Nro 11/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSKUTSU KOKOU
KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 11/2015 Kaupunginvaltuusto _______________________________________________________________________________ KOKOUSAIKA 07.12.2015 klo 16:00 KOKOUSPAIKKA Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat ....................................................................................................................................................... 1 124 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ............................................................................................. 3 125 § Pöytäkirjan tarkastajat ......................................................................................................................... 4 126 § Käsittelyjärjestys .................................................................................................................................. 5 127 § Arviointikertomus 2014; kaupunginhallituksen selvitys ........................................................................ 6 - Passiivisen työmarkkinatuen asiakkaat vuosina 2006-2015 ...................................................................... 14 - Kotkan työttömyystietoja ............................................................................................................................ 16 128 § Ympäristölautakunnan lisämääräraha vuodelle 2015 ........................................................................ 17 - Ympäristölautakunnan raportti ................................................................................................................... 19 - Ympäristökeskuksen raportti ...................................................................................................................... 20 129 § Kaupunkisuunnittelulautakunnan lisämäärärahaesitys vuodelle 2015 ................................................ 21 - Kalan talousraportti 09 / 2015 ................................................................................................................... 23 - Kalan talousraportti, toimitilojen palvelualue 09 /2015 ............................................................................... 24 - Kalan talousraportti, kaavoituksen palvelualue 09 / 2015 .......................................................................... 25 130 § Teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitys vuodelle 2015 ................................................................ 26 - Tela investointien toteuma 1-10 / 2015 ..................................................................................................... 28 - Tela käyttötalouden toteuma 1-10 / 2015 .................................................................................................. 29 131 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämääräraha vuodelle 2015 .......................................................... 30 - Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma .......................................................................................... 32 - Yhteenveto lokakuu ................................................................................................................................... 33 132 § Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen ja kaupungin yhteisten erien lisämäärärahat vuodelle 2015 .......................................................................................................................................... 34 - Yhteenveto vuoden 2015 talousarviomuutoksista lautakunnittain .............................................................. 36 133 § Kymijoen pohjoisosan osayleiskaava, kaava nro Y21. ...................................................................... 37 134 § Asemakaavan muutos Helilä, kortteli 65, tontti 2, kaava nro 0315 .................................................... 49 - Asemakaavakartta ...................................................................................................................................... 52 - Asemakaavamääräykset ............................................................................................................................ 53 - Asemakaavaselostus ................................................................................................................................. 54 ESITYSLISTA KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 KOKOUSAIKA Maanantai 7.12.2015 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Valtuustosali OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Brask Nina Kotiniemi Topias Tiusanen Pentti Eerola Juho Aalto-Partanen Annika Almgren Esko Arola Mika Bohm Tarja Eerola Seppo Elo Jari Elomaa Jari Hanhela Seppo Harkko Mia Hirvonen Arto Hirvonen Pasi Hodju Juhani Holmberg Kai Kekkonen Olli Kilpeläinen Veijo Kirjavainen Marika Komulainen Rita Koski Matti Levonen Vesa Lommi Semi Luumi Jari Länsimies Anna-Maria Mamia Nanni Merivirta Mertsu Mielonen Joona Montonen Tiina Mustonen Lasse Niininen Kari Olsson Birgitta Paatero Sirpa Pekkola Petri Piipari-Huovila Saila Piipponen-Pekkola Seija Pitko Eeva-Riitta Posti Pekka Rajantie Irma Repo Risto Ristiniemi Sami Saastamoinen Markku Soares Kim Suutari Heikki Säisä Eeva-Liisa Taavitsainen Ninni Tujula Pirjo 1 puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja III varapuheenjohtaja valtuutettu ESITYSLISTA KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 2 van Wonterghem Freddy Virtanen Sami Voutilainen Emmi Muut osallistujat Haakana Mervi Tiusanen Kari Lindelöf Henry Haapanen Jorma Koivisto Jarmo Hassinen Raino Kosonen Sirpa Hannonen Markku Makkonen Kari Laakkonen Päivi kaupunginhallituksen jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Todetaan Kotka Pykälät Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) kaupunginjohtaja palvelujohtaja kansliapäällikkö kaupunginsihteeri talous- ja rahoitusjohtaja kaupunkisuunnittelujohtaja tiedotuspäällikkö hallintosihteeri Poissa KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 3 124 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 4 125 § Pöytäkirjan tarkastajat Ehdotus: Vuorossa ovat valtuutetut Kai Holmberg ja Veijo Kilpeläinen. Ei valitusosoitusta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 5 126 § Käsittelyjärjestys Ehdotus: Hyväksyttäneen listan mukaisena. Ei valitusosoitusta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 6 D/1689/02.02.01.00/2015 127 § Arviointikertomus 2014; kaupunginhallituksen selvitys Tarla 24.4.2015 / 39 § Valmistelija: Johdon assistentti Riitta Eskola, puh. 234 4301 Esittelijä: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Eeva-Liisa Säisä Ehdotus: Tarkastuslautakunta viimeistelee ja allekirjoittaa vuoden 2014 arviointikertomuksen ja esittää sen valtuustolle. Päätös: Vuoden 2014 arviointikertomus viimeisteltiin ja tarkastuslautakunta allekirjoitti sen. Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksen valtuustolle. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. _________ Kv 12.5.2015 / 42 § ./. Arviointikertomus vuodelta 2014 jaetaan erillisenä liiitteenä kokoukseen osallistuville ja tarkastuslautakunnan jäsenille. Tarla: Valtuusto päättää merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2014 tiedoksi. Lisäksi valtuusto pyytää kaupunginhallitukselta selvityksen vuoden 2014 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen sekä suositusten käsittelystä ja toimeenpanosta kaupungin hallinnossa lokakuun loppuun 2015 mennessä. Asian käsittely: Keskustelun kuluessa käyttivät puheenvuoroja valtuutetut Tiusanen ja Rajantie sekä Seppo Eerola, joka totesi, että arviointikertomuksen sivulla kahdeksan heti ylhäällä olevan taulukon lukujen tulisi korjata olevan tuhansia euroja eikä miljoonia euroja. Valtuutettu Montonen totesi, että arviointikertomuksen sivulla 12 kohdassa J oleva maininta Kotkan Opiston rehtorista yhtenä lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan esittelevistä viranhaltijoista ei ole toteutunut toisin kuin arviointikertomuksessa todetaan. Tämän jälkeen käyttivät puheenvuoroja valtuutetut Merivirta, Levonen, Tiusanen, Merivirta, Montonen ja Taavitsainen. Päätös: Valtuusto päätti merkitä arviointikertomuksen vuodelta 2014 tiedoksi. Lisäksi valtuusto pyytää kaupunginhallitukselta selvityksen vuoden 2014 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen sekä suositusten käsittelystä ja toimeenpanosta kaupungin hallinnossa lokakuun loppuun 2015 mennessä. _________ Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 7 Kh 2.11.2015 / 278 § Valmistelijat: kansliapäällikkö Jarmo Koivisto, puh. 234 4205 talous- ja rahoitusjohtaja Sirpa Kosonen, puh. 040 661 5885 sosiaalijohtaja Heli Sahala, puh. 040 196 5146 toimitusjohtaja Mika Perttunen, puh. 040 190 2521 Valtuusto merkitsi 12.5.2015 / 42 § tiedoksi vuoden 2014 arviointikertomuksen, jossa on neljä toimenpiteitä edellyttävää havaintoa. Kaupunginjohtajan johtoryhmässä on käsitelty arviointikertomuksessa esitettyä ja on päätetty selvityksen antamisen vastuujaosta. Selvitys annetaan valtuustolle tiedoksi. Seuraavassa on esitetty kaupunginhallituksen selvitykset mainittujen neljän havainnon osalta: Talouden tasapainotus Talouden tasapainotusohjelman valmistelu on tehty vastuuhenkilöiden toimesta kaupunginhallituksen linjausten mukaisesti kesällä 2013. Pääpaino tasapainotusohjelman konkretisoinnissa on henkilöstösuunnitelmassa. Tasapainotustoimenpiteet ovat olleet keskeinen osa talousarviovalmistelua 2014 ja 2015 ja monilta osin kytkeytyvät toisiinsa, kuten palveluverkkopäätökset ja henkilöstösuunnitelman toteutus. Seuraavassa käydään kohta kohdalta läpi tasapainotusohjelma. - Etelä-Kymenlaakson kunnat käynnistivät kuntarakenneselvityksen 3.10.2013. Kuntarakenneselvityksestä vastaavat seutuvaltuusto ja seutuvaliokunta. Keväällä 2014 selvitykset oli tehty, toimenpiteitä ei toistaiseksi ole määriteltynä mahdollisten liitosten suhteen. -Energiayhtiöiden Kymenlaakson Sähkö Oy:n ja Kotkan Energia Oy:n omistuksen eri vaihtoehtojen selvitystä jatketaan valmistelua jatketaan. a) Henkilöstösuunnitelman tavoite on 6 miljoonan euron pysyvän henkilöstökustannusten aleneman saavuttaminen vuoteen 2015 mennessä. Toimenpide-esityksissä on huomioitava työhyvinvoinnin paranemista tukevat, eläköitymisen hyödyntämisen varmistavat ja palvelujen rakenteellisten muutosten vaikutukset. b) Ostopalvelujen määrää ja laatua arvioidaan jokaista hankintaa tehtäessä, palvelusopimusta uusittaessa ja kilpailutettaessa. Tavoitteena on ostopalveluihin käytettävien menojen väheneminen. c) Rahoituksen nettomenojen pienentämiseksi investointitaso on asetettu poistojen suuruiseksi, ja nettomääräisesti lisävelkaantuminen on suunnitelmakaudella kääntymässä. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 8 d) Palveluverkkoratkaisuissa lakisääteisten palveluiden tasoa ei riskeerata. Kaupunki keskittyy jatkossa yhä enemmän peruspalveluihin, miltä pohjalta ei-lakisääteisten palvelujen tuottamista ja rahoittamista on arvioitava. Eri vastuualueilla käytetään erilaisia keinoja, kuten päällekkäisyyksien purkamista, kokonaisuuksien kokoamista yhteen, tilojen käytön tehostamista, henkilöstöjärjestelyjä sekä uusia yhteistyömuotoja muiden toimijoiden kanssa. e) Palvelumaksutulot kaikilla vastuualueilla on arvioitu. Tehdyt maksu- ja taksapäätökset, myös maksuttomuuspäätökset on selvitetty. Tavoitteena on, että käyttäjien omavastuisuutta kustannuksista lisätään käyttäjien tulotaso huomioiden ja arvioidaan uusia alennusryhmiä tai maksuttomuusperusteita. f) Rakennuskiinteistöomaisuuden myyntiä toteutetaan erillisten kiinteistösalkutuksen päätösten mukaisesti. Omaisuuden myynnin tavoitteena on välitön korjausvelan pieneneminen, tulevien investointitarpeiden vähentäminen ja tiloihin liittyvien käyttötalousmenojen alentaminen. g) Kaupunkisuunnittelu on vaikuttavinta kaupungin jatkuvassa kehittämisessä. Kaavoituksella, maapolitiikalla ja kiinteistötoimenpitein luodaan edellytykset mm. elinkeinohankkeille, asumiselle ja liikenteelle. Vastuualueen toimintaa kehitetään erityisesti talousvaikutusten näkökulmasta. h) Kaupungin kehittämispanostusten suuntaamisessa otetaan huomioon vaikutus talouden tasapainottamiseen, mikä tulee näkymään kaupunginhallituksen alaisessa kehityshankerahoituksessa. Tämä kytketään osaksi elinkeinostrategian valmistelua. Myös kaupunkistrategian päivitystyössä asetetaan mittarit tavoitteiden saavuttamisen seurantaa varten. g) Kaupunginhallituksen perustaman tilapalvelun ohjausryhmän lausunnossa (kh 25.9.2013 § 339) on tilapalvelun kehittämisvaihtoehtoina nostettu esille laajempia tulevaisuuden kehittämissuuntia sekä konkreettisia lyhyellä aikavälillä toteutettavia tehostamistoimenpiteitä. 1. kiinteistöyhtiö on perustettu 2. kuntalain §2 muutoksen vaikutukset pyritään huomioimaan rakennusten yhtiöittämisellä sekä tiettyjen toimintojen lakkauttamisella tai uudelleen järjestelyillä 3. uusi organisaatiomalli 1.1.2015 alkaen, toiminnan kehittämistä jatketaan kaikilla osa-alueilla 4. sisäiset vuokrat määritellään uuden laskentamallin mukaisesti 2015 talousarviossa 5. ostopalveluiden käytön selvitystä jatketaan, uudet ohjeistukset käsitellään 2014 vuoden loppuun mennessä j) Kotkan Opiston johtokunta on lakkautettu vuoden 2014 alusta. Organisaation muutoksessa Kotkan Opisto sijoittuu suoraan lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan alaisuuteen. Kotkan Opiston rehtorista tullee yksi ao. lautakunnan esittelevistä viranhaltijoista. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 9 k) Kaupunki ottaa työnantajana huomioon kohdennettujen työterveystarkastusten tulokset ergonomian parantamiseksi kalustohankinnoilla, erityisesti päiväkodeissa ja kouluissa. Tavoitteena on tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisy ja sairauspoissaolojen väheneminen. Työllisyys (Työllisyystilanne ja kunnalliset työllisyyden hoidon palvelut) Kotkan työttömyys on pysynyt korkealla jo vuosien ajan ja on selvästi maan keskiarvoa suurempaa. Työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut jatkuvasti. Alle 25-vuotiaiden työttömyys on ollut pienessä kasvussa ja vuonna 2015 siinä on kesän aikana vielä nousu, jota täytyy seurata. Avoimien työpaikkojen määrässä on vaihtelua prosentuaalisissa muutoksissa, mutta viime vuosina avoimia työpaikkoja on ollut keskimäärin 308 kuukaudessa. Keväisin määrässä on hyppäys, kun erilaiset kesätyöpaikat tulevat hakuun. Sosiaalihuollon vastuualueella ovat työllisyyspalvelut, jotka kohdistuvat sellaisiin työttömiin, joilla on moniammatillisen tuen tarve työllistymismahdollisuuksien edistämisessä sekä henkilöt, jotka tarvitsevat sosiaalipalveluna toteutettavaa kuntouttavaa työtoimintaa ennen kuin heillä on mahdollisuuksia päästä työllistämistä tukevien palvelujen piiriin. Kotkan työttömyysprosentti kasvoi vuoden 2014 aikana ollen joulukuussa 20,7 %. Työttömyyden trendi oli kasvava kaikkien työttömyysryhmien kohdalla läpi vuoden. Kotkan rahoitusosuus Kelan työmarkkinatuen maksuista vuonna 2014 oli n. 4,7 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen tuli 12,5 %. Vuoden lopussa Kelan listalla oli 8,5 % enemmän työttömiä kuin vuotta aikaisemmin. Liite: Asiakasmäärien seuranta kuukausittain Työvoiman palvelukeskus Väylän toimintaa kehitettiin vuoden 2014 aikana sisäisesti mm. kuntouttavan työtoiminnan hallinnollisten muutosten sekä asiakasprosessin tarkennusten kautta. Väylän toiminta perustuu kunnan ja TE-toimiston yhdessä tekemiin asiakassuunnitelmiin ja ohjaukseen. Tämä edellyttää, että molemmat tahot osoittavat toimintaan riittävän resurssin. Kaikilta osin resurssi ei toteutunut suunnitellusti mm. sairauslomien vuoksi. Kuntouttava työtoiminta on työllisyyspalveluista ainoa, joka on lähes kokonaan kunnan päätettävissä. Kuntouttavassa työtoiminnassa on toteutunut vuonna 2014 yhteensä 27 476 työtoimintapäivää. Kasvua vuoteen 2013 verrattuna on 29,7 % ja vuoteen 2012 verrattuna 87,4 %. Ajoittain asiakkaiden siirtyminen työtoimintaan oli hidasta, kun TE-toimiston ja kunnan työntekijöiden yhteistyönä laadittavia suunnitelmia ei pystytty tekemään riittävän nopeasti. Kaupungin oman palkkatukityöllistämisen piirissä on vuonna 2014 ollut 102 henkilöä sisältäen yhdeksän oppisopimusta ja 37 velvoitetyöllistettyä. Palk- Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 10 katuen käyttö kaupungin omissa toiminnoissa oli suurimmillaan vuonna 2011, jolloin työllistettiin kaikkiaan 210 henkilöä. Määrärahaa palkkatukeen on vähennetty, mutta käytännössä kaikkiin tarjottuihin paikkoihin on pyritty löytämään palkkatukeen oikeutettu työntekijä. Palkkatukijärjestelmän tulkintojen muutokset pysähdyttivät toiminnan lähes kokomaan syksyllä 2014. Ongelma koski sekä kaupungin että järjestöjen palkkatukityöllistämistä. Tämä vähensi selvästi palkkatukityöllistettyjen määrää kaupungissa ja vähensi myös kolmannen sektorin toimijoille ja heidän hankkeisiinsa osoitettuja työttömiä. Kotkan kaupunki maksaa kunnan alueella toimiville yhdistyksille kuntalisää parantaakseen niiden mahdollisuuksia työllistää. Vuoden 2014 aikana kuntalisää maksettiin 13 alueen yhdistykselle. Tuella työllistyi 29 eri henkilöä vuoden aikana. Kotkan kaupunki järjesti työpajatoimintaa kunnan työttömille aikuisille (yli 29-vuotiaat) Sotek-säätiön toteuttamana kahdessa eri ryhmässä. Vuoden 2014 aikana työpajatoimintaan osallistui 129 eri henkilöä ja toteutuneita toimintapäiviä oli yhteensä 3 044. Nuorille työttömille (alle 29-vuotiaat) työpajatoiminnan järjesti Rannikkopajat. Vuoden 2014 aikana nuorten pajoilla oli 295 eri kotkalaista nuorta työtöntä ja toteutuneita toimintapäiviä oli yhteensä 29 542. Rannikkopajat vastasi myös pääsääntöisesti nuorten kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä. Toimintatapa mahdollistaa joustavan eri toimintamuotojen välillä tapahtuvan siirtymisen (kuntouttava, työkokeilu, pajatoiminta ja palkkatuki). HAKO-kuntakokeiluhankkeen kehittämiä ja Väylän soveltamia ryhmäohjausmalleja toteutettiin useita vuoden 2014 aikana. Näiden kautta asiakkaat pääsivät mm. hyötymään HAKO-rahoituksen mahdollistamista ostopalveluista kuntouttavan työtoiminnan yhteydessä. Lisäpalvelut liittyivät mm. kielikoulutukseen, ammatillisen osaamisen määrittämiseen ja terveydentilan kartoittamiseen. Kuntakokeilu on luonut uusia ohjauskäytäntöjä, jotka otetaan käyttöön. Tiivistelmänä voidaan sosiaalihuollon näkökulmasta todeta, että kuntouttavaa työtoimintaa on voitu selvästi lisätä, mutta asiakkaiden eteneminen sieltä muihin tukitoimiin on liian vähäistä. Vuonna 2014 ei syyskauden aikana saatu juuri lainkaan palkkatukipäätöksiä muuttuneen tulkinnan vuoksi. Tilanne parani kolmannen sektorin toimijoiden osalta vuonna 2015, mutta palkkatukimäärärahojen vähäisyys on jälleen kesästä alkaen vähentänyt saatuja tukipäätöksiä. Kaupungin osalta palkkatukipäätöksiä ei tulla saamaan YT-menettelyn aikana eli kesäkuusta 2014 alkaen vuoden ajan. Pitkäaikaistyöttömien määrä kuitenkin kasvaa kuten koko maassa eikä uusi työpaikkoja eikä edes palkkatukipaikkoja synny riittävästi. Osa asiakkaista on myös huonokuntoisia, joten työllistymismahdollisuuksien luominen vaatii laajaa tilanteen selvittämistä sekä monia palveluja. Iäkkäämmille henkilöille kohdennetut eläkeselvitykset tuottavat tulosta niin ikään hitaasti ellei valtakunnallisesti päädytä tilapäiseen eläkeperusteiden muuttamiseen. Liite: Työttömyystietoja Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 11 * * * Edelliseen liittyen Cursor Oy:ltä on saatu selvitystä työllisyydestä ym.: Vaikeasta suhdannetilanteesta huolimatta työpaikkakehitys on seudullisesti lähes tavoiteaikataulussa. Alueen kunnat asettivat vuonna 2013 tavoitteekseen 10 000 uuden työpaikan syntymisen vuoteen 2020 mennessä. Jäljempänä on kaavio tavoitteesta ja viime vuoden toteumasta. Cursor on vahvistanut kansainvälistyville yrityksille suunnattavia palvelujaan. Potentiaalisen kansainvälisille markkinoille skaalautuvan yrityksen nopea tunnistaminen ja alkuvaiheen tuki niin tiimin kuin alkurahoituksen rakentamiseen mahdollistavat yhä useamman liikeidean menestymisen. Kotkan investointikohteita markkinoidaan nyt aktiivisesti. Myös ulkomaisten yritysten kiinnostus alueeseen investointikohteena ja toimintaympäristönä on aktiivisten toimien avulla kasvanut, esimerkkinä saksalaisen Remote Control Productions GmbH:n sijoittuminen Kotkaan. Venäläisomisteinen bioteknologia-alan yritys Pharmbiotech etabloitui Kotkaan. Seutua ja sen investointikohteita markkinoitiin kiinteistöalan MIPIM-messuilla Cannesissa, logistiikka-alan Transrussia-messuilla Moskovassa, Datacloud-messuilla Monacossa ja hotellialan HotCop-tapahtumassa Kööpenhaminassa. Kaupunki on ollut kehittämisyhtiön kanssa aktiivisesti avaamassa kansainvälisiä yhteyksiä. Elinkeinomarkkinoinnin uutta Raw by nature -konseptia testattiin mm. rekrytointikampanjalla ja siihen liittyneellä Etelä-Suomen kasvukeskuksiin kohdennetulla postituksella, jolla tavoiteltiin potentiaalisia paluumuuttajia. Kaupungin johto on aktiivisesti ollut mukana konseptin käynnistämisessä ja yritysten sitouttamisessa siihen. Strateginen yleiskaava parantaa seudulle kohdistuvien investointien vaikuttavuutta rakentamalla seudullista myyntiportfoliota kansainvälisille investoreille. Kotkasta tarjotaan useaa kohdetta erityisesti osana satamatoimintoja. Yhdessä kehittämisyhtiön kanssa tarjotaan Kotkaan tuleville maahanmuuttajille mahdollisuus yrittäjyyteen. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 12 Mittareiden kehittäminen raportoinnin tukena Ehdotus uudeksi raportoinnin työvälineeksi koko kaupungin osalta; keskeistä on budjetissa pysyminen ja näin ollen jatkossa seurannan tukena voisi käyttää vastuualuetasoista kuukausittaista tuloslaskelmaa budjettiin verraten ja tilanteesta johdetut toimenpiteet listaten. Raportointi olisi yhteneväinen kaikkien kaupungin toimintojen suhteen. Konserniseurannan osalta konserniyhtiöiden liikevaihto, operatiivinen tulos, kumulatiivinen yli- / alijäämä, investoinnit, jakokelpoiset voittovarat ja henkilöstömäärän kehitys tulisi olla seurattavia yhtenäisiä mittareita. Valmisteluprosessien aikataulutus Päätöksenteko aikataulutetaan normaalisti toimielinten kokousaikataulujen ja asioiden kiireellisyyden ja/tai määräaikojen puitteissa. Mikäli asiaan liittyy ulkopuolisia tahoja, joiden kannanotoista päätöksenteko on riippuvainen, niiden käsittely voi siirtyä kaupungista riippumattomista syistä, kuten jossain määrin tapahtui mm. kantasatamakokonaisuuden käsittelyssä. Kuntalain 2a §:n mukaisten rakennusten yhtiöittämisen valmistelu alkoi tilapalvelun organisaatiouudistuksen yhteydessä, jolloin vaihtoehtona oli perustaa ns. liiketoiminta Oy, johon rakennukset siirretään. Työ alkoi valmistelutyöryhmän kokouksesta 30.1.2014 ja se oli aikataulutettu päättymään viimeistään alkusyksystä tehtäviin valtuuston päätöksiin. Aikataulu on kuvattu kh 28.4.2014 §:n 108:n yhteydessä. Yhtiöittämisprosessissa oli useita eri käsittelyvaiheita kaupungin toimielimissä (päätöksenteon lisäksi mm. kahdessa valtuuston tiedonantokokouksessa ). Arvonmääritysten osalta käytettiin ulkopuolista asiantuntijaa ja niistä haettiin yhteistä näkemystä Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 13 Kotkan Julkisten kiinteistöjen kanssa. Työ oli poikkeuksellisen monitahoinen, mutta hanke toteutui lain edellyttämässä aikataulussa. Liite: Arviointikertomuksen 2014 sivu 14 Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa yllä olevan selvityksen valtuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen käsittelystä ja toimeenpanosta kaupungin hallinnossa. Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. _______ Kv 7.12.2015 Liite: Asiakasmäärien seuranta kuukausittain ja työttömyystiedot ovat esityslistan liitteenä. Kh: Valtuusto merkitsee kaupunginhallituksen selvityksen tiedoksi. Ei valitusosoitusta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä PASSIIVISEN TYÖMARKKINATUEN ASIAKKAAT/KUUKAUSI VUOSINA 2006-2015 tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu keskiarvo 2006 1128 1072 1097 1043 1045 1051 1064 1086 1032 1000 968 939 1 044 2007 975 952 962 926 899 864 869 895 852 849 812 786 887 2008 868 871 844 840 816 807 838 825 805 806 763 791 823 2009 823 811 815 796 783 796 825 825 805 797 784 798 805 2010 791 822 814 819 805 798 852 851 843 803 781 769 812 2011 780 766 771 760 769 778 801 838 830 787 774 769 785 *) 2105 listalla yli 300 pvää työttömyysturvaa saaneet, ennen yli 500 pvä LIITE: Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 / 127 2012 806 812 828 836 844 858 905 940 902 885 886 882 865 2013 953 925 928 960 977 970 1038 1075 1056 1058 1016 1029 999 2014 * 2015 kasvu% 14-15 1097 1528 39,29 % 1086 1498 37,94 % 1165 1483 27,30 % 1088 1482 36,21 % 1098 1496 36,25 % 1097 1528 39,29 % 1174 1606 36,80 % 1185 1612 36,03 % 1161 -100,00 % 1146 -100,00 % 1100 -100,00 % 1116 -100,00 % 1126 1529 8 kk LIITE: Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 / 127 Kotkan työttömyystietoja 2015 kk Työttömät työnhakijat Muutos edelliseen vuoteen % Alle 25-v Yli vuoden työttömänä olleet Uudet avoimet työpaikat Muutos ed. vuoteen % Työttömyysprosentti % 2014 kk Työttömät työnhakijat Muutos edelliseen vuoteen % Alle 25-v Yli vuoden työttömänä olleet Uudet avoimet työpaikat Muutos ed. vuoteen % Työttömyysprosentti % 1 2 3 4 5 6 7 8 4 925 5,5 658 1 579 254 -11,5 19,8 4 860 5,4 630 1 587 723 57,5 19,5 4 831 8,3 633 1 606 493 -22 19,4 4 733 5,9 615 1 626 385 10,6 19 4 708 9,2 601 1 636 348 49,4 18,9 5 186 11,5 808 1 669 204 2,5 20,8 5 243 9,8 808 1 678 312 2,6 21,1 4 850 12,5 883 1 688 251 20,1 19,5 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 670 9,1 629 1 223 287 5,5 18,8 4 609 9,9 592 1 187 459 12,5 18,5 4 460 7,3 567 1 196 632 12,3 17,9 4 468 9,9 594 1 211 348 1,8 17,9 4 312 10,2 554 1 198 233 -32,9 17,3 4 651 10 711 1 243 174 -29,3 18,7 4 777 7,6 739 1 269 304 26,7 19,2 4 311 8,5 581 1 315 209 -28,2 17,3 4 296 8 576 1 342 392 33,3 17,3 4 365 7 595 1 388 283 6,8 17,5 4 521 7,3 599 1 434 187 -22,1 18,2 5 157 6,9 739 1 528 189 0 20,7 2013 kk Työttömät työnhakijat Muutos edelliseen vuoteen % Alle 25-v Yli vuoden työttömänä olleet Uudet avoimet työpaikat Muutos ed. vuoteen % Työttömyysprosentti % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 280 5,8 623 1 174 272 -21,6 17,1 4 193 5 578 1 180 408 -14,8 16,7 4 158 6,5 580 1 155 563 21,6 16,6 4 066 6,4 515 1 184 342 20,4 16,2 3 913 4,4 501 1 167 347 -6,5 15,6 4 230 2,6 605 1 204 246 -3,5 16,9 4 440 2 653 1 230 240 -7 17,7 3 974 3,1 529 1 210 291 -14,7 15,9 3 977 6,9 482 1 209 294 5,4 15,9 4 078 5,7 480 1 204 265 33,2 16,3 4 213 7,5 511 1 198 240 -11,1 16,8 4 825 13 628 1 219 189 -12,1 19,3 LIITE: Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 / 127 KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 17 D/2157/02.02.01.01/2015 128 § Ympäristölautakunnan lisämääräraha vuodelle 2015 Ympla 5.11.2015 / 143 Valmistelija: Ympäristöjohtaja Eeva Linkola, puh. 044 7024800 Controller Leena Rasi, puh. 040 5564784 Ympäristölautakunnan vuoden 2015 talousarvion toimintakate tulee ylittymään tämän hetken arvion mukaan n. 150 000 - 200 000 euroa. Ympäristökeskuksen palvelualueen tulotavoitteesta jäätäneen 50 000 euroa, henkilöstökuluihin ei ole varattu eläinlääkäreiden palkkioita, ylitysarvio n. 50 000 €, vuokramenot ylittyvät 50 000 euroa. Syyskuusta lähtien Julkisten kiinteistöjen vuokrat (Ympäristötalo) on siirretty ulkoisista menoista kirjatavaksi sisäisiin eriin. Rakennusvalvonnan palvelualueen talousarvio toteutunee suunnitellun mukaisesti. Liitteet: 2 kpl kirjanpidon raporttia Esittelijä: Ympäristöjohtaja Eeva Linkola Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lautakunnan vuoden 2015 tuloarviota pienennetään 50 000 euroa ja lisämäärärahaa myönnetään 150 000 euroa. Päätös: Hyväksyttiin. _________ Kh 23.11.2015 / 308 § Valmistelijat: Ympäristöjohtaja Eeva Linkola, puh. 044 7024800 Controller Leena Rasi, puh. 040 5564784 Liitteet: Kirjanpidon raportit 2 kpl Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää Päätös: - pienentää ympäristölautakunnan vuoden 2015 tuloarviota 50 000 eurolla - myöntää ympäristölautakunnan vuoden 2015 talousarvioon lisämäärärahaa 150 000 euroa. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 18 ______ Kv 7.12.2015 Liitteet: Kirjanpidon raportit 2 kpl Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Ote: Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä ympäristölautakunta talous- ja rahoitusjohtaja Toimintoalue Projekti YMPLA Ympäristölautakunta Piilota kohteet - Kokonaissumma on tyhjä tai nolla (rivit ja sarakkeet) Toteuma EUR Ympäristölautakunta 3 Toimintatuotot Muutos Muutos% TP 2014 TA 2015 Tot% LTA 2014 Muutos Muutos% 2015 1-9 2014 1-9 TP % 2014 86 341 81 592 4 749 5,82% 225 623 241 250 278 050 -36 800 -13,24% 35,79% 29,34% 81,14% 32 Maksutuotot 328 342 342 340 -13 998 -4,09% 428 898 453 000 390 000 63 000 16,15% 72,48% 87,78% 109,97% 149 0 149 /0 26 0 23 300 -23 300 -100,00% /0 0,00% 0,11% 37 Valm omaan käyttöön 15 249 13 125 2 123 16,18% 23 717 12 000 12 000 0 0,00% 127,07% 109,38% 197,65% 3 Toimintatuotot 430 081 437 057 -6 977 -1,60% 678 264 706 250 703 350 2 900 0,41% 60,90% 62,14% 96,43% 40 Henkilöstökulut -1 142 628 -1 143 557 929 -0,08% -1 508 725 -1 485 732 -1 506 417 20 686 -1,37% 76,91% 75,91% 100,15% 43 Palvelujen ostot -71 449 -97 096 25 647 -26,41% -139 620 -134 900 -124 110 -10 790 8,69% 52,96% 78,23% 112,50% 45 Aineet, tarvikkeet -15 633 -13 444 -2 189 16,28% -20 408 -22 700 -13 163 -9 537 72,45% 68,87% 102,13% 155,04% 47 Avustukset 48 Muut toimintakulut 4 Toimintakulut ULK. TOIM.KATE ULK. TOIMINTAKATE 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot TOIMINTAKATE K Budjetti LTA EUR 2014 1-9 30 Myyntituotot 34 Muut toimintatuotot 4 Toimintakulut 2015 1-9 0 -1 100 -164 820 -28 559 -136 261 -1 394 530 -1 283 756 -964 449 -846 698 1 100 -100,00% -1 100 -2 000 -2 000 0 0,00% 0,00% 55,00% 55,00% -39 752 -127 078 -31 720 -95 358 300,62% 129,70% 90,04% 125,32% -110 774 8,63% -1 709 605 -1 772 410 -1 677 410 -94 999 5,66% 78,68% 76,53% 101,92% -117 751 13,91% -1 031 341 -1 066 160 -974 060 -92 099 9,46% 90,46% 86,92% 105,88% 477,12% 6 744 7 756 -1 012 -13,04% 10 039 0 0 0 /0 /0 /0 /0 S9 Sisäiset kulut -227 451 -260 512 33 060 -12,69% -351 482 -135 467 -304 786 169 319 -55,55% 167,90% 85,47% 115,32% 4S Sisäiset erät -220 707 -252 755 32 048 -12,68% -341 444 -135 467 -304 786 169 319 -55,55% 162,92% 82,93% 112,03% 7,80% -1 372 784 -1 201 627 -1 278 846 77 220 -6,04% 98,63% 85,97% TOIMINTAKATE -1 185 156 -1 099 454 -85 702 20.10.2015 -1- LIITE: Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 / 128 107,35% 10:05:01 Toimintoalue Projekti YMPK Ympäristökeskus Piilota kohteet - Kokonaissumma on tyhjä tai nolla (rivit ja sarakkeet) Toteuma EUR Ympäristökeskus 2015 1-9 K Budjetti LTA EUR 2014 1-9 Muutos Muutos% TP 2014 TA 2015 Tot% LTA 2014 Muutos Muutos% 2015 1-9 2014 1-9 TP % 2014 3 Toimintatuotot 30 Myyntituotot 84 890 80 320 4 570 5,69% 219 375 238 000 277 000 -39 000 -14,08% 35,67% 29,00% 79,20% 32 Maksutuotot 48 527 59 134 -10 607 -17,94% 88 135 93 000 55 000 38 000 69,09% 52,18% 107,52% 160,25% 145 0 145 /0 0 0 20 000 -20 000 -100,00% /0 0,00% 0,00% 3 Toimintatuotot 133 562 139 454 -5 892 -4,22% 307 510 331 000 352 000 -21 000 -5,97% 40,35% 39,62% 87,36% 40 Henkilöstökulut -774 764 -757 651 -17 113 2,26% -998 131 -974 104 -995 379 21 276 -2,14% 79,54% 76,12% 100,28% 43 Palvelujen ostot -48 521 -59 797 11 275 -18,86% -86 645 -77 500 -86 000 8 500 -9,88% 62,61% 69,53% 100,75% 45 Aineet, tarvikkeet -12 062 -11 198 -864 7,71% -14 780 -16 300 -5 000 -11 