KOTKAN KAUPUNKI
KOKOUSKUTSU
Nro 6/2015
Liikuntalautakunta
_______________________________________________________________________________
KOKOUSAIKA
24.09.2015 klo 17:00
KOKOUSPAIKKA
Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1
KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Läsnäolijasivu ................................................................................................................................................. 1
47 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ............................................................................................... 2
48 § Pöytäkirjan tarkastajat ........................................................................................................................... 3
49 § Käsittelyjärjestys .................................................................................................................................... 4
50 § Liikuntalautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2020 ................................................ 5
- LIITE: Liikuntalautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2020 ............................................ 7
51 § Avustuskriteerit, juniori-ikärajan perusteet ja liikuntatilojen jakokriteerit ............................................... 13
- LIITE: Avustusten myöntämiskriteerit ........................................................................................................ 15
- LIITE: Liikuntapalveluiden ohjeet ja periaatteet ......................................................................................... 18
52 § Kotkan urheiluhalliin sijoitettavan lattiapäällysteen hankintapäätös ..................................................... 20
53 § Kotkan Kiri ry:n erityisavustusanomus ................................................................................................. 21
- LIITE: Kotkan Kiri ry:n erityisavustusanomus 2015 ................................................................................... 22
54 § Kymin Suunnistajat ry:n erityisavustusanomus .................................................................................... 24
- LIITE: Kymin Suunnistajat erityisavustusanomus 2015 ............................................................................. 25
55 § Saapuneet viranhaltijapäätökset .......................................................................................................... 27
56 § Muut asiat ............................................................................................................................................ 28
KOTKAN KAUPUNKI
ESITYSLISTA
Liikuntalautakunta
24.09.2015
KOKOUSAIKA
Nro
1
Torstai 24.9.2015 klo 17.00, erillinen ohjelma
Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1
KOKOUSPAIKKA
ryhmäkokousten tiloiksi on varattu kokoushuoneet 1 ja 5/5. krs sekä 3/6. krs
OSALLISTUJAT
Päätöksentekijät
Arola Mika
Räsänen Veikko
Heino Leena
Hirvonen Arto
Holmberg Mia
Hynninen Marja
Järnstedt Teppo
Koch Gerhard
Leppänen Hannu
Torkkeli Auli
Metsola Matti
Paasi Heli
puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
”
”
”
”
”
”
Natalia Martikaisen varajäsen
jäsen
”
Muut osallistujat
Merivirta Mertsu
Haapanen Jorma
Mattila Antti
Koskimies Sanna
Aura Mila
Rahola Lotta
kaupunginhallituksen edustaja
palvelujohtaja
liikuntajohtaja
hallinto- ja kehittämispäällikkö,
sihteeri
nuorisovaltuutettu
varanuorisovaltuutettu
Poissa
Martikainen Natalia
jäsen
ALLEKIRJOITUKSET
Puheenjohtaja
Sihteeri
Mika Arola
Sanna Koskimies
LAILLISUUS JA
PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Pöytäkirjan tarkastajat
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Todetaan
Pykälät 47—
Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) 29.9.2015
Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) 30.9.2015
klo 9.00—12.00
Sihteeri
Sanna Koskimies
KOTKAN KAUPUNKI
Kokouspäivämäärä
Sivu
Liikuntalautakunta
24.09.2015
2
47 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan.
Päätös:
Oikaisuvaatimusohje
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI
Kokouspäivämäärä
Sivu
Liikuntalautakunta
24.09.2015
3
48 §
Pöytäkirjan tarkastajat
Tarkastusvuorossa ovat Leena Heino ja Mia Holmberg.
Seuraavana vuorossa ovat Marja Hynninen ja Gerhard Koch.
Ei oikaisuvaatimusohjetta
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI
Kokouspäivämäärä
Sivu
Liikuntalautakunta
24.09.2015
4
49 §
Käsittelyjärjestys
Hyväksytään listan mukaisena.
Päätös:
Ei oikaisuvaatimusohjetta
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI
Kokouspäivämäärä
Sivu
Liikuntalautakunta
24.09.2015
5
D/598/02.02.00/2015
50 §
Liikuntalautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2020
Liila 24.9.2015
Valmistelijat:
Liikuntajohtaja Antti Mattila, puh. 040 538 5479
Controller Maija Spännäri, puh. (05) 234 5214
Esittelyteksti:
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talouden tasapainotusohjelman vuosille
2015—2016 kokouksessaan 22.6.2015. Liikuntalautakunnan osalta
tasapainotusohjelman tavoitteita on tarkennettu kaupunginhallituksen
esityksestä kaupunginvaltuustossa 10.7.2015.
Päätöksen mukaan toimintatuottojen kertymää tulee kasvattaa 300 000
eurolla. Kaupunginhallituksen esityksessä valtuustolle edellytetään myös
liikuntalautakunnalta päätöstä juniorien yhtenäisestä ikärajasta.
Muut toimenpiteet liikuntayksikön tasapainotusohjelmassa ovat
- toimistopalveluiden keskittäminen
- liikuntapaikkahoitajien siirto teknisiin palveluihin
- yhteistyön ja työmuotojen kehittäminen järjestöjen kanssa
- hallinto-organisaation keventäminen
Liikuntayksikön esitys vuoden 2016 talousarvioksi sisältää:
liikuntapalvelusihteerin vakanssin (1) siirto asiakaspalvelupiste Ruoriin,
liikuntapaikkahoitajien, hallimestarin sekä liikuntapalvelupäällikön
vakanssien (18) siirrot teknisiin palveluihin puistotoimen alaisuuteen.
