MM502 forelæsnings slides
Virksomhedsplan 2011 Indhold Forord Forord......................................................................................................................................................................................3 Formålet med virksomhedsplanen for Favrskov Forsyning er - med ord og billeder - at give en overordnet beskrivelse af virksomheden. Målgruppen for informationen er alle, der er interesseret i at få et kendskab til Favrskov Forsyning. Vi vil med planen fortælle læseren om virksomhedens grundlag, mission og bærende principper, vore visioner og værdier og noget om de mennesker, der arbejder i Favrskov Forsyning. Vi vil også give et billede af relationerne mellem virksomheden og dens kunder og brugere. Virksomheden.......................................................................................................................................................................4 Mission, vision, værdier og bærende principper - strategier............................................................................... 10 Bestyrelse, ledelse og medarbejdere........................................................................................................................... 12 Kunder – borgere – brugere.......................................................................................................................................... 14 Økonomi.............................................................................................................................................................................. 16 Årshjul................................................................................................................................................................................... 18 Opgaver og udfordringer................................................................................................................................................20 Indsatsområder.................................................................................................................................................................. 22 Virksomhedsplanen beskriver endvidere de ydre rammer, vi har at arbejde ud fra, og den fortæller om virksomhedens økonomi, om opgaver og udfordringer og om nogle af virksomhedens indsatsområder for det kommende år. I disse år sker der en stor udvikling inden for Favrskov Forsynings to hovedområder, spildevand og affald. Det gælder både med hensyn til ny lovgivning, strukturændringer og i forhold til klimatilpasning og statens vand- og naturplaner. Det er en spændende og udviklende tid for Favrskov Forsyning og vores forbrugere, hvilket ledelse og medarbejdere er meget optaget af, og som vi meget gerne fortæller om. Virksomhedsplan 2011 Maj 2011 Udgiver: Favrskov Forsyning A/S Ansvarshavende redaktør: Richard Malmose, direktør Lone Bejder, forsyningschef Thomas Sørensen, økonomichef Fotos: Favrskov Forsyning Favrskov Kommune Colourbox 2 Layout: Favrskov Kommune Jeg håber, at vi med denne virksomhedsplan får givet læserne et godt indblik i, hvordan Favrskov Forsyning arbejder med at udvikle sig og med at opfylde vores mission i forhold til vore kunder, brugere og det omgivende samfund. God læselyst. Med venlig hilsen Richard Malmose direktør 3 Virksomheden Rammer for Favrskov Forsyning Selskabsstiftelsen Rammerne for Favrskov Forsyning A/S Favrskov Forsyning A/S og de to datterselskaber Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S blev stiftet 25. maj 2010. Favrskov Forsyning A/S ejes 100 % af Favrskov Kommune, og Favrskov Forsyning A/S ejer 100 % af de to datterselskaber. Med stiftelsen er der fastlagt vedtægter for selskaberne. I forbindelse med stiftelsen af selskaberne vedtog Byrådet en ”Ejerstrategi for Favrskov forsyningsområde”. Med ejerstrategien har Byrådet