Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yh- teisen kirkkoneuvoston kokous

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on
keskiviikkona 26.10.2011 alkaen
kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen huoneissa 208 – 209, Itäpuisto 14, 2. kerros (HUOM! AIKA
JA PAIKKA).
ASIAT
201
Alkuhartaus ja kokouksen avaus
202
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
203
Pöytäkirjan tarkastaminen
204
Leiri- ja kurssikeskustoiminnan kehittäminen
205
Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa
206
Antti Airion, Maria Karvosen ja Mika Sivusen kirje
207
Antti Pekolan aloite koskien krematorion toimintatapoja
208
Peltoalueen antaminen vuokralle Ahlaisissa
209
EI JULKISUUTEEN! -ASIA
210
Porin seurakuntakeskuksen toisen kerroksen toimistotilan vuokraaminen
211
Hinnasto vuodelle 2011 ja 2012: kerhomaksut
212
Länsi-Porin seurakunnan seurakuntapastorin palkkauksen vahvistaminen
213
Yhteisen seurakuntatyön keskuksen yhteisen kasvatuksen tilapäisen viranhaltijan
palkkauksen vahvistaminen
2
214
Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan palkkauksen vahvistaminen
215
Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan palkkauksen vahvistaminen
216
Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan palkkauksen vahvistaminen
217
Talousarvion toteutuminen 30.9.2011
218
Vuoden 2012 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 (pääkäsittely)
219
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
220
Ilmoitusasia
221
Kokouksen päätös
3
PORIN SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Pöytäkirja 9/2011
Aika
26.10.2011 kello 9.00 – 15.45
Paikka Porin seurakuntakeskuksen huoneet 208 – 209, Itäpuisto 14, 2. kerros
Läsnä
Erkkola Kari
Ahtikoski Seppo
Heilimä Janne
Huhtanen Kristiina
Korpela Kyllikki
Lammi Altti
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Linnainmaa Antti
Munkki Maija
Pekola Antti
Ratola Pekka
Salonen Marjatta
Soukki Raimo
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
Saine Harri
Vasama Juha
KV:n puheenjohtaja
KV:n varapuheenjohtaja
Hietalahti Pertti
kirkkoherra
Huhtala Kaisa
Kyytinen Mika
Hietanen Heimo
kirkkoherra
kirkkoherra
kirkkoherra
Salmijärvi Raino
Lindfors Kalevi
Suvila Jari
tiedottaja
kiinteistöpäällikkö
yhteisen seurakuntatyön
päällikkö
talouspäällikkö
hallintopäällikkö
henkilöstösihteeri, sihteeri
Koivisto Veli-Pekka
Savioja Anita
Tommila Hilkka
Poissa Myllykoski Sonja
jäsen
poistui klo 9.45 asian 211
käsittelyn aikana, saapui
klo 10.05 asian 217 käsittelyn aikana, poistui klo 15.16
asian 215 käsittelyn aikana
saapui klo 9.16 asian 201
käsittelyn aikana, poistui klo
13.35 asian 218 käsittelyn
aikana
poistui klo 12.35 asian 218
käsittelyn aikana, saapui
klo 14.02 asian 218 käsittelyn aikana
4
201 §
201
Kokouksen avaus ja alkuhartaus
Puheenjohtaja Kari Erkkola avasi kokouksen.
Aluksi veisattiin virsi 443, minkä jälkeen puheenjohtaja piti alkuhartauden Matteuksen
evankeliumin 22. luvun jakeiden 34 – 40 pohjalta ja luki rukouksen.
202 §
202
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Laillisuus
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.1 §:n mukaan yhteisen kirkkoneuvoston kokouksista ja koolle kutsumisesta on määräykset kirkkojärjestyksessä.
OHJESÄÄNNÖN 5.3 §:n mukaan kutsu esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kahta päivää ennen kokousta. Kutsu on toimitettava myös niille, jotka ovat
oikeutetut osallistumaan kirkkoneuvoston kokoukseen.
Päätösvaltaisuus
KIRKKOLAIN 7:4 §:n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.
YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNNÖN 5.3 §:n mukaan kiireellinen asia
voidaan ottaa päätettäväksi noudattamatta 3 momentissa olevaa määräystä.
Päätös KN 26.10.2011: Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
203 §
203
Pöytäkirjan tarkastaminen
Päätös KN 26.10.2011: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kristiina
Huhtanen ja Pekka Ratola.
Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan keskiviikkona 2.11.2011 kello 8.30 – 15 seurakuntayhtymän hallintovirastossa.
204 §
204
Leiri- ja kurssikeskustoiminnan kehittäminen
Esittelijä: Yhteisen seurakuntatyön päällikkö
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO antoi kokouksessaan 23.3.2011/58 § yhteisen seurakuntatyön päällikölle ja kiinteistöpäällikölle selvitettäväksi kurssikeskustoiminnan
yhteistyömahdollisuudet sekä oman toiminnan keskittämismahdollisuudet. Lähtökohtana selvitystarpeelle esitettiin, että epävarmuus ja epäselvyys toiminnallisten resurssien riittävyydestä antavat aiheen arvioida tilannetta useammastakin näkökulmasta:
5
1) Toiminnallisesti kurssikeskusten palvelukapasiteetin kysyntä on kasvujohteinen.
Tämä merkitsee samalla toimintamenojen kasvua sekä keskuksissa että seurakunnissa.
2) Kiinteistökulujen osalta investointitarve kurssikeskuksiin kasvaa korjaustarpeesta
johtuen.
3) Kolmen keskuksen oman toiminnan majoitusaste ja käyttöaste antaisi mahdollisuuden tutkia toiminnan keskittämistä kahteen keskukseen.
4) Henkilöstömuutokset antavat mahdollisuuden tutkia luontaisia palvelutuotannon
tehostamismahdollisuuksia.
5) Mikäli talouden sallimat toimintamahdollisuudet edellyttävät yhteisen seurakuntatyön osalta sopeuttamistoimia, on ne tarkoituksenmukaista aloittaa tukipalveluista.
6) Mahdolliset talouden sopeuttamistoimet on tarkoituksenmukaista tehdä painopisteittäin toiminnallisten perustehtävien toimintaedellytyksiä vaalien.
Samalla olisi arvioitava yhteisen seurakuntatyön mahdolliset sopeuttamistoimet niin,
että vuoden 2012 alusta voitaisiin kurssikeskustoimintaa rakentaa osana Porin ev.lut.
seurakuntayhtymän pitkän tähtäimen tavoitteellista strategista suunnittelua.
Kiinteistöpäällikkö ja yhteisen seurakuntatyön päällikkö käynnistivät keväällä 2011
Turun arkkihiippakunnan pohjoisosan kurssi- ja leirikeskuksia ylläpitävien seurakuntien kanssa keskustelun yhteistyömahdollisuuksista.
Keskustelun tuloksena Kokemäen rovastikunnassa aloitettiin selvitystyö, jonka pyrkimyksenä on leirikeskuskapasiteetin vähentäminen ja käytön tehostaminen. Porin
ev.lut. seurakuntayhtymän kanssa halutaan käydä yhteistoimintakeskustelua. Muilta
osin selvityksen perusteella ongelmat todettiin samantyyppisiksi kuin Porissa: Leirikeskusten käyttöaste on alhainen, käyttökausi lyhyt ja ylläpitokulut korkeat. Kaikki
ovat halukkaita tarjoamaan vapaata kapasiteettia silloin, kun oma toiminta ei sitä tarvitse. Toiminnallisesti käyttökausi ajoittuu tavoin samanaikaisesti niin, että esim. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän toimintoja ei joitain yksittäistapauksia lukuun ottamatta
voi ajatella hoidettavan siten, että vuokrattaisiin leirikeskustiloja lähialueen muilta
seurakunnilta.
Henkilöstöresursoinnissa on vähennetty henkilömäärää ja tehty joustavia ratkaisuja,
jotka eivät sido pysyviin työsuhteisiin. Junnilan emännän tehtävä tulee uudelleenjärjesteltäväksi 2011. Tässä tilanteessa olisi tarkoituksenmukaista arvioida kurssi- ja leirikeskusten pitkäntähtäimen toimintalinjaukset ottaen huomioon Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talouden kehityksen ja määrittäen kurssi- ja leirikeskustoiminnan kokonaisinvestoinnit. Tukitoimintojen osalta talouden kehitys johtaa lähivuosina leiri- ja
kurssikeskusten käyttöasteen supistamiseen, ellei niille osoiteta lisää budjettivaroja.
Vaihtoehtoja on useita, jotka eivät ole toisiaan poissulkevia:
1)
2)
3)
4)
5)
Yhteistoiminta ts. vapaan käyttökapasiteetin myyminen
Kurssikeskuskapasiteetin supistaminen
Henkilöstöresurssin vähentäminen
Henkilöstöresurssin tehostaminen
Leiritoiminnan vähentäminen
6
YHTEISELLE KIRKKONEUVOSTOLLE esitetään kokouksessa 26.10.2011 kurssi- ja
leirikeskusten talouden, toiminnan ja kiinteistönhoidon kuvaus tilannearvion pohjaksi.
Oheisena liitteenä jaetaan kurssi- ja leirikeskusten strategia.
Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 17.10.2011.