Puistotoimen alaisuudessa tuotetut kunnossapitopalvelut sisältyvät
liikuntayksikön sisäisiin kuluihin ensi vuoden alusta, sisäisen laskutuksen
arvio on n. 870 000,- euroa.
Toimintakuluihin on arvioitu myös Arto Tolsa -areenan aurinkokatsomon
leasingkustannuksia seitsemän kuukauden ajalle n. 100 000,- euroa.
Vuoden 2015 talousarvioon nähden toimintatuottojen kasvu on 135 000,euroa. Ulkoisten toimintakulujen varaus on 822 000,- euroa pienempi ja
sisäisten erien kasvu 459 000,- euroa. Sisäisiin eriin on ensi vuodelle
laskettu opetustoimelta tuloutusta koulujen käyttämien liikuntatilojen osalta,
arvio 340 000,- euroa.
Talousarvion käsittelyn yhteydessä tulee valmistella myös
henkilöstösuunnitelma yhdessä henkilöstöpalveluiden kanssa. Suunnitelma
liitteessä.
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI
Kokouspäivämäärä
Sivu
Liikuntalautakunta
24.09.2015
6
Toimintatuotot
Toimintakulut
Ulk. toimintakate
Sisäiset erät
Toimintakate
TP 2014
1 180 611
-1 986 060
- 787 449
-5 338 679
-6 126 128
LTA2015
1 242 800
-2 002 953
- 760 153
-5 350 236
-6 110 389
TAES 2016
1 377 785
-1 180 522
197 263
-5 809 425
-5 612 162
Esitykset liikuntalautakunnan investoinneiksi vuodelle 2016 ovat irtaimen
omaisuuden hankinta -50 000 €, joka käytetään kuntosalilaitteiden
uusimiseen ja kunnostamiseen sekä uimala Katariinan maauimalan
nurmikko-alueen toiminta-aktiviteettien kehittämiseen.
Lähiliikuntarakentamiseen
-200 000 €, joka kohdistuu Rauhalan kaupunginosaan.
Suunnitelmavuosien investointiesitykset 2015—2019 liitteessä.
Liitteet:
Liikuntalautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma vuosiksi
2016—2020.
Esittelijä:
Liikuntajohtaja Antti Mattila
Ehdotus:
Liikuntalautakunta päättää hyväksyä ehdotetun liitteen mukaisen
talousarvion vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2016—2020
sekä esittää ne edelleen kaupunginhallitukselle käsiteltäväksi.
Päätös:
Toimeenpano:
Kaupunginhallitus
Controller Maija Spännäri
Ei oikaisuvaatimusohjetta
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
Talousarvio 2016
Liikuntalautakunta
LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 50
LIIKUNTALAUTAKUNTA
Toiminta-ajatus
Liikuntalautakunnan yleisenä tehtävänä on kehittää liikuntapalveluita Kotkassa. Lautakunta vastaa
liikuntapalveluiden kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kuuluvien asioiden valmistelusta ja
päätösten täytäntöönpanosta.
Erityistehtävänä on kehittää liikuntapalveluiden toimintaa, taloutta ja organisaatiota, ohjata ja
valvoa niiden suunnittelua ja toteutusta sekä seurata toiminnan tuloksia samoin kuin huolehtia
tarpeellisesta yhteistyöstä kaupungin muiden vastuualueiden ja ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
Tuloslaskelma
BUDJETTI
3 Toimintatuotot
TP 2014
TA 2016 LTK
30 Myyntituotot
103
0
0
32 Maksutuotot
913 762
988 800
1 033 603
33 Tuet ja avustukset
7 608
0
0
259 139
254 000
344 182
3 Toimintatuotot
1 180 611
1 242 800
1 377 785
40 Henkilöstökulut
-1 380 859
-1 415 955
-480 209
43 Palvelujen ostot
-230 978
-202 300
-240 400
45 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
-171 363
-150 400
-91 613
47 Avustukset
-111 160
-117 000
-117 000
-73 700
-117 298
-251 300
-1 968 060
-2 002 953
-1 180 522
-787 449
-760 153
197 263
8 979
0
340 000
-5 347 658
-5 350 236
-6 149 425
34 Muut toimintatuotot
4 Toimintakulut
LTA 2015
48 Muut toimintakulut
4 Toimintakulut
Ulk. Toimintakate
Ulk. Toimintakate
4S Sisäiset erät
S8 Sisäiset tuotot
S9 Sisäiset kulut
4S Sisäiset erät
-5 338 679
-5 350 236
-5 809 425
Toimintakate
Toimintakate
-6 126 128
-6 110 389
-5 612 162
Vuosikate
Vuosikate
-6 126 128
-6 110 389
-5 612 162
6S Sisäinen korko
SK Sisäinen korko
-41 075
0
0
-41 075
0
0
6S Sisäinen korko
7 Poistot ja
arvonalentumiset
70 Poistot ja arvonalentumiset
Tulos
Tulos
7 Poistot ja arvonalentumiset
-303 898
-263 432
-215 307
-303 898
-263 432
-215 307
-6 471 101
-6 373 821
-5 827 469
Talous
Tasapainotusohjelman mukainen tavoite liikuntalautakunnan kulujen karsimiseksi on 770 000,euroa. Johtuen kulurakenteen muutoksesta ulkoisten toimintakulujen ja sisäisten erien välillä, tulee
liikuntayksikön tavoitetta tarkastella toimintakate tasolla ulkoisen toimintakatteen sijaan.
Talousarvioesitys päätyy n. 500 000 euron alenemaan vuoden 2015 tasosta.
LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 50
LIIKUNTAYKSIKKÖ
Toiminta-ajatus
Liikuntayksikkö vastaa kaupungin julkisista liikuntapalveluista luoden edellytyksiä kotkalaisten
terveyttä, hyvinvointia ja viihtyvyyttä edistäville harrastuksille sekä toimille. Liikuntayksikkö edistää
toiminnallaan myös kaupungin muuta virkistys- ja vapaa-aikatoimintaa suunnittelemalla ja
rakennuttamalla laadukkaita ihmisten liikkumiseen/liikunnan harrastamiseen tarkoitettuja tiloja ja
alueita. Liikuntayksikkö luo edellytyksiä sekä omaehtoisen liikuntatoiminnan kehittymiselle että
järjestää terveyttä edistävää liikuntatoimintaa yhteistyössä alan järjestöjen ja yritysten kanssa.
Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet
Lautakuntaan ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ovat yhteneväiset.
LIIKUNTALAUTAKUNTA
Hyvinvointi ja laadukkaat palvelut
Kriittiset menestystekijät
Arviointikriteerit/mittarit
Palvelut laadukkaita ja
Liikuntatilojen aukiolo ja käyttö
käyttäjälähtöisiä
Vireä elinkeinoelämä ja kaupunkikulttuuri
Kriittiset menestystekijät
Arviointikriteerit/mittarit
Kotka on vetovoimainen ja
Liikunta on aktiivisesti mukana
omaleimainen kaupunki, jossa alueellisesti tai
tapahtuu
valtakunnallisesti merkittävissä
liikuntatapahtumien
järjestelyissä.
Vastuullinen johtaminen ja hyvinvoiva henkilöstö
Kriittiset menestystekijät
Arviointikriteerit/mittarit
Henkilöstö osaava ja oikein
Sairauspoissaolojen määrä
mitoitettu, esimiestyö on
laadukasta
Kaupungin toiminta on avointa Aktiivinen vuorovaikutus ja
ja oikeudenmukaista
tiedottaminen henkilöstölle
Talous on tasapainossa
Kriittiset menestystekijät
Talous on tasapainossa
Arviointikriteerit/mittarit
€/käynti nettokustannus
Tavoitetaso 2016
Uimahallipalveluja 352 pv:nä.
Jäähallipalveluja 350 pv:nä.
Sisäliikuntatilojen käyttö
750 000 käyntiä.
Tavoitetaso 2016
2 tapahtumaa v. 2016
(1 valtakunnallinen ja 1
alueellinen tapahtuma)
Tavoitetaso 2016
Sairauspoissaolojen määrä
pysyy vuoden 2015 tasolla.
Henkilöstötilaisuudet
toteutuvat.
Tavoitetaso 2016
4,00 €
Toiminnan painopisteet talousarviovuonna
1. Seudullisesti merkittävimpien liikuntakiinteistöjen ja -palveluiden (mm. Kotkan jäähallit ja
Kotkan urheiluhalli Ruonala) kehittämiseen liittyvät kehittämistoimet toteutetaan
valmistuneen liikuntakiinteistöjä koskevan selvitystyön jatkoksi. Tällä toimenpiteellä
haetaan taloudellisesti kestävää ja toiminnan kehittämiseen tähtäävää ratkaisua, jossa
pääpaino on liikuntakiinteistöihin kohdistuvien kustannusten hillitsemisessä ja
käyttäjäportaan aiheuttamisperiaatteen korostamisessa.
2. Kotkan kaupungin talouden tasapainottamiseen tähtäävien liikuntayksikköä koskevien
tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan liikuntatilojen käyttöä koskeva toiminnallinen
uudistus tilojen luovutuskriteeristön muodossa sekä lisätään toimintatuottoja maltillisesti ja
tasapuolisuutta korostaen.
LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 50
Merkittävimmät riskit ja niihin kohdistuvat toimenpiteet
Taloudelliset riskit
Liikuntayksikön talouden toteutumatavoitteen osalta toteutumisriski koskee lähinnä järjestöjen
liikuntatilojen ja ulkoilualueiden käyttöön liittyviä maksu- ja taksatuottojen odotusta.
Operatiiviset riskit
Henkilöstöorganisatoriset muutokset hankaloittavat liikuntapalveluiden operatiivista tuottamista.
Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman
toteuttamisessa
Liikuntalautakunnan ja liikuntapalveluiden nykyistä käytäntöä tiukasta ja säännöllisestä talouden
seurannasta jatketaan sekä liikuntapaikka- että vastuualuetasolla. Talouden toteumaa seurataan
liikuntalautakunnan määrittämän raportointiaikataulun mukaisesti.
Mittarit ja tunnusluvut
Tunnusluvut
Suoritetavoitteet
Uimahallikäynnit
Sisäliikuntatilojen kävijöitä (sis. koulusalit)
Koulusalien käyttäjät
Terveys- ja soveltava liikunta (käyntiä)
TP2014
TA2015
TA2016
311 727
711 819
42 831
15 130
330 000
720 000
70 000
15 000
340 000
750 000
70 000
15 000
Tehokkuus/Taloudellisuus
Liikuntapalveluiden kustannukset €/asukas/v.
