Yhtiökokouksen pöytäkirja

Turvatiimi Oyj
(Y-tunnus 0667761-0)
Varsinainen yhtiökokous 6.5.2015
Pöytäkirja 1/2015
1(6)
TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
Aika:
6.5.2015, klo 9.00 – 9.25
Paikka:
Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki
Läsnä:
Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät
osakkeenomistajat.
Läsnä olivat lisäksi hallituksen jäsenet Benedict Wrede, Mia Åberg, Mikael Lönnroth, Martin
Forss ja Saga Forss, yhtiön toimitusjohtaja ja talousjohtaja, tilintarkastusyhteisön edustajana
KHT Toni Aaltonen sekä Mikko Vasko, Jussi Ali-Kovero, Kristiina Savolainen ja avustavaa
henkilökuntaa.
1.
KOKOUKSEN AVAAMINEN
Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.
2.
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko, joka kutsui kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjan pitäjäksi oikeustieteen maisteri Jussi Ali-Koveron.
Puheenjohtaja selosti kokouksen asialistalla olevien asioiden käsittelyä koskevia menettelytapoja.
Todettiin, että kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle on julkistettu pörssitiedotteella 14.4.2015 osana yhtiökokouskutsua sekä myös kokonaisuudessaan yhtiön internetsivuilla. Kokouksessa asiat ehdotettiin käsiteltäväksi kokousmateriaalien osana jaetun yhtiökokouskutsua noudattavan esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Vahvistettiin kokoukselle esityslistan mukainen työjärjestys.
Merkittiin, että Atine Group Oy, joka omistaa yli 90 % yhtiön kaikista osakkeista ja äänimäärästä, on ilmoittanut tukevansa kokouksessa käsiteltävien hallituksen ja sen valiokuntien päätösesitysten hyväksymistä.
3.
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN
Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskun valvojina, valittiin Jarno Karhinen ja Kristiina Savolainen.
4.
KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN
Todettiin, että yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön
internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3)
Turvatiimi Oyj
(Y-tunnus 0667761-0)
Varsinainen yhtiökokous 6.5.2015
Pöytäkirja 1/2015
2(6)
viikkoa ennen yhtiökokousta mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen osakeyhtiölain 4 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi
lisäksi päättää julkaista kutsun myös muulla tavalla. Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu
osallistumaan
yhtiökokoukseen
ilmoittauduttava
yhtiölle
viimeistään
kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen
kokousta.
Todettiin, että yhtiökokouskutsu, joka oli myös nähtävänä kokouksessa, on julkaistu pörssitiedotteena ja yhtiön internet-sivuilla 14.4.2015, eli 22 päivää ennen kokousta ja 9 päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Liitettiin kokouskutsu pöytäkirjaan (Liite 1).
Todettiin että tilinpäätös ja konsernitilinpäätös, hallituksen toimintakertomus, tilintarkastuskertomus sekä kokouksessa käsiteltävät hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset ovat osakeyhtiölain edellyttämällä tavalla olleet nähtävillä internetissä yhtiön verkkosivuilla 14.4.2015
alkaen, eli vähintään 21 päivän ajan ennen yhtiökokousta, ja että asiakirjoista on lähetetty kopiot osakkeenomistajille, jotka ovat niitä pyytäneet. Todettiin, että mainitut asiakirjat olivat
myös nähtävänä kokouksessa.
Todettiin, että kokous on kutsuttu koolle yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräyksiä noudattaen ja että kokous on päätösvaltainen käsittelemään kokouskutsussa mainitut asiat.
5.
LÄSNÄ OLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN
Todettiin, että yhtiön rekisteröityjen osakkeiden lukumäärä on 58.541.000 osaketta. Yhtiön
hallussa ei ole omia osakkeita.
Todettiin, että yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä on kokouksessa sen alkaessa edustettuina 54.070.482 kappaletta.
Vahvistettiin liitteenä 2 oleva ääniluettelo. Todettiin, että ääniluettelo vahvistetaan vastaamaan osallistumistilannetta mahdollisen äänestyksen alkaessa.
Merkittiin, että yhtiön osakasluettelo oli osakkeenomistajien nähtävänä kokouspaikalla.
6.
VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN - TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS
Toimitusjohtaja Murtopuro esitteli yhtiön toimintaa ja tulosta sekä toimintakertomuksen sekä emoyhtiön ja konsernin tilinpäätösten pääkohtia. Liitettiin toimitusjohtajan katsaus pöytäkirjaan (Liite 3).
Todettiin, että yhtiön vuoden 2014 tilinpäätös, joka sisältää konsernin taseen, tuloslaskelman,
laajan tuloslaskelman, laskelman oman pääoman muutoksista, rahavirtalaskelman ja liitetiedot
sekä emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot, on yhdessä hallituksen toimintakertomuksen kanssa pidetty osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa
sekä internet kotisivuilla 14.4.2015 alkaen, eli vähintään 21 päivän ajan ennen yhtiökokousta
ja että tilinpäätökset ja toimintakertomus esitetään kokonaisuudessaan kokousmateriaalien
Turvatiimi Oyj
(Y-tunnus 0667761-0)
Varsinainen yhtiökokous 6.5.2015
Pöytäkirja 1/2015
3(6)
joukossa jaetussa yhtiön vuosikertomuksessa. Todettiin, että alkuperäiset tilinpäätösasiakirjat
olivat nähtävillä yhtiökokouksessa.
Todettiin, että tilinpäätös vuodelta 2014 sekä hallituksen toimintakertomus tulivat esitetyiksi
ja liitettiin ne pöytäkirjaan liitteenä 4.
Kokouksen puheenjohtaja esitti tilintarkastuskertomuksen. Todettiin, että tilintarkastuskertomus oli nähtävänä alkuperäisenä myös kokouspaikalla.
Todettiin, että tilintarkastuskertomus tuli esitetyksi ja liitettiin se pöytäkirjaan liitteenä 5.
7.
TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN
Vahvistettiin tilinpäätös 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta esitetyn sisältöisenä.
8.
TASEEN OSOITTAMAN TULOKSEN KÄSITTELEMINEN
Todettiin, että emoyhtiön tilikauden tulos oli -2.042.458,90 euroa. Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja.
Todettiin, että hallitus ehdottaa, että tilikauden 1.1. - 31.12.2014 tappio siirretään voitto- ja
tappiotilille.
Päätettiin että tilikauden 1.1. - 31.12.2014 tappio siirretään voitto- ja tappiotilille.
9.
VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA
TOIMITUSJOHTAJALLE
Todettiin, että 31.12.2014 päättyneen tilikauden aikana yhtiön hallituksessa ovat toimineet
Petri Peltomaa 26.5.2014 asti, Benedict Wrede, Mia Åberg, Martin Forss ja Mikael Lönnroth
koko tilikauden ajan sekä Saga Forss 9.12.2014 alkaen. Hallituksen puheenjohtajana tilikaudella on toiminut Benedict Wrede. Yhtiön toimitusjohtajana tilikauden aikana on toiminut
Juha Murtopuro.
Merkittiin pöytäkirjaan, että osakkeenomistaja Jari Pajujoki pyysi merkittäväksi pöytäkirjaan
äänestystä vaatimatta, että hän vastustaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.
Päätettiin myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta.
10.
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN
Hallitus ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin palkkiona 2.000 euroa kuukaudessa ja että muille jäsenille ei maksettaisi palkkiota. Matkakulut ehdotetaan korvattavaksi
yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti.
Päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksettaisiin
palkkiona 2.000 euroa kuukaudessa ja että muille jäsenille ei maksettaisi palkkiota. Päätettiin,
että matkakulut korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaisesti.
Turvatiimi Oyj
(Y-tunnus 0667761-0)
Varsinainen yhtiökokous 6.5.2015
11.
Pöytäkirja 1/2015
4(6)
HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN
Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään
kahdeksan (8) jäsentä.
Todettiin, että hallitus ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin neljä varsinaista jäsentä.
Päätettiin valita hallitukseen neljä jäsentä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
12.
HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN
Todettiin, että yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallitukseen on valittava neljä jäsentä.
Todettiin, että hallitus ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen sen nykyiset jäsenet Mikael Lönnroth, Benedict Wrede ja Mia Åberg ja että uutena jäsenenä hallitukseen valittaisiin yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Juha Murtopuro.
Päätettiin valita hallitukseen Mikael Lönnroth, Benedict Wrede, Mia Åberg ja Juha Murtopuro hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
13.
TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMINEN
Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.
