‫המלצות אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע"מ לשנת ‪2011‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪10,530,208‬‬ ‫‪ 02.01.2011‬נדחית‬ ‫‪16:00‬‬ ‫‪ 02.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 02.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 02.01.2011‬אג"ח ג‬ ‫‪13:00‬‬ ‫ישראמקו נגב ‪ 2‬שותפות מוגבלת‬ ‫‪232017‬‬ ‫שרם פודים גרופ בע"מ ‪422014‬‬ ‫‪110,698‬‬ ‫טאו תשואות בע"מ ‪637017‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אלרן )ד‪.‬ד‪ (.‬השקעות בע"מ‬ ‫‪6380083‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בנין חברה להשקעות בע"מ‬ ‫‪6050025‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 03.01.2011‬אג"ח‬ ‫‪15:00‬‬ ‫מנועי בית שמש אחזקות )‪(1997‬‬ ‫בע"מ ‪1081561‬‬ ‫‪188,122‬‬ ‫‪ 04.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫פולאר תקשורת בע"מ ‪1083633‬‬ ‫‪44,142‬‬ ‫‪ 04.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ‬ ‫‪1102128‬‬ ‫‪150,720‬‬ ‫‪ 04.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪144014‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 05.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 05.01.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫יצוא‪-‬חברה להשקעות בע"מ ‪252,909 704015‬‬ ‫גזית אינק‪) .‬חברה זרה( ‪723007‬‬ ‫‪2,470,464‬‬ ‫ב‪.‬יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה‬ ‫‪ 1988‬בע"מ ‪1097229‬‬ ‫‪130,130‬‬ ‫‪ 05.01.2011‬מיוחדת‪-‬‬ ‫זרה‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 05.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות השותפות בהסכם עם מודיעין אנרגיה‪ ,‬שותפות מוגבלת נגד)א(‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מתווה השקעה במניות סאני אלקטרוניקה בע"מ )"סאני"( ו‪/‬או‬ ‫במניות סקיילקס קורפוריישן בע"מ‬ ‫‪ .1‬להסמיך את מר גד דנקנר למלא את תפקיד יו"ר דירקטוריון החברה‪,‬‬ ‫בנוסף לתפקידו כמנכ"ל החברה‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים ממועד האסיפה‬ ‫הכללית אשר זומנה ליום ‪ 18‬בינואר ‪.2011‬‬ ‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי החברה אודות ההתקשרות בהסכם ההשקעה שיבוצע‬ ‫בין החברה ובעלי השליטה בחברה ובין גלובל אנרגי אינטרנשיונל‪.‬‬ ‫‪ .2‬מינוי נציגות וסמכויותיה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬בחירת חברי הנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬קבלת החלטה בדבר מתן הוראות לנאמן בדבר יצירת כרית לתשלום‬ ‫הוצאות הנאמן והיועצים המשפטיים‪.‬‬ ‫‪ .5‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר שלמה סדובסקי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור גמול דירקטורים למר שלמה סדובסקי בהתאם לגמול דירקטורים‬ ‫חיצוניים המזערי בתקנות החברות‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הכללת מר שלמה סדובסקי המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני‪,‬‬ ‫בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה‬ ‫‪ .4‬אישור מתן כתב שיפוי למר שלמה סודבסקי‪ ,‬המועמד לכהונה מחדש‬ ‫כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה לתקופה של שנה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה‪ ,‬לידר‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת ישכיר )‪ (1990‬בעד)א(‬ ‫בע"מ )"ישכיר"(‪ ,‬חברה בבעלות מלאה של משפחת פרשקובסקי‪ ,‬שהינה‬ ‫בעלת השליטה בחברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור ההסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( ומחזיקי‬ ‫אגרות החוב )סדרה ‪ (3‬של החברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫‪ .2‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה‪ .‬והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויים מחדש של ה"ה זלמן שובל‪ ,‬גדעון שובל‪ ,‬עובד בן עוזר‪ ,‬פנחס‬ ‫וולובלסקי‪ ,‬משה באואר וגב' תמר צ'חנובר כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬בחירתם מחדש של ה"ה יאיר ביטון‪ ,‬יוסף ביטון‪ ,‬יורם ביטון ומרים בונפיל‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כרו"ח של החברה‬ ‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוחות הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ 2009‬וכן‬ ‫דיווח על שכר רואה החשבון המבקר בשנת ‪ .2009‬אין קבלת החלטות‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה‬ ‫שותפות מוגבלת ‪1119924‬‬ ‫‪59,707‬‬ ‫‪ 05.01.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אברות תעשיות בע"מ ‪297010‬‬ ‫‪38,445‬‬ ‫‪ 06.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫תדביק בע"מ ‪443010‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 06.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 06.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ‪414,243‬‬ ‫‪612010‬‬ ‫צור שמיר אחזקות בע"מ ‪730010‬‬ ‫‪554,251‬‬ ‫‪ 06.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫דור אלון אנרגיה בישראל )‪(1988‬‬ ‫בע"מ ‪1093202‬‬ ‫אס‪.‬אר‪ .‬אקורד טכנולוגיות בע"מ‬ ‫‪1096353‬‬ ‫‪579,064‬‬ ‫‪ 06.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 06.01.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אליום מדיקל סולושנס בע"מ‬ ‫‪1101450‬‬ ‫‪61,846‬‬ ‫‪ 06.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫אינקרדימייל בע"מ ‪1095819‬‬ ‫‪832,885‬‬ ‫‪ 06.01.2011‬נדחית‬ ‫‪16:00‬‬ ‫תעוזה ‪290023‬‬ ‫‪52,183‬‬ ‫‪ 07.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .4‬אישור קבלת התחייבויות אישיות ובטחונות מאת ה"ה יאיר ויוסף ביטון‬ ‫בעלי השליטה להבטחת התחייבויות החברה כלפי בנק לאומי בגין מימון‬ ‫עתידי שלא יעלה על ‪ 30‬מ' ש"ח‪ ,‬להקמת פרויקט בניה באילת וכן כלפי בנק‬ ‫מזרחי טפחות אשר עתיד להעמיד לחברה הלוואה למימון פרויקט בגבעת‬ ‫זאב ‪ -‬ללא תמורה‪.‬‬ ‫‪ .1‬לאשר התקשרות השותפות בהסכם עם ‪Pelagic Exploration‬‬ ‫‪") Company‬פלאג'יק"( לרכישת זכויות השתתפות בשיעור של ‪ %10‬בשישה‬ ‫רישיונות ימיים לחיפושי גז ונפט‪.‬‬ ‫‪ .2‬לתקן את סעיף ‪ 5.1‬בהסכם השותפות המוגבלת‪ ,‬העוסק במטרתה של‬ ‫השותפות המוגבלת כדי שיכלול את רישיונות פלאג'יק כאמור בסעיף ‪.1‬‬ ‫‪ .3‬לאשר לשנות את יעוד כספי השותפות המוגבלת ולקבוע כי הכספים‬ ‫הקיימים של השותפות המוגבלת‪ ,‬מיועדים גם להשקעה בחיפושים בשטחי‬ ‫רישיונות פלאג'יק‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויים לראשונה של ה"ה אמנון פחימה‪ ,‬יחיאל לביא‪ ,‬רמי גבאי‪,‬‬ ‫יעקב מגנזי ודוד גמליאל כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי למועמדים לכהונה ראשונה כדירקטורים‬ ‫בחברה וזאת בכפוף לאישור כהונתם‪.‬‬ ‫‪ .3‬הכללת המועמדים לכהונה כדירקטורים בפוליסת ביטוח אחריות‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה וזאת בכפוף לאישור כהונתם‪.‬‬ ‫‪ .1‬מינויו של מר ישי יעקובי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫לא משתתף‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר מנשה ארנון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרותה של חברת הבת מעריב החזקות‪ ,‬בפוליסת ביטוח‬ ‫‪RUNOFF.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מחדש של תכנית מענקים למר משה )מוקי( שנידמן‪ ,‬בעל השליטה‪ ,‬נגד)א(‬ ‫המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה באמצעות חברת ניהול בשליטתו‪.‬‬ ‫‪ .1‬אשרור ואישור הסכם להפקדה וקבלה של יתרות כספיות בין החברה לבין‬ ‫חברת "אלון דלק"‪ ,‬שהינה בעקיפין בעלת השליטה בחברה‬ ‫‪ .1‬החלטה מיוחדת בדבר העמדת אגרות החוב )סדרה ג'( לפירעון מידי‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬הסמכת הנאמן ובא כוחו של הנאמן ומחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( לנקוט אין חוו"ד)א(‬ ‫בהליכים משפטיים לפי שיקול דעת הנאמן ובא כוחו כנגד החברה‪ ,‬כנגד‬ ‫נושאי המשרה והדירקטורים בה וכנגד צדדים שלישיים ונושים אחרים של‬ ‫החברה‪ ,‬ולרבות נקיטת הליכי חדלות פירעון ובקשה לפירוק החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הקצאתן של כ‪ 1.6 -‬מ' אופציות לפרופ' דניאל יחיא‪ ,‬בעל השליטה נגד)א(‬ ‫המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור הקצאתן של כ‪ 670 -‬אלף אופציות למר משה גביש‪ ,‬בעל שליטה‬ ‫בחברה המכהן כיו"ר הדירקטוריון‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .3‬עדכון התקשרות החברה בהסכם ייעוץ עם פרופ' דניאל יחיא‪ ,‬בעל‬ ‫השליטה‪ ,‬המכהן כאמור‪ ,‬גם כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר עופר אדלר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו של מר יוסף מנדלבאום‪ ,‬מנכ"ל החברה‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר דוד יודקוביץ כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה ותיקון תקנון החברה בהתאם‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואה חשבון מבקר‬ ‫של החברה וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם‪.‬‬ ‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪ .2009‬אין קבלת החלטות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .2‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה‪ .‬והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויים מחדש של ה"ה משה ארנס‪ ,‬גיורא מיוחס‪ ,‬שוקי גלייטמן‪ ,‬רמי‬ ‫גוטרמן ודוד פוקס כדירקטורים‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור הארכת מועד תקופת מימוש האופציות אשר הוקצו לדירקטורים‬ ‫המכהנים ואשר כיהנו בחברה בהתאם לתכנית האופציות משנת ‪.2004‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של מר יעקב דנון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של מר יוסף קנטור כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫מלם‪-‬תים בע"מ ‪156018‬‬ ‫‪301,474‬‬ ‫‪ 09.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪16:00‬‬ ‫נ‪ .‬פלדמן ובנו בע"מ ‪344010‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 09.01.2011‬שנתית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫דיגל השקעות ואחזקות בע"מ‬ ‫‪4930046‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 09.01.2011‬נדחית‬ ‫‪17:00‬‬ ‫‪ .2‬מינויים מחדש של ה"ה עמוס ספיר‪ ,‬יוחאי שניידר ורן אייזנברג‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינוי משרד פאהן קנה ושות' כמשרד רואי חשבון מבקרים של החברה‬ ‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הצעת המשקיע שפנה לחברה המיוצג על ידי עו"ד הרשקוביץ‬ ‫)שפורסמה ביום ‪ ( 3.1.2011‬כהחלטה אינדוקטיבית‪ ,‬עקרונית בלבד ולא‬ ‫מחייבת‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הצעת המשקיע המיוצג על ידי עו"ד ויסגלס כהחלטה אינדוקטיבית‪,‬‬ ‫עקרונית בלבד ולא מחייבת‬ ‫‪ .3‬אישור הצעת החלטה של עו"ד ויסולי‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ 09.01.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ .1‬קבלת החלטה מיוחדת מצד המחזיקים‪ ,‬בקשר להצעת פשרה ולפיה יבוצע אין חוו"ד)א(‬ ‫פדיון מוקדם חלקי לגבי מחצית מאגרות חוב סדרה ד' שבמחזור של החברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות ‪0‬‬ ‫בע"מ ‪5310065‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫קציר קרן השקעות)‪(1989‬בע"מ‬ ‫‪556019‬‬ ‫‪3,026‬‬ ‫‪ 09.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫התכוף בע"מ ‪7950066‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 09.01.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:30‬‬ ‫‪ .1‬איחוד הון מניות החברה‪ ,‬כך שכל עשר )‪ (10‬מניות רגילות של החברה‬ ‫בנות ‪ 0.10‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬תאוחדנה למניה אחת )‪ (1‬רגילה של החברה בת ‪0.1‬‬ ‫ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬כל אחת‪.‬‬ ‫‪ .1‬הסמכת נציג המחזיקים ביחס למועד הכניסה לתוקף של ההחלטה‬ ‫להעמיד את חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מיידי‪.‬‬ ‫‪ .2‬שיפוי ומימון לפעילות הנאמן המומחים והיועצים המשפטיים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫י‪.‬ח‪.‬דמרי בניה ופיתוח בע"מ‬ ‫‪1090315‬‬ ‫‪710,349‬‬ ‫‪ 09.01.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2009‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬מינוים מחדש של ה"ה יגאל דמרי‪ ,‬איריס דמרי‪ ,‬נורית טואיטו ואסי חורב‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬מינויו של מר חזי דמרי‪ ,‬בנו של בעל השליטה בחברה‪ ,‬כדירקטור בחברה‪ .‬נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .5‬מתן כתב שיפוי ופטור למר חזי דמרי‪ ,‬המועמד לכהונה כדירקטור וכן‬ ‫הכללתו בפוליסת הביטוח הקיימת בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .6‬מינויה של גב' דינה סבן כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור עדכון תנאי כהונתה של גב' איריס דימרי‪ ,‬אשת בעל השליטה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬עדכון שכרו של מר מאיר דמרי‪ ,‬אחיו של בעל השליטה המכהן כאחראי‬ ‫תקשורת סלולארית וקווית‪ ,‬בקרה וייעול לוגיסטי בחברה החל משנת ‪.2006‬‬ ‫‪.10‬התקשרות עם מר חזי דמרי‪ ,‬בנו של בעל השליטה להשכרת מבנה‬ ‫שבבעלות החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שפיר פרוייקטים אירופה בע"מ‬ ‫‪1103910‬‬ ‫שפיר פרוייקטים אירופה בע"מ‬ ‫‪1119544‬‬ ‫אזורים‪-‬חברה להשקעות בפתוח‬ ‫ובבנין בע"מ ‪715011‬‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪557,932‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 09.01.2011‬מבוטלת‬ ‫‪16:00‬‬ ‫‪ 09.01.2011‬מבוטלת‬ ‫‪16:00‬‬ ‫‪ 10.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫חברת מלונות דן בע"מ ‪822015‬‬ ‫‪2,195,227‬‬ ‫‪ 10.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ‬ ‫‪1081165‬‬ ‫קבוצת דלק בע"מ ‪1084128‬‬ ‫‪4,795,282‬‬ ‫‪13,795,308‬‬ ‫‪ 10.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 10.01.2011‬נדחית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1093293‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 10.01.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫ביונדווקס פרמצבטיקה בע"מ‬ ‫‪1105204‬‬ ‫‪63,388‬‬ ‫‪ 10.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫ב‪.‬ס‪.‬ר הנדסה ופיתוח בע"מ‬ ‫‪1107085‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 10.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬ ‫בע"מ ‪230011‬‬ ‫אדומים א‪.‬ד החזקות בע"מ ‪263012‬‬ ‫‪18,275,414‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 11.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 11.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אורביט טכנולוג'יס בע"מ ‪265017‬‬ ‫‪90,397‬‬ ‫‪ 11.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪17:00‬‬ ‫אקסלנס השקעות בע"מ ‪1080639‬‬ ‫‪902,287‬‬ ‫‪ 11.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬תיקון שטר הנאמנות‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬תיקון שטר הנאמנות‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬דיווח על שכרם של רואה החשבון המבקרים‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד רואה חשבון סומך חייקין ושות' ומשרד רואה‬ ‫חשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כמשרדי רואי חשבון מבקרים משותפים‬ ‫של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של ה"ה מר ד"ר יורם טרובוביץ‪ ,‬ישעיהו )שעיה(‬ ‫בוימלגרין‪ ,‬גיל טובול‪ ,‬הילה אמסטרדם ואמנון בן ישי כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויים לראשונה של ה"ה יצחק וולף ויצחק שיסגל כדירקטורים‬ ‫חיצוניים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מכירת דירת מגורים שבבעלות החברה ב"מגדל המלך דוד"‪ ,‬לגב'‬ ‫אירית פדרמן‪ ,‬דירקטורית בחברה ואחותו של מר מיכאל פדרמן )בעל שליטה‬ ‫בחברה(‪ ,‬בתמורה לסך של כ‪ 3.23 -‬מ' ש"ח )כולל מע"מ(‪.‬‬ ‫‪ .1‬התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם דלק נדל"ן בע"מ ועם דלק בלרון בינלאומי‬ ‫בע"מ בהסכם לרכישת אחזקות דלק בלרון בחברת ‪Delek Motorway‬‬ ‫‪ Services Limited‬ו‪ Delek Motorway Services UK -‬המחזיקות בעקיפין‬ ‫בחברת ‪Roadchef Ltd.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם קבוצת דלק בע"מ בהסכם למכירת אחזקות נגד)א(‬ ‫דלק בלרון בינלאומי בע"מ בחברת ‪ Delek Motorway Services Limited‬ו‪-‬‬ ‫‪ Delek Motorway Services UK‬המחזיקות בעקיפין בחברת ‪Roadchef.‬‬ ‫‪Ltd‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה של פרופ' ליאורה קצנשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור עדכון התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה בחברה‬ ‫‪ .1‬מינויה של גב' מדלן כהן כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו של מר אברהם נוה כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור תוכנית אופציות לעובדי החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה בחברה‬ ‫לתקופה של שנה‬ ‫‪ .2‬אישור מינויה לראשונה של גב' נעמי אנוך כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לגב' ליאורה קצנשטיין‪ ,‬המועמדת‬ ‫לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה וזאת בכפוף לאישור כהונתה‪.‬‬ ‫‪ .3‬הכללת המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית בפוליסת ביטוח אחריות‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה וזאת בכפוף לאישור כהונתה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון החברה‬ ‫‪ .1‬אישור ביצוע הצעת רכש מיוחדת של ‪ 613,506‬מניות רגילות )‪ (6.9%‬על‬ ‫ידי החברה בתמורה לסך של כ‪ 25 -‬ש"ח למניה‪ .‬סה"כ התמורה בהינתן‬ ‫היענות מלאה תסתכם בכ‪ 15.3 -‬מ' ש"ח‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסות ביטוח לתקופה של ‪ 17‬חודשים‪ ,‬החל בעד)א(‬ ‫מחודש אוקטובר ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכמי ביטוח עם חברת הפניקס‪ ,‬בעלת‬ ‫השליטה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫די מדיקל אינדסטריס בע"מ ‪15,346 1080720‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 11.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫בעד)א(‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם ייעוץ עם מר זאב ברונפלד בעל שליטה נגד)א(‬ ‫ודירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור גמול לדירקטורים בחברה בהתאם לסכום המזערי הקבוע בתקנות‪ .‬בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור דחיית מועד קבלת החלטה בדבר מינויים של דירקטורים ל"קבוצה‬ ‫א" של דירקטוריון החברה ומינוי דירקטור חיצוני לחברה החל ממועד סיום‬ ‫כהונתה של הגב' גליה מלכה בחודש פברואר ‪ 2011‬לרבות קביעת שכרו‪,‬‬ ‫לאסיפה נדחית‪.‬‬ ‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫ביטוח ישיר ‪ -‬השקעות פיננסיות‬ ‫בע"מ ‪1083682‬‬ ‫‪1,309,360‬‬ ‫‪ 11.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם מר דורון שנידמן‪ ,‬בעל השליטה‪ ,‬המכהן‬ ‫כמנכ"ל ודירקטור בחברה‪ ,‬להעמדת הלוואה למר שנידמן בסך ‪ 5‬מ' ש"ח‬ ‫לצורך רכישת מניות רגילות של החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה עם מר משה שנידמן‪ ,‬בעל השליטה‪ ,‬המכהן‬ ‫כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬להעמדת הלוואה למר שנידמן בסך ‪ 4.5‬מ' ש"ח‬ ‫לצורך רכישת מניות רגילות של החברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הארכת מועד תקופת מימוש של כ‪ 732 -‬אלף אופציות אשר הוקצו‬ ‫לשלושה דירקטורים המכהנים בחברה בהתאם לתכנית האופציות משנת‬ ‫‪.2005‬‬ ‫‪ .4‬אישור הקצאת כ‪ 244 -‬אלף אופציות למר חיים רמון על‪-‬פי תנאי האופציות‬ ‫המתוקנים )ראו סעיף ‪ 3‬לעיל(‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מתן כתב פטור למר חיים רמון‪ ,‬המכהן כדירקטור בחברה וכן‬ ‫הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬מינויים מחדש של ה"ה‪ :‬משה שנידמן‪ ,‬דורון שנידמן‪ ,‬יוסי קוצ'יק‪ ,‬אריאל‬ ‫לנדאו‪ ,‬ג'רי מנדל וחיים רמון כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה החל מינואר ‪ .2011‬והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .8‬קבלת דיווח בדבר שכר טרחת רואי חשבון המבקרים של החברה בשנת‬ ‫‪2009‬‬ ‫‪ .9‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות‬ ‫בע"מ ‪1118470‬‬ ‫‪26,187‬‬ ‫‪ 11.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ .1‬עדכון הגמול השנתי וגמול ההשתתפות המשולם למר צביקה ברומברג‪,‬‬ ‫המכהן כדירקטור בחברה‬ ‫‪ .2‬אישור תשלום חד פעמי בסך ‪ 11‬אלפי ש"ח למר צביקה ברומברג‪ ,‬המכהן בעד)א(‬ ‫כדירקטור בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור תגמול לבעלי השליטה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪36,474‬‬ ‫‪ 11.01.2011‬אג"ח א‬ ‫‪10:30‬‬ ‫‪ 12.01.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור תגמול לבעלי השליטה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪178,907‬‬ ‫‪ 12.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יונה ליבוביץ‪ ,‬מרדכי סלומון‪ ,‬שמואל בכר‬ ‫ואיילת חייק כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כמשרדי רואה חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות חברת הבת בשליטת החברה‪ ,‬סטאר ‪ USA,‬בהסכם‬ ‫שירותי ניהול עם גיא סלומון‪ ,‬בנו של בעל שליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בתיקון ותוספת להסכם הלוואה מאפריל ‪2009‬‬ ‫עם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי פטור לה"ה דוד יעקבי‪ ,‬אברהם נחמיאס ודן בקשי‬ ‫המכהנים כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי פטור לגב' סימה אופיר ומר טוביה מרגלית המכהנים‬ ‫כדירקטורים חיצוניים בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות‬ ‫בע"מ ‪1102375‬‬ ‫אס‪.‬די‪.‬אס )סטאר מערכות בטחוניות( ‪0‬‬ ‫בע"מ ‪296012‬‬ ‫ד‪ .‬רוטשטיין נדל"ן בע"מ ‪539015‬‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נידר חברה לבנין ולפיתוח בע"מ‬ ‫‪1101963‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 12.01.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:00‬‬ ‫נידר חברה לבנין ולפיתוח בע"מ‬ ‫‪1101971‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 12.01.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:00‬‬ ‫בוימלגרין קפיטל בע"מ ‪4020061‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 13.01.2011‬נדחית‬ ‫‪13:00‬‬ ‫בוימלגרין קפיטל בע"מ ‪4020087‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 13.01.2011‬נדחית‬ ‫‪13:00‬‬ ‫לפידות חברת מחפשי נפט לישראל‬ ‫בע"מ ‪642017‬‬ ‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬ ‫‪270,114‬‬ ‫‪2,596,789‬‬ ‫‪ 13.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫‪ 13.01.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767038‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 13.01.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו של מר חיים אריק בורשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי למר חיים אריק בורשטיין המועמד‬ ‫לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דחיית מועד אסיפת נושים‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינוי נציגות וסמכויותיה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .3‬מינויו של מר אבי בקל לנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נמכרה‬ ‫ההחזקה‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינויו של מר אופיר נאור כיועץ משפטי למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬מינויו של מר שי צוקרמן כיועץ משפטי למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬דחיית מועד אסיפת נושים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינוי נציגות וסמכויותיה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינויו של מר אבי בקל לנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינויו של מר אופיר נאור כיועץ משפטי למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬מינויו של מר שי צוקרמן כיועץ משפטי למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינוי משקיף לדירקטוריון החברה מטעם מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינוי משקיף לדירקטוריון החברה מטעם מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה החל מינואר ‪ .2011‬והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2009‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויים מחדש של ה"ה ישראל קז‪ ,‬עומר שחר‪ ,‬אסף ברטפלד כדירקטורים נגד)א(‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .3‬מינויו של מר ברק משרקי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינויה של גב' ליאורה פרט לוין כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד ראוי חשבון מבקרים של‬ ‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬ ‫‪ .6‬מינויו של מר רוני מליניאק כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2009‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויים מחדש של ה"ה ישראל קז‪ ,‬עומר שחר‪ ,‬אסף ברטפלד כדירקטורים נגד)א(‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .3‬מינויו של מר ברק משרקי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינויה של גב' ליאורה פרט לוין כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד ראוי חשבון מבקרים של‬ ‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ ‪29,745 771014‬‬ ‫‪ 13.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫כן פייט ביופרמה בע"מ ‪1094473‬‬ ‫‪99,002‬‬ ‫‪ 13.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אוברלנד דיירקט )ישראל( בע"מ‬ ‫‪1102268‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 13.01.2011‬אג"ח‬ ‫‪15:30‬‬ ‫י‪.‬ו‪.‬א‪.‬ל‪ .‬ירושלים אויל אקספלורשיין‬ ‫בע"מ ‪583013‬‬ ‫‪2,602,402‬‬ ‫‪ 16.01.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫י‪.‬ס‪.‬פ‪ .‬מטעי הדר ישראל בע"מ‬ ‫‪716035‬‬ ‫‪12,727‬‬ ‫‪ 16.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫י‪.‬ס‪.‬פ‪ .‬מטעי הדר ישראל בע"מ‬ ‫‪716019‬‬ ‫‪51,074‬‬ ‫‪ 16.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫התכוף בע"מ ‪7950066‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 16.01.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫מלתא אינטר תעשיות )‪ (1973‬בע"מ‬ ‫‪1080928‬‬ ‫‪100,993‬‬ ‫‪ 16.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪14:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .6‬מינויו של מר רוני מליניאק כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים לראשונה של מר בן ציון זילברפרב וגב' מינה וסטמן‬ ‫כדירקטורים חיצוניים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויים מחדש של ה"ה משה נוה‪ ,‬משה רייך‪ ,‬מיכה שקדי וגב' יעל מילר‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור הקצאת ‪ 2.68‬מ' אופציות של החברה לגב' פנינה פישמן‪ ,‬מנכ"ל‬ ‫ודירקטור בחברה ובעלת מניות‪.‬‬ ‫‪ .1‬הסמכת הנציגות להורות לנאמן להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי של‬ ‫הנציגות באילו בהליכים משפטיים לנקוט‪.‬‬ ‫‪ .2‬הסמכת הנאמן והנציגות לנקוט בכל הליך משפטי לשם מינוי מפרק ו‪/‬או‬ ‫כונס נכסים‪.‬‬ ‫‪ .3‬הסמכת הנאמן והנציגות לנקוט בהליכים משפטיים כנגד בעלי השליטה‬ ‫בחברה‪ ,‬נושאי משרה ו‪/‬או כנגד צדדים נוספים לרבות רואי החשבון של‬ ‫חברת הבת בארה"ב‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים של החברה‬ ‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה חיים צוף‪ ,‬שאול בן זאב‪ ,‬ענת בן נון ויחזקאל בעד)א(‬ ‫דברת כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .4‬מינויו של מר יצחק עובדיה כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬מינויו של מר מוטי אמיגה כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה ובחברות הבנות‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם מר משה לוסקי בהסכם למתן שירותים‬ ‫כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬החל מדצמבר ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה עם מר ערן בן עזר‪ ,‬דירקטור בחברה‪ ,‬כמנכ"ל‬ ‫החברה‪ ,‬החל מחודש דצמבר ‪.2010‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם מר משה לוסקי בהסכם למתן שירותים‬ ‫כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬החל מדצמבר ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה עם מר ערן בן עזר‪ ,‬דירקטור בחברה‪ ,‬כמנכ"ל‬ ‫החברה‪ ,‬החל מחודש דצמבר ‪.2010‬‬ ‫‪ .1‬דיווח היועצים המשפטיים של מחזיקי אגרות החוב והנציגות אודות‬ ‫ההתפתחויות שחלו מאז מועד האסיפה האחרונה‪.‬‬ ‫‪ .2‬קבלת החלטה מיוחדת המסמיכה את נציגות המחזיקים להאריך בתקופות‬ ‫נוספות את מועד הכניסה לתוקף של החלטת מחזיקי אגרות החוב באסיפה‬ ‫מיום ‪ 22.12.10,‬להעמיד לפירעון מיידי של מלוא החוב כלפי מחזיקי אגרות‬ ‫החוב )סדרה ג'(‪.‬‬ ‫‪ .3‬להורות לנאמן ולנציגות לפעול באמצעות היועמים המשפטיים שמונו על‬ ‫ידי המחזיקים לייצוגם ולייצוג הנאמן‪ ,‬בהליכים משפטיים לפי שיקול דעת‬ ‫הנאמן‪ ,‬הציגות והיןעצים המשפטיים כנגד החברה וכנגד בעלי השליטה‬ ‫ונושאי המשרה בה וצדדים שלישיים לרבות נושים אחרים של החברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬דיון באשר לדרכים העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( של‬ ‫החברה לשם הגנה על זכויותיהם וקבלת החלטה בדבר נקיטת פעולות על ידי‬ ‫המחזיקים‪ ,‬אם בכלל‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫יורו טרייד נדל"ן בינלאומי )י‪.‬נ‪.‬ב(‬ ‫בע"מ ‪1101054‬‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 16.01.2011‬נדחית‬ ‫‪17:00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 17.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 17.01.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:00‬‬ ‫אלרן )ד‪.‬ד‪ (.‬השקעות בע"מ ‪0 638015‬‬ ‫‪ 18.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אוסיף השקעות ופתוח בע"מ‬ ‫‪7020142‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 18.01.2011‬מבוטלת‬ ‫‪14:30‬‬ ‫אוסיף השקעות ופתוח בע"מ‬ ‫‪7020225‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 18.01.2011‬מבוטלת‬ ‫‪14:30‬‬ ‫אלומות בית השקעות)ספרינט(בע"מ‬ ‫‪295014‬‬ ‫‪0‬‬ ‫חברה לפיתוח מיסודו של מרכז‬ ‫הקבלנים והבונים בישראל ‪5740022‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .2‬דיון בדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .3‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬ ‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬מינוי משרד עוה"ד א‪ .‬שילה ושות' כיועציה המשפטיים של החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' עדנה רודריג כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אלון גרנות כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות באסיפה זו בדרך של הודעת הנוכחים ישירות לזיו‬ ‫האפט חברה לנאמנויות בע"מ‪ ,‬על אופן הצבעתם‪ .‬כמו כן‪ ,‬לקבל החלטה‬ ‫להסמיך את הנאמן להאריך את המועדים שלעיל לקבלת הצבעות‪ ,‬ככל‬ ‫שיידרש ובהתאם לנסיבות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור אינדקטיבי לא מחייב למתווה ההסדר שפרסמה החברה ביום ‪16‬‬ ‫בינואר ‪.2011‬‬ ‫‪ .3‬דחיית מועד תשלום הקרן והריבית אשר אמור להשתלם למחזיקי אגרות‬ ‫החוב )סדרה א'( של החברה ביום ‪ 30‬בינואר ‪ 2011‬בחודש ימים‪ ,‬ליום ‪20‬‬ ‫בינואר ‪.2011‬‬ ‫‪ .4‬העמדת החוב לפירעון מידי‪ ,‬ככל שהחברה לא תפקיד אצל הנאמן‪ ,‬בתוך‬ ‫‪ 30‬ימים ממועד אסיפת המחזיקים‪ ,‬נשוא החלטה זו‪ ,‬את כלל הכספים מכל‬ ‫מין וסוג אשר חברת "זוידרפורט" שילמה או השיבה לחברה או למי מבעלי‬ ‫השליטה בחברה החל מיום ‪ 1‬באוגוסט ‪ 2010-‬כי אז יועמד מלוא חוב‬ ‫החברה למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( לפירעון מיידי בתום תקופת ‪30‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .5‬להורות לנאמן לזמן אסיפת מחזיקים לשבוע שתחילתו ‪ 23‬בינואר ‪2011‬‬ ‫לצורך דיון וקבלת החלטות בנושא מימון הוצאות המחזיקים‪ ,‬וזאת ככל שלא‬ ‫ישולם מלוא שכרו של ב"כ המחזיקים בגין שעות עבודתו שנצברו עד ליום ‪16‬‬ ‫בינואר ‪.2011‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .6‬אישור מכירת מלון "מרקיור" בגרמניה בתמורה לסך של ‪ 10.6‬מ' אג"ח‬ ‫)סדרה א'( בצירוף ‪ 150‬אלפי יורו וזאת בתמורה לשיעור של ‪ %100‬מבעלות‬ ‫על המלון‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר גיל פסט כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫דיון)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫דיון)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫דיון)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫דיון)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬לאשר את הסכם מכירת השלד הבורסאי של החברה לאפסווינג קפיטל‬ ‫בע"מ‪ ,‬ה"ה אלי כהן‪ ,‬יוחנן קורמן ודוד כהן וכן לחברת נפולוני בע"מ‪ ,‬כפי‬ ‫שפורט בדוח מיידי שפורסם על ידי החברה ביום ‪ 7‬בנובמבר ‪.2010‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫‪ .2‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה מחדש והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה גד דנקנר‪ ,‬דורי דנקנר‪ ,‬אורנה דנקנר‪-‬‬ ‫בינמוביץ ועמית ברגר כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו של מר גד דנקנר לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬במקביל‬ ‫לכהונתו כמנכ"ל החברה‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטת בנוגע לשטר הנאמנות חדש לסדרה ט' ושאר‬ ‫המסמכים הדרושים לשם מהלך איחוד הסדרות ה' ו‪-‬ח'‪.‬‬ ‫‪ .2‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר אישור מינויו של רזניק פז נבו נאמנויות‬ ‫בע"מ )נאמן אגרות חוב מסדרה ה'( כנאמן הסדרה המאוחדת )סדרה ט'(‪.‬‬ ‫‪ .3‬דיון וקבלת החלטה אחרת ו‪/‬או נוספת בדבר נקיטת כל פעולה אחרת ו‪/‬או‬ ‫נוספת אשר אשר תכליתההגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪ ,‬ככל שיוצעו‬ ‫הצעות החלטה נוספות ו‪/‬או אחרות באסיפה על ידי מי מהנוכחים‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטת בנוגע לשטר הנאמנות חדש לסדרה ט' ושאר‬ ‫המסמכים הדרושים לשם מהלך איחוד הסדרות ה' ו‪-‬ח'‪.‬‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫סאטקום מערכות בע"מ ‪1080597‬‬ ‫‪39,631‬‬ ‫‪ 19.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:30‬‬ ‫גטר גרופ בע"מ ‪1080845‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ‬ ‫‪1087824‬‬ ‫‪412,438‬‬ ‫‪ 19.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 19.01.2011‬שנתית‬ ‫‪14:00‬‬ ‫פולאר נדל"ן בינלאומי )‪ (1997‬בע"מ‬ ‫‪1093046‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 19.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נידר חברה לבנין ולפיתוח בע"מ‬ ‫‪1101963‬‬ ‫נידר חברה לבנין ולפיתוח בע"מ‬ ‫‪1101971‬‬ ‫שיכון דיירים בע"מ ‪1102391‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 19.01.2011‬מבוטלת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 19.01.2011‬מבוטלת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 19.01.2011‬נדחית‬ ‫‪14:00‬‬ ‫וואן טכנולוגיות‬ ‫תוכנה)או‪.‬אס‪.‬טי(בע"מ ‪161018‬‬ ‫‪744,130‬‬ ‫‪ 20.01.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫מפעלי פ‪.‬מ‪.‬ס‪ .‬מיגון בע"מ ‪315010‬‬ ‫‪625,991‬‬ ‫‪ 20.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫מ‪ .‬את מ‪ .‬כהן חברה לבנין ועבודות‬ ‫ציבוריות בע"מ ‪732016‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 20.01.2011‬שנתית‬ ‫‪10:30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .2‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר אישור מינויו של רזניק פז נבו נאמנויות‬ ‫בע"מ )נאמן אגרות חוב מסדרה ה'( כנאמן הסדרה המאוחדת )סדרה ט'(‪.‬‬ ‫‪ .3‬דיון וקבלת החלטה אחרת ו‪/‬או נוספת בדבר נקיטת כל פעולה אחרת ו‪/‬או‬ ‫נוספת אשר אשר תכליתההגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪ ,‬ככל שיוצעו‬ ‫הצעות החלטה נוספות ו‪/‬או אחרות באסיפה על ידי מי מהנוכחים‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כמשרד רו"ח של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה שאול אלוביץ‪ ,‬אור אלוביץ‪ ,‬מרדכי אלמליח‪,‬‬ ‫עמיקם שורר וד"ר עליזה שלוס כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הארכת הסכם העסקתה של גב' מיכאלה פוקס כמנכ"ל החברה‪,‬‬ ‫בשנתיים נוספות‪ ,‬החל מינואר ‪ 2011‬ועד לתום שנת ‪.2012‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫דיון)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫דיון)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כמשרד רו"ח של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה עמיקם כהן‪ ,‬תמר מוזס בורוביץ‪ ,‬יהודה לוי‪ ,‬נגד)א(‬ ‫פרופ' ישראל בורוביץ‪ ,‬אמנון ליפקין שחק‪ ,‬עמיעז סגיס‪ ,‬נדב פלטי‪ ,‬ערן אילן‪,‬‬ ‫פנחס גינזבורג ושלמה חנאל כדירקטורים בחברה וכן מינויה לראשונה של‬ ‫הגב' סופיה קימרלינג כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הקצאה פרטית של כ‪ 8.7 -‬מ' מניות של החברה לקבוצת משקיעים‪ ,‬בעד)א(‬ ‫חברת רולית שיווק פרוייקטים בע"מ )"רולית"(‪ ,‬בעלת עניין בחברה‪ ,‬בבעלותו‬ ‫של מר דובי ויס ומר יצחק גילון‪ ,‬משקיע חיצוני לחברה )"גילון"(‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון הסכם שירותי ניהול בין החברה לבין מר דובי וייס‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .3‬הגדלת הונה הרשום של החברה ל‪ 50 -‬מ' מניות רגילות בנות ‪ 0.01‬ש‬ ‫ע‪.‬נ‪ .‬כ"א‪.‬‬ ‫‪ .4‬שינוי שמה של החברה ל‪" -‬גול פרטנרס בע"מ" או כל שם דומה אחר‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬תיקון תזכיר החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר הנושים של החברה ונידר כוכב הצפון )‪ (1994‬בע"מ‪.‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר הנושים של החברה ונידר כוכב הצפון )‪ (1994‬בע"מ‪.‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬אישור הגדלת אשראי‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן שלא לנקוט בפעולות בקשר עם העסקאות אשר לבעלי אין חוו"ד)א(‬ ‫השליטה היה ענין אישי בהן‪.‬‬ ‫צד קשור‬ ‫‪ .1‬מינויה מחדש של גב' איילת חייק כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויה של גב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫צד קשור‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' מעיין נאור כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור גמול שנתי וגמול השתתפות לגב' נאור המועמדת לכהונה‬ ‫כדירקטורית חיצונית בחברה‪ ,‬בהתאם לסכום המזערי הקבוע בתקנות‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים של גב' גלית יעקב ומר עופר קובי כדירקטורים חיצוניים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויו לראשונה של מר אפרים כדורי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .4‬מינויים מחדש של ה"ה משה קורן )כהן(‪ ,‬שמעון בן ארי ורונן מאירוביץ‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיווח היועצים המשפטיים של מחזיקי אגרות החוב והנציג המחזיקים‪,‬‬ ‫אודות ההתפתחויות שחלו מאז מועד האסיפה האחרונה‪.‬‬ ‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטות בדבר הדרכים העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב‬ ‫לשם הגנה על זכויותיהם וקבלת כל החלטה רגילה או מיוחדת )לפי העניין(‪,‬‬ ‫ככל שיוצעו‪.‬‬ ‫‪ .3‬שיפוי ומימון לפעילות הנאמן‪ ,‬המומחים והיועצים המשפטיים ונציג‬ ‫המחזיקים‪.‬‬ ‫‪ .1‬החלטה מיוחדת לעניין מתן הוראות לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות‬ ‫החוב לעניין תיקון הסדר בנוגע לסחירות אגרות החוב סדרה ג' כהגדרתן‬ ‫בהסדר‪ ,‬כתנאי מתלה בהסדר‪.‬‬ ‫‪ .1‬הורדה מסדר יומה של האסיפה את נושא האישור העקרוני של ההצעה‬ ‫למתווה הסדר חוב כולל‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור שכר הכונסים‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור שכר ב"כ המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫התכוף בע"מ ‪7950066‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 20.01.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫מלרג הנדסה וקבלנות בע"מ‬ ‫‪1110980‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 20.01.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:30‬‬ ‫סיביל ג'רמני פאבליק קו‪.‬לימיטד‬ ‫‪1097153‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪20.01.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫סיביל יורופ פאבליק קו‪.‬לימיטד‬ ‫‪1105246‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 20.01.2011‬נדחית‪-‬‬ ‫זרה‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור אינדקטיבי להסדר עם מחזיקי אגרות החוב כפי שפורסם על‪-‬ידי‬ ‫יוטרנד וקרן מור‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור אינדקטיבי להסדר עם מחזיקי אגרות החוב עם קרן מור‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫אל‪-‬רוב )ישראל( בע"מ ‪146019‬‬ ‫‪1,376,430‬‬ ‫‪ 23.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪16:30‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של מר דוד גרנות כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו של מר דוד גרנות כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫איזי אנרגיה בע"מ ‪1080688‬‬ ‫‪41,185‬‬ ‫‪ 23.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות חברת איזי אנרגיה השקעות )‪ (2008‬בע"מ‪ ,‬חברה בת‬ ‫בבעלות מלאה של החברה‪ ,‬עם בעל השליטה בחברה‪ ,‬מר )ד"ר( אלי זהבי‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ‬ ‫‪1102532‬‬ ‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬ ‫בע"מ ‪230011‬‬ ‫דנשר )‪ (1963‬בע"מ ‪684019‬‬ ‫‪90,245‬‬ ‫‪ 23.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 24.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 24.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה המכהנים בחברה‪,‬‬ ‫לרבות אלה הנמנים על בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד בסך כולל של כ‪ 3 -‬מיליארד ש"ח‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה לתקופה של שנה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לאחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה לתקופות ביטוח שלא תעלנה במצטבר על ‪ 4‬שנים‪ ,‬בגבולות אחריות‬ ‫שלא יעלו על ‪ 10‬מ' דולר ובפרמיה שנתית שלא תעלה על ‪ 20‬אלף דולר‬ ‫בתוספת ‪ %10‬לכל שנה‪.‬‬ ‫‪ .1‬מינוי משרד שפירא כעו"ד של המחזיקים‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .2‬מינוי משרד וקסלר ברגן כעו"ד של המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינוי משרד שניצר גוטליב כעו"ד של המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אדמה הולדינג פאבליק לימיטד‬ ‫‪1100304‬‬ ‫‪18,275,414‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נדחית‪-‬‬ ‫זרה‬ ‫‪ 24.01.2011‬נדחית‪-‬‬ ‫זרה‬ ‫‪13:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור תיקון כתב השיפוי באופן שיתווסף סעיף התחייבות מראש לשיפוי‬ ‫עבור הוצאות התדיינות סבירות עקב חקירה או הליך שיסתיים ללא הגשת‬ ‫כתבי אישום ואשר יחול על כול הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה טל ברק‪ ,‬רון ברק‪ ,‬אבישי אברהם וגב' רות‬ ‫ברק כדירקטורים בחברה‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים של החברה‬ ‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫שם החברה‬ ‫משאבי טבע הולדינגס בע"מ‬ ‫‪1080241‬‬ ‫וואלה ! תקשורת בע"מ ‪1080415‬‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪13,941‬‬ ‫‪ 25.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 25.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪18,275,414‬‬ ‫רימוני תעשיות בע"מ ‪1080456‬‬ ‫‪223,444‬‬ ‫‪ 25.01.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 25.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 26.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫פורמולה ויז'ן טכנולוג'יס )אפ‪.‬וי‪.‬טי(‬ ‫בע"מ ‪169011‬‬ ‫גרנית הכרמל השקעות בע"מ‬ ‫‪276014‬‬ ‫‪27,053‬‬ ‫‪ 26.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫‪ 26.01.2011‬מבוטלת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 26.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫בנין חברה להשקעות בע"מ ‪0 605030‬‬ ‫‪ 26.01.2011‬מבוטלת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬ ‫בע"מ ‪230011‬‬ ‫בנק דיסקונט לישראל בע"מ ‪7,520,411 691212‬‬ ‫טמבור בע"מ ‪3960028‬‬ ‫אנגל אירופה בע"מ ‪818013‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 26.01.2011‬נדחית‬ ‫‪16:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה חלף משרד עמית חלפון‪ ,‬רואי חשבון‪.‬‬ ‫‪ .1‬מינויו לראשונה של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של מר שאול אלוביץ כיו"ר הדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬הכללתו של מר שאול אלוביץ‪ ,‬המועמד לכהונה כדירקטור‪ ,‬בפוליסת ביטוח בעד)א(‬ ‫אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה מאוגוסט ‪.2009‬‬ ‫‪ .4‬אישור הענקת כתבי שיפוי למר שאול אלוביץ‪ ,‬המועמד לכהונה כדירקטור בעד)א(‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור הענקת ‪ 87,455‬אופציות לדירקטורים מטעם העובדים‪ ,‬ה"ה רמי‬ ‫נמקין ויהודה פורת‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור תוכנית מענקים שנתית למר )ד"ר( יוסי בכר‪ ,‬יו"ר דירקטוריון הבנק‪ ,‬בעד)א(‬ ‫בגין השנים ‪.2014 2010-‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה רימוני יותם‪ ,‬רימוני רפאל‪ ,‬רימוני דן‪ ,‬רימוני‬ ‫גד‪ ,‬אבירם ורטהיים ויניב בוריס כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו של מר שמאי וסרמן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויה של גב' דפנה באר כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר משה צבירן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מינוי דירקטורים‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .3‬מינוי רו"ח‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .4‬דיון בדוחות‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יוסף זינגר‪ ,‬מנחם עינן‪ ,‬יובל ברונשטיין‪,‬‬ ‫מיכאל שיסהיים‪ ,‬דוד פז‪ ,‬דגנית פלטי ושרון עזרילביץ כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים של החברה‬ ‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה בחברה‬ ‫לתקופה של ‪ 18‬חודשים‬ ‫‪ .1‬אישור הקצאת מניות וכתבי אופציה לחברת ‪Global Energy.‬‬ ‫‪International Ltd‬‬ ‫‪ .2‬אישור הקצאת מניות וכתבי אופציה למר בניאשוולי‪ ,‬בעל השליטה ויהושע‬ ‫הרשקוביץ‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור רכישת פעילותה הקיימת של החברה על‪-‬ידי בעל השליטה‪ ,‬מר‬ ‫בניאשווילי‪.‬‬ ‫‪ .4‬מינויו של מר ישראל בן פורת כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬מינויים מחדש של ה"ה יהודה זולטי‪ ,‬דניאל ברון‪ ,‬שרה מוז'דה רחשה‬ ‫וויקטור דוד רחמניאן כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬ביטול ערכן הנקוב של מניות החברה‪ ,‬כך שכל מניה אחת רגילה בת ‪ 0.01‬נגד)א(‬ ‫ע‪.‬נ‪ .‬של החברה תהפוך למניה אחת רגילה ללא ערך נקוב‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור כהונתו של מר צבי חיים דגן כממלא מקום מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1091032‬‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 26.01.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪18,275,414‬‬ ‫‪ 27.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 27.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪ 27.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 27.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫‪ .2‬הכללתו של מר אבי גפן‪ ,‬המכהן כדירקטור בחברה בפוליסת ביטוח‬ ‫אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה‪ .‬ובנוסף‪ ,‬אישור הענקת‬ ‫כתבי פטור ושיפוי למר גפן המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של מר חיים גולדנר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו של מר ארז בלגה כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬עדכון מחזיקי אגרות החוב ומתן דיווח על ידי החברה על מצב עסקיה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬תייקון שטר הנאמנות‪ ,‬כך שכל הודעה )למעט הודעה בדבר הסדר לפי‬ ‫סעיף ‪ 350‬לחוק החברות או מיזוג( מטעם החברה ו‪/‬או הנאמן למחזיקי‬ ‫האג"ח )סדרה א'( תינתן רק באמצעות דוח מיידי במערכת המגנ"א ללא צורך‬ ‫בפרסום בשני עיתונים יומיים‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה על ידי הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬ ‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬ ‫בע"מ ‪230011‬‬ ‫מנופים פיננסים לישראל )מפל( בע"מ ‪164,829‬‬ ‫‪366013‬‬ ‫שמחה אוריאלי ובניו חברה להנדסה ‪4,586‬‬ ‫ולקבלנות בע"מ ‪484014‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פרימיום פי‪.‬איי‪.‬אץ אחזקות בע"מ‬ ‫‪546010‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של מר יצחק אידלמן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר מרדכי ביגניץ כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של מר ירון מגל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואה חשבון מבקר של החברה‬ ‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה נמרוד רינות‪ ,‬רן בר‪-‬תקווה‪ ,‬דניאל פלטי וגב' בעד)א(‬ ‫רוית הלוי כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה עם מר רן בר‪-‬תקווה‪ ,‬דירקטור בחברה‪ ,‬כמנכ"ל נגד)א(‬ ‫וסמנכ"ל כספים בחברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬דחיית החלטה בדבר העמדה לפירעון מידי‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור עקרונות מתווה ההסדר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬דחיית מועד תשלום הקרן והריבית‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור שינוי תקנון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬דחיית מועד תשלום הקרן וריבית‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה על ידי הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אקסום בע"מ ‪1103688‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פיננסיטק בע"מ ‪1080407‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬ ‫‪7710130‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 30.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 30.01.2011‬אג"ח‬ ‫‪9:00‬‬ ‫גירון פיתוח ובניה בע"מ ‪1089978‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 30.01.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ .1‬לא להתנגד להצעת החלוקה )שינוי מבנה(‪ ,‬בכפוף להעמדת בטוחות‬ ‫למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫‪ .2‬להתנגד להצעת החלוקה )שינוי מבנה(‪.‬‬ ‫מעין ונצ'ורס בע"מ ‪1094937‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 30.01.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם מר גיא רוזן בהסכם למתן שירותים כיו"ר‬ ‫דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מתן כתבי שיפוי לגב' יהודית גריסרו ומר אריה צוקרמן‪ ,‬המכהנים‬ ‫כדירקטורים חיצוניים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הענקת גמול נוסף בסך ‪ 10‬אלף דולר לגב' תמי כפיר‪ ,‬המכהנת‬ ‫כסגן יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫‪ 31.01.2011‬נדחית‬ ‫‪10:30‬‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫‪27.01.2011‬‬ ‫‪8:30‬‬ ‫מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ ‪20,002 433011‬‬ ‫אג"ח‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .2‬מינויים מחדש של ה"ה ראובן קובנט‪ ,‬אבי בן דוד‪ ,‬דרור ליפשיץ ויוסף‬ ‫דאובר כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫קבוצת דלק בע"מ ‪1084128‬‬ ‫‪13,795,308‬‬ ‫‪31.01.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫די‪.‬אן‪.‬איי ביומדיקל סולושינס בע"מ‬ ‫‪1103860‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪31.01.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫אג"ח‬ ‫גילת רשתות לווין בע"מ ‪1082510‬‬ ‫‪869,490‬‬ ‫‪ 31.01.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫מלון רג'נסי ירושלים בע"מ ‪551010‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 01.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬ ‫‪169,124‬‬ ‫‪ 01.02.2011‬נדחית‬ ‫‪14:00‬‬ ‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1119023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 01.02.2011‬נדחית‬ ‫‪14:00‬‬ ‫כלנית כרמון שרותי תוכנה בע"מ‬ ‫‪355016‬‬ ‫‪55,440‬‬ ‫‪ 02.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪17:00‬‬ ‫אגרי אינווסט בע"מ ‪389015‬‬ ‫‪21,521‬‬ ‫‪ 02.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫דלק מערכות רכב בע"מ ‪829010‬‬ ‫‪4,399,085‬‬ ‫מלתא אינטר תעשיות )‪ (1973‬בע"מ‬ ‫‪1080928‬‬ ‫נאות הפסגה מודיעין עילית בע"מ‬ ‫‪1098706‬‬ ‫‪100,993‬‬ ‫‪ 02.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 02.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪ 02.02.2011‬אג"ח‬ ‫‪9:30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כרואי חשבון מבקרים של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬הגדלת הון מניות החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .2‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דחיית מועד תשלום קרן וריבית של אגרות החוב‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור של רשות המיסים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬קביעת מספר מקסימאלי של שמונה דירקטורים בדירקטוריון החברה‬ ‫)במקום מספר מרבי של תשעה הקבוע בתקנון החברה(‪.‬‬ ‫‪ .2‬מינויים מחדש של ה"ה עמירם לוינברג‪ ,‬ג'רמי בלנק‪ ,‬אודי גנני‪ ,‬קרן שריד‬ ‫ויצחק תמיר כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר חיים בינימיני כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫צד קשור‬ ‫דיון‬ ‫צד קשור‬ ‫בעד‬ ‫צד קשור‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬קיום אסיפה נוספת עד ליום ‪ 1‬במרץ ‪ 2011‬לקבלת דיווח מהיועץ המשפטי‪ .‬דיון)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואה חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .5‬דיווח בדבר עסקי החברה לשנת ‪ 2009‬וכן קבלת דיווח בדבר שכרו של‬ ‫רואה החשבון‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרותה של החברה‪ ,‬בפוליסת ביטוח ‪RUNOFF.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים לראשונה של ה"ה רועי גיל‪ ,‬אמיר איל וגב' גלי ליברמן‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הפסקת כהונתם של ה"ה יצחק ריימרס‪ ,‬מריו ריימרס‪ ,‬ליאון‬ ‫ריימרס‪ ,‬אברהם פיינסוד‪ ,‬ניקולס פיינסוד‪ ,‬סמואל רייפר ותמרה זכריאס‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות‬ ‫סעיף ‪ 350‬לחוק בחברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬דחיית מועד תשלום הקרן וריבית וזאת על מנת למנוע גריעה של חלק‬ ‫מסדרת אגרות החוב )סדרה א'( מהמסחר בבורסה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות‬ ‫סעיף ‪ 350‬לחוק בחברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬דחיית מועד תשלום הקרן וריבית וזאת על מנת למנוע גריעה של חלק‬ ‫מסדרת אגרות החוב )סדרה א'( מהמסחר בבורסה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫‪ .2‬מינוי משרד ברייטמן אלמגור זהר כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה‬ ‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה עדי אייל‪ ,‬ניצן ספיר‪ ,‬דינה עמיר‪ ,‬שלום כהן‬ ‫ואריה סקופ כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור ביצוע הצעת זכויות לאופציות של החברה אשר תונפקנה ללא‬ ‫תמורה לכלל בעלי המניות ותהיינה ניתנות להמרה למניות חברת הבת קמור‪,‬‬ ‫המוחזקת על‪-‬ידי החברה בשיעור של כ‪.-63.8%‬‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם הלוואה עם חברת תורו‪ ,‬בעלת‬ ‫השליטה בחברה‪ ,‬לצורך פירעון חלקי של חוב האשראי הבנקאי‪.‬‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מכירת פעילותה של חברת הנכדה מעגלי מלתא בע"מ לפי‪.‬סי‪.‬בי‬ ‫טכנולוגיות בע"מ‪.‬‬ ‫‪ .1‬קיום אסיפה נוספת עד ליום ‪ 15‬בפברואר ‪.2011‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1100429‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 02.02.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1100411‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 02.02.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אוסיף השקעות ופתוח בע"מ‬ ‫‪7020225‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 03.02.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אוסיף השקעות ופתוח בע"מ‬ ‫‪7020142‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 03.02.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:00‬‬ ‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1104413‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪03.02.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫נדחית‬ ‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1104421‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪03.02.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫נדחית‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .3‬לאשר ליועץ המשפטי ניהול הליכים משפטיים לצורך הגנה על המחזיקים‪ .‬אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬לאשר לנאמן לדחות את יום האקס לתשלום קרן וריבית לתקופה של‬ ‫שלושה שבועות‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיווח החברה אודות התפתחויות בחברה למן האסיפה הקודמת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬דחיית מועד תשלום קרן וריבית‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬דיון בדבר הדרכים העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .4‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה על ידי הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיווח החברה אודות התפתחויות בחברה למן האסיפה הקודמת‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬דחיית מועד תשלום קרן וריבית‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬דיון בדבר הדרכים העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .4‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה על ידי הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטת בנוגע לשטר הנאמנות חדש לסדרה ט' ושאר‬ ‫המסמכים הדרושים לשם מהלך איחוד הסדרות ה' ו‪-‬ח'‪.‬‬ ‫‪ .2‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר אישור מינויו של רזניק פז נבו נאמנויות‬ ‫בע"מ )נאמן אגרות חוב מסדרה ה'( כנאמן הסדרה המאוחדת )סדרה ט'(‪.‬‬ ‫‪ .3‬דיון וקבלת החלטה אחרת ו‪/‬או נוספת בדבר נקיטת כל פעולה אחרת ו‪/‬או‬ ‫נוספת אשר אשר תכליתההגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪ ,‬ככל שיוצעו‬ ‫הצעות החלטה נוספות ו‪/‬או אחרות באסיפה על ידי מי מהנוכחים‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטת בנוגע לשטר הנאמנות חדש לסדרה ט' ושאר‬ ‫המסמכים הדרושים לשם מהלך איחוד הסדרות ה' ו‪-‬ח'‪.‬‬ ‫‪ .2‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר אישור מינויו של רזניק פז נבו נאמנויות‬ ‫בע"מ )נאמן אגרות חוב מסדרה ה'( כנאמן הסדרה המאוחדת )סדרה ט'(‪.‬‬ ‫‪ .3‬דיון וקבלת החלטה אחרת ו‪/‬או נוספת בדבר נקיטת כל פעולה אחרת ו‪/‬או‬ ‫נוספת אשר אשר תכליתההגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪ ,‬ככל שיוצעו‬ ‫הצעות החלטה נוספות ו‪/‬או אחרות באסיפה על ידי מי מהנוכחים‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות באסיפה זו‪ ,‬בדרך של הודעת הנוכחים ישירות‬ ‫לזיו האפט חברה לנאמנויות בע"מ‪ ,‬הנאמן למחזיקי אגרות החוב‪ .‬במועד‬ ‫האסיפה התקבלה החלטה בעד נושא זה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור עקרוני של מתווה להסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב‬ ‫)סדרה א' ו‪ -‬ב'(‪ -‬בחירה בין שני מתווים מוצעים‪ ,‬ומינוי בעל תפקיד‪.‬‬ ‫‪ .3‬בחירה בין המתווים שבהצעת החלטה ‪ 2‬לעיל‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .4‬מתן פטור לדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .5‬העמדה של אגרות החוב )סדרה א'( לפירעון מידי‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .6‬אישור "הלוואת אפסווינג"‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות באסיפה זו‪ ,‬בדרך של הודעת הנוכחים ישירות‬ ‫לזיו האפט חברה לנאמנויות בע"מ‪ ,‬הנאמן למחזיקי אגרות החוב‪ .‬במועד‬ ‫האסיפה התקבלה החלטה בעד נושא זה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור עקרוני של מתווה להסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב‬ ‫)סדרה א' ו‪ -‬ב'(‪ -‬בחירה בין שני מתווים מוצעים‪ ,‬ומינוי בעל תפקיד‪.‬‬ ‫‪ .3‬בחירה בין המתווים שבהצעת החלטה ‪ 2‬לעיל‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .4‬מתן פטור לדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫דניה סיבוס בע"מ ‪1084144‬‬ ‫‪589,846‬‬ ‫‪ 03.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫יפנאוטו החזקות בע"מ ‪1095959‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 03.02.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:00‬‬ ‫אייס אוטו דיפו בע"מ ‪1107523‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪03.02.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫מטריקס אי‪.‬טי בע"מ ‪445015‬‬ ‫‪1,242,608‬‬ ‫‪ 06.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫ישראלום נכסים בע"מ ‪5620075‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 06.02.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה‬ ‫‪ 2006‬בע"מ ‪1104249‬‬ ‫‪2,075,730‬‬ ‫‪ 06.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪15:00‬‬ ‫התכוף בע"מ ‪7950066‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 07.02.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫איסתא ליינס בע"מ ‪1081074‬‬ ‫‪408,418‬‬ ‫‪ 07.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .5‬העמדה של אגרות החוב )סדרה א'( לפירעון מידי‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .6‬אישור "הלוואת אפסווינג"‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות חברת הבת ‪ Danya Cebus Rus‬עם חברת‬ ‫"‪ ,"Bellgate Construction Limited‬חברה בשליטתה של אפריקה ישראל‬ ‫להשקעות בע"מ בתוספת להסכם קבלנות וביצוע עבודות נוספות בפרויקט‬ ‫"מוסקו סיטי ‪ ,"Mall of Russia -‬בתמורה לסך של ‪ 19.77‬מ' דולר‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות חברת הבת דניה רוס עם חברת ‪ OAO MKPK,‬חברה‬ ‫בשליטת בעלת השליטה אפריקה השקעות‪ ,‬בהסכם לביצוע עבודות גמר‬ ‫בפרויקט המשרדים "פבליצקיה" בתמורה לסך של כ‪ 7.44 -‬מ' דולר‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות חברה הבת ‪ Danya Cebus Rus,‬עם חברת "‪ Crown,‬בעד)א(‬ ‫‪ Invest Limited‬חברה כלולה )‪ (50%‬של אפריקה השקעות השליטה‬ ‫בחברה‪ ,‬בהסכם לביצוע תוספות לעבודות בקשר עם פרויקט אוזרקובסקיה‬ ‫‪ 22,-24‬נברז'ניה‪ ,‬במוסקבה‪ ,‬בתמורה לסך של כ‪ 13.5 -‬מ' דולר‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסה קבוצתית של חברת פורמולה מערכות בעד)א(‬ ‫)‪ (1985‬לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה לתקופה של שנה‬ ‫החל מחודש דצמבר ‪.2010‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של הנאמן רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ‪ ,‬כנאמן עבור סדרה ד' בעד)א(‬ ‫של החברה וזאת במקום הנאמן הנוכחי של הסדרה‪ ,‬מזרחי טפחות חברה‬ ‫לנאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון שטר הנאמנות‪ ,‬בין השאר בהתייחס לנושאים הבאים‪:‬‬ ‫החלפת נאמן‪ ,‬כמפורט לעיל‪ ,‬שחרור הדדי של הנאמן הקודם והחברה וכן‬ ‫שינוי השכר השנתי של הנאמן החלופי וכן הסבת השעבוד של הסדרה לשמו‬ ‫של הנאמן המתמנה‪ ,‬רזניק פז נבו נאמנויות‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות חברת הבת‪ ,‬יפנאוטו חברה ישראלית לרכב בע"מ‬ ‫בהסכם שכירות ארוך טווח עם חברת מירג' פיתוח ישראל נכסי נדל"ן בע"מ‪,‬‬ ‫חברה שהינה בשליטת גד זאבי מבעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫‪ .2‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה מחדש והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויו לראשונה של מר אבי הוכמן ומינויים מחדש של ה"ה שלמה זבידה‪,‬‬ ‫אייל זבידה‪ ,‬שי פרמינגר‪ ,‬משה שמש‪ ,‬עמיעז סגיס כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של גב' איילת נחמיאס‪ -‬ורבין ופרופ' ניב אחיטוב‬ ‫כדירקטורים חיצוניים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של מר יובל ברוך כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד שלוי‪ ,‬קופ ושות' כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬ ‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אופיר אטיאס‪ ,‬רמי לוי‪ ,‬דרור לוי‪ ,‬מרדכי‬ ‫ברקוביץ וכן של גב' עדינה לוי וגב' יפית )עבוד לוי( אטיאס כדירקטורים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של ה"ה ארז חוג'ה ואורי זזון כדירקטורים חיצוניים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להצביע בעשם מחזיקי אגרות החוב באסיפת נושים‬ ‫בלתי מובטחים‬ ‫‪ .2‬הסמכת נציג המחזיקים ביחד למועד הכניסה לתוקף של ההחלטה‬ ‫להעמיד לפרעון מיידי את אגרות החוב‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר איציק שמולי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אי‪.‬ג'י‪.‬אר‪.‬אי בע"מ ‪365015‬‬ ‫‪120,461‬‬ ‫‪ 08.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫אופק אינטרנשיונל נדלן בע"מ‬ ‫‪3830015‬‬ ‫אופק אינטרנשיונל נדלן בע"מ‬ ‫‪383018‬‬ ‫קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ ‪507012‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 08.02.2011‬נדחית‬ ‫‪11:30‬‬ ‫‪ 08.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 08.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫‪25,756‬‬ ‫‪293,507‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫‪ .1‬אישור מכירת מלוא החזקותיה של אי‪.‬ג'י‪.‬אר‪.‬אי בע"מ בחברת רניטק ייזום נגד)א(‬ ‫)‪ (2007‬בע"מ )‪ (81%‬לבעלי השליטה בחברה‪ ,‬יורוקום תקשורת בע"מ‬ ‫ומשפחת ויל‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר נושים וסיום פירוק זמני של החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר נושים וסיום פירוק זמני של החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מינוי דח"צ‬ ‫‪ .2‬הצמדת דמי ניהול לדח"צית‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 08.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪16:00‬‬ ‫‪ 08.02.2011‬נדחית‬ ‫‪13:00‬‬ ‫ראשטוב תעשיות תוכנה בע"מ‬ ‫‪1084425‬‬ ‫אוסיף מזרח אירופה בע"מ ‪0 1102433‬‬ ‫די‪.‬ג‪.‬סי גרופ בע"מ ‪1104900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 08.02.2011‬נדחית‬ ‫‪13:30‬‬ ‫הכשרת הישוב חברה לביטוח בע"מ‬ ‫‪1090224‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 09.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫מלרג הנדסה וקבלנות בע"מ‬ ‫‪1094655‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 09.02.2011‬אג"ח‬ ‫‪15:30‬‬ ‫מלרג הנדסה וקבלנות בע"מ‬ ‫‪1110980‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 09.02.2011‬אג"ח‬ ‫‪15:30‬‬ ‫קולפלנט אחזקות בע"מ ‪496018‬‬ ‫‪127,697‬‬ ‫בירי בראשי עבודות עפר פיתוח‬ ‫תשתית וכבישים בע"מ ‪735019‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 10.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 10.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬קבלת דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב אשר בסמכויותיה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לשכור‬ ‫מומחים‪ ,‬לנהל מו"מ עם החברה‪ ,‬לבחון דרכים פעולה חלופיות להגנה על‬ ‫מחזיקי אגרות החוב‪ ,‬להורות לנאמן לפעול לדחיית המועד הקבוע לתשלום‬ ‫בגיםן אגרות החוב ככל שימצאו לנכון‪.‬‬ ‫‪ .3‬העמדה לפירעון מיידי של מלוא החוב כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה‬ ‫א'( והסמכת הנציגות להחליט בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בדבר נקיטת‬ ‫הליכים המתבקשים מכך‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬כולל מועד נקיטתם‪.‬‬ ‫‪ .4‬ככל שלא תמונה נציגות‪ ,‬מנוי עו"ד אשר ייעץ לנאמן בדבר העילות‪ ,‬דרכי‬ ‫הפעולה והסעדים העומדים לטובת המחזיקים‪.‬‬ ‫‪ .5‬דחיית המועד הקובע לתשלום קרן וריבית שהיו אמורים להתבצע ביום ‪28‬‬ ‫בפברואר ‪ 2011,‬ב‪ 30 -‬ימים או לכל מועד אחר שיקבע באסיפה‪.‬‬ ‫‪ .6‬דיון בנושאים שונים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים וקבלת‬ ‫החלטות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ככל שתידרשנה‪.‬‬ ‫‪ .1‬העמדה לפרעון מיידי והסמכה לנקוט בפעולות ליישום החלטה זו‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬דחיית כניסה לתוקף של ההחלטה להעמדה לפרעון מיידי‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של מר יעקב דיין כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור שינוי שם החברה בעברית ל‪ -‬הכשרה חברה לביטוח בע"מ‬ ‫ובאנגלית ל‪Hachshara Insurance Ltd. -‬‬ ‫‪ .1‬החלטה מיוחדת לעניין מתן הוראות לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות‬ ‫החוב לעניין בחירת מר ראובן אביטל כמשקיף בדירקטוריון החברה לצורך‬ ‫ההסדר‪.‬‬ ‫‪ .2‬החלטה מיוחדת לעניין מתן הוראות לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות‬ ‫החוב לעניין בחירת עו"ד רענן קליר כבעל תפקיד לצורך ההסדר‪.‬‬ ‫‪ .3‬החלטה מיוחדת לעניין מתן הוראות לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות‬ ‫החוב לעניין בחירת מר יצחק יונגר כבעל תפקיד לצורך ההסדר‪.‬‬ ‫‪ .1‬החלטה מיוחדת לעניין מתן הוראות לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות‬ ‫החוב לעניין בחירת מר ראובן אביטל כמשקיף בדירקטוריון החברה לצורך‬ ‫ההסדר‪.‬‬ ‫‪ .2‬החלטה מיוחדת לעניין מתן הוראות לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות‬ ‫החוב לעניין בחירת עו"ד רענן קליר כבעל תפקיד לצורך ההסדר‪.‬‬ ‫‪ .3‬החלטה מיוחדת לעניין מתן הוראות לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות‬ ‫החוב לעניין בחירת מר יצחק יונגר כבעל תפקיד לצורך ההסדר‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה של גב' אורית רישפי כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל מסנברג כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אייל פרייס כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נדחית‬ ‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1091032‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10.02.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫פרוטרום תעשיות בע"מ ‪1081082‬‬ ‫‪9,069,108‬‬ ‫‪ 10.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫ורדינון טקסטיל בע"מ ‪1085810‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 10.02.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫דנירקו בע"מ ‪1099746‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 10.02.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬מינויו של מר בוריס שניידמן ממגדל שוקי הון כחבר נציגות של מחזיקי‬ ‫אגרות החוב )סדרה א'( לצורך ניהול משא ומתן עם החברה בנושא ארגון‬ ‫מחדש של החוב וקביעת סמכויותיה של הנציגות לרבות מינוי מומחים וקביעת‬ ‫שכרם‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור עקרוני לא מחייב לעקרונות ארגון חוב החברה מחדש‬ ‫אשדר חברה לבניה בע"מ ‪410,360 1104314‬‬ ‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬ ‫‪7710130‬‬ ‫תכשיטי כפריס בע"מ ‪1081405‬‬ ‫פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ‬ ‫‪1097492‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 13.02.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 13.02.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 13.02.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ‬ ‫‪1102219‬‬ ‫אמנת ניהול ומערכות בע"מ ‪112,958 654012‬‬ ‫‪86,927‬‬ ‫‪ 13.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 14.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מינויה לראשונה של גב' סנדרה פרבר ומינויים מחדש של ה"ה ג'ון פרבר‪,‬‬ ‫הנס האבדהאלדן‪ ,‬גיל ליידנר וגב' מאיה פרבר כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יעקב אלינב ויצחק אנג'ל כדירקטורים‬ ‫חיצוניים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה זאב וורמברנד‪ ,‬אילן קליגר‪ ,‬שמואל אנצ'ל‬ ‫וגב' אורטל קליין כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה‪ ,‬נעמן פורצלן‬ ‫בע"מ‬ ‫‪ 10.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות באסיפה זו‪ ,‬בדרך של הודעת הנוכחים ישירות‬ ‫לזיו האפט חברה לנאמנויות בע"מ‪ ,‬הנאמן למחזיקי אגרות החוב‪ .‬במועד‬ ‫האסיפה התקבלה החלטה בעד נושא זה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .2‬קבלת החלטה בד'בר אישור הסכם פשרה עם חברת א‪ .‬דורי בקשר עם‬ ‫מימון חברת הבת הקפריסאית "אלגדור"‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .3‬להורות לנאמן להעביר לחשבון החברה כספים המופקדים אצל הנאמן‬ ‫בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫‪ .4‬להסמיך את נציגות לאשר דחיית מועדי תשלום הקרן וריבית של סדרה א'‪ .‬אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬התקשרות החברה וחברת שיכון ובינוי נדל"ן בע"מ‪ ,‬שותפתה של החברה‬ ‫לפרויקט "רחובות ההולנדית" )בחלקים שווים( בהסכם בנייה עם חברת‬ ‫אשטרום הנדסה ובניה בע"מ‪ ,‬חברה בבעלות מלאה של בעלת השליטה‪,‬‬ ‫קבוצת אשטרום‪?,‬‬ ‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן ‪ -‬אישור תיקון ההסדר‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיווח על המשך ביצוע ההסדר מיום ‪ 29‬בנובמבר ‪.2004‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מחזיקי אגרות החוב למכירת יתרת הנכס‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬קבלת אישור מחזיקי אגרות החוב למנגנון קביעת שני התשלומים‬ ‫האחרונים למחזיקי אגרות החוב‪ ,‬בהתאם להוראות ההסדר ובשל כך דחיית‬ ‫מועד התשלום האמור להתבצע ביום ‪ 14‬בפברואר ‪ 2011‬ב‪ 60 -‬ימים נוספים‬ ‫עד ליום ‪ 17‬באפריל ‪.2011‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה עם גב' מאיה קרדי‪ ,‬אחותם בעלי‬ ‫השליטה בחברה‪ ,‬למתן שירותים משפטיים לחברה לתקופה של חמש שנים‬ ‫אשר תסתיים בתום מאי ‪2016‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה לתקופות ביטוח שלא תעלינה במצטבר על ‪ 5‬שנים‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של מר שמעון הייבלום כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אמרי טוב כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬ ‫‪1091354‬‬ ‫נאות הפסגה מודיעין עילית בע"מ‬ ‫‪1098706‬‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪1,610,426‬‬ ‫‪ 14.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 14.02.2011‬אג"ח‬ ‫‪9:30‬‬ ‫‪12,273‬‬ ‫‪ 15.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ .1‬התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת אפריקה השקעות‪ ,‬בעלת‬ ‫השליטה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיווח בהגנה על זכויות מחזיקי אג"ח של היועץ המשפטי אשר מונה מטעם‬ ‫מחזיקי אגרות החוב והנאמן‪.‬‬ ‫‪ .2‬דיון בנושאים שונים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים וקבלת‬ ‫החלטות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ככל שתידרשנה‬ ‫‪ .1‬עדכון הסעיפים בתקנון החברה‪ ,‬המסדירים את עניין הפטור‪ ,‬השיפוי‬ ‫וביטוח הדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬מתן כתבי התחייבות לפטור ושיפוי לבעלי השליטה בחברה‪ ,‬ה"ה עזרא‬ ‫לוי‪ ,‬אברהם לוי ויונה לוי המכהנים כדירקטורים וכן לגב' מיכל גור המכהנת‬ ‫כמשנה למנכ"ל החברה וכדירקטורית בחברת יורו גלוב‪ ,‬חברה פרטית‬ ‫בשליטת החברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬מתן כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬למעט בעלי‬ ‫השליטה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה פוליסת ביטוח לביטוח דירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה לתקופה של שנה‪ ,‬החל מחודש דצמבר ‪2010‬‬ ‫‪ .5‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬ ‫‪15.02.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫שנתית‬ ‫אינטרקולוני השקעות בע"מ‬ ‫‪1117902‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15.02.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫אג"ח‬ ‫יורו טרייד נדל"ן בינלאומי )י‪.‬נ‪.‬ב(‬ ‫בע"מ ‪1101054‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 15.02.2011‬אג"ח‬ ‫‪16:00‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ .2009‬אין‬ ‫קבלת החלטות‪.‬‬ ‫‪ .2‬מינויים מחדש של ה"ה עמירם גניגר‪) ,‬ד"ר( אריה גניגר ודוד שלכט‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה‪ .‬והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור בקשת החברה לאשר לחברה לבצע חלוקה ולהסמיך את הנאמן‬ ‫להודיע לבית המשפט המוסמך כי מחזיקי אגרות החוב אינם מתנגדים לביצוע‬ ‫החלוקה כאמור לעיל‪.‬‬ ‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן כי אם לא ירשמו כל השעבודים על ידי החברה‬ ‫בהתאם להוראות שטר הנאמנות לשביעות רצון הנאמן עד ליום ‪ 15‬במרץ‬ ‫‪ , 2011‬הנאמן יכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב )סדרה ג'(‪.‬‬ ‫‪ .1‬לאשר קבלת החלטות באסיפה זו בדרך של הודעת המחזיקים בכתב‬ ‫הצבעה‪.‬‬ ‫‪ .2‬לאשר אך ורק את דחיית המועד לתשלום מרכיב הקרן בלבד‪.‬‬ ‫רילון בע"מ ‪3770070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 16.02.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫פסיפיקה אחזקות בע"מ ‪4380044‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 16.02.2011‬אג"ח‬ ‫‪13:00‬‬ ‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪719013‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תיא חברה להשקעות בע"מ ‪136,150 796011‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬לאשר את דחיית המועד לתשלום הקרן וריבית אשר אמור להשתלם‬ ‫למחזיקי אגרות החוב ביום ‪ 4.3.1011‬בשלושה חודשים‪.‬‬ ‫‪ .4‬הארכת מועד כניסתה לתוקף של ההחלטה להעמדת אגרות החוב לפרעון‬ ‫מיידי אשר התקבלה באסיפת המחזיקים מיום ‪16.1.20.11‬‬ ‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות בדרך של הודעת הנוכחים ישירות לנאמן למחזיקי‬ ‫אגרות החוב‪.‬‬ ‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדרוש מהחברה נתונים בדבר תנועות כספיות בחשבונות‬ ‫החברה מיום ‪ 1‬בנובמבר ‪ 2010‬ועד ליום ‪ 16‬בפברואר ‪ 2011‬וכן תזרים‬ ‫מזומנים חזוי של החברה עד ליום ‪ 30‬בספטמבר ‪ 2011,‬תוך התייחסות‬ ‫מפורשת לתחזית החברה ביחס לתשלום הקרן והריבית הצפויים להיפרע‬ ‫ביום ‪ 31‬במאי ‪.2011‬‬ ‫‪ .3‬הסמכת הנציגות להסכמה על התחייבות לאי‪-‬דיספוזיציה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬הסמכת הנציגות לנקיטה בהליכים משפטיים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הרחבת סמכות הנציגות‪ ,‬בכפוף להחלטה פה אחד בנציגות‪,‬‬ ‫להחליט ביחס ליתרת הכספים אשר הופקדו במקור בידי הנאמן לשם‬ ‫הבטחת תשלום הריבית על‪-‬ידי החברה בהתאם להוראות שטר הנאמנות‪,‬‬ ‫בכל הקשור לשימוש בכספים אלה בכל העניינים עליהם תחליט הנציגות‪ ,‬ככל‬ ‫שלדעת כל חברי הנציגות‪ ,‬שימוש בכספים הנ"ל באותם העניינים הינו לטובת‬ ‫כלל‬ ‫אין ח‪.‬ה)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫ארגמן תעשיות בע"מ ‪617035‬‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪10,640‬‬ ‫‪ 16.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 16.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫די מדיקל אינדסטריס בע"מ ‪15,346 1080720‬‬ ‫‪ 16.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:30‬‬ ‫‪ 16.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 16.02.2011‬אג"ח ט‬ ‫‪13:00‬‬ ‫‪ 16.02.2011‬מבוטלת‬ ‫‪9:30‬‬ ‫די מדיקל אינדסטריס בע"מ ‪15,346 1080720‬‬ ‫סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ‬ ‫‪1081686‬‬ ‫ביטוח ישיר ‪ -‬השקעות פיננסיות‬ ‫בע"מ ‪1118512‬‬ ‫מלרג הנדסה וקבלנות בע"מ‬ ‫‪1094622‬‬ ‫‪1,155,880‬‬ ‫‪262,305‬‬ ‫‪40,063‬‬ ‫רציו חיפושי נפט )‪ - (1992‬שותפות‬ ‫מוגבלת ‪394015‬‬ ‫‪3,042,395‬‬ ‫‪ 17.02.2011‬מבוטלת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ‬ ‫‪5010129‬‬ ‫‪421,829‬‬ ‫‪ 17.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫התכוף בע"מ ‪7950066‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שפיר פרוייקטים אירופה בע"מ‬ ‫‪1103910‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 17.02.2011‬נדחית‬ ‫‪18:00‬‬ ‫‪ 17.02.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:00‬‬ ‫שפיר פרוייקטים אירופה בע"מ‬ ‫‪1119544‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ‬ ‫‪1104280‬‬ ‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪1440023‬‬ ‫‪610,909‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .2‬מינוי חבר נציגות שלישי מבין המועמדים שיוצעו לתפקיד עד למועד‬ ‫ההצבעה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תיקון שטר הנאמנות באופן שהודעות בדבר זימון אסיפות מחזיקים‬ ‫ו‪/‬או כל הודעה אחרת אשר יש למוסרה למחזיקים לא תינתנה בעתיד‬ ‫באמצעות שני עיתונים יומיים‪ .‬הודעות כאמור‪ ,‬יפורסמו במערכת הדיווח של‬ ‫הבורסה‪/‬הרשות לניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .1‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬ ‫אין ח‪.‬ה)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של מר שי בייליס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' גליה מלכה כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור תנאי כהונתה של גב' גליה מלכה כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הקצאת אופציות של החברה למר שי בייליס המועמד לכהונה‬ ‫כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור הקצאת אופציות של החברה למר אמיר שגיא‪ ,‬מנכ"ל החברה‬ ‫ודירקטור בה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור תיקון שטר הנאמנות‪ ,‬כך שבסעיף ‪2.2.3‬א' יימחקו המילים "היתרה נגד)א(‬ ‫הבלתי מסולקת" ובמקומן יבואו המילים "יתרת ע‪.‬נ‪.".‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪. .1‬אישור מינויו של מר שמעון הייבלום כדירקטור בחברה‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪. .2‬אישור מינויו של מר אריה קוטלר כדירקטור בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪. .3‬אישור מינויו של מר אייל גרוס כדירקטור בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪. .4‬אישור מינויו של מר יריב הלמן כדירקטור חיצוני בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .5‬אישור מינויה של גב' רות רלבג כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר רואי חשבון ביחד עם רו"ח‬ ‫שמשון אדלר‪ ,‬כמפקחים חדשים של השותפות וזאת במקום משרד קוסט‬ ‫פורר גבאי את קסירר רואי חשבון ביחד עם רו"ח חסיה שפרלינג‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של מר גילעד אבירם כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויה של גב' שולמית אשבול כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטות הדבר הדרכים העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב‬ ‫לשם הגנה על זכויותיהם‪.‬‬ ‫‪ .1‬להסמיך את הנציגות לדחות את מועדי תשלום הריבית והקרן מעת לעת‪,‬‬ ‫במטרה לאפשר את יישום ההסדר ושטר הנאמנות המתוקן על פי תנאיהם‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור הסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות‬ ‫סעיף ‪ 350‬לחוק בחברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של מר שמואל רובינשטיין כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬עדכון מועדי העמדת הלוואת אפסווינג לשימוש החברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬העמדת סך של עד ‪ 60‬אלף דולר מתוך יתרת הלוואת אפסווינג‪ ,‬כמסגרת‬ ‫תקציבית מרבית‪ ,‬לביצוע רישום שעבוד הנכס בוורג'יניה‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינוי משקיף ועדכון מועדי העמדת הלוואת אפסווינג לשימוש החברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .2‬אישור הסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות‬ ‫סעיף ‪ 350‬לחוק בחברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬להסמיך את הנציגות לדחות את מועדי תשלום הריבית והקרן מעת לעת‪,‬‬ ‫‪ 17.02.2011‬אג"ח א‬ ‫חש ‪ 5/10‬במטרה לאפשר את יישום ההסדר ושטר הנאמנות המתוקן על פי תנאיהם‪.‬‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪ 17.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 20.02.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪1440072‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 20.02.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪1440064‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 20.02.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נפקו סטאר בע"מ ‪257014‬‬ ‫‪57,124‬‬ ‫‪ 20.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫קרן מידאס השקעות בע"מ ‪544015‬‬ ‫‪26,518‬‬ ‫‪ 20.02.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אפקון אלקטרו‪-‬מכניקה בע"מ‬ ‫‪1081926‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 20.02.2011‬נדחית‬ ‫‪18:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .4‬בהמשך להחלטה מס' ‪ 3‬לעיל‪ ,‬מינויו של עו"ד זיו איזנר כמשקיף‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬בהמשך להחלטה מס' ‪ 3‬לעיל‪ ,‬מינויו של יוסי רוזנברג כמשקיף‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .6‬כינוס מושב נוסף למתן הוראות לנאמנים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬עדכון מועדי העמדת הלוואת אפסווינג לשימוש החברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬העמדת סך של עד ‪ 60‬אלף דולר מתוך יתרת הלוואת אפסווינג‪ ,‬כמסגרת‬ ‫תקציבית מרבית‪ ,‬לביצוע רישום שעבוד הנכס בוורג'יניה‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינוי משקיף ועדכון מועדי העמדת הלוואת אפסווינג לשימוש החברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .4‬בהמשך להחלטה מס' ‪ 3‬לעיל‪ ,‬מינויו של עו"ד זיו איזנר כמשקיף‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬בהמשך להחלטה מס' ‪ 3‬לעיל‪ ,‬מינויו של יוסי רוזנברג כמשקיף‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .6‬כינוס מושב נוסף למתן הוראות לנאמנים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬עדכון מועדי העמדת הלוואת אפסווינג לשימוש החברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬העמדת סך של עד ‪ 60‬אלף דולר מתוך יתרת הלוואת אפסווינג‪ ,‬כמסגרת‬ ‫תקציבית מירבית‪ ,‬לביצוע רישום שעבוד הנכס בוורג'יניה‪.‬‬ ‫‪ .3‬כינוס מושב נוסף למתן הוראות לנאמנים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינוי משקיף ועדכון מועדי העמדת הלוואת אפסווינג לשימוש החברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬בהמשך להחלטה מס' ‪ 3‬לעיל‪ ,‬מינויו של עו"ד זיו איזנר כמשקיף‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .6‬בהמשך להחלטה מס' ‪ 3‬לעיל‪ ,‬מינויו של יוסי רוזנברג כמשקיף‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬החלפת תקנון החברה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתה של גב' סמדר אביסרור כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור תנאי כהונתו של מר אפרים גרליץ החל ממועד מינויו כדירקטור‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור הכללתו של מר אילן גולדשטיין החל ממועד מינויו כדירקטור‬ ‫בחברה‪ ,‬בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור הענקת כתבי פטור למר אילן גולדשטיין החל ממועד מינויו‬ ‫כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מתן כתבי שיפוי למר אילן גולדשטיין החל ממועד מינויו כדירקטור‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור הכללתו של מר אבי בן דוד אשר מכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‬ ‫בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור הענקת כתבי פטור למר אבי בן דוד המכהן כיו"ר דירקטוריון‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור מתן כתבי שיפוי למר אבי בן דוד המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויים מחדש של ה"ה יורם יוסיפוף‪ ,‬יאיר רוטלוי‪ ,‬יוסף שטיינמן‪ ,‬עופר‬ ‫אורליצקי גיל ארז ושמואל מסנברג כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכמי הקצאה והסכמים נוספים עם בעלת‬ ‫השליטה‪ ,‬אפקון תעשיות בע"מ ‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫תדיר‪-‬גן )מוצרים מדוייקים( ‪1993‬‬ ‫בע"מ ‪1090141‬‬ ‫‪202,029‬‬ ‫‪ 20.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אפיק הירדן אחזקות )‪ (2006‬בע"מ‬ ‫‪1101211‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 20.02.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:00‬‬ ‫דויסבורג הולדינג )לוקסמבורק(‬ ‫‪1103647‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 20.02.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:00‬‬ ‫ביומדיקס אינקובטור בע"מ ‪368019‬‬ ‫‪12,489‬‬ ‫‪ 21.02.2011‬מבוטלת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫אופק אינטרנשיונל נדלן בע"מ‬ ‫‪3830015‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 21.02.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:30‬‬ ‫‪ .1‬דיון ונקיטת עמדה בבקשת המפרק הזמני עו"ד יעקב סבו לאישור שכר‬ ‫טרחתו ומתן הנחיות להרמטיק למסור את עמדת מחזיקי אגרות החוב לבית‬ ‫המשפט‪.‬‬ ‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬ ‫‪ 21.02.2011‬נדחית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 21.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪9:00‬‬ ‫‪ 21.02.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתה של גב' כרמית אלרואי המכהנת כדירקטורית‬ ‫בחברה‪ ,‬בהתאם לסכום הקבוע בתקנות החברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף אלשיך כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו של מר זאב מרקמן המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר עודד אקסלרוד כדירקטור חיצוני בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר שלום בלייר כדירקטור בחברה וכן עדכון שכרו‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו של מר מאיר בראון כדירקטור חיצוני בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויים מחדש של ה"ה זאב מרקמן‪ ,‬עוזי צור‪ ,‬דגן אבישי‪ ,‬רמי בן‬ ‫זאב וגב' אפרת כהן כדירקטורים בחברה‬ ‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ ‪0‬‬ ‫‪6360044‬‬ ‫‪3,534,043‬‬ ‫שיכון ובינוי בע"מ ‪1081942‬‬ ‫שלא"ג תעשיות בע"מ ‪1090547‬‬ ‫‪633,322‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם השקעה עם קרן פימי‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור והקצאת ניירות ערך ואופציות של החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים של רון בן חיים‪ ,‬יעקב אלינב‪ ,‬נורית אסרף ושמואל וולודינגר‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכמי שיפוי עם הדירקטורים החדשים‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם השותף הכללי המנהל של‬ ‫המשקיע )קרן פימי(‪.‬‬ ‫‪ .1‬הפסקת העסקה של עובד בחברה הרומנית פרויקט טימישוארה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬לאשר כי מר אבי שחר ישמש כמשקיע‪/‬יזם של הפרויקט טימישוארה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור לעו"ד רוני בר‪ -‬ניר ולנציגות לשכור את שירותיהם של עורכי דין‬ ‫נוספים בוורשה לצורך התביעה בבית המשפט העליון‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור הרחבת אגרות החוב )סדרה ג'( ב‪ 7 -‬מ' ע‪.‬נ‪ .‬אגרות חוב לצורך‬ ‫הצעתם למחזיקי אגרות החוב אשר יהיו נוכחים באסיפה‪.‬‬ ‫‪ .5‬איישור הרחבת נוספת של אגרות החוב )סדרה ג'( ב‪ 3 -‬מ' ע‪.‬נ‪ .‬אגרות‬ ‫חוב לצורך הקצאתם בחלקים שווים לחברי הנציגות המכהנים‪ ,‬מר אבי שחר‬ ‫ומר אריה קופמן‪ ,‬בדרך של הקצאה פרטית ללא תמורה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיווח הנאמן‪ ,‬הנציגות והיועצים המשפטיים שמונו על‪-‬ידי המחזיקים בנוגע‬ ‫לפעולות שננקטו על ידם ממועד אסיפת המחזיקים שהתקיימה באוגוסט‬ ‫‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬החלטה בנושאים שיועלו באסיפה על‪-‬ידי הנאמן ו‪/‬או מחזיקי אגרות החוב‪,‬‬ ‫לרבות כל החלטה באשר לנקיטת פעולה אשר תכליתה הגנה על זכויות‬ ‫המחזיקים‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור עדכון תגמול שכר הדירקטורים בחברה‪ ,‬המכהנים כדירקטורים‬ ‫בחברות הבנות ו‪/‬או הנכדות של החברה‪ .‬התקשרות זו מובאת לאישור‬ ‫לתקופה של ‪ 5‬שנים החל מיום ‪ 1‬בינואר ‪.2011‬‬ ‫‪ .2‬אישור מענק פרישה לה"ה רן נוסבאום ותומר קריב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר‬ ‫של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫פייטון תעשיות בע"מ ‪412015‬‬ ‫‪92,480‬‬ ‫‪ 22.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אמריס אחזקות בע"מ ‪1102482‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 22.02.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נדלנס' בע"מ ‪564013‬‬ ‫‪19,542‬‬ ‫התכוף בע"מ ‪7950066‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 23.02.2011‬מבוטלת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 23.02.2011‬אג"ח‬ ‫‪17:00‬‬ ‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬ ‫‪1086206‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 23.02.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נידר חברה לבנין ולפיתוח בע"מ‬ ‫‪1101963‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 23.02.2011‬אג"ח‬ ‫‪15:30‬‬ ‫נידר חברה לבנין ולפיתוח בע"מ‬ ‫‪1101971‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 23.02.2011‬אג"ח‬ ‫‪15:30‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .8‬עדכון תנאי הסכם כוח אדם בין קיבוץ שמיר לחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור הסדר בדבר זכויות עובדים ביחס לזכויות סוציאליות של עובדי‬ ‫הקיבוץ‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים של החברה‬ ‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיווח על ידי עו"ד קרן רייכבך )המפרקת של החברה מטעם בית המשפט(‬ ‫על תהליך מכירת המניות בתאגידים האמריקאיים ובתאגיד הרוסי שהוחזקו‬ ‫על‪-‬ידי החברה שבפירוק והפעולות שיבוצעו על‪-‬ידה בקשר עם העברת‬ ‫התמורה למחזיקי אגרות החוב בגין המכירות האמורות‪.‬‬ ‫‪ .2‬דיון באשר לצפי חלוקת הכספים למחזיקי אגרות החוב מתוך קופת‬ ‫הפירוק‪.‬‬ ‫‪ .3‬דיון וקבלת החלטות‪ ,‬באשר לפעולות נוספות הדרושות לשם הגנה על‬ ‫זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫‪ .1‬רכישת החזקות בעלת השליטה בתאגידים המועברים בתמורה להקצאה‬ ‫פרטית מהותית של מניות‪.‬‬ ‫‪ .1‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע בשם‬ ‫מחזיקי אגרות החוב באסיפת הנושים הבלתי מובטחים של החברה‬ ‫שתתקיים ביום ‪[ 24.2.2011‬חלופת ברנד]‪ .‬ההוראה לנאמן היא להצביע נגד‬ ‫ההצעה של ברנד‪.‬‬ ‫‪ .2‬שיפוי ומימון לפעילות הנאמן המומחים היועצים המשפטיים ונציג‬ ‫המחזיקים‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה וחברות הבנות שלה בפוליסת ביטוח אחריות‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה קבוצתית )בכללם בעל השליטה בחברה ויו"ר‬ ‫הדירקטוריון שלה‪ ,‬מר ליאון רקאנטי וכן מר דניאל רקנאטי‪ ,‬בנו של בעל‬ ‫השליטה ודירקטור בה(‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה וחברות הבנות שלה בפוליסת מסגרת לאחריות‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה )בכללם בעל השליטה בחברה ויו"ר הדירקטוריון‬ ‫שלה מר ליאון רקנאטי וכן מר דניאל רקנאטי‪ ,‬בנו של בעל השליטה ודירקטור‬ ‫בה‪.‬‬ ‫‪ .3‬מתן כתב פטור למר ליאון רקאנטי בעל השליטה‪ ,‬בתנאים זהים לאלה‬ ‫אשר ניתנו ליתר הדירקטורים של החברה בשנת ‪.2006‬‬ ‫‪ .4‬מתן התחייבות לשיפוי למר ליאון רקאנטי בעל השליטה‪ ,‬בתנאים זהים‬ ‫לאלה אשר ניתנו ליתר הדירקטורים של החברה בשנת ‪.2006‬‬ ‫‪ .1‬מתן הוראות לעו"ד אופיר נאור להודיע לבית המשפט על התנגדות או על‬ ‫הסכמה להסדר המוצע בין החברה לבין בנק לאומי‪.‬‬ ‫‪ .2‬מתן הוראות לעו"ד אופיר נאור באשר להסדר בין החברה למחזיקי אגרות‬ ‫החוב‪.‬‬ ‫‪ .3‬הארכת תוקף מינוי הנציגות‪.‬‬ ‫‪ .4‬תיקון שטר הנאמנות לעניין פרסום הודעות‪ ,‬כך שהודעות תתפרסמנה רק‬ ‫באמצעות האינטרנט‪.‬‬ ‫‪ .5‬להורות לנאמן לחתום על תיקון לתוספת השניה לשטר הנאמנות‪.‬‬ ‫‪ .1‬לאשר קבלת החלטות באסיפה זו‪ ,‬בדרך של הודעת הנוכחים ישירות‬ ‫לנאמן על אופן הצבעתם‪.‬‬ ‫‪ .2‬מתן הוראות לעו"ד אופיר נאור להודיע לבית המשפט על התנגדות או על‬ ‫הסכמה להסדר המוצע בין החברה לבין בנק לאומי‪.‬‬ ‫‪ .3‬מתן הוראות לעו"ד אופיר נאור באשר לגיבוש מתווה הסדר חלופי בין‬ ‫החברה לבין מחזיקי אגרות החוב‪ ,‬בתיאום עם נציגות מחזיקי אגרות החוב‬ ‫)סדרה א'( ולהביאו‪ ,‬לאחר גיבושו לאישור עקרוני של מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫‪ .4‬הארכת תוקף מינוי הנציגות‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫לידר החזקות והשקעות בע"מ‬ ‫‪318014‬‬ ‫‪139,524‬‬ ‫‪ 24.02.2011‬שנתית‬ ‫‪10:30‬‬ ‫אלוני מיתר בע"מ ‪3410032‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 24.02.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אפקון תעשיות בע"מ ‪578013‬‬ ‫‪380,876‬‬ ‫איזי אנרגיה בע"מ ‪1080688‬‬ ‫‪41,185‬‬ ‫שלדיאלי בע"מ ‪456012‬‬ ‫‪25,488‬‬ ‫‪ 24.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 24.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 27.02.2011‬מבוטלת‬ ‫‪16:00‬‬ ‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬ ‫‪7710130‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 27.02.2011‬נדחית‬ ‫‪13:30‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .5‬תיקון שטר הנאמנות לעניין פרסום הודעות‪ ,‬כך שהודעות תתפרסמנה רק‬ ‫באמצעות האינטרנט‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויים מחדש של ה"ה יצחק אפלויג‪ ,‬אליהו חורי ויקותיאל גביש‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר כתריאל דן לוין כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הסכם פשרה בין החברה לבין הרבר ורפאל טל‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬שינוי סעיף ‪ 26.5‬לבקשה לאישור ההסדר ולהסדר עצמו כך שתוספת‬ ‫המחיר למימוש האופציה במסגרת כתבי האופציה מסדרה ‪ 2‬תהיה ‪0.11‬‬ ‫לכתב אופציה אחד )במקוםא ‪ 0.155‬לכתב אופציה אחד(‪.‬‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה של גב' הדס גלנדר כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬התקשרות החברה בהסכם הקצאה פרטית עם חברת ‪Israel .‬‬ ‫‪Petroleum Company, Limited‬‬ ‫‪ .2‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בהסכם ייעוץ עם חברת אפסווינג קפיטל‪ ,‬בעלת נגד)א(‬ ‫השליטה בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם ייזום עם חברת אפסווינג קפיטל‪.‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .5‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .6‬אישור שינוי שמה של החברה ל‪ IPC Oil and Gas Holdings Ltd -‬או‬ ‫כל שם אחר אשר יאושר על‪-‬ידי רשם החברות‪.‬‬ ‫‪ .7‬מינוים של ה"ה הווארד קופר‪ ,‬מולי רבינא ואיגור אפימוב כדירקטורים‬ ‫בחברה וכן אישור תנאי כהונתם‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור התחייבויותיה של החברה לפעול בהתאם למגבלות החלות על‬ ‫הניצעת מכוח ס' ‪104‬א' לפקודת מס הכנסה‬ ‫‪.10‬הענקת פטור ושיפוי לנושאי המשרה בחברה‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור לכך כי השותפות המוגבלת תשתמש בכל סכום נוסף אותו תשקיע‬ ‫החברה בהון השותפות המוגבלת לפרעון של התחייבויותיה של השותפות‬ ‫המוגבלת כלפי פטרוליום ישראל בגין הוצאות בעין שהוציאה פטרוליום‬ ‫ישראל בייזום השותפות ובקידום עסקיה‬ ‫‪.12‬מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬ ‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור גמול לדירקטורים בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬להורות להרמטיק להצביע באסיפת הנושים של החברה שכונסה ביום ‪24‬‬ ‫בפברואר ‪ 2011‬שעל סדר יומה אישור ההסדר בין אנגל משאבים ופיתוח‬ ‫בע"מ לבין נושיה וזאת מכח כל סדרת אגרות החוב )סדרה ה'(‪ ,‬בהתאם‬ ‫לאופן ההצבעה עליו יוחלט‪.‬‬ ‫‪ .2‬להורות להרמטיק להצביע באסיפת הנושים‪ ,‬רק מכח אגרות החוב של כל‬ ‫מחזיק בנפרד בהתאם לאופן הצבעתו‪.‬‬ ‫‪ .3‬לאשר את ההסדר בין החברה לבין הנושים עליהם נמנים גם מחזיקי‬ ‫אגרות החוב )סדרה ה'(‪.‬‬ ‫‪ .4‬קבלת החלטה בדבר נשיאה בהוצאות ושכר הנאמן ויועצי המחזיקים‬ ‫והנאמן‪.‬‬ ‫‪ .5‬להסמיך את הנאמן‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתו לאחר התייעצות עם ב"כ‬ ‫המחזיקים והנאמן‪ ,‬לדחות מעת לעת את מועדי תשלום הריבית ו‪/‬או הקרן‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ‬ ‫‪823013‬‬ ‫‪358,606‬‬ ‫‪ 27.02.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1081058‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פולאר תקשורת בע"מ ‪1093897‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פולאר תקשורת בע"מ ‪1093905‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אס‪.‬אר‪ .‬אקורד טכנולוגיות בע"מ‬ ‫‪1096353‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 27.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 27.02.2011‬אג"ח‬ ‫‪15:00‬‬ ‫‪ 27.02.2011‬אג"ח‬ ‫‪15:00‬‬ ‫‪ 27.02.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:30‬‬ ‫אייץ' בי אל‪-‬הדסית ביו החזקות בע"מ ‪15,006‬‬ ‫‪1095405‬‬ ‫‪ 27.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫די‪.‬ג‪.‬סי גרופ בע"מ ‪1104892‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 27.02.2011‬שנתית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫המשביר לצרכן החדש בע"מ‬ ‫‪1104959‬‬ ‫‪507,901‬‬ ‫‪ 27.02.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫דיון)א(‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים‪ ,‬דוח הדירקטוריון של החברה‪ ,‬פרק תיאור עסקי‬ ‫התאגיד ודוח פרטים נוספים על החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד עמית חלפון רואי חשבון וכן מינויו לראשונה של‬ ‫משרד קדרון ושות' כמשרדי רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת‬ ‫דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויים מחדש של ה"ה עידו חג'ג'‪ ,‬גיא סחלי ואלי כהן כדירקטורים בחברה‪ .‬בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה של גב' עירית בן עמי כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור שינויים בתקנון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור שינוי חלק מהוראות התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת‬ ‫השליטה‪ ,‬חברת אורד בע"מ‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור לוחות סילוקין מתוקנים לאגרות החוב‪ ,‬בין היתר בשל דרישות‬ ‫הבורסה לניירות ערך בתל אביב‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור לוחות סילוקין מתוקנים לאגרות החוב‪ ,‬בין היתר בשל דרישות‬ ‫הבורסה לניירות ערך בתל אביב‪.‬‬ ‫‪ .1‬לאשר ההצעה של פרלמן ושות' המצ"ב כנספח א' למתן חוות דעת‬ ‫כלכלית )החלטה רגילה( לשם הגשתה לבית המשפט במסגרת בקשת פירוק‬ ‫בהתאם לחלופה א' של שכר הטרחה המבוקש )‪ 120‬אלפי ש ומע"מ(‪.‬‬ ‫‪ .2‬לאשר ההצעה של פרלמן ושות' המצ"ב כנספח א' למתן חוות דעת‬ ‫כלכלית )החלטה רגילה( לשם הגשתה לבית המשפט במסגרת בקשת פירוק‬ ‫בהתאם לחלופה ב' של שכר הטרחה המבוקש )‪ 60‬אלפי ש ומע"מ ‪120 +‬‬ ‫אלפי ש ומע"מ מכספים ראשונים שיקבלו המחזיקים(‪.‬‬ ‫‪ .3‬לאשר ההצעה של רו"ח ואדים פורטנוי המצ"ב כנספח ב' למתן חוות דעת‬ ‫כלכלית )החלטה רגילה( לשם הגשתה לבית המשפט במסגרת בקשת פירוק‬ ‫בהתאם )‪ 60‬אלפי ש ומע"מ או ‪ 100‬אלפי ש מכספים ראשונים‪ ,‬כמפורט‬ ‫בהצעה(‪.‬‬ ‫‪ .1‬התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת הדסית שירותי מחקר ופיתוח‬ ‫רפואי )הדסית שירותי מחקר(‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬לתקופה של ארבע‬ ‫שנים שתחל בינואר ‪.2011‬‬ ‫‪ .1‬מינויו לראשונה של משרד שטיינמץ עמינח ושות' כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם דיין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אופיר קרני כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר משה ארז כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויה לראשונה של גב' שרון שרייבר כדירקטורית חיצונית בחברה‪ .‬בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר ישראל גלאובך כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2008‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2009.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כמשרדי רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויים מחדש של ה"ה‪ :‬דבורה יצחקי‪ ,‬רמי שביט‪ ,‬יעקב גיטרץ‪ ,‬ואדים‬ ‫אוסדצ'י ודוד מטלון כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מתן מענק שנתי בגין שנת ‪ 2010‬לגב' דבורה יצחקי המכהנת כיו"ר‬ ‫הדירקטוריון בגובה ‪ 24‬אלפי ש"ח‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה לתקופה של שמונה‪-‬עשר חודשים‪ ,‬החל מחודש ינואר‬ ‫‪ 2010‬ועד לתום יוני ‪.2011‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫תמיר פישמן קרן נדל"ן בע"מ‬ ‫‪1116177‬‬ ‫‪27,931‬‬ ‫‪ 27.02.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נאות הפסגה מודיעין עילית בע"מ‬ ‫‪1098706‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 28.02.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:00‬‬ ‫פרוקוגניה )ישראל( בע"מ ‪1102235‬‬ ‫‪31,697‬‬ ‫ביונדווקס פרמצבטיקה בע"מ‬ ‫‪1105204‬‬ ‫‪63,388‬‬ ‫‪ 28.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 28.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫חברת הכשרת הישוב בישראל ‪-‬‬ ‫אנרגיה בע"מ ‪1121474‬‬ ‫‪21,135‬‬ ‫‪ 28.02.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫מעיינות עדן בע"מ ‪404012‬‬ ‫‪53,025‬‬ ‫‪ 01.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה וחברות הבנות שלה בפוליסת מסגרת לאחריות בעד)א(‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה לרבות בעל השליטה בחברה‪ ,‬לתקופות ביטוח‬ ‫שלא תעלנה במצטבר על ‪ 3‬שנים‬ ‫‪ .7‬אישור הארכת הסכם העסקתו של מר רמי שביט‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬בעד)א(‬ ‫המכהן כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬התקשרות החברה בהסכם עם דלק נדל"ן בע"מ‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬תיקון כתבי הפטור והשיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה המכהנים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬התקשרות בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה ואחריות מקצועית‬ ‫לכיסוי התקופה שקדמה להשלמת ההסכם‬ ‫‪ .4‬הגדלת ההון הרשום של החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬שינוי שמה של החברה לשם אלעד ישראל החזקות נדל"ן בע"מ‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬דיון בדוחות הכספיים השנתיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2009‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .8‬מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כרואי החשבון המבקרים של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם‬ ‫‪ .9‬מינויו מחדש של מר רני ליפשיץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬קיום אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬לאפשר לנאמן‪ ,‬בכפוף לאישור מראש של היועץ המשפטי‪ ,‬לדחות פעם‬ ‫נוספת את "יום האקס" ובהתאמה את מועד תשלום הקרן והריבית‪.‬‬ ‫‪ .3‬להורות לנאמן לעשות שימוש בסמכותו לקיצור תקופת ההודעה המוקדמת אין חוו"ד)א(‬ ‫לזימון אסיפה כללית מיוחדת למועד מוקדם ככל הניתן שיהיה לא מאוחר‬ ‫מבין‪) :‬א( ‪ 8‬במרץ ‪) 2011‬ב( יום האקס הנדחה‪ ,‬ככל שידחה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬תיקון תכנית האופציות של החברה משנת ‪.2007‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה פרופ' אבנר רוטמן‪ ,‬ד"ר רון בבקוב ורמי‬ ‫אפשטיין השייכים לקבוצה א' כדירקטורים בחברה‪ .‬קבוצה זו מתמנה‬ ‫לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה פרופ' משה מני וד"ר ג'ורג' לאוול השייכים‬ ‫לקבוצה ב' כדירקטורים בחברה‪ .‬קבוצה זו מתמנה לתקופה של שנתיים‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' עירית בן עמי כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מינויו של מר אדי פרידור כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו של מר אהרון עפר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים של ה"ה רלי שביט‪ ,‬עפר נמרודי‪ ,‬אלי כהן‪ ,‬רווית נמרודי‪ ,‬טל‬ ‫ברקמן ויוסף מאיר כדירקטורים המכהנים בחברה לתקופות כהונה בנות‬ ‫שלוש שנים‪.‬‬ ‫‪ .1‬מינויו של מר יצחק שרם כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה לתקופות ביטוח שלא תעלנה במצטבר על ‪ 5‬שנים‬ ‫החל מינואר ‪.2011‬‬ ‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה לעניין סעיף השיפוי‪ ,‬בהתאם למצבה הנוכחי של‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫גרנית הכרמל השקעות בע"מ‬ ‫‪276014‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 02.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה מנחם עינן‪ ,‬ארנון תורן‪ ,‬פרץ גוזה‪ ,‬פאר‬ ‫נדיר‪ ,‬ישעיהו לנדאו‪ ,‬יובל ברונשטיין‪ ,‬ראובן ויטלה‪ ,‬יובל לנדאו‪ ,‬דרור תג'ר וגב'‬ ‫דנה עזריאלי כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים של החברה‬ ‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה‪,‬‬ ‫חברת קנית השלום‪.‬‬ ‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דטא ג'י סי אי בע"מ ‪1084433‬‬ ‫‪5,374‬‬ ‫‪ 02.03.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 02.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור בעלי המניות לעסקת מכירת הפעילות לבעלי השליטה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הארכת הסכם העסקתו של מר אביב רפואה‪ ,‬בעל השליטה‬ ‫בחברה‪ ,‬המכהן כדירקטור וכמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלותו של‬ ‫מר זאב רפואה‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫ההסכם מובא להארכה לתקופה של ‪ 5‬שנים שתסתיים בתום מרץ ‪.2016‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה מיכאל גולדרט‪ ,‬אלון גורן‪ ,‬שלמה גנות‪,‬‬ ‫ליאור וידר‪ ,‬גיא רוזן וגב' בלה אוחנה כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח יוסף שמעוני‪ ,‬כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור דחיית מועד התשלום הקרוב )קרן וריבית( הקבוע של אג"ח להמרה‬ ‫)סדרה ב'( מיום ‪ 31‬במרץ ‪ 2011‬ליום ‪ 31‬במאי ‪.2011‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬לשנים ‪.2012-2011‬‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה לתקופות ביטוח שלא תעלנה במצטבר על ‪ 4‬שנים‪.‬‬ ‫‪ .1‬קבלת הצעת בעל השליטה להסדר ודחיית סעיפים ‪.4-2‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מימוש הערבות הבנקאית‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נטקס )נט אקספרס( בע"מ ‪34,974 1097344‬‬ ‫אפליסוניקס בע"מ ‪1101021‬‬ ‫‪121,350‬‬ ‫‪ 02.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫מבטח שמיר אחזקות בע"מ‬ ‫‪1270057‬‬ ‫פולישק תעשיות פלסטיקה בע"מ‬ ‫‪1091719‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 03.03.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 03.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫גלובליקום טרייד בע"מ ‪1094994‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 03.03.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:00‬‬ ‫גלובליקום טרייד בע"מ ‪1114776‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 03.03.2011‬אג"ח א‬ ‫חש ‪7/09‬‬ ‫‪12:00‬‬ ‫גלובליקום טרייד בע"מ ‪1095025‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 03.03.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ .1‬אישור הקצאת ‪ 700‬אלף אופציות של החברה למר מיכאל גולדרט‪ ,‬יו"ר‬ ‫דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫נגד‬ ‫‪ .3‬להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי נושי אג"ח א' ולהסמיך אין חוו"ד)א(‬ ‫את הנציגות המשותפת להחליט‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬על דבר נקיטת‬ ‫הליכים המתבקשים מכך‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬לרבות מועד נקיטתם‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .4‬נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב )החלטה מיוחדת(‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬קבלת הצעת בעל השליטה להסדר ודחיית סעיפים ‪.4-2‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מימוש הערבות הבנקאית‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי נושי אג"ח א' ולהסמיך אין חוו"ד)א(‬ ‫את הנציגות המשותפת להחליט‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬על דבר נקיטת‬ ‫הליכים המתבקשים מכך‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬לרבות מועד נקיטתם‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .4‬נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב )החלטה מיוחדת(‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מימוש הערבות הבנקאית‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫‪ .2‬להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי נושי אג"ח א' ו‪/‬או כלפי אין חוו"ד)א(‬ ‫מחזיקי אג"ח ב'‪ ,‬לפי הענין ולהסמיך את הנציגות המשותפת להחליט‪ ,‬לפי‬ ‫שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬על דבר נקיטת הליכים המתבקשים מכך‪ ,‬אם בכלל‪,‬‬ ‫לרבות מועד נקיטתם‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .3‬נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב )החלטה מיוחדת(‪.‬‬ ‫גלובליקום טרייד בע"מ ‪1112903‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 03.03.2011‬אג"ח ב‬ ‫חש‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪11/08‬‬ ‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1100429‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪03.03.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1100411‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪03.03.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫אג"ח‬ ‫צ‪.‬מ‪.‬ח המרמן בע"מ ‪1104058‬‬ ‫‪181,900‬‬ ‫‪ 03.03.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אקסלנז ביוסיינס בע"מ ‪1104868‬‬ ‫‪36,273‬‬ ‫פאי פיננסים בע"מ ‪424010‬‬ ‫‪26,151‬‬ ‫‪ 03.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 04.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬השהיית כניסה לתוקף של ההחלטות בסעיפים ‪.3-1‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬מימוש הערבות הבנקאית‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי נושי אג"ח א' ו‪/‬או כלפי אין חוו"ד)א(‬ ‫מחזיקי אג"ח ב'‪ ,‬לפי הענין ולהסמיך את הנציגות המשותפת להחליט‪ ,‬לפי‬ ‫שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬על דבר נקיטת הליכים המתבקשים מכך‪ ,‬אם בכלל‪,‬‬ ‫לרבות מועד נקיטתם‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .3‬נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב )החלטה מיוחדת(‪.‬‬ ‫אג"ח‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬השהיית כניסה לתוקף של ההחלטות בסעיפים ‪.3-1‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬דיווח החברה אודות התפתחויות בחברה למן האסיפה הקודמת‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬דחיית מועד תשלום קרן וריבית אשר המועד הקבוע בגינם הינו‬ ‫‪ 20.03.2011‬ומועד התשלום בגינם הינו יום ‪ 20.03.2011‬למועד קובע ביום‬ ‫‪ 06.04.2011‬ולמועד תשלום ביום ‪20.04.2011.‬‬ ‫‪ .3‬דיון בדבר הדרכים העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב )סדרה א' ו‪ -‬סדרה דיון)א(‬ ‫ב'( לשם הגנה על זכויותיהם‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .4‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה על ידי הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיווח החברה אודות התפתחויות בחברה למן האסיפה הקודמת‪.‬‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬דחיית מועד תשלום קרן וריבית אשר המועד הקבוע בגינם הינו‬ ‫‪ 20.03.2011‬ומועד התשלום בגינם הינו יום ‪ 20.03.2011‬למועד קובע ביום‬ ‫‪ 06.04.2011‬ולמועד תשלום ביום ‪20.04.2011.‬‬ ‫‪ .3‬דיון בדבר הדרכים העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב )סדרה א' ו‪ -‬סדרה דיון)א(‬ ‫ב'( לשם הגנה על זכויותיהם‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .4‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה על ידי הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד שוורץ‪ ,‬לרנר‪ ,‬דובשני רו"ח‪ ,‬כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אבי בן אברהם‪ ,‬רן בן אברהם‪ ,‬חיים פייגלין‪,‬‬ ‫גיא וישניה‪ ,‬אברהם חרל"פ‪ ,‬פיליפ גרינהולץ וגב' מיכל צוקרמן‪ -‬שחורי‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬תיקון הסכם הניהול בין החברה לבין בעלת השליטה‪ ,‬הדסית שרותי מחקר‬ ‫רפואי ופתוח בע"מ‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הקצאה פרטית חריגה של מניות החברה וכתבי אופציה )לא‬ ‫רשומים( של החברה לקבוצת משקיעים‪.‬‬ ‫‪ .2‬התקשרות בביטוח ‪ Run off‬לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינויים של ה"ה רועי גיל‪ ,‬גלי ליברמן ואיתן אלדר כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מתן כתבי פטור ושיפוי וכן ביטוח לדירקטורים ולנושאי משרה‬ ‫בחברה אשר יכהנו החל ממועד השלמת העסקה שלעיל‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור שינוי שמה של החברה ל‪ -‬איתי פיננסים בע"מ או כל שם אחר אשר נגד)א(‬ ‫יאושר על‪-‬ידי רשם החברות‪.‬‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫מדטכניקה בע"מ ‪253013‬‬ ‫‪126,228‬‬ ‫‪ 06.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪20:00‬‬ ‫דיגל השקעות ואחזקות בע"מ‬ ‫‪4930046‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 06.03.2011‬נדחית‬ ‫‪16:00‬‬ ‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1104413‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 06.03.2011‬נדחית‬ ‫‪10:30‬‬ ‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1104421‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 06.03.2011‬נדחית‬ ‫‪10:30‬‬ ‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1119411‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 06.03.2011‬נדחית‬ ‫‪10:30‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .6‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור תנאי העסקתה של גלי ליברמן כסוחרת בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה בביטוח דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויים לראשונה של ה"ה ד"ר משה בן שאול‪ ,‬קלוד בן שאול‪ ,‬בני‬ ‫צוקר וגב' תמר גלילי וכן מינויו מחדש של מר ישראל טאובר כדירקטורים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬קבלת החלטה בדבר דחיית מועד תשלום הקרן אשר היום הקובע בגינה‬ ‫הינו יום ‪ 21.02.2011‬ויום התשלום בגינה הינו יום ‪ 07.03.2011‬כך שהמועד‬ ‫הקובע ידחה ליום ‪ 20.4.2011‬ויום התשלום ידחה ליום ‪06.05.2011.‬‬ ‫‪ .2‬קבלת החלטה בדבר דחיית מועד תשלום הריבית אשר היום הקובע בגינה אין חוו"ד)א(‬ ‫הינו יום ‪ 21.02.2011‬ויום התשלום בגינה הינו יום ‪ 07.03.2011‬כך שהמועד‬ ‫הקובע ידחה ליום ‪ 20.4.2011‬ויום התשלום ידחה ליום ‪06.05.2011.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינוים של עורכי הדין ה"ה אביעד ויסולי ואסף מינצר כחברי הנציגות‬ ‫מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( וקביעת סמכויות הנציגות‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות באסיפה זו‪ ,‬בדרך של הודעת הנוכחים ישירות‬ ‫לזיו האפט חברה לנאמנויות בע"מ‪ ,‬הנאמן למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫‪ .2‬מתווה של הסדר וקבלת הלוואה‪ -‬העברת נכסי החברה לתאגיד חדש‬ ‫והקצאת מניות בחברה למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫‪ .3‬לחילופין‪ :‬ביצוע הסדר נושים בחברה ללא העברת נכסי החברה לתאגיד‬ ‫נפרד ובמסגרתו הגשת בקשה להקפאת הליכים‪.‬‬ ‫‪ .4‬לחילופין‪ :‬פירוק החברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬מינוי משרד פרץ גיל‪ ,‬עו"ד כיועצים משפטיים למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .6‬מינוי משרד גיסין ושות'‪ ,‬עו"ד כיועצים משפטיים למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬מינוי משרד פירון בר ניר‪ ,‬עו"ד כיועצים משפטיים למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬מתווה של הסדר וקבלת הלוואה‪ -‬העברת נכסי החברה לתאגיד חדש‬ ‫והקצאת מניות בחברה למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫‪ .2‬לחילופין‪ :‬עריכת הסדר אגב הקפאת הליכים בחברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .3‬לחילופין‪ :‬פירוק החברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .4‬מינוי משרד פרץ גיל‪ ,‬עו"ד כיועצים משפטיים למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬מינוי משרד גיסין ושות'‪ ,‬עו"ד כיועצים משפטיים למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬מינוי משרד פירון בר ניר‪ ,‬עו"ד כיועצים משפטיים למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות באסיפה זו‪ ,‬בדרך של הודעת הנוכחים ישירות‬ ‫לזיו האפט חברה לנאמנויות בע"מ‪ ,‬הנאמן למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫‪ .2‬מתווה של הסדר וקבלת הלוואה‪ -‬העברת נכסי החברה לתאגיד חדש‬ ‫והקצאת מניות בחברה למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫‪ .3‬לחילופין‪ :‬ביצוע הסדר נושים בחברה ללא העברת נכסי החברה לתאגיד‬ ‫נפרד ובמסגרתו הגשת בקשה להקפאת הליכים‪.‬‬ ‫‪ .4‬לחילופין‪ :‬פירוק החברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬מינוי משרד פרץ גיל‪ ,‬עו"ד כיועצים משפטיים למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 06.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ‬ ‫‪1102128‬‬ ‫‪150,720‬‬ ‫אלדן‪-‬טק בע"מ ‪2160067‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪07.03.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫אירו סאט השקעות בע"מ ‪329011‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ארד בע"מ ‪1091651‬‬ ‫‪877,941‬‬ ‫‪ 07.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 07.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪16:00‬‬ ‫אג"ח‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .6‬מינוי משרד גיסין ושות'‪ ,‬עו"ד כיועצים משפטיים למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬מינוי משרד פירון בר ניר‪ ,‬עו"ד כיועצים משפטיים למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה עם גב' מאיה קרדי‪ ,‬אחותם בעלי‬ ‫השליטה בחברה‪ ,‬למתן שירותים משפטיים לחברה לתקופה של חמש שנים‬ ‫אשר תסתיים בתום מאי ‪.2016‬‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה לתקופות ביטוח שלא תעלינה במצטבר על ‪ 5‬שנים‪.‬‬ ‫‪ .1‬להסמיך את הנציג הכלכלי‪ ,‬הנאמן ובאי הכח הנאמן לנקוט בכל פעולה‬ ‫שתידרש בקשר עם הבקשה להקפאה ולשם הגנה על זכויות מחזיקי אג"ח א'‬ ‫והכל לפי שיקול דעת הנאמן והנציג הכלכלי‪ ,‬וכן לנקוט בהליכים משפטיים כפי‬ ‫שידרשו לדעתם‪.‬‬ ‫‪ .2‬לאשר את הצעת שכר הטרחה של משרד עורכי דין בנימיני המצ"ב לכתב‬ ‫ההצבעה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' מירה אלטמרק סופר כדירקטורית חיצונית‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' טובה פינטו כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫הורד מסדר‬ ‫היום)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר ארז גיסין כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫רילון בע"מ ‪3770070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 08.03.2011‬אג"ח‬ ‫‪15:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות בדרך של הודעת הנוכחים ישירות לנאמן למחזיקי‬ ‫אגרות החוב‪.