LapIT Oy:n toimintakertomus 2013
LapIT Oy:n toimintakertomus 2013 LapIT Oy:n toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo 1 Toimitusjohtajan katsaus _____________________________________________ 3 2 Arvot _____________________________________________________________ 4 2.1 Lappilaisuus __________________________________________________________ 4 2.2 Kumppanuus _________________________________________________________ 4 2.3 Erinomaisuus _________________________________________________________ 4 3 Missio ____________________________________________________________ 4 4 Visio ______________________________________________________________ 4 5 Hallinto ___________________________________________________________ 5 5.1 Turvallisuus __________________________________________________________ 5 5.2 Kehittäminen _________________________________________________________ 5 6 Toimintastrategia ___________________________________________________ 5 6.1 Markkinajohtajuus Lapin alueen kuntasektorilla _____________________________ 5 6.2 Strateginen kumppanuus _______________________________________________ 5 6.3 Palvelujohtajuus ______________________________________________________ 6 6.4 Edelläkävijä __________________________________________________________ 6 7 Liiketoimintayksiköt _________________________________________________ 6 7.1 Asiakkuus- ja projektipalvelut ____________________________________________ 6 7.2 Palvelutuotanto _______________________________________________________ 7 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 Sovelluspalvelut ____________________________________________________________ 7 Infrapalvelut ______________________________________________________________ 7 Palvelupiste _______________________________________________________________ 8 Työasemapalvelut __________________________________________________________ 8 Elinkaarenhallintapalvelut ____________________________________________________ 8 Jakelunhallintapalvelut ______________________________________________________ 9 Lähitukipalvelut ____________________________________________________________ 9 8 Talouden keskeiset tunnusluvut_______________________________________ 10 9 Henkilöstö ________________________________________________________ 10 10 Toimitilat _______________________________________________________ 11 11 Organisaatio 31.12.2013___________________________________________ 11 12 Omistajat 31.12.2013 _____________________________________________ 12 _____________________________________________________________________ 12 1 LapIT Oy:n toimintakertomus 2013 13 Hallitus _________________________________________________________ 12 13.1 Hallituksen puheenjohtajan katsaus ______________________________________ 13 13.2 Liikevaihto ja tulos ____________________________________________________ 13 13.3 Arvio tulevasta kehityksestä ____________________________________________ 13 14 Johtoryhmä _____________________________________________________ 13 15 Laajennettu johtoryhmä ___________________________________________ 14 16 Jäsenyydet ______________________________________________________ 14 16.1 IT Service Management Forum Finland ry _________________________________ 14 16.2 Teknologiateollisuus ry ________________________________________________ 14 16.3 Suomen Yrittäjät ry ___________________________________________________ 14 16.4 Lapin kauppakamari __________________________________________________ 15 16.5 Tietotekniikan liitto ry / Lapin tietotekniikkayhdistys ry ______________________ 15 16.6 Eben Suomi ry _______________________________________________________ 15 16.7 Projektiyhdistys ry ____________________________________________________ 15 16.8 HDI Nordic Oy________________________________________________________ 15 17 Tase ___________________________________________________________ 17 18 Tulos___________________________________________________________ 19 19 Tilastotietoja ____________________________________________________ 20 2 LapIT Oy:n toimintakertomus 2013 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuonna 2013 