Blad 544 Bestyrelsesmøde den 29. januar 2015 Til stede fra bestyrelsen: Til stede fra skolen: Fraværende: Jesper Holm Hilkjær, Charlotte Larsen, Peter Anker, Per Bjørnskov, Maja Schrøder, Jes Sørensen, og Bitten Knudsen Frank Elzer, Bent Rasmussen, Christian Bruun, Pia M. Tholander Johannes Hubertz og Lone Limkilde Mette Munch, Ann Ditlevsen og Pernille Boesen Punkt Kommentarer/beslutninger Pkt. 1. Konstatering af bestyrelsens beslutningsdygtighed og godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. På dagens mødes bør minimum 6 valgte medlemmer deltage (Jesper / Bittens mandat tæller d.d. for 1). Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Bitten Knudsen som træder ind på Jesper Hilkjærs mandat efter punkt 4 . Afbud fra Ann, Pernille og Mette.og Ann Bestyrelsen er beslutningsdygtig. Pkt. 2. gennemgang af planerne om ny-‐ og ombygning på skolen 2015/16 -‐ Forstanderen gennemgår projektbeskrivelserne. Frank gennemgik de forskellige planer for nybygning og renovering af skolens bygninger. Diverse tegninger udleveret på mødet. Friskole tilbygningen formentlig stå færdig i 2015. Efterskole tilbygning færdige i 2016. Pkt. 3. Budget 2015 -‐ Status på resultatet for 2014 -‐ Fremlæggelse af budget 2015, herunder investeringsplan og finansiering. Forretningsudvalget indstiller til godkendelse af budget 2015. Forskelligt materiale vedr. budget 2015 udleveret. Driftsbudget 2015. Incl bemærkninger. "Diasshow" vedr budget 2015. Leasingaftalerernes likviditet. Elevoptag for skoleårets 2015/2016. Der er tæt på at være fyldt op i efterskolen. Indtægter stiger med 800.000 i 2015 i forhold til 2014. Forventer vi! Budgettet for 2015 er godkendt. Overskudsgrad på 2,5 %. Nettoresultat 813.000kr Pkt. 4. Lånomlægning / -‐optag Camilla Aaberg Carstensen fra Nordea deltager på mødet. FU indstiller til bestyrelsens godkendelse og underskrift af i henhold til medsendte låntilbud. - Kr. 2.700.000 kreditforeningslån - Kr. 1.300.000 anlægslån - Omlægning af eksisterende kreditforeningslån kr. 7.261.559. Lånet med en rest gæld på ca 913.000 kr. Vi afventer om dette skal omlægges. Vi bruger af kassekreditten i stedet for at optage lånet på 1.3 mill. Renten på kassekreditten forhandles med Nordea. Kreditforeningslånet kan optages, når vi er klar til det. Eksisterende lån på 8 mill. opsiges og omlægges til en lavere rente. Lånet kurssikres. Blad 545 Pkt. 5. Konstituering af bestyrelsen Herunder besættelse af poster og udvalg Jesper Holm Hilkjær udtræder af bestyelsen grundet udstationering. Charlotte Larsen konstitueres som formand og Peter Anker er valgt som næstformand og indtræder i FU. Pkt. 6. Vedtægter og forretningsordener Den igangværende proces omkring udarbejdelse af nye vedtægter udsættes. Forretningsudvalgets forslag til opdateret forretningsordener for hhv. FU og bestyrelsen er tidligere udsendt men ikke godkendt af bestyrelsen. FU indstiller til bestyrelsens godkendelse. Oplæg til vedtægtsændringer udskydes - Kan ikke nås til generalforsamlingen i april. Forretningsorden til FU og bestyrelse godkendes. Pkt. 7. Personaleorientering Andrea Kleist er stoppet i dag. Cathrine Moesgaard Her kan eventuelle personalesager drøftes i /eller udenfor stopper i morgen. Michael Kristiansen stopper ultimo protokol. marts. Bettina er raskmeldt pr.1. februar 2015 Pkt. 8. Generelle meddelelser fra formanden og skolens Udsendt pr mail. repræsentanter Meddelelser udsendes pr. mail senest dagen før mødet. Der henstilles til, at meddelelserne læses inden mødet og kun uddybende spørgsmål og supplerende meddelelser tages op på mødet. Pkt. 9. Eventuelt Solceller. Mangler endelig godkendelse er ikke endeligt på plads. Omkostningerne er ikke endeligt opgjort. Referent Charlotte Larsen Referat godkendt af: Charlotte Larsen Pernille Boesen (frav.) Bitten Knudsen Maja Schrøder Peter Anker Mette Munch (frav.) Ann H. Ditlevsen (frav.) Jes Sørensen Per Bjørnskov