‬‬ ‫‪ .2‬הסמכת הנציגות ויועציה המשפטיים של מחזיקי אגרות החוב לבצע את כל אין חוו"ד)א(‬ ‫הפעולות המשפטיות הנדרשות על מנת להבטיח את זכויותיהם של מחזיקי‬ ‫אגרות החוב ובכלל זה נקיטת הליכים משפטיים נפרדים כנגד החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬ ‫‪639013‬‬ ‫מיינסטרים החזקות בע"מ ‪333013‬‬ ‫‪597,433‬‬ ‫‪ 08.03.2011‬מבוטלת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 09.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' עידית לוסקי כדירקטורית חיצונית בחברה‪ .‬בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪119,815‬‬ ‫מודיעין אנרגיה ‪ -‬שותפות מוגבלת‬ ‫‪345017‬‬ ‫‪13,161‬‬ ‫אלול תמארינד בע"מ ‪1084607‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד יהודה ארליך ושות' כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה דרור נגל‪ ,‬אוהד מלניק‪ ,‬אהרון כהן ומורן‬ ‫שטרנליב כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם פטור ושיפוי עבור נושאי משרה‬ ‫ודירקטורים כולל כאלו שהינם בעלי שליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית לביטוח אחריות‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ 09.03.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬לאשר התקשרות השותפות בהסכם עם דלק קידוחים ‪ -‬שותפות מוגבלת‬ ‫ועם אבנר חיפושי נפט ‪ -‬שותפות מוגבלת ולפיו כל אחת מדלק ואבנר תעביר‬ ‫פות‬ ‫‪11:00‬‬ ‫לשותפות זכויות השתתפות בשיעור של ‪ %5‬מתוך ‪) %010‬ובסה"כ ‪,(%10‬‬ ‫לרבות זכויות יחסיות בכל המידע הסיסמי‪ ,‬ברישיונות ‪"337/‬אביה" ו‪-‬‬ ‫‪"338/‬קרן"‪.‬‬ ‫‪ .2‬לתקן את סעיף ‪ 5.1‬בהסכם השותפות המוגבלת‪ ,‬העוסק במטרתה של‬ ‫השותפות המוגבלת כדי שיכלול את הרישיונות כאמור בסעיף ‪.1‬‬ ‫‪ .3‬לאשר לשנות את יעוד כספי השותפות המוגבלת ולקבוע כי הכספים‬ ‫הקיימים של השותפות המוגבלת‪ ,‬מיועדים גם להשקעה בחיפושים בשטחי‬ ‫הרישיונות‪.‬‬ ‫‪ .1‬עדכון תנאי כהונתו של מר אריאל קוליץ‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬המכהן‬ ‫‪ 09.03.2011‬מיוחדת‬ ‫כסמנכ"ל בחברת אלול טכנולוגיות‪.‬‬ ‫‪12:30‬‬ ‫‪ .2‬אישור עדכון תנאי כהונתו של מר ידין קוליץ‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪,‬‬ ‫המכהן כסמנכ"ל טכנולוגיות בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור עדכון תנאי כהונתו של מר יוסי קוליץ‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪,‬‬ ‫המכהן כמנכ"ל אלול אנרגיה בע"מ‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון החברה וכמנהלה‬ ‫הראשי‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .4‬עדכון תנאי העסקתו של מר אבנר רז‪ ,‬דירקטור ומנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מחדש וביצוע שינויים בהסכמי העסקתם של ה"ה אלעזר זוננשיין‪,‬‬ ‫אביאל רועי שפירא ומנשה זוננשיין הנמנים עם בעלי השליטה‪ ,‬ומכהנים‬ ‫כמנכ"ל ודירקטור‪ ,‬מנהל רפואי ומנהל מחקר הפיתוח בחברה‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬ ‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי רו"ח עופר אלקלעי ועו"ד שחר בן מאיר‪ ,‬מנהלים‬ ‫מיוחדים ונאמנים להסדר נושים של החברה על פעולותיהם ממועד האסיפה‬ ‫הקודמת ועד למועד האסיפה הנוכחית‪.‬‬ ‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו על ידי הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור תנאי כהונתם של גב' נעמי שטיינפלד ומר אבי שחר המועמדים‬ ‫לכהונה כדירקטורים חיצונים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪ .‬בהתאם למוצע הון המניות‬ ‫הרשום של החברה יגדל ב‪ 90 -‬מ' מניות בנות ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬כל אחת‪ ,‬כך‬ ‫ל‪ 100 -‬מ'‬ ‫שההון הרשום של החברה יסתכם ב‪ 100 -‬מ' ש"ח‪ ,‬המחולק‬ ‫מניות בנות ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬כל אחת‪.‬‬ ‫‪ .2‬התקשרות החברה בהסכם עם בעלי השליטה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של ד"ר אברהם הברון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬דחיית כניסה לתוקף של ההחלטות בסעיף ‪ 1‬ו‪ -2‬בעשרה ימים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .4‬אישור הסדר שכר הטרחה של עו"ד דנציגר בגין יצוג מחזיקי אגרות החוב‬ ‫והנאמן בהליכים המשפטיים המפורטים בסעיף ‪ 1‬ו‪ -2‬בהתאם לשכר הטרחה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫מדיגוס בע"מ ‪1096171‬‬ ‫‪114,975‬‬ ‫‪ 09.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫וורלד גרופ קפיטל )‪ (58‬בע"מ‬ ‫‪1350107‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 13.03.2011‬נדחית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫ישראמקו נגב ‪ 2‬שותפות מוגבלת‬ ‫‪232017‬‬ ‫‪10,530,208‬‬ ‫‪ 13.03.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור התקשרות ישראמקו נגב ‪ 2‬שותפות מוגבלת )"השותפות"( במספר‬ ‫הסכמים בקשר לרישיון "שמשון"‪.‬‬ ‫פות‬ ‫‪16:00‬‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות השותפות במספר הסכמים בקשר עם רישיונות‬ ‫שהתבקשו חלף ההיתר המוקדם "דניאל"‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מענק לגיאופיסיקאי‪ ,‬ד"ר יהושע פולקמן‪.‬‬ ‫פולאר תקשורת בע"מ ‪1083633‬‬ ‫‪44,142‬‬ ‫‪13.03.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫אי‪.‬אם‪.‬אס‪ .‬אלקטרוניקה בע"מ‬ ‫‪1085141‬‬ ‫‪23,357‬‬ ‫‪ 13.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫קמהדע בע"מ ‪1094119‬‬ ‫‪587,512‬‬ ‫‪ 13.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נסווקס בע"מ ‪1095140‬‬ ‫‪17,056‬‬ ‫סיביל יורופ פאבליק קו‪.‬לימיטד‬ ‫‪1105246‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ליטו גרופ בע"מ ‪1094218‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' נעמי שטיינפלד כדירקטורית חיצונית‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪. .2‬אישור מינויו לראשונה של מר אבי שחר כדירקטור חיצוני בחברה‬ ‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לד"ר אברהם הברון המועמד לכהונה‬ ‫כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הענקת מענק מיוחד בגובה ‪ 720‬אלף ש"ח למר דוד צור המכהן‬ ‫כמנכ"ל ודירקטור בחברה בגין הישגי שנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .4‬אישור ביצוע שינוי בהסכם העסקתו של מר דוד צור המכהן כמנכ"ל‬ ‫ודירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הקצאתן של ‪ 303.8‬אלף אופציות של החברה לפרופ' איתמר‬ ‫‪ 13.03.2011‬מיוחדת‬ ‫שליט‪ ,‬המכהן כדירקטור וכנותן שירותי ייעוץ בחברה‪.‬‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 13.03.2011‬אג"ח‪-‬זרה ‪ .1‬לאשר קבלת החלטות במסגרת אסיפה זו‪ ,‬בדרך של הודעת הנוכחים‬ ‫ישירות לנאמן‪.‬‬ ‫‪15:00‬‬ ‫‪ .2‬לאשר הגשת בקשה‪ ,‬בשם מחזיקי אגרות החוב‪ ,‬לבית המשפט למינוי‬ ‫ועדת ביקורת‪.‬‬ ‫‪ .3‬ככל שהחלטה מס‪ 2 .‬לעיל תתקבל ‪ -‬לאשר את מינויו של מר נפתלי‬ ‫מנדלוביץ' כנציג מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( בועדת ביקורת‪ ,‬ככל שזו‬ ‫תוקם באישור בית המשפט‪.‬‬ ‫‪ .1‬העמדה לפירעון מיידי את מלוא החוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב‬ ‫‪ 14.03.2011‬אג"ח‬ ‫)סדרה ב'( והסמכת הנציגות להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי בדבר נקטת‬ ‫‪16:30‬‬ ‫כל ההליכים המתבקשים מכך‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬כולל מועד נקיטתם‪.‬‬ ‫‪ .2‬נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫ליטו גרופ בע"מ ‪1097328‬‬ ‫‪3,758‬‬ ‫‪ 14.03.2011‬נדחית‬ ‫‪17:30‬‬ ‫חנ"ל ‪ -‬ים המלח שותפות מוגבלת‬ ‫‪243014‬‬ ‫‪945,658‬‬ ‫‪ 14.03.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור התקשרות חנ"ל ים‪ -‬המלח‪ ,‬שותפות מוגבלת )"השותפות"( במספר בעד)א(‬ ‫הסכמים בקשר לרישיון "שמשון"‪.‬‬ ‫פות‬ ‫‪16:00‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור מענק לגיאופיסיקאי‪ ,‬ד"ר יהושע פולקמן‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נפטא חיפושים ‪ -‬שותפות מוגבלת‬ ‫‪274019‬‬ ‫‪657,798‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫חלל‪-‬תקשורת בע"מ ‪1092345‬‬ ‫‪1,114,009‬‬ ‫‪ 14.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות בהסכם ייעוץ וניהול עם חברת יורוקום‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של מר בועז גורפונג כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫גלובליקום טרייד בע"מ ‪1094986‬‬ ‫‪58,979‬‬ ‫‪ 14.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫סיביל ג'רמני פאבליק קו‪.‬לימיטד‬ ‫‪1097153‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 14.03.2011‬נדחית‪-‬‬ ‫זרה‬ ‫‪14:30‬‬ ‫‪ .1‬אישור סיום התקשרות החברה עם משרד קוסט פורר גבאי את קסירר‬ ‫רואי חשבון כרואה חשבון מבקר של החברה וכן אישור מינויו לראשונה של‬ ‫משרד זיו האפט כמשרד ‪.‬רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת‬ ‫דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬ ‫‪ .1‬מתן הוראות לכונסי הנכסים לקדם הליכי מכירה של הרכוש המשועבד‬ ‫ובכלל זה לפנות לבית המשפט בבקשה לאישור נוהל מכירה‪.‬‬ ‫‪ .2‬להורות לנאמן להודיע לבית המשפט כי מחזיקי אגרות החוב מסכימים‬ ‫לבקשת הכונסים למנות את רו"ח פסי יעקב‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור שכר טרחת עורכי דין‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בית‪-‬הזהב בע"מ ‪235010‬‬ ‫‪149,660‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫ברנד תעשיות בע"מ ‪536011‬‬ ‫‪70,440‬‬ ‫‪ 15.03.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 15.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ .4‬הרחבת סמכויות הנציגות כך שמכלול סמכויותיה יהיו בחינת גיבוש הסדר‬ ‫עם נושי החברה‪ ,‬למלא כל תפקיד אשר על פי דין מוקנה לנושה אשר מינה‬ ‫כונס למימוש בטוחה‪ ,‬בחינת הסעדים העומדים למחזיקים‪ ,‬שכירת מומחים‬ ‫וכיו"ב‪.‬‬ ‫‪ .5‬ניהול מו"מ עם קרן מור על הצעת חלוקת הנכסים בינה לבין מחזיקי‬ ‫אגרות החוב‪ .‬לאשר את הצעת שכר הטרחה של משרד עורכי דין בנימיני‬ ‫המצ"ב לכתב ההצבעה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה של גב' ברכה ליטבק כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של מר יעקב אמיר זיידמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתו של מר יעקב זיידמן המועמד לכהונה כדירקטור‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי האופציה )סדרה ‪ ,(3‬על דרך של הסדר )בהתאם‬ ‫לסעיף ‪ 350‬לחוק החברות( בין החברה לבין מחזיקי כתבי האופציה שעניינו‬ ‫הפחת מחיר מימוש האופציות‪.‬‬ ‫‪ .1‬העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של האג"ח ביום‬ ‫‪ 30‬במרץ ‪ 2011‬וזאת ללא כל צורך בפעולה ו‪/‬או הודעה נוספת של הנאמן‬ ‫ו‪/‬או מחזיקי האג"ח‪.‬‬ ‫‪ .2‬לנקוט בשם מחזיקי אגרות החוב בהליכים משפטיים לצורך הגנה ומימוש‬ ‫של זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫‪ .3‬מימון פעילות והוצאות ושיפוי‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬דחיית כניסה לתוקף של ההחלטות בסעיף ‪ 1‬ו‪ -2‬בעשרה ימים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור הסדר שכר הטרחה של עו"ד דנציגר בגין יצוג מחזיקי אגרות החוב‬ ‫והנאמן בהליכים המשפטיים המפורטים בסעיף ‪ 1‬ו‪ -2‬בהתאם לשכר הטרחה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ 14.03.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור התקשרות נפטא חיפושים‪ ,‬שותפות מוגבלת )"השותפות"( במספר‬ ‫הסכמים בקשר לרישיון "שמשון"‪.‬‬ ‫פות‬ ‫‪17:30‬‬ ‫‪ .2‬אישור מענק לגיאופיסיקאי‪ ,‬ד"ר יהושע פולקמן‪.‬‬ ‫נצבא החזקות ‪ 1995‬בע"מ ‪0 1120476‬‬ ‫‪ 15.03.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 15.03.2011‬נדחית‬ ‫‪10:30‬‬ ‫נאות הפסגה מודיעין עילית בע"מ‬ ‫‪1098706‬‬ ‫‪ .1‬העמדה לפירעון מיידי את מלוא החוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב‬ ‫)סדרה ב'( והסמכת הנציגות להחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי בדבר נקטת‬ ‫כל ההליכים המתבקשים מכך‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬כולל מועד נקיטתם‪.‬‬ ‫‪ .2‬נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אייס אוטו דיפו בע"מ ‪1107531‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 15.03.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:00‬‬ ‫קו מנחה שרותי מידע ותקשורת‬ ‫בע"מ ‪271015‬‬ ‫‪103,310‬‬ ‫‪ 16.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ‪414,243‬‬ ‫‪612010‬‬ ‫‪809,993‬‬ ‫קרור אחזקות בע"מ ‪621011‬‬ ‫‪ 16.03.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 16.03.2011‬שנתית‬ ‫‪10:30‬‬ ‫אר‪.‬או‪ .‬פיוצ'ר גרופ ‪1099795‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 16.03.2011‬מבוטלת‬ ‫‪11:30‬‬ ‫אר‪.‬או‪ .‬פיוצ'ר גרופ ‪1104462‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 16.03.2011‬מבוטלת‬ ‫‪11:30‬‬ ‫גליל מור ‪ -‬מוצרים פיננסים בע"מ‬ ‫‪1108877‬‬ ‫‪134,247‬‬ ‫‪ 16.03.2011‬מבוטלת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אורן השקעות )א‪.‬א‪.‬א‪(.‬בע"מ‬ ‫‪5920053‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 17.03.2011‬נדחית‬ ‫‪16:00‬‬ ‫התכוף בע"מ ‪7950066‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 17.03.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:30‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .4‬ביטול חובת פרסום בעיתונים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬זימון אסיפה נוספת עד לא יאוחר מיום ‪ 29‬במרץ ‪.2011‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של הנאמן זיו האפט חברה לנאמנויות בע"מ‪ ,‬כנאמן עבור‬ ‫סדרה א' של החברה וזאת במקום הנאמן הנוכחי של הסדרה‪ ,‬אורורה‬ ‫פידליטי חברה לנאמנויות בע"מ‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח התקופתי של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫דיון)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫דיון)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫דיון)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .2‬להורות לחברה להצביע נגד אישור התיקון להסדר‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .3‬להורות לחברה להצביע בעד כל שינוי לתיקון הסדר‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .4‬להורות לחברה להצביע נגד כל שינוי לתיקון הסדר‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬להסיר מסדר היום של האסיפה את הדרישה לפירעון מיידי של אגרות‬ ‫החוב )סדרה ב'( וזאת בכפוף לקיום התחייבויות החברה ובעלת השליטה‬ ‫המצ"ב לכתב ההצבעה‪.‬‬ ‫‪ .2‬להעמיד לפירעון מיידי את מלוא החוב לחברה כלפי מחזיקי אגרות החוב‬ ‫)סדרה ב'( ולנקוט בהליכים משפטיים הדרושים‪ ,‬לרבות הליכי פירוק‬ ‫באמצעות ב"כ הנאמן‪.‬‬ ‫‪ .3‬לתקן את שטר הנאמנות כך שכל הודעה מטעם החברה ו‪/‬או הנאמן‬ ‫למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( תינתן רק באמצעות דוח מיידי במערכת‬ ‫המגנ"א ללא צורך בפרסום מודעה בשני עיתונים יומיים‪ ,‬למעט‪) :‬א( הסדר או‬ ‫פשרה לפי סעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪ ,‬התשנ"ט ‪) .1999 -‬ב( מיזוג‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיווח היועצים המשפטיים של מחזיקי אגרות החוב ונציג המחזיקים אודות‬ ‫ההתפתחויות שחלו מאז מועד האסיפה האחרונה )שהתכנסה ביום‬ ‫‪.( 23.2.2011‬‬ ‫‪ .2‬הסמכת נציג המחזיקים לדחות את מועד הכניסה לתוקף של ההחלטה‬ ‫להעמיד את חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי‪.‬‬ ‫‪ .3‬דיון וקבלת החלטות בדבר הדרכים העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב‬ ‫לשם הגנה על זכויותיהם וקבלת כל החלטה רגילה או מיוחדת )לפי העניין(‪,‬‬ ‫ככל שיוצעו הצעות החלטה נוספות באסיפה על ידי מי מהנוכחים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה קרלוס בגס‪ ,‬ויקטור אדריאן )אבי( בגס‪,‬‬ ‫גבריאל בגס‪ ,‬רונן שטרנבך וערן גורן כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של גב' נגה קינן ומר זאב זוהר כדירקטורים חיצוניים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתה של גב' יעל ברנט‪-‬נמרודי כסמנכ"ל שיווק ומשאבי‬ ‫אנוש בחברה ובחברת הכשרת הישוב קניונים ומרכזי מסחר בע"מ‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח התקופתי של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר דוד שמואל וכן אישור מינויים מחדש של‬ ‫ה"ה שלמה רודב ודורון שטייגר כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיווח על התפתחויות ופעולות שנעשו ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב‬ ‫)סדרה א' ו‪-‬ב'( שהתכנסו בנובמבר ‪ 2010‬ועד למועד זה‪.‬‬ ‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטה בדבר פעולות הדרושות לשם הגנה על זכויות מחזיקי‬ ‫אגרות החוב )סדרה א' ו‪-‬ב'( של החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיווח על התפתחויות ופעולות שנעשו ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב‬ ‫)סדרה א' ו‪-‬ב'( שהתכנסו בנובמבר ‪ 2010‬ועד למועד זה‪.‬‬ ‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטה בדבר פעולות הדרושות לשם הגנה על זכויות מחזיקי‬ ‫אגרות החוב )סדרה א' ו‪-‬ב'( של החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬להורות לחברה להצביע בעד אישור התיקון להסדר‬ ‫שם החברה‬ ‫כרמל אחזקות )אי‪.‬אל( בע"מ‬ ‫‪1094903‬‬ ‫פולישק תעשיות פלסטיקה בע"מ‬ ‫‪1091719‬‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪65‬‬ ‫‪ 17.03.2011‬אג"ח א‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 17.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093046‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 17.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1100429‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17.03.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫אג"ח‬ ‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1100411‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17.03.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫אג"ח‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬עדכון מחזיקי אגרות החוב באשר לענייני החברה בטורקיה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' בלהה שובע כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר חיים גופן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יהודה וילק כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יצחק גילון‪ ,‬דובי וויס‪ ,‬יעקב גילון‪ ,‬יעקב‬ ‫נריה‪ ,‬אורי שני וגב' עמליה פז כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬שינוי תקנון החברה‪ .‬בהתאם לשינוי המוצע‪ ,‬יקבע התקנון כי מספר‬ ‫הדירקטורים בחברה לא יפחת משלושה ולא יעלה על שמונה דירקטורים‪,‬‬ ‫כולל חיצונים )תקנה ‪ 18‬לתקנון(‪.‬‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כמשרדי רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח נושאי משרה בחברה ‪Run Off‬‬ ‫לתקופה של ‪ 7‬שנים‪.‬‬ ‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬מינוי נציגות וקביעת סמכויותיה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מספר הנציגים שיכהנו בנציגות ‪ 2 -‬חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מספר הנציגים שיכהנו בנציגות ‪ 3 -‬חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .4‬קביעת זהות חברי הנציגות‪ -‬מר אלי זמיר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬קביעת זהות חברי הנציגות‪ -‬מר עמית גלברד‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬קביעת זהות חברי הנציגות‪ -‬מר שמעון ריטבלט‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .7‬מינוי עורך דין‪ -‬אריה דנציגר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .8‬מינוי עורכת דין‪ -‬איה יופה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .9‬מינוי עורך דין‪ -‬עודד גולדשטיין‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מינוי נציגות וקביעת סמכויותיה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מספר הנציגים שיכהנו בנציגות ‪ 2 -‬חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מספר הנציגים שיכהנו בנציגות ‪ 3 -‬חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .4‬קביעת זהות חברי הנציגות‪ -‬מר עמית גלברד‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬קביעת זהות חברי הנציגות‪ -‬מר שמעון ריטבלט‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .6‬קביעת זהות חברי הנציגות‪ -‬מר אלי זמיר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬לקבוע באם הנציגות תהיה משותפת לשתי הסדרות א' ו‪-‬ב'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬מינוי עורך דין‪ -‬אריה דנציגר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .9‬מינוי עורכת דין‪ -‬איה יופה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1082346‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 17.03.2011‬נדחית‬ ‫‪15:00‬‬ ‫נייר חדרה בע"מ ‪632018‬‬ ‫‪441,490‬‬ ‫‪ 21.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫זד‪.‬בי‪.‬איי‪.‬בע"מ ‪751032‬‬ ‫‪183,279‬‬ ‫כהן פיתוח ומבני תעשיה בע"מ‬ ‫‪810010‬‬ ‫‪651,479‬‬ ‫‪ 21.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 21.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪9:00‬‬ ‫אנגל אירופה בע"מ ‪818013‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 21.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪16:00‬‬ ‫ניסקו פרוייקטים אלקטרוניקה‬ ‫ותקשורת )‪ (1999‬בע"מ ‪1085380‬‬ ‫גולן מוצרי פלסטיק בע"מ ‪1091933‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪160,125‬‬ ‫‪ 21.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 21.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫דנירקו בע"מ ‪1099746‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 21.03.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:00‬‬ ‫פלג‪-‬ניא בע"מ ‪401018‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 22.03.2011‬נדחית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות‬ ‫בע"מ ‪1080522‬‬ ‫‪109,888‬‬ ‫‪ 22.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ‬ ‫‪1095892‬‬ ‫ב‪.‬גאון אחזקות בע"מ ‪1104744‬‬ ‫‪161,057‬‬ ‫‪ 22.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 22.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪13:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫‪.10‬מינוי עורך דין‪ -‬עודד גולדשטיין‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור השתתפותם של מר יצחק תמיר ומר אריק פנט‪ ,‬מבעלי השליטה‬ ‫בחברה‪ ,‬בגיוס הון שמבצעת החברה‪ ,‬כך שיוקצו להם כ‪ 130 -‬אלפי יחידות וכ‪-‬‬ ‫‪ 110‬אלפי יחידות‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' עליזה רוטברד כדירקטורית חיצונית‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הענקת כתב שיפוי לגב' עליזה רוטברד בכפוף לאישור מינויה‬ ‫כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' מירי טוכמאייר כדירקטורית חיצונית‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור גמול לדירקטורים החיצוניים בגובה הסכומים המזעריים הקבועים‬ ‫בתקנות‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויים מחדש של ה"ה יהודית כהן‪ ,‬דוד כהן‪ ,‬חנה תדמור כהן וגדעון‬ ‫תדמור כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של משרד אלפיה את אלפיה כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .5‬מינוי מר אליהו בן עמרם כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של מר חיים גולדנר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של מר ארז בלגה כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' אירה סובל כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מינויה מחדש של גב' דנה שלזינגר כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו של מר יורם שדה כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מתווה עקרונות להסדר‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור חלוקת כספי המחזיקים‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מינויו לראשונה של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים בעד)א(‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה פיני אוסלרנה‪ ,‬אילן לבנון‪ ,‬מתי גיסר וגב'‬ ‫אטי יוחאי כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר אילן בן גיגי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪123,683‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬אישור הארכת תנאי כהונתו של מר יוסי גורן‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון ובעל‬ ‫שליטה בחברה לתקופה של שנתיים נוספות‪ ,‬עד לסוף שנת ‪.2013‬‬ ‫‪ .2‬אישור הארכת תנאי כהונתו של מר אלי שטיינהורן מבעלי השליטה‬ ‫בחברה מכהן כדירקטור ואחראי פרויקטים מיוחדים לתקופה של שנתיים‬ ‫נוספות‪ ,‬עד לסוף שנת ‪.2013‬‬ ‫‪ .3‬אישור הארכת תנאי כהונתה של גב' שרון בר צבי‪ ,‬בתם של בעלי השליטה‬ ‫בחברה‪ ,‬ה"ה יוסי ושולה גורן‪ ,‬המכהנת כמנכ"ל החברה‬ ‫‪ .1‬אישור תכנית מענקים שנתית ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר שמואל‬ ‫וולודינגר‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור העמדת הלוואת בעלים לחברת הבת ב‪ .‬גאון קמעונאות ומסחר‬ ‫בע"מ‪ ,‬בסכום כולל של ‪ 44‬מ' ש"ח‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר אורי דוד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אפוסנס בע"מ ‪1119593‬‬ ‫‪25,678‬‬ ‫‪ 22.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫חברה לפיתוח מיסודו של מרכז‬ ‫הקבלנים והבונים בישראל ‪5740022‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 23.03.2011‬נדחית‬ ‫‪11:30‬‬ ‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1091032‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1098565‬‬ ‫‪1,524,411‬‬ ‫‪ 23.03.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 23.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אלון החזקות ברבוע כחול ישראל‬ ‫בע"מ ‪1082551‬‬ ‫‪649,651‬‬ ‫בנק מזרחי טפחות בע"מ ‪695437‬‬ ‫‪11,219,514‬‬ ‫‪24.03.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫‪ 24.03.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪144014‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 27.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫ויליגר תעשיות בע"מ ‪213017‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫כפרית תעשיות )‪ (1993‬בע"מ‬ ‫‪522011‬‬ ‫‪304,163‬‬ ‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪26,407 1082353‬‬ ‫‪ 23.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪27.03.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫‪ 27.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬אישור מענק מותנה למר אילן זיו‪ ,‬מדענה הראשי של החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬עדכון שכרו של מר אילן זיו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מתן שיפוי ופטור לה"ה תומר קריב‪ ,‬חיים הורביץ ואיתן מחובר המכהנים‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬לתקן את שטר הנאמנות כך שכל הודעה מטעם החברה ו‪/‬או הנאמן‬ ‫למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( תינתן רק באמצעות דוח מיידי במערכת‬ ‫המגנ"א ללא צורך בפרסום מודעה בשני עיתונים יומיים‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הסדר נושים‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬להורות להרמטיק להצביע באסיפת הנושים של החברה שזומנה ליום ‪ 27‬אין חוו"ד)א(‬ ‫במרץ ‪ 2011‬מכוח כל סדרת אגרות החוב )סדרת א'(‪ .‬או‪,‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .4‬להורות להרמטיק להצביע באסיפת הנושים רק מכוח אגרות החוב‬ ‫המחזיקים אשר השתתפו באסיפה זו )‪ 23‬במרץ ‪ .(2011‬או‪,‬‬ ‫‪ .5‬להורות להרמטיק להצביע באסיפת הנושים מכוח כל סדרת אגרות החוב אין חוו"ד)א(‬ ‫)סדרה א'(‪ ,‬למעט מכוח אגרות החוב של המחזיקים אשר יודיעו לנאמן כי הם‬ ‫אינם מעוניינים להיות מיוצגים על‪-‬ידי הנאמן באסיפת הנושים של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר נושים בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב סדרה א' של‬ ‫החברה בהתאם לסעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪ ,‬ותיקון שטר הנאמנות בהתאם‪.‬‬ ‫‪ .1‬התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית לתקופה של שנה החל‬ ‫מינואר ‪.2011‬‬ ‫‪ .2‬התקשרות החברה בפוליסת מסגרת קבוצתית לביטוח דירקטורים ונושאי‬ ‫מקרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קבוצתית לתקופה של שנה החל‬ ‫מינואר ‪.2011‬‬ ‫‪ .2‬התקשרות החברה בפוליסת מסגרת קבוצתית לביטוח דירקטורים ונושאי‬ ‫מקרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה לתקופה של ‪ 18‬חודשים‪ ,‬החל מאפריל ‪.2011‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה ובחברות בנות שלה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לאחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה‪.‬‬ ‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור תרומה לחברת דרך הלוטוס בע"מ בסך של כ‪ 3 -‬מ' ש"ח )בממוצע( בעד)א(‬ ‫לשנה במהלך השנים ‪.2016-2011‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬מינוי משרד רואי חשבון וקסלר‪ ,‬קודנצ'יק‪ ,‬אנוך ושות'‪ ,‬כרואה חשבון‬ ‫המבקר של החברה חלף משרד רואי חשבון קסלמן את קסלמן‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור צירוף יו"ר הדירקטוריון לחותמת החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של פרופסור משה הדני כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו והקצאת ‪ 225‬אלף אופציות למר רם בלינקוב‪ ,‬יו"ר‬ ‫דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה רם בלינקוב‪ ,‬דוד דורון‪ ,‬חיים דמיר‪ ,‬שי‬ ‫חרמש‪ ,‬רפאל עדס‪ ,‬שמואל שנער וגב' אסתר גוטמן כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .5‬סקירה שנתית של עסקאות בין החברה לבעלי עניין‪ ,‬בהתאם לאמור‬ ‫בתשקיף החברה מיום ‪ 7‬בנובמבר ‪.1993‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫דיון)א(‬ ‫פרימיום פי‪.‬איי‪.‬אץ אחזקות בע"מ‬ ‫‪546010‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 27.03.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫התכוף בע"מ ‪7950066‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 27.03.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:00‬‬ ‫אי‪.‬אם‪.‬אס‪ .‬אלקטרוניקה בע"מ‬ ‫‪1085141‬‬ ‫אברות תעשיות בע"מ ‪297010‬‬ ‫‪23,357‬‬ ‫‪38,445‬‬ ‫אייסקיור מדיקל בע"מ ‪1122415‬‬ ‫‪34,990‬‬ ‫‪ 27.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 28.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 28.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫מעריב החזקות בע"מ ‪7440100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫די‪.‬אן‪.‬איי ביומדיקל סולושינס בע"מ‬ ‫‪1103852‬‬ ‫‪30,755‬‬ ‫‪ 29.03.2011‬נדחית‬ ‫‪13:00‬‬ ‫‪ 29.03.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אורביט טכנולוג'יס בע"מ ‪265017‬‬ ‫‪90,397‬‬ ‫‪ 30.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1081058‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אבגול תעשיות ‪ 1953‬בע"מ‬ ‫‪1100957‬‬ ‫‪1,187,313‬‬ ‫‪ 30.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 30.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אלמוגים החזקות בע"מ ‪1120690‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 30.03.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:00‬‬ ‫מליסרון בע"מ ‪323014‬‬ ‫‪5,963,999‬‬ ‫‪ 31.03.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫די‪.‬אן‪.‬איי ביומדיקל סולושינס בע"מ‬ ‫‪1103860‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 31.03.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ .6‬סקירה שנתית בנוגע לשירותי כוח אדם הניתנים על ידי קיבוץ כפר עזה‬ ‫בהתאם לאמור בתשקיף החברה מיום ‪ 7‬בנובמבר ‪.1993‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם למימוש אופציה‪ ,‬שניתנה ליולי חיפושי בעד)א(‬ ‫נפט שותפות מוגבלת על ידי בעלת השליטה‪ ,‬עופר השקעות בע"מ בזכויותיה‬ ‫בשותפות ‪") ICP‬שותפות הנפט"(‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן למחזיקי אגרות החוב למסור לבית המשפט את‬ ‫עמדתה המעודכנת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב לפיה מחזיקי אגרות‬ ‫החוב שינו את עמדתם והינם תומכים בהצעת הסדר הנושים של "ברנד" וכן‬ ‫מתן הוראות לנאמן למחזיקי אגרות החוב לתת את ההוראות המתאימות‬ ‫לנאמנת בהקפאת הליכים של החברה‪ ,‬בשם כל המחזיקים‪ ,‬לשם קבלת‬ ‫הכספים או א‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו של מר יהושע אגסי כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור עדכון הסכם ההשקעה אשר נחתם בין החברה לבין מר גבי מגנזי‬ ‫בעל שליטה בחברה בחודש אוקטובר ‪.2010‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר יעקב גולדמן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של ד"ר יואב אבידור כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי למר אבידור בכפוף לאישור מינויו‬ ‫כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬הסרת סעיפים ‪ 1‬ו‪ -2‬מסדר יומה של האסיפה‪ -‬מינוי נציגות וקביעת‬ ‫סמכויותיה ובחירת חברי נציגות‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם חברת אורמד בע"מ‪ ,‬בהסכם מכירת מניות‬ ‫אנטרה ביו בע"מ )מוחזקת ‪ ( %50‬והקצאת מניות של החברה לאורמד‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינוים של ה"ה זאב שטיין‪ ,‬יוסף דאובר וגב' ענת גור אל‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינוים לראשונה של ה"ה שמואל קליינר ואברהם צור כדירקטורים‬ ‫חיצוניים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .5‬אשרור חלוקת דיבידנד ביניים כדיבידנד סופי לשנת ‪ 2009‬בסך כולל של‬ ‫‪ 2.96‬מ' דולר‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר נושים בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב סדרה א' של‬ ‫החברה בהתאם לסעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות בעסקת מסגרת לרכישת חומר הגלם פוליפרופן מכרמל‬ ‫אולפינים בע"מ‪.‬‬ ‫‪ .2‬הסכם שנתי לרכישת פוליפרופילן מכאו"ל לשנת ‪ 2011‬ורכישת‬ ‫פוליפרופילן מכאו"ל בעסקאות "ספוט"‪.‬‬ ‫‪ .1‬לאשר קבלת החלטות בדרך של הודעת הנוכחים ישירות לנאמן מחזיקי‬ ‫אגרות החוב על אופן הצבעתם בדוא"ל או פקס באמצעות כתבי הצבעה‪.‬‬ ‫‪ .2‬קבלת החלטה בדבר אישור שינוי הגדרת "אזורי ביקוש" בשטר הנאמנות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬קבלת החלטה בדבר שינוי הוראות שטר הנאמנות לעניין הבטוחה‬ ‫שהחברה תספק כנגד הסכומים שיועברו אליה מתוך כספי חשבון הנאמנות‬ ‫‪ .1‬אישור המחאת עופר השקעות‪ ,‬בעלת השליטה‪ ,‬לחברה את כל הזכויות‬ ‫והחיובים מכוח עסקת רכישת השליטה בבריטיש ישראל השקעות בע"מ ללא‬ ‫כל תמורה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דחיית מועד תשלום קרן וריבית של אשרות החוב סדרה א'‪,‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחות את תשלום הריבית והקרן מעת לעת‪ ,‬במטרה‬ ‫לאפשר את יישום ההסדר ושטר הנאמנות המתוקן בהתאם לתנאיהם‬ ‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה על ידי הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬ ‫בוימלגרין קפיטל בע"מ ‪4020061‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 03.04.2011‬אג"ח‬ ‫‪18:00‬‬ ‫בוימלגרין קפיטל בע"מ ‪4020087‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 03.04.2011‬אג"ח‬ ‫‪18:00‬‬ ‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1100429‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 03.04.2011‬אג"ח‬ ‫‪16:00‬‬ ‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1100411‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 03.04.2011‬אג"ח‬ ‫‪16:00‬‬ ‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380054‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380047‬‬ ‫‪12,358‬‬ ‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380138‬‬ ‫‪0‬‬ ‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬ ‫‪3720034‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪04.04.2011‬‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪04.04.2011‬‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪04.04.2011‬‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪04.04.2011‬‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪04.04.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו של מר אדוארד קלר לנציגות הנפרדת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינויו של מר עופר גזית לנציגות הנפרדת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטה מיוחדת בדבר דחיית מועדי תשלום הריבית והקרן‬ ‫למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(‬ ‫‪ .2‬הסמכת הנציגות לדחיית מועדי התשלום של הקרן ו‪/‬או הריבית של כל‬ ‫אחת מסדרות אגרות החוב )א' ו‪ -‬ג'( מעבר לדחיות המוצעות בסעיף ‪2‬‬ ‫שלעיל לתקופה שלא תעלה על ‪ 60‬יום‪.‬‬ ‫‪ .3‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר הסמכת הנאמן לחתום על כתב הסכמה‬ ‫להעברת מניות אזורים לרוכשת בהתאם לעסקת מכירת מניות אזורים‬ ‫ולביטול השעבוד השני הרשום לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( על‬ ‫מניות אזורים‪.‬‬ ‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי משרד פירון‪ ,‬ב"כ הנאמנים ומחזיקי אגרות החוב )סדרה‬ ‫א'( ו‪) -‬סדרה ג'(‪ ,‬באשר לדיון בבית המשפט בדבר אישור ההסדר אשר נקבע‬ ‫ליום ‪31.3.2011.‬‬ ‫‪ .2‬דחיית מועד תשלום קרן וריבית של סדרה א' ושל סדרה ג' אשר המועד‬ ‫הקבוע בגינם הינו ‪ 05.04.2011‬ו‪ 18.04.2011, -‬למועדים אשר ייקבעו‬ ‫באסיפה‪.‬‬ ‫‪ .3‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר הסמכת הנציגות המשותפת לדחות את‬ ‫מועדי תשלום הריבית והקרן של כל אחת מסדרות אגרות החוב )א' ו‪ -‬ג'(‪,‬‬ ‫בפעמיים נוספות‪ ,‬בנות ‪ 30‬יום כל אחת עד לסך כולל של דחייה בת ‪ 60‬יום‬ ‫נוספים‬ ‫‪ .4‬קבלת החלטה רגילה בנושאים נוספים ככל שיועלו בישיבה ע"י מי‬ ‫מהנאמנים ו‪/‬או מי מהמחזיקים‪.‬‬ ‫‪ .1‬הורדת נושא ההעמדה לפירעון מיידי מסדר היום‪.‬‬ ‫‪ .2‬הורדת נושא נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב מסדר‬ ‫היום‪.‬‬ ‫‪ .3‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר הסמכת הנציגות המשותפת לדחות את‬ ‫מועדי תשלום הריבית והקרן‪ ,‬בפעמיים נוספות‪ ,‬בנות ‪ 30‬יום כל אחת עד‬ ‫לסך כולל של דחייה בת ‪ 60‬יום נוספים )ובסה"כ‪ ,‬כול המבוקש בסעיף ‪4,‬‬ ‫דחייה של לא יותר מאשר ‪ 90‬יום(‪.‬‬ ‫‪ .1‬הורדת נושא ההעמדה לפירעון מיידי מסדר היום‪.‬‬ ‫‪ .2‬הורדת נושא נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב מסדר‬ ‫היום‪.‬‬ ‫‪ .3‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר הסמכת הנציגות המשותפת לדחות את‬ ‫מועדי תשלום הריבית והקרן‪ ,‬בפעמיים נוספות‪ ,‬בנות ‪ 30‬יום כל אחת עד‬ ‫לסך כולל של דחייה בת ‪ 60‬יום נוספים )ובסה"כ‪ ,‬כול המבוקש בסעיף ‪4,‬‬ ‫דחייה של לא יותר מאשר ‪ 90‬יום(‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר נושים בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב סדרות ‪ 3 2,‬ו‪4 -‬‬ ‫אג"ח‬ ‫של החברה בהתאם לסעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר נושים בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב סדרות ‪ 3 2,‬ו‪4 -‬‬ ‫אג"ח ‪3‬‬ ‫חש ‪ 5/10‬של החברה בהתאם לסעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר נושים בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב סדרות ‪ 3 2,‬ו‪4 -‬‬ ‫אג"ח ‪2‬‬ ‫של החברה בהתאם לסעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר נושים בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב סדרות ‪ 3 2,‬ו‪4 -‬‬ ‫אג"ח ‪2‬‬ ‫חש ‪ 5/10‬של החברה בהתאם לסעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬מינוי נציגות משותפת של מחזיקי אגרות החוב סדרות א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ג' ו‪-‬ד'‬ ‫אג"ח‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .4‬מינויו של מר עודד גולדשטיין לנציגות הנפרדת‪.‬‬ ‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬ ‫‪3720075‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪04.04.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫אג"ח‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( )"הנציגות הנפרדת"( אין חוו"ד)א(‬ ‫וקביעת סמכויותיה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .6‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהן חבר אחד‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫‪ .7‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהנו שני חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .8‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהנו שלושה חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .9‬מינויו של מר אדוארד קלר לנציגות הנפרדת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.10‬מינויו של מר עופר גזית לנציגות הנפרדת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.11‬מינויו של מר עודד גולדשטיין לנציגות הנפרדת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.12‬מינויו של משרד עורכי הדין נאור‪-‬גרשט‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.13‬מינויו של משרד עורכי הדין גיסין ושות'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.14‬מינויו של משרד עורכי הדין שפירא ושות'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.15‬דחיית מועד תשלום הריבית אשר המועד הקבוע בגינה הינו ‪19.5.2011‬‬ ‫ויום התשלום הינו ‪ 31.5.2011,‬למועדים אשר יידחו ב‪ 90 -‬ימים‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מינוי נציגות משותפת של מחזיקי אגרות החוב סדרות א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ג' ו‪-‬ד'‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו של מר אדוארד קלר לנציגות הנפרדת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינויו של מר עופר גזית לנציגות הנפרדת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .4‬מינויו של מר עודד גולדשטיין לנציגות הנפרדת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( )"הנציגות הנפרדת"( אין חוו"ד)א(‬ ‫וקביעת סמכויותיה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .6‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהן חבר אחד‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫‪ .7‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהנו שני חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .8‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהנו שלושה חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .9‬מינויו של מר אדוארד קלר לנציגות הנפרדת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.10‬מינויו של מר עופר גזית לנציגות הנפרדת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.11‬מינויו של מר עודד גולדשטיין לנציגות הנפרדת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.12‬מינויו של משרד עורכי הדין נאור‪-‬גרשט‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.13‬מינויו של משרד עורכי הדין גיסין ושות'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.14‬מינויו של משרד עורכי הדין שפירא ושות'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.15‬דחיית מועד תשלום הריבית אשר המועד הקבוע בגינה הינו ‪20.4.2011‬‬ ‫ויום התשלום הינו ‪ 1.5.2011,‬למועדים אשר יידחו ב‪ 60 -‬ימים‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬ ‫‪3720109‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪04.04.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫אג"ח‬ ‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬ ‫‪3720117‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪04.04.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫אג"ח‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬מינוי נציגות משותפת של מחזיקי אגרות החוב סדרות א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ג' ו‪-‬ד'‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו של מר אדוארד קלר לנציגות הנפרדת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינויו של מר עופר גזית לנציגות הנפרדת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .4‬מינויו של מר עודד גולדשטיין לנציגות הנפרדת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( )"הנציגות הנפרדת"( אין חוו"ד)א(‬ ‫וקביעת סמכויותיה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .6‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהן חבר אחד‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫‪ .7‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהנו שני חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .8‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהנו שלושה חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .9‬מינויו של מר אדוארד קלר לנציגות הנפרדת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.10‬מינויו של מר עופר גזית לנציגות הנפרדת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.11‬מינויו של משרד עורכי הדין מ‪ .‬זליגמן‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.12‬מינויו של משרד עורכי הדין גיסין ושות'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.13‬מינויו של משרד עורכי הדין שפירא ושות'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.14‬מינויו של משרד עורכי הדין פרץ‪-‬פיגל‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.15‬מינויו של משרד עורכי הדין נאור‪-‬גרשט‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.16‬דחיית מועד תשלום הריבית אשר יום התשלום בגינה הינו ‪1.5.2011,‬‬ ‫למועדים אשר יידחו ב‪ 90 -‬ימים‪.‬‬ ‫‪ .1‬מינוי נציגות משותפת של מחזיקי אגרות החוב סדרות א'‪ ,‬ב'‪ ,‬ג' ו‪-‬ד'‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .2‬מינויו של מר אדוארד קלר לנציגות הנפרדת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .3‬מינויו של מר עופר גזית לנציגות הנפרדת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .4‬מינויו של מר עודד גולדשטיין לנציגות הנפרדת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬מינויו של מועמד מטעם מנורה מבטחים לנציגות הנפרדת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .6‬מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( )"הנציגות הנפרדת"( אין חוו"ד)א(‬ ‫וקביעת סמכויותיה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .7‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהן חבר אחד‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהנו שני חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .9‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהנו שלושה חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .10‬מינויו של מועמד מטעם מנורה מבטחים לנציגות הנפרדת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬מינויו של מר אדוארד קלר לנציגות הנפרדת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.12‬מינויו של מר עופר גזית לנציגות הנפרדת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫שם החברה‬ ‫אפקון אלקטרו‪-‬מכניקה בע"מ‬ ‫‪1081926‬‬ ‫אדמה הולדינג פאבליק לימיטד‬ ‫‪1100304‬‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪.13‬מינויו של משרד עורכי הדין ראב"ד מגריזו בנקל ושות'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.14‬מינויו של משרד עורכי הדין דנציגר ברימר לוין‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.15‬מינויו של משרד עורכי הדין קליר בנימיני‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬שינוי שם החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם אורגניק מרקט בע"מ‪ ,‬חברה פרטית‬ ‫הפועלת בתחום התוצרת האורגניק ומוצרי בריאות בהסכם לרכישת פעילות‬ ‫ולמתן שירותי ניהול לתקופה של ‪ 5‬שנים‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מכירת המניות המוחזקות על ידי דלק נדל"ן נכסים מניבים בע"מ‪,‬‬ ‫חברת בת בבעלות מלאה של החברה‪ ,‬בחברת ביתן ‪ -‬דלק בע"מ )‪(50%‬‬ ‫לחברה פרטית בשליטת בתו של בעל השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור כי במידה ולא יתקיימו התנאים המתלים לביצוע העסקה‪ ,‬דננ"מ‬ ‫תשיב לקונה את סכום המקדמה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית שנתית‬ ‫בשיעור של ‪.%4‬‬ ‫‪ .3‬אישור כי התשלום הנדחה לבעל השליטה אשר נקבע במקור לחודש ינואר‬ ‫‪ 2011,‬בגין אגרות חוב סדרה ב' ימשיך לצבור ריבית והצמדה וכי התשלום‬ ‫הריבית השוטפת בהתאם לתנאי הסדרה ב' תשולם כסדרה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות באסיפה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מתווה עקרונות להסדר החוב‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .3‬נקיטת הליכים משפטיים של חדלות פרעון במידה ולא תתקבל החלטה ‪2‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬חלוקת הכספים המופקדים בנאמנות במידה ולא תתקבל החלטה ‪2‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬החלפת תקנון החברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של מר אלי רוזנבאום כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור תנאי כהונתו של ד"ר דוד זכות המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‬ ‫וכיועץ לחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור תנאי כהונתו של מר עוזי סופר המכהן כדירקטור וכמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ 04.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 04.04.2011‬אג"ח‪-‬זרה ‪ .1‬מתן דיווח על ידי עו"ד עמית פינס ממשרד וקסלר ברגמן ושות' עורכי דין‪,‬‬ ‫אשר נבחר באסיפת מחזיקי אגרות החוב אשר התכנסה ביום ‪27.01.2011‬‬ ‫‪16:00‬‬ ‫באשר למסקנות בדיקתו במספר נושאים שהתבקשו על ידי מחזיקי אגרות‬ ‫החוב וכן מתן דיווח על ידי החברה באשר להתקדמות המו"מ בהסכם‬ ‫הפשרה‪.‬‬ ‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬ ‫שופרסל בע"מ ‪777037‬‬ ‫‪1,938,238‬‬ ‫‪ 05.04.2011‬נדחית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1093293‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 05.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫דנירקו בע"מ ‪1099746‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 05.04.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:00‬‬ ‫בריינסוויי בע"מ ‪1100718‬‬ ‫‪384,882‬‬ ‫‪ 05.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .5‬הארכת הסכם העסקתו של מר יפתח רוט‪ ,‬המכהן כדירקטור וכפיסיקאי‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬מינויו לראשונה של מר הנרי קיי כדירקטור בחברה וכן כיועץ לחברה‬ ‫בתחומה‪ ,‬בכפוף להשלמת ההנפקה בארה"ב‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬בכפוף לרישום מניות החברה למסחר בארה"ב‪ ,‬שינוי כתב השיפוי‪ ,‬כך‬ ‫שסכום השיפוי המצטבר יגדל ויעמוד על ‪ 10‬מ' דולר‪.‬‬ ‫‪ .9‬בכפוף לרישום מניות החברה למסחר בחו"ל‪ ,‬אישור הגדלת הון מניות‬ ‫החברה ב‪ 100 -‬מ' מניות רגילות של החברה‪.‬‬ ‫‪.10‬בכפוף לרישום מניות החברה למסחר בארה"ב‪ ,‬איחוד וחלוקה של הון‬ ‫מניות החברה וכן תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫קריסטל מוצרי צריכה בע"מ ‪240,430 258012‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 06.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫בתי זקוק לנפט בע"מ ‪2590248‬‬ ‫‪4,341,998‬‬ ‫‪ 06.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫חברה לפיתוח מיסודו של מרכז‬ ‫הקבלנים והבונים בישראל ‪5740022‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 06.04.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫קבוצת כרמל השקעות בע"מ‬ ‫‪1103936‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 06.04.2011‬נדחית‬ ‫‪15:00‬‬ ‫נאות הפסגה מודיעין עילית בע"מ‬ ‫‪1098706‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 06.04.2011‬אג"ח‬ ‫‪13:30‬‬ ‫בריטיש‪-‬ישראל השקעות בע"מ‬ ‫‪1104009‬‬ ‫אלדן‪-‬טק בע"מ ‪2160067‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 06.04.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 07.04.2011‬אג"ח‬ ‫‪16:15‬‬ ‫בנין חברה להשקעות בע"מ‬ ‫‪6050025‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 07.04.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:00‬‬ ‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬ ‫‪756015‬‬ ‫‪13,488‬‬ ‫‪ 07.04.2011‬מבוטלת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫‪.11‬בכפוף לרישום מניות החברה למסחר בארה"ב‪ ,‬מעבר למתכונת דיווח על‪ -‬בעד)א(‬ ‫פי ככלי הנסד"ק‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪35‬לב לחוק ניירות ערך‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬שינוי שם החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬תשלום מענק בסך ‪ 625‬אלפי ש"ח למר דויד פדרמן‪ ,‬המכהן כסגן יו"ר‬ ‫הדירקטוריון‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תכנית התגמול למר פדרמן‪ ,‬מבעלי השליטה המכהן כסגן יו"ר‬ ‫הדירקטוריון‪ ,‬וזאת במסגרת תוכנית התגמול לנושאי משרה המיושמת‬ ‫בחברה לכלל עובדיה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תכנית התגמול המפורטת לעיל ביחס למר יוסי רוזן‪ ,‬המכהן כיו"ר‬ ‫דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה עם מר אורי סלונים המכהן כדירקטור בחברה‬ ‫למתן שירותים משפטיים וליווי פעילויות בקרה בתחום ניהול הסיכונים‬ ‫הבטיחותיים באמצעות משרד שבבעלותו‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‬ ‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי כונסי הנכסים של החברה עו"ד אלון קזיוף ועו"ד ליאור‬ ‫קוינטר בדבר ההתפתחויות ממועד האסיפה הקודמת מיום ‪ 09‬במרץ ‪.2011‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬גיבוש עמדת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( בקשר עם הסכמה דיונית‬ ‫אשר הוצעה לכונסי הנכסים‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור תיקון שטר הנאמנות כך שכל הודעה מטעם החברה ו‪/‬או הנאמן‬ ‫למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( תינתן רק באמצעות דוח מיידי במערכת‬ ‫המגנ"א ללא צורך בפרסום מודעה בשני עיתונים יומיים‪ ,‬למעט‪) :‬א( הסדר או‬ ‫פשרה לפי סעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪ ,‬התשנ"ט ‪) .1999 -‬ב( מיזוג‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .4‬החלטה בנושאים נושספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר נשוא שטר הנאמנות‪ ,‬לרבות המסמכים הקשורים להסדר‬ ‫ורולינג של רשויות המס כפי שדווח על ידי החברה בדיווח מיידי מיום ‪27‬‬ ‫במרץ ‪.2011‬‬ ‫‪ .2‬אישור קבלת החלטות באסיפה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיווח עורכי הדין מטעם מחזיקי אגרות החוב והנאמן‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬דיון בדבר פעולות והליכים העומדים למחזיקי אגרות החוב לצורך הגנה‬ ‫ומימוש זכויותיהם‪.‬‬ ‫‪ .3‬דיון בדבר הפניות שנעשו לנאמן ו‪/‬או שיעשו אל הנאמן עד למועד האסיפה‬ ‫ובכלל זה פניות שנשלחו לנאמן בעניין מנרב ובעניין אמונה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור כמקשה אחת את החלטות הקשורות בעסקת מכירת מניות‬ ‫השליטה בחברה והסמכת הדירקטוריון לבצע פעולות הכרוכות בעסקה זו‪.‬‬ ‫‪ .1‬החלטה מיוחדת להורות לנאמן לנקוט )לרבות לפי הנחיית הנציגות( בכל‬ ‫פעולה שתידרש )לרבות הליכים משפטיים( לשם קידום הסדר עם המשקי‬ ‫‪ .2‬להסמיך את הנאמן לנקוט )לרבות לפי הנחיית הנציגות( בכל פעולה‬ ‫)לרבות הליכים משפטיים( הדרושה לשם הגנה על הזכויות הנובעות ממניות‬ ‫רילון שבידי החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור דחיית תשלום הריבית ליום ‪ 4.11.2011‬בשיעור של ‪ %4.11‬ולא‬ ‫כפי שפורסם בדוח מיידי מיום ‪30.3.11.‬‬ ‫‪ .2‬הסמכת הנציגות לדחות את מועדי תשלום הריבית ו‪/‬או הקרן מעת לעת‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬אישור תכנית התגמול למר יעקב גוטנשטיין‪ ,‬מבעלי השליטה המכהן כיו"ר‬ ‫הדירקטוריון‪ ,‬וזאת במסגרת תוכנית התגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תכנית התגמול כאמור למר ערן שוורץ‪ ,‬המכהן כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1107119‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 07.04.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:00‬‬ ‫דויסבורג הולדינג )לוקסמבורג(‬ ‫אס‪.‬איי ‪1103647‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 07.04.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:30‬‬ ‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380104‬‬ ‫‪146,928‬‬ ‫חפציבה חופים בע"מ ‪1095942‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10.04.2011‬‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪10.04.2011‬‬ ‫‪11:00‬‬ ‫חפציבה חופים בע"מ ‪1113562‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10.04.2011‬‬ ‫‪11:00‬‬ ‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪1440023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11.04.2011‬‬ ‫‪14:00‬‬ ‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪1440064‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 11.04.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .1‬מתן דיווח שוטף בדבר מצב עסקי החברה וענייניה‪.‬‬ ‫המלצה‬ ‫דיון)א(‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬דיווח של החברה בנוגע למקורות התזרימים הצפויים לפירעון אגרות החוב דיון)א(‬ ‫)סדרה ה'(‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬נקיטת הליכי פירוק נגד החברה‬ ‫נגד‬ ‫‪ .2‬העברת המניות של החברה לידי מחזיקי אגרות החוב‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .3‬המשך מעקב שקט אחרי הבנקים‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר נושים בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב סדרות ‪ 3 2,‬ו‪ 4 -‬בעד)א(‬ ‫אג"ח ‪4‬‬ ‫של החברה בהתאם לסעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להותיר בידיו בחשבון נאמנות לטובת מחזיקי אגרות‬ ‫אג"ח‬ ‫החוב סך של ‪ 2‬מ' ש"ח ולחלק למחזיקי אגרות החוב סדרה א' של החברה‬ ‫את יתרת הכספים המוחזקים על ידו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬מתן אישור לנאמן לביצוע פשרה עם אלקטרה בקשר לטענת עכבון של‬ ‫אלקטרה על מגרש הלברשיין‪ ,‬בסך של ‪ 841.5‬אש"ח בתוספת מע"מ‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן להותיר בידיו בחשבון נאמנות לטובת מחזיקי אגרות‬ ‫אג"ח א‬ ‫חש ‪ 2/09‬החוב סך של ‪ 2‬מ' ש"ח ולחלק למחזיקי אגרות החוב סדרה א' של החברה‬ ‫את יתרת הכספים המוחזקים על ידו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬מתן אישור לנאמן לביצוע פשרה עם אלקטרה בקשר לטענת עכבון של‬ ‫אלקטרה על מגרש הלברשיין‪ ,‬בסך של ‪ 841.5‬אש"ח בתוספת מע"מ‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬החלטות בכתב‬ ‫אג"ח‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬העברת התנאי לשיעבוד הנכס בווירג'יניה מרשימת התנאים המתלים‬ ‫לכניסת ההסדר לתוקף לתנאים לביצוע במסגרת ההסכם‬ ‫‪ .3‬ביצוע שיעבוד שלילי על הנכס בווירג'יניה ומינוי יועץ משפטי‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬העמדת יתרת הלוואת אפסווינג לרשות החברה‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬שינוי השימושים שנקבעו לכספים מתוך הלוואת אפסווינג‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬הצעת מר יוסי רוזנברג לדירקטוריון החברה‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬מוצע להציע לכהונה כדירקטור את עו"ד זיו אייזנר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬מוצע להציע לכהונה כדירקטור את גב' איריס לווינשטיין‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬הצעה למינוי עו"ד ויקטור תשובה‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬הצעה לשינוי סדר הפעולות בהסדר נושים‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬תיקון סעיף ‪ 21‬להסדר‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬החלטות בכתב‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬העברת התנאי לשיעבוד הנכס בווירג'יניה מרשימת התנאים המתלים‬ ‫לכניסת ההסדר לתוקף לתנאים לביצוע במסגרת ההסכם‬ ‫‪ .3‬ביצוע שיעבוד שלילי על הנכס בווירג'יניה ומינוי יועץ משפטי‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬העמדת יתרת הלוואת אפסווינג לרשות החברה‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬שינוי השימושים שנקבעו לכספים מתוך הלוואת אפסווינג‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬הצעת מר יוסי רוזנברג לדירקטוריון החברה‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪1440072‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 11.04.2011‬אג"ח א‬ ‫חש ‪6/10‬‬ ‫‪14:00‬‬ ‫אינספייר השקעות בע"מ ‪3630100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ליברטי פרופרטיס בע"מ ‪1085042‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ר‪.‬ה‪ .‬טכנולוגיות בע"מ ‪1085364‬‬ ‫‪90,800‬‬ ‫‪ 11.04.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 11.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 11.04.2011‬מבוטלת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫די‪-‬רום חברה לבניה השקעות ופיתוח ‪11,255‬‬ ‫בע"מ ‪599019‬‬ ‫‪ 12.04.2011‬מבוטלת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫עלבד משואות יצחק בע"מ ‪625012‬‬ ‫‪440,681‬‬ ‫‪ 12.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬ ‫בע"מ ‪230011‬‬ ‫‪18,275,414‬‬ ‫‪ 13.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .7‬מוצע להציע לכהונה כדירקטור את עו"ד זיו אייזנר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬מוצע להציע לכהונה כדירקטור את גב' איריס לווינשטיין‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬הצעה למינוי עו"ד ויקטור תשובה‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬הצעה לשינוי סדר הפעולות בהסדר נושים‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬תיקון סעיף ‪ 21‬להסדר‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬החלטות בכתב‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬העברת התנאי לשיעבוד הנכס בווירג'יניה מרשימת התנאים המתלים‬ ‫לכניסת ההסדר לתוקף לתנאים לביצוע במסגרת ההסכם‬ ‫‪ .3‬ביצוע שיעבוד שלילי על הנכס בווירג'יניה ומינוי יועץ משפטי‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬העמדת יתרת הלוואת אפסווינג לרשות החברה‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬שינוי השימושים שנקבעו לכספים מתוך הלוואת אפסווינג‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬הצעת מר יוסי רוזנברג לדירקטוריון החברה‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬מוצע להציע לכהונה כדירקטור את עו"ד זיו אייזנר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬מוצע להציע לכהונה כדירקטור את גב' איריס לווינשטיין‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬הצעה למינוי עו"ד ויקטור תשובה‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬הצעה לשינוי סדר הפעולות בהסדר נושים‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬תיקון סעיף ‪ 21‬להסדר‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬פנייה לחברה לצורך פרסום הצעת הסדר חוב למחזיקי אגרות החוב‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬התקשרות החברה בהסכם בנייה עם חברת מליבו בניה בע"מ‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬אישור תיקון הסכם התקשרות החברה עם חברת ר‪.‬ה‪ .‬נכסים בע"מ )"ר‪.‬ה נגד)א(‬ ‫נכסים"(‪ ,‬חברה פרטית של בעלי השליטה בחברה‪ ,‬ה"ה יעקב רוזנברג‬ ‫וגדליה המרמן בהסכם לשכירת שטחים במבנה שבבעלות ר‪.‬ה נכסים בהיקף‬ ‫של עד ‪ 8,000‬מ"ר‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור הקצאת מניות לחברת אפסווינג קפיטל בע"מ‪.‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .2‬מינויו של מר ירון יייני המכהן כמנכ"ל החברה לכהונה במקביל כיו"ר‬ ‫דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינוים מחדש של ה"ה בועז רוזמן‪ ,‬מיקי לזר‪ ,‬שמואל רגב‪ ,‬יגאל‬ ‫רביב‪ ,‬בני קרן‪ ,‬יצחק רביב וד"ר דפנה שוורץ כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה לראשונה של גב' תמי גוטליב כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מינויו של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה‬ ‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .3‬מינויים מחדש של ה"ה אור אלוביץ‪ ,‬אורנה אלוביץ‪-‬פלד‪ ,‬אריה סבן‪ ,‬אלדד‬ ‫בן משה‪ ,‬אלי הולצמן‪ ,‬יהודה פורת‪ ,‬עמיקם שורר‪ ,‬פליקס כהן‪ ,‬רמי נומקין‪,‬‬ ‫יהושע רוזנצוויג ושאול אלוביץ כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור חלוקת דיבידנד בסך כולל של כ‪ 1,163 -‬מ' ש"ח‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור הענקת בונוס שנתי מקסימאלי למר שלמה רודב‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‬ ‫הקודם של החברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור הענקת בונוס שנתי בסך של ‪ 100‬אש"ח למר יהודה פורת המכהן‬ ‫כדירקטור )מטעם העובדים( וכמנהל אגף בטיחות וביטחון בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי למבקר הפנים של החברה מר ליאור‬ ‫סגל‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור התקשרות חברת הבת די‪.‬בי‪.‬אס שירותי לווין )‪ (1998‬בע"מ עם‬ ‫חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ ( ו ‪Advanced Digital , -‬‬ ‫‪ Broadcast S.A‬בהסכם לרכישת ספקי כוח לממירי ‪ yesMaxHD‬בעלות‬ ‫כוללת של ‪ 131‬אלפי דולר‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור התקשרות חברת הבת די‪.‬בי‪.‬אס שירותי לווין )‪ (1998‬בע"מ עם‬ ‫חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ ( ו ‪Advanced Digital , -‬‬ ‫‪ Broadcast S.A‬בהסכם לרכישת ממירים וקבלת אשראי ספקים נוסף‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה לתקופות ביטוח שלא תעלנה במצטבר על ‪ 3‬שנים‪ ,‬החל‬ ‫מחודש אפריל ‪.2011‬‬ ‫‪.11‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 12‬חודשים‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫אספן גרופ בע"מ ‪313015‬‬ ‫‪291,457‬‬ ‫‪ 13.04.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫בירמן עצים ופרזול בע"מ ‪530014‬‬ ‫‪160,597‬‬ ‫‪ 13.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נסווקס בע"מ ‪1095140‬‬ ‫‪17,056‬‬ ‫‪ 13.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 13.04.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 2‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬ ‫בכ‪ 5 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 28.04.2101‬ועד ליום ‪ 27.09.2101,‬ומחיר המימוש‬ ‫פות‬ ‫‪9:00‬‬ ‫יופחת ממחיר של ‪ 15‬אג' )לא צמוד( לסך של ‪ 10‬אג' )צמוד לדולר(‪.‬‬ ‫המלצה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינוים מחדש של ה"ה גיא פרג‪ ,‬עמית קפלן‪ ,‬נורית סגל‪ ,‬יגאל דן ויוסף‬ ‫פסטל כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש משרד זיו האפט ‪ BDO‬כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור הקצאת אופציות של החברה למר גיא פרג‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪ .‬בעד)א(‬ ‫זרח חיפושי נפט וגז‪-‬שותפות מוגבלת ‪0‬‬ ‫‪1099761‬‬ ‫‪ .5‬אישור מענק שנתי בסך של ‪ 300‬אש"ח למר פרג המכהן כיו"ר דירקטוריון‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה של גב' רווית ברקוביץ כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫סיאלו טכנולוגיה ישראל בע"מ‬ ‫‪1102045‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סיליקום בע"מ ‪1082692‬‬ ‫‪1,081,351‬‬ ‫‪ 13.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫הורד מסדר‬ ‫היום)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 3‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬ ‫בכ‪ 5 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 31.07.2011‬ליום ‪ ,1102.12.92‬ומחיר המימוש יופחת‬ ‫מסך של ‪ 18‬אג' )צמוד לדולר( לסך של ‪ 12‬אג' )צמוד לדולר(‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו של מר יצחק הניג המכהן כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור תנאי הסכם היעוץ בין פרופ' עודד נחליאלי כיועץ מדעי לחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מינויים מחדש של ה"ה אבי אייזנמן‪ ,‬זוהר זיספל וישעיהו אורבך‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬מינוי משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה והסמכת‬ ‫הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויה לראשונה של גב' אפרת קונדריאה כדירקטורית חיצונית‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו ותנאי כהונתו של מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ 13.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .3‬אישור מתן מענק בסך ‪ 150‬אלפי דולר למר ישעיהו אורבך המכהן כנשיא‬ ‫וכמנכ"ל החברה בגין תוצאות שנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .4‬אישור מתן מענק בסך ‪ 150‬אלפי דולר למר אבי אייזנמן המכהן כיו"ר‬ ‫דירקטוריון החברה‪ ,‬בגין תוצאות שנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .5‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ 14.04.2011‬אג"ח‬ ‫‪16:00‬‬ ‫‪ 14.04.2011‬אג"ח‬ ‫‪17:30‬‬ ‫‪ 14.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 14.04.2011‬נדחית‬ ‫‪14:00‬‬ ‫קמן אחזקות בע"מ ‪3390168‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קמן אחזקות בע"מ ‪3390135‬‬ ‫‪0‬‬ ‫החברה לישראל בע"מ ‪576017‬‬ ‫‪10,747,060‬‬ ‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1104421‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ביו לייט השקעות במדעי החיים‬ ‫בישראל בע"מ ‪1095223‬‬ ‫‪119,915‬‬ ‫פרוטאולוג'יקס בע"מ ‪1118116‬‬ ‫‪10,552‬‬ ‫‪14.04.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫רילון בע"מ ‪3770070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 17.04.2011‬נדחית‬ ‫‪14:30‬‬ ‫שמחה אוריאלי ובניו חברה להנדסה‬ ‫ולקבלנות בע"מ ‪484014‬‬ ‫‪4,586‬‬ ‫‪ 17.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 14.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬דיווח החברה על מצב עסקי החברה‪ ,‬ועל יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה‬ ‫כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( במלואן ובמועדן‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיווח החברה על מצב עסקי החברה‪ ,‬ועל יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה‬ ‫כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( במלואן ובמועדן‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הענקת מענק שנתי בסך של ‪ 3‬מ' ש"ח בגין שנת ‪ 2010‬למר אמיר‬ ‫אלשטיין‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון של החברה‬ ‫‪ .1‬דחיית מועד הריבית‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬הסמכת הנציגות לדחיית מועדים של תשלום קרן וריבית‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הקצאה פרטית‪ ,‬לפיה תקצה החברה ה"ה ישראל מקוב‪ ,‬רון‬ ‫וייסברג‪ ,‬יוחנן קורמן וגדי פריימן )"קבוצת מקוב"( מניות ואופציות של החברה‬ ‫אשר תהוונה לאחר הקצאתן ומימושן למעלה מ‪ %45 -‬מהון מניות החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם מר ישראל למתן שירותים כיו"ר‬ ‫דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה עם מר רון וייסברג למתן שירותי ייעוץ אסטרטגי‬ ‫ופיתוח עסקי לחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה עם מר יוחנן קורמן למתן שירותי ייעוץ כלכלי‬ ‫לחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים אשר ימונו מטעמה של‬ ‫קבוצת מקוב‪.‬‬ ‫‪ .6‬הגדלת הון מניות החברה‪ ,‬בהמשך להצעה הפרטית המוצעת לעיל וכן‬ ‫תיקון תקנון החברה בהתאם‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בהסכם פרישה עם ד"ר יחיעם אייל אשר כיהן‬ ‫כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה בהסכם פרישה עם מר גל ארליך אשר כיהן כ‪-‬‬ ‫‪Chief Technology Officer.‬‬ ‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בהסכם פרישה עם מר ריצארד נמיר כמזכיר‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של ד"ר אהרון שוורץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור תנאי כהונתו של מר עופר שיינברג המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור הקצאת אופציות של החברה לד"ר ג'ונתן שפירא המכהן כדירקטור‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬מתן דיווח ע"י הנציגות על האירועים ממועד כינוס האסיפה האחרונה ועל‬ ‫המו"מ שבין החברה למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫‪ .2‬קבלת החלטות על אופן ההתקדמות במו"מ מול החברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬דיון וקבלת החלטות בנושאים שונים כפי שיועלו ע"י המחזיקים בעת‬ ‫הישיבה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברת גינקו חיפושי נפט בע"מ‪,‬‬ ‫חברה פרטית העוסקת בתחום חיפושי הנפט בישראל‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫המלצה‬ ‫מעריב החזקות בע"מ ‪744011‬‬ ‫‪53,047‬‬ ‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪778019‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 17.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 17.04.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫גלובליקום טרייד בע"מ ‪1094994‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גלובליקום טרייד בע"מ ‪1114776‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ .1‬דחיית הצעת בעל השליטה וכן אכיפת ההחלטות בסעיפים ‪ 3 2,‬ו‪ -4‬לכתב אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ 17.04.2011‬אג"ח‬ ‫ההצבעה מיום ‪ 3‬במרץ ‪ 2011‬באופן מידי ולא בתום תקופה של ‪ 6‬חודשים‬ ‫‪11:00‬‬ ‫מיום קבלת ההחלטה האמורה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים‪ ,‬הנציגות‬ ‫המשותפת ו‪/‬או נושי אגרות החוב‪.‬‬ ‫‪ .1‬דחיית הצעת בעל השליטה וכן אכיפת ההחלטות בסעיפים ‪ 3 2,‬ו‪ -4‬לכתב אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ 17.04.2011‬אג"ח א‬ ‫חש ‪ 7/09‬ההצבעה מיום ‪ 3‬במרץ ‪ 2011‬באופן מידי ולא בתום תקופה של ‪ 6‬חודשים‬ ‫‪11:00‬‬ ‫מיום קבלת ההחלטה האמורה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים‪ ,‬הנציגות‬ ‫המשותפת ו‪/‬או נושי אגרות החוב‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫‪ 17.04.2011‬נדחית‬ ‫‪9:30‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .2‬דיון בדבר פעילותה של החברה כפי שפורטה בדוחותיה התקופתיים של‬ ‫החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינוים של ה"ה צחי מרקור‪ ,‬כפיר חזז‪ ,‬ערן קרקוקלי‪ ,‬גיא נבון ויתיר בעד)א(‬ ‫זלוסקי כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .5‬אישור הענקת כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של מר אבירם להב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אפליקיור טכנולוגיות בע"מ ‪0 1103407‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרותה של החברה‪ ,‬בפוליסת ביטוח ‪RUNOFF.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר כפיר חזז המכהן כמנכ"ל‬ ‫ודירקטור בחברה‬ ‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה בהסכם להעמדת הלוואה המירה למניות של‬ ‫החברה עם בעלת השליטה בחברה‪ ,‬קבוצת ניקה )‪ (2009‬בע"מ‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר נושים תוכנית הסדר והסכם הקצאת מניות בהתאם להוראות‬ ‫סעיף ‪ 350‬לחוק החברות בין החברה לבין מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'(‬ ‫לבין מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( של החברה לבין מחזיקי איגרות החוב‬ ‫)סדרה ב'( של החברה שהינם גם קבוצת מלווים‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר נושים תוכנית הסדר והסכם הקצאת מניות בהתאם להוראות‬ ‫סעיף ‪ 350‬לחוק החברות בין החברה לבין מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'(‬ ‫לבין מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( של החברה לבין מחזיקי איגרות החוב‬ ‫)סדרה ב'( של החברה שהינם גם קבוצת מלווים‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫הורד מסדר‬ ‫היום)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫אג"ח‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה בנימין בירמן‪ ,‬מרדכי בירמן‪ ,‬גיל בירמן‪,‬‬ ‫ליאור בירמן ודוד בלנק כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור המשך כהונתו של מר בנימין בירמן‪ ,‬כיו"ר הדירקטוריון והסמכתו‬ ‫להמשיך ולכהן גם כמנכ"ל החברה לתקופה נוספת של ‪ 3‬שנים‪ = .‬הוסר‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .1‬עדכון מפי נציגי החברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫אינטרקיור בע"מ ‪1106392‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 17.04.2011‬נדחית‬ ‫‪11:30‬‬ ‫אינטרקיור בע"מ ‪1106384‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 17.04.2011‬אופציה‬ ‫‪14:30‬‬ ‫בירמן עצים ופרזול בע"מ ‪530014‬‬ ‫‪160,597‬‬ ‫‪20.04.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫פטרו גרופ בע"מ ‪3190014‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21.04.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נייר חדרה בע"מ ‪632018‬‬ ‫‪441,490‬‬ ‫‪ 21.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1103209‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 21.04.2011‬אג"ח א‬ ‫‪17:00‬‬ ‫מטיס קפיטל בע"מ ‪3570025‬‬ ‫‪0‬‬ ‫איי‪.‬די‪.‬או‪ .‬גרופ בע"מ ‪505016‬‬ ‫‪1,876,026‬‬ ‫אנגל אירופה בע"מ ‪8180077‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 26.04.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪ 26.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 26.04.2011‬אג"ח‬ ‫‪16:30‬‬ ‫אנגל אירופה בע"מ ‪8180093‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 26.04.2011‬אג"ח ג‬ ‫חש‪10/09‬‬ ‫‪16:30‬‬ ‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪2,796 1103282‬‬ ‫‪ 26.04.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪1,630 1103290‬‬ ‫‪ 26.04.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪396 1103308‬‬ ‫‪ 26.04.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה שמואל אביטל‪ ,‬דן ורדי‪ ,‬צבי לבנת‪ ,‬רוני‬ ‫מילוא‪ ,‬יצחק מנור‪ ,‬עמוס מר‪ -‬חיים ועדי רוזנפלד כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כמשרדי רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה עם חברת כלל פי‪.‬וי בע"מ‪ ,‬חברה קשורה‪,‬‬ ‫בהסכם להשכרת שטחי גג המצויים בשטח מפעלי החברה בחדרה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיווח על מצב עסקי החברה‪ ,‬לרבות בדבר התפתחויות עדכניות בעסקיה‬ ‫של החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬דיון בנושאים שונים שיועלו בישיבה על‪-‬ידי הנאמן ו‪/‬או מחזיקי אגרות החוב‬ ‫וקבלת החלטות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ככל שתידרשנה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיווח על מצב החברה‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור ביצוע הקצאות פרטיות כחלק מעסקת רכישת פעילות הנדל"ן‬ ‫המניב בגרמניה של חברת שיכון ובינוי ומיזוגה אל תוך פעילות החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬קבלת החלטה בדבר הצבעה בדרך של כתבי הצבעה‪.‬‬ ‫צד קשור‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬קבלת החלטה בדבר אישור ההסדר המתוקן עם מחזיקי אגרות החוב‬ ‫)סדרה ג'( של אנגל אירופה‪.‬‬ ‫‪ .1‬קבלת החלטה בדבר הצבעה בדרך של כתבי הצבעה‪.‬‬ ‫‪ .2‬קבלת החלטה בדבר אישור ההסדר המתוקן עם מחזיקי אגרות החוב‬ ‫)סדרה ג'( של אנגל אירופה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬ ‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬ ‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬ ‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות‪ ,‬וזאת במשך‬ ‫תקופה שלא תעלה על ‪ 6‬חודשים מיום קבלת אישור מחזיקי אגרות החוב‪,‬‬ ‫באו‬ ‫נגד‬ ‫‪ .2‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬ ‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬ ‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬ ‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות למעט אגרות החוב‬ ‫)סדרה כ"ו( של אפריקה ישראל ואגרות החוב של צים‪ ,‬וזאת במשך תקו‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬ ‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬ ‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬ ‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות‪ ,‬וזאת במשך‬ ‫תקופה שלא תעלה על ‪ 6‬חודשים מיום קבלת אישור מחזיקי אגרות החוב‪,‬‬ ‫באו‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .2‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬ ‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬ ‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬ ‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות למעט אגרות החוב‬ ‫)סדרה כ"ו( של אפריקה ישראל ואגרות החוב של צים‪ ,‬וזאת במשך תקו‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬ ‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬ ‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬ ‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות‪ ,‬וזאת במשך‬ ‫תקופה שלא תעלה על ‪ 6‬חודשים מיום קבלת אישור מחזיקי אגרות החוב‪,‬‬ ‫באו‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪310,265 1108620‬‬ ‫‪ 26.04.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪0 1116003‬‬ ‫‪ 26.04.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪0 1116011‬‬ ‫‪ 26.04.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪0 1116029‬‬ ‫‪ 26.04.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .2‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬ ‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬ ‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬ ‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות למעט אגרות החוב‬ ‫)סדרה כ"ו( של אפריקה ישראל ואגרות החוב של צים‪ ,‬וזאת במשך תקו‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬ ‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬ ‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬ ‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות‪ ,‬וזאת במשך‬ ‫תקופה שלא תעלה על ‪ 6‬חודשים מיום קבלת אישור מחזיקי אגרות החוב‪,‬‬ ‫באו‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .2‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬ ‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬ ‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬ ‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות למעט אגרות החוב‬ ‫)סדרה כ"ו( של אפריקה ישראל ואגרות החוב של צים‪ ,‬וזאת במשך תקו‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬ ‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬ ‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬ ‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות‪ ,‬וזאת במשך‬ ‫תקופה שלא תעלה על ‪ 6‬חודשים מיום קבלת אישור מחזיקי אגרות החוב‪,‬‬ ‫באו‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .2‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬ ‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬ ‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬ ‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות למעט אגרות החוב‬ ‫)סדרה כ"ו( של אפריקה ישראל ואגרות החוב של צים‪ ,‬וזאת במשך תקו‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬ ‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬ ‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬ ‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות‪ ,‬וזאת במשך‬ ‫תקופה שלא תעלה על ‪ 6‬חודשים מיום קבלת אישור מחזיקי אגרות החוב‪,‬‬ ‫באו‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .2‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬ ‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬ ‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬ ‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות למעט אגרות החוב‬ ‫)סדרה כ"ו( של אפריקה ישראל ואגרות החוב של צים‪ ,‬וזאת במשך תקו‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬ ‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬ ‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬ ‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות‪ ,‬וזאת במשך‬ ‫תקופה שלא תעלה על ‪ 6‬חודשים מיום קבלת אישור מחזיקי אגרות החוב‪,‬‬ ‫באו‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .2‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬ ‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬ ‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬ ‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות למעט אגרות החוב‬ ‫)סדרה כ"ו( של אפריקה ישראל ואגרות החוב של צים‪ ,‬וזאת במשך תקו‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר ‪ 8‬בע"מ ‪0 1116037‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬ ‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬ ‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬ ‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות‪ ,‬וזאת במשך‬ ‫תקופה שלא תעלה על ‪ 6‬חודשים מיום קבלת אישור מחזיקי אגרות החוב‪,‬‬ ‫באו‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .2‬לאשר את מכירת ני"ע בהסדר ותשלום לבעלי כל סדרות אגרות החוב‬ ‫ח"ש‪ ,‬על פי הגבייה בפועל של התמורה ובכפוף ליחסי העדיפות והחלקה‬ ‫שנקבעו בתנאי התשקיף ולצורך הסמכת הנציגות להנחות את החברה לנקוט‬ ‫בפעולות למימוש כל ני"ע עפ"י שיקול דעתם של הנציגות למעט אגרות החוב‬ ‫)סדרה כ"ו( של אפריקה ישראל ואגרות החוב של צים‪ ,‬וזאת במשך תקו‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫גליל מור ‪ -‬מוצרים פיננסים בע"מ‬ ‫‪1108877‬‬ ‫‪134,247‬‬ ‫‪ 26.04.2011‬אג"ח א‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪.1 .1‬קבלת החלטה בדבר אופן ההצבעה של החברה באסיפת מחזיקי אג"ח‬ ‫אנגל אירופה אשר על סדר יומה אישור ההסדר המתוקן עם מחזיקי אגרות‬ ‫החוב )סדרה ג'( של אנגל אירופה‪.‬‬ ‫‪.2 .2‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר אופן ההצבעה של החברה באסיפת‬ ‫מחזיקי אגרות החוב אנגל אירופה לגבי כל שינוי נוסף בהסכם המתוקן‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫שמיר תעשית אופטיקה בע"מ‬ ‫‪1092451‬‬ ‫ארזים השקעות בע"מ ‪138016‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 26.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪15:30‬‬ ‫‪ 27.04.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ‬ ‫‪224014‬‬ ‫‪3,450,065‬‬ ‫‪ 27.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪15:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור הצעת רכש לרכישת מניות החברה מן הציבור ומקיבוץ שמיר בעלת בעד)א(‬ ‫השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הקצאה פרטית של ‪ 3.47‬מ' מניות לבעל השליטה מר מאיר גורביץ נגד)א(‬ ‫בתמורה לויתור על שכרו לשנים ‪.2013-2011‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור מתן פטור לדירקטורים בחברה וביניהם בעל השליטה מר מאיר‬ ‫גורביץ‪ ,‬על ידי מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫אדומים א‪.‬ד החזקות בע"מ ‪263012‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 27.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫שמחה אוריאלי ובניו חברה להנדסה‬ ‫ולקבלנות בע"מ ‪484014‬‬ ‫‪4,586‬‬ ‫‪ 27.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 27.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 26.04.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .2‬אישור מינוים מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ומשרד סומך‬ ‫חייקין כמשרד רואי חשבון משותפים מבקרים של החברה והסמכת‬ ‫הדירקטוריון לקבוע את שכרם‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אביגדור קפלן‪ ,‬נוחי דנקנר‪ ,‬ליאור חנס‪,‬‬ ‫אליהו כהן‪ ,‬שי לבנת‪ ,‬יצחק מנור‪ ,‬עמוס ערן ואמנון שדה כדירקטורים בחברה‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור תנאי כהונתו של מר אביגדור קפלן‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר אלכסנדר דמביצר כדירקטור בחברה וכן‬ ‫אישור תנאי כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה הכוללים הענקת כתבי פטור‬ ‫ושיפוי וכן הכללתו בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור שינוי תקנון החברה‪ ,‬לעניין המקרים בהם ניתן יהיה לשפות‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברת גינקו חיפושי נפט בע"מ‪,‬‬ ‫חברה פרטית העוסקת בתחום חיפושי הנפט בישראל‪.‬‬ ‫‪ .2‬תיקון כתבי פטור ושיפוי קיימים בחברה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יחזקאל ניסן‪ ,‬אברהם הראל וגב' איה‬ ‫אבידור כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬החברה מעוניינת להתקשר בפוליסת מסגרת ביטוח לאחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה‪.‬‬ ‫‪ .6‬הגדלת הון מניות החברה וכן תיקון תקנון החברה בהתאם‪.‬‬ ‫ניסן תעשיות רפואיות בע"מ ‪270,689 660019‬‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫גולן מוצרי פלסטיק בע"מ ‪1091933‬‬ ‫‪160,125‬‬ ‫‪ 27.04.2011‬שנתית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫פיברולן בע"מ ‪1096130‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 27.04.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אינטרקולוני השקעות בע"מ‬ ‫‪1117902‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 27.04.2011‬נדחית‬ ‫‪13:30‬‬ ‫אדרי‪-‬אל ישראל נכסים בע"מ‬ ‫‪1105162‬‬ ‫‪29,560‬‬ ‫‪ 27.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .3‬אישור תנאי כהונתם של מר אבירם הראל וגב' איה אבידור המועמדים‬ ‫לכהונה מחדש כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור גמול שנתי נוסף למר אבירם הראל המכהן כיו"ר דירקטוריון‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר וכן משרד ורדי‪,‬‬ ‫ברוקנר‪ ,‬אינגבר‪ ,‬רוזנצוויג כמשרדי רואי חשבון מבקרים משותפים של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יונתן מלמד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גבריאל רוגל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר שאול אשכנזי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יאן משוב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יהודה כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גברת שרה פרקר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר משה דיין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של גברת נעמה להב כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר אורי שובל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור הפסקת כהונת משרד רואי חשבון רוזנבלום הולצמן כרואה חשבון‬ ‫מבקר של החברה ומינוי משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‬ ‫כרואה חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬ ‫שכרו‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור הקצאת ‪ 5.5‬מ' מניות הטבה בנות ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .‬כל אחת‪ ,‬בשווי כולל‬ ‫של ‪ 5.5‬מ' ש"ח לצורך עמידה בתוכנית ההשקעות‪.‬‬ ‫‪ .1‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כמשרדי רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬דיווח בדבר שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר משרד ברייטמן‬ ‫אלמגור זוהר ושות' לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה לראשונה של יהודית טיטלמן זידנברג כדירקטורית חיצונית‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דוד בועז כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יהושע כסלו כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬הורדה מסדר היום של הסעיפים‪ :‬העמדה לפרעון מיידי ומינוי נציגות‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬הסכמה לאישור חלוקה לצורך רכישה עצמית של אגרות חוב‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעל השליטה‪ ,‬מר גבי אדרי‬ ‫ובנו‪ ,‬מר אדם אדרי‪ ,‬במסגרתו יכהנו כמנכ"ל החברה וכסמנכ"ל שיווק‬ ‫בחברה‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מכירות נכסים של החברה לבעל השליטה בחברה‪ ,‬מר גבי אדרי‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור הסכם שכירות בין החברה למר גבי אדרי‪ ,‬בעל השליטה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אביב ארלון בע"מ ‪106013‬‬ ‫‪110,783‬‬ ‫נטו מ‪.‬ע‪ .‬אחזקות בע"מ ‪168013‬‬ ‫‪825,674‬‬ ‫‪ 28.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 28.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫ויליגר תעשיות בע"מ ‪213017‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 28.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫מדטכניקה בע"מ ‪253013‬‬ ‫‪126,228‬‬ ‫‪ 28.04.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫ב‪.‬ס‪.‬ר פרוייקטים בע"מ ‪395012‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אפקון תעשיות בע"מ ‪578013‬‬ ‫‪380,876‬‬ ‫‪ 28.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 28.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫טיבון‪-‬ויל אחזקות בע"מ ‪645010‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28.04.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬ ‫‪736579‬‬ ‫‪9,118‬‬ ‫‪ 28.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫מעריב החזקות בע"מ ‪744011‬‬ ‫‪53,047‬‬ ‫‪ 28.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 28.04.2011‬נדחית‬ ‫‪17:00‬‬ ‫‪ 28.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ ‪29,745 771014‬‬ ‫אפריקה ישראל תעשיות בע"מ‬ ‫‪800011‬‬ ‫‪276,663‬‬ ‫איסתא ליינס בע"מ ‪1081074‬‬ ‫‪408,418‬‬ ‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ‬ ‫‪1081165‬‬ ‫‪4,795,282‬‬ ‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬ ‫‪1116755‬‬ ‫‪32,177‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו של מר גבי אדרי לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬במקביל‬ ‫לכהונתו כמנכ"ל החברה‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים ממועד האסיפה הכללית‪.‬‬ ‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר יהודה שגב לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הפסקת כהונת משרד רואי חשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות'‬ ‫כרואה חשבון מבקר של החברה ומינוי משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הפסקת כהונת משרד רואי חשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות'‬ ‫כרואה חשבון מבקר של החברה ומינוי משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הפסקת כהונת משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‬ ‫כרואה חשבון מבקר של החברה ומינוי משרד רואי חשבון קסלמן וקסלמן‬ ‫כרואה חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬ ‫שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬מתן מענק למנכ"ל החברה ודירקטור בה הנמנה על בעל השליטה‬ ‫‪ 28.04.2011‬אג"ח ב‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אשרור חלוקת דיבידנד בסך כולל של ‪ 12‬מ' ש"ח‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬שינוי שם החברה ל‪" -‬אפקון החזקות בע"מ" ובאנגלית "‪AFCON‬‬ ‫‪ ,"HOLDINGS LTD‬ובהתאם לכך לתקן את תקנון החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הפסקת כהונת משרד רואי חשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות'‬ ‫כרואה חשבון מבקר של החברה ומינוי משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור תשלום מענק בסך של ‪ 0.5‬מ' ש"ח בגין שנת ‪ 2010‬למר אליהו‬ ‫כהן‪ ,‬לשעבר מנכ"ל אי‪.‬די‪.‬בי‪ .‬פיתוח‪ ,‬המכהן כדירקטור על ידי בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תשלום מענק בסך של ‪ 1.25‬מ' ש"ח בגין שנת ‪ 2010‬למר ליאור‬ ‫חנס‪ ,‬המכהן כמשנה בכיר למנכ"ל אי‪.‬די‪.‬בי‪ .‬פיתוח ודירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר נחום לנגנטל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר‪ ,‬מיום ‪ 07‬ביולי ‪ 2010‬לרכישת השליטה והשקעה בחברה‪,‬‬ ‫אגב הסדר נושים‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה איזי כהן ואבינדב גרינשפון כדירקטורים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויו של מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ 28.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 28.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה‪ ,‬אפריקה‬ ‫השקעות בע"מ‬ ‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו של מר בועז טופרובסקי כיו"ר הדירקטוריון‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הענקת מענק שנתי בסך של ‪ 1.3‬מ' ש"ח בגין תוצאות שנת ‪2010‬‬ ‫למר אהרון פוגל‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור גמול לכלל הדירקטורים המכהנים‪ ,‬כך שגמול שנתי יסתכם בכ‪-‬‬ ‫‪ 123‬אלפי ש"ח וגמול השתתפות יסתכם בכ‪ 4,740 -‬ש"ח‪.‬‬ ‫‪ .3‬אשרור חלוקת דיבידנד ביניים כדיבידנד סופי לשנת ‪ 2010‬בסך כולל של‬ ‫‪ 150‬מ' ש"ח‪.‬‬ ‫‪ .4‬מינויו של מר אייל בן שלוש לתקופת כהונה נוספת כדירקטור חיצוני‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה וחברות הבנות שלה בפוליסת ביטוח אחריות‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה קבוצתית‪ ,‬לרבות נושאי משרה הנמנים על בעלי‬ ‫השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬מתן כתב פטור למר ליאון רקאנטי‪ ,‬בעל השליטה‪ ,‬בתנאים זהים לאלה‬ ‫אשר ניתנו ליתר הדירקטורים של החברה בשנת ‪.2006‬‬ ‫‪ .3‬מתן התחייבות לשיפוי למר ליאון רקאנטי בעל השליטה‪ ,‬בתנאים זהים‬ ‫לאלה אשר ניתנו ליתר הדירקטורים של החברה בשנת ‪.2006‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫תפוז אנשים בע"מ ‪1096007‬‬ ‫‪5,765‬‬ ‫‪ 28.04.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אפריקה ישראל מגורים בע"מ‬ ‫‪1097948‬‬ ‫‪732,217‬‬ ‫‪ 28.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪14:00‬‬ ‫בבילון בע"מ ‪1101666‬‬ ‫‪100,449‬‬ ‫‪ 28.04.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נטו מלינדה סחר בע"מ ‪1105097‬‬ ‫‪645,896‬‬ ‫אמפל‪-‬אמריקן ישראל קורפוריישן‬ ‫‪1100833‬‬ ‫אמפל‪-‬אמריקן ישראל קורפוריישן‬ ‫‪1110378‬‬ ‫אמפל‪-‬אמריקן ישראל קורפוריישן‬ ‫‪1120740‬‬ ‫סימטרון בע"מ ‪1082429‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫המלצה‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד הורוביץ עידן‪ ,‬סבו‪ ,‬טבת & כהן טבח )‪ Baker Tilly‬בעד)א(‬ ‫( כמשרד רואי החשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה‬ ‫לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה דורון ליבשטיין‪ ,‬יוסי בן אלטבט ויהל שחר‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מענק שנתי בסך כ‪ 110 -‬אלף ש"ח בגין תוצאות שנת ‪ 2010,‬למר בעד)א(‬ ‫דורון ליבשטיין המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם חברת אפריקה ישראל השקעות בע"מ‪,‬‬ ‫בעלת השליטה בחברה )בעקיפין(‪ ,‬בהסכם לרכישת זכויותיה בפרויקט סביוני‬ ‫נצר בנס ציונה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם לרכישת זכויות אפריקה השקעות‬ ‫בפרויקט סביוני ים בקרית ים‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הקצאתן של ‪ 1.6‬מ' אופציות של החברה למר אלון כרמלי‪ ,‬המכהן נגד)א(‬ ‫כמנכ"ל וכדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקרים בעד)א(‬ ‫של החברה לשנת ‪ 2011‬והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של ה"ה נועם לניר‪ ,‬אלון כרמלי‪ ,‬אנתוני ג'יימס‪ ,‬גיל‬ ‫רוזן ושי לחוביצר כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ 28.04.2011‬מבוטלת ‪ .1‬אישור הפסקת כהונת משרד רואי חשבון ברייטמן אלמגור זוהר ושות'‬ ‫כרואה חשבון מבקר של החברה ומינוי משרד רואי חשבון זיו האפט כרואה‬ ‫‪11:00‬‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ 28.04.2011‬אג"ח‪-‬זרה ‪ .1‬דיווח על מצב החברה‬ ‫‪11:00‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ 28.04.2011‬אג"ח‪-‬זרה ‪ .1‬דיווח על מצב החברה‬ ‫‪11:00‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ 28.04.2011‬אג"ח‪-‬זרה ‪ .1‬דיווח על מצב החברה‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר רמי אנטין לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני בחברה‪ .‬בעד)א(‬ ‫‪ 28.04.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' אתי ליבני כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כמשרדי רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬נושאים נוספים שיעלו באסיפה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור מכירת פעילות החברה לבעלת השליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בביטוח מסוג ‪ Run off‬לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה לתקופה של ‪ 7‬שנים ממועד השלמת העסקה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור שינוי שמה של החברה ל‪ -‬הדס השקעות בע"מ וכן באופן שלא‬ ‫יכלול את המילים "אלומות" ו‪/‬או "ספרינט"‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור הפחתת מחיר המימוש של ‪ 27‬מ' אופציות )המהוות כ‪%7.78 -‬‬ ‫מהון המניות בדילול מלא( אשר הוענקו למנכ"ל החברה מר קובי נימקובסקי‬ ‫במסגרת תוכנית האופציות משנת ‪.2006‬‬ ‫‪ .5‬אישור הפחתת מחיר המימוש של ‪ 10.4‬מ' אופציות )המהוות כ‪ %3 -‬מהון‬ ‫המניות בדילול מלא( שהוענקו למר קובי נבון יו"ר דירקטוריון החברה‬ ‫‪ .6‬אישור עדכון כתבי הפטור והשיפוי שניתנו על ידי החברה באופן שיכלול גם‬ ‫נושא משרה עתידיים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיווח של נציגי החברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫אלומות בית השקעות)ספרינט(בע"מ‬ ‫‪295014‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 01.05.2011‬נדחית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫דיגל השקעות ואחזקות בע"מ‬ ‫‪4930046‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 01.05.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:00‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫מבוטלת‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 01.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 01.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 01.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767038‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬ ‫‪2,596,789‬‬ ‫אי‪.‬אל‪.‬די‪ .‬אדוונסד לוגיסטיקס‬ ‫דוולופמנטס בע"מ ‪1084003‬‬ ‫‪12,396‬‬ ‫צ'יפ פי‪.‬סי )ישראל( בע"מ ‪1106467‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 01.05.2011‬נדחית‬ ‫‪14:00‬‬ ‫אוקיאנה תעשיות מתקדמות בע"מ‬ ‫‪485011‬‬ ‫‪140,055‬‬ ‫‪ 02.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪16:30‬‬ ‫דניה סיבוס בע"מ ‪1084144‬‬ ‫‪589,846‬‬ ‫‪ 02.05.2011‬שנתית‬ ‫‪11:30‬‬ ‫דניה סיבוס בע"מ ‪1084144‬‬ ‫‪589,846‬‬ ‫‪ 02.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫בראק קפיטל פרופרטיז אן וי‬ ‫‪1121607‬‬ ‫‪1,543,831‬‬ ‫‪ 02.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪13:00‬‬ ‫ממן‪-‬מסופי מטען וניטול בע"מ‬ ‫‪238014‬‬ ‫‪264,600‬‬ ‫‪ 03.05.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .2‬דחיית מועדי תשלום קרן וריבית‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד בסך של ‪ 50‬מ' ש"ח‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד בסך של ‪ 50‬מ' ש"ח‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה ד"ר זיגמונד בלובבנד‪ ,‬חן דר ומשה פונדק‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של מר גיורא צנציפר לכהונה שלישית וגב' מאיה‬ ‫צמרת לכהונה שנייה כדירקטורים חיצוניים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור תנאי כהונתו ומינויו לראשונה של מר נדב פונדק כדירקטור בחברה‪ .‬בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיווח על ידי החברה‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור הצעת הסדר נושים לחברה‪ ,‬הנמצאת בהליכי כינוס ופירוק לרבות‬ ‫אישור תקנון החברה לעניין הון המניות הרשום ואישור הקצאת מניות‬ ‫ואופציות של החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬מינויו של מר יניב ברזילי לדירקטור חיצוני ואישור גמולו בהתאם לסכום‬ ‫המזערי בתקנות החברות‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויו של מר יעקב רובין לדירקטור חיצוני ואישור גמולו בהתאם לסכום‬ ‫המזערי בתקנות החברות‪.‬‬ ‫‪ .4‬מינויו של מר ירון ייני כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬מינויה של גב' בתיה כהנא אביטל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה איזי כהן‪ ,‬אבינדב גרינשפון וגב' שרונה‬ ‫חריש כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויו של מר מנשה שגיב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות חברת הבת עם חברת"‪"Construction Limited‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות חברת הבת עם חברת "‪"Crown Invest Limited‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' מעיין פורסטר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר ‪ Joost Schaab‬כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של מר מרטין לואיס כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫שם החברה‬ ‫דן רכב ותחבורה ד‪.‬ר‪.‬ת‪ .‬בע"מ‬ ‫‪459016‬‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 03.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫הוט‪-‬מערכות תקשורת בע"מ ‪0 510016‬‬ ‫‪ 03.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪16:00‬‬ ‫דלק מערכות אנרגיה בע"מ ‪11,007,152 565010‬‬ ‫‪ 03.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪597,433‬‬ ‫‪ 03.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪14:30‬‬ ‫‪ 03.05.2011‬נדחית‬ ‫‪9:30‬‬ ‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬ ‫‪639013‬‬ ‫תיא חברה להשקעות בע"מ ‪136,150 796011‬‬ ‫‪100,993‬‬ ‫‪ 03.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪ 03.05.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:00‬‬ ‫מבטח שמיר אחזקות בע"מ‬ ‫‪1270057‬‬ ‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪1440023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 04.05.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 04.05.2011‬אג"ח‬ ‫‪17:00‬‬ ‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪1440064‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 04.05.2011‬אג"ח‬ ‫‪17:00‬‬ ‫מלתא אינטר תעשיות )‪ (1973‬בע"מ‬ ‫‪1080928‬‬ ‫די‪.‬ג‪.‬סי גרופ בע"מ ‪1104900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויים מחדש של גב' נחמה רונן וה"ה מוטי דבי‪ ,‬גרשון ארנטל‪ ,‬אליצור בר‬ ‫נתן‪ ,‬שאול נחום יהלום‪ ,‬עוזי נתנאל‪ ,‬גרשון ענבר‪ ,‬יהודה לוי‪ ,‬עמיקם כהן ואביר‬ ‫רווה כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור גמול לדירקטורים חיצוניים ודירקטורים אשר אינם נושאי משרה‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור תשלום מענק שנתי בסך ‪ 225‬אלפי ש"ח לגב' נחמה רונן המכהנת‬ ‫כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬שינוי שם החברה ל‪" -‬קרדן רכב בע"מ"‪ ,‬ובהתאם לכך לתקן את תקנון‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של ה"ה איתן רכטר‪ ,‬יוסף גרינפלד‪ ,‬אשר אלמוזנינו‬ ‫ודוד עיני כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה עם מר איתן רכטר בגין העמדת שירותי יו"ר‬ ‫דירקטוריון‪.‬‬ ‫‪ .6‬בכוונת החברה להתקשר בהסכם‪ ,‬לפיו תרכוש החברה ‪ %50‬מהון‬ ‫המניות המונפק והנפרע של אוטו איטליה‪,‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 5‬שנים‪ ,‬שתחילתה בחודש פברואר ‪.2011‬‬ ‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתה של גב' סטלה הנדלר כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור שינוי התקשרות החברה עם מר דקסטר גואי אשר כיהן כיו"ר‬ ‫דירקטוריון החברה‪ .‬בהתאם למוצע מר גואי יכהן כסגן יו"ר הדירקטוריון‬ ‫ומלבד שינוי זה לא יחול שינוי אחר בתנאי ההתקשרות עימו‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד זיו האפט‪ ,‬רואי חשבון‪ ,‬כרואה החשבון המבקר של בעד)א(‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון קבוע את שכרו‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור הפסקת כהונתו של מר )ד"ר( יורם טורבוביץ' כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של מר דן אופנהיים כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו של מר עמירם גניגר המכהן כמנכ"ל וכיו"ר החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור המשך כהונתו של מר עמירם גניגר כיו"ר הדירקטוריון במקביל‬ ‫לכהונתו כמנכ"ל החברה לתקופה נוספת של ‪ 3‬שנים‬ ‫‪ .1‬שינוי שם החברה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬עדכון של נציגות מחזיקי אגרות החוב ויועציה המשפטיים לגבי ההסדר‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון שטר הנאמנות בהתאם להוראות מתווה ההסדר‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור דחיית מועד התשלום הקרוב )קרן וריבית( הקבוע של אג"ח להמרה בעד)א(‬ ‫)סדרה ב'( מיום ‪ 31‬במאי ‪ 2011‬ליום ‪ 30‬ביוני ‪.2011‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר הנושים ושטר הנאמנות על נספחיהם‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬ביטול התנאים המתלים להסדר אשר טרם הושלמו על ידי החברה‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר הנושים ושטר הנאמנות על נספחיהם‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪1440072‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 04.05.2011‬אג"ח א‬ ‫חש ‪6/10‬‬ ‫‪17:00‬‬ ‫אלוני מיתר בע"מ ‪3410032‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 04.05.2011‬אג"ח‬ ‫‪17:00‬‬ ‫מרתון השקעות בע"מ ‪486027‬‬ ‫‪54,431‬‬ ‫הבנק הבינלאומי הראשון לישראל‬ ‫בע"מ ‪593038‬‬ ‫‪5,518,152‬‬ ‫‪ 04.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 04.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪13:00‬‬ ‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬ ‫‪7710130‬‬ ‫דלק מערכות רכב בע"מ ‪829010‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,399,085‬‬ ‫פוקס‪-‬ויזל בע"מ ‪1087022‬‬ ‫‪1,073,170‬‬ ‫‪ 04.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אמות השקעות בע"מ ‪1097278‬‬ ‫‪3,326,124‬‬ ‫‪ 04.05.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫רדהיל ביופארמה בע"מ ‪1122381‬‬ ‫‪631,490‬‬ ‫‪ 04.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫ויסוניק בע"מ ‪1089846‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 04.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫‪ .2‬ביטול התנאים המתלים להסדר אשר טרם הושלמו על ידי החברה‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר הנושים ושטר הנאמנות על נספחיהם‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬ביטול התנאים המתלים להסדר אשר טרם הושלמו על ידי החברה‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור של ההתאמות למתווה ההסדר‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬יצירת כרית ביטחון בסך של ‪ $ 200,000‬לכיסוי עלויות תביעות עתידיות‬ ‫וכיסוי הוצאות לצורך הימשכות המו"נ והשלמת ההסדר‬ ‫‪ .3‬אישור מכירת הנכס בנבטים ואישור עקרוני להתקשרות בהסכם מכירה‬ ‫ושותפות בניהול הנכס בבית אורן באילת‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה ואישור תנאי כהונתה של גב' אביטל סירקוביץ'‬ ‫כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מענק חד פעמי בסך של ‪ 500‬אש"ח למר ז'אק אלעד‪ ,‬יו"ר‬ ‫הדירקטוריון הבנק‪ ,‬בגין שנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור תוכנית גמול בגין שנת ‪ 2011‬ואילך ליו"ר הדירקטוריון‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור תוספת הסכם התקשרות בין הבנק ליו"ר הדירקטוריון משנת ‪ .2007‬נגד)א(‬ ‫‪ 04.05.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪ 04.05.2011‬מבוטלת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬קידום הסדר הנושים שאושר על ידי אסיפת הנושים של החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .2‬מנוי רו"ח מבקר‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .3‬גמול מנהלים ליו"ר הדירקטוריון‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מינוים מחדש של ה"ה אברהם פוקס‪ ,‬הראל ויזל‪ ,‬יפתח ויזל‪ ,‬אסף ויזל‪,‬‬ ‫מיכל פוקס ריבקינד‪ ,‬אלעד ורד‪ ,‬רן ארנון‪ ,‬אבי זלדמן‪ ,‬ירון בלוך‪ ,‬רוני טאוב‪,‬‬ ‫חגית סופייב‪-‬לבייב‪ ,‬שי לוין ואילת לוי כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד רו"ח קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר ומשרד רו"ח‬ ‫שמש ושות' כמשרדי רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון‬ ‫לקבוע את שכרם‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור המלצות ועדת התגמול‪ ,‬ועדת הביקורת והדירקטוריון לחלוקת‬ ‫בונוסים לנושאי משרה בחברה‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד רו"ח ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינוים מחדש של ה"ה נתן חץ‪ ,‬אבירם ורטהים‪ ,‬מוטי ברזילי‪ ,‬ורדה לוי‪,‬‬ ‫אמיר עמר‪ ,‬שמואל אביטל ואורלי ירקוני כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה דרור בן‪ -‬אשר ואורי שילה כדירקטורים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויים לראשונה ואישור תנאי כהונתם של מר עופר צמחי וגב'‬ ‫אליסה רוטברד כדירקטורים חיצוניים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו של מר דרור בן‪ -‬אשר לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה במקביל‬ ‫לכהונתו כמנכ"ל החברה‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫‪ .1‬קבלת הדו"חות הכספיים של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫אס‪.‬די‪.‬אס )סטאר מערכות בטחוניות( ‪0‬‬ ‫בע"מ ‪2960110‬‬ ‫אי‪.‬ג'י‪.‬אר‪.‬אי בע"מ ‪365015‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫‪05.05.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אג"ח ג‬ ‫‪120,461‬‬ ‫‪ 05.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫מנופים פיננסים לישראל )מפל( בע"מ ‪164,829‬‬ ‫‪366013‬‬ ‫‪ 05.05.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬ ‫‪6110365‬‬ ‫‪1,165,834‬‬ ‫‪ 05.05.2011‬אג"ח כו‬ ‫‪11:00‬‬ ‫מנועי בית שמש אחזקות )‪(1997‬‬ ‫בע"מ ‪1081561‬‬ ‫‪188,122‬‬ ‫‪ 05.05.2011‬מבוטלת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .2‬אישור גמול לדירקטורים המועמדים לכהונה מחדש‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של מר יעקב קוטליצקי וגב' בת‪ -‬שבע לוי‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אשרור חלוקת דיבידנד בסך כולל של ‪ 1.22‬מ' דולר‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬קבלת הצהרות מאושררות של הדירקטורים החיצוניים הקיימים של‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיווח החברה‬ ‫דיון)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬דחיית מועד תשלום קרן וריבית‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כמשרדי רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה ד"ר יאיר צדוק ויל‪ ,‬ד"ר שי ויל‪ ,‬גיל ויל‪,‬‬ ‫גבריאל מי‪ -‬זהב‪ ,‬שאול אלוביץ‪ ,‬אור אלוביץ‪ ,‬פליקס כהן ועמיקם שורר‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברזילי ושות' כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינוים מחדש של ה"ה מרקוס וובר‪ ,‬ארקדי מילמן‪ ,‬אלכסנדר יריניוק‪ ,‬ג'קי‬ ‫בן זקן‪ ,‬חיים קליין‪ ,‬יוסי ארד וסמיון ויינשטוק כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬החברה מעוניינת להתקשר בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה לתקופה של שנה‬ ‫‪ .5‬אישור תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לפטור ולשפות‬ ‫ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪,‬‬ ‫בהתאם לסעיף ‪56‬ח)ב()‪ (1‬לתיקון חוק ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .6‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה‪ ,‬החברה מבקשת לאשר מתן כתבי‬ ‫פטור‪ ,‬שיפוי לנושאי משרה בגין תשלומים והוצאות‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור המחאת הלוואת בעלים בסך של ‪ 15‬מ' ש"ח‪ ,‬שהעמיד מר מרקוס‬ ‫וובר‪ ,‬באמצעות חברת ‪ ASTC‬שהינה בעלת השליטה בחברה‬ ‫‪ .1‬הנפקה לציבור של מניות החברה‪ .‬בכפוף לכך שמחיר המניה בהנפקה‬ ‫כאמור לא יפחת מ‪ %80 -‬מממוצע שערי הנעילה של מניית החברה בבורסה‬ ‫בשלושת ימי המסחר שקדמו למועד אישור ההנפקה על ידי דירקטוריון‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬הנפקת זכויות או הנפקה אחרת לציבור של יחידות‪ ,‬הכוללות אופציות‬ ‫למניות ו‪/‬או אגרות חוב )בין אם ניתנות להמרה ובין אם לאו( ו‪/‬או אופציות‬ ‫לאגרות חוב כאמור‪.‬‬ ‫‪ .3‬הצעת רכש חליפין של אגרות חוב של החברה במניות של החברה‪.‬‬ ‫במקרה כאמור ביצוע מנת ההשקעה יחושב בהתאם ליתרת תזרים המזומנים‬ ‫של אגרות החוב של החברה )קרן בתוספת ריבית והפרשי הצמדה( כשהיא‬ ‫מהוונת לפי ריבית השוק הנוהגת ביום ההחלפה‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' רותם שחם כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתה של גב' רותם שחם המועמדת לכהונה כדירקטורית‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינוים מחדש של ה"ה בועז סימונס ודרור דותן כדירקטורים בחברה‪ .‬בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כמשרדי רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינוים מחדש של ה"ה יהודה בן חיים‪ ,‬דן פלק‪ ,‬טדי מוריס‪ ,‬אפרת‬ ‫קטן‪ ,‬אסף בר‪ ,‬אוריאל גינוסר‪ ,‬צביקה רמות‪ ,‬אלון פלד ונועה לביד‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה‬ ‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬מינויים של ה"ה אבנר לושי ורן מאירוביץ' לכהונה שלישית כדירקטורים‬ ‫חיצוניים‪.‬‬ ‫‪ .5‬הצגת סקירת ועדת הביקורת בעניין שירותי כוח האדם הניתנים על‪-‬ידי‬ ‫הקיבוץ לחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬הצגת סקירת ועדת הביקורת בעניין הפקדות מזומנים הדדיות בין הקיבוץ‬ ‫לחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מענק שנתי בסך כ‪ 70 -‬אלפי ש"ח למר יהודה בן חיים המכהן כיו"ר‬ ‫דירקטוריון החברה בגין תוצאות שנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .8‬אישור הארכת תוקף הסכם איחוד המס בין החברה לקיבוץ הזורע‪ ,‬בעל‬ ‫השליטה‪ .‬במסגרת ההסכם יאוחדו דוחות המס של החברה והקיבוץ‬ ‫המוגשים למס הכנסה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור עדכון הסכם שכירות עם חברות קשורות לבעלת השליטה החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫חברת פלסטופיל הזורע בע"מ‬ ‫‪1092840‬‬ ‫‪79,395‬‬ ‫‪ 05.05.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫פז חברת הנפט בע"מ ‪1100007‬‬ ‫‪5,800,938‬‬ ‫‪ 05.05.2011‬שנתית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה צדיק בינו‪ ,‬אהרון פוגל‪ ,‬גיל בינו‪ ,‬ישראל‬ ‫)איזי( תפוחי‪ ,‬גארי סטוק‪ ,‬יצחק עזר‪ ,‬גבריאל רוטר וגב' דליה לב כדירקטורים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין ושות' כמשרדי רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .3‬קבלת דיווח בדבר שכר טרחת רואי החשבון לשנת ‪ .2010‬אין קבלת‬ ‫החלטות‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫נידר חברה לבנין ולפיתוח בע"מ‬ ‫‪1101963‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 05.05.2011‬נדחית‬ ‫‪14:30‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪.10‬אישור מענק שנתי בסך כ‪ 130 -‬אלפי ש"ח למר טדי מוריס המכהן‬ ‫כמנכ"ל החברה בגין תוצאות שנת ‪.2010‬‬ ‫‪.11‬אישור מענק שנתי בסך כ‪ 60 -‬אלפי ש"ח למר אלי קטן המכהן כסמנכ"ל בעד)א(‬ ‫שיווק בחברה בגין תוצאות שנת ‪.2010‬‬ ‫‪.12‬אישור מענק שנתי בסך כ‪ 25 -‬אלפי ש"ח למר ניר אלישב המכהן כמנהל בעד)א(‬ ‫שיווק מקומי בחברה בגין תוצאות שנת ‪.2010‬‬ ‫‪.13‬אישור מענק שנתי בסך כ‪ 20 -‬אלפי ש"ח למר גד שלייסר המכהן כמנהל בעד)א(‬ ‫הרכש של החברה בגין תוצאות שנת ‪.0120‬‬ ‫‪.14‬אישור מענק שנתי בסך כ‪ 10 -‬אלפי ש"ח לגב' חגית אורי קמרון המכהנת בעד)א(‬ ‫כמנהלת משאבי אנוש של החברה בגין תוצאות שנת ‪.2100‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪.15‬תיקון תקנון החברה לעניין פטור ושיפוי נושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור דחיית הצעת ההסדר שהועברה על ידי עוה"ד אמיר בר טוב וקובי‬ ‫אמסטר‪ ,‬ואישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב של מתווה ההסדר המוצע על‬ ‫ידי הנאמנים למחזיקי אגרות החוב ובא כוחם‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור שכר טרחת אופיר נאור‪ ,‬בהתאם לשכר הטרחה שאושר על ידי‬ ‫הנציגות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬הרחבת סמכויות נציגות מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( כך שתהא‬ ‫מוסמכת לקבל החלטות‪ ,‬ככל שיידרש מעת לעת‪ ,‬לפי שיקול דעתה‪ ,‬בדבר‬ ‫נקיטת פעולות והליכים משפטיים והפסקתם לצורך שמירה על זכויות מחזיקי‬ ‫אגרות החוב‪ ,‬לרבות הליכים משפטיים כנגד החברה ו‪/‬או בעלי השליטה‬ ‫בחברה ו‪/‬או נושאי משרה בחברה ו‪/‬או צדדים שלישיים‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪.40‬מינויו של מר גדי חזן לנציגות‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נידר חברה לבנין ולפיתוח בע"מ‬ ‫‪1101971‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 05.05.2011‬נדחית‬ ‫‪14:30‬‬ ‫אמפל‪-‬אמריקן ישראל קורפוריישן‬ ‫‪1098300‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 05.05.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫חברת פרטנר תקשורת בע"מ‬ ‫‪1083484‬‬ ‫‪1,371,623‬‬ ‫‪ 05.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫גיוון אימג'ינג בע"מ ‪1086537‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 05.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪16:00‬‬ ‫‪ 08.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫צנורות המזרח התיכון בע"מ ‪113,260 454017‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .1‬לאשר קבלת החלטות בדרך של הודעה ישירות לנאמן למחזיקי אגרות‬ ‫החוב )זיו האפט חברה לנאמנויות בע"מ(‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור דחיית הצעת ההסדר שהועברה על ידי עוה"ד אמיר בר טוב וקובי‬ ‫אמסטר‪ ,‬ואישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב של מתווה ההסדר המוצע על‬ ‫ידי הנאמנים למחזיקי אגרות החוב ובא כוחם‪.‬‬ ‫‪ .3‬ככל שתתקבל החלטה המאשרת עקרונית את מתווה ההסדר כמפורט‬ ‫בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬מתן הוראות לנאמן להגיש בקשה למתן צו פירוק )לרבות‬ ‫בקשה למינוי מפרק זמני( כנגד החברה‪ ,‬ולמינויו של עורך דין אופיר נאור‪,‬‬ ‫למפרק החברה‪ ,‬בין היתר לצורך קבלת סמכויות לניהול חקירה‪ ,‬וכן נקיטת‬ ‫הליכים כנגד בעלי השליטה בחברה‪ ,‬נושאי המשרה‪ ,‬ובעלי התפקיד בח‬ ‫‪ .4‬אישור שכר טרחת אופיר נאור‪ ,‬בהתאם לשכר הטרחה שאושר על ידי‬ ‫הנציגות‪.‬‬ ‫‪ .5‬מינויו של מר גדי חזן לנציגות‪.‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬הרחבת סמכויות נציגות מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( כך שתהא‬ ‫מוסמכת לקבל החלטות‪ ,‬ככל שיידרש מעת לעת‪ ,‬לפי שיקול דעתה‪ ,‬בדבר‬ ‫נקיטת פעולות והליכים משפטיים והפסקתם לצורך שמירה על זכויות מחזיקי‬ ‫אגרות החוב‪ ,‬לרבות הליכים משפטיים כנגד החברה ו‪/‬או בעלי השליטה‬ ‫בחברה ו‪/‬או נושאי משרה בחברה ו‪/‬או צדדים שלישיים‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .1‬מינוים מחדש של ה"ה יוסף מימן‪ ,‬ליאו מלמוד‪ ,‬ד"ר יוסף ירושלמי‪ ,‬ד"ר‬ ‫נמרוד' נוביק‪ ,‬מנחם ענבר‪ ,‬דניאל וקנין‪ ,‬יוסף גבע‪ ,‬ארז מלצר‪ ,‬גדעון ווינסטיין‪,‬‬ ‫אירית אילוז וכן סבין סיילאן כדירקטורים בחברה וכן מינויה לראשונה של גב'‬ ‫רויטל דגני כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור תכנית אופציות ‪ 2010‬לנושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬נושאים נוספים שיעלו באסיפה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .2‬קבלת דיווח בדבר שכר טרחת רואי החשבון‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אילן בן דב‪ ,‬ארז גיסין‪ ,‬ד"ר שלמה נס‪ ,‬יהל‬ ‫שחר ואבי זלדמן כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 18‬חודשים‪ ,‬שתחילתה בחודש אוגוסט ‪.2010‬‬ ‫‪ .6‬אישור הענקת כתב שיפוי למר אבי זלדמן המועמד לכהונה מחדש‬ ‫כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור להתקשרות בהסכם עם חברת סקיילקס‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מינויים מחדש של ה"ה ישראל מקוב‪ ,‬אריה מנטקביץ‪.Dennert O, ,‬‬ ‫‪ Ware‬דורון בירגר‪ ,‬ארי ברונשטיין‪ ,‬נחום שמיר‪ ,‬ופרופ' ענת לוינשטיין‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הענקת מענק שנתי ותגמול הוני למר נחום שמיר‪ ,‬המכהן כנשיא‪,‬‬ ‫דירקטור ומנכ"ל החברה‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין ‪ KPMG‬כמשרד רואי חשבון מבקר‬ ‫של החברה והסמכת ועדת הביקורת והדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים המבוקרים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת‬ ‫‪.2010‬‬ ‫‪ .5‬נושאים נוספים שיעלו באסיפה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫חילן טק בע"מ ‪1084698‬‬ ‫‪888,066‬‬ ‫‪ 08.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫אזורים‪-‬חברה להשקעות בפתוח‬ ‫ובבנין בע"מ ‪715011‬‬ ‫‪557,932‬‬ ‫‪ 09.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫ישאל אמלט השקעות )‪ (1993‬בע"מ‬ ‫‪1082007‬‬ ‫ליטו גרופ בע"מ ‪1094218‬‬ ‫‪20,773‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 10.05.2011‬מבוטלת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 11.05.2011‬נדחית‬ ‫‪9:30‬‬ ‫ליטו גרופ בע"מ ‪1097328‬‬ ‫‪3,758‬‬ ‫‪11.05.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫זוקו שילובים בע"מ ‪1080274‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 11.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫טיב טעם הולדינגס ‪ 1‬בע"מ ‪172,146 103010‬‬ ‫נדחית‬ ‫‪ 11.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אבי הוכמן‪ ,‬משה גאון‪ ,‬מוטי דבי‪ ,‬אריה גנס‪,‬‬ ‫ישראל כהן‪ ,‬רונן וולפמן ופרץ וינקלר כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה עם חברות קשורות‪ ,‬מקבוצת רימון שירותי ייעוץ‬ ‫בע"מ )מוחזקת ב‪ %33 -‬על ידי בעלת השליטה גאון אגרו( בהסכם למכירת‬ ‫צנרת ואביזרי צנרת לשנת ‪2011‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה רמי אנטין‪ ,‬אבי באום‪ ,‬מירון אורן וגב' עליזה‬ ‫רוטברד כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תנאי כהונתו של מר רמי אנטין‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫המלצה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר אמיר תמרי כדירקטור‬ ‫חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח מסוג ‪ ""Run off‬לדירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה לתקופה של ‪ 7‬שנים ממועד השלמת העברת השליטה‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות עם יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬ ‫‪ .1‬לאשר כי כספים אשר יועמדו על ידי מי ממחזיקי אגרות חוב לשם מימון‬ ‫הליכים משפטיים )שכר עורכי דין ממשרד נאור גרשט‪ ,‬תשלום אגרות‬ ‫והוצאות ביהמ"ש( בשם מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(‬ ‫‪ .1‬לאשר כי כספים אשר יועמדו על ידי מי ממחזיקי אגרות חוב לשם מימון‬ ‫הליכים משפטיים )שכר עורכי דין ממשרד נאור גרשט‪ ,‬תשלום אגרות‬ ‫והוצאות ביהמ"ש( בשם מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין ושות' כמשרדי רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה ברנרד שרייר‪ ,‬אלכסיי שרייר‪ ,‬יוסי סמירה‪,‬‬ ‫רוברט לוי‪ ,‬מיכל רשנר‪ ,‬צבי בורוביץ'‪ ,‬משה כהן ויחזקאל דסקל כדירקטורים‬ ‫בחברה‬ ‫‪ .4‬אישור ההתקשרות החברה עם בעלת השליטה בחברה‪ ,‬החברה‬ ‫הישראלית לטרקטורים וציוד בע"מ‪ ,‬בהסכם לפיו החברה תרכוש מחילט את‬ ‫זכויות החכירה המהוונות במקרקעין בשטח של כ‪ 32 -‬דונם‪ ,‬הנמצא באזור‬ ‫התעשייה עמק שרה בבאר שבע‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה חגי שלום‪ ,‬קובי טריביטש‪ ,‬עדי כהן‪ ,‬הארי‬ ‫מנשה ומיכה כרמון כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬החברה מעוניינת להתקשר בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור הכללתו של מר מיכה כרמון‪ ,‬אשר מונה כדירקטור בחברה בחודש‬ ‫דצמבר ‪ 2010,‬בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי למר מיכה כרמון המועמד לכהונה מחדש‬ ‫כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫בעד)א(‬ ‫מקסימה המרכז להפרדת אויר בע"מ ‪233,897‬‬ ‫‪134015‬‬ ‫‪ 11.05.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫קבוצת גולד בונד בע"מ ‪149013‬‬ ‫‪526,977‬‬ ‫‪ 11.05.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫כלכלית ירושלים בע"מ ‪198010‬‬ ‫‪1,054,774‬‬ ‫‪ 11.05.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ .8‬אישור הארכת כהונתו הכפולה של מר חגי שלום‪ ,‬בעל השליטה בחברה‬ ‫כמנכ"ל וכיו"ר דירקטוריון החברה לתקופה נוספת בת ארבעה חודשים החל‬ ‫ממועד אישור האסיפה‪.‬‬ ‫‪ .1‬החלפת סעיפים ‪ 1‬עד ‪ 151‬וכן סעיף ‪ 153‬לתקנון החברה‪ .‬בסעיפים ‪ 1‬עד נגד)א(‬ ‫‪ 105‬וכן בסעיפים ‪ 110‬עד ‪ 139‬לתקנון המוצע‪.‬‬ ‫‪ .2‬החלפת סעיף ‪ 152‬לתקנון החברה בסעיפים ‪ 106‬עד ‪ 109‬לתקנון המוצע‪ .‬נגד)א(‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוח הכספי ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מוצע‪ ,‬כי עם הקמת תאגיד ניהול משותף )"תאגיד הניהול המשותף"(‬ ‫למתן שירותי שיווק וניהול למרכזים המסחריים ושטחי מסחר‪ ,‬אשר בבעלות‬ ‫החברה‪ ,‬מבני תעשיה‪ ,‬חברה בת של החברה ודרבן‪ ,‬חברה פרטית‬ ‫בבעלותה המלאה של החברה ימונה מר אייל פישמן‪ ,‬בנו של מר אליעזר‬ ‫פישמן‪ ,‬בעל השליטה ליו"ר דירקטוריון תאגיד הניהול המשותף‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של מר אייל פישמן כו"ר דירקטוריון סויטלנד‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של מר יוסי ארד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר מאיר יעקובסון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫מבני תעשיה בע"מ ‪226019‬‬ ‫‪1,119,850‬‬ ‫‪ 11.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪ .1‬התקשרות החברה‪ ,‬כלכלית ירושלים בע"מ )"כלכלית ירושלים"( ודרבן‬ ‫השקעות בע"מ )"דרבן"( בהסכם להקמת תאגיד משותף )"תאגיד הניהול‬ ‫המשותף"(‪.‬‬ ‫‪ .2‬מוצע‪ ,‬כי עם הקמת תאגיד ניהול משותף )"תאגיד הניהול המשותף"(‬ ‫למתן שירותי שיווק וניהול למרכזים המסחריים ושטחי מסחר‪ ,‬אשר בבעלות‬ ‫החברה‪ ,‬מבני תעשיה‪ ,‬חברה בת של החברה ודרבן‪ ,‬חברה פרטית‬ ‫בבעלותה המלאה של החברה ימונה מר אייל פישמן‪ ,‬בנו של מר אליעזר‬ ‫פישמן‪ ,‬בעל השליטה ליו"ר דירקטוריון תאגיד הניהול המשותף‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של מר אייל פישמן כו"ר דירקטוריון סויטלנד‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫קו מנחה שרותי מידע ותקשורת‬ ‫בע"מ ‪271015‬‬ ‫‪103,310‬‬ ‫‪ 11.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם ניהול עם בעל השליטה‪ ,‬מר‬ ‫אבי בגס‪ ,‬המכהן כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720043‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11.05.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫‪ .1‬סקירה אודות מצב החברה‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נ‪ .‬פלדמן ובנו בע"מ ‪344010‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 11.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ .2‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר תיקון התוספת השניה לשטר הנאמנות‬ ‫מחודש מאי ‪ 2005,‬כך שתבוטל חובת מתן הודעה על כינוס אסיפת מחזיקי‬ ‫אגרות החוב באמצעות מודעה שתפורסם בשני עיתונים יומיים ותקבע חובת‬ ‫מתן הודעה באמצעות פרסום הודעת הכינוס בדו"ח מיידי של מגנ"א‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה‬ ‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה שלמה שמלצר‪ ,‬עתליה שמלצר‪ ,‬אבי‬ ‫שמלצר‪ ,‬שלומי פוגל‪ ,‬גל תורן וחגי הדס כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור חלוקת דיבידנד סופי לשנת ‪ 2010‬בסך כ‪ 7.5 -‬מ' ש"ח‪ .‬סכום‬ ‫הדיבידנד מהווה כ‪ %6.8 -‬מהרווח הנקי של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .5‬מינויו של מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫אג"ח‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד פאהן קנה ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אלביט מדיקל טכנולוג'יס בע"מ‬ ‫‪474015‬‬ ‫‪88,568‬‬ ‫‪ 11.05.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪555011‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גזית אינק‪) .‬חברה זרה( ‪723007‬‬ ‫‪2,470,464‬‬ ‫‪ 11.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 11.05.2011‬מיוחדת‪-‬‬ ‫זרה‬ ‫‪11:00‬‬ ‫קבוצת כרמל השקעות בע"מ‬ ‫‪1103936‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 11.05.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:00‬‬ ‫שחרית שוקי הון בע"מ ‪1118421‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ‬ ‫‪1095892‬‬ ‫ביג מרכזי קניות )‪ (2004‬בע"מ‬ ‫‪1097260‬‬ ‫‪161,057‬‬ ‫‪ 11.05.2011‬נדחית‬ ‫‪13:00‬‬ ‫‪ 11.05.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 11.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של ה"ה עמוס ספיר‪ ,‬יוחאי שניידר ורן אייזנברג‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר גדעון פלדמן‪,‬‬ ‫בעל השליטה בחברה‪ ,‬המכהן כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬איחוד הון מניות החברה‪ ,‬כך שכל עשר )‪ (10‬מניות רגילות של החברה‬ ‫ללא ע‪.‬נ‪ .‬תאוחדנה למניה אחת )‪ (1‬רגילה של החברה ללא ע‪.‬נ‪ .‬כל אחת‪ .‬וכן‬ ‫אישור תיקון תקנון החברה בהתאם לשינוי המוצע‪.‬‬ ‫‪ .6‬שינוי שם החברה ל‪" -‬אלביט מדיקל טכנולוג'יס" ובאנגלית "‪ELBIT‬‬ ‫‪ "MEDICAL TECHNOLOGIES LTD‬ובהתאם לכך לתקן את תקנון‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור תרומה לחברת דרך הלוטוס בע"מ בסך של עד ‪ 3‬מ' ש"ח על פני‬ ‫תקופה בת שלוש שנים אשר מסתיימת ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2031‬‬ ‫‪ .1‬שינוי שם החברה ל‪ "NORSTAR HOLDINGS INC." -‬ובעברית‬ ‫"נורסטאר החזקות בע"מ"‪ ,‬ובהתאם לכך לתקן את תקנון החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חיים כצמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מתן ארכה לחברה לשם עמידה בהוראות התחולה בשטר הנאמנות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬דחיית יום האקס ויום התשלום בגין קרן וריבית אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר תיקון שטר הנאמנות לעניין ערבות‬ ‫שהועמדה לטובת מחזיקי אגרות החוב‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' מיכל אבטליון‪-‬ראשוני כדירקטורית‬ ‫חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כמשרדי רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה מרדכי )קלמן( זיסר ושמעון יצחקי‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר יוסי אפטר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪2,402,739‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יהודה נפתלי‪ ,‬רוני נפתלי‪ ,‬אברהם גילת‪,‬‬ ‫איתן בן זאב והגב' מזל כהן בהארי כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬הגדלת ההון הרשום של החברה‪ ,‬ב‪ 4 -‬מ' ש"ח‪ ,‬כך שההון הרשום של‬ ‫החברה יעמוד על ‪ 4.2‬מ' ש"ח‪ ,‬מחולק ל ‪ 420‬מ' רגילות בנות ‪ 0.01‬ש"ח ע‪.‬נ‪.‬‬ ‫כל אחת‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור התקשרות בהסכם ייעוץ עם מר איתן בר זאב‪ ,‬בעל עניין בחברה‬ ‫המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬שינוי שם החברה ל‪" -‬ביג מרכזי קניות" או לכל שם דומה אחר‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או‬ ‫ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪,‬‬ ‫בהתאם לסעיף ‪56‬ח)ב()‪ (2‬לחוק ניירות ערך‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 11.05.2011‬נדחית‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪ 11.05.2011‬אג"ח ב‬ ‫‪10:30‬‬ ‫אקסום בע"מ ‪1103688‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אינטרנט גולד ‪ -‬קווי זהב בע"מ‬ ‫‪1107341‬‬ ‫‪63,457‬‬ ‫גפן השקעות ביומד בע"מ ‪264010‬‬ ‫‪11,098‬‬ ‫‪ 12.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫מטיס קפיטל בע"מ ‪3570025‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 12.05.2011‬אג"ח‬ ‫‪13:00‬‬ ‫ג'ונו קפיטל בע"מ ‪367011‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 12.05.2011‬נדחית‬ ‫‪10:30‬‬ ‫חבס ח‪.‬צ‪ .‬השקעות )‪ (1960‬בע"מ‬ ‫‪415018‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שנתית‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .8‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה )סעיף ‪ 7‬לעיל(‪ ,‬החברה מבקשת‬ ‫לאשר תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו לנושאי משרה בחברה לרבות‬ ‫דירקטורים אשר אינם מקרב בעלת השליטה בחברה ולדירקטורים אשר‬ ‫יכהנו בחברה מעת לעת‪ ,‬בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪56‬ח‬ ‫)ב()‪ (2‬לחוק ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .9‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה )סעיף ‪ 7‬לעיל(‪ ,‬החברה מבקשת‬ ‫לאשר תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו לדירקטורים בחברה מטעם בעלת‬ ‫השליטה בחברה ולדירקטורים אשר יכהנו בחברה מעת לעת‪ ,‬בגין תשלומים‬ ‫והוצאות‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪56‬ח )ב()‪ (2‬לחוק ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור התקשרות בהסכם ייעוץ‪ ,‬עם בעל השליטה מר יהודה נפתלי‪,‬‬ ‫המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬מבקשים לדחות ב‪ -90‬יום מיום ‪ 19‬במאי ואיחוד ‪ 2‬התשלומים ליום ‪13‬‬ ‫ביוני‪ .‬האיחוד תשלומים שהמועד הקובע שלהם הוא ‪ 19‬במאי וה‪ -1‬ביוני‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של הנאמן זיו האפט חברה לנאמנויות בע"מ‪ ,‬כנאמן עבור‬ ‫סדרה ב' של החברה וזאת במקום הנאמן הנוכחי של הסדרה‪ ,‬החברה‬ ‫לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש וכן אישור תנאי כהונתם של ה"ה זאב ברונפלד‪,‬‬ ‫אלעד נגר‪ ,‬ד"ר בן ציון ווינר ודן זיסקינד כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה לראשונה של גב' אפרת רומנו כדירקטורית בחברה‪ ,‬וכן‬ ‫הענקת כתבי פטור ושיפוי והכללתה בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה הקיימת בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬החברה מעוניינת להתקשר בפוליסת מסגרת ביטוח לאחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או‬ ‫ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪,‬‬ ‫בהתאם לסעיף ‪56‬ח)ב()‪ (1‬לתיקון חוק ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .8‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה )סעיף ‪ 7‬לעיל(‪ ,‬החברה מבקשת‬ ‫לאשר מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם‬ ‫לסעיף ‪56‬ח )ב()‪ (1‬לתיקון‪ ,‬כאמור‪.‬‬ ‫‪ .1‬מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב והסמכת הנציגות לקיים בעצמה‬ ‫ובאמצעות מי מטעמה את המגעים וההליכים מול החברה ואת הפעולות‬ ‫הנדרשות לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫‪ .2‬מינוי מר רוני פילו‪ ,‬נציג אי‪.‬בי‪.‬אי בית השקעות בע"מ לנציגות מטעם‬ ‫מחזיקי אגרות החוב וכן מינוי מר אהוד קופמן‪ ,‬נציג כלל חברה לביטוח בע"מ‬ ‫לנציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור תוספת להסכם למתן שירותים‪ ,‬בו התקשרה חברת הבת‬ ‫‪ days.com Ltd62‬עם ‪ Limited Wagonmark ,‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים של ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪12.05.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר‬ ‫של החברה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .4‬אישור מינוין מחדש של גב' טל ירון‪-‬אלדר וגב' סיגל פרוז'נסקי‬ ‫כדירקטוריות חיצוניות בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬בחברה‪ .‬מינויים של ה"ה עופר לוי‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬אהוד )אודי( זיידמן‪ ,‬בעד)א(‬ ‫מלכה ינאי ואילן קליק כדירקטורים‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נתנאל גרופ בע"מ ‪421016‬‬ ‫‪112,446‬‬ ‫קולפלנט אחזקות בע"מ ‪496018‬‬ ‫‪127,697‬‬ ‫‪ 12.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 12.05.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫מוצרי מעברות בע"מ ‪528018‬‬ ‫‪406,666‬‬ ‫‪ 12.05.2011‬נדחית‬ ‫‪18:30‬‬ ‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬ ‫‪611012‬‬ ‫‪8,560‬‬ ‫‪ 12.05.2011‬שנתית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה הרצל חבס‪ ,‬יוסף חבס‪ ,‬חיים ברזל )ברזילי(‪ ,‬בעד)א(‬ ‫יוסי רוזן‪ ,‬שמעון מזרחי‪ ,‬יצחק לוטן וגב' נויה חבס כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין ושות' כמשרדי רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬שינוי שם החברה ל‪" -‬חבס השקעות )‪ (1960‬בע"מ" ובאנגלית "‪LTD‬‬ ‫)‪ ,"HABAS INVESTMENTS. (1960‬ובהתאם לכך לתקן את תקנון‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר רפאל ערד כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש וכן אישור תנאי כהונתם של ה"ה אפי כהן‪ -‬ארזי‪,‬‬ ‫פרופ' עודד שוסיוב‪ ,‬רן נוסבאום‪ ,‬אלעד נגר‪ ,‬לירון אדרי‪ ,‬ד"ר אלון דומניס ואייל‬ ‫ביגון כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או‬ ‫ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪,‬‬ ‫בהתאם לסעיף ‪56‬ח)ב()‪ (1‬לתיקון חוק ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .5‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה )סעיף ‪ 4‬לעיל(‪ ,‬החברה מבקשת‬ ‫לאשר מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם‬ ‫לסעיף ‪56‬ח )ב()‪ (1‬לתיקון‪ ,‬כאמור‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור עדכון דמי הייעוץ של המדען הראשי של חברת הבת קולפלנט‬ ‫בע"מ‪ ,‬מר עודד שוסיוב שהינו דירקטור ובעל עניין בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או‬ ‫ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪,‬‬ ‫בהתאם לסעיף ‪56‬ח)ב()‪ (1‬לתיקון חוק ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .2‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה )סעיף ‪ 1‬לעיל(‪ ,‬החברה מבקשת‬ ‫לאשר מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה בגין תשלומים והוצאות‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה לתקופה של שנה‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות בפוליסת מסגרת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור תשלום מענק שנתי בגין תוצאות שנת ‪ 2010‬עבור נותני שירותים‪,‬‬ ‫הנמנים על חברי קיבוץ מעברות בסך כולל של כ‪ 288.5 -‬אלפי ש"ח‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור כעסקת מסגרת )בהתאם לתקנות ההקלות( למתן מענק שנתי בגין‬ ‫השנים ‪ 2013-2011‬לנותני השרותים הנמנים על חברי קיבוץ מעברות‪.‬‬ ‫הורד מסדר‬ ‫היום)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .7‬מינויו של מר עמוס רבין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר לב לבייב כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אבינדב גרינשפון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר איתן הבר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל שקדי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה בורוכוב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין ושות' וכן משרד בריטמן‬ ‫אלמגור זהר ושות' כרואי חשבון מבקרים משותפים של החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נדחית‬ ‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪719013‬‬ ‫‪12,273‬‬ ‫‪12.05.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫פלסאון תעשיות בע"מ ‪1081603‬‬ ‫‪1,260,330‬‬ ‫‪ 12.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫איתוראן איתור ושליטה בע"מ‬ ‫‪1081868‬‬ ‫‪1,952,132‬‬ ‫‪ 12.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪13:00‬‬ ‫סאפיינס אינטרנשיונל קורפוריישן‬ ‫‪N.V 1087659‬‬ ‫‪1,640,645‬‬ ‫‪ 12.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .8‬אישור הגדלת הון החברה להגדיל את ההון הרשום של החברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אברהם לוי‪ ,‬עזרא לוי‪ ,‬רמי דותן‪ ,‬גדעון שגיא נגד)א(‬ ‫וגב' יונה לוי כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מענק שנתי בסך כ‪ 200 -‬אלף ש"ח בגין תוצאות שנת ‪ 2010‬ובגין נגד)א(‬ ‫תשקיף החברה וגיוס אגרות החוב )סדרה ו'( של החברה‪ ,‬לגב' מיכל גור‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .5‬אישור עדכון תנאי כהונתו של מר יוסי סטלקאל המכהן כמנהל אתרים‬ ‫ומנהל תחזוקה ראשי וכאיש שיווק ומכירות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה וחברת הבת פלסאון בע"מ בפוליסת ביטוח‬ ‫לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות דירקטורים ונושאי משרה‬ ‫שהינם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬החברה מעוניינת להתקשר בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים נגד)א(‬ ‫ונושאי משרה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות חברת הבת פלסאון בע"מ בהסכם להענקת כתבי שיפוי בעד)א(‬ ‫לדירקטורים ונושאי משרה שכיהנו או המכהנים בפלסאון בע"מ‪ .‬לרבות‪,‬‬ ‫דירקטורים שעשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה ובפלסאון בע"מ‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות חברת הבת פלסאון בע"מ בהסכם להענקת כתבי פטור‬ ‫לדירקטורים ונושאי משרה שכיהנו או המכהנים בפלסאון בע"מ‪ .‬לרבות‪,‬‬ ‫דירקטורים שעשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה ובפלסאון בע"מ‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הארכת הסכם העסקתו של מר איזי שרצקי‪ ,‬בעל השליטה‪ ,‬המכהן‬ ‫כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הארכת הסכם העסקתו של מר אייל שרצקי‪ ,‬בנו של בעל השליטה‪,‬‬ ‫המכהן כדירקטור וכמנכ"ל משותף בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הארכת הסכם העסקתו של מר ניר שרצקי‪ ,‬בנו של בעל השליטה‪,‬‬ ‫המכהן כדירקטור וכמנכ"ל משותף בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם ייעוץ עם מר יהודה כהנא המכהן‬ ‫כדירקטור בחברה ומחזיק בשיעור של כ‪ %3.18 -‬מהון מניות החברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה‬ ‫בחברה‪ ,‬לתקופות שלא תעלה במצטבר על חמש שנים‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור הארכת הסכם העסקתו של מר גיל שרצקי‪ ,‬בנו של בעל השליטה‪,‬‬ ‫המכהן כדירקטור וכמנכ"ל חברת הבת ‪com Global Electromic‬‬ ‫‪") Commerce Ltd-.E‬חברת הבת"(‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בהסכם להענקת כתבי שיפוי לדירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .3‬אישור לפטור את הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה לפעולות שבוצעו‬ ‫במהלך שנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של ה"ה גיא ברנשטיין‪ ,‬רוני על‪ -‬דור‪ ,‬אייל בן שלוש‪,‬‬ ‫יעקב אלינב‪ ,‬עוזי נתנאל‪ ,‬גרגורי אליאס וגב' נעמית סלומון כדירקטורים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .6‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נטוויז'ן בע"מ ‪1092907‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 12.05.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫ב‪.‬יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה‬ ‫‪ 1988‬בע"מ ‪1097229‬‬ ‫‪130,130‬‬ ‫‪ 12.05.2011‬נדחית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫נקסטקום בע"מ ‪1095785‬‬ ‫‪55,834‬‬ ‫‪ 12.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נטקס )נט אקספרס( בע"מ ‪34,974 1097344‬‬ ‫‪ 12.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:30‬‬ ‫נטקס )נט אקספרס( בע"מ ‪34,974 1097344‬‬ ‫‪ 12.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .7‬נושאים נוספים שיעלו באסיפה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או‬ ‫ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪,‬‬ ‫בהתאם לסעיף ‪56‬ח)ב()‪ (1‬לתיקון חוק ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .2‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה )סעיף ‪ 1‬לעיל(‪ ,‬החברה מבקשת‬ ‫לאשר תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו לדירקטורים בחברה מטעם בעלת‬ ‫השליטה בחברה ולדירקטורים אשר יכהנו בחברה מעת לעת = הוסר‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .3‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה )סעיף ‪ 1‬לעיל(‪ ,‬החברה מבקשת‬ ‫לאשר תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו לנושאי משרה בחברה לרבות‬ ‫דירקטורים אשר אינם מקרב בעלת השליטה בחברה ולדירקטורים אשר‬ ‫יכהנו בחברה מעת לעת‬ ‫‪.1 .4‬אאאאא אישור מינויים מחדש של ה"ה עמי אראל‪ ,‬חיים גבריאלי‪ ,‬ארי‬ ‫ראב"ד‪ ,‬גיא רוזן‪ ,‬ארז סיניבר‪ ,‬גדי וינריב‪ ,‬דניאל שנער ודניאל יעקובי‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫הורד מסדר‬ ‫היום)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלי השליטה‪ ,‬ה"ה יוסף‬ ‫ויאיר ביטון למתן שירותים המכהנים כמנכ"ל החברה וכיו"ר דירקטוריון‬ ‫החברה‬ ‫‪ .2‬אישור מינויה של גב' סופיה גלפר‪-‬קומט כדירקטוריות חיצוניות בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬דיווח בדבר שכרו של רואי החשבון המבקרים של החברה עבור פעולות‬ ‫הביקורת‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של ה"ה גיא ישראלי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של ה"ה ארנון פלדמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של גב' נגה ישראלי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של ה"ה ישראל צ'ציק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של ה"ה צבי רז כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אשרור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מבעלי השליטה‪ ,‬החל מינואר ‪ 2007‬ועד‬ ‫לפברואר ‪2011‬‬ ‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות מבעלי השליטה‪ ,‬לתקופה של ‪ 12‬חודשים‪ ,‬החל‬ ‫מפברואר ‪.2011‬‬ ‫‪.11‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח לאחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה‪ ,‬לתקופות ביטוח שלא תעלה‬ ‫במצטבר על ארבע שנים‬ ‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 1‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬ ‫ב‪ 12 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 20.05.2011‬ועד ליום ‪20.05.2012.‬‬ ‫‪ .2‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 2‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬ ‫ב‪ 12 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 11.05.2011‬ליום ‪11.05.2012.‬‬ ‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 1‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬ ‫ב‪ 12 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 20.05.2011‬ועד ליום ‪20.05.2012.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה‬ ‫‪ 2006‬בע"מ ‪1104249‬‬ ‫‪2,075,730‬‬ ‫‪ 12.05.2011‬מבוטלת‬ ‫‪11:30‬‬ ‫אפוסנס בע"מ ‪1119593‬‬ ‫‪25,678‬‬ ‫‪ 12.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫יוניטרוניקס )‪) (1989‬ר"ג( בע"מ‬ ‫‪1083831‬‬ ‫‪178,041‬‬ ‫‪ 12.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:30‬‬ ‫קומפיוגן בע"מ ‪1085208‬‬ ‫‪1,378,500‬‬ ‫‪ 12.05.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אולימפיה החזקות נדל"ן בע"מ‬ ‫‪1790054‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 15.05.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .2‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 2‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬ ‫ב‪ 12 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 11.05.2011‬ליום ‪11.05.2012.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעל השליטה‪ ,‬מר רמי לוי‪,‬‬ ‫במסגרתו יכהן כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם גב' עדינה לוי אשתו של בעל‬ ‫השליטה בחברה‪ ,‬מר רמי לוי‪ ,‬במסגרתו תכהן כגזברית החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה פוליסת מסגרת ביטוח לאחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או‬ ‫ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪,‬‬ ‫בהתאם לסעיף ‪56‬ח)ב()‪ (2‬לחוק ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .7‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה‪ ,‬החברה מבקשת לאשר מתן כתבי‬ ‫שיפוי לנושאי משרה בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪56‬ח )ב()‪(2‬‬ ‫לחוק ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור תיקון הסכמי העסקה‪ ,‬בהם התקשרה החברה עם ה"ה חיים וגברת‬ ‫שני‪ ,‬בעלי השליטה בחברה‪ .‬מר חיים שני מכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה וגב'‬ ‫שני מכהנת כדירקטורים וכסמנכ"ל משאבי אנוש בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינוים מחדש של ה"ה מרטין ס‪ .‬גרסטל‪ ,‬רות ארנון‪ ,‬דב הרשברג‬ ‫ואלכס קוצר כדירקטורם בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הארכת תקופת מועד המימוש של ‪ 380‬אלפי אופציות אשר הוענקו‬ ‫למר אלכס קוצר המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תכנית תגמול באמצעות ניירות ערך ‪ 2010‬לנושאי משרה בחברה‬ ‫וכן אישור הרחבת התכנית בכ‪ 3 -‬מ' מניות נוספות אשר ניתן יהיה לחלק‬ ‫במסגרתה‪.‬‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר‬ ‫של החברה והסמכת הנהלת החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬מינוי נציגות למחזיקי אג"ח סדרה ב'‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬במידה ותתקבל החלטה ‪ 1,‬מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אג"ח ג'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .3‬במידה ותתקבל החלטה ‪ 1,‬מינוי נציגות משותפת לשתי הסדרות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬החלטה כי בנציגות יכהן חבר אחד‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬החלטה כי בנציגות יכהנו שני חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .6‬החלטה כי בנציגות יכהנו שלושה חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .7‬מינוי נציג של הראל חברה לביטוח לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .8‬מינוי נציג של פסגות בית השקעות לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬מינוי רו"ח רותם יצחקי לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.10‬מינוי מר שמואל אשל לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.11‬מינוי מר אדוארד קלר לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חיים הורוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫אולימפיה החזקות נדל"ן בע"מ‬ ‫‪1790062‬‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫‪0‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 15.05.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪.12‬מינוי מר ציון בהלול לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.13‬מינוי מר מנחם מרדר לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.14‬מינוי עו"ד אופיר נאור ממשרד עו"ד נאור‪ -‬גרשט לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.15‬אאא מתן סמכות רחבה לנציגות הכוללת‪ :‬סמכות לשכור מומחים )כגון‪:‬‬ ‫כלכלן‪ ,‬רו"ח‪ ,‬עו"ד וכיו"ב(‪ ,‬לפעול לבדיקת אפשרות של גיבוש הסדר עם‬ ‫החברה ולבדוק מהם הסעדים העומדים למחזיקים‪ ,‬ניהול מו"מ על הסדר עם‬ ‫החברה במידה ונמצאה אפשרות להסדר וגיבוש דרכי פעולה חלופיות להגנה‬ ‫על זכויות המחזיקים במידה ולא נמצאת אפשרות להסדר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪.16‬מתן סמכות מצומצמת לנציגות הכוללת בדיקת אפשרות לניהול משא‬ ‫ומתן עם החברה‪ ,‬תוך הבאת תנאים מקדמיים בפני החברה לעצם פתיחתו‬ ‫של ניהול משא ומתן לגופו של עניין‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪.17‬מינוי עו"ד רענן קליר ממשרד עו"ד קליר בנימיני‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪.18‬מינוי עו"ד אופיר נאור ממשרד עו"ד נאור‪ -‬גרשט‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.19‬מינוי עו"ד רון בן ניר ממשרד עו"ד מ‪ .‬פירון ושות'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.20‬מינוי עו"ד עדי פיגל ממשרד עו"ד פרץ פיגל‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬מינוי נציגות למחזיקי אג"ח ג'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬במידה ותתקבל החלטה ‪ 1,‬מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אג"ח ג'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .3‬במידה ותתקבל החלטה ‪ 1,‬מינוי נציגות משותפת לשתי הסדרות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬החלטה כי בנציגות יכהן חבר אחד‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬החלטה כי בנציגות יכהנו שני חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .6‬החלטה כי בנציגות יכהנו שלושה חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .7‬מינוי נציג של הראל חברה לביטוח לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬מינוי נציג של פסגות בית השקעות לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .9‬מינוי רו"ח דרור אדם לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.10‬מינוי רו"ח רותם יצחקי לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.11‬מינוי מר שמואל אשל לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.12‬מינוי מר אדוארד קלר לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.13‬מינוי מר ציון בהלול לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.14‬מינוי עו"ד אופיר נאור ממשרד עו"ד נאור‪ -‬גרשט לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.15‬מינוי מר מנחם מרדר לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫אלדן‪-‬טק בע"מ ‪2160067‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 15.05.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:00‬‬ ‫אינספייר השקעות בע"מ ‪3630100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15.05.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫אג"ח‬ ‫דנשר )‪ (1963‬בע"מ ‪684019‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 15.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫ולפמן תעשיות בע"מ ‪811018‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 15.05.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫ישרוטל בע"מ ‪1080985‬‬ ‫‪850,860‬‬ ‫‪15.05.2011‬‬ ‫‪8:30‬‬ ‫שנתית‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪.16‬אאמתן סמכות רחבה לנציגות הכוללת‪ :‬סמכות לשכור מומחים )כגון‪:‬‬ ‫כלכלן‪ ,‬רו"ח‪ ,‬עו"ד וכיו"ב(‪ ,‬לפעול לבדיקת אפשרות של גיבוש הסדר עם‬ ‫החברה ולבדוק מהם הסעדים העומדים למחזיקים‪ ,‬ניהול מו"מ על הסדר עם‬ ‫החברה במידה ונמצאה אפשרות להסדר וגיבוש דרכי פעולה חלופיות להגנה‬ ‫על זכויות המחזיקים במידה ולא נמצאת אפשרות להסדר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪.17‬מתן סמכות מצומצמת לנציגות הכוללת בדיקת אפשרות לניהול משא‬ ‫ומתן עם החברה‪ ,‬תוך הבאת תנאים מקדמיים בפני החברה לעצם פתיחתו‬ ‫של ניהול משא ומתן לגופו של עניין‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪.18‬מינוי עו"ד רענן קליר ממשרד עו"ד קליר בנימיני‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪.19‬מינוי עו"ד אופיר נאור ממשרד עו"ד נאור‪ -‬גרשט‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.20‬מינוי רון בן ניר ממשרד עו"ד מ‪ .‬פירון ושות'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.21‬מינוי עו"ד עדי פיגל ממשרד עו"ד פרץ פיגל‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר חוב נוסף בין נושי אלדן טק‪ ,‬לבין רילון לבין מחזיקי אגרות‬ ‫החוב )סדרה ‪ (2‬של רילון‪.‬‬ ‫‪ .2‬הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור אינדיקטיבי עקרוני ולא מחייב של מתווה הסדר חוב עם מחזיקי‬ ‫אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה‬ ‫‪ .2‬מינוי נציגות של מחזיקי אגרות החוב‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינוי מר משה תמיר כחבר בנציגות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .4‬לחילופין‪ ,‬מינוי מר דוד לודבינובסקי כחבר בנציגות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬לחילופין‪ ,‬מינוי מר עופר גזית כחבר בנציגות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬מינוי משרד עורכי דין גיסין ושות'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬לחילופין‪ ,‬מינוי משרד עורכי דין דנציגר‪ ,‬ברימר לוין‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .8‬זימון אסיפת מחזיקים לשם קבלת החלטה מיוחדת בדבר העמדה לפירעון בעד)א(‬ ‫מיידי של יתרת החוב‪ ,‬ונקיטה בהליכים משפטיים לגביית חוב החברה‬ ‫ולביטול העדפת נושים לכאורה שביצעה החברה‪ ,‬כאמור בדיווח החברה מיום‬ ‫‪ 14‬במרץ ‪.2011‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה וכן אישור תנאי כהונתו הכוללים שיפוי וביטוח של‬ ‫מר רוני קליינפלד כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור מתן כתב פטור למר רוני קליינפלד המועמד לכהונה כדירקטור‬ ‫חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינוים מחדש של ה"ה דניאל ולפמן‪ ,‬אברי ולפמן‪ ,‬חיה ולפמן‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה של גב' רבקה גרנות כדירקטורית בחברה וקביעת תנאי‬ ‫כהונתה בהתאם לתקנות החברות‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו של משרד זיו האפט ‪ BDO‬כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של מר ליאור רביב כדירקטור בחברה‪ ,‬החל מיום ‪1‬‬ ‫בספטמבר ‪.2010‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו של מר ג'וליאן לואיס‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬כדירקטור‬ ‫בחברה ומינויו כיו"ר הדירקטוריון החל מיום ‪ 1‬בספטמבר ‪.2010‬‬ ‫‪ .5‬אישור מתן כתבי פטור ושיפוי לה"ה ליאור רביב וג'וליאן לואיס‪.‬‬ ‫רילון בע"מ ‪3770070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 16.05.2011‬נדחית‬ ‫‪16:00‬‬ ‫אוסיף השקעות ופתוח בע"מ‬ ‫‪7020233‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 16.05.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:30‬‬ ‫אוסיף השקעות ופתוח בע"מ ‪0 702019‬‬ ‫מיקרונט בע"מ ‪1099787‬‬ ‫‪50,404‬‬ ‫אר‪.‬או‪ .‬פיוצ'ר גרופ ‪1104462‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מלאנוקס טכנולוגיות בע"מ ‪0 1101732‬‬ ‫‪ 16.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪ 16.05.2011‬שנתית‬ ‫‪11:30‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור תנאי כהונתו של מר ליאור רביב כמנכ"ל החברה‪ ,‬החל מיום ‪1‬‬ ‫בספטמבר ‪.2010‬‬ ‫‪ .7‬אישור עדכון תנאי כהונתו של מר משה מגיד‪ ,‬סמנכ"ל הכספים של‬ ‫החברה‪ ,‬החל מיום ‪ 1‬בינואר ‪2011‬‬ ‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬הסמכת הנציגות לדחיית מועדי תשלום הקרן והריבית‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מתן הוראה לנאמן לבצע חלוקה של הכספים שהופקדו על ידי החברה‬ ‫ביום ‪ 16‬במאי ‪ 2011‬בחשבון בנק על שם הנאמן‪ ,‬בסך של כ‪ 8.8 -‬מ' ש"ח על‬ ‫חשבון תשלום הקרן והריבית שצפוי להיות משולם ביום ‪ 31‬במאי ‪.2011‬‬ ‫‪ .1‬אישור מתן שיפוי למועמד שנבחר לכהן בתפקיד דירקטור ב‪ -‬אוסיף מזרח‬ ‫אירופה‪ ,‬מר אבי זיגלמן‪.‬‬ ‫‪ .2‬בחירת מר שחר אליהו כמועמד חלופי למועמד שנבחר לכהן בתפקיד‬ ‫דירקטור ב‪ -‬אוסיף מזרח אירופה‪.‬‬ ‫‪ .3‬בחירת מר פטריק אדרי כמועמד חלופי למועמד שנבחר לכהן בתפקיד‬ ‫דירקטור ב‪ -‬אוסיף מזרח אירופה‪.‬‬ ‫‪ .4‬בחירת גב' גוהר ראובן חזן כמועמדת חלופית למועמד שנבחר לכהן‬ ‫בתפקיד דירקטור ב‪ -‬אוסיף מזרח אירופה‪.‬‬ ‫‪ .5‬הקפאת זכות המחזיקים באגרות החוב למנות דירקטור בחברת אוסיף‬ ‫מזרח אירופה עד להחלטה חדשה‪.‬‬ ‫‪ .1‬התקשרות החברה עם ישרס חברה להשקעות בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה‬ ‫בחברה‪ ,‬בהסכם מיזוג‪ ,‬אשר במסגרתו יוקצו לבעלי המניות של החברה‬ ‫מקרב הציבור )דהיינו ‪ -‬בעלי המניות מלבד ישרס( מניות של ישרס חלף‬ ‫מניותיהם בחברה‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .3‬אישור רישום מחדש של השעבודים והבטוחות למחזיקי אגרות החוב‬ ‫)סדרות א' ו‪ -‬ב'(‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אייל וולדמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של דב בהרב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גלנדה דורצ'ק כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של אירווין פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של תומס וודרפורד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יחזקאל קפלן‪ ,‬יואב בן‪ -‬צבי‪ ,‬אלי נחום וגב'‬ ‫נטע כרמי‪ -‬נבו כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו של מר שלמה שלו כדירקטור בחברה ואישור תנאי כהונתו‪,‬‬ ‫כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור הארכת הסכמי העסקה של כל אחד מבעלי השליטה ה"ה יחזקאל‬ ‫קפלן‪ ,‬אלי נחום ויואב בן צבי‪.‬‬ ‫‪ 16.05.2011‬אג"ח‪-‬זרה ‪ .1‬אישור קבלת החלטות‪.‬‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ .2‬אישור הסרת שעבודים למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(‪.‬‬ ‫‪ 16.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪17:00‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .6‬אישור עדכון שכר תנאים סוציאליים ומענק כספי למר אייל וולדמן המכהן‬ ‫כמנכ"ל ונשיא וכיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור הענקה למר וולדמן המכהן כמנכ"ל וכיו"ר החברה כ‪ 50 -‬אלף מניות‬ ‫חסומות‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור‪ ,‬על בסיס מייעץ ולא מחייב‪ ,‬של התגמול לנושאי המשרה הבכירים‬ ‫)‪ (named executive officers‬כפי שמתאפשר על‪-‬ידי ‪("Say On Pay‬‬ ‫‪-Street Reform and Consumer Protection Act of- Frank Wall 2010‬‬ ‫‪.("Dodd‬‬ ‫‪ .9‬אישור על בסיס מייעץ ולא מחייב בדבר תכיפות אישור מדיניות התגמול‬ ‫לנושאי המשרה הבכירים של החברה לאישור בעלי המניות של החברה על‬ ‫בסיס מייעץ‪ .‬אישור הבאת האישור אחת לשנה‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור על בסיס מייעץ ולא מחייב בדבר תכיפות אישור מדיניות התגמול‬ ‫לנושאי המשרה הבכירים של החברה לאישור בעלי המניות של החברה על‬ ‫בסיס מייעץ‪ .‬אישור הבאת האישור אחת לשנתיים‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור על בסיס מייעץ ולא מחייב בדבר תכיפות אישור מדיניות התגמול‬ ‫לנושאי המשרה הבכירים של החברה לאישור בעלי המניות של החברה על‬ ‫בסיס מייעץ‪ .‬אישור הבאת האישור אחת לשלוש‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור תיקון לתקנון החברה על מנת להסמיך את דירקטוריון החברה‬ ‫למנות דירקטורים עד למספר המקסימאלי שקבוע בתקנון‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור תיקון תקנון לעניין פטור שיפוי וביטוח החברה לאור חוק ייעול‬ ‫הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪.14‬אישור תיקון כתבי שיפוי נושאי משרה בהתאם לקבוע בחוק אכיפה‬ ‫מנהלית‪.‬‬ ‫‪.15‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬ ‫צבי צרפתי השקעות ובנין )‪(1992‬‬ ‫בע"מ ‪425017‬‬ ‫‪94,947‬‬ ‫‪ 17.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫צבי צרפתי השקעות ובנין )‪(1992‬‬ ‫בע"מ ‪425017‬‬ ‫ספקטרוניקס בע"מ ‪568014‬‬ ‫‪94,947‬‬ ‫‪ 17.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 17.05.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪.16‬אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כמשרדי רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של מר יצחק זרניצקי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫המלצה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור תנאי כהונתו של מר יצחק זרניצקי המועמד לכהונה כדירקטור‬ ‫חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .5‬אישור ואשרור הסכם לרכישת זכויות במגרש בשטח של ‪ 3,087‬מ"ר‬ ‫ברחוב סטימצקי ‪ 10‬בת"א ע"י צרפתי צבי ושות' ‪ -‬חברה לבניין וקבלנות בע"מ‬ ‫סאנפלאואר השקעות מתחדשות‬ ‫בע"מ ‪1098755‬‬ ‫‪282,521‬‬ ‫‪236,593‬‬ ‫‪ 17.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬החברה מעוניינת להתקשר בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה‬ ‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 3‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬ ‫בשנתיים נוספות‪ ,‬מיום ‪ 30.04.2011‬ועד ליום ‪30.04.2013.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יחיאל ספקטור‪ ,‬חביב פרלמן‪ ,‬יואל קרסו‪,‬‬ ‫צחי שאשה‪ ,‬אלון דומניס וגב' שילי פרלמן כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור חלוקת דיבידנד סופי לשנת ‪ 2010‬בסך כולל של ‪ 16‬מ' ש"ח‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ה"ה אהרון בירם‪ ,‬אייל גולן‪ ,‬רן גרודצקי וגב' נורית‬ ‫פלג כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור תנאי כהונתו של מר אהרון בירם‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬כיו"ר‬ ‫הדירקטוריון‪.‬‬ ‫ישאל אמלט השקעות )‪ (1993‬בע"מ‬ ‫‪1082007‬‬ ‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093079‬‬ ‫‪20,773‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 17.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 17.05.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:00‬‬ ‫י‪.‬רשי בע"מ ‪1104355‬‬ ‫‪15,777‬‬ ‫פלוריסטם תרפיוטיקס אינק‪.‬‬ ‫‪1121730‬‬ ‫‪732,434‬‬ ‫‪ 17.05.2011‬אג"ח א‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 17.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪17:00‬‬ ‫צבי צרפתי השקעות ובנין )‪(1992‬‬ ‫בע"מ ‪4250122‬‬ ‫סנו‪-‬מפעלי ברונוס בע"מ ‪813014‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,033,664‬‬ ‫‪ 18.05.2011‬אופציה‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 18.05.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫הורד מסדר‬ ‫היום)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .5‬אישור הקצאת ‪ 750‬אלף אופציות של החברה למר אהרון בירם‪.‬‬ ‫הורד מסדר‬ ‫היום)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה כך שדירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי לחברה‬ ‫וכן יקבע את זהותו של הממונה הארגוני על המבקר הפנימי‪ ,‬בהתאם‬ ‫להוראות חוק החברות‬ ‫‪ .7‬אישור תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או‬ ‫ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪,‬‬ ‫בהתאם לסעיף ‪56‬ח)ב()‪ (2‬לתיקון חוק ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו של מר עמוס ספיר‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫הורד מסדר‬ ‫היום)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬תיאור עסקי החברה‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬שינוי הוראות סעיף ‪ 23.1‬לשטר הנאמנות‪ ,‬כך שהודעות מטעם החברה‬ ‫ו‪/‬או הנאמן למחזיקי אגרות החוב‪ ,‬לרבות זימון אסיפות כלליות של מחזיקי‬ ‫אגרות החוב‪ ,‬תינתנה באמצעות פרסום הודעה באתר ההפצה של רשות‬ ‫ניירות הערך בלבד‪ ,‬ולא באמצעות מודעה שתפורסם בעיתונים או שתשלח‬ ‫בדואר‪ ,‬וזאת כל עוד החברה תמשיך ותדווח בהתאם להוראות חוק ניירות‬ ‫‪ .3‬דיון בנושאים נוספים שיועלו‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דחיית יום האקס ובהתאמה את מועד תשלום הקרן והריבית‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה זמי אברמן‪ ,‬ישראל בן יורם‪ ,‬יצחק בראון‪,‬‬ ‫מרק גרמיאן‪ ,‬נחום רוסמן‪ ,‬דורון שורר‪ ,‬שי פינס וגב' חווה מרצקי כדירקטורים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬נושאים נוספים שיעלו באסיפה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ברונו לנדסברג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אלכס לנדסברג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק זינגר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר זאב בנגל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' צביה גרוס כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו של מר יובל לנדסברג כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויה של גברת איה שחר כמנכ"ל חברת הבת סנו אינטרנשיונל‬ ‫בע"מ‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור מינויו של מר יובל לנדסברג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 3‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬ ‫בשנתיים נוספות‪ ,‬מיום ‪ 30.04.2011‬ועד ליום ‪30.04.2013.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪.11‬אישור מינויה של גב' איה שחר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫אברות תעשיות בע"מ ‪297010‬‬ ‫‪38,445‬‬ ‫‪ 19.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫פטרו גרופ בע"מ ‪3190014‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 19.05.2011‬נדחית‬ ‫‪15:00‬‬ ‫אי‪.‬אם‪.‬אס‪ .‬אלקטרוניקה בע"מ‬ ‫‪1085141‬‬ ‫‪23,357‬‬ ‫‪ 19.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫עמיר שיווק והשקעות בחקלאות‬ ‫בע"מ ‪1092204‬‬ ‫‪304,750‬‬ ‫‪ 19.05.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫המלצה‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים ‪ .2010 2008-‬דיון)א(‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד סומך חייקין ושות' כמשרדי רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות באסיפה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב של החברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינוי נציג מטעם מנורה מבטחים לנציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינוי נציג מטעם ‪ IBI‬לנציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .5‬מינוי מר אבירם סביר לנציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינוייו של עורך דין אריה דנציגר לייצוג מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬קבלת הצעת בעל השליטה בחברת האם‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יהושע אגסי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר רועי גיל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר סטיבן פרוביזור כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ירון למלבאום כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר שמעון שחר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר דב אמיתי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב בלום כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אילן לוין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ישראל קרניאל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר נעם לויט כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר משה שמעוני כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר דוד היימן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר דב קוטלר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינויה מחדש של גב' שרית סבן שליט כדירקטורית חיצונית‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫פרו‪-‬סיד קרן הון סיכון בע"מ‬ ‫‪1095975‬‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫‪0‬‬ ‫נטקס )נט אקספרס( בע"מ ‪25 1119106‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 19.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 19.05.2011‬נדחית‬ ‫‪13:00‬‬ ‫אר‪.‬או‪ .‬פיוצ'ר גרופ ‪1099795‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 19.05.2011‬נדחית‪-‬‬ ‫זרה‬ ‫‪10:00‬‬ ‫גליקומיינדס בע"מ ‪1122654‬‬ ‫‪26,848‬‬ ‫‪ 19.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫קבוצת אחים נאוי בע"מ ‪208017‬‬ ‫‪571,975‬‬ ‫‪ 22.05.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫בירמן עצים ופרזול בע"מ ‪530014‬‬ ‫‪160,597‬‬ ‫אורן השקעות )א‪.‬א‪.‬א‪(.‬בע"מ‬ ‫‪5920053‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 22.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 22.05.2011‬נדחית‬ ‫‪15:00‬‬ ‫בנק אגוד לישראל בע"מ ‪722314‬‬ ‫‪1,054,445‬‬ ‫‪ 22.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 22.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫פי‪.‬סי‪.‬בי‪ .‬טכנולוגיות בע"מ ‪117,222 1091685‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של משרד סומך חייקין ושות' כמשרדי רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .2‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 1‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬ ‫ב‪ 12 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 20.05.2011‬ועד ליום ‪20.05.2012.‬‬ ‫‪ .2‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 2‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬ ‫ב‪ 12 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 11.05.2011‬ליום ‪11.05.2012.‬‬ ‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור הסרת שעבודים למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .3‬אישור רישום מחדש של השעבודים והבטוחות למחזיקי אגרות החוב‬ ‫)סדרות א' ו‪ -‬ב'(‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויים לראשונה של מר אמיר חיאק וגב' הילה קארח כדירקטורים‬ ‫חיצוניים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הקצאת כ‪ 120 -‬אלף אופציות לכל אחד מה"ה מר אמיר חיאק וגב'‬ ‫הילה קארח המועמדים לכהונה כדירקטורים חיצונים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי שיפוי למר אמיר חיאק וגב' הילה קארח המועמדים‬ ‫לכהונה כדירקטורים חיצוניים בחברה‪ ,‬וכן הכללתם בפוליסת ביטוח‬ ‫לדירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ 2010,‬פרק‬ ‫תיאור עסקי התאגיד ודוח פרטים נוספים על החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד זיו האפט ‪ BDO‬כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה שאול נאוי‪ ,‬דרורי דוד נאוי וגב' נואית לוי‪-‬‬ ‫קרובי כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר עמי גולדין כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר אורי מור כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬העמדה לפירעון מיידי של מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב‬ ‫)סדרה ב'( ומתן הוראה לב"כ הנאמן לנקוט בהליכים משפטיים הדרושים‪,‬‬ ‫לרבות הליכי פירוק‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור קבלת ההתחייבויות של בעלי השליטה והחברה וכן הסרת נושא‬ ‫העמדה לפירעון מיידי מעל סדר היום )סעיף ‪ 1‬לעיל(‪ ,‬כל עוד החברה ובעלי‬ ‫השליטה עומדים בתנאי כתב ההתחייבות ובתנאי שטר הנאמנות‪.‬‬ ‫‪ .1‬תשלום מענק בסך כ‪ 1.19 -‬מ' ש"ח למר זאב אבלס המכהן כיו"ר‬ ‫דירקטוריון הבנק‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים‪ ,‬בדוח הדירקטוריון של החברה וכן דיווח על שכרו‬ ‫של משרד הורוביץ עידן‪ ,‬סבו‪ ,‬טבת & כהן טבח )‪ (Baker Tilly‬כמשרד רואי‬ ‫החשבון מבקרים של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר רונן הראל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה לראשונה של גב' ריקי גרנות כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מענק שנתי בסך כ‪ 315 -‬אלף ש"ח בגין תוצאות שנת ‪ 2010,‬למר‬ ‫מנשה אהרוני המכהן כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של משרד הורוביץ עידן‪ ,‬סבו‪ ,‬טבת & כהן טבח‬ ‫‪ ( (Baker Tilly‬כמשרד רואי החשבון מבקרים של החברה והסמכת‬ ‫דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אפיק הירדן אחזקות )‪ (2006‬בע"מ‬ ‫‪1101211‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 22.05.2011‬אג"ח‬ ‫‪15:30‬‬ ‫נטו מלינדה סחר בע"מ ‪1105113‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 22.05.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720043‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 23.05.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אורן השקעות )א‪.‬א‪.‬א‪(.‬בע"מ‬ ‫‪5920061‬‬ ‫מעריב החזקות בע"מ ‪744011‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪53,047‬‬ ‫‪ 23.05.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 23.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נטו מלינדה סחר בע"מ ‪1105097‬‬ ‫‪645,896‬‬ ‫‪23.05.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫גלוב אקספלוריישן)י‪.‬ח‪.‬ד(שותפות‬ ‫מוגבלת ‪1119833‬‬ ‫‪4,550‬‬ ‫‪23.05.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫רוסטה גרין בע"מ ‪1122688‬‬ ‫‪93,675‬‬ ‫‪ 23.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫טמבור בע"מ ‪3960028‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 24.05.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫בעד)א(‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬אישור הרחבת סדרת אגרות החוב )סדרה ג'( על ידי הנפקתן של אגרות‬ ‫חוב נוספות מסדרה ג' שיוקצו למי ממחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( אשר יהיו‬ ‫נוכחים באסיפה ויצביעו על החלטה זו‪ ,‬בהיקף של עד ‪ 50,000,000‬אגרות‬ ‫חוב נוספות‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של הנאמן רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ‪ ,‬כנאמן עבור סדרה‬ ‫א' של החברה וזאת חלף הנאמן הנוכחי של הסדרה‪ ,‬זיו האפט חברה‬ ‫לנאמנויות בע"מ‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬מינוי נציגות מטעם מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינוי מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ לנציגות מחזיקי האג"ח‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינוי מר דואניס לנציגות מטעם מחזיקי האג"ח‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬מינוי מר מוטי בן‪-‬ארי לנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אשר שינוי בסעיף ‪ 10.2.3‬להסכם הנאמנות‪ ,‬באופן שתמחקנה המלים‬ ‫"אישור המפקח או"‪.‬‬ ‫‪ .5‬לאשר שינויים בסעיף ‪ 16‬להסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬לאשר שינוי בסעיף ‪ 22.2‬להסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬לאשר שינויים בסעיף ‪ 11‬להסכם השותפות המוגבלת‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬לאשר הוספת סעיף ‪ 13.3‬להסכם השותפות המוגבלת העוסק במינוי‬ ‫מבקר פנים‪.‬‬ ‫‪ .9‬לאשר מחיקת סעיף ‪ 25.2‬להסכם השותפות המוגבלת‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה במספר הסכמים‪ ,‬לרבות הקצאה פרטית‬ ‫לחברת דיסקונט השקעות בע"מ ולבעלת השליטה חברת הכשרת הישוב‬ ‫בע"מ‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הגדלת הונה הרשום של החברה ל‪ 250 -‬מ' ש"ח המחולקים ל‪-‬‬ ‫‪ 250‬מ' ש"ח מניות בנות ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪..‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של משרד זיו האפט ‪ BDO‬כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫מיוחדת‬ ‫החברה חלף משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' והסמכת הדירקטוריון‬ ‫לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫יח‪.‬השתת ‪ .1‬ביצוע תיקונים בהסכם הנאמנות ובהסכם השותפות בנושאי דיווח ומידע‪.‬‬ ‫פות‬ ‫‪ .2‬לאשר שינוי בסעיף ‪ 10.1.6‬להסכם הנאמנות‪ ,‬באופן שבמקום המילה‬ ‫"אדם" תופיע המילה "מפקח"‪.‬‬ ‫‪ .3‬לאשר מחיקת סעיף ‪ 10.1.10‬להסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה וכן אישור תנאי כהונתו של מר ארז רוזן כדירקטור‬ ‫חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה וכן אישור תנאי כהונתו של מר דן קירפצ'ניקוב‬ ‫כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הקצאת כ‪ 26 -‬אלף אופציות לכל אחד מה"ה ארז רוזן ודן‬ ‫קירפצ' נקוב המועמדים לכהונה כדירקטורים חיצונים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יוסף זינגר‪ ,‬מנחם עינן‪ ,‬שלמה שרף‪ ,‬יובל‬ ‫ברונשטיין‪ ,‬מיכאל שוסהיים‪ ,‬דוד פז‪ ,‬שרון עזרליביץ וגב' דגנית פלטי‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה וקס לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר בועז נחשוני כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין ושות' כמשרדי רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫בנק לאומי לישראל בע"מ ‪604611‬‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫‪23,271,265‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 24.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין ושות' ומשרד קוסט פורר גבאי‬ ‫את קסירר כמשרדי רואי חשבון מבקרים משותפים של החברה והסמכת‬ ‫הדירקטוריון לקבוע את שכרם‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויו של מר משה גביש כדירקטור בבנק‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .4‬מינויו של מר רענן כהן כדירקטור בבנק‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬מינויו של מר שלמה מעוז כדירקטור בבנק‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .6‬מינויו של מר עמוס ספיר כדירקטור בבנק‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬מינויו של מר ראובן קובנט כדירקטור בבנק‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .8‬מינויה של גב' מרים כץ כדירקטורית בבנק‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬מינויו של מר דוד אבנר כדירקטור בבנק‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬מינויה של גב' מירי לנט שריר כדירקטורית בבנק‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.11‬מינויה של גב' טובה כגן כדירקטורית בבנק‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.12‬מינויו של מר אליעזר כרמל כדירקטור בבנק‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.13‬מינויו של מר איתן לוי כדירקטור בבנק‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.14‬מינויו של מר דב נוה כדירקטור בבנק‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.15‬מינויו של מר ירון קמחי כדירקטור בבנק‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.16‬מינויו של מר יונתן יהושע רוס כדירקטור בבנק‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.17‬מינויה של גב' צפורה סמט כדירקטורית חיצונית בבנק‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.18‬מינויה של גב' איריס שטרק כדירקטורית חיצונית בבנק‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .19‬מינויו של מר בנימין בן שהם כדירקטור חיצוני בבנק‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.20‬מינויו של מר דוד שמואל דותן כדירקטור חיצוני בבנק‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.21‬מינויו של מר אשר הלפרין כדירקטור חיצוני בבנק‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .22‬מינויו של מר מנחם ענבר כדירקטור חיצוני בבנק‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.23‬מינויו של מר מרדכי קרת כדירקטור חיצוני בבנק‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.24‬מינויו של מר ישראל צנג כדירקטור חיצוני בבנק‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.25‬אישור חלוקת דיבידנד בסך של ‪ 400‬מ' ש"ח‪ .‬הסכום המוצע מהווה שיעור בעד)א(‬ ‫של ‪ %16.8‬מהרווח הנקי של הבנק וכ‪ 0.27 -‬ש"ח למניה )‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪.(.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.26‬תשלום מענק בסך כ‪ 1.96 -‬מ' ש"ח ליו"ר הדירקטוריון הקודם‪ ,‬מר איתן‬ ‫רף‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫בעד)א(‬ ‫דניה סיבוס בע"מ ‪1084144‬‬ ‫‪589,846‬‬ ‫‪ 24.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:30‬‬ ‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬ ‫‪1091354‬‬ ‫‪1,610,426‬‬ ‫‪ 24.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫די‪.‬אן‪.‬איי ביומדיקל סולושינס בע"מ‬ ‫‪1103860‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 24.05.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:00‬‬ ‫י‪.‬ס‪.‬פ‪ .‬מטעי הדר ישראל בע"מ‬ ‫‪716019‬‬ ‫‪51,074‬‬ ‫‪ 25.05.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫י‪.‬ס‪.‬פ‪ .‬מטעי הדר ישראל בע"מ‬ ‫‪716035‬‬ ‫‪12,727‬‬ ‫‪ 25.05.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אפריקה ישראל מגורים בע"מ‬ ‫‪1097948‬‬ ‫‪732,217‬‬ ‫‪ 25.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫מודיעין אנרגיה ‪ -‬שותפות מוגבלת‬ ‫‪345017‬‬ ‫מודיעין אנרגיה ‪ -‬שותפות מוגבלת‬ ‫‪3450152‬‬ ‫פסיפיקה אחזקות בע"מ ‪4380044‬‬ ‫‪13,161‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪.27‬תשלום מענק חד פעמי בסך ‪ 650‬אלפי ש"ח למר דוד ברודט‪ ,‬יו"ר‬ ‫דירקטוריון הבנק בגין תוצאות שנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪.28‬אישור השתתפותו של מר דוד ברודט‪ ,‬יו"ר דירקטוריון הבנק בהצעת‬ ‫מניות על‪-‬ידי המדינה לעובדים וכן מתן הלוואה על‪-‬ידי הבנק למימון רכישתן‪.‬‬ ‫‪.29‬קבלת החלטות בדבר אישור מילוי תפקיד ובדבר גילוי על ידי נושא משרה‪ .‬בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם קבלנות עם אפריקה נכסים‪ ,‬לפיו תבצע בעד)א(‬ ‫החברה עבודות קבלנות להקמת בניין מס' ‪ 11‬בקריית ויצמן פארק המדע‬ ‫בנס ציונה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה‪ ,‬אפריקה‬ ‫השקעות בע"מ באמצעותה ובאמצעות חברות בנות שלה ונושאי משרה‬ ‫מטעמן למתן שירותי ניהול‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות חברת הבת ""‪") Danya Cebus Rom‬דניה רום"( עם בעד)א(‬ ‫חברת"‪ , "ROI Management SRL‬חברה בשליטתה של אפריקה ישראל‬ ‫נכסים בע"מ בהסכם לביצוע עבודות להקמתו של בניין משרדים בפרויקט‬ ‫"אפי ביזנס פארק" בבוקרשט‪ ,‬רומניה‪ ,‬רומניה וכן בהסכם לקבלת הלוואה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות חברת הבת ""‪") Danya Cebus Rom‬דניה רום"( עם‬ ‫חברת"‪ , "ROI Management SRL‬חברה בשליטתה של אפריקה ישראל‬ ‫נכסים בע"מ בהסכם לביצוע עבודות להקמתו של בניין משרדים בפרויקט‬ ‫"אפי ביזנס פארק" בבוקרשט‪ ,‬רומניה‪ ,‬רומניה וכן בהסכם לקבלת הלוואה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם קבלנות עם אפריקה נכסים‪ ,‬לפיו תבצע בעד)א(‬ ‫החברה עבודות קבלנות להקמת בניין מס' ‪ 11‬בקריית ויצמן פארק המדע‬ ‫בנס ציונה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור הנפקה של סדרת אגרות חוב חדשה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬מינויה של גב' זיסי אדוה הצובאי כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו של מר גיל שלו כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מינויה של גב' זיסי אדוה הצובאי כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו של מר גיל שלו כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה איזי כהן‪ ,‬אבינדב גרינשפון‪ ,‬צביה לבייב‪-‬‬ ‫אלאזרוב‪ ,‬רונן גינזבורג וגיא אדלר כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה‪ ,‬דניה סיבוס‬ ‫בע" מ באמצעותה ובאמצעות חברות בנות שלה ונושאי משרה מטעמן למתן‬ ‫שירותי ניהול‪.‬‬ ‫‪ 26.05.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 7‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬ ‫בחודש נוסף‪ ,‬מיום ‪ 09.06.2011‬ועד ליום ‪17.07.11.‬‬ ‫פות‬ ‫‪9:30‬‬ ‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 7‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬ ‫‪ 26.05.2011‬אופציה‬ ‫בחודש נוסף‪ ,‬מיום ‪ 09.06.2011‬ועד ליום ‪17.07.11.‬‬ ‫‪9:45‬‬ ‫‪ .1‬דיווח החברה על מצב החברה ועל פעילותיה‬ ‫‪ 26.05.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫דיון)א(‬ ‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬ ‫‪611012‬‬ ‫‪8,560‬‬ ‫‪ 26.05.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪719013‬‬ ‫‪12,273‬‬ ‫‪ 26.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫דש איפקס הולדינגס בע"מ ‪778,243 1081843‬‬ ‫‪ 26.05.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .2‬דיון באפשרויות לנקיטת הליכים כנגד תאגידים ויחידים אשר יש להם‬ ‫אחריות לגבי העברה של מניות בשליטת החברה של חברות המשועבדות‬ ‫למחזיקי אגרות החוב‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .3‬בדיקת זכויות מחזיקי אגרות ההחוב באמצעות החברה הרומנית לגבי‬ ‫מקרקעין בגלץ‪ -‬רומניה‬ ‫‪ .4‬קביעת עמדת מחזיקי אגרות החוב לגבי הנושאים שנידונו והנחיית הנאמן‪ .‬דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .5‬דיון בצעות נוספות שיועלו‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬תוספת לכתב ההתחייבות הבלתי חוזרת שנחתם על ידי בעל השליטה‬ ‫בחברה )מר לב לבייב ותאגידים בשליטתו( ביום ‪ 21.3.2010,‬לביצוע‬ ‫השקעות בחברה במסגרת הסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות חוב‬ ‫קודמות שלה ובעלי מניותיה ואשר מהווה נספח לשטר הנאמנות לאגרות‬ ‫החוב )סדרה כו'( מיום ‪12.5.2010.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר גיורא עיני לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' איריס שחר לכהונה שלישית כדירקטורית‬ ‫חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬בהתאם‬ ‫לקבוע בחוק ייעול הליכי האכיפה ברשות לניירות ערך )תיקוני חקיקה(‪,‬‬ ‫התשע"א ‪.2011‬‬ ‫‪ .1‬אישור קבלת הצבעות‪.‬‬ ‫הורד מסדר‬ ‫היום)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור אינדיקטיבי לא מחייב למתווה מעודכן‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .3‬קבלת חלטה אינדיקטיבית לא מחייבת בנוגע למתווה המשקיע‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אייל זבידה‪ ,‬אבי הוכמן ומשה שמש‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הרחבת הפוליסה לנושאי משרה ודירקטורים הקיימת בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי הנאמן‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬הסמכת הנציגות לדחיית מועדים‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מתן אישור לתיקון להסדר‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינוים מחדש של ה"ה אלי ברקת‪ ,‬אבי באשר ומשה וידמן‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬מינויים של ה"ה אילן גרינבוים ויעקב אלינב כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור תנאי כהונתו של מר אלי ברקת‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬כיו"ר‬ ‫הדירקטוריון‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה וכן‬ ‫רכישת פוליסת ביטוח מסוג ‪Run Off.‬‬ ‫‪ .7‬אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫יורו טרייד נדל"ן בינלאומי )י‪.‬נ‪.‬ב(‬ ‫בע"מ ‪1101054‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26.05.2011‬‬ ‫‪8:30‬‬ ‫נדחית‬ ‫אייס אוטו דיפו בע"מ ‪1107523‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26.05.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫נדחית‬ ‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 29.05.2011‬אג"ח ‪3‬‬ ‫חש ‪5/10‬‬ ‫‪16:30‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380054‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 29.05.2011‬אג"ח‬ ‫‪16:30‬‬ ‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380047‬‬ ‫‪12,358‬‬ ‫‪ 29.05.2011‬אג"ח ‪2‬‬ ‫‪16:30‬‬ ‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380138‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 29.05.2011‬אג"ח ‪2‬‬ ‫חש ‪5/10‬‬ ‫‪16:30‬‬ ‫קמן אחזקות בע"מ ‪3390168‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אינספייר השקעות בע"מ ‪3630100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 31.05.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:30‬‬ ‫‪ 31.05.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:00‬‬ ‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1104413‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 31.05.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:30‬‬ ‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1104421‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 31.05.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:30‬‬ ‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1119411‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 31.05.2011‬אג"ח א‬ ‫חש ‪5/10‬‬ ‫‪10:30‬‬ ‫קרדן אן‪.‬וי‪1087949 .‬‬ ‫‪132,483‬‬ ‫‪ 31.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪14:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .4‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי הנאמן‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬הסמכת הנציגות לדחיית מועדים‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מתן אישור לתיקון להסדר‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי הנאמן‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬הסמכת הנציגות לדחיית מועדים‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מתן אישור לתיקון להסדר‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי הנאמן‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬הסמכת הנציגות לדחיית מועדים‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מתן אישור לתיקון להסדר‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור עקרוני של המתווה המוצע‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬העמדה לפירעון מיידי של מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אג"ח ב'‬ ‫והסמכת הנאמן ובאי כח הנאמן של מחזיקי אג"ח ב' לנקוט בכל פעולה‬ ‫שתידרש בקשר עם ההעמדה לפירעון מיידי ולשם הגנה על זכויות מחזיקי‬ ‫אג"ח ב' והכל לפי שיקול דעת הנאמן והנציגות‪.‬‬ ‫‪ .2‬לקבוע כי במקרה בו עד ליום ‪ 9‬ביוני ‪ 2101,‬תתקבל "התחייבות"‬ ‫)כהגדרתה להלן(‪ ,‬אזי החלטה ‪ 1‬לעיל‪ ,‬לא תיכנס לתוקף אלא במועד‬ ‫המוקדם מהשניים‪ :‬א‪ .‬המועד בו ינקטו הליכי פירוק ו‪/‬או כינוס נכסים ו‪/‬או‬ ‫מימוש כנגד החברה או איזה מנכסיה; ב‪ 10 .‬ימים קודם למועד האחרון‬ ‫שינקב ב"התחייבות"‪.‬‬ ‫‪ .1‬העמדה לפירעון מיידי‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬נקיטת הליכי פירוק‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬העמדה לפירעון מיידי‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬נקיטת הליכי פירוק‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬העמדה לפירעון מיידי‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬נקיטת הליכי פירוק‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬פתיחה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬הצגת פעילות החברה בשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .3‬אימוץ הדוחות הסטטוטוריים הערוכים ע"פ הדין ההולנדי‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫דיון‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .4‬מדיניות חלוקת דיבידנד‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .5‬דיון ביישום קוד הממשל התאגידי על ידי חברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .6‬אישור מינויים של משרד ארנסט אנד יאנג אמסטרדם ומשרד קוסט פורר‬ ‫גבאי את קסירר כמשרדי רואי חשבון משותפים מבקרים של החברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬שחרור חברי הדירקטוריון המנהל מחובתם בקשר לדוחות הכספיים לשנת‬ ‫‪.2010‬‬ ‫‪ .8‬שחרור חברי הדירקטוריון המפקח מחובתם בקשר לדוחות הכספיים‬ ‫לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר ישראל פינק כחבר בדירקטוריון המפקח של‬ ‫החברה לתקופה של שנה‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף קרנט כחבר בדירקטוריון המפקח של‬ ‫החברה לתקופה של ‪ 4‬שנים‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור מינויה מחדש של גב' קרנינה רכטר כחברה בדירקטוריון המפקח‬ ‫של החברה לתקופה של שנה‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור מינויו מחדש של מר אבנר אברהם שנור כחבר בדירקטוריון‬ ‫המפקח של החברה לתקופה של ‪ 4‬שנים‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור מינויה מחדש של גב' עינת עוז‪ -‬גאבר כחברה בדירקטוריון המנהל‬ ‫של החברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫‪.14‬אישור מינויו מחדש של מר יאן סלוטווג כחבר דירקטוריון המנהל של‬ ‫החברה לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫‪.15‬אישור תגמול לחברי הדירקטוריון המנהל‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.16‬אישור תשלום מענק שנתי לחברי הדירקטוריון המנהל בגין תוצאות שנת‬ ‫‪.2010‬‬ ‫‪.17‬אישור דוח התגמול של החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.18‬תיקון סעיפים ‪ 42.5 1.1,‬ו‪ 42.6 -‬לתקנון המוצע‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.19‬תיקון סעיף ‪ 20.2‬לתקנון המוצע‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.20‬תיקון סעיפים ‪ 38.2‬ו‪ 38.7 -‬לתקנון המוצע‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.21‬תיקון סעיף ‪ 38.3‬לתקנון המוצע‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.22‬תיקון סעיף ‪ 38.4‬לתקנון המוצע‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.23‬תיקון סעיף ‪ 41‬והוספת סעיף ‪ 41.3‬לתקנון המוצע‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.24‬תיקון סעיף ‪ 43.6‬לתקנון המוצע‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.25‬תיקון סעיפים ‪ 44.1‬ו‪ 44.2 -‬לתקנון המוצע‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.26‬אישור התקשרות חברת מילגם חנייה סלולרית בע"מ )"מילגם"(‪ ,‬חברה‬ ‫הנשלטת בעקיפין על ידי החברה )שיעור של כ‪ ,(%76 -‬עם מר יובל רכטר‪,‬‬ ‫קרובו של בעל השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.27‬הסמכת הדירקטוריון המנהל של החברה להקצות מניות‪ ,‬וכן להעניק‬ ‫זכויות לרכישת מניות החברה‪.‬‬ ‫‪.28‬הסמכת הדירקטוריון המנהל של החברה להגביל או לשלול זכויות קדימה‬ ‫במניות ולרכוש מניות של החברה‪.‬‬ ‫‪.29‬הסמכת הדירקטוריון המנהל של החברה לרכוש מניות של החברה וזאת‬ ‫בכפוף לאישור הדירקטוריון המפקח‪.‬‬ ‫‪.30‬דיון בנושאים שונים שיועלו באסיפה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫דיון‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫סלע קפיטל נדל"ן בע"מ ‪1109644‬‬ ‫‪813,420‬‬ ‫‪ 31.05.2011‬מיוחדת‬ ‫‪13:00‬‬ ‫פיננסיטק בע"מ ‪1080407‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720027‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 01.06.2011‬נדחית‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪ 01.06.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:00‬‬ ‫די‪-‬רום חברה לבניה השקעות ופיתוח ‪11,255‬‬ ‫בע"מ ‪599019‬‬ ‫מדיקל קומפרישין סיסטם )די‪.‬בי‪.‬אן‪26,371 (.‬‬ ‫בע"מ ‪1096890‬‬ ‫‪0‬‬ ‫סיביל ג'רמני פאבליק קו‪.‬לימיטד‬ ‫‪1097153‬‬ ‫‪ 01.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 01.06.2011‬מבוטלת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 01.06.2011‬אג"ח‪-‬זרה‬ ‫‪16:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪.31‬נעילת האסיפה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כמשרדי רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬דיווח בדבר שכר הטרחה של רואה החשבון המבקר משרד ברייטמן‬ ‫אלמגור זוהר ושות' לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה לראשונה של יהודית טיטלמן זידנברג כדירקטורית חיצונית‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דוד בועז כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יהושע כסלו כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מינויו של מר סעדיה שמשון גפשטיין כדירקטור חיצוני בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬תיקון התוספת השנייה לשטר הנאמנות מיום ‪ 30‬במאי ‪ 2004,‬כך‬ ‫שתבוטל חובת מתן הודעה על כינוס אסיפת מחזיקים באמצעות מודעה‬ ‫שתפורסם בשני עיתונים יומיים ותקבע חובת מתן הודעה באמצעות פרסום‬ ‫הודעה בדבר זימון האסיפה בדו"ח מיידי במגנ"א‪.‬‬ ‫‪ .2‬מינוי נציגות וקביעת סמכויותיה‪ -‬הזמנה להציע מועמדות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר שלומי אחלאו כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬אישור הקצאה פרטית של מניות החברה לבעלי השליטה‪ ,‬א‪.‬מ‪ .‬אקסלמד‬ ‫שותפות מוגבלת‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור לכונס הנכסים לפנות לבית משפט בבקשה לקבלת אישור‬ ‫להתקשרותם בהסכם להעסקת מר יצחק כהן לתפקיד מנהל מקצועי ותשלום‬ ‫שכרו‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .2‬תיקון הסדר שכר טרחת כונסי הנכסים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מתן סמכויות נוספות לנציגות בקשר עם הליכי הפירוק‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שיכון דיירים בע"מ ‪1102391‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 01.06.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי החברה על מצב עסקי החברה ועל יכולתה לעמוד‬ ‫בהתחייבויותיה במועדן‪.‬‬ ‫‪ .2‬דיון ומתן הוראות לנאמן כיצד לנהוג בהתייחס להלוואות לצדדים קשורים‬ ‫בסך של ‪ 40‬מיליון ש"ח‬ ‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫משאבי טבע הולדינגס בע"מ‬ ‫‪1080241‬‬ ‫‪13,941‬‬ ‫‪ 02.06.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מתן כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בעסקה עם מר רועי סבג בעל השליטה בחברה נגד)א(‬ ‫המכהן כמנכ"ל ודירקטור‪ ,‬להעברת נכס אל תוך החברה בתמורה ל‪ 1.5 -‬מ'‬ ‫מניות של החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .4‬אישור הקצאה פרטית של כ‪ 1.25 -‬מ' יחידות לקבוצת משקיעים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אס‪.‬די‪.‬אס )סטאר מערכות בטחוניות( ‪0‬‬ ‫בע"מ ‪2960110‬‬ ‫אס‪.‬די‪.‬אס )סטאר מערכות בטחוניות( ‪0‬‬ ‫בע"מ ‪296012‬‬ ‫‪139,524‬‬ ‫לידר החזקות והשקעות בע"מ‬ ‫‪318014‬‬ ‫ראלקו סוכנויות בע"מ ‪393017‬‬ ‫‪57,358‬‬ ‫‪ 02.06.2011‬אג"ח ג‬ ‫‪13:00‬‬ ‫‪ 02.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪13:30‬‬ ‫‪ 02.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 02.06.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר חוב בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב סדרה ג' של‬ ‫החברה בהתאם לסעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר חוב בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב סדרה ג' של‬ ‫החברה בהתאם לסעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור הגדלת הון החברה ב‪ 1 -‬מיליארד מניות רגילות של החברה ללא‬ ‫ע‪.‬נ‪ .,‬באופן שלאחר ההגדלה האמורה יעמוד ההון הרשום של החברה על סך‬ ‫של ‪ 1.4‬מיליארד מניות רגילות של החברה ללא ע‪.‬נ‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫פולאר השקעות בע"מ ‪6980247‬‬ ‫‪98,404‬‬ ‫‪ 02.06.2011‬נדחית‬ ‫‪14:00‬‬ ‫טופספין מדיקאל אינק‪).‬חברה זרה(‬ ‫‪1094168‬‬ ‫‪206,736‬‬ ‫‪ 02.06.2011‬מיוחדת‪-‬‬ ‫זרה‬ ‫‪11:00‬‬ ‫פטרו גרופ בע"מ ‪3190014‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 05.06.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:00‬‬ ‫אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ‬ ‫‪720011‬‬ ‫‪243,326‬‬ ‫‪ 05.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כמשרדי רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ירון רוזיאק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל עוזרי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' זיוה רוזיאק כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' ניצה גינוסר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו של מר יוסף דנאל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות‪ ,‬דירקטורים ונושאי משרה מבעלי השליטה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור תיקון תקנון לעניין פטור שיפוי וביטוח החברה לאור חוק ייעול הליכי‬ ‫האכיפה ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור תיקון כתבי שיפוי נושאי משרה בהתאם לקבוע בחוק אכיפה‬ ‫מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .1‬תיקון שטר הנאמנות‪ ,‬כך שכל הודעה מטעם החברה ו‪/‬או הנאמן למחזיקי‬ ‫אגרות החוב )סדרה ו'( תינתן רק באמצעות דוח מידי במערכת מגנ"א ללא‬ ‫צורך בפרסום מודעה בשני עיתונים יומיים‪ ,‬למעט‪ :‬הסדר או פשרה לפי סעיף‬ ‫‪ 350‬לחוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪ 1999 -‬ו‪/‬או הליך של מיזוג‪.‬‬ ‫‪ .2‬מתן הוראה לנאמן לחתום על תיקון לתוספת השנייה לשטר הנאמנות כך‬ ‫שהוראותיה ישקפו את האמור בסעיף ‪ 1‬לעיל‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ 2010‬וכן‬ ‫לשנים ‪.2009 2008,‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר רן בן אור כדירקטור‬ ‫חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות באסיפה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬העמדה לפירעון מיידי‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬נקיטה בהליכים משפטיים לצורך הגנה על המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור‪ ,‬כי כספים שיועברו לנאמן על ידי המחזיקים לצורך מימון ביצוע‬ ‫החלטה מספר ‪ 3‬לעיל‪ ,‬יחשבו כהלוואה בדין מיוחד לבעל התפקיד שימונה על‬ ‫ידי ביהמ"ש‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של ד"ר עליזה שלוס כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר עמיקם שורר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר פליקס כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל דסקל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר גלעד יעבץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר צפריר יואלי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 06.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אי‪.‬בי‪.‬אי‪ .‬בית השקעות בע"מ‬ ‫‪175018‬‬ ‫‪370,314‬‬ ‫ויליגר תעשיות בע"מ ‪213017‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪06.06.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫מטריקס אי‪.‬טי בע"מ ‪445015‬‬ ‫‪1,242,608‬‬ ‫גו‪.‬די‪.‬אם השקעות בע"מ ‪494013‬‬ ‫‪15,175‬‬ ‫‪ 06.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫‪ 06.06.2011‬נדחית‬ ‫‪9:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של ד"ר שי ויל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר גיל ויל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח לאחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה‬ ‫‪.13‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה וכן‬ ‫רכישת פוליסת ביטוח‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דוד ויסברג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר צבי לובצקי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר עמנואל קוק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינוים מחדש של מר גדעון פרייטג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר עדו קוק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר דוד לובצקי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של גב' אלה אלקלעי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינויו של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה‬ ‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬אישור מינויו מחדש של מר ארנון טיברג כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אשרור תיקון להסכם שנערך בין החברה לבין נטו מ‪.‬ע‪ .‬אחזקות בע"מ‬ ‫בעלת השליטה בחברה‪ ,‬לרכישת חומרי גלם ומכירות מוצרי החברה‪ ,‬וכן‬ ‫אישור ההסכם ל‪ 3 -‬שנים הבאות‪.‬‬ ‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון‪ ,‬וכן דיווח על שכר טרחה של‬ ‫רואה חשבון המבקר של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר עדי עזרא כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דוד עזרא כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר עמי גולדין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' גלית מלול כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הקצאת אופציות של החברה למר אליעזר אורן‪ ,‬המכהן כנשיא‬ ‫וכסגן יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה דב גולדשטיין‪ ,‬גבריאל הנר וליאורה‬ ‫סבירסקי דרורי כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד שטיינמץ עמינח‪ ,‬רו"ח כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח לאחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬בכללם דירקטורים אשר הינם בעלי שליטה בחברה‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 06.06.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 06.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫גו‪.‬די‪.‬אם השקעות בע"מ ‪4940045‬‬ ‫‪5,859‬‬ ‫שטראוס גרופ בע"מ ‪746016‬‬ ‫‪6,972,879‬‬ ‫פרולור ביוטק אינק‪1119189 .‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 07.06.2011‬מיוחדת‪-‬‬ ‫זרה‬ ‫‪12:00‬‬ ‫עילדב השקעות בע"מ ‪1083658‬‬ ‫‪89,739‬‬ ‫אלדן‪-‬טק בע"מ ‪2160067‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 09.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 12.06.2011‬אג"ח‬ ‫‪9:30‬‬ ‫אס‪.‬אר‪ .‬אקורד בע"מ ‪422014‬‬ ‫‪110,698‬‬ ‫‪ 12.06.2011‬נדחית‬ ‫‪11:45‬‬ ‫דניה סיבוס בע"מ ‪1084144‬‬ ‫‪589,846‬‬ ‫די‪.‬ג‪.‬סי גרופ בע"מ ‪1104900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 12.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 12.06.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:00‬‬ ‫צ'יפ פי‪.‬סי )ישראל( בע"מ ‪1106467‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 12.06.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:30‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .5‬אישור הארכת מועד תקופת מימוש של כ‪ 27 -‬מ' אופציות בשנתיים‪ ,‬מיום‬ ‫‪ 31‬באוגוסט ‪ 2011‬ליום ‪ 31‬באוגוסט ‪.2031‬‬ ‫‪ .5‬אישור הארכת מועד תקופת מימוש של כ‪ 27 -‬מ' אופציות בשנתיים‪ ,‬מיום‬ ‫‪ 31‬באוגוסט ‪ 2011‬ליום ‪ 31‬באוגוסט ‪.2031‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינוים מחדש של ה"ה עפרה שטראוס‪ ,‬רן מדין ואריה עובדיה‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬מינויים מחדש של ה"ה מיכאל אנג'ל וגב' דפנה שוורץ כדירקטורים‬ ‫חיצוניים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' עפרה‬ ‫שטראוס‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬המכהנת כיו"ר דירקטוריון החברה‬ ‫לתקופה של שלוש שנים נוספות‪.‬‬ ‫‪ .6‬תשלום מענק חד פעמי בסך כ‪ 595 -‬אלפי ש"ח בגין תוצאות שנת ‪2010,‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .7‬אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬בהתאם‬ ‫לקבוע בחוק ייעול הליכי האכיפה ברשות לניירות ערך‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה גולן כהן‪ ,‬איתן אלדר‪ ,‬גלי ליברמן‪ ,‬יורם בן‬ ‫יאיר‪ ,‬עמית ברגר ורועי ג'ורג' גיל כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה לראשונה של גב' אורלי ברזילי כדירקטורית חיצונית בחברה‪ .‬בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר אופיר קרני כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה ותנאי כהונתה של גב' אלה פלדר כדירקטורית‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של עו"ד רענן קליר כנאמן להסדר הנושים‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה של עו"ד חגית נוב כבעלת תפקיד לשם בדיקת הוכחות חוב‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה א' של החברה באופן שמחיר‬ ‫המימוש יופחת ממחיר של ‪ 10‬ש"ח )לא צמוד( לסך של ‪ 1‬ש"ח )לא צמוד(‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה א' של החברה באופן שתקופת‬ ‫המימוש תוארך בשנתיים‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות חברת הבת של דניה סיבוס בע"מ שהינה חברה קשורה בעד)א(‬ ‫עם חברה בשליטתו של מר לב לבייב‪ ,‬בעל שליטה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬עדכון נציגות מחזיקי אגרות החוב ויועציה המשפטיים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור סופי ומחייב של ההסדר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬מינוי נציגות וקביעת סמכויותיה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬קביעה כי בנציגות יכהן חבר אחד‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬קביעה כי בנציגות יכהנו ‪ 2‬חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .4‬מינוי מר ירון תמיר לנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬מינוי מר עופר גזית לנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .6‬מינוי עו"ד אופיר נאור ממשרד עו"ד נאור‪ -‬גרשט לנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬מינוי עו"ד גיל אורן ממשרד עו"ד יגאל ארנון‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .8‬מינוי עו"ד אברמי וול ממשרד עו"ד פישר בכר חן וול אוריון ושות'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .9‬אישור תיקון לשטר הנאמנות ומתןאישור לנאמן לחתום על תיקון לתוספת‬ ‫השניה לשטר הנאמנות כך שהוראותיה ישקפו את התיקון המוצע‪.‬‬ ‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬דיון והחלטות בנושאים נוספים‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫ורדינון נדל"ן והשקעות בע"מ‬ ‫‪1140037‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 13.06.2011‬נדחית‬ ‫‪15:00‬‬ ‫אלוני מיתר בע"מ ‪3410032‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ג'י‪.‬אם‪.‬אף לימיטד ‪1100791‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ .1‬אישור תוספת לשכר טרחת עורכי הדין פירט וילנסקי‪ ,‬מזרחי‪ ,‬כנעני‪ -‬עורכי נגד)א(‬ ‫‪ 13.06.2011‬אג"ח‬ ‫דין‪ ,‬ב"כ המחזיקים‪ ,‬בסך של ‪ 100,000‬ש"ח‪.‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫‪ .2‬אישור תשלום בסך של ‪ 75,000‬ש"ח לתובעים בתביעה הייצוגית‪ ,‬לטובת נגד)א(‬ ‫סילוק סופי ומוחלט של תביעתם‪ ,‬המהווה אחד מהתנאים להשלמת הסדר‬ ‫הנושים‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ 13.06.2011‬אג"ח‪-‬זרה ‪ .1‬מתן דיווח על ידי החברה‪.‬‬ ‫‪11:00‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה‪.‬‬ ‫דיון‬ ‫י‪.‬רשי בע"מ ‪1104355‬‬ ‫‪15,777‬‬ ‫‪ 13.06.2011‬נדחית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪1440023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 14.06.2011‬אג"ח‬ ‫‪18:00‬‬ ‫זד‪.‬בי‪.‬איי‪.‬בע"מ ‪7510068‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 14.06.2011‬אג"ח‬ ‫‪13:00‬‬ ‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1093293‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 14.06.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור עקרונות הצעת החברה‪ ,‬אשר פורסמה בדו"ח מיידי ביום ‪ 13‬ביוני‬ ‫‪.2011‬‬ ‫‪ .2‬מתן הוראה לנאמן להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי נושי בעד)א(‬ ‫אג"ח א' ולהסמיך את הנאמן להחליט‪ ,‬לפי שיקול דעתו הבלעדי‪ ,‬על דבר‬ ‫נקיטת הליכים המתבקשים מכך‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬לרבות מועד נקיטתם‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות ישירות לנאמן‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬תיקון שטר הנאמנות כך שיעלה הרף המרבי להקצאת מניות לשותף חדש אין חוו"ד)א(‬ ‫מ‪ %5 -‬כיום ל‪.%10 -‬‬ ‫‪ .3‬תיקון שטר הנאמנות כך שהחברה תהיה רשאית לפצל את תפקיד מנכ"ל אין חוו"ד)א(‬ ‫החברה ויו"ר הדירקטוריון‪.‬‬ ‫‪ .4‬תיקון שטר הנאמנות כך שלאחר התיקון מר נמרוד טבי יהיה רשאי לחתום אין חוו"ד)א(‬ ‫בשם החברה על התחייבות ו‪/‬או הסכם ו‪/‬או מסמך של החברה אשר שווים‬ ‫אינם עולים על ‪ 1,000‬ש"ח‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .5‬מתן אישור לחברה ליטול הלוואה בסך ‪ 750,000‬ש"ח‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬מתן אישור לחברה ליטול הלוואה בסך ‪ 500,000‬ש במידה ונדחית הצעה‬ ‫מס' ‪5‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .7‬מתן ארכה לחברה בת ‪ 45‬ימים או ‪ 60‬ימים לקיום התחייבויותיה עפ"י‬ ‫ההסכם‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬הצבת שלוש חלופות בפני החברה לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות‬ ‫החוב‪ ,‬ובאם לא תתקבל מהחברה תשובה חיובית באשר לאחת מהחלופות‬ ‫המוצעות‪ ,‬אזי תכונס אסיפה נוספת של מחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( אשר‬ ‫על סדר יומה יעמדו בין השאר‪ ,‬מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב‪ ,‬שכירת‬ ‫שירותי יועצים משפטיים והעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן‬ ‫התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪ ,‬בהתאם‬ ‫לסעיף ‪56‬ח)ב()‪ (2‬לתיקון חוק ניירות ערך )סעיף ‪ 132‬לתקנון המוצע(‪.‬‬ ‫בנוסף‪ ,‬תיקון סעיף הפטור הקיים בתקנון‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון כתבי פטור ושיפוי והענקתם לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה המכהנים גם כנושאי משרה ו‪/‬או כנותני שירותים בבעלת השליטה‬ ‫בחברה בהתאם לקבוע בחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ 14.06.2011‬אג"ח‪-‬זרה ‪ .1‬עדכון מפי המנהל המיוחד בדבר פעילותו‪.‬‬ ‫‪15:00‬‬ ‫‪ .1‬ביטול ההצמדה של דמי הניהול לה"ה אמנון ואסף שטרן‪.‬‬ ‫‪ 15.06.2011‬אג"ח‬ ‫‪15:00‬‬ ‫‪ .2‬הגבלת סכום המענק השנתי והגדרת המונח "רווח שנתי"‪.‬‬ ‫סיביל יורופ פאבליק קו‪.‬לימיטד‬ ‫‪1105246‬‬ ‫שטרן גרופ בע"מ ‪1104017‬‬ ‫‪0‬‬ ‫די פארם בע"מ ‪1093558‬‬ ‫‪21,041‬‬ ‫‪ 15.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫קבוצת א‪.‬דורי בע"מ ‪473017‬‬ ‫‪99,662‬‬ ‫‪ 16.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה ראובן קרופיק‪ ,‬ד"ר אהרון שוורץ‪ ,‬עופר‬ ‫גולדברג‪ ,‬ד"ר אברהם מולכו ופרופסור רון קנת כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים ‪ 2009‬ו‪-2010‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬החברה מעוניינת להתקשר בפוליסת מסגרת ביטוח לאחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לתקופות מצטברות של ‪ 5‬שנים‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או‬ ‫ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪,‬‬ ‫בהתאם לסעיף ‪56‬ח)ב()‪ (1‬לתיקון חוק ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור תיקון כתבי פטור ושיפוי והענקתם לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה המכהנים גם כנושאי משרה ו‪/‬או כנותני שירותים בבעלת השליטה‬ ‫בחברה בהתאם לקבוע בחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור תיקון כתבי פטור ושיפוי והענקתם לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה שאינם מכהנים כנושאי משרה ו‪/‬או כנותני שירותים בבעלת השליטה‬ ‫בחברה בהתאם לקבוע בחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של גב' אריאלה זוכוביצקי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רונן אשכנזי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עוזי ורדי‪-‬זר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינוים מחדש של מר אורי סלונים כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר מנחם רהב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר שרון זוזובסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .9‬תיקון תקנון החברה בנושא קביעת מספר חברי הדירקטוריון‪ ,‬אופן מינוי‬ ‫דירקטורים‪ ,‬שינוי בהון מניות החברה וכיו"ב‪.‬‬ ‫‪ .10‬תיקון התקנון לעניין אופן ההצבעה בדירקטוריון החברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬תיקון התקנון באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות בעד)א(‬ ‫מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪ ,‬בהתאם לסעיף‬ ‫‪56‬ח)ב()‪ (2‬לתיקון חוק ניירות ערך )סעיף ‪ 132‬לתקנון המוצע(‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪.12‬שינוי תקנון החברה לעניין פטור של אחריות נושאי משרה )תקנה ‪131‬‬ ‫לתקנון המוצע(‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.14‬אישור מתן כתבי פטור לנושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה וכן‬ ‫רכישת פוליסת ביטוח‪.‬‬ ‫‪ .1‬מינוי נציגות מחזיקים למחזיקי אג"ח מסדרה ‪.1‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫דיון‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬קבלת החלטה לביצוע הסדר עם מחזיקי אגרות החוב סדרה ב' של החברה בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בנק דיסקונט לישראל בע"מ ‪7,520,411 691212‬‬ ‫בי‪.‬ג'י‪.‬איי השקעות )‪ (1961‬בע"מ‬ ‫‪1118439‬‬ ‫‪36,016‬‬ ‫‪ 16.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 16.06.2011‬אג"ח ‪1‬‬ ‫‪12:00‬‬ ‫לייבפרסון‪ ,‬אינק‪1123017 .‬‬ ‫‪2,012,001‬‬ ‫‪ 16.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה פיטר בלוק ודיויד ואסקאביץ כדירקטורים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של פירמת ‪ BDO‬ארה"ב כמשרד רואי החשבון‬ ‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור‪ ,‬על בסיס מייעץ ולא מחייב‪ ,‬של התגמול לנושאי המשרה הבכירים‬ ‫בחברה )"‪.("Say On Pay‬‬ ‫‪ .4‬אישור על בסיס מייעץ ולא מחייב של התכיפות לאישור מדיניות התגמול‬ ‫לנושאי המשרה הבכירים של החברה על ידי בעלי המניות של החברה )על‬ ‫בסיס מייעץ(‪.‬‬ ‫‪ .5‬דיון בנושאים שונים שיועלו באסיפה‪.‬‬ ‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬ ‫‪5490123‬‬ ‫‪11,909‬‬ ‫‪19.06.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫אג"ח ד‬ ‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬ ‫‪5490156‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19.06.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫אג"ח‬ ‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬ ‫‪5490115‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19.06.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫אג"ח‬ ‫אדוונטק טכנולוגיות )אי‪.‬טי( בע"מ‬ ‫‪679019‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 19.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫פועלים אי‪.‬בי‪.‬אי‪-.‬ניהול וחיתום בע"מ‬ ‫‪1084482‬‬ ‫מבטח שמיר אחזקות בע"מ‬ ‫‪1270057‬‬ ‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬ ‫‪372011‬‬ ‫אילקס מדיקל בע"מ ‪1080753‬‬ ‫‪233,691‬‬ ‫‪ 19.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 20.06.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 20.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 20.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור לשנות את הוראות שטר הנאמנות באופן שהחברה לא תידרש‬ ‫לשעבד את ההלוואה בג'רסי ולא תידרש לרשום על פי הדין בג'רסי את‬ ‫שעבוד המניות שם‪ .‬בנוסף‪ ,‬כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו‪ ,‬אישור כי מעבר‬ ‫לרישום בישראל של שעבוד המניות בג'רסי‪ ,‬לא נדרש רישום או אישור נוסף‬ ‫כלשהו‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור לשנות את הוראות שטר הנאמנות באופן שהחברה לא תידרש‬ ‫לשעבד את ההלוואה בג'רסי ולא תידרש לרשום על פי הדין בג'רסי את‬ ‫שעבוד המניות שם‪ .‬בנוסף‪ ,‬כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו‪ ,‬אישור כי מעבר‬ ‫לרישום בישראל של שעבוד המניות בג'רסי‪ ,‬לא נדרש רישום או אישור נוסף‬ ‫כלשהו‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור לשנות את הוראות שטר הנאמנות באופן שהחברה לא תידרש‬ ‫לשעבד את ההלוואה בג'רסי ולא תידרש לרשום על פי הדין בג'רסי את‬ ‫שעבוד המניות שם‪ .‬בנוסף‪ ,‬כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו‪ ,‬אישור כי מעבר‬ ‫לרישום בישראל של שעבוד המניות בג'רסי‪ ,‬לא נדרש רישום או אישור נוסף‬ ‫כלשהו‪.‬‬ ‫‪ .1‬מינוי משרד רואי חשבון פאהן קנה ושות'‪ ,‬כרואה חשבון המבקר של‬ ‫החברה חלף משרד רואי חשבון אבידור ברדיצ'ב גזית והסמכת הדירקטוריון‬ ‫לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' סיון סדן כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬ככל שתתקבל ההחלטה בסעיף ‪ 1‬לעיל בדבר מינוי נציגות‪ ,‬הסמכת‬ ‫הנציגות וקביעת סמכויותיה‪.‬‬ ‫‪ .3‬קביעת זהות חברי הנציגות‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪237,328‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 1‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬ ‫בשנתיים‪ ,‬מיום ‪ 25.05.2011‬ועד ליום ‪25.05.2013.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה ד"ר משה בן שאול‪ ,‬מאיר יעקובסון‪ ,‬קלוד בן נגד)א(‬ ‫שאול‪ ,‬לוסיאן בן שאול‪ ,‬יונתן בן שאול‪ ,‬דני נווה וגב' תמר גלילי כדירקטורים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אינטרקולוני השקעות בע"מ‬ ‫‪1117902‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 20.06.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:00‬‬ ‫גילאון השקעות )‪ (1979‬בע"מ‬ ‫‪5240064‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 21.06.2011‬אג"ח‬ ‫‪13:00‬‬ ‫גילאון השקעות )‪ (1979‬בע"מ‬ ‫‪5240080‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 21.06.2011‬אג"ח‬ ‫‪13:00‬‬ ‫טאו תשואות בע"מ ‪637017‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 21.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫בי‪.‬ג'י‪.‬איי השקעות )‪ (1961‬בע"מ‬ ‫‪1092709‬‬ ‫ביו לייט השקעות במדעי החיים‬ ‫בישראל בע"מ ‪1095223‬‬ ‫‪31,551‬‬ ‫‪ 21.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 21.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫יורו טרייד נדל"ן בינלאומי )י‪.‬נ‪.‬ב(‬ ‫בע"מ ‪1101054‬‬ ‫‪119,915‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 21.06.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .4‬אשרור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח קודמת אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 18‬חודשים‪ ,‬שתחילתה ביום ‪21‬‬ ‫באוקטובר ‪.2009‬‬ ‫‪ .5‬אישור ואשרור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 21‬חודשים‪ ,‬שתחילתה ביום ‪ 21‬באפריל‬ ‫‪.2010‬‬ ‫‪ .6‬החברה מעוניינת להתקשר בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה‬ ‫‪ .1‬הסכמה לתכנית הרכישה העצמית של אגרות החוב‪ ,‬כפי שפורסם על‪-‬ידי‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬הורדה מסדר היום את נושא העמדה לפירעון מיידי‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינוי נציגות וקביעת סמכויותיה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי החברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬קבלת דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטות בנושאים שיועלו באסיפה‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינוים מחדש של ה"ה ד"ר שלמה נס‪ ,‬דרור ליפשיץ ורני טורביץ'‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬מינויה של גב' יפה אליאסף כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ישראל מקוב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רון וייסברג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אליהו שוחט כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' אפרת מקוב כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור קבלת הצבעות ישירות לנאמן בגין הצעות ההחלטה שלהלן‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור הכללת מר רני טורביץ'‪ ,‬המועמד לכהונה כדירקטור בפוליסת‬ ‫הביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מתן התחייבות לפטור ושיפוי למר טורביץ' המועמד לכהונה‬ ‫כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה והתאמתו לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪ ,‬אשר נכנס‬ ‫לתוקפו ביום ‪ 15‬במאי ‪.2011‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש ואישור תנאי כהונתה של גב' אסתר מעוז‬ ‫כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫פילת מדיה גלובל פי‪.‬אל‪.‬סי ‪0 1086792‬‬ ‫ב‪.‬יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה‬ ‫‪ 1988‬בע"מ ‪1122498‬‬ ‫‪29,245‬‬ ‫מפעלי ע‪ .‬שנפ ושות' בע"מ ‪0 1103597‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 22.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪16:00‬‬ ‫‪ 22.06.2011‬אג"ח ‪8‬‬ ‫‪10:30‬‬ ‫‪ 22.06.2011‬אג"ח‬ ‫‪13:00‬‬ ‫י‪.‬רשי בע"מ ‪1104355‬‬ ‫‪15,777‬‬ ‫‪ 22.06.2011‬אג"ח א‬ ‫‪11:00‬‬ ‫פטרו גרופ בע"מ ‪3190014‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 23.06.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫ספקטרוניקס בע"מ ‪568014‬‬ ‫‪282,521‬‬ ‫‪ 23.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .2‬קבלת החלטה עקרונית לאישור המתווה שפורסם במסגרת דיווח מיידי‬ ‫מטעם החברה מיום ה‪30/06/2011. -‬‬ ‫‪ .3‬ככל שתתקבל הצעת החלטה מספר ‪ 2,‬קבלת החלטה לפיה כל פתרון‬ ‫מימון לקידום המתווה אשר יימצא‪ ,‬יקנה קדימות לגורם שיעמיד את המימון‬ ‫באופן שהמימון יושב לו ראשון מכל מקור כספי של החברה טרם שישולמו‬ ‫כספים על ידי החברה למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬וכן מתן הוראה לנאמן לחתום על כתב ההסכמה המותנית לבנק לאומי‬ ‫לישראל בע"מ בגין עודפי פרוייקט מחיר למשתכן במודיעין וכן לבנק אשר‬ ‫ילווה את פרוייקט ארנונה בירושלים מתן הוראה לנאמן לחתום על כתב‬ ‫ההסכמה המותנית של בנק מזרחי טפחות בע"מ בנוסח המצורף לכתב‬ ‫ההצבעה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של הרמטיק נאמנויות )‪ (1975‬בע"מ‪ ,‬כנאמן עבור סדרה א'‬ ‫של החברה וזאת במקום הנאמן הנוכחי‪ ,‬אורורה פידליטי חברה לנאמנות‬ ‫בע"מ‪.‬‬ ‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלום הקרן והריבית בגין אגרות החוב )סדרה א'( ב‪21 -‬‬ ‫יום על מנת לאפשר לחברה להגיש מתווה אחר למחזיקי האג"ח וזאת לאור‬ ‫תוצאות הצבעת מחזיקי האג"ח באסיפה שהסתיימה ביום ‪ 19‬ביוני ‪2011,‬‬ ‫אשר החליטו לדחות את הצעת ההסדר שהובא בפניהם‪.‬‬ ‫‪ .2‬להורות לנאמן כי במידה ולא יבוצע תשלום עד ‪ 1.7.11‬להעמיד את האג"ח‬ ‫לפרעון מייד‬ ‫‪ .3‬מינוי עו"ד קליר בנימיני לעו"ד הנציגות‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינוי עו"ד פרץ ‪ -‬פיגל לעו"ד הנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬לאשר לנאמן לדחות את יום האקס‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיווח מעת נציגי החברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬עדכון מעת חברי הנציגות‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .3‬דיון בדבר הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬תיקון התקנון באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות‬ ‫מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪ ,‬בהתאם לסעיף‬ ‫‪56‬ח)ב()‪ (2‬לתיקון חוק ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי שיפוי לבעלי השליטה ולדירקטורים המכהנים מטעם‬ ‫בעלי השליטה וכאלה שיכהנו מעת לעת‪ ,‬מטעם בעלי השליטה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אבי אנגל ושמואל סתת כדירקטורים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של פירמת ‪ Baker Tily UK Audit LLP‬כמשרד‬ ‫רואי החשבון מבקרים של החברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬להסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם של רואי החשבון‬ ‫המבקרים של החברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬להעניק לדירקטוריון את הסמכות‪ ,‬שתהיה בתוקף עד ליום ‪ 30‬ביוני ‪2012,‬‬ ‫להקצות ניירות ערך של החברה עד לערך נומינלי כולל של ‪2,971,516‬‬ ‫ליש"ט )כ‪ 59.4 -‬מ' מניות של החברה‪ ,‬המייצגות ‪ %100‬מההון המונפק של‬ ‫החברה(‪.‬‬ ‫‪ .6‬להעניק לדירקטוריון את הסמכות‪ ,‬שתהיה בתוקף עד ליום ‪ 30‬ביוני ‪2012,‬‬ ‫להקצות את ניירות הערך המפורטים בסעיף ‪ 5‬לעיל‪.‬‬ ‫‪ .7‬להעניק לחברה את הסמכות לבצע רכישות של מניות רגילות מהון המניות‬ ‫המונפק של החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬תיקון שטר הנאמנות של אגרות חוב )סדרה ‪ (8‬מחודש פברואר ‪.2011‬‬ ‫שם החברה‬ ‫אורן השקעות )א‪.‬א‪.‬א‪(.‬בע"מ‬ ‫‪5920053‬‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫‪0‬‬ ‫חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ‪414,243‬‬ ‫‪612010‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 23.06.2011‬אג"ח‬ ‫‪13:30‬‬ ‫‪ 23.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אג"ח‬ ‫אס‪.‬אר‪ .‬אקורד טכנולוגיות בע"מ‬ ‫‪1096353‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23.06.2011‬‬ ‫‪8:00‬‬ ‫יפנאוטו החזקות בע"מ ‪1095959‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אלעד קנדה אינק‪1120492 .‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 23.06.2011‬מבוטלת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 23.06.2011‬שנתית‪-‬‬ ‫זרה‬ ‫‪16:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .3‬אישור כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות דירקטורים שאינם‬ ‫מקרב בעלי השליטה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו של מר יחיאל ספקטור לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪,‬‬ ‫במקביל לכהונתו כמנכ"ל החברה‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים ממועד האסיפה‬ ‫הכללית‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של יורם ברג כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬העמדה לפירעון מיידי של מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אג"ח ב'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬דחיית מועד כניסתה לתוקף של ההחלטה לפירעון מיידי‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה שלמה מעוז‪ ,‬עופר נמרודי‪ ,‬רון ויסברג‪,‬‬ ‫אליהו כהן‪ ,‬חן לבון והגב' סמדר נמרודי‪ -‬רינות‪ ,‬רוית נמרודי כדירקטורים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור הקצאת אופציות של חברת הבת הכשרת הישוב אנרגיה בע"מ‬ ‫)"הכשרה אנרגיה"( לדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור ההסדר המתוקן המוצע על ידי החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬לאשר את מסמך הסיכום בין מחזיקי אגרות החוב סדרה ג' לבין מחזיקי‬ ‫אגרות החוב סדרה ד' ולהסכים לו‪ ,‬וכן להסמיך את הנאמן לחתום על‬ ‫המסמך האמור‪.‬‬ ‫‪ .3‬מתן הוראות לנאמן ביחס לאסיפת הנושים שתתכנס בהמשך היום ‪ -‬מתן‬ ‫הוראות לנאמן כיצד להצביע‪ ,‬בשם מחזיקי אגרות החוב‪ ,‬באסיפת הנושים‬ ‫של החברה שזומנה על ידי החברה ותתכנס ביום ‪ 23‬ביוני ‪ 2011‬ושעל סדר‬ ‫יומה ‪ -‬אישור ההסדר המתוקן המוצע על ידי החברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬מימון והוצאות הנאמן והיועצים‪.‬‬ ‫‪ .5‬מינויו של מר שרון חינקיס מטעם מטעם מגדל שוקי הון )מחזיקים( וכן של‬ ‫מר בוריס שניידמן כחברי נציגות מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'(‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .6‬הסמכת הנציגות‪ ,‬ככל שתתמנה‪ ,‬לאשר את ההסדר המוצע על‪-‬ידי‬ ‫החברה ואשר פורסם ביום ‪ 19‬ביוני‪ ,‬בהתאם לשינויים שהנציגות תמצא לנכון‬ ‫להכניס להסדר המוצע‪.‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬חידוש הסכמים לתקופה נוספת בת חמש שנים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬תשלום מענק חד פעמי בסך כ‪ 138 -‬דולר קנדי )כ‪ 487 -‬אלפי ש"ח‪ ,‬נכון‬ ‫למועד זה( בגין תוצאות שנת ‪ 2010‬למר עדו רוזן המכהן כסגן יו"ר‬ ‫דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר מיקי נפתלי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר שי בן יקר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר לאורנס צימרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר בעז שניצר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר ישראל אלדר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬מינויו לראשונה של מר נתנאל בן אור כדירקטור בחברה וכן אישור תנאי‬ ‫כהונתו כסמנכ"ל פיתוח שיווק בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720027‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 26.06.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:30‬‬ ‫מגה אור החזקות בע"מ ‪1104488‬‬ ‫‪386,899‬‬ ‫‪ 26.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫מכתשים‪-‬אגן תעשיות בע"מ‬ ‫‪1081819‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 27.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪16:00‬‬ ‫גלובל פיננס ג'י‪.‬אר‪ 2 .‬בע"מ‬ ‫‪1089564‬‬ ‫לנוקס השקעות בע"מ ‪1103100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 27.06.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 27.06.2011‬נדחית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫אייס אוטו דיפו בע"מ ‪1107531‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נדחית‬ ‫מליסרון בע"מ ‪323014‬‬ ‫‪5,963,999‬‬ ‫רפיד ויזן בע"מ ‪408013‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27.06.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫‪ 28.06.2011‬שנתית‬ ‫‪10:30‬‬ ‫‪ 28.06.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב סדרה א'‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינוי נציגות משותפת למחזיקי אג"ח א' ו‪ -‬ב'‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .3‬הסמכת הנאמן למנות עו"ד במידה ולא מונתה נציגות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬דחיית מועדי תשלום‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר צחי נחמיאס מבעלי‬ ‫השליטה באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה עם גב' אפרת דרורי כיועצת משפטית ראשית‬ ‫של הקבוצה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מענקי פרישה לה"ה גיל נוי ורון נוי )"המנהלים הפורשים"(‪ ,‬אשר‬ ‫הינם בעלי עניין בחברה‪ .‬ואשר כיהנו עד למועד זה כמנכ"לים משותפים‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש וכן אישור תנאי כהונתה של גב' רלי דנון כדירקטורית‬ ‫חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אורן לידר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬תיקון שטר הנאמנות לעניין הגדרת שימושים מותרים בכספים המופקדים‬ ‫בחשבון העודפים‪ ,‬לפי הצעת החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬עדכון מחזיקי אגרות החוב בדבר מצבה של החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' ליאורה עופר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אבי לוי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' יוכי יעקובי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר משה וידמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר זאב אבלס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה‬ ‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו של מר עודד קוריצ'נר אשר מונה בחודש ינואר ‪ 2011‬כדירקטור‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור תיקון שטר הנאמנות והסמכת הנאמן לחתום על כל מסמך הנדרש‬ ‫לצורך תיקון שטר הנאמנות‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיווח על מצב עסקי החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תשלום בסך של ‪ 398‬דולר לחברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ‪,‬‬ ‫בעלת השליטה בחברה‪ ,‬בגין חלקה של החברה בפוליסת ביטוח דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה של קבוצת הכשרת הישוב‪.‬‬ ‫‪ .3‬לאשר את פוליסת הביטוח כמפורט בסעיף ‪ 2‬לעיל‪ ,‬על כל חברי‬ ‫הדירקטוריון אשר אינם מכהנים כדירקטורים ו‪/‬או נושאי משרה בחברת‬ ‫הכשרת הישוב בישראל בע"מ‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של ה"ה שמשון מרפוגל‪ ,‬רון ויסברג‪ ,‬אלי כהן וה"ה‬ ‫סמדר נמרודי‪ -‬רינות ויעל נמרודי ברנט כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫גרנית הכרמל השקעות בע"מ‬ ‫‪276014‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 29.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪13:00‬‬ ‫מהדרין בע"מ ‪686014‬‬ ‫‪494,401‬‬ ‫‪ 29.06.2011‬שנתית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫דלק מערכות רכב בע"מ ‪829010‬‬ ‫‪4,399,085‬‬ ‫‪ 29.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1104421‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 29.06.2011‬אג"ח‬ ‫‪15:00‬‬ ‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1104413‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 29.06.2011‬אג"ח‬ ‫‪15:00‬‬ ‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1119411‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 29.06.2011‬אג"ח א‬ ‫חש ‪5/10‬‬ ‫‪15:00‬‬ ‫בריטיש‪-‬ישראל השקעות בע"מ‬ ‫‪1104009‬‬ ‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093079‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 29.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫‪ 30.06.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אלכסנדר טל כדירקטור חיצוני בחברה‬ ‫לתקופת כהונה שלישית‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אמרי טוב כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת‬ ‫כהונה שניה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מענק שנתי בסך ‪ 575‬אלפי ש"ח למר יונתן בשיא‪ ,‬יו"ר‬ ‫הדירקטוריון‪ ,‬בגין תוצאות החברה בשנת ‪ 2010,‬וכן אישור העלאת שכרו‬ ‫החודשי מסך של ‪ 50‬אש"ח לסך של ‪ 54‬אש"ח‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינוים מחדש של מר יונתן באשי ורפי ביסקר כדירקטורים בחברה וכן‬ ‫מינויו מחדש של מר גדי גרינשטיין אשר מונה בחודש אוגוסט ‪2010‬‬ ‫כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬ ‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה ובחברות הבנות שלה‪.‬‬ ‫‪ .4‬החברה מעוניינת להתקשר בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור תיקון תקנון לעניין פטור שיפוי וביטוח החברה לאור חוק ייעול הליכי‬ ‫האכיפה ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫למעט נושאי משרה שהנם בחברה או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו של מר אבינועם פינקלמן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫המלצה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויה לראשונה ותנאי כהונתה של גב' מלכה בן דור המועמדת‬ ‫לכהונה כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור עקרוני‪ ,‬אינדיקטיבי ולא מחייב של הצעת הסדר בין החברה‪,‬‬ ‫מחזיקי אגרות החוב וצדדים שלישיים‪ -‬חברת גילאון השקעות )‪ (1979‬בע"מ‪,‬‬ ‫שלמה אביטן‪ ,‬כפי שגובש עם נציגי מחזיקי אגרות החוב‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור דרך קבלת החלטות באסיפה‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור עקרוני‪ ,‬אינדיקטיבי ולא מחייב של הצעת הסדר בין החברה‪,‬‬ ‫מחזיקי אגרות החוב וצדדים שלישיים‪ -‬חברת גילאון השקעות )‪ (1979‬בע"מ‪,‬‬ ‫שלמה אביטן‪ ,‬כפי שגובש עם נציגי מחזיקי אגרות החוב‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור דרך קבלת החלטות באסיפה‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪0‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫‪ .2‬אישור עקרוני‪ ,‬אינדיקטיבי ולא מחייב של הצעת הסדר בין החברה‪,‬‬ ‫מחזיקי אגרות החוב וצדדים שלישיים‪ -‬חברת גילאון השקעות )‪ (1979‬בע"מ‪,‬‬ ‫שלמה אביטן‪ ,‬כפי שגובש עם נציגי מחזיקי אגרות החוב‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם מר נפתלי צדר‪ ,‬באמצעות תאגיד‬ ‫שבשליטתו‪ ,‬למתן שירותי יו"ר דירקטוריון‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬שכירת שירותיו של משרד עורכי הדין קליר בנימיני לשם ייעוץ משפטי‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬שכירת שירותיו של מר אדוארד קלר כמומחה בתחום הפיננסי‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מתן הוראה לנאמן לפעול מול החברה לבירור הסיבה לאי פרסום הדוחות‬ ‫הכספיים וכן לנקוט בכל ההליכים בקשר לכך ובקשר לנזקים שהדבר גורם‬ ‫למחזיקים‪.