INFORMATION TIL REPRÆSENTANTSKABET Aalborg, november 2014 Nr. 98 Nyhedsbrev til repræsentantskabet november 2014 Ny administrerende direktør Det rammer os på Energitilsynets benchmark og har den konsekvens, at vi bliver pålagt effektiviseringskrav og permanent reduktion af indtægtsrammen. I dagligdagen betyder det, at HEFs mulighed for at tjene penge på vores netaktiviteter vil blive reduceret. Det er en udfordring, som vi kan afhjælpe ved at minimere afskrivninger og reducere omkostningerne i koncernen. Martin Romvig havde den 4. august 2014 første arbejdsdag som administrerende direktør for HEF-koncernen. I slutningen af august inviterede HEF til Farvelog Goddag-reception, hvor repræsentantskabet, venner af huset samt forretningsforbindelser var forbi for at ønske tidligere administrerede direktør Jan Ravn held og lykke med sit kommende otium – og for at hilse på Martin Romvig, som fremover skal sikre, at HEF-koncernen tjener sine andelshavere bedst muligt. Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi fremover kun kabellægger luftledninger, såfremt der er en økonomisk eller forsyningssikkerhedsmæssig begrundelse herfor. Fortsat fokus på fiberforretningen Før sommerferien flyttede medarbejderne i HEF Fibernet sammen med medarbejderne i Støvring. Formålet er at skabe en rentabel forretning. Det gør vi blandt andet ved at udføre opgaven endnu mere effektivt og ved at sikre et tættere samarbejde mellem projektering og udførelse ved at sætte folk sammen om at løse opgaven. Det tættere samarbejde har båret frugt, og vi forventer at tilslutte godt 5.000 kunder i år. Halvårsregnskabet HEF A.m.b.a. Moderselskabet leverer en række serviceydelser til datterselskaberne. Det samlede omkostningsniveau er en smule under sidste års niveau som følge af en række besparende tiltag. Under de finansielle poster er realiseret et meget tilfredsstillende afkast på værdipapirbeholdningen som følge af en gunstig udvikling på værdipapirmarkedet i første halvår af 2014. Administrerende direktør Martin Romvig Kabellægningsplan revideret HEF A.m.b.a. Omsætning Vareforbrug Omkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før skat I september på HEF Nets bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at skrinlægge den nuværende kabellægningsplan fra 2007, hvor målet var, at alle 20 kV-luftledninger skulle være kabellagt i 2018. Bestyrelsens beslutning betyder, at der fremover ikke er en bagkant for, hvornår alle 20 kV-luftledninger skal være kabellagt. Baggrunden for beslutningen er, at HEF i øjeblikket kabellægger anlæg, som har en teknisk restlevetid og som ikke er fuldt afskrevet. Når vi kabellægger anlæg, der ikke er afskrevet, skal vi afskrive på både det nedtagne anlæg og på det kabellagte nyanlæg, og vi rammes derfor dobbelt på afskrivningerne. Dobbelt-afskrivningerne sammen med omkostningsniveauet betyder, at vi i sammenligning med øvrige net-selskaber ikke fremstår som effektive, fordi vores omkostninger og afskrivninger samlet set er for høje. Side 2 Real 2014 29.404 -31 -30.325 -952 -2.602 -3.554 34.773 31.219 Real 2013 26.230 -113 -31.096 -4.979 -2.283 -7.262 11.800 4.538 Afv Budget 2014 3.174 25.837 82 -264 771 -26.510 4.027 -937 -319 -2.649 3.708 -3.586 22.973 17.313 26.681 13.727 