1. No category

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY
Kokkolankatu 4
33300 Tampere
PÖYTÄKIRJA
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Aika
Paikka
1§
29.11.2014, klo 14.30 - 17.00
Autereen tupa, Serlachius-museo Gösta, Joenniementie 47, 35800
Mänttä
Kokouksen avaus, liiton varapuheenjohtaja Anssi Manninen
Liiton varapuheenjohtaja Anssi Manninen avasi kokouksen ja kertoi liiton menneestä
vuodesta. Vietettiin hiljainen hetki 29.10.2014 edesmenneen hallituksen puheenjohtajan Riitta Jäämaan muistoksi.
Kaupungin edustajan tervehdys, kaupunginhallituksen jäsen Kai Lindroos
Kaupunginhallituksen jäsen Kai Lindroos toivotti kokousväen tervetulleeksi MänttäVilppulaan ja antoi kokoukselle katsauksen Mänttä-Vilppulan kaupungista ja kokouspaikasta.
Kokousvirkailijoiden valinta
- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi pöytäkirjantarkastajaa
- kaksi ääntenlaskijaa
Päätös:
Kokoukseen kutsuttiin puheenjohtajaksi Kai Lindroos ja sihteeriksi liiton vs. toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Heikkinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Juha Kylmälä ja
Katja Mäkinen. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina.
2§
Todetaan kokouksen osanottajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Valtakirjaedustajia oli paikalla yhteensä 21, joista pelastuslaitoksia 1, VPK:ta ja
muita yhdistysjäseniä 20. Muita kokousosanottajia oli 3. Yhteensä kokouksen osanottajamäärä oli 24. Liite 1.
Päätös:
Todettiin kokouksen osanottajat. Todettiin, että kutsut oli postitettu 28.10.2014 sääntöjen mukaisesti. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi, sillä muutoksella että kohdassa 6 valitaan myös
hallituksen jäsen edesmenneen Riitta Jäämaan tilalle kaudelle 2015, sillä poismeno
tapahtunut asialistan lähettämisen jälkeen.
HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY
Kokkolankatu 4
33300 Tampere
3§
Vahvistetaan vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnitelma
Päätös:
Päätettiin seuraavat muutokset vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnitelmaan:
1. Onnettomuuksien ehkäisy
 Tuotetaan jäsenlehteä. Lehteä ei paineta vaan se lähetetään sähköisessä
muodossa jäsenyhdistyksiin sekä laitetaan saataville liiton www-sivuille.
2. Pelastusalan järjestö- ja vapaaehtoistoiminta
 Toimikuntien toimintasuunnitelmat lisätään liiton toimintasuunnitelmaan.
 Käynnissä olevaan palokuntakoulutusuudistukseen liitto osallistuu ja vaikuttaa aktiivisesti.
4. Hallinto- ja tukipalvelut
 Vuoden 2015 aikana saatetaan loppuun liiton strategiatyö ja järjestetään
hallituksen ja toimikuntien kanssa strategiaseminaari.
 Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan.
 Toimikuntien toimintaohjeet tarkistetaan ja tarvittaessa muutetaan; toimikunnille luodaan ohjeet toiminnan ja resurssien suunnittelusta.
Vahvistettiin vuoden 2015 toiminta- ja taloussuunnitelma edellä esitetyin muutoksin.
Liite 2.
Yksi valtakirjaedustaja poistui kokouksesta.
4§
Päätetään kokouspalkkioista ja tilintarkastajien palkkioista
Päätös:
Hyväksyttiin hallituksen esitys kokouspalkkioista:
 Kokouspalkkioita ei makseta, hallitukselle tarjotaan kokouslounas, kokousmatkakulut korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti.
Hyväksyttiin hallituksen esitys tilintarkastajien palkkioista:
 Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
5§
Valitaan seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja
2015 - 2017
Kokouksessa tehtiin kaksi esitystä: 1) Ari Jylhäsalo 2) Tero Kupiainen.
Toteutettiin suljettu lippuäänestys, jossa Ari Jylhäsalo sai 12 ääntä ja Tero Kupiainen sai 8 ääntä.
Päätös:
Hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2015 - 2017 valittiin Ari Jylhäsalo.
HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY
Kokkolankatu 4
33300 Tampere
6§
Valitaan seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi 2015 - 2017 hallituksen
varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä erovuoroisten
sijaan.
Työjärjestysasiana todettiin, että tässä kohdassa valitaan myös uusi hallituksen jäsen Ari Jylhäsalon paikalle kaudelle 2015 - 2016 edellisen kohdan puheenjohtajavalinnan johdosta.
7§

