1. No category

1
SUOMEN PUNAINEN RISTI
Keskustoimisto
HALLITUS
PÖYTÄKIRJA 5/2015
Kokousaika: perjantai – lauantai 21.- 22.8.2015
Kokouspaikka: Nynäs, Heinola
Läsnä:
Vastaava esittelijä:
Puheenjohtaja
Pertti Torstila +
pääsihteeri
Kristiina Kumpula +
Varapuheenjohtajat
Henri Backman +
Christel von FrenckellRamberg +
Otto Kari +
Muut esittelijät:
Jäsenet
Hannu Harri +
Eija Karine +
Irmeli Metsänen + (poissa
kohdat 85-88)
Maria Pietikäinen +
Markku Suokas +
Alpo Tanskanen +
John Ekelund +
Ilpo Kiiskinen +
Kalle Löövi +
Mimmu Piirto +
Marita Salo +
Tapani Väisänen +
Sihteeri
Eeva Holopainen +
Läsnäolo-oikeus:
Eero Rämö +
Käsiteltävät asiat: 85 - 106
Allekirjoitukset:
Pertti Torstila
puheenjohtaja
Henri Backman
pöytäkirjan tarkastaja
Eeva Holopainen
sihteeri
2
SUOMEN PUNAINEN RISTI
Keskustoimisto
HALLITUS
5/2015
85
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja avasi kokouksen 21.8. kello 12.13.
Kokouksen alussa hallitus kävi keskustelun ajankohtaisista asioista,
erityisesti maahanmuuton ja vastaanottokeskusten perustamisen
vaikutuksista, yksinäisyydestä sekä asenneilmapiirin kehittymiseen liittyvistä
kysymyksistä sekä SPR:n roolista muuttuvassa yhteiskunnallisessa
tilanteessa.
86
KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet hallituksen
jäsenistä kokouksen puheenjohtaja mukaan luettuna.
Päätös: Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
87
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista.
Päätös: Hyväksyttiin esityslista. Lisättiin kohdaksi 104.1 valtuutus Merikatu
5:n jätekatoksen lupahakemusta varten.
88
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA
Päätösehdotus: Esitetään pöytäkirjan tarkastajaksi Henri Backmania.
Päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Henri Backman.
89
SPR:N KESKUSHALLINNON VÄLITILINPÄÄTÖS
Tausta: Oheisena keskushallinnon välitilinpäätös per 30.6.2015 (liite 89).
3
Piirien lähettämistä välitilinpäätöksistä laaditaan yhteenveto hallituksen
seuraavaan kokoukseen.
Talousjohtaja esittelee keskushallinnon yhteenvedot per 30.6.2015 sekä
SPR:n kiinteistöjen kehitystilanteen.
Päätösehdotus: Hallitus merkitsee keskushallinnon välitilinpäätöksen
tiedoksi.
Päätös: Kuultiin selvitys keskushallinnon välitilinpäätöksestä. Piirien
välitilinpäätökset valmistuvat seuraavaan kokoukseen. Merkittiin
keskushallinnon välitilinpäätös tiedoksi.
90
TILANNEKATSAUS YLEISKOKOUSKAUDEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEEN
Tausta: Yleiskokouskauden tavoitteille on asetettu mittarit, joilla niiden
saavuttamista seurataan. Hallitus seuraa tavoitteiden saavuttamista
säännöllisesti ja käy keskustelun tilanteesta.
Päätösehdotus: Merkitään saatu raportti tiedoksi.
Päätös: Hallitus sai raportin yleiskokouskauden tavoitteiden saavuttamisesta
kotimaan toiminnan, viestinnän ja varainhankinnan osalta. Pääsääntöisesti
suunta on positiivinen, mutta haasteita on edelleen erityisesti jäsenmäärän
sekä nuorisojäsenten osalta. Keskustelussa korostettiin suurten kaupunkien
merkitystä tavoitteiden saavuttamisessa sekä tulosten suhteuttamista kunkin
alueen tilanteeseen ja tarpeeseen. Merkittiin raportti tiedoksi.
91
VARAINHANKINNAN TILANNE
(ei julkinen)
Tausta: Kokouksessaan syyskuussa 2014 hallitus hyväksyi varainhankinnan
kehittämisinvestoinnin ja päätti, että varainhankinnan kehityksestä raportoidaan hallitukselle säännöllisesti. Hallitus kuulee raportin varainhankinnan
kehityksestä (liite 91).
Päätösehdotus: Merkitään saatu raportti tiedoksi.
