1 (3) LOHTAJAN VESIHUOLTO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 § Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Lohtajan Vesihuolto Oy ja kotipaikka Kokkola. 2 § Toimiala Yhtiön toimialana on hankkia ja jaella toiminta-alueellaan käyttövettä suoraan kuluttajille. Toimintaansa varten yhtiö omistaa sekä rakentaa, hoitaa ja ylläpitää vesilaitoksia, sekä niiden tarvitsemaa vesiverkostoa. Ensisijaisena toimintaalueena on Kokkolan kaupunkiin kuuluva Lohtajan alue. Yhtiön tarkoituksena on toimia yleishyödyllisellä pohjalla voittoa jakamatta. Yhtiön tarkoituksena on toimia yleishyödyllisellä pohjalla siten, että yhtiö lisää alueen asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia sekä edesauttaa elinkeinojen kehittymistä. 3 § Hallitus ja toimitusjohtaja Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu viisi varsinaisen yhtiökokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa varsinaista jäsentä. Jäsenistä eroaa ensimmäisenä vuonna yksi ja kahtena seuraavana vuotena kumpanakin kaksi. Erovuoron määrää aluksi arpa ja sittemmin toimiaika. Vuodeksi kerrallaan valitaan hallitukselle kaksi varajäsentä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat ja on päätösvaltainen, jos vähintään kolme jäsentä on läsnä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään läsnäolijat, tehdyt päätökset ja erimielisyyden sattuessa tapahtunut äänestys. Pöytäkirja on kaikkien saapuvilla olleiden jäsenten allekirjoitettava. Yhtiön toimitusjohtaja ei voi olla hallituksen puheenjohtaja. 4 § Yhtiön edustaminen Yhtiön toiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja kumpikin yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa toiminimenkirjoitusoikeuden yhtiön palveluksessa oleville tai muille henkilöille siten, että he kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä. 5 § Tilintarkastaja Yhtiössä on yksi (1) varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. 2 (3) 6 § Kokouskutsu Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille viikkoa ennen kokousta ilmoituksella, joka julkaistaan yhtiökokouksen määräämässä sanomalehdessä. Muut tiedonannot toimitetaan osakkeenomistajille sanomalehti-ilmoituksella. 7 § Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä: Kokouksessa on: esitettävä 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen; 2. tilintarkastuskertomus; päätettävä 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta; 4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä; 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle; 6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista; valittava 7. hallituksen jäsenet; 8. tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja. 8 § Osakkeenomistajan asema Jokaisella osakkeenomistajalla on yksi ääni kutakin osaketta kohden, kuitenkin niin, ettei kukaan saa äänestää suuremmalla äänimäärällä kuin mikä vastaa viidettä (1/5) osaa kokouksessa edustetuista osakkeista. Osakkeenomistajalla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi jos hän kirjallisesti sitä vaatii hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. 3 (3) 9 § Yhtiökokouksen päätös Yhtiökokouksen päätökseksi katsotaan se mielipide, jota on kannattanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä tai äänten mennessä tasan se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa katsotaan valituksi se, joka saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla. 10 § Yhtiöjärjestyksen muuttaminen ja yhtiön purkaminen Tämän yhtiöjärjestyksen muuttamiseen tai yhtiön purkamiseen ilman lain määräämää syytä vaaditaan, että muutoksen tai purkamisen hyväksi yhtiökokouksessa annetut äänet vastaavat vähintään ¾ annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Päätös yhtiön purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään 30 päivän väliajalla pidettävässä yhtiökokouksessa. 11 § Voimassa olevan lain soveltaminen Kaikessa, mitä tässä yhtiöjärjestyksessä ei ole erikseen mainittu, noudatetaan voimassa olevan osakeyhtiöitä koskevan lain määräyksiä.