Ennakkotiedote: Kaupunginhallituksen päätöksiä 7.9.2015 Ennakkotiedote ei ole pöytäkirja. Päätöstiedot eivät ole tarkistettuja ja niissä voi esiintyä puutteita ja epätarkkuutta. Kokouksen virallinen pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla www.virrat.fi. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavat päätökset: Keiturin Sote Oy:n hallituksen jäsenten nimeäminen / konserniohjaus Kaupunginhallitus nimesi 9.2.2015 § 34 Keiturin Sote Oy:n hallituksen jäseniksi Ari Rajamäen (puheenjohtaja), Pentti Tikkasen, Tytti Majasen, Vesa Postisen ja Tuula Mäntysalmen. Samalla kaupunginhallitus päätti pyrkiä siihen, että toiminnan alkaessa hallitus koostuu asiantuntijajäsenistä. Keiturin Sote Oy:n yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi on neljä vuotta kuitenkin siten, että ensimmäiseksi valitun hallituksen jäsenen toimikausi on kolme vuotta. Yhtiökokous nimeää hallituksen puheenjohtajan. Päätös: Kaupunginhallitus päätti antaa Keiturin Sote Oy:n yhtiömiehelle ohjeet yhtiön hallituksen jäsenten nimeämisestä siten, että Keiturin Sote Oy:n hallitukseen tulisi valita seuraavat henkilöt:  Ari Rajamäki  Vesa Postinen  Pentti Tikkanen  Markku Puro  Eeva Kyrönviita  Marjatta Aittolahti  Saija Korpi Lisäksi kaupunginhallitus antoi ohjeet Keiturin Sote Oy:n hallitukselle yhtiön toimitusjohtajan valinnasta siten, että yhtiön toimitusjohtajaksi valittaisiin kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki. Vuoden 2015 talousarvion toteuman puolivuotiskatsaus Talousarvioon nähden tuotot näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisina, noin 24 000 euroa talousarviota suurempina. Talousarvion toteuttamisessa on haasteita sekä perusturvalla että sivistystoimella. Menoennuste ylittää talousarvion mukaiset menot lähes 840 000 euroa. Ennusteen mukaan toimintakate yhteensä tulee olemaan noin 810 000 euroa huonompi kuin talousarviossa. Yllä olevasta Virtain palvelutuotannon osuus näyttää tuottototeuman osalta heikommalta. Virtain osalta tuotot on ennustettu ns. huonoimman skenaarion mukaisesti puolen vuoden toteumavauhdilla laskettuna. Talousarvioon nähden Virtain palvelutuotannon tuotot alittuvat ennusteessa noin 690 000 eurolla. Merkittävimpinä erinä vaikuttavat kaukolämmönmyynti (tilanteeseen vaikuttaa loppuvuoden säätilanne) ja kaupunginhallituksen tulojen toteutumattomuus. Perusturvan ja sivistystoimen osalta määrärahat eivät näytä riittävän. Tätä tasapainottavat kaupunginhallituksen ja teknisen toimen toteumaennusteet, jotka ovat huomattavasti talousarviota paremmat. Mikäli nämä eivät toteudu ennusteen mukaisina, heikentää se laadittua tuloslaskelmaennustetta. Pienet osastot sekä Merikantoopisto toteutunevat talousarvion mukaisina. Vuoden 2014 tilinpäätökseen nähden tuotot näyttäisivät laskevan hieman. Menot kasvavat maltillisesti 1 %:n (silti euromääräisesti 760 000 euroa), ollen noin inflaation verran. Toimintakatteen kasvu on 2,2 %, jolloin yli 870 000 euroa enemmän palveluista rahoitetaan verorahoituksella. Tämä kertoo edelleen talouden rakenteen ongelmasta, jossa menot kehittyvät tulokehitystä nopeammin, vaikkakin menokasvu on saatu maltillistumaan. Verotulot ja valtionosuudet Verotulojen toteuma vuonna 2015 on ollut hyvä. Kunnallisveron kokonaistuotto ennusteen mukaan nousee tilinpäätöksen 2014 tasoa hieman korkeammalle, kasvaen 0,4 %. Kiinteistöveron tilitykset tehdään kunnille vasta syksyllä, mutta toteutunevat talousarvion mukaisina. Yhteisöverokehitys on myös suotuisa ja ennusteen mukaan toteutuu hieman talousarviota paremmin. Valtionosuus toteutuu talousarviota parempana, sillä talousarviossa ei huomioitu valtionosuusuudistuksen siirtymätasausta. Tilinpäätökseen 2014 nähden valtionosuus toteutuu noin 350 000 euroa suurempana. Opetus- ja kulttuuritoimen negatiivinen valtionosuus on aiempaa pienempi, sillä ammattikorkeakoulurahoitus siirtyi valtionosuusjärjestelmän ulkopuolella. Virtain kaupunki saa yhä suuremman verotulojen tasauserän, mikä tarkoittaa siitä, että kuntien