Käyttökustannus €/käynti
Käyttökustannus €/käynti: uimahallit
Käyttökustannus €/käynti: jäähallit
Käyttökustannus €/käynti: muut hallit
Käyttökustannus €/käynti: kentät ja ulkoliikunta
111,93
4,05
5,95
10,80
5,23
0,96
110,00
4,00
6,50
7,50
5,00
1,00
110,00
4,00
6,50
7,50
5,00
1,00
Toiminnan laajuus
Hoidettavia latuja km
Hoidettavia luistinratoja kpl/ha
Hoidettavat kentät kpl
Ruohokentät kpl/ha
Tekonurmikentät kpl
Lähiliikuntapaikat
Hiekkakentät kpl/ha
Kuntoradat, ladut kpl/km
100
19 /6
28
6/3,75
4
10
16 /5
9 /32
100
19 /6
28
6/3,75
4
11
16 /5
9 /32
100
19 /6
28
6/3,75
4
11
16 /5
9 /32
LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 50
Henkilöstösuunnitelma 2016-2020
Virka*/
Virat/tehtäv
Tehtäv
ät 2015
ä
Hyvinvointipalvelut
HTV2,
täytetyt**
virat/tehtäv
ät 2015
Virat/tehtäv
ät 2016
HTV2,
täytetyt
virat/tehtäv
ät 2016
Virat/tehtäv
ät 2017
HTV2,
täytetyt
virat/tehtäv
ät 2017
Virat/tehtäv
ät 2018
HTV2,
täytetyt
virat/tehtävä
t 2018
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
6
6
1
1
1
10
10
10
10
10
10
Liikuntayksikkö
Liikuntajohtaja
v
1
1
1
1
1
Liikuntapalvelusihteeri
t
1
1
1
1
1
Toimistosihteeri
t
1
1
0
0
0
Liikuntapalvelupäällikkö
t
2
2
1
1
1
Järjestö- ja vapaat
1
1
1
1
0
aikasihteeri
17
17
0
0
0
Liikuntapaikkojen hoitaja
t
Hallimestari
t
1
1
0
0
0
Uimavalvoja /
t
6
6
6
6
6
liikunnanohjaaja
Erityisryhmien
t
1
0,6
1
0,6
1
liikunnanohjaaja
Yhteensä:
31
30,6
11
10,6
10
Toimistosihteerin tehtävä lakkautetaan 2016 ja nimike muutetaan liikuntapalvelusihteeriksi.
Järjestö- ja vapaa-aikasihteerin tehtävä lakkautetaan 2017 ja tehtävät jaetaan liikuntajohtajan ja liikuntapalvelusihteerin kesken.
Liikuntapalvelun
vastuualue
yhteensä:
31
30,6
LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 50
11
10,6
10
Investoinnit 2016-2020
Irtain
omaisuus
yhteensä
Liikuntatilojen
välineet
Liikuntapaikat
yhteensä
Lähiliikunta-paikat
Rahoitusosuusarvio
Puistolan kenttä
Rahoitusosuusarvio
Urheilukeskus
Rahoitusosuusarvio
Kaikki
yhteensä
TA 2016
-50 000 €
TS 2017
-50 000 €
TS 2018
-50 000 €
TS 2019
-50 000 €
TS 2020
-50 000 €
-50 000 €
-50 000 €
-50 000 €
-50 000 €
-50 000 € Vanhojen
kuntosalivälineiden
uusimista, kunto- ja
kilpailuvälineiden
hankintaa
-150 000 €
- 600 000 €
- 1 450 000 €
- 150 000 €
- 160 000 €
-200 000 €
50 000 €
-200 000 €
50 000 €
-200 000 €
50 000 €
-200 000 €
50 000 €
-220 000 €
60 000 €
0
0
0
0
-1 500 000 €
200 000 €
0
0
0
0
0
0
-600 000 €
150 000 €
0
0
0
0
0
0
-200 000 €
-650 000 €
-1 500 000 €
-200 000 €
-210 000 €
LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 50
KOTKAN KAUPUNKI
Kokouspäivämäärä
Sivu
Liikuntalautakunta
24.09.2015
13
D/1721/12.04.01.00/2015
51 §
Avustuskriteerit, juniori-ikärajan perusteet ja liikuntatilojen jakokriteerit
Liila 24.9.2015
Valmistelija:
Järjestö- ja vapaa-aikasihteeri Juha Porkka, puh. 234 5414
Esittelyteksti:
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talouden tasapainotusohjelman vuosille
2015—2016 kokouksessaan 22.6.2015. Liikuntalautakunnan osalta
tasapainotusohjelman tavoitteita on tarkennettu kaupunginhallituksen
esityksestä kaupunginvaltuustossa 10.7.2015.
Päätöksen mukaan toimintatuottojen kertymää tulee kasvattaa 300 000
eurolla. Kaupunginhallituksen esityksessä valtuustolle edellytetään myös
liikuntalautakunnalta päätöstä juniorien yhtenäisestä ikärajasta.
Liikuntalautakunnan nimeämä avustustyöryhmä, johon kuuluvat lautakunnan puheenjohtaja, neljä lautakunnan jäsentä sekä järjestö- ja vapaa-aikasihteeri, esittää avustuksiin liittyvien avustusmuotojen ja liikuntatilojen
myöntämiskriteerien kehittämistä sekä juniori-iän määrittämistä. Työryhmän lähtökohtana oli edellä mainittu kaupunginvaltuuston 10.7.2015 päätös ja sen edellyttämä liikuntalautakunnan tulotavoitteen saavuttaminen.
Avustustyöryhmä esittää valtuuston edellyttämän toimintatuoton lisäyksen
toteuttamiseksi:
1) Yleiset taksojen ja hintojen korotukset 8—10 % sekä uimahalleilla joiltain osin kohdennettu korotus huokeimpien käyttäjähintojen osalta.
2) Juniori-iän tarkempi määrittäminen koskemaan 16 ikävuotta (B-junioriikä).
