1. No category

Vandselskabet for Gentofte
og Gladsaxe Kommuner
Nordvands bestyrelse
J.nr.:
Angiv jnr. 201453
Initialer: CNY
Dato: 4. september 2015
Referat fra bestyrelsesmøde d.
Dato:
31. august 2015, kl. 08:30 – 11:00
Sted:
Ørnegårdsvej 17, 2820 Gentofte
Indkaldte:
Bestyrelsen: Ivar Green-Paulsen (Formand), Trine Henriksen (Gladsaxe
repræsentant), Lisbeth Winther (Gentofte repræsentant), Torben Sønnichsen
(valgt blandt forbrugerne), Poul Piv Graugaard (valgt blandt forbrugerne),
Krishna Peter Møller (valgt blandt medarbejderne), Lise Jangmark, valgt
blandt medarbejderne).
Ledelsen: Carsten Nystrup (Direktør), Bo Lindhardt (Chef Vand), John G.
Poulsen (Chef Økonomi & Kunder, protokolfører).
Kopi til:
Bestyrelsessuppleanter: Susanne Yazdanyar (Gladsaxe suppleant), Karen
Riis Kjølbye (Gentofte suppleant), Torben Christensen
(Medarbejdersuppleant), Kjeld Johnny Rasmussen (Medarbejdersuppleant)
Ejerkommuner: Lis Bjerremand (Teknisk direktør i Gentofte), Philip
Hartmann (By- og Miljødirektør Gladsaxe)
Nordvand A/S
Ørnegårdsvej 17
2820 Gentofte
Tlf. 3945 6700
[email protected]
www.nordvand.dk
CVR-nr. 31 88 49 93
Side 1 af 8
Dagsorden til bestyrelsesmødet d. 31. august 2015
Pkt. 1
Velkomst ved formanden, herunder kort orientering om ny form på
dagsordenerne og mødernes gennemførelse.
Selskab
Alle
Ivar Green-Paulsen bød velkommen og orienterede om ny form på
bestyrelsesmødernes gennemførelse, hvor dagsordenen fremover vil
være suppleret med punkterne ”til mundtlig orientering og evt.
drøftelse”, samt ”til skriftlig orientering og evt. drøftelse”.
Pkt. 2
Godkendelse af referat fra seneste møde og underskrift af protokol.
Alle
Referatet fra seneste møde blev godkendt og underskrevet.
Pkt. 3
Forelæggelse af evt. revisionsprotokoller siden sidste møde.
Alle
Der var ingen nye protokoller siden sidste møde.
Pkt. 4
Redegørelse fra direktøren om selskabets overordnede virksomhed i
den forløbne periode.
 Status på etablering af fælles indkøbsselskab.
Indkøbsselskabet er i gang med at blive etableret. Senest er det
besluttet, at administrationen af selskabet skal være i Helsingør, og at
formanden for bestyrelsen for indkøbsselskabet bliver direktøren for
Hillerød Forsyning. Der er igangsat rekruttering af en medarbejder til
indkøbsfunktionen, der forventes at kunne tiltræde i slutningen af
2015. Der er fortsat store forventninger til det fælles indkøbsselskab,
hvilket erfaringer med blandt andet VVS udbud i Nordvand
understøtter, hvor der er opnået besparelser på 20 – 25 %.

Status på undersøgelse af samling af 6 forsyninger i en fælles
koncern med fælles serviceselskab.
Undersøgelsen skrider planmæssigt frem og analysen forventes
færdigudarbejdet af revisorerne i midten af september måned, og
rapporten vil blive udsendt til bestyrelsen, når den foreligger i endelig
form efter behandling på Styregruppen for undersøgelsen. Herefter er
tidsplanen, at der den 29. oktober afholdes borgmestermøde, hvor
undersøgelsens resultater skal gennemgås. Undersøgelsens
projektsekretariat ledes af Lis Bjerremand fra Gentofte kommune.
Herudover er der etableret en faglig støttegruppe bestående af
forsyningsdirektørerne som løbende orienteres om fremdrift i
undersøgelsen samt kommer med input.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Side 2 af 8
Alle
Pkt. 5
Rammer for budget 2016
Bilag vedlagt.
