪146019‬‬
‫‪1,376,430‬‬
‫‪ 23.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪16:30‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של מר דוד גרנות כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו של מר דוד גרנות כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫איזי אנרגיה בע"מ ‪1080688‬‬
‫‪41,185‬‬
‫‪ 23.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות חברת איזי אנרגיה השקעות )‪ (2008‬בע"מ‪ ,‬חברה בת‬
‫בבעלות מלאה של החברה‪ ,‬עם בעל השליטה בחברה‪ ,‬מר )ד"ר( אלי זהבי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ‬
‫‪1102532‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫דנשר )‪ (1963‬בע"מ ‪684019‬‬
‫‪90,245‬‬
‫‪ 23.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 24.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 24.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה המכהנים בחברה‪,‬‬
‫לרבות אלה הנמנים על בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד בסך כולל של כ‪ 3 -‬מיליארד ש"ח‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה לתקופה של שנה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לאחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה לתקופות ביטוח שלא תעלנה במצטבר על ‪ 4‬שנים‪ ,‬בגבולות אחריות‬
‫שלא יעלו על ‪ 10‬מ' דולר ובפרמיה שנתית שלא תעלה על ‪ 20‬אלף דולר‬
‫בתוספת ‪ %10‬לכל שנה‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי משרד שפירא כעו"ד של המחזיקים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬מינוי משרד וקסלר ברגן כעו"ד של המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי משרד שניצר גוטליב כעו"ד של המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אדמה הולדינג פאבליק לימיטד‬
‫‪1100304‬‬
‫‪18,275,414‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫נדחית‪-‬‬
‫זרה‬
‫‪ 24.01.2011‬נדחית‪-‬‬
‫זרה‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון כתב השיפוי באופן שיתווסף סעיף התחייבות מראש לשיפוי‬
‫עבור הוצאות התדיינות סבירות עקב חקירה או הליך שיסתיים ללא הגשת‬
‫כתבי אישום ואשר יחול על כול הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה טל ברק‪ ,‬רון ברק‪ ,‬אבישי אברהם וגב' רות‬
‫ברק כדירקטורים בחברה‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים של החברה‬
‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫שם החברה‬
‫משאבי טבע הולדינגס בע"מ‬
‫‪1080241‬‬
‫וואלה ! תקשורת בע"מ ‪1080415‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪13,941‬‬
‫‪ 25.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 25.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪18,275,414‬‬
‫רימוני תעשיות בע"מ ‪1080456‬‬
‫‪223,444‬‬
‫‪ 25.01.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 25.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 26.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫פורמולה ויז'ן טכנולוג'יס )אפ‪.‬וי‪.‬טי(‬
‫בע"מ ‪169011‬‬
‫גרנית הכרמל השקעות בע"מ‬
‫‪276014‬‬
‫‪27,053‬‬
‫‪ 26.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ 26.01.2011‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 26.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫בנין חברה להשקעות בע"מ ‪0 605030‬‬
‫‪ 26.01.2011‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪0‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫בנק דיסקונט לישראל בע"מ ‪7,520,411 691212‬‬
‫טמבור בע"מ ‪3960028‬‬
‫אנגל אירופה בע"מ ‪818013‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 26.01.2011‬נדחית‬
‫‪16:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה חלף משרד עמית חלפון‪ ,‬רואי חשבון‪.‬‬
‫‪ .1‬מינויו לראשונה של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של מר שאול אלוביץ כיו"ר הדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬הכללתו של מר שאול אלוביץ‪ ,‬המועמד לכהונה כדירקטור‪ ,‬בפוליסת ביטוח בעד)א(‬
‫אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה מאוגוסט ‪.2009‬‬
‫‪ .4‬אישור הענקת כתבי שיפוי למר שאול אלוביץ‪ ,‬המועמד לכהונה כדירקטור בעד)א(‬
‫בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור הענקת ‪ 87,455‬אופציות לדירקטורים מטעם העובדים‪ ,‬ה"ה רמי‬
‫נמקין ויהודה פורת‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תוכנית מענקים שנתית למר )ד"ר( יוסי בכר‪ ,‬יו"ר דירקטוריון הבנק‪ ,‬בעד)א(‬
‫בגין השנים ‪.2014 2010-‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה רימוני יותם‪ ,‬רימוני רפאל‪ ,‬רימוני דן‪ ,‬רימוני‬
‫גד‪ ,‬אבירם ורטהיים ויניב בוריס כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו של מר שמאי וסרמן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה של גב' דפנה באר כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר משה צבירן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי דירקטורים‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬מינוי רו"ח‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יוסף זינגר‪ ,‬מנחם עינן‪ ,‬יובל ברונשטיין‪,‬‬
‫מיכאל שיסהיים‪ ,‬דוד פז‪ ,‬דגנית פלטי ושרון עזרילביץ כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים של החברה‬
‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה בחברה‬
‫לתקופה של ‪ 18‬חודשים‬
‫‪ .1‬אישור הקצאת מניות וכתבי אופציה לחברת ‪Global Energy.‬‬
‫‪International Ltd‬‬
‫‪ .2‬אישור הקצאת מניות וכתבי אופציה למר בניאשוולי‪ ,‬בעל השליטה ויהושע‬
‫הרשקוביץ‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור רכישת פעילותה הקיימת של החברה על‪-‬ידי בעל השליטה‪ ,‬מר‬
‫בניאשווילי‪.‬‬
‫‪ .4‬מינויו של מר ישראל בן פורת כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬מינויים מחדש של ה"ה יהודה זולטי‪ ,‬דניאל ברון‪ ,‬שרה מוז'דה רחשה‬
‫וויקטור דוד רחמניאן כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬ביטול ערכן הנקוב של מניות החברה‪ ,‬כך שכל מניה אחת רגילה בת ‪ 0.01‬נגד)א(‬
‫ע‪.‬נ‪ .‬של החברה תהפוך למניה אחת רגילה ללא ערך נקוב‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור כהונתו של מר צבי חיים דגן כממלא מקום מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1091032‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪0‬‬
‫‪ 26.01.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪18,275,414‬‬
‫‪ 27.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 27.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 27.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 27.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .2‬הכללתו של מר אבי גפן‪ ,‬המכהן כדירקטור בחברה בפוליסת ביטוח‬
‫אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה‪ .‬ובנוסף‪ ,‬אישור הענקת‬
‫כתבי פטור ושיפוי למר גפן המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של מר חיים גולדנר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו של מר ארז בלגה כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬עדכון מחזיקי אגרות החוב ומתן דיווח על ידי החברה על מצב עסקיה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬תייקון שטר הנאמנות‪ ,‬כך שכל הודעה )למעט הודעה בדבר הסדר לפי‬
‫סעיף ‪ 350‬לחוק החברות או מיזוג( מטעם החברה ו‪/‬או הנאמן למחזיקי‬
‫האג"ח )סדרה א'( תינתן רק באמצעות דוח מיידי במערכת המגנ"א ללא צורך‬
‫בפרסום בשני עיתונים יומיים‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה על ידי הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫מנופים פיננסים לישראל )מפל( בע"מ ‪164,829‬‬
‫‪366013‬‬
‫שמחה אוריאלי ובניו חברה להנדסה ‪4,586‬‬
‫ולקבלנות בע"מ ‪484014‬‬
‫‪0‬‬
‫פרימיום פי‪.‬איי‪.‬אץ אחזקות בע"מ‬
‫‪546010‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של מר יצחק אידלמן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר מרדכי ביגניץ כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של מר ירון מגל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואה חשבון מבקר של החברה‬
‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה נמרוד רינות‪ ,‬רן בר‪-‬תקווה‪ ,‬דניאל פלטי וגב' בעד)א(‬
‫רוית הלוי כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה עם מר רן בר‪-‬תקווה‪ ,‬דירקטור בחברה‪ ,‬כמנכ"ל נגד)א(‬
‫וסמנכ"ל כספים בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬דחיית החלטה בדבר העמדה לפירעון מידי‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור עקרונות מתווה ההסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬דחיית מועד תשלום הקרן והריבית‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור שינוי תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬דחיית מועד תשלום הקרן וריבית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה על ידי הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אקסום בע"מ ‪1103688‬‬
‫‪0‬‬
‫פיננסיטק בע"מ ‪1080407‬‬
‫‪0‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710130‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 30.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 30.01.2011‬אג"ח‬
‫‪9:00‬‬
‫גירון פיתוח ובניה בע"מ ‪1089978‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 30.01.2011‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬לא להתנגד להצעת החלוקה )שינוי מבנה(‪ ,‬בכפוף להעמדת בטוחות‬
‫למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .2‬להתנגד להצעת החלוקה )שינוי מבנה(‪.‬‬
‫מעין ונצ'ורס בע"מ ‪1094937‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 30.01.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם מר גיא רוזן בהסכם למתן שירותים כיו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מתן כתבי שיפוי לגב' יהודית גריסרו ומר אריה צוקרמן‪ ,‬המכהנים‬
‫כדירקטורים חיצוניים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת גמול נוסף בסך ‪ 10‬אלף דולר לגב' תמי כפיר‪ ,‬המכהנת‬
‫כסגן יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫‪ 31.01.2011‬נדחית‬
‫‪10:30‬‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫‪27.01.2011‬‬
‫‪8:30‬‬
‫מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ ‪20,002 433011‬‬
‫אג"ח‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬מינויים מחדש של ה"ה ראובן קובנט‪ ,‬אבי בן דוד‪ ,‬דרור ליפשיץ ויוסף‬
‫דאובר כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫קבוצת דלק בע"מ ‪1084128‬‬
‫‪13,795,308‬‬
‫‪31.01.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫די‪.‬אן‪.‬איי ביומדיקל סולושינס בע"מ‬
‫‪1103860‬‬
‫‪0‬‬
‫‪31.01.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫גילת רשתות לווין בע"מ ‪1082510‬‬
‫‪869,490‬‬
‫‪ 31.01.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫מלון רג'נסי ירושלים בע"מ ‪551010‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪169,124‬‬
‫‪ 01.02.2011‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1119023‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.02.2011‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫כלנית כרמון שרותי תוכנה בע"מ‬
‫‪355016‬‬
‫‪55,440‬‬
‫‪ 02.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪17:00‬‬
‫אגרי אינווסט בע"מ ‪389015‬‬
‫‪21,521‬‬
‫‪ 02.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫דלק מערכות רכב בע"מ ‪829010‬‬
‫‪4,399,085‬‬
‫מלתא אינטר תעשיות )‪ (1973‬בע"מ‬
‫‪1080928‬‬
‫נאות הפסגה מודיעין עילית בע"מ‬
‫‪1098706‬‬
‫‪100,993‬‬
‫‪ 02.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 02.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 02.02.2011‬אג"ח‬
‫‪9:30‬‬
‫‪0‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כרואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬הגדלת הון מניות החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .2‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועד תשלום קרן וריבית של אגרות החוב‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור של רשות המיסים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬קביעת מספר מקסימאלי של שמונה דירקטורים בדירקטוריון החברה‬
‫)במקום מספר מרבי של תשעה הקבוע בתקנון החברה(‪.‬‬
‫‪ .2‬מינויים מחדש של ה"ה עמירם לוינברג‪ ,‬ג'רמי בלנק‪ ,‬אודי גנני‪ ,‬קרן שריד‬
‫ויצחק תמיר כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר חיים בינימיני כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫צד קשור‬
‫דיון‬
‫צד קשור‬
‫בעד‬
‫צד קשור‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬קיום אסיפה נוספת עד ליום ‪ 1‬במרץ ‪ 2011‬לקבלת דיווח מהיועץ המשפטי‪ .‬דיון)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואה חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .5‬דיווח בדבר עסקי החברה לשנת ‪ 2009‬וכן קבלת דיווח בדבר שכרו של‬
‫רואה החשבון‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרותה של החברה‪ ,‬בפוליסת ביטוח ‪RUNOFF.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויים לראשונה של ה"ה רועי גיל‪ ,‬אמיר איל וגב' גלי ליברמן‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הפסקת כהונתם של ה"ה יצחק ריימרס‪ ,‬מריו ריימרס‪ ,‬ליאון‬
‫ריימרס‪ ,‬אברהם פיינסוד‪ ,‬ניקולס פיינסוד‪ ,‬סמואל רייפר ותמרה זכריאס‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות‬
‫סעיף ‪ 350‬לחוק בחברות‪.‬‬
‫‪ .2‬דחיית מועד תשלום הקרן וריבית וזאת על מנת למנוע גריעה של חלק‬
‫מסדרת אגרות החוב )סדרה א'( מהמסחר בבורסה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות‬
‫סעיף ‪ 350‬לחוק בחברות‪.‬‬
‫‪ .2‬דחיית מועד תשלום הקרן וריבית וזאת על מנת למנוע גריעה של חלק‬
‫מסדרת אגרות החוב )סדרה א'( מהמסחר בבורסה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫‪ .2‬מינוי משרד ברייטמן אלמגור זהר כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה‬
‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה עדי אייל‪ ,‬ניצן ספיר‪ ,‬דינה עמיר‪ ,‬שלום כהן‬
‫ואריה סקופ כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור ביצוע הצעת זכויות לאופציות של החברה אשר תונפקנה ללא‬
‫תמורה לכלל בעלי המניות ותהיינה ניתנות להמרה למניות חברת הבת קמור‪,‬‬
‫המוחזקת על‪-‬ידי החברה בשיעור של כ‪.-63.8%‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם הלוואה עם חברת תורו‪ ,‬בעלת‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬לצורך פירעון חלקי של חוב האשראי הבנקאי‪.‬‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מכירת פעילותה של חברת הנכדה מעגלי מלתא בע"מ לפי‪.‬סי‪.‬בי‬
‫טכנולוגיות בע"מ‪.‬‬
‫‪ .1‬קיום אסיפה נוספת עד ליום ‪ 15‬בפברואר ‪.2011‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1100429‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 02.02.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1100411‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 02.02.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫אוסיף השקעות ופתוח בע"מ‬
‫‪7020225‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.02.2011‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫אוסיף השקעות ופתוח בע"מ‬
‫‪7020142‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.02.2011‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1104413‬‬
‫‪0‬‬
‫‪03.02.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫נדחית‬
‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1104421‬‬
‫‪0‬‬
‫‪03.02.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫נדחית‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬לאשר ליועץ המשפטי ניהול הליכים משפטיים לצורך הגנה על המחזיקים‪ .‬אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬לאשר לנאמן לדחות את יום האקס לתשלום קרן וריבית לתקופה של‬
‫שלושה שבועות‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח החברה אודות התפתחויות בחברה למן האסיפה הקודמת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דחיית מועד תשלום קרן וריבית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬דיון בדבר הדרכים העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .4‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה על ידי הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיווח החברה אודות התפתחויות בחברה למן האסיפה הקודמת‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דחיית מועד תשלום קרן וריבית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬דיון בדבר הדרכים העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .4‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה על ידי הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטת בנוגע לשטר הנאמנות חדש לסדרה ט' ושאר‬
‫המסמכים הדרושים לשם מהלך איחוד הסדרות ה' ו‪-‬ח'‪.‬‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר אישור מינויו של רזניק פז נבו נאמנויות‬
‫בע"מ )נאמן אגרות חוב מסדרה ה'( כנאמן הסדרה המאוחדת )סדרה ט'(‪.‬‬
‫‪ .3‬דיון וקבלת החלטה אחרת ו‪/‬או נוספת בדבר נקיטת כל פעולה אחרת ו‪/‬או‬
‫נוספת אשר אשר תכליתההגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪ ,‬ככל שיוצעו‬
‫הצעות החלטה נוספות ו‪/‬או אחרות באסיפה על ידי מי מהנוכחים‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטת בנוגע לשטר הנאמנות חדש לסדרה ט' ושאר‬
‫המסמכים הדרושים לשם מהלך איחוד הסדרות ה' ו‪-‬ח'‪.‬‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר אישור מינויו של רזניק פז נבו נאמנויות‬
‫בע"מ )נאמן אגרות חוב מסדרה ה'( כנאמן הסדרה המאוחדת )סדרה ט'(‪.‬‬
‫‪ .3‬דיון וקבלת החלטה אחרת ו‪/‬או נוספת בדבר נקיטת כל פעולה אחרת ו‪/‬או‬
‫נוספת אשר אשר תכליתההגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪ ,‬ככל שיוצעו‬
‫הצעות החלטה נוספות ו‪/‬או אחרות באסיפה על ידי מי מהנוכחים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות באסיפה זו‪ ,‬בדרך של הודעת הנוכחים ישירות‬
‫לזיו האפט חברה לנאמנויות בע"מ‪ ,‬הנאמן למחזיקי אגרות החוב‪ .‬במועד‬
‫האסיפה התקבלה החלטה בעד נושא זה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור עקרוני של מתווה להסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב‬
‫)סדרה א' ו‪ -‬ב'(‪ -‬בחירה בין שני מתווים מוצעים‪ ,‬ומינוי בעל תפקיד‪.‬‬
‫‪ .3‬בחירה בין המתווים שבהצעת החלטה ‪ 2‬לעיל‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .4‬מתן פטור לדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .5‬העמדה של אגרות החוב )סדרה א'( לפירעון מידי‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .6‬אישור "הלוואת אפסווינג"‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות באסיפה זו‪ ,‬בדרך של הודעת הנוכחים ישירות‬
‫לזיו האפט חברה לנאמנויות בע"מ‪ ,‬הנאמן למחזיקי אגרות החוב‪ .‬במועד‬
‫האסיפה התקבלה החלטה בעד נושא זה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור עקרוני של מתווה להסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב‬
‫)סדרה א' ו‪ -‬ב'(‪ -‬בחירה בין שני מתווים מוצעים‪ ,‬ומינוי בעל תפקיד‪.‬‬
‫‪ .3‬בחירה בין המתווים שבהצעת החלטה ‪ 2‬לעיל‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .4‬מתן פטור לדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫דניה סיבוס בע"מ ‪1084144‬‬
‫‪589,846‬‬
‫‪ 03.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫יפנאוטו החזקות בע"מ ‪1095959‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.02.2011‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫אייס אוטו דיפו בע"מ ‪1107523‬‬
‫‪0‬‬
‫‪03.02.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫מטריקס אי‪.‬טי בע"מ ‪445015‬‬
‫‪1,242,608‬‬
‫‪ 06.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫ישראלום נכסים בע"מ ‪5620075‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.02.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה‬
‫‪ 2006‬בע"מ ‪1104249‬‬
‫‪2,075,730‬‬
‫‪ 06.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫התכוף בע"מ ‪7950066‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 07.02.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫איסתא ליינס בע"מ ‪1081074‬‬
‫‪408,418‬‬
‫‪ 07.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .5‬העמדה של אגרות החוב )סדרה א'( לפירעון מידי‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .6‬אישור "הלוואת אפסווינג"‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות חברת הבת ‪ Danya Cebus Rus‬עם חברת‬
‫"‪ ,"Bellgate Construction Limited‬חברה בשליטתה של אפריקה ישראל‬
‫להשקעות בע"מ בתוספת להסכם קבלנות וביצוע עבודות נוספות בפרויקט‬
‫"מוסקו סיטי ‪ ,"Mall of Russia -‬בתמורה לסך של ‪ 19.77‬מ' דולר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות חברת הבת דניה רוס עם חברת ‪ OAO MKPK,‬חברה‬
‫בשליטת בעלת השליטה אפריקה השקעות‪ ,‬בהסכם לביצוע עבודות גמר‬
‫בפרויקט המשרדים "פבליצקיה" בתמורה לסך של כ‪ 7.44 -‬מ' דולר‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות חברה הבת ‪ Danya Cebus Rus,‬עם חברת "‪ Crown,‬בעד)א(‬
‫‪ Invest Limited‬חברה כלולה )‪ (50%‬של אפריקה השקעות השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬בהסכם לביצוע תוספות לעבודות בקשר עם פרויקט אוזרקובסקיה‬
‫‪ 22,-24‬נברז'ניה‪ ,‬במוסקבה‪ ,‬בתמורה לסך של כ‪ 13.5 -‬מ' דולר‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית של חברת פורמולה מערכות בעד)א(‬
‫)‪ (1985‬לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה לתקופה של שנה‬
‫החל מחודש דצמבר ‪.2010‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של הנאמן רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ‪ ,‬כנאמן עבור סדרה ד' בעד)א(‬
‫של החברה וזאת במקום הנאמן הנוכחי של הסדרה‪ ,‬מזרחי טפחות חברה‬
‫לנאמנות בע"מ‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור תיקון שטר הנאמנות‪ ,‬בין השאר בהתייחס לנושאים הבאים‪:‬‬
‫החלפת נאמן‪ ,‬כמפורט לעיל‪ ,‬שחרור הדדי של הנאמן הקודם והחברה וכן‬
‫שינוי השכר השנתי של הנאמן החלופי וכן הסבת השעבוד של הסדרה לשמו‬
‫של הנאמן המתמנה‪ ,‬רזניק פז נבו נאמנויות‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות חברת הבת‪ ,‬יפנאוטו חברה ישראלית לרכב בע"מ‬
‫בהסכם שכירות ארוך טווח עם חברת מירג' פיתוח ישראל נכסי נדל"ן בע"מ‪,‬‬
‫חברה שהינה בשליטת גד זאבי מבעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫‪ .2‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה מחדש והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו לראשונה של מר אבי הוכמן ומינויים מחדש של ה"ה שלמה זבידה‪,‬‬
‫אייל זבידה‪ ,‬שי פרמינגר‪ ,‬משה שמש‪ ,‬עמיעז סגיס כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של גב' איילת נחמיאס‪ -‬ורבין ופרופ' ניב אחיטוב‬
‫כדירקטורים חיצוניים בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של מר יובל ברוך כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד שלוי‪ ,‬קופ ושות' כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אופיר אטיאס‪ ,‬רמי לוי‪ ,‬דרור לוי‪ ,‬מרדכי‬
‫ברקוביץ וכן של גב' עדינה לוי וגב' יפית )עבוד לוי( אטיאס כדירקטורים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של ה"ה ארז חוג'ה ואורי זזון כדירקטורים חיצוניים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להצביע בעשם מחזיקי אגרות החוב באסיפת נושים‬
‫בלתי מובטחים‬
‫‪ .2‬הסמכת נציג המחזיקים ביחד למועד הכניסה לתוקף של ההחלטה‬
‫להעמיד לפרעון מיידי את אגרות החוב‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר איציק שמולי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אי‪.‬ג'י‪.‬אר‪.‬אי בע"מ ‪365015‬‬
‫‪120,461‬‬
‫‪ 08.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫אופק אינטרנשיונל נדלן בע"מ‬
‫‪3830015‬‬
‫אופק אינטרנשיונל נדלן בע"מ‬
‫‪383018‬‬
‫קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ ‪507012‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 08.02.2011‬נדחית‬
‫‪11:30‬‬
‫‪ 08.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 08.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫‪25,756‬‬
‫‪293,507‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .1‬אישור מכירת מלוא החזקותיה של אי‪.‬ג'י‪.‬אר‪.‬אי בע"מ בחברת רניטק ייזום נגד)א(‬
‫)‪ (2007‬בע"מ )‪ (81%‬לבעלי השליטה בחברה‪ ,‬יורוקום תקשורת בע"מ‬
‫ומשפחת ויל‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור הסדר נושים וסיום פירוק זמני של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר נושים וסיום פירוק זמני של החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי דח"צ‬
‫‪ .2‬הצמדת דמי ניהול לדח"צית‬
‫‪0‬‬
‫‪ 08.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 08.02.2011‬נדחית‬
‫‪13:00‬‬
‫ראשטוב תעשיות תוכנה בע"מ‬
‫‪1084425‬‬
‫אוסיף מזרח אירופה בע"מ ‪0 1102433‬‬
‫די‪.‬ג‪.‬סי גרופ בע"מ ‪1104900‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 08.02.2011‬נדחית‬
‫‪13:30‬‬
‫הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ‬
‫‪1090224‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 09.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫מלרג הנדסה וקבלנות בע"מ‬
‫‪1094655‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 09.02.2011‬אג"ח‬
‫‪15:30‬‬
‫מלרג הנדסה וקבלנות בע"מ‬
‫‪1110980‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 09.02.2011‬אג"ח‬
‫‪15:30‬‬
‫קולפלנט אחזקות בע"מ ‪496018‬‬
‫‪127,697‬‬
‫בירי בראשי עבודות עפר פיתוח‬
‫תשתית וכבישים בע"מ ‪735019‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 10.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 10.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬קבלת דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב אשר בסמכויותיה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לשכור‬
‫מומחים‪ ,‬לנהל מו"מ עם החברה‪ ,‬לבחון דרכים פעולה חלופיות להגנה על‬
‫מחזיקי אגרות החוב‪ ,‬להורות לנאמן לפעול לדחיית המועד הקבוע לתשלום‬
‫בגיםן אגרות החוב ככל שימצאו לנכון‪.‬‬
‫‪ .3‬העמדה לפירעון מיידי של מלוא החוב כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה‬
‫א'( והסמכת הנציגות להחליט בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בדבר נקיטת‬
‫הליכים המתבקשים מכך‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬כולל מועד נקיטתם‪.‬‬
‫‪ .4‬ככל שלא תמונה נציגות‪ ,‬מנוי עו"ד אשר ייעץ לנאמן בדבר העילות‪ ,‬דרכי‬
‫הפעולה והסעדים העומדים לטובת המחזיקים‪.‬‬
‫‪ .5‬דחיית המועד הקובע לתשלום קרן וריבית שהיו אמורים להתבצע ביום ‪28‬‬
‫בפברואר ‪ 2011,‬ב‪ 30 -‬ימים או לכל מועד אחר שיקבע באסיפה‪.‬‬
‫‪ .6‬דיון בנושאים שונים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים וקבלת‬
‫החלטות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ככל שתידרשנה‪.‬‬
‫‪ .1‬העמדה לפרעון מיידי והסמכה לנקוט בפעולות ליישום החלטה זו‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬דחיית כניסה לתוקף של ההחלטה להעמדה לפרעון מיידי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של מר יעקב דיין כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור שינוי שם החברה בעברית ל‪ -‬הכשרה חברה לביטוח בע"מ‬
‫ובאנגלית ל‪Hachshara Insurance Ltd. -‬‬
‫‪ .1‬החלטה מיוחדת לעניין מתן הוראות לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות‬
‫החוב לעניין בחירת מר ראובן אביטל כמשקיף בדירקטוריון החברה לצורך‬
‫ההסדר‪.‬‬
‫‪ .2‬החלטה מיוחדת לעניין מתן הוראות לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות‬
‫החוב לעניין בחירת עו"ד רענן קליר כבעל תפקיד לצורך ההסדר‪.‬‬
‫‪ .3‬החלטה מיוחדת לעניין מתן הוראות לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות‬
‫החוב לעניין בחירת מר יצחק יונגר כבעל תפקיד לצורך ההסדר‪.‬‬
‫‪ .1‬החלטה מיוחדת לעניין מתן הוראות לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות‬
‫החוב לעניין בחירת מר ראובן אביטל כמשקיף בדירקטוריון החברה לצורך‬
‫ההסדר‪.‬‬
‫‪ .2‬החלטה מיוחדת לעניין מתן הוראות לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות‬
‫החוב לעניין בחירת עו"ד רענן קליר כבעל תפקיד לצורך ההסדר‪.‬‬
‫‪ .3‬החלטה מיוחדת לעניין מתן הוראות לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות‬
‫החוב לעניין בחירת מר יצחק יונגר כבעל תפקיד לצורך ההסדר‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של גב' אורית רישפי כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל מסנברג כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אייל פרייס כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נדחית‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1091032‬‬
‫‪0‬‬
‫‪10.02.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫פרוטרום תעשיות בע"מ ‪1081082‬‬
‫‪9,069,108‬‬
‫‪ 10.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫ורדינון טקסטיל בע"מ ‪1085810‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 10.02.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫דנירקו בע"מ ‪1099746‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 10.02.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬מינויו של מר בוריס שניידמן ממגדל שוקי הון כחבר נציגות של מחזיקי‬
‫אגרות החוב )סדרה א'( לצורך ניהול משא ומתן עם החברה בנושא ארגון‬
‫מחדש של החוב וקביעת סמכויותיה של הנציגות לרבות מינוי מומחים וקביעת‬
‫שכרם‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬אישור עקרוני לא מחייב לעקרונות ארגון חוב החברה מחדש‬
‫אשדר חברה לבניה בע"מ ‪410,360 1104314‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710130‬‬
‫תכשיטי כפריס בע"מ ‪1081405‬‬
‫פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ‬
‫‪1097492‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 13.02.2011‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 13.02.2011‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 13.02.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪0‬‬
‫פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ‬
‫‪1102219‬‬
‫אמנת ניהול ומערכות בע"מ ‪112,958 654012‬‬
‫‪86,927‬‬
‫‪ 13.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 14.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויה לראשונה של גב' סנדרה פרבר ומינויים מחדש של ה"ה ג'ון פרבר‪,‬‬
‫הנס האבדהאלדן‪ ,‬גיל ליידנר וגב' מאיה פרבר כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יעקב אלינב ויצחק אנג'ל כדירקטורים‬
‫חיצוניים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה זאב וורמברנד‪ ,‬אילן קליגר‪ ,‬שמואל אנצ'ל‬
‫וגב' אורטל קליין כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה‪ ,‬נעמן פורצלן‬
‫בע"מ‬
‫‪ 10.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות באסיפה זו‪ ,‬בדרך של הודעת הנוכחים ישירות‬
‫לזיו האפט חברה לנאמנויות בע"מ‪ ,‬הנאמן למחזיקי אגרות החוב‪ .‬במועד‬
‫האסיפה התקבלה החלטה בעד נושא זה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה בד'בר אישור הסכם פשרה עם חברת א‪ .‬דורי בקשר עם‬
‫מימון חברת הבת הקפריסאית "אלגדור"‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .3‬להורות לנאמן להעביר לחשבון החברה כספים המופקדים אצל הנאמן‬
‫בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .4‬להסמיך את נציגות לאשר דחיית מועדי תשלום הקרן וריבית של סדרה א'‪ .‬אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬התקשרות החברה וחברת שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ‪ ,‬שותפתה של החברה‬
‫לפרויקט "רחובות ההולנדית" )בחלקים שווים( בהסכם בנייה עם חברת‬
‫אשטרום הנדסה ובניה בע"מ‪ ,‬חברה בבעלות מלאה של בעלת השליטה‪,‬‬
‫קבוצת אשטרום‪?,‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן ‪ -‬אישור תיקון ההסדר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיווח על המשך ביצוע ההסדר מיום ‪ 29‬בנובמבר ‪.2004‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מחזיקי אגרות החוב למכירת יתרת הנכס‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬קבלת אישור מחזיקי אגרות החוב למנגנון קביעת שני התשלומים‬
‫האחרונים למחזיקי אגרות החוב‪ ,‬בהתאם להוראות ההסדר ובשל כך דחיית‬
‫מועד התשלום האמור להתבצע ביום ‪ 14‬בפברואר ‪ 2011‬ב‪ 60 -‬ימים נוספים‬
‫עד ליום ‪ 17‬באפריל ‪.2011‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה עם גב' מאיה קרדי‪ ,‬אחותם בעלי‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬למתן שירותים משפטיים לחברה לתקופה של חמש שנים‬
‫אשר תסתיים בתום מאי ‪2016‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה לתקופות ביטוח שלא תעלינה במצטבר על ‪ 5‬שנים‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של מר שמעון הייבלום כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אמרי טוב כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪1091354‬‬
‫נאות הפסגה מודיעין עילית בע"מ‬
‫‪1098706‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪1,610,426‬‬
‫‪ 14.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 14.02.2011‬אג"ח‬
‫‪9:30‬‬
‫‪12,273‬‬
‫‪ 15.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת אפריקה השקעות‪ ,‬בעלת‬
‫השליטה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח בהגנה על זכויות מחזיקי אג"ח של היועץ המשפטי אשר מונה מטעם‬
‫מחזיקי אגרות החוב והנאמן‪.‬‬
‫‪ .2‬דיון בנושאים שונים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים וקבלת‬
‫החלטות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ככל שתידרשנה‬
‫‪ .1‬עדכון הסעיפים בתקנון החברה‪ ,‬המסדירים את עניין הפטור‪ ,‬השיפוי‬
‫וביטוח הדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן כתבי התחייבות לפטור ושיפוי לבעלי השליטה בחברה‪ ,‬ה"ה עזרא‬
‫לוי‪ ,‬אברהם לוי ויונה לוי המכהנים כדירקטורים וכן לגב' מיכל גור המכהנת‬
‫כמשנה למנכ"ל החברה וכדירקטורית בחברת יורו גלוב‪ ,‬חברה פרטית‬
‫בשליטת החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬מתן כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬למעט בעלי‬
‫השליטה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה פוליסת ביטוח לביטוח דירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה לתקופה של שנה‪ ,‬החל מחודש דצמבר ‪2010‬‬
‫‪ .5‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬
‫‪15.02.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫שנתית‬
‫אינטרקולוני השקעות בע"מ‬
‫‪1117902‬‬
‫‪0‬‬
‫‪15.02.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫יורו טרייד נדל"ן בינלאומי )י‪.‬נ‪.‬ב(‬
‫בע"מ ‪1101054‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 15.02.2011‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ .2009‬אין‬
‫קבלת החלטות‪.‬‬
‫‪ .2‬מינויים מחדש של ה"ה עמירם גניגר‪) ,‬ד"ר( אריה גניגר ודוד שלכט‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה‪ .‬והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור בקשת החברה לאשר לחברה לבצע חלוקה ולהסמיך את הנאמן‬
‫להודיע לבית המשפט המוסמך כי מחזיקי אגרות החוב אינם מתנגדים לביצוע‬
‫החלוקה כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן כי אם לא ירשמו כל השעבודים על ידי החברה‬
‫בהתאם להוראות שטר הנאמנות לשביעות רצון הנאמן עד ליום ‪ 15‬במרץ‬
‫‪ , 2011‬הנאמן יכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב )סדרה ג'(‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר קבלת החלטות באסיפה זו בדרך של הודעת המחזיקים בכתב‬
‫הצבעה‪.‬‬
‫‪ .2‬לאשר אך ורק את דחיית המועד לתשלום מרכיב הקרן בלבד‪.‬‬
‫רילון בע"מ ‪3770070‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.02.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫פסיפיקה אחזקות בע"מ ‪4380044‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.02.2011‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪719013‬‬
‫‪0‬‬
‫תיא חברה להשקעות בע"מ ‪136,150 796011‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬לאשר את דחיית המועד לתשלום הקרן וריבית אשר אמור להשתלם‬
‫למחזיקי אגרות החוב ביום ‪ 4.3.1011‬בשלושה חודשים‪.‬‬
‫‪ .4‬הארכת מועד כניסתה לתוקף של ההחלטה להעמדת אגרות החוב לפרעון‬
‫מיידי אשר התקבלה באסיפת המחזיקים מיום ‪16.1.20.11‬‬
‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות בדרך של הודעת הנוכחים ישירות לנאמן למחזיקי‬
‫אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדרוש מהחברה נתונים בדבר תנועות כספיות בחשבונות‬
‫החברה מיום ‪ 1‬בנובמבר ‪ 2010‬ועד ליום ‪ 16‬בפברואר ‪ 2011‬וכן תזרים‬
‫מזומנים חזוי של החברה עד ליום ‪ 30‬בספטמבר ‪ 2011,‬תוך התייחסות‬
‫מפורשת לתחזית החברה ביחס לתשלום הקרן והריבית הצפויים להיפרע‬
‫ביום ‪ 31‬במאי ‪.2011‬‬
‫‪ .3‬הסמכת הנציגות להסכמה על התחייבות לאי‪-‬דיספוזיציה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬הסמכת הנציגות לנקיטה בהליכים משפטיים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הרחבת סמכות הנציגות‪ ,‬בכפוף להחלטה פה אחד בנציגות‪,‬‬
‫להחליט ביחס ליתרת הכספים אשר הופקדו במקור בידי הנאמן לשם‬
‫הבטחת תשלום הריבית על‪-‬ידי החברה בהתאם להוראות שטר הנאמנות‪,‬‬
‫בכל הקשור לשימוש בכספים אלה בכל העניינים עליהם תחליט הנציגות‪ ,‬ככל‬
‫שלדעת כל חברי הנציגות‪ ,‬שימוש בכספים הנ"ל באותם העניינים הינו לטובת‬
‫כלל‬
‫אין ח‪.‬ה)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫ארגמן תעשיות בע"מ ‪617035‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪10,640‬‬
‫‪ 16.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 16.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫די מדיקל אינדסטריס בע"מ ‪15,346 1080720‬‬
‫‪ 16.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:30‬‬
‫‪ 16.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 16.02.2011‬אג"ח ט‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ 16.02.2011‬מבוטלת‬
‫‪9:30‬‬
‫די מדיקל אינדסטריס בע"מ ‪15,346 1080720‬‬
‫סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ‬
‫‪1081686‬‬
‫ביטוח ישיר ‪ -‬השקעות פיננסיות‬
‫בע"מ ‪1118512‬‬
‫מלרג הנדסה וקבלנות בע"מ‬
‫‪1094622‬‬
‫‪1,155,880‬‬
‫‪262,305‬‬
‫‪40,063‬‬
‫רציו חיפושי נפט )‪ - (1992‬שותפות‬
‫מוגבלת ‪394015‬‬
‫‪3,042,395‬‬
‫‪ 17.02.2011‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ‬
‫‪5010129‬‬
‫‪421,829‬‬
‫‪ 17.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫התכוף בע"מ ‪7950066‬‬
‫‪0‬‬
‫שפיר פרוייקטים אירופה בע"מ‬
‫‪1103910‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.02.2011‬נדחית‬
‫‪18:00‬‬
‫‪ 17.02.2011‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫שפיר פרוייקטים אירופה בע"מ‬
‫‪1119544‬‬
‫‪0‬‬
‫כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ‬
‫‪1104280‬‬
‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪1440023‬‬
‫‪610,909‬‬
‫‪0‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬מינוי חבר נציגות שלישי מבין המועמדים שיוצעו לתפקיד עד למועד‬
‫ההצבעה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תיקון שטר הנאמנות באופן שהודעות בדבר זימון אסיפות מחזיקים‬
‫ו‪/‬או כל הודעה אחרת אשר יש למוסרה למחזיקים לא תינתנה בעתיד‬
‫באמצעות שני עיתונים יומיים‪ .‬הודעות כאמור‪ ,‬יפורסמו במערכת הדיווח של‬
‫הבורסה‪/‬הרשות לניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .1‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬
‫אין ח‪.‬ה)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של מר שי בייליס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' גליה מלכה כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תנאי כהונתה של גב' גליה מלכה כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הקצאת אופציות של החברה למר שי בייליס המועמד לכהונה‬
‫כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור הקצאת אופציות של החברה למר אמיר שגיא‪ ,‬מנכ"ל החברה‬
‫ודירקטור בה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון שטר הנאמנות‪ ,‬כך שבסעיף ‪2.2.3‬א' יימחקו המילים "היתרה נגד)א(‬
‫הבלתי מסולקת" ובמקומן יבואו המילים "יתרת ע‪.‬נ‪.".‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪. .1‬אישור מינויו של מר שמעון הייבלום כדירקטור בחברה‬
‫מבוטלת‬
‫‪. .2‬אישור מינויו של מר אריה קוטלר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪. .3‬אישור מינויו של מר אייל גרוס כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪. .4‬אישור מינויו של מר יריב הלמן כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .5‬אישור מינויה של גב' רות רלבג כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון ביחד עם רו"ח‬
‫שמשון אדלר‪ ,‬כמפקחים חדשים של השותפות וזאת במקום משרד קוסט‬
‫פורר גבאי את קסירר רואי חשבון ביחד עם רו"ח חסיה שפרלינג‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של מר גילעד אבירם כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויה של גב' שולמית אשבול כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטות הדבר הדרכים העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב‬
‫לשם הגנה על זכויותיהם‪.‬‬
‫‪ .1‬להסמיך את הנציגות לדחות את מועדי תשלום הריבית והקרן מעת לעת‪,‬‬
‫במטרה לאפשר את יישום ההסדר ושטר הנאמנות המתוקן על פי תנאיהם‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות‬
‫סעיף ‪ 350‬לחוק בחברות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של מר שמואל רובינשטיין כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬עדכון מועדי העמדת הלוואת אפסווינג לשימוש החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬העמדת סך של עד ‪ 60‬אלף דולר מתוך יתרת הלוואת אפסווינג‪ ,‬כמסגרת‬
‫תקציבית מרבית‪ ,‬לביצוע רישום שעבוד הנכס בוורג'יניה‪.‬‬
‫‪ .3‬מינוי משקיף ועדכון מועדי העמדת הלוואת אפסווינג לשימוש החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬אישור הסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות‬
‫סעיף ‪ 350‬לחוק בחברות‪.‬‬
‫‪ .1‬להסמיך את הנציגות לדחות את מועדי תשלום הריבית והקרן מעת לעת‪,‬‬
‫‪ 17.02.2011‬אג"ח א‬
‫חש ‪ 5/10‬במטרה לאפשר את יישום ההסדר ושטר הנאמנות המתוקן על פי תנאיהם‪.‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 17.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 20.02.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪1440072‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.02.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪1440064‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.02.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫נפקו סטאר בע"מ ‪257014‬‬
‫‪57,124‬‬
‫‪ 20.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫קרן מידאס השקעות בע"מ ‪544015‬‬
‫‪26,518‬‬
‫‪ 20.02.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫אפקון אלקטרו‪-‬מכניקה בע"מ‬
‫‪1081926‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.02.2011‬נדחית‬
‫‪18:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬בהמשך להחלטה מס' ‪ 3‬לעיל‪ ,‬מינויו של עו"ד זיו איזנר כמשקיף‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬בהמשך להחלטה מס' ‪ 3‬לעיל‪ ,‬מינויו של יוסי רוזנברג כמשקיף‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬כינוס מושב נוסף למתן הוראות לנאמנים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬עדכון מועדי העמדת הלוואת אפסווינג לשימוש החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬העמדת סך של עד ‪ 60‬אלף דולר מתוך יתרת הלוואת אפסווינג‪ ,‬כמסגרת‬
‫תקציבית מרבית‪ ,‬לביצוע רישום שעבוד הנכס בוורג'יניה‪.‬‬
‫‪ .3‬מינוי משקיף ועדכון מועדי העמדת הלוואת אפסווינג לשימוש החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬בהמשך להחלטה מס' ‪ 3‬לעיל‪ ,‬מינויו של עו"ד זיו איזנר כמשקיף‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬בהמשך להחלטה מס' ‪ 3‬לעיל‪ ,‬מינויו של יוסי רוזנברג כמשקיף‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬כינוס מושב נוסף למתן הוראות לנאמנים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬עדכון מועדי העמדת הלוואת אפסווינג לשימוש החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬העמדת סך של עד ‪ 60‬אלף דולר מתוך יתרת הלוואת אפסווינג‪ ,‬כמסגרת‬
‫תקציבית מירבית‪ ,‬לביצוע רישום שעבוד הנכס בוורג'יניה‪.‬‬
‫‪ .3‬כינוס מושב נוסף למתן הוראות לנאמנים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי משקיף ועדכון מועדי העמדת הלוואת אפסווינג לשימוש החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬בהמשך להחלטה מס' ‪ 3‬לעיל‪ ,‬מינויו של עו"ד זיו איזנר כמשקיף‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬בהמשך להחלטה מס' ‪ 3‬לעיל‪ ,‬מינויו של יוסי רוזנברג כמשקיף‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬החלפת תקנון החברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתה של גב' סמדר אביסרור כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תנאי כהונתו של מר אפרים גרליץ החל ממועד מינויו כדירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הכללתו של מר אילן גולדשטיין החל ממועד מינויו כדירקטור‬
‫בחברה‪ ,‬בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור הענקת כתבי פטור למר אילן גולדשטיין החל ממועד מינויו‬
‫כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור מתן כתבי שיפוי למר אילן גולדשטיין החל ממועד מינויו כדירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור הכללתו של מר אבי בן דוד אשר מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור הענקת כתבי פטור למר אבי בן דוד המכהן כיו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור מתן כתבי שיפוי למר אבי בן דוד המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויים מחדש של ה"ה יורם יוסיפוף‪ ,‬יאיר רוטלוי‪ ,‬יוסף שטיינמן‪ ,‬עופר‬
‫אורליצקי גיל ארז ושמואל מסנברג כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכמי הקצאה והסכמים נוספים עם בעלת‬
‫השליטה‪ ,‬אפקון תעשיות בע"מ ‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫תדיר‪-‬גן )מוצרים מדוייקים( ‪1993‬‬
‫בע"מ ‪1090141‬‬
‫‪202,029‬‬
‫‪ 20.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אפיק הירדן אחזקות )‪ (2006‬בע"מ‬
‫‪1101211‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.02.2011‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫דויסבורג הולדינג )לוקסמבורק(‬
‫‪1103647‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.02.2011‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫ביומדיקס אינקובטור בע"מ ‪368019‬‬
‫‪12,489‬‬
‫‪ 21.02.2011‬מבוטלת‬
‫‪12:00‬‬
‫אופק אינטרנשיונל נדלן בע"מ‬
‫‪3830015‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.02.2011‬אג"ח‬
‫‪12:30‬‬
‫‪ .1‬דיון ונקיטת עמדה בבקשת המפרק הזמני עו"ד יעקב סבו לאישור שכר‬
‫טרחתו ומתן הנחיות להרמטיק למסור את עמדת מחזיקי אגרות החוב לבית‬
‫המשפט‪.‬‬
‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬
‫‪ 21.02.2011‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 21.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪9:00‬‬
‫‪ 21.02.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתה של גב' כרמית אלרואי המכהנת כדירקטורית‬
‫בחברה‪ ,‬בהתאם לסכום הקבוע בתקנות החברות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף אלשיך כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו של מר זאב מרקמן המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר עודד אקסלרוד כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר שלום בלייר כדירקטור בחברה וכן עדכון שכרו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו של מר מאיר בראון כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויים מחדש של ה"ה זאב מרקמן‪ ,‬עוזי צור‪ ,‬דגן אבישי‪ ,‬רמי בן‬
‫זאב וגב' אפרת כהן כדירקטורים בחברה‬
‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ ‪0‬‬
‫‪6360044‬‬
‫‪3,534,043‬‬
‫שיכון ובינוי בע"מ ‪1081942‬‬
‫שלא"ג תעשיות בע"מ ‪1090547‬‬
‫‪633,322‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם השקעה עם קרן פימי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור והקצאת ניירות ערך ואופציות של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויים של רון בן חיים‪ ,‬יעקב אלינב‪ ,‬נורית אסרף ושמואל וולודינגר‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכמי שיפוי עם הדירקטורים החדשים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם השותף הכללי המנהל של‬
‫המשקיע )קרן פימי(‪.‬‬
‫‪ .1‬הפסקת העסקה של עובד בחברה הרומנית פרויקט טימישוארה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬לאשר כי מר אבי שחר ישמש כמשקיע‪/‬יזם של הפרויקט טימישוארה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור לעו"ד רוני בר‪ -‬ניר ולנציגות לשכור את שירותיהם של עורכי דין‬
‫נוספים בוורשה לצורך התביעה בבית המשפט העליון‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הרחבת אגרות החוב )סדרה ג'( ב‪ 7 -‬מ' ע‪.‬נ‪ .‬אגרות חוב לצורך‬
‫הצעתם למחזיקי אגרות החוב אשר יהיו נוכחים באסיפה‪.‬‬
‫‪ .5‬איישור הרחבת נוספת של אגרות החוב )סדרה ג'( ב‪ 3 -‬מ' ע‪.‬נ‪ .‬אגרות‬
‫חוב לצורך הקצאתם בחלקים שווים לחברי הנציגות המכהנים‪ ,‬מר אבי שחר‬
‫ומר אריה קופמן‪ ,‬בדרך של הקצאה פרטית ללא תמורה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח הנאמן‪ ,‬הנציגות והיועצים המשפטיים שמונו על‪-‬ידי המחזיקים בנוגע‬
‫לפעולות שננקטו על ידם ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה באוגוסט‬
‫‪.2010‬‬
‫‪ .2‬החלטה בנושאים שיועלו באסיפה על‪-‬ידי הנאמן ו‪/‬או מחזיקי אגרות החוב‪,‬‬
‫לרבות כל החלטה באשר לנקיטת פעולה אשר תכליתה הגנה על זכויות‬
‫המחזיקים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור עדכון תגמול שכר הדירקטורים בחברה‪ ,‬המכהנים כדירקטורים‬
‫בחברות הבנות ו‪/‬או הנכדות של החברה‪ .‬התקשרות זו מובאת לאישור‬
‫לתקופה של ‪ 5‬שנים החל מיום ‪ 1‬בינואר ‪.2011‬‬
‫‪ .2‬אישור מענק פרישה לה"ה רן נוסבאום ותומר קריב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר‬
‫של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫פייטון תעשיות בע"מ ‪412015‬‬
‫‪92,480‬‬
‫‪ 22.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אמריס אחזקות בע"מ ‪1102482‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 22.02.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫נדלנס' בע"מ ‪564013‬‬
‫‪19,542‬‬
‫התכוף בע"מ ‪7950066‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 23.02.2011‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 23.02.2011‬אג"ח‬
‫‪17:00‬‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪1086206‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 23.02.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫נידר חברה לבנין ולפיתוח בע"מ‬
‫‪1101963‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 23.02.2011‬אג"ח‬
‫‪15:30‬‬
‫נידר חברה לבנין ולפיתוח בע"מ‬
‫‪1101971‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 23.02.2011‬אג"ח‬
‫‪15:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .8‬עדכון תנאי הסכם כוח אדם בין קיבוץ שמיר לחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור הסדר בדבר זכויות עובדים ביחס לזכויות סוציאליות של עובדי‬
‫הקיבוץ‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים של החברה‬
‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח על ידי עו"ד קרן רייכבך )המפרקת של החברה מטעם בית המשפט(‬
‫על תהליך מכירת המניות בתאגידים האמריקאיים ובתאגיד הרוסי שהוחזקו‬
‫על‪-‬ידי החברה שבפירוק והפעולות שיבוצעו על‪-‬ידה בקשר עם העברת‬
‫התמורה למחזיקי אגרות החוב בגין המכירות האמורות‪.‬‬
‫‪ .2‬דיון באשר לצפי חלוקת הכספים למחזיקי אגרות החוב מתוך קופת‬
‫הפירוק‪.‬‬
‫‪ .3‬דיון וקבלת החלטות‪ ,‬באשר לפעולות נוספות הדרושות לשם הגנה על‬
‫זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .1‬רכישת החזקות בעלת השליטה בתאגידים המועברים בתמורה להקצאה‬
‫פרטית מהותית של מניות‪.‬‬
‫‪ .1‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע בשם‬
‫מחזיקי אגרות החוב באסיפת הנושים הבלתי מובטחים של החברה‬
‫שתתקיים ביום ‪[ 24.2.2011‬חלופת ברנד]‪ .‬ההוראה לנאמן היא להצביע נגד‬
‫ההצעה של ברנד‪.‬‬
‫‪ .2‬שיפוי ומימון לפעילות הנאמן המומחים היועצים המשפטיים ונציג‬
‫המחזיקים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה וחברות הבנות שלה בפוליסת ביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה קבוצתית )בכללם בעל השליטה בחברה ויו"ר‬
‫הדירקטוריון שלה‪ ,‬מר ליאון רקאנטי וכן מר דניאל רקנאטי‪ ,‬בנו של בעל‬
‫השליטה ודירקטור בה(‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה וחברות הבנות שלה בפוליסת מסגרת לאחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה )בכללם בעל השליטה בחברה ויו"ר הדירקטוריון‬
‫שלה מר ליאון רקנאטי וכן מר דניאל רקנאטי‪ ,‬בנו של בעל השליטה ודירקטור‬
‫בה‪.‬‬
‫‪ .3‬מתן כתב פטור למר ליאון רקאנטי בעל השליטה‪ ,‬בתנאים זהים לאלה‬
‫אשר ניתנו ליתר הדירקטורים של החברה בשנת ‪.2006‬‬
‫‪ .4‬מתן התחייבות לשיפוי למר ליאון רקאנטי בעל השליטה‪ ,‬בתנאים זהים‬
‫לאלה אשר ניתנו ליתר הדירקטורים של החברה בשנת ‪.2006‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לעו"ד אופיר נאור להודיע לבית המשפט על התנגדות או על‬
‫הסכמה להסדר המוצע בין החברה לבין בנק לאומי‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לעו"ד אופיר נאור באשר להסדר בין החברה למחזיקי אגרות‬
‫החוב‪.‬‬
‫‪ .3‬הארכת תוקף מינוי הנציגות‪.‬‬
‫‪ .4‬תיקון שטר הנאמנות לעניין פרסום הודעות‪ ,‬כך שהודעות תתפרסמנה רק‬
‫באמצעות האינטרנט‪.‬‬
‫‪ .5‬להורות לנאמן לחתום על תיקון לתוספת השניה לשטר הנאמנות‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר קבלת החלטות באסיפה זו‪ ,‬בדרך של הודעת הנוכחים ישירות‬
‫לנאמן על אופן הצבעתם‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לעו"ד אופיר נאור להודיע לבית המשפט על התנגדות או על‬
‫הסכמה להסדר המוצע בין החברה לבין בנק לאומי‪.‬‬
‫‪ .3‬מתן הוראות לעו"ד אופיר נאור באשר לגיבוש מתווה הסדר חלופי בין‬
‫החברה לבין מחזיקי אגרות החוב‪ ,‬בתיאום עם נציגות מחזיקי אגרות החוב‬
‫)סדרה א'( ולהביאו‪ ,‬לאחר גיבושו לאישור עקרוני של מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .4‬הארכת תוקף מינוי הנציגות‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫לידר החזקות והשקעות בע"מ‬
‫‪318014‬‬
‫‪139,524‬‬
‫‪ 24.02.2011‬שנתית‬
‫‪10:30‬‬
‫אלוני מיתר בע"מ ‪3410032‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 24.02.2011‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫אפקון תעשיות בע"מ ‪578013‬‬
‫‪380,876‬‬
‫איזי אנרגיה בע"מ ‪1080688‬‬
‫‪41,185‬‬
‫שלדיאלי בע"מ ‪456012‬‬
‫‪25,488‬‬
‫‪ 24.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 24.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 27.02.2011‬מבוטלת‬
‫‪16:00‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710130‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 27.02.2011‬נדחית‬
‫‪13:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .5‬תיקון שטר הנאמנות לעניין פרסום הודעות‪ ,‬כך שהודעות תתפרסמנה רק‬
‫באמצעות האינטרנט‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויים מחדש של ה"ה יצחק אפלויג‪ ,‬אליהו חורי ויקותיאל גביש‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר כתריאל דן לוין כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסכם פשרה בין החברה לבין הרבר ורפאל טל‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬שינוי סעיף ‪ 26.5‬לבקשה לאישור ההסדר ולהסדר עצמו כך שתוספת‬
‫המחיר למימוש האופציה במסגרת כתבי האופציה מסדרה ‪ 2‬תהיה ‪0.11‬‬
‫לכתב אופציה אחד )במקוםא ‪ 0.155‬לכתב אופציה אחד(‪.‬‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של גב' הדס גלנדר כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬התקשרות החברה בהסכם הקצאה פרטית עם חברת ‪Israel .‬‬
‫‪Petroleum Company, Limited‬‬
‫‪ .2‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בהסכם ייעוץ עם חברת אפסווינג קפיטל‪ ,‬בעלת נגד)א(‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם ייזום עם חברת אפסווינג קפיטל‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .5‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .6‬אישור שינוי שמה של החברה ל‪ IPC Oil and Gas Holdings Ltd -‬או‬
‫כל שם אחר אשר יאושר על‪-‬ידי רשם החברות‪.‬‬
‫‪ .7‬מינוים של ה"ה הווארד קופר‪ ,‬מולי רבינא ואיגור אפימוב כדירקטורים‬
‫בחברה וכן אישור תנאי כהונתם‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור התחייבויותיה של החברה לפעול בהתאם למגבלות החלות על‬
‫הניצעת מכוח ס' ‪104‬א' לפקודת מס הכנסה‬
‫‪.10‬הענקת פטור ושיפוי לנושאי המשרה בחברה‪.‬‬
‫‪.11‬אישור לכך כי השותפות המוגבלת תשתמש בכל סכום נוסף אותו תשקיע‬
‫החברה בהון השותפות המוגבלת לפרעון של התחייבויותיה של השותפות‬
‫המוגבלת כלפי פטרוליום ישראל בגין הוצאות בעין שהוציאה פטרוליום‬
‫ישראל בייזום השותפות ובקידום עסקיה‬
‫‪.12‬מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.13‬אישור גמול לדירקטורים בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות‪.‬‬
‫‪ .1‬להורות להרמטיק להצביע באסיפת הנושים של החברה שכונסה ביום ‪24‬‬
‫בפברואר ‪ 2011‬שעל סדר יומה אישור ההסדר בין אנגל משאבים ופיתוח‬
‫בע"מ לבין נושיה וזאת מכח כל סדרת אגרות החוב )סדרה ה'(‪ ,‬בהתאם‬
‫לאופן ההצבעה עליו יוחלט‪.‬‬
‫‪ .2‬להורות להרמטיק להצביע באסיפת הנושים‪ ,‬רק מכח אגרות החוב של כל‬
‫מחזיק בנפרד בהתאם לאופן הצבעתו‪.‬‬
‫‪ .3‬לאשר את ההסדר בין החברה לבין הנושים עליהם נמנים גם מחזיקי‬
‫אגרות החוב )סדרה ה'(‪.‬‬
‫‪ .4‬קבלת החלטה בדבר נשיאה בהוצאות ושכר הנאמן ויועצי המחזיקים‬
‫והנאמן‪.‬‬
‫‪ .5‬להסמיך את הנאמן‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתו לאחר התייעצות עם ב"כ‬
‫המחזיקים והנאמן‪ ,‬לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הריבית ו‪/‬או הקרן‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ‬
‫‪823013‬‬
‫‪358,606‬‬
‫‪ 27.02.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1081058‬‬
‫‪0‬‬
‫פולאר תקשורת בע"מ ‪1093897‬‬
‫‪0‬‬
‫פולאר תקשורת בע"מ ‪1093905‬‬
‫‪0‬‬
‫אס‪.‬אר‪ .‬אקורד טכנולוגיות בע"מ‬
‫‪1096353‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 27.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 27.02.2011‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 27.02.2011‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 27.02.2011‬אג"ח‬
‫‪10:30‬‬
‫אייץ' בי אל‪-‬הדסית ביו החזקות בע"מ ‪15,006‬‬
‫‪1095405‬‬
‫‪ 27.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫די‪.‬ג‪.‬סי גרופ בע"מ ‪1104892‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 27.02.2011‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫המשביר לצרכן החדש בע"מ‬
‫‪1104959‬‬
‫‪507,901‬‬
‫‪ 27.02.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫דיון)א(‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים‪ ,‬דוח הדירקטוריון של החברה‪ ,‬פרק תיאור עסקי‬
‫התאגיד ודוח פרטים נוספים על החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד עמית חלפון רואי חשבון וכן מינויו לראשונה של‬
‫משרד קדרון ושות' כמשרדי רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת‬
‫דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויים מחדש של ה"ה עידו חג'ג'‪ ,‬גיא סחלי ואלי כהן כדירקטורים בחברה‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה של גב' עירית בן עמי כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור שינויים בתקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור שינוי חלק מהוראות התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת‬
‫השליטה‪ ,‬חברת אורד בע"מ‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור לוחות סילוקין מתוקנים לאגרות החוב‪ ,‬בין היתר בשל דרישות‬
‫הבורסה לניירות ערך בתל אביב‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור לוחות סילוקין מתוקנים לאגרות החוב‪ ,‬בין היתר בשל דרישות‬
‫הבורסה לניירות ערך בתל אביב‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר ההצעה של פרלמן ושות' המצ"ב כנספח א' למתן חוות דעת‬
‫כלכלית )החלטה רגילה( לשם הגשתה לבית המשפט במסגרת בקשת פירוק‬
‫בהתאם לחלופה א' של שכר הטרחה המבוקש )‪ 120‬אלפי ש ומע"מ(‪.‬‬
‫‪ .2‬לאשר ההצעה של פרלמן ושות' המצ"ב כנספח א' למתן חוות דעת‬
‫כלכלית )החלטה רגילה( לשם הגשתה לבית המשפט במסגרת בקשת פירוק‬
‫בהתאם לחלופה ב' של שכר הטרחה המבוקש )‪ 60‬אלפי ש ומע"מ ‪120 +‬‬
‫אלפי ש ומע"מ מכספים ראשונים שיקבלו המחזיקים(‪.‬‬
‫‪ .3‬לאשר ההצעה של רו"ח ואדים פורטנוי המצ"ב כנספח ב' למתן חוות דעת‬
‫כלכלית )החלטה רגילה( לשם הגשתה לבית המשפט במסגרת בקשת פירוק‬
‫בהתאם )‪ 60‬אלפי ש ומע"מ או ‪ 100‬אלפי ש מכספים ראשונים‪ ,‬כמפורט‬
‫בהצעה(‪.‬‬
‫‪ .1‬התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת הדסית שירותי מחקר ופיתוח‬
‫רפואי )הדסית שירותי מחקר(‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬לתקופה של ארבע‬
‫שנים שתחל בינואר ‪.2011‬‬
‫‪ .1‬מינויו לראשונה של משרד שטיינמץ עמינח ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם דיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אופיר קרני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר משה ארז כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה לראשונה של גב' שרון שרייבר כדירקטורית חיצונית בחברה‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר ישראל גלאובך כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2008‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2009.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כמשרדי רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויים מחדש של ה"ה‪ :‬דבורה יצחקי‪ ,‬רמי שביט‪ ,‬יעקב גיטרץ‪ ,‬ואדים‬
‫אוסדצ'י ודוד מטלון כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מתן מענק שנתי בגין שנת ‪ 2010‬לגב' דבורה יצחקי המכהנת כיו"ר‬
‫הדירקטוריון בגובה ‪ 24‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה לתקופה של שמונה‪-‬עשר חודשים‪ ,‬החל מחודש ינואר‬
‫‪ 2010‬ועד לתום יוני ‪.2011‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫תמיר פישמן קרן נדל"ן בע"מ‬
‫‪1116177‬‬
‫‪27,931‬‬
‫‪ 27.02.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫נאות הפסגה מודיעין עילית בע"מ‬
‫‪1098706‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 28.02.2011‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫פרוקוגניה )ישראל( בע"מ ‪1102235‬‬
‫‪31,697‬‬
‫ביונדווקס פרמצבטיקה בע"מ‬
‫‪1105204‬‬
‫‪63,388‬‬
‫‪ 28.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 28.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל ‪-‬‬
‫אנרגיה בע"מ ‪1121474‬‬
‫‪21,135‬‬
‫‪ 28.02.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫מעיינות עדן בע"מ ‪404012‬‬
‫‪53,025‬‬
‫‪ 01.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה וחברות הבנות שלה בפוליסת מסגרת לאחריות בעד)א(‬
‫דירקטורים ונושאי משרה לרבות בעל השליטה בחברה‪ ,‬לתקופות ביטוח‬
‫שלא תעלנה במצטבר על ‪ 3‬שנים‬
‫‪ .7‬אישור הארכת הסכם העסקתו של מר רמי שביט‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬בעד)א(‬
‫המכהן כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬התקשרות החברה בהסכם עם דלק נדל"ן בע"מ‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬תיקון כתבי הפטור והשיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה המכהנים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬התקשרות בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ואחריות מקצועית‬
‫לכיסוי התקופה שקדמה להשלמת ההסכם‬
‫‪ .4‬הגדלת ההון הרשום של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬שינוי שמה של החברה לשם אלעד ישראל החזקות נדל"ן בע"מ‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬דיון בדוחות הכספיים השנתיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2009‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם‬
‫‪ .9‬מינויו מחדש של מר רני ליפשיץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬קיום אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬לאפשר לנאמן‪ ,‬בכפוף לאישור מראש של היועץ המשפטי‪ ,‬לדחות פעם‬
‫נוספת את "יום האקס" ובהתאמה את מועד תשלום הקרן והריבית‪.‬‬
‫‪ .3‬להורות לנאמן לעשות שימוש בסמכותו לקיצור תקופת ההודעה המוקדמת אין חוו"ד)א(‬
‫לזימון אסיפה כללית מיוחדת למועד מוקדם ככל הניתן שיהיה לא מאוחר‬
‫מבין‪) :‬א( ‪ 8‬במרץ ‪) 2011‬ב( יום האקס הנדחה‪ ,‬ככל שידחה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬תיקון תכנית האופציות של החברה משנת ‪.2007‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה פרופ' אבנר רוטמן‪ ,‬ד"ר רון בבקוב ורמי‬
‫אפשטיין השייכים לקבוצה א' כדירקטורים בחברה‪ .‬קבוצה זו מתמנה‬
‫לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה פרופ' משה מני וד"ר ג'ורג' לאוול השייכים‬
‫לקבוצה ב' כדירקטורים בחברה‪ .‬קבוצה זו מתמנה לתקופה של שנתיים‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' עירית בן עמי כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינויו של מר אדי פרידור כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו של מר אהרון עפר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויים של ה"ה רלי שביט‪ ,‬עפר נמרודי‪ ,‬אלי כהן‪ ,‬רווית נמרודי‪ ,‬טל‬
‫ברקמן ויוסף מאיר כדירקטורים המכהנים בחברה לתקופות כהונה בנות‬
‫שלוש שנים‪.‬‬
‫‪ .1‬מינויו של מר יצחק שרם כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה לתקופות ביטוח שלא תעלנה במצטבר על ‪ 5‬שנים‬
‫החל מינואר ‪.2011‬‬
‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה לעניין סעיף השיפוי‪ ,‬בהתאם למצבה הנוכחי של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫גרנית הכרמל השקעות בע"מ‬
‫‪276014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 02.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה מנחם עינן‪ ,‬ארנון תורן‪ ,‬פרץ גוזה‪ ,‬פאר‬
‫נדיר‪ ,‬ישעיהו לנדאו‪ ,‬יובל ברונשטיין‪ ,‬ראובן ויטלה‪ ,‬יובל לנדאו‪ ,‬דרור תג'ר וגב'‬
‫דנה עזריאלי כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים של החברה‬
‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה‪,‬‬
‫חברת קנית השלום‪.‬‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫דיון)א(‬
‫דטא ג'י סי אי בע"מ ‪1084433‬‬
‫‪5,374‬‬
‫‪ 02.03.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 02.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור בעלי המניות לעסקת מכירת הפעילות לבעלי השליטה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הארכת הסכם העסקתו של מר אביב רפואה‪ ,‬בעל השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬המכהן כדירקטור וכמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלותו של‬
‫מר זאב רפואה‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫ההסכם מובא להארכה לתקופה של ‪ 5‬שנים שתסתיים בתום מרץ ‪.2016‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה מיכאל גולדרט‪ ,‬אלון גורן‪ ,‬שלמה גנות‪,‬‬
‫ליאור וידר‪ ,‬גיא רוזן וגב' בלה אוחנה כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח יוסף שמעוני‪ ,‬כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור דחיית מועד התשלום הקרוב )קרן וריבית( הקבוע של אג"ח להמרה‬
‫)סדרה ב'( מיום ‪ 31‬במרץ ‪ 2011‬ליום ‪ 31‬במאי ‪.2011‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬לשנים ‪.2012-2011‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח דירקטורים ונושאי‬
‫משרה לתקופות ביטוח שלא תעלנה במצטבר על ‪ 4‬שנים‪.‬‬
‫‪ .1‬קבלת הצעת בעל השליטה להסדר ודחיית סעיפים ‪.4-2‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מימוש הערבות הבנקאית‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נטקס )נט אקספרס( בע"מ ‪34,974 1097344‬‬
‫אפליסוניקס בע"מ ‪1101021‬‬
‫‪121,350‬‬
‫‪ 02.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫מבטח שמיר אחזקות בע"מ‬
‫‪1270057‬‬
‫פולישק תעשיות פלסטיקה בע"מ‬
‫‪1091719‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.03.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 03.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫גלובליקום טרייד בע"מ ‪1094994‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.03.2011‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫גלובליקום טרייד בע"מ ‪1114776‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.03.2011‬אג"ח א‬
‫חש ‪7/09‬‬
‫‪12:00‬‬
‫גלובליקום טרייד בע"מ ‪1095025‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.03.2011‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬אישור הקצאת ‪ 700‬אלף אופציות של החברה למר מיכאל גולדרט‪ ,‬יו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי נושי אג"ח א' ולהסמיך אין חוו"ד)א(‬
‫את הנציגות המשותפת להחליט‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬על דבר נקיטת‬
‫הליכים המתבקשים מכך‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬לרבות מועד נקיטתם‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .4‬נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב )החלטה מיוחדת(‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬קבלת הצעת בעל השליטה להסדר ודחיית סעיפים ‪.4-2‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מימוש הערבות הבנקאית‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי נושי אג"ח א' ולהסמיך אין חוו"ד)א(‬
‫את הנציגות המשותפת להחליט‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬על דבר נקיטת‬
‫הליכים המתבקשים מכך‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬לרבות מועד נקיטתם‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .4‬נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב )החלטה מיוחדת(‪.‬‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מימוש הערבות הבנקאית‪.‬‬
‫נגד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .2‬להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי נושי אג"ח א' ו‪/‬או כלפי אין חוו"ד)א(‬
‫מחזיקי אג"ח ב'‪ ,‬לפי הענין ולהסמיך את הנציגות המשותפת להחליט‪ ,‬לפי‬
‫שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬על דבר נקיטת הליכים המתבקשים מכך‪ ,‬אם בכלל‪,‬‬
‫לרבות מועד נקיטתם‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .3‬נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב )החלטה מיוחדת(‪.‬‬
‫גלובליקום טרייד בע"מ ‪1112903‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.03.2011‬אג"ח ב‬
‫חש‬
‫‪12:00‬‬
‫‪11/08‬‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1100429‬‬
‫‪0‬‬
‫‪03.03.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1100411‬‬
‫‪0‬‬
‫‪03.03.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫צ‪.‬מ‪.‬ח המרמן בע"מ ‪1104058‬‬
‫‪181,900‬‬
‫‪ 03.03.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫אקסלנז ביוסיינס בע"מ ‪1104868‬‬
‫‪36,273‬‬
‫פאי פיננסים בע"מ ‪424010‬‬
‫‪26,151‬‬
‫‪ 03.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 04.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬השהיית כניסה לתוקף של ההחלטות בסעיפים ‪.3-1‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬מימוש הערבות הבנקאית‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי נושי אג"ח א' ו‪/‬או כלפי אין חוו"ד)א(‬
‫מחזיקי אג"ח ב'‪ ,‬לפי הענין ולהסמיך את הנציגות המשותפת להחליט‪ ,‬לפי‬
‫שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬על דבר נקיטת הליכים המתבקשים מכך‪ ,‬אם בכלל‪,‬‬
‫לרבות מועד נקיטתם‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .3‬נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב )החלטה מיוחדת(‪.‬‬
‫אג"ח‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬השהיית כניסה לתוקף של ההחלטות בסעיפים ‪.3-1‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬דיווח החברה אודות התפתחויות בחברה למן האסיפה הקודמת‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬דחיית מועד תשלום קרן וריבית אשר המועד הקבוע בגינם הינו‬
‫‪ 20.03.2011‬ומועד התשלום בגינם הינו יום ‪ 20.03.2011‬למועד קובע ביום‬
‫‪ 06.04.2011‬ולמועד תשלום ביום ‪20.04.2011.‬‬
‫‪ .3‬דיון בדבר הדרכים העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב )סדרה א' ו‪ -‬סדרה דיון)א(‬
‫ב'( לשם הגנה על זכויותיהם‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .4‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה על ידי הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיווח החברה אודות התפתחויות בחברה למן האסיפה הקודמת‪.‬‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דחיית מועד תשלום קרן וריבית אשר המועד הקבוע בגינם הינו‬
‫‪ 20.03.2011‬ומועד התשלום בגינם הינו יום ‪ 20.03.2011‬למועד קובע ביום‬
‫‪ 06.04.2011‬ולמועד תשלום ביום ‪20.04.2011.‬‬
‫‪ .3‬דיון בדבר הדרכים העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב )סדרה א' ו‪ -‬סדרה דיון)א(‬
‫ב'( לשם הגנה על זכויותיהם‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .4‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה על ידי הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד שוורץ‪ ,‬לרנר‪ ,‬דובשני רו"ח‪ ,‬כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אבי בן אברהם‪ ,‬רן בן אברהם‪ ,‬חיים פייגלין‪,‬‬
‫גיא וישניה‪ ,‬אברהם חרל"פ‪ ,‬פיליפ גרינהולץ וגב' מיכל צוקרמן‪ -‬שחורי‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬תיקון הסכם הניהול בין החברה לבין בעלת השליטה‪ ,‬הדסית שרותי מחקר‬
‫רפואי ופתוח בע"מ‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הקצאה פרטית חריגה של מניות החברה וכתבי אופציה )לא‬
‫רשומים( של החברה לקבוצת משקיעים‪.‬‬
‫‪ .2‬התקשרות בביטוח ‪ Run off‬לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויים של ה"ה רועי גיל‪ ,‬גלי ליברמן ואיתן אלדר כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מתן כתבי פטור ושיפוי וכן ביטוח לדירקטורים ולנושאי משרה‬
‫בחברה אשר יכהנו החל ממועד השלמת העסקה שלעיל‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור שינוי שמה של החברה ל‪ -‬איתי פיננסים בע"מ או כל שם אחר אשר נגד)א(‬
‫יאושר על‪-‬ידי רשם החברות‪.‬‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫מדטכניקה בע"מ ‪253013‬‬
‫‪126,228‬‬
‫‪ 06.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪20:00‬‬
‫דיגל השקעות ואחזקות בע"מ‬
‫‪4930046‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.03.2011‬נדחית‬
‫‪16:00‬‬
‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1104413‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.03.2011‬נדחית‬
‫‪10:30‬‬
‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1104421‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.03.2011‬נדחית‬
‫‪10:30‬‬
‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1119411‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.03.2011‬נדחית‬
‫‪10:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .6‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור תנאי העסקתה של גלי ליברמן כסוחרת בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה בביטוח דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויים לראשונה של ה"ה ד"ר משה בן שאול‪ ,‬קלוד בן שאול‪ ,‬בני‬
‫צוקר וגב' תמר גלילי וכן מינויו מחדש של מר ישראל טאובר כדירקטורים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬קבלת החלטה בדבר דחיית מועד תשלום הקרן אשר היום הקובע בגינה‬
‫הינו יום ‪ 21.02.2011‬ויום התשלום בגינה הינו יום ‪ 07.03.2011‬כך שהמועד‬
‫הקובע ידחה ליום ‪ 20.4.2011‬ויום התשלום ידחה ליום ‪06.05.2011.‬‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה בדבר דחיית מועד תשלום הריבית אשר היום הקובע בגינה אין חוו"ד)א(‬
‫הינו יום ‪ 21.02.2011‬ויום התשלום בגינה הינו יום ‪ 07.03.2011‬כך שהמועד‬
‫הקובע ידחה ליום ‪ 20.4.2011‬ויום התשלום ידחה ליום ‪06.05.2011.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוים של עורכי הדין ה"ה אביעד ויסולי ואסף מינצר כחברי הנציגות‬
‫מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( וקביעת סמכויות הנציגות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות באסיפה זו‪ ,‬בדרך של הודעת הנוכחים ישירות‬
‫לזיו האפט חברה לנאמנויות בע"מ‪ ,‬הנאמן למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .2‬מתווה של הסדר וקבלת הלוואה‪ -‬העברת נכסי החברה לתאגיד חדש‬
‫והקצאת מניות בחברה למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .3‬לחילופין‪ :‬ביצוע הסדר נושים בחברה ללא העברת נכסי החברה לתאגיד‬
‫נפרד ובמסגרתו הגשת בקשה להקפאת הליכים‪.‬‬
‫‪ .4‬לחילופין‪ :‬פירוק החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬מינוי משרד פרץ גיל‪ ,‬עו"ד כיועצים משפטיים למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬מינוי משרד גיסין ושות'‪ ,‬עו"ד כיועצים משפטיים למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי משרד פירון בר ניר‪ ,‬עו"ד כיועצים משפטיים למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬מתווה של הסדר וקבלת הלוואה‪ -‬העברת נכסי החברה לתאגיד חדש‬
‫והקצאת מניות בחברה למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .2‬לחילופין‪ :‬עריכת הסדר אגב הקפאת הליכים בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬לחילופין‪ :‬פירוק החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬מינוי משרד פרץ גיל‪ ,‬עו"ד כיועצים משפטיים למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬מינוי משרד גיסין ושות'‪ ,‬עו"ד כיועצים משפטיים למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי משרד פירון בר ניר‪ ,‬עו"ד כיועצים משפטיים למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות באסיפה זו‪ ,‬בדרך של הודעת הנוכחים ישירות‬
‫לזיו האפט חברה לנאמנויות בע"מ‪ ,‬הנאמן למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .2‬מתווה של הסדר וקבלת הלוואה‪ -‬העברת נכסי החברה לתאגיד חדש‬
‫והקצאת מניות בחברה למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .3‬לחילופין‪ :‬ביצוע הסדר נושים בחברה ללא העברת נכסי החברה לתאגיד‬
‫נפרד ובמסגרתו הגשת בקשה להקפאת הליכים‪.‬‬
‫‪ .4‬לחילופין‪ :‬פירוק החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬מינוי משרד פרץ גיל‪ ,‬עו"ד כיועצים משפטיים למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 06.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ‬
‫‪1102128‬‬
‫‪150,720‬‬
‫אלדן‪-‬טק בע"מ ‪2160067‬‬
‫‪0‬‬
‫‪07.03.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אירו סאט השקעות בע"מ ‪329011‬‬
‫‪0‬‬
‫ארד בע"מ ‪1091651‬‬
‫‪877,941‬‬
‫‪ 07.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 07.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫אג"ח‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .6‬מינוי משרד גיסין ושות'‪ ,‬עו"ד כיועצים משפטיים למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי משרד פירון בר ניר‪ ,‬עו"ד כיועצים משפטיים למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה עם גב' מאיה קרדי‪ ,‬אחותם בעלי‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬למתן שירותים משפטיים לחברה לתקופה של חמש שנים‬
‫אשר תסתיים בתום מאי ‪.2016‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה לתקופות ביטוח שלא תעלינה במצטבר על ‪ 5‬שנים‪.‬‬
‫‪ .1‬להסמיך את הנציג הכלכלי‪ ,‬הנאמן ובאי הכח הנאמן לנקוט בכל פעולה‬
‫שתידרש בקשר עם הבקשה להקפאה ולשם הגנה על זכויות מחזיקי אג"ח א'‬
‫והכל לפי שיקול דעת הנאמן והנציג הכלכלי‪ ,‬וכן לנקוט בהליכים משפטיים כפי‬
‫שידרשו לדעתם‪.‬‬
‫‪ .2‬לאשר את הצעת שכר הטרחה של משרד עורכי דין בנימיני המצ"ב לכתב‬
‫ההצבעה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' מירה אלטמרק סופר כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' טובה פינטו כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר ארז גיסין כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫רילון בע"מ ‪3770070‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 08.03.2011‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות בדרך של הודעת הנוכחים ישירות לנאמן למחזיקי‬
‫אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .2‬הסמכת הנציגות ויועציה המשפטיים של מחזיקי אגרות החוב לבצע את כל אין חוו"ד)א(‬
‫הפעולות המשפטיות הנדרשות על מנת להבטיח את זכויותיהם של מחזיקי‬
‫אגרות החוב ובכלל זה נקיטת הליכים משפטיים נפרדים כנגד החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬
‫‪639013‬‬
‫מיינסטרים החזקות בע"מ ‪333013‬‬
‫‪597,433‬‬
‫‪ 08.03.2011‬מבוטלת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 09.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' עידית לוסקי כדירקטורית חיצונית בחברה‪ .‬בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪119,815‬‬
‫מודיעין אנרגיה ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫‪345017‬‬
‫‪13,161‬‬
‫אלול תמארינד בע"מ ‪1084607‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד יהודה ארליך ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה דרור נגל‪ ,‬אוהד מלניק‪ ,‬אהרון כהן ומורן‬
‫שטרנליב כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם פטור ושיפוי עבור נושאי משרה‬
‫ודירקטורים כולל כאלו שהינם בעלי שליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ 09.03.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬לאשר התקשרות השותפות בהסכם עם דלק קידוחים ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫ועם אבנר חיפושי נפט ‪ -‬שותפות מוגבלת ולפיו כל אחת מדלק ואבנר תעביר‬
‫פות‬
‫‪11:00‬‬
‫לשותפות זכויות השתתפות בשיעור של ‪ %5‬מתוך ‪) %010‬ובסה"כ ‪,(%10‬‬
‫לרבות זכויות יחסיות בכל המידע הסיסמי‪ ,‬ברישיונות ‪"337/‬אביה" ו‪-‬‬
‫‪"338/‬קרן"‪.‬‬
‫‪ .2‬לתקן את סעיף ‪ 5.1‬בהסכם השותפות המוגבלת‪ ,‬העוסק במטרתה של‬
‫השותפות המוגבלת כדי שיכלול את הרישיונות כאמור בסעיף ‪.1‬‬
‫‪ .3‬לאשר לשנות את יעוד כספי השותפות המוגבלת ולקבוע כי הכספים‬
‫הקיימים של השותפות המוגבלת‪ ,‬מיועדים גם להשקעה בחיפושים בשטחי‬
‫הרישיונות‪.‬‬
‫‪ .1‬עדכון תנאי כהונתו של מר אריאל קוליץ‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬המכהן‬
‫‪ 09.03.2011‬מיוחדת‬
‫כסמנכ"ל בחברת אלול טכנולוגיות‪.‬‬
‫‪12:30‬‬
‫‪ .2‬אישור עדכון תנאי כהונתו של מר ידין קוליץ‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪,‬‬
‫המכהן כסמנכ"ל טכנולוגיות בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור עדכון תנאי כהונתו של מר יוסי קוליץ‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪,‬‬
‫המכהן כמנכ"ל אלול אנרגיה בע"מ‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון החברה וכמנהלה‬
‫הראשי‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .4‬עדכון תנאי העסקתו של מר אבנר רז‪ ,‬דירקטור ומנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מחדש וביצוע שינויים בהסכמי העסקתם של ה"ה אלעזר זוננשיין‪,‬‬
‫אביאל רועי שפירא ומנשה זוננשיין הנמנים עם בעלי השליטה‪ ,‬ומכהנים‬
‫כמנכ"ל ודירקטור‪ ,‬מנהל רפואי ומנהל מחקר הפיתוח בחברה‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי רו"ח עופר אלקלעי ועו"ד שחר בן מאיר‪ ,‬מנהלים‬
‫מיוחדים ונאמנים להסדר נושים של החברה על פעולותיהם ממועד האסיפה‬
‫הקודמת ועד למועד האסיפה הנוכחית‪.‬‬
‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו על ידי הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תנאי כהונתם של גב' נעמי שטיינפלד ומר אבי שחר המועמדים‬
‫לכהונה כדירקטורים חיצונים בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪ .‬בהתאם למוצע הון המניות‬
‫הרשום של החברה יגדל ב‪ 90 -‬מ' מניות בנות ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬כל אחת‪ ,‬כך‬
‫ל‪ 100 -‬מ'‬
‫שההון הרשום של החברה יסתכם ב‪ 100 -‬מ' ש"ח‪ ,‬המחולק‬
‫מניות בנות ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬כל אחת‪.‬‬
‫‪ .2‬התקשרות החברה בהסכם עם בעלי השליטה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של ד"ר אברהם הברון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬דחיית כניסה לתוקף של ההחלטות בסעיף ‪ 1‬ו‪ -2‬בעשרה ימים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬אישור הסדר שכר הטרחה של עו"ד דנציגר בגין יצוג מחזיקי אגרות החוב‬
‫והנאמן בהליכים המשפטיים המפורטים בסעיף ‪ 1‬ו‪ -2‬בהתאם לשכר הטרחה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫מדיגוס בע"מ ‪1096171‬‬
‫‪114,975‬‬
‫‪ 09.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫וורלד גרופ קפיטל )‪ (58‬בע"מ‬
‫‪1350107‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 13.03.2011‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫ישראמקו נגב ‪ 2‬שותפות מוגבלת‬
‫‪232017‬‬
‫‪10,530,208‬‬
‫‪ 13.03.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור התקשרות ישראמקו נגב ‪ 2‬שותפות מוגבלת )"השותפות"( במספר‬
‫הסכמים בקשר לרישיון "שמשון"‪.‬‬
‫פות‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות השותפות במספר הסכמים בקשר עם רישיונות‬
‫שהתבקשו חלף ההיתר המוקדם "דניאל"‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מענק לגיאופיסיקאי‪ ,‬ד"ר יהושע פולקמן‪.‬‬
‫פולאר תקשורת בע"מ ‪1083633‬‬
‫‪44,142‬‬
‫‪13.03.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אי‪.‬אם‪.‬אס‪ .‬אלקטרוניקה בע"מ‬
‫‪1085141‬‬
‫‪23,357‬‬
‫‪ 13.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫קמהדע בע"מ ‪1094119‬‬
‫‪587,512‬‬
‫‪ 13.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נסווקס בע"מ ‪1095140‬‬
‫‪17,056‬‬
‫סיביל יורופ פאבליק קו‪.‬לימיטד‬
‫‪1105246‬‬
‫‪0‬‬
‫ליטו גרופ בע"מ ‪1094218‬‬
‫‪0‬‬
‫מיוחדת‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' נעמי שטיינפלד כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪. .2‬אישור מינויו לראשונה של מר אבי שחר כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לד"ר אברהם הברון המועמד לכהונה‬
‫כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת מענק מיוחד בגובה ‪ 720‬אלף ש"ח למר דוד צור המכהן‬
‫כמנכ"ל ודירקטור בחברה בגין הישגי שנת ‪.2010‬‬
‫‪ .4‬אישור ביצוע שינוי בהסכם העסקתו של מר דוד צור המכהן כמנכ"ל‬
‫ודירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הקצאתן של ‪ 303.8‬אלף אופציות של החברה לפרופ' איתמר‬
‫‪ 13.03.2011‬מיוחדת‬
‫שליט‪ ,‬המכהן כדירקטור וכנותן שירותי ייעוץ בחברה‪.‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 13.03.2011‬אג"ח‪-‬זרה ‪ .1‬לאשר קבלת החלטות במסגרת אסיפה זו‪ ,‬בדרך של הודעת הנוכחים‬
‫ישירות לנאמן‪.‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .2‬לאשר הגשת בקשה‪ ,‬בשם מחזיקי אגרות החוב‪ ,‬לבית המשפט למינוי‬
‫ועדת ביקורת‪.‬‬
‫‪ .3‬ככל שהחלטה מס‪ 2 .‬לעיל תתקבל ‪ -‬לאשר את מינויו של מר נפתלי‬
‫מנדלוביץ' כנציג מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( בועדת ביקורת‪ ,‬ככל שזו‬
‫תוקם באישור בית המשפט‪.‬‬
‫‪ .1‬העמדה לפירעון מיידי את מלוא החוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב‬
‫‪ 14.03.2011‬אג"ח‬
‫)סדרה ב'( והסמכת הנציגות להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי בדבר נקטת‬
‫‪16:30‬‬
‫כל ההליכים המתבקשים מכך‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬כולל מועד נקיטתם‪.‬‬
‫‪ .2‬נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫ליטו גרופ בע"מ ‪1097328‬‬
‫‪3,758‬‬
‫‪ 14.03.2011‬נדחית‬
‫‪17:30‬‬
‫חנ"ל ‪ -‬ים המלח שותפות מוגבלת‬
‫‪243014‬‬
‫‪945,658‬‬
‫‪ 14.03.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור התקשרות חנ"ל ים‪ -‬המלח‪ ,‬שותפות מוגבלת )"השותפות"( במספר בעד)א(‬
‫הסכמים בקשר לרישיון "שמשון"‪.‬‬
‫פות‬
‫‪16:00‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מענק לגיאופיסיקאי‪ ,‬ד"ר יהושע פולקמן‪.‬‬
‫נגד‬
‫נפטא חיפושים ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫‪274019‬‬
‫‪657,798‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫חלל‪-‬תקשורת בע"מ ‪1092345‬‬
‫‪1,114,009‬‬
‫‪ 14.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בהסכם ייעוץ וניהול עם חברת יורוקום‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של מר בועז גורפונג כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫גלובליקום טרייד בע"מ ‪1094986‬‬
‫‪58,979‬‬
‫‪ 14.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫סיביל ג'רמני פאבליק קו‪.‬לימיטד‬
‫‪1097153‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 14.03.2011‬נדחית‪-‬‬
‫זרה‬
‫‪14:30‬‬
‫‪ .1‬אישור סיום התקשרות החברה עם משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫רואי חשבון כרואה חשבון מבקר של החברה וכן אישור מינויו לראשונה של‬
‫משרד זיו האפט כמשרד ‪.‬רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת‬
‫דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לכונסי הנכסים לקדם הליכי מכירה של הרכוש המשועבד‬
‫ובכלל זה לפנות לבית המשפט בבקשה לאישור נוהל מכירה‪.‬‬
‫‪ .2‬להורות לנאמן להודיע לבית המשפט כי מחזיקי אגרות החוב מסכימים‬
‫לבקשת הכונסים למנות את רו"ח פסי יעקב‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור שכר טרחת עורכי דין‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בית‪-‬הזהב בע"מ ‪235010‬‬
‫‪149,660‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫ברנד תעשיות בע"מ ‪536011‬‬
‫‪70,440‬‬
‫‪ 15.03.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 15.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .4‬הרחבת סמכויות הנציגות כך שמכלול סמכויותיה יהיו בחינת גיבוש הסדר‬
‫עם נושי החברה‪ ,‬למלא כל תפקיד אשר על פי דין מוקנה לנושה אשר מינה‬
‫כונס למימוש בטוחה‪ ,‬בחינת הסעדים העומדים למחזיקים‪ ,‬שכירת מומחים‬
‫וכיו"ב‪.‬‬
‫‪ .5‬ניהול מו"מ עם קרן מור על הצעת חלוקת הנכסים בינה לבין מחזיקי‬
‫אגרות החוב‪ .‬לאשר את הצעת שכר הטרחה של משרד עורכי דין בנימיני‬
‫המצ"ב לכתב ההצבעה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של גב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של מר יעקב אמיר זיידמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו של מר יעקב זיידמן המועמד לכהונה כדירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי האופציה )סדרה ‪ ,(3‬על דרך של הסדר )בהתאם‬
‫לסעיף ‪ 350‬לחוק החברות( בין החברה לבין מחזיקי כתבי האופציה שעניינו‬
‫הפחת מחיר מימוש האופציות‪.‬‬
‫‪ .1‬העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של האג"ח ביום‬
‫‪ 30‬במרץ ‪ 2011‬וזאת ללא כל צורך בפעולה ו‪/‬או הודעה נוספת של הנאמן‬
‫ו‪/‬או מחזיקי האג"ח‪.‬‬
‫‪ .2‬לנקוט בשם מחזיקי אגרות החוב בהליכים משפטיים לצורך הגנה ומימוש‬
‫של זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .3‬מימון פעילות והוצאות ושיפוי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬דחיית כניסה לתוקף של ההחלטות בסעיף ‪ 1‬ו‪ -2‬בעשרה ימים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור הסדר שכר הטרחה של עו"ד דנציגר בגין יצוג מחזיקי אגרות החוב‬
‫והנאמן בהליכים המשפטיים המפורטים בסעיף ‪ 1‬ו‪ -2‬בהתאם לשכר הטרחה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ 14.03.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור התקשרות נפטא חיפושים‪ ,‬שותפות מוגבלת )"השותפות"( במספר‬
‫הסכמים בקשר לרישיון "שמשון"‪.‬‬
‫פות‬
‫‪17:30‬‬
‫‪ .2‬אישור מענק לגיאופיסיקאי‪ ,‬ד"ר יהושע פולקמן‪.‬‬
‫נצבא החזקות ‪ 1995‬בע"מ ‪0 1120476‬‬
‫‪ 15.03.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 15.03.2011‬נדחית‬
‫‪10:30‬‬
‫נאות הפסגה מודיעין עילית בע"מ‬
‫‪1098706‬‬
‫‪ .1‬העמדה לפירעון מיידי את מלוא החוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב‬
‫)סדרה ב'( והסמכת הנציגות להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי בדבר נקטת‬
‫כל ההליכים המתבקשים מכך‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬כולל מועד נקיטתם‪.‬‬
‫‪ .2‬נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אייס אוטו דיפו בע"מ ‪1107531‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 15.03.2011‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫קו מנחה שרותי מידע ותקשורת‬
‫בע"מ ‪271015‬‬
‫‪103,310‬‬
‫‪ 16.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ‪414,243‬‬
‫‪612010‬‬
‫‪809,993‬‬
‫קרור אחזקות בע"מ ‪621011‬‬
‫‪ 16.03.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 16.03.2011‬שנתית‬
‫‪10:30‬‬
‫אר‪.‬או‪ .‬פיוצ'ר גרופ ‪1099795‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.03.2011‬מבוטלת‬
‫‪11:30‬‬
‫אר‪.‬או‪ .‬פיוצ'ר גרופ ‪1104462‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.03.2011‬מבוטלת‬
‫‪11:30‬‬
‫גליל מור ‪ -‬מוצרים פיננסים בע"מ‬
‫‪1108877‬‬
‫‪134,247‬‬
‫‪ 16.03.2011‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫אורן השקעות )א‪.‬א‪.‬א‪(.‬בע"מ‬
‫‪5920053‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.03.2011‬נדחית‬
‫‪16:00‬‬
‫התכוף בע"מ ‪7950066‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.03.2011‬אג"ח‬
‫‪12:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬ביטול חובת פרסום בעיתונים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬זימון אסיפה נוספת עד לא יאוחר מיום ‪ 29‬במרץ ‪.2011‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של הנאמן זיו האפט חברה לנאמנויות בע"מ‪ ,‬כנאמן עבור‬
‫סדרה א' של החברה וזאת במקום הנאמן הנוכחי של הסדרה‪ ,‬אורורה‬
‫פידליטי חברה לנאמנויות בע"מ‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח התקופתי של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫מבוטלת‬
‫דיון)א(‬
‫מבוטלת‬
‫דיון)א(‬
‫מבוטלת‬
‫דיון)א(‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬להורות לחברה להצביע נגד אישור התיקון להסדר‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬להורות לחברה להצביע בעד כל שינוי לתיקון הסדר‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .4‬להורות לחברה להצביע נגד כל שינוי לתיקון הסדר‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬להסיר מסדר היום של האסיפה את הדרישה לפירעון מיידי של אגרות‬
‫החוב )סדרה ב'( וזאת בכפוף לקיום התחייבויות החברה ובעלת השליטה‬
‫המצ"ב לכתב ההצבעה‪.‬‬
‫‪ .2‬להעמיד לפירעון מיידי את מלוא החוב לחברה כלפי מחזיקי אגרות החוב‬
‫)סדרה ב'( ולנקוט בהליכים משפטיים הדרושים‪ ,‬לרבות הליכי פירוק‬
‫באמצעות ב"כ הנאמן‪.‬‬
‫‪ .3‬לתקן את שטר הנאמנות כך שכל הודעה מטעם החברה ו‪/‬או הנאמן‬
‫למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( תינתן רק באמצעות דוח מיידי במערכת‬
‫המגנ"א ללא צורך בפרסום מודעה בשני עיתונים יומיים‪ ,‬למעט‪) :‬א( הסדר או‬
‫פשרה לפי סעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪ ,‬התשנ"ט ‪) .1999 -‬ב( מיזוג‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח היועצים המשפטיים של מחזיקי אגרות החוב ונציג המחזיקים אודות‬
‫ההתפתחויות שחלו מאז מועד האסיפה האחרונה )שהתכנסה ביום‬
‫‪.( 23.2.2011‬‬
‫‪ .2‬הסמכת נציג המחזיקים לדחות את מועד הכניסה לתוקף של ההחלטה‬
‫להעמיד את חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי‪.‬‬
‫‪ .3‬דיון וקבלת החלטות בדבר הדרכים העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב‬
‫לשם הגנה על זכויותיהם וקבלת כל החלטה רגילה או מיוחדת )לפי העניין(‪,‬‬
‫ככל שיוצעו הצעות החלטה נוספות באסיפה על ידי מי מהנוכחים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה קרלוס בגס‪ ,‬ויקטור אדריאן )אבי( בגס‪,‬‬
‫גבריאל בגס‪ ,‬רונן שטרנבך וערן גורן כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של גב' נגה קינן ומר זאב זוהר כדירקטורים חיצוניים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתה של גב' יעל ברנט‪-‬נמרודי כסמנכ"ל שיווק ומשאבי‬
‫אנוש בחברה ובחברת הכשרת הישוב קניונים ומרכזי מסחר בע"מ‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח התקופתי של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר דוד שמואל וכן אישור מינויים מחדש של‬
‫ה"ה שלמה רודב ודורון שטייגר כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח על התפתחויות ופעולות שנעשו ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב‬
‫)סדרה א' ו‪-‬ב'( שהתכנסו בנובמבר ‪ 2010‬ועד למועד זה‪.‬‬
‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטה בדבר פעולות הדרושות לשם הגנה על זכויות מחזיקי‬
‫אגרות החוב )סדרה א' ו‪-‬ב'( של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח על התפתחויות ופעולות שנעשו ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב‬
‫)סדרה א' ו‪-‬ב'( שהתכנסו בנובמבר ‪ 2010‬ועד למועד זה‪.‬‬
‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטה בדבר פעולות הדרושות לשם הגנה על זכויות מחזיקי‬
‫אגרות החוב )סדרה א' ו‪-‬ב'( של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬להורות לחברה להצביע בעד אישור התיקון להסדר‬
‫שם החברה‬
‫כרמל אחזקות )אי‪.‬אל( בע"מ‬
‫‪1094903‬‬
‫פולישק תעשיות פלסטיקה בע"מ‬
‫‪1091719‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪65‬‬
‫‪ 17.03.2011‬אג"ח א‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 17.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093046‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪0‬‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1100429‬‬
‫‪0‬‬
‫‪17.03.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1100411‬‬
‫‪0‬‬
‫‪17.03.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬עדכון מחזיקי אגרות החוב באשר לענייני החברה בטורקיה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' בלהה שובע כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר חיים גופן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יהודה וילק כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יצחק גילון‪ ,‬דובי וויס‪ ,‬יעקב גילון‪ ,‬יעקב‬
‫נריה‪ ,‬אורי שני וגב' עמליה פז כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬שינוי תקנון החברה‪ .‬בהתאם לשינוי המוצע‪ ,‬יקבע התקנון כי מספר‬
‫הדירקטורים בחברה לא יפחת משלושה ולא יעלה על שמונה דירקטורים‪,‬‬
‫כולל חיצונים )תקנה ‪ 18‬לתקנון(‪.‬‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כמשרדי רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח נושאי משרה בחברה ‪Run Off‬‬
‫לתקופה של ‪ 7‬שנים‪.‬‬
‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות וקביעת סמכויותיה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מספר הנציגים שיכהנו בנציגות ‪ 2 -‬חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מספר הנציגים שיכהנו בנציגות ‪ 3 -‬חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬קביעת זהות חברי הנציגות‪ -‬מר אלי זמיר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬קביעת זהות חברי הנציגות‪ -‬מר עמית גלברד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬קביעת זהות חברי הנציגות‪ -‬מר שמעון ריטבלט‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .7‬מינוי עורך דין‪ -‬אריה דנציגר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .8‬מינוי עורכת דין‪ -‬איה יופה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .9‬מינוי עורך דין‪ -‬עודד גולדשטיין‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות וקביעת סמכויותיה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מספר הנציגים שיכהנו בנציגות ‪ 2 -‬חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מספר הנציגים שיכהנו בנציגות ‪ 3 -‬חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬קביעת זהות חברי הנציגות‪ -‬מר עמית גלברד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬קביעת זהות חברי הנציגות‪ -‬מר שמעון ריטבלט‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬קביעת זהות חברי הנציגות‪ -‬מר אלי זמיר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬לקבוע באם הנציגות תהיה משותפת לשתי הסדרות א' ו‪-‬ב'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינוי עורך דין‪ -‬אריה דנציגר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .9‬מינוי עורכת דין‪ -‬איה יופה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1082346‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.03.2011‬נדחית‬
‫‪15:00‬‬
‫נייר חדרה בע"מ ‪632018‬‬
‫‪441,490‬‬
‫‪ 21.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫זד‪.‬בי‪.‬איי‪.‬בע"מ ‪751032‬‬
‫‪183,279‬‬
‫כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ‬
‫‪810010‬‬
‫‪651,479‬‬
‫‪ 21.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 21.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪9:00‬‬
‫אנגל אירופה בע"מ ‪818013‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫ניסקו פרוייקטים אלקטרוניקה‬
‫ותקשורת )‪ (1999‬בע"מ ‪1085380‬‬
‫גולן מוצרי פלסטיק בע"מ ‪1091933‬‬
‫‪0‬‬
‫‪160,125‬‬
‫‪ 21.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 21.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫דנירקו בע"מ ‪1099746‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.03.2011‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫פלג‪-‬ניא בע"מ ‪401018‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 22.03.2011‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות‬
‫בע"מ ‪1080522‬‬
‫‪109,888‬‬
‫‪ 22.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ‬
‫‪1095892‬‬
‫ב‪.‬גאון אחזקות בע"מ ‪1104744‬‬
‫‪161,057‬‬
‫‪ 22.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 22.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪.10‬מינוי עורך דין‪ -‬עודד גולדשטיין‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור השתתפותם של מר יצחק תמיר ומר אריק פנט‪ ,‬מבעלי השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬בגיוס הון שמבצעת החברה‪ ,‬כך שיוקצו להם כ‪ 130 -‬אלפי יחידות וכ‪-‬‬
‫‪ 110‬אלפי יחידות‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' עליזה רוטברד כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתב שיפוי לגב' עליזה רוטברד בכפוף לאישור מינויה‬
‫כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' מירי טוכמאייר כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור גמול לדירקטורים החיצוניים בגובה הסכומים המזעריים הקבועים‬
‫בתקנות‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויים מחדש של ה"ה יהודית כהן‪ ,‬דוד כהן‪ ,‬חנה תדמור כהן וגדעון‬
‫תדמור כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של משרד אלפיה את אלפיה כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .5‬מינוי מר אליהו בן עמרם כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של מר חיים גולדנר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של מר ארז בלגה כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' אירה סובל כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינויה מחדש של גב' דנה שלזינגר כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו של מר יורם שדה כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתווה עקרונות להסדר‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור חלוקת כספי המחזיקים‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו לראשונה של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים בעד)א(‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה פיני אוסלרנה‪ ,‬אילן לבנון‪ ,‬מתי גיסר וגב'‬
‫אטי יוחאי כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר אילן בן גיגי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪123,683‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור הארכת תנאי כהונתו של מר יוסי גורן‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון ובעל‬
‫שליטה בחברה לתקופה של שנתיים נוספות‪ ,‬עד לסוף שנת ‪.2013‬‬
‫‪ .2‬אישור הארכת תנאי כהונתו של מר אלי שטיינהורן מבעלי השליטה‬
‫בחברה מכהן כדירקטור ואחראי פרויקטים מיוחדים לתקופה של שנתיים‬
‫נוספות‪ ,‬עד לסוף שנת ‪.2013‬‬
‫‪ .3‬אישור הארכת תנאי כהונתה של גב' שרון בר צבי‪ ,‬בתם של בעלי השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬ה"ה יוסי ושולה גורן‪ ,‬המכהנת כמנכ"ל החברה‬
‫‪ .1‬אישור תכנית מענקים שנתית ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר שמואל‬
‫וולודינגר‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור העמדת הלוואת בעלים לחברת הבת ב‪ .‬גאון קמעונאות ומסחר‬
‫בע"מ‪ ,‬בסכום כולל של ‪ 44‬מ' ש"ח‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר אורי דוד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אפוסנס בע"מ ‪1119593‬‬
‫‪25,678‬‬
‫‪ 22.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫חברה לפיתוח מיסודו של מרכז‬
‫הקבלנים והבונים בישראל ‪5740022‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 23.03.2011‬נדחית‬
‫‪11:30‬‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1091032‬‬
‫‪0‬‬
‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1098565‬‬
‫‪1,524,411‬‬
‫‪ 23.03.2011‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 23.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אלון החזקות ברבוע כחול ישראל‬
‫בע"מ ‪1082551‬‬
‫‪649,651‬‬
‫בנק מזרחי טפחות בע"מ ‪695437‬‬
‫‪11,219,514‬‬
‫‪24.03.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪ 24.03.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪144014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 27.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫ויליגר תעשיות בע"מ ‪213017‬‬
‫‪0‬‬
‫מיוחדת‬
‫כפרית תעשיות )‪ (1993‬בע"מ‬
‫‪522011‬‬
‫‪304,163‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪26,407 1082353‬‬
‫‪ 23.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪27.03.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪ 27.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור מענק מותנה למר אילן זיו‪ ,‬מדענה הראשי של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬עדכון שכרו של מר אילן זיו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מתן שיפוי ופטור לה"ה תומר קריב‪ ,‬חיים הורביץ ואיתן מחובר המכהנים‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬לתקן את שטר הנאמנות כך שכל הודעה מטעם החברה ו‪/‬או הנאמן‬
‫למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( תינתן רק באמצעות דוח מיידי במערכת‬
‫המגנ"א ללא צורך בפרסום מודעה בשני עיתונים יומיים‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הסדר נושים‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬להורות להרמטיק להצביע באסיפת הנושים של החברה שזומנה ליום ‪ 27‬אין חוו"ד)א(‬
‫במרץ ‪ 2011‬מכוח כל סדרת אגרות החוב )סדרת א'(‪ .‬או‪,‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .4‬להורות להרמטיק להצביע באסיפת הנושים רק מכוח אגרות החוב‬
‫המחזיקים אשר השתתפו באסיפה זו )‪ 23‬במרץ ‪ .(2011‬או‪,‬‬
‫‪ .5‬להורות להרמטיק להצביע באסיפת הנושים מכוח כל סדרת אגרות החוב אין חוו"ד)א(‬
‫)סדרה א'(‪ ,‬למעט מכוח אגרות החוב של המחזיקים אשר יודיעו לנאמן כי הם‬
‫אינם מעוניינים להיות מיוצגים על‪-‬ידי הנאמן באסיפת הנושים של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסדר נושים בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב סדרה א' של‬
‫החברה בהתאם לסעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪ ,‬ותיקון שטר הנאמנות בהתאם‪.‬‬
‫‪ .1‬התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית לתקופה של שנה החל‬
‫מינואר ‪.2011‬‬
‫‪ .2‬התקשרות החברה בפוליסת מסגרת קבוצתית לביטוח דירקטורים ונושאי‬
‫מקרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית לתקופה של שנה החל‬
‫מינואר ‪.2011‬‬
‫‪ .2‬התקשרות החברה בפוליסת מסגרת קבוצתית לביטוח דירקטורים ונושאי‬
‫מקרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה לתקופה של ‪ 18‬חודשים‪ ,‬החל מאפריל ‪.2011‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה ובחברות בנות שלה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לאחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה‪.‬‬
‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור תרומה לחברת דרך הלוטוס בע"מ בסך של כ‪ 3 -‬מ' ש"ח )בממוצע( בעד)א(‬
‫לשנה במהלך השנים ‪.2016-2011‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬מינוי משרד רואי חשבון וקסלר‪ ,‬קודנצ'יק‪ ,‬אנוך ושות'‪ ,‬כרואה חשבון‬
‫המבקר של החברה חלף משרד רואי חשבון קסלמן את קסלמן‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור צירוף יו"ר הדירקטוריון לחותמת החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של פרופסור משה הדני כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו והקצאת ‪ 225‬אלף אופציות למר רם בלינקוב‪ ,‬יו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה רם בלינקוב‪ ,‬דוד דורון‪ ,‬חיים דמיר‪ ,‬שי‬
‫חרמש‪ ,‬רפאל עדס‪ ,‬שמואל שנער וגב' אסתר גוטמן כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .5‬סקירה שנתית של עסקאות בין החברה לבעלי עניין‪ ,‬בהתאם לאמור‬
‫בתשקיף החברה מיום ‪ 7‬בנובמבר ‪.1993‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫דיון)א(‬
‫פרימיום פי‪.‬איי‪.‬אץ אחזקות בע"מ‬
‫‪546010‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 27.03.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫התכוף בע"מ ‪7950066‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 27.03.2011‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫אי‪.‬אם‪.‬אס‪ .‬אלקטרוניקה בע"מ‬
‫‪1085141‬‬
‫אברות תעשיות בע"מ ‪297010‬‬
‫‪23,357‬‬
‫‪38,445‬‬
‫אייסקיור מדיקל בע"מ ‪1122415‬‬
‫‪34,990‬‬
‫‪ 27.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 28.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 28.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫מעריב החזקות בע"מ ‪7440100‬‬
‫‪0‬‬
‫די‪.‬אן‪.‬איי ביומדיקל סולושינס בע"מ‬
‫‪1103852‬‬
‫‪30,755‬‬
‫‪ 29.03.2011‬נדחית‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ 29.03.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫אורביט טכנולוג'יס בע"מ ‪265017‬‬
‫‪90,397‬‬
‫‪ 30.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1081058‬‬
‫‪0‬‬
‫אבגול תעשיות ‪ 1953‬בע"מ‬
‫‪1100957‬‬
‫‪1,187,313‬‬
‫‪ 30.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 30.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אלמוגים החזקות בע"מ ‪1120690‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 30.03.2011‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫מליסרון בע"מ ‪323014‬‬
‫‪5,963,999‬‬
‫‪ 31.03.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫די‪.‬אן‪.‬איי ביומדיקל סולושינס בע"מ‬
‫‪1103860‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 31.03.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .6‬סקירה שנתית בנוגע לשירותי כוח אדם הניתנים על ידי קיבוץ כפר עזה‬
‫בהתאם לאמור בתשקיף החברה מיום ‪ 7‬בנובמבר ‪.1993‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם למימוש אופציה‪ ,‬שניתנה ליולי חיפושי בעד)א(‬
‫נפט שותפות מוגבלת על ידי בעלת השליטה‪ ,‬עופר השקעות בע"מ בזכויותיה‬
‫בשותפות ‪") ICP‬שותפות הנפט"(‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן למחזיקי אגרות החוב למסור לבית המשפט את‬
‫עמדתה המעודכנת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב לפיה מחזיקי אגרות‬
‫החוב שינו את עמדתם והינם תומכים בהצעת הסדר הנושים של "ברנד" וכן‬
‫מתן הוראות לנאמן למחזיקי אגרות החוב לתת את ההוראות המתאימות‬
‫לנאמנת בהקפאת הליכים של החברה‪ ,‬בשם כל המחזיקים‪ ,‬לשם קבלת‬
‫הכספים או א‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו של מר יהושע אגסי כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור עדכון הסכם ההשקעה אשר נחתם בין החברה לבין מר גבי מגנזי‬
‫בעל שליטה בחברה בחודש אוקטובר ‪.2010‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר יעקב גולדמן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של ד"ר יואב אבידור כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי למר אבידור בכפוף לאישור מינויו‬
‫כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬הסרת סעיפים ‪ 1‬ו‪ -2‬מסדר יומה של האסיפה‪ -‬מינוי נציגות וקביעת‬
‫סמכויותיה ובחירת חברי נציגות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם חברת אורמד בע"מ‪ ,‬בהסכם מכירת מניות‬
‫אנטרה ביו בע"מ )מוחזקת ‪ ( %50‬והקצאת מניות של החברה לאורמד‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוים של ה"ה זאב שטיין‪ ,‬יוסף דאובר וגב' ענת גור אל‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינוים לראשונה של ה"ה שמואל קליינר ואברהם צור כדירקטורים‬
‫חיצוניים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .5‬אשרור חלוקת דיבידנד ביניים כדיבידנד סופי לשנת ‪ 2009‬בסך כולל של‬
‫‪ 2.96‬מ' דולר‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר נושים בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב סדרה א' של‬
‫החברה בהתאם לסעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בעסקת מסגרת לרכישת חומר הגלם פוליפרופן מכרמל‬
‫אולפינים בע"מ‪.‬‬
‫‪ .2‬הסכם שנתי לרכישת פוליפרופילן מכאו"ל לשנת ‪ 2011‬ורכישת‬
‫פוליפרופילן מכאו"ל בעסקאות "ספוט"‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר קבלת החלטות בדרך של הודעת הנוכחים ישירות לנאמן מחזיקי‬
‫אגרות החוב על אופן הצבעתם בדוא"ל או פקס באמצעות כתבי הצבעה‪.‬‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה בדבר אישור שינוי הגדרת "אזורי ביקוש" בשטר הנאמנות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬קבלת החלטה בדבר שינוי הוראות שטר הנאמנות לעניין הבטוחה‬
‫שהחברה תספק כנגד הסכומים שיועברו אליה מתוך כספי חשבון הנאמנות‬
‫‪ .1‬אישור המחאת עופר השקעות‪ ,‬בעלת השליטה‪ ,‬לחברה את כל הזכויות‬
‫והחיובים מכוח עסקת רכישת השליטה בבריטיש ישראל השקעות בע"מ ללא‬
