ESITYSLISTA / KOKOUSKUTSU 26.11.2014 LAPIN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS 11/2014 AIKA: PAIKKA: klo 17.00 Lapin yliopisto, LS2 JAKELU: varsinaiset jäsenet: Ville Luotola Anna Koskimies Jarkko Luusua Eetu Ahola Antti Liimatainen varajäsenet: 1. Hannu Mällinen 2. Tiitu Sulkko 3. Linda Venetkoski 4. Pekko Riihonen 5.Sirke Tuomivaara Johanna Teijonmaa Emmi Hasu Julius Matilainen Samuli Rissanen 1. Ville-Sakari Ervasti 2. Miika Puisto 3. Reeta Holmi 4. Jouni Kuokkanen Jenna Mikkola Mika Salmi Mari Paavola 1. Paulus Lehtola 2. Miikka-Markus Leskinen 3. Elina Kokkonen Henry Kestilä Rida Haapala Mirjam Yeboah 1. Niko Uusi-Simola 2. Siiri Hautsalo 3.Juraj Kyppö Jasmine Sepponen Aleksi Välikangas 1. Ira Hietanen 2. Micke Kari Harri Karjalainen Mikko Lindroos 1. Olli Häyrynen 2. Noora Hammar Atte Rimppi Asetettu nähtäväksi ylioppilaskunnan ilmoitustaululle __.__/2014. 1. KOKOUKSEN AVAUS Edustajiston puheenjohtaja Ville Luotola avaa kokouksen. 2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Asia: LYY:n sääntöjen 19 §: ”Edustajiston kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan toimiston ilmoitustauluilla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta. Lisäksi kokouskutsu asetetaan nähtäville ylioppilaskunnan internetsivuille ja se lähetetään sähköpostitse. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Edustajisto voi yksimielisesti ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kokouskutsu on aina lähetettävä kirjallisena edustajiston jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta lähettämispäivä ja kokouspäivä mukaan lukien.” LYY:n sääntöjen 20 §: ”Edustajiston kokous on laillinen ja päätösvaltainen, mikäli se on kutsuttu koolle 19 §:n mukaisesti ja läsnä on vähintään yksitoista (11) edustajiston jäsentä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.” Esitys 1: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi. Esitys 2: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi. Päätös 1: Päätös 2: 3. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN KUTSUMINEN Asia: LYY:n sääntöjen 22 §: ”... Kokouksen puheenjohtaja kutsuu pöytäkirjantarkastajiksi kaksi (2) läsnäolevaa edustajiston jäsentä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina”. Esitys: Puheenjohtaja kutsuu kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: 4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI Asia: LYY:n sääntöjen edustajiston työjärjestyksen 6 §: ”Edustajiston kokouksessa käsitellään vain esityslistalle merkityt asiat. Kuitenkin edustajisto voi yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.” Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: 5. ILMOITUSASIAT Asia: Edustajistolle ilmoitetaan seuraavat asiat: 5.1 Hallituksen kuulumiset Esittelijänä hpj Janne Hälinen Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi Päätös: 6. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2015 Asia: Hallitus on valmistellut vuodelle 2015 toimintasuunnitelman. Uusi hallitus laatii tammikuussa 2015 toimintasuunnitelman pohjalta hallitusohjelman. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 on liitteenä 1. Lapin yliopiston ylioppilaskunnan säännöt 29§: ”Hallituksen tehtävät: Valmistella ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma ja hyväksyä se edustajistolle esiteltäväksi.” Lapin yliopiston ylioppilaskunnan säännöt 17§: ”Edustajiston tehtävät: vahvistaa toimintasuunnitelma alkavalle toimintavuodelle” Esittelijänä hpj Janne Hälinen Esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Päätös: 7. TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN VUODELLE 2015 Asia: Hallitus on valmistellut talousarvion vuodelle 2015. Hallitus käsittelee talousarviota kokouksessaan 23/2014 27.11.2014. Talousarviota on käsitelty myös taloustyöryhmässä 12.11.2014 ja 26.11.2014. Talousarvio vuodelle 2015 on liitteenä 2. Lapin yliopiston ylioppilaskunnan säännöt 30§: ”Kaikki ylioppilaskunnan tulot ja menot on sisällytettävä talousarvioon, jonka edustajisto hyväksyy jokaiseksi tilikaudeksi ennen kyseisen tilikauden alkua.” Lapin yliopiston ylioppilaskunnan säännöt 17§: ”Edustajiston tehtävät: Hyväksyä ylioppilaskunnan taloussuunnitelmat, talousarviot ja lisätalousarviot” Esitys: Hyväksytään talousarvio vuodelle 2015. Päätös: 8. HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 2015 Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 17 §: ”Edustajiston tehtävänä on erityisesti […] valita seuraavaksi toimintavuodeksi ylioppilaskunnan hallitus. Edustajisto valitsee hallituksen puheenjohtajan ”. Ylioppilaskunnan sääntöjen 7 §:n mukaan: ” Vaalikelpoinen edustajiston ja hallituksen jäseneksi on jokainen äänioikeutettu ylioppilaskunnan jäsen seuraavin poikkeuksin. Vaalikelpoisia edustajiston ja hallituksen jäseneksi eivät ole ylioppilaskunnan omistamien ja enemmistöomistaminen yhtiöiden johtavissa asemissa olevat toimihenkilöt. Vaalikelpoisia edustajiston jäseneksi eivät ole keskusvaalilautakunnan ja muiden vaalilautakuntien jäsenet. Henkilö ei voi olla samanaikaisesti ylioppilaskunnan toimihenkilö ja ylioppilaskunnan hallituksen tai edustajiston jäsen.” Esittelijänä pääsihteeri. Esitys 1: Päätetään, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausittaisena palkkiona 700 eur kahdeltatoista (12) kuukaudelta. Päätös 1: Esitys 2: Edustajisto valitsee hallituksen puheenjohtajan toimikaudeksi 2015 Päätös2: 9. HALLITUKSEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 2014 Asia: Ylioppilaskunnan sääntöjen 17 §: ”Edustajiston tehtävänä on erityisesti […] valita seuraavaksi toimintavuodeksi ylioppilaskunnan hallitus.” Ylioppilaskunnan sääntöjen 7 §:n mukaan: ” Vaalikelpoinen edustajiston ja hallituksen jäseneksi on jokainen äänioikeutettu ylioppilaskunnan jäsen seuraavin poikkeuksin. Vaalikelpoisia edustajiston ja hallituksen jäseneksi eivät ole ylioppilaskunnan omistamien ja enemmistöomistaminen yhtiöiden johtavissa asemissa olevat toimihenkilöt. Vaalikelpoisia edustajiston jäseneksi eivät ole keskusvaalilautakunnan ja muiden vaalilautakuntien jäsenet. Henkilö ei voi olla samanaikaisesti ylioppilaskunnan toimihenkilö ja ylioppilaskunnan hallituksen tai edustajiston jäsen. Ylioppilaskunnan sääntöjen 26§:n mukaan:” Ylioppilaskunnan hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä puheenjohtaja mukaan lukien.” Esittelijänä pääsihteeri. Esitys 1: Päätetään, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausittaisena palkkiona 300 euroa yhdeksältä (9) kuukaudelta. Päätös 1: Esitys 2: Edustajisto päättää valita hallitukseen viisi jäsentä. Päätös 2: Esitys 3: Edustajisto valitsee hallituksen jäsenet 1.1.2015 alkavalle toimikaudelle. Päätös 3: 10. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Edustajiston puheenjohtaja päättää kokouksen. Ville Luotola Sanna Juutinen Edustajiston puheenjohtaja Pääsihteeri