‬‬ ‫‪ .4‬כינוס אסיפה לצורך העמדת יתרת החוב למחזיקים לפירעון מיידי‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫ב‪.‬יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה‬ ‫‪ 1988‬בע"מ ‪1097229‬‬ ‫‪130,130‬‬ ‫‪ 30.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1100429‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 30.06.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:00‬‬ ‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1100411‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 30.06.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלי השליטה‪ ,‬ה"ה יוסף‬ ‫ויאיר ביטון למתן שירותים המכהנים כמנכ"ל החברה וכיו"ר דירקטוריון‬ ‫החברה‪ ,‬בהתאמה‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור מתן כתבי פטור ושיפוי לה"ה חיים גליק‪ ,‬רות דוד וסופיה גלפר‪-‬‬ ‫קומט המכהנים כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬דחיית מועד תשלום קרן וריבית אשר המועד הקבוע בגינם הינו‬ ‫‪ 05.07.2011‬ומועד התשלום בגינם הינו יום ‪ 17.07.2011‬למועד קובע ביום‬ ‫‪ 04.08.2011‬וכן ידחה מועד התשלום ליום ‪16.08.2011.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר הסמכת הנציגות המשותפת לדחות את‬ ‫מועדי תשלום הריבית והקרן‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬במטרה לאפשר את יישום ההסדר‪.‬‬ ‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה על ידי הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬ ‫נובה מכשירי מדידה בע"מ ‪1,303,935 1084557‬‬ ‫‪ 30.06.2011‬מיוחדת‬ ‫‪17:00‬‬ ‫המלצה‬ ‫אס‪.‬אר‪ .‬אקורד טכנולוגיות בע"מ‬ ‫‪1096353‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪01.07.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דחיית מועד תשלום קרן וריבית אשר המועד הקבוע בגינם הינו‬ ‫‪ 05.07.2011‬ומועד התשלום בגינם הינו יום ‪ 17.07.2011‬למועד קובע ביום‬ ‫‪ 04.08.2011‬וכן ידחה מועד התשלום ליום ‪16.08.2011.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר הסמכת הנציגות המשותפת לדחות את‬ ‫מועדי תשלום הריבית והקרן‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬במטרה לאפשר את יישום ההסדר‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה על ידי הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה ד"ר אלון דומניס‪ ,‬ד"ר מיכאל בורנשטיין ואבי נגד)א(‬ ‫כהן כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דן פלק לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .5‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫אג"ח‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫‪ .6‬דיון בנושאים שונים שיועלו באסיפה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .7‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬מתן הוראה לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב באסיפת הנושים‬ ‫של החברה לעניין אישור ההסדר למכירת השלד והעברת הנכסים לחברה‬ ‫קולטת יחד עם הצעת אפסווינג‪.‬‬ ‫‪ .2‬מתן הוראה לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב באסיפת הנושים‬ ‫לעניין הסמכת נציג מגדל שוקי הון‪ ,‬מר שרון חינקיס‪ ,‬להסכים בשם כלל‬ ‫הנושים לתיקון הסדר מכירת השלד והעברת הנכסים לחברה קולטת‪ ,‬לדחות‬ ‫את המועד הקובע וכן לקבוע כי ההסדר יבוצע על בסיס הצעה אחרת מאשר‬ ‫הצעת אפסווינג והכל לפי שיקול דעתו‪.‬‬ ‫‪ .3‬מתן הוראה לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב באסיפת הנושים‬ ‫לעניין אישור ההסדר למכירת השלד והעברת הנכסים לנאמן יחד עם הצעת‬ ‫אפסווינג‪.‬‬ ‫‪ .4‬מתן הוראה לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב באסיפת הנושים‬ ‫של החברה לעניין מינוי עו"ד חנית נוב כנאמן להסדר מכירת השלד והעברת‬ ‫הנכסים לנאמן‪.‬‬ ‫‪ .5‬מתן הוראה לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב באסיפת הנושים‬ ‫של החברה לעניין הסמכת נציג מגדל שוקי הון‪ ,‬שרון חינקיס‪ ,‬להסכים בשם‬ ‫כלל הנושים לתיקון הסדר מכירת השלד והעברת הנכסים לנאמן‪ ,‬וכן לקבוע‬ ‫כי הסדר זה יבוצע על בסיס הצעה אחרת מאשר הצעת אפסווינג הכל לפי‬ ‫שיקול דעתו‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אסיה פיתוח )א‪.‬ד‪.‬ב‪.‬מ( בע"מ‬ ‫‪199018‬‬ ‫‪15,809‬‬ ‫‪ 03.07.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נגב קרמיקה בע"מ ‪211011‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 03.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫מלון רג'נסי ירושלים בע"מ ‪551010‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 03.07.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫כן פייט ביופרמה בע"מ ‪1094473‬‬ ‫‪99,002‬‬ ‫‪ 03.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫בוימלגרין קפיטל בע"מ ‪4020061‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 04.07.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫בוימלגרין קפיטל בע"מ ‪4020087‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 04.07.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .6‬מתן הוראה לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב באסיפת הנושים‬ ‫של החברה לעניין הסמכת נציג מגדל שוקי הון‪ ,‬מר שרון חינקיס‪ ,‬לקבוע‪,‬‬ ‫במקרה ששני ההסדרים דלעיל זוכים לאישור הסדר הנושים‪ ,‬לפי הרוב‬ ‫הנדרש‪ ,‬איזה משניהם עדיף‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר זאב לבנברג כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אילון ברוך כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אלי יורש כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' שושנה צאיג כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו של משרד שטראוס לזר ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬ ‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אברהם נובוגרוצקי ואלון הרפז כדירקטורים בעד)א(‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה‪ ,‬אפריקה‬ ‫ישראל תעשיות בע"מ בהסכם ניהול‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה רועי ג'ורג' גיל‪ ,‬אמיר איל‪ ,‬יונה אדמון וגב'‬ ‫גלי ליברמן כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו של משרד ברזילי ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר משה בן‪ -‬דת כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אביגדור קפלן‪ ,‬אילן כהן‪ ,‬אברהם סרטני‪,‬‬ ‫גיא רגב והגב' פנינה פישמן וליאורה לב כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר גיל אורן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי החברה ומשרד פירון‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬דחיית מועדי תשלומי הריבית והקרן למחזיקי האג"ח סדרות א' ו‪ -‬ג'‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬קבלת החלטה בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי החברה ומשרד פירון‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬דחיית מועדי תשלומי הריבית והקרן למחזיקי האג"ח סדרות א' ו‪ -‬ג'‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫שם החברה‬ ‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ‬ ‫‪1081165‬‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫‪4,795,282‬‬ ‫זרח חיפושי נפט וגז‪-‬שותפות מוגבלת ‪0‬‬ ‫‪1099761‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 04.07.2011‬שנתית‬ ‫‪11:30‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .3‬קבלת החלטה בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .3‬מתן פטור למחזיקי אגרות החוב נציגות וגופים‪.‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .4‬מתן זכות לבעל שליטה לבחור חלופות ביחס לאג"ח‪.‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .5‬דחיית תשלום קרן וריבית‪.‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד ליאון אורליצקי ושות' כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אהרון ליכטנשטיין‪ ,‬אליעזר פלג‪ ,‬עודד‬ ‫רוזנבלום‪ ,‬רן בוקשפן ומור בלבפור כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון סעיפים שונים בתקנון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור תיקון סעיף ‪ 13‬לתקנון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטור ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות בעלי‬ ‫השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון לעניין שיפוי וביטוח החברה לאור חוק ייעול הליכי‬ ‫האכיפה ברשות ניירות ערך )תיקוני חקיקה( התשע"א ‪ 2011‬וכן ביצוע‬ ‫תיקונים טכניים והבהרות בניסוח התקנון על מנת להתאימו לנוסח חוק‬ ‫החברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬למעט‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה שלבעלת השליטה עניין אישי בהענקתם‪ ,‬בנוסח‬ ‫המתוקן‪ ,‬בהתאם לחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שלבעלת‬ ‫השליטה עניין אישי בהענקתם‪ ,‬בנוסח המתוקן‪ ,‬בהתאם לחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר ומשרד סוצך חייקין‬ ‫כמשרדי רואי חשבון מבקרים משותפים של החברה והסמכת הדירקטוריון‬ ‫לקבוע את שכרם‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינוים מחדש של ה"ה סרגיו בלבינוט‪ ,‬רונית אברמזון‪ ,‬דן זיסקינד‪,‬‬ ‫אלסנדרו קורסוי‪ ,‬שמואל פנחס‪ ,‬רן קרול‪ ,‬משה הבא‪ ,‬הרצל שלם ורון פינשטיין‬ ‫וכן אישור מינויו של מר אהרון פוגל כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ 04.07.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 2‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬ ‫בכ‪ 3 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 31.07.2011‬ועד ליום ‪31.10.2011.‬‬ ‫פות‬ ‫‪9:00‬‬ ‫‪ .2‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 3‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬ ‫בכ‪ 4 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 02.10.2011‬ליום ‪31.01.2012.‬‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות השותפות בהסכם עם גוליבר אנרג'י בע"מ‪ ,‬בעלת‬ ‫השליטה )בעקיפין( בשותף הכללי בשותפות‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יקי ירושלמי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫‪ 05.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לעניין חלוקת דיבידנד כך שהחלטה בדבר חלוקת‬ ‫דיבידנד תתקבל בדירקטוריון החברה וזאת מבלי שתובא לאישורה של‬ ‫האסיפה הכללית‪.‬‬ ‫‪ .3‬תיקון התקנון באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות‬ ‫מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪ ,‬בהתאם לסעיף‬ ‫‪56‬ח)ב()‪ (2‬לתיקון חוק ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ 05.07.2011‬מבוטלת ‪ .1‬תשלום לנושי האג"ח‪.‬‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ .2‬מתן פטור לדירקטורים‪.‬‬ ‫אסם השקעות בע"מ ‪304014‬‬ ‫‪8,796,233‬‬ ‫דיגל השקעות ואחזקות בע"מ‬ ‫‪4930046‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תפן הנדסת תעשיה וניהול וניתוח‬ ‫מערכות בע"מ ‪673012‬‬ ‫‪11,018‬‬ ‫‪ 05.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אקסלנס השקעות בע"מ ‪1080639‬‬ ‫‪902,287‬‬ ‫‪ 05.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אלספק הנדסה בע"מ ‪1090364‬‬ ‫‪97,540‬‬ ‫‪ 05.07.2011‬מבוטלת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫פרוקוגניה )ישראל( בע"מ ‪1102235‬‬ ‫‪31,697‬‬ ‫‪ 05.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫י‪.‬רשי בע"מ ‪1104355‬‬ ‫‪15,777‬‬ ‫‪ 05.07.2011‬אג"ח א‬ ‫‪14:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫בעד)א(‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬תיקון התקנון באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות‬ ‫מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪ ,‬בהתאם לסעיף‬ ‫‪56‬ח)ב()‪ (2‬לתיקון חוק ניירות ערך‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי שיפוי לבעלי השליטה ולדירקטורים המכהנים מקרב‬ ‫בעלי השליטה‪ ,‬מר יורם הררי וגב' רונית הררי וכאלה שיכהנו מעת לעת‪,‬‬ ‫מטעם בעלי השליטה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תיקון כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות דירקטורים שאינם בעד)א(‬ ‫מקרב בעלי השליטה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יורם הררי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר בועז גולדשמיט כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .8‬אישור מינוייה מחדש של גב' רונית הררי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי משולם כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר ניל כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪.11‬אישור מינוייה מחדש של גב' ליאת בנימיני כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪.12‬אישור עדכון שכרה של גב' רונית הררי כסמנכ"ל כספים של החברה החל נגד)א(‬ ‫מיום ‪ 1‬בינואר ‪.2011‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רון לונג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של ד"ר ישעיהו יקיר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של פרופ' רות ארנון כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' דפנה פלג כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של פרופ' רפאל קטן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אשרור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה לתקופות מצטברות אשר‬ ‫החלו בחודש ינואר ‪.2008‬‬ ‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה לתקופות מצטברות‬ ‫שלא תעלנה על שלוש שנים‬ ‫‪.10‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור הגדלת מספר הדירקטורים המרבי לתשעה חברים ותיקון התקנון‪,‬‬ ‫בהתאם‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור הקצאתן של ‪ 3.4‬מ' אופציות של החברה לדירקטורים בחברה‪,‬‬ ‫למעט גב' דפנה פלג והדירקטורים החיצוניים המכהנים‬ ‫‪.13‬החלת התאמת מחיר היעד של האופציות המוחזקות על‪-‬ידי הדירקטורים‬ ‫שאינם דירקטורים חיצוניים או כאלה הנמנים על בעלי השליטה‪.‬‬ ‫‪ .1‬נקיטת הליכי פירוק של החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬מינוי נציגות והסמכת הנציגות לפעול לביצוע פעולות הנדרשות לצוך הגנה‬ ‫על זכויות מחזיקי האג"ח‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינוי מר עופר גזית לכהן בנציגות מחזיקי האג"ח‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אלדן‪-‬טק בע"מ ‪216010‬‬ ‫‪120,163‬‬ ‫‪06.07.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫אופק אינטרנשיונל נדלן בע"מ‬ ‫‪3830015‬‬ ‫אופק אינטרנשיונל נדלן בע"מ‬ ‫‪383018‬‬ ‫אלקטרה מוצרי צריכה בע"מ‬ ‫‪5010129‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 06.07.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:30‬‬ ‫‪ 06.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 06.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪25,756‬‬ ‫‪421,829‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫הכשרת הישוב החזקות ביטוח בע"מ‬ ‫‪508010‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 06.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אלקטרה בע"מ ‪739037‬‬ ‫‪1,761,607‬‬ ‫‪ 06.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .4‬מינוי מר שמואל אשל לכהן בנציגות מחזיקי האג"ח‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר חוב בין החברה לבין הנושים לבין מר גדי עשת‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .2‬שאישור הסדר מתוקן שהוצע על ידי הבנק הבינלאומי באמצעות עו"ד אייל אין חוו"ד)א(‬ ‫רוזובסקי‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויו של עו"ד אייל רוזובסקי לביצוע תיקונים לכל תיקון להסדר או להסדר אין חוו"ד)א(‬ ‫המתוקן‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר נושים וסיום פירוק זמני של החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר נושים וסיום פירוק זמני של החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם ישראלי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי פרידמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם זלדמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור תיקון תקנון לעניין שיפוי וביטוח החברה לאור חוק ייעול הליכי‬ ‫האכיפה ברשות ניירות ערך וכן ביצוע תיקונים טכניים והבהרות בניסוח‬ ‫התקנון על מנת להתאימו לנוסח חוק החברות )תיקוני חקיקה( התשע"א‬ ‫‪ 2011,‬המאפשר לחברה לשפות ולבטח נושאי משרה בה בגין הוצאות‬ ‫שהוצאו בקשר עם הליכים לפי חוק אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬למעט‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה או קרוביו‪ ,‬בנוסח המתוקן‪,‬‬ ‫בהתאם לחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם‬ ‫בעלי השליטה או קרוביו‪ ,‬בנוסח המתוקן‪ ,‬בהתאם לחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' אורלי בן יוסף כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אלי אלעזרא‪ ,‬דניאל חזוט‪ ,‬יצחק קאול‬ ‫ומיכאל בר חיים כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תגמול לדירקטורים שאינם מקבלים שכר מהחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור שינוי שם החברה בעברית ל‪ -‬הכשרה החזקות ביטוח בע"מ‬ ‫ובאנגלית ל‪Hachshara Holdings Insurance Ltd. -‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .6‬אישור הצמדת שכרם של הדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה‬ ‫ואינם עובדי הקבוצה לשכרם של הדירקטורים החיצוניים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור שכרה של גב' אורלי בן יוסף המכהנת כדירקטורית בהתאם לשכר‬ ‫הדירקטורים החיצוניים‪ ,‬כאמור בסעיף ‪ 6‬לעיל‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור תיקון תקנון לעניין שיפוי וביטוח החברה לאור חוק ייעול הליכי‬ ‫האכיפה ברשות ניירות ערך וכן ביצוע תיקונים טכניים והבהרות בניסוח‬ ‫התקנון על מנת להתאימו לנוסח חוק החברות )תיקוני חקיקה( התשע"א‬ ‫‪ 2011,‬המאפשר לחברה לשפות ולבטח נושאי משרה בה בגין הוצאות‬ ‫שהוצאו בקשר עם הליכים לפי חוק אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬למעט‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי השליטה או קרוביו‪ ,‬בנוסח המתוקן‪,‬‬ ‫בהתאם לחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם‬ ‫בעלי השליטה או קרוביו‪ ,‬בנוסח המתוקן‪ ,‬בהתאם לחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור תכנית התגמול למר יעקב גוטנשטיין‪ ,‬מבעלי השליטה המכהן כיו"ר‬ ‫הדירקטוריון‪ ,‬וזאת במסגרת תוכנית התגמול לנושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .2‬אישור תכנית התגמול כאמור למר ערן שוורץ‪ ,‬המכהן כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה צור דבוש‪ ,‬קובי לוי וגב' דיאנה לבן‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .4‬הצגת הדוח השנתי התקופתי של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬ ‫‪756015‬‬ ‫‪13,488‬‬ ‫‪ 06.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫קליל תעשיות בע"מ ‪797035‬‬ ‫‪684,391‬‬ ‫‪ 06.07.2011‬שנתית‬ ‫‪16:00‬‬ ‫קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ‬ ‫‪823013‬‬ ‫‪358,606‬‬ ‫‪ 06.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור הענקת כתבי פטור לה"ה יצחק חג'ג'‪ ,‬ארנון מנשה וגב' עירית בן‬ ‫עמי המכהנים כיו"ר דירקטוריון ודירקטורים חיצוניים בחברה‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬לרבות‪ ,‬דירקטורים‬ ‫הנמנים על בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הכללת מר יצחק חג'ג' המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה בפוליסת‬ ‫ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור הכללת גב' עירית בן עמי המכהנת כדירקטורית חיצונית בחברה‬ ‫בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫אולטרה שייפ מדיקל בע"מ ‪448019‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 07.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר ניל כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אסף איל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל צ'ין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל ברמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר אלון מאור כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור התקשרות חברת הבת אולטרה שייפ בהסכם ייעוץ עם מר אלון‬ ‫מאור ואישור תנאי כהונתו הכוללים הקצאת ‪ 40‬מ' אופציות של החברה‪ ,‬כסגן‬ ‫יו"ר דירקטוריון של החברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור מינוייה מחדש של גב' סיגל גרינבויים כדירקטורית חיצונית בחברה‪ .‬בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור תיקון סעיפים שונים בתקנון החברה‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נייר חדרה בע"מ ‪632018‬‬ ‫‪441,490‬‬ ‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1081058‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גלובליקום טרייד בע"מ ‪1094994‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גלובליקום טרייד בע"מ ‪1095025‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גלובליקום טרייד בע"מ ‪1114776‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גלובליקום טרייד בע"מ ‪1112903‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גלובליקום טרייד בע"מ ‪1094986‬‬ ‫‪58,979‬‬ ‫ביו ויו בע"מ ‪1096049‬‬ ‫‪48,972‬‬ ‫‪ 07.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 07.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 07.07.2011‬נדחית‬ ‫‪11:15‬‬ ‫‪ 07.07.2011‬נדחית‬ ‫‪11:15‬‬ ‫‪ 07.07.2011‬נדחית‬ ‫‪11:15‬‬ ‫‪ 07.07.2011‬נדחית‬ ‫‪11:15‬‬ ‫‪ 07.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 07.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫וואן טכנולוגיות‬ ‫תוכנה)או‪.‬אס‪.‬טי(בע"מ ‪161018‬‬ ‫אלוני מיתר בע"מ ‪3410032‬‬ ‫‪744,130‬‬ ‫‪ 10.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 10.07.2011‬אג"ח‬ ‫‪16:30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' עתליה ארד כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף ארן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה לבין נושיה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה לבין נושיה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה לבין נושיה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה לבין נושיה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה לבין נושיה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר עמנואל גיל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ישה סיטון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר וורן אסאנו כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ליאור שב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של ד"ר אלן שוויבל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר יובל הררי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור הקצאת אופציות של החברה למר אלן שוויבל‪ ,‬המכהן כמנכ"ל‬ ‫ודירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור הקצאת אופציות של החברה למר יובל הררי‪ ,‬המכהן כמשנה‬ ‫למנכ"ל ודירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור עדכון תנאי העסקתו של מר אלן שוויבל‪ ,‬המכהן כמנכ"ל ודירקטור‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור עדכון תנאי העסקתו ואישור מענק שנתי בגין שנת ‪ 2010‬למר יובל‬ ‫הררי‪ ,‬המכהן כמשנה למנכ"ל ודירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור מתן כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.14‬תיקון התקנון באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות נגד)א(‬ ‫מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪ ,‬בהתאם לסעיף‬ ‫‪56‬ח)ב()‪ (2‬לתיקון חוק ניירות ערך‪.‬‬ ‫צד קשור‬ ‫‪ .1‬אישור גמול למר ניצן ספיר‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי החברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ב'( נשוא ההסדר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬קבלת החלטה בדבר אישור הרולינג שהוציאה רשות המיסים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .5‬מתן אישור לחברה להתקשר בהסכם מכירת הנכס בפולין‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫פולאר השקעות בע"מ ‪698019‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 10.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫קבוצת דלק בע"מ ‪1084128‬‬ ‫‪13,795,308‬‬ ‫‪ 10.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2009‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה זיל פלדמן‪ ,‬דוב וויס‪ ,‬אריה עובדיה‪ ,‬אבי‬ ‫רויכמן ומנחם מירון כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬תיקון התקנון באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות‬ ‫מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪ ,‬בהתאם לסעיף‬ ‫‪56‬ח)ב()‪ (2‬לתיקון חוק ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לנושאי משרה בחברה ובחברות בנות‪,‬‬ ‫לרבות נושאי משרה מקרב בעלי השליטה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬הגדלת הון מניות החברה ב‪ 10 -‬מ' ע‪.‬נ‪ .‬מניות בנות ‪ 0.10‬ש"ח‪ ,‬כך‬ ‫שלאחר ההגדלה יעמוד הון מניות החברה על ‪ 30‬מ' ע‪.‬נ‪ .‬בנות ‪ 0.10‬ש"ח‪.‬‬ ‫‪ .3‬הארכת כהונתו של משרד רו"ח שטיינמיץ עמינח ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקרים של החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬הסמכת הנציגות לפעול לצורך ניהול משא ומתן עם החברה בנושא גיבוש‬ ‫הסדר חוב עם מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫‪ .2‬דרישה מהחברה לפרסם במגנ"א דוח הנהלה הכולל מפורט‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬הסמכת הנציגות לפעול להגנת זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬תיקון שטר הנאמנותכך שכל הודעה מטעם החברה ו‪/‬או הנאמן למחזיקי‬ ‫אגרות החוב )סדרה ב'( תינתן ררק באמצעות דוח מיידי במערכת המגנ"א‪.‬‬ ‫‪ .1‬העמדת יתרת חוב החברה למחזיקי אגרות החוב לפירעון מיידי‪ ,‬במידה‬ ‫ועסקת מכירת השליטה‪ ,‬כמפורט בדוח מיידי מיום ‪ 13‬באפריל ‪ 2011‬וכפי‬ ‫שעודכנה מעת לעת‪ ,‬תצא לפועל‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור ביצוע ההסדר‪ ,‬כהגדרתו בזימון אסיפת מחזיקי אגרות החוב‬ ‫בכובעם כנושים בלתי מבוטחים‪ ,‬מיום ‪ 10‬ביולי ‪ 2101,‬על רקע מתווה‬ ‫העסקה המתוקן‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור לכך שבסמוך לאחר השלמת עסקת מכירת השליטה בחברה‪,‬‬ ‫תפעל החברה לפירעון מיידי של מחצית יתרת אגרות החוב שבמחזור‬ ‫)לרבות הפרשי הצמדה וריבית בגינה( וכן הוספת עילת פרעון מיידי נוספת‬ ‫לשטר הנאמנות שנחתם עם נאמן אגרות החוב‪ ,‬כך שבכל מקרה בו יחדל‬ ‫משקיע‪ ,‬מר אלעד שרון )תשובה( להימנות על בעלי השליטה בחברה‪ ,‬תהא‬ ‫למחזיקי אג‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר משה ברקת כדירקטור בחברה‪ .‬מר ברקת‬ ‫מונה לראשונה בחודש ינואר ‪ 2011‬על‪-‬ידי דירקטוריון החברה ומובא כעת‬ ‫לאישורם של בעלי המניות‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון לעניין שיפוי וביטוח בחברה‪.‬‬ ‫טי‪.‬אר‪.‬די אינסטרומ‪ .‬בע"מ ‪0 1096742‬‬ ‫‪ 10.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אינספייר השקעות בע"מ ‪3630100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 11.07.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫רודמקו בע"מ ‪5160031‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 11.07.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:00‬‬ ‫חברת מלונות דן בע"מ ‪822015‬‬ ‫‪2,195,227‬‬ ‫‪ 11.07.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .5‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫למעט נושאי משרה שהנם בחברה או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪ .6‬תשלום מענק חד פעמי בסך כ‪ 600 -‬אלפי ש"ח למר גבי לסט‪ ,‬המכהן‬ ‫כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬בגין תוצאות שנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר הנושים בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב שלה‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של ד"ר דוד שפירא לכהונה שלישית כדירקטור חיצוני‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הענקת כתב שיפוי וכן הכללתו של מר דוד שפירא המועמד לכהונה בעד)א(‬ ‫מחדש כדירקטור חיצוני בחברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה הקיימת בחברה מחודש אוגוסט ‪.2009‬‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫נגד)א(‬ ‫רבוע כחול נדל"ן בע"מ ‪1098565‬‬ ‫‪1,524,411‬‬ ‫‪ 11.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪555011‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 12.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫בנק דקסיה ישראל בע"מ ‪711010‬‬ ‫‪514,861‬‬ ‫‪ 12.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אנליסט אי‪.‬אמ‪.‬אס‪-.‬שרותי ניהול‬ ‫השקעות בע"מ ‪1080613‬‬ ‫‪179,871‬‬ ‫‪ 12.07.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .3‬אישור הענקת כתב פטור למר דוד שפירא המועמד לכהונה מחדש‬ ‫כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה‪ ,‬באמצעות חברת איל בריבוע בע"מ‪ ,‬חברה‬ ‫משותפת המוחזקת על ידי החברה )‪ (50%‬ותאגיד בשליטת קיבוץ איל )‪50%‬‬ ‫( בהסכם הקמה ושכירות עם מגה קמעונאות בע"מ‪ ,‬חברת בת בבעלות‬ ‫מלאה של אלון החזקות ברבוע כחול ישראל בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אילן בן‪ -‬דב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רם דבירי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר קובי ויזל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יחיאל פינגולד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬החברה מעוניינת להתקשר בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות בדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים של הבנק לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של הבנק והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור חלוקת דיבידנד בסך של ‪ 5.28‬מ' ש"ח‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' רוית ארידור יפה לכהונה שלישית‬ ‫כדירקטורית חיצונית בבנק‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים בבנק‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים בבנק‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬תשלום מענק בסך כ‪ 95 -‬אלפי ש"ח לסגן ומ"מ יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר‬ ‫משה קלצ'ין‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה שמואל לב‪ ,‬אהוד שילוני ואבי דרכסלר‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון לעניין שיפוי וביטוח החברה לאור חוק ייעול הליכי‬ ‫האכיפה ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור תיקון תקנון לעניין פטור דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ .‬מוצע‬ ‫לקבוע שינוי בתקנון שיאפשר מתן פטור לנושאי משרה בחברה מאחריות‬ ‫בשל נזק שנגרם עקב הפרת חובת הזהירות כלפי החברה‪ ,‬בכפוף להוראות‬ ‫הדין בעקבות כניסתו לתוקף של חוק ייעול הליכי אכיפה‪.‬‬ ‫‪ .6‬בכפוף לאישור סעיף ‪ 4‬לעיל‪ ,‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬למעט נושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה‬ ‫בחברה או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪ .7‬בכפוף לאישור סעיף ‪ 4‬לעיל‪ ,‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .8‬בכפוף לסעיף ‪ 5‬לעיל‪ ,‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי‬ ‫המשרה בחברה‪ ,‬למעט נושאי משרה הנמנים על בעלי השליטה בחברה או‬ ‫קרוביהם‪.‬‬ ‫‪ .9‬בכפוף לאישור סעיף ‪ 5‬לעיל‪ ,‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים‬ ‫ונושאי המשרה בחברה הנמנים על בעלי השליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬ ‫בי קונטקט תקשורת בע"מ ‪0 1097450‬‬ ‫אדמה הולדינג פאבליק לימיטד‬ ‫‪1100304‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 12.07.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של פרופ' משה מני כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של מר ישראל בועז ארנון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר אורי אילן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מושיק פלדמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי למר אורי אילן המועמד לכהונה‬ ‫כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬החלפת כתבי הפטור והשיפוי של מר מושיק פלדמן המועמד לכהונה‬ ‫מחדש כדירקטור בחברה וכן של מר אהוד סמורי וגב' רויטל שטרן‪ -‬רף‬ ‫המכהנים כדירקטורים חיצונים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות‪ ,‬בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫ללא הצבעה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור שינוי שם החברה בעברית ל‪ -‬ריל אימג'ינג החזקות בע"מ‬ ‫ובאנגלית ל‪Real Imaging Holdings Ltd.-‬‬ ‫‪.11‬אישור התקשרות החברה בהסכם הרכישה הנוסף עם ריל אימג'ינג בע"מ נגד)א(‬ ‫ובעלי מניות המיעוט בה לרכישת יתרת מניותיה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ 12.07.2011‬אג"ח‪-‬זרה ‪ .1‬דיווח על ידי החברה בדבר התקדמות העסקה עם חברת "‪"Immoeast‬‬ ‫ובדבר מצב עסקי החברה‪ ,‬תזרים המזומנים בחברה ויכולתה לעמוד‬ ‫‪12:30‬‬ ‫בהתחייבויותיה במועדן‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬ ‫דיון‬ ‫‪ .3‬דיווח ומתן הבהרה על ידי החברה ונציג משרד גרוניצקי ושות' עורכי דין‪,‬‬ ‫אשר ייצגו את החברה בהסכם‪.‬‬ ‫‪ .1‬התקשרות החברה בהסכם בנייה עם חברת אשטרום הנדסה ובניה בע"מ‬ ‫)"אשטרום הנדסה"(‪ ,‬חברה בבעלות מלאה של בעלת השליטה‪ ,‬קבוצת‬ ‫אשטרום‪ ,‬על פיו אשטרום הנדסה תבנה ארבעה בנייני מגורים בפרויקט‬ ‫"אגמים" אשר צפוי להיבנות בנתניה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ 2009‬ו‪-‬‬ ‫‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר מרק אלוש כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עמית יונאי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר דוד גרוסמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬תיקון התקנון באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות‬ ‫מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪ ,‬בהתאם לסעיף‬ ‫‪56‬ח)ב()‪ (2‬לתיקון חוק ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לנושאי משרה בחברה ובחברות בנות‪,‬‬ ‫לרבות נושאי משרה מקרב בעלי השליטה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אשדר חברה לבניה בע"מ ‪410,360 1104314‬‬ ‫‪ 12.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪101,478‬‬ ‫‪ 12.07.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מ‬ ‫‪1085497‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של משרד פאהן קנה ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .2‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מתן כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור הסדר החברה עם י‪ .‬שומרוני חברה להשקעות ובניה בע"מ‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מסגרת קבלת הלוואות מבעל השליטה בחברה מר אורי אומיד )א‪.‬‬ ‫פרומיד הולדינג בע"מ( באמצעות חברה פרטית בבעלותו‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה לראשונה של גב' יעל וקנין כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫מולטימטריקס בע"מ ‪1080035‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 14.07.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬ ‫‪3720034‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 14.07.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:00‬‬ ‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬ ‫‪3720075‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 14.07.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪ .1‬תיקון שטר הנאמנות כך שכל הודעה תינתן רק באמצעות דוח מיידי‬ ‫במערכת המגנ"א‪.‬‬ ‫‪ .2‬זימון אסיפה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬להעמדת אגרות החוב )סדרה ב'( לפירעון מיידי‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬ ‫‪3720109‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 14.07.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪ .1‬זימון אסיפה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬להעמדת אגרות החוב )סדרה ג'( לפירעון מיידי‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬ ‫‪3720117‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 14.07.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:00‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בוימלגרין קפיטל בע"מ ‪4020061‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 14.07.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .2‬תיקון שטר הנאמנות כך שכל הודעה כך שכל הודעה תינתן רק באמצעות‬ ‫דוח מיידי במערכת המגנ"א‪.‬‬ ‫‪ .1‬מתן הרואה לנאמן לזמן אסיפה להעמדה לפירעון מיידי של אג"ח )סדרה‬ ‫ד'(‪.‬‬ ‫‪ .2‬תיקון שטר הנאמנות כך שכל הודעה מטען החברה והנאמן למחזיקי‬ ‫האג"ח תינתן רק דרך מערכת המגנ"א‪ ,‬ומתן הוראה לנאמן לחתום על תיקון‬ ‫לתוספת השניה לשטר הנאמנות כך שהוראותיה ישקפו את האמור‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור ההסדר המתוקן בעקבות השינויים שבוצעו בהסדר המקורי‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בוימלגרין קפיטל בע"מ ‪4020087‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 14.07.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור הקצאת אג"ח להמרה למר דב רוזמן באמצעות ד‪ .‬רוזמן האיים‬ ‫הקנאריים שותפות מוגבלת )"ניצע ‪ ("1‬וד‪.‬רוזמן השקעות בע"מ )"ניצע ‪.("2‬‬ ‫‪ .8‬אישור הקצאת מניות ואופציות למר אורי אומיד מנכ"ל החברה ובעל‬ ‫השליטה בה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור הקצאת אג"ח להמרה לג‪.‬ל‪.‬ע שירותי נאמנות בע"מ אשר משמש‬ ‫כנאמן עבור ה"ה אריה מקלף ודוד גבאי‪.‬‬ ‫‪.10‬אישרור הקצאת כ‪ 1.56 -‬מ' מניות לאזימוטליין פתרונות פיננסים בע"מ‪.‬‬ ‫‪.11‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ .2010‬אין‬ ‫קבלת החלטות‪.‬‬ ‫‪ .1‬הסמכת הנציגות לדחיית מועדי תשלום הקרן בשתי תקופות נוספות‪.‬‬ ‫‪ .2‬תיקון שטר הנאמנות כך שכל הודעה תינתן רק באמצעות דוח מיידי‬ ‫במערכת המגנ"א‪.‬‬ ‫‪ .3‬זימון אסיפה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬להעמדת אגרות החוב )סדרה א'( לפירעון מיידי‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור החלטות רשות המיסים )מס הכנסה ומע"מ( לגבי תוצאות המס‬ ‫אשר יחולו על מחזיקי אגרות החוב בקשר עם ההסדר‪.‬‬ ‫‪ .3‬דיון וקבלת החלטה בדבר דחיית מועד תשלומי הריבית והקרן אשר היום‬ ‫הקובע בגינם הינו יום ‪ 19‬ביולי ‪ 2011,‬ויום התשלום בגינם הינו יום ‪ 31‬ביולי‬ ‫‪ 2011‬ב‪ 90 -‬יום‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור ההסדר המתוקן בעקבות השינויים שבוצעו בהסדר המקורי‬ ‫‪ .2‬אישור החלטות רשות המיסים )מס הכנסה ומע"מ( לגבי תוצאות המס‬ ‫אשר יחולו על מחזיקי אגרות החוב בקשר עם ההסדר‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫רודמקו בע"מ ‪516013‬‬ ‫‪47,854‬‬ ‫‪ 14.07.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ‬ ‫‪1102532‬‬ ‫‪90,245‬‬ ‫‪ 14.07.2011‬מבוטלת‬ ‫‪14:00‬‬ ‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪26,407 1082353‬‬ ‫קסטרו מודל בע"מ ‪280016‬‬ ‫‪539,827‬‬ ‫‪ 14.07.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 17.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪14:30‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .3‬דיון וקבלת החלטה בדבר דחיית מועד תשלומי הריבית והקרן אשר היום‬ ‫הקובע בגינם הינו יום ‪ 19‬ביולי ‪ 2011,‬ויום התשלום בגינם הינו יום ‪ 31‬ביולי‬ ‫‪ 2011‬ב‪ 90 -‬יום‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הקצאה פרטית של מניות רגילות של החברה למר אלעד שרון‬ ‫תשובה‬ ‫‪ .2‬העברת פעילות החברה ‪ As Is‬לחברת לוגי בר‪-‬לחי‪ ,‬בעלת השליטה‬ ‫בחברה‪,‬‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח "‪ "Off-Run‬לתקופה של ‪ 7‬שנים החל‬ ‫ממועד העברת השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ .‬בגבול אחריות של ‪ 4‬מ' ש"ח ופרמיה שנתית בסך כ‪ 30 -‬אלפי ש"ח‪.‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬מתן התחייבות לפטור לדירקטורים עתידיים שיכהנו בחברה לאחר‬ ‫השלמת העסקה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .6‬מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים העתידיים שיכהנו בחברה לאחר‬ ‫השלמת העסקה‪.‬‬ ‫‪ .7‬שינוי שם החברה ל‪ -‬אלעד השקעות בע"מ‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬מינויים של ה"ה גלית ריבק‪ -‬גבאי‪ ,‬בנימין ברודר ואריאל רוטר‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬איחוד הונה של החברה והפחתת ערכן הנקוב של מניות החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .10‬הגדלת הונה הרשום של החברה ב‪ 55 -‬מ' מניות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .11‬מינויו של קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬ ‫חלפון‪.‬‬ ‫החברה חלף משרד עמית‬ ‫‪ .12‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד פאהן קנה ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה חנן מור‪ ,‬אבי מאור וטל כרמלי כדירקטורים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אילן בן ‪-‬דב‪ ,‬שלום זינגר‪ ,‬אריה עובדיה‬ ‫ויחיאל פינגולד כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אהרון קסטרו כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' לינה קסטרו כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר גבריאל רוטר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' אסתר רוטר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר תמרי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אליהו יוסף כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬ ‫‪5490156‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 17.07.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:00‬‬ ‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬ ‫‪5490107‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 17.07.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:00‬‬ ‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬ ‫‪5490115‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 17.07.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:00‬‬ ‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬ ‫‪5490123‬‬ ‫‪11,909‬‬ ‫‪ 17.07.2011‬אג"ח ד‬ ‫‪11:00‬‬ ‫בי קונטקט תקשורת בע"מ ‪0 1097450‬‬ ‫‪ 17.07.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אר‪.‬או‪ .‬פיוצ'ר גרופ ‪1099795‬‬ ‫‪0‬‬ ‫דויסבורג הולדינג )לוקסמבורג(‬ ‫אס‪.‬איי ‪1103647‬‬ ‫‪0‬‬ ‫צ'יפ פי‪.‬סי )ישראל( בע"מ ‪1106467‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 17.07.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:00‬‬ ‫המ‪-‬לט )ישראל‪-‬קנדה( בע"מ‬ ‫‪1080324‬‬ ‫‪476,129‬‬ ‫‪ 18.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .8‬מינויו מחדש של ה"ה אמיר חייק כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬מינויו מחדש של מר מורן מאירי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬מינויה לראשונה של גב' יעל אלעד כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬ ‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור תנאי כהונתו של מר אמיר תמרי כיו"ר דירקטוריון החברה אשר‬ ‫יחל בכהונתו החל מיום ‪ 17‬ביולי ‪.2011‬‬ ‫‪.13‬אישור תנאי הסכם ניהול המפרט את תנאי כהונתם של מר וגב' רוטר‬ ‫כמנכ"לים משותפים של החברה המחזיקים במשותף בשיעור של כ‪%33.5 -‬‬ ‫מהון מניות החברה‬ ‫‪.14‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה קבוצתית‬ ‫‪.15‬אישור ביצוע שינויים בתקנון החברה לאור חוק ייעול הליכי האכיפה‬ ‫ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫הורד מסדר‬ ‫היום)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪.16‬תיקון כתבי שיפוי הקיימים בחברה בהתאם להוראות חוק ייעול אכיפה‬ ‫ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫הורד מסדר‬ ‫היום)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .1‬מינוי גב' ראובן‪ -‬חזן כמשקיפה מטעם מחזיקי האג"ח‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .2‬מינוי גב' ורד רז‪ -‬אביו כמשקיפה מטעם מחזיקי האג"ח‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מינוי גב' ראובן‪ -‬חזן כמשקיפה מטעם מחזיקי האג"ח‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .2‬מינוי גב' ורד רז‪ -‬אביו כמשקיפה מטעם מחזיקי האג"ח‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מינוי גב' ראובן‪ -‬חזן כמשקיפה מטעם מחזיקי האג"ח‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .2‬מינוי גב' ורד רז‪ -‬אביו כמשקיפה מטעם מחזיקי האג"ח‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מינוי גב' ראובן‪ -‬חזן כמשקיפה מטעם מחזיקי האג"ח‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .2‬מינוי גב' ורד רז‪ -‬אביו כמשקיפה מטעם מחזיקי האג"ח‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מינוי משרד רואי חשבון ברזלי ושות'‪ ,‬כרואה חשבון המבקר של החברה‬ ‫חלף משרד רואי חשבון צבי רז ושות' והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דחיית מועד תשלום הריבית‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬הסמכת הנציגות לדחיית מועדי תשלום הריבית והקרן‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ 17.07.2011‬אג"ח‪-‬זרה ‪ .1‬תיקון שטר הנאמנות‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ .1‬הסמכת היועצים המשפטיים והכלכליים של מחזיקי אגרות החוב לנקוט‬ ‫‪ 17.07.2011‬אג"ח‬ ‫בכל הפעולות הנדרשות לצורך שמירת זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב‬ ‫‪15:30‬‬ ‫אל מול החברה ובעלי המניות שלה לרבות נקיטת הליכים משפטיים ככל‬ ‫שיידרשו בעלות בשיעור של ‪ %15‬מכל סכום שיועבר למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫ביומדיקס אינקובטור בע"מ ‪368019‬‬ ‫‪12,489‬‬ ‫‪ 18.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪13:00‬‬ ‫טמבור בע"מ ‪3960028‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מרתון השקעות בע"מ ‪486027‬‬ ‫‪54,431‬‬ ‫‪ 18.07.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 18.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫דטא ג'י סי אי בע"מ ‪1084433‬‬ ‫‪5,374‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ד"ר אילן טסלר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של אלעד אביבי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של ד"ר מיכה ברונשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של פרופ' זאב נוימן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של ד"ר יוחאי רפאלי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬ ‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו לראשונה של מר דוד גרנות כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .6‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר מני מור כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק אונגר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם לרכישת חשמל עם חברת ‪ OPC‬רותם‬ ‫בע"מ‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם חלוקת הוצאות עם ביוסל בע"מ‪ ,‬די‬ ‫מדיקל אינדסטריס בע"מ וא‪.‬ת‪.‬י תעשיות ידע טכנולוגיות בע"מ )"החברות"(‪.‬‬ ‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן‬ ‫התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם‬ ‫לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לנושאי משרה בחברה ובחברות בנות‪,‬‬ ‫לרבות נושאי משרה מקרב בעלי השליטה‪.‬‬ ‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה רפאל סילמן‪ ,‬שרון תוסייה ‪ -‬כהן‪ ,‬יצחק רוזן‪ ,‬בעד)א(‬ ‫יוחנן קורמן ואברהם נוה כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כרואי חשבון מבקרים של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .4‬אישור חלוקת דיבידנד בסך כולל של ‪ 5‬מ' ש"ח‪.‬‬ ‫‪ 18.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור החלפת תקנה ‪ 28‬בתקנון החברה‪ ,‬העוסקת בחלוקת דיבידנד‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ה"ה רועי ג'ורג' גיל‪ ,‬גלי ליברמן ואמיר איל‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬ ‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור ביצוע שינויים בתקנון החברה לאור חוק ייעול הליכי האכיפה‬ ‫ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה לתקופה של עד ‪ 12‬חודשים‪ ,‬שתחילתה בחודש מאי ‪ 2011‬וכן אישור‬ ‫פוליסת מסגרת‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫גרנית הכרמל השקעות בע"מ‬ ‫‪276014‬‬ ‫ביומדיקס אינקובטור בע"מ ‪368019‬‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,489‬‬ ‫מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ ‪20,002 433011‬‬ ‫סמיקום תעשיות בע"מ ‪1080290‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 19.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 19.07.2011‬מבוטלת‬ ‫‪13:00‬‬ ‫‪ 19.07.2011‬נדחית‬ ‫‪10:30‬‬ ‫‪ 20.07.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם לרכישת חשמל עם חברת ‪ OPC‬רותם‬ ‫בע"מ‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור רכישה עצמית של מלוא החזקותיה של חברת פונטיפקס‪ ,‬בעלת‬ ‫עניין בחברה‪ ,‬בתמורה לחלק מחברות הפורטפוליו של החברה‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫מבוטלת‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר ראובן קובנט כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר אבי בן דוד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר דרור ליפשיץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר יוסף דאובר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כרואי חשבון מבקרים של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור תיקון תקנון לעניין שיפוי וביטוח החברה לאור חוק ייעול הליכי‬ ‫האכיפה ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬למעט נושאי‬ ‫משרה שהנם בחברה או קרוביהם‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה ברשות‬ ‫ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה‬ ‫‪.10‬החברה מעוניינת להתקשר בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה‬ ‫‪.11‬מינויו מחדש של מר רפי אלול כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.12‬מינויה לראשונה של גב' ענת קינן כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.13‬אישור מתן כתב שיפוי לגב' ענת קינן המועמדת לכהונה כדירקטורית‬ ‫חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫‪.14‬אישור הכללתה של גב' ענת קינן‪ ,‬המועמדת לכהונה כדירקטורית חיצונית‬ ‫בחברה בפוליסת הביטוח הקיימת בחברה‪.‬‬ ‫‪.15‬אישור הענקת כתב פטור למר רפי אלול המועמד לכהונה מחדש‬ ‫כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫‪.16‬אישור הענקת כתב פטור לגב' ענת קינן המועמדת לכהונה כדירקטורית‬ ‫חיצונית החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה משה גוב‪ ,‬עמית רון‪ ,‬שאול יוסף וגב' יהודית נגד)א(‬ ‫גוב כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד חייקין‪ ,‬כהן רובין ושות' רואי חשבון כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .4‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אשרור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אשרור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה‪ ,‬שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מתן כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות‬ ‫בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור מתן כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬ ‫נמנים על בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר משה גוב מבעלי‬ ‫השליטה באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720043‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 20.07.2011‬אג"ח‬ ‫‪13:00‬‬ ‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬ ‫‪7710130‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 20.07.2011‬אג"ח‬ ‫‪15:00‬‬ ‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬ ‫‪1116755‬‬ ‫‪32,177‬‬ ‫‪ 20.07.2011‬אג"ח ב‬ ‫‪12:00‬‬ ‫נאות הפסגה מודיעין עילית בע"מ‬ ‫‪1098706‬‬ ‫מובייל מקס טכנולוגיות בע"מ‬ ‫‪1105139‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,160‬‬ ‫נדחית‬ ‫‪20.07.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫‪ 20.07.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪.10‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' יהודית גוב מבעלי‬ ‫השליטה בחברה‪ ,‬כמנהלת לוגיסטיקה וכוח אדם של חברת הבת‪ .‬נציין כי גב'‬ ‫גוב הינה אשתו של מר משה גוב‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה וכן היא מכהנת‬ ‫כדירקטורית כמפורט לעיל‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' מלכה אמיר כמנהלת‬ ‫מערכות מידע של חברת הבת‪ .‬נציין כי גב' אמיר הינה אחותו של מר משה‬ ‫גוב‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר צחי גוברובר כסוכן‬ ‫מכירות בחברת הבת‪ .‬נציין כי מר גוברובר הינו אחיו של מר משה גוב‪ ,‬בעל‬ ‫השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬קבלת החלטה מיוחדת להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי‬ ‫מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫‪ .2‬קבלת החלטה רגילה כי מבלי לגרוע מחובת החברה )לרבות באמצעות‬ ‫בעל תפקיד שמונה לה( לממן את פעולות הנאמן וב"כ הנאמן‪ ,‬יפקידו מחזיקי‬ ‫אגרות החוב עם קבלת החלטה זו "כרית" על חשבון מימון הוצאות הנאמן‪,‬‬ ‫הנציגות והמחזיקים בקשר עם ההליכים המשפטיים והאחרים‪ ,‬שינקטו על ידי‬ ‫הנאמן והנציגות לרבות באמצעות בא כוחם משרד עוה"ד קלי‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬תיקונים לשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה ז'( שתוקצינה על פי‬ ‫ההסדר‪.‬‬ ‫‪ .2‬שינוי זהות הזכאים ליתרת המניות בהסדר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬החלטת המיסוי הנוגעת להסדר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .4‬מתן הוראות לנאמן ‪ -‬סעיף ההצבעה בנושא מתן הוראות לנאמן בקשר‬ ‫עם דיווח החברה בעניין עסקה למכירת קרקע בפולין )דיווח מיום‬ ‫‪ (20.06.2011‬ינוסח במהלך האסיפה ויימסר למשתתפים‬ ‫‪ .1‬להורות לנאמן שלא לפעול לרישום שעבוד על המניות והלוואות הבעלים‬ ‫של חברת‪ GML Whitestone LLC,‬במשך תשעה חודשים נוספים )‪20‬‬ ‫באפריל ‪ (2012‬וזאת לאור דיווח החברה בדבר התקדמות המשא ומתן עם‬ ‫הקרן המלווה במסגרתו תעביר החברה את הזכויות בקרקע לקרן המלווה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬קבלת דיווח ועדכון בקשר עם האג"ח על ידי הנאמן ועל ידי היועץ המשפטי‪ .‬דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של זיו קופ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של איתי אהרון שטרום כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינוייה מחדש של עליזה רוטברד כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו ותנאי כהונתו של מר אורן חנוכה המועמד לכהונה כדירקטור‬ ‫חיצוני‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 8‬של החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫קבוצת אחים נאוי בע"מ ‪2080117‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אספן נדל"ן בע"מ ‪4370037‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 21.07.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 21.07.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור ההסדר בין חברת אספן גרופ לחברת אספן נדל"ן לבין מחזיקי‬ ‫אגרות החוב )סדרות ב' ו‪ -‬ג' ( של אספן נדל"ן( לפי סעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫אספן נדל"ן בע"מ ‪4370045‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 21.07.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור ההסדר בין חברת אספן גרופ לחברת אספן נדל"ן לבין מחזיקי‬ ‫אגרות החוב )סדרות ב' ו‪ -‬ג' ( של אספן נדל"ן( לפי סעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫טאו תשואות בע"מ ‪6370126‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 21.07.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ .1‬מינוי נציגות משותפת והסמכתה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫שם החברה‬ ‫טאו תשואות בע"מ ‪6370068‬‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫‪0‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 21.07.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .2‬מינוי מר דוד לודבינובסקי‪ ,‬רו"ח לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .3‬מינוי ד"ר יורם טורבוביץ לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינוי מר דוד נצר לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬מינוי עו"ד עודד שטייף לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .6‬מינוי מר איתי אנצ'ל לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .7‬מינוי מר שהרבני שלמה‪ ,‬רו"ח לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .8‬מינוי מר מרדכי משיטה מטעם כלל גמל ופנסיה בע"מ וכלל חברה לביטוח‬ ‫בע"מ‪ ,‬לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫‪ .9‬מיני גב' ענת גואטה מטעם אנטרופי שירותי מחקר כלכלי לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.10‬מינוימר אדוארד קלר לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬מינוי מר שמואל אשל לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.12‬מינוי מר אודי רוזנברג לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.13‬מינוי מר ברק שנהב לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.14‬מינוי משרד עורכי הדין גולדפרב זליגמן ושות'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.15‬מינוי משרד עורכי הדין גיסין ושות'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.16‬מינוי משרד עורכי הדין ליפא מאיר ושות'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.17‬מינוי משרד עורכי הדין יגאל ארנון ושות'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.18‬מינוי משרד עורכי הדין שפירא ושות'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.19‬מינוי משרד עורכי הדין שטיינמץ‪ ,‬הרינג‪ ,‬גורמן ושות'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.20‬מינוי משרד עורכי הדין מ‪ .‬פירון ושות'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.21‬מינוי משרד עורכי הדין דנציגר‪ ,‬ברימר‪ ,‬לוין‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬מינוי נציגות משותפת והסמכתה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינוי מר דוד לודבינובסקי‪ ,‬רו"ח לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .3‬מינוי ד"ר יורם טורבוביץ לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינוי מר דוד נצר לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬מינוי עו"ד עודד שטייף לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .6‬מינוי מר איתי אנצ'ל לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .7‬מינוי מר אדוארד קלר לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬מינוי מר שהרבני שלמה‪ ,‬רו"ח לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אנגל אירופה בע"מ ‪8180077‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21.07.2011‬‬ ‫‪15:00‬‬ ‫אנגל אירופה בע"מ ‪8180093‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21.07.2011‬‬ ‫‪15:00‬‬ ‫גליקומיינדס בע"מ ‪1122654‬‬ ‫‪26,848‬‬ ‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720027‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21.07.2011‬‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪24.07.2011‬‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אברות תעשיות בע"מ ‪297010‬‬ ‫‪38,445‬‬ ‫‪ 24.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אינספייר השקעות בע"מ ‪3630100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 24.07.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .9‬מינוי מר שמואל אשל לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.10‬מינוי מר אודי רוזנברג לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.11‬מינוי ד"ר ברק שנהב לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.12‬מינוי מר מרדכי משטיה מטעם כלל גמל ופנסיה בע"מ וכלל חברה לביטוח אין חוו"ד)א(‬ ‫בע"מ‪ ,‬לכהן בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪.13‬מינוי גב' ענת גואטה מטעם אנטרופי שירותי מחקר כלכלי בע"מ‪ ,‬לכהן‬ ‫בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪.14‬מינוי משרד עורכי הדין גולדפרב זליגמן ושות'‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪.15‬מינוי משרד עורכי הדין גיסין ושות'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.16‬מינוי משרד עורכי הדין ליפא מאיר ושות'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.17‬מינוי משרד עורכי הדין יגאל ארנון ושות'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.18‬מינוי משרד עורכי הדין שפירא ושות'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.19‬מינוי משרד עורכי הדין שטיינמץ‪ ,‬הרינג‪ ,‬גורמן ושות'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.20‬מינוי משרד עורכי הדין מ‪ .‬פירון ושות'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.21‬מינוי משרד עורכי הדין דנציגר‪ ,‬ברימר‪ ,‬לוין‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור של שטר הנאמנות של אגרות החוב סדרה ו' שתונפק עבור מחזיקי‬ ‫אג"ח‬ ‫אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה ע"י אנגל משאבים ונספחיו של שטר‬ ‫הנאמנות‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור של שטר הנאמנות של אגרות החוב סדרה ו' שתונפק עבור מחזיקי‬ ‫אג"ח ג‬ ‫חש‪ 10/09‬אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה ע"י אנגל משאבים ונספחיו של שטר‬ ‫הנאמנות‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור עדכון הסכם העסקתו של ד"ר אבינעם דוקלר ממייסדי החברה‬ ‫מיוחדת‬ ‫המכהן כנשיא‪ ,‬מנכ"ל ודירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬הסמכת הנאמן לאגרות החוב‪ ,‬להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי‪,‬‬ ‫אג"ח‬ ‫וזאת בכפוף לכך שעד ליום ‪ 30‬ביולי ‪ 2011‬החברה לא תשלם את התשלום‬ ‫שהיה אמור להשתלם ביום ‪ 30‬ביוני ‪ .2011‬מובהר בזאת כי הנאמן לאגרות‬ ‫החוב מנוע מנקיטת הליכים משפטיים וזאת עד לסיומו של צו הקפאת‬ ‫ההליכים שניתן לבקשת החברה על ידי בית המשפט ביום ‪ 14‬ביולי ‪ 2011‬א‬ ‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לאגרות החוב להגיש תביעת חוב לנאמן אשר מונה‬ ‫לחברה‪ -‬רו"ח ברדיצ'ב וזאת בהתאם לפרסום בדיווח המיידי מיום ‪ 17‬ביולי‬ ‫‪.2011‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה ותנאי כהונתו של מר אורן לידר כדירקטור חיצוני‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויה לראשונה ותנאי כהונתה של גב' אסתר דלל כדירקטורית‬ ‫חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬לאשרר הגשת התנגדות בשם הנאמן והמחזיקים לצו הקפאת ההליכים‪,‬‬ ‫שניתן לבקשת החברה ולמינוי נאמן לניהול החברה בתקופת הקפאת‬ ‫ההליכים כמתואר בבקשה שהגיש ב"כ הנאמן לבית המשפט ביום ‪21.7.11‬‬ ‫ואשר דיווח אודותיה פורסם על ידי החברה‬ ‫‪ .2‬החלטה על כניסה לתוקף מידי של ההחלטות שנתקבלו באסיפת‬ ‫המחזיקים שמושבה הראשון התקיים ביום ‪ 31‬במאי ‪ 2011‬ואשר ננעלה ביום‬ ‫‪ 5‬ביוני ‪ , 2011‬בדבר העמדת החוב לפירעון מידי והסמכת הנאמן‪ ,‬הנציגות‬ ‫וב"כ הנאמן לנקוט בכל ההליכים המשפטיים לשם כך‪ ,‬וזאת לאור ההליכים‬ ‫שננקטו על ידי החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫"דלק" חברת הדלק הישראלית בע"מ ‪0‬‬ ‫‪6360044‬‬ ‫‪ 24.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫קרדן טכנולוגיות בע"מ ‪1085026‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 24.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫טסקום בדיקת מערכות תוכנה בע"מ‬ ‫‪1089622‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 24.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫ווידמד בע"מ ‪1099928‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 24.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויין מחדש של ה"ה כרמית אלרואי ורחל תורג'מן כדירקטוריות‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬תשלום מענק בסך של כ‪ 200 -‬אלפי ש"ח למר משה עמית‪ ,‬המכהן כיו"ר‬ ‫דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬ולשפות ו‪/‬או ליתן‬ ‫התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם‬ ‫לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מכירת ‪ %1.75‬מהונה של חברת ‪Delek Hungray Holding‬‬ ‫‪") Limited‬דלק הונגריה"( לדלק פטרוליום בע"מ )"דלק פטרוליום"(‪ ,‬בעלת‬ ‫השליטה בחברה‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף גרינפלד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר איתן רכטר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר עמית בן יהודה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' עמירה דותן כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן‬ ‫התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם‬ ‫לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור תיקון הסכם המסגרת להעמדת הלוואות וערבויות בין החברה לבין‬ ‫קרדן ישראל בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר עפר אלבק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב בן עזרא כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של איתי בן דור כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ניר לוי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬מינויו לראשונה של מר דורון אלחנני כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו של משרד ליאון אורליצקי ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר‬ ‫של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של ד"ר יהושע גלייטמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' אניה אלדן כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר משה בר ניב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של מר עופר סנדלסון כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור תיקון תקנון לעניין פטור שיפוי וביטוח החברה לאור חוק ייעול הליכי בעד)א(‬ ‫האכיפה ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .8‬אימוץ כתב שיפוי מעודכן לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬בהתאם‬ ‫לחוק ייעול הליכי אכיפה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור עדכון פוליסת הביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬בעד)א(‬ ‫בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪.10‬מינויו לראשונה של מר משה גלבלום כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫מודיעין אנרגיה ‪ -‬שותפות מוגבלת‬ ‫‪345017‬‬ ‫‪13,161‬‬ ‫‪ 25.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫כלל תעשיות והשקעות בע"מ‬ ‫‪608018‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 25.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬ ‫‪639013‬‬ ‫‪597,433‬‬ ‫‪ 25.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫קמן אחזקות בע"מ ‪339036‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 26.07.2011‬שנתית‬ ‫‪14:00‬‬ ‫שלדיאלי בע"מ ‪456012‬‬ ‫‪25,488‬‬ ‫‪ 26.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪.11‬בכפוף לאישור מינויו של מר גלבלום המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני‪,‬‬ ‫אישור מתן כתב פטור למר גלבלום‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪.12‬אישור הקצאתם של ‪ 30‬אלף אופציות למר גלבלום המועמד לכהונה‬ ‫כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬בכפוף לאישור מינויו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור מתן הסכמה לכך שחברת ‪ DT-,IDB‬חברה בבעלות משותפת‬ ‫ובחלקים שווים של אי די בי חברה לפתוח בע"מ ומר יצחק סולטן‪ ,‬ובעלת‬ ‫השליטה )‪ (95%‬בחברת נויה חיפושי נפט וגז בע"מ‪ ,‬שהינה בעלת השליטה‬ ‫)‪ (75%‬בשותף הכללי במודיעין אנרגיה‪-‬שותפות מוגבלת‪ ,‬תרכוש חברה‬ ‫בבעלותו המלאה של צד שלישי‪ ,‬אשר הנכס העיקרי שלה הוא הזכות לקבלת‬ ‫תמלוג‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הצבעת החברה בעד מיזוג נטוויז'ן עם חברת סלקום ישראל בע"מ‪,‬‬ ‫וזאת בדרך של רכישת מלוא האחזקות בנטוויז'ן במזומן ומיזוגה אל תוך‬ ‫סלקום‬ ‫‪ .1‬אישור הצבעת החברה בעד מיזוג נטוויז'ן עם חברת סלקום ישראל בע"מ‪,‬‬ ‫וזאת בדרך של רכישת מלוא האחזקות בנטוויז'ן במזומן ומיזוגה אל תוך‬ ‫סלקום‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר רוני אלרואי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' דנה כספי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬התקשרות החברה בהסכם הקצאה פרטית עם חברת ‪Israel .‬‬ ‫‪Petroleum Company, Limited‬‬ ‫‪ .2‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בהסכם ייעוץ עם חברת אפסווינג קפיטל‪ ,‬בעלת נגד)א(‬ ‫השליטה בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם ייזום עם חברת אפסווינג קפיטל‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור שינוי שמה של החברה ל‪ IPC Oil and Gas Holdings Ltd -‬או‬ ‫כל שם אחר אשר יאושר על‪-‬ידי רשם החברות‪.‬‬ ‫‪ .7‬מינוים של ה"ה הווארד קופר‪ ,‬מולי רבינא ואיגור אפימוב כדירקטורים‬ ‫בחברה וכן אישור תנאי כהונתם‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור התחייבויותיה של החברה לפעול בהתאם למגבלות החלות על‬ ‫הניצעת מכוח ס' ‪104‬א' לפקודת מס הכנסה‬ ‫‪.10‬הענקת פטור ושיפוי לנושאי המשרה בחברה‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪.11‬אישור לכך כי השותפות המוגבלת תשתמש בכל סכום נוסף אותו תשקיע‬ ‫החברה בהון השותפות המוגבלת לפרעון של התחייבויותיה של השותפות‬ ‫המוגבלת כלפי פטרוליום ישראל בגין הוצאות בעין שהוציאה פטרוליום‬ ‫ישראל בייזום השותפות ובקידום עסקיה‬ ‫‪.12‬אישור גמול לדירקטורים בהתאם לסכומים הקבועים בתקנות החברות‪.‬‬ ‫תכשיטי כפריס בע"מ ‪1081413‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 26.07.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1091032‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 26.07.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫קסניה ונצ'ר קפיטל בע"מ ‪1099571‬‬ ‫‪42,366‬‬ ‫‪ 26.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1100429‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 26.07.2011‬נדחית‬ ‫‪13:00‬‬ ‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1100411‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 26.07.2011‬נדחית‬ ‫‪13:00‬‬ ‫איזיצ'יפ סמיקונדוקטור בע"מ‬ ‫‪1082544‬‬ ‫‪1,871,923‬‬ ‫‪ 26.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיווח על המשך ביצוע ההסדר עם מחזיקי אגרות החוב של החברה‬ ‫)סדרה ב'(‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מחזיקי אגרות החוב לביצוע התשלום האחרון והסופי למחזיקי‬ ‫אגרות החוב בהתאם להסדר ‪.‬‬ ‫‪ .1‬קבלת עדכון על מצב החברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬קבלת החלטות בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חיים מר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' ענת סגל כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אבנר ליאור כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ערן בנדולי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר טל מניפז כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור הענקת כתב שיפוי למר טל מניפז המועמד לכהונה מחדש‬ ‫כדירקטור בחברה וכן הכללתו בפוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫הקיימת בחברה מחודש אוקטובר ‪.2008‬‬ ‫‪ .9‬אישור הענקת כתב פטור למר טל מניפז המועמד לכהונה מחדש‬ ‫כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור תיקון הסכם העסקתה של גב' ענת סגל המכהנת כמנכ"ל‬ ‫וכדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫‪.11‬תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬ולשפות ו‪/‬או ליתן‬ ‫התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם‬ ‫לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לנושאי משרה בחברה ובחברות בנות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬הרחבת סמכויות הנציגות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬עדכון שכר טרחת עורך דין עודד גולדשטיין‪ ,‬ב"כ הנציגות‪ ,‬נושי אגרות‬ ‫החוב והנאמנים להסדר‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬הרחבת סמכויות הנציגות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬עדכון שכר טרחת עורך דין עודד גולדשטיין‪ ,‬ב"כ הנציגות‪ ,‬נושי אגרות‬ ‫החוב והנאמנים להסדר‪.‬‬ ‫‪ .1‬מינויים מחדש של ה"ה בני הניגאל‪ ,‬אלי פרוכטר‪ ,‬קרן שריד ופרופ' רן‬ ‫גלעדי כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דוד שלכט כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫נגד)א(‬ ‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380047‬‬ ‫‪12,358‬‬ ‫‪27.07.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫אג"ח ‪2‬‬ ‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380054‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27.07.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫אג"ח‬ ‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380138‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27.07.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫אג"ח ‪2‬‬ ‫חש ‪5/10‬‬ ‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27.07.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫אג"ח ‪3‬‬ ‫חש ‪5/10‬‬ ‫דיגל השקעות ואחזקות בע"מ‬ ‫‪4930046‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 27.07.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:00‬‬ ‫נטוויז'ן בע"מ ‪1092907‬‬ ‫‪0‬‬ ‫י‪.‬רשי בע"מ ‪1104355‬‬ ‫‪15,777‬‬ ‫גלוב אקספלוריישן)י‪.‬ח‪.‬ד(שותפות‬ ‫מוגבלת ‪1122886‬‬ ‫גלוב אקספלוריישן)י‪.‬ח‪.‬ד(שותפות‬ ‫מוגבלת ‪1119833‬‬ ‫בראק קפיטל פרופרטיז אן וי‬ ‫‪1121607‬‬ ‫סלקום ישראל בע"מ ‪1101534‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,550‬‬ ‫‪1,543,831‬‬ ‫‪1,513,797‬‬ ‫‪27.07.2011‬‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪27.07.2011‬‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪27.07.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫‪27.07.2011‬‬ ‫‪10:30‬‬ ‫‪27.07.2011‬‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪27.07.2011‬‬ ‫‪16:00‬‬ ‫‪ .3‬אישור עדכון בתנאי העסקתו של מר אלי פרוכטר מנכ"ל ודירקטור‬ ‫בחברה‪ ,‬המכהן כנשיא וכמנכ"ל חברת הבת ‪Ezchip Technologies.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .4‬אישור הענקת ‪ 68,860‬מניות חסומות של החברה לדירקטורים בחברה‬ ‫ובהם גם דירקטורים חיצוניים‪.‬‬ ‫‪ .5‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקרים בעד)א(‬ ‫של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיווח הנציגות‪.‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיווח הנציגות‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיווח הנציגות‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיווח הנציגות‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי נציגי החברה ועל ידי ב"כ המחזיקים‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר שי לבנת כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר רענן כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר רפי ביסקר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר שלמה וקס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר חיים גבריאלי כדירקטור בחברה ‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר ארי ברונשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר טל רז כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬מינויו מחדש של מר אפרים קונדה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור נטוויז'ן למיזוג עם חברת סלקום ישראל בע"מ‪ ,‬וזאת בדרך של‬ ‫מיוחדת‬ ‫רכישת מלוא האחזקות בנטוויז'ן במזומן ומיזוגה אל תוך החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור עקרוני לא מחייב )"אישור אינדיקטיבי"( של מסמך עקרונות הסדר‬ ‫אג"ח א‬ ‫שפורסם על ידי החברה ביום ‪ 4‬באוגוסט ‪.2011‬‬ ‫‪ .2‬הסמכת הנציגות לדחות את מועד תשלום הקרן והריבית‪ ,‬בשתי תקופות‬ ‫נוספות‪ ,‬לפרק זמן של עד ‪ 30‬יום לכל דחייה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 3‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬ ‫אופציה‬ ‫בכ‪ 3 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 31.08.2011‬ועד ליום ‪30.11.2011.‬‬ ‫יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 3‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬ ‫בכ‪ 3 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 31.08.2011‬ועד ליום ‪30.11.2011.‬‬ ‫פות‬ ‫מיוחדת‪ .1 -‬אישור הארכת התקופה להכנת הדוח הכספי השנתי הסטטוטורי של‬ ‫החברה לשנת ‪ 2010‬הערוך בהתאם לדין ההולנדי‪.‬‬ ‫זרה‬ ‫‪ .1‬מינויו מחדש מר עמי הראל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫קבוצת גולד בונד בע"מ ‪149013‬‬ ‫‪526,977‬‬ ‫‪ 28.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫פלרם )‪ (1990‬תעשיות בע"מ‬ ‫‪644013‬‬ ‫‪432,960‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫אוסיף השקעות ופתוח בע"מ ‪0 702019‬‬ ‫קרדן אן‪.‬וי‪1105535 .‬‬ ‫‪544,402‬‬ ‫‪28.07.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫‪ 28.07.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 28.07.2011‬אג"ח א‪-‬‬ ‫זרה‬ ‫‪13:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪.10‬מינויה מחדש של גב' עדית לוסקי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור תגמולו של מר שלמה וקס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬אישור תגמולו של מר אפרים קונדה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.13‬אישור תגמולה של גב' עדית לוסקי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.14‬אישור מיזוג החברה עם נטוויז'ן בע"מ‪ ,‬וזאת בדרך של רכישת מלוא‬ ‫האחזקות בנטוויז'ן במזומן ומיזוגה אל תוך החברה‬ ‫‪.15‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה‪ ,‬חברת‬ ‫השקעות דיסקונט בע"מ‪.‬‬ ‫‪.16‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות המאפשר לחברה‬ ‫לבטח‪ ,‬לפטור ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה‬ ‫בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך‬ ‫‪.17‬אישור תיקון תקנון החברה לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪ ,‬לעניין זימון‬ ‫ישיבות דירקטוריון‪.‬‬ ‫‪.18‬אישור תיקון תקנון החברה לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪ ,‬לעניין הרכב‬ ‫ועדת הביקורת‪.‬‬ ‫‪.19‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬ ‫מקרב בעלי השליטה‬ ‫‪.20‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם‬ ‫מקרב בעלי השליטה‬ ‫‪.21‬אישור ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות שהינם בעלי‬ ‫שליטה בחברה‬ ‫‪.22‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים של החברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מינויו לראשונה של מר חיים דביר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו של מר נחום גנצרסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון לעניין שיפוי וביטוח החברה לאור חוק ייעול הליכי‬ ‫האכיפה ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .2‬אימוץ כתב שיפוי מעודכן לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬בהתאם‬ ‫לחוק ייעול הליכי אכיפה‪.‬‬ ‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינויים מחדש של ה"ה ארנון אשד‪ ,‬אודי פלד‪ ,‬איציק אדרי‪ ,‬אלה צור‪ ,‬נתן‬ ‫אבן דר‪ ,‬יורם יבור‪ ,‬אליעזר גוטמן‪ ,‬אילת מאירוביץ‪ ,‬עמרי רימון‪ ,‬אביהו גלעד‬ ‫ויורם שדה כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬מינויו מחדש משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקרים של בעד)א(‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אברהם לוין‪ ,‬דב נוה וירח ניסן כדירקטורים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫קרדן אן‪.‬וי‪1113034 .‬‬ ‫‪924,368‬‬ ‫‪ 28.07.2011‬אג"ח ב‪-‬‬ ‫זרה‬ ‫‪13:00‬‬ ‫לפידות‪-‬חלץ ‪ -‬שותפות מוגבלת‬ ‫‪1091248‬‬ ‫‪144,444‬‬ ‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093079‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אינטק פארמה בע"מ ‪1117795‬‬ ‫‪153,583‬‬ ‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪1440023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 28.07.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור התקשרות השותפות )באמצעות השותף הכללי( בהסכם לקבלת‬ ‫שירותי קידוחים מבעלת השליטה‪ ,‬לפידות חברת מחפשי נפט לישראל בע"מ‪,‬‬ ‫פות‬ ‫‪11:00‬‬ ‫ולפיו לפידות תשמש כקבלן קידוחים בקידוח חלץ ‪ 41‬הנערך בשטח רישיון‬ ‫‪343/‬אירוס‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב‬ ‫‪ 28.07.2011‬אג"ח‬ ‫‪,‬הסמכת הנאמן לנקוט בפעולות בקשר עם העמדה לפירעון מיידי ולשם הגנה‬ ‫‪12:00‬‬ ‫על זכויות מחזיקי האג"ח וכן מתן הוראה לנאמן למסור לחברה התראה לפני‬ ‫העמדת החוב לפירעון מיידי‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור הארכת משך תוקפו של הסכם העסקתו של מר צבי יוסף המכהן‬ ‫‪ 28.07.2011‬מיוחדת‬ ‫כיו"ר דירקטוריון החברה בשנתיים נוספות‪ ,‬החל ממאי ‪.2011‬‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות באסיפה‪.‬‬ ‫‪ 31.07.2011‬אג"ח‬ ‫‪17:00‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .2‬העמדה לפירעון מיידי של מלוא חוב חברה למחזיקי האג"ח‪.‬‬ ‫ביו‪-‬סל בע"מ ‪278010‬‬ ‫‪36,395‬‬ ‫‪ 31.07.2011‬נדחית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫פאנגאיה נדל"ן בע"מ ‪434019‬‬ ‫‪258,524‬‬ ‫בנק אגוד לישראל בע"מ ‪722314‬‬ ‫‪1,054,445‬‬ ‫סיביל יורופ פאבליק קו‪.‬לימיטד‬ ‫‪1105246‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 31.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר עוזי ורדה‪-‬רז כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫‪ 31.07.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 31.07.2011‬אג"ח‪-‬זרה ‪ .1‬אישור קבלת החלטות באסיפה‪.‬‬ ‫‪14:30‬‬ ‫‪ .2‬מתן הוראה לנאמן להצביע בשם מחזיקי האג"ח בעד מינויו של עו"ד גיא‬ ‫גיסין כמפרק החברה באסיפת הנושים שנקבעה ליום ‪ 24‬באוגוסט ‪.2011‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬דיווח‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור לחברה ליטול הלוואה עד לסכום מרבי של ‪ 850,000‬ש עם שעבוד‬ ‫למלווה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור לחברה ליטול הלוואה עד לסכום מרבי של ‪ 850,000‬ש בלי שעבוד‬ ‫למלווה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .5‬מתן ארכה לחברה לקיום התחייבויותיה עפ"י ההסדר לביצוע שעבודים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר זאב ברונפלד בעל עניין‬ ‫בחברה‪ ,‬המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה‪.‬‬ ‫הורד מסדר‬ ‫היום)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם חלוקת הוצאות עם ביומדיקס‬ ‫אינקובטור בע"מ‪ ,‬די מדיקל אינדסטריס בע"מ וא‪.‬ת‪.‬י תעשיות ידע טכנולוגיות‬ ‫בע"מ )"החברות"(‪.‬‬ ‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן‬ ‫התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם‬ ‫לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך וכן תיקון טעות סופר‬ ‫בתקנון החברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לנושאי משרה בחברה ובחברות בנות‪,‬‬ ‫לרבות נושאי משרה מקרב בעלי השליטה‪.‬‬ ‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .6‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר דויד בן עמי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר יאיר אלוני כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' אורית סתו כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫כלכלית ירושלים בע"מ ‪198010‬‬ ‫‪1,054,774‬‬ ‫‪ 01.08.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫מבני תעשיה בע"מ ‪226019‬‬ ‫‪1,119,850‬‬ ‫‪ 01.08.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .3‬מתן הוראה לנאמן להצביע בשם מחזיקי האג"ח בעד מינוי ועדת ביקורת‬ ‫באסיפת הנושים שנקבעה ליום ‪ 24‬באוגוסט ‪.2011‬‬ ‫‪ .1‬מוצע לאשר את חידוש ההתקשרות של חברת ‪Svitland Development‬‬ ‫‪ Limited‬להשתתפות בשירותי טיסות עם מרחב‪.‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .2‬חידוש ההתקשרות של חברת הנדל"ן בהודו ‪ Mondon Investments Ltd‬נגד)א(‬ ‫להשתתפות בשירותי טיסות עם מרחב‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם גב' רונית פישמן ‪ ,‬בתו של‬ ‫בעל השליטה מר אליעזר פישמן‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון חברת הניהול באירופה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מחדש של התקשרות דרבן השקעות‪ ,‬חברה בת בבעלות מלאה של בעד)א(‬ ‫החברה בהסכם להעמדת שירותי מנכ"ל עם חברת השקעות כדאיות בע"מ‪,‬‬ ‫חברה בבעלות מלאה של משפחת פישמן‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .5‬אישור מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים בדרבן‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ 2010,‬לרבות דיון)א(‬ ‫בשכ"ט רואי החשבון במבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את‬ ‫שכרם‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אליעזר פישמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' רונית אבן כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של גב' ענת מניפז כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר אייל פישמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר יחיאל זיסקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬אישור מינויו מחדש של מר הלל פלד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.13‬אישור מינויו מחדש של פרפ' רן אורן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.14‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי ארד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.15‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסיר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬מוצע לאשר את חידוש ההתקשרות של חברת ‪Svitland Development‬‬ ‫‪ Limited‬להשתתפות בשירותי טיסות עם מרחב‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .2‬חידוש ההתקשרות של חברת הנדל"ן בהודו ‪ Mondon Investments Ltd‬נגד)א(‬ ‫להשתתפות בשירותי טיסות עם מרחב‪.‬‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם גב' רונית פישמן ‪ ,‬בתו של‬ ‫בעל השליטה מר אליעזר פישמן‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון חברת הניהול באירופה‪.‬‬ ‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ 2010,‬לרבות דיון)א(‬ ‫בשכ"ט רואי החשבון במבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את‬ ‫שכרם‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אליעזר פישמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' רונית אבן כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' ענת מניפז כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר מירון איזקסון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר משה אגרסט כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫פטרו גרופ בע"מ ‪3190014‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 01.08.2011‬אג"ח‬ ‫‪16:00‬‬ ‫מעיינות עדן בע"מ ‪404012‬‬ ‫‪53,025‬‬ ‫‪ 01.08.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫יורו טרייד נדל"ן בינלאומי )י‪.‬נ‪.‬ב(‬ ‫בע"מ ‪1101054‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 01.08.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אנרג'יקס‪-‬אנרגיות מתחדשות בע"מ‬ ‫‪1123355‬‬ ‫‪711,334‬‬ ‫‪ 01.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר שי מילוא כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסיר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות באסיפה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור תשלום בסך של ‪ 40,000‬למר אבירם סביר עבור שכר עבודתו‬ ‫וכיסוי הוצאותיו במסגרת תפקידו כחבר נציגות‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מחזיקי אגרות החוב כי הם אינן מתנגדים שהנהלת החברה תנהל אין חוו"ד)א(‬ ‫מו"מ עם ארקו ביחס להשקעתה ב‪ GPM -‬מתחוך כוונה להגיע איתה להסכם‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור כי כספים שיועברו לנאמן על ידי המחזיקים יהיו במעמד זהה‬ ‫לכספים שהועברו לו בעבר‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה רוני נפתלי‪ ,‬גיורא נפתלי‪ ,‬יצחק שרם וערן‬ ‫נדב כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור ביצוע שינויים בתקנון החברה לאור חוק ייעול הליכי האכיפה‬ ‫ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מתן כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫לרבות בעלי השליטה בחברה וקרוביהם‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר רוני נפתלי מבעלי‬ ‫השליטה כיו"ר דירקטוריון החברה‬ ‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר גיורא נפתלי מבעלי‬ ‫השליטה כיו"ר דירקטוריון החברה‬ ‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יריב שפירא‪ ,‬באמצעות‬ ‫חברה שבבעלותו‪ ,‬כמשנה למשנה למנכ"ל חברת עדן הולנד וכמנכ"ל החברה‬ ‫בישראל‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור קבלת ההצבעות בגין ההחלטות שלהן בדרך של המצאת כתבי‬ ‫הצבעה חתומים לנאמן‪/‬‬ ‫‪ .2‬להורות לנאמן לפעול באופן מידי לפרסום הזמנה להציע הצעות מטעם‬ ‫בעלי השליטה בחברה בשיתוף הנציגות והמחזיקים לרכישת ‪ %100‬ממניות‬ ‫חברת ‪ B.V 3 Zuiderpoort Founds‬וכן להורות לחברה לפרסם באופן מידי‬ ‫הזמנה להציע הצעות בשיתוף הנציגות וב"כ הנאמן והמחזיקים לרכישת‬ ‫המלון בבעלות החברה המצוי בעיר ‪ Saarbrucken‬שבגרמניה‪.‬‬ ‫‪ .3‬להורות לנאמן לפרסם באופן מידי הזמנה להציע הצעות בשיתוף הנציגות‬ ‫וב" כ הנאמן והמחזיקים לביצוע השקעה או רכישה בחברה או בנכסיה‪ ,‬כולם‬ ‫או חלקם‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור החזרת הלוואת הגישור לבעל השליטה טרם החזר מלוא החוב‬ ‫למחזיקים‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' איילת נחמיאס‪-‬ורבין כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫הורד מסדר‬ ‫היום)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו לראשונה של מר רמי ארמון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מתן כתב פטור למר רמי ארמון המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מתן כתב שיפוי למר רמי ארמון המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬הכללתו של מר רמי ארמון המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני בפוליסת‬ ‫ביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬ ‫‪ .6‬מינויו לראשונה של מר אליעד שרגא כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מתן כתב פטור למר אליעד שרגא המועמד לכהונה כדירקטור‬ ‫חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫פוינטר טלוקיישן בע"מ ‪1082627‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 01.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪13:00‬‬ ‫מטיס קפיטל בע"מ ‪3570025‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 02.08.2011‬נדחית‬ ‫‪13:00‬‬ ‫פולאר השקעות בע"מ ‪6980247‬‬ ‫‪98,404‬‬ ‫‪ 02.08.2011‬נדחית‬ ‫‪13:00‬‬ ‫נעמן פורצלן בע"מ ‪1083575‬‬ ‫‪59,348‬‬ ‫‪ 02.08.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫בי‪.‬ג'י‪.‬איי השקעות )‪ (1961‬בע"מ‬ ‫‪1118439‬‬ ‫‪36,016‬‬ ‫‪ 02.08.2011‬אג"ח ‪1‬‬ ‫‪12:00‬‬ ‫מדיקל קומפרישין סיסטם )די‪.‬בי‪.‬אן‪(.‬‬ ‫בע"מ ‪1096890‬‬ ‫‪26,371‬‬ ‫‪ 02.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .8‬אישור מתן כתב שיפוי למר אליעד שרגא המועמד לכהונה כדירקטור‬ ‫חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬הכללתו של מר אליעד שרגא המועמד לכהונה כדירקטור חיצוני בפוליסת‬ ‫ביטוח לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינוים מחדש של ה"ה יוסי בן שלום‪ ,‬ברק דותן‪ ,‬יואל רוזנטל ועליסה‬ ‫רוטבאד כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬מינויים מחדש של ה"ה גיל אורן וצבי רוטנברג כדירקטורים חיצוניים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור עדכון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה אשר מכהנים ויכהנו‬ ‫בחברה מעת לעת‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור הארכת משך התקשרות החברה עם חברת ‪DBSI Investments,‬‬ ‫‪ Ltd‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה‪.‬‬ ‫‪ .7‬מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר‬ ‫של החברה והסמכת ועדת הביקורת לקבוע את שכרם‪.‬‬ ‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬קבלת החלטה מיוחדת להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי אין חוו"ד)א(‬ ‫מחזיקי אגרות החוב וכן להסמיך את הנאמן‪ ,‬הנציגות וב"כ הנאמן לבצע‬ ‫פעולות ולנקוט בהליכים כפי שיקול דעתם‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .2‬קבלת החלטה מיוחדת לאפשר לחברה לבצע פירעון מוקדם על חשבון‬ ‫חוב החברה למחזיקי אגרות החוב בסך של ‪ 5‬מ' ש"ח‪ ,‬וכן להסמיך את‬ ‫הנאמן‪ ,‬הנציגות וב"כ הנאמן לבצע פעולות ולנקוט בהליכים‪ ,‬אם וככל‬ ‫שיידרשו‪ ,‬לשם הוצאת הפירעון המוקדם לפועל‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .3‬קבלת החלטה מיוחדת להורות להנהלת החברה ולדירקטוריון החברה‬ ‫שלא לבצע כל תשלום מכל מין וסוג לחברת הבת "פטרו"‪ ,‬בין במישרין ובין‬ ‫בעקיפין ובכלל זאת ומבלי לגרוע מן האמור שלא לממן במישרין או בעקיפין‬ ‫הוצאות של "פטרו"‪.‬‬ ‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי החברה בדבר הסיבות לאי‪-‬פרסום הדוחות הכספיים של דיון)א(‬ ‫החברה ליום ‪ 31.12.10‬וליום ‪31.3.2011.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .2‬דיון בהשפעות העסקה נשוא הדוח המיידי מיום ‪ 19.06.2011‬העוסק‬ ‫בקבלת הלוואה נוספת מקרן המנוף אוריגו‪.‬‬ ‫‪ .3‬במסגרת האסיפה נדונו אפשרויות הפעולה העומדות בפני מחזיקי אגרות דיון)א(‬ ‫החוב לאור דיווח החברה לעיל‪ ,‬והוחלט ליתן לחברה זמן נוסף על מנת‬ ‫לאפשר לה להציג בפני המחזיקים עדכון ביחס לאפשרויות העומדות בפניה‪,‬‬ ‫על מנת לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה זאב וורמברנד‪ ,‬אילן בוכריס‪ ,‬דרור מורן וגב' בעד)א(‬ ‫לימור גנות כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬קבלת החלטה בקשר עם מימון הוצאות מחזיקי אגרות החוב‪ ,‬לרבות‬ ‫הוצאות הנאמן‪ ,‬נציגות מחזיקי אגרות החוב ובאי כוחם‪ ,‬באמצעות קיזוז‬ ‫סכומים מתוך תשלום הריבית לחודש ספטמבר ‪ 2011‬שעתיד להשתלם‬ ‫למחזיקי אגרות החוב‪ ,‬בסך של עד ‪ 400‬אלפי ש"ח בתוספת מע"מ‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר גוטמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אורי גייגר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫ארקו החזקות בע"מ ‪310011‬‬ ‫‪560,723‬‬ ‫‪ 03.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ‬ ‫‪756015‬‬ ‫‪13,488‬‬ ‫‪ 03.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר איתן נחום כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מנחם ענבר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬מינויו לראשונה של מר מירון מן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור תנאי כהונתו של מר מירון מן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬ ‫‪ .9‬הוספת תקנות לעניין הצבעת בעלי מניות באמצעות כתבי הצבעה‪.‬‬ ‫להבנתנו‪ ,‬שינוי זה מובא על רקע תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .10‬התאמת התקנות בתקנון החברה העוסקות במתן שיפוי וביטוח לנושאי‬ ‫משרה בחברה לאור כניסתו לתוקף של חוק ייעול הליכי אכיפה‪.‬‬ ‫‪.11‬תיקון כתבי שיפוי הקיימים בחברה בהתאם להוראות חוק ייעול אכיפה‬ ‫ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אריה קוטלר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אייל גרוס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שמעון דיל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש ותנאי כהונתו של מר דב נוה כדירקטור חיצוני בחברה‪ .‬נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויה לראשונה ותנאי כהונתה של גב' מיכל מרום בריקמן‬ ‫כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות המאפשר לחברה‬ ‫לבטח‪ ,‬לפטור ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה‬ ‫בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬ ‫ובחברות בנות‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב גוטנשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר ערן שוורץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אריה זייף כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של פרופ' אריה עובדיה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שלום זינגר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר חיים רמון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יעקב גוטנשטיין‬ ‫מבעלי השליטה באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1093319‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 03.08.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:00‬‬ ‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1109826‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 03.08.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:00‬‬ ‫ב‪.‬ס‪.‬ר הנדסה ופיתוח בע"מ‬ ‫‪1107085‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 03.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380104‬‬ ‫‪146,928‬‬ ‫‪ 04.08.2011‬אג"ח ‪4‬‬ ‫‪10:30‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪.10‬תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן‬ ‫התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם‬ ‫לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫לרבות מר יעקב גוטנשטיין בעל השליטה בחברה ומר ערן שוורץ המכהן‬ ‫כמנכ"ל ודירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה‪.‬‬ ‫‪ .1‬מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב ובחירת זהות חבריה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬קביעת סמכויותיה של הנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינויו של משרד רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן לאגרות החוב )סדרה אין חוו"ד)א(‬ ‫ד'( של החברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .4‬מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'(‪) ,‬סדרה ה'( ו‪-‬‬ ‫)סדרה כ"ה( והסמכת הנציגות לקיים בעצמה או באמצעות מי מטעמה את‬ ‫המגעים וההליכים מול החברה ואת הפעולות הנדרשות לצורך הגנה על‬ ‫זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .5‬מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( והסמכת הנציגות‬ ‫לקיים בעצמה או באמצעות מי מטעמה את המגעים וההליכים מול החברה‬ ‫ואת הפעולות הנדרשות לצורך הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .6‬לקבוע כי הנציגות הנפרדת תמנה ‪ 2‬חברים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫‪ .7‬לקבוע כי הנציגות הנפרדת תמנה ‪ 3‬חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .8‬לקבוע כי הנציגות הנפרדת תמנה ‪ 4‬חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬מינויו של מר עופר גזית כחבר נציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.10‬מינויו של מר מנחם מרדר כחבר נציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.11‬מינויה של גב' איילה רזניק דותן כחברת נציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.12‬מינויו של מר ניר איתי חן כחבר נציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.13‬מינויו של מר רותם יצחקי כחבר נציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.14‬מינויו של מר אבנר קירש כחבר נציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.15‬מתן הוראות לנאמן אגרות חוב סדרה ד'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬דיווח החברה בעקבות דיווח מיידי מיום ‪ 25‬ביולי ‪.2011‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב וקביעת סמכויותיה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .3‬החלטה האם הנציגות תהיה נפרדת או משותפת למחזיקי אגרות החוב‬ ‫)סדרה ד' וסדרה כ"ה(‪.‬‬ ‫‪ .4‬דיון בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 1‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬ ‫בכ‪ 3 -‬שנים‪ ,‬מיום ‪ 31.08.2011‬ועד ליום ‪31.08.2014.‬‬ ‫‪ .2‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 1‬באופן שמחיר המימוש יפחת מ‬ ‫‪ 9.5‬ש"ח למחיר מימוש של ‪ 1.3‬ש"ח לא צמוד‪.‬‬ ‫‪ .1‬לאשר הסדר המורכב ממהסדר אשר אושר בחודש אפריל ‪ 2011‬יחד עם‬ ‫תיקון ההסדר הקודם בנוסח המצורף לזימון‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380047‬‬ ‫‪12,358‬‬ ‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380138‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380054‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ארזים השקעות בע"מ ‪1380120‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬ ‫בע"מ ‪230011‬‬ ‫‪18,275,414‬‬ ‫אורן השקעות )א‪.‬א‪.‬א‪(.‬בע"מ‬ ‫‪5920061‬‬ ‫‪0‬‬ ‫קרור אחזקות בע"מ ‪621011‬‬ ‫‪809,993‬‬ ‫די מדיקל אינדסטריס בע"מ ‪15,346 1080720‬‬ ‫אוברלנד דיירקט )ישראל( בע"מ‬ ‫‪1102268‬‬ ‫אייס אוטו דיפו בע"מ ‪1107531‬‬ ‫אולימפיה החזקות נדל"ן בע"מ‬ ‫‪1790062‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬לאשר הסדר המורכב ממהסדר אשר אושר בחודש אפריל ‪ 2011‬יחד עם‬ ‫‪ 04.08.2011‬אג"ח ‪2‬‬ ‫תיקון ההסדר הקודם בנוסח המצורף לזימון‪.‬‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ .1‬לאשר הסדר המורכב ממהסדר אשר אושר בחודש אפריל ‪ 2011‬יחד עם‬ ‫‪ 04.08.2011‬אג"ח ‪2‬‬ ‫חש ‪ 5/10‬תיקון ההסדר הקודם בנוסח המצורף לזימון‪.‬‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ .1‬לאשר הסדר המורכב ממהסדר אשר אושר בחודש אפריל ‪ 2011‬יחד עם‬ ‫‪ 04.08.2011‬אג"ח‬ ‫תיקון ההסדר הקודם בנוסח המצורף לזימון‪.‬‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ .1‬לאשר הסדר המורכב ממהסדר אשר אושר בחודש אפריל ‪ 2011‬יחד עם‬ ‫‪ 04.08.2011‬אג"ח ‪3‬‬ ‫חש ‪ 5/10‬תיקון ההסדר הקודם בנוסח המצורף לזימון‪.‬‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות חברת הבת די‪.‬בי‪.‬אס שירותי לווין )‪ (1998‬בע"מ עם‬ ‫‪ 04.08.2011‬מיוחדת‬ ‫חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ ו ‪Advanced Digital Broadcast, -‬‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ S.A‬בהסכם לרכישת ממירים וקבלת אשראי ספקים נוסף‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיווח החברה‪.‬‬ ‫‪ 04.08.2011‬נדחית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטות באשר לפעולות הדרושות לשם הגנה על זכויות‬ ‫מחזיקי האג"ח‪.‬‬ ‫‪ 04.08.2011‬מבוטלת ‪ .1‬אימוץ ואישור מנגנון חלוקת תשלומי פרמיות בגין פוליסת הביטוח‬ ‫הקבוצית‪.‬‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה ובחברות הבנות שלה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הארכת ההסדר למתן שירותי יו"ר דירקטוריון‪ ,‬באמצעות מר דורון‬ ‫שטייגר‪ ,‬הקיים בין החברה לבין החברה הישראלית לספנות והספקה בע"מ‬ ‫‪ 04.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪16:00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 04.08.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 04.08.2011‬אג"ח‬ ‫‪15:00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 07.08.2011‬אג"ח‬ ‫‪13:00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .4‬אישור הארכת ההסדר למתן שירותי יו"ר דירקטוריון‪ ,‬באמצעות מר רוני‬ ‫גת‪ ,‬הקיים בין החברה הבת יפ‪ -‬אורה‬ ‫‪ .5‬אישור הארכת ההסדר למתן שירותי מנכ"ל‪ ,‬באמצעות מר רוני גת‪ ,‬הקיים‬ ‫בין החברה הבת יפאורה‪-‬תבורי‬ ‫‪ .1‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם הקצאת מניות החברה עם חברת ‪YA.‬‬ ‫‪Global Investment L.P‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אברהם איילון ובארי גינסברג כדירקטורים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה ‪ -‬בכוונת החברה להתאם את נוסח התקנון לשינויים‬ ‫שונים חלקם עקב שינויים שנערכו בחוק החברות ועקב תיקון ‪ 16‬וכן עקב חוק‬ ‫ייעול אכיפה מנהלית ברשות לניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור תיקון כתבי האופציות של החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בהסכם חלוקת הוצאות עם ביומדיקס‬ ‫אינקובטור בע"מ‪ ,‬ביו ‪ -‬סל בע"מ וא‪.‬ת‪.‬י תעשיות ידע טכנולוגיות בע"מ‬ ‫)"החברות"(‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הצעת מר רמי גרינוולד‪ ,‬מר צבי ליפמן וחברת ‪Triss LLc.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬קבלת דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬קבלת החלטות בדבר הגנה על זכויות מחזיקי האג"ח‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטה בדבר דחיית מועד תשלום הקרן למחזיקי אגרות החוב בעד)א(‬ ‫)סדרה ג'(‪,‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬קבלת החלטה בדבר הסמכת הנציגות לדחות‪ ,‬מעת לעת וללא צורך‬ ‫בקבלת החלטה של אסיפת מחזיקים‪ ,‬את מועדי תשלום הקרן של סדרת‬ ‫אגרות החוב ג'‪ ,‬עד לתקופה מצטברת של ‪ 60‬יום‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .3‬קבלת החלטה להורות לנאמן של סדרה ג' לחתום על תיקון לשטר‬ ‫הנאמנות של סדרה ג' ועל תיקון לתוספת השנייה לשטר הנאמנות של סדרה‬ ‫ג'‪ ,‬כל שכל הודעה מטעם החברה ו‪/‬או הנאמן למחזיקי אגרות החוב מסדרה‬ ‫ג' תינתן רק באמצעות דוח מיידי במערכת המגנ"א‬ ‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטה בדבר דחיית מועד תשלום הקרן למחזיקי אגרות החוב‬ ‫‪ 07.08.2011‬אג"ח‬ ‫)סדרה ב'(‪,‬‬ ‫‪13:00‬‬ ‫‪ .2‬קבלת החלטה בדבר הסמכת הנציגות לדחות‪ ,‬מעת לעת וללא צורך‬ ‫בקבלת החלטה של אסיפת מחזיקים‪ ,‬את מועדי תשלום הקרן של סדרת‬ ‫אגרות החוב ב'‪ ,‬עד לתקופה מצטברת של ‪ 60‬יום‬ ‫‪ .3‬קבלת החלטה להורות לנאמן של סדרה ב' לחתום על תיקון לשטר‬ ‫הנאמנות של סדרה ב' ועל תיקון לתוספת השנייה לשטר הנאמנות של סדרה‬ ‫ב'‪ ,‬כל שכל הודעה מטעם החברה ו‪/‬או הנאמן למחזיקי אגרות החוב מסדרה‬ ‫ב' תינתן רק באמצעות דוח מיידי במערכת המגנ"א‬ ‫‪ 07.08.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור תיקון הסכם הנאמנות מחודש אוגוסט ‪) 1991‬כפי שתוקן מעת‬ ‫לעת(‪ ,‬לעניין שכר המפקח‪.‬‬ ‫פות‬ ‫‪18:30‬‬ ‫‪ .2‬תיקון הסכם הנאמנות לעניין מנגנון אישור עסקאות בעלי עניין‪.‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫הורד מסדר‬ ‫היום)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .3‬אישור תיקון הסכם השותפות המוגבלת מחודש יולי ‪) 1993‬כפי שתוקן‬ ‫מעת לעת(‪.‬‬ ‫הורד מסדר‬ ‫היום)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות של השותפות עם השותף הכללי‪ ,‬אבנר גז ונפט בע"מ‪,‬‬ ‫בתיקון נוסף להסכם האופציה מיום ‪ , 22.01.09‬בין השותפות לבין השותף‬ ‫הכללי לעניין זכויות בזיכיון בלוק ‪ 12‬בקפריסין‪.‬‬ ‫‪ .1‬נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬העמדה לפירעון מיידי של מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי האג"ח‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .3‬דיון והחלטות בהצעות החברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .4‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬העמדה לפירעון מיידי של מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי האג"ח‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .3‬דיון והחלטות בהצעות החברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .4‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫הורד מסדר‬ ‫היום)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אולימפיה החזקות נדל"ן בע"מ‬ ‫‪1790054‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אבנר חיפושי נפט וגז ‪ -‬שותפות‬ ‫מוגבלת ‪268011‬‬ ‫‪10,831,530‬‬ ‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬ ‫‪3720034‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 07.08.2011‬נדחית‬ ‫‪17:30‬‬ ‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬ ‫‪3720075‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 07.08.2011‬נדחית‬ ‫‪17:30‬‬ ‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬ ‫‪3720109‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 07.08.2011‬נדחית‬ ‫‪17:30‬‬ ‫‪ .1‬הסמכת הנציגות לדחות את מועדי תשלום הריבית והקרן‪ ,‬לשתי תקופות‬ ‫בנות ‪ 30‬יום כל אחת‪ ,‬עד לדחייה של לא יותר מ‪ 60 -‬יום )וזאת למן דחיית‬ ‫המועד הקובע של הריבית )סדרה ג'( החל ב‪ 21 -‬באוגוסט ‪.(2011‬‬ ‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬ ‫‪3720117‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 07.08.2011‬נדחית‬ ‫‪17:30‬‬ ‫‪ .1‬הסמכת הנציגות לדחות את מועדי תשלום הריבית והקרן‪ ,‬לשתי תקופות‬ ‫בנות ‪ 30‬יום כל אחת‪ ,‬עד לדחייה של לא יותר מ‪ 60 -‬יום )וזאת למן דחיית‬ ‫המועד הקובע של הריבית )סדרה ד'( החל ב‪ 21 -‬באוגוסט ‪.(2011‬‬ ‫דלק קידוחים ‪ -‬שותפות מוגבלת‬ ‫‪475020‬‬ ‫‪9,544,572‬‬ ‫‪ 07.08.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור תיקון הסכם הנאמנות מחודש יולי ‪) 1993‬כפי שתוקן מעת לעת(‪,‬‬ ‫לעניין שכר המפקח‪.‬‬ ‫פות‬ ‫‪17:30‬‬ ‫‪ .2‬תיקון הסכם הנאמנות לעניין מנגנון אישור עסקאות בעלי עניין‪.‬‬ ‫‪ .3‬תיקון הסכם הנאמנות באופן בו יימחק הסעיף העוסק בחובת הנאמן‬ ‫לפרסם דו"ח רבעוני אודות תוכנית העבודה המעודכנת לרבעון הקרוב ואודות‬ ‫ביצוע תוכנית העבודה‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫רודמקו בע"מ ‪516013‬‬ ‫‪47,854‬‬ ‫‪ 07.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫מכתשים‪-‬אגן תעשיות בע"מ‬ ‫‪1081819‬‬ ‫ביג מרכזי קניות )‪ (2004‬בע"מ‬ ‫‪1097260‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 07.08.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 07.08.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪2,402,739‬‬ ‫איתי פיננסים א‪.‬א השקעות בע"מ‬ ‫‪424010‬‬ ‫‪26,151‬‬ ‫‪ 08.08.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אלקטרה נדל"ן בע"מ ‪1094044‬‬ ‫‪197,783‬‬ ‫‪ 08.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון הסכם השותפות המוגבלת מחודש יולי ‪) 1993‬כפי שתוקן‬ ‫מעת לעת(‬ ‫הורד מסדר‬ ‫היום)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .5‬לאשר את התקשרות השותפות עם מר יוסי אבו בהסכם העסקה כמנכ"ל‬ ‫השותף הכללי בתוקף החל מיום ‪1.4.2011‬‬ ‫הורד מסדר‬ ‫היום)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות של השותפות עם השותף הכללי‪ ,‬דלק ניהול קידוחים‬ ‫)‪ (1993‬בע"מ‪ ,‬בתיקון נוסף להסכם האופציה מיום ‪ , 22.01.09‬בין השותפות‬ ‫לבין השותף הכללי לעניין זכויות בזיכיון בלוק ‪ 12‬בקפריסין‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪2010‬‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ה"ה רוני אברהם‪ ,‬בנימין ברודר ואריאל רוטר‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם מיזוג והתקשרויות נוספות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון החברה בהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון הסכם הייעוץ אשר נחתם עם מר איתן בר זאב‪ ,‬בעל עניין‬ ‫בחברה המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות חברת ביג ‪ USA‬בהסכם העסקה עם גב' טליה נפתלי‪,‬‬ ‫בתו של בעל השליטה מר יהודה נפתלי‪ ,‬כמנהלת פרויקטים‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון התקשרות ביג ‪ USA‬בהסכם ייעוץ עם בעל השליטה מר‬ ‫יהודה נפתלי‪ ,‬המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה גולן כהן‪ ,‬איתן אלדר‪ ,‬גלי ליברמן‪ ,‬יורם בן‬ ‫יאיר‪ ,‬עמית ברגר ורועי ג'ורג' גיל כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה לראשונה של גב' אורלי ברזילי כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר אופיר קרני כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גרשון זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' דניאלה מרגלית כדירקטורית בחברה וכן‬ ‫התאמת תנאי כהונתה של גב' מרגלית לתנאי כהונתם של הדירקטורים‬ ‫החיצוניים‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של מר בן עמי צוקרמן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו לראשונה של מר ישראל צנג כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור תיקון תקנון לעניין שיפוי וביטוח החברה לאור חוק ייעול הליכי‬ ‫האכיפה ברשות ניירות ערך )תיקוני חקיקה( התשע"א ‪2011‬‬ ‫‪.10‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬למעט‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה שהינם מבעלי השליטה או קרוביהם‪ ,‬בנוסח‬ ‫המתוקן‪ ,‬בהתאם לחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫בריינסוויי בע"מ ‪1100718‬‬ ‫‪384,882‬‬ ‫‪08.08.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫אליום מדיקל סולושנס בע"מ‬ ‫‪1101450‬‬ ‫‪61,846‬‬ ‫‪ 08.08.2011‬נדחית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫מבטח שמיר אחזקות בע"מ ‪894,665 127019‬‬ ‫שנתית‬ ‫‪ 10.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪.11‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם‬ ‫בעלי השליטה או קרוביהם‪ ,‬בנוסח המתוקן‪ ,‬בהתאם לחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪.12‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה לתקופה של ‪ 30‬חודשים‬ ‫‪.13‬אישור אופן חלוקת הפרמיה תשלומי הפרמיות המשולמות בקבוצה בגין‬ ‫פוליסת הביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אלי רוזנבאום כדירקטור מומחה בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של ד"ר אורי אלמליח כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר גבריאל מגן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של ד"ר יואל לביא כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור עסקת מיזוג בה החברה תרכוש את כול הונה המונפק של חברת‬ ‫איי‪.‬בי‪.‬איי‪ .‬ישראל ביומדיקל אינוביישנס בע"מ‪ ,‬חברה קשורה )אשר מוחזקת‬ ‫בין היתר על ידי מיט"ב‪ -‬מרכז יזמות טכנולוגית בע"מ‪ ,‬ספירהד השקעות )ביו(‬ ‫בע"מ‪ ,‬ביומדיקס אינקובטור בע"מ‪ ,‬קבוצת פונטיפקס‪ ,‬קרן מילץ' ופילבסט(‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור הקצאה פרטית של כ‪ 241 -‬אלף אופציות למר ערן הירשוביץ‬ ‫המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור שינוי תנאי ההבשלה והמימוש של אופציות שהוקצו לה"ה משה‬ ‫גביש ודניאל יחיא המכהנים כיו"ר דירקטוריון ודירקטור בחברה‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויים לראשונה של ה"ה תומר קריב‪ ,‬יעקב דגן ודויד מילץ'‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מתן כתבי פטור ושיפוי לה"ה תומר קריב‪ ,‬יעקב דגן ודויד מילץ'‬ ‫המועמדים לכהונה ראשונה כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור גמול חודשי בסך של ‪ 10‬אלף ש"ח בתוספת מע"מ‪ ,‬לה"ה תומר‬ ‫קריב‪ ,‬יעקב דגן ודויד מילץ' המועמדים לכהונה ראשונה כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור הרחבת פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה הקיימת‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬שחרור פרופ' דניאל יחיא מערבות ופירעון הלוואה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר אלעד נגר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר מני מור כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬אישור מינויה מחדש של גב' אפרת רומנו כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.13‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר מאיר שמיר‪,‬‬ ‫בעל השליטה בחברה )מחזיק בשיעור של כ‪ %33.6 -‬מהון מניות החברה(‪,‬‬ ‫המכהן כמנכ"ל החברה‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים נוספות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר גיא שמיר‪ ,‬בנו של בעל נגד)א(‬ ‫השליטה מר מאיר שמיר‪ ,‬כמנהל פיתוח עסקי‪.‬‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫מפעלי פ‪.‬מ‪.‬ס‪ .‬מיגון בע"מ ‪315010‬‬ ‫‪625,991‬‬ ‫‪ 10.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1107119‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 10.08.2011‬אג"ח‬ ‫‪13:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .3‬אישור תיקון תקנון החברה בהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬בהתאם‬ ‫לקבוע בחוק ייעול הליכי האכיפה ברשות לניירות ערך )תיקוני חקיקה(‪,‬‬ ‫התשע"א ‪") 2011‬חוק אכיפה מנהלית"(‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעלי‬ ‫שליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪ ,‬בהתאם לקבוע בחוק ייעול הליכי האכיפה‬ ‫ברשות לניירות ערך‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת קבוצתית לביטוח אחריות‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לתקופות ביטוח נוספות אשר לא תעלינה‬ ‫במצטבר על שלוש שנים‪ ,‬בגבול אחריות מרבי בסך כ‪ 45 -‬מ' דולר ופרמיה‬ ‫שנתית מרבית שלא תעלה על ‪ 33‬אלפי דולר‬ ‫‪ .7‬אישור הכללת דירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר הינם בעלי שליטה‬ ‫ו‪/‬או קרוביהם בפוליסת הביטוח אשר פרטיה מפורטים בסעיף ‪ 6‬לעיל‬ ‫לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לפטור ולשפות ו‪/‬או‬ ‫ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות‪,‬‬ ‫בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי פטור ושיפוי אשר הוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה החברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תיקונים נוספים בתקנון החברה לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬לאשר את המשך כהונתם של ה"ה דניאל בלום ואבי בלום המכהנים כיו"ר‬ ‫דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה‪ ,‬בהתאמה לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ ,‬וזאת‬ ‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות בדרך של הודעת הנוכחים ישירות לנאמן‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב סדרות ד'‪ ,‬ה' ו‪ -‬כה'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .3‬מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב סדרה ה' וקביעת סמכויותיה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬במידה ותתמנה נציגות נפרדת או משותפת קביעה כי מספר החברים‬ ‫אשר יכהנו בנציגות יעמוד על שני חברים‪.‬‬ ‫‪ .5‬במידה ותתמנה נציגות נפרדת או משותפת קביעה כי מספר החברים‬ ‫אשר יכהנו בנציגות יעמוד על שלושה חברים‪.‬‬ ‫‪ .6‬במידה ותתמנה נציגות נפרדת או משותפת קביעה כי מספר החברים‬ ‫אשר יכהנו בנציגות יעמוד על ארבעה חברים‪.‬‬ ‫‪ .7‬מינוי מר אלי רוזנצוויג לכהונה בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .8‬מינוי מר ברוך בר מגן לכהונה בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .9‬מינוי מר יוני שר מטעם הראל חברה לביטוח בע"מ לכהונה בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬מינוי מר שמואל אשל מטעם מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לכהונה‬ ‫בנציגות‪.‬‬ ‫‪.11‬מינוי מר נפתלי מנדלוביץ לכהונה בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.12‬מינוי מר מנחם מרדר לכהונה בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.13‬מינוי גב' גלית לוי לכהונה בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.14‬מינוי מר דוד אבירם לכהונה בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.15‬מינוי מר ציון בהלול לכהונה בנציגות‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אפריקה ישראל מגורים בע"מ‬ ‫‪1097948‬‬ ‫דנירקו בע"מ ‪1099746‬‬ ‫‪732,217‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 10.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 10.08.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫קרסו מוטורס בע"מ ‪1123850‬‬ ‫‪1,474,202‬‬ ‫‪ 10.08.2011‬שנתית‬ ‫‪15:30‬‬ ‫אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ‬ ‫‪174011‬‬ ‫ארית תעשיות בע"מ ‪587014‬‬ ‫‪173,774‬‬ ‫‪ 11.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 11.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪710,349‬‬ ‫‪ 11.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם למתן הלוואות שנחתם עם‬ ‫חברת אפריקה מימון בע"מ‪ ,‬חברה קשורה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות בדרך של הודעת הנוכחים במעמד האסיפה ישירות‬ ‫לנאמן‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור ההסכמה בין החברה לרשות ניירות ערך בדבר פטור מחובת דיווח‬ ‫של החברה‪ ,‬אשר קיבלה את אישור בית המשפט המחוזי‪.‬‬ ‫‪ .3‬לאשר את הסמכת נציגות מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה‬ ‫ליתן את הסכמתם לאישור ההסכמים בין החברה לבין קבוצת א‪ .‬דורי‬ ‫ולביצועם בפועל‪ ,‬לרבות הסרת שיעבודים במידת הצורך‪ ,‬ובכפוף לאישור בית‬ ‫המשפט‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫י‪.‬ח‪.‬דמרי בניה ופיתוח בע"מ‬ ‫‪1090315‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כרואי חשבון מבקרים של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יואל קרסו‪ ,‬אריאל קרסו‪ ,‬שלמה קרסו‪ ,‬משה בעד)א(‬ ‫קרסו‪ ,‬יורם בן חיים‪ ,‬ז'ול מיכאל פולק וה"ה יוני גולדשטיין קרסו‪ ,‬ציפורה‬ ‫מזרחי‪ ,‬אורלי חושן‪ ,‬שרה קרסו בוטון ותמי גוטליב כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר צבי לוי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יואב טוביה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אורי וולדגיר ידידיה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה מנוח כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש ואישור תנאי כהונתו של מר חיים שטפלר כדירקטור‬ ‫חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה )תקנה ‪ (158‬באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לפטור‬ ‫ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים‬ ‫והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .9‬אישור הוספת תקנה ‪ 160‬לתקנון החברה העוסק במדיניות תרומות‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אשרור עדכון תנאי כהונתה של גב' איריס דמרי‪ ,‬אשת בעל השליטה‪.‬‬ ‫הורד מסדר‬ ‫היום)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .2‬אישור תנאי כהונתה של גב' שרין דמרי‪ ,‬בתו של בעל השליטה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר אברהם בייגה שוחט כדירקטור חיצוני‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר דב מישור כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫‪38,541‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר תנחום אורן‪,‬‬ ‫בעל השליטה‪ ,‬המכהן כמנכ"ל החברה‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים נוספות‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .3‬אישור עדכון תנאי כהונתה של גב' נורית טואיטו‪ ,‬המכהנת כדירקטורית‬ ‫וסמנכ"ל כספים בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון לעניין שיפוי וביטוח החברה לאור חוק ייעול הליכי‬ ‫האכיפה ברשות ניירות ערך )תיקוני חקיקה( התשע"א ‪ 2011,‬המאפשר‬ ‫לחברה לפטור‪ ,‬שפות ולבטח נושאי משרה בה בגין הוצאות שהוצאו בקשר‬ ‫עם הליכים לפי חוק אכיפה מנהלית וכן ביצוע תיקונים בניסוח התקנון על מנת‬ ‫להתאימו לנוסח חוק החברות‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫אפליסוניקס בע"מ ‪1101021‬‬ ‫‪121,350‬‬ ‫בי קומיוניקיישנס בע"מ ‪1107663‬‬ ‫‪1,814,265‬‬ ‫ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ‬ ‫‪1123777‬‬ ‫‪317,485‬‬ ‫טאואר סמיקונדקטור בע"מ ‪4,522,930 1082379‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 11.