1. No category

Vuosikertomus 2011
KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
1
Vuosikertomus 2011
Sisällysluettelo
Toimitusjohtajan katsaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Jäsenet ja hallinto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Energiahuolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vesihuolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Jäsenyydet ja yhteistyö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Suunnittelu ja valvonta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Liiketoiminnan tulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Lähitulevaisuuden näkymät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tuloslaskelma 1.1.2011–31.12.2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Tase 31.12.2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Rahoituslaskelma 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vuosituloksen käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Tilintarkastuskertomus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kansikuva: Matti Airisniemi
Muut kuvat: Kimmo Viinikka ja Keijo Pesonen
Toimitusjohtajan katsaus
Vuosi 2011 oli Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan 61. toimintavuosi.
Vuosi alkoi orastavan toiveikkaana niin EU:ssa kuin koko maapallonkin
talouden näkökulmasta. Pian kuitenkin EU:n toimintakulttuuri ja päätöksen
tekomekanismi osoitti tehottomuutensa. Muutamien EU-maiden ylivelkaantuminen näkyi Suomenkin taloudessa. Matkailu Koillismaalla ja Kuusamossa
ei lähtenyt odotettuun nousuun.
Em. näkyi Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnankin toiminnassa. Veden
käyttö pysyi edellisen vuoden tasolla.
Kaukolämmön myyntiin vaikutti merkittävästi poikkeuksellisen lämmin
loppuvuosi. Lämmön myynti laski edellisestä vuodesta 12 %.
Kaukolämpötuotannon tehostamiseksi rakennettiin Fortum Oyj:n kanssa savukaasulauhdutin voimalaitoksen yhteyteen. Lauhdutin ottaa talteen
savukaasuista hukkalämpöä, jolla voidaan tuottaa kaukolämpöä lisää jopa
5 MW:n teholla. Lauhdutin parantaa voimalaitoksen hyötysuhdetta, vähentää polttoaineiden käyttöä ja samalla vähentää päästöjä.
Kuusamon kaupungin valtuusto hyväksyi Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan esittämän toiminta-alueen marraskuussa 2011. Toiminta-aluemäärittelyt noudattavat voimassa olevaa vesihuoltolakia.
Ouluntaipaleen tiejärjestelyiden yhteydessä uusittiin vesi- ja viemäriverkosto n. 1 km matkalla. Työ tehtiin yhteistyössä ELY-keskuksen ja kaupungin
kanssa. Verkoston uudistaminen parantaa kaupungin länsialueen vesi- ja viemäriverkostojen toimintaa.
Rukan alueen vesihuoltoa varmennettiin uudella Sivakkaharjun vedenottamolla.
Kaupungin puhdistamolle on haettu ympäristöluvalle jatkoa joulukuussa
2010 ja Rukan puhdistamolle ympäristölupaa on haettu jo joulukuussa 2009.
Kuusamon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kahden puhdistamon linjauksen keväällä 2010.
Torangin jatkolupahakemusta ei ole vielä käsitelty Aluehallintovirastossa.
Rukan puhdistamon ympäristölupaan liittyen, Aluehallintovirasto suoritti
katselmuksen Rukalla 23.–24.8.2011. Aluehallintoviraston järjestämään tilaisuuteen oli kutsuttu hakija ja hakemukseen jättäneiden mielipiteiden esittäneiden edustajat.
Katselmuksen jälkeen hakija on täydentänyt hakemusta. Aluehallintovirasto on pyytänyt vielä teknisiä- ja jälkivalutuskentän alueeseen kohdistuvia
ympäristöselvityksiä helmikuun 2012 loppuun mennessä.
Kesälahden hapetus on käynnistetty syksyllä Aluehallintoviraston lupaehdon mukaisesti.
Kaukolämpöön liitettiin 47 uutta kuluttajaa, yhteensä 83.606 rakennus-m3.
Vesiverkostoon liitettiin 94 uutta kuluttajaa, yhteensä 149.688 rakennus-m3
ja viemäriverkostoon 82 kuluttajaa, 156.555 rakennus-m3.
Kiitos hyvin sujuneesta vuodesta asiakkaille, yhteistyökumppaneille, työntekijöille ja hallinnolle.
Keijo Pesonen
toimitusjohtaja
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
5
Jäsenet ja hallinto
Jäsenmäärä 1950–2011
JÄSENET
Jäsenmäärä, omistus ja osuusmaksu
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on perustettu
1950 ja sen omistaa jäsenet. Vuoden 2011 jäsen määrä
kasvoi 78:lla ja oli vuoden lopussa 3902.
31.12.2011 osuuksia oli yhteensä 4.579.652 kpl.
Osuusmaksun suuruus on 0,25 €/rakennus-m3 ja se
suoritetaan vesi- ja/tai viemäriliittymän yhteydessä.
Osuusmaksupääoma 31.12.2011 on 1.119.517,98 €.