Päätös: Hallitus kuuli raportin varainhankinnan kehityksestä ja syyskuussa
2014 hyväksytyn investointisuunnitelman toteutumisesta tähän asti.
Keskustoimiston ja piirien välistä yhteistyötä varainhankinnassa pyritään
parantamaan. Merkittiin saatu raportti tiedoksi.
4
92
ALUSTAVA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016
Tausta: Suomen Punaisen Ristin työjärjestyksen 17§:n mukaan hyväksyy
järjestön hallitus vuotuisen toimintasuunnitelman syys-lokakuussa yleiskokouksen hyväksymän suuntaviiva-asiakirjan pohjalta.
Piirien ja osastojen on omissa suunnitelmissaan otettava huomioon
soveltuvin osin järjestön toimintasuunnitelmassa vahvistetut tavoitteet ja
painopistealueet.
Suomen Punaisen Ristin taloussäännön 12§:n mukaan hallitus vahvistaa
piirien ja keskushallinnon taloussuunnitelman syyskuussa talousarviovuotta
ja kahta seuraavaa talousarviovuotta koskevaksi.
SPR hallitus hyväksyi kokouksessaan 16.9.2014 SPR:n yleiskokouksessa
hyväksytyn Toimintalinjauksen pohjalta laaditun kolmivuotisen toimintasuunnitelman vuosille 2105 -2017. Nyt käsillä oleva esitys pohjautuu
hallituksen kolmivuotisen talous-ja toimintasuunnitelman päivitykseen ja
tarkennuksiin vuoden 2016 osalta (liite 92.1 ja 92.2).
Päätösehdotus: Hallitus käy keskustelun vuoden 2016 toiminnan ja
talouden painopisteistä hallituksessa 16.9.2014 hyväksytyn kolmivuotisen
talous- ja toimintasuunnitelman pohjalta. Keskustelun pohjalta pääsihteeri
valmistelee hallituksen 25.9.2015 pidettävään kokoukseen päätettäväksi
SPR:n keskushallinnon talous- ja toimintasuunnitelman.
Päätös: Hallitus kuuli selvityksen vuoden 2016 toiminnan ja talouden
painopisteistä hallituksessa 16.9.2014 hyväksytyn kolmivuotisen talous- ja
toimintasuunnitelman pohjalta. Hallitukselle esiteltiin olennaisimmat
muutokset toiminnassa.
Hallitus kävi keskustelun erityisesti ensiapukoulutuksen järjestämisestä
nykyisessä kilpailutilanteessa. Hallitus päätti teettää selvityksen SPR:n
valtakunnallisesta ensiapukoulutuksesta. Selvityksen tavoitteena on tehdä
analyysi SPR:n ensiapukoulutuksen tavoitteista, kilpailutilanteesta,
markkina-asemasta, laadunvalvonnasta ja toimintamallista. Selvitys sisältää
esityksen ensiapukoulutuksen valtakunnallisesta, alueellisesta ja
paikallisesta kehittämisestä. Hallitus valtuutti pääsihteerin laatimaan
selvityksen yksityiskohtaisen toimeksiannon ja nimeämään selvityshenkilön.
Selvitys käsitellään SPR:n hallituksen kokouksessa tammikuussa 2016.
Hallitukselle esiteltiin vuoden 2016 taloussuunnitelman ensimmäinen
luonnos. Merkittäviä muutoksia ei ole tulossa, erityisesti piirien tulotaso
pyritään pitämään ennustettavana.
Keskustelun pohjalta pääsihteeri valmistelee hallituksen 25.9.2015
pidettävään kokoukseen päätettäväksi SPR:n keskushallinnon talous- ja
toimintasuunnitelman.
5
93
SÄÄNTÖUUDISTUS
Tausta: 31.1.2015 kokouksessaan hallitus päätti sääntöuudistusprosessista.
Alueellisesti on järjestetty työpajoja, joissa vapaaehtoiset ja työntekijät ovat
keskustelleet muutostoiveista. Nykyisten sääntöjen tekninen tarkastus on
käynnissä.
Hallitus kuulee raportin prosessin etenemisestä ja käy keskustelun työpajoissa esille tulleista ajatuksista ja ehdotuksista.
Päätösehdotus: Merkitään raportti tiedoksi.
Päätös: Hallitus kävi keskustelun työpajoissa esille tulleista ehdotuksista.
Ajatuksia on esitetty erityisesti järjestön arvojen kunnioittamisesta ja
mahdollisista tavoista puuttua arvojen vastaiseen toimintaan, osastojen
yhteistyöstä sekä osastojen hallinnon keventämisestä.