Nyhedsbrev til repræsentantskabet november 2014 HEF Net A/S Overskuddet i første halvår på 26,7 mio. kr. er lidt bedre end sidste år og væsentligt bedre end budgetteret. Den positive udvikling kan primært tilskrives følgende faktorer:  Vedligeholdelsesomkostningerne er under sidste års niveau  HEF EnergiTeknik A/S Entreprenørselskabet har haft et overskud på 0,4 mio. kr. mod et overskud på 0,5 mio. kr. i samme periode sidste år. Aktiviteten er samlet set på nogenlunde samme niveau som sidste år. Selskabet fokuserer fortsat på lavere omkostninger og bedre kapacitetsudnyttelse. Generelt væsentligt lavere omkostningsniveau HEF Net Omsætning Vareforbrug Omkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før skat Real 2014 385.680 -275.021 -15.706 94.953 -49.994 44.959 -18.280 26.679 Real 2013 357.577 -245.716 -19.980 91.881 -49.306 42.575 -18.794 23.781 Afv Budget 2014 28.103 366.654 -29.305 -261.704 4.274 -19.209 3.072 85.741 -688 -52.582 2.384 33.159 514 -18.297 2.898 14.862 Energi Nord A/S Overskuddet i første halvår er på 33,8 mio. kr., hvilket er bedre end det budgetterede og også væsentligt bedre end sidste års halvårsresultat på 28,0 mio. kr. Følgende er værd at bemærke:  Indtjeningen på elsalget viser en fortsat positiv udvikling  Det samlede omkostningsniveau er væsentligt lavere end sidste år Real 2014 251.112 -192.475 -34.196 24.441 -665 23.776 10.070 33.846 Real 2013 285.804 -231.520 -41.239 13.045 -714 12.331 15.680 28.011 Real 2014 94.058 -78.359 -13.109 2.590 -2.038 552 -202 350 Real 2013 95.557 -79.605 -13.265 2.687 -2.031 656 -146 510 Afv Budget 2014 -1.499 90.450 1.246 -76.589 156 -11.094 -97 2.767 -7 -2.259 -104 508 -56 -87 -160 421 HEF Fibernet A/S Halvårsresultatet i HEF Fibernet A/S er et underskud på 31,7 mio. kr. mod 35,9 mio. kr. i samme periode sidste år. Perioden har været præget af en tættere integration med HEF EnergiTeknik A/S, med fokus på at optimere koncernens arbejdsprocesser på fiberområdet. Pr. 30. juni 2014 kunne kundeantallet opgøres til godt 11.000 mod 9.800 ved årets begyndelse. 52 % af overskuddet i Energi Nord A/S tilfalder HEFkoncernen. Energi Nord Omsætning Vareforbrug Omkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før skat HEF EnergiTeknik Omsætning Vareforbrug Omkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før skat Afv Budget 2014 -34.692 303.825 39.045 -245.404 7.043 -38.826 11.396 19.595 49 -661 11.445 18.934 -5.610 11.183 5.835 30.117 Side 3 HEF Fibernet Omsætning Vareforbrug Omkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før skat Real 2014 27.568 -14.267 -18.172 -4.871 -21.167 -26.038 -5.682 -31.720 Real 2013 17.121 -10.080 -18.502 -11.461 -20.403 -31.864 -4.071 -35.935 Afv Budget 2014 10.447 30.003 -4.187 -12.354 330 -20.181 6.590 -2.532 -764 -23.216 5.826 -25.748 -1.611 -5.064 4.215 -30.812 Nyhedsbrev til repræsentantskabet november 2014 Bestyrelsens konstituering Aalborg City Forsyning A/S For første halvår er der realiseret et overskud på 1,0 mio. kr. Resultatet er væsentligt bedre end sidste år og også bedre end det budgetterede. Den positive udvikling skyldes, at selskabet har kunnet optimere sit indkøb i takt med faldende priser i elmarkedet. Aalborg City Forsyning Omsætning Vareforbrug Omkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før skat Real 2014 29.373 -26.663 -1.837 873 0 873 109 982 Real 2013 34.070 -31.974 -2.078 18 0 18 139 157 Efter bestyrelsesvalget på repræsentantskabsmødet i maj 2014 konstituerede bestyrelsen sig umiddelbart efter. Jens Kr. Larsen blev genvalgt som formand, og Christian Greve blev genvalgt som næstformand. Afv Budget 2014 -4.697 31.329 5.311 -29.113 241 -1.869 855 347 0 0 855 347 -30 111 825 458 DVI energi A/S DVI realiserer i første halvår af 2014 et underskud på 5,7 mio. kr. i forhold til sidste års underskud på 6,1 mio. kr. Selskabet kæmper fortsat med en vigende omsætning i forhold til forventningerne og det niveau, som selskabet er gearet til. DVI energi A/S Omsætning Vareforbrug Omkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før skat Real 2014 12.910 -7.188 -10.959 -5.237 -403 -5.640 -97 -5.737 Real 2013 13.805 -6.661 -12.800 -5.656 -377 -6.033 -29 -6.062 Afv Budget 2014 -895 15.158 -527 -7.697 1.841 -10.206 419 -2.745 -26 -392 393 -3.137 -68 -71 325 -3.208 Halvårsregnskabet er desværre lidt sent ude i år. Det skyldes primært ændrede forretningsgange i forbindelse med ny teknik og ny adm. direktør. Vi forventer, at halvårsregnskabet fremover kan være ude hos repræsentantskabet senest i start september. Fra venstre: Tom Thygesen, Lene Aalestrup, næstformand Christian Greve, formand Jens Kr. Larsen, adm. direktør Jan Ravn, Niels Erik Poulsen, Jens Nielsen, Karen Staun, Jørgen Toft, Poul Erik Jensen, Bent Andersen og Claus Nørgaard. Siden konstitueringen er adm. direktør Jan Ravn gået på pension, og Martin Romvig er ansat som adm. direktør for HEF-koncernen. På vej mod en ny koncern-strategi Vi sætter i denne måned gang i arbejdet med at skabe en ny koncernstrategi, så vi kan sikre den gode udvikling. Det er et arbejde, der i høj grad skal foregå i et fællesskab med involvering af organisationen. Strategien skal helt overordnet vise retning for hele koncernen, og samtidig kommer strategien til at danne ramme om et godt og konstruktivt samarbejde på tværs af koncernen. Strategiprocessen forventes afsluttet midt marts 2015. Herefter vil vi invitere repræsentantskabet til orienteringsmøde, hvor ledelsen vil fortælle om processen og ikke mindst om HEF-koncernens kommende strategi. Der vil blive mulighed for at vælge mellem 2-3 datoer i slut marts 2015/start april 2015. Invitation til orienteringsmøde følger i det nye år. Ny direktør for DVI Bestyrelsen for datterselskabet DVI energi A/S har ansat ny adm. direktør for selskabet. Palle Mark Damgaard tiltræder som administrerende direktør for DVI pr. 10. november 2014. Palle Mark Damgaard har stor erfaring med at få vendt nødlidende virksomheder og har 17 års erfaring med produktions- og projektsalgsledelse. Side 4 Nyhedsbrev til repræsentantskabet november 2014 Repræsentantskabet Valgkreds Navn Als-Budum Als-Budum Arden by Arden by Arden by Arden by Blenstrup-Fræer Blenstrup-Fræer Dall-Ferslev Dall-Ferslev Dall-Ferslev Doense-Valsgaard Doense-Valsgaard Dokkedal-Komdrup Døstrup-Klejtrup Døstrup-Klejtrup Døstrup-Klejtrup Egense Egense Egense Ertebølle-Vester Hornum Ertebølle-Vester Hornum Ertebølle-Vester Hornum Ertebølle-Vester Hornum Ertebølle-Vester Hornum Ertebølle-Vester Hornum Ertebølle-Vester