Esitys: YHTEISEN SEURAKUNTATYÖN PÄÄLLIKKÖ: KN päättää
1)
antaa kiinteistöpäällikölle ja yhteisen seurakuntatyön päällikölle tehtäväksi kurssikeskusten ja Porin ev.lut. seurakuntayhtymän ravitsemuspalveluiden yhdistämisen ja
2)
antaa tehtäväksi valmistella Onnenkallion leirikeskuksen toimintarakenteen perusteeksi oman
toiminnan kausikäytön.
Päätös KN 26.10.2011: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.
(liite 1)
205 §
205
Nina Ojalan luottamustoimen lakkaaminen yhteisessä kirkkovaltuustossa
Esittelijä: hallintopäällikkö
Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen NINA OJALA on lähettänyt yhteiselle kirkkovaltuustolle 7.10.2011 seuraavansisältöisen eroanomuksen:
”Elämäntilanteeni muututtua oleellisesti anon eroa Porin seurakuntayhtymän
kirkkovaltuuston jäsenyydestä.”
KIRKKOJÄRJESTYKSEN 7:2 §:n mukaan, jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö saa eron kirkkolain 7. luvun 3 §:n 2 momentissa mainitusta tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä, on toimielimen, jonka
jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneeksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen.
Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 17.10.2011.
Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää esittää KV:lle, että se päättää
1)
todeta Nina Ojalan luottamustoimen yhteisessä kirkkovaltuustossa lakanneen ja
2)
että tilalle yhteisen kirkkovaltuuston jäseneksi
toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi tulee Pauli
Mäkinen.
Päätös KN 26.10.2011: Esitys hyväksyttiin.
7
206 §
206
Antti Airion, Maria Karvosen ja Mika Sivusen kirje
Esittelijä: kiinteistöpäällikkö
ANTTI AIRIO, MARIA KARVONEN ja MIKA SIVUNEN ovat lähettäneet kirkkoneuvostolle 8.9.2011 päivätyn seuraavansisältöisen kirjeen:
”Meidän allekirjoittaneiden ja kauppaneuvos Antti Airion sukuun kuuluvien tietoon on tullut, että sukuhautaamme Poriin on laskettu 12.8.2011 tuhkauurna.
Uurna kuuluu ------- syntyneelle ja ------- poismenneelle vainajalle, ------, joka oli
-------.
Uurnan lasku on tapahtunut ilman, että meitä on asiasta henkilökohtaisesti informoitu, saati sitten lupaa kysytty.
Olemme vuosia sitten antaneet allekirjoituksillamme – in bona fide – haudan
hoito-oikeuden -------, nyt haudatun vainajan -------, olettaen tämän luvan koskevan tavanomaista haudan hoitamiseen liittyvää asiointia kuten haudan yleisilmeestä ja siisteydestä huolehtiminen.
Pyydämme kirkkoneuvostoa selvittämään, onko edellä mainitussa hautausasiassa toimittu kirkkolain mukaisesti ja hyvää tapaa noudattaen ja mikäli uurnan
lasku hautaan on noudattanut lain kirjainta, niin seurakunnat jakaessaan valtakirjalomakkeita hautaoikeuden haltijoiden nimeämiseksi korostaisivat valtuutetun valtaa siinä, kenet ko. hautaan haudataan sekä hautamuistomerkeistä päättämisestä, ettei valtakirjan allekirjoittaneille jäisi väärää kuvaa. Lisäksi valtakirjassa puolisoita koskevaan mainintaan olisi epäselvyyksien välttämiseksi hyvä
lisätä vaikkapa suluissa (”myös entiset”, jos se on lain kirjain ja henki) tai sitten
maininta, että hautaoikeuden haltijan tulisi ottaa yhteyttä valtakirjan allekirjoittaneisiin, mikäli haudattava ei ole suoraan alenevassa tai ylenevässä sukulaissuhteessa hautaan ensiksi haudattavaan.”
He pyytävät selvittämään, onko kirjeessä mainitussa asiassa toimittu kirkkolain mukaisesti hautausta suoritettaessa.
--------- on haudattu Käppärän hautausmaalle hautaan ---------. Hautaoikeuden haltijan nimeämisestä on sovittu toukokuussa 2006. Allekirjoittajina ovat olleet -------. Tässä asiakirjassa olisi ollut mahdollista sopia siitä, keitä hautaan voidaan haudata, mutta ketään ei ole tuolloin nimetty.
Hautaoikeuden haltijan nimeämisasiakirjan kääntöpuolella on ollut tiedoksi ja ohjeeksi kirkkolain 17. luvun 3 ja 4 pykälät, jotka koskevat hautaoikeuden haltijan nimeämistä, puhevaltaa ja sitä, keitä hautaan voidaan haudata.
-------- hautaus on tapahtunut hautaoikeuden haltijan --------- aloitteesta. Kirkkolain
17. luvun 4 §:n mukaan hautaoikeuden haltijan suostumuksella voi hautaustoimesta
vastaava seurakunnan viranomainen antaa luvan haudata hautaan muunkin henkilön
(kuin lähisukulaisen tai hänen puolisonsa), milloin siihen on erityinen syy.
8
Hautauspalveluilla ei ollut syytä epäillä hautauksen sopivuutta, koska hautaoikeuden
haltija vastasi hautausjärjestelyistä ja hautaan hautaamisesta ei ollut annettu mitään
ehtoja. ------- ei hakenut hautaukseen seurakunnan viranomaisen lupaa eikä asiaa
hoitanut seurakunnan viranhaltija sitä myöskään edellyttänyt. Jos lupa olisi pyydetty,
se olisi voitu myöntää muita hautaan oikeutettuja kuulematta, koska -------- on hautaoikeuden haltija. Lain mukaisina erityisinä syinä voidaan pitää sitä, että vainaja on
hautaoikeudenhaltijan -------- ja että vainaja haudattiin uurnassa, jolloin se ei vienyt
lähemmiltä sukulaisilta arkkuhautapaikkoja.
Hautauspalveluissa omaisille pyritään jatkuvasti antamaan ohjeita haudan hoitoon,
hautaoikeuden haltijan valtuuksista ja muista hautaukseen liittyvistä asioista. Myös
kirjallista materiaalia on saatavana.
Asia on lähetetty tiedoksi -------- kirjeitse 21.9.2011.
KIRKKOLAIN 17:3 §:
”Hautaoikeuden haltija Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita voidaan haudata hautaan, sekä käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa siten kuin
hautaustoimilaissa sekä tässä laissa ja sen nojalla säädetään tai määrätään.
Hautaoikeuden haltijasta ja siitä keitä hautaan voidaan haudata, sovitaan hautaa luovutettaessa. Jos sopimusta ei ole tehty vuoden kuluessa haudan luovutuspäivästä tai jos tehtyä sopimusta ei voida olosuhteiden muuttumisen johdosta noudattaa, hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan leski tai, milloin leskeä ei
ole taikka hänkin on kuollut, ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset. Jos heitä on useita, heidän on valittava hautaoikeuden haltija
edustamaan heitä hautaa koskevissa asioissa. Hautaoikeuden uudesta haltijasta on ilmoitettava hautaustoimesta vastaavalle seurakunnan viranomaiselle. Jos
ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset eivät ole voineet
sopia hautaoikeuden uudesta haltijasta, kirkkoneuvosto voi määrätä hautaoikeuden haltijan ja antaa etusijan paikkakunnalla asuvalle tai sille, joka on huolehtinut haudan hoidosta.”
KIRKKOLAIN 17:4 §:
”Jollei siitä, keitä hautaan voidaan haudata, ole sovittu 3 §:n 2 momentin mukaisesti, hautaan saadaan ensisijaisesti haudata vainaja, jota varten hauta on luovutettu, ja tämän puoliso sekä lisäksi sattuneiden kuolemantapausten mukaisessa järjestyksessä suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulainen ja tämän puoliso. Jollei tällaista sukulaista ole tai jos hautaoikeuden haltija siihen suostuu, hautaan saadaan haudata vainajan sisar ja veli sekä heidän
lapsensa, sanottujen henkilöiden otto- ja kasvattilapset sekä näiden kaikkien
puolisot. Hautaoikeuden haltijan suostumuksella voi hautaustoimesta vastaava
seurakunnan viranomainen antaa luvan haudata hautaan muunkin henkilön,
milloin siihen on erityinen syy.”
Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 17.10.2011.
9
Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää
lähettää edellä olevan selvityksen vastauksena
Antti Airion, Maria Karvosen ja Mika Sivusen kirjeeseen.
Päätös KN 26.10.2011: Esitys hyväksyttiin.
207 §
207
Antti Pekolan aloite koskien krematorion toimintatapoja
Esittelijä: kiinteistöpäällikkö
ANTTI PEKOLA on tehnyt 30.7.2011 päivätyn seuraavansisältöisen aloitteen:
”Teen kunnioittaen seuraavan aloitteen KN:n kokoukseen.