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 11.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫‪ 11.08.2011‬שנתית‬ ‫‪16:00‬‬ ‫‪ 11.08.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .5‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬למעט‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה שהינם מבעלי השליטה או קרוביהם‪ ,‬בנוסח‬ ‫המתוקן‪ ,‬בהתאם לחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים יגאל ואיריס דמרי אשר הינם נושאי‬ ‫משרה בחברה שהינם קרוביו של בעל השליטה בנוסח המתוקן‪ ,‬בהתאם‬ ‫לחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה לתקופה של שנה החל מחודש יולי‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪ .8‬החברה מבקשת להתקשר בפוליסת מסגרת קבוצתית לביטוח אחריות‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה‬ ‫‪ .1‬אישור עדכון תנאי כהונתו של מר מיכאל גולדרט‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של ד"ר אליסה שלוס כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' ענת וינר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים של החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .7‬דיון בנושאים שונים שיועלו באסיפה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר חיים )ויקטור( רביד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אייל רביד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם רביד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' טליה חנן כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר צביקה ברנשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של מר גיא גורן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו לראשונה של מר יצחק זאוברמן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויה לראשונה של גב' מיטל טליוסף חתוכה כדירקטורית חיצונית‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור תנאי כהונתם של מר יצחק זאוברמן וגב' מיטל טליוסף חתוכה‬ ‫המועמדים לכהונה כדירקטורים חיצוניים בחברה‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר ראסל אלוונגאר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר אלשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ניר גלעד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אינטרנט גולד ‪ -‬קווי זהב בע"מ‬ ‫‪1083443‬‬ ‫‪332,599‬‬ ‫‪ 11.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫מילומור בע"מ ‪482018‬‬ ‫‪0‬‬ ‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1109826‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 14.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 14.08.2011‬אג"ח‬ ‫‪13:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר קלמן קאופמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר רון מוסקוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' דנה גרוס כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר רמי גוזמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר אלשטיין כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר אלכס קורנאוזר כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬וכן‬ ‫אישור תנאי כהונתו‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור תנאי כהונתם של הדירקטורים הבלתי תלויים בחברה‪ ,‬לרבות‬ ‫דירקטורים חיצוניים‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור עדכון תנאי העסקתו של מר ראסל אלוונגאר המכהן כמנכ"ל‬ ‫ודירקטור החברה‪.‬‬ ‫‪.13‬תיקון תקנון החברה )תקנות ‪ 136‬עד ‪ (141‬באופן המאפשר לחברה‬ ‫לבטח‪ ,‬לפטור ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה‬ ‫בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪.14‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.15‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור מינוייה מחדש של גב' ענת וינר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' רונית גוטליב לכהונה שלישית כדירקטורית‬ ‫חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' אורלי גיא לכהונה שלישית כדירקטורית‬ ‫חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור תנאי כהונתה של גב' רונית גוטליב המועמדת לכהונה שלישית‬ ‫כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור תנאי כהונתה של גב' אורלי גיא המועמדת לכהונה שלישית‬ ‫כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים של החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .9‬דיון בנושאים שונים שיועלו באסיפה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר אשר במסגרתו החברה תרכוש את כל ההון המניות המונפק בעד)א(‬ ‫והנפרע בחברה אשר אינו מוחזק על ידי בעל השליטה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬הסמכת הנציגות לדחיית מועדים‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינוי נציגות מחזיקים למחזיקי אג"ח סדרה כה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינוי נציגות נפרדת למחזיקי אגרות החוב סדרה כה'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינוי נציגות משותפת למחזיקי אגרות החוב סדרות ד'‪ ,‬ה' ו‪ -‬כה'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬חבר אחד‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫‪ .6‬שני חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .7‬שלושה חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .8‬מינוי מר אדוארד קלר לכהונה בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬מינוי מר גילי פריברג לכהונה בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.10‬מינוי מר עופר גזית לכהונה בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.11‬מינוי מר ציון בהלול לכהונה בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.12‬מינוי מר מנחם פירט לכהונה בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.13‬מינוי מר גיורא בשור לכהונה בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.14‬מינוי מר יעקב נר לכהונה בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.15‬קביעת סמכויות הנציגות לניהול משא ומתן עם החברה‪ ,‬לשכירת מומחים אין חוו"ד)א(‬ ‫מקצועיים לצורך כך‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪.16‬מינוי משרד גיסין ושות' במשותף עם משרד זאב שרף ושות'‪.‬‬ ‫אקסלנז ביוסיינס בע"מ ‪1104868‬‬ ‫‪36,273‬‬ ‫‪ 14.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ‬ ‫‪1095892‬‬ ‫‪161,057‬‬ ‫‪ 15.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪.17‬מינוי משרד דנציגר ברימר לוין עורכי דין‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר משה ארקין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש וכן אישור תנאי כהונתו של מר שמואל )מילקי(‬ ‫רובינשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל וולודינגר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רון בן חיים כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' חלי פרדו כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אסף רענן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי פורמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר איתן פרלמן כדירקטור בחברה‪ .‬מר פרלמן‬ ‫מונה לראשונה כדירקטור בחודש יוני ‪.2011‬‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר רוני שטן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של גב' ורדה טרויאקס כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור תיקון תקנון לעניין פטור שיפוי וביטוח החברה לאור חוק ייעול‬ ‫הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם מקרב בעלי‬ ‫שליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪ ,‬בהתאם לקבוע בחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .13‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שאינם מקרב בעלי‬ ‫שליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪ ,‬בהתאם לקבוע בחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪.14‬אישור הארכת הסכם הניהול בין החברה למר וולודינגר‬ ‫קבוצת עזריאלי בע"מ ‪1119478‬‬ ‫‪18,918,551‬‬ ‫‪ 15.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫די פארם בע"מ ‪1093558‬‬ ‫‪21,041‬‬ ‫חבס ח‪.‬צ‪ .‬השקעות )‪ (1960‬בע"מ‬ ‫‪415018‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 15.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 16.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫אפקון החזקות בע"מ ‪578013‬‬ ‫‪380,876‬‬ ‫אלרן )ד‪.‬ד‪ (.‬השקעות בע"מ‬ ‫‪6380083‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 16.08.2011‬נדחית‬ ‫‪13:00‬‬ ‫‪ 16.08.2011‬אג"ח ג‬ ‫‪10:30‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.15‬הארכת התקשרות החברה בהסכם לאספקת מוצרים עם חברת‬ ‫אמיקוטיוב‪ ,‬חברה שבשליטת חברת גניגר תעשיות בע"מ שהינה בעלת‬ ‫השליטה בחברה‬ ‫‪.16‬הארכת התקשרות החברה בהסכם עם קיבוץ ברקאי להעסקת שניים‬ ‫מחבריו כנושאי משרה בחברה‬ ‫‪.17‬הארכת התקשרות החברה בהסכם עם קיבוץ גניגר בנוגע לאספקת‬ ‫ארוחות לחברה‪.‬‬ ‫‪.18‬הארכת התקשרות החברה בהסכם עם קיבוץ גניגר ואמיקוטיוב בהסכם‬ ‫שירותים לאספקת שירותים‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דוד עזריאלי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר מנחם עינן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' דנה עזריאלי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' נעמי עזריאלי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' שרון עזריאלי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי קוצ'יק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪.10‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות המאפשר לחברה‬ ‫לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין‬ ‫תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות‬ ‫ערך‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫שאינם מקרב בעלי השליטה‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫מקרב בעלי השליטה‪ ,‬מר דוד עזריאלי וה"ה דנה עזריאלי‪ ,‬נעמי עזריאלי‬ ‫ושרון עזריאלי‪.‬‬ ‫‪ .1‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם מר הרצל חבס‪ ,‬מבעלי נגד)א(‬ ‫השליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות המאפשר לחברה‬ ‫לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין‬ ‫תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות‬ ‫ערך‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫לרבות מקרב בעלי השליטה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת טוביאס שירותי ניהול בעד)א(‬ ‫וייעוץ בע"מ‪ ,‬חברה בשליטת שלמה שמלצר‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר איל ניר‪ -‬שליידר כדירקטור חיצוני בחברה‪ .‬בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬ ‫‪639013‬‬ ‫‪597,433‬‬ ‫‪ 16.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪14:00‬‬ ‫אקסלנס השקעות בע"מ ‪1080639‬‬ ‫‪902,287‬‬ ‫‪ 16.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫פטרו גרופ בע"מ ‪3190014‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 17.08.2011‬אג"ח‬ ‫‪17:00‬‬ ‫מיינסטרים החזקות בע"מ ‪333013‬‬ ‫‪119,815‬‬ ‫‪ 17.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫אס‪.‬אר‪ .‬אקורד בע"מ ‪422014‬‬ ‫‪110,698‬‬ ‫ד‪ .‬רוטשטיין נדל"ן בע"מ ‪539015‬‬ ‫‪178,907‬‬ ‫‪ 17.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪13:00‬‬ ‫‪ 17.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫בעד)א(‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬אישור התחייבות של החברה בהתאם להסכם המיזוג בין מכתשם אגן‬ ‫השקעות בע"מ‪ ,‬חברה בשליטת חברת בת של החברה‪ ,‬כור תעשיות בע"מ ל‪-‬‬ ‫‪ChemChina.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר עוזיאל דנינו כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור תנאי העסקתו של מר עוזיאל דנינו כיו"ר דירקטוריון פעיל של‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬ויתור של המחזיקים כלפי החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות עם ארקו‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .3‬הבאת ההסכם לדיון‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד יהודה ארליך ושות' כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דרור נגל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אוהד מלניק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אהרון כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר מורן שטרנליב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה )תקנות ‪ 160‬ו‪ 161 -‬לתקנון המוצע( באופן המאפשר‬ ‫לחברה לבטח‪ ,‬לפטור ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי‬ ‫משרה בה בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית‬ ‫ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .8‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫שאינם מקרב בעלי השליטה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר שלומי כהן המכהן‬ ‫כסמנכ"ל כספים של החברה‪ .‬נציין כי מר כהן הינו אחיו של מר אהרון כהן‪,‬‬ ‫מבעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור פרעון מוקדם של חוב החברה לבנק הפועלים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דוד יעקב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם נחמיאס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר דן בקשי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אריה בורשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות המאפשר לחברה‬ ‫לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין‬ ‫תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות‬ ‫ערך‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫שלבעלי השליטה יש עניין אישי בהענקתם ה"ה דן בקשי‪ ,‬אברהם נחמיאס‬ ‫ודוד יעקבי‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫‪ .9‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫שלבעלי השליטה אין עניין אישי בהענקתם‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת ‪.2010‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב פרי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר משה ורטהיים כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר צבי אפרת כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר רון גזית כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה חדש של גב' ליאורה עופר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם שוחט כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר דב מישור כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי מאיר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי שחק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר משה וידמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬אישור מינויו מחדש של מר יהונתן קפלן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.13‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של הבנק והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪.14‬אישור הענקת מענק למר יעקב פרי‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נדחה‬ ‫בנק מזרחי טפחות בע"מ ‪695437‬‬ ‫‪11,219,514‬‬ ‫‪ 17.08.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ‬ ‫‪1099944‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 17.08.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:30‬‬ ‫חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ‬ ‫‪1099951‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 17.08.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:30‬‬ ‫‪ .1‬מתן דיווח בק"ע מצב הליכי פירוק החברה ממועד כינוס האסיפה הקודמת דיון)א(‬ ‫ועד היום‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .2‬החלטה בנושאין נוספים שיועלו בישיבה‪.‬‬ ‫חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ‬ ‫‪1099969‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 17.08.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:30‬‬ ‫‪ .1‬מתן דיווח בק"ע מצב הליכי פירוק החברה ממועד כינוס האסיפה הקודמת דיון)א(‬ ‫ועד היום‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .2‬החלטה בנושאין נוספים שיועלו בישיבה‪.‬‬ ‫טיב טעם הולדינגס ‪ 1‬בע"מ ‪172,146 103010‬‬ ‫בריל תעשיות נעליים בע"מ ‪126,140 399014‬‬ ‫‪ 18.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 18.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪16:00‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪.15‬אישור ביצוע שינויים בתקנון החברה לאור חוק ייעול הליכי האכיפה‬ ‫ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪.16‬אישור תיקון כתבי השיפוי לדירקטורים בבנק בהתאם לחוק ייעול הליכי‬ ‫אכיפה ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .1‬מתן דיווח בק"ע מצב הליכי פירוק החברה ממועד כינוס האסיפה הקודמת דיון)א(‬ ‫ועד היום‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .2‬החלטה בנושאין נוספים שיועלו בישיבה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה‪ ,‬הארגז‬ ‫השקעות בע"מ‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫נדחה‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור חלוקת דיבידנד אשר חולק בחודש מאי ‪ 2010‬בסך כולל של ‪7.24‬‬ ‫מ' ש"ח כדיבידנד סופי לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים של החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עופר גנזי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר משה גנזי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה בוסקילה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' נעמי קרנק כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר ניר אלימלך כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויה לראשונה של גב' איריס לוונשטיין כדירקטורית חיצונית‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הסכם לרכישת חומרי גלם ולמכירת מוצרי החברה בין החברה לבין נגד)א(‬ ‫נטו מלינדה סחר בע"מ‪.‬‬ ‫טיבון‪-‬ויל אחזקות בע"מ ‪645010‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 18.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫סיביל ג'רמני פאבליק קו‪.‬לימיטד‬ ‫‪1097153‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 18.08.2011‬אג"ח‪-‬זרה ‪ .1‬לאשר לכונסי הנכסים לפנות לבית המשפט בבקשה להעניק להם סמכויות אין חוו"ד)א(‬ ‫חקירה ותביעה בקשר להליכי הפירוק‪.‬‬ ‫‪13:00‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .2‬ככל שתתקבל החלטה בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬לאשר מינויו של משרד פירט‪,‬‬ ‫וילסקי‪ ,‬מזרחי‪ ,‬כנעני‪ -‬עורכי דין לביצוע החקירות והתביעות‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .3‬לאשר לנאמן להופיע באסיפת הנושים של החברה‪ ,‬לצורך מינוי כונס‬ ‫נכסים גם כמפרקים קבועים של הבחרה ולהצביע באסיפת הנושים בשם‬ ‫מחזיקי אגרות החוב בעד מינוי זה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .4‬לאשר לכונסי הנכסים לפנות לבית המשפט בבקשה לאשר התקשרות‬ ‫החברות המהוות חלק שהיא סוכנות תיווך ‪Wakefield & Cushman‬‬ ‫מהרכוש המשועבד בהסכם לשכירת שירותי חברת נדל"ן בינלאומית‪ ,‬לשם‬ ‫קידום הליכי המכירה של הנכסים המשועבדים ו‪/‬או חלקים מהם ותשלום‬ ‫שכרה בהתאם‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ 18.08.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור התקשרות השותפות בהסכם עם גוליבר אנרג'י בע"מ )"גוליבר"(‪,‬‬ ‫בעלת השליטה )בעקיפין( בשותף הכללי בשותפות‪.‬‬ ‫פות‬ ‫‪9:30‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫‪ 18.08.2011‬מיוחדת‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪17:00‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר רימון בן שאול כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה עם נטו‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬במתן שירותי‬ ‫חשבות באמצעות חשב חברת נטו‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דוד עזרא כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר עמי גולדין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' גלית מלול כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אשר סננס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כרואי חשבון מבקרים של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה זאב ורטהיים כדירקטור חיצוני בחברה‪ .‬בעד)א(‬ ‫זרח חיפושי נפט וגז‪-‬שותפות מוגבלת ‪0‬‬ ‫‪1099761‬‬ ‫‪226,551‬‬ ‫תאת טכנולוגיות בע"מ ‪1082726‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ז'אן לואב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר נתי בוטבול כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' רגינה אונגר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' ענת הולנדר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם שני כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫בית‪-‬הזהב בע"מ ‪235010‬‬ ‫‪149,660‬‬ ‫‪ 21.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫צאם מוצרי מזון )ישראל( בע"מ‬ ‫‪342014‬‬ ‫‪72,109‬‬ ‫‪ 21.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אוקיאנה תעשיות מתקדמות בע"מ‬ ‫‪485011‬‬ ‫‪140,055‬‬ ‫‪ 21.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אס‪.‬טי‪.‬ג'י‪ .‬אינטרנשיונל בע"מ‬ ‫‪550012‬‬ ‫‪58,480‬‬ ‫‪ 21.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .8‬אישור תנאי כהונתו של מר רימון בן שאול‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬דיון בנושאים שונים שיועלו באסיפה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור מתשלום מענק בסך כ‪ 300 -‬אלפי ש"ח למר גולן רובינשטיין‪ ,‬בעל‬ ‫השליטה בחברה‪ ,‬המכהן כמנכ"ל החברה ‪ ,‬בגין תוצאות ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אילן ארידור כדירקטור חיצוני בחברה לכהונה‬ ‫שניה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד פאהן קנה ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר שנדור הופשטטר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דוד ג'רי שוורץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ג'ורג' גרוסמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ארון בלימן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל שבי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר שי שבי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר רן שבי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר רונלד ג'י פאוסט כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר ערן פרנקל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר שי שבי‪,‬‬ ‫המכהן כמנכ"ל החברה‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים נוספות‬ ‫‪.13‬התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ייעוץ עם מר מיכאל שבי‪ ,‬מבעלי‬ ‫השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.14‬אישור המשך הארכת העמדת ערבות לטובת החברה על‪-‬ידי מר מיכאל‬ ‫שבי‪ ,‬בעל השליטה לתקופה של שלוש שנים נוספות‪.‬‬ ‫‪.15‬אישור כהונתו של מר שבי מיכאל כיו"ר דירקטוריון החברה במקביל‬ ‫לאישור כהונתו של מר שי שבי כמנכ"ל החברה לתקופה של שלוש שנים‬ ‫וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪.16‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה ובחברות הבנות שלה‬ ‫למספר תקופות‪ .‬למיטב ידיעתנו תקופות אלה לא תעלנה במצטבר על ‪ 3‬שנים‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר דניאל בנלולו כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר אבי סלונים כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬שינוי שם החברה‪ ,‬כך ששמה לאחר השינוי יהיה "קונכיה בע"מ"‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה בר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רן ברקובסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093046‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 21.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫רילון בע"מ ‪3770070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 22.08.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫ברנד תעשיות בע"מ ‪536011‬‬ ‫‪70,440‬‬ ‫נורסטאר החזקות אינק )חברה זרה(‬ ‫‪723007‬‬ ‫‪2,470,464‬‬ ‫‪ 22.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 23.08.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫כרמל אחזקות )אי‪.‬אל( בע"מ‬ ‫‪1081249‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 23.08.2011‬נדחית‬ ‫‪17:00‬‬ ‫ליברטי פרופרטיס בע"מ ‪1085042‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 23.08.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫גדות תעשיות ביוכימיה בע"מ‬ ‫‪1093004‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דני בנין ‪ -‬בר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר גרא כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של מר גליה בר‪ -‬וילף כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' נחמה קרייזלר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר איתי גזית כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אבי חודין כדירקטור חיצוני בחברה לכהונה‬ ‫שלישית‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון תקנון לעניין שיפוי וביטוח החברה לאור חוק ייעול הליכי‬ ‫האכיפה ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם מקרב בעלי‬ ‫שליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪ ,‬בהתאם לקבוע בחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון כתבי השיפוי שניתנו בעבר לנושאי המשרה בחברה‬ ‫הנחשבים בעלי שליטה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שאינם מקרב בעלי‬ ‫שליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪ ,‬בהתאם לקבוע בחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור תיקון כתבי השיפוי שניתנו בעבר לנושאי המשרה בחברה שאינם‬ ‫מקרב בעלי שליטה בחברה‬ ‫‪ .1‬להסמיך את הנציגות לדחות את היום הקובע ואת מועדי התשלום החלים‬ ‫ביום ‪ 16‬באוגוסט ‪ 2011‬וביום ‪ 29‬באוגוסט ‪ 2011,‬בהתאמה על מלוא‬ ‫התשלום או חלקו‪ ,‬על פי שיקול דעת הנציגות‪ ,‬לתקופות קצובות ובלבד שלא‬ ‫יקבע מועד תשלום המאוחד מיום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2011‬‬ ‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו וכהונתו של מר חיים ברנד‪ ,‬המכהן כמנכ"ל ודירקטור‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הקצאת ‪ 577,000‬מניות של החברה ו‪ 634,700 -‬אופציה לא‬ ‫סחירות של החברה לבעלת עניין בחברה )כ‪ ,(%17.3 -‬חברת ‪First.‬‬ ‫‪Financial U.S. Inc‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות‬ ‫‪ .2‬מינוי רו"ח מבקר‬ ‫‪ .3‬מינוי דירקטורים‬ ‫‪ .4‬מינוי דח"צ‬ ‫‪ .5‬ביטוח אחריות נושאי משרה ודירקטורים‬ ‫‪23.08.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד פאהן קנה ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה בצלאל איגר וניסים בר‪ -‬אל כדירקטורים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יעקב זק‪ ,‬אסף ברטפלד‪ ,‬גבי לסט‪ ,‬יעקב‬ ‫פרידגוט‪ ,‬אוריאל לין‪ ,‬יעקב הירש והגב' ליאורה פרט לוין כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫די‪.‬אן‪.‬איי ביומדיקל סולושינס בע"מ‬ ‫‪1123785‬‬ ‫‪1,612‬‬ ‫‪ 23.08.2011‬אג"ח ב‬ ‫‪16:00‬‬ ‫די‪.‬אן‪.‬איי ביומדיקל סולושינס בע"מ‬ ‫‪1103852‬‬ ‫‪30,755‬‬ ‫‪ 23.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪16:30‬‬ ‫זד‪.‬בי‪.‬איי‪.‬בע"מ ‪751032‬‬ ‫‪183,279‬‬ ‫‪ 24.08.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬ ‫‪1091354‬‬ ‫‪1,610,426‬‬ ‫‪ 24.08.2011‬שנתית‬ ‫‪13:00‬‬ ‫אלספק הנדסה בע"מ ‪1090364‬‬ ‫‪97,540‬‬ ‫‪ 24.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫בי‪.‬ג'י‪.‬איי השקעות )‪ (1961‬בע"מ‬ ‫‪1092709‬‬ ‫‪31,551‬‬ ‫‪ 24.08.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ארנון גולדפרב כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬תיקון תקנון החברה באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לפטור ולשפות ו‪/‬או‬ ‫ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות‪,‬‬ ‫בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יורם הררי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר בועז גולדשמיט כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי משולם כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר ניל כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינוייה מחדש של גב' ליאת בנימיני כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור עדכון שכרה של גב' רונית הררי כסמנכ"ל כספים של החברה וזאת בעד)א(‬ ‫החל ממועד אישור האסיפה הכללית‪ .‬נציין כי גב' הררי הינה אשתו של מר‬ ‫יורם הררי‪ ,‬בעל עניין בחברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב אשר כולל שינוי יחס‬ ‫ההמרה של אגרות החוב )סדרה ב'( לתקופה של שבוע מיום אישור הבקשה‬ ‫על ידי בית המשפט‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב אשר כולל שינוי יחס‬ ‫ההמרה של אגרות החוב )סדרה ב'( לתקופה של שבוע מיום אישור הבקשה‬ ‫על ידי בית המשפט‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים ‪ 2009‬ו‪-‬‬ ‫‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה מרק זלצמן צבי בארינבוים וצבי בר‪ -‬נס‬ ‫ניסנסון כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה איזי כהן‪ ,‬אבינדב גרינשפון‪ ,‬מנשה שגיב‬ ‫אשר מונה לראשונה בחודש מאי ‪ 2011‬וכן את דוד בלומברג כדירקטורים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין וכן את משרד ברייטמן אלמגור‬ ‫זהר ושות' כמשרדי רואי חשבון מבקרים משותפים של החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬תיקון התקנון באופן המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות‬ ‫מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים הוצאות‪ ,‬בהתאם לסעיף‬ ‫‪56‬ח)ב()‪ (2‬לתיקון חוק ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי שיפוי לבעלי השליטה ולדירקטורים המכהנים מקרב‬ ‫בעלי השליטה‪ ,‬מר יורם הררי וגב' רונית הררי וכאלה שיכהנו מעת לעת‪,‬‬ ‫מטעם בעלי השליטה‬ ‫‪ .3‬אישור תיקון כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות דירקטורים שאינם‬ ‫מקרב בעלי השליטה‪.‬‬ ‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 24.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נטוויז'ן בע"מ ‪1092907‬‬ ‫‪0‬‬ ‫הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה‬ ‫שותפות מוגבלת ‪1119924‬‬ ‫‪59,707‬‬ ‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪144014‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 25.08.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אימקו תעשיות בע"מ ‪282012‬‬ ‫‪88,167‬‬ ‫‪ 25.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫קבוצת ברן בע"מ ‪286013‬‬ ‫‪130,215‬‬ ‫‪ 25.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪13:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יעקב אלינב‪ ,‬אלון פנקס‪ ,‬מרק זלצמן צבי‬ ‫בארינבוים וגב' עליזה רוטברד כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' עידית לוסקי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף אלשיך כדירקטור חיצוני בחברה לכהונה‬ ‫שלישית‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יחיאל גוטמן כדירקטור חיצוני בחברה לכהונה בעד)א(‬ ‫שלישית‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ 24.08.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור מספר התקשרויות בקשר להיתר המוקדם מכוח זכות קדימה‬ ‫‪"202/‬גל" ‪.‬‬ ‫פות‬ ‫‪15:00‬‬ ‫‪ .2‬לאשר את תיקון סעיף ‪ 5.1‬בהסכם השותפות המוגבלת‪ ,‬העוסק במטרתה‪ ,‬בעד)א(‬ ‫סמכויותיה וכוחותיה של השותפות המוגבלת‪ ,‬באופן שיימחק ממנו רישיון‬ ‫‪" / 320‬שרית"‪ ,‬אשר תוקפו פקע‪ ,‬ויכללו בו שמות הרישיונות‪ ,‬ככל שיוענקו‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים ‪ 2009‬ו‪-‬‬ ‫‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר זיו איזנר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' איריס לוונשטיין כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של משרד וקסלר‪ ,‬קודנצ'יק‪ ,‬אנוך ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויה לראשונה של גב' רותי פלד‪ -‬ספן כדירקטורית חיצונית‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר דן תמיר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬איחוד הון מניות החברה וכתבי האופציה המוקצים והפחתת ערכם הנקוב‪ .‬בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כרואי חשבון מבקרים של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אברהם בר דוד‪ ,‬אפרים גרימברג‪ ,‬רון יקיר‪ ,‬בעד)א(‬ ‫דן יקיר‪ ,‬חי פדות וגב' נילי יקיר כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .4‬אישור עדכון התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר אברהם בר דוד‪,‬‬ ‫כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' ענת אופיר‪ -‬ונגר כדירקטורית חיצונית בחברה‪ .‬בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות לחברה לבטח ולשפות בעד)א(‬ ‫ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות‪,‬‬ ‫בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי לוין כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר צבי ליבר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' אסתר לוצאטו כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויים מחדש של ה"ה מאיר דור‪ ,‬אברהם דותן‪ ,‬אהוד ריגר‪ ,‬צבי‬ ‫ולדמן‪ ,‬וגיורא שלמה מיוחס כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫שטראוס גרופ בע"מ ‪746016‬‬ ‫‪6,972,879‬‬ ‫‪ 25.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫א‪.‬דורי בניה בע"מ ‪1118322‬‬ ‫‪44,743‬‬ ‫‪ 25.08.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫ב‪.‬גאון אחזקות בע"מ ‪1104744‬‬ ‫‪123,683‬‬ ‫‪ 28.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר עדי שטראוס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור הענקת כתב שיפוי למר עדי שטראוס המועמד לכהונה ראשונה‬ ‫כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' אריאלה זוכוביצקי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר עוזי ורדי זר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר רונן אשכנזי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר ירון בנאורי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה )למעט תקנות ‪ 130‬עד ‪ 133,‬המתייחסות בין היתר‬ ‫לביטוח ושיפוי של נושאי משרה בחברה(‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה )תקנות ‪ 130‬עד ‪ 133,‬לתקנון המוצע( באופן‬ ‫המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי‬ ‫משרה בה בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית‬ ‫ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .9‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור תיקון כתב השיפוי שהוענק למר אסף מור‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור התקשרות החברה בהסכם קבלנות משנה עם קבוצת א‪ .‬דורי‬ ‫בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬לביצוע עבודות והתחייבויות במסגרת פרויקט‬ ‫להקמת תחנת כוח באשקלון של דוראד אנרגיה בע"מ‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה )באמצעות חברת בת( בהסכם העסקה‬ ‫עם מר יואב גאון כמנכ"ל חברה נכדה אי‪.‬אם‪.‬ג'י‪ .‬קמעונאות ישראל בע"מ‬ ‫)"אי‪.‬אם‪.‬ג'י"(‪.‬‬ ‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה )תקנות ‪ 154 153, 152,‬ו‪ 156, -‬לתקנון המוצע(‬ ‫באופן המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי‬ ‫נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה‬ ‫מנהלית ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫לרבות מקרב בעלי השליטה‪.‬‬ ‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר משה גאון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של מיכל אביחי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יהורם גאון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר אורי דוד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר פרץ וינקלר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי פינסון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של ד"ר מקס וו‪ .‬רייס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬אישור מינויו מחדש של פרופ' משה מיטלמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬ ‫‪3720034‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 29.08.2011‬נדחית‬ ‫‪12:30‬‬ ‫מדיפאואר )אוורסיז( לימיטד‬ ‫‪1103746‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 29.08.2011‬שנתית‬ ‫‪16:00‬‬ ‫די‪.‬ג‪.‬סי גרופ בע"מ ‪1104900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גטר גרופ בע"מ ‪1080845‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 29.08.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 30.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1091032‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 30.08.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:00‬‬ ‫ביוליין אר אקס בע"מ ‪1101518‬‬ ‫‪394,477‬‬ ‫‪ 30.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪.13‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק פורר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.14‬אישור מינויו מחדש של פרופ' אפרים צדקה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.15‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות בדרך של הודעת הנוכחים ישירות לנאמן‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬להעמיד לפירעון מידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב‬ ‫)סדרה א'( ביום ‪ 8‬בספטמבר ‪.2011‬‬ ‫‪ .3‬אישור הסמכת הנציגות לנקוט בכל הדרכים העומדות לרשות מחזיקי‬ ‫אגרות החוב לשם הגנה על זכויותהם‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור עקרוני של מתווה להסדר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יאיר גולדפינגר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אביר רווה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר תומר עמיר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב גולדמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר לואיס קאלפאס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר פטרוס אדאמידס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו לראשונה של מר גל אוגר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪.10‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות המאפשר לחברה‬ ‫לבטח‪ ,‬לפטור ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה‬ ‫בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינוי נציגות וקביעת סמכויותיה ‪ -‬מינויו של מר בוריס שניידמן ממגדל שוקי אין חוו"ד)א(‬ ‫הון כחבר נציגות של מחזיקי אגרות חוב סדרה א'‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בכפוף רישום ניירות ערך החברה למסחר ב‪ NASDAQ -‬לתקופה של‬ ‫‪ 12‬חודשים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור חידוש הסכם ניהול שנחתם בין החברה לבין מר סלו מנדלבאום‬ ‫כיו"ר החברה לתקופה בת שלוש שנים‪ ,‬החל מחודש אוקטובר ‪ 2011‬ועד‬ ‫לתום שנת ‪.2014‬‬ ‫‪ .2‬אישור עדכון התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר רפאל זינגר‪,‬‬ ‫חתנו של בעל השליטה מר סלו מנדלבאום כעוזר מנכ"ל בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬קבלת החלטה בדבר אישור עקרוני ואינדקטיבי של הצעת הסדר‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה ובחברות הבנות שלה‬ ‫למספר תקופות שלא תעלנה על שנתיים‪.‬‬ ‫‪ .3‬שינוי מתכונת הדיווח של החברה‪.‬‬ ‫אקסום בע"מ ‪1103688‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 30.08.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:30‬‬ ‫אדרי‪-‬אל ישראל נכסים בע"מ‬ ‫‪1105162‬‬ ‫‪29,560‬‬ ‫‪ 30.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫רוסטה גרין בע"מ ‪1122688‬‬ ‫‪93,675‬‬ ‫‪ 30.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪13:00‬‬ ‫נס טכנולוג'יס אינק‪1115112 .‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30.08.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫אורביט טכנולוג'יס בע"מ ‪265017‬‬ ‫‪90,397‬‬ ‫‪ 31.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫המלצה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬עדכון מאת החברה בנוגע למצבה העסקי‪ ,‬וכן דיווח בנוגע לכוונת החברה דיון)א(‬ ‫ככל שישנה לפעול לפרסום הדוחות הכספיים השנתיים של החבר‪ ,‬נוכח‬ ‫השעיית המסחר בבורסה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אשרור החלטת המחזיקים מיון ‪ 20‬בדצמבר ‪ 0120‬בדבר העמדה לפירעון אין חוו"ד)א(‬ ‫מידי של מלוא החוב למחזיקי אגרות החוב והסמכת עו"ד ב"כ המחזיקים‬ ‫והנאמן ל‪ ,‬אופיר נאור לנקוט בהליכי פירוק לרבות מינויו כמפרק זמני‪.‬‬ ‫‪ .3‬דיון וקבלת החלטה בדבר מתווה הסדר‪ ,‬ככל שיגובש עד למועד האסיפה‪ .‬דיון)א(‬ ‫דיגל השקעות ואחזקות בע"מ‬ ‫‪4930046‬‬ ‫‪1,165,834‬‬ ‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬ ‫‪6110365‬‬ ‫אלרן )ד‪.‬ד‪ (.‬השקעות בע"מ ‪0 638015‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מגל מערכות בטחון בע"מ ‪0 1082916‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪ 31.08.2011‬נדחית‬ ‫‪14:30‬‬ ‫‪ 31.08.2011‬אג"ח כו‬ ‫‪11:30‬‬ ‫‪ 31.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪9:00‬‬ ‫‪ 31.08.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר גבי אדרי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי חימי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ראובן ויטלה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' נילי אזולאי קפלן כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה וכן אישור תנאי כהונתו של מר דוד גרוסמן‬ ‫כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה וכן אישור תנאי כהונתו של מר אביעד פרידמן‬ ‫כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה וכן אישור תנאי כהונתו של מר דן קירפצ'ניקוב‬ ‫כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור הקצאת כ‪ 26 -‬אלף אופציות לכל אחד מה"ה דוד גרוסמן‪ ,‬אביעד‬ ‫פרידמן המועמדים לכהונה כדירקטורים חיצונים בחברה‪ ,‬ולמר זדן‬ ‫קירפצ'נקוב המועמד לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם המיזוג עם סיטי ונצ'ר קפיטל‬ ‫אינטרנשיונל באמצעות‪ Jersey Holding Corporation‬וחברת בת שלה‬ ‫שהוקמה לצורך המיזוג‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור דחיית מועד סגירת האסיפה‪ ,‬ככל שיידרש לצורך השלמת המיזוג‬ ‫)ובהינתן העדר קוורום(‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הענקת "מצנח זהב" לנושאי משרה בחברה עקב המיזוג המוצע‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר זאב שטיין‪,‬‬ ‫המכהן כיו"ר החברה‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים נוספות )מחזיק בשיעור של כ‪-‬‬ ‫‪ %44.5‬מהון מניות החברה(‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬מינוי נציגות‪.‬‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר לב לבייב‪ ,‬בעל‬ ‫השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר איל ניר‪ -‬שליידר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב פרי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב אבן עזרא כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫ולפמן תעשיות בע"מ ‪811018‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 01.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אינטק פארמה בע"מ ‪1117795‬‬ ‫‪153,583‬‬ ‫‪ 01.09.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫וולקן תעשיות רכב בע"מ ‪246017‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 04.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אופיר אופטרוניקה בע"מ ‪255018‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 04.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר זאב לבנה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב נס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מרק רוזנברג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ברי סטיפל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור תנאי כהונתם של ה"ה ברי סטיפל ומרק רוזנברג המועמדים‬ ‫לכהונה מחדש כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .10‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪.12‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר דורון אלחנני כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר משה כהן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬לאשר את המשך כהונתו של מר דניאל ולפמן‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון פעיל‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר דניאל ולפמן מבעלי‬ ‫השליטה באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר אברי ולפמן מבעלי‬ ‫השליטה באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר עדי ולפמן‪ ,‬כמנהל‬ ‫אדמיניסטרטיבי‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' רות גביש‪ ,‬כמזכירת‬ ‫החברה ועובדת בכירה באגף הכספים‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור הסכם לסיום כהונתה של גב' חיה ולפמן כעובדת החברה‪ ,‬וכן‬ ‫אישור תנאי כהונתה כדירקטורית בחברה‪ .‬נציין כי גב' חיה ולפמן הינה מבעלי‬ ‫השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כרואי חשבון מבקרים של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה צבי יוסף‪ ,‬גיורא קרני‪ ,‬אנריקה פבררר בואן‪,‬‬ ‫הילה קארח ואמיר חייק כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים ‪ 2009‬ו‪-‬‬ ‫‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה מאיר ארנון‪ ,‬יעקב )יקי( אנוך ומוטי מרכוס‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר מאיר ארנון בעל השליטה‬ ‫באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם המיזוג עם ‪Newport Corporation‬‬ ‫וחברת בת בבעלותה המלאה שהוקמה לצורך המיזוג‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ ‪20,002 433011‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 04.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫סקורפיו נדל"ן בע"מ ‪1113398‬‬ ‫‪169,124‬‬ ‫‪ 04.09.2011‬אג"ח א‬ ‫‪10:30‬‬ ‫נפקו סטאר בע"מ ‪257014‬‬ ‫‪57,124‬‬ ‫‪ 05.09.2011‬שנתית‬ ‫‪10:30‬‬ ‫אשטרום נכסים בע"מ ‪251017‬‬ ‫‪821,059‬‬ ‫‪ 06.09.2011‬שנתית‬ ‫‪10:30‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .2‬אישור דיבידנד הביניים בסך כולל של ‪ 18‬מ' ש"ח‪ ,‬אשר בהתאם להחלטת בעד)א(‬ ‫דירקטוריון החברה שולם לבעלי מניות בחודשים אפריל ודצמבר ‪2010,‬‬ ‫כדיבידנד סופי לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬מינויה לראשונה של גב' אלינה פרנקל כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויה לראשונה של גב' לאה לנדאו איש‪-‬הורביץ כדירקטורית חיצונית‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1 .1‬מינוי משקיף בהתאם לזכותם של מחזיקי אגרות החוב הקבוע בהסדר בעד)א(‬ ‫מיום ‪ 15‬בפברואר ‪ .2011‬החברה תישא בעלות שכר המשקיף אשר יהא‬ ‫זהה לעלות שכרם של הדירקטורים החיצוניים בחברה לו היה משולם )במידה‬ ‫והחברה הייתה ציבורית כהגדרתה בחוק(‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של מר עופר כהן לתפקיד משקיף מטעם מחזיקי אגרות‬ ‫החוב בדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד ברזילי ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אבי בן דוד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אילן גולדשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אפרים גרליץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' סמדר אביסרור כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‬ ‫‪ .9‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬מקרב בעד)א(‬ ‫בעלי השליטה בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪.10‬אישור הרחבת פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫שאינם נמנים על בעלי השליטה‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינוים מחדש של ה"ה אברהם נוסבאום‪ ,‬ליפא משורר‪ ,‬גיל גירון‪,‬‬ ‫דליה שאשו‪ ,‬יצחק רביד‪ ,‬יורם הסל ואלכסנדר ליפשיץ כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון כך שיותאם לחוק החברות )תיקון ‪ (16‬וכן לחוק ייעול‬ ‫הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם מקרב‬ ‫בעלי שליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪ ,‬בהתאם לקבוע בחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם מקרב בעד)א(‬ ‫בעלי שליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪ ,‬בהתאם לקבוע בחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה‪ ,‬אישור הרחבת פוליסת הביטוח‪ ,‬כך‬ ‫שתכלול את המקרים בגינם ניתן לבטח במסגרת חוק ייעול הליכי אכיפה‬ ‫דירקטורים ונושאי מקרה בחברה‪ ,‬לרבות אלה מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או‬ ‫קרוביהם‪.‬‬ ‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר אבנר נווה לכהונה שניה כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור הענקת כתב התחייבות לשיפוי למר נווה המועמד לכהונה שניה‬ ‫כדירקטור חיצוני בחברה וכן הכללתו בפוליסת הביטוח הקיימת בחברה‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫קמן אחזקות בע"מ ‪339036‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 06.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫מטריקס אי‪.‬טי בע"מ ‪445015‬‬ ‫‪1,242,608‬‬ ‫‪ 06.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות‬ ‫בע"מ ‪1102375‬‬ ‫‪36,474‬‬ ‫‪ 06.09.2011‬אג"ח א‬ ‫‪14:00‬‬ ‫די‪.‬ג‪.‬סי גרופ בע"מ ‪1104892‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בלופניקס פתרונות בע"מ ‪1082437‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 06.09.2011‬מבוטלת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 06.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪14:00‬‬ ‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬ ‫בע"מ ‪230011‬‬ ‫אשלד בע"מ ‪305011‬‬ ‫‪18,275,414‬‬ ‫‪ 07.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 07.09.2011‬שנתית‬ ‫‪10:30‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות קבוצתית לדירקטורים‬ ‫ונושאי משרה לחברה ולחברות בנות שלה )למעט תאת תעשיות בע"מ‬ ‫וחברות המוחזקות על ידה( לתקופה של ‪ 12‬חודשים‪ ,‬שתחילתה בתום חודש‬ ‫יולי ‪.2011‬‬ ‫‪ .2‬אישור הקצאה פרטית של כ‪ 23.9 -‬מ' מניות של החברה למר רוני אלרואי‪ ,‬בעד)א(‬ ‫בעל השליטה המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אלעזר אורן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אייל שלוש כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר פיני גרינפלד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות המאפשר לחברה‬ ‫לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין‬ ‫תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות‬ ‫ערך‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מינוי נציגות מחזיקי אגרות חוב וקביעת סמכויותיה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .2‬לאשר מינויו של נציג מטעם חברת מנורה מבטחים בע"מ‪ ,‬לתפקיד נציגות‬ ‫מטעם מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר בין החברה לבין בעלי מניותיה מן הציבור‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות המאפשר לחברה‬ ‫לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין‬ ‫תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות‬ ‫ערך‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויה לראשונה של גב' מעיין נאור כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬הסמכת דירקטוריון החברה לבצע איחוד הון במניות החברה ולתקן את‬ ‫תקנון החברה בהתאם‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור חלוקת דיבידנד בסך כולל של כ‪ 992 -‬מ' ש"ח‪ ,‬שהינם יתרת‬ ‫הרווחים הניתנים לחלוקה נכון ליום ‪ 30‬ביוני ‪.2011‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם נוסבאום כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גיל גירון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ירון משורר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אלכסנדר ליפשיץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' דליה שאשו כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק רביד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫פועלים אי‪.‬בי‪.‬אי‪-.‬ניהול וחיתום בע"מ‬ ‫‪1084482‬‬ ‫‪233,691‬‬ ‫‪ 07.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫אולימפיה החזקות נדל"ן בע"מ‬ ‫‪1790054‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 08.09.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אולימפיה החזקות נדל"ן בע"מ‬ ‫‪1790062‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 08.09.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720043‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 08.09.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר יורם הסל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪.10‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות המאפשר לחברה‬ ‫לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין‬ ‫תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות‬ ‫ערך‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור תיקון כתבי שיפוי שניתנו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬ה"ה אברהם נוסבאום‪ ,‬גיל גירון‪ ,‬ירון משורר‬ ‫ואלכסנדר ליפשיץ‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור הרחבת פוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫שאינם נמנים על בעלי השליטה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם בעלת השליטה‪ ,‬אי‪.‬בי‪.‬אי‬ ‫השקעות בע"מ‪ ,‬המחזיקה בשיעור של כ‪ %34 -‬מהון מניות החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הארכת תקופת ההסכם שלעיל לתקופה של שלוש שנים נוספת‪ ,‬עד‬ ‫לחודש יולי ‪ 2014,‬בהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור עדכון ההסכם‪ ,‬אשר במסגרתו נוספו שירותי מסגרת נוספים‬ ‫שיועמדו לחברה במידת הצורך‬ ‫‪ .1‬דיווח נציגות מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( ו‪)-‬סדרה ב'( ועורכי הדין של‬ ‫המחזיקים אודות המשא ומתן מול החברה‪ ,‬ומשא ומתן המתנהל בין הנציגות‬ ‫לבין גופים נוספים‪.‬‬ ‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטה מיוחדת בדבר דחיית מועד תשלום הקרן למחזיקי‬ ‫אגרות חוב )סדרה ב' וסדרה ג'(‪ ,‬אשר אמור להיות משולם ביום ‪26.9.2011‬‬ ‫ואשר היום הקובע בגינו הינו יום ‪ 14.9.2011‬לתקופה של ‪ 49‬יום‪ ,‬כך‬ ‫שהמועד הקובע יהיה יום ה‪ -2.11.2011‬ומועד התשלום יהיה יום‬ ‫ה‪.-14.11.2011‬‬ ‫‪ .3‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר הסמכת הנציגות לדחות‪ ,‬מעת לעת וללא‬ ‫צורך בקבלת החלטה של אסיפת מחזיקים‪ ,‬את מועדי תשלום הקרן ו‪/‬או‬ ‫הריבית של כל אחת מסדרות אגרות החוב )ב' ו‪-‬ג'(‪.‬‬ ‫‪ .4‬קבלת החלטה )לפי העניין( על נקיטת כל פעולה שהיא אשר תכליתה‬ ‫הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( ו‪/‬או )סדרה ג'(‪ ,‬ככל שיוצעו‬ ‫הצעות החלטה באסיפה על ידי מי מהנוכחים‪ ,‬וכן החלטה בנושאים נוספים‬ ‫שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיווח נציגות מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( ו‪)-‬סדרה ב'( ועורכי הדין של‬ ‫המחזיקים אודות המשא ומתן מול החברה‪ ,‬ומשא ומתן המתנהל בין הנציגות‬ ‫לבין גופים נוספים‪.‬‬ ‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטה מיוחדת בדבר דחיית מועד תשלום הקרן למחזיקי‬ ‫אגרות חוב )סדרה ב' וסדרה ג'(‪ ,‬אשר אמור להיות משולם ביום ‪26.9.2011‬‬ ‫ואשר היום הקובע בגינו הינו יום ‪ 14.9.2011‬לתקופה של ‪ 49‬יום‪ ,‬כך‬ ‫שהמועד הקובע יהיה יום ה‪ -2.11.2011‬ומועד התשלום יהיה יום‬ ‫ה‪.-14.11.2011‬‬ ‫‪ .3‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר הסמכת הנציגות לדחות‪ ,‬מעת לעת וללא‬ ‫צורך בקבלת החלטה של אסיפת מחזיקים‪ ,‬את מועדי תשלום הקרן ו‪/‬או‬ ‫הריבית של כל אחת מסדרות אגרות החוב )ב' ו‪-‬ג'(‪.‬‬ ‫‪ .4‬קבלת החלטה )לפי העניין( על נקיטת כל פעולה שהיא אשר תכליתה‬ ‫הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( ו‪/‬או )סדרה ג'(‪ ,‬ככל שיוצעו‬ ‫הצעות החלטה באסיפה על ידי מי מהנוכחים‪ ,‬וכן החלטה בנושאים נוספים‬ ‫שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬ ‫‪ .1‬עדכון מאת נציגות מחזיקי אגרות החוב בדבר פעילותה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬דיון בנושאים שונים שיועלו באסיפה ע"י הנציגות ו‪/‬או הנאמן ו‪/‬או מחזיקי‬ ‫האג"ח לפי העניין‪ ,‬וקבלת החלטות ככל שתידרשנה‪ ,‬לרבות בקשר להליך‬ ‫הקפאת ההליכים של החברה ולהליכים המשפטיים הקשורים אליו‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬ ‫‪3720109‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 08.09.2011‬אג"ח‬ ‫‪16:30‬‬ ‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬ ‫‪3720075‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 08.09.2011‬אג"ח‬ ‫‪16:30‬‬ ‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬ ‫‪3720117‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 08.09.2011‬נדחית‬ ‫‪16:30‬‬ ‫פטרו גרופ בע"מ ‪3190014‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 11.09.2011‬אג"ח‬ ‫‪16:30‬‬ ‫מודיעין אנרגיה ‪ -‬שותפות מוגבלת‬ ‫‪345017‬‬ ‫‪13,161‬‬ ‫ארגמן תעשיות בע"מ ‪617035‬‬ ‫‪10,640‬‬ ‫א‪.‬דורי בניה בע"מ ‪1118322‬‬ ‫‪44,743‬‬ ‫‪ 11.09.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור התקשרות השותפות בהסכם עם רציו חיפושי נפט )‪- (1992‬‬ ‫שותפות מוגבלת בקשר להיתר המוקדם מכוח זכות קדימה ‪"202/‬גל" ואישור‬ ‫פות‬ ‫‪9:30‬‬ ‫כל פעולה בקשר להסכם זה‪.‬‬ ‫‪ .2‬בכפוף לאישור סעיף ‪ 1,‬לתקן את סעיף ‪ 5.1‬בהסכם השותפות המוגבלת‪ ,‬בעד)א(‬ ‫העוסק במטרתה של השותפות המוגבלת כדי שיכלול את הרישיונות כאמור‬ ‫וכן לאשר לשנות את יעוד כספי השותפות המוגבלת‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור מיזוג יחידות ההשתתפות של השותפות‪ ,‬כך שכל עשר יחידות‬ ‫השתתפות של השותפות בנות ע‪.‬נ‪ .‬של ‪ 0.01‬ש"ח כל אחת תאוחדנה ליחידה‬ ‫אחת )‪ (1‬רגילה של החברה בעלת ע‪.‬נ‪ .‬של ‪ 0.01‬ש"ח‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬הגדלת הון מניות החברה‪.‬‬ ‫‪ 11.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪13:00‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה )תקנות ‪ 130‬עד ‪ 133,‬לתקנון המוצע( באופן‬ ‫‪ 11.09.2011‬מיוחדת‬ ‫המאפשר לחברה לבטח‪ ,‬לשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי‬ ‫‪9:00‬‬ ‫משרה בה בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית‬ ‫ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר אינם‬ ‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬העמדה לפרעון מיידי של אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬דחיית אמועד כניסתה לתוקף של ההחלטה להעמיד את אגרות החוב‬ ‫לפרעון מיידי עד ליום ‪13.09.2011.‬‬ ‫‪ .4‬אישור עקרוני של מתווה להסדר ודחיית מועד כניסתה לתוקף של‬ ‫ההחלטה להעמיד לפרעון מיידי‪.‬‬ ‫‪ .5‬הרחבת סמכויות הנציגות להקדים את מועד כניסת ההחלטה להעמיד‬ ‫לפירעון מיידי‪.‬‬ ‫‪ .1‬העמדה לפרעון מיידי של אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬דחיית אמועד כניסתה לתוקף של ההחלטה להעמיד את אגרות החוב‬ ‫לפרעון מיידי עד ליום ‪13.09.2011.‬‬ ‫‪ .4‬אישור עקרוני של מתווה להסדר ודחיית מועד כניסתה לתוקף של‬ ‫ההחלטה להעמיד לפרעון מיידי‪.‬‬ ‫‪ .5‬הרחבת סמכויות הנציגות להקדים את מועד כניסת ההחלטה להעמיד‬ ‫לפירעון מיידי‪.‬‬ ‫‪ .1‬העמדה לפרעון מיידי של אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬דחיית אמועד כניסתה לתוקף של ההחלטה להעמיד את אגרות החוב‬ ‫לפרעון מיידי עד ליום ‪13.09.2011.‬‬ ‫‪ .4‬אישור עקרוני של מתווה להסדר ודחיית מועד כניסתה לתוקף של‬ ‫ההחלטה להעמיד לפרעון מיידי‪.‬‬ ‫‪ .5‬הרחבת סמכויות הנציגות להקדים את מועד כניסת ההחלטה להעמיד‬ ‫לפירעון מיידי‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקיה ובדבר ההסכם שנחתם בין‬ ‫ארקו החזקות בע"מ וחברת הבת ‪GPM.‬‬ ‫‪ .2‬עדכון מאת חברי הנציגות ועוה"ד בדבר פעילותם ממועד האסיפה‬ ‫הקודמת‪ ,‬ובין היתר‪ :‬סקירה בנוגע לשיחות והדיונים השונים שקיימו עם‬ ‫החברה בקשר עם ההסדר המתגבש‪.‬‬ ‫‪ .3‬נושאים אחרים ונוספים שיועלו ע"י מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫שנתית‬ ‫גן שמואל מזון בע"מ ‪532010‬‬ ‫‪428,377‬‬ ‫‪12.09.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫שלדונקו בע"מ ‪5740022‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 12.09.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:30‬‬ ‫ארד בע"מ ‪1091651‬‬ ‫‪877,941‬‬ ‫‪ 12.09.2011‬שנתית‬ ‫‪16:00‬‬ ‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720027‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 13.09.2011‬מבוטלת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫וילאר אינטרנשיונל בע"מ ‪416016‬‬ ‫‪1,285,662‬‬ ‫‪ 13.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון לעניין שיפוי וביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון תקנון לעניין פטור דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .3‬אישור תיקון תקנון החברה בנושאים שאינם קשורים לעניין פטור שיפוי‬ ‫וביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .4‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה בנושא פטור‪ ,‬שיפוי וביטוח‪ ,‬אימוץ‬ ‫כתב השיפוי הקיים בחברה ואשר עודכן בהתאם לתיקון תקנון החברה‬ ‫לנושאי משרה שאינם מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪ .5‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה בנושא פטור‪ ,‬שיפוי וביטוח‪ ,‬אימוץ‬ ‫כתב השיפוי הקיים בחברה ואשר עודכן בהתאם לתיקון תקנון החברה‬ ‫לנושאי משרה שהינם מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של מר עפר בורובסקי כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪ .‬בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬מינויו מחדש משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי כונסי הנכסים עו"ד אלון קזיוף ועו"ד ליאור קוינטנר‬ ‫)"כונסי הנכסים"( על ההתפתחויות שחלו ממועד האסיפה הקודמת‬ ‫שהתקיימה ביום ‪ 4‬באפריל ‪.2011‬‬ ‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬דיווח על שכר רואה חשבון המבקר‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויים לראשונה של ה"ה סרחיו וקסלר ושחם מיטלר כדירקטורים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬תיקון תקנה ‪ 73,‬לתקנון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה כך שהצבעה באסיפות כלליות בנושאים שונים‬ ‫באמצעות כתב הצבעה‪.‬‬ ‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה לעניין זימון ישיבות דירקטוריון‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר שאול ג'אמל כדירקטור חיצוני בחברה לכהונה‬ ‫שלישית‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בהסדר המוצע‬ ‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה לעניין התחייבות החברה לשיפוי דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור הארכת ועדכון התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר שלמה‬ ‫טיסר‪ ,‬בעל שליטה בחברה‬ ‫‪ .5‬אישור הארכת הסכם העסקתה של גב' מיכל טיסר‪ ,‬רעייתו של בעל‬ ‫השליטה כמנהלת חשבונות‪ ,‬כוח אדם ומחשוב בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬לאשר את המשך כהונתו המקבילה של מר שלמה טיסר כמנכ"ל וכיו"ר‬ ‫דירקטוריון החברה לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ ,‬בהתאם תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .7‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬אישור תיקון כתבי‬ ‫שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם מקרב בעלי השליטה‪.‬‬ ‫‪ .8‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬אישור תיקון כתבי‬ ‫שיפוי למר וגב' טיסר שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬ ‫‪611012‬‬ ‫פועלים אי‪.‬בי‪.‬אי‪-.‬ניהול וחיתום בע"מ‬ ‫‪1084482‬‬ ‫‪8,560‬‬ ‫‪233,691‬‬ ‫‪ 13.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 13.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪.10‬מינויו מחדש של משרד זיו האפט כרואי חשבון מבקרים של החברה‬ ‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור מינוים מחדש של ה"ה שלמה טיסר‪ ,‬אברהם בורג‪ ,‬רמי דותן‪ ,‬דוד‬ ‫מימון ומיכל טיסר כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר לב לבייב‪ ,‬בעל‬ ‫השליטה בחברה‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר רונן צלניר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר צבי לובצקי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רון ויסברג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר אביב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ .‬לתקופה של ‪ 12‬חודשים‪ ,‬שתחילתה בראשית חודש אפריל‬ ‫‪.2011‬‬ ‫‪ .1‬להורות על ויתור הנפקתה ורישומה למסחר של אג"ח )סדרה ג'(‪ ,‬וחלף‬ ‫זאת לקיים את הסדר הנושים באופן שמקורות ההסדר המפורטים בסעיפים‬ ‫‪10‬א‪ 10 - .‬ג‪ .‬להסדר הנושים יוגדלו ל‪) %95 -‬במקום ‪ %90‬בנוסח הקיים‬ ‫בהסדר הנושים(‪.‬‬ ‫‪ .2‬להורות לנאמן לפעול להנפקתה ורישומה למסחר של אג"ח )סדרה ג'(‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫דיון‬ ‫מלרג ‪ 2011‬הנדסה וקבלנות בע"מ‬ ‫‪1094655‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 13.09.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:00‬‬ ‫מלרג ‪ 2011‬הנדסה וקבלנות בע"מ‬ ‫‪1110980‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 13.09.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪ .1‬להורות על ויתור הנפקתה ורישומה למסחר של אג"ח )סדרה ג'(‪ ,‬וחלף‬ ‫זאת לקיים את הסדר הנושים באופן שמקורות ההסדר המפורטים בסעיפים‬ ‫‪10‬א‪ 10 - .‬ג‪ .‬להסדר הנושים יוגדלו ל‪) %95 -‬במקום ‪ %90‬בנוסח הקיים‬ ‫בהסדר הנושים(‪.‬‬ ‫‪ .2‬להורות לנאמן לפעול להנפקתה ורישומה למסחר של אג"ח )סדרה ג'(‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מזור רובוטיקה בע"מ ‪1106855‬‬ ‫‪1,040,959‬‬ ‫‪ 13.09.2011‬שנתית‬ ‫‪18:00‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד סומך חיקין כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה בעד)א(‬ ‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יונתן אדרת כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של פרופ' משה שהם כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אורי הדומי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' שרית סוכרי בן‪ -‬יוחנן כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫גזית‪-‬גלוב בע"מ ‪126011‬‬ ‫‪8,362,785‬‬ ‫‪ 14.09.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נתנאל גרופ בע"מ ‪421016‬‬ ‫‪112,446‬‬ ‫‪ 14.09.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫יצוא‪-‬חברה להשקעות בע"מ ‪252,909 704015‬‬ ‫‪ 14.09.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות המאפשר לחברה‬ ‫לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין‬ ‫תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות‬ ‫ערך‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור הקצאה של כ‪ 200 -‬אלף אופציות למר אורי הדומי המכהן כמנכ"ל‬ ‫ודירקטור בחברה‪ ,‬ואישור הקצאה של כ‪ 100 -‬אלף אופציות למר משה שהם‬ ‫המכהן כמדען ראשי ודירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור הענקת מענק בסך של כ‪ 22 -‬אלף ש"ח למר משה שהם המכהן‬ ‫כמדען ראשי ודירקטור בחברה‪ ,‬בגין שנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫הורד מסדר‬ ‫היום)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫הורד מסדר‬ ‫היום)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪.11‬אישור תיקון הסכם העסקתו של מר משה שהם המכהן כמדען ראשי‬ ‫ודירקטור בחברה‪.‬‬ ‫הורד מסדר‬ ‫היום)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪.12‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מענק בסך של כ‪ 500 -‬אלף ש"ח למר אריה מינטקביץ‪ ,‬המכהן‬ ‫כממלא מקום פעיל של יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬בגין שנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר שי פלפל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' נגה קנז כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות המאפשר לחברה‬ ‫לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין‬ ‫תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות‬ ‫ערך‪.‬‬ ‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬למעט הוראות הנוגעות לשיפוי וביטוח‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של משרד עובדיה ולנשטין פיק ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של משרד טרוינר‪ ,‬גלבר‪ ,‬אלוני ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר נוסף של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר אריה נתנאל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של גב' אירן מלכה כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר יונתן קורפל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר זלמן שובל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר גדעון שובל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר משה באואר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עובד בן‪ -‬עוזר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬לאשר את המשך כהונתם של ה"ה אריה נתנאל ודני נתנאל המכהנים‬ ‫כיו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה‪ ,‬בהתאמה לתקופה של ‪ 3‬שנים‪,‬‬ ‫וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬ ‫‪7710130‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 14.09.2011‬אג"ח‬ ‫‪16:00‬‬ ‫שופרסל בע"מ ‪777037‬‬ ‫‪1,938,238‬‬ ‫‪ 14.09.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫פועלים אי‪.‬בי‪.‬אי‪-.‬ניהול וחיתום בע"מ‬ ‫‪1084482‬‬ ‫אלומות בית השקעות)ספרינט(בע"מ‬ ‫‪295014‬‬ ‫‪233,691‬‬ ‫‪ 14.09.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 15.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪16:00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר פנחס וולובלסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' תמר צ'חנובר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .9‬לאשר את המשך כהונתו של מר זלמן שובל המכהן כיו"ר דירקטוריון‬ ‫החברה לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ ,‬וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬הסמכת הנאמן והיועצים המשפטיים של מחזיקי אגרות החוב להגיש‬ ‫בקשות לבית המשפט ולפתוח בהליכים משפטיים‪ ,‬כפי שייראו לנכון‪ ,‬להגנת‬ ‫זכויות מחזיקי אגרות החוב בשל העיכוב בביתצוע ההסדר בין החברה‪,‬‬ ‫צדדים שלישיים ומחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים של החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רפי ביסקר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב שלום פישר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר חיים גבריאלי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רון הדסי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר נוחי דנקנר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק מנור כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר צבי לבנת כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר אליהו כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר עדו ברגמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬אישור מינויה מחדש של גב' סבינה בירן כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.13‬אישור מינויו מחדש של מר אלון בכר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.14‬אישור מינויו מחדש של מר יניב מזור כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הארכת ועדכון התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר רונן‬ ‫צלניר‪ ,‬בעל שליטה בחברה ‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דורון לוי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר שלומי יונס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב רובין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר רמי אורדן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה לראשונה של גב' עמליה פז כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫בוני התיכון הנדסה אזרחית ותשתיות ‪40,558‬‬ ‫בע"מ ‪531012‬‬ ‫‪ 15.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אורן השקעות )א‪.‬א‪.‬א‪(.‬בע"מ ‪0 592014‬‬ ‫‪ 15.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ‬ ‫‪823013‬‬ ‫‪358,606‬‬ ‫‪ 15.09.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫איתוראן איתור ושליטה בע"מ‬ ‫‪1081868‬‬ ‫‪1,952,132‬‬ ‫‪ 15.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪13:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .7‬אישור תנאי כהונתה של גב' עמליה פז המועמדת לכהונה כדירקטורית‬ ‫חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬מינוי משרד רואי חשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כרואה חשבון‬ ‫המבקר של החברה חלף משרד רואי חשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‬ ‫ושות' והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר אלעד פרץ‪ ,‬כנהג של‬ ‫יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' ז'קלין כהן‪ ,‬כאשת‬ ‫מכירות במחלקת השיווק של חברה ובפרויקטים של החברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' מירי גרציאן‪ ,‬כאשת‬ ‫מכירות במחלקת השיווק של חברה ובפרויקטים של החברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר משה כהן‪ ,‬כאיש מכירות‬ ‫במחלקת השיווק של חברה ובפרויקטים של החברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות המאפשר לחברה‬ ‫לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין‬ ‫תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות‬ ‫ערך‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות‬ ‫שלה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬לאשר את המשך כהונתם של ה"ה אברהם פרץ ועמרם פרץ המכהנים‬ ‫כיו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה‪ ,‬בהתאמה לתקופה של ‪ 3‬שנים‪,‬‬ ‫וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .9‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪.10‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם פרץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬אישור מינויו מחדש של מר עמרם פרץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.13‬אישור מינויו מחדש של מר בנימין פרץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.14‬אישור מינויו מחדש של מר ניסים פרץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.15‬אישור מינויו מחדש של מר חיים פרץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.16‬אישור מינויה מחדש של גב' סטי מירל פרץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.17‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק זאב דוכן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬לאשר את המשך כהונתם של מר יצחק אוסטרוביצקי וגב' אילנית‬ ‫אוסטרוביצקי המכהנים כיו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה‪ ,‬בהתאמה‬ ‫לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ ,‬וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬מינויים מחדש של משרד עמית חלפון רואי חשבון ומשרד קדרון ושות'‬ ‫כמשרדי רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע‬ ‫את שכרם‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יצחק חג'ג'‪ ,‬עידו חג'ג'‪ ,‬גיא יגאל סחלי ואלי‬ ‫כהן כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬לאשר את המשך כהונתו של מר יצחק חג'ג' המכהן כיו"ר דירקטוריון‬ ‫החברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ ,‬וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬לאשר את המשך כהונתו של מר איזי שרצקי כיו"ר דירקטוריון החברה‬ ‫לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ ,‬וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪ .‬נציין כי שני בניו‬ ‫של מר שרצקי מכהנים כמנכ"לים משותפים של החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫קרדן אן‪.‬וי‪1087949 .‬‬ ‫‪132,483‬‬ ‫‪ 15.09.2011‬שנתית‪-‬‬ ‫זרה‬ ‫‪15:30‬‬ ‫פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ‬ ‫‪1102128‬‬ ‫‪150,720‬‬ ‫‪ 15.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אינטרקיור בע"מ ‪1106392‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 15.09.2011‬נדחית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור חלוקה בעין של כל הון המניות המונפק של קרדן יזמות )‪(2011‬‬ ‫בע"מ‪ ,‬חברת בת חדשה בבעלותה המלאה של החברה ‪ ,‬אשר תחזיק לפני‬ ‫החלוקה במישרין בכ‪ %74 -‬מהון המניות של קרדן ישראל בע"מ ‪ ,‬וכן‬ ‫בעקיפין בכ‪ %97 -‬מהון המניות של מילגם שירותים לעיר בע"מ‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .1‬לאשר את המשך כהונתם של ה"ה ארנון פרשקובסקי ויוסף פרשקובסקי‬ ‫המכהנים כיו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה‪ ,‬בהתאמה לתקופה של ‪3‬‬ ‫שנים‪ ,‬וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי הנציגות בדבר העיכובים בהליכים להשלמת ההסדר‪.‬‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬דיון בדבר הדרכים העומדות בפני מחזיקי אגרות החוב לשם הגנה על‬ ‫זכויותיהם‪ ,‬וקבלת החלטות בדבר נקיטת פעולות‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬בהתאם לדרכים‬ ‫שיועלו באסיפה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬ ‫מקסימה המרכז להפרדת אויר בע"מ ‪233,897‬‬ ‫‪134015‬‬ ‫‪ 18.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720027‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720043‬‬ ‫‪0‬‬ ‫כור תעשיות בע"מ ‪649012‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 18.09.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪ 18.09.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪ 18.09.2011‬שנתית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫מנועי בית שמש אחזקות )‪(1997‬‬ ‫בע"מ ‪1081561‬‬ ‫‪188,122‬‬ ‫‪ 18.09.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1093293‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 18.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫רבל אי‪.‬סי‪.‬אס‪ .‬בע"מ ‪1103878‬‬ ‫‪529,598‬‬ ‫‪ 18.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור מענק בסך של כ‪ 160 -‬אלף ש"ח למר שמואל אביטל‪ ,‬המכהן כיו"ר נגד)א(‬ ‫דירקטוריון החברה‪ ,‬בגין שנת ‪ .2010‬מר אביטל מכהן כיו"ר הדירקטוריון‬ ‫בהיקף של חצי משרה‪ ,‬כאשר דמי הניהול החודשיים מסתכמיים בסך של ‪40‬‬ ‫אלף ש"ח‪ ,‬בתוספת מע"מ‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חיקין כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה וכן קבלת‬ ‫דיווח בדבר שכר טרחתו בשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אריה זייף כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' רותם שחם כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר צבי טרופ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור תנאי כהונתו של מר צבי טרופ המועמד לכהונה כדירקטור בחברה‪ .‬בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינוים מחדש של ה"ה בועז סימונס ודרור דותן כדירקטורים בחברה‪ .‬בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כמשרדי רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪ .2010‬אין קבלת החלטות‪ .‬דיון)א(‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש וכן אישור תנאי כהונתו של מר מנשה עמית כדירקטור בעד)א(‬ ‫חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש וכן אישור תנאי כהונתו של מר מרק רוטבליט‬ ‫כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל וולודינגר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אודי אורנשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עידו שביט כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר דוד בן לולו כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫סטרלינג תקשורת מתקדמת בע"מ‬ ‫‪1105279‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 18.09.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:00‬‬ ‫זוקו שילובים בע"מ ‪1080274‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 19.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נייס מערכות בע"מ ‪273011‬‬ ‫‪15,446,483‬‬ ‫‪ 19.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רון בן חיים כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' רוני מנינגר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר ישראל מאור כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו לראשונה של מר דורון שטייגר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כמשרדי רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪.11‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות המאפשר לחברה‬ ‫לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין‬ ‫תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות‬ ‫ערך‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪.12‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות‬ ‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪.13‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬ ‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.14‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר שמואל וולודינגר בעד)א(‬ ‫מבעלי השליטה כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬וזאת באמצעות חברת ניהול‬ ‫בבעלותו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪.15‬אישור התקשרות החברה עם רביב אגש"ח חברה בבעלות ובשליטת‬ ‫בעלי השליטה בחברה‪ ,‬בהסכם אספקת מוצרים ושירותים )חלף הסכם‬ ‫אספקת השירותים מחודש מאי ‪.(2007‬‬ ‫‪ .1‬לאשר ביצוע פידיון מוקדם של כל אגרות החוב )סדרה א'(‪ ,‬באופן שישולם בעד)א(‬ ‫למחזיקי ולתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪ .‬אגרות החב בגין כל ‪ 1‬ש"ח ע‪.‬נ‪ .,‬סכום‬ ‫השווה לערך הפארי של אגרות החוב במועד הפירעון המוקדם‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬ההתקשרות החברה עם החברה הישראלית לטרקטורים וציוד בע"מ‪,‬‬ ‫בעלת השליטה בחברה‪ ,‬בהסכמי שכירות לשכירת שני נכסי מקרקעין‪,‬‬ ‫הנמצאים בבעלות חילט‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר רון גוטלר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינוי מחדש של מר יוסף עצמון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רימון בן שאול כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף דאובר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ג'ון יוז כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דוד קוסטמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור הענקה חד פעמית של אופציות של החברה לכלל הדירקטורים בגין נגד)א(‬ ‫פעילותם בשנת ‪.2011‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .8‬שינוי שמה של החברה‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬החברה מבקשת להרחיב את תחולת הסעיף גם ביחס למקרים הנכללים‬ ‫בחוק ניירות ערך‪ -‬הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪.10‬הודעה בדבר זימון דחוף של דירקטוריון החברה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬קביעת קווארום וועדת הביקורת‪ ,‬בהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק בחברות‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬אישור אימוץ כללי ממשל תאגידי בנושא קביעת מספרם של דירקטורים‬ ‫בלתי תלויים‬ ‫‪.13‬אישור תיקון כתב השיפוי הקיים בחברה‪ ,‬בהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק‬ ‫החברות ובהתאם לחוק נייקות ערך‪ -‬חוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫גוליבר אנרג'י בע"מ ‪484014‬‬ ‫‪4,586‬‬ ‫‪ 19.09.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ‬ ‫‪629014‬‬ ‫‪229,475,422‬‬ ‫‪ 19.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪17:00‬‬ ‫רפק תקשורת ותשתיות בע"מ‬ ‫‪769026‬‬ ‫‪60,041‬‬ ‫‪ 19.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109503‬‬ ‫‪448,918‬‬ ‫‪ 19.09.2011‬אג"ח ב‬ ‫‪14:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪.14‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קוסט פורר גבאי את קסירר‬ ‫כרואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.15‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה מאיר דגן‪ ,‬יאיר קרני‪ ,‬רמי קרמין‪ ,‬ד"ר רענן‬ ‫כהן מר צבי זיו כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה לראשונה של גב' ג'אקלין בלושינסקי כדירקטורית חיצונית‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוח הכספי ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור חלוקת דיבידנד סופי לשנת ‪ 2010‬בסך של כ‪ 724 -‬מ' דולר‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חיים הורביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אורי סלונים כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר זן זיסקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש וכן אישור תנאי כהונתו של מר יוסף ניצני כדירקטור‬ ‫חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מינויה לראשונה וכן אישור תנאי כהונתה של גב' דפנה שוורץ‬ ‫כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות של החברה‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור העלאת תגמול לפרופ' משה מני המכהן כסגן יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור החזר הוצאות נסיעה לד"ר פיליפ פרוסט המכהן כיו"ר הדירקטוריון‪ .‬בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .1‬התקשרות החברה עם מר רון אורן‪ ,‬בנו של בעל השליטה בחברה‪ ,‬מר‬ ‫תנחום אורן‪ ,‬בהסכם העסקה כמנכ"ל וכדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם בעלת השליטה‪ ,‬אינטרגאמא חברה נגד)א(‬ ‫להשקעות בע"מ‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור המשך כהונתו של מר תנחום אורן כיו"ר דירקטוריון החברה‬ ‫במקביל לכהונתו של בנו‪ ,‬מר רון אורן‪ ,‬כמנכ"ל החברה לתקופה של ‪ 3‬שנים‪,‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .2‬מינוי נציגות מחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .3‬החלטה האם הנציגות תהיה נפרדת לכל סדרה או נציגות משותפת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .4‬בנציגות יכהנו ‪ 1‬חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫פלאזה סנטרס אן‪.‬וי ‪1109495‬‬ ‫‪229,726‬‬ ‫‪ 19.09.2011‬אג"ח א‬ ‫‪14:00‬‬ ‫ארזים השקעות בע"מ ‪138016‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 20.09.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .5‬בנציגות יכהנו ‪ 2‬חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .6‬מינוי מר אודי קושל מטעם מגדל שוקי הון לנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .7‬מינוי פסגות לנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .8‬מינוי משרד גיסין כעו"ד המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .9‬מינוי משרד שפירא כעו"ד המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪.10‬מינוי משרד וקסלר כעו"ד המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪.11‬קבלת החלטה באשר להצעת החברה המתוקנת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .2‬מינוי נציגות מחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .3‬החלטה האם הנציגות תהיה נפרדת לכל סדרה או נציגות משותפת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .4‬בנציגות יכהנו ‪ 1‬חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .5‬בנציגות יכהנו ‪ 2‬חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .6‬מינוי מר אודי קושל מטעם מגדל שוקי הון לנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .7‬מינוי פסגות לנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .8‬מינוי משרד גיסין כעו"ד המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .9‬מינוי משרד שפירא כעו"ד המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪.10‬מינוי משרד וקסלר כעו"ד המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪.11‬קבלת החלטה באשר להצעת החברה המתוקנת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר מאיר גורביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫הוט‪-‬מערכות תקשורת בע"מ ‪0 510016‬‬ ‫אמיליה פיתוח )מ‪.‬עו‪.‬פ( בע"מ‬ ‫‪589010‬‬ ‫‪159,859‬‬ ‫די‪-‬רום חברה לבניה השקעות ופיתוח ‪11,255‬‬ ‫בע"מ ‪599019‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 20.09.2011‬נדחית‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪ 20.09.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 20.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫בנין חברה להשקעות בע"מ‬ ‫‪6050025‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 20.09.2011‬נדחית‬ ‫‪15:30‬‬ ‫טאו תשואות בע"מ ‪6370126‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 20.09.2011‬מבוטלת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף גורביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' הדסה רוזנברג כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור בעלי המניות של הוט לביצוע עסקה בין הוט לבין חברת אלטיס‪,‬‬ ‫בבעלות בעל השליטה בחברה‪ ,‬ועם חברת מיגאד תקשורת במסגרתה‬ ‫יירכשו כלל הזכויות במירס תקשורת‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תנאי מסגרת מימון עסקת הרכישה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה עודד פלר‪ ,‬יששכר זק והגב' תמי גוטליב וכן‬ ‫אישור מינוייה לראשונה של גב' אירית שלומי כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור הכללתה של גב' אירית שלומי המועמדת לכהונה ראשונה‬ ‫כדירקטורית בחברה בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה הקיימת‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור הענקת כתב שיפוי לגב' אירית שלומי המועמדת לכהונה ראשונה‬ ‫כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות זהר קוסמטיקס )מ‪.‬עו‪.‬פ( בע"מ )"זהר"(‪ ,‬חברה בבעלות‬ ‫מלאה של החברה עם חברת דיפוכם בע"מ )"דיפוכם"(‪ ,‬חברה פרטית‬ ‫בבעלות מלאה של מר עודד פלר‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הקצאת מניות לחברת אפסווינג קפיטל בע"מ‪ ,‬חברה בבעלות‬ ‫מלאה של מר ירון ייני המחזיק בשיעור של כ‪ %20 -‬מהון החברה והמכהן‬ ‫כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות המאפשר לחברה‬ ‫לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין‬ ‫תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות‬ ‫ערך‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ירון ייני כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אמיתי ברעם כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב‬ ‫)סדרה א'(‪.‬‬ ‫‪ .2‬להרחיב את סמכויות הנציגות כך שתהיה מוסמכת לפי שיקול דעתה‬ ‫הבלעדי‪ ,‬בכל עת‪ ,‬להקדים את מועד כניסתה לתוקף של ההחלטה בדבר‬ ‫העמדה לפירעון מיידי‪.‬‬ ‫‪ .3‬להרחיב את סמכויות הנציגות כך שתהיה מוסמכת‪ ,‬לפי שיקול דעתה‬ ‫הבלעדי‪ ,‬לדחות את מועדי תשלום הריבית והקרן‪.‬‬ ‫‪ .4‬לתקן את שטר הנאמנות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיווח החברה והנציגות‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫טאו תשואות בע"מ ‪6370068‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 20.09.2011‬מבוטלת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ‬ ‫‪643015‬‬ ‫‪2,448,361‬‬ ‫‪ 20.09.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫ממן‪-‬מסופי מטען וניטול בע"מ‬ ‫‪238014‬‬ ‫‪264,600‬‬ ‫‪ 21.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫רילון בע"מ ‪3770070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 21.09.2011‬נדחית‬ ‫‪15:00‬‬ ‫עמליה ל‪.‬ב‪ .‬החזקות בע"מ ‪666016‬‬ ‫‪76,800‬‬ ‫‪ 21.09.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .2‬העמדה לפרעון מיידי‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬דיווח החברה והנציגות‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .2‬העמדה לפרעון מיידי‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד סומך חיקין כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה בעד)א(‬ ‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רענן )רני( לוי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שאול בן זאב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רונן )רון( פרץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' מאיה קרפמן כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק דוכן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן‬ ‫התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות‪ ,‬בהתאם‬ ‫לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .2‬בכפוף לאישור התיקונים המוצעים בתקנון‪ ,‬אישור עדכון כתבי שיפוי‬ ‫לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות שלה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לתקופות מצטברות שלא תעלנה על ‪ 10‬שנים‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דוד חסין כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור עדכון הגמול המשולם לדירקטורים חיצוניים בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬עדכון מאת הנציגות ומאת ב"כ המחזיקים‪ ,‬בדבר פעילותם וההתפתחויות‬ ‫ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב‬ ‫‪ .2‬דיון במתווה והחלטות לגביו‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .3‬דיון בנושאים שונים אשר יועלו ע"י המחזיקים וקבלת החלטות‪ ,‬ככל‬ ‫הנדרש‪ ,‬להגנת זכויות המחזיקים‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנים ‪ 2009‬ו‪-‬‬ ‫‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר רועי ג'ורג' גיל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' גלי ליברמן כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר איל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור החלפת תקנון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור הכללתה של גב' מוריה שטראוס המועמדת לכהונה ראשונה‬ ‫כדירקטורית בחברה בפוליסת ביטוח לדירקטורים ונושאי משרה הקיימת‬ ‫בחברה מתום חודש אוקטובר ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫פלסטו‪-‬שק בע"מ ‪727016‬‬ ‫‪68,915‬‬ ‫‪ 21.09.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬ ‫‪2,596,789‬‬ ‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767038‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מדיגוס בע"מ ‪1096171‬‬ ‫‪114,975‬‬ ‫‪ 21.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 21.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 21.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫וואן טכנולוגיות‬ ‫תוכנה)או‪.‬אס‪.‬טי(בע"מ ‪161018‬‬ ‫‪744,130‬‬ ‫‪ 22.09.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720043‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 22.09.2011‬אג"ח‬ ‫‪13:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה ניר דור‪ ,‬גבי נגר‪ ,‬רן פרידריך‪ ,‬עמי‪ -‬חי‬ ‫בלנדר‪ ,‬בעז סימונס‪ ,‬גונן ביבר‪ ,‬ניר דגן ויוסטא טיקסל כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬ ‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור עדכון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות‬ ‫בנות שלה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת וכן בפוליסת ביטוח מסוג ‪Run‬‬ ‫‪ Off‬לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי‬ ‫השליטה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור להמתין עם קבלת ההחלטה האם להאריך את מועדי הפירעון של‬ ‫תשלומי ההלוואות‪ ,‬שהפניקס העמידה לדלק נדל"ן‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור להמתין עם קבלת ההחלטה האם להאריך את מועדי הפירעון של‬ ‫תשלומי ההלוואות‪ ,‬שהפניקס העמידה לדלק נדל"ן‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הקצאת כ‪ 585 -‬אלף אופציות של החברה לדירקטורים ונושאי‬ ‫בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה )מלבד הדירקטורים החיצוניים(‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי עריכת רישום‬ ‫ורישום פטנטים עם בני הזוג אסתר וכפיר לוצאטו )"בני הזוג לוצאטו"(‪,‬‬ ‫הנמנים על בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מתן כתב שיפוי מתוקן לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות‬ ‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר אלעזר זוננשיין מבעלי‬ ‫השליטה באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .7‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יאיר רבינוביץ‪ ,‬אלעזר זוננשיין‪ ,‬ליאל כרמלי‪ ,‬בעד)א(‬ ‫מוני בן דור וגב' רחלי גוז‪ -‬לביא כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .8‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .9‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬ ‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫צד קשור‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬הארכת כהונתו של משרד רואי החשבון בריטמן אלמגור זהר ושות'‪ ,‬כרו"ח צד קשור‬ ‫המבקר של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה‪ ,‬והסמכת‬ ‫דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה דינה עמיר‪ ,‬יצחק בדר‪ ,‬ניצן ספיר‪ ,‬עדי אייל צד קשור‬ ‫ודני שטרן הארכת כהונתם כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫צד קשור‬ ‫‪ .4‬אישור העסקתו של מר דני אייל‪ ,‬אחיו של בעל השליטה בחברה‪ ,‬כעובד‬ ‫בחברה בת של החברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיווח הנציגות‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬ ‫‪5490115‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 22.09.2011‬אג"ח‬ ‫‪16:00‬‬ ‫ארלדן השקעות בע"מ ‪782011‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 22.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 22.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫או‪.‬אר‪.‬טי‪.‬טכנולוגיות בע"מ ‪157,743 1086230‬‬ ‫אייץ' בי אל ‪ -‬הדסית ביו החזקות‬ ‫בע"מ ‪1095405‬‬ ‫‪15,006‬‬ ‫‪ 22.09.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫תפרון בע"מ ‪1082585‬‬ ‫‪55,457‬‬ ‫‪ 22.09.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .4‬מתן דיווח על ידי החברה בנוגע לדיווח מיידי שפורסם על ידה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .5‬מתן הנחיות לנאמנים כיצד לפעול לאור דיווח החברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .6‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬לאשר את המשך כהונתו של מר אשר רשף כיו"ר דירקטוריון החברה‬ ‫לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ ,‬וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות חברת נכדה של החברה )‪ ,(100%‬אורפק ארה"ב‪ ,‬עם נגד)א(‬ ‫גב' תמר אורן‪ ,‬בתו של בעל השליטה בחברה‪ ,‬מר תנחום אורן‪ ,‬כסמנכ"ל‬ ‫ניהול תכניות לקוחות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם בעלת השליטה‪ ,‬אינטרגאמא חברה בעד)א(‬ ‫להשקעות בע"מ‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דורון דבי כדירקטור בחברה בקבוצה ‪ 2‬וקביעת נגד)א(‬ ‫גמולו בהתאם לתקנות החברות והענקת כתבי ביטוח ושיפוי בהתאם למקובל‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור הקצאת ‪ 20‬אלף אופציות של החברה למר דורון דבי‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של פרופ' עדי רווה כדירקטור בחברה בקבוצה ‪2‬‬ ‫וקביעת גמולו בהתאם לתקנות החברות והענקת כתבי ביטוח ושיפוי בהתאם‬ ‫למקובל בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור הקצאת ‪ 20‬אלף אופציות של החברה לפרופ' עדי רווה‪ ,‬המועמד‬ ‫לכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו של מר דורון בירגר כדירקטור בחברה בקבוצה ‪ 2‬וקביעת‬ ‫גמולו בהתאם לתקנות החברות והענקת כתבי ביטוח ושיפוי בהתאם למקובל‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור הקצאת ‪ 40‬אלף אופציות של החברה למר דורון בירגר‪ ,‬המועמד‬ ‫לכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר ארנון טיברג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אבי זיגלמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר צבי לימון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי שחק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר גיא שמיר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר בראהם גלפנד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬ ‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור עדכון והענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה ובחברות בנות שלה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור עדכון והענקת כתבי שיפוי מעודכן למר גיא שמיר )בנו של מר מאיר‬ ‫שמיר מבעלי השליטה בחברה ( המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪.11‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫יוניטרוניקס )‪) (1989‬ר"ג( בע"מ‬ ‫‪1083831‬‬ ‫‪178,041‬‬ ‫‪ 22.09.2011‬שנתית‬ ‫‪11:30‬‬ ‫חד‪-‬אסף תעשיות בע"מ ‪351015‬‬ ‫‪140,726‬‬ ‫‪ 25.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫קרדן נדל"ן יזום ופיתוח בע"מ‬ ‫‪1118447‬‬ ‫‪264,849‬‬ ‫‪ 25.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬דיון בדוח השנתי )במתכונת ועדת ברנע( של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו המחודש של משרד רו"ח עמית חלפון כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה עד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה‬ ‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬ ‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן לאור עדכונים בדין הבלגי‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור תיקון כיסוי ביטוחי לדירקטורים נושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם נמנים‬ ‫על בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור תיקון כיסוי ביטוחי לדירקטורים נושאי משרה בחברה‪ ,‬שהנם נמנים‬ ‫על בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה ובחברות בנות שלה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה ובחברות בנות שלה‪ ,‬שהנם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור מינויים מחדש של מר חיים שני וגב' ברקת שני כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר יואל סלע כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור מינוייה לראשונה של הגב' עדנה רמות כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬אישור הענקת כתב שיפוי לגב' עדנה רמות המועמדת לכהונה ראשונה‬ ‫כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור הכללתה של גב' עדנה רמות בפוליסת הביטוח לדירקטורים ונושאי נגד)א(‬ ‫משרה הקיימת בחברה‪.‬‬ ‫‪.14‬אישור מחדש של הסכמי העסקתם של מר חיים שני וגב' ברקת שני‪ ,‬בעלי נגד)א(‬ ‫השליטה בחברה‪ ,‬המכהנים כמנכ"ל ויו"ר דירקטוריון החברה וסמנכ"ל משאבי‬ ‫אנוש וכדירקטורית בחברה‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪.15‬אישור תיקון הסכמי העסקתם של מר חיים שני וגב' ברקת שני‪ ,‬בעלי‬ ‫השליטה בחברה‪ ,‬המכהנים כמנכ"ל ויו"ר דירקטוריון החברה וסמנכ"ל משאבי‬ ‫אנוש וכדירקטורית בחברה‪ ,‬בהתאמה‪ ,‬וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו המחודש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד בעד)א(‬ ‫רואי חשבון מבקר של החברה עד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית‬ ‫הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור מינוים מחדש של ה"ה אברהם שני‪ ,‬בנימין שריג‪ ,‬צבי ורדי ואפרת‬ ‫קייט כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .4‬אישור מענק בגין שנת ‪ 2010‬למר בני שריג‪ ,‬מנכ"ל החברה‪ ,‬המכהן גם‬ ‫כדירקטור‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מענק בגין שנת ‪ 2010‬לגברת אפרת קייט‪ ,‬היועצת המשפטית של נגד)א(‬ ‫החברה‪ ,‬המכהנת כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .6‬אישור תיקון הסכם ההעסקה של מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור עדכון שכרה של גב' אפרת קייט המכהנת כדירקטורית וכיועצת‬ ‫המשפטית של החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫טסנת‪-‬בדיקות תכנה בע"מ ‪0 1084185‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 25.09.2011‬מבוטלת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫צ'יפ פי‪.‬סי )ישראל( בע"מ ‪1106467‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 25.09.2011‬נדחית‬ ‫‪15:30‬‬ ‫קמור בע"מ ‪132019‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 26.09.2011‬שנתית‬ ‫‪12:30‬‬ ‫חברת החשמל לישראל בע"מ‬ ‫‪6000020‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪26.09.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫נדחית‬ ‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬ ‫‪736579‬‬ ‫‪9,118‬‬ ‫‪ 26.09.2011‬שנתית‬ ‫‪13:00‬‬ ‫ריטליקס בע"מ ‪1080670‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 26.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו המחודש של משרד קוסט‪ ,‬פורר גבאי את קסירר )ארנסט‬ ‫יאנג( כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה עד לתום האסיפה הכללית‬ ‫השנתית הבאה של החברה וכן הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה איתן סורוקה‪ ,‬יוסף גרינפלד‪ ,‬איתן רכטר‪,‬‬ ‫איילת ולר‪ ,‬עדו ליבוביץ ורוני מילוא כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון החברה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬בהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים‪.‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .2‬מינוי רו"ח‪.‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .3‬מינוי דירקטורים‪.‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .4‬תיקון תקנון‪.‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .5‬תיקון כתבי שיפוי‪.‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .6‬התקשרות בהסכם שירותים‪.‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬להצביע בעד הצעת חברת מילפר בע"מ וקבוצת רייכמן לרכישת הפעילות‬ ‫והצעת ג'י איי אם אנרגיה ירוקה בע"מ ומירבלין ‪ 2007‬לרכישת השלד‬ ‫הבורסאי‪.‬‬ ‫‪ .2‬להורות להרמטיק להופיע באסיפת הנושים של החברה ולהצביע‪ ,‬בשם כל‬ ‫אגרות החוב )סדרה א'(‪ ,‬בעד ההצעות אשר קיבלו את מרבית הקולות‬ ‫כמפורט בסעיף ‪ 1‬לעיל‪.‬‬ ‫‪ .3‬לאשר הצעת ההסדר המתוקנת אשר הוגשה לבית המשפט ביום‬ ‫‪ 25.10.2011‬על ידי נאמני בית המשפט במסגרת בקשה למתן הוראות‪.‬‬ ‫‪ .4‬להורות לנאמן לפעול ליישום עמדת מחזיקי אגרות החוב‪ ,‬בהתאם‬ ‫להחלטה שהתקבלה בסעיף ‪ 31‬לעיל‪ ,‬לרבות להודיע לבית המשפט על‬ ‫עמדת המחזיקים ביחס לבקשה‪ ,‬ככל שיהא צורך בכך‪.‬‬ ‫‪ .5‬לאשר את הצעת אפסווינג החדשה לרכישת השלד הציבורי של החברה‪,‬‬ ‫כפי שפורסמה בדיווח מיידי מיום ‪ 6.10.2011,‬חלף הצעתה הקודמת של‬ ‫אפסווינג שצורפה לכתב ההצבעה השני‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה דני ברנר וגדעון סיטרמן כדירקטורים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של מר יעקב אלינב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה נוחי דנקנר‪ ,‬רפי ביסקר‪ ,‬שאול בן זאב‪,‬‬ ‫ליאור חנס‪ ,‬אליהו כהן‪ ,‬צבי לבנת‪ ,‬דורי מנור‪ ,‬יצחק מנור‪ ,‬מאיר רוזן‪ ,‬יעקב‬ ‫שימל‪ ,‬אריה מינטקביץ והגב' זהבה דנקנר כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של משרדים זיו האפט וסומך חייקין כרואי חשבון‬ ‫מבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אבינועם נאור כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר גילון בק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד בריטמן אלמגור ‪ Deloitte‬כרואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .1‬מינוי הרמטיק נאמנות בע"מ כנאמן לאגרות החוב חלף החברה לנאמנות‬ ‫של בנק לאומי לישראל בע"מ ותיקון שטר הנאמנות מיום ‪ 20‬במאי ‪2020‬‬ ‫)כפי שתוקן מעת לעת( בקשר להחלפתו של הנאמן לאגרות החוב‪.‬‬ ‫‪ .2‬תיקון שטר הנאמנות בקשר עם גובה ואופן תשלום שכרו של הנאמן‬ ‫החדש‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫שם החברה‬ ‫אי‪.‬אל‪.‬די‪ .‬אדוונסד לוגיסטיקס‬ ‫דוולופמנטס בע"מ ‪1084003‬‬ ‫חלל‪-‬תקשורת בע"מ ‪1092345‬‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫‪12,396‬‬ ‫‪1,114,009‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 26.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪ 26.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪9:30‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של ישי דוידי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר בועז דותן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אלי גלמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דוד קוסטמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר נחמיה למלבאום כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר רוברט איי‪ .‬מינקוצ'י כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק שרם כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינויה לראשונה של גב' יעל אנדורן כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.13‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.14‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.15‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.16‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.17‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה‪ ,‬מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.18‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪.19‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור עדכון תנאי העסקתו של מר דותן משה‪ ,‬סמנכ"ל התפעול של‬ ‫החברה‪ ,‬קרובו של בעל השליטה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה חיים מר‪ ,‬ליגד רוטלוי כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בהתאם לתקנון החברה יורוקום הודיעה כי בכוונתה למנות את ה"ה שאול‬ ‫אלוביץ‪ ,‬אור אלוביץ‪ ,‬עמיקם שורר ופליקס כהן כדירקטורים בחברה וזאת‬ ‫בהתאם לתקנה ‪ 107‬לתקנון החברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים של החברה‬ ‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולתיקון‬ ‫‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .5‬הענקת כתב פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם מקרב‬ ‫בעל השליטה‪.‬‬ ‫‪ .6‬הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם בעל‬ ‫השליטה או קרובו‪.‬‬ ‫‪ .7‬הענקת כתב פטור מאחריות בשל הפרת חובת הזהירות לדירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה שהינם בעל השליטה או קרובו‪.‬‬ ‫‪ .8‬התקשרות החברה בהסכם מסגרת להתקשרות בפוליסת ביטוח אחריות‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1107119‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 26.09.2011‬נדחית‬ ‫‪11:15‬‬ ‫קמן קפיטל בע"מ ‪1106806‬‬ ‫‪181,242‬‬ ‫‪ 26.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫קרדן ישראל בע"מ ‪1210079‬‬ ‫‪297,235‬‬ ‫‪ 27.09.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות בדרך של הודעת הנוכחים ישירות לנאמן‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬להסיר מסדר היום את נושא העמדה לפירעון מידיי של אגרות חוב סדרה‬ ‫ה'‪.‬‬ ‫‪ .3‬העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי )ככל שהחלה מספר ‪ 2‬לא תתקבל(‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .4‬דחיית מועד ההצבעה בקשר עם הצעת בעל השליטה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬לאשר את התנאים הכלולים בסעיף ‪)1‬א( להצעת בעל השליטה )ככל‬ ‫שהחלטה מספר ‪ 4‬לא תתקבל(‬ ‫‪ .6‬לאשר את התנאים הכלולים בסעיף ‪)1‬ב( ובנספחים א ו‪ -‬ב' להצעת בעל‬ ‫השליטה )ככל שהחלטה מסםר ‪ 4‬לא תתקבל(‬ ‫‪ .7‬מינוי חבר נציגות נוסף‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .8‬מינויו של מר ברוך בר מגן כחבר נציגות ללא שכר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .9‬מינויו של מר אלי רוזנצויג כחבר נציגות ללא שכר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪.10‬מינויו של מר נפתלי מנדלוביץ כחבר נציגות בשכר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪.11‬מינויו של מר איתי ארזיל כחבר נציגות בשכר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪.12‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר תיקון שטר הנאמנות כך שכל הודעה מטעם אין חוו"ד)א(‬ ‫החברה ו‪/‬או נאמן מחזיקי אגרות החוב סדרה ה' )"הנאמן"(‪ ,‬תינתן רק‬ ‫באמצעות דיווח מיידי במערכת המגנ"א ללא צורך בפרסום מודעה בשני‬ ‫עיתונים יומיים‪ ,‬למעט‪) :‬א(‪ .‬הסדר או פשרה לפי סעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪,‬‬ ‫התשנ"ט ‪) ;1999 -‬ב(‪ .‬מיזוג‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה רגינה אונגר‪ ,‬דניאלה ירון‪ -‬צולר ומר נתי‬ ‫בוטבול כדירקטורים בחברה‪ .‬וכן אישור תנאי כהונתה של גב' דניאלה ירון‪-‬‬ ‫צולר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות קבוצתית לדירקטורים‬ ‫ונושאי משרה לחברה ולחברות בנות שלה‪ .‬לתקופה של ‪ 12‬חודשים‪,‬‬ ‫שתחילתה בתום חודש יולי ‪.2011‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינוים מחדש של ה"ה יוסף גרינפלד‪ ,‬איתן רכטר‪ ,‬אביהו בן נון‪,‬‬ ‫אמנון ליפקין שחק‪ ,‬יצחק גרוסמן ואלאן איצקוביץ' כדירקטורים בחברה וכן‬ ‫למנות את מר יהושע נאמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬מינוי מחדש של הגברת חביבה רובינשטיין כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬ ‫לתקופה של שנה אחת‪ ,‬החל מיום ‪ 15‬בספטמבר ‪.2011‬‬ ‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬במספר סעיפים וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪ .‬בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה עם מר יוסף גרינפלד‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בעד)א(‬ ‫בהסכם העסקה כיו"ר דירקטוריון‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור התקשרות ‪ UMI‬בהסכם שירותי ייעוץ עם מר גרינפלד בהיקף של כ‪ -‬בעד)א(‬ ‫‪ %25‬משרה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה עם מר איתן רכטר‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪,‬‬ ‫בהסכם העסקה כמנכ"ל וכדירקטור‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪.10‬אישור התקשרות קרדן תקשורת בהסכם שירותי ייעוץ עם מר רכטר‬ ‫בהיקף של כ‪ %25 -‬משרה‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪.11‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אלון וולקן‪ ,‬משנה‬ ‫למנכ"ל ויועץ כלכלי בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪.12‬אישור התקשרות רדיו קול חי משדרים באמונה בע"מ‪ ,‬חברה בת של‬ ‫החברה‪ ,‬בהסכם העסקה עם מר עידו ליבוביץ‪ ,‬קרוב של בעל שליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור תיקון תנאי האופציות שהוענקו לה"ה אלון וולקן ועידו ליבוביץ‪,‬‬ ‫קרובים של בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.14‬אישור הארכה ועדכון של הסכם השירותים בין החברה לבין ‪Kardan,‬‬ ‫‪ N.V‬בעלת השליטה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מסמך ההסכמות מיום ‪ 26‬בספטמבר ‪ 2011‬ודחיית מועדים עד‬ ‫ליום ‪ 31‬בינואר ‪.2012‬‬ ‫‪ .2‬העמדת תנאי למסמך ההסכמות החדש‪.‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1109826‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 27.09.2011‬נדחית‬ ‫‪16:00‬‬ ‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1124502‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 27.09.2011‬נדחית‬ ‫‪16:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור מסמך ההסכמות מיום ‪ 26‬בספטמבר ‪ 2011‬ודחיית מועדים עד‬ ‫ליום ‪ 31‬בינואר ‪.2012‬‬ ‫‪ .2‬העמדת תנאי למסמך ההסכמות החדש‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בי‪.‬אס‪.‬פי עיבוד אותות ביולוגיים‬ ‫בע"מ ‪1097054‬‬ ‫‪15,167‬‬ ‫‪ 27.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקר‬ ‫של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת ‪.2011‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של ד"ר אמיר בקר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של פרופ' מרדכי שני כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של ד"ר אירית יניב כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר רפי ליפמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫סיביל ג'רמני פאבליק קו‪.‬לימיטד‬ ‫‪1097153‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 27.09.2011‬אג"ח‬ ‫‪16:00‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫קמור מוטורס בע"מ ‪1099647‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 27.09.2011‬שנתית‬ ‫‪12:30‬‬ ‫‪ .8‬אישור החלפת כתבי פטור והתחייבות לשיפוי לנושאי המשרה אשר אינם‬ ‫בעלי שליטה‪.‬‬ ‫‪ .1‬בהמשך לדיווחים המיידיים שפורסמו על ידי כונסי הנכסים במגנ"א ביום‬ ‫‪ 24.10.2011,‬לאשר את קבלת ההצעה אשר התקבלה אצל כונסי הנכסים‪,‬‬ ‫כמפורט בנספח א' להודעת הזימון‪ ,‬ולהורות לנאמן להסכים לבקשה שיגישו‬ ‫כונסי הנכסים לבית המשפט לאשר את קיבול ההצעה וביצועה על‪ -‬ידי כונסי‬ ‫הנכסים‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר דני ברנר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר רון וייס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש מר גבריאל פיקר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו המחודש של משרד בריטמן אלמגור זהר‪ Deloitte -‬כמשרד‬ ‫רואי חשבון מבקר של החברה עד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית‬ ‫הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬לאשר דחיית מועד "תשלום הסף" כהגדרתו בסעיף ‪ 13.4‬לשטר הנאמנות אין חוו"ד)א(‬ ‫המתוקן מיום ‪ 31.10.2011‬ליום ‪16.11.201.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬לאשר דחיית מועד תשלום הריבית אשר היום הקובע בגינה הינו יום‬ ‫‪19.10.2011.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .2‬לאשר לדחות את מועד "תשלום הסף" כהגדרתו בסעיף ‪ 13.4‬לשטר‬ ‫הנאמנות המתוקן מיום ‪ 31.10.2011‬ליום ‪16.11.2011.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬לאשר דחיית מועד תשלום הריבית אשר היום הקובע בגינה הינו יום‬ ‫‪19.10.2011.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .2‬לאשר לדחות את מועד "תשלום הסף" כהגדרתו בסעיף ‪ 13.4‬לשטר‬ ‫הנאמנות המתוקן מיום ‪ 31.10.2011‬ליום ‪16.11.2011.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬לאשר דחיית מועד תשלום הריבית אשר היום הקובע בגינה הינו יום‬ ‫‪19.10.2011.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .2‬לאשר לדחות את מועד "תשלום הסף" כהגדרתו בסעיף ‪ 13.4‬לשטר‬ ‫הנאמנות המתוקן מיום ‪ 31.10.2011‬ליום ‪16.11.2011.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬עדכון ודיווח על ידי נציגות מחזיקי אגרות החוב ובא כוחה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫סרגון נטוורקס בע"מ ‪1085166‬‬ ‫‪344,507‬‬ ‫‪ 27.09.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬ ‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי עניין בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי עניין בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' יעל לנגר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬ ‫‪3720034‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 02.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪15:00‬‬ ‫‪ .1‬העמדה לפירעון מיידי של מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב‬ ‫)סדרה א'(‪ ,‬הצטרפות מחדש לנציגות הקיימת לסדרות ב' ו ‪ -‬ג' והסמכת‬ ‫הנציגות לבצע פעולות ולנקוט בהליכים והכל כפי שיידרש לפי שיקול דעת‬ ‫הנציגות לשם גביית חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ולשם הגנה על‬ ‫זכויות מחזיקי אגרות החוב‪ ,‬לרבות הצטרפות לבקשה שהוגשה לבי‬ ‫‪ .2‬ככל ההחלטה שבסעיף ‪ 1‬לעיל בדבר העמדה לפירעון מיידי והצטרפות‬ ‫לנציגות הקיימת לסדרות ב' ו‪-‬ג' לא תתקבל‪ ,‬מינוי נציגות חדשה‪.‬‬ ‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬ ‫‪5490107‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 02.10.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .1‬לאשר דחיית מועד תשלום הפדיון הסופי של אגרות החוב )קרן ‪ +‬ריבית(‪.‬‬ ‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬ ‫‪5490115‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 02.10.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬ ‫‪5490123‬‬ ‫‪11,909‬‬ ‫‪ 02.10.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬ ‫‪5490156‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 02.10.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫בי‪.‬ג'י‪.‬איי השקעות )‪ (1961‬בע"מ‬ ‫‪1118439‬‬ ‫‪36,016‬‬ ‫‪ 02.10.2011‬מבוטלת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫מבטח שמיר אחזקות בע"מ ‪894,665 127019‬‬ ‫‪ 03.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .2‬הסמכת נציגות מחזיקי אגרות החוב ובא כוחה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר מאיר שמיר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר אלכסנדר ליפשיץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר עופר גלזר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .5‬מינויו לראשונה של מר דוד שוורץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫המלצה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר גיא שמיר‪ ,‬בנו של בעל בעד)א(‬ ‫השליטה מר מאיר שמיר‪ ,‬כמנהל פיתוח עסקי‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור תנאי כהונתו של מר יחזקאל דברת המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה בעד)א(‬ ‫בנק ירושלים בע"מ ‪726018‬‬ ‫‪569,431‬‬ ‫‪ 03.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫דניה סיבוס בע"מ ‪1084144‬‬ ‫‪589,846‬‬ ‫‪ 03.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1093319‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 03.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪17:00‬‬ ‫קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ‬ ‫‪1102532‬‬ ‫‪90,245‬‬ ‫קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ‬ ‫‪1102532‬‬ ‫זרח חיפושי נפט וגז‪-‬שותפות מוגבלת ‪0‬‬ ‫‪1099761‬‬ ‫‪90,245‬‬ ‫סיאלו טכנולוגיה ישראל בע"מ‬ ‫‪1102045‬‬ ‫‪0‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יונתן עירוני‪ ,‬זלמן שובל‪ ,‬גדעון שובל‪ ,‬משה‬ ‫באואר‪ ,‬פנחס וולובסקי ועובד בן עוזר כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של מר זאב גוטמן כדירקטור בבנק וכן אישור‬ ‫התקשרות בהסכם העסקה עמו באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כיו"ר‬ ‫דירקטוריון הבנק‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור חלוקת דיבידנד‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר יצחק הניג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר מרדכי מינוסקין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות חברה הבת "דניה רוס"‪ ,‬עם חברת ‪Crown Invest,‬‬ ‫‪ Limited‬חברה כלולה )‪ (50%‬של אפריקה השקעות השליטה בחברה‪,‬‬ ‫בתוספות להסכמי ביצוע עבודות בקשר עם פרויקט אוזרקובסקיה ‪22,-24‬‬ ‫נברז'ניה‪ ,‬במוסקבה‬ ‫‪ .1‬אישור התנאים הכלולים במכתב הצעת הרכש לרבות אי התנגדות לאמור‬ ‫בנספחים א' וב' למכתב הצעת הרכש‪ ,‬אשר הופנו כל אחד מהם לסדרות‬ ‫אגרות החוב האחרות‪ ,‬כפי שהופיעו במסגרת הפרסום האמור במגנ"א‪.‬‬ ‫‪ .2‬קבלת החלטה מיוחדת להורות לנאמן לחתום על תיקון לשטר הנאמנות‬ ‫ועל תיקון לתוספת השנייה לשטר הנאמנות‪ ,‬כך שכל הודעה מטעם החברה‬ ‫ו‪/‬או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן רק באמצעות דוח מיידי במערכת‬ ‫המגנ"א‪ ,‬ללא צורך בפרסום גם באמצעות מודעה בשני עיתונים יומיים או גם‬ ‫באמצעות משלוח דואר רשום למחזיקים‪ ,‬וזאת למעט המקרים הבאים‪:‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ .2010‬אין‬ ‫‪ 03.10.2011‬שנתית‬ ‫קבלת החלטות‪.‬‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד פאהן קנה ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה חנן מור‪ ,‬אבי מאור וטל כרמלי כדירקטורים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור תיקון תקנון החברה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי‬ ‫‪ 03.10.2011‬מיוחדת‬ ‫אכיפה מנהלית ולתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪11:30‬‬ ‫‪ 03.10.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬לדון ובאם יראה הדבר‪ ,‬לאשר שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 2‬באופן‬ ‫שתקופת המימוש תוארך בכ‪ 1.5 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 16.10.2011‬ועד ליום‬ ‫פות‬ ‫‪9:00‬‬ ‫‪01.01.2012.‬‬ ‫‪ .2‬לדון ובאם יראה הדבר‪ ,‬לאשר שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 3‬באופן‬ ‫שתקופת המימוש תוארך בכ‪ 2.5 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 15.11.2011‬ליום‬ ‫‪ 01.02.2012‬ליום‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ 03.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה‬ ‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר הרי נדלר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫אורד בע"מ ‪1104728‬‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫‪0‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 03.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪13:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .6‬מינויו מחדש של פרופ' עדי רווה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר גיא אורן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור תיקון תקנון החברה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי‬ ‫אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור תיקון כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שאינם מקרב בעלי‬ ‫השליטה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור תיקון כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שהינם מקרב בעלי‬ ‫השליטה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה לתקופות ביטוח שלא תעלינה במצטבר על שלוש שנים‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור הענקת כתבי פטור לה"ה יצחק הניג‪ ,‬מרדכי מינוסקין וגיא אורן‬ ‫שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .1‬מינוי נציגות מחזיקים למחזיקי אג"ח מהסדרה הרלבנטית אשר חבריה‬ ‫יבחרו בהתאם לסעיף ‪ 2‬להלן‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינוי נציגות נפרדת לכל סדרה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .3‬אישור מינוי נציגות אחת משותפת לשתי הסדרות )סדרה א' וסדרה ב'(‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהן חבר נציגות אחד‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהנו שני חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .6‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהנו שלושה חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .7‬אישור כי בנציגות המשותפת יכהנו שני חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור כי בנציגות המשותפת יכהנו שלושה חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .9‬מינויו של מר שמואל אשל כחבר נציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.10‬מינויו של מר אמיר צ'צ'ניק כחבר נציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬מינויו של מר אייל שוורץ כחבר נציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.12‬קבלת החלטה מיוחדת להורות לנאמן של סדרה א' ולנאמן של סדרה ב'‬ ‫לחתום על תיקון לשטר הנאמנות הרלבנטי ועל תיקון לתוספת השנייה לשטר‬ ‫הנאמנות הרלבנטי של כל סדרה‪ ,‬כך שכל הודעה מטעם החברה ו‪/‬או הנאמן‬ ‫למחזיקי אגרות החוב תינתן רק באמצעות דוח מיידי במערכת המגנ"א‪ ,‬ללא‬ ‫צורך בפרסום גם באמצעות מודעה בשני עיתונים יומיים או גם ב‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.13‬אישור כי ההחלטה למינוי עורך דין תתקבל על ידי אסיפת מחזיקי אגרות‬ ‫החוב‪.‬‬ ‫‪.14‬אישור כי ההחלטה למינוי עורך דין תתקבל על ידי נציגות מחזיקי אגרות‬ ‫החוב‪.‬‬ ‫‪15.15.‬א אישור למנות את עורך הדין אשר יקבל את מירב הקולות להיות‬ ‫עורך הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( והנאמן לסדרה א'‬ ‫בלבד‪ .‬נציין כי ככל שההחלטה שבסעיף ‪ 2‬לעיל בדבר מינוי נציגות משותפת‬ ‫תתקבל‪ ,‬הן באסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( והן באסיפת מחזיקי‬ ‫אגרות החוב )סדרה ב'(‪ ,‬אזי עורך הדין של הנציגות המשותפת‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪.16‬אישור מינויו של עו"ד אברהם וול‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אורד בע"מ ‪1104736‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 03.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪13:00‬‬ ‫בראק קפיטל פרופרטיז אן וי‬ ‫‪1121607‬‬ ‫‪1,543,831‬‬ ‫‪ 03.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪13:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪.17‬אישור מינויו של עו"ד עופר שפירא‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪.18‬אישור מינויו של עו"ד רון בר‪-‬ניר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .1‬מינוי נציגות מחזיקים למחזיקי אג"ח מהסדרה הרלבנטית אשר חבריה‬ ‫יבחרו בהתאם לסעיף ‪ 2‬להלן‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינוי נציגות נפרדת לכל סדרה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .3‬אישור מינוי נציגות אחת משותפת לשתי הסדרות )סדרה א' וסדרה ב'(‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהן חבר נציגות אחד‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהנו שני חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .6‬אישור כי בנציגות הנפרדת יכהנו שלושה חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .7‬אישור כי בנציגות המשותפת יכהנו שני חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור כי בנציגות המשותפת יכהנו שלושה חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .9‬מינויו של מר שמואל אשל כחבר נציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬מינויו של מר בוריס שניידמן כחבר נציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.11‬מינויו של מר אייל שוורץ כחבר נציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.12‬מר מר זאב האוזלמן כחבר נציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.13‬קבלת החלטה מיוחדת להורות לנאמן של סדרה א' ולנאמן של סדרה ב'‬ ‫לחתום על תיקון לשטר הנאמנות הרלבנטי ועל תיקון לתוספת השנייה לשטר‬ ‫הנאמנות הרלבנטי של כל סדרה‪ ,‬כך שכל הודעה מטעם החברה ו‪/‬או הנאמן‬ ‫למחזיקי אגרות החוב תינתן רק באמצעות דוח מיידי במערכת המגנ"א‪ ,‬ללא‬ ‫צורך בפרסום גם באמצעות מודעה בשני עיתונים יומיים או גם ב‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.14‬אישור כי ההחלטה למינוי עורך דין תתקבל על ידי אסיפת מחזיקי אגרות‬ ‫החוב‪.‬‬ ‫‪.15‬אישור כי ההחלטה למינוי עורך דין תתקבל על ידי נציגות מחזיקי אגרות אין חוו"ד)א(‬ ‫החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪.16‬אישור למנות את עורך הדין אשר יקבל את מירב הקולות להיות עורך‬ ‫הדין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( והנאמן לסדרה ב' בלבד‪.‬‬ ‫נציין כי במקרה בו תמונה נציגות משותפת ויקבע כי מחזיקי אגרות החוב ימנו‬ ‫את עורכי הדין‪ ,‬אזי ימונו עורכי הדין אשר יקבלו את מירב הקולות של שתי‬ ‫הסדרות במאוחד‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪.17‬אישור מינויו של עו"ד אברהם וול‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫‪.18‬אישור מינויו של עו"ד עופר שפירא‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.19‬אישור מינויו של עו"ד רון בר‪-‬ניר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוח השנתי של החברה לשנת ‪ 2010‬הערוך בהתאם לתקנות ניירות‬ ‫ערך וכן דיון בדוח השנתי של החברה לשנת ‪ 2010‬הערוך בהתאם לדין‬ ‫ההולנדי‪.‬‬ ‫‪ .2‬אימוץ הדוח הכספי השנתי של החברה לשנת ‪ 2010,‬הערוך בהתאם לדין‬ ‫ההולנדי‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫מיוחדת‬ ‫אברות תעשיות בע"מ ‪297010‬‬ ‫‪38,445‬‬ ‫‪04.10.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫כלל תעשיות והשקעות בע"מ‬ ‫‪608018‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 04.10.2011‬שנתית‬ ‫‪10:30‬‬ ‫פולאר השקעות בע"מ ‪698019‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 04.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫‪ 04.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪16:00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 04.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מתן פטור לדירקטורים מאחריותם לביצוע פעולותיהם בשנת‬ ‫‪ 2010,‬ככל שביצוע פעולות אלה משתקף בדוח הכספי השנתי של החברה‬ ‫לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .5‬מינויו לראשונה של מר רוברט ישראל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬מינויו לראשונה של מר ארליך טאפ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר יוסף הרמן כיו"ר הדירקטוריון‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור הכללת ה"ה רוברט ישראל וארליך טאפ המועמדים לכהונה‬ ‫כדירקטורים וכן ה"ה מרטין לואיס יוסט שאב‪ ,‬המכהנים כדירקטורים חיצוניים‬ ‫בחברה בפוליסת הביטוח הקיימת בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬כך שהחברה תוכל להתקשר בפוליסות ביטוח מעת לעת‬ ‫בתנאים אשר אינם שונים באופן מהותי מתנאי הפוליסה הקיימת בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין שיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה נגד)א(‬ ‫והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‬ ‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי שיפוי ופטור לדירקטורים ונושאי משרה שאינם מקרב נגד)א(‬ ‫בעלי השליטה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי שיפוי ופטור לדירקטורים ונושאי משרה שהינם מקרב נגד)א(‬ ‫בעלי השליטה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫אוסיף השקעות ופתוח בע"מ ‪0 702019‬‬ ‫יורו גלוב אוברסיז ‪ 1968‬בע"מ‬ ‫‪1080977‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה שאינם מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם לתקופה של שנה‬ ‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה שהינם מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ‪ Run off‬לדירקטורים ונושאי משרה‪,‬‬ ‫לרבות מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‬ ‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה לרבות מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה נוחי דנקנר‪ ,‬שי לבנת‪ ,‬אבי פישר‪ ,‬אליהו‬ ‫כהן‪ ,‬דורי מנור‪ ,‬יצחק מנור‪ ,‬רפי ביסקר‪ ,‬יצחק דברת‪ ,‬מרק שימל‪ ,‬עדיאל‬ ‫רוזנפלד ודוד לוויתן כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גברת איילת נחמיאס ורבין כדירקטורית חיצונית‬ ‫בחברה‬ ‫‪ .1‬התקשרות החברה עם ישרס חברה להשקעות בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה‬ ‫בחברה‪ ,‬בהסכם מיזוג‪ ,‬אשר במסגרתו יוקצו לבעלי המניות של החברה‬ ‫מקרב הציבור )דהיינו ‪ -‬בעלי המניות מלבד ישרס( מניות של ישרס חלף‬ ‫מניותיהם בחברה‬ ‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין שיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה‬ ‫והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‬ ‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי שיפוי ופטור לדירקטורים ונושאי משרה לרבות מקרב‬ ‫בעלי השליטה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה לתקופה של שנה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה לתקופות ביטוח שלא תעלינה במצטבר על שלוש שנים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫ג'י‪.‬אם‪.‬אף לימיטד ‪1100791‬‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫‪0‬‬ ‫איי‪.‬טי‪.‬ג'י‪.‬איי מדיקל בע"מ ‪12,027 1105907‬‬ ‫אנרג'יקס‪-‬אנרגיות מתחדשות בע"מ‬ ‫‪1123355‬‬ ‫‪711,334‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 04.10.2011‬נדחית‪-‬‬ ‫זרה‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪ 04.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 04.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .5‬דיון בדוחותיה הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנים ‪-2010‬‬ ‫‪.2006‬‬ ‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר ירון ייני כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬מינויו מחדש של גב' בתיה כהנא אביטל כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר ארנון סלומון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו של משרד ברזילי ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור תיקון תקנון החברה‪ ,‬כך שמטרות החברה תהינה לעסוק בכל‬ ‫עיסוק חוקי‪.‬‬ ‫‪ .1‬להורות לנאמן לנקוט בכל הפעולות הדרושות לצורך חילוט הערבויות‪,‬‬ ‫בהתאם ובכפוף להוראות שטר הנאמנות‪.‬‬ ‫‪ .2‬להורות לנאמן לפנות לחברה לקבלת כתב התחייבות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר צבי בומס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל בנאי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' רחל בומס כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר יוריק בן דוד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מתן כתב פטור וכתב שיפוי וביטוח אחריות דירקטורים לגב' איילת‬ ‫נחמיאס ורבין דירקטורית בחברה‬ ‫‪ .2‬אישור מתן כתב פטור וכתב שיפוי וכן ביטוח בביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה‪ ,‬כמקובל בחברה לדירקטורים ונושאי משרה שימונו בעתיד‪.‬‬ ‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה באופן שיאפשר לשפות ולבטח דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בגין אירועים והוצאות המותרים בביטוח ובשיפוי על פי חוק ייעול הליכי‬ ‫אכיפה‬ ‫‪ .4‬לאשר לחברה להרחיב ככל שהדבר נדרש את פוליסות ביטוח‬ ‫הדירקטורים ונושאי המשרה כפי שתהיינה מעת לעת באופן שהביטוח יכלול‬ ‫גם אירועים אותם ניתן לבטח על פי חוק אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .5‬לאשר לחברה לתקן את כתבי השיפוי של הדירקטורים המכהנים בחברה‬ ‫שהינה בעלת שליטה בחברה‪ ,‬ולרבות כתב השיפוי של הדירקטורית גב'‬ ‫איילת ורבין נחמיאס‪ ,‬באופן שהשיפוי יתייחס גם לאירועים והוצאות המותרים‬ ‫בשיפוי על פי חוק אכיפה מנהלית‬ ‫‪ .6‬לאשר לחברה לתקן את כתב השיפוי של נתן חץ באופן שהשיפוי יתייחס‬ ‫גם לאירועים המותרים בשיפוי על פי חוק אכיפה מנהלית‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬למנות את עו"ד אופיר נאור ממשרד נאור‪ -‬גרשט עורכי דין )אשר כיהן‬ ‫כמשקיף מטעם מחזיקי אגרות החוב(‪ ,‬ככונס הנכסים של הרכוש המשועבד‪.‬‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬ ‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי השיפוי שהוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תיקון כתבי השיפוי שהוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .7‬אישור לחברה להתקשר בהסכם מסגרת לשכירת גגות מאמות השקעות‬ ‫בע"מ‪ ,‬חברה בת של בעלת השליטה בחברה‪ ,‬אלוני חץ ובעלת עניין בחברה‬ ‫קבוצת גולד בונד בע"מ ‪149013‬‬ ‫‪526,977‬‬ ‫כימיקלים לישראל בע"מ ‪281014‬‬ ‫‪34,864,950‬‬ ‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730173‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730157‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 05.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 05.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 05.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 05.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור לחברה להתקשר בהסכם ניהול עם אלוני חץ‪ ,‬בעלת השליטה‬ ‫בחברה‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גברת נופר עידה יחיאל כדירקטורית בחברה‪ .‬בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ניר גלעד כדירקטור‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי רוזן כדירקטור‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר חיים ארז כדירקטור‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר משה וידמן כדירקטור‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אבישר פז כדירקטור‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר ערן שריג כדירקטור‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם )בייגה( שוחט כדירקטור‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר ויקטור מדינה כדירקטור‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור מינויו של מר עובדיה עלי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬אישור מתן כתב פטור והתחייבות לשיפוי למר עלי ואישור החלת הסדר‬ ‫הביטוח הנוהג בחברה‪ ,‬בכפוף לאישור מינויו של מר עובדיה עלי כדירקטור‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור מינוי של מר יעקב דיאור כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.14‬אישור הגמול שישולם למר דיאור בגין כהונתו כדירקטור בחברה ובחברות נגד)א(‬ ‫בת של החברה‪ .‬כמו כן‪ ,‬אישור מתן כתב פטור והתחייבות לשיפוי למר דיאור‬ ‫ואישור החלת הסדר הביטוח הנוהג בחברה‪ .‬בכפוף לאישור מינויו של מר‬ ‫יעקב דיאור כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪.15‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולתיקון‬ ‫‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪.16‬אישור תיקון כתבי הפטור מאחריות‪ ,‬ביטוח והתחייבות לשיפוי אשר ניתנו נגד)א(‬ ‫בעבר לדירקטורים בחברה אשר מכהנים ויכהנו מעת לעת כנושאי משרה‬ ‫בחברה לישראל בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬ולדירקטורים כאמור שיכהנו‬ ‫בחברה מעת לעת‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪.17‬כפוף לאישור תיקון התקנון בהתאם לחוק אכיפה מנהלית‪ ,‬אישור תיקון‬ ‫כתבי השיפוי אשר ניתנו בעבר על‪-‬ידי החברה לנושאי משרה בחברה )לרבות‬ ‫דירקטורים(‪ ,‬שאינם דירקטורים המכהנים כנושאי משרה בבעלת השליטה‪,‬‬ ‫ולנושאי משרה כאמור אשר יכהנו בחברה מעת לעת‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪.18‬אישור התקשרות החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול מבעלת‬ ‫השליטה‪ ,‬החברה לישראל בע"מ‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיווח על ידי נציגי החברה‪.‬‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיווח על ידי נציגי החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730207‬‬ ‫‪40,988‬‬ ‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730215‬‬ ‫‪69,118‬‬ ‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730181‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730165‬‬ ‫‪0‬‬ ‫צנורות המזרח התיכון בע"מ ‪113,260 454017‬‬ ‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ ‪743 549014‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 05.10.2011‬אג"ח ה‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 05.10.2011‬אג"ח ו‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 05.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 05.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 05.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 05.10.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אלקו החזקות בע"מ ‪694034‬‬ ‫‪856,197‬‬ ‫‪ 05.10.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫קבוצת שחר חדש בע"מ ‪724013‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 05.10.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫מעריב החזקות בע"מ ‪744011‬‬ ‫‪53,047‬‬ ‫‪ 05.10.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬דיווח על ידי נציגי החברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיווח על ידי נציגי החברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיווח על ידי נציגי החברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיווח על ידי נציגי החברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬ ‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה ובחברות בנות שלה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬לאשר את המשך כהונתם של ה"ה צבי יצחקי וגיא יצחקי המכהנים כיו"ר‬ ‫דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה‪ ,‬בהתאמה לתקופה של ‪ 6‬חודשים‪,‬‬ ‫שתחילתה במועד אישור האסיפה‪ ,‬וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גרשון זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר מיכאל זלקינד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' גבריאלה הלר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬בכפוף לאישור מינויה של גב' הלר‪ ,‬אישור התאמת תנאי כהונתה של גב'‬ ‫גבריאלה הלר המועמדת לכהונה מחדש כדירקטורית בחברה לגמול‬ ‫דירקטורים המשולם לדירקטורים החיצוניים בחברה ואשר הינו בהתאם‬ ‫לתקנות החברות‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור תיקון תקנון החברה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי‬ ‫אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו המחודש של משרד רו"ח קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד בעד)א(‬ ‫רואי חשבון מבקר של החברה עד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית‬ ‫הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גברת ציפי סמט כדירקטורית חיצונית בחברה‬ ‫לתקופת כהונה נוספת בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר נוחי דנקנר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר עופר נמרודי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר חיים גבריאלי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר עמי אראל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דני יעקובי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר ארי ברונשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫גמאטרוניק תעשיות אלקטרוניות‬ ‫בע"מ ‪1080522‬‬ ‫‪109,888‬‬ ‫‪ 05.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫ישאל אמלט השקעות )‪ (1993‬בע"מ‬ ‫‪1082007‬‬ ‫‪20,773‬‬ ‫‪ 05.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫ארן מחקר ופיתוח )‪ (1982‬בע"מ‬ ‫‪1085265‬‬ ‫‪148,549‬‬ ‫‪05.10.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093079‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 05.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר אלי כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר רון וייסברג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .10‬אישור מינויו מחדש של מר עומר דנקנר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור תיקון תקנה ‪ 72,‬לתקנון החברה העוסקת בגודל דירקטוריון‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪.13‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬ ‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪.14‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה ובחברות בנות שלה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.15‬אישור תיקון כתבי השיפוי שהוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור התקשרות בהסכם העסקה עם מר יוסף גורן‪ ,‬בעל השליטה‬ ‫בחברה‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור תנאי כהונתו של מר גולן קשי‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד פאהן קנה ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יוסי גורן‪ ,‬אליהו שטיינהורן‪ ,‬עודד נגר וגולן‬ ‫קשי כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה לראשונה של גב' שרון בר צבי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫שנתית‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה מר עמוס ספיר ומר אלי אדמוני כדירקטורים בעד)א(‬ ‫בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות קבוצתית לדירקטורים בעד)א(‬ ‫ונושאי משרה לחברה ולחברות בנות שלה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינוי דירקטורים‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינוי רו"ח‪.‬‬ ‫‪ .4‬מינוי יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬ ‫‪ .5‬מינוי מנכ"ל‪.‬‬ ‫‪ .6‬תנאי העסקה של יו"ר ומנכ"ל‪.‬‬ ‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן לנקוט‪ ,‬באמצעות בא כוחו ותוך סיוע במומחה הכלכלי‬ ‫שמונה או כל מומחה או שלוח שימצא הנאמן למנות‪ ,‬בהליכים משפטיים‬ ‫לרבות בקשה לפירוק החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר הפרשת כספים שיגיעו למחזיקי אגרות‬ ‫החוב לצורך כיסוי שכר והוצאות הנאמן לרבות שכר והוצאות מומחים ועורכי‬ ‫הדין של הנאמן‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫ב‪.‬יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה‬ ‫‪ 1988‬בע"מ ‪1097229‬‬ ‫‪130,130‬‬ ‫‪ 05.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫טיב תשלובת טכסטיל )‪ (1969‬בע"מ‬ ‫‪300012‬‬ ‫‪85,077‬‬ ‫‪ 06.10.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫פרימיום פי‪.‬איי‪.‬אץ אחזקות בע"מ‬ ‫‪546010‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 06.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫קמהדע בע"מ ‪1094119‬‬ ‫‪587,512‬‬ ‫‪ 06.10.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יורם ביטון‬ ‫כמנכ"ל החברה‪ ,‬לתקופה בת שלוש שנים‪ ,‬החל מחודש מאי ‪.2011‬‬ ‫‪ .2‬אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אילן ביטון‬ ‫כסמנכ"ל רכש ולוגיסטיקה בחברה‪ ,‬לתקופה בת שלוש שנים‪ ,‬החל מחודש‬ ‫מאי ‪.2011‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף גוטרייך כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר שרגא גוטרייך כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל גוטשל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יגאל לבנון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד רו"ח שטיינמיץ עמינח ושות' כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .7‬לאשר את המשך כהונתו של מר שרגא גוטרייך המכהן כמנכ"ל ודירקטור‬ ‫בחברה‪ ,‬שהינו קרובו של יו"ר דירקטוריון החברה מר יוסף גוטרייך‪ ,‬לתקופה‬ ‫של ‪ 3‬שנים‪ ,‬וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' אורית מסילתי כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר יוסף גוטרייך מבעלי‬ ‫השליטה באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כמנכ"ל חברת הבת חוטי טיב‬ ‫בע"מ‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר שרגא גוטרייך מבעלי‬ ‫השליטה באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' מיכל גוטרייך פסרמן‬ ‫כסמנכ"ל סחר בינלאומי בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר נמרוד רינות כדירקטור בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר רן בר תקוה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של דניאל פלטי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬מינויה מחדש של גב' רונית הלוי‪-‬ברזילי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה‬ ‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור תיקון תקנון החברה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי‬ ‫אכיפה מנהלית )למעט לעניין פטור שיפוי וביטוח(‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור תיקון תקנון החברה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי‬ ‫אכיפה מנהלית לעניין פטור שיפוי וביטוח‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור תיקון כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שאינם מקרב בעלי‬ ‫השליטה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור תיקון כתב השיפוי למר נמרוד רינות המכהן כיו"ר דירקטוריון‬ ‫החברה ואשר הינה מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.11‬מינויה מחדש של גב' רוית רובין‪-‬להב כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הקצאת כ‪ 71.8 -‬אלף אופציות למר דוד צור‪ ,‬המכהן כמנכ"ל‬ ‫וכדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הגדלת היקף פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬ ‫הקיימת בחברה‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אוריין ש‪.‬מ‪ .‬בע"מ ‪1103506‬‬ ‫‪239,394‬‬ ‫‪ 06.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪15:00‬‬ ‫י‪.‬רשי בע"מ ‪1104355‬‬ ‫‪15,777‬‬ ‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪1440023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 06.10.2011‬אג"ח א‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 09.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:45‬‬ ‫אדגר השקעות ופיתוח בע"מ‬ ‫‪1820083‬‬ ‫‪610,130‬‬ ‫‪ 09.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪13:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לאחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' עליזה רוטברד כדירקטורית חיצונית בחברה‬ ‫לכהונה שלישית‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ראלף האן כדירקטור בחברה‪ .‬וכן אישור‬ ‫הארכת כהונתו כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ליאון רקנאטי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יונתן האן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר זיו קופ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר דוד צור כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר טוביה שוהם כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪.12‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אופיר פינס‪ -‬פז כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חן למדן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' הילה אמסטרדם כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר רונן אזולאי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם בן חור כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור עדכון תנאי כהונתו של מר אופיר פינס‪ -‬פז המכהן כיו"ר דירקטוריון‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור עדכון והענקת כתבי פטור ושיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר חן למדן מבעלי‬ ‫השליטה באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר אישור תיקון שטר הנאמנות בין החברה לבין‬ ‫הנאמן‪.‬‬ ‫‪ .1‬הסרת נושא העמדת אגרות חוב סדרה א' לפירעון המיידי מסדר היום‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .2‬העמדת מלוא החוב כלפי אגרות החוב סדרה א' לפירעון מיידי‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .3‬מתן ארכה של ‪ 90‬ימים לחברה למילוי התחייבויותיה בהתאם להסדר‬ ‫החוב‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אבינועם שנידמן כדירקטור‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דורון שנידמן כדירקטור‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר משה )מוקי( שנידמן כדירקטור‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' אורית מרום אלבק כדירקטורית‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר זאב אלבס כדירקטור‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר חיים רמון כדירקטור‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה עם מר דורון שנידמן )באמצעות חברת ניהול‬ ‫בבעלותו( למתן שירותי יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫הורד מסדר‬ ‫היום)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .9‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולתיקון‬ ‫‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪.11‬הרחבת פוליסת הביטוח ביחס לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫הכוללים את בעלי השליטה בחברה‪ ,‬ביחס למקרים בגינם ניתן לבטח‬ ‫בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪.12‬הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬הכוללים את בעלי בעד)א(‬ ‫השליטה‪ .‬תיקון זה הינו בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה כאמור לעיל‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור מינויו ותנאי כהונתו של מר יונתן עירוני כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫אבנר חיפושי נפט וגז ‪ -‬שותפות‬ ‫מוגבלת ‪268011‬‬ ‫‪10,831,530‬‬ ‫קבוצת סקופ מתכות בע"מ ‪288019‬‬ ‫‪473,448‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ישי דוידי כדירקטור בחברה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עמי בם כדירקטור בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מתתיהו דב כדירקטור בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר שלום זינגר כדירקטור בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויה לראשונה של עו"ד ד"ר ארנה ליכטנשטיין כדירקטורית‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקר‬ ‫של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר עזי נתנאל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.14‬אישור הקצאת ‪ 150‬אלף אופציות של החברה לכל אחד מה"ה יונתן‬ ‫עירוני )ככל שמינויו כדירקטור חיצוני יאושר( ואמיר פלג המכהן כדירקטור‬ ‫חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫‪ 09.10.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬לאשר‪ ,‬למען הזהירות‪ ,‬כי סעיף ‪ 11‬להסכם השותפות המוגבלת המסדיר‬ ‫את נושאי האחריות‪ ,‬השיפוי והביטוח של השותף הכללי בשותפות המוגבלת‬ ‫פות‬ ‫‪9:00‬‬ ‫ו‪/‬או של עובדיו ו‪/‬או של מנהליו‪ ,‬יחול ביחס לביצוע קידוח האקספלורציה‬ ‫בבלוק ‪ 12‬שבקפריסין‪ ,‬אף אם יוחלט כי ביצוע השקעה כאמור בקפריסין‬ ‫מהווה רשלנות רבתי‪.‬‬ ‫‪ .2‬לתקן את סעיף ‪ 5.1‬להסכם השותפות המוגבלת‪ ,‬באופן שיכלול חיפושי‬ ‫נפט או גז או הפקתם גם בשטחי בלוק ‪ 12‬שבקפריסין‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2010‬‬ ‫‪ 09.10.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל שילה כדירקטור בחברה‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר דן שיאון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫נדחית‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור ואשרור חידושה של פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה ללא שינוי בעד)א(‬ ‫בתנאים לשנה נוספת‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪.12‬אישור הארכת הסכם ניהול עם ‪FIMSCO Limited Partnership‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪.13‬אישור העסקת חנוך שילה ‪ -‬שהינו אח של שמואל בעל השליטה בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.14‬אשרור הגדלת היקף משרה לשרון שילה ‪ -‬בוגנים ‪ -‬הינה בתו של שמואל‬ ‫שילה‬ ‫‪.15‬אשרור העמדת רכב למיכל רז ‪ -‬הינה בתו של שמואל שילה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.16‬אשרור העלאת שכר בסך ‪ 2,000‬ש ברוטולמיכל רז ‪ -‬בתו של שמואל‬ ‫שילה‬ ‫‪.17‬אשרור בונוס בסך ‪ 25,000‬ש לעודד בוגנים‪ ,‬בן זוגה של שרון שילה‬ ‫בוגנים‪.‬‬ ‫‪ .1‬לאשר‪ ,‬למען הזהירות‪ ,‬כי סעיף ‪ 11‬להסכם השותפות המוגבלת המסדיר‬ ‫את נושאי האחריות‪ ,‬השיפוי והביטוח של השותף הכללי בשותפות המוגבלת‬ ‫ו‪/‬או של עובדיו ו‪/‬או של מנהליו‪ ,‬יחול ביחס לביצוע קידוח האקספלורציה‬ ‫בבלוק ‪ 12‬שבקפריסין‪ ,‬אף אם יוחלט כי ביצוע השקעה כאמור בקפריסין‬ ‫מהווה רשלנות רבתי‪.‬‬ ‫‪ .2‬לתקן את סעיף ‪ 5.1‬להסכם השותפות המוגבלת‪ ,‬באופן שיכלול חיפושי‬ ‫נפט או גז או הפקתם גם בשטחי בלוק ‪ 12‬שבקפריסין‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר ברק דותן כדירקטור בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף בן שלום כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יואל רוזנטל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אילן חורש כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר ניר כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקר‬ ‫של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪ ,‬ובהתאם‬ ‫לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור תיקון כתבי השיפוי‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור התקשרות החברה עם בעלת השליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דלק קידוחים ‪ -‬שותפות מוגבלת‬ ‫‪475020‬‬ ‫‪9,544,572‬‬ ‫‪09.10.2011‬‬ ‫‪8:30‬‬ ‫טלדור מערכות מחשבים )‪(1986‬‬ ‫בע"מ ‪477018‬‬ ‫‪172,186‬‬ ‫‪ 09.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:30‬‬ ‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1104413‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 09.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ .1‬עדכון שכר טרחתו של עו"ד גיא גיסין ביחס לפעולות שבוצעו על ידו עד‬ ‫למינויו כמפרק זמני של החברה עבור מחזיקי אגרות החוב )מסדרה א'(‬ ‫ומחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה יחדיו‪.‬‬ ‫‪ .2‬מתן אישור למפרק הזמני של החברה להעסיק רואה חשבון‪.‬‬ ‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1104421‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 09.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ .1‬עדכון שכר טרחתו של עו"ד גיא גיסין ביחס לפעולות שבוצעו על ידו עד‬ ‫למינויו כמפרק זמני של החברה עבור מחזיקי אגרות החוב )מסדרה א'(‬ ‫ומחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה יחדיו‪.‬‬ ‫‪ .2‬נתן אישור למפרק הזמני של החברה להעסיק רואה חשבון‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1119411‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטו מלינדה סחר בע"מ ‪1105097‬‬ ‫‪645,896‬‬ ‫‪09.10.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫אינטרקיור בע"מ ‪1106376‬‬ ‫‪18,274‬‬ ‫‪ 09.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫דנאל )אדיר יהושע( בע"מ ‪314013‬‬ ‫‪626,504‬‬ ‫‪ 10.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .1‬עדכון שכר טרחתו של עו"ד גיא גיסין ביחס לפעולות שבוצעו על ידו עד‬ ‫‪ 09.10.2011‬אג"ח א‬ ‫חש ‪ 5/10‬למינויו כמפרק זמני של החברה עבור מחזיקי אגרות החוב )מסדרה א'(‬ ‫‪10:00‬‬ ‫ומחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה יחדיו‪.‬‬ ‫‪ .2‬נתן אישור למפרק הזמני של החברה להעסיק רואה חשבון‪.‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬הארכת הסכם למתן שירותי ניהול להעמדת שירותי ניהול על ידי נטו מ‪.‬ע‪.‬‬ ‫אחזקות בע"מ לחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור חידוש התקשרות בהסכם בין החברה לבין דלידג בע"מ‪ ,‬חברה‬ ‫פרטית בשליטתה של נטו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור חידוש התקשרות בהסכם בין החברה לבין ד‪.‬ס‪.‬פ‪ .‬בע"מ‪ ,‬חברה‬ ‫פרטית בבעלותה של נטו‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור חידוש התקשרות בהסכם בין החברה לבין ס‪.‬ע‪.‬מ‪ .‬ייבוא מזון בע"מ‪,‬‬ ‫חברה פרטית אשר מחצית מהון מניותיה מוחזק על‪-‬ידי נטו‬ ‫‪ .5‬אישור חידוש התקשרות בהסכם בין החברה לבין שלושת האופים בע"מ‪,‬‬ ‫חברה פרטית בבעלותה של נטו‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור הארכת הסכם בין החברה לבין טיבון ויל אחזקות בע"מ‪ ,‬חברה‬ ‫ציבורית בשליטתה של נטו‪.‬‬ ‫‪ .7‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ 2010‬הכולל‬ ‫דיווח על שכ"ט רואה החשבון המבקר‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר עדי עזרא כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬ישור מינויו מחדש של מר דוד עזרא כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר עמי גולדין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף כהנא כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬אישור מינויה מחדש של גב' גלית מלול כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.13‬מינויו של מר דוד קורן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.14‬מינוי מחדש של רואי החשבון זיו האפט ‪ BDO‬כרואי החשבון המבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הארכת הסכם העסקתו של מר ארז גביש‪ ,‬הנמנה על בעלי‬ ‫השליטה‪ ,‬כמנכ"ל ודירקטור בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 6‬חודשים נוספים החל‬ ‫מיום ה‪ 1 -‬באוקטובר ‪ 2011,‬או ‪ 60‬יום ממועד השלמת ההסדר‪ ,‬התקופה‬ ‫הקצרה ביותר‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד סומך חייקין )‪ (KPMG‬כרואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של ה"ה דפנה אליאס‪ ,‬ברק דותן‪ ,‬יוסף בן שלום‪ ,‬דן‬ ‫אשנר‪ ,‬ניר כהן ומיקי ברקוביץ' כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות למתן שירותי ניהול לחברה על ידי ‪ DBSI‬בעלת‬ ‫השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור הוראות בלתי חוזרות לטובת בנק לאומי לישראל בע"מ‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח מסוג ‪ Run off‬לדירקטורים‬ ‫ונושאי משרה‪ ,‬או מי מטעמם‪ ,‬לרבות דירקטורים שנמנו עם בעלי שליטה או‬ ‫מי מטעמם‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור תיקון הוראות תקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור החלפת כתב השיפוי הקיים בכתב שיפוי חדש ומתן התחייבות‬ ‫לשיפוי על פיו לנושאי המשרה המכהנים בחברה לרבות בעלי השליטה בה או‬ ‫מי מטעמם‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫מנורה מבטחים החזקות בע"מ‬ ‫‪566018‬‬ ‫‪2,274,626‬‬ ‫‪ 10.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫חברת גב‪-‬ים לקרקעות בע"מ‬ ‫‪759019‬‬ ‫‪2,437,576‬‬ ‫‪ 10.10.2011‬שנתית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫גרינסטון תעשיות בע"מ ‪770016‬‬ ‫‪9,600‬‬ ‫‪ 10.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫חברת מלונות דן בע"מ ‪822015‬‬ ‫‪2,195,227‬‬ ‫‪ 10.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה מנחם גורביץ'‪ ,‬גדליה דורון‪ ,‬שלמה מילוא‬ ‫וגב' אורלי ירקוני כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור תנאי כהונתם של ה"ה גדליה דורון‪ ,‬שלמה מילוא וגב' אורלי ירקוני‬ ‫המועמדים לכהונה מחדש כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור התקשרות מחדש עם מר ערן גריפל‪ ,‬כמנכ"ל חברה בת‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫הורד מסדר‬ ‫היום)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה רפי ביסקר‪ ,‬סגי איתן‪ ,‬חנן ניצן‪ ,‬ארנון‬ ‫רבינוביץ‪ ,‬מרק שימל ואורן לידר כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה ודיווח על שכרם בשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ .2010‬אין‬ ‫קבלת החלטות‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק אפלויג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אליהו חורי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רן גורן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות' כרואי חשבון מבקר‬ ‫של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ובהתאם‬ ‫לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .7‬תיקון כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬התקשרות החברה בהסכם ניהול חדש עם לידר‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‬ ‫למשך שלוש שנים‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר עמי פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' אירית פדרמן כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דוד פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר גדעון פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר גדעון פת כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר דב נינוה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' רנה באום כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה וחברות בנות שלה )מלבד מנורה מבטחים‬ ‫ביטוח בע"מ‪ ,‬מנורה מבטחים פנסיה בע" מ ומנורה מבטחים פיננסיים בע"מ‬ ‫שלהן גם נרכשה פוליסה זהה( בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‬ ‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה לתקופות ביטוח שלא תעלינה במצטבר על שלוש שנים‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫כרמל אחזקות )אי‪.‬אל( בע"מ‬ ‫‪1081249‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 10.10.2011‬מבוטלת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫קפיטל פוינט בע"מ ‪1097146‬‬ ‫‪67,676‬‬ ‫‪ 10.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪13:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪.10‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪.11‬אישור כדיבידנד סופי את חלוקת דיבידנדי הביניים לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬שינוי שם החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.13‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.14‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬ ‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.15‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם‬ ‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.16‬אישור הרחבת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה‬ ‫מנהלית‪.‬‬ ‫‪.17‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר מיכאל פדרמן בעל‬ ‫השליטה בחברה‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪.18‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר עמי פדרמן‪ ,‬כסגן יו"ר‬ ‫דירקטוריון פעיל של החברה‪.‬‬ ‫‪.19‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' רוני פדרמן‪ ,‬כאדריכלית‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪.20‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר דניאל פדרמן‪ ,‬כעוזר‬ ‫למנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪.21‬אישור התקשרות החברה בהסכם שכירות מחדש של בית מגורים עם מר‬ ‫מיכאל פדרמן‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .2‬תיקון כתבי שיפוי לבעלי שליטה‪.‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .3‬תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים שאינם מבעלי השליטה‪.‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .4‬עדכון שכרו של יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר יהושע גלייטמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של פרופ' יהודה כהנא כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינויה מחדש של גב' תמר כפיר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של מנחם עצמון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר אביעד פרידמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .7‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור תיקון תקנון החברה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי‬ ‫אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור הרחבת פוליסת הביטוח הקיימת בחברה כך שתכלול את המקרים‬ ‫בגינם ניתן לבטח‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה את כלל הדירקטורים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור תיקון כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שאינם מקרב בעלי‬ ‫השליטה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫וואלה ! תקשורת בע"מ ‪1080415‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 11.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫רוזבאד נדל"ן בע"מ ‪192013‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪11.10.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫מרחב‪-‬מרכז חומרי בניה וקרמיקה‬ ‫בע"מ ‪384016‬‬ ‫‪371,891‬‬ ‫‪ 11.10.2011‬שנתית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫אלוני‪-‬חץ נכסים והשקעות בע"מ‬ ‫‪390013‬‬ ‫‪4,341,456‬‬ ‫‪ 11.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪.11‬אישור מינויה מחדש של גב' חוה שכטר כדירקטוריות חיצוניות בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬אישור הענקת כתב שיפוי לגב' חוה שכטר המועמדת לכהונה מחדש‬ ‫כדירקטורית חיצונית וכן הכללתה בפוליסת הביטוח המורחבת‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור הענקת כתב פטור לגב' חוה שכטר המועמדת לכהונה מחדש‬ ‫כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫‪.14‬מינויו לראשונה של מר נתן שרוני כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה שאול אלוביץ‪ ,‬אור אלוביץ ועמיקם שורר‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה לראשונה של גב' אורלי הירדני כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור תיקון תקנון החברה וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור תיקון סעיפים שונים בתקנון החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‬ ‫‪ .8‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה ובחברות בנות שלה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר יואב גולן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר ניר גולן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר בנימין ספורטה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬מינויו לראשונה של מר דוד סיטן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור גמול לדירקטורים שאינם מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪ ,‬כך‬ ‫שהגמול יהיה בהתאם לגמול המזערי הקבוע בתקנות החברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪.15‬אישור הענקת כתב שיפוי למר נתן שרוני המועמד לכהונה כדירקטור‬ ‫חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫‪.16‬אישור הענקת כתב פטור למר נתן שרוני המועמד לכהונה כדירקטור‬ ‫חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים של ה"ה בעז בירן‪ ,‬דוד ויסמן‪ ,‬שלמה אבן‪ ,‬אבי בן סירא‪,‬‬ ‫שמואל פנחס ומשה וידמן כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תנאי כהונתם של ה"ה שמואל פנחס‪ ,‬משה וידמן ושלמה אבן‬ ‫המועמדים לכהונה מחדש כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .5‬לאשר ולאשרר התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אבירם ורטהים כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר משה ורטהיים כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' אדוה שרביט כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אהרן נחומי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' מרים לבנה כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר נתן חץ מבעלי השליטה‬ ‫באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות‬ ‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות‬ ‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪.12‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬ ‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור הרחבת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה‬ ‫מנהלית‪.‬‬ ‫‪.14‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם‬ ‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪.15‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬ ‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר ירון רוזיאק‪ ,‬בעל‬ ‫שליטה בחברה )מחזיק בשיעור של כ‪ %52.5 -‬מהון מניות החברה(‪ ,‬כיו"ר‬ ‫דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם העסקה עם גב' זיוה רוזיאק‪,‬‬ ‫אשת בעל שליטה בחברה כמנהלת תקשורת שיווקית והדרכה לתקופה של‬ ‫שלוש שנים‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין שיפוי וביטוח והתאמת תקנות אלו לחוק‬ ‫ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים אשר אינם מקרב בעלי השליטה‬ ‫ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור התאמת תקנון החברה לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫ראלקו סוכנויות בע"מ ‪393017‬‬ ‫‪57,358‬‬ ‫‪ 11.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫דיגל השקעות ואחזקות בע"מ‬ ‫‪4930046‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 11.10.2011‬נדחית‬ ‫‪11:30‬‬ ‫‪ .1‬אישור הסמכת הנציגות‪ ,‬ביחד עם יועץ שימונה על ידה‪ ,‬לגבש הסדר חוב‬ ‫לצורך הגשתו לבית המשפט‪.‬‬ ‫‪ .2‬הפקדת כרית לתשלום הוצאות יועץ כלכלי‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫קולפלנט אחזקות בע"מ ‪496018‬‬ ‫‪127,697‬‬ ‫קרן קציר אג"ח להשקעות בע"מ‬ ‫‪1098094‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 11.10.2011‬שנתית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 11.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪16:00‬‬ ‫‪ .1‬מינויו של מר רמי ארמון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מתן דיווח על מצב עסקי החברה ועל יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה‬ ‫במועדן‪.‬‬ ‫‪ .2‬דיון בנוגע לדיווחים מיידיים שפורסמו על ידי החברה במגנ"א ביום‬ ‫‪ 18.9.2011‬וביום ‪ 20.9.2011.‬וקבלת החלטות‪ ,‬ככל שתידרשנה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אינטרקולוני השקעות בע"מ‬ ‫‪1104363‬‬ ‫‪23,424‬‬ ‫‪ 11.10.2011‬נדחית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫אינטרקולוני השקעות בע"מ‬ ‫‪1104363‬‬ ‫‪23,424‬‬ ‫‪ 11.10.2011‬נדחית‬ ‫‪12:30‬‬ ‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1082346‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 11.10.2011‬נדחית‬ ‫‪15:00‬‬ ‫ביו‪-‬סל בע"מ ‪278010‬‬ ‫‪36,395‬‬ ‫‪ 16.10.2011‬נדחית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .3‬דיון והחלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר רמי אנטין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ירון ייני כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ניר נצר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אליהו שחר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של משרד הורוביץ עידן‪ ,‬סבו‪ ,‬טבת & כהן טבח‪ Baker‬בעד)א(‬ ‫‪ ( (Tilly‬כמשרד רואי החשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון‬ ‫החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אשרור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬ ‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון כתבי השיפוי שהוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .5‬אישור תיקון כתבי השיפוי שהוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אריק פנט כדירקטור בחברה‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש מר יצחק תמיר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש מר ג'אד מ‪ .‬ארקין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש מר מוטי מוטיל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש מר משה ניר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש מר עמירם לוינברג כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של גב' נעמי סטיינפלד כדירקטורית חיצונית‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור מתן תגמול לדירקטורים שאינם מועסקים בחברה )‪employee‬‬ ‫‪.(directors-non‬‬ ‫‪ .9‬אישור שינויים בתקנון החברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור שינויים בכתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור מינויו המחודש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה עד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה‬ ‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪.12‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ .2010‬אין‬ ‫קבלת החלטות‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם חברת אז איז טכנולוגיות )‪-(2011‬‬ ‫חברה בייסוד‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר זאב ברונפלד בעל עניין‬ ‫בחברה‪ ,‬המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אזורים‪-‬חברה להשקעות בפתוח‬ ‫ובבנין בע"מ ‪715011‬‬ ‫‪557,932‬‬ ‫‪ 17.10.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫גיא ייזום ‪ 121‬בע"מ ‪824011‬‬ ‫‪44,736‬‬ ‫‪ 18.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫עילדב השקעות בע"מ ‪1083658‬‬ ‫‪89,739‬‬ ‫‪ 18.10.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫פוקס‪-‬ויזל בע"מ ‪1087022‬‬ ‫‪1,073,170‬‬ ‫‪ 18.10.2011‬נדחית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש וכן אישור תנאי כהונתה של גב' שירלי כהן גנון‬ ‫כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬דיווח על שכרם של רואי החשבון עבור פעילות הביקורת‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד ברייטמן זהר אלמגור ושות' כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר רותם רביבי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬מינויה מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר דרור נגל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר אורי בר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר יואב סרנה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור תיקון תקנון החברה והתאמתו לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן לחוק‬ ‫ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר אינם‬ ‫נמנים על בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר אינם‬ ‫נמנים על בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר שלמה פרץ כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויה מחדש של גב' חגית בכר כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי‬ ‫החשבון של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אבישי קוטליצקי כדירקטור בחברה לתקופה‬ ‫כהונה נוספת בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דני וולפרט כדירקטור בחברה לתקופה כהונה נגד)א(‬ ‫נוספת בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .5‬אישור גמול אחיד לדירקטורים המכהנים בחברה ולדירקטורים שיכהנו‬ ‫בעתיד בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .6‬הארכת תוקף כתבי שיפוי שהוענקו ע"י החברה לבעלי שליטה וקרוביהם‬ ‫לתקופה של שלוש שנים נוספות שתחילתן במועד אישור האסיפה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .7‬אישור הארכת תוקף כתבי פטור שהוענקו ע"י החברה לבעלי שליטה‬ ‫וקרוביהם לתקופה של שלוש שנים נוספות שתחילתן במועד אישור האסיפה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .8‬אישור התקשרות בהסכם לשירותי ניהול בין החברה לבין עילדב בע"מ‬ ‫)"חברת הניהול"(‪ ,‬חברה בשליטה מלאה של רונן שטרנבך‪ ,‬יו"ר דירקטוריון‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור לתיקון התקנון באופן שביטול הסכם הניהול המוצע ככל שיאושר או בעד)א(‬ ‫העברה מתפקידו של יו"ר הדירקטוריון יתקבל ברוב רגיל‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח דירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬לרבות כאלה שהינם בעלי שליטה‪ ,‬לתקופה של ‪ 12‬חודשים‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הארכת הסכמי העסקה של בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם המכהנים נגד)א(‬ ‫כנושאי משרה וכדירקטורים בחברה וכן עדכון שווי רכב שיועמד לרשות מנכ"ל‬ ‫החברה לסך שלא יעלה על ‪ 550‬אלפי ש‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫רילון בע"מ ‪3770070‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 23.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:30‬‬ ‫ניו הוריזון גרופ בע"מ ‪397018‬‬ ‫‪19,785‬‬ ‫‪ 23.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫איי‪.‬אי‪.‬אס החזקות בע"מ ‪431015‬‬ ‫‪503,536‬‬ ‫‪ 23.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫איזי אנרגיה בע"מ ‪1080688‬‬ ‫‪41,185‬‬ ‫‪ 23.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .2‬אישור תוכנית תגמול הכוללת הענקת כתבי אופציה לא סחירים של‬ ‫החברה ומתן מענקים שנתיים לה"ה הראל ויזל‪ ,‬אסף ויזל‪ ,‬מיכל ריבקינד‪-‬‬ ‫פוקס‪ ,‬אלעד ורד‪ ,‬רון ארנון ואילת לוי‪-‬פלד המכהנים כדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויו של מר אלון כהן כדירקטר חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיווח הנציגות‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬העמדה לפרעוןמיידי‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות החברה בהסכם להחזר הוצאות עם חברת עוז‬ ‫עתיד נדל"ן בע"מ )"עוז עתיד"(‪ ,‬חברה בבעלותו של מר יעקב אופק‪ ,‬בעל‬ ‫השליטה החברה‬ ‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה לעניין התקנות העוסקות בפטור‪ ,‬שיפוי וביטוח‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה )למעט התקנות העוסקות בפטור‪ ,‬שיפוי וביטוח( וזאת בעד)א(‬ ‫בהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות ולחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול הליכי אכיפה‬ ‫מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות לדירקטורים נגד)א(‬ ‫ונושאי משרה בחברה שאינם מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם לתקופה‬ ‫שאיננה מוגבלת בזמן‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .5‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה לעניין פטור שיפוי וביטוח‪ ,‬מתן כתבי‬ ‫שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .6‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו של משרד עמית חלפון ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו‪.‬‬ ‫‪ .8‬מינויו מחדש של מר יעקב אופק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬מינויו מחדש של מר יוסף פינסון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬מינויו מחדש של מר אמיר יורב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬מינויו מחדש של מר מרדכי לניאדו כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מינויים מחדש של ה"ה חיים גייר‪ ,‬מירי קידרון‪ ,‬ליאור קדרון ודלית שרגא‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אבי קרן כדירקטור חיצוני בחברה )כהונה שלישית(‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור החלפת תקנון החברה והתאמתו לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן לחוק נגד)א(‬ ‫ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות לדירקטורים נגד)א(‬ ‫ונושאי משרה בחברה שאינם מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם לתקופה‬ ‫שאיננה מוגבלת בזמן‪,‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .7‬אישור הכללת ה"ה חיים גייר ומירי קדרון הנמנים על בעלי השליטה ו‪/‬או‬ ‫קרוביהם בפוליסת הביטוח‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ד"ר אלי זהבי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של ד"ר אורן זהבי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫מעין ונצ'ורס בע"מ ‪1094937‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 23.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אקסלנז ביוסיינס בע"מ ‪1104868‬‬ ‫‪36,273‬‬ ‫סולקון תעשיות בע"מ ‪1119387‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 23.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 23.10.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ארז זהבי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יובל רכלבסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר קלמן דינס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו של משרד הורוביץ עידן גולדשטיין סבו טבת )‪(Baker Tilly‬‬ ‫כרואי חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך ותיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‬ ‫‪.10‬לאשר לחברה ובאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה‪ ,‬לחדש ו‪/‬או‬ ‫להרחיב‪ ,‬במקרה הצורך‪ ,‬את ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי המשרה של‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור תיקון כתבי השיפוי לכלל הדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬אישור תיקון כתבי השיפוי לנושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם בעלי שליטה או נגד)א(‬ ‫קרובם‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור מתן פטור מאחריות לדירקטורים שהינם בעלי השליטה בחברה או נגד)א(‬ ‫קרובם‪.‬‬ ‫‪.14‬אישור התקשרותה של ‪ EZ Energy USA Inc.,‬חברה נכדה בשליטתה נגד)א(‬ ‫המלאה של החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה הנכדה‪.‬‬ ‫‪.15‬לאשר לחברה הנכדה מעת לעת באישור ועדת הביקורת והדירקטוריון של נגד)א(‬ ‫החברה לחדש ו‪/‬או להרחיב במקרה הצורך את ביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי המשרה של החברה הנכדה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה ואישור תנאי כהונתו של מר דורון דבי כדירקטור‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר מתן דהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור תנאי כהונתו של מר מתן דהן המכהן כסגן יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬בעד)א(‬ ‫נציין כי מר דהן מונה לסגן יו"ר דירקטוריון החברה בחודש אוגוסט ‪.2010‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬ ‫תיקונים ‪ 14‬ו‪ 16 -‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה ובחברות בנות‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה ובחברות בנות‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬הגדלת הון מניות החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה שרון תוסייה‪-‬כהן‪ ,‬רפאל סילמן‪ ,‬יצחק רוזן‪,‬‬ ‫יוחנן קורמן‪ ,‬ד"ר יורם ולטוך כדירקטורים בחברה‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד ‪ BDO‬זיו האפט כרואי חשבון מבקר של החברה‬ ‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‬ ‫‪ .1‬דיווח מאת עו"ד דנציגר‪ ,‬ב"כ נציגות מחזיקי אגרות החוב והנאמן‪ ,‬אודות‬ ‫פעילותו‪.‬‬ ‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטות בנושא עילות התביעה העומדות למחזיקי אגרות‬ ‫החוב כלפי החברה וצדדים שלישיים לרבות קבלת החלטות בדבר התביעות‬ ‫שיוגשו‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬ומימון ההליכים המשפטיים‪.‬‬ ‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיווח מאת עו"ד דנציגר‪ ,‬ב"כ נציגות מחזיקי אגרות החוב והנאמן‪ ,‬אודות‬ ‫פעילותו‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטות בנושא עילות התביעה העומדות למחזיקי אגרות‬ ‫החוב כלפי החברה וצדדים שלישיים לרבות קבלת החלטות בדבר התביעות‬ ‫שיוגשו‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬ומימון ההליכים המשפטיים‪.‬‬ ‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫לידקום אינטגרייטד סולושנס בע"מ‬ ‫‪1112911‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 23.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:00‬‬ ‫לידקום אינטגרייטד סולושנס בע"מ‬ ‫‪1117548‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 23.10.2011‬אג"ח א‬ ‫חש‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪12/09‬‬ ‫לידקום אינטגרייטד סולושנס בע"מ‬ ‫‪1115096‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ .1‬דיווח מאת עו"ד דנציגר‪ ,‬ב"כ נציגות מחזיקי אגרות החוב והנאמן‪ ,‬אודות‬ ‫‪ 23.10.2011‬אג"ח א‬ ‫חש ‪ 8/09‬פעילותו‪.‬‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטות בנושא עילות התביעה העומדות למחזיקי אגרות‬ ‫החוב כלפי החברה וצדדים שלישיים לרבות קבלת החלטות בדבר התביעות‬ ‫שיוגשו‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬ומימון ההליכים המשפטיים‪.‬‬ ‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬ ‫ב‪.‬ס‪.‬ר אירופה בע"מ ‪117010‬‬ ‫‪0‬‬ ‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬ ‫‪3720109‬‬ ‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬ ‫‪3720034‬‬ ‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬ ‫‪3720075‬‬ ‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬ ‫‪3720117‬‬ ‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬ ‫‪5490107‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 24.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 24.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 24.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 24.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 24.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 24.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור מתן אופציה לחיה ונחמיה למלבאום ולמריו סגל )"בעלי הענין"(‪,‬‬ ‫הנמנים על בעלי השליטה של החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיווח חברי הנציגות אודות בקשת החברה לבית המשפט לאישור הסדר‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיווח חברי הנציגות אודות בקשת החברה לבית המשפט לאישור הסדר‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיווח חברי הנציגות אודות בקשת החברה לבית המשפט לאישור הסדר‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיווח חברי הנציגות אודות בקשת החברה לבית המשפט לאישור הסדר‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור עקרוני של הצעת החברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪270,114‬‬ ‫‪ 24.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .2‬להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב‬ ‫)סדרה ב'(‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינוי עורך דין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב והנאמן אל מול החברה‬ ‫ואשר יפעל למיצוי זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(‪,‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר יעקב לוקסמבורג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר עמוס מר חיים כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר יצחק כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬מינויו מחדש של גב' שלומית קסירר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור תיקון תקנון החברה והתאמתו לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן לחוק‬ ‫ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫לפידות חברת מחפשי נפט לישראל‬ ‫בע"מ ‪642017‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫אמנת ניהול ומערכות בע"מ ‪112,958 654012‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 24.10.2011‬מבוטלת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫דנשר )‪ (1963‬בע"מ ‪684019‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 24.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ‬ ‫‪749077‬‬ ‫‪519,326‬‬ ‫‪ 24.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫קבוצת גולף א‪.‬ק‪ .‬בע"מ ‪1096148‬‬ ‫‪429,598‬‬ ‫‪ 24.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .8‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר‬ ‫אינם מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר‬ ‫הינם מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות לדירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה שאינם מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם לתקופות‬ ‫ביטוח שלא תעלינה על שלוש שנים‬ ‫‪.11‬אישור הכללתו של בעל השליטה בחברה בפוליסת ביטוח דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .2‬מינוי רו"ח‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות בהסכם ניהול‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות בהסכם שירותים‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .5‬תיקון תקנון‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .6‬תיקון כתבי שפוי‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' רות ברק כדירקטורית בחברה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר רון ברק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר טל ברק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אבישי אברהם כדירקטור בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד סומך חייקין )‪ (KPMG‬כרואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך ותקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור הרחבת פוליסת הביטוח של החברה ביחס לביטוח אחריות של‬ ‫נושאי משרה ודירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור החלפת כתב השיפוי הקיים בכתב שיפוי חדש ומתן התחייבות‬ ‫לשיפוי על פיו לנושאי המשרה המכהנים בחברה שאינם בעלי השליטה בה או‬ ‫מי מטעמם‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור החלפת כתב השיפוי הקיים בכתב שיפוי חדש ומתן התחייבות‬ ‫לשיפוי על פיו לנושאי המשרה המכהנים בחברה כבעלי השליטה בה או מי‬ ‫מטעמם‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אריה מינטקביץ‪ ,‬אברהם אשרי‪ ,‬גבי ברבש‪,‬‬ ‫עמירם אראל‪ ,‬שי לבנת‪ ,‬דורי מנור‪ ,‬אריה עובדיה וגב' רונה דנקנר‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬דיווח על שכר רואי חשבון מבקרים לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות מחדש בהסכם ייעוץ עם פרופ' גבי ברבש המכהן‬ ‫כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקר‬ ‫של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה צבי ליבנת‪ ,‬ארי ראב"ד‪ ,‬אמנון שדה‪ ,‬גונן‬ ‫ביבר‪ ,‬דרור דותן‪ ,‬בועז סימונס ועמוס מר חיים כדירקטורים בחברה‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו של מר אודס אברהם כדירקטור בחברה עד לתום האסיפה‬ ‫הכללית השנתית הבאה‪.‬‬ ‫‪ .5‬מתן כתב פטור והתחייבות לשיפוי למר אודס אברהם וכן אישור החלת‬ ‫הסדר הביטוח הקיים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינוייה לראשונה של גב' רות רלברג כדירקטורית חיצונית בחברה‬ ‫‪ 24.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 24.10.2011‬מבוטלת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫ווידמד בע"מ ‪1099928‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אבגול תעשיות ‪ 1953‬בע"מ‬ ‫‪1100957‬‬ ‫‪1,187,313‬‬ ‫איתמר מדיקל בע"מ ‪1102458‬‬ ‫‪282,530‬‬ ‫‪ 24.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫צ‪.‬מ‪.‬ח המרמן בע"מ ‪1104058‬‬ ‫‪181,900‬‬ ‫‪ 24.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור הגמול שישולם לגב' רות רלבג‪ ,‬מתן כתב פטור והתחייבות לשיפוי‬ ‫גב' רות רלבג ואישור החלת הסדר הביטוח הקיים בחברה‬ ‫‪ .1‬אישור הענקה של אופציות לא רשומות למסחר לד"ר יהושע גלייטמן‪ ,‬יו"ר‬ ‫דירקטוריון החברה‪ ,‬וגב' אניה אלדן‪ ,‬מנכ"לית ודירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .2‬מינוי דו"ח‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .3‬מינוי דירקטורים‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .4‬תיקון תקנון‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .5‬תיקון כתבי שיפוי‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .6‬פוליסת ביטוח‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .7‬הסכם ניהול עם יו"ר‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .8‬הסכם ניהול וייעוץ עם מזכיר החברה וסמנכ"ל‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .9‬הסכם ניהול וייעוץ עם סגן יו"ר‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪.10‬הסכם ניהול וייעוץ עם עדי פדרמן‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר מרטין גרסטל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש מר גארי אליס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים של החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .5‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ויוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ויוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור התקשרות מחדש בהסכם ייעוץ עם ד"ר גיורא ירון מבעלי השליטה‬ ‫באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ .‬נציין כי מר גיורא ירון מכהן כיו"ר דירקטוריון‬ ‫משותף בחברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור התקשרות מחדש בהסכם ייעוץ עם מר מרטין גרסטל מבעלי‬ ‫השליטה בחברה‪ .‬נציין כי מר מרטין גרסטל מכהן כיו"ר דירקטוריון משותף‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬הגדרות )תקנה ‪ 1,‬לתקנון(‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬נושאים שיובאו לסדר יומה של האסיפה הכללית ואישורן )תקנה ‪36,‬‬ ‫לתקנון(‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינוי דירקטורים )תקנה ‪ 49,‬לתקנון(‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬כהונת תאגיד כדירקטור )תקנה ‪ 50,‬לתקנון(‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫נגד)א(‬ ‫סלע קפיטל נדל"ן בע"מ ‪1109644‬‬ ‫‪813,420‬‬ ‫‪ 24.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫קמטק בע"מ ‪1095264‬‬ ‫‪391,090‬‬ ‫‪ 24.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫די פארם בע"מ ‪1093558‬‬ ‫‪21,041‬‬ ‫אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ‬ ‫‪174011‬‬ ‫‪173,774‬‬ ‫‪ 24.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 25.10.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫כתר הוצאה לאור בע"מ ‪197012‬‬ ‫‪52,060‬‬ ‫‪ 25.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ .5‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית )תקנה‬ ‫‪ 93,‬לתקנון החברה(‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין ביטוח ושיפוי בלבד‪ ,‬בהתאם לחוק‬ ‫ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון תקנון החברה‪ ,‬למעט לעניין ביטוח ושיפוי‪ ,‬כחלק מהתאמתו‬ ‫לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תיקון והענקת כתב פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה בעד)א(‬ ‫שאינם מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול‬ ‫הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך ובהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור החלפת כתב השיפוי הקיים בכתב שיפוי חדש ומתן התחייבות‬ ‫לשיפוי על פיו לנושאי המשרה המכהנים בחברה לרבות בעלי השליטה בה או‬ ‫מי מטעמם‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תנאי העסקתו של מר יותם שטרן דירקטור בחברה וסמנכ"ל פיתוח נגד)א(‬ ‫עסקי‪ ,‬שהינו בעל שליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור הענקת אופציות ליו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬מר רפי עמית ולמר יותם נגד)א(‬ ‫שטרן שהינו דירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .5‬אישור מינויים מחדש של ה"ה רפי עמית‪ ,‬יורם שטרן וערן בנדולי‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד סומך חייקין )‪ (KPMG‬ורווה רביד כרואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .7‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬מינויה לראשונה של גב' ענת בניש כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינוים מחדש של ה"ה בנימין ליברמן‪ ,‬תנחום אורן‪ ,‬רות אורן הומנאי‬ ‫כדירקטורים בחברה וכן מינויה לראשונה של גב' מירי לינט שריר כדירקטורית‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר דן חלוץ כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה‪ ,‬קבלת דיווח בדבר שכרו וכן הסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את‬ ‫שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ה"ה צלי רשף‪ ,‬אשר רשף‪ ,‬עמוס מר חיים‪ ,‬יעקב‬ ‫אילון‪ ,‬יצחק נבו ומיכה לוין כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד זיו האפט כרואי חשבון מבקר של החברה והסמכת‬ ‫הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור המשך התקשרות החברה עם ארלדן בעלת השליטה בחברה‪,‬‬ ‫בהסכם להענקת שירותי ניהול‬ ‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‬ ‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך ובהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .7‬הענקת כתב פטור ושיפוי לכל נושאי המשרה )ובכלל זה לדירקטורים( של‬ ‫החברה שאינם בעלי שליטה‬ ‫‪ .8‬הענקת כתב פטור ושיפוי לה"ה אשר רשף וצלי רשף‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫כלכלית ירושלים בע"מ ‪198010‬‬ ‫‪1,054,774‬‬ ‫‪ 25.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫מבני תעשיה בע"מ ‪226019‬‬ ‫‪1,119,850‬‬ ‫‪ 25.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫קסטרו מודל בע"מ ‪280016‬‬ ‫‪539,827‬‬ ‫‪ 25.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪14:00‬‬ ‫דלתא‪-‬גליל תעשיות בע"מ ‪627034‬‬ ‫‪3,113,095‬‬ ‫‪ 25.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪16:00‬‬ ‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780158‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 25.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬מקרב בעלי השליטה בחברה )מר אליעזר פישמן וגב' ענת מניפז(‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברת דרבן )אשר‬ ‫מוזגה לחברה(‪ ,‬מקרב בעלי השליטה בחברה )ה"ה אליעזר פישמן‪ ,‬אייל‬ ‫פישמן והגב' רונית פישמן אופיר וענת מניפז(‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬שאינם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬תיקון סעיפים שונים בתקנון החברה וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬מקרב בעלי השליטה בחברה )מר אליעזר פישמן וגב' ענת מניפז(‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬שאינם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬תיקון סעיפים שונים בתקנון החברה וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אייזק דבח כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר גדעון שטיאט כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק ויינשטוק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר נועם לאוטמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ישראל באום כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' ציפורה כרמון כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .9‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬ ‫ו‪/‬או בחברות בנות‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬ ‫ו‪/‬או בחברות בנות‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הארכת הסכם הניהול עם ‪") The Alpine Group, Inc.‬אלפיין‬ ‫גרופ"( בעלת השליטה בחברה‪ ,‬המחזיקה בשיעור של כ‪ %52 -‬מהונה‬ ‫המונפק והנפרע של החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪7780166‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 25.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1091032‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אג"ח‬ ‫כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ‬ ‫‪1104280‬‬ ‫‪610,909‬‬ ‫אינטרקיור בע"מ ‪1106392‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פאנדטק בע"מ ‪1082494‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נטו מ‪.‬ע‪ .‬אחזקות בע"מ ‪168013‬‬ ‫‪825,674‬‬ ‫‪25.10.2011‬‬ ‫‪8:30‬‬ ‫‪ 25.10.2011‬שנתית‬ ‫‪10:30‬‬ ‫‪ 25.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪13:00‬‬ ‫‪25.10.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫‪26.10.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫‪ .2‬אישור ואשרור הענקתם מחדש של כתבי פטור ושיפוי לאלפיין גרופ בעלת נגד)א(‬ ‫השליטה בחברה‪ ,‬בכפוף להתחייבויות החברה כלפי מחזיקי אג"ח )סדרות א'‬ ‫ו‪ -‬ב'( בשטרי הנאמנות וכן כלפי הבנקים‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור הארכת הסכם הניהול עם ‪") The Alpine Group, Inc.‬אלפיין‬ ‫גרופ"( בעלת השליטה בחברה‪ ,‬המחזיקה בשיעור של כ‪ %52 -‬מהונה‬ ‫המונפק והנפרע של החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור ואשרור הענקתם מחדש של כתבי פטור ושיפוי לאלפיין גרופ בעלת נגד)א(‬ ‫השליטה בחברה‪ ,‬בכפוף להתחייבויות החברה כלפי מחזיקי אג"ח )סדרות א'‬ ‫ו‪ -‬ב'( בשטרי הנאמנות וכן כלפי הבנקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אבי פישר‪ ,‬אהרון שוורץ‪ ,‬יהונתן קפלן‪,‬‬ ‫גבריאל ברבש וגב' תמר מנור מורל כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן לא להתנגד לביצוע התקשרות החברה בהסכם‬ ‫הרישיון עם ד"ר בנימין גביש )"הסכם הרישיון"( או להתנגד להתקשרות‬ ‫החברה בהסכם הרישיון ולפעול עם נציגות מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(‬ ‫והיועצים המשפטיים למניעתה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן להתנגד לביצוע התקשרות החברה בהסכם הרישיון‬ ‫עם ד"ר בנימין גביש או להתנגד להתקשרות החברה בהסכם הרישיון ולפעול‬ ‫עם נציגות מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( והיועצים המשפטיים למניעתה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נדחית‬ ‫‪ .3‬אשרור שכר טרחתו של עו"ד עמית פינס בהמשך לאישור נציגות מחזיקי‬ ‫אגרות החוב )סדרה א'(‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם המיזוג‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דוד עזרא כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר עדי עזרא כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עמי גולדין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר דוד זרנצ'נסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דוד קורן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה‬ ‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .8‬הארכת הסכם למתן שירותי ניהול להעמדת שירותי ניהול על ידי החברה‬ ‫לחברת נטו מלינדה‪ ,‬חברת הבת‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור חידוש התקשרות בהסכם בין מלינדה לבין דלידג בע"מ )"דלידג"(‪,‬‬ ‫חברה פרטית בשליטתה של החברה‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור חידוש התקשרות בהסכם בין מלינדה לבין ד‪.‬ס‪.‬פ‪ .‬בע"מ )"ד‪.‬ס‪.‬פ"(‪,‬‬ ‫חברה פרטית בבעלותה של החברה‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור חידוש התקשרות בהסכם בין מלינדה לבין ס‪.‬ע‪.‬מ‪ .‬ייבוא מזון בע"מ‬ ‫)"ס‪.‬ע‪.‬מ"(‪ ,‬חברה פרטית אשר מחצית מהון מניותיה מוחזק על‪-‬ידי החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬אישור חידוש התקשרות בהסכם בין מלינדה לבין שלושת האופים בע"מ‪,‬‬ ‫חברה פרטית בבעלותה של החברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬ ‫בע"מ ‪230011‬‬ ‫‪18,275,414‬‬ ‫‪ 26.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אספן גרופ בע"מ ‪313015‬‬ ‫‪291,457‬‬ ‫פלג‪-‬ניא בע"מ ‪401018‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 26.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪ 26.10.2011‬נדחית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫רבד בע"מ ‪526012‬‬ ‫‪164,641‬‬ ‫‪ 26.10.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אס‪.‬טי‪.‬ג'י‪ .‬אינטרנשיונל בע"מ‬ ‫‪550012‬‬ ‫‪58,480‬‬ ‫‪ 26.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪14:00‬‬ ‫סאני אלקטרוניקה בע"מ ‪555011‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 26.10.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור עסקה חריגה שלבעל השליטה עניין בה שעניינה מתן תרומה‬ ‫לעמותת יוניסטרים‪.‬‬ ‫‪ .1‬התקשרות החברה בהסכם עם כור מתכת גרופ בע"מ‪ ,‬הנמנית עם בעלי‬ ‫השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מתן כתב פטור ושיפוי לה"ה יוסי שחק‪ ,‬אילן בן גיגי וחי נטוביץ‪,‬‬ ‫באופן הניתן ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫בחברות בנות וכן לדירקטורים המכהנים מטעמה בחברות קשורות‪ ,‬למעט‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫בחברות בנות וכן לדירקטורים המכהנים מטעמה בחברות קשורות‪ ,‬שהינם‬ ‫בעלי שליטה או קרוביהם )ה"ה יגאל אהובי ורמי רינגל(‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור גמולו של מר יגאל אהובי‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון‬ ‫החברה‬ ‫‪ .8‬חידוש מתן זכות שימוש בחדר במשרדיה של החברה לאגודת ידידי עזרה‬ ‫למרפא בראשות הרב אלימלך פירר‪ ,‬ושירותי משרד נלווים לפי הצורך‬ ‫)טלפון‪ ,‬מדפסות‪ ,‬חדר ישיבות וכדומה(‪ ,‬ללא תמורה‪ ,‬לתקופה של שלוש‬ ‫שנים או מועד בו תסיים החברה לפעול ממשרדיה הנוכחיים‪ ,‬לפי המוקדם‬ ‫מהשניים‬ ‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון החברה והתאמתו לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות ולחוק‬ ‫ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה לרבות לאלו‬ ‫מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול הליכי‬ ‫אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הארכת הסכם הניהול בין החברה לבין בן‪-‬דב אחזקות )‪(1999‬‬ ‫בע"מ‪ ,‬חברה בשליטת יו"ר דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה‪ ,‬מר אילן‬ ‫בן‪-‬דב‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הסכם תשלום בונוס לקיבוץ‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יגאל אהובי‪ ,‬אפרים קונדה ורמי רינגל‬ ‫לכהונה נוספת כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫פלרם )‪ (1990‬תעשיות בע"מ‬ ‫‪644013‬‬ ‫בנק דיסקונט לישראל בע"מ ‪7,520,411 691212‬‬ ‫‪432,960‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪26.10.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫‪ 26.10.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .2‬אישור חלוקת דיבידנד ביניים כדיבידנד סופי‪ ,‬בסך כולל של ‪ 24‬אלף ליש"ט בעד)א(‬ ‫)כ‪ 138.4 -‬אלף ש"ח(‪ ,‬שחולק בדצמבר ‪ 2010‬לבעלי מניות בכורה צבורות‬ ‫של הבנק‪ ,‬כדיבידנד סופי לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של משרדים זיו האפט וסומך חייקין כרואי חשבון‬ ‫מבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .4‬דיווח על שכר רואי חשבון משותפים לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אילן בירן כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬בהתאם‬ ‫להוראות חוק החברות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אילן )אילון( עייש כדירקטור חיצוני בחברה‪,‬‬ ‫בהתאם להוראה ‪ 301‬להוראות ניהול בנקאי תקין‪.‬‬ ‫‪ .7‬בהתאם לתקנון הבנק הקובע כי בהתאם להוראה ‪ 301‬להוראות ניהול‬ ‫בנקאי תקין‪ ,‬ה"ה ד"ר יוסי בכר‪ ,‬אלי אליעזר גונן‪ ,‬בן ציון גרניט‪ ,‬פרופ' בן ציון‬ ‫זילברפרב‪ ,‬אילן כהן‪ ,‬חורחה ספרן‪ ,‬יוסף צ'חנובר יצהר‪ ,‬ריצ'רד מוריס‬ ‫רוברטס‪ ,‬צבי שטרייגולד‪ ,‬יהלי שפי וגב' עידית לוסקי ימשיכו בכהונתם‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬מר אהרון בירם‪ ,‬שהינו‬ ‫מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬בהסכם להענקת‬ ‫שירותי ניהול לחברה כיו"ר דירקטוריון פעיל‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הקצאת כתבי אופציה לחברת הניהול‪ ,‬בתמורה למתן שירותי ניהול‬ ‫לחברה ע"י מר אהרון בירם‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר גרי ק‪ .‬קונקל ג'וניור כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו של מר מוריס הרמן ג'וניור כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר בן ציון זילברפלד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור‪ ,‬על בסיס מייעץ ולא מחייב‪ ,‬של התגמול לנושאי המשרה הבכירים‬ ‫)‪(named executive officers‬‬ ‫‪ .5‬אישור על בסיס מייעץ ולא מחייב של אישור מדיניות התגמול לנושאי‬ ‫המשרה הבכירים של החברה לאישור בעלי המניות של החברה על בסיס‬ ‫מייעץ אחת לשנה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור על בסיס מייעץ ולא מחייב של אישור מדיניות התגמול לנושאי‬ ‫המשרה הבכירים של החברה לאישור בעלי המניות של החברה על בסיס‬ ‫מייעץ אחת לשנתיים‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור על בסיס מייעץ ולא מחייב של אישור מדיניות התגמול לנושאי‬ ‫המשרה הבכירים של החברה לאישור בעלי המניות של החברה על בסיס‬ ‫מייעץ אחת לשלוש שנים‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .9‬נושאים נוספים שיועלו במהלך האסיפה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫סאנפלאואר השקעות מתחדשות‬ ‫בע"מ ‪1098755‬‬ ‫‪236,593‬‬ ‫‪ 26.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫פריגו קומפני ‪1092428‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 26.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫שיכון דיירים בע"מ ‪1102391‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 26.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪13:30‬‬ ‫‪ .1‬מתן דיווח בקשר עם אי הפקדת סכום השווה לתשלום הריבית הקרובה‬ ‫למחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫‪ .2‬דיווח ומתן הוראות לנאמן כיצד לפעול‪ ,‬אם בכלל‪ ,‬בקשר לנושא שבסעיף ‪ 1‬דיון)א(‬ ‫לעיל‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .3‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬ ‫ורדינון נדל"ן והשקעות בע"מ‬ ‫‪1140037‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 27.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:30‬‬ ‫אינספייר השקעות בע"מ ‪3630100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫איתי פיננסים א‪.‬א השקעות בע"מ‬ ‫‪424010‬‬ ‫‪26,151‬‬ ‫‪ 27.10.2011‬מבוטלת‬ ‫‪17:00‬‬ ‫‪ 27.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .1‬להורות לנאמן לפנות לחברה ולבעל השליטה ולדרוש פירוט בקשר לקשרי אין חוו"ד)א(‬ ‫בעל השליטה עם ‪ Bank of Georgia‬וכן מסמכים בקשר להפקדות החברה‬ ‫כספים ב ‪Bank of Georgia.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .2‬לאשר מינויו של משרד קליר‪ -‬בנימני עורכי דין‪ ,‬אשר ייצג את מחזיקי‬ ‫אגרות החוב והנאמן אל מול החברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .3‬לתקן את שטר הנאמנות כך שכל הודעה מטעם החברה ו‪/‬או הנאמן‬ ‫למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( תינתן רק באמצעות דוח מיידי במערכת‬ ‫המגנ"א ללא צורך בפרסום מודעה בשני עיתונים יומיים‪ .‬נוסף על כך‪ ,‬יש‬ ‫להורות לנאמן לחתום על תיקון לתוספת השנייה לשטר הנאמנות‪.‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר נושים‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬אישור מתן כתבי פטור לדירקטורים המכהנים בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים המכהנים בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור החלפת תקנון החברה והתאמתו לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן לחוק נגד)א(‬ ‫ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫מדיקל קומפרישין סיסטם )די‪.‬בי‪.‬אן‪(.‬‬ ‫בע"מ ‪1096890‬‬ ‫מפעלי ע‪ .‬שנפ ושות' בע"מ ‪172,904 1103571‬‬ ‫‪26,371‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 27.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪13:00‬‬ ‫‪ 27.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .1‬אישור הקצאה פרטית של מניות החברה לבעלי השליטה‪ ,‬א‪.‬מ‪ .‬אקסלמד‬ ‫שותפות מוגבלת וניסן תעשיות רפואיות בע"מ‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מחדש של התחייבות לשיפוי לה"ה אורי רוזנשיין‪ ,‬אבישי אמיר וערן בעד)א(‬ ‫רוזנשיין ומתן התחייבות לשיפוי לה"ה אברהם אורטל וליאת בנימיני‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור הארכת הסכמי העסקתם של ה"ה אורי רוזנשיין‪ ,‬אבישי אמיר וערן נגד)א(‬ ‫רוזנשיין‪ ,‬הנמנים עם בעלי השליטה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .9‬מתן התחייבות לפטור למר יצחק ארבל המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים לראשונה של ה"ה אברהם אורטל‪ ,‬ליאת בנימיני ויצחק‬ ‫ארבל כדירקטורים בחברה‪ ,‬וכן אישור מינויו מחדש של מר אורי רוזנשטיין‬ ‫כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של מר אברהם אורטל כיו"ר הדירקטוריון‪ ,‬חלף מר גיורא‬ ‫ענבר המסיים את כהונתו‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן כרואי חשבון מבקר של החברה‬ ‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‬ ‫‪ .5‬אישור מתן התחייבות לפטור לדירקטורים ונושאי משרה בכירה בחברה‪,‬‬ ‫הנמנים על בעלי השליטה או קרוביהם‪) ,‬ה"ה אורי רוזנשיין‪ ,‬ליאת בנימיני‪,‬‬ ‫אבישי אמיר וערן רוזנשיין ולמר אברהם אורטל(‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מתן התחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה המכהנים בחברה‪.‬‬ ‫ביונדווקס פרמצבטיקה בע"מ‬ ‫‪1105204‬‬ ‫‪63,388‬‬ ‫‪ 27.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אינקרדימייל בע"מ ‪1095819‬‬ ‫‪832,885‬‬ ‫‪ 27.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪16:00‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫‪.10‬מתן התחייבות לשיפוי למר יצחק ארבל המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬החלפת תקנון החברה‪ .‬לאחר סקירתנו את נוסח התקנון‪ ,‬אנו מעלים את‬ ‫הסתייגותנו‬ ‫‪.12‬הכללת ה"ה אברהם אורטל‪ ,‬ליאת בנימיני ויצחק ארבל בפוליסת ביטוח‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה‬ ‫‪.13‬הרחבת פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הקצאת כ‪ 80 -‬אלף אופציות לכל אחד מה"ה פרופ' אבנר רוטמן‪,‬‬ ‫ד"ר רון בבקוב‪ ,‬רמי אפשטיין‪ ,‬פרופ' משה מני וד"ר ג'ורג' לאוול המכהנים‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬מינויה של גב' איריס בק כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור חבילת התגמול לדירקטורים המתמנים לכהן בדירקטוריון החברה‬ ‫)שאינם דירקטורים חיצוניים(‪.‬‬ ‫‪ .3‬שינוי שמה של החברה ל‪ ""dtL evitcaretnI Perion-‬או לכל שם אחר‬ ‫אשר יכלול את השם "‪."Perion‬‬ ‫‪ .4‬לאשר שינוי תקנון החברה לעניין ביטוח ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור תיקון כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שאינם מקרב בעלי‬ ‫השליטה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור הכללת העובדים בארה"ב בתכנית האופציות הקיימת בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואה חשבון מבקר‬ ‫של החברה וכן הסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫רציו חיפושי נפט )‪ - (1992‬שותפות‬ ‫מוגבלת ‪394015‬‬ ‫‪3,042,395‬‬ ‫‪ 30.10.2011‬נדחית‬ ‫‪11:30‬‬ ‫בנק לאומי לישראל בע"מ ‪604611‬‬ ‫‪23,271,265‬‬ ‫‪ 30.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫צור שמיר אחזקות בע"מ ‪730010‬‬ ‫‪554,251‬‬ ‫‪ 30.10.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬לאשר את מינוי רו"ח שמעון אבנעים כמפקח חדש במקום קוסט‪ ,‬פורר‪,‬‬ ‫גבאי את קסירר‪ ,‬רואי חשבון ביחד עם רו"ח חסיה שפרלינג‪ ,‬וקביעת שכרו‬ ‫השנתי של המפקח על סך של ‪ 24‬אלפי דולר לשנה‪ ,‬בתוספת מע"מ )במקום‬ ‫‪ 18‬אלפי דולר(‪.‬‬ ‫‪ .2‬לאשר‪ ,‬בהחלטה רגילה‪ ,‬פרסום תשקיף מדף להצעה‪ ,‬לציבור ו‪/‬או בדרך‬ ‫של זכויות‪ ,‬של ניירות ערך של השותפות‪ ,‬אשר יוצעו על ידי השותף הכללי‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬בכפוף לקבלת ההחלטה כאמור בסעיף ‪ 2‬לעיל‪ ,‬לאשר‪ ,‬בהחלטה מיוחדת‪ ,‬בעד)א(‬ ‫הגדלת הון השותפות וביצוע גיוס הון‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון הבנק לעניין שיפוי נושאי משרה )תקנה ‪ 143‬לתקנון‬ ‫הבנק( והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים בבנק המותאמים לחוק ניירות ערך‪ -‬בעד)א(‬ ‫ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור ביצוע שינויים נוספים בכתב השיפוי הקיים בבנק‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי קוצ'יק כדירקטור‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אבינועם שנידמן כדירקטור‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר משה )מוקי( שנידמן כדירקטור‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דורון שנידמן כדירקטור‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' נירה דרור כדירקטורית‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דני בן שחר כדירקטור‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה עם מר יוסי קוצ'יק באמצעות חברת ניהול‬ ‫בבעלותו המלאה‪ ,‬בהסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון‪ ,‬החל מחודש יולי‬ ‫‪.2011‬‬ ‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה עם מר אבינועם שנידמן‪ ,‬הנמנה על בעלי‬ ‫השליטה בחברה )באמצעות חברת ניהול בבעלותו( למתן שירותי ניהול‬ ‫כדירקטור פעיל בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה עם מר משה )מוקי( שנידמן )באמצעות חברת‬ ‫ניהול בבעלותו( למתן שירותי ניהול כמנכ"ל החברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪.11‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪.12‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולתיקון‬ ‫‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪.13‬הרחבת פוליסת הביטוח ביחס לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬ ‫כוללים את בעלי השליטה בחברה‪ ,‬ביחס למקרים בגינם ניתן לבטח בהתאם‬ ‫לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪.14‬הרחבת פוליסת הביטוח ביחס לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫הכוללים את בעלי השליטה בחברה‪ ,‬ביחס למקרים בגינם ניתן לבטח‬ ‫בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪.15‬הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם כוללים את‬ ‫בעלי השליטה‪.‬‬ ‫‪.16‬הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬הכוללים את בעלי‬ ‫השליטה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫ביטוח ישיר ‪ -‬השקעות פיננסיות‬ ‫בע"מ ‪1083682‬‬ ‫‪1,309,360‬‬ ‫‪ 30.10.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093079‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 30.10.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר משה )מוקי( שנידמן כדירקטור‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דורון שנידמן כדירקטור‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי קוצ'יק כדירקטור‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ג'רי מנדל כדירקטור‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מיניו של מר אריאל לנדאו כדירקטור‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר חיים רמון כדירקטור‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אמנון נויבך כדירקטור‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה עם מר משה )מוקי( שנידמן )באמצעות חברת‬ ‫ניהול בבעלותו( למתן שירותי ניהול כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬לתקופה של ‪3‬‬ ‫שנים‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה עם מר דורון שנידמן )באמצעות חברת ניהול‬ ‫בבעלותו( למתן שירותי ניהול כמנכ"ל ביטוח ישיר‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫‪.10‬מינוי משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה החל מינואר ‪ .2011‬והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪.11‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולתיקון‬ ‫‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪.13‬הרחבת פוליסת הביטוח ביחס לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬ ‫כוללים את בעלי השליטה בחברה‪ ,‬ביחס למקרים בגינם ניתן לבטח בהתאם‬ ‫לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪.14‬הרחבת פוליסת הביטוח ביחס לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫הכוללים את בעלי השליטה בחברה‪ ,‬ביחס למקרים בגינם ניתן לבטח‬ ‫בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪.15‬הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם כוללים את‬ ‫בעלי השליטה‪.‬‬ ‫‪.16‬הענקת כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬הכוללים את בעלי‬ ‫השליטה‪.‬‬ ‫‪.17‬אישור הקצאת כ‪ 244 -‬אלף אופציות בלתי סחירות של החברה למר‬ ‫אמנון נויבך‪ ,‬המכהן כדירקטור בחברה‪ ,‬אשר יהוו כ‪ %0.4 -‬מהון מניות‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬החלטה מיוחדת‪ ,‬להורות לנאמן להתקשר עם החברה על פי התיקון‬ ‫המצ"ב כנספח ‪ 1,‬לרבות הויתור הקבוע בסעיף ‪ 3.1‬לתיקון‪ ,‬ולחתום עליו‪,‬‬ ‫ולבטל את העמדת אגרות החוב לפרעון מיידי בכפוף לכניסתו של התיקון‬ ‫לתוקף ובכפוף לביצוע התשלום הראשון עד למועד האחרון לביצוע הכל‬ ‫כהגדרתם בתיקון‪.‬‬ ‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן לנקוט‪ ,‬באמצעות בא כוחו ותוך סיוע במומחה הכלכלי‬ ‫שמונה או כל מומחה או שלוח שימצא הנאמן למנות ‪ ,‬בהליכים משפטיים‬ ‫לרבות בקשה לפירוק החברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר הפרשת כספים שיגיעו למחזיקי אגרות‬ ‫החוב לצורך כיסוי שכר והוצאות הנאמן לרבות שכר והוצאות מומחים ועורכי‬ ‫הדין של הנאמן‪.‬‬ ‫‪ .4‬החלטה מיוחדת‪ ,‬להורות לנאמן להתקשר עם החברה על פי התיקון‬ ‫המצ"ב כנספח ‪) 1,‬להלן‪" :‬התיקון"( לרבות הויתור הקבוע בסעיף ‪3.1‬‬ ‫לתיקון‪ ,‬ולחתום עליו‪ ,‬ולבטל את העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי בכפוף‬ ‫לכניסתו של התיקון לתוקף ובכפוף לביצוע התשלום הראשון עד למועד‬ ‫האחרון לביצוע הכל כהגדרתם בתיקון‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫נטקס )נט אקספרס( בע"מ ‪34,974 1097344‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 30.10.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אג"ח‬ ‫צ'יפ פי‪.‬סי )ישראל( בע"מ ‪1106467‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30.10.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫חירון‪-‬מסחר השקעות ומבנה תעשיה‬ ‫בע"מ ‪150011‬‬ ‫‪405,142‬‬ ‫‪ 31.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫מלם‪-‬תים בע"מ ‪156018‬‬ ‫‪301,474‬‬ ‫‪ 31.10.2011‬נדחית‬ ‫‪14:30‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר זאב רפואה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר אביב רפואה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אליהו נחאיסי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר יוסף קנטור כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד שטראוס לזר ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו‪.‬‬ ‫‪ .7‬מינויו של מר זאב רפואה כיו"ר דירקטוריון החברה במקביל לכהונתו של‬ ‫בנו‪ ,‬מר אביב רפואה כמנכ"ל החברה לתקופה של שלוש שנים וזאת לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור תיקון תקנון החברה והתאמתו לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן לחוק‬ ‫ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים אשר אינם מקרב בעלי השליטה‬ ‫ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור הענקת כתבי פטור לה"ה זאב ואביב רפואה וכן מר אליהו נחאיסי‬ ‫שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור תיקון והענקת כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה שאינם‬ ‫מקרב בעלי השליטה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬אישור תיקון והענקת כתב השיפוי לה"ה זאב ואביב רפואה וכן מר אליהו‬ ‫נחאיסי שהינם מקרב בעלי השליטה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול הליכי‬ ‫אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .1‬לאשר את הצעת ההסדר המתוקנת אשר הוגשה לבית המשפט ביום‬ ‫‪ 25.10.2011‬על ידי נאמני בית המשפט‪.‬‬ ‫‪ .2‬להורות לנאמן לפעול ליישום עמדת מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות‬ ‫‪ .2‬מינוי רו"ח‬ ‫‪ .3‬מינוי דירקטורים‬ ‫‪ .4‬תיקון תקנון‬ ‫‪ .5‬מתן פטור ושיפוי‬ ‫‪ .6‬אישור תנאי העסקתם של נושאי משרה‬ ‫‪ .7‬אישור תנאי העסקתו של מר יונתן לב ארי‬ ‫‪ .1‬אישור מחדש ועדכון תנאי העסקתו של מר שלמה איזנברג‪ ,‬מבעלי‬ ‫השליטה בחברה‪ ,‬כמנהל העסקים הראשי של החברה‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה בנושא ביטוח ושיפוי נושאי משרה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה בנושא הענקת פטור לנושאי המשרה מאחריותם בשל נגד)א(‬ ‫נזק עקב הפרת חובת הזהירות‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון החברה בנושאים נוספים‬ ‫בעד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730207‬‬ ‫‪40,988‬‬ ‫‪ 31.10.2011‬אג"ח ה‬ ‫‪10:30‬‬ ‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730215‬‬ ‫‪69,118‬‬ ‫‪ 31.10.2011‬אג"ח ו‬ ‫‪10:30‬‬ ‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730173‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 31.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:30‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .5‬תיקון נוסח כתב השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬הענקת כתב שיפוי למר שלמה איזנברג‪ ,‬בהיותו בעל השליטה בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬הענקת פטור מאחריות בגין נזק כתוצאה מהפרת חובת הזהירות‬ ‫לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .8‬הענקת פטור מאחריות בגין נזק כתוצאה מהפרת חובת הזהירות למר‬ ‫שלמה איזנברג‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .1‬מינוי משרד עו"ד לייצוג משותף לשם ליווי וייצוג הנאמן ומחזיקי האג"ח‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .2‬מינוי עו"ד שייצג את המחזיקים מסדרה ה' בלבד‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינוי עו"ד שייצג את המחזיקים מסדרה ה' וסדרה ו' ביחד‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .4‬מינוי נציגות מחזיקים משותפת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬מינוי נציגות מחזיקים משותפת למחזיקי אג"ח מסדרות ה' ו‪ -‬ו' בלבד‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .6‬מינוי נציגות מחזיקים לסדרה ה' בלבד‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬מינוי נציגות שתתחיל בפעילות רק אם החברה תפקיד בידי הנאמנים‬ ‫למחזיקי אגרות החוב סכום של ‪ 15‬מ' ש"ח‪.‬‬ ‫‪ .8‬מינוי נציגות אשר תתחיל בפעילותה מרגע מינויה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .9‬בחירת משרד עו"ד "פרץ‪-‬פיגל" לייצוג המחזיקים מסדרה ה'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .10‬בחירת עו"ד אריה דנציגר לייצוג המחזיקים מסדרה ה'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬מינוי עו"ד לייצוג משותף לשם ליווי וייצוג הנאמן ומחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .2‬מינוי עו"ד שייצג את המחזיקים בסדרה ו'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינוי עו"ד שייצג את המחזיקים מסדרה ה' ו‪ -‬ו' ביחד‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .4‬מינוי נציגות מחזיקים משותפת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬מינוי נציגות מחזיקים משותפת לסדרות ה' ו‪ -‬ו'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫אין חוו"ד‬ ‫‪ .6‬מינוי נציגות מחזיקים לסדרה ו' בלבד‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬מינוי נציגות שתתחיל בפעילות רק אם החברה תפקיד בידי הנאמן ‪ 15‬מ'‬ ‫ש"ח‪.‬‬ ‫‪ .8‬מינוי נציגות אשר תתחילת בפעילותה מרגע מינויה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬בחירת מר עודד גל כנציג המחזיקים מסדרה ו'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מינוי עו"ד לייצוג משותף לשם ליווי וייצוג הנאמן ומחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינוי נציגות משותפת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינוי נציגות שתתחיל בפעילות רק אם החברה תפקיד בידי הנאמנים סכום אין חוו"ד)א(‬ ‫של ‪51‬מש"ח‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .4‬מינוי נציגות אשר תתחיל בפעילותה מרגע מינויה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730157‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 31.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:30‬‬ ‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730165‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 31.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:30‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .5‬ביטול החלטה למינוי עו"ד‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬מינוי עו"ד עודד גאון‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .7‬מינוי עו"ד זיו איזנר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .8‬מינוי עו"ד דנציגר ברימר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .9‬מינוי עו"ד נשיץ ברנדס‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪.10‬מינוי נאור גרשט‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪.11‬מינוי עו"ד שפירא‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .1‬מינוי משרד עורכי דין לייצוג משותף לשם ליווי וייצוג הנאמן ומחזיקי אגרות אין חוו"ד)א(‬ ‫החוב‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .2‬מינוי נציגות משותפת‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינוי נציגות שתתחיל בפעילות רק אם החברה תפקיד בידי הנאמנים ‪15‬‬ ‫מ' ש"ח‪.‬‬ ‫‪ .4‬מינוי נציגות אשר תתחיל בפעילותה מרגע מינויה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬ביטול ההחלטה שהתקבלה על ידי המחזיקים למינוי עו"ד‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .6‬מינוי עורכי דין עודד גאון‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .7‬מינוי עורכי דין זיו אייזנר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .8‬מינוי עו"ד דנציגר ברימר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .9‬מינוי עו"ד נשיץ ברנדס‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪.10‬מינוי עו"ד נאור גרשט‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪.11‬מינוי עו"ד שפירא‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .1‬מינוי עו"ד לייצוג משותף לשם ליויי וייצוג הנאמן ומחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינוי נציגות משותפת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינוי נציגות שתתחיל בפעילות רק אם החברה תפקיד בידי הנאמנים סכום אין חוו"ד)א(‬ ‫של ‪ 15‬מ'ש"ח‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .4‬מינוי נציגות אשר תתחיל בפעילותה מרגע מינויה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫‪ .5‬ביטול ההחלטה שהתקבלה על ידי מחזיקי אגרות החוב למינוי משרד עו"ד‪ .‬אין חוו"ד)א(‬ ‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730181‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 31.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:30‬‬ ‫פאנגאיה נדל"ן בע"מ ‪434019‬‬ ‫‪258,524‬‬ ‫‪ 31.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫נגד‬ ‫‪ .6‬משרד עו"ד עודד גאון‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .7‬משרד עו"ד זיו איזנר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .8‬משרד עו"ד דנציגר ברימר לוין‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .9‬משרד עו"ד נשיץ ברנדס‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪.10‬משרד עו"ד נאור גרשט‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪.11‬משרד עו"ד שפירא‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .12‬אישור סמכויות הנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .13‬בחירת עופר גזית כחבר נציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מינוי עו"ד לייצוג משותף לשם ליווי וייצוג הנאמן ומחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינוי נציגות משותפת‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינוי נציגות שתתחיל בפעילות רק אם החברה תפקיד בידי הנאמנים סכום אין חוו"ד)א(‬ ‫של ‪15‬מ'ש"ח‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .4‬מינוי נציגות אשר תתחיל בפעילותה מרגע מינויה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬ביטול ההחלטה שהתקבלה ע"י מחזיקי אגרות החוב למינוי עו"ד‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬מינוי עו"ד עודד גאון‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .7‬מינוי עו"ד זיו איזנר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .8‬מינוי עו"ד דנציגר ברימר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .9‬מינוי עו"ד נשיץ ברנדס‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .10‬מינוי עו"ד נאור גרשט‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .11‬מינוי עו"ד שפירא‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .1‬אישור תנאי כהונה למר גיל זלצר המכהן כדירקטור בחברה ואמור להעניק נגד)א(‬ ‫לחברה שירותי ניהול‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫בנק אגוד לישראל בע"מ ‪722314‬‬ ‫‪1,054,445‬‬ ‫‪ 31.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪13:00‬‬ ‫אקויטל בע"מ ‪755017‬‬ ‫‪1,005,818‬‬ ‫‪ 31.10.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .2‬אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה המכהנים‬ ‫בחברה )ה"ה אסף טוכמאיר‪ ,‬ברק רוזן‪ ,‬גיל זלצר‪ ,‬עדי רווה‪ ,‬אורית סתו‬ ‫ושלמה גרוס(‪.‬‬ ‫‪ .3‬מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן‪ ,‬בעלי‬ ‫השליטה בחברה‬ ‫‪ .4‬אישור מתן פטור לדירקטורים הנמנים על בעלי השליטה או קרוביהם‪,‬‬ ‫)ה"ה אסף טוכמאיר וברק רוזן(‪.‬‬ ‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .6‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אסף טוכמאיר כדירקטור בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויים מחדש של ה"ה ברק רוזן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויים מחדש של ה"ה עדי רווה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויים מחדש של ה"ה גיל זלצר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקר‬ ‫של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪.11‬הענקת כתב שיפוי לה"ה עדי רווה ואורית סתו‪ ,‬דירקטור ודירקטורית‬ ‫חיצונית בחברה‪ ,‬החל מתחילת כהונתם בחברה )בחודשים מרץ ויולי ‪2011‬‬ ‫בהתאמה( בנוסח שניתן על פי התחייבות השיפוי הקודמת‪.‬‬ ‫‪.12‬הענקת כתבי פטור לה"ה עדי רווה ואורית סתו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.13‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח מורחבת ובפוליסות עתידיות וכן הכללת בעד)א(‬ ‫הדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה בפוליסות האמורות‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪.14‬החלפת תקנון החברה‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות הבנק בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בעד)א(‬ ‫בבנק ובחברות הבנות שלו‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של ד"ר יעקב ליפשיץ כדירקטור חיצוני‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' רונית בן יעקב כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מיכה אדניה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר שאול בן זאב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר רונן פרץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל חוגי כדירקטור חיצוני בחברה לכהונה‬ ‫שלישית‪.‬‬ ‫‪ .9‬תיקון תקנון החברה בהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור תנאי הכהונה של נושאי משרה ודירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעד)א(‬ ‫בעלי השליטה בחברה‪ ,‬באופן שיכללו בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫אנגל משאבים ופיתוח בע"מ‬ ‫‪7710130‬‬ ‫סינרג'י כבלים בע"מ ‪778019‬‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 31.10.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪ 31.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בע"מ‬ ‫‪1081165‬‬ ‫פולירם )‪ (1999‬בע"מ ‪1090943‬‬ ‫‪4,795,282‬‬ ‫‪471,991‬‬ ‫‪ 31.10.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 31.10.2011‬נדחית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫אסם השקעות בע"מ ‪304014‬‬ ‫‪8,796,233‬‬ ‫‪ 01.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫קמן אחזקות בע"מ ‪339036‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 01.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אינספייר השקעות בע"מ ‪3630100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 01.11.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪.12‬אישור תנאי הכהונה של נושאי משרה ודירקטורים בחברה‪ ,‬לרבות מקרב‬ ‫בעלי השליטה בחברה‪ ,‬באופן שיכללו בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬ ‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.14‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם‬ ‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬להורות לנאמן וליועצים המשפטיים‪ ,‬להסכים עם המשקיעים‬ ‫הפוטנציאליים בהסכמה כמפורט בנספח ב' אשר צורף לכתב ההצבעה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הארכת הסכם הניהול עם ‪") The Alpine Group, Inc.‬אלפיין‬ ‫גרופ"( בעלת השליטה בחברה‪ ,‬המחזיקה בשיעור של כ‪ %52 -‬מהונה‬ ‫המונפק והנפרע של החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור ואשרור הענקתם מחדש של כתבי פטור ושיפוי לאלפיין גרופ בעלת‬ ‫השליטה בחברה‪ ,‬בכפוף להתחייבויות החברה כלפי מחזיקי אג"ח )סדרות א'‬ ‫ו‪ -‬ב'( בשטרי הנאמנות וכן כלפי הבנקים‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב דנון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה‬ ‫וקבלת דיווח בדבר שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר יוסף ביתן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר שאול אשכנזי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר נחום ינאי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר איתן ארזי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר רון ראובני כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור תיקון תקנון החברה לרבות לעניין שיפוי דירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה והתאמתו‬ ‫לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה דן פרופר‪ ,‬גד פרופר‪ ,‬אברהם פינקלשטיין‪,‬‬ ‫יצחק ירקוני‪ ,‬גבי הייק‪ ,‬אלי זהר‪ ,‬ריצ'רד סייקס‪ ,‬פייר סטרייט‪ ,‬ג'ן דניאל לוטי‬ ‫ורוג'ר סטטלר‪ ,‬כדירקטורים בחברה‪ .‬וכן לאשר את מינוי מר דורסוואמי )ננדו(‬ ‫ננדקישורה לכהונה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד סומך חייקין ושות' כרואי חשבון מבקר של החברה בעד)א(‬ ‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .4‬אישור המשך התקשרות בהסכם רישיון לשימוש בזכויות קניין רוחני של‬ ‫נסטלה בקשר עם מוצרי גלידות‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .5‬אישור המשך התקשרות בהסכם מיום ‪ 29‬במאי ‪.1998‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .6‬תיקון תקנון ההתאגדות של החברה לעניין הוראותיו בקשר עם ביטוח‬ ‫ושיפוי דירקטורים ונושאי משרה‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר בניהו שמש כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור עדכון הסכם העסקתו של מר רוני אלרואי בעל השליטה החברה‬ ‫באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור להצביע בשמי ובמקומי באסיפת הנושים של החברה בעד הצעת‬ ‫ההסדר שפרסם הנאמן להקפאת ההליכים בדיווח מיידי מיום ‪24.10.2011.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .2‬להנחות את הנאמן‪ ,‬הנציגות ובא כוחן המשפטי של הנאמן והמחזיקים‪,‬‬ ‫לשכור שירותים של מומחה מטעם המחזיקים לבחינת עילות תביעה נגד‬ ‫נושאי המשרה בחברה‪ ,‬בטרם יפקעו פוליסות הביטוח הרלוונטיות‪.‬‬ ‫‪ .3‬לאור התמשכות ההליכים‪ ,‬מתבקשת העלאת תקרת שכ"ט הנציגות מ‪-‬‬ ‫‪ 60,000‬ל‪ 120,000 -‬ש בתוספת מע"מ והסרת מגבלת זמן פעולת הנציגות‪.‬‬ ‫נצבא החזקות ‪ 1995‬בע"מ ‪3,244,876 1081215‬‬ ‫‪ 01.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫ריט ‪ 1‬בע"מ ‪1098920‬‬ ‫‪1,804,749‬‬ ‫‪ 01.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫וורלד גרופ קפיטל )‪ (58‬בע"מ‬ ‫‪1350107‬‬ ‫בזק החברה הישראלית לתקשורת‬ ‫בע"מ ‪2300069‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 02.11.2011‬נדחית‬ ‫‪10:30‬‬ ‫‪ 02.11.2011‬מבוטלת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫אולטרה שייפ מדיקל בע"מ ‪448019‬‬ ‫‪515,665‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 02.