HALLINTO
Osuuskuntakokous
Varsinainen osuuskunta kokous pidettiin 2.5.2011. Kokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen kohdassa
17 määrätyt asiat.
Hallitus
1.1.–31.12.2011
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, sihteeri
varsinainen jäsen
Markku Kämäräinen
Jukka Kihlman
Harri Kemppainen
Kimmo Korpua
Tapio Määttä
Pekka Riipinen
Keijo Pesonen
varajäsen
Jyrki Saarela
Henrik Karvonen
Unto Turunen
Kaino Törmälä
Juhani Alatalo
Ilkka Mäkiniemi
Hallituksen kokouksia toimintavuoden 2011 aikana
oli 10 ja pöytäkirjoihin kirjattiin 99 kohtaa.
Tilintarkastajat ja sisäinen tarkastaja
Varsinaiset tilintarkastajat:
Tapio Raappana (KHT)
Benjamin Aapaoja (HTM)
Varatilintarkastajat:
Sauli Tuulimo (KHT)
Osmo Virranniemi (HTM)
Sisäinen tarkastaja:
Hallituksen kutsumana sisäisenä tarkastajana toimii
talousjohtaja Esa Niinisalo.
Johtoryhmä
toimitusjohtaja
toimistopäällikkö
vesihuoltopäällikkö
käyttöpäällikkö
työnjohtaja
Keijo Pesonen
Kirsti Alavuoma
Kimmo Viinikka
Sami Vartiainen
Ari Hentilä
HENKILÖKUNTA
Taloushallinto:
toimitusjohtaja
toimistopäällikkö
kirjanpitäjä/palkanlaskija
asiakaspalvelusihteerit
Keijo Pesonen
Kirsti Alavuoma
Taina Syrjälä
Marja-Leena Maikku
Armi Hietala
Lämpölaitos:
Toimitusjohtaja, kaukolämpöpäällikkö Keijo Pesonen
Käyttöpäällikkö Sami Vartiainen
Työnjohtaja Ari Hentilä
Laitosmiehet: Petri Hentilä,Tapio Kajava, Sami Kolari, Mauno Pesonen,Timo Puurunen, Ilkka Tyni ja Urpo Viinikka
Hitsaaja/asentajat: Markku Lehto, Arto Tauriainen ja
Janne Veteläinen
Vesilaitos- ja viemärilaitos:
Vesihuoltopäällikkö Kimmo Viinikka
Suunnitteluinsinööri Pekka Köntti
Työnjohtajat Keijo Haataja (kaupunki) ja
Jukka Mursu (Ruka)
Puhdistamon vastaavahoitaja:Teuvo Lämsä (kaupunki) ja
Esko Jumisko (Ruka)
Laitosmiehet: Juha Ahonen,Vilho Alasaari, Teemu Haataja,
Lauri Karjalainen, Jari Kämäräinen, Esa Paloniemi,
Tero Palosaari, Jarkko Pitkänen ja Tuomo Pesonen.
Siivooja Maija Haataja.
Henkilökunnan kokonaisuusvahvuus 33, joista 3 tekee
osa-aikaista työtä. Osastoilla on ollut lisäksi määräaikaisissa työsuhteissa henkilöitä lomittamassa ja rakennussesongin aikana.
VAKUUTUKSET
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan rakennukset ja
rakennelmat on vakuutettu Pohjola-yhtiöissä jälleenhankinta- tai päivänarvoonsa riippuen kohteesta.
Työntekijöiden eläkevakuutukset on vakuutettu Ilmarisessa ja Eterassa.
6
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
Energiahuolto
TUOTANTO
MYYNTI
Torangin laitokset:
Kaukolämpöenergiaa myytiin vuoden 2011 aikana
102.409 MWh.
Myynti laski 14.416 MWh eli 12,35 %.
Myynnin lasku johtui korkeasta keskilämpötilasta.
Tammi-maaliskuu olivat kylmiä, mutta muut kuukaudet
olivat vastaavasti keskimääräistä lämpimämpiä. Vuoden
keskilämpötila oli + 2,6 °C. Edellisen vuoden keskilämpötila oli +0,35 °C.
Vuosi 2011 oli voimalaitoksen 18. käyttövuosi. Kaukolämpöenergian kokonaistuotanto oli 117.133 MWh ja
sähkön tuotanto 29.790 MWh. Fortumin voimalaitos
tuotti kaukolämmöstä 95.566 MWh eli 81,6 %.
Biopolttoaineilla (puru, puunkuori, hake) ja turpeella
tuotettiin 98 % taajaman vuosienergiasta.Turpeen osuus
tuotannosta oli 25 %. Kotimaisia polttoaineita käytettiin
lämmön ja sähkön tuotantoon yhteensä n. 240.000 i-m3.
Lisäksi kaukolämpöenergiaa ostettiin Juusto Kaira
Oy:tä 2.739 MWh.
Rukan laitokset:
Rukan lämmön tuotanto tapahtuu bio-lämpökeskussa
(4MW + 3MW), mikä on ollut tuotannollisessa käytössä 2 vuotta.