Päätettiin tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän tilintarkastajan laskun mukaan.
14.
TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN
Todettiin, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 7§:n mukaan yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan
toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Todettiin, että yhtiön nykyisenä tilintarkastajana toimii KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka
nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Sixten Nyman.
Todettiin, että hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että KHT-yhteisö
KPMG Oy Ab valittaisiin jatkamaan yhtiön tilintarkastajana. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KPMG Oy Ab:n ilmoituksen mukaan
KHT Toni Aaltonen.
Päätettiin tarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti valita yhtiön tilintarkastajaksi KHTyhteisö KPMG Oy Ab. Merkittiin, että KPMG Oy Ab on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Toni Aaltonen.
Turvatiimi Oyj
(Y-tunnus 0667761-0)
Varsinainen yhtiökokous 6.5.2015
15.
Pöytäkirja 1/2015
5(6)
YHTIÖJÄRJESTYKSEN 1 §:N MUUTTAMISESTA PÄÄTTÄMINEN
Todettiin, että hallitus ehdottaa, että yhtiön kotipaikka muutettaisiin Helsingistä Vantaalle ja
että yhtiöjärjestyksen 1 § tämän johdosta muutettaisiin kuulumaan seuraavasti:
”1 § Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Turvatiimi Oyj suomeksi ja Turvatiimi Corporation englanniksi. Yhtiön
kotipaikka on Vantaa.”
Päätettiin muuttaa yhtiön kotipaikka Helsingistä Vantaalle sekä muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 §
kuulumaan hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
16.
HALLITUKSEN EHDOTUS SIJOITETUN VAPAAN OMAN PÄÄOMAN RAHASTON JA OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMISESTA
Todettiin, että hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi alentaa yhtiön sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoa 4.616.623,30 eurolla ja osakepääomaa 3.482.095,71 eurolla
31.12.2014 ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana kertyneiden tappioiden kattamiseksi.
Yhtiön oma pääoma 31.12.2014 oli 3.259.289,85 euroa, osakepääoma 6.741.385,56 euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston määrä 4.616.623,30 euroa ja kertyneiden tappioiden
määrä 8.098.719,01 euroa. Alentamisen jälkeen yhtiön osakepääoman määrä olisi
3.259.289,85 euroa, eli 100 % yhtiön omasta pääomasta. Tappioiden kattaminen hallituksen
ehdotuksen mukaisesti selkiyttäisi emoyhtiön taserakennetta sekä vahvistaisi yhtiön oman
pääoman ja osakepääoman välistä suhdelukua. Osakepääoman alentamisen rekisteröimistä
seuraavan kolmen vuoden aikana yhtiön vapaata omaa pääomaa voidaan jakaa osakkeenomistajille vain noudattaen Osakeyhtiölain 14 luvun 3-5 §:ssä säädettyä velkojiensuojamenettelyä.
Päätettiin alentaa yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa 4.616.623,30 eurolla ja
osakepääomaa 3.482.095,71 eurolla 31.12.2014 ja sitä ennen päättyneiden tilikausien aikana
kertyneiden tappioiden kattamiseksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
17.
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Todettiin, että kaikki kokouskutsussa, työjärjestyksessä ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi mainitut asiat tulivat käsitellyiksi.
Todettiin, että yhtiökokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka on nähtävillä yhtiön internet kotisivuilla viimeistään 2 viikon kuluttua yhtiökokouksesta.
Yhtiökokouksen puheenjohtaja kiitti yhtiön puolesta kaikkia osallistujia ja julisti Turvatiimi
Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päättyneeksi.
[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]
Turvatiimi Oyj
(Y-tunnus 0667761-0)
Varsinainen yhtiökokous 6.5.2015
Pöytäkirja 1/2015
6(6)
Vakuudeksi:
_________________________
Mikko Vasko
puheenjohtaja
_______________________
Jussi Ali-Kovero
sihteeri
Tarkastettu ja hyväksytty:
________________________
Jarno Karhinen
pöytäkirjantarkastaja
Liitteet
Liite 1
Yhtiökokouskutsu
Liite 2
Ääniluettelo
Liite 3
Toimitusjohtajan esitys
Liite 4
Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 31.12.2014
Liite 5
Tilintarkastuskertomus
_______________________
Kristiina Savolainen
pöytäkirjantarkastaja