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪14:00‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫דיון‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד סומך חייקין כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינויה מחדש של גב' נועה לנדנר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר ערן סער כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר ירון אפק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר שמעון אלקבץ כדירקטור חיצוני בחברה )כהונה‬ ‫שניה(‪.‬‬ ‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה בהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כרואי חשבון מבקרים של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬מתן דיווח ע"י המנהל המיוחד‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של הנאמן שטראוס לזר חברה לנאמנות )‪ (1992‬בע"מ‪,‬‬ ‫כנאמן עבור סדרה ‪ 5‬של החברה וזאת במקום הנאמן הנוכחי של הסדרה‪,‬‬ ‫מזרחי טפחות חברה לנאמנות בע"מ‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬קבלת החלטה רגילה‪ ,‬מבלי לגרוע מחובת החברה לממן את פעולות‬ ‫הנאמן וב"כ‪ ,‬כי מחזיקי אגרות החוב יפקידו כרית בטחון למימון הוצאות‬ ‫הנאמן‪ ,‬הנציגות ומומחים מטעמם בסך כולל של ‪ 380‬אש"ח‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .9‬אישור תיקון תקנון החברה‪ ,‬בקשר עם ביטוח ושיפוי נושאי משרה בגין‬ ‫הוצאות הליכי אכיפה מנהלית ותשלום לנפגע הפרה בהתאם לחוק ייעול‬ ‫הליכי אכיפה‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור הכללת דירקטורים ונושאי המשרה בחברה שאינם מקרב בעלי‬ ‫השליטה ו‪ /‬או קרוביהם בפוליסת הביטוח הקיימת בחברה‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור הכללת דירקטורים ונושאי המשרה בחברה הנמנים על בעלי‬ ‫השליטה ו‪ /‬או קרוביהם בפוליסת הביטוח הקיימת בחברה‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה אשר אינם‬ ‫מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים על‬ ‫בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬ ‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ושיוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו לראשונה של מר דוד נצר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫סינאל תעשיות בע"מ ‪1084953‬‬ ‫‪88,797‬‬ ‫‪ 02.11.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫לידר שוקי הון בע"מ ‪1096106‬‬ ‫‪458,004‬‬ ‫‪ 02.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫ביוליין אר אקס בע"מ ‪1101518‬‬ ‫‪394,477‬‬ ‫ביוליין אר אקס בע"מ ‪1117340‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 02.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 02.11.2011‬אופציה‬ ‫‪11:30‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫‪ .2‬אישור שינוי מחיר מימוש האופציות שהוענקו למר אלון מאור המכהן כיו"ר נגד)א(‬ ‫דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור שינוי מחיר מימוש האופציות שהוענקו למר אסף איל המכהן‬ ‫כמנכ"ל ודירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור הקצאה פרטית של כ‪ 10 -‬מ' אופציות למר אלון מאור המכהן כיו"ר נגד)א(‬ ‫דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .5‬אישור תשלום מענק מותנה בסך של כ‪ 62.5 -‬אלף דולר למר אסף איל‪,‬‬ ‫המכהן כמנכ"ל ודירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינוים מחדש של ה"ה גבריאל בוגנים‪ ,‬יצחק זינגר‪ ,‬יעקב פניגשטיין‪ ,‬נגד)א(‬ ‫שמעון חפץ ואייל בוגנים כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬בכפוף לאישור מינויו של מר יצחק זינגר כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬אישור בעד)א(‬ ‫תנאי כהונתו‪ ,‬כך שמר זינגר יהיה זכאי לגמול דירקטורים הגבוה בשיעור של‬ ‫‪ %50‬מהגמול הקבוע‪ ,‬לו זכאים יתר הדירקטורים )למעט החיצוניים(‪,‬‬ ‫בהתאם לתקנות החברות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .5‬אישור תיקון תקנון לעניין שיפוי וביטוח החברה וזאת לאור חוק ייעול הליכי בעד)א(‬ ‫האכיפה ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .6‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה‪ ,‬אישור הרחבת פוליסת הביטוח‪ ,‬כך‬ ‫שתכלול את המקרים בגינם ניתן לבטח במסגרת חוק ייעול הליכי אכיפה‬ ‫דירקטורים ונושאי מקרה בחברה‪ ,‬לרבות אלה מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או‬ ‫קרוביהם‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות כאלה בעד)א(‬ ‫שהינם מקרב בעלי שליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪ ,‬בהתאם לקבוע בחוק‬ ‫אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .8‬אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר גבריאל בוגנים‬ ‫המכהן כמנכ"ל החברה‪ .‬נציין‪ ,‬כי מר בוגנים מחזיק בשיעור של כ‪ %52 -‬מהון‬ ‫מניות החברה‪.‬‬ ‫הורד מסדר‬ ‫‪ .9‬אישור מתן כתבי פטור לה"ה גבריאל ואייל בוגנים שהינם מקרב בעלי‬ ‫היום)א(‬ ‫השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור גמול השתתפות למר גבריאל בוגנים‪ ,‬המכהן כמנכ"ל החברה‬ ‫וכדירקטור בהתאם לתקנות‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור עדכון התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אייל בוגנים‪ ,‬בנו‬ ‫של בעל השליטה מר גבריאל בוגנים כסמנכ"ל משאבי אנוש וקשרי לקוחות‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור גמול השתתפות למר אייל בוגנים‪ ,‬המכהן כסמנכ"ל משאבי אנוש‬ ‫וקשרי לקוחות בחברה וכדירקטור בהתאם לתקנות‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור בדיעבד של התקשרות החברה עם מר אבי בוגנים‪ ,‬אחיו של בעל‬ ‫השליטה‪ ,‬בתפקיד תוכניתן בחברת הבת‪.‬‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬ ‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ויוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות קבוצתית לדירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה וחברות בנות שלה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 2‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬ ‫בכ‪ 6 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 28.12.2011‬ועד ליום ‪31.06.2013.‬‬ ‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 2‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬ ‫בכ‪ 6 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 28.12.2011‬ועד ליום ‪31.06.2013.‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫לידמס פרופרטיס פבליק קומפני‬ ‫לימיטד ‪1106921‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 02.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫רדויז'ן בע"מ ‪1084383‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 02.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫טיב טעם הולדינגס ‪ 1‬בע"מ ‪172,146 103010‬‬ ‫‪ 03.11.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫לידר החזקות והשקעות בע"מ‬ ‫‪3180221‬‬ ‫‪70,277‬‬ ‫‪ 03.11.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אלוני מיתר בע"מ ‪3410057‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 03.11.2011‬אג"ח‬ ‫‪15:00‬‬ ‫טלסיס בע"מ ‪354019‬‬ ‫‪91,826‬‬ ‫‪ 03.11.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר עמוס גרינבאום כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' זיסי הצובאי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רונן פלג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ויוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור התקשרות ‪ Bar Real Estate SRL‬ו‪") Bul EOOD -Dali -‬חברות‬ ‫הבת"(‪ ,‬חברות בבעלות מלאה של החברה בהסכם ניהול עם מר עמוס‬ ‫גרינבאום‪ ,‬המכהן כיו" ר דירקטוריון החברה ובעל עניין בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקר‬ ‫של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬כך שניתן יהא לכנס את דירקטוריון החברה בדחיפות‬ ‫ללא הודעה מוקדמת‪.‬‬ ‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך ובהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה המכהנים‬ ‫בחברה שאינם מקרב בעלי השליטה‬ ‫‪ .5‬אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה המכהנים‬ ‫בחברה שהינם מקרב בעלי השליטה‬ ‫‪ .6‬לאשר את מינוי מחדש של ד"ר יוסף לינדי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור תשלום גמול דירקטורים לד"ר יוסף לנדי‪ ,‬המועמד לכהונה מחדש‬ ‫כדירקטור חיצוני‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין שיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה‬ ‫והתאמתו לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון כתב השיפוי ופטור הקיים בחברה והתאמתו לחוק ניירות ערך‪-‬‬ ‫ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הכללת מר אהרון מידן‪ ,‬המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה החל‬ ‫מחודש ספטמבר ‪ 2011,‬בפוליסת הביטוח הקיימת בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור הענקת כתב שיפוי ופטור למר אהרון מידן‪ ,‬המכהן כיו"ר דירקטור‬ ‫בחברה מיום ‪ 1‬בספטמבר ‪.2011‬‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה בהתאם לחוק‬ ‫ייעול אכיפה מנהלית‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה וחברות בנות‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב של מתווה ההסדר בין החברה‬ ‫למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור ההסכם למכירת נכס באילת‪ ,‬בהתאם לפרטי העסקה אשר פורסמו‬ ‫על ידי החברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬לאשר לחברה ליטול הלוואה בסכום של עד ‪ 500‬אלף ש"ח‪ ,‬ובריבית‬ ‫שנתית שלא תעלה על ‪.%12‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר אמיר יגודה‪ ,‬כמנהל‬ ‫בכיר בחברה‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיגל השקעות ואחזקות בע"מ‬ ‫‪4930046‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 03.11.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אדוונטק טכנולוגיות )אי‪.‬טי( בע"מ‬ ‫‪679019‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 03.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה טומס יגודה‪ ,‬אשר רשף‪ ,‬אסף יגודה‪ ,‬צלי‬ ‫רשף‪ ,‬אמיר יגודה ומרדכי פרי כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה לתקופות מצטברות שלא‬ ‫תעלנה על ‪ 5‬שנים‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו של משרד הטיס‪ ,‬גרינבאום ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר בעד)א(‬ ‫של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬דחיית מועדים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר זאב ינאי כיו"ר דירקטוריון נגד)א(‬ ‫ומנכ"ל החברה לתקופה בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות חברת בת של החברה בהסכם ניהול עם מר יורם‬ ‫זילברברג לקבלת שירותי מנהל טכנולוגיה ראשי לתקופה בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר איתן גוראל בתפקידו‬ ‫כמנהל עסקים ראשי של החברה לתקופה בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .5‬מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה‪ ,‬לרבות אלו‬ ‫הנמנים על בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪ .6‬מתן התחייבות לפטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים על בעלי נגד)א(‬ ‫השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .7‬אישור הכללת בעלי השליטה בביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור הכללת בעלי השליטה בחברה בפוליסת המסגרת לביטוח‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬מינויו מחדש של מר זאב ינאי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.10‬מינויו מחדש של מר רוני הירשפונג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬מינויו מחדש של מר יורם זילברברג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬מינויו מחדש של מר איתן גוראל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.13‬מינויו מחדש של מר חנן כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .14‬מינויה לראשונה של גב' יעל אלעד כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.15‬מינויו של מר זאב ינאי כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.16‬לאשר את המשך כהונתו של מר זאב ינאי כיו"ר דירקטוריון החברה‬ ‫)במקביל לכהונתו כמנכ"ל החברה( לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ ,‬וזאת לאור תיקון‬ ‫‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪.17‬אישור הענקת פטור ושיפוי למר חנן כהן המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.18‬אישור הענקת פטור ושיפוי לגב' יעל אלעד המועמדת לכהונה‬ ‫כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪.19‬אישור תיקון תקנון החברה למעט לעניין סעיפי פטור שיפוי וביטוח‪ ,‬כך‬ ‫שיותאמו לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה‬ ‫מנהלית‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .20‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין סעיף הביטוח‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫ת‪.‬א‪.‬ת‪ .‬תעשיות בע"מ ‪802033‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אנליסט אי‪.‬אמ‪.‬אס‪-.‬שרותי ניהול‬ ‫השקעות בע"מ ‪1080613‬‬ ‫‪179,871‬‬ ‫‪03.11.2011‬‬ ‫‪11:00‬‬ ‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1091032‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪03.11.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫אפליסוניקס בע"מ ‪1101021‬‬ ‫‪121,350‬‬ ‫גלוב אקספלוריישן)י‪.‬ח‪.‬ד(שותפות‬ ‫מוגבלת ‪1119833‬‬ ‫ויסוניק בע"מ ‪1089846‬‬ ‫‪4,550‬‬ ‫‪03.11.2011‬‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪03.11.2011‬‬ ‫‪10:30‬‬ ‫‪03.11.2011‬‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 06.11.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אולימפיה החזקות נדל"ן בע"מ‬ ‫‪1790054‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 03.11.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪.21‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין סעיף השיפוי‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.22‬התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה לתקופה של שנה‬ ‫‪.23‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה לרבות מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪.24‬אישור גמול למר חנן כהן המועמד לכהונה מחדש כדירקטור בחברה‪,‬‬ ‫בהתאם לתקנות החברות‪.‬‬ ‫‪.25‬אישור גמול לגב' יעל אלעד המועמדת לכהונה ראשונה כדירקטורית‬ ‫בחברה‪ ,‬בהתאם לתקנות החברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' רגינה אונגר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר נתנאל בוטבול כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דוד שוורץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬תיקון הסכמי העסקה של ה"ה שמואל לב ואהוד שילוני‪ ,‬לעניין הגדרת‬ ‫נדחית‬ ‫תפקידם‬ ‫‪ .2‬הארכת תוקף הסכמי ההעסקה של בעלי השליטה בחברה למשך שלוש‬ ‫שנים‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הצעת הסדר על פי סעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪ ,‬התשנ"ט ‪1999‬‬ ‫נדחית‬ ‫בדרך של החלפת אגרות החוב סדרה א' של החברה באגרות חוב סדרה ב'‬ ‫של החברה שיונפקו למחזיקי אגרות החוב של החברה‬ ‫‪ .2‬אישור לאמור בהחלטת המיסוי אשר פורסמה על ידי החברה ביום‬ ‫‪ 2.11.11‬ולהתחייב לפעול על פיה‪ ,‬ככל שהיא מתייחסת למחזיקי אגרות‬ ‫החוב‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור כהונה במקביל למר מיכאל גולדרט‪ ,‬יו"ר דירקטוריון פעיל של‬ ‫מיוחדת‬ ‫החברה‪ ,‬כמנכ"ל החברה לתקופה של עד חצי שנה‪.‬‬ ‫יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 4‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬ ‫בכ‪ 3 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 28.02.2012‬ועד ליום ‪31.05.2012.‬‬ ‫פות‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרותה של החברה בהסכם מיזוג‪.‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫‪ .2‬אישור ההתקשרויות הנדרשות‪ ,‬המהוות התקשרויות שנלוות להסכם‬ ‫המיזוג‪.‬‬ ‫‪ .3‬הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים בחברה‪ ,‬לרבות לבעל שליטה מר‬ ‫יעקב קוטליצקי‪.‬‬ ‫‪ .4‬רכישת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה )‪,(Off-Run‬‬ ‫שתעניק כיסוי ביטוחי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה לרבות לבעל‬ ‫השליטה מר יעקב קוטליצקי‪.‬‬ ‫‪ .5‬לאשר‪ ,‬בתוקף למפרע )משנת ‪ ,(2005‬שינויים מסויימים בהסכם העסקה‬ ‫של החברה )עדכון שכר‪ ,‬קרן השתלמות ורכב( עם אורן קוטליצקי‪ ,‬שהינו בנו‬ ‫של בעל השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬לאשר‪ ,‬בתוקף למפרע )מ‪ ,(2007 -‬הענקת אופציות לאורן קוטליצקי‪,‬‬ ‫שהוענקו לו כחלק מהענקת אופציות לעובדי חברה‪ ,‬לרבות אישור תיקון‬ ‫תוכניות האופציות ביחס לאורן קוטליצקי‪.‬‬ ‫‪ .1‬דחיית מועדי תשלום ומועד קובע לתשלום הקרן למחזיקי אגרות חוב‬ ‫)סדרה ב'(‬ ‫‪ .2‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי‬ ‫מסולקת של אגרות החוב מסדרה ב' שהנפיקה החברה‪ ,‬והסמכת הנאמן‬ ‫והנציגות באמצעות עורכי הדין של המחזיקים לנקוט בכל הפעולות הנדרשות‬ ‫לשם מימוש והוצאה לפועל של החלטת האסיפה על ההעמדה לפירעון מיידי‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫אולימפיה החזקות נדל"ן בע"מ‬ ‫‪1790062‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 06.11.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אדגר השקעות ופיתוח בע"מ‬ ‫‪1820083‬‬ ‫‪610,130‬‬ ‫‪ 06.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫ח‪.‬מר תעשיות בע"מ ‪338012‬‬ ‫‪214,389‬‬ ‫‪ 06.11.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ .3‬קבלת החלטה רגילה בדבר הסרת הנושא של העמדה לפירעון מיידי של‬ ‫כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב מסדרה ב' שהנפיקה החברה‪,‬‬ ‫מעל סדר היום של אסיפה זו‪.‬‬ ‫‪ .1‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי אין חוו"ד)א(‬ ‫מסולקת של אגרות החוב מסדרה ג' שהנפיקה החברה‪ ,‬והסמכת הנאמן‬ ‫והנציגות באמצעות עורכי הדין של המחזיקים לנקוט בכל הפעולות הנדרשות‬ ‫לשם מימוש והוצאה לפועל של החלטת האסיפה על ההעמדה לפירעון מיידי‪.‬‬ ‫‪ .2‬קבלת החלטה רגילה בדבר הסרת הנושא של העמדה לפירעון מיידי של‬ ‫כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב מסדרה ג' שהנפיקה החברה‪,‬‬ ‫מעל סדר היום של אסיפה זו‪.‬‬ ‫‪ .3‬בחירת חבר נוסף לנציגות המשותפת הקיימת של מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור תיקון תנאי ‪ 150,000‬אופציות אשר הוענקו לד"ר דני בן שחר‪ ,‬עת‬ ‫כהונתנו כדירקטור בחברה‪ ,‬באופן שעם סיום כהונתו של ד"ר דני בן שחר‬ ‫כדירקטור בחברה‪ ,‬תמשכנה האופציות להבשיל ולהיות ניתנות למימוש‬ ‫בהתאם למועדי ההבשלה והמימוש המקוריים‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר חיים מר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יצחק בן בסט כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר מריאן כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף זיידמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה וקס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אריאל שנן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' גלית כהן כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה עם מר חיים מר‪ ,‬בעל שליטה בחברה‪ ,‬בהסכם‬ ‫העסקתו כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה עם מר יצחק בן בסט‪ ,‬בעל שליטה בחברה‪,‬‬ ‫בהסכם העסקתו כסגן יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור התקשרות בהסכם לקבלת שירותים משפטיים עבור החברה‬ ‫והחברות הבנות‪ ,‬באמצעות עו"ד דורה מר אשתו של חיים מר הנמנית על‬ ‫בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪.12‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪.13‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪.14‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬ ‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪.15‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם‬ ‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪.16‬אישור הרחבת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה‬ ‫מנהלית‪.‬‬ ‫‪.17‬אישור התקשרות החברה עם מר יוסף זיידמן‪ ,‬בהסכם העסקתו כמנכ"ל‬ ‫משותף של החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫חברת החשמל לישראל בע"מ‬ ‫‪6000020‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 06.11.2011‬מבוטלת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫כור תעשיות בע"מ ‪649012‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 06.11.2011‬נדחית‬ ‫‪16:30‬‬ ‫‪ .1‬תיקון שטר הנאמנות‪ ,‬באופן המתיר לחברה להגדיל את סדרת אגרות‬ ‫החוב‪ ,‬ולהציע אגרות חוב נוספות מסדרה ‪ , 22‬באמצעות הצעה‪/‬ות‬ ‫פרטית‪/‬ות‪ ,‬אחת או יותר‪ ,‬בסך כולל של ‪ 1,500,000,000‬ש ערך נקוב‪ ,‬וזאת‬ ‫ללא צורך בקבלת הסכמת הנאמן ו‪/‬או מחזיקי אגרות החוב‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות כור תעשיותבעסקה עם נכסים ובנין בע"מ חברה‬ ‫בשליטת בעלת השליטה בחברה למכירת זכויות כור )‪ (50%‬בבנין ‪HSBC.‬‬ ‫חברה לנכסים ולבנין בע"מ ‪699017‬‬ ‫‪1,903,865‬‬ ‫‪ 06.11.2011‬נדחית‬ ‫‪15:30‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות נכסים ובנין בעסקה עם כור תעשיות בע"מ חברה‬ ‫בשליטת בעלת השליטה בחברה לרכישת זכויות כור )‪ (50%‬בבנין ‪HSBC .‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אוסיף השקעות ופתוח בע"מ‬ ‫‪7020233‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 06.11.2011‬אג"ח‬ ‫‪16:00‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫מעריב החזקות בע"מ ‪7440100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נאות הפסגה מודיעין עילית בע"מ‬ ‫‪1098706‬‬ ‫מטיס קפיטל בע"מ ‪3570025‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 06.11.2011‬נדחית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 06.11.2011‬מבוטלת‬ ‫‪9:30‬‬ ‫‪ 07.11.2011‬אג"ח‬ ‫‪13:00‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה ה"ה רפי ביסקר‪ ,‬נוחי דנקנר‪ ,‬רונה דנקנר‪,‬‬ ‫אליהו כהן‪ ,‬זאב לבנת‪ ,‬יצחק מנור‪ ,‬גבריאל פיקר ומרק שימל כדירקטורים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו של משרד סומך חייקין ושות' כרואי חשבון מבקר של החברה‬ ‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬ויתור על זכות המחזיקים למינוי דירקטור מטעמם ב"אוסיף מזרח אירופה‬ ‫בע"מ"‪.‬‬ ‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן לפעול לאכיפת זכות המחזיקים למינוי דירקטור‬ ‫ב"אוסיף מזרח אירופה בע"מ"; שכירת יועצים ומומחים ומימון פעילותם‪.‬‬ ‫‪ .1‬לאשר מינויו של עו"ד אופיר נאור‪ ,‬ממשרד נאור‪ -‬גרשט עורכי דין‪ ,‬כעו"ד‬ ‫מטעם המחזיקים והנאמן לתקופה של כ‪ 30 -‬יום‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיווח ועדכון על גיבוש הסדר‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫ביומדיקס אינקובטור בע"מ ‪368019‬‬ ‫‪12,489‬‬ ‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬ ‫‪5490156‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 07.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 07.11.2011‬נדחית‬ ‫‪14:00‬‬ ‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬ ‫‪5490115‬‬ ‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬ ‫‪5490123‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 07.11.2011‬נדחית‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪ 07.11.2011‬נדחית‬ ‫‪14:00‬‬ ‫מנורה מבטחים החזקות בע"מ‬ ‫‪566018‬‬ ‫ארגמן תעשיות בע"מ ‪617035‬‬ ‫‪11,909‬‬ ‫‪2,274,626‬‬ ‫‪10,640‬‬ ‫‪ 07.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 07.11.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬עדכון מאת הנציגות וב"כ הנאמן בדבר התפתחויות שחלו ממועד האסיפה דיון)א(‬ ‫האחרונה והפעולות שננקטו להגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .2‬עדכון מאת החברה באשר למצבה‪ ,‬לרבות בנושא פרסום הדוחות‬ ‫הכספיים ובנושא נכסי החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים עם מר מני מור‪ ,‬חלק‬ ‫מדבוקת השליטה בחברה‪ ,‬המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור דחיית מועד תשלום הריבית ודחיית מועד "תשלום הסף"‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור המחזיקים לאיחוד נאמנים כך שמחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( ו‪-‬‬ ‫)סדרה ה'( ייוצגו )ללא החלפת נאמן רשמית( על ידי הרמטיק נאמנות ) ‪1975‬‬ ‫( בע"מ )הנאמן למחזיקי אגרות החוב סדרה ד'(‪ ,‬וזאת עד למועד בו יתעוררו‬ ‫נושאים של ניגודי עניינים בין הסדרות הנ"ל‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור דחיית מועד תשלום הריבית ודחיית מועד "תשלום הסף"‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור דחיית מועד תשלום הריבית ודחיית מועד "תשלום הסף"‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור המחזיקים לאיחוד נאמנים כך שמחזיקי אגרות החוב )סדרה ד'( ו‪-‬‬ ‫)סדרה ה'( ייוצגו )ללא החלפת נאמן רשמית( על ידי הרמטיק נאמנות ) ‪1975‬‬ ‫( בע"מ )הנאמן למחזיקי אגרות החוב סדרה ד'(‪ ,‬וזאת עד למועד בו יתעוררו‬ ‫נושאים של ניגודי עניינים בין הסדרות הנ"ל‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬מינויו לראשונה של מר חיים אהרון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר רענן סובול כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר זוריק רוטלוי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫יפנאוטו החזקות בע"מ ‪1095959‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 07.11.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:00‬‬ ‫פרוטליקס ביות'רפיוטיקס אינק‬ ‫‪1120609‬‬ ‫‪720,959‬‬ ‫‪ 07.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪16:00‬‬ ‫החברה לישראל בע"מ ‪576017‬‬ ‫‪10,747,060‬‬ ‫‪ 08.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר ליגד רוטלוי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר יאיר רוטלוי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר עמירם בוקשפן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬מינויה מחדש של גב' ציפורה לוי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬קביעת גמול לדירקטורים המכהנים‪ ,‬למעט דירקטורים חיצוניים‪ ,‬בהתאם‬ ‫לגמול הקבוע בתקנות החברות‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יאיר רוטלוי כיו"ר‬ ‫דירקטוריון פעיל של החברה לתקופה בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪.11‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר רענן סובול כמנכ"ל‬ ‫החברה לתקופה בת שלוש שנים שתחל רטרואקטיבית מחודש ינואר ‪.2011‬‬ ‫‪ .1‬חידוש הסכמי ניהול‪ ,‬שיווק והעסקה עם בעלי עניין לתקופה של חמש שנים‪ .‬נגד)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטות בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או‬ ‫המחזיקים‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר זאב ברונפלד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ד"ר דוד אביעזר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של ד"ר יוסף שאלתיאל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אלפרד אקירוב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר עמוס בר שלו כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' יודפת הראל גרוס כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של ד"ר רוג'ר קורנברג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר אייל שרצקי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור‪ ,‬על בסיס מייעץ ולא מחייב‪ ,‬של התגמול לנושאי המשרה הבכירים‬ ‫)‪ (named executive officers‬כפי שמתאפשר על‪-‬ידי ‪("Say On Pay‬‬ ‫‪-Street Reform and Consumer Protection Act of- Frank Wall 2010‬‬ ‫‪.("Dodd‬‬ ‫‪.10‬אישור על בסיס מייעץ ולא מחייב של אישור מדיניות התגמול לנושאי‬ ‫המשרה הבכירים של החברה לאישור בעלי המניות של החברה על בסיס‬ ‫מייעץ אחת לשנה‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור על בסיס מייעץ ולא מחייב של אישור מדיניות התגמול לנושאי‬ ‫המשרה הבכירים של החברה לאישור בעלי המניות של החברה על בסיס‬ ‫מייעץ אחת לשנתיים‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור על בסיס מייעץ ולא מחייב של אישור מדיניות התגמול לנושאי‬ ‫המשרה הבכירים של החברה לאישור בעלי המניות של החברה על בסיס‬ ‫מייעץ אחת לשלוש שנים‪.‬‬ ‫‪.13‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪.14‬נושאים נוספים שיועלו במהלך האסיפה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫י‪.‬ו‪.‬א‪.‬ל‪ .‬ירושלים אויל אקספלורשיין‬ ‫בע"מ ‪583013‬‬ ‫‪2,602,402‬‬ ‫‪ 08.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫תמיר פישמן הון סיכון ‪ II‬בע"מ‬ ‫‪1084367‬‬ ‫‪6,109‬‬ ‫‪ 08.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר אלשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עידן עופר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אמנון ליאון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר זאב נהרי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר רון מושקוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' זהבית כהן כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר יואב דופלט כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר אביעד קאופמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר איתן רף כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬אישור תיקון תקנות ‪ 141 -137‬לתקנון החברה העוסקות בביטוח ושיפוי‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית‬ ‫וכן לאור תיקונים שנערכו בחוק החברות‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור עדכון והענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל דברת כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שאול בן זאב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' ענת נוי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה בהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור תנאי הכהונה של נושאי משרה ודירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם מקרב‬ ‫בעלי השליטה בחברה‪ ,‬באופן שיכללו בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור תנאי הכהונה של נושאי משרה ודירקטורים בחברה‪ ,‬לרבות מקרב‬ ‫בעלי השליטה בחברה‪ ,‬באופן שיכללו בפוליסת ביטוח אחריות לדירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬ ‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם‬ ‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינוי מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬ ‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬הארכת התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם ‪ TFV‬חברה‬ ‫בשליטת תמיר פישמן ושות' בע"מ לתקופה של שנה עד לסוף שנת ‪.2012‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬ ‫‪1116755‬‬ ‫‪32,177‬‬ ‫‪ 08.11.2011‬נדחית‬ ‫‪14:00‬‬ ‫גמול חברה להשקעות בע"מ‬ ‫‪1116748‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 08.11.2011‬נדחית‬ ‫‪14:00‬‬ ‫לידר החזקות והשקעות בע"מ‬ ‫‪318014‬‬ ‫‪139,524‬‬ ‫‪ 09.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫פייטון תעשיות בע"מ ‪412015‬‬ ‫‪92,480‬‬ ‫‪ 09.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪14:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫נגד‬ ‫‪ .4‬אישור הסמכת הדירקטוריון להאריך את התקשרות החברה בהסכם למתן נגד)א(‬ ‫שירותי ניהול עם‪ ("TFV") Tamir Fishman Ventures II L.L.C‬חברה‬ ‫בשליטת תמיר פישמן ושות' בע"מ בשנה נוספת מיום מיום ‪ 31.12.2012‬ועד‬ ‫ליום ‪31.12.2013.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .5‬מינויה של גב' יונה אדמון לכהונה נוספת כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויים מחדש של מר זהר פרל וגב' אירה פרידמן כדירקטורים‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור תיקון סעיפי שיפוי וביטוח נושאי משרה בתקנון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור תיקון כתב שיפוי לנושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור רכישת פוליסת ‪ Run off‬לפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בעד)א(‬ ‫ולפוליסת אחריות מקצועית‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור תיקון תקנון החברה‪ .‬בהתאם למוצע תקנון החברה בנושא כהונת בעד)א(‬ ‫תאגיד כדירקטור )תקנה ‪ 26‬לתקנון( בהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬להורות לנאמן לפנות לעורך דין לקבלת חוות דעת משפטית בנוגע לדיווח‬ ‫מיידי שפורסם על ידי החברה ביום ‪ 4.10.2011,‬בדבר שינוי גרעין השליטה‬ ‫בחברה וכן להוציא מכתב לחברה בדרישה לעכב את ביצוע העסקה‬ ‫המפורטת בדיווח לעיל ב‪ 14 -‬יום על מנת לאפשר למחזיקים לקבל את חוות‬ ‫הדעת המשפטית הנ"ל ולבחון את האפשרויות העומדות בפניהם להגנה‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינוי נציגות‪/‬יועץ כלכלי למחזיקי אג"ח מסדרה זו ולמחזיקי כתבי‬ ‫ההתחייבות )סדרה ג'(‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויו של מר אדוארד קלר כחבר נציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .4‬מינויו של מר דנאור ארז כחבר נציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מינוי נציגות‪/‬יועץ כלכלי למחזיקי אג"ח מסדרה זו ולמחזיקי כתבי‬ ‫ההתחייבות )סדרה ב'(‪.‬‬ ‫‪ .2‬מינויו של מר אדוארד קלר כחבר נציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .3‬מינויו של מר דנאור ארז כחבר נציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יצחק אפלויג‪ ,‬אליהו חורי ויקותיאל גביש‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה בהתאם לחוק‬ ‫ייעול אכיפה מנהלית‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה וחברות בנות‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינוייה לראשונה של הגב' שרון פיינגולד כדירקטורית בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .3‬אישור כדיבידנד סופי את חלוקת דיבידנד הביניים לשנת ‪ 2010‬בסך של כ‪ -‬בעד)א(‬ ‫‪ 4.0‬מ' ש‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫נגד)א(‬ ‫תפן הנדסת תעשיה וניהול וניתוח‬ ‫מערכות בע"מ ‪673012‬‬ ‫בנק מזרחי טפחות בע"מ ‪695437‬‬ ‫‪11,018‬‬ ‫‪11,219,514‬‬ ‫‪ 09.11.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 09.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫מודיעין אנרגיה ‪ -‬שותפות מוגבלת‬ ‫‪345017‬‬ ‫‪13,161‬‬ ‫‪10.11.2011‬‬ ‫‪17:30‬‬ ‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1081058‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10.11.2011‬‬ ‫‪11:00‬‬ ‫טסקום בדיקת מערכות תוכנה בע"מ‬ ‫‪1089622‬‬ ‫וואן טכנולוגיות‬ ‫תוכנה)או‪.‬אס‪.‬טי(בע"מ ‪161018‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10.11.2011‬‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪13.11.2011‬‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪744,130‬‬ ‫מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ ‪20,002 433011‬‬ ‫ספקטרוניקס בע"מ ‪568014‬‬ ‫‪282,521‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם חברה פרטית‬ ‫בבעלות מלאה של מר דוד יטיב‪ ,‬מנכ"ל ויו"ר החברה‪ ,‬שהינו בעל שליטה‬ ‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתם של מר אהרון ליכטנשטיין ומר אליעזר פלג‪ ,‬כמנכ"ל נגד)א(‬ ‫החברה ומשנה למנכ"ל החברה‪ ,‬בהתאמה‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה לאור חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫צד קשור‬ ‫בעד‬ ‫צד קשור‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .3‬תיקון כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה אשר אינם נמנים על בעלי‬ ‫השליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬ ‫צד קשור‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .4‬תיקון כתבי השיפוי של דירקטורים או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה‬ ‫בחברה או קרוביהם‪.‬‬ ‫צד קשור‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .1‬אישור הקצאת ‪ 3,939,984‬מניות של החברה לביו לייט ולקבוצת‬ ‫המייסדים‪ .‬אשר תהוונה לאחר ההקצאה ‪ %21‬מההון המונפק והנפרע של‬ ‫החברה נכון למועד ההשלמה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הקצאת ‪ 1,213,997‬אופציות לא רשומות ניתנות למימוש ל‬ ‫‪ 1,213,997‬מניות רגילות של החברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 5‬שנים‪ ,‬במחיר מימוש‬ ‫של ‪ 5‬ש )לא צמוד( לביולייט ולקבוצת המייסדים‪ .‬במימוש מלא תהוונה ‪%5‬‬ ‫מההון המונפק והנפרע של החברה במועד ההשלמה‪ .‬ה‬ ‫‪ .3‬אישור הקצאה פרטית נוספת של ‪ 1,230,769‬מניות רגילות לביו לייט‬ ‫במקרה שהחברה לא תצליח לגייס ‪ 6,000,000‬ש בהצעת מדף‪) .‬ראה פירוט‬ ‫בהמשך( )"מניות ההקצאה הנוספת"(‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינוי מר ישראל מקוב‪ ,‬סוזנה נחום זילברברג‪ ,‬אורי הרשקוביץ‬ ‫ויעקב וינטר כדירקטורים ‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור הענקת כתבי שיפוי פטור וביטוח‪ ,‬וכן הכללת הדירקטורים שלעיל‬ ‫בפוליסת ביטוח נושאי משרה של החברה שתנאיה אושרו ע"י האסיפה מיום‬ ‫‪ 19‬ביולי ‪.2011‬‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת ‪ Run Off‬לתקופה של ‪ 7‬שנים‬ ‫לדירקטורים המכהנים נכון למועד זה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור הענקת כתבי שיפוי ופטור בנוסח המקובל בחברה והכללתם‬ ‫בפוליסת ביטוח נושאי משרה בחברה של הדירקטוריות החיצוניות בחברה‬ ‫גב' אלינה פרנקל רונן וגב' לאה לנדאו איש הורביץ‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מחדש של הסכם ניהול בין החברה חברה ניהול בשליטת מר יחיאל‬ ‫ספקטור‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מחדש של הסכם העסקה בין ‪ F.S.G‬שהינה חברה בת בבעלות‬ ‫מלאה של החברה לבין הגב' שילי פרלמן ספקטור המשמשת כמנכ"ל ‪F.S.G.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי השיפוי לדירקטורים ונושאי משרה‪ ,‬לרבות בעלי‬ ‫השליטה‪ ,‬וכן לעובדים בבנק בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות‬ ‫ערך‪.‬‬ ‫יח‪.‬השתת ‪ .1‬אישור התקשרות מודיעין בהסכם מיום ‪ 27.10.2011‬עם עמנואל אנרגיה‬ ‫בע"מ ועמנואל אנרגיה ‪ -‬חיפושי גז ונפט ‪ -‬שותפות מוגבלת‪.‬‬ ‫פות‬ ‫‪ .2‬שינוי יעוד הכספים של מודיעין וקביעה‪ ,‬כי יתרותיה הכספיות של מודיעין‬ ‫)כולן או חלקן( כפי שתהיינה מעת לעת‪ ,‬תיועדנה להשקעה בחיפושי נפט וגז‬ ‫בשטחי הרישיונות גם ביחס לזכויות הנרכשות‪.‬‬ ‫‪ .1‬החלפת אגרות החוב סדרה א' של החברה באגרות חוב סדרה ב' של‬ ‫נדחית‬ ‫החברה שיונפקו למחזיקי אגרות החוב של החברה‪ ,‬ואישור שטר הנאמנות‬ ‫החדש‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫מיוחדת‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה‪.‬‬ ‫‪ .1‬התקשרות החברה עם קבוצת מיחשוב ישיר בע"מ )בעלת השליטה‬ ‫מיוחדת‬ ‫בחברה(‪ ,‬בהסכם למתן שירותי ניהול‪ ,‬ל‪ 3 -‬שנים‪.‬‬ ‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך‪.‬‬ ‫‪ 13.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫‪ 13.11.2011‬מבוטלת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫א‪.‬לוי השקעות ובנין בע"מ ‪719013‬‬ ‫‪12,273‬‬ ‫‪ 13.11.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אנגל אירופה בע"מ ‪818013‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אנגל אירופה בע"מ ‪8180077‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אנגל אירופה בע"מ ‪8180093‬‬ ‫‪0‬‬ ‫גלוב אקספלוריישן)י‪.‬ח‪.‬ד(שותפות‬ ‫מוגבלת ‪1119833‬‬ ‫זנלכל בע"מ ‪130013‬‬ ‫‪4,550‬‬ ‫‪161,770‬‬ ‫‪ 13.11.2011‬נדחית‬ ‫‪17:00‬‬ ‫‪ 13.11.2011‬מבוטלת‬ ‫‪17:00‬‬ ‫‪ 13.11.2011‬מבוטלת‬ ‫‪17:00‬‬ ‫‪ 13.11.2011‬נדחית‬ ‫‪14:30‬‬ ‫‪ 14.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720027‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .3‬אישור מחדש ותיקון הסכם הייעוץ בין החברה לבין מר עודד ספקטור‪ ,‬בנו‬ ‫של בעל השליטה‪.‬‬ ‫‪ .1‬חידוש הסכם ניהול עם טל‪-‬אי שירותי ייעוץ לבניין בע"מ‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .2‬אישור תנאי העסקתו של מר עופר לוי‪ ,‬קרוב של בעלי השליטה‪ ,‬כמנהל‬ ‫שיווק ורכש בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .3‬אישור תיקון תקנון החברה בנושא ביטוח ושיפוי נושאי משרה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה בהתאם להוראות תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬תיקון נוסח כתבי התחייבות לשיפוי נושאי משרה בחברה‪ ,‬למעט בעלי‬ ‫השליטה בחברה וקרוביהם‬ ‫‪ .6‬תיקון נוסח כתבי התחייבות לשיפוי‪ ,‬שיוענקו לבעלי השליטה בחברה‬ ‫וקרוביהם המכהנים בה כנושאי משרה‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר נושים‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר נושים של החברה‪ ,‬וביניהם אישור הסדר עם מחזיקי אגרות‬ ‫החוב )סדרה ג'( של החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר נושים של החברה‪ ,‬וביניהם אישור הסדר עם מחזיקי אגרות בעד)א(‬ ‫החוב )סדרה ג'( של החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 3‬באופן שתקופת המימוש תוארך נגד)א(‬ ‫בכ‪ 2 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 30.11.2011‬ועד ליום ‪31.01.2012.‬‬ ‫‪ .1‬אישור בדיעבד של התקשרות החברה עם מר רן דנסקי‪ ,‬בנה של גב' ניצה נגד)א(‬ ‫דינסקי מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬בגין תפקידו כמנהל רכש בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תיקון כתבי השיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בעד)א(‬ ‫בחברה בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון כתבי השיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בעד)א(‬ ‫בחברה בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כרואי חשבון מבקרים של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב שינפלד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' לאה שינפלד כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של גב' ניצה דנסקי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של גב' רות ססובר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף בלוי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע‪ ,‬בשם מחזיקי אגרות החוב‪ ,‬באסיפת‬ ‫‪ 14.11.2011‬אג"ח א‬ ‫חש ‪ 6/11‬הנושים של החברה שזומנה על ידי רו"ח חן ברדיצב‪ ,‬הנאמן של החברה‬ ‫‪10:00‬‬ ‫ועוה"ד אהוד גינדס‪ ,‬ב"כ החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע‪ ,‬בשם מחזיקי אגרות החוב‪ ,‬באסיפת‬ ‫‪ 14.11.2011‬אג"ח‬ ‫הנושים של החברה שזומנה על ידי רו"ח חן ברדיצב‪ ,‬הנאמן של החברה‬ ‫‪10:00‬‬ ‫ועוה"ד אהוד גינדס‪ ,‬ב"כ החברה‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫בריל תעשיות נעליים בע"מ ‪126,140 399014‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 14.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪15:00‬‬ ‫‪ 14.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫פיתקית מפעלי הדפסה בע"מ‬ ‫‪417014‬‬ ‫‪0‬‬ ‫צבי צרפתי השקעות ובנין )‪(1992‬‬ ‫בע"מ ‪425017‬‬ ‫‪94,947‬‬ ‫‪14.11.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767038‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 14.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪16:00‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬אישור ועדכון תנאי העסקתו של מר יהודה אלבז המכהן כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור ואשרור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה וחברות בנות של החברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי‬ ‫השליטה‪.‬‬ ‫‪ .3‬לאשר את התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות‬ ‫לדירקטורים ונושאי משרה לחברה ולחברות בנות שלה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי‬ ‫השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור ואשרור התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה וחברות בנות של החברה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי‬ ‫השליטה‪.‬‬ ‫‪ .5‬לאשר את התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות‬ ‫לדירקטורים ונושאי משרה לחברה ולחברות בנות שלה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי‬ ‫השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדו"ח התקופתי‪ ,‬דו"ח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של החברה‬ ‫ליום ‪31.12.2010.‬‬ ‫‪ .2‬חידוש מינויים של משרד רואי החשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר‬ ‫כרואה החשבון המבקר של החברה‪ ,‬והסמכת הנהלת החברה לקבוע את‬ ‫שכרם‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינוים מחדש של ה"ה גדעון פישמן‪ ,‬זאב בלויוס‪ ,‬בנימין ליברמן‪ ,‬דורית רון‬ ‫בלויויס‪ ,‬נפתלי ליבר כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה בהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן לחוק ניירות‬ ‫ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .5‬מתן כתב שיפוי לדירקטורים ולנושאי המשרה בחברה‪ ,‬בהתאם להוראות‬ ‫חוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר צבי צרפתי בעל‬ ‫השליטה בחברה‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם ה"ה רפי צרפתי ומשה‬ ‫צרפתי‪ ,‬כמנכ"לים משותפים של חברות בת של החברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬לאשר את המשך כהונתם של ה"ה רפי צרפתי ומשה צרפתי‪ ,‬כמנכ"לים‬ ‫משותפים בחברה במקביל לכהונת אביהם‪ ,‬מר צבי צרפתי‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון‬ ‫פעיל של החברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים החל מיום ‪ 15‬בספטמבר ‪2011,‬‬ ‫וזאת לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' מלי קאירי‪ ,‬אשר מכהנת‬ ‫כמנהלת קשרי לקוחות‪ ,‬מנהלת מערך השיווק וכן כאחראית על הקשר עם‬ ‫הרשויות לעניין הוצאת היתרי בנייה‪ ,‬בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' אירית בן חני‪ -‬צרפתי‪,‬‬ ‫אשר מכהנת כמנהלת משאבי אנוש וכן כאחראית מערכות מידע ונושאי‬ ‫הרכב‪ ,‬בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר אופיר בן חני‪ ,-‬אשר‬ ‫מכהן כסמנכ"ל ביצוע בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר משה ברקת אשר מונה לראשונה בחודש אפריל‬ ‫‪ 2011‬כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר אברהם הראל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אלעד שרון )תשובה( כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫הורד מסדר‬ ‫היום)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין חלוקת דיבידנד‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫הפניקס אחזקות בע"מ ‪767012‬‬ ‫‪2,596,789‬‬ ‫‪ 14.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪16:00‬‬ ‫גרינסטון תעשיות בע"מ ‪770016‬‬ ‫‪9,600‬‬ ‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1091032‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 14.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 14.11.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:00‬‬ ‫קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות‬ ‫בע"מ ‪1118470‬‬ ‫‪26,187‬‬ ‫‪ 14.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה לעניין הסעיפים העוסקים שיפוי וביטוח‪ ,‬כך שיותאמו‬ ‫לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור הענקת כתב שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫למעט אלו הנמנים על בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור הענקת כתב שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬ ‫הנמנים על בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת קבוצתית לביטוח אחריות‬ ‫לדירקטורים ונושאי משרה בחברה לרבות אלו מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או‬ ‫קרוביהם לתקופות ביטוח שלא תעלינה על שלוש שנים‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אלעד שרון )תשובה( כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫הורד מסדר‬ ‫היום)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין חלוקת דיבידנד‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה לעניין הסעיפים העוסקים שיפוי וביטוח‪ ,‬כך שיותאמו‬ ‫לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור הענקת כתב שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫למעט אלו הנמנים על בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור הענקת כתב שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬ ‫הנמנים על בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת קבוצתית לביטוח אחריות‬ ‫לדירקטורים ונושאי משרה בחברה לרבות אלו מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או‬ ‫קרוביהם לתקופות ביטוח שלא תעלינה על שלוש שנים‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' דנה כספי כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬קבלת החלטה מיוחדת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב של החברה שלא‬ ‫להתנגד לביצוע עסקת המכר במסגרתה חברת הבת של החברה )חברת‬ ‫קומפקס אינטרנשיונל ‪ 1993‬בע"מ( התקשרה בהסכמים לפיהם היא תמכור‬ ‫לצד ג' את מניותיה בחברה הנכדה קומפקס תעשיות בע"מ וכן תמכור זכויות‬ ‫שיש לחברת הבת בפרויקטים בחו"ל לחברה הנכדה האמורה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬לרבות‬ ‫הנמנים עם בעלי השליטה‬ ‫‪ .2‬אישור מחדש של ההתחייבות לשיפוי )הקודמת( לדירקטורים הנמנים על‬ ‫בעלי השליטה בחברה‬ ‫‪ .3‬מתן פטור לדירקטורים המכהנים בחברה הנמנים עם בעלי השליטה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אהוד בן ש"ך כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' אלה בן ש"ך כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר חיים מורן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר יואב מורן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר משה ברקת אשר מונה לראשונה בחודש אפריל‬ ‫‪ 2011‬כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר אברהם הראל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫קבוצת נאוסיטי להשקעות ואחזקות‬ ‫בע"מ ‪1102375‬‬ ‫‪36,474‬‬ ‫‪ 14.11.2011‬אג"ח א‬ ‫‪11:00‬‬ ‫רימוני תעשיות בע"מ ‪1080456‬‬ ‫‪223,444‬‬ ‫‪ 15.11.2011‬מבוטלת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫סולומון אחזקות בע"מ ‪102012‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 15.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר אדי דוד ארדיטי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר שבתאי בר נוי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר צביקה ברומברג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬מינוי רואה חשבון מבקר לחברה וקבלת דיווח בדבר שכרו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.13‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.14‬אישור התקשרות בפוליסת ביטוח מורחבת ובפוליסות עתידיות וכן הכללת בעד)א(‬ ‫הדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה בפוליסות האמורות‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים המכהנים בחברה‪ ,‬לרבות‬ ‫הנמנים עם בעלי השליטה‬ ‫נגד‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .2‬אישור מחדש של ההתחייבות לשיפוי )הקודמת( לדירקטורים הנמנים על‬ ‫בעלי השליטה בחברה‬ ‫‪ .3‬מתן פטור לדירקטורים המכהנים בחברה הנמנים עם בעלי השליטה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .2‬מינוי רו"ח‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .3‬מינוי דירקטורים‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .4‬תיקוןסעיף ‪ 4‬לתזכיר החברה‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .5‬תיקון סעיף ‪ 5‬לתזכיר החברה‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .6‬החלפת תקנון החברה‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .7‬החלפת תקנון החברה בנוגע לפטור ביטוח ושיפוי‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .8‬תיקון תקנון לענין סעיפי ההון‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .9‬הארכת הסכם בין החברה לחברת הבת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪.10‬הארכת כהונת יו"ר‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪.11‬הארכת הסכם ניהול ‪.‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אלמפרד סולומון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יהונתן סלומון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' טובה לנל כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו של מר יצחק עידן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬החלטה בדבר הארכת כהונת רואה החשבון קסלמן וקסלמן כרואה‬ ‫החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .7‬תיקון תקנון ההתאגדות של החברה‪ ,‬לעניין הוראותיו בקשר עם ביטוח‬ ‫ושיפוי דירקטורים ונושאי משרה בגין הוצאות הליכי אכיפה מנהלית ותשלום‬ ‫לנפגע הפרה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬מקרב‬ ‫בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫איילון אחזקות בע"מ ‪209015‬‬ ‫‪493,117‬‬ ‫‪ 15.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪18:30‬‬ ‫אופיר אופטרוניקה בע"מ ‪2550119‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מפעלי פ‪.‬מ‪.‬ס‪ .‬מיגון בע"מ ‪315010‬‬ ‫‪625,991‬‬ ‫‪ 15.11.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 15.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:11‬‬ ‫חד‪-‬אסף תעשיות בע"מ ‪351015‬‬ ‫‪140,726‬‬ ‫‪ 15.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫בירמן עצים ופרזול בע"מ ‪530014‬‬ ‫‪160,597‬‬ ‫‪ 15.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .9‬אישור כתבי שיפוי מעודכנים לנושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות דירקטורים‬ ‫שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪.10‬אישור מענק פרישה בסך של ‪ 120,000‬ש''ח למר מאיר פנחס‪ ,‬אשר‬ ‫שימש כדירקטור וכסמנכ"ל הכספים של החברה ופרש לאחרונה מתפקידיו‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור תנאי כהונתו של מר יצחק עידן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור ביצוע פדיון מוקדם של אגרות החוב )סדרה א'(‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דניאל בלום כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אבי בלום כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב יחיאלי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר גרשון בן ברוך כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור תנאי כהונתו של מר גרשון בן ברוך המועמד לכהונה כדירקטור‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר דניאל בלום בעל‬ ‫השליטה בחברה‪ ,‬כמנכ"ל משותף בחברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר אבי בלום‪ ,‬כמנכ"ל‬ ‫משותף בחברה‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' רבקה ברק‪ ,‬כמנהלת‬ ‫משאבי אנוש וכמנהלת קשרי משקיעים של החברה‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' דבורה פרנקנטל‪,‬‬ ‫כמנהלת מלאי של החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה בכל הנוגע לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה בהתאם לחוק החברות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מתן כתבי התחייבות לשיפוי לדירקטורים בחברה למעט בעל‬ ‫השליטה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור הארכת ההתקשרות של החברה עם מר אברהם שני‪ ,‬בעל‬ ‫השליטה בחברה‪ ,‬בקשר עם כהונתו כיו"ר דירקטוריון של החברה ומתן כתב‬ ‫התחייבות לשיפוי‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור החלפת תקנון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר אלפרד סולומון מבעלי‬ ‫השליטה בחברה‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה לוי יצחק רחמני‪ ,‬יעקב דרזי וגב' נחמה‬ ‫רחמני‪ -‬סברון כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויה לראשונה של גב' אירית שטרן כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם מקרב נגד)א(‬ ‫בעלי השליטה בחברה ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬אשור התקשרות בפוליסת בטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אשור מינויו של מר בני בירמן‪ ,‬בעל השליטה ומנכ"ל החברה‪ ,‬במקביל‬ ‫לכהונה כיו"ר הדירקטוריון לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫‪ .5‬אשור תנאי העסקתו של מר בני בירמן כמנכ"ל ויו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫נורסטאר החזקות אינק )חברה זרה(‬ ‫‪723007‬‬ ‫‪2,470,464‬‬ ‫‪ 15.11.2011‬מיוחדת‪-‬‬ ‫זרה‬ ‫‪11:00‬‬ ‫עוגן נדל"ן מניב בע"מ ‪819011‬‬ ‫‪755,214‬‬ ‫‪ 15.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫ארד בע"מ ‪1091651‬‬ ‫‪877,941‬‬ ‫‪ 15.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪16:00‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אשור תנאי העסקתם של ה"ה מוטי בירמן‪ ,‬גילי בירמן וליאור בירמן‪,‬‬ ‫כסמנכ"לים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור המשך התקשרות החברה בהסכם עם בעל השליטה לשכירת מחסן נגד)א(‬ ‫בקרית ביאליק‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .8‬אשור מינויו של מר גד מנור כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אשור שכרו של מר דוד בלנק‪ ,‬המכהן דירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של פרופ' אביעד )עדי( ערמוני כדירקטור חיצוני‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולתיקון‬ ‫‪ 16‬לחוק החברות‬ ‫‪ .3‬אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה המכהנים‬ ‫בחברה שאינם מקרב בעלי השליטה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מתן כתב התחייבות לשיפוי דירקטורים ונושאי משרה המכהנים‬ ‫בחברה שהינם מקרב בעלי השליטה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור הענקת כתב פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שהינם‬ ‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור הענקת גמול דירקטורים בהתאם לגמול הקבוע בתקנות החברות‬ ‫למר חיים כצמן‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה ולרעייתו גב' )ד"ר( שולמית‬ ‫רוזן‪-‬כצמן‪ ,‬סגנית יו"ר הדירקטוריון‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינויו של מר שלמה איזנברג‪ ,‬המכהן כמנהל העסקים הראשי של החברה‪ ,‬בעד)א(‬ ‫כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .5‬אישור תיקון תקנון החברה בנושא ביטוח ושיפוי נושאי משרה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד ברייטמן אלמגור זוהר כרואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של מר ירח ניסן‪ ,‬יו"ר הדירקטוריון‪ ,‬כדירקטור בחברה‬ ‫‪ .6‬אישור תיקון תקנון החברה בנושאים נוספים‪ ,‬למעט בנושא ביטוח ושיפוי‬ ‫נושאי משרה‬ ‫‪ .7‬אישור תיקון נוסח כתבי התחייבות לשיפוי המוענקים לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬למעט בעל השליטה בחברה המכהן בה כנושא משרה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור הענקה למר איזנברג‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬כתב התחייבות‬ ‫לשיפוי‪ ,‬בנוסח כפי שיחול על יתר הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי השיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪ .‬וכן אישור הרחבת פוליסת‬ ‫ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי‬ ‫השליטה בחברה‪ ,‬וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093046‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 15.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫פרו‪-‬סיד קרן הון סיכון בע"מ‬ ‫‪1095975‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 15.11.2011‬נדחית‬ ‫‪14:00‬‬ ‫גניגר מפעלי פלסטיק בע"מ‬ ‫‪1095892‬‬ ‫‪161,057‬‬ ‫‪ 15.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .3‬אישור תיקון כתבי השיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪ .‬וכן אישור הרחבת פוליסת‬ ‫ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי‬ ‫השליטה בחברה‪ ,‬וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור המשך התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם קיבוץ‬ ‫רמות מנשה ועם קיבוץ דליה ואחזקות תעשיה דליה‪ -‬אגודה שיתופית‬ ‫חקלאית בע"מ‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור המשך התקשרות החברה בהסכם שכירות עם דליה רמות מנשה‬ ‫מקרקעין אגודה שיתופית חקלאית בע"מ‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הצעת הסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר דב וויס‪ ,‬בעל השליטה‬ ‫בחברה‪ ,‬באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הוצאות למר צחי גילון בעל השליטה בחברה‪ ,‬המכהן כיו"ר‬ ‫דירקטוריון החברה‪ ,‬בגין נסיעות לחו"ל הקשורות במילויו תפקידו‪.‬‬ ‫‪ .4‬לאשר למר צחי גילון‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬החזרי הוצאות בגין נסיעות‬ ‫שלו לחו"ל הקשורות במילוי תפקידו‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬ ‫ובחברות בנות של החברה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪ .‬לאור תיקון‬ ‫‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬ ‫ובחברות בנות של החברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪ .‬לאור תיקון‬ ‫‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור תיקון תקנון החברה כך שיכלול את מגבלת סכום השיפוי שתשלם‬ ‫החברה לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי‬ ‫השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ליגד רוטלוי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יאיר רוטלוי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יגאל לנדאו כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר צבי ולדמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יובל לנדאו כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' מיכל צוקרמן‪ -‬שחורי כדירקטורית חיצונית‬ ‫בחברה לכהונה שלישית‪.‬‬ ‫‪ .9‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור עדכון והענקת כתבי פטור ושיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור מחדש להתקשרות החברה בהסכם למתן שירותי ניהול עם פרו‪-‬‬ ‫סיד ניהול הון סיכון )‪ (1999‬בע"מ )"חברת הניהול"( חברה בשליטת לאנדלן‬ ‫השקעות בע"מ‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫נאות הפסגה מודיעין עילית בע"מ‬ ‫‪1098706‬‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫‪0‬‬ ‫אורתם סהר הנדסה בע"מ ‪50,708 1103464‬‬ ‫רוטקס )‪ (1980‬בע"מ ‪1104033‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 15.11.2011‬אג"ח‬ ‫‪16:00‬‬ ‫‪ 15.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 15.11.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬לאשר לנאמן לשחרר את השעבודים שנעשו לטובת הנאמן על זכויות‬ ‫החברה במקרקעין‪.‬‬ ‫‪ .2‬מבלי לגרוע מהתחייבויות לשיפוי ומימון שכבר ניתנו בעבר‪ ,‬מחזיקי האג"ח‬ ‫מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו‪ ,‬עובדיו‪ ,‬בעלי‬ ‫מניותיו‪ ,‬שלוח או מומחה שמונה ו‪/‬או ימונה על ידי הנאמן ו‪/‬או מחזיקי האג"ח‪,‬‬ ‫לרבות היועץ המשפטי‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר יאיר רוטלוי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר רענן סובול כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר זוריק רוטלוי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר ליגד רוטלוי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬מינויה מחדש של גב' ציפורה לוי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬מינויה מחדש של מר יקותיאלי גביש כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬קביעת גמול לדירקטורים המכהנים‪ ,‬למעט דירקטורים חיצוניים‪ ,‬בהתאם‬ ‫לגמול הקבוע בתקנות החברות‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יאיר רוטלוי כיו"ר‬ ‫דירקטוריון פעיל של החברה לתקופה בת שלוש שנים‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה בצלאל איגר‪ ,‬אמיר נחום וניצן צדוק‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור הענקת כתבי פטור לה"ה בצלאל איגר ואמיר נחום בעלי השליטה‬ ‫בחברה‪ ,‬המכהנים כיו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬ ‫וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור הענקת כתבי שיפוי לה"ה בצלאל איגר ואמיר נחום בעלי השליטה‬ ‫בחברה‪ ,‬המכהנים כיו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל החברה‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור מחדש של הענקת כתב שיפוי למר אמיר נחום‪ ,‬על פיו החברה‬ ‫תשפה אותו בגין כל דרישה למימוש ערבויות אישיות ו‪/‬או התחייבויות אישיות‬ ‫שנתן ביחס לפעילות החברה וחברות בנות‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪.11‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר רענן סובול כמנכ"ל‬ ‫החברה לתקופה בת שלוש שנים שתחל רטרואקטיבית מחודש ינואר ‪.2011‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫לוינשטין נכסים בע"מ ‪1119080‬‬ ‫‪437,187‬‬ ‫‪ 15.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫גיוון אימג'ינג בע"מ ‪1086537‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 15.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪16:00‬‬ ‫תדאה‪ ,‬פיתוח טכנולוגי ואוטומציה‬ ‫בע"מ ‪142018‬‬ ‫‪86,554‬‬ ‫‪ 16.11.2011‬נדחית‬ ‫‪15:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪.12‬אישור הארכת הסכמי הניהול הקיימים בין החברה לארגמן לקבלת ומתן‬ ‫שירותי ניהול לתקופה של שלוש שנים‪.‬‬ ‫‪.13‬מתן התחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי המשרה בחברה‪ ,‬לרבות אלו‬ ‫הנמנים על בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪.14‬מתן התחייבות לפטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה הנמנים על‬ ‫בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪.15‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת קבוצתית לביטוח אחריות‬ ‫לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או‬ ‫קרוביהם לתקופות ביטוח שלא תעלינה על ארבע שנים‬ ‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬תיקון סעיפים שונים בתקנון החברה לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪,‬‬ ‫בנושאים שאינם נוגעים לסעיפי שיפוי וביטוח‪.‬‬ ‫‪ .5‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬ ‫‪ .6‬כפוף לתיקון תקנון כאמור לעיל בסעיף ‪ 5,‬מוצע לאשר תיקון כתבי שיפוי‬ ‫שהוענקו בעבר לנושאי משרה בחברה ולהתאימם להוראות החדשות‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור תיקון והארכת הסכם זכויות לרישום מניות למסחר מתאריך‬ ‫‪ 18.07.2007‬בין החברה לבין בעלי מניותיה‪ ,‬אלרון תעשיות אלקטרוניות‬ ‫בע"מ‪ ,‬דיסקונט השקעות בע"מ‪ ,‬ואר‪.‬די‪.‬סי‪ .‬רפאל חברה לפיתוח בע"מ‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר מרדכי גורפונג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר מתי רז כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אמיר רהב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר מיכאל כץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר לני רקנאטי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬מינויו מחדש של מר בועז גורפונג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד פאהן קנה ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה ודיווח בדבר שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬הוספת שם החברה באנגלית ‪LEVINSTEIN PROPERTIES LTD.‬‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .9‬לאשר את המשך כהונתו של מר מרדכי גורפונג כיו"ר דירקטוריון החברה נגד)א(‬ ‫)במקביל לכהונתו כמנכ"ל החברה( לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ ,‬וזאת לאור תיקון‬ ‫‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין סעיפי פטור שיפוי וביטוח‪ ,‬כך שיותאמו בעד)א(‬ ‫לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות אלו נגד)א(‬ ‫הנמנים על בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות אלו בעד)א(‬ ‫הנמנים על בעלי השליטה בחברה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪.13‬אישור מענק חד‪-‬פמי למר מיכאל כץ המכהן כדירקטור בחברה וכנשיא‬ ‫חברת הבת בארה"ב ‪") Transducer Control Corporation‬סלסקו"( מאז‬ ‫שנת ‪.1987‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫גפן השקעות ביומד בע"מ ‪264010‬‬ ‫‪11,098‬‬ ‫פטרו גרופ בע"מ ‪3190014‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 16.11.2011‬נדחית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 16.11.2011‬נדחית‬ ‫‪15:30‬‬ ‫אינספייר השקעות בע"מ ‪3630100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 16.11.2011‬אג"ח‬ ‫‪16:00‬‬ ‫אורן השקעות )א‪.‬א‪.‬א‪(.‬בע"מ ‪0 592014‬‬ ‫‪ 16.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אלקו החזקות בע"מ ‪694034‬‬ ‫‪856,197‬‬ ‫‪ 16.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:30‬‬ ‫אלקטרה בע"מ ‪739037‬‬ ‫‪1,761,607‬‬ ‫‪ 16.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫רקח תעשיה פרמצבטית בע"מ‬ ‫‪1081009‬‬ ‫‪181,939‬‬ ‫‪ 16.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר שמואל )סמי( בקלש כדירקטור חיצוני בחברה )כהונה בעד)א(‬ ‫שניה(‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות בדרך של הודעת הנוכחים במעמד האסיפה ישירות אין חוו"ד)א(‬ ‫לנאמן על אופן הצבעתם‪ .‬התקבלצה הצבעה פה אחד במועד האסיפה‪.‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬איישור הכוונה שאינו מחייב את המצביע את המצביע לגבי הצבעות‬ ‫עתידיות לרבות ההצבעה על ההסדר עצמו‪ ,‬כי במסגרת הצעת ההסדר בין‬ ‫מחזיקי אגרות החוב לחברה יעמוד חוב החברה למטיס קפיטל בע"מ )כ‪18 -‬‬ ‫מ' ש"ח( בדרגת נשיה שווה לחוב החברה למחזיקי אגרות החוב ויפרע‬ ‫בדרגת נשיה פרי פאסו‪ ,‬בהתאם ל ‪ %10‬ממניות החברה אשר יוקצו למחזיקי‬ ‫אג‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬ככל שהחלטה מספר ‪ 2‬לא תתקבל‪ .‬אישור הכוונה שאינו מחייב את‬ ‫המצביע את המצביע לגבי הצבעות עתידיות לרבות ההצבעה על ההסדר‬ ‫עצמו‪ ,‬כי במסגרת הצעת ההסדר בין מחזיקי אגרות החוב לחברה תעמוד‬ ‫מחצית קרן החוב החברה למטיס קפיטל בע"מ )כ‪ 9 -‬מ' ש"ח( בתוספת‬ ‫מלטא הריבית )בגין החוב למטיס כולו( בדרגת נשיה שווה לחוב החברה‬ ‫למחזיקי אגרו‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .4‬ככל שהחלטה מספר ‪ 2‬ו‪ 3 -‬לא יתקבלו‪ .‬להציע לחברה לקיים הליך של‬ ‫בוררות בקשר עם המחלוקות אודות דרגת הנשייה של מטיב בהשוואה‬ ‫לדרגת הנשיה של מחזיקי אגרות החוב של החברה‪ .‬הצדדים לאותה בוררות‬ ‫יהיו הנאמן‪ ,‬הנאמן למחזיקי אגרות החוב של מטיס ומטיס עצמה‪.‬‬ ‫‪ .5‬להחליט על תיקון שטר הנאמנות כך שכל הודעה מטעם החברה ו‪/‬או‬ ‫הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( תינתן רק באמצעות דוח מיידי‬ ‫במערכת המגנ"א ללא צורך בפרסום מודעה בשני עיתונים יומיים‪ .‬למעט‪) :‬א(‬ ‫הסדר או פשרה על פי סעיף ‪ 250‬לחוק החברות‪) .‬ב( מיזוג‪ .‬ולהורות לנאמן‬ ‫לחתום על תיקון לתוספת השנייה לשטר הנאמנות‪.‬‬ ‫‪ .1‬עדכון מאת הנציגות ובא כח הנאמן בקשר להתפתחויות האחרונות ולהליך‬ ‫הקפאת ההליכים של החברה ובדבר פעולות שננקטו על ידי הנאמן והנציגות‬ ‫בקשר לכך‪.‬‬ ‫‪ .2‬דיון ומתן הנחיות לנציגות‪ ,‬לנאמן ולבא כוחם המשפטי של הנאמן‬ ‫והמחזיקים כיצד להשיב בשם המחזיקים‪ ,‬לבקשת הנאמן להקפאה‪.‬‬ ‫‪ .3‬דיון בכל נושא אחר אשר יועלה על ידי הנאמן‪ ,‬הנציגות או המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור תיקון ההוראות בתקנון החברה הנוגעות לשיפוי וביטוח‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון ההוראות בתקנון החברה למעט התקנות הנוגעות לשיפוי‬ ‫וביטוח‪.‬‬ ‫‪ .3‬כפוף לאישור תיקון תקנון החברה‪ ,‬כמפורט בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬החלפת כתבי‬ ‫השיפוי ואישור התחייבות החברה למתן שיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה‬ ‫על פי כתב התחייבות לשיפוי‪.‬‬ ‫‪ .4‬התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נמכרה‬ ‫ההחזקה)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו של מר גרשון זלקינד בגין העסקתו כמנהל עסקים‬ ‫ראשי בחברה‪ ,‬לתקופה בת שלושה חודשים המתחילה ביום ‪15.11.2011‬‬ ‫ואשר תסתיים ביום ‪15.2.2012.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תנאי העסקתו של מר דניאל זלקינד‪ ,‬בגין העסקתו כמנכ"ל משותף‬ ‫בחברה‪ ,‬לתקופה בת שלושה חודשים המתחילה ביום ‪ 15.11.2011‬ואשר‬ ‫תסתיים ביום ‪15.2.2012.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תנאי העסקתו של מר מיכאל זלקינד‪ ,‬בגין העסקתו כמנכ"ל משותף‬ ‫בחברה‪ ,‬לתקופה בת שלושה חודשים המתחילה ביום ‪ 15.11.2011‬ואשר‬ ‫תסתיים ביום ‪15.2.2012.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסדר לקבלת שירותי ניהול מאלקו החזקות‬ ‫בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬לתקופה בת שלושה חודשים המתחילה ביום‬ ‫‪ 15.11.2011‬ואשר תסתיים ביום ‪15.2.2012.‬‬ ‫‪ .1‬תנאי כהונת מנכ"ל‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .2‬תנאי כהונת יו"ר‬ ‫‪ .3‬תנאי כהונת מנכ"ל חברת הבת‬ ‫‪ .4‬תנאי כהונת מנהל השיווק‬ ‫‪ .5‬תנאי כהונת קניין ראשי‬ ‫‪ .6‬תנאי כהונה של מנהל סניף סנטר פארם‬ ‫‪ .7‬תיקון תקנון‬ ‫‪ .8‬תיקון כתב פטור‬ ‫‪ .9‬תיקון כתבי שיפוי‬ ‫אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ‬ ‫‪1087824‬‬ ‫‪412,438‬‬ ‫‪ 16.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אלקטרה נדל"ן בע"מ ‪1094044‬‬ ‫‪197,783‬‬ ‫‪ 16.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' יעל אנדורן כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫נמכרה‬ ‫ההחזקה)א(‬ ‫נמכרה‬ ‫ההחזקה)א(‬ ‫נמכרה‬ ‫ההחזקה)א(‬ ‫נמכרה‬ ‫ההחזקה)א(‬ ‫נמכרה‬ ‫ההחזקה)א(‬ ‫נמכרה‬ ‫ההחזקה)א(‬ ‫נמכרה‬ ‫ההחזקה)א(‬ ‫נמכרה‬ ‫ההחזקה)א(‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של פרופסור יהושע )שוקי( שמר כדירקטור חיצוני‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסדר לקבלת שירותי ניהול מאלקו החזקות‬ ‫בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪ ,‬לתקופה בת שלושה חודשים המתחילה ביום‬ ‫‪ 15.11.2011‬ואשר תסתיים ביום ‪15.2.2012.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬מינוי נציגות משותפת לסדרות א' עד ו'‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬בנציגות יכהנו ‪ 2‬חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬בנציגות יכהנו ‪ 3‬חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .4‬בחירת מר עודד גל לנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬בחירת מר עופר גזית לנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬בחירת עו"ד זיו אייזנר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬מינוי נציגות משותפת לסדרות א' עד ו'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬בחירת ‪ 2‬חברים לכהונה בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬בחירת ‪ 3‬חברים לכהונה בנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .4‬בחירת מר עודד גל לנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬בחירת מר עופר גזית לנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬בחירת עו"ד זיו אייזנר לנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730207‬‬ ‫‪40,988‬‬ ‫‪17.11.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫אג"ח ה‬ ‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730215‬‬ ‫‪69,118‬‬ ‫‪17.11.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫אג"ח ו‬ ‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730173‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730157‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17.11.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫‪17.11.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫אג"ח‬ ‫‪ .1‬דחיית מועד "יום האקס"‪.‬‬ ‫אג"ח‬ ‫‪ .1‬מינוי נציגות משותפת לסדרות א' עד ו'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .2‬בנציגות המשותפת יכהנו ‪ 2‬חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬בנציגות המשותפת יכהנו ‪ 3‬חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .4‬בחירת מר עודד גל לנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬בחירת מר עופר גזית לנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬בחירת עו"ד זיו איזנר לנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אג"ח‬ ‫‪ .1‬דחיית מועד "יום האקס"‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אג"ח‬ ‫‪ .1‬מינוי נציגות משותפת לסדרות א' עד ו'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬בנציגות המשותפת יכהנו ‪ 2‬חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬בנציגות המשותפת יכהנו ‪ 3‬חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .4‬בחירת מר עודד גל למציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬בחירת מר עופר גזית לנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬בחירת עו"ד זיו איזנר לנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬מתן פטור לדירקטורים‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬להסמיך את הנציגות‪ ,‬בנוסף לסמכויות המוקנות לה על פי ההחלטות‬ ‫הקודמות‪ ,‬לשכור‪ ,‬בהתאם לבחירת הנציגות ולמיטב הבנתה‪ ,‬שירותים של‬ ‫יועץ כלכלי‪/‬חשבונאי ויועץ תקשורת‪.‬‬ ‫‪ .2‬ככל שהחברה לא תעמיד מימון לטובת פעילות הנאמן‪ ,‬הנציגות היועצים‪,‬‬ ‫לאשר לנאמן לממן פעילות זו באמצעות קיזוז סכומים מסך תשלום הריבית‬ ‫הקרוב הצפוי ועד לסך של ‪ 500‬א' ש"ח‪.‬‬ ‫‪ .3‬תיקון והסמכת הנאמן לחתום על תיקון לשטר הנאמנות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730165‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730181‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17.11.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫‪17.11.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫אלוני‪-‬חץ נכסים והשקעות בע"מ‬ ‫‪390013‬‬ ‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1109826‬‬ ‫‪4,341,456‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 17.11.2011‬מבוטלת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 17.11.2011‬אג"ח‬ ‫‪13:00‬‬ ‫ביוליין אר אקס בע"מ ‪1101518‬‬ ‫‪394,477‬‬ ‫‪ 17.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה ד"ר אהרון שוורץ‪ ,‬ד"ר רפי הופשטיין‪,‬‬ ‫מיכאל אנגל ויעקב פרידמן כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן את קסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬החלפת התקנות בתקנון החברה העוסקות בפטור‪ ,‬ביטוח ושיפוי ולהחליפן‬ ‫בתקנות שיותאמו לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך‬ ‫המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי‬ ‫משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור תיקון ‪ 16‬לחוק‬ ‫החברות‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬ ‫בהתאם לחוק ייעול אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ 17.11.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ .1‬למנות עורך דין אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב ואת הנאמן‪ ,‬בהתאם‬ ‫להצעות שכר הטרחה המצורפות לכתב ההצבעה‪ ,‬לצורך בחינה ומתן חוות‬ ‫דעת בקשר עם פירעון חלקי של הלוואת גמול חבר להשקעות בע"מ )"גמול‬ ‫השקעות"( אשר בוצע ע"י החברה וכן הסמכתו לנהל משא ומתן עם החברה‬ ‫על מנת לקבוע תנאים וקובננטים לפירעון עתידי של יתרת הלוואת גמו‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .2‬מינוי משרד עורכי דין קליר‪-‬בנימיני )באמצעות עו"ד רענן קליר(‪ ,‬ואישור‬ ‫הצעת שכר הטרחה מטעמם‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינוי משרד עורכי דין פרץ‪-‬פיגל )באמצעות עו"ד עדי פיגל(‪ ,‬ואישור הצעת‬ ‫שכר הטרחה מטעמם‪.‬‬ ‫‪ .4‬מינוי משרד עורכי דין תשובה ויקטור ושות' )באמצעות עו"ד ויקטור‬ ‫תשובה(‪ ,‬ואישור הצעת שכר הטרחה מטעמם‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫גמול נדל"ן למגורים בע"מ ‪0 1104066‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫בעד)א(‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬להחליט על תיקון שטר הנאמנות כך שכל הודעה מטעם החברה ו‪/‬או‬ ‫הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( תינתן רק באמצעות דוח מיידי‬ ‫במערכת המגנ"א ללא צורך בפרסום מודעה בשני עיתונים יומיים‪ ,‬למעט‪:‬‬ ‫)א(‪ .‬הסדר או פשרה לפי סעיף ‪ 350‬לחוק החברות‪ ,‬התשנ"ט ‪) ;1999 -‬ב(‪.‬‬ ‫מיזוג‪ ,‬ולהורות לנאמן לחתום על תיקון לשטר הנאמנות כך שהוראותיו י‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור חידוש ההתקשרות בין סוויטלנד למרחב לרכישת שירותי טיסות‬ ‫לחו"ל‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור חידוש ההתקשרות בין מונדון למרחב לרכישת שירותי טיסות לחו"ל‪ .‬בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫כלכלית ירושלים בע"מ ‪198010‬‬ ‫‪1,054,774‬‬ ‫‪ 20.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪15:00‬‬ ‫מבני תעשיה בע"מ ‪226019‬‬ ‫‪1,119,850‬‬ ‫‪ 20.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור חידוש ההתקשרות בין סוויטלנד למרחב לרכישת שירותי טיסות‬ ‫לחו"ל‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור חידוש ההתקשרות בין מונדון למרחב לרכישת שירותי טיסות לחו"ל‪ .‬בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אי‪.‬ג'י‪.‬אר‪.‬אי בע"מ ‪365015‬‬ ‫‪120,461‬‬ ‫‪ 20.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור החברה בהסכמי ייעוץ וניהול‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור תנאי כהונת של ד"ר שי וייל‪ ,‬מבעלי השליטה‪ ,‬כסגן יו"ר‬ ‫הדירקטוריון של החברה‪ .‬ד"ר שי ויל יסיים את תפקידו כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .4‬תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אלרן )ד‪.‬ד‪ (.‬השקעות בע"מ‬ ‫‪6380083‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 20.11.2011‬מבוטלת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫טמפו תעשיות בירה בע"מ ‪805010‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 20.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נ‪.‬ר‪ .‬ספאנטק תעשיות בע"מ‬ ‫‪1090117‬‬ ‫‪828,940‬‬ ‫‪ 20.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ .5‬אישור של הסכם מסגרת להתקשרות החברה בפוליסות ביטוח אחריות‬ ‫נושאי משרה‪ ,‬ובכללם נושאי משרה שהינם בעלי שליטה בחברה או קרוביהם‬ ‫או דירקטורים המכהנים מטעם בעלי השליטה‪.‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬דיווח החברה‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .2‬תשלום לנציגות‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .3‬תוספת תשלום שכ"ט לב"כ המחזיקים‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה ובדוח הדירקטוריון אין חוו"ד)א(‬ ‫לשנה שנסתיימה ביום ‪31.12.2010.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .2‬מינוי רואי חשבון מבקרים לחברה לתקופה המסתיימת במועד האסיפה‬ ‫השנתית הבאה של החברה‪ ,‬קבלת דיווח על תנאי ההתקשרות עימם‬ ‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם לתקופה זו‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויים מחדש של ה"ה ז'ק בר‪ ,‬רינה בר‪ ,‬אמיר בורנשטיין‪ ,‬לאה בורנשטיין אין חוו"ד)א(‬ ‫ורון גוטמן כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .4‬אישור חידוש התקשרות טמפו משקאות בהסכם הניהול עם ז'ק בר‪,‬‬ ‫מבעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .5‬אישור חידוש התקשרות טמפו משקאות בהסכם הניהול עם אמיר‬ ‫בורנשטיין‪ ,‬בעל עניין בחברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .6‬אישור חידוש התקשרות החברה בהסכם הניהול עם לאה בורנשטיין‪,‬‬ ‫משפחה בעלת עניין בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ .‬תיקון התקנון ביחס לתקנה המאפשרת זימון ישיבות בעד)א(‬ ‫דריקטוריון בלוחות זמנים צפופים‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הסכם השירותים עם בעלת השליטה חברת ניסן תעשיות רפואיות נגד)א(‬ ‫בע"מ‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור הסכם הניהול עם מר יחזקאל ניסן‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬כיושב נגד)א(‬ ‫ראש דירקטוריון פעיל של החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .5‬בכפוף לתיקון תקנון החברה‪ ,‬תיקון כתבי השיפוי לכלל הדירקטורים‬ ‫בחברה )למעט בעל השליטה )בעקיפין( בחברה‪.‬‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .6‬בכפוף לתיקון תקנון החברה‪ ,‬הענקת כתבי השיפוי למר ניסן‪ ,‬יו"ר‬ ‫הדירקטוריון ובעל השליטה )בעקיפין( בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬דיון בדו"חות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה דיון)א(‬ ‫ביום ‪ 31.12.2010‬ולשנה שנסתיימה ביום ‪31.12.2009.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .8‬מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה‪ ,‬משרד ורדי‪,‬‬ ‫ברוקנר‪ ,‬אינגבר‪ ,‬רוזנצוויג במשותף עם משרד רואי החשבון ארנסט אנד יאנג‬ ‫ישראל ‪ -‬קוסט פורר גבאי את קסירר‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם הראל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל ניסן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר יונתן עירוני כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬אישור מינויה מחדש של גב' איה אבידור כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור תשלום שכר לנציגות בסך של ‪ 24,000‬ש ‪ +‬מע"מ‪ ,‬אשר ישולם על‬ ‫ידי החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תוספת תשלום שכר טרחה לב"כ המחזיקים והנאמן ‪ -‬עו"ד עודד‬ ‫גולדשטיין‪ ,‬בסך של ‪ 26,680‬ש‪ ,‬אשר ישולם על ידי המחזיקים עצמם מתוך‬ ‫התשלום הבא אשר אותו התחייבה החברה לשלם עד ליום ‪ 10‬במאי ‪.2102‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אלרן )ד‪.‬ד‪ (.‬נדל"ן בע"מ ‪1124650‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 20.11.2011‬אג"ח ג‬ ‫‪10:30‬‬ ‫סיביל יורופ פאבליק קו‪.‬לימיטד‬ ‫‪1105246‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 20.11.2011‬אג"ח‪-‬זרה ‪ .1‬עדכון מפי המפרק ‪,‬עו"ד גיא גיסין‪ ,‬ממועד אסיפת מחזיקי אגרות החוב‬ ‫מיום ‪ 31‬ביולי ‪ 2011,‬ועד למועד כינוס האסיפה המזומנת הזו‪.‬‬ ‫‪12:30‬‬ ‫‪ .2‬דיון בנושאים נוספים שיועלו באסיפה וקבלת החלטות שעניינן הגנה על‬ ‫זכויות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר גיא ברנשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ 20.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' נעמית סלומון כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫מג'יק תעשיות תכנה בע"מ ‪1,087,858 1082312‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬קבלת החלטה בדבר אישור לשינוי תקנון החברה בהתאם לחוק ייעול‬ ‫הליכי אכיפה ברשות לניירות ערך )תיקוני חקיקה(‪ ,‬התשע"א‪ 2011, -‬תיקונים‬ ‫שעיקרם בהוראות העוסקות בפטור‪ ,‬שיפוי וביטוח של נושאי משרה‪ ,‬בהתאם‬ ‫לנוסח שצורף לזימון האסיפה הכללית‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .4‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור להתקשרות החברה בעסקת מסגרת לפוליסת ביטוח‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות בהסכם למתן שירותי מנכ"ל‪ ,‬בין החברה לבין מר גדי‬ ‫דנקנר באמצעות חברה בשליטתו )"חברת הניהול"( בהתאם להוראות שטר‬ ‫הנאמנות‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור הסמכתו של מר דנקנר לכהן כהונה כפולה כיו"ר הדירקטוריון‬ ‫ומנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור הקצאה של ‪ 140,919‬מניות רגילות של החברה לבעלות שליטה‬ ‫בחברה קרנות מרקסטון בתמורה לפירעון חוב נדחה בסך ‪ 2,085,229‬ש"ח‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל זעירא כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אילן פן כדירקטור חיצוני בחברה לכהונה‬ ‫שלישית‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .5‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .6‬אישור עדכון כתבי פטור ושיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .7‬אישור עדכון כתבי פטור ושיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בהסכם הפצה של מוצרי החברה בפולין‪ ,‬עם‬ ‫‪ Asseco Poland S.A,‬בעלת השליטה בחברה )בעקיפין(‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪.11‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫מליסרון בע"מ ‪323014‬‬ ‫‪5,963,999‬‬ ‫‪ 21.11.2011‬נדחית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫א‪.‬מ‪.‬ת‪ .‬מיחשוב בע"מ ‪382010‬‬ ‫‪366,476‬‬ ‫‪ 21.11.2011‬שנתית‬ ‫‪15:00‬‬ ‫משולם לוינשטין הנדסה וקבלנות‬ ‫בע"מ ‪573014‬‬ ‫‪304,353‬‬ ‫‪ 21.11.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫המלצה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן‬ ‫הכללת הוראה המאפשרת מתן פטור לנושאי משרה בחברה בכפוף להוראות‬ ‫הדין‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה )סעיף ‪ 1‬לעיל(‪ ,‬אישור תיקון כתבי‬ ‫שיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב‬ ‫בעלי השליטה בחברה‬ ‫הורד מסדר‬ ‫‪ .3‬אישור הענקת כתב פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות‬ ‫היום)א(‬ ‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .2‬דיווח בדבר שירותי הביקורת ושירותים אחרים שניתנו על ידי רואי החשבון דיון)א(‬ ‫בגין שנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד רו"ח יוסף שמעוני כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬הצגה ודיון בדוחות החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד פאהן קנה ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה ודיווח בדבר שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬קביעת גמול דירקטורים למר אליעזר כרמל המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬מינויים מחדש של גב' דיטה פז ומר איתן ברק כדירקטורים חיצוניים‬ ‫בחברה ואישור גמולם בהתאם לקבוע בתקנות החברות‪.‬‬ ‫‪ .5‬הוספת שם החברה באנגלית ‪ENGINEERING LTD & .MESHULAM‬‬ ‫‪LEVINSTEIN CONTRACTING‬‬ ‫‪ .6‬תיקון סעיפים שונים בתקנון החברה לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪,‬‬ ‫בנושאים שאינם נוגעים לסעיפי שיפוי וביטוח‪.‬‬ ‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬ ‫‪ .8‬כפוף לתיקון תקנון כאמור לעיל בסעיף ‪ 6,‬מוצע לאשר תיקון כתבי שיפוי‬ ‫שהוענקו בעבר לנושאי משרה בחברה ולהתאימם להוראות החדשות‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור התקשרות בהסכם העסקה עם מר יואל אלקון כיו"ר דירקטוריון‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול חדש עם חברת לוטן ש‪.‬ר‪ .‬ניהול‬ ‫בע"מ‪ ,‬חברה פרטית בשליטת מר שאול לוטן מבעלי השליטה‪ ,‬כמנכ"ל‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה חדש עם הגב' יעל לבני לוטן‪,‬‬ ‫בתו של בעל השליטה‪ ,‬המכהנת כיועצת משפטית וכמזכירת החברה‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אמיר לוטן‪ ,‬בנו של‬ ‫בעל השליטה‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור עדכון שכרה והארכת הסכם העסקתה של הגב' חן לוטן‪ ,‬בתו של‬ ‫בעל השליטה‪.‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 21.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪16:00‬‬ ‫פלרם )‪ (1990‬תעשיות בע"מ‬ ‫‪644013‬‬ ‫‪432,960‬‬ ‫יקבי ברקן בע"מ ‪1080548‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪21.11.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1107119‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פרידנזון שירותים לוגיסטיים בע"מ‬ ‫‪1102219‬‬ ‫‪86,927‬‬ ‫‪ 21.11.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪ 21.11.2011‬נדחית‬ ‫‪14:00‬‬ ‫בריטיש‪-‬ישראל השקעות בע"מ‬ ‫‪1104009‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ רמת יוחנן‪ ,‬בהסכם שכירות בלתי נגד)א(‬ ‫מוגנת כמפורט בדוח המיידי‪.‬‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר אבנר לושי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור תנאי כהונת מר אבנר לושי‪ ,‬כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה ז'ק בר‪ ,‬אמיר בורנשטיין שמואל בוקסר ודן‬ ‫ביברו כדירקטורים בחברה‪ .‬למיטב הבנתנו מינוי הדירקטורים מתבצע‬ ‫כמקשה אחת‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מחדש להתקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת טמפו‬ ‫משקאות בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬הפרשת כספים מתשלום הריבית הקרוב לצורך מימון הוצאות ושכר הנאמן‬ ‫הנציגות ויועציהם מבלי לפגוע בזכויות הנאמן והמחזיקים‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר רמי פרידנזון בעל‬ ‫השליטה בחברה‪ ,‬באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .2‬אישור הארכת התקשרות בהסכם העסקה עם מר דוד פרידנזון בעל‬ ‫השליטה בחברה‪ ,‬באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' פנינה פרידנזון כרכזת‬ ‫הביטוח של החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר אסף פרידנזון‪ ,‬המכהן‬ ‫כסמנכ"ל פיתוח עסקי ואחראי מערכות מידע בחברת פרידנזון אייר אנד אושין‬ ‫בע"מ )חברת בת בבעלות מלאה של החברה(‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור התקשרות בהסכם העסקה עם מר רן דרורי‪ ,‬המכהן כמנהל עבודה‪ .‬בעד)א(‬ ‫‪ .6‬אישור המשך כהונתו של מר רמי פרידנזון כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬שהינו הורד מסדר‬ ‫היום)א(‬ ‫קרובו של מנכ"ל החברה מר דוד פרידנזון‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪ ,‬וזאת לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫הורד מסדר‬ ‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫היום)א(‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬ ‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫הורד מסדר‬ ‫‪ .8‬אישור תיקון והענקת כתבי פטור ושיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי‬ ‫היום)א(‬ ‫משרה בחברה ובחברות בנות שלה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ 21.11.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .9‬אישור מינויים מחדש של ה"ה רמי פרידנזון‪ ,‬דוד פרידנזון‪ ,‬אסף פרידנזון‪,‬‬ ‫אלון פרידנזון ויואב ברק כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור מינויים מחדש של משרדים זיו האפט ואונגר כהן ושות' כרואי‬ ‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחותיה הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ 2010‬וכן‬ ‫קבלת דיווח בדבר שכר רואה החשבון לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קזיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של החברה‬ ‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר נפתלי צדר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינויה מחדש של גב' ליאורה עופר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬מינויו מחדש של מר דורון כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר מרדכי מאיר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫קרסו מוטורס בע"מ ‪1123850‬‬ ‫‪1,474,202‬‬ ‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720043‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 21.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪15:00‬‬ ‫‪ 22.11.2011‬אג"ח‬ ‫‪13:00‬‬ ‫פולאר השקעות בע"מ ‪6980247‬‬ ‫‪98,404‬‬ ‫‪ 22.11.2011‬אג"ח ו'‬ ‫‪15:00‬‬ ‫אמות השקעות בע"מ ‪1097278‬‬ ‫‪3,326,124‬‬ ‫‪ 22.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .7‬מינויה מחדש של גב' דורית דיאנה סלינגר אלטר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור תיקון תקנון החברה לעניין סעיפי פטור שיפוי וביטוח‪ ,‬כך שיותאמו‬ ‫לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן לחוק ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור הענקת כתב פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫לרבות אלו הנמנים על בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לה"ה בייגה שוחט ודב מישור המכהנים‬ ‫כדירקטורים חיצוניים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬להורות לנאמן להצביע בגין אגרות החוב שבבעלות המחזיק "בעד" הצעת‬ ‫הסדר הנושים שהוצעה על ידי הנאמן בהקפאת הליכים של החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬להורות לנאמן להצביע בהתאם להצבעה האמורה גם בשם כלל מחזיקי‬ ‫אגרות החוב סדרה ב' של החברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬להסמיך את נציגות מחזיקי אגרות החוב להנחות את ב"כ הנאמן להגיש‬ ‫לבית המשפט תגובה כפי שיקול דעת הנציגות ביחס לבקשת הנאמן‬ ‫להקפאת ההליכים למתן הוראות בקשר עם העסקת עו"ד בארה"ב בעניין‬ ‫ברטק‪.‬‬ ‫‪ .1‬מינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב )סדרה ו'( אשר חבריה יבחרו בהתאם‬ ‫לסעיפים שלהלן‪.‬‬ ‫‪ .2‬בנציגות יכהן חבר אחד‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .3‬בנציגות יכהנו שני חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .4‬בנציגות יכהנו שלושה חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬בנציגות יכהנו ארבעה חברים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .6‬מינויו של מר יצחק רדישקוביץ כחבר נציגות‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .7‬מינויים של ה"ה דרור פרסה ודוד חלפון מטעם ד"ש אייפקס הולדינגס‬ ‫בע"מ כחבר נציגות )במעמד של חבר נציגות אחד(‪.‬‬ ‫‪ .8‬מינויו של מר ערן סטפק מטעם מיטב ניהול קרנות נאמנות )‪ (1982‬בע"מ‬ ‫כחבר נציגות‪.‬‬ ‫‪ .9‬מינויו של מר אודי קושל מטעם מגדל קרנות נאמנות בע"מ כחבר נציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬מינוי משרד עורכי הדין פרץ‪-‬פיגל כבא כוחם של המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬מינוי משרד גולדפרב‪-‬זליגמן עורכי דין ‪ -‬באמצעות עו"ד גבי הייק‪ ,‬כבא‬ ‫כוחם של המחזיקים‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר נתן חץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אבירם ורטהיים כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מוטי ברזילי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' ורדה לוי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אמיר עמר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל אביטל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫ורדינון נדל"ן והשקעות בע"מ‬ ‫‪1140037‬‬ ‫מרדכי אביב תעשיות בניה )‪(1973‬‬ ‫בע"מ ‪444018‬‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫‪0‬‬ ‫‪119,223‬‬ ‫אדוונטק טכנולוגיות )אי‪.‬טי( בע"מ‬ ‫‪679019‬‬ ‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1104413‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1104421‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תשואה ‪ 10‬בע"מ ‪1119411‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 23.11.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:30‬‬ ‫‪ 23.11.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 23.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 23.11.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:30‬‬ ‫‪ 23.11.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:30‬‬ ‫‪ 23.11.2011‬אג"ח א‬ ‫חש ‪5/10‬‬ ‫‪14:30‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של גב' אורלי ירקוני כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם‬ ‫מקרב בעלי שליטה או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪.11‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור הרחבת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם‪ ,‬וזאת בהתאם לחוק ייעול‬ ‫אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .13‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪ .14‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪ .1‬שינוי תנאי שטר הנאמנות‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה‬ ‫ביום ‪ 31‬בדצמבר ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬הארכת כהונתם של משרד רואי החשבון מיכאל ברזלי ושות' כרואי‬ ‫החשבון המבקרים של החברה‪ ,‬לתקופת ביקורת נוספת עד לאסיפה השנתית‬ ‫הבאה של החברה‪ ,‬והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר ממרדכי אביב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אסף אביב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' איה אביב כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אמנון איזנברג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישרור התקשרות החברה בפוליסות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה‪,‬‬ ‫לרבות לנושאי המשרה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור תיקון תקנון החברה בהתאם להוראות תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‬ ‫בנושא ביטוח‪ ,‬שיפוי ופטור נושאי משרה‪.‬‬ ‫‪.10‬תיקון כתבי שיפוי לנושאי משרה בחברה אשר אינם נמנים על בעלי‬ ‫השליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪.11‬תיקון כתבי השיפוי של דירקטורים או נושאי משרה שהינם בעלי שליטה‬ ‫בחברה או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪.12‬הארכת התקשרות עם מרדכי אביב‪ ,‬בעל השליטה‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון פעיל‬ ‫בחברות הקבוצה‪.‬‬ ‫‪.13‬הארכת התקשרות עם אסף אביב‪ ,‬דירקטור ומנכ"ל החברה ובנו של בעל‬ ‫השליטה‪.‬‬ ‫‪.14‬הארכת התקשרות עם גב' איה אביב‪ ,‬בתו של בעל השליטה‪ ,‬המכהנת‬ ‫כדירקטורית בחברה הכמנהלת מחלקת מערכות מידע בחברת הבת‪.‬‬ ‫‪.15‬אישור בהתאם להוראות סעיף ‪) 121‬ג( לחוק החברות‪ ,‬לכהונת מר‬ ‫מרדכי אביב ולכהונת בנו‪ ,‬מר אסף אביב כיו"ר הדירקטוריון וכמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינוי של מר איתן גוראל מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪ .‬נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬לאשר לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( באסיפת‬ ‫הנושים אשר זימנה החברה ליום ‪ 30.11.2011,‬בעד הצעת ההסדר‪.‬‬ ‫‪ .1‬לאשר לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( באסיפת‬ ‫הנושים אשר זימנה החברה ליום ‪ 30.11.2011,‬בעד הצעת ההסדר‪.‬‬ ‫‪ .1‬לאשר לנאמן להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( באסיפת‬ ‫הנושים אשר זימנה החברה ליום ‪ 30.11.2011,‬בעד הצעת ההסדר‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫ביוקנסל טרפויטיקס אינק‪0 1098342 .‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 23.11.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר ראובן קרופיק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אביב בוים כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עופר גולדברג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של פרופ' אברהם הוכברג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר חנוך רפפורט כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של מר אהרון שוורץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' אורלי ירקוני כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר דוד שלכט כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור עדכון והענקת כתב שיפוי מעודכן לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪.11‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור הסכם הבנות בין החברה לבין טיקרו טכנולוגיות בע"מ‪ ,‬בנוגע לדמי בעד)א(‬ ‫הייעוץ בגין שנת ‪.2008 -2009‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪.13‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫י‪.‬רשי בע"מ ‪1104355‬‬ ‫‪15,777‬‬ ‫קרדן ישראל בע"מ ‪1210079‬‬ ‫‪297,235‬‬ ‫כלל תעשיות והשקעות בע"מ‬ ‫‪608018‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 23.11.2011‬אג"ח א‬ ‫‪13:30‬‬ ‫‪ 24.11.2011‬נדחית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 24.11.2011‬נדחית‬ ‫‪13:00‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬תיקון שטר נאמנות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם‬ ‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬ ‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬דחיית אסיפה כללית )תקנה ‪ 18.3,‬לתקנון(‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬יו"ר דירקטוריון )תקנה ‪ 26.3,‬לתקנון(‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬ביטוח )תקנה ‪ 33.2,‬לתקנון(‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬ביטוח )תקנה ‪ 33.3.4,‬לתקנון(‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬שיפוי בדיעבד )תקנה ‪ 34.4,‬לתקנון(‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬סכום השיפוי המקסימאלי )תקנה ‪ 34.5,‬לתקנון(‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬שיפוי מראש )תקנה ‪ 34.2,‬לתקנון(‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מחדש‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16,‬של הסכם ניהול עם אי די בי פתוח‪ ,‬בעלת‬ ‫שליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .2‬אישור מחדש‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16,‬של הסכם ניהול עם אי די בי אחזקות‪,‬‬ ‫)"הסכם הניהול עם אי די בי אחזקות"(‪ ,‬בעלת השליטה בעקיפין בכת"ש‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מחדש של תנאי העסקתו של מר אברהם לבנת )בעל שליטה‬ ‫בכת"ש(‪ ,‬המכהן כמנכ"ל בתעבורה אחזקות בע"מ )"תעבורה"(‪ ,‬חברה‬ ‫בשליטה משותפת של כת"ש‪ ,‬בעקיפין‪ ,‬ושל חברה בשליטת מר אברהם‬ ‫לבנת‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מחדש של תנאי העסקתו של מר זאב לבנת )בנו של מר אברהם‬ ‫לבנת(‪ ,‬המכהן כסמנכ"ל תעבורה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מחדש‪ ,‬של תנאי העסקתה של ד"ר תמר מנור מורל )בתם של ה"ה‬ ‫רות ויצחק מנור‪ ,‬בעלי שליטה בחברה(‪ ,‬המכהנת בכת"ש כ‪Chief-‬‬ ‫‪ Technology Officer‬לענייני ביו‪-‬טכנולוגיה‪.‬‬ ‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬ ‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .7‬בכפוף לתיקון תקנון החברה כמוצע בסעיף ‪ 6‬לעיל‪ ,‬לאשר את תיקון כתבי‬ ‫השיפוי שניתנו לנושאי משרה בחברה והענקת כתבי השיפוי‪ ,‬בין היתר‪,‬‬ ‫לדירקטורים ונושאי משרה בחברה כפי שיכהנו בחברה מעת לעת‪ ,‬לרבות‬ ‫מקרב בעל השליטה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור מחדש של מתן פטור מראש מאחריות לנושאי משרה שהינם מקרב‬ ‫בעלי שליטה‪.‬‬ ‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬ ‫‪639013‬‬ ‫‪597,433‬‬ ‫‪ 24.11.2011‬נדחית‬ ‫‪15:00‬‬ ‫כור תעשיות בע"מ ‪649012‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 24.11.2011‬נדחית‬ ‫‪17:00‬‬ ‫חברה לנכסים ולבנין בע"מ ‪699017‬‬ ‫‪1,903,865‬‬ ‫‪ 24.11.2011‬נדחית‬ ‫‪18:00‬‬ ‫אידיבי חברה לאחזקות בע"מ‬ ‫‪736579‬‬ ‫‪9,118‬‬ ‫‪ 24.11.2011‬נדחית‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬ ‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מחדש של הסדר שירותי הניהול הקיים בין החברה ובין אידיבי‬ ‫חברה לפתוח בע"מ‪ ,‬בעלת שליטה בחברה )"אי די בי פתוח"(‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מחדש של מתן פטור מראש מאחריות לנושאי משרה מקרב בעלי‬ ‫שליטה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מתן כתבי שיפוי על ידי החברה לדירקטורים בחברה‪ ,‬לנושאי‬ ‫משרה מקרב בעלי שליטה וכן לנושאי משרה בחברה שבעלי שליטה בה‬ ‫עשויים להיחשב בעלי ענין אישי במתן כתבי השיפוי להם‪ ,‬המכהנים ו‪/‬או‬ ‫שיכהנו בה מעת לעת‪.‬‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬מקרב בעלי‬ ‫השליטה בחברה ולנושאי משרה אשר בעלי השליטה עשויים להיחשב בעלי‬ ‫עניין בהענקתם‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬מקרב בעלי‬ ‫השליטה בחברה ולנושאי משרה אשר בעלי השליטה עשויים להיחשב בעלי‬ ‫עניין בהענקתם‪.‬‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬מקרב בעלי‬ ‫השליטה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬מקרב בעלי‬ ‫השליטה בחברה ולנושאי משרה אשר בעלי השליטה עשויים להיחשב בעלי‬ ‫עניין בהענקתם‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו של מר נוחי דנקנר כיו"ר הדירקטוריון של החברה‪.‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .2‬אישור תנאי העסקתו של מר צבי לבנת כמשנה למנהל העסקים הראשי‬ ‫של החברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מחדש של מתן פטור מראש מאחריות לנושאי משרה מקרב בעלי‬ ‫שליטה‪.‬‬ ‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬ ‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור הענקת כתבי שיפוי חדשים על‪-‬ידי החברה ו‪/‬או אי די בי פתוח‪.‬‬ ‫שופרסל בע"מ ‪777037‬‬ ‫‪1,938,238‬‬ ‫‪ 24.11.2011‬נדחית‬ ‫‪16:00‬‬ ‫אלספק הנדסה בע"מ ‪1090364‬‬ ‫‪97,540‬‬ ‫לפידות‪-‬חלץ ‪ -‬שותפות מוגבלת‬ ‫‪1091248‬‬ ‫רשת חנויות רמי לוי שיווק השיקמה‬ ‫‪ 2006‬בע"מ ‪1104249‬‬ ‫‪144,444‬‬ ‫‪ 24.11.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 24.11.2011‬נדחית‬ ‫‪9:30‬‬ ‫‪ 24.11.2011‬נדחית‬ ‫‪15:00‬‬ ‫‪2,075,730‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור תשלום גמול לדירקטורים בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה‬ ‫בחברה‪ .‬וזאת בהתאם לתקנות החברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור החלפת תקנון ‪) 133 -129‬כולל( בתיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם‬ ‫לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח‬ ‫ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים‬ ‫והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬מקרב בעלי‬ ‫השליטה בחברה ולנושאי משרה אשר בעלי השליטה עשויים להיחשב בעלי‬ ‫עניין בהענקתם‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬מקרב בעלי‬ ‫השליטה בחברה ולנושאי משרה אשר בעלי השליטה עשויים להיחשב בעלי‬ ‫עניין בהענקתם‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר יורם הררי‪ ,‬מנכ"ל‬ ‫החברה ובעל השליטה בה‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 4‬באופן שתקופת המימוש תוארך‬ ‫בכ‪ 5 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 30.11.2011‬ועד ליום ‪30.04.2012.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר רמי לוי כדירקטור בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אופיר אטיאס כדירקטור בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' יפית )עבוד לוי( אטיאס כדירקטורית בחברה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי ברקוביץ כדירקטור בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר יעקב אבישר כדירקטור בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬מינויו מחדש של משרד שלוי‪ ,‬קופ ושות' כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬ ‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור מחדש ועדכון תנאי העסקתו של מר רמי לוי‪ ,‬שהינו בעל השליטה‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .9‬אישור מחדש ועדכון תנאי העסקתו של גב' עדינה לוי‪ ,‬רעיתו של בעל‬ ‫השליטה בחברה‪ ,‬והמכהנת כגזברית החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪.10‬אישור מחדש ועדכון תנאי העסקתו של גב' יפית )עבוד לוי( אטיאס‪,‬‬ ‫שהינה ביתו של בעל השליטה בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪.11‬אישור מחדש של תנאי העסקתם של קרובי בעל השליטה בחברה‪,‬‬ ‫המועסקים בחברה ואינם מכהנים כנושאי משרה בה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪.12‬אישור מחדש‪ ,‬לאור תיקון מס' ‪ , 16‬של פטור מראש מאחריות על‪-‬ידי‬ ‫החברה לנושאי משרה מקרב בעלי שליטה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נדחית‬ ‫כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ‬ ‫‪1104280‬‬ ‫‪610,909‬‬ ‫‪24.11.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪2720043‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 27.11.2011‬מבוטלת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫רבינטקס תעשיות בע"מ ‪272013‬‬ ‫‪0‬‬ ‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1093319‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 27.11.2011‬נדחית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 27.11.2011‬אג"ח‬ ‫‪17:30‬‬ ‫אבגול תעשיות ‪ 1953‬בע"מ‬ ‫‪1100957‬‬ ‫‪1,187,313‬‬ ‫‪ 27.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫ד'י‪.‬גי‪.‬סי גרופ בע"מ ‪1104900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 27.11.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:00‬‬ ‫גליל מור ‪ -‬מוצרים פיננסים בע"מ‬ ‫‪1108877‬‬ ‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093079‬‬ ‫‪134,247‬‬ ‫‪ 27.11.2011‬אג"ח א‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 28.11.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪ ,‬וכן‬ ‫לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬בכפוף לתיקון תקנון החברה כמוצע בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬לאשר את תיקון כתבי‬ ‫השיפוי שניתנו לנושאי משרה בחברה והענקת כתבי השיפוי‪ ,‬בין היתר‪,‬‬ ‫לדירקטורים ונושאי משרה בחברה כפי שיכהנו בחברה מעת לעת‪ ,‬לרבות‬ ‫מקרב בעל השליטה או קרובו ו‪/‬או מכהנים כנושאי משרה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מחדש של מתן פטור מראש מאחריות לנושאי משרה מקרב בעלי‬ ‫שליטה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בהצעת הסדר נושים‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫מבוטלת‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מתן הוראות לנאמן כיצד להצביע בשם המחזיקים באסיפת נושים‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור עקרונות הסדר נושים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטה בנוגע למימון הוצאות הנאמן ונציגות מחזיקי אגרות‬ ‫החוב ועורך הדין של המחזיקים והנציגות והנאמן לרבות יועצים מקצועיים‬ ‫ככל שיישכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו המחודש של משרד רו"ח זיו האפט כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה עד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה‬ ‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של ה"ה עדי צים כדירקטור בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של ה"ה רני צים כדירקטור בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יהושע גולדווסר כדירקטור בחברה )יו"ר‬ ‫דירקטוריון(‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אחאי בונה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש וכן אישור תנאי כהונתו של מר ערן שורץ כדירקטור‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש וכן אישור תנאי כהונתו של מר אריה זילברברג‬ ‫כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של מר עדי פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ע‪.‬ר‪ .‬צים שיווק ישיר בע"מ ‪0 1120658‬‬ ‫‪ 28.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש וכן אישור תנאי כהונתו של מר אברהם זלדמן‬ ‫כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישרור ואישור מחדש של החלטת האספה הכללית של מחזיקי אגרות‬ ‫החוב מיום ‪ 31.8.2011‬כפי שפורסמה בדו"ח מיידי ובכלל זאת את ההסדר‬ ‫מטעם המחזיקים והתיקון לשטר הנאמנות המקורי על תוספותיו ונספחיו‪ ,‬בין‬ ‫החברה לנאמן‪.‬‬ ‫‪ .1‬מתן הוראות לחברה להעברת תשלום האגרה לידי נאמן לידיקום‬ ‫‪ .1‬להורות לנאמן לנקוט‪ ,‬באמצעות בא כוחו ותוך סיוע במומחה הכלכלי‬ ‫שמונה או כל מומחה או שלוח שימצא הנאמן למנות‪ ,‬בהליכים משפטיים‬ ‫לרבות בקשה לפירוק החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬להפריש מכל סכום שיגיע למחזיקי אגרות החוב מן החברה או מכל מי‬ ‫שיבוא או ישלם במקומה לרבות בעל תפקיד כלשהו סכום כספי כפי שיודיע‬ ‫עליו הנאמן לחברה או למי שיבוא במקומה‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫מטיס קפיטל בע"מ ‪3570025‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 29.11.2011‬אג"ח‬ ‫‪13:00‬‬ ‫הבנק הבינלאומי הראשון לישראל‬ ‫בע"מ ‪593038‬‬ ‫‪5,518,152‬‬ ‫‪ 29.11.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫בנין חברה להשקעות בע"מ ‪0 605030‬‬ ‫‪ 29.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ ‪414,243‬‬ ‫‪612010‬‬ ‫‪ 29.11.2011‬מבוטלת‬ ‫‪11:30‬‬ ‫טופספין מדיקל אינק‪).‬חברה זרה(‬ ‫‪1094168‬‬ ‫‪206,736‬‬ ‫‪ 29.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫קליר כימיקלים ‪ -‬יצור ושווק בע"מ‬ ‫‪1097302‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 29.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של ה"ה ישראל אינהורן כדירקטור בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של ה"ה אלון מדמוני כדירקטור בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של ה"ה צבי אברהם וקסברג כדירקטור בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬קבלת החלטה רגילה לאשר באישור עקרוני )אינדיקטיבי(‪ ,‬שלא מחייב את אין חוו"ד)א(‬ ‫המחזיקים או מי מהם ‪ -‬ובכלל זאת לא לגבי הצבעות עתידיות מכל מין וסוג‬ ‫שהוא‪ ,‬כי במסגרת הצעת ההסדר בין נושי פטרו גרופ בע"מ לבין פטרו גרופ‬ ‫בע"מ‪ ,‬יעמוד מלוא חוב פטרו גרופ בע"מ למטיס קפיטל בע"מ )אך בכל מקרה‬ ‫לא פחות מסך של ‪ 18‬מליון ש"ח( בדרגת נשיה שווה לח‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר יוסף הורביץ כדירקטור חיצוני בחברה‪,‬‬ ‫בהתאם להוראות חוק החברות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דן ארבל כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬בהתאם‬ ‫להוראה ‪ 301‬להוראות ניהול בנקאי תקין‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' יהודית דגן‪ ,‬כפקידה‬ ‫באגף לתפעול בנקאי במתף‪ ,‬וזאת לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .4‬תיקון תקנון הבנק‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לבנק לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי‬ ‫נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור תיקון‬ ‫‪ 16‬לחוק חברות וחוק הגברת האכיפה בשוק ההון‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .5‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בנק‪,‬‬ ‫שאינם מקרב בעלי השליטה בבנק‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .6‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בנק‪,‬‬ ‫שהינם מקרב בעלי השליטה בבנק‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .7‬אישור כי מספר חברי הדירקטוריון בבנק יוגדל ל‪ 13, -‬כולל דירקטורים‬ ‫חיצוניים‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דוד ביניאשוילי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל מנשרוב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר טל שורני כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד עמית חלפון ושות' כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה וקבלת דיווח בדבר שכרו‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מינויה לראשונה של גב' ורד בכר כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הסכם העסקתו של מנכ"ל החברה‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .2‬הארכת הסכם העסקתה של סמנכ"ל פרוייקטים‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם הקצאה עם בעלי השליטה בחברה ועם אין חוו"ד)א(‬ ‫בעלי המניות של מטהמורפיקס‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר אשר שמולביץ‪ ,‬בעל‬ ‫השליטה בחברה‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בעסקת הלוואה המירה למניות עם בעל‬ ‫השליטה בחברה מר אשר שמולביץ‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫אלרן נדל"ן בע"מ ‪1100080‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 29.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫ב‪.‬גאון אחזקות בע"מ ‪1104744‬‬ ‫‪123,683‬‬ ‫צ'יפ פי‪.‬סי )ישראל( בע"מ ‪1106467‬‬ ‫‪0‬‬ ‫אייס אוטו דיפו בע"מ ‪1107523‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 29.11.2011‬מבוטלת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 29.11.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:30‬‬ ‫‪ 29.11.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫ישראמקו נגב ‪ 2‬שותפות מוגבלת‬ ‫‪232017‬‬ ‫‪10,530,208‬‬ ‫‪ 30.11.2011‬יח‪.‬השתת ‪ .1‬לתקן את סעיף ‪ 8.1‬להסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫פות‬ ‫‪16:00‬‬ ‫‪ .2‬לתקן את סעיף ‪ 14.3‬להסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור הארכת כהונת משרד רואה החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‬ ‫כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪ 2011‬ולהסמיך את הדירקטוריון‬ ‫לקבוע את שכרם‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור מינוים מחדש של ה"ה גדי דנקנר‪ ,‬דורי דנקנר‪ ,‬רון לובש‪ ,‬בועז‬ ‫סוקול‪ ,‬דוד אלכסנדר‪ ,‬ורוני קליינפלד כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬התקשרות החברה במסגרת לפוליסת ביטוח‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬התקשרות בהסכם למתן שירותי מנכ"ל בין החברה לבין מר גדי דנקנר‬ ‫באמצעות חברה בשליטתו‬ ‫‪ .8‬הסמכת מר גדי דנקנר לכהן כיו"ר ומנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור להקצאת ‪ 140,919‬מניות רגילות של החברה לבעלות שליטה‬ ‫בחברה קרנות מרקסטון בתמורה לפרעון חוב נדחה של ‪ 2,085,229‬ש‪.‬‬ ‫‪ .1‬הארכת התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברת ניהול בבעלות מלאה‬ ‫של משה גאון‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬לכהונה כיו"ר הדירקטוריון‬ ‫‪ .1‬קבלת החלטה באשר לשכר טרחת נאמני ההסדר‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור המשך התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם ב‪ .‬גאון‬ ‫קמעונאות וסחר בע"מ ושותפות קנה ובנה בע"מ‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור המשך התקשרות החברה בהסכם מסגרת‪ -‬עם חברות אשר‬ ‫בבעלות מר שלמה זבידה‪.‬‬ ‫‪ .3‬לאשר את המשך התקשרות החברה עם באומן בר ריבנאי )להלן‪" :‬משרד נגד)א(‬ ‫הפרסום"( בהסכם למתן שירותי פרסום וזאת למשך שנה נוספת‪.‬‬ ‫‪ .4‬לאשר את תנאי כהונתו של מר משה שמש‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון פעיל של‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬לאשר את מינויו של מר דוד מטלון‪ ,‬כמנכ"ל החברה כמתחייב מתקנון‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .7‬לאשרר את התקשרות החברה בפוליסה לביטוח אחריות נושאי משרה‬ ‫ודירקטורים של החברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור עדכון והענקת כתבי פטור ושיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬לתקן את סעיף ‪ 14.18‬להסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .4‬לבטל את סעיף ‪ 6.7‬להסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬לתקן את סעיף ‪ 10.1.7‬להסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬לתקן את סעיף ‪ 10.1.10‬להסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫איסתא ליינס בע"מ ‪1081074‬‬ ‫‪408,418‬‬ ‫‪ 30.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אלביט מערכות בע"מ ‪1081124‬‬ ‫‪12,897,761‬‬ ‫‪ 30.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪16:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .7‬לתקן את סעיף ‪ 10.2.3‬להסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬לתקן את סעיף ‪ 16‬להסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬לתקן את סעיף ‪ 9.3‬ג( להסכם השותפות‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.10‬לתקן את סעיף ‪ 10.8‬להסכם השותפות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬לתקן את סעיף ‪ 11‬להסכם השותפות‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.12‬ביצוע שינויים בהסכם השותפות לגבי מבקר הפנים‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.13‬לתקן את סעיף ‪ 23.2‬להסכם השותפות‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו המחודש של משרד רו"ח ברייטמן אלמגור כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה עד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה‬ ‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬תיקון סעיפים ‪ 60-61‬לתקנון ההתאגדות של החברה לעניין שינוי מספר‬ ‫הדירקטורים בחברה ומינוי דירקטור חיצוני שלישי‪.