Vuosikertomus 2010 (pdf) - Kuusamon energia
Vuosikertomus 2010 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo 1 Vuosikertomus 2010 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Jäsenet ja hallinto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Energiahuolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Vesihuolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Jäsenyydet ja yhteistyö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Suunnittelu ja valvonta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Liiketoiminnan tulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Lähitulevaisuuden näkymät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Tuloslaskelma 1.1.2010–31.12.2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Tase 31.12.2010. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Rahoituslaskelma 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Vuosituloksen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Tilintarkastuskertomus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan 60. toimintavuosi. Tammikuussa Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta sai kielteisen päätöksen Pohjois-Suomen Ympäristölupavirastolta koskien keskuspuhdistamon ympäristölupaa. Lupaviraston äänestyspäätös, äänin 2-1, estää suunnitellun keskuspuhdistamon rakentamisen. Suunnitelman mukaisesti puhdistamo olisi rakennettu kaatopaikka-alueelle ja puhdistetut jätevedet olisi johdettu jälkivalutuskenttien kautta Maunujärveen, joka olisi toiminut vuositasausaltaana. Lupaviraston kielteisen päätöksen jälkeen Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan hallitus ja Kuusamon kaupungin valtuusto ovat tehneet päätöksen, että Kuusamossa jatkaa kaksi erillistä puhdistamoa. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan hallitus on päättänyt, että Rukan puhdistamo uusitaan ensimmäisenä ja selvitystyö on käynnistetty vuoden 2010 aikana. Rukan puhdistamon jatkolupahakemus on jätetty jo v. 2009 lupaehtojen mukaisesti. Torangin puhdistamon jatkolupa haettiin vuonna 2010. Kesällä 2009 Torankijärvessä esiintyi runsaasti mougeotia-levää. Levän käyttäytymistä Torankijärvessä tutkittiin kesällä 2010. Mougeotia-levän esiintyminen kertoo siitä, että järven ravinnepitoisuus on laskussa ja sinilevä korvautuu mougeotia-levällä. Kesällä 2010 mougeotia-levää esiintyi huomattavasti vähemmän kuin edellisenä kesänä. Jätevesiasetuksen siivittämänä keskitetty jätevesihuolto laajenee Kuusamossa asukaslähtöisesti kyläkunnittain. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan verkostoon rajoittuvat asuinalueet ovat olleet aktiivisia jätevesiverkoston rakentamisen suhteen. Yleiskeskustelu jätevesiasetuksen uusimisesta hidasti loppuvuonna jätevesiasioiden etenemistä. Toimintavuotena myytiin ennätysmäärä 116 GWh kaukolämpöenergiaa. Myyntiin vaikutti oleellisesti koko alkuvuoden tasaisesti jatkuneet pakkaset. Kaukolämmön tuotantokustannuksia nosti päästökauppaoikeuksien (CO2-) osto, joita jouduttiin ostamaan reilulla 100.000 €:lla. Nykyinen päästökauppakausi jatkuu vuoden 2012 loppuun. Rukan bio-lämpökeskus on ollut tuotannollisessa toiminnassa vuodesta 2009 alkaen ja toimii erittäin hyvin ja ympäristöystävällisesti. Lämmön tuotanto tapahtuu kokonaan uusiutuvilla bio-polttoaineilla. Laitoksen energian tuotannon kasvun ainoa rajoittava tekijä on Rukan alueen rakentamisen pysähtyneisyys Länsi-Rukan alueella. Edellä mainitulla on suora vaikutus alueen kaukolämpöenergian hinnoitteluun, koska laitosinvestointi on tehty kaavan rakennusoikeuden mukaiseen tuotantoon. Vesi-, viemäri- ja kaukolämpöliittyjämäärät säilyivät liki edellisten vuosien tasolla. Rukan vesihuoltoa varmennettiin loppuvuodesta rakentamalla Mutkalammelle kolmas vedenottamo. Vuosi oli toiminnallisesti ja taloudellisesti hyvä. Kiitos siitä kuuluu asiakkaille, yhteistyökumppaneille, työntekijöille ja hallinnolle. Kansikuva: M-P markkanen Muut kuvat: Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta/Kimmo Viinikka Keijo Pesonen toimitusjohtaja Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo 5 Jäsenet ja hallinto Jäsenmäärä 1950–2010 JÄSENET Jäsenmäärä, omistus ja osuusmaksu Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan omistaa jäsenet. Vuoden 2010 jäsen määrä kasvoi 115:llä ja oli vuoden lopussa 3824. 