300 226,00% 74,00% 223,97% 295,59% 0 -1 100 1 100 -100,00% -1 100 -2 000 -2 000 0 0,00% 0,00% 55,00% 55,00% -14 676 -143 527 978,01% -21 105 -112 278 34 Muut toimintatuotot 4 Toimintakulut 47 Avustukset 48 Muut toimintakulut 4 Toimintakulut ULK. TOIM.KATE ULK. TOIMINTAKATE 4S Sisäiset erät TOIMINTAKATE S8 Sisäiset tuotot -16 700 -95 578 572,32% 140,90% 87,88% 126,38% -993 550 -158 203 -844 422 -149 128 17,66% -1 121 761 -1 182 182 -1 105 079 -77 102 6,98% 84,04% 76,41% 101,51% -859 988 -704 968 -155 020 21,99% -814 251 -851 182 -753 079 -98 102 13,03% 101,03% 93,61% 108,12% -19,40% 5 998 0 0 0 /0 /0 /0 /0 -237 750 166 039 -69,84% 229,92% 86,81% 117,39% -237 750 166 039 -69,84% 224,83% 84,90% 114,86% -6,86% 110,65% 91,52% 109,74% 3 655 4 535 -880 S9 Sisäiset kulut -164 881 -206 385 41 504 -20,11% -279 086 -71 711 4S Sisäiset erät -161 226 -201 850 40 624 -20,13% -273 088 -71 711 TOIMINTAKATE -1 021 214 12,62% -1 087 339 -922 893 -906 818 -114 396 20.10.2015 -990 829 -1- LIITE: Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 / 128 67 937 10:50:03 KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 21 D/2157/02.02.01.01/2015 129 § Kaupunkisuunnittelulautakunnan lisämäärärahaesitys vuodelle 2015 Kala 10.11.2015 / § 96 Valmistelijat: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen puh. 040 076 0284 Controller Outi Toivonen, puh.040 593 8389 Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2015 toimintakate tulee olemaan tämän hetkisen ennusteen mukaan 1,66 milj. euroa vuoden alussa hyväksyttyä lisätalousarviota pienempi. Ennusteen mukainen toimintakatteen pieneneminen johtuu arvioitua pienemmistä kaavoitustuotoista (680 000 euroa) ja toimitilahallinnon osittain toteutumatta jäävästä säästötavoitteesta (980 000 euroa). Voimassa olevan lisätalousarvion sitova toimintakate on 32 245 804 euroa. Tämän lisämäärärahaesityksen jälkeen sitova toimintakate olisi 30 585 804 euroa. Tämän lisäksi on riski, että talousarvioon sisällytetyistä kaavoitustuloista jää sopimuskumppaniin ja kaavavalitukseen liittyvistä syistä toteutumatta yhteensä noin 0,34 milj. euroa. Riskiä ei ole huomioitu lisämäärärahaesityksessä. Investoinnit toteutuvat tämän hetkisen ennusteen mukaan suunnitellusti, joten niihin ei esitetä lisämäärärahaa Liitteet: Kolme kirjanpidon raporttia. Esittelijä: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Ehdotus: Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kaupunkisuunnittelulautakunnan sitovaa toimintakatetta tarkistetaan 1,66 milj. euroa pienemmäksi, jolloin uusi toimintakate olisi 30 585 804 euroa. Päätös: Hyväksyttiin. _________ Kh 23.11.2015 / 309 § Valmistelijat: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, puh. 040 076 0284 Controller Outi Toivonen, puh. 040 593 8389 Liitteet: Kirjanpidon raportit 3 kpl Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää tarkistaa kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2015 sitovaa toimintakatetta 1,66 milj. euroa pienemmäksi, jolloin uusi toimintakate on 30 585 804 euroa. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 22 Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. ______ Kv 7.12.2015 Liitteet: Kirjanpidon raportit 3 kpl Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Ote: Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä kaupunkisuunnittelulautakunta talous- ja rahoitusjohtaja Toimintoalue Projekti KALA Kaupunkisuunnittelulautakunta Toteuma EUR 3 Toimintatuotot 2014 1-9 Muutos Muutos% 2014 1-12 2015 1-9 2014 1-9 Muutos Muutos% 2014 1-12 2015 1-9 2014 1-9 Muutos Muutos% 2014 1-12 30 Myyntituotot 157 637 506 430 -348 792 -68,87% 575 762 231 000 193 000 38 000 19,69% 193 000 68,24% 262,40% -917,87% -349,80% 298,32% 32 Maksutuotot 196 396 212 728 -16 332 -7,68% 400 791 1 262 500 477 635 784 865 164,32% 477 635 15,56% 44,54% -2,08% -4,67% 83,91% 61 021 313 60 708 19 408,62% 66 626 0 0 0 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 12 578 553 11 730 743 847 810 7,23% 22 138 684 23 615 623 22 042 627 1 572 996 7,14% 22 042 627 53,26% 53,22% 53,90% 101,28% 100,44% 43,72% 132,45% 33 Tuet ja avustukset 34 Muut toimintatuotot 37 Valmistus omaan käyttöön 4 Toimintakulut 21 537 30 813 -9 276 -30,10% 79 467 18 690 60 000 -41 310 -68,85% 60 000 115,23% 51,35% 22,45% 3 Toimintatuotot 13 015 144 12 481 026 534 118 4,28% 23 261 330 25 127 813 22 773 262 2 354 551 10,34% 22 773 262 51,80% 54,81% 22,68% 41,39% 102,14% 40 Henkilöstökulut -2 903 765 -3 045 738 141 973 -4,66% -3 961 304 -4 056 255 -4 118 565 62 310 -1,51% -4 118 565 71,59% 73,95% 227,85% 308,11% 96,18% 43 Palvelujen ostot -2 805 419 -2 877 481 72 062 -2,50% -4 104 431 -1 926 355 -3 894 829 1 968 474 -50,54% -3 894 829 145,63% 73,88% 3,66% 4,96% 105,38% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 442 692 -4 512 813 70 121 -1,55% -7 004 291 -7 059 763 -7 185 389 125 627 -1,75% -7 185 389 62,93% 62,81% 55,82% 88,87% 97,48% 0 0 0 /0 0 0 0 0 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 -4 228 029 -1 220 926 28,88% -5 895 953 -6 949 423 -4 922 621 -2 026 802 41,17% -4 922 621 78,41% 85,89% 60,24% 70,14% 119,77% -20 121 404 78,04% 72,88% -722,77% 2 651 858 -50,34% -82,32% -16,21% 47 Avustukset 48 Muut toimintakulut 4 Toimintakulut ULK. TOIMINTAKATE 4S Sisäiset erät TOIMINTAKATE Tot% K Budjetti LTA EUR 2015 1-9 -5 448 954 -15 600 829 -14 664 060 -936 770 6,39% -20 965 979 -19 991 795 -20 121 404 129 609 -0,64% -2 585 685 -2 183 033 -402 652 18,44% 2 295 351 5 136 018 2 651 858 2 484 160 93,68% S8 Sisäiset tuotot 22 372 689 22 674 708 -302 018 -1,33% 30 347 380 29 276 237 30 579 087 -1 302 850 -4,26% 30 579 087 76,42% 74,15% 23,18% 31,26% 99,24% S9 Sisäiset kulut -1 378 405 -1 532 916 154 512 -10,08% -2 545 858 -2 166 451 -2 307 086 140 635 -6,10% -2 307 086 63,63% 66,44% 109,87% 165,35% 110,35% 4S Sisäiset erät 20 994 285 21 141 791 -147 507 -0,70% 27 801 522 27 109 786 28 272 001 -1 162 215 -4,11% 28 272 001 77,44% 74,78% 12,69% 16,97% 98,34% TOIMINTAKATE 18 408 600 18 958 758 -550 158 -2,90% 30 096 873 32 245 804 30 923 859 1 321 945 4,27% 30 923 859 57,09% 61,31% -41,62% -67,88% 97,33% ULK. TOIMINTAKATE LIITE: Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 / 129 -991,75% 104,20% 19,69% 86,56% Toimintoalue Projekti TOIM Toimitilojen palvelualue Toteuma EUR 3 Toimintatuotot 2015 1-9 2014 1-9 30 Myyntituotot 11 577 40 32 Maksutuotot 1 048 0 1 048 0 0 5 778 873 5 273 970 33 Tuet ja avustukset 34 Muut toimintatuotot 37 Valmistus omaan käyttöön 4 Toimintakulut 2014 1-12 2015 1-9 2014 1-9 Muutos Muutos% 2014 1-12 Muutos Muutos% 2014 1-12 11 537 28 841,60% 40 14 000 0 14 000 /0 0 82,69% /0 82,40% /0 /0 /0 0 0 0 0 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 0 /0 0 0 0 0 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 504 903 9,57% 7 093 750 7 957 523 6 932 519 1 025 004 14,79% 6 932 519 72,62% 76,08% 49,26% 64,75% 102,33% 0 329,28% /0 /0 -4 314 -1 400 -2 913 208,07% 17 457 -1 310 0 -1 310 /0 5 787 184 5 272 610 514 574 9,76% 7 111 248 7 970 213 6 932 519 1 037 694 14,97% 40 Henkilöstökulut -1 450 439 -1 480 322 29 883 -2,02% -1 901 073 -2 094 405 -1 981 319 -113 085 5,71% 43 Palvelujen ostot -2 217 048 -2 413 700 196 652 -8,15% -3 362 648 -1 278 590 -3 305 664 2 027 074 -61,32% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 395 808 -4 457 564 61 756 -1,39% -6 926 793 -6 976 163 -7 109 889 133 727 0 0 0 /0 0 0 0 0 -4 172 957 -1 234 972 29,59% -5 771 642 -6 861 923 -4 847 121 -2 014 802 48 Muut toimintakulut 4 Toimintakulut -5 407 929 -13 471 224 -12 524 542 /0 222,39% 6 932 519 72,61% 76,06% 49,59% 65,20% 102,58% -1 981 319 69,25% 74,71% -26,43% -35,37% 95,95% -3 305 664 173,40% 73,02% 9,70% 13,29% 101,72% -1,88% -7 109 889 63,01% 62,70% 46,18% 73,66% 97,42% /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 41,57% -4 847 121 78,81% 86,09% 61,29% 71,20% 119,07% -946 682 7,56% -17 962 157 -17 211 080 -17 243 993 -7 251 932 -432 108 5,96% -10 850 909 S8 Sisäiset tuotot 22 361 397 22 667 087 -305 690 -1,35% 30 324 324 29 276 237 30 579 087 -1 302 850 -4,26% 30 579 087 76,38% 74,13% 23,46% 31,65% 99,17% S9 Sisäiset kulut -1 140 065 -1 211 971 71 906 -5,93% -2 081 654 -1 864 914 -1 927 092 62 178 -3,23% -1 927 092 61,13% 62,89% 115,65% 183,88% 108,02% 4S Sisäiset erät 21 221 332 21 455 116 -233 784 -1,09% 28 242 670 27 411 323 28 651 995 -1 240 672 -4,33% 28 651 995 77,42% 74,88% 18,84% 25,16% 98,57% TOIMINTAKATE 13 537 292 14 203 184 -665 891 -4,69% 17 391 761 18 170 457 18 340 521 -0,93% 18 340 521 74,50% 77,44% 391,55% 505,61% 94,83% -9 240 866 -10 311 474 LIITE: Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 / 129 32 913 2015 1-9 2014 1-9 -7 684 040 ULK. TOIMINTAKATE ULK. TOIMINTAKATE TOIMINTA-KATE Tot% K Budjetti LTA EUR Muutos% 3 Toimintatuotot 47 Avustukset 4S Sisäiset erät Muutos -0,19% -17 243 993 78,27% 72,63% -2 876,27% -3 960,10% 104,16% 1 070 608 -10,38% -10 311 474 83,15% 70,33% -170 064 -40,36% -57,39% 105,23% Toimintoalue Projekti KAAV Kaavoituksen palvelualue Toteuma EUR 3 Toimintatuotot 2015 1-9 2014 1-9 Muutos 30 Myyntituotot 0 0 0 32 Maksutuotot 864 33 Tuet ja avustukset 34 Muut toimintatuotot 37 Valmistus omaan käyttöön 4 Toimintakulut Muutos% 2014 1-12 2015 1-9 2014 1-9 Muutos /0 27 073 0 0 0 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 11 480 -10 616 -92,47% 161 015 1 032 500 150 000 882 500 588,33% 150 000 0,08% 7,65% -1,20% -15,72% 107,34% 61 021 /0 61 025 0 0 0 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 0 /0 0 0 0 0 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 0 0 /0 0 0 0 /0 /0 0 0 /0 0 /0 /0 /0 249 114 1 032 500 150 000 882 500 588,33% 150 000 5,99% 7,65% 5,71% -11,07% -450 771 -413 585 -437 630 24 046 -5,49% -437 630 71,67% 76,16% 153,39% 201,41% 103,00% 5,61% -265 844 -175 500 -200 000 24 500 -12,25% -200 000 47,73% 39,66% -18,17% -45,82% 132,92% -108 12,82% -4 306 -1 500 -6 000 4 500 -75,00% -6 000 63,12% 13,99% -2,39% -17,09% 71,76% 0 /0 0 0 0 0 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 -705 33,80% -2 966 0 -1 500 1 500 -100,00% -1 500 /0 138,95% -46,97% -33,80% 197,74% -590 585 -645 130 54 546 -8,45% -645 130 65,00% 64,41% 57,97% 90,00% 112,21% 441 915 -495 130 937 046 -189,25% -495 130 -72,87% 81,60% 8,75% 11 480 50 405 439,08% -296 410 -333 293 36 883 -83 763 -79 311 -4 452 -947 -839 0 0 -2 789 -2 084 4 Toimintakulut -383 909 -415 528 31 619 -7,61% -723 887 ULK. TOIMINTAKATE ULK. TOIMINTAKATE -322 024 -404 049 82 024 -20,30% -474 773 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 4S Sisäiset erät TOIMINTA-KATE TOIMINTAKATE Muutos% 2014 1-12 0 43 Palvelujen ostot S9 Sisäiset kulut Muutos 0 40 Henkilöstökulut 48 Muut toimintakulut 2015 1-9 2014 1-9 0 61 885 47 Avustukset Muutos% 2014 1-12 61 021 3 Toimintatuotot 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Tot% K Budjetti LTA EUR 74,63% 166,08% 10,73% 95,89% 0 0 0 /0 318 0 0 0 /0 0 /0 /0 /0 /0 /0 -38 040 -51 765 13 725 -26,51% -75 296 -65 105 -70 116 5 011 -7,15% -70 116 58,43% 73,83% 273,90% 370,99% 107,39% -51 765 13 725 -26,51% -74 977 -65 105 -70 116 5 011 -7,15% -70 116 -38 040 -360 064 -455 814 95 749 -21,01% -549 751 58,43% 73,83% 273,90% 370,99% 106,93% 376 810 -565 246 942 057 -166,66% -565 246 -95,56% 80,64% LIITE: Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 / 129 10,16% 12,60% 97,26% KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 26 D/2157/02.02.01.01/2015 130 § Teknisen lautakunnan lisämäärärahaesitys vuodelle 2015 Tela 17.11.2015 / 77 § Valmistelija: Tekninen johtaja Hannele Tolonen, puh. 040 702 4372 Controller Outi Toivonen, puh. 040 593 8389 Käyttötalous Teknisen lautakunnan vuoden 2015 toimintakate tulee ylittymään tämän hetkisen ennusteen mukaan 0,5 milj. euroa talousarvion mukaisesta sitovasta toimintakatteesta. Ennusteen mukainen toimintakatteen ylittyminen johtuu alkuvuoden keleistä, jotka lisäsivät ylitöitä ja kunnossapitopalveluiden kustannuksia. Loppuvuoden kelit tulevat määrittämään lopullisen toimintakatteen ylityksen suuruuden. Teknisten palveluiden palvelualueella säästöä on sen sijaan syntynyt sähkön ja joukkoliikenteen kustannuksissa. Voimassa olevan talousarvion sitova toimintakate on -16 565 461 euroa. Nyt esitetyn lisämäärärahaesityksen jälkeen sitova toimintakate olisi -17 065 461 euroa. Investoinnit Teknisen lautakunnan investoinneista VT 7-hankkeelle on varattu määrärahoja tälle ja ensi vuodelle. Tämän hetken tietämyksen mukaan hanke on kuitenkin valmistumassa kokonaisuudessaan jo tämän vuoden puolella. Hankkeelle on varattu 4,6 milj. euroa vuodelle 2016, jotka nyt siis tulisi käytettäväksi loppuvuoden aikana. Koko hankkeen kustannusarvio ei ole muuttunut. Teknisen lautakunnan investointimäärärahat vuodelle 2015 ovat kokonaisuudessaan nettomääräisesti 9 401 000 euroa. Nyt esitetyn lisämäärärahaesityksen jälkeen ne olisivat 14 001 000 euroa. Liitteet: Kaksi kirjanpidon raporttia. Esittelijä: Tekninen johtaja Hannele Tolonen Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että lautakunnan sitova toimintakate tarkistetaan 0,5 milj. euroa suuremmaksi, jolloin uusi toimintakate olisi -17 065 461 euroa ja investointien määrärahaa tarkistetaan 4,6 milj. euroa suuremmaksi, jolloin investointien kokonaismääräraha olisi 14 001 000 euroa. Päätös: Hyväksyttiin. _________ Kh 23.11.2015 / 310 § Valmistelijat: Tekninen johtaja Hannele Tolonen, puh. 040 702 4372 Controller Outi Toivonen, puh. 040 593 8389 Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 27 Liitteet: Kirjanpidon raportit 2 kpl Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää Päätös: - tarkistaa teknisen lautakunnan sitovan toimintakatteen 0,5 milj. euroa suuremmaksi, jolloin uusi toimintakate on -17 065 461 euroa - tarkistaa investointien määrärahan 4,6 milj. euroa suuremmaksi, jolloin investointien kokonaismääräraha on 14 001 000 euroa. Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. ______ Kv 7.12.2015 Liitteet: Kirjanpidon raportit 2 kpl Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Ote: Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä tekninen lautakunta talous- ja rahoitusjohtaja 2015 1-10 TELA Tekninen lautakunta Piilota kohteet - Kokonaissumma on tyhjä tai nolla (rivit) Toteuma eur 2015 1 - 10 *) Menot Rahotus Muut tulot KINVEST KINVEST Investointihankkeet KKUNTATYHT Kuntatekniikka yhteensä 000000651675 BUDJETTI Liikuntapaikat KINVEST Investointihankkeet 000000651290 Pienet liikennejärjestelyt 000000651291 Sorakatujen pintaukset 000000651292 Katuvalot 000000651294 Reunakivien alaslasku 000000651677 BUDJETTI Liikenneväylät 000000653089 Öljysatamantie -800 000 Menot Rahotus Muut tulot Netto 100 000 0 -700 000 0,00% 0,00% /0 0,00% -800 000 100 000 0 0 0 0 0 -700 000 0,00% 0,00% /0 0,00% -10 401 0 0 -10 401 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 -554 0 0 -554 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 -33 949 0 0 -33 949 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 -1 582 0 0 -1 582 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 0 0 0 0 -6 501 000 0 0 -6 501 000 0,00% /0 /0 0,00% 0 -2 615 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 0 0 -15 116 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 -21 0 0 -21 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000653360 VT 7:N MOOTTORITIE -6 484 264 0 0 -6 484 264 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000653796 Mussalontien lisäkaista -5 507 0 0 -5 507 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 -71 658 0 0 -71 658 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 -110 919 0 6 500 -104 419 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000653950 Kalliokosken katuvalaistuksen uusinta -29 820 0 0 -29 820 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000654036 MARTINOJAN SILTA -29 606 0 0 -29 606 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000651321 Pienet parannustyöt -106 348 0 0 -106 348 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000651323 Katariinanniemi eu -65 699 0 0 -65 699 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 0 0 0 0 -400 000 0 0 -400 000 0,00% /0 /0 0,00% -59 677 0 0 -59 677 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 -7 353 0 0 -7 353 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000654026 HIRVENKELLONKADUN LEIKKIPAIKKA -12 715 0 0 -12 715 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000654038 KARHUVUOREN KEHITTÄMINEN -27 232 0 0 -27 232 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 -9 389 0 0 -9 389 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 -52 184 0 0 -52 184 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 0 0 0 0 -150 000 0 0 -150 000 0,00% /0 /0 0,00% -79 322 0 0 -79 322 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 0 0 0 0 -1 650 000 0 0 -1 650 000 0,00% /0 /0 0,00% 000000652045 Jänskän sataman tausta-alue -2 168 0 0 -2 168 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000653362 HORTOLAN ALUE VAIHE 2 -1 425 0 0 -1 425 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 -21 0 0 -21 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 -456 470 0 3 448 -453 023 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 -1 849 295 0 0 -1 849 295 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 -1 324 0 0 -1 324 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 -42 291 0 0 -42 291 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 -9 568 924 0 9 948 -9 558 977 -8 701 000 0 0 -8 701 000 109,97% /0 /0 109,86% 000000653823 Tiennäyttäjät-teos 000000651678 BUDJETTI Puistot ja leikkipaikat 000000652508 Karhulan jokirannat 000000653945 Sapokan vesipuiston peruskunnostus 000000654039 MAITIKKATIEN LEIKKIPAIKKA 000000651330 Liikenneväylät 000000651679 BUDJETTI Suunnittelu 000000651266 Maankaatopaikat 000000651680 BUDJETTI Uudet alueet 000000653363 KURRENKUJA 000000653703 Norskankatu ja bussiterminaali 000000653704 Räskin alue 000000653804 Kukkalahden täyttö 000000653935 Äpinkoukku KKUNTATYHT Kuntatekniikka yhteensä 000000652248 Aittakorven koulu, peruskorj. ja laajenn -4 294 0 0 -4 294 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000651514 Karhuvuoren koulu -95 875 0 90 113 -5 763 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000652229 Kaupungintalo, tilamuutokset -12 997 0 0 -12 997 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 000000651356 PÄIVÄKOTIEN LEIKKIALUEET -54 081 0 0 -54 081 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 -167 248 0 90 113 -77 135 0 0 0 0 /0 /0 /0 /0 -9 736 172 0 100 060 -9 636 111 -9 501 000 100 000 0 -9 401 000 102,48% 0,00% /0 102,50% -9 736 172 0 100 060 -9 636 111 -9 501 000 100 000 0 -9 401 000 102,48% 0,00% /0 102,50% KTALONRAK Talonrakennus 11.11.2015 0 Netto 0 000000653797 Öljysatamantie KINVEST 0 Rahotus Muut tulot -2 615 000000653359 VESANTIEN RAITTI Projektit ja investoinnit 0 Menot -15 116 000000653356 KANTASATAMAN HÄRNIEMEN LAITURI KTALONRAK Talonrakennus 0 Tot% Budjetti Kumul Netto *) 10 /2015 kausi vielä auki kirjanpidossa LIITE: Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 / 130 -1- 07:37:25 Toimintoalue Projekti TELA Tekninen lautakunta Toteuma EUR 3 Toimintatuotot Tot% K Budjetti LTA EUR 2015 1-10 *) 2014 1-10 2015 1-10 2014 1-10 2015 1-10 2014 1-10 30 Myyntituotot 2 134 110 1 539 310 2 148 963 2 172 800 99,31% 70,84% 32 Maksutuotot 205 753 206 912 270 000 390 000 76,20% 53,05% 2 280 3 955 721 000 780 502 0,32% 0,51% 117 144 2 172 130 280 000 2 862 818 41,84% 75,87% 33 Tuet ja avustukset 34 Muut toimintatuotot 37 Valmistus omaan käyttöön 1 104 005 1 071 894 1 452 310 1 798 580 76,02% 59,60% 3 Toimintatuotot 3 563 292 4 994 201 4 872 273 8 004 700 73,13% 62,39% 40 Henkilöstökulut -11 396 121 -11 792 189 -14 480 005 -15 178 771 78,70% 77,69% 43 Palvelujen ostot -7 290 195 -7 184 488 -7 796 970 -8 641 108 93,50% 83,14% 45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 881 474 -2 680 729 -2 041 795 -3 485 610 92,15% 76,91% 47 Avustukset -1 203 960 -1 618 762 -2 120 000 -2 283 000 56,79% 70,91% -254 877 -268 672 -333 633 -391 661 76,39% 68,60% 4 Toimintakulut -22 026 627 -23 544 840 -26 772 403 -29 980 149 82,27% 78,53% ULK. TOIMINTAKATE ULK. TOIMINTAKATE -18 463 336 -18 550 639 -21 900 130 -21 975 449 84,31% 84,42% 4S Sisäiset erät S8 Sisäiset tuotot 7 146 617 8 709 635 8 877 149 10 815 062 80,51% 80,53% S9 Sisäiset kulut -3 038 864 -2 734 260 -3 542 480 -3 691 396 85,78% 74,07% 4S Sisäiset erät 4 107 753 5 975 375 5 334 669 7 123 666 77,00% 83,88% TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE -14 355 582 -12 575 264 -16 565 461 -14 851 783 86,66% 84,67% 5 Verotulot ja valtionosuudet 50 Verotulot 0 0 0 0 /0 /0 55 Valtionosuudet 0 0 0 0 /0 /0 5 Verotulot ja valtionosuudet 0 0 0 0 /0 /0 4 Toimintakulut 48 Muut toimintakulut 6 Rahoitustuotot ja -kulut 60 Rahoitustuotot ja -kulut 6 Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE VUOSIKATE 6S Sisäinen korko SK Sisäinen korko 6S Sisäinen korko 7 Poistot ja arvonalentumiset 70 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 /0 /0 0 0 /0 /0 -14 342 258 -12 572 600 -16 565 461 -14 851 783 86,58% 84,65% -920 429 -2 157 871 -1 130 446 -2 626 962 81,42% 82,14% -920 429 -2 157 871 -1 130 446 -2 626 962 81,42% 82,14% -4 422 899 -6 024 748 -5 341 048 -7 459 553 82,81% 80,77% -6 024 748 -5 341 048 -7 459 553 82,81% 80,77% 80 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 /0 /0 85 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0 0 0 /0 /0 8 Tilinpäätöstilit 0 0 0 0 /0 /0 -19 685 585 -20 755 218 -23 036 955 -24 938 298 85,45% 83,23% -48 097 -271 941 0 0 /0 /0 -19 733 682 -21 027 159 -23 036 955 -24 938 298 85,66% 84,32% TULOS TULOS Hallinnon vyörytykset Hallinnon vyörytykset Ylijäämä / Alijäämä Ylijäämä / Alijäämä 11.11.2015 2 664 2 664 -4 422 899 7 Poistot ja arvonalentumiset 8 Tilinpäätöstilit 13 325 13 325 *) 10 / 2015 -kausi vielä auki kirjanpidossa LIITE: Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 / 130 07:39:44 KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 30 D/2157/02.02.01.01/2015 131 § Sosiaali- ja terveyslautakunnan lisämääräraha vuodelle 2015 Sotela 25.11.2015 / 160 § Valmistelija: Controller Maija Spännäri, puh. (05) 234 5214 Sosiaali- ja terveyslautakunnalle valmisteltu esitys lisämäärätarpeesta päätyy 7,7 milj. euroon. Arvioon sisältyy ennuste erikoissairaanhoidon 67,3 milj. euron kustannuksista, mikä tarkoittaa 5,3 milj. euron lisämäärärahatarvetta. Päiväaikaisen päivystyksen kustannusten Careassa arvioidaan nousevan 2,3 milj. euroon, ylitys on 1,4 milj. euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kuluihin haetaan 1,0 milj. euron lisämäärärahaa. Syyskuun loppuun mennessä ns. kela-maksua on Kotkalta laskutettu yhteensä 5 760 536 euroa. Muiden kuluerien ylityspaineet katetaan henkilöstökulujen määrärahasta. Toimintatuottojen arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Kaupunginvaltuuston vahvistamissa talousarvion sitovuusmääräyksissä todetaan, että toimielimen määrärahojen ylitystä varten haetaan lisämäärärahaa ja tulojen alitusta varten haetaan tuloarvion tarkistusta. Liite: Sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloslaskelma 31.10.15 on esityslistan liitteenä. Esittelijä: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahaa sosiaalija terveyslautakunnan toimintakulujen ylittymiseen 7 700 000 euroa. Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. Päätös: Hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. ______ Kh 30.11.2015 / § 326 Valmistelija: Controller Maija Spännäri, puh. (05) 234 5214 Liitteet: Kirjanpidon raportit 2 kpl Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 31 Esittelijä Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Ehdotus: Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se päättää myöntää lisämäärärahaa sosiaali- ja terveyslautakunnan toimintakulujen ylittymiseen 7 700 000 euroa. ______ Kv 7.12.2015 Liitteet: Kirjanpidon raportit 2 kpl Kh: Kaupunginhallitus käsittelee asian kokouksessaan 30.11.2015. Kaupunginhallituksen ehdotus jaetaan valtuutetuille. Toimeenpano: Ote: Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä sosiaali- ja terveyslautakunta talous- ja rahoitusjohtaja SOTELA Sosiaali- ja terveyslautakunta K Budjetti LTA EURTot% Toteuma EUR 2015 1-10 3 Toimintatuotot 300 Liiketoiminnan myyntituotot 2014 1-12 2015 2015 1-10 -35,16% 790 307 7 147 100 5,54% 3 720 530 4 017 243 -296 712 -7,39% 6 630 394 0 /0 505 970 578 070 -72 100 -12,47% 1 110 361 0 /0 64 189 67 333 -3 144 -4,67% 124 248 0 /0 321 Terveydenhuollon maksut 2 865 779 2 718 549 147 229 5,42% 3 238 311 0 /0 325 Sosiaalitoimen maksut 4 644 852 4 507 355 137 498 3,05% 5 458 871 0 /0 327 Opetus- ja kultturitoimen maksut 0 78 -78 -100,00% 2 496 0 /0 328 Yhdyskuntapalvelujen maksut 0 2 418 -2 418 -100,00% 2 418 0 /0 5 432 5 894 -462 -7,84% 6 726 9 364 000 0,06% 4 891 457 4 580 542 310 915 6,79% 6 305 712 7 018 000 69,70% 340 Vuokratuotot 822 700 743 246 79 454 10,69% 886 046 0 /0 350 Muut toimintatuotot 707 792 855 795 -148 003 -17,29% 1 073 333 1 739 980 40,68% 3 Toimintatuotot 18 624 348 18 686 723 -62 375 -0,33% 25 629 221 25 269 080 73,70% 400 Palkat ja palkkiot -35 106 925 -34 582 707 -524 218 1,52% -40 890 448 -43 086 022 81,48% 410 Henkilösivukulut -11 782 673 -12 091 696 309 022 -2,56% -14 368 238 -14 646 690 80,45% 430 Asiakaspalvelujen ostot -90 655 057 -90 424 243 -230 814 0,26% -111 771 898 -105 506 654 85,92% 434 Muiden palvelujen ostot -14 774 008 -16 148 665 1 374 657 -8,51% -20 164 699 -17 974 227 82,20% 450 Ostot tilikauden aikana -3 071 531 -2 825 667 -245 864 8,70% -3 361 294 -3 316 513 92,61% -16 331 211 -16 480 729 149 518 -0,91% -19 724 943 -20 992 600 77,80% -6 322 382 -4 067 568 -2 254 814 55,43% -5 381 892 -6 767 757 93,42% -346 180 -275 808 -70 372 25,51% -315 319 -502 321 68,92% 313 Muut suoritteiden myyntituotot 329 Muut palvelumaksut 330 Tuet ja avustukset 470 Avustukset kotitalouksille 474 Avustukset yhteisöille 480 Vuokrat 490 Muut toimintakulut 4 Toimintakulut ULK. TOIMINTAKATE ULK. TOIMINTAKATE S98 Sisäiset tuotot S99 Sisäiset kulut TOIMINTAKATE Muutos% -214 552 310 Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä 4S Sisäiset erät Muutos 610 200 308 Täyden korv.perust.saadut korv.valtiolta 4 Toimintakulut 2014 1-10 395 648 -103 362 -315 869 212 507 -67,28% -480 209 -143 611 71,97% -178 493 330 -177 212 951 -1 280 379 0,72% -216 458 939 -212 936 395 83,82% -159 868 982 -158 526 228 -1 342 754 0,85% -190 829 718 -187 667 315 85,19% 973 608 443 806 529 802 119,38% 917 055 1 678 060 58,02% -8 601 625 -8 075 319 -526 306 6,52% -10 165 226 -10 331 850 83,25% 4S Sisäiset erät -7 628 017 -7 631 513 3 496 -0,05% -9 248 171 -8 653 790 88,15% TOIMINTAKATE -167 496 999 -166 157 741 -1 339 258 0,81% -200 077 888 -196 321 105 85,32% LIITE: Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 / 131 TULOSLASKELMA Ennuste 31.10.2015 tilanteen mukaan Enn. TEHU Enn. VAHU KS2015 Enn. SOHU KS2015 KS2015 Myyntituotot 710 000 608 100 450 000 250 000 7 160 000 6 289 000 Maksutuotot 3 200 000 3 246 500 5 215 000 5 552 500 636 000 565 000 0 0 80 000 0 6 155 000 7 018 000 50 000 29 800 160 000 0 767 000 730 000 3 960 000 3 884 400 5 905 000 5 802 500 14 718 000 Palkat ja palkkiot 14 405 856 15 509 035 17 560 000 18 363 474 Henkilösivukulut 5 362 000 5 546 929 5 382 000 Asiakaspalveluiden ostot 76 672 000 69 364 660 Muiden palveluiden ostot 10 331 000 1 632 000 77 000 Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot YHTEENSÄ Enn. Muu Enn. Yht. KS2015 KS2015 Enn. - KS 2015 TP 2014 0 8 320 000 7 147 100 1 172 900 8 655 309 0 9 052 154 9 364 000 -311 846 8 708 822 0 6 235 000 7 018 000 -783 000 6 305 712 870 000 980 180 1 847 000 1 739 980 107 020 1 959 379 14 602 000 871 154 980 180 25 454 154 25 269 080 -185 074 25 629 222 9 552 160 9 552 000 43 560 59 252 41 561 576 43 086 022 -1 524 446 5 673 794 2 620 000 2 620 000 119 845 586 254 13 483 845 14 646 690 -1 162 845 ### 14 368 238 17 030 000 17 008 740 20 593 000 19 133 254 0 0 114 295 000 105 506 654 8 788 346 111 771 898 9 703 707 3 935 000 3 997 295 3 995 000 4 254 925 28 785 18 300 18 289 785 17 974 227 315 558 20 164 699 1 564 783 1 711 000 1 498 100 350 000 252 880 750 750 3 693 750 3 316 513 377 237 3 361 294 73 000 2 051 000 2 203 260 26 532 000 25 406 997 80 000 77 100 28 740 000 27 760 357 979 643 25 106 784 1 154 0 Tarvikeostot Avustukset Muut toimintakulut 40 890 448 90 000 137 202 195 000 216 045 285 000 276 835 3 500 15 850 573 500 645 932 -72 432 ### 795 528 Ulk yht. 108 569 856 101 899 316 47 864 000 48 960 708 63 927 160 61 496 891 276 440 757 506 220 637 456 212 936 395 -7 701 061 ### 216 458 889 3 287 615 3 287 615 2 586 793 2 586 793 1 759 052 1 759 052 1 020 330 1 020 330 8 653 790 8 653 790 0 9 248 171 YHTEENSÄ 111 857 471 105 186 931 50 450 793 51 547 501 65 686 212 63 255 943 1 296 770 1 777 836 229 291 246 221 590 185 -7 701 061 225 707 060 104 609 856 98 014 916 41 959 000 43 158 208 49 209 160 46 894 891 -594 714 -222 674 195 183 302 187 667 315 -7 515 987 190 829 667 107 897 471 101 302 531 44 545 793 45 745 001 50 968 212 48 653 943 425 616 797 656 203 837 092 196 321 105 -7 515 987 200 077 838 Sisäiset erät Ulk. toimintakate ero budjettiin ulk. TOIMINTAKATE 10 460 784 -2 759 723 7 701 061 file:///D:/twebdata/tmp/753611296687356.XLS LIITE: Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 / 131 KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 34 D/2157/02.02.01.01/2015 132 § Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen ja kaupungin yhteisten erien lisämäärärahat vuodelle 2015 Kh 30.11.2015 / 327 § Valmistelija: Talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, puh. 050 652 8550 Tiivistelmä: Talouden vastuualue esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle kaupunginhallituksen alaisten toimintojen ja kaupungin yhteisten erien talousarvioon yhteensä 1,4 milj. euron lisämäärärahaa käyttötalouteen ja 95 tuhannen euron lisämäärärahaa investointeihin. Esittelyteksti: Kaupunginhallituksen alaiset toiminnot Kaupunginhallituksen alaisille toiminnoille esitetään yhteensä 1,8 milj. euron käyttötalouden lisämäärärahaa. Perustelut: Kaupungin myyntivoittotavoitteet ovat ennusteen mukaan jäämässä -3,8 milj. euroa talousarviosta. KEVAn kautta maksettavan eläkemenoperusteisen maksun sekä ns. vanhojen eläkkeiden käsittelyn tulosvaikutteisen osuuden muutosten kautta eläkemaksut ovat toteutumassa +1,0 milj. euroa talousarviossa esitettyä paremmalla tasolla. Kaupunginhallituksen alaiset toiminnot ovat toteutumassa +1,0 milj. euroa alkuperäistä talousarviota paremmin. Erityisen suotuisasti suhteessa talousarvioon ovat toteutumassa kaupunkikehityksen ja viestinnän sekä henkilöstöpalveluiden palvelualueet. Kaupunginhallituksen alaisten toimintojen investointeihin esitetään aineettomiin pysyviin vastaaviin 95 tuhannen euron lisämäärärahaa SAP-järjestelmän SRM-modulin eli hankintajärjestelmän toteuttamiseen. Järjestelmä toteutetaan yhdessä Etelä-Kymenlaakson Ammattiopisto Ekamin kanssa siten, että Ekamin osuus kokonaiskustannuksista on 1/3. Kotkan osuus järjestelmän kustannuksista on yhteensä 160 tuhatta euroa. Loppuosa investoinnista toteutuu talousarvion 2016 sisällä. Kaupungin yhteiset erät Kaupungin yhteisiin eriin esitetään 0,4 milj. euron suuruista, tulosvaikutteisesti positiivista, talousarvion 2015 oikaisua. Ennusteen mukaan verotulot ja valtionosuudet -kokonaisuus on toteutumassa 0,8 milj. euroa talousarviota paremmin. Rahoitustuotot ovat toteutumassa 1,3 milj. euroa talousarviota paremmin osinkotulovirran positiivisesta kehityksestä sekä rahoitusmarkkinoiden lyhyiden korkojen matalan tason suunniteltua paremmin onnistuneesta hyödyntämisestä johtuen. Poisto-ohjelma on toteutumassa -0,8 milj. euroa talousarviota suurempana. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 35 Varausten ja rahastojen muutosta korjataan talousarviossa -0,9 milj. euron määrällä, kun Vellamon kiinteistö siirtyi Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n omistukseen 1.1.2015 alkaen. Liitteet: Yhteenveto vuoden 2015 talousarviomuutoksista lautakunnittain Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää talousarvion 2015 kaupunginhallituksen alaisten toimintojen ja kaupungin yhteisten erien muuttamisesta seuraavasti: Kaupunginhallitus: Myyntivoittotavoite Toimintakulut -3 800 000 eur +2 000 000 eur (kulujen vähennys) Kaupungin yhteiset erät: Verotulot ja valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Poistot ja arvonalentumiset Varausten ja rahastojen muutokset +804 000 eur +1 300 000 eur -781 691 eur (poistot kasvavat) -922 309 eur Talousarviomuutokset yhteensä: Kaupunginhallitus -1,8 milj. eur ja yhteiset erät +0,4 milj. eur. ______ Kv 7.12.2015 Liite: Yhteenveto vuoden 2015 talousarviomuutoksista lautakunnittain Kh: Kaupunginhallitus käsittelee asian kokouksessaan 30.11.2015. Kaupunginhallituksen ehdotus jaetaan valtuutetuille. Toimeenpano: Ote: Valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä talouden vastuualue YHTEENVETO TALOUSARVIOMUUTOKSISTA LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET TA2015 Kaupunki+ liikelaitokset 3 Toimintatuotot KH 103 234 118 YMPLA -3 800 000 KALA -56 250 TELA -759 618 SOTELA 0 YHTEISET 0 YHTEENSÄ 0 -4 615 868 LTA2015 ENN2015 Kaupunki+ liikelaitokset Kaupunki+ liikelaitokset 98 618 250 99 438 250 4 Toimintakulut -394 428 922 2 000 000 -143 750 -977 120 -500 000 -7 700 000 0 -7 320 870 -401 749 792 -403 629 792 Ulk. Toimintakate -291 194 804 -1 800 000 -200 000 -1 736 738 -500 000 -7 700 000 0 -11 936 738 -303 131 542 -304 191 542 4S Sisäiset erät Toimintakate 5 Verotulot ja valtionosuudet 6 Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate 6S Sisäinen korko 7 Poistot ja arvonalentumiset 80 Satunnaiset tuotot ja kulut 85 Varausten ja rahastojen muutokset Tulos Investoinnit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -291 194 804 -1 800 000 -200 000 -1 736 738 -500 000 -7 700 000 0 -11 936 738 -303 131 542 -304 191 542 804 000 804 000 307 900 000 307 900 000 307 096 000 1 352 000 17 253 196 -1 800 000 -200 000 -1 736 738 -500 000 -7 700 000 0 0 0 0 0 0 -18 118 309 1 300 000 1 300 000 2 652 000 2 652 000 2 104 000 -9 832 738 7 420 458 6 360 458 0 0 0 0 -781 691 -781 691 -18 900 000 -18 900 000 0 0 0 0 1 200 000 0 0 0 0 0 -922 309 -922 309 277 691 277 691 334 887 -1 800 000 -200 000 -1 736 738 -500 000 -7 700 000 400 000 -11 536 738 -11 201 851 -12 261 851 -18 952 017 -95 000 0 -2 580 000 -4 720 000 0 0 -7 395 000 -26 347 017 LIITE: Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 / 132 KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 37 D/2419/10.02.02/2015 133 § Kymijoen pohjoisosan osayleiskaava, kaava nro Y21. Kala 11.2.2014 / § 18 Valmistelija: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, puh. 0400 760 284, kaavasuunnittelija Elina Masalin, puh. 040 773 7752. Kymijoen osayleiskaavan käynnistäviä tekijöitä on ollut mm. koskiensuojelulaki vuodelta 1987, joka suojeli Kymijoen alaosan rakentamattomat kosket voimalaitosrakentamiselta. Myöhemmin perustettu Natura 2000 -suojelualueverkosto käsittää Kymijoen päähaaran ja osan länsihaaraa Kotkan kaupungin alueella. Päätökset ovat antaneet perustan Kymijoen virkistysja kalastuskäytön kehittämiselle. Kotkan yleiskaava 2000 on suurilta osin vanhentunut, se on mannerosaltaan hyväksytty jo vuonna 1986. Se ei ole tarjonnut riittävää alustaa suojelu- ja virkistysarvojen hyödyntämiseksi, eikä ole ohjannut pysyvän ja lomaasutuksen sijoittumista. Kaupunginvaltuuston aloitteesta Kotkan viherkaavan valmistelu käynnistettiin 1990-luvun lopulla. Viherkaava päätettiin myöhemmin korvata Kymijokea koskevalla osayleiskaavalla. Kymijoen osayleiskaavan tavoitteet käsiteltiin vuonna 2006. Kaavaluonnos oli nähtävänä 3.12.2007-25.1.2008 kaupunkisuunnittelussa sekä internetsivulla. Työ keskeytyi muiden yleiskaavatöiden vuoksi vuosien 2009-2011 ajaksi. Vuodesta 2008 ovat muuttuneet mm. Kymijoen ja rannikon tulvariskialueet, valtatien 7 melualueet, pilaantunutta maaperää koskevat tiedot, maiseman ja rakennuskulttuurin suojelumääritykset ym. Kaavoitustyön käynnistyessä v. 2011 lopulla Kymijoen laaja osayleiskaava-alue päätettiin jakaa kahtia. Jako on muutenkin luonteva, koska pohjoisen metsä- ja kyläalueilla kaavoituksen kärki kohdistuu eri asioihin kuin etelän taajama-alueella. Osayleiskaavan työohjelmaan lisättiin tuolloin rakennuskulttuurin ja muinaismuistojen selvitykset, luontoselvitysten päivitykset ja täydennykset sekä Natura-tarveharkinnan arvioinnit. Kymijoen eteläosan osayleiskaavan kaupunginvaltuusto hyväksyi 8.4.2013. Kaavasta on valitettu Kouvolan hallinto-oikeuteen. Valitus koski Kalliokoskella olevan ohjeellisen ulkoilureitin sijaintia. Muu osa kaavasta tuli voimaan kaupunginhallituksen 7.8.2013 tekemällä päätöksellä. Kaavatyön konsulttina on toiminut MA-arkkitehdit sekä lisäksi vuonna 2013 BLOKS. Nyt valmistunut Kymijoen pohjoisosan osayleiskaavaehdotus listaa tavoitteet seuraavasti: * virkistyksen ja matkailun edistäminen * maatalouden turvaaminen Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 38 * etelän ja pohjoisen kylien lisärakentaminen * luontoarvojen ja suojelualueiden turvaaminen ja lisääminen * rakennetun kulttuuriympäristön arvojen, kulttuurimaisemien ja muinaismuistojen turvaaminen * ulkoilureittien täydentäminen, matkailumajoituksen lisääminen * rakentamisen rajoittaminen joen tulvavaara-alueilla * rakentamisen suora ohjaaminen MRL mukaisilla ranta-alueilla Osayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena. Kaavan perusteella voidaan myöntää suoraan rakennuslupia ranta-alueelle. Ranta-alueen ulkopuolella toimitaan kuten nytkin rakennusluvin, poikkeamisluvin ja suunnittelutarveratkaisuin. Kaavaehdotuksessa on etelä- ja pohjoisosien kyläalueilla Kurittulassa, Jäppilässä, Laajakoskella ja Hurukselassa varauduttu jonkin verran pysyvän asutuksen lisääntymiseen. Tulvavaara-alueiden osuus koko kaavaalueesta on noin 35 %, mistä johtuen pysyvää asutusta on osoitettu pääosin tulva-alueen ulkopuolelle. Kantatilakohtaiseen rantarakennusoikeuden selvitykseen perustuvia uusia rantarakennuspaikkoja on 12 kpl. Hurukselan kyläalueelle on lisäksi osoitettu täydentävää ja kylän elinvoimaisuutta tukevaa rantarakentamista runsaan 10 uuden rakennuspaikan verran. Ranta-alueiden ulkopuolella kylärakentamista on osoitettu merkittävästi kaikille kyläalueille. Matkailu- ja palvelualueita on mahdollista kehittää Pernoossa, Kultaankoskilla, Nikelissä ja Hurukselassa. Luonnonsuojelualueita on runsaasti mm. Natura-alueet, Laajakoskenjärvi ranta-alueineen, Kultaan ja Varkahon rantametsiä sekä Ahvion-, Kultaan- ja Pernoonkoskien luonnontilaiset koskiosuudet. Osayleiskaavassa on esitetty tieliikenteen yhteystarve Pernoontien ja Laajakoskentien välille sekä erilliset kevyen liikenteen raitit mm. Pernoontielle, Laajakoskentielle ja Hurukselantielle Hurukselan kyläalueen kohdalle. Osayleiskaavaehdotus on esitelty kaupunkisuunnittelulautakunnalle 19.11.2013. Kaavaehdotus on tarkoitus laittaa virallisesti nähtäville maaliskuussa 2014. Koska kaavaluonnoksen nähtäville olosta on kulunut yli 5 vuotta ja mm. kaava-alueen rakentamisalueita on karsittu huomattavasti, tiedotetaan kaavaehdotuksesta kaikille kaupungin tiedossa oleville maanomistajille kirjeitse viranomaislausuntopyyntöjen lisäksi. Kirjeitä postitetaan noin 1 500 kpl. ./. Pienennös Kymijoen pohjoisosan osayleiskaavaehdotuksesta on esityslistan erillisenä liitteenä ja kaavaselostus sekä yhteenveto luonnosvaiheessa saadusta palautteesta ovat esityslistan liitteinä. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 39 Koko osayleiskaavamateriaali, kuten * osallistumis- ja arviointisuunnitelma * luontoselvitykset 2004-2007 * luontoselvitysten täydennykset 2013 * rakennuskulttuuri ja muinaismuistot 2014 * Kymijokilaakson maisemaselvitys 2007 * Natura-arvion tarveharkinta 2013 * hoito- ja käyttösuunnitelma 2007 * rantarakentamisen mitoitusselvitys 2007 ovat luettavissa internetistä www.kotka.fi / Rakentaminen, kaavoitus ja tontit / kaavoitus / yleiskaavat / Kymijoen pohjoisosan osayleiskaava Esittelijä: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Ehdotus: Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy Kymijoen pohjoisosan osayleiskaavan ja lähettää sen ehdotuksenaan kaupunginhallitukselle. Kaupunkisuunnittelulautakunta valtuuttaa kaavan valmistelijat tekemään teknisluonteisia korjauksia kaavakarttaan ja täydentämään kaavaselostusta. Asian käsittely: Jani Paananen esitti, että osayleiskaavamerkintöjä ja määräyksiä muutetaan niin, että metsästys- ja kalastusoikeutta ei rajoiteta. Muutoesitys merkittiin tiedoksi. Luettelo kaavakarttaan ja kaavaselostukseen tehdyistä muutoksista toimitetaan kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Päätös: Hyväksyttiin. Jani Paanasen muutosesitys otettiin pöytäkirjaan. _________ Kala 11.3.2014 / § 28 Valmistelija: Kaavasuunnittelija Elina Masalin, puh. 040 773 7752. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 11.2.2014 Kymijoen pohjoisosan osayleiskaavaehdotuksen ja valtuutti kaavan valmistelijat tekemään teknisluonteisia korjauksia kaavakarttaan ja täydentämään kaavaselostusta ennen kaavaehdotuksen nähtäville asettamista. ./. Luettelo kaavakarttaan tehdyistä muutoksista on liitteenä. Kaavaselostukseen on tehty teknisiä korjauksia ja tarkennuksia. Selostuksen sivulle 37 otsikon 5.3 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI lisättiin osio METSÄSTYS JA KALASTUS. Esittelijä: Vs. kaupunkisuunnittelujohtaja Marja Kukkonen Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 40 Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. _________ Lanula 25.3.2014 / § 44 Valmistelijat: Vs. opetustoimenjohtaja Mette Godenhjelm, p. 234 5307 Varhaiskasvatusjohtaja Maija Rikberg, p. 234 7841 Hyvinvointineuvolan johtaja Hannele Pajanen, p. 234 7278 Nuorisotoimen johtaja Helena Kempas, p. 234 5440 Kotkan kaupunginhallitus pyytää lasten ja nuorten palveluiden lautakunnalta lausuntoa Kymijoen pohjoisosan osayleiskaavasta 11.4.2014 mennessä. Osayleiskaava on julkisesti nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 19 § mukaisesti kaupungintalon 4. kerroksen kaupunkisuunnittelun kaavoitustoimistossa 3.3.-11.4.2014 sekä internet-osoiteessa www.kotka.fi/hallinto ja talous, kuulutukset. Osayleiskaavan selostus ja karttapienennös ovat nähtävissä myös kokouksessa. Osayleiskaavan tavoitteena on luonnon suojeluarvojen turvaaminen, virkistyksen ja matkailun edistäminen, kulttuurimaiseman ja maatalouden tukeminen, rakennetun kulttuuriympäristön arvojen ja muinaismuistojen turvaaminen, kyläalueiden lisärakentaminen, joen tulvariskeihin varautuminen sekä kevyen liikenteen yhteyksien ja ulkoilureittien lisääminen. Lasten ja nuorten palveluiden järjestämisen kannalta seuraavat asiat ovat huomion arvoisia: Kaavaehdotuksessa esitetty uusi siltayhteys Kymijoen yli avaa lisämahdollisuuksia koulujen oppilaaksiottoalueiden suunnitteluun ja monipuolistaa kulkuyhteysmahdollisuuksia Karhulan alueen päivähoitopalveluihin. Esitetyt kevyenliikenteen uudet reitit vähentävät koulukuljetustarvetta ja mahdollistavat lasten ja nuorten turvallisen vapaa-ajan liikkumisen. Eheä yhdyskuntarakenne, jossa asutus sijoittuu olemassa olevan päiväkoti- ja kouluverkon tuntumaan lisää palvelujen tavoitettavuutta ja vähentää koulukuljetustarvetta. Kaavaehdotuksen luonnonsuojelualueet, virkistysalueet ja ulkoilureitit edistävät lasten ja nuorten monipuolisia mahdollisuuksia harrastukseen, vapaa-aikaan ja koulutyöhön. Esittelijä: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Ehdotus: Lasten ja nuorten palveluiden lautakunta päättää antaa yllä olevan lausunnon Kymijoen pohjoisosan osayleiskaavasta. Päätös: Hyväksyttiin. _________ Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 41 Sotela 26.3.2014 / § 48 Valmistelijat: Hallinto- ja kehittämispäällikkö Sanna Koskimies, puh. 234 4209 Vanhustenhuollon johtaja Liisa Rosqvist, puh. 234 5236 Sosiaalijohtaja Heli Sahala, puh. 234 5231 Vt. terveysjohtaja Kirsi Warjus-Ulvinen, puh. 234 5233 Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, joka ohjaa asutuksen, palvelujen, työpaikkojen ja virkistysalueiden sijoittamista sekä niiden välisten yhteyksien järjestämistä. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiettyä osa-aluetta. Kymijoen eteläosan osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja se on ollut lainvoimainen 7.8.2013 lähtien. Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi lausuntonsa eteläosan osayleiskaavasta kokouksessaan 17.10.2012. Lautakunnalla ei ollut huomautettavaa kaavasta. Kymijoen pohjoisosan osayleiskaavaehdotus (Y21) on valmistunut alkuvuodesta 2014. Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 11.2.2014 asettaa ehdotuksen nähtäville ja lausunnoille. Sosiaali- ja terveyslautakunta on yksi lausunnonantajista. Lausuntoa pyydetään 11.4.2014 mennessä. Kymijoen pohjoisosan osayleiskaavan tavoitteina ovat luonnon suojeluarvojen turvaaminen, virkistyksen ja matkailun edistäminen, kulttuurimaiseman ja maatalouden tukeminen, rakennetun kulttuuriympäristön arvojen ja muinaismuistojen turvaaminen, kyläalueiden lisärakentaminen, joen tulvariskeihin varautuminen sekä kevyen liikenteen yhteyksien ja ulkoilureittien lisääminen. Kymijoen pohjoisosan osayleiskaava on kokonaisuudessaan luettavissa internet-osoitteessa www.kotka.fi / Hallinto ja talous, kuulutukset. Lisäksi kaava on nähtävänä kaupungintalon 4. kerroksessa kaupunkisuunnittelun kaavoitustoimistossa 3.3.-11.4.2014. Osayleiskaavan selostus on myös nähtävillä sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa. Esittelijä: Palvelujohtaja Jorma Haapanen Ehdotus: Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Kymijoen pohjoisosan osayleiskaavasta. Päätös: Hyväksyttiin. _________ Ympla 3.4.2014 / § 63 Valmistelijat: ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala p. 044 7024805 ympäristöterveyspäällikkö Taito Palo p. 040 5772198 rakennustarkastaja Vesa Yrjönen p. 0400 556058 Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 42 Arkkitehti Antti Karvonen, MA-Arkkitehdit, esittelee osayleiskaavaa lautakunnan kokouksessa. Kymijoen osayleiskaavatyö käynnistyi v. 2005. Kaavatyö keskeytyi v. 2008 käynnistyen uudelleen v. 2011. Tuolloin osayleiskaava jaettiin pohjois- ja eteläosiin. Eteläiset jokirannat ja kaupunkialueen kattava osayleiskaava on hyväksytty ja se on tullut lainvoimaiseksi elokuussa 2013. Nyt lausunnolla oleva osayleiskaavaehdotus käsittää pohjoiset jokirannat maaseutualueella. Osayleiskaava-alueen pinta-ala on noin 3200 ha, rantaviivaa on noin 100 km. Alueella on merkittäviä luonto- ja maisema-arvoja. Ahvionkosket, Kultaankosket ja Pernoonkosket on suojeltu koskiensuojelulailla, joki kuuluu Natura 2000 -verkostoon, jokivarsi on määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi ja isoja osa-alueita on määritelty valtakunnallisesti arvokkaiksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi. Kaava-alueella on myös merkittäviä tulvavaara-alueita. Osayleiskaavan keskeisiä tavoitteita ovatkin: - luonnon suojeluarvojen turvaaminen - virkistyksen ja matkailun edistäminen - kulttuurimaiseman ja maatalouden tukeminen - rakennetun kulttuuriympäristön arvojen, muinaismuistojen turvaaminen - joen tulvariskeihin varautuminen - kevyenliikenteen yhteyksien ja ulkoilureittien lisääminen Kymijoen natura-alue on laaja luonnonsuojelun aluekohde. Kaava-alueella on myös runsaasti eri tyyppisiä luonnon arvoalueita ja arvokohteita, jotka on merkitty kaavaan luonnonsuojelualueina (SL), suojelukohteina (sl) ja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeinä alueina (luo). Kaavan luontoselvityksessä kuvataan näitä kohteita ja annetaan hoitoa koskevia ohjeita. Kaava-alueella on myös merkittävä määrä muinaismuistoja, erityisesti maaseudun kyläalueilla. Kaava-alue kuuluu lähes kokonaan valtakunnallisesti arvokkaaseen Kymijoen maisema-alueeseen. Lisäksi osa kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. Hurukselan kyläkeskuksen alue on valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Kaava tukee maisemakokonaisuuden ominaispiirteiden säilymistä ja kulttuuriperinnön säilymistä. Kaava tukee myös maatalouden jatkumista ja uutta asuntorakentamista alueella. Huomattavien vesialueiden varrelle on rajattu pääasiassa 200 metrin levyinen ranta-alue. Ranta-alueella olevat rakennuspaikat säilyvät. Näiden lisäksi ranta-alueelle on osoitettu uutta, kylärakennetta täydentävää rakentamista erityisesti Hurukselaan. Ranta-alueiden osalta kaava on suoraan rakentamista ohjaava. Asutuksen pinta-ala kasvaa noin kaksinkertaiseksi nykyisestä. Uusi pysyvä rakentaminen on osoitettu pääosin ranta-alueen ulkopuolelle. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 43 Tulvavaara-alueiden osuus kaava-alueesta on huomattava. Kaavaan on merkitty suurtulva-alue, jonka todennäköisyys on keskimäärin kerran 100 vuodessa. Tulvavaara-alueille ei osoiteta uutta rakentamista ja rakentamisen määrää myös nykyisillä rakennuspaikoilla rajoitetaan. Huomattavien luonto- ja virkistysarvojen ja laajojen tulvariskien vuoksi kaavassa on laaja maankäyttö - ja rakennuslain mukainen rakentamis- ja toimenpiderajoitus. Ajoneuvoliikenteen nykyiset yhteydet säilyvät. Lisäksi on osoitettu kaupungin liikenneverkkosuunnitelman mukaisesti liikenteen ja kevyenliikenteen yhteystarve joen poikki Kurittulan-Ruununkasken kohdalla. Liikennemelu alueella säilyy alhaisena, ainoastaan Hurukselantien varressa on liikennemelun vuoksi katsottu tarpeelliseksi rajoittaa asuinrakentamista. Nykyinen rautatieyhteys kaava-alueen rajalla säilyy, lisäksi on esitetty HELI-radan varaus. Kaavassa on varauksia nykyisiä ulkoilureittejä ja kevyen liikenteen reittejä täydentäville reittiosuuksille. Erityisesti jokivarteen osoitetaan useita ulkoilureittejä. Matkailun ja jokiretkeilyn edellytyksiä parannetaan osoittamalla lisää matkailupalvelujen alueita. Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja se ohjaa alueen muuta maankäyttöä. Ranta-alueen osalta (200 m vyöhyke) kaava on laadittu suoraan rakentamista ohjaavaksi yleiskaavaksi. Osayleiskaavaan liittyy laaja selvitysaineisto: - luontoselvitykset 2004-2007 - luontoselvitysten täydentäminen 2013 - rakennuskulttuuri ja muinaismuistot 2014 - Kymijokilaakson maisemaselvitys 2007 - Natura-arvion tarveharkinta 2013 - hoito- ja käyttösuunnitelma 2007 - rakentamisen mitoitusselvitys 2007 Osayleiskaava oheismateriaaleineen on nähtävänä sähköisenä osoitteessa www.kotka.fi >asukkaalle > rakentaminen, kaavoitus ja tontit > kaavoitus > yleiskaavat Ympäristökeskuksen lausunto: Kaava tukee ympäristönsuojelun ja ympäristöterveysvalvonnan tavoitteita. Kaavan painopiste on alueen moninaisten arvojen turvaamisessa eikä merkittäviä muutoksia nykyiseen maankäyttöön ole esitetty. Kaava vahvistaa alueen omaleimaisuutta tukemalla alueen luonnonarvojen, luonnon monimuotoisuuden sekä kulttuuri- ja maisema-arvojen säilymistä. Pääasiallisena maankäyttömuotona säilyy maa- ja metsätalous. Kaavan ratkaisut eivät lisää asutukselle ympäristöhäiriötä aiheuttavaa toimintaa. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 44 Kaavamääräyksillä ohjataan vesihuoltoa, viemäriverkoston ulkopuolisten jätevesien käsittelyä, vesialueelle rakentamista mm. huomioiden Kymijoen pohjasedimenttien laatu ja Natura 2000 -alue sekä tulvavaaran alueelle tulva-alttiin toiminannan sijoittamista. Kaavassa on maatalouteen liittyville alueille (M, MA, MT) rajattu rakentaminen vain maa- ja metsätalouteen liittyviin rakennuksiin. Ajoittain on tullut esille tarvetta löytää maataloustuotannon ulkopuoliselle eläintenpidolle, kuten hevos- ja koiratarhoille asutusta häiritsemätön sijainti. On syytä ottaa huomioon, ettei kaavamerkintä sulje pois mahdollisuutta hakea tarvittaessa em. alueilta soveltuvaa sijaintipaikkaa tämän luonteiselle toiminnalle. Rakennusvalvonnan lausunto: Rakennusvalvonta on ollut aktiivisesti mukana yleiskaavan valmistelutyössä. Rakennusvalvonta pitää eityisen hyvänä, että yleiskaava mahdollistaa ranta-alueella ns. suorat rakennusluvat. Tämä tarkoittaa sitä, että niin hakijan kuin viranomaisen kannalta lupakäsittely yksinkertaistuu, selkeytyy ja nopeutuu. Myös varsinaisen ranta-alueen ulkopuolella alueiden käyttötarkoitukset tulevat vahvistetuksi oikeusvaikutteisen yleiskaavan määräyksillä. Rakennusvalvonta esittää lausuntonaan lisäksi seuraavaa: -Yleiskaavamääräyksen ylin tulvakorkeus tulisi määritellä tarkemmin kuin mitä se kaavaehdotuksessa on määritelty -Rakennusten rantaetäisyydet ovat samat, kuin mitä Kotkan rakennusjärjestyksessä on sanottu. Rakennelmat, kuten huvimajat ja grillikodat tulisi voida pystyttää rakennusten rantaetäisyysvaatimuksista poiketenkin. Em. rakennelmien lupajärjestelmästä on säädetty Kotkan rakennusjärjestyksessä. Esittelijä: Ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle lausuntonaan Kymijoen pohjoisosan osayleiskaavasta edellä esitetyn. Käsittely: Arkkitehti Antti Karvonen esitteli Kymijoen pohjoisosan osayleiskaavaa. Päätös: Hyväksyttiin. _________ Liila 3.4.2014 / § 21 Valmistelijat: Liikuntapalvelupäällikkö Mikko Rantala, puh. 234 5434 Järjestö- ja vapaa-aikasihteeri Juha Porkka, puh. 234 5414 Kymijoen pohjoisosan osayleiskaavan tavoitteista kaavan suunnitelmassa on huomioitu liikuntaa koskevat virkistysalueiden lisääminen ja ulkoilureit- Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 45 tien täydentäminen, mm. osa suojelualueista on muutettu virkistysalueiksi ja ulkoilureittejä on merkitty enemmän kuin edellisessä yleiskaavassa. Veneilyyn liittyviä rantautumispaikkoja on lisätty, sekä venevalkamat merkitty kaavaan. Kaavasuunnitelmassa oleva Kymijoen ylittävä tieyhteys Kurittulan kohdalta parantaa kuntoilijoiden liikuntamahdollisuuksia, samoin Pernoontien, Laajakoskentien ja Hurukselantien kevyenliikenteen raitit. Esittelijä: Liikuntajohtaja Antti Mattila Ehdotus: Liikuntalautakunta päättää antaa edelläolevan lausunnon Kymijoen pohjoisosan osayleiskaavasta ja lähettää sen kaupunginhallitukselle. Asian käsittely: Asian käsittelyn ajan kokoukseen osallistui kaavan laatija arkkitehti Antti Karvonen. Karvonen esitteli kaavaa lautakunnalle liikuntalautakunnan alaisten asioiden näkökulmasta. Lautakunta esitti kysymyksiä Karvoselle. Päätös: Liikuntalautakunta päätti antaa edelläolevan lausunnon Kymijoen pohjoisosan osayleiskaavasta ja lähettää sen kaupunginhallitukselle. Lisäksi pöytäkirjaan otettiin jäsen Arto Hirvosen ja jäsen Gerhard Kochin esittämä seuraava toivomus: ''Esitän, toivomuksena, että Jani Paanasen tekemää urheilu & virkistyskalastus toimintaa ei rajoiteta.'' Kirjallisesti jätetty toivomus liitettiin kokouksen asiapapereihin. _________ Kh 23.11.2015 / 317 § Valmistelijat: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, puh. 0400 760 284, kaavasuunnittelija Elina Masalin, puh. 040 773 7752. Esittelyteksti: Kymijoen pohjoisosan osayleiskaavaehdotus oli MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 3.3. – 20.5.2014. Ehdotuksesta julkaistiin kuulutus Ankkurissa 1.3.2014 ja 11.4.2014 sekä Kotkan kaupungin ilmoitustaululla 3.3. ja 11.4.2014. Kaavaa koskevat asiakirjat ja kartat olivat luettavissa internet-sivuilla. Yleisötilaisuuksia pidettiin Jäppilän koululla, Hurukselan Soihtulassa sekä Karhulan Sammolla. Lausunnot pyydettiin Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta, Kymenlaakson Liitolta, Museovirastolta, Liikennevirastolta, Kymijoen vesi- ja ympäristö ry:ltä, tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, sosiaali- ja terveyslautakunnalta, kulttuurilautakunnalta, liikuntalautakunnalta, lasten ja nuorten lautakunnalta, Kymenlaakson Sähkö Oy:ltä, Kymen Vesi Oy:ltä, Kymenlaakson maakuntamuseolta, Kymenlaakson pelastuslaitokselta sekä Pyhtään kunnalta ja Kouvolan kaupungilta. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 46 Kaikille kaava-alueen maanomistajille, joiden osoitetiedot olivat kaupungin tiedossa, lähetettiin kirje kaavan nähtävillä olosta. Määräaikaan mennessä ehdotuksesta saatiin 23 lausuntoa viranomaisilta ja järjestöiltä ja 176 muistutusta. Muistutusten, lausuntojen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa käytyjen neuvottelujen johdosta kaavaehdotusta tarkistettiin. Tarkistukset koskivat teknisiä korjauksia, ranta-alueen rajauksen muutoksia, rakennusoikeuksien määrittelyjä eri maankäytöissä, kaavaselostuksen täydennyksiä ja selvitysten päivittämistä. Tarkistukset koskivat lukuisia osallisia, joten tarkistettu ehdotus päätettiin laittaa uudelleen nähtäville. Kymijoen pohjoisosan tarkistettu osayleiskaavaehdotus oli MRA 19 § ja 32 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 16.2. – 20.3.2015. Ehdotuksesta julkaistiin kuulutus Ankkurissa 14.2.2015 ja Kotkan kaupungin ilmoitustaululla 16.2.2015. Kaavaa koskevat asiakirjat ja kartat olivat luettavissa internet-sivuilla. Nähtävillä olon yhteydessä järjestettiin yleisötilaisuus Karhulan Sammolla. Lausunnot pyydettiin Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta, Kymenlaakson Liitolta, Museovirastolta, Liikennevirastolta, Metsähallitukselta, Kymijoen vesi- ja ympäristö ry:ltä, tekniseltä lautakunnalta, ympäristölautakunnalta, sosiaali- ja terveyslautakunnalta, kulttuurilautakunnalta, liikuntalautakunnalta, lasten ja nuorten lautakunnalta, Kymenlaakson Sähkö Oy:ltä, Kymen Vesi Oy:ltä, Kymenlaakson maakuntamuseolta, Kymenlaakson pelastuslaitokselta sekä Pyhtään kunnalta ja Kouvolan kaupungilta. Kaikille kaava-alueen maanomistajille, joiden osoitetiedot olivat kaupungin tiedossa, lähetettiin kirje kaavan nähtävillä olosta sekä kaikille vuonna 2014 muistutusten tehneille kaupunkisuunnittelun vastine tehtyihin muistutuksiin. Määräaikaan mennessä tarkistetusta ehdotuksesta saatiin vielä 15 lausuntoa viranomaisilta ja järjestöiltä sekä 68 muistutusta. Saadun palautteen ja lisäselvitysten perusteella kaavaehdotusta edelleen tarkistettiin. Muutoksista osa oli maanomistajien toivomia lievennyksiä: saarimökkien merkintä RA-alueiksi, Laajakoskenjärven luonnonsuojelun keventäminen, MY-alueiden karsiminen, maisematyöluvan tarpeen huomattava keventäminen, 3 uutta kyläalueen rantarakennuspaikkaa ja 1 uusi palvelujen alue P. Osa muutoksista oli kaavakartan rajausten tarkistuksia, mm. Hurukselantien suoja-aluemerkinnän poistaminen. Myös kaava-aineistoon liittyviä selvityksiä täydennettiin ja ajantasaistettiin. Kaikille lausunnon antajille sekä muistutusten tekijöille lähetettiin kirje kaavan aikataulusta sekä kaupunkisuunnittelun vastine tehtyihin muistutuksiin. Lausunnot, muistutukset ja vastineet ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 47 Kymijoen pohjoisosan tarkistettu osayleiskaavaehdotus on perusteeltaan pysynyt aiemman kaltaisena, vaikka sitä on työstetty runsaan vuoden takaisesta ehdotuksesta. Keskeiset tavoitteet ovat edelleen virkistyksen ja matkailun edistäminen, maatalouden ja siihen liittyvien elinkeinojen turvaaminen, pohjoisen ja etelän kyläalueiden lisärakentaminen, alueen luonnon, rakennuskulttuurin, maiseman ja historian arvojen turvaaminen, virkistyksen ja matkailun edistäminen, kevyenliikenteen yhteyksien parantaminen sekä tulvariskien hallinta. Osayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena yleiskaavana, joka ohjaa asemakaavoitusta ja muuta maankäytön suunnittelua. Ranta-alueella osayleiskaava on laadittu rakentamista suoraan ohjaavaksi yleiskaavaksi. Koko osayleiskaavaan liittyvä laaja kaava-aineisto: - osallistumis- ja arviointisuunnitelma - osayleiskaavakartta ja –selostus - luontoselvitykset 2004-2007 - luontoselvitysten täydennykset 2013 - Kymijokilaakson maisemaselvitys 2007 - rakennuskulttuuri ja muinaismuistot 2015 - Natura-arvion tarveharkinta 2015 - hoito- ja käyttösuunnitelma 2007 - rantarakentamisen mitoitus on luettavissa internetistä www.kotka.fi / Rakentaminen, kaavoitus ja tontit / kaavoitus / yleiskaavat / Kymijoen pohjoisosan osayleiskaava Liitteet: Yhteenveto lausunnoista, muistutuksista, vastineista muistutuksiin sekä niiden johdosta tehdyistä muutoksista kaavaehdotukseen ja tarkistettuun kaavaehdotukseen sekä muistutusten sijaintia koskevat kartat ovat erillisinä liitteinä. Pienennös Kymijoen pohjoisosan tarkistetusta osayleiskaavaehdotuksesta 5.11.2015 ja kaavaselostus ovat erillisinä liitteinä. Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää Asian käsittely: - hyväksyä esitetyt vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin - että osayleiskaavan kuulemisen johdosta tehdyt muutokset eivät ole olennaisia ja että kaavaehdotusta ei ole sen vuoksi enää tarpeellista saattaa uudelleen nähtäväksi - ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä 5.11.2015 päivätyn Kymijoen pohjoisosan osayleiskaavan. Merkittiin, että kansliapäällikkö Jarmo Koivisto esteellisenä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 48 Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. ______ Kv 7.12.2015 Liitteet: Yhteenveto lausunnoista, muistutuksista, vastineista muistutuksiin sekä niiden johdosta tehdyistä muutoksista kaavaehdotukseen ja tarkistettuun kaavaehdotukseen sekä muistutusten sijaintia koskevat kartat ovat erillisinä liitteinä. Pienennös Kymijoen pohjoisosan tarkistetusta osayleiskaavaehdotuksesta 5.11.2015 ja kaavaselostus ovat erillisinä liitteinä. Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Ote: muistutusten jättäjät, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa lausunnon antajat Ote ja osayleiskaavakartta selostuksineen: Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kuulutus Ote ja osayleiskaavakartta selostuksineen: Kymenlaakson Liitto Kaupungingeodeetti Osayleiskaavakartta: Rakennusvalvonta Kuulutusjäljennös: Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kaupunkisuunnittelu Kaavojen valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 49 D/864/10.02.03.01/2015 134 § Asemakaavan muutos Helilä, kortteli 65, tontti 2, kaava nro 0315 Kala 13.10.2015 / 86 § Valmistelija: Kaupunkisuunnittelu/Kaavoitusarkkitehti Jarkko Puro, puh. 040 744 0041 Esittelyteksti: Kaupunkisuunnittelu on laatinut asemakaavamuutosehdotuksen, Kotkan kaupungin 32. kaupunginosa Helilä, kortteli 65, tontti 2, Sammonkatu 17 (entinen maahanmuuttajien vastaanottokeskus). Muutoksella tarkastellaan nykyisten rakennusten korvaamista uudella palvelutalolla/hoivakodilla. Muutoksen lähtökohtana on kyseisen tontin kehittäminen, rakennuskannan siistiytyminen ja ympäristön laadun koheneminen, joka heijastuu laajemminkin koko Sammonkadun ja ”Raittien” -alueelle. Sammonkatu 17 asemakaavan muutosprosessi on alkanut ESLaatuasunnot Oy:n aloitteesta. Suunnitelmien mukaan tontille rakennettavaan palvelutaloon tulisi 20 palveluasuntoa seniori-ikäisille ja 20 tehostetun palvelun asuntoa vaikeammin liikkuville vanhuksille. Uusi palvelutalo/ hoivakoti sijoittuu erinomaiseen ympäristöön monimuotoiselle ja rauhalliselle asuinalueelle keskustapalveluiden, joukkoliikenteen palveluiden sekä kävely- ja pyöräilyreittien äärelle. Nykyisin tontilla olevat rakennukset ovat käyttökelvottomassa kunnossa. Niiden muuttaminen nykystandardin mukaisiksi asunnoiksi on taloudellisesti käytännössä mahdotonta. Lisäksi käyttämättömät rakennukset ovat ympäristössään vähäistä suurempi turvallisuusriski. Museoviraston mukaan olevien rakennusten poistumiselle ei ole estettä. Asemakaavamuutoksen mahdollistaman palvelutalo-/hoivakoti -hankkeen myötä voidaan kaupungin omistamien käyttämättömien rakennusten aiheuttama taloudellinen rasite muuttaa myynnin tai tonttivuokran kautta tuottavaksi. Kaavan teon yhteydessä laaditaan Kotkan kaupungin sekä ESLaatuasunnot Oy:n välillä aiesopimus kaavoituksen käynnistämisestä, olevien rakennusten myymisestä sekä tontin myymisestä tai vuokraamisesta. Kaavoituksen kustannukset tullaan perimään hakijalta. Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana saatu palaute oli lähinnä hanketta puoltavaa. Ely-keskus pyysi perustelemaan tontille sallitun rakentamisen määrää. Lisää lausunnoista sekä niiden vaikutuksista kaavaan kaavaselostuksen kohdissa 4.2.3 ja 4.2.4. Liitteet: Esityslistan liitteenä ovat asemakaavan selostus, asemakaavakartta, kaavamerkinnät. Esittelijä: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 50 Ehdotus: Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy asemakaavan esitetyssä muodossa ja esittää sen lausuntonaan kaupunginhallitukselle Päätös: Hyväksyttiin. _________ Kh 23.11.2015 / 318 § Valmistelija: Kaupunkisuunnittelu / Kaavoitusarkkitehti Jarkko Puro, puh. 040 7440041 Esittelyteksti: Kaupunkisuunnittelu on laatinut asemakaavamuutosehdotuksen, Kotkan kaupungin 32. kaupunginosa Helilä, kortteli 65, tontti 2, Sammonkatu 17 (entinen maahanmuuttajien vastaanottokeskus). Muutoksella tarkastellaan nykyisten rakennusten korvaamista uudella palvelutalolla / hoivakodilla. Muutoksen lähtökohtana on kyseisen tontin kehittäminen, rakennuskannan siistiytyminen ja ympäristön laadun koheneminen, joka heijastuu laajemminkin koko Sammonkadun ja ”Raittien” -alueelle. Sammonkatu 17 asemakaavan muutosprosessi on alkanut ES-Laatuasunnot Oy:n aloitteesta. Suunnitelmien mukaan tontille rakennettavaan palvelutaloon tulisi 20 palveluasuntoa seniori-ikäisille ja 20 tehostetun palvelun asuntoa vaikeammin liikkuville vanhuksille. Uusi palvelutalo / hoivakoti sijoittuu erinomaiseen ympäristöön monimuotoiselle ja rauhalliselle asuinalueelle keskustapalveluiden, joukkoliikenteen palveluiden sekä kävely- ja pyöräilyreittien äärelle. Nykyisin tontilla olevat rakennukset ovat käyttökelvottomassa kunnossa. Niiden muuttaminen nykystandardin mukaisiksi asunnoiksi on taloudellisesti käytännössä mahdotonta. Lisäksi käyttämättömät rakennukset ovat ympäristössään vähäistä suurempi turvallisuusriski. Museoviraston mukaan olevien rakennusten poistumiselle ei ole estettä. Asemakaavamuutoksen mahdollistaman palvelutalo- / hoivakoti -hankkeen myötä voidaan kaupungin omistamien käyttämättömien rakennusten aiheuttama taloudellinen rasite muuttaa myynnin tai tonttivuokran kautta tuottavaksi. Kaavan teon yhteydessä laaditaan Kotkan kaupungin sekä ES-Laatuasunnot Oy:n välillä aiesopimus kaavoituksen käynnistämisestä, olevien rakennusten myymisestä sekä tontin myymisestä tai vuokraamisesta. Kaavoituksen kustannukset tullaan perimään hakijalta. Ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 16.10.2015 – 16.11.2015. Ehdotuksesta on julkaistu kuulutus Ankkurissa 17.10.2015 sekä Kotkan kaupungin ilmoitustaululla 16.10.2015. Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia. Lausuntonsa jätti Kymenlaakson pelastuslaitos, Kaakkois-Suomen ELY-keskus sekä kaupungin tekniset palvelut. Lausuntojen aiheet olivat lähinnä puoltavia tai suhteellisen pieniä teknisiä korjausehdotuksia. Asemakaavakarttaa ja määräyksiä ei muutettu lausunnon johdosta. Pöytäkirjan tarkastusmerkintä KOTKAN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 51 Tarkempi selvitys saaduista lausunnoista kaavaselostuksen kohdissa 4.2.5. sekä 4.2.6. Liitteet: asemakaavakartta, asemakaavamääräykset, asemakaavaselostus Esittelijä: Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se päättää hyväksyä kaupunkisuunnittelun ehdottamalla tavalla asemakaavan muutoksen, joka koskee Kotkan kaupungin 32. kaupunginosaa, korttelia 65, tonttia 2 (Sammonkatu 17, kaava nro 0315). Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. ______ Kv 7.12.2015 Liitteet: asemakaavakartta, asemakaavamääräykset, asemakaavaselostus Kh: Valtuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen. Toimeenpano: Ote ja asemakaavakartta selostuksineen: Kaakkois-Suomen ELY-keskus Lausunnot sekä muistutukset ja vastineet: Lausunnon antajille sekä muistutuksen tehneille Kuulutus Ote ja asemakaavakartta selostuksineen: Kymenlaakson Liitto Kaupungingeodeetti Asemakaavakartta: Rakennusvalvonta Kuulutusjäljennös: Kaakkois-Suomen ELY-keskus Kaupunkisuunnittelu Kaavojen valitusosoitus Pöytäkirjan tarkastusmerkintä 00 AK -1 285-32-68-2 90 7 87 9 a 6 I h TT I A NR Ä N ÄN M E 303 TU KA MA AU Pp.tie k l 5 10 8 19 V 00 20 AK 67 285-32-67-2 95 17 Ih TT AI NR NÄ ÄN 2 94 a 85 285-402-7-326 101 82 304 65 66 285-32-67-3 91 k l 15 V 67 18 16 14 32 HELILÄ 13 285-32-67-5 89 52 12 90 9 93 285-32-67-1 kt 9 101 285-32-67-4 m 0 0 3 1 2 10 a 105 3 4 305 93 III I I I k. i eo ti 1 K1 0 8 9 1 5 2 8 2 5m 0 1 AP 6-3 11 98 U AT K N MO M SA 0 10 7 APV 88 V 0 0 2 2 V 2 / 1 285-32-9903-32 285-32-67-6 20 99 kt 1 III 3 16 I I I 95 0 8 2 65285-32-65-2 AKS kt 11 III 15 107 92 102 105 100 III ak 0 0 . 9 1 0. + 0 8 x 1 I ma I 5 kt III AKR II 285-402-7-112 65 ak 2 p 65 8 ET e=0.30 I285-32-65-4 III 285-32-65-1 11 63 12 9 66 62 10 1 -1 13 285-32-9903-32 2 PAJAMÄENPUISTO 3 VP 4 5 285-32-31-3 a t a t 15 31 285-32-31-5 285-32-31-4 8 1 9 285-32-31-6 10 100 285-32-31-7 285-32-31-8 285-32-31-9 ar 124 ar 19 ar a t 18 150 1:1000 27 a t ar 15 P AJ AMÄE N K AT U 30 11 a t ar ar 16 149 28 a t ar 17 69 14 135 13 31 ar 115 7 0 10 20 30 40 50 ar 20 6 31 e ti . Pp 285-32-31-2 a t a t 12 32 ar a t 29 131 33 ar 34 a t 35 ar 285-31-14-3 285-31-14-4 9 22 285-31-14-5 18 14 285-31-14-6 14 ar 15 285-31-14-7 20% 5 7 ar 133 285-31-14-8 285-31-14-9 285-31-14-10 I1/2 5 a t AO ar 6 20 a t 41 ar 19 5-402-7-66 285-31-14-16 ar 285-402-7-62 14 LIITE: Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 / 134 45 10 3 144 KOTKA ASEMAKAAVAN MUUTOS 32. KAUPUNGINOSA HELILÄ Kaavamerkinnät ja -määräykset AKS Asuinkerrostalojen korttelalue, johon saa sijoittaa palveluasuntoja. 3 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. KORTTELI 65 TONTTI 2 1:1000 Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Osa-alueen raja. Voimassa oleva asemakaava on vahvistettu 24.03.1976. Pohjakartta on MRL muutoksen 323/2014 mukainen ja tarkistettu 23.07.2015. 32 HELI Kaupunginosan numero. Juhani Lempinen Kaupunginosan nimi. 65 2800 III Paikkatietoinsinööri Korttelin numero. Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun kerrosluvun. Rakennusala. p Pysäköimispaikka. Istutettava alueen osa. Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää ajoneuvoliittymää. Maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. Olemassa olevaa hyväkuntoista puustoa tulee säilyttää mahdollisimman paljon. Kotkassa 13.10.2015 Rakennusluvan yhteydessä tulee alueelle hyväksyttää pihasuunnitelma. Jarkko Puro Kaavoitusarkkitehti Autopaikaikkoja koskevat määräykset: AKS-korttelialue: 1 autopaikka/100 k-m2 kohti. Palveluasuntoja rakennettaessa autopaikkoja varataan todellista tarvetta varten, kuitenkin vähintään 1 autopaikka/150 k-m2. LIITE: Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 / 134 Suunn. J. Puro Piirt. H. Teittinen Kaava nro 0315 Kv. hyv. AS E M AK AAV AN S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 32. KAUPUNGINOSA HELILÄ SAMMONKATU 17 Valmistelija Jarkko Puro, kaavoitusarkkitehti, puh. 040 744 0041 17.11.2015 KAAVA NRO 0315 Kaupunkisuunnittelu LIITE: Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 / 134 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Sammonkatu 17 asemakaavamuutos numero 0315 koskee Kotkan kaupungin 32. kaupunginosaa Helilää, korttelia 65, tonttia 2. Kaavan valmistelijana toimii kaavoitusarkkitehti Jarkko Puro, p. 040 744 0041. Kaava on tullut vireille 22.7.2015 1.2 Kaava-alueen sijainti Kaavamuutosalue sijaitsee Kotkan pohjoisen kaupunginosakeskuksen Karhulan pohjoispuolella. Alue on keskustan palveluiden vaikutuspiirissä lähiömäisesti rakennetulla ns. ”Raittien” alueella. Kaavamuutos koskee Sammonkadun sekä Aumakadun kulmassa olevaa tonttia. 1.3 Kaavan tarkoitus Asemakaavan muutoksella tarkastellaan nykyisten käyttämättä jääneiden ja heikkokuntoisten rakennusten purkamista ja korvaamista uudella palvelutalo / hoivakoti -rakennuksella. Kaavamuutosalueen rajaus punaisella. Alue käsittää Sammonkatu 17 tontin, joka on kooltaan hieman yli 4000m². Tonttia rajaa Sammonkadun ja Aumakadun lisäksi Otto I. Meurmanin 1953 asemakaavan jäänteenä oleva Pajamäenpuisto. Idässä Aumakadun takana sijaitsee Karhulanniemen teollisuusaluetta syöttävä yksityinen ratayhteys sekä sen takana kaupungin varikkoalue. Kaavaselostus, Sammonkatu 17 asemakaavamuutos 0315, Kotkan kaupunki LIITE: Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 / 134 2 1.4 Selostuksen sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. TIIVISTELMÄ 2.1 2.2 2.3 3. Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö ja luonnosvaiheen lausunnot Luonnosvaiheen lausuntojen vaikutukset kaavaluonnokseen Ehdotusvaiheen lausunnot Ehdotusvaiheen lausuntojen vaikutukset kaavaehdotukseen ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 5.2 5.3 5.4 6. Selvitys suunnittelualueen oloista Yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Suunnittelutilanne, kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 5. Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen LÄHTÖKOHDAT 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 4. Tunnistetiedot Kaava-alueen sijainti Kaavan tarkoitus Selostuksen sisällysluettelo Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä Kaavan rakenne ja mitoitus Palvelut Kaavan vaikutukset ja ekologinen tarkastelu Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 6.2 Toteutuksen kustannusarviot Toteutuksen seuranta LIITTEET 1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista 1. Asemakaavakartta merkintöineen ja määräyksineen 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3. Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto 1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä Sammonkatu 17 arviolausunto olevien rakennusten kunnosta (2.6.2015, Terttu Karnaattu, Auktorisoitu kiinteistön arvioitsija) Kaavaselostus, Sammonkatu 17 asemakaavamuutos 0315, Kotkan kaupunki LIITE: Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 / 134 3 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavamuutosprosessi on alkanut ES-Laatuasunnot Oy:n toimesta. Asemakaavamuutos on tullut vireille 22.7.2015. Kaavoitusprosessissa selvitetään suunnittelualueen tontin sekä sen ympäristön soveltuvuutta uudelle palvelutalo / hoivakotirakennukselle. Tavoitteena on kaavan käsittely kaupunkisuunnittelulautakunnassa alkusyksystä 2015. Kaavaehdotus pyritään saamaan valtuustokäsittelyyn ja lainvoimaiseksi vuoden 2015 loppuun mennessä. 2.2 Asemakaava ES-Laatuasunnot Oy hakee kaavamuutosta Sammonkadun asuinkerrostalotontin muuttamiseksi hoivakodille soveltuvaksi tontiksi. Reilun 4000m² tontin omistaa Kotkan kaupunki. Tontin kehittäminen esitettyä käyttötarkoitusta varten edellyttää tontilla nykyisin olevien käyttämättä jääneiden rakennusten purkamista. Kaavamuutoksen yhteydessä selvitetään hankkeen taloudellisia, sosiaalisia, rakennushistoriallisia sekä kulttuurisia vaikutuksia sekä erityisesti vaikutuksia alueen ympäristöön. Lähtökohtana kaavoitukselle on elävämpi kaupunkirakenne sekä asuinympäristö. 2.3 Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavamuutos toteutetaan Kotkan kaupunkisuunnittelun toimesta. Kaavan laatijana toimii kaavoitusarkkitehti Jarkko Puro. Kaavamuutos perustuu erilaisiin selvityksiin, osallisten näkökantoihin sekä avoimuuteen ja tiedottamiseen maankäyttö- ja rakennuslain velvoitteiden mukaisesti. Lisäksi Kaavan teon yhteydessä laaditaan Kotkan kaupungin sekä ES-Laatuasunnot Oy:n välillä aiesopimus kaavoituksen käynnistämisestä, olevien rakennusten myymisestä sekä tontin myymisestä tai vuokraamisesta. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 3.1.1 Yleiskuvaus Karhulan keskustan pohjoispuolella sijaitsee ns. Raittien asuinalue. Suurniityn reunaan Sunilan ja Karhulanniemen tehtaita syöttävän radan varteen nousi 1970 ja 1980 lukujen vaihteessa lähiömäisesti rakennettu asuinalue. Alueen kahdessakymmenessä betonielementeistä rakennetussa kerrostalossa asuu nykyisin hieman yli 600 asukasta. Alueella sijaitsee myös Raitin päiväkoti sekä asuinrakennusten kivijaloissa pienimuotosta liiketoimintaa. Kaavamuutos käsittää Aumakadun ja Sammonkadun kulmassa olevan 4160 m² suuruisen tontin. 3.1.2 Luonnonympäristö Pohjois-eteläsuuntaisen Suurniityn alue on suhteellisen tasaista ja matalaa entistä merenpohjaa. Noin 5 kilometriä pitkän ja kilometrin leveän niittymäisen alueen puusto on pääosin matalaa. Alue on ollut peltoa 1900-luvulla. Kaavamuutosalueen ympäristö on myös tasaista ja pohjaolosuhteiltaan suhteellisen pehmeää. Tontilla kasvaa yksittäisiä puita ja yksi hieman tiheämpi lehtipuista muodostuva metsikkö. Pääsääntöisesti tontti on lähes kokonaan rakennettu, eivätkä sen luontoarvot ole erityisen merkittäviä. Kaavaselostus, Sammonkatu 17 asemakaavamuutos 0315, Kotkan kaupunki LIITE: Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 / 134 4 3.1.3 Rakennettu ympäristö Raittien alueen betonielementeistä koostuvat rakennukset ovat kolmesta kuuteen kerrosta korkeita. Julkisivut ovat pääsääntöisesti tiililaattaa. Rakennusten sommitelma edustaa aikakautensa rakentamisen tapaa. Rakennukset sijaitsevat vapaassa sommitelmassa yhteneväisessä koordinaatistossa avoimien korttelipihojen ympärillä. Aikakaudelle tyypillisen sommitelman keskeinen syy on rakennusaikana alueelle pystytetyn torninosturin ulottuvuus. Toisaalta suojaisia ja avaria korttelipihoja yhdistää ajalle tyypillinen alueen selkärankana toimiva kävelyraitti. Kaupungin silloisen asemakaava-arkkitehti Eelis Iivanaisen kaavoittaman alueen esikuvia voidaan nähdä pääkaupunkiseudulla esimerkiksi Espoon Olarissa. Kaavamuutosalueen tontilla sijaitsee kaksi 1979 valmistunutta rakennusta. Rakennukset on alun perin rakennettu oppilasasuntoloiksi Etelä-Kymen ammattikurssikeskuksen opiskelijoita varten. Myöhemmin rakennusten suojissa toimi maahanmuuttajien vastaanottokeskus. Arkkitehtitoimisto Kari Karjalaisen ja Reijo Salon suunnittelemat rakennukset ovat tyypillinen esimerkki 1970luvun ruutuelementtirakentamisesta. Rakennukset sijaitsevat keskenään lomittain muodostaen suojaisan sisäpihojen sarjan. Sisäpihojen sommitelmaa reunustavat sivukäytävät, joiden varrella neljässä kerroksessa sijaitsevat asuntojen sekä yhteistilojen sisäänkäynnit. Asunnot ovat pelkästään pieniä yksiöitä ja kaksioita. Yhteensä asuntoja on 36 kappaletta. Arkkitehtien Karjalainen ja Salo muita suunnittelukohteita ovat mm. Kempin tehdasrakennus Lahdessa sekä asuinrakennuskokonaisuus As.Oy Itäkangastie 8 ja As.Oy Kaarretie Oulussa vuodelta 1967. 