1. No category

Referat
8. januar 2015
Bestyrelsesmøde nr. 37, tirsdag den 6. januar 2015
Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé 14 i Rungsted
Til stede
Isabella Meyer, Mogens Hansen, Jonas Priess Sørensen, Henrik Tuxen,
Kristian Bonne Wulff, Pia Dahl Olsen, Morten Slotved, Steen Donner, Kirsten
Gibson
Fraværende Pernille Schnoor
Referent
Annette Skieller
1. Godkendelse og underskrivelse af referat
Sagsfremstilling
Bestyrelsen skal godkende og underskrive referat af 36. møde af
2. oktober 2014.
Bilag
1.1. Referat fra møde d. 2. oktober 2014
Indstilling
Det indstilles, at referatet godkendes.
Beslutning
Der var følgende bemærkninger til referatet:
Pkt. 6: Oplæg til strategidrøftelse
Punktet er udsat til mødet i marts.
Pkt. 10: Opgørelse af elevantal i forhold til klasseloft
Det har ikke været muligt at fremskaffe sammenlignende data
vedr, elevernes frafald med et andet gymnasium.
Pkt 13: Evt.
Det er endnu ikke lykkedes at finde et nyt medlem til
bestyrelsen. Bestyrelsen opfordres endnu engang til at komme
med forslag til et nyt medlem, gerne en person med idræt som
interesse.
Referatet blev derefter godkendt.
2. Trekvartårsregnskab/budget 2015
Sagsfremstilling
Trekvartårsregnskabet peger på samme måde som
halvårsregnskabet på et meget beskedent overskud på kr.
350.000. Om årsagerne til dette henvises til sidste
bestyrelsesmøde.
Rungsted Gymnasium Stadionalle 14 2960 Rungsted Kyst
Tlf. 4586 3311 [email protected] www.rungsted-gym.dk EAN: 579 800 055 7932 CVR: 295 540 05
Ifølge de foreløbige beregninger for 2015 viste dette inden
vedtagelsen af finansloven og det sociale taxameter et overskud
i 2015 på ca. 1.8 mio. kr. Stigningen i forhold til 2014 skyldes
bl.a. det stigende elevtal, og at bygningstaxameteret reguleres
med 1 års forsinkelse.
Med vedtagelsen af det sociale taxameter vil der imidlertid ske
en reduktion i skolens tilskud på ca. 1.2 mio. kr., hvilket
selvsagt ændrer budgetforudsætningerne væsentligt.
Forslaget til budget for 2015 vil blive fremlagt på
bestyrelsesmødet i marts, men ledelsen ønsker på dette tidspunkt
en diskussion i bestyrelsen af, hvordan den nødvendige
besparelse skal ske. I forlængelse af den oversigt over
sparemuligheder, der tidligere er forelagt bestyrelsen, og som
bringes som bilag 2.3, vil ledelsen pege på følgende værktøjer,
som skal prioriteres i forbindelse med det kommende budget:
•
•
.
•
Den gennemsnitlige lærers arbejdstid, der anvendes til
undervisningsaktiviteter, skal forøges fra de nuværende
ca. 70% til ca. 75%
Erfarne lærere pålægges en lidt større
undervisningsforpligtelse
Lærer/elev-ratioen skal ændres fra de nuværende 11,3 til
gennemsnittet for sammenlignelige gymnasier, nemlig
11,8.
Større opmærksom på oprettelse af valghold
Bilag
2.1. Trekvartårsregnskab og revideret budget 2014
2.2. Udkast til budget 2015
2.3. Sparekatalog
Indstilling
Det indstilles, at orienteringen om trekvartårsregnskab tages til
efterretning, og at bestyrelsen drøfter de foreslåede
sparemuligheder for budget 2015.
Beslutning
Trekvartårsregnskab taget til efterretning.
Sparemuligheder for budget 2015 blev diskuteret.
Der var forslag fra bestyrelsen om at prik 2 fjernes og omskrives
i teksten i prik 1. I forlængelse heraf blev rektors ledelsesret
mht. fordeling af ressourcer understreget.
Elevrådet foreslog, at 3g ENA sprogrejser spares væk.
