Ilmarisenkatu 17 A
40100 Jyväskylä
Puh: 014-332 2500
s-posti: [email protected]
www.pesapuu.fi
PESÄPUU RY
HALLITUKSEN KOKOUS
Iso Roobertinkatu 1 A 5
00120 Helsinki
3/2015
15.9.2015
Aika: 15.9.2015, klo 12.00- 14.15
Paikka: Pesäpuun Helsingin toimisto, Iso Roobertinkatu 1 A 5, Helsinki
Hallituksen jäsenet
Tarja Heino
Minna Ahokas
Riitta Hyytinen
Sirpa Kannasoja
Tarja Pösö
Tarja Pitkänen
Paula Pollari-Urrio
Suvi Koski
Alpo Heikkinen
THL, puheenjohtaja
Perhehoitoliitto ry
Pelastakaa Lapset ry
Jyväskylän yliopisto
Tampereen yliopisto
Pohjois-Savon lastensuojelun keh. yksikkö
Jyväskylän kaupunki
Selviytyjät tiimi
Talentia ry
x
x Pirjo Hakkarainen
Paula Marjomaa
x Johanna Hietamäki
x Sirkka Rousu
x Tuija Raitanen
x Jaana Tervo
Milla-Kristiina Kneckt
x Marjo Varsa
Perhehoitoliitto ry
Pelastakaa Lapset ry
THL
Metropolia AMK
Pohjois-Savon lastensuojelun keh.yksikkö
THL
Selviytyjät tiimi
Talentia ry
Muut läsnäolijat
Raili Bäck-Kiianmaa, toiminnanjohtaja
Jaana Pynnönen, kokouksen sihteeri
Jenni Ruohonen, talous- ja hallintopäällikkö
PÖYTÄKIRJA
1.
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen 12.05.
2.
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Merkitään tiedoksi: Alpo Heikkinen saapui kokoukseen klo 12.12.
3.
Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin.
4.
Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Järjestäytymiskokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
5.
Toiminnanjohtajan katsaus
Pesäpuun uutena työntekijänä aloittanut Hanna Piiroinen esittäytyi.
Toiminnanjohtaja kertoi hankkeiden ajankohtaisia kuulumisia. Heinäkuussa
Lähemmäs-hanke oli näkyvästi esillä Suomi-Areenalla. Peppi on tehnyt
yhteistyössä Vihreä Veräjä -hankkeen kanssa Lasten kanssa luontoon -oppaan.
Sisukas-hankkeelta on valmistunut opas Sijoitettu lapsi koulussa. Sisukkaan
loppuseminaari on 5.11. Valoa näkyvissä II -seminaari oli Säätytalolla 10.9.
Liitteenä Sisukkaan ja Lähemmäksen koonnit.
x
6.
PRIDE-toimikunnan terveiset
PRIDE-toimikunta ei ole kokoontunut vielä syksyn aikana, vaan etsii yhteistä
aikaa.
7.
Koulutus- ja tutkimustoimikunnan terveiset
Koulutus- ja tutkimustoimikunta etsii aikaa kokoontumiselle. Jatketaan
pohdintaa, mitä tutkimustoiminta Pesäpuun työssä voisi tarkoittaa, mitkä alueet
olisivat sellaisia, minkä osalta olisi syytä olla aktiivinen.
8.
Puolivuotisraportti
Esitetään hallitukselle puolivuotisraportti yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta
Esitys: Käsitellään puolivuotisraportti, päätetään mahdollisista
toimenpiteistä ja merkitään raportti tiedoksi.
Talous- ja hallintopäällikkö esitteli puolivuotisraportin.
Hallitus kävi asiasta keskustelun.
Päätös: Puolivuotisraportti käsiteltiin.
9.
Toimintasuunnitelma vuodelle 2016
Esitetään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Käydään läpi
yhdistyksen toiminnan painopisteet ja kehittämissuunnitelmat.
Esitys: Hallitus keskustelee vuoden 2016 toimintasuunnitelmasta ja
päättää sen hyväksymisestä.
Hallitus kävi keskustelun toimintasuunnitelmasta.
Toimintasuunnitelmavuonna on syytä miettiä, mitkä ovat lähimmät
yhteistyökumppanit, joiden kanssa vakiintuneesti tehdään kehittämis- ja
koulutusyhteistyötä.
Vuoden 2016 keskeisiin tapahtumiin lisätään uuden strategian luominen
vuosille 2017-2020 ja hankkeiden implementointi eteenpäin sekä
tutkimus ja arviointisuunnitelma tulevaisuudelle.
Päätös: Hyväksyttiin ehdotetuin muutoksin.
10. Talousarviot vuodelle 2016 ja RAY:n avustushakemus
Esitetään talousarviot vuodelle 2016.
Esitys: Hallitus keskustelee vuoden 2016 talousarvioesityksistä ja
päättää niiden hyväksymisestä. RAY:ltä haetaan talousarvioesitysten
mukaisesti korotuksia avustuksiin yleiskulujen kattamiseksi. Tämän
lisäksi C7-projektiin haetaan toista työntekijäresurssia vuodelle 2016.
Talousarvio esitettiin.
Päätös: Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2016.
11. Uudet kannatusjäsenet
Jäsenyyttä ovat hakeneet Arja Hiltunen ja Riia Valjakka
Esitys: Hyväksytään uudet kannatusjäsenet Arja Hiltunen ja Riia Valjakka
Päätös: Hyväksyttiin uudet kannatusjäsenet Arja Hiltunen ja Riia
Valjakka.
12. Paula Männikön pankkikortin lopettaminen
Esitys: Paula Männikön eläköitymisen johdosta lopetetaan hänen
nimissään oleva Business Mastercard pankkikortti.
Päätös: Lopetetaan Paula Männikön nimissä oleva pankkikortti.
Merkitään tiedoksi: Alpo Heikkinen poistui kokouksesta klo 13.40 jääväten itsensä
toiminnanjohtajan valintaa koskevasta keskustelusta.
13. Toiminnanjohtajan rekrytointi
Esitys: Hakuaika päättyi 11.9.2015. Käydään kokouksessa läpi
rekrytoinnin tilanne ja päätetään jatkotoimenpiteistä.
Käytiin läpi rekrytoinnin tilanne. Hakemuksia saapui 21. Hakijat eivät ole
tässä vaiheessa julkisia. Mahdollisesti soveltuvuustestien käyttö kahdellekolmelle hakijalle. Esimerkiksi Kari Sorvali.
Päätös: Hallituksen järjestäytymiskouksessa valittu tiimi (Heino,
Hyytinen, Ahokas, Pösö, Männikkö) käy läpi hakemukset ja valitsee
haastatteluun kutsuttavat. Ryhmä päättää, ketkä haastattelevat hakijat.
Henkilökunnalle kerrotaan haastatteluun valitut hakijat. Pyritään
tekemään valinnat lokakuun loppuun mennessä. Päätetään siirtää
seuraava suunniteltu hallituksen kokous. Uusi aika on 30.10.2015, klo 11
aikaan. Tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin, mutta joko Helsingissä
tai Tampereella.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.15.