KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CUBERA PE I INVESTOR AB (PUBL) Styrelsen för Cubera PE I Investor AB (publ), org. nr. 556741-1961, ("Bolaget") kallar härmed till årsstämma den 12 juni 2014 kl. 10.00 i Cuberas lokaler på Sveavägen 17, 12tr, 111 57 Stockholm. Anmälan m.m. För att äga rätt att delta på bolagsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 5 juni 2014. Aktieägare som önskar delta ombedes, av praktiska skäl, att anmäla sitt deltagande skriftligen senast den 5 juni 2014 kl. 16.00. Anmälan ska ske till Niclas Ekestubbe per e-post till [email protected]. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, måste för att äga rätt att delta på bolagsstämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 5 juni 2014, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Ombud En aktieägare som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rösträtt vid stämman genom ett ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt. Fullmakten, som inte får vara äldre än ett år, ska i original företes på bolagsstämman. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare. Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman bör ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt på bolagsstämman genom ett ombud. Förslag till dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande samt val av ordförande. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av dagordningen. 4. Val av en eller två justeringspersoner. 5. Prövning av om bolagsstämman har blivit behörigen sammankallad. 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse. 7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning. 8. Beslut om disposition av Bolagets resultat. 9. Beslut om ansvarsfrihet åt VD och styrelsens ledamöter. 10. Beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. 11. Beslut om arvoden till styrelse och revisor. 12. Val av styrelseledamöter och revisor. 13. Stämmans avslutande. Förslag till beslut och motiv för dessa i korthet Val av ordförande - punkt 1 Det föreslås att Arash Hosseni-Pad väljs till ordförande för stämman. Beslut om disposition av Bolagets resultat - punkt 8 Styrelsen föreslår att till ny räkning överföra 111 889 640 kronor och att ingen utdelning sker till aktieägarna. Beslut om antalet styrelseledamöter - punkt 10 Det föreslås att styrelsen ska bestå av tre styrelseledamöter utan suppleanter. Beslut om arvoden till styrelse och revisor - punkt 11 Det föreslås att arvode om 50 000 kronor skall utgå till styrelseledamöterna Arash Hosseni-Pad och Axel H Daasvand. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning. Val av styrelseledamöter och revisor - punkt 12 Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås styrelseledamöterna Niclas Ekestubbe, Arash Hosseni-Pad och Axel H Daasvand. omval Till revisor föreslås omval av Ernst & Young AB med Erik Åström som ansvarig revisor. Handlingar Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på Cuberas kontor på Sveavägen 17 i Stockholm. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande koncernredovisningen och dotterföretags förhållanden. till ________________ Stockholm i maj 2014 Cubera PE I Investor AB (publ) Styrelsen annat koncernföretag samt