Suomen yleistä taloustilannetta leimasivat hidas kasvu ja epävarmat talousodotukset. Tämä on johtanut siihen, että sekä yritysten että julkishallinnon toimintaa on sopeutettu entistä matalampiin kasvuodotuksiin ja tarve tuottavuuden huomattavalle parantamiselle on yhä suurempi. Suurten ikäluokkien eläköitymisestä ei ole muodostunut kestävää ratkaisua kuntien tiukkenevaan talouteen. Kuntien tehtävien määrässä ei ole tapahtunut vähennystä ja eläkkeelle jäävien tilalle on jouduttu palkkaamaan uutta henkilöstöä palvelujen turvaamiseksi. Päätökset uudesta kunta- ja sote-rakenteesta ovat edelleen tekemättä, mistä johtuva tulevaisuuden epävarmuus hankaloittaa ja hidastaa päätöksentekoa. Kunnat eivät tässä tiukassa taloustilanteessa ole pystyneet investoimaan tietotekniikkaan juurikaan aiempia vuosia enempää. Näin siitä huolimatta, että tietotekniikka ja esimerkiksi sähköisen asioinnin hyödyntäminen nähdään yleisesti keinoina kustannusten nousun hillitsemiseen ja jopa kulujen alentamiseen. Tämä on yhteinen haaste, jossa kuntien päättäjien, niiden tietohallintojen ja meidän IT-palvelutuottajien yhteistyötä tulee tiivistää entisestään. Uusien asiakkuuksien ja palvelujen myötä LapIT pystyi vuonna 2013 kasvattamaan liikevaihtoaan, joka nousi 7,9 miljoonaan euron. Myös yhteistyöverkostomme laajeni. LapIT:n rooli on viime vuosina muuttunut palvelujen tuottajasta yhä enemmän palvelujen järjestäjäksi ja tämä kehitystrendi edelleen vahvistui. Haluamme edelleen olla omistajillemme se palvelutuottaja, joka integroi kaikki tarvittavat IT-palvelut yhdeksi, toimivaksi palvelukokonaisuudeksi. Olemme tehneet vuoden 2013 aikana merkittäviä parannuksia perusinfrastruktuurimme tietojärjestelmien luotettavuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Tavoitteena on saada entistäkin vahvempi asema Pohjois-Suomessa etenkin sosiaali- ja terveystoimen IT-palveluissa. Olipa sote-palvelujen tuottamismalli jatkossa mikä tahansa, IT-palvelujen vahvasta keskittämisestä vallitsee kohtalaisen suuri yksimielisyys. Julkishallinto-omisteisten yhtiöiden omistajapolitiikka on ollut julkisuudessa vahvasti esillä – tosin enimmäkseen yksittäistapausten kautta. LapIT:ssa tilanne tässä suhteessa on hyvä: omistajat ovat yksimielisesti päättäneet linjaukset, joiden mukaan toimitaan. Tämä antaa hallitukselle ja toimivalle johdolle hyvän selkänojan suunnitella ja kehittää yrityksen toimintaa. Uuden omistajapolitiikan keskeisenä tavoitteena on omistajien entistä tiiviimpi sitoutuminen LapIT:lta hankittaviin palveluihin ja tässä suhteessa vuosi 2013 on ollut lupauksia antava. LapIT:n menestyksellisen toiminnan kulmakivinä ovat olleet hyvin toimivat asiakassuhteet, osaavat ja aktiiviset yhteistyökumppanit sekä ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö. Haluan kiittää kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme sekä henkilöstöämme menestyksellisestä toiminnasta yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 3 LapIT Oy:n toimintakertomus 2013 2 Arvot 2.1 Lappilaisuus Rakennamme tulevaisuuttamme ja LapIT-henkeä paikallisuuden ja lappilaisten voimavarojen pohjalta. Lappilaisuus sisältää perinteisesti rehellisyyden vaatimuksen: Lapissa on aina arvostettu aitoa ja rehellistä työtä. Lappilaisuuteen kuuluvat myös oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden toteutuminen arjen asioiden hoidossa. 2.2 Kumppanuus Ulkoisen yhteistyömme perustana ovat pitkäkestoiset asiakas- ja kumppanuussuhteet molemminpuolisen hyödyn periaatteella. Sisäisen kumppanuutemme voimavaroja ovat omatoimisuus, aloitteellisuus, yksilöllisyys ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutuminen asiakkaan hyväksi. 2.3 Erinomaisuus Menestymme, kun asiakkaamme, yhteistyökumppanimme ja sidosryhmämme menestyvät. Olemme yhteistyöverkostossa erinomainen ja esimerkillinen osapuoli. Varmistamme oman kyvykkyytemme ja palvelutasomme kilpailukyvyn hyödyntämällä modernia teknologiaa, panostamalla korkeaan osaamisen tasoon sekä arvioimalla ja parantamalla toimintaamme IT-alan parhaiden käytäntöjen avulla. 