Hornum Farsø Farsø Farsø Farsø Flejsborg-Gatten Flejsborg-Gatten Gistrup Gistrup Gistrup Gistrup Godthåb-Frejlev Godthåb-Frejlev Godthåb-Frejlev Godthåb-Frejlev Godthåb-Frejlev Godthåb-Frejlev Granly-Gug nord Granly-Gug nord Granly-Gug nord Granly-Gug nord Granly-Gug nord Granly-Gug nord Gudumholm-Sejlflod Gudumholm-Sejlflod Poul Sloth Tommy Laustsen Ole Bak Svend Eriksen Bo Hinrup Kenneth Posselt Carl Erik Olesen Michael Berg Christensen Kim Skytte Larsen Teddy Christensen Per Mortensen Kim Jæger Jørn Kragelund Henning Hansen Erik Højen Jesper Fomsgaard Erik Lassen Ronald Nielsen Jan Larsen Peter Hjelm Kaj Visti Lassen Poul Jørgensen Jørgen Schmidt Nielsen Leon Kjær Hansen John Bangshaab Andersen Bent Gorban Christensen Søren Elkjær Vasegård Erling Rokkedahl Finn Aagesen Bent Krogh Jens Kr. Larsen Bob Buus Pinstrup Johanne Bendtsen Lotte Holmberg Rasmussen Palle Skyum Jørgen E. Pedersen Knud Pedersen Frits Jørn Jensen Tage Sleiborg Erik Krogstrup Per Mølgaard Bent G. Sørensen Sten Jørgensen Jørn V. Lange Henrik Sloth Preben Vestergaard Lars Elgaard Thomsen Gudumholm-Sejlflod Gudumholm-Sejlflod Gudumholm-Sejlflod Gug Gug Gug Gug Gug Hasseris Hasseris Hasseris Hasseris Hasseris Hasseris Hasseris Haubro-Tolstrup Haubro-Tolstrup Haverslev-Binderup-Gislum Haverslev-Binderup-Gislum Haverslev-Binderup-Gislum Haverslev-Binderup-Gislum Haverslev-Binderup-Gislum Haverslev-Binderup-Gislum Haverslev-Binderup-Gislum Helberskov-Als Odde Helberskov-Als Odde Hvalpsund Hvalpsund Hvalpsund Hvalpsund Hvalpsund Hvalpsund Hvalpsund Klarup Klarup Klarup Kongerslev Elforsyning Kongerslev Elforsyning Kærsholm-Mou Kærsholm-Mou Løgstør Løgstør Løgstør Løgstør Løgstør Midtbyen Midtbyen Midtbyen Midtbyen Midtbyen Midtbyen Midtbyen Nørager Nørager Torben Koldsø Michael Hvidberg Jørgen Toft Taus Adamsen Side 5 Børge Christiansen Kresten Søndergaard Anders Berthelsen Egon Lassen Thorkild Vardinghus Heine Østergaard Bodil Kirkegaard Ernst Pedersen Jørn Bergmann Torben Kjeldgaard Larsen Leif Christensen Flemming Nøhr John Jens Asp Henning Jensen Søren Andersen Kaj S. Pedersen Peter Engemand Kaj Møller Kristensen Jens Hejlskov Jens Nielsen Niels Kr. Bisgaard Leo Thysk Jens Kr. Krogh Søren Lyngberg Jørn Østergaard Tom Thygesen Henning Lehrmann Niels Chr. Jacobsen Frede Hansen Jørgen Vasegaard Svend Ovenskou-Pedersen Gorm Rasmussen J. Kr. Vestergaard Knudsen Gert Vogel Hans Krebs Bøje Bjørklund Bent Andersen Verner Jahreis Jepsen Søren Birk Nielsen Jan Thorup Jens Erik Holm Nielsen Ole Guldvang Jensen Jens Peter Kollerup Nielsen Poul Helledi Nancy Chemnitz Arvid Thorndahl Steen Petersson Hans-Christian Greve Thomas Q. Poulsen Mariann Nørgaard Rasmus Rose Christiansen Anne-Mette Flyvbjerg Jensen Niels Fruekilde Karsten Nielsen Nyhedsbrev til repræsentantskabet november 2014 Nørholm-Sønderholm Nørholm-Sønderholm Nørholm-Sønderholm Nøvling Nøvling Oue-Kielstrup Ranum Ranum Ravnkilde-Rold Ravnkilde-Rold Ravnkilde-Rold Rebild-Aarestrup Rebild-Aarestrup Rostrup-Astrup Rostrup-Astrup Rostrup-Astrup Rostrup-Astrup Rostrup-Astrup Sdr. Tranders Sdr. Tranders Sdr. Tranders Sdr. Tranders Sebber-St. Ajstrup Sebber-St. Ajstrup Sebber-St. Ajstrup Sebber-St. Ajstrup Sebber-St. Ajstrup Skalborg vest Skalborg vest Skalborg vest