Alle
John G. Poulsen orienterende om de overordnede forudsætninger
der vil blive lagt til grund for budget 2016.
Prisloftet vil danne grundlag for omsætningen og omkostningerne vil
blive budgetteret i 2015 niveau. Der budgetteres ud fra ”hvile-i-sigselv” princippet med 0 - resultater i alle Nordvands selskaber. Der vil
blive budgetteret med lønfremskrivning svarende til KLs
forventninger. I budgettet vil der blive taget højde for Gentofte og
Gladsaxe kommunes betaling af vejafvandingsbidrag. Nordvands
investeringsniveau forventes at medføre, at der ikke bliver nogen
betalbar skat i 2016.
Bestyrelsen godkendte rammerne for budget 2016.
Pkt. 6
Opfølgning på bestyrelsesseminarets drøftelser omkring blødgøring
af drikkevand, herunder overvejelse om afholdelse af borgermøde om
emnet i efteråret.
Alle
Bestyrelsen gennemgik konklusionerne fra det tidligere afholdte
bestyrelsesseminar, og det blev besluttet, at borgermødet vedrørende
drikkevand afholdes på et senere tidspunkt.
Det blev aftalt, at bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde gerne vil
høre om HOFORs erfaringer med det forestående arbejde omkring
blødgøring af drikkevand.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Til mundtlig orientering og evt. drøftelse
Pkt. 7
Afrapportering 2. kvartal Driftsaftale + Udviklingsplan 2015, herunder
statusnotat for årets investeringer.
Bilag vedlagt.
Carsten Nystrup orienterede om, at der efter 2. kvartal forventes høj
målopfyldelsen for 2015, idet 34 af 38 resultatkrav forventes opfyldt.
Nedenstående kommentarer kan knyttes til de resultatkrav der ikke
opfyldes i 2015.
Målsætning 1, resultatkrav 4, ” Den afskærende ledning ved Pilebro udvides
inden årets udgang.”, her er projektet blevet kædet sammen med etablering af bassin
ved Stavnsbjerg Allé og der vil således alene blive gennemført projektering for
udvidelse af den afskærende ledning ved Pilebro. Projekterne gennemføres i 2016.
Målsætning 2, resultatkrav 1: ” Der etableres regnvandstunnel i Hellerup med
udløb ved Lille Strandvej, således at 50 % er gennemført med årets udgang.”,
myndighedsbehandling (Kystdirektoratet) har medført at projektet er forsinket og
Side 3 af 8
GKS, GKV,
SJV, GXS, GXV
og NV
dermed først forventes startet op primo 2016.
Målsætning 2, resultatkrav 2, ” Der udføres separering af vejvand i et
pilotområde i Gedvad (Kornmarken, Oldmarken, Hørmarken, Bondemarken,
Lupinmarken, Rugtoften, Rugkrogen, Marsk Stigs Allé, Abelsvej, Peder Hesselsvej
og Erik Glippings allé) inden årets udgang.”, også her er prioriteringen ændret, så der
alene gennemføres projektering for dette projekt i 2015 forud for gennemførelse i
2016.
Målsætning 3, resultatkrav 1, ” Der gennemføres klimaprojekt ved
Gentofterenden og projektet er fysisk startet op inden udgangen af
året.”, her har myndighedsbehandling m.m. desværre givet en
forsinkelse, der forventes at forsinke fysisk opstart til primo 2016.
Med hensyn til Nordvands anlægsprojekter forventes der ved
udgangen af 2. kvartal totalt set mindre fremdrift end i budget 2015
grundet udefrakommende forhold jf. forklaringerne ovenfor.
Årsestimatet for anlægsprojekter nedsættes derfor fra 497,7 mio. kr.
til 427,7 mio. kr., et mindreforbrug på 70 mio. kr., der primært kan
henføres til Gentofte Spildevand A/S. Efter 2. kvartal er gennemført
41 % af årets anlægsestimat.