3 Missio LapIT Oy on Pohjois-Suomen alueella toimiva IT-alan palveluyritys. Asiakkainamme ovat ensisijaisesti kuntasektori sekä julkishallinnon, pk-sektorin ja terveydenhuollon paikalliset organisaatiot ja yritykset. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisia IT-palveluja yhdessä kumppanuusverkostomme kanssa. 4 Visio LapIT Oy on johtava IT-palvelujen tarjoaja Lapin alueella erityisesti kuntasektorin, julkishallinnon ja niitä lähellä toimivien pk-yritysten tarpeisiin. LapIT Oy tunnetaan paikallisena, teknologisesti kehittyneenä ja ihmisläheisten IT-palvelujen toimittajana. LapIT Oy:n yritys- ja palvelukuva herättää luottamusta ja LapIT Oy on haluttu työpaikka. 4 LapIT Oy:n toimintakertomus 2013 5 Hallinto Hallinnon anti palvelulähtöiselle liiketoiminnalle on menestyvän toiminnan turvaaminen tehokkaalla taloudenohjauksella. Yksikkökohtainen budjetin laadinta ja toteuman seuranta mahdollistaa tarkat ja tehokkaat suunnitteluvälineet asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Vuoden 2013 aikana laadimme uuden kumppanuudenhallintamallin, uudistimme henkilöstöpolitiikan entistä käytännönläheisemmäksi. Intra- ja Internetsivumme saivat myös uuden ilmeen. 5.1 Turvallisuus Riskienhallinnallisin keinoin esille nostettuihin jatkuvuus- ja varautumisriskeihin sekä havaittuihin turvallisuusongelmiin saatiin vuoden 2013 aikana selkeä parannus. Läpinäkyvämpi riskien- ja ongelmienhallinta sekä selkeämpi tuotannon tilannekuva antavat johdolle sekä päälliköille paremmat välineet päivittäiseen johtamiseen sekä kehittämispanostusten oikeanlaiseen kohdentamiseen. 5.2 Kehittäminen Yrityksen toimintamallien ja niitä tukevien järjestelmien kehittäminen jatkui intensiivisenä. Kaikkien toimenpiteiden tavoitteena on parantaa palveluidemme laatua. Muutoksen- ja ongelmanhallintaan kiinnitettiin erityistä huomiota mm. tekemällä kohdennettuja roolituksia, joiden avulla olemme saaneet hyviä tuloksia aikaiseksi. 6 Toimintastrategia 6.1 Markkinajohtajuus Lapin alueen kuntasektorilla LapIT toimii kustannustehokkaasti ja sen hintakilpailukyky on korkea. Hallittu toiminnan kasvu sekä omistaja- ja asiakaspohjan laajentaminen mahdollistavat yksikkökustannusten alenemisen ja yrityksen markkina-aseman vahvistamisen. LapIT:n yrityskuva ja tunnettuus ovat vahvistuneet ja asiakastyytyväisyys on parantunut. Yritys on osallistunut tietoyhteiskunnan edistämiseen Lapin talousalueella useiden hankkeiden kautta. 6.2 Strateginen kumppanuus LapIT tuntee asiakkaansa ja heidän toimialansa – sekä hallinnon tasolla että arjen työssä. Asiakkuutta hoidetaan aktiivisesti sekä tietohallinnon että johdon kanssa. LapIT kykenee uudistumaan ja mukautumaan asiakkaan ja ympäristön muuttuviin tarpeisiin. Asiakastyytyväisyys ja palvelusopimusten kilpailukykyisyys ovat toiminnan ja tulevaisuuden kannalta elintärkeitä. Vuoden aikana asiakassuhteiden kehittämiseen, sopimusten hallintaan ja kumppanuusverkoston kehittämiseen on panostettu. Työvälineet ja tekniikka 5 LapIT Oy:n toimintakertomus 2013 ovat ajanmukaisia ja sopivat sekä asiakkaiden että sisäisiin tarpeisiin. Kilpailuetuna on LapIT:n joustavuus ja nopea reagointi asiakkaiden tarpeiden mukaan. 6.3 Palvelujohtajuus LapIT:n peruspalvelujen lähtökohtana on asiakkaan kanssa yhdessä sovittu vakiointi. Niiden ohella laadukkaasti tuotettujen lisäarvopalvelujen merkitys on kasvava. Toimintamallit ja prosessit ovat selkeitä ja ne toimivat turvallisesti ja tehokkaasti, niitä voidaan myös mitata. Integroidutaan vahvasti asiakkaiden ja kumppanien prosesseihin. Toimintaa kehitetään keskittymällä valittuihin painopistealueisiin ja hyödyntämällä markkinoilta saatavia korkealaatuisia palveluita. LapIT on toiminut tiiviissä yhteistyössä alihankintaverkostonsa kanssa. Yhteistyöverkostomme on laaja ja alihankintaverkostomme koostuu luotettavista kumppaneista. 