KEMPELEEN KUNTA MUISTIO 12/2015 PALVELUVALIOKUNTA Aika 26.5.2015 klo 15:00 - 18:59 Paikka Asemantie 1, valtuustosali oma kokous, kokoushuone Wegelius Ilpo Hettula, pj Jaana Urpilainen, vpj Essi Ervasti Martti Kaisto, saapui klo 15:40 Jorma Kananen Helena Lievetmursu Tuure Karkulahti, poistui klo 17:54 Kai Similä Läsnä Kutsutut asiantuntijat Antti Ollikainen, 15:00 - 16:10 Marja-Leena Meriläinen, vastuuhenkilö Anu Pouta-Kontio, sihteeri Kimmo Aaltonen, vt rehtori, lukio, klo 16:20 – 17:54 Hannu Hietala, controller, klo 16:20 – 18:50 Käsitellyt asiat: Yhteiskokouksessa resurssivaliokunnan kanssa käsiteltiin osavuosikatsaus 30.4.2015. 1. Kokouksen avaus ja muistion tarkastajan valinta Muistion toiseksi tarkastajaksi puheenjohtajan lisäksi valittiin Martti Kaisto. 2. Osavuosikatsaus 30.4.2015 Talousarvion toteutumisen tilanteesta raportoidaan kunnanhallitusta kuukausittain ja annetaan valtuustolle raportti tiedoksi. Laajempi osavuosikatsaus laaditaan 30.4. ja 31.8. kirjanpidon tilanteen mukaan. Vuoden 2015 talousarviossa on muutettu talousarvion käyttötalousosan sitovuutta aikaisemmasta vuodesta. Valtuustoon nähden sitovia eriä ovat seuraavat: 1. Kunnanjohto 2. Peruspalveluiden sosiaali- ja terveyspalvelut 3. Peruspalveluiden lasten ja nuorten yhteisöllinen kasvu sekä vapaa-aika 4. Ympäristöpalvelut. Talousarvioasiakirjaan kirjatut keskeiset tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovia. Peruspalvelut on talousarvion sitovuusnäkökulmasta jaettu kahteen osaan, sosiaalija terveyspalvelut (sisältää peruspalvelujohdon, terveys ja toimintakyvyn, sosiaalisen turvallisuuden sekä ikääntyneiden hoiva ja huolenpito alaprosessit) sekä lasten ja nuorten yhteisöllisen kasvun ja vapaa-ajan alaprosessit. Prosesseja sitoo sekä ulkoiset että sisäiset tulot ja menot. Peruspalvelujohtajaa sitoo sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintatuotot ja toimintamenot omanaan sekä lasten ja nuorten yhteisöllisen kasvun ja vapaa-ajan toimintatuotot ja toimintamenot omanaan. Teknistä johtajaa sitoo ympäristöpalveluiden toimintatuotot ja toimintamenot omanaan. Talousarvion sitovien määrärahojen ja tavoitteiden muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana välittömästi, kun muutostarve on tiedossa. Talousjohtaja Stina Mattila ja peruspalvelujohtaja Marja-Leena Meriläinen esittelivät asiaa. Liitteenä peruspalveluiden ja ympäristöpalveluiden tuloslaskelmat 30.4.2015. Palveluvaliokunnan ohjaus: Palveluvaliokunta edellyttää selvitystä toimenpiteistä joilla pystytään vastaamaan erikoissairaanhoidon kulurakenteeseen, Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuden nousuun ja varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen kasvuun. Palveluvaliokunta edellyttää, että lomapalkkavelan kerryttäminen minimoidaan. 3. eLukio eL ukio on tällä hetkellä 19 kunnan alueella toimiva verkosto, joka järjestää lukiokoulutusta sekä aikuisille että nuorisoikäisille. eLukiossa opiskellaan lukio-opintoja netin kautta ja pääosin opiskelu tapahtuu itsenäisesti. Noin kerran viikossa opiskelija seuraa netin kautta opettajan pitämän tunnin. Nämä oppitunnit ovat klo 15 – 21 välisenä aikana ja oppitunteja pitävät eLukio-verkostoon kuuluvien lukioiden opettajat. eLukio mahdollistaa harvinaisten kielten opiskelun sekä sellaisten kurssien opiskelun, jotka eivät sovi opiskelijan ohjelmaan normaalin kurssitarjonnan kautta tai joita Kempeleessä ei ole tarjolla ollenkaan. Se laajentaa siis kurssitarjontaa ja antaa lukion opiskelijoille mahdollisuuden suorittaa