3.1.4 Maanomistus Kaavamuutosalueen tontin sekä siellä olevat rakennukset omistaa kokonaisuudessaan Kotkan kaupunki. Kaavarajauksen ulkopuolella olevan katutilat sekä puiston omistaa myös Kotka. Lännessä kaavamuutosalue rajautuu yksityiseen asunto-osakeyhtiöön Karhunsampoon. Karhunsampo sijaitsee kaupungin omistamalla vuokratontilla. Vasemmalla Espoon Olari 1960-luvun ja 1970-luvun taitteesta. Oikealla kymmenen vuotta nuorempi ns. Raittien alue Kotkasta. Lähiörakentaminen Suomessa oli voimakkaimmillaan ja uusi nopea teollinen elementtirakentaminen oli lyönyt itsensä lopullisesti läpi. Kaavamuutoskohde oikean puoleisessa kuvassa oikealla alhaalla. Kaavaselostus, Sammonkatu 17 asemakaavamuutos 0315, Kotkan kaupunki LIITE: Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 / 134 5 3.2 Suunnittelutilanne, kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset MAAKUNTAKAAVA Alueella on voimassa ympäristöministeriön 28.5.2008 ja 18.1.2010 vahvistama Kymenlaakson maakuntakaava (Taajamat ja niiden ympäristöt). Maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueeksi (A) merkitty alue sijaitsee välittömästi keskustatoimintojen pohjoispuolella. Alueella on vähintään maakunnallisesti säilytettäviä rakennuskulttuurikohteita (/s). Alueen eteläpuolella kulkee moottoritie ja idässä yhdysrata. Maakunnan alueidenkäyttöä ohjaavat myös voimaan tulleet Kymenlaakson vaihemaakuntakaavat: Maaseutu ja luonto, Energiamaakuntakaava sekä Kauppa ja merialue. Ote maakuntakaavasta, alueen rajaus on likimääräinen KOTKAN YLEISKAAVA Kotkan oikeusvaikutuksettomassa yleiskaavassa, joka on hyväksytty 19.3.1986, on alue merkitty kerrostalovaltaiseksi asuinalueeksi (AK). Aluetta rajaa lähivirkistysalue (VL). Idässä alueen sivuuttaa rautatie sekä kevyenliikenteen reitti. Rakenteellisesti alue on lähiömäistä ja pientalovaltaista asumista keskustapalveluiden vaikutuspiirissä. Ote Kotkan yleiskaavasta, alueen rajaus on likimääräinen Kaavaselostus, Sammonkatu 17 asemakaavamuutos 0315, Kotkan kaupunki LIITE: Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 / 134 6 KARHULAN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA Karhulan oikeusvaikutukseton osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.6.1988. Kaavassa alue on merkitty asuinkerrostalojen alueeksi. Aluetta rajaaville Sammonkadulle ja Aumakadulle on merkitty kevyenliikenteen reitit. Etelässä alue rajautuu puistoon, joka on jäänteitä Otto I. Meurmanin Karhulan asemakaavasta vuodelta 1953. Ote Kotkan yleiskaavasta, alueen rajaus on likimääräinen ASEMAKAAVA Alueen voimassa oleva asemakaava on vuodelta 1975. Kaavassa alue on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Rakennusoikeutta tontille on sallittu 2000k-m² kolmeen kerrokseen. Sammonkadun ja Aumakadun kulmaan on merkitty ajoneuvoliittymäkielto. Aumakadun varteen on lisäksi merkitty pysäköintipaikka sekä istutettava tontin osa. Autopaikkoja voimassa oleva kaava velvoittaa järjestämään 1ap / 100k-m². Tontin eteläpuolella oleva kaupungin omistama yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialue (ET) on kaavoitettu kiinteäksi kaukolämpökeskukseksi. Tontti on nykyisin käyttämätön. Idässä sijaitsee rautatiealue ja sen takana kaupungin varikkona toimiva yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialue. Ote ajantasa-asemakaavasta, alueen rajaus on likimääräinen Sammonkatu 17 tonttiin ei tällä hetkellä kohdistu palvelutalo / hoivakotisuunnitelmien lisäksi muita kehityshankkeita. Kaavamuutosalueen eteläpuolella kulkevan VT7 moottoritien muuttuminen E18 moottoritieksi tulee vaikuttamaan positiivisesti alueen ympäristönlaatuun erityisesti alueen melutason pienentymisenä. Kaavaselostus, Sammonkatu 17 asemakaavamuutos 0315, Kotkan kaupunki LIITE: Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 / 134 7 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja tavoitteet Kaavamuutosalueen rakennukset ovat heikon kuntonsa vuoksi nykyisin käyttämättömiä. Taloteknisesti sekä pinnoiltaan ne ovat saavuttaneet elinkaarensa pään. Vaikka runko sinänsä on vielä kohtuullisessa kunnossa, on useiden putkivaurioiden johdosta rakenteisiin päässyt runsaasti vettä, jonka seurauksena rakennukset ovat nykyisin käyttökelvottomassa kunnossa. Rakennusten tumma ja ränsistynyt hahmo luo myös negatiivista vaikutusta ympäristöönsä. Sivukäytäville ja katoille pääsemistä on vaikea estää, joten rakennusten voidaan katsoa olevan myös vähäistä suurempi turvallisuusriski ympäristössään. Vaikka olevilla rakennuksilla voidaankin katsoa olevan tiettyä sommitelmallista arvoa sekä arvoa aikakautensa edustajina, on rakennuskokonaisuuden kunto niin heikko, että ainoa taloudellisesti kestävä lähtökohta on olevien rakennusten purkaminen ja korvaaminen uudella rakennusmassalla sekä uudenlaisella toiminnalla. ES-Laatuasunnot on hakenut kaavamuutosta Sammonkatu 17 tontille pyrkimyksenään rakentaa alueelle uusi vanhusväestölle suunnattu palvelutalo / hoivakoti. Kyseinen tontti soveltuu sijaintinsa vuoksi erityisen hyvin palvelutaloa varten. Tontti sijaitsee puistomaisessa ja rauhallisessa ympäristössä monimuotoisen asuinalueen ja hyvän palveluverkon äärellä. Kyseisen tontin kehittäminen, rakennuskannan siistiytyminen ja ympäristön laadun kohentaminen tuo lisäarvoa laajemminkin koko Sammonkadun ja ”Raittien” -alueelle. Pikkukuvissa Sammonkatu 17. Rakennukset ovat nykyisin käyttökelvottomassa kunnossa. Kohteen rakennusten muuttaminen nykystandardin mukaisiksi asunnoiksi on taloudellisesti mahdotonta. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 4.2.1 Osalliset Osallisia ovat kiinteistön sekä rakennuksen omistajat, asukkaat, naapurit ja kiinteistössä toimivat yritykset, eli kaikki ne, joiden asumiseen, työtekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa kaava koskee. Osallisille tiedotetaan kaavoituksen etenemisestä ja he voivat lausua suunnitelmista mielipiteensä. Viran puolesta osallisia ovat Kotkan kaupungin asiantuntijaviranomaiset kuten kaupunkimittaus, kuntatekniikka, rakennusvalvonta, ympäristökeskus, puistotoimisto, opetus, päivähoito, liikunta, sosiaali- ja terveystoimi sekä Kotkan aluepelastuskeskus, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kymenlaakson museo ja museovirasto. Osallisiksi Kotkan kaavoitushankkeissa ovat ilmoittautuneet myös seuraavat yhdistykset; Kotkan luonto ry, Kotkan ympäristöseura ry sekä Kotka-seura ry. 4.2.2 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavamuutoksen vireille tulosta ilmoitettiin kirjeitse osallisille ja muille kaupungin ilmoituslehdissä lehti-ilmoituksella. Asemakaavamuutoksen lähtökohdat ja tavoitteet on esitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Kaavaprosessin aikana on kaavanvalmistelija ollut yhteydessä suureen osaan alueen toimijoista. Osalliset voivat kaavoitusprosessin aikana esittää ehdotuksiaan ja mielipiteitään osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä, asemakaavaluonnoksesta ja asemakaavaehdotuksesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voidaan kaavatyön edetessä tehdä muutoksia ja täydennyksiä. Asemakaavaluonnoksesta ja -ehdotuksesta saatu palaute pyritään huomioimaan suunnitelmassa ja muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet. Kaavaselostus, Sammonkatu 17 asemakaavamuutos 0315, Kotkan kaupunki LIITE: Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 / 134 8 4.2.3 Viranomaisyhteistyö ja luonnosvaiheen lausunnot Kaavan laatija on ollut aktiivisesti yhteydessä eri viranomaisiin sekä osallisiin kaavaprosessin aikana. Kaavaan vaikuttavat näkökannat on pyritty huomioimaan suunnitteluprosessissa. Kaavaluonnoksen nähtävilläolon aikana kaavanlaatija sai muutamia lausuntoja asemakaavaluonnoksesta. Palaute oli pääasiassa hanketta puoltavaa. Kaikki saatu palaute tutkittiin ja pyrittiin huomioimaan mahdollisuuksien mukaan kaavaluonnoksessa. Museovirasto antoi lausuntonsa hankekokonaisuudesta jo osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloaikana. Lausunnon mukaan olevien rakennusten poistumiselle ei ole estettä. Ely-keskuksen mukaan kaavaluonnos on asianmukaisesti laadittu, eikä siinä yleisesti ole huomautettavaa. Lausunnossaan Ely-keskus kehottaa kuitenkin arvioimaan rakentamisen määrää sekä korkeutta suhteessa ympäröiviin rakennuksiin koska kaavamuutoksen myötä sallittu kerrosala sekä kerrosluku saattavat jäädä tulkinnasta riippuen nykyistä pienemmiksi. 4.2.4 Luonnosvaiheen lausuntojen vaikutukset kaavaluonnokseen Kaavaa on tarkennettu hieman kuntateknisten seikkojen vuoksi. Ely-keskuksen lausunnon pohjalta kaavaa muutettiin hieman. Voimassa oleva asemakaava sallii rakentamista kiinteistölle 2000k-m² kolmeen kerrokseen. Aiemmin voitiin laintulkinnan mukaan lisäksi rakentaa maanpäällinen kellarikerros. Nyt kaavaluonnoksessa ehdotettu kolmikerroksinen rakennusmassa on sovitettu viereiseen kaksikerroksiseen kerrostaloryhmään sekä kadun vastapuolella olevaan käytännössä 4 kerroksiseen rakennusryhmään. Nykyisen kaavan sallima rakennusoikeus on 2000k-m² ja maanpäällinen kellari mukaan lukien 2670k-m². Kaavaluonnoksessa ehdotettu 2500k-m² nostettiin kaavaehdotuksessa 2800k-m² lukemaan, joka on sovitettu olevan ympäristön luomaan kehykseen. Ehdotettu 2800k-m² tavallaan vahvistaa nykyisen laintulkinnan mukaisen tilanteen. 4.2.5 Ehdotusvaiheen lausunnot Lausunnon kaavaehdotuksesta jättivät Kymenlaakson pelastuslaitos, KaakkoisSuomen Ely-keskus sekä kaupungin tekniset palvelut. Kympen lausunto oli hanketta puoltava. Ely-keskuksen lausunnossa huomautetaan asemakaavakartalta puuttuvasta tontin numerosta. Tekniset palvelut mainitsi lausunnossaan kaavaehdotuksesta puuttuvan kaavamerkinnällä määrätyn polkupyöräpaikoituksen. Lisäksi mainittiin tontin eteläpuolella oleva käyttämättömän yhdyskuntatekninen huollon alue, jonka uutta käyttöä voisi kaavassa tutkia. 4.2.6 Ehdotusvaiheen lausuntojen vaikutukset kaavaehdotukseen Ely-keskuksen lausunnon pohjalta ei kaavaa muutettu, koska Kotkan kaupungin vallitsevan käytännön mukaisesti tonttien numerot annetaan erillisenä laadittavan tonttijaon perusteella. Teknisten palveluiden mainitsemaa määräyksin toteutettavaa polkupyöräpaikoitusta ei merkitty kaavaan, sillä tontti on suhteellisen väljästi rakennettu ja sen käyttötarkoituksen määräytyminen on myös varsin joustava. Näin ollen tontilta on löydettävissä riittävästi tilaa kulloisenkin käyttötarkoituksen edellyttämiin polkupyörien pysäköintitarpeisiin myös ilman erillistä määräystä. Yhdyskuntateknisen huollon käyttämätön alue päätettiin jättää kaavaan, sillä se ei ole ristiriidassa ympäristönsä kanssa, mutta toisaalta alue on reservissä mahdollisia tulevia hankkeita varten. Näin ollen kaavaehdotuksen karttaa tai määräyksiä ei muutettu lausuntojen johdosta. Kaavaselostus, Sammonkatu 17 asemakaavamuutos 0315, Kotkan kaupunki LIITE: Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 / 134 9 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne ja mitoitus Suunnitelmien mukaan tontille rakennettavaan palvelutaloon tulisi 20 palveluasuntoa seniori-ikäisille ja 20 tehostetun palvelun asuntoa vaikeammin liikkuville vanhuksille. Asemakaavamuutosprosessin myötä tarkentuu tontille sallittu rakennusoikeus, mutta lähtökohdaksi uudelle palvelutalo / hoivakotihankkeelle on arvioitu 2800k-m². Rakennushankkeen pidempään elinkaareen tähdätään määräyksellä, joka sallii sekä normaalin asuinrakentamisen, että palveluasumisen. Ympäröivät rakennukset ovat tasakattoisia ja korkeudeltaan kolmen ja kuuden kerroksen välillä. Kaavamuutos mukailee olevaa ympäristöä. Palvelutalon huoltoliikenne on suhteellisen vähäistä, eikä se aiheuta merkittävää lisäystä olevaan katuverkkoon. Paikoitustarve on uudelle palvelutalolle / hoitokodille arvioitu olevan hieman alle 20 paikkaa. Seniori-ikäisten asunnoista puolelle (10) on laskettu oma auto ja työntekijöitä on maksimaalisesti vuoronvaihdon aikaan korkeintaan 8. 5.2 Palvelut Palvelutalo lisää Karhulan pohjoisen keskustan palvelurakennetta itsessään. Palvelutalo voi helposti tukeutua olevaan palveluverkostoon. Puolen kilometrin säteellä sijaitsevat Karhulan sairaala sekä keskustan palvelut, joita ovat mm. linja-autoasema, kirjasto, apteekit, pankit, ruokakaupat sekä tori. Hyvin lähellä sijaitsevat myös Kymin kirkko sekä Karhulan uimahalli kuntosaleineen. 5.3 Kaavan vaikutukset ja ekologinen tarkastelu Kaavamuutoksella ei katsota olevan negatiivista vaikutusta olevaan ympäristöön. Rakennuskokonaisuuden massa ja sijainti säilyy likipitäen ennallaan, mutta ränsistyneet, käyttämättömäksi jääneet rakennukset voidaan kaavamuutoksen edesauttamana korvata uudella toimivalla ja elämää ympäristöönsä tuovalla rakennuksella. Vaikutukset rakennettuun ympäristöön ja yhdyskuntaan: Purettavaksi ehdotettu rakennus ei edusta sellaisia piirteitä, jotka estäisivät sen poistumisen. Lisäksi huomioitava on, että saman aikakauden rakennuksia on ympäristössämme aktiivisessa käytössä edelleen lukuisia. Uuden rakennusmassan tulee kuitenkin ottaa huomioon ympäristö, johon se sijoittuu. Uuden rakennuksen tulee olla sopusoinnussa sitä ympäröivään 1970- luvun lähiöiden sommitelmaan. Lähietäisyydellä kulkevalla rautatieyhteydellä kuljetetaan kuivaa metsäteollisuuden rahtia keskimäärin viisi kertaa päivässä. Juna kulkee ainoastaan päivällä ja junan nopeus kyseisellä raideosuudella on vähäinen, joten rautatieyhteyden aiheuttama melu ei rajaa rakentamista. Ulkoalueiden ja oleskeluparvekkeiden suunnittelussa kannattaa kuitenkin huomioida, että ulkooleskelualueita sijoitetaan myös rakennusmassan meluttomammalle puolelle. Kaavamuutoksen energia- ja ilmastovaikutukset sekä luonnonympäristö Sammonkatu 17 tontti on nykyisin voimakkaasti rakennettu, joten vaikutuksista luonnonympäristöön ei juurikaan voida puhua. Toisaalta ekologisia arvoja voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla, jos uusi palvelurakennushanke sijoittuu keskustapalveluiden, joukkoliikenteen palveluiden sekä kävely- ja pyöräilyreittien äärelle. Kaavaselostus, Sammonkatu 17 asemakaavamuutos 0315, Kotkan kaupunki LIITE: Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 / 134 10 Taulukko. Energia ja ilmastoasioiden huomiointi kaavassa Aihe: Arvio* YHDYSKUNTARAKENTEEN EHEYTYMINEN 2 Perustelut: Yhdyskuntarakenne eheytyy kaavamuutoksen osoittamalla rakentamisella. Nykyisin käyttämättömänä olevalle tontille syntyy uutta toimintaa sekä asumista. Kehittyminen tapahtuu kaupunkirakenteen kannalta hyvällä alueella. ALUEEN JOUKKOLIIKENNEYHTEYDET / -OLOSUHTEET 2 Perustelut: Noin 500 metrin päässä uudesta palvelutalo / hoitokoti -hankkeesta sijaitsevat lähin bussipysäkki sekä linja-autoasema. Karhulan linja-autoasema on suhteellisen vilkas ja sieltä lähtevät sekä kaukoliikenteen, että paikallisliikenteen vuorot. KÄVELYN HYVIEN OLOSUHTEIDEN HUOMIOINTI 2 Perustelut: Sammonkadun ja Aumakadun ympäristössä on hyvä kävelyverkosto. Lisäksi lähiympäristössä on Helilänpuiston virkistysreitistö, joka yhdistyy pohjoisosastaan Kymin kirkon ja kirkkopuiston alueeseen. PYÖRÄILYN HYVIEN OLOSUHTEIDEN HUOMIOINTI 2 Perustelut: Keskustan pohjoispuolen merkittävimmät pyörätiet sivuavat kaavamuutosaluetta. Sammonkadulta pääsee pyöräteitä pitkin Kyminlinnantielle, Ahlströmintielle E18 rinnakkaisille pyöräilyväylille sekä Pajamäenkadulle ja Karhulantielle. Laadullisesti pyörätiet ovat kohtalaisia. KESTÄVIEN ENERGIARATKAISUJEN MAHDOLLISTAMINEN 2 Perustelut: Sammonkadun kortteli on keskeisen kuntateknisenverkoston äärellä. Kaukolämmön tuotanto Kotkassa tapahtuu pääsääntöisesti uusiutuvalla energialla. Kaukolämpöverkko tulee tontille Sammonkadun puolelta. *Asteikko: 0 toteutuu heikosti , 1 toteutuu kohtalaisesti 2 toteutuu hyvin, 3 toteutuu erinomaisesti 5.4 Nimistö Kaavamuutoksen myötä ei synny uutta nimistöä. 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteutuksen kustannusarviot Kaavamuutoksen toteutumisen tukemiseksi solmitaan aiesopimus Kotkan kaupungin ja ES-Laatuasunnot välillä. Tuleva kiinteistön omistaja vastaa kaavoitusprosessin jälkeen kokonaisuudessaan tonttirajojen sisällä tapahtuvan kehittämisen kustannuksista. Nykyisin käyttämättömänä olevat rakennukset ovat Kaupungille lähinnä rasite. Palvelutalo / hoivakotihankkeen myötä voidaan nykyisin kaupunkia rasittava kiinteistö saada tuottamaan myymällä tai vuokraamalla kiinteistö. 6.2 Toteutuksen seuranta Kaavamuutos Sammonkatu 17 tontilla pyritään saamaan lainvoimaiseksi 2015 loppuun mennessä. Rakennushanke alkaa aikaisintaan keväällä 2016. Hankeen osapuolet, kiinteistönomistaja sekä kaupunki ovat aktiivisesti yhteydessä toisiinsa koko hankkeen ajan. LIITTEET Kaavaselostus, Sammonkatu 17 asemakaavamuutos 0315, Kotkan kaupunki LIITE: Kaupunginvaltuusto 07.12.2015 / 134 11
© Copyright 2024