Bio-polttoaineilla tuotettiin lämpöä 7.659 MWh.
Varaöljylaitokset::
Kaikki öljylaitokset ovat varalla ja ne on otettavissa
käyttöön tarvittaessa.
Öljylaitoksia ei ole käytetty energian tuotantoon.
Alueellinen lämmön myynti MWh/a:
Keskusta
64282 MWh
Tolpanniemi
6780 MWh
Toranki
5151 MWh
Lauttalampi
9058 MWh
Torangintaus
1920 MWh
Lahdentaus
2818 MWh
Louhi
929 MWh
Heliharju
1561 MWh
Maikun alue
666 MWh
Myllylä
2405 MWh
Ruka
6839 MWh
Yhteensä
102409 MWh
KULUTTAJAT
Kaukolämpöverkostoon on liitetty yhteensä 2.602.613
rakennuskuutiometriä ja mittauspisteitä on 1288 kpl.
Tilausteho oli vuoden lopussa 82.758,4 kW ja tilausvesivirta 1.669,96 m3/h.
Vuoden 2011 aikana liitettiin verkostoon 47 uutta kuluttajaa, yhteensä 83.606 rakennus-m3.
Kaukolämpöverkostoon liitetyt kulutuspisteet:
- omakotitalot
936 kpl
429.227 m3
- rivi- ja kerrostalot
178 kpl
720.219 m3
- liike- ja julkiset rakenn.
174 kpl
1.453.289 m3
yht.
1288 kpl
2.602.613 m3
Lauhdutin.
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
7
VERKOSTOT, LÄMPÖKESKUKSET, SÄILIÖT
Toimintavuoden lopussa oli osuuskunnan omistuksessa:
- runkoverkostoa
55,76 km
- talojohtoa
44,78 km
- kiinteän polttoaineen lämpökeskus 29,5 MW
polttoainesiilo
700 + 700 m3
öljysäiliö
100 m3
- Rukan bio-lämpökeskus
4 MW + 3 MW
polttoainesiilo
400 m3
kevytöljysäiliö
50 m3
- Rukan lämpökeskus
3 MW + 1,4 MW
raskasöljysäiliö
25 m3
kevytöljysäiliö
5 m3
- Louhen siirrettävä lämpökeskus
0,8 MW (vara)
kevytöljysäiliö
12 + 5 m3
- Torangin lämpökeskus (vara)
1,4
kevytöljysäiliö
3
- Ammattikoulun lämpökeskus (vara) 8,6
raskasöljysäiliö
300
kevytöljysäiliö
50
- Tolpanniemen lämpökeskus (vara)
4
raskasöljysäiliö
50
kevytöljysäiliö
5
- siirrettävä lämpökeskus (vara)
0,47
kevytöljysäiliö
5
- Kylpylän varalämpökeskus
1,25 + 1,25
kevytöljysäiliö
20
- Kirkkotien paineenkorotusasema
- savukaasulauhdutin
5
MW
m3
MW
m3
m3
MW
m3
m3
MW
m3
MW (vara)
m3
MW
Kaukolämmön rakennustilavuus rakennustyypeittäin 2011
Rakennustilavuus 1977–2011
8
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
LÄMPÖINDEKSIT
Normeeratut lämpöindeksit rakennustyypeittäin:
- omakotitalot
49 kWh/rak.m3/a
- rivitalot
57 kWh/rak.m3/a
- kerrostalot
51 kWh/rak.m3/a
- liike- ja julkiset rakennukset
38 kWh/rak.m3/a
RAKENTAMINEN
Kaukolämpöverkostot suunniteltiin ja rakennettiin
omana työnä. Runkoverkostoa rakennettiin yhteensä
0,2 km ja talohaaroja 2,84 km.
Verkostoa rakennettiin Rukan Keskusaukiolla, Katekeetantien, Reetantien, Ilmarintien, Käprykaarteen,
Rinkkapolun ja Airotien alueella. Lisäksi rakennettiin
talojohtoa.
Mittarit luetaan Kamstrup A/S:n kaukoluentajärjestelmän kautta 77 %:sti. Järjestelmää laajennetaan jatkossa
tarpeen mukaan.
Kaukoluentajärjestelmä vähentää virhemahdollisuuksia, kustannuksia ja on asiakasystävällinen.
Lämmöntoimituksen varmentamiseksi tehtiin normaaleja huolto- ja korjaustöitä verkostossa.
Voimalaitokselle rakennettiin yhteistyössä Fortum
Oyj:n kanssa lauhdutin.
Lauhdutin ottaa talteen savukaasuista hukkalämpöä,
jolla voidaan tuottaa kaukolämpöä lisää jopa 5 MW:n
teholla. Lauhdutin parantaa voimalaitoksen hyötysuhdetta, vähentää polttoaineiden käyttöä ja samalla vähentää päästöjä.