Tietooni on tullut kritiikkiä Porin krematorion toiminnasta. On tullut palautetta, että tuhkaus siunaustilaisuuden jälkeen kestää parisen viikkoa. Muualla Suomessa on käytäntö, että omaiset saavat uurnan viikko siunauksen jälkeen. Tällä
hetkellä uurnan luovutusajat ovat päivittäin klo 10 – 14. Voisi olla perusteltua,
että
edes
yhtenä
päivänä
viikossa uurnan
voisi
noutaa
klo
18.00 mennessä. Ehdotan siksi, että krematorion toimintatavat selvitetään ja
tarvittaessa tarkistetaan ohjeet.”
Käppärän hautausmaan krematoriossa tuhkataan vuodessa noin 900 vainajaa. Pääosa tuhkauksista tapahtuu yhdellä uunilla. Ruuhkatilanteissa ja huoltojen yhteydessä
tuhkaus tapahtuu kellarissa sijaitsevalla vanhalla uunilla. Krematorio on pääosin käytössä tiistaista torstaihin, johon tämän hetkiset resurssit riittävät. Maanantai on usealla vapaapäivä ja perjantaina ja lauantaina henkilöstön resurssit kuluvat hautausmaiden hoitotyön ohella siunauksiin ja uurnan laskuihin.
Tällä hetkellä siunaus-, hautaus- ja tuhkausprosessit toimivat organisoidusti olemassa olevilla resursseilla. Pääsääntöisesti siunausviikonlopun jälkeen tuhkaus aloitetaan tiistaina ja hautausaikoja annetaan seuraavaan viikkoon. Muihin seurakuntiin
haudattavien tuhka voidaan luovuttaa kuluvalla viikolla tuhkausten edetessä.
Nopeampi aikataulu edellyttää henkilöstöresurssien lisäämistä ja toisen uunin käytön
lisäystä. Vastaavan kokoisilla paikkakunnilla luovutusajat ovat samansuuntaisia.
Useilla paikkakunnilla ovat omat seurakuntalaiset etusijalla, johon Porin seurakuntayhtymässä ei ole menty. Nykyisellä järjestelyllä ympäristöseurakunnat voidaan tarkemmin aikatauluttaa. Uurnan luovutus vertailupaikkakunnilla tapahtuu virka-aikana,
kuten Porissakin.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 31.8.2011/154 § palauttaa
asian.
Ylipuutarhurin selvityksen mukaan omille hautausmaille menevät uurnat kuljettaa
hautauspalvelujen henkilöstö. Lisäksi hautaustoimistot noutavat uurnia. Omaiset noutavat arviolta 2 – 3 uurnaa viikossa. Erilliseen iltapäivystykseen ei näin ollen liene
syytä varautua.
10
Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 17.10.2011.
Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää
1)
että, krematorion toimintatapaa ei ole syytä
muuttaa eikä iltapäivystykseen ole nykyisellä
kysynnällä tarvetta ja
2)
merkitä edellä esitetyn tiedoksi vastauksena
Antti Pekolan aloitteeseen.
Päätös KN 26.10.2011: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.
208 §
208
Peltoalueen antaminen vuokralle Ahlaisissa
Esittelijä: kiinteistöpäällikkö
Ahlaisissa sijaitsevan, Greppgård-nimiseen tilaan RN:o 9:3 kuuluvan, pinta-alaltaan
3,64 ha:n suuruisen palstan pellot ovat olleet vuokrattuna Ilkka Niemelle 1.1.2007 alkaen. Vuokrasopimus päättyy 31.12.2011.
KIRKKOLAIN 14.4 §:n mukaan seurakunnan kiinteän omaisuuden vuokraamista koskeva päätös on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi, jos vuokra-aika on yli
kymmenen vuotta.
Ilkka Niemi viljelee vuokrattavana olevan viljelymaan ympärillä olevia maita, joten ei
liene syytä ilmoittaa yleisesti vuokraamisesta. Hehtaarihinta on päättyvässä sopimuksessa ollut 300 euroa hehtaarilta vuodessa. Uudeksi hinnaksi on vuokraajan
kanssa neuvoteltu 340 euroa hehtaarilta vuodessa, joten vuosivuokraksi muodostuu
1.237,60 euroa.
Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 17.10.2011.
Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää
antaa 3,64 ha:n peltoalueen Ahlaisissa Ilkka Niemelle vuokralle viideksi vuodeksi 340 euron vuosihinnalla hehtaarilta tukioikeuksineen.
Päätös KN 26.10.2011: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.
209 §
209
EI JULKISUUTEEN! -ASIA
11
210 §
210
Porin seurakuntakeskuksen toisen kerroksen toimistotilan vuokraaminen
Esittelijä: kiinteistöpäällikkö
Porin seurakuntakeskuksen toisen kerroksen toimisto-osa on yhteisen seurakuntatyön diakonian ja kasvatuksen käytössä. Katutason liiketila vapautui Vapaaehtoistyö
Liisan sanottua irti vuokrasopimuksen helmikuussa 2011. Tilaa ei ole saatu vuorattua
käypään hintaan ulkopuoliselle. Yhteinen kasvatus olisi halukas muuttamaan katutason tilaan, jolloin toisen kerroksen toimistotila vapautuisi vuokrattavaksi.
Porin Jätehuolto etsii toimistotilaa keskusta-alueelta. Kasvatukselta vapautuva tila
olisi 212 m² ja pienillä muutoksilla soveltuisi Porin Jätehuollon käyttöön. Vuokraksi on
määritelty 8 euroa/m², eli 1.696 euroa/kk. Arvioitu sähkön kulutus lisätään vuokraan.
Porin Jätehuolto on Porin kaupungin liikelaitos ja on valmis vuokraamaan tilan edellä
mainituilla ehdoilla.
Kasvatukselle tulevan liiketilan koko on 203 m². Tilassa on sekä toimisto- että kokoontumistilaa, joka mahdollistaa toiminnan kehittämisen ryhmä- ja kahvilatoiminnan
suuntaan. Tilaan sijoittuisi myös erityisnuorisotyön toiminnot. Henkilöstö on uuden
järjestelyn kannalla.
Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 17.10.2011.
Esitys: KIINTEISTÖPÄÄLLIKKÖ: KN päättää
vuokrata Porin seurakuntakeskuksen toisen kerroksen toimistotilaa Porin Jätehuollolle 1.696 euron kuukausivuokralla 1.12.2011 alkaen.
Päätös KN 26.10.2011: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.
211 §
211
Hinnasto vuodelle 2011 ja 2012: kerhomaksut
Esittelijä: talouspäällikkö
Seuraavassa kerhomaksujen ja varhaisnuorisoleirien hinnastoehdotus syksystä 2011
vuoden 2012 loppuun.
Kerhomaksut syksy 2011 – 2012
Päiväkerho, 2 kertaa viikossa
Päiväkerho, 1 kerta viikossa
(vuodelle 2011 lisäys)
kolmevuotiaiden kerho (2 x viikko)
kolmevuotiaiden kerho (1 x viikko)
kesäkerho
avoin päiväkerho
35 €/kerhokausi
22 €/kerhokausi
20 €/kerhokausi
10 €/kerhokausi
15 €/kerhokausi
maksuton
12
kerhossa käynnin lopettaminen kahden
kuukauden sisällä kerhon alkamisesta
tai kerhossa käyminen 50-prosenttisesti
kerhon aloittaminen tai lopettaminen
kesken kerhokauden
60 % kauden maksusta
30 % kauden hinnasta/
alkava kk,
enintään kauden hinta
- kaikista kerhomaksuista sisaralennus
50 %
Leirimaksut syksy 2011 – 2012
Tyttö- ja poikaleirit
15 €/1 vrk
25 €/2 vrk
31 €/3 vrk
- alle 4-vuotiaat lapset veloituksetta
tyttö- ja poikaleirien ev.lut. kirkkoon
kuuluvat ulkoseurakuntalaiset: leirihinta
sama kuin porilaisilla
muilla ulkopaikkakuntalaisilla leirihinta
kaksinkertainen
Hinnat ovat ennallaan vuoden 2011 tasolla. Muutokset ovat: uusi hinta, kun päiväkerho on kerran viikossa ja kun leiri on yhden vuorokauden mittainen.
Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 17.10.2011.
Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää
hyväksyä kerhomaksut sekä tyttö- ja poikaleirien hinnat vuoden 2011 syyskaudelle ja vuodelle 2012 edellä
esittelyssä esitetyn mukaisina.
Päätös KN 26.10.2011: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.
212 §
212
Länsi-Porin seurakunnan seurakuntapastorin palkkauksen vahvistaminen
Esittelijä: hallintopäällikkö
TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI on 15.9.2011 antanut pastori
JUSSI KÄRMERANNALLE valtakirjan Länsi-Porin seurakunnan seurakuntapastorin
virkaan 16.9.2011 lukien.
Länsi-Porin seurakunnan seurakuntapastorin viran vaativuusryhmä on 601 ja tehtäväkohtainen peruspalkka 2.789,01 euroa.
Porin seurakuntayhtymän KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄ on käsitellyt
palkkausta 3.10.2011.
13
Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 17.10.2011.
Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää
vahvistaa pastori Jussi Kärmerannan vaativuusryhmäksi 601 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi
2.789,01 euroa 16.9.2011 alkaen.
Päätös KN 26.10.2011: Esitys hyväksyttiin.