fastlagt, hvordan man ønsker, at selskabet skal virke og udvikle sig. Der er indgået en driftsoverenskomst mellem kommunen og Favrskov Forsyning A/S om en række administrative ydelser. Endvidere er der i ejerstrategien fastlagt principper for den primære drift, takstpolitik og økonomi, effektivitet, ledelse, medarbejderforhold, miljøprofil, indkøb og kommunikation. Baggrunden for stiftelsen af selskaberne er en ny lovgivning inden for vandsektoren i Danmark. Den nye lov har betydet, at der skal dannes selskaber inden for vandsektoren. Favrskov Byråd har valgt at udskille kommunens to forsyningsområder spildevand og affald - i ovennævnte aktieselskaber. Favrskov Forsyning A/S udfører alle opgaver vedrørende drift, anlæg, planlægning og administration for de to datterselskaber. Ydelserne er fastlagt i en drifts- og administrationsaftale mellem selskaberne. Ledelse og medarbejdere er derfor alle ansat i Favrskov Forsyning A/S. Der er 46 ansatte i Favrskov Forsyning, hvoraf 11 er afløsere på de 4 genbrugspladser. Favrskov Kommune har fortsat en myndighedsrolle i forhold til forsyningsselskaberne. Det er blandt andet Byrådet, der vedtager den overordnede planlægning i form af en spildevandsplan og en affaldsplan. Det er ligeledes Byrådet, der vedtager ekspropriationer i forbindelse med erhvervelse af arealrettigheder til forsyningens forskellige anlæg. EU og nationale EU-direktiver •Vandrammedirektiv •Affaldsdirektiv •Udbudsdirektiv Vandsektorloven Kommunale Ejerstrategi Betalingsstrategi Affaldsregulativer Virksomheden Selskabsloven Forvaltningsloven Selskabsvedtægter Affaldsplan Investeringsstrategi Intern overvågning Kommunikationspolitik Miljøprofil Årsregnskabsloven Der er også en lang række ydre rammer for Favrskov Forsyning i form af EU- og dansk lovgivning, kommunale rammer og virksomhedens egne rammer. Disse fremgår af det viste diagram. Spildevandsplan Takstpolitik Offentlighedsloven Forretningsgange Indkøbspolitik Personalepolitik Prisloft 4 Statens Vandog naturplaner Miljømålslov Benchmarking Lov om virksomheders brug af genbrugspladser 5 Favrskov Affald A/S Favrskov Spildevand A/S Organisering af selskaber Favrskov Kommune Organisering af virksomheden Fælleskommunalt selskab (Feltengård I/S) Favrskov Forsyning A/S Organisation, opgaver og ydelser Favrskov Forsyning er organiseret som vist på/i diagrammet. Der gives her en overordnet beskrivelse af selskabernes mange forskellige opgaver, ydelser og organisering. Richard Malmose Direktør Lone Bejder Forsyningschef Varetager Budget og regnskab Bogføring Forsyningssekretariat Bogholderi Opkrævning Kundebetjening Sekretariat og Økonomi Økonomichef Thomas Sørensen Favrskov Affald A/S Favrskov Spildevand A/S 6 medarbejdere Driftsområde Kurt Poulsen Driftsleder Spildevand : Affald: Richard Malmose Direktør Lone Bejder Forsyningschef Varetager Budget og regnskab Bogføring Forsyningssekretariat Bogholderi Opkrævning Kundebetjening Sekretariat og Økonomi Økonomichef Thomas Sørensen 10 medarbejdere 4 mødesteder Spildevand Anlæg og drift Affald Plan og drift 6 medarbejdere 2 medarbejdere 7 medarbejdere 11 timelønnede 4 genbrugspladser 1 indsamlingsbil Varetager Varetager Varetager Drift af: Planlægning Betalingsvedtægt Projektering og udbud Tilsyn med anlæg Renovering- og sanering Drift- og vedligeholdelsesplanlægning Tømningsordning Ledningregistrering Planlægning Projektering Udbud Tilsyn Drift af: • Renseanlæg • Ledningsnet • Pumpestationer • Genbrugspladser • Storskrald Borgerhenvendelser vedr. drift Rottebekæmpelse Vagtordning og tilsyn • Dagrenovation • Genbrugspladser • Farligt affald • Papir- og flaskeindsamling • Storskrald 6 medarbejdere Driftsområde Kurt Poulsen Driftsleder Spildevand : Affald: 10 medarbejdere 4 mødesteder Spildevand Anlæg og drift Affald Plan og drift 6 medarbejdere 2 medarbejdere 7 medarbejdere 11 timelønnede 