Hallituksen keskustelussa korostettiin, että kaikki esitetyt muutostarpeet
eivät edellytä sääntöjen uudistamista, vaan monet ehdotukset liittyvät
järjestön johtamiseen tai hallintotapaan. Merkittiin raportti tiedoksi. Hallitus
palaa aiheeseen tammikuun kokouksessaan.
94
(ei julkinen)
95
SPR:N HENKILÖSTÖSTRATEGIA
Tausta: Suomen Punaista Ristiä koskevan asetuksen 40§ 3 kohdan mukaan
hallituksen tehtävänä on vahvistaa järjestön henkilöstöpoliittinen yleislinja.
SPR:n henkilöstöstrategiaa ei uusittu edellisen yleiskokouskauden aikana,
vaan strategian voimassaoloaikaa jatkettiin. Nyt voimassa olevan toimintalinjauksen vision ja painopisteiden toteuttaminen vaatii myös henkilöstöstrategian päivittämistä. Tavoitteena on laatia johtamista tukeva työkalu
SPR:n piirien ja keskustoimiston käyttöön. Veripalvelulla on voimassa oleva
henkilöstölinjaus ja Kontti-kierrätystalo sekä Nuorten Turvatalot soveltavat
SPR:n strategiaa soveltuvin osin.
Valmistelussa kuullaan aktiivisesti henkilökuntaa (digium-kyselyt, kuulemiset,
yhteiset koulutus- ja valmennustilaisuudet) sekä aihetta käsitellään SPR:n
johdon ja piirien toiminnanjohtajien laajennetussa johtoryhmässä.
Henkilöstöstrategian valmistelu on henkilöstö- ja kehitysvaliokunnan
vuosikellossa syksylle 2015. Hallitus käsittelee strategiaa marraskuun 20.
päivän kokouksessaan ja päätettäväksi linjaus tuodaan hallitukseen 1/2016
(liite 95).
Päätösehdotus: Hallitus päättää laatia henkilöstöstrategian. Valmistelun
aikataulu on 1.9.2015 – 31.1.2016. Hallituksen henkilöstö- ja kehitysvaliokunta toimii valmistelun ohjausryhmänä.
6
Päätös: Hallitus kuuli esityksen strategian laatimiseen periaatteista ja
aikataulusta. Hallitus päätti laatia henkilöstöstrategian. Hallituksen
henkilöstö- ja kehitysvaliokunta toimii valmistelun ohjausryhmänä.
96
AJANKOHTAISKATSAUS KANSAINVÄLISEN AVUN TILANTEESEEN
Tausta: SPR:n hallitukselle raportoidaan kolme kertaa vuodessa kansainvälisen avustustoiminnan ajankohtaisista kysymyksistä.
Päätösehdotus: Hallitus merkitsee kansainvälisen avun tilanteen tiedoksi.
Päätös: Kuultiin ajankohtaiskatsaus kansainvälisen avun tilanteesta. Hallitus
kävi keskustelun kehitysyhteistyö- ja humanitaarisen avun määrärahojen
leikkauksista sekä niiden mahdollisista vaikutuksista järjestön toimintaan.
Hallitus pitää erittäin tärkeänä, että Punaisen Ristin kokonaisvalmius,
osaaminen ja nopea auttamisvalmius pidetään korkeana ja siten
varmistetaan Suomen aktiivinen rooli humanitaarisessa avussa ja
vahvistetaan suomalaista osaamista. Hallituksessa 20.3.2015 sovittu
kansainvälisen avun yksikön valmistelema power point -esitys "SPR:n
kansainvälinen toiminta" tulee hallituksen jäsenille lähipäivinä.
97
LIIKKEEN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET 2015
Tausta: Joka neljäs vuosi järjestetään Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun liikkeen piirissä sarja kansainvälisiä kokouksia: Liiton yleiskokous,
valtuutettujen neuvosto sekä kansainvälinen konferenssi. Kansallisilla
yhdistyksillä on oikeus lähettää edustajansa kaikkiin kokouksiin. Kansainväliseen konferenssiin osallistuvat kansallisten yhdistysten, Liiton ja
Komitean ohella Geneven sopimukset allekirjoittaneet valtiot.
Liiton yleiskokous hyväksyy seuraavaksi kahdeksi vuodeksi Liiton
toimintasuunnitelman sekä talousarvion. Kokouksen esityslistan mukaan
keskeisiä kokouksessa käsiteltäviä teemoja ovat liiton strategia 2020:n
väliarviointi sekä liiton sääntöjen osittainen muuttaminen. Yleiskokouksessa
nimitetään lisäksi puheenjohtaja ja jäsenet vaalikomiteaan (Election
Committee) valmistelemaan seuraavia vaaleja, samoin kuin puheenjohtaja
ja jäsenet myös muihin komiteoihin (Finance Commission, Youth
Commission, Compliance and Mediation Committee).
Kansainvälisen konferenssin teemoja tulevat olemaan väkivallan ennaltaehkäisy ja väkivallan vastaiset toimet, turvallisuus ja avun perillepääsy sekä
riskien vähentäminen ja yhteisöjen katastrofikestävyys. Konferenssin
agendalla on lisäksi muun muassa edellisen konferenssin tulosten seuranta
sekä kansainvälien humanitaarisen oikeuden edistäminen.
Kaikilla konferenssin osallistujilla on mahdollisuus antaa kansallisia tai
monenkeskisiä sitoumuksia (pledges) konferenssin teemoihin liittyvien
hankkeiden edistämisestä. Suomen Punaisen Ristin tavoitteena on tehdä
selkeitä ja toiminnallisia sitoumuksia yhdessä EU-maiden ja pohjoismaisten
7
Punaisten Ristien kanssa, samoin kuin sitoumusten kautta tiivistää yhteistyötä suomalaisten viranomaisten kanssa. Sitoumuksia koskevat valmistelut
ovat käynnissä.
Kokouksessa valitaan myös Pysyvän komission (Standing Commission)
jäsenet. Pysyvä komissio työskentelee liikkeen yhtenäisyyden ja yhteistyön
edistämiseksi kansainvälisten kokousten välillä ja pyrkii edistämään
kansainvälisissä konferensseissa tehtyjen sitoumusten täytäntöönpanoa. Se
myös vastaa osaltaan kansainvälisen konferenssin valmisteluista (liite 97).
Päätösehdotus: Hallitus merkitsee tiedoksi kansainvälisten kokousten
valmistelutilanteen ja valitsee kansainvälisten kokousten delegaatiot:
Yleiskokous:
Pertti Torstila
Henri Backman
Markku Suokas
Kristiina Kumpula
Valtuutettujen neuvosto ja kansainvälinen konferenssi:
Pertti Torstila
Otto Kari
Eero Rämö
Kristiina Kumpula
Pääsihteeri nimeää delegaatioille avustajat.
Päätös: Hallitus kuuli esityksen kokousten sisällöistä ja merkitsi tiedoksi
kansainvälisten kokousten valmistelutilanteen. Hallitus valitsi kokousten
delegaatiot esityksen mukaisesti. Pääsihteeri nimeää delegaatioille
avustajat. Konferenssissa hyväksyttävät sitoumukset tuodaan hallituksen
käsittelyyn syksyn aikana.
98
NENÄPÄIVÄSÄÄTIÖN SOPIMUKSEN UUSIMINEN
Tausta: Suomen Punainen Risti yhdessä Kirkon Ulkomaan avun ja Suomen
UNICEF-yhdistyksen kanssa ovat Nenäpäiväsäätiön perustajajäseniä. Muita
jäseniä ovat Pelastakaa lapset ry, Plan, Solidaarisuus säätiö, Lähetysseura,
Fida ja Suomen ammattiliittojen solidaarisuussäätiö SASK. Säätiö järjestää
yhteistyössä YLE:n kanssa vuosittain Nenäpäivä kampanjan kehitysmaiden
lasten hyväksi. Keräyksen tulot jaetaan yhdeksän järjestön kesken.
Säätiön jäsenyyttä koskeva sopimus on vanhentunut ja se uusittiin.
Suurimmat muutokset liittyvät jäsenyyden irtisanomismahdollisuuteen,
uusien jäsenten hyväksymiseen sekä erimielisyyksien ratkomistapaan.
Uusi sopimus viedään kaikkien järjestöjen hallitusten päätettäväksi (liite
98).
Päätösehdotus: Hallitus hyväksyy sopimuksen ja valtuuttaa puheenjohtajan ja pääsihteerin allekirjoittamaan Nenäpäiväsäätiön sopimuksen
SPR:n puolesta.
8
Päätös: Hallitus hyväksyi sopimuksen ja valtuutti puheenjohtajan ja
pääsihteerin allekirjoittamaan Nenäpäiväsäätiön sopimuksen SPR:n puolesta.