213 §
213
Yhteisen seurakuntatyön keskuksen yhteisen kasvatuksen tilapäisen viranhaltijan
palkkauksen vahvistaminen
Esittelijä: hallintopäällikkö
Yhteisen seurakuntatyön päällikkö JARI SUVILA on päätöksellään 51/26.9.201 ottanut ANNIINA NYLUNDIN tilapäiseksi viranhaltijaksi yhteiseen kasvatukseen 1.10. –
31.12.2011.
Porin seurakuntayhtymän KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄ on käsitellyt
palkkausta 3.10.2011.
Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 17.10.2011.
Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää
vahvistaa Anniina Nylundin vaativuusryhmäksi 201
ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 1.425,90 euroa
1.10. – 31.12.2011.
Päätös KN 26.10.2011: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.
214 §
214
Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan palkkauksen vahvistaminen
Esittelijä: hallintopäällikkö
PORIN TELJÄN SEURAKUNTANEUVOSTO on 29.8.2011/163 § päättänyt ottaa
SUSANNA BOELIUKSEN lastenohjaajaksi 8.8.2011 – 2.6.2012.
Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan toimen vaativuusryhmä on 401 ja tehtäväkohtainen peruspalkka 1.769,13 euroa.
Porin seurakuntayhtymän KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄ on käsitellyt
palkkausta 3.10.2011.
Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 17.10.2011.
14
Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää
vahvistaa lastenohjaaja Susanna Boeliuksen vaativuusryhmäksi 401 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi 1.769,13 euroa 8.8.2011 – 2.6.2012.
Päätös KN 26.10.2011: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.
215 §
215
Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan palkkauksen vahvistaminen
Esittelijä: hallintopäällikkö
PORIN TELJÄN SEURAKUNTANEUVOSTO on 29.8.2011/163 § päättänyt ottaa SINIKKA LINDÉNIN lastenohjaajaksi 8.8.2011 – 2.6.2012.
Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan toimen vaativuusryhmä on 401 ja tehtäväkohtainen peruspalkka 1.769,13 euroa.
Porin seurakuntayhtymän KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄ on käsitellyt
palkkausta 3.10.2011.
Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 17.10.2011.
Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää
vahvistaa lastenohjaaja Sinikka Lindénin vaativuusryhmäksi 401 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi
1.769,13 euroa 8.8.2011 – 2.6.2012.
Päätös KN 26.10.2011: Esitys hyväksyttiin.
216 §
216
Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan palkkauksen vahvistaminen
Esittelijä: hallintopäällikkö
PORIN TELJÄN SEURAKUNTANEUVOSTO on 29.8.2011/163 § päättänyt ottaa
TARJA LYYTIKÄISEN lastenohjaajaksi 8.8.2011 – 31.3.2012.
Porin Teljän seurakunnan lastenohjaajan toimen vaativuusryhmä on 401 ja tehtäväkohtainen peruspalkka 1.769,13 euroa.
Porin seurakuntayhtymän KIRKON PALKKAUSUUDISTUSTYÖRYHMÄ on käsitellyt
palkkausta 3.10.2011.
Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 17.10.2011.
15
Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää
vahvistaa lastenohjaaja Tarja Lyytikäisen vaativuusryhmäksi 401 ja tehtäväkohtaiseksi peruspalkaksi
1.769,13 euroa 8.8.2011 – 31.3.2012.
Päätös KN 26.10.2011: Esitys hyväksyttiin.
217 §
217
Talousarvion toteutuminen 30.9.2011
Esittelijä: talouspäällikkö
Oheisena liitteenä jaetaan talousarvion toteutumisvertailu 1.1. – 30.9.2011.
Toteutumisvertailu sisältää seuraavat osat:
1. Käyttötalousosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (1) ja viime vuoden 9
kk:n toteutumaan (1 B)
2. Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu, vertailu talousarvioon (2) ja viime vuoden 9
kk:n toteutumaan (2 B)
3. Investointiosan toteutumisvertailu (3)
4. Rahoitusosan toteutumisvertailu (4)
Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 17.10.2011.
Talousarvion käyttötalousosassa toimintakatteen (nettomenojen) toteutumisprosentti
on syyskuun loppuun mennessä 70,9 % (vuonna 2010 toteutuma oli vastaavana aikana 69,8 %), joka alittaa 4,1 % tasaisen kertymän mukaisen tason. Euroissa 75 %:n
kertymätason alitus merkitsee 561.000 (vuonna 2010 702.000) euron nettomenojen
alitusta. 75 %:n kertymään verrattuna nettomenoja on kertynyt 9 kk:n aikana selvästi
vähemmän: 1,8 % ja 289.000 euroa. Tuloja on kertynyt myös selvästi tasaista kertymätavoitetta enemmän: kertymä on 87 %, joka merkitsee 273.000 euron kertymäylitystä. Jos toimintakatteen nettomenojen alitus talousarvioon verrattuna on tilinpäätöksessä samalla runsaan 500.000 euron tasolla, tilikauden tulos voisi olla noin
500.000 euroa miinuksella. Koska vuoden 2011 talousarviossa henkilöstömenoja lukuun ottamatta nettomenoja ei ole lisätty, tulisi toimintaa mahdollisuuksien mukaan
järjestää taloudellisemmin eli samalla rahamäärällä enemmän tavaroita/palvelua/toimintaa. Tilikauden aikaisissa toteutumisvertailutilanteissa kaikkia eriä ei ole jaksotettu
toteutumajaksolle tilinpäätöksessä tehtävällä tavalla. Tämän vuoksi toteutumaprosentin tulisi olla 9 kk:n jälkeen enintään noin 72.
Tuloslaskelmaosassa vuosikate on vuoden 2011 kolmen ensimmäisen neljänneksen
lopussa yli 1,8 miljoonaa euroa parempi kuin talousarvion koko vuoden vuosikate.
(toteutumaprosentti on 480, vuonna 2010 toteutumaprosentti oli 7600 ja vuonna 2009
toteutuma-% oli syyskuun lopussa 224). Vuosikatteen suuruuteen vaikuttaa toimintatuottojen arviota suurempi kertyminen ja erityisesti verotulojen toteutuminen keskimääräistä suurempana syyskuun lopussa (+1,2 milj. euroa yli tasaisen kertymän).
Vuoden alkukuukausina verotulojen keskimääräinen kertymä on perinteisesti suurempi kuin loppuvuonna, koska marraskuussa verotuksen valmistuttua toteutettava
maksuunpanotilitys on veronsaajille pääsääntöisesti hyvin heikko. Poistot on kirjattu
16
suunnitelman mukaisten poistojen mukaan ja ne ovat yli 80.000 euroa alle keskimääräisen kertymävauhdin.
Rahoitustuottojen kirjaus on ajan tasalla sijoitusten arvonalennuksia/arvonalennusten
palautuksia lukuun ottamatta. Rahoitustuotot ovat olleet vuoden 9 kk:n aikana jonkin
verran alle talousarvion tavoitteen. Rahoitustuottoja on kertynyt 9 kk:n aikana 65 %
12 kk:n tavoitteesta. Sijoitusmarkkinoiden epävakaa tilanne ja vuoden 2011 puolivälin
jälkeen heikentynyt tilanne alentaa erityisesti osakesijoitusten tuottoja. Sijoitusten arvonalentumista ei ole kirjattu vuoden aikana. Vuoden 2011 aikana markkina-arvot
nousivat alkuvuonna, mutta ovat kesän lopulla ja sen jälkeen laskeneet voimakkaasti.
Osakesijoitusten arvot ovat alentuneet syyskuun loppuun mennessä 466.000 euroa
vuoden alun tilanteeseen verrattuna. Tilikauden tulos on 9 kk:n jälkeen 1,2 miljoona
euroa positiivinen ja ero talousarvion lähes miljoonan euron alijäämäiseen tulokseen
on lähes 2 milj. euroa. Vuoden loppukuukausina tulos heikkenee, koska marraskuussa verotuloja tulee vähän tai ei lainkaan ja tilinpäätöksessä menot jaksotetaan säännösten mukaan.
Seuraavassa tuloslaskelman toteutuma 1 – 9/2011 ja vertailu vuoden 2011 talousarvioon ja 75 %:n kertymätavoitteeseen:
TULOSLASKELMA
TA 2011
1 – 9/2011 ToteutumaKertymä
Ero tas.
ulkoinen ja sisäinen
prosentti
75 %
kertymään
TOIMINTATUOTOT
2 261 872
1 969 095
87,1 %
1 696 404
272 691
Henkilöstökulut
-10 468 811 -7 722 718
73,8 % -7 851 608
128 890
Muut toimintakulut
-5 401 747 -3 891 541
72,0 % -4 051 310
159 769
TOIMINTAKULUT YHT.