Valinta Riitta Jäämaan tilalle kaudeksi 2015. Kokouksessa tehtiin esitys: Pirkko
Wahlfors, varajäsen Maire Kärkäs.
Päätös:
Varsinaiseksi jäseneksi valittiin kaudelle 2015 Pirkko Wahlfors, varajäseneksi
Maire Kärkäs.

Valinta Ari Jylhäsalon tilalle kaudeksi 2015 - 2016. Kokouksessa tehtiin esitys
Pekka Sippola, varajäsen Timo Tuominen.
Päätös:
Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Pekka Sippola ja varajäseneksi Timo Tuominen.

Valinta Joni Kohosen/ Keijo Järvenpään tilalle kaudeksi 2015 - 2017. Kokouksessa tehtiin esitys Sami Nikkilä, varajäsen Mika Siivo.
Päätös:
Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Sami Nikkilä ja varajäseneksi Mika Siivo.

Valinta Anssi Mannisen/ Mika Siivon tilalle kaudeksi 2015 - 2017. Kokouksessa
tehtiin kaksi esitystä: 1) Anssi Manninen/Hannu Kylkilahti 2) Saku Rouvali/Katja
Mäkinen. Toteutettiin suljettu lippuäänestys, jossa Anssi Manninen/Hannu Kylkilahti sai 11 ääntä ja Saku Rouvali/Katja Mäkinen sai 9 ääntä.
Päätös:
Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Anssi Manninen ja varajäseneksi Hannu Kylkilahti.

Valinta Olavi Lehtomäki/Helmi Leimu tilalle kaudeksi 2015 - 2017. Kokouksessa
tehtiin esitys Saku Rouvali, varajäsen Katja Mäkinen.
Päätös:
Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Saku Rouvali ja varajäseneksi Katja Mäkinen.
Valitaan edustajat niihin yhteisöihin, joiden jäsen Pelastusliitto on
Hämeen Pelastusliitto ry on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Ry:n (SPEK)
jäsen. Todetaan, että Hämeen Pelastusliiton edustajana SPEK:n valtuustossa 3vuotiskautena 2014 - 2016 on Riitta Jäämaa ja varaedustajana Jyrki Tarhonen.
Valitaan Hämeen Pelastusliiton edustaja SPEK:n valtuustoon edesmenneen Riitta
Jäämaan tilalle kaudeksi 2015 - 2016.
HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY
Kokkolankatu 4
33300 Tampere
Päätös:
SPEK valtuustoon edustajaksi kaudelle 2015 - 2016 valittiin Ari Jylhäsalo, varaedustajana Jyrki Tarhonen.
8§
Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
Päätös:
Tilintarkastajiksi valittiin nykyiset tilintarkastajat hallituksen esityksen mukaisesti.
Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin KHT Asko Vuorenalusta Helsingistä sekä
KHT Juha Selänne, BDO Oy:stä Helsingistä sekä varalle BDO Oy, KHT -yhteisö.
9§
Muut jäsenten esittämät asiat (säännöt 10§ 2 mom.)
Hämeen Pelastusliiton sääntöjen 10§ 2mom mukaan asiat, jotka jäsenet haluavat
kokouksessa käsiteltäväksi, on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle syyskokouksen
osalta syyskuun 15. päivään mennessä
Tällaisia asioita ei ole tullut.
Päätös:
Todettiin, että kokouksessa ei muita asioita.
10§
Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00
Pöytäkirjan vakuudeksi
Kai Lindroos
puheenjohtaja
Eeva-Liisa Heikkinen
sihteeri
Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty
Juha Kylmälä
pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskija
Katja Mäkinen
pöytäkirjantarkastaja ja ääntenlaskija