Bilag til sag 1 - Region Hovedstaden
Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 blev der fastlagt fire kongeindikatorer. Hovedparten af de data, der skal belyse de fire kongeindikatorer, er fortsat under udvikling. FASTLAGTE KONGEINDIKATORER - status Politisk mål Kongeindikator Patientens situation styrer forløbet Bemærkning Ambitionsniveauet Udvikling siden seneste Målopfyldelse politiske forelæggelse "Er du alt i alt tilfreds Tilfredshedsmålingen med er under etablering i indlæggelsens/besøgets 2015. forløb?" At mindske antallet af uventede hjertestop. Opgøres i forhold til 1000 Antallet af uventede Data foreligger ikke indlæggelsesdage. Høj faglig dødsfald. ved denne måling, men Mål: Faldende kvalitet Antallet af forebyggelige søges etableret hurtigst tendens genindlæggelser. muligt. Mål præciseres og fastlægges efter, at der er indhentet erfaringer på området. Der genereres Ingen udvikling, Der foreligger endnu ikke Hjemtagne eksterne Ekspansive minimum 100 mio. ambitionsniveau data fra et sammenhængende midler fra offentlige og videns Data foreligger. kr. pr. år i eksterne forventes overholdt. år. Der er i 2015 genereret private finansieringsmiljøer forsknings- og 2,0 mio. kr. kilder. innovationsmidler C02 målsætninger Der ses ikke at være en tendens, da der er tale om de for regionen som første data på området. Data foreligger endnu virksomhed Grøn og ikke i valideret form, forventes at innovativ CO2 men forventes at indgå foreligge i metropol i den kommende september/oktober afrapportering. 2015 efter vedtagelse herom i Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -2 af 2 regionsrådet. Målsætningen vil på Målingen viser dog en reduktion i CO2 udledning fra den baggrund indgå 2013-2014: i rapporteringen på kongeindikatoren i Kongeindikator 2013 2014 4. kvartal 2015. El 74.049 74.555 Varme – GDK Transport (Ton CO2) I alt Kongeindikator Affaldsressourcer (Sparet CO2 som følge af genanv.) 39.030 34.420 5.684 5.684 118.763 114.659 2.013 2.014 -2.096 ikke udarbejdet Bemærk at tallene er foreløbige, dvs. at de ikke er kvalitetssikret. Desuden er enkelte mindre udledningskilder ikke medtaget. Endelige tal forventes at foreligge sidst i maj. CO2 for affaldsområdet er udregnet efter en anden metode (substitutionsmetoden), som ikke er direkte sammenlignelig med den metode der er brugt for energi og transport. Derfor er affald opgjort separat. Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 2 - Side -1 af 4 Bilag 2.: Status på driftsmål, sundhed AFRAPPORTERING, DRIFTSMÅL Sundhed Driftsmål, Sundhed Ambitionsniveauet Tilfredshed – indgår endnu ikke Levering Akuttelefonen Ventetid, akutmodtagelse Forløbstider for kræftpatienter Tilfredshedsmål præciseres og fastlægges efter, at der er indhentet erfaringer på området. Resultat, Seneste Udvikling siden måling seneste politiske forelæggelse - Målopfyldelse Datakilde - 90% af opkaldene skal 3 min.: 31% besvares indenfor 3 min. 10 Min.: 67% Alle opkald skal besvares indenfor 10 min. Mindre positiv Nej udvikling fra februar til Nej marts 50% af patienterne skal være igangsat indenfor en time og 95% af patienterne indenfor 4 timer. Stabil Inden for en time: 78% Inden for fire timer: 99% Overholdelse af 71% standardforløbstider fra start til initial behandling: 90% Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Data baseret på marts-måling. Kilde: Den Præhospitale virksomheds datawarehouse Mindre positiv udvikling fra februar til marts Ja Ja Baseret på data fra februar. Kilde: Sundhedsdatabanken, hvor udtræk leveres fra CSC Nej Baseret på data fra februar. Stabil Positiv Fra januar til denne måling i februar ses en positiv udvikling. Dog er målopfyldelsen for januar og februar 2015 Kilde: Data baseret på patientforløb, der afsluttes i februar Kilde: Data trækkes i Landspatientregistret via Statens Seruminstitut. Der er en Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 2 - Side -2 af 4 Udredning inden 30 dage Somatikken: 60% 80 % skal være udredt inden 30 dage Psykiatrien: Fastsættes senere. Andelen af elektroniske Målsætningen: 95 % 77% epikriser (udskrivningsbreve) afsendt inden tre dage Kvalitet Hospitalserhvervet Halvering af antallet af 8,1 infektion, bakteriæmi hospitalserhvervede (bakterier i blodet) bakterieæmier sammenlignet med 2010 og 2011. lavere end målopfyldelsen for 4. kvartal 2014. Manglende Nej sammenligningsgrundlag, idet målet nu er opdelt i somatik og psykiatri. Stabilt Nej tidsforsinkelse på en måned. Baseret på data fra marts. Kilde: Data trækkes i Landspatientregisteret via Statens Seruminstitut. Administrationen Negativ udvikling Nej Baseret på data fra januar. De tre mikro-biologiske databaser: MADS (RH) Advisor (HeH) Advisor (HvH) og landspatientregisteret (LPR) Hospitalserhvervet infektion, VAP (respiratorrelateret lungebetændelse) Under 5 VAP pr. 1000 respiratordage for hver intensiv afdeling. Uventede dødsfald 1,3 At mindske antallet af uventede hjertestop. Opgøres i forhold til 1000 indlæggelsesdage. Mål: faldende tendens Akutte genindlæggelser Mål præciseres og inden 30 dage fastlægges efter, at der er Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Positiv udvikling Ja - - - Baseret på data fra oktober. Data findes i lokale databaser på intensivafdelingerne. Data indsamles manuelt. Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 2 - Side -3 af 4 NB: driftsmålet er ved indhentet erfaringer på området. regionsrådets beslutning 10. marts Der udvikles et driftsmål om forebyggelige ændret til genindlæggelser, jf. ”forebyggelige beslutning om genindlæggelser” kongeindikatorer den 10. marts 2015 (Psykiatri) Årlig reduktion med 20 102 stk. Tvang i form af % bæltefikseringer (NB: Målet ventes justeret når der er fastlagt nationale mål) Medarbejdere og ledere Sygefravær 4,5 % (statistisk model viser, om månedsværdi er positiv eller negativ i.f.t. egen historik. Beregningsmodel er under udvikling. Produktivitet Budgetoverholdelse, Mål: => 100 økonomi (realiseret forbrug i perioden på løn, øvrig drift og egne indtægter fratrukket det tilsvarende budget i samme periode). Budgetoverholdelse, Mål: => 100 aktivitet Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Positiv udvikling Ja Baseret på data fra februar. Kilde: PLIS2 – Psykiatriens ledelsesinformationssystem (kildesystem: SEI). Manuel indberetning til SEI. 5,4 % Stabil Nej Baseret på data fra februar. Kilde: Silkeborg data. 102,8 Positiv udvikling Ja Baseret på data fra marts. Kilde: FLIS (Fælles Ledelses Informationssystem) 96,4 - Nej Baseret på data fra januar. Kilde: Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 2 - Side -4 af 4 (realiseret aktivitetsværdi målt i DRG værdi i perioden fratrukket det tilsvarende budget i samme periode. Udvikling i effektivitet Mål: > 100 Indeks Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 FLIS (Fælles ledelsesinformationssystem) 93,0 - Nej Baseret på data fra januar. Kilde: FLIS (Fælles ledelsesinformationssystem) Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 3 - Side -1 af 2 Bilag 3.: Status på driftsmål, Regional udvikling Regional udvikling Driftsmål, Regional udvikling Målsætning Resultat, seneste måling Tilfredshedsmål præciseres Tilfredshed – indgår og fastlægges efter, at der er endnu ikke – status indhentet erfaringer på forelægges i sag nr. 13 området Udvikling siden seneste politiske forelæggelse - Målopfyldelse Datakilde - Levering Ventetid på V1 kortlægning og afslutning af V2 undersøgelser 90% af endelige v1 kortlægninger sendes indenfor 4 uger. 85% af miljøprioriterede V2 undersøgelser afsluttes indenfor en sagsbehandlingstid på 15 mdr. V1: 100% V2: 93% Positiv udvikling Ja Positiv udvikling Ja Baseret på data fra marts. Kilde: JAR databasen (Jordforurening) Baseret på data fra marts. Strukturfondsmidler udmøntes 100% 100% disponeret 100% forbrugt Disponering: 19,2% Forbrug: 0% Positiv udvikling Stabilt Ja Nej Kilde: Referater af møder i vækstforum, oversigt over de disponerede midler. (Ny strukturfondsHalvårlige periode, hvor projektregnskaber forbrug først Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 3 - Side -2 af 2 afrapporteres ultimo 2015) fra Erhvervsstyrelsen Kvalitet Der foreligger endnu Der genereres minimum 100 Ekstern finansiering til ikke data fra et mio. kr. pr. år i eksterne Forskning og sammenhængende år. forsknings- og innovation Der er i 2015 genereret innovationsmidler 2,0 mio. kr. Kontinuerlig årlig Passagerudviklingen i passagervækst på 2,5% i Region Hovedstadens Region Hovedstadens - 5,7% offentlige trafik nuværende busser og lokalbanetog. Medarbejdere og ledere Sygefravær (statistisk model viser, om månedsværdi er positiv 4,5% 4,3% eller negativ i.f.t. egen historik). Produktivitet Administrationen er i dialog med Movia om Udestår etablering af egnet driftsmål. Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 - - Negativ udvikling Nej Positiv udvikling Nej - - Baseret på data fra marts. Kilde: Finansieringsdataba sen Baseret på data fra februar. Kilde: Trafikselskabet Movia Baseret på data fra februar. Kilde: Silkeborg data - Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 4 - Side -1 af 1 Bilag 4.: Status på driftsmål, Det Sociale Område Udvikling Resultat, siden seneste Målopfyldelse Seneste måling politiske forelæggelse Driftsmål, Regional udvikling Målsætning Tilfredshed – indgår endnu ikke Tilfredshedsmål præciseres og fastlægges efter, at der er indhentet erfaringer på området. Levering Belægningsprocent (antal dage pr. måned / antal 97,7% dage, hvor beboeren er indskrevet) Kvalitet Magtanvendelser Medarbejdere og ledere Sygefravær (statistisk model viser, om månedsværdi er positiv eller negativ i.f.t. egen historik). Produktivitet Indtægter vs. Omkostninger En faldende tendens over det seneste år. 4,5 <= 100 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 - Datakilde - 97,8% Positiv udvikling Ja Baseret på data fra marts. Kilde: EKJ datavarehus og bearbejdes manuelt. 16 stk. Negativ udvikling Nej Baseret på data fra marts. Kilde: Data indsamles manuelt. 7,5 100,0 Negativ udvikling Stabil Nej Ja Baseret på data fra februar. Kilde: Silkeborg Data. Baseret på data framarts. Kilde: SAP og bearbejdes manuelt. Punkt nr. 1 - Driftsmålsafrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 5 - Side -1 af 1 Bilag 5. Bemærkninger til den anden kvartalsrapportering 2015 Generering og behandling af data er endnu ikke i alle tilfælde på plads, ligesom ambitionsniveauerne og én af kongeindikatorerne for nyligt er justeret, jf. regionsrådets vedtagelse den 10. marts 2015. Antallet af "akutte genindlæggelser" er således ændret til "antallet af forebyggelige genindlæggelser". Bemærkninger vedr. kongeindikatorer I relation til kongeindikatorerne foreligger der ved denne fremlæggelse data på to områder; den politiske målsætning "Ekspansive videns miljøer", der måles ved indikatoren "hjemtagning af eksterne forskningsmidler", og den politiske målsætning ”Grøn og innovativ metropol”, der måles ved indikatoren CO2. For den politiske målsætning "Patientens situation styrer forløbet" afventer denne etablering af tilfredshedsmålinger. Der foregår p.t. en pilottest for disse. Pilottesten løber i 1. kvartal 2015. For den politiske målsætning "Høj faglig kvalitet" er der endnu ikke data for indikatorerne "Antallet af uventede dødsfald" og "Antallet af forebyggelige genindlæggelser". For "Forebyggelige dødsfald" har administrationen efter regionsrådets beslutning den 10. marts 2015 igangsat et arbejde for at sikre indhentning af data. Det forventes, at data kan rapporteres i løbet af 2015. Bemærkninger vedr. driftsmål Der er vurderet behov for at knytte en række bemærkninger til rapporten, jf. nedenstående. Sundhed Data foreligger for hovedparten af driftsmålene, dog udestår: Uventede dødsfald. Akutte genindlæggelser inden for 30 dage - målet er ved regionsrådets beslutning den 10. marts 2015 justeret til forebyggelige genindlæggelser. Udviklingen af et datasæt herfor er igangsat. Regional udvikling Data foreligger for hovedparten af driftsmålene, dog udestår: Passagerkilometer i den kollektive trafik ift. kr. Administrationen er i dialog med Movia om definition af produktivitetsmål. Den Sociale Virksomhed Data foreligger for hovedparten af driftsmålene, jf. nedenfor vedr. tilfredshedsdata. Tilfredshedsdata inden for Sundhed, Regional Udvikling og Den Sociale Virksomhed foreligger endnu ikke. Emnet er med på forretningsudvalgsmødet d. 9. juni 2015, som dagsordenens punkt 13, Erfaringsopsamling på pilot på løbende patienttilfredshedsmåling, valg af fælles regionale spørgsmål samt status på tilfredshedsmåling for det regionale udviklingsområde. Der vil endvidere løbende ske en validering og kvalificering af de indsamlede data, sådan at de til enhver tid er retvisende. Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Punkt nr. 2 - Forslag om videreførelse af tre ekstra deldøgnsberedskaber på ambulanceområdet Akutberedskabet Bilag 1 - Side -1 af 16 Administrationen Telegrafvej 5 2750 Ballerup Opgang Telefon Direkte Mail 2, 3. sal +45 38 69 80 00 29997936 [email protected] Web www.regionh.dk/akut CVR/SE-nr: 29190623 Dato: . 23. april 2015 Analyse af kørselsaktivitet på ambulanceområdet 2011-2014 Indhold 1. Opsummering ................................................................................................................ 2 2. Baggrund og definitioner .......................................................................................... 2 3. Udviklingen i antallet af kørsler, opgavetiden og anvendelsesgraden 2011-2014 .............................................................................................................................. 5 4. Udviklingen i respons- og servicetider ................................................................ 8 5. Forklaringer på den stigende kørselsaktivitet 2011-2014 ........................... 9 Befolkningsvækst og aldrende befolkning ............................................................ 10 Hospitalsplansomlægninger – centralisering og færre matrikler ................. 10 Rekvisition og visitation............................................................................................... 10 Enstrenget visiteret akutsystem .............................................................................. 11 6. Dimensionering – 3 scenarier ............................................................................... 12 7. Personale på 1-1-2-funktionen og til disponering af ambulancer ........... 15 8. Konklusion .................................................................................................................... 15 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Punkt nr. 2 - Forslag om videreførelse af tre ekstra deldøgnsberedskaber på ambulanceområdet Bilag 1 - Side -2 af 16 1. Opsummering Der har fra 2011 til 2014 været en markant stigning i aktiviteten på ambulanceområdet i form af et større antal kørsler og i sammenhæng hermed en stigning i den tid ambulancerne har været på en opgave. Der har ligeledes været en stigende opgavetid for den liggende sygetransport. Da der i samme periode ikke er ændret på antallet af beredskaber, har den øgede aktivitet ført til en stigning i responstiderne for de forskellige kørselskategorier. Da der sker en klar prioritering af kørsler efter hastegrad, er stigningen i responstid primært slået i gennem for de mindre hastende kørsler. Det politisk fastsatte mål om en maksimal responstid på 13 minutter for A-kørsler er således stadig overholdt i regionen samlet i 2014, mens servicetiderne for B-, C- og D-kørsler ikke er overholdt. Dette har fremgået af årsrapporter 2012 og 2013, hvor det har været anbefalet at tilkøbe beredskaber. I 2014 er aktiviteten steget yderligere, hvilket betyder et endnu større pres på respons- og servicetiderne. Der er ikke en enkeltstående forklaring på stigningen over årene, men generel befolkningstilvækst i regionen, en aldrende befolkning i regionen, centralisering af funktioner som konsekvens af Hospitals- og Psykiatriplanen, nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen vedr. specielle sygdomskategorier og implementeringen af det enstrenget visiterede akutsystem ser alle ud til at have bidraget til stigningen. Det er analysens konklusion, at opretholdelse af de nuværende respons- og servicemål forudsætter en tilførsel af 12 deldøgnsberedskaber ift. det niveau, der er fastlagt i de nye kontrakter for kommende kontraktperiode fra 1. februar 2016. Der præsenteres yderligere tre scenarier med hhv. tilkøb af 8 deldøgnsberedskaber og intet tilkøb, samt de respons- og servicemål, der i så fald kan forventes opfyldt. Det forudsættes, at det politiske responsmål for A-kørsler (akutte) fastholdes på 90 % indenfor 13 minutter. 2. Baggrund og definitioner Baggrunden for denne analyse er Regionsrådets beslutninger af 16. december 2014 og 14. april 2015 om, at der igangsættes en analyse af den samlede kørselsaktivitet med henblik på en vurdering af det fremtidige serviceniveau og heraf følgende antal beredskaber (dimensionering). Visitation og disponering af ambulancer har de senere år været genstand for en markant udvikling. Frem til september 2009 blev opgaven med at disponere ambulancerne varetaget af de enkelte ambulanceleverandører via deres egne disponeringsfunktioner. I september 2009 blev disponeringsfunktionen samlet ved etablering af regionens egen vagtcentral. I maj 2011 blev visitationen af ambulancekørsler ved 112-opkald, altså vurderingen af om der skal sendes en ambulance og med hvilken hastegrad, samlet hos regionens vagtcentral herefter benævnt 112 AMK-vagtcentralen. Denne funktion var tidligere blevet varetaget af henholdsvis Politiet udenfor Storkøbenhavn og Københavns Brandvæsens alarmcentral i Storkøbenhavn. I maj 2011 blev der også implementeret et nyt fælles integreret IT-system til visitation og disponering af ambulancer (og sygetransporter samt akutlægebiler), hvor regionen hidtil havde anvendt Falcks disponeringssystem på lejebasis. Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 2 Punkt nr. 2 - Forslag om videreførelse af tre ekstra deldøgnsberedskaber på ambulanceområdet Bilag 1 - Side -3 af 16 Data: Da der først fra og med maj 2011 er etableret et regionalt IT-system på ambulanceområdet, hvor datagrundlaget er umiddelbart tilgængeligt og sammenligneligt på alle parametre, tager denne analyse udgangspunkt i ambulancekørselsdata fra og med maj 2011. For sammenlignelighed mellem årene er data for 2011 opskrevet til et helt år, hvor det har været nødvendigt. Der er inddraget data til og med 2014. Beredskabsmodel: Ambulancerne i Region Hovedstaden er organiseret efter den såkaldte beredskabsmodel, hvor leverandører i henhold til kontrakten er forpligtet til at stille et bestemt antal ambulancer til rådighed med en given driftstid, og det er herefter regionens opgave at disponere disse mest hensigtsmæssigt, så det giver den kortest mulige responstid (udrykningstid). Leverandørerne pålægges bod, hvis der ikke er det aftalte antal beredskaber til rådighed, eller der går mere end 90 sekunder, fra leverandøren modtager en opgave, til ambulancen kører af sted på opgaven. Kategorier af ambulancekørsel: Ambulancekørsler er inddelt i fire kategorier. De overordnede kategorier er kort beskrevet nedenfor: Tabel 1 – Kategorier for ambulancekørsler Kategori A: Livs - eller førlighedstruende tilstande, hvor der ud over ambulancen ofte vil være brug for supplerende indsats med paramediciner og/eller akutlæge. Disse kørsler afvikles altid med udrykning. Kategori B: Hastende opgaver, men hvor der ikke er umiddelbar risiko for liv eller førlighed. Anvendelse af udrykning beror på en konkret vurdering. Akut interhospital transport: Livstruende eller hastende kørsel mellem to hospitaler, der svarer til A- eller B-kørsler, men vedrører overflytning af patienter mellem hospitalerne. Kategori C: Ikke hastende ambulanceopgaver og planlagte transportopgaver, der kræver medicinsk behandling eller overvågning. Disse afvikles uden udrykning. Kategori D: Liggende transporter, der ikke kræver behandling eller medicinsk overvågning. Disse afvikles i de fleste tilfælde med en sygetransportvogn (liggende patientbefordring), men kan varetages af ambulancer ved ledig kapacitet. Der er således tale om, at visitation af A og B-kørsler er baseret på en sundhedsfaglig hastegradsvurdering, mens visitation af C og D-kørsler er udtryk for et valgt serviceniveau for borgerne. En del af sygetransportkørslerne iht. kontrakterne kan varetages af ambulancer (op til 20 % afhængig af belastningen på ambulancer i øvrigt). Ambulancekørselsområdet skal således ses som et hele, hvor pres på beredskabet forplanter sig til længere re- Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 3 Punkt nr. 2 - Forslag om videreførelse af tre ekstra deldøgnsberedskaber på ambulanceområdet Bilag 1 - Side -4 af 16 sponstider på mindre hastende kørsler og ultimativt til de planlagte C-kørsler og til sygetransportområdet (D-kørsler), da de mest hastende kørsler naturligvis altid prioriteres højest. I øvrigt disponeres alle kørsler fra 112 AMK-Vagtcentralen ud fra hvilket køretøj, der er det mest hensigtsmæssige, og det har således ingen betydning hvilken leverandør eller delaftale, beredskaberne tilhører. Respons-og servicetider samt respons- og servicemål: Responstiden angives som perioden fra en opgave er modtaget til disponering, til ambulancen er ankommet til stedet. Responstiden er i denne analyse angivet for den samlede region og over ét år. Respons- og servicetider er således de faktiske tider, som er opnået enten for det enkelte køretøj eller for alle køretøjer samlet. Herudover er der dels det politisk fastsatte responsmål for de mest hastende kørsler (A-kørsler), mens der for mindre hastende kørsler foreligger administrative responsog servicemål, der ikke er politisk besluttede. For A-kørsler er det politisk fastlagte mål, at 90 % af alle kørsler skal være fremme indenfor 13 minutter. For B-kørsler er responsmålet, at 90 % skal være fremme indenfor maksimalt 25 minutter, for C- og Dkørsler er servicemålet, at 90 % skal være fremme indenfor maksimalt 90 minutter. Servicemålene for planlagte transporter (C og D kørsler) er fastlagt ud fra hensyn til hospitalernes mulighed for at opretholde en acceptabel planlægning af aktiviteten. Samt i øvrigt ud fra hensyn til at den enkelte patient ikke skal opleve urimelige ventetider. Beregning af aktivitetsstigning: Aktiviteten på ambulanceområdet kan beskrives på to måder, dels via antallet af kørsler, og dels via den tid ambulancerne er på en opgave og dermed ikke er fri til at løse en anden opgave. Sidstnævnte kaldes opgavetid. Begge mål siger noget om aktiviteten, men opgavetiden er det centrale mål for aktiviteten på ambulanceområdet, da antallet af kørsler ikke tager hensyn til eventuelle fald eller stigninger i længden af de enkelte kørsler og dermed ikke opfanger ændringer som følge af dette. Udviklingen i antallet af kørsler er medtaget i denne analyse for fuldstændighedens skyld, men udviklingen i opgavetiden er anvendt som det centrale mål for ambulanceaktiviteten. Anvendelsesgraden angiver opgavetiden som procentdel af driftstiden, som er den samlede tid, hvor ambulancerne kontraktligt er til rådighed for regionen (opgavetid + tid hvor beredskabet ikke er på opgaver = driftstid). Det skal understreges, at området i sagens natur omfatter meget akut aktivitet, hvilket gør, at der døgnet rundt er behov for overskydende beredskaber, så der ikke opstår lange responstider i spidsbelastningssituationer. Det betyder, at anvendelsesgraden generelt er lavere om natten og i tyndere befolkede områder eksempelvis på Bornholm og i mindre grad i Nordsjælland, når der til enhver tid og i et hvert område skal opretholdes en lav responstid. En samlet anvendelsesgrad på eksempelvis 90 % er således ikke mulig på ambulanceområdet uden uacceptabelt lange responstider på visse tidspunkter eller i visse områder. Det vurderes, at en anvendelsesgrad på 60 % er rimelig ift. responstider, sikkerhed for kapacitet i akutte situationer og en effektiv anvendelse af beredskaberne. Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 4 Punkt nr. 2 - Forslag om videreførelse af tre ekstra deldøgnsberedskaber på ambulanceområdet Bilag 1 - Side -5 af 16 For at begrænse udgifterne til beredskaber opereres med flere typer af beredskaber tilpasset variationerne i aktiviteten. De tre hovedtyper af beredskaber i de nye kontrakter fra februar 2016 er deldøgnsberedskaber af 12 timers varighed, døgnberedskaber af 24 timers varighed med normal aktivitet og døgnberedskaber af 24 timers varighed defineret som lavaktivitetsberedskaber, hvilket betyder, at det på forhånd er defineret, at beredskaberne har en lav anvendelsesgrad og dermed er billigere, så længe de kun anvendes i det på forhånd definerede lavere niveau på 12 timer. Leverandørernes rolle Ambulance- og liggende sygetransport kontrakterne er indgået med aftale om, at der leveres et antal driftstimer. Det er leverandørens ansvar at stille beredskaber til rådighed, fx i 24 timer (døgnberedskab) eller 12 timer. Det er således leverandøren, som skal sikre ambulancepersonalets pauser i løbet af vagten. Dette gøres ved indsættelse af erstatningsberedskaber. Regionen tilbyder en pauseaftale, hvis leverandøren ikke ønsker selv at planlægge pauser. 3. Udviklingen i antallet af kørsler, opgavetiden og anvendelsesgraden 20112014 Udviklingen i antallet af kørsler fremgår af tabel 2 nedenfor. Som det ses, har der været en ret markant stigning i antallet af disponerede kørsler fra 2011 til 2014. Tabel 2 – Antallet af ambulancekørsler og sygetransport 2011 til 2014 Transportkategori Ændring 2011 til 2014 Antal 2011 Antal 2014 Ambulance Kategori A 52.713 63.746 11.033 20,90% Ambulance Kategori B 71.434 91.803 20.369 28,50% 8.525 9.698 1.173 13,80% Ambulance Kategori C* 42.225 27.165 -15.060 -35,70% Sygetransport D 54.184 58.965 4.781 8,82% Akut interhospital transport Ændring (%) Total 174.897 192.412 22.296 12,70% *Stigningen i kategori D samt den tilsvarende fald i kategori C skyldes en ændret opgørelsesform ift. 2011, hvor kørslerne blev opgjort efter hvilken type køretøj, der havde haft opgaven, og ikke prioritet. Som det ses af tabellen, har der også været en markant stigning i de mest hastende kørselskategorier for ambulancerne, A og B inkl. akutte interhospitale transporter, mens der har været et markant fald i antallet af kørsler i den mindre hastende kategori C. Der er således tale om både en reel stigning i antal kørsler og en forskydning i retning af mere akutte opgaver (jf. afsnit 5). Prioriteringen af opgaver gør, at effekten af manglende ressourcer først viser sig på servicetider for C-kørsler og dernæst på responstiderne for henholdsvis kategori B og A. Som nævnt tidligere tager antallet af kørsler ikke hensyn til ændringer i længden (opgavetiden), hvorfor det er mere korrekt at anvende den samlede tid som ambulancerne er på en opgave og ændringen i den mellem årene for at beregne den reelle ændring i opgavemængden. Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 5 Punkt nr. 2 - Forslag om videreførelse af tre ekstra deldøgnsberedskaber på ambulanceområdet Bilag 1 - Side -6 af 16 Opgavetid ambulancer Den samlede opgavetid for ambulancerne opgjort i antal timer årligt har fra 2011 til 2014 udviklet sig på følgende vis: Tabel 3 – samlet opgavetid, ambulancer Samlet opgavetid i timer Opgavetid i timer pr. dag Stigning antal timer pr. dag fra sidste år Stigning antal timer pr. dag i % 2011* 207.161 567,6 2012 208.687 570,2 2,6 0,46% 2013 211.660 579,9 9,7 1,70% 2014 223.421 612,1 32,2 5,56% 44,5 7,85% I alt 2011-14 *For 2011 er data på delårsniveau omregnet til helårsniveau Opgavetiden for ambulancer har været stigende siden 2011, svarende til i alt 44,5 timer pr. dag i 2014. En øgning af den samlede opgavetid skal ses i sammenhæng med anvendelsesgraden. Anvendelsesgraden ambulancer Da aktiviteten målt i den samlede opgavetid har været stigende fra 2011 til 2014, mens antallet af beredskaber i indeværende kontraktperiode har været konstant i perioden 2011 til og med 2014, har det medført en stadig stigende anvendelsesgrad af ambulancerne. Anvendelsesgraden varierer fra område til område og over døgnet med den højeste anvendelse i dag- og aftentimerne og den lavest anvendelsesgrad om natten. Selvom antallet af beredskaber er lavere om natten, skal der om natten opretholdes det nødvendige beredskab til håndtering af spidsbelastning, som gør, at anvendelsesgraden bliver lavere. Det samme gør sig gældende for tyndere befolkede områder som eksempelvis Bornholm og i mindre omfang dele af Nordsjælland, hvor et vist minimumsberedskab er nødvendigt, og anvendelsesgraden derfor nødvendigvis er lavere. Dette fremgår af tabel 4 nedenfor. Tabel 4 – Anvendelsesgrad for alle typer ambulanceberedskaber opdelt på planlægningsområder Planområde Gennemsnit 2011 Gennemsnit 2012 Gennemsnit 2013 Gennemsnit 2014 Bornholm 36 % 37 % 38 % 37 % Byen 56 % 58 % 59 % 64 % Midt 60 % 61 % 62 % 65 % Nord 52 % 53 % 53 % 55 % Syd 64 % 65 % 66 % 69 % RegH 55 % 57 % 57 % 60 % Som det fremgår, er belastningen varierende fra område til område, hvor der er højest anvendelsesgrad i de tættest befolkede områder Byen, Midt og Syd. En høj anvendelsesgrad i et område er isoleret set ikke problematisk, så længe det samlede beredskab er tilstrækkeligt, og det dermed ikke medfører forlængede responstider. Der er ikke Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 6 Punkt nr. 2 - Forslag om videreførelse af tre ekstra deldøgnsberedskaber på ambulanceområdet Bilag 1 - Side -7 af 16 noget fast grænse for, hvornår en forøget anvendelsesgrad bliver en udfordring i form af risiko for forlænget responstid ved spidsbelastning. Set over hele perioden har der været en mindre stigning i anvendelsesgraden for alle tre beredskabstyper. Nedenstående figur viser udviklingen i anvendelsesgraden fra maj 2011 til december 2014 for de tre ambulanceberedskabstyper. Det vurderes, at en samlet anvendelsesgrad på 60 % er rimelig ift. responstider, sikkerhed for kapacitet i akutte situationer og en effektiv anvendelse af beredskaberne. Derfor er den fastlagt til 60 % i beregningen af de fire scenarier, der præsenteres i afsnit 6. Anvendelsesgrader for beredskabstyper - maj 2011 til december 2014 75% 70% 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% Gennemsnit af maj-11 Gennemsnit af nov-11 Gennemsnit af maj-12 Gennemsnit af nov-12 Gennemsnit af maj-13 Gennemsnit af nov-13 Døgnenhed Deldøgnenhed Lavaktivitetsberedskab Gennemsnit af maj-14 Gennemsnit af nov-14 Opgavetid liggende sygetransport Den samlede opgavetid for sygetransporter opgjort i antal timer årligt har fra 2011 til 2014 udviklet sig på følgende vis: Tabel 5 - Opgavetid sygetransporter Samlet opgavetid i timer Antal dage* Opgavetid, timer pr. dag Stigning timer pr. dag fra sidste år Stigning antal timer pr. dag i % 2011* 42.189 245 172,2 2012 65.259 366 178,3 6,1 0,2 % 2013 64.113 365 175,7 -2,7 1,6 % 2014 66.223 365 181,4 5,8 4,4 % 9,2 6,2 % I alt 2011-14 * For 2011 er der kun data på delårsniveau Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 7 Punkt nr. 2 - Forslag om videreførelse af tre ekstra deldøgnsberedskaber på ambulanceområdet Bilag 1 - Side -8 af 16 Opgavetiden for sygetransport har været stigende siden 2011, svarende til 9,2 timer pr. dag i 2014. Antal sygetransportkørsler har været nogenlunde konstant i perioden. Anvendelsesgraden var i 2011 var 95 % og i 2014 var på 98 %. Generelt kan det konkluderes, at stigningerne i opgavetiden for både ambulancer samt sygetransport har udfordret anvendelsesgraden, hvorfor det næppe er muligt at effektivisere mere, uden at responsmålet for kategori A ikke kan overholdes. Det vil især vise sig i yderområderne. 4. Udviklingen i respons- og servicetider Respons- og servicetider er et centralt mål for belastningen af ambulanceberedskabet, da de stiger, når det samlede beredskab kommer under aktivitetsmæssigt pres. Det er muligt med et stigende antal kørsler og en stigende opgavetid og dermed anvendelsesgrad at holde respons- og servicetider konstant, så længe beredskabet generelt er tilstrækkeligt, men en kontinuerlig stigning vil på et tidspunkt resultere i længere respons- og servicetider. Udviklingen i respons og servicetider fra 2011 til 2014 fremgår af tabel 6. Tabel 6 – respons-/servicetid for kørselskategorier for hele regionen Mål 2011* 2012 Type 2013 2014 A-kørsler 90 % indenfor 13 minutter 10:50 11:10 11:05 12:18 B-Kørsler 90 % indenfor 25 minutter 26:16 26:27 26:22 36:12 C-kørsler D-kørsler (sygetransport) 90% indenfor 90 minutter 02:24:00 02:27:00 02:46:00 04:00:52 90% indenfor 90 minutter 02:20:00 02:32:00 02:21:00 03:00:42 Aktivitetsstigningen har medført en stigning i respons og servicetiderne for de forskellige kørselskategorier. Da der sker en klar prioritering af kørsler efter hastegrad, er stigningen primært slået i gennem for de mindre hastende kørsler i kategori C og D, men også for hastende opgaver i kategori B kan der fra 2014 konstateres en markant stigning i responstiden. En øget belastning på akutte kørsler vil have den effekt, at der til alle tider vil være færre ledige ambulancer til at afvikle planlagte og ikke hastende opgaver (C og D-kørsler). Derved vil konsekvensen af den yderligere belastning primært aflæses som forringede servicetider på disse kørsler. Den stigende aktivitet har også medført en stigning i responstiden for de mest hastende A-kørsler, men denne har været mindre markant, da ambulancer naturligvis er blevet prioriteret til denne kørselskategori. Det politisk fastsatte responstidsmål på 13 minutter for A-kørsler er således stadig overholdt i 2014, mens respons- og servicetiderne for B-, C- og D-kørsler har været kontinuerligt stigende. Opgjort på planlægningsområder for hver kørselskategori fremgår respons- og servicetider i figurerne nedenfor. Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 8 Punkt nr. 2 - Forslag om videreførelse af tre ekstra deldøgnsberedskaber på ambulanceområdet Bilag 1 - Side -9 af 16 Som det ses af figurerne, er der en generel stigende tendens for alle områder og kategorier. Det fastsatte mål for responstid på 90 % indenfor maksimalt 13 minutter for Akørsler er ikke overholdt på Bornholm og i planlægningsområde Nord. Dette understreger den udstrakte geografi og det forhold, at det ikke er muligt at trække på et større antal beredskaber i spidsbelastningssituationer på Bornholm. Servicetiden for sygetransporter overholdes ikke for regionen samlet set og er kun blevet overholdt på Bornholm i 2011 og 2012. Tabel 7 nedenfor viser hvor stor en andel (i %) af kategori C og D kørsler, der gennemføres indenfor servicemålet på 90 % i 2014. Tabel 7 - Kategori C og D kørsler 2014 Type C-kørsler D-kørsler Under 90 minutter 52,3% 44,8% 5. Forklaringer på den stigende kørselsaktivitet 2011-2014 Det er forventeligt, at befolkningsudviklingen, hospitalsplansomlægninger, ændring i visitationsretningslinjer samt indførelsen af enstrenget visiteret akutsystem alle har bidraget til en øget aktivitet på ambulanceområdet Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 9 Punkt nr. 2 - Forslag om videreførelse af tre ekstra deldøgnsberedskaber på ambulanceområdet Bilag 1 - Side -10 af 16 Befolkningsvækst og aldrende befolkning En af forklaringerne på det stigende antal ambulancekørsler må formodes at være et stigende befolkningstal, som ved en uændret sygdoms- og ulykkesfrekvens vil give et øget antal kørsler. Det må formodes, at generelle ændringer i sygdomsbilledet, eksempelvis ”sund aldring” som følge af sundere livsstil og ændringer i antallet af ulykker som følge af eksempelvis teknologisk udvikling, slår i gennem over væsentligt længere tidsperioder, end denne analyse inddrager. Tabel 8 angiver befolkningsudviklingen i Region Hovedstaden fra 2011 til 2014. Tabel 8 – Indbyggertal i Region Hovedstaden Antal personer I alt - heraf personer 65 år eller over 2011 2014 Stigning 2011-2014 Stigning i % 1.713.624 1.766.677 53.053 3,1 % 271.035 291.918 20.883 7,7 % Region Hovedstaden har haft en kontinuerlig stigning i befolkningstallet og en endnu større stigning i antallet af personer på 65 år eller over i regionen i perioden 2011 til 2014. Med et uændret behov for ambulancekørsler kan ca. 1/3 af aktivitetsstigningen fra 2011 til 2014 umiddelbart forklares med et stigende befolkningstal. Det må dog formodes, at den markant større relative stigning i antallet af personer over 65 år i perioden betyder, at en endnu større andel af stigningen kan tilskrives ændringer i befolkningstal og -sammensætning. Der foreligger desværre ikke pålidelige data for antallet af ambulancekørsler opdelt på aldersgrupper, så betydningen af den stigende andel af ældre kan ikke kvantificeres præcist. Det kan dog konstateres, at personer på 65 år og derover har godt 3,5 gange så stor gennemsnitlig indlæggelsesfrekvens som de 0 - til 64-årige, og da det må formodes, at antallet af ambulancekørsler korrelerer tæt med antallet af indlæggelser, kan ændringen i befolkningstal og -sammensætning forklare en væsentlig del af stigningen i antallet af ambulancekørsler i perioden 2011 til 20141. Hospitalsplansomlægninger – centralisering og færre matrikler Ændringer i hospitalsstrukturen i regionen, - dels som en konsekvens af regionens hospitalsplan siden 2007, - dels som en konsekvens af ændringer i specialeplanen, har betydet en centralisering af behandlinger på færre matrikler og dermed medført længere ambulancekørsler til de nye centraliserede funktioner. Stigningen i antallet af akutte interhospitale transporter kan forklares med den løbende centralisering af funktioner på akuthospitaler, og deraf følgende stigning i antal af sekundære overflytninger til andet hospital ved behov for supplerende behandling / undersøgelse eller i forbindelse med rehabilitering efter primær behandling. Den generelle stigning i opgavetiden kan henføres dels til stigningen i antal kørsler og dels en længere transportvej og dermed højere tidsforbrug i nogle tilfælde som fx i Planområde Nord i forbindelse med lukningen af Helsingør Hospital. Rekvisition og visitation Der har i perioden fra 2011 til 2014 været en markant stigning i antallet af rekvirerede kørsler og samtidig en forskydning i retning af mere akutte kørsler. Rekvisitionerne kommer typisk fra 112, 1813, almen praksis via CVI (de centrale visitationsenheder) 1 Data for dette afsnit stammer fra analyse udført af dataenheden i CØK, marts 2015. Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 10 Punkt nr. 2 - Forslag om videreførelse af tre ekstra deldøgnsberedskaber på ambulanceområdet Bilag 1 - Side -11 af 16 eller direkte fra hospitaler. Antallet af borgerhenvendelser til 112 har været stort set konstant i perioden, så det er de øvrige rekvisitionsveje, der står for stigningen. Det er værd at bemærke, at de øvrige regioner har oplevet en lignende stigning i antallet af akutte ambulancekørsler, specielt fra 2013 til 2014. En sammenligning med fx RegionMidt viser, at antallet af akutte ambulancekørsler ligger på samme niveau som i Hovedstaden, når det opgøres i forhold til befolkningstallet. En væsentlig årsag til stigninger er, at der fra Sundhedsstyrelsens side er blevet gjort opmærksom på et behov for en øget opmærksomhed på specielt to sygdomskategorier, - atypiske brystsmerter (især hos kvinder) og tegn på blodprop / blødning i hjernen, som kræver hurtig indsats med akutambulance evt. suppleret med akutlægebil. Langt hovedparten af disse køres til hospitalet i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefaling. Baggrunden for Sundhedsstyrelsens henvendelser til landets læger var at gøre opmærksom på, at atypiske forløb af disse to sygdomskategorier ikke sjældent blev mistolket. En væsentlig del af stigningen i akutte ambulancekørsler både i Hovedstaden og de andre regioner vedrører netop disse to kategorier. Også andre sygdomsområder, herunder assistance til socialt udsatte grupper, har været i fokus mht. at sikre borgerne en hurtig og effektiv behandling, hvor det er påkrævet. I tabellen nedenfor er vist eksempler på udviklingen i udvalgte rekvireringsårsager. Tabel 9 – Ændring i antallet af hændelser med kørsel på udvalgte rekvireringsårsager Årsag 2011* Allergisk reaktion 2014 Forskel Forskel % 754 1.448 694 92% Blødning - ikke traumatisk 1.262 2.333 1.071 85% Brystsmerter - hjertesygdom 8.890 14.650 5.760 65% Mavesmerter - rygsmerter 3.268 5.702 2.434 74% Nedsat bevidsthed - lammelser 3.576 6.642 3.066 86% Ulykker 5.530 8.738 3.208 58% Vejrtrækningsproblemer 5.138 9.158 4.020 78% I alt 28.418 48.671 20.253 * 2011-data er fremskrevet til helårsniveau, da der ikke er data for hele året 71% Enstrenget visiteret akutsystem Den største del af stigningen i ambulancekørslerne og forskydning i retning af mere akutte respons er kommet samtidigt med idriftsættelsen af Enstrenget Visiteret Akutsystem (EVA). Hensigten med EVA har netop været, at visitationen af akutte sundhedsydelser rekvireres herigennem. Man kan dog ikke udelukke, at der i starten har været en vis overforsigtighed, der har medført udsendelse af flere ambulancer - dels pga. af opgavens nyhedskarakter og dels pga. et meget stort arbejdspres. Det er svært at foretage en direkte sammenligning med tiden før EVA, da Akuttelefonen 1813 løser en anden og mere omfattende opgave end den tidligere lægevagt. Alle patientkontakter på 112 og 1813 visiteres iht. til et beslutningsstøtteværktøj, som sikrer kvaliteten i beslutningen. Det har også den konsekvens, at alle får information om ændringer i visitationsvejledningerne samtidigt, hvilket betyder, at fx Sundhedsstyrelsens anbefalinger slår igennem meget hurtigt, hvilket kan være medvirkende til den meget bratte stigning i antallet af ambulancekørsler ifm. driftsstarten. Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 11 Punkt nr. 2 - Forslag om videreførelse af tre ekstra deldøgnsberedskaber på ambulanceområdet Bilag 1 - Side -12 af 16 Man kan ikke af det foreliggende datamateriale se, at der forekommer visitation af overflødige ambulancekørsler, men det er selvfølgelig et fokusområdet at sikre alle borgere et relevant sundhedstilbud under hensynet til en rationel anvendelse af de præhospitale ressourcer. 6. Dimensionering – 4 scenarier Der er udarbejdet 4 scenarier, der tager udgangspunkt i driftstiden i den nye kontraktperiode fra 2016, samt den beskrevne aktivitets- og opgavestigning ovenfor. Som tidligere nævnt, skal man se området som et hele, hvor pres på beredskabet forplanter sig til længere responstider på mindre hastende kørsler og ultimativt til de planlagte C-kørsler og til sygetransportområdet (D-kørsler), da de mest hastende kørsler naturligvis altid prioriteres højest. Endvidere er der en fleksibilitet mellem områder, da op til 20 % af ambulancernes opgavetid kan anvendes til sygetransportkørsler. Denne fleksibilitet betyder, at der ved lavaktivitetsperioder kan køres sygetransport med ambulancerne, hvilket vil medføre yderligere fald i servicetiden for liggende sygetransport. Scenarie 1: Dimensionering med overholdelse af de nuværende respons- og sevicemål: 12 ekstra deldøgnsberedskaber. Scenarie 2: Dimensionering af beredskaber med en mindre reduktion af respons- og servicemål: 8 ekstra deldøgnsberedskaber Scenarie 3: Dimensionering af beredskaber med en større reduktion af respons- og servicemål: 4 ekstra deldøgnsberedskaber Scenarie 4: Dimensionering af beredskaber med en væsentlig reduktion af respons- og servicemål. Beregningsmodel I alle scenarierne tages udgangspunkt i væksten i aktivitetsniveau mellem 2011 og 2014. Der er fra 2011 til 2014 konstateret en øget daglig opgavetid på 44,5 time for de samlede kørende beredskaber. Dette betyder, at samtlige beredskaber er på opgave i gennemsnit 44,5 time mere i 2014 end de var i 2011. I dimensioneringen antages det, at der fortsat er en anvendelsesgrad på 60 % (andel af vagt-tiden hvor ambulancen er på opgave). Således vil der fx for at dække et behov på 44,5 øgede opgavetimer være behov for 74,2 driftstimer med 60 % anvendelsesgrad. Omsættes dette til deldøgnsberedskaber, svarer det til 6 deldøgnsberedskaber á 12 timer (72 driftstimer). Tilsvarende er det i beregningen konstateret, at responstiden for de forskellige kørsler er steget, og denne stigning anvendes til at skønne, hvilket fald i responstiden et ekstra beredskab vil have. Der regnes dog også med en aftagende nytte af ekstra beredskaber, hvorfor sidste beredskab vil have en lavere effekt end første beredskab. I tabel 10 nedenfor angives effekten af yderligere beredskaber Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 12 Punkt nr. 2 - Forslag om videreførelse af tre ekstra deldøgnsberedskaber på ambulanceområdet Bilag 1 - Side -13 af 16 Tabel 10 Effekt af et ekstra beredskab á 12 timer Tid A-kørsel 10 sekunder B-kørsel 1 minut og 14 sekunder C-kørsel 12 minutter og 7 sekunder Scenarie 1 Dimensionering med overholdelse af de nuværende respons- og sevicemål: 12 ekstra deldøgnsberedskaber. Scenarie 1 tager udgangspunkt i at øge det samlede beredskab for at kunne overholde målene for respons- og servicetider. Det vurderes, at der er behov for yderligere 12 deldøgnberedskaber. For sygetransporten fastholdes det antal enheder, der er udbudt i de nye kontrakter. Scenarie 2 Dimensionering af beredskaber med en mindre reduktion af responsog servicemål: 8 ekstra deldøgnsberedskaber Scenarie 2 tager udgangspunkt i det fastlagte antal beredskaber i 2009 og opnormerer antallet af beredskaber for at imødegå aktivitetsstigning fra 2011 til 2014. Med en antagelse om en anvendelsesgrad på 60 % (andel af vagttiden hvor ambulancen er på opgave) vurderes det, at stigningen i opgavetiden vil kræve en forøgelse af ambulanceberedskabet med 8 permanente 12 timers beredskaber for at opnå tilsvarende respons- og servicetider som i 2009. Antal sygetransportberedskaber holdes på det niveau, der er udbudt i de nye kontrakter. Respons- og servicetider er på samme niveau som i 2009, men scenariet vil betyde en reduktion af de nuværende respons- og servicemål. Responstidsmål for B-kørsler forlænges med 2 minutter og for C og D-kørsler med 45 minutter. Scenarie 3 Dimensionering af beredskaber med en større reduktion af responsog servicemål: 4 ekstra deldøgnsberedskaber Scenarie 3 tager udgangspunkt i det fastlagte antal beredskaber i 2009 og opnormerer antallet af beredskaber for at imødegå halvdelen af aktivitetsstigningen fra 2011 til 2014. Med en antagelse om en anvendelsesgrad på 60 % (andel af vagttiden hvor ambulancen er på opgave) vurderes det, at stigningen i opgavetiden derved vil kræve en forøgelse af ambulanceberedskabet med 4 permanente 12 timers beredskaber. Antal sygetransportberedskaber holdes på det niveau, der er udbudt i de nye kontrakter. Responstidsmålet for B-kørsler forlænges med 6 minutter og servicemålene for henholdsvis C og D-Kørsler med 1 time og 45 minutter for C-Kørsler og 50 minutter for D-kørsler. Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 13 Punkt nr. 2 - Forslag om videreførelse af tre ekstra deldøgnsberedskaber på ambulanceområdet Bilag 1 - Side -14 af 16 Scenarie 4 Dimensionering af beredskaber med en væsentlig reduktion af respons- og servicemål. Udbuddet af ambulanceberedskabet blev jf. regionsrådet beslutning af 22. oktober 2013 gennemført med udgangspunkt i det eksisterende antal ambulanceberedskaber, og udbuddet af liggende sygetransport med udgangspunkt i fastholdelse af det eksisterende servicemål. Derved var der i ambulanceudbuddet ikke indlagt ekstra beredskaber til at sikre overholdelse af mål, hvorimod der i den liggende sygetransport var indlagt ekstra driftstid (ca. 18 %) fra 2016 til at sikre overholdelse af mål (under forudsætning af at ambulancerne kan varetage op til 20 % af sygetransportkørslerne i spidsbelastningsintervallet, dvs. dag og aften). Respons- og servicetider er – alt andet lige - på samme niveau som i 2014. Dog vil scenariet forbedre responstiden for sygetransportkørslerne som følge af mere driftstid til sygetransport i den nye kontrakt fra 2016. Det skyldes, at der som nævnt ovenfor er ca. 18 % ekstra driftstid i de nye kontrakter for de liggende sygetransporter. Behov for kapacitetsudvidelser i de fire scenarier På baggrund af de fire scenarier er det beregnet, at der ved scenarie 1, 2 og 3 vil være behov for ekstra tilkøb af beredskaber jf. tabel 11 og 12 nedenfor. Tabel 11 - Tilkøb af ambulanceberedskaber Scenarie 1 Tilkøb af ambulanceberedskaber deldøgn 12 Scenarie 2 8 Scenarie 3 Scenarie 4 4 0 Tabel 12 - Konsekvenser for responstider og servicetider ved de fire scenarier: Konsekvens for respons og servicetider Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4 Kategori A 90 % inden for 13 min. 00:10:45 00:10:50 00:11:37 00:12:18 Kategori B 90 % inden for 25 min 00:25:00 00:27:16 00:31:14 00:36:12 Kategori C 90 % inden for 90 min 01:30:00 02:24:00 03:12:26 04:00:52 Kategori D 90 % inden for 90 min 01:30:00 02:00:00 02:10:00 02:10:00 Det skal bemærkes, at der er en væsentlig forbedring af servicetiden for liggende sygetransport ved scenarie 1. Dette skyldes, at dele af den tilkøbte ambulancekapacitet kan anvendes til sygetransport under spidsbelastningsperioder. Målsætninger for responstid og servicetid Med det antal beredskaber, der er opstillet i scenarierne, er det administrationens vurdering, at det vil være muligt at overholde respons- og servicemålene, som angivet i tabel 13 nedenfor. Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 14 Punkt nr. 2 - Forslag om videreførelse af tre ekstra deldøgnsberedskaber på ambulanceområdet Bilag 1 - Side -15 af 16 Tabel 13 Respons- og servicemål og tilkøb af beredskaber ved scenarie 1, 2, 3 og 4. Respons- og servicemål Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4 Kategori A 90 % inden for 13 min. 00:13:00 00:13:00 00:13:00 00:13:00 Kategori B 90 % inden for 25 min 00:25:00 00:27:00 00:31:00 00:37:00 Kategori C 90 % inden for 90 min 01:30:00 02:15:00 03:15:00 04:00:00 Kategori D 90 % inden for 90 min 01:30:00 02:15:00 02:20:00 02:20:00 I scenarierne er der ikke taget højde for fremtidige aktivitets- samt opgavestigninger, hvilket kan resultere i en udfordring af respons og servicetider. 7. Personale på 1-1-2-funktionen og til disponering af ambulancer Stigningen i antallet af opgaver på 17,9 %2, der varetages af 1-1-2 personalet med efterfølgende disponering af ambulance af dispatcherne, har medført et øget opgavepres på de to funktioner. Indregnes en årlig effektivisering på 2 %, der er realistisk på dette område, bør bemandingen udvides med ca. 10 %, svarende til i alt ca. 6,61 årsværk samlet set i begge funktioner for at kompensere for den ekstraordinære aktivitetsstigning. Tabel 14 nedenfor angiver dette: Tabel 14 – Personale til sundhedsfaglig 1-1-2 visitation og disponering Enhed Normering – årsværk Vækst på 10% (17,9% fratrukket 2% årlig effektivisering) Dispatch 37,9 3,8 1-1-2 28,5 2,9 I alt – årsværk 66,1 6,61 Opgavepresset kan betyde, at medarbejderen ikke når at forholde sig til det samlede kørselsbehov – men typisk disponerer efter det umiddelbare behov. Et manglende overblik kan således også overordnet betyde flere omdisponerede kørsler. Derudover er der behov svarende til en 8-timers vagt i dagtid for AMK-læge hver dag året rundt for at dække den øgede belastning. 8. Konklusion Som redegjort ovenfor har der været en markant stigning i aktiviteten, der med uændret kapacitet har medført en øget respons- og servicetid i alle kørselskategorier i alle områder i perioden 2011 til 2014. Det er analysens konklusion, at opretholdelse af de nuværende respons- og servicemål forudsætter en tilførsel af 12 deldøgnsberedskaber ift. det niveau, der er fastlagt i de nye kontrakter for kommende kontraktperiode fra 1. februar 2016. 2 Opgjort som hændelser, som kan indeholde disponeringen af én eller flere kørsler. Stigningen i antallet hændelser har samlet set været større end stigningen i det totale antal kørsler (som fremgår af tabel 2). Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 15 Punkt nr. 2 - Forslag om videreførelse af tre ekstra deldøgnsberedskaber på ambulanceområdet Bilag 1 - Side -16 af 16 Der præsenteres derudover tre scenarier der vil give hhv. en mindre, en større og en væsentlig reduktion af respons- og servicemål. På grund af geografi er det ikke muligt at sikre lige så korte responstider for A-kørsler på Bornholm, som i resten af regionen, uden relativt høje meromkostninger. 90 % af A-kørslerne på Bornholm var fremme indenfor 15 minutter og 15 sekunder i 2014, hvilket var samme niveau ift. 2013. Grundet det begrænsede antal kørsler og begrænsede antal beredskaber må der forventes et større udsving i responstiderne på Bornholm. Endelig har det stigende antal kørsler og stigende antal opkald til AMK-Vagtcentralen i perioden også medført et stigende pres på kørselsdisponeringsfunktionen og den sundhedsfaglige visitation. Det betyder, at de to funktioner, med et i perioden uændret personalebudget, i dag har et markant øget opgavepres. Det er derfor også anbefalingen, at der bør tilføres ressourcerne til de to funktioner. Det må forudsættes, at regionen de kommende år vil have lignende vækst i indbyggertal og aldrende befolkning, og at der derfor også de kommende år vil være en stigning i aktiviteten svarende til væksten i befolkningen på anslået 1 % årligt. Der er i denne analyse ikke taget stilling til, hvorledes denne forventede aktivitetsstigning kan imødegås ved en eventuel løbende udvidelse af ambulanceberedskabet. Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 16 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -1 af 31 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Center for Økonomi Enhed for Budget og Byggestyring KVARTALSRAPPORT KVALITETSFONDSBYGGERIERNE DET NYE RIGSHOSPITAL 1. januar 2015 – 31. marts 2015 NYT HOSPITAL HERLEV 18. maj 2009 – 31. marts 2015 Enhed for Budget og Byggestyring Center for Økonomi Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -2 af 31 2 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -3 af 31 1. Indledning Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter udarbejdes kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene, som også danner grundlag for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses opfølgning. Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse godkendte den 31. marts 2014 udbetalingsanmodningen for Det Nye Rigshospital og 18. februar 2015 anmodningen for Nyt Hospital Herlev. Efter udbetaling fra kvalitetsfonden afrapporteres kvartalsvis til regionsrådet og til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse efter fast koncept. Dette er således den første kvartalsrapportering for Nyt Hospital Herlev 3 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -4 af 31 2. Ledelseserklæring Ledelsen i Region Hovedstaden fremsender hermed kvartalsrapportering pr. 31. marts 2015 for Nyt Hospital Herlev og Det Nye Rigshospital, der på nuværende tidspunkt er de eneste af regionens igangværende kvalitetsfondsprojekter der har modtaget godkendelse af udbetalingsanmodning til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Kvartalsrapporteringen er baseret på kvartalsrapporteringen for kvalitetsfondsprojekterne som regionsrådet har behandlet på regionsrådsmødet den 16. juni 2015. Ledelsen kan efter bedste overbevisning erklære, at: • kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af økonomi, fremdrift og risiko vedrørende de igangværende anlægsprojekter på Herlev Hospital og Rigshospitalet finansieret ved kvalitetsfondsmidler • kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af regionens deponeringsgrundlag vedrørende anlægsprojekterne med kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede deponeringer pr. udgangen af kvartalet • såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret i overensstemmelse med gældende administrative regler • såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn Kommentarer til eventuelle forbehold og supplerende oplysninger fra revisionen vedr. Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev fremgår af afsnit 3. Hillerød, juni 2015 Sophie Hæstorp Andersen Regionsrådsformand Jens Gordon Clausen Koncerndirektør 4 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -5 af 31 3. Revisionserklæring Den uafhængige revisors erklæring omfatter det økonomiske forbrug for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Det Nye Rigshospital i 1. kvartal 2015 og for Nyt Hospital Herlev fra 18. maj 2009 til og med 31. marts 2015. Endvidere omfatter revisors erklæring deponeringsgrundlaget pr. 31. marts 2015 for samtlige regionens kvalitetsfondsfinansierede projekter. Region Hovedstadens eksterne revision BDO har gennemgået kvartalsrapporten og har 21. maj 2015 fremsendt udkast til revisorerklæring for både Det Nye Rigshospital og Nyt Hospital Herlev, der såfremt kvartalsrapporten godkendes af regionsrådet i sin nuværende form, vil blive fremsendt til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Uddrag fra revisorerklæring vedrørende Det Nye Rigshospital: ”Konklusion med forbehold Projektets økonomiske forbrug Bortset fra den mulige indvirkning af de forhold der er beskrevet i grundlag for konklusion med forbehold, er det vor opfattelse, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug for perioden 1. januar 2015 til 31. marts 2015 (1. kvartal 2015) giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt deponeringsgrundlaget pr. 31. marts 2015 opgjort i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter samt regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen af projektets forbrug, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn. Projektets fremdrift og risici Det er endvidere vores opfattelse, at vi ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse, ikke er i overensstemmelse med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter. For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug og risici knyttet til færdiggørelsen af projektet, så vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige.” 5 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -6 af 31 Uddrag fra revisorerklæring vedrørende Nyt Hospital Herlev: ”Konklusion med forbehold Projektets økonomiske forbrug Det er vores opfattelse, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug for perioden 18. maj 2009 til 31. marts 2015 (1. kvartal 2015), bortset fra de mulige indvirkninger af de forbehold, der er beskrevet i grundlag for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt deponeringsgrundlaget pr. 31. marts 2015 opgjort i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystem for regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter samt regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen af projektets forbrug, er i sædvanlig praksis, samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn. Projektets fremdrift og risici Det er endvidere vores opfattelse, at vi bortset fra de mulige indvirkninger af de forbehold, der er beskrevet i grundlag for konklusion med forbehold, ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse, ikke er i overensstemmelse med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter. For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug og risici knyttet til færdiggørelsen af Projektet, så vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige” Revisionserklæringerne fremgår i deres helhed af bilag A. 6 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -7 af 31 4. Overblik Den overordnede vurdering er, at projektet kører planmæssigt og der er den fornødne fremdrift. Jf. kvartalsrapportens afsnit om risici, vurderer administrationen, at der er et tilfredsstillende risikobillede for projekterne i 1. kvartal 2015. Kvalitetsfondsprojekterne er fra Statens underlagt krav om realisering af effektiviseringsgevinster 1 år efter byggerierne er færdige. For Det Nye Rigshospital svarer effektivitetskravet til ca. 5 pct. af driftsudgifterne for de funktioner der samles i nybyggeriet, mens kravet udgør 4 pct. for Nyt Hospital Herlev. Der skal ske ordinær afrapportering for arbejdet med effektiviseringsgevinster hver 18. måned efter udbetalingsanmodningen. Dette er således Det Nye Rigshospitals første ordinære afrapportering. Status pr. 24. april 2015 Det er en forudsætning, at indflytningen i nybyggeriet vil give en direkte effektiviseringsgevinst på 41 mio. kr. i 2010 pl. i de funktioner der flytter. Rigshospitalet har senest ultimo 2013 rapporteret, hvor gevinsterne vurderes at kunne realiseres. Bag rapporteringen ligger konkrete beregninger ud fra givne forudsætninger og antagelser. På Rigshospitalet er der i den mellemliggende periode blevet arbejdet videre med at kvalificere de bagvedliggende antagelser. En central forudsætning for den eksisterende vurdering er, at enestuer vil frigøre kapacitet, fordi det undgås at gøre senge indisponible ved isolation og lignende. Det er forudsat, at mellem 5-7 % af sengene i dag bliver indisponible som følge af flersengsstuer. Der sker i dag ikke nogen løbende registrering af indisponible senge, og viden om omfanget hidrører fra konkrete opgørelser som den store Waste Tool undersøgelse, der blev gennemført på Rigshospitalet i 2011. I efteråret 2014 er der gennemført en spørgeskemaundersøgelse over 4 uger vedrørende antallet af isolationer, og resultatet understøtter billedet fra 2011. Når Rigshospitalet kommer på Sundhedsplatformen fra ultimo 2016, vil oplysninger om isolation og indisponible senge blive registreret løbende, og der vil kunne ske en tæt opfølgning. Som led i den generelle effektiviseringsstrategi indgår et hospitalsomfattende projekt om frigivelse af sengekapacitet ved afkortning af gennemsnitlig indlæggelsestid. Projektet omhandler en række pilotprojekter på det kliniske område, og mulighederne i nybyggeriet indgår som et særligt fokus. Planlægning med en tidshorisont der gør sig gældende ved store byggeprojekter som dette, bliver uvægerligt påvirket af ændrede forudsætninger og nye muligheder, som ikke kunne forudses initialt, men opstår undervejs. Rigshospitalet anser det som en vigtig erkendelse, at nogle af de forudsatte effektiviseringer ved nybyggeriet ender med at blive realiseret inden nybyggeriet er klar som følge af nye muligheder. Udviklingen vil også betyde, at der kan og skal afdækkes nye områder, hvor nybyggeriet kan bidrage til effektiviseringsgevinster. Denne dynamiske 7 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -8 af 31 proces vil blive håndteret i den strategiske planlægningsgruppe for flytning til Nordfløjen, hvor måltal for effektiviseringen skal indgå i arbejdsgruppernes arbejde og løbende afprøves i forhold til tilrettelæggelsen af arbejdsgange og patientforløb. Økonomi- og planlægningsafdelingen på Rigshospitalet er tovholder for, at arbejdet med realisering af effektiviseringsgevinster bliver integreret i alle relevante arbejdsgrupper. Der er på nuværende tidspunkt ikke anledning til at ændre i vurderingen af, hvor effektiviseringsgevinsterne kan realiseres i forhold til den seneste rapportering fra 2013. Indgår som i kvartalsrapporten som bilag 2. Projektorganisationen på projektet fortsætter i samarbejdet med Rigshospitalets driftsorganisation arbejdet med at kvalificere og dokumentere de effektiviseringsmuligheder som nybyggeriet skal understøtte. Der arbejdes således videre med at udfolde elementerne i effektiviseringsoversigten, der indgik i udbetalingsanmodningen. 4.1 Status for Det Nye Rigshospital pr. 1. kvartal 2015 Kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet omfatter opførelse af et byggeri på hjørnet af matriklen mod Blegdamsvej og Frederik V’s Vej på ca. 54.700 m² - den såkaldte Nordfløj. I bygningen placeres HovedOrtoCentret og NeuroCentret med senge, operationsstuer og støttefunktioner samt ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret. Derudover opføres et byggeri ved siden af Rockefellerkomplekset på ca. 8.000 m² ud mod Amorparken. Denne bygning skal indeholde patienthotel med 74 senge samt Rigshospitalets administration. Endelig opføres et parkeringshus med ca. 650 P-pladser beliggende på hjørnet af matriklen ved Frederik V’s Vej og Edel Sauntes Allé. For at få plads til disse delprojekter er der nedrevet flere bygninger på matriklen. Der er sket/skal ske miljøsanering inden nedrivningen, særligt med henblik på PCB og bly i malingen. Projektkonkurrencen omfattede alle 3 delprojekter. Totalrådgiver er Aarhus arkitekterne A/S med underrådgivere 3XN, Nickl & Partner, Grontmij og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Bygherrerådgiver er Niras A/S. Nordfløjen Hovedprojekteringen af Nordfløjen blev afsluttet primo 2014, hvorefter Nordfløjen blev udbudt i syv storentrepriser. Der er gennemført udbud og licitation for seks af de syv entrepriser idet landskab og terræn planlægges udbudt umiddelbart før udførelse. De indkomne tilbud for de seks udbud lå inden for budgettets rammer. Der er sidenhen foretaget verificering af mængderne i tilbuddene og den 4. december 2014 blev der indgået endelige entreprisekontrakter. De indkomne priser samt den efterfølgende verificering har imidlertid nødvendiggjort at der tilføres delprojektet midler fra projektets generelle reserveposter. Forventningen er fortsat at det samlede kvalitetsfondsprojekt kan realiseres indenfor tilsagnsrammen. Byggearbejdet påbegyndes primo 2015 efter endt nedrivning. Byggeriet forventes ibrugtaget medio/ultimo 2018. Patienthotel og administrationsbygning Miljøsanering og nedrivning af to ældre villaer på byggefeltet til patienthotellet og administrationsbygningen blev afsluttet i 2013. Patienthotel/administrationsbygning blev i efteråret 2013 udbudt i tre 8 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -9 af 31 storentrepriser. De indkomne tilbud lå inden for budgettets rammer, og byggeriet er igangsat ultimo januar 2014. Der blev afholdt rejsegilde på byggeriet i september 2014. Der er i forbindelse med ekstraarbejder på Patienthotellet accepteret en mulig forlængelse af byggearbejderne med ca. 1 måned. Byggeriet forventes afleveret i juni 2015. Parkeringshus Miljøsanering og nedrivning af de tidligere funktionærboliger på byggefeltet til parkeringshuset er afsluttet og opførelsen af det nye parkeringshus er påbegyndt i efteråret 2014. I endelig kontrakt med P-huset er der ændret på entreprenørernes afleveringsfrist accepteret en forskydning med ca. 1 måned pga. forlængelse af verificeringsperioden bl.a. som følge af diskussioner om såkaldt diletationsfuge. Byggeriet forventes afleveret i juli 2015. 4.2 Status for Nyt Hospital Herlev pr. 1. kvartal 2015 Kvalitetsfondsbyggeriet på Herlev Hospital omfatter opførelsen af en Kvinde-barn-bygning 1 og en Fælles Akut Modtagelse (delprojekt A). Byggeriet udgør ca.57.000 m² og placeres syd for de eksisterende hospitalsbygninger. Kvinde-barn-centret skal tilbyde rolige, moderne og familieorienterede rammer. Desuden udvides servicebygningen med ca. 8.000 m², kapellet med 230 m² samt en opgradering af centrale teknik- og forsyningsanlæg (delprojekt B). Endvidere omkring 900 nye P-pladser, heraf ca. 500 P-pladser i et parkeringshus i den sydlige del af hospitalsområdet, og de resterende ca. 400 P-pladser i terræn. Projektet omfatter ligeledes medicoteknik, it og inventar, herunder AGVteknologi (automated guided vehicles) hvilket styres i det særskilte delprojekt C. Endeligt styres tværgående emner såsom bygherrens administration, ledelse og bygherrerådgivning i delprojekt E, mens opfølgning på byggeledelse foregår i delprojekt D. Projektet har afsluttet delprojekterne ”Arkaden” og ”renovering af arkaden” der omfattede køb og istandsættelse af den tidligere sygeplejeskole, til brug for administration, forskning mv., samt endeligt ”delprojekt 103”, der omfattede ombygning af det eksisterende sengetårns etage 103 til brug for midlertidig akutmodtagelse i projektperioden. Projektet har et samlet budget på 2.250 mio. kr. Dertil kommer en udvidelse i investeringsbudgettet på 40 mio. kr., svarende til projektets andel af Statens energilånepulje. Byggeledelse på samtlige byggeprojekter på Herlev Hospital forestås af Grontmij samt Hou og Partnere, mens projektets bygherrerådgivning varetages af Niras A/S 1 Projektet arbejder på at finde et andet navn til bygningen. 9 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -10 af 31 Delprojekt A Projektet har pr. 1. april 2015 udbudt 17 entrepriser vedr. delprojekt A (akutmodtagelse og kvinde-barnbygning) og det fondsfinansierede Center for Fordybelse og Tro. Der er 81 prækvalificerede entreprenører, og kontrakter med de vindende entreprenører forventes at blive indgået i september 2015. Akutmodtagelsen og Kvinde-barn-bygningen afleveres fra entreprenørerne ultimo 2018 og forventes klar til at modtage patienter andet halvår 2019. Planlægning af hele flytteprocessen, flytning og kalibrering af udstyr, organisering og træning af personale i nye procedurer mv. pågår pt. Afleveringen er en forsinkelse på ca. 6 måneder og skyldes primært en ekstra granskning af hovedprojektet inden klargøring til udbud i april 2015. Totalrådgivning for delprojekt A, varetages af et konsortium med Henning Larsen Architects A/S, Friis og Moltke A/S, Orbicon A/S, NNE Pharmaplan A/S og Norconsult A/S med underrådgivere Brunsgaard & Lauersen Arkitekter ApS og SLA A/S. Delprojekt B Delprojekt B omfatter en igangværende udvidelse og efterfølgende ombygning af servicebygningen samt en nu afsluttet udvidelse af kapellet på Herlev Hospitals matrikel. Arbejderne med servicebygningen er igangsat primo 2014, og hele bygningen forventes klar til brug i løbet af 4. kvartal 2017. Totalrådgiver i delprojekt B er Alectia A/S med underrådgiver C.F. Møller A/S. Spildevandsprojekt Nyt OPI spildevandsrensningsanlæg, der delvist har været finansieret af midler fra Kvalitetsfonden er fuldt idriftsat og behandler nu alt spildevand fra hospitalet. Næste fase er igangsat og omfatter 1. års drift, afprøvning, indreguleringer og dokumentation. De første analyser af det rensede spildevand ser lovende ud og overholder ønsket rensningsgrad. 10 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -11 af 31 5. Rapportering I Rigshospitalets og Herlev Kvalitetsfondsprojekter arbejdes der med risikostyring i henhold til Region Hovedstadens styringsparadigme og tilhørende risikomanual. De projektspecifikke udmøntninger af de regionale retningslinjer er beskrevet i de projektspecifikke projekthåndbøger. Der arbejdes målrettet og fokuseret med risikostyring for kvalitetsfondsprojektet. Der er en god risikokultur, samt velfungerende processer for både risikoidentifikation, risikobearbejdelse og forebyggende handlinger på både niveau 1 og 2. Alle projekter i Region Hovedstaden fører Risikolog i systemet Exonaut Risk. Der er foretaget en af byggeorganisation ekstern vurdering af risikorapporterne for de to projekter, se bilag 1. 5.1.1 Risikorapport – kvartalsrapportering for 1. kvartal 2015 for Det Nye Rigshospital Nedenstående risikorapportering for Det Nye Rigshospital for 1. kvartal 2015 er udarbejdet af projektorganisationen på baggrund af dialog med totalrådgiver og NIRAS (bygherrerådgiver). I 1. kvartal 2015 blev der afholdt risikoworkshop den 18.01 2015. Næste planlagte risikoworkshop er den 7.5 2015. Projektet styringsmanual er senest opdateret 20. februar 2013. 11 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -12 af 31 De nuværende 10 største risici fremgår af nedenstående oversigt. Id Event Date 24 Store entrepriserne forsinker hinanden på Nordfløjen uventede geoforhold og forurening under husene / gamle bygninger der nedrives. 01-01-1501-02-18 01-09-1431-07-15 9 3 6 Expected cost 1560 8 4 8 260 30 at en af entreprenørerne går konkurs 01-11-14 30-06-18 3 3 275 9 De udbudte arealer til byggeplads viser sig for snævre undervejs i byggeriet 01-09-1401-03-18 9 3 3 690 26 Uventet mange aftalesedler giver 01-09-14problemer i udførelsesfaserne for de 01-02-18 enkelte byggerier 6 4 4 360 20 TR organisationen kan blive udfordret i udførselsfasen hvis nøglepersoner ikke fortsætter ved projektopfølgning 01-01-1401-02-18 6 2 2 150 31 Tyveri fra bygning under udførsel 01-04-1531-08-18 6 2 165 6 Rystelser og generelle forstyrrelser i 01-09-13f.m. byggeriet kan forstyrre 01-02-18 hospitalets drift. 3 28 Dele af byggepladsens kørevej ikke 01-11-14kan anvendes som forudsat under 31-03-15 udførelse 12 500 29 Konflikter mellem entreprenører, byggeledelse og byggeherre under udførelse på RKB12 6 750 27 01-11-1430-09-17 Cost (RP) Quality (RP) Time (RP) 55 1 Udgåede kritiske risici siden seneste kvartalsrapportering Risiko 24 Der blev den 11. august 2014 afholdt møde om ændring i udbudstidsplan og milepæle. Det er vurderet, at revideret udbudstidsplan indeholder tilstrækkelig tid mellem entrepriserne, til at undgå forsinkelser. 12 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -13 af 31 5.1.2 Risikorapport – kvartalsrapportering for 1. kvartal 2015 for Nyt Hospital Herlev Nedenstående risikorapportering for Nyt Hospital Herlev for 1. kvartal 2015 er udarbejdet af projektorganisationen på baggrund af dialog med totalrådgiver og NIRAS (bygherrerådgiver). I 1. kvartal 2015 blev der afholdt risikoworkshop den 17.02 2015. Næste planlagte risikoworkshop er den 19. maj 2015. Projektet styringsmanual er senest opdateret 26. juni 2013. De nuværende 7 største risici fremgår af nedenstående oversigt. Cost (RP) Id Event Date 20 At licitations resultater generelt 01-10-14- 20 ligger langt over budget.. 