Skalborg vest Skalborg vest Skibsted-Bælum Skibsted-Bælum Skibsted-Bælum Skørping Skørping Skørping Skørping Stenild-Simested Stenild-Simested Stenild-Simested Stenild-Simested Stenild-Simested Storvorde Storvorde Storvorde Støvring Støvring Støvring Støvring Støvring Suldrup-Guldbæk Suldrup-Guldbæk Henning Mathisen Per Rise Simonsen Erik Kjeldgaard Larsen Hugo Elmer Søren Ejnar Madsen Kurt Bak Hans Jørgen Greth Poul Carstensen Per Bjørn Carsten Bech T. Brandt Pedersen Elmer Rask Jesper Frisgaard Pedersen Niels Anton Jensen N.E. Borup Poulsen Henning Kühn Svenning Bruun Søren B. Pinstrup Christian Greve Rasmus Greve Andreasen Søren Svendsen Rene Wiebenson Anders Ø. Kristensen Poul Krogsgaard Knud Henriksen Karl Simensen Frode Severinsen Hans Christiansen Torben Iversen Niels Jørgen Jensen Gunnar Rebstrup Ove Holmsgård Niels Nyvang Søren Olesen Christian Christiansen Lars Jacobsen Bent Aagaard Sørensen Frode Nielsen Johan Rafaelsen Jeppe Ugilt Hansen Finn Mikkelsen Johannes Ginnerup Henry Laustsen Lars Peter Norup Knud Erik Laursen Hans Ove Manøe John Bukdahl Frank Poulsen Kaj Jørgensen Bent Aalestrup Lene Aalestrup Peer Lindof Jens Laurids Pedersen Poul Henningsen Suldrup-Guldbæk Svenstrup Svenstrup Svenstrup Svenstrup Svenstrup Terndrup-Thorup Terndrup-Thorup Trend-Overlade Trend-Overlade Veddum-Skelund-Solbjerg Veddum-Skelund-Solbjerg Veddum-Skelund-Solbjerg Veddum-Skelund-Solbjerg Veddum-Skelund-Solbjerg Vegger-Gundersted Vegger-Gundersted Vegger-Gundersted Vegger-Gundersted Vegger-Gundersted Vejgaard-Frydendal Vejgaard-Frydendal Vejgaard-Frydendal Vejgaard-Frydendal Vejgaard-Frydendal Vejgaard-Frydendal Vejgaard-Frydendal Vester Hurup Vester Hurup Vester Hurup Vindblæs-Salling Vindblæs-Salling Visborg-Vive Vaarst-Gunderup Øster Hornum-Bislev Øster Hornum-Bislev Øster Hornum-Bislev Øster Hornum-Bislev Øster Hornum-Bislev Øster Hurup Øster Hurup Østrup-Østerbølle Østrup-Østerbølle Aalestrup Aalestrup Aalestrup Aalestrup Side 6 Erling Buus Bent Jakobsen Axel Petersen Uffe Toft Nielsen Hans J. Brodersen Poul A. Jensen Børge Olsen Niels Aage Fladkjær Frede Pedersen Kristian Haldrup Christian Andersen Jess Laursen Kurt Pedersen Jørn Bruun Claus Pedersen Torben Myrup Agner Overgård Bruun Jørn Rask Jens Peter Jensen Anders Gundersen Kristian Mortensen Thomas Frisgaard Brian Høg Andersen Jan Niss-Henriksen Kjeld Preben Pedersen Keld Nielsen Mads Radoor Sørensen Claus Nørgaard Jens Peter Thorup Preben Jensen Lars Cammer Bisgaard Gunnar Jensen Freddy Krogh Søren Juul Sandvei Albert Andersen Carsten Greiffenberg Søren Thrysøe Karen Staun Jan Lauritsen Jens Oppelstrup Andersen Finn Frandsen Anton Sæderup Gunnar Bach Ove Thomsen Poul Erik Jensen Villy Brunsgaard Jann Svendsen Nyhedsbrev til repræsentantskabet november 2014 Orienteringsmøde I marts/april inviterer vi til orienteringsmøde, hvor vi vil præsentere HEF-koncernens kommende strategi. Du modtager en invitation i det nye år. Har du set HEFs hjemmeside? Klik ind på www.hef.dk. Her kan du også logge på repræsentantskabets extranet. Du har tidligere fået brugernavn og kode med posten. Har du brug for hjælp, så send en mail til [email protected]. Side 7 Nyhedsbrev til repræsentantskabet november 2014 Billeder fra Goddag- og Farvel-reception Side 8