31.12.2010 osuuksia oli yhteensä 4.439.660. Huomionosoitukset: TUTKINNOT: Keskuskauppakamarin ansiomerkit: Kultainen ansiomerkki 30 vuoden palveluksesta: laitosmies Vilho Alasaari, työnjohtaja Ari Hentilä ja toimistopäällikkö Kirsti Alavuoma. Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto: laitosmies Ilkka Tyni. Hopeinen ansiomerkki 20 vuoden palveluksesta: laitosmies Pekka Ahma, laitosmies Juha Ahonen, puhdistamon hoitaja Esko Jumisko, laitosmies Lauri Karjalainen ja työnjohtaja Jukka Mursu. Yritysjohtamisen erityisammattitutkinto: toimitusjohtaja Keijo Pesonen, toimistopäällikkö Kirsti Alavuoma, vesihuoltopäällikkö Kimmo Viinikka, työnjohtaja Ari Hentilä, työnjohtaja Keijo Haataja ja työnjohtaja Jukka Mursu. Osuusmaksun suuruus on 0,25 €/rakennus-m3 ja se suoritetaan vesi- ja/tai viemäriliittymän yhteydessä. Osuusmaksupääoma 31.12.2010 on 1.084.427,22 €. HALLINTO Osuuskuntakokous Varsinainen osuuskunta kokous pidettiin 19.4.2010. Kokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen kohdassa 17 määrätyt asiat. Ansiomerkin saajat vasemmalta lukien: Keijo Haataja, Ari Hentilä, Vilho Alasaari, Kirsti Alavuoma, Pekka Ahma, Jukka Mursu, Esko Jumisko, Lauri Karjalainen sekä merkkien luovuttajat Keijo Pesonen ja Jukka Kihlman. Hallitus 1.1.-31.12.2010 varsinainen jäsen varajäsen puheenjohtaja Markku Kämäräinen Veijo Ervasti Liisa Siikaluoma varapuheenjohtaja Jukka Kihlman 19.4.2010 saakka ja Henrik Karvonen 19.4.2010 alkaen jäsen Harri Kemppainen Unto Turunen Kaino Törmälä jäsen Kimmo Korpua Juhani Alatalo jäsen Tapio Määttä Ilkka Mäkiniemi jäsen Pekka Riipinen jäsen, sihteeri Keijo Pesonen Hallituksen kokouksia toimintavuoden 2010 aikana oli 8 ja pöytäkirjoihin kirjattiin 84 kohtaa. Tilintarkastajat ja sisäinen tarkastaja varsinaiset tilintarkastajat: Tapio Raappana (KHT) Benjamin Aapaoja (HTM) varatilintarkastajat: Sauli Tuulimo (KHT) Osmo Virranniemi (HTM) Sisäinen tarkastaja: Hallituksen kutsumana sisäisenä tarkastajana toimi talousjohtaja Esa Niinisalo. Johtoryhmä toimitusjohtaja toimistopäällikkö vesihuoltopäällikkö käyttöpäällikkö työnjohtaja 6 Keijo Pesonen Kirsti Alavuoma Kimmo Viinikka Sami Vartiainen Ari Hentilä HENKILÖKUNTA Taloushallinto: toimitusjohtaja Keijo Pesonen toimistopäällikkö Kirsti Alavuoma kirjanpitäjä/palkanlaskija Taina Syrjälä asiakaspalvelusihteerit: Marja-Leena Maikku ja Armi Hietala Lämpölaitos: toimitusjohtaja, kaukolämpöpäällikkö Keijo Pesonen käyttöpäällikkö Sami Vartiainen työnjohtaja Ari Hentilä laitosmiehet: Petri Hentilä, Tapio Kajava, Sami Kolari, Mauno Pesonen,Timo Puurunen 31.10.2010 saakka, Ilkka Tyni ja Urpo Viinikka hitsaaja/asentajat: Markku Lehto, Arto Tauriainen, Janne Veteläinen Vesilaitos- ja viemärilaitos: vesihuoltopäällikkö Kimmo Viinikka suunnitteluinsinööri Pekka Köntti työnjohtajat Keijo Haataja (kaupunki) ja Jukka Mursu (Ruka) puhdistamon vastaavahoitaja, kaupunki, Teuvo Lämsä puhdistamon vastaavahoitaja, Ruka, Esko Jumisko laitosmiehet: Pekka Ahma, Juha Ahonen, Vilho Alasaari, Teemu Haataja, Lauri Karjalainen, Jari Kämäräinen, Esa Paloniemi, Tero Palosaari, Jarkko Pitkänen ja Tuomo Pesonen. Siivooja Maija Haataja. Osastoilla on ollut lisäksi määräaikaisissa työsuhteissa henkilöitä lomittamassa ja rakennussesongin aikana. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo TOIMIPAIKAT JA TONTIT Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan omistuksessa ovat seuraavat alueet: Toiminta Toimitalo, vesitorni Jätevedenpuhdistamo Tatangin vedenottamo Tatangin vedenottamo Korppikankaan vedenottamo Kpa-lämpökeskus, varastot, voimalaitos Nissinjokimutkan vedenottamo Nissinjokimutkan II kaivo Nissinlammen vedenottamo Munakka II vedenottamo Rukan puhdistamo ja varasto Koiraharjun ja Korppivaaran vedenottamot Mutkalammen vedenottamo Mutkalammen vedenottamo Varaus vedenottamolle Varaus vedenottamolle Varaus vedenottamolle Metsäpalsta Metsäpalsta Metsäpalsta Jätevedenpumppaamo Tila/RNo Pinta-ala (ha) Pumppuasema 172:244 0,47 Allas 235:4 10,77 Pohjavesi 141:13 0,92 Hoppula 1:11 0,30 Korppikankaan vedenottamo15:4 0,50 Voimala 493 Nissinjokimutkan vedenottamo 492 määräala tilasta 878:1 Kyht 2 Karinmutka 69:7 Munakkala 16:59 Rukapuhistamo 47:73 Välikangas 513 Mutka-aho 56:16 määräala tilasta Päivärinta 13:11-M601 Sorakangas 14:17 Hiekkakangas 16:29 Nurminiemi 14:2 Tuohilehto 9:38 Suonperä 387:15 Maunuvaara 347:33 Kuukkeli 48:81 1,72 1,50 0,33 6,0 4,0 4,25 12,57 0,25 verintien varastoalueesta, Rukan vedenottamon tontti sekä taajaman kompostointialueen tontti on vuokrattu kaupungilta. Viipuksen vedenottamon paikka on vuokrattu Sompsanperän jakokunnalta ja Vuosselijoen vedenottamon tontti yksityiseltä. Mutkalammen vedenottamoa varten hankittiin osuuskunnan omistukseen 0,25 ha:n määräala. Muuten omistus- tai vuokrasuhteissa ei ole tapahtunut muutoksia toimintavuoden aikana. VAKUUTUKSET Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan rakennukset ja rakennelmat on vakuutettu Tapiola-yhtiöissä jälleenhankinta- tai päivänarvoonsa riippuen kohteesta. Työntekijöiden eläkevakuutukset on vakuutettu Eläke-Tapiolassa ja Eterassa. 0,1308 16,20 5,05 18,9 146,139 31,97 117,80 1,2 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo Rukan varasto- ja huoltorakennuksen tontti, osa Nä- 7 Energiahuolto TUOTANTO MYYNTI VERKOSTOT, LÄMPÖKESKUKSET, SÄILIÖT LÄMPÖINDEKSIT Torangin laitokset: Kaukolämpöenergiaa myytiin vuoden 2010 aikana 116.825 MWh. Myynti kasvoi 6.758 MWh eli 6,15%. Kasvu johtui pääasiallisesti kuluttaja määrän kasvusta ja kylmästä alkutalvesta. Vuoden keskilämpötila oli + 0,35°C. Edellisen vuoden keskilämpötila oli +1,33°C. Toimintavuoden lopussa oli osuuskunnan omistuksessa: - runkoverkostoa 55,56 km - talojohtoa 41,94 km - kiinteän polttoaineen lämpökeskus 29,5 MW polttoainesiilo 700 + 700 m3 öljysäiliö 100 m3 - Rukan bio-lämpökeskus 4 MW + 3 MW polttoainesiilo 400 m3 kevytöljysäiliö 50 m3 - Rukan lämpökeskus 3 MW + 1,4 MW raskasöljysäiliö 25 m3 kevytöljysäiliö 5 m3 - Louhen siirrettävä lämpökeskus 0,8 MW (vara) kevytöljysäiliö 12 + 5 m3 - Torangin lämpökeskus (vara) 1,4 MW kevytöljysäiliö 3 m3 - Ammattikoulun lämpökeskus (vara) 8,6 MW raskasöljysäiliö 300 m3 kevytöljysäiliö 50 m3 - Tolpanniemen lämpökeskus (vara) 4 MW raskasöljysäiliö 50 m3 kevytöljysäiliö 5 m3 - siirrettävä lämpökeskus (vara) 0,47 MW kevytöljysäiliö 5 m3 - Kylpylän varalämpökeskus 1,25 + 1,25 MW (vara) kevytöljysäiliö 20 m3 - Kirkkotien paineenkorotusasema Normeeratut lämpöindeksit rakennustyypeittäin: - omakotitalot 50 kWh/rak.m3/a - rivitalot 59 kWh/rak.m3/a - kerrostalot 52 kWh/rak.m3/a - liike- ja julkiset rakennukset 42 kWh/rak.m3/a Vuosi 2010 oli voimalaitoksen 17. käyttövuosi. Kaukolämpöenergian kokonaistuotanto oli 132.990 MWh ja sähkön tuotanto 32.472 MWh. Fortumin voimalaitos tuotti kaukolämmöstä 97.454 MWh eli 73,28 %. Biopolttoaineilla (puru, puunkuori, hake ja turve) tuotettiin 97 % taajaman vuosienergiasta.Biopolttoaineista turpeen osuus oli 30,6 %. Kotimaisia polttoaineita käytettiin lämmön ja sähkön tuotantoon yhteensä n. 240.000 i-m3. Lisäksi kaukolämpöenergiaa ostettiin Juusto Kaira Oy:tä 3160 MWh. Rukan laitokset: Rukan uusi bio-lämpökeskus (4MW + 3MW) otettiin