-15 870 558 -11 614 259
73,2 % -11 902 919
288 659
TOIMINTAKATE
-13 608 686 -9 645 165
70,9 % -10 206 515
561 350
VEROTULOT
14 800 000 12 325 809
83,3 % 11 100 000 1 225 809
VEROTUSKULUT
-307 200
-229 712
74,8 %
-230 400
688
KESKUSRAHASTOMAKSUT
-777 000
-504 534
64,9 %
-582 750
78 216
RAHOITUSTUOTOT
383 900
248 797
64,8 %
287 925
-39 128
RAHOITUSKULUT
-35 000
2 732
-7,8 %
-26 250
28 982
VUOSIKATE
456 014
2 197 927
482,0 %
342 011 1 855 916
POISTOT
-1 435 415
-994 471
69,3 % -1 076 561
82 090
SATUNNAISET TUOTOT
0
0
0
0
TILIKAUDEN TULOS
-979 401
1 203 456
-123 %
-734 551 1 938 006
Seurakuntien nettomenojen kertymä on 9 kk:n jälkeen vuotta 65,5 – 73,2 %. Suurin
nettomenojen toteutuma on Länsi-Porin seurakunnalla (73,2 %). Yli 72 % nettomenoja on kertynyt kolmen neljänneksen jälkeen myös Keski-Porin seurakunnassa.
Muut yhteiset seurakunnalliset tehtävät -toimintayksikössä käyttöasteprosentti on
myös suuri, mutta se johtuu menojen selvästä alkuvuosipainotteisuudesta (määrärahat kirkollisiin tarkoituksiin on tilitetty kesäkuussa). Hautauspalvelujen pääluokassa
nettokulukertymä on yli tasaisen kertymän 75,9 (vuonna 2010 70,2 %) ja kiinteistöpalveluissa 70,7 (vuonna 2010 67,1 %).
Verotuloja kertyi 9 kk:n aikana 2,9 %-yksikköä enemmän kuin vuonna 2010 vastaavana aikana. Kirkollisverotuloja kertyi 1,2 % enemmän kuin viime vuonna vastaavana
aikana ja osuus yhteisöverotuloista oli yli viidenneksen, lähes 22 % suurempi. Talousarviossa verotuloarvio kasvaa 3,38 % viime vuoden kertymään verrattuna ja syyskuun lopussa tavoitteesta ollaan jäljessä 56.000 euroa. Loppuvuonna maksuun-
17
panotilitys marraskuussa on ennakkotiedon mukaan samansuuruinen kuin viime
vuonna ja joulukuun tilitysosuuksien muutoksista ei näytä tulevan Porin seurakuntayhtymälle juurikaan euromääräisiä muutoksia. Jotta tämän vuoden verotuloarvio
saavutetaan, loppuvuoden 3 kk:n aikana verotulojen on noustava 5,8 % ja 135.000
euroa viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
Verotulojen kertymä alkuvuonna tammi-syyskuussa 2011:
tammisyyskuu
Ansio- ja pääomatuloverot
Osuus yhteisöveroista
Yhteensä
v. 2011
v. 2010
Ero, €
11 096 569
1 229 240
12 325 809
10 965 939
1 010 760
11 976 699
130 630
218 481
349 110
Verotulot 2011
v. 2011
12 325 809
v. 2010
Ero, €
Ero, %
14 800 000 -2 474 191 -16,72 %
Vuosi 2011
Ero, %
1,2 %
21,6 %
2,91 %
Investointiosan toteutumaprosentti on 30.9.2011 57,2 ja määrä 251.700 euroa. Suurimmat investointimenot alkuvuoden aikana on aiheutunut kirkonkirjojen digitoinnista
150.000 euroa ja Pihlavan seurakuntatalon ilmanvaihtokoneiden uusimisesta 52.800
euroa.
Rahoituslaskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on
30.9.2011 noin 2,1 milj. euroa positiivinen ja rahaverojen lisääntyminen noin 1,2 milj.
euroa. Talousarviossa muutosten jälkeen rahavarojen muutos on arvioitu koko vuoden osalta 16.000. euroa negatiiviseksi. Yhdeksän kuukauden jälkeen rahavarojen
positiivinen muutos on talousarvioon verrattuna lähes 1,2 miljoonaa euroa parempi.
Nettorahavirran kasvuun vaikuttaa merkittävimmin vuosikatteen arviota suurempi toteutuma syyskuun lopussa. Vuosikatteen toteutuma oli talousarvioon verrattuna lähes
2,1 miljoonaa euroa parempi.
Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää
1)
merkitä toteutumisvertailun 30.9.2011 tiedoksi ja
2)
esittää toteutumisvertailun 30.9.2011 yhteiselle
kirkkovaltuustolle tiedoksi.
Päätös KN 26.10.2011: Keskustelun jälkeen esitys hyväksyttiin.
Kokouksessa pidettiin tauko kello 10.31 – 10.46.
(liite 2)
18
218 §
218
Vuoden 2012 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 (pääkäsittely)
Esittelijä: talouspäällikkö
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO päätti kokouksessaan 21.9.2011/175 § palauttaa
alustavassa käsittelyssään vuoden 2012 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2012 – 2014.
Yhteisen kirkkoneuvoston päättämä talousarvion kehys vuodelle 2012:
VUOSI 2012
Seuraavassa taloussuunnitelma on laadittu varovaisesti, varautuen heikompaan taloudelliseen aikaan seuraavalla kolmivuotiskaudella.
Toimintatulojen lisäys arvio 2,0 % + 44.000 euroa
Uuden vuodelle 2012 ulottuvan virka- ja työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset eivät ole tiedossa. Vuoden 2012 aikana toteuttavasta palkkaratkaisusta
neuvotellaan ja sovitaan 29.2.2012 mennessä.
Henkilöstön palkkojen korotusarvio on 1,0 prosenttia ja 107.000 euroa vuodelle
2012 vuoden 2011 lopun palkkatasoon verrattuna. Kokonaisuutena henkilöstömenot kasvavat 1,65 % prosenttia (172.000 euroa) vuoteen 2011 verrattuna.
Muut toimintakulut ennallaan +0,0 %. Toimintakuluista vähennetään vuoteen
2011 verrattuna 200.000 euroa, joka oli Evankeliumin ajanjakson vuoden 2011
määrärahaa. Jos inflaatio on vuoden aikana 2 – 3 %, määrärahojen ostovoima
vähenee vastaavasti.
Määrärahat kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan; määräraha
pysytetään 2,0 %:ssa verotuloista, johon se nousi vuoden 2009 talousarviossa;
yht. 292.000 euroa, lisäys 4.700 euroa.
Toimintayksikkö voi laatia talousarvioehdotuksensa myös toimintakatekehysarvon saavuttaen (saavuttaen kehyksen mukaisen yksikön kokonaisnettomenoarvon). Kehysarvo on laskettu talouspalveluissa edellä olevien tulojen ja menojen
kehysmuutosten mukaisesti.
Yhteisen evankeliumin ajanjaksoon varataan vuonna 2012 aikaisempina vuosina
käyttämättömiä määrärahoja 100.000 euroa yhteinen mission järjestämiseen.
Tuloveroprosenttioletus nykyisellään (1,40 %)
Verotuloarviota alennetaan 1,4 % ja 200.000 euroa. Arvio on laskettu siten, että
vuoden 2011 tuloarviota korotetaan 1,0 prosentilla ja summasta vähennetään
350.000 euroa yhteisöveron ryhmäosuuden alenemisen vuoksi.
Sijoitustuotot arvion mukaan 400.000 euroa edellyttävät vuoden 2011 kaltaista
hyvää sijoitustilannetta ja korkeampaa korkotasoa.
Poistot lasketaan voimassa olevan poistosuunnitelman mukaan ja ovat vuodessa
noin 1,3 milj. euroa.
Investointisuunnitelma 2012 – 2014: investointitaso pidetään keskimäärin aikaisempaa alhaisemmalla tasolla. Investoinnit vuonna 2012 355.000 euroa.
Yllämainittujen kehysten perusteiden mukaan laskettuna tilikauden tulos vuodelta
2012 jää tappiolliseksi 981.642 euroa. Tuloksen negatiivisuus kasvaa noin 2.000
eurolla edelliseen vuoteen verrattuna.
19
Tulevaisuusneuvottelukunta ja johtoryhmä valmistelevat suunnitelmakaudella ja
myöhemmin toteutettavia menojen vähennystoimenpiteitä (rakenteellisia muutoksia tuloihin ja menoihin) syksystä 2011 alkaen.
Oheisena liitteenä jaetaan Porin ev.lut. seurakuntayhtymän talousarvio 2012 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014. Oheisena liitteenä jaetaan toimintayksikkökohtainen talousarvion 2012 vertailu vuoden 2011 talousarvioon ja vuoden 2012 talousarvion kehykseen. 2012 KN 1 -sarakkeessa on toimintayksikköjen ehdotukset
ehdotusten mukaisina lisättynä toukokuun lopun jälkeen tehdyillä muutoksilla, joista
on erittely oheisena liitteenä. TA KN 2 2012 -sarakkeessa on talouspäällikön ehdotus yhteiselle kirkkoneuvostolle seurakuntayhtymän vuoden 2012 talousarvioksi. Ehdotus on johtoryhmän kokouksen 17.10.2011 kannan mukainen.
Talousarvioehdotuksen 2012 tilikauden tulos on alijäämäinen 1.027.323 euroa. Talousarvion 2012 kehykseen verrattuna alijäämä on 45.700 euroa suurempi ja vuoden
2011 talousarvion alijäämään verrattuna tuloksen negatiivisuus on 48.000 euroa suurempi.