6.4 Edelläkävijä LapIT:n henkilöstö on motivoitunutta, sitoutunutta ja osaavaa. Organisaatiota ja osaamista kehitetään jatkuvasti ja henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään suurta huomiota. Toiminnassa korostuu yhteistyökyky sekä yrityksen sisällä että suhteessa asiakkaisiin ja kumppaneihin. LapIT on erinomaisesti johdettu yritys. LapIT on aktiivinen valtakunnallinen toimija, joka tekee tiivistä yhteistyötä julkishallinnon muiden palvelutuottajien kanssa. Jatkuva kuntasektorin ja IT:n kehityksen seuranta sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen takaavat sen, että pysymme edelläkävijänä kuntasektorin ITpalvelujen tuottamisessa ja IT-ratkaisujen osaamisessa. 7 Liiketoimintayksiköt 7.1 Asiakkuus- ja projektipalvelut Asiakkuus- ja projektipalveluiden perustehtäviä ovat asiakkuuden kokonaisvaltainen hallinta sekä projektien hallinta, johon kuuluvat mm. projektien toteutus, projektien johtaminen ja ohjaus. Asiakastyytyväisyyttä mitattiin varsinaisella asiakastyytyväisyystutkimuksella, projektien asiakastyytyväisyys- sekä jatkuvalla asiakastyytyväisyyskyselyllä. Marraskuussa toteutetun asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan kaikkien kysymysten keskiarvoksi saimme 4,00 (asteikolla 1-6). Jatkuva asiakastyytyväisyyden tulos oli 4,57 ja projektien asiakastyytyväisyys 4,72. Projektitoiminnan kehittämisessä keskityttiin edelleen projektikäytäntöjen jalkauttamiseen ja kehittämiseen. Yksikön vastuulla oli vuonna 2013 yhteensä 62 erilaista järjestelmien käyttöönotto- ja kehitysprojektia. Myynnin osalta yksikkö saavutti sille asetetut tavoitteet, liikevaihdon ollessa noin 7,9 milj. euroa. LapIT Oy järjesti syksyllä kahdeksannet perinteiset LapIT-päivät, joihin osallistui edus- 6 LapIT Oy:n toimintakertomus 2013 tajia useista Lapin kunnista sekä eri kuntaorganisaatioista. LapIT-päivien teemana oli ”Tulevaisuuden tehokkaat IT-palvelut”. 7.2 Palvelutuotanto LapIT:n palvelutuotannon perustehtävänä on tuottaa, kehittää ja järjestää nykyaikaisia palveluita asiakkaan tarpeisiin. Palvelumme ovat korkealaatuisia sekä kokonaistaloudellisesti ja järkevästi tuotettuja. Tunnemme asiakkaamme. Kumppaniyhteistyössä edustamme asiakasta. Herätämme toiminnallamme sekä osaamisellamme uskoa ja luottamusta. Vuoden 2013 aikana jaoimme Työasemapalvelut -yksikön kolmeen pienempään yksikköön: Elinkaarenhallintapalveluihin, Jakelunhallintapalveluihin ja Lähitukipalveluihin. Palvelutuotannolle saapuvien yhteydenottojen (=herätteet, palvelupyynnöt ja tapahtumat) määrän kehitystrendi on edelleen vuonna 2013 ollut selvästi nouseva. Uusien asiakkuuksien myötä yhteydenottojen määrä on noussut selvästi yli kahden tuhannen kuukausitahdin. Kiireisimpinä kuukausina (tammikuu ja elokuu) yhteydenottojen määrä on ollut yli kolme tuhatta. Vuonna 2013 meillä on ollut vaikeuksia selviytyä lisääntyneestä työmäärästä ja se heijastui selvästi asiakastyytyväisyyteemme. Vuoden 2013 asiakastyytyväisyytemme aleni erityisesti tavoitettavuudessa ja palvelun koetussa nopeudessa. Palvelukykymme saatiin palautettua normaaliksi marras-joulukuun aikana 2013. 7.2.1 Sovelluspalvelut Sovellus- ja infrapalvelut luovat yhdessä tekniset toimintaedellytykset asiakkaiden toimintaa tukevien järjestelmien käyttöön. Yksiköt ovat tehneet tiivistä yhteistyötä mm. siirtämällä asiakkaiden järjestelmiä uusituille laitealustoille ja poistamalla vanhoja palvelimia käytöstä. Sovelluspalvelut on toiminut asiantuntijana LapIT Oy:n asiakkaiden tuotantosovellusten käyttöönotoissa, käyttöönottoprojekteissa ja järjestelmäpäivitysten tekemisessä. Suurimpia kehitysaskeleita; uusi Citrix-ympäristö on otettu tuotantokäyttöön, perustettu uusi SQL-klusteri, manuaalisesti tehtäviä tiedonsiirtoja on automatisoitu, laajennettu huomattavasti SQL- ja Citrix-osaamista. 7.2.2 Infrapalvelut Sovellus- ja infrapalvelut luovat yhdessä tekniset toimintaedellytykset asiakkaiden toimintaa tukevien järjestelmien käyttöön. Yksiköt ovat tehneet tiivistä yhteistyötä mm. omissa kehitysprojekteissa, käyttöönotoissa ja erilaisissa asiakasprojekteissa. Infrapalvelut on rakentanut ja tuottanut LapIT Oy:n asiakkaiden palvelin- ja palvelualustat, tietoverkot ja tietoturvapalvelut palvelujen ja palvelukokonaisuuksien käyttöönotoissa ja käyttöönottoprojekteissa. Lisäksi olemme keskittyneet parantamaan olemassa olevan infrastruktuurin kapasiteettia ja hyötysuhdetta, pyrkineet kasvattamaan vikasietoisuutta ja käyttövarmuutta. Suurin käyttöönotto asiakasympäristössä on ollut Inari. 