käyttöön helmikuussa 2009. Lämpöä tuotettiin bio-polttoaineilla 8400 MWh ja öljyä ei käytetty ollenkaan. Öljylaitokset: Kaikki öljylaitokset ovat varalla ja ne on otettavissa käyttöön tarvittaessa. Öljylaitoksia ei ole käytetty energian tuotantoon. Kaukolämpöverkostoon on liitetty yhteensä 2.530.079 rakennuskuutiometriä ja mittauspisteitä on 1242 kpl. Tilausteho oli vuoden lopussa 81.397 kW ja tilausvesivirta 1.648 m3/h. Vuoden 2010 aikana liitettiin verkostoon 55 uutta kuluttajaa, yhteensä 65.757 m3. Alueellinen lämmön myynti MWh/a: Keskusta 74696 MWh Tolpanniemi 7614 MWh Toranki 5825 MWh Lauttalampi 9798 MWh Torangintaus 2056 MWh Lahdentaus 3034 MWh Louhi 1056 MWh Heliharju 1762 MWh Maikun alue 715 MWh Myllylä 2541 MWh Ruka 7728 MWh Yhteensä 116825 MWh RAKENTAMINEN Kaukolämpöverkostot suunniteltiin ja rakennettiin omana työnä. Runkoverkostoa rakennettiin yhteensä 0,6 km ja talohaaroja 3 km. Verkostoa rakennettiin Torangintaipaleen, Luomantien ja Teollisuustien varteen. Lisäksi rakennettiin korttelijohtoja. Kamstrup A/S:n kanssa yhteistyössä tehty kaukolämpöenergiamittareiden kaukoluentajärjestelmä saatiin valmiiksi vuoden lopulla. Projekti kesti 3 vuotta ja sopimukseen kuului 1000 mittauspisteen siirtäminen kaukoluennan piiriin.Vuoden loppuun mennessä oli siirrytty 950 kohteessa kaukoluenta-järjestelmään. Järjestelmää jatketaan jatkossa tarpeen mukaisesti. Kaukoluentajärjestelmä vähentää virhemahdollisuuksia, kustannuksia ja on asiakasystävällinen. Lämmöntoimituksen varmentamiseksi tehtiin normaaleja huolto- ja korjaustöitä verkostossa. KULUTTAJAT Kaukolämmön rakennustilavuuden jakautuminen rakennustyypeittäin 2010 8 Kaukolämpöverkostoon liitetyt kulutuspisteet: - omakotitalot 899 kpl 412.467 m3 - rivi- ja kerrostalot 174 kpl 741.400 ” - liike- ja julkiset rakenn. 169 kpl 1.407.212 ” yyht. 1242 kpl 2.530.079 m3 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo Rakennustilavuus 1977-2010 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo 9 Vesihuolto VEDEN KULUTUS JA MYYNTI Toimintavuotena vedenottamoilta verkostoon pumpattu vesimäärä oli 1.004.238 m3 eli keskiarvona 2.751 m3 vuorokaudessa. Laskutettu vesimäärä oli 875.867 m3. Kulutus laski 2,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuosi 2010 oli jo kolmas vuosi peräkkäin, kun veden kulutus laski.Veden kulutus on nyt samalla tasolla kuin 10 vuotta sitten. Rukan osuus laskutetusta vesimäärästä oli 173.029 m3. Kaikki verkostoon toimitettava vesi on hyvälaatuista, lisäaineistamatonta pohjavettä. Talousvettä myytiin myös Kuolion, Iivaaran, ItäKuusamon ja Takkusalmen vesiosuuskunnille, yhteensä n. 24.900 m3. JÄTEVEDEN KÄSITTELY JA MYYNTI Jäteveden puhdistamoilla käsiteltiin jätevesiä 1.091.821 m3 eli keskimäärin 2.991 m3 vuorokaudessa. Laskutettu jätevesimäärä oli 880.988 m3. Rukan osuus laskutetusta jätevesimäärästä oli 175.358 m3. RAKENTAMINEN Verkostoja saneerattiin Erauspojantien, Revontulentien ja Samostentien alueilla. Vesijohtoverkostoon liitettiin yhteensä 89.134 rakennuskuutiometriä ja. viemäriverkostoon 102.465 rakennuskuutiometriä. Kaatopaikan kompostikenttä asfaltoitiin kesällä 2010 ja vanha komposti käytettiin kaupungin vanhan kaatopaikan maisemointiin. Mutkalammen vedenottamon 3. kaivon rakentaminen aloitettiin loppuvuodesta. Vesi- ja viemärihuollon käytössä on: - vesijohtoverkostoa 552 km - viemäriverkostoa 416 km - pohjavedenottamoita 14 kpl - vesitorni 1850 m3 - paineenkorottamoita 12 kpl - biol.