‫כל תמורה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועד תשלום קרן וריבית של אשרות החוב סדרה א'‪,‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחות את תשלום הריבית והקרן מעת לעת‪ ,‬במטרה‬
‫לאפשר את יישום ההסדר ושטר הנאמנות המתוקן בהתאם לתנאיהם‬
‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה על ידי הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬
‫בוימלגרין קפיטל בע"מ ‪4020061‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.04.2011‬אג"ח‬
‫‪18:00‬‬
‫בוימלגרין קפיטל בע"מ ‪4020087‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.04.2011‬אג"ח‬
‫‪18:00‬‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1100429‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.04.2011‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1100411‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.04.2011‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380054‬‬
‫‪0‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380120‬‬
‫‪0‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380047‬‬
‫‪12,358‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380138‬‬
‫‪0‬‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720034‬‬
‫‪0‬‬
‫‪04.04.2011‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪04.04.2011‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪04.04.2011‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪04.04.2011‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪04.04.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו של מר אדוארד קלר לנציגות הנפרדת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו של מר עופר גזית לנציגות הנפרדת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטה מיוחדת בדבר דחיית מועדי תשלום הריבית והקרן‬
‫למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(‬
‫‪ .2‬הסמכת הנציגות לדחיית מועדי התשלום של הקרן ו‪/‬או הריבית של כל‬
‫אחת מסדרות אגרות החוב )א' ו‪ -‬ג'( מעבר לדחיות המוצעות בסעיף ‪2‬‬
‫שלעיל לתקופה שלא תעלה על ‪ 60‬יום‪.‬‬
‫‪ .3‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר הסמכת הנאמן לחתום על כתב הסכמה‬
‫להעברת מניות אזורים לרוכשת בהתאם לעסקת מכירת מניות אזורים‬
‫ולביטול השעבוד השני הרשום לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( על‬
‫מניות אזורים‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי משרד פירון‪ ,‬ב"כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב )סדרה‬
‫א'( ו‪) -‬סדרה ג'(‪ ,‬באשר לדיון בבית המשפט בדבר אישור ההסדר אשר נקבע‬
‫ליום ‪31.3.2011.‬‬
‫‪ .2‬דחיית מועד תשלום קרן וריבית של סדרה א' ושל סדרה ג' אשר המועד‬
‫הקבוע בגינם הינו ‪ 05.04.2011‬ו‪ 18.04.2011, -‬למועדים אשר ייקבעו‬
‫באסיפה‪.‬‬
‫‪ .3‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר הסמכת הנציגות המשותפת לדחות את‬
‫מועדי תשלום הריבית והקרן של כל אחת מסדרות אגרות החוב )א' ו‪ -‬ג'(‪,‬‬
‫בפעמיים נוספות‪ ,‬בנות ‪ 30‬יום כל אחת עד לסך כולל של דחייה בת ‪ 60‬יום‬
‫נוספים‬
‫‪ .4‬קבלת החלטה רגילה בנושאים נוספים ככל שיועלו בישיבה ע"י מי‬
‫מהנאמנים ו‪/‬או מי מהמחזיקים‪.‬‬
‫‪ .1‬הורדת נושא ההעמדה לפירעון מיידי מסדר היום‪.‬‬
‫‪ .2‬הורדת נושא נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב מסדר‬
‫היום‪.‬‬
‫‪ .3‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר הסמכת הנציגות המשותפת לדחות את‬
‫מועדי תשלום הריבית והקרן‪ ,‬בפעמיים נוספות‪ ,‬בנות ‪ 30‬יום כל אחת עד‬
‫לסך כולל של דחייה בת ‪ 60‬יום נוספים )ובסה"כ‪ ,‬כול המבוקש בסעיף ‪4,‬‬
‫דחייה של לא יותר מאשר ‪ 90‬יום(‪.‬‬
‫‪ .1‬הורדת נושא ההעמדה לפירעון מיידי מסדר היום‪.‬‬
‫‪ .2‬הורדת נושא נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב מסדר‬
‫היום‪.‬‬
‫‪ .3‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר הסמכת הנציגות המשותפת לדחות את‬
‫מועדי תשלום הריבית והקרן‪ ,‬בפעמיים נוספות‪ ,‬בנות ‪ 30‬יום כל אחת עד‬
‫לסך כולל של דחייה בת ‪ 60‬יום נוספים )ובסה"כ‪ ,‬כול המבוקש בסעיף ‪4,‬‬
‫דחייה של לא יותר מאשר ‪ 90‬יום(‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר נושים בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב סדרות ‪ 3 2,‬ו‪4 -‬‬
‫אג"ח‬
‫של החברה בהתאם לסעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר נושים בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב סדרות ‪ 3 2,‬ו‪4 -‬‬
‫אג"ח ‪3‬‬
‫חש ‪ 5/10‬של החברה בהתאם לסעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר נושים בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב סדרות ‪ 3 2,‬ו‪4 -‬‬
‫אג"ח ‪2‬‬
‫של החברה בהתאם לסעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר נושים בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב סדרות ‪ 3 2,‬ו‪4 -‬‬
‫אג"ח ‪2‬‬
‫חש ‪ 5/10‬של החברה בהתאם לסעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות משותפת של מחזיקי אגרות החוב סדרות א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ג' ו‪-‬ד'‬
‫אג"ח‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .4‬מינויו של מר עודד גולדשטיין לנציגות הנפרדת‪.‬‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720075‬‬
‫‪0‬‬
‫‪04.04.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( )"הנציגות הנפרדת"( אין חוו"ד)א(‬
‫וקביעת סמכויותיה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .6‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהן חבר אחד‪.‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫‪ .7‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהנו שני חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .8‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהנו שלושה חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .9‬מינויו של מר אדוארד קלר לנציגות הנפרדת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.10‬מינויו של מר עופר גזית לנציגות הנפרדת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.11‬מינויו של מר עודד גולדשטיין לנציגות הנפרדת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.12‬מינויו של משרד עורכי הדין נאור‪-‬גרשט‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.13‬מינויו של משרד עורכי הדין גיסין ושות'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.14‬מינויו של משרד עורכי הדין שפירא ושות'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.15‬דחיית מועד תשלום הריבית אשר המועד הקבוע בגינה הינו ‪19.5.2011‬‬
‫ויום התשלום הינו ‪ 31.5.2011,‬למועדים אשר יידחו ב‪ 90 -‬ימים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות משותפת של מחזיקי אגרות החוב סדרות א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ג' ו‪-‬ד'‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו של מר אדוארד קלר לנציגות הנפרדת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו של מר עופר גזית לנציגות הנפרדת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬מינויו של מר עודד גולדשטיין לנציגות הנפרדת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( )"הנציגות הנפרדת"( אין חוו"ד)א(‬
‫וקביעת סמכויותיה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .6‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהן חבר אחד‪.‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫‪ .7‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהנו שני חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .8‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהנו שלושה חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .9‬מינויו של מר אדוארד קלר לנציגות הנפרדת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.10‬מינויו של מר עופר גזית לנציגות הנפרדת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.11‬מינויו של מר עודד גולדשטיין לנציגות הנפרדת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.12‬מינויו של משרד עורכי הדין נאור‪-‬גרשט‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.13‬מינויו של משרד עורכי הדין גיסין ושות'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.14‬מינויו של משרד עורכי הדין שפירא ושות'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.15‬דחיית מועד תשלום הריבית אשר המועד הקבוע בגינה הינו ‪20.4.2011‬‬
‫ויום התשלום הינו ‪ 1.5.2011,‬למועדים אשר יידחו ב‪ 60 -‬ימים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720109‬‬
‫‪0‬‬
‫‪04.04.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720117‬‬
‫‪0‬‬
‫‪04.04.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות משותפת של מחזיקי אגרות החוב סדרות א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ג' ו‪-‬ד'‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו של מר אדוארד קלר לנציגות הנפרדת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו של מר עופר גזית לנציגות הנפרדת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬מינויו של מר עודד גולדשטיין לנציגות הנפרדת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( )"הנציגות הנפרדת"( אין חוו"ד)א(‬
‫וקביעת סמכויותיה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .6‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהן חבר אחד‪.‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫‪ .7‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהנו שני חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .8‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהנו שלושה חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .9‬מינויו של מר אדוארד קלר לנציגות הנפרדת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.10‬מינויו של מר עופר גזית לנציגות הנפרדת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.11‬מינויו של משרד עורכי הדין מ‪ .‬זליגמן‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.12‬מינויו של משרד עורכי הדין גיסין ושות'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.13‬מינויו של משרד עורכי הדין שפירא ושות'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.14‬מינויו של משרד עורכי הדין פרץ‪-‬פיגל‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.15‬מינויו של משרד עורכי הדין נאור‪-‬גרשט‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.16‬דחיית מועד תשלום הריבית אשר יום התשלום בגינה הינו ‪1.5.2011,‬‬
‫למועדים אשר יידחו ב‪ 90 -‬ימים‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות משותפת של מחזיקי אגרות החוב סדרות א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ג' ו‪-‬ד'‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬מינויו של מר אדוארד קלר לנציגות הנפרדת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬מינויו של מר עופר גזית לנציגות הנפרדת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬מינויו של מר עודד גולדשטיין לנציגות הנפרדת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬מינויו של מועמד מטעם מנורה מבטחים לנציגות הנפרדת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( )"הנציגות הנפרדת"( אין חוו"ד)א(‬
‫וקביעת סמכויותיה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .7‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהן חבר אחד‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהנו שני חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .9‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהנו שלושה חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .10‬מינויו של מועמד מטעם מנורה מבטחים לנציגות הנפרדת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬מינויו של מר אדוארד קלר לנציגות הנפרדת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.12‬מינויו של מר עופר גזית לנציגות הנפרדת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫שם החברה‬
‫אפקון אלקטרו‪-‬מכניקה בע"מ‬
‫‪1081926‬‬
‫אדמה הולדינג פאבליק לימיטד‬
‫‪1100304‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪.13‬מינויו של משרד עורכי הדין ראב"ד מגריזו בנקל ושות'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.14‬מינויו של משרד עורכי הדין דנציגר ברימר לוין‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.15‬מינויו של משרד עורכי הדין קליר בנימיני‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬שינוי שם החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם אורגניק מרקט בע"מ‪ ,‬חברה פרטית‬
‫הפועלת בתחום התוצרת האורגניק ומוצרי בריאות בהסכם לרכישת פעילות‬
‫ולמתן שירותי ניהול לתקופה של ‪ 5‬שנים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מכירת המניות המוחזקות על ידי דלק נדל"ן נכסים מניבים בע"מ‪,‬‬
‫חברת בת בבעלות מלאה של החברה‪ ,‬בחברת ביתן ‪ -‬דלק בע"מ )‪(50%‬‬
‫לחברה פרטית בשליטת בתו של בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור כי במידה ולא יתקיימו התנאים המתלים לביצוע העסקה‪ ,‬דננ"מ‬
‫תשיב לקונה את סכום המקדמה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית שנתית‬
‫בשיעור של ‪.%4‬‬
‫‪ .3‬אישור כי התשלום הנדחה לבעל השליטה אשר נקבע במקור לחודש ינואר‬
‫‪ 2011,‬בגין אגרות חוב סדרה ב' ימשיך לצבור ריבית והצמדה וכי התשלום‬
‫הריבית השוטפת בהתאם לתנאי הסדרה ב' תשולם כסדרה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות באסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מתווה עקרונות להסדר החוב‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬נקיטת הליכים משפטיים של חדלות פרעון במידה ולא תתקבל החלטה ‪2‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬חלוקת הכספים המופקדים בנאמנות במידה ולא תתקבל החלטה ‪2‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬החלפת תקנון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של מר אלי רוזנבאום כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תנאי כהונתו של ד"ר דוד זכות המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫וכיועץ לחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תנאי כהונתו של מר עוזי סופר המכהן כדירקטור וכמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ 04.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 04.04.2011‬אג"ח‪-‬זרה ‪ .1‬מתן דיווח על ידי עו"ד עמית פינס ממשרד וקסלר ברגמן ושות' עורכי דין‪,‬‬
‫אשר נבחר באסיפת מחזיקי אגרות החוב אשר התכנסה ביום ‪27.01.2011‬‬
‫‪16:00‬‬
‫באשר למסקנות בדיקתו במספר נושאים שהתבקשו על ידי מחזיקי אגרות‬
‫החוב וכן מתן דיווח על ידי החברה באשר להתקדמות המו"מ בהסכם‬
‫הפשרה‪.‬‬
‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬
‫שופרסל בע"מ ‪777037‬‬
‫‪1,938,238‬‬
‫‪ 05.04.2011‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1093293‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 05.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫דנירקו בע"מ ‪1099746‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 05.04.2011‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫בריינסוויי בע"מ ‪1100718‬‬
‫‪384,882‬‬
‫‪ 05.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .5‬הארכת הסכם העסקתו של מר יפתח רוט‪ ,‬המכהן כדירקטור וכפיסיקאי‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .6‬מינויו לראשונה של מר הנרי קיי כדירקטור בחברה וכן כיועץ לחברה‬
‫בתחומה‪ ,‬בכפוף להשלמת ההנפקה בארה"ב‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬בכפוף לרישום מניות החברה למסחר בארה"ב‪ ,‬שינוי כתב השיפוי‪ ,‬כך‬
‫שסכום השיפוי המצטבר יגדל ויעמוד על ‪ 10‬מ' דולר‪.‬‬
‫‪ .9‬בכפוף לרישום מניות החברה למסחר בחו"ל‪ ,‬אישור הגדלת הון מניות‬
‫החברה ב‪ 100 -‬מ' מניות רגילות של החברה‪.‬‬
‫‪.10‬בכפוף לרישום מניות החברה למסחר בארה"ב‪ ,‬איחוד וחלוקה של הון‬
‫מניות החברה וכן תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫קריסטל מוצרי צריכה בע"מ ‪240,430 258012‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 06.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ ‪2590248‬‬
‫‪4,341,998‬‬
‫‪ 06.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫חברה לפיתוח מיסודו של מרכז‬
‫הקבלנים והבונים בישראל ‪5740022‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.04.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫קבוצת כרמל השקעות בע"מ‬
‫‪1103936‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.04.2011‬נדחית‬
‫‪15:00‬‬
‫נאות הפסגה מודיעין עילית בע"מ‬
‫‪1098706‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.04.2011‬אג"ח‬
‫‪13:30‬‬
‫בריטיש‪-‬ישראל השקעות בע"מ‬
‫‪1104009‬‬
‫אלדן‪-‬טק בע"מ ‪2160067‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.04.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 07.04.2011‬אג"ח‬
‫‪16:15‬‬
‫בנין חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪6050025‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 07.04.2011‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪756015‬‬
‫‪13,488‬‬
‫‪ 07.04.2011‬מבוטלת‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪.11‬בכפוף לרישום מניות החברה למסחר בארה"ב‪ ,‬מעבר למתכונת דיווח על‪ -‬בעד)א(‬
‫פי ככלי הנסד"ק‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪35‬לב לחוק ניירות ערך‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬שינוי שם החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תשלום מענק בסך ‪ 625‬אלפי ש"ח למר דויד פדרמן‪ ,‬המכהן כסגן יו"ר‬
‫הדירקטוריון‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תכנית התגמול למר פדרמן‪ ,‬מבעלי השליטה המכהן כסגן יו"ר‬
‫הדירקטוריון‪ ,‬וזאת במסגרת תוכנית התגמול לנושאי משרה המיושמת‬
‫בחברה לכלל עובדיה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תכנית התגמול המפורטת לעיל ביחס למר יוסי רוזן‪ ,‬המכהן כיו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה עם מר אורי סלונים המכהן כדירקטור בחברה‬
‫למתן שירותים משפטיים וליווי פעילויות בקרה בתחום ניהול הסיכונים‬
‫הבטיחותיים באמצעות משרד שבבעלותו‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי כונסי הנכסים של החברה עו"ד אלון קזיוף ועו"ד ליאור‬
‫קוינטר בדבר ההתפתחויות ממועד האסיפה הקודמת מיום ‪ 09‬במרץ ‪.2011‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬גיבוש עמדת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( בקשר עם הסכמה דיונית‬
‫אשר הוצעה לכונסי הנכסים‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור תיקון שטר הנאמנות כך שכל הודעה מטעם החברה ו‪/‬או הנאמן‬
‫למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( תינתן רק באמצעות דוח מיידי במערכת‬
‫המגנ"א ללא צורך בפרסום מודעה בשני עיתונים יומיים‪ ,‬למעט‪) :‬א( הסדר או‬
‫פשרה לפי סעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪ ,‬התשנ"ט ‪) .1999 -‬ב( מיזוג‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .4‬החלטה בנושאים נושספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור הסדר נשוא שטר הנאמנות‪ ,‬לרבות המסמכים הקשורים להסדר‬
‫ורולינג של רשויות המס כפי שדווח על ידי החברה בדיווח מיידי מיום ‪27‬‬
‫במרץ ‪.2011‬‬
‫‪ .2‬אישור קבלת החלטות באסיפה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיווח עורכי הדין מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמן‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דיון בדבר פעולות והליכים העומדים למחזיקי אגרות החוב לצורך הגנה‬
‫ומימוש זכויותיהם‪.‬‬
‫‪ .3‬דיון בדבר הפניות שנעשו לנאמן ו‪/‬או שיעשו אל הנאמן עד למועד האסיפה‬
‫ובכלל זה פניות שנשלחו לנאמן בעניין מנרב ובעניין אמונה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור כמקשה אחת את החלטות הקשורות בעסקת מכירת מניות‬
‫השליטה בחברה והסמכת הדירקטוריון לבצע פעולות הכרוכות בעסקה זו‪.‬‬
‫‪ .1‬החלטה מיוחדת להורות לנאמן לנקוט )לרבות לפי הנחיית הנציגות( בכל‬
‫פעולה שתידרש )לרבות הליכים משפטיים( לשם קידום הסדר עם המשקי‬
‫‪ .2‬להסמיך את הנאמן לנקוט )לרבות לפי הנחיית הנציגות( בכל פעולה‬
‫)לרבות הליכים משפטיים( הדרושה לשם הגנה על הזכויות הנובעות ממניות‬
‫רילון שבידי החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור דחיית תשלום הריבית ליום ‪ 4.11.2011‬בשיעור של ‪ %4.11‬ולא‬
‫כפי שפורסם בדוח מיידי מיום ‪30.3.11.‬‬
‫‪ .2‬הסמכת הנציגות לדחות את מועדי תשלום הריבית ו‪/‬או הקרן מעת לעת‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור תכנית התגמול למר יעקב גוטנשטיין‪ ,‬מבעלי השליטה המכהן כיו"ר‬
‫הדירקטוריון‪ ,‬וזאת במסגרת תוכנית התגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תכנית התגמול כאמור למר ערן שוורץ‪ ,‬המכהן כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1107119‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 07.04.2011‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫דויסבורג הולדינג )לוקסמבורג(‬
‫אס‪.‬איי ‪1103647‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 07.04.2011‬אג"ח‬
‫‪12:30‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380104‬‬
‫‪146,928‬‬
‫חפציבה חופים בע"מ ‪1095942‬‬
‫‪0‬‬
‫‪10.04.2011‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪10.04.2011‬‬
‫‪11:00‬‬
‫חפציבה חופים בע"מ ‪1113562‬‬
‫‪0‬‬
‫‪10.04.2011‬‬
‫‪11:00‬‬
‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪1440023‬‬
‫‪0‬‬
‫‪11.04.2011‬‬
‫‪14:00‬‬
‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪1440064‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 11.04.2011‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬מתן דיווח שוטף בדבר מצב עסקי החברה וענייניה‪.‬‬
‫המלצה‬
‫דיון)א(‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דיווח של החברה בנוגע למקורות התזרימים הצפויים לפירעון אגרות החוב דיון)א(‬
‫)סדרה ה'(‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬נקיטת הליכי פירוק נגד החברה‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬העברת המניות של החברה לידי מחזיקי אגרות החוב‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬המשך מעקב שקט אחרי הבנקים‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסדר נושים בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב סדרות ‪ 3 2,‬ו‪ 4 -‬בעד)א(‬
‫אג"ח ‪4‬‬
‫של החברה בהתאם לסעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להותיר בידיו בחשבון נאמנות לטובת מחזיקי אגרות‬
‫אג"ח‬
‫החוב סך של ‪ 2‬מ' ש"ח ולחלק למחזיקי אגרות החוב סדרה א' של החברה‬
‫את יתרת הכספים המוחזקים על ידו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬מתן אישור לנאמן לביצוע פשרה עם אלקטרה בקשר לטענת עכבון של‬
‫אלקטרה על מגרש הלברשיין‪ ,‬בסך של ‪ 841.5‬אש"ח בתוספת מע"מ‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להותיר בידיו בחשבון נאמנות לטובת מחזיקי אגרות‬
‫אג"ח א‬
‫חש ‪ 2/09‬החוב סך של ‪ 2‬מ' ש"ח ולחלק למחזיקי אגרות החוב סדרה א' של החברה‬
‫את יתרת הכספים המוחזקים על ידו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬מתן אישור לנאמן לביצוע פשרה עם אלקטרה בקשר לטענת עכבון של‬
‫אלקטרה על מגרש הלברשיין‪ ,‬בסך של ‪ 841.5‬אש"ח בתוספת מע"מ‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬החלטות בכתב‬
‫אג"ח‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬העברת התנאי לשיעבוד הנכס בווירג'יניה מרשימת התנאים המתלים‬
‫לכניסת ההסדר לתוקף לתנאים לביצוע במסגרת ההסכם‬
‫‪ .3‬ביצוע שיעבוד שלילי על הנכס בווירג'יניה ומינוי יועץ משפטי‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬העמדת יתרת הלוואת אפסווינג לרשות החברה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬שינוי השימושים שנקבעו לכספים מתוך הלוואת אפסווינג‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬הצעת מר יוסי רוזנברג לדירקטוריון החברה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מוצע להציע לכהונה כדירקטור את עו"ד זיו אייזנר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מוצע להציע לכהונה כדירקטור את גב' איריס לווינשטיין‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬הצעה למינוי עו"ד ויקטור תשובה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬הצעה לשינוי סדר הפעולות בהסדר נושים‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬תיקון סעיף ‪ 21‬להסדר‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬החלטות בכתב‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬העברת התנאי לשיעבוד הנכס בווירג'יניה מרשימת התנאים המתלים‬
‫לכניסת ההסדר לתוקף לתנאים לביצוע במסגרת ההסכם‬
‫‪ .3‬ביצוע שיעבוד שלילי על הנכס בווירג'יניה ומינוי יועץ משפטי‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬העמדת יתרת הלוואת אפסווינג לרשות החברה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬שינוי השימושים שנקבעו לכספים מתוך הלוואת אפסווינג‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬הצעת מר יוסי רוזנברג לדירקטוריון החברה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪1440072‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 11.04.2011‬אג"ח א‬
‫חש ‪6/10‬‬
‫‪14:00‬‬
‫אינספייר השקעות בע"מ ‪3630100‬‬
‫‪0‬‬
‫ליברטי פרופרטיס בע"מ ‪1085042‬‬
‫‪0‬‬
‫ר‪.‬ה‪ .‬טכנולוגיות בע"מ ‪1085364‬‬
‫‪90,800‬‬
‫‪ 11.04.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 11.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 11.04.2011‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫די‪-‬רום חברה לבניה השקעות ופיתוח ‪11,255‬‬
‫בע"מ ‪599019‬‬
‫‪ 12.04.2011‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫עלבד משואות יצחק בע"מ ‪625012‬‬
‫‪440,681‬‬
‫‪ 12.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫‪18,275,414‬‬
‫‪ 13.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .7‬מוצע להציע לכהונה כדירקטור את עו"ד זיו אייזנר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מוצע להציע לכהונה כדירקטור את גב' איריס לווינשטיין‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬הצעה למינוי עו"ד ויקטור תשובה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬הצעה לשינוי סדר הפעולות בהסדר נושים‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬תיקון סעיף ‪ 21‬להסדר‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬החלטות בכתב‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬העברת התנאי לשיעבוד הנכס בווירג'יניה מרשימת התנאים המתלים‬
‫לכניסת ההסדר לתוקף לתנאים לביצוע במסגרת ההסכם‬
‫‪ .3‬ביצוע שיעבוד שלילי על הנכס בווירג'יניה ומינוי יועץ משפטי‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬העמדת יתרת הלוואת אפסווינג לרשות החברה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬שינוי השימושים שנקבעו לכספים מתוך הלוואת אפסווינג‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬הצעת מר יוסי רוזנברג לדירקטוריון החברה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מוצע להציע לכהונה כדירקטור את עו"ד זיו אייזנר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מוצע להציע לכהונה כדירקטור את גב' איריס לווינשטיין‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬הצעה למינוי עו"ד ויקטור תשובה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬הצעה לשינוי סדר הפעולות בהסדר נושים‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬תיקון סעיף ‪ 21‬להסדר‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬פנייה לחברה לצורך פרסום הצעת הסדר חוב למחזיקי אגרות החוב‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬התקשרות החברה בהסכם בנייה עם חברת מליבו בניה בע"מ‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור תיקון הסכם התקשרות החברה עם חברת ר‪.‬ה‪ .‬נכסים בע"מ )"ר‪.‬ה נגד)א(‬
‫נכסים"(‪ ,‬חברה פרטית של בעלי השליטה בחברה‪ ,‬ה"ה יעקב רוזנברג‬
‫וגדליה המרמן בהסכם לשכירת שטחים במבנה שבבעלות ר‪.‬ה נכסים בהיקף‬
‫של עד ‪ 8,000‬מ"ר‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור הקצאת מניות לחברת אפסווינג קפיטל בע"מ‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬מינויו של מר ירון יייני המכהן כמנכ"ל החברה לכהונה במקביל כיו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינוים מחדש של ה"ה בועז רוזמן‪ ,‬מיקי לזר‪ ,‬שמואל רגב‪ ,‬יגאל‬
‫רביב‪ ,‬בני קרן‪ ,‬יצחק רביב וד"ר דפנה שוורץ כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויה לראשונה של גב' תמי גוטליב כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה‬
‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .3‬מינויים מחדש של ה"ה אור אלוביץ‪ ,‬אורנה אלוביץ‪-‬פלד‪ ,‬אריה סבן‪ ,‬אלדד‬
‫בן משה‪ ,‬אלי הולצמן‪ ,‬יהודה פורת‪ ,‬עמיקם שורר‪ ,‬פליקס כהן‪ ,‬רמי נומקין‪,‬‬
‫יהושע רוזנצוויג ושאול אלוביץ כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור חלוקת דיבידנד בסך כולל של כ‪ 1,163 -‬מ' ש"ח‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור הענקת בונוס שנתי מקסימאלי למר שלמה רודב‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‬
‫הקודם של החברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור הענקת בונוס שנתי בסך של ‪ 100‬אש"ח למר יהודה פורת המכהן‬
‫כדירקטור )מטעם העובדים( וכמנהל אגף בטיחות וביטחון בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למבקר הפנים של החברה מר ליאור‬
‫סגל‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות חברת הבת די‪.‬בי‪.‬אס שירותי לווין )‪ (1998‬בע"מ עם‬
‫חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ ( ו ‪Advanced Digital , -‬‬
‫‪ Broadcast S.A‬בהסכם לרכישת ספקי כוח לממירי ‪ yesMaxHD‬בעלות‬
‫כוללת של ‪ 131‬אלפי דולר‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות חברת הבת די‪.‬בי‪.‬אס שירותי לווין )‪ (1998‬בע"מ עם‬
‫חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ ( ו ‪Advanced Digital , -‬‬
‫‪ Broadcast S.A‬בהסכם לרכישת ממירים וקבלת אשראי ספקים נוסף‪.‬‬
‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה לתקופות ביטוח שלא תעלנה במצטבר על ‪ 3‬שנים‪ ,‬החל‬
‫מחודש אפריל ‪.2011‬‬
‫‪.11‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 12‬חודשים‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫אספן גרופ בע"מ ‪313015‬‬
‫‪291,457‬‬
‫‪ 13.04.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫בירמן עצים ופרזול בע"מ ‪530014‬‬
‫‪160,597‬‬
‫‪ 13.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נסווקס בע"מ ‪1095140‬‬
‫‪17,056‬‬
‫‪ 13.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 13.04.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 2‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬
‫בכ‪ 5 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 28.04.2101‬ועד ליום ‪ 27.09.2101,‬ומחיר המימוש‬
‫פות‬
‫‪9:00‬‬
‫יופחת ממחיר של ‪ 15‬אג' )לא צמוד( לסך של ‪ 10‬אג' )צמוד לדולר(‪.‬‬
‫המלצה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוים מחדש של ה"ה גיא פרג‪ ,‬עמית קפלן‪ ,‬נורית סגל‪ ,‬יגאל דן ויוסף‬
‫פסטל כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש משרד זיו האפט ‪ BDO‬כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הקצאת אופציות של החברה למר גיא פרג‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪ .‬בעד)א(‬
‫זרח חיפושי נפט וגז‪-‬שותפות מוגבלת ‪0‬‬
‫‪1099761‬‬
‫‪ .5‬אישור מענק שנתי בסך של ‪ 300‬אש"ח למר פרג המכהן כיו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה של גב' רווית ברקוביץ כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫סיאלו טכנולוגיה ישראל בע"מ‬
‫‪1102045‬‬
‫‪0‬‬
‫סיליקום בע"מ ‪1082692‬‬
‫‪1,081,351‬‬
‫‪ 13.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 3‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬
‫בכ‪ 5 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 31.07.2011‬ליום ‪ ,1102.12.92‬ומחיר המימוש יופחת‬
‫מסך של ‪ 18‬אג' )צמוד לדולר( לסך של ‪ 12‬אג' )צמוד לדולר(‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו של מר יצחק הניג המכהן כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תנאי הסכם היעוץ בין פרופ' עודד נחליאלי כיועץ מדעי לחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינויים מחדש של ה"ה אבי אייזנמן‪ ,‬זוהר זיספל וישעיהו אורבך‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬מינוי משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה והסמכת‬
‫הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויה לראשונה של גב' אפרת קונדריאה כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו ותנאי כהונתו של מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ 13.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .3‬אישור מתן מענק בסך ‪ 150‬אלפי דולר למר ישעיהו אורבך המכהן כנשיא‬
‫וכמנכ"ל החברה בגין תוצאות שנת ‪.2010‬‬
‫‪ .4‬אישור מתן מענק בסך ‪ 150‬אלפי דולר למר אבי אייזנמן המכהן כיו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‪ ,‬בגין תוצאות שנת ‪.2010‬‬
‫‪ .5‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ 14.04.2011‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 14.04.2011‬אג"ח‬
‫‪17:30‬‬
‫‪ 14.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 14.04.2011‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫קמן אחזקות בע"מ ‪3390168‬‬
‫‪0‬‬
‫קמן אחזקות בע"מ ‪3390135‬‬
‫‪0‬‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪576017‬‬
‫‪10,747,060‬‬
‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1104421‬‬
‫‪0‬‬
‫ביו לייט השקעות במדעי החיים‬
‫בישראל בע"מ ‪1095223‬‬
‫‪119,915‬‬
‫פרוטאולוג'יקס בע"מ ‪1118116‬‬
‫‪10,552‬‬
‫‪14.04.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫רילון בע"מ ‪3770070‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.04.2011‬נדחית‬
‫‪14:30‬‬
‫שמחה אוריאלי ובניו חברה להנדסה‬
‫ולקבלנות בע"מ ‪484014‬‬
‫‪4,586‬‬
‫‪ 17.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 14.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דיווח החברה על מצב עסקי החברה‪ ,‬ועל יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה‬
‫כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( במלואן ובמועדן‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח החברה על מצב עסקי החברה‪ ,‬ועל יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה‬
‫כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( במלואן ובמועדן‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הענקת מענק שנתי בסך של ‪ 3‬מ' ש"ח בגין שנת ‪ 2010‬למר אמיר‬
‫אלשטיין‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון של החברה‬
‫‪ .1‬דחיית מועד הריבית‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הסמכת הנציגות לדחיית מועדים של תשלום קרן וריבית‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הקצאה פרטית‪ ,‬לפיה תקצה החברה ה"ה ישראל מקוב‪ ,‬רון‬
‫וייסברג‪ ,‬יוחנן קורמן וגדי פריימן )"קבוצת מקוב"( מניות ואופציות של החברה‬
‫אשר תהוונה לאחר הקצאתן ומימושן למעלה מ‪ %45 -‬מהון מניות החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם מר ישראל למתן שירותים כיו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה עם מר רון וייסברג למתן שירותי ייעוץ אסטרטגי‬
‫ופיתוח עסקי לחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה עם מר יוחנן קורמן למתן שירותי ייעוץ כלכלי‬
‫לחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים אשר ימונו מטעמה של‬
‫קבוצת מקוב‪.‬‬
‫‪ .6‬הגדלת הון מניות החברה‪ ,‬בהמשך להצעה הפרטית המוצעת לעיל וכן‬
‫תיקון תקנון החברה בהתאם‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בהסכם פרישה עם ד"ר יחיעם אייל אשר כיהן‬
‫כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה בהסכם פרישה עם מר גל ארליך אשר כיהן כ‪-‬‬
‫‪Chief Technology Officer.‬‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בהסכם פרישה עם מר ריצארד נמיר כמזכיר‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של ד"ר אהרון שוורץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור תנאי כהונתו של מר עופר שיינברג המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור הקצאת אופציות של החברה לד"ר ג'ונתן שפירא המכהן כדירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן דיווח ע"י הנציגות על האירועים ממועד כינוס האסיפה האחרונה ועל‬
‫המו"מ שבין החברה למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .2‬קבלת החלטות על אופן ההתקדמות במו"מ מול החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬דיון וקבלת החלטות בנושאים שונים כפי שיועלו ע"י המחזיקים בעת‬
‫הישיבה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברת גינקו חיפושי נפט בע"מ‪,‬‬
‫חברה פרטית העוסקת בתחום חיפושי הנפט בישראל‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫המלצה‬
‫מעריב החזקות בע"מ ‪744011‬‬
‫‪53,047‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪778019‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 17.04.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫גלובליקום טרייד בע"מ ‪1094994‬‬
‫‪0‬‬
‫גלובליקום טרייד בע"מ ‪1114776‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬דחיית הצעת בעל השליטה וכן אכיפת ההחלטות בסעיפים ‪ 3 2,‬ו‪ -4‬לכתב אין חוו"ד)א(‬
‫‪ 17.04.2011‬אג"ח‬
‫ההצבעה מיום ‪ 3‬במרץ ‪ 2011‬באופן מידי ולא בתום תקופה של ‪ 6‬חודשים‬
‫‪11:00‬‬
‫מיום קבלת ההחלטה האמורה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים‪ ,‬הנציגות‬
‫המשותפת ו‪/‬או נושי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .1‬דחיית הצעת בעל השליטה וכן אכיפת ההחלטות בסעיפים ‪ 3 2,‬ו‪ -4‬לכתב אין חוו"ד)א(‬
‫‪ 17.04.2011‬אג"ח א‬
‫חש ‪ 7/09‬ההצבעה מיום ‪ 3‬במרץ ‪ 2011‬באופן מידי ולא בתום תקופה של ‪ 6‬חודשים‬
‫‪11:00‬‬
‫מיום קבלת ההחלטה האמורה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים‪ ,‬הנציגות‬
‫המשותפת ו‪/‬או נושי אגרות החוב‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫‪ 17.04.2011‬נדחית‬
‫‪9:30‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .2‬דיון בדבר פעילותה של החברה כפי שפורטה בדוחותיה התקופתיים של‬
‫החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינוים של ה"ה צחי מרקור‪ ,‬כפיר חזז‪ ,‬ערן קרקוקלי‪ ,‬גיא נבון ויתיר בעד)א(‬
‫זלוסקי כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .5‬אישור הענקת כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של מר אבירם להב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אפליקיור טכנולוגיות בע"מ ‪0 1103407‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור התקשרותה של החברה‪ ,‬בפוליסת ביטוח ‪RUNOFF.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר כפיר חזז המכהן כמנכ"ל‬
‫ודירקטור בחברה‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה בהסכם להעמדת הלוואה המירה למניות של‬
‫החברה עם בעלת השליטה בחברה‪ ,‬קבוצת ניקה )‪ (2009‬בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור הסדר נושים תוכנית הסדר והסכם הקצאת מניות בהתאם להוראות‬
‫סעיף ‪ 350‬לחוק החברות בין החברה לבין מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'(‬
‫לבין מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( של החברה לבין מחזיקי איגרות החוב‬
‫)סדרה ב'( של החברה שהינם גם קבוצת מלווים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר נושים תוכנית הסדר והסכם הקצאת מניות בהתאם להוראות‬
‫סעיף ‪ 350‬לחוק החברות בין החברה לבין מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'(‬
‫לבין מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( של החברה לבין מחזיקי איגרות החוב‬
‫)סדרה ב'( של החברה שהינם גם קבוצת מלווים‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫אג"ח‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה בנימין בירמן‪ ,‬מרדכי בירמן‪ ,‬גיל בירמן‪,‬‬
‫ליאור בירמן ודוד בלנק כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור המשך כהונתו של מר בנימין בירמן‪ ,‬כיו"ר הדירקטוריון והסמכתו‬
‫להמשיך ולכהן גם כמנכ"ל החברה לתקופה נוספת של ‪ 3‬שנים‪ = .‬הוסר‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .1‬עדכון מפי נציגי החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫אינטרקיור בע"מ ‪1106392‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.04.2011‬נדחית‬
‫‪11:30‬‬
‫אינטרקיור בע"מ ‪1106384‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.04.2011‬אופציה‬
‫‪14:30‬‬
‫בירמן עצים ופרזול בע"מ ‪530014‬‬
‫‪160,597‬‬
‫‪20.04.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫פטרו גרופ בע"מ ‪3190014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪21.04.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נייר חדרה בע"מ ‪632018‬‬
‫‪441,490‬‬
‫‪ 21.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1103209‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.04.2011‬אג"ח א‬
‫‪17:00‬‬
‫מטיס קפיטל בע"מ ‪3570025‬‬
‫‪0‬‬
‫איי‪.‬די‪.‬או‪ .‬גרופ בע"מ ‪505016‬‬
‫‪1,876,026‬‬
‫אנגל אירופה בע"מ ‪8180077‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 26.04.2011‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 26.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 26.04.2011‬אג"ח‬
‫‪16:30‬‬
‫אנגל אירופה בע"מ ‪8180093‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 26.04.2011‬אג"ח ג‬
‫חש‪10/09‬‬
‫‪16:30‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪2,796 1103282‬‬
‫‪ 26.04.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪1,630 1103290‬‬
‫‪ 26.04.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪396 1103308‬‬
‫‪ 26.04.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה שמואל אביטל‪ ,‬דן ורדי‪ ,‬צבי לבנת‪ ,‬רוני‬
‫מילוא‪ ,‬יצחק מנור‪ ,‬עמוס מר‪ -‬חיים ועדי רוזנפלד כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כמשרדי רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה עם חברת כלל פי‪.‬וי בע"מ‪ ,‬חברה קשורה‪,‬‬
‫בהסכם להשכרת שטחי גג המצויים בשטח מפעלי החברה בחדרה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח על מצב עסקי החברה‪ ,‬לרבות בדבר התפתחויות עדכניות בעסקיה‬
‫של החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬דיון בנושאים שונים שיועלו בישיבה על‪-‬ידי הנאמן ו‪/‬או מחזיקי אגרות החוב‬
‫וקבלת החלטות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ככל שתידרשנה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיווח על מצב החברה‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור ביצוע הקצאות פרטיות כחלק מעסקת רכישת פעילות הנדל"ן‬
‫המניב בגרמניה של חברת שיכון ובינוי ומיזוגה אל תוך פעילות החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬קבלת החלטה בדבר הצבעה בדרך של כתבי הצבעה‪.‬‬
‫צד קשור‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה בדבר אישור ההסדר המתוקן עם מחזיקי אגרות החוב‬
‫)סדרה ג'( של אנגל אירופה‪.‬‬
‫‪ .1‬קבלת החלטה בדבר הצבעה בדרך של כתבי הצבעה‪.‬‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה בדבר אישור ההסדר המתוקן עם מחזיקי אגרות החוב‬
‫)סדרה ג'( של אנגל אירופה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬
‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬
‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬
‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות‪ ,‬וזאת במשך‬
‫תקופה שלא תעלה על ‪ 6‬חודשים מיום קבלת אישור מחזיקי אגרות החוב‪,‬‬
‫באו‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬
‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬
‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬
‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות למעט אגרות החוב‬
‫)סדרה כ"ו( של אפריקה ישראל ואגרות החוב של צים‪ ,‬וזאת במשך תקו‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬
‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬
‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬
‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות‪ ,‬וזאת במשך‬
‫תקופה שלא תעלה על ‪ 6‬חודשים מיום קבלת אישור מחזיקי אגרות החוב‪,‬‬
‫באו‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬
‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬
‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬
‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות למעט אגרות החוב‬
‫)סדרה כ"ו( של אפריקה ישראל ואגרות החוב של צים‪ ,‬וזאת במשך תקו‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬
‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬
‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬
‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות‪ ,‬וזאת במשך‬
‫תקופה שלא תעלה על ‪ 6‬חודשים מיום קבלת אישור מחזיקי אגרות החוב‪,‬‬
‫באו‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪310,265 1108620‬‬
‫‪ 26.04.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪0 1116003‬‬
‫‪ 26.04.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪0 1116011‬‬
‫‪ 26.04.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪0 1116029‬‬
‫‪ 26.04.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬
‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬
‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬
‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות למעט אגרות החוב‬
‫)סדרה כ"ו( של אפריקה ישראל ואגרות החוב של צים‪ ,‬וזאת במשך תקו‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬
‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬
‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬
‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות‪ ,‬וזאת במשך‬
‫תקופה שלא תעלה על ‪ 6‬חודשים מיום קבלת אישור מחזיקי אגרות החוב‪,‬‬
‫באו‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬
‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬
‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬
‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות למעט אגרות החוב‬
‫)סדרה כ"ו( של אפריקה ישראל ואגרות החוב של צים‪ ,‬וזאת במשך תקו‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬
‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬
‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬
‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות‪ ,‬וזאת במשך‬
‫תקופה שלא תעלה על ‪ 6‬חודשים מיום קבלת אישור מחזיקי אגרות החוב‪,‬‬
‫באו‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬
‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬
‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬
‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות למעט אגרות החוב‬
‫)סדרה כ"ו( של אפריקה ישראל ואגרות החוב של צים‪ ,‬וזאת במשך תקו‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬
‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬
‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬
‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות‪ ,‬וזאת במשך‬
‫תקופה שלא תעלה על ‪ 6‬חודשים מיום קבלת אישור מחזיקי אגרות החוב‪,‬‬
‫באו‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬
‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬
‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬
‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות למעט אגרות החוב‬
‫)סדרה כ"ו( של אפריקה ישראל ואגרות החוב של צים‪ ,‬וזאת במשך תקו‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬
‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬
‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬
‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות‪ ,‬וזאת במשך‬
‫תקופה שלא תעלה על ‪ 6‬חודשים מיום קבלת אישור מחזיקי אגרות החוב‪,‬‬
‫באו‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬
‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬
‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬
‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות למעט אגרות החוב‬
‫)סדרה כ"ו( של אפריקה ישראל ואגרות החוב של צים‪ ,‬וזאת במשך תקו‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪0 1116037‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬
‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬
‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬
‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות‪ ,‬וזאת במשך‬
‫תקופה שלא תעלה על ‪ 6‬חודשים מיום קבלת אישור מחזיקי אגרות החוב‪,‬‬
‫באו‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬
‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬
‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬
‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות למעט אגרות החוב‬
‫)סדרה כ"ו( של אפריקה ישראל ואגרות החוב של צים‪ ,‬וזאת במשך תקו‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫גליל מור ‪ -‬מוצרים פיננסים בע"מ‬
‫‪1108877‬‬
‫‪134,247‬‬
‫‪ 26.04.2011‬אג"ח א‬
‫‪12:00‬‬
‫‪.1 .1‬קבלת החלטה בדבר אופן ההצבעה של החברה באסיפת מחזיקי אג"ח‬
‫אנגל אירופה אשר על סדר יומה אישור ההסדר המתוקן עם מחזיקי אגרות‬
‫החוב )סדרה ג'( של אנגל אירופה‪.‬‬
‫‪.2 .2‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר אופן ההצבעה של החברה באסיפת‬
‫מחזיקי אגרות החוב אנגל אירופה לגבי כל שינוי נוסף בהסכם המתוקן‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫שמיר תעשית אופטיקה בע"מ‬
‫‪1092451‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪138016‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 26.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪15:30‬‬
‫‪ 27.04.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ‬
‫‪224014‬‬
‫‪3,450,065‬‬
‫‪ 27.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הצעת רכש לרכישת מניות החברה מן הציבור ומקיבוץ שמיר בעלת בעד)א(‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הקצאה פרטית של ‪ 3.47‬מ' מניות לבעל השליטה מר מאיר גורביץ נגד)א(‬
‫בתמורה לויתור על שכרו לשנים ‪.2013-2011‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מתן פטור לדירקטורים בחברה וביניהם בעל השליטה מר מאיר‬
‫גורביץ‪ ,‬על ידי מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫אדומים א‪.‬ד החזקות בע"מ ‪263012‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 27.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫שמחה אוריאלי ובניו חברה להנדסה‬
‫ולקבלנות בע"מ ‪484014‬‬
‫‪4,586‬‬
‫‪ 27.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 27.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 26.04.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬אישור מינוים מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ומשרד סומך‬
‫חייקין כמשרד רואי חשבון משותפים מבקרים של החברה והסמכת‬
‫הדירקטוריון לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אביגדור קפלן‪ ,‬נוחי דנקנר‪ ,‬ליאור חנס‪,‬‬
‫אליהו כהן‪ ,‬שי לבנת‪ ,‬יצחק מנור‪ ,‬עמוס ערן ואמנון שדה כדירקטורים בחברה‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור תנאי כהונתו של מר אביגדור קפלן‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר אלכסנדר דמביצר כדירקטור בחברה וכן‬
‫אישור תנאי כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה הכוללים הענקת כתבי פטור‬
‫ושיפוי וכן הכללתו בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור שינוי תקנון החברה‪ ,‬לעניין המקרים בהם ניתן יהיה לשפות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברת גינקו חיפושי נפט בע"מ‪,‬‬
‫חברה פרטית העוסקת בתחום חיפושי הנפט בישראל‪.‬‬
‫‪ .2‬תיקון כתבי פטור ושיפוי קיימים בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יחזקאל ניסן‪ ,‬אברהם הראל וגב' איה‬
‫אבידור כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬החברה מעוניינת להתקשר בפוליסת מסגרת ביטוח לאחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה‪.‬‬
‫‪ .6‬הגדלת הון מניות החברה וכן תיקון תקנון החברה בהתאם‪.‬‬
‫ניסן תעשיות רפואיות בע"מ ‪270,689 660019‬‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫גולן מוצרי פלסטיק בע"מ ‪1091933‬‬
‫‪160,125‬‬
‫‪ 27.04.2011‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫פיברולן בע"מ ‪1096130‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 27.04.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫אינטרקולוני השקעות בע"מ‬
‫‪1117902‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 27.04.2011‬נדחית‬
‫‪13:30‬‬
‫אדרי‪-‬אל ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪1105162‬‬
‫‪29,560‬‬
‫‪ 27.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬אישור תנאי כהונתם של מר אבירם הראל וגב' איה אבידור המועמדים‬
‫לכהונה מחדש כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור גמול שנתי נוסף למר אבירם הראל המכהן כיו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן משרד ורדי‪,‬‬
‫ברוקנר‪ ,‬אינגבר‪ ,‬רוזנצוויג כמשרדי רואי חשבון מבקרים משותפים של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יונתן מלמד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גבריאל רוגל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר שאול אשכנזי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יאן משוב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יהודה כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גברת שרה פרקר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר משה דיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של גברת נעמה להב כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר אורי שובל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור הפסקת כהונת משרד רואי חשבון רוזנבלום הולצמן כרואה חשבון‬
‫מבקר של החברה ומינוי משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫כרואה חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫שכרו‪.‬‬
‫‪.12‬אישור הקצאת ‪ 5.5‬מ' מניות הטבה בנות ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬כל אחת‪ ,‬בשווי כולל‬
‫של ‪ 5.5‬מ' ש"ח לצורך עמידה בתוכנית ההשקעות‪.‬‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כמשרדי רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬דיווח בדבר שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר משרד ברייטמן‬
‫אלמגור זוהר ושות' לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויה לראשונה של יהודית טיטלמן זידנברג כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דוד בועז כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יהושע כסלו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הורדה מסדר היום של הסעיפים‪ :‬העמדה לפרעון מיידי ומינוי נציגות‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הסכמה לאישור חלוקה לצורך רכישה עצמית של אגרות חוב‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעל השליטה‪ ,‬מר גבי אדרי‬
‫ובנו‪ ,‬מר אדם אדרי‪ ,‬במסגרתו יכהנו כמנכ"ל החברה וכסמנכ"ל שיווק‬
‫בחברה‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מכירות נכסים של החברה לבעל השליטה בחברה‪ ,‬מר גבי אדרי‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור הסכם שכירות בין החברה למר גבי אדרי‪ ,‬בעל השליטה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אביב ארלון בע"מ ‪106013‬‬
‫‪110,783‬‬
‫נטו מ‪.‬ע‪ .‬אחזקות בע"מ ‪168013‬‬
‫‪825,674‬‬
‫‪ 28.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 28.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫ויליגר תעשיות בע"מ ‪213017‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 28.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫מדטכניקה בע"מ ‪253013‬‬
‫‪126,228‬‬
‫‪ 28.04.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר פרוייקטים בע"מ ‪395012‬‬
‫‪0‬‬
‫אפקון תעשיות בע"מ ‪578013‬‬
‫‪380,876‬‬
‫‪ 28.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 28.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫טיבון‪-‬ויל אחזקות בע"מ ‪645010‬‬
‫‪0‬‬
‫‪28.04.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪736579‬‬
‫‪9,118‬‬
‫‪ 28.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫מעריב החזקות בע"מ ‪744011‬‬
‫‪53,047‬‬
‫‪ 28.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 28.04.2011‬נדחית‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ 28.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ ‪29,745 771014‬‬
‫אפריקה ישראל תעשיות בע"מ‬
‫‪800011‬‬
‫‪276,663‬‬
‫איסתא ליינס בע"מ ‪1081074‬‬
‫‪408,418‬‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ‬
‫‪1081165‬‬
‫‪4,795,282‬‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪1116755‬‬
‫‪32,177‬‬
‫מיוחדת‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .4‬אישור מינויו של מר גבי אדרי לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬במקביל‬
‫לכהונתו כמנכ"ל החברה‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית‪.‬‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר יהודה שגב לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הפסקת כהונת משרד רואי חשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות'‬
‫כרואה חשבון מבקר של החברה ומינוי משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הפסקת כהונת משרד רואי חשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות'‬
‫כרואה חשבון מבקר של החברה ומינוי משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הפסקת כהונת משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫כרואה חשבון מבקר של החברה ומינוי משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן‬
‫כרואה חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן מענק למנכ"ל החברה ודירקטור בה הנמנה על בעל השליטה‬
‫‪ 28.04.2011‬אג"ח ב‬
‫‪10:00‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אשרור חלוקת דיבידנד בסך כולל של ‪ 12‬מ' ש"ח‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬שינוי שם החברה ל‪" -‬אפקון החזקות בע"מ" ובאנגלית "‪AFCON‬‬
‫‪ ,"HOLDINGS LTD‬ובהתאם לכך לתקן את תקנון החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הפסקת כהונת משרד רואי חשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות'‬
‫כרואה חשבון מבקר של החברה ומינוי משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תשלום מענק בסך של ‪ 0.5‬מ' ש"ח בגין שנת ‪ 2010‬למר אליהו‬
‫כהן‪ ,‬לשעבר מנכ"ל אי‪.‬די‪.‬בי‪ .‬פיתוח‪ ,‬המכהן כדירקטור על ידי בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תשלום מענק בסך של ‪ 1.25‬מ' ש"ח בגין שנת ‪ 2010‬למר ליאור‬
‫חנס‪ ,‬המכהן כמשנה בכיר למנכ"ל אי‪.‬די‪.‬בי‪ .‬פיתוח ודירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר נחום לנגנטל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסדר‪ ,‬מיום ‪ 07‬ביולי ‪ 2010‬לרכישת השליטה והשקעה בחברה‪,‬‬
‫אגב הסדר נושים‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה איזי כהן ואבינדב גרינשפון כדירקטורים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו של מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ 28.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 28.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה‪ ,‬אפריקה‬
‫השקעות בע"מ‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו של מר בועז טופרובסקי כיו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הענקת מענק שנתי בסך של ‪ 1.3‬מ' ש"ח בגין תוצאות שנת ‪2010‬‬
‫למר אהרון פוגל‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור גמול לכלל הדירקטורים המכהנים‪ ,‬כך שגמול שנתי יסתכם בכ‪-‬‬
‫‪ 123‬אלפי ש"ח וגמול השתתפות יסתכם בכ‪ 4,740 -‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ .3‬אשרור חלוקת דיבידנד ביניים כדיבידנד סופי לשנת ‪ 2010‬בסך כולל של‬
‫‪ 150‬מ' ש"ח‪.‬‬
‫‪ .4‬מינויו של מר אייל בן שלוש לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה וחברות הבנות שלה בפוליסת ביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה קבוצתית‪ ,‬לרבות נושאי משרה הנמנים על בעלי‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן כתב פטור למר ליאון רקאנטי‪ ,‬בעל השליטה‪ ,‬בתנאים זהים לאלה‬
‫אשר ניתנו ליתר הדירקטורים של החברה בשנת ‪.2006‬‬
‫‪ .3‬מתן התחייבות לשיפוי למר ליאון רקאנטי בעל השליטה‪ ,‬בתנאים זהים‬
‫לאלה אשר ניתנו ליתר הדירקטורים של החברה בשנת ‪.2006‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫תפוז אנשים בע"מ ‪1096007‬‬
‫‪5,765‬‬
‫‪ 28.04.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫אפריקה ישראל מגורים בע"מ‬
‫‪1097948‬‬
‫‪732,217‬‬
‫‪ 28.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫בבילון בע"מ ‪1101666‬‬
‫‪100,449‬‬
‫‪ 28.04.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נטו מלינדה סחר בע"מ ‪1105097‬‬
‫‪645,896‬‬
‫אמפל‪-‬אמריקן ישראל קורפוריישן‬
‫‪1100833‬‬
‫אמפל‪-‬אמריקן ישראל קורפוריישן‬
‫‪1110378‬‬
‫אמפל‪-‬אמריקן ישראל קורפוריישן‬
‫‪1120740‬‬
‫סימטרון בע"מ ‪1082429‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫המלצה‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד הורוביץ עידן‪ ,‬סבו‪ ,‬טבת & כהן טבח )‪ Baker Tilly‬בעד)א(‬
‫( כמשרד רואי החשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה‬
‫לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה דורון ליבשטיין‪ ,‬יוסי בן אלטבט ויהל שחר‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מענק שנתי בסך כ‪ 110 -‬אלף ש"ח בגין תוצאות שנת ‪ 2010,‬למר בעד)א(‬
‫דורון ליבשטיין המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם חברת אפריקה ישראל השקעות בע"מ‪,‬‬
‫בעלת השליטה בחברה )בעקיפין(‪ ,‬בהסכם לרכישת זכויותיה בפרויקט סביוני‬
‫נצר בנס ציונה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם לרכישת זכויות אפריקה השקעות‬
‫בפרויקט סביוני ים בקרית ים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הקצאתן של ‪ 1.6‬מ' אופציות של החברה למר אלון כרמלי‪ ,‬המכהן נגד)א(‬
‫כמנכ"ל וכדירקטור בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקרים בעד)א(‬
‫של החברה לשנת ‪ 2011‬והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של ה"ה נועם לניר‪ ,‬אלון כרמלי‪ ,‬אנתוני ג'יימס‪ ,‬גיל‬
‫רוזן ושי לחוביצר כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ 28.04.2011‬מבוטלת ‪ .1‬אישור הפסקת כהונת משרד רואי חשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות'‬
‫כרואה חשבון מבקר של החברה ומינוי משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה‬
‫‪11:00‬‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ 28.04.2011‬אג"ח‪-‬זרה ‪ .1‬דיווח על מצב החברה‬
‫‪11:00‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ 28.04.2011‬אג"ח‪-‬זרה ‪ .1‬דיווח על מצב החברה‬
‫‪11:00‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ 28.04.2011‬אג"ח‪-‬זרה ‪ .1‬דיווח על מצב החברה‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר רמי אנטין לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה‪ .‬בעד)א(‬
‫‪ 28.04.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' אתי ליבני כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כמשרדי רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬נושאים נוספים שיעלו באסיפה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור מכירת פעילות החברה לבעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בביטוח מסוג ‪ Run off‬לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה לתקופה של ‪ 7‬שנים ממועד השלמת העסקה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור שינוי שמה של החברה ל‪ -‬הדס השקעות בע"מ וכן באופן שלא‬
‫יכלול את המילים "אלומות" ו‪/‬או "ספרינט"‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הפחתת מחיר המימוש של ‪ 27‬מ' אופציות )המהוות כ‪%7.78 -‬‬
‫מהון המניות בדילול מלא( אשר הוענקו למנכ"ל החברה מר קובי נימקובסקי‬
‫במסגרת תוכנית האופציות משנת ‪.2006‬‬
‫‪ .5‬אישור הפחתת מחיר המימוש של ‪ 10.4‬מ' אופציות )המהוות כ‪ %3 -‬מהון‬
‫המניות בדילול מלא( שהוענקו למר קובי נבון יו"ר דירקטוריון החברה‬
‫‪ .6‬אישור עדכון כתבי הפטור והשיפוי שניתנו על ידי החברה באופן שיכלול גם‬
‫נושא משרה עתידיים בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח של נציגי החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫אלומות בית השקעות)ספרינט(בע"מ‬
‫‪295014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.05.2011‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫דיגל השקעות ואחזקות בע"מ‬
‫‪4930046‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.05.2011‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 01.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 01.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 01.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767038‬‬
‫‪0‬‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬
‫‪2,596,789‬‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪ .‬אדוונסד לוגיסטיקס‬
‫דוולופמנטס בע"מ ‪1084003‬‬
‫‪12,396‬‬
‫צ'יפ פי‪.‬סי )ישראל( בע"מ ‪1106467‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.05.2011‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫אוקיאנה תעשיות מתקדמות בע"מ‬
‫‪485011‬‬
‫‪140,055‬‬
‫‪ 02.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪16:30‬‬
‫דניה סיבוס בע"מ ‪1084144‬‬
‫‪589,846‬‬
‫‪ 02.05.2011‬שנתית‬
‫‪11:30‬‬
‫דניה סיבוס בע"מ ‪1084144‬‬
‫‪589,846‬‬
‫‪ 02.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫בראק קפיטל פרופרטיז אן וי‬
‫‪1121607‬‬
‫‪1,543,831‬‬
‫‪ 02.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫ממן‪-‬מסופי מטען וניטול בע"מ‬
‫‪238014‬‬
‫‪264,600‬‬
‫‪ 03.05.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬דחיית מועדי תשלום קרן וריבית‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד בסך של ‪ 50‬מ' ש"ח‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד בסך של ‪ 50‬מ' ש"ח‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה ד"ר זיגמונד בלובבנד‪ ,‬חן דר ומשה פונדק‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של מר גיורא צנציפר לכהונה שלישית וגב' מאיה‬
‫צמרת לכהונה שנייה כדירקטורים חיצוניים בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור תנאי כהונתו ומינויו לראשונה של מר נדב פונדק כדירקטור בחברה‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיווח על ידי החברה‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור הצעת הסדר נושים לחברה‪ ,‬הנמצאת בהליכי כינוס ופירוק לרבות‬
‫אישור תקנון החברה לעניין הון המניות הרשום ואישור הקצאת מניות‬
‫ואופציות של החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬מינויו של מר יניב ברזילי לדירקטור חיצוני ואישור גמולו בהתאם לסכום‬
‫המזערי בתקנות החברות‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו של מר יעקב רובין לדירקטור חיצוני ואישור גמולו בהתאם לסכום‬
‫המזערי בתקנות החברות‪.‬‬
‫‪ .4‬מינויו של מר ירון ייני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬מינויה של גב' בתיה כהנא אביטל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה איזי כהן‪ ,‬אבינדב גרינשפון וגב' שרונה‬
‫חריש כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו של מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות חברת הבת עם חברת"‪"Construction Limited‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות חברת הבת עם חברת "‪"Crown Invest Limited‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' מעיין פורסטר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר ‪ Joost Schaab‬כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של מר מרטין לואיס כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫דן רכב ותחבורה ד‪.‬ר‪.‬ת‪ .‬בע"מ‬
‫‪459016‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫הוט‪-‬מערכות תקשורת בע"מ ‪0 510016‬‬
‫‪ 03.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫דלק מערכות אנרגיה בע"מ ‪11,007,152 565010‬‬
‫‪ 03.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪597,433‬‬
‫‪ 03.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪14:30‬‬
‫‪ 03.05.2011‬נדחית‬
‫‪9:30‬‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬
‫‪639013‬‬
‫תיא חברה להשקעות בע"מ ‪136,150 796011‬‬
‫‪100,993‬‬
‫‪ 03.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 03.05.2011‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫מבטח שמיר אחזקות בע"מ‬
‫‪1270057‬‬
‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪1440023‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 04.05.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 04.05.2011‬אג"ח‬
‫‪17:00‬‬
‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪1440064‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 04.05.2011‬אג"ח‬
‫‪17:00‬‬
‫מלתא אינטר תעשיות )‪ (1973‬בע"מ‬
‫‪1080928‬‬
‫די‪.‬ג‪.‬סי גרופ בע"מ ‪1104900‬‬
‫‪0‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויים מחדש של גב' נחמה רונן וה"ה מוטי דבי‪ ,‬גרשון ארנטל‪ ,‬אליצור בר‬
‫נתן‪ ,‬שאול נחום יהלום‪ ,‬עוזי נתנאל‪ ,‬גרשון ענבר‪ ,‬יהודה לוי‪ ,‬עמיקם כהן ואביר‬
‫רווה כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור גמול לדירקטורים חיצוניים ודירקטורים אשר אינם נושאי משרה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור תשלום מענק שנתי בסך ‪ 225‬אלפי ש"ח לגב' נחמה רונן המכהנת‬
‫כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬שינוי שם החברה ל‪" -‬קרדן רכב בע"מ"‪ ,‬ובהתאם לכך לתקן את תקנון‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של ה"ה איתן רכטר‪ ,‬יוסף גרינפלד‪ ,‬אשר אלמוזנינו‬
‫ודוד עיני כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה עם מר איתן רכטר בגין העמדת שירותי יו"ר‬
‫דירקטוריון‪.‬‬
‫‪ .6‬בכוונת החברה להתקשר בהסכם‪ ,‬לפיו תרכוש החברה ‪ %50‬מהון‬
‫המניות המונפק והנפרע של אוטו איטליה‪,‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 5‬שנים‪ ,‬שתחילתה בחודש פברואר ‪.2011‬‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתה של גב' סטלה הנדלר כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור שינוי התקשרות החברה עם מר דקסטר גואי אשר כיהן כיו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‪ .‬בהתאם למוצע מר גואי יכהן כסגן יו"ר הדירקטוריון‬
‫ומלבד שינוי זה לא יחול שינוי אחר בתנאי ההתקשרות עימו‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד זיו האפט‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של בעד)א(‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון קבוע את שכרו‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬אישור הפסקת כהונתו של מר )ד"ר( יורם טורבוביץ' כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של מר דן אופנהיים כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו של מר עמירם גניגר המכהן כמנכ"ל וכיו"ר החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור המשך כהונתו של מר עמירם גניגר כיו"ר הדירקטוריון במקביל‬
‫לכהונתו כמנכ"ל החברה לתקופה נוספת של ‪ 3‬שנים‬
‫‪ .1‬שינוי שם החברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬עדכון של נציגות מחזיקי אגרות החוב ויועציה המשפטיים לגבי ההסדר‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור תיקון שטר הנאמנות בהתאם להוראות מתווה ההסדר‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור דחיית מועד התשלום הקרוב )קרן וריבית( הקבוע של אג"ח להמרה בעד)א(‬
‫)סדרה ב'( מיום ‪ 31‬במאי ‪ 2011‬ליום ‪ 30‬ביוני ‪.2011‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬אישור הסדר הנושים ושטר הנאמנות על נספחיהם‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬ביטול התנאים המתלים להסדר אשר טרם הושלמו על ידי החברה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסדר הנושים ושטר הנאמנות על נספחיהם‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪1440072‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 04.05.2011‬אג"ח א‬
‫חש ‪6/10‬‬
‫‪17:00‬‬
‫אלוני מיתר בע"מ ‪3410032‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 04.05.2011‬אג"ח‬
‫‪17:00‬‬
‫מרתון השקעות בע"מ ‪486027‬‬
‫‪54,431‬‬
‫הבנק הבינלאומי הראשון לישראל‬
‫בע"מ ‪593038‬‬
‫‪5,518,152‬‬
‫‪ 04.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 04.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710130‬‬
‫דלק מערכות רכב בע"מ ‪829010‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4,399,085‬‬
‫פוקס‪-‬ויזל בע"מ ‪1087022‬‬
‫‪1,073,170‬‬
‫‪ 04.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אמות השקעות בע"מ ‪1097278‬‬
‫‪3,326,124‬‬
‫‪ 04.05.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫רדהיל ביופארמה בע"מ ‪1122381‬‬
‫‪631,490‬‬
‫‪ 04.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫ויסוניק בע"מ ‪1089846‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 04.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .2‬ביטול התנאים המתלים להסדר אשר טרם הושלמו על ידי החברה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסדר הנושים ושטר הנאמנות על נספחיהם‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬ביטול התנאים המתלים להסדר אשר טרם הושלמו על ידי החברה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור של ההתאמות למתווה ההסדר‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬יצירת כרית ביטחון בסך של ‪ $ 200,000‬לכיסוי עלויות תביעות עתידיות‬
‫וכיסוי הוצאות לצורך הימשכות המו"נ והשלמת ההסדר‬
‫‪ .3‬אישור מכירת הנכס בנבטים ואישור עקרוני להתקשרות בהסכם מכירה‬
‫ושותפות בניהול הנכס בבית אורן באילת‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה ואישור תנאי כהונתה של גב' אביטל סירקוביץ'‬
‫כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מענק חד פעמי בסך של ‪ 500‬אש"ח למר ז'אק אלעד‪ ,‬יו"ר‬
‫הדירקטוריון הבנק‪ ,‬בגין שנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור תוכנית גמול בגין שנת ‪ 2011‬ואילך ליו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תוספת הסכם התקשרות בין הבנק ליו"ר הדירקטוריון משנת ‪ .2007‬נגד)א(‬
‫‪ 04.05.2011‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 04.05.2011‬מבוטלת‬
‫‪12:00‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬קידום הסדר הנושים שאושר על ידי אסיפת הנושים של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬מנוי רו"ח מבקר‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬גמול מנהלים ליו"ר הדירקטוריון‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוים מחדש של ה"ה אברהם פוקס‪ ,‬הראל ויזל‪ ,‬יפתח ויזל‪ ,‬אסף ויזל‪,‬‬
‫מיכל פוקס ריבקינד‪ ,‬אלעד ורד‪ ,‬רן ארנון‪ ,‬אבי זלדמן‪ ,‬ירון בלוך‪ ,‬רוני טאוב‪,‬‬
‫חגית סופייב‪-‬לבייב‪ ,‬שי לוין ואילת לוי כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר ומשרד רו"ח‬
‫שמש ושות' כמשרדי רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון‬
‫לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור המלצות ועדת התגמול‪ ,‬ועדת הביקורת והדירקטוריון לחלוקת‬
‫בונוסים לנושאי משרה בחברה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד רו"ח ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪ .3‬מינוים מחדש של ה"ה נתן חץ‪ ,‬אבירם ורטהים‪ ,‬מוטי ברזילי‪ ,‬ורדה לוי‪,‬‬
‫אמיר עמר‪ ,‬שמואל אביטל ואורלי ירקוני כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה דרור בן‪ -‬אשר ואורי שילה כדירקטורים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויים לראשונה ואישור תנאי כהונתם של מר עופר צמחי וגב'‬
‫אליסה רוטברד כדירקטורים חיצוניים בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו של מר דרור בן‪ -‬אשר לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה במקביל‬
‫לכהונתו כמנכ"ל החברה‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫‪ .1‬קבלת הדו"חות הכספיים של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫אס‪.‬די‪.‬אס )סטאר מערכות בטחוניות( ‪0‬‬
‫בע"מ ‪2960110‬‬
‫אי‪.‬ג'י‪.‬אר‪.‬אי בע"מ ‪365015‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫‪05.05.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אג"ח ג‬
‫‪120,461‬‬
‫‪ 05.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫מנופים פיננסים לישראל )מפל( בע"מ ‪164,829‬‬
‫‪366013‬‬
‫‪ 05.05.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪6110365‬‬
‫‪1,165,834‬‬
‫‪ 05.05.2011‬אג"ח כו‬
‫‪11:00‬‬
‫מנועי בית שמש אחזקות )‪(1997‬‬
‫בע"מ ‪1081561‬‬
‫‪188,122‬‬
‫‪ 05.05.2011‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬אישור גמול לדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של מר יעקב קוטליצקי וגב' בת‪ -‬שבע לוי‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אשרור חלוקת דיבידנד בסך כולל של ‪ 1.22‬מ' דולר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬קבלת הצהרות מאושררות של הדירקטורים החיצוניים הקיימים של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח החברה‬
‫דיון)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דחיית מועד תשלום קרן וריבית‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כמשרדי רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה ד"ר יאיר צדוק ויל‪ ,‬ד"ר שי ויל‪ ,‬גיל ויל‪,‬‬
‫גבריאל מי‪ -‬זהב‪ ,‬שאול אלוביץ‪ ,‬אור אלוביץ‪ ,‬פליקס כהן ועמיקם שורר‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברזילי ושות' כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪ .3‬מינוים מחדש של ה"ה מרקוס וובר‪ ,‬ארקדי מילמן‪ ,‬אלכסנדר יריניוק‪ ,‬ג'קי‬
‫בן זקן‪ ,‬חיים קליין‪ ,‬יוסי ארד וסמיון ויינשטוק כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬החברה מעוניינת להתקשר בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה לתקופה של שנה‬
‫‪ .5‬אישור תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לפטור ולשפות‬
‫ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪,‬‬
‫בהתאם לסעיף ‪56‬ח)ב()‪ (1‬לתיקון חוק ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .6‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה‪ ,‬החברה מבקשת לאשר מתן כתבי‬
‫פטור‪ ,‬שיפוי לנושאי משרה בגין תשלומים והוצאות‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור המחאת הלוואת בעלים בסך של ‪ 15‬מ' ש"ח‪ ,‬שהעמיד מר מרקוס‬
‫וובר‪ ,‬באמצעות חברת ‪ ASTC‬שהינה בעלת השליטה בחברה‬
‫‪ .1‬הנפקה לציבור של מניות החברה‪ .‬בכפוף לכך שמחיר המניה בהנפקה‬
‫כאמור לא יפחת מ‪ %80 -‬מממוצע שערי הנעילה של מניית החברה בבורסה‬
‫בשלושת ימי המסחר שקדמו למועד אישור ההנפקה על ידי דירקטוריון‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬הנפקת זכויות או הנפקה אחרת לציבור של יחידות‪ ,‬הכוללות אופציות‬
‫למניות ו‪/‬או אגרות חוב )בין אם ניתנות להמרה ובין אם לאו( ו‪/‬או אופציות‬
‫לאגרות חוב כאמור‪.‬‬
‫‪ .3‬הצעת רכש חליפין של אגרות חוב של החברה במניות של החברה‪.‬‬
‫במקרה כאמור ביצוע מנת ההשקעה יחושב בהתאם ליתרת תזרים המזומנים‬
‫של אגרות החוב של החברה )קרן בתוספת ריבית והפרשי הצמדה( כשהיא‬
‫מהוונת לפי ריבית השוק הנוהגת ביום ההחלפה‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' רותם שחם כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתה של גב' רותם שחם המועמדת לכהונה כדירקטורית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינוים מחדש של ה"ה בועז סימונס ודרור דותן כדירקטורים בחברה‪ .‬בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כמשרדי רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוים מחדש של ה"ה יהודה בן חיים‪ ,‬דן פלק‪ ,‬טדי מוריס‪ ,‬אפרת‬
‫קטן‪ ,‬אסף בר‪ ,‬אוריאל גינוסר‪ ,‬צביקה רמות‪ ,‬אלון פלד ונועה לביד‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה‬
‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬מינויים של ה"ה אבנר לושי ורן מאירוביץ' לכהונה שלישית כדירקטורים‬
‫חיצוניים‪.‬‬
‫‪ .5‬הצגת סקירת ועדת הביקורת בעניין שירותי כוח האדם הניתנים על‪-‬ידי‬
‫הקיבוץ לחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬הצגת סקירת ועדת הביקורת בעניין הפקדות מזומנים הדדיות בין הקיבוץ‬
‫לחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מענק שנתי בסך כ‪ 70 -‬אלפי ש"ח למר יהודה בן חיים המכהן כיו"ר‬
‫דירקטוריון החברה בגין תוצאות שנת ‪.2010‬‬
‫‪ .8‬אישור הארכת תוקף הסכם איחוד המס בין החברה לקיבוץ הזורע‪ ,‬בעל‬
‫השליטה‪ .‬במסגרת ההסכם יאוחדו דוחות המס של החברה והקיבוץ‬
‫המוגשים למס הכנסה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור עדכון הסכם שכירות עם חברות קשורות לבעלת השליטה החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫חברת פלסטופיל הזורע בע"מ‬
‫‪1092840‬‬
‫‪79,395‬‬
‫‪ 05.05.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫פז חברת הנפט בע"מ ‪1100007‬‬
‫‪5,800,938‬‬
‫‪ 05.05.2011‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה צדיק בינו‪ ,‬אהרון פוגל‪ ,‬גיל בינו‪ ,‬ישראל‬
‫)איזי( תפוחי‪ ,‬גארי סטוק‪ ,‬יצחק עזר‪ ,‬גבריאל רוטר וגב' דליה לב כדירקטורים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין ושות' כמשרדי רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .3‬קבלת דיווח בדבר שכר טרחת רואי החשבון לשנת ‪ .2010‬אין קבלת‬
‫החלטות‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫נידר חברה לבנין ולפיתוח בע"מ‬
‫‪1101963‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 05.05.2011‬נדחית‬
‫‪14:30‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪.10‬אישור מענק שנתי בסך כ‪ 130 -‬אלפי ש"ח למר טדי מוריס המכהן‬
‫כמנכ"ל החברה בגין תוצאות שנת ‪.2010‬‬
‫‪.11‬אישור מענק שנתי בסך כ‪ 60 -‬אלפי ש"ח למר אלי קטן המכהן כסמנכ"ל בעד)א(‬
‫שיווק בחברה בגין תוצאות שנת ‪.2010‬‬
‫‪.12‬אישור מענק שנתי בסך כ‪ 25 -‬אלפי ש"ח למר ניר אלישב המכהן כמנהל בעד)א(‬
‫שיווק מקומי בחברה בגין תוצאות שנת ‪.2010‬‬
‫‪.13‬אישור מענק שנתי בסך כ‪ 20 -‬אלפי ש"ח למר גד שלייסר המכהן כמנהל בעד)א(‬
‫הרכש של החברה בגין תוצאות שנת ‪.0120‬‬
‫‪.14‬אישור מענק שנתי בסך כ‪ 10 -‬אלפי ש"ח לגב' חגית אורי קמרון המכהנת בעד)א(‬
‫כמנהלת משאבי אנוש של החברה בגין תוצאות שנת ‪.2100‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪.15‬תיקון תקנון החברה לעניין פטור ושיפוי נושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור דחיית הצעת ההסדר שהועברה על ידי עוה"ד אמיר בר טוב וקובי‬
‫אמסטר‪ ,‬ואישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב של מתווה ההסדר המוצע על‬
‫ידי הנאמנים למחזיקי אגרות החוב ובא כוחם‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור שכר טרחת אופיר נאור‪ ,‬בהתאם לשכר הטרחה שאושר על ידי‬
‫הנציגות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬הרחבת סמכויות נציגות מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( כך שתהא‬
‫מוסמכת לקבל החלטות‪ ,‬ככל שיידרש מעת לעת‪ ,‬לפי שיקול דעתה‪ ,‬בדבר‬
‫נקיטת פעולות והליכים משפטיים והפסקתם לצורך שמירה על זכויות מחזיקי‬
‫אגרות החוב‪ ,‬לרבות הליכים משפטיים כנגד החברה ו‪/‬או בעלי השליטה‬
‫בחברה ו‪/‬או נושאי משרה בחברה ו‪/‬או צדדים שלישיים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪.40‬מינויו של מר גדי חזן לנציגות‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נידר חברה לבנין ולפיתוח בע"מ‬
‫‪1101971‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 05.05.2011‬נדחית‬
‫‪14:30‬‬
‫אמפל‪-‬אמריקן ישראל קורפוריישן‬
‫‪1098300‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 05.05.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫חברת פרטנר תקשורת בע"מ‬
‫‪1083484‬‬
‫‪1,371,623‬‬
‫‪ 05.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫גיוון אימג'ינג בע"מ ‪1086537‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 05.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 08.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫צנורות המזרח התיכון בע"מ ‪113,260 454017‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬לאשר קבלת החלטות בדרך של הודעה ישירות לנאמן למחזיקי אגרות‬
‫החוב )זיו האפט חברה לנאמנויות בע"מ(‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור דחיית הצעת ההסדר שהועברה על ידי עוה"ד אמיר בר טוב וקובי‬
‫אמסטר‪ ,‬ואישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב של מתווה ההסדר המוצע על‬
‫ידי הנאמנים למחזיקי אגרות החוב ובא כוחם‪.‬‬
‫‪ .3‬ככל שתתקבל החלטה המאשרת עקרונית את מתווה ההסדר כמפורט‬
‫בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬מתן הוראות לנאמן להגיש בקשה למתן צו פירוק )לרבות‬
‫בקשה למינוי מפרק זמני( כנגד החברה‪ ,‬ולמינויו של עורך דין אופיר נאור‪,‬‬
‫למפרק החברה‪ ,‬בין היתר לצורך קבלת סמכויות לניהול חקירה‪ ,‬וכן נקיטת‬
‫הליכים כנגד בעלי השליטה בחברה‪ ,‬נושאי המשרה‪ ,‬ובעלי התפקיד בח‬
‫‪ .4‬אישור שכר טרחת אופיר נאור‪ ,‬בהתאם לשכר הטרחה שאושר על ידי‬
‫הנציגות‪.‬‬
‫‪ .5‬מינויו של מר גדי חזן לנציגות‪.‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬הרחבת סמכויות נציגות מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( כך שתהא‬
‫מוסמכת לקבל החלטות‪ ,‬ככל שיידרש מעת לעת‪ ,‬לפי שיקול דעתה‪ ,‬בדבר‬
‫נקיטת פעולות והליכים משפטיים והפסקתם לצורך שמירה על זכויות מחזיקי‬
‫אגרות החוב‪ ,‬לרבות הליכים משפטיים כנגד החברה ו‪/‬או בעלי השליטה‬
‫בחברה ו‪/‬או נושאי משרה בחברה ו‪/‬או צדדים שלישיים‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬מינוים מחדש של ה"ה יוסף מימן‪ ,‬ליאו מלמוד‪ ,‬ד"ר יוסף ירושלמי‪ ,‬ד"ר‬
‫נמרוד' נוביק‪ ,‬מנחם ענבר‪ ,‬דניאל וקנין‪ ,‬יוסף גבע‪ ,‬ארז מלצר‪ ,‬גדעון ווינסטיין‪,‬‬
‫אירית אילוז וכן סבין סיילאן כדירקטורים בחברה וכן מינויה לראשונה של גב'‬
‫רויטל דגני כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬אישור תכנית אופציות ‪ 2010‬לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬נושאים נוספים שיעלו באסיפה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .2‬קבלת דיווח בדבר שכר טרחת רואי החשבון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אילן בן דב‪ ,‬ארז גיסין‪ ,‬ד"ר שלמה נס‪ ,‬יהל‬
‫שחר ואבי זלדמן כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 18‬חודשים‪ ,‬שתחילתה בחודש אוגוסט ‪.2010‬‬
‫‪ .6‬אישור הענקת כתב שיפוי למר אבי זלדמן המועמד לכהונה מחדש‬
‫כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור להתקשרות בהסכם עם חברת סקיילקס‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינויים מחדש של ה"ה ישראל מקוב‪ ,‬אריה מנטקביץ‪.Dennert O, ,‬‬
‫‪ Ware‬דורון בירגר‪ ,‬ארי ברונשטיין‪ ,‬נחום שמיר‪ ,‬ופרופ' ענת לוינשטיין‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הענקת מענק שנתי ותגמול הוני למר נחום שמיר‪ ,‬המכהן כנשיא‪,‬‬
‫דירקטור ומנכ"ל החברה‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין ‪ KPMG‬כמשרד רואי חשבון מבקר‬
‫של החברה והסמכת ועדת הביקורת והדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת‬
‫‪.2010‬‬
‫‪ .5‬נושאים נוספים שיעלו באסיפה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫חילן טק בע"מ ‪1084698‬‬
‫‪888,066‬‬
‫‪ 08.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫אזורים‪-‬חברה להשקעות בפתוח‬
‫ובבנין בע"מ ‪715011‬‬
‫‪557,932‬‬
‫‪ 09.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫ישאל אמלט השקעות )‪ (1993‬בע"מ‬
‫‪1082007‬‬
‫ליטו גרופ בע"מ ‪1094218‬‬
‫‪20,773‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 10.05.2011‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 11.05.2011‬נדחית‬
‫‪9:30‬‬
‫ליטו גרופ בע"מ ‪1097328‬‬
‫‪3,758‬‬
‫‪11.05.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫זוקו שילובים בע"מ ‪1080274‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 11.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫טיב טעם הולדינגס ‪ 1‬בע"מ ‪172,146 103010‬‬
‫נדחית‬
‫‪ 11.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אבי הוכמן‪ ,‬משה גאון‪ ,‬מוטי דבי‪ ,‬אריה גנס‪,‬‬
‫ישראל כהן‪ ,‬רונן וולפמן ופרץ וינקלר כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה עם חברות קשורות‪ ,‬מקבוצת רימון שירותי ייעוץ‬
‫בע"מ )מוחזקת ב‪ %33 -‬על ידי בעלת השליטה גאון אגרו( בהסכם למכירת‬
‫צנרת ואביזרי צנרת לשנת ‪2011‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה רמי אנטין‪ ,‬אבי באום‪ ,‬מירון אורן וגב' עליזה‬
‫רוטברד כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תנאי כהונתו של מר רמי אנטין‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫המלצה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר אמיר תמרי כדירקטור‬
‫חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח מסוג ‪ ""Run off‬לדירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה לתקופה של ‪ 7‬שנים ממועד השלמת העברת השליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות עם יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר כי כספים אשר יועמדו על ידי מי ממחזיקי אגרות חוב לשם מימון‬
‫הליכים משפטיים )שכר עורכי דין ממשרד נאור גרשט‪ ,‬תשלום אגרות‬
‫והוצאות ביהמ"ש( בשם מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(‬
‫‪ .1‬לאשר כי כספים אשר יועמדו על ידי מי ממחזיקי אגרות חוב לשם מימון‬
‫הליכים משפטיים )שכר עורכי דין ממשרד נאור גרשט‪ ,‬תשלום אגרות‬
‫והוצאות ביהמ"ש( בשם מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין ושות' כמשרדי רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה ברנרד שרייר‪ ,‬אלכסיי שרייר‪ ,‬יוסי סמירה‪,‬‬
‫רוברט לוי‪ ,‬מיכל רשנר‪ ,‬צבי בורוביץ'‪ ,‬משה כהן ויחזקאל דסקל כדירקטורים‬
‫בחברה‬
‫‪ .4‬אישור ההתקשרות החברה עם בעלת השליטה בחברה‪ ,‬החברה‬
‫הישראלית לטרקטורים וציוד בע"מ‪ ,‬בהסכם לפיו החברה תרכוש מחילט את‬
‫זכויות החכירה המהוונות במקרקעין בשטח של כ‪ 32 -‬דונם‪ ,‬הנמצא באזור‬
‫התעשייה עמק שרה בבאר שבע‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה חגי שלום‪ ,‬קובי טריביטש‪ ,‬עדי כהן‪ ,‬הארי‬
‫מנשה ומיכה כרמון כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬החברה מעוניינת להתקשר בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור הכללתו של מר מיכה כרמון‪ ,‬אשר מונה כדירקטור בחברה בחודש‬
‫דצמבר ‪ 2010,‬בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי למר מיכה כרמון המועמד לכהונה מחדש‬
‫כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫בעד)א(‬
‫מקסימה המרכז להפרדת אויר בע"מ ‪233,897‬‬
‫‪134015‬‬
‫‪ 11.05.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫קבוצת גולד בונד בע"מ ‪149013‬‬
‫‪526,977‬‬
‫‪ 11.05.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫כלכלית ירושלים בע"מ ‪198010‬‬
‫‪1,054,774‬‬
‫‪ 11.05.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .8‬אישור הארכת כהונתו הכפולה של מר חגי שלום‪ ,‬בעל השליטה בחברה‬
‫כמנכ"ל וכיו"ר דירקטוריון החברה לתקופה נוספת בת ארבעה חודשים החל‬
‫ממועד אישור האסיפה‪.‬‬
‫‪ .1‬החלפת סעיפים ‪ 1‬עד ‪ 151‬וכן סעיף ‪ 153‬לתקנון החברה‪ .‬בסעיפים ‪ 1‬עד נגד)א(‬
‫‪ 105‬וכן בסעיפים ‪ 110‬עד ‪ 139‬לתקנון המוצע‪.‬‬
‫‪ .2‬החלפת סעיף ‪ 152‬לתקנון החברה בסעיפים ‪ 106‬עד ‪ 109‬לתקנון המוצע‪ .‬נגד)א(‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוח הכספי ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מוצע‪ ,‬כי עם הקמת תאגיד ניהול משותף )"תאגיד הניהול המשותף"(‬
‫למתן שירותי שיווק וניהול למרכזים המסחריים ושטחי מסחר‪ ,‬אשר בבעלות‬
‫החברה‪ ,‬מבני תעשיה‪ ,‬חברה בת של החברה ודרבן‪ ,‬חברה פרטית‬
‫בבעלותה המלאה של החברה ימונה מר אייל פישמן‪ ,‬בנו של מר אליעזר‬
‫פישמן‪ ,‬בעל השליטה ליו"ר דירקטוריון תאגיד הניהול המשותף‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של מר אייל פישמן כו"ר דירקטוריון סויטלנד‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של מר יוסי ארד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר מאיר יעקובסון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבני תעשיה בע"מ ‪226019‬‬
‫‪1,119,850‬‬
‫‪ 11.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬התקשרות החברה‪ ,‬כלכלית ירושלים בע"מ )"כלכלית ירושלים"( ודרבן‬
‫השקעות בע"מ )"דרבן"( בהסכם להקמת תאגיד משותף )"תאגיד הניהול‬
‫המשותף"(‪.‬‬
‫‪ .2‬מוצע‪ ,‬כי עם הקמת תאגיד ניהול משותף )"תאגיד הניהול המשותף"(‬
‫למתן שירותי שיווק וניהול למרכזים המסחריים ושטחי מסחר‪ ,‬אשר בבעלות‬
‫החברה‪ ,‬מבני תעשיה‪ ,‬חברה בת של החברה ודרבן‪ ,‬חברה פרטית‬
‫בבעלותה המלאה של החברה ימונה מר אייל פישמן‪ ,‬בנו של מר אליעזר‬
‫פישמן‪ ,‬בעל השליטה ליו"ר דירקטוריון תאגיד הניהול המשותף‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של מר אייל פישמן כו"ר דירקטוריון סויטלנד‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫קו מנחה שרותי מידע ותקשורת‬
‫בע"מ ‪271015‬‬
‫‪103,310‬‬
‫‪ 11.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם ניהול עם בעל השליטה‪ ,‬מר‬
‫אבי בגס‪ ,‬המכהן כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720043‬‬
‫‪0‬‬
‫‪11.05.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪ .1‬סקירה אודות מצב החברה‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נ‪ .‬פלדמן ובנו בע"מ ‪344010‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 11.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר תיקון התוספת השניה לשטר הנאמנות‬
‫מחודש מאי ‪ 2005,‬כך שתבוטל חובת מתן הודעה על כינוס אסיפת מחזיקי‬
‫אגרות החוב באמצעות מודעה שתפורסם בשני עיתונים יומיים ותקבע חובת‬
‫מתן הודעה באמצעות פרסום הודעת הכינוס בדו"ח מיידי של מגנ"א‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה‬
‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה שלמה שמלצר‪ ,‬עתליה שמלצר‪ ,‬אבי‬
‫שמלצר‪ ,‬שלומי פוגל‪ ,‬גל תורן וחגי הדס כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור חלוקת דיבידנד סופי לשנת ‪ 2010‬בסך כ‪ 7.5 -‬מ' ש"ח‪ .‬סכום‬
‫הדיבידנד מהווה כ‪ %6.8 -‬מהרווח הנקי של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .5‬מינויו של מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד פאהן קנה ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אלביט מדיקל טכנולוג'יס בע"מ‬
‫‪474015‬‬
‫‪88,568‬‬
‫‪ 11.05.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪555011‬‬
‫‪0‬‬
‫גזית אינק‪) .‬חברה זרה( ‪723007‬‬
‫‪2,470,464‬‬
‫‪ 11.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 11.05.2011‬מיוחדת‪-‬‬
‫זרה‬
‫‪11:00‬‬
‫קבוצת כרמל השקעות בע"מ‬
‫‪1103936‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 11.05.2011‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫שחרית שוקי הון בע"מ ‪1118421‬‬
‫‪0‬‬
‫גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ‬
‫‪1095892‬‬
‫ביג מרכזי קניות )‪ (2004‬בע"מ‬
‫‪1097260‬‬
‫‪161,057‬‬
‫‪ 11.05.2011‬נדחית‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ 11.05.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 11.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של ה"ה עמוס ספיר‪ ,‬יוחאי שניידר ורן אייזנברג‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר גדעון פלדמן‪,‬‬
‫בעל השליטה בחברה‪ ,‬המכהן כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬איחוד הון מניות החברה‪ ,‬כך שכל עשר )‪ (10‬מניות רגילות של החברה‬
‫ללא ע‪.‬נ‪ .‬תאוחדנה למניה אחת )‪ (1‬רגילה של החברה ללא ע‪.‬נ‪ .‬כל אחת‪ .‬וכן‬
‫אישור תיקון תקנון החברה בהתאם לשינוי המוצע‪.‬‬
‫‪ .6‬שינוי שם החברה ל‪" -‬אלביט מדיקל טכנולוג'יס" ובאנגלית "‪ELBIT‬‬
‫‪ "MEDICAL TECHNOLOGIES LTD‬ובהתאם לכך לתקן את תקנון‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תרומה לחברת דרך הלוטוס בע"מ בסך של עד ‪ 3‬מ' ש"ח על פני‬
‫תקופה בת שלוש שנים אשר מסתיימת ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2031‬‬
‫‪ .1‬שינוי שם החברה ל‪ "NORSTAR HOLDINGS INC." -‬ובעברית‬
‫"נורסטאר החזקות בע"מ"‪ ,‬ובהתאם לכך לתקן את תקנון החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חיים כצמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מתן ארכה לחברה לשם עמידה בהוראות התחולה בשטר הנאמנות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬דחיית יום האקס ויום התשלום בגין קרן וריבית אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר תיקון שטר הנאמנות לעניין ערבות‬
‫שהועמדה לטובת מחזיקי אגרות החוב‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' מיכל אבטליון‪-‬ראשוני כדירקטורית‬
‫חיצונית בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כמשרדי רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה מרדכי )קלמן( זיסר ושמעון יצחקי‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר יוסי אפטר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪2,402,739‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יהודה נפתלי‪ ,‬רוני נפתלי‪ ,‬אברהם גילת‪,‬‬
‫איתן בן זאב והגב' מזל כהן בהארי כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬הגדלת ההון הרשום של החברה‪ ,‬ב‪ 4 -‬מ' ש"ח‪ ,‬כך שההון הרשום של‬
‫החברה יעמוד על ‪ 4.2‬מ' ש"ח‪ ,‬מחולק ל ‪ 420‬מ' רגילות בנות ‪ 0.01‬ש"ח ע‪.‬נ‪.‬‬
‫כל אחת‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות בהסכם ייעוץ עם מר איתן בר זאב‪ ,‬בעל עניין בחברה‬
‫המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬שינוי שם החברה ל‪" -‬ביג מרכזי קניות" או לכל שם דומה אחר‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או‬
‫ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪,‬‬
‫בהתאם לסעיף ‪56‬ח)ב()‪ (2‬לחוק ניירות ערך‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 11.05.2011‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 11.05.2011‬אג"ח ב‬
‫‪10:30‬‬
‫אקסום בע"מ ‪1103688‬‬
‫‪0‬‬
‫אינטרנט גולד ‪ -‬קווי זהב בע"מ‬
‫‪1107341‬‬
‫‪63,457‬‬
‫גפן השקעות ביומד בע"מ ‪264010‬‬
‫‪11,098‬‬
‫‪ 12.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫מטיס קפיטל בע"מ ‪3570025‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 12.05.2011‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫ג'ונו קפיטל בע"מ ‪367011‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 12.05.2011‬נדחית‬
‫‪10:30‬‬
‫חבס ח‪.‬צ‪ .‬השקעות )‪ (1960‬בע"מ‬
‫‪415018‬‬
‫‪0‬‬
‫שנתית‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .8‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה )סעיף ‪ 7‬לעיל(‪ ,‬החברה מבקשת‬
‫לאשר תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו לנושאי משרה בחברה לרבות‬
‫דירקטורים אשר אינם מקרב בעלת השליטה בחברה ולדירקטורים אשר‬
‫יכהנו בחברה מעת לעת‪ ,‬בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪56‬ח‬
‫)ב()‪ (2‬לחוק ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .9‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה )סעיף ‪ 7‬לעיל(‪ ,‬החברה מבקשת‬
‫לאשר תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו לדירקטורים בחברה מטעם בעלת‬
‫השליטה בחברה ולדירקטורים אשר יכהנו בחברה מעת לעת‪ ,‬בגין תשלומים‬
‫והוצאות‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪56‬ח )ב()‪ (2‬לחוק ניירות ערך‪.‬‬
‫‪.10‬אישור התקשרות בהסכם ייעוץ‪ ,‬עם בעל השליטה מר יהודה נפתלי‪,‬‬
‫המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬מבקשים לדחות ב‪ -90‬יום מיום ‪ 19‬במאי ואיחוד ‪ 2‬התשלומים ליום ‪13‬‬
‫ביוני‪ .‬האיחוד תשלומים שהמועד הקובע שלהם הוא ‪ 19‬במאי וה‪ -1‬ביוני‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של הנאמן זיו האפט חברה לנאמנויות בע"מ‪ ,‬כנאמן עבור‬
‫סדרה ב' של החברה וזאת במקום הנאמן הנוכחי של הסדרה‪ ,‬החברה‬
‫לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש וכן אישור תנאי כהונתם של ה"ה זאב ברונפלד‪,‬‬
‫אלעד נגר‪ ,‬ד"ר בן ציון ווינר ודן זיסקינד כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויה לראשונה של גב' אפרת רומנו כדירקטורית בחברה‪ ,‬וכן‬
‫הענקת כתבי פטור ושיפוי והכללתה בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה הקיימת בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬החברה מעוניינת להתקשר בפוליסת מסגרת ביטוח לאחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או‬
‫ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪,‬‬
‫בהתאם לסעיף ‪56‬ח)ב()‪ (1‬לתיקון חוק ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .8‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה )סעיף ‪ 7‬לעיל(‪ ,‬החברה מבקשת‬
‫לאשר מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם‬
‫לסעיף ‪56‬ח )ב()‪ (1‬לתיקון‪ ,‬כאמור‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב והסמכת הנציגות לקיים בעצמה‬
‫ובאמצעות מי מטעמה את המגעים וההליכים מול החברה ואת הפעולות‬
‫הנדרשות לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .2‬מינוי מר רוני פילו‪ ,‬נציג אי‪.‬בי‪.‬אי בית השקעות בע"מ לנציגות מטעם‬
‫מחזיקי אגרות החוב וכן מינוי מר אהוד קופמן‪ ,‬נציג כלל חברה לביטוח בע"מ‬
‫לנציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תוספת להסכם למתן שירותים‪ ,‬בו התקשרה חברת הבת‬
‫‪ days.com Ltd62‬עם ‪ Limited Wagonmark ,‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים של ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪12.05.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר‬
‫של החברה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור מינוין מחדש של גב' טל ירון‪-‬אלדר וגב' סיגל פרוז'נסקי‬
‫כדירקטוריות חיצוניות בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬בחברה‪ .‬מינויים של ה"ה עופר לוי‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬אהוד )אודי( זיידמן‪ ,‬בעד)א(‬
‫מלכה ינאי ואילן קליק כדירקטורים‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נתנאל גרופ בע"מ ‪421016‬‬
‫‪112,446‬‬
‫קולפלנט אחזקות בע"מ ‪496018‬‬
‫‪127,697‬‬
‫‪ 12.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 12.05.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫מוצרי מעברות בע"מ ‪528018‬‬
‫‪406,666‬‬
‫‪ 12.05.2011‬נדחית‬
‫‪18:30‬‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪611012‬‬
‫‪8,560‬‬
‫‪ 12.05.2011‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה הרצל חבס‪ ,‬יוסף חבס‪ ,‬חיים ברזל )ברזילי(‪ ,‬בעד)א(‬
‫יוסי רוזן‪ ,‬שמעון מזרחי‪ ,‬יצחק לוטן וגב' נויה חבס כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין ושות' כמשרדי רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬שינוי שם החברה ל‪" -‬חבס השקעות )‪ (1960‬בע"מ" ובאנגלית "‪LTD‬‬
‫)‪ ,"HABAS INVESTMENTS. (1960‬ובהתאם לכך לתקן את תקנון‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר רפאל ערד כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש וכן אישור תנאי כהונתם של ה"ה אפי כהן‪ -‬ארזי‪,‬‬
‫פרופ' עודד שוסיוב‪ ,‬רן נוסבאום‪ ,‬אלעד נגר‪ ,‬לירון אדרי‪ ,‬ד"ר אלון דומניס ואייל‬
‫ביגון כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או‬
‫ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪,‬‬
‫בהתאם לסעיף ‪56‬ח)ב()‪ (1‬לתיקון חוק ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .5‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה )סעיף ‪ 4‬לעיל(‪ ,‬החברה מבקשת‬
‫לאשר מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם‬
‫לסעיף ‪56‬ח )ב()‪ (1‬לתיקון‪ ,‬כאמור‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור עדכון דמי הייעוץ של המדען הראשי של חברת הבת קולפלנט‬
‫בע"מ‪ ,‬מר עודד שוסיוב שהינו דירקטור ובעל עניין בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או‬
‫ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪,‬‬
‫בהתאם לסעיף ‪56‬ח)ב()‪ (1‬לתיקון חוק ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .2‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה )סעיף ‪ 1‬לעיל(‪ ,‬החברה מבקשת‬
‫לאשר מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בגין תשלומים והוצאות‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה לתקופה של שנה‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות בפוליסת מסגרת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור תשלום מענק שנתי בגין תוצאות שנת ‪ 2010‬עבור נותני שירותים‪,‬‬
‫הנמנים על חברי קיבוץ מעברות בסך כולל של כ‪ 288.5 -‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור כעסקת מסגרת )בהתאם לתקנות ההקלות( למתן מענק שנתי בגין‬
‫השנים ‪ 2013-2011‬לנותני השרותים הנמנים על חברי קיבוץ מעברות‪.‬‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .7‬מינויו של מר עמוס רבין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר לב לבייב כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר איתן הבר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל שקדי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה בורוכוב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין ושות' וכן משרד בריטמן‬
‫אלמגור זהר ושות' כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נדחית‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪719013‬‬
‫‪12,273‬‬
‫‪12.05.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫פלסאון תעשיות בע"מ ‪1081603‬‬
‫‪1,260,330‬‬
‫‪ 12.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫איתוראן איתור ושליטה בע"מ‬
‫‪1081868‬‬
‫‪1,952,132‬‬
‫‪ 12.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן‬
‫‪N.V 1087659‬‬
‫‪1,640,645‬‬
‫‪ 12.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .8‬אישור הגדלת הון החברה להגדיל את ההון הרשום של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אברהם לוי‪ ,‬עזרא לוי‪ ,‬רמי דותן‪ ,‬גדעון שגיא נגד)א(‬
‫וגב' יונה לוי כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מענק שנתי בסך כ‪ 200 -‬אלף ש"ח בגין תוצאות שנת ‪ 2010‬ובגין נגד)א(‬
‫תשקיף החברה וגיוס אגרות החוב )סדרה ו'( של החברה‪ ,‬לגב' מיכל גור‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .5‬אישור עדכון תנאי כהונתו של מר יוסי סטלקאל המכהן כמנהל אתרים‬
‫ומנהל תחזוקה ראשי וכאיש שיווק ומכירות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה וחברת הבת פלסאון בע"מ בפוליסת ביטוח‬
‫לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות דירקטורים ונושאי משרה‬
‫שהינם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬החברה מעוניינת להתקשר בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים נגד)א(‬
‫ונושאי משרה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות חברת הבת פלסאון בע"מ בהסכם להענקת כתבי שיפוי בעד)א(‬
‫לדירקטורים ונושאי משרה שכיהנו או המכהנים בפלסאון בע"מ‪ .‬לרבות‪,‬‬
‫דירקטורים שעשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה ובפלסאון בע"מ‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות חברת הבת פלסאון בע"מ בהסכם להענקת כתבי פטור‬
‫לדירקטורים ונושאי משרה שכיהנו או המכהנים בפלסאון בע"מ‪ .‬לרבות‪,‬‬
‫דירקטורים שעשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה ובפלסאון בע"מ‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הארכת הסכם העסקתו של מר איזי שרצקי‪ ,‬בעל השליטה‪ ,‬המכהן‬
‫כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הארכת הסכם העסקתו של מר אייל שרצקי‪ ,‬בנו של בעל השליטה‪,‬‬
‫המכהן כדירקטור וכמנכ"ל משותף בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הארכת הסכם העסקתו של מר ניר שרצקי‪ ,‬בנו של בעל השליטה‪,‬‬
‫המכהן כדירקטור וכמנכ"ל משותף בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם ייעוץ עם מר יהודה כהנא המכהן‬
‫כדירקטור בחברה ומחזיק בשיעור של כ‪ %3.18 -‬מהון מניות החברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬לתקופות שלא תעלה במצטבר על חמש שנים‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור הארכת הסכם העסקתו של מר גיל שרצקי‪ ,‬בנו של בעל השליטה‪,‬‬
‫המכהן כדירקטור וכמנכ"ל חברת הבת ‪com Global Electromic‬‬
‫‪") Commerce Ltd-.E‬חברת הבת"(‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בהסכם להענקת כתבי שיפוי לדירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬אישור לפטור את הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה לפעולות שבוצעו‬
‫במהלך שנת ‪.2010‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של ה"ה גיא ברנשטיין‪ ,‬רוני על‪ -‬דור‪ ,‬אייל בן שלוש‪,‬‬
‫יעקב אלינב‪ ,‬עוזי נתנאל‪ ,‬גרגורי אליאס וגב' נעמית סלומון כדירקטורים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .6‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נטוויז'ן בע"מ ‪1092907‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 12.05.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫ב‪.‬יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה‬
‫‪ 1988‬בע"מ ‪1097229‬‬
‫‪130,130‬‬
‫‪ 12.05.2011‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫נקסטקום בע"מ ‪1095785‬‬
‫‪55,834‬‬
‫‪ 12.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נטקס )נט אקספרס( בע"מ ‪34,974 1097344‬‬
‫‪ 12.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:30‬‬
‫נטקס )נט אקספרס( בע"מ ‪34,974 1097344‬‬
‫‪ 12.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .7‬נושאים נוספים שיעלו באסיפה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או‬
‫ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪,‬‬
‫בהתאם לסעיף ‪56‬ח)ב()‪ (1‬לתיקון חוק ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .2‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה )סעיף ‪ 1‬לעיל(‪ ,‬החברה מבקשת‬
‫לאשר תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו לדירקטורים בחברה מטעם בעלת‬
‫השליטה בחברה ולדירקטורים אשר יכהנו בחברה מעת לעת = הוסר‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .3‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה )סעיף ‪ 1‬לעיל(‪ ,‬החברה מבקשת‬
‫לאשר תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו לנושאי משרה בחברה לרבות‬
‫דירקטורים אשר אינם מקרב בעלת השליטה בחברה ולדירקטורים אשר‬
‫יכהנו בחברה מעת לעת‬
‫‪.1 .4‬אאאאא אישור מינויים מחדש של ה"ה עמי אראל‪ ,‬חיים גבריאלי‪ ,‬ארי‬
‫ראב"ד‪ ,‬גיא רוזן‪ ,‬ארז סיניבר‪ ,‬גדי וינריב‪ ,‬דניאל שנער ודניאל יעקובי‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלי השליטה‪ ,‬ה"ה יוסף‬
‫ויאיר ביטון למתן שירותים המכהנים כמנכ"ל החברה וכיו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‬
‫‪ .2‬אישור מינויה של גב' סופיה גלפר‪-‬קומט כדירקטוריות חיצוניות בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דיווח בדבר שכרו של רואי החשבון המבקרים של החברה עבור פעולות‬
‫הביקורת‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של ה"ה גיא ישראלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של ה"ה ארנון פלדמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של גב' נגה ישראלי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של ה"ה ישראל צ'ציק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של ה"ה צבי רז כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אשרור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מבעלי השליטה‪ ,‬החל מינואר ‪ 2007‬ועד‬
‫לפברואר ‪2011‬‬
‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות מבעלי השליטה‪ ,‬לתקופה של ‪ 12‬חודשים‪ ,‬החל‬
‫מפברואר ‪.2011‬‬
‫‪.11‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח לאחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה‪ ,‬לתקופות ביטוח שלא תעלה‬
‫במצטבר על ארבע שנים‬
‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 1‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬
‫ב‪ 12 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 20.05.2011‬ועד ליום ‪20.05.2012.‬‬
‫‪ .2‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 2‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬
‫ב‪ 12 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 11.05.2011‬ליום ‪11.05.2012.‬‬
‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 1‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬
‫ב‪ 12 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 20.05.2011‬ועד ליום ‪20.05.2012.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה‬
‫‪ 2006‬בע"מ ‪1104249‬‬
‫‪2,075,730‬‬
‫‪ 12.05.2011‬מבוטלת‬
‫‪11:30‬‬
‫אפוסנס בע"מ ‪1119593‬‬
‫‪25,678‬‬
‫‪ 12.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫יוניטרוניקס )‪) (1989‬ר"ג( בע"מ‬
‫‪1083831‬‬
‫‪178,041‬‬
‫‪ 12.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:30‬‬
‫קומפיוגן בע"מ ‪1085208‬‬
‫‪1,378,500‬‬
‫‪ 12.05.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫אולימפיה החזקות נדל"ן בע"מ‬
‫‪1790054‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 15.05.2011‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 2‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬
‫ב‪ 12 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 11.05.2011‬ליום ‪11.05.2012.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעל השליטה‪ ,‬מר רמי לוי‪,‬‬
‫במסגרתו יכהן כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם גב' עדינה לוי אשתו של בעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬מר רמי לוי‪ ,‬במסגרתו תכהן כגזברית החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה פוליסת מסגרת ביטוח לאחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או‬
‫ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪,‬‬
‫בהתאם לסעיף ‪56‬ח)ב()‪ (2‬לחוק ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .7‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה‪ ,‬החברה מבקשת לאשר מתן כתבי‬
‫שיפוי לנושאי משרה בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪56‬ח )ב()‪(2‬‬
