Kouvolan kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 13:00 - 13:45 Paikka Hallinnon kokoushuone Läsnä Luettelon mukaan Pykälät 5 - 12 2/2015 Allekirjoitukset Jari Larikka puheenjohtaja Jyrki Harjula sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Tiistaina 24.3.2015 kaupunginkansliassa Allekirjoitukset Jukka Nyberg Kirke Sipiläinen Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Keskiviikkona 25.3.2015 kaupunginkansliassa Todistaa Asko Rautala kehittämispäällikkö pj. ptk. tark. ptk. tark. 10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.03.2015 2/2015 Osallistujat Jäsenet Larikka Jari puheenjohtaja Nyberg Jukka varapuheenjohtaja Jokiranta Kimmo jäsen Korpivaara Pekka jäsen Kossila Päivi jäsen Nuorivuori Marja-Terttu jäsen Sipiläinen Kirke jäsen Forsell Tuukka talous- ja rahoitusjohtaja Harjula Jyrki strategia- ja kehittämisjohtaja Poissa Rautala Asko kehittämispäällikkö pj. ptk. tark. Muut ptk. tark. pöytäkirjanpitäjä 11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.03.2015 2/2015 § 12 Sivu 5 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 6 Pöytäkirjan tarkastajat 14 7 Muut asiat 15 8 Keskeisten konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutuminen vuonna 17 2014 9 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 2014 18 10 Keskeisten konserniyhtiöiden hallitusjäsenten palkkiot 19 11 Ehdokkaiden nimeäminen kaupungin jäsenyysyhteisöihin 20 12 Yhtiökokouksia 22 pj. ptk. tark. ptk. tark. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallituksen konsernijaosto §5 16.03.2015 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khkj 16.03.2015 § 5 Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ____________ pj. ptk. tark. ptk. tark. 2/2015 13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallituksen konsernijaosto §6 2/2015 14 16.03.2015 Pöytäkirjan tarkastajat Khkj 16.03.2015 § 6 Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Nyberg ja Kirke Sipiläinen. ___________ pj. ptk. tark. ptk. tark. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallituksen konsernijaosto §7 2/2015 15 16.03.2015 Muut asiat 6813/14.05.00/2014, 8002/02.02.01/2015 Khkj 16.03.2015 § 7 1. Kymenlaakson vesiyhteistyö Kotkan konsernijaoston 2.2.2015 päätös: Kaipiaisten jätevesisopimus ratkaistaan 1.10.2014 normaalitaksan mukaisen jätevesisopimuksen (liite 8) pohjalta tai vaihtoehtoisesti koko Kaipiaisten vesihuoltoverkosto myydään Kouvolan Vesi Oy:lle, lukuun ottamatta kahta pohjavedenottamoa. Tähän mennessä maksettujen korkeampien jätevesimaksujen suhteen Kymen Vesi Oy:llä ei ole hyvitysvaateita, ja sille jää tappiota noin 300 000 euroa. Kouvolan Vesi Oy peruu 27.6.2014 investointilaskun ja laittaa siitä samansuuruisen hyvityslaskun, jotta kirjanpito saadaan täsmäämään. Kun tässä laskelmassa pitäydytään Kouvolan Vesi Oy:n sopimus- tarjouksen 1.10.2013 laskelmiin, investointilaskun suuruus on noin 230 000 euroa. Se jää Kouvolan Vesi Oy:lle tappioksi. Kymenlaakson Vesi Oy:n omistuspohjan laajentamisneuvottelut käynnistetään pikaisesti. Tavoitteena on yksi vedenhankintayhtiö Kymenlaaksossa ja myöhemmin yksi vesihuoltolaitos koko Kymen- laakson alueella, kuten Kymenlaakson kuntien valtuustojen hyväksymässä vuoden 2009 maakunnallisessa vesihuollonkehittämis- suunnitelmassa on esitetty. Kouvolan konsernijaoston päätös 15.12.2014: Merkitsi tiedoksi Kaipiaisten jätevesihuollon sopimustilanteen. Kouvolan Vesi Oy neuvottelee uuden sopimuksen Kaipiaisten jätevesien johtamisesta ja