Seuraavassa on tuloslaskelman vertailu (TA 2012, talousarvio 2012 kehys ja talousarvio 2011):
TALOUSARVIO 2012
TA 2012
TA 12
kehys
2 361 156
-10 807 847
-5 067 720
-15 852 220
-13 491 064
14 600 000
-310 000
-772 000
400 000
-50 000
376 936
-1 404 259
0
-1 027 323
340 434
-686 889
2 181 272
-10 615 365
-5 104 133
-15 719 498
-13 538 226
14 600 000
-316 416
-777 000
400 000
-50 000
318 358
-1 300 000
0
-981 642
TULOSLASKELMA
(ulkoinen ja sisäinen)
TOIMINTATUOTOT
Henkilöstökulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT YHT.
TOIMINTAKATE
VEROTULOT
VEROTUSKULUT
KESKUSRAHASTOMAKSUT
RAHOITUSTUOTOT
RAHOITUSKULUT
VUOSIKATE
POISTOT
SATUNNAISET TUOTOT
TILIKAUDEN TULOS
VARAUSTEN VÄHENNYS
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ
TA 2011
Muutos,
€
TA12 –
TA11
2 138 502 222 654
-10 443 055 -364 792
-5 304 133 236 413
-15 747 188 -105 032
-13 608 686 117 622
14 800 000 -200 000
-307 200
-2 800
-777 000
5 000
383 900
16 100
-35 000 -15 000
456 014 -79 078
-1 435 415
31 156
0
0
-979 401 -47 922
-45 681
Muutos,
%
TA12 –
TA11
10,4 %
3,5 %
-4,5 %
0,7 %
-0,9 %
-1,4 %
0,9 %
-0,6 %
4,2 %
42,9 %
-17,3 %
-2,2 %
4,9 %
20
Seuraavassa on tuloslaskelman vertailu (TA 2012, tilinpäätös 2010 ja talousarvio
2011):
TALOUSARVIO 2012
TULOSLASKELMA
TA 2012
TP 2010
TA 2011
2 361 156
-10 807 847
-5 067 720
-15 852 220
-13 491 064
14 600 000
-310 000
-772 000
400 000
-50 000
376 936
-1 404 259
0
-1 027 323
2 498 409
-10 047 623
-5 091 548
-15 139 171
-12 640 762
14 315 835
-309 047
-776 608
296 753
100 715
986 886
-1 345 122
0
-358 236
2 138 502
-10 443 055
-5 304 133
-15 747 188
-13 608 686
14 800 000
-307 200
-777 000
383 900
-35 000
456 014
-1 435 415
0
-979 401
(ulkoinen ja sisäinen)
TOIMINTATUOTOT
Henkilöstökulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT YHT.
TOIMINTAKATE
VEROTULOT
VEROTUSKULUT
KESKUSRAHASTOMAKSUT
RAHOITUSTUOTOT
RAHOITUSKULUT
VUOSIKATE
POISTOT
SATUNNAISET TUOTOT
TILIKAUDEN TULOS
Muutos, €
TA12 –
TP10
-137 253
-760 224
23 828
-713 049
-850 302
284 165
-953
4 608
103 247
-150 715
-609 950
-59 137
0
-669 087
Talousarvion kehykseen on tehty toukokuun kehysten vahvistamisen jälkeen seuraavat muutokset:
-
Pihlavan seurakunnan kehyksestä 2012 on poistettu vuoden 2011 määrärahavaraus 50-vuotisjuhlaa varten. Vähennys 5.000 euroa.
Keski-Porin seurakunnan kehyksestä 2012 on poistettu iltapäiväkerho, joka seurakunnassa loppui kevätkauteen 2011. Tulojen ja menojen muutokset suunnilleen
samat (yhtäsuuret).
Vuoden 2012 talousarvioehdotukset ovat yksiköissä pääosin kehyksen mukaisia.
Seuraavassa on määrärahavarauksia, jotka ovat mukana ehdotuksessa yli kehysraamin ja joissa on määrärahavaraus pidetty voimassa (avoinna olevat virat):
-
-
Talousarviossa on koko vuoden kokoaikaisen viranhaltijan varaus hallintopalveluiden toimistosihteerin palkkaukseen. Asianomainen jäi osa-aikaeläkkeelle
1.9.2011. Määrärahan vähennysmahdollisuus on 13.300 euroa, josta ehdotetaan
vähennettäväksi 10.000 euroa.
Ehdotuksessa on mukana myös kokoaikaisena oppilaitosteologin ja kasvatusteologin henkilöstömäärärahat.
Kehyksen ylitykset talousarviossa 2012 ovat seuraavat (ylitykset ehdotetaan pääsääntöisesti karsittaviksi ja jokaisen erän kohdalla on seuraavassa mainittu ylityksestä vähennettävä summa):
Porin Teljän seurakunnan ehdotus emännän palkkaamisesta kokoaikaisena
(75 % Porin Teljä, 25 % yhtymä). Lisäys Porin Teljä 1.800 euroa, yhtymä
9.600 euroa, yht. 10.400 euroa. Vähennetään 10.400 euroa.
21
Noormarkun seurakunta ylitys 10.860 euroa. Ylitys johtuu pääasiassa henkilöstömenojen kasvusta. Vähennetään 10.860 euroa.
Henkilöstötyön talousarvioehdotus ylittää kehyksen 3.210 eurolla (korotukset):
luottamusmiestoimintaan ehdotettu kehyksen ylitystä 744 euroa; ylitystä
vähennetään 700 euroa,
työyhteisön kehittämiseen on ehdotettu kehyksen ylitystä 681 euroa; ylitystä vähennetään 210 euroa,
työkunnon ylläpidon määrärahaa korotettu ehdotuksessa 1.500 euroa; ylitystä on alennettu 750 euroa,
senioritoimintaan ehdotettu kehyksen ylitystä 400 euroa; ylitystä vähennetään 400 euroa,
työpaikkaruokailuun ehdotettu kehyksen ylitystä 1.865 euroa; ylitystä vähennetään 1.500 euroa,
työterveyshuoltoon lisätty määrärahaa 350 euroa.
Vähennetään kehyksen ylityksiä yhteensä 3.210 euroa.
Harkinnanvaraisen palkanosan maksamista varten on vuodelle 2012 ehdotus
sosiaalikuluineen 26.810 euroa. Harkinnanvaraisen palkanosan käyttämisestä muodostuu pysyvä vuosittainen lisämeno. Harkinnanvaraisen palkanosan
maksamista varten sisältyy talousarvioon määräraha 26.810 euroa.
Anomus porilaisille kirkkokuoroille Jyväskylän kirkkolaulujuhlille osallistumista
varten. Laulujuhlat ovat joka 4. vuosi. Toukokuussa ehdotuksena oli 6.000
euron määräraha, syyskuun alussa ehdotus oli noussut 10.200 euroon. Vähennetään 2.230 euroa, määrärahaksi jää 7.970 euroa.
Viestintäpalvelut: toimistonhoitajan viran muuttaminen tiedottajan viraksi
1.3.2012, lisää henkilöstömenoja 2.890 euroa vuonna 2012. Sisältyy talousarvioon.
Sairaalasielunhoito täyttää 50 vuotta Porissa v. 2012. Juhlavuodelle anotaan
9.500 euroa erillisen hankesuunnitelman mukaan. Vähennetään 9.500 euroa.
Keski-Porin seurakuntaneuvosto on 22.8.2011 esittänyt Porin seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Keski-Porin seurakunnan talousarvioon päätettäisiin sisällyttää siviilipalveluspaikkana toimimisesta aiheutuvat
kulut. Porin Teljän seurakunnan seurakuntaneuvosto 27.9.2011: Seurakunta
ei tarjonnut hakijalle siviilipalveluspaikkaa ja seurakuntaneuvosto toivoo, että
seurakuntayhtymä selvittää mahdollisuutta siviilipalveluspaikkojen tarjoamiseen. Vuoden 2012 talousarvioon ei sisälly määrärahoja siviilipalveluksen
menoja varten. Arviolta menot olisivat yhden siviilipalveluksen osalta vähintään 10.000 euroa.
VÄHENNYKSET YLITYKSISTÄ YHTEENSÄ 36.200 EUROA.
Lisäksi hallintopalveluiden toimistosihteerin henkilöstömäärärahoista vähennetään 10.000 euroa ja investointien vähentämisen aiheuttava poistojen pieneneminen on 7.500 euroa.
Tilikauden tulos 2012 on ehdotettavan 53.700 euron menojen vähentämisen jälkeen
-1.027.323 euroa. Alijäämä on tällöin 47.922 euroa vuoden 2011 talousarvion alijäämää suurempi. Alijäämä kasvaa ehdotuksessa vuodesta 2011 ja suunta ja alijäämän
kasvu 4,9 % ovat vääriä. Negatiivinen tulosarvio kasvaa, koska verotuloarvio alenee
ehdotuksessa. Jos arvioitu noin miljoonan euron alijäämä toteutuu vuonna 2011 noin
puolen miljoonan euron suuruisena miinuksena, taloustilanne heikkenee. Koska talousarviot ovat alijäämäisiä ja koska talousarvioiden toteutuminen on aikaisempaa tar-
22
kempaa, on talousarvion alijäämään kiinnitettävä vakavampaa huomiota ja pyrittävä
alijäämää vähentämään selvästi. Talousarvion alijäämä on rakenteellista, eikä poistu
nykyisellä talous- ja kirkollisella kehityksellä. Verotulojen kehitysarvio on heikko, eikä
tasapainota taloutta.