‫לחוק ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון הסכמי העסקה‪ ,‬בהם התקשרה החברה עם ה"ה חיים וגברת‬
‫שני‪ ,‬בעלי השליטה בחברה‪ .‬מר חיים שני מכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה וגב'‬
‫שני מכהנת כדירקטורים וכסמנכ"ל משאבי אנוש בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינוים מחדש של ה"ה מרטין ס‪ .‬גרסטל‪ ,‬רות ארנון‪ ,‬דב הרשברג‬
‫ואלכס קוצר כדירקטורם בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הארכת תקופת מועד המימוש של ‪ 380‬אלפי אופציות אשר הוענקו‬
‫למר אלכס קוצר המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תכנית תגמול באמצעות ניירות ערך ‪ 2010‬לנושאי משרה בחברה‬
‫וכן אישור הרחבת התכנית בכ‪ 3 -‬מ' מניות נוספות אשר ניתן יהיה לחלק‬
‫במסגרתה‪.‬‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר‬
‫של החברה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות למחזיקי אג"ח סדרה ב'‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬במידה ותתקבל החלטה ‪ 1,‬מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אג"ח ג'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬במידה ותתקבל החלטה ‪ 1,‬מינוי נציגות משותפת לשתי הסדרות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬החלטה כי בנציגות יכהן חבר אחד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬החלטה כי בנציגות יכהנו שני חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬החלטה כי בנציגות יכהנו שלושה חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .7‬מינוי נציג של הראל חברה לביטוח לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .8‬מינוי נציג של פסגות בית השקעות לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינוי רו"ח רותם יצחקי לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.10‬מינוי מר שמואל אשל לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.11‬מינוי מר אדוארד קלר לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חיים הורוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫אולימפיה החזקות נדל"ן בע"מ‬
‫‪1790062‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪0‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 15.05.2011‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪.12‬מינוי מר ציון בהלול לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.13‬מינוי מר מנחם מרדר לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.14‬מינוי עו"ד אופיר נאור ממשרד עו"ד נאור‪ -‬גרשט לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.15‬אאא מתן סמכות רחבה לנציגות הכוללת‪ :‬סמכות לשכור מומחים )כגון‪:‬‬
‫כלכלן‪ ,‬רו"ח‪ ,‬עו"ד וכיו"ב(‪ ,‬לפעול לבדיקת אפשרות של גיבוש הסדר עם‬
‫החברה ולבדוק מהם הסעדים העומדים למחזיקים‪ ,‬ניהול מו"מ על הסדר עם‬
‫החברה במידה ונמצאה אפשרות להסדר וגיבוש דרכי פעולה חלופיות להגנה‬
‫על זכויות המחזיקים במידה ולא נמצאת אפשרות להסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪.16‬מתן סמכות מצומצמת לנציגות הכוללת בדיקת אפשרות לניהול משא‬
‫ומתן עם החברה‪ ,‬תוך הבאת תנאים מקדמיים בפני החברה לעצם פתיחתו‬
‫של ניהול משא ומתן לגופו של עניין‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪.17‬מינוי עו"ד רענן קליר ממשרד עו"ד קליר בנימיני‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪.18‬מינוי עו"ד אופיר נאור ממשרד עו"ד נאור‪ -‬גרשט‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.19‬מינוי עו"ד רון בן ניר ממשרד עו"ד מ‪ .‬פירון ושות'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.20‬מינוי עו"ד עדי פיגל ממשרד עו"ד פרץ פיגל‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות למחזיקי אג"ח ג'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬במידה ותתקבל החלטה ‪ 1,‬מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אג"ח ג'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬במידה ותתקבל החלטה ‪ 1,‬מינוי נציגות משותפת לשתי הסדרות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬החלטה כי בנציגות יכהן חבר אחד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬החלטה כי בנציגות יכהנו שני חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬החלטה כי בנציגות יכהנו שלושה חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .7‬מינוי נציג של הראל חברה לביטוח לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינוי נציג של פסגות בית השקעות לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .9‬מינוי רו"ח דרור אדם לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.10‬מינוי רו"ח רותם יצחקי לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.11‬מינוי מר שמואל אשל לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.12‬מינוי מר אדוארד קלר לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.13‬מינוי מר ציון בהלול לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.14‬מינוי עו"ד אופיר נאור ממשרד עו"ד נאור‪ -‬גרשט לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.15‬מינוי מר מנחם מרדר לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אלדן‪-‬טק בע"מ ‪2160067‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 15.05.2011‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫אינספייר השקעות בע"מ ‪3630100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪15.05.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אג"ח‬
‫דנשר )‪ (1963‬בע"מ ‪684019‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 15.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫ולפמן תעשיות בע"מ ‪811018‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 15.05.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫ישרוטל בע"מ ‪1080985‬‬
‫‪850,860‬‬
‫‪15.05.2011‬‬
‫‪8:30‬‬
‫שנתית‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪.16‬אאמתן סמכות רחבה לנציגות הכוללת‪ :‬סמכות לשכור מומחים )כגון‪:‬‬
‫כלכלן‪ ,‬רו"ח‪ ,‬עו"ד וכיו"ב(‪ ,‬לפעול לבדיקת אפשרות של גיבוש הסדר עם‬
‫החברה ולבדוק מהם הסעדים העומדים למחזיקים‪ ,‬ניהול מו"מ על הסדר עם‬
‫החברה במידה ונמצאה אפשרות להסדר וגיבוש דרכי פעולה חלופיות להגנה‬
‫על זכויות המחזיקים במידה ולא נמצאת אפשרות להסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪.17‬מתן סמכות מצומצמת לנציגות הכוללת בדיקת אפשרות לניהול משא‬
‫ומתן עם החברה‪ ,‬תוך הבאת תנאים מקדמיים בפני החברה לעצם פתיחתו‬
‫של ניהול משא ומתן לגופו של עניין‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪.18‬מינוי עו"ד רענן קליר ממשרד עו"ד קליר בנימיני‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪.19‬מינוי עו"ד אופיר נאור ממשרד עו"ד נאור‪ -‬גרשט‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.20‬מינוי רון בן ניר ממשרד עו"ד מ‪ .‬פירון ושות'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.21‬מינוי עו"ד עדי פיגל ממשרד עו"ד פרץ פיגל‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬אישור הסדר חוב נוסף בין נושי אלדן טק‪ ,‬לבין רילון לבין מחזיקי אגרות‬
‫החוב )סדרה ‪ (2‬של רילון‪.‬‬
‫‪ .2‬הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור אינדיקטיבי עקרוני ולא מחייב של מתווה הסדר חוב עם מחזיקי‬
‫אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה‬
‫‪ .2‬מינוי נציגות של מחזיקי אגרות החוב‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מר משה תמיר כחבר בנציגות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬לחילופין‪ ,‬מינוי מר דוד לודבינובסקי כחבר בנציגות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬לחילופין‪ ,‬מינוי מר עופר גזית כחבר בנציגות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי משרד עורכי דין גיסין ושות'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬לחילופין‪ ,‬מינוי משרד עורכי דין דנציגר‪ ,‬ברימר לוין‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .8‬זימון אסיפת מחזיקים לשם קבלת החלטה מיוחדת בדבר העמדה לפירעון בעד)א(‬
‫מיידי של יתרת החוב‪ ,‬ונקיטה בהליכים משפטיים לגביית חוב החברה‬
‫ולביטול העדפת נושים לכאורה שביצעה החברה‪ ,‬כאמור בדיווח החברה מיום‬
‫‪ 14‬במרץ ‪.2011‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה וכן אישור תנאי כהונתו הכוללים שיפוי וביטוח של‬
‫מר רוני קליינפלד כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מתן כתב פטור למר רוני קליינפלד המועמד לכהונה כדירקטור‬
‫חיצוני בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוים מחדש של ה"ה דניאל ולפמן‪ ,‬אברי ולפמן‪ ,‬חיה ולפמן‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויה של גב' רבקה גרנות כדירקטורית בחברה וקביעת תנאי‬
‫כהונתה בהתאם לתקנות החברות‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו של משרד זיו האפט ‪ BDO‬כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של מר ליאור רביב כדירקטור בחברה‪ ,‬החל מיום ‪1‬‬
‫בספטמבר ‪.2010‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .4‬אישור מינויו של מר ג'וליאן לואיס‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬כדירקטור‬
‫בחברה ומינויו כיו"ר הדירקטוריון החל מיום ‪ 1‬בספטמבר ‪.2010‬‬
‫‪ .5‬אישור מתן כתבי פטור ושיפוי לה"ה ליאור רביב וג'וליאן לואיס‪.‬‬
‫רילון בע"מ ‪3770070‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.05.2011‬נדחית‬
‫‪16:00‬‬
‫אוסיף השקעות ופתוח בע"מ‬
‫‪7020233‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.05.2011‬אג"ח‬
‫‪12:30‬‬
‫אוסיף השקעות ופתוח בע"מ ‪0 702019‬‬
‫מיקרונט בע"מ ‪1099787‬‬
‫‪50,404‬‬
‫אר‪.‬או‪ .‬פיוצ'ר גרופ ‪1104462‬‬
‫‪0‬‬
‫מלאנוקס טכנולוגיות בע"מ ‪0 1101732‬‬
‫‪ 16.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 16.05.2011‬שנתית‬
‫‪11:30‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור תנאי כהונתו של מר ליאור רביב כמנכ"ל החברה‪ ,‬החל מיום ‪1‬‬
‫בספטמבר ‪.2010‬‬
‫‪ .7‬אישור עדכון תנאי כהונתו של מר משה מגיד‪ ,‬סמנכ"ל הכספים של‬
‫החברה‪ ,‬החל מיום ‪ 1‬בינואר ‪2011‬‬
‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הסמכת הנציגות לדחיית מועדי תשלום הקרן והריבית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מתן הוראה לנאמן לבצע חלוקה של הכספים שהופקדו על ידי החברה‬
‫ביום ‪ 16‬במאי ‪ 2011‬בחשבון בנק על שם הנאמן‪ ,‬בסך של כ‪ 8.8 -‬מ' ש"ח על‬
‫חשבון תשלום הקרן והריבית שצפוי להיות משולם ביום ‪ 31‬במאי ‪.2011‬‬
‫‪ .1‬אישור מתן שיפוי למועמד שנבחר לכהן בתפקיד דירקטור ב‪ -‬אוסיף מזרח‬
‫אירופה‪ ,‬מר אבי זיגלמן‪.‬‬
‫‪ .2‬בחירת מר שחר אליהו כמועמד חלופי למועמד שנבחר לכהן בתפקיד‬
‫דירקטור ב‪ -‬אוסיף מזרח אירופה‪.‬‬
‫‪ .3‬בחירת מר פטריק אדרי כמועמד חלופי למועמד שנבחר לכהן בתפקיד‬
‫דירקטור ב‪ -‬אוסיף מזרח אירופה‪.‬‬
‫‪ .4‬בחירת גב' גוהר ראובן חזן כמועמדת חלופית למועמד שנבחר לכהן‬
‫בתפקיד דירקטור ב‪ -‬אוסיף מזרח אירופה‪.‬‬
‫‪ .5‬הקפאת זכות המחזיקים באגרות החוב למנות דירקטור בחברת אוסיף‬
‫מזרח אירופה עד להחלטה חדשה‪.‬‬
‫‪ .1‬התקשרות החברה עם ישרס חברה להשקעות בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬בהסכם מיזוג‪ ,‬אשר במסגרתו יוקצו לבעלי המניות של החברה‬
‫מקרב הציבור )דהיינו ‪ -‬בעלי המניות מלבד ישרס( מניות של ישרס חלף‬
‫מניותיהם בחברה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .3‬אישור רישום מחדש של השעבודים והבטוחות למחזיקי אגרות החוב‬
‫)סדרות א' ו‪ -‬ב'(‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אייל וולדמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של דב בהרב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גלנדה דורצ'ק כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של אירווין פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של תומס וודרפורד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יחזקאל קפלן‪ ,‬יואב בן‪ -‬צבי‪ ,‬אלי נחום וגב'‬
‫נטע כרמי‪ -‬נבו כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו של מר שלמה שלו כדירקטור בחברה ואישור תנאי כהונתו‪,‬‬
‫כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור הארכת הסכמי העסקה של כל אחד מבעלי השליטה ה"ה יחזקאל‬
‫קפלן‪ ,‬אלי נחום ויואב בן צבי‪.‬‬
‫‪ 16.05.2011‬אג"ח‪-‬זרה ‪ .1‬אישור קבלת החלטות‪.‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .2‬אישור הסרת שעבודים למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(‪.‬‬
‫‪ 16.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪17:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .6‬אישור עדכון שכר תנאים סוציאליים ומענק כספי למר אייל וולדמן המכהן‬
‫כמנכ"ל ונשיא וכיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור הענקה למר וולדמן המכהן כמנכ"ל וכיו"ר החברה כ‪ 50 -‬אלף מניות‬
‫חסומות‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור‪ ,‬על בסיס מייעץ ולא מחייב‪ ,‬של התגמול לנושאי המשרה הבכירים‬
‫)‪ (named executive officers‬כפי שמתאפשר על‪-‬ידי ‪("Say On Pay‬‬
‫‪-Street Reform and Consumer Protection Act of- Frank Wall 2010‬‬
‫‪.("Dodd‬‬
‫‪ .9‬אישור על בסיס מייעץ ולא מחייב בדבר תכיפות אישור מדיניות התגמול‬
‫לנושאי המשרה הבכירים של החברה לאישור בעלי המניות של החברה על‬
‫בסיס מייעץ‪ .‬אישור הבאת האישור אחת לשנה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור על בסיס מייעץ ולא מחייב בדבר תכיפות אישור מדיניות התגמול‬
‫לנושאי המשרה הבכירים של החברה לאישור בעלי המניות של החברה על‬
‫בסיס מייעץ‪ .‬אישור הבאת האישור אחת לשנתיים‪.‬‬
‫‪.11‬אישור על בסיס מייעץ ולא מחייב בדבר תכיפות אישור מדיניות התגמול‬
‫לנושאי המשרה הבכירים של החברה לאישור בעלי המניות של החברה על‬
‫בסיס מייעץ‪ .‬אישור הבאת האישור אחת לשלוש‪.‬‬
‫‪.12‬אישור תיקון לתקנון החברה על מנת להסמיך את דירקטוריון החברה‬
‫למנות דירקטורים עד למספר המקסימאלי שקבוע בתקנון‪.‬‬
‫‪.13‬אישור תיקון תקנון לעניין פטור שיפוי וביטוח החברה לאור חוק ייעול‬
‫הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫‪.14‬אישור תיקון כתבי שיפוי נושאי משרה בהתאם לקבוע בחוק אכיפה‬
‫מנהלית‪.‬‬
‫‪.15‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫צבי צרפתי השקעות ובנין )‪(1992‬‬
‫בע"מ ‪425017‬‬
‫‪94,947‬‬
‫‪ 17.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫צבי צרפתי השקעות ובנין )‪(1992‬‬
‫בע"מ ‪425017‬‬
‫ספקטרוניקס בע"מ ‪568014‬‬
‫‪94,947‬‬
‫‪ 17.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 17.05.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪.16‬אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כמשרדי רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של מר יצחק זרניצקי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫המלצה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור תנאי כהונתו של מר יצחק זרניצקי המועמד לכהונה כדירקטור‬
‫חיצוני בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .5‬אישור ואשרור הסכם לרכישת זכויות במגרש בשטח של ‪ 3,087‬מ"ר‬
‫ברחוב סטימצקי ‪ 10‬בת"א ע"י צרפתי צבי ושות' ‪ -‬חברה לבניין וקבלנות בע"מ‬
‫סאנפלאואר השקעות מתחדשות‬
‫בע"מ ‪1098755‬‬
‫‪282,521‬‬
‫‪236,593‬‬
‫‪ 17.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬החברה מעוניינת להתקשר בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה‬
‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 3‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬
‫בשנתיים נוספות‪ ,‬מיום ‪ 30.04.2011‬ועד ליום ‪30.04.2013.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יחיאל ספקטור‪ ,‬חביב פרלמן‪ ,‬יואל קרסו‪,‬‬
‫צחי שאשה‪ ,‬אלון דומניס וגב' שילי פרלמן כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור חלוקת דיבידנד סופי לשנת ‪ 2010‬בסך כולל של ‪ 16‬מ' ש"ח‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ה"ה אהרון בירם‪ ,‬אייל גולן‪ ,‬רן גרודצקי וגב' נורית‬
‫פלג כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תנאי כהונתו של מר אהרון בירם‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬כיו"ר‬
‫הדירקטוריון‪.‬‬
‫ישאל אמלט השקעות )‪ (1993‬בע"מ‬
‫‪1082007‬‬
‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093079‬‬
‫‪20,773‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 17.05.2011‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫י‪.‬רשי בע"מ ‪1104355‬‬
‫‪15,777‬‬
‫פלוריסטם תרפיוטיקס אינק‪.‬‬
‫‪1121730‬‬
‫‪732,434‬‬
‫‪ 17.05.2011‬אג"ח א‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 17.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪17:00‬‬
‫צבי צרפתי השקעות ובנין )‪(1992‬‬
‫בע"מ ‪4250122‬‬
‫סנו‪-‬מפעלי ברונוס בע"מ ‪813014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2,033,664‬‬
‫‪ 18.05.2011‬אופציה‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 18.05.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .5‬אישור הקצאת ‪ 750‬אלף אופציות של החברה למר אהרון בירם‪.‬‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה כך שדירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי לחברה‬
‫וכן יקבע את זהותו של הממונה הארגוני על המבקר הפנימי‪ ,‬בהתאם‬
‫להוראות חוק החברות‬
‫‪ .7‬אישור תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או‬
‫ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪,‬‬
‫בהתאם לסעיף ‪56‬ח)ב()‪ (2‬לתיקון חוק ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו של מר עמוס ספיר‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תיאור עסקי החברה‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬שינוי הוראות סעיף ‪ 23.1‬לשטר הנאמנות‪ ,‬כך שהודעות מטעם החברה‬
‫ו‪/‬או הנאמן למחזיקי אגרות החוב‪ ,‬לרבות זימון אסיפות כלליות של מחזיקי‬
‫אגרות החוב‪ ,‬תינתנה באמצעות פרסום הודעה באתר ההפצה של רשות‬
‫ניירות הערך בלבד‪ ,‬ולא באמצעות מודעה שתפורסם בעיתונים או שתשלח‬
‫בדואר‪ ,‬וזאת כל עוד החברה תמשיך ותדווח בהתאם להוראות חוק ניירות‬
‫‪ .3‬דיון בנושאים נוספים שיועלו‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דחיית יום האקס ובהתאמה את מועד תשלום הקרן והריבית‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה זמי אברמן‪ ,‬ישראל בן יורם‪ ,‬יצחק בראון‪,‬‬
‫מרק גרמיאן‪ ,‬נחום רוסמן‪ ,‬דורון שורר‪ ,‬שי פינס וגב' חווה מרצקי כדירקטורים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬נושאים נוספים שיעלו באסיפה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ברונו לנדסברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אלכס לנדסברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר זאב בנגל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' צביה גרוס כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו של מר יובל לנדסברג כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויה של גברת איה שחר כמנכ"ל חברת הבת סנו אינטרנשיונל‬
‫בע"מ‪.‬‬
‫‪.10‬אישור מינויו של מר יובל לנדסברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 3‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬
‫בשנתיים נוספות‪ ,‬מיום ‪ 30.04.2011‬ועד ליום ‪30.04.2013.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪.11‬אישור מינויה של גב' איה שחר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫אברות תעשיות בע"מ ‪297010‬‬
‫‪38,445‬‬
‫‪ 19.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫פטרו גרופ בע"מ ‪3190014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 19.05.2011‬נדחית‬
‫‪15:00‬‬
‫אי‪.‬אם‪.‬אס‪ .‬אלקטרוניקה בע"מ‬
‫‪1085141‬‬
‫‪23,357‬‬
‫‪ 19.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫עמיר שיווק והשקעות בחקלאות‬
‫בע"מ ‪1092204‬‬
‫‪304,750‬‬
‫‪ 19.05.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫המלצה‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים ‪ .2010 2008-‬דיון)א(‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד סומך חייקין ושות' כמשרדי רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות באסיפה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב של החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי נציג מטעם מנורה מבטחים לנציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי נציג מטעם ‪ IBI‬לנציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .5‬מינוי מר אבירם סביר לנציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינוייו של עורך דין אריה דנציגר לייצוג מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬קבלת הצעת בעל השליטה בחברת האם‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יהושע אגסי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר רועי גיל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר סטיבן פרוביזור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ירון למלבאום כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר שמעון שחר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר דב אמיתי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב בלום כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אילן לוין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ישראל קרניאל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר נעם לויט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר משה שמעוני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר דוד היימן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר דב קוטלר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויה מחדש של גב' שרית סבן שליט כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫פרו‪-‬סיד קרן הון סיכון בע"מ‬
‫‪1095975‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪0‬‬
‫נטקס )נט אקספרס( בע"מ ‪25 1119106‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 19.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 19.05.2011‬נדחית‬
‫‪13:00‬‬
‫אר‪.‬או‪ .‬פיוצ'ר גרופ ‪1099795‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 19.05.2011‬נדחית‪-‬‬
‫זרה‬
‫‪10:00‬‬
‫גליקומיינדס בע"מ ‪1122654‬‬
‫‪26,848‬‬
‫‪ 19.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫קבוצת אחים נאוי בע"מ ‪208017‬‬
‫‪571,975‬‬
‫‪ 22.05.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫בירמן עצים ופרזול בע"מ ‪530014‬‬
‫‪160,597‬‬
‫אורן השקעות )א‪.‬א‪.‬א‪(.‬בע"מ‬
‫‪5920053‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 22.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 22.05.2011‬נדחית‬
‫‪15:00‬‬
‫בנק אגוד לישראל בע"מ ‪722314‬‬
‫‪1,054,445‬‬
‫‪ 22.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 22.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫פי‪.‬סי‪.‬בי‪ .‬טכנולוגיות בע"מ ‪117,222 1091685‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של משרד סומך חייקין ושות' כמשרדי רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .2‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 1‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬
‫ב‪ 12 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 20.05.2011‬ועד ליום ‪20.05.2012.‬‬
‫‪ .2‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 2‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬
‫ב‪ 12 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 11.05.2011‬ליום ‪11.05.2012.‬‬
‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הסרת שעבודים למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .3‬אישור רישום מחדש של השעבודים והבטוחות למחזיקי אגרות החוב‬
‫)סדרות א' ו‪ -‬ב'(‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויים לראשונה של מר אמיר חיאק וגב' הילה קארח כדירקטורים‬
‫חיצוניים בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הקצאת כ‪ 120 -‬אלף אופציות לכל אחד מה"ה מר אמיר חיאק וגב'‬
‫הילה קארח המועמדים לכהונה כדירקטורים חיצונים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי שיפוי למר אמיר חיאק וגב' הילה קארח המועמדים‬
‫לכהונה כדירקטורים חיצוניים בחברה‪ ,‬וכן הכללתם בפוליסת ביטוח‬
‫לדירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ 2010,‬פרק‬
‫תיאור עסקי התאגיד ודוח פרטים נוספים על החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד זיו האפט ‪ BDO‬כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה שאול נאוי‪ ,‬דרורי דוד נאוי וגב' נואית לוי‪-‬‬
‫קרובי כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר עמי גולדין כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר אורי מור כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬העמדה לפירעון מיידי של מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב‬
‫)סדרה ב'( ומתן הוראה לב"כ הנאמן לנקוט בהליכים משפטיים הדרושים‪,‬‬
‫לרבות הליכי פירוק‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור קבלת ההתחייבויות של בעלי השליטה והחברה וכן הסרת נושא‬
‫העמדה לפירעון מיידי מעל סדר היום )סעיף ‪ 1‬לעיל(‪ ,‬כל עוד החברה ובעלי‬
‫השליטה עומדים בתנאי כתב ההתחייבות ובתנאי שטר הנאמנות‪.‬‬
‫‪ .1‬תשלום מענק בסך כ‪ 1.19 -‬מ' ש"ח למר זאב אבלס המכהן כיו"ר‬
‫דירקטוריון הבנק‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים‪ ,‬בדוח הדירקטוריון של החברה וכן דיווח על שכרו‬
‫של משרד הורוביץ עידן‪ ,‬סבו‪ ,‬טבת & כהן טבח )‪ (Baker Tilly‬כמשרד רואי‬
‫החשבון מבקרים של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר רונן הראל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה לראשונה של גב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מענק שנתי בסך כ‪ 315 -‬אלף ש"ח בגין תוצאות שנת ‪ 2010,‬למר‬
‫מנשה אהרוני המכהן כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של משרד הורוביץ עידן‪ ,‬סבו‪ ,‬טבת & כהן טבח‬
‫‪ ( (Baker Tilly‬כמשרד רואי החשבון מבקרים של החברה והסמכת‬
‫דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אפיק הירדן אחזקות )‪ (2006‬בע"מ‬
‫‪1101211‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 22.05.2011‬אג"ח‬
‫‪15:30‬‬
‫נטו מלינדה סחר בע"מ ‪1105113‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 22.05.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720043‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 23.05.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫אורן השקעות )א‪.‬א‪.‬א‪(.‬בע"מ‬
‫‪5920061‬‬
‫מעריב החזקות בע"מ ‪744011‬‬
‫‪0‬‬
‫‪53,047‬‬
‫‪ 23.05.2011‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 23.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נטו מלינדה סחר בע"מ ‪1105097‬‬
‫‪645,896‬‬
‫‪23.05.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫גלוב אקספלוריישן)י‪.‬ח‪.‬ד(שותפות‬
‫מוגבלת ‪1119833‬‬
‫‪4,550‬‬
‫‪23.05.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫רוסטה גרין בע"מ ‪1122688‬‬
‫‪93,675‬‬
‫‪ 23.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫טמבור בע"מ ‪3960028‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 24.05.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫בעד)א(‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור הרחבת סדרת אגרות החוב )סדרה ג'( על ידי הנפקתן של אגרות‬
‫חוב נוספות מסדרה ג' שיוקצו למי ממחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( אשר יהיו‬
‫נוכחים באסיפה ויצביעו על החלטה זו‪ ,‬בהיקף של עד ‪ 50,000,000‬אגרות‬
‫חוב נוספות‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של הנאמן רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ‪ ,‬כנאמן עבור סדרה‬
‫א' של החברה וזאת חלף הנאמן הנוכחי של הסדרה‪ ,‬זיו האפט חברה‬
‫לנאמנויות בע"מ‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ לנציגות מחזיקי האג"ח‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי מר דואניס לנציגות מטעם מחזיקי האג"ח‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬מינוי מר מוטי בן‪-‬ארי לנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אשר שינוי בסעיף ‪ 10.2.3‬להסכם הנאמנות‪ ,‬באופן שתמחקנה המלים‬
‫"אישור המפקח או"‪.‬‬
‫‪ .5‬לאשר שינויים בסעיף ‪ 16‬להסכם הנאמנות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬לאשר שינוי בסעיף ‪ 22.2‬להסכם הנאמנות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬לאשר שינויים בסעיף ‪ 11‬להסכם השותפות המוגבלת‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬לאשר הוספת סעיף ‪ 13.3‬להסכם השותפות המוגבלת העוסק במינוי‬
‫מבקר פנים‪.‬‬
‫‪ .9‬לאשר מחיקת סעיף ‪ 25.2‬להסכם השותפות המוגבלת‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה במספר הסכמים‪ ,‬לרבות הקצאה פרטית‬
‫לחברת דיסקונט השקעות בע"מ ולבעלת השליטה חברת הכשרת הישוב‬
‫בע"מ‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הגדלת הונה הרשום של החברה ל‪ 250 -‬מ' ש"ח המחולקים ל‪-‬‬
‫‪ 250‬מ' ש"ח מניות בנות ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪..‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של משרד זיו האפט ‪ BDO‬כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫מיוחדת‬
‫החברה חלף משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' והסמכת הדירקטוריון‬
‫לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫יח‪.‬השתת ‪ .1‬ביצוע תיקונים בהסכם הנאמנות ובהסכם השותפות בנושאי דיווח ומידע‪.‬‬
‫פות‬
‫‪ .2‬לאשר שינוי בסעיף ‪ 10.1.6‬להסכם הנאמנות‪ ,‬באופן שבמקום המילה‬
‫"אדם" תופיע המילה "מפקח"‪.‬‬
‫‪ .3‬לאשר מחיקת סעיף ‪ 10.1.10‬להסכם הנאמנות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה וכן אישור תנאי כהונתו של מר ארז רוזן כדירקטור‬
‫חיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה וכן אישור תנאי כהונתו של מר דן קירפצ'ניקוב‬
‫כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הקצאת כ‪ 26 -‬אלף אופציות לכל אחד מה"ה ארז רוזן ודן‬
‫קירפצ' נקוב המועמדים לכהונה כדירקטורים חיצונים בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יוסף זינגר‪ ,‬מנחם עינן‪ ,‬שלמה שרף‪ ,‬יובל‬
‫ברונשטיין‪ ,‬מיכאל שוסהיים‪ ,‬דוד פז‪ ,‬שרון עזרליביץ וגב' דגנית פלטי‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה וקס לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר בועז נחשוני כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין ושות' כמשרדי רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫בנק לאומי לישראל בע"מ ‪604611‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪23,271,265‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 24.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין ושות' ומשרד קוסט פורר גבאי‬
‫את קסירר כמשרדי רואי חשבון מבקרים משותפים של החברה והסמכת‬
‫הדירקטוריון לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו של מר משה גביש כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬מינויו של מר רענן כהן כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬מינויו של מר שלמה מעוז כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬מינויו של מר עמוס ספיר כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו של מר ראובן קובנט כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .8‬מינויה של גב' מרים כץ כדירקטורית בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינויו של מר דוד אבנר כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינויה של גב' מירי לנט שריר כדירקטורית בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.11‬מינויה של גב' טובה כגן כדירקטורית בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.12‬מינויו של מר אליעזר כרמל כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.13‬מינויו של מר איתן לוי כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.14‬מינויו של מר דב נוה כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.15‬מינויו של מר ירון קמחי כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.16‬מינויו של מר יונתן יהושע רוס כדירקטור בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.17‬מינויה של גב' צפורה סמט כדירקטורית חיצונית בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.18‬מינויה של גב' איריס שטרק כדירקטורית חיצונית בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .19‬מינויו של מר בנימין בן שהם כדירקטור חיצוני בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.20‬מינויו של מר דוד שמואל דותן כדירקטור חיצוני בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.21‬מינויו של מר אשר הלפרין כדירקטור חיצוני בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .22‬מינויו של מר מנחם ענבר כדירקטור חיצוני בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.23‬מינויו של מר מרדכי קרת כדירקטור חיצוני בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.24‬מינויו של מר ישראל צנג כדירקטור חיצוני בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.25‬אישור חלוקת דיבידנד בסך של ‪ 400‬מ' ש"ח‪ .‬הסכום המוצע מהווה שיעור בעד)א(‬
‫של ‪ %16.8‬מהרווח הנקי של הבנק וכ‪ 0.27 -‬ש"ח למניה )‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪.(.‬‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.26‬תשלום מענק בסך כ‪ 1.96 -‬מ' ש"ח ליו"ר הדירקטוריון הקודם‪ ,‬מר איתן‬
‫רף‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫בעד)א(‬
‫דניה סיבוס בע"מ ‪1084144‬‬
‫‪589,846‬‬
‫‪ 24.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:30‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪1091354‬‬
‫‪1,610,426‬‬
‫‪ 24.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫די‪.‬אן‪.‬איי ביומדיקל סולושינס בע"מ‬
‫‪1103860‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 24.05.2011‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫י‪.‬ס‪.‬פ‪ .‬מטעי הדר ישראל בע"מ‬
‫‪716019‬‬
‫‪51,074‬‬
‫‪ 25.05.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫י‪.‬ס‪.‬פ‪ .‬מטעי הדר ישראל בע"מ‬
‫‪716035‬‬
‫‪12,727‬‬
‫‪ 25.05.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫אפריקה ישראל מגורים בע"מ‬
‫‪1097948‬‬
‫‪732,217‬‬
‫‪ 25.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫מודיעין אנרגיה ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫‪345017‬‬
‫מודיעין אנרגיה ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫‪3450152‬‬
‫פסיפיקה אחזקות בע"מ ‪4380044‬‬
‫‪13,161‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪.27‬תשלום מענק חד פעמי בסך ‪ 650‬אלפי ש"ח למר דוד ברודט‪ ,‬יו"ר‬
‫דירקטוריון הבנק בגין תוצאות שנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪.28‬אישור השתתפותו של מר דוד ברודט‪ ,‬יו"ר דירקטוריון הבנק בהצעת‬
‫מניות על‪-‬ידי המדינה לעובדים וכן מתן הלוואה על‪-‬ידי הבנק למימון רכישתן‪.‬‬
‫‪.29‬קבלת החלטות בדבר אישור מילוי תפקיד ובדבר גילוי על ידי נושא משרה‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם קבלנות עם אפריקה נכסים‪ ,‬לפיו תבצע בעד)א(‬
‫החברה עבודות קבלנות להקמת בניין מס' ‪ 11‬בקריית ויצמן פארק המדע‬
‫בנס ציונה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה‪ ,‬אפריקה‬
‫השקעות בע"מ באמצעותה ובאמצעות חברות בנות שלה ונושאי משרה‬
‫מטעמן למתן שירותי ניהול‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות חברת הבת ""‪") Danya Cebus Rom‬דניה רום"( עם בעד)א(‬
‫חברת"‪ , "ROI Management SRL‬חברה בשליטתה של אפריקה ישראל‬
‫נכסים בע"מ בהסכם לביצוע עבודות להקמתו של בניין משרדים בפרויקט‬
‫"אפי ביזנס פארק" בבוקרשט‪ ,‬רומניה‪ ,‬רומניה וכן בהסכם לקבלת הלוואה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות חברת הבת ""‪") Danya Cebus Rom‬דניה רום"( עם‬
‫חברת"‪ , "ROI Management SRL‬חברה בשליטתה של אפריקה ישראל‬
‫נכסים בע"מ בהסכם לביצוע עבודות להקמתו של בניין משרדים בפרויקט‬
‫"אפי ביזנס פארק" בבוקרשט‪ ,‬רומניה‪ ,‬רומניה וכן בהסכם לקבלת הלוואה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם קבלנות עם אפריקה נכסים‪ ,‬לפיו תבצע בעד)א(‬
‫החברה עבודות קבלנות להקמת בניין מס' ‪ 11‬בקריית ויצמן פארק המדע‬
‫בנס ציונה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור הנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬מינויה של גב' זיסי אדוה הצובאי כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו של מר גיל שלו כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינויה של גב' זיסי אדוה הצובאי כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו של מר גיל שלו כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה איזי כהן‪ ,‬אבינדב גרינשפון‪ ,‬צביה לבייב‪-‬‬
‫אלאזרוב‪ ,‬רונן גינזבורג וגיא אדלר כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה‪ ,‬דניה סיבוס‬
‫בע" מ באמצעותה ובאמצעות חברות בנות שלה ונושאי משרה מטעמן למתן‬
‫שירותי ניהול‪.‬‬
‫‪ 26.05.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 7‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬
‫בחודש נוסף‪ ,‬מיום ‪ 09.06.2011‬ועד ליום ‪17.07.11.‬‬
‫פות‬
‫‪9:30‬‬
‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 7‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬
‫‪ 26.05.2011‬אופציה‬
‫בחודש נוסף‪ ,‬מיום ‪ 09.06.2011‬ועד ליום ‪17.07.11.‬‬
‫‪9:45‬‬
‫‪ .1‬דיווח החברה על מצב החברה ועל פעילותיה‬
‫‪ 26.05.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫דיון)א(‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪611012‬‬
‫‪8,560‬‬
‫‪ 26.05.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪719013‬‬
‫‪12,273‬‬
‫‪ 26.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫דש איפקס הולדינגס בע"מ ‪778,243 1081843‬‬
‫‪ 26.05.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .2‬דיון באפשרויות לנקיטת הליכים כנגד תאגידים ויחידים אשר יש להם‬
‫אחריות לגבי העברה של מניות בשליטת החברה של חברות המשועבדות‬
‫למחזיקי אגרות החוב‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .3‬בדיקת זכויות מחזיקי אגרות ההחוב באמצעות החברה הרומנית לגבי‬
‫מקרקעין בגלץ‪ -‬רומניה‬
‫‪ .4‬קביעת עמדת מחזיקי אגרות החוב לגבי הנושאים שנידונו והנחיית הנאמן‪ .‬דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .5‬דיון בצעות נוספות שיועלו‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬תוספת לכתב ההתחייבות הבלתי חוזרת שנחתם על ידי בעל השליטה‬
‫בחברה )מר לב לבייב ותאגידים בשליטתו( ביום ‪ 21.3.2010,‬לביצוע‬
‫השקעות בחברה במסגרת הסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות חוב‬
‫קודמות שלה ובעלי מניותיה ואשר מהווה נספח לשטר הנאמנות לאגרות‬
‫החוב )סדרה כו'( מיום ‪12.5.2010.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר גיורא עיני לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' איריס שחר לכהונה שלישית כדירקטורית‬
‫חיצונית בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬בהתאם‬
‫לקבוע בחוק ייעול הליכי האכיפה ברשות לניירות ערך )תיקוני חקיקה(‪,‬‬
‫התשע"א ‪.2011‬‬
‫‪ .1‬אישור קבלת הצבעות‪.‬‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור אינדיקטיבי לא מחייב למתווה מעודכן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬קבלת חלטה אינדיקטיבית לא מחייבת בנוגע למתווה המשקיע‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אייל זבידה‪ ,‬אבי הוכמן ומשה שמש‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הרחבת הפוליסה לנושאי משרה ודירקטורים הקיימת בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי הנאמן‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬הסמכת הנציגות לדחיית מועדים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מתן אישור לתיקון להסדר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינוים מחדש של ה"ה אלי ברקת‪ ,‬אבי באשר ומשה וידמן‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬מינויים של ה"ה אילן גרינבוים ויעקב אלינב כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור תנאי כהונתו של מר אלי ברקת‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬כיו"ר‬
‫הדירקטוריון‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה וכן‬
‫רכישת פוליסת ביטוח מסוג ‪Run Off.‬‬
‫‪ .7‬אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫יורו טרייד נדל"ן בינלאומי )י‪.‬נ‪.‬ב(‬
‫בע"מ ‪1101054‬‬
‫‪0‬‬
‫‪26.05.2011‬‬
‫‪8:30‬‬
‫נדחית‬
‫אייס אוטו דיפו בע"מ ‪1107523‬‬
‫‪0‬‬
‫‪26.05.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫נדחית‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380120‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.05.2011‬אג"ח ‪3‬‬
‫חש ‪5/10‬‬
‫‪16:30‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380054‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.05.2011‬אג"ח‬
‫‪16:30‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380047‬‬
‫‪12,358‬‬
‫‪ 29.05.2011‬אג"ח ‪2‬‬
‫‪16:30‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380138‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.05.2011‬אג"ח ‪2‬‬
‫חש ‪5/10‬‬
‫‪16:30‬‬
‫קמן אחזקות בע"מ ‪3390168‬‬
‫‪0‬‬
‫אינספייר השקעות בע"מ ‪3630100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 31.05.2011‬אג"ח‬
‫‪14:30‬‬
‫‪ 31.05.2011‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1104413‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 31.05.2011‬אג"ח‬
‫‪10:30‬‬
‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1104421‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 31.05.2011‬אג"ח‬
‫‪10:30‬‬
‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1119411‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 31.05.2011‬אג"ח א‬
‫חש ‪5/10‬‬
‫‪10:30‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1087949 .‬‬
‫‪132,483‬‬
‫‪ 31.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי הנאמן‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬הסמכת הנציגות לדחיית מועדים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מתן אישור לתיקון להסדר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי הנאמן‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬הסמכת הנציגות לדחיית מועדים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מתן אישור לתיקון להסדר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי הנאמן‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬הסמכת הנציגות לדחיית מועדים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מתן אישור לתיקון להסדר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור עקרוני של המתווה המוצע‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬העמדה לפירעון מיידי של מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אג"ח ב'‬
‫והסמכת הנאמן ובאי כח הנאמן של מחזיקי אג"ח ב' לנקוט בכל פעולה‬
‫שתידרש בקשר עם ההעמדה לפירעון מיידי ולשם הגנה על זכויות מחזיקי‬
‫אג"ח ב' והכל לפי שיקול דעת הנאמן והנציגות‪.‬‬
‫‪ .2‬לקבוע כי במקרה בו עד ליום ‪ 9‬ביוני ‪ 2101,‬תתקבל "התחייבות"‬
‫)כהגדרתה להלן(‪ ,‬אזי החלטה ‪ 1‬לעיל‪ ,‬לא תיכנס לתוקף אלא במועד‬
‫המוקדם מהשניים‪ :‬א‪ .‬המועד בו ינקטו הליכי פירוק ו‪/‬או כינוס נכסים ו‪/‬או‬
‫מימוש כנגד החברה או איזה מנכסיה; ב‪ 10 .‬ימים קודם למועד האחרון‬
‫שינקב ב"התחייבות"‪.‬‬
‫‪ .1‬העמדה לפירעון מיידי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬נקיטת הליכי פירוק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬העמדה לפירעון מיידי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬נקיטת הליכי פירוק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬העמדה לפירעון מיידי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬נקיטת הליכי פירוק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬פתיחה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬הצגת פעילות החברה בשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬אימוץ הדוחות הסטטוטוריים הערוכים ע"פ הדין ההולנדי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬מדיניות חלוקת דיבידנד‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .5‬דיון ביישום קוד הממשל התאגידי על ידי חברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .6‬אישור מינויים של משרד ארנסט אנד יאנג אמסטרדם ומשרד קוסט פורר‬
‫גבאי את קסירר כמשרדי רואי חשבון משותפים מבקרים של החברה‪.‬‬
‫‪ .7‬שחרור חברי הדירקטוריון המנהל מחובתם בקשר לדוחות הכספיים לשנת‬
‫‪.2010‬‬
‫‪ .8‬שחרור חברי הדירקטוריון המפקח מחובתם בקשר לדוחות הכספיים‬
‫לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר ישראל פינק כחבר בדירקטוריון המפקח של‬
‫החברה לתקופה של שנה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף קרנט כחבר בדירקטוריון המפקח של‬
‫החברה לתקופה של ‪ 4‬שנים‪.‬‬
‫‪.11‬אישור מינויה מחדש של גב' קרנינה רכטר כחברה בדירקטוריון המפקח‬
‫של החברה לתקופה של שנה‪.‬‬
‫‪.12‬אישור מינויו מחדש של מר אבנר אברהם שנור כחבר בדירקטוריון‬
‫המפקח של החברה לתקופה של ‪ 4‬שנים‪.‬‬
‫‪.13‬אישור מינויה מחדש של גב' עינת עוז‪ -‬גאבר כחברה בדירקטוריון המנהל‬
‫של החברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫‪.14‬אישור מינויו מחדש של מר יאן סלוטווג כחבר דירקטוריון המנהל של‬
‫החברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫‪.15‬אישור תגמול לחברי הדירקטוריון המנהל‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.16‬אישור תשלום מענק שנתי לחברי הדירקטוריון המנהל בגין תוצאות שנת‬
‫‪.2010‬‬
‫‪.17‬אישור דוח התגמול של החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.18‬תיקון סעיפים ‪ 42.5 1.1,‬ו‪ 42.6 -‬לתקנון המוצע‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.19‬תיקון סעיף ‪ 20.2‬לתקנון המוצע‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.20‬תיקון סעיפים ‪ 38.2‬ו‪ 38.7 -‬לתקנון המוצע‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.21‬תיקון סעיף ‪ 38.3‬לתקנון המוצע‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.22‬תיקון סעיף ‪ 38.4‬לתקנון המוצע‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.23‬תיקון סעיף ‪ 41‬והוספת סעיף ‪ 41.3‬לתקנון המוצע‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.24‬תיקון סעיף ‪ 43.6‬לתקנון המוצע‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.25‬תיקון סעיפים ‪ 44.1‬ו‪ 44.2 -‬לתקנון המוצע‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.26‬אישור התקשרות חברת מילגם חנייה סלולרית בע"מ )"מילגם"(‪ ,‬חברה‬
‫הנשלטת בעקיפין על ידי החברה )שיעור של כ‪ ,(%76 -‬עם מר יובל רכטר‪,‬‬
‫קרובו של בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.27‬הסמכת הדירקטוריון המנהל של החברה להקצות מניות‪ ,‬וכן להעניק‬
‫זכויות לרכישת מניות החברה‪.‬‬
‫‪.28‬הסמכת הדירקטוריון המנהל של החברה להגביל או לשלול זכויות קדימה‬
‫במניות ולרכוש מניות של החברה‪.‬‬
‫‪.29‬הסמכת הדירקטוריון המנהל של החברה לרכוש מניות של החברה וזאת‬
‫בכפוף לאישור הדירקטוריון המפקח‪.‬‬
‫‪.30‬דיון בנושאים שונים שיועלו באסיפה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫סלע קפיטל נדל"ן בע"מ ‪1109644‬‬
‫‪813,420‬‬
‫‪ 31.05.2011‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫פיננסיטק בע"מ ‪1080407‬‬
‫‪0‬‬
‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720027‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.06.2011‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 01.06.2011‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫די‪-‬רום חברה לבניה השקעות ופיתוח ‪11,255‬‬
‫בע"מ ‪599019‬‬
‫מדיקל קומפרישין סיסטם )די‪.‬בי‪.‬אן‪26,371 (.‬‬
‫בע"מ ‪1096890‬‬
‫‪0‬‬
‫סיביל ג'רמני פאבליק קו‪.‬לימיטד‬
‫‪1097153‬‬
‫‪ 01.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 01.06.2011‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 01.06.2011‬אג"ח‪-‬זרה‬
‫‪16:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪.31‬נעילת האסיפה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כמשרדי רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬דיווח בדבר שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר משרד ברייטמן‬
‫אלמגור זוהר ושות' לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויה לראשונה של יהודית טיטלמן זידנברג כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דוד בועז כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יהושע כסלו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינויו של מר סעדיה שמשון גפשטיין כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬תיקון התוספת השנייה לשטר הנאמנות מיום ‪ 30‬במאי ‪ 2004,‬כך‬
‫שתבוטל חובת מתן הודעה על כינוס אסיפת מחזיקים באמצעות מודעה‬
‫שתפורסם בשני עיתונים יומיים ותקבע חובת מתן הודעה באמצעות פרסום‬
‫הודעה בדבר זימון האסיפה בדו"ח מיידי במגנ"א‪.‬‬
‫‪ .2‬מינוי נציגות וקביעת סמכויותיה‪ -‬הזמנה להציע מועמדות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר שלומי אחלאו כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור הקצאה פרטית של מניות החברה לבעלי השליטה‪ ,‬א‪.‬מ‪ .‬אקסלמד‬
‫שותפות מוגבלת‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬אישור לכונס הנכסים לפנות לבית משפט בבקשה לקבלת אישור‬
‫להתקשרותם בהסכם להעסקת מר יצחק כהן לתפקיד מנהל מקצועי ותשלום‬
‫שכרו‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬תיקון הסדר שכר טרחת כונסי הנכסים‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מתן סמכויות נוספות לנציגות בקשר עם הליכי הפירוק‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫שיכון דיירים בע"מ ‪1102391‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.06.2011‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי החברה על מצב עסקי החברה ועל יכולתה לעמוד‬
‫בהתחייבויותיה במועדן‪.‬‬
‫‪ .2‬דיון ומתן הוראות לנאמן כיצד לנהוג בהתייחס להלוואות לצדדים קשורים‬
‫בסך של ‪ 40‬מיליון ש"ח‬
‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫משאבי טבע הולדינגס בע"מ‬
‫‪1080241‬‬
‫‪13,941‬‬
‫‪ 02.06.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מתן כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בעסקה עם מר רועי סבג בעל השליטה בחברה נגד)א(‬
‫המכהן כמנכ"ל ודירקטור‪ ,‬להעברת נכס אל תוך החברה בתמורה ל‪ 1.5 -‬מ'‬
‫מניות של החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .4‬אישור הקצאה פרטית של כ‪ 1.25 -‬מ' יחידות לקבוצת משקיעים‪.‬‬
‫בעד‬
‫אס‪.‬די‪.‬אס )סטאר מערכות בטחוניות( ‪0‬‬
‫בע"מ ‪2960110‬‬
‫אס‪.‬די‪.‬אס )סטאר מערכות בטחוניות( ‪0‬‬
‫בע"מ ‪296012‬‬
‫‪139,524‬‬
‫לידר החזקות והשקעות בע"מ‬
‫‪318014‬‬
‫ראלקו סוכנויות בע"מ ‪393017‬‬
‫‪57,358‬‬
‫‪ 02.06.2011‬אג"ח ג‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ 02.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪13:30‬‬
‫‪ 02.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 02.06.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור הסדר חוב בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב סדרה ג' של‬
‫החברה בהתאם לסעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור הסדר חוב בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב סדרה ג' של‬
‫החברה בהתאם לסעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור הגדלת הון החברה ב‪ 1 -‬מיליארד מניות רגילות של החברה ללא‬
‫ע‪.‬נ‪ .,‬באופן שלאחר ההגדלה האמורה יעמוד ההון הרשום של החברה על סך‬
‫של ‪ 1.4‬מיליארד מניות רגילות של החברה ללא ע‪.‬נ‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫פולאר השקעות בע"מ ‪6980247‬‬
‫‪98,404‬‬
‫‪ 02.06.2011‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫טופספין מדיקאל אינק‪).‬חברה זרה(‬
‫‪1094168‬‬
‫‪206,736‬‬
‫‪ 02.06.2011‬מיוחדת‪-‬‬
‫זרה‬
‫‪11:00‬‬
‫פטרו גרופ בע"מ ‪3190014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 05.06.2011‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ‬
‫‪720011‬‬
‫‪243,326‬‬
‫‪ 05.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כמשרדי רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ירון רוזיאק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל עוזרי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' זיוה רוזיאק כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' ניצה גינוסר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו של מר יוסף דנאל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות‪ ,‬דירקטורים ונושאי משרה מבעלי השליטה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור תיקון תקנון לעניין פטור שיפוי וביטוח החברה לאור חוק ייעול הליכי‬
‫האכיפה ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫‪.10‬אישור תיקון כתבי שיפוי נושאי משרה בהתאם לקבוע בחוק אכיפה‬
‫מנהלית‪.‬‬
‫‪ .1‬תיקון שטר הנאמנות‪ ,‬כך שכל הודעה מטעם החברה ו‪/‬או הנאמן למחזיקי‬
‫אגרות החוב )סדרה ו'( תינתן רק באמצעות דוח מידי במערכת מגנ"א ללא‬
‫צורך בפרסום מודעה בשני עיתונים יומיים‪ ,‬למעט‪ :‬הסדר או פשרה לפי סעיף‬
‫‪ 350‬לחוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ 1999 -‬ו‪/‬או הליך של מיזוג‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראה לנאמן לחתום על תיקון לתוספת השנייה לשטר הנאמנות כך‬
‫שהוראותיה ישקפו את האמור בסעיף ‪ 1‬לעיל‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ 2010‬וכן‬
‫לשנים ‪.2009 2008,‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר רן בן אור כדירקטור‬
‫חיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות באסיפה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬העמדה לפירעון מיידי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬נקיטה בהליכים משפטיים לצורך הגנה על המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור‪ ,‬כי כספים שיועברו לנאמן על ידי המחזיקים לצורך מימון ביצוע‬
‫החלטה מספר ‪ 3‬לעיל‪ ,‬יחשבו כהלוואה בדין מיוחד לבעל התפקיד שימונה על‬
‫ידי ביהמ"ש‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של ד"ר עליזה שלוס כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר עמיקם שורר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר פליקס כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל דסקל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר גלעד יעבץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר צפריר יואלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 06.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אי‪.‬בי‪.‬אי‪ .‬בית השקעות בע"מ‬
‫‪175018‬‬
‫‪370,314‬‬
‫ויליגר תעשיות בע"מ ‪213017‬‬
‫‪0‬‬
‫‪06.06.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫מטריקס אי‪.‬טי בע"מ ‪445015‬‬
‫‪1,242,608‬‬
‫גו‪.‬די‪.‬אם השקעות בע"מ ‪494013‬‬
‫‪15,175‬‬
‫‪ 06.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ 06.06.2011‬נדחית‬
‫‪9:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של ד"ר שי ויל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר גיל ויל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח לאחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה‬
‫‪.13‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה וכן‬
‫רכישת פוליסת ביטוח‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דוד ויסברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר צבי לובצקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר עמנואל קוק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינוים מחדש של מר גדעון פרייטג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר עדו קוק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר דוד לובצקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של גב' אלה אלקלעי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה‬
‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.11‬אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור מינויו מחדש של מר ארנון טיברג כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אשרור תיקון להסכם שנערך בין החברה לבין נטו מ‪.‬ע‪ .‬אחזקות בע"מ‬
‫בעלת השליטה בחברה‪ ,‬לרכישת חומרי גלם ומכירות מוצרי החברה‪ ,‬וכן‬
‫אישור ההסכם ל‪ 3 -‬שנים הבאות‪.‬‬
‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון‪ ,‬וכן דיווח על שכר טרחה של‬
‫רואה חשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר עדי עזרא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דוד עזרא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר עמי גולדין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' גלית מלול כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הקצאת אופציות של החברה למר אליעזר אורן‪ ,‬המכהן כנשיא‬
‫וכסגן יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה דב גולדשטיין‪ ,‬גבריאל הנר וליאורה‬
‫סבירסקי דרורי כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד שטיינמץ עמינח‪ ,‬רו"ח כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח לאחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬בכללם דירקטורים אשר הינם בעלי שליטה בחברה‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 06.06.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 06.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫גו‪.‬די‪.‬אם השקעות בע"מ ‪4940045‬‬
‫‪5,859‬‬
‫שטראוס גרופ בע"מ ‪746016‬‬
‫‪6,972,879‬‬
‫פרולור ביוטק אינק‪1119189 .‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 07.06.2011‬מיוחדת‪-‬‬
‫זרה‬
‫‪12:00‬‬
‫עילדב השקעות בע"מ ‪1083658‬‬
‫‪89,739‬‬
‫אלדן‪-‬טק בע"מ ‪2160067‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 09.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 12.06.2011‬אג"ח‬
‫‪9:30‬‬
‫אס‪.‬אר‪ .‬אקורד בע"מ ‪422014‬‬
‫‪110,698‬‬
‫‪ 12.06.2011‬נדחית‬
‫‪11:45‬‬
‫דניה סיבוס בע"מ ‪1084144‬‬
‫‪589,846‬‬
‫די‪.‬ג‪.‬סי גרופ בע"מ ‪1104900‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 12.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 12.06.2011‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫צ'יפ פי‪.‬סי )ישראל( בע"מ ‪1106467‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 12.06.2011‬אג"ח‬
‫‪12:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .5‬אישור הארכת מועד תקופת מימוש של כ‪ 27 -‬מ' אופציות בשנתיים‪ ,‬מיום‬
‫‪ 31‬באוגוסט ‪ 2011‬ליום ‪ 31‬באוגוסט ‪.2031‬‬
‫‪ .5‬אישור הארכת מועד תקופת מימוש של כ‪ 27 -‬מ' אופציות בשנתיים‪ ,‬מיום‬
‫‪ 31‬באוגוסט ‪ 2011‬ליום ‪ 31‬באוגוסט ‪.2031‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינוים מחדש של ה"ה עפרה שטראוס‪ ,‬רן מדין ואריה עובדיה‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬מינויים מחדש של ה"ה מיכאל אנג'ל וגב' דפנה שוורץ כדירקטורים‬
‫חיצוניים בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' עפרה‬
‫שטראוס‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬המכהנת כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫לתקופה של שלוש שנים נוספות‪.‬‬
‫‪ .6‬תשלום מענק חד פעמי בסך כ‪ 595 -‬אלפי ש"ח בגין תוצאות שנת ‪2010,‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .7‬אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬בהתאם‬
‫לקבוע בחוק ייעול הליכי האכיפה ברשות לניירות ערך‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה גולן כהן‪ ,‬איתן אלדר‪ ,‬גלי ליברמן‪ ,‬יורם בן‬
‫יאיר‪ ,‬עמית ברגר ורועי ג'ורג' גיל כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויה לראשונה של גב' אורלי ברזילי כדירקטורית חיצונית בחברה‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר אופיר קרני כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה ותנאי כהונתה של גב' אלה פלדר כדירקטורית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של עו"ד רענן קליר כנאמן להסדר הנושים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה של עו"ד חגית נוב כבעלת תפקיד לשם בדיקת הוכחות חוב‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה א' של החברה באופן שמחיר‬
‫המימוש יופחת ממחיר של ‪ 10‬ש"ח )לא צמוד( לסך של ‪ 1‬ש"ח )לא צמוד(‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .2‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה א' של החברה באופן שתקופת‬
‫המימוש תוארך בשנתיים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות חברת הבת של דניה סיבוס בע"מ שהינה חברה קשורה בעד)א(‬
‫עם חברה בשליטתו של מר לב לבייב‪ ,‬בעל שליטה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬עדכון נציגות מחזיקי אגרות החוב ויועציה המשפטיים‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור סופי ומחייב של ההסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות וקביעת סמכויותיה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬קביעה כי בנציגות יכהן חבר אחד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬קביעה כי בנציגות יכהנו ‪ 2‬חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬מינוי מר ירון תמיר לנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינוי מר עופר גזית לנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬מינוי עו"ד אופיר נאור ממשרד עו"ד נאור‪ -‬גרשט לנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי עו"ד גיל אורן ממשרד עו"ד יגאל ארנון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .8‬מינוי עו"ד אברמי וול ממשרד עו"ד פישר בכר חן וול אוריון ושות'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .9‬אישור תיקון לשטר הנאמנות ומתןאישור לנאמן לחתום על תיקון לתוספת‬
‫השניה לשטר הנאמנות כך שהוראותיה ישקפו את התיקון המוצע‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דיון והחלטות בנושאים נוספים‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫ורדינון נדל"ן והשקעות בע"מ‬
‫‪1140037‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 13.06.2011‬נדחית‬
‫‪15:00‬‬
‫אלוני מיתר בע"מ ‪3410032‬‬
‫‪0‬‬
‫ג'י‪.‬אם‪.‬אף לימיטד ‪1100791‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬אישור תוספת לשכר טרחת עורכי הדין פירט וילנסקי‪ ,‬מזרחי‪ ,‬כנעני‪ -‬עורכי נגד)א(‬
‫‪ 13.06.2011‬אג"ח‬
‫דין‪ ,‬ב"כ המחזיקים‪ ,‬בסך של ‪ 100,000‬ש"ח‪.‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪ .2‬אישור תשלום בסך של ‪ 75,000‬ש"ח לתובעים בתביעה הייצוגית‪ ,‬לטובת נגד)א(‬
‫סילוק סופי ומוחלט של תביעתם‪ ,‬המהווה אחד מהתנאים להשלמת הסדר‬
‫הנושים‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ 13.06.2011‬אג"ח‪-‬זרה ‪ .1‬מתן דיווח על ידי החברה‪.‬‬
‫‪11:00‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה‪.‬‬
‫דיון‬
‫י‪.‬רשי בע"מ ‪1104355‬‬
‫‪15,777‬‬
‫‪ 13.06.2011‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪1440023‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 14.06.2011‬אג"ח‬
‫‪18:00‬‬
‫זד‪.‬בי‪.‬איי‪.‬בע"מ ‪7510068‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 14.06.2011‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1093293‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 14.06.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור עקרונות הצעת החברה‪ ,‬אשר פורסמה בדו"ח מיידי ביום ‪ 13‬ביוני‬
‫‪.2011‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראה לנאמן להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי נושי בעד)א(‬
‫אג"ח א' ולהסמיך את הנאמן להחליט‪ ,‬לפי שיקול דעתו הבלעדי‪ ,‬על דבר‬
‫נקיטת הליכים המתבקשים מכך‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬לרבות מועד נקיטתם‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות ישירות לנאמן‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬תיקון שטר הנאמנות כך שיעלה הרף המרבי להקצאת מניות לשותף חדש אין חוו"ד)א(‬
‫מ‪ %5 -‬כיום ל‪.%10 -‬‬
‫‪ .3‬תיקון שטר הנאמנות כך שהחברה תהיה רשאית לפצל את תפקיד מנכ"ל אין חוו"ד)א(‬
‫החברה ויו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫‪ .4‬תיקון שטר הנאמנות כך שלאחר התיקון מר נמרוד טבי יהיה רשאי לחתום אין חוו"ד)א(‬
‫בשם החברה על התחייבות ו‪/‬או הסכם ו‪/‬או מסמך של החברה אשר שווים‬
‫אינם עולים על ‪ 1,000‬ש"ח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .5‬מתן אישור לחברה ליטול הלוואה בסך ‪ 750,000‬ש"ח‪.‬‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מתן אישור לחברה ליטול הלוואה בסך ‪ 500,000‬ש במידה ונדחית הצעה‬
‫מס' ‪5‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .7‬מתן ארכה לחברה בת ‪ 45‬ימים או ‪ 60‬ימים לקיום התחייבויותיה עפ"י‬
‫ההסכם‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬הצבת שלוש חלופות בפני החברה לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות‬
‫החוב‪ ,‬ובאם לא תתקבל מהחברה תשובה חיובית באשר לאחת מהחלופות‬
‫המוצעות‪ ,‬אזי תכונס אסיפה נוספת של מחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( אשר‬
‫על סדר יומה יעמדו בין השאר‪ ,‬מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב‪ ,‬שכירת‬
‫שירותי יועצים משפטיים והעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי‪.‬‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן‬
‫התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪ ,‬בהתאם‬
‫לסעיף ‪56‬ח)ב()‪ (2‬לתיקון חוק ניירות ערך )סעיף ‪ 132‬לתקנון המוצע(‪.‬‬
‫בנוסף‪ ,‬תיקון סעיף הפטור הקיים בתקנון‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תיקון כתבי פטור ושיפוי והענקתם לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה המכהנים גם כנושאי משרה ו‪/‬או כנותני שירותים בבעלת השליטה‬
‫בחברה בהתאם לקבוע בחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ 14.06.2011‬אג"ח‪-‬זרה ‪ .1‬עדכון מפי המנהל המיוחד בדבר פעילותו‪.‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬ביטול ההצמדה של דמי הניהול לה"ה אמנון ואסף שטרן‪.‬‬
‫‪ 15.06.2011‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .2‬הגבלת סכום המענק השנתי והגדרת המונח "רווח שנתי"‪.‬‬
‫סיביל יורופ פאבליק קו‪.‬לימיטד‬
‫‪1105246‬‬
‫שטרן גרופ בע"מ ‪1104017‬‬
‫‪0‬‬
‫די פארם בע"מ ‪1093558‬‬
‫‪21,041‬‬
‫‪ 15.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫קבוצת א‪.‬דורי בע"מ ‪473017‬‬
‫‪99,662‬‬
‫‪ 16.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫‪0‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה ראובן קרופיק‪ ,‬ד"ר אהרון שוורץ‪ ,‬עופר‬
‫גולדברג‪ ,‬ד"ר אברהם מולכו ופרופסור רון קנת כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים ‪ 2009‬ו‪-2010‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬החברה מעוניינת להתקשר בפוליסת מסגרת ביטוח לאחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לתקופות מצטברות של ‪ 5‬שנים‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או‬
‫ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪,‬‬
‫בהתאם לסעיף ‪56‬ח)ב()‪ (1‬לתיקון חוק ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור תיקון כתבי פטור ושיפוי והענקתם לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה המכהנים גם כנושאי משרה ו‪/‬או כנותני שירותים בבעלת השליטה‬
‫בחברה בהתאם לקבוע בחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור תיקון כתבי פטור ושיפוי והענקתם לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה שאינם מכהנים כנושאי משרה ו‪/‬או כנותני שירותים בבעלת השליטה‬
‫בחברה בהתאם לקבוע בחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של גב' אריאלה זוכוביצקי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רונן אשכנזי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עוזי ורדי‪-‬זר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינוים מחדש של מר אורי סלונים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר מנחם רהב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר שרון זוזובסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .9‬תיקון תקנון החברה בנושא קביעת מספר חברי הדירקטוריון‪ ,‬אופן מינוי‬
‫דירקטורים‪ ,‬שינוי בהון מניות החברה וכיו"ב‪.‬‬
‫‪ .10‬תיקון התקנון לעניין אופן ההצבעה בדירקטוריון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬תיקון התקנון באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות בעד)א(‬
‫מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪ ,‬בהתאם לסעיף‬
‫‪56‬ח)ב()‪ (2‬לתיקון חוק ניירות ערך )סעיף ‪ 132‬לתקנון המוצע(‪.‬‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪.12‬שינוי תקנון החברה לעניין פטור של אחריות נושאי משרה )תקנה ‪131‬‬
‫לתקנון המוצע(‪.‬‬
‫‪.13‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.14‬אישור מתן כתבי פטור לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה וכן‬
‫רכישת פוליסת ביטוח‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות מחזיקים למחזיקי אג"ח מסדרה ‪.1‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫דיון‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬קבלת החלטה לביצוע הסדר עם מחזיקי אגרות החוב סדרה ב' של החברה בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בנק דיסקונט לישראל בע"מ ‪7,520,411 691212‬‬
‫בי‪.‬ג'י‪.‬איי השקעות )‪ (1961‬בע"מ‬
‫‪1118439‬‬
‫‪36,016‬‬
‫‪ 16.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 16.06.2011‬אג"ח ‪1‬‬
‫‪12:00‬‬
‫לייבפרסון‪ ,‬אינק‪1123017 .‬‬
‫‪2,012,001‬‬
‫‪ 16.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה פיטר בלוק ודיויד ואסקאביץ כדירקטורים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של פירמת ‪ BDO‬ארה"ב כמשרד רואי החשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור‪ ,‬על בסיס מייעץ ולא מחייב‪ ,‬של התגמול לנושאי המשרה הבכירים‬
‫בחברה )"‪.("Say On Pay‬‬
‫‪ .4‬אישור על בסיס מייעץ ולא מחייב של התכיפות לאישור מדיניות התגמול‬
‫לנושאי המשרה הבכירים של החברה על ידי בעלי המניות של החברה )על‬
‫בסיס מייעץ(‪.‬‬
‫‪ .5‬דיון בנושאים שונים שיועלו באסיפה‪.‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490123‬‬
‫‪11,909‬‬
‫‪19.06.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח ד‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490156‬‬
‫‪0‬‬
‫‪19.06.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490115‬‬
‫‪0‬‬
‫‪19.06.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫אדוונטק טכנולוגיות )אי‪.‬טי( בע"מ‬
‫‪679019‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 19.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫פועלים אי‪.‬בי‪.‬אי‪-.‬ניהול וחיתום בע"מ‬
‫‪1084482‬‬
‫מבטח שמיר אחזקות בע"מ‬
‫‪1270057‬‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪372011‬‬
‫אילקס מדיקל בע"מ ‪1080753‬‬
‫‪233,691‬‬
‫‪ 19.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 20.06.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 20.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 20.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור לשנות את הוראות שטר הנאמנות באופן שהחברה לא תידרש‬
‫לשעבד את ההלוואה בג'רסי ולא תידרש לרשום על פי הדין בג'רסי את‬
‫שעבוד המניות שם‪ .‬בנוסף‪ ,‬כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו‪ ,‬אישור כי מעבר‬
‫לרישום בישראל של שעבוד המניות בג'רסי‪ ,‬לא נדרש רישום או אישור נוסף‬
‫כלשהו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור לשנות את הוראות שטר הנאמנות באופן שהחברה לא תידרש‬
‫לשעבד את ההלוואה בג'רסי ולא תידרש לרשום על פי הדין בג'רסי את‬
‫שעבוד המניות שם‪ .‬בנוסף‪ ,‬כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו‪ ,‬אישור כי מעבר‬
‫לרישום בישראל של שעבוד המניות בג'רסי‪ ,‬לא נדרש רישום או אישור נוסף‬
‫כלשהו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור לשנות את הוראות שטר הנאמנות באופן שהחברה לא תידרש‬
‫לשעבד את ההלוואה בג'רסי ולא תידרש לרשום על פי הדין בג'רסי את‬
‫שעבוד המניות שם‪ .‬בנוסף‪ ,‬כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו‪ ,‬אישור כי מעבר‬
‫לרישום בישראל של שעבוד המניות בג'רסי‪ ,‬לא נדרש רישום או אישור נוסף‬
‫כלשהו‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי משרד רואי חשבון פאהן קנה ושות'‪ ,‬כרואה חשבון המבקר של‬
‫החברה חלף משרד רואי חשבון אבידור ברדיצ'ב גזית והסמכת הדירקטוריון‬
‫לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' סיון סדן כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬ככל שתתקבל ההחלטה בסעיף ‪ 1‬לעיל בדבר מינוי נציגות‪ ,‬הסמכת‬
‫הנציגות וקביעת סמכויותיה‪.‬‬
‫‪ .3‬קביעת זהות חברי הנציגות‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪237,328‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 1‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬
‫בשנתיים‪ ,‬מיום ‪ 25.05.2011‬ועד ליום ‪25.05.2013.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה ד"ר משה בן שאול‪ ,‬מאיר יעקובסון‪ ,‬קלוד בן נגד)א(‬
‫שאול‪ ,‬לוסיאן בן שאול‪ ,‬יונתן בן שאול‪ ,‬דני נווה וגב' תמר גלילי כדירקטורים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אינטרקולוני השקעות בע"מ‬
‫‪1117902‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.06.2011‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫גילאון השקעות )‪ (1979‬בע"מ‬
‫‪5240064‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.06.2011‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫גילאון השקעות )‪ (1979‬בע"מ‬
‫‪5240080‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.06.2011‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫טאו תשואות בע"מ ‪637017‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫בי‪.‬ג'י‪.‬איי השקעות )‪ (1961‬בע"מ‬
‫‪1092709‬‬
‫ביו לייט השקעות במדעי החיים‬
‫בישראל בע"מ ‪1095223‬‬
‫‪31,551‬‬
‫‪ 21.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 21.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫יורו טרייד נדל"ן בינלאומי )י‪.‬נ‪.‬ב(‬
‫בע"מ ‪1101054‬‬
‫‪119,915‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.06.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬אשרור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קודמת אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 18‬חודשים‪ ,‬שתחילתה ביום ‪21‬‬
‫באוקטובר ‪.2009‬‬
‫‪ .5‬אישור ואשרור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 21‬חודשים‪ ,‬שתחילתה ביום ‪ 21‬באפריל‬
‫‪.2010‬‬
‫‪ .6‬החברה מעוניינת להתקשר בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה‬
‫‪ .1‬הסכמה לתכנית הרכישה העצמית של אגרות החוב‪ ,‬כפי שפורסם על‪-‬ידי‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬הורדה מסדר היום את נושא העמדה לפירעון מיידי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי נציגות וקביעת סמכויותיה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬קבלת דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטות בנושאים שיועלו באסיפה‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .3‬אישור מינוים מחדש של ה"ה ד"ר שלמה נס‪ ,‬דרור ליפשיץ ורני טורביץ'‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬מינויה של גב' יפה אליאסף כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ישראל מקוב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רון וייסברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אליהו שוחט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' אפרת מקוב כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור קבלת הצבעות ישירות לנאמן בגין הצעות ההחלטה שלהלן‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור הכללת מר רני טורביץ'‪ ,‬המועמד לכהונה כדירקטור בפוליסת‬
‫הביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור מתן התחייבות לפטור ושיפוי למר טורביץ' המועמד לכהונה‬
‫כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה והתאמתו לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪ ,‬אשר נכנס‬
‫לתוקפו ביום ‪ 15‬במאי ‪.2011‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש ואישור תנאי כהונתה של גב' אסתר מעוז‬
‫כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫פילת מדיה גלובל פי‪.‬אל‪.‬סי ‪0 1086792‬‬
‫ב‪.‬יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה‬
‫‪ 1988‬בע"מ ‪1122498‬‬
‫‪29,245‬‬
‫מפעלי ע‪ .‬שנפ ושות' בע"מ ‪0 1103597‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 22.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 22.06.2011‬אג"ח ‪8‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ 22.06.2011‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫י‪.‬רשי בע"מ ‪1104355‬‬
‫‪15,777‬‬
‫‪ 22.06.2011‬אג"ח א‬
‫‪11:00‬‬
‫פטרו גרופ בע"מ ‪3190014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 23.06.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫ספקטרוניקס בע"מ ‪568014‬‬
‫‪282,521‬‬
‫‪ 23.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה עקרונית לאישור המתווה שפורסם במסגרת דיווח מיידי‬
‫מטעם החברה מיום ה‪30/06/2011. -‬‬
‫‪ .3‬ככל שתתקבל הצעת החלטה מספר ‪ 2,‬קבלת החלטה לפיה כל פתרון‬
‫מימון לקידום המתווה אשר יימצא‪ ,‬יקנה קדימות לגורם שיעמיד את המימון‬
‫באופן שהמימון יושב לו ראשון מכל מקור כספי של החברה טרם שישולמו‬
‫כספים על ידי החברה למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬וכן מתן הוראה לנאמן לחתום על כתב ההסכמה המותנית לבנק לאומי‬
‫לישראל בע"מ בגין עודפי פרוייקט מחיר למשתכן במודיעין וכן לבנק אשר‬
‫ילווה את פרוייקט ארנונה בירושלים מתן הוראה לנאמן לחתום על כתב‬
‫ההסכמה המותנית של בנק מזרחי טפחות בע"מ בנוסח המצורף לכתב‬
‫ההצבעה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של הרמטיק נאמנויות )‪ (1975‬בע"מ‪ ,‬כנאמן עבור סדרה א'‬
‫של החברה וזאת במקום הנאמן הנוכחי‪ ,‬אורורה פידליטי חברה לנאמנות‬
‫בע"מ‪.‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב )סדרה א'( ב‪21 -‬‬
‫יום על מנת לאפשר לחברה להגיש מתווה אחר למחזיקי האג"ח וזאת לאור‬
‫תוצאות הצבעת מחזיקי האג"ח באסיפה שהסתיימה ביום ‪ 19‬ביוני ‪2011,‬‬
‫אשר החליטו לדחות את הצעת ההסדר שהובא בפניהם‪.‬‬
‫‪ .2‬להורות לנאמן כי במידה ולא יבוצע תשלום עד ‪ 1.7.11‬להעמיד את האג"ח‬
‫לפרעון מייד‬
‫‪ .3‬מינוי עו"ד קליר בנימיני לעו"ד הנציגות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי עו"ד פרץ ‪ -‬פיגל לעו"ד הנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬לאשר לנאמן לדחות את יום האקס‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיווח מעת נציגי החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬עדכון מעת חברי הנציגות‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬דיון בדבר הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬תיקון התקנון באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות‬
‫מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪ ,‬בהתאם לסעיף‬
‫‪56‬ח)ב()‪ (2‬לתיקון חוק ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי שיפוי לבעלי השליטה ולדירקטורים המכהנים מטעם‬
‫בעלי השליטה וכאלה שיכהנו מעת לעת‪ ,‬מטעם בעלי השליטה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אבי אנגל ושמואל סתת כדירקטורים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של פירמת ‪ Baker Tily UK Audit LLP‬כמשרד‬
‫רואי החשבון מבקרים של החברה‪.‬‬
‫‪ .4‬להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם של רואי החשבון‬
‫המבקרים של החברה‪.‬‬
‫‪ .5‬להעניק לדירקטוריון את הסמכות‪ ,‬שתהיה בתוקף עד ליום ‪ 30‬ביוני ‪2012,‬‬
‫להקצות ניירות ערך של החברה עד לערך נומינלי כולל של ‪2,971,516‬‬
‫ליש"ט )כ‪ 59.4 -‬מ' מניות של החברה‪ ,‬המייצגות ‪ %100‬מההון המונפק של‬
‫החברה(‪.‬‬
‫‪ .6‬להעניק לדירקטוריון את הסמכות‪ ,‬שתהיה בתוקף עד ליום ‪ 30‬ביוני ‪2012,‬‬
‫להקצות את ניירות הערך המפורטים בסעיף ‪ 5‬לעיל‪.‬‬
‫‪ .7‬להעניק לחברה את הסמכות לבצע רכישות של מניות רגילות מהון המניות‬
‫המונפק של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬תיקון שטר הנאמנות של אגרות חוב )סדרה ‪ (8‬מחודש פברואר ‪.2011‬‬
‫שם החברה‬
‫אורן השקעות )א‪.‬א‪.‬א‪(.‬בע"מ‬
‫‪5920053‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪0‬‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ‪414,243‬‬
‫‪612010‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 23.06.2011‬אג"ח‬
‫‪13:30‬‬
‫‪ 23.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח‬
‫אס‪.‬אר‪ .‬אקורד טכנולוגיות בע"מ‬
‫‪1096353‬‬
‫‪0‬‬
‫‪23.06.2011‬‬
‫‪8:00‬‬
‫יפנאוטו החזקות בע"מ ‪1095959‬‬
‫‪0‬‬
‫אלעד קנדה אינק‪1120492 .‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 23.06.2011‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 23.06.2011‬שנתית‪-‬‬
‫זרה‬
‫‪16:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬אישור כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות דירקטורים שאינם‬
‫מקרב בעלי השליטה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו של מר יחיאל ספקטור לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪,‬‬
‫במקביל לכהונתו כמנכ"ל החברה‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים ממועד האסיפה‬
‫הכללית‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של יורם ברג כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬העמדה לפירעון מיידי של מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אג"ח ב'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬דחיית מועד כניסתה לתוקף של ההחלטה לפירעון מיידי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה שלמה מעוז‪ ,‬עופר נמרודי‪ ,‬רון ויסברג‪,‬‬
‫אליהו כהן‪ ,‬חן לבון והגב' סמדר נמרודי‪ -‬רינות‪ ,‬רוית נמרודי כדירקטורים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הקצאת אופציות של חברת הבת הכשרת הישוב אנרגיה בע"מ‬
‫)"הכשרה אנרגיה"( לדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר המתוקן המוצע על ידי החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬לאשר את מסמך הסיכום בין מחזיקי אגרות החוב סדרה ג' לבין מחזיקי‬
‫אגרות החוב סדרה ד' ולהסכים לו‪ ,‬וכן להסמיך את הנאמן לחתום על‬
‫המסמך האמור‪.‬‬
‫‪ .3‬מתן הוראות לנאמן ביחס לאסיפת הנושים שתתכנס בהמשך היום ‪ -‬מתן‬
‫הוראות לנאמן כיצד להצביע‪ ,‬בשם מחזיקי אגרות החוב‪ ,‬באסיפת הנושים‬
‫של החברה שזומנה על ידי החברה ותתכנס ביום ‪ 23‬ביוני ‪ 2011‬ושעל סדר‬
‫יומה ‪ -‬אישור ההסדר המתוקן המוצע על ידי החברה‪.‬‬
‫‪ .4‬מימון והוצאות הנאמן והיועצים‪.‬‬
‫‪ .5‬מינויו של מר שרון חינקיס מטעם מטעם מגדל שוקי הון )מחזיקים( וכן של‬
‫מר בוריס שניידמן כחברי נציגות מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'(‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .6‬הסמכת הנציגות‪ ,‬ככל שתתמנה‪ ,‬לאשר את ההסדר המוצע על‪-‬ידי‬
‫החברה ואשר פורסם ביום ‪ 19‬ביוני‪ ,‬בהתאם לשינויים שהנציגות תמצא לנכון‬
‫להכניס להסדר המוצע‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬חידוש הסכמים לתקופה נוספת בת חמש שנים‪.‬‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬תשלום מענק חד פעמי בסך כ‪ 138 -‬דולר קנדי )כ‪ 487 -‬אלפי ש"ח‪ ,‬נכון‬
‫למועד זה( בגין תוצאות שנת ‪ 2010‬למר עדו רוזן המכהן כסגן יו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר מיקי נפתלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר שי בן יקר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר לאורנס צימרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר בעז שניצר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר ישראל אלדר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו לראשונה של מר נתנאל בן אור כדירקטור בחברה וכן אישור תנאי‬
‫כהונתו כסמנכ"ל פיתוח שיווק בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720027‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 26.06.2011‬אג"ח‬
‫‪14:30‬‬
‫מגה אור החזקות בע"מ ‪1104488‬‬
‫‪386,899‬‬
‫‪ 26.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫מכתשים‪-‬אגן תעשיות בע"מ‬
‫‪1081819‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 27.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר‪ 2 .‬בע"מ‬
‫‪1089564‬‬
‫לנוקס השקעות בע"מ ‪1103100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 27.06.2011‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 27.06.2011‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫אייס אוטו דיפו בע"מ ‪1107531‬‬
‫‪0‬‬
‫נדחית‬
‫מליסרון בע"מ ‪323014‬‬
‫‪5,963,999‬‬
‫רפיד ויזן בע"מ ‪408013‬‬
‫‪0‬‬
‫‪27.06.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪ 28.06.2011‬שנתית‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ 28.06.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .9‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב סדרה א'‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי נציגות משותפת למחזיקי אג"ח א' ו‪ -‬ב'‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬הסמכת הנאמן למנות עו"ד במידה ולא מונתה נציגות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬דחיית מועדי תשלום‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר צחי נחמיאס מבעלי‬
‫השליטה באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה עם גב' אפרת דרורי כיועצת משפטית ראשית‬
‫של הקבוצה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מענקי פרישה לה"ה גיל נוי ורון נוי )"המנהלים הפורשים"(‪ ,‬אשר‬
‫הינם בעלי עניין בחברה‪ .‬ואשר כיהנו עד למועד זה כמנכ"לים משותפים‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש וכן אישור תנאי כהונתה של גב' רלי דנון כדירקטורית‬
‫חיצונית בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אורן לידר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬תיקון שטר הנאמנות לעניין הגדרת שימושים מותרים בכספים המופקדים‬
‫בחשבון העודפים‪ ,‬לפי הצעת החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬עדכון מחזיקי אגרות החוב בדבר מצבה של החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' ליאורה עופר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אבי לוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' יוכי יעקובי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר משה וידמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר זאב אבלס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה‬
‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו של מר עודד קוריצ'נר אשר מונה בחודש ינואר ‪ 2011‬כדירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון שטר הנאמנות והסמכת הנאמן לחתום על כל מסמך הנדרש‬
‫לצורך תיקון שטר הנאמנות‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח על מצב עסקי החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תשלום בסך של ‪ 398‬דולר לחברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ‪,‬‬
‫בעלת השליטה בחברה‪ ,‬בגין חלקה של החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים‬
‫ונושאי משרה של קבוצת הכשרת הישוב‪.‬‬
‫‪ .3‬לאשר את פוליסת הביטוח כמפורט בסעיף ‪ 2‬לעיל‪ ,‬על כל חברי‬
‫הדירקטוריון אשר אינם מכהנים כדירקטורים ו‪/‬או נושאי משרה בחברת‬
‫הכשרת הישוב בישראל בע"מ‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של ה"ה שמשון מרפוגל‪ ,‬רון ויסברג‪ ,‬אלי כהן וה"ה‬
‫סמדר נמרודי‪ -‬רינות ויעל נמרודי ברנט כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫גרנית הכרמל השקעות בע"מ‬
‫‪276014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫מהדרין בע"מ ‪686014‬‬
‫‪494,401‬‬
‫‪ 29.06.2011‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫דלק מערכות רכב בע"מ ‪829010‬‬
‫‪4,399,085‬‬
‫‪ 29.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1104421‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.06.2011‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1104413‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.06.2011‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1119411‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.06.2011‬אג"ח א‬
‫חש ‪5/10‬‬
‫‪15:00‬‬
‫בריטיש‪-‬ישראל השקעות בע"מ‬
‫‪1104009‬‬
‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093079‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ 30.06.2011‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אלכסנדר טל כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫לתקופת כהונה שלישית‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אמרי טוב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת‬
‫כהונה שניה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מענק שנתי בסך ‪ 575‬אלפי ש"ח למר יונתן בשיא‪ ,‬יו"ר‬
‫הדירקטוריון‪ ,‬בגין תוצאות החברה בשנת ‪ 2010,‬וכן אישור העלאת שכרו‬
‫החודשי מסך של ‪ 50‬אש"ח לסך של ‪ 54‬אש"ח‪.‬‬
‫‪ .3‬מינוים מחדש של מר יונתן באשי ורפי ביסקר כדירקטורים בחברה וכן‬
‫מינויו מחדש של מר גדי גרינשטיין אשר מונה בחודש אוגוסט ‪2010‬‬
‫כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה ובחברות הבנות שלה‪.‬‬
‫‪ .4‬החברה מעוניינת להתקשר בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור תיקון תקנון לעניין פטור שיפוי וביטוח החברה לאור חוק ייעול הליכי‬
‫האכיפה ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫למעט נושאי משרה שהנם בחברה או קרוביהם‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מינויו של מר אבינועם פינקלמן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫המלצה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויה לראשונה ותנאי כהונתה של גב' מלכה בן דור המועמדת‬
‫לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬אישור עקרוני‪ ,‬אינדיקטיבי ולא מחייב של הצעת הסדר בין החברה‪,‬‬
‫מחזיקי אגרות החוב וצדדים שלישיים‪ -‬חברת גילאון השקעות )‪ (1979‬בע"מ‪,‬‬
‫שלמה אביטן‪ ,‬כפי שגובש עם נציגי מחזיקי אגרות החוב‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬אישור דרך קבלת החלטות באסיפה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬אישור עקרוני‪ ,‬אינדיקטיבי ולא מחייב של הצעת הסדר בין החברה‪,‬‬
‫מחזיקי אגרות החוב וצדדים שלישיים‪ -‬חברת גילאון השקעות )‪ (1979‬בע"מ‪,‬‬
‫שלמה אביטן‪ ,‬כפי שגובש עם נציגי מחזיקי אגרות החוב‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬אישור דרך קבלת החלטות באסיפה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪0‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬אישור עקרוני‪ ,‬אינדיקטיבי ולא מחייב של הצעת הסדר בין החברה‪,‬‬
‫מחזיקי אגרות החוב וצדדים שלישיים‪ -‬חברת גילאון השקעות )‪ (1979‬בע"מ‪,‬‬
‫שלמה אביטן‪ ,‬כפי שגובש עם נציגי מחזיקי אגרות החוב‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם מר נפתלי צדר‪ ,‬באמצעות תאגיד‬
‫שבשליטתו‪ ,‬למתן שירותי יו"ר דירקטוריון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬שכירת שירותיו של משרד עורכי הדין קליר בנימיני לשם ייעוץ משפטי‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬שכירת שירותיו של מר אדוארד קלר כמומחה בתחום הפיננסי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מתן הוראה לנאמן לפעול מול החברה לבירור הסיבה לאי פרסום הדוחות‬
‫הכספיים וכן לנקוט בכל ההליכים בקשר לכך ובקשר לנזקים שהדבר גורם‬
‫למחזיקים‪.‬‬
‫‪ .4‬כינוס אסיפה לצורך העמדת יתרת החוב למחזיקים לפירעון מיידי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫ב‪.‬יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה‬
‫‪ 1988‬בע"מ ‪1097229‬‬
‫‪130,130‬‬
‫‪ 30.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1100429‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 30.06.2011‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1100411‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 30.06.2011‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלי השליטה‪ ,‬ה"ה יוסף‬
‫ויאיר ביטון למתן שירותים המכהנים כמנכ"ל החברה וכיו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‪ ,‬בהתאמה‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מתן כתבי פטור ושיפוי לה"ה חיים גליק‪ ,‬רות דוד וסופיה גלפר‪-‬‬
‫קומט המכהנים כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬דחיית מועד תשלום קרן וריבית אשר המועד הקבוע בגינם הינו‬
‫‪ 05.07.2011‬ומועד התשלום בגינם הינו יום ‪ 17.07.2011‬למועד קובע ביום‬
‫‪ 04.08.2011‬וכן ידחה מועד התשלום ליום ‪16.08.2011.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר הסמכת הנציגות המשותפת לדחות את‬
‫מועדי תשלום הריבית והקרן‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬במטרה לאפשר את יישום ההסדר‪.‬‬
‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה על ידי הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬
‫נובה מכשירי מדידה בע"מ ‪1,303,935 1084557‬‬
‫‪ 30.06.2011‬מיוחדת‬
‫‪17:00‬‬
‫המלצה‬
‫אס‪.‬אר‪ .‬אקורד טכנולוגיות בע"מ‬
‫‪1096353‬‬
‫‪0‬‬
‫‪01.07.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועד תשלום קרן וריבית אשר המועד הקבוע בגינם הינו‬
‫‪ 05.07.2011‬ומועד התשלום בגינם הינו יום ‪ 17.07.2011‬למועד קובע ביום‬
‫‪ 04.08.2011‬וכן ידחה מועד התשלום ליום ‪16.08.2011.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר הסמכת הנציגות המשותפת לדחות את‬
‫מועדי תשלום הריבית והקרן‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬במטרה לאפשר את יישום ההסדר‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה על ידי הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה ד"ר אלון דומניס‪ ,‬ד"ר מיכאל בורנשטיין ואבי נגד)א(‬
‫כהן כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דן פלק לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .5‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫אג"ח‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬דיון בנושאים שונים שיועלו באסיפה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .7‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬מתן הוראה לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב באסיפת הנושים‬
‫של החברה לעניין אישור ההסדר למכירת השלד והעברת הנכסים לחברה‬
‫קולטת יחד עם הצעת אפסווינג‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראה לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב באסיפת הנושים‬
‫לעניין הסמכת נציג מגדל שוקי הון‪ ,‬מר שרון חינקיס‪ ,‬להסכים בשם כלל‬
‫הנושים לתיקון הסדר מכירת השלד והעברת הנכסים לחברה קולטת‪ ,‬לדחות‬
‫את המועד הקובע וכן לקבוע כי ההסדר יבוצע על בסיס הצעה אחרת מאשר‬
‫הצעת אפסווינג והכל לפי שיקול דעתו‪.‬‬
‫‪ .3‬מתן הוראה לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב באסיפת הנושים‬
‫לעניין אישור ההסדר למכירת השלד והעברת הנכסים לנאמן יחד עם הצעת‬
‫אפסווינג‪.‬‬
‫‪ .4‬מתן הוראה לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב באסיפת הנושים‬
‫של החברה לעניין מינוי עו"ד חנית נוב כנאמן להסדר מכירת השלד והעברת‬
‫הנכסים לנאמן‪.‬‬
‫‪ .5‬מתן הוראה לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב באסיפת הנושים‬
‫של החברה לעניין הסמכת נציג מגדל שוקי הון‪ ,‬שרון חינקיס‪ ,‬להסכים בשם‬
‫כלל הנושים לתיקון הסדר מכירת השלד והעברת הנכסים לנאמן‪ ,‬וכן לקבוע‬
‫כי הסדר זה יבוצע על בסיס הצעה אחרת מאשר הצעת אפסווינג הכל לפי‬
‫שיקול דעתו‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אסיה פיתוח )א‪.‬ד‪.‬ב‪.‬מ( בע"מ‬
‫‪199018‬‬
‫‪15,809‬‬
‫‪ 03.07.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נגב קרמיקה בע"מ ‪211011‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫מלון רג'נסי ירושלים בע"מ ‪551010‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.07.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫כן פייט ביופרמה בע"מ ‪1094473‬‬
‫‪99,002‬‬
‫‪ 03.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫בוימלגרין קפיטל בע"מ ‪4020061‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 04.07.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫בוימלגרין קפיטל בע"מ ‪4020087‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 04.07.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .6‬מתן הוראה לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב באסיפת הנושים‬
‫של החברה לעניין הסמכת נציג מגדל שוקי הון‪ ,‬מר שרון חינקיס‪ ,‬לקבוע‪,‬‬
‫במקרה ששני ההסדרים דלעיל זוכים לאישור הסדר הנושים‪ ,‬לפי הרוב‬
‫הנדרש‪ ,‬איזה משניהם עדיף‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר זאב לבנברג כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אילון ברוך כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אלי יורש כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' שושנה צאיג כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו של משרד שטראוס לזר ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אברהם נובוגרוצקי ואלון הרפז כדירקטורים בעד)א(‬
‫בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה‪ ,‬אפריקה‬
‫ישראל תעשיות בע"מ בהסכם ניהול‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה רועי ג'ורג' גיל‪ ,‬אמיר איל‪ ,‬יונה אדמון וגב'‬
‫גלי ליברמן כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו של משרד ברזילי ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר משה בן‪ -‬דת כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אביגדור קפלן‪ ,‬אילן כהן‪ ,‬אברהם סרטני‪,‬‬
‫גיא רגב והגב' פנינה פישמן וליאורה לב כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר גיל אורן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי החברה ומשרד פירון‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דחיית מועדי תשלומי הריבית והקרן למחזיקי האג"ח סדרות א' ו‪ -‬ג'‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬קבלת החלטה בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי החברה ומשרד פירון‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דחיית מועדי תשלומי הריבית והקרן למחזיקי האג"ח סדרות א' ו‪ -‬ג'‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫שם החברה‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ‬
‫‪1081165‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪4,795,282‬‬
‫זרח חיפושי נפט וגז‪-‬שותפות מוגבלת ‪0‬‬
‫‪1099761‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 04.07.2011‬שנתית‬
‫‪11:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .3‬קבלת החלטה בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬מתן פטור למחזיקי אגרות החוב נציגות וגופים‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .4‬מתן זכות לבעל שליטה לבחור חלופות ביחס לאג"ח‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .5‬דחיית תשלום קרן וריבית‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד ליאון אורליצקי ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אהרון ליכטנשטיין‪ ,‬אליעזר פלג‪ ,‬עודד‬
‫רוזנבלום‪ ,‬רן בוקשפן ומור בלבפור כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תיקון סעיפים שונים בתקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור תיקון סעיף ‪ 13‬לתקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטור ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות בעלי‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון לעניין שיפוי וביטוח החברה לאור חוק ייעול הליכי‬
‫האכיפה ברשות ניירות ערך )תיקוני חקיקה( התשע"א ‪ 2011‬וכן ביצוע‬
‫תיקונים טכניים והבהרות בניסוח התקנון על מנת להתאימו לנוסח חוק‬
‫החברות‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬למעט‬
‫דירקטורים ונושאי משרה שלבעלת השליטה עניין אישי בהענקתם‪ ,‬בנוסח‬
‫המתוקן‪ ,‬בהתאם לחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שלבעלת‬
‫השליטה עניין אישי בהענקתם‪ ,‬בנוסח המתוקן‪ ,‬בהתאם לחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ומשרד סוצך חייקין‬
‫כמשרדי רואי חשבון מבקרים משותפים של החברה והסמכת הדירקטוריון‬
‫לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינוים מחדש של ה"ה סרגיו בלבינוט‪ ,‬רונית אברמזון‪ ,‬דן זיסקינד‪,‬‬
‫אלסנדרו קורסוי‪ ,‬שמואל פנחס‪ ,‬רן קרול‪ ,‬משה הבא‪ ,‬הרצל שלם ורון פינשטיין‬
‫וכן אישור מינויו של מר אהרון פוגל כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ 04.07.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 2‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬
‫בכ‪ 3 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 31.07.2011‬ועד ליום ‪31.10.2011.‬‬
‫פות‬
‫‪9:00‬‬
‫‪ .2‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 3‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬
‫בכ‪ 4 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 02.10.2011‬ליום ‪31.01.2012.‬‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות השותפות בהסכם עם גוליבר אנרג'י בע"מ‪ ,‬בעלת‬
‫השליטה )בעקיפין( בשותף הכללי בשותפות‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יקי ירושלמי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪ 05.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לעניין חלוקת דיבידנד כך שהחלטה בדבר חלוקת‬
‫דיבידנד תתקבל בדירקטוריון החברה וזאת מבלי שתובא לאישורה של‬
‫האסיפה הכללית‪.‬‬
‫‪ .3‬תיקון התקנון באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות‬
‫מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪ ,‬בהתאם לסעיף‬
‫‪56‬ח)ב()‪ (2‬לתיקון חוק ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ 05.07.2011‬מבוטלת ‪ .1‬תשלום לנושי האג"ח‪.‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .2‬מתן פטור לדירקטורים‪.‬‬
‫אסם השקעות בע"מ ‪304014‬‬
‫‪8,796,233‬‬
‫דיגל השקעות ואחזקות בע"מ‬
‫‪4930046‬‬
‫‪0‬‬
‫תפן הנדסת תעשיה וניהול וניתוח‬
‫מערכות בע"מ ‪673012‬‬
‫‪11,018‬‬
‫‪ 05.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אקסלנס השקעות בע"מ ‪1080639‬‬
‫‪902,287‬‬
‫‪ 05.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אלספק הנדסה בע"מ ‪1090364‬‬
‫‪97,540‬‬
‫‪ 05.07.2011‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫פרוקוגניה )ישראל( בע"מ ‪1102235‬‬
‫‪31,697‬‬
‫‪ 05.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫י‪.‬רשי בע"מ ‪1104355‬‬
‫‪15,777‬‬
‫‪ 05.07.2011‬אג"ח א‬
‫‪14:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫בעד)א(‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬תיקון התקנון באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות‬
‫מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪ ,‬בהתאם לסעיף‬
‫‪56‬ח)ב()‪ (2‬לתיקון חוק ניירות ערך‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי שיפוי לבעלי השליטה ולדירקטורים המכהנים מקרב‬
‫בעלי השליטה‪ ,‬מר יורם הררי וגב' רונית הררי וכאלה שיכהנו מעת לעת‪,‬‬
‫מטעם בעלי השליטה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תיקון כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות דירקטורים שאינם בעד)א(‬
‫מקרב בעלי השליטה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .5‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יורם הררי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר בועז גולדשמיט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .8‬אישור מינוייה מחדש של גב' רונית הררי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי משולם כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר ניל כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪.11‬אישור מינוייה מחדש של גב' ליאת בנימיני כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪.12‬אישור עדכון שכרה של גב' רונית הררי כסמנכ"ל כספים של החברה החל נגד)א(‬
‫מיום ‪ 1‬בינואר ‪.2011‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רון לונג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של ד"ר ישעיהו יקיר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של פרופ' רות ארנון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' דפנה פלג כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של פרופ' רפאל קטן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אשרור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה לתקופות מצטברות אשר‬
‫החלו בחודש ינואר ‪.2008‬‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה לתקופות מצטברות‬
‫שלא תעלנה על שלוש שנים‬
‫‪.10‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור הגדלת מספר הדירקטורים המרבי לתשעה חברים ותיקון התקנון‪,‬‬
‫בהתאם‪.‬‬
‫‪.12‬אישור הקצאתן של ‪ 3.4‬מ' אופציות של החברה לדירקטורים בחברה‪,‬‬
‫למעט גב' דפנה פלג והדירקטורים החיצוניים המכהנים‬
‫‪.13‬החלת התאמת מחיר היעד של האופציות המוחזקות על‪-‬ידי הדירקטורים‬
‫שאינם דירקטורים חיצוניים או כאלה הנמנים על בעלי השליטה‪.‬‬
‫‪ .1‬נקיטת הליכי פירוק של החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬מינוי נציגות והסמכת הנציגות לפעול לביצוע פעולות הנדרשות לצוך הגנה‬
‫על זכויות מחזיקי האג"ח‪.‬‬
‫‪ .3‬מינוי מר עופר גזית לכהן בנציגות מחזיקי האג"ח‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אלדן‪-‬טק בע"מ ‪216010‬‬
‫‪120,163‬‬
‫‪06.07.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אופק אינטרנשיונל נדלן בע"מ‬
‫‪3830015‬‬
‫אופק אינטרנשיונל נדלן בע"מ‬
‫‪383018‬‬
‫אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ‬
‫‪5010129‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.07.2011‬אג"ח‬
‫‪11:30‬‬
‫‪ 06.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 06.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪25,756‬‬
‫‪421,829‬‬
‫מיוחדת‬
‫הכשרת הישוב החזקות ביטוח בע"מ‬
‫‪508010‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אלקטרה בע"מ ‪739037‬‬
‫‪1,761,607‬‬
‫‪ 06.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬מינוי מר שמואל אשל לכהן בנציגות מחזיקי האג"ח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬אישור הסדר חוב בין החברה לבין הנושים לבין מר גדי עשת‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬שאישור הסדר מתוקן שהוצע על ידי הבנק הבינלאומי באמצעות עו"ד אייל אין חוו"ד)א(‬
‫רוזובסקי‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו של עו"ד אייל רוזובסקי לביצוע תיקונים לכל תיקון להסדר או להסדר אין חוו"ד)א(‬
‫המתוקן‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור הסדר נושים וסיום פירוק זמני של החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסדר נושים וסיום פירוק זמני של החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי פרידמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם זלדמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור תיקון תקנון לעניין שיפוי וביטוח החברה לאור חוק ייעול הליכי‬
‫האכיפה ברשות ניירות ערך וכן ביצוע תיקונים טכניים והבהרות בניסוח‬
‫התקנון על מנת להתאימו לנוסח חוק החברות )תיקוני חקיקה( התשע"א‬
‫‪ 2011,‬המאפשר לחברה לשפות ולבטח נושאי משרה בה בגין הוצאות‬
‫שהוצאו בקשר עם הליכים לפי חוק אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬למעט‬
‫דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה או קרוביו‪ ,‬בנוסח המתוקן‪,‬‬
‫בהתאם לחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪.10‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם‬
‫בעלי השליטה או קרוביו‪ ,‬בנוסח המתוקן‪ ,‬בהתאם לחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' אורלי בן יוסף כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אלי אלעזרא‪ ,‬דניאל חזוט‪ ,‬יצחק קאול‬
‫ומיכאל בר חיים כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תגמול לדירקטורים שאינם מקבלים שכר מהחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור שינוי שם החברה בעברית ל‪ -‬הכשרה החזקות ביטוח בע"מ‬
‫ובאנגלית ל‪Hachshara Holdings Insurance Ltd. -‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .6‬אישור הצמדת שכרם של הדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה‬
‫ואינם עובדי הקבוצה לשכרם של הדירקטורים החיצוניים בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור שכרה של גב' אורלי בן יוסף המכהנת כדירקטורית בהתאם לשכר‬
‫הדירקטורים החיצוניים‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 6‬לעיל‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור תיקון תקנון לעניין שיפוי וביטוח החברה לאור חוק ייעול הליכי‬
‫האכיפה ברשות ניירות ערך וכן ביצוע תיקונים טכניים והבהרות בניסוח‬
‫התקנון על מנת להתאימו לנוסח חוק החברות )תיקוני חקיקה( התשע"א‬
‫‪ 2011,‬המאפשר לחברה לשפות ולבטח נושאי משרה בה בגין הוצאות‬
‫שהוצאו בקשר עם הליכים לפי חוק אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬למעט‬
‫דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה או קרוביו‪ ,‬בנוסח המתוקן‪,‬‬
‫בהתאם לחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪.10‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם‬
‫בעלי השליטה או קרוביו‪ ,‬בנוסח המתוקן‪ ,‬בהתאם לחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תכנית התגמול למר יעקב גוטנשטיין‪ ,‬מבעלי השליטה המכהן כיו"ר‬
‫הדירקטוריון‪ ,‬וזאת במסגרת תוכנית התגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .2‬אישור תכנית התגמול כאמור למר ערן שוורץ‪ ,‬המכהן כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה צור דבוש‪ ,‬קובי לוי וגב' דיאנה לבן‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .4‬הצגת הדוח השנתי התקופתי של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪756015‬‬
‫‪13,488‬‬
‫‪ 06.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫קליל תעשיות בע"מ ‪797035‬‬
‫‪684,391‬‬
‫‪ 06.07.2011‬שנתית‬
‫‪16:00‬‬
‫קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ‬
‫‪823013‬‬
‫‪358,606‬‬
‫‪ 06.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור הענקת כתבי פטור לה"ה יצחק חג'ג'‪ ,‬ארנון מנשה וגב' עירית בן‬
‫עמי המכהנים כיו"ר דירקטוריון ודירקטורים חיצוניים בחברה‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬לרבות‪ ,‬דירקטורים‬
‫הנמנים על בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הכללת מר יצחק חג'ג' המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה בפוליסת‬
‫ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הכללת גב' עירית בן עמי המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫אולטרה שייפ מדיקל בע"מ ‪448019‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 07.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר ניל כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אסף איל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל צ'ין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל ברמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר אלון מאור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות חברת הבת אולטרה שייפ בהסכם ייעוץ עם מר אלון‬
‫מאור ואישור תנאי כהונתו הכוללים הקצאת ‪ 40‬מ' אופציות של החברה‪ ,‬כסגן‬
‫יו"ר דירקטוריון של החברה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור מינוייה מחדש של גב' סיגל גרינבויים כדירקטורית חיצונית בחברה‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור תיקון סעיפים שונים בתקנון החברה‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נייר חדרה בע"מ ‪632018‬‬
‫‪441,490‬‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1081058‬‬
‫‪0‬‬
‫גלובליקום טרייד בע"מ ‪1094994‬‬
‫‪0‬‬
‫גלובליקום טרייד בע"מ ‪1095025‬‬
‫‪0‬‬
‫גלובליקום טרייד בע"מ ‪1114776‬‬
‫‪0‬‬
‫גלובליקום טרייד בע"מ ‪1112903‬‬
‫‪0‬‬
‫גלובליקום טרייד בע"מ ‪1094986‬‬
‫‪58,979‬‬
‫ביו ויו בע"מ ‪1096049‬‬
‫‪48,972‬‬
‫‪ 07.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 07.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 07.07.2011‬נדחית‬
‫‪11:15‬‬
‫‪ 07.07.2011‬נדחית‬
‫‪11:15‬‬
‫‪ 07.07.2011‬נדחית‬
‫‪11:15‬‬
‫‪ 07.07.2011‬נדחית‬
‫‪11:15‬‬
‫‪ 07.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 07.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫וואן טכנולוגיות‬
‫תוכנה)או‪.‬אס‪.‬טי(בע"מ ‪161018‬‬
‫אלוני מיתר בע"מ ‪3410032‬‬
‫‪744,130‬‬
‫‪ 10.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 10.07.2011‬אג"ח‬
‫‪16:30‬‬
‫‪0‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' עתליה ארד כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף ארן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה לבין נושיה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה לבין נושיה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה לבין נושיה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה לבין נושיה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה לבין נושיה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר עמנואל גיל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ישה סיטון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר וורן אסאנו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ליאור שב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של ד"ר אלן שוויבל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר יובל הררי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור הקצאת אופציות של החברה למר אלן שוויבל‪ ,‬המכהן כמנכ"ל‬
‫ודירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור הקצאת אופציות של החברה למר יובל הררי‪ ,‬המכהן כמשנה‬
‫למנכ"ל ודירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪.11‬אישור עדכון תנאי העסקתו של מר אלן שוויבל‪ ,‬המכהן כמנכ"ל ודירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪.12‬אישור עדכון תנאי העסקתו ואישור מענק שנתי בגין שנת ‪ 2010‬למר יובל‬
‫הררי‪ ,‬המכהן כמשנה למנכ"ל ודירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪.13‬אישור מתן כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.14‬תיקון התקנון באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות נגד)א(‬
‫מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪ ,‬בהתאם לסעיף‬
‫‪56‬ח)ב()‪ (2‬לתיקון חוק ניירות ערך‪.‬‬
‫צד קשור‬
