‫תל‪-‬אביב‪ 31 ,‬בינואר‪4132 ,‬‬ ‫לכבוד‬ ‫מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של מרכז הקבלנים‬ ‫והבונים בישראל בע"מ (בשמה כיום‪ :‬שלדונקו בע"מ)‬ ‫באמצעות המגנ"א‬ ‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬ ‫הודעה בדבר זימון אסיפת התייעצות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של‬ ‫מרכז הקבלנים והבונים בישראל בע"מ (בשמה כיום‪ :‬שלדונקו בע"מ)‬ ‫הנדון‪:‬‬ ‫הרמטיק נאמנות (‪ )3791‬בע"מ‪ ,‬הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') של מרכז הקבלנים והבונים בישראל בע"מ (בשמה‬ ‫כיום‪ :‬שלדונקו בע"מ) ("החברה")‪ ,‬מתכבדת להודיע בזאת על כינוסה של אסיפת התייעצות של מחזיקי אגרות החוב‬ ‫(סדרה א') של החברה ("מחזיקי אגרות החוב")‪ ,‬בנושאים העומדים על סדר היום כמפורט להלן‪ ,‬אשר תתקיים ביום‬ ‫חמישי ה‪ 41 -‬בינואר ‪ ,4132‬בשעה ‪ ,31:11‬ב"בית הרמטיק" ברח' הירקון ‪( 331‬קומה ‪ )6‬תל אביב ("האסיפה")‪.‬‬ ‫באסיפה זו לא תתקיימנה הצבעות‪ .‬ככל שיועלו במהלך הדיון באסיפה נושאים שנדרשת בגינם הצבעה‪ ,‬תכונס‬ ‫אסיפת מחזיקים נוספת‪.‬‬ ‫האסיפה תינעל עם פיזור המשתתפים בה‪ ,‬ולא תוכרז כאסיפה נמשכת‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫על סדר היום‬ ‫‪1.1‬‬ ‫מתן דיווח על ידי כונסי הנכסים של החברה ‪ ,‬עו"ד אלון קזיוף ועו"ד ליאור קוינטנ ר ("כונסי‬ ‫הנכסים") ‪ ,‬בדבר ההתפתחויות שחלו ממועד האסיפה הקודמת ועד היום‪.‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי המחזיקים‪.‬‬ ‫הזכאים להשתתף באסיפה‬ ‫זכאי להשתתף באסיפה כל מחזיק אגרת חוב אשר ימציא לנאמן‪ ,‬עד מועד פתיחת האסיפה‪:‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב (סדרה א') שבבעלותו ‪ ,‬נכון למועד הקובע‪,‬‬ ‫ואשר בנוסף‪ ,‬ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם‪ ,‬ימציא כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה‬ ‫לרישומים) כאמור בסעיף ‪ 1‬להלן;‬ ‫או‬ ‫‪5.5‬‬ ‫העתק מייפוי כוח מהחברה לרישומים‪ ,‬בגין מספר מסוים של אגרות חוב (סדרה א' )‪,‬‬ ‫הרשומות על שמה בפנקס מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה (לפיו מיופה הכוח של‬ ‫החברה לרישומים אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו) ואשר לו יצורף אישור‬ ‫בעלות‪.‬‬ ‫המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו ביום ‪50.1.5013‬‬ ‫"בית הרמטיק" ‪,‬רח' הירקון ‪ ,111‬תל‪-‬אביב ‪ 31531‬ת‪.‬ד‪ 1553 .‬תל‪-‬אביב ‪31013‬‬ ‫טל‪ 235-1-5533633+ :‬פקס‪235-1-5531351+ :‬‬ ‫‪E.MAIL: [email protected]‬‬ ‫‪WWW.HERMETIC.CO.IL‬‬ ‫‪-4‬‬‫‪.1‬‬ ‫כתב מינוי‬ ‫מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף באמצעות באי כוח‪ .‬כתב מינוי מהמחזיק (ולא מהחברה‬ ‫לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה ‪ ,‬הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה‬ ‫או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכות לעשות כן בכתב כהלכה‪ .‬אם הממנה הוא תאגיד‪ ,‬יעשה המינוי על‬ ‫ידי הרשאה בכתב חתומה בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד שיש לו‬ ‫הסמכו ת לעשות כן ‪ .‬כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה נתן כתב המינוי או העתק מאושר‬ ‫של ייפוי כוח כזה‪ ,‬יוגש לנאמן עד מועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫המניין החוקי‬ ‫הואיל והאסיפה מכונסת לצורך התייעצות בלבד בהתאם להוראות סעיף ‪11‬יב‪ 46‬לחוק ניירות ערך‪,‬‬ ‫תשכ"ח ‪ , 3761 -‬המניין החוקי לפתיחת אסיפה הוא כל מספר משתתפים שהוא המחזיק‪/‬ים בכל כמות‬ ‫של אגרות חוב מיתרת הסדרה שבמחזור‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫עיון במסמכים‬ ‫ניתן לעיין בשטר הנאמנות ובהסדר לאגרות החוב (סדרה א') של החברה במשרדי הנאמן ב בית‬ ‫הרמטיק‪ ,‬ב רח' הירקון ‪ 331‬תל אביב ‪ , 61191‬בימים א' ‪-‬ה' בין השעות ‪ , 17:11-31:11‬בתיאום מראש‬ ‫עם המנכ"לים המשותפים של הרמטיק נאמנות ( ‪ ) 3791‬בע"מ מרב עופר אורן או דן אבנון‪ ,‬טלפון‪11- :‬‬ ‫‪.1492169‬‬ ‫הרמטיק נאמנות (‪ ) 1235‬בע"מ‬