Hankkeen arvo on n. 1,6 milj.€, josta Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan osuus on puolet.
Lauhdutin on otettu kaupalliseen käyttöön marraskuussa 2011. Lauhduttimen pääkomponentit toimitti
Ehox Oy.
Kaukolämmön kiintopisteen poisto.
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
9
Vesihuolto
VEDEN KULUTUS JA MYYNTI
Toimintavuotena vedenottamoilta verkostoon pumpattu
vesimäärä oli 1.024.467 m3 eli keskiarvona 2.806 m3 vuorokaudessa. Laskutettu vesimäärä oli 849.488 m3. Kulutus
laski n. 3 % edelliseen vuoteen verrattuna.Veden kulutus
on laskenut 4 vuotena peräkkäin.
Rukan osuus laskutetusta vesimäärästä oli 172.653 m3
ja määrä säilyi edellisen vuoden tasolla.
Kaikki verkostoon toimitettava vesi on hyvälaatuista,
lisäaineistamatonta pohjavettä.
Talousvettä myydään Kuolion, Iivaaran ja Itä-Kuusamon
vesiosuuskunnille ympäri vuoden sekä vähäinen määrä
ajoittain myös Takkusalmen vesiosuuskunnalle, yhteensä
n. 25.000 m3.
JÄTEVEDEN KÄSITTELY JA MYYNTI
Jäteveden puhdistamoilla käsiteltiin jätevesiä 1.041.648
m3 eli keskimäärin 2.854 m3 vuorokaudessa. Laskutettu
jätevesimäärä oli 880.274 m3. Rukan osuus laskutetusta
jätevesimäärästä oli 177.272 m3.
RAKENTAMINEN
Vesi- ja viemäriverkostojen rakentamissuunnittelu ja rakentaminen tehtiin pääosin omana työnä.
Vesijohtolinjaa rakennettiin 6880 m ja viemärilinjaa
6500 m.
Pisimmät verkostolaajennukset tehtiin Jänkäniityntien, Kitkantien, Kumpuvaaran, Vanttajansaaren, Moisasenlammin ja Peräkorventien alueilla.
Ouluntaipaleella uusittiin vesi- ja viemäriverkosto
noin 1 km:n matkalla tiejärjestelyiden uusimisen yhteydessä.
Vesijohtoverkostoon liitettiin yhteensä 149.688 rakennuskuutiometriä ja viemäriverkostoon 156.555 rakennuskuutiometriä.
Sivakkaharjun uusi vedenottamo otettiin käyttöön
huhtikuussa 2011 varmentamaan Rukan alueen veden
toimitusta.
Kaatopaikan kompostikentän asfaltointi saatettiin
loppuun kesällä 2011.
Sänkikankaan Jätevesiosuuskunnan kanssa allekirjoitettiin sopimus viemärilinjan omistuksesta, ylläpidosta
ja käytöstä. Jätevesiosuuskunta rakentaa viemäriverkostoa n. 15 km ja liittää alueeltaan kuluttajat. Kuusamon
energia- ja vesiosuuskunta ottaa vastaan jätevedet ja
huolehtii verkoston kunnossapidosta. Verkosto siirtyy
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnalle v. 2026.
Vesi- ja viemärihuollon käytössä on:
- vesijohtoverkostoa
572
- viemäriverkostoa
442
- pohjavedenottamoita
14
- vesitorni
1850
- paineenkorottamoita
12
- biol.-kemiallisia puhdistamoita
2
- viemärivedenpumppaamoita
120
- Rukan alavesisäiliö ja huoltorakennus
800
- Pajatien varasto-, huolto- ja
väestönsuojarakennus
2375
- Pajatien kylmävarasto
2.815 m3 + 2.176
- Rukan kylmävarasto
246
- toimitalo
1624
km
km
kpl
m3
kpl
kpl
kpl
m3
m3
m3
m2
m3
Talousvedenmyynti 1954–2011 (m3)
Näkymä Ouluntaipaleen remontista, jonka yhteydessä
uusittiin vesi- ja viemäriverkosto.
10
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
MAKSUT
Hinnasto 31.12.2011
Osuusmaksu
Liittymismaksu
- vesijohto kaava-alueella
- viemäri kaava-alueella
- vesijohto haja.as.alueella ja Rukalla
- viemäriverkosto haja.as.alueella ja Rukalla
- loma-asunnot vesiverkosto
- loma-asunnot viemäriverkosto
- kaukolämpöliittymä, okt
- muut rakennukset erillistariffin mukaan
Mittarimaksu koosta riippuen
Vesimaksu kaupunki
Vesimaksu Ruka
Jätevesimaksu
perusmaksu vesih., haja-as.alue, loma-as.
