1(2)
16.4.2012
Rehtorin päätös
"g /2012
YHTIÖKOKOUSEDUSTAJIEN NIMEÄMINEN TYTÄR- JA OSAKKUUSYHTEISÖJEN VUOSIKOKOUKSIIN SEKÄ HALLITUSTEN JÄSENTEN NIMEÄMINEN NÄIDEN YHTEISÖJEN HALLITUKSIIN
Helsingin yliopiston konserniohjeen mukaan yliopiston rehtori määrää yliopiston edustajat tytär- ja
osakkuusyhteisöjen yhtiö- ja vuosikokouksiin silloin, kun kokouksessa käsitellään hallintoelinten
jäsenten tai tilintarkastajien valitsemista tai kun yliopistolla on yhtiöjärjestykseen, sääntöön tai
sopimukseen perustuva oikeus nimetä jäseniä hallintoelimiin. Rehtori antaa myös ohjeet hallituksiin valittavista yliopiston edustajista tai valitsee edustajat.
Esitys:
Esitän seuraavia henkilöitä yliopiston tytär- ja osakkuusyhtiöiden yhtiökokousedustajiksi ja hallituksien jäseniksi.
Yhtiö
Yliopiston nimettävissä olevat
hallitusten jäsenet 2012-2013
Yhtiökokousedustaja
Helsingin yliopiston
Kehityspalvelut Oy
Kvestori pj.
Reino Lantto ulkop.
Jorma Hänninen ulkop.
Marianne Jalovaara
Haartbio Oy
Kvestori pj
Klaus Hedman
Ville Valtonen HUS
Marianne Jalovaara
HIS Oy
Johanna Björkroth pj
Tapio Koivu
Riitta Korpela HY
etsitään lisäksi ulkopuolista
Marianne Jalovaara
Helsinki Business and
Science Park Oy
Tapio Koivu
kvestori
Mikko Näreaho
Finnish Consulting
Group Oy
Ilkka Hyvärinen
Mikko Näreaho
Airmodus Oy
Markku Kulmala pj,
Ilkka Hyvärinen
Pekka Sillanaukee
Pekka Sillanaukee, Tutor
Food Process
Innovations Oy
Yhtiö jakautuu 3 osaan Namantal Oy
ja Sirtuin Valley Oy Tapio Koivu
Ruisvoima Oy Aimo Tiilikainen,
Pekka Sillanaukee, Tutor
Next Biomed
Technologies Oy
Rabbe Klemets
Pekka Sillanaukee, Tutor
Mobidiag Oy
Rabbe Klemets
Pekka Sillanaukee, Tutor
Anturikeskus Oy
Howard A. Rupprecht
Pentti Bruun
Pekka Sillanaukee, Tutor
FinPhys Oy
Pentti Bruun
edustaja yhdessä Averan kanssa
Pekka Sillanaukee, Tutor
WebAlt Oy
Ei HY.n edustajaa hallitukseen
Pekka Sillanaukee, Tutor
Biomedicun Genomics
Arja Kuittinen
Aleksi Soini
Pekka Sillanaukee, Tutor
Systems Biology
Worldwide Oy
Pentti Bruun
Heikki Ojanen
Pekka Sillanaukee, Tutor
Bioretec Oy
Robert Harju-Jeanty
Pekka Sillanaukee, Tutor
PlexPress Oy
Tapio Koivu
Pekka Sillanaukee, Tutor
Hermo Pharma Oy
Pekka Sillanaukee
Timo Veromaa
Keskustelu Averan kanssa
ehdokkaasta
Pekka Sillanaukee, Tutor
Luontoportti Oy
Petri Ojanen
Pekka Sillanaukee, Tutor
BioTechVision Oy
Heikki Ojanperä
Pekka Sillanaukee, Tutor
Aplagon Oy
Pekka Sillanaukee, Tutor
Pekka Sillanaukee ei tule osallistumaan itse kaikkiin yhtiökokouksiin, vaan valtakirja tehtäisiin
hänelle tai hänen määräämälleen. Tutorin lakimies osallistuisi yhtiökokoukseen ainakin silloin,
kun Sillanaukee on ehdolla hallitukseen.
Päätös
Esityksen mukaisesti.
Rehtori
Hallintojohtaja
Thomas Wilhelmsson