3) Lautakunnan päättämän maksuttomien vuorojen 50 %:n luovutuskriteerin käyttöön ottamista kaikissa liikuntatiloissa.
4) Erityisavustuksista jätetään pois erillinen tapahtumatuki, jota on myönnetty esim. Kotkassa järjestettyjen SM-kilpailujen tukemiseen. Erityisavustukseen jää vain Kotkan alueen suunnistusalueiden ja liikuntareittien kehittäminen, osa erityisavustusmäärärahasta siirretään järjestöyhteistyöavustukseen.
5) Tilatukiavustus nostetaan 40 %:iin kokonaisavustussummasta ja tilatukiavustukselle hyväksytetään erilliset jakokriteerit, joiden perusteella tilatukiavustusta myönnetään. Erilliset tilatukiavustukset esitetään avustustyöryhmän toimesta.
6) Valtuuston vastikkeettomat liikuntapaikkakortit lakkautetaan 1.1.2016
alkaen.
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI
Kokouspäivämäärä
Sivu
Liikuntalautakunta
24.09.2015
14
Liitteet:
Avustusten myöntämiskriteerit, liikuntapalveluiden ohjeet ja periaatteet
Esittelijä:
Liikuntajohtaja Antti Mattila
Ehdotus:
Liikuntalautakunta päättää hyväksyä esitetynlaiset avustus- ja tilojen
käyttö-/luovutuskriteerit toimeenpantavaksi 4.1.2016.
Päätös:
Oikaisuvaatimusohje
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
AVUSTUKSET JA STIPENDIT 2015
Liikuntayksikkö
2015
8.1. Järjestöyhteistyöavustus
8.4. Erityisavustus
8.7. Stipendit
8.7.1. Urheilijastipendit
8.7.2. Valmentajastipendit
8.7.3. Vuoden kuntostipendit
2016
106 000 €
6 450 €
2 000 €
1 700 €
850 €
Yhteensä
8.11. Nuorisoyhdistysten ja urheiluseurojen leiriavustus
10 000 €
Liikuntalautakunnan avustustyöryhmä työstää avustusmuotoja vastaamaan
paremmin liikuntayksikön ja urheiluseurojen yhteystyössä toteuttamia
liikuntahankkeita ja niiden tukemista.
Avustusten myöntämiskriteerit
8.1. Järjestöyhteistyöavustus
•
•
(muutokset tummennetulla)
Tarkoitettu liikuntayksikön ja seurojen yhteistyöhankkeisiin terveysliikunnassa
sekä junioritoiminnan kuluihin.
Pääkriteerit 2016:
1. Avustus on tarkoitettu liikuntaa- ja urheilua harjoittavan kotkalaisen yhdistyksen
tai seuran junioritoiminnan tukemiseen sekä yhteistyösopimuspohjaiseen
kaupungin liikuntapalveluiden tuottamiseen.
2. Junioritoiminnan tukemiseen myönnettävän avustuksen suuruuteen vaikuttavat:
2.1.
seuran junioreiden määrä
2.2.
toimivien ohjaajien määrä
- edellytyksenä vähintään 25 ohjauskertaa vuodessa
- enintään kaksi ohjaajaa / joukkue tai ryhmä
avustusta maksettaessa ei huomioida ammattivalmentajia, tämä
sääntö
koskee myös urheiluakatemian valmentajia
- anomuksessa mainittava kunkin ohjaajan ryhmä tai joukkue jota
ohjaa
2.3.
- kauden aikana koulutettujen ohjaajien määrä
2.4.
- seuran valmentajien toimiminen urheiluakatemian valmentajana
2.5.
- harjoitustilakorvaus
3. Avustusta on mahdollista hakea/saada yhdistyksen/seuran 2:sta virallisesta
toimintavuodesta lähtien.
4. Pienin myönnettävä avustussumma on 200 €.
5. Avustuksen myöntäminen edellyttää, hakevalta yhteisöltä, junioritoimintaa
koskevan
(1)
toimintasuunnitelman
haettavalta
toimintakaudelta,
(2)
toimintakertomuksen ja junioritoiminnan tilastot edelliseltä kaudelta/-vuodelta, (3)
edellisen kauden tilinpäätöstiedot junioritoiminnan osalta ja (4) talousarviotiedot
haettavalle toimintakaudelle.
6. Avustushakemus on oltava vastaanotetuksi kirjattuna tai postileimalla
varustettuna kunakin vuonna liikuntayksikön julkisesti ilmoittamaan määräaikaan
mennessä, joko ilmoitetussa hakuosoitteessa tai kaupungin kirjaamossa.
7. Järjestöyhteistyöavustuksen
vuotuisesta
kokonaissummasta
myönnetään
vähintään 5 % kunto- ja erityisliikuntaa harrastavien rekisteröityjen
liikuntaseurojen
toiminnan
tukemiseen,
sekä
terveysliikunnan
yhteistyöhankkeisiin.
LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 51
7.1.Tätä toiminta-avustuksen kanssa samassa yhteydessä haettavaa
erityisavustusta voivat saada vain ne liikuntaseurat joiden toiminta täyttää joko
valtakunnalliset erityisliikuntajärjestön toimintaperiaatteet tai seurat, joiden
toiminta on puhtaasti kuntoiluun ja terveyttä edistävään liikuntaan
painottunutta.
7.2.Avustuksen saamiseen terveysliikuntahankkeeseen edellytetään kirjallista
sopimusta liikuntayksikön kanssa.
8. Avustuksen vuotuisesta kokonaissummasta myönnetään enintään 40 %
liikuntatiloista perittävien ottelumaksujen korvauksiin.