7 LapIT Oy:n toimintakertomus 2013 LapIT:n sisäisinä hankkeina on suunniteltu ja tehty runkoverkon topologiamuutos, konesalimuutto Hallituskatu 7:n tiloista ja samalla kahdennus kahteen uuteen erilliseen korkean käytettävyyden konesalitilaan, otettu käyttöön uusi datanhallintajärjestelmä ja nauhaton backup-teknologia sekä laajennettu virtuaalipalvelinympäristöä. Lisäksi uuden valvontaympäristön sisäänajoa tehostettiin 2013. 7.2.3 Palvelupiste Palvelupisteen tehtävänä on toimia LapIT Oy:n asiakasrajapintana asiakasyhteydenottoihin, tuottaa käyttäjätukipalveluja sekä vastata palveluihin liittyvien vika- ja häiriönhallintatilanteiden hallinnasta. Tavoitteena on ensisijaisesti tukea ja turvata asiakkaidemme toiminta LapIT Oy:n tarjoamien palvelujen käytössä. Palvelupiste toimii Kuusamossa ja Rovaniemellä yhtenäisenä, koko asiakaskuntaa palvelevana yhteydenotto- ja palvelupisteenä asiakkaasta riippumatta. Palvelupisteen ykköstason toimintaa muokattiin siten, että aktiivisten puhelinvastaajien määrä kasvoi ja samalla toimintamallia uudistettiin. Tavoitteena on ratkaista mahdollisimman suuri osa asiakkaiden yhteydenotoista ensimmäisellä yhteydenottokerralla esimerkiksi etäyhteyksiä ottamalla. Viestinnässä on kiinnitetty erityistä huomiota tiedottamiskynnyksen alentamiseen. Kanavina käytämme sms- ja sähköpostiviestejä sekä tiedotteita asiakkaiden intraan. Koko Palvelupisteen henkilöstö koulutettiin Office 365 -palveluun, mikä koettiin erittäin tarpeelliseksi niin sanottujen pilvipalveluiden yleistyessä. Yhteistyö LapIT:n muiden yksiköiden kanssa nostettiin tärkeään rooliin vuoden 2013 aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelupisteen työntekijät voivat osallistua muiden yksiköiden tehtäviin tilanteen niin salliessa. Tämä kasvattaa osaamista ja ymmärrystä niin palvelupisteessä kuin myös muissa yksiköissä. 7.2.4 Työasemapalvelut Vuoden 2013 aikana Työasemapalvelut -yksikön toimintaa päätettiin tehostaa ja se jaettiin kolmeksi yksiköksi. Uudet yksiköt ovat nimeltään Elinkaarenhallintapalvelut, Jakelunhallintapalvelut ja Lähitukipalvelut. Uudet yksiköt toimivat hyvin läheisessä yhteistyössä toistensa kanssa. 7.2.5 Elinkaarenhallintapalvelut Elinkaarenhallintapalvelut -yksikkö tuottaa ja kehittää erilaisten hallittavien päätelaitteiden ja oheiskirjoittimien elinkaarenhallintapalveluita. Palvelu sisältää laitteiden keskitetyn hankinnan rahoituksineen, esiasennukset ja toimitukset käyttäjille, laiterekisterin ylläpidon sekä tietoturvallisen käytöstä poistamisen elinkaaren päättyessä. Elinkaarenhallintapalveluissa vuosi 2013 oli muutosten vuosi. Uusia ja vaihdettavia työasemia oli enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Loppuvuodesta KL Kuntahankintojen uusi sopimus toi mukanaan uudet työasemamallit ja edullisemmat hinnat. Vuoden 2013 aikana käynnistettiin kunnianhimoinen ja haastava Voima-projekti päätelaitteiden tilausjärjestelmän ja leasing-vaihtojen kehit- 8 LapIT Oy:n toimintakertomus 2013 tämiseksi yhteistyössä toimittajakumppaneidemme kanssa. Uutena päätelaitetyyppinä elinkaarenhallintapalveluun tulivat mukaan mobiilipäätelaitteet. 7.2.6 Jakelunhallintapalvelut Jakelunhallintapalvelut on tuotteistanut Windows 7 -käyttöjärjestelmän käyttöönoton asiakkaille. Jakelunhallintapalvelut on toiminut palvelutuotannon tukena keskeisenä yksikkönä kuntien opetusympäristöjen työasemien ylläpidossa ja vakioinnissa. Sisäisenä kehitysprojektina voidaan mainita keskitetyn jakelujärjestelmän päivittäminen uudempaan ja monipuolisempaan versioon. 7.2.7 Lähitukipalvelut Lähitukipalvelut -yksikön päätarkoitus on tuottaa asiakkaillemme päätelaitteiden asennus- ja tukipalvelua. Yksikkö toimii jokaisella LapIT:n toimipaikalla ja maantieteelliset etäisyydet asiantuntijoiden välillä ovat yrityksen suurimmat. Kesken vuotta toteutettu Työasemapalveluiden uudelleenorganisointi asetti erityisiä haasteita yksikön onnistumiselle, sillä osa asiantuntijaresursseista siirtyi uusien yksiköiden esimiehiksi. Loppuvuoden aikana toiminnan yhdenmukaistaminen, osaamisen laajentaminen yrityksen sisällä, henkilöstön venyminen sekä ammattitaitoinen yhteistyö muiden LapIT:n yksiköiden kanssa näkyivät erittäin myönteisesti mm. palvelupyyntöjen reagointi- ja ratkaisuaikojen pienenemisenä. Lähitukipalvelut -yksikkö oli mukana useiden asiakkaidemme tuotantosovelluspäivitysten sekä Windows 7 -käyttöjärjestelmän käyttöönotoissa sekä niiden suunnittelussa. Inarin kunnan ympäristön siirto LapIT:n hallintaan saatiin hyvin pitkälti loppusuoralle. Aloitettuja toimenpiteitä toiminnan kehittämiseksi ja asiakkaidemme palvelukokemuksen parantamiseksi jatketaan suunnitelmallisesti myös vuonna 2014. 9 LapIT Oy:n toimintakertomus 2013 8 Talouden keskeiset tunnusluvut Liikevaihto Tulos rahoituserien jälkeen Oma pääoma Taseen loppusumma Liikevaihto/henkilö Omavaraisuus % Sijoitetun pääoman tuotto % 2013 (1000 euroa) 7 897 9,3 488 1 496 118 33 1,5 2012 (1000 euroa) 7 170 10,4 486 1 490 114 33 1,7 9 Henkilöstö 2013 2012 Henkilöstön keski-ikä 42,4 43,3 Henkilöstö keskimäärin naisia % miehiä % Koulutuksen osallistumismaksut Koulutuksen osuus liikevaihdosta % Koulutukseen käytetty aika keskimäärin työpäivinä/hlö 67 26,8 73,2 95 640 1,2 4,3 63 26,4 73,6 109 940 1,5 5,3 Vakituisessa työsuhteessa 31.12 % 93 95 Työntekijöiden palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut henkilösivukulut Yhteensä 2 713 575,07 e 522 104,74 e 120 893,54 e 3 356 573,35 e (42,5 % liikevaihdosta) 10 LapIT Oy:n toimintakertomus 2013 10 Toimitilat Toimipiste Osoite m2 Rovaniemi Kemijärvi Kuusamo Taivalkoski Ivalo Ylitornio Yhteensä Rantavitikantie 33 Kuumaniemenkatu 2 A 2 Keskuskuja 6 Opintie 3 Sairaalantie 3B Alkkulanraitti 55 1278,0 110,1 206,2 49,0 43,0 27,0 1 713,3 Lisäksi käytössämme on laite-, varasto- ja konesalitiloja. 11 Organisaatio 31.12.2013 11 LapIT Oy:n toimintakertomus 2013 12 Omistajat 31.12.2013 osakkeita kpl Enontekiön kunta Inarin kunta Kemijärven kaupunki Kittilän kunta Kolarin kunta Kuusamon kaupunki Lapin ammattikorkeakoulu Oy Lapin sairaanhoitopiirin ky Muonion kunta Pelkosenniemen kunta Pellon kunta Posion kunta Ranuan kunta Rovaniemen kaupunki Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Sallan kunta Savukosken kunta Taivalkosken kunta Ylitornion kunta 2 5 13 5 3 14 5 10 2 2 3 3 5 44 5 5 3 3 3 Varsinainen yhtiökokous pidettiin 21.5.2013 13 Hallitus Hallituksessa tilikauden aikana ovat toimineet: Edustaja Organisaatio Maarit Simoska Rovaniemen kaupunki Antti Laukkanen Rovaniemen kaupunki Tuomo Hänninen Kuusamon kaupunki Heikki Nivala Kemijärven kaupunki Heidi Alariesto Rovaniemen kaupunki Jukka Alatalo Muonion kunta Sami Baas Pelon kunta Matti Heikkilä Kuusamon kaupunki Mikko Häikiö Lapin Sairaanhoitopiirin ky Juhani Juuruspolvi Rovaniemen kaupunki Tapani Melaluoto Ylitornion kunta Veikko Niemelä Kemijärven kaupunki Jouko Niskavaara Ranuan kunta Tehtävä Puheenjohtaja 21.5.-31.12.2013 Puheenjohtaja 1.1.-21.5.2013 Varapuheenjohtaja 21.5.-31.12.2013 Varapuheenjohtaja 1.1.-21.5.2013 Jäsen 1.1.-25.5.2013 Jäsen Jäsen 21.5.-31.12.2013 Jäsen 1.1.-21.5.2013 Jäsen Jäsen 21.5.-31.12.2013 Jäsen 1.1.-21.5.2013 Jäsen 21.5.-31.12.2013 Jäsen 12 LapIT Oy:n toimintakertomus 2013 13 Hallitus kokoontui tilikaudella kuusi kertaa. 13.1 Hallituksen puheenjohtajan katsaus LapIT Oy:n hallituksen vetovastuu on avannut uudenlaisen näkökulman asioiden hoitamiseen. Kun kunnallispolitiikassa päätöksenteko on toisinaan hidasta ja vaikeaa arvojen yhteensovittamista, tässä yhtiössä perusasiat ovat vankalla pohjalla. Visiot, arvot ja strategiat ovat tarkkaan harkittuja, ja niiden pohjalta hallituksessa on helppo työskennellä. Liikevaihto ja henkilöstön määrä kasvavat hallitusti ja omistajapoliittiset linjaukset toteutuvat. Erityisen ilahduttavaa on henkilöstön sitoutuminen työhönsä, mikä näkyy muun muassa palvelun laatuna ja henkilökunnan poikkeuksellisen pienenä vaihtuvuutena. Vahva lappilainen palveluyritys tähyää luottavaisin mielin lähivuosien haasteisiin. 13.2 Liikevaihto ja tulos LapIT Oy:n liikevaihto vuonna 2013 oli 7,9 milj. euroa (2012: 7,17 milj. euroa). Tilikauden voitto oli 3 110,61 euroa (9136,73 euroa vuonna 2012). 