Sparemulighederne skal drøftes igen på bestyrelsesmødet i
marts.
Rungsted Gymnasium Stadionalla 14 2960 Rungsted Kyst
Tlf. 4586 3311 [email protected] www.rungsted-gym.dk EAN: 579 800 055 7932 CVR: 295 540 05
RUNGSTED
GYMNASIUM
3. Orientering om grundforløb i lg og status for lg-klasser
Sagsfremstilling
Rektor vil gennemgå, hvordan de 12 lg-klasser er kommet i
gang med særlig henblik på
• Overgangsproblemer fra grundskole til gymnasium
• Studieledernes opgaver i forhold til klasserne
• Trivsel
Indstilling
Det indstilles, at rektors orientering tages til efterretning, og at
ledelsen pålægges løbende at orientere bestyrelsen om årgang
2014 — 2017 med henblik på fagligt niveau, trivsel mm.
Beslutning
Taget til efterretning.
4. Opfyldelse af rektors resultatlønskontrakt for 2014 samt merarbejdsvederlag
for 2014
Sagsfremstilling
Opfyldelsen af resultatlønskontrakten fremgår af bilag 4.1.
Anmodning om merarbejdsvederlag fremgår af bilag 4.2.
Bilag
4.1. Opfyldelse af rektors resultatlønskontrakt for 2014
4.2. Anmodning om udbetaling af merarbejdsvederlag til rektor
Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter opfyldelsen af
resultatlønskontrakten og fastsætter en udbetalingsprocent på
basis af den drøftelse, der har fundet sted mellem
bestyrelsesformand og rektor.
Det indstilles, at der udbetales et merarbejdsvederlag på kr.
35.000, jf ministeriets bemyndigelsesbrev af juni 2013.
Beslutning
Der var følgende kommentarer fra bestyrelsen:
Basisrammen pkt. 4: Fokus på medarbejdertrivsel
På baggrund af MTU'en er bestyrelsen bekymret for
medarbejdertrivslen fremadrettet.
Punktet er delvist opfyldt.
Ekstrarammen pkt. 2: Indsats mod frafald og fravær
Punktet er opfyldt.
90% vedtaget og et merarbejdsvederlag på kr. 35.000,- vedtaget.
5. Rektors resultatlønskontrakt for 2015
Sagsfremstilling
Udkast til rektors resultatlønskontrakt for 2015 fremgår af bilag
5.1.
Rungsted Gymnasium Stadionalle 14 2960 Rungsted Kyst
Tlf. 4586 3311 [email protected] www.rungsted-gym.dk EAN: 579 800 055 7932 CVR: 295 540 05
RUNGSTED
GYMNASIUM
Bilag
5.1. Udkast til rektors resultatlønskontrakt for 2015
5.2. Ministeriets bemyndigelsesbrev vedr. resultatlønskontrakt
for 2015
Indstilling
Det indstilles, at resultatlønskontrakten vedtages.
Beslutning
Rektor Mogens Hansen reviderer udkastet med
bestyrelsesformanden og en lærerrepræsentant. Det reviderede
udkast vil blive sendt ud til resten af bestyrelsen til godkendelse.
6. Orientering om arbejdet i elevrådet
Sagsfremstilling
Elevrådsformand Anne-Sofie Domino vil orientere om arbejdet i
elevrådet
Bilag
Indstilling
Det indstilles, at orienteringen om elevrådets arbejde tages til
efterretning.
Beslutning
Jonas Priess Sørensen orienterede om elevrådets arbejde.
Taget til efterretning.
7. Evt.
Der var indstilling fra medarbejderrepræsentanterne om at referatet fra SAU-møde er
tilgængeligt ca. 2-3 dag før det kommende bestyrelsesmøde.
Næste møde er tirsdag d. 10. marts 2015 kl. 17.00.
Godkendt en:
6N,
Sel&tizg-""v
A--1^
Rungsted Gymnasium Stadionallé 14 2960 Rungsted Kyst
Tlf. 4586 3311 [email protected] www.rungsted-gym.dk EAN: 579 800 055 7932 CVR: 295 540 05