01-08-15 ... At der er uklart ansvar og 01-11-13- 15 kompetence aftaler mellem 01-12-18 23 Quality Time Expected (RP) (RP) cost 25 25 70500 20 15 5250 12 16 27500 8 16 5000 12 9 10500 3 3 1050 5 5 - Regionens forskellige instanser, herunder CIMT med for sene fremkomster med standarder 6 Forsinkelse og reduceret kvalitet 01-04-15- 16 grundet flere større offentlige bygge- 01-07-15 og anlægsarbejder løses samtidig. 15 Der er en risiko for at der ikke 01-04-14- 12 forefindes tilstrækkelige P-pladser i 01-01-19 byggeperioden samt trafikale problemer 7 Der risiko for at træffe forkerte 01-09-13- 12 beslutninger, funktionalitet, logistik, 01-12-18 indretning. 21 ... At der er en for lille viden og 01-04-14- 9 dermed anlagt forkert forudsætning 01-07-18 om forureningsomfanget af den jord der skal flyttes bortkøres. 24 ... At de beslutninger om løsninger 01-11-13- der træffes på NHH ikke 13-07-18 implementeres på eksisterende hospital 13 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -14 af 31 Risiko 20 Risikoen er velkendt af projektet. For at begrænse risikoen for overraskelser i modtagne tilbud, er der foretaget en omfattende gennemgang af udbudsmaterialet på DPA inden det blev udsendt d. 1. april 2015. Risiko 23 Der er i det daglige samarbejde med drift og koncerncentre fokus på at sikre, at disse interessenter bliver beviste om, hvornår der ikke kan foretages ændringer i projektet uden betydelige meromkostninger til følge. I forhold til CIMT afholdes der løbende møder, hvor gældende standarder anvendt i projekteringen af DPA sammenholdes med de standarder der forventes implementeret i regionen. Projektet har overfor Regionen tilkendegivet behovet for en regional government model for behandling og prioritering af nye standarder i forhold til den samlede økonomi. Regionen vil iværksætte tiltag omkring dette. Risiko 6 For at reducere risikoen for, at der pga. forsinkelse i udbuddet, ikke er tilstrækkelig prækvalificerede, med de nødvendige kompetencer og ressourcer der byder ved licitationen, er der løbende sket orientering om projektet til de prækvalificerede. Orienteringerne sker på bagrund af den planlagte udbudsstrategi fastlagt i samarbejde mellem bygherre, byggeledelsen og total rådgiver. Risiko 15 Der arbejdes løbende med at sikre, at der er tilstrækkelig p-pladser i tilknytning til hospitalet i projektets løbetid således at projektet ikke forsinkes pga. trafikale problemer. Det er desuden besluttet at fremskynde opførelse af p-hus, så det kan anvendes til håndværkere i byggeperioden. 14 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Projektets fremdrift (stade) 2.018.405.376 2.018.405.377 47.236.382 6.973.922 315.970.556 64.072.572 90.671.393 133.157.169 1.044.641.678 167.987.277 147.694.428 (a) 431.455.814 1.013.667 57.372.426 52.121.246 102.382.501 43.198.926 110.532.270 64.834.779 (b) 47.236.382 6.973.922 314.956.889 680.549 2.840.148 2.994.660 62.257.742 0 82.859.649 (d) 1.066.149.623 520.799.941 6.019.598 35.709.999 27.780.008 939.185.010 57.455.008 (c) 2.018.405.377 47.236.382 6.973.922 315.970.556 64.072.572 90.671.393 133.157.169 1.044.641.678 167.987.277 147.694.428 (e=b+c+d) 83,76 69,21 75,00 18,54 --------Pct.--------- 9,85 89,54 57,48 76,89 Udførelse Udførelse Udførelse Udførelse Status 5en realiserede færdiggørelsesgrad beregnes som forholdet mellem de gældende styrende budgettet og de realiserede entrepriseudgifter tillagt en procentvis fordeling af de realiserede udgifter til Totalrådgivning. 5en procentvise fordeling svarer til de afregningsregler (afskrivning af anlæg under udførelse), som er defineret i økonomisystemet. Udgifterne til totalrådgiver betales efter en rateplan der følger hovedtidsplanen og hvor fordelingen mellem faserne følger kontraktens bestemmelser. For entrepriseudgifterne afregnes hver måned a conto med entreprenørerne i forhold til faktisk fremdrift. Rent praktisk foregår det ved at byggeledelsen hver måned gennemgår alle tilbudslistens poster og fastlægger det aktuelle stade for hver af posterne. Ierefter kan udgiften for det faktiske udførte arbejde. 5a der således betales efter faktisk fremdrift udgør de realiserede udgifter således den realiserede færdiggørelsesgrad. 5en realiserede færdiggørelsesgrad for 1. kvartal 2015 er således beregnet som de realiserede udgifter pr. 31.03.2015 i forhold til det samlede gældende budget pr. 31.03.2015. tlanlagt færdiggørelsesgrad tager udgangspunkt i grundlaget for udbetalingsanmodningen. For hver af byggesagerne er til oprindeligt budget (udbetalingsanmodning) tillagt en procentvis fordeling af udgifterne til Totalrådgivning. 5en procentvise fordeling svarer til de afregningsregler (afskrivning af anlæg under udførelse), som er defineret i økonomisystemet. )rsbudgetterne i udbetalingsanmodningens udgiftsprofil er fordelt på måneder i henhold til gældende hovedtidsplan ved udbetalingsanmodning. 5en planlagte færdiggørelsesgrad for 1. kvartal 2015 er således beregnet som de planlagte udgifter til og med 31.03.2015 i forhold til det planlagte samlede budget på tidspunktet for udbetalingsanmodningen. Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret færdiggørelsesgrad: *Korrigeret budget: aktuelt styrende budget ** For totalrådgivning er disponeret forbrug lig forskellen på det samlede budget og forbrug til dato, da totalrådgiverkontrakten afregnes efter byggeudgift og derfor følger budgettet til byggeudgifter. For RKB12, RKB20, RKB30 og RKB50 er det disponerede forbrug lig restsummen på kontrakten tillagt eventuelt indgåede aftalesedler, som ikke er faktureret i perioden. Disponeret forbrug til dato er kontraktsummer minus faktisk forbrug og er ikke indekseret. Det resterende forventede forbrug er restsummen af afsatte reserver til udførelsesfasen på delprojektet (indekseringsforskelle slår igennem her som følge af metode) *** Der foreligges en sag med anmodning om forhøjelse af bevilling til bygherreudgifter for regionsrådet på mødet i juni 2015 I alt investeringsramme 76.367.040 134.145.660 Reserver (UFO) Reserver Region (prisregulering mm) 320.089.600 56.690.224 RKB50 Miljøsanering og nedrivning IT, Medico, teknologi, inventar 82.739.680 RKB30 Parkeringshus 121.494.188 930.971.209 RKB12 Nordfløj inkl. Nødvand samt Landskab og Terrræn RKB20 Patienthotel og Administrationsbygning 159.829.440 [1] 136.078.336 Totalrådgivning 1,088 Bygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst*** Delprojekt oversigt Årets priser (2015) Forbrug og udgiftsbehov Oprindeligt budget Forventet Planlagt Disponeret (på delprojektresterende Forventet samlet færdiggørel- Realiseret færdigKorrigeret budget* Forbrug til dato forbrug til dato** forbrug gørelsesgrad niveau) forbrug sesgrad Samlet budget Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -15 af 31 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 5.2 Projekternes økonomi Projekternes økonomi styres efter Region Hovedstaden Kasse- og Regnskabsregulativ (gældende version blev godkendt af regionsrådet på mødet 18. juni 2013). 5.2.1 Det Nye Rigshospital Skema 1 15 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 0,0 5,1 Reserver Region (prisregulering mm) I alt investeringsramme 2013 2014 2015 2016 2017 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,4 7,9 105,4 69,9 0,0 0,0 0,0 6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52,5 10,9 106,6 0,9 1,7 0,0 7,8 Under opdatering 474,1 0,0 1,7 7,8 4,4 67,3 48,7 0,0 1,7 296,3 22,2 24,0 108,8 208,1 0,0 0,0 0,9 49,7 27,9 85,1 0,0 0,7 0,8 16,3 26,7 107,4 54,4 4,1 612,4 2,3 1,7 54,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 515,2 17,6 21,1 108,8 126,4 11,0 388,1 9,2 1,7 126,4 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0 210,9 16,3 15,7 108,8 11,0 189,1 9,2 1,7 126,4 0,0 0,0 0,0 7,8 0,0 23,0 3,3 17,6 108,8 2018 2,3 15,0 62,3 Jf. kolonnen 'Forventet resterende forbrug' i skema 1 3,0 Jf. kolonnen 'Forventet resterende forbrug' i skema 1 2,8 Jf. kolonnen 'Forventet resterende forbrug' i skema 1 0,7 Jf. kolonnen 'Forventet resterende forbrug' i skema 1 Afsat LT, aedico, Teknologi, Lnventar Afsat RK.12 Afsat RK.20 Afsat RK.30 Afsat RK.50 135,9 37,0 Lndeholdt i kolonnen for "L alt" i ovenstående skema Reserver Region) Sum 7,0 Jf. af kolonnen for "L alt" af ovenstående skema 23,1 Jf. af kolonnen for "L alt" af ovenstående skema Reserver (UFO) .eløb mio. kr. (2015) 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 9,0 108,8 2019 bote: Reservestatus udgøres af summen af Reserver, Reserver Region samt afsatte reserver til LT, aedico, Teknologi og Lnventar og udførelsesfasen for RK.20, RK.30 og RK.50. Sidstnævnte er indeholdt i udgiftsprofilerne for de respektive delprojekter. Samlet opgørelse er vist nedenfor. rød angiver foreløbige skøn for p/l - heraf LT, udstyr, apparatur mv. - heraf change request - heraf reserver i alt 0,0 0,0 LT, aedico, teknologi, inventar 0,0 RK.50 ailjøsanering og nedrivning Reserver (UFO) 0,0 RK.30 tarkeringshus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 RK.12 bordfløj RK.12 bødvandværk RK.12 Landskab og terræn 0,0 5,1 7,2 102,8 0,0 RK.20 tatienthotel og Administrationsbygning 2012 ------------------------------------------- Mio. kr. -------------------------------------------- 2011 .ygherreudgifter og omkostninger inkl. kunst 101 2010 Totalrådgivning Delprojektoversigt PL indeks Løbende priser 189,6 0,0 30,1 2011,2 23,1 7,0 316,0 60,6 95,2 133,8 15,7 2,3 1046,2 166,2 145,3 I alt 174,2 0,0 27,6 1855,2 21,2 6,4 290,4 59,9 84,3 124,0 14,4 2,1 961,6 155,0 135,7 09-pl* I alt Andel Udførelse Udførelse Status 100% 1% 0% 16% 3% 5% 7% Udførelse Udførelse Udførelse 1% Kalkulationsfase 0% 52% 8% 7% pct. af total, Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -16 af 31 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Skema 2 16 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 35 439 35 59 32 81 9 97 127 74 310 0 0 0 90 0 146 1.728 380 263 72 1.013 0 2.478 0 0 380 35 59 32 171 272 314 1.214 (e=b+c+d) 0 2.478 380 35 59 32 171 272 315 1.215 (d) Korrigeret budget: Budget for energilån er nu indeholdt i reservepuljen, endvidere er foretaget en mindre korrektion af budget for delprojekt C . 100% 100% 100% 47% 3% 31% 10% --------Pct.--------- 100% Afsluttet 100% Afsluttet 100% Afsluttet 47% 3% Kalkulation 31% Udførsel 10% Licitation Status Den realiserede færdiggørelsesgrad er opgjort ved de afholdte udgifter til og med 1. kvartal 2015 sat i forhold til delprojektets samlede ramme. Den planlagte færdiggørelsesgrad er lig med den realiserede færdiggørelsesgrad, idet konsortiet, rådgivere, byggeledelse og entreprenører (DPB) får betalinger ud fra de aftaler der er lavet (rateplaner, ATR og aftalesedler). Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret færdiggørelsesgrad Projektets fremdrift (stade) Planlagt Forventet samlet færdiggørel- Realiseret færdigforbrug gørelsesgrad sesgrad I alt investeringsramme inkl. donationer mv. *Korrigeret budget: aktuelt styrende budget 2.511 (c) Forventet resterende forbrug 0 44 2.467 (b) (a) Disponeret forbrug til dato ------------------------- Mio.kr. ----------------------- Forbrug til dato Korrigeret budget* Forbrug og udgiftsbehov - donationer - energiinvesteringer (2020) I alt investeringsramme jf. tilsagn 430 59 Delprojekt renovering arkaden Reservepuljer 32 171 Delprojekt D (Bygherreudgifter)+ E (Byggeledelse) Delprojekt Arkaden (Erhvelse Arkade bygning) 211 Delprojekt C (Tværgående IMT) Delprojekt 103 (Midlertidig akutmodtagelse) 315 1.215 1,088 Delprojekt B (Servicebygning og Kapel) Delprojekt A (Akut hus og Mor-barn center) Årets priser (2015) Oprindeligt budget (på delprojektniveau) Samlet budget Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -17 af 31 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 5.2.2 Nyt Hospital Herlev Skema 1 17 101,0 PL indeks Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 5,2 Delprojekt etage 103 i sengetårn -0,1 214,9 rød angiver foreløbige skøn for p/l 4,1 56,7 57,0 680,0 72,7 25,4 0,0 126,2 5,5 21,2 25,4 85,0 475,7 108,8 - heraf IT, udstyr, apparatur mv. 3,6 95,6 0,1 31,7 4,1 95,4 78,3 108,8 16,0 5,4 2016 - heraf energiinvesteringer (2020) 0,0 0,2 7,0 24,2 -0,1 56,3 45,8 107,4 5,5 58,0 3,5 3,4 20,5 0,0 25,3 42,6 106,7 - heraf reservepulje ekskl. energiinvesteringer 125,9 2015 89,0 9,6 2014 - heraf change request I alt investeringsramme, jf. tilsagn tillagt energiinvesteringer Reservepuljer inkl. energiinvesteringer 30,2 Delprojekt Renovering af Arkaden 23,2 52,0 Delprojekt Arkaden 1,3 3,1 13,5 3,6 15,2 2,4 Delprojekt C (medicoudstyr) e p oje t (byg e e ådg tværgående udg.) + D (byggeledelse) 105,4 Delprojekt B (servicebygning og kapel) g, 2013 2017 2018 2019 81,3 13,1 33,5 10,0 534,8 46,6 13,2 81,3 33,1 360,7 108,8 61,0 10,9 177,8 40,0 385,4 188,6 13,2 61,0 17,4 105,2 108,8 91,0 3,3 63,3 247,7 66,6 15,1 91,0 75,0 108,8 ------------------------------------------- Mio. kr. -------------------------------------------- 2012 31,5 5,4 102,8 2011 Delprojekt A (kvindebarn og akuthus) Delprojektoversigt 2010 Løbende priser I alt 271,6 43,2 336,8 196,0 2478,2 380,0 34,9 59,0 32,1 170,9 271,6 314,9 1214,7 I alt 250,0 39,7 309,5 180,1 2290,1 349,2 33,9 57,1 31,3 159,1 250,0 290,7 1118,7 09-pl 0,0 Færdigt 0,0 Færdigt Fælles tværgående 0,1 opg. 0,1 Udførelse , , pp , 0,1 inventar 0,5 Hovedprojekt Status 0,1 0,0 0,1 1,0 0,2 0,0 Færdigt pct. af total, Andel Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -18 af 31 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Skema 2 18 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -19 af 31 5.3 Byggeriernes økonomiske fremdrift Fremdriften i begge projekter forløber generelt planmæssigt, hvilket også er illustreret i nedenstående figurer. Der forekommer mindre afvigelser. Den oprindelige investeringsprofil svarer til tidspunktet for udbetalingsanmodning. Det Nye Rigshospital Nyt Hospital Herlev 3.000,0 2.500,0 2.000,0 Oprindelig investeringsprofil 1.500,0 Revideret investeringsprofil Projektets samlede forbrug til dato 1.000,0 500,0 0,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 5.4 Kvalitet og indhold Kvaliteten i byggerierne forstås som antal af byggede kvadratmeter, pris pr. kvadratmeter, antal senge til patienter i de nye bygninger samt de samlede hospitaler, den forventede behandlingskapacitet samt udnyttelsesgrader, med andre ord indholdet i faseskifteskemaerne. 19 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -20 af 31 Det Nye Rigshospital Ingen af de nævnte kvalitetsparametre har ændret sig i Det Nye Rigshospital siden udbetalingsanmodningen i marts 2014. Nyt Hospital Herlev Ingen af de nævnte kvalitetsparametre har ændret sig i Nyt Hospital Herlev siden udbetalingsanmodningen i juni 2014. 20 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -21 af 31 6. Generelle principper I dette afsnit redegøres der alene for de tekniske forudsætninger og principper. 6.1 Risikomanual Gældende risikostyringsmanual for Regions Hovedstadens kvalitetsfondsbyggerier er godkendt i marts 2013 og indgik som bilag i kvartalsrapporten pr. 2. kvartal 2014. 6.1.1Regnskabs- og byggestyringsmæssige principper Der er ikke sket ændringer i de styringsmæssige principper, herunder styring af økonomi, risiko af det kvalitetsfondsfinansierede projekt i Region Hovedstaden siden seneste kvartalsrapport. 6.2 Fordelingsprincipper – økonomiske grænseflader – Det Nye Rigshospital Fordelingsprincipper for udgifter mellem det kvalitetsfondsfinansierede projekt og regionalt finansierede anlægsprojekter på Rigshospitalet er ligeledes uændret siden 2. kvartal 2014. Det Nye Rigshospital består af byggerier på tre forskellige byggefelter på Rigshospitalets matrikel. Ved hvert af byggefelterne er der aktiviteter med udførelsesmæssige og finansieringsmæssige grænseflader. Samtlige grænseflader i projektet er godkendt af regionsrådet i Region Hovedstaden og indgik således i materialet til udbetalingsanmodning i marts 2014. I nærværende afsnit beskrives de enkelte byggeaktiviteter og principper for de økonomiske grænseflader. Byggefelt II Byggefelt I Byggefelt III Byggefelt I På Byggefelt I bygges behandlingsbygningen Nordfløjen til NeuroCentret og HovedOrtoCentret. Nordfløjen er en del af Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet. Som en del af byggeriet etableres teknik- og trafiktunnel til det eksisterende Centralkompleks. Tunellen etableres både som følge af 21 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -22 af 31 nybyggeriet, men også som et led i opgradering og udvidelse af de samlede forsyninger på Rigshospitalet. Der er derfor aftalt, at udgiften til tunellen deles ligeligt mellem Kvalitetsfondsprojektet og af regionale anlægsmidler. Tunellen forventes på nuværende tidspunkt udbudt og udført som en del af en entreprise for Nordfløjen omfattende tunnel, byggegrube og råhus-kælder. Nedrivning i byggefelt I foregår i perioden september 2014 – april 2015 Byggeriet af Nordfløjen påbegyndes i januar 2015 (hovedtidsplan af 22.09.2014 Rev. T). Byggefelt II På byggefelt II bygges Patienthotel og Administrationsbygning. Byggeriet er en del af Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet. I forbindelse med byggeriet udføres trafiktunnel, der forbinder bygningen med det eksisterende tunnelsystem. Tunellen er ikke afgørende for bygningens funktion, men etableres primært for at gøre det nemmere for de mange onkologiske patienter, der benytter patienthotellet, at komme til Sydfløjen, hvor Finsencentret som varetager den onkologiske behandling er placeret. Tunnelen der har et budget på ca. 12 mio. kr. finansieres alene af regionale anlægsmidler. Tunellen er udbudt og udføres som en del af en råhusentreprisen for Patienthotel og Administrationsbygning. Byggeriet af Patienthotel og Administrationsbygning blev påbegyndt i januar 2014 og bygningen forventes indflyttet august 2015 (hovedtidsplan af 22.09.2014 Rev. T). Byggefelt III På byggefelt III bygges Parkeringshus og Regional Sterilcentral Rigshospitalet. Parkeringshuset er en del af Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet, mens sterilcentralen er et rent regionalt finansieret projekt. De to projekter har følgende to grænseflader i forhold til økonomi: Nedrivningsomkostninger I forbindelse med opførelsen af Parkeringshuset og Regional Sterilcentral Rigshospitalet nedrives alle bygninger på byggefeltet. Udgifterne til nedrivning deles mellem Kvalitetsfondsprojektet og Regional Sterilcentral Rigshospitalet. Sterilcentralens andel udgør ca. 40 procent af nedrivningsomkostningerne i byggefeltet. Fordelingen er blevet til på baggrund af de to projekters anvendelse af byggefeltet. Udgiftsfordelingen er godkendt af hospitalsbyggestyregruppen og regionsrådet i forbindelse med godkendelsen af projektforslaget for Nordfløjen. Nedrivningen er udbudt under kvalitetsfondsprojektet som en samlet hovedentreprise omfattende miljøsanering og nedrivning ved byggefelterne II og III. Der indgik i kontrakten om nedrivning i byggefelterne II og III en option på den tilsvarende opgave for byggefelt I. Optionen er sidenhen blevet udnyttet og der pågår nu nedrivning i byggefeltet. Nedrivningen i byggefelt I finansieres alene af midler fra kvalitetsfonden. Gennemgangen af de eksisterende bygninger i byggefelterne afslørede nødvendigheden af at foretage en miljøsanering af bygningerne inden nedrivning. Miljøsaneringen finansieres alene af Kvalitetsfondsprojektet. 22 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -23 af 31 Kælderareal i parkeringshus til sterilcentral og fælles fundament og udvalgte tekniske installationer I forbindelse med projekteringen af P-huset viste der sig pga. fald i terræn mulighed for, til en fordelagtig pris, at udvide kælderarealet. I sterilcentralen ville et øget kælderareal med fordel kunne anvendes blandt andet til opbevaring af transportvogne i lavaktivitetsperioder. Det blev besluttet at projektere P-huset med 1.500 m2 udvidet kælderareal til sterilcentralen. Efterfølgende viste det sig i dispositionsforslagsfasen af sterilcentralen, af hensyn til arealudnyttelse, hensigtsmæssigt at sammenbygge de to bygninger således, at der er fælles fundament i sammenbygningen samt udvalgte fælles tekniske installationer, hvoraf nogle placeres i P-huset og andre i sterilcentralen. Grænsefladerne er aftalt mellem totalrådgiverne for henholdsvis Kvalitetsfondsprojektet og Regional Sterilcentral Rigshospitalet samt bygherre og bygherrerådgiver. Merudgiften til omprojekteringen finansieres af sterilcentralprojektet. Kælder til sterilcentralen i P-huset samt det fælles fundament og de fælles tekniske installationer, der er placeret i P-huset, vil være indeholdt i den udbudte hovedentreprise for bygningen. Tilsvarende vil de fælles installationer, der er placeret i sterilcentralen, blive udbudt og udført i forbindelse med centralens bygningsarbejder. Byggeriet af P-huset er påbegyndt i oktober 2014 (hovedtidsplan af 22.09.2014 Rev. T) og forventes ibrugtaget ultimo juli 2015. Byggeriet af sterilcentralen påbegyndes i august 2015 (hovedtidsplan af 29.11.2013). 6.3 Fordelingsprincipper – økonomiske grænseflader – Nyt Hospital Herlev Kvalitetsfondens andel af sterilcentral I forbindelse med etablering af henholdsvis Kvalitetsfondsprojekter for Nyt Herlev Hospital, Delprojekt B (udvidelse af eksisterende Servicebygning) og den regionalt finansierede Sterilcentral, placeret på Herlev Hospital (RSH), er der en række aktiviteter, placeret i RSH der vedrører funktionerne i Delprojekt B, hvorfor der er aftalt medfinansiering på 25 mio. kr. finansieret af Delprojekt B’s økonomiske ramme. De i RSH planlagt aktiviteter, som direkte er relateret til opgaver der budgetog opgavemæssigt er tilknyttet Delprojekt B omfatter; fælles Elforsyningsarbejder på højspændingsring og transformatorer, forberedende arbejder for tilslutning til eksisterende vest-tunnel af hensyn til overordnet varelevering og AGV-kørsel, etablering af automatiske vognbaner (bufferareal) i niveau 02, som er en del af det automatiske transportanlæg i Delprojekt B samt tværgående shuttlekran til betjening af disse vognbaner. Endvidere er foretaget større udgravningsdybde i RSH som konsekvens af fælles kølecentral, forstærkning af tagflade i RSH hvor tørkølere der alene vedrører delprojekt B er placeret, samt støjskærme relaterende til disse tørkølere. 23 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -24 af 31 6.4 Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret færdiggørelsesgrad – Det Nye Rigshospital Planlagt færdiggørelsesgrad tager udgangspunkt i grundlaget for udbetalingsanmodningen. For hver af byggesagerne er til oprindeligt budget (udbetalingsanmodning) tillagt en procentvis fordeling af udgifterne til Totalrådgivning. Den procentvise fordeling svarer til de afregningsregler (afskrivning af anlæg under udførelse), som er defineret i økonomisystemet. Årsbudgetterne i udbetalingsanmodningens udgiftsprofil er fordelt på måneder i henhold til gældende hovedtidsplan ved udbetalingsanmodning. Den planlagte færdiggørelsesgrad for første kvartal 2015 er således beregnet som de planlagte udgifter til og med 31. marts 2015 i forhold til det planlagte samlede budget på tidspunktet for udbetalingsanmodningen. Den realiserede færdiggørelsesgrad beregnes som forholdet mellem de gældende styrende budgetter og de realiserede entrepriseudgifter tillagt en procentvis fordeling af de realiserede udgifter til totalrådgivning. Den procentvise fordeling svarer til de afregningsregler (afskrivning af anlæg under udførelse), som er defineret i økonomisystemet. Udgifterne til totalrådgiver betales efter en rateplan der følger hovedtidsplanen og hvor fordelingen mellem faserne følger kontraktens bestemmelser. For entrepriseudgifterne afregnes hver måned a conto med entreprenørerne i forhold til faktisk fremdrift. Rent praktisk foregår det ved at byggeledelsen hver måned gennemgår alle tilbudslistens poster og fastlægger det aktuelle stade for hver af posterne. Herefter kan udgiften for det faktiske udførte arbejde. Da der således betales efter faktisk fremdrift udgør de realiserede udgifter således den realiserede færdiggørelsesgrad. Den realiserede færdiggørelsesgrad for 1. kvartal 2015 er således beregnet som de realiserede udgifter pr. 31. marts 2015 i forhold til det samlede gældende budget pr. 31. marts 2015. 