‫‪ .1‬אישור גמול למר ניצן ספיר‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ב'( נשוא ההסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬קבלת החלטה בדבר אישור הרולינג שהוציאה רשות המיסים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .5‬מתן אישור לחברה להתקשר בהסכם מכירת הנכס בפולין‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫פולאר השקעות בע"מ ‪698019‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 10.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫קבוצת דלק בע"מ ‪1084128‬‬
‫‪13,795,308‬‬
‫‪ 10.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה זיל פלדמן‪ ,‬דוב וויס‪ ,‬אריה עובדיה‪ ,‬אבי‬
‫רויכמן ומנחם מירון כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬תיקון התקנון באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות‬
‫מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪ ,‬בהתאם לסעיף‬
‫‪56‬ח)ב()‪ (2‬לתיקון חוק ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לנושאי משרה בחברה ובחברות בנות‪,‬‬
‫לרבות נושאי משרה מקרב בעלי השליטה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הגדלת הון מניות החברה ב‪ 10 -‬מ' ע‪.‬נ‪ .‬מניות בנות ‪ 0.10‬ש"ח‪ ,‬כך‬
‫שלאחר ההגדלה יעמוד הון מניות החברה על ‪ 30‬מ' ע‪.‬נ‪ .‬בנות ‪ 0.10‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ .3‬הארכת כהונתו של משרד רו"ח שטיינמיץ עמינח ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקרים של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬הסמכת הנציגות לפעול לצורך ניהול משא ומתן עם החברה בנושא גיבוש‬
‫הסדר חוב עם מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .2‬דרישה מהחברה לפרסם במגנ"א דוח הנהלה הכולל מפורט‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬הסמכת הנציגות לפעול להגנת זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬תיקון שטר הנאמנותכך שכל הודעה מטעם החברה ו‪/‬או הנאמן למחזיקי‬
‫אגרות החוב )סדרה ב'( תינתן ררק באמצעות דוח מיידי במערכת המגנ"א‪.‬‬
‫‪ .1‬העמדת יתרת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מיידי‪ ,‬במידה‬
‫ועסקת מכירת השליטה‪ ,‬כמפורט בדוח מיידי מיום ‪ 13‬באפריל ‪ 2011‬וכפי‬
‫שעודכנה מעת לעת‪ ,‬תצא לפועל‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור ביצוע ההסדר‪ ,‬כהגדרתו בזימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב‬
‫בכובעם כנושים בלתי מבוטחים‪ ,‬מיום ‪ 10‬ביולי ‪ 2101,‬על רקע מתווה‬
‫העסקה המתוקן‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור לכך שבסמוך לאחר השלמת עסקת מכירת השליטה בחברה‪,‬‬
‫תפעל החברה לפירעון מיידי של מחצית יתרת אגרות החוב שבמחזור‬
‫)לרבות הפרשי הצמדה וריבית בגינה( וכן הוספת עילת פרעון מיידי נוספת‬
‫לשטר הנאמנות שנחתם עם נאמן אגרות החוב‪ ,‬כך שבכל מקרה בו יחדל‬
‫משקיע‪ ,‬מר אלעד שרון )תשובה( להימנות על בעלי השליטה בחברה‪ ,‬תהא‬
‫למחזיקי אג‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר משה ברקת כדירקטור בחברה‪ .‬מר ברקת‬
‫מונה לראשונה בחודש ינואר ‪ 2011‬על‪-‬ידי דירקטוריון החברה ומובא כעת‬
‫לאישורם של בעלי המניות‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון לעניין שיפוי וביטוח בחברה‪.‬‬
‫טי‪.‬אר‪.‬די אינסטרומ‪ .‬בע"מ ‪0 1096742‬‬
‫‪ 10.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אינספייר השקעות בע"מ ‪3630100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 11.07.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫רודמקו בע"מ ‪5160031‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 11.07.2011‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫חברת מלונות דן בע"מ ‪822015‬‬
‫‪2,195,227‬‬
‫‪ 11.07.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .5‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫למעט נושאי משרה שהנם בחברה או קרוביהם‪.‬‬
‫‪ .6‬תשלום מענק חד פעמי בסך כ‪ 600 -‬אלפי ש"ח למר גבי לסט‪ ,‬המכהן‬
‫כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬בגין תוצאות שנת ‪.2010‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר הנושים בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב שלה‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של ד"ר דוד שפירא לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתב שיפוי וכן הכללתו של מר דוד שפירא המועמד לכהונה בעד)א(‬
‫מחדש כדירקטור חיצוני בחברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה הקיימת בחברה מחודש אוגוסט ‪.2009‬‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫נגד)א(‬
‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1098565‬‬
‫‪1,524,411‬‬
‫‪ 11.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪555011‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 12.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫בנק דקסיה ישראל בע"מ ‪711010‬‬
‫‪514,861‬‬
‫‪ 12.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אנליסט אי‪.‬אמ‪.‬אס‪-.‬שרותי ניהול‬
‫השקעות בע"מ ‪1080613‬‬
‫‪179,871‬‬
‫‪ 12.07.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתב פטור למר דוד שפירא המועמד לכהונה מחדש‬
‫כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה‪ ,‬באמצעות חברת איל בריבוע בע"מ‪ ,‬חברה‬
‫משותפת המוחזקת על ידי החברה )‪ (50%‬ותאגיד בשליטת קיבוץ איל )‪50%‬‬
‫( בהסכם הקמה ושכירות עם מגה קמעונאות בע"מ‪ ,‬חברת בת בבעלות‬
‫מלאה של אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אילן בן‪ -‬דב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רם דבירי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר קובי ויזל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יחיאל פינגולד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬החברה מעוניינת להתקשר בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות בדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים של הבנק לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של הבנק והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור חלוקת דיבידנד בסך של ‪ 5.28‬מ' ש"ח‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' רוית ארידור יפה לכהונה שלישית‬
‫כדירקטורית חיצונית בבנק‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים בבנק‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬תשלום מענק בסך כ‪ 95 -‬אלפי ש"ח לסגן ומ"מ יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר‬
‫משה קלצ'ין‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה שמואל לב‪ ,‬אהוד שילוני ואבי דרכסלר‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון לעניין שיפוי וביטוח החברה לאור חוק ייעול הליכי‬
‫האכיפה ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור תיקון תקנון לעניין פטור דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ .‬מוצע‬
‫לקבוע שינוי בתקנון שיאפשר מתן פטור לנושאי משרה בחברה מאחריות‬
‫בשל נזק שנגרם עקב הפרת חובת הזהירות כלפי החברה‪ ,‬בכפוף להוראות‬
‫הדין בעקבות כניסתו לתוקף של חוק ייעול הליכי אכיפה‪.‬‬
‫‪ .6‬בכפוף לאישור סעיף ‪ 4‬לעיל‪ ,‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬למעט נושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה‬
‫בחברה או קרוביהם‪.‬‬
‫‪ .7‬בכפוף לאישור סעיף ‪ 4‬לעיל‪ ,‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .8‬בכפוף לסעיף ‪ 5‬לעיל‪ ,‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי‬
‫המשרה בחברה‪ ,‬למעט נושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה או‬
‫קרוביהם‪.‬‬
‫‪ .9‬בכפוף לאישור סעיף ‪ 5‬לעיל‪ ,‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים‬
‫ונושאי המשרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬
‫בי קונטקט תקשורת בע"מ ‪0 1097450‬‬
‫אדמה הולדינג פאבליק לימיטד‬
‫‪1100304‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 12.07.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של פרופ' משה מני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של מר ישראל בועז ארנון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר אורי אילן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מושיק פלדמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי למר אורי אילן המועמד לכהונה‬
‫כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬החלפת כתבי הפטור והשיפוי של מר מושיק פלדמן המועמד לכהונה‬
‫מחדש כדירקטור בחברה וכן של מר אהוד סמורי וגב' רויטל שטרן‪ -‬רף‬
‫המכהנים כדירקטורים חיצונים בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות‪ ,‬בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .9‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫ללא הצבעה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור שינוי שם החברה בעברית ל‪ -‬ריל אימג'ינג החזקות בע"מ‬
‫ובאנגלית ל‪Real Imaging Holdings Ltd.-‬‬
‫‪.11‬אישור התקשרות החברה בהסכם הרכישה הנוסף עם ריל אימג'ינג בע"מ נגד)א(‬
‫ובעלי מניות המיעוט בה לרכישת יתרת מניותיה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ 12.07.2011‬אג"ח‪-‬זרה ‪ .1‬דיווח על ידי החברה בדבר התקדמות העסקה עם חברת "‪"Immoeast‬‬
‫ובדבר מצב עסקי החברה‪ ,‬תזרים המזומנים בחברה ויכולתה לעמוד‬
‫‪12:30‬‬
‫בהתחייבויותיה במועדן‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬דיווח ומתן הבהרה על ידי החברה ונציג משרד גרוניצקי ושות' עורכי דין‪,‬‬
‫אשר ייצגו את החברה בהסכם‪.‬‬
‫‪ .1‬התקשרות החברה בהסכם בנייה עם חברת אשטרום הנדסה ובניה בע"מ‬
‫)"אשטרום הנדסה"(‪ ,‬חברה בבעלות מלאה של בעלת השליטה‪ ,‬קבוצת‬
‫אשטרום‪ ,‬על פיו אשטרום הנדסה תבנה ארבעה בנייני מגורים בפרויקט‬
‫"אגמים" אשר צפוי להיבנות בנתניה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ 2009‬ו‪-‬‬
‫‪.2010‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר מרק אלוש כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עמית יונאי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר דוד גרוסמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬תיקון התקנון באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות‬
‫מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪ ,‬בהתאם לסעיף‬
‫‪56‬ח)ב()‪ (2‬לתיקון חוק ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לנושאי משרה בחברה ובחברות בנות‪,‬‬
‫לרבות נושאי משרה מקרב בעלי השליטה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אשדר חברה לבניה בע"מ ‪410,360 1104314‬‬
‫‪ 12.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪101,478‬‬
‫‪ 12.07.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ‬
‫‪1085497‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של משרד פאהן קנה ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .2‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מתן כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור הסדר החברה עם י‪ .‬שומרוני חברה להשקעות ובניה בע"מ‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מסגרת קבלת הלוואות מבעל השליטה בחברה מר אורי אומיד )א‪.‬‬
‫פרומיד הולדינג בע"מ( באמצעות חברה פרטית בבעלותו‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור מינויה לראשונה של גב' יעל וקנין כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מולטימטריקס בע"מ ‪1080035‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 14.07.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720034‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 14.07.2011‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720075‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 14.07.2011‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬תיקון שטר הנאמנות כך שכל הודעה תינתן רק באמצעות דוח מיידי‬
‫במערכת המגנ"א‪.‬‬
‫‪ .2‬זימון אסיפה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬להעמדת אגרות החוב )סדרה ב'( לפירעון מיידי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720109‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 14.07.2011‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬זימון אסיפה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬להעמדת אגרות החוב )סדרה ג'( לפירעון מיידי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720117‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 14.07.2011‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בוימלגרין קפיטל בע"מ ‪4020061‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 14.07.2011‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .2‬תיקון שטר הנאמנות כך שכל הודעה כך שכל הודעה תינתן רק באמצעות‬
‫דוח מיידי במערכת המגנ"א‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הרואה לנאמן לזמן אסיפה להעמדה לפירעון מיידי של אג"ח )סדרה‬
‫ד'(‪.‬‬
‫‪ .2‬תיקון שטר הנאמנות כך שכל הודעה מטען החברה והנאמן למחזיקי‬
‫האג"ח תינתן רק דרך מערכת המגנ"א‪ ,‬ומתן הוראה לנאמן לחתום על תיקון‬
‫לתוספת השניה לשטר הנאמנות כך שהוראותיה ישקפו את האמור‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר המתוקן בעקבות השינויים שבוצעו בהסדר המקורי‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בוימלגרין קפיטל בע"מ ‪4020087‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 14.07.2011‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור הקצאת אג"ח להמרה למר דב רוזמן באמצעות ד‪ .‬רוזמן האיים‬
‫הקנאריים שותפות מוגבלת )"ניצע ‪ ("1‬וד‪.‬רוזמן השקעות בע"מ )"ניצע ‪.("2‬‬
‫‪ .8‬אישור הקצאת מניות ואופציות למר אורי אומיד מנכ"ל החברה ובעל‬
‫השליטה בה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור הקצאת אג"ח להמרה לג‪.‬ל‪.‬ע שירותי נאמנות בע"מ אשר משמש‬
‫כנאמן עבור ה"ה אריה מקלף ודוד גבאי‪.‬‬
‫‪.10‬אישרור הקצאת כ‪ 1.56 -‬מ' מניות לאזימוטליין פתרונות פיננסים בע"מ‪.‬‬
‫‪.11‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ .2010‬אין‬
‫קבלת החלטות‪.‬‬
‫‪ .1‬הסמכת הנציגות לדחיית מועדי תשלום הקרן בשתי תקופות נוספות‪.‬‬
‫‪ .2‬תיקון שטר הנאמנות כך שכל הודעה תינתן רק באמצעות דוח מיידי‬
‫במערכת המגנ"א‪.‬‬
‫‪ .3‬זימון אסיפה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬להעמדת אגרות החוב )סדרה א'( לפירעון מיידי‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור החלטות רשות המיסים )מס הכנסה ומע"מ( לגבי תוצאות המס‬
‫אשר יחולו על מחזיקי אגרות החוב בקשר עם ההסדר‪.‬‬
‫‪ .3‬דיון וקבלת החלטה בדבר דחיית מועד תשלומי הריבית והקרן אשר היום‬
‫הקובע בגינם הינו יום ‪ 19‬ביולי ‪ 2011,‬ויום התשלום בגינם הינו יום ‪ 31‬ביולי‬
‫‪ 2011‬ב‪ 90 -‬יום‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר המתוקן בעקבות השינויים שבוצעו בהסדר המקורי‬
‫‪ .2‬אישור החלטות רשות המיסים )מס הכנסה ומע"מ( לגבי תוצאות המס‬
‫אשר יחולו על מחזיקי אגרות החוב בקשר עם ההסדר‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫רודמקו בע"מ ‪516013‬‬
‫‪47,854‬‬
‫‪ 14.07.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ‬
‫‪1102532‬‬
‫‪90,245‬‬
‫‪ 14.07.2011‬מבוטלת‬
‫‪14:00‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪26,407 1082353‬‬
‫קסטרו מודל בע"מ ‪280016‬‬
‫‪539,827‬‬
‫‪ 14.07.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 17.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪14:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .3‬דיון וקבלת החלטה בדבר דחיית מועד תשלומי הריבית והקרן אשר היום‬
‫הקובע בגינם הינו יום ‪ 19‬ביולי ‪ 2011,‬ויום התשלום בגינם הינו יום ‪ 31‬ביולי‬
‫‪ 2011‬ב‪ 90 -‬יום‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הקצאה פרטית של מניות רגילות של החברה למר אלעד שרון‬
‫תשובה‬
‫‪ .2‬העברת פעילות החברה ‪ As Is‬לחברת לוגי בר‪-‬לחי‪ ,‬בעלת השליטה‬
‫בחברה‪,‬‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח "‪ "Off-Run‬לתקופה של ‪ 7‬שנים החל‬
‫ממועד העברת השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ .‬בגבול אחריות של ‪ 4‬מ' ש"ח ופרמיה שנתית בסך כ‪ 30 -‬אלפי ש"ח‪.‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מתן התחייבות לפטור לדירקטורים עתידיים שיכהנו בחברה לאחר‬
‫השלמת העסקה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .6‬מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים העתידיים שיכהנו בחברה לאחר‬
‫השלמת העסקה‪.‬‬
‫‪ .7‬שינוי שם החברה ל‪ -‬אלעד השקעות בע"מ‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויים של ה"ה גלית ריבק‪ -‬גבאי‪ ,‬בנימין ברודר ואריאל רוטר‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .9‬איחוד הונה של החברה והפחתת ערכן הנקוב של מניות החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .10‬הגדלת הונה הרשום של החברה ב‪ 55 -‬מ' מניות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .11‬מינויו של קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬
‫חלפון‪.‬‬
‫החברה חלף משרד עמית‬
‫‪ .12‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד פאהן קנה ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה חנן מור‪ ,‬אבי מאור וטל כרמלי כדירקטורים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אילן בן ‪-‬דב‪ ,‬שלום זינגר‪ ,‬אריה עובדיה‬
‫ויחיאל פינגולד כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אהרון קסטרו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' לינה קסטרו כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' אסתר רוטר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר תמרי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אליהו יוסף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490156‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.07.2011‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490107‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.07.2011‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490115‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.07.2011‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490123‬‬
‫‪11,909‬‬
‫‪ 17.07.2011‬אג"ח ד‬
‫‪11:00‬‬
‫בי קונטקט תקשורת בע"מ ‪0 1097450‬‬
‫‪ 17.07.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫אר‪.‬או‪ .‬פיוצ'ר גרופ ‪1099795‬‬
‫‪0‬‬
‫דויסבורג הולדינג )לוקסמבורג(‬
‫אס‪.‬איי ‪1103647‬‬
‫‪0‬‬
‫צ'יפ פי‪.‬סי )ישראל( בע"מ ‪1106467‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.07.2011‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫המ‪-‬לט )ישראל‪-‬קנדה( בע"מ‬
‫‪1080324‬‬
‫‪476,129‬‬
‫‪ 18.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של ה"ה אמיר חייק כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינויו מחדש של מר מורן מאירי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינויה לראשונה של גב' יעל אלעד כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.12‬אישור תנאי כהונתו של מר אמיר תמרי כיו"ר דירקטוריון החברה אשר‬
‫יחל בכהונתו החל מיום ‪ 17‬ביולי ‪.2011‬‬
‫‪.13‬אישור תנאי הסכם ניהול המפרט את תנאי כהונתם של מר וגב' רוטר‬
‫כמנכ"לים משותפים של החברה המחזיקים במשותף בשיעור של כ‪%33.5 -‬‬
‫מהון מניות החברה‬
‫‪.14‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה קבוצתית‬
‫‪.15‬אישור ביצוע שינויים בתקנון החברה לאור חוק ייעול הליכי האכיפה‬
‫ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪.16‬תיקון כתבי שיפוי הקיימים בחברה בהתאם להוראות חוק ייעול אכיפה‬
‫ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .1‬מינוי גב' ראובן‪ -‬חזן כמשקיפה מטעם מחזיקי האג"ח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬מינוי גב' ורד רז‪ -‬אביו כמשקיפה מטעם מחזיקי האג"ח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי גב' ראובן‪ -‬חזן כמשקיפה מטעם מחזיקי האג"ח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬מינוי גב' ורד רז‪ -‬אביו כמשקיפה מטעם מחזיקי האג"ח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי גב' ראובן‪ -‬חזן כמשקיפה מטעם מחזיקי האג"ח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬מינוי גב' ורד רז‪ -‬אביו כמשקיפה מטעם מחזיקי האג"ח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי גב' ראובן‪ -‬חזן כמשקיפה מטעם מחזיקי האג"ח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬מינוי גב' ורד רז‪ -‬אביו כמשקיפה מטעם מחזיקי האג"ח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי משרד רואי חשבון ברזלי ושות'‪ ,‬כרואה חשבון המבקר של החברה‬
‫חלף משרד רואי חשבון צבי רז ושות' והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דחיית מועד תשלום הריבית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הסמכת הנציגות לדחיית מועדי תשלום הריבית והקרן‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ 17.07.2011‬אג"ח‪-‬זרה ‪ .1‬תיקון שטר הנאמנות‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬הסמכת היועצים המשפטיים והכלכליים של מחזיקי אגרות החוב לנקוט‬
‫‪ 17.07.2011‬אג"ח‬
‫בכל הפעולות הנדרשות לצורך שמירת זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב‬
‫‪15:30‬‬
‫אל מול החברה ובעלי המניות שלה לרבות נקיטת הליכים משפטיים ככל‬
‫שיידרשו בעלות בשיעור של ‪ %15‬מכל סכום שיועבר למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫ביומדיקס אינקובטור בע"מ ‪368019‬‬
‫‪12,489‬‬
‫‪ 18.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫טמבור בע"מ ‪3960028‬‬
‫‪0‬‬
‫מרתון השקעות בע"מ ‪486027‬‬
‫‪54,431‬‬
‫‪ 18.07.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 18.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫דטא ג'י סי אי בע"מ ‪1084433‬‬
‫‪5,374‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ד"ר אילן טסלר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של אלעד אביבי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של ד"ר מיכה ברונשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של פרופ' זאב נוימן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של ד"ר יוחאי רפאלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור מינויו לראשונה של מר דוד גרנות כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר מני מור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק אונגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם לרכישת חשמל עם חברת ‪ OPC‬רותם‬
‫בע"מ‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם חלוקת הוצאות עם ביוסל בע"מ‪ ,‬די‬
‫מדיקל אינדסטריס בע"מ וא‪.‬ת‪.‬י תעשיות ידע טכנולוגיות בע"מ )"החברות"(‪.‬‬
‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן‬
‫התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם‬
‫לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לנושאי משרה בחברה ובחברות בנות‪,‬‬
‫לרבות נושאי משרה מקרב בעלי השליטה‪.‬‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה רפאל סילמן‪ ,‬שרון תוסייה ‪ -‬כהן‪ ,‬יצחק רוזן‪ ,‬בעד)א(‬
‫יוחנן קורמן ואברהם נוה כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כרואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור חלוקת דיבידנד בסך כולל של ‪ 5‬מ' ש"ח‪.‬‬
‫‪ 18.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור החלפת תקנה ‪ 28‬בתקנון החברה‪ ,‬העוסקת בחלוקת דיבידנד‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ה"ה רועי ג'ורג' גיל‪ ,‬גלי ליברמן ואמיר איל‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור ביצוע שינויים בתקנון החברה לאור חוק ייעול הליכי האכיפה‬
‫ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה לתקופה של עד ‪ 12‬חודשים‪ ,‬שתחילתה בחודש מאי ‪ 2011‬וכן אישור‬
‫פוליסת מסגרת‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫גרנית הכרמל השקעות בע"מ‬
‫‪276014‬‬
‫ביומדיקס אינקובטור בע"מ ‪368019‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪0‬‬
‫‪12,489‬‬
‫מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ ‪20,002 433011‬‬
‫סמיקום תעשיות בע"מ ‪1080290‬‬
‫‪0‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 19.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 19.07.2011‬מבוטלת‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ 19.07.2011‬נדחית‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ 20.07.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם לרכישת חשמל עם חברת ‪ OPC‬רותם‬
‫בע"מ‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור רכישה עצמית של מלוא החזקותיה של חברת פונטיפקס‪ ,‬בעלת‬
‫עניין בחברה‪ ,‬בתמורה לחלק מחברות הפורטפוליו של החברה‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר ראובן קובנט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר אבי בן דוד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר דרור ליפשיץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר יוסף דאובר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כרואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור תיקון תקנון לעניין שיפוי וביטוח החברה לאור חוק ייעול הליכי‬
‫האכיפה ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬למעט נושאי‬
‫משרה שהנם בחברה או קרוביהם‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה ברשות‬
‫ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה‬
‫‪.10‬החברה מעוניינת להתקשר בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה‬
‫‪.11‬מינויו מחדש של מר רפי אלול כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.12‬מינויה לראשונה של גב' ענת קינן כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.13‬אישור מתן כתב שיפוי לגב' ענת קינן המועמדת לכהונה כדירקטורית‬
‫חיצונית בחברה‪.‬‬
‫‪.14‬אישור הכללתה של גב' ענת קינן‪ ,‬המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה בפוליסת הביטוח הקיימת בחברה‪.‬‬
‫‪.15‬אישור הענקת כתב פטור למר רפי אלול המועמד לכהונה מחדש‬
‫כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪.16‬אישור הענקת כתב פטור לגב' ענת קינן המועמדת לכהונה כדירקטורית‬
‫חיצונית החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה משה גוב‪ ,‬עמית רון‪ ,‬שאול יוסף וגב' יהודית נגד)א(‬
‫גוב כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד חייקין‪ ,‬כהן רובין ושות' רואי חשבון כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .4‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אשרור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אשרור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה‪ ,‬שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מתן כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות‬
‫בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור מתן כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬
‫נמנים על בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר משה גוב מבעלי‬
‫השליטה באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720043‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.07.2011‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710130‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.07.2011‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪1116755‬‬
‫‪32,177‬‬
‫‪ 20.07.2011‬אג"ח ב‬
‫‪12:00‬‬
‫נאות הפסגה מודיעין עילית בע"מ‬
‫‪1098706‬‬
‫מובייל מקס טכנולוגיות בע"מ‬
‫‪1105139‬‬
‫‪0‬‬
‫‪6,160‬‬
‫נדחית‬
‫‪20.07.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪ 20.07.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪.10‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' יהודית גוב מבעלי‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬כמנהלת לוגיסטיקה וכוח אדם של חברת הבת‪ .‬נציין כי גב'‬
‫גוב הינה אשתו של מר משה גוב‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה וכן היא מכהנת‬
‫כדירקטורית כמפורט לעיל‪.‬‬
‫‪.11‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' מלכה אמיר כמנהלת‬
‫מערכות מידע של חברת הבת‪ .‬נציין כי גב' אמיר הינה אחותו של מר משה‬
‫גוב‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.12‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר צחי גוברובר כסוכן‬
‫מכירות בחברת הבת‪ .‬נציין כי מר גוברובר הינו אחיו של מר משה גוב‪ ,‬בעל‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬קבלת החלטה מיוחדת להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי‬
‫מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה רגילה כי מבלי לגרוע מחובת החברה )לרבות באמצעות‬
‫בעל תפקיד שמונה לה( לממן את פעולות הנאמן וב"כ הנאמן‪ ,‬יפקידו מחזיקי‬
‫אגרות החוב עם קבלת החלטה זו "כרית" על חשבון מימון הוצאות הנאמן‪,‬‬
‫הנציגות והמחזיקים בקשר עם ההליכים המשפטיים והאחרים‪ ,‬שינקטו על ידי‬
‫הנאמן והנציגות לרבות באמצעות בא כוחם משרד עוה"ד קלי‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תיקונים לשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ז'( שתוקצינה על פי‬
‫ההסדר‪.‬‬
‫‪ .2‬שינוי זהות הזכאים ליתרת המניות בהסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬החלטת המיסוי הנוגעת להסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .4‬מתן הוראות לנאמן ‪ -‬סעיף ההצבעה בנושא מתן הוראות לנאמן בקשר‬
‫עם דיווח החברה בעניין עסקה למכירת קרקע בפולין )דיווח מיום‬
‫‪ (20.06.2011‬ינוסח במהלך האסיפה ויימסר למשתתפים‬
‫‪ .1‬להורות לנאמן שלא לפעול לרישום שעבוד על המניות והלוואות הבעלים‬
‫של חברת‪ GML Whitestone LLC,‬במשך תשעה חודשים נוספים )‪20‬‬
‫באפריל ‪ (2012‬וזאת לאור דיווח החברה בדבר התקדמות המשא ומתן עם‬
‫הקרן המלווה במסגרתו תעביר החברה את הזכויות בקרקע לקרן המלווה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬קבלת דיווח ועדכון בקשר עם האג"ח על ידי הנאמן ועל ידי היועץ המשפטי‪ .‬דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של זיו קופ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של איתי אהרון שטרום כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוייה מחדש של עליזה רוטברד כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו ותנאי כהונתו של מר אורן חנוכה המועמד לכהונה כדירקטור‬
‫חיצוני‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 8‬של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫קבוצת אחים נאוי בע"מ ‪2080117‬‬
‫‪0‬‬
‫אספן נדל"ן בע"מ ‪4370037‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.07.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 21.07.2011‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר בין חברת אספן גרופ לחברת אספן נדל"ן לבין מחזיקי‬
‫אגרות החוב )סדרות ב' ו‪ -‬ג' ( של אספן נדל"ן( לפי סעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪.‬‬
‫אספן נדל"ן בע"מ ‪4370045‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.07.2011‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר בין חברת אספן גרופ לחברת אספן נדל"ן לבין מחזיקי‬
‫אגרות החוב )סדרות ב' ו‪ -‬ג' ( של אספן נדל"ן( לפי סעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫טאו תשואות בע"מ ‪6370126‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.07.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות משותפת והסמכתה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫שם החברה‬
‫טאו תשואות בע"מ ‪6370068‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪0‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 21.07.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬מינוי מר דוד לודבינובסקי‪ ,‬רו"ח לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬מינוי ד"ר יורם טורבוביץ לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי מר דוד נצר לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬מינוי עו"ד עודד שטייף לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬מינוי מר איתי אנצ'ל לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .7‬מינוי מר שהרבני שלמה‪ ,‬רו"ח לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .8‬מינוי מר מרדכי משיטה מטעם כלל גמל ופנסיה בע"מ וכלל חברה לביטוח‬
‫בע"מ‪ ,‬לכהן בנציגות‪.‬‬
‫‪ .9‬מיני גב' ענת גואטה מטעם אנטרופי שירותי מחקר כלכלי לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.10‬מינוימר אדוארד קלר לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬מינוי מר שמואל אשל לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.12‬מינוי מר אודי רוזנברג לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.13‬מינוי מר ברק שנהב לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.14‬מינוי משרד עורכי הדין גולדפרב זליגמן ושות'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.15‬מינוי משרד עורכי הדין גיסין ושות'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.16‬מינוי משרד עורכי הדין ליפא מאיר ושות'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.17‬מינוי משרד עורכי הדין יגאל ארנון ושות'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.18‬מינוי משרד עורכי הדין שפירא ושות'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.19‬מינוי משרד עורכי הדין שטיינמץ‪ ,‬הרינג‪ ,‬גורמן ושות'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.20‬מינוי משרד עורכי הדין מ‪ .‬פירון ושות'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.21‬מינוי משרד עורכי הדין דנציגר‪ ,‬ברימר‪ ,‬לוין‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות משותפת והסמכתה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי מר דוד לודבינובסקי‪ ,‬רו"ח לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬מינוי ד"ר יורם טורבוביץ לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי מר דוד נצר לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬מינוי עו"ד עודד שטייף לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬מינוי מר איתי אנצ'ל לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .7‬מינוי מר אדוארד קלר לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינוי מר שהרבני שלמה‪ ,‬רו"ח לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אנגל אירופה בע"מ ‪8180077‬‬
‫‪0‬‬
‫‪21.07.2011‬‬
‫‪15:00‬‬
‫אנגל אירופה בע"מ ‪8180093‬‬
‫‪0‬‬
‫‪21.07.2011‬‬
‫‪15:00‬‬
‫גליקומיינדס בע"מ ‪1122654‬‬
‫‪26,848‬‬
‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720027‬‬
‫‪0‬‬
‫‪21.07.2011‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪24.07.2011‬‬
‫‪10:00‬‬
‫אברות תעשיות בע"מ ‪297010‬‬
‫‪38,445‬‬
‫‪ 24.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אינספייר השקעות בע"מ ‪3630100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 24.07.2011‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .9‬מינוי מר שמואל אשל לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.10‬מינוי מר אודי רוזנברג לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.11‬מינוי ד"ר ברק שנהב לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.12‬מינוי מר מרדכי משטיה מטעם כלל גמל ופנסיה בע"מ וכלל חברה לביטוח אין חוו"ד)א(‬
‫בע"מ‪ ,‬לכהן בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪.13‬מינוי גב' ענת גואטה מטעם אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע"מ‪ ,‬לכהן‬
‫בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪.14‬מינוי משרד עורכי הדין גולדפרב זליגמן ושות'‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪.15‬מינוי משרד עורכי הדין גיסין ושות'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.16‬מינוי משרד עורכי הדין ליפא מאיר ושות'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.17‬מינוי משרד עורכי הדין יגאל ארנון ושות'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.18‬מינוי משרד עורכי הדין שפירא ושות'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.19‬מינוי משרד עורכי הדין שטיינמץ‪ ,‬הרינג‪ ,‬גורמן ושות'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.20‬מינוי משרד עורכי הדין מ‪ .‬פירון ושות'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.21‬מינוי משרד עורכי הדין דנציגר‪ ,‬ברימר‪ ,‬לוין‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור של שטר הנאמנות של אגרות החוב סדרה ו' שתונפק עבור מחזיקי‬
‫אג"ח‬
‫אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה ע"י אנגל משאבים ונספחיו של שטר‬
‫הנאמנות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור של שטר הנאמנות של אגרות החוב סדרה ו' שתונפק עבור מחזיקי‬
‫אג"ח ג‬
‫חש‪ 10/09‬אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה ע"י אנגל משאבים ונספחיו של שטר‬
‫הנאמנות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור עדכון הסכם העסקתו של ד"ר אבינעם דוקלר ממייסדי החברה‬
‫מיוחדת‬
‫המכהן כנשיא‪ ,‬מנכ"ל ודירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬הסמכת הנאמן לאגרות החוב‪ ,‬להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי‪,‬‬
‫אג"ח‬
‫וזאת בכפוף לכך שעד ליום ‪ 30‬ביולי ‪ 2011‬החברה לא תשלם את התשלום‬
‫שהיה אמור להשתלם ביום ‪ 30‬ביוני ‪ .2011‬מובהר בזאת כי הנאמן לאגרות‬
‫החוב מנוע מנקיטת הליכים משפטיים וזאת עד לסיומו של צו הקפאת‬
‫ההליכים שניתן לבקשת החברה על ידי בית המשפט ביום ‪ 14‬ביולי ‪ 2011‬א‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לאגרות החוב להגיש תביעת חוב לנאמן אשר מונה‬
‫לחברה‪ -‬רו"ח ברדיצ'ב וזאת בהתאם לפרסום בדיווח המיידי מיום ‪ 17‬ביולי‬
‫‪.2011‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה ותנאי כהונתו של מר אורן לידר כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויה לראשונה ותנאי כהונתה של גב' אסתר דלל כדירקטורית‬
‫חיצונית בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשרר הגשת התנגדות בשם הנאמן והמחזיקים לצו הקפאת ההליכים‪,‬‬
‫שניתן לבקשת החברה ולמינוי נאמן לניהול החברה בתקופת הקפאת‬
‫ההליכים כמתואר בבקשה שהגיש ב"כ הנאמן לבית המשפט ביום ‪21.7.11‬‬
‫ואשר דיווח אודותיה פורסם על ידי החברה‬
‫‪ .2‬החלטה על כניסה לתוקף מידי של ההחלטות שנתקבלו באסיפת‬
‫המחזיקים שמושבה הראשון התקיים ביום ‪ 31‬במאי ‪ 2011‬ואשר ננעלה ביום‬
‫‪ 5‬ביוני ‪ , 2011‬בדבר העמדת החוב לפירעון מידי והסמכת הנאמן‪ ,‬הנציגות‬
‫וב"כ הנאמן לנקוט בכל ההליכים המשפטיים לשם כך‪ ,‬וזאת לאור ההליכים‬
‫שננקטו על ידי החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ ‪0‬‬
‫‪6360044‬‬
‫‪ 24.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫קרדן טכנולוגיות בע"מ ‪1085026‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 24.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫טסקום בדיקת מערכות תוכנה בע"מ‬
‫‪1089622‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 24.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫ווידמד בע"מ ‪1099928‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 24.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויין מחדש של ה"ה כרמית אלרואי ורחל תורג'מן כדירקטוריות‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬תשלום מענק בסך של כ‪ 200 -‬אלפי ש"ח למר משה עמית‪ ,‬המכהן כיו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .5‬תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬ולשפות ו‪/‬או ליתן‬
‫התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם‬
‫לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור מכירת ‪ %1.75‬מהונה של חברת ‪Delek Hungray Holding‬‬
‫‪") Limited‬דלק הונגריה"( לדלק פטרוליום בע"מ )"דלק פטרוליום"(‪ ,‬בעלת‬
‫השליטה בחברה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר איתן רכטר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר עמית בן יהודה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' עמירה דותן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן‬
‫התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם‬
‫לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור תיקון הסכם המסגרת להעמדת הלוואות וערבויות בין החברה לבין‬
‫קרדן ישראל בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר עפר אלבק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב בן עזרא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של איתי בן דור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ניר לוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו לראשונה של מר דורון אלחנני כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו של משרד ליאון אורליצקי ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר‬
‫של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של ד"ר יהושע גלייטמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' אניה אלדן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר משה בר ניב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של מר עופר סנדלסון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור תיקון תקנון לעניין פטור שיפוי וביטוח החברה לאור חוק ייעול הליכי בעד)א(‬
‫האכיפה ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .8‬אימוץ כתב שיפוי מעודכן לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬בהתאם‬
‫לחוק ייעול הליכי אכיפה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור עדכון פוליסת הביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬בעד)א(‬
‫בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪.10‬מינויו לראשונה של מר משה גלבלום כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫מודיעין אנרגיה ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫‪345017‬‬
‫‪13,161‬‬
‫‪ 25.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫כלל תעשיות והשקעות בע"מ‬
‫‪608018‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 25.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬
‫‪639013‬‬
‫‪597,433‬‬
‫‪ 25.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫קמן אחזקות בע"מ ‪339036‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 26.07.2011‬שנתית‬
‫‪14:00‬‬
‫שלדיאלי בע"מ ‪456012‬‬
‫‪25,488‬‬
‫‪ 26.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪.11‬בכפוף לאישור מינויו של מר גלבלום המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני‪,‬‬
‫אישור מתן כתב פטור למר גלבלום‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪.12‬אישור הקצאתם של ‪ 30‬אלף אופציות למר גלבלום המועמד לכהונה‬
‫כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬בכפוף לאישור מינויו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מתן הסכמה לכך שחברת ‪ DT-,IDB‬חברה בבעלות משותפת‬
‫ובחלקים שווים של אי די בי חברה לפתוח בע"מ ומר יצחק סולטן‪ ,‬ובעלת‬
‫השליטה )‪ (95%‬בחברת נויה חיפושי נפט וגז בע"מ‪ ,‬שהינה בעלת השליטה‬
‫)‪ (75%‬בשותף הכללי במודיעין אנרגיה‪-‬שותפות מוגבלת‪ ,‬תרכוש חברה‬
‫בבעלותו המלאה של צד שלישי‪ ,‬אשר הנכס העיקרי שלה הוא הזכות לקבלת‬
‫תמלוג‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הצבעת החברה בעד מיזוג נטוויז'ן עם חברת סלקום ישראל בע"מ‪,‬‬
‫וזאת בדרך של רכישת מלוא האחזקות בנטוויז'ן במזומן ומיזוגה אל תוך‬
‫סלקום‬
‫‪ .1‬אישור הצבעת החברה בעד מיזוג נטוויז'ן עם חברת סלקום ישראל בע"מ‪,‬‬
‫וזאת בדרך של רכישת מלוא האחזקות בנטוויז'ן במזומן ומיזוגה אל תוך‬
‫סלקום‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר רוני אלרואי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' דנה כספי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬התקשרות החברה בהסכם הקצאה פרטית עם חברת ‪Israel .‬‬
‫‪Petroleum Company, Limited‬‬
‫‪ .2‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בהסכם ייעוץ עם חברת אפסווינג קפיטל‪ ,‬בעלת נגד)א(‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם ייזום עם חברת אפסווינג קפיטל‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור שינוי שמה של החברה ל‪ IPC Oil and Gas Holdings Ltd -‬או‬
‫כל שם אחר אשר יאושר על‪-‬ידי רשם החברות‪.‬‬
‫‪ .7‬מינוים של ה"ה הווארד קופר‪ ,‬מולי רבינא ואיגור אפימוב כדירקטורים‬
‫בחברה וכן אישור תנאי כהונתם‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור התחייבויותיה של החברה לפעול בהתאם למגבלות החלות על‬
‫הניצעת מכוח ס' ‪104‬א' לפקודת מס הכנסה‬
‫‪.10‬הענקת פטור ושיפוי לנושאי המשרה בחברה‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪.11‬אישור לכך כי השותפות המוגבלת תשתמש בכל סכום נוסף אותו תשקיע‬
‫החברה בהון השותפות המוגבלת לפרעון של התחייבויותיה של השותפות‬
‫המוגבלת כלפי פטרוליום ישראל בגין הוצאות בעין שהוציאה פטרוליום‬
‫ישראל בייזום השותפות ובקידום עסקיה‬
‫‪.12‬אישור גמול לדירקטורים בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות‪.‬‬
‫תכשיטי כפריס בע"מ ‪1081413‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 26.07.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1091032‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 26.07.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ ‪1099571‬‬
‫‪42,366‬‬
‫‪ 26.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1100429‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 26.07.2011‬נדחית‬
‫‪13:00‬‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1100411‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 26.07.2011‬נדחית‬
‫‪13:00‬‬
‫איזיצ'יפ סמיקונדוקטור בע"מ‬
‫‪1082544‬‬
‫‪1,871,923‬‬
‫‪ 26.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיווח על המשך ביצוע ההסדר עם מחזיקי אגרות החוב של החברה‬
‫)סדרה ב'(‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מחזיקי אגרות החוב לביצוע התשלום האחרון והסופי למחזיקי‬
‫אגרות החוב בהתאם להסדר ‪.‬‬
‫‪ .1‬קבלת עדכון על מצב החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬קבלת החלטות בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חיים מר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' ענת סגל כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אבנר ליאור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ערן בנדולי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר טל מניפז כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור הענקת כתב שיפוי למר טל מניפז המועמד לכהונה מחדש‬
‫כדירקטור בחברה וכן הכללתו בפוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫הקיימת בחברה מחודש אוקטובר ‪.2008‬‬
‫‪ .9‬אישור הענקת כתב פטור למר טל מניפז המועמד לכהונה מחדש‬
‫כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור תיקון הסכם העסקתה של גב' ענת סגל המכהנת כמנכ"ל‬
‫וכדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫‪.11‬תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬ולשפות ו‪/‬או ליתן‬
‫התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם‬
‫לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫‪.12‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לנושאי משרה בחברה ובחברות בנות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הרחבת סמכויות הנציגות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬עדכון שכר טרחת עורך דין עודד גולדשטיין‪ ,‬ב"כ הנציגות‪ ,‬נושי אגרות‬
‫החוב והנאמנים להסדר‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הרחבת סמכויות הנציגות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬עדכון שכר טרחת עורך דין עודד גולדשטיין‪ ,‬ב"כ הנציגות‪ ,‬נושי אגרות‬
‫החוב והנאמנים להסדר‪.‬‬
‫‪ .1‬מינויים מחדש של ה"ה בני הניגאל‪ ,‬אלי פרוכטר‪ ,‬קרן שריד ופרופ' רן‬
‫גלעדי כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דוד שלכט כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫נגד)א(‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380047‬‬
‫‪12,358‬‬
‫‪27.07.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח ‪2‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380054‬‬
‫‪0‬‬
‫‪27.07.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380138‬‬
‫‪0‬‬
‫‪27.07.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח ‪2‬‬
‫חש ‪5/10‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380120‬‬
‫‪0‬‬
‫‪27.07.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח ‪3‬‬
‫חש ‪5/10‬‬
‫דיגל השקעות ואחזקות בע"מ‬
‫‪4930046‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 27.07.2011‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫נטוויז'ן בע"מ ‪1092907‬‬
‫‪0‬‬
‫י‪.‬רשי בע"מ ‪1104355‬‬
‫‪15,777‬‬
‫גלוב אקספלוריישן)י‪.‬ח‪.‬ד(שותפות‬
‫מוגבלת ‪1122886‬‬
‫גלוב אקספלוריישן)י‪.‬ח‪.‬ד(שותפות‬
‫מוגבלת ‪1119833‬‬
‫בראק קפיטל פרופרטיז אן וי‬
‫‪1121607‬‬
‫סלקום ישראל בע"מ ‪1101534‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4,550‬‬
‫‪1,543,831‬‬
‫‪1,513,797‬‬
‫‪27.07.2011‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪27.07.2011‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪27.07.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪27.07.2011‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪27.07.2011‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪27.07.2011‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .3‬אישור עדכון בתנאי העסקתו של מר אלי פרוכטר מנכ"ל ודירקטור‬
‫בחברה‪ ,‬המכהן כנשיא וכמנכ"ל חברת הבת ‪Ezchip Technologies.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .4‬אישור הענקת ‪ 68,860‬מניות חסומות של החברה לדירקטורים בחברה‬
‫ובהם גם דירקטורים חיצוניים‪.‬‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקרים בעד)א(‬
‫של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיווח הנציגות‪.‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיווח הנציגות‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיווח הנציגות‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיווח הנציגות‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי נציגי החברה ועל ידי ב"כ המחזיקים‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר שי לבנת כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר רענן כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר רפי ביסקר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר שלמה וקס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר חיים גבריאלי כדירקטור בחברה ‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר ארי ברונשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר טל רז כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינויו מחדש של מר אפרים קונדה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור נטוויז'ן למיזוג עם חברת סלקום ישראל בע"מ‪ ,‬וזאת בדרך של‬
‫מיוחדת‬
‫רכישת מלוא האחזקות בנטוויז'ן במזומן ומיזוגה אל תוך החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור עקרוני לא מחייב )"אישור אינדיקטיבי"( של מסמך עקרונות הסדר‬
‫אג"ח א‬
‫שפורסם על ידי החברה ביום ‪ 4‬באוגוסט ‪.2011‬‬
‫‪ .2‬הסמכת הנציגות לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית‪ ,‬בשתי תקופות‬
‫נוספות‪ ,‬לפרק זמן של עד ‪ 30‬יום לכל דחייה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 3‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬
‫אופציה‬
‫בכ‪ 3 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 31.08.2011‬ועד ליום ‪30.11.2011.‬‬
‫יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 3‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬
‫בכ‪ 3 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 31.08.2011‬ועד ליום ‪30.11.2011.‬‬
‫פות‬
‫מיוחדת‪ .1 -‬אישור הארכת התקופה להכנת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של‬
‫החברה לשנת ‪ 2010‬הערוך בהתאם לדין ההולנדי‪.‬‬
‫זרה‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש מר עמי הראל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫מיוחדת‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫קבוצת גולד בונד בע"מ ‪149013‬‬
‫‪526,977‬‬
‫‪ 28.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫פלרם )‪ (1990‬תעשיות בע"מ‬
‫‪644013‬‬
‫‪432,960‬‬
‫מיוחדת‬
‫אוסיף השקעות ופתוח בע"מ ‪0 702019‬‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1105535 .‬‬
‫‪544,402‬‬
‫‪28.07.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪ 28.07.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 28.07.2011‬אג"ח א‪-‬‬
‫זרה‬
‫‪13:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪.10‬מינויה מחדש של גב' עדית לוסקי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור תגמולו של מר שלמה וקס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור תגמולו של מר אפרים קונדה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.13‬אישור תגמולה של גב' עדית לוסקי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.14‬אישור מיזוג החברה עם נטוויז'ן בע"מ‪ ,‬וזאת בדרך של רכישת מלוא‬
‫האחזקות בנטוויז'ן במזומן ומיזוגה אל תוך החברה‬
‫‪.15‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה‪ ,‬חברת‬
‫השקעות דיסקונט בע"מ‪.‬‬
‫‪.16‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות המאפשר לחברה‬
‫לבטח‪ ,‬לפטור ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה‬
‫בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך‬
‫‪.17‬אישור תיקון תקנון החברה לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪ ,‬לעניין זימון‬
‫ישיבות דירקטוריון‪.‬‬
‫‪.18‬אישור תיקון תקנון החברה לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪ ,‬לעניין הרכב‬
‫ועדת הביקורת‪.‬‬
‫‪.19‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬
‫מקרב בעלי השליטה‬
‫‪.20‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם‬
‫מקרב בעלי השליטה‬
‫‪.21‬אישור ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות שהינם בעלי‬
‫שליטה בחברה‬
‫‪.22‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים של החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינויו לראשונה של מר חיים דביר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו של מר נחום גנצרסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון לעניין שיפוי וביטוח החברה לאור חוק ייעול הליכי‬
‫האכיפה ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .2‬אימוץ כתב שיפוי מעודכן לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬בהתאם‬
‫לחוק ייעול הליכי אכיפה‪.‬‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויים מחדש של ה"ה ארנון אשד‪ ,‬אודי פלד‪ ,‬איציק אדרי‪ ,‬אלה צור‪ ,‬נתן‬
‫אבן דר‪ ,‬יורם יבור‪ ,‬אליעזר גוטמן‪ ,‬אילת מאירוביץ‪ ,‬עמרי רימון‪ ,‬אביהו גלעד‬
‫ויורם שדה כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקרים של בעד)א(‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אברהם לוין‪ ,‬דב נוה וירח ניסן כדירקטורים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1113034 .‬‬
‫‪924,368‬‬
‫‪ 28.07.2011‬אג"ח ב‪-‬‬
‫זרה‬
‫‪13:00‬‬
‫לפידות‪-‬חלץ ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫‪1091248‬‬
‫‪144,444‬‬
‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093079‬‬
‫‪0‬‬
‫אינטק פארמה בע"מ ‪1117795‬‬
‫‪153,583‬‬
‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪1440023‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 28.07.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור התקשרות השותפות )באמצעות השותף הכללי( בהסכם לקבלת‬
‫שירותי קידוחים מבעלת השליטה‪ ,‬לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ‪,‬‬
‫פות‬
‫‪11:00‬‬
‫ולפיו לפידות תשמש כקבלן קידוחים בקידוח חלץ ‪ 41‬הנערך בשטח רישיון‬
‫‪343/‬אירוס‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב‬
‫‪ 28.07.2011‬אג"ח‬
‫‪,‬הסמכת הנאמן לנקוט בפעולות בקשר עם העמדה לפירעון מיידי ולשם הגנה‬
‫‪12:00‬‬
‫על זכויות מחזיקי האג"ח וכן מתן הוראה לנאמן למסור לחברה התראה לפני‬
‫העמדת החוב לפירעון מיידי‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור הארכת משך תוקפו של הסכם העסקתו של מר צבי יוסף המכהן‬
‫‪ 28.07.2011‬מיוחדת‬
‫כיו"ר דירקטוריון החברה בשנתיים נוספות‪ ,‬החל ממאי ‪.2011‬‬
‫‪11:00‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות באסיפה‪.‬‬
‫‪ 31.07.2011‬אג"ח‬
‫‪17:00‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬העמדה לפירעון מיידי של מלוא חוב חברה למחזיקי האג"ח‪.‬‬
‫ביו‪-‬סל בע"מ ‪278010‬‬
‫‪36,395‬‬
‫‪ 31.07.2011‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫פאנגאיה נדל"ן בע"מ ‪434019‬‬
‫‪258,524‬‬
‫בנק אגוד לישראל בע"מ ‪722314‬‬
‫‪1,054,445‬‬
‫סיביל יורופ פאבליק קו‪.‬לימיטד‬
‫‪1105246‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 31.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר עוזי ורדה‪-‬רז כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪ 31.07.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 31.07.2011‬אג"ח‪-‬זרה ‪ .1‬אישור קבלת החלטות באסיפה‪.‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראה לנאמן להצביע בשם מחזיקי האג"ח בעד מינויו של עו"ד גיא‬
‫גיסין כמפרק החברה באסיפת הנושים שנקבעה ליום ‪ 24‬באוגוסט ‪.2011‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור לחברה ליטול הלוואה עד לסכום מרבי של ‪ 850,000‬ש עם שעבוד‬
‫למלווה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור לחברה ליטול הלוואה עד לסכום מרבי של ‪ 850,000‬ש בלי שעבוד‬
‫למלווה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .5‬מתן ארכה לחברה לקיום התחייבויותיה עפ"י ההסדר לביצוע שעבודים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר זאב ברונפלד בעל עניין‬
‫בחברה‪ ,‬המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה‪.‬‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם חלוקת הוצאות עם ביומדיקס‬
‫אינקובטור בע"מ‪ ,‬די מדיקל אינדסטריס בע"מ וא‪.‬ת‪.‬י תעשיות ידע טכנולוגיות‬
‫בע"מ )"החברות"(‪.‬‬
‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן‬
‫התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם‬
‫לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך וכן תיקון טעות סופר‬
‫בתקנון החברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לנושאי משרה בחברה ובחברות בנות‪,‬‬
‫לרבות נושאי משרה מקרב בעלי השליטה‪.‬‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר דויד בן עמי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר יאיר אלוני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' אורית סתו כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫כלכלית ירושלים בע"מ ‪198010‬‬
‫‪1,054,774‬‬
‫‪ 01.08.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫מבני תעשיה בע"מ ‪226019‬‬
‫‪1,119,850‬‬
‫‪ 01.08.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .3‬מתן הוראה לנאמן להצביע בשם מחזיקי האג"ח בעד מינוי ועדת ביקורת‬
‫באסיפת הנושים שנקבעה ליום ‪ 24‬באוגוסט ‪.2011‬‬
‫‪ .1‬מוצע לאשר את חידוש ההתקשרות של חברת ‪Svitland Development‬‬
‫‪ Limited‬להשתתפות בשירותי טיסות עם מרחב‪.‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .2‬חידוש ההתקשרות של חברת הנדל"ן בהודו ‪ Mondon Investments Ltd‬נגד)א(‬
‫להשתתפות בשירותי טיסות עם מרחב‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם גב' רונית פישמן ‪ ,‬בתו של‬
‫בעל השליטה מר אליעזר פישמן‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון חברת הניהול באירופה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מחדש של התקשרות דרבן השקעות‪ ,‬חברה בת בבעלות מלאה של בעד)א(‬
‫החברה בהסכם להעמדת שירותי מנכ"ל עם חברת השקעות כדאיות בע"מ‪,‬‬
‫חברה בבעלות מלאה של משפחת פישמן‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .5‬אישור מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים בדרבן‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ 2010,‬לרבות דיון)א(‬
‫בשכ"ט רואי החשבון במבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את‬
‫שכרם‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אליעזר פישמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' רונית אבן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של גב' ענת מניפז כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר אייל פישמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר יחיאל זיסקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור מינויו מחדש של מר הלל פלד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.13‬אישור מינויו מחדש של פרפ' רן אורן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.14‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי ארד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.15‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסיר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬מוצע לאשר את חידוש ההתקשרות של חברת ‪Svitland Development‬‬
‫‪ Limited‬להשתתפות בשירותי טיסות עם מרחב‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .2‬חידוש ההתקשרות של חברת הנדל"ן בהודו ‪ Mondon Investments Ltd‬נגד)א(‬
‫להשתתפות בשירותי טיסות עם מרחב‪.‬‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד)א(‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם גב' רונית פישמן ‪ ,‬בתו של‬
‫בעל השליטה מר אליעזר פישמן‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון חברת הניהול באירופה‪.‬‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ 2010,‬לרבות דיון)א(‬
‫בשכ"ט רואי החשבון במבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את‬
‫שכרם‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אליעזר פישמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' רונית אבן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' ענת מניפז כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר מירון איזקסון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר משה אגרסט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫פטרו גרופ בע"מ ‪3190014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.08.2011‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫מעיינות עדן בע"מ ‪404012‬‬
‫‪53,025‬‬
‫‪ 01.08.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫יורו טרייד נדל"ן בינלאומי )י‪.‬נ‪.‬ב(‬
‫בע"מ ‪1101054‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.08.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫אנרג'יקס‪-‬אנרגיות מתחדשות בע"מ‬
‫‪1123355‬‬
‫‪711,334‬‬
‫‪ 01.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר שי מילוא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסיר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות באסיפה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תשלום בסך של ‪ 40,000‬למר אבירם סביר עבור שכר עבודתו‬
‫וכיסוי הוצאותיו במסגרת תפקידו כחבר נציגות‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מחזיקי אגרות החוב כי הם אינן מתנגדים שהנהלת החברה תנהל אין חוו"ד)א(‬
‫מו"מ עם ארקו ביחס להשקעתה ב‪ GPM -‬מתחוך כוונה להגיע איתה להסכם‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור כי כספים שיועברו לנאמן על ידי המחזיקים יהיו במעמד זהה‬
‫לכספים שהועברו לו בעבר‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה רוני נפתלי‪ ,‬גיורא נפתלי‪ ,‬יצחק שרם וערן‬
‫נדב כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור ביצוע שינויים בתקנון החברה לאור חוק ייעול הליכי האכיפה‬
‫ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מתן כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫לרבות בעלי השליטה בחברה וקרוביהם‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר רוני נפתלי מבעלי‬
‫השליטה כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר גיורא נפתלי מבעלי‬
‫השליטה כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יריב שפירא‪ ,‬באמצעות‬
‫חברה שבבעלותו‪ ,‬כמשנה למשנה למנכ"ל חברת עדן הולנד וכמנכ"ל החברה‬
‫בישראל‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור קבלת ההצבעות בגין ההחלטות שלהן בדרך של המצאת כתבי‬
‫הצבעה חתומים לנאמן‪/‬‬
‫‪ .2‬להורות לנאמן לפעול באופן מידי לפרסום הזמנה להציע הצעות מטעם‬
‫בעלי השליטה בחברה בשיתוף הנציגות והמחזיקים לרכישת ‪ %100‬ממניות‬
‫חברת ‪ B.V 3 Zuiderpoort Founds‬וכן להורות לחברה לפרסם באופן מידי‬
‫הזמנה להציע הצעות בשיתוף הנציגות וב"כ הנאמן והמחזיקים לרכישת‬
‫המלון בבעלות החברה המצוי בעיר ‪ Saarbrucken‬שבגרמניה‪.‬‬
‫‪ .3‬להורות לנאמן לפרסם באופן מידי הזמנה להציע הצעות בשיתוף הנציגות‬
‫וב" כ הנאמן והמחזיקים לביצוע השקעה או רכישה בחברה או בנכסיה‪ ,‬כולם‬
‫או חלקם‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור החזרת הלוואת הגישור לבעל השליטה טרם החזר מלוא החוב‬
‫למחזיקים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' איילת נחמיאס‪-‬ורבין כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו לראשונה של מר רמי ארמון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מתן כתב פטור למר רמי ארמון המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מתן כתב שיפוי למר רמי ארמון המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬הכללתו של מר רמי ארמון המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני בפוליסת‬
‫ביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫‪ .6‬מינויו לראשונה של מר אליעד שרגא כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מתן כתב פטור למר אליעד שרגא המועמד לכהונה כדירקטור‬
‫חיצוני בחברה‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫פוינטר טלוקיישן בע"מ ‪1082627‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫מטיס קפיטל בע"מ ‪3570025‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 02.08.2011‬נדחית‬
‫‪13:00‬‬
‫פולאר השקעות בע"מ ‪6980247‬‬
‫‪98,404‬‬
‫‪ 02.08.2011‬נדחית‬
‫‪13:00‬‬
‫נעמן פורצלן בע"מ ‪1083575‬‬
‫‪59,348‬‬
‫‪ 02.08.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫בי‪.‬ג'י‪.‬איי השקעות )‪ (1961‬בע"מ‬
‫‪1118439‬‬
‫‪36,016‬‬
‫‪ 02.08.2011‬אג"ח ‪1‬‬
‫‪12:00‬‬
‫מדיקל קומפרישין סיסטם )די‪.‬בי‪.‬אן‪(.‬‬
‫בע"מ ‪1096890‬‬
‫‪26,371‬‬
‫‪ 02.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .8‬אישור מתן כתב שיפוי למר אליעד שרגא המועמד לכהונה כדירקטור‬
‫חיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪ .9‬הכללתו של מר אליעד שרגא המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני בפוליסת‬
‫ביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינוים מחדש של ה"ה יוסי בן שלום‪ ,‬ברק דותן‪ ,‬יואל רוזנטל ועליסה‬
‫רוטבאד כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬מינויים מחדש של ה"ה גיל אורן וצבי רוטנברג כדירקטורים חיצוניים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור עדכון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה אשר מכהנים ויכהנו‬
‫בחברה מעת לעת‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור הארכת משך התקשרות החברה עם חברת ‪DBSI Investments,‬‬
‫‪ Ltd‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה‪.‬‬
‫‪ .7‬מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר‬
‫של החברה והסמכת ועדת הביקורת לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬קבלת החלטה מיוחדת להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי אין חוו"ד)א(‬
‫מחזיקי אגרות החוב וכן להסמיך את הנאמן‪ ,‬הנציגות וב"כ הנאמן לבצע‬
‫פעולות ולנקוט בהליכים כפי שיקול דעתם‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה מיוחדת לאפשר לחברה לבצע פירעון מוקדם על חשבון‬
‫חוב החברה למחזיקי אגרות החוב בסך של ‪ 5‬מ' ש"ח‪ ,‬וכן להסמיך את‬
‫הנאמן‪ ,‬הנציגות וב"כ הנאמן לבצע פעולות ולנקוט בהליכים‪ ,‬אם וככל‬
‫שיידרשו‪ ,‬לשם הוצאת הפירעון המוקדם לפועל‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .3‬קבלת החלטה מיוחדת להורות להנהלת החברה ולדירקטוריון החברה‬
‫שלא לבצע כל תשלום מכל מין וסוג לחברת הבת "פטרו"‪ ,‬בין במישרין ובין‬
‫בעקיפין ובכלל זאת ומבלי לגרוע מן האמור שלא לממן במישרין או בעקיפין‬
‫הוצאות של "פטרו"‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי החברה בדבר הסיבות לאי‪-‬פרסום הדוחות הכספיים של דיון)א(‬
‫החברה ליום ‪ 31.12.10‬וליום ‪31.3.2011.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .2‬דיון בהשפעות העסקה נשוא הדוח המיידי מיום ‪ 19.06.2011‬העוסק‬
‫בקבלת הלוואה נוספת מקרן המנוף אוריגו‪.‬‬
‫‪ .3‬במסגרת האסיפה נדונו אפשרויות הפעולה העומדות בפני מחזיקי אגרות דיון)א(‬
‫החוב לאור דיווח החברה לעיל‪ ,‬והוחלט ליתן לחברה זמן נוסף על מנת‬
‫לאפשר לה להציג בפני המחזיקים עדכון ביחס לאפשרויות העומדות בפניה‪,‬‬
‫על מנת לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה זאב וורמברנד‪ ,‬אילן בוכריס‪ ,‬דרור מורן וגב' בעד)א(‬
‫לימור גנות כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬קבלת החלטה בקשר עם מימון הוצאות מחזיקי אגרות החוב‪ ,‬לרבות‬
‫הוצאות הנאמן‪ ,‬נציגות מחזיקי אגרות החוב ובאי כוחם‪ ,‬באמצעות קיזוז‬
‫סכומים מתוך תשלום הריבית לחודש ספטמבר ‪ 2011‬שעתיד להשתלם‬
‫למחזיקי אגרות החוב‪ ,‬בסך של עד ‪ 400‬אלפי ש"ח בתוספת מע"מ‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר גוטמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אורי גייגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫ארקו החזקות בע"מ ‪310011‬‬
‫‪560,723‬‬
‫‪ 03.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬
‫‪756015‬‬
‫‪13,488‬‬
‫‪ 03.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר איתן נחום כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מנחם ענבר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו לראשונה של מר מירון מן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור תנאי כהונתו של מר מירון מן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪ .9‬הוספת תקנות לעניין הצבעת בעלי מניות באמצעות כתבי הצבעה‪.‬‬
‫להבנתנו‪ ,‬שינוי זה מובא על רקע תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .10‬התאמת התקנות בתקנון החברה העוסקות במתן שיפוי וביטוח לנושאי‬
‫משרה בחברה לאור כניסתו לתוקף של חוק ייעול הליכי אכיפה‪.‬‬
‫‪.11‬תיקון כתבי שיפוי הקיימים בחברה בהתאם להוראות חוק ייעול אכיפה‬
‫ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אריה קוטלר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אייל גרוס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שמעון דיל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש ותנאי כהונתו של מר דב נוה כדירקטור חיצוני בחברה‪ .‬נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה לראשונה ותנאי כהונתה של גב' מיכל מרום בריקמן‬
‫כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות המאפשר לחברה‬
‫לבטח‪ ,‬לפטור ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה‬
‫בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫ובחברות בנות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב גוטנשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר ערן שוורץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אריה זייף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של פרופ' אריה עובדיה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שלום זינגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר חיים רמון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יעקב גוטנשטיין‬
‫מבעלי השליטה באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1093319‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.08.2011‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1109826‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.08.2011‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר הנדסה ופיתוח בע"מ‬
‫‪1107085‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380104‬‬
‫‪146,928‬‬
‫‪ 04.08.2011‬אג"ח ‪4‬‬
‫‪10:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪.10‬תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן‬
‫התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם‬
‫לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫‪.11‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫לרבות מר יעקב גוטנשטיין בעל השליטה בחברה ומר ערן שוורץ המכהן‬
‫כמנכ"ל ודירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪.12‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב ובחירת זהות חבריה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬קביעת סמכויותיה של הנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו של משרד רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן לאגרות החוב )סדרה אין חוו"ד)א(‬
‫ד'( של החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .4‬מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'(‪) ,‬סדרה ה'( ו‪-‬‬
‫)סדרה כ"ה( והסמכת הנציגות לקיים בעצמה או באמצעות מי מטעמה את‬
‫המגעים וההליכים מול החברה ואת הפעולות הנדרשות לצורך הגנה על‬
‫זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .5‬מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( והסמכת הנציגות‬
‫לקיים בעצמה או באמצעות מי מטעמה את המגעים וההליכים מול החברה‬
‫ואת הפעולות הנדרשות לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .6‬לקבוע כי הנציגות הנפרדת תמנה ‪ 2‬חברים‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫‪ .7‬לקבוע כי הנציגות הנפרדת תמנה ‪ 3‬חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .8‬לקבוע כי הנציגות הנפרדת תמנה ‪ 4‬חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינויו של מר עופר גזית כחבר נציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.10‬מינויו של מר מנחם מרדר כחבר נציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.11‬מינויה של גב' איילה רזניק דותן כחברת נציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.12‬מינויו של מר ניר איתי חן כחבר נציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.13‬מינויו של מר רותם יצחקי כחבר נציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.14‬מינויו של מר אבנר קירש כחבר נציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.15‬מתן הוראות לנאמן אגרות חוב סדרה ד'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬דיווח החברה בעקבות דיווח מיידי מיום ‪ 25‬ביולי ‪.2011‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב וקביעת סמכויותיה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬החלטה האם הנציגות תהיה נפרדת או משותפת למחזיקי אגרות החוב‬
‫)סדרה ד' וסדרה כ"ה(‪.‬‬
‫‪ .4‬דיון בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 1‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬
‫בכ‪ 3 -‬שנים‪ ,‬מיום ‪ 31.08.2011‬ועד ליום ‪31.08.2014.‬‬
‫‪ .2‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 1‬באופן שמחיר המימוש יפחת מ‬
‫‪ 9.5‬ש"ח למחיר מימוש של ‪ 1.3‬ש"ח לא צמוד‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר הסדר המורכב ממהסדר אשר אושר בחודש אפריל ‪ 2011‬יחד עם‬
‫תיקון ההסדר הקודם בנוסח המצורף לזימון‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380047‬‬
‫‪12,358‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380138‬‬
‫‪0‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380054‬‬
‫‪0‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380120‬‬
‫‪0‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫‪18,275,414‬‬
‫אורן השקעות )א‪.‬א‪.‬א‪(.‬בע"מ‬
‫‪5920061‬‬
‫‪0‬‬
‫קרור אחזקות בע"מ ‪621011‬‬
‫‪809,993‬‬
‫די מדיקל אינדסטריס בע"מ ‪15,346 1080720‬‬
‫אוברלנד דיירקט )ישראל( בע"מ‬
‫‪1102268‬‬
‫אייס אוטו דיפו בע"מ ‪1107531‬‬
‫אולימפיה החזקות נדל"ן בע"מ‬
‫‪1790062‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬לאשר הסדר המורכב ממהסדר אשר אושר בחודש אפריל ‪ 2011‬יחד עם‬
‫‪ 04.08.2011‬אג"ח ‪2‬‬
‫תיקון ההסדר הקודם בנוסח המצורף לזימון‪.‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬לאשר הסדר המורכב ממהסדר אשר אושר בחודש אפריל ‪ 2011‬יחד עם‬
‫‪ 04.08.2011‬אג"ח ‪2‬‬
‫חש ‪ 5/10‬תיקון ההסדר הקודם בנוסח המצורף לזימון‪.‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬לאשר הסדר המורכב ממהסדר אשר אושר בחודש אפריל ‪ 2011‬יחד עם‬
‫‪ 04.08.2011‬אג"ח‬
‫תיקון ההסדר הקודם בנוסח המצורף לזימון‪.‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬לאשר הסדר המורכב ממהסדר אשר אושר בחודש אפריל ‪ 2011‬יחד עם‬
‫‪ 04.08.2011‬אג"ח ‪3‬‬
‫חש ‪ 5/10‬תיקון ההסדר הקודם בנוסח המצורף לזימון‪.‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות חברת הבת די‪.‬בי‪.‬אס שירותי לווין )‪ (1998‬בע"מ עם‬
‫‪ 04.08.2011‬מיוחדת‬
‫חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ ו ‪Advanced Digital Broadcast, -‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ S.A‬בהסכם לרכישת ממירים וקבלת אשראי ספקים נוסף‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח החברה‪.‬‬
‫‪ 04.08.2011‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטות באשר לפעולות הדרושות לשם הגנה על זכויות‬
‫מחזיקי האג"ח‪.‬‬
‫‪ 04.08.2011‬מבוטלת ‪ .1‬אימוץ ואישור מנגנון חלוקת תשלומי פרמיות בגין פוליסת הביטוח‬
‫הקבוצית‪.‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה ובחברות הבנות שלה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הארכת ההסדר למתן שירותי יו"ר דירקטוריון‪ ,‬באמצעות מר דורון‬
‫שטייגר‪ ,‬הקיים בין החברה לבין החברה הישראלית לספנות והספקה בע"מ‬
‫‪ 04.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 04.08.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 04.08.2011‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 07.08.2011‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫‪0‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .4‬אישור הארכת ההסדר למתן שירותי יו"ר דירקטוריון‪ ,‬באמצעות מר רוני‬
‫גת‪ ,‬הקיים בין החברה הבת יפ‪ -‬אורה‬
‫‪ .5‬אישור הארכת ההסדר למתן שירותי מנכ"ל‪ ,‬באמצעות מר רוני גת‪ ,‬הקיים‬
‫בין החברה הבת יפאורה‪-‬תבורי‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם הקצאת מניות החברה עם חברת ‪YA.‬‬
‫‪Global Investment L.P‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אברהם איילון ובארי גינסברג כדירקטורים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה ‪ -‬בכוונת החברה להתאם את נוסח התקנון לשינויים‬
‫שונים חלקם עקב שינויים שנערכו בחוק החברות ועקב תיקון ‪ 16‬וכן עקב חוק‬
‫ייעול אכיפה מנהלית ברשות לניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור תיקון כתבי האופציות של החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בהסכם חלוקת הוצאות עם ביומדיקס‬
‫אינקובטור בע"מ‪ ,‬ביו ‪ -‬סל בע"מ וא‪.‬ת‪.‬י תעשיות ידע טכנולוגיות בע"מ‬
‫)"החברות"(‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הצעת מר רמי גרינוולד‪ ,‬מר צבי ליפמן וחברת ‪Triss LLc.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬קבלת דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬קבלת החלטות בדבר הגנה על זכויות מחזיקי האג"ח‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטה בדבר דחיית מועד תשלום הקרן למחזיקי אגרות החוב בעד)א(‬
‫)סדרה ג'(‪,‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה בדבר הסמכת הנציגות לדחות‪ ,‬מעת לעת וללא צורך‬
‫בקבלת החלטה של אסיפת מחזיקים‪ ,‬את מועדי תשלום הקרן של סדרת‬
‫אגרות החוב ג'‪ ,‬עד לתקופה מצטברת של ‪ 60‬יום‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .3‬קבלת החלטה להורות לנאמן של סדרה ג' לחתום על תיקון לשטר‬
‫הנאמנות של סדרה ג' ועל תיקון לתוספת השנייה לשטר הנאמנות של סדרה‬
‫ג'‪ ,‬כל שכל הודעה מטעם החברה ו‪/‬או הנאמן למחזיקי אגרות החוב מסדרה‬
‫ג' תינתן רק באמצעות דוח מיידי במערכת המגנ"א‬
‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטה בדבר דחיית מועד תשלום הקרן למחזיקי אגרות החוב‬
‫‪ 07.08.2011‬אג"ח‬
‫)סדרה ב'(‪,‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה בדבר הסמכת הנציגות לדחות‪ ,‬מעת לעת וללא צורך‬
‫בקבלת החלטה של אסיפת מחזיקים‪ ,‬את מועדי תשלום הקרן של סדרת‬
‫אגרות החוב ב'‪ ,‬עד לתקופה מצטברת של ‪ 60‬יום‬
‫‪ .3‬קבלת החלטה להורות לנאמן של סדרה ב' לחתום על תיקון לשטר‬
‫הנאמנות של סדרה ב' ועל תיקון לתוספת השנייה לשטר הנאמנות של סדרה‬
‫ב'‪ ,‬כל שכל הודעה מטעם החברה ו‪/‬או הנאמן למחזיקי אגרות החוב מסדרה‬
‫ב' תינתן רק באמצעות דוח מיידי במערכת המגנ"א‬
‫‪ 07.08.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור תיקון הסכם הנאמנות מחודש אוגוסט ‪) 1991‬כפי שתוקן מעת‬
‫לעת(‪ ,‬לעניין שכר המפקח‪.‬‬
‫פות‬
‫‪18:30‬‬
‫‪ .2‬תיקון הסכם הנאמנות לעניין מנגנון אישור עסקאות בעלי עניין‪.‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .3‬אישור תיקון הסכם השותפות המוגבלת מחודש יולי ‪) 1993‬כפי שתוקן‬
‫מעת לעת(‪.‬‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות של השותפות עם השותף הכללי‪ ,‬אבנר גז ונפט בע"מ‪,‬‬
‫בתיקון נוסף להסכם האופציה מיום ‪ , 22.01.09‬בין השותפות לבין השותף‬
‫הכללי לעניין זכויות בזיכיון בלוק ‪ 12‬בקפריסין‪.‬‬
‫‪ .1‬נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬העמדה לפירעון מיידי של מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי האג"ח‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬דיון והחלטות בהצעות החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .4‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬העמדה לפירעון מיידי של מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי האג"ח‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬דיון והחלטות בהצעות החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .4‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אולימפיה החזקות נדל"ן בע"מ‬
‫‪1790054‬‬
‫‪0‬‬
‫אבנר חיפושי נפט וגז ‪ -‬שותפות‬
‫מוגבלת ‪268011‬‬
‫‪10,831,530‬‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720034‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 07.08.2011‬נדחית‬
‫‪17:30‬‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720075‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 07.08.2011‬נדחית‬
‫‪17:30‬‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720109‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 07.08.2011‬נדחית‬
‫‪17:30‬‬
‫‪ .1‬הסמכת הנציגות לדחות את מועדי תשלום הריבית והקרן‪ ,‬לשתי תקופות‬
‫בנות ‪ 30‬יום כל אחת‪ ,‬עד לדחייה של לא יותר מ‪ 60 -‬יום )וזאת למן דחיית‬
‫המועד הקובע של הריבית )סדרה ג'( החל ב‪ 21 -‬באוגוסט ‪.(2011‬‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720117‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 07.08.2011‬נדחית‬
‫‪17:30‬‬
‫‪ .1‬הסמכת הנציגות לדחות את מועדי תשלום הריבית והקרן‪ ,‬לשתי תקופות‬
‫בנות ‪ 30‬יום כל אחת‪ ,‬עד לדחייה של לא יותר מ‪ 60 -‬יום )וזאת למן דחיית‬
‫המועד הקובע של הריבית )סדרה ד'( החל ב‪ 21 -‬באוגוסט ‪.(2011‬‬
‫דלק קידוחים ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫‪475020‬‬
‫‪9,544,572‬‬
‫‪ 07.08.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור תיקון הסכם הנאמנות מחודש יולי ‪) 1993‬כפי שתוקן מעת לעת(‪,‬‬
‫לעניין שכר המפקח‪.‬‬
‫פות‬
‫‪17:30‬‬
‫‪ .2‬תיקון הסכם הנאמנות לעניין מנגנון אישור עסקאות בעלי עניין‪.‬‬
‫‪ .3‬תיקון הסכם הנאמנות באופן בו יימחק הסעיף העוסק בחובת הנאמן‬
‫לפרסם דו"ח רבעוני אודות תוכנית העבודה המעודכנת לרבעון הקרוב ואודות‬
‫ביצוע תוכנית העבודה‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫רודמקו בע"מ ‪516013‬‬
‫‪47,854‬‬
‫‪ 07.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫מכתשים‪-‬אגן תעשיות בע"מ‬
‫‪1081819‬‬
‫ביג מרכזי קניות )‪ (2004‬בע"מ‬
‫‪1097260‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 07.08.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 07.08.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪2,402,739‬‬
‫איתי פיננסים א‪.‬א השקעות בע"מ‬
‫‪424010‬‬
‫‪26,151‬‬
‫‪ 08.08.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫אלקטרה נדל"ן בע"מ ‪1094044‬‬
‫‪197,783‬‬
‫‪ 08.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬אישור תיקון הסכם השותפות המוגבלת מחודש יולי ‪) 1993‬כפי שתוקן‬
‫מעת לעת(‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .5‬לאשר את התקשרות השותפות עם מר יוסי אבו בהסכם העסקה כמנכ"ל‬
‫השותף הכללי בתוקף החל מיום ‪1.4.2011‬‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות של השותפות עם השותף הכללי‪ ,‬דלק ניהול קידוחים‬
‫)‪ (1993‬בע"מ‪ ,‬בתיקון נוסף להסכם האופציה מיום ‪ , 22.01.09‬בין השותפות‬
‫לבין השותף הכללי לעניין זכויות בזיכיון בלוק ‪ 12‬בקפריסין‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪2010‬‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ה"ה רוני אברהם‪ ,‬בנימין ברודר ואריאל רוטר‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג והתקשרויות נוספות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון החברה בהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תיקון הסכם הייעוץ אשר נחתם עם מר איתן בר זאב‪ ,‬בעל עניין‬
‫בחברה המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות חברת ביג ‪ USA‬בהסכם העסקה עם גב' טליה נפתלי‪,‬‬
‫בתו של בעל השליטה מר יהודה נפתלי‪ ,‬כמנהלת פרויקטים‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תיקון התקשרות ביג ‪ USA‬בהסכם ייעוץ עם בעל השליטה מר‬
‫יהודה נפתלי‪ ,‬המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה גולן כהן‪ ,‬איתן אלדר‪ ,‬גלי ליברמן‪ ,‬יורם בן‬
‫יאיר‪ ,‬עמית ברגר ורועי ג'ורג' גיל כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויה לראשונה של גב' אורלי ברזילי כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר אופיר קרני כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גרשון זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' דניאלה מרגלית כדירקטורית בחברה וכן‬
‫התאמת תנאי כהונתה של גב' מרגלית לתנאי כהונתם של הדירקטורים‬
‫החיצוניים‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של מר בן עמי צוקרמן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו לראשונה של מר ישראל צנג כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור תיקון תקנון לעניין שיפוי וביטוח החברה לאור חוק ייעול הליכי‬
‫האכיפה ברשות ניירות ערך )תיקוני חקיקה( התשע"א ‪2011‬‬
‫‪.10‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬למעט‬
‫דירקטורים ונושאי משרה שהינם מבעלי השליטה או קרוביהם‪ ,‬בנוסח‬
‫המתוקן‪ ,‬בהתאם לחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫בריינסוויי בע"מ ‪1100718‬‬
‫‪384,882‬‬
‫‪08.08.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אליום מדיקל סולושנס בע"מ‬
‫‪1101450‬‬
‫‪61,846‬‬
‫‪ 08.08.2011‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫מבטח שמיר אחזקות בע"מ ‪894,665 127019‬‬
‫שנתית‬
‫‪ 10.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪.11‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם‬
‫בעלי השליטה או קרוביהם‪ ,‬בנוסח המתוקן‪ ,‬בהתאם לחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪.12‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה לתקופה של ‪ 30‬חודשים‬
‫‪.13‬אישור אופן חלוקת הפרמיה תשלומי הפרמיות המשולמות בקבוצה בגין‬
‫פוליסת הביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אלי רוזנבאום כדירקטור מומחה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של ד"ר אורי אלמליח כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר גבריאל מגן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של ד"ר יואל לביא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור עסקת מיזוג בה החברה תרכוש את כול הונה המונפק של חברת‬
‫איי‪.‬בי‪.‬איי‪ .‬ישראל ביומדיקל אינוביישנס בע"מ‪ ,‬חברה קשורה )אשר מוחזקת‬
‫בין היתר על ידי מיט"ב‪ -‬מרכז יזמות טכנולוגית בע"מ‪ ,‬ספירהד השקעות )ביו(‬
‫בע"מ‪ ,‬ביומדיקס אינקובטור בע"מ‪ ,‬קבוצת פונטיפקס‪ ,‬קרן מילץ' ופילבסט(‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הקצאה פרטית של כ‪ 241 -‬אלף אופציות למר ערן הירשוביץ‬
‫המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור שינוי תנאי ההבשלה והמימוש של אופציות שהוקצו לה"ה משה‬
‫גביש ודניאל יחיא המכהנים כיו"ר דירקטוריון ודירקטור בחברה‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויים לראשונה של ה"ה תומר קריב‪ ,‬יעקב דגן ודויד מילץ'‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מתן כתבי פטור ושיפוי לה"ה תומר קריב‪ ,‬יעקב דגן ודויד מילץ'‬
‫המועמדים לכהונה ראשונה כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור גמול חודשי בסך של ‪ 10‬אלף ש"ח בתוספת מע"מ‪ ,‬לה"ה תומר‬
‫קריב‪ ,‬יעקב דגן ודויד מילץ' המועמדים לכהונה ראשונה כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור הרחבת פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה הקיימת‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬שחרור פרופ' דניאל יחיא מערבות ופירעון הלוואה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר אלעד נגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר מני מור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור מינויה מחדש של גב' אפרת רומנו כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.13‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר מאיר שמיר‪,‬‬
‫בעל השליטה בחברה )מחזיק בשיעור של כ‪ %33.6 -‬מהון מניות החברה(‪,‬‬
‫המכהן כמנכ"ל החברה‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים נוספות‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר גיא שמיר‪ ,‬בנו של בעל נגד)א(‬
‫השליטה מר מאיר שמיר‪ ,‬כמנהל פיתוח עסקי‪.‬‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫מפעלי פ‪.‬מ‪.‬ס‪ .‬מיגון בע"מ ‪315010‬‬
‫‪625,991‬‬
‫‪ 10.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1107119‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 10.08.2011‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬אישור תיקון תקנון החברה בהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬בהתאם‬
‫לקבוע בחוק ייעול הליכי האכיפה ברשות לניירות ערך )תיקוני חקיקה(‪,‬‬
‫התשע"א ‪") 2011‬חוק אכיפה מנהלית"(‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי‬
‫שליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪ ,‬בהתאם לקבוע בחוק ייעול הליכי האכיפה‬
‫ברשות לניירות ערך‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת קבוצתית לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לתקופות ביטוח נוספות אשר לא תעלינה‬
‫במצטבר על שלוש שנים‪ ,‬בגבול אחריות מרבי בסך כ‪ 45 -‬מ' דולר ופרמיה‬
‫שנתית מרבית שלא תעלה על ‪ 33‬אלפי דולר‬
‫‪ .7‬אישור הכללת דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם בעלי שליטה‬
‫ו‪/‬או קרוביהם בפוליסת הביטוח אשר פרטיה מפורטים בסעיף ‪ 6‬לעיל‬
‫לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לפטור ולשפות ו‪/‬או‬
‫ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות‪,‬‬
‫בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי פטור ושיפוי אשר הוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תיקונים נוספים בתקנון החברה לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬לאשר את המשך כהונתם של ה"ה דניאל בלום ואבי בלום המכהנים כיו"ר‬
‫דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה‪ ,‬בהתאמה לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ ,‬וזאת‬
‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות בדרך של הודעת הנוכחים ישירות לנאמן‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב סדרות ד'‪ ,‬ה' ו‪ -‬כה'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב סדרה ה' וקביעת סמכויותיה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬במידה ותתמנה נציגות נפרדת או משותפת קביעה כי מספר החברים‬
‫אשר יכהנו בנציגות יעמוד על שני חברים‪.‬‬
‫‪ .5‬במידה ותתמנה נציגות נפרדת או משותפת קביעה כי מספר החברים‬
‫אשר יכהנו בנציגות יעמוד על שלושה חברים‪.‬‬
‫‪ .6‬במידה ותתמנה נציגות נפרדת או משותפת קביעה כי מספר החברים‬
‫אשר יכהנו בנציגות יעמוד על ארבעה חברים‪.‬‬
‫‪ .7‬מינוי מר אלי רוזנצוויג לכהונה בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .8‬מינוי מר ברוך בר מגן לכהונה בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .9‬מינוי מר יוני שר מטעם הראל חברה לביטוח בע"מ לכהונה בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינוי מר שמואל אשל מטעם מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לכהונה‬
‫בנציגות‪.‬‬
‫‪.11‬מינוי מר נפתלי מנדלוביץ לכהונה בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.12‬מינוי מר מנחם מרדר לכהונה בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.13‬מינוי גב' גלית לוי לכהונה בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.14‬מינוי מר דוד אבירם לכהונה בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.15‬מינוי מר ציון בהלול לכהונה בנציגות‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אפריקה ישראל מגורים בע"מ‬
‫‪1097948‬‬
‫דנירקו בע"מ ‪1099746‬‬
‫‪732,217‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 10.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 10.08.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫קרסו מוטורס בע"מ ‪1123850‬‬
‫‪1,474,202‬‬
‫‪ 10.08.2011‬שנתית‬
‫‪15:30‬‬
‫אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪174011‬‬
‫ארית תעשיות בע"מ ‪587014‬‬
‫‪173,774‬‬
‫‪ 11.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 11.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪710,349‬‬
‫‪ 11.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם למתן הלוואות שנחתם עם‬
‫חברת אפריקה מימון בע"מ‪ ,‬חברה קשורה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות בדרך של הודעת הנוכחים במעמד האסיפה ישירות‬
‫לנאמן‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור ההסכמה בין החברה לרשות ניירות ערך בדבר פטור מחובת דיווח‬
‫של החברה‪ ,‬אשר קיבלה את אישור בית המשפט המחוזי‪.‬‬
‫‪ .3‬לאשר את הסמכת נציגות מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה‬
‫ליתן את הסכמתם לאישור ההסכמים בין החברה לבין קבוצת א‪ .‬דורי‬
‫ולביצועם בפועל‪ ,‬לרבות הסרת שיעבודים במידת הצורך‪ ,‬ובכפוף לאישור בית‬
‫המשפט‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫י‪.‬ח‪.‬דמרי בניה ופיתוח בע"מ‬
‫‪1090315‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כרואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יואל קרסו‪ ,‬אריאל קרסו‪ ,‬שלמה קרסו‪ ,‬משה בעד)א(‬
‫קרסו‪ ,‬יורם בן חיים‪ ,‬ז'ול מיכאל פולק וה"ה יוני גולדשטיין קרסו‪ ,‬ציפורה‬
‫מזרחי‪ ,‬אורלי חושן‪ ,‬שרה קרסו בוטון ותמי גוטליב כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר צבי לוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יואב טוביה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אורי וולדגיר ידידיה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה מנוח כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר חיים שטפלר כדירקטור‬
‫חיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה )תקנה ‪ (158‬באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לפטור‬
‫ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים‬
‫והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .9‬אישור הוספת תקנה ‪ 160‬לתקנון החברה העוסק במדיניות תרומות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אשרור עדכון תנאי כהונתה של גב' איריס דמרי‪ ,‬אשת בעל השליטה‪.‬‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתה של גב' שרין דמרי‪ ,‬בתו של בעל השליטה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר אברהם בייגה שוחט כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר דב מישור כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪38,541‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר תנחום אורן‪,‬‬
‫בעל השליטה‪ ,‬המכהן כמנכ"ל החברה‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים נוספות‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .3‬אישור עדכון תנאי כהונתה של גב' נורית טואיטו‪ ,‬המכהנת כדירקטורית‬
‫וסמנכ"ל כספים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון לעניין שיפוי וביטוח החברה לאור חוק ייעול הליכי‬
‫האכיפה ברשות ניירות ערך )תיקוני חקיקה( התשע"א ‪ 2011,‬המאפשר‬
‫לחברה לפטור‪ ,‬שפות ולבטח נושאי משרה בה בגין הוצאות שהוצאו בקשר‬
‫עם הליכים לפי חוק אכיפה מנהלית וכן ביצוע תיקונים בניסוח התקנון על מנת‬
‫להתאימו לנוסח חוק החברות‪.‬‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫אפליסוניקס בע"מ ‪1101021‬‬
‫‪121,350‬‬
‫בי קומיוניקיישנס בע"מ ‪1107663‬‬
‫‪1,814,265‬‬
‫ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ‬
‫‪1123777‬‬
‫‪317,485‬‬
‫טאואר סמיקונדקטור בע"מ ‪4,522,930 1082379‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 11.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 11.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ 11.08.2011‬שנתית‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 11.08.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .5‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬למעט‬
‫דירקטורים ונושאי משרה שהינם מבעלי השליטה או קרוביהם‪ ,‬בנוסח‬
‫המתוקן‪ ,‬בהתאם לחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים יגאל ואיריס דמרי אשר הינם נושאי‬
‫משרה בחברה שהינם קרוביו של בעל השליטה בנוסח המתוקן‪ ,‬בהתאם‬
‫לחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה לתקופה של שנה החל מחודש יולי‬
‫‪2010‬‬
‫‪ .8‬החברה מבקשת להתקשר בפוליסת מסגרת קבוצתית לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה‬
‫‪ .1‬אישור עדכון תנאי כהונתו של מר מיכאל גולדרט‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של ד"ר אליסה שלוס כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' ענת וינר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .7‬דיון בנושאים שונים שיועלו באסיפה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר חיים )ויקטור( רביד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' טליה חנן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של מר גיא גורן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו לראשונה של מר יצחק זאוברמן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויה לראשונה של גב' מיטל טליוסף חתוכה כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור תנאי כהונתם של מר יצחק זאוברמן וגב' מיטל טליוסף חתוכה‬
‫המועמדים לכהונה כדירקטורים חיצוניים בחברה‪.‬‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר ראסל אלוונגאר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר אלשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ניר גלעד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אינטרנט גולד ‪ -‬קווי זהב בע"מ‬
‫‪1083443‬‬
‫‪332,599‬‬
‫‪ 11.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫מילומור בע"מ ‪482018‬‬
‫‪0‬‬
‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1109826‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 14.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 14.08.2011‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר קלמן קאופמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר רון מוסקוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' דנה גרוס כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר רמי גוזמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר אלשטיין כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר אלכס קורנאוזר כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬וכן‬
‫אישור תנאי כהונתו‪.‬‬
‫‪.10‬אישור תנאי כהונתם של הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה‪ ,‬לרבות‬
‫דירקטורים חיצוניים‪.‬‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.12‬אישור עדכון תנאי העסקתו של מר ראסל אלוונגאר המכהן כמנכ"ל‬
‫ודירקטור החברה‪.‬‬
‫‪.13‬תיקון תקנון החברה )תקנות ‪ 136‬עד ‪ (141‬באופן המאפשר לחברה‬
‫לבטח‪ ,‬לפטור ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה‬
‫בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך‪.‬‬
‫‪.14‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.15‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור מינוייה מחדש של גב' ענת וינר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' רונית גוטליב לכהונה שלישית כדירקטורית‬
‫חיצונית בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' אורלי גיא לכהונה שלישית כדירקטורית‬
‫חיצונית בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תנאי כהונתה של גב' רונית גוטליב המועמדת לכהונה שלישית‬
‫כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור תנאי כהונתה של גב' אורלי גיא המועמדת לכהונה שלישית‬
‫כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .9‬דיון בנושאים שונים שיועלו באסיפה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסדר אשר במסגרתו החברה תרכוש את כל ההון המניות המונפק בעד)א(‬
‫והנפרע בחברה אשר אינו מוחזק על ידי בעל השליטה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬הסמכת הנציגות לדחיית מועדים‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי נציגות מחזיקים למחזיקי אג"ח סדרה כה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב סדרה כה'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב סדרות ד'‪ ,‬ה' ו‪ -‬כה'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬חבר אחד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .6‬שני חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .7‬שלושה חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .8‬מינוי מר אדוארד קלר לכהונה בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינוי מר גילי פריברג לכהונה בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.10‬מינוי מר עופר גזית לכהונה בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.11‬מינוי מר ציון בהלול לכהונה בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.12‬מינוי מר מנחם פירט לכהונה בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.13‬מינוי מר גיורא בשור לכהונה בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.14‬מינוי מר יעקב נר לכהונה בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.15‬קביעת סמכויות הנציגות לניהול משא ומתן עם החברה‪ ,‬לשכירת מומחים אין חוו"ד)א(‬
‫מקצועיים לצורך כך‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪.16‬מינוי משרד גיסין ושות' במשותף עם משרד זאב שרף ושות'‪.‬‬
‫אקסלנז ביוסיינס בע"מ ‪1104868‬‬
‫‪36,273‬‬
‫‪ 14.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ‬
‫‪1095892‬‬
‫‪161,057‬‬
‫‪ 15.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪.17‬מינוי משרד דנציגר ברימר לוין עורכי דין‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר משה ארקין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש וכן אישור תנאי כהונתו של מר שמואל )מילקי(‬
‫רובינשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל וולודינגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רון בן חיים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' חלי פרדו כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אסף רענן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי פורמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר איתן פרלמן כדירקטור בחברה‪ .‬מר פרלמן‬
‫מונה לראשונה כדירקטור בחודש יוני ‪.2011‬‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר רוני שטן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של גב' ורדה טרויאקס כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪.11‬אישור תיקון תקנון לעניין פטור שיפוי וביטוח החברה לאור חוק ייעול‬
‫הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫‪.12‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם מקרב בעלי‬
‫שליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪ ,‬בהתאם לקבוע בחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .13‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שאינם מקרב בעלי‬
‫שליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪ ,‬בהתאם לקבוע בחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪.14‬אישור הארכת הסכם הניהול בין החברה למר וולודינגר‬
‫קבוצת עזריאלי בע"מ ‪1119478‬‬
‫‪18,918,551‬‬
‫‪ 15.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫די פארם בע"מ ‪1093558‬‬
‫‪21,041‬‬
‫חבס ח‪.‬צ‪ .‬השקעות )‪ (1960‬בע"מ‬
‫‪415018‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 15.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 16.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫אפקון החזקות בע"מ ‪578013‬‬
‫‪380,876‬‬
‫אלרן )ד‪.‬ד‪ (.‬השקעות בע"מ‬
‫‪6380083‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.08.2011‬נדחית‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ 16.08.2011‬אג"ח ג‬
‫‪10:30‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.15‬הארכת התקשרות החברה בהסכם לאספקת מוצרים עם חברת‬
‫אמיקוטיוב‪ ,‬חברה שבשליטת חברת גניגר תעשיות בע"מ שהינה בעלת‬
‫השליטה בחברה‬
‫‪.16‬הארכת התקשרות החברה בהסכם עם קיבוץ ברקאי להעסקת שניים‬
‫מחבריו כנושאי משרה בחברה‬
‫‪.17‬הארכת התקשרות החברה בהסכם עם קיבוץ גניגר בנוגע לאספקת‬
‫ארוחות לחברה‪.‬‬
‫‪.18‬הארכת התקשרות החברה בהסכם עם קיבוץ גניגר ואמיקוטיוב בהסכם‬
‫שירותים לאספקת שירותים‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דוד עזריאלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' שרון עזריאלי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי קוצ'יק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.10‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות המאפשר לחברה‬
‫לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין‬
‫תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות‬
‫ערך‪.‬‬
‫‪.11‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫שאינם מקרב בעלי השליטה‪.‬‬
‫‪.12‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫מקרב בעלי השליטה‪ ,‬מר דוד עזריאלי וה"ה דנה עזריאלי‪ ,‬נעמי עזריאלי‬
‫ושרון עזריאלי‪.‬‬
‫‪ .1‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם מר הרצל חבס‪ ,‬מבעלי נגד)א(‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות המאפשר לחברה‬
‫לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין‬
‫תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות‬
‫ערך‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫לרבות מקרב בעלי השליטה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת טוביאס שירותי ניהול בעד)א(‬
‫וייעוץ בע"מ‪ ,‬חברה בשליטת שלמה שמלצר‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר איל ניר‪ -‬שליידר כדירקטור חיצוני בחברה‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬
‫‪639013‬‬
‫‪597,433‬‬
‫‪ 16.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫אקסלנס השקעות בע"מ ‪1080639‬‬
‫‪902,287‬‬
‫‪ 16.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫פטרו גרופ בע"מ ‪3190014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.08.2011‬אג"ח‬
‫‪17:00‬‬
‫מיינסטרים החזקות בע"מ ‪333013‬‬
‫‪119,815‬‬
‫‪ 17.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫אס‪.‬אר‪ .‬אקורד בע"מ ‪422014‬‬
‫‪110,698‬‬
‫ד‪ .‬רוטשטיין נדל"ן בע"מ ‪539015‬‬
‫‪178,907‬‬
‫‪ 17.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ 17.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫בעד)א(‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור התחייבות של החברה בהתאם להסכם המיזוג בין מכתשם אגן‬
‫השקעות בע"מ‪ ,‬חברה בשליטת חברת בת של החברה‪ ,‬כור תעשיות בע"מ ל‪-‬‬
‫‪ChemChina.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר עוזיאל דנינו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תנאי העסקתו של מר עוזיאל דנינו כיו"ר דירקטוריון פעיל של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬ויתור של המחזיקים כלפי החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות עם ארקו‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬הבאת ההסכם לדיון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד יהודה ארליך ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דרור נגל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אוהד מלניק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אהרון כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר מורן שטרנליב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה )תקנות ‪ 160‬ו‪ 161 -‬לתקנון המוצע( באופן המאפשר‬
‫לחברה לבטח‪ ,‬לפטור ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי‬
‫משרה בה בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית‬
‫ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .8‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫שאינם מקרב בעלי השליטה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר שלומי כהן המכהן‬
‫כסמנכ"ל כספים של החברה‪ .‬נציין כי מר כהן הינו אחיו של מר אהרון כהן‪,‬‬
‫מבעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור פרעון מוקדם של חוב החברה לבנק הפועלים‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דוד יעקב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם נחמיאס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר דן בקשי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אריה בורשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות המאפשר לחברה‬
‫לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין‬
‫תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות‬
‫ערך‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫שלבעלי השליטה יש עניין אישי בהענקתם ה"ה דן בקשי‪ ,‬אברהם נחמיאס‬
‫ודוד יעקבי‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .9‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫שלבעלי השליטה אין עניין אישי בהענקתם‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת ‪.2010‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב פרי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר משה ורטהיים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר צבי אפרת כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר רון גזית כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה חדש של גב' ליאורה עופר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם שוחט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר דב מישור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי מאיר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי שחק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר משה וידמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור מינויו מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.13‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של הבנק והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.14‬אישור הענקת מענק למר יעקב פרי‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נדחה‬
‫בנק מזרחי טפחות בע"מ ‪695437‬‬
‫‪11,219,514‬‬
‫‪ 17.08.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ‬
‫‪1099944‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.08.2011‬אג"ח‬
‫‪12:30‬‬
‫חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ‬
‫‪1099951‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.08.2011‬אג"ח‬
‫‪12:30‬‬
‫‪ .1‬מתן דיווח בק"ע מצב הליכי פירוק החברה ממועד כינוס האסיפה הקודמת דיון)א(‬
‫ועד היום‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .2‬החלטה בנושאין נוספים שיועלו בישיבה‪.‬‬
‫חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ‬
‫‪1099969‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.08.2011‬אג"ח‬
‫‪12:30‬‬
‫‪ .1‬מתן דיווח בק"ע מצב הליכי פירוק החברה ממועד כינוס האסיפה הקודמת דיון)א(‬
‫ועד היום‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .2‬החלטה בנושאין נוספים שיועלו בישיבה‪.‬‬
‫טיב טעם הולדינגס ‪ 1‬בע"מ ‪172,146 103010‬‬
‫בריל תעשיות נעליים בע"מ ‪126,140 399014‬‬
‫‪ 18.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 18.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪.15‬אישור ביצוע שינויים בתקנון החברה לאור חוק ייעול הליכי האכיפה‬
‫ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪.16‬אישור תיקון כתבי השיפוי לדירקטורים בבנק בהתאם לחוק ייעול הליכי‬
‫אכיפה ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן דיווח בק"ע מצב הליכי פירוק החברה ממועד כינוס האסיפה הקודמת דיון)א(‬
‫ועד היום‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .2‬החלטה בנושאין נוספים שיועלו בישיבה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה‪ ,‬הארגז‬
‫השקעות בע"מ‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫נדחה‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור חלוקת דיבידנד אשר חולק בחודש מאי ‪ 2010‬בסך כולל של ‪7.24‬‬
‫מ' ש"ח כדיבידנד סופי לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עופר גנזי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר משה גנזי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה בוסקילה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' נעמי קרנק כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר ניר אלימלך כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויה לראשונה של גב' איריס לוונשטיין כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הסכם לרכישת חומרי גלם ולמכירת מוצרי החברה בין החברה לבין נגד)א(‬
‫נטו מלינדה סחר בע"מ‪.‬‬
‫טיבון‪-‬ויל אחזקות בע"מ ‪645010‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫סיביל ג'רמני פאבליק קו‪.‬לימיטד‬
‫‪1097153‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.08.2011‬אג"ח‪-‬זרה ‪ .1‬לאשר לכונסי הנכסים לפנות לבית המשפט בבקשה להעניק להם סמכויות אין חוו"ד)א(‬
‫חקירה ותביעה בקשר להליכי הפירוק‪.‬‬
