Referat af DRF’s Generalforsamling den 22. april 2010 i Charlottehavens Mødelokaler, Østerbro i København DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed 3. Fraktionernes og evt. udvalgs beretninger 4. Forelæggelse af reviderede regnskaber for Foreningen 5. Behandling af forslag fra bestyrelsen a) Præsentation af DRF’s forslag til bæredygtigt uddannelsesprogram 6. Behandling af indsendte forslag (ingen er modtaget) 7. Godkendelse af budget og kontingent for 2010 8. Aktuelle emner 9. Valg af formand (Jesper Ewald er ikke på valg i år) 10.Meddelelse om fraktionernes valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og evt. valg af bestyrelsesmedlemmer og disses suppleanter, jfr. § 8. 11.Valg af DRF’s revisor revisorsuppleanter 12.Nedsættelse af udvalg 13.Eventuelt samt 2 kritiske revisorer og 2 kritiske Punkt 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Christian Peschardt, Stand By, som dirigent. Christian Peschardt blev enstemmigt valgt som dirigent. Christian Peschardt takkede for valget og indledte med at konstatere, at mødet var lovligt indvarslet ved indkaldelse med dagsorden dateret den 26. marts 2010. Christian Peschardt oplyste tillige, at det samlede antal stemmer i DRF udgør 420, og at der var 186 stemmer til stede i salen. Det kunne således konstateres, at forsamlingen var beslutningsdygtig. I tillæg til valg af dirigent blev det også foreslået, at Dorthe Schødt Viby, sekretær i DRF, skulle vælges som referent. Dorthe Schødt Viby blev ligeledes enstemmigt valgt som referent. Punkt 2. Bestyrelsens beretning om Foreningens virksomhed. Jesper Ewald gav en kort redegørelse for DRF’s mærkesager i det forgangne år og kunne konkludere, at DRF i 2009 har været den kvalitative og dialogskabende brancheforening, som har arbejdet aktivt for at løse rejsebranchens udfordringer. (Der henvises i øvrigt til Jesper Ewalds præsentation her på hjemmesiden for uddybende information). Punkt 3. Fraktionernes og evt. udvalgs beretninger Lars Thykier spurgte, om der var beretninger fra diverse fraktioner eller udvalg, der ønskedes fremlagt. Det var ikke tilfældet. Punkt 4. Forelæggelse af reviderede regnskaber for foreningen Efter ønske fra DRF’s bankforbindelse (Jyske Bank) skal prokura reglerne fremover noteres i referatet fra DRF’s årlige Generalforsamling. Det skal derfor oplyses, at ved større dispositioner (typisk over kr. 100.000,-) har 2 af følgende 3 personer i fællesskab prokura til at tegne foreningen: Formand (Jesper Ewald) Næstformand (Jesper Schou) Direktør (Lars Thykier) I daglige dispositioner vedr. Sekretariatets normale driftsudgifter (typisk under kr. 100.000,-) har følgende personer prokura til at tegne foreningen: Direktør (Lars Thykier) - eneprokura Afdelingschef (Jakob Hahn) og Sekretær (Dorthe Viby) har prokura til at tegne foreningen i fællesskab eller sammen med Lars Thykier. Desuden har DRF’s direktør (Lars Thykier) mulighed for at tildele prokura til andre af sekretariatets medarbejdere i fællesskab med afdelingschefen (Jakob Hahn). Prokuraforholdene gav ikke anledning til kommentarer fra medlemmerne. Herefter fremlagde Lars Thykier det reviderede regnskab for foreningen og kunne konkludere, at DRF forsat er en velkonsolideret forening. Det samlede regnskab samt Lars Thykiers præsentation generalforsamlingen kan hentes på DRF’s hjemmeside. Punkt 5. fra Behandling af forslag fra bestyrelsen Bestyrelsen havde 1 emne til behandling under dette punkt, nemlig præsentation af DRF’s forslag til bæredygtigt uddannelsesprogram. Lars Thykier gennemgik kort DRF’s forslag til et bæredygtigt uddannelsesprogram, der skal løbe fra 2010 til 2012. Deltagelse i uddannelsesprogrammet skal være gratis for medlemmerne. Der henvises i øvrigt til Lars Thykier’s præsentation fra