4 genbrugspladser 1 indsamlingsbil 6 7 Varetager Varetager Varetager Drift af: Planlægning Betalingsvedtægt Planlægning Projektering Opgaver Økonomi og Sekretariat Spildevand Affald Opgaverne i afdelingen varetages af 5 medarbejdere. Selskabsdannelsen har skabt et øget fokus på området, med årlig indberetning til statens Forsyningssekretariat, intern overvågning, benchmarking og meget andet. Hovedopgaverne i afdelingen består i: Spildevand er opdelt i en driftsenhed og en teknisk afdeling. Affald er opdelt i en driftsenhed og en teknisk Der er 11 driftsmedarbejdere, der sørger for løbende drift og vedligeholdelse af renseanlæg, ledningsnet, bassiner og pumpestationer. Det er muligt at kontakte spildevandsvagten døgnet rundt i forbindelse med driftsuheld inden for området. Driftsenheden består af 7 faste medarbejdere og 11 afløsere, som passer genbrugspladserne og indsamler storskrald, papir, pap og klinisk risikoaffald. »» Løbende økonomiopfølgning »» Betaling af regninger »» Opkrævning af forbrugsafgifter hos kunderne »» Styring af forbrugsafgiftssystemet »» Udarbejdelse af årsregnskab og årsberetning »» Benchmarking »» Indberetninger til Forsyningssekretariatet »» Intern overvågning af aftaler »» Kundebetjening »» Løn og HR opgaver »» Bestyrelsesmøder og generalforsamling afdeling. Der er 2 medarbejdere i den tekniske afdeling. De arbejder blandt andet med: Der er 6 medarbejdere i den tekniske afdeling. Her arbejdes med følgende hovedopgaver: »» Projekter for saneringer, byggemodninger og nyanlæg i det åbne land »» Affaldsplaner »» Regulativer »» Dagrenovation »» Løbende kontakt til myndighederne »» Genbrugsstationer »» Tilsyn med udledninger til vandløb og »» Farligt affald opfyldelse af krav hertil »» Genanvendelse »» Tømningsordning for septiktanke, tv-inspektioner, ledningsrenovering »» Spildevandsplan og strategiplaner for den fremtidige struktur inden for området »» Løbende vedligeholdelse af databasen med alle lednings- og brøndoplysninger Der er stor fokus på at give en god betjening af kunderne – når kunderne har tid. Derfor arbejdes der med digitale løsninger, så kunderne får mulighed for at betjene sig selv via hjemmesiden. 8 »» God og rettidig information til borgerne om projekter 9 Bærende principper – vores vigtigste metoder og strategier Mission, vision, værdier og bærende principper - strategier Mission – hvad er vores opgave Værdier Favrskov Forsynings opgave er: – hvad vi mener, er vigtigt i samspil med andre »» At sikre spildevandsforsyning og affaldshåndtering med vægt på sundhed, miljø, effektivitet og god dialog med forbrugere Vores værdier indgår naturligt i vores daglige samspil med andre og med hinanden. Favrskov Forsynings vigtigste værdier er: »» At varetage alle opgaver for forbrugerne vedrørende spildevand og affald fra modtagelse, transport, behandling og genan- »» Troværdighed »» Anerkendelse »» Åbenhed Vision – vores ledestjerne Troværdighed - vi holder, hvad vi lover, og man kan stole på os. Vi tager ansvar og arbejder efter ligeretsprincip og behandler ens tilfælde på samme måde. - hvad vi vil være kendt for »» At have en høj grad af forsynings- og driftssikkerhed Anerkendelse - vi har en anerkendende tilgang til andre, vi respekterer deres synspunkter i dialogen, og vi ønsker at forstå argumenterne. Vi begynder ikke en dialog med et ”Nej”. »» At forstå forbrugernes behov og håndtere det hurtigt og effektivt »» At møde vores omverden gennem en åben og positiv dialog »» At anvende og udvikle bæredygtige løsninger for miljø, energi og klima »» At være økonomisk ansvarlige og at investere i langsigtede løsninger »» Fleksibel og professionel organisering af arbejdet med fokus på effektivitet og trivsel »» Høj grad af brugerinddragelse og tydelig »» Bedst anvendelig teknologi – BAT – inden for anerkendte metoder og fornuftig økonomi »» Optimering