-kemiallisia puhdistamoita 2 kpl - viemärivedenpumppaamoita 119 kpl - Rukan alavesisäiliö ja huoltorakennus 800 m3 - Pajatien varasto-, huoltoja väestönsuojarakennus 2375 m3 - Pajatien kylmävarasto 2.815 m3 + 2.176 m3 - Rukan kylmävarasto 246 m2 - toimitalo 1624 m3 Vesi- ja viemäriverkostojen rakentamissuunnittelu ja rakentaminen tehtiin omana työnä. Vesijohtolinjaa rakennettiin n. 16 km ja viemärilinjaa 5 km. Pisimmät verkostolaajennukset tehtiin Meskusjärventien varteen, Raatesalmeen, Kurkijärvelle ja Teollisuustien varteen. MAKSUT Hinnasto 31.12.2010 Osuusmaksu Liittymismaksu - vesijohto kaava-alueella - viemäri kaava-alueella - vesijohto haja.as.alueella ja Rukalla - viemäriverkosto haja.as.alueella ja Rukalla - loma-asunnot vesiverkosto - loma-asunnot viemäriverkosto - kaukolämpöliittymä, okt - muut rakennukset erillistariffin mukaan Mittarimaksu koosta riippuen Vesimaksu kaupunki Vesimaksu Ruka Jätevesimaksu perusmaksu vesih., haja-as.alue, loma-as. Kaukolämmön energiamaksu Kaukolämmön perusmaksu - omakotitalo - muut rakennukset erillistariffin mukaan € 0,25 yksikkö €/rak.m3 alv veroton 2,00 2,00 4,00 4,00 8,80 8,80 2200 €/rak.m3 €/rak.m3 €/rak.m3 €/rak.m3 €/rak.m3 €/rak.m3 kpl veroton veroton veroton veroton veroton veroton veroton 230 – 0,84 0,84 1,56 0,15305 2,75 kpl €/m3 €/m3 €/m3 €/m3/a snt/kWh alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0 % alv 0 % 202,34 €/a alv 0 % Arvonlisäverollisissa maksuissa sovellettiin 22 % verokantaa 30.6 saakka ja siitä eteenpäin 23 %:n verokantaa. Jäsenyydet ja yhteistyö Talousvedenmyynti 1954–2010 (m3) Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on jäsenenä seuraavissa organisaatioissa: - Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY ry - Pohjois-Suomen Vesivaliokunta OUKE - Pohjanmaan kaukolämpö ry - Oulun kauppakamari - Koillismaan Osuuskauppa - Kuusamon Yrittäjät ry - Ruka-Kuusamo matkailuyhdistys - Kitkan Viisaat ry. Janne Veteläinen sähkötöissä Torankijärven hapettimella. 10 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo Yhteistyö Fortum Oyj:n kanssa jatkui voimalaitoksen käytön ja lämmön ostamisen muodossa. Yhteistyöstä vastaa käyttötoimikunta. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo Vesi- ja viemäriverkoston kaivu- ja asennustyö talvisissa olosuhteissa. 11 Suunnittelu ja valvonta Liiketoiminnan tulos Yleinen suunnittelu ja valvonta Tilivuoden 2010 liikevaihto oli 7,231 milj. €. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 9,36 %. Kaukolämmön myynnin osuus koko liikevaihdosta oli 66,7 % eli 4,823 milj. €. Myynti kasvoi edellisestä vuodesta 12,4 %. Liikevaihto toteutui energiatuottojen osalta 7,4 % yli budjetoidun. Vesi- ja jätevesimaksutulot jäivät 1,7 % alle budjetin ja olivat yhteensä 2,408 milj. €. Liikevaihto kasvoi 0,085 milj. € edelliseen vuoteen verrattuna. Muut liiketuotot olivat 0,242 milj. €. Muut liiketuotot ovat palveluiden ja tarvikkeiden myyntiä asiakkaille. Tuotot kasvoivat 0,007 milj. €. Materiaalien ja palveluiden osuus oli 4,034 milj. € ja ylittivät 0,6 % budjetoidun. Kulut kasvoivat 0,157 milj. € edelliseen vuoteen verrattuna. Kuluja nostivat polttoaineiden ja sähkön hinnan nousu sekä päästöoikeuksien osto. Henkilöstökulut olivat 1,252 milj. € . Henkilöstökulut kasvoivat 4,4 %. Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä 0,483 milj. € Kulut lisääntyivät 0,012 milj. € edelliseen vuoteen verrattuna. Kaikki kulut olivat 98,75 % budjetoiduista kuluista. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan verkostosuunnittelu toteutetaan omana työnä. Projekteihin liittyvä erikoissuunnittelu on teetätetty konsulttitoimistoilla. Rakentamista ja laitosten toimintaa ovat valvoneet Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus ja Kuusamon kaupungin ympäristötoimi. Vesistötarkkailut ja jätevedenpuhdistamoiden näytteiden analysoinnin on suorittanut Pöyry Environment Oy. Talousvesianalysoinnin on hoitanut Lapin vesitutkimustoimisto Oy valvontatutkimusohjelman mukaisesti. Jätevesien käsittely ja johtaminen Kuusamon kaupungin ja meijerin jätevedet käsitellään Torangin jätevesipuhdistamolla, josta ne johdetaan Torankijärveen. Rukan alueen jätevedet puhdistetaan Rukan puhdistamolla