‫‪13:00‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬ככל שתתקבל החלטה בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬לאשר מינויו של משרד פירט‪,‬‬
‫וילסקי‪ ,‬מזרחי‪ ,‬כנעני‪ -‬עורכי דין לביצוע החקירות והתביעות‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .3‬לאשר לנאמן להופיע באסיפת הנושים של החברה‪ ,‬לצורך מינוי כונס‬
‫נכסים גם כמפרקים קבועים של הבחרה ולהצביע באסיפת הנושים בשם‬
‫מחזיקי אגרות החוב בעד מינוי זה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .4‬לאשר לכונסי הנכסים לפנות לבית המשפט בבקשה לאשר התקשרות‬
‫החברות המהוות חלק שהיא סוכנות תיווך ‪Wakefield & Cushman‬‬
‫מהרכוש המשועבד בהסכם לשכירת שירותי חברת נדל"ן בינלאומית‪ ,‬לשם‬
‫קידום הליכי המכירה של הנכסים המשועבדים ו‪/‬או חלקים מהם ותשלום‬
‫שכרה בהתאם‬
‫נגד)א(‬
‫‪ 18.08.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור התקשרות השותפות בהסכם עם גוליבר אנרג'י בע"מ )"גוליבר"(‪,‬‬
‫בעלת השליטה )בעקיפין( בשותף הכללי בשותפות‪.‬‬
‫פות‬
‫‪9:30‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫‪ 18.08.2011‬מיוחדת‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪17:00‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר רימון בן שאול כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה עם נטו‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬במתן שירותי‬
‫חשבות באמצעות חשב חברת נטו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דוד עזרא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר עמי גולדין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' גלית מלול כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אשר סננס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כרואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה זאב ורטהיים כדירקטור חיצוני בחברה‪ .‬בעד)א(‬
‫זרח חיפושי נפט וגז‪-‬שותפות מוגבלת ‪0‬‬
‫‪1099761‬‬
‫‪226,551‬‬
‫תאת טכנולוגיות בע"מ ‪1082726‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ז'אן לואב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר נתי בוטבול כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' רגינה אונגר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' ענת הולנדר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם שני כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫בית‪-‬הזהב בע"מ ‪235010‬‬
‫‪149,660‬‬
‫‪ 21.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫צאם מוצרי מזון )ישראל( בע"מ‬
‫‪342014‬‬
‫‪72,109‬‬
‫‪ 21.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אוקיאנה תעשיות מתקדמות בע"מ‬
‫‪485011‬‬
‫‪140,055‬‬
‫‪ 21.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אס‪.‬טי‪.‬ג'י‪ .‬אינטרנשיונל בע"מ‬
‫‪550012‬‬
‫‪58,480‬‬
‫‪ 21.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .8‬אישור תנאי כהונתו של מר רימון בן שאול‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬דיון בנושאים שונים שיועלו באסיפה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור מתשלום מענק בסך כ‪ 300 -‬אלפי ש"ח למר גולן רובינשטיין‪ ,‬בעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬המכהן כמנכ"ל החברה ‪ ,‬בגין תוצאות ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אילן ארידור כדירקטור חיצוני בחברה לכהונה‬
‫שניה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד פאהן קנה ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר שנדור הופשטטר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דוד ג'רי שוורץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ג'ורג' גרוסמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ארון בלימן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל שבי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר שי שבי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר רן שבי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר רונלד ג'י פאוסט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר ערן פרנקל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר שי שבי‪,‬‬
‫המכהן כמנכ"ל החברה‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים נוספות‬
‫‪.13‬התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ייעוץ עם מר מיכאל שבי‪ ,‬מבעלי‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.14‬אישור המשך הארכת העמדת ערבות לטובת החברה על‪-‬ידי מר מיכאל‬
‫שבי‪ ,‬בעל השליטה לתקופה של שלוש שנים נוספות‪.‬‬
‫‪.15‬אישור כהונתו של מר שבי מיכאל כיו"ר דירקטוריון החברה במקביל‬
‫לאישור כהונתו של מר שי שבי כמנכ"ל החברה לתקופה של שלוש שנים‬
‫וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪.16‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה ובחברות הבנות שלה‬
‫למספר תקופות‪ .‬למיטב ידיעתנו תקופות אלה לא תעלנה במצטבר על ‪ 3‬שנים‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר דניאל בנלולו כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר אבי סלונים כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬שינוי שם החברה‪ ,‬כך ששמה לאחר השינוי יהיה "קונכיה בע"מ"‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה בר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רן ברקובסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093046‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫רילון בע"מ ‪3770070‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 22.08.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫ברנד תעשיות בע"מ ‪536011‬‬
‫‪70,440‬‬
‫נורסטאר החזקות אינק )חברה זרה(‬
‫‪723007‬‬
‫‪2,470,464‬‬
‫‪ 22.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 23.08.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫כרמל אחזקות )אי‪.‬אל( בע"מ‬
‫‪1081249‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 23.08.2011‬נדחית‬
‫‪17:00‬‬
‫ליברטי פרופרטיס בע"מ ‪1085042‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 23.08.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ‬
‫‪1093004‬‬
‫‪0‬‬
‫מיוחדת‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דני בנין ‪ -‬בר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר גרא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של מר גליה בר‪ -‬וילף כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' נחמה קרייזלר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר איתי גזית כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אבי חודין כדירקטור חיצוני בחברה לכהונה‬
‫שלישית‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תיקון תקנון לעניין שיפוי וביטוח החברה לאור חוק ייעול הליכי‬
‫האכיפה ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם מקרב בעלי‬
‫שליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪ ,‬בהתאם לקבוע בחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תיקון כתבי השיפוי שניתנו בעבר לנושאי המשרה בחברה‬
‫הנחשבים בעלי שליטה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שאינם מקרב בעלי‬
‫שליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪ ,‬בהתאם לקבוע בחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור תיקון כתבי השיפוי שניתנו בעבר לנושאי המשרה בחברה שאינם‬
‫מקרב בעלי שליטה בחברה‬
‫‪ .1‬להסמיך את הנציגות לדחות את היום הקובע ואת מועדי התשלום החלים‬
‫ביום ‪ 16‬באוגוסט ‪ 2011‬וביום ‪ 29‬באוגוסט ‪ 2011,‬בהתאמה על מלוא‬
‫התשלום או חלקו‪ ,‬על פי שיקול דעת הנציגות‪ ,‬לתקופות קצובות ובלבד שלא‬
‫יקבע מועד תשלום המאוחד מיום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2011‬‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו וכהונתו של מר חיים ברנד‪ ,‬המכהן כמנכ"ל ודירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הקצאת ‪ 577,000‬מניות של החברה ו‪ 634,700 -‬אופציה לא‬
‫סחירות של החברה לבעלת עניין בחברה )כ‪ ,(%17.3 -‬חברת ‪First.‬‬
‫‪Financial U.S. Inc‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטורים‬
‫‪ .4‬מינוי דח"צ‬
‫‪ .5‬ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים‬
‫‪23.08.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד פאהן קנה ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה בצלאל איגר וניסים בר‪ -‬אל כדירקטורים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יעקב זק‪ ,‬אסף ברטפלד‪ ,‬גבי לסט‪ ,‬יעקב‬
‫פרידגוט‪ ,‬אוריאל לין‪ ,‬יעקב הירש והגב' ליאורה פרט לוין כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫די‪.‬אן‪.‬איי ביומדיקל סולושינס בע"מ‬
‫‪1123785‬‬
‫‪1,612‬‬
‫‪ 23.08.2011‬אג"ח ב‬
‫‪16:00‬‬
‫די‪.‬אן‪.‬איי ביומדיקל סולושינס בע"מ‬
‫‪1103852‬‬
‫‪30,755‬‬
‫‪ 23.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪16:30‬‬
‫זד‪.‬בי‪.‬איי‪.‬בע"מ ‪751032‬‬
‫‪183,279‬‬
‫‪ 24.08.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪1091354‬‬
‫‪1,610,426‬‬
‫‪ 24.08.2011‬שנתית‬
‫‪13:00‬‬
‫אלספק הנדסה בע"מ ‪1090364‬‬
‫‪97,540‬‬
‫‪ 24.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫בי‪.‬ג'י‪.‬איי השקעות )‪ (1961‬בע"מ‬
‫‪1092709‬‬
‫‪31,551‬‬
‫‪ 24.08.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ארנון גולדפרב כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לפטור ולשפות ו‪/‬או‬
‫ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות‪,‬‬
‫בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .5‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יורם הררי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר בועז גולדשמיט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי משולם כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר ניל כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינוייה מחדש של גב' ליאת בנימיני כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור עדכון שכרה של גב' רונית הררי כסמנכ"ל כספים של החברה וזאת בעד)א(‬
‫החל ממועד אישור האסיפה הכללית‪ .‬נציין כי גב' הררי הינה אשתו של מר‬
‫יורם הררי‪ ,‬בעל עניין בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב אשר כולל שינוי יחס‬
‫ההמרה של אגרות החוב )סדרה ב'( לתקופה של שבוע מיום אישור הבקשה‬
‫על ידי בית המשפט‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב אשר כולל שינוי יחס‬
‫ההמרה של אגרות החוב )סדרה ב'( לתקופה של שבוע מיום אישור הבקשה‬
‫על ידי בית המשפט‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים ‪ 2009‬ו‪-‬‬
‫‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה מרק זלצמן צבי בארינבוים וצבי בר‪ -‬נס‬
‫ניסנסון כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה איזי כהן‪ ,‬אבינדב גרינשפון‪ ,‬מנשה שגיב‬
‫אשר מונה לראשונה בחודש מאי ‪ 2011‬וכן את דוד בלומברג כדירקטורים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין וכן את משרד ברייטמן אלמגור‬
‫זהר ושות' כמשרדי רואי חשבון מבקרים משותפים של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬תיקון התקנון באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות‬
‫מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪ ,‬בהתאם לסעיף‬
‫‪56‬ח)ב()‪ (2‬לתיקון חוק ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי שיפוי לבעלי השליטה ולדירקטורים המכהנים מקרב‬
‫בעלי השליטה‪ ,‬מר יורם הררי וגב' רונית הררי וכאלה שיכהנו מעת לעת‪,‬‬
‫מטעם בעלי השליטה‬
‫‪ .3‬אישור תיקון כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות דירקטורים שאינם‬
‫מקרב בעלי השליטה‪.‬‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 24.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נטוויז'ן בע"מ ‪1092907‬‬
‫‪0‬‬
‫הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה‬
‫שותפות מוגבלת ‪1119924‬‬
‫‪59,707‬‬
‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪144014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 25.08.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫אימקו תעשיות בע"מ ‪282012‬‬
‫‪88,167‬‬
‫‪ 25.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫קבוצת ברן בע"מ ‪286013‬‬
‫‪130,215‬‬
‫‪ 25.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יעקב אלינב‪ ,‬אלון פנקס‪ ,‬מרק זלצמן צבי‬
‫בארינבוים וגב' עליזה רוטברד כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' עידית לוסקי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף אלשיך כדירקטור חיצוני בחברה לכהונה‬
‫שלישית‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור חיצוני בחברה לכהונה בעד)א(‬
‫שלישית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ 24.08.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור מספר התקשרויות בקשר להיתר המוקדם מכוח זכות קדימה‬
‫‪"202/‬גל" ‪.‬‬
‫פות‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .2‬לאשר את תיקון סעיף ‪ 5.1‬בהסכם השותפות המוגבלת‪ ,‬העוסק במטרתה‪ ,‬בעד)א(‬
‫סמכויותיה וכוחותיה של השותפות המוגבלת‪ ,‬באופן שיימחק ממנו רישיון‬
‫‪" / 320‬שרית"‪ ,‬אשר תוקפו פקע‪ ,‬ויכללו בו שמות הרישיונות‪ ,‬ככל שיוענקו‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים ‪ 2009‬ו‪-‬‬
‫‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר זיו איזנר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' איריס לוונשטיין כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של משרד וקסלר‪ ,‬קודנצ'יק‪ ,‬אנוך ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויה לראשונה של גב' רותי פלד‪ -‬ספן כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר דן תמיר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬איחוד הון מניות החברה וכתבי האופציה המוקצים והפחתת ערכם הנקוב‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כרואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אברהם בר דוד‪ ,‬אפרים גרימברג‪ ,‬רון יקיר‪ ,‬בעד)א(‬
‫דן יקיר‪ ,‬חי פדות וגב' נילי יקיר כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור עדכון התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר אברהם בר דוד‪,‬‬
‫כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' ענת אופיר‪ -‬ונגר כדירקטורית חיצונית בחברה‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות לחברה לבטח ולשפות בעד)א(‬
‫ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות‪,‬‬
‫בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי לוין כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר צבי ליבר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' אסתר לוצאטו כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויים מחדש של ה"ה מאיר דור‪ ,‬אברהם דותן‪ ,‬אהוד ריגר‪ ,‬צבי‬
‫ולדמן‪ ,‬וגיורא שלמה מיוחס כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫שטראוס גרופ בע"מ ‪746016‬‬
‫‪6,972,879‬‬
‫‪ 25.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫א‪.‬דורי בניה בע"מ ‪1118322‬‬
‫‪44,743‬‬
‫‪ 25.08.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫ב‪.‬גאון אחזקות בע"מ ‪1104744‬‬
‫‪123,683‬‬
‫‪ 28.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר עדי שטראוס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתב שיפוי למר עדי שטראוס המועמד לכהונה ראשונה‬
‫כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' אריאלה זוכוביצקי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר עוזי ורדי זר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר רונן אשכנזי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר ירון בנאורי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה )למעט תקנות ‪ 130‬עד ‪ 133,‬המתייחסות בין היתר‬
‫לביטוח ושיפוי של נושאי משרה בחברה(‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה )תקנות ‪ 130‬עד ‪ 133,‬לתקנון המוצע( באופן‬
‫המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי‬
‫משרה בה בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית‬
‫ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .9‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור תיקון כתב השיפוי שהוענק למר אסף מור‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור התקשרות החברה בהסכם קבלנות משנה עם קבוצת א‪ .‬דורי‬
‫בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬לביצוע עבודות והתחייבויות במסגרת פרויקט‬
‫להקמת תחנת כוח באשקלון של דוראד אנרגיה בע"מ‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה )באמצעות חברת בת( בהסכם העסקה‬
‫עם מר יואב גאון כמנכ"ל חברה נכדה אי‪.‬אם‪.‬ג'י‪ .‬קמעונאות ישראל בע"מ‬
‫)"אי‪.‬אם‪.‬ג'י"(‪.‬‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה )תקנות ‪ 154 153, 152,‬ו‪ 156, -‬לתקנון המוצע(‬
‫באופן המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי‬
‫נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה‬
‫מנהלית ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫לרבות מקרב בעלי השליטה‪.‬‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר משה גאון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של מיכל אביחי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יהורם גאון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר אורי דוד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר פרץ וינקלר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי פינסון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של ד"ר מקס וו‪ .‬רייס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור מינויו מחדש של פרופ' משה מיטלמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720034‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.08.2011‬נדחית‬
‫‪12:30‬‬
‫מדיפאואר )אוורסיז( לימיטד‬
‫‪1103746‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.08.2011‬שנתית‬
‫‪16:00‬‬
‫די‪.‬ג‪.‬סי גרופ בע"מ ‪1104900‬‬
‫‪0‬‬
‫גטר גרופ בע"מ ‪1080845‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.08.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 30.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1091032‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 30.08.2011‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫ביוליין אר אקס בע"מ ‪1101518‬‬
‫‪394,477‬‬
‫‪ 30.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪.13‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק פורר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.14‬אישור מינויו מחדש של פרופ' אפרים צדקה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.15‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות בדרך של הודעת הנוכחים ישירות לנאמן‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬להעמיד לפירעון מידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב‬
‫)סדרה א'( ביום ‪ 8‬בספטמבר ‪.2011‬‬
‫‪ .3‬אישור הסמכת הנציגות לנקוט בכל הדרכים העומדות לרשות מחזיקי‬
‫אגרות החוב לשם הגנה על זכויותהם‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור עקרוני של מתווה להסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יאיר גולדפינגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אביר רווה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר תומר עמיר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב גולדמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר לואיס קאלפאס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר פטרוס אדאמידס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו לראשונה של מר גל אוגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.10‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות המאפשר לחברה‬
‫לבטח‪ ,‬לפטור ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה‬
‫בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי נציגות וקביעת סמכויותיה ‪ -‬מינויו של מר בוריס שניידמן ממגדל שוקי אין חוו"ד)א(‬
‫הון כחבר נציגות של מחזיקי אגרות חוב סדרה א'‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בכפוף רישום ניירות ערך החברה למסחר ב‪ NASDAQ -‬לתקופה של‬
‫‪ 12‬חודשים‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור חידוש הסכם ניהול שנחתם בין החברה לבין מר סלו מנדלבאום‬
‫כיו"ר החברה לתקופה בת שלוש שנים‪ ,‬החל מחודש אוקטובר ‪ 2011‬ועד‬
‫לתום שנת ‪.2014‬‬
‫‪ .2‬אישור עדכון התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר רפאל זינגר‪,‬‬
‫חתנו של בעל השליטה מר סלו מנדלבאום כעוזר מנכ"ל בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬קבלת החלטה בדבר אישור עקרוני ואינדקטיבי של הצעת הסדר‪.‬‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה ובחברות הבנות שלה‬
‫למספר תקופות שלא תעלנה על שנתיים‪.‬‬
‫‪ .3‬שינוי מתכונת הדיווח של החברה‪.‬‬
‫אקסום בע"מ ‪1103688‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 30.08.2011‬אג"ח‬
‫‪10:30‬‬
‫אדרי‪-‬אל ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪1105162‬‬
‫‪29,560‬‬
‫‪ 30.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫רוסטה גרין בע"מ ‪1122688‬‬
‫‪93,675‬‬
‫‪ 30.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫נס טכנולוג'יס אינק‪1115112 .‬‬
‫‪0‬‬
‫‪30.08.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אורביט טכנולוג'יס בע"מ ‪265017‬‬
‫‪90,397‬‬
‫‪ 31.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫המלצה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬עדכון מאת החברה בנוגע למצבה העסקי‪ ,‬וכן דיווח בנוגע לכוונת החברה דיון)א(‬
‫ככל שישנה לפעול לפרסום הדוחות הכספיים השנתיים של החבר‪ ,‬נוכח‬
‫השעיית המסחר בבורסה‪.‬‬
‫‪ .2‬אשרור החלטת המחזיקים מיון ‪ 20‬בדצמבר ‪ 0120‬בדבר העמדה לפירעון אין חוו"ד)א(‬
‫מידי של מלוא החוב למחזיקי אגרות החוב והסמכת עו"ד ב"כ המחזיקים‬
‫והנאמן ל‪ ,‬אופיר נאור לנקוט בהליכי פירוק לרבות מינויו כמפרק זמני‪.‬‬
‫‪ .3‬דיון וקבלת החלטה בדבר מתווה הסדר‪ ,‬ככל שיגובש עד למועד האסיפה‪ .‬דיון)א(‬
‫דיגל השקעות ואחזקות בע"מ‬
‫‪4930046‬‬
‫‪1,165,834‬‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪6110365‬‬
‫אלרן )ד‪.‬ד‪ (.‬השקעות בע"מ ‪0 638015‬‬
‫‪0‬‬
‫מגל מערכות בטחון בע"מ ‪0 1082916‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ 31.08.2011‬נדחית‬
‫‪14:30‬‬
‫‪ 31.08.2011‬אג"ח כו‬
‫‪11:30‬‬
‫‪ 31.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪9:00‬‬
‫‪ 31.08.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר גבי אדרי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי חימי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ראובן ויטלה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' נילי אזולאי קפלן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה וכן אישור תנאי כהונתו של מר דוד גרוסמן‬
‫כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה וכן אישור תנאי כהונתו של מר אביעד פרידמן‬
‫כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה וכן אישור תנאי כהונתו של מר דן קירפצ'ניקוב‬
‫כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הקצאת כ‪ 26 -‬אלף אופציות לכל אחד מה"ה דוד גרוסמן‪ ,‬אביעד‬
‫פרידמן המועמדים לכהונה כדירקטורים חיצונים בחברה‪ ,‬ולמר זדן‬
‫קירפצ'נקוב המועמד לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם המיזוג עם סיטי ונצ'ר קפיטל‬
‫אינטרנשיונל באמצעות‪ Jersey Holding Corporation‬וחברת בת שלה‬
‫שהוקמה לצורך המיזוג‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור דחיית מועד סגירת האסיפה‪ ,‬ככל שיידרש לצורך השלמת המיזוג‬
‫)ובהינתן העדר קוורום(‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת "מצנח זהב" לנושאי משרה בחברה עקב המיזוג המוצע‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר זאב שטיין‪,‬‬
‫המכהן כיו"ר החברה‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים נוספות )מחזיק בשיעור של כ‪-‬‬
‫‪ %44.5‬מהון מניות החברה(‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות‪.‬‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר לב לבייב‪ ,‬בעל‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר איל ניר‪ -‬שליידר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב פרי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב אבן עזרא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫ולפמן תעשיות בע"מ ‪811018‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אינטק פארמה בע"מ ‪1117795‬‬
‫‪153,583‬‬
‫‪ 01.09.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫וולקן תעשיות רכב בע"מ ‪246017‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 04.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אופיר אופטרוניקה בע"מ ‪255018‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 04.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר זאב לבנה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב נס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מרק רוזנברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ברי סטיפל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור תנאי כהונתם של ה"ה ברי סטיפל ומרק רוזנברג המועמדים‬
‫לכהונה מחדש כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .10‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.12‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר דורון אלחנני כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר משה כהן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬לאשר את המשך כהונתו של מר דניאל ולפמן‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון פעיל‬
‫בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר דניאל ולפמן מבעלי‬
‫השליטה באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר אברי ולפמן מבעלי‬
‫השליטה באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר עדי ולפמן‪ ,‬כמנהל‬
‫אדמיניסטרטיבי‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' רות גביש‪ ,‬כמזכירת‬
‫החברה ועובדת בכירה באגף הכספים‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור הסכם לסיום כהונתה של גב' חיה ולפמן כעובדת החברה‪ ,‬וכן‬
‫אישור תנאי כהונתה כדירקטורית בחברה‪ .‬נציין כי גב' חיה ולפמן הינה מבעלי‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כרואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה צבי יוסף‪ ,‬גיורא קרני‪ ,‬אנריקה פבררר בואן‪,‬‬
‫הילה קארח ואמיר חייק כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים ‪ 2009‬ו‪-‬‬
‫‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה מאיר ארנון‪ ,‬יעקב )יקי( אנוך ומוטי מרכוס‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר מאיר ארנון בעל השליטה‬
‫באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם המיזוג עם ‪Newport Corporation‬‬
‫וחברת בת בבעלותה המלאה שהוקמה לצורך המיזוג‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ ‪20,002 433011‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 04.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬
‫‪169,124‬‬
‫‪ 04.09.2011‬אג"ח א‬
‫‪10:30‬‬
‫נפקו סטאר בע"מ ‪257014‬‬
‫‪57,124‬‬
‫‪ 05.09.2011‬שנתית‬
‫‪10:30‬‬
‫אשטרום נכסים בע"מ ‪251017‬‬
‫‪821,059‬‬
‫‪ 06.09.2011‬שנתית‬
‫‪10:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬אישור דיבידנד הביניים בסך כולל של ‪ 18‬מ' ש"ח‪ ,‬אשר בהתאם להחלטת בעד)א(‬
‫דירקטוריון החברה שולם לבעלי מניות בחודשים אפריל ודצמבר ‪2010,‬‬
‫כדיבידנד סופי לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬מינויה לראשונה של גב' אלינה פרנקל כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויה לראשונה של גב' לאה לנדאו איש‪-‬הורביץ כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1 .1‬מינוי משקיף בהתאם לזכותם של מחזיקי אגרות החוב הקבוע בהסדר בעד)א(‬
‫מיום ‪ 15‬בפברואר ‪ .2011‬החברה תישא בעלות שכר המשקיף אשר יהא‬
‫זהה לעלות שכרם של הדירקטורים החיצוניים בחברה לו היה משולם )במידה‬
‫והחברה הייתה ציבורית כהגדרתה בחוק(‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של מר עופר כהן לתפקיד משקיף מטעם מחזיקי אגרות‬
‫החוב בדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד ברזילי ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אבי בן דוד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אילן גולדשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אפרים גרליץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' סמדר אביסרור כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‬
‫‪ .9‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬מקרב בעד)א(‬
‫בעלי השליטה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫‪.10‬אישור הרחבת פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫שאינם נמנים על בעלי השליטה‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוים מחדש של ה"ה אברהם נוסבאום‪ ,‬ליפא משורר‪ ,‬גיל גירון‪,‬‬
‫דליה שאשו‪ ,‬יצחק רביד‪ ,‬יורם הסל ואלכסנדר ליפשיץ כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון כך שיותאם לחוק החברות )תיקון ‪ (16‬וכן לחוק ייעול‬
‫הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם מקרב‬
‫בעלי שליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪ ,‬בהתאם לקבוע בחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם מקרב בעד)א(‬
‫בעלי שליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪ ,‬בהתאם לקבוע בחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה‪ ,‬אישור הרחבת פוליסת הביטוח‪ ,‬כך‬
‫שתכלול את המקרים בגינם ניתן לבטח במסגרת חוק ייעול הליכי אכיפה‬
‫דירקטורים ונושאי מקרה בחברה‪ ,‬לרבות אלה מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או‬
‫קרוביהם‪.‬‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר אבנר נווה לכהונה שניה כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר נווה המועמד לכהונה שניה‬
‫כדירקטור חיצוני בחברה וכן הכללתו בפוליסת הביטוח הקיימת בחברה‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫קמן אחזקות בע"מ ‪339036‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫מטריקס אי‪.‬טי בע"מ ‪445015‬‬
‫‪1,242,608‬‬
‫‪ 06.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות‬
‫בע"מ ‪1102375‬‬
‫‪36,474‬‬
‫‪ 06.09.2011‬אג"ח א‬
‫‪14:00‬‬
‫די‪.‬ג‪.‬סי גרופ בע"מ ‪1104892‬‬
‫‪0‬‬
‫בלופניקס פתרונות בע"מ ‪1082437‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.09.2011‬מבוטלת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 06.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫אשלד בע"מ ‪305011‬‬
‫‪18,275,414‬‬
‫‪ 07.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 07.09.2011‬שנתית‬
‫‪10:30‬‬
‫‪0‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות קבוצתית לדירקטורים‬
‫ונושאי משרה לחברה ולחברות בנות שלה )למעט תאת תעשיות בע"מ‬
‫וחברות המוחזקות על ידה( לתקופה של ‪ 12‬חודשים‪ ,‬שתחילתה בתום חודש‬
‫יולי ‪.2011‬‬
‫‪ .2‬אישור הקצאה פרטית של כ‪ 23.9 -‬מ' מניות של החברה למר רוני אלרואי‪ ,‬בעד)א(‬
‫בעל השליטה המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אלעזר אורן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אייל שלוש כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר פיני גרינפלד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות המאפשר לחברה‬
‫לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין‬
‫תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות‬
‫ערך‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות מחזיקי אגרות חוב וקביעת סמכויותיה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬לאשר מינויו של נציג מטעם חברת מנורה מבטחים בע"מ‪ ,‬לתפקיד נציגות‬
‫מטעם מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה מן הציבור‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות המאפשר לחברה‬
‫לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין‬
‫תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות‬
‫ערך‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויה לראשונה של גב' מעיין נאור כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬הסמכת דירקטוריון החברה לבצע איחוד הון במניות החברה ולתקן את‬
‫תקנון החברה בהתאם‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד בסך כולל של כ‪ 992 -‬מ' ש"ח‪ ,‬שהינם יתרת‬
‫הרווחים הניתנים לחלוקה נכון ליום ‪ 30‬ביוני ‪.2011‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם נוסבאום כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גיל גירון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ירון משורר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אלכסנדר ליפשיץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' דליה שאשו כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק רביד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫פועלים אי‪.‬בי‪.‬אי‪-.‬ניהול וחיתום בע"מ‬
‫‪1084482‬‬
‫‪233,691‬‬
‫‪ 07.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫אולימפיה החזקות נדל"ן בע"מ‬
‫‪1790054‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 08.09.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫אולימפיה החזקות נדל"ן בע"מ‬
‫‪1790062‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 08.09.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720043‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 08.09.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר יורם הסל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.10‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות המאפשר לחברה‬
‫לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין‬
‫תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות‬
‫ערך‪.‬‬
‫‪.11‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.12‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬ה"ה אברהם נוסבאום‪ ,‬גיל גירון‪ ,‬ירון משורר‬
‫ואלכסנדר ליפשיץ‪.‬‬
‫‪.13‬אישור הרחבת פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫שאינם נמנים על בעלי השליטה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה‪ ,‬אי‪.‬בי‪.‬אי‬
‫השקעות בע"מ‪ ,‬המחזיקה בשיעור של כ‪ %34 -‬מהון מניות החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הארכת תקופת ההסכם שלעיל לתקופה של שלוש שנים נוספת‪ ,‬עד‬
‫לחודש יולי ‪ 2014,‬בהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור עדכון ההסכם‪ ,‬אשר במסגרתו נוספו שירותי מסגרת נוספים‬
‫שיועמדו לחברה במידת הצורך‬
‫‪ .1‬דיווח נציגות מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( ו‪)-‬סדרה ב'( ועורכי הדין של‬
‫המחזיקים אודות המשא ומתן מול החברה‪ ,‬ומשא ומתן המתנהל בין הנציגות‬
‫לבין גופים נוספים‪.‬‬
‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטה מיוחדת בדבר דחיית מועד תשלום הקרן למחזיקי‬
‫אגרות חוב )סדרה ב' וסדרה ג'(‪ ,‬אשר אמור להיות משולם ביום ‪26.9.2011‬‬
‫ואשר היום הקובע בגינו הינו יום ‪ 14.9.2011‬לתקופה של ‪ 49‬יום‪ ,‬כך‬
‫שהמועד הקובע יהיה יום ה‪ -2.11.2011‬ומועד התשלום יהיה יום‬
‫ה‪.-14.11.2011‬‬
‫‪ .3‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר הסמכת הנציגות לדחות‪ ,‬מעת לעת וללא‬
‫צורך בקבלת החלטה של אסיפת מחזיקים‪ ,‬את מועדי תשלום הקרן ו‪/‬או‬
‫הריבית של כל אחת מסדרות אגרות החוב )ב' ו‪-‬ג'(‪.‬‬
‫‪ .4‬קבלת החלטה )לפי העניין( על נקיטת כל פעולה שהיא אשר תכליתה‬
‫הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( ו‪/‬או )סדרה ג'(‪ ,‬ככל שיוצעו‬
‫הצעות החלטה באסיפה על ידי מי מהנוכחים‪ ,‬וכן החלטה בנושאים נוספים‬
‫שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח נציגות מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( ו‪)-‬סדרה ב'( ועורכי הדין של‬
‫המחזיקים אודות המשא ומתן מול החברה‪ ,‬ומשא ומתן המתנהל בין הנציגות‬
‫לבין גופים נוספים‪.‬‬
‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטה מיוחדת בדבר דחיית מועד תשלום הקרן למחזיקי‬
‫אגרות חוב )סדרה ב' וסדרה ג'(‪ ,‬אשר אמור להיות משולם ביום ‪26.9.2011‬‬
‫ואשר היום הקובע בגינו הינו יום ‪ 14.9.2011‬לתקופה של ‪ 49‬יום‪ ,‬כך‬
‫שהמועד הקובע יהיה יום ה‪ -2.11.2011‬ומועד התשלום יהיה יום‬
‫ה‪.-14.11.2011‬‬
‫‪ .3‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר הסמכת הנציגות לדחות‪ ,‬מעת לעת וללא‬
‫צורך בקבלת החלטה של אסיפת מחזיקים‪ ,‬את מועדי תשלום הקרן ו‪/‬או‬
‫הריבית של כל אחת מסדרות אגרות החוב )ב' ו‪-‬ג'(‪.‬‬
‫‪ .4‬קבלת החלטה )לפי העניין( על נקיטת כל פעולה שהיא אשר תכליתה‬
‫הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( ו‪/‬או )סדרה ג'(‪ ,‬ככל שיוצעו‬
‫הצעות החלטה באסיפה על ידי מי מהנוכחים‪ ,‬וכן החלטה בנושאים נוספים‬
‫שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬
‫‪ .1‬עדכון מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב בדבר פעילותה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דיון בנושאים שונים שיועלו באסיפה ע"י הנציגות ו‪/‬או הנאמן ו‪/‬או מחזיקי‬
‫האג"ח לפי העניין‪ ,‬וקבלת החלטות ככל שתידרשנה‪ ,‬לרבות בקשר להליך‬
‫הקפאת ההליכים של החברה ולהליכים המשפטיים הקשורים אליו‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720109‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 08.09.2011‬אג"ח‬
‫‪16:30‬‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720075‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 08.09.2011‬אג"ח‬
‫‪16:30‬‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720117‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 08.09.2011‬נדחית‬
‫‪16:30‬‬
‫פטרו גרופ בע"מ ‪3190014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 11.09.2011‬אג"ח‬
‫‪16:30‬‬
‫מודיעין אנרגיה ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫‪345017‬‬
‫‪13,161‬‬
‫ארגמן תעשיות בע"מ ‪617035‬‬
‫‪10,640‬‬
‫א‪.‬דורי בניה בע"מ ‪1118322‬‬
‫‪44,743‬‬
‫‪ 11.09.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור התקשרות השותפות בהסכם עם רציו חיפושי נפט )‪- (1992‬‬
‫שותפות מוגבלת בקשר להיתר המוקדם מכוח זכות קדימה ‪"202/‬גל" ואישור‬
‫פות‬
‫‪9:30‬‬
‫כל פעולה בקשר להסכם זה‪.‬‬
‫‪ .2‬בכפוף לאישור סעיף ‪ 1,‬לתקן את סעיף ‪ 5.1‬בהסכם השותפות המוגבלת‪ ,‬בעד)א(‬
‫העוסק במטרתה של השותפות המוגבלת כדי שיכלול את הרישיונות כאמור‬
‫וכן לאשר לשנות את יעוד כספי השותפות המוגבלת‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מיזוג יחידות ההשתתפות של השותפות‪ ,‬כך שכל עשר יחידות‬
‫השתתפות של השותפות בנות ע‪.‬נ‪ .‬של ‪ 0.01‬ש"ח כל אחת תאוחדנה ליחידה‬
‫אחת )‪ (1‬רגילה של החברה בעלת ע‪.‬נ‪ .‬של ‪ 0.01‬ש"ח‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬הגדלת הון מניות החברה‪.‬‬
‫‪ 11.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה )תקנות ‪ 130‬עד ‪ 133,‬לתקנון המוצע( באופן‬
‫‪ 11.09.2011‬מיוחדת‬
‫המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי‬
‫‪9:00‬‬
‫משרה בה בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית‬
‫ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר אינם‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬העמדה לפרעון מיידי של אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬דחיית אמועד כניסתה לתוקף של ההחלטה להעמיד את אגרות החוב‬
‫לפרעון מיידי עד ליום ‪13.09.2011.‬‬
‫‪ .4‬אישור עקרוני של מתווה להסדר ודחיית מועד כניסתה לתוקף של‬
‫ההחלטה להעמיד לפרעון מיידי‪.‬‬
‫‪ .5‬הרחבת סמכויות הנציגות להקדים את מועד כניסת ההחלטה להעמיד‬
‫לפירעון מיידי‪.‬‬
‫‪ .1‬העמדה לפרעון מיידי של אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬דחיית אמועד כניסתה לתוקף של ההחלטה להעמיד את אגרות החוב‬
‫לפרעון מיידי עד ליום ‪13.09.2011.‬‬
‫‪ .4‬אישור עקרוני של מתווה להסדר ודחיית מועד כניסתה לתוקף של‬
‫ההחלטה להעמיד לפרעון מיידי‪.‬‬
‫‪ .5‬הרחבת סמכויות הנציגות להקדים את מועד כניסת ההחלטה להעמיד‬
‫לפירעון מיידי‪.‬‬
‫‪ .1‬העמדה לפרעון מיידי של אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬דחיית אמועד כניסתה לתוקף של ההחלטה להעמיד את אגרות החוב‬
‫לפרעון מיידי עד ליום ‪13.09.2011.‬‬
‫‪ .4‬אישור עקרוני של מתווה להסדר ודחיית מועד כניסתה לתוקף של‬
‫ההחלטה להעמיד לפרעון מיידי‪.‬‬
‫‪ .5‬הרחבת סמכויות הנציגות להקדים את מועד כניסת ההחלטה להעמיד‬
‫לפירעון מיידי‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקיה ובדבר ההסכם שנחתם בין‬
‫ארקו החזקות בע"מ וחברת הבת ‪GPM.‬‬
‫‪ .2‬עדכון מאת חברי הנציגות ועוה"ד בדבר פעילותם ממועד האסיפה‬
‫הקודמת‪ ,‬ובין היתר‪ :‬סקירה בנוגע לשיחות והדיונים השונים שקיימו עם‬
‫החברה בקשר עם ההסדר המתגבש‪.‬‬
‫‪ .3‬נושאים אחרים ונוספים שיועלו ע"י מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫שנתית‬
‫גן שמואל מזון בע"מ ‪532010‬‬
‫‪428,377‬‬
‫‪12.09.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫שלדונקו בע"מ ‪5740022‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 12.09.2011‬אג"ח‬
‫‪11:30‬‬
‫ארד בע"מ ‪1091651‬‬
‫‪877,941‬‬
‫‪ 12.09.2011‬שנתית‬
‫‪16:00‬‬
‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720027‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 13.09.2011‬מבוטלת‬
‫‪12:00‬‬
‫וילאר אינטרנשיונל בע"מ ‪416016‬‬
‫‪1,285,662‬‬
‫‪ 13.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון לעניין שיפוי וביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .2‬אישור תיקון תקנון לעניין פטור דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .3‬אישור תיקון תקנון החברה בנושאים שאינם קשורים לעניין פטור שיפוי‬
‫וביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .4‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה בנושא פטור‪ ,‬שיפוי וביטוח‪ ,‬אימוץ‬
‫כתב השיפוי הקיים בחברה ואשר עודכן בהתאם לתיקון תקנון החברה‬
‫לנושאי משרה שאינם מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫‪ .5‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה בנושא פטור‪ ,‬שיפוי וביטוח‪ ,‬אימוץ‬
‫כתב השיפוי הקיים בחברה ואשר עודכן בהתאם לתיקון תקנון החברה‬
‫לנושאי משרה שהינם מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של מר עפר בורובסקי כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי כונסי הנכסים עו"ד אלון קזיוף ועו"ד ליאור קוינטנר‬
‫)"כונסי הנכסים"( על ההתפתחויות שחלו ממועד האסיפה הקודמת‬
‫שהתקיימה ביום ‪ 4‬באפריל ‪.2011‬‬
‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דיווח על שכר רואה חשבון המבקר‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויים לראשונה של ה"ה סרחיו וקסלר ושחם מיטלר כדירקטורים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬תיקון תקנה ‪ 73,‬לתקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה כך שהצבעה באסיפות כלליות בנושאים שונים‬
‫באמצעות כתב הצבעה‪.‬‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה לעניין זימון ישיבות דירקטוריון‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר שאול ג'אמל כדירקטור חיצוני בחברה לכהונה‬
‫שלישית‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בהסדר המוצע‬
‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה לעניין התחייבות החברה לשיפוי דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הארכת ועדכון התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר שלמה‬
‫טיסר‪ ,‬בעל שליטה בחברה‬
‫‪ .5‬אישור הארכת הסכם העסקתה של גב' מיכל טיסר‪ ,‬רעייתו של בעל‬
‫השליטה כמנהלת חשבונות‪ ,‬כוח אדם ומחשוב בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬לאשר את המשך כהונתו המקבילה של מר שלמה טיסר כמנכ"ל וכיו"ר‬
‫דירקטוריון החברה לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ ,‬בהתאם תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .7‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬אישור תיקון כתבי‬
‫שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם מקרב בעלי השליטה‪.‬‬
‫‪ .8‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬אישור תיקון כתבי‬
‫שיפוי למר וגב' טיסר שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .9‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪611012‬‬
‫פועלים אי‪.‬בי‪.‬אי‪-.‬ניהול וחיתום בע"מ‬
‫‪1084482‬‬
‫‪8,560‬‬
‫‪233,691‬‬
‫‪ 13.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 13.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪.10‬מינויו מחדש של משרד זיו האפט כרואי חשבון מבקרים של החברה‬
‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.11‬אישור מינוים מחדש של ה"ה שלמה טיסר‪ ,‬אברהם בורג‪ ,‬רמי דותן‪ ,‬דוד‬
‫מימון ומיכל טיסר כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר לב לבייב‪ ,‬בעל‬
‫השליטה בחברה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר רונן צלניר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר צבי לובצקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רון ויסברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר אביב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ .‬לתקופה של ‪ 12‬חודשים‪ ,‬שתחילתה בראשית חודש אפריל‬
‫‪.2011‬‬
‫‪ .1‬להורות על ויתור הנפקתה ורישומה למסחר של אג"ח )סדרה ג'(‪ ,‬וחלף‬
‫זאת לקיים את הסדר הנושים באופן שמקורות ההסדר המפורטים בסעיפים‬
‫‪10‬א‪ 10 - .‬ג‪ .‬להסדר הנושים יוגדלו ל‪) %95 -‬במקום ‪ %90‬בנוסח הקיים‬
‫בהסדר הנושים(‪.‬‬
‫‪ .2‬להורות לנאמן לפעול להנפקתה ורישומה למסחר של אג"ח )סדרה ג'(‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫דיון‬
‫מלרג ‪ 2011‬הנדסה וקבלנות בע"מ‬
‫‪1094655‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 13.09.2011‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫מלרג ‪ 2011‬הנדסה וקבלנות בע"מ‬
‫‪1110980‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 13.09.2011‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬להורות על ויתור הנפקתה ורישומה למסחר של אג"ח )סדרה ג'(‪ ,‬וחלף‬
‫זאת לקיים את הסדר הנושים באופן שמקורות ההסדר המפורטים בסעיפים‬
‫‪10‬א‪ 10 - .‬ג‪ .‬להסדר הנושים יוגדלו ל‪) %95 -‬במקום ‪ %90‬בנוסח הקיים‬
‫בהסדר הנושים(‪.‬‬
‫‪ .2‬להורות לנאמן לפעול להנפקתה ורישומה למסחר של אג"ח )סדרה ג'(‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מזור רובוטיקה בע"מ ‪1106855‬‬
‫‪1,040,959‬‬
‫‪ 13.09.2011‬שנתית‬
‫‪18:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד סומך חיקין כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה בעד)א(‬
‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יונתן אדרת כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של פרופ' משה שהם כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אורי הדומי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' שרית סוכרי בן‪ -‬יוחנן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫גזית‪-‬גלוב בע"מ ‪126011‬‬
‫‪8,362,785‬‬
‫‪ 14.09.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נתנאל גרופ בע"מ ‪421016‬‬
‫‪112,446‬‬
‫‪ 14.09.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫יצוא‪-‬חברה להשקעות בע"מ ‪252,909 704015‬‬
‫‪ 14.09.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות המאפשר לחברה‬
‫לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין‬
‫תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות‬
‫ערך‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור הקצאה של כ‪ 200 -‬אלף אופציות למר אורי הדומי המכהן כמנכ"ל‬
‫ודירקטור בחברה‪ ,‬ואישור הקצאה של כ‪ 100 -‬אלף אופציות למר משה שהם‬
‫המכהן כמדען ראשי ודירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור הענקת מענק בסך של כ‪ 22 -‬אלף ש"ח למר משה שהם המכהן‬
‫כמדען ראשי ודירקטור בחברה‪ ,‬בגין שנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪.11‬אישור תיקון הסכם העסקתו של מר משה שהם המכהן כמדען ראשי‬
‫ודירקטור בחברה‪.‬‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪.12‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מענק בסך של כ‪ 500 -‬אלף ש"ח למר אריה מינטקביץ‪ ,‬המכהן‬
‫כממלא מקום פעיל של יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬בגין שנת ‪.2010‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר שי פלפל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' נגה קנז כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות המאפשר לחברה‬
‫לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין‬
‫תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות‬
‫ערך‪.‬‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬למעט הוראות הנוגעות לשיפוי וביטוח‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של משרד עובדיה ולנשטין פיק ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של משרד טרוינר‪ ,‬גלבר‪ ,‬אלוני ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר נוסף של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר אריה נתנאל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של גב' אירן מלכה כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר יונתן קורפל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר זלמן שובל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר גדעון שובל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר משה באואר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עובד בן‪ -‬עוזר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬לאשר את המשך כהונתם של ה"ה אריה נתנאל ודני נתנאל המכהנים‬
‫כיו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה‪ ,‬בהתאמה לתקופה של ‪ 3‬שנים‪,‬‬
‫וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710130‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 14.09.2011‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫שופרסל בע"מ ‪777037‬‬
‫‪1,938,238‬‬
‫‪ 14.09.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫פועלים אי‪.‬בי‪.‬אי‪-.‬ניהול וחיתום בע"מ‬
‫‪1084482‬‬
‫אלומות בית השקעות)ספרינט(בע"מ‬
‫‪295014‬‬
‫‪233,691‬‬
‫‪ 14.09.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 15.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪0‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר פנחס וולובלסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' תמר צ'חנובר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .8‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .9‬לאשר את המשך כהונתו של מר זלמן שובל המכהן כיו"ר דירקטוריון‬
‫החברה לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ ,‬וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .1‬הסמכת הנאמן והיועצים המשפטיים של מחזיקי אגרות החוב להגיש‬
‫בקשות לבית המשפט ולפתוח בהליכים משפטיים‪ ,‬כפי שייראו לנכון‪ ,‬להגנת‬
‫זכויות מחזיקי אגרות החוב בשל העיכוב בביתצוע ההסדר בין החברה‪,‬‬
‫צדדים שלישיים ומחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רפי ביסקר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב שלום פישר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר חיים גבריאלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רון הדסי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר נוחי דנקנר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק מנור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר צבי לבנת כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר אליהו כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר עדו ברגמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור מינויה מחדש של גב' סבינה בירן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.13‬אישור מינויו מחדש של מר אלון בכר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.14‬אישור מינויו מחדש של מר יניב מזור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הארכת ועדכון התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר רונן‬
‫צלניר‪ ,‬בעל שליטה בחברה ‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דורון לוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר שלומי יונס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב רובין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר רמי אורדן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה לראשונה של גב' עמליה פז כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות ‪40,558‬‬
‫בע"מ ‪531012‬‬
‫‪ 15.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אורן השקעות )א‪.‬א‪.‬א‪(.‬בע"מ ‪0 592014‬‬
‫‪ 15.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ‬
‫‪823013‬‬
‫‪358,606‬‬
‫‪ 15.09.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫איתוראן איתור ושליטה בע"מ‬
‫‪1081868‬‬
‫‪1,952,132‬‬
‫‪ 15.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .7‬אישור תנאי כהונתה של גב' עמליה פז המועמדת לכהונה כדירקטורית‬
‫חיצונית בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬מינוי משרד רואי חשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כרואה חשבון‬
‫המבקר של החברה חלף משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫ושות' והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר אלעד פרץ‪ ,‬כנהג של‬
‫יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' ז'קלין כהן‪ ,‬כאשת‬
‫מכירות במחלקת השיווק של חברה ובפרויקטים של החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' מירי גרציאן‪ ,‬כאשת‬
‫מכירות במחלקת השיווק של חברה ובפרויקטים של החברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר משה כהן‪ ,‬כאיש מכירות‬
‫במחלקת השיווק של חברה ובפרויקטים של החברה‪.‬‬
‫‪ .5‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות המאפשר לחברה‬
‫לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין‬
‫תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות‬
‫ערך‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות‬
‫שלה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬לאשר את המשך כהונתם של ה"ה אברהם פרץ ועמרם פרץ המכהנים‬
‫כיו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה‪ ,‬בהתאמה לתקופה של ‪ 3‬שנים‪,‬‬
‫וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .9‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪.10‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם פרץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור מינויו מחדש של מר עמרם פרץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.13‬אישור מינויו מחדש של מר בנימין פרץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.14‬אישור מינויו מחדש של מר ניסים פרץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.15‬אישור מינויו מחדש של מר חיים פרץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.16‬אישור מינויה מחדש של גב' סטי מירל פרץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.17‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק זאב דוכן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬לאשר את המשך כהונתם של מר יצחק אוסטרוביצקי וגב' אילנית‬
‫אוסטרוביצקי המכהנים כיו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה‪ ,‬בהתאמה‬
‫לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ ,‬וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .1‬מינויים מחדש של משרד עמית חלפון רואי חשבון ומשרד קדרון ושות'‬
‫כמשרדי רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬
‫את שכרם‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יצחק חג'ג'‪ ,‬עידו חג'ג'‪ ,‬גיא יגאל סחלי ואלי‬
‫כהן כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬לאשר את המשך כהונתו של מר יצחק חג'ג' המכהן כיו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ ,‬וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר את המשך כהונתו של מר איזי שרצקי כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ ,‬וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪ .‬נציין כי שני בניו‬
‫של מר שרצקי מכהנים כמנכ"לים משותפים של החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫קרדן אן‪.‬וי‪1087949 .‬‬
‫‪132,483‬‬
‫‪ 15.09.2011‬שנתית‪-‬‬
‫זרה‬
‫‪15:30‬‬
‫פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ‬
‫‪1102128‬‬
‫‪150,720‬‬
‫‪ 15.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אינטרקיור בע"מ ‪1106392‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 15.09.2011‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור חלוקה בעין של כל הון המניות המונפק של קרדן יזמות )‪(2011‬‬
‫בע"מ‪ ,‬חברת בת חדשה בבעלותה המלאה של החברה ‪ ,‬אשר תחזיק לפני‬
‫החלוקה במישרין בכ‪ %74 -‬מהון המניות של קרדן ישראל בע"מ ‪ ,‬וכן‬
‫בעקיפין בכ‪ %97 -‬מהון המניות של מילגם שירותים לעיר בע"מ‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬לאשר את המשך כהונתם של ה"ה ארנון פרשקובסקי ויוסף פרשקובסקי‬
‫המכהנים כיו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה‪ ,‬בהתאמה לתקופה של ‪3‬‬
‫שנים‪ ,‬וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי הנציגות בדבר העיכובים בהליכים להשלמת ההסדר‪.‬‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דיון בדבר הדרכים העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על‬
‫זכויותיהם‪ ,‬וקבלת החלטות בדבר נקיטת פעולות‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬בהתאם לדרכים‬
‫שיועלו באסיפה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬
‫מקסימה המרכז להפרדת אויר בע"מ ‪233,897‬‬
‫‪134015‬‬
‫‪ 18.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720027‬‬
‫‪0‬‬
‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720043‬‬
‫‪0‬‬
‫כור תעשיות בע"מ ‪649012‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.09.2011‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 18.09.2011‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 18.09.2011‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫מנועי בית שמש אחזקות )‪(1997‬‬
‫בע"מ ‪1081561‬‬
‫‪188,122‬‬
‫‪ 18.09.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1093293‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫רבל אי‪.‬סי‪.‬אס‪ .‬בע"מ ‪1103878‬‬
‫‪529,598‬‬
‫‪ 18.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור מענק בסך של כ‪ 160 -‬אלף ש"ח למר שמואל אביטל‪ ,‬המכהן כיו"ר נגד)א(‬
‫דירקטוריון החברה‪ ,‬בגין שנת ‪ .2010‬מר אביטל מכהן כיו"ר הדירקטוריון‬
‫בהיקף של חצי משרה‪ ,‬כאשר דמי הניהול החודשיים מסתכמיים בסך של ‪40‬‬
‫אלף ש"ח‪ ,‬בתוספת מע"מ‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬אישור הסדר‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור הסדר‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חיקין כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה וכן קבלת‬
‫דיווח בדבר שכר טרחתו בשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אריה זייף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' רותם שחם כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר צבי טרופ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תנאי כהונתו של מר צבי טרופ המועמד לכהונה כדירקטור בחברה‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוים מחדש של ה"ה בועז סימונס ודרור דותן כדירקטורים בחברה‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כמשרדי רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪ .2010‬אין קבלת החלטות‪ .‬דיון)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש וכן אישור תנאי כהונתו של מר מנשה עמית כדירקטור בעד)א(‬
‫חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש וכן אישור תנאי כהונתו של מר מרק רוטבליט‬
‫כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל וולודינגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אודי אורנשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עידו שביט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר דוד בן לולו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫סטרלינג תקשורת מתקדמת בע"מ‬
‫‪1105279‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.09.2011‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫זוקו שילובים בע"מ ‪1080274‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 19.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נייס מערכות בע"מ ‪273011‬‬
‫‪15,446,483‬‬
‫‪ 19.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רון בן חיים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' רוני מנינגר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר ישראל מאור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו לראשונה של מר דורון שטייגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כמשרדי רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪.11‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות המאפשר לחברה‬
‫לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין‬
‫תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות‬
‫ערך‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪.12‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪.13‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.14‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר שמואל וולודינגר בעד)א(‬
‫מבעלי השליטה כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬וזאת באמצעות חברת ניהול‬
‫בבעלותו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪.15‬אישור התקשרות החברה עם רביב אגש"ח חברה בבעלות ובשליטת‬
‫בעלי השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם אספקת מוצרים ושירותים )חלף הסכם‬
‫אספקת השירותים מחודש מאי ‪.(2007‬‬
‫‪ .1‬לאשר ביצוע פידיון מוקדם של כל אגרות החוב )סדרה א'(‪ ,‬באופן שישולם בעד)א(‬
‫למחזיקי ולתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪ .‬אגרות החב בגין כל ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .,‬סכום‬
‫השווה לערך הפארי של אגרות החוב במועד הפירעון המוקדם‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬ההתקשרות החברה עם החברה הישראלית לטרקטורים וציוד בע"מ‪,‬‬
‫בעלת השליטה בחברה‪ ,‬בהסכמי שכירות לשכירת שני נכסי מקרקעין‪,‬‬
‫הנמצאים בבעלות חילט‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר רון גוטלר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של מר יוסף עצמון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רימון בן שאול כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף דאובר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ג'ון יוז כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דוד קוסטמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור הענקה חד פעמית של אופציות של החברה לכלל הדירקטורים בגין נגד)א(‬
‫פעילותם בשנת ‪.2011‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .8‬שינוי שמה של החברה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬החברה מבקשת להרחיב את תחולת הסעיף גם ביחס למקרים הנכללים‬
‫בחוק ניירות ערך‪ -‬הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪.10‬הודעה בדבר זימון דחוף של דירקטוריון החברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬קביעת קווארום וועדת הביקורת‪ ,‬בהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק בחברות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור אימוץ כללי ממשל תאגידי בנושא קביעת מספרם של דירקטורים‬
‫בלתי תלויים‬
‫‪.13‬אישור תיקון כתב השיפוי הקיים בחברה‪ ,‬בהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק‬
‫החברות ובהתאם לחוק נייקות ערך‪ -‬חוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫גוליבר אנרג'י בע"מ ‪484014‬‬
‫‪4,586‬‬
‫‪ 19.09.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ‬
‫‪629014‬‬
‫‪229,475,422‬‬
‫‪ 19.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪17:00‬‬
‫רפק תקשורת ותשתיות בע"מ‬
‫‪769026‬‬
‫‪60,041‬‬
‫‪ 19.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109503‬‬
‫‪448,918‬‬
‫‪ 19.09.2011‬אג"ח ב‬
‫‪14:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪.14‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫כרואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.15‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה מאיר דגן‪ ,‬יאיר קרני‪ ,‬רמי קרמין‪ ,‬ד"ר רענן‬
‫כהן מר צבי זיו כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויה לראשונה של גב' ג'אקלין בלושינסקי כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוח הכספי ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור חלוקת דיבידנד סופי לשנת ‪ 2010‬בסך של כ‪ 724 -‬מ' דולר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חיים הורביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אורי סלונים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר זן זיסקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש וכן אישור תנאי כהונתו של מר יוסף ניצני כדירקטור‬
‫חיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מינויה לראשונה וכן אישור תנאי כהונתה של גב' דפנה שוורץ‬
‫כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות של החברה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור העלאת תגמול לפרופ' משה מני המכהן כסגן יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור החזר הוצאות נסיעה לד"ר פיליפ פרוסט המכהן כיו"ר הדירקטוריון‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬התקשרות החברה עם מר רון אורן‪ ,‬בנו של בעל השליטה בחברה‪ ,‬מר‬
‫תנחום אורן‪ ,‬בהסכם העסקה כמנכ"ל וכדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם בעלת השליטה‪ ,‬אינטרגאמא חברה נגד)א(‬
‫להשקעות בע"מ‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬אישור המשך כהונתו של מר תנחום אורן כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫במקביל לכהונתו של בנו‪ ,‬מר רון אורן‪ ,‬כמנכ"ל החברה לתקופה של ‪ 3‬שנים‪,‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .2‬מינוי נציגות מחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .3‬החלטה האם הנציגות תהיה נפרדת לכל סדרה או נציגות משותפת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .4‬בנציגות יכהנו ‪ 1‬חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109495‬‬
‫‪229,726‬‬
‫‪ 19.09.2011‬אג"ח א‬
‫‪14:00‬‬
‫ארזים השקעות בע"מ ‪138016‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.09.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .5‬בנציגות יכהנו ‪ 2‬חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .6‬מינוי מר אודי קושל מטעם מגדל שוקי הון לנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .7‬מינוי פסגות לנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .8‬מינוי משרד גיסין כעו"ד המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .9‬מינוי משרד שפירא כעו"ד המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪.10‬מינוי משרד וקסלר כעו"ד המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪.11‬קבלת החלטה באשר להצעת החברה המתוקנת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .2‬מינוי נציגות מחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .3‬החלטה האם הנציגות תהיה נפרדת לכל סדרה או נציגות משותפת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .4‬בנציגות יכהנו ‪ 1‬חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .5‬בנציגות יכהנו ‪ 2‬חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .6‬מינוי מר אודי קושל מטעם מגדל שוקי הון לנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .7‬מינוי פסגות לנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .8‬מינוי משרד גיסין כעו"ד המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .9‬מינוי משרד שפירא כעו"ד המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪.10‬מינוי משרד וקסלר כעו"ד המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪.11‬קבלת החלטה באשר להצעת החברה המתוקנת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר מאיר גורביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫הוט‪-‬מערכות תקשורת בע"מ ‪0 510016‬‬
‫אמיליה פיתוח )מ‪.‬עו‪.‬פ( בע"מ‬
‫‪589010‬‬
‫‪159,859‬‬
‫די‪-‬רום חברה לבניה השקעות ופיתוח ‪11,255‬‬
‫בע"מ ‪599019‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 20.09.2011‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 20.09.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 20.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫בנין חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪6050025‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.09.2011‬נדחית‬
‫‪15:30‬‬
‫טאו תשואות בע"מ ‪6370126‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.09.2011‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף גורביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' הדסה רוזנברג כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור בעלי המניות של הוט לביצוע עסקה בין הוט לבין חברת אלטיס‪,‬‬
‫בבעלות בעל השליטה בחברה‪ ,‬ועם חברת מיגאד תקשורת במסגרתה‬
‫יירכשו כלל הזכויות במירס תקשורת‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תנאי מסגרת מימון עסקת הרכישה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה עודד פלר‪ ,‬יששכר זק והגב' תמי גוטליב וכן‬
‫אישור מינוייה לראשונה של גב' אירית שלומי כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הכללתה של גב' אירית שלומי המועמדת לכהונה ראשונה‬
‫כדירקטורית בחברה בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה הקיימת‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור הענקת כתב שיפוי לגב' אירית שלומי המועמדת לכהונה ראשונה‬
‫כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות זהר קוסמטיקס )מ‪.‬עו‪.‬פ( בע"מ )"זהר"(‪ ,‬חברה בבעלות‬
‫מלאה של החברה עם חברת דיפוכם בע"מ )"דיפוכם"(‪ ,‬חברה פרטית‬
‫בבעלות מלאה של מר עודד פלר‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הקצאת מניות לחברת אפסווינג קפיטל בע"מ‪ ,‬חברה בבעלות‬
‫מלאה של מר ירון ייני המחזיק בשיעור של כ‪ %20 -‬מהון החברה והמכהן‬
‫כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות המאפשר לחברה‬
‫לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין‬
‫תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות‬
‫ערך‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ירון ייני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אמיתי ברעם כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב‬
‫)סדרה א'(‪.‬‬
‫‪ .2‬להרחיב את סמכויות הנציגות כך שתהיה מוסמכת לפי שיקול דעתה‬
‫הבלעדי‪ ,‬בכל עת‪ ,‬להקדים את מועד כניסתה לתוקף של ההחלטה בדבר‬
‫העמדה לפירעון מיידי‪.‬‬
‫‪ .3‬להרחיב את סמכויות הנציגות כך שתהיה מוסמכת‪ ,‬לפי שיקול דעתה‬
‫הבלעדי‪ ,‬לדחות את מועדי תשלום הריבית והקרן‪.‬‬
‫‪ .4‬לתקן את שטר הנאמנות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיווח החברה והנציגות‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫טאו תשואות בע"מ ‪6370068‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.09.2011‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ‬
‫‪643015‬‬
‫‪2,448,361‬‬
‫‪ 20.09.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫ממן‪-‬מסופי מטען וניטול בע"מ‬
‫‪238014‬‬
‫‪264,600‬‬
‫‪ 21.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫רילון בע"מ ‪3770070‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.09.2011‬נדחית‬
‫‪15:00‬‬
‫עמליה ל‪.‬ב‪ .‬החזקות בע"מ ‪666016‬‬
‫‪76,800‬‬
‫‪ 21.09.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬העמדה לפרעון מיידי‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיווח החברה והנציגות‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬העמדה לפרעון מיידי‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד סומך חיקין כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה בעד)א(‬
‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רענן )רני( לוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שאול בן זאב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רונן )רון( פרץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' מאיה קרפמן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק דוכן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן‬
‫התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם‬
‫לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .2‬בכפוף לאישור התיקונים המוצעים בתקנון‪ ,‬אישור עדכון כתבי שיפוי‬
‫לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות שלה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לתקופות מצטברות שלא תעלנה על ‪ 10‬שנים‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דוד חסין כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור עדכון הגמול המשולם לדירקטורים חיצוניים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬עדכון מאת הנציגות ומאת ב"כ המחזיקים‪ ,‬בדבר פעילותם וההתפתחויות‬
‫ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב‬
‫‪ .2‬דיון במתווה והחלטות לגביו‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬דיון בנושאים שונים אשר יועלו ע"י המחזיקים וקבלת החלטות‪ ,‬ככל‬
‫הנדרש‪ ,‬להגנת זכויות המחזיקים‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים ‪ 2009‬ו‪-‬‬
‫‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר רועי ג'ורג' גיל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' גלי ליברמן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר איל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור החלפת תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור הכללתה של גב' מוריה שטראוס המועמדת לכהונה ראשונה‬
‫כדירקטורית בחברה בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה הקיימת‬
‫בחברה מתום חודש אוקטובר ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫פלסטו‪-‬שק בע"מ ‪727016‬‬
‫‪68,915‬‬
‫‪ 21.09.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬
‫‪2,596,789‬‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767038‬‬
‫‪0‬‬
‫מדיגוס בע"מ ‪1096171‬‬
‫‪114,975‬‬
‫‪ 21.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 21.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 21.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫וואן טכנולוגיות‬
‫תוכנה)או‪.‬אס‪.‬טי(בע"מ ‪161018‬‬
‫‪744,130‬‬
‫‪ 22.09.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720043‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 22.09.2011‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .7‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה ניר דור‪ ,‬גבי נגר‪ ,‬רן פרידריך‪ ,‬עמי‪ -‬חי‬
‫בלנדר‪ ,‬בעז סימונס‪ ,‬גונן ביבר‪ ,‬ניר דגן ויוסטא טיקסל כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬
‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור עדכון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות‬
‫בנות שלה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת וכן בפוליסת ביטוח מסוג ‪Run‬‬
‫‪ Off‬לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי‬
‫השליטה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור להמתין עם קבלת ההחלטה האם להאריך את מועדי הפירעון של‬
‫תשלומי ההלוואות‪ ,‬שהפניקס העמידה לדלק נדל"ן‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור להמתין עם קבלת ההחלטה האם להאריך את מועדי הפירעון של‬
‫תשלומי ההלוואות‪ ,‬שהפניקס העמידה לדלק נדל"ן‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הקצאת כ‪ 585 -‬אלף אופציות של החברה לדירקטורים ונושאי‬
‫בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה )מלבד הדירקטורים החיצוניים(‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי עריכת רישום‬
‫ורישום פטנטים עם בני הזוג אסתר וכפיר לוצאטו )"בני הזוג לוצאטו"(‪,‬‬
‫הנמנים על בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מתן כתב שיפוי מתוקן לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר אלעזר זוננשיין מבעלי‬
‫השליטה באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .7‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יאיר רבינוביץ‪ ,‬אלעזר זוננשיין‪ ,‬ליאל כרמלי‪ ,‬בעד)א(‬
‫מוני בן דור וגב' רחלי גוז‪ -‬לביא כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .9‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬
‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫צד קשור‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬הארכת כהונתו של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כרו"ח צד קשור‬
‫המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה‪ ,‬והסמכת‬
‫דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה דינה עמיר‪ ,‬יצחק בדר‪ ,‬ניצן ספיר‪ ,‬עדי אייל צד קשור‬
‫ודני שטרן הארכת כהונתם כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫צד קשור‬
‫‪ .4‬אישור העסקתו של מר דני אייל‪ ,‬אחיו של בעל השליטה בחברה‪ ,‬כעובד‬
‫בחברה בת של החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיווח הנציגות‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490115‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 22.09.2011‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫ארלדן השקעות בע"מ ‪782011‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 22.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 22.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫או‪.‬אר‪.‬טי‪.‬טכנולוגיות בע"מ ‪157,743 1086230‬‬
‫אייץ' בי אל ‪ -‬הדסית ביו החזקות‬
‫בע"מ ‪1095405‬‬
‫‪15,006‬‬
‫‪ 22.09.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫תפרון בע"מ ‪1082585‬‬
‫‪55,457‬‬
‫‪ 22.09.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬מתן דיווח על ידי החברה בנוגע לדיווח מיידי שפורסם על ידה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .5‬מתן הנחיות לנאמנים כיצד לפעול לאור דיווח החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .6‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬לאשר את המשך כהונתו של מר אשר רשף כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ ,‬וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות חברת נכדה של החברה )‪ ,(100%‬אורפק ארה"ב‪ ,‬עם נגד)א(‬
‫גב' תמר אורן‪ ,‬בתו של בעל השליטה בחברה‪ ,‬מר תנחום אורן‪ ,‬כסמנכ"ל‬
‫ניהול תכניות לקוחות‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם בעלת השליטה‪ ,‬אינטרגאמא חברה בעד)א(‬
‫להשקעות בע"מ‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דורון דבי כדירקטור בחברה בקבוצה ‪ 2‬וקביעת נגד)א(‬
‫גמולו בהתאם לתקנות החברות והענקת כתבי ביטוח ושיפוי בהתאם למקובל‬
‫בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור הקצאת ‪ 20‬אלף אופציות של החברה למר דורון דבי‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של פרופ' עדי רווה כדירקטור בחברה בקבוצה ‪2‬‬
‫וקביעת גמולו בהתאם לתקנות החברות והענקת כתבי ביטוח ושיפוי בהתאם‬
‫למקובל בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור הקצאת ‪ 20‬אלף אופציות של החברה לפרופ' עדי רווה‪ ,‬המועמד‬
‫לכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור מינויו של מר דורון בירגר כדירקטור בחברה בקבוצה ‪ 2‬וקביעת‬
‫גמולו בהתאם לתקנות החברות והענקת כתבי ביטוח ושיפוי בהתאם למקובל‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור הקצאת ‪ 40‬אלף אופציות של החברה למר דורון בירגר‪ ,‬המועמד‬
‫לכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר ארנון טיברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אבי זיגלמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר צבי לימון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי שחק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר גיא שמיר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר בראהם גלפנד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬
‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור עדכון והענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה ובחברות בנות שלה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור עדכון והענקת כתבי שיפוי מעודכן למר גיא שמיר )בנו של מר מאיר‬
‫שמיר מבעלי השליטה בחברה ( המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.11‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫יוניטרוניקס )‪) (1989‬ר"ג( בע"מ‬
‫‪1083831‬‬
‫‪178,041‬‬
‫‪ 22.09.2011‬שנתית‬
‫‪11:30‬‬
‫חד‪-‬אסף תעשיות בע"מ ‪351015‬‬
‫‪140,726‬‬
‫‪ 25.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ‬
‫‪1118447‬‬
‫‪264,849‬‬
‫‪ 25.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דיון בדוח השנתי )במתכונת ועדת ברנע( של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬אישור מינויו המחודש של משרד רו"ח עמית חלפון כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה עד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה‬
‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬
‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן לאור עדכונים בדין הבלגי‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור תיקון כיסוי ביטוחי לדירקטורים נושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם נמנים‬
‫על בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור תיקון כיסוי ביטוחי לדירקטורים נושאי משרה בחברה‪ ,‬שהנם נמנים‬
‫על בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה ובחברות בנות שלה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה ובחברות בנות שלה‪ ,‬שהנם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור מינויים מחדש של מר חיים שני וגב' ברקת שני כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר יואל סלע כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינוייה לראשונה של הגב' עדנה רמות כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור הענקת כתב שיפוי לגב' עדנה רמות המועמדת לכהונה ראשונה‬
‫כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫‪.13‬אישור הכללתה של גב' עדנה רמות בפוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי נגד)א(‬
‫משרה הקיימת בחברה‪.‬‬
‫‪.14‬אישור מחדש של הסכמי העסקתם של מר חיים שני וגב' ברקת שני‪ ,‬בעלי נגד)א(‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬המכהנים כמנכ"ל ויו"ר דירקטוריון החברה וסמנכ"ל משאבי‬
‫אנוש וכדירקטורית בחברה‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪.15‬אישור תיקון הסכמי העסקתם של מר חיים שני וגב' ברקת שני‪ ,‬בעלי‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬המכהנים כמנכ"ל ויו"ר דירקטוריון החברה וסמנכ"ל משאבי‬
‫אנוש וכדירקטורית בחברה‪ ,‬בהתאמה‪ ,‬וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .2‬אישור מינויו המחודש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד בעד)א(‬
‫רואי חשבון מבקר של החברה עד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית‬
‫הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינוים מחדש של ה"ה אברהם שני‪ ,‬בנימין שריג‪ ,‬צבי ורדי ואפרת‬
‫קייט כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .4‬אישור מענק בגין שנת ‪ 2010‬למר בני שריג‪ ,‬מנכ"ל החברה‪ ,‬המכהן גם‬
‫כדירקטור‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מענק בגין שנת ‪ 2010‬לגברת אפרת קייט‪ ,‬היועצת המשפטית של נגד)א(‬
‫החברה‪ ,‬המכהנת כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .6‬אישור תיקון הסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור עדכון שכרה של גב' אפרת קייט המכהנת כדירקטורית וכיועצת‬
‫המשפטית של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫טסנת‪-‬בדיקות תכנה בע"מ ‪0 1084185‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 25.09.2011‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫צ'יפ פי‪.‬סי )ישראל( בע"מ ‪1106467‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 25.09.2011‬נדחית‬
‫‪15:30‬‬
‫קמור בע"מ ‪132019‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 26.09.2011‬שנתית‬
‫‪12:30‬‬
‫חברת החשמל לישראל בע"מ‬
‫‪6000020‬‬
‫‪0‬‬
‫‪26.09.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫נדחית‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪736579‬‬
‫‪9,118‬‬
‫‪ 26.09.2011‬שנתית‬
‫‪13:00‬‬
‫ריטליקס בע"מ ‪1080670‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 26.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬אישור מינויו המחודש של משרד קוסט‪ ,‬פורר גבאי את קסירר )ארנסט‬
‫יאנג( כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית‬
‫השנתית הבאה של החברה וכן הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה איתן סורוקה‪ ,‬יוסף גרינפלד‪ ,‬איתן רכטר‪,‬‬
‫איילת ולר‪ ,‬עדו ליבוביץ ורוני מילוא כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון החברה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטורים‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .4‬תיקון תקנון‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .5‬תיקון כתבי שיפוי‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .6‬התקשרות בהסכם שירותים‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬להצביע בעד הצעת חברת מילפר בע"מ וקבוצת רייכמן לרכישת הפעילות‬
‫והצעת ג'י איי אם אנרגיה ירוקה בע"מ ומירבלין ‪ 2007‬לרכישת השלד‬
‫הבורסאי‪.‬‬
‫‪ .2‬להורות להרמטיק להופיע באסיפת הנושים של החברה ולהצביע‪ ,‬בשם כל‬
‫אגרות החוב )סדרה א'(‪ ,‬בעד ההצעות אשר קיבלו את מרבית הקולות‬
‫כמפורט בסעיף ‪ 1‬לעיל‪.‬‬
‫‪ .3‬לאשר הצעת ההסדר המתוקנת אשר הוגשה לבית המשפט ביום‬
‫‪ 25.10.2011‬על ידי נאמני בית המשפט במסגרת בקשה למתן הוראות‪.‬‬
‫‪ .4‬להורות לנאמן לפעול ליישום עמדת מחזיקי אגרות החוב‪ ,‬בהתאם‬
‫להחלטה שהתקבלה בסעיף ‪ 31‬לעיל‪ ,‬לרבות להודיע לבית המשפט על‬
‫עמדת המחזיקים ביחס לבקשה‪ ,‬ככל שיהא צורך בכך‪.‬‬
‫‪ .5‬לאשר את הצעת אפסווינג החדשה לרכישת השלד הציבורי של החברה‪,‬‬
‫כפי שפורסמה בדיווח מיידי מיום ‪ 6.10.2011,‬חלף הצעתה הקודמת של‬
‫אפסווינג שצורפה לכתב ההצבעה השני‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה דני ברנר וגדעון סיטרמן כדירקטורים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה נוחי דנקנר‪ ,‬רפי ביסקר‪ ,‬שאול בן זאב‪,‬‬
‫ליאור חנס‪ ,‬אליהו כהן‪ ,‬צבי לבנת‪ ,‬דורי מנור‪ ,‬יצחק מנור‪ ,‬מאיר רוזן‪ ,‬יעקב‬
‫שימל‪ ,‬אריה מינטקביץ והגב' זהבה דנקנר כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של משרדים זיו האפט וסומך חייקין כרואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אבינועם נאור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר גילון בק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד בריטמן אלמגור ‪ Deloitte‬כרואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .1‬מינוי הרמטיק נאמנות בע"מ כנאמן לאגרות החוב חלף החברה לנאמנות‬
‫של בנק לאומי לישראל בע"מ ותיקון שטר הנאמנות מיום ‪ 20‬במאי ‪2020‬‬
‫)כפי שתוקן מעת לעת( בקשר להחלפתו של הנאמן לאגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .2‬תיקון שטר הנאמנות בקשר עם גובה ואופן תשלום שכרו של הנאמן‬
‫החדש‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫שם החברה‬
‫אי‪.‬אל‪.‬די‪ .‬אדוונסד לוגיסטיקס‬
‫דוולופמנטס בע"מ ‪1084003‬‬
‫חלל‪-‬תקשורת בע"מ ‪1092345‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪12,396‬‬
‫‪1,114,009‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 26.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 26.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪9:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של ישי דוידי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר בועז דותן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אלי גלמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דוד קוסטמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר נחמיה למלבאום כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר רוברט איי‪ .‬מינקוצ'י כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק שרם כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויה לראשונה של גב' יעל אנדורן כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.13‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.14‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.15‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.16‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.17‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה‪ ,‬מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.18‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.19‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור עדכון תנאי העסקתו של מר דותן משה‪ ,‬סמנכ"ל התפעול של‬
‫החברה‪ ,‬קרובו של בעל השליטה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה חיים מר‪ ,‬ליגד רוטלוי כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בהתאם לתקנון החברה יורוקום הודיעה כי בכוונתה למנות את ה"ה שאול‬
‫אלוביץ‪ ,‬אור אלוביץ‪ ,‬עמיקם שורר ופליקס כהן כדירקטורים בחברה וזאת‬
‫בהתאם לתקנה ‪ 107‬לתקנון החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים של החברה‬
‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולתיקון‬
‫‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .5‬הענקת כתב פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם מקרב‬
‫בעל השליטה‪.‬‬
‫‪ .6‬הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעל‬
‫השליטה או קרובו‪.‬‬
‫‪ .7‬הענקת כתב פטור מאחריות בשל הפרת חובת הזהירות לדירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה שהינם בעל השליטה או קרובו‪.‬‬
‫‪ .8‬התקשרות החברה בהסכם מסגרת להתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1107119‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 26.09.2011‬נדחית‬
‫‪11:15‬‬
‫קמן קפיטל בע"מ ‪1106806‬‬
‫‪181,242‬‬
‫‪ 26.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫קרדן ישראל בע"מ ‪1210079‬‬
‫‪297,235‬‬
‫‪ 27.09.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות בדרך של הודעת הנוכחים ישירות לנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬להסיר מסדר היום את נושא העמדה לפירעון מידיי של אגרות חוב סדרה‬
‫ה'‪.‬‬
‫‪ .3‬העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי )ככל שהחלה מספר ‪ 2‬לא תתקבל(‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .4‬דחיית מועד ההצבעה בקשר עם הצעת בעל השליטה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬לאשר את התנאים הכלולים בסעיף ‪)1‬א( להצעת בעל השליטה )ככל‬
‫שהחלטה מספר ‪ 4‬לא תתקבל(‬
‫‪ .6‬לאשר את התנאים הכלולים בסעיף ‪)1‬ב( ובנספחים א ו‪ -‬ב' להצעת בעל‬
‫השליטה )ככל שהחלטה מסםר ‪ 4‬לא תתקבל(‬
‫‪ .7‬מינוי חבר נציגות נוסף‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .8‬מינויו של מר ברוך בר מגן כחבר נציגות ללא שכר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .9‬מינויו של מר אלי רוזנצויג כחבר נציגות ללא שכר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪.10‬מינויו של מר נפתלי מנדלוביץ כחבר נציגות בשכר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪.11‬מינויו של מר איתי ארזיל כחבר נציגות בשכר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪.12‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר תיקון שטר הנאמנות כך שכל הודעה מטעם אין חוו"ד)א(‬
‫החברה ו‪/‬או נאמן מחזיקי אגרות החוב סדרה ה' )"הנאמן"(‪ ,‬תינתן רק‬
‫באמצעות דיווח מיידי במערכת המגנ"א ללא צורך בפרסום מודעה בשני‬
‫עיתונים יומיים‪ ,‬למעט‪) :‬א(‪ .‬הסדר או פשרה לפי סעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪,‬‬
‫התשנ"ט ‪) ;1999 -‬ב(‪ .‬מיזוג‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה רגינה אונגר‪ ,‬דניאלה ירון‪ -‬צולר ומר נתי‬
‫בוטבול כדירקטורים בחברה‪ .‬וכן אישור תנאי כהונתה של גב' דניאלה ירון‪-‬‬
‫צולר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות קבוצתית לדירקטורים‬
‫ונושאי משרה לחברה ולחברות בנות שלה‪ .‬לתקופה של ‪ 12‬חודשים‪,‬‬
‫שתחילתה בתום חודש יולי ‪.2011‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינוים מחדש של ה"ה יוסף גרינפלד‪ ,‬איתן רכטר‪ ,‬אביהו בן נון‪,‬‬
‫אמנון ליפקין שחק‪ ,‬יצחק גרוסמן ואלאן איצקוביץ' כדירקטורים בחברה וכן‬
‫למנות את מר יהושע נאמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬מינוי מחדש של הגברת חביבה רובינשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬
‫לתקופה של שנה אחת‪ ,‬החל מיום ‪ 15‬בספטמבר ‪.2011‬‬
‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬במספר סעיפים וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה עם מר יוסף גרינפלד‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בעד)א(‬
‫בהסכם העסקה כיו"ר דירקטוריון‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות ‪ UMI‬בהסכם שירותי ייעוץ עם מר גרינפלד בהיקף של כ‪ -‬בעד)א(‬
‫‪ %25‬משרה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה עם מר איתן רכטר‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪,‬‬
‫בהסכם העסקה כמנכ"ל וכדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪.10‬אישור התקשרות קרדן תקשורת בהסכם שירותי ייעוץ עם מר רכטר‬
‫בהיקף של כ‪ %25 -‬משרה‬
‫נגד)א(‬
‫‪.11‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אלון וולקן‪ ,‬משנה‬
‫למנכ"ל ויועץ כלכלי בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪.12‬אישור התקשרות רדיו קול חי משדרים באמונה בע"מ‪ ,‬חברה בת של‬
‫החברה‪ ,‬בהסכם העסקה עם מר עידו ליבוביץ‪ ,‬קרוב של בעל שליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.13‬אישור תיקון תנאי האופציות שהוענקו לה"ה אלון וולקן ועידו ליבוביץ‪,‬‬
‫קרובים של בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.14‬אישור הארכה ועדכון של הסכם השירותים בין החברה לבין ‪Kardan,‬‬
‫‪ N.V‬בעלת השליטה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מסמך ההסכמות מיום ‪ 26‬בספטמבר ‪ 2011‬ודחיית מועדים עד‬
‫ליום ‪ 31‬בינואר ‪.2012‬‬
‫‪ .2‬העמדת תנאי למסמך ההסכמות החדש‪.‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1109826‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 27.09.2011‬נדחית‬
‫‪16:00‬‬
‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1124502‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 27.09.2011‬נדחית‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מסמך ההסכמות מיום ‪ 26‬בספטמבר ‪ 2011‬ודחיית מועדים עד‬
‫ליום ‪ 31‬בינואר ‪.2012‬‬
‫‪ .2‬העמדת תנאי למסמך ההסכמות החדש‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בי‪.‬אס‪.‬פי עיבוד אותות ביולוגיים‬
‫בע"מ ‪1097054‬‬
‫‪15,167‬‬
‫‪ 27.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקר‬
‫של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת ‪.2011‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של ד"ר אמיר בקר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של פרופ' מרדכי שני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של ד"ר אירית יניב כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רפי ליפמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫סיביל ג'רמני פאבליק קו‪.‬לימיטד‬
‫‪1097153‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 27.09.2011‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫קמור מוטורס בע"מ ‪1099647‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 27.09.2011‬שנתית‬
‫‪12:30‬‬
‫‪ .8‬אישור החלפת כתבי פטור והתחייבות לשיפוי לנושאי המשרה אשר אינם‬
‫בעלי שליטה‪.‬‬
‫‪ .1‬בהמשך לדיווחים המיידיים שפורסמו על ידי כונסי הנכסים במגנ"א ביום‬
‫‪ 24.10.2011,‬לאשר את קבלת ההצעה אשר התקבלה אצל כונסי הנכסים‪,‬‬
‫כמפורט בנספח א' להודעת הזימון‪ ,‬ולהורות לנאמן להסכים לבקשה שיגישו‬
‫כונסי הנכסים לבית המשפט לאשר את קיבול ההצעה וביצועה על‪ -‬ידי כונסי‬
‫הנכסים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר דני ברנר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר רון וייס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש מר גבריאל פיקר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .4‬אישור מינויו המחודש של משרד בריטמן אלמגור זהר‪ Deloitte -‬כמשרד‬
‫רואי חשבון מבקר של החברה עד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית‬
‫הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬לאשר דחיית מועד "תשלום הסף" כהגדרתו בסעיף ‪ 13.4‬לשטר הנאמנות אין חוו"ד)א(‬
‫המתוקן מיום ‪ 31.10.2011‬ליום ‪16.11.201.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬לאשר דחיית מועד תשלום הריבית אשר היום הקובע בגינה הינו יום‬
‫‪19.10.2011.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬לאשר לדחות את מועד "תשלום הסף" כהגדרתו בסעיף ‪ 13.4‬לשטר‬
‫הנאמנות המתוקן מיום ‪ 31.10.2011‬ליום ‪16.11.2011.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬לאשר דחיית מועד תשלום הריבית אשר היום הקובע בגינה הינו יום‬
‫‪19.10.2011.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬לאשר לדחות את מועד "תשלום הסף" כהגדרתו בסעיף ‪ 13.4‬לשטר‬
‫הנאמנות המתוקן מיום ‪ 31.10.2011‬ליום ‪16.11.2011.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬לאשר דחיית מועד תשלום הריבית אשר היום הקובע בגינה הינו יום‬
‫‪19.10.2011.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬לאשר לדחות את מועד "תשלום הסף" כהגדרתו בסעיף ‪ 13.4‬לשטר‬
‫הנאמנות המתוקן מיום ‪ 31.10.2011‬ליום ‪16.11.2011.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬עדכון ודיווח על ידי נציגות מחזיקי אגרות החוב ובא כוחה‪.‬‬
‫בעד‬
‫סרגון נטוורקס בע"מ ‪1085166‬‬
‫‪344,507‬‬
‫‪ 27.09.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬
‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי עניין בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי עניין בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' יעל לנגר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720034‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 02.10.2011‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ .1‬העמדה לפירעון מיידי של מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב‬
‫)סדרה א'(‪ ,‬הצטרפות מחדש לנציגות הקיימת לסדרות ב' ו ‪ -‬ג' והסמכת‬
‫הנציגות לבצע פעולות ולנקוט בהליכים והכל כפי שיידרש לפי שיקול דעת‬
‫הנציגות לשם גביית חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ולשם הגנה על‬
‫זכויות מחזיקי אגרות החוב‪ ,‬לרבות הצטרפות לבקשה שהוגשה לבי‬
‫‪ .2‬ככל ההחלטה שבסעיף ‪ 1‬לעיל בדבר העמדה לפירעון מיידי והצטרפות‬
‫לנציגות הקיימת לסדרות ב' ו‪-‬ג' לא תתקבל‪ ,‬מינוי נציגות חדשה‪.‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490107‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 02.10.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬לאשר דחיית מועד תשלום הפדיון הסופי של אגרות החוב )קרן ‪ +‬ריבית(‪.‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490115‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 02.10.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490123‬‬
‫‪11,909‬‬
‫‪ 02.10.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490156‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 02.10.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫בי‪.‬ג'י‪.‬איי השקעות )‪ (1961‬בע"מ‬
‫‪1118439‬‬
‫‪36,016‬‬
‫‪ 02.10.2011‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫מבטח שמיר אחזקות בע"מ ‪894,665 127019‬‬
‫‪ 03.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬הסמכת נציגות מחזיקי אגרות החוב ובא כוחה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר מאיר שמיר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר אלכסנדר ליפשיץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר עופר גלזר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .5‬מינויו לראשונה של מר דוד שוורץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫המלצה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר גיא שמיר‪ ,‬בנו של בעל בעד)א(‬
‫השליטה מר מאיר שמיר‪ ,‬כמנהל פיתוח עסקי‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור תנאי כהונתו של מר יחזקאל דברת המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה בעד)א(‬
‫בנק ירושלים בע"מ ‪726018‬‬
‫‪569,431‬‬
‫‪ 03.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫דניה סיבוס בע"מ ‪1084144‬‬
‫‪589,846‬‬
‫‪ 03.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1093319‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.10.2011‬אג"ח‬
‫‪17:00‬‬
‫קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ‬
‫‪1102532‬‬
‫‪90,245‬‬
‫קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ‬
‫‪1102532‬‬
‫זרח חיפושי נפט וגז‪-‬שותפות מוגבלת ‪0‬‬
‫‪1099761‬‬
‫‪90,245‬‬
‫סיאלו טכנולוגיה ישראל בע"מ‬
‫‪1102045‬‬
‫‪0‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יונתן עירוני‪ ,‬זלמן שובל‪ ,‬גדעון שובל‪ ,‬משה‬
‫באואר‪ ,‬פנחס וולובסקי ועובד בן עוזר כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר זאב גוטמן כדירקטור בבנק וכן אישור‬
‫התקשרות בהסכם העסקה עמו באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כיו"ר‬
‫דירקטוריון הבנק‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור חלוקת דיבידנד‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר יצחק הניג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר מרדכי מינוסקין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות חברה הבת "דניה רוס"‪ ,‬עם חברת ‪Crown Invest,‬‬
‫‪ Limited‬חברה כלולה )‪ (50%‬של אפריקה השקעות השליטה בחברה‪,‬‬
‫בתוספות להסכמי ביצוע עבודות בקשר עם פרויקט אוזרקובסקיה ‪22,-24‬‬
‫נברז'ניה‪ ,‬במוסקבה‬
‫‪ .1‬אישור התנאים הכלולים במכתב הצעת הרכש לרבות אי התנגדות לאמור‬
‫בנספחים א' וב' למכתב הצעת הרכש‪ ,‬אשר הופנו כל אחד מהם לסדרות‬
‫אגרות החוב האחרות‪ ,‬כפי שהופיעו במסגרת הפרסום האמור במגנ"א‪.‬‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה מיוחדת להורות לנאמן לחתום על תיקון לשטר הנאמנות‬
‫ועל תיקון לתוספת השנייה לשטר הנאמנות‪ ,‬כך שכל הודעה מטעם החברה‬
‫ו‪/‬או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן רק באמצעות דוח מיידי במערכת‬
‫המגנ"א‪ ,‬ללא צורך בפרסום גם באמצעות מודעה בשני עיתונים יומיים או גם‬
‫באמצעות משלוח דואר רשום למחזיקים‪ ,‬וזאת למעט המקרים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ .2010‬אין‬
‫‪ 03.10.2011‬שנתית‬
‫קבלת החלטות‪.‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד פאהן קנה ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה חנן מור‪ ,‬אבי מאור וטל כרמלי כדירקטורים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור תיקון תקנון החברה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי‬
‫‪ 03.10.2011‬מיוחדת‬
‫אכיפה מנהלית ולתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪11:30‬‬
‫‪ 03.10.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬לדון ובאם יראה הדבר‪ ,‬לאשר שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 2‬באופן‬
‫שתקופת המימוש תוארך בכ‪ 1.5 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 16.10.2011‬ועד ליום‬
‫פות‬
‫‪9:00‬‬
‫‪01.01.2012.‬‬
‫‪ .2‬לדון ובאם יראה הדבר‪ ,‬לאשר שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 3‬באופן‬
‫שתקופת המימוש תוארך בכ‪ 2.5 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 15.11.2011‬ליום‬
‫‪ 01.02.2012‬ליום‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ 03.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה‬
‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר הרי נדלר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫אורד בע"מ ‪1104728‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪0‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 03.10.2011‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של פרופ' עדי רווה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר גיא אורן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור תיקון תקנון החברה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי‬
‫אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור תיקון כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שאינם מקרב בעלי‬
‫השליטה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪.10‬אישור תיקון כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם מקרב בעלי‬
‫השליטה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪.11‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה לתקופות ביטוח שלא תעלינה במצטבר על שלוש שנים‪.‬‬
‫‪.12‬אישור הענקת כתבי פטור לה"ה יצחק הניג‪ ,‬מרדכי מינוסקין וגיא אורן‬
‫שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות מחזיקים למחזיקי אג"ח מהסדרה הרלבנטית אשר חבריה‬
‫יבחרו בהתאם לסעיף ‪ 2‬להלן‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי נציגות נפרדת לכל סדרה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי נציגות אחת משותפת לשתי הסדרות )סדרה א' וסדרה ב'(‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהן חבר נציגות אחד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהנו שני חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהנו שלושה חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .7‬אישור כי בנציגות המשותפת יכהנו שני חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור כי בנציגות המשותפת יכהנו שלושה חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .9‬מינויו של מר שמואל אשל כחבר נציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.10‬מינויו של מר אמיר צ'צ'ניק כחבר נציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬מינויו של מר אייל שוורץ כחבר נציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.12‬קבלת החלטה מיוחדת להורות לנאמן של סדרה א' ולנאמן של סדרה ב'‬
‫לחתום על תיקון לשטר הנאמנות הרלבנטי ועל תיקון לתוספת השנייה לשטר‬
‫הנאמנות הרלבנטי של כל סדרה‪ ,‬כך שכל הודעה מטעם החברה ו‪/‬או הנאמן‬
‫למחזיקי אגרות החוב תינתן רק באמצעות דוח מיידי במערכת המגנ"א‪ ,‬ללא‬
‫צורך בפרסום גם באמצעות מודעה בשני עיתונים יומיים או גם ב‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.13‬אישור כי ההחלטה למינוי עורך דין תתקבל על ידי אסיפת מחזיקי אגרות‬
‫החוב‪.‬‬
‫‪.14‬אישור כי ההחלטה למינוי עורך דין תתקבל על ידי נציגות מחזיקי אגרות‬
‫החוב‪.‬‬
‫‪15.15.‬א אישור למנות את עורך הדין אשר יקבל את מירב הקולות להיות‬
‫עורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( והנאמן לסדרה א'‬
‫בלבד‪ .‬נציין כי ככל שההחלטה שבסעיף ‪ 2‬לעיל בדבר מינוי נציגות משותפת‬
‫תתקבל‪ ,‬הן באסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( והן באסיפת מחזיקי‬
‫אגרות החוב )סדרה ב'(‪ ,‬אזי עורך הדין של הנציגות המשותפת‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪.16‬אישור מינויו של עו"ד אברהם וול‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אורד בע"מ ‪1104736‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.10.2011‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫בראק קפיטל פרופרטיז אן וי‬
‫‪1121607‬‬
‫‪1,543,831‬‬
‫‪ 03.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪.17‬אישור מינויו של עו"ד עופר שפירא‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪.18‬אישור מינויו של עו"ד רון בר‪-‬ניר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות מחזיקים למחזיקי אג"ח מהסדרה הרלבנטית אשר חבריה‬
‫יבחרו בהתאם לסעיף ‪ 2‬להלן‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינוי נציגות נפרדת לכל סדרה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי נציגות אחת משותפת לשתי הסדרות )סדרה א' וסדרה ב'(‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהן חבר נציגות אחד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהנו שני חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהנו שלושה חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .7‬אישור כי בנציגות המשותפת יכהנו שני חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור כי בנציגות המשותפת יכהנו שלושה חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .9‬מינויו של מר שמואל אשל כחבר נציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינויו של מר בוריס שניידמן כחבר נציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.11‬מינויו של מר אייל שוורץ כחבר נציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.12‬מר מר זאב האוזלמן כחבר נציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.13‬קבלת החלטה מיוחדת להורות לנאמן של סדרה א' ולנאמן של סדרה ב'‬
‫לחתום על תיקון לשטר הנאמנות הרלבנטי ועל תיקון לתוספת השנייה לשטר‬
‫הנאמנות הרלבנטי של כל סדרה‪ ,‬כך שכל הודעה מטעם החברה ו‪/‬או הנאמן‬
‫למחזיקי אגרות החוב תינתן רק באמצעות דוח מיידי במערכת המגנ"א‪ ,‬ללא‬
‫צורך בפרסום גם באמצעות מודעה בשני עיתונים יומיים או גם ב‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.14‬אישור כי ההחלטה למינוי עורך דין תתקבל על ידי אסיפת מחזיקי אגרות‬
‫החוב‪.‬‬
‫‪.15‬אישור כי ההחלטה למינוי עורך דין תתקבל על ידי נציגות מחזיקי אגרות אין חוו"ד)א(‬
‫החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪.16‬אישור למנות את עורך הדין אשר יקבל את מירב הקולות להיות עורך‬
‫הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( והנאמן לסדרה ב' בלבד‪.‬‬
‫נציין כי במקרה בו תמונה נציגות משותפת ויקבע כי מחזיקי אגרות החוב ימנו‬
‫את עורכי הדין‪ ,‬אזי ימונו עורכי הדין אשר יקבלו את מירב הקולות של שתי‬
‫הסדרות במאוחד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪.17‬אישור מינויו של עו"ד אברהם וול‪.‬‬
‫נגד‬
‫‪.18‬אישור מינויו של עו"ד עופר שפירא‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.19‬אישור מינויו של עו"ד רון בר‪-‬ניר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי של החברה לשנת ‪ 2010‬הערוך בהתאם לתקנות ניירות‬
‫ערך וכן דיון בדוח השנתי של החברה לשנת ‪ 2010‬הערוך בהתאם לדין‬
‫ההולנדי‪.‬‬
‫‪ .2‬אימוץ הדוח הכספי השנתי של החברה לשנת ‪ 2010,‬הערוך בהתאם לדין‬
‫ההולנדי‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫מיוחדת‬
‫אברות תעשיות בע"מ ‪297010‬‬
‫‪38,445‬‬
‫‪04.10.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫כלל תעשיות והשקעות בע"מ‬
‫‪608018‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 04.10.2011‬שנתית‬
‫‪10:30‬‬
‫פולאר השקעות בע"מ ‪698019‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 04.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ 04.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 04.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מתן פטור לדירקטורים מאחריותם לביצוע פעולותיהם בשנת‬
‫‪ 2010,‬ככל שביצוע פעולות אלה משתקף בדוח הכספי השנתי של החברה‬
‫לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .5‬מינויו לראשונה של מר רוברט ישראל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו לראשונה של מר ארליך טאפ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר יוסף הרמן כיו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור הכללת ה"ה רוברט ישראל וארליך טאפ המועמדים לכהונה‬
‫כדירקטורים וכן ה"ה מרטין לואיס יוסט שאב‪ ,‬המכהנים כדירקטורים חיצוניים‬
‫בחברה בפוליסת הביטוח הקיימת בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬כך שהחברה תוכל להתקשר בפוליסות ביטוח מעת לעת‬
‫בתנאים אשר אינם שונים באופן מהותי מתנאי הפוליסה הקיימת בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין שיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה נגד)א(‬
‫והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי שיפוי ופטור לדירקטורים ונושאי משרה שאינם מקרב נגד)א(‬
‫בעלי השליטה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי שיפוי ופטור לדירקטורים ונושאי משרה שהינם מקרב נגד)א(‬
‫בעלי השליטה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫אוסיף השקעות ופתוח בע"מ ‪0 702019‬‬
‫יורו גלוב אוברסיז ‪ 1968‬בע"מ‬
‫‪1080977‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה שאינם מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם לתקופה של שנה‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה שהינם מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ‪ Run off‬לדירקטורים ונושאי משרה‪,‬‬
‫לרבות מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה לרבות מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה נוחי דנקנר‪ ,‬שי לבנת‪ ,‬אבי פישר‪ ,‬אליהו‬
‫כהן‪ ,‬דורי מנור‪ ,‬יצחק מנור‪ ,‬רפי ביסקר‪ ,‬יצחק דברת‪ ,‬מרק שימל‪ ,‬עדיאל‬
‫רוזנפלד ודוד לוויתן כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גברת איילת נחמיאס ורבין כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‬
‫‪ .1‬התקשרות החברה עם ישרס חברה להשקעות בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬בהסכם מיזוג‪ ,‬אשר במסגרתו יוקצו לבעלי המניות של החברה‬
‫מקרב הציבור )דהיינו ‪ -‬בעלי המניות מלבד ישרס( מניות של ישרס חלף‬
‫מניותיהם בחברה‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין שיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי שיפוי ופטור לדירקטורים ונושאי משרה לרבות מקרב‬
‫בעלי השליטה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה לתקופה של שנה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה לתקופות ביטוח שלא תעלינה במצטבר על שלוש שנים‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫ג'י‪.‬אם‪.‬אף לימיטד ‪1100791‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪0‬‬
‫איי‪.‬טי‪.‬ג'י‪.‬איי מדיקל בע"מ ‪12,027 1105907‬‬
‫אנרג'יקס‪-‬אנרגיות מתחדשות בע"מ‬
‫‪1123355‬‬
‫‪711,334‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 04.10.2011‬נדחית‪-‬‬