I udviklingsplanen er der efter 2. kvartal forventning om fuld
målopfyldelse. Dog er der skærpet opmærksomhed på:
Målsætning 8, resultatkrav 2 : ” Målsætning er at have mindre end 3 %
sygefravær i Nordvand. Kort sygefravær og langt sygefravær skal begge være
mindre end 1,5 %.” her kan det efter 2. kvartal konstateres, at der er et samlet
sygefravær på 3.5% fordelt på 2.2% på kort og 1.3% på lagt sygefravær. Dette til
trods er der stadig forhåbning til i løbet af året at nå et gennemsnit på 3% sygefravær
fordelt med 1.5% til kort og langt sygefravær.
Målsætning 8, resultatkrav 3: ” Resultatkravet er at have færre end 20
registrerede arbejdsskader og færre end 10 anmeldte arbejdsskader i
Nordvand.”, her er der i årets første halvår registreret og anmeldt 9
arbejdsskader, hvilket er højt og giver anledning til fokus på
arbejdsmiljø og korrekte arbejdsrutiner.
Til afrapporteringen var der kommentarer fra bestyrelsen:
Trine Henriksen spurgte til, om der var ændrede krav til beplantning
på de af Nordvand overtagne ledninger i rækkehusbebyggelser i
Gladsaxe kommune. Carsten Nystrup svarede, at der er krav om, at
der helst ikke må plantes beplantning med store rødder, og at dette
vil indgå deklarationsteksten, men i øvrigt beror på en konkret
vurdering, som Nordvand vil tage i dialog med berørte parter i de
enkelte sager. Trine Henriksen oplyste også, at Marienlyst
vandprojekt har oplevet, at vand ved kraftige regnfald løber ud på
gangarealer. Herudover var Trine Henriksen blevet opmærksom på,
at Bagsværd Vandværks glasfacade med fordel kan udstyres med
fuglesilhuetter af hensyn til at undgå fugles kollision med
glasfacaden.
Side 4 af 8
Lisbeth Winther spurgte, om anlægsinvesteringen i
Kildeskovsrendens opland er et nyt projekt. Carsten Nystrup svarede,
at det er korrekt, at det er et nyt projekt, næste
separeringsprojektområde.
Torben Sønnichsen spurgte til, hvad den kommende Letbane får af
betydning for Nordvands økonomi. Carsten Nystrup svarede, at det
ikke er afklaret endeligt, da det afhænger af forudsætningerne for
opførslen af Letbanen, herunder eksempelvis om Letbanen skal
kunne modstå en 10 års regn eller en 100 års regn, herunder hvilket
serviceniveau øvrige kommuner i Letbanens trace anlægger.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og godkendte nyt
årsestimat for anlægsinvesteringer for 2015 på 427,7 mio. kr.
Pkt. 8
Regnskab pr. 30. juni 2015 samt estimat for årsresultat.
Bilag vedlagt.
Alle
John G. Poulsen gennemgik regnskabet pr. 30. juni 2015.
Nordvand har realiseret et resultat på 0 kr. (”hvile-i-sig-selv”
virksomhed).
Vedrørende driftsomkostninger underlagt effektiviseringskrav, er der
efter årets første 6 måneder et mindre forbrug på 5,5 mio. kr., hvilket
skyldes periodeforskydninger. Efter 2. kvartal fastholdes budgettet
som årsestimat.
Der er efter 2. kvartal gennemført investeringer svarende til 41 %, af
de forventede samlede investeringer i 2015, hvilket er helt som
planlagt på dette tidspunkt af året.
Alle selskaber overholder prislofterne fra Forsyningssekretariatet.
For året som helhed forventes et resultat på 0 kr. (”hvile-i-sig-selv”
virksomhed).
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Pkt. 9
Status på arbejdet omkring CSR.
Bilag vedlagt.
Carsten Nystrup orienterede om, at Nordvand med udgangspunkt i
ejerstrategien har igangsat arbejde med CSR, der står for ”Corporate
Social Responsibility” og dermed for ”virksomheders ansvar for deres
påvirkning af samfundet”.
Samfundsansvar indgår naturligt i Nordvands arbejde og Nordvand
integrerer sociale, samfundsmæssige og miljømæssige hensyn i
virksomhedens aktiviteter.
I de kommende år vil Nordvand have hovedfokus på områderne:
Side 5 af 8
Alle
Samarbejde med leverandører, miljø- og klima, medarbejderforhold,
forbrugerforhold, risikostyring og udvikling.
I efteråret 2015 vil der udover at blive auditeret i dette område
samtidig med auditering på øvrige områder indenfor Nordvands
ledelsessystem blive udpeget indikatorer i relation til CSR-arbejdet,
som Nordvand vil følge op på i kommende driftsaftaler.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Til skriftlig orientering og evt. drøftelse
Pkt.10
Konsekvenser for Nordvand i forbindelse med verserende skattesag.
Bilag vedlagt.
Alle
Der er udarbejdet notat vedrørende konsekvenserne for Nordvands
kunder i det tilfælde, at SKAT får medhold i den verserende
skattesag.
Konsekvenserne for Nordvands kunder er ved de valgte
forudsætninger en ekstrabetaling pr. husstand i Gentofte kommune
på 1.866 nutidskroner og en ekstrabetaling pr. husstand i Gladsaxe
kommune på 1.447 nutidskroner. Betalingen vil ske én gang fordelt
over en given årrække, men som før orienteret først, når de årlige
investeringer ikke længere måtte have det nuværende niveau, og
som følge heraf ikke genererer skattemæssige afskrivninger.
Bestyrelsen tog den skriftlige orientering til efterretning.
Pkt.11
Redegørelse for tiltag og initiativer med henblik på at reducere
Nordvands energiforbrug.
Bilag vedlagt.
Alle
Der er udarbejdet notat vedrørende status for energioptimering i
Nordvand.
Nordvand har i 2014 totalt set haft et energiforbrug på samme niveau
som tidligere år, set i forhold til den leverede vandmængde og
bortledt spildevand.
I august 2015 er der gennemført en tilbundsgående analyse, hvor de
indtil nu gennemførte energitiltag på i alt 290.000 KWh/år er
evalueret, og hvor kommende planlagte aktiviteter er drøftet.
Bestyrelsen tog den skriftlige orientering til efterretning.
Pkt.12
Status på nye tiltag i relation til reduktion af vandtab i ledningsnettet
Bilag vedlagt.
I første halvdel af 2015 har der været 116 brud på Nordvands del af
ledningsnettet og 60 brud på private jordledninger. Det medfører en
forventning om endnu et år med relativt få brud.
Side 6 af 8
NV, GKV og
GXV
Der er i 2015 gennemført systematisk lækagesøgning i Gentofte og
Gladsaxe og etablering af loggere i 3 sektioner i Gentofte,
Bestyrelsen tog den skriftlige orientering til efterretning.
Pkt.13
Orientering om evaluering af vandsektorloven – kommende
regulering.
Bilag vedlagt
Alle
Vandsektorloven er blevet evalueret, og på baggrund af evalueringen
forventes loven at blive tilpasset.
Der er udarbejdet uddybende notat vedrørende de kommende
ændringer til Vandsektorloven, der er udarbejdet efter de 4 principper:




Mere effektivitet i Vandsektoren,
understøttelse og videreudvikling af et højt niveau for miljø,
service og forsyningssikkerhed,
mindre bureaukrati i organisering og tilsyn,
og bedre rammer for teknologiudvikling i vandsektoren.
Bestyrelsen tog den skriftlige orientering til efterretning.
Pkt.14
Bestyrelsens stillingtagen til, hvilke sager fra dagsordenen, der skal
håndteres fortroligt
Alle
Der er ingen punkter på dagsordenen, der skal håndteres fortroligt.
Pkt.15
Næste møde d. 9. november 2015
Alle
Pkt.16
Eventuelt, herunder ønsker om punkter til kommende
bestyrelsesmøder.
Alle
Der var intet til punktet eventuelt.
Nordvand Holding A/S NVH
Gentofte Vand A/S
GKV
Gentofte Spildevand A/S GKS
Gladsaxe Vand A/S
GXV
Gladsaxe Spildevand A/S GXS
Sjælsø Vand A/S
SJV
Nordvand A/S
NV
Med venlig hilsen
Carsten Nystrup
Direktør
Side 7 af 8
Godkendelse af referatet/protokollen fra bestyrelsesmøde den 29. april
2015:
Ivar Green-Paulsen
Lisbeth Winther
Trine Henriksen
Torben Sønnichsen
Paul Graugaard
Krishna Møller
Lise Jangmark
Carsten Nystrup
Side 8 af 8