13.3 Arvio tulevasta kehityksestä Vuoden 2014 liikevaihdon arvioidaan olevan 8,7 milj. euroa ja tuloksen arvioidaan olevan 39 000 euroa. 14 Johtoryhmä Toimitusjohtajan apuna toimii johtoryhmä. Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 26 kertaa. Sen tehtäviin kuuluvat mm. · hankkeiden koordinointi ja ohjaus · toiminnan kehittäminen ja seuranta · strategian laadinta · resurssien hallinta · ympäristön seuranta (kilpailijat, toimittajat, asiakkaat) · toimitusjohtajan tukeminen · vuosisuunnittelu Edustaja Juhani Jutila Petri Jaatinen Janne Perälä Mikko Vaarala Päivi Honkala-Hyvärinen Nina Pökkylä Tehtävä johtoryhmässä puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen, sihteeri varasihteeri Nimike toimitusjohtaja asiakaspalvelujohtaja palvelutuotantojohtaja kehittämispäällikkö hallintopäällikkö hallintokoordinaattori LapIT Oy:n toimintakertomus 2013 14 15 Laajennettu johtoryhmä Laajennetun johtoryhmän tehtäviin kuuluu mm. · asiakkuuksien ja toimintaympäristön seuranta · turvallisuuspäällikön tilannekatsaus · talouden ml. investointien seuranta · muut ajankohtaiset asiat Edustaja Juhani Jutila Petri Jaatinen Tuomo Hietajärvi Juha-Matti Häkkinen Timo Kaukiainen Paula Kuivalainen Markus Lisko Janne Perälä Harri Suopajärvi Tero Törmänen Mikko Vaarala Päivi Honkala-Hyvärinen Tehtävä johtoryhmässä puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen 1.6.2013 alkaen jäsen jäsen jäsen 1.6.2013 alkaen jäsen jäsen 1.3.2013 alkaen jäsen jäsen jäsen, sihteeri Nimike toimitusjohtaja asiakaspalvelujohtaja palvelupäällikkö palvelupäällikkö palvelupäällikkö palvelupäällikkö palvelupäällikkö palvelutuotantojohtaja palvelupäällikkö turvallisuuspäällikkö kehittämispäällikkö hallintopäällikkö Laajennettu johtoryhmä kokoontui tilikaudella kymmenen kertaa. 16 Jäsenyydet Yrityksemme oli vuoden 2013 aikana jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä: 16.1 IT Service Management Forum Finland ry Yhdistyksen tarkoituksena on: · · · · kehittää ja edistää tietotekniikkapalveluiden hallinnan alalla (IT Service Management) parhaiden toimintatapojen (best practices) käyttömahdollisuuksia edistää ammatillisen kehityksen ilmapiiriä tietotekniikkapalveluiden hallinta henkilöstön piirissä edistää osaltaan kansainvälisten laatustandardien kehitystä ja johtamista, jonka pohjana on parhaista toimintatavoista julkaistu materiaali rohkaista näiden muodollisten vaatimusten käyttöönottoa 16.2 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuus ry:n tehtävänä on huolehtia siitä, että teknologiateollisuudella on menestymisen edellytykset maailmanlaajuisessa avoimessa taloudessa. 16.3 Suomen Yrittäjät ry Suomen Yrittäjät haluaa parantaa yrittäjien asemaa, yrittämisen edellytyksiä sekä rakentaa parempaa yrittäjyyden yhteiskuntaa. Tavoitteena on, että menestyvien yritysten ja yrittäjien määrä lisääntyy ja yrittäjien taloudellinen ja sosiaali- LapIT Oy:n toimintakertomus 2013 nen asema paranee. Järjestön oman toiminnan lähtökohtana ovat yrittäjyyden perusarvot; vapaus, vastuu ja luovuus. 16.4 Lapin kauppakamari Lapin kauppakamarin tehtävä on edistää alueensa elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia. Kauppakamarin missiona on parantaa Lapin rakenteellista toimivuutta ja vahvistaa sen edellytyksiä yritystoiminnan kehittämiseksi, uusien yritysten ja asukkaiden vastaanottamiseksi sekä korostaa Lapin keskeistä asemaa Barentsin Euroarktisen alueen (Pohjoiskalotti) taloudellisessa yhteistyössä. Kauppakamari parantaa maakunnan sisäistä yhteistyötä ja nostaa esiin elinkeinoelämän kannalta tärkeitä asioita. 