i brugen af energi, kemikalier vendelse til sluthåndtering af restprodukterne. Favrskov Forsynings fire bærende principper: kommunikation med omverdenen og det omgivende samfund og i henhold til love og kommunale planer for områderne. Favrskov Forsyning løser sin mission og stræber efter sin vision med anvendelse af nogle bærende principper – strategier. Vores vision fordrer, at vi til stadighed skal udvikle effektive og rationelle løsninger og være en tiltrækkende arbejdsplads for medarbejdere, som med engagement i arbejdet vil udvikle deres kompetencer til gavn for forbrugerne. Åbenhed - vi fortæller om os selv og inviterer til dialog om vores ”gøren og laden”. Vi modtager gerne kritik og forsøger at lære af det. og andre ressourcer Andre principper – vi »» Omsætter gode ideer fra benchmarking med andre forsyninger til vores praksis »» Tænker langsigtet i den tekniske udvikling og den økonomiske styring »» Er åbne om fejl, så alle kan lære af dem »» Anvender forebyggende vedligeholdelse »» Arbejder efter strategiplaner »» Arbejder med ledelse baseret på anerkendelse og respekt for den enkelte »» Arbejder for et sikkert og sundt arbejdsmiljø »» At være en effektiv virksomhed med høj faglighed og frihed under ansvar, og hvor medarbejderne trives. 10 11 Bestyrelse, ledelse og medarbejdere Bestyrelsen i de 3 selskaber består af 5 medlemmer udpeget af og blandt Favrskov Byråds medlemmer og efterfølgende valgt på generalforsamlingen i selskaberne. Der afholdes i henhold tiil vedtægterne 4 ordinære bestyrelsesmøder hvert år. Herudover kan der være behov for ekstraordinære møder. Bestyrelsen i de tre selskaber er: Den administrative ledelse »» Richard Malmose, direktør »» Lone Bejder, forsyningschef »» Kurt Poulsen, driftsleder »» Thomas Sørensen, økonomichef Nikolaj Per Schøler formand Michael P. Tersbøl næstformand Kurt Andreassen bestyrelsesmedlem Kim Petersen bestyrelsesmedlem Joachim Laursen bestyrelsesmedlem Medarbejderne i tal Antal medarbejdere 46 Kvinder 37 procent Mænd 63 procent Gennemsnitsalder Flex og skånejob 50 år 4 procent Kontor, og teknikere 15 procent Akademikere 22 procent Håndværkere 4 procent Specialarbejdere m.fl. 59 procent Sygefravær – dage i gns. pr. ansat 4,8 12 13 Kunder – borgere – brugere Favrskov Forsyning betjener stort set alle borgere i Favrskov kommune. 90 procent af borgerne afleder spildevand til forsyningens ledningsnet. De øvrige ca. 10 procent er omfattet af den lovpligtige tømningsordning for septiktanke. 14 Alle borgere får afhentet dagrenovation ved bopælen. Det giver en meget stor kontaktflade til vores kunder, og det er vigtigt, at kunderne oplever en god og ordentlig service. Spildevandsforsyning og Affaldsforsyning er obligatoriske ordninger. Det betyder, at vores kunder ikke kan vælge en anden leverandør. Derfor er det særligt vigtigt, at kunderne behandles korrekt og med respekt. Favrskov Forsyning A/S, Favrskov Affald A/S og Favrskov Spildevand A/S er selskaber, som ikke må oparbejde et overskud. De takster, der opkræves, skal dække omkostningerne til de ydelser, der leveres til kunderne. Taksterne fastsættes hvert år, og evt. overskud skal tilbage til kunderne, ligesom et underskud skal dækkes af kunderne. Områderne skal økonomisk ”hvile i sig selv”. Derfor er det vigtigt, at ydelserne tilpasses kundernes behov og efterspørgsel. Vi spørger derfor med jævne mellemrum kunderne om, hvilke ordninger de ønsker, hvordan åbningstiderne på genbrugspladserne skal være, om der er tilfredshed med indsamlingsordninger og mange andre ting. Hvert år udsender vi information om aktiviteterne inden for forsyningens område i form af vores forsyningskalender. Her kan man finde informationer om de forskellige ordninger, der tilbydes, og om de anlægsaktiviteter, der vil blive gennemført. Man kan også følge med på forsyningens hjemmeside