ja johdetaan pintavalutuskentän kautta Kesäjokeen. Molempien puhdistamoiden vesistöön johdettavien jätevesien biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) saa olla enintään 15 mg/l ja kokonaisfosforipitoisuus enintään 0,5 mg/l. Puhdistustehon tulee olla Torangin puhdistamolla vähintään 90 % neljännesvuosikeskiarvona laskettuna ja Rukalla 95 %. Molemmat puhdistamot ovat toimineet erittäin hyvin ja täyttäneet lupaehdot. Torangin puhdistamolta vuosikeskiarvona mitattuna lähtevien jätevesien biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) oli 2,8 mg/l ja kokonaisteho 99 %. Kokonaisfosforipitoisuus oli 0,16 mg/l ja kokonaisteho 99 %. Rukan puhdistamolla jätevesien biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) oli 5,8 mg/l ja kokonaisteho 98 %. Kokonaisfosforipitoisuus oli 0,14 mg/l ja kokonaisteho 99 %. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta jätti ympäristölupahakemuksen Pohjois-Suomen ympäristölupavirastolle maaliskuussa 2007 keskuspuhdistamon sijoittamiseksi ns. Kyllästämön -tontille ja puhdistettujen jätevesien purkamiseksi Maunujärveen. Päätös hakemukseen annettiin tammikuussa 2010 ja se oli kielteinen. Hallitus päätti olla valittamatta päätöksestä ja päätti, että jätevedet puhdistetaan jatkossakin Rukan ja kaupungin puhdistamossa. Kuusamon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt linjauksen keväällä 2010. Kaupungin puhdistamolle haettiin uutta ympäristölupaa joulukuussa 2010 ja Rukan puhdistamolle ympäristölupaa on haettu jo joulukuussa 2009. Kompostikentän jatkolupahakemus jätettiin Kuusamon kaupungille vuoden 2010 lopussa Käyttökatteeksi muodostui 1.704.649,67 €, mikä on 0,404 milj. € suurempi kuin edellisenä vuonna. Käyttökateprosentti on 23,57 % ja oli edellisenä vuotena 19,80 %. Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin toimintavuonna 1,180 milj. €. Poistot pienenivät 0,10 milj. € ja budjetoidut poistot toteutuivat 98 %:sesti. Suunnitelman mukaiset poisto ovat samat kuin EVL-poistot. Voitto ennen rahoitustuottoja ja –kuluja on 0,524 milj. €. Edellisenä vuotena voitto oli 0,110 milj. €. Rahoitustuotot olivat 0,373 milj. € . Tuotot alenivat 0,083 milj. €. Muutos johtui talletuskorkojen laskusta. Ylijäämä ennen varauksia ja veroja oli 0,897 milj. €. Edellisen vuoden ylijäämä oli 0,566 milj. €. Tuloslaskelmassa tuloverot olivat 0,234 milj. €. Tilikauden voitto rahoituserien ja varauksien jälkeen oli 0,663 milj. €. Edellisen tilikauden voitto oli 0,443 milj. €. 31.12.2010 taseen loppusumma on 33.005.809,56 €. Kasvua edelliseen tilikauteen oli 1,807 milj. €. Osuuspääoma 1.1.2010 oli 1.064.821,51 €, lisääntyi 0,020 milj. € ja oli tilikauden päättyessä 1.084.427,22 € . Osuusmaksua peritään vesi- tai viemäriliittymän yhteydessä, 0,25 €/rak.m3 ja vähintään 200 osuutta/liittymä. Osuuksien määrä lisääntyi 78.605 kpl ja oli toimintavuoden lopussa 4.439.660 kpl. Jäseniä osuuskunnassa on 3793. Jäseniä liittyi osuuskuntaan 116 toimintavuoden aikana. Rahoitus Toimintavuoden 2010 investoinnit rahoitettiin liittymismaksutuloilla, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen myöntämillä avustuksilla ja muulla tulorahoituksella. Vesihuollon liittymismaksuja perittiin toimintavuoden aikana 0,471 milj. € ja viemärihuollon 0,466 milj. €. Kaukolämmön liittymismaksuja perittiin 0,192 milj.€. Kaikkiaan liittymismaksuja perittiin yhteensä 1,129 milj.€. Liittymismaksut taseessa ovat yhteensä 25,739 milj. €. Liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia. Avustukset on vähennetty suoraan investointien arvosta. Osuuskunnalla ei ole lainoja. Likvidit rahavarat lisääntyivät toimintavuoden aikana 2,484 milj. €. Rahat ja pankkisaamiset olivat vuoden lopussa 16,729 milj. €. Tunnuslukuja Käyttökate-% Omavaraisuusaste Velkaantumisaste Maksuvalmius Nettotulos % LV/työntekijä 2010 23,57 18,71 4,35 16,67 9,17 206.607 2009 19,80 17,60 4,68 14,69 6,70 194.481 2008 19,62 11,81 7,47 14,50 8,74 174.788 2007 18,81 10,66 8,38 17,17 3,57 151.517 2006 23,87 10,61 8,42 12,84 2,47 150.987 Tunnuslukujen laskentakaavat: Käyttökate % (Tilikauden voitto + poistot) / liikevaihto * 100 Omavaraisuusaste 100 * Oma pääoma / taseen loppusumma Velkaantumisaste kokonaisvelat / oma pääoma maksuvalmius, quick ratio rahoitusomaisuus / lyhytaikaiset velat nettotulos 100 * nettotulos/liikevaihto liikevaihto työntekijää kohden liikevaihto / henkilökunnan keskim. lukumäärä 12 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo 13 Lähitulevaisuuden näkymät Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan lähiajan tärkein tehtävä on Rukan jätevedenpuhdistamon uuden prosessin valinta ja laitoksen rakentaminen/saneeraus. Suunnittelutyö on aloitettu ja se etenee nykyisten jatkolupahakemusten rinnalla. Rukan edellisen jatkoluvan yhteydessä esitetty Kesälahden syvänteen hapettamisen lupaprosessi on edelleen kesken lupavirastossa. Rukalle varmennetaan ja lisätään vesikapasiteettia rakentamalla uusi vedenottamo Mutkalammelle. Kaivon siiviläputki on asennettu ja koepumpattu. Kaivo on tuotantokäytössä ennen kevään 2011 sesonkia. Vesihuoltolain mukainen Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan toiminta-alueen päivitys on meneillään kaupungin kanssa. Kartoituksessa tarkennetaan ja selvitetään vesi- ja viemärihuollon toimintamallia alueen reuna-alueilla. Kuusamon taajamaan johtavan tuloväylän Ouluntai- paleen uudistaminen aloitetaan kesällä 2011. Samassa yhteydessä uusitaan vesi- ja viemärirunkoverkostot samalla alueella. Hanke toteutetaan yhteistyössä ELYkeskuksen kanssa. Fortum Oyj:n kanssa on yhteistyössä lähdetty toteuttamaan savukaasulauhduttimen hankintaa voimalaitokselle. Lauhduttimella lisätään kaukolämmön tuotantokapasiteettia. Samalla se vähentää tarvittavaa polttoainemäärää ja hiilidioksidipäästöjä. Hanke parantaa voimalaitoksen ympäristöystävällisyyttä entisestään. Lauhdutin maksaa noin 1,5 milj. €. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan yhteistyö Fortum Oyj:n kanssa jatkuu entisellään huolimatta, että Fortum Oyj:ssä on tehty ratkaisuja yhtiöittää pelkkä lämmön tuotanto omaksi yhtiökseen. Kaukolämpöverkoston laajentamista harkitaan jatkossakin tapauskohtaisesti teknis-taloudellisin perustein. Tuloslaskelma 1.1.2010–31.12.2010 2010 Vesi-, jätevesi- ja perusmaksut Energia- ja perusmaksut LIIKEVAIHTO Muut liiketuotot Materiaalit ja palvelut Vesilaitos Viemärilaitos Lämpölaitos 242 338,25 242 338,25 2 322 295,98 4 290 058,41 6 612 354,39 6 612 354,39 234 878,22 234 878,22 207 203,88 585 406,30 3 084 008,05 3 876 618,23 Henkilöstökulut Vesilaitos Viemärilaitos Lämpölaitos 316 542,87 432 207,31 503 857,23 1 252 607,41 308 573,78 424 279,00 466 795,27 1 199 648,05 Suunnitelman mukaiset poistot Vesilaitos Viemärilaitos Lämpölaitos Muut 405 880,31 348 956,47 382 523,96 42 961,05 1 180 321,79 413 976,34 350 137,27 393 590,12 32 773,58 1 190 477,31 482 827,77 470 705,05 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Korkokulut YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA/VEROJA Tuloverot Tilikauden tuloverot Verot aik. vuosilta TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo 2 408 008,27 4 823 249,58 7 231 257,85 7 231 257,85 187 293,51 640 106,49 3 206 111,25 4 033 511,25 Liiketoiminnan muut kulut YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 14 2009 373 173,66 167,11 482 827,77 524 327,88 373 006,55 459 308,32 3 183,83 897 334,43 233 877,76 0,00 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo 233 877,76 663 456,67 470 705,05 109 783,97 456 124,49 565 908,46 147 683,58 24 539,23 123 144,35 442 764,11 15 Tase 31.12.2010 Rahoituslaskelma 2010 2010 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Muut