Yksittäisiä huomioita talousarviosta 2012:
1. Verotuloarvio vuodelle 2012 on Porin seurakuntayhtymän osalta 14.600.000 euroa, jossa on vähennystä vuoden 2011 arvioon 1,4 % ja 200.000 euroa. Vuoden
2011 talousarviossa verotuloarviota korotettiin 4,1 % vuoden 2010 arvioon verrattuna. Talousarvion alijäämän lisääntyminen johtuu suurelta osin verotuloarvion
hitaasta kasvusta vuosina 2010 – 2011 ja poistojen kasvusta Noormarkun seurakunnan liittymisen myötä. Ehdotuksessa vuodelle 2012 alijäämän aiheuttaneet
suuret erät pysyvät suunnilleen ennallaan ja verotuloarvion aleneminen kasvattaa
alijäämää.
Kirkkohallitus arvioi, että kirkollisveron määrän kehitys vuonna 2012 on noin -2 %
ja vuonna 2013 se jäisi vuoden 2012 tasolle. Kuntaliitto on arvioinut (8/2011), että
kunnallisveron kasvu vuonna 2012 on 1,8 prosenttia ja vuonna 2013 kasvu olisi
3,7 prosenttia. Kirkollisveron kehitys on viime vuosina ollut noin 3 – 4 prosenttiyksikköä kunnallisveron kehitystä pienempi.
2. Rahoitustuotot netto pysyvät vuoden 2012 arviossa vuoden 2011 tasolla ja ovat
350.000 euroa.
3. TA 2012 -ehdotuksessa on diakoniatyölle yhteisissä varauksissa 20.000 euron
suuruinen määräraha. Lisäksi lahjoitus- ja testamenttirahastojen diakoniatyölle
kohdistuvia tuottoja on ohjeena käyttää vuosittain diakoniatyön tarpeisiin.
4. Yhteisen evankeliumin ajanjaksoon on varattu vuonna 2012 aikaisempina vuosina käyttämättömiä määrärahoja 35.000 euroa yhteinen mission järjestämiseen.
5. Määrärahat kirkon lähetysjärjestöille ja kansainväliseen diakoniaan on pysytetty
2,0 %:ssa verotuloista, johon se nousi vuoden 2009 talousarviossa. Määrärahat
ovat yhteensä 292.000 euroa, lisäys 4.800 euroa. Jako lähetysjärjestöjen kesken
on laskettu järjestöjen Porista saaman yksityisen kannatuksen suhteessa.
6. Poistojen määrä on ehdotuksessa 1,4 miljoonaa euroa ja poistot vähenevät vuoden 2011 talousarvioon verrattuna 31.000 euroa ja 2,2 %. Vuoden 2012 kehykseen verrattuna poistot kasvavat 104.000 euroa, koska vuoden 2012 poistot olivat kehyksiin laskettu puutteellisesti. Poistot vuoden 2011 loppuun mennessä aktivoiduista hyödykkeistä on 1.323.000 euroa ja vuoden 2012 investoinneista
81.200 euroa. Vuoden 2012 poistoista kirkonkirjojen digitointityön poisto on
28.200 euroa. Digitointityötä on tehty ja tehdään neljän vuoden ajan ja hanke
valmistuu vuoden 2012 loppupuolella, jolloin poistot alkavat.
7. Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen neuvottelutulos (jonka myös Kirkon työmarkkinalaitos on hyväksynyt) laajasta työmarkkinaratkaisusta valmistui 13.10.2011.
Niin kutsuttuun raamisopuun on kirjattu yhteensä 4,3 prosentin palkankorotukset
hieman runsaan kahden vuoden sopimuskauden aikana. Korotus on ensimmäisten 13 kuukauden aikana 2,4 prosenttia ja tätä seuraavalla 12 kuukauden jaksolla 1,9 prosenttia. Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2010 – 2012 on voi-
23
massa 31.1.2013 saakka. Vuoden 2012 aikana toteutettavasta palkkaratkaisusta
neuvotellaan ja sovitaan 29.2.2012 mennessä. Jos palkankorotukset toteutuvat
ev.lut. kirkossa raamisopimuksen mukaisesti, palkat nousevat vuonna 2012 2,4
%, mikä on 1,4 %-yksikköä enemmän kuin talousarvion kehyksiin ja talousarvioehdotukseen on arvioitu. 1,4 prosentin lisäkorotus on euroissa Porin seurakuntayhtymälle 150.000 euron menojen lisäys.
8. Kirkkohallituksen yleiskirje 23.9.2011: ”Kirkolliskokoukselle tullaan tekemään ehdotus eläkevakuutusmaksuprosentin korottamisesta yhdellä prosenttiyksiköllä 28
prosenttiin. Yhden prosenttiyksikön korotus eläkevakuutusprosentissa korottaa
henkilösivukuluja 3,7 prosentilla. Seurakuntien tulee ottaa huomioon eläkevakuutusmaksuprosentin yhden prosenttiyksikön korotus vuoden 2012 talousarviota
valmisteltaessa. Prosentin korotus merkitsee Porin seurakuntayhtymälle 81.000
euron suuruista lisämenoa vuodelle 2012.
Vuosille 2013 ja 2014 on otettava huomioon jo tässä vaiheessa mahdollinen uusi
eläkerahastomaksu, joka tulee palkkasummasta laskettavan eläkemaksun lisäksi. Seurakunnille uusi eläkerahastomaksu olisi arviolta noin 1,5 – 2 % kirkollisverotuloista. Porin seurakuntayhtymälle lisämenon suuruus olisi 220.000 – 300.000
euroa.
9. Kotimaa-lahden tilaushinta vuodelle 2012 on 109 euroa ja hinta nousee 4,8 %.
Lehtien tilaushintoihin on tulossa vuoden 2012 alusta 9 %:n arvonlisävero, joka
nostaa vuositilauksen hintaa lähes 10 euroa. Kotimaa-yhtiöt on ehdottanut, että
jos vuoden 2012 ja jopa vuoden 2013 tilaushinnat maksetaan vuonna 2011,
säästetään arvonlisäveron osuus. Ehdotus on, että Porin seurakuntayhtymä maksaa vuoden 2012 tilausmaksut ennakkoon vuonna 2011 ja ”säästää” tällä tavalla
tulevan arvonlisäveron vuoden 2012 osalta.
Seuraavassa seurakuntien talousarvioiden 2011 ja 2012 toimintakatteen vertailua jäsenmäärän mukaisiin osuuksiin:
Talouspalvelut
13.10.2011
JÄSENMÄÄRÄ 8.9.2011
jäsenmääräosuus
KESKIPORI
LÄNSIPORI
PORIN
TELJÄ
PIHLAVA
REPOSAARI
AHLAINEN
NOORMARKKU
YHT.
20 369
12 776
19 400
6 325
852
1 089
5 369
66 180
30,78 %
19,30 %
29,31 %
9,56 %
1,29 %
1,65 %
8,11 %
100,00 %
Käyttötalousosan nettomenojen jakautuminen seurakuntien kesken vuoden 2012 talousarviossa:
KESKILÄNSIPORIN
PIHREPOAHLAINOORTA 2012
PORI
PORI
TELJÄ
LAVA
SAARI
NEN
MARKKU
TOIMINTAKATE
1 605 929
1 129 193 1 677 593
719 373 158 520 169 951
680 368
26,15 %
18,39 %
27,32 % 11,71 %
2,58 %
2,77 %
11,08 %
OSUUDET
NETTOMENOT/JÄSEN
79
88
86
114
186
156
127
Ero osuudessa (jäsenmääräosuuteen
verrattuna)
-4,63 %
-0,92 %
-2,00 %
2,16 %
1,29 %
1,12 %
2,97 %
Toimintakate (jäsenmääräosuus)
1 890 066
1 185 501 1 800 151
586 905
79 058 101 050
498 196
Ero jäsenmääräosuuteen, €
-284 137
-56 308 -122 558
132 468
79 462
68 901
182 172
Ero talousarvioon, %
-17,7 %
-5,0 %
-7,3 %
18,4 %
50,1 %
40,5 %
26,8 %
YHT.
6 140 927
100,00 %
0,00 %
6 140 927
0
24
Käyttötalousosan nettomenojen jakautuminen seurakuntien kesken vuoden 2011 talousarviossa:
KESKILÄNSIPORIN
PIHREPOAHLAINOORPORI
PORI
TELJÄ
LAVA
SAARI
NEN
MARKKU
TA 2011
TOIMINTAKATE
1 573 548
1 121 423 1 681 166
708 678 155 582 169 464
667 981
25,89 %
18,45 %
27,66 % 11,66 %
2,56 %
2,79 %
10,99 %
OSUUDET
NETTOMENOT/JÄSEN
77
88
87
112
183
156
124
Ero osuudessa (jäsenmääräosuuteen
verrattuna)
-4,89 %
-0,85 %
-1,65 %
2,10 %
1,27 %
1,14 %
2,88 %
Toimintakate (jäsenmääräosuus)
1 870 649
1 173 323 1 781 658
580 876
78 246 100 012
493 078
Ero jäsenmääräosuuteen, €
-297 101
-51 900 -100 492
127 802
77 336
69 452
174 903
Ero talousarvioon, %
-18,9 %
-4,6 %
-6,0 %
18,0 %
49,7 %
41,0 %
26,2 %
YHT.
