22.4.2015 Oulu ICT Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2015 päätökset Oulu ICT Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 22.4.2015. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen, sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokouksessa päätettiin seuraavaa: Osinko Osingoksi vahvistettiin noin 0,37 euroa/osake, lisäosingoksi vahvistettiin 0,85 euroa/osake ja pääomanpalautukseksi noin 0,41 euroa/osake. Osinko, lisäosinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 24.4.2015 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon, lisäosingon ja pääomapalautuksen maksupäivä on 4.5.2015. Hallitus ja tilintarkastus Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6) varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana aloittaa KTM, MEP (Stanford), hallitusammattilainen Matti Jaakola. Varapuheenjohtajaksi valittiin toimitusjohtaja Minna Åman-Toivio. Varsinaisina jäseninä jatkavat johtaja Juha Ala-Mursula, OTK Sami Aurejärvi, varatuomari Tiina Bäckman ja KHT-tilintarkastaja, hallitusammattilainen Seppo Laine. Hallituksen vuosipalkkiot päätettiin seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 23 000 euroa, varapuheenjohtajalle 12 000 euroa ja muille jäsenille 10 000 euroa. Lisäksi kokouspalkkiona maksetaan hallituksen jäsenille 400 euroa/kokous ja hallituksen puheenjohtajalle 800 euroa/kokous. Valiokuntien puheenjohtajien kokouspalkkio on 600 euroa/kokous ja jäsenien 300 euroa/kokous. Tilintarkastajaksi valittiin KHT–yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut, että päävastuullisena tarkastajana toimii KHT Juhani Rönkkö. Oulu ICT Oy | Arkistokatu 4, 901 00 Oulu | vaihde (08) 313 3400 22.4.2015 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiökokous vahvisti hallituksen esittämän yhtiöjärjestyksen muuttamisen siten, että yhtiön toiminimi on Partnera Oy. Hallituksen valtuutus päättämään omien osakkeiden hankkimisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hankittavien osakkeiden enimmäismääräksi vahvistettiin yhteensä enintään 3 740 000 osaketta. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 7 480 000 osakkeen antamisesta osakeannilla sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Ehdotettu valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 20 % yhtiön kaikista osakkeista tällä hetkellä. Oulu ICT Oy Hallitus Lisätietoja: Sami Mäentausta, va. toimitusjohtaja, talousjohtaja, puh. 040 726 3249 Matti Jaakola, hallituksen puheenjohtaja, puh. 040 553 0883. Oulu ICT Oy | Arkistokatu 4, 901 00 Oulu | vaihde (08) 313 3400