osakkeet ja osuudet Liittymismaksut Atk-ohjelmat Muut pitkävaikutteiset menot AINEELLISET HYÖDYKKEET Maa-alueet Rakennukset Vesi- ja viemäril.rakennelmat Kaukolämpö rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Pysyvät vastaavat VAIHTUVAT VASTAAVAT Rahoitusomaisuus Myyntisaamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset 2010 Vieraspääoma Pitkäaikainen Liittymismaksut Lyhytaikainen Ennakkomaksut Ostovelat Muut velat Siirtyvät lomapalkat +sos.kulut Siirtovelat 16 2009 € TULORAHOITUS 100,00 370 682,84 29 578,38 90 985,06 391 381,13 364 956,74 8 947 691,25 4 226 362,86 182 926,02 197 267,40 1 219 756,68 254 977,45 16 729 143,75 400 361,22 100,00 368 838,58 34 092,98 403 031,56 90 985,06 109 658,33 109 658,33 14 310 585,40 14 801 931,68 18 203 877,88 33 005 809,56 387 213,23 349 521,67 9 143 101,99 4 339 309,57 143 860,68 219 186,01 1 376 560,82 481 727,08 14 245 041,36 Ylijäämä/Alijäämä Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja kulut Verot Yhteensä 524 328 1 180 322 373 007 -233 878 Käyttöpääoman muutos Liikesaamisten lisäys -/vähennys+ Liiketoiminnan kassavirta 383 553 16 103 329,26 31 198 212,30 1 084 427,22 300 067,73 4 126 635,41 663 456,67 25 739 144,59 42 617,88 646 780,64 168 216,10 207 830,17 26 633,15 6 174 587,03 5 491 524,65 25 739 144,59 24 610 405,82 24 610 405,82 1 092 077,94 33 005 809,56 42 617,88 736 707,84 96 675,63 208 291,98 11 988,50 1 238 452 1 530 281 1 339 962 -4 203 1 128 738 19 605 Taseen mukainen varojen lisäys+/vähennysLikvidit varat tilikauden lopussa 16 729 143 Likvidit varat tilikauden alussa 14 245 041 2 484 102 1 064 821,51 255 791,32 3 728 147,71 442 764,11 -394 789 887 370 Kassavirta ennen rahoitusta Rahoitus Lyhytaikaisten velkojen lis+/vähLiittymismaksut lis/väh Osuuspääoman lis/väh Yhteensä 1 633 241 2 227 332 Investoinnit Käyttöomaisuuden lisäys 14 582 193,15 15 094 883,04 109 784 1 190 477 456 124 -123 144 1 843 779 Laskelman mukainen likvidien varojen lis/väh VASTATTAVAA Oma pääoma Osuuspääoma Vararahasto Ylijäämä ed. vuosilta Tilikauden yli/alijäämä € 2009 -291 829 189 965 1 182 228 26 799 2 484 102 1 107 163 2 484 102 1 107 163 14 245 041 13 137 878 1 107 163 1 096 281,83 31 198 212,30 Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo 17 Vuosituloksen käyttäminen Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan hallitus esittää, että vuoden 2010 ylijäämästä 663.456,67 euroa, siirretään sääntöjen mukaisesti vararahastoon 10 % eli 66.345,67 euroa ja loput 597.111 euroa siirretään tilikauden voitto/tappio tilille Kuusamossa 18. helmikuuta 2011 Markku Kämäräinen puheenjohtaja Jukka Kihlman varapuheenjohtaja Harri Kemppainen jäsen Tapio Määttä jäsen Pekka Riipinen jäsen Keijo Pesonen toimitusjohtaja, jäsen Kimmo Korpua jäsen Tilintarkastuskertomus Kuusamon Energia-ja Vesiosuuskunnan jäsenille Olemme tilintarkastaneet Kuusamon Energia- ja Vesiosuuskunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta LI -31.12.2010. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus osuuskuntaa kohtaan, taikka rikkoneet osuuskuntalakia tai osuuskunnan sääntöjä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista.Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkasta¬jan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on osuuskunnassa merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon osuuskunnan sisäisen valvonnan tehokkuudesta.Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kuusamossa 21. helmikuuta 2011 Tapio Raappana KHT 18 Benjamin Aapaoja HTM Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo Vuosikertomus 2010 KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA Erauspojantie 3, 93600 Kuusamo puh. 020 741 4900 fax 020 741 4901 www.kuusamonevo.fi Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo 21
© Copyright 2024