‫זרה‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 04.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 04.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .5‬דיון בדוחותיה הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנים ‪-2010‬‬
‫‪.2006‬‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר ירון ייני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של גב' בתיה כהנא אביטל כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר ארנון סלומון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו של משרד ברזילי ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.10‬אישור תיקון תקנון החברה‪ ,‬כך שמטרות החברה תהינה לעסוק בכל‬
‫עיסוק חוקי‪.‬‬
‫‪ .1‬להורות לנאמן לנקוט בכל הפעולות הדרושות לצורך חילוט הערבויות‪,‬‬
‫בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות‪.‬‬
‫‪ .2‬להורות לנאמן לפנות לחברה לקבלת כתב התחייבות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .5‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר צבי בומס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל בנאי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' רחל בומס כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר יוריק בן דוד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מתן כתב פטור וכתב שיפוי וביטוח אחריות דירקטורים לגב' איילת‬
‫נחמיאס ורבין דירקטורית בחברה‬
‫‪ .2‬אישור מתן כתב פטור וכתב שיפוי וכן ביטוח בביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה‪ ,‬כמקובל בחברה לדירקטורים ונושאי משרה שימונו בעתיד‪.‬‬
‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה באופן שיאפשר לשפות ולבטח דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בגין אירועים והוצאות המותרים בביטוח ובשיפוי על פי חוק ייעול הליכי‬
‫אכיפה‬
‫‪ .4‬לאשר לחברה להרחיב ככל שהדבר נדרש את פוליסות ביטוח‬
‫הדירקטורים ונושאי המשרה כפי שתהיינה מעת לעת באופן שהביטוח יכלול‬
‫גם אירועים אותם ניתן לבטח על פי חוק אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .5‬לאשר לחברה לתקן את כתבי השיפוי של הדירקטורים המכהנים בחברה‬
‫שהינה בעלת שליטה בחברה‪ ,‬ולרבות כתב השיפוי של הדירקטורית גב'‬
‫איילת ורבין נחמיאס‪ ,‬באופן שהשיפוי יתייחס גם לאירועים והוצאות המותרים‬
‫בשיפוי על פי חוק אכיפה מנהלית‬
‫‪ .6‬לאשר לחברה לתקן את כתב השיפוי של נתן חץ באופן שהשיפוי יתייחס‬
‫גם לאירועים המותרים בשיפוי על פי חוק אכיפה מנהלית‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬למנות את עו"ד אופיר נאור ממשרד נאור‪ -‬גרשט עורכי דין )אשר כיהן‬
‫כמשקיף מטעם מחזיקי אגרות החוב(‪ ,‬ככונס הנכסים של הרכוש המשועבד‪.‬‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬
‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי השיפוי שהוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תיקון כתבי השיפוי שהוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .7‬אישור לחברה להתקשר בהסכם מסגרת לשכירת גגות מאמות השקעות‬
‫בע"מ‪ ,‬חברה בת של בעלת השליטה בחברה‪ ,‬אלוני חץ ובעלת עניין בחברה‬
‫קבוצת גולד בונד בע"מ ‪149013‬‬
‫‪526,977‬‬
‫כימיקלים לישראל בע"מ ‪281014‬‬
‫‪34,864,950‬‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730173‬‬
‫‪0‬‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730157‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 05.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 05.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 05.10.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 05.10.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור לחברה להתקשר בהסכם ניהול עם אלוני חץ‪ ,‬בעלת השליטה‬
‫בחברה‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גברת נופר עידה יחיאל כדירקטורית בחברה‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ניר גלעד כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי רוזן כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר חיים ארז כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר משה וידמן כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אבישר פז כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר ערן שריג כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם )בייגה( שוחט כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר ויקטור מדינה כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו של מר עובדיה עלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור מתן כתב פטור והתחייבות לשיפוי למר עלי ואישור החלת הסדר‬
‫הביטוח הנוהג בחברה‪ ,‬בכפוף לאישור מינויו של מר עובדיה עלי כדירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪.13‬אישור מינוי של מר יעקב דיאור כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.14‬אישור הגמול שישולם למר דיאור בגין כהונתו כדירקטור בחברה ובחברות נגד)א(‬
‫בת של החברה‪ .‬כמו כן‪ ,‬אישור מתן כתב פטור והתחייבות לשיפוי למר דיאור‬
‫ואישור החלת הסדר הביטוח הנוהג בחברה‪ .‬בכפוף לאישור מינויו של מר‬
‫יעקב דיאור כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪.15‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולתיקון‬
‫‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪.16‬אישור תיקון כתבי הפטור מאחריות‪ ,‬ביטוח והתחייבות לשיפוי אשר ניתנו נגד)א(‬
‫בעבר לדירקטורים בחברה אשר מכהנים ויכהנו מעת לעת כנושאי משרה‬
‫בחברה לישראל בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬ולדירקטורים כאמור שיכהנו‬
‫בחברה מעת לעת‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪.17‬כפוף לאישור תיקון התקנון בהתאם לחוק אכיפה מנהלית‪ ,‬אישור תיקון‬
‫כתבי השיפוי אשר ניתנו בעבר על‪-‬ידי החברה לנושאי משרה בחברה )לרבות‬
‫דירקטורים(‪ ,‬שאינם דירקטורים המכהנים כנושאי משרה בבעלת השליטה‪,‬‬
‫ולנושאי משרה כאמור אשר יכהנו בחברה מעת לעת‬
‫נגד)א(‬
‫‪.18‬אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מבעלת‬
‫השליטה‪ ,‬החברה לישראל בע"מ‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיווח על ידי נציגי החברה‪.‬‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיווח על ידי נציגי החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730207‬‬
‫‪40,988‬‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730215‬‬
‫‪69,118‬‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730181‬‬
‫‪0‬‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730165‬‬
‫‪0‬‬
‫צנורות המזרח התיכון בע"מ ‪113,260 454017‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ ‪743 549014‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 05.10.2011‬אג"ח ה‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 05.10.2011‬אג"ח ו‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 05.10.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 05.10.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 05.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 05.10.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫אלקו החזקות בע"מ ‪694034‬‬
‫‪856,197‬‬
‫‪ 05.10.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫קבוצת שחר חדש בע"מ ‪724013‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 05.10.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫מעריב החזקות בע"מ ‪744011‬‬
‫‪53,047‬‬
‫‪ 05.10.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬דיווח על ידי נציגי החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיווח על ידי נציגי החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיווח על ידי נציגי החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיווח על ידי נציגי החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬
‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה ובחברות בנות שלה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר את המשך כהונתם של ה"ה צבי יצחקי וגיא יצחקי המכהנים כיו"ר‬
‫דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה‪ ,‬בהתאמה לתקופה של ‪ 6‬חודשים‪,‬‬
‫שתחילתה במועד אישור האסיפה‪ ,‬וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גרשון זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' גבריאלה הלר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬בכפוף לאישור מינויה של גב' הלר‪ ,‬אישור התאמת תנאי כהונתה של גב'‬
‫גבריאלה הלר המועמדת לכהונה מחדש כדירקטורית בחברה לגמול‬
‫דירקטורים המשולם לדירקטורים החיצוניים בחברה ואשר הינו בהתאם‬
‫לתקנות החברות‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור תיקון תקנון החברה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי‬
‫אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו המחודש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד בעד)א(‬
‫רואי חשבון מבקר של החברה עד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית‬
‫הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גברת ציפי סמט כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫לתקופת כהונה נוספת בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר נוחי דנקנר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר עופר נמרודי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר חיים גבריאלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר עמי אראל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דני יעקובי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר ארי ברונשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות‬
‫בע"מ ‪1080522‬‬
‫‪109,888‬‬
‫‪ 05.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫ישאל אמלט השקעות )‪ (1993‬בע"מ‬
‫‪1082007‬‬
‫‪20,773‬‬
‫‪ 05.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫ארן מחקר ופיתוח )‪ (1982‬בע"מ‬
‫‪1085265‬‬
‫‪148,549‬‬
‫‪05.10.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093079‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 05.10.2011‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר אלי כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר רון וייסברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .10‬אישור מינויו מחדש של מר עומר דנקנר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.12‬אישור תיקון תקנה ‪ 72,‬לתקנון החברה העוסקת בגודל דירקטוריון‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪.13‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬
‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪.14‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה ובחברות בנות שלה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.15‬אישור תיקון כתבי השיפוי שהוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות בהסכם העסקה עם מר יוסף גורן‪ ,‬בעל השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור תנאי כהונתו של מר גולן קשי‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד פאהן קנה ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יוסי גורן‪ ,‬אליהו שטיינהורן‪ ,‬עודד נגר וגולן‬
‫קשי כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויה לראשונה של גב' שרון בר צבי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫שנתית‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה מר עמוס ספיר ומר אלי אדמוני כדירקטורים בעד)א(‬
‫בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות קבוצתית לדירקטורים בעד)א(‬
‫ונושאי משרה לחברה ולחברות בנות שלה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי דירקטורים‪.‬‬
‫‪ .3‬מינוי רו"ח‪.‬‬
‫‪ .4‬מינוי יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫‪ .5‬מינוי מנכ"ל‪.‬‬
‫‪ .6‬תנאי העסקה של יו"ר ומנכ"ל‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן לנקוט‪ ,‬באמצעות בא כוחו ותוך סיוע במומחה הכלכלי‬
‫שמונה או כל מומחה או שלוח שימצא הנאמן למנות‪ ,‬בהליכים משפטיים‬
‫לרבות בקשה לפירוק החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר הפרשת כספים שיגיעו למחזיקי אגרות‬
‫החוב לצורך כיסוי שכר והוצאות הנאמן לרבות שכר והוצאות מומחים ועורכי‬
‫הדין של הנאמן‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫ב‪.‬יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה‬
‫‪ 1988‬בע"מ ‪1097229‬‬
‫‪130,130‬‬
‫‪ 05.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫טיב תשלובת טכסטיל )‪ (1969‬בע"מ‬
‫‪300012‬‬
‫‪85,077‬‬
‫‪ 06.10.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫פרימיום פי‪.‬איי‪.‬אץ אחזקות בע"מ‬
‫‪546010‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫קמהדע בע"מ ‪1094119‬‬
‫‪587,512‬‬
‫‪ 06.10.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יורם ביטון‬
‫כמנכ"ל החברה‪ ,‬לתקופה בת שלוש שנים‪ ,‬החל מחודש מאי ‪.2011‬‬
‫‪ .2‬אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אילן ביטון‬
‫כסמנכ"ל רכש ולוגיסטיקה בחברה‪ ,‬לתקופה בת שלוש שנים‪ ,‬החל מחודש‬
‫מאי ‪.2011‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף גוטרייך כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר שרגא גוטרייך כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל גוטשל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יגאל לבנון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד רו"ח שטיינמיץ עמינח ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .7‬לאשר את המשך כהונתו של מר שרגא גוטרייך המכהן כמנכ"ל ודירקטור‬
‫בחברה‪ ,‬שהינו קרובו של יו"ר דירקטוריון החברה מר יוסף גוטרייך‪ ,‬לתקופה‬
‫של ‪ 3‬שנים‪ ,‬וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' אורית מסילתי כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר יוסף גוטרייך מבעלי‬
‫השליטה באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כמנכ"ל חברת הבת חוטי טיב‬
‫בע"מ‪.‬‬
‫‪.10‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר שרגא גוטרייך מבעלי‬
‫השליטה באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪.11‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' מיכל גוטרייך פסרמן‬
‫כסמנכ"ל סחר בינלאומי בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר נמרוד רינות כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר רן בר תקוה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של דניאל פלטי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויה מחדש של גב' רונית הלוי‪-‬ברזילי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה‬
‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור תיקון תקנון החברה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי‬
‫אכיפה מנהלית )למעט לעניין פטור שיפוי וביטוח(‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור תיקון תקנון החברה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי‬
‫אכיפה מנהלית לעניין פטור שיפוי וביטוח‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור תיקון כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שאינם מקרב בעלי‬
‫השליטה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪.10‬אישור תיקון כתב השיפוי למר נמרוד רינות המכהן כיו"ר דירקטוריון‬
‫החברה ואשר הינה מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.11‬מינויה מחדש של גב' רוית רובין‪-‬להב כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הקצאת כ‪ 71.8 -‬אלף אופציות למר דוד צור‪ ,‬המכהן כמנכ"ל‬
‫וכדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הגדלת היקף פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬
‫הקיימת בחברה‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אוריין ש‪.‬מ‪ .‬בע"מ ‪1103506‬‬
‫‪239,394‬‬
‫‪ 06.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫י‪.‬רשי בע"מ ‪1104355‬‬
‫‪15,777‬‬
‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪1440023‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.10.2011‬אג"ח א‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 09.10.2011‬אג"ח‬
‫‪14:45‬‬
‫אדגר השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪1820083‬‬
‫‪610,130‬‬
‫‪ 09.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לאחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' עליזה רוטברד כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫לכהונה שלישית‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ראלף האן כדירקטור בחברה‪ .‬וכן אישור‬
‫הארכת כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ליאון רקנאטי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יונתן האן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר זיו קופ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר דוד צור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר טוביה שוהם כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.12‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אופיר פינס‪ -‬פז כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חן למדן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' הילה אמסטרדם כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר רונן אזולאי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם בן חור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור עדכון תנאי כהונתו של מר אופיר פינס‪ -‬פז המכהן כיו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .9‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪.10‬אישור עדכון והענקת כתבי פטור ושיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.11‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר חן למדן מבעלי‬
‫השליטה באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר אישור תיקון שטר הנאמנות בין החברה לבין‬
‫הנאמן‪.‬‬
‫‪ .1‬הסרת נושא העמדת אגרות חוב סדרה א' לפירעון המיידי מסדר היום‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬העמדת מלוא החוב כלפי אגרות החוב סדרה א' לפירעון מיידי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬מתן ארכה של ‪ 90‬ימים לחברה למילוי התחייבויותיה בהתאם להסדר‬
‫החוב‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אבינועם שנידמן כדירקטור‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דורון שנידמן כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר משה )מוקי( שנידמן כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' אורית מרום אלבק כדירקטורית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר זאב אלבס כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר חיים רמון כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה עם מר דורון שנידמן )באמצעות חברת ניהול‬
‫בבעלותו( למתן שירותי יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .8‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .9‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולתיקון‬
‫‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪.11‬הרחבת פוליסת הביטוח ביחס לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫הכוללים את בעלי השליטה בחברה‪ ,‬ביחס למקרים בגינם ניתן לבטח‬
‫בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪.12‬הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬הכוללים את בעלי בעד)א(‬
‫השליטה‪ .‬תיקון זה הינו בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪.13‬אישור מינויו ותנאי כהונתו של מר יונתן עירוני כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫אבנר חיפושי נפט וגז ‪ -‬שותפות‬
‫מוגבלת ‪268011‬‬
‫‪10,831,530‬‬
‫קבוצת סקופ מתכות בע"מ ‪288019‬‬
‫‪473,448‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ישי דוידי כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עמי בם כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מתתיהו דב כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר שלום זינגר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה לראשונה של עו"ד ד"ר ארנה ליכטנשטיין כדירקטורית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקר‬
‫של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר עזי נתנאל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.14‬אישור הקצאת ‪ 150‬אלף אופציות של החברה לכל אחד מה"ה יונתן‬
‫עירוני )ככל שמינויו כדירקטור חיצוני יאושר( ואמיר פלג המכהן כדירקטור‬
‫חיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪ 09.10.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬לאשר‪ ,‬למען הזהירות‪ ,‬כי סעיף ‪ 11‬להסכם השותפות המוגבלת המסדיר‬
‫את נושאי האחריות‪ ,‬השיפוי והביטוח של השותף הכללי בשותפות המוגבלת‬
‫פות‬
‫‪9:00‬‬
‫ו‪/‬או של עובדיו ו‪/‬או של מנהליו‪ ,‬יחול ביחס לביצוע קידוח האקספלורציה‬
‫בבלוק ‪ 12‬שבקפריסין‪ ,‬אף אם יוחלט כי ביצוע השקעה כאמור בקפריסין‬
‫מהווה רשלנות רבתי‪.‬‬
‫‪ .2‬לתקן את סעיף ‪ 5.1‬להסכם השותפות המוגבלת‪ ,‬באופן שיכלול חיפושי‬
‫נפט או גז או הפקתם גם בשטחי בלוק ‪ 12‬שבקפריסין‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2010‬‬
‫‪ 09.10.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל שילה כדירקטור בחברה‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר דן שיאון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫נדחית‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור ואשרור חידושה של פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ללא שינוי בעד)א(‬
‫בתנאים לשנה נוספת‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪.12‬אישור הארכת הסכם ניהול עם ‪FIMSCO Limited Partnership‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪.13‬אישור העסקת חנוך שילה ‪ -‬שהינו אח של שמואל בעל השליטה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.14‬אשרור הגדלת היקף משרה לשרון שילה ‪ -‬בוגנים ‪ -‬הינה בתו של שמואל‬
‫שילה‬
‫‪.15‬אשרור העמדת רכב למיכל רז ‪ -‬הינה בתו של שמואל שילה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.16‬אשרור העלאת שכר בסך ‪ 2,000‬ש ברוטולמיכל רז ‪ -‬בתו של שמואל‬
‫שילה‬
‫‪.17‬אשרור בונוס בסך ‪ 25,000‬ש לעודד בוגנים‪ ,‬בן זוגה של שרון שילה‬
‫בוגנים‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר‪ ,‬למען הזהירות‪ ,‬כי סעיף ‪ 11‬להסכם השותפות המוגבלת המסדיר‬
‫את נושאי האחריות‪ ,‬השיפוי והביטוח של השותף הכללי בשותפות המוגבלת‬
‫ו‪/‬או של עובדיו ו‪/‬או של מנהליו‪ ,‬יחול ביחס לביצוע קידוח האקספלורציה‬
‫בבלוק ‪ 12‬שבקפריסין‪ ,‬אף אם יוחלט כי ביצוע השקעה כאמור בקפריסין‬
‫מהווה רשלנות רבתי‪.‬‬
‫‪ .2‬לתקן את סעיף ‪ 5.1‬להסכם השותפות המוגבלת‪ ,‬באופן שיכלול חיפושי‬
‫נפט או גז או הפקתם גם בשטחי בלוק ‪ 12‬שבקפריסין‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר ברק דותן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף בן שלום כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יואל רוזנטל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אילן חורש כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר ניר כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקר‬
‫של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .9‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪ ,‬ובהתאם‬
‫לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪.10‬אישור תיקון כתבי השיפוי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור התקשרות החברה עם בעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דלק קידוחים ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫‪475020‬‬
‫‪9,544,572‬‬
‫‪09.10.2011‬‬
‫‪8:30‬‬
‫טלדור מערכות מחשבים )‪(1986‬‬
‫בע"מ ‪477018‬‬
‫‪172,186‬‬
‫‪ 09.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:30‬‬
‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1104413‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 09.10.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬עדכון שכר טרחתו של עו"ד גיא גיסין ביחס לפעולות שבוצעו על ידו עד‬
‫למינויו כמפרק זמני של החברה עבור מחזיקי אגרות החוב )מסדרה א'(‬
‫ומחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה יחדיו‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן אישור למפרק הזמני של החברה להעסיק רואה חשבון‪.‬‬
‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1104421‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 09.10.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬עדכון שכר טרחתו של עו"ד גיא גיסין ביחס לפעולות שבוצעו על ידו עד‬
‫למינויו כמפרק זמני של החברה עבור מחזיקי אגרות החוב )מסדרה א'(‬
‫ומחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה יחדיו‪.‬‬
‫‪ .2‬נתן אישור למפרק הזמני של החברה להעסיק רואה חשבון‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1119411‬‬
‫‪0‬‬
‫נטו מלינדה סחר בע"מ ‪1105097‬‬
‫‪645,896‬‬
‫‪09.10.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אינטרקיור בע"מ ‪1106376‬‬
‫‪18,274‬‬
‫‪ 09.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫דנאל )אדיר יהושע( בע"מ ‪314013‬‬
‫‪626,504‬‬
‫‪ 10.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬עדכון שכר טרחתו של עו"ד גיא גיסין ביחס לפעולות שבוצעו על ידו עד‬
‫‪ 09.10.2011‬אג"ח א‬
‫חש ‪ 5/10‬למינויו כמפרק זמני של החברה עבור מחזיקי אגרות החוב )מסדרה א'(‬
‫‪10:00‬‬
‫ומחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה יחדיו‪.‬‬
‫‪ .2‬נתן אישור למפרק הזמני של החברה להעסיק רואה חשבון‪.‬‬
‫מיוחדת‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬הארכת הסכם למתן שירותי ניהול להעמדת שירותי ניהול על ידי נטו מ‪.‬ע‪.‬‬
‫אחזקות בע"מ לחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור חידוש התקשרות בהסכם בין החברה לבין דלידג בע"מ‪ ,‬חברה‬
‫פרטית בשליטתה של נטו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור חידוש התקשרות בהסכם בין החברה לבין ד‪.‬ס‪.‬פ‪ .‬בע"מ‪ ,‬חברה‬
‫פרטית בבעלותה של נטו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור חידוש התקשרות בהסכם בין החברה לבין ס‪.‬ע‪.‬מ‪ .‬ייבוא מזון בע"מ‪,‬‬
‫חברה פרטית אשר מחצית מהון מניותיה מוחזק על‪-‬ידי נטו‬
‫‪ .5‬אישור חידוש התקשרות בהסכם בין החברה לבין שלושת האופים בע"מ‪,‬‬
‫חברה פרטית בבעלותה של נטו‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור הארכת הסכם בין החברה לבין טיבון ויל אחזקות בע"מ‪ ,‬חברה‬
‫ציבורית בשליטתה של נטו‪.‬‬
‫‪ .7‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ 2010‬הכולל‬
‫דיווח על שכ"ט רואה החשבון המבקר‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר עדי עזרא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬ישור מינויו מחדש של מר דוד עזרא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר עמי גולדין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף כהנא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור מינויה מחדש של גב' גלית מלול כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.13‬מינויו של מר דוד קורן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.14‬מינוי מחדש של רואי החשבון זיו האפט ‪ BDO‬כרואי החשבון המבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הארכת הסכם העסקתו של מר ארז גביש‪ ,‬הנמנה על בעלי‬
‫השליטה‪ ,‬כמנכ"ל ודירקטור בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 6‬חודשים נוספים החל‬
‫מיום ה‪ 1 -‬באוקטובר ‪ 2011,‬או ‪ 60‬יום ממועד השלמת ההסדר‪ ,‬התקופה‬
‫הקצרה ביותר‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד סומך חייקין )‪ (KPMG‬כרואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של ה"ה דפנה אליאס‪ ,‬ברק דותן‪ ,‬יוסף בן שלום‪ ,‬דן‬
‫אשנר‪ ,‬ניר כהן ומיקי ברקוביץ' כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות למתן שירותי ניהול לחברה על ידי ‪ DBSI‬בעלת‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור הוראות בלתי חוזרות לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח מסוג ‪ Run off‬לדירקטורים‬
‫ונושאי משרה‪ ,‬או מי מטעמם‪ ,‬לרבות דירקטורים שנמנו עם בעלי שליטה או‬
‫מי מטעמם‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור תיקון הוראות תקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור החלפת כתב השיפוי הקיים בכתב שיפוי חדש ומתן התחייבות‬
‫לשיפוי על פיו לנושאי המשרה המכהנים בחברה לרבות בעלי השליטה בה או‬
‫מי מטעמם‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫מנורה מבטחים החזקות בע"מ‬
‫‪566018‬‬
‫‪2,274,626‬‬
‫‪ 10.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫חברת גב‪-‬ים לקרקעות בע"מ‬
‫‪759019‬‬
‫‪2,437,576‬‬
‫‪ 10.10.2011‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫גרינסטון תעשיות בע"מ ‪770016‬‬
‫‪9,600‬‬
‫‪ 10.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫חברת מלונות דן בע"מ ‪822015‬‬
‫‪2,195,227‬‬
‫‪ 10.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה מנחם גורביץ'‪ ,‬גדליה דורון‪ ,‬שלמה מילוא‬
‫וגב' אורלי ירקוני כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תנאי כהונתם של ה"ה גדליה דורון‪ ,‬שלמה מילוא וגב' אורלי ירקוני‬
‫המועמדים לכהונה מחדש כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות מחדש עם מר ערן גריפל‪ ,‬כמנכ"ל חברה בת‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה רפי ביסקר‪ ,‬סגי איתן‪ ,‬חנן ניצן‪ ,‬ארנון‬
‫רבינוביץ‪ ,‬מרק שימל ואורן לידר כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה ודיווח על שכרם בשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ .2010‬אין‬
‫קבלת החלטות‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפלויג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רן גורן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כרואי חשבון מבקר‬
‫של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ובהתאם‬
‫לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .7‬תיקון כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬התקשרות החברה בהסכם ניהול חדש עם לידר‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‬
‫למשך שלוש שנים‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר עמי פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' אירית פדרמן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דוד פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר גדעון פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר גדעון פת כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר דב נינוה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' רנה באום כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה וחברות בנות שלה )מלבד מנורה מבטחים‬
‫ביטוח בע"מ‪ ,‬מנורה מבטחים פנסיה בע" מ ומנורה מבטחים פיננסיים בע"מ‬
‫שלהן גם נרכשה פוליסה זהה( בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה לתקופות ביטוח שלא תעלינה במצטבר על שלוש שנים‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫כרמל אחזקות )אי‪.‬אל( בע"מ‬
‫‪1081249‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 10.10.2011‬מבוטלת‬
‫‪12:00‬‬
‫קפיטל פוינט בע"מ ‪1097146‬‬
‫‪67,676‬‬
‫‪ 10.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .9‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.10‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪.11‬אישור כדיבידנד סופי את חלוקת דיבידנדי הביניים לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬שינוי שם החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.13‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.14‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.15‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.16‬אישור הרחבת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה‬
‫מנהלית‪.‬‬
‫‪.17‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר מיכאל פדרמן בעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪.18‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר עמי פדרמן‪ ,‬כסגן יו"ר‬
‫דירקטוריון פעיל של החברה‪.‬‬
‫‪.19‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' רוני פדרמן‪ ,‬כאדריכלית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪.20‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר דניאל פדרמן‪ ,‬כעוזר‬
‫למנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪.21‬אישור התקשרות החברה בהסכם שכירות מחדש של בית מגורים עם מר‬
‫מיכאל פדרמן‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬תיקון כתבי שיפוי לבעלי שליטה‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים שאינם מבעלי השליטה‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .4‬עדכון שכרו של יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר יהושע גלייטמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של פרופ' יהודה כהנא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויה מחדש של גב' תמר כפיר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מנחם עצמון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר אביעד פרידמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .7‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור תיקון תקנון החברה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי‬
‫אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור הרחבת פוליסת הביטוח הקיימת בחברה כך שתכלול את המקרים‬
‫בגינם ניתן לבטח‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה את כלל הדירקטורים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור תיקון כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שאינם מקרב בעלי‬
‫השליטה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫וואלה ! תקשורת בע"מ ‪1080415‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 11.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫רוזבאד נדל"ן בע"מ ‪192013‬‬
‫‪0‬‬
‫‪11.10.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫מרחב‪-‬מרכז חומרי בניה וקרמיקה‬
‫בע"מ ‪384016‬‬
‫‪371,891‬‬
‫‪ 11.10.2011‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫אלוני‪-‬חץ נכסים והשקעות בע"מ‬
‫‪390013‬‬
‫‪4,341,456‬‬
‫‪ 11.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪.11‬אישור מינויה מחדש של גב' חוה שכטר כדירקטוריות חיצוניות בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור הענקת כתב שיפוי לגב' חוה שכטר המועמדת לכהונה מחדש‬
‫כדירקטורית חיצונית וכן הכללתה בפוליסת הביטוח המורחבת‪.‬‬
‫‪.13‬אישור הענקת כתב פטור לגב' חוה שכטר המועמדת לכהונה מחדש‬
‫כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫‪.14‬מינויו לראשונה של מר נתן שרוני כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה שאול אלוביץ‪ ,‬אור אלוביץ ועמיקם שורר‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויה לראשונה של גב' אורלי הירדני כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור תיקון תקנון החברה וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור תיקון סעיפים שונים בתקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‬
‫‪ .8‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה ובחברות בנות שלה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר יואב גולן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר ניר גולן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר בנימין ספורטה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו לראשונה של מר דוד סיטן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור גמול לדירקטורים שאינם מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪ ,‬כך‬
‫שהגמול יהיה בהתאם לגמול המזערי הקבוע בתקנות החברות‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪.15‬אישור הענקת כתב שיפוי למר נתן שרוני המועמד לכהונה כדירקטור‬
‫חיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪.16‬אישור הענקת כתב פטור למר נתן שרוני המועמד לכהונה כדירקטור‬
‫חיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויים של ה"ה בעז בירן‪ ,‬דוד ויסמן‪ ,‬שלמה אבן‪ ,‬אבי בן סירא‪,‬‬
‫שמואל פנחס ומשה וידמן כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תנאי כהונתם של ה"ה שמואל פנחס‪ ,‬משה וידמן ושלמה אבן‬
‫המועמדים לכהונה מחדש כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .5‬לאשר ולאשרר התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר משה ורטהיים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' אדוה שרביט כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' מרים לבנה כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר נתן חץ מבעלי השליטה‬
‫באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪.12‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬
‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪.13‬אישור הרחבת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה‬
‫מנהלית‪.‬‬
‫‪.14‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪.15‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר ירון רוזיאק‪ ,‬בעל‬
‫שליטה בחברה )מחזיק בשיעור של כ‪ %52.5 -‬מהון מניות החברה(‪ ,‬כיו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' זיוה רוזיאק‪,‬‬
‫אשת בעל שליטה בחברה כמנהלת תקשורת שיווקית והדרכה לתקופה של‬
‫שלוש שנים‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין שיפוי וביטוח והתאמת תקנות אלו לחוק‬
‫ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים אשר אינם מקרב בעלי השליטה‬
‫ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור התאמת תקנון החברה לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫ראלקו סוכנויות בע"מ ‪393017‬‬
‫‪57,358‬‬
‫‪ 11.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫דיגל השקעות ואחזקות בע"מ‬
‫‪4930046‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 11.10.2011‬נדחית‬
‫‪11:30‬‬
‫‪ .1‬אישור הסמכת הנציגות‪ ,‬ביחד עם יועץ שימונה על ידה‪ ,‬לגבש הסדר חוב‬
‫לצורך הגשתו לבית המשפט‪.‬‬
‫‪ .2‬הפקדת כרית לתשלום הוצאות יועץ כלכלי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫קולפלנט אחזקות בע"מ ‪496018‬‬
‫‪127,697‬‬
‫קרן קציר אג"ח להשקעות בע"מ‬
‫‪1098094‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 11.10.2011‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 11.10.2011‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .1‬מינויו של מר רמי ארמון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על מצב עסקי החברה ועל יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה‬
‫במועדן‪.‬‬
‫‪ .2‬דיון בנוגע לדיווחים מיידיים שפורסמו על ידי החברה במגנ"א ביום‬
‫‪ 18.9.2011‬וביום ‪ 20.9.2011.‬וקבלת החלטות‪ ,‬ככל שתידרשנה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אינטרקולוני השקעות בע"מ‬
‫‪1104363‬‬
‫‪23,424‬‬
‫‪ 11.10.2011‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫אינטרקולוני השקעות בע"מ‬
‫‪1104363‬‬
‫‪23,424‬‬
‫‪ 11.10.2011‬נדחית‬
‫‪12:30‬‬
‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1082346‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 11.10.2011‬נדחית‬
‫‪15:00‬‬
‫ביו‪-‬סל בע"מ ‪278010‬‬
‫‪36,395‬‬
‫‪ 16.10.2011‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬דיון והחלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר רמי אנטין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ירון ייני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ניר נצר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אליהו שחר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של משרד הורוביץ עידן‪ ,‬סבו‪ ,‬טבת & כהן טבח‪ Baker‬בעד)א(‬
‫‪ ( (Tilly‬כמשרד רואי החשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון‬
‫החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אשרור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬
‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .4‬אישור תיקון כתבי השיפוי שהוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .5‬אישור תיקון כתבי השיפוי שהוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אריק פנט כדירקטור בחברה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש מר יצחק תמיר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש מר ג'אד מ‪ .‬ארקין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש מר מוטי מוטיל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש מר משה ניר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש מר עמירם לוינברג כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של גב' נעמי סטיינפלד כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור מתן תגמול לדירקטורים שאינם מועסקים בחברה )‪employee‬‬
‫‪.(directors-non‬‬
‫‪ .9‬אישור שינויים בתקנון החברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור שינויים בכתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו המחודש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה עד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה‬
‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.12‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ .2010‬אין‬
‫קבלת החלטות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברת אז איז טכנולוגיות )‪-(2011‬‬
‫חברה בייסוד‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר זאב ברונפלד בעל עניין‬
‫בחברה‪ ,‬המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אזורים‪-‬חברה להשקעות בפתוח‬
‫ובבנין בע"מ ‪715011‬‬
‫‪557,932‬‬
‫‪ 17.10.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫גיא ייזום ‪ 121‬בע"מ ‪824011‬‬
‫‪44,736‬‬
‫‪ 18.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫עילדב השקעות בע"מ ‪1083658‬‬
‫‪89,739‬‬
‫‪ 18.10.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫פוקס‪-‬ויזל בע"מ ‪1087022‬‬
‫‪1,073,170‬‬
‫‪ 18.10.2011‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש וכן אישור תנאי כהונתה של גב' שירלי כהן גנון‬
‫כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דיווח על שכרם של רואי החשבון עבור פעילות הביקורת‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד ברייטמן זהר אלמגור ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר רותם רביבי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויה מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר דרור נגל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר אורי בר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר יואב סרנה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור תיקון תקנון החברה והתאמתו לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן לחוק‬
‫ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪.10‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר אינם‬
‫נמנים על בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫‪.11‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר אינם‬
‫נמנים על בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר שלמה פרץ כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויה מחדש של גב' חגית בכר כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי‬
‫החשבון של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אבישי קוטליצקי כדירקטור בחברה לתקופה‬
‫כהונה נוספת בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דני וולפרט כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נגד)א(‬
‫נוספת בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .5‬אישור גמול אחיד לדירקטורים המכהנים בחברה ולדירקטורים שיכהנו‬
‫בעתיד בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .6‬הארכת תוקף כתבי שיפוי שהוענקו ע"י החברה לבעלי שליטה וקרוביהם‬
‫לתקופה של שלוש שנים נוספות שתחילתן במועד אישור האסיפה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .7‬אישור הארכת תוקף כתבי פטור שהוענקו ע"י החברה לבעלי שליטה‬
‫וקרוביהם לתקופה של שלוש שנים נוספות שתחילתן במועד אישור האסיפה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות בהסכם לשירותי ניהול בין החברה לבין עילדב בע"מ‬
‫)"חברת הניהול"(‪ ,‬חברה בשליטה מלאה של רונן שטרנבך‪ ,‬יו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור לתיקון התקנון באופן שביטול הסכם הניהול המוצע ככל שיאושר או בעד)א(‬
‫העברה מתפקידו של יו"ר הדירקטוריון יתקבל ברוב רגיל‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬לרבות כאלה שהינם בעלי שליטה‪ ,‬לתקופה של ‪ 12‬חודשים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הארכת הסכמי העסקה של בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם המכהנים נגד)א(‬
‫כנושאי משרה וכדירקטורים בחברה וכן עדכון שווי רכב שיועמד לרשות מנכ"ל‬
‫החברה לסך שלא יעלה על ‪ 550‬אלפי ש‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫רילון בע"מ ‪3770070‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 23.10.2011‬אג"ח‬
‫‪10:30‬‬
‫ניו הוריזון גרופ בע"מ ‪397018‬‬
‫‪19,785‬‬
‫‪ 23.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫איי‪.‬אי‪.‬אס החזקות בע"מ ‪431015‬‬
‫‪503,536‬‬
‫‪ 23.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫איזי אנרגיה בע"מ ‪1080688‬‬
‫‪41,185‬‬
‫‪ 23.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬אישור תוכנית תגמול הכוללת הענקת כתבי אופציה לא סחירים של‬
‫החברה ומתן מענקים שנתיים לה"ה הראל ויזל‪ ,‬אסף ויזל‪ ,‬מיכל ריבקינד‪-‬‬
‫פוקס‪ ,‬אלעד ורד‪ ,‬רון ארנון ואילת לוי‪-‬פלד המכהנים כדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו של מר אלון כהן כדירקטר חיצוני בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיווח הנציגות‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬העמדה לפרעוןמיידי‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם להחזר הוצאות עם חברת עוז‬
‫עתיד נדל"ן בע"מ )"עוז עתיד"(‪ ,‬חברה בבעלותו של מר יעקב אופק‪ ,‬בעל‬
‫השליטה החברה‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה לעניין התקנות העוסקות בפטור‪ ,‬שיפוי וביטוח‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה )למעט התקנות העוסקות בפטור‪ ,‬שיפוי וביטוח( וזאת בעד)א(‬
‫בהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות ולחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול הליכי אכיפה‬
‫מנהלית‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות לדירקטורים נגד)א(‬
‫ונושאי משרה בחברה שאינם מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם לתקופה‬
‫שאיננה מוגבלת בזמן‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .5‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה לעניין פטור שיפוי וביטוח‪ ,‬מתן כתבי‬
‫שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .6‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .7‬אישור מינויו של משרד עמית חלפון ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו‪.‬‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר יעקב אופק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינויו מחדש של מר יוסף פינסון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינויו מחדש של מר אמיר יורב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬מינויו מחדש של מר מרדכי לניאדו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויים מחדש של ה"ה חיים גייר‪ ,‬מירי קידרון‪ ,‬ליאור קדרון ודלית שרגא‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אבי קרן כדירקטור חיצוני בחברה )כהונה שלישית(‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור החלפת תקנון החברה והתאמתו לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן לחוק נגד)א(‬
‫ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות לדירקטורים נגד)א(‬
‫ונושאי משרה בחברה שאינם מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם לתקופה‬
‫שאיננה מוגבלת בזמן‪,‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .7‬אישור הכללת ה"ה חיים גייר ומירי קדרון הנמנים על בעלי השליטה ו‪/‬או‬
‫קרוביהם בפוליסת הביטוח‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ד"ר אלי זהבי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של ד"ר אורן זהבי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫מעין ונצ'ורס בע"מ ‪1094937‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 23.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אקסלנז ביוסיינס בע"מ ‪1104868‬‬
‫‪36,273‬‬
‫סולקון תעשיות בע"מ ‪1119387‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 23.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 23.10.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ארז זהבי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יובל רכלבסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר קלמן דינס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו של משרד הורוביץ עידן גולדשטיין סבו טבת )‪(Baker Tilly‬‬
‫כרואי חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך ותיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‬
‫‪.10‬לאשר לחברה ובאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה‪ ,‬לחדש ו‪/‬או‬
‫להרחיב‪ ,‬במקרה הצורך‪ ,‬את ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי המשרה של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪.11‬אישור תיקון כתבי השיפוי לכלל הדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור תיקון כתבי השיפוי לנושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם בעלי שליטה או נגד)א(‬
‫קרובם‪.‬‬
‫‪.13‬אישור מתן פטור מאחריות לדירקטורים שהינם בעלי השליטה בחברה או נגד)א(‬
‫קרובם‪.‬‬
‫‪.14‬אישור התקשרותה של ‪ EZ Energy USA Inc.,‬חברה נכדה בשליטתה נגד)א(‬
‫המלאה של החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה הנכדה‪.‬‬
‫‪.15‬לאשר לחברה הנכדה מעת לעת באישור ועדת הביקורת והדירקטוריון של נגד)א(‬
‫החברה לחדש ו‪/‬או להרחיב במקרה הצורך את ביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי המשרה של החברה הנכדה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה ואישור תנאי כהונתו של מר דורון דבי כדירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר מתן דהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור תנאי כהונתו של מר מתן דהן המכהן כסגן יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬בעד)א(‬
‫נציין כי מר דהן מונה לסגן יו"ר דירקטוריון החברה בחודש אוגוסט ‪.2010‬‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬
‫תיקונים ‪ 14‬ו‪ 16 -‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה ובחברות בנות‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה ובחברות בנות‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬הגדלת הון מניות החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה שרון תוסייה‪-‬כהן‪ ,‬רפאל סילמן‪ ,‬יצחק רוזן‪,‬‬
‫יוחנן קורמן‪ ,‬ד"ר יורם ולטוך כדירקטורים בחברה‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד ‪ BDO‬זיו האפט כרואי חשבון מבקר של החברה‬
‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‬
‫‪ .1‬דיווח מאת עו"ד דנציגר‪ ,‬ב"כ נציגות מחזיקי אגרות החוב והנאמן‪ ,‬אודות‬
‫פעילותו‪.‬‬
‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטות בנושא עילות התביעה העומדות למחזיקי אגרות‬
‫החוב כלפי החברה וצדדים שלישיים לרבות קבלת החלטות בדבר התביעות‬
‫שיוגשו‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬ומימון ההליכים המשפטיים‪.‬‬
‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיווח מאת עו"ד דנציגר‪ ,‬ב"כ נציגות מחזיקי אגרות החוב והנאמן‪ ,‬אודות‬
‫פעילותו‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטות בנושא עילות התביעה העומדות למחזיקי אגרות‬
‫החוב כלפי החברה וצדדים שלישיים לרבות קבלת החלטות בדבר התביעות‬
‫שיוגשו‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬ומימון ההליכים המשפטיים‪.‬‬
‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫לידקום אינטגרייטד סולושנס בע"מ‬
‫‪1112911‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 23.10.2011‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫לידקום אינטגרייטד סולושנס בע"מ‬
‫‪1117548‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 23.10.2011‬אג"ח א‬
‫חש‬
‫‪12:00‬‬
‫‪12/09‬‬
‫לידקום אינטגרייטד סולושנס בע"מ‬
‫‪1115096‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ .1‬דיווח מאת עו"ד דנציגר‪ ,‬ב"כ נציגות מחזיקי אגרות החוב והנאמן‪ ,‬אודות‬
‫‪ 23.10.2011‬אג"ח א‬
‫חש ‪ 8/09‬פעילותו‪.‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטות בנושא עילות התביעה העומדות למחזיקי אגרות‬
‫החוב כלפי החברה וצדדים שלישיים לרבות קבלת החלטות בדבר התביעות‬
‫שיוגשו‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬ומימון ההליכים המשפטיים‪.‬‬
‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬
‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ‪117010‬‬
‫‪0‬‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720109‬‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720034‬‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720075‬‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720117‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490107‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 24.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 24.10.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 24.10.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 24.10.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 24.10.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 24.10.2011‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מתן אופציה לחיה ונחמיה למלבאום ולמריו סגל )"בעלי הענין"(‪,‬‬
‫הנמנים על בעלי השליטה של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח חברי הנציגות אודות בקשת החברה לבית המשפט לאישור הסדר‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיווח חברי הנציגות אודות בקשת החברה לבית המשפט לאישור הסדר‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיווח חברי הנציגות אודות בקשת החברה לבית המשפט לאישור הסדר‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיווח חברי הנציגות אודות בקשת החברה לבית המשפט לאישור הסדר‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור עקרוני של הצעת החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪270,114‬‬
‫‪ 24.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .2‬להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב‬
‫)סדרה ב'(‪.‬‬
‫‪ .3‬מינוי עורך דין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב והנאמן אל מול החברה‬
‫ואשר יפעל למיצוי זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(‪,‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר יעקב לוקסמבורג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר עמוס מר חיים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר יצחק כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של גב' שלומית קסירר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור תיקון תקנון החברה והתאמתו לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן לחוק‬
‫ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫לפידות חברת מחפשי נפט לישראל‬
‫בע"מ ‪642017‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫אמנת ניהול ומערכות בע"מ ‪112,958 654012‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 24.10.2011‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫דנשר )‪ (1963‬בע"מ ‪684019‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 24.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ‬
‫‪749077‬‬
‫‪519,326‬‬
‫‪ 24.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫קבוצת גולף א‪.‬ק‪ .‬בע"מ ‪1096148‬‬
‫‪429,598‬‬
‫‪ 24.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .8‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר‬
‫אינם מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר‬
‫הינם מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות לדירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה שאינם מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם לתקופות‬
‫ביטוח שלא תעלינה על שלוש שנים‬
‫‪.11‬אישור הכללתו של בעל השליטה בחברה בפוליסת ביטוח דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות בהסכם ניהול‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות בהסכם שירותים‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .5‬תיקון תקנון‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .6‬תיקון כתבי שפוי‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' רות ברק כדירקטורית בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רון ברק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר טל ברק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אבישי אברהם כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד סומך חייקין )‪ (KPMG‬כרואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך ותקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור הרחבת פוליסת הביטוח של החברה ביחס לביטוח אחריות של‬
‫נושאי משרה ודירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור החלפת כתב השיפוי הקיים בכתב שיפוי חדש ומתן התחייבות‬
‫לשיפוי על פיו לנושאי המשרה המכהנים בחברה שאינם בעלי השליטה בה או‬
‫מי מטעמם‪.‬‬
‫‪.10‬אישור החלפת כתב השיפוי הקיים בכתב שיפוי חדש ומתן התחייבות‬
‫לשיפוי על פיו לנושאי המשרה המכהנים בחברה כבעלי השליטה בה או מי‬
‫מטעמם‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אריה מינטקביץ‪ ,‬אברהם אשרי‪ ,‬גבי ברבש‪,‬‬
‫עמירם אראל‪ ,‬שי לבנת‪ ,‬דורי מנור‪ ,‬אריה עובדיה וגב' רונה דנקנר‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬דיווח על שכר רואי חשבון מבקרים לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות מחדש בהסכם ייעוץ עם פרופ' גבי ברבש המכהן‬
‫כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקר‬
‫של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה צבי ליבנת‪ ,‬ארי ראב"ד‪ ,‬אמנון שדה‪ ,‬גונן‬
‫ביבר‪ ,‬דרור דותן‪ ,‬בועז סימונס ועמוס מר חיים כדירקטורים בחברה‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .4‬אישור מינויו של מר אודס אברהם כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה‬
‫הכללית השנתית הבאה‪.‬‬
‫‪ .5‬מתן כתב פטור והתחייבות לשיפוי למר אודס אברהם וכן אישור החלת‬
‫הסדר הביטוח הקיים בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור מינוייה לראשונה של גב' רות רלברג כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫‪ 24.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 24.10.2011‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫ווידמד בע"מ ‪1099928‬‬
‫‪0‬‬
‫אבגול תעשיות ‪ 1953‬בע"מ‬
‫‪1100957‬‬
‫‪1,187,313‬‬
‫איתמר מדיקל בע"מ ‪1102458‬‬
‫‪282,530‬‬
‫‪ 24.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫צ‪.‬מ‪.‬ח המרמן בע"מ ‪1104058‬‬
‫‪181,900‬‬
‫‪ 24.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור הגמול שישולם לגב' רות רלבג‪ ,‬מתן כתב פטור והתחייבות לשיפוי‬
‫גב' רות רלבג ואישור החלת הסדר הביטוח הקיים בחברה‬
‫‪ .1‬אישור הענקה של אופציות לא רשומות למסחר לד"ר יהושע גלייטמן‪ ,‬יו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‪ ,‬וגב' אניה אלדן‪ ,‬מנכ"לית ודירקטורית בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬מינוי דו"ח‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטורים‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .4‬תיקון תקנון‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .5‬תיקון כתבי שיפוי‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .6‬פוליסת ביטוח‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .7‬הסכם ניהול עם יו"ר‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .8‬הסכם ניהול וייעוץ עם מזכיר החברה וסמנכ"ל‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .9‬הסכם ניהול וייעוץ עם סגן יו"ר‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪.10‬הסכם ניהול וייעוץ עם עדי פדרמן‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר מרטין גרסטל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש מר גארי אליס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .5‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ויוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ויוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות מחדש בהסכם ייעוץ עם ד"ר גיורא ירון מבעלי השליטה‬
‫באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ .‬נציין כי מר גיורא ירון מכהן כיו"ר דירקטוריון‬
‫משותף בחברה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות מחדש בהסכם ייעוץ עם מר מרטין גרסטל מבעלי‬
‫השליטה בחברה‪ .‬נציין כי מר מרטין גרסטל מכהן כיו"ר דירקטוריון משותף‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬הגדרות )תקנה ‪ 1,‬לתקנון(‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬נושאים שיובאו לסדר יומה של האסיפה הכללית ואישורן )תקנה ‪36,‬‬
‫לתקנון(‪.‬‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטורים )תקנה ‪ 49,‬לתקנון(‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬כהונת תאגיד כדירקטור )תקנה ‪ 50,‬לתקנון(‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫נגד)א(‬
‫סלע קפיטל נדל"ן בע"מ ‪1109644‬‬
‫‪813,420‬‬
‫‪ 24.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫קמטק בע"מ ‪1095264‬‬
‫‪391,090‬‬
‫‪ 24.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫די פארם בע"מ ‪1093558‬‬
‫‪21,041‬‬
‫אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪174011‬‬
‫‪173,774‬‬
‫‪ 24.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 25.10.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫כתר הוצאה לאור בע"מ ‪197012‬‬
‫‪52,060‬‬
‫‪ 25.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .5‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית )תקנה‬
‫‪ 93,‬לתקנון החברה(‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין ביטוח ושיפוי בלבד‪ ,‬בהתאם לחוק‬
‫ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור תיקון תקנון החברה‪ ,‬למעט לעניין ביטוח ושיפוי‪ ,‬כחלק מהתאמתו‬
‫לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תיקון והענקת כתב פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה בעד)א(‬
‫שאינם מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול‬
‫הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך ובהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור החלפת כתב השיפוי הקיים בכתב שיפוי חדש ומתן התחייבות‬
‫לשיפוי על פיו לנושאי המשרה המכהנים בחברה לרבות בעלי השליטה בה או‬
‫מי מטעמם‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תנאי העסקתו של מר יותם שטרן דירקטור בחברה וסמנכ"ל פיתוח נגד)א(‬
‫עסקי‪ ,‬שהינו בעל שליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הענקת אופציות ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר רפי עמית ולמר יותם נגד)א(‬
‫שטרן שהינו דירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .5‬אישור מינויים מחדש של ה"ה רפי עמית‪ ,‬יורם שטרן וערן בנדולי‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד סומך חייקין )‪ (KPMG‬ורווה רביד כרואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .7‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬מינויה לראשונה של גב' ענת בניש כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוים מחדש של ה"ה בנימין ליברמן‪ ,‬תנחום אורן‪ ,‬רות אורן הומנאי‬
‫כדירקטורים בחברה וכן מינויה לראשונה של גב' מירי לינט שריר כדירקטורית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר דן חלוץ כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה‪ ,‬קבלת דיווח בדבר שכרו וכן הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬
‫שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ה"ה צלי רשף‪ ,‬אשר רשף‪ ,‬עמוס מר חיים‪ ,‬יעקב‬
‫אילון‪ ,‬יצחק נבו ומיכה לוין כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד זיו האפט כרואי חשבון מבקר של החברה והסמכת‬
‫הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור המשך התקשרות החברה עם ארלדן בעלת השליטה בחברה‪,‬‬
‫בהסכם להענקת שירותי ניהול‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‬
‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך ובהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .7‬הענקת כתב פטור ושיפוי לכל נושאי המשרה )ובכלל זה לדירקטורים( של‬
‫החברה שאינם בעלי שליטה‬
‫‪ .8‬הענקת כתב פטור ושיפוי לה"ה אשר רשף וצלי רשף‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫כלכלית ירושלים בע"מ ‪198010‬‬
‫‪1,054,774‬‬
‫‪ 25.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫מבני תעשיה בע"מ ‪226019‬‬
‫‪1,119,850‬‬
‫‪ 25.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫קסטרו מודל בע"מ ‪280016‬‬
‫‪539,827‬‬
‫‪ 25.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫דלתא‪-‬גליל תעשיות בע"מ ‪627034‬‬
‫‪3,113,095‬‬
‫‪ 25.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780158‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 25.10.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬מקרב בעלי השליטה בחברה )מר אליעזר פישמן וגב' ענת מניפז(‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברת דרבן )אשר‬
‫מוזגה לחברה(‪ ,‬מקרב בעלי השליטה בחברה )ה"ה אליעזר פישמן‪ ,‬אייל‬
‫פישמן והגב' רונית פישמן אופיר וענת מניפז(‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬שאינם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬תיקון סעיפים שונים בתקנון החברה וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬מקרב בעלי השליטה בחברה )מר אליעזר פישמן וגב' ענת מניפז(‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬שאינם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬תיקון סעיפים שונים בתקנון החברה וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אייזק דבח כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גדעון שטיאט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק ויינשטוק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר נועם לאוטמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ישראל באום כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .9‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪.10‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫ו‪/‬או בחברות בנות‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.11‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫ו‪/‬או בחברות בנות‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הארכת הסכם הניהול עם ‪") The Alpine Group, Inc.‬אלפיין‬
‫גרופ"( בעלת השליטה בחברה‪ ,‬המחזיקה בשיעור של כ‪ %52 -‬מהונה‬
‫המונפק והנפרע של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780166‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 25.10.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1091032‬‬
‫‪0‬‬
‫אג"ח‬
‫כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ‬
‫‪1104280‬‬
‫‪610,909‬‬
‫אינטרקיור בע"מ ‪1106392‬‬
‫‪0‬‬
‫פאנדטק בע"מ ‪1082494‬‬
‫‪0‬‬
‫נטו מ‪.‬ע‪ .‬אחזקות בע"מ ‪168013‬‬
‫‪825,674‬‬
‫‪25.10.2011‬‬
‫‪8:30‬‬
‫‪ 25.10.2011‬שנתית‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ 25.10.2011‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫‪25.10.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪26.10.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .2‬אישור ואשרור הענקתם מחדש של כתבי פטור ושיפוי לאלפיין גרופ בעלת נגד)א(‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬בכפוף להתחייבויות החברה כלפי מחזיקי אג"ח )סדרות א'‬
‫ו‪ -‬ב'( בשטרי הנאמנות וכן כלפי הבנקים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור הארכת הסכם הניהול עם ‪") The Alpine Group, Inc.‬אלפיין‬
‫גרופ"( בעלת השליטה בחברה‪ ,‬המחזיקה בשיעור של כ‪ %52 -‬מהונה‬
‫המונפק והנפרע של החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור ואשרור הענקתם מחדש של כתבי פטור ושיפוי לאלפיין גרופ בעלת נגד)א(‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬בכפוף להתחייבויות החברה כלפי מחזיקי אג"ח )סדרות א'‬
‫ו‪ -‬ב'( בשטרי הנאמנות וכן כלפי הבנקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אבי פישר‪ ,‬אהרון שוורץ‪ ,‬יהונתן קפלן‪,‬‬
‫גבריאל ברבש וגב' תמר מנור מורל כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן לא להתנגד לביצוע התקשרות החברה בהסכם‬
‫הרישיון עם ד"ר בנימין גביש )"הסכם הרישיון"( או להתנגד להתקשרות‬
‫החברה בהסכם הרישיון ולפעול עם נציגות מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(‬
‫והיועצים המשפטיים למניעתה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן להתנגד לביצוע התקשרות החברה בהסכם הרישיון‬
‫עם ד"ר בנימין גביש או להתנגד להתקשרות החברה בהסכם הרישיון ולפעול‬
‫עם נציגות מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( והיועצים המשפטיים למניעתה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נדחית‬
‫‪ .3‬אשרור שכר טרחתו של עו"ד עמית פינס בהמשך לאישור נציגות מחזיקי‬
‫אגרות החוב )סדרה א'(‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם המיזוג‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דוד עזרא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר עדי עזרא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עמי גולדין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר דוד זרנצ'נסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דוד קורן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה‬
‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .8‬הארכת הסכם למתן שירותי ניהול להעמדת שירותי ניהול על ידי החברה‬
‫לחברת נטו מלינדה‪ ,‬חברת הבת‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור חידוש התקשרות בהסכם בין מלינדה לבין דלידג בע"מ )"דלידג"(‪,‬‬
‫חברה פרטית בשליטתה של החברה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור חידוש התקשרות בהסכם בין מלינדה לבין ד‪.‬ס‪.‬פ‪ .‬בע"מ )"ד‪.‬ס‪.‬פ"(‪,‬‬
‫חברה פרטית בבעלותה של החברה‪.‬‬
‫‪.11‬אישור חידוש התקשרות בהסכם בין מלינדה לבין ס‪.‬ע‪.‬מ‪ .‬ייבוא מזון בע"מ‬
‫)"ס‪.‬ע‪.‬מ"(‪ ,‬חברה פרטית אשר מחצית מהון מניותיה מוחזק על‪-‬ידי החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור חידוש התקשרות בהסכם בין מלינדה לבין שלושת האופים בע"מ‪,‬‬
‫חברה פרטית בבעלותה של החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪230011‬‬
‫‪18,275,414‬‬
‫‪ 26.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אספן גרופ בע"מ ‪313015‬‬
‫‪291,457‬‬
‫פלג‪-‬ניא בע"מ ‪401018‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 26.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 26.10.2011‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫רבד בע"מ ‪526012‬‬
‫‪164,641‬‬
‫‪ 26.10.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫אס‪.‬טי‪.‬ג'י‪ .‬אינטרנשיונל בע"מ‬
‫‪550012‬‬
‫‪58,480‬‬
‫‪ 26.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪555011‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 26.10.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור עסקה חריגה שלבעל השליטה עניין בה שעניינה מתן תרומה‬
‫לעמותת יוניסטרים‪.‬‬
‫‪ .1‬התקשרות החברה בהסכם עם כור מתכת גרופ בע"מ‪ ,‬הנמנית עם בעלי‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מתן כתב פטור ושיפוי לה"ה יוסי שחק‪ ,‬אילן בן גיגי וחי נטוביץ‪,‬‬
‫באופן הניתן ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫בחברות בנות וכן לדירקטורים המכהנים מטעמה בחברות קשורות‪ ,‬למעט‬
‫דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה או קרוביהם‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫בחברות בנות וכן לדירקטורים המכהנים מטעמה בחברות קשורות‪ ,‬שהינם‬
‫בעלי שליטה או קרוביהם )ה"ה יגאל אהובי ורמי רינגל(‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור גמולו של מר יגאל אהובי‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‬
‫‪ .8‬חידוש מתן זכות שימוש בחדר במשרדיה של החברה לאגודת ידידי עזרה‬
‫למרפא בראשות הרב אלימלך פירר‪ ,‬ושירותי משרד נלווים לפי הצורך‬
‫)טלפון‪ ,‬מדפסות‪ ,‬חדר ישיבות וכדומה(‪ ,‬ללא תמורה‪ ,‬לתקופה של שלוש‬
‫שנים או מועד בו תסיים החברה לפעול ממשרדיה הנוכחיים‪ ,‬לפי המוקדם‬
‫מהשניים‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון החברה והתאמתו לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות ולחוק‬
‫ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה לרבות לאלו‬
‫מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול הליכי‬
‫אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הארכת הסכם הניהול בין החברה לבין בן‪-‬דב אחזקות )‪(1999‬‬
‫בע"מ‪ ,‬חברה בשליטת יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה‪ ,‬מר אילן‬
‫בן‪-‬דב‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הסכם תשלום בונוס לקיבוץ‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יגאל אהובי‪ ,‬אפרים קונדה ורמי רינגל‬
‫לכהונה נוספת כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫פלרם )‪ (1990‬תעשיות בע"מ‬
‫‪644013‬‬
‫בנק דיסקונט לישראל בע"מ ‪7,520,411 691212‬‬
‫‪432,960‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪26.10.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪ 26.10.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬אישור חלוקת דיבידנד ביניים כדיבידנד סופי‪ ,‬בסך כולל של ‪ 24‬אלף ליש"ט בעד)א(‬
‫)כ‪ 138.4 -‬אלף ש"ח(‪ ,‬שחולק בדצמבר ‪ 2010‬לבעלי מניות בכורה צבורות‬
‫של הבנק‪ ,‬כדיבידנד סופי לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של משרדים זיו האפט וסומך חייקין כרואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .4‬דיווח על שכר רואי חשבון משותפים לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אילן בירן כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬בהתאם‬
‫להוראות חוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אילן )אילון( עייש כדירקטור חיצוני בחברה‪,‬‬
‫בהתאם להוראה ‪ 301‬להוראות ניהול בנקאי תקין‪.‬‬
‫‪ .7‬בהתאם לתקנון הבנק הקובע כי בהתאם להוראה ‪ 301‬להוראות ניהול‬
‫בנקאי תקין‪ ,‬ה"ה ד"ר יוסי בכר‪ ,‬אלי אליעזר גונן‪ ,‬בן ציון גרניט‪ ,‬פרופ' בן ציון‬
‫זילברפרב‪ ,‬אילן כהן‪ ,‬חורחה ספרן‪ ,‬יוסף צ'חנובר יצהר‪ ,‬ריצ'רד מוריס‬
‫רוברטס‪ ,‬צבי שטרייגולד‪ ,‬יהלי שפי וגב' עידית לוסקי ימשיכו בכהונתם‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר אהרון בירם‪ ,‬שהינו‬
‫מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬בהסכם להענקת‬
‫שירותי ניהול לחברה כיו"ר דירקטוריון פעיל‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הקצאת כתבי אופציה לחברת הניהול‪ ,‬בתמורה למתן שירותי ניהול‬
‫לחברה ע"י מר אהרון בירם‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר גרי ק‪ .‬קונקל ג'וניור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו של מר מוריס הרמן ג'וניור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר בן ציון זילברפלד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור‪ ,‬על בסיס מייעץ ולא מחייב‪ ,‬של התגמול לנושאי המשרה הבכירים‬
‫)‪(named executive officers‬‬
‫‪ .5‬אישור על בסיס מייעץ ולא מחייב של אישור מדיניות התגמול לנושאי‬
‫המשרה הבכירים של החברה לאישור בעלי המניות של החברה על בסיס‬
‫מייעץ אחת לשנה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור על בסיס מייעץ ולא מחייב של אישור מדיניות התגמול לנושאי‬
‫המשרה הבכירים של החברה לאישור בעלי המניות של החברה על בסיס‬
‫מייעץ אחת לשנתיים‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור על בסיס מייעץ ולא מחייב של אישור מדיניות התגמול לנושאי‬
‫המשרה הבכירים של החברה לאישור בעלי המניות של החברה על בסיס‬
‫מייעץ אחת לשלוש שנים‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .9‬נושאים נוספים שיועלו במהלך האסיפה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫סאנפלאואר השקעות מתחדשות‬
‫בע"מ ‪1098755‬‬
‫‪236,593‬‬
‫‪ 26.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫פריגו קומפני ‪1092428‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 26.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫שיכון דיירים בע"מ ‪1102391‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 26.10.2011‬אג"ח‬
‫‪13:30‬‬
‫‪ .1‬מתן דיווח בקשר עם אי הפקדת סכום השווה לתשלום הריבית הקרובה‬
‫למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .2‬דיווח ומתן הוראות לנאמן כיצד לפעול‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬בקשר לנושא שבסעיף ‪ 1‬דיון)א(‬
‫לעיל‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬
‫ורדינון נדל"ן והשקעות בע"מ‬
‫‪1140037‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 27.10.2011‬אג"ח‬
‫‪14:30‬‬
‫אינספייר השקעות בע"מ ‪3630100‬‬
‫‪0‬‬
‫איתי פיננסים א‪.‬א השקעות בע"מ‬
‫‪424010‬‬
‫‪26,151‬‬
‫‪ 27.10.2011‬מבוטלת‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ 27.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬להורות לנאמן לפנות לחברה ולבעל השליטה ולדרוש פירוט בקשר לקשרי אין חוו"ד)א(‬
‫בעל השליטה עם ‪ Bank of Georgia‬וכן מסמכים בקשר להפקדות החברה‬
‫כספים ב ‪Bank of Georgia.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬לאשר מינויו של משרד קליר‪ -‬בנימני עורכי דין‪ ,‬אשר ייצג את מחזיקי‬
‫אגרות החוב והנאמן אל מול החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .3‬לתקן את שטר הנאמנות כך שכל הודעה מטעם החברה ו‪/‬או הנאמן‬
‫למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( תינתן רק באמצעות דוח מיידי במערכת‬
‫המגנ"א ללא צורך בפרסום מודעה בשני עיתונים יומיים‪ .‬נוסף על כך‪ ,‬יש‬
‫להורות לנאמן לחתום על תיקון לתוספת השנייה לשטר הנאמנות‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור הסדר נושים‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור מתן כתבי פטור לדירקטורים המכהנים בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים המכהנים בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור החלפת תקנון החברה והתאמתו לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן לחוק נגד)א(‬
‫ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫מדיקל קומפרישין סיסטם )די‪.‬בי‪.‬אן‪(.‬‬
‫בע"מ ‪1096890‬‬
‫מפעלי ע‪ .‬שנפ ושות' בע"מ ‪172,904 1103571‬‬
‫‪26,371‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 27.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ 27.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬אישור הקצאה פרטית של מניות החברה לבעלי השליטה‪ ,‬א‪.‬מ‪ .‬אקסלמד‬
‫שותפות מוגבלת וניסן תעשיות רפואיות בע"מ‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מחדש של התחייבות לשיפוי לה"ה אורי רוזנשיין‪ ,‬אבישי אמיר וערן בעד)א(‬
‫רוזנשיין ומתן התחייבות לשיפוי לה"ה אברהם אורטל וליאת בנימיני‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור הארכת הסכמי העסקתם של ה"ה אורי רוזנשיין‪ ,‬אבישי אמיר וערן נגד)א(‬
‫רוזנשיין‪ ,‬הנמנים עם בעלי השליטה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .9‬מתן התחייבות לפטור למר יצחק ארבל המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויים לראשונה של ה"ה אברהם אורטל‪ ,‬ליאת בנימיני ויצחק‬
‫ארבל כדירקטורים בחברה‪ ,‬וכן אישור מינויו מחדש של מר אורי רוזנשטיין‬
‫כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של מר אברהם אורטל כיו"ר הדירקטוריון‪ ,‬חלף מר גיורא‬
‫ענבר המסיים את כהונתו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן כרואי חשבון מבקר של החברה‬
‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‬
‫‪ .5‬אישור מתן התחייבות לפטור לדירקטורים ונושאי משרה בכירה בחברה‪,‬‬
‫הנמנים על בעלי השליטה או קרוביהם‪) ,‬ה"ה אורי רוזנשיין‪ ,‬ליאת בנימיני‪,‬‬
‫אבישי אמיר וערן רוזנשיין ולמר אברהם אורטל(‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור מתן התחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה המכהנים בחברה‪.‬‬
‫ביונדווקס פרמצבטיקה בע"מ‬
‫‪1105204‬‬
‫‪63,388‬‬
‫‪ 27.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אינקרדימייל בע"מ ‪1095819‬‬
‫‪832,885‬‬
‫‪ 27.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫‪.10‬מתן התחייבות לשיפוי למר יצחק ארבל המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬החלפת תקנון החברה‪ .‬לאחר סקירתנו את נוסח התקנון‪ ,‬אנו מעלים את‬
‫הסתייגותנו‬
‫‪.12‬הכללת ה"ה אברהם אורטל‪ ,‬ליאת בנימיני ויצחק ארבל בפוליסת ביטוח‬
‫דירקטורים ונושאי משרה‬
‫‪.13‬הרחבת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הקצאת כ‪ 80 -‬אלף אופציות לכל אחד מה"ה פרופ' אבנר רוטמן‪,‬‬
‫ד"ר רון בבקוב‪ ,‬רמי אפשטיין‪ ,‬פרופ' משה מני וד"ר ג'ורג' לאוול המכהנים‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬מינויה של גב' איריס בק כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור חבילת התגמול לדירקטורים המתמנים לכהן בדירקטוריון החברה‬
‫)שאינם דירקטורים חיצוניים(‪.‬‬
‫‪ .3‬שינוי שמה של החברה ל‪ ""dtL evitcaretnI Perion-‬או לכל שם אחר‬
‫אשר יכלול את השם "‪."Perion‬‬
‫‪ .4‬לאשר שינוי תקנון החברה לעניין ביטוח ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור תיקון כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שאינם מקרב בעלי‬
‫השליטה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור הכללת העובדים בארה"ב בתכנית האופציות הקיימת בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואה חשבון מבקר‬
‫של החברה וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫רציו חיפושי נפט )‪ - (1992‬שותפות‬
‫מוגבלת ‪394015‬‬
‫‪3,042,395‬‬
‫‪ 30.10.2011‬נדחית‬
‫‪11:30‬‬
‫בנק לאומי לישראל בע"מ ‪604611‬‬
‫‪23,271,265‬‬
‫‪ 30.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫צור שמיר אחזקות בע"מ ‪730010‬‬
‫‪554,251‬‬
‫‪ 30.10.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬לאשר את מינוי רו"ח שמעון אבנעים כמפקח חדש במקום קוסט‪ ,‬פורר‪,‬‬
‫גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון ביחד עם רו"ח חסיה שפרלינג‪ ,‬וקביעת שכרו‬
‫השנתי של המפקח על סך של ‪ 24‬אלפי דולר לשנה‪ ,‬בתוספת מע"מ )במקום‬
‫‪ 18‬אלפי דולר(‪.‬‬
‫‪ .2‬לאשר‪ ,‬בהחלטה רגילה‪ ,‬פרסום תשקיף מדף להצעה‪ ,‬לציבור ו‪/‬או בדרך‬
‫של זכויות‪ ,‬של ניירות ערך של השותפות‪ ,‬אשר יוצעו על ידי השותף הכללי‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬בכפוף לקבלת ההחלטה כאמור בסעיף ‪ 2‬לעיל‪ ,‬לאשר‪ ,‬בהחלטה מיוחדת‪ ,‬בעד)א(‬
‫הגדלת הון השותפות וביצוע גיוס הון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון הבנק לעניין שיפוי נושאי משרה )תקנה ‪ 143‬לתקנון‬
‫הבנק( והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים בבנק המותאמים לחוק ניירות ערך‪ -‬בעד)א(‬
‫ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור ביצוע שינויים נוספים בכתב השיפוי הקיים בבנק‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי קוצ'יק כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אבינועם שנידמן כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר משה )מוקי( שנידמן כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דורון שנידמן כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' נירה דרור כדירקטורית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דני בן שחר כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה עם מר יוסי קוצ'יק באמצעות חברת ניהול‬
‫בבעלותו המלאה‪ ,‬בהסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון‪ ,‬החל מחודש יולי‬
‫‪.2011‬‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה עם מר אבינועם שנידמן‪ ,‬הנמנה על בעלי‬
‫השליטה בחברה )באמצעות חברת ניהול בבעלותו( למתן שירותי ניהול‬
‫כדירקטור פעיל בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה עם מר משה )מוקי( שנידמן )באמצעות חברת‬
‫ניהול בבעלותו( למתן שירותי ניהול כמנכ"ל החברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.11‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪.12‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולתיקון‬
‫‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪.13‬הרחבת פוליסת הביטוח ביחס לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬
‫כוללים את בעלי השליטה בחברה‪ ,‬ביחס למקרים בגינם ניתן לבטח בהתאם‬
‫לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪.14‬הרחבת פוליסת הביטוח ביחס לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫הכוללים את בעלי השליטה בחברה‪ ,‬ביחס למקרים בגינם ניתן לבטח‬
‫בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪.15‬הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם כוללים את‬
‫בעלי השליטה‪.‬‬
‫‪.16‬הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬הכוללים את בעלי‬
‫השליטה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫ביטוח ישיר ‪ -‬השקעות פיננסיות‬
‫בע"מ ‪1083682‬‬
‫‪1,309,360‬‬
‫‪ 30.10.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093079‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 30.10.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר משה )מוקי( שנידמן כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דורון שנידמן כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי קוצ'יק כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ג'רי מנדל כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מיניו של מר אריאל לנדאו כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר חיים רמון כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אמנון נויבך כדירקטור‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה עם מר משה )מוקי( שנידמן )באמצעות חברת‬
‫ניהול בבעלותו( למתן שירותי ניהול כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬לתקופה של ‪3‬‬
‫שנים‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה עם מר דורון שנידמן )באמצעות חברת ניהול‬
‫בבעלותו( למתן שירותי ניהול כמנכ"ל ביטוח ישיר‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪.10‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה החל מינואר ‪ .2011‬והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.11‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולתיקון‬
‫‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪.13‬הרחבת פוליסת הביטוח ביחס לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬
‫כוללים את בעלי השליטה בחברה‪ ,‬ביחס למקרים בגינם ניתן לבטח בהתאם‬
‫לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪.14‬הרחבת פוליסת הביטוח ביחס לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫הכוללים את בעלי השליטה בחברה‪ ,‬ביחס למקרים בגינם ניתן לבטח‬
‫בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪.15‬הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם כוללים את‬
‫בעלי השליטה‪.‬‬
‫‪.16‬הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬הכוללים את בעלי‬
‫השליטה‪.‬‬
‫‪.17‬אישור הקצאת כ‪ 244 -‬אלף אופציות בלתי סחירות של החברה למר‬
‫אמנון נויבך‪ ,‬המכהן כדירקטור בחברה‪ ,‬אשר יהוו כ‪ %0.4 -‬מהון מניות‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬החלטה מיוחדת‪ ,‬להורות לנאמן להתקשר עם החברה על פי התיקון‬
‫המצ"ב כנספח ‪ 1,‬לרבות הויתור הקבוע בסעיף ‪ 3.1‬לתיקון‪ ,‬ולחתום עליו‪,‬‬
‫ולבטל את העמדת אגרות החוב לפרעון מיידי בכפוף לכניסתו של התיקון‬
‫לתוקף ובכפוף לביצוע התשלום הראשון עד למועד האחרון לביצוע הכל‬
‫כהגדרתם בתיקון‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן לנקוט‪ ,‬באמצעות בא כוחו ותוך סיוע במומחה הכלכלי‬
‫שמונה או כל מומחה או שלוח שימצא הנאמן למנות ‪ ,‬בהליכים משפטיים‬
‫לרבות בקשה לפירוק החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר הפרשת כספים שיגיעו למחזיקי אגרות‬
‫החוב לצורך כיסוי שכר והוצאות הנאמן לרבות שכר והוצאות מומחים ועורכי‬
‫הדין של הנאמן‪.‬‬
‫‪ .4‬החלטה מיוחדת‪ ,‬להורות לנאמן להתקשר עם החברה על פי התיקון‬
‫המצ"ב כנספח ‪) 1,‬להלן‪" :‬התיקון"( לרבות הויתור הקבוע בסעיף ‪3.1‬‬
‫לתיקון‪ ,‬ולחתום עליו‪ ,‬ולבטל את העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי בכפוף‬
‫לכניסתו של התיקון לתוקף ובכפוף לביצוע התשלום הראשון עד למועד‬
‫האחרון לביצוע הכל כהגדרתם בתיקון‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫נטקס )נט אקספרס( בע"מ ‪34,974 1097344‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 30.10.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫אג"ח‬
‫צ'יפ פי‪.‬סי )ישראל( בע"מ ‪1106467‬‬
‫‪0‬‬
‫‪30.10.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫חירון‪-‬מסחר השקעות ומבנה תעשיה‬
‫בע"מ ‪150011‬‬
‫‪405,142‬‬
‫‪ 31.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫מלם‪-‬תים בע"מ ‪156018‬‬
‫‪301,474‬‬
‫‪ 31.10.2011‬נדחית‬
‫‪14:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר זאב רפואה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר אביב רפואה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אליהו נחאיסי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר יוסף קנטור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד שטראוס לזר ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו‪.‬‬
‫‪ .7‬מינויו של מר זאב רפואה כיו"ר דירקטוריון החברה במקביל לכהונתו של‬
‫בנו‪ ,‬מר אביב רפואה כמנכ"ל החברה לתקופה של שלוש שנים וזאת לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור תיקון תקנון החברה והתאמתו לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן לחוק‬
‫ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים אשר אינם מקרב בעלי השליטה‬
‫ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫‪.10‬אישור הענקת כתבי פטור לה"ה זאב ואביב רפואה וכן מר אליהו נחאיסי‬
‫שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫‪.11‬אישור תיקון והענקת כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שאינם‬
‫מקרב בעלי השליטה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור תיקון והענקת כתב השיפוי לה"ה זאב ואביב רפואה וכן מר אליהו‬
‫נחאיסי שהינם מקרב בעלי השליטה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול הליכי‬
‫אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר את הצעת ההסדר המתוקנת אשר הוגשה לבית המשפט ביום‬
‫‪ 25.10.2011‬על ידי נאמני בית המשפט‪.‬‬
‫‪ .2‬להורות לנאמן לפעול ליישום עמדת מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטורים‬
‫‪ .4‬תיקון תקנון‬
‫‪ .5‬מתן פטור ושיפוי‬
‫‪ .6‬אישור תנאי העסקתם של נושאי משרה‬
‫‪ .7‬אישור תנאי העסקתו של מר יונתן לב ארי‬
‫‪ .1‬אישור מחדש ועדכון תנאי העסקתו של מר שלמה איזנברג‪ ,‬מבעלי‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬כמנהל העסקים הראשי של החברה‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה בנושא ביטוח ושיפוי נושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה בנושא הענקת פטור לנושאי המשרה מאחריותם בשל נגד)א(‬
‫נזק עקב הפרת חובת הזהירות‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון החברה בנושאים נוספים‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730207‬‬
‫‪40,988‬‬
‫‪ 31.10.2011‬אג"ח ה‬
‫‪10:30‬‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730215‬‬
‫‪69,118‬‬
‫‪ 31.10.2011‬אג"ח ו‬
‫‪10:30‬‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730173‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 31.10.2011‬אג"ח‬
‫‪10:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .5‬תיקון נוסח כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬הענקת כתב שיפוי למר שלמה איזנברג‪ ,‬בהיותו בעל השליטה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬הענקת פטור מאחריות בגין נזק כתוצאה מהפרת חובת הזהירות‬
‫לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .8‬הענקת פטור מאחריות בגין נזק כתוצאה מהפרת חובת הזהירות למר‬
‫שלמה איזנברג‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .1‬מינוי משרד עו"ד לייצוג משותף לשם ליווי וייצוג הנאמן ומחזיקי האג"ח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬מינוי עו"ד שייצג את המחזיקים מסדרה ה' בלבד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי עו"ד שייצג את המחזיקים מסדרה ה' וסדרה ו' ביחד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬מינוי נציגות מחזיקים משותפת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬מינוי נציגות מחזיקים משותפת למחזיקי אג"ח מסדרות ה' ו‪ -‬ו' בלבד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬מינוי נציגות מחזיקים לסדרה ה' בלבד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי נציגות שתתחיל בפעילות רק אם החברה תפקיד בידי הנאמנים‬
‫למחזיקי אגרות החוב סכום של ‪ 15‬מ' ש"ח‪.‬‬
‫‪ .8‬מינוי נציגות אשר תתחיל בפעילותה מרגע מינויה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .9‬בחירת משרד עו"ד "פרץ‪-‬פיגל" לייצוג המחזיקים מסדרה ה'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .10‬בחירת עו"ד אריה דנציגר לייצוג המחזיקים מסדרה ה'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬מינוי עו"ד לייצוג משותף לשם ליווי וייצוג הנאמן ומחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬מינוי עו"ד שייצג את המחזיקים בסדרה ו'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי עו"ד שייצג את המחזיקים מסדרה ה' ו‪ -‬ו' ביחד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬מינוי נציגות מחזיקים משותפת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬מינוי נציגות מחזיקים משותפת לסדרות ה' ו‪ -‬ו'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אין חוו"ד‬
‫‪ .6‬מינוי נציגות מחזיקים לסדרה ו' בלבד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי נציגות שתתחיל בפעילות רק אם החברה תפקיד בידי הנאמן ‪ 15‬מ'‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫‪ .8‬מינוי נציגות אשר תתחילת בפעילותה מרגע מינויה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬בחירת מר עודד גל כנציג המחזיקים מסדרה ו'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי עו"ד לייצוג משותף לשם ליווי וייצוג הנאמן ומחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי נציגות משותפת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי נציגות שתתחיל בפעילות רק אם החברה תפקיד בידי הנאמנים סכום אין חוו"ד)א(‬
‫של ‪51‬מש"ח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .4‬מינוי נציגות אשר תתחיל בפעילותה מרגע מינויה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730157‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 31.10.2011‬אג"ח‬
‫‪10:30‬‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730165‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 31.10.2011‬אג"ח‬
‫‪10:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .5‬ביטול החלטה למינוי עו"ד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי עו"ד עודד גאון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .7‬מינוי עו"ד זיו איזנר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .8‬מינוי עו"ד דנציגר ברימר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .9‬מינוי עו"ד נשיץ ברנדס‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪.10‬מינוי נאור גרשט‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪.11‬מינוי עו"ד שפירא‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .1‬מינוי משרד עורכי דין לייצוג משותף לשם ליווי וייצוג הנאמן ומחזיקי אגרות אין חוו"ד)א(‬
‫החוב‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬מינוי נציגות משותפת‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי נציגות שתתחיל בפעילות רק אם החברה תפקיד בידי הנאמנים ‪15‬‬
‫מ' ש"ח‪.‬‬
‫‪ .4‬מינוי נציגות אשר תתחיל בפעילותה מרגע מינויה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬ביטול ההחלטה שהתקבלה על ידי המחזיקים למינוי עו"ד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬מינוי עורכי דין עודד גאון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .7‬מינוי עורכי דין זיו אייזנר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .8‬מינוי עו"ד דנציגר ברימר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .9‬מינוי עו"ד נשיץ ברנדס‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪.10‬מינוי עו"ד נאור גרשט‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪.11‬מינוי עו"ד שפירא‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .1‬מינוי עו"ד לייצוג משותף לשם ליויי וייצוג הנאמן ומחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי נציגות משותפת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי נציגות שתתחיל בפעילות רק אם החברה תפקיד בידי הנאמנים סכום אין חוו"ד)א(‬
‫של ‪ 15‬מ'ש"ח‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .4‬מינוי נציגות אשר תתחיל בפעילותה מרגע מינויה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .5‬ביטול ההחלטה שהתקבלה על ידי מחזיקי אגרות החוב למינוי משרד עו"ד‪ .‬אין חוו"ד)א(‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730181‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 31.10.2011‬אג"ח‬
‫‪10:30‬‬
‫פאנגאיה נדל"ן בע"מ ‪434019‬‬
‫‪258,524‬‬
‫‪ 31.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬משרד עו"ד עודד גאון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .7‬משרד עו"ד זיו איזנר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .8‬משרד עו"ד דנציגר ברימר לוין‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .9‬משרד עו"ד נשיץ ברנדס‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪.10‬משרד עו"ד נאור גרשט‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪.11‬משרד עו"ד שפירא‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .12‬אישור סמכויות הנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .13‬בחירת עופר גזית כחבר נציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי עו"ד לייצוג משותף לשם ליווי וייצוג הנאמן ומחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי נציגות משותפת‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינוי נציגות שתתחיל בפעילות רק אם החברה תפקיד בידי הנאמנים סכום אין חוו"ד)א(‬
‫של ‪15‬מ'ש"ח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .4‬מינוי נציגות אשר תתחיל בפעילותה מרגע מינויה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬ביטול ההחלטה שהתקבלה ע"י מחזיקי אגרות החוב למינוי עו"ד‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינוי עו"ד עודד גאון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .7‬מינוי עו"ד זיו איזנר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .8‬מינוי עו"ד דנציגר ברימר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .9‬מינוי עו"ד נשיץ ברנדס‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .10‬מינוי עו"ד נאור גרשט‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .11‬מינוי עו"ד שפירא‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונה למר גיל זלצר המכהן כדירקטור בחברה ואמור להעניק נגד)א(‬
‫לחברה שירותי ניהול‪.‬‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫בנק אגוד לישראל בע"מ ‪722314‬‬
‫‪1,054,445‬‬
‫‪ 31.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫אקויטל בע"מ ‪755017‬‬
‫‪1,005,818‬‬
‫‪ 31.10.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה המכהנים‬
‫בחברה )ה"ה אסף טוכמאיר‪ ,‬ברק רוזן‪ ,‬גיל זלצר‪ ,‬עדי רווה‪ ,‬אורית סתו‬
‫ושלמה גרוס(‪.‬‬
‫‪ .3‬מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן‪ ,‬בעלי‬
‫השליטה בחברה‬
‫‪ .4‬אישור מתן פטור לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה או קרוביהם‪,‬‬
‫)ה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן(‪.‬‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .6‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אסף טוכמאיר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויים מחדש של ה"ה ברק רוזן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויים מחדש של ה"ה עדי רווה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויים מחדש של ה"ה גיל זלצר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקר‬
‫של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.11‬הענקת כתב שיפוי לה"ה עדי רווה ואורית סתו‪ ,‬דירקטור ודירקטורית‬
‫חיצונית בחברה‪ ,‬החל מתחילת כהונתם בחברה )בחודשים מרץ ויולי ‪2011‬‬
‫בהתאמה( בנוסח שניתן על פי התחייבות השיפוי הקודמת‪.‬‬
‫‪.12‬הענקת כתבי פטור לה"ה עדי רווה ואורית סתו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.13‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח מורחבת ובפוליסות עתידיות וכן הכללת בעד)א(‬
‫הדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה בפוליסות האמורות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪.14‬החלפת תקנון החברה‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות הבנק בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בעד)א(‬
‫בבנק ובחברות הבנות שלו‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של ד"ר יעקב ליפשיץ כדירקטור חיצוני‪.‬‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' רונית בן יעקב כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מיכה אדניה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר שאול בן זאב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר רונן פרץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל חוגי כדירקטור חיצוני בחברה לכהונה‬
‫שלישית‪.‬‬
‫‪ .9‬תיקון תקנון החברה בהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪.11‬אישור תנאי הכהונה של נושאי משרה ודירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעד)א(‬
‫בעלי השליטה בחברה‪ ,‬באופן שיכללו בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬
‫‪7710130‬‬
‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪778019‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪0‬‬
‫‪ 31.10.2011‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 31.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ‬
‫‪1081165‬‬
‫פולירם )‪ (1999‬בע"מ ‪1090943‬‬
‫‪4,795,282‬‬
‫‪471,991‬‬
‫‪ 31.10.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 31.10.2011‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫אסם השקעות בע"מ ‪304014‬‬
‫‪8,796,233‬‬
‫‪ 01.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫קמן אחזקות בע"מ ‪339036‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אינספייר השקעות בע"מ ‪3630100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.11.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪0‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪.12‬אישור תנאי הכהונה של נושאי משרה ודירקטורים בחברה‪ ,‬לרבות מקרב‬
‫בעלי השליטה בחברה‪ ,‬באופן שיכללו בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪.13‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.14‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬להורות לנאמן וליועצים המשפטיים‪ ,‬להסכים עם המשקיעים‬
‫הפוטנציאליים בהסכמה כמפורט בנספח ב' אשר צורף לכתב ההצבעה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הארכת הסכם הניהול עם ‪") The Alpine Group, Inc.‬אלפיין‬
‫גרופ"( בעלת השליטה בחברה‪ ,‬המחזיקה בשיעור של כ‪ %52 -‬מהונה‬
‫המונפק והנפרע של החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור ואשרור הענקתם מחדש של כתבי פטור ושיפוי לאלפיין גרופ בעלת‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬בכפוף להתחייבויות החברה כלפי מחזיקי אג"ח )סדרות א'‬
‫ו‪ -‬ב'( בשטרי הנאמנות וכן כלפי הבנקים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב דנון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה‬
‫וקבלת דיווח בדבר שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר יוסף ביתן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר שאול אשכנזי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר נחום ינאי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר איתן ארזי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר רון ראובני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור תיקון תקנון החברה לרבות לעניין שיפוי דירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה והתאמתו‬
‫לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה דן פרופר‪ ,‬גד פרופר‪ ,‬אברהם פינקלשטיין‪,‬‬
‫יצחק ירקוני‪ ,‬גבי הייק‪ ,‬אלי זהר‪ ,‬ריצ'רד סייקס‪ ,‬פייר סטרייט‪ ,‬ג'ן דניאל לוטי‬
‫ורוג'ר סטטלר‪ ,‬כדירקטורים בחברה‪ .‬וכן לאשר את מינוי מר דורסוואמי )ננדו(‬
‫ננדקישורה לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד סומך חייקין ושות' כרואי חשבון מבקר של החברה בעד)א(‬
‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .4‬אישור המשך התקשרות בהסכם רישיון לשימוש בזכויות קניין רוחני של‬
‫נסטלה בקשר עם מוצרי גלידות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .5‬אישור המשך התקשרות בהסכם מיום ‪ 29‬במאי ‪.1998‬‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬תיקון תקנון ההתאגדות של החברה לעניין הוראותיו בקשר עם ביטוח‬
‫ושיפוי דירקטורים ונושאי משרה‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר בניהו שמש כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור עדכון הסכם העסקתו של מר רוני אלרואי בעל השליטה החברה‬
‫באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור להצביע בשמי ובמקומי באסיפת הנושים של החברה בעד הצעת‬
‫ההסדר שפרסם הנאמן להקפאת ההליכים בדיווח מיידי מיום ‪24.10.2011.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬להנחות את הנאמן‪ ,‬הנציגות ובא כוחן המשפטי של הנאמן והמחזיקים‪,‬‬
‫לשכור שירותים של מומחה מטעם המחזיקים לבחינת עילות תביעה נגד‬
‫נושאי המשרה בחברה‪ ,‬בטרם יפקעו פוליסות הביטוח הרלוונטיות‪.‬‬
‫‪ .3‬לאור התמשכות ההליכים‪ ,‬מתבקשת העלאת תקרת שכ"ט הנציגות מ‪-‬‬
‫‪ 60,000‬ל‪ 120,000 -‬ש בתוספת מע"מ והסרת מגבלת זמן פעולת הנציגות‪.‬‬
‫נצבא החזקות ‪ 1995‬בע"מ ‪3,244,876 1081215‬‬
‫‪ 01.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫ריט ‪ 1‬בע"מ ‪1098920‬‬
‫‪1,804,749‬‬
‫‪ 01.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫וורלד גרופ קפיטל )‪ (58‬בע"מ‬
‫‪1350107‬‬
‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬
‫בע"מ ‪2300069‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 02.11.2011‬נדחית‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ 02.11.2011‬מבוטלת‬
‫‪12:00‬‬
‫אולטרה שייפ מדיקל בע"מ ‪448019‬‬
‫‪515,665‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 02.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫דיון‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויה מחדש של גב' נועה לנדנר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר ערן סער כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר ירון אפק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר שמעון אלקבץ כדירקטור חיצוני בחברה )כהונה‬
‫שניה(‪.‬‬
‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה בהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כרואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬מתן דיווח ע"י המנהל המיוחד‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של הנאמן שטראוס לזר חברה לנאמנות )‪ (1992‬בע"מ‪,‬‬
‫כנאמן עבור סדרה ‪ 5‬של החברה וזאת במקום הנאמן הנוכחי של הסדרה‪,‬‬
‫מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬קבלת החלטה רגילה‪ ,‬מבלי לגרוע מחובת החברה לממן את פעולות‬
‫הנאמן וב"כ‪ ,‬כי מחזיקי אגרות החוב יפקידו כרית בטחון למימון הוצאות‬
‫הנאמן‪ ,‬הנציגות ומומחים מטעמם בסך כולל של ‪ 380‬אש"ח‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .9‬אישור תיקון תקנון החברה‪ ,‬בקשר עם ביטוח ושיפוי נושאי משרה בגין‬
‫הוצאות הליכי אכיפה מנהלית ותשלום לנפגע הפרה בהתאם לחוק ייעול‬
‫הליכי אכיפה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור הכללת דירקטורים ונושאי המשרה בחברה שאינם מקרב בעלי‬
‫השליטה ו‪ /‬או קרוביהם בפוליסת הביטוח הקיימת בחברה‪.‬‬
‫‪.11‬אישור הכללת דירקטורים ונושאי המשרה בחברה הנמנים על בעלי‬
‫השליטה ו‪ /‬או קרוביהם בפוליסת הביטוח הקיימת בחברה‪.‬‬
‫‪.12‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר אינם‬
‫מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫‪.13‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים על‬
‫בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬
‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ושיוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של מר דוד נצר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫סינאל תעשיות בע"מ ‪1084953‬‬
‫‪88,797‬‬
‫‪ 02.11.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫לידר שוקי הון בע"מ ‪1096106‬‬
‫‪458,004‬‬
‫‪ 02.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫ביוליין אר אקס בע"מ ‪1101518‬‬
‫‪394,477‬‬
‫ביוליין אר אקס בע"מ ‪1117340‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 02.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 02.11.2011‬אופציה‬
‫‪11:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .2‬אישור שינוי מחיר מימוש האופציות שהוענקו למר אלון מאור המכהן כיו"ר נגד)א(‬
‫דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬אישור שינוי מחיר מימוש האופציות שהוענקו למר אסף איל המכהן‬
‫כמנכ"ל ודירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הקצאה פרטית של כ‪ 10 -‬מ' אופציות למר אלון מאור המכהן כיו"ר נגד)א(‬
‫דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .5‬אישור תשלום מענק מותנה בסך של כ‪ 62.5 -‬אלף דולר למר אסף איל‪,‬‬
‫המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינוים מחדש של ה"ה גבריאל בוגנים‪ ,‬יצחק זינגר‪ ,‬יעקב פניגשטיין‪ ,‬נגד)א(‬
‫שמעון חפץ ואייל בוגנים כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬בכפוף לאישור מינויו של מר יצחק זינגר כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬אישור בעד)א(‬
‫תנאי כהונתו‪ ,‬כך שמר זינגר יהיה זכאי לגמול דירקטורים הגבוה בשיעור של‬
‫‪ %50‬מהגמול הקבוע‪ ,‬לו זכאים יתר הדירקטורים )למעט החיצוניים(‪,‬‬
‫בהתאם לתקנות החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .5‬אישור תיקון תקנון לעניין שיפוי וביטוח החברה וזאת לאור חוק ייעול הליכי בעד)א(‬
‫האכיפה ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .6‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה‪ ,‬אישור הרחבת פוליסת הביטוח‪ ,‬כך‬
‫שתכלול את המקרים בגינם ניתן לבטח במסגרת חוק ייעול הליכי אכיפה‬
‫דירקטורים ונושאי מקרה בחברה‪ ,‬לרבות אלה מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או‬
‫קרוביהם‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות כאלה בעד)א(‬
‫שהינם מקרב בעלי שליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪ ,‬בהתאם לקבוע בחוק‬
‫אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .8‬אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר גבריאל בוגנים‬
‫המכהן כמנכ"ל החברה‪ .‬נציין‪ ,‬כי מר בוגנים מחזיק בשיעור של כ‪ %52 -‬מהון‬
‫מניות החברה‪.‬‬
‫הורד מסדר‬
‫‪ .9‬אישור מתן כתבי פטור לה"ה גבריאל ואייל בוגנים שהינם מקרב בעלי‬
‫היום)א(‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור גמול השתתפות למר גבריאל בוגנים‪ ,‬המכהן כמנכ"ל החברה‬
‫וכדירקטור בהתאם לתקנות‪.‬‬
‫‪.11‬אישור עדכון התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אייל בוגנים‪ ,‬בנו‬
‫של בעל השליטה מר גבריאל בוגנים כסמנכ"ל משאבי אנוש וקשרי לקוחות‪.‬‬
‫‪.12‬אישור גמול השתתפות למר אייל בוגנים‪ ,‬המכהן כסמנכ"ל משאבי אנוש‬
‫וקשרי לקוחות בחברה וכדירקטור בהתאם לתקנות‪.‬‬
‫‪.13‬אישור בדיעבד של התקשרות החברה עם מר אבי בוגנים‪ ,‬אחיו של בעל‬
‫השליטה‪ ,‬בתפקיד תוכניתן בחברת הבת‪.‬‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬
‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ויוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות קבוצתית לדירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה וחברות בנות שלה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 2‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬
‫בכ‪ 6 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 28.12.2011‬ועד ליום ‪31.06.2013.‬‬
‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 2‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬
‫בכ‪ 6 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 28.12.2011‬ועד ליום ‪31.06.2013.‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫לידמס פרופרטיס פבליק קומפני‬
‫לימיטד ‪1106921‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 02.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫רדויז'ן בע"מ ‪1084383‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 02.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫טיב טעם הולדינגס ‪ 1‬בע"מ ‪172,146 103010‬‬
‫‪ 03.11.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫לידר החזקות והשקעות בע"מ‬
‫‪3180221‬‬
‫‪70,277‬‬
‫‪ 03.11.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫אלוני מיתר בע"מ ‪3410057‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.11.2011‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫טלסיס בע"מ ‪354019‬‬
‫‪91,826‬‬