kursseja myös iltaisin. Lukion opettajat voivat osallistua eLukion tarjoamiin koulutuksiin ja aineryhmäpalavereihin. Opettajat saavat ns. vertaistukea muiden eLukion-verkoston koulujen opettajilta. Opettajat voivat myös myöhemmin, noin toisesta lukuvuodesta lähtien, pyrkiä halutessaan opettamaan eLukion kursseja. eLukio-verkostosta aiheutuu vuosittain noin 2 500€ hallintomaksu, joka sisältää sähköisen oppimisympäristön (Moodle) lisenssimaksun. Lisäksi eLukiosta aiheutuvia kustannuksia ovat opiskelijoiden ilmoittautumisten mukaan määräytyvät kurssimaksut. Jos Kempeleen lukion oma opettaja opettaa eLukion kursseja, niin Kempeleen kunta maksaa hänelle palkan ja tuo palkkaosuus menee sitten kaikkien eLukioverkostoon kuuluvien jäsenkuntien maksettavaksi ilmoittautumisten mukaisessa suhteessa. Mikäli ilmoittautumisten perusteella aiheutuvia kuluja on vähemmän, kuin lukion omalle opettajalle maksamat eLukion kurssin palkkakulut, niin lukiolle palautetaan euroja. Mikäli taas ilmoittautumisten perusteella kuluja on enemmän kuin maksetut palkkakulut, niin lukio joutuu maksamaan lisää. Käytännössä ilmoittautumisen hinta on v.2014 kustannusten perusteella 184€ ja jos ilmoittautumisia on vaikkapa 25, niin siitä tulee jo 4 600€ menoerä. Tämän ilmoittautumismaksun joutuu maksamaan, vaikka opiskelija ei saisi kurssia koskaan valmiiksi. Kempeleen lukion opettajakunta keskusteli asiasta opettajakunnan kokouksessa 6.5. ja opettajakunnan mielestä Kempeleen lukion kannattaisi liittyä tähän eLukioverkostoon opiskelijoiden laajemman kurssitarjonnan ja joustavien opiskelumahdollisuuksien lisäämisen vuoksi. Vt rehtori Kimmo Aaltonen esitteli asiaa. Palveluvaliokunnan ohjaus: Palveluvaliokunta kannattaa liittymistä eLukio-verkostoon. Prosessi hakee määrärahan prosessin sisältä eLukio-verkostoon liittymiseen tälle vuodelle. 4. Sisäisen valvonnan riskienarviointi Valtuusto on 8.12.2014/§79 päättänyt kuntalain 13 §:n 3a kohdan perusteisesti kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Perusteista päättäessään valtuusto ohjaa sitovasti kunnanhallitusta sen hoitaessa hallinnon ja talouden vastuutehtävää sekä toiminnan johtotehtävää; keskeinen ohjausväline on Kempeleen kunnan toimintasääntö, joka toimii kuntalain 50 §:n mukaisena hallintosääntönä. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan kunnan ja kuntakonsernin sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla pyritään varmistumaan organisaation tavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan laillisuudesta. Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä. Riskien arviointi on osa kunnan operatiivista kokonaisriskienhallintaa. Kunnassa on huhtikuun 2015 loppuun mennessä suoritettu riskienarviointi kahdeksassa eri prosessissa. Arvioinnin perusteella prosessien keskeisimmät riskit priorisoidaan, niille laaditaan korjaavat tai ennalta ehkäisevät toimenpiteet sekä arvioidaan toimenpiteiden mahdolliset vaikutukset seuraavan vuoden talousarvioon. Riskien arvioinnissa edetään jatkossa toimintoihin ja yksiköihin. Controller Hannu Hietala esitteli asiaa. Palveluvaliokunnan ohjaus: Merkitään tiedoksi. 5. Vastuuhenkilön ajankohtaiset asiat  tuotiin tiedoksi: - toimeentulotuen siirtyminen Kelalle - isyyslaki uudistuu 6. Muut mahdolliset asiat  Palveluvaliokunta on huolissaan tietojärjestelmien puutteista ja edellyttää puutteiden selvittämistä valiokunnan kokouksessa 2.6.  seuraavat kokoukset o ti 2.6. klo 12:00 o ti 16.6. klo 16:30 Ilpo Hettula puheenjohtaja Anu Pouta-Kontio sihteeri