keskimääräiset verotulot ovat Virtain verotuloja paremmat ja kuntien tulopohjan eroavaisuutta tasataan järjestelmällä. Verotulot ja valtionosuudet tasapainottavat yllä mainittua toimintakatteen heikennystä noin 900 000 euroa, joten näiden hyvä kehitys mahdollistaa toimintakatteen kasvun siten, että tilikauden tulos ei vaivu negatiiviseksi. Tuloslaskelmaennuste Tuloslaskelmaennuste on laadittu heinäkuun lopun toteuman mukaisesti. Ennusteessa on huomioitu verotulot ja valtionosuudet loppuvuodelle laaditun ennusteen mukaisina ja rahoitustuotot ja -kulut heinäkuun lopun toteuman mukaisina (isoimmat rahoitustuotot jo toteutuneet). Tuloslaskelmaennuste johtaa positiiviseen tilikauden tulokseen, josta olisi näin toteutuessa mahdollista kirjata investointivarausta tuleville vuosille. Tuloslaskelmaennuste päätyy varauksen kirjaamisen ja tuloksenkorjauserien jälkeen maltilliseen ylijäämäiseen tilikauden tulokseen. On kuitenkin huomioitava, että tuloslaskelmaennuste toteutuu vain, jos osastot toteuttavat vähintään ennusteen vaatiman toimintakatetason. Tämä edellyttää toimintojen tarkastelua ja tehostamista loppuvuoden osalta. Päätös: Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee talouden puolivuotiskatsauksen sekä ennusteen 31.12.2015 tilanteen mukaisina tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus kehotti sivistystoimea ja perusturvalautakuntaa tehostamaan toimintaansa siten, että talousarvion 2015 määrärahat riittävät talousarviossa määritettyihin toimintoihin. Avustus Visuvesi-Virrat yhdysvesijohtoon Jäähdyspohjan vesiosuuskunnalla on vesijohtolinjastoa Ruoveden kunnan puolella. Joillakin kiinteistöillä on ollut ongelmia vedenpaineen riittävyydestä. Myös Ruoveden kunnan vesilaitoksella on ollut 2014 yksittäinen laatuongelma Visuveden vesijohtovedessä. Jäähdyspohjan vesiosuuskunnalla on ilmeine tarve parantaa verkostonsa painetasoa ja Ruoveden kunnalla on tarve parantaa huoltovarmuutta Visuveden vedenjakelussa. Hankkeen avulla huoltovarmuus paranisi myös tarvittaessa Virtain suuntaan. Hankkeen rahoituksen varmistamiseksi on kokoonnuttu Virtain Vesiosuuskunnan, Jäähdyspohjan vesiosuuskunnan, Ruoveden kunnan ja Virtain kaupungin edustajien toimesta kahdesti. 19.8.2015 pidetyssä neuvottelussa kunkin tahon edustajat pääsivät neuvottelutuloksen, jota he esittävät edustamilleen organisaatiolle. (Poislukien Ruoveden kunta, joilla on rahoituspäätökset olemassa.) Hankkeen hyväksytty kustannusarvio 110 000€ 100% ELY-keskuksen myönnetty avustus 33 000€ 30% Ruoveden kunta 38 500 35% Virtain kaupunki – Elinkeinotoimi – Tekninen toimi Virtain vesiosuuskunta Jäähdyspohjan vesiosuuskunta 7 500€ 6 000€ 10 000€ 15 000€ 6,9 % 5,5 % 9% 13,6 % Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle kokouksessaan 24.8.2015 tulopuolen selvittämistä varten. Tulopuolesta on annettu arvio. Päätös: Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallituksen alainen elinkeinotoimi osallistuu Visuvesi-Virrat yhdysvesijohdon kustannuksiin 6,9 %:n rahoitusosuudella, enintään kuitenkin 7 500 eurolla. Esitys kaupunginhallitukselle perusturvan virkojen ja toimien täyttöluviksi Päätös: Kaupunginhallitus päätti myöntää perusturvalautakunnan esityksen mukaiset täyttöluvat lukuun ottamatta Virtain kotihoidon avopalveluohjaajan vakituista virkaa, jolle ei täyttölupaa tässä vaiheessa myönnetä. Katri Lavaste esitti, että avopalveluohjaajan viralle myönnetään täyttölupa, mutta se raukesi kannattamattomana. Lavaste ilmoitti jättävänsä asiaan eriävän mielipiteen. ***************************************************************************************************************************** Ennakkotiedote poistuu kaupungin sivuilta pöytäkirjan julkaisemisen jälkeen. Lisätietoja: Kaupunginjohtaja Vesa Haapamäki, puh. 044-715 1201, sähköposti: [email protected] ja hallintojohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1213, sähköposti: [email protected]. Esityslistan löydät kokonaisuudessaan täältä: http://julkaisu.virrat.fi/dynastia/kokous/20151787.HTM