Kaukolämmön energiamaksu
Kaukolämmön perusmaksu
- omakotitalo
- muut rakennukset erillistariffin mukaan
€
0,25
yksikkö
€/rak.m3
alv
veroton
2,00
2,00
4,00
4,00
8,80
8,80
2200
€/rak.m3
€/rak.m3
€/rak.m3
€/rak.m3
€/rak.m3
€/rak.m3
kpl
veroton
veroton
veroton
veroton
veroton
veroton
veroton
240–
0,88
1,0
1,62
0,15305
2,97
kpl
€/m3
€/m3
€/m3
€/m3/a
snt/kWh
alv 0 %
alv 0 %
alv 0 %
alv 0 %
alv 0 %
alv 0 %
202,34
€/a
alv 0 %
Jäsenyydet ja yhteistyö
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta on jäsenenä seuraavissa organisaatioissa:
- Vesi- ja viemärilaitosyhdistys VVY ry
- Pohjois-Suomen Vesivaliokunta OUKE
- Pohjanmaan kaukolämpö ry
- Oulun kauppakamari
- Koillismaan Osuuskauppa
- Kuusamon Yrittäjät ry
- Ruka-Kuusamo matkailuyhdistys
- Kitkan Viisaat ry.
Yhteistyö Fortum Oyj:n kanssa jatkui voimalaitoksen
käytön ja lämmön ostamisen muodossa. Yhteistyöstä
vastaa käyttötoimikunta.
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
11
Suunnittelu ja valvonta
Yleinen suunnittelu ja valvonta
Jätevesien käsittely ja johtaminen
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan verkostosuunnittelu toteutetaan omana työnä.
Projekteihin liittyvä erikoissuunnittelu on teetetty konsulttitoimistoilla.
Rakentamista ja laitosten toimintaa ovat valvoneet
Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus ja Kuusamon kaupungin
ympäristötoimi.
Vesistötarkkailut ja jätevedenpuhdistamoiden näytteiden analysoinnin on suorittanut Nablabs Oulu Rukan puhdistamon osalta ja Lapin Vesitutkimus Oy Torangin osalta.
Talousvesianalysoinnin on hoitanut Lapin vesitutkimustoimisto Oy valvontatutkimusohjelman mukaisesti.
Kuusamon kaupunginvaltuusto on 14.11.2011 hyväksynyt Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan uuden toiminta-alueen.
1.3.2001 voimaan tullut vesihuoltolaki edellyttää, että
kunta hyväksyy
lainmukaisille vesihuoltolaitoksille toiminta-alueet vesilaitoksen esityksestä.Toiminta-alueen hyväksymisen myötä
kiinteistölle tulee liittymisvelvollisuus ja vesihuoltolaitokselle tulee vesihuollon huolehtimisvelvollisuus.
Kuusamon kaupungin ja meijerin jätevedet käsitellään
Torangin jätevesipuhdistamolla, josta ne johdetaan Torankijärveen. Rukan alueen jätevedet puhdistetaan Rukan
puhdistamolla ja johdetaan pintavalutuskentän kautta Kesäjokeen.
Molempien puhdistamoiden vesistöön johdettavien jätevesien biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) saa olla
enintään 15 mg/l ja kokonaisfosforipitoisuus enintään 0,5
mg/l. Puhdistustehon tulee olla Torangin puhdistamolla
vähintään 90 % neljännesvuosikeskiarvona laskettuna ja
Rukalla 95 %.
Molemmat puhdistamot ovat toimineet erittäin hyvin ja
täyttäneet lupaehdot.
Torangin puhdistamolta vuosikeskiarvona mitattuna lähtevien jätevesien biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) oli
3,3 mg/l ja kokonaisteho 99 %. Kokonaisfosforipitoisuus oli
0,25 mg/l ja kokonaisteho 98 %.
Rukan puhdistamolla jätevesien biologinen hapenkulutus (BOD7ATU) oli 3,1 mg/l ja kokonaisteho 97 %. Kokonaisfosforipitoisuus oli 0,10 mg/l ja kokonaisteho 98 %.
Kaupungin puhdistamolle on haettu ympäristöluvalle
jatkoa joulukuussa 2010 ja Rukan puhdistamolle ympäristölupaa on haettu jo joulukuussa 2009. Kuusamon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kahden puhdistamon linjauksen keväällä 2010.
Aluehallintovirasto ei ole käsitellyt vielä Torangin lupahakemusta.
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta toimittaa Rukan
hakemuksen täydennyksiä helmikuun 2012 loppuun mennessä.
12
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
Liiketoiminnan tulos
Tilivuoden 2011 liikevaihto oli 7,105 milj. €. Liikevaihto
laski edellisestä vuodesta 1,75 %.
Kaukolämmön myynnin osuus koko liikevaihdosta oli
65,4 % eli 4,647 milj. €. Myynti laski edellisestä vuodesta
3,65 %. Vesi- ja jätevesimaksutulot olivat yhteensä 2,459
milj. €. Liikevaihto kasvoi 0,050 milj. € edelliseen vuoteen
verrattuna. Kokonaisliikevaihto toteutui 94,2 %:sti budjetoituun verrattuna. Muut liiketuotot olivat 0,225 milj. €.