‫‪ 03.11.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר עמוס גרינבאום כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' זיסי הצובאי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רונן פלג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ויוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות ‪ Bar Real Estate SRL‬ו‪") Bul EOOD -Dali -‬חברות‬
‫הבת"(‪ ,‬חברות בבעלות מלאה של החברה בהסכם ניהול עם מר עמוס‬
‫גרינבאום‪ ,‬המכהן כיו" ר דירקטוריון החברה ובעל עניין בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקר‬
‫של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬כך שניתן יהא לכנס את דירקטוריון החברה בדחיפות‬
‫ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬
‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך ובהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה המכהנים‬
‫בחברה שאינם מקרב בעלי השליטה‬
‫‪ .5‬אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה המכהנים‬
‫בחברה שהינם מקרב בעלי השליטה‬
‫‪ .6‬לאשר את מינוי מחדש של ד"ר יוסף לינדי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור תשלום גמול דירקטורים לד"ר יוסף לנדי‪ ,‬המועמד לכהונה מחדש‬
‫כדירקטור חיצוני‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין שיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‬
‫‪ .2‬אישור תיקון כתב השיפוי ופטור הקיים בחברה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪-‬‬
‫ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הכללת מר אהרון מידן‪ ,‬המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה החל‬
‫מחודש ספטמבר ‪ 2011,‬בפוליסת הביטוח הקיימת בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הענקת כתב שיפוי ופטור למר אהרון מידן‪ ,‬המכהן כיו"ר דירקטור‬
‫בחברה מיום ‪ 1‬בספטמבר ‪.2011‬‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה בהתאם לחוק‬
‫ייעול אכיפה מנהלית‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה וחברות בנות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב של מתווה ההסדר בין החברה‬
‫למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור ההסכם למכירת נכס באילת‪ ,‬בהתאם לפרטי העסקה אשר פורסמו‬
‫על ידי החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬לאשר לחברה ליטול הלוואה בסכום של עד ‪ 500‬אלף ש"ח‪ ,‬ובריבית‬
‫שנתית שלא תעלה על ‪.%12‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר אמיר יגודה‪ ,‬כמנהל‬
‫בכיר בחברה‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיגל השקעות ואחזקות בע"מ‬
‫‪4930046‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.11.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫אדוונטק טכנולוגיות )אי‪.‬טי( בע"מ‬
‫‪679019‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה טומס יגודה‪ ,‬אשר רשף‪ ,‬אסף יגודה‪ ,‬צלי‬
‫רשף‪ ,‬אמיר יגודה ומרדכי פרי כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה לתקופות מצטברות שלא‬
‫תעלנה על ‪ 5‬שנים‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו של משרד הטיס‪ ,‬גרינבאום ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר בעד)א(‬
‫של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר זאב ינאי כיו"ר דירקטוריון נגד)א(‬
‫ומנכ"ל החברה לתקופה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות חברת בת של החברה בהסכם ניהול עם מר יורם‬
‫זילברברג לקבלת שירותי מנהל טכנולוגיה ראשי לתקופה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר איתן גוראל בתפקידו‬
‫כמנהל עסקים ראשי של החברה לתקופה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .5‬מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה‪ ,‬לרבות אלו‬
‫הנמנים על בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫‪ .6‬מתן התחייבות לפטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים על בעלי נגד)א(‬
‫השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .7‬אישור הכללת בעלי השליטה בביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור הכללת בעלי השליטה בחברה בפוליסת המסגרת לביטוח‬
‫דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .9‬מינויו מחדש של מר זאב ינאי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.10‬מינויו מחדש של מר רוני הירשפונג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬מינויו מחדש של מר יורם זילברברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬מינויו מחדש של מר איתן גוראל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.13‬מינויו מחדש של מר חנן כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .14‬מינויה לראשונה של גב' יעל אלעד כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.15‬מינויו של מר זאב ינאי כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.16‬לאשר את המשך כהונתו של מר זאב ינאי כיו"ר דירקטוריון החברה‬
‫)במקביל לכהונתו כמנכ"ל החברה( לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ ,‬וזאת לאור תיקון‬
‫‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪.17‬אישור הענקת פטור ושיפוי למר חנן כהן המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.18‬אישור הענקת פטור ושיפוי לגב' יעל אלעד המועמדת לכהונה‬
‫כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪.19‬אישור תיקון תקנון החברה למעט לעניין סעיפי פטור שיפוי וביטוח‪ ,‬כך‬
‫שיותאמו לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה‬
‫מנהלית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .20‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין סעיף הביטוח‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫ת‪.‬א‪.‬ת‪ .‬תעשיות בע"מ ‪802033‬‬
‫‪0‬‬
‫אנליסט אי‪.‬אמ‪.‬אס‪-.‬שרותי ניהול‬
‫השקעות בע"מ ‪1080613‬‬
‫‪179,871‬‬
‫‪03.11.2011‬‬
‫‪11:00‬‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1091032‬‬
‫‪0‬‬
‫‪03.11.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אפליסוניקס בע"מ ‪1101021‬‬
‫‪121,350‬‬
‫גלוב אקספלוריישן)י‪.‬ח‪.‬ד(שותפות‬
‫מוגבלת ‪1119833‬‬
‫ויסוניק בע"מ ‪1089846‬‬
‫‪4,550‬‬
‫‪03.11.2011‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪03.11.2011‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪03.11.2011‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.11.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫אולימפיה החזקות נדל"ן בע"מ‬
‫‪1790054‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 03.11.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪.21‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין סעיף השיפוי‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.22‬התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה לתקופה של שנה‬
‫‪.23‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה לרבות מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫‪.24‬אישור גמול למר חנן כהן המועמד לכהונה מחדש כדירקטור בחברה‪,‬‬
‫בהתאם לתקנות החברות‪.‬‬
‫‪.25‬אישור גמול לגב' יעל אלעד המועמדת לכהונה ראשונה כדירקטורית‬
‫בחברה‪ ,‬בהתאם לתקנות החברות‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' רגינה אונגר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר נתנאל בוטבול כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דוד שוורץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬תיקון הסכמי העסקה של ה"ה שמואל לב ואהוד שילוני‪ ,‬לעניין הגדרת‬
‫נדחית‬
‫תפקידם‬
‫‪ .2‬הארכת תוקף הסכמי ההעסקה של בעלי השליטה בחברה למשך שלוש‬
‫שנים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הצעת הסדר על פי סעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪ ,‬התשנ"ט ‪1999‬‬
‫נדחית‬
‫בדרך של החלפת אגרות החוב סדרה א' של החברה באגרות חוב סדרה ב'‬
‫של החברה שיונפקו למחזיקי אגרות החוב של החברה‬
‫‪ .2‬אישור לאמור בהחלטת המיסוי אשר פורסמה על ידי החברה ביום‬
‫‪ 2.11.11‬ולהתחייב לפעול על פיה‪ ,‬ככל שהיא מתייחסת למחזיקי אגרות‬
‫החוב‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור כהונה במקביל למר מיכאל גולדרט‪ ,‬יו"ר דירקטוריון פעיל של‬
‫מיוחדת‬
‫החברה‪ ,‬כמנכ"ל החברה לתקופה של עד חצי שנה‪.‬‬
‫יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 4‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬
‫בכ‪ 3 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 28.02.2012‬ועד ליום ‪31.05.2012.‬‬
‫פות‬
‫‪ .1‬אישור התקשרותה של החברה בהסכם מיזוג‪.‬‬
‫מיוחדת‬
‫‪ .2‬אישור ההתקשרויות הנדרשות‪ ,‬המהוות התקשרויות שנלוות להסכם‬
‫המיזוג‪.‬‬
‫‪ .3‬הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬לרבות לבעל שליטה מר‬
‫יעקב קוטליצקי‪.‬‬
‫‪ .4‬רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה )‪,(Off-Run‬‬
‫שתעניק כיסוי ביטוחי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה לרבות לבעל‬
‫השליטה מר יעקב קוטליצקי‪.‬‬
‫‪ .5‬לאשר‪ ,‬בתוקף למפרע )משנת ‪ ,(2005‬שינויים מסויימים בהסכם העסקה‬
‫של החברה )עדכון שכר‪ ,‬קרן השתלמות ורכב( עם אורן קוטליצקי‪ ,‬שהינו בנו‬
‫של בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬לאשר‪ ,‬בתוקף למפרע )מ‪ ,(2007 -‬הענקת אופציות לאורן קוטליצקי‪,‬‬
‫שהוענקו לו כחלק מהענקת אופציות לעובדי חברה‪ ,‬לרבות אישור תיקון‬
‫תוכניות האופציות ביחס לאורן קוטליצקי‪.‬‬
‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלום ומועד קובע לתשלום הקרן למחזיקי אגרות חוב‬
‫)סדרה ב'(‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי‬
‫מסולקת של אגרות החוב מסדרה ב' שהנפיקה החברה‪ ,‬והסמכת הנאמן‬
‫והנציגות באמצעות עורכי הדין של המחזיקים לנקוט בכל הפעולות הנדרשות‬
‫לשם מימוש והוצאה לפועל של החלטת האסיפה על ההעמדה לפירעון מיידי‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫אולימפיה החזקות נדל"ן בע"מ‬
‫‪1790062‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.11.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫אדגר השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪1820083‬‬
‫‪610,130‬‬
‫‪ 06.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫ח‪.‬מר תעשיות בע"מ ‪338012‬‬
‫‪214,389‬‬
‫‪ 06.11.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .3‬קבלת החלטה רגילה בדבר הסרת הנושא של העמדה לפירעון מיידי של‬
‫כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב מסדרה ב' שהנפיקה החברה‪,‬‬
‫מעל סדר היום של אסיפה זו‪.‬‬
‫‪ .1‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי אין חוו"ד)א(‬
‫מסולקת של אגרות החוב מסדרה ג' שהנפיקה החברה‪ ,‬והסמכת הנאמן‬
‫והנציגות באמצעות עורכי הדין של המחזיקים לנקוט בכל הפעולות הנדרשות‬
‫לשם מימוש והוצאה לפועל של החלטת האסיפה על ההעמדה לפירעון מיידי‪.‬‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה רגילה בדבר הסרת הנושא של העמדה לפירעון מיידי של‬
‫כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב מסדרה ג' שהנפיקה החברה‪,‬‬
‫מעל סדר היום של אסיפה זו‪.‬‬
‫‪ .3‬בחירת חבר נוסף לנציגות המשותפת הקיימת של מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תנאי ‪ 150,000‬אופציות אשר הוענקו לד"ר דני בן שחר‪ ,‬עת‬
‫כהונתנו כדירקטור בחברה‪ ,‬באופן שעם סיום כהונתו של ד"ר דני בן שחר‬
‫כדירקטור בחברה‪ ,‬תמשכנה האופציות להבשיל ולהיות ניתנות למימוש‬
‫בהתאם למועדי ההבשלה והמימוש המקוריים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר חיים מר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק בן בסט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר מריאן כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף זיידמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה וקס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אריאל שנן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' גלית כהן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה עם מר חיים מר‪ ,‬בעל שליטה בחברה‪ ,‬בהסכם‬
‫העסקתו כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה עם מר יצחק בן בסט‪ ,‬בעל שליטה בחברה‪,‬‬
‫בהסכם העסקתו כסגן יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותים משפטיים עבור החברה‬
‫והחברות הבנות‪ ,‬באמצעות עו"ד דורה מר אשתו של חיים מר הנמנית על‬
‫בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.11‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.12‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪.13‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪.14‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪.15‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪.16‬אישור הרחבת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה‬
‫מנהלית‪.‬‬
‫‪.17‬אישור התקשרות החברה עם מר יוסף זיידמן‪ ,‬בהסכם העסקתו כמנכ"ל‬
‫משותף של החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫חברת החשמל לישראל בע"מ‬
‫‪6000020‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.11.2011‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫כור תעשיות בע"מ ‪649012‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.11.2011‬נדחית‬
‫‪16:30‬‬
‫‪ .1‬תיקון שטר הנאמנות‪ ,‬באופן המתיר לחברה להגדיל את סדרת אגרות‬
‫החוב‪ ,‬ולהציע אגרות חוב נוספות מסדרה ‪ , 22‬באמצעות הצעה‪/‬ות‬
‫פרטית‪/‬ות‪ ,‬אחת או יותר‪ ,‬בסך כולל של ‪ 1,500,000,000‬ש ערך נקוב‪ ,‬וזאת‬
‫ללא צורך בקבלת הסכמת הנאמן ו‪/‬או מחזיקי אגרות החוב‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות כור תעשיותבעסקה עם נכסים ובנין בע"מ חברה‬
‫בשליטת בעלת השליטה בחברה למכירת זכויות כור )‪ (50%‬בבנין ‪HSBC.‬‬
‫חברה לנכסים ולבנין בע"מ ‪699017‬‬
‫‪1,903,865‬‬
‫‪ 06.11.2011‬נדחית‬
‫‪15:30‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות נכסים ובנין בעסקה עם כור תעשיות בע"מ חברה‬
‫בשליטת בעלת השליטה בחברה לרכישת זכויות כור )‪ (50%‬בבנין ‪HSBC .‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אוסיף השקעות ופתוח בע"מ‬
‫‪7020233‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.11.2011‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫מעריב החזקות בע"מ ‪7440100‬‬
‫‪0‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נאות הפסגה מודיעין עילית בע"מ‬
‫‪1098706‬‬
‫מטיס קפיטל בע"מ ‪3570025‬‬
‫‪0‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.11.2011‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 06.11.2011‬מבוטלת‬
‫‪9:30‬‬
‫‪ 07.11.2011‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה ה"ה רפי ביסקר‪ ,‬נוחי דנקנר‪ ,‬רונה דנקנר‪,‬‬
‫אליהו כהן‪ ,‬זאב לבנת‪ ,‬יצחק מנור‪ ,‬גבריאל פיקר ומרק שימל כדירקטורים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו של משרד סומך חייקין ושות' כרואי חשבון מבקר של החברה‬
‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬ויתור על זכות המחזיקים למינוי דירקטור מטעמם ב"אוסיף מזרח אירופה‬
‫בע"מ"‪.‬‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן לפעול לאכיפת זכות המחזיקים למינוי דירקטור‬
‫ב"אוסיף מזרח אירופה בע"מ"; שכירת יועצים ומומחים ומימון פעילותם‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר מינויו של עו"ד אופיר נאור‪ ,‬ממשרד נאור‪ -‬גרשט עורכי דין‪ ,‬כעו"ד‬
‫מטעם המחזיקים והנאמן לתקופה של כ‪ 30 -‬יום‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח ועדכון על גיבוש הסדר‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫ביומדיקס אינקובטור בע"מ ‪368019‬‬
‫‪12,489‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490156‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 07.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 07.11.2011‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490115‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490123‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 07.11.2011‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 07.11.2011‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫מנורה מבטחים החזקות בע"מ‬
‫‪566018‬‬
‫ארגמן תעשיות בע"מ ‪617035‬‬
‫‪11,909‬‬
‫‪2,274,626‬‬
‫‪10,640‬‬
‫‪ 07.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 07.11.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬עדכון מאת הנציגות וב"כ הנאמן בדבר התפתחויות שחלו ממועד האסיפה דיון)א(‬
‫האחרונה והפעולות שננקטו להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .2‬עדכון מאת החברה באשר למצבה‪ ,‬לרבות בנושא פרסום הדוחות‬
‫הכספיים ובנושא נכסי החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים עם מר מני מור‪ ,‬חלק‬
‫מדבוקת השליטה בחברה‪ ,‬המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬אישור דחיית מועד תשלום הריבית ודחיית מועד "תשלום הסף"‪.‬‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור המחזיקים לאיחוד נאמנים כך שמחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( ו‪-‬‬
‫)סדרה ה'( ייוצגו )ללא החלפת נאמן רשמית( על ידי הרמטיק נאמנות ) ‪1975‬‬
‫( בע"מ )הנאמן למחזיקי אגרות החוב סדרה ד'(‪ ,‬וזאת עד למועד בו יתעוררו‬
‫נושאים של ניגודי עניינים בין הסדרות הנ"ל‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬אישור דחיית מועד תשלום הריבית ודחיית מועד "תשלום הסף"‪.‬‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור דחיית מועד תשלום הריבית ודחיית מועד "תשלום הסף"‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור המחזיקים לאיחוד נאמנים כך שמחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( ו‪-‬‬
‫)סדרה ה'( ייוצגו )ללא החלפת נאמן רשמית( על ידי הרמטיק נאמנות ) ‪1975‬‬
‫( בע"מ )הנאמן למחזיקי אגרות החוב סדרה ד'(‪ ,‬וזאת עד למועד בו יתעוררו‬
‫נושאים של ניגודי עניינים בין הסדרות הנ"ל‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬מינויו לראשונה של מר חיים אהרון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר רענן סובול כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר זוריק רוטלוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫יפנאוטו החזקות בע"מ ‪1095959‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 07.11.2011‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק‬
‫‪1120609‬‬
‫‪720,959‬‬
‫‪ 07.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫החברה לישראל בע"מ ‪576017‬‬
‫‪10,747,060‬‬
‫‪ 08.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר ליגד רוטלוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר יאיר רוטלוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר עמירם בוקשפן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויה מחדש של גב' ציפורה לוי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬קביעת גמול לדירקטורים המכהנים‪ ,‬למעט דירקטורים חיצוניים‪ ,‬בהתאם‬
‫לגמול הקבוע בתקנות החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יאיר רוטלוי כיו"ר‬
‫דירקטוריון פעיל של החברה לתקופה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪.11‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר רענן סובול כמנכ"ל‬
‫החברה לתקופה בת שלוש שנים שתחל רטרואקטיבית מחודש ינואר ‪.2011‬‬
‫‪ .1‬חידוש הסכמי ניהול‪ ,‬שיווק והעסקה עם בעלי עניין לתקופה של חמש שנים‪ .‬נגד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטות בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או‬
‫המחזיקים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ד"ר דוד אביעזר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של ד"ר יוסף שאלתיאל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אלפרד אקירוב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר עמוס בר שלו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' יודפת הראל גרוס כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של ד"ר רוג'ר קורנברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר אייל שרצקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור‪ ,‬על בסיס מייעץ ולא מחייב‪ ,‬של התגמול לנושאי המשרה הבכירים‬
‫)‪ (named executive officers‬כפי שמתאפשר על‪-‬ידי ‪("Say On Pay‬‬
‫‪-Street Reform and Consumer Protection Act of- Frank Wall 2010‬‬
‫‪.("Dodd‬‬
‫‪.10‬אישור על בסיס מייעץ ולא מחייב של אישור מדיניות התגמול לנושאי‬
‫המשרה הבכירים של החברה לאישור בעלי המניות של החברה על בסיס‬
‫מייעץ אחת לשנה‪.‬‬
‫‪.11‬אישור על בסיס מייעץ ולא מחייב של אישור מדיניות התגמול לנושאי‬
‫המשרה הבכירים של החברה לאישור בעלי המניות של החברה על בסיס‬
‫מייעץ אחת לשנתיים‪.‬‬
‫‪.12‬אישור על בסיס מייעץ ולא מחייב של אישור מדיניות התגמול לנושאי‬
‫המשרה הבכירים של החברה לאישור בעלי המניות של החברה על בסיס‬
‫מייעץ אחת לשלוש שנים‪.‬‬
‫‪.13‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.14‬נושאים נוספים שיועלו במהלך האסיפה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫י‪.‬ו‪.‬א‪.‬ל‪ .‬ירושלים אויל אקספלורשיין‬
‫בע"מ ‪583013‬‬
‫‪2,602,402‬‬
‫‪ 08.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫תמיר פישמן הון סיכון ‪ II‬בע"מ‬
‫‪1084367‬‬
‫‪6,109‬‬
‫‪ 08.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר אלשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עידן עופר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אמנון ליאון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר זאב נהרי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר רון מושקוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר יואב דופלט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר אביעד קאופמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר איתן רף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור תיקון תקנות ‪ 141 -137‬לתקנון החברה העוסקות בביטוח ושיפוי‬
‫דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית‬
‫וכן לאור תיקונים שנערכו בחוק החברות‪.‬‬
‫‪.13‬אישור עדכון והענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שאול בן זאב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' ענת נוי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה בהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור תנאי הכהונה של נושאי משרה ודירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם מקרב‬
‫בעלי השליטה בחברה‪ ,‬באופן שיכללו בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור תנאי הכהונה של נושאי משרה ודירקטורים בחברה‪ ,‬לרבות מקרב‬
‫בעלי השליטה בחברה‪ ,‬באופן שיכללו בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪.11‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.12‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬הארכת התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם ‪ TFV‬חברה‬
‫בשליטת תמיר פישמן ושות' בע"מ לתקופה של שנה עד לסוף שנת ‪.2012‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪1116755‬‬
‫‪32,177‬‬
‫‪ 08.11.2011‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪1116748‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 08.11.2011‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫לידר החזקות והשקעות בע"מ‬
‫‪318014‬‬
‫‪139,524‬‬
‫‪ 09.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫פייטון תעשיות בע"מ ‪412015‬‬
‫‪92,480‬‬
‫‪ 09.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬אישור הסמכת הדירקטוריון להאריך את התקשרות החברה בהסכם למתן נגד)א(‬
‫שירותי ניהול עם‪ ("TFV") Tamir Fishman Ventures II L.L.C‬חברה‬
‫בשליטת תמיר פישמן ושות' בע"מ בשנה נוספת מיום מיום ‪ 31.12.2012‬ועד‬
‫ליום ‪31.12.2013.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .5‬מינויה של גב' יונה אדמון לכהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויים מחדש של מר זהר פרל וגב' אירה פרידמן כדירקטורים‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור תיקון סעיפי שיפוי וביטוח נושאי משרה בתקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור תיקון כתב שיפוי לנושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור רכישת פוליסת ‪ Run off‬לפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בעד)א(‬
‫ולפוליסת אחריות מקצועית‪.‬‬
‫‪.10‬אישור תיקון תקנון החברה‪ .‬בהתאם למוצע תקנון החברה בנושא כהונת בעד)א(‬
‫תאגיד כדירקטור )תקנה ‪ 26‬לתקנון( בהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬להורות לנאמן לפנות לעורך דין לקבלת חוות דעת משפטית בנוגע לדיווח‬
‫מיידי שפורסם על ידי החברה ביום ‪ 4.10.2011,‬בדבר שינוי גרעין השליטה‬
‫בחברה וכן להוציא מכתב לחברה בדרישה לעכב את ביצוע העסקה‬
‫המפורטת בדיווח לעיל ב‪ 14 -‬יום על מנת לאפשר למחזיקים לקבל את חוות‬
‫הדעת המשפטית הנ"ל ולבחון את האפשרויות העומדות בפניהם להגנה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינוי נציגות‪/‬יועץ כלכלי למחזיקי אג"ח מסדרה זו ולמחזיקי כתבי‬
‫ההתחייבות )סדרה ג'(‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו של מר אדוארד קלר כחבר נציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .4‬מינויו של מר דנאור ארז כחבר נציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות‪/‬יועץ כלכלי למחזיקי אג"ח מסדרה זו ולמחזיקי כתבי‬
‫ההתחייבות )סדרה ב'(‪.‬‬
‫‪ .2‬מינויו של מר אדוארד קלר כחבר נציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .3‬מינויו של מר דנאור ארז כחבר נציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יצחק אפלויג‪ ,‬אליהו חורי ויקותיאל גביש‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה בהתאם לחוק‬
‫ייעול אכיפה מנהלית‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה וחברות בנות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינוייה לראשונה של הגב' שרון פיינגולד כדירקטורית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬אישור כדיבידנד סופי את חלוקת דיבידנד הביניים לשנת ‪ 2010‬בסך של כ‪ -‬בעד)א(‬
‫‪ 4.0‬מ' ש‪.‬‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫נגד)א(‬
‫תפן הנדסת תעשיה וניהול וניתוח‬
‫מערכות בע"מ ‪673012‬‬
‫בנק מזרחי טפחות בע"מ ‪695437‬‬
‫‪11,018‬‬
‫‪11,219,514‬‬
‫‪ 09.11.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 09.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫מודיעין אנרגיה ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫‪345017‬‬
‫‪13,161‬‬
‫‪10.11.2011‬‬
‫‪17:30‬‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1081058‬‬
‫‪0‬‬
‫‪10.11.2011‬‬
‫‪11:00‬‬
‫טסקום בדיקת מערכות תוכנה בע"מ‬
‫‪1089622‬‬
‫וואן טכנולוגיות‬
‫תוכנה)או‪.‬אס‪.‬טי(בע"מ ‪161018‬‬
‫‪0‬‬
‫‪10.11.2011‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪13.11.2011‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪744,130‬‬
‫מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ ‪20,002 433011‬‬
‫ספקטרוניקס בע"מ ‪568014‬‬
‫‪282,521‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם חברה פרטית‬
‫בבעלות מלאה של מר דוד יטיב‪ ,‬מנכ"ל ויו"ר החברה‪ ,‬שהינו בעל שליטה‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתם של מר אהרון ליכטנשטיין ומר אליעזר פלג‪ ,‬כמנכ"ל נגד)א(‬
‫החברה ומשנה למנכ"ל החברה‪ ,‬בהתאמה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה לאור חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫צד קשור‬
‫בעד‬
‫צד קשור‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .3‬תיקון כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה אשר אינם נמנים על בעלי‬
‫השליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬
‫צד קשור‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .4‬תיקון כתבי השיפוי של דירקטורים או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה‬
‫בחברה או קרוביהם‪.‬‬
‫צד קשור‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .1‬אישור הקצאת ‪ 3,939,984‬מניות של החברה לביו לייט ולקבוצת‬
‫המייסדים‪ .‬אשר תהוונה לאחר ההקצאה ‪ %21‬מההון המונפק והנפרע של‬
‫החברה נכון למועד ההשלמה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הקצאת ‪ 1,213,997‬אופציות לא רשומות ניתנות למימוש ל‬
‫‪ 1,213,997‬מניות רגילות של החברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 5‬שנים‪ ,‬במחיר מימוש‬
‫של ‪ 5‬ש )לא צמוד( לביולייט ולקבוצת המייסדים‪ .‬במימוש מלא תהוונה ‪%5‬‬
‫מההון המונפק והנפרע של החברה במועד ההשלמה‪ .‬ה‬
‫‪ .3‬אישור הקצאה פרטית נוספת של ‪ 1,230,769‬מניות רגילות לביו לייט‬
‫במקרה שהחברה לא תצליח לגייס ‪ 6,000,000‬ש בהצעת מדף‪) .‬ראה פירוט‬
‫בהמשך( )"מניות ההקצאה הנוספת"(‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מר ישראל מקוב‪ ,‬סוזנה נחום זילברברג‪ ,‬אורי הרשקוביץ‬
‫ויעקב וינטר כדירקטורים ‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור הענקת כתבי שיפוי פטור וביטוח‪ ,‬וכן הכללת הדירקטורים שלעיל‬
‫בפוליסת ביטוח נושאי משרה של החברה שתנאיה אושרו ע"י האסיפה מיום‬
‫‪ 19‬ביולי ‪.2011‬‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ‪ Run Off‬לתקופה של ‪ 7‬שנים‬
‫לדירקטורים המכהנים נכון למועד זה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור הענקת כתבי שיפוי ופטור בנוסח המקובל בחברה והכללתם‬
‫בפוליסת ביטוח נושאי משרה בחברה של הדירקטוריות החיצוניות בחברה‬
‫גב' אלינה פרנקל רונן וגב' לאה לנדאו איש הורביץ‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מחדש של הסכם ניהול בין החברה חברה ניהול בשליטת מר יחיאל‬
‫ספקטור‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מחדש של הסכם העסקה בין ‪ F.S.G‬שהינה חברה בת בבעלות‬
‫מלאה של החברה לבין הגב' שילי פרלמן ספקטור המשמשת כמנכ"ל ‪F.S.G.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה‪ ,‬לרבות בעלי‬
‫השליטה‪ ,‬וכן לעובדים בבנק בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות‬
‫ערך‪.‬‬
‫יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור התקשרות מודיעין בהסכם מיום ‪ 27.10.2011‬עם עמנואל אנרגיה‬
‫בע"מ ועמנואל אנרגיה ‪ -‬חיפושי גז ונפט ‪ -‬שותפות מוגבלת‪.‬‬
‫פות‬
‫‪ .2‬שינוי יעוד הכספים של מודיעין וקביעה‪ ,‬כי יתרותיה הכספיות של מודיעין‬
‫)כולן או חלקן( כפי שתהיינה מעת לעת‪ ,‬תיועדנה להשקעה בחיפושי נפט וגז‬
‫בשטחי הרישיונות גם ביחס לזכויות הנרכשות‪.‬‬
‫‪ .1‬החלפת אגרות החוב סדרה א' של החברה באגרות חוב סדרה ב' של‬
‫נדחית‬
‫החברה שיונפקו למחזיקי אגרות החוב של החברה‪ ,‬ואישור שטר הנאמנות‬
‫החדש‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫מיוחדת‬
‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה‪.‬‬
‫‪ .1‬התקשרות החברה עם קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ )בעלת השליטה‬
‫מיוחדת‬
‫בחברה(‪ ,‬בהסכם למתן שירותי ניהול‪ ,‬ל‪ 3 -‬שנים‪.‬‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך‪.‬‬
‫‪ 13.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ 13.11.2011‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪719013‬‬
‫‪12,273‬‬
‫‪ 13.11.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫אנגל אירופה בע"מ ‪818013‬‬
‫‪0‬‬
‫אנגל אירופה בע"מ ‪8180077‬‬
‫‪0‬‬
‫אנגל אירופה בע"מ ‪8180093‬‬
‫‪0‬‬
‫גלוב אקספלוריישן)י‪.‬ח‪.‬ד(שותפות‬
‫מוגבלת ‪1119833‬‬
‫זנלכל בע"מ ‪130013‬‬
‫‪4,550‬‬
‫‪161,770‬‬
‫‪ 13.11.2011‬נדחית‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ 13.11.2011‬מבוטלת‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ 13.11.2011‬מבוטלת‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ 13.11.2011‬נדחית‬
‫‪14:30‬‬
‫‪ 14.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720100‬‬
‫‪0‬‬
‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720027‬‬
‫‪0‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .3‬אישור מחדש ותיקון הסכם הייעוץ בין החברה לבין מר עודד ספקטור‪ ,‬בנו‬
‫של בעל השליטה‪.‬‬
‫‪ .1‬חידוש הסכם ניהול עם טל‪-‬אי שירותי ייעוץ לבניין בע"מ‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .2‬אישור תנאי העסקתו של מר עופר לוי‪ ,‬קרוב של בעלי השליטה‪ ,‬כמנהל‬
‫שיווק ורכש בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .3‬אישור תיקון תקנון החברה בנושא ביטוח ושיפוי נושאי משרה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה בהתאם להוראות תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬תיקון נוסח כתבי התחייבות לשיפוי נושאי משרה בחברה‪ ,‬למעט בעלי‬
‫השליטה בחברה וקרוביהם‬
‫‪ .6‬תיקון נוסח כתבי התחייבות לשיפוי‪ ,‬שיוענקו לבעלי השליטה בחברה‬
‫וקרוביהם המכהנים בה כנושאי משרה‬
‫‪ .1‬אישור הסדר נושים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור הסדר נושים של החברה‪ ,‬וביניהם אישור הסדר עם מחזיקי אגרות‬
‫החוב )סדרה ג'( של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר נושים של החברה‪ ,‬וביניהם אישור הסדר עם מחזיקי אגרות בעד)א(‬
‫החוב )סדרה ג'( של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 3‬באופן שתקופת המימוש תוארך נגד)א(‬
‫בכ‪ 2 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 30.11.2011‬ועד ליום ‪31.01.2012.‬‬
‫‪ .1‬אישור בדיעבד של התקשרות החברה עם מר רן דנסקי‪ ,‬בנה של גב' ניצה נגד)א(‬
‫דינסקי מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בגין תפקידו כמנהל רכש בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תיקון כתבי השיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בעד)א(‬
‫בחברה בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תיקון כתבי השיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בעד)א(‬
‫בחברה בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫מבוטלת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כרואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב שינפלד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' לאה שינפלד כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של גב' ניצה דנסקי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של גב' רות ססובר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף בלוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע‪ ,‬בשם מחזיקי אגרות החוב‪ ,‬באסיפת‬
‫‪ 14.11.2011‬אג"ח א‬
‫חש ‪ 6/11‬הנושים של החברה שזומנה על ידי רו"ח חן ברדיצב‪ ,‬הנאמן של החברה‬
‫‪10:00‬‬
‫ועוה"ד אהוד גינדס‪ ,‬ב"כ החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע‪ ,‬בשם מחזיקי אגרות החוב‪ ,‬באסיפת‬
‫‪ 14.11.2011‬אג"ח‬
‫הנושים של החברה שזומנה על ידי רו"ח חן ברדיצב‪ ,‬הנאמן של החברה‬
‫‪10:00‬‬
‫ועוה"ד אהוד גינדס‪ ,‬ב"כ החברה‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫בריל תעשיות נעליים בע"מ ‪126,140 399014‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 14.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 14.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫פיתקית מפעלי הדפסה בע"מ‬
‫‪417014‬‬
‫‪0‬‬
‫צבי צרפתי השקעות ובנין )‪(1992‬‬
‫בע"מ ‪425017‬‬
‫‪94,947‬‬
‫‪14.11.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767038‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 14.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫מיוחדת‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור ועדכון תנאי העסקתו של מר יהודה אלבז המכהן כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור ואשרור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה וחברות בנות של החברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי‬
‫השליטה‪.‬‬
‫‪ .3‬לאשר את התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות‬
‫לדירקטורים ונושאי משרה לחברה ולחברות בנות שלה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור ואשרור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה וחברות בנות של החברה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי‬
‫השליטה‪.‬‬
‫‪ .5‬לאשר את התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות‬
‫לדירקטורים ונושאי משרה לחברה ולחברות בנות שלה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדו"ח התקופתי‪ ,‬דו"ח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה‬
‫ליום ‪31.12.2010.‬‬
‫‪ .2‬חידוש מינויים של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬
‫כרואה החשבון המבקר של החברה‪ ,‬והסמכת הנהלת החברה לקבוע את‬
‫שכרם‪.‬‬
‫‪ .3‬מינוים מחדש של ה"ה גדעון פישמן‪ ,‬זאב בלויוס‪ ,‬בנימין ליברמן‪ ,‬דורית רון‬
‫בלויויס‪ ,‬נפתלי ליבר כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה בהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן לחוק ניירות‬
‫ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .5‬מתן כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה‪ ,‬בהתאם להוראות‬
‫חוק החברות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר צבי צרפתי בעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם ה"ה רפי צרפתי ומשה‬
‫צרפתי‪ ,‬כמנכ"לים משותפים של חברות בת של החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬לאשר את המשך כהונתם של ה"ה רפי צרפתי ומשה צרפתי‪ ,‬כמנכ"לים‬
‫משותפים בחברה במקביל לכהונת אביהם‪ ,‬מר צבי צרפתי‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון‬
‫פעיל של החברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים החל מיום ‪ 15‬בספטמבר ‪2011,‬‬
‫וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' מלי קאירי‪ ,‬אשר מכהנת‬
‫כמנהלת קשרי לקוחות‪ ,‬מנהלת מערך השיווק וכן כאחראית על הקשר עם‬
‫הרשויות לעניין הוצאת היתרי בנייה‪ ,‬בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' אירית בן חני‪ -‬צרפתי‪,‬‬
‫אשר מכהנת כמנהלת משאבי אנוש וכן כאחראית מערכות מידע ונושאי‬
‫הרכב‪ ,‬בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר אופיר בן חני‪ ,-‬אשר‬
‫מכהן כסמנכ"ל ביצוע בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר משה ברקת אשר מונה לראשונה בחודש אפריל‬
‫‪ 2011‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר אברהם הראל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אלעד שרון )תשובה( כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .5‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין חלוקת דיבידנד‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬
‫‪2,596,789‬‬
‫‪ 14.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫גרינסטון תעשיות בע"מ ‪770016‬‬
‫‪9,600‬‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1091032‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 14.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 14.11.2011‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות‬
‫בע"מ ‪1118470‬‬
‫‪26,187‬‬
‫‪ 14.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה לעניין הסעיפים העוסקים שיפוי וביטוח‪ ,‬כך שיותאמו‬
‫לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור הענקת כתב שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫למעט אלו הנמנים על בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור הענקת כתב שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫הנמנים על בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת קבוצתית לביטוח אחריות‬
‫לדירקטורים ונושאי משרה בחברה לרבות אלו מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או‬
‫קרוביהם לתקופות ביטוח שלא תעלינה על שלוש שנים‬
‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אלעד שרון )תשובה( כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .5‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין חלוקת דיבידנד‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה לעניין הסעיפים העוסקים שיפוי וביטוח‪ ,‬כך שיותאמו‬
‫לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור הענקת כתב שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫למעט אלו הנמנים על בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור הענקת כתב שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫הנמנים על בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת קבוצתית לביטוח אחריות‬
‫לדירקטורים ונושאי משרה בחברה לרבות אלו מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או‬
‫קרוביהם לתקופות ביטוח שלא תעלינה על שלוש שנים‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' דנה כספי כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬קבלת החלטה מיוחדת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב של החברה שלא‬
‫להתנגד לביצוע עסקת המכר במסגרתה חברת הבת של החברה )חברת‬
‫קומפקס אינטרנשיונל ‪ 1993‬בע"מ( התקשרה בהסכמים לפיהם היא תמכור‬
‫לצד ג' את מניותיה בחברה הנכדה קומפקס תעשיות בע"מ וכן תמכור זכויות‬
‫שיש לחברת הבת בפרויקטים בחו"ל לחברה הנכדה האמורה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬לרבות‬
‫הנמנים עם בעלי השליטה‬
‫‪ .2‬אישור מחדש של ההתחייבות לשיפוי )הקודמת( לדירקטורים הנמנים על‬
‫בעלי השליטה בחברה‬
‫‪ .3‬מתן פטור לדירקטורים המכהנים בחברה הנמנים עם בעלי השליטה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אהוד בן ש"ך כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' אלה בן ש"ך כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר חיים מורן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר יואב מורן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר משה ברקת אשר מונה לראשונה בחודש אפריל‬
‫‪ 2011‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר אברהם הראל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות‬
‫בע"מ ‪1102375‬‬
‫‪36,474‬‬
‫‪ 14.11.2011‬אג"ח א‬
‫‪11:00‬‬
‫רימוני תעשיות בע"מ ‪1080456‬‬
‫‪223,444‬‬
‫‪ 15.11.2011‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫סולומון אחזקות בע"מ ‪102012‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 15.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר אדי דוד ארדיטי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר שבתאי בר נוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר צביקה ברומברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.13‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.14‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח מורחבת ובפוליסות עתידיות וכן הכללת בעד)א(‬
‫הדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה בפוליסות האמורות‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬לרבות‬
‫הנמנים עם בעלי השליטה‬
‫נגד‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .2‬אישור מחדש של ההתחייבות לשיפוי )הקודמת( לדירקטורים הנמנים על‬
‫בעלי השליטה בחברה‬
‫‪ .3‬מתן פטור לדירקטורים המכהנים בחברה הנמנים עם בעלי השליטה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬מינוי רו"ח‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬מינוי דירקטורים‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .4‬תיקוןסעיף ‪ 4‬לתזכיר החברה‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .5‬תיקון סעיף ‪ 5‬לתזכיר החברה‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .6‬החלפת תקנון החברה‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .7‬החלפת תקנון החברה בנוגע לפטור ביטוח ושיפוי‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .8‬תיקון תקנון לענין סעיפי ההון‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .9‬הארכת הסכם בין החברה לחברת הבת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪.10‬הארכת כהונת יו"ר‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪.11‬הארכת הסכם ניהול ‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אלמפרד סולומון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יהונתן סלומון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' טובה לנל כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו של מר יצחק עידן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬החלטה בדבר הארכת כהונת רואה החשבון קסלמן וקסלמן כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון ההתאגדות של החברה‪ ,‬לעניין הוראותיו בקשר עם ביטוח‬
‫ושיפוי דירקטורים ונושאי משרה בגין הוצאות הליכי אכיפה מנהלית ותשלום‬
‫לנפגע הפרה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬מקרב‬
‫בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫איילון אחזקות בע"מ ‪209015‬‬
‫‪493,117‬‬
‫‪ 15.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪18:30‬‬
‫אופיר אופטרוניקה בע"מ ‪2550119‬‬
‫‪0‬‬
‫מפעלי פ‪.‬מ‪.‬ס‪ .‬מיגון בע"מ ‪315010‬‬
‫‪625,991‬‬
‫‪ 15.11.2011‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 15.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:11‬‬
‫חד‪-‬אסף תעשיות בע"מ ‪351015‬‬
‫‪140,726‬‬
‫‪ 15.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫בירמן עצים ופרזול בע"מ ‪530014‬‬
‫‪160,597‬‬
‫‪ 15.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .9‬אישור כתבי שיפוי מעודכנים לנושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות דירקטורים‬
‫שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪.10‬אישור מענק פרישה בסך של ‪ 120,000‬ש''ח למר מאיר פנחס‪ ,‬אשר‬
‫שימש כדירקטור וכסמנכ"ל הכספים של החברה ופרש לאחרונה מתפקידיו‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪.11‬אישור תנאי כהונתו של מר יצחק עידן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור ביצוע פדיון מוקדם של אגרות החוב )סדרה א'(‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל בלום כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אבי בלום כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב יחיאלי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר גרשון בן ברוך כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור תנאי כהונתו של מר גרשון בן ברוך המועמד לכהונה כדירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר דניאל בלום בעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬כמנכ"ל משותף בחברה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר אבי בלום‪ ,‬כמנכ"ל‬
‫משותף בחברה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' רבקה ברק‪ ,‬כמנהלת‬
‫משאבי אנוש וכמנהלת קשרי משקיעים של החברה‪.‬‬
‫‪.11‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' דבורה פרנקנטל‪,‬‬
‫כמנהלת מלאי של החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה בכל הנוגע לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה בהתאם לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים בחברה למעט בעל‬
‫השליטה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הארכת ההתקשרות של החברה עם מר אברהם שני‪ ,‬בעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬בקשר עם כהונתו כיו"ר דירקטוריון של החברה ומתן כתב‬
‫התחייבות לשיפוי‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור החלפת תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר אלפרד סולומון מבעלי‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה לוי יצחק רחמני‪ ,‬יעקב דרזי וגב' נחמה‬
‫רחמני‪ -‬סברון כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויה לראשונה של גב' אירית שטרן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם מקרב נגד)א(‬
‫בעלי השליטה בחברה ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אשור התקשרות בפוליסת בטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫‪ .4‬אשור מינויו של מר בני בירמן‪ ,‬בעל השליטה ומנכ"ל החברה‪ ,‬במקביל‬
‫לכהונה כיו"ר הדירקטוריון לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ .5‬אשור תנאי העסקתו של מר בני בירמן כמנכ"ל ויו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫נורסטאר החזקות אינק )חברה זרה(‬
‫‪723007‬‬
‫‪2,470,464‬‬
‫‪ 15.11.2011‬מיוחדת‪-‬‬
‫זרה‬
‫‪11:00‬‬
‫עוגן נדל"ן מניב בע"מ ‪819011‬‬
‫‪755,214‬‬
‫‪ 15.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫ארד בע"מ ‪1091651‬‬
‫‪877,941‬‬
‫‪ 15.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אשור תנאי העסקתם של ה"ה מוטי בירמן‪ ,‬גילי בירמן וליאור בירמן‪,‬‬
‫כסמנכ"לים בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור המשך התקשרות החברה בהסכם עם בעל השליטה לשכירת מחסן נגד)א(‬
‫בקרית ביאליק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .8‬אשור מינויו של מר גד מנור כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אשור שכרו של מר דוד בלנק‪ ,‬המכהן דירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של פרופ' אביעד )עדי( ערמוני כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולתיקון‬
‫‪ 16‬לחוק החברות‬
‫‪ .3‬אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה המכהנים‬
‫בחברה שאינם מקרב בעלי השליטה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה המכהנים‬
‫בחברה שהינם מקרב בעלי השליטה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור הענקת כתב פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור הענקת גמול דירקטורים בהתאם לגמול הקבוע בתקנות החברות‬
‫למר חיים כצמן‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה ולרעייתו גב' )ד"ר( שולמית‬
‫רוזן‪-‬כצמן‪ ,‬סגנית יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו של מר שלמה איזנברג‪ ,‬המכהן כמנהל העסקים הראשי של החברה‪ ,‬בעד)א(‬
‫כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .5‬אישור תיקון תקנון החברה בנושא ביטוח ושיפוי נושאי משרה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זוהר כרואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של מר ירח ניסן‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬כדירקטור בחברה‬
‫‪ .6‬אישור תיקון תקנון החברה בנושאים נוספים‪ ,‬למעט בנושא ביטוח ושיפוי‬
‫נושאי משרה‬
‫‪ .7‬אישור תיקון נוסח כתבי התחייבות לשיפוי המוענקים לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬למעט בעל השליטה בחברה המכהן בה כנושא משרה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור הענקה למר איזנברג‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬כתב התחייבות‬
‫לשיפוי‪ ,‬בנוסח כפי שיחול על יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי השיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪ .‬וכן אישור הרחבת פוליסת‬
‫ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093046‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 15.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫פרו‪-‬סיד קרן הון סיכון בע"מ‬
‫‪1095975‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 15.11.2011‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ‬
‫‪1095892‬‬
‫‪161,057‬‬
‫‪ 15.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .3‬אישור תיקון כתבי השיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪ .‬וכן אישור הרחבת פוליסת‬
‫ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור המשך התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם קיבוץ‬
‫רמות מנשה ועם קיבוץ דליה ואחזקות תעשיה דליה‪ -‬אגודה שיתופית‬
‫חקלאית בע"מ‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור המשך התקשרות החברה בהסכם שכירות עם דליה רמות מנשה‬
‫מקרקעין אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הצעת הסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר דב וויס‪ ,‬בעל השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הוצאות למר צחי גילון בעל השליטה בחברה‪ ,‬המכהן כיו"ר‬
‫דירקטוריון החברה‪ ,‬בגין נסיעות לחו"ל הקשורות במילויו תפקידו‪.‬‬
‫‪ .4‬לאשר למר צחי גילון‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬החזרי הוצאות בגין נסיעות‬
‫שלו לחו"ל הקשורות במילוי תפקידו‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫ובחברות בנות של החברה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪ .‬לאור תיקון‬
‫‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫ובחברות בנות של החברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪ .‬לאור תיקון‬
‫‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור תיקון תקנון החברה כך שיכלול את מגבלת סכום השיפוי שתשלם‬
‫החברה לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ליגד רוטלוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יאיר רוטלוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יגאל לנדאו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר צבי ולדמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יובל לנדאו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' מיכל צוקרמן‪ -‬שחורי כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה לכהונה שלישית‪.‬‬
‫‪ .9‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬
‫‪.10‬אישור עדכון והענקת כתבי פטור ושיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.11‬אישור מחדש להתקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם פרו‪-‬‬
‫סיד ניהול הון סיכון )‪ (1999‬בע"מ )"חברת הניהול"( חברה בשליטת לאנדלן‬
‫השקעות בע"מ‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫נאות הפסגה מודיעין עילית בע"מ‬
‫‪1098706‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪0‬‬
‫אורתם סהר הנדסה בע"מ ‪50,708 1103464‬‬
‫רוטקס )‪ (1980‬בע"מ ‪1104033‬‬
‫‪0‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 15.11.2011‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 15.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 15.11.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר לנאמן לשחרר את השעבודים שנעשו לטובת הנאמן על זכויות‬
‫החברה במקרקעין‪.‬‬
‫‪ .2‬מבלי לגרוע מהתחייבויות לשיפוי ומימון שכבר ניתנו בעבר‪ ,‬מחזיקי האג"ח‬
‫מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו‪ ,‬עובדיו‪ ,‬בעלי‬
‫מניותיו‪ ,‬שלוח או מומחה שמונה ו‪/‬או ימונה על ידי הנאמן ו‪/‬או מחזיקי האג"ח‪,‬‬
‫לרבות היועץ המשפטי‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר יאיר רוטלוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר רענן סובול כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר זוריק רוטלוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר ליגד רוטלוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויה מחדש של גב' ציפורה לוי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬מינויה מחדש של מר יקותיאלי גביש כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬קביעת גמול לדירקטורים המכהנים‪ ,‬למעט דירקטורים חיצוניים‪ ,‬בהתאם‬
‫לגמול הקבוע בתקנות החברות‪.‬‬
‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יאיר רוטלוי כיו"ר‬
‫דירקטוריון פעיל של החברה לתקופה בת שלוש שנים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה בצלאל איגר‪ ,‬אמיר נחום וניצן צדוק‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור הענקת כתבי פטור לה"ה בצלאל איגר ואמיר נחום בעלי השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬המכהנים כיו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור הענקת כתבי שיפוי לה"ה בצלאל איגר ואמיר נחום בעלי השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬המכהנים כיו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור מחדש של הענקת כתב שיפוי למר אמיר נחום‪ ,‬על פיו החברה‬
‫תשפה אותו בגין כל דרישה למימוש ערבויות אישיות ו‪/‬או התחייבויות אישיות‬
‫שנתן ביחס לפעילות החברה וחברות בנות‬
‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪.11‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר רענן סובול כמנכ"ל‬
‫החברה לתקופה בת שלוש שנים שתחל רטרואקטיבית מחודש ינואר ‪.2011‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫לוינשטין נכסים בע"מ ‪1119080‬‬
‫‪437,187‬‬
‫‪ 15.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫גיוון אימג'ינג בע"מ ‪1086537‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 15.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫תדאה‪ ,‬פיתוח טכנולוגי ואוטומציה‬
‫בע"מ ‪142018‬‬
‫‪86,554‬‬
‫‪ 16.11.2011‬נדחית‬
‫‪15:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪.12‬אישור הארכת הסכמי הניהול הקיימים בין החברה לארגמן לקבלת ומתן‬
‫שירותי ניהול לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬
‫‪.13‬מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה‪ ,‬לרבות אלו‬
‫הנמנים על בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫‪.14‬מתן התחייבות לפטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים על‬
‫בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫‪.15‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת קבוצתית לביטוח אחריות‬
‫לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או‬
‫קרוביהם לתקופות ביטוח שלא תעלינה על ארבע שנים‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬תיקון סעיפים שונים בתקנון החברה לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪,‬‬
‫בנושאים שאינם נוגעים לסעיפי שיפוי וביטוח‪.‬‬
‫‪ .5‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬
‫‪ .6‬כפוף לתיקון תקנון כאמור לעיל בסעיף ‪ 5,‬מוצע לאשר תיקון כתבי שיפוי‬
‫שהוענקו בעבר לנושאי משרה בחברה ולהתאימם להוראות החדשות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון והארכת הסכם זכויות לרישום מניות למסחר מתאריך‬
‫‪ 18.07.2007‬בין החברה לבין בעלי מניותיה‪ ,‬אלרון תעשיות אלקטרוניות‬
‫בע"מ‪ ,‬דיסקונט השקעות בע"מ‪ ,‬ואר‪.‬די‪.‬סי‪ .‬רפאל חברה לפיתוח בע"מ‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר מרדכי גורפונג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר מתי רז כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אמיר רהב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר מיכאל כץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר לני רקנאטי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר בועז גורפונג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד פאהן קנה ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה ודיווח בדבר שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬הוספת שם החברה באנגלית ‪LEVINSTEIN PROPERTIES LTD.‬‬
‫‪ .8‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .9‬לאשר את המשך כהונתו של מר מרדכי גורפונג כיו"ר דירקטוריון החברה נגד)א(‬
‫)במקביל לכהונתו כמנכ"ל החברה( לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ ,‬וזאת לאור תיקון‬
‫‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪.10‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין סעיפי פטור שיפוי וביטוח‪ ,‬כך שיותאמו בעד)א(‬
‫לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪.11‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות אלו נגד)א(‬
‫הנמנים על בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫‪.12‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות אלו בעד)א(‬
‫הנמנים על בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪.13‬אישור מענק חד‪-‬פמי למר מיכאל כץ המכהן כדירקטור בחברה וכנשיא‬
‫חברת הבת בארה"ב ‪") Transducer Control Corporation‬סלסקו"( מאז‬
‫שנת ‪.1987‬‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫גפן השקעות ביומד בע"מ ‪264010‬‬
‫‪11,098‬‬
‫פטרו גרופ בע"מ ‪3190014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.11.2011‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 16.11.2011‬נדחית‬
‫‪15:30‬‬
‫אינספייר השקעות בע"מ ‪3630100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 16.11.2011‬אג"ח‬
‫‪16:00‬‬
‫אורן השקעות )א‪.‬א‪.‬א‪(.‬בע"מ ‪0 592014‬‬
‫‪ 16.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אלקו החזקות בע"מ ‪694034‬‬
‫‪856,197‬‬
‫‪ 16.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:30‬‬
‫אלקטרה בע"מ ‪739037‬‬
‫‪1,761,607‬‬
‫‪ 16.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫רקח תעשיה פרמצבטית בע"מ‬
‫‪1081009‬‬
‫‪181,939‬‬
‫‪ 16.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר שמואל )סמי( בקלש כדירקטור חיצוני בחברה )כהונה בעד)א(‬
‫שניה(‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות בדרך של הודעת הנוכחים במעמד האסיפה ישירות אין חוו"ד)א(‬
‫לנאמן על אופן הצבעתם‪ .‬התקבלצה הצבעה פה אחד במועד האסיפה‪.‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬איישור הכוונה שאינו מחייב את המצביע את המצביע לגבי הצבעות‬
‫עתידיות לרבות ההצבעה על ההסדר עצמו‪ ,‬כי במסגרת הצעת ההסדר בין‬
‫מחזיקי אגרות החוב לחברה יעמוד חוב החברה למטיס קפיטל בע"מ )כ‪18 -‬‬
‫מ' ש"ח( בדרגת נשיה שווה לחוב החברה למחזיקי אגרות החוב ויפרע‬
‫בדרגת נשיה פרי פאסו‪ ,‬בהתאם ל ‪ %10‬ממניות החברה אשר יוקצו למחזיקי‬
‫אג‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬ככל שהחלטה מספר ‪ 2‬לא תתקבל‪ .‬אישור הכוונה שאינו מחייב את‬
‫המצביע את המצביע לגבי הצבעות עתידיות לרבות ההצבעה על ההסדר‬
‫עצמו‪ ,‬כי במסגרת הצעת ההסדר בין מחזיקי אגרות החוב לחברה תעמוד‬
‫מחצית קרן החוב החברה למטיס קפיטל בע"מ )כ‪ 9 -‬מ' ש"ח( בתוספת‬
‫מלטא הריבית )בגין החוב למטיס כולו( בדרגת נשיה שווה לחוב החברה‬
‫למחזיקי אגרו‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .4‬ככל שהחלטה מספר ‪ 2‬ו‪ 3 -‬לא יתקבלו‪ .‬להציע לחברה לקיים הליך של‬
‫בוררות בקשר עם המחלוקות אודות דרגת הנשייה של מטיב בהשוואה‬
‫לדרגת הנשיה של מחזיקי אגרות החוב של החברה‪ .‬הצדדים לאותה בוררות‬
‫יהיו הנאמן‪ ,‬הנאמן למחזיקי אגרות החוב של מטיס ומטיס עצמה‪.‬‬
‫‪ .5‬להחליט על תיקון שטר הנאמנות כך שכל הודעה מטעם החברה ו‪/‬או‬
‫הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( תינתן רק באמצעות דוח מיידי‬
‫במערכת המגנ"א ללא צורך בפרסום מודעה בשני עיתונים יומיים‪ .‬למעט‪) :‬א(‬
‫הסדר או פשרה על פי סעיף ‪ 250‬לחוק החברות‪) .‬ב( מיזוג‪ .‬ולהורות לנאמן‬
‫לחתום על תיקון לתוספת השנייה לשטר הנאמנות‪.‬‬
‫‪ .1‬עדכון מאת הנציגות ובא כח הנאמן בקשר להתפתחויות האחרונות ולהליך‬
‫הקפאת ההליכים של החברה ובדבר פעולות שננקטו על ידי הנאמן והנציגות‬
‫בקשר לכך‪.‬‬
‫‪ .2‬דיון ומתן הנחיות לנציגות‪ ,‬לנאמן ולבא כוחם המשפטי של הנאמן‬
‫והמחזיקים כיצד להשיב בשם המחזיקים‪ ,‬לבקשת הנאמן להקפאה‪.‬‬
‫‪ .3‬דיון בכל נושא אחר אשר יועלה על ידי הנאמן‪ ,‬הנציגות או המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור תיקון ההוראות בתקנון החברה הנוגעות לשיפוי וביטוח‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תיקון ההוראות בתקנון החברה למעט התקנות הנוגעות לשיפוי‬
‫וביטוח‪.‬‬
‫‪ .3‬כפוף לאישור תיקון תקנון החברה‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬החלפת כתבי‬
‫השיפוי ואישור התחייבות החברה למתן שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה‬
‫על פי כתב התחייבות לשיפוי‪.‬‬
‫‪ .4‬התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נמכרה‬
‫ההחזקה)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו של מר גרשון זלקינד בגין העסקתו כמנהל עסקים‬
‫ראשי בחברה‪ ,‬לתקופה בת שלושה חודשים המתחילה ביום ‪15.11.2011‬‬
‫ואשר תסתיים ביום ‪15.2.2012.‬‬
‫‪ .2‬אישור תנאי העסקתו של מר דניאל זלקינד‪ ,‬בגין העסקתו כמנכ"ל משותף‬
‫בחברה‪ ,‬לתקופה בת שלושה חודשים המתחילה ביום ‪ 15.11.2011‬ואשר‬
‫תסתיים ביום ‪15.2.2012.‬‬
‫‪ .3‬אישור תנאי העסקתו של מר מיכאל זלקינד‪ ,‬בגין העסקתו כמנכ"ל משותף‬
‫בחברה‪ ,‬לתקופה בת שלושה חודשים המתחילה ביום ‪ 15.11.2011‬ואשר‬
‫תסתיים ביום ‪15.2.2012.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסדר לקבלת שירותי ניהול מאלקו החזקות‬
‫בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬לתקופה בת שלושה חודשים המתחילה ביום‬
‫‪ 15.11.2011‬ואשר תסתיים ביום ‪15.2.2012.‬‬
‫‪ .1‬תנאי כהונת מנכ"ל‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬תנאי כהונת יו"ר‬
‫‪ .3‬תנאי כהונת מנכ"ל חברת הבת‬
‫‪ .4‬תנאי כהונת מנהל השיווק‬
‫‪ .5‬תנאי כהונת קניין ראשי‬
‫‪ .6‬תנאי כהונה של מנהל סניף סנטר פארם‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון‬
‫‪ .8‬תיקון כתב פטור‬
‫‪ .9‬תיקון כתבי שיפוי‬
‫אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ‬
‫‪1087824‬‬
‫‪412,438‬‬
‫‪ 16.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אלקטרה נדל"ן בע"מ ‪1094044‬‬
‫‪197,783‬‬
‫‪ 16.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' יעל אנדורן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫נמכרה‬
‫ההחזקה)א(‬
‫נמכרה‬
‫ההחזקה)א(‬
‫נמכרה‬
‫ההחזקה)א(‬
‫נמכרה‬
‫ההחזקה)א(‬
‫נמכרה‬
‫ההחזקה)א(‬
‫נמכרה‬
‫ההחזקה)א(‬
‫נמכרה‬
‫ההחזקה)א(‬
‫נמכרה‬
‫ההחזקה)א(‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של פרופסור יהושע )שוקי( שמר כדירקטור חיצוני‬
‫בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסדר לקבלת שירותי ניהול מאלקו החזקות‬
‫בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬לתקופה בת שלושה חודשים המתחילה ביום‬
‫‪ 15.11.2011‬ואשר תסתיים ביום ‪15.2.2012.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות משותפת לסדרות א' עד ו'‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬בנציגות יכהנו ‪ 2‬חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬בנציגות יכהנו ‪ 3‬חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬בחירת מר עודד גל לנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬בחירת מר עופר גזית לנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬בחירת עו"ד זיו אייזנר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות משותפת לסדרות א' עד ו'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬בחירת ‪ 2‬חברים לכהונה בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬בחירת ‪ 3‬חברים לכהונה בנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬בחירת מר עודד גל לנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬בחירת מר עופר גזית לנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬בחירת עו"ד זיו אייזנר לנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730207‬‬
‫‪40,988‬‬
‫‪17.11.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח ה‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730215‬‬
‫‪69,118‬‬
‫‪17.11.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח ו‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730173‬‬
‫‪0‬‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730157‬‬
‫‪0‬‬
‫‪17.11.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪17.11.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬דחיית מועד "יום האקס"‪.‬‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות משותפת לסדרות א' עד ו'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬בנציגות המשותפת יכהנו ‪ 2‬חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬בנציגות המשותפת יכהנו ‪ 3‬חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .4‬בחירת מר עודד גל לנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬בחירת מר עופר גזית לנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬בחירת עו"ד זיו איזנר לנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬דחיית מועד "יום האקס"‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אג"ח‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות משותפת לסדרות א' עד ו'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬בנציגות המשותפת יכהנו ‪ 2‬חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬בנציגות המשותפת יכהנו ‪ 3‬חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬בחירת מר עודד גל למציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬בחירת מר עופר גזית לנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬בחירת עו"ד זיו איזנר לנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬מתן פטור לדירקטורים‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬להסמיך את הנציגות‪ ,‬בנוסף לסמכויות המוקנות לה על פי ההחלטות‬
‫הקודמות‪ ,‬לשכור‪ ,‬בהתאם לבחירת הנציגות ולמיטב הבנתה‪ ,‬שירותים של‬
‫יועץ כלכלי‪/‬חשבונאי ויועץ תקשורת‪.‬‬
‫‪ .2‬ככל שהחברה לא תעמיד מימון לטובת פעילות הנאמן‪ ,‬הנציגות היועצים‪,‬‬
‫לאשר לנאמן לממן פעילות זו באמצעות קיזוז סכומים מסך תשלום הריבית‬
‫הקרוב הצפוי ועד לסך של ‪ 500‬א' ש"ח‪.‬‬
‫‪ .3‬תיקון והסמכת הנאמן לחתום על תיקון לשטר הנאמנות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730165‬‬
‫‪0‬‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730181‬‬
‫‪0‬‬
‫‪17.11.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪17.11.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫אלוני‪-‬חץ נכסים והשקעות בע"מ‬
‫‪390013‬‬
‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1109826‬‬
‫‪4,341,456‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 17.11.2011‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 17.11.2011‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫ביוליין אר אקס בע"מ ‪1101518‬‬
‫‪394,477‬‬
‫‪ 17.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה ד"ר אהרון שוורץ‪ ,‬ד"ר רפי הופשטיין‪,‬‬
‫מיכאל אנגל ויעקב פרידמן כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬החלפת התקנות בתקנון החברה העוסקות בפטור‪ ,‬ביטוח ושיפוי ולהחליפן‬
‫בתקנות שיותאמו לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך‬
‫המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי‬
‫משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור תיקון ‪ 16‬לחוק‬
‫החברות‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ 17.11.2011‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ .1‬למנות עורך דין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב ואת הנאמן‪ ,‬בהתאם‬
‫להצעות שכר הטרחה המצורפות לכתב ההצבעה‪ ,‬לצורך בחינה ומתן חוות‬
‫דעת בקשר עם פירעון חלקי של הלוואת גמול חבר להשקעות בע"מ )"גמול‬
‫השקעות"( אשר בוצע ע"י החברה וכן הסמכתו לנהל משא ומתן עם החברה‬
‫על מנת לקבוע תנאים וקובננטים לפירעון עתידי של יתרת הלוואת גמו‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬מינוי משרד עורכי דין קליר‪-‬בנימיני )באמצעות עו"ד רענן קליר(‪ ,‬ואישור‬
‫הצעת שכר הטרחה מטעמם‪.‬‬
‫‪ .3‬מינוי משרד עורכי דין פרץ‪-‬פיגל )באמצעות עו"ד עדי פיגל(‪ ,‬ואישור הצעת‬
‫שכר הטרחה מטעמם‪.‬‬
‫‪ .4‬מינוי משרד עורכי דין תשובה ויקטור ושות' )באמצעות עו"ד ויקטור‬
‫תשובה(‪ ,‬ואישור הצעת שכר הטרחה מטעמם‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫גמול נדל"ן למגורים בע"מ ‪0 1104066‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫בעד)א(‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬להחליט על תיקון שטר הנאמנות כך שכל הודעה מטעם החברה ו‪/‬או‬
‫הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( תינתן רק באמצעות דוח מיידי‬
‫במערכת המגנ"א ללא צורך בפרסום מודעה בשני עיתונים יומיים‪ ,‬למעט‪:‬‬
‫)א(‪ .‬הסדר או פשרה לפי סעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪ ,‬התשנ"ט ‪) ;1999 -‬ב(‪.‬‬
‫מיזוג‪ ,‬ולהורות לנאמן לחתום על תיקון לשטר הנאמנות כך שהוראותיו י‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור חידוש ההתקשרות בין סוויטלנד למרחב לרכישת שירותי טיסות‬
‫לחו"ל‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור חידוש ההתקשרות בין מונדון למרחב לרכישת שירותי טיסות לחו"ל‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫כלכלית ירושלים בע"מ ‪198010‬‬
‫‪1,054,774‬‬
‫‪ 20.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫מבני תעשיה בע"מ ‪226019‬‬
‫‪1,119,850‬‬
‫‪ 20.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬אישור חידוש ההתקשרות בין סוויטלנד למרחב לרכישת שירותי טיסות‬
‫לחו"ל‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור חידוש ההתקשרות בין מונדון למרחב לרכישת שירותי טיסות לחו"ל‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אי‪.‬ג'י‪.‬אר‪.‬אי בע"מ ‪365015‬‬
‫‪120,461‬‬
‫‪ 20.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .1‬אישור החברה בהסכמי ייעוץ וניהול‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תנאי כהונת של ד"ר שי וייל‪ ,‬מבעלי השליטה‪ ,‬כסגן יו"ר‬
‫הדירקטוריון של החברה‪ .‬ד"ר שי ויל יסיים את תפקידו כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .4‬תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אלרן )ד‪.‬ד‪ (.‬השקעות בע"מ‬
‫‪6380083‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.11.2011‬מבוטלת‬
‫‪10:30‬‬
‫טמפו תעשיות בירה בע"מ ‪805010‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נ‪.‬ר‪ .‬ספאנטק תעשיות בע"מ‬
‫‪1090117‬‬
‫‪828,940‬‬
‫‪ 20.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .5‬אישור של הסכם מסגרת להתקשרות החברה בפוליסות ביטוח אחריות‬
‫נושאי משרה‪ ,‬ובכללם נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם‬
‫או דירקטורים המכהנים מטעם בעלי השליטה‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיווח החברה‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬תשלום לנציגות‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬תוספת תשלום שכ"ט לב"כ המחזיקים‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון אין חוו"ד)א(‬
‫לשנה שנסתיימה ביום ‪31.12.2010.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬מינוי רואי חשבון מבקרים לחברה לתקופה המסתיימת במועד האסיפה‬
‫השנתית הבאה של החברה‪ ,‬קבלת דיווח על תנאי ההתקשרות עימם‬
‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם לתקופה זו‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויים מחדש של ה"ה ז'ק בר‪ ,‬רינה בר‪ ,‬אמיר בורנשטיין‪ ,‬לאה בורנשטיין אין חוו"ד)א(‬
‫ורון גוטמן כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .4‬אישור חידוש התקשרות טמפו משקאות בהסכם הניהול עם ז'ק בר‪,‬‬
‫מבעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .5‬אישור חידוש התקשרות טמפו משקאות בהסכם הניהול עם אמיר‬
‫בורנשטיין‪ ,‬בעל עניין בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .6‬אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם הניהול עם לאה בורנשטיין‪,‬‬
‫משפחה בעלת עניין בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ .‬תיקון התקנון ביחס לתקנה המאפשרת זימון ישיבות בעד)א(‬
‫דריקטוריון בלוחות זמנים צפופים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הסכם השירותים עם בעלת השליטה חברת ניסן תעשיות רפואיות נגד)א(‬
‫בע"מ‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הסכם הניהול עם מר יחזקאל ניסן‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬כיושב נגד)א(‬
‫ראש דירקטוריון פעיל של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .5‬בכפוף לתיקון תקנון החברה‪ ,‬תיקון כתבי השיפוי לכלל הדירקטורים‬
‫בחברה )למעט בעל השליטה )בעקיפין( בחברה‪.‬‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .6‬בכפוף לתיקון תקנון החברה‪ ,‬הענקת כתבי השיפוי למר ניסן‪ ,‬יו"ר‬
‫הדירקטוריון ובעל השליטה )בעקיפין( בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה דיון)א(‬
‫ביום ‪ 31.12.2010‬ולשנה שנסתיימה ביום ‪31.12.2009.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .8‬מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה‪ ,‬משרד ורדי‪,‬‬
‫ברוקנר‪ ,‬אינגבר‪ ,‬רוזנצוויג במשותף עם משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג‬
‫ישראל ‪ -‬קוסט פורר גבאי את קסירר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם הראל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל ניסן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר יונתן עירוני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור מינויה מחדש של גב' איה אבידור כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תשלום שכר לנציגות בסך של ‪ 24,000‬ש ‪ +‬מע"מ‪ ,‬אשר ישולם על‬
‫ידי החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תוספת תשלום שכר טרחה לב"כ המחזיקים והנאמן ‪ -‬עו"ד עודד‬
‫גולדשטיין‪ ,‬בסך של ‪ 26,680‬ש‪ ,‬אשר ישולם על ידי המחזיקים עצמם מתוך‬
‫התשלום הבא אשר אותו התחייבה החברה לשלם עד ליום ‪ 10‬במאי ‪.2102‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אלרן )ד‪.‬ד‪ (.‬נדל"ן בע"מ ‪1124650‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.11.2011‬אג"ח ג‬
‫‪10:30‬‬
‫סיביל יורופ פאבליק קו‪.‬לימיטד‬
‫‪1105246‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.11.2011‬אג"ח‪-‬זרה ‪ .1‬עדכון מפי המפרק ‪,‬עו"ד גיא גיסין‪ ,‬ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב‬
‫מיום ‪ 31‬ביולי ‪ 2011,‬ועד למועד כינוס האסיפה המזומנת הזו‪.‬‬
‫‪12:30‬‬
‫‪ .2‬דיון בנושאים נוספים שיועלו באסיפה וקבלת החלטות שעניינן הגנה על‬
‫זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ 20.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' נעמית סלומון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫מג'יק תעשיות תכנה בע"מ ‪1,087,858 1082312‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬קבלת החלטה בדבר אישור לשינוי תקנון החברה בהתאם לחוק ייעול‬
‫הליכי אכיפה ברשות לניירות ערך )תיקוני חקיקה(‪ ,‬התשע"א‪ 2011, -‬תיקונים‬
‫שעיקרם בהוראות העוסקות בפטור‪ ,‬שיפוי וביטוח של נושאי משרה‪ ,‬בהתאם‬
‫לנוסח שצורף לזימון האסיפה הכללית‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .4‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור להתקשרות החברה בעסקת מסגרת לפוליסת ביטוח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות בהסכם למתן שירותי מנכ"ל‪ ,‬בין החברה לבין מר גדי‬
‫דנקנר באמצעות חברה בשליטתו )"חברת הניהול"( בהתאם להוראות שטר‬
‫הנאמנות‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור הסמכתו של מר דנקנר לכהן כהונה כפולה כיו"ר הדירקטוריון‬
‫ומנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור הקצאה של ‪ 140,919‬מניות רגילות של החברה לבעלות שליטה‬
‫בחברה קרנות מרקסטון בתמורה לפירעון חוב נדחה בסך ‪ 2,085,229‬ש"ח‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל זעירא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אילן פן כדירקטור חיצוני בחברה לכהונה‬
‫שלישית‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .5‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .6‬אישור עדכון כתבי פטור ושיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .7‬אישור עדכון כתבי פטור ושיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בהסכם הפצה של מוצרי החברה בפולין‪ ,‬עם‬
‫‪ Asseco Poland S.A,‬בעלת השליטה בחברה )בעקיפין(‪.‬‬
‫‪.10‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.11‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫מליסרון בע"מ ‪323014‬‬
‫‪5,963,999‬‬
‫‪ 21.11.2011‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫א‪.‬מ‪.‬ת‪ .‬מיחשוב בע"מ ‪382010‬‬
‫‪366,476‬‬
‫‪ 21.11.2011‬שנתית‬
‫‪15:00‬‬
‫משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות‬
‫בע"מ ‪573014‬‬
‫‪304,353‬‬
‫‪ 21.11.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫המלצה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן‬
‫הכללת הוראה המאפשרת מתן פטור לנושאי משרה בחברה בכפוף להוראות‬
‫הדין‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה )סעיף ‪ 1‬לעיל(‪ ,‬אישור תיקון כתבי‬
‫שיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב‬
‫בעלי השליטה בחברה‬
‫הורד מסדר‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתב פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות‬
‫היום)א(‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .2‬דיווח בדבר שירותי הביקורת ושירותים אחרים שניתנו על ידי רואי החשבון דיון)א(‬
‫בגין שנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח יוסף שמעוני כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד פאהן קנה ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה ודיווח בדבר שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬קביעת גמול דירקטורים למר אליעזר כרמל המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬מינויים מחדש של גב' דיטה פז ומר איתן ברק כדירקטורים חיצוניים‬
‫בחברה ואישור גמולם בהתאם לקבוע בתקנות החברות‪.‬‬
‫‪ .5‬הוספת שם החברה באנגלית ‪ENGINEERING LTD & .MESHULAM‬‬
‫‪LEVINSTEIN CONTRACTING‬‬
‫‪ .6‬תיקון סעיפים שונים בתקנון החברה לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪,‬‬
‫בנושאים שאינם נוגעים לסעיפי שיפוי וביטוח‪.‬‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬
‫‪ .8‬כפוף לתיקון תקנון כאמור לעיל בסעיף ‪ 6,‬מוצע לאשר תיקון כתבי שיפוי‬
‫שהוענקו בעבר לנושאי משרה בחברה ולהתאימם להוראות החדשות‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות בהסכם העסקה עם מר יואל אלקון כיו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול חדש עם חברת לוטן ש‪.‬ר‪ .‬ניהול‬
‫בע"מ‪ ,‬חברה פרטית בשליטת מר שאול לוטן מבעלי השליטה‪ ,‬כמנכ"ל‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪.11‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה חדש עם הגב' יעל לבני לוטן‪,‬‬
‫בתו של בעל השליטה‪ ,‬המכהנת כיועצת משפטית וכמזכירת החברה‪.‬‬
‫‪.12‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אמיר לוטן‪ ,‬בנו של‬
‫בעל השליטה‪.‬‬
‫‪.13‬אישור עדכון שכרה והארכת הסכם העסקתה של הגב' חן לוטן‪ ,‬בתו של‬
‫בעל השליטה‪.‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 21.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫פלרם )‪ (1990‬תעשיות בע"מ‬
‫‪644013‬‬
‫‪432,960‬‬
‫יקבי ברקן בע"מ ‪1080548‬‬
‫‪0‬‬
‫‪21.11.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1107119‬‬
‫‪0‬‬
‫פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ‬
‫‪1102219‬‬
‫‪86,927‬‬
‫‪ 21.11.2011‬אג"ח‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 21.11.2011‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫בריטיש‪-‬ישראל השקעות בע"מ‬
‫‪1104009‬‬
‫‪0‬‬
‫מיוחדת‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ רמת יוחנן‪ ,‬בהסכם שכירות בלתי נגד)א(‬
‫מוגנת כמפורט בדוח המיידי‪.‬‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר אבנר לושי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור תנאי כהונת מר אבנר לושי‪ ,‬כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה ז'ק בר‪ ,‬אמיר בורנשטיין שמואל בוקסר ודן‬
‫ביברו כדירקטורים בחברה‪ .‬למיטב הבנתנו מינוי הדירקטורים מתבצע‬
‫כמקשה אחת‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מחדש להתקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת טמפו‬
‫משקאות בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬הפרשת כספים מתשלום הריבית הקרוב לצורך מימון הוצאות ושכר הנאמן‬
‫הנציגות ויועציהם מבלי לפגוע בזכויות הנאמן והמחזיקים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר רמי פרידנזון בעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .2‬אישור הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר דוד פרידנזון בעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' פנינה פרידנזון כרכזת‬
‫הביטוח של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר אסף פרידנזון‪ ,‬המכהן‬
‫כסמנכ"ל פיתוח עסקי ואחראי מערכות מידע בחברת פרידנזון אייר אנד אושין‬
‫בע"מ )חברת בת בבעלות מלאה של החברה(‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות בהסכם העסקה עם מר רן דרורי‪ ,‬המכהן כמנהל עבודה‪ .‬בעד)א(‬
‫‪ .6‬אישור המשך כהונתו של מר רמי פרידנזון כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬שהינו הורד מסדר‬
‫היום)א(‬
‫קרובו של מנכ"ל החברה מר דוד פרידנזון‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ ,‬וזאת לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫הורד מסדר‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫היום)א(‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬
‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫הורד מסדר‬
‫‪ .8‬אישור תיקון והענקת כתבי פטור ושיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי‬
‫היום)א(‬
‫משרה בחברה ובחברות בנות שלה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ 21.11.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .9‬אישור מינויים מחדש של ה"ה רמי פרידנזון‪ ,‬דוד פרידנזון‪ ,‬אסף פרידנזון‪,‬‬
‫אלון פרידנזון ויואב ברק כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור מינויים מחדש של משרדים זיו האפט ואונגר כהן ושות' כרואי‬
‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ 2010‬וכן‬
‫קבלת דיווח בדבר שכר רואה החשבון לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קזיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה‬
‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר נפתלי צדר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויה מחדש של גב' ליאורה עופר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר דורון כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר מרדכי מאיר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫קרסו מוטורס בע"מ ‪1123850‬‬
‫‪1,474,202‬‬
‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720043‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 22.11.2011‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫פולאר השקעות בע"מ ‪6980247‬‬
‫‪98,404‬‬
‫‪ 22.11.2011‬אג"ח ו'‬
‫‪15:00‬‬
‫אמות השקעות בע"מ ‪1097278‬‬
‫‪3,326,124‬‬
‫‪ 22.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .7‬מינויה מחדש של גב' דורית דיאנה סלינגר אלטר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין סעיפי פטור שיפוי וביטוח‪ ,‬כך שיותאמו‬
‫לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור הענקת כתב פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫לרבות אלו הנמנים על בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לה"ה בייגה שוחט ודב מישור המכהנים‬
‫כדירקטורים חיצוניים בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬להורות לנאמן להצביע בגין אגרות החוב שבבעלות המחזיק "בעד" הצעת‬
‫הסדר הנושים שהוצעה על ידי הנאמן בהקפאת הליכים של החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬להורות לנאמן להצביע בהתאם להצבעה האמורה גם בשם כלל מחזיקי‬
‫אגרות החוב סדרה ב' של החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬להסמיך את נציגות מחזיקי אגרות החוב להנחות את ב"כ הנאמן להגיש‬
‫לבית המשפט תגובה כפי שיקול דעת הנציגות ביחס לבקשת הנאמן‬
‫להקפאת ההליכים למתן הוראות בקשר עם העסקת עו"ד בארה"ב בעניין‬
‫ברטק‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב )סדרה ו'( אשר חבריה יבחרו בהתאם‬
‫לסעיפים שלהלן‪.‬‬
‫‪ .2‬בנציגות יכהן חבר אחד‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬בנציגות יכהנו שני חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬בנציגות יכהנו שלושה חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬בנציגות יכהנו ארבעה חברים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬מינויו של מר יצחק רדישקוביץ כחבר נציגות‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .7‬מינויים של ה"ה דרור פרסה ודוד חלפון מטעם ד"ש אייפקס הולדינגס‬
‫בע"מ כחבר נציגות )במעמד של חבר נציגות אחד(‪.‬‬
‫‪ .8‬מינויו של מר ערן סטפק מטעם מיטב ניהול קרנות נאמנות )‪ (1982‬בע"מ‬
‫כחבר נציגות‪.‬‬
‫‪ .9‬מינויו של מר אודי קושל מטעם מגדל קרנות נאמנות בע"מ כחבר נציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מינוי משרד עורכי הדין פרץ‪-‬פיגל כבא כוחם של המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬מינוי משרד גולדפרב‪-‬זליגמן עורכי דין ‪ -‬באמצעות עו"ד גבי הייק‪ ,‬כבא‬
‫כוחם של המחזיקים‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אבירם ורטהיים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' ורדה לוי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל אביטל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫ורדינון נדל"ן והשקעות בע"מ‬
‫‪1140037‬‬
‫מרדכי אביב תעשיות בניה )‪(1973‬‬
‫בע"מ ‪444018‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪0‬‬
‫‪119,223‬‬
‫אדוונטק טכנולוגיות )אי‪.‬טי( בע"מ‬
‫‪679019‬‬
‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1104413‬‬
‫‪0‬‬
‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1104421‬‬
‫‪0‬‬
‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1119411‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 23.11.2011‬אג"ח‬
‫‪11:30‬‬
‫‪ 23.11.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 23.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 23.11.2011‬אג"ח‬
‫‪14:30‬‬
‫‪ 23.11.2011‬אג"ח‬
‫‪14:30‬‬
‫‪ 23.11.2011‬אג"ח א‬
‫חש ‪5/10‬‬
‫‪14:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של גב' אורלי ירקוני כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם‬
‫מקרב בעלי שליטה או קרוביהם‪.‬‬
‫‪.11‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪.12‬אישור הרחבת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם‪ ,‬וזאת בהתאם לחוק ייעול‬
‫אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .13‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬
‫‪ .14‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬
‫‪ .1‬שינוי תנאי שטר הנאמנות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה‬
‫ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬הארכת כהונתם של משרד רואי החשבון מיכאל ברזלי ושות' כרואי‬
‫החשבון המבקרים של החברה‪ ,‬לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה השנתית‬
‫הבאה של החברה‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ממרדכי אביב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אסף אביב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' איה אביב כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אמנון איזנברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישרור התקשרות החברה בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה‪,‬‬
‫לרבות לנושאי המשרה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור תיקון תקנון החברה בהתאם להוראות תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‬
‫בנושא ביטוח‪ ,‬שיפוי ופטור נושאי משרה‪.‬‬
‫‪.10‬תיקון כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה אשר אינם נמנים על בעלי‬
‫השליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬
‫‪.11‬תיקון כתבי השיפוי של דירקטורים או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה‬
‫בחברה או קרוביהם‪.‬‬
‫‪.12‬הארכת התקשרות עם מרדכי אביב‪ ,‬בעל השליטה‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון פעיל‬
‫בחברות הקבוצה‪.‬‬
‫‪.13‬הארכת התקשרות עם אסף אביב‪ ,‬דירקטור ומנכ"ל החברה ובנו של בעל‬
‫השליטה‪.‬‬
‫‪.14‬הארכת התקשרות עם גב' איה אביב‪ ,‬בתו של בעל השליטה‪ ,‬המכהנת‬
‫כדירקטורית בחברה הכמנהלת מחלקת מערכות מידע בחברת הבת‪.‬‬
‫‪.15‬אישור בהתאם להוראות סעיף ‪) 121‬ג( לחוק החברות‪ ,‬לכהונת מר‬
‫מרדכי אביב ולכהונת בנו‪ ,‬מר אסף אביב כיו"ר הדירקטוריון וכמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינוי של מר איתן גוראל מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪ .‬נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬לאשר לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( באסיפת‬
‫הנושים אשר זימנה החברה ליום ‪ 30.11.2011,‬בעד הצעת ההסדר‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( באסיפת‬
‫הנושים אשר זימנה החברה ליום ‪ 30.11.2011,‬בעד הצעת ההסדר‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( באסיפת‬
‫הנושים אשר זימנה החברה ליום ‪ 30.11.2011,‬בעד הצעת ההסדר‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫ביוקנסל טרפויטיקס אינק‪0 1098342 .‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 23.11.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר ראובן קרופיק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אביב בוים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עופר גולדברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של פרופ' אברהם הוכברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר חנוך רפפורט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של מר אהרון שוורץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' אורלי ירקוני כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר דוד שלכט כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור עדכון והענקת כתב שיפוי מעודכן לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪.11‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪.12‬אישור הסכם הבנות בין החברה לבין טיקרו טכנולוגיות בע"מ‪ ,‬בנוגע לדמי בעד)א(‬
‫הייעוץ בגין שנת ‪.2008 -2009‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪.13‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫י‪.‬רשי בע"מ ‪1104355‬‬
‫‪15,777‬‬
‫קרדן ישראל בע"מ ‪1210079‬‬
‫‪297,235‬‬
‫כלל תעשיות והשקעות בע"מ‬
‫‪608018‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 23.11.2011‬אג"ח א‬
‫‪13:30‬‬
‫‪ 24.11.2011‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 24.11.2011‬נדחית‬
‫‪13:00‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תיקון שטר נאמנות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬דחיית אסיפה כללית )תקנה ‪ 18.3,‬לתקנון(‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬יו"ר דירקטוריון )תקנה ‪ 26.3,‬לתקנון(‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬ביטוח )תקנה ‪ 33.2,‬לתקנון(‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬ביטוח )תקנה ‪ 33.3.4,‬לתקנון(‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬שיפוי בדיעבד )תקנה ‪ 34.4,‬לתקנון(‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬סכום השיפוי המקסימאלי )תקנה ‪ 34.5,‬לתקנון(‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬שיפוי מראש )תקנה ‪ 34.2,‬לתקנון(‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מחדש‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16,‬של הסכם ניהול עם אי די בי פתוח‪ ,‬בעלת‬
‫שליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬אישור מחדש‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16,‬של הסכם ניהול עם אי די בי אחזקות‪,‬‬
‫)"הסכם הניהול עם אי די בי אחזקות"(‪ ,‬בעלת השליטה בעקיפין בכת"ש‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מחדש של תנאי העסקתו של מר אברהם לבנת )בעל שליטה‬
‫בכת"ש(‪ ,‬המכהן כמנכ"ל בתעבורה אחזקות בע"מ )"תעבורה"(‪ ,‬חברה‬
‫בשליטה משותפת של כת"ש‪ ,‬בעקיפין‪ ,‬ושל חברה בשליטת מר אברהם‬
‫לבנת‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מחדש של תנאי העסקתו של מר זאב לבנת )בנו של מר אברהם‬
‫לבנת(‪ ,‬המכהן כסמנכ"ל תעבורה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מחדש‪ ,‬של תנאי העסקתה של ד"ר תמר מנור מורל )בתם של ה"ה‬
‫רות ויצחק מנור‪ ,‬בעלי שליטה בחברה(‪ ,‬המכהנת בכת"ש כ‪Chief-‬‬
‫‪ Technology Officer‬לענייני ביו‪-‬טכנולוגיה‪.‬‬
‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬
‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .7‬בכפוף לתיקון תקנון החברה כמוצע בסעיף ‪ 6‬לעיל‪ ,‬לאשר את תיקון כתבי‬
‫השיפוי שניתנו לנושאי משרה בחברה והענקת כתבי השיפוי‪ ,‬בין היתר‪,‬‬
‫לדירקטורים ונושאי משרה בחברה כפי שיכהנו בחברה מעת לעת‪ ,‬לרבות‬
‫מקרב בעל השליטה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור מחדש של מתן פטור מראש מאחריות לנושאי משרה שהינם מקרב‬
‫בעלי שליטה‪.‬‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬
‫‪639013‬‬
‫‪597,433‬‬
‫‪ 24.11.2011‬נדחית‬
‫‪15:00‬‬
‫כור תעשיות בע"מ ‪649012‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 24.11.2011‬נדחית‬
‫‪17:00‬‬
‫חברה לנכסים ולבנין בע"מ ‪699017‬‬
‫‪1,903,865‬‬
‫‪ 24.11.2011‬נדחית‬
‫‪18:00‬‬
‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬
‫‪736579‬‬
‫‪9,118‬‬
‫‪ 24.11.2011‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬
‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מחדש של הסדר שירותי הניהול הקיים בין החברה ובין אידיבי‬
‫חברה לפתוח בע"מ‪ ,‬בעלת שליטה בחברה )"אי די בי פתוח"(‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מחדש של מתן פטור מראש מאחריות לנושאי משרה מקרב בעלי‬
‫שליטה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מתן כתבי שיפוי על ידי החברה לדירקטורים בחברה‪ ,‬לנושאי‬
‫משרה מקרב בעלי שליטה וכן לנושאי משרה בחברה שבעלי שליטה בה‬
‫עשויים להיחשב בעלי ענין אישי במתן כתבי השיפוי להם‪ ,‬המכהנים ו‪/‬או‬
‫שיכהנו בה מעת לעת‪.‬‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬מקרב בעלי‬
‫השליטה בחברה ולנושאי משרה אשר בעלי השליטה עשויים להיחשב בעלי‬
‫עניין בהענקתם‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬מקרב בעלי‬
‫השליטה בחברה ולנושאי משרה אשר בעלי השליטה עשויים להיחשב בעלי‬
‫עניין בהענקתם‪.‬‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬מקרב בעלי‬
‫השליטה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬מקרב בעלי‬
‫השליטה בחברה ולנושאי משרה אשר בעלי השליטה עשויים להיחשב בעלי‬
‫עניין בהענקתם‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו של מר נוחי דנקנר כיו"ר הדירקטוריון של החברה‪.‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬אישור תנאי העסקתו של מר צבי לבנת כמשנה למנהל העסקים הראשי‬
‫של החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מחדש של מתן פטור מראש מאחריות לנושאי משרה מקרב בעלי‬
‫שליטה‪.‬‬
‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬
‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור הענקת כתבי שיפוי חדשים על‪-‬ידי החברה ו‪/‬או אי די בי פתוח‪.‬‬
‫שופרסל בע"מ ‪777037‬‬
‫‪1,938,238‬‬
‫‪ 24.11.2011‬נדחית‬
‫‪16:00‬‬
‫אלספק הנדסה בע"מ ‪1090364‬‬
‫‪97,540‬‬
‫לפידות‪-‬חלץ ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫‪1091248‬‬
‫רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה‬
‫‪ 2006‬בע"מ ‪1104249‬‬
‫‪144,444‬‬
‫‪ 24.11.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 24.11.2011‬נדחית‬
‫‪9:30‬‬
‫‪ 24.11.2011‬נדחית‬
‫‪15:00‬‬
‫‪2,075,730‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תשלום גמול לדירקטורים בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה‬
‫בחברה‪ .‬וזאת בהתאם לתקנות החברות‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור החלפת תקנון ‪) 133 -129‬כולל( בתיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם‬
‫לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח‬
‫ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים‬
‫והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬מקרב בעלי‬
‫השליטה בחברה ולנושאי משרה אשר בעלי השליטה עשויים להיחשב בעלי‬
‫עניין בהענקתם‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬מקרב בעלי‬
‫השליטה בחברה ולנושאי משרה אשר בעלי השליטה עשויים להיחשב בעלי‬
‫עניין בהענקתם‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יורם הררי‪ ,‬מנכ"ל‬
‫החברה ובעל השליטה בה‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 4‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬
‫בכ‪ 5 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 30.11.2011‬ועד ליום ‪30.04.2012.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' יפית )עבוד לוי( אטיאס כדירקטורית בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר יעקב אבישר כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויו מחדש של משרד שלוי‪ ,‬קופ ושות' כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור מחדש ועדכון תנאי העסקתו של מר רמי לוי‪ ,‬שהינו בעל השליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .9‬אישור מחדש ועדכון תנאי העסקתו של גב' עדינה לוי‪ ,‬רעיתו של בעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬והמכהנת כגזברית החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪.10‬אישור מחדש ועדכון תנאי העסקתו של גב' יפית )עבוד לוי( אטיאס‪,‬‬
‫שהינה ביתו של בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪.11‬אישור מחדש של תנאי העסקתם של קרובי בעל השליטה בחברה‪,‬‬
‫המועסקים בחברה ואינם מכהנים כנושאי משרה בה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪.12‬אישור מחדש‪ ,‬לאור תיקון מס' ‪ , 16‬של פטור מראש מאחריות על‪-‬ידי‬
‫החברה לנושאי משרה מקרב בעלי שליטה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נדחית‬
‫כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ‬
‫‪1104280‬‬
‫‪610,909‬‬
‫‪24.11.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720043‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 27.11.2011‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪272013‬‬
‫‪0‬‬
‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1093319‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 27.11.2011‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 27.11.2011‬אג"ח‬
‫‪17:30‬‬
‫אבגול תעשיות ‪ 1953‬בע"מ‬
‫‪1100957‬‬
‫‪1,187,313‬‬
‫‪ 27.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫ד'י‪.‬גי‪.‬סי גרופ בע"מ ‪1104900‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 27.11.2011‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫גליל מור ‪ -‬מוצרים פיננסים בע"מ‬
‫‪1108877‬‬
‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093079‬‬
‫‪134,247‬‬
‫‪ 27.11.2011‬אג"ח א‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 28.11.2011‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬
‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .2‬בכפוף לתיקון תקנון החברה כמוצע בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬לאשר את תיקון כתבי‬
‫השיפוי שניתנו לנושאי משרה בחברה והענקת כתבי השיפוי‪ ,‬בין היתר‪,‬‬
‫לדירקטורים ונושאי משרה בחברה כפי שיכהנו בחברה מעת לעת‪ ,‬לרבות‬
‫מקרב בעל השליטה או קרובו ו‪/‬או מכהנים כנושאי משרה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מחדש של מתן פטור מראש מאחריות לנושאי משרה מקרב בעלי‬
‫שליטה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בהצעת הסדר נושים‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫מבוטלת‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע בשם המחזיקים באסיפת נושים‬
‫מבוטלת‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור עקרונות הסדר נושים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטה בנוגע למימון הוצאות הנאמן ונציגות מחזיקי אגרות‬
‫החוב ועורך הדין של המחזיקים והנציגות והנאמן לרבות יועצים מקצועיים‬
‫ככל שיישכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו המחודש של משרד רו"ח זיו האפט כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה עד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה‬
‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של ה"ה עדי צים כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של ה"ה רני צים כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יהושע גולדווסר כדירקטור בחברה )יו"ר‬
‫דירקטוריון(‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אחאי בונה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש וכן אישור תנאי כהונתו של מר ערן שורץ כדירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש וכן אישור תנאי כהונתו של מר אריה זילברברג‬
‫כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של מר עדי פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫ע‪.‬ר‪ .‬צים שיווק ישיר בע"מ ‪0 1120658‬‬
‫‪ 28.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש וכן אישור תנאי כהונתו של מר אברהם זלדמן‬
‫כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישרור ואישור מחדש של החלטת האספה הכללית של מחזיקי אגרות‬
‫החוב מיום ‪ 31.8.2011‬כפי שפורסמה בדו"ח מיידי ובכלל זאת את ההסדר‬
‫מטעם המחזיקים והתיקון לשטר הנאמנות המקורי על תוספותיו ונספחיו‪ ,‬בין‬
‫החברה לנאמן‪.‬‬
‫‪ .1‬מתן הוראות לחברה להעברת תשלום האגרה לידי נאמן לידיקום‬
‫‪ .1‬להורות לנאמן לנקוט‪ ,‬באמצעות בא כוחו ותוך סיוע במומחה הכלכלי‬
‫שמונה או כל מומחה או שלוח שימצא הנאמן למנות‪ ,‬בהליכים משפטיים‬
‫לרבות בקשה לפירוק החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬להפריש מכל סכום שיגיע למחזיקי אגרות החוב מן החברה או מכל מי‬
‫שיבוא או ישלם במקומה לרבות בעל תפקיד כלשהו סכום כספי כפי שיודיע‬
‫עליו הנאמן לחברה או למי שיבוא במקומה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫מטיס קפיטל בע"מ ‪3570025‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.11.2011‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫הבנק הבינלאומי הראשון לישראל‬
‫בע"מ ‪593038‬‬
‫‪5,518,152‬‬
‫‪ 29.11.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫בנין חברה להשקעות בע"מ ‪0 605030‬‬
‫‪ 29.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ‪414,243‬‬
‫‪612010‬‬
‫‪ 29.11.2011‬מבוטלת‬
‫‪11:30‬‬
‫טופספין מדיקל אינק‪).‬חברה זרה(‬
‫‪1094168‬‬
‫‪206,736‬‬
‫‪ 29.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫קליר כימיקלים ‪ -‬יצור ושווק בע"מ‬
‫‪1097302‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של ה"ה ישראל אינהורן כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של ה"ה אלון מדמוני כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של ה"ה צבי אברהם וקסברג כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬קבלת החלטה רגילה לאשר באישור עקרוני )אינדיקטיבי(‪ ,‬שלא מחייב את אין חוו"ד)א(‬
‫המחזיקים או מי מהם ‪ -‬ובכלל זאת לא לגבי הצבעות עתידיות מכל מין וסוג‬
‫שהוא‪ ,‬כי במסגרת הצעת ההסדר בין נושי פטרו גרופ בע"מ לבין פטרו גרופ‬
‫בע"מ‪ ,‬יעמוד מלוא חוב פטרו גרופ בע"מ למטיס קפיטל בע"מ )אך בכל מקרה‬
‫לא פחות מסך של ‪ 18‬מליון ש"ח( בדרגת נשיה שווה לח‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר יוסף הורביץ כדירקטור חיצוני בחברה‪,‬‬
‫בהתאם להוראות חוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דן ארבל כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬בהתאם‬
‫להוראה ‪ 301‬להוראות ניהול בנקאי תקין‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' יהודית דגן‪ ,‬כפקידה‬
‫באגף לתפעול בנקאי במתף‪ ,‬וזאת לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬תיקון תקנון הבנק‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לבנק לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי‬
‫נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור תיקון‬
‫‪ 16‬לחוק חברות וחוק הגברת האכיפה בשוק ההון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .5‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בנק‪,‬‬
‫שאינם מקרב בעלי השליטה בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .6‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בנק‪,‬‬
‫שהינם מקרב בעלי השליטה בבנק‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .7‬אישור כי מספר חברי הדירקטוריון בבנק יוגדל ל‪ 13, -‬כולל דירקטורים‬
‫חיצוניים‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דוד ביניאשוילי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל מנשרוב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר טל שורני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד עמית חלפון ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מינויה לראשונה של גב' ורד בכר כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬הארכת הסכם העסקתה של סמנכ"ל פרוייקטים‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם הקצאה עם בעלי השליטה בחברה ועם אין חוו"ד)א(‬
‫בעלי המניות של מטהמורפיקס‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אשר שמולביץ‪ ,‬בעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בעסקת הלוואה המירה למניות עם בעל‬
‫השליטה בחברה מר אשר שמולביץ‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬
‫מבוטלת‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1100080‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫ב‪.‬גאון אחזקות בע"מ ‪1104744‬‬
‫‪123,683‬‬
‫צ'יפ פי‪.‬סי )ישראל( בע"מ ‪1106467‬‬
‫‪0‬‬
‫אייס אוטו דיפו בע"מ ‪1107523‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.11.2011‬מבוטלת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 29.11.2011‬אג"ח‬
‫‪12:30‬‬
‫‪ 29.11.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫ישראמקו נגב ‪ 2‬שותפות מוגבלת‬
‫‪232017‬‬
‫‪10,530,208‬‬
‫‪ 30.11.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬לתקן את סעיף ‪ 8.1‬להסכם הנאמנות‪.‬‬
‫פות‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ .2‬לתקן את סעיף ‪ 14.3‬להסכם הנאמנות‪.‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הארכת כהונת משרד רואה החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪ 2011‬ולהסמיך את הדירקטוריון‬
‫לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינוים מחדש של ה"ה גדי דנקנר‪ ,‬דורי דנקנר‪ ,‬רון לובש‪ ,‬בועז‬
‫סוקול‪ ,‬דוד אלכסנדר‪ ,‬ורוני קליינפלד כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬התקשרות החברה במסגרת לפוליסת ביטוח‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬התקשרות בהסכם למתן שירותי מנכ"ל בין החברה לבין מר גדי דנקנר‬
‫באמצעות חברה בשליטתו‬
‫‪ .8‬הסמכת מר גדי דנקנר לכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור להקצאת ‪ 140,919‬מניות רגילות של החברה לבעלות שליטה‬
‫בחברה קרנות מרקסטון בתמורה לפרעון חוב נדחה של ‪ 2,085,229‬ש‪.‬‬
‫‪ .1‬הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת ניהול בבעלות מלאה‬
‫של משה גאון‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬לכהונה כיו"ר הדירקטוריון‬
‫‪ .1‬קבלת החלטה באשר לשכר טרחת נאמני ההסדר‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור המשך התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם ב‪ .‬גאון‬
‫קמעונאות וסחר בע"מ ושותפות קנה ובנה בע"מ‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור המשך התקשרות החברה בהסכם מסגרת‪ -‬עם חברות אשר‬
‫בבעלות מר שלמה זבידה‪.‬‬
‫‪ .3‬לאשר את המשך התקשרות החברה עם באומן בר ריבנאי )להלן‪" :‬משרד נגד)א(‬
‫הפרסום"( בהסכם למתן שירותי פרסום וזאת למשך שנה נוספת‪.‬‬
‫‪ .4‬לאשר את תנאי כהונתו של מר משה שמש‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון פעיל של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .5‬לאשר את מינויו של מר דוד מטלון‪ ,‬כמנכ"ל החברה כמתחייב מתקנון‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .7‬לאשרר את התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה‬
‫ודירקטורים של החברה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור עדכון והענקת כתבי פטור ושיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬לתקן את סעיף ‪ 14.18‬להסכם הנאמנות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬לבטל את סעיף ‪ 6.7‬להסכם הנאמנות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬לתקן את סעיף ‪ 10.1.7‬להסכם הנאמנות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬לתקן את סעיף ‪ 10.1.10‬להסכם הנאמנות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫איסתא ליינס בע"מ ‪1081074‬‬
‫‪408,418‬‬
‫‪ 30.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אלביט מערכות בע"מ ‪1081124‬‬
‫‪12,897,761‬‬
‫‪ 30.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .7‬לתקן את סעיף ‪ 10.2.3‬להסכם הנאמנות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬לתקן את סעיף ‪ 16‬להסכם הנאמנות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬לתקן את סעיף ‪ 9.3‬ג( להסכם השותפות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.10‬לתקן את סעיף ‪ 10.8‬להסכם השותפות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬לתקן את סעיף ‪ 11‬להסכם השותפות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.12‬ביצוע שינויים בהסכם השותפות לגבי מבקר הפנים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.13‬לתקן את סעיף ‪ 23.2‬להסכם השותפות‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו המחודש של משרד רו"ח ברייטמן אלמגור כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה עד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה‬
‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬תיקון סעיפים ‪ 60-61‬לתקנון ההתאגדות של החברה לעניין שינוי מספר‬
‫הדירקטורים בחברה ומינוי דירקטור חיצוני שלישי‪.‬‬
‫‪ .4‬תיקון תקנון ההתאגדות של החברה לעניין הוראותיו בקשר עם ביטוח‬
‫ושיפוי דירקטורים ונושאי משרה בגין הוצאות הליכי אכיפה מנהלית ותשלום‬
‫לנפגעי הפרה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של ה"ה מרדכי קרת כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של ה"ה זאב רפואה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של ה"ה איציק שמולי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של ה"ה אהוד רובינשטיין כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של ה"ה בועז טופורבסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של ה"ה ערן זמורה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של ה"ה אברהם דותן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור מינויו לראשונה של ה"ה אבי שומר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.13‬אישור מינוייה לראשונה של הגב' נגה יציב כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר משה ארד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם אשרי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' רינה באום כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דיוויד פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יגאל נאמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר דב נינוה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .9‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫פילת טכנולוג'יס אינטרנשיונל בע"מ‬
‫‪1081983‬‬
‫‪154,605‬‬
‫‪ 30.11.2011‬שנתית‬
‫‪18:30‬‬
‫חברת פלסטופיל הזורע בע"מ‬
‫‪1092840‬‬
‫‪79,395‬‬
‫‪ 30.11.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם ל‪ Nasdaq Marketplace Rules, -‬בנושא בעד)א(‬
‫דירקטורים עצמאיים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪.11‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪.12‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪.13‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪.14‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪.15‬דיון בדבר הדיבידנד אשר חולק‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪.16‬דיון בנושא תגמול אשר שולם לדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪.17‬דיון בנושא הסכם העסקה של מבקר הפנימי של החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד ‪ BDO‬זיו האפט כמשרד רואה חשבון מבקר של‬