9. Anomuksesta selvittävä miten avustus ohjautuu seuran juniorityöhön.
10. Liikuntalautakunta voi erityisestä liikunnallisesta tai urheilullisesta syystä myöntää
avustusta seuralle, yhdistykselle tai yhteisölle myös em. kriteereistä poiketen.
Erityisavustus
•
(poistettava osa vinotekstillä)
Kriteerit 2016:
1. Kotkan alueen suunnistusalueiden ja liikuntareittien kehittäminen
(Kotkassa järjestettävien liikunnallisten tai urheilullisten tapahtumien ja kilpailujen
järjestämisen kuluihin, joita ovat:
•
•
•
•
•
•
Suomen mestaruuskilpailut
Maaottelut
Eurooppa-Cup
Maailman-Cup
Kv-kilpailut tai ottelut (väh. kolme kansallisuutta)
Valtakunnalliset tai paikallisesti merkittävät liikunta- ja urheilunäytökset tai
-tempaukset
Erityisavustusta ei voi saada tapahtumaan mikäli:
•
•
•
•
Tapahtuma saa muuta kaupungin julkista tukea
Avustushakemusta ei ole toimitettu liikuntapalvelukeskukseen kahden
kuukauden kuluessa tapahtumasta
Osallistuvia seuroja on alle 10
Kilpailuissa tai tapahtumissa on alle 100 osanottajaa
Mikäli haettava avustussumma on yli 2 000 € on se haettava tapahtumavuotta
edeltävän vuoden lokakuun 15. pv mennessä, jolloin avustettavan tapahtuman
päätökset ja mahdolliset määrärahavaraukset voidaan tehdä jo liikuntayksikön
budjettiesityksen yhteydessä.)
3. Liikuntayksikkö voi erityisestä syystä myöntää avustusta muihinkin kuin em.
kriteerit täyttäviin tarkoituksiin.
4. Mikäli liikuntatoiminnan erityisavustuksiin tarkoitetusta avustussummasta jää
käyttämättömiä varoja, muutetaan ne aina vuosittain avustustyöryhmän
ehdottamalla tavalla käytettäväksi.
LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 51
Stipendit
•
Kotkan kaupungin liikuntalautakunnan stipendisäännöt
1§
Kotkan kaupungissa annetaan vuosittain kiertopalkintoja ja
myönnetään stipendejä, kuten liikuntalautakunnan johtosäännössä ja
tässä säännössä lähemmin määrätään. Liikuntalautakunta määrittelee
vuosittain stipendien suuruuden.
2§
Kiertopalkinto annetaan vuosittain valittavalle
urheilijalle.
3§
Stipendi myönnetään vuoden parhaaksi urheilijaksi nimetylle.
4§
Erityisenä tunnustuksena stipendi voidaan myöntää kotkalaiselle
urheilijalle, valmentajalle, joukkueelle tai kuntoliikkujalle, jonka toiminta
kotkalaiselle urheilulle on ollut erityisen merkityksellistä.
vuoden parhaalle
Valmentaja- tai kuntoliikkujastipendin kriteerinä pidetään pitkäaikaista
toimintaa (vähintään viisi vuotta) valmentajana tai kuntoliikunnan
kehittäjänä. Stipendiä ei tällä perusteella myönnetä kahtena
perättäisenä
vuonna.
Valmentajastipendiä
ei
myönnetä
ammattivalmentajille.
5§
Perustellut ehdotukset stipendin myöntämiseksi tulee toimittaa Kotkan
kaupungin liikuntapalvelukeskukseen kunkin vuoden joulukuun 1.
päivään mennessä.
6§
Nämä säännöt on hyväksytty liikuntalautakunnassa 4.11.2010 ja ne
tulevat voimaan 1.1.2011 lukien.
LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 51
Liikuntatilojen ja -alueiden luovutukseen liittyvät ohjeet sekä liikuntatiloissa
tapahtuvan mainostamisen periaatteet
Kotkan liikuntayksikön hallinnoimien liikuntatilojen, välineiden, -koneiden luovutuksen sekä
vuokrien ja taksojen hinnoittelun periaatteet 1.1.2016 lukien.
Liikuntayksikön päätöksentekoon liittyvien liikuntatilojen, välineiden ja koneiden luovuttamiseen tai
vuokraamiseen ja kaikkeen liikuntapalvelujen hinnoitteluun liittyvät periaatteet ovat seuraavat;
Liikuntatilojen luovutus ja vuokraus
Liikuntatiloja käyttävät ja niitä luovutetaan ensisijaisesti liikuntajärjestöjen ja seurojen käyttöön, jotka ovat
rekisteröityneet Kotkaan. Liikuntapalveluiden hallinnoimia julkisia liikuntatiloja luovutetaan yritystoimintaan
tai sitä vastaavaan toimintaan vain erityisperustein ja erillisellä sopimuksella.
Liikuntatilojen harjoitusvuorojen osalta laskutetaan myönnettyjen/haettujen vuorojen määrän perusteella
paitsi kaikki pelit ja vuorot, jotka on virallisesti peruttu seitsemän (7) vuorokautta ennen tapahtumaa.
Kaupungin omistamien harjoitus- ja kilpailutilojen yhteydessä olevista kiinteistä mainoksista peritään
soveltuvin osin vuosi- tai kausivuokraa niiltä tilan pääkäyttäjiltä, joille myynti- ja esillepanolupa on annettu.