käsittelystä. Vanhojen sopimusten velvoitteet tulee täyt¬tää ennen uuden sopimusten voimaan tuloa. Merkitsi tiedoksi Selänpään YVA –hankkeen tilanteen. Tehtävän YVA -sopimuksen tulee sisältää vedenoton varmistamisen imeytyskokei- neen. Esitti, että Kymenlaakson vesihuollon kehittämiseksi tulee laatia selvitys Kymenlaakson yhteisen vedenhankinnan mahdollisuuksista ja eduista ottaen huomioon vesihuollon alueellisten toimijoiden toiminnasta saatavat synergiaedut sekä yhteistyö jätevesilietteen käsittelyssä. Hanketta yhden vesihuoltoyhtiön perustamiseen Kymenlaaksoon ei pidetä ajankohtaisena. Kymen Vesi Oy:n hallitus on 18.2.2014 päättänyt mm. olla maksamatta Kouvola vedensopimukseen perustuvaa osuutta Mäkikylän puhdis ta- mon ja siirtoviemärin investointikustannuksista (0,82 Me). Neuvottelu vesilaitosten kesken eivät ole edenneet ja on mahdollista, että Kouvolan Vesi Oy joutuu hakemaan käräjäoikeuden päätöksen saatavalleen. pj. ptk. tark. ptk. tark. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallituksen konsernijaosto §7 2/2015 16 16.03.2015 2. Konsernivalvonnan arviointi Konsernijaosto 19.1.2015 käsitteli konsernivalvonnan arvioinnista ja jaoston jäsenille jaettiin vastattavaksi toiminnan arviointilomake. Kolme jäsentä palautti kyselylomakkeen täytettynä (vastausprosentti 43%). Arvioinnin kokonaistulos oli 4,9 (asteikko 1-6: 1=täysin eri mieltä …. 6=täysin samaa mieltä). Yhteenveto vastauksista on oheismateriaalina nro 1. Kokouksessa keskustelu arvioinnin kehittämisestä. 3. Liiketoimintakielto / hallituksen jäsenyys Osakeyhtiölaki 10§: Liiketoimintakiellon vaikutuksesta kelpoisuuteen säädetään liiketoimintakiellosta annetussa laissa (1059/1985). Laki liiketoimintakiellosta 4§: Liiketoimintakieltoon määrätty ei saa: ------3) olla yhteisön tai säätiön hallituksen jäsenenä, varajäsenenä, toimitusjohtajana taikka muussa niihin rinnastettavassa asemassa yhteisössä tai säätiössä; Kielto ei koske tehtäviä tai toimintaa sellaisessa julkisoikeudellisessa yhteisössä tai yhteisöön kuuluvassa säätiössä tai laitoksessa, jonka pääasiasiallisena tarkoituksena ei ole liiketoiminnan harjoittaminen. Kielto ei myöskään koske tehtäviä tai toimintaa sellaisessa aatteellisessa yhdistyksessä tai säätiössä, joka ei lainkaan harjoita liiketoimintaa tai harjoittaa sitä vain vähäisessä määrin. Erityisistä syistä voidaan määrätä, ettei kielto koske tiettyä tai tietynlaista liiketoimintaa taikka tehtäviä tai toimintaa tietyssä yhteisössä tai säätiössä taikka 1 momentin 6 kohdan mukaisen määräysvallan hankkimista yhteisössä. Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Merkitään kohdat 1, 2 ja 3 tiedoksi. Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi merkitään, että Kimmo Jokiranta esitteli kokouksessa biolaitostoiminnan nykytilannetta ja toimenpide-ehdotuksia. ____________ pj. ptk. tark. ptk. tark. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallituksen konsernijaosto §8 2/2015 16.03.2015 Keskeisten konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014 766/02.02.01/2013 Khkj 16.03.2015 § 8 Merkittäville konserniyhtiöille on talousarvion hyväksymisen yhteydessä asetettu tavoitteita vuodelle 2014. Keskeiset konserniyhtiöt ovat - Kss Energia Oy (Konserni) Kouvola Innovation Oy (konserni) Kaakkois-Suomen Tieto Oy Kouvolan Asunnot Oy Kouvolan Teatteri Oy Kouvolan Vesi Oy (1.9.2014 -> Yhteenveto tavoitteiden toteutumisesta on oheismateriaalina nro 2. Raportti esitellään kokouksessa. Lisätietoja: Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh 02061 59333 ja email [email protected] Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. ___________ pj. ptk. tark. ptk. tark. 17 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallituksen konsernijaosto §9 2/2015 18 16.03.2015 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä 2014 8002/02.02.01/2015 Khkj 16.03.2015 § 9 Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeen mukaan kunnan on toimintakertomuksessaan tehtävä selkoa miten konsernivalvonta on kuntakonsernissa järjestetty. Konserniohjauksen ja -valvonnan arviointi tulee suorittaa dokumentoidusti ja systemaattisesti. Arvioinnin apuna on käytetty kaupungin sisäisen tarkastuksen ohjeiden mukaista arviointimallia. Arviointi kohdistuu konserniohjauksen ja -valvonnan kehittyneisyyteen ja toimivuuteen: toimivallan ja vastuunjako konserniohjauksessa, ohjeiden anto kunnan edustajille tytäryhteisöissä, konsernitavoitteiden asettaminen ja toteutuminen, tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi, keskitettyjen konsernitoimintojen ja -palvelujen käyttö ja riskienhallintajärjestelmien toimivuus tytär- ja osakkuusyhteisöissä. Arviointiin osallistuvat konsernijaostojäsenet (kysely tammikuussa 2015) talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, hankejohtaja Harri Kivelä ja kehittämispäällikkö Asko Rautala. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä vuonna 2014 on oheismateriaalina numero 3. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä liitetään kaupungin tasekirjan toimintakertomusosaan. Lisätietoja: Talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh 02061 59333 ja email [email protected] Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Konsernijaosto hyväksyy omalta osaltaan selonteon konsernivalvonnan järjestämisestä vuonna 2014. Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. ___________ pj. ptk. tark. ptk. tark. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallituksen konsernijaosto § 10 16.03.2015 Keskeisten konserniyhtiöiden hallitusjäsenten palkkiot 8003/01.03.00/2015 Khkj 16.03.2015 § 10 Esittelijä veti tämän asian pois esityslistalta. pj. ptk. tark. ptk. tark. 2/2015 19 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallituksen konsernijaosto § 11 2/2015 20 16.03.2015 Ehdokkaiden nimeäminen kaupungin jäsenyysyhteisöihin 8001/00.00.01/2015 Khkj 16.03.2015 § 11 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.1.2013 siirtänyt hallintosäännön 7 §:n 7 kohdan edustajien nimeämistä koskevan päätösvallan konsernijaostolle lukuun ottamatta lautakuntien vastuualueella toimivia yhdistyksiä, elinkeinoyhtiöitä sekä seuraavia yhtiöitä / yhteisöjä: KSS Energia Oy, Kaakkois-Suomen Ammattikorkea- koulu Oy, Kouvolan Asunnot Oy, Kouvolan Ammatillista Aikuiskoulutus- keskus- säätiötä, Kymenlaakson Sähkö Oy, Kouvolan Rautatie- ja Aikuiskoulutus Oy ja Kouvolan Vesi Oy. Kaupunginhallituksen konsernijaoston tulee osaltaan nimetä ehdokkaat edustajat yhtiö-/vuosikokouksiin, yhteisöjen hallituksiin ja näiden yhtiöiden tilintarkastajiksi. Nimeämisessä tulee huomioida tasa-arvolain määräykset. 1. Kouvolan Putkiradiosäätiön valtuuskunta Säätiön valtuuskuntaan on 6.3.2013 valittu kaupungin edustaksi mm. Heikki Spoof (erovuorossa 2015) ja varajäsen Jari Niemelä. Muut kaupungin edustajat ovat Anu Kasnio ja Anne Käki. Kaupungin edustajat säätiön hallituksessa ovat Raija Sierman, Kaisa Spies ja Jari Koskinen. Heidät on valittu vuosiksi 2013-2016. Säätiön edustaja Kari Taskinen on esittänyt valittavaksi Heikki Spoofin tilalle valtuuskuntaan strategia- ja kehittämisjohtaja Jyrki Harjulan ja hänen varajäsenekseen talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell. Linkki: http://putkiradiomuseo.fi/ 2. Suomen Vesitieyhdistys Suomen Vesitieyhdistyksen tavoitteena on vesiliikenteen ja sen toimintaedellytysten edistäminen, kehittäminen ja tarkoituksenmukainen hyödyntäminen sekä rannikolla että sisävesillä. Yhdistys on perustettu vuonna 1997. Kaupungin edustajana yhdistyksen kokouksissa ja hallituksessa on toiminut eläkkeelle siirtynyt edunvalvontapäällikkö Hannu Koverola. Kaupungin edustajaksi esitetään yhdistyskokouksen ja yhdistyksen hallitukseen edunvalvontapäällikkö Petteri Portaankorva Linkki: http://www.vesitiet.org/ 3. Pro Rautatie ry Pro Rautatie on liikennepoliittinen yhdistys, joka edistää rautateiden kehittämistä ja käyttöä. Se vaikuttaa rautateiden toiminnan ja toimintaedellytysten kehittämiseksi Suomessa. Pro Rautatie toimii yhteistyössä Euroopan pj. ptk. tark. ptk. tark. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallituksen konsernijaosto § 11 2/2015 21 16.03.2015 Pro Rail -yhdistysten kanssa rautateiden kehittämisen puolesta EU -alueella. Pro Rautatie on perustettu v 1997 Kaupungin edustajana yhdistyksen kokouksissa ja hallituksessa on toiminut eläkkeelle siirtynyt edunvalvontapäällikkö Hannu Koverola. Kaupungin edustajaksi esitetään yhdistyskokoukseen kehitysjohtaja Harri Kivelä ja yhdistyksen hallitukseen edunvalvontapäällikkö Petteri Portaankorva. Pro Rautatien sääntömääräinen kokous on 18.3.2015. Linkki: http://www.prorautatie.fi Lisätietoja: talous- ja rahoitusjohtaja Tuukka Forsell, puh. 020 615 9333, tuukka.forsell(a)kouvola.fi Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Konsernijaosto nimeää kaupungin edustajaksi vuosiksi 2015-2016: Kouvolan Putkiradiosäätiön valtuuskuntaan Jyrki Harjulan ja hänen varajäsenekseen Tuukka Forsellin. Suomen Vesitieyhdistyksen kokouksiin ja hallitukseen Petteri Portaankorvan. Pro Rautatie ry:n kokouksiin Harri Kivelä ja hallitukseen Petteri Portaankorvan. Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n hallituksen jäsen Juha Varankan tilalle uudeksi jäseneksi esitetään valittavaksi Pulla Peltola. ____________ pj. ptk. tark. ptk. tark. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallituksen konsernijaosto § 12 2/2015 22 16.03.2015 Yhtiökokouksia Khkj 16.03.2015 § 12 Kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden ja yhteisöjen kokouksia, joiden, kokouskutsu ovat saapunet 10.3.2015 mennessä Tytäryhtiöt (osuus yli 50%) Kaakkois-Suomen Tieto Oy 25.3.2015 (osuus 99,9% / /yhtiökokousedustaja Jyrki Harjula) KSS Energia Oy 27.3.2915 (100% / Jyrki Harjula) Osakkuusyhtiöt (osuus 20 – 50%): Tykkimäen Vapaa-aikakeskus 16.4.2015 (46,2% / Jyrki Harjula) Anjalankosken Painotalo Oy 2.3.2015 (33,5% / Timo Oksanen) As Oy Elimäen Napansäde 25.3.2015 (40,6% / Arto Kuitikka) As Oy Elopuisto 18.3.2015 (84,1% / Arto Kuitikka) As Oy Kouvolan Eväkujankaari 12.3.2015 (37,4% / Arto Kuitikka) As Oy Siltapuisto 18.3.2015 (30,6% / Arto Kuitikka) Muut yhtiöt (osuus alle 20%) Kuntarahoitus Oyj 26.3.2015 (ei yhtiökokousedustajaa) As Oy Aronpelto 24.3.2015 (ei yhtikokouseudtajaa) As Oy Elimäen Vaski 5.3.2015 (ei yhtiökokousedustajaa) As Oy Iltakara 12.3.2015 (ei yhtiökokousedustajaa) As Oy Kouvon Tornit 4.3.2015 (ei yhtiökokousedustajaa) As Oy Kallioniementie 29 10.3.2015 (ei yhtiökok.edustajaa) As Oy Koivukumpu 12.3.2015 (ei yhtiökokousedustajaa) As Oy Korianpää 18.3.2015 (ei yhtiökokousedustajaa) As Oy Reunala 18.3.2015 (ei yhtiökokousedustajaa) As Oy Valkealan Riihikaari 26.3.2015 (ei yhtiök.edustajaa) As Oy Tapiontie 13 2.3.2015 (ei yhtiökokousedustajaa) As Oy Tuohikolkka 4.3.2015 (ei yhtiökokousedustajaa) Muut yhteisöt (säätiöt ja yhdistykset) Kouvolan Sivistys- ja urheilutalosäätiö 16.3.2015 (edustajisto) Talous- ja rahoitusjohtajan ehdotus: Merkitään yhtiökokouskutsut ja yhtiökokousedustajat tiedoksi ja annetaan talous- ja rahoitusjohtajalle valtuutus tarvittaessa nimetä yhtiökokousedustajat yhtiöihin, joissa omistusosuus on alle 20 %. Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. ____________ pj. ptk. tark. ptk. tark. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 23 OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus §:t 9, 11, 12 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupunginhallitukselle. Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen tai kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen tekoaika Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään 14. päivänä päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon tiedoksianto- tai tiedoksisaantitodistuksen osoittamana ajankohtana tai jos tiedoksianto tapahtuu tavallisella kirjeellä, viimeistään seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös tai sen sisältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuskirjelmä ja sen liitteet Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmä on osoitettava päätöksen tehneelle viranomaiselle ja kirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, miltä osin päätöstä vaaditaan oikaistavaksi ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi, perusteet, joilla oikaisua vaaditaan, oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta, jos oikaisuvaatimuksen tekijä käyttää laillista edustajaa tai asiamiestä tai muuta oikaisuvaatimuksen laatijaa, myös tämän nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, johon asiaan liittyvät ilmoitukset toimitetaan. Oikaisuvaatimuskirjelmä on vaatimuksen tekijän tai hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä oikaisuvaatimuksen kohteena oleva päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä, todistus päätöksen tiedoksiantopäivästä tai muu selvitys oikaisuvaatimuksen tekemiselle asetetun määräajan alkamisajankohdasta, asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, asiamiestä käytettäessä asiamiehen valtakirja. pj. ptk. tark. ptk. tark. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 24 Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava Kouvolan kaupungintalon kirjaamoon niin, että oikaisuvaatimus on perillä viimeistään oikaisuvaatimuksen tekemiselle asetetun määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen tekijän vastuulla asiakirjat saa lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin kuljetettavaksi asiakirjat on annettava niin ajoissa, että ne ovat perillä ennen valitusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen toimittamispaikan yhteystiedot ja aukioloaika Käyntiosoite Postiosoite Faksi Sähköposti Aukioloaika pj. ptk. tark. Torikatu 10, 45100 Kouvola PL 85, 45101 Kouvola 020 615 3054 [email protected] klo 9.00 - 15.00 ptk. tark. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 25 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus §:t 5 - 8, 10 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 §). pj. ptk. tark. ptk. tark.
© Copyright 2024