‫החברה‪ ,‬וזאת חלף משרד טרוינר‪ ,‬גלבר‪ ,‬אלוני‪ -‬רואי חשבון‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר איצ'ה מנחם כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יודקה שגב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה בראון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר חיים צוויג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של ד"ר זיו רייך כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .8‬אשרור ואישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .9‬שינוי שם החברה ל‪PILAT GROUP LTD. -‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור המשך התקשרות החברה עם קיבוץ הזורע‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬בעד)א(‬
‫בהסכם למתן שירותי כוח אדם‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים נוספות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור המשך התקשרות החברה עם בעל השליטה בהסכם למתן‬
‫שירותים כלליים‪ ,‬שירותים נוספים ושירותי ניהול וסליקה‪ ,‬לתקופה של שלוש‬
‫שנים נוספות ‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור תיקון נוסח כתבי התחייבות לשיפוי המוענקים לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬למעט בעל השליטה בחברה המכהן בה כנושא משרה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .5‬אישור מדיניות תגמולים שנתיים בחברה )בונוסים( לנושאי משרה ועובדי‬
‫החברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של מר יצחק דנציגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אלוט תקשורת בע"מ ‪1099654‬‬
‫‪979,968‬‬
‫‪ 30.11.2011‬מיוחדת‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ .2‬אישור חבילת התגמול למר יצחק דצינגר‪ ,‬המועמד לכהן בדירקטוריון‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תגמול למר רמי הדר‪ ,‬המכהן כמנכ"ל‪ ,‬נשיא ודירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .6‬נושאים נוספים שיועלו במהלך האסיפה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫ארקו החזקות בע"מ ‪310011‬‬
‫‪560,723‬‬
‫‪ 01.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרויות נלוות לעסקת השקעה ב‪ GPM -‬הכוללות קבלת‬
‫הלוואה מבעלי השליטה בסך של עד ‪ 15‬מיליון דולר למימון עסקת ההשקעה‬
‫ב‪ GPM -‬ואישור תנאי ההתקשרות של ‪ GPM‬בהסכם ניהול עם מר אריה‬
‫קוטלר‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה )בעצמו או באמצעות חברה בשליטתו(‪.‬‬
‫בעד‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730215‬‬
‫‪69,118‬‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730207‬‬
‫‪40,988‬‬
‫‪ .1‬אשרור הסכמה לבקשת החברה להקפאת הליכים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730181‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.12.2011‬אג"ח ו‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 01.12.2011‬אג"ח ה‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 01.12.2011‬אג"ח‬
‫‪17:30‬‬
‫‪ .1‬אשרור הסכמה לבקשת החברה להקפאת הליכים‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬מינוי משרד עורכי דין לייצוג משותף לשם ליווי וייצוג הנאמן ומחזיקי‬
‫האג"ח שייוצגו על ידיו‪.‬‬
‫‪ .2‬מינוי עו"ד עודד גאון לייצוג המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬מינוי עו"ד זיו איזנר לייצוג המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬מינוי עו"ד אריה דנציגר לייצוג המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬מינוי עו"ד אלונה בומגרטן לייצוג המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬מינוי משרד עו"ד נאור‪-‬גרשט לייצוג המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי עו"ד עופר שפירא לייצוג המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .8‬מינוי עו"ד נפרד לכל סדרה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .9‬מינוי נציגות משותפת לסדרות א' עד ד'‪ .‬הנציג המוצע הוא מר עופר גזית‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬ביטול החלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב מיום ‪ 27.11.2011‬בדבר‬
‫מינוי נציגות משותפת לסדרות א' עד ו' לשם איתור משקיע‪.‬‬
‫‪.11‬אשרור הסכמת הנאמן למתן צו הקפאת ההליכים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730173‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.12.2011‬אג"ח‬
‫‪17:30‬‬
‫‪ .1‬מינוי משרד עורכי דין לייצוג משותף לשם ליווי וייצוג הנאמן ומחזיקי‬
‫האג"ח שייוצגו על ידיו‪.‬‬
‫‪ .2‬מינוי עו"ד עודד גאון לייצוג המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬מינוי עו"ד זיו איזנר לייצוג המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬מינוי עו"ד אריה דנציגר לייצוג המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬מינוי עו"ד אלונה בומגרטן לייצוג המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬מינוי משרד עו"ד נאור‪-‬גרשט לייצוג המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730157‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.12.2011‬אג"ח‬
‫‪17:30‬‬
‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730165‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 01.12.2011‬אג"ח‬
‫‪17:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .7‬מינוי עו"ד עופר שפירא לייצוג המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .8‬מינוי עו"ד נפרד לכל סדרה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .9‬מינוי נציגות משותפת לסדרות א' עד ד'‪ .‬הנציג המוצע הוא מר עופר גזית‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬ביטול החלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב מיום ‪ 27.11.2011‬בדבר‬
‫מינוי נציגות משותפת לסדרות א' עד ו' לשם איתור משקיע‪.‬‬
‫‪.11‬אשרור הסכמת הנאמן למתן צו הקפאת ההליכים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי משרד עורכי דין לייצוג משותף לשם ליווי וייצוג הנאמן ומחזיקי‬
‫האג"ח שייוצגו על ידיו‪.‬‬
‫‪ .2‬מינוי עו"ד עודד גאון לייצוג המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬מינוי עו"ד זיו איזנר לייצוג המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬מינוי עו"ד אריה דנציגר לייצוג המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬מינוי עו"ד אלונה בומגרטן לייצוג המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬מינוי משרד עו"ד נאור‪-‬גרשט לייצוג המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי עו"ד עופר שפירא לייצוג המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .8‬מינוי עו"ד נפרד לכל סדרה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .9‬מינוי נציגות משותפת לסדרות א' עד ד'‪ .‬הנציג המוצע הוא מר עופר גזית‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬ביטול החלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב מיום ‪ 27.11.2011‬בדבר‬
‫מינוי נציגות משותפת לסדרות א' עד ו' לשם איתור משקיע‪.‬‬
‫‪.11‬אשרור הסכמת הנאמן למתן צו הקפאת ההליכים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי משרד עורכי דין לייצוג משותף לשם ליווי וייצוג הנאמן ומחזיקי‬
‫האג"ח שייוצגו על ידיו‪.‬‬
‫‪ .2‬מינוי עו"ד עודד גאון לייצוג המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬מינוי עו"ד זיו איזנר לייצוג המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .4‬מינוי עו"ד אריה דנציגר לייצוג המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .5‬מינוי עו"ד אלונה בומגרטן לייצוג המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .6‬מינוי משרד עו"ד נאור‪-‬גרשט לייצוג המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינוי עו"ד עופר שפירא לייצוג המחזיקים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .8‬מינוי עו"ד נפרד לכל סדרה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .9‬מינוי נציגות משותפת לסדרות א' עד ד'‪ .‬הנציג המוצע הוא מר עופר גזית‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נמכרה‬
‫ההחזקה‬
‫בעד‬
‫‪.10‬ביטול החלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב מיום ‪ 27.11.2011‬בדבר‬
‫מינוי נציגות משותפת לסדרות א' עד ו' לשם איתור משקיע‪.‬‬
‫‪.11‬אשרור הסכמת הנאמן למתן צו הקפאת ההליכים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אלקטרה בע"מ ‪739037‬‬
‫‪1,761,607‬‬
‫גיא ייזום ‪ 121‬בע"מ ‪824011‬‬
‫‪44,736‬‬
‫‪ 01.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 01.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫איירפורט סיטי בע"מ ‪1095835‬‬
‫‪2,792,245‬‬
‫‪ 01.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה רון גוטלר‪ ,‬עופר ארדמן ודב מישור‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם ה"ה רון גוטלר ועופר ארדמן‬
‫בעלי השליטה בחברה‪ ,‬באמצעות חברת ניהול בבעלותם‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון‬
‫החברה וכמנכ"ל ודירקטור בחברה‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור המשך התקשרות החברה בהסכם מתן זכות שימוש במשרדי‬
‫החברה עם ייזום ‪ 121‬חברה להשקעות בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ערן סער כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אבי אורנשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ירון אפק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬בכפוף לאישור מינויו מחדש של מר ירון אפק כדירקטור בחברה )סעיף ‪6‬‬
‫לעיל(‪ ,‬לאשר עדכון תנאי כהונתו של מר ירון אפק המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה בנושא הוכחת בעלות במניה )תקנה ‪ 42,‬לתקנון(‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬תיקון תקנון החברה בנושא הצבעה באסיפה כללית באמצעות כתבי‬
‫הצבעה )תקנה ‪ 43,‬לתקנון(‪.‬‬
‫‪.10‬תיקון תקנון החברה בנושא כינוס ישיבות הדירקטוריון )תקנה ‪ 64,‬לתקנון(‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬תיקון תקנון החברה בנושא מינוי חברי ועדת ביקורת )תקנה ‪ 77,‬לתקנון(‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.13‬תיקון תקנון החברה בנושא ביטוח דירקטורים ונושאי משרה )תקנה ‪ -107‬בעד)א(‬
‫‪ ,6.107‬לתקנון(‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪.14‬תיקון תקנון החברה בנושא שיפוי מראש של דירקטורים ונושאי משרה‬
‫)תקנה ‪ 108.3,‬לתקנון(‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪.15‬תיקון תקנון החברה בנושא שיפוי בדיעבד של דירקטורים ונושאי משרה‬
‫)תקנה ‪ 108.4,‬לתקנון(‪.‬‬
‫‪.16‬תיקון תקנון החברה בנושא שיפוי דירקטורים ונושאי משרה )תקנה ‪ 108,‬בעד)א(‬
‫לתקנון(‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪.17‬אשרור ואישור תנאי הכהונה של נושאי משרה ודירקטורים בחברה‪,‬‬
‫שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬באופן שיכללו בפוליסת ביטוח אחריות‬
‫לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪.12‬תיקון תקנון החברה בנושא פטור )תקנה ‪ 106,‬לתקנון(‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫כור תעשיות בע"מ ‪649012‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪0‬‬
‫לודן חברה להנדסה בע"מ ‪54,927 1081439‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 04.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 04.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫סיאלו טכנולוגיה ישראל בע"מ‬
‫‪1102060‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 04.12.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫אבוג'ן בע"מ ‪1105055‬‬
‫‪913,240‬‬
‫‪ 04.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪17:00‬‬
‫נגב קרמיקה בע"מ ‪211011‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 05.12.2011‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪.18‬אשרור ואישור תנאי הכהונה של נושאי משרה ודירקטורים בחברה‪,‬‬
‫לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬באופן שיכללו בפוליסת ביטוח אחריות‬
‫לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪.19‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.20‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו של מר ליאור חנס‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד הורוביץ עידן‪ ,‬סבו‪ ,‬טבת & כהן טבח‪ Baker‬בעד)א(‬
‫‪ ( (Tilly‬כמשרד רואי החשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון‬
‫החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר משה לוסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' אורלי בן יוסף כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יהודה שריד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ארנון אהרון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר מנחם אקרמן כדירקטור חיצוני בחברה לכהונה בעד)א(‬
‫שלישית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' אירית שטרן כדירקטורית חיצונית בחברה‬
‫לכהונה שלישית‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות מחדש בהסכם ההעסקה עם ה"ה יהודה שריד וארנון‬
‫אהרון מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬באמצעות חברת ניהול בבעלותם‪ ,‬כמנכ"לים‬
‫משותפים בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .10‬אישור מנגנון המענקים לה"ה יהודה שריד וארנון אהרון‪ ,‬המכהנים‬
‫כמנכ"לים משותפים בחברה‪ ,‬אשר יוחל בגין השנים ‪) 2013 -2011‬כולל(‪.‬‬
‫‪ .1‬עדכון על מצב עסקי החברה‪ ,‬לרבות בדבר התפתחויות עדכניות בעסקיה דיון)א(‬
‫של החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .2‬דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2010‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הארכת כהונת משרד רואה החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪ 2011‬ולהסמיך את הדירקטוריון‬
‫לקבוע את שכרם‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של ה"ה מרטין גרסטל ‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של ה" מר ליאון רקנאטי‪ ,‬כדירקטור בחברה‬
‫‪ .5‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לצורך התאמתו להוראות תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‬
‫ולהוראות חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .6‬אישור תיקון כתבי השיפוי‪ ,‬אשר הוענקו ויוענקו לדירקטורים ונושאי‬
‫המשרה האחרים בחברה‪ ,‬בכפוף לאישור התקנון‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .7‬הוספת תקנה ‪ 22‬א לתקנון החברה‪ ,‬העוסקת בנושא תוכנית הכשרה‬
‫לדירקטורים‪.‬‬
‫‪ .8‬הוספת תקנה ‪ 22‬ב לתקנון החברה‪ ,‬העוסקת בהרכב המגדרי בדירקטוריון‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות‬
‫נושאי משרה מטעם בעלי השליטה החברה‪ .‬לאור חוק ייעול אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490156‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 05.12.2011‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490115‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 05.12.2011‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490123‬‬
‫‪11,909‬‬
‫‪ 05.12.2011‬אג"ח ד‬
‫‪15:00‬‬
‫אפריקה ישראל תעשיות בע"מ‬
‫‪800011‬‬
‫‪276,663‬‬
‫‪ 05.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫אפקון טכנולוגיות בע"מ ‪1081926‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 05.12.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ ‪97,621 1094283‬‬
‫‪ 05.12.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬אישור מסמך ההצעה למחזיקי אגרות החוב למחזיקי אג"ח ב'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬דחיית מועד תשלום הריבית ודחיית המועד לביצוע תשלום הסף‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מסמך ההצעה למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬דחיית מועד תשלום הריבית ודחיית המועד לביצוע תשלום הסף‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .1‬אישור מסמך ההצעה למחזיקי אגרות החוב סדרה ב'‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬דחיית מוד תשלום הריבית ודחיית המועד לביצוע תשלום הסף‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות‬
‫נושאי משרה מטעם בעלי השליטה החברה‪ .‬וזאת לאור חוק ייעול אכיפה‬
‫מנהלית‪.‬‬
‫‪ .4‬אשרור ואישור התקשרות החברה וחברות בנות שלה בפוליסת מסגרת‬
‫לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם בעלת השליטה‪ ,‬חברת אפקון החזקות‬
‫בע"מ בהסכם למתן שירותים שוטפים‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות עם חברת האם בהסכם העברת עבודות ושירותי רכש‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה עם חברת האם בהסכם ניהול‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר שאול זילברשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר משה קטן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יאיר דר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר איתן מודן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של משרד דונסקי קנובל בלצר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .8‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול אכיפה‬
‫מנהלית‪.‬‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫שם החברה‬
‫אדגר השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪1820083‬‬
‫דנאל )אדיר יהושע( בע"מ ‪314013‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪610,130‬‬
‫‪ 06.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 06.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫מ‪.‬ט‪.‬י‪ .‬מחשבים ושירותי תכנה‬
‫)‪ (1982‬בע"מ ‪669010‬‬
‫‪31,780‬‬
‫‪ 06.12.2011‬נדחית‬
‫‪16:00‬‬
‫צ‪.‬מ‪.‬ח המרמן בע"מ ‪1104058‬‬
‫‪181,900‬‬
‫המשביר לצרכן החדש בע"מ‬
‫‪1104959‬‬
‫‪507,901‬‬
‫‪ 06.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 06.12.2011‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫אייס אוטו דיפו בע"מ ‪1107523‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 06.12.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫אלומות בית השקעות)ספרינט(בע"מ‬
‫‪295014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 07.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪626,504‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם טרקלין חשמל בע"מ )"טרקלין"(‪,‬‬
‫חברה בשליטת בעל השליטה בחברה מר שאול זילברשטיין‪ ,‬לקבלת שירותי‬
‫רצפת מכירה ושירותים נלווים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם מר דורון שנידמן )באמצעות חברת ניהול‬
‫בבעלותו( למתן שירותי ניהול כיו"ר הדירקטוריון‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינוייה מחדש של גב' איילת חייק כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר ניר זיו כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר צבי בורוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר משה בורוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אלכסנדר בורוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של גב' עמליה בורוביץ‪-‬בריל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר דוד מרשל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר צבי קנור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו המחודש של משרד רו"ח זיו האפט כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה עד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה‬
‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫‪ .8‬אישור הסכם ניהול עם מוקירי איה ניהול )‪ (2003‬בע"מ‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .9‬אישור מינויו של מר משה בורוביץ כמנכל משותף‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בנושא הרוב הנדרש לשינוי ההוראה העוסקת במינוי‬
‫דירקטורים‪.‬‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות )למעט הוראות‬
‫המתייחסות לפטור‪ ,‬שיפוי וביטוח נושאי משרה(‪.‬‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי פטור מחדש לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתם של דירקטורים מטעם בעל השליטה לתקופה של ‪3‬‬
‫שנים וזאת החל מיום ‪ 15‬בנובמבר ‪.2011‬‬
‫‪ .2‬לאשר את המשך התקשרות החברה עם באומן בר ריבנאי )"משרד‬
‫הפרסום"( בהסכם למתן שירותי פרסום‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫)למעט הוראות הפטור(‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן בהתאם‬
‫לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח‬
‫ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים‬
‫והוצאות‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב‬
‫בעלי השליטה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אינספייר השקעות בע"מ ‪3630100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 07.12.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫חסון פ‪ .‬ע‪ .‬בע"מ ‪5580022‬‬
‫‪0‬‬
‫נדחית‬
‫אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ‬
‫‪749077‬‬
‫גמול נדל"ן למגורים בע"מ ‪0 1104066‬‬
‫‪519,326‬‬
‫‪07.12.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫‪ 07.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ 07.12.2011‬נדחית‬
‫‪16:00‬‬
‫אודיוקודס בע"מ ‪1082965‬‬
‫‪533,405‬‬
‫‪ 07.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ ‪2590248‬‬
‫‪4,341,998‬‬
‫‪ 08.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫עלבד משואות יצחק בע"מ ‪625012‬‬
‫‪440,681‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בעסקת מיזוג‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון ומתן הנחיות לנציגות לנאמן ולבא כוחם המשפטי של הנאמן‬
‫והמחזיקים כיצד להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב באסיפת הנושים של‬
‫החברה כשעל סדר יומה אישור הסדר נושים‬
‫‪ .2‬דיון והנחיית הנאמן הנציגות ובא כוחם המשפטי בדבר שכירת שירותים‬
‫של מנהל מיוחד מטעמם לבחינת עילות תביעה וניהול תביעות נגד נושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬העלאת תקרת שכרת טרחת הנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬הפרשת סכום כסף שיגיע למחזיקים עבור כיסוי הוצאות שכר טרחת‬
‫הנאמן לרבות ב"כ הנאמן והנציגות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון שטר הנאמנות באופן שיתווספו לשטר הנאמנות בדבר ביצוע‬
‫פידיון מוקדם של אגרות חוב )סדרה א'( ביוזמת החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר גד ארבל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬מינוי מגדל שוקי הון‪ ,‬באמצעות מר אודי קושל‪ ,‬לנציגות מחזיקי אגרות‬
‫החוב והסמכת הנציגות לבחון את תנאי פירעון הלוואת גמול חברה להשקעות‬
‫בע"מ )"גמול השקעות"( אשר בוצע ע"י החברה וכן הסמכתה לנהל משא‬
‫ומתן עם החברה‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של ד"ר איל קישון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת בעד)א(‬
‫כהונה נוספת של ‪ 3‬שנים‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .2‬בכפוף לאישור המינוי בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬מוצע לאשר הענקת כתבי אופציה‬
‫לד"ר אייל קישון‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף טנא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬בכפוף לאישור המינוי בסעיף ‪ 3‬לעיל‪ ,‬מוצע לאשר הענקת כתבי אופציה‬
‫למר יוסף טנא‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור תיקונים בתקנון החברה בכל הנוגע לביטוח שיפוי נושאי משרה‪.‬‬
‫‪08.12.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫נדחית‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .6‬בכפוף לאישור בסעיף ‪ 5‬לעיל‪ ,‬אישור כתבי השיפוי לדירקטורים בחברה‪,‬‬
‫לאור השינויים המוצעים בתקנון‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקר‬
‫של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ .2010‬אין‬
‫קבלת החלטות‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר דויויד פדרמן‪ ,‬באמצעות‬
‫חברה פרטית בבעלותו‪ ,‬כסגן יו"ר הדירקטוריון של החברה‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תיקון תקנון החברה בנושאים נוספים‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬בכפוף לאישור התיקונים המוצעים בתקנון )סעיף ‪ 2‬לעיל(‪ ,‬אישור תיקון‬
‫נוסח כתבי התחייבות לשיפוי המוענק לנושאי המשרה בחברה‪ ,‬זולת בעלי‬
‫השליטה בחברה המכהנים בה כנושאי משרה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .5‬בכפוף לאישור התיקונים המוצעים בתקנון )סעיף ‪ 2‬לעיל(‪ ,‬אישור תיקון‬
‫נוסח כתב התחייבות לשיפוי ביחס למר דיויד פדרמן‪ ,‬בעל השליטה )בעקיפין(‬
‫בחברה המכהן בה כנושא משרה‪/‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור החלפת תקנון‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור נוסח כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1109826‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪0‬‬
‫סטאר נייט טכנולוגיות בע"מ ‪79,016 220012‬‬
‫סטאר נייט טכנולוגיות בע"מ ‪79,016 220012‬‬
‫זד‪.‬בי‪.‬איי‪.‬בע"מ ‪751032‬‬
‫‪183,279‬‬
‫תיא חברה להשקעות בע"מ ‪136,150 796011‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 08.12.2011‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 11.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫‪ 11.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 11.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪13:00‬‬
‫‪11.12.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫חברת מלונות דן בע"מ ‪822015‬‬
‫‪2,195,227‬‬
‫‪ 11.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫בי‪.‬ג'י‪.‬איי השקעות )‪ (1961‬בע"מ‬
‫‪1092709‬‬
‫‪31,551‬‬
‫‪ 11.12.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫אייס אוטו דיפו בע"מ ‪1107531‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 11.12.2011‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם בעל השליטה בחברה‪ ,‬מושב‬
‫משואות יצחק לעניין הרשאה לשימוש בשטחים ומבנים כמשרדי החברה‬
‫ומפעלה‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות בהסכם עם המושב לעניין העסקתם של חברי המושב‬
‫בחברה‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם המושב לעניין העמדת שירותים‬
‫כלליים בידי המושב לטובת החברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם המושב לעניין העמדת שרותי יו"ר‬
‫דירקטוריון ותשלום דמי ניהול למושב בגין שרותי ניהול הניתנים מאת המושב‬
‫באמצעות חברי מושב‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מינויה לראשונה של הגב' תרצה פלורנטין כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬עדכון ודיווח מנציגות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪. 5‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪.5‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .2‬בכפוף לאישור התיקונים המוצעים בתקנון )סעיף ‪ 2‬לעיל(‪ ,‬אישור הענקת בעד)א(‬
‫כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון החברה בנושאים נוספים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה עמירם גניגר‪ ,‬אריה גניגר ודוד שלכט‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' מירי לנט‪ -‬שריר כדירקטורית חיצונית בחברה בעד)א(‬
‫לכהונה שלישית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתב שיפוי מעודכן לד"ר מיכאל אנגל המועמד לכהונה‬
‫מחדש כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬וכן הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות‬
‫לדירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה מחודש אוקטובר ‪.2011‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .2‬בכפוף לאישור התיקונים המוצעים בתקנון )סעיף ‪ 2‬לעיל(‪ ,‬אישור הענקת בעד)א(‬
‫כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון החברה בנושאים נוספים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיווח מנציגי החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫די פארם בע"מ ‪1093558‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪21,041‬‬
‫פלרם )‪ (1990‬תעשיות בע"מ‬
‫‪644013‬‬
‫אמנת ניהול ומערכות בע"מ ‪112,958 654012‬‬
‫‪432,960‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 11.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 12.12.2011‬נדחית‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ 12.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 12.12.2011‬אג"ח‬
‫‪13:30‬‬
‫יפנאוטו החזקות בע"מ ‪1095959‬‬
‫‪0‬‬
‫ביכורי השדה דרום שיווק תוצרת‬
‫חקלאית )‪ (2002‬בע"מ ‪1104041‬‬
‫‪0‬‬
‫‪12.12.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫גזית‪-‬גלוב בע"מ ‪126011‬‬
‫‪8,362,785‬‬
‫‪ 13.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬הגנה על זכויות המחזיקים‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור הקצאת אופציות לגב' ענת בניש‪ ,‬דירקטורית חיצונית בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ רמת יוחנן‪ ,‬בהסכם שכירות בלתי בעד)א(‬
‫מוגנת‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור ואשרור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר אברהם אסף‬
‫מבעלי השליטה באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון פעיל של‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור ואשרור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר שמואל בר אור‬
‫מבעלי השליטה באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כמנכ"ל החברה‬
‫‪ .5‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות‬
‫מוחזקות של החברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר את מינויו של מר עופר גזית כנציגות המחזיקים‪.‬‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬לתקן את שטר הנאמנות כך שכל הודעה מטעם החברה ו‪/‬או הנאמן‬
‫למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( ו‪)-‬סדרה ב'(‪.‬‬
‫‪ .3‬לאשר תשלום שכר הדירקטורים של החברות בעבור התקופה החל מיום‬
‫‪ 1.1.2011,‬ע"י החברה ולא על כפי שנקבע בתשקיף החברה מיום‬
‫‪12.2.2006.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר עמי גולדין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של מר דוד עזרא כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אילן שבע כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ששון שבע כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אשר סננס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר שאול גבע כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הענקת כתב שיפוי מחדש למר חיים כצמן בעל השליטה בחברה‪,‬‬
‫המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתב פטור מחדש למר חיים כצמן בעל השליטה בחברה‪,‬‬
‫המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות )למעט הוראות‬
‫המתייחסות לשיפוי וביטוח נושאי משרה(‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫פטרו גרופ בע"מ ‪3190014‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 13.12.2011‬אג"ח‬
‫‪16:30‬‬
‫ישרס חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪613034‬‬
‫‪1,363,650‬‬
‫‪ 13.12.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫אוסיף השקעות ופתוח בע"מ‬
‫‪7020233‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 13.12.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫בנק דקסיה ישראל בע"מ ‪711010‬‬
‫‪514,861‬‬
‫איתוראן איתור ושליטה בע"מ‬
‫‪1081868‬‬
‫‪1,952,132‬‬
‫‪ 13.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 13.12.2011‬שנתית‬
‫‪14:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪.1 .1‬אאאאא מינויו של מר ניסים נר לנציגות מחזיקי אגרות החוב‪ ,‬בנוסף‬
‫למר שמואל אשל )מטעם מנורה מבטחים( ולמר אבירם סביר‪ ,‬ללא שכר‪.‬‬
‫‪ .2‬להורות לנאמן באמצעות בא כוחו להודיע לחברה כי מחזיקי אגרות החוב‬
‫מתנגדים לעמדת החברה‪ ,‬לפיה חוב החברה לחברת מטיס קפיטל בע"מ‬
‫)"מטיס"( ייפרע פרי פסו לחוב החברה למחזיקי אגרות החוב וכן כי מחזיקי‬
‫אגרות החוב מעוניינים להביא את סוגיית מעמד חוב החברה למטיס להכרת‬
‫בית המשפט‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2010‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקר‬
‫של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם לוין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה איזנברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של גב' יעל אפרון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דב נוה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬הארכת תוקף ההסכם של מר שלמה אייזינברג‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬תיקון מנגנון הפיצוי בגין הפסקת ההסכם בהסכם ההעסקה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .9‬תיקון הסכם ההעסקה כך שהפיצוי בגין הפסקת ההסכם יחול גם במקרה‬
‫של הפסקתו ביוזמת מר איזנברג‪.‬‬
‫‪.10‬הענקת בונוס מותנה ביעדים למר שלמה איזנברג‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.11‬הארכת תוקף הסכם הניהול עם רסקו‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬תיקון תקנון החברה בנושא ביטוח ושיפוי נושאי משרה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .13‬אישור תיקון תקנון החברה בנושאים נוספים‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.14‬תיקון נוסח כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪.15‬הענקת כתב שיפוי למר שלמה איזנברג‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪.16‬הענקת פטור מאחריות בגין נזק כתוצאה מהפרת חובת הזהירות למר‬
‫שלמה איזנברג‪.‬‬
‫‪ .1‬החלפת אגרות החוב )סדרה ט'( של החברה באגרות חוב )סדרה ו'( של‬
‫ישרס אשר נסחרות כיום בבורסה לניירות ערך או באגרות חוס סדרה ח' של‬
‫ישרס שיונפקו‪.‬‬
‫‪ .2‬השהיית החלטת אסיפית מחזיקי אגרוצת החוב )סדרה ט'( שהתכנסה‬
‫ביום ‪ 6.11.2011,‬בדבר מתן הוראות לנאמן לפעול לאכיפת זכות המחזיקים‬
‫למינוי דירקטור ב"אוסיף מזרח אירופה בע"מ"; שכירת יועצים ומומחים ומימון‬
‫פעילותם‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות הבנק בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בבנק‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הארכת כהונת משרד רואה החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪ 2011‬ולהסמיך את הדירקטוריון‬
‫לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אבגול תעשיות ‪ 1953‬בע"מ‬
‫‪1100957‬‬
‫‪1,187,313‬‬
‫‪ 13.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫ביונדווקס פרמצבטיקה בע"מ‬
‫‪1105204‬‬
‫א‪.‬מ‪.‬ת‪ .‬מיחשוב בע"מ ‪382010‬‬
‫‪63,388‬‬
‫‪ 13.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 14.12.2011‬נדחית‬
‫‪16:00‬‬
‫‪366,476‬‬
‫יצוא‪-‬חברה להשקעות בע"מ ‪252,909 704015‬‬
‫כרמל אחזקות )אי‪.‬אל( בע"מ‬
‫‪1094903‬‬
‫דניה סיבוס בע"מ ‪1084144‬‬
‫קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ‬
‫‪1102532‬‬
‫‪65‬‬
‫‪589,846‬‬
‫‪90,245‬‬
‫‪ 14.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 14.12.2011‬אג"ח א‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 14.12.2011‬שנתית‬
‫‪13:00‬‬
‫‪ 14.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .3‬אישור המינויים מחדש של ה"ה יהודה כהנא‪ ,‬אבנר קורץ וניר שרצקי‬
‫כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ .4‬לאשר מחדש את מינויים של ה"ה ישראל בראון ואורנה אופיר כדירקטורים‬
‫חיצוניים בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון החברה והתאמתו לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן לחוק‬
‫ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים‪ ,‬לרבות אלו אשר הינם‬
‫מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות לדירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יהושע גולדוסר כיו"ר‬
‫דירקטוריון פעיל של החברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר אברהם זילברפלד כמזכיר‬
‫החברה וכסמנכ"ל כלכלה של חברת הבת אבגול בע"מ‪,‬‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר אחאי בונה כסגן יו"ר‬
‫דירקטוריון החברה לענייני חדשנות וטכנולוגיה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור ההסדר המוצע לפיו תוארך תקופת המימוש של כתבי האופציה‬
‫)סדרה ‪ ( 2‬של החברה עד ליום ‪ 9‬ביוני ‪.2013‬‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תיקון ומתן כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה או מי מטעמם‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות מחדש בהסכם ניהול עם מר גדעון שובל קרוב של בעלת‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של מר גדעון שובל‪ ,‬המכהן כמנכ"ל החברה‪ ,‬לתפקיד מ"מ‬
‫יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫שהינם מקרב בעלי שליטה או קרוביהם‪.‬‬
‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור הרחבת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה‬
‫מנהלית‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור הרחבת כתבי השיפוי אשר הוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬וזאת לאור חוק ייעול‬
‫אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור הרחבת כתבי השיפוי אשר הוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬וזאת לאור חוק ייעול‬
‫אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .1‬עדכון לענייני החברה בטורקיה‪.‬‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬וזאת לאור‬
‫חוק ייעול אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .3‬אשרור ואישור התקשרות החברה וחברות בנות שלה בפוליסת מסגרת‬
‫לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬וזאת לאור חוק ייעול אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות בהסכם העסקה עם מר גלעד מור כמנהל מכירות‬
‫בחברה‪.‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אפריקה ישראל מגורים בע"מ‬
‫‪1097948‬‬
‫‪732,217‬‬
‫‪ 14.12.2011‬שנתית‬
‫‪14:00‬‬
‫בבילון בע"מ ‪1101666‬‬
‫‪100,449‬‬
‫‪ 14.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אייסקיור מדיקל בע"מ ‪1122415‬‬
‫‪34,990‬‬
‫‪ 14.12.2011‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫עשות ‪ -‬אשקלון תעשיות בע"מ‬
‫‪312017‬‬
‫‪132,972‬‬
‫‪15.12.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אלוני מיתר בע"מ ‪341016‬‬
‫‪50,949‬‬
‫‪ 15.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬וזאת לאור‬
‫חוק ייעול אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .3‬אשרור ואישור התקשרות החברה וחברות בנות שלה בפוליסת מסגרת‬
‫לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מחדש של התקשרות החברה עם מר נועם לניר )באמצעות חברה‬
‫בבעלותו( כיו"ר הדירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מנכ"ל החברה‪,‬‬
‫מר אלון כרמלי‪ ,‬שהינו דירקטור בחברה וגיסו של בעל השליטה‪.‬‬
‫‪ .3‬תיקון תקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬
‫המלצה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ה"ה מר דידייה טוביה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' אלקה ניר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .4‬תיקון כתבי השיפוי שניתנו בעבר בידי החברה לבעל השליטה‪ ,‬לנושאי‬
‫משרה ולדירקטורים‪ ,‬אשר מכהנים מטעם בעל השליטה‪.‬‬
‫‪ .5‬תיקון כתבי השיפוי שניתנו בעבר בידי החברה לנושאי משרה בחברה‬
‫)לרבות דירקטורים( ‪ ,‬שאינם דירקטורים מקרב בעל השליטה‬
‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר כרואה‬
‫החשבון המבקר של החברה לשנת ‪ 2011‬ועד למועד האסיפה הכללית‬
‫השנתית הבאה של החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל‬
‫והובלת הפיתוח העסקי עם הגב' אלקה ניר‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור הענקת מענק הנפקה למנכ"ל החברה‪ ,‬מר יחזקאל הימלפרב‪ ,‬בסך נגד)א(‬
‫של ‪ 60,000‬ש"ח‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .7‬אישור הענקת גמול לדירקטור חיצוני‪ ,‬מר יעקב גולדמן‪.‬‬
‫שנתית‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה לאור כניסתם לתוקף של תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‬
‫וחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .9‬תיקון כתבי הפטור והשיפוי לנושאי משרה אשר אינם נחשבים בעלי‬
‫שליטה בחברה ו‪/‬או שבעלי שליטה בחברה נחשבים בעלי עניין אישי‬
‫בהענקתם‪.‬‬
‫‪.10‬תיקון כתבי הפטור והשיפוי לנושאי משרה הנחשבים בעלי שליטה‬
‫בחברה ו‪ /‬או שבעלי שליטה בחברה נחשבים בעלי עניין אישי בנתינתם‪.‬‬
‫‪.11‬תיקון כתבי השיפוי לנושאי משרה לעניין פוליסת הביטוח לנושאי משרה‬
‫אשר אינם נחשבים בעלי שליטה בחברה ו‪/‬או שבעלי שליטה בחברה נחשבים‬
‫בעלי עניין אישי בהענקתם‪.‬‬
‫‪.12‬תיקון כתבי השיפוי לנושאי משרה הנחשבים בעלי שליטה בחברה ו‪/‬או‬
‫שבעלי שליטה בחברה נחשבים בעלי עניין אישי בנתינתם לענין פוליסת‬
‫ביטוח‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה עם משרד הביטחון‪ ,‬אשר הינו בעל שליטה‬
‫בחברה )באמצעות תעש(‪ .‬בעסקה ייצור ומכירת מכלולים‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה‪ ,‬כעסקת מסגרת‪ ,‬עם בעל השליטה בחברה‪,‬‬
‫משרד הביטחון‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫מרתון השקעות בע"מ ‪486027‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪54,431‬‬
‫ניסקו תעשיות )‪ (1992‬בע"מ ‪162,516 488015‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 15.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 15.12.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' איריס אבן‪ -‬טוב כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי רוזנברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יהודה קמינסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי שליטה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יוסי רוזנברג בעל עניין‬
‫בחברה‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מחדש של הסכם ההעסקה של היו"ר‪ ,‬מר רפאל סילמן‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מחדש של הסכם ההעסקה של המנכ"ל‪ ,‬מר שרון תוסיה כהן‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן כרואי חשבון מבקר של החברה‬
‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יצחק ניצן‪ ,‬אריה קידרון‪ ,‬איתן רוב‪ ,‬ניר קפלון נגד)א(‬
‫ומשה ארנס כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור תיקון סעיפים בתקנון בעניין ביטוח ושיפוי נושא משרה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור עדכון החלטת החברה להתחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה‪.‬‬
‫גיא ייזום ‪ 121‬בע"מ ‪824011‬‬
‫‪44,736‬‬
‫‪ 15.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1081116‬‬
‫‪143,873‬‬
‫‪ 15.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם שירותי ניהול עם מר איתן‬
‫רוב‪ ,‬המכהן כסגן יו"ר החברה‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה במספר הסכמים לרבות‪ ,‬הסכם הקצאה פרטית‪ .‬נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם מקרב‬
‫בעלי השליטה בחברה‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי זיסר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר שמעון יצחקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דוד רובנר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר משה ליאון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל פרץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' אלינה פרנקל רונן כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה בנושא כינוס ישיבות הדירקטוריון )תקנה )‪b,)42‬‬
‫לתקנון(‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫פולישק תעשיות פלסטיקה בע"מ‬
‫‪1091719‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 15.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫מלרג ‪ 2011‬הנדסה וקבלנות בע"מ‬
‫‪1094655‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 15.12.2011‬אג"ח‬
‫‪17:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .9‬תיקון תקנון החברה בנושא מינוי ועדות הדירקטוריון )תקנה )‪a,)33‬‬
‫לתקנון(‪.‬‬
‫‪.10‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.11‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.12‬אישור התקשרות החברה וחברות בנות שלה )למעט חברת פלאזה‬
‫סנטרס( בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫שאינם מקרב בעלי השליטה‪.‬‬
‫‪.13‬אישור התקשרות החברה וחברות בנות שלה )למעט חברת פלאזה‬
‫סנטרס( בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.14‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.15‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪.16‬נושאים נוספים שיועלו במהלך האסיפה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬הצגת סקירת הצבת חברי קיבוץ ניר יצחק במפעל החברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש ואישור תנאי העסקתו של מר צמחי עופר כיו"ר‬
‫דירקטוריון ודירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' תמר גוטליב כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר פדרו גולדפרב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר נסטור דן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר דני קסטנבאום כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר דוד חוטר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר דן פלד כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר שחר ברגלס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬
‫‪.13‬אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה )אשר אינם חברי קיבוץ‬
‫ניר יצחק או חברי קיבוץ סופה(‪.‬‬
‫‪.14‬אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה )חברי קיבוץ ניר יצחק‬
‫או קיבוץ סופה(‪.‬‬
‫‪.15‬אישור התקשרות מחדש בהסכם שכירות בין החברה לבין קיבוץ ניר‬
‫יצחק‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.16‬אישור תיקון הסכם מתן שירותי כח אדם בין החברה לבין קיבוץ ניר יצחק‬
‫מבעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיווח על ידי החברה והנאמן בדבר התקדמות ביצוע הסדר הנושים‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫מלרג ‪ 2011‬הנדסה וקבלנות בע"מ‬
‫‪1110980‬‬
‫בי קומיוניקיישנס בע"מ ‪1107663‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪0‬‬
‫‪1,814,265‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 15.12.2011‬אג"ח‬
‫‪17:00‬‬
‫‪ 15.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪9:30‬‬
‫ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ‬
‫‪1103621‬‬
‫‪48,705‬‬
‫‪ 15.12.2011‬נדחית‬
‫‪16:00‬‬
‫בריטיש‪-‬ישראל השקעות בע"מ‬
‫‪1104009‬‬
‫אורד בע"מ ‪1104496‬‬
‫‪0‬‬
‫‪57,895‬‬
‫‪ 15.12.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 15.12.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫קומטאץ' תוכנה ‪1083237‬‬
‫‪273,466‬‬
‫‪ 15.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אינטרנט גולד ‪ -‬קווי זהב בע"מ‬
‫‪1083443‬‬
‫‪332,599‬‬
‫‪ 15.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬דיווח על ידי החברה והנאמן בדבר התקדמות ביצוע הסדר הנושים‪.‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן בהתאם‬
‫לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח‬
‫ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים‬
‫והוצאות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן כרואי חשבון מבקר של החברה‬
‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יצחק ניצן‪ ,‬אריה קידרון ומשה ארנס‬
‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של איתן רוב כדירקטור בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של ניר קפלון כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור תיקון סעיפים בתקנון בעניין ביטוח ושיפוי נושא משרה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור עדכון החלטת החברה להתחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור עדכון תנאי העקרונות להתקשרויות מראש של החברה ביחס‬
‫לפוליסות ביטוח נושאי משרה‪ ,‬כפי שנקבעו על ידי האסיפה הכללית‬
‫בהחלטתה מיום ‪6.11.2007.‬‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם חברת ניסקו טק‬
‫)‪ (1994‬בע"מ‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬הארכת תוקפו של הסכם הניהול שבין החברה לבין חברה בשליטתם של‬
‫בעלי השליטה בחברה ושינוי חלק מתנאיו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינויים מחדש של ה"ה ליאור סמואלסון‪ ,‬טוד טומסון‪ ,‬הילה קרא‪ ,‬אביב‬
‫רייז‪ ,‬ללויד שפסקי כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הארכת כהונת משרד רואה החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪ 2011‬ולהסמיך את הדירקטוריון‬
‫לקבוע את שכרם‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תיקונים בתקנון החברה בכל הקשור לביטוח ושיפוי נוכח שינויים‬
‫שהוחלו בחקיקה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תיקונים בכתב השיפוי בכפוף לאישור התיקונים בתקנון בסעיף ‪3‬‬
‫לעיל‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור הגדלת מאגר האופציות הניתנות להמרה למניות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור מענק פרישה למנכ"ל החברה לשעבר‪ ,‬מר אלי הולצמן‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬הארכת תוקפו של הסכם שכירות שבין החברה ומר אמנון אדורם ושינוי‬
‫חלק מתנאיו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תנאי העסקתו של מר אילן בן גיגי‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫סטאר נייט טכנולוגיות בע"מ‬
‫‪2200137‬‬
‫אספן גרופ בע"מ ‪313015‬‬
‫‪291,457‬‬
‫מטיס קפיטל בע"מ ‪3570025‬‬
‫‪0‬‬
‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬
‫‪5490107‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.12.2011‬נדחית‬
‫‪14:30‬‬
‫‪ 18.12.2011‬אג"ח‬
‫‪12:00‬‬
‫בנין חברה להשקעות בע"מ‬
‫‪6050025‬‬
‫פויכטונגר השקעות ‪ 1984‬בע"מ‬
‫‪1085323‬‬
‫ניסקו פרוייקטים אלקטרוניקה‬
‫ותקשורת )‪ (1999‬בע"מ ‪1085380‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.12.2011‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 18.12.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 18.12.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪1,610,426‬‬
‫‪ 18.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.12.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 18.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן בהתאם‬
‫לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח‬
‫ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים‬
‫והוצאות‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬
‫מקרב בעלי שליטה או קרוביהם‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם‬
‫מקרב בעלי שליטה או קרוביהם‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪.5‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינוי חבר נציגות נוסף על שני חברי הנציגות המכהנים )מר רוני פילו‬
‫מטעם ‪ IBI‬וד"ר אהוד קאופמן מטעם "כלל"; מכהנים ללא שכר(‪.‬‬
‫‪ .1‬להשעות את פתיחת ההליכים המשפטיים למימוש הביטחונות של אגרות‬
‫החוב )סדרה ב'( לתקופה שלא תעלה על חודשיים‪.‬‬
‫‪ .2‬להורות לנאמן לנקוט לאלתר בהליך לגביית החוב הלא מסולק למחזיקי‬
‫אגרות החוב )סדרה ב'(‪.‬‬
‫‪ .3‬אישרור מינוי משרד עורכי דין דנציגר‪ ,‬ברימר‪ ,‬לוין כיועצים המשפטיים של‬
‫מחזיקי אגרות החוב והנאמן‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר את ההסכם מיום ‪ 11.12.2011‬בין החברה לבין חברת טנדר‬
‫לאבינג קאר בע"מ )"המפעיל"(‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור הסדר נושים במסגרתו החברה תחדל להיות חברה ציבורית‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן כרואי חשבון מבקר של החברה‬
‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יצחק ניצן‪ ,‬אריה קידרון‪ ,‬איתן רוב‪ ,‬ניר קפלון נגד)א(‬
‫ומשה ארנס כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור תיקון סעיפים בתקנון בעניין ביטוח ושיפוי נושא משרה‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם שירותי ניהול עם מר איתן רוב בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור עדכון החלטת החברה להתחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה‪.‬‬
‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬
‫‪1091354‬‬
‫ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ ‪97,621 1094283‬‬
‫‪ 18.12.2011‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בהסכם להענקת כתבי אופציה עם מר אפרים‬
‫שגיא‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬וזאת לאור‬
‫חוק ייעול אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .3‬אשרור ואישור התקשרות החברה וחברות בנות שלה בפוליסת מסגרת‬
‫לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם טרקלין חשמל בע"מ‪ ,‬חברה‬
‫בשליטת בעל השליטה בחברה מר שאול זילברשטיין‪ ,‬לקבלת שירותי רצפת‬
‫מכירה ושירותים נלווים‪.‬‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫צ'יפ פי‪.‬סי )ישראל( בע"מ ‪1106467‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 18.12.2011‬אג"ח‬
‫‪10:30‬‬
‫קלרום רכב וציוד הנדסי בע"מ‬
‫‪118018‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 19.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אבנר חיפושי נפט וגז ‪ -‬שותפות‬
‫מוגבלת ‪268011‬‬
‫‪10,831,530‬‬
‫‪ 19.12.2011‬מבוטלת‬
‫‪15:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטה בדבר דחיית מועד תשלום הריבית אשר היום הקובע‬
‫בגינה הינו יום ‪ , 18.12.2011‬למועדים הבאים‪ :‬המועד הקובע ידחה ליום‬
‫‪ 18.2.2012‬יום התשלום ידחה ליום ‪2.3.2012.‬‬
‫‪ .2‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר הסמכת הנאמן לדחות את מועדי תשלום‬
‫הריבית והקרן‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר עמיר קליין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של מר עופר קליין כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר צביקה קורן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' לילא מעאמרה כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של משרד רזניק פז נבו ושות' כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‬
‫‪ .8‬החלפת תקנון החברה‪ ,‬כולל הוראות בנושא שיפוי וביטוח‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬החלפת תקנון החברה‪ ,‬למעט הוראות בנושא שיפוי וביטוח‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ולכלל נושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה או קרוביהם‪ .‬לאור חוק‬
‫ייעול אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .1‬לתקן את סעיף ‪ 8.1‬להסכם הנאמנות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬לתקן את סעיף ‪ 14.1‬להסכם הנאמנות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬תיקון סעיפים ‪ 14.10 -14.2‬להסכם הנאמנות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .4‬לתקן את סעיף ‪ 14.9‬א להסכם הנאמנות‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .5‬לתקן את סעיף ‪ 10.1.6‬להסכם הנאמנות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .6‬לבטל את סעיף ‪ 10.1.10‬להסכם הנאמנות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .7‬לתקן את סעיף ‪ 10.2.3‬להסכם הנאמנות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .8‬לתקן את סעיף ‪ 16‬להסכם הנאמנות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .9‬לתקן את סעיף ‪ 5.1‬להסכם השותפות המוגבלת‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪.10‬לתקן את סעיף ‪ 9.3‬להסכם השותפות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪.11‬לתקן את סעיף ‪ 10.7‬להסכם השותפות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪.12‬לתקן את סעיף ‪ 11‬להסכם השותפות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪.13‬לתקן את סעיף ‪ 13‬להסכם השותפות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪.14‬לתקן את סעיף ‪ 25.2‬להסכם השותפות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪.15‬לתקן את סעיף ‪ 9.1‬להסכם השותפות‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪.16‬לתקן את סעיף ‪ 9.1‬להסכם השותפות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪.17‬להאריך ולשנות את החלטה מס' ‪ 2‬שהתקבלה באסיפת בעלי היחידות‬
‫שהתקיימה ביום ‪. 14.11.2010‬‬
‫‪.18‬אם לדעת השותף הכללי ידרשו כספים נוספים לטובת מימון פעילות‬
‫השותפות בנכסי הנפט המפורטים בסעיף ‪ 5.1‬להסכם השותפות‪.‬‬
‫‪.19‬לתקן את סעיף ‪ 11.1‬להסכם הנאמנות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫דלק קידוחים ‪ -‬שותפות מוגבלת‬
‫‪475020‬‬
‫‪9,544,572‬‬
‫‪ 19.12.2011‬מבוטלת‬
‫‪14:00‬‬
‫הראל השקעות בביטוח ושרותים‬
‫פיננסים בע"מ ‪585018‬‬
‫‪3,632,178‬‬
‫‪ 19.12.2011‬נדחית‬
‫‪15:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬לתקן את סעיף ‪ 8.1‬להסכם הנאמנות‪.‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬לתקן את סעיף ‪ 14.1‬להסכם הנאמנות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬תיקון סעיפים ‪ 14.10 -14.2‬להסכם הנאמנות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .4‬לתקן את סעיף ‪ 14.9‬א להסכם הנאמנות‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .5‬לתקן את סעיף ‪ 10.1.6‬להסכם הנאמנות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .6‬לבטל את סעיף ‪ 10.1.10‬להסכם הנאמנות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .7‬לתקן את סעיף ‪ 10.2.3‬להסכם הנאמנות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .8‬לתקן את סעיף ‪ 16‬להסכם הנאמנות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .9‬לתקן את סעיף ‪ 5.1‬להסכם השותפות המוגבלת‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪.10‬לתקן את סעיף ‪ 9.4‬להסכם השותפות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪.11‬לתקן את סעיף ‪ 10.7‬להסכם השותפות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪.12‬לתקן את סעיף ‪ 11‬להסכם השותפות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪.13‬לתקן את סעיף ‪ 13‬להסכם השותפות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪.14‬לתקן את סעיף ‪ 25.2‬להסכם השותפות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪.15‬לתקן את סעיף ‪ 9.1‬להסכם השותפות‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪.16‬לתקן את סעיף ‪ 9.1‬להסכם השותפות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪.17‬להאריך ולשנות את החלטה מס' ‪ 2‬שהתקבלה באסיפת בעלי היחידות‬
‫שהתקיימה ביום ‪. 14.11.2010‬‬
‫‪.18‬אם לדעת השותף הכללי ידרשו כספים נוספים לטובת מימון פעילות‬
‫השותפות בנכסי הנפט המפורטים בסעיף ‪ 5.1‬להסכם השותפות‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד סומך חייקין ושות' כרואי חשבון מבקר של החברה בעד)א(‬
‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יאיר המבורגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר גדעון המבורגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יואב מנור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אורי סלונים כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' ליאורה קבורס‪-‬הדר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר דורון כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר אריאל קור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו של פרופ' ישראל גלעד כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור גמולו למר דוד גרנות‪ ,‬עבור כהונתו כיו"ר ועדת השקעות שאינן‬
‫תלויות תשואה )נוסטרו( וכיו"ר ועדת האשראי של הגופים המוסדיים בקבוצת‬
‫הראל‪ .‬מר גרנות מכהן כדירקטור חיצוני בחברה ומקבל כמול דירקטורים‬
‫בהתאם לתקנות החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫סאנפלאואר השקעות מתחדשות‬
‫בע"מ ‪1081777‬‬
‫קבוצת דלק בע"מ ‪1084128‬‬
‫‪13,795,308‬‬
‫כן פייט ביופרמה בע"מ ‪1094473‬‬
‫‪99,002‬‬
‫‪2,694‬‬
‫ע‪.‬ר‪ .‬צים שיווק ישיר בע"מ ‪0 1120658‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 19.12.2011‬נדחית‬
‫‪13:30‬‬
‫‪ 19.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 19.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 19.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1103209‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 19.12.2011‬אג"ח א‬
‫‪14:00‬‬
‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1103209‬‬
‫‪0‬‬
‫מנרב אחזקות בע"מ ‪155036‬‬
‫‪442,728‬‬
‫‪ 19.12.2011‬נדחית‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 20.12.2011‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪.13‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪ .‬להלן‬
‫‪.14‬בכפוף לתיקון תקנון החברה לאור חוק ייעול אכיפה מנהלית )סעיף ‪13‬‬
‫לעיל(‪ ,‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.15‬אישור התקשרות החברה עם חברת הבת‪ ,‬הראל חברה לביטוח בע"מ‪,‬‬
‫בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה וביתר‬
‫חברות קבוצת הראל השקעות‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה לתקופה‬
‫של ‪ 4‬שנים‪.‬‬
‫‪.16‬אישור מחדש של תנאי העסקה ‪ -‬מר יאיר המבורגר‪ .‬מוצע לאשר‬
‫התקשרות מחדש של החברה בהסכם העסקה עם מר יאיר המבורגר‪,‬‬
‫המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬ויו"ר ודירקטור בחברות הקבוצה‪.‬‬
‫‪.17‬אישור מחדש של תנאי העסקה ‪ -‬מר גדעון המבורגר‪ .‬מוצע לאשר‬
‫התקשרות מחדש של החברה בהסכם העסקה עם מר גדעון המבורגר‪,‬‬
‫המכהן כדירקטוריון בחברה‪ ,‬וכדירקטור בחברות בנות של החברה‪ .‬מר גדעון‬
‫המבורגר הינו מבעלי השליטה בחברה‪ .‬ראו המלצתנו להלן‪.‬‬
‫‪.18‬אישור מחדש של תנאי העסקה ‪ -‬מר יואב מנור‪ .‬מוצע לאשר התקשרות‬
‫מחדש של החברה בהסכם העסקה עם מר יואב מנור‪ ,‬המכהן כדירקטוריון‬
‫בחברה‪ ,‬ודירקטור בחברות בנות של החברה‪.‬‬
‫‪.19‬אישור מינויו מחדש של מר דוד גרנות כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫בעד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .1‬אישור החלפת נאמן הסדרה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף דאובר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל ברנהולץ כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הארכת מועד לפירעון הלוואה למנכ"ל החברה ולדירקטור בה‪ ,‬מר‬
‫אלון מדמוני‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הלוואה חדשה למר מדמוני בסך ‪ 40‬א' ש‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬לאשר ולאשרר את מינוי הנציגות ולקבוע את סמכויות הנציגות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬לאשר נקיטה בכל ההליכים המשפטיים העומדים לרשות מחזיקי אגרות‬
‫החוב לשם הגנה ומימוש של זכויותיהם‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' זיוה קוזניצקי כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם קוזניצקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ערן קוזניצקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דרור קוזניצקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' רונית קוזניצקי‪ -‬אבנון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' רותי גנץ כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של פרופ' יצחק יוחאי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר עדי גרוס כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪.11‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪.12‬אישור מתן כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬
‫‪.13‬אישור מתן כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬
‫שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬
‫‪.14‬אשרור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה‪.‬‬
‫‪.15‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .16‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר אברהם קוזניצקי בעל‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪.17‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר דרור קוזניצקי‪ ,‬כמנכ"ל‬
‫מנרב פרויקטים בע"מ‪ ,‬חברת בת בבעלות מלאה של החברה‪.‬‬
‫‪.18‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר ערן קוזניצקי‪ ,‬כמנהל‬
‫בקרה תקציבית וחטיבת המגורים במנרב הנדסה ובניין בע"מ‪ ,‬חברת בת‬
‫בבעלות מלאה של החברה‪.‬‬
‫‪.19‬אשרור העמדת רכב חלף גמול דירקטורים לגב' רונית קוזניצקי‪ -‬אבנון‪,‬‬
‫המכהנת כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫‪.20‬אישור המשך העמדת רכב‪ ,‬חלף גמול דירקטורים‪ ,‬לגב' רונית קוזניצקי‪-‬‬
‫אבנון‪ ,‬המכהנת כדירקטורית בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים נוספות‪.‬‬
‫אורמת תעשיות בע"מ ‪260018‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.12.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬
‫‪639013‬‬
‫‪597,433‬‬
‫‪ 20.12.2011‬שנתית‬
‫‪10:30‬‬
‫מהדרין בע"מ ‪686014‬‬
‫‪494,401‬‬
‫‪ 20.12.2011‬שנתית‬
‫‪12:00‬‬
‫מדיגוס בע"מ ‪1096171‬‬
‫‪114,975‬‬
‫אינטרקולוני השקעות בע"מ‬
‫‪1117902‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 20.12.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪.21‬אשרור העמדת רכב חלף גמול דירקטורים לגב' זיוה קוזניצק‪ ,‬בעלת עניין‬
‫בחברה‪ ,‬המכהנת כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫‪.22‬אישור המשך העמדת רכב‪ ,‬חלף גמול דירקטורים‪ ,‬לגב' זיוה קוזניצקי‪,‬‬
‫בעלת עניין בחברה‪ ,‬המכהנת כדירקטורית בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‬
‫נוספות‪.‬‬
‫‪.23‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' רותי גנץ‪ ,‬כאחראית‬
‫תכנון פנים בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה נוחי דנקנר‪ ,‬רפי ביסקר‪ ,‬שאול בן זאב‪ ,‬חיים נגד)א(‬
‫גבריאלי‪ ,‬אליהו כהן‪ ,‬צבי לבנת‪ ,‬גדעון להב‪ ,‬דורי מנור‪ ,‬יצחק מנור‪ ,‬אבי פישר‪,‬‬
‫מרק שימל והגב' זהבה דנקנר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אבי יהודיוף כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר את תיקון מס' ‪ 1‬לשטר הנאמנות המצ"ב כנספח א' לשאר הנאמנות‪ .‬אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫זרח חיפושי נפט וגז‪-‬שותפות מוגבלת ‪0‬‬
‫‪1099761‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫‪20.12.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נדחית‬
‫די‪.‬גי‪.‬סי גרופ בע"מ ‪1104892‬‬
‫‪0‬‬
‫בלופניקס פתרונות בע"מ ‪1082437‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 20.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫‪ 20.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫מליסרון בע"מ ‪323014‬‬
‫‪5,963,999‬‬
‫נ‪ .‬פלדמן ובנו בע"מ ‪344010‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 21.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫גן שמואל מזון בע"מ ‪532010‬‬
‫‪428,377‬‬
‫‪21.12.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫כנפיים אחזקות בע"מ ‪543017‬‬
‫‪116,715‬‬
‫‪ 21.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫‪ .1‬לדון ובאם יראה הדבר‪ ,‬לאשר שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 2‬באופן‬
‫שתקופת המימוש תוארך בכ‪ 4 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 01.01.2012‬ועד ליום‬
‫‪29.3.2012.‬‬
‫‪ .2‬לדון ובאם יראה הדבר‪ ,‬לאשר שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 3‬באופן‬
‫שתקופת המימוש תוארך בכ‪ 4 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 01.02.2012‬ליום‬
‫‪29.04.2012.‬‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות השותפות בהסכם מיום ‪ 25.10.2011‬עם ‪AGR‬‬
‫‪ Petroleum Services Holdings AS‬ומיום ‪ 1.12.2011‬עם קבוצת‬
‫אשטרום בע"מ‪ ,‬לצירופן לבקשה לקבלת רישיון בשטח ההיתר המוגבל ‪/ 203‬‬
‫"גוליבר" ואישור כל פעולה בקשר עם יישומם של ההסכמים‬
‫‪ .1‬לאשר את ההסדר המוצע בין החברה‪ ,‬בעל השליטה בה ובעלי מניותיה‬
‫בהתאם להסדר שהוגש על ידי החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר צבי פלד כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה‬
‫השנתית הבאה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר מייקל צ'יל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‬
‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' אסיא פזי כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות )למעט הוראות‬
‫המתייחסות לשיפוי וביטוח נושאי משרה(‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור הצבעת החברה באסיפה הכללית של גלובל ליסינג בעד מתן גמול‬
‫לדירקטורים בגלובל ליסינג שהינם בעלי שליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור נוסח כתבי השיפוי אשר הוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫מיוחדת‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות'‬
‫כרואי חשבון מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מחדש של הסכם הייעוץ עם בעל השליטה‪ ,‬מר דוד בורוביץ‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור הצבעת החברה באסיפה הכללית של גלובל ליסינג בעד תיקון‬
‫תקנון גלובל ליסינג‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור הצבעת החברה באסיפה הכללית של גלובל ליסינג בעד תיקון כתבי נגד)א(‬
‫שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בגלובל ליסינג‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות בעסקת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫מדיפאואר )אוורסיז( לימיטד‬
‫‪1103746‬‬
‫אלווריון בע"מ ‪1084458‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 21.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫‪ 21.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪15:00‬‬
‫איי‪.‬אי‪.‬אס החזקות בע"מ ‪431015‬‬
‫‪503,536‬‬
‫‪ 22.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫אפקון החזקות בע"מ ‪578013‬‬
‫‪380,876‬‬
‫‪ 22.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫מעריב החזקות בע"מ ‪7440100‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 22.12.2011‬אג"ח‬
‫‪15:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של ה"ה יהודה )יודי( לוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של הגב' תמר מוזס בורוביץ כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור מינויו מחדש של ה"ה פרופ' ישראל איזי בורוביץ כדירקטור בחברה‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.13‬אישור מינויו מחדש של ה"ה ערן אילן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.14‬אישור מינויו מחדש של הגב' סופיה קימרלינג כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.15‬אישור מינויו מחדש של ה"ה משה רונן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.16‬אישור מינויו מחדש של ה"ה נדב פלטי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.17‬אישור מינויו מחדש של ה"ה עמיעז סגיס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.18‬אישור מינויו מחדש של ה"ה פרופ' זאב נוימן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.19‬אישור מינויו מחדש של ה"ה יוסי פוקס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.20‬אישור מינויו מחדש של ה"ה אמיר תמרי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינוי של גב' אירה סובל כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' טלי אבן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ויוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות מחדש של החברה בהסכם העסקה עם מר חיים גייר‪,‬‬
‫בעל השליטה בהסכם ניהול‪ ,‬באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כיו"ר‬
‫דירקטוריון פעיל של החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מנגנון מענק שנתי למר חיים גייר‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה שמלצר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אייל בן יוסף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר חזי דברת כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יורם הסל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור חלוקת דיבידנד בסך של ‪ 10‬מ' ש"ח‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי נציג המחזיקים והנאמן עו"ד אופיר נאור‪ ,‬בנוגע לתוצאות דיון)א(‬
‫המו"מ שנוהל על ידו עם החברה‪.‬‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫סולבר תעשיות בע"מ ‪1089721‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 22.12.2011‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ‬
‫‪1099951‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 22.12.2011‬אג"ח‬
‫‪13:30‬‬
‫חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ‬
‫‪1099969‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 22.12.2011‬אג"ח‬
‫‪13:30‬‬
‫חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ‬
‫‪1099944‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 22.12.2011‬אג"ח‬
‫‪13:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור הארכת כהונת משרד רואה החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‬
‫כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪ 2011‬ולהסמיך את הדירקטוריון‬
‫לקבוע את שכרם‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה‪ ,‬יהודה בן חיים‪ ,‬אורי אשל‪ ,‬משה כהן‪ ,‬אורי נגד)א(‬
‫יהודאי‪ ,‬עמי בם‪ ,‬לימור אבידור ואמנון גולדשמידט כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫אפליקיור טכנולוגיות בע"מ ‪0 1103407‬‬
‫‪22.12.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫מיוחדת‬
‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪1440023‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 25.12.2011‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫פריורטק בע"מ ‪328013‬‬
‫‪204,875‬‬
‫‪ 25.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון החברה בהתאם לתיקון מס' ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בהסכמי ניהול מתוקנים עם אמן חצור אגודה‬
‫שיתופית חקלאית בע"מ ועם ‪ Ltd 2004 Fite GP‬ומבטח שמיר אחזקות‬
‫בע"מ‪ ,‬בגין העמדת שירותי הניהול לחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור תיקון תקנון החברה בכל הנוגע לביטוח ושיפוי דירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה בנוסח‬
‫המתוקן‪.‬‬
‫‪ .1‬עמדת מחזיקי אגרות החוב באשר להמלצה שהוגשה על ידי המנהל‬
‫המיוחד של החברה‪ ,‬לבית המשפט המחוזי בירושלים‪ ,‬בעניין ההתחשבנות‬
‫שבין החברה לבין מר בועז יונה בקשר לזכויות במקרקעין באזור זיכרון יעקב‬
‫)החלטה מיוחדת(‪.‬‬
‫‪ .1‬עמדת מחזיקי אגרות החוב באשר להמלצה שהוגשה על ידי המנהל‬
‫המיוחד של החברה‪ ,‬לבית המשפט המחוזי בירושלים‪ ,‬בעניין ההתחשבנות‬
‫שבין החברה לבין מר בועז יונה בקשר לזכויות במקרקעין באזור זיכרון יעקב‬
‫)החלטה מיוחדת(‪.‬‬
‫‪ .1‬עמדת מחזיקי אגרות החוב באשר להמלצה שהוגשה על ידי המנהל‬
‫המיוחד של החברה‪ ,‬לבית המשפט המחוזי בירושלים‪ ,‬בעניין ההתחשבנות‬
‫שבין החברה לבין מר בועז יונה בקשר לזכויות במקרקעין באזור זיכרון יעקב‬
‫)החלטה מיוחדת(‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם מתן שירותי ניהול עם חברת פרואישן‬
‫בע"מ‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם לסיוע בגיוס הון עם חברת פרואישן‬
‫בע"מ‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת להעמדת מימון לחברה )בדרך‬
‫של הלוואה המירה לניירות ערך של החברה( עם קבוצת ניקה )‪ (2009‬בע"מ‪,‬‬
‫בעלת השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיק אגרות החוב‬
‫)סדרה א'( של החברה בגין אגרות החוב )סדרה א'(‪.‬‬
‫‪ .2‬לאשר ארכה נוספת בת ‪ 150‬ימים לשם ביצוע כל השעבודים להם‬
‫התחייבה החברה בהסדר )שפורסם ביום ‪17/1/2011.‬‬
‫‪ .3‬לאשר הפחתת הסכום המובטח בשעבוד הנכס בוירג'יניה ארה"ב לסך של‬
‫‪ 10,000,000‬ש‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר מאיר בן שושן כדירקטור בחברה‪ ,‬חלף מר‬
‫מנשה אהרוני‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד רווה רביד כרואי חשבון מבקר של החברה‬
‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .5‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אלוני מיתר בע"מ ‪3410057‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 25.12.2011‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫וילי פוד השקעות בע"מ ‪371013‬‬
‫‪182,952‬‬
‫‪ 25.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫קרור אחזקות בע"מ ‪621011‬‬
‫‪809,993‬‬
‫‪ 25.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫בנק אגוד לישראל בע"מ ‪722314‬‬
‫‪1,054,445‬‬
‫‪ 25.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫סאטקום מערכות בע"מ ‪1080597‬‬
‫‪39,631‬‬
‫‪ 25.12.2011‬נדחית‬
‫‪10:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר יותם שטרן מבעלי‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‬
‫‪ .1‬להורות לנאמן להצביע באסיפת הנושים אשר זימנה החברה‪ ,‬שעל סדר‬
‫יומה אישור ההסדר בין אלוני מיתר בע"מ לבין נושיה‪.‬‬
‫‪ .2‬להסמיך את הנאמן להצביע בעד הצעת ההסדר בשם כלל מחזיקי אגרות‬
‫החוב )סדרה ב'( באסיפת הנושים שכינסה החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ה"ה צבי ויליגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של ה"ה יוסף ויליגר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של ה"ה שמואל מסנברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות'‬
‫כרואי חשבון מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם‪.‬‬
‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים של‬
‫הבנק והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור הרחבת פוליסת הביטוח של החברה ביחס לביטוח אחריות של‬
‫נושאי משרה ודירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור לאמץ נוסח חדש לכתב ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה שאינם בעלי השליטה בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור לאמץ נוסח חדש לכתב ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה שהינם בעלי השליטה )ה"ה מר יוסף ויליגר‪ ,‬המכהן כיו"ר דירקטוריון‬
‫החברה‪ ,‬וכן מר צבי ויליגר‪ ,‬המכהן כדירקטור בחברה( בהתאם לחוק ייעול‬
‫הליכי אכיפה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור מתן כתב התחייבויות לפטור מאחריות בחברה לדירקטורים‪.‬‬
‫‪ .1‬אימוץ ואישור מנגנון חלוקת תשלומי פרמיות בגין פוליסת הביטוח‬
‫הקבוצית‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה ובחברות הבנות שלה‬
‫למספר תקופות‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הארכת ההסדר למתן שירותי יו"ר דירקטוריון‪ ,‬באמצעות מר דורון‬
‫שטייגר‪ ,‬הקיים בין החברה לבין החברה הישראלית לספנות והספקה בע"מ‪,‬‬
‫בעלת השליטה בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור הארכת הסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון‪ ,‬בין חברת הבת‬
‫יפאורה וחברת הנכדה יפאורה‪ -‬תבורי לבין ספנות‪ ,‬לתקופה נוספת בת שלוש‬
‫שנים‪ ,‬וזאת באמצעות מר רוני גת‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור הארכת הסכם למתן שירותי מנכ"ל בין החברה הבת יפאורה‪-‬תבורי‬
‫)חברה נכדה המוחזקת על‪-‬ידי החברה בשיעור של ‪ %85‬בשרשור( לבין‬
‫ספנות‪ ,‬לתקופה נוספת בת שלוש שנים‪ ,‬באמצעות מר רוני גת‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר זאב אבלס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' מירי לנט‪ -‬שריר כדירקטורית חיצונית‬
‫בחברה‪ ,‬בהתאם להוראה ‪ 301‬להוראות ניהול בנקאי תקין‪.‬‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת ‪.2010‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫איזי אנרגיה בע"מ ‪1102805‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 25.12.2011‬אג"ח‬
‫‪17:00‬‬
‫קווליטאו בע"מ ‪1083955‬‬
‫‪22,868‬‬
‫‪ 25.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫אמריס אחזקות בע"מ ‪1102482‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 25.12.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫אביב ארלון בע"מ ‪106013‬‬
‫‪110,783‬‬
‫‪ 26.12.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עמיקם שורר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי אלמליח כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של ד"ר עליזה שלוס כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב מיכלין כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪.‬‬
‫נציין כי מר מיכלין מונה כדירקטור בחברה בתום חודש אוגוסט ‪.2011‬‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' ענת ויינר כדירקטורית בחברה‪ .‬נציין כי גב'‬
‫ויינר מונתה כדירקטורית בחברה ביום ‪ 20‬בנובמבר ‪.2011‬‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר אליאב בן שמעון כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫לכהונה שלישית‪.‬‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.11‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪.12‬אישור עדכון והענקת כתבי פטור ושיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.13‬אישור עדכון והענקת כתבי פטור ושיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬עדכון מטעם החברה בדבר מצב עסקיה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דיון בנושאים שונים ככל שיועלו ע"י מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד אנדרסון‪ ,‬קידר ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר קריגר גדליהו כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' מרגלית דניאלה כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' כרמלה גונן כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אורי לבוא ורדינון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬דיווח מטעם הדירקטוריון החברה בדבר שכר רואה החשבון המבקר של‬
‫החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות באספה זו‪ ,‬בדרך של הודעת הנוכחים ישירות‬
‫לנאמן על אופן הצבעתם‪.‬‬
‫‪ .2‬מינוי עו"ד אביעד ויסולי כב"כ מחזיקי אגרות החוב לצורך בדיקה והגשת‬
‫תגובות ו‪/‬או התנגדויות לבקשה לחלוקת כספים לנושי החברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דורון אביב דירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אייל לב ארי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' דפנה הרלב כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יפתח אלוני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ד"ר שלמה נס כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' לירון שקד כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו של מר אלכסנדר שחף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר את גבאי את קסירר‪ ,‬כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה לתקופה של שלוש שנים עם גב'‬
‫דפנה הרלב‪ ,‬כמנכ"ל משותף בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה גיל בינו‪ ,‬גארי סטוק‪ ,‬הרי קופר וה"ה דפנה‬
‫בינו אור ודבי ספיריה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫אביב ארלון בע"מ ‪106013‬‬
‫‪110,783‬‬
‫‪ 26.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫פ‪.‬י‪.‬ב‪.‬י‪ .‬אחזקות בע"מ ‪763011‬‬
‫‪2,221,108‬‬
‫‪ 26.12.2011‬שנתית‬
‫‪10:00‬‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1081058‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 26.12.2011‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬שינוי חלק מהוראות הסכם למתן שירותים שבין החברה ובין אורד בע"מ‪,‬‬
‫בעלת השליטה בחברה‬
‫‪ .2‬שינוי חלק מתנאי הסכם השכירות על פיו שוכרת החברה משרדים מאורד‬
‫פילת טכנולוג'יס אינטרנשיונל בע"מ‬
‫‪1081983‬‬
‫‪154,605‬‬
‫‪ 26.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪18:30‬‬
‫‪ .1‬ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪ .‬סיום כהונתו של משרד אין חוו"ד)א(‬
‫רו"ח המבקר של החברה ‪ ,‬טרוינר‪ ,‬גלבר‪ ,‬אלוני‪ -‬רואי חשבון‪ .‬מוצע למנות‬
‫חלף המשרד האמור את משרד רו"ח ‪ BDO‬זיו האפט למשרד רואה החשבון‬
‫המבקר של החברה‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬אישור מינויה של ד"ר הדס גלנדר כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה של גב' זמירה גנני‪-‬וילנצ'וק כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ‪.‬וי‬
‫‪1107093‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 26.12.2011‬אג"ח א‪-‬‬
‫זרה‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬עדכון על מצב עסקי החברה‪ ,‬לרבות בדבר התפתחויות עדכניות בעסקיה‬
‫של החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫ויליגר תעשיות בע"מ ‪213017‬‬
‫‪0‬‬
‫בתי זקוק לנפט בע"מ ‪2590248‬‬
‫‪4,341,998‬‬
‫‪ 27.12.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 27.12.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות בעסקת מיזוג‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון ‪ KPMG‬סומך חייקין כרואי‬
‫חשבון מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי רוזן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דיויד פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אריה זילברברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אורי סלונים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אורמת תעשיות בע"מ ‪260018‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 27.12.2011‬נדחית‬
‫‪11:00‬‬
‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬
‫‪6110365‬‬
‫טיבון‪-‬ויל אחזקות בע"מ ‪645010‬‬
‫‪1,165,834‬‬
‫‪ 27.12.2011‬אג"ח כו‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 27.12.2011‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫‪ 27.12.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪856,197‬‬
‫‪ 27.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪0‬‬
‫ניסן תעשיות רפואיות בע"מ ‪270,689 660019‬‬
‫אלקו החזקות בע"מ ‪694034‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר פרופ' אריה עובדיה כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אבישר פז כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר רן קרול כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של גב' נחמה רונן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר ערן שורץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו לראשונה של מר ערן שריג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת קבוצתית לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬בחברות בנות שלה‪ ,‬ובחברות קשורות‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור עדכון תנאי העסקתו של מר אבנר שחם‪ ,‬כיו"ר הדירקטוריון בחברה‪ .‬בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬וזאת לאור‬
‫חוק ייעול אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור ההתקשרות בעסקת המיזוג‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ה"ה יחזקאל ניסן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של ה"ה אברהם הראל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של הגב' איה אבידור כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון ארנסט יאנג ‪ -‬קוסט פורר גבאי‬
‫את קסירר ורואי חשבון ורדי‪ ,‬ברוקנר‪ ,‬אינגבר‪ ,‬רוזנצוויג‪,‬כרואי חשבון מבקר‬
‫של החברה וקבלת דיווח על שכרם‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור החלפת תקנון החברה ותיקון תזכיר ההתאגדות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור הוראות בדבר מתן שיפוי וביטוח בתקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור הוראות בדבר מתן פטור בתקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .9‬מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה שאינם בעל השליטה או קרובו‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬מתן כתב שיפוי למר יחזקאל ניסן‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור שינוי תנאי הסכם מתן השירותים בין החברה לבין החברה הבת‬
‫ספאנטק‪.‬‬
‫‪.12‬אישור חידוש ועדכון הסכם העסקת מר יחזקאל ניסן כמנכ"ל בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו של מר מרדכי פרידמן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 27.12.2011‬מבוטלת‬
‫‪10:00‬‬
‫‪ 27.12.2011‬שנתית‬
‫‪14:00‬‬
‫קבוצת שחר חדש בע"מ ‪724013‬‬
‫‪0‬‬
‫מלתא אינטר תעשיות )‪ (1973‬בע"מ‬
‫‪1080928‬‬
‫‪100,993‬‬
‫נטו מלינדה סחר בע"מ ‪1105097‬‬
‫‪645,896‬‬
‫‪ 27.12.2011‬נדחית‬
‫‪10:00‬‬
‫אייס אוטו דיפו בע"מ ‪1107531‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 27.12.2011‬אג"ח‬
‫‪15:00‬‬
‫אסיה פיתוח )א‪.‬ד‪.‬ב‪.‬מ( בע"מ‬
‫‪199018‬‬
‫‪15,809‬‬
‫‪ 28.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720075‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 28.12.2011‬נדחית‬
‫‪14:15‬‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720034‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 28.12.2011‬אג"ח‬
‫‪14:15‬‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720109‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 28.12.2011‬אג"ח‬
‫‪14:15‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה‬
‫מנהלית )סעיף ‪ 2‬לעיל(‪ ,‬אישור תיקון והענקת כתבי השיפוי לדירקטורים‬
‫ונושאי משרה המכהנים בחברה‪ ,‬שהינם בעלי שליטה או קרובו‪.‬‬
‫‪ .4‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה‬
‫מנהלית )סעיף ‪ 2‬לעיל(‪ ,‬אישור תיקון והענקת כתבי השיפוי לדירקטורים‬
‫ונושאי משרה המכהנים בחברה‪ ,‬שאינם בעלי שליטה או קרובו‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה מכהנים ו‪/‬או אשר יכהנו בעתיד בחברה ובחברות בת שלה‬
‫מעת לעת‪ ,‬לרבות בעל השליטה וקרוביו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר בן ציון וינשטוק‪ ,‬יו"ר‬
‫דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬דיון בדו"ח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פרר גבאי את קסירר כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .4‬מינוי משרד עוה"ד א‪ .‬שילה ושות' כיועציה המשפטיים של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות עם טיבון ויל בעסקת מיזוג‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור התקשרות עם ויליגר בעסקת מיזוג‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬קבלת דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ממועד האסיפה‬
‫שהתקיימה ביום ‪ 11‬בדצמבר ‪.2011‬‬
‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ככל‬
‫שתובאנה להצבעה על ידי הנאמן ו‪/‬או מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו של מר אילון ברוך כיו"ר הדירקטוריון ובעל שליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אבישי כהן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫נגד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬
‫‪ .4‬בנוסף לתיקון התקנון החברה ) בסעיף ‪ 3‬לעיל (‪ ,‬אישור הענקת כתבי‬
‫פטור ושיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לנושאי משרה בחברה‬
‫שמכהנים ושעתידים לכהן‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬בחברות בנות שלה‪ ,‬ובחברות קשורות‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר כאישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב את הצעת להבה ניהול בתי‬
‫השקעות‪.‬‬
‫‪ .2‬לאשר כאישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב את הצעת יאיר רבינוביץ‬
‫ודורון שגיב‪.‬‬
‫‪ .3‬להורות לנאמן כי הכרית המופקדת בידו תהפוך לכרית משותפת לכלל‬
‫הנאמנים למימון כלל הוצאות הנאמנים‪ ,‬הנציג בשכר והיועצים המשפטיים‪.‬‬
‫‪ .1‬לאשר כאישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב את הצעת להבה ניהול בתי‬
‫השקעות‪.‬‬
‫‪ .2‬לאשר כאישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב את הצעת יאיר רבינוביץ‬
‫ודורון שגיב‪.‬‬
‫‪ .3‬להורות לנאמן כי הכרית המופקדת בידו תהפוך לכרית משותפת לכלל‬
‫הנאמנים למימון כלל הוצאות הנאמנים‪ ,‬הנציג בשכר והיועצים המשפטיים‪.‬‬
‫‪ .1‬לקבל החלטה להסמיך את הנאמן להאריך את המועדים שלעיל לקבלת‬
‫הצבעות ככל שיידרש‪ ,‬ובהתאם לנסיבות‪.‬‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬
‫‪3720117‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 28.12.2011‬אג"ח‬
‫‪14:15‬‬
‫טמבור בע"מ ‪3960028‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 28.12.2011‬מבוטלת‬
‫‪11:00‬‬
‫הבנק הבינלאומי הראשון לישראל‬
‫בע"מ ‪593038‬‬
‫‪5,518,152‬‬
‫‪28.12.2011‬‬
‫‪9:00‬‬
‫אזורים‪-‬חברה להשקעות בפתוח‬
‫ובבנין בע"מ ‪715011‬‬
‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093079‬‬
‫‪557,932‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 28.12.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 28.12.2011‬אג"ח‬
‫‪13:00‬‬
‫אל‪-‬רוב )ישראל( בע"מ ‪146019‬‬
‫‪1,376,430‬‬
‫‪ 29.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪14:00‬‬
‫נביעות ‪ -‬טבע הגליל בע"מ ‪293019‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.12.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫שנתית‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .2‬אישור אינדיקטיבי של הצעת להבה ניהול בתי השקעות אשר צורפה לכתב אין חוו"ד)א(‬
‫ההצבעה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור אינדיקטיבי של הצעת יאיר רבינוביץ' ודורון שגיב אשר צורפה לכתב אין חוו"ד)א(‬
‫ההצבעה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .4‬להורות לנאמן כי הכרית המופקדת בידו לצורך מימון הוצאות הנאמן‬
‫תהפוך‪ ,‬ביחד עם הכריות המופקדות בידי נאמני סדרות א'‪ ,‬ב' ו‪-‬ד'‪ ,‬לכרית‬
‫משותפת לכלל הנאמנים למימון כלל הוצאות הנאמנים‪ ,‬הנציג בשכר והיועץ‬
‫המשפטי‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .1‬לאשר כאישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב את הצעת להבה ניהול בתי‬
‫השקעות‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .2‬לאשר כאישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב את הצעת יאיר רבינוביץ‬
‫ודורון שגיב‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫‪ .3‬להורות לנאמן כי הכרית המופקדת בידו תהפוך לכרית משותפת לכלל‬
‫הנאמנים למימון כלל הוצאות הנאמנים הנציג בשכר והיועצים המשפטיים‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרותה של החברה בהסכם ניהול עם בעלת שליטה‬
‫בחברה‪ ,‬גרנית הכרמל השקעות בע"מ )"חברת האם" המחזיקה בכ‪.(%84 -‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫נגד‬
‫בעד‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תקנות ‪ 87,89‬ו‪ 91, -‬לתקנון הבנק‪ ,‬אשר עניינם אופן מינויים‬
‫וסיום כהונתם של הדירקטורים בבנק‪.‬‬
‫‪ .2‬דיווח כי בהתאם לתיקון תקנון הבנק‪ ,‬הדירקטורים המכהנים ה"ה ז'אק‬
‫אלעד‪ ,‬צדיק בינו‪ ,‬גיל בינו‪ ,‬גדעון להב‪ ,‬גיורא מיוחס ויעקב סיט ימשיכו‬
‫בכהונתם כדירקטורים בבנק‪.‬‬
‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת ‪.2010‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .4‬דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו של מר רותם רביבי כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬להורות לנאמן להשהות נקיטת הליכים כלשהם‪ ,‬לרבות הליכי פירוק‪ ,‬עד‬
‫להחלטה אחרת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב וזאת לאור פרסומי החברה‬
‫מיום ‪28.12.2011.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אלפרד אקירוב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר עמוס מר‪ -‬חיים כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .5‬תיקון תקנה ‪ 129,‬לתקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬תיקון תקנות ‪ 52 51,‬ו‪ 126, -‬לתקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫ובחברות בנות שלה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .8‬אישור הענקת כתב שיפוי מעודכן למר אלפרד אקירוב‪ ,‬בעל השליטה‬
‫בחברה‪ ,‬המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת קבוצתית לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות‪ ,‬שאינם מקרב בעלי‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪ .2010‬אין קבלת החלטות‪ .‬דיון)א(‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ ‪1,577,154 387019‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 29.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪16:00‬‬
‫אגרי אינווסט בע"מ ‪389015‬‬
‫‪21,521‬‬
‫‪ 29.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫דיגל השקעות ואחזקות בע"מ‬
‫‪4930046‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.12.2011‬אג"ח‬
‫‪11:00‬‬
‫הוט‪-‬מערכות תקשורת בע"מ ‪0 510016‬‬
‫אוצר התישבות היהודים בע"מ‬
‫‪601013‬‬
‫‪826,059‬‬
‫‪ 29.12.2011‬שנתית‬
‫‪14:00‬‬
‫‪ 29.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של גב' יעל שניצר‪ ,‬גב' נעמי גולדברג ובמן‪ ,‬וה"ה‬
‫יואב נחשון ובנימין פלדמן כדירקטורים בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אלפרד אקירוב כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יהושע רוזנצוויג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .5‬אישור תיקון תקנה ‪ 129‬לתקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬תיקון תקנות ‪ 52 51,‬ו‪ 126, -‬לתקנון החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫ובחברות בנות שלה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור הענקת כתב שיפוי כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי‬
‫משרה בחברה ובחברות בנות שלה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת קבוצתית לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות‪ ,‬שאינם מקרב בעלי‬
‫השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור עדכונים והתאמות לעסקת לוקה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪.11‬אישור תשלום בגין כל הוצאות מר אקירוב בגין מילוי תפקידו בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור הסדרים בין החברה לבין אל רוב ישראל בע"מ "חברת האם" או‬
‫"בעלת השליטה בחברה" בדבר חלוקת עלויות עובדים מסוימים בין החברות‬
‫באמצעות עובדי מטה והנהלה של כל חברה‪.‬‬
‫‪.13‬אישור התקשרות של החברה להקמת חברת הניהול )חברה שתתמחה‬
‫בניהול בתי מלון מובילים בארץ ובעולם( וכן אישור הסכם מתן שירותי ניהול‬
‫מחברת הניהול למלונות הקבוצה‪.‬‬
‫‪.14‬אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים עם הגב' חוה אקירוב‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר דני ברנר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם דרנגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של הגב' אורנה ברנר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ‪ Deloitte -‬כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי נציגי החברה בנוגע לדו"ח מיידי בנושא המתווה להסדרת דיון)א(‬
‫חובות החברה לבנק לאומי לישראל בע"מ‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .2‬נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‬
‫דיון‬
‫דיון‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר את גבאי את קסירר כמשרד רואי‬
‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין ‪ KPMG‬כמשרד רואי חשבון מבקרים‬
‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫שנתית‬
‫שיא החזקות בע"מ ‪633016‬‬
‫‪0‬‬
‫‪29.12.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1091032‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.12.2011‬אג"ח‬
‫‪10:00‬‬
‫אפקון טכנולוגיות בע"מ ‪1081926‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪12:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר יצחק פורר כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אמיר פלד כדירקטור בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויה לראשונה של גב' עמירה דותן כדירקטורית בחברה‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור חלוקת דיבידנד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר מאיר שביט כדירקטור חיצוני בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .9‬בכפוף לתיקן תקנון החברה )בסעיף ‪ 6‬לעיל(‪ ,‬אישור הענקת כתבי שיפוי‬
‫מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬
‫בעד)א(‬
‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון שחטר ושות' כרואי חשבון‬
‫מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם‪.‬‬
‫‪ .3‬מינוים מחדש של ה"ה יצחק שפר‪ ,‬דניאל פרושר‪ ,‬יוסף לזרוס‪ ,‬יהושע‬
‫לזרוס וגב' אן שפר כדירקטורים בחברה‪ ,‬נציין כי החברה הינה חברה מחוקה‬
‫ממסחר‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‬
‫‪ .1‬מינוי מר בוריס שניידמן ממגדל שוקי הון כחבר נציגות של מחזיקי אגרות‬
‫החוב )סדרה א'(‬
‫‪ .2‬מינוי מר נועם הופמן מטעם קרן וריאנט הדרקון כחבר נציגות של מחזיקי‬
‫אגרות החוב )סדרה א'(‪.‬‬
‫‪ .3‬העמדת יתרת חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי‬
‫והסמכת הנאמן וב"כ הנאמן‪.‬‬
‫‪ .4‬הסמכת הנאמן הנציגות וב"כ הנאמן להגיש תביעות נגד בעלי השליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬להסמיך את הנציגות למנות מומחים לשם ביצוע בדיקות וחקירות ביחס‬
‫להתנהלות החברה ונושאי המשרה בה בתקופה שטרם הגשת הבקשה‬
‫לפירוק החברה‪.‬‬
‫‪ .6‬להסמיך את הנציגות להורות לנאמן וב"כ הנאמן לנקוט בכל הליך משפטי‬
‫בין אם ביוזמתו ובין בתשובה להליכים שנקטו או ינקטו אחרים‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫אין חוו"ד)א(‬
‫בעד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה שמלצר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אסי שמלצר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רמי גוזמן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' עינת צפריר כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר ‪-‬‬
‫‪ Young & Ernst‬כרואי חשבון מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אבי זילגמן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫מיוחדת‬
‫שיכון ובינוי בע"מ ‪1081942‬‬
‫‪3,534,043‬‬
‫‪29.12.2011‬‬
‫‪9:30‬‬
‫דור אלון אנרגיה בישראל )‪(1988‬‬
‫בע"מ ‪1093202‬‬
‫‪579,064‬‬
‫‪ 29.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' רוית ברניב כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' אפרת פלד כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' אירית איזקסון כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ניר זיכלינסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל ברקוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר משה לחמני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר טל עצמון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר עידו שטרן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪.11‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪ .12‬אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬בעד)א(‬
‫לרבות נושאי משרה מכהנים או שיכהנו בחברה מטעם בעלת השליטה‬
‫בחברה‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫נגד)א(‬
‫טסנת‪-‬בדיקות תכנה בע"מ ‪0 1084185‬‬
‫‪ 29.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה דוד ויסמן‪ ,‬יצחק בדר‪ ,‬יהודה פריידנברג‪,‬‬
‫שלמה אבן‪ ,‬עודד רובינשטיין‪ ,‬ישראל בן יעקב‪ ,‬יובל אורן‪ ,‬מרדכי ונטורה והגב'‬
‫דיאנה בוגוסלבסקי כדירקטורים בחברה‪ .‬וכן אישור תנאי כהונתם של‬
‫המועמדים לכהונה מחדש בהתאם לתקנות‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש ואישור תנאי כהונתם של ה"ה עמוס רון והרי לנגמן‬
‫כדירקטורים חיצוניים בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קסלמן קסלמן כרואי חשבון‬
‫מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם‪.‬‬
‫דיון)א(‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫דיון‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כרואי חשבון מבקרים של‬
‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם אסף כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל בר אור כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר אילן שחם כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר עידו שכטר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות בעד)א(‬
‫שלה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול ושירותים שוטפים עם בעלת‬
‫השליטה בחברה בעקיפין אמנת ניהול ומערכות מידע בע"מ‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אלול תמארינד בע"מ ‪1084607‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.12.2011‬מבוטלת‬
‫‪12:30‬‬
‫קרדן טכנולוגיות בע"מ ‪1085026‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 29.12.2011‬נדחית‬
‫‪12:00‬‬
‫אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ‬
‫‪1087824‬‬
‫‪412,438‬‬
‫‪ 29.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דוד קוליץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר עמוס ירון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף שחק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר נפתלי בלומנטל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב פרי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' רויטל אבירם כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫‪ .9‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪.10‬אישור תשלום מענק מיוחד בסך של כ‪ 350 -‬אלף ש"ח למר רון פיינשטיין‪,‬‬
‫המכהן כסגן יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪.11‬אישור תשלום מענק מיוחד בסך של כ‪ 40 -‬אלף ש"ח למר נפתלי‬
‫בלומנטל‪ ,‬המכהן כמבקר פנים בחברות בת של החברה וכדירקטור בחברה‪.‬‬
‫‪.12‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר דוד קוליץ מבעלי‬
‫השליטה בחברה‪ ,‬כמנהל עסקים ראשי וכיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬
‫‪.13‬אישור הארכת הסכם העסקתו וכן עדכון תנאי העסקתו של מר אריאל‬
‫קוליץ‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬המכהן כסמנכ"ל בחברת אלול טכנולוגיות‪.‬‬
‫‪.14‬אישור הארכת הסכם העסקתו וכן עדכון תנאי העסקתו של מר יוסי קוליץ‪,‬‬
‫אחיו של בעל השליטה בחברה‪ ,‬המכהן כמנכ"ל אלול אנרגיה בע"מ‪.‬‬
‫‪.15‬אישור עדכון תנאי כהונתו של מר ידין קוליץ‪ ,‬בנו של בעל השליטה‬
‫בחברה באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬המכהן כסמנכ"ל טכנולוגיות‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪.16‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך הוכן לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬
‫‪.17‬בכפוף לאישור התיקונים המוצעים בתקנון )סעיף ‪ 16‬לעיל(‪ ,‬אישור תיקון‬
‫והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות‬
‫בנות שלה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪.18‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬
‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם בעלת השליטה‪ ,‬חברת קרדן ישראל בע"מ‪,‬‬
‫בהסכם למתן שירותים שוטפים‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה בנושא ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫נגד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫מבוטלת‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬תיקון תקנון החברה בנושא שיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה בנושא שיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬
‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬
‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת קבוצתית לביטוח אחריות‬
‫דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר דיויד אסיא כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫שם החברה‬
‫אקספון אינק‪1098169 .‬‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫‪0‬‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫‪ 29.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:30‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬
‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר עמיקם כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של הגב' תמר מוזס בורוביץ כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יהודה )יודי( לוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אמנון ליפקין שחק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר עמיעז סגיס כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר נדב פלטי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר ערן אילן כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה חנאל כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר פנחס גינזבורג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור מינויה מחדש של גב' סופיה קימרלינג כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.13‬אישור מינויה מחדש של גב' יעל אנדורן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.14‬אישור מינויו לראשונה של מר אברהם ביגר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.15‬אישור התקשרות בעסקת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬
‫משרה לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬
‫‪.16‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות ולחוק ייעול הליכי‬
‫אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן‬
‫התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין‬
‫אכיפה מנהלית‪.‬‬
‫‪.17‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה‬
‫מנהלית )סעיף ‪ 16‬לעיל(‪ ,‬אישור תיקון והענקת כתבי השיפוי לדירקטורים‬
‫ונושאי משרה המכהנים בחברה‪ ,‬לרבות בעלי שליטה בחברה‪.‬‬
‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש לתקופה של שנה של מר יצחק אלמוג כדירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש לתקופה של שנה של מר ישראל זינגר כדירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש לתקופה של שנה של מר אריה רוזנפלד כדירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש לתקופה של שנה של מר ניב קריקוב כדירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש לתקופה של שנה של מר טימותי פרר כדירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש לתקופה של שנה של מר גיא ניסנזון כדירקטור‬
‫בחברה‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש לתקופה של שנה של מר ס‪ .‬שוורץ כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור מינויו של משרד ‪co., LLP & Baker Tilly Virchow, Krause‬‬
‫כמשרד רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את‬
‫שכרו‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור הגדלת ההון הרשום‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור שינוי שמה של החברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫אפליסוניקס בע"מ ‪1101021‬‬
‫‪121,350‬‬
‫‪ 29.12.2011‬נדחית‬
‫‪16:00‬‬
‫צ‪.‬מ‪.‬ח המרמן בע"מ ‪1104058‬‬
‫‪181,900‬‬
‫‪ 29.12.2011‬שנתית‬
‫‪11:00‬‬
‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪26,407 1082353‬‬
‫גילת רשתות לווין בע"מ ‪1082510‬‬
‫‪869,490‬‬
‫‪ 29.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪11:00‬‬
‫‪ 29.12.2011‬מיוחדת‬
‫‪10:00‬‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬
‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬
‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬
‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪ ,‬לרבות הגדלת ההון הרשום של החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ו‪/‬או שיתמנו‬
‫כדירקטורים ונושאי משרה בחברה במועד השלמת עסקת המיזוג עם‬
‫אנדימד‪ ,‬לרבות מקרב בעלי שליטה‪.‬‬
‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ו‪/‬או שיתמנו‬
‫כדירקטורים ונושאי משרה בחברה במועד השלמת עסקת המיזוג עם‬
‫אנדימד‪ ,‬לרבות מקרב בעלי שליטה‪.‬‬
‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם אנדימד ועם מחזיקי המניות וניירות‬
‫הערך של אנדימד‪ ,‬וביצוע כל הפעולות הכלולות בו‪ ,‬שעיקרן רכישה‬
‫מהמוכרים של כל המניות וניירות הערך של אנדימד‪ ,‬כנגד הקצאת מניות‬
‫ואופציות של החברה‪ .‬המניות שתוקצינה למחזיקי ניירות הערך של אנדימד‬
‫תהוונה‪ ,‬מיד לאחר הקצאתן‪ ,‬כ‪ %53.99 -‬מהון המניות המונפק והנפרע‬
‫‪ .5‬אישור מינויה לראשונה של גב' בת שבע אלרן כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר עוזי בלומנזון כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של ד"ר יורם הרט כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬הקצאת אופציות למעיין ונצ'ורס בע"מ ולקבוצת אינפיניטי המהוות חלק‬
‫מקבוצת השליטה הקיימת בחברה ערב השלמת העסקה‪.‬‬
‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫דיון)א(‬
‫דיון‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אברהם חרל"פ‪ ,‬רן בן אברהם‪ ,‬אבי בן‬
‫אברהם‪ ,‬פיליפ גרינהולץ‪ ,‬חיים פייגלין וגב' מיכל צוקרמן שחורי כדירקטורים‬
‫בחברה‪ .‬בשיחות שערכנו עם נציגי החברה‪ ,‬הובהר לנו כי מינוי הדירקטורים‬
‫מתבצע כמקשה אחת‪.‬‬
‫‪ .3‬מינויו של משרד זיו האפט ‪ BDO‬כמשרד רואי חשבון מבקרים של החברה בעד)א(‬
‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון בנוגע בעקבות תיקון ‪.16‬‬
‫בעד‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬אישור תיקון תקנון בנוגע לשיפוי וביטוח‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫‪ .3‬הענקת כתב שיפוי מתוקן לדירקטורים בחברה‪ ,‬למעט יו"ר החברה ובעל‬
‫השליטה בה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .4‬הענקת כתב שיפוי מתוקן למר אילן בן דב‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל‬
‫השליטה בה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫הורד‬
‫מסדר היום‬
‫‪ .5‬הענקה מחדש של פטור למר אילן בן דב‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל‬
‫השליטה בה‪.‬‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של ה"ה יואב בירן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫נגד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר ג'רמי בלנק כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר אהוד גנני כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר גלעד הלוי כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אבירם לוינברג כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .5‬מינויו מחדש של גב' קרן שריד כדירקטורית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫שם החברה‬
‫שווי שוק חברה‬
‫אש"ח )א(‬
‫תאריך‬
‫האסיפה‬
‫סוג‬
‫האסיפה‬
‫נושאים שעל סדר היום‬
‫המלצה‬
‫החלטת‬
‫האסיפה‬
‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר יצחק תמיר כדירקטור בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .7‬מינויה מחדש של גב' ליאורה מרידור כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .8‬אישור הענקת ‪ 50‬א' אופציות לדירקטורים שאינם מועסקים בחברה‬
‫לרבות דירקטורים חיצוניים‪.‬‬
‫‪ .9‬אישור תנאי העסקתו של מר עמירם לוינברג כיו"ר הדירקטוריון‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.10‬אישור הענקת אופציות ליו"ר החברה‪ ,‬מר עמירם לוינברג‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪ .11‬אישור תיקונים בתקנון החברה‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.12‬אישור תיקונים בכתב השיפוי‪.‬‬
‫נגד)א(‬
‫בעד‬
‫‪.13‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואה חשבון‬
‫מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬
‫בעד)א(‬
‫בעד‬