www.favrskovforsyning.dk – her informeres om uregelmæssigheder inden for driftsområderne og om nye aktiviteter. Favrskov Forsyning har det som et mål, at de nødvendige tekniske anlæg udformes, så de passer bedst muligt ind i landskab og byrum. Blandt andet udføres regnvandsbassiner, som små rekreative områder med permanente vandspejl, der hvor det er muligt. Renoveringer af bassiner i eksisterende områder sker i tæt kontakt med naboer til bassinerne og med den lokale grundejerforening i området. Når der skal gennemføres større kloakprojekter i et område, afholdes der forud for igangsætning af anlægsarbejdet et eller flere borgermøder for de berørte borgere. Vi ønsker en god dialog med borgerne omkring projekter vi udfører. I 2011 vil vi udsende spørgeskemaer til borgere, der har været i kontakt med os. Herved håber vi, at vi hele tiden kan forbedre vores service over for borgerne. 15 Økonomi Favrskov Forsyning A/S I 2011 budgetteres der i Favrskov Forsyning A/S med indtægter på 19,749 mio. kr. og udgifter på 19,450 mio. kr. Indtægter i mio. kr. Udgifter i mio. kr. Andre udgifter 1,312 Drift og administration Favrskov Affald A/S 7,130 Administration mv. 3,216 Bildrift 425 Drift og administration Favrskov Spildevand A/S 12,619 Favrskov Affald A/S I 2011 budgetteres der i Favrskov Affald A/S med indtægter på 39,401 mio. kr. og udgifter på 39,538 mio. kr. Indtægter i mio. kr. Personale 14,497 Udgifter i mio. kr. Administration 4,503 Bobler 625 Øvrige indtægter 2,001 Genbrugspladser 14,624 Genbrugsaktivitet 17,400 Storskrald 174 Dagrenovation 20,000 Dagrenovation 19,380 Risikoaffald og off. kontorer 232 Favrskov Spildevand A/S I 2011 budgetteres der i Favrskov Spildevand A/S med indtægter på 64,210 mio. kr. og udgifter på 79,315 mio. kr. 16 Indtægter i mio. kr. Udgifter i mio. kr. Anlægsinvesteringer 52,706 Tømningsordning 1,100 Andre udgifter 408 Tilslutningsbidrag 7,140 Renseanlæg 11,889 Vejafvanding 1,122 Administration 4,538 Vandafledningsbidrag 54,848 Transport af spildevand 8,674 Tømningsordning 1,100 17 ber Janua r Decem Årshjul Årsafslutning MED-møde MED-møde ua Fe br be r Der er mange faste opgaver og tidsfrister, der skal overholdes. Derfor har Favrskov Forsyning et årshjul, som viser de større opgaver. Årshjulet tilpasses løbende. SPOR 1: BESTYRELSENS ARBEJDE r No ve m Kick -off møde om værdier, mission og vision Afdelingsmøde SPOR 2: ØKONOMI OG BUDGET Afdelingsmøde Ledelsesrapport SPOR 3: VIRKSOMHED OG AFDELING Oktob s Mart er Virksomhedsplan Bestyrelsesmøde Temamøde med byråd Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Budget Takstberegning Dialogmøde Danva Årsmøde Renosam Årsmøde Generalforsamling Bestyrelsesmøde Udsendelse af faktura for vand og affald Benchmarking Årsregnskab April er emb Sept Offentliggørelse af intern overvågning Udsendelse af faktura for erhvervsaffald MED-møde Indsendelse af selvangivelse Afdelingsmøde Temadag for hele forsyningen Au gu st M aj 18 Juni Juli Afdelingsmøde 19 Opgaver og udfordringer Forsyningsselskaberne blev etableret den 25. maj 2010. Der har været mange udfordringer i opstartsfasen, og det vil der fortsat være i de kommende år. Særligt har vandsektorloven medført mange nye regler, som skal indarbejdes i den nye virksomhed. I forhold til service over for vores kunder har Favrskov Forsyning fået sin egen hjemmeside. Med den håber vi at kunne informere vores kunder på en god og forståelig måde om de ydelser, de kan forvente at få fra os. Vi vil også gerne gøre det let for kunderne at betjene sig selv via vores hjemmeside. På det økonomiske område er der særligt fokus på prisloftet, som er et nyt begreb alle vandselskaber fremover skal forholde sig til. Fra forsyningssekretariatet udmeldes dette loft, som har betydning for, hvilken takst der kan opkræves hos forbrugerne, og hvor mange kroner, der kan anvendes til anlæg. Der skal benchmarkes på spildevandsområdet, og der er stor fokus på, hvordan Favrskov Spildevand A/S’ udgifter til driften er i forhold til sammenlignelige forsyninger. 