KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I KLOCKARBÄCKEN PROPERTY INVESTMENT AB Aktieägarna i Klockarbäcken Property Investment AB, org.nr 559009-9072, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 20 januari 2016, kl. 10.00 hos Advokatfirman Glimstedt, Strandvägen 7A i Stockholm. Rätt att delta i stämman Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 14 januari 2016, dels anmäla sig till bolaget skriftligen på adressen c/o Catella Corporate Finance Stockholm HB, Box 5130, 102 43 Stockholm senast torsdagen den 14 januari 2016. Vid anmälan bör uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombedes att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast torsdagen den 14 januari 2016, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Beslut om antal styrelseledamöter. 8. Val av styrelse. 9. Beslut om ersättning till styrelseledamöter. 10. Stämmans avslutande. Förslag till beslut Beslut om antal styrelseledamöter (p.7) Styrelsen föreslår att stämman beslutar att styrelsen oförändrat ska bestå av tre ledamöter. Val av styrelse (p.8) Styrelsen föreslår att stämman beslutar att entlediga Jonathan Fattal, Rasmus Groth och Jan Klippvik som styrelseledamöter i bolaget samt väljer Stefan Davidsson, John Olov Bennmarker och Pontus Kågerman till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma. Beslut om ersättning till styrelseledamöter (p.9) Styrelsen föreslår att stämman beslutar att arvode till styrelseledamöter framöver ska utgå med 50 000 kronor per år till styrelsens ordförande och med 25 000 kronor per år till envar av övriga ledamöter. Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvodet. Övrigt Styrelsens fullständiga förslag inför stämman framgår ovan. Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga för aktieägare på bolagets hemsida www.klockarbackenpropertyinvestment.se samt hos bolaget från och med tre veckor före stämman. Formulären kommer att sändas till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Aktieägarna informeras om sin rätt att begära upplysningar vid bolagsstämman om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömning av bolagets ekonomiska situation. Stockholm i december 2015 KLOCKARBÄCKEN PROPERTY INVESTMENT AB Styrelsen