generalforsamlingen for nærmere uddybning af programmet. Forsamlingen vedtog at arbejde videre med forslaget. Punkt 6. Behandling af indsendte forslag Der var ikke modtaget indsendte forslag. Punkt 7. Godkendelse af budget og kontingent for indeværende år Budget og kontingent for indeværende år blev enstemmigt godkendt. Punkt 8. Aktuelle emner Der var ikke separate emner til diskussion under dette punkt. Punkt 9. Valg af formand Jesper Ewald var ikke på valg. Punkt 10. Meddelelse om fraktionernes valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og evt. valg af bestyrelsesmedlemmer og disses suppleanter, jfr. § 8 For ATO-fraktionen blev Jesper Schou og Jahn Schapiro genvalgt som henholdsvis formand og næstformand. For BTO-fraktionen blev Henrik Thomasen og Søren Riis genvalgt som henholdsvis formand og som næstformand. For FTO-fraktionen blev Sophie Hulgard valgt som ny formand i stedet for Ole Svendsen, der havde valgt ikke at genopstille. Ny næstformand vælges på førstkommende FTO-fraktionsmøde. Punkt 11. Valg af DRF’s revisor samt 2 kritiske revisorer og 2 kritiske revisorsuppleanter Der blev fra bestyrelsens side foreslået at DRF’s nuværende revisor, PWC, udskiftes med AP Revision. Baggrunden for ønsket om at skifte til ny revisor er, at PWC er blevet for dyr. Det forventes således, at et skift til ny revisor næsten kan halvere udgifterne til denne post fremover. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Berit Hjorth Rasmussen (Norsk Rejsebureau) og Carsten Hansen (My Travel) blev begge genvalgt som kritiske revisorer. Der blev – som noget nyt - også valgt 2 kritiske revisorsuppleanter, nemlig Heidi Maak og Ingefred Egehave (begge fra 65-Ferie). Punkt 12. Nedsættelse af udvalg Ingen udvalg blev nedsat. Punkt 13. Eventuelt Der var ingen kommentarer til dette punkt. Christian Peschardt takkede afslutningsvist for god ro og orden og hævede herefter Generalforsamlingen. Til stede: Heidi Maak, Henrik Thomasen (65-Ferie), Søren Damstrup (Absolute Sandinavia), Annette Pagels Madsen, Harald Rytz (Albatros Travel), Tony Schwartzberg (Amadeus), Preben Hansen (Balkan Holidays), Bjarne (Big Travel), Jesper Schou (Billetkontoret), Hans Aldal (Borealis Destination Management), Valdemar Bandalowski (Bounty Club), Jesper Kiil (BVTravel), Bjarke Højland (C.I.T.S) Sophie Hulgard (Carlson Wagonlit), Jan Hjørne-Larsen (Den Danske Rejsegruppe), Martin Lohmann, mads Krumhardt (Diners Club), Søren Andersen (DSB), Henning Stensgaard Jensen (DTF), Linda Strandberg (Erhvervsrejser Bornholm), Michael Holstberg, Niels Grosen (Europæiske Rejseforsikring), Jesper Ewald (FDM), Henrik Klitlund Nielsen (Felix Rejser), Jens Frode Fogt (Fogt Studie- og Grupperejser), Dorthe Stenmann (Fremad Rejser), Jan Møller, Jesper Kjeldsgård (Gouda), Lise-Lotte Edelskov (Helsinge Rejsebureau), Peter Kjærgaard (Holstebro Rejsecenter), Ole Ærthøj, Pernille Kinnunen (Horizons), Michelle Ermler, Henrik Reck-Jensen (HRG Nordic), Torben Brink (Ide Rejser), Peter Lolle (In Italia), Mads Salling, Carsten Jensen (Kuoni) Lotte Wagner, Joan Jackson (MCI), Rene Andersen, Thomas Elsgaard (MyPlanet), Carsten Andersen (MyTravel), Bo Pedersen (Net Travel Service), Steen John (Rejsebureauet Nordia) Lars Mathiassen, Lars Ypkendanz (Nyhavn Rejser), Jahn Schapiro, Peter Rasmussen (Profil Rejser), Christian Kertens, Michael Rossen (SlopeTrotter), Henrik Baumgarten (TakeOff), Christian Peschardt (Stand By), Mads Christiansen (Sunway Seatravel), Michael Prehn (Top Rejser), Knud Erik Bjerre (Unitas Rejser), Sys Hansen, Josephine (VIA Travel), Morten Drustrup (Wasteels Rejser), Jørgen Boesen (Welcome Meeting Management), Lars Thykier, Christoffer Greenfort, Nils Hornemann, Anna Cathrine Andersen, Dorthe Schødt Viby, Sophie Frandsen (Danmarks Rejsebureau Forening).