99
KONTTI-KETJUN JOHTOKUNNAN TÄYDENTÄMINEN
Tausta: Satakunnan piirin toiminnanjohtaja Paula Ilén on jäänyt vuodeksi
opintovapaalle 1.8.2015 alkaen. Koska hän on myös Kontti-ketjun
johtokunnan jäsen, tulee johtokuntaan nimetä sijainen 1.9.2016 asti.
Päätösehdotus: Hallitus nimeää Oulun piirin toiminnanjohtajan Pertti
Saarelan Kontti-ketjun johtokunnan jäseneksi 1.9.2016 asti.
Päätös: Hallitus nimesi Oulun piirin toiminnanjohtajan Pertti Saarelan Konttiketjun johtokunnan jäseneksi 1.9.2016 asti.
100
ARVONIMEN HAKEMINEN
(ei julkinen)
101
JOHTOKUNTIEN JA VALIOKUNTIEN RAPORTIT
Tausta: Hallituksen jäsenet raportoivat niiden johtokuntien ja valiokuntien
toiminnasta ja päätöksistä, joissa ovat jäseninä.
Päätösehdotus: Merkitään saadut raportit tiedoksi.
Päätös: Kuultiin lyhyt raportti nuorisotoimikunnan sekä nuorten turvatalojen
johtokunnan kokouksista. Kuultiin lisäksi selvitys Veripalvelun hallituksen
tulevan kokouksen asioista. Merkittiin saadut raportit tiedoksi.
102
PÄÄSIHTEERIN KATSAUS
Tausta: Pääsihteeri pitää tilannekatsauksen.
Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.
Päätös: Merkittiin tiedoksi pääsihteerin katsaus, joka käsitteli pakolaisten
vastaanottoa, maahantulovarautumista, autokoulujen kanssa alkavaa
yhteistyötä sekä liiton sääntöuudistusta ja strategian valmistelua.
Maahanmuutto- ja vastaanottokeskusasiat ovat olleet erityisesti piirien
ohjelmassa läpi kesän.
103
ILMOITUSASIAT
9
103.1 Pöytäkirjat
- hallituksen pöytäkirja 4/15 oheisena (liite 103.1.1)
- ensiapu- ja terveystoimikunnan pöytäkirjat 1 ja 2/15 oheisena (liite
103.1.2)
- Kontti-johtokunnan pöytäkirja 1/15 oheisena (liite 103.1.3)
- Nuorten Turvatalojen johtokunnan pöytäkirja 2/15 oheisena (liite
103.1.4)
103.2 Sijoitustoiminnan raportti
- jaettiin kokouksessa (liite 103.2)
103.3 Katastrofirahaston raportti
- jaettiin kokouksessa (liite 103.3)
103.4 Jäsenmäärä per 30.6.2014
- jaettiin kokouksessa (liite 103.4)
103.5 Varainhankinnan raportti per 30.6.
- jaettiin kokouksessa (liite 103.5)
Merkittiin saadut asiakirjat tiedoksi.
104
MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
104.1 Valtuutus Merikatu 5:n jätekatoksen lupahakemusta varten
Tausta: Merikatu 5 on SPR:n suorassa omistuksessa oleva kiinteistö
Helsingin Ullanlinnassa. Kiinteistön omistamalle pihalle toteutetaan uusi,
viereisen taloyhtiön kanssa yhteinen jätekatos.
Helsingin rakennusvirasto edellyttää kiinteistön omistajalta rakennuslupahakemusta.
Rakennuslupahakemuksen laatii ja sen hakee SPR:n puolesta viereisen
taloyhtiön saneerauksessa käytetty arkkitehti Jarmo Saari.
Päätösehdotus: Hallitukselle esitetään, että hallitus valtuuttaa
pääsihteerin allekirjoittamaan järjestön puolesta arkkitehti Jarmo Saarelle
valtakirjan rakennusluvan hakemiseksi.
Päätös: Hallitus valtuutti pääsihteerin allekirjoittamaan järjestön puolesta
arkkitehti Jarmo Saarelle valtakirjan rakennusluvan hakemiseksi.
104.2 Nynäsin kiinteistö
Todettiin kiitoksella kiinteistössä tehdyt parannustyöt.
105
HALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS
10
Seuraava hallituksen kokous perjantaina 25.9.2015 klo 10-14:
-
Talous- ja toimintasuunnitelma 2016
Hallituksen vuosikello 2016
RAY-hakemukset
Valtuuston kokous 20.11.2015
Vastuullista sijoittamista ohjaavat kriteerit, alustava keskustelu
106
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen 22.8. kello 12.34.