Muut liiketuotot ovat palveluiden ja tarvikkeiden myyntiä
asiakkaille. Tuotot säilyivät edellisen vuoden tasolla.
Materiaalien ja palveluiden osuus oli 3,899 milj. €.
Kulut laskivat 0,135 milj. € edelliseen vuoteen verrattuna. Kulujen aleneminen johtui lähinnä polttoaineiden
ja energian ostoissa tapahtuneessa säästössä keskimääräistä lämpimämmän vuoden johdosta. Kiinteät henkilöstökulut olivat 1,313 milj. €. Henkilöstökulut kasvoivat 4,8 %. Liiketoiminnan muut kulut olivat yhteensä
0,446 milj. € Kulut vähenivät 0,036 milj. € edelliseen
vuoteen verrattuna.
Kaikki kulut olivat 92,14 % budjetoiduista kuluista.
Käyttökatteeksi muodostui 1.686.329,19 €, mikä on
0,018 milj. € pienempi kuin edellisenä vuonna. Käyttökateprosentti on 23,73 % ja edellisenä vuotena 23,57 %.
Suunnitelman mukaisia poistoja tehtiin toimintavuonna
1,330 milj. €. Poistot kasvoivat 0,150 milj. €. Suunnitelman mukaiset poistot ovat samat kuin EVL-poistot.
Voitto ennen rahoitustuottoja ja -kuluja on 0,356
milj. €. Edellisenä vuotena voitto oli 0,524 milj. €. Rahoitustuotot olivat 0,468 milj. €. Tuotot kasvoivat 0,095
milj. €.
Ylijäämä ennen varauksia ja veroja oli 0,824 milj. €.
Edellisen vuoden ylijäämä oli 0,897 milj. €.
Tuloslaskelmassa tuloverot olivat 0,214 milj. €.
Tilikauden voitto rahoituserien ja varauksien jälkeen
oli 0,609 milj. €. Edellisen tilikauden voitto oli 0,663 milj. €.
31.12.2011 taseen loppusumma on 34.971.645,08 €.
Kasvua edelliseen tilikauteen oli 1,966 milj. €.
Osuuspääoma 1.1.2011 oli 1.084.427,22 €, lisääntyi
0,035 milj. € ja oli tilikauden päättyessä 1.119.517,98 €.
Osuusmaksua peritään vesi- tai viemäriliittymän yhteydessä 0,25 €/rak.m3 ja vähintään 200 osuutta/liittymä.
Osuuksien määrä lisääntyi 140.282 kpl ja oli toimintavuoden lopussa 4.579.652 kpl.
Jäseniä osuuskunnassa on 3901. Jäseniä liittyi osuuskuntaan 78 toimintavuoden aikana.
Rahoitus
Toimintavuoden 2011 investoinnit rahoitettiin liittymismaksutuloilla, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen
myöntämillä avustuksilla ja kassavaroilla.
Vesihuollon liittymismaksuja perittiin toimintavuoden
aikana 0,491 milj. € ja viemärihuollon 0,452 milj. €. Kaukolämmön liittymismaksuja perittiin 0,209 milj.€. Kaikkiaan liittymismaksuja perittiin yhteensä 1,151 milj.€.
Liittymismaksut taseessa ovat yhteensä 26,890 milj. €.
Liittymismaksut ovat siirto- ja palautuskelpoisia.
Avustukset on vähennetty suoraan investointien arvosta.
Osuuskunnalla ei ole lainoja.
Likvidit rahavarat lisääntyivät toimintavuoden aikana
1,489 milj. €. Rahat ja pankkisaamiset olivat vuoden lopussa 18,218 milj. €.
Tunnuslukuja
Käyttökate-%
Omavaraisuusaste
Velkaantumisaste
Maksuvalmius
Nettotulos %
LV/työntekijä
2011
23,73
19,50
4,13
14,43
8,57
222.061
2010
23,57
18,71
4,35
16,67
9,17
206.607
2009
19,80
17,60
4,68
14,69
6,70
194.481
2008
19,62
11,81
7,47
14,50
8,74
174.788
2007
18,81
10,66
8,38
17,17
3,57
151.517
Tunnuslukujen laskentakaavat:
Käyttökate %
(liiketulos + poistot) / liikevaihto * 100
Omavaraisuusaste
100 * Oma pääoma / taseen loppusumma
Velkaantumisaste
kokonaisvelat / oma pääoma
maksuvalmius, quick ratio
rahoitusomaisuus / lyhytaikaiset velat
nettotulos
100 * nettotulos/liikevaihto
liikevaihto työntekijää kohden
liikevaihto / henkilökunnan keskim. lukumäärä
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
13
Lähitulevaisuuden näkymät
Uusi vesilaki on astunut voimaan 1.1.2012. Lakiuudistus vaikuttaa vesilaitosten pohjavesialueiden suojeluun,
vedenoton ensisijaisuusjärjestykseen ja purkuvesistöjen
kalatalousvelvoitteisiin.