Tilojen maksuton juniorikäyttö (16v, eli B-juniorit ja nuoremmat) kotkalaisten seurojen harjoituskäyttöön
rajataan enintään 50 % kaikesta ulko- ja sisätilojen luovutetusta/vuokratusta käyttöajasta. Vain erityisestä
toiminnallisesta syystä tilojen luovutuksessa voidaan tehdä poikkeus
Seuroille luovutettujen tilojen käyttökauden alkaessa tulee käyttöaikaa varanneiden seurojen ilmoittaa
varaamansa tilan käyttötarkoitus, tilojen käyttäjäryhmä (ikä) ja ryhmän valmentaja/vastuuhenkilöt.
Sisäliikuntatilojen pelkän sähköisen lukituksen ja kulunvalvonnan seurannassa olevien ajanjaksojen/tilojen
osalta luovutuksessa tulee huomioida käyttäjien ryhmäkoko, vastuuhenkilöiden lukumäärä ja käytettävän
tilan yleinen turvallisuus käyttäjille. Elektronisen kulkuavaimen käyttö on sallittua vain henkilökohtaiseen
käyttöön (poisluettuna seurojen nimeämät valmentajat/ohjaajat) jonka väärinkäytöstä voi seurata
käyttöoikeuden epääminen.
Otteluvaraukset sivuuttavat harjoitusvuorot, kuitenkin niin, että ottelut pelataan ensisijaisesti omilla
harjoitusvuoroilla ja vain pakottavissa tapauksissa toisen seuran vuorolla sopimalla vuoron menettävän
seuran kanssa
Ottelut pelataan sarjatason mukaan erikoisliittojen ohjeiden mukaan (alempi sarjataso väistää ylempää).
Liikuntatoimintaan liittyvien välineiden luovutus ja vuokraus
Liikuntatoimintaan liittyviä laitteita ja välineitä luovutetaan pääsääntöisesti vain niille alkuperäisesti
tarkoitettuun toimintaan ja niiden käytön luotettavasti hallitseville tahoille. Luovutetut välineet kirjataan ja
käytön jälkeen palautetaan viipymättä takaisin. Määräaikaan palauttamattomista tai tahallisesti
vahingoitetuista välineistä peritään lainaajalta rahallinen korvaus.
Liikuntatilojen ja –palveluiden hinnoittelu- ja taksaperusteet
Kaikki kaupungin liikuntatilat ovat maksullisia paitsi B-junioreiden ja sitä nuorempien kotkalaisessa liikuntatai urheilujärjestössä tapahtuva harjoittelu, huomioiden 50 % käyttörajoituksen juniorivuoroissa.
Liikuntajohtaja voi erityisestä syystä, kuten hyväntekeväisyystapahtuma, myöntää tilojen käytöstä
maksuttomuuden.
Liikuntatilojen ja –palveluiden hintoja/taksoja tarkistetaan vuosittain.
LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 51
Kotkan kaupungin julkisissa liikuntatiloissa tapahtuva mainostaminen/markkinointi tulee toteuttaa
seuraavia yleisperiaatteita noudattaen:
Liikuntalautakunnan päätös 8.12.2011/ § 61
1. Mainokset sijoitetaan sopimuksissa erikseen sovittuihin tai määrättyihin paikkoihin tai tiloihin.
2. Mainosten sisältö tulee olla yleisesti ja eettisesti hyväksyttyjä.
3. Mainos ei saa olla uskonnollinen tai poliittinen.
4. Nämä periaatteet koskevat julkisissa tiloissa olevia kiinteitä kausimainoksia.
5. Mainonnassa on kunnioitettava ihmisarvoa.
6. Mainos ei saa olla syrjivä.
7. Mainonnassa on huomioitava lapsen etu.
8. Mainonta ei saa olla kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla tavalla hyvän tavan vastaista.
9. Näiden mainostamisperiaatteiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa mainostamisoikeuden
menettämisen.
10. Sääntöjen vastainen mainos voidaan poistaa liikuntalautakunnan päätöksellä.
LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 51
KOTKAN KAUPUNKI
Kokouspäivämäärä
Sivu
Liikuntalautakunta
24.09.2015
20
D/1684/02.08.00.00/2015
52 §
Kotkan urheiluhalliin sijoitettavan lattiapäällysteen hankintapäätös
Liila 24.9.2015
Valmistelija:
Liikuntapalvelupäällikkö Mikko Rantala, puh. 234 5434
Hankintajohtaja Timo Leppälahti, puh. 234 4400
Esittelyteksti:
Kenttäpäällystemateriaalin hankinnasta liikuntalautakunta teki päätöksen
21.5.2015 § 28, jonka perusteella Hankinta Taitoa on pyytänyt Kotkan kaupungin Liikuntayksikön toimeksiannosta avoimella menettelyllä tarjoukset
Ruonalan urheiluhallin jalkapallokentän suojasta tarjouspyynnöllä nro
201544268. Hankinnasta on julkaistu kansallisen kynnysarvon ylittävä hankintailmoitus HILMA:ssa 15.7.2015 ja tarjouspyyntö on samanaikaisesti julkaistu Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalissa.
Määräaikaan 7.8.2015 klo 12:00 mennessä tarjouksen jättivät: Saltex Oy,
MSP Event Oy ja Laattasuora Oy. Tarjoukset avattiin Hankinta Taitoassa
7.8.2014 klo 13.03, läsnä olivat hankintajohtaja Timo Leppälahti ja hankintapäällikkö Markku Kumpukoski.
Kaikki saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaiset. Kaikki tarjotut
tuotteet täyttivät tarjouspyynnössä tuotteelle asetetut vähimmäisvaatimukset.