20 Inden for spildevand vil der i de kommende år blive fokuseret meget på sanering. Anlægsbudgettet for spildevand er på ca. 50 mio. kr. i 2011. Det drejer sig om store saneringsopgaver i Hadbjerg, Grundfør, Ulstrup, Rigtrup og Hammel. Arbejdet med saneringer vil fortsætte de næste mange år i henhold til Byrådets spildevandsplan for Favrskov Kommune. Hvert år foretages større eller mindre vedligeholdelse af pumpestationer og bassiner samt lednings renoveringer med strømpeforinger. Strømpeforinger betyder, at der ikke foretages opgravning af ledningerne hvilket giver mindre gener for beboerne i området. Når der etableres nye boligog erhvervsområder i kommunen, projekterer og udfører Favrskov Spildevand A/S ledningsanlæg, bassiner og pumpestationer i disse områder. Vi lægger stor vægt på, at vores anlæg tilpasses i lokalområderne. Derfor er vi i dialog med grundejerforeninger og naboer til vores regnvandsbassiner, når vi foretager større vedligeholdelsesopgaver på dem. Når vi skal etablere nye bassiner, udformes de som søer og ikke som tekniske anlæg med hegn omkring. Der udarbejdes hvert år grønt regnskab for renseanlæggene og pumpestationerne. Der er fokus på, at grænseværdier overholdes, at energi- og vandforbruget mindskes, og at processerne på anlæggene optimeres. Favrskov Affald A/S vil i 2011 have særligt fokus på renovering og nyindkøb af containere til genbrugspladserne . På 6 steder vil der blive lavet nye løsninger til indsamling af flasker og papir med nedgravede beholdere. Dagrenovation er indtil nu blevet indsamlet i sække og større containere. Fra 2011 indføres et nyt tilbud til kunderne i form af spande, som kan rumme mere end sækken. Herved bliver det muligt for kunderne at vælge mellem flere forskellige løsninger. Der forventes en større omlægning af erhvervenes adgang til og betaling for brug af genbrugspladserne i 2011 med virkning fra 2012. Det vil ske på baggrund af en ændring af affaldsbekendtgørelsen. 21 Indsatsområder Servicekvalitet og kerneydelser Dagrenovation i vintersituationen Driftsorganisationen Økonomi- prisloft og driftsaktiviteter Som et nystiftet selskab er der en vigtig opgave foran os – vi skal sikre os, at forbrugerne ved, hvad de kan forvente af ydelser fra selskabet. Vi skal koncentrere os om vore kerneydelser og sikre en god og ordentlig service til forbrugerne. Heri ligger også, at vi er tydelige i vores information til forbrugerne om, hvad det er for en service, vi leverer og til hvilken pris. Vi vil forsøge at få en dialog med bl.a. grundejerforeninger omkring dagrenovation og vintertjeneste. Hvordan kan vi sammen sikre, at sne- og issituationer kun i mindre omfang volder problemer for afhentning af dagrenovation? Vi vil arbejde med at udvikle driftsorganisationen inden for spildevandsområdet, så vi får mulighed for at udvikle et stærkere fagligt miljø med mindre sårbarhed ved sygdom og fravær. Det første skridt i den retning tages ved, at driftspersonalet får samme mødested og der dannes teams, som har ansvar for hver deres faglige områder. Vi skal have et særligt fokus på fastsættelse og styring af driftsaktiviteter – kerneydelser - og budget i forhold til indtægtsgrundlaget og det prisloft, som gælder for spildevandsområdet. Det er målet at udvikle en ny model for budgettering og styring af aktiviteter og økonomi. Fokus på driftsområdet Benchmarking resultater inden for områderne anvendes til at vurdere mulighederne for at optimere på driften. På spildevandsområdet er der særligt fokus på at optimere brugen af energi, kemikalier og andre ressourcer. 22 23 Favrskov Forsyning Torvegade 7, 8450 Hammel [email protected] www.favrskovforsyning.dk 89 64 50 00
© Copyright 2024