6 077 842
100,00 %
0,00 %
6 077 842
Kolme suurinta seurakuntaa saa jäsenmääräosuutta pienemmän osuuden nettomenoista ja pienimmät neljä seurakuntaa saa selvästi (18 – 50 %) enemmän menoja jäsenmääräosuuteensa verrattuna.
Noormarkun seurakunnan määrärahat ovat vuoden 2012 talousarviossa yli neljänneksen jäsenmääräosuutta suuremmat. Reposaaren ja Ahlaisten seurakuntien jäsenmäärän mukainen toimintakate on yli 40 % talousarvion toimintakatetta pienempi.
Keski-Porin seurakunnan saama osuus on eniten alle jäsenmääräosuuden ja alitus
pienenee vuoden 2012 talousarviossa. Jos Porin Teljän seurakunnasta siirretään
määrärahoja 85.000 euroa Keski-Porin seurakuntaan, niin tällöin molemmat seurakunnat saavat määrärahoja 12,5 % jäsenmääräosuutta vähemmän.
INVESTOINNIT 2012:
Kehys on 355.000 euroa ja ehdotukset vuodelle 2012 ovat yhteensä 875.200. Isoin
investointiehdotus on Porin seurakuntakeskuksen piha-alueen vesieristys 500.000
euroa.
- rakennusinvestoinnit, alkuper. ehdotukset
797.000 €, ehdotus 647.000 €
- IT-laitteet
55.000 €, ehdotus 55.000 €
- kirkonkirjojen digitointi
23.200 €, ehdotus 23.200 €
Koska ehdotetut investoinnit ovat kehykseen verrattuna yli kaksinkertaiset, rakennusinvestointeja esitetään vähennettäväksi 150.000 euroa, jolloin investoinnit ovat
725.200 euroa ja rakennusinvestoinnit 647.000 euroa.
Hautainhoitorahaston talousarvio 2012
Hautainhoitorahaston vuoden 2012 talousarvioehdotus on rakennettu tasapainoiseksi
vuoden 2011 tavoin.
Hautainhoitorahaston vuoden 2012 talousarviossa tulot kasvavat 2,1 % ja 7.672 euroa. Henkilöstömenot kasvavat 2,1 % ja 6.540 euroa ja menot yhteensä kasvavat 1,7
% ja 6.622 euroa. Toimintakate (nettomenot) vähenee 1.050 euroa. Rahoitustuotot
vähenevät 1.050 euroa ja tilikauden tulos on nolla. Eläkemaksun yhden prosenttiyksikön nousu lisää hautainhoitorahaston menoja 2.400 euroa.
0
25
HAUTAINHOITARAHASTO
TULOSLASKELMA
TOIMINTATUOTOT
Henkilöstökulut
Muut toimintakulut
TOIMINTAKULUT YHT.
TOIMINTAKATE
RAHOITUSTUOTOT
RAHOITUSKULUT
VUOSIKATE
POISTOT
TILIKAUDEN TULOS
(yli/alijäämä)
RAHASTOJEN MUUTOS
TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ
TALOUSARVIO 2012
TA 2012
373 894
-317 581
-85 969
-403 550
-30 000
30 000
0
0
0
TA 2011
366 222
-311 042
-86 230
-403894
-31 050
31 050
0
0
0
Ero, €
7 672
-6 539
261
-6 622
1 050
-1 050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ero, %
2,1 %
2,1 %
-0,3 %
1,7 %
-3,4 %
-3,4 %
0,0 %
0,0 %
Talouspäällikkö on yhteisöjäävi esittelemään talousarvion avustusanomuksiin sisältyvän Porin kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n avustusanomuksen, minkä vuoksi
hallintopäällikkö esittelee sen.
Asia on saatettu tiedoksi JOHTORYHMÄLLE 17.10.2011.
Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää
hyväksyä vuoden 2012 talousarvioon Porin kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:n avustukseksi
7.200 euroa.
Esitys: TALOUSPÄÄLLIKKÖ: KN päättää
1)
hyväksyä yhteiselle kirkkoneuvostolle tehdyn
ehdotuksen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän
vuoden 2012 talousarvioksi (TA KN 2, tulos
-1.027.323 euroa ja hautainhoitorahaston tulos
nolla) sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi
2012 – 2014 ja
2)
pyytää vuoden 2012 talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2012 – 2014 seurakuntaneuvostojen ja yhteistyötoimikunnan lausunnot 16.11.2011 klo 14 mennessä.
Päätös KN 26.10.2011: Kokouksessa jaettiin talousarvion 2012 korjattu sivu 33 Pihlavan seurakunnan Perustehtävä, Tavoitteet ja Toiminta sekä korjatut sivut 74 – 75
Investointiosa 2012 – 2014.
26
Yleiskeskustelun jälkeen käydyssä yksityiskohtaisessa käsittelyssä talousarvio 2012
sekä talous- ja toimintasuunnitelma 2012 – 2014 käytiin kokonaisuudessaan läpi.
Keskustelun kuluessa päätettiin yksimielisesti muuttaa vuoden 2012 talousarvion
kohtaa 2.3 Porin seurakuntayhtymän toimintalinjaukset 2012 – 2014 siten, että
siirretään seuraava lause viimeiseksi:
Seurakuntarakenteen muutokset ovat mahdollisia Porin seudulla ja Satakunnassa.
Kokouksessa tehtiin kannatettu ehdotus, että kohdasta ”Suunnitelmakauden laskelmat perustuvat tuloveroprosenttiin 1,40 % vuosina 2012 – 2014”, poistetaan lopputeksti mutta-sanasta alkaen.
Toimitetussa kättennostoäänestyksessä sai talouspäällikön esitys viisi ääntä ja kannatettu vastaehdotus kuusi ääntä. Näin ollen vastaehdotus hyväksyttiin.
Kokouksessa pidettiin lounastauko kello 12.27 – 13.16.
Käsiteltiin erikseen esityslistassa mainitut kehyksen ylitykset, joiden osalta päätettiin
seuraavaa:
Porin Teljän seurakunnan emäntäpalveluiden tarve selvitetään
Noormarkun seurakunnan ylitys 10.860 euroa: tarkistetaan, mistä ylitys johtuu
hyväksyttiin Henkilöstötyön kehyksen ylitys 3.210 euroa
hyväksyttiin anomus porilaisille kirkkokuoroille Jyväskylän kirkkolaulujuhlille osallistumista varten.
Kokouksessa pidettiin tauko kello 14.59 – 15.16.
Kiinteistöpäällikkö Kalevi Lindfors korjasi vielä kokouksessa jaettuun investointiosaan
uusia määrärahojen muutoksia:
Noormarkun kellotapulin katon tervaamista varten varataan 15.000 euroa, Mikonkatu
8:n ulkomaalausta varten 60.000 euroa ja Mäntyluodon seurakuntatalon kaukolämpöön liittymistä varten 25.000 euroa ja vuodelle 2013 varattu 20.000 euron määräraha poistetaan.
Porin seurakuntakeskuksen vesikaton korjaustyötä varten varataan 80.000 euroa ja
piha-alueen korjaustyötä varten 30.000 euroa.
Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman tultua kokonaan käsitellyksi hyväksyttiin muilta osin talouspäällikön esitys.
(liitteet 3 – 6)
27
219 §
219
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Puheenjohtaja antoi liitteen 7 mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.
220 §
220
Ilmoitusasia
Esittelijä: hallintopäällikkö
-
Pastori Jussi Kärmerannan virkamääräys
TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI ilmoittaa 15.9.2011 päättäneensä ottaa pastori Jussi Kärmerannan Turun arkkihiippakuntaan Helsingin hiippakunnasta 16.9.2011 lukien ja määrätä hänet kirkkojärjestyksen 6. luvun 33 §:n 1 momentin nojalla Länsi-Porin seurakunnan seurakuntapastorin (III) virkaan 16.9.2011 lukien
toistaiseksi edellyttäen, että Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli myöntää hänelle
siirron.
Esitys: HALLINTOPÄÄLLIKKÖ: KN päättää
merkitä ilmoituksen tiedoksi.
Päätös KN 26.10.2011: Esitys hyväksyttiin.
Seppo Ahtikoski teki esityksen, että yhteiselle kirkkoneuvostolle valmistellaan seuraavaan kokoukseen esitys, että yhtään avautuvaa virkaa tai tointa ei saa täyttää ilman yhteisen kirkkoneuvoston lupaa.
221 §
221
Kokouksen päätös
Kokouksen päätteeksi lausuttiin yhteisesti Herran siunaus.
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO
Kari Erkkola
puheenjohtaja
Hilkka Tommila
sihteeri
Pöytäkirja tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi
Porissa 2. päivänä marraskuuta 2011
Kristiina Huhtanen
Pekka Ratola
28
Ilmoitus pöytäkirjan nähtävilläolosta on ollut Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hallintoviraston ilmoitustaululla 3.11. – 5.12.2011.
Pirjo Rautava
ilmoitustaulun hoitaja