Møllevænget & Storgaarden
Beslutningsreferat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde
mandag den 9. februar 2015 kl. 17.00
Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ
RandersBolig
Beslutningsreferat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig – 09.02.2015 nr. 001
side 1
Mødedeltagere:
Bestyrelsen
Kaj Herholdt Madsen
Elsebeth Andersen
Vibeke Leensbak
Kristina Poser
Peter Rosborg
John Holse Pedersen
(KHM)
(EA)
(VL)
(KPO)
(PR)
(JHP)
Administrationen
Dennis Larsen
Karin Jensen - referent
(DLA)
(KAJ)
RandersBolig
Beslutningsreferat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig – 09.02.2015 nr. 001
side 2
Dagsorden
Side
401.
Godkendelse af dagsorden .................................................................................................. 4
402.
Godkendelse af referat ......................................................................................................... 4
403.
Midlertidig konstituering af bestyrelsen ................................................................................. 4
404.
Klargøring til repræsentantskabsmødet den 17. marts 2015 ................................................ 5
405.
Fordeling af afdelingsmøder ................................................................................................. 6
406.
Eventuelt .............................................................................................................................. 6
RandersBolig
Beslutningsreferat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig – 09.02.2015 nr. 001
side 3
401.
Godkendelse af dagsorden
Sagsfremstilling:
Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille
forslag til behandling af vigtige og presserende punkter, som ikke er medtaget på
denne dagsorden.
Indstilling:
 At bestyrelsen godkender dagsorden
Bilag vedlagt:
 Dagsorden med bilag – fremsendt pr. e-mail den 6. februar 2015 til
bestyrelsen
Referat:
KHM bød velkommen til mødet.
Dagsordenen blev godkendt.
402.
Godkendelse af referat
Sagsfremstilling:
Referat af ekstraordinært møde i bestyrelsen onsdag den 4. februar 2015, udsendt til
bestyrelsen pr. e-mail den 6. februar 2015.
Indstilling:
 at bestyrelsen godkender referatet
 at bestyrelsen underskriver det godkendte referat
Bilag vedlagt:
 Intet
Referat:
Beslutningsnoter fra lukket ekstraordinært bestyrelsesmøde den 22. januar
2015 blev omdelt, læst af bestyrelsen og underskrevet.
Beslutningsnoter fra lukket ekstraordinært bestyrelsesmøde den 4. februar
2015 blev omdelt og underskrevet.
403.
Midlertidig konstituering af bestyrelsen
Sagsfremstilling:
Midlertidig konstituering af bestyrelsen frem til det ordinære repræsentantskabsmøde
tirsdag den 17. marts 2015.
Indstilling:
 Det indstilles at bestyrelsen konstituerer sig med næstformand
Bilag vedlagt:
 Ingen
RandersBolig
Beslutningsreferat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig – 09.02.2015 nr. 001
side 4
Referat:
Bestyrelsen besluttede at KHM skulle være fungerende formand og EA
fungerende næstformand frem til repræsentantskabsmødet den 17. marts 2015.
Såfremt der er møder i RandersBolig indtræder EA som suppleant for den
tidligere formand.
404.
Klargøring til repræsentantskabsmødet den 17. marts 2015
Sagsfremstilling:
Repræsentantskabsmødet er fastsat til tirsdag den 17. marts 2015 kl. 17.30
på Restaurant Skovbakken.
I den forbindelse bedes bestyrelsen drøfte indkaldelsen til repræsentantskabsmødet.
Bestyrelsen bedes beslutte om bestyrelsens forslag fra 11. juni 2014 til
repræsentantskabsmødet ”Indstilling til ny forretningsorden for
repræsentantskabsmødet” skal fremsættes på mødet.
Som dirigent er Søren Madsen fra BL forhåndsbooket. Bestyrelsen bedes træffe
beslutning, om de ønsker Søren Madsen som dirigent på mødet.
De bestyrelsesmedlemmer der ønsker genvalg bedes informere om dette.
Indstilling:
 At bestyrelsen træffer beslutning om indholdet i indkaldelsen til
repræsentantskabsmødet
 At bestyrelsen beslutter om bestyrelsens forslag fra 11. juni 2014 skal på
den endelige dagsorden
 At bestyrelsen beslutter hvem der skal være dirigent på mødet
 At bestyrelsen drøfter status på kandidater
Bilag vedlagt:
 Udkast til følgebrev til indkaldelsen
 Udkast til indkaldelse til repræsentantskabsmødet
 Forslag til repræsentantskabsmødet
 Forretningsorden for repræsentantskabsmødet
Referat:
Bestyrelsen besluttede indholdet i indkaldelsen til repræsentantskabsmødet.
Bestyrelsen besluttede, at forretningsordenen for repræsentantskabsmødet,
der var godkendt af bestyrelsen den 11. juni 2014, skulle være forslag på
dagsordenen til repræsentantskabsmødet.
Bestyrelsen besluttede at Søren Madsen fra BL skulle være dirigent på mødet.
De 3 bestyrelsesmedlemmer der er på valg – PR, KPO og JHP – ønskede alle
genvalg.
RandersBolig
Beslutningsreferat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig – 09.02.2015 nr. 001
side 5
405.
Fordeling af afdelingsmøder
Sagsfremstilling:
Bestyrelsen bedes fordele afdelingsmøderne frem til det ordinære
repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. marts 2015 imellem sig. Afdelingsmøderne
efter repræsentantskabsmødet fordeles i bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 7.
april 2015.
Indstilling:
 Det indstilles at bestyrelsen fordeler afdelingsmøderne frem til
repræsentantskabsmødet imellem sig
Bilag vedlagt:
 Oversigt over afdelingsmøder i Møllevænget & Storgaarden
Referat:
Bestyrelsen fordelte afdelingsmøder frem til og med uge 16 imellem sig, de
sidste fordeles på mødet den 7. april 2015.
406.
Eventuelt
RandersBolig
Beslutningsreferat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde MSBolig – 09.02.2015 nr. 001
side 6