‬‬ ‫‪ .4‬תיקון תקנון ההתאגדות של החברה לעניין הוראותיו בקשר עם ביטוח‬ ‫ושיפוי דירקטורים ונושאי משרה בגין הוצאות הליכי אכיפה מנהלית ותשלום‬ ‫לנפגעי הפרה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של ה"ה מרדכי קרת כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של ה"ה זאב רפואה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של ה"ה איציק שמולי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של ה"ה אהוד רובינשטיין כדירקטור בחברה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של ה"ה בועז טופורבסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של ה"ה ערן זמורה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של ה"ה אברהם דותן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬אישור מינויו לראשונה של ה"ה אבי שומר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.13‬אישור מינוייה לראשונה של הגב' נגה יציב כדירקטורית חיצונית בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר משה ארד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם אשרי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' רינה באום כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר דיוויד פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מיכאל פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יגאל נאמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר דב נינוה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .9‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫פילת טכנולוג'יס אינטרנשיונל בע"מ‬ ‫‪1081983‬‬ ‫‪154,605‬‬ ‫‪ 30.11.2011‬שנתית‬ ‫‪18:30‬‬ ‫חברת פלסטופיל הזורע בע"מ‬ ‫‪1092840‬‬ ‫‪79,395‬‬ ‫‪ 30.11.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם ל‪ Nasdaq Marketplace Rules, -‬בנושא בעד)א(‬ ‫דירקטורים עצמאיים‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪.11‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬ ‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪.12‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם‬ ‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪.13‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪.14‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪.15‬דיון בדבר הדיבידנד אשר חולק‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪.16‬דיון בנושא תגמול אשר שולם לדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪.17‬דיון בנושא הסכם העסקה של מבקר הפנימי של החברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד ‪ BDO‬זיו האפט כמשרד רואה חשבון מבקר של‬ ‫החברה‪ ,‬וזאת חלף משרד טרוינר‪ ,‬גלבר‪ ,‬אלוני‪ -‬רואי חשבון‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר איצ'ה מנחם כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יודקה שגב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה בראון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר חיים צוויג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של ד"ר זיו רייך כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .8‬אשרור ואישור התקשרות החברה בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬שינוי שם החברה ל‪PILAT GROUP LTD. -‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור המשך התקשרות החברה עם קיבוץ הזורע‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪ ,‬בעד)א(‬ ‫בהסכם למתן שירותי כוח אדם‪ ,‬לתקופה של שלוש שנים נוספות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור המשך התקשרות החברה עם בעל השליטה בהסכם למתן‬ ‫שירותים כלליים‪ ,‬שירותים נוספים ושירותי ניהול וסליקה‪ ,‬לתקופה של שלוש‬ ‫שנים נוספות ‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון נוסח כתבי התחייבות לשיפוי המוענקים לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬למעט בעל השליטה בחברה המכהן בה כנושא משרה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .5‬אישור מדיניות תגמולים שנתיים בחברה )בונוסים( לנושאי משרה ועובדי‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של מר יצחק דנציגר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אלוט תקשורת בע"מ ‪1099654‬‬ ‫‪979,968‬‬ ‫‪ 30.11.2011‬מיוחדת‬ ‫‪17:00‬‬ ‫‪ .2‬אישור חבילת התגמול למר יצחק דצינגר‪ ,‬המועמד לכהן בדירקטוריון‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תגמול למר רמי הדר‪ ,‬המכהן כמנכ"ל‪ ,‬נשיא ודירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .6‬נושאים נוספים שיועלו במהלך האסיפה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫ארקו החזקות בע"מ ‪310011‬‬ ‫‪560,723‬‬ ‫‪ 01.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרויות נלוות לעסקת השקעה ב‪ GPM -‬הכוללות קבלת‬ ‫הלוואה מבעלי השליטה בסך של עד ‪ 15‬מיליון דולר למימון עסקת ההשקעה‬ ‫ב‪ GPM -‬ואישור תנאי ההתקשרות של ‪ GPM‬בהסכם ניהול עם מר אריה‬ ‫קוטלר‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה )בעצמו או באמצעות חברה בשליטתו(‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730215‬‬ ‫‪69,118‬‬ ‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730207‬‬ ‫‪40,988‬‬ ‫‪ .1‬אשרור הסכמה לבקשת החברה להקפאת הליכים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730181‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 01.12.2011‬אג"ח ו‬ ‫‪15:00‬‬ ‫‪ 01.12.2011‬אג"ח ה‬ ‫‪15:00‬‬ ‫‪ 01.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪17:30‬‬ ‫‪ .1‬אשרור הסכמה לבקשת החברה להקפאת הליכים‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬מינוי משרד עורכי דין לייצוג משותף לשם ליווי וייצוג הנאמן ומחזיקי‬ ‫האג"ח שייוצגו על ידיו‪.‬‬ ‫‪ .2‬מינוי עו"ד עודד גאון לייצוג המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .3‬מינוי עו"ד זיו איזנר לייצוג המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .4‬מינוי עו"ד אריה דנציגר לייצוג המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬מינוי עו"ד אלונה בומגרטן לייצוג המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .6‬מינוי משרד עו"ד נאור‪-‬גרשט לייצוג המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬מינוי עו"ד עופר שפירא לייצוג המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .8‬מינוי עו"ד נפרד לכל סדרה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .9‬מינוי נציגות משותפת לסדרות א' עד ד'‪ .‬הנציג המוצע הוא מר עופר גזית‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬ביטול החלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב מיום ‪ 27.11.2011‬בדבר‬ ‫מינוי נציגות משותפת לסדרות א' עד ו' לשם איתור משקיע‪.‬‬ ‫‪.11‬אשרור הסכמת הנאמן למתן צו הקפאת ההליכים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730173‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 01.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪17:30‬‬ ‫‪ .1‬מינוי משרד עורכי דין לייצוג משותף לשם ליווי וייצוג הנאמן ומחזיקי‬ ‫האג"ח שייוצגו על ידיו‪.‬‬ ‫‪ .2‬מינוי עו"ד עודד גאון לייצוג המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .3‬מינוי עו"ד זיו איזנר לייצוג המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .4‬מינוי עו"ד אריה דנציגר לייצוג המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬מינוי עו"ד אלונה בומגרטן לייצוג המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .6‬מינוי משרד עו"ד נאור‪-‬גרשט לייצוג המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730157‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 01.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪17:30‬‬ ‫אאורה השקעות בע"מ ‪3730165‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 01.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪17:30‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .7‬מינוי עו"ד עופר שפירא לייצוג המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .8‬מינוי עו"ד נפרד לכל סדרה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .9‬מינוי נציגות משותפת לסדרות א' עד ד'‪ .‬הנציג המוצע הוא מר עופר גזית‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬ביטול החלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב מיום ‪ 27.11.2011‬בדבר‬ ‫מינוי נציגות משותפת לסדרות א' עד ו' לשם איתור משקיע‪.‬‬ ‫‪.11‬אשרור הסכמת הנאמן למתן צו הקפאת ההליכים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מינוי משרד עורכי דין לייצוג משותף לשם ליווי וייצוג הנאמן ומחזיקי‬ ‫האג"ח שייוצגו על ידיו‪.‬‬ ‫‪ .2‬מינוי עו"ד עודד גאון לייצוג המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .3‬מינוי עו"ד זיו איזנר לייצוג המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .4‬מינוי עו"ד אריה דנציגר לייצוג המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬מינוי עו"ד אלונה בומגרטן לייצוג המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .6‬מינוי משרד עו"ד נאור‪-‬גרשט לייצוג המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬מינוי עו"ד עופר שפירא לייצוג המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .8‬מינוי עו"ד נפרד לכל סדרה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .9‬מינוי נציגות משותפת לסדרות א' עד ד'‪ .‬הנציג המוצע הוא מר עופר גזית‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬ביטול החלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב מיום ‪ 27.11.2011‬בדבר‬ ‫מינוי נציגות משותפת לסדרות א' עד ו' לשם איתור משקיע‪.‬‬ ‫‪.11‬אשרור הסכמת הנאמן למתן צו הקפאת ההליכים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מינוי משרד עורכי דין לייצוג משותף לשם ליווי וייצוג הנאמן ומחזיקי‬ ‫האג"ח שייוצגו על ידיו‪.‬‬ ‫‪ .2‬מינוי עו"ד עודד גאון לייצוג המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .3‬מינוי עו"ד זיו איזנר לייצוג המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .4‬מינוי עו"ד אריה דנציגר לייצוג המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .5‬מינוי עו"ד אלונה בומגרטן לייצוג המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .6‬מינוי משרד עו"ד נאור‪-‬גרשט לייצוג המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬מינוי עו"ד עופר שפירא לייצוג המחזיקים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .8‬מינוי עו"ד נפרד לכל סדרה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .9‬מינוי נציגות משותפת לסדרות א' עד ד'‪ .‬הנציג המוצע הוא מר עופר גזית‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נמכרה‬ ‫ההחזקה‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬ביטול החלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב מיום ‪ 27.11.2011‬בדבר‬ ‫מינוי נציגות משותפת לסדרות א' עד ו' לשם איתור משקיע‪.‬‬ ‫‪.11‬אשרור הסכמת הנאמן למתן צו הקפאת ההליכים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אלקטרה בע"מ ‪739037‬‬ ‫‪1,761,607‬‬ ‫גיא ייזום ‪ 121‬בע"מ ‪824011‬‬ ‫‪44,736‬‬ ‫‪ 01.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 01.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫איירפורט סיטי בע"מ ‪1095835‬‬ ‫‪2,792,245‬‬ ‫‪ 01.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו לראשונה של מר אהוד רצאבי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה רון גוטלר‪ ,‬עופר ארדמן ודב מישור‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם ה"ה רון גוטלר ועופר ארדמן‬ ‫בעלי השליטה בחברה‪ ,‬באמצעות חברת ניהול בבעלותם‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון‬ ‫החברה וכמנכ"ל ודירקטור בחברה‪ ,‬בהתאמה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור המשך התקשרות החברה בהסכם מתן זכות שימוש במשרדי‬ ‫החברה עם ייזום ‪ 121‬חברה להשקעות בע"מ‪ ,‬בעלת השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר ערן סער כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אבי אורנשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ירון אפק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬בכפוף לאישור מינויו מחדש של מר ירון אפק כדירקטור בחברה )סעיף ‪6‬‬ ‫לעיל(‪ ,‬לאשר עדכון תנאי כהונתו של מר ירון אפק המכהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה בנושא הוכחת בעלות במניה )תקנה ‪ 42,‬לתקנון(‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬תיקון תקנון החברה בנושא הצבעה באסיפה כללית באמצעות כתבי‬ ‫הצבעה )תקנה ‪ 43,‬לתקנון(‪.‬‬ ‫‪.10‬תיקון תקנון החברה בנושא כינוס ישיבות הדירקטוריון )תקנה ‪ 64,‬לתקנון(‪ .‬בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬תיקון תקנון החברה בנושא מינוי חברי ועדת ביקורת )תקנה ‪ 77,‬לתקנון(‪ .‬בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.13‬תיקון תקנון החברה בנושא ביטוח דירקטורים ונושאי משרה )תקנה ‪ -107‬בעד)א(‬ ‫‪ ,6.107‬לתקנון(‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪.14‬תיקון תקנון החברה בנושא שיפוי מראש של דירקטורים ונושאי משרה‬ ‫)תקנה ‪ 108.3,‬לתקנון(‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪.15‬תיקון תקנון החברה בנושא שיפוי בדיעבד של דירקטורים ונושאי משרה‬ ‫)תקנה ‪ 108.4,‬לתקנון(‪.‬‬ ‫‪.16‬תיקון תקנון החברה בנושא שיפוי דירקטורים ונושאי משרה )תקנה ‪ 108,‬בעד)א(‬ ‫לתקנון(‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪.17‬אשרור ואישור תנאי הכהונה של נושאי משרה ודירקטורים בחברה‪,‬‬ ‫שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬באופן שיכללו בפוליסת ביטוח אחריות‬ ‫לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬תיקון תקנון החברה בנושא פטור )תקנה ‪ 106,‬לתקנון(‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫כור תעשיות בע"מ ‪649012‬‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫‪0‬‬ ‫לודן חברה להנדסה בע"מ ‪54,927 1081439‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 04.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 04.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪15:00‬‬ ‫סיאלו טכנולוגיה ישראל בע"מ‬ ‫‪1102060‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 04.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אבוג'ן בע"מ ‪1105055‬‬ ‫‪913,240‬‬ ‫‪ 04.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪17:00‬‬ ‫נגב קרמיקה בע"מ ‪211011‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 05.12.2011‬שנתית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪.18‬אשרור ואישור תנאי הכהונה של נושאי משרה ודירקטורים בחברה‪,‬‬ ‫לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬באופן שיכללו בפוליסת ביטוח אחריות‬ ‫לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪.19‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬ ‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.20‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם‬ ‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו של מר ליאור חנס‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד הורוביץ עידן‪ ,‬סבו‪ ,‬טבת & כהן טבח‪ Baker‬בעד)א(‬ ‫‪ ( (Tilly‬כמשרד רואי החשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון‬ ‫החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר משה לוסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' אורלי בן יוסף כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יהודה שריד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ארנון אהרון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר מנחם אקרמן כדירקטור חיצוני בחברה לכהונה בעד)א(‬ ‫שלישית‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' אירית שטרן כדירקטורית חיצונית בחברה‬ ‫לכהונה שלישית‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .9‬אישור התקשרות מחדש בהסכם ההעסקה עם ה"ה יהודה שריד וארנון‬ ‫אהרון מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬באמצעות חברת ניהול בבעלותם‪ ,‬כמנכ"לים‬ ‫משותפים בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .10‬אישור מנגנון המענקים לה"ה יהודה שריד וארנון אהרון‪ ,‬המכהנים‬ ‫כמנכ"לים משותפים בחברה‪ ,‬אשר יוחל בגין השנים ‪) 2013 -2011‬כולל(‪.‬‬ ‫‪ .1‬עדכון על מצב עסקי החברה‪ ,‬לרבות בדבר התפתחויות עדכניות בעסקיה דיון)א(‬ ‫של החברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .2‬דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2010‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור הארכת כהונת משרד רואה החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‬ ‫כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪ 2011‬ולהסמיך את הדירקטוריון‬ ‫לקבוע את שכרם‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של ה"ה מרטין גרסטל ‪ ,‬כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של ה" מר ליאון רקנאטי‪ ,‬כדירקטור בחברה‬ ‫‪ .5‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לצורך התאמתו להוראות תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‬ ‫ולהוראות חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .6‬אישור תיקון כתבי השיפוי‪ ,‬אשר הוענקו ויוענקו לדירקטורים ונושאי‬ ‫המשרה האחרים בחברה‪ ,‬בכפוף לאישור התקנון‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .7‬הוספת תקנה ‪ 22‬א לתקנון החברה‪ ,‬העוסקת בנושא תוכנית הכשרה‬ ‫לדירקטורים‪.‬‬ ‫‪ .8‬הוספת תקנה ‪ 22‬ב לתקנון החברה‪ ,‬העוסקת בהרכב המגדרי בדירקטוריון‪ .‬בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות‬ ‫נושאי משרה מטעם בעלי השליטה החברה‪ .‬לאור חוק ייעול אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬ ‫‪5490156‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 05.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪15:00‬‬ ‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬ ‫‪5490115‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 05.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪15:00‬‬ ‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬ ‫‪5490123‬‬ ‫‪11,909‬‬ ‫‪ 05.12.2011‬אג"ח ד‬ ‫‪15:00‬‬ ‫אפריקה ישראל תעשיות בע"מ‬ ‫‪800011‬‬ ‫‪276,663‬‬ ‫‪ 05.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪13:00‬‬ ‫אפקון טכנולוגיות בע"מ ‪1081926‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 05.12.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ ‪97,621 1094283‬‬ ‫‪ 05.12.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬אישור מסמך ההצעה למחזיקי אגרות החוב למחזיקי אג"ח ב'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬דחיית מועד תשלום הריבית ודחיית המועד לביצוע תשלום הסף‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מסמך ההצעה למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬דחיית מועד תשלום הריבית ודחיית המועד לביצוע תשלום הסף‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .1‬אישור מסמך ההצעה למחזיקי אגרות החוב סדרה ב'‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬דחיית מוד תשלום הריבית ודחיית המועד לביצוע תשלום הסף‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬הסמכת הנאמן לדחיית מועדים‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון תזכיר ההתאגדות של החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות‬ ‫נושאי משרה מטעם בעלי השליטה החברה‪ .‬וזאת לאור חוק ייעול אכיפה‬ ‫מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .4‬אשרור ואישור התקשרות החברה וחברות בנות שלה בפוליסת מסגרת‬ ‫לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם בעלת השליטה‪ ,‬חברת אפקון החזקות‬ ‫בע"מ בהסכם למתן שירותים שוטפים‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות עם חברת האם בהסכם העברת עבודות ושירותי רכש‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה עם חברת האם בהסכם ניהול‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר שאול זילברשטיין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר משה קטן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יאיר דר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר איתן מודן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של משרד דונסקי קנובל בלצר ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .8‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול אכיפה‬ ‫מנהלית‪.‬‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫שם החברה‬ ‫אדגר השקעות ופיתוח בע"מ‬ ‫‪1820083‬‬ ‫דנאל )אדיר יהושע( בע"מ ‪314013‬‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪610,130‬‬ ‫‪ 06.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 06.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫מ‪.‬ט‪.‬י‪ .‬מחשבים ושירותי תכנה‬ ‫)‪ (1982‬בע"מ ‪669010‬‬ ‫‪31,780‬‬ ‫‪ 06.12.2011‬נדחית‬ ‫‪16:00‬‬ ‫צ‪.‬מ‪.‬ח המרמן בע"מ ‪1104058‬‬ ‫‪181,900‬‬ ‫המשביר לצרכן החדש בע"מ‬ ‫‪1104959‬‬ ‫‪507,901‬‬ ‫‪ 06.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 06.12.2011‬מבוטלת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אייס אוטו דיפו בע"מ ‪1107523‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 06.12.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אלומות בית השקעות)ספרינט(בע"מ‬ ‫‪295014‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 07.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪626,504‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם טרקלין חשמל בע"מ )"טרקלין"(‪,‬‬ ‫חברה בשליטת בעל השליטה בחברה מר שאול זילברשטיין‪ ,‬לקבלת שירותי‬ ‫רצפת מכירה ושירותים נלווים‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם מר דורון שנידמן )באמצעות חברת ניהול‬ ‫בבעלותו( למתן שירותי ניהול כיו"ר הדירקטוריון‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינוייה מחדש של גב' איילת חייק כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר ניר זיו כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר צבי בורוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר משה בורוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אלכסנדר בורוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של גב' עמליה בורוביץ‪-‬בריל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר דוד מרשל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר צבי קנור כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו המחודש של משרד רו"ח זיו האפט כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה עד למועד כינוס האסיפה הכללית השנתית הבאה‬ ‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬ ‫‪ .8‬אישור הסכם ניהול עם מוקירי איה ניהול )‪ (2003‬בע"מ‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו של מר משה בורוביץ כמנכל משותף‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בנושא הרוב הנדרש לשינוי ההוראה העוסקת במינוי‬ ‫דירקטורים‪.‬‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות )למעט הוראות‬ ‫המתייחסות לפטור‪ ,‬שיפוי וביטוח נושאי משרה(‪.‬‬ ‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי פטור מחדש לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתם של דירקטורים מטעם בעל השליטה לתקופה של ‪3‬‬ ‫שנים וזאת החל מיום ‪ 15‬בנובמבר ‪.2011‬‬ ‫‪ .2‬לאשר את המשך התקשרות החברה עם באומן בר ריבנאי )"משרד‬ ‫הפרסום"( בהסכם למתן שירותי פרסום‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬ ‫)למעט הוראות הפטור(‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן בהתאם‬ ‫לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח‬ ‫ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים‬ ‫והוצאות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב‬ ‫בעלי השליטה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אינספייר השקעות בע"מ ‪3630100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 07.12.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫חסון פ‪ .‬ע‪ .‬בע"מ ‪5580022‬‬ ‫‪0‬‬ ‫נדחית‬ ‫אלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ‬ ‫‪749077‬‬ ‫גמול נדל"ן למגורים בע"מ ‪0 1104066‬‬ ‫‪519,326‬‬ ‫‪07.12.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫‪ 07.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫‪ 07.12.2011‬נדחית‬ ‫‪16:00‬‬ ‫אודיוקודס בע"מ ‪1082965‬‬ ‫‪533,405‬‬ ‫‪ 07.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪14:00‬‬ ‫בתי זקוק לנפט בע"מ ‪2590248‬‬ ‫‪4,341,998‬‬ ‫‪ 08.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫עלבד משואות יצחק בע"מ ‪625012‬‬ ‫‪440,681‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בעסקת מיזוג‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון ומתן הנחיות לנציגות לנאמן ולבא כוחם המשפטי של הנאמן‬ ‫והמחזיקים כיצד להצביע בשם מחזיקי אגרות החוב באסיפת הנושים של‬ ‫החברה כשעל סדר יומה אישור הסדר נושים‬ ‫‪ .2‬דיון והנחיית הנאמן הנציגות ובא כוחם המשפטי בדבר שכירת שירותים‬ ‫של מנהל מיוחד מטעמם לבחינת עילות תביעה וניהול תביעות נגד נושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬העלאת תקרת שכרת טרחת הנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬הפרשת סכום כסף שיגיע למחזיקים עבור כיסוי הוצאות שכר טרחת‬ ‫הנאמן לרבות ב"כ הנאמן והנציגות‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור תיקון שטר הנאמנות באופן שיתווספו לשטר הנאמנות בדבר ביצוע‬ ‫פידיון מוקדם של אגרות חוב )סדרה א'( ביוזמת החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר גד ארבל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬מינוי מגדל שוקי הון‪ ,‬באמצעות מר אודי קושל‪ ,‬לנציגות מחזיקי אגרות‬ ‫החוב והסמכת הנציגות לבחון את תנאי פירעון הלוואת גמול חברה להשקעות‬ ‫בע"מ )"גמול השקעות"( אשר בוצע ע"י החברה וכן הסמכתה לנהל משא‬ ‫ומתן עם החברה‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של ד"ר איל קישון כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת בעד)א(‬ ‫כהונה נוספת של ‪ 3‬שנים‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .2‬בכפוף לאישור המינוי בסעיף ‪ 1‬לעיל‪ ,‬מוצע לאשר הענקת כתבי אופציה‬ ‫לד"ר אייל קישון‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף טנא כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬בכפוף לאישור המינוי בסעיף ‪ 3‬לעיל‪ ,‬מוצע לאשר הענקת כתבי אופציה‬ ‫למר יוסף טנא‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור תיקונים בתקנון החברה בכל הנוגע לביטוח שיפוי נושאי משרה‪.‬‬ ‫‪08.12.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫נדחית‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .6‬בכפוף לאישור בסעיף ‪ 5‬לעיל‪ ,‬אישור כתבי השיפוי לדירקטורים בחברה‪,‬‬ ‫לאור השינויים המוצעים בתקנון‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקר‬ ‫של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .8‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪ .2010‬אין‬ ‫קבלת החלטות‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר דויויד פדרמן‪ ,‬באמצעות‬ ‫חברה פרטית בבעלותו‪ ,‬כסגן יו"ר הדירקטוריון של החברה‬ ‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תיקון תקנון החברה בנושאים נוספים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬בכפוף לאישור התיקונים המוצעים בתקנון )סעיף ‪ 2‬לעיל(‪ ,‬אישור תיקון‬ ‫נוסח כתבי התחייבות לשיפוי המוענק לנושאי המשרה בחברה‪ ,‬זולת בעלי‬ ‫השליטה בחברה המכהנים בה כנושאי משרה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .5‬בכפוף לאישור התיקונים המוצעים בתקנון )סעיף ‪ 2‬לעיל(‪ ,‬אישור תיקון‬ ‫נוסח כתב התחייבות לשיפוי ביחס למר דיויד פדרמן‪ ,‬בעל השליטה )בעקיפין(‬ ‫בחברה המכהן בה כנושא משרה‪/‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור החלפת תקנון‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור נוסח כתב שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫דלק נדל"ן בע"מ ‪1109826‬‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫‪0‬‬ ‫סטאר נייט טכנולוגיות בע"מ ‪79,016 220012‬‬ ‫סטאר נייט טכנולוגיות בע"מ ‪79,016 220012‬‬ ‫זד‪.‬בי‪.‬איי‪.‬בע"מ ‪751032‬‬ ‫‪183,279‬‬ ‫תיא חברה להשקעות בע"מ ‪136,150 796011‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 08.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 11.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫‪ 11.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 11.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪13:00‬‬ ‫‪11.12.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫חברת מלונות דן בע"מ ‪822015‬‬ ‫‪2,195,227‬‬ ‫‪ 11.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫בי‪.‬ג'י‪.‬איי השקעות )‪ (1961‬בע"מ‬ ‫‪1092709‬‬ ‫‪31,551‬‬ ‫‪ 11.12.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אייס אוטו דיפו בע"מ ‪1107531‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 11.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם בעל השליטה בחברה‪ ,‬מושב‬ ‫משואות יצחק לעניין הרשאה לשימוש בשטחים ומבנים כמשרדי החברה‬ ‫ומפעלה‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות בהסכם עם המושב לעניין העסקתם של חברי המושב‬ ‫בחברה‬ ‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם המושב לעניין העמדת שירותים‬ ‫כלליים בידי המושב לטובת החברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם המושב לעניין העמדת שרותי יו"ר‬ ‫דירקטוריון ותשלום דמי ניהול למושב בגין שרותי ניהול הניתנים מאת המושב‬ ‫באמצעות חברי מושב‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מינויה לראשונה של הגב' תרצה פלורנטין כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬עדכון ודיווח מנציגות מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪. 5‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪.5‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬בכפוף לאישור התיקונים המוצעים בתקנון )סעיף ‪ 2‬לעיל(‪ ,‬אישור הענקת בעד)א(‬ ‫כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון החברה בנושאים נוספים‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה עמירם גניגר‪ ,‬אריה גניגר ודוד שלכט‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' מירי לנט‪ -‬שריר כדירקטורית חיצונית בחברה בעד)א(‬ ‫לכהונה שלישית‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של ד"ר מיכאל אנגל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור הענקת כתב שיפוי מעודכן לד"ר מיכאל אנגל המועמד לכהונה‬ ‫מחדש כדירקטור חיצוני בחברה‪ ,‬וכן הכללתו בפוליסת ביטוח אחריות‬ ‫לדירקטורים ונושאי משרה הקיימת בחברה מחודש אוקטובר ‪.2011‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬בכפוף לאישור התיקונים המוצעים בתקנון )סעיף ‪ 2‬לעיל(‪ ,‬אישור הענקת בעד)א(‬ ‫כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון החברה בנושאים נוספים‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיווח מנציגי החברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫שם החברה‬ ‫די פארם בע"מ ‪1093558‬‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫‪21,041‬‬ ‫פלרם )‪ (1990‬תעשיות בע"מ‬ ‫‪644013‬‬ ‫אמנת ניהול ומערכות בע"מ ‪112,958 654012‬‬ ‫‪432,960‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 11.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 12.12.2011‬נדחית‬ ‫‪17:00‬‬ ‫‪ 12.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 12.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪13:30‬‬ ‫יפנאוטו החזקות בע"מ ‪1095959‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ביכורי השדה דרום שיווק תוצרת‬ ‫חקלאית )‪ (2002‬בע"מ ‪1104041‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12.12.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫גזית‪-‬גלוב בע"מ ‪126011‬‬ ‫‪8,362,785‬‬ ‫‪ 13.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫שנתית‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .2‬הגנה על זכויות המחזיקים‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור הקצאת אופציות לגב' ענת בניש‪ ,‬דירקטורית חיצונית בחברה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות בין החברה לבין קיבוץ רמת יוחנן‪ ,‬בהסכם שכירות בלתי בעד)א(‬ ‫מוגנת‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור ואשרור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר אברהם אסף‬ ‫מבעלי השליטה באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון פעיל של‬ ‫החברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור ואשרור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר שמואל בר אור‬ ‫מבעלי השליטה באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כמנכ"ל החברה‬ ‫‪ .5‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות‬ ‫מוחזקות של החברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬לאשר את מינויו של מר עופר גזית כנציגות המחזיקים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬לתקן את שטר הנאמנות כך שכל הודעה מטעם החברה ו‪/‬או הנאמן‬ ‫למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( ו‪)-‬סדרה ב'(‪.‬‬ ‫‪ .3‬לאשר תשלום שכר הדירקטורים של החברות בעבור התקופה החל מיום‬ ‫‪ 1.1.2011,‬ע"י החברה ולא על כפי שנקבע בתשקיף החברה מיום‬ ‫‪12.2.2006.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר עמי גולדין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של מר דוד עזרא כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אילן שבע כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ששון שבע כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אשר סננס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר שאול גבע כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הענקת כתב שיפוי מחדש למר חיים כצמן בעל השליטה בחברה‪,‬‬ ‫המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הענקת כתב פטור מחדש למר חיים כצמן בעל השליטה בחברה‪,‬‬ ‫המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות )למעט הוראות‬ ‫המתייחסות לשיפוי וביטוח נושאי משרה(‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫פטרו גרופ בע"מ ‪3190014‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 13.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪16:30‬‬ ‫ישרס חברה להשקעות בע"מ‬ ‫‪613034‬‬ ‫‪1,363,650‬‬ ‫‪ 13.12.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אוסיף השקעות ופתוח בע"מ‬ ‫‪7020233‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 13.12.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫בנק דקסיה ישראל בע"מ ‪711010‬‬ ‫‪514,861‬‬ ‫איתוראן איתור ושליטה בע"מ‬ ‫‪1081868‬‬ ‫‪1,952,132‬‬ ‫‪ 13.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 13.12.2011‬שנתית‬ ‫‪14:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪.1 .1‬אאאאא מינויו של מר ניסים נר לנציגות מחזיקי אגרות החוב‪ ,‬בנוסף‬ ‫למר שמואל אשל )מטעם מנורה מבטחים( ולמר אבירם סביר‪ ,‬ללא שכר‪.‬‬ ‫‪ .2‬להורות לנאמן באמצעות בא כוחו להודיע לחברה כי מחזיקי אגרות החוב‬ ‫מתנגדים לעמדת החברה‪ ,‬לפיה חוב החברה לחברת מטיס קפיטל בע"מ‬ ‫)"מטיס"( ייפרע פרי פסו לחוב החברה למחזיקי אגרות החוב וכן כי מחזיקי‬ ‫אגרות החוב מעוניינים להביא את סוגיית מעמד חוב החברה למטיס להכרת‬ ‫בית המשפט‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2010‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כרואי חשבון מבקר‬ ‫של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם לוין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה איזנברג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של גב' יעל אפרון כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דב נוה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬הארכת תוקף ההסכם של מר שלמה אייזינברג‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬תיקון מנגנון הפיצוי בגין הפסקת ההסכם בהסכם ההעסקה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .9‬תיקון הסכם ההעסקה כך שהפיצוי בגין הפסקת ההסכם יחול גם במקרה‬ ‫של הפסקתו ביוזמת מר איזנברג‪.‬‬ ‫‪.10‬הענקת בונוס מותנה ביעדים למר שלמה איזנברג‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.11‬הארכת תוקף הסכם הניהול עם רסקו‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬תיקון תקנון החברה בנושא ביטוח ושיפוי נושאי משרה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .13‬אישור תיקון תקנון החברה בנושאים נוספים‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.14‬תיקון נוסח כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪.15‬הענקת כתב שיפוי למר שלמה איזנברג‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪.16‬הענקת פטור מאחריות בגין נזק כתוצאה מהפרת חובת הזהירות למר‬ ‫שלמה איזנברג‪.‬‬ ‫‪ .1‬החלפת אגרות החוב )סדרה ט'( של החברה באגרות חוב )סדרה ו'( של‬ ‫ישרס אשר נסחרות כיום בבורסה לניירות ערך או באגרות חוס סדרה ח' של‬ ‫ישרס שיונפקו‪.‬‬ ‫‪ .2‬השהיית החלטת אסיפית מחזיקי אגרוצת החוב )סדרה ט'( שהתכנסה‬ ‫ביום ‪ 6.11.2011,‬בדבר מתן הוראות לנאמן לפעול לאכיפת זכות המחזיקים‬ ‫למינוי דירקטור ב"אוסיף מזרח אירופה בע"מ"; שכירת יועצים ומומחים ומימון‬ ‫פעילותם‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות הבנק בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בבנק‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור הארכת כהונת משרד רואה החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‬ ‫כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪ 2011‬ולהסמיך את הדירקטוריון‬ ‫לקבוע את שכרם‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אבגול תעשיות ‪ 1953‬בע"מ‬ ‫‪1100957‬‬ ‫‪1,187,313‬‬ ‫‪ 13.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫ביונדווקס פרמצבטיקה בע"מ‬ ‫‪1105204‬‬ ‫א‪.‬מ‪.‬ת‪ .‬מיחשוב בע"מ ‪382010‬‬ ‫‪63,388‬‬ ‫‪ 13.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 14.12.2011‬נדחית‬ ‫‪16:00‬‬ ‫‪366,476‬‬ ‫יצוא‪-‬חברה להשקעות בע"מ ‪252,909 704015‬‬ ‫כרמל אחזקות )אי‪.‬אל( בע"מ‬ ‫‪1094903‬‬ ‫דניה סיבוס בע"מ ‪1084144‬‬ ‫קבוצת חנן מור אחזקות בע"מ‬ ‫‪1102532‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪589,846‬‬ ‫‪90,245‬‬ ‫‪ 14.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 14.12.2011‬אג"ח א‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 14.12.2011‬שנתית‬ ‫‪13:00‬‬ ‫‪ 14.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .3‬אישור המינויים מחדש של ה"ה יהודה כהנא‪ ,‬אבנר קורץ וניר שרצקי‬ ‫כדירקטורים בחברה לתקופת כהונה בת ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫‪ .4‬לאשר מחדש את מינויים של ה"ה ישראל בראון ואורנה אופיר כדירקטורים‬ ‫חיצוניים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון החברה והתאמתו לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן לחוק‬ ‫ניירות ערך‪ -‬ייעול תהליכי אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים‪ ,‬לרבות אלו אשר הינם‬ ‫מקרב בעלי השליטה ו‪/‬או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות לדירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יהושע גולדוסר כיו"ר‬ ‫דירקטוריון פעיל של החברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר אברהם זילברפלד כמזכיר‬ ‫החברה וכסמנכ"ל כלכלה של חברת הבת אבגול בע"מ‪,‬‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר אחאי בונה כסגן יו"ר‬ ‫דירקטוריון החברה לענייני חדשנות וטכנולוגיה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור ההסדר המוצע לפיו תוארך תקופת המימוש של כתבי האופציה‬ ‫)סדרה ‪ ( 2‬של החברה עד ליום ‪ 9‬ביוני ‪.2013‬‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון ומתן כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה או מי מטעמם‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות מחדש בהסכם ניהול עם מר גדעון שובל קרוב של בעלת‬ ‫השליטה בחברה‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של מר גדעון שובל‪ ,‬המכהן כמנכ"ל החברה‪ ,‬לתפקיד מ"מ‬ ‫יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫שהינם מקרב בעלי שליטה או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור הרחבת פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬וזאת בהתאם לחוק ייעול אכיפה‬ ‫מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור הרחבת כתבי השיפוי אשר הוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬וזאת לאור חוק ייעול‬ ‫אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור הרחבת כתבי השיפוי אשר הוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬וזאת לאור חוק ייעול‬ ‫אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .1‬עדכון לענייני החברה בטורקיה‪.‬‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬וזאת לאור‬ ‫חוק ייעול אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .3‬אשרור ואישור התקשרות החברה וחברות בנות שלה בפוליסת מסגרת‬ ‫לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪ ,‬וזאת לאור חוק ייעול אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות בהסכם העסקה עם מר גלעד מור כמנהל מכירות‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אפריקה ישראל מגורים בע"מ‬ ‫‪1097948‬‬ ‫‪732,217‬‬ ‫‪ 14.12.2011‬שנתית‬ ‫‪14:00‬‬ ‫בבילון בע"מ ‪1101666‬‬ ‫‪100,449‬‬ ‫‪ 14.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אייסקיור מדיקל בע"מ ‪1122415‬‬ ‫‪34,990‬‬ ‫‪ 14.12.2011‬מבוטלת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫עשות ‪ -‬אשקלון תעשיות בע"מ‬ ‫‪312017‬‬ ‫‪132,972‬‬ ‫‪15.12.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫אלוני מיתר בע"מ ‪341016‬‬ ‫‪50,949‬‬ ‫‪ 15.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬וזאת לאור‬ ‫חוק ייעול אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .3‬אשרור ואישור התקשרות החברה וחברות בנות שלה בפוליסת מסגרת‬ ‫לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מחדש של התקשרות החברה עם מר נועם לניר )באמצעות חברה‬ ‫בבעלותו( כיו"ר הדירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מחדש של התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מנכ"ל החברה‪,‬‬ ‫מר אלון כרמלי‪ ,‬שהינו דירקטור בחברה וגיסו של בעל השליטה‪.‬‬ ‫‪ .3‬תיקון תקנון ההתאגדות של החברה‪.‬‬ ‫המלצה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ה"ה מר דידייה טוביה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' אלקה ניר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .4‬תיקון כתבי השיפוי שניתנו בעבר בידי החברה לבעל השליטה‪ ,‬לנושאי‬ ‫משרה ולדירקטורים‪ ,‬אשר מכהנים מטעם בעל השליטה‪.‬‬ ‫‪ .5‬תיקון כתבי השיפוי שניתנו בעבר בידי החברה לנושאי משרה בחברה‬ ‫)לרבות דירקטורים( ‪ ,‬שאינם דירקטורים מקרב בעל השליטה‬ ‫‪ .4‬אישור מינוי מחדש של משרד רואי החשבון ברייטמן אלמגור זהר כרואה‬ ‫החשבון המבקר של החברה לשנת ‪ 2011‬ועד למועד האסיפה הכללית‬ ‫השנתית הבאה של החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון פעיל‬ ‫והובלת הפיתוח העסקי עם הגב' אלקה ניר‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור הענקת מענק הנפקה למנכ"ל החברה‪ ,‬מר יחזקאל הימלפרב‪ ,‬בסך נגד)א(‬ ‫של ‪ 60,000‬ש"ח‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .7‬אישור הענקת גמול לדירקטור חיצוני‪ ,‬מר יעקב גולדמן‪.‬‬ ‫שנתית‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה לאור כניסתם לתוקף של תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‬ ‫וחוק אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .9‬תיקון כתבי הפטור והשיפוי לנושאי משרה אשר אינם נחשבים בעלי‬ ‫שליטה בחברה ו‪/‬או שבעלי שליטה בחברה נחשבים בעלי עניין אישי‬ ‫בהענקתם‪.‬‬ ‫‪.10‬תיקון כתבי הפטור והשיפוי לנושאי משרה הנחשבים בעלי שליטה‬ ‫בחברה ו‪ /‬או שבעלי שליטה בחברה נחשבים בעלי עניין אישי בנתינתם‪.‬‬ ‫‪.11‬תיקון כתבי השיפוי לנושאי משרה לעניין פוליסת הביטוח לנושאי משרה‬ ‫אשר אינם נחשבים בעלי שליטה בחברה ו‪/‬או שבעלי שליטה בחברה נחשבים‬ ‫בעלי עניין אישי בהענקתם‪.‬‬ ‫‪.12‬תיקון כתבי השיפוי לנושאי משרה הנחשבים בעלי שליטה בחברה ו‪/‬או‬ ‫שבעלי שליטה בחברה נחשבים בעלי עניין אישי בנתינתם לענין פוליסת‬ ‫ביטוח‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין ושות' כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה עם משרד הביטחון‪ ,‬אשר הינו בעל שליטה‬ ‫בחברה )באמצעות תעש(‪ .‬בעסקה ייצור ומכירת מכלולים‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה‪ ,‬כעסקת מסגרת‪ ,‬עם בעל השליטה בחברה‪,‬‬ ‫משרד הביטחון‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫שם החברה‬ ‫מרתון השקעות בע"מ ‪486027‬‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫‪54,431‬‬ ‫ניסקו תעשיות )‪ (1992‬בע"מ ‪162,516 488015‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 15.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 15.12.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' איריס אבן‪ -‬טוב כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי רוזנברג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יהודה קמינסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי שליטה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם מר יוסי רוזנברג בעל עניין‬ ‫בחברה‪ ,‬כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מחדש של הסכם ההעסקה של היו"ר‪ ,‬מר רפאל סילמן‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מחדש של הסכם ההעסקה של המנכ"ל‪ ,‬מר שרון תוסיה כהן‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן כרואי חשבון מבקר של החברה‬ ‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יצחק ניצן‪ ,‬אריה קידרון‪ ,‬איתן רוב‪ ,‬ניר קפלון נגד)א(‬ ‫ומשה ארנס כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון סעיפים בתקנון בעניין ביטוח ושיפוי נושא משרה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור עדכון החלטת החברה להתחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה‪.‬‬ ‫גיא ייזום ‪ 121‬בע"מ ‪824011‬‬ ‫‪44,736‬‬ ‫‪ 15.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אלביט הדמיה בע"מ ‪1081116‬‬ ‫‪143,873‬‬ ‫‪ 15.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם שירותי ניהול עם מר איתן‬ ‫רוב‪ ,‬המכהן כסגן יו"ר החברה‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה במספר הסכמים לרבות‪ ,‬הסכם הקצאה פרטית‪ .‬נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מתן כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה שאינם מקרב‬ ‫בעלי השליטה בחברה‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי זיסר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר שמעון יצחקי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דוד רובנר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר משה ליאון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל פרץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של גב' אלינה פרנקל רונן כדירקטורית חיצונית‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה בנושא כינוס ישיבות הדירקטוריון )תקנה )‪b,)42‬‬ ‫לתקנון(‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫פולישק תעשיות פלסטיקה בע"מ‬ ‫‪1091719‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 15.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫מלרג ‪ 2011‬הנדסה וקבלנות בע"מ‬ ‫‪1094655‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 15.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪17:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .9‬תיקון תקנון החברה בנושא מינוי ועדות הדירקטוריון )תקנה )‪a,)33‬‬ ‫לתקנון(‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור התקשרות החברה וחברות בנות שלה )למעט חברת פלאזה‬ ‫סנטרס( בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫שאינם מקרב בעלי השליטה‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור התקשרות החברה וחברות בנות שלה )למעט חברת פלאזה‬ ‫סנטרס( בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.14‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪.15‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪.16‬נושאים נוספים שיועלו במהלך האסיפה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬הצגת סקירת הצבת חברי קיבוץ ניר יצחק במפעל החברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש ואישור תנאי העסקתו של מר צמחי עופר כיו"ר‬ ‫דירקטוריון ודירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' תמר גוטליב כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר פדרו גולדפרב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר נסטור דן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר דני קסטנבאום כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר דוד חוטר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר דן פלד כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר שחר ברגלס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה )אשר אינם חברי קיבוץ‬ ‫ניר יצחק או חברי קיבוץ סופה(‪.‬‬ ‫‪.14‬אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה )חברי קיבוץ ניר יצחק‬ ‫או קיבוץ סופה(‪.‬‬ ‫‪.15‬אישור התקשרות מחדש בהסכם שכירות בין החברה לבין קיבוץ ניר‬ ‫יצחק‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.16‬אישור תיקון הסכם מתן שירותי כח אדם בין החברה לבין קיבוץ ניר יצחק‬ ‫מבעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיווח על ידי החברה והנאמן בדבר התקדמות ביצוע הסדר הנושים‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫שם החברה‬ ‫מלרג ‪ 2011‬הנדסה וקבלנות בע"מ‬ ‫‪1110980‬‬ ‫בי קומיוניקיישנס בע"מ ‪1107663‬‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,814,265‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 15.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪17:00‬‬ ‫‪ 15.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪9:30‬‬ ‫ניסקו חשמל ואלקטרוניקה בע"מ‬ ‫‪1103621‬‬ ‫‪48,705‬‬ ‫‪ 15.12.2011‬נדחית‬ ‫‪16:00‬‬ ‫בריטיש‪-‬ישראל השקעות בע"מ‬ ‫‪1104009‬‬ ‫אורד בע"מ ‪1104496‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪57,895‬‬ ‫‪ 15.12.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 15.12.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫קומטאץ' תוכנה ‪1083237‬‬ ‫‪273,466‬‬ ‫‪ 15.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אינטרנט גולד ‪ -‬קווי זהב בע"מ‬ ‫‪1083443‬‬ ‫‪332,599‬‬ ‫‪ 15.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .1‬דיווח על ידי החברה והנאמן בדבר התקדמות ביצוע הסדר הנושים‪.‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן בהתאם‬ ‫לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח‬ ‫ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים‬ ‫והוצאות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן כרואי חשבון מבקר של החברה‬ ‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יצחק ניצן‪ ,‬אריה קידרון ומשה ארנס‬ ‫כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו לראשונה של איתן רוב כדירקטור בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של ניר קפלון כדירקטור בחברה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור תיקון סעיפים בתקנון בעניין ביטוח ושיפוי נושא משרה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור עדכון החלטת החברה להתחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור עדכון תנאי העקרונות להתקשרויות מראש של החברה ביחס‬ ‫לפוליסות ביטוח נושאי משרה‪ ,‬כפי שנקבעו על ידי האסיפה הכללית‬ ‫בהחלטתה מיום ‪6.11.2007.‬‬ ‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בהסכם שירותי ניהול עם חברת ניסקו טק‬ ‫)‪ (1994‬בע"מ‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬הארכת תוקפו של הסכם הניהול שבין החברה לבין חברה בשליטתם של‬ ‫בעלי השליטה בחברה ושינוי חלק מתנאיו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מינויים מחדש של ה"ה ליאור סמואלסון‪ ,‬טוד טומסון‪ ,‬הילה קרא‪ ,‬אביב‬ ‫רייז‪ ,‬ללויד שפסקי כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הארכת כהונת משרד רואה החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‬ ‫כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪ 2011‬ולהסמיך את הדירקטוריון‬ ‫לקבוע את שכרם‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תיקונים בתקנון החברה בכל הקשור לביטוח ושיפוי נוכח שינויים‬ ‫שהוחלו בחקיקה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור תיקונים בכתב השיפוי בכפוף לאישור התיקונים בתקנון בסעיף ‪3‬‬ ‫לעיל‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור הגדלת מאגר האופציות הניתנות להמרה למניות‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור מענק פרישה למנכ"ל החברה לשעבר‪ ,‬מר אלי הולצמן‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬הארכת תוקפו של הסכם שכירות שבין החברה ומר אמנון אדורם ושינוי‬ ‫חלק מתנאיו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תנאי העסקתו של מר אילן בן גיגי‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫סטאר נייט טכנולוגיות בע"מ‬ ‫‪2200137‬‬ ‫אספן גרופ בע"מ ‪313015‬‬ ‫‪291,457‬‬ ‫מטיס קפיטל בע"מ ‪3570025‬‬ ‫‪0‬‬ ‫פרופיט תעשיות בניה בע"מ‬ ‫‪5490107‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 18.12.2011‬נדחית‬ ‫‪14:30‬‬ ‫‪ 18.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪12:00‬‬ ‫בנין חברה להשקעות בע"מ‬ ‫‪6050025‬‬ ‫פויכטונגר השקעות ‪ 1984‬בע"מ‬ ‫‪1085323‬‬ ‫ניסקו פרוייקטים אלקטרוניקה‬ ‫ותקשורת )‪ (1999‬בע"מ ‪1085380‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 18.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪15:00‬‬ ‫‪ 18.12.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 18.12.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪1,610,426‬‬ ‫‪ 18.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 18.12.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 18.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בין היתר‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות וכן בהתאם‬ ‫לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח‬ ‫ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים‬ ‫והוצאות‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬ ‫מקרב בעלי שליטה או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם‬ ‫מקרב בעלי שליטה או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪.5‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מינוי חבר נציגות נוסף על שני חברי הנציגות המכהנים )מר רוני פילו‬ ‫מטעם ‪ IBI‬וד"ר אהוד קאופמן מטעם "כלל"; מכהנים ללא שכר(‪.‬‬ ‫‪ .1‬להשעות את פתיחת ההליכים המשפטיים למימוש הביטחונות של אגרות‬ ‫החוב )סדרה ב'( לתקופה שלא תעלה על חודשיים‪.‬‬ ‫‪ .2‬להורות לנאמן לנקוט לאלתר בהליך לגביית החוב הלא מסולק למחזיקי‬ ‫אגרות החוב )סדרה ב'(‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישרור מינוי משרד עורכי דין דנציגר‪ ,‬ברימר‪ ,‬לוין כיועצים המשפטיים של‬ ‫מחזיקי אגרות החוב והנאמן‪.‬‬ ‫‪ .1‬לאשר את ההסכם מיום ‪ 11.12.2011‬בין החברה לבין חברת טנדר‬ ‫לאבינג קאר בע"מ )"המפעיל"(‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור הסדר נושים במסגרתו החברה תחדל להיות חברה ציבורית‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קסלמן וקסלמן כרואי חשבון מבקר של החברה‬ ‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה יצחק ניצן‪ ,‬אריה קידרון‪ ,‬איתן רוב‪ ,‬ניר קפלון נגד)א(‬ ‫ומשה ארנס כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון סעיפים בתקנון בעניין ביטוח ושיפוי נושא משרה‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בתוספת להסכם שירותי ניהול עם מר איתן רוב בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור עדכון החלטת החברה להתחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה‪.‬‬ ‫אפריקה ישראל נכסים בע"מ‬ ‫‪1091354‬‬ ‫ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ ‪97,621 1094283‬‬ ‫‪ 18.12.2011‬נדחית‬ ‫‪14:00‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בהסכם להענקת כתבי אופציה עם מר אפרים‬ ‫שגיא‪ ,‬מנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬וזאת לאור‬ ‫חוק ייעול אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .3‬אשרור ואישור התקשרות החברה וחברות בנות שלה בפוליסת מסגרת‬ ‫לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם טרקלין חשמל בע"מ‪ ,‬חברה‬ ‫בשליטת בעל השליטה בחברה מר שאול זילברשטיין‪ ,‬לקבלת שירותי רצפת‬ ‫מכירה ושירותים נלווים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫צ'יפ פי‪.‬סי )ישראל( בע"מ ‪1106467‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 18.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:30‬‬ ‫קלרום רכב וציוד הנדסי בע"מ‬ ‫‪118018‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 19.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אבנר חיפושי נפט וגז ‪ -‬שותפות‬ ‫מוגבלת ‪268011‬‬ ‫‪10,831,530‬‬ ‫‪ 19.12.2011‬מבוטלת‬ ‫‪15:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬דיון וקבלת החלטה בדבר דחיית מועד תשלום הריבית אשר היום הקובע‬ ‫בגינה הינו יום ‪ , 18.12.2011‬למועדים הבאים‪ :‬המועד הקובע ידחה ליום‬ ‫‪ 18.2.2012‬יום התשלום ידחה ליום ‪2.3.2012.‬‬ ‫‪ .2‬קבלת החלטה מיוחדת בדבר הסמכת הנאמן לדחות את מועדי תשלום‬ ‫הריבית והקרן‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר עמיר קליין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינוי מחדש של מר עופר קליין כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר צביקה קורן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' לילא מעאמרה כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬מינויו מחדש של משרד רזניק פז נבו ושות' כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‬ ‫‪ .8‬החלפת תקנון החברה‪ ,‬כולל הוראות בנושא שיפוי וביטוח‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬החלפת תקנון החברה‪ ,‬למעט הוראות בנושא שיפוי וביטוח‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ולכלל נושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫לרבות דירקטורים ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה או קרוביהם‪ .‬לאור חוק‬ ‫ייעול אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .1‬לתקן את סעיף ‪ 8.1‬להסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .2‬לתקן את סעיף ‪ 14.1‬להסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .3‬תיקון סעיפים ‪ 14.10 -14.2‬להסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .4‬לתקן את סעיף ‪ 14.9‬א להסכם הנאמנות‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .5‬לתקן את סעיף ‪ 10.1.6‬להסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .6‬לבטל את סעיף ‪ 10.1.10‬להסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .7‬לתקן את סעיף ‪ 10.2.3‬להסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .8‬לתקן את סעיף ‪ 16‬להסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .9‬לתקן את סעיף ‪ 5.1‬להסכם השותפות המוגבלת‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪.10‬לתקן את סעיף ‪ 9.3‬להסכם השותפות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪.11‬לתקן את סעיף ‪ 10.7‬להסכם השותפות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪.12‬לתקן את סעיף ‪ 11‬להסכם השותפות‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪.13‬לתקן את סעיף ‪ 13‬להסכם השותפות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪.14‬לתקן את סעיף ‪ 25.2‬להסכם השותפות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪.15‬לתקן את סעיף ‪ 9.1‬להסכם השותפות‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪.16‬לתקן את סעיף ‪ 9.1‬להסכם השותפות‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪.17‬להאריך ולשנות את החלטה מס' ‪ 2‬שהתקבלה באסיפת בעלי היחידות‬ ‫שהתקיימה ביום ‪. 14.11.2010‬‬ ‫‪.18‬אם לדעת השותף הכללי ידרשו כספים נוספים לטובת מימון פעילות‬ ‫השותפות בנכסי הנפט המפורטים בסעיף ‪ 5.1‬להסכם השותפות‪.‬‬ ‫‪.19‬לתקן את סעיף ‪ 11.1‬להסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫דלק קידוחים ‪ -‬שותפות מוגבלת‬ ‫‪475020‬‬ ‫‪9,544,572‬‬ ‫‪ 19.12.2011‬מבוטלת‬ ‫‪14:00‬‬ ‫הראל השקעות בביטוח ושרותים‬ ‫פיננסים בע"מ ‪585018‬‬ ‫‪3,632,178‬‬ ‫‪ 19.12.2011‬נדחית‬ ‫‪15:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .1‬לתקן את סעיף ‪ 8.1‬להסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .2‬לתקן את סעיף ‪ 14.1‬להסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .3‬תיקון סעיפים ‪ 14.10 -14.2‬להסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .4‬לתקן את סעיף ‪ 14.9‬א להסכם הנאמנות‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .5‬לתקן את סעיף ‪ 10.1.6‬להסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .6‬לבטל את סעיף ‪ 10.1.10‬להסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .7‬לתקן את סעיף ‪ 10.2.3‬להסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .8‬לתקן את סעיף ‪ 16‬להסכם הנאמנות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .9‬לתקן את סעיף ‪ 5.1‬להסכם השותפות המוגבלת‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪.10‬לתקן את סעיף ‪ 9.4‬להסכם השותפות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪.11‬לתקן את סעיף ‪ 10.7‬להסכם השותפות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪.12‬לתקן את סעיף ‪ 11‬להסכם השותפות‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪.13‬לתקן את סעיף ‪ 13‬להסכם השותפות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪.14‬לתקן את סעיף ‪ 25.2‬להסכם השותפות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪.15‬לתקן את סעיף ‪ 9.1‬להסכם השותפות‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪.16‬לתקן את סעיף ‪ 9.1‬להסכם השותפות‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪.17‬להאריך ולשנות את החלטה מס' ‪ 2‬שהתקבלה באסיפת בעלי היחידות‬ ‫שהתקיימה ביום ‪. 14.11.2010‬‬ ‫‪.18‬אם לדעת השותף הכללי ידרשו כספים נוספים לטובת מימון פעילות‬ ‫השותפות בנכסי הנפט המפורטים בסעיף ‪ 5.1‬להסכם השותפות‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד סומך חייקין ושות' כרואי חשבון מבקר של החברה בעד)א(‬ ‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יאיר המבורגר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר גדעון המבורגר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יואב מנור כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אורי סלונים כדירקטור בחברה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף צ'חנובר כדירקטור בחברה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' ליאורה קבורס‪-‬הדר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר דורון כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר אריאל קור כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור מינויו של פרופ' ישראל גלעד כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬אישור גמולו למר דוד גרנות‪ ,‬עבור כהונתו כיו"ר ועדת השקעות שאינן‬ ‫תלויות תשואה )נוסטרו( וכיו"ר ועדת האשראי של הגופים המוסדיים בקבוצת‬ ‫הראל‪ .‬מר גרנות מכהן כדירקטור חיצוני בחברה ומקבל כמול דירקטורים‬ ‫בהתאם לתקנות החברות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫סאנפלאואר השקעות מתחדשות‬ ‫בע"מ ‪1081777‬‬ ‫קבוצת דלק בע"מ ‪1084128‬‬ ‫‪13,795,308‬‬ ‫כן פייט ביופרמה בע"מ ‪1094473‬‬ ‫‪99,002‬‬ ‫‪2,694‬‬ ‫ע‪.‬ר‪ .‬צים שיווק ישיר בע"מ ‪0 1120658‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 19.12.2011‬נדחית‬ ‫‪13:30‬‬ ‫‪ 19.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 19.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 19.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1103209‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 19.12.2011‬אג"ח א‬ ‫‪14:00‬‬ ‫אורכית תקשורת בע"מ ‪1103209‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מנרב אחזקות בע"מ ‪155036‬‬ ‫‪442,728‬‬ ‫‪ 19.12.2011‬נדחית‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪ 20.12.2011‬מבוטלת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪.13‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪ .‬להלן‬ ‫‪.14‬בכפוף לתיקון תקנון החברה לאור חוק ייעול אכיפה מנהלית )סעיף ‪13‬‬ ‫לעיל(‪ ,‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות‬ ‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.15‬אישור התקשרות החברה עם חברת הבת‪ ,‬הראל חברה לביטוח בע"מ‪,‬‬ ‫בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה וביתר‬ ‫חברות קבוצת הראל השקעות‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה לתקופה‬ ‫של ‪ 4‬שנים‪.‬‬ ‫‪.16‬אישור מחדש של תנאי העסקה ‪ -‬מר יאיר המבורגר‪ .‬מוצע לאשר‬ ‫התקשרות מחדש של החברה בהסכם העסקה עם מר יאיר המבורגר‪,‬‬ ‫המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪ ,‬ויו"ר ודירקטור בחברות הקבוצה‪.‬‬ ‫‪.17‬אישור מחדש של תנאי העסקה ‪ -‬מר גדעון המבורגר‪ .‬מוצע לאשר‬ ‫התקשרות מחדש של החברה בהסכם העסקה עם מר גדעון המבורגר‪,‬‬ ‫המכהן כדירקטוריון בחברה‪ ,‬וכדירקטור בחברות בנות של החברה‪ .‬מר גדעון‬ ‫המבורגר הינו מבעלי השליטה בחברה‪ .‬ראו המלצתנו להלן‪.‬‬ ‫‪.18‬אישור מחדש של תנאי העסקה ‪ -‬מר יואב מנור‪ .‬מוצע לאשר התקשרות‬ ‫מחדש של החברה בהסכם העסקה עם מר יואב מנור‪ ,‬המכהן כדירקטוריון‬ ‫בחברה‪ ,‬ודירקטור בחברות בנות של החברה‪.‬‬ ‫‪.19‬אישור מינויו מחדש של מר דוד גרנות כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫בעד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .1‬אישור החלפת נאמן הסדרה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף דאובר כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר יחזקאל ברנהולץ כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הארכת מועד לפירעון הלוואה למנכ"ל החברה ולדירקטור בה‪ ,‬מר‬ ‫אלון מדמוני‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הלוואה חדשה למר מדמוני בסך ‪ 40‬א' ש‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬לאשר ולאשרר את מינוי הנציגות ולקבוע את סמכויות הנציגות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬לאשר נקיטה בכל ההליכים המשפטיים העומדים לרשות מחזיקי אגרות‬ ‫החוב לשם הגנה ומימוש של זכויותיהם‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' זיוה קוזניצקי כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם קוזניצקי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ערן קוזניצקי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר דרור קוזניצקי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' רונית קוזניצקי‪ -‬אבנון כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' רותי גנץ כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של פרופ' יצחק יוחאי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר עדי גרוס כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪.11‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית ולאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור מתן כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור מתן כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪,‬‬ ‫שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪.14‬אשרור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה‪.‬‬ ‫‪.15‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .16‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר אברהם קוזניצקי בעל‬ ‫השליטה בחברה‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪.17‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר דרור קוזניצקי‪ ,‬כמנכ"ל‬ ‫מנרב פרויקטים בע"מ‪ ,‬חברת בת בבעלות מלאה של החברה‪.‬‬ ‫‪.18‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר ערן קוזניצקי‪ ,‬כמנהל‬ ‫בקרה תקציבית וחטיבת המגורים במנרב הנדסה ובניין בע"מ‪ ,‬חברת בת‬ ‫בבעלות מלאה של החברה‪.‬‬ ‫‪.19‬אשרור העמדת רכב חלף גמול דירקטורים לגב' רונית קוזניצקי‪ -‬אבנון‪,‬‬ ‫המכהנת כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫‪.20‬אישור המשך העמדת רכב‪ ,‬חלף גמול דירקטורים‪ ,‬לגב' רונית קוזניצקי‪-‬‬ ‫אבנון‪ ,‬המכהנת כדירקטורית בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים נוספות‪.‬‬ ‫אורמת תעשיות בע"מ ‪260018‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 20.12.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫חברת השקעות דיסקונט בע"מ‬ ‫‪639013‬‬ ‫‪597,433‬‬ ‫‪ 20.12.2011‬שנתית‬ ‫‪10:30‬‬ ‫מהדרין בע"מ ‪686014‬‬ ‫‪494,401‬‬ ‫‪ 20.12.2011‬שנתית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫מדיגוס בע"מ ‪1096171‬‬ ‫‪114,975‬‬ ‫אינטרקולוני השקעות בע"מ‬ ‫‪1117902‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 20.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 20.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪.21‬אשרור העמדת רכב חלף גמול דירקטורים לגב' זיוה קוזניצק‪ ,‬בעלת עניין‬ ‫בחברה‪ ,‬המכהנת כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫‪.22‬אישור המשך העמדת רכב‪ ,‬חלף גמול דירקטורים‪ ,‬לגב' זיוה קוזניצקי‪,‬‬ ‫בעלת עניין בחברה‪ ,‬המכהנת כדירקטורית בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‬ ‫נוספות‪.‬‬ ‫‪.23‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם גב' רותי גנץ‪ ,‬כאחראית‬ ‫תכנון פנים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קסלמן וקסלמן כמשרד רואי חשבון מבקרים של‬ ‫החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה נוחי דנקנר‪ ,‬רפי ביסקר‪ ,‬שאול בן זאב‪ ,‬חיים נגד)א(‬ ‫גבריאלי‪ ,‬אליהו כהן‪ ,‬צבי לבנת‪ ,‬גדעון להב‪ ,‬דורי מנור‪ ,‬יצחק מנור‪ ,‬אבי פישר‪,‬‬ ‫מרק שימל והגב' זהבה דנקנר‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר אבי יהודיוף כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה או קרוביהם‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬הגדלת הון המניות הרשום של החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬לאשר את תיקון מס' ‪ 1‬לשטר הנאמנות המצ"ב כנספח א' לשאר הנאמנות‪ .‬אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫זרח חיפושי נפט וגז‪-‬שותפות מוגבלת ‪0‬‬ ‫‪1099761‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫‪20.12.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נדחית‬ ‫די‪.‬גי‪.‬סי גרופ בע"מ ‪1104892‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בלופניקס פתרונות בע"מ ‪1082437‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 20.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪15:00‬‬ ‫‪ 20.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪14:00‬‬ ‫מליסרון בע"מ ‪323014‬‬ ‫‪5,963,999‬‬ ‫נ‪ .‬פלדמן ובנו בע"מ ‪344010‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 21.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 21.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫גן שמואל מזון בע"מ ‪532010‬‬ ‫‪428,377‬‬ ‫‪21.12.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫כנפיים אחזקות בע"מ ‪543017‬‬ ‫‪116,715‬‬ ‫‪ 21.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫‪ .1‬לדון ובאם יראה הדבר‪ ,‬לאשר שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 2‬באופן‬ ‫שתקופת המימוש תוארך בכ‪ 4 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 01.01.2012‬ועד ליום‬ ‫‪29.3.2012.‬‬ ‫‪ .2‬לדון ובאם יראה הדבר‪ ,‬לאשר שינוי תנאי כתבי אופציה סדרה ‪ 3‬באופן‬ ‫שתקופת המימוש תוארך בכ‪ 4 -‬חודשים‪ ,‬מיום ‪ 01.02.2012‬ליום‬ ‫‪29.04.2012.‬‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות השותפות בהסכם מיום ‪ 25.10.2011‬עם ‪AGR‬‬ ‫‪ Petroleum Services Holdings AS‬ומיום ‪ 1.12.2011‬עם קבוצת‬ ‫אשטרום בע"מ‪ ,‬לצירופן לבקשה לקבלת רישיון בשטח ההיתר המוגבל ‪/ 203‬‬ ‫"גוליבר" ואישור כל פעולה בקשר עם יישומם של ההסכמים‬ ‫‪ .1‬לאשר את ההסדר המוצע בין החברה‪ ,‬בעל השליטה בה ובעלי מניותיה‬ ‫בהתאם להסדר שהוגש על ידי החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר צבי פלד כדירקטור בחברה עד למועד האסיפה‬ ‫השנתית הבאה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר מייקל צ'יל כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה מחדש של גב' אסיא פזי כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬החלפת תקנון החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות )למעט הוראות‬ ‫המתייחסות לשיפוי וביטוח נושאי משרה(‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון כתבי השיפוי אשר הוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור הצבעת החברה באסיפה הכללית של גלובל ליסינג בעד מתן גמול‬ ‫לדירקטורים בגלובל ליסינג שהינם בעלי שליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כמשרד רואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור נוסח כתבי השיפוי אשר הוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות'‬ ‫כרואי חשבון מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מחדש של הסכם הייעוץ עם בעל השליטה‪ ,‬מר דוד בורוביץ‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור הצבעת החברה באסיפה הכללית של גלובל ליסינג בעד תיקון‬ ‫תקנון גלובל ליסינג‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור הצבעת החברה באסיפה הכללית של גלובל ליסינג בעד תיקון כתבי נגד)א(‬ ‫שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בגלובל ליסינג‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .9‬אישור התקשרות בעסקת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫מדיפאואר )אוורסיז( לימיטד‬ ‫‪1103746‬‬ ‫אלווריון בע"מ ‪1084458‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 21.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪16:00‬‬ ‫‪ 21.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪15:00‬‬ ‫איי‪.‬אי‪.‬אס החזקות בע"מ ‪431015‬‬ ‫‪503,536‬‬ ‫‪ 22.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אפקון החזקות בע"מ ‪578013‬‬ ‫‪380,876‬‬ ‫‪ 22.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫מעריב החזקות בע"מ ‪7440100‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 22.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪15:30‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של ה"ה יהודה )יודי( לוי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של הגב' תמר מוזס בורוביץ כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬אישור מינויו מחדש של ה"ה פרופ' ישראל איזי בורוביץ כדירקטור בחברה‪ .‬בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.13‬אישור מינויו מחדש של ה"ה ערן אילן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.14‬אישור מינויו מחדש של הגב' סופיה קימרלינג כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.15‬אישור מינויו מחדש של ה"ה משה רונן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.16‬אישור מינויו מחדש של ה"ה נדב פלטי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.17‬אישור מינויו מחדש של ה"ה עמיעז סגיס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.18‬אישור מינויו מחדש של ה"ה פרופ' זאב נוימן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.19‬אישור מינויו מחדש של ה"ה יוסי פוקס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.20‬אישור מינויו מחדש של ה"ה אמיר תמרי כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינוי של גב' אירה סובל כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויה לראשונה של גב' טלי אבן כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ויוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות מחדש של החברה בהסכם העסקה עם מר חיים גייר‪,‬‬ ‫בעל השליטה בהסכם ניהול‪ ,‬באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬כיו"ר‬ ‫דירקטוריון פעיל של החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מנגנון מענק שנתי למר חיים גייר‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה שמלצר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אייל בן יוסף כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר חזי דברת כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יורם הסל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור חלוקת דיבידנד בסך של ‪ 10‬מ' ש"ח‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי נציג המחזיקים והנאמן עו"ד אופיר נאור‪ ,‬בנוגע לתוצאות דיון)א(‬ ‫המו"מ שנוהל על ידו עם החברה‪.‬‬ ‫דיון‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫סולבר תעשיות בע"מ ‪1089721‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 22.12.2011‬נדחית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ‬ ‫‪1099951‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 22.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪13:30‬‬ ‫חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ‬ ‫‪1099969‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 22.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪13:30‬‬ ‫חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ‬ ‫‪1099944‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 22.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪13:30‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫‪ .2‬החלטה בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור הארכת כהונת משרד רואה החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר‬ ‫כרואי החשבון המבקרים של החברה לשנת ‪ 2011‬ולהסמיך את הדירקטוריון‬ ‫לקבוע את שכרם‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של ה"ה‪ ,‬יהודה בן חיים‪ ,‬אורי אשל‪ ,‬משה כהן‪ ,‬אורי נגד)א(‬ ‫יהודאי‪ ,‬עמי בם‪ ,‬לימור אבידור ואמנון גולדשמידט כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫אפליקיור טכנולוגיות בע"מ ‪0 1103407‬‬ ‫‪22.12.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫מיוחדת‬ ‫לנדמארק גרופ בע"מ ‪1440023‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 25.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪13:00‬‬ ‫פריורטק בע"מ ‪328013‬‬ ‫‪204,875‬‬ ‫‪ 25.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור תיקון תקנון החברה בהתאם לתיקון מס' ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בהסכמי ניהול מתוקנים עם אמן חצור אגודה‬ ‫שיתופית חקלאית בע"מ ועם ‪ Ltd 2004 Fite GP‬ומבטח שמיר אחזקות‬ ‫בע"מ‪ ,‬בגין העמדת שירותי הניהול לחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור תיקון תקנון החברה בכל הנוגע לביטוח ושיפוי דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה בנוסח‬ ‫המתוקן‪.‬‬ ‫‪ .1‬עמדת מחזיקי אגרות החוב באשר להמלצה שהוגשה על ידי המנהל‬ ‫המיוחד של החברה‪ ,‬לבית המשפט המחוזי בירושלים‪ ,‬בעניין ההתחשבנות‬ ‫שבין החברה לבין מר בועז יונה בקשר לזכויות במקרקעין באזור זיכרון יעקב‬ ‫)החלטה מיוחדת(‪.‬‬ ‫‪ .1‬עמדת מחזיקי אגרות החוב באשר להמלצה שהוגשה על ידי המנהל‬ ‫המיוחד של החברה‪ ,‬לבית המשפט המחוזי בירושלים‪ ,‬בעניין ההתחשבנות‬ ‫שבין החברה לבין מר בועז יונה בקשר לזכויות במקרקעין באזור זיכרון יעקב‬ ‫)החלטה מיוחדת(‪.‬‬ ‫‪ .1‬עמדת מחזיקי אגרות החוב באשר להמלצה שהוגשה על ידי המנהל‬ ‫המיוחד של החברה‪ ,‬לבית המשפט המחוזי בירושלים‪ ,‬בעניין ההתחשבנות‬ ‫שבין החברה לבין מר בועז יונה בקשר לזכויות במקרקעין באזור זיכרון יעקב‬ ‫)החלטה מיוחדת(‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם מתן שירותי ניהול עם חברת פרואישן‬ ‫בע"מ‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בהסכם לסיוע בגיוס הון עם חברת פרואישן‬ ‫בע"מ‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור התקשרות החברה בהסכם מסגרת להעמדת מימון לחברה )בדרך‬ ‫של הלוואה המירה לניירות ערך של החברה( עם קבוצת ניקה )‪ (2009‬בע"מ‪,‬‬ ‫בעלת השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬להעמיד לפירעון מיידי את מלוא חוב החברה כלפי מחזיק אגרות החוב‬ ‫)סדרה א'( של החברה בגין אגרות החוב )סדרה א'(‪.‬‬ ‫‪ .2‬לאשר ארכה נוספת בת ‪ 150‬ימים לשם ביצוע כל השעבודים להם‬ ‫התחייבה החברה בהסדר )שפורסם ביום ‪17/1/2011.‬‬ ‫‪ .3‬לאשר הפחתת הסכום המובטח בשעבוד הנכס בוירג'יניה ארה"ב לסך של‬ ‫‪ 10,000,000‬ש‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו לראשונה של מר מאיר בן שושן כדירקטור בחברה‪ ,‬חלף מר‬ ‫מנשה אהרוני‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו של משרד רווה רביד כרואי חשבון מבקר של החברה‬ ‫והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .5‬אישור הענקת כתבי פטור ושיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אלוני מיתר בע"מ ‪3410057‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 25.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪15:00‬‬ ‫וילי פוד השקעות בע"מ ‪371013‬‬ ‫‪182,952‬‬ ‫‪ 25.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫קרור אחזקות בע"מ ‪621011‬‬ ‫‪809,993‬‬ ‫‪ 25.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫בנק אגוד לישראל בע"מ ‪722314‬‬ ‫‪1,054,445‬‬ ‫‪ 25.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫סאטקום מערכות בע"מ ‪1080597‬‬ ‫‪39,631‬‬ ‫‪ 25.12.2011‬נדחית‬ ‫‪10:30‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר יותם שטרן מבעלי‬ ‫השליטה בחברה‪ ,‬כמנכ"ל החברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‬ ‫‪ .1‬להורות לנאמן להצביע באסיפת הנושים אשר זימנה החברה‪ ,‬שעל סדר‬ ‫יומה אישור ההסדר בין אלוני מיתר בע"מ לבין נושיה‪.‬‬ ‫‪ .2‬להסמיך את הנאמן להצביע בעד הצעת ההסדר בשם כלל מחזיקי אגרות‬ ‫החוב )סדרה ב'( באסיפת הנושים שכינסה החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ה"ה צבי ויליגר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של ה"ה יוסף ויליגר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של ה"ה שמואל מסנברג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון ברייטמן אלמגור זהר ושות'‬ ‫כרואי חשבון מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם‪.‬‬ ‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקרים של‬ ‫הבנק והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר שאול אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור הרחבת פוליסת הביטוח של החברה ביחס לביטוח אחריות של‬ ‫נושאי משרה ודירקטורים בחברה‪ ,‬שאינם בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור לאמץ נוסח חדש לכתב ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה שאינם בעלי השליטה בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור לאמץ נוסח חדש לכתב ההתחייבות לשיפוי לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה שהינם בעלי השליטה )ה"ה מר יוסף ויליגר‪ ,‬המכהן כיו"ר דירקטוריון‬ ‫החברה‪ ,‬וכן מר צבי ויליגר‪ ,‬המכהן כדירקטור בחברה( בהתאם לחוק ייעול‬ ‫הליכי אכיפה‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור מתן כתב התחייבויות לפטור מאחריות בחברה לדירקטורים‪.‬‬ ‫‪ .1‬אימוץ ואישור מנגנון חלוקת תשלומי פרמיות בגין פוליסת הביטוח‬ ‫הקבוצית‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות בעלי השליטה בחברה ובחברות הבנות שלה‬ ‫למספר תקופות‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הארכת ההסדר למתן שירותי יו"ר דירקטוריון‪ ,‬באמצעות מר דורון‬ ‫שטייגר‪ ,‬הקיים בין החברה לבין החברה הישראלית לספנות והספקה בע"מ‪,‬‬ ‫בעלת השליטה בחברה‪ ,‬לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור הארכת הסכם למתן שירותי יו"ר דירקטוריון‪ ,‬בין חברת הבת‬ ‫יפאורה וחברת הנכדה יפאורה‪ -‬תבורי לבין ספנות‪ ,‬לתקופה נוספת בת שלוש‬ ‫שנים‪ ,‬וזאת באמצעות מר רוני גת‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור הארכת הסכם למתן שירותי מנכ"ל בין החברה הבת יפאורה‪-‬תבורי‬ ‫)חברה נכדה המוחזקת על‪-‬ידי החברה בשיעור של ‪ %85‬בשרשור( לבין‬ ‫ספנות‪ ,‬לתקופה נוספת בת שלוש שנים‪ ,‬באמצעות מר רוני גת‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר זאב אבלס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' מירי לנט‪ -‬שריר כדירקטורית חיצונית‬ ‫בחברה‪ ,‬בהתאם להוראה ‪ 301‬להוראות ניהול בנקאי תקין‪.‬‬ ‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת ‪.2010‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫איזי אנרגיה בע"מ ‪1102805‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 25.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪17:00‬‬ ‫קווליטאו בע"מ ‪1083955‬‬ ‫‪22,868‬‬ ‫‪ 25.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫אמריס אחזקות בע"מ ‪1102482‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 25.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אביב ארלון בע"מ ‪106013‬‬ ‫‪110,783‬‬ ‫‪ 26.12.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אור אלוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר עמיקם שורר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר מרדכי אלמליח כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויה מחדש של ד"ר עליזה שלוס כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב מיכלין כדירקטור בלתי תלוי בחברה‪.‬‬ ‫נציין כי מר מיכלין מונה כדירקטור בחברה בתום חודש אוגוסט ‪.2011‬‬ ‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' ענת ויינר כדירקטורית בחברה‪ .‬נציין כי גב'‬ ‫ויינר מונתה כדירקטורית בחברה ביום ‪ 20‬בנובמבר ‪.2011‬‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר אליאב בן שמעון כדירקטור חיצוני בחברה‬ ‫לכהונה שלישית‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של משרד ברייטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪.11‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור עדכון והענקת כתבי פטור ושיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור עדכון והענקת כתבי פטור ושיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬עדכון מטעם החברה בדבר מצב עסקיה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬דיון בנושאים שונים ככל שיועלו ע"י מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד אנדרסון‪ ,‬קידר ושות' כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר קריגר גדליהו כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' מרגלית דניאלה כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' כרמלה גונן כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אורי לבוא ורדינון כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬דיווח מטעם הדירקטוריון החברה בדבר שכר רואה החשבון המבקר של‬ ‫החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור תיקון כתבי שיפוי שהוענקו ו‪/‬או יוענקו לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור קבלת החלטות באספה זו‪ ,‬בדרך של הודעת הנוכחים ישירות‬ ‫לנאמן על אופן הצבעתם‪.‬‬ ‫‪ .2‬מינוי עו"ד אביעד ויסולי כב"כ מחזיקי אגרות החוב לצורך בדיקה והגשת‬ ‫תגובות ו‪/‬או התנגדויות לבקשה לחלוקת כספים לנושי החברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דורון אביב דירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אייל לב ארי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' דפנה הרלב כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יפתח אלוני כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר ד"ר שלמה נס כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויה מחדש של גב' לירון שקד כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו של מר אלכסנדר שחף כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר את גבאי את קסירר‪ ,‬כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה לתקופה של שלוש שנים עם גב'‬ ‫דפנה הרלב‪ ,‬כמנכ"ל משותף בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויים מחדש של ה"ה גיל בינו‪ ,‬גארי סטוק‪ ,‬הרי קופר וה"ה דפנה‬ ‫בינו אור ודבי ספיריה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫אביב ארלון בע"מ ‪106013‬‬ ‫‪110,783‬‬ ‫‪ 26.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫פ‪.‬י‪.‬ב‪.‬י‪ .‬אחזקות בע"מ ‪763011‬‬ ‫‪2,221,108‬‬ ‫‪ 26.12.2011‬שנתית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1081058‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 26.12.2011‬מבוטלת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .1‬שינוי חלק מהוראות הסכם למתן שירותים שבין החברה ובין אורד בע"מ‪,‬‬ ‫בעלת השליטה בחברה‬ ‫‪ .2‬שינוי חלק מתנאי הסכם השכירות על פיו שוכרת החברה משרדים מאורד‬ ‫פילת טכנולוג'יס אינטרנשיונל בע"מ‬ ‫‪1081983‬‬ ‫‪154,605‬‬ ‫‪ 26.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪18:30‬‬ ‫‪ .1‬ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪ .‬סיום כהונתו של משרד אין חוו"ד)א(‬ ‫רו"ח המבקר של החברה ‪ ,‬טרוינר‪ ,‬גלבר‪ ,‬אלוני‪ -‬רואי חשבון‪ .‬מוצע למנות‬ ‫חלף המשרד האמור את משרד רו"ח ‪ BDO‬זיו האפט למשרד רואה החשבון‬ ‫המבקר של החברה‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור מינויה של ד"ר הדס גלנדר כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה של גב' זמירה גנני‪-‬וילנצ'וק כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ‪.‬וי‬ ‫‪1107093‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 26.12.2011‬אג"ח א‪-‬‬ ‫זרה‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .1‬עדכון על מצב עסקי החברה‪ ,‬לרבות בדבר התפתחויות עדכניות בעסקיה‬ ‫של החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמן ו‪/‬או המחזיקים‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫ויליגר תעשיות בע"מ ‪213017‬‬ ‫‪0‬‬ ‫בתי זקוק לנפט בע"מ ‪2590248‬‬ ‫‪4,341,998‬‬ ‫‪ 27.12.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 27.12.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות בעסקת מיזוג‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון ‪ KPMG‬סומך חייקין כרואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר יוסי רוזן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר דיויד פדרמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר אריה זילברברג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר אורי סלונים כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אורמת תעשיות בע"מ ‪260018‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 27.12.2011‬נדחית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫אפריקה‪-‬ישראל להשקעות בע"מ‬ ‫‪6110365‬‬ ‫טיבון‪-‬ויל אחזקות בע"מ ‪645010‬‬ ‫‪1,165,834‬‬ ‫‪ 27.12.2011‬אג"ח כו‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪ 27.12.2011‬נדחית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫‪ 27.12.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪856,197‬‬ ‫‪ 27.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ניסן תעשיות רפואיות בע"מ ‪270,689 660019‬‬ ‫אלקו החזקות בע"מ ‪694034‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר פרופ' אריה עובדיה כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אבישר פז כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר רן קרול כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויה מחדש של גב' נחמה רונן כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר ערן שורץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור מינויו לראשונה של מר ערן שריג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת קבוצתית לביטוח אחריות‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬בחברות בנות שלה‪ ,‬ובחברות קשורות‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור עדכון תנאי העסקתו של מר אבנר שחם‪ ,‬כיו"ר הדירקטוריון בחברה‪ .‬בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬וזאת לאור‬ ‫חוק ייעול אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור ההתקשרות בעסקת המיזוג‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של ה"ה יחזקאל ניסן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של ה"ה אברהם הראל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של הגב' איה אבידור כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון ארנסט יאנג ‪ -‬קוסט פורר גבאי‬ ‫את קסירר ורואי חשבון ורדי‪ ,‬ברוקנר‪ ,‬אינגבר‪ ,‬רוזנצוויג‪,‬כרואי חשבון מבקר‬ ‫של החברה וקבלת דיווח על שכרם‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור החלפת תקנון החברה ותיקון תזכיר ההתאגדות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור הוראות בדבר מתן שיפוי וביטוח בתקנון החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור הוראות בדבר מתן פטור בתקנון החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .9‬מתן כתבי שיפוי לנושאי משרה שאינם בעל השליטה או קרובו‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬מתן כתב שיפוי למר יחזקאל ניסן‪ ,‬בעל השליטה בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור שינוי תנאי הסכם מתן השירותים בין החברה לבין החברה הבת‬ ‫ספאנטק‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור חידוש ועדכון הסכם העסקת מר יחזקאל ניסן כמנכ"ל בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו של מר מרדכי פרידמן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 27.12.2011‬מבוטלת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫‪ 27.12.2011‬שנתית‬ ‫‪14:00‬‬ ‫קבוצת שחר חדש בע"מ ‪724013‬‬ ‫‪0‬‬ ‫מלתא אינטר תעשיות )‪ (1973‬בע"מ‬ ‫‪1080928‬‬ ‫‪100,993‬‬ ‫נטו מלינדה סחר בע"מ ‪1105097‬‬ ‫‪645,896‬‬ ‫‪ 27.12.2011‬נדחית‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אייס אוטו דיפו בע"מ ‪1107531‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 27.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪15:00‬‬ ‫אסיה פיתוח )א‪.‬ד‪.‬ב‪.‬מ( בע"מ‬ ‫‪199018‬‬ ‫‪15,809‬‬ ‫‪ 28.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬ ‫‪3720075‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 28.12.2011‬נדחית‬ ‫‪14:15‬‬ ‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬ ‫‪3720034‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 28.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:15‬‬ ‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬ ‫‪3720109‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 28.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:15‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .3‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה‬ ‫מנהלית )סעיף ‪ 2‬לעיל(‪ ,‬אישור תיקון והענקת כתבי השיפוי לדירקטורים‬ ‫ונושאי משרה המכהנים בחברה‪ ,‬שהינם בעלי שליטה או קרובו‪.‬‬ ‫‪ .4‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה‬ ‫מנהלית )סעיף ‪ 2‬לעיל(‪ ,‬אישור תיקון והענקת כתבי השיפוי לדירקטורים‬ ‫ונושאי משרה המכהנים בחברה‪ ,‬שאינם בעלי שליטה או קרובו‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה מכהנים ו‪/‬או אשר יכהנו בעתיד בחברה ובחברות בת שלה‬ ‫מעת לעת‪ ,‬לרבות בעל השליטה וקרוביו‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה בהסכם העסקה עם מר בן ציון וינשטוק‪ ,‬יו"ר‬ ‫דירקטוריון החברה ובעל השליטה בה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬דיון בדו"ח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של משרד קוסט פרר גבאי את קסירר כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .4‬מינוי משרד עוה"ד א‪ .‬שילה ושות' כיועציה המשפטיים של החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות עם טיבון ויל בעסקת מיזוג‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור התקשרות עם ויליגר בעסקת מיזוג‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬קבלת דיווח מאת נציגי החברה בדבר מצב עסקי החברה ממועד האסיפה‬ ‫שהתקיימה ביום ‪ 11‬בדצמבר ‪.2011‬‬ ‫‪ .2‬דיון וקבלת החלטות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ככל‬ ‫שתובאנה להצבעה על ידי הנאמן ו‪/‬או מחזיקי אגרות החוב‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור תנאי העסקתו של מר אילון ברוך כיו"ר הדירקטוריון ובעל שליטה‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אבישי כהן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫נגד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‪.‬‬ ‫‪ .4‬בנוסף לתיקון התקנון החברה ) בסעיף ‪ 3‬לעיל (‪ ,‬אישור הענקת כתבי‬ ‫פטור ושיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי‬ ‫השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לנושאי משרה בחברה‬ ‫שמכהנים ושעתידים לכהן‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬בחברות בנות שלה‪ ,‬ובחברות קשורות‪.‬‬ ‫‪ .1‬לאשר כאישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב את הצעת להבה ניהול בתי‬ ‫השקעות‪.‬‬ ‫‪ .2‬לאשר כאישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב את הצעת יאיר רבינוביץ‬ ‫ודורון שגיב‪.‬‬ ‫‪ .3‬להורות לנאמן כי הכרית המופקדת בידו תהפוך לכרית משותפת לכלל‬ ‫הנאמנים למימון כלל הוצאות הנאמנים‪ ,‬הנציג בשכר והיועצים המשפטיים‪.‬‬ ‫‪ .1‬לאשר כאישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב את הצעת להבה ניהול בתי‬ ‫השקעות‪.‬‬ ‫‪ .2‬לאשר כאישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב את הצעת יאיר רבינוביץ‬ ‫ודורון שגיב‪.‬‬ ‫‪ .3‬להורות לנאמן כי הכרית המופקדת בידו תהפוך לכרית משותפת לכלל‬ ‫הנאמנים למימון כלל הוצאות הנאמנים‪ ,‬הנציג בשכר והיועצים המשפטיים‪.‬‬ ‫‪ .1‬לקבל החלטה להסמיך את הנאמן להאריך את המועדים שלעיל לקבלת‬ ‫הצבעות ככל שיידרש‪ ,‬ובהתאם לנסיבות‪.‬‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫דוראה השקעות ופיתוח בע"מ‬ ‫‪3720117‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 28.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪14:15‬‬ ‫טמבור בע"מ ‪3960028‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 28.12.2011‬מבוטלת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫הבנק הבינלאומי הראשון לישראל‬ ‫בע"מ ‪593038‬‬ ‫‪5,518,152‬‬ ‫‪28.12.2011‬‬ ‫‪9:00‬‬ ‫אזורים‪-‬חברה להשקעות בפתוח‬ ‫ובבנין בע"מ ‪715011‬‬ ‫גול פרטנרס בע"מ ‪1093079‬‬ ‫‪557,932‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 28.12.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 28.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪13:00‬‬ ‫אל‪-‬רוב )ישראל( בע"מ ‪146019‬‬ ‫‪1,376,430‬‬ ‫‪ 29.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪14:00‬‬ ‫נביעות ‪ -‬טבע הגליל בע"מ ‪293019‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 29.12.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫שנתית‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫‪ .2‬אישור אינדיקטיבי של הצעת להבה ניהול בתי השקעות אשר צורפה לכתב אין חוו"ד)א(‬ ‫ההצבעה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור אינדיקטיבי של הצעת יאיר רבינוביץ' ודורון שגיב אשר צורפה לכתב אין חוו"ד)א(‬ ‫ההצבעה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .4‬להורות לנאמן כי הכרית המופקדת בידו לצורך מימון הוצאות הנאמן‬ ‫תהפוך‪ ,‬ביחד עם הכריות המופקדות בידי נאמני סדרות א'‪ ,‬ב' ו‪-‬ד'‪ ,‬לכרית‬ ‫משותפת לכלל הנאמנים למימון כלל הוצאות הנאמנים‪ ,‬הנציג בשכר והיועץ‬ ‫המשפטי‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .1‬לאשר כאישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב את הצעת להבה ניהול בתי‬ ‫השקעות‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .2‬לאשר כאישור עקרוני אינדיקטיבי ולא מחייב את הצעת יאיר רבינוביץ‬ ‫ודורון שגיב‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫‪ .3‬להורות לנאמן כי הכרית המופקדת בידו תהפוך לכרית משותפת לכלל‬ ‫הנאמנים למימון כלל הוצאות הנאמנים הנציג בשכר והיועצים המשפטיים‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור הארכת התקשרותה של החברה בהסכם ניהול עם בעלת שליטה‬ ‫בחברה‪ ,‬גרנית הכרמל השקעות בע"מ )"חברת האם" המחזיקה בכ‪.(%84 -‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫נגד‬ ‫בעד‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .1‬אישור תיקון תקנות ‪ 87,89‬ו‪ 91, -‬לתקנון הבנק‪ ,‬אשר עניינם אופן מינויים‬ ‫וסיום כהונתם של הדירקטורים בבנק‪.‬‬ ‫‪ .2‬דיווח כי בהתאם לתיקון תקנון הבנק‪ ,‬הדירקטורים המכהנים ה"ה ז'אק‬ ‫אלעד‪ ,‬צדיק בינו‪ ,‬גיל בינו‪ ,‬גדעון להב‪ ,‬גיורא מיוחס ויעקב סיט ימשיכו‬ ‫בכהונתם כדירקטורים בבנק‪.‬‬ ‫‪ .3‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של הבנק לשנת ‪.2010‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .4‬דיווח על שכר רואה החשבון המבקר לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור תנאי כהונתו של מר רותם רביבי כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬להורות לנאמן להשהות נקיטת הליכים כלשהם‪ ,‬לרבות הליכי פירוק‪ ,‬עד‬ ‫להחלטה אחרת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב וזאת לאור פרסומי החברה‬ ‫מיום ‪28.12.2011.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אלפרד אקירוב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר עמוס מר‪ -‬חיים כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .5‬תיקון תקנה ‪ 129,‬לתקנון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬תיקון תקנות ‪ 52 51,‬ו‪ 126, -‬לתקנון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬ ‫ובחברות בנות שלה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .8‬אישור הענקת כתב שיפוי מעודכן למר אלפרד אקירוב‪ ,‬בעל השליטה‬ ‫בחברה‪ ,‬המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת קבוצתית לביטוח אחריות‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות‪ ,‬שאינם מקרב בעלי‬ ‫השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪ .2010‬אין קבלת החלטות‪ .‬דיון)א(‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ ‪1,577,154 387019‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 29.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪16:00‬‬ ‫אגרי אינווסט בע"מ ‪389015‬‬ ‫‪21,521‬‬ ‫‪ 29.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫דיגל השקעות ואחזקות בע"מ‬ ‫‪4930046‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 29.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪11:00‬‬ ‫הוט‪-‬מערכות תקשורת בע"מ ‪0 510016‬‬ ‫אוצר התישבות היהודים בע"מ‬ ‫‪601013‬‬ ‫‪826,059‬‬ ‫‪ 29.12.2011‬שנתית‬ ‫‪14:00‬‬ ‫‪ 29.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש של גב' יעל שניצר‪ ,‬גב' נעמי גולדברג ובמן‪ ,‬וה"ה‬ ‫יואב נחשון ובנימין פלדמן כדירקטורים בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אלפרד אקירוב כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר יהושע רוזנצוויג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .5‬אישור תיקון תקנה ‪ 129‬לתקנון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬תיקון תקנות ‪ 52 51,‬ו‪ 126, -‬לתקנון החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬ ‫ובחברות בנות שלה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור הענקת כתב שיפוי כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי‬ ‫משרה בחברה ובחברות בנות שלה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת קבוצתית לביטוח אחריות‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות‪ ,‬שאינם מקרב בעלי‬ ‫השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור עדכונים והתאמות לעסקת לוקה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪.11‬אישור תשלום בגין כל הוצאות מר אקירוב בגין מילוי תפקידו בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬אישור הסדרים בין החברה לבין אל רוב ישראל בע"מ "חברת האם" או‬ ‫"בעלת השליטה בחברה" בדבר חלוקת עלויות עובדים מסוימים בין החברות‬ ‫באמצעות עובדי מטה והנהלה של כל חברה‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור התקשרות של החברה להקמת חברת הניהול )חברה שתתמחה‬ ‫בניהול בתי מלון מובילים בארץ ובעולם( וכן אישור הסכם מתן שירותי ניהול‬ ‫מחברת הניהול למלונות הקבוצה‪.‬‬ ‫‪.14‬אישור התקשרות החברה בהסכם למתן שירותים עם הגב' חוה אקירוב‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש של מר דני ברנר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם דרנגר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של הגב' אורנה ברנר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ‪ Deloitte -‬כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .5‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬מתן דיווח על ידי נציגי החברה בנוגע לדו"ח מיידי בנושא המתווה להסדרת דיון)א(‬ ‫חובות החברה לבנק לאומי לישראל בע"מ‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .2‬נקיטת הליכים והגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב‬ ‫דיון‬ ‫דיון‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר את גבאי את קסירר כמשרד רואי‬ ‫חשבון מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים לשנת ‪2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד סומך חייקין ‪ KPMG‬כמשרד רואי חשבון מבקרים‬ ‫של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫שנתית‬ ‫שיא החזקות בע"מ ‪633016‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪29.12.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫א‪.‬פ‪.‬ס‪.‬ק‪ .‬תעשיות בע"מ ‪1091032‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 29.12.2011‬אג"ח‬ ‫‪10:00‬‬ ‫אפקון טכנולוגיות בע"מ ‪1081926‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 29.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪12:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר יצחק פורר כדירקטור בחברה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אמיר פלד כדירקטור בחברה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬מינויה לראשונה של גב' עמירה דותן כדירקטורית בחברה‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור חלוקת דיבידנד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר מאיר שביט כדירקטור חיצוני בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק חברות‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .9‬בכפוף לתיקן תקנון החברה )בסעיף ‪ 6‬לעיל(‪ ,‬אישור הענקת כתבי שיפוי‬ ‫מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪.10‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון שחטר ושות' כרואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינוים מחדש של ה"ה יצחק שפר‪ ,‬דניאל פרושר‪ ,‬יוסף לזרוס‪ ,‬יהושע‬ ‫לזרוס וגב' אן שפר כדירקטורים בחברה‪ ,‬נציין כי החברה הינה חברה מחוקה‬ ‫ממסחר‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‬ ‫‪ .1‬מינוי מר בוריס שניידמן ממגדל שוקי הון כחבר נציגות של מחזיקי אגרות‬ ‫החוב )סדרה א'(‬ ‫‪ .2‬מינוי מר נועם הופמן מטעם קרן וריאנט הדרקון כחבר נציגות של מחזיקי‬ ‫אגרות החוב )סדרה א'(‪.‬‬ ‫‪ .3‬העמדת יתרת חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב לפירעון מידי‬ ‫והסמכת הנאמן וב"כ הנאמן‪.‬‬ ‫‪ .4‬הסמכת הנאמן הנציגות וב"כ הנאמן להגיש תביעות נגד בעלי השליטה‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬להסמיך את הנציגות למנות מומחים לשם ביצוע בדיקות וחקירות ביחס‬ ‫להתנהלות החברה ונושאי המשרה בה בתקופה שטרם הגשת הבקשה‬ ‫לפירוק החברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬להסמיך את הנציגות להורות לנאמן וב"כ הנאמן לנקוט בכל הליך משפטי‬ ‫בין אם ביוזמתו ובין בתשובה להליכים שנקטו או ינקטו אחרים‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫אין חוו"ד)א(‬ ‫בעד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה שמלצר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אסי שמלצר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר רמי גוזמן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויה מחדש של גב' עינת צפריר כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קוסט‪ ,‬פורר‪ ,‬גבאי את קסירר ‪-‬‬ ‫‪ Young & Ernst‬כרואי חשבון מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר אבי זילגמן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫מיוחדת‬ ‫שיכון ובינוי בע"מ ‪1081942‬‬ ‫‪3,534,043‬‬ ‫‪29.12.2011‬‬ ‫‪9:30‬‬ ‫דור אלון אנרגיה בישראל )‪(1988‬‬ ‫בע"מ ‪1093202‬‬ ‫‪579,064‬‬ ‫‪ 29.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויה מחדש של גב' רוית ברניב כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬אישור מינויה מחדש של גב' אפרת פלד כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של גב' אירית איזקסון כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר ניר זיכלינסקי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל ברקוביץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר משה לחמני כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר טל עצמון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר עידו שטרן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של משרד סומך חייקין כרואי חשבון מבקר של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪.11‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪ .12‬אישור הענקת כתבי שיפוי מעודכנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬בעד)א(‬ ‫לרבות נושאי משרה מכהנים או שיכהנו בחברה מטעם בעלת השליטה‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫טסנת‪-‬בדיקות תכנה בע"מ ‪0 1084185‬‬ ‫‪ 29.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה דוד ויסמן‪ ,‬יצחק בדר‪ ,‬יהודה פריידנברג‪,‬‬ ‫שלמה אבן‪ ,‬עודד רובינשטיין‪ ,‬ישראל בן יעקב‪ ,‬יובל אורן‪ ,‬מרדכי ונטורה והגב'‬ ‫דיאנה בוגוסלבסקי כדירקטורים בחברה‪ .‬וכן אישור תנאי כהונתם של‬ ‫המועמדים לכהונה מחדש בהתאם לתקנות‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .3‬אישור מינויים מחדש ואישור תנאי כהונתם של ה"ה עמוס רון והרי לנגמן‬ ‫כדירקטורים חיצוניים בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של משרד רואי חשבון קסלמן קסלמן כרואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה וקבלת דיווח על שכרם‪.‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫דיון‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של משרד זיו האפט כרואי חשבון מבקרים של‬ ‫החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר אברהם אסף כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר שמואל בר אור כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו לראשונה של מר אילן שחם כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר עידו שכטר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור תיקון כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות בעד)א(‬ ‫שלה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול ושירותים שוטפים עם בעלת‬ ‫השליטה בחברה בעקיפין אמנת ניהול ומערכות מידע בע"מ‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אלול תמארינד בע"מ ‪1084607‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 29.12.2011‬מבוטלת‬ ‫‪12:30‬‬ ‫קרדן טכנולוגיות בע"מ ‪1085026‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ 29.12.2011‬נדחית‬ ‫‪12:00‬‬ ‫אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ‬ ‫‪1087824‬‬ ‫‪412,438‬‬ ‫‪ 29.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש של מר דוד קוליץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר עמוס ירון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש של מר יוסף שחק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר נפתלי בלומנטל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר יעקב פרי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .8‬אישור מינויה מחדש של גב' רויטל אבירם כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור תשלום מענק מיוחד בסך של כ‪ 350 -‬אלף ש"ח למר רון פיינשטיין‪,‬‬ ‫המכהן כסגן יו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪.11‬אישור תשלום מענק מיוחד בסך של כ‪ 40 -‬אלף ש"ח למר נפתלי‬ ‫בלומנטל‪ ,‬המכהן כמבקר פנים בחברות בת של החברה וכדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫‪.12‬אישור התקשרות מחדש בהסכם העסקה עם מר דוד קוליץ מבעלי‬ ‫השליטה בחברה‪ ,‬כמנהל עסקים ראשי וכיו"ר דירקטוריון החברה‪.‬‬ ‫‪.13‬אישור הארכת הסכם העסקתו וכן עדכון תנאי העסקתו של מר אריאל‬ ‫קוליץ‪ ,‬מבעלי השליטה בחברה‪ ,‬המכהן כסמנכ"ל בחברת אלול טכנולוגיות‪.‬‬ ‫‪.14‬אישור הארכת הסכם העסקתו וכן עדכון תנאי העסקתו של מר יוסי קוליץ‪,‬‬ ‫אחיו של בעל השליטה בחברה‪ ,‬המכהן כמנכ"ל אלול אנרגיה בע"מ‪.‬‬ ‫‪.15‬אישור עדכון תנאי כהונתו של מר ידין קוליץ‪ ,‬בנו של בעל השליטה‬ ‫בחברה באמצעות חברת ניהול בבעלותו‪ ,‬המכהן כסמנכ"ל טכנולוגיות‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪.16‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך הוכן לאור תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪.‬‬ ‫‪.17‬בכפוף לאישור התיקונים המוצעים בתקנון )סעיף ‪ 16‬לעיל(‪ ,‬אישור תיקון‬ ‫והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ובחברות‬ ‫בנות שלה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪.18‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים‬ ‫ונושאי משרה בחברה‪ ,‬לרבות מקרב בעלי השליטה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור התקשרות החברה עם בעלת השליטה‪ ,‬חברת קרדן ישראל בע"מ‪,‬‬ ‫בהסכם למתן שירותים שוטפים‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬שהינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שהינם‬ ‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬תיקון תקנון החברה בנושא ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫נגד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד)א(‬ ‫מבוטלת‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬תיקון תקנון החברה בנושא שיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬תיקון תקנון החברה בנושא שיפוי דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור תיקון והענקת כתבי שיפוי מתוקנים לדירקטורים ונושאי משרה‬ ‫בחברה‪ ,‬שאינם מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .8‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה‪ ,‬שאינם‬ ‫מקרב בעלי השליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור התקשרות החברה בפוליסת מסגרת קבוצתית לביטוח אחריות‬ ‫דירקטורים ונושאי משרה בחברה‪.‬‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר דיויד אסיא כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫שם החברה‬ ‫אקספון אינק‪1098169 .‬‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫‪0‬‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ 29.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:30‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' כמשרד רואי חשבון‬ ‫מבקרים של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש של מר עמיקם כהן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬אישור מינויה מחדש של הגב' תמר מוזס בורוביץ כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש של מר יהודה )יודי( לוי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש של מר אמנון ליפקין שחק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש של מר עמיעז סגיס כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו מחדש של מר נדב פלטי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .9‬אישור מינויו מחדש של מר ערן אילן כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור מינויו מחדש של מר שלמה חנאל כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.11‬אישור מינויו מחדש של מר פנחס גינזבורג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬אישור מינויה מחדש של גב' סופיה קימרלינג כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.13‬אישור מינויה מחדש של גב' יעל אנדורן כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.14‬אישור מינויו לראשונה של מר אברהם ביגר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.15‬אישור התקשרות בעסקת מסגרת לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי‬ ‫משרה לתקופה של ‪ 3‬שנים‪.‬‬ ‫‪.16‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לתיקון ‪ 16‬לחוק החברות ולחוק ייעול הליכי‬ ‫אכיפה מנהלית ברשות ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן‬ ‫התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין‬ ‫אכיפה מנהלית‪.‬‬ ‫‪.17‬בכפוף לאישור תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה‬ ‫מנהלית )סעיף ‪ 16‬לעיל(‪ ,‬אישור תיקון והענקת כתבי השיפוי לדירקטורים‬ ‫ונושאי משרה המכהנים בחברה‪ ,‬לרבות בעלי שליטה בחברה‪.‬‬ ‫‪ .1‬אישור מינויו מחדש לתקופה של שנה של מר יצחק אלמוג כדירקטור‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור מינויו מחדש לתקופה של שנה של מר ישראל זינגר כדירקטור‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור מינויו מחדש לתקופה של שנה של מר אריה רוזנפלד כדירקטור‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור מינויו מחדש לתקופה של שנה של מר ניב קריקוב כדירקטור‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .5‬אישור מינויו מחדש לתקופה של שנה של מר טימותי פרר כדירקטור‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו מחדש לתקופה של שנה של מר גיא ניסנזון כדירקטור‬ ‫בחברה‪.‬‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו מחדש לתקופה של שנה של מר ס‪ .‬שוורץ כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור מינויו של משרד ‪co., LLP & Baker Tilly Virchow, Krause‬‬ ‫כמשרד רואי חשבון מבקרים של החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את‬ ‫שכרו‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור הגדלת ההון הרשום‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור שינוי שמה של החברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫אפליסוניקס בע"מ ‪1101021‬‬ ‫‪121,350‬‬ ‫‪ 29.12.2011‬נדחית‬ ‫‪16:00‬‬ ‫צ‪.‬מ‪.‬ח המרמן בע"מ ‪1104058‬‬ ‫‪181,900‬‬ ‫‪ 29.12.2011‬שנתית‬ ‫‪11:00‬‬ ‫סקיילקס קורפוריישן בע"מ ‪26,407 1082353‬‬ ‫גילת רשתות לווין בע"מ ‪1082510‬‬ ‫‪869,490‬‬ ‫‪ 29.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪11:00‬‬ ‫‪ 29.12.2011‬מיוחדת‬ ‫‪10:00‬‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .1‬תיקון תקנון החברה‪ ,‬בהתאם לחוק ייעול הליכי אכיפה מנהלית ברשות‬ ‫ניירות ערך המאפשר לחברה לבטח ולשפות ו‪/‬או ליתן התחייבות מראש‬ ‫לשיפוי נושאי משרה בה בגין תשלומים והוצאות בגין אכיפה מנהלית וכן לאור‬ ‫תיקון ‪ 16‬לחוק החברות‪ ,‬לרבות הגדלת ההון הרשום של החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬אישור הענקת כתבי פטור לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ו‪/‬או שיתמנו‬ ‫כדירקטורים ונושאי משרה בחברה במועד השלמת עסקת המיזוג עם‬ ‫אנדימד‪ ,‬לרבות מקרב בעלי שליטה‪.‬‬ ‫‪ .3‬אישור הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה בחברה ו‪/‬או שיתמנו‬ ‫כדירקטורים ונושאי משרה בחברה במועד השלמת עסקת המיזוג עם‬ ‫אנדימד‪ ,‬לרבות מקרב בעלי שליטה‪.‬‬ ‫‪ .4‬אישור התקשרות החברה בהסכם עם אנדימד ועם מחזיקי המניות וניירות‬ ‫הערך של אנדימד‪ ,‬וביצוע כל הפעולות הכלולות בו‪ ,‬שעיקרן רכישה‬ ‫מהמוכרים של כל המניות וניירות הערך של אנדימד‪ ,‬כנגד הקצאת מניות‬ ‫ואופציות של החברה‪ .‬המניות שתוקצינה למחזיקי ניירות הערך של אנדימד‬ ‫תהוונה‪ ,‬מיד לאחר הקצאתן‪ ,‬כ‪ %53.99 -‬מהון המניות המונפק והנפרע‬ ‫‪ .5‬אישור מינויה לראשונה של גב' בת שבע אלרן כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .6‬אישור מינויו לראשונה של מר עוזי בלומנזון כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬אישור מינויו לראשונה של ד"ר יורם הרט כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬הקצאת אופציות למעיין ונצ'ורס בע"מ ולקבוצת אינפיניטי המהוות חלק‬ ‫מקבוצת השליטה הקיימת בחברה ערב השלמת העסקה‪.‬‬ ‫‪ .1‬דיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנת ‪.2010‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫דיון)א(‬ ‫דיון‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור מינויים מחדש של ה"ה אברהם חרל"פ‪ ,‬רן בן אברהם‪ ,‬אבי בן‬ ‫אברהם‪ ,‬פיליפ גרינהולץ‪ ,‬חיים פייגלין וגב' מיכל צוקרמן שחורי כדירקטורים‬ ‫בחברה‪ .‬בשיחות שערכנו עם נציגי החברה‪ ,‬הובהר לנו כי מינוי הדירקטורים‬ ‫מתבצע כמקשה אחת‪.‬‬ ‫‪ .3‬מינויו של משרד זיו האפט ‪ BDO‬כמשרד רואי חשבון מבקרים של החברה בעד)א(‬ ‫והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫‪ .1‬אישור תיקון תקנון בנוגע בעקבות תיקון ‪.16‬‬ ‫בעד‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬אישור תיקון תקנון בנוגע לשיפוי וביטוח‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫‪ .3‬הענקת כתב שיפוי מתוקן לדירקטורים בחברה‪ ,‬למעט יו"ר החברה ובעל‬ ‫השליטה בה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .4‬הענקת כתב שיפוי מתוקן למר אילן בן דב‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל‬ ‫השליטה בה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫הורד‬ ‫מסדר היום‬ ‫‪ .5‬הענקה מחדש של פטור למר אילן בן דב‪ ,‬יו"ר דירקטוריון החברה ובעל‬ ‫השליטה בה‪.‬‬ ‫‪ .6‬מינויו מחדש של ה"ה יואב בירן כדירקטור חיצוני בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫נגד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .1‬מינויו מחדש של מר ג'רמי בלנק כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .2‬מינויו מחדש של מר אהוד גנני כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .3‬מינויו מחדש של מר גלעד הלוי כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .4‬מינויו מחדש של מר אבירם לוינברג כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .5‬מינויו מחדש של גב' קרן שריד כדירקטורית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫שם החברה‬ ‫שווי שוק חברה‬ ‫אש"ח )א(‬ ‫תאריך‬ ‫האסיפה‬ ‫סוג‬ ‫האסיפה‬ ‫נושאים שעל סדר היום‬ ‫המלצה‬ ‫החלטת‬ ‫האסיפה‬ ‫‪ .6‬מינויו מחדש של מר יצחק תמיר כדירקטור בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .7‬מינויה מחדש של גב' ליאורה מרידור כדירקטורית חיצונית בחברה‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .8‬אישור הענקת ‪ 50‬א' אופציות לדירקטורים שאינם מועסקים בחברה‬ ‫לרבות דירקטורים חיצוניים‪.‬‬ ‫‪ .9‬אישור תנאי העסקתו של מר עמירם לוינברג כיו"ר הדירקטוריון‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.10‬אישור הענקת אופציות ליו"ר החברה‪ ,‬מר עמירם לוינברג‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪ .11‬אישור תיקונים בתקנון החברה‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.12‬אישור תיקונים בכתב השיפוי‪.‬‬ ‫נגד)א(‬ ‫בעד‬ ‫‪.13‬מינויו מחדש של משרד קוסט פורר גבאי את קסירר כמשרד רואה חשבון‬ ‫מבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו‪.‬‬ ‫בעד)א(‬ ‫בעד‬