Vesihuoltolaki on virkamiesvalmistelussa ja sen odotetaan olevan eduskunnan käsittelyssä syksyllä 2012.
Pelastuslaki tuli voimaan 1.7.2011. Laki velvoittaa laatimaan sammutusvesisuunnitelman, josta pelastuslaitos
vastaa yhdessä kunnan ja vesihuoltolaitosten kanssa.
Suunnitelma on hyväksyttävä 30.6.2013 mennessä.
Talousvesidirektiivissä tullaan vaatimaan desinfiointivalmiutta tulevaisuudessa. Juomavesidirektiivin uudistaminen on pysähdyksissä.
Sähköisten johtotietojen hallinta on tulevaisuutta ja
todennäköisesti mm. vesilaitokset velvoitetaan toimittamaan sähköiset johtotiedot yhteiseen järjestelmään
vuoden 2014 loppuun mennessä.
Lähiajan näköpiirissä verkoston/laitosten uudisrakentaminen on vähäistä.
Tästä johtuen Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta
keskittyy nykyisen toimintainfran ja -kulttuurin kehittämiseen. Toimintavarmuutta lisätään vesi-, viemäri- ja
kaukolämpöverkostoissa tarkistamalla niiden dimensioita, kapasiteetti tarvetta, mahdollisia välipumppaamoita jne.
Nykyisen henkilökunnan ammattitaitoa tuetaan erilaisilla koulutushankkeilla.
14
Paraikaa on käynnissä yksi MBA- tutkinnon suoritus,
työnjohtajan/esimies ammattitutkintoa suorittaa 6 henkilöä. Työnantaja osallistuu koulutuksesta aiheutuneisiin
kustannuksiin. Koulutus mahdollistaa mm. työnkierron.
Myrskytuhojen aiheuttamat valtakunnalliset sähkökatkokset ovat panneet harkitsemaan myös toiminnassamme tarvittavaa viestintää ja keinoja siihen. Parhaillaan
selvitellään mm. tekstiviesti-informaatio mahdollisuutta.
Selvittelyn alla on myös nykyteknologia mahdollistama ajoneuvo/henkilöseuranta, jolla voidaan parantaa
työturvallisuutta esim. yksin työskennellessä.
Vuoden 2012 aikana toteutetaan varasto/sosiaalitilojen sisäpuolinen saneeraus Pajatiellä.
Puhdistamohankkeita viedään eteenpäin lupaviranomaisten esittämällä tavalla. Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan hallinto on linjannut helmikuussa 2012
Rukan uuden puhdistamon prosessit ja lupaehtoesitykset.
Rukalle esitetään aktiivilietelaitosta, joka varustetaan
hiekkasuodatuksella ja purku tapahtuu uuden jälkivalutuskentän kautta Kesäjokeen.
Kun nykyiseen Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan jätevesiverkostoon liitetään myös haja-asutusalueiden verkostot ja pumppaamot, lisää se käyttöhäiriöriskejä, johon joudutaan varautumaan lisääntyneellä
ennakkohuollolla ja tarkkailulla. Verkostojen kaukokäyttöjärjestelmää tullaan laajentamaan ja päivittämään.
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
Tuloslaskelma 1.1.2011–31.12.2011
2011
Vesi-, jätevesi- ja perusmaksut
Energia- ja perusmaksut
LIIKEVAIHTO
Muut liiketuotot
Materiaalit ja palvelut
Vesilaitos
Viemärilaitos
Lämpölaitos
2010
2 458 764,29
4 647 195,41 7 105 959,70
7 105 959,70
238 477,16
238 477,16
2 408 008,27
4 823 249,58 7 231 257,85
7 231 257,85
242 338,25
242 338,25
193 665,90
626 816,72
3 078 017,65 3 898 500,27
187 293,51
640 106,49
3 206 111,25 4 033 511,25
Henkilöstökulut
Vesilaitos
Viemärilaitos
Lämpölaitos
345 380,57
456 504,49
511 344,53 1 313 229,59
316 542,87
432 207,31
503 857,23 1 252 607,41
Suunnitelman mukaiset poistot
Vesilaitos
Viemärilaitos
Lämpölaitos
Muut
406 691,20
339 220,12
541 933,50
42 312,52 1 330 157,34
405 880,31
348 956,47
382 523,96
42 961,05 1 180 321,79
446 377,81
482 827,77
Liiketoiminnan muut kulut
YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
Rahoitustuotot ja kulut
Korkotuotot
Korkokulut
YLIJÄÄMÄ ENNEN
VARAUKSIA/VEROJA
Tuloverot
Tilikauden tuloverot
Verot aik. vuosilta
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ
468 352,23
723,97
446 377,81
356 171,85
467 628,26
373 173,66
167,11
823 800,11
214 488,15
12,12
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
214 476,03
609 324,08
482 827,77
524 327,88
373 006,55
897 334,43
233 877,76
0,00
233 877,76
663 456,67
15
Tase 31.12.2011
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Muut osakkeet ja osuudet
Liittymismaksut
Atk-ohjelmat
Muut pitkävaikutteiset menot
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa-alueet
Rakennukset
Vesi- ja viemäril.rakennelmat
Kaukolämpö rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Pysyvät vastaavat
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Rahoitusomaisuus
Myyntisaamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osuuspääoma
Vararahasto
Ylijäämä ed. vuosilta
Tilikauden yli/alijäämä
Vieraspääoma
Pitkäaikainen
Liittymismaksut
Lyhytaikainen
Ennakkomaksut
Ostovelat
Muut velat
Siirtyvät palkat+sos.kulut
Siirtovelat
16
2011
2010
100,00
396 187,71
33 078,48
429 366,19
100,00
370 682,84
29 578,38
400 361,22
72 311,79
72 311,79
90 985,06
90 985,06
483 331,68
350 278,49
8 951 505,56
4 651 055,36
138 872,49
208 288,47
1 171 280,79
297 374,72
18 217 979,54
1 119 517,98
366 413,40
4 723 746,41
609 324,08
26 890 233,39
42 617,88
860 500,13
106 762,31
251 045,53
1 483,97
14 783 332,05
15 285 010,03
19 686 635,05
34 971 645,08
391 381,13
364 956,74
8 947 691,25
4 226 362,86
182 926,02
197 267,40
1 219 756,68
254 977,45
16 729 143,75
14 310 585,40
14 801 931,68
18 203 877,88
33 005 809,56
6 819 001,87
1 084 427,22
300 067,73
4 126 635,41
663 456,67
6 174 587,03
26 890 233,39
25 739 144,59
25 739 144,59
1 262 409,82
34 971 645,08
42 617,88
646 780,64
168 216,10
207 830,17
26 633,15
1 092 077,94
33 005 809,56
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
Rahoituslaskelma 2011
2011
€
2010
€
TULORAHOITUS
Ylijäämä/Alijäämä
Suunnitelman mukaiset poistot
Rahoitustuotot ja kulut
Verot
Yhteensä
356 172
1 330 157
467 628
-214 476
1 939 481
Käyttöpääoman muutos
Liikesaamisten lisäys - / vähennys +
Liiketoiminnan kassavirta
Investoinnit
Käyttöomaisuuden lisäys
6 079
1 843 779
383 553
1 945 560
1 813 235
Kassavirta ennen rahoitusta
Rahoitus
Lyhytaikaisten velkojen lis + / väh Liittymismaksut lis/väh
Osuuspääoman lis/väh
Yhteensä
524 328
1 180 322
373 007
-233 878
2 227 332
887 370
132 325
170 332
1 151 088
35 091
Laskelman mukainen likvidien varojen lis/väh
Taseen mukainen varojen lisäys + / vähennys Likvidit varat tilikauden lopussa
18 217 979
Likvidit varat tilikauden alussa
16 729 143
1 488 836
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
1 339 962
-4 203
1 128 738
19 605
1 488 836
2 484 102
1 488 836
2 484 102
16 729 143
14 245 041
2 484 102
17
Vuosituloksen käyttäminen
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunnan hallitus esittää, että vuoden 2011 ylijäämästä 609.324,08 euroa, siirretään sääntöjen mukaisesti vararahastoon 10 % eli 60.932,41 euroa ja loput 548.391,67 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto/tappio tilille.
Kuusamossa 24. helmikuuta 2012
Markku Kämäräinen
puheenjohtaja
Jukka Kihlman
varapuheenjohtaja
Harri Kemppainen
jäsen
Tapio Määttä
jäsen
Pekka Riipinen
jäsen
Keijo Pesonen
toimitusjohtaja, jäsen
Kimmo Korpua
jäsen
Tilintarkastuskertomus
Kuusamon Energia- ja Vesiosuuskunnan jäsenille
Olemme tilintarkastaneet Kuusamon Energia- ja Vesiosuuskunnan kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta
1.1.–31.12.2011. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.
Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu
Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen laatimisesta ja siitä, että se antaa oikeat ja riittävät tiedot Suomessa
voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon
valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.
Tilintarkastajan velvollisuudet
Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä. Tilintarkastuslaki
edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko
hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus osuuskuntaa kohtaan, taikka rikkoneet osuuskuntalakia tai osuuskunnan sääntöjä.
Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja
niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja
ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on osuuskunnassa merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden
asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon osuuskunnan sisäisen
valvonnan tehokkuudesta.Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan
arvioiminen.
Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa
tilintarkastusevidenssiä.
Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot osuuskunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.
Kuusamossa 29. helmikuuta 2012
Tapio Raappana
KHT, JHTT
18
Benjamin Aapaoja
HTM
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta • Y 0186403-8 • Kotipaikka: Kuusamo
Erauspojantie 3, 93600 Kuusamo
puh. 020 741 4900 fax 020 741 4901
www.kuusamonevo.fi