16.5 Tietotekniikan liitto ry / Lapin tietotekniikkayhdistys ry Tietotekniikan liitto on valtakunnallinen ja puolueeton tietotekniikka-alalla toimivien yhdistysten yhteistyöjärjestö. Yhdistyksen tavoitteena on jäsenistön ammatillisen osaamisen ja arvostuksen kehittäminen. Lisäksi tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää tietotekniikan parissa työskentelevien ja alasta kiinnostuneiden jäsentensä keskinäistä yhteydenpitoa ja ammatillista osaamista 16.6 Eben Suomi ry EBEN Suomi ry on yhteisö, jonka tarkoituksena on edistää liiketoiminnan, yritysten ja muiden organisaatioiden sekä niissä toimivien ihmisten etiikan tuntemusta ja arvostusta sekä tasokasta keskustelua sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Lisäksi yhdistys edesauttaa etiikkaa koskevaa yhteiskunnallista vuoropuhelua ja etiikan tutkimusta. EBEN Suomi ry on poliittisesti, aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton, Suomeen rekisteröity yhdistys. Yhdistys on perustettu vuonna 2008. Se on osa johtavaa eurooppalaista yritysetiikan verkostoa EBEN European Business Ethics Network. Useimmissa Euroopan maissa toimii EBENin kansallinen yhdistys. 16.7 Projektiyhdistys ry Projektiyhdistys ry on perustettu vuonna 1978. Yhdistys parantaa jäsentensä edellytyksiä suunnitella, johtaa ja toteuttaa tuloksellisia projekteja verkostoituneessa ja kansainvälisessä ympäristössä. Tavoitteena on tehdä tehokkaan ja ketterän projektityön osaamisesta kilpailuetu, joka edistää suomalaisen työn kansainvälistä kysyntää ja hyödyttää koko kansantaloutta. Yhdistys valmentaa asiantuntijoita ja organisaatioita projektimaisemmiksi muuttuviin työn ja johtamisen malleihin osaamisen todentavilla sertifikaateilla, eri aiheisiin pureutuvilla ryhmillä, vuosittain järjestettävillä Projektipäivillä sekä ajankohtaisia asioita käsittelevillä lehdillä ja julkaisuilla. Projektiyhdistys ry (PRY) on alan kansainvälisen järjestön IPMAn aktiivinen jäsen. 16.8 HDI Nordic Oy HDI Nordic Oy on erikoistunut asiakaspalvelun kehittämiseen, kouluttamiseen ja konsultointiin. Kohderyhmänä ovat help desk-, service desk- sekä call- ja contact center -yksiköt, joille tarjotaan kursseja, seminaareja, konferensseja ja yritysvie- 15 LapIT Oy:n toimintakertomus 2013 railuja. Tavoitteena on kehittää asiakaspalveluprosesseja ja toiminnan laatua sekä keskuksissa työskentelevien osaajien valmiuksia ja toimintatapoja. 16 LapIT Oy:n toimintakertomus 2013 17 17 Tase Rahayksikkö EURO 31.12.2013 31.12.2012 18 003,28 18 003,28 41 856,03 41 856,03 98 555,00 98 555,00 98 555,00 98 555,00 116 558,28 140 411,03 387 196,00 311 399,00 698 595,00 331 597,68 92 466,77 424 064,45 681 066,59 926 054,62 1 379 661,59 1 350 119,07 1 496 219,87 1 490 530,10 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ LapIT Oy:n toimintakertomus 2013 Rahayksikkö EURO V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma 18 31.12.2013 31.12.2012 137 000,00 137 000,00 137 000,00 137 000,00 37 000,00 37 000,00 311 593,85 3 110,61 37 000,00 37 000,00 302 457,12 9 136,73 488 704,46 485 593,85 0,00 0,00 13 735,78 13 735,78 233 669,29 242 995,27 530 850,85 1 007 515,41 182 775,71 239 808,80 568 615,96 991 200,47 1 007 515,41 1 004 936,25 1 496 219,87 1 490 530,10 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ LapIT Oy:n toimintakertomus 2013 19 18 Tulos Rahayksikkö EURO 1.1.2013 - 31.12.2013 1.1.2012 - 31.12.2012 LIIKEVAIHTO 7 897 382,92 7 169 833,29 43 607,95 57 514,89 -1 938 844,24 -1 938 844,24 -1 823 166,78 -1 823 166,78 -2 713 575,07 -2 509 619,46 -522 104,74 -120 893,54 -3 356 573,35 -431 541,27 -135 179,97 -3 076 340,70 -23 852,75 -23 852,75 -17 289,00 -17 289,00 Liiketoiminnan muut kulut -2 610 590,17 -2 299 745,83 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) 11 130,36 10 805,87 113,31 1 787,81 -1 985,79 -1 872,48 -2 168,82 -381,01 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 9 257,88 10 424,86 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 9 257,88 10 424,86 -6 147,27 -6 147,27 -1 288,13 -1 288,13 3 110,61 9 136,73 Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille Tuloverot Tilikauden verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) LapIT Oy:n toimintakertomus 2013 19 Tilastotietoja 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 7 170 5 225 5 734 7 888 2001 6 246 2009 2010 2011 1 551 2012 2013 Liikevaihto 1000 € Liikevaihdon kehitys 80 70 60 46 50 57 52 63 67 2001 2009 40 2010 30 2011 15 20 2012 10 2013 0 Lapittilaiset Henkilöstöä keskimäärin 120 104 100 80 80 86 108 108 2001 2009 60 2010 40 2011 20 18 2012 2013 0 Asiakkaat Asiakkuuksien määrä 20
© Copyright 2024