Saltex OY:n tarjouksen hinta 265 200 € (alv 0 %)
MSP Event Oy:n tarjouksen hinta 100 464 € (alv 0 %)
Laattasuora Oy:n tarjouksen hinta 166 440 € (alv 0 %)
Hankinnan vertailuperusteena on edullisin hinta.
Liitteet:
Tarjousasiakirjat ovat nähtävinä lautakunnan kokouksessa.
Esittelijä:
Liikuntajohtaja Antti Mattila
Ehdotus:
Liikuntalautakunta päättää, että lattiapäällysteen toimittajaksi valitaan MSP
Event Oy, joka on jättänyt edullisimman tarjouksen.
Päätös:
Toimeenpano:
Ote:
Oikaisuvaatimusohje
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
Hankinta Taitoa
Controller Maija Spännäri
KOTKAN KAUPUNKI
Kokouspäivämäärä
Sivu
Liikuntalautakunta
24.09.2015
21
D/1722/02.05.07.03/2015
53 §
Kotkan Kiri ry:n erityisavustusanomus
Liila 24.9.2015
Valmistelija:
Järjestö- ja vapaa-aikasihteeri Juha Porkka, puh. 234 5414
Esittelyteksti:
Kotkan Kiri ry anoo erityisavustusta Kotkassa 2.—3.5.2015 järjestettyjen
TUL:n joukkuevoimistelun mestaruuskilpailujen järjestelykuluihin.
Kilpailuihin otti osaa 95 joukkuetta, voimistelijoita oli yhteensä 880. Kilpailujen menot olivat 40 701,24 € ja tulot 52 809,40 €.
Erityisavustusta vuodelle 2015 on jäljellä 5 640,00€. Kilpailut täyttävät
avustusmuodon myöntämiskriteerit.
Liitteet:
Anomus
Esittelijä:
Liikuntajohtaja Antti Mattila
Ehdotus:
Liikuntalautakunta päättää myöntää Kotkan Kiri ry:lle erityisavustusta
TUL:n joukkuevoimistelun mestaruuskilpailujen järjestelykuluihin 300,00 €
tililtä 474 000 2701 avustukset.
Päätös:
Toimeenpano:
Anoja
Oikaisuvaatimusohje
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 53
LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 53
KOTKAN KAUPUNKI
Kokouspäivämäärä
Sivu
Liikuntalautakunta
24.09.2015
24
D/1731/02.05.07.03/2015
54 §
Kymin Suunnistajat ry:n erityisavustusanomus
Liila 24.9.2015
Valmistelija:
Järjestö- ja vapaa-aikasihteeri Juha Porkka, puh. 234 5414
Esittelyteksti:
Kymin Suunnistajat ry anoo kartta-avustusta tuottaakseen karttoja nuoriso-,
taito-, alkeis- ja aikuissuunnistusharjoituksiin, kilpailutoimintaan,
kuntosuunnistustoimintaan ja muihin vastaaviin tapahtumiin.
Karttojen jatkuva ajan tasalla pitäminen ja uusien alueitten kartoittaminen
on ehdoton edellytys, jotta seura pystyy vastaamaan seutukunnan
suunnistusinnostuksen tarpeisiin.
Kaikki Kotkan kouluille opetuskäyttöön sopivat kartat sekä kaikille
kuntoilijoille tarkoitetut kiintorastikartat ovat yleishyödyllisiä kaikille
tarkoitettuja lähiliikuntapaikkoja ja vapaasti tulostettavissa seuran
kotisivuilta.
Kymin Suunnistajat hakee tälle vuodelle (2015) Kotkan kaupungin karttaavustusta alla olevan kartoitussuunnitelman perusteella:
-
Saunamäki (Teipparinvuoren laajennus)
Vehkovuori (Huruksela)
Karhulan uimahallin alue (valmistuu lokakuussa)
Hakalantien opetuskartta
Sunilan kartan täydennys
Arvioidut kartoituskustannukset vuonna 2015 ovat yhteensä 10 305 €
Liikuntalautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 22.1.2015 talousarvion
käyttösuunnitelman. Erityisavustuksen myöntämiskriteereihin kuuluu mm.
suunnistusalueiden kehittäminen.
Erityisavustusta vuodelle 2015 on jäljellä 5 640,00 €.
Liitteet:
Kartoitusraportti ja anomus
Esittelijä:
Liikuntajohtaja Antti Mattila
Ehdotus:
Liikuntalautakunta päättää myöntää Kymin Suunnistajat ry:lle v. 2015
kartta-avustusta 3 500,00 € tililtä 474000 2701 avustukset.
Päätös:
Toimeenpano:
Kymin Suunnistajat
Oikaisuvaatimusohje
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 54
LIITE: Liikuntalautakunta 24.09.2015 / 54
KOTKAN KAUPUNKI
Kokouspäivämäärä
Sivu
Liikuntalautakunta
24.09.2015
27
55 §
Saapuneet viranhaltijapäätökset
Liila 24.9.2015
Liikuntajohtajan päätökset
22 § 25.8.15
Rahalahja eläkkeelle jäämisen yhteydessä
Juhani Jaatinen
Esittelijä:
Liikuntajohtaja Antti Mattila
Ehdotus:
Liikuntalautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 51 §:n mukaista ottooikeuttaan.
Päätös:
Ei oikaisuvaatimusohjetta
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä
KOTKAN KAUPUNKI
Kokouspäivämäärä
Sivu
Liikuntalautakunta
24.09.2015
28
56 §
Muut asiat
Liila 24.9.2015
Pöytäkirjan tarkastusmerkintä