6.5 Grundlag for opgørelse af planlagt og realiseret færdiggørelsesgrad – Nyt Hospital Herlev Den realiserede færdiggørelsesgrad er opgjort ved de afholdte udgifter til og med 1. kvartal 2015 sat i forhold til delprojektets samlede ramme. Den planlagte færdiggørelsesgrad er lig med den realiserede færdiggørelsesgrad, idet konsortiet, rådgivere, byggeledelse og entreprenører (DPB) får betalinger ud fra de aftaler der er lavet (rateplaner, ATR og aftalesedler). 24 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -25 af 31 Bilag Bilag A: Ekstern revisionserklæring Bilag B: Oversigt over projektspecifik deponerede midler Bilag C: Tidsmæssig fremdrift Bilag D: Økonomisk færdiggørelse Bilag 1: Ekstern risikopåtegning Bilag 2: Status for opfølgning på effektiviseringsgevinster Bilag 3: Change Request pr. april 2015 – Det Nye Rigshospital 25 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 kr. kr. kr. kr. 903 Ti l sk u d ve dr. k val i te tsfon ds-i n ve ste ri n ge r kr. kr. Fk t. 6.32.27 1911 Det Nye Rigshospit al 1711 Nyt Hospit al Herlev Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 -281.157.895 84.247.975 233.842.000 479.738.041 kr. kr. kr. kr. kr. Kvartal 1 (2. kvartal 2015) kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. 1811 Nyt Hospital Hvidovre 1211 Nyt Hospital Bispebjerg 2211 Nyt Hospital Nordsjælland 5181 Ny Retspsykiatri Sct. Hans Total Forventet forbrug (Indeks 108,8) Det Nye Rigshospital Nyt Hospital Herlev Nyt Hospital Hvidovre Nyt Hospital Bispebjerg Nyt Hospital Nordsjælland Ny Retspsykiatri Sct. Hans Total (Akkumuleret) -329.714.816 84.247.975 28.913.000 263.184.200 0 -235.690.000 1.326.372.659 152.388.466 104.216.220 22.818.059 181.595.177 kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. 1.737.471.185 8.634.640 26.649.953 36.550.000 39.333.550 50.000.000 119.989.752 kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. 1.849.946.186 8.634.640 26.649.953 36.550.000 39.333.550 106.071.672 112.475.001 Kvartal 2 (3. kvartal 2015) Kvartal 3 (4. kvartal 2015) kr. 0 0 0 -92.867.000 -142.823.000 0 k r. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 426.003.292 439.351.446 -390.623.961 84.247.975 -43.191.786 -426.003.292 -1.326.372.659 -152.388.466 -104.216.220 -22.818.059 -181.595.177 -439.351.446 kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. 1.995.178.425 8.634.640 50.600.461 64.620.621 71.536.000 50.000.000 145.232.239 Kvartal 4 (1. kvartal 2016) k r. kr. kr. kr. kr. kr. kr. 906 Fri gi ve l se ve dr. k val i te tsfon dsi n ve ste ri n ge r kr. kr. kr. kr. Kvartal 4 (1. kvartal 2016) k r. kr. kr. ***Statens andel 59,7826 % jf. afsnit 3 i Regnskabsinstruksen 129.451 1.274 128.177 907 Re n te r af de pon e re de be l øb ve dr. k val i te tsfon dsi n ve ste ri n ge r * Ultimo 1. kvartal 2015 ** Antager at der senest 3.kvt modtages de resterende 233.842.000 vedrørende hhv. Rigshospital og der senest 4.kvt. modtages de resterende 28.913.000 vedr. Herlev Hospital 1.617.481.433 8.634.640 26.649.953 36.550.000 39.333.550 35.000.000 144.940.631 792.940.061,06 91.101.787,18 62.303.165,80 13.641.228,81 108.562.318,08 kr. kr. 254.675.843,79 262.655.717,41 kr. kr. 1911 Det Nye Rigshospital 1711 Nyt Hospital Herlev 903 Tilskud vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer*** Fkt. 6.51.53 235.690.000 0 1211 Nyt Hospit al Bispebjerg k r. 0 2211 Nyt Hospit al Nordsjælland I al t 0 0 1811 Nyt Hospit al Hvidovre 0 kr. 0 kr. 0 kr. 5181 Ny Ret spsykiat ri Sct . Hans (hele kroner) kr. kr. kr. kr. 904 Lån ve dr. k val i te tsfon ds- 905 Ege n fi n an si e ri n g ve dr. i n ve ste ri n ge r k val i te tsfon dsi n ve ste ri n ge r kr. kr. kr. kr. Kvartal 2 (3. kvartal 2015) Kvartal 3 (4. kvartal 2015) 92.867.000 142.823.000 -291.108.774 84.247.975 442.805.962 Kvartal 1 (2. kvartal 2015) Forbrug projekterne Indbetaling til kvalitetsfonden Statens indbetalinger** Akkumulleret deponeringssaldo 902 Overført til projektspecifik egenfinansiering* 1.695.367.537,88 kr. -1.326.372.659 901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden* 44.852.430,52 kr. 900 Renter af hensatte beløb * Forventet deponeringsudvikling Samlet deponering Fkt. 6.32.27 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -26 af 31 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Bilag B: Oversigt over projektspecifik deponerede midler pr. 31. marts 2014 26 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Udførelse Miljøsanering og nedrivning Udbud Hovedprojekt Projektforslag Dispositionsforslag Parkeringshus Projektkonkurrence Udførelse Miljøsanering og Nedrivning Udbud Hovedprojekt Projektforslag Dispositionsforslag Patienthotel og administrationsbygning Projektkonkurrence Idriftsættelse Udførelse Miljøsanering og Nedrivning Udbud Hovedprojekt Projektforslag Dispositionsforslag Nordfløjen Projektkonkurrence 27. april 2015 2012 2014 2013 2015 2016 2017 2018 J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D status Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -27 af 31 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Bilag C: Tidsmæssig fremdrift Det Nye Rigshospital 27 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Idriftsættelse Udførelse Udbud Hovedprojekt Projektforslag Dispositionsforslag Delprojekt B (kapel) Projektkonkurrence Idriftsættelse Udførelse Udbud Hovedprojekt Projektforslag Dispositionsforslag Delprojekt B (servicebygning) Projektkonkurrence Idriftsættelse Udførelse Udbud - udførelse Fremskudte anlægsarbejder - udbud Hovedprojekt Projektforslag Dispositionsforslag Delprojekt A (FAM og Kvinde/barn-center) Projektkonkurrence Hovedsplan 18/12/14 DPA & 13/01/15 DPB 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D J F MA MJ J A S O N D status Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -28 af 31 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Nyt Hospital Herlev 28 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -29 af 31 Bilag D: Økonomisk færdiggørelse Det Nye Rigshospital Økonomisk færdiggørelse (observationer) )r Investeringsprofil (Kr. Løbende priser) udbetalingsanmodning 2010 5.100.000 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2011 12.400.000 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2012 54.900.000 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2013 130.800.000 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2014 406.500.000 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal 2015 929.200.000 1. kvartal 2016 1.475.300.000 2017 1.932.700.000 2018 2.001.500.000 2019 2.007.600.000 tct. af Revideret tct. af tct. af total investeringsprofil total Forbrug total 0,3% 5.115.732 0,3% 5.115.732 0,3% 0 0 0 5.115.732 0,6% 12.352.726 0,6% 12.352.726 0,6% 1.078.479 1.323.388 1.234.581 3.600.546 2,7% 54.589.657 2,7% 54.589.657 2,7% 437.058 6.166.457 20.687.603 14.945.813 6,5% 124.496.448 6,2% 124.496.448 6,2% 16.751.670,0 9.655.796 20.375.971 23.123.354 20,2% 332.564.437 16,5% 332.564.437 16,5% 33.557.043 48.254.684 41.470.214 84.786.048 46,3% 473.991.118 23,6% 426.003.292 21,2% 141.426.681 93.438.855 73,5% 1.419.067.750 70,6% 96,3% 1.807.120.702 89,9% 99,7% 1.996.259.514 99,3% 100,0% 2.011.239.516 100,0% 29 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -30 af 31 Nyt Hospital Herlev Økonomisk færdiggørelse (observationer) Investeringsprofil )r tct. af Revideret tct. af (Kr. )rets priser) udbetalingsanmodning total investeringsprofil total Forbrug 2010 9.600.000,00 0,4% 9.600.000,00 0,4% 9.607.131 1. kvartal 2.501.326,39 2. kvartal 2.067.499,69 3. kvartal 1.142.439,80 4. kvartal 3.895.864,97 2011 135.500.000 5,5% 135.500.000 5,5% 135.543.988 1. kvartal 7.975.613 2. kvartal 9.396.331 3. kvartal 59.745.276 4. kvartal 48.819.637 2012 193.500.000 7,8% 193.500.000 7,8% 193.580.406 1. kvartal 10.508.640 2. kvartal 4.982.157 3. kvartal 4.726.753 4. kvartal 37.818.867 2013 289.100.000 11,7% 289.100.000 11,7% 289.188.427 1. kvartal 10.946.100,6 2. kvartal 13.257.341 3. kvartal 19.403.830 4. kvartal 52.000.750 2014 419.600.000 16,9% 415.300.000 16,8% 415.423.118 1. kvartal 13.221.980 2. kvartal 28.953.024 3. kvartal 30.760.330 4. kvartal 53.299.357 2015 638.300.000 25,8% 630.300.000 25,4% 439.351.446 1. kvartal 23.928.328 2016 1.310.300.000 52,9% 1.310.300.000 52,9% 2017 1.845.000.000 74,4% 1.845.100.000 74,5% 2018 2.230.400.000 90,0% 2.230.500.000 90,0% 2019 2.478.200.000 100,0% 2.478.200.000 100,0% tct. af total 0,4% 5,5% 7,8% 11,7% 16,8% 17,7% 30 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 1 - Side -31 af 31 31 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 2 - Side -1 af 3 Den uafhængige revisors erklæring Til Regionsrådet Vi har efterprøvet, om kvartalsrapporten for perioden 1. januar 2015 til 31. marts 2015 (1. kvartal 2015) for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Det Nye Rigshospital udvisende et forbrug, opskrevet til årets pl for indeværende og tidligere år, på 431.455.814 kr., er udarbejdet i overensstemmelse med regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks herom. Ledelsens ansvar for kvartalsrapporteringen Ledelsen (Regionsråd og direktion) har ansvaret for udarbejdelsen af kvartalsrapporteringen i overensstemmelse med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter, Regionens eget styringsgrundlag for Projektet, herunder Styringsmanual, Budget- og Regnskabssystem for regioner samt regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde kvartalsrapporteringen uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Det er ledelsens ansvar at foretage vurdering af projektets fremdrift, forventede resterende forbrug (budget) og risici i tilknytning til projektets færdiggørelse. Ledelsen indhenter en af projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til projektets fremdrift og forventede resterende forbrug. Det er endvidere ledelsens ansvar, at regionens deponeringsgrundlag vedrørende projekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsatte regler. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at projektet administreres under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn. Revisors ansvar Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlaget. Det er endvidere vores ansvar, på grundlag af vores arbejde, at udtrykke en konklusion med begrænset sikkerhed om regionens beskrivelse af byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, samt risici knyttet hertil. Udført arbejde Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt God Offentlig Revisionsskik, samt revisionsinstruks om revision af kvalitetsfondsfinansierede projekter. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører vores arbejde for at opnå en høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen af projektets økonomiske forbrug er uden væsentlig fejlinformation samt en begrænset sikkerhed for om beskrivelsen af byggeriets fremdrift er uden væsentlig fejlinformation. Vi har udført vores arbejde med henblik på, at opnå en høj grad af sikkerhed for: - at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug opgjort pr. 31. marts 2015 - at kvartalsrapportens opgørelse af deponeringsgrundlaget vedrørende anlægsprojekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses fastsatte regler herom. Projektets økonomiske forbrug Vi har udført handlinger for at opnå bevis for beløb og oplysninger i opgørelsen af projektets økonomiske forbrug. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i opgørelsen af projektets økonomiske forbrug, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant 1 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 2 - Side -2 af 3 for udarbejdelsen af en opgørelse af projektets økonomiske forbrug uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. Vi har endvidere vurderet, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af opgørelse af projektets økonomiske forbrug. Vi har som led i vores arbejde efterprøvet, at de ifølge opgørelsen af projektets økonomiske forbrug afholdte omkostninger er tilskudsberettiget, herunder at de er i overensstemmelse med underliggende dokumentation. Herudover har vi gennemgået regionens dokumentation for opgørelsen af deponeringsgrundlaget, påset deponering samt præsentation i kvartalsrapporten. Projektets fremdrift og risici Vi har udført vort arbejde med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at den økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug, er i overensstemmelse med underliggende dokumentation og i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen. Vi har påset, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af regionsrådet vedtaget styringsmanual, der understøtter en tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet. Vi har påset, at regionens vurderinger af forventet resterende forbrug (budget) og at regionens risikovurdering i tilknytning projektets færdiggørelse er i overensstemmelse med underliggende dokumentation. For så vidt angår risikovurderingen har vi endvidere påset, at regionens vurderinger blandt andet har inddraget en af projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til projektets fremdrift og forventede resterende forbrug. Det er endvidere påset, at regionens vurderinger i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen. Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion med forbehold. Forbehold Grundlag for konklusion med forbehold Deponeringsgrundlag I opgørelsen af deponeringsgrundlaget for Det Nye Rigshospital, Bilag B, pr. 31. marts 2015 indgår udgifter afholdt til de kvalitetsfondsstøttede byggerier: Nyt hospital Hvidovre, Nyt Hospital Bispebjerg, Nyt Hospital Nordsjælland og Ny Retspsykiatri Sct. Hans. Vi har ikke revideret disse udgifter og kan derfor ikke udtale os om hvorvidt frigivelse af deponerede midler til disse projekter er korrekt. Konklusion med forbehold Projektets økonomiske forbrug Bortset fra den mulige indvirkning af de forhold der er beskrevet i grundlag for konklusion med forbehold, er det vor opfattelse, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug for perioden 1. januar 2015 til 31. marts 2015 (1. kvartal 2015) giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt deponeringsgrundlaget pr. 31. marts 2015 opgjort i overensstemmelse med Budgetog Regnskabssystem for regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter samt regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen af projektets forbrug, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn. Projektets fremdrift og risici Det er endvidere vores opfattelse, at vi ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse, ikke er i overensstemmelse med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig 2 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 2 - Side -3 af 3 behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter. For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug og risici knyttet til færdiggørelsen af projektet, så vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige. Supplerende oplysning om forståelse af regnskabet Uden at tage forbehold skal vi gøre opmærksom på, at regionens bogføring ikke kan afstemmes til Bilag B. Det vurderes dog, at Regionen har deponeret flere midler end krævet i henhold til deponeringsgrundlaget samt, at de deponerede midler er til stede. Supplerende oplysning vedrørende begrænsning i anvendelse Erklæringen er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels anlægsprojektets økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil. Roskilde, den 21. maj 2015 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Lasse Jensen Statsautoriseret revisor 3 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 3 - Side -1 af 3 Den uafhængige revisors erklæring Til Regionsrådet Vi har efterprøvet, om kvartalsrapporten for perioden 18. maj 2009 til 31. marts 2015 (1. kvartal 2015) for det kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekt Nyt Hospital Herlev udvisende et forbrug på 439 mio. kr. er udarbejdet i overensstemmelse med regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks herom. Ledelsens ansvar for kvartalsrapporteringen Ledelsen (Regionsråd og direktion) har ansvaret for udarbejdelsen af kvartalsrapporteringen i overensstemmelse med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses Regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter, Regionens eget styringsgrundlag for Projektet, herunder Styringsmanual, Budget- og Regnskabssystem for regioner samt regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde kvartalsrapporteringen uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Det er ledelsens ansvar at foretage vurdering af projektets fremdrift, forventede resterende forbrug (budget) og risici i tilknytning til projektets færdiggørelse. Ledelsen indhenter en af projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til projektets fremdrift og forventede resterende forbrug. Det er endvidere ledelsens ansvar, at regionens deponeringsgrundlag vedrørende projekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsatte regler. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af kvartalsrapporteringen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at projektet administreres under iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn. Revisors ansvar Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion med høj grad af sikkerhed om Projektets økonomiske forbrug og deponeringsgrundlaget. Det er endvidere vores ansvar, på grundlag af vores arbejde, at udtrykke en konklusion med begrænset sikkerhed om regionens beskrivelse af byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, samt risici knyttet hertil. Udført arbejde Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt God Offentlig Revisionsskik, samt revisionsinstruks om revision af kvalitetsfondsfinansierede projekter. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører vores arbejde for at opnå en høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen af projektets økonomiske forbrug er uden væsentlig fejlinformation samt en begrænset sikkerhed for om beskrivelsen af byggeriets fremdrift er uden væsentlig fejlinformation. Vi har udført vores arbejde med henblik på, at opnå en høj grad af sikkerhed for: - at kvartalsrapporten giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug opgjort pr. 31. marts 2015 - at kvartalsrapportens opgørelse af deponeringsgrundlaget vedrørende anlægsprojekter med kvalitetsfondsfinansiering er opgjort i overensstemmelse med de af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses fastsatte regler herom. Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 3 - Side -2 af 3 Projektets økonomiske forbrug Vi har udført handlinger for at opnå bevis for beløb og oplysninger i opgørelsen af projektets økonomiske forbrug. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i opgørelsen af projektets økonomiske forbrug, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for udarbejdelsen af en opgørelse af projektets økonomiske forbrug uden væsentlig fejlinformation. Formålet hermed er at udforme handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. Vi har endvidere vurderet, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af opgørelse af projektets økonomiske forbrug. Vi har som led i vores arbejde efterprøvet, at de ifølge opgørelsen af projektets økonomiske forbrug afholdte omkostninger er tilskudsberettiget, herunder at de er i overensstemmelse med underliggende dokumentation. Herudover har vi gennemgået regionens dokumentation for opgørelsen af deponeringsgrundlaget, påset deponering samt præsentation i kvartalsrapporten. Projektets fremdrift og risici Vi har udført vort arbejde med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at den økonomiske fremdrift, herunder de risici, der er knyttet til opgørelsen af det forventede resterende forbrug, er i overensstemmelse med underliggende dokumentation og i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen. Vi har påset, at der er designet og implementeret et hensigtsmæssigt styringsgrundlag, herunder en af regionsrådet vedtaget styringsmanual, der understøtter en tilstrækkelig løbende forvaltning af Projektet. Vi har påset, at regionens vurderinger af forventet resterende forbrug (budget) og at regionens risikovurdering i tilknytning projektets færdiggørelse er i overensstemmelse med underliggende dokumentation. For så vidt angår risikovurderingen har vi endvidere påset, at regionens vurderinger blandt andet har inddraget en af projektet uafhængig vurdering af de risici, der er knyttet til projektets fremdrift og forventede resterende forbrug. Det er endvidere påset, at regionens vurderinger i al væsentlighed er afspejlet i kvartalsrapporteringen. Det er vores opfattelse, at de udførte undersøgelser giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusioner med forbehold. Forbehold Grundlag for konklusion med forbehold Vedr. Deponeringsgrundlag I opgørelsen af deponeringsgrundlaget for Nyt Hospital Herlev, Bilag B, pr. 31. marts 2015 indgår udgifter afholdt til de kvalitetsfondsstøttede byggerier: Nyt hospital Hvidovre, Nyt Hospital Bispebjerg, Nyt Hospital Nordsjælland og Ny Retspsykiatri Sct. Hans. Vi har ikke revideret disse udgifter og kan derfor ikke udtale os om hvorvidt frigivelse af deponerede midler til disse projekter er korrekt. Konklusion med forbehold Projektets økonomiske forbrug Det er vores opfattelse, at opgørelsen af projektets økonomiske forbrug for perioden 18. maj 2009 til 31. marts 2015 (1. kvartal 2015), bortset fra de mulige indvirkninger af de forbehold, der er beskrevet i grundlag for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af det økonomiske forbrug samt deponeringsgrundlaget pr. 31. marts 2015 opgjort i overensstemmelse med Budgetog Regnskabssystem for regioner, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter samt regionens Kasse- og Regnskabsregulativ og sædvanlige regnskabspraksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af opgørelsen af projektets forbrug, er i Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 3 - Side -3 af 3 overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter, indgåede aftaler og sædvanlig praksis, samt at der er udvist skyldige økonomiske hensyn. Projektets fremdrift og risici Det er endvidere vores opfattelse, at vi bortset fra de mulige indvirkninger af de forbehold, der er beskrevet i grundlag for konklusion med forbehold, ikke er blevet opmærksomme på forhold, der giver anledning til at konkludere, at beskrivelsen af projektets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug samt risici knyttet til Projektets fremdrift og færdiggørelse, ikke er i overensstemmelse med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses regnskabsinstruks vedrørende regnskabsmæssig behandling af kvalitetsfondsfinansierede projekter. For så vidt angår oplysninger om forventet resterende forbrug og risici knyttet til færdiggørelsen af Projektet, så vil de faktiske resultater sandsynligvis afvige fra de angivne forventninger, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige. Supplerende oplysning om forståelse af regnskabet Uden at tage forbehold skal vi gøre opmærksom på, at regionens bogføring ikke kan afstemmes til Bilag B. Det vurderes dog, at Regionen har deponeret flere midler end krævet i henhold til deponeringsgrundlaget samt, at de deponerede midler er til stede. Supplerende oplysning om forståelse af regnskabet Uden at tage forbehold skal vi henlede opmærksomheden på kvartalsrapport for kvalitetsfondsbyggerierne Det Nye Hospital og Nyt Hospital Herlev side 12 vedrørende projektets risici pr. 31.03.2015, hvor der beskrives en række økonomiske risici. Supplerende oplysning vedrørende begrænsning i anvendelse Erklæringen er alene udarbejdet til brug for Regionsrådets vurdering af dels anlægsprojektets økonomiske forbrug og byggeriets fremdrift, herunder forventede resterende forbrug, dels risici knyttet hertil. Roskilde, den 21. maj 2015 BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Lasse Jensen Statsautoriseret revisor Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 4 - Side -1 af 12 Region Hovedstaden Det Nye Rigshospital Uafhængig risikovurdering - 1. kvartal 2015 18. maj 2015 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 4 - Side -2 af 12 1. Indledning Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner fastlægges en kvartalsrapport, som danner grundlag for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne. Kvartalsrapporteringen skal give et samlet overblik over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri. Den skal betrygge Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i, at projektet forløber planmæssigt og kan realisere de resultater, som ligger til grund for tilsagnet om støtte fra Kvalitetsfonden, særligt med vægt på, at der indenfor den økonomiske ramme kan etableres et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt sygehus. Rapporteringen bidrager til at skabe gennemsigtighed om projektets indhold og forløb og er dermed grundlag for dialog mellem region og ministerium om projektet. I administrationsgrundlaget for kvalitetsfondsprojekterne, udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er det en forudsætning, at de risikovurderinger som indgår i kvartalsrapporteringen kvalificeres uafhængigt af byggeorganisationen. Den uafhængige vurdering indgår som bilag til Regionens kvartalsrapportering og fremsendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Det er aftalt med Region Hovedstaden, Center for Økonomi, Enheden for Budget og Byggestyring, at BDO Consulting udarbejder den uafhængige risikovurdering af projektet for 1. kvartal 2015, således at denne kan indgå i den samlede rapportering vedrørende kvalitetsfondsprojektet Det Nye Rigshospital. Denne rapport omhandler den uafhængige risikovurdering for 1. kvartal 2015 pr. 31. marts 2015, og forholder sig således udelukkende til projektets status pr. dato for kvartalsrapporteringen. Opgavens nærmere indhold er beskrevet i afsnit 1.2. 1.1 Projektet Kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet omfatter opførelse af et byggeri på hjørnet af matriklen mod Blegdamsvej og Frederik V´s vej på ca. 54.700 m2. – den såkaldte Nordfløj. I bygningen placeres HovedOrtoCentret og NeuroCentret med tilhørende senge, operationsstuer, og støttefunktioner samt ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret. Derudover opføres et byggeri ved siden af Rockefellerkomplekset på ca. 8.000 m2 ud mod Amorparken, indeholdende patienthotel og Rigshospitalets administration. Endeligt opføres et parkeringshus med ca. 665 P-pladser beliggende på hjørnet af matriklen ved Frederik V´s Vej og Edel Sauntes Allé. Forud for opførelse af de nye bygninger foretages miljøsanering og nedrivning af eksisterende bygninger. Projektets samlede anlægssum udgør 1,85 mia. kr.(2009-p/l) og forventes endeligt ibrugtaget ultimo 2018. Udbetalingsanmodning og projektets finansieringsprofil er godkendt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 31. marts 2014. Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 1. kvartal 2015 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 1 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 4 - Side -3 af 12 1.2 Den uafhængige risikovurdering Gennemgangen af de kritiske elementer i kvalitetsfondsprojektet ”Det Nye Rigshospital” omfatter nedenstående analyser og vurderinger, som udføres under hensyntagen til projektets aktuelle status på rapporteringstidspunktet, herunder i forhold til en opdeling i delprojekter, som kan have forskellige tidsmæssige rammer og derfor kræver forskellig indsats og fokus. Analyse, vurdering og efterprøvning af om risikovurderinger er retvisende i forhold til projektets økonomi, tid og kvalitet. Vurdere og efterprøve om projektafdelingen håndterer de konstaterede risici hensigtsmæssigt og betryggende, herunder at: Projektets styringsgrundlag og værktøjer sikrer, at krav og risici som konstateres i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet registreres og behandles løbende via risikoregistret. Mulige aktioner til imødegåelse af de identificerede risici beskrives og begrundes. Konstaterede risici og krav rapporteres til projektledelsen og Regionsrådet rettidigt. Afgivelse af kvartalsrapportering til Regionsrådet med konklusioner og anbefalinger, herunder at bidrage med forbedringsforslag til projektet ud fra de forhold, som den uafhængige risikovurdering identificerer. De i nærværende rapport anførte observationer og bemærkninger er alene baseret på de af Regionen fremsendte dokumenter. Der henvises til materialeoversigten i afsnit 4 for en nærmere gennemgang af de dokumenter, der er lagt til grund for risikovurderingen. 1.3 Rapporteringens anvendelighed Denne rapport er udarbejdet i overensstemmelse med aftale indgået mellem BDO Consulting og Region Hovedstaden og med de formål der fremgår heraf. Den uafhængige risikovurdering forholder sig udelukkende til projektets status pr. dato for kvartalsrapporteringen og forholder sig således alene til det materiale herunder fremdriftsrapporter, mødereferater, risikologs, workshops mv. der er blevet udarbejdet, afholdt, opdateret eller revideret i det kvartal rapporteringen omfatter. Der tages forbehold for udviklingen i projektet for perioden fra kvartalsrapporteringstidspunktet til det tidspunkt hvor 3. øje ser materialet. De observationer og bemærkninger der fremlægges i nærværende rapportering kan endvidere være afklaret i perioden mellem rapporteringsdeadline og offentliggørelse. Rapportens indhold kan ikke udstrækkes til at gælde andre sammenhænge end det, der følger af formålet med rapporten, ligesom de i rapporten anførte konklusioner og anbefalinger skal læses i en helhed. Randers, den 18. maj 2015 BDO Consulting Bygge & Anlæg, Bygherrerådgivning Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 1. kvartal 2015 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 2 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 4 - Side -4 af 12 2 Resumé Afsnittet indeholder en sammenfatning af BDO´s vurderinger og anbefalinger i forbindelse med rapporteringen for 1. kvartal 2015. Overordnet vurderes det fortsat at projektorganisationen arbejder målrettet og effektivt med risikostyringen i overensstemmelse med Regionens risikostyringsmanual og det projektspecifikke styringsgrundlag samt at projektorganisationens risikorapportering i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikobillede på rapporteringstidspunktet. I forbindelse med risikovurderingen for 1. kvartal 2015 har det eksterne 3. øje dog gjort følgende observationer, som efter vores vurdering bør medtages i risikostyringsarbejdet. DTØ vurderer, at budgetdata i Exonaut skal ajourføres i forhold til den løbende disponering af projekternes reserver. DTØ har noteret, projektafdelingen har iværksat dette arbejde, som forventes afsluttet i 2. kvartal 2015. At der om muligt søges identificeret change request emner, som giver mulighed for at foretage besparelser på et senere tidspunkt i udførelsesperioden, da change request for RKB12 Nordfløjen med det nuværende katalog vil være udtømte medio 2016. DTØ har noteret at projektafdelingen har iværksat et strategiarbejde for håndtering af, at change request for RKB12 Nordfløjen med det nuværende katalog vil være udtømt medio 2016. Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 1. kvartal 2015 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 3 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 4 - Side -5 af 12 2. Den overordnede risikostyring 2.1 Projektstyring På det overordnede niveau fremstår projektorganisationen velstruktureret og velfungerende, og det vurderes, at de formelle mødefora fungerer og er med til at sikre et gennemarbejdet beslutningsgrundlag og at projektstyringen generelt er betryggende. I projektorganisationen er en stor mængde projektspecifik viden og beslutningskompetencer, så vidt vi kan vurdere, koncentreret på få nøglemedarbejdere. Dette kan give en flaskehalseffekt, når arbejdspresset stiger i udførelsesfasen, og eventuelle ændringer i bemandingen i projektorganisationens ledelse vil kunne have væsentlig betydning for tid og økonomi. En eventuel fratrædelse i bygherres projektledelse, bygherrerådgiver og totalrådgiver herunder byggeledelsen vil, i en periode med stor byggeaktivitet, kunne svække projektorganisationen væsentligt og medføre tab i fremdrift og kvalitet. Vi har noteres os at dette emne drøftes løbende på risikoworkshops og at både bygherre, bygherrerådgiver og totalrådgivere således fortløbende har fokus på at søge risiko minimeret. Projektorganisationen har også løbende fokus på ressourceflaskehalse og tab af nøglemedarbejdere hos bygherre, som kan have væsentlig indflydelse på projektets risikoprofil. 2.2 Processtyring I takt med at aktiviteterne på byggepladsen øges væsentligt, når alle delprojekter overgår til udførelsesfasen, vil der erfaringsmæssigt komme et stigende pres på beslutningsprocedurerne. Med en stram udførelsesperiode er det væsentligt, at der er fokus på rettidige beslutninger og afklaringer af byggeprojektet, herunder koordinering af entreprisearbejder og bygherreleverancer og disses indbyrdes grænseflader. Det fremgår af risikorapporteringen at der udarbejdes en kommunikations- og organisationsplan, der beskriver kommunikationsveje og beslutningskompetencerne i byggeriet. Et væsentligt element i at sikre de nødvendige fremdrift er håndtering af konflikter mellem entreprenører, byggeledelse og bygherre. Vi har noteret os, at det i forbindelse med risikoworkshop afholdt i 1. kvt. 2015 er aftalt, at der indarbejdes en beskrivelse af processen for konflikthåndtering i kommunikationsplanen, som skal medvirke til at sikre en hurtig afklaring af konflikter, således at konflikterne ikke påvirker projektets fremdrift. En smidig kommunikationsplan fordrer dog også at der hos såvel bygherre, bygherrerådgiver og totalrådgiver er de nødvendige ressourcer til rådighed hos de medarbejder hos både bygherre og rådgivere, som i kommunikationsplanen tildeles nøglepositioner i forhold til konfliktløsning. 2.3 Risikostyring Den operationelle udførelse af risikostyringen udføres af projektafdelingen via møder i risikoledelsesgruppen og risikoworkshops hvor alle relevante interessenter i projektorganisationen deltager, herunder repræsentanter for totalrådgiver, byggeledelse og bygherrerådgiver, hvilket sikrer en faglig velfundret og aktuel vurdering af projektets risici. Alle identificerede risici på delniveau 1 indrapporteres til en samlet risikolog, som føres i Exonaut Risk. Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 1. kvartal 2015 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 4 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 4 - Side -6 af 12 Som beskrevet i den uafhængige risikovurdering for 3. og 4. kvartal 2014 er det besluttet at alle identificerede risici på delniveau 2 indarbejdes i Exonaut Risk, og at den projektspecifikke risikostyringsmanual er ajourført i overensstemmelse hermed. DTØ foretager løbende efterprøvning på udvalgte emner, i forhold til projektorganisationens vurderinger af risici, som løftes fra delniveau 2 til delniveau 1. Risikorapporten ultimo 1. kvartal 2015 Der er i projektets risikolog for kvalitetsfondsprojektet delniveau 1 udskrevet pr. 31. marts 2015, og som er lagt til grund for nærværende gennemgang, identificeret og registreret en række væsentlige risici, ligesom handlingsplaner til imødegåelse af de identificerede risici, og heraf afledte økonomiske konsekvenser er beskrevet. Projektets risikolog indeholder en kvalificeret vurdering af de økonomiske forhold for de imødegående tiltag. Ligeledes er de økonomiske konsekvenser belyst for de i kvartalsrapporten anførte 10 risici, som efter bygherres vurdering omfatter de mest aktuelle og væsentligste risikopunkter, hvilket er i overensstemmelse med de rapporteringskrav, der er foreskrevet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i ”Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri”, samt Regionen Hovedstadens styringsmæssige retningslinjer. De samlede forventede omkostninger for de 10 væsentligste risici udgør ca. 4,765 mio. kr. svarende til knap 70 % af de resterende reserver til uforudsete udgifter på 6,974 mio kr. (i opgjort i årets priser) jf. kvartalsrapporten afsnit 5.2.1 - skema 1. Ved vurdering af de forventede omkostninger af de identificerede risici i forhold til resterende reserver til uforudsete udgifter, er der ikke taget hensyn til hvorvidt omkostninger ved de enkelte risici dækkes af de projektspecifikke reserver eller regionsreserven. Ved risikostyring og afrapporteringen i Exonaut Risk tages ligeledes udgangspunkt i projektets oprindelige reserver. Der er således ikke taget højde for, at der på et givet afrapporteringstidspunkt er sket disponering af en del af reserverne til konkrete formål, hvorfor den angivne reserve ikke er et udtryk for de reelle reserver der er til rådighed. DTØ vil på den baggrund anbefale at forholdet drøftes i projektorganisationen, evt. med henblik på at foretage denne vurdering i forbindelse med den løbende risikovurdering, således at det fremadrettet fremgår af risikorapporteringen, hvordan den enkelte risiko påvirker projektets reserver og at risikorapporteringen afspejler reserverne på rapporteringstidspunktet. Projektafdelingen har hertil oplyst at dette arbejde er iværksat med forventet afslutning i 2. kvartal 2015. DTØ følger op på forholdet ved afgivelse af den uafhængige risikovurdering for 2. kvartal 2015. Ved udgangen af 1. kvartal 2015 udgør de samlede forventende omkostninger (vægtet i forhold til sandsynlighed for forekomst) for alle identificerede risici på delniveau 1 sig til 4,9 mio. kr. Ved udgangen af 4. kvartal 2014 udgjorde de forventede omkostninger på delniveau 1 3,3 mio. kr. og der således sket en stigning i de forventede omkostninger i løbet af 1. kvartal 2015 på 1,6 mio. kr. Risikorapportering niveau 2 I forbindelse med gennemgang af projektets fremdriftsrapport pr. 24. marts 2015 har DTØ noteret sig, at byggeledelsen vurderer, at de projektspecifikke reserverer til ekstraarbejder (ufo) og vinterforanstaltninger isoleret for delprojektet RKB20 - Patienthotel og administration sammenholdt, med de på statustidspunktet godkendte og varslede krav fra entreprenører og delprojektets risikoprofil på rapporteringstidspunktet, vil være fuldt disponeret og med en p.t. forventet overskridelse på 2.573.000 kr. og dermed en væsentligt forøgelse siden udgangen af 4. kvartal 2014, hvor overskridelsen blev vurderet til 388.000 kr. Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 1. kvartal 2015 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 5 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 4 - Side -7 af 12 For delprojektet RKB30 P-hus har byggeledelsens vurderet at der vil være et restbudget for projektspecifikke reserver på 773.000 kr. vurderet ud fra de på statustidspunktet godkendte og varslede krav fra entreprenører og delprojektets risikoprofil på rapporteringstidspunktet. For delprojekt RKB50 Miljøsanering og nedbrydning har byggeledelsens vurderet at der vil være et restbudget for projektspecifikke reserver på 690.000 kr. vurderet ud fra de på statustidspunktet godkendte og varslede krav fra entreprenører og delprojektets risikoprofil på rapporteringstidspunktet. Den samlede risiko vurdering for RKB00 viser med udgangen af 1. kvartal 2015 en samlet overskridelse af de projektspecifikke reserver på 1.110.000 kr. for delprojekterne RKB20, RKB 30 og RKB50 samlet, hvilket primært skyldes en markant stigning i varslede ekstra krav på RKB20 Patienthotel og administration, set i forhold til projektets stade. Heri indgår dog ikke vurdering af projektspecifikke reserver for RKB12 Nordfløjen. DTØ følger op på dette i de kommende kvartaler. DTØ har endvidere noteret sig at fremdriftsrapporterne nu indeholder en fremadrettet risikovurdering med angivelse af minimum, middel og maksimum på delprojekternes udførelsesrisiko, således at der kan foretages en vurdering af de projektspecifikke reserver (ufo) i et worst case scenarie. DTØ vil fortsat følge udviklingen i byggeledelsens risikorapportering på delprojekterne i forhold til disponering af reserver og projektorganisationens vurdering heraf på niveau 1. Stikprøvevis efterprøvning af risikoelementer DTØ har i forbindelse med risikovurderingen for 1. kvartal 2015 udtaget 3 konkrete risici til nærmere vurdering med henblik på en vurdering projektorganisationens løbende opfølgning på status og gennemførelse af handleplaner på de enkelte risici. Gennemgangen har omfattet følgende risici: ID 9 De udbudte arealer til byggeplads viser sig for snævre undervejs i byggeriet ID 20 TR organisationen kan blive udfordret i udførelsesfasen hvis nøglepersoner ikke fortsætter ved projektopfølgning ID 29 Konflikter mellem entreprenører, byggeledelse og bygherre under udførelse på RKB12. Udvikling i prisindeks Som anført i den uafhængige risikovurdering for 3. kvartal 2014 er der ved projektstart indarbejdet en regionsreserve, som bl.a. kan anvendes til finansiering af merudgifter, som følge af forskelle i udviklingen i PL-indeks og byggeomkostningsindeks. Anvendelse af midler fra regionsreserven skal godkendes af hospitalsstyregruppen. Som aftalt i forbindelse med den uafhængige risikovurdering for 4. kvartal 2014 har Enheden for Budget og Byggestyring fremsendt materiale vedr. beregninger af den forventede udvikling i prisindeks og dermed afløb af regionreserven for den resterede projektperiode. Med udgangspunkt i gældende tidsplaner, udførelsesbudgetter og den forventede udvikling i de relevante prisindeks skønnes den samlede indekseringsmanko for entreprisekontrakter og totalrådgiverhonorar at udgøre 9,72 mio kr. som skal bæres af regionsreserven, som med udgangen af 1. kvartal 2015 udgør 47,2 mio. kr. jf. kvartalsrapporten afsnit 5.2.1 skema 1 (årets priser). Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 1. kvartal 2015 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 6 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 4 - Side -8 af 12 Det samlede forventede træk på regionsreserven, som følge af udviklingen i prisindeks er indarbejdet i kvartalsrapporten afsnit 5.2.1 skema 2, som viser regionsreserven reguleret for det forventede øgede træk, som følge af indeksering. Projektafdelingen følger udviklingen løbende, herunder via vurdering og beregning af det forventede afløb af regionsreserven i måneds- og kvartalsrapporteringen, og vurderes generelt at have problemstillingen indarbejdet, som et gennemgående fokusområde i den løbende økonomistyring og styring af afløbet af regionsreserven. Opdatering af change request katalog Gældende change request katalog pr. delprojekt er dateret henholdsvis: RKB 12 – Nordfløjen - rev. 2014.04.24 RKB 20 – Patienthotel og administration, rev. 2014.03.18 RKB 30 – P-hus, Change request, 2013.09.11 I henhold til projektets styringsgrundlag skal listen opdeles tidsmæssigt ud fra projektets faser. Projektafdelingen har som led i kvartalsrapporteringen udarbejdet en kort status for change request muligheder for hvert delprojekt. For så vidt angår RKB 20 – Patienthotel og administration og RKB 30 – P-hus vurderer projektafdelingen, at emnerne i change request kataloget på grund af delprojekternes stade er udtømte. Mulighederne for at håndtere yderligere uforudsete udgifter er således begrænset til få fravalg, i det omfang yderligere uforudsete udgifter medfører et underskud på puljerne til uforudsete udgifter, som indgår i delprojekternes udførelsesbudget jf. ovenstående afsnit om risikorapportering niveau 2. Change request for RKB 12 – Nordfløjen er som følge af overgangen til udførelsesfasen angivet som dokument under udførelse hvorfor DTØ må tage forbehold for evt. ændringer til kataloget foretaget efter afslutningen af den uafhængige risikovurdering. Kataloget omfatter for nuværende en samlet besparelsesmulighed på henholdsvis 33,6 eller 34,9 mio. kr. afhængig af valg af model for en evt. ændring af reception og arbejdsstationer. Dette svarer til ca. 3 % af udførelsesbudgettet for RKB12. På baggrund af det nuværende oplæg til change request katalog for RKB 12 – Nordfløjen vurderes det, at change request sammen med de øvrige projektspecifikke og generelle reserver, vurderes der for nuværende har en tilstrækkelig robusthed til at håndtere projektets økonomiske risici set i forhold til projektets aktuelle stade. Med hensyn til udløb af de mulige change request er disse vurderet til at udgøre 6,2 mio. kr. medio 2015, 9,050 mio. kr. primo 2016 og 19,650 mio. kr. medio 2016. DTØ finder at der om muligt bør identificeres change request emner, som giver mulighed for at foretage besparelser på et senere tidspunkt i udførelsesperioden, da change request med det nuværende katalog vil være udtømt medio 2016. Projektafdelingen har hertil oplyst at der er iværksat et strategiarbejde for håndtering af, at change request for RKB12 Nordfløjen med det nuværende katalog vil være udtømt medio 2016. Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 1. kvartal 2015 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 7 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 4 - Side -9 af 12 3. Opfølgning på tidligere anbefalinger Anbefaling/bemærkning Henvisning Kommentarer fra PA Status At der er fokus på risici i forbindelse med tab af nøglemedarbejdere og ressourceflaskehalse hos bygherre og at dette indarbejdes i risikorapporteringen fremadrettet. Risikovurdering 2. kvartal 2014 Jf. PA er tab af centrale nøglemedarbejdere et vilkår for projektet. Der indarbejdes rutiner for dokumentation og styring samt kontinuerlig vidensdeling. Indarbejdes ikke i risikolog. Lukket At kommunikationsplan og beskrivelse af beslutningskompetencer sker i samarbejde med både bygherrerådgiver, totalrådgiver og entreprenører for at sikre fælles ejerskab Risikovurdering 2. kvartal 2014 Totalrådgiver udarbejdet kommissorium om beslutningskompetence under udførsel. Kommissorium er uploadet den 7. februar 2014 på Byggeweb. Den forebyggende handling, jf. ovenfor, er gennemført hvilket fremgår af risikologgen. Lukket At de samlede estimerede og sandsynlige omkostninger for alle projektets identificerede risici, og ikke kun de 10 største risici på rapporteringstidspunktet, anføres i kvartalsrapportering, således at disse kan sammenholdes med projektets reservepuljer. Risikovurdering 2. kvartal 2014 Projektafdelingen for Det Nye Rigshospital følger Region Hovedstadens risikostyringsmanual for Kvalitetsfondsprojekterne. Anbefalingen vurderes derfor rettet mod regionens risikostyringsmanual, og ikke projektafdelingens konkrete risikostyring. Lukket At apparatur plan for Nordfløjen (tidsplan) udarbejdes under nødvendig hensyntagen til den identificerede risiko ID 24 omhandlende risiko for at storentrepriserne forsinker hinanden på grund af stram udførelsestidsplan, da denne kan blive yderligere presset, hvis den samlede udførelsestidsplanen ikke tager hensyn til de indbyrdes afhængigheder og græn- Risikovurdering 2. kvartal 2014 Der er udarbejdet en apparaturplan for Nordfløjen, samt Patienthotel /administrationsbygning, heraf fremgår det indenfor de forskellige emner, hvornår udbud, indkøb, montering/ adgang inden byggeriets aflevering er planlagt til. Planlægning af flytningen er iværksat, jf. risiko nr. 10, heraf fremgår det, at det er planlagt, at ”3/ 4 år før planlægges den tekniske og organisatoriske planlægning af indflytning for Patienthotel og 2½ år før for Nordfløjen.” Lukket Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 1. kvartal 2015 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 8 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 4 - Side -10 af 12 seflader At apparatur plan for Nordfløjen indarbejdes i projektets samlede hovedtidsplan så det sikres at der er et samlet overblik over delprojekternes aktiviteter, indbyrdes afhængigheder og bygningsmæssige forsinkelser som kan påvirke implementeringen af bygherreleverancer jf. risiko Id 8. At bygherre vurderer om et stort omfang af aftalesedler i udførelsen kan medføre risiko for krav om tidsfristforlængelser fra entreprenører i forhold til gældende udførelsestidsplaner, aftalegrundlag samt øgede krav til udførelseskontrol. Risikovurdering 2. kvartal 2014 Se kommentar ovenfor Lukket Risikovurdering 2. kvartal 2014 I Kvalitetsfondsprojektets risiko nr. 26, er der i risikoanalysen en parameter tid, foruden økonomi og kvalitet. Det er i analysen anført, at påvirkningen på tid kan blive op til 2 måneder. Anbefalingen vurderes derfor ikke som relevant, idet tidsparameteret allerede indgår i analysen. Lukket At bygherre vurderer om der er iværksat tilstrækkelige forebyggende handlinger til sikring af, at der ikke opstår snitfladeproblemstillinger mellem P-hus og Sterilcentral forinden byggearbejderne udbydes, således at der i udbudsmaterialet tages hensyn til de indgåede aftaler. Risikovurdering 2. kvartal 2014 Lukket Change request katalog ajourføres efter afholdelse af licitationer på Nordfløjen, således at anførte besparelses- og tilkøbsmuligheder fortsat er aktuelle i forhold til projektets stade. Risikovurdering 3. kvartal 2014 Bygherre har udarbejdet et grænsefladeskema, der beskriver grænseflader for entreprise, tekniske forsyninger, og de fysiske sammenhænge. Dette vil blive afspejlet i ud-budsmaterialet for godsterminal/sterilcentralprojektet. Vedrørende P-husprojektet (RKB30) var grænserne for de midlertidige forhold indeholdt i udbudsmaterialet. Projektafdelingen vurderer derfor løbende risikoforhold via grænsefladeskemaet. Opdateret change request katalog for delprojekt RKB 12 - Nordfløjen afventer ultimo 4. kvartal 2014 oplæg fra totalrådgiver. At det anbefales at bygherre har fokus på udarbejdelse af en beredskabsplan der sikrer en effektiv og struktureret håndtering af en evt. entreprenør konkurs, idet en konkurs kan have væsentlige konsekvenser for projektets fremdrift, Risikovurdering 2. kvartal 2014 Projektafdeling tager anbefalingen til efterretning, med bemærkning om, at indvirkningen af en konkurs på Kvalitetsfondsprojektet i højgrad afhænger hvilken entreprenør, der går konkurs. Det er derfor vurderet, at den tilhørende beredskabsplan er, at tilfælde af konkurs nedsættes straks en arbejdsgruppe bestående af bygherre, Lukket Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 1. kvartal 2015 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Lukket Side 9 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 4 - Side -11 af 12 økonomi og kvalitet. byggeherrerådgiver, Kammeradvokaten samt totalrådgiver. Arbejdsgruppens opgave vil være at håndtere konkursen. At punkt om aflevering af nedrivningsentreprisen medtages i risikologgen. Risikovurdering 2. kvartal 2014 I seneste fremdriftsrapport pr. 26.09 2014, har totalrådgiver anført, ”at aflevering af bygning 35 vil på ingen måde få konsekvenser for opstart af Nordfløj.” På ovenstående baggrund vurderer Projektafdelingen, at BDO`s anbefaling ikke er relevant at indarbejde i risikologgen. Fremadrettet vil det blive afkrydset hvilken byggeaktivitet en identificeret risiko vedrører, herunder RKB12 Nordfløj, RKB20 Patienthotel og administration, RKB30 Parkeringshus, RKB40 landskab og terræn, RKB50 nedrivning og miljøsanering i forbindelse med identificeringen af risici. Det vil herefter fremgå af punktet ”aktivitet” i Exonaut. At risikologgen inddeles i delprojekter. Risikovurdering 2. kvartal 2014 Det er aftalt med Enheden for Budget og Byggestyring, at der i forbindelse med gennemgang af kvartalsrapporten for 1. kvartal 2015 fremsendes materiale vedr. beregninger af den forventede udvikling i prisindeks og dermed afløb af regionreserven for den resterede projektperioden Risikovurdering 4. kvartal 2014 At der om muligt bør identificeres change request emner, som giver mulighed for at foretage besparelser på et senere tidspunkt i udførelsesperioden for RKB12 Nordfløjen, da change request med det nuværende katalog vil være udtømt medio 2016. Risikovurdering 1. kvartal 2015 Projektafdelingen har hertil oplyst at der er iværksat et strategiarbejde for håndtering af, at change request for RKB12 Nordfløjen med det nuværende katalog vil være udtømt medio 2016. At det fremadrettet fremgår af risikorapporteringen, hvordan den enkelte risiko påvirker projektets reserver og at risikorapporteringen afspejler reserverne på rapporteringstidspunktet. Risikovurdering 1. kvartal 2015 Projektafdelingen har iværksat dette arbejde, med forventet afslutning 2. kvartal 2015. Lukket Lukket Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 1. kvartal 2015 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Lukket Side 10 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 4 - Side -12 af 12 4. Rapportgrundlag Nærværende afsnit indeholder en oversigt over de materialer BDO Consulting har haft stillet til rådighed for udarbejdelse af den uafhængige risikovurdering for 1. kvartal 2015. Materialet supplerer det materiale, som fremgår af tidligere risikovurderinger for 2. til 4. kvartal 2014. Styrende budget version 7, 2015.20.01 Udskifter fra risikolog Exonaut Risk pr. 31. marts 2015 Risikorapporter – kvartalsrapportering for 2. til 4. kvartal 2014 Hovedtidsplan for projektering 22.09.2014 rev. T Kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Fremdriftsrapporter for 1. kvartal 2015 Referat af bygherremøder for 1. kvartal 2015 Referat af risikoworkshops i 1. kvartal 2015 Notat til hospitalsstyregruppen vedr. licitationsresultat for Nordfløjen, dateret 19. september 2014 Change request status for kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet, dateret 24. april 2015 Projektafdelingens bemærkninger til den uafhængige risikovurdering 4. kvartal 2014, dateret 18. februar 2015 Spørgsmål fra SUM til kvartalsrapport for 4. kvartal 2014 RKB 12 – Nordfløjen, Change request, rev. 2014.04.24 RKB 20 – Patienthotel og administration, Change request, rev. 2014.03.18 RKB 30 – P-hus, Change request, 2013.09.11 Beregning af estimerede merudgifter som følge af indekseringsproblematikken, dateret 3. november 2014 med tilhørende bilag Det Nye Rigshospital, uafhængig risikovurdering 1. kvartal 2015 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 11 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 5 - Side -1 af 9 Region Hovedstaden Nyt Herlev Hospital Uafhængig risikovurdering - 1. kvartal 2015 Model: Konsortiet NHH, ved Henning Larsen Architects 21. maj 2015 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 5 - Side -2 af 9 1. Indledning Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Danske Regioner fastlægges en kvartalsrapport, som danner grundlag for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses opfølgning på kvalitetsfondsprojekterne. Kvartalsrapporteringen skal give et samlet overblik over udvikling i økonomi, fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri. Den skal betrygge Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i, at projektet forløber planmæssigt og kan realisere de resultater, som ligger til grund for tilsagnet om støtte fra Kvalitetsfonden, særligt med vægt på, at der indenfor den økonomiske ramme kan etableres et tidssvarende og fuldt funktionsdygtigt sygehus. Rapporteringen bidrager til at skabe gennemsigtighed om projektets indhold og forløb og er dermed grundlag for dialog mellem region og ministerium om projektet. I administrationsgrundlaget for kvalitetsfondsprojekterne, udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse er det en forudsætning, at de risikovurderinger som indgår i kvartalsrapporteringen kvalificeres uafhængigt af byggeorganisationen. Den uafhængige vurdering indgår som bilag til Regionens kvartalsrapportering og fremsendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Det er aftalt med Region Hovedstaden, Center for Økonomi, Enheden for Budget og Byggestyring, at BDO Consulting udarbejder den uafhængige risikovurdering af projektet for 1. kvartal 2015, således at denne kan indgå i den samlede rapportering vedrørende kvalitetsfondsprojektet Nyt Herlev Hospital. Denne rapport omhandler den uafhængige risikovurdering for 1. kvartal 2015 pr. 31. marts 2015, og forholder sig således udelukkende til projektets status pr. dato for kvartalsrapporteringen. Opgavens nærmere indhold er beskrevet i afsnit 1.2. 1.1 Projektet Kvalitetsfondsprojektet på Nyt Herlev Hospital omfatter overordnet følgende elementer Delprojekt A: En selvstændig Kvinde‐Barn bygning (KBB) og Fælles Akutmodtagelse (FAM), som placeres syd for det eksisterende hospital. Denne udbygning udgør ca. 57.000 m2. Del projekt B: En udvidelse af Servicebygningen med ca. 8.000 m2 Servicebygningen rummer logistikfunktioner og tekniske forsyninger for hele hospitalet. Projektet omfatter en nødvendig ombygning samt opdatering af de logistiske funktioner, samt en mindre udvidelse af laboratorieområdet. Endvidere omfatter delprojekt B en udvidelse af kapellet med 230 m2, samt etablering af i alt 900 nye p-pladser i et p-hus samt terræn. Delprojekt C: Omfatter tværgående projekt med indkøb af IT, inventar og Medicoteknisk udstyr inkl. AGV-teknologi Delprojekt D: Bygherreudgifter til administration, ledelse og bygherrerådgivning Delprojekt E: Byggeledelse Køb og renovering af Arkaden Ombygning af etage 103 i Sengetårnet bl.a. med indretning af en-sengs stuer Nyt Herlev Hospital, uafhængig risikovurdering 1. kvartal 2015 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 1 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 5 - Side -3 af 9 Projektets samlede anlægssum udgør 2,250 mia. kr.(2009-p/l) og forventes afleveret af entreprenørerne ultimo 2018 med ibrugtagning i 2. halvår 2019. Endvidere har projektet fået godkendt en udvidelse af investeringsbudgettet på 40 mio. kr. (2009-p/l) til etablering af lavenergibyggeri i energiklasse 2020 efter bygningsreglementet. Udbetalingsanmodning og projektets finansieringsprofil er godkendt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse den 18. februar 2015. Ved påbegyndelse af den uafhængige risikovurdering fra og med 1. kvartal 2015 er delprojekterne omfattende køb og renovering af arkaden samt ombygning af etage 103 i Sengetårnet afsluttet. 1.2 Den uafhængige risikovurdering Gennemgangen af de kritiske elementer i kvalitetsfondsprojektet ”Nyt Herlev Hospital” omfatter nedenstående analyser og vurderinger, som udføres under hensyntagen til projektets aktuelle status på rapporteringstidspunktet, herunder i forhold til en opdeling i delprojekter, som kan have forskellige tidsmæssige rammer og derfor kræver forskellig indsats og fokus. Analyse, vurdering og efterprøvning af om risikovurderinger er retvisende i forhold til projektets økonomi, tid og kvalitet. Vurdere og efterprøve om projektafdelingen håndterer de konstaterede risici hensigtsmæssigt og betryggende, herunder at: Projektets styringsgrundlag og værktøjer sikrer, at krav og risici som konstateres i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet registreres og behandles løbende via risikoregistret. Mulige aktioner til imødegåelse af de identificerede risici beskrives og begrundes. Konstaterede risici og krav rapporteres til projektledelsen og Regionsrådet rettidigt. Afgivelse af kvartalsrapportering til Regionsrådet med konklusioner og anbefalinger, herunder at bidrage med forbedringsforslag til projektet ud fra de forhold, som den uafhængige risikovurdering identificerer. De i nærværende rapport anførte observationer og bemærkninger er alene baseret på de af Regionen fremsendte dokumenter. Der henvises til materialeoversigten i afsnit 3 for en nærmere gennemgang af de dokumenter, der er lagt til grund for risikovurderingen. 1.3 Rapporteringens anvendelighed Denne rapport er udarbejdet i overensstemmelse med aftale indgået mellem BDO Consulting og Region Hovedstaden og med de formål der fremgår heraf. Den uafhængige risikovurdering forholder sig udelukkende til projektets status pr. dato for kvartalsrapporteringen og forholder sig således alene til det materiale herunder fremdriftsrapporter, mødereferater, risikologs, workshops mv. der er blevet udarbejdet, afholdt, opdateret eller revideret i det kvartal rapporteringen omfatter. Der tages forbehold for udviklingen i projektet for perioden fra kvartalsrapporteringstidspunktet til det tidspunkt hvor 3. øje ser materialet. Nyt Herlev Hospital, uafhængig risikovurdering 1. kvartal 2015 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 2 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 5 - Side -4 af 9 De observationer og bemærkninger der fremlægges i nærværende rapportering, kan endvidere være afklaret i perioden mellem rapporteringsdeadline og offentliggørelse. Rapportens indhold kan ikke udstrækkes til at gælde andre sammenhænge end det, der følger af formålet med rapporten, ligesom de i rapporten anførte konklusioner og anbefalinger skal læses i en helhed. Randers, den 21. maj 2015 BDO Consulting Bygge & Anlæg, Bygherrerådgivning Nyt Herlev Hospital, uafhængig risikovurdering 1. kvartal 2015 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 3 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 5 - Side -5 af 9 2 Resumé Afsnittet indeholder en sammenfatning af BDO´s vurderinger og anbefalinger i forbindelse med rapporteringen for 1. kvartal 2015. Overordnet vurderes det fortsat at projektorganisationen arbejder målrettet og effektivt med risikostyringen i overensstemmelse med Regionens risikostyringsmanual og det projektspecifikke styringsgrundlag samt at projektorganisationens risikorapportering i al væsentlighed giver et dækkende billede af projektets risikoprofil på rapporteringstidspunktet. I forbindelse med risikovurderingen for 1. kvartal 2015 har det eksterne 3. øje dog gjort følgende observationer, som efter vores vurdering bør medtages i risikostyringsarbejdet. At der ved udgangen af 1. kvartal 2015 er registeret 4 kritiske risici, som hvis de udløses, vil medføre et betydeligt reservetræk. De forventede omkostninger for de 4 kritiske risici udgør alene 107,8 mio. kr. DTØ er opmærksom på at ikke alle kritiske risici er relevante i hele projektets forløb, men forventer at projektorganisationen har øget fokus på løbende opfølgning og igangsætning af handleplaner, som kan medvirke til at minimere de kritiske risici i projektet, herunder tager initiativ til evt. at løfte risikohåndteringen til regionalt niveau. At der om muligt søges identificeret change request emner, som giver mulighed for at foretage besparelser på et senere tidspunkt i udførelsesperioden for delprojekt A og B, da change request for delprojekterne med det nuværende katalog vil være udtømte ultimo 2016. At det fremadrettet fremgår af risikorapporteringen, om den enkelte risiko påvirker de projektspecifikke reserver eller regionsreserven. At risikorapporteringen i Exonaut Risk afspejler reserverne på rapporteringstidspunktet. DTØ har noteret, at projektafdelingen har iværksat dette arbejde. At der fortsat arbejdes med at gøre risikobeskrivelserne mere konkrete og forståelige. DTØ har noteret, at projektafdelingen iværksatte dette arbejde i forbindelse med afholdelse af risikoworkshop i 2. kvartal 2015. At der sker en snarlig ajourføring på alle risici hvor treatment status er angivet til ”Not started” i forhold til at sikre, at de beskrevne handlingsplaner til imødegåelse af de identificerede risici iværksættes rettidigt. DTØ har noteret at forholdet vil blive medtaget i en kommende opdatering af risikologgen. At risiko for tab af nøglemedarbejder hos totalrådgivere (konsortiet) påvirker byggeriets fremdrift i forhold overdragelse af viden i forbindelse med projektopfølgning indgår i projektets risikolog. DTØ har noteret at forholdet vil blive medtaget i en kommende opdatering af risikologgen. At risiko for entreprenørkonkurs indgår i projektets risikolog og at der udarbejdes handleplaner for håndtering af konkurs blandt projektets entreprenører. DTØ har noteret at forholdet vil blive medtaget i en kommende opdatering af risikologgen, og at projektafdelingen ønsker dette forhold drøftet på regionalt niveau. at risiko vedrørende klager over udbud indgår i projektets risikolog, idet dette erfaringsmæssigt kan have væsentligt betydning for projektets fremdrift samt indebære væsentlige omkostninger. DTØ har noteret at forholdet vil blive medtaget i en kommende opdatering af risikologgen og er naturligvis opmærksom på at risikoen tidsmæssigt er begrænset. Nyt Herlev Hospital, uafhængig risikovurdering 1. kvartal 2015 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 4 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 5 - Side -6 af 9 2. Den overordnede risikostyring 2.1 Projektstyring På det overordnede niveau fremstår projektorganisationen velstruktureret og velfungerende, og det vurderes, at de formelle mødefora fungerer og er med til at sikre et gennemarbejdet beslutningsgrundlag og at projektstyringen generelt er betryggende. I projektorganisationen er en stor mængde projektspecifik viden og beslutningskompetencer, så vidt vi kan vurdere, koncentreret på få nøglemedarbejdere. Dette kan give en flaskehalseffekt, når arbejdspresset stiger i udførelsesfasen, og eventuelle ændringer i bemandingen i projektorganisationens ledelse vil kunne have væsentlig betydning for tid og økonomi. En eventuel fratrædelse i bygherres projektledelse, bygherrerådgiver og totalrådgiver herunder byggeledelsen vil, i en periode med stor byggeaktivitet, kunne svække projektorganisationen væsentligt og medføre tab i fremdrift og kvalitet. DTØ har noteret sig at projektorganisationen har medtaget dette forhold i risikoarbejdet, at emnet drøftes løbende på risikoworkshops og at både bygherre, bygherrerådgiver og totalrådgivere således fortløbende har fokus på at søge risikoen minimeret. 2.2 Processtyring I takt med at aktiviteterne på byggepladsen øges væsentligt, når alle delprojekter overgår til udførelsesfasen, vil der erfaringsmæssigt komme et stigende pres på beslutningsprocedurerne. Det er derfor væsentligt, at der er fokus på rettidige beslutninger og afklaringer af byggeprojektet, herunder koordinering af entreprisearbejder og bygherreleverancer og disses indbyrdes grænseflader. DTØ vil i den forbindelse anbefale at der udarbejdes en kommunikationsog organisationsplan, der beskriver kommunikationsveje og beslutningskompetencerne i byggeriet. Et andet væsentligt element i at sikre den nødvendige fremdrift er håndtering af konflikter mellem entreprenører, byggeledelse og bygherre. Kommunikationsplanen bør derfor også omfatte en beskrivelse af processen for konflikthåndtering, som skal medvirke til at sikre en hurtig afklaring af konflikter, således at konflikterne ikke påvirker projektets fremdrift. En smidig kommunikationsplan fordrer dog også at der hos såvel bygherre, bygherrerådgiver som totalrådgiver er de nødvendige ressourcer til rådighed hos de medarbejder hos både bygherre og rådgivere, som i kommunikationsplanen tildeles nøglepositioner i forhold til konfliktløsning. DTØ har noteret at der er udarbejdet en drejebog som beskriver roller, ansvar, kommunikation, dokumenthåndtering, økonomi- og tidsstyring m.v. i udførelsesfasen. Drejebogen vurderes middelbart at kunne medvirke til at sikre smidige kommunikationsveje og beslutningskompetencer i udførelsesfasen. 2.3 Risikostyring Den operationelle udførelse af risikostyringen udføres af projektafdelingen via møder i risikoledelsesgruppen og risikoworkshops hvor alle relevante interessenter i projektorganisationen deltager, herunder repræsentanter for totalrådgiver, byggeledelse og bygherrerådgiver, hvilket sikrer en faglig velfundret og aktuel vurdering af projektets risici. Nyt Herlev Hospital, uafhængig risikovurdering 1. kvartal 2015 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 5 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 5 - Side -7 af 9 Alle identificerede risici på delniveau 1 indrapporteres til en samlet risikolog, som føres i Exonaut Risk, som er det tværgående værktøj til risikostyring på kvalitetsfondsprojekterne i Region Hovedstaden. Derved sikres at risikostyringen foregår ensartet på tværs af kvalitetsfondsprojekterne. Risikorapporten ultimo 1. kvartal 2015 Der er i projektets risikolog for kvalitetsfondsprojektet på delniveau 1 udskrevet pr. 31. marts 2015, og som er lagt til grund for nærværende gennemgang, identificeret og registreret en række kritiske risici, ligesom handlingsplaner til imødegåelse af de identificerede risici, og heraf afledte økonomiske konsekvenser er beskrevet. Projektets risikolog som i lighed med de øvrige kvalitetsfondsprojekter i Region Hovedstaden føres i Exonaut indeholder en kvalificeret vurdering af de økonomiske forhold for de imødegående tiltag. Ligeledes er de økonomiske konsekvenser belyst for de i kvartalsrapporten anførte 7 risici, som efter bygherres vurdering omfatter de mest aktuelle og væsentligste risikopunkter, hvilket er i overensstemmelse med de rapporteringskrav, der er foreskrevet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i ”Regnskabsinstruks til behandling af tilskud fra Kvalitetsfonden til sygehusbyggeri”, samt Regionen Hovedstadens styringsmæssige retningslinjer. De samlede forventede omkostninger for de 7 væsentligste risici udgør 119,8 mio. kr. svarende til knap 36 % af de samlede reserver på 380 mio kr. (årets priser) jf. kvartalsrapporten afsnit 5.2.2 - skema 1. DTØ har i endvidere noteret sig, at der ved udgangen af 1. kvartal 2015 er registeret 4 kritiske risici, som hvis de udløses, vil medføre et betydeligt reservetræk. De forventede omkostninger for de 4 kritiske risici udgør alene 107,8 mio. kr. DTØ er opmærksom på at ikke alle kritiske risici er relevante i hele projektets forløb, men forventer at projektorganisationen har øget fokus på løbende opfølgning og igangsætning af handleplaner, som kan medvirke til at minimere de kritiske risici i projektet, herunder tager initiativ til evt. at løfte risikohåndteringen til regionalt niveau. Ved vurdering af de forventede omkostninger af de identificerede risici i forhold til resterende reserver til uforudsete udgifter, er der ikke taget hensyn til hvorvidt omkostninger ved de enkelte risici dækkes af de projektspecifikke reserver eller regionsreserven. Ved risikostyring og afrapporteringen i Exonaut Risk tages ligeledes udgangspunkt i projektets oprindelige reserver. Der er således ikke taget højde for, at der på et givet afrapporteringstidspunkt er sket disponering af en del af reserverne til konkrete formål, hvorfor den angivne reserve ikke er et udtryk for de reelle reserver der er til rådighed. DTØ vil på den baggrund anbefale, at forholdet drøftes i projektorganisationen, evt. med henblik på at foretage denne vurdering i forbindelse med den løbende risikovurdering, således at det fremadrettet fremgår af risikorapporteringen, hvordan den enkelte risiko påvirker kvalitetsprojektets reserver og at risikorapporteringen afspejler reserverne på rapporteringstidspunktet. Ved udgangen af 1. kvartal 2015 udgør de samlede forventende omkostninger (vægtet i forhold til sandsynlighed for forekomst) for alle identificerede risici på delniveau 1 sig til 181 mio. kr. Udvikling i prisindeks Der er ved projektstart indarbejdet en regionsreserve, som bl.a. kan anvendes til finansiering af merudgifter, som følge af forskelle i udviklingen i PL-indeks og byggeomkostningsindeks. Anvendelse af midler fra regionsreserven skal godkendes af hospitalsstyregruppen. Nyt Herlev Hospital, uafhængig risikovurdering 1. kvartal 2015 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 6 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 5 - Side -8 af 9 Som aftalt i forbindelse med den uafhængige risikovurdering for 4. kvartal 2014 for Det Nye Rigshospital har Enheden for Budget og Byggestyring fremsendt materiale vedr. beregninger af den forventede udvikling i prisindeks for kvalitetsfondsprojekterne i Region Hovedstanden. Med udgangspunkt i gældende tidsplaner, udførelsesbudgetter og den forventede udvikling i de relevante prisindeks skønnes den samlede indekseringsmanko for Nyt Herlev Hospital, at udgøre 36,6 mio kr. Udgiften skal bæres af de samlede reserver, som med udgangen af 1. kvartal 2015 udgør 380 mio. kr. jf. kvartalsrapporten afsnit 5.2.2 skema 1 (årets priser). Projektafdelingen vurderes generelt at have problemstillingen indarbejdet, som et gennemgående fokusområde i den løbende økonomistyring og styring af afløbet af regionsreserven. DTØ vil dog anbefale at det samlede forventede træk på regionsreserven, som følge af udviklingen i prisindeks, løbende indarbejdes i opgørelsen af reserverne i forbindelse med kvartalsrapporteringen efter samme model, som anvendes på Det Nye Rigshospital. Opfølgning på treatment status I forbindelse med stikprøvevis gennemgang af projektets risikolog i Exonaut Risk har DTØ noteret sig at treatment status for en række risici ID 6, 7, 16 og 23 er anført ”Not started”, selvom der for de enkelte risici er beskrevet konkrete handlingsplaner. DTØ finder derfor at der bør sker en snarlig ajourføring på alle risici hvor treatment status er angivet til ”Not started” i forhold til at sikre, at de beskrevne handlingsplaner til imødegåelse af de identificerede risici iværksættes rettidigt. Projektafdelingen har hertil oplyst at dette arbejde iværksættes i forbindelse med afholdelse af risikoworkshop i 2. kvartal 2015. Risikobeskrivelser I forbindelse med stikprøvevis gennemgang af projektets risikolog i Exonaut Risk har DTØ fundet det nødvendigt at stille en række opklarende spørgsmål til beskrivelsen af risici, da beskrivelsen ikke umiddelbart giver en klar forståelse af den risiko som beskrivelsen henviser til. Det er således risiko for risikobeskrivelserne ikke er forståelige for personer, der ikke deltager i risikoarbejdet og dermed vanskeliggør en vurdering af projektets reelle risikobillede. DTØ finder derfor, at der fortsat bør arbejdes med at gøre risikobeskrivelserne klare og forståelige. Projektafdelingen har oplyst at forholdet vil blive medtaget i en kommende opdatering af risikologgen. Change request katalog Gældende change request katalog er dateret 19.05.2015. Kataloget omfatter for nuværende en samlet besparelsesmulighed på 196 mio. kr. (løbende priser) Med hensyn til udløb af de mulige change request er disse vurderet til at udgøre 89 mio. kr. i 2015, 57 mio. kr. i 2016, 10 mio. kr. i 2017 og 40 mio. kr. i 2018. Change request i 2017 og 2018 vedrører delprojekt C indkøb af IT, inventar og Medico-teknisk udstyr inkl. AGVteknologi DTØ finder at der om muligt bør identificeres change request emner, som giver mulighed for at foretage besparelser for delprojekt A og B på et senere tidspunkt i udførelsesperioden, da change request for disse delprojekter, med det nuværende katalog vil være udtømt ultimo 2016. Nyt Herlev Hospital, uafhængig risikovurdering 1. kvartal 2015 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 7 Punkt nr. 3 - Kvartalsrapport - Kvalitetsfondsbyggerierne Bilag 5 - Side -9 af 9 Risiko for entreprenørkonkurs Det anbefales, at projektorganisationen drøfter behovet for udarbejdelse af beredskabsplaner til håndtering af situationen, såfremt en entreprenør går konkurs. Forholdet ses umiddelbart ikke at være indarbejdet i projektets risikovurdering på nuværende tidspunkt. Projektafdelingen har oplyst, at forholdet vil blive medtaget i en kommende opdatering af risikologgen, og at projektafdelingen ønsker dette forhold drøftet på regionalt niveau. Klage over udbud I forbindelse med den forestående licitation på delprojekt A Kvinde-Barn Bygning og Fælles Akut Modtagelse anbefaler DTØ, at der medtages en risiko vedrørende klager over udbud, idet dette erfaringsmæssigt kan have væsentligt betydning for projektets fremdrift samt indebære væsentlige omkostninger. Projektafdelingen har oplyst at forholdet medtages i en kommende opdatering af risikologgen. 3. Rapportgrundlag Nærværende afsnit indeholder en oversigt over de materialer BDO Consulting har haft stillet til rådighed for udarbejdelse af den uafhængige risikovurdering for 1. kvartal 2015. Materialet supplerer det materiale, som fremgår af tidligere risikovurderinger for 2. til 4. kvartal 2014. Ansøgning til ekspertpanelet Udbetalingsanmodning inkl. godkendelse fra SUM Ekstern risikoscreening for Nyt Hospital Herlev Risikorapporter og risikolog fra Exonaut Risk pr. 31. marts 2015 Hovedtidsplan for projektering 22.09.2014 rev. T Kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 Sagsspecifik styringsmanual for Nyt Herlev Hospital, Januar 2013 Referat af risikoworkshops i 1. kvartal 2015 Rådgiveraftaler med totalrådgiver (konsortiet), bygherrerådgiver og byggeledelse Entreprisekontrakter delprojekt B Lokalplan Nyt Hospital Herlev, Byggeledelse, Drejebog for udførelsen, rev. 23 februar 2015. Hovedtidsplan 17.06.2014 Hovedtidsplan delprojekt B, rev. 2015-01-13 Udbudstidsplan delprojekt A, 2015.04.01 Projektafdelingens bemærkninger til den uafhængige risikovurdering 4. kvartal 2014, dateret 18. februar 2015 Change request, 19.05.2015 Beregning af estimerede merudgifter som følge af indekseringsproblematikken, dateret 3. november 2014 med tilhørende bilag Nyt Herlev Hospital, uafhængig risikovurdering 1. kvartal 2015 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Side 8 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -1 af 20 Region Hovedstaden Juni 2015 Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Region Hovedstaden Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Juni 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -2 af 20 Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Baggrund Den daværende regering oprettede i 2008 den såkaldte Kvalitetsfond, hvorfra de fem regioner kunne søge om midler til hospitalsbyggerier. Ansøgningerne blev vurderet af regeringens ekspertpanel vedrørende sygehusinvesteringer. Region Hovedstaden har modtaget endeligt tilsagn om kvalitetsfondsmidler til alle kvalitetsfondsprojekter, dvs.: Det Nye Rigshospital, Nyt Hospital Herlev, Ny Retspsykiatri Sct. Hans, Nyt Hospital Hvidovre, Nyt Hospital Nordsjælland og Nyt Hospital Bispebjerg. Det samlede tilsagn udgør 12,9 mia. kr., hvoraf regionens egenfinansiering udgør ca. 40 pct., svarende til 5,17 mia. kr. Alle beløb i rapporten er opgjort i 2009-p/l, hvor intet andet er nævnt. Denne statusrapport indeholder en samlet rapportering for Region Hovedstadens større hospitalsbyggeprojekter. Foruden kvalitetsfondsbyggerierne indeholder rapporten en status på følgende byggerier, som ikke finansieres af kvalitetsfondsmidler: Byggeriet af et nyt neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital, nybyggeriet til psykiatrien på Bispebjerg-matriklen samt de to regionale sterilcentraler på hhv. Rigshospitalet og Herlev Hospital. Endvidere indeholder rapporten en status for arbejdet i de politiske følgegrupper, der er nedsat til hvert byggeprojekt. Endelig er der en status på de offentligt-private innovationssamarbejde, der er iværksat i relation til de større hospitalsbyggerier. Det Nye Rigshospital Kort om projektet Kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet omfatter opførelse af byggeri på hjørnet af matriklen mod Blegdamsvej og Frederik V’s Vej på ca. 54.700 m² - den såkaldte Nordfløj. I bygningen placeres HovedOrtoCentret og Neurocentrets senge, operationsstuer og støttefunktioner samt ambulatoriefunktioner for HovedOrtoCentret. Derudover opføres et byggeri ved siden af Rockefellerkomplekset på ca. 8.000 m² ud mod Amorparken. Denne bygning skal indeholde patienthotel med 74 senge samt Rigshospitalets administration. Endelig opføres et parkeringshus med ca. 665 P-pladser beliggende på hjørnet af matriklen ved Frederik V’s Vej og Edel Sauntes Allé. Parkeringshuset opføres, så der er mulighed for senere at gennemføre en udvidelse til i alt 1.000 P-pladser. Projektet har et budget på 1,85 mia. kr. Herudover er der et selvstændigt budget på i alt 513 mio. kr. (2014-p/l) til Regional Sterilcentral Rigshospitalet. For Nordfløjen var der byggestart primo 2015 med forventet aflevering fra entreprenøren ultimo februar 2018 og forventet ibrugtagning for patienter i 2 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Juni 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -3 af 20 november 2018. For patienthotel og administrationsbygning var der byggestart i januar 2014, og bygningen står færdig til ibrugtagning for patienter, pårørende og personale den 17. august 2015. Opførelsen af parkeringshuset blev påbegyndt i august 2014 og forventes afsluttet til ibrugtagning medio juli 2015. Bygherrerådgiver: Niras A/S. Totalrådgiver: aarhus arkitekterne A/S med underrådgivere 3XN, Nickl & Partner, Grontmij og Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue. Status og nyere politiske beslutninger Der er i december 2014 indgået betingede entreprisekontrakter for 6 af de 7 entrepriser for den kommende Nordfløj. De modtagne tilbud holder sig inden for den samlede budgetramme, der er afsat til projektet. Der er sket en mindre justering inden for rammen, da det har været nødvendig at reducere i det afsatte beløb til terræn og landskab. Der udestår nu kun udbud af entreprise vedrørende landskab- og terrænarbejde. Der arbejdes på at afholde indvielse af patienthotel/ administrationsbygning med politisk deltagelse i uge 34. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Det Nye Rigshospital har i april 2014 fået godkendt sin udbetalingsanmodning af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Regionsrådet har efterfølgende, siden juni 2014, fået forelagt sager om kvartalsrapportering af fremdriften for kvalitetsfondsbyggeriet på Rigshospitalet. Regionsrådet godkendte den 17. december 2013 projektforslaget for Nordfløjen med et tilpasset areal på 54.700 m². Regionsrådet godkendte den 29. oktober 2013 en bevilling til genhusning af patienthotellet på et nærliggende hotel i 16 måneder. Administrationen genhuses ligeledes, så nedrivning af de røde bygninger kan ske hurtigere. Regionsrådet godkendte den 18. juni 2013 projektforslaget for patienthotel/administrationsbygning og for parkeringshuset. Regionsrådet godkendte den 12. marts 2013 dispositionsforslaget for Nordfløjen med et tilpasset areal på 53.250 m². Regionsrådet besluttede på mødet den 22. maj 2012 at tildele totalrådgiverkontrakten til den endelige vinder af udbud med forhandling. Forretningsudvalget godkendte den 13. september 2011 at udbetale vederlag til to af de bydende, som var ukonditionsmæssige. 3 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Juni 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -4 af 20 Regionsrådet besluttede den 26. april 2011 at godkende konkurrencebetingelserne i en projektkonkurrence med efterfølgende udbud med forhandling. Regionsrådet godkendte på mødet den 26. april 2011 et revideret byggeprogram og ansøgning til ekspertpanelet. Regionsrådet godkendte på mødet den 1. februar 2011 byggeprogram og ansøgning til ekspertpanelet. Ansøgningen blev ikke godkendt af ekspertpanelet, idet ekspertpanelets forudsætninger ikke var opfyldt i tilstrækkelig grad. Regionsrådet godkendte på mødet den 23. marts 2010 et idéoplæg for udbygningsplanen for Rigshospitalet. Regional Sterilcentral Rigshospitalet Kort om projektet Regional Sterilcentral Rigshospitalet skal betjene Rigshospitalet, Glostrup Hospital og Frederiksberg og Bispebjerg Hospital. Sterilcentralen dimensioneres med en kapacitet på ca. halvdelen af regionens behov. Sterilcentralen etableres med godsterminal og placeres ved det nye parkeringshus i udkanten af matriklen. Byggeriet styres af projektorganisationen for Det Nye Rigshospital og samarbejder med Regional Sterilcentral Herlev. Projektet har oprindeligt haft et budget på 359 mio. kr. (2014-p/l), som finansieres af Region Hovedstaden. Rammen er i forbindelse med budgetforliget for 2014 forhøjet med 154 mio.kr. (2014-p/l), så der kan bygges en fuldautomatisk sterilcentral. Den øgede automatisering vil bidrage til et bedre arbejdsmiljø og indebære større effektiviseringsmuligheder. Det blev endvidere i budget 2015 besluttet, at teknisk apparatur og udstyr til sterilcentralerne finansieres via leasing, og at anlægsrammen reduceres tilsvarende. Totalrådgiver: Alectia med underrådgivere C.F. Møller og Teknologisk Institut. Projektet forventes fortsat at være klar til aflevering fra entreprenøren i juni 2017 og klar til ibrugtagning i april 2018. Den mellemliggende tid anvendes til indbygning, indkøring og validering af udstyr. Status og nyere politiske beslutninger Fremdriften i projektet sker i overensstemmelse med det planlagte, og hovedprojektet blev afleveret den 4. maj 2015. Sammen med Regional Sterilcentral Herlev er der afholdt fællesudbud af udstyr for dampautoklaver, taktvaskemaskiner, kabinetvaskemaskiner og lavtemperaturautoklaver. Fællesudbuddet resulterende i priser under det budgetterede. 4 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Juni 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -5 af 20 For så vidt angår tidsplanen, er der en forsinkelse på ca. 3 måneder, men sterilcentralen vil dog stadig være klar i god tid til at betjene de nye bygninger. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet godkendte den 14. april 2015, at der anskaffes teknisk apparatur og udstyr samt IT-systemer til installering i sterilcentralen ved Rigshospitalet til en samlet værdi af 163,8 mio. kr. ved leasingfinansiering. Forretningsudvalget blev den 29. januar 2013 orienteret om vinderen af totalrådgiverudbuddet. Regionsrådet godkendte den 18. september 2012 placeringen af Regional Sterilcentral 1 på Rigshospitalet samt tildelingskriterierne for udbuddet af totalrådgivning. Forretningsudvalget blev den 27. marts 2012 orienteret om, at Rigshospitalet ville være den mest hensigtsmæssige placering af Regional Sterilcentral 1. Nyt Hospital Herlev Kort om projektet Kvalitetsfondsbyggeriet på Herlev Hospital omfatter opførelsen af en Kvinde-barn-bygning1 og en akutmodtagelse (delprojekt A). Byggeriet udgør ca. 56.800 m² og placeres syd for de eksisterende hospitalsbygninger. Kvindebarn-centret skal tilbyde rolige, moderne og familieorienterede rammer. Desuden udvides servicebygningen med 5.800 m², kapellet med 230 m² samt en opgradering af centrale teknik- og forsyningsanlæg (delprojekt B). Endvidere etableres omkring 900 nye P-pladser, heraf ca. 500 P-pladser i et parkeringshus i den sydlige del af hospitalsområdet, og de resterende ca. 400 P-pladser i terræn. Projektet omfatter ligeledes medicoteknik, it og inventar, herunder AGV-teknologi (automated guided vehicles), samt tværgående emner såsom byggeledelse og bygherrens administration, ledelse og bygherrerådgivning. Endelig omfatter projektet køb og istandsættelse af en eksisterende bygning, Arkaden (den tidligere sygeplejeskole), til administration, forskning mv. Projektet har et samlet budget på 2.250 mio. kr. Dertil kommer en udvidelse i investeringsbudgettet på 40 mio. kr., svarende til projektets andel af energilånepuljen. Akutmodtagelsen og Kvinde-barn-bygningen afleveres fra entreprenørerne ultimo 2018 og forventes klar til at modtage patienter i andet halvår 2019. Planlægning af hele flytteprocessen, flytning og kalibrering af udstyr, organisering og træning af personale i nye procedurer mv. pågår pt. Afleveringen er en forsinkelse på ca. 6 måneder og skyldes primært en ekstra granskning af 1 Projektet arbejder på at finde et andet navn til bygningen. 5 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Juni 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -6 af 20 hovedprojektet inden klargøring til udbud i april 2015. P-huset forventes ibrugtaget samtidig med akutmodtagelse og kvinde-barn-bygning. Ud- og ombygning af Servicebygningen pågår, og hele bygningen forventes klar til brug i løbet af 4. kvartal 2017. Udbud af it, medicoteknik og løst inventar sker først senere i byggeperioden, så man sikrer, at den nyeste teknologi anvendes. Forud for selve byggeriet er der i primo 2015 etableret nye ind- og udkørselsforhold, byggeplads, udgravning til nybyggeri mv. Dette skal sikre driften af det eksisterende hospital under udførelsen af de mange byggeaktiviteter. Nyt Hospital Herlev har endvidere modtaget donation på 8 mio. kr. til etablering af en selvstændig bygning til Center for fordybelse og Tro. Bygherrerådgiver: Niras A/S og aarhus arkitekterne A/S. Totalrådgiver for Kvinde-barn-bygningen mv. (delprojekt A): Et konsortium med Henning Larsen Architects A/S, Friis og Moltke A/S, Orbicon A/S, NNE Pharmaplan A/S og Norconsult A/S med underrådgivere Brunsgaard & Lauersen Arkitekter ApS og SLA A/S. Totalrådgiver for servicebygning og kapel (delprojekt B): Alectia A/S og C.F. Møller. Byggeledelse på samtlige byggeprojekter på Herlev Hospital: Grontmij samt Hou og Partnere. Status og nyere politiske beslutninger Nyt Hospital Herlev har pr. 1. april 2015 udbudt 17 entrepriser vedr. delprojekt A samt Center for Fordybelse og Tro. Udbuddet af de 17 entrepriser er sendt til 81 prækvalificerede entreprenører. Kontrakter med de vindende entreprenører forventes indgået i september 2015. For delprojekt B er der indgået kontrakter for alle 8 entrepriser. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har godkendt udbetalingsanmodning vedrørende Nyt Hospital Herlev. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet har på mødet den 4. februar 2014 godkendt projektforslag for akutmodtagelse og Kvinde-barn-bygning samt projektforslag for servicebygningen og kapellet for Nyt Hospital Herlev. For at give Nyt Hospital Herlev fleksibilitet i økonomisk styring og dermed sikkerhed i styringen og udførelsen af byggeriet, har regionsrådet på mødet den 4. februar 2014 givet en samlet bevilling på 2.027,2 mio. kr. til gennemførelse og færdiggørelse af det samlede projekt. Regionsrådet har på mødet den 4. februar 2014 godkendt en investeringsbevilling på 8 mio. kr., som Herlev Hospital modtager som donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene 6 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Juni 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -7 af 20 formål til etablering af Center for Fordybelse og Tro. Projektet er planlagt som en mindre, selvstændig bygning på ca. 300 m2, fordelt på tre rum, som opføres i forbindelse med kvalitetsfondsprojektet. Regionsrådet godkendte på mødet den 12. marts 2013 udbygningsaftale om trafikal infrastruktur. Regionsrådet godkendte på mødet den 5. februar 2013 dispositionsforslaget for kvalitetsfondsprojektets delprojekt A (konkurrenceprojekt) samt skemaer med projektoplysninger ved faseskift for hele kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev med henblik på fremsendelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Regionsrådet godkendte den 10. april 2012 bygge- og anlægsprogram for kvinde-barn-bygning og akutmodtagelse samt et rådgiverudbud for udvidelse af servicebygning og tekniske anlæg. Regionsrådet godkendte den 15. november 2011 byggeprogram og styringsmanual samt ansøgning til regeringens ekspertpanel. Regional Sterilcentral Herlev Kort om projektet Regional Sterilcentral Herlev skal betjene Herlev Hospital, Gentofte Hospital, Hvidovre Hospital, Amager Hospital og Nordsjællands Hospital. Sterilcentralen dimensioneres med en kapacitet, der kan varetage godt halvdelen af regionens behov. Den etableres med godsterminal og placeres i forbindelse med servicebygningen på den nord-vestlige del af hospitalets matrikel. Byggeriet styres af projektorganisationen for Nyt Hospital Herlev og samarbejder med Regional Sterilcentral Rigshospitalet. Regional Sterilcentral Herlev forventes afleveret fra entreprenørerne medio 2017 og ibrugtaget ultimo 2018. Den mellemliggende tid anvendes til indbygning, indkøring og validering af udstyr. Projektet har oprindeligt haft et budget på 353 mio. kr. (2013-p/l), som finansieres af Region Hovedstaden. Rammen er forhøjet med 110 mio.kr. (2014 p/l) i forbindelse med budgetforliget for 2014, således at der kan bygges en fuldautomatisk sterilcentral. Hertil kommer ca. 25 mio. kr. til etablering af forsynings- og transportinfrastruktur, som finansieres via midler i kvalitetsfondsprojektet. Det blev endvidere i budget 2015 besluttet, at teknisk apparatur og udstyr til sterilcentralerne finansieres via leasing, og at anlægsrammen reduceres tilsvarende. Status og nyere politiske beslutninger Fremdriften i projektet sker i overensstemmelse med det planlagte. Sammen med den Regionale Sterilcentral Rigshospitalet er der afholdt fællesudbud af udstyr for dampautoklaver, taktvaskemaskiner, kabinetvaskemaskiner og lavtemperaturautoklaver. Fællesudbuddet resulterende i priser under det bud- 7 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Juni 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -8 af 20 getterede. Det udbudte – og snart kontraherede – udstyr udgør ca. 10-15% af det samlede budget for udstyr for sterilcentralen. For så vidt angår tidsplanen, er der en forsinkelse på ca. 3 måneder, men sterilcentralen vil dog stadig være klar i god tid til at betjene de nye bygninger. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet godkendte den 14. april 2015, at der anskaffes teknisk apparatur og udstyr, samt IT-systemer til installering i sterilcentralen ved Herlev til en samlet værdi af 188,4 mio. kr. ved leasingfinansiering. Regionsrådet godkendte på mødet den 10. marts 2015 projektforslaget for Regional Sterilcentral Herlev. Samtidig blev der godkendt en udførelsesbevilling på 152,3 mio. kr. til anlægsarbejder. Forretningsudvalget blev på mødet den 28. januar 2014 orienteret om valg af totalrådgiver for regional sterilcentral Herlev. Vinderen blev Alectia A/S med C.F. Møller som underrådgiver. Regionsrådet har den 16. april 2013 godkendt tildelingskriterier for udbuddet af totalrådgiver samt bevilling til projektering, udbud og licitation. Regionsrådet godkendte den 23. oktober 2012 placering af Regional Sterilcentral 2 på Herlev Hospital. Nyt Hospital Hvidovre Kort om projektet Kvalitetsfondsbyggeriet på Hvidovre Hospital omfatter om- og nybygning. Nybyggeriet vedrører etablering af en ny akutmodtagelse, børneafdeling (sengeafsnit og ambulatorium), neonatalafdeling, kardiologisk afdeling (sengeafsnit og ambulatorium), obstetrisk afdeling samt øvrige funktioner, herunder kontorer, indgangs- og forbindelsespartier og en parkeringskælder med 325 P-pladser. Ombygningen understøtter en samling af specialer og funktioner gennem renovering og udvidelse af ambulatorier samt bedre patientkomfort og bedre hygiejne ved ombygning af 320 fire-sengsstuer til én- og to-sengsstuer. Kvalitetsfondsprojektet NHH er opdelt i tre delprojekter: Nybyggeri (ca. 31.000 m2, ca. 1,0 mia. kr.), ombygninger i ambulatorieetagen (sammenlægning og ombygning af afdelinger, ca. 230 mio. kr.) og ombygning af sengestuer (herunder nye patientmodtagelser og delvis modernisering, ca. 230 mio. kr.). Projektet har et samlet budget på 1,45 mia. kr. (2009 p/l). 8 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Juni 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -9 af 20 Nybyggeriet forventes udført fra ultimo 2016 til medio 2019 med forventet ibrugtagning for patienter primo 2020. Ombygningen af det eksisterende hospitals ambulatorieetage (rokadeplanen) er af hensyn til den daglige drift opdelt i flere etaper og udføres fra april 2013 til december 2017. Ombygning af sengestuer (sengebygningerne) gennemføres i forskellig takt fra 2015 og frem til de sidste gennemføres i 2020 efter afslutningen af nybyggeriet. Ombygningen af patientmodtagelser og sengestuer søges løbende fremrykket. Bygherrerådgiver: COWI A/S. Totalrådgiver for nybyggeriet: aarhus arkitekterne og Schmidt Hammer Lassen architects med Royal Haskoning DHV (NL), Kragh & Berglund Landskabsarkitektur og Urban Design og Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma A/S som underrådgivere. Status og nyere politiske beslutninger Programmering og projektering af nybyggeriet pågår og forventes afsluttet i 2016, hvor byggearbejderne planlægges at starte. Ombygningsarbejder pågår i både ambulatorieetagen og i sengeafsnit. Endeligt dispositionsforslag for nybyggeriet forelægges for regionsrådet på mødet i juni 2015. Projektforslag for nybyggeriet vil ved faseskift ultimo 2015/primo 2016 blive forelagt til godkendelse i regionsrådet. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet godkendte den 29. oktober 2013 kontraktindgåelsen. Regionsrådet godkendte den 25. september 2012 ansøgning om endeligt tilsagn til regeringens ekspertpanel, konkurrenceprogrammet og nedsættelse af en bedømmelseskomité. Regionsrådet godkendte den 2. februar 2010 idé- og programoplæg for udbygning af Nyt Hospital Hvidovre. Ny Retspsykiatri Sct. Hans Kort om projektet Kvalitetsfondsbyggeriet Ny Retspsykiatri Sct. Hans omfatter et nybyggeri på ca. 25.000 m² med 126 retspsykiatriske sengepladser med alle dertil hørende støttefunktioner, tekniske faciliteter, personalefaciliteter, kontorer, ankomstarealer, besøgsfaciliteter og indendørs og udendørs aktivitetsområder. Nybyggeriet indrettes med enestuer og opføres på øst-delen af matriklen på Psykiatrisk Center Sct. Hans i Roskilde. Projektet har et samlet budget på 550 mio. kr. Projektet forventes afleveret fra entreprenøren ultimo 2019 og klar til at modtage patienter medio 2020. 9 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Juni 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -10 af 20 Bygherrerådgiver: Niras A/S. Totalrådgiver: KHR arkitekter A/S med Rubow Arkitekter A/S, Oluf Jørgensen A/S Rådgivende Ingeniører, Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniører A/S og Opland Aps Landskabsarkitekter mdl. som underrådgivere. Status og nyere politiske beslutninger Generelt har der været lav aktivitet på projektet frem til 2. halvår 2014, da der er pågået dialog med Roskilde Kommune om skærpede krav til projektet fremsat af Roskilde Kommune. Resultatet af dialogen med kommunen er et 11-punktsprogram, som er et grundlag for udarbejdelse af tillæg til lokalplan for området. Grundlaget for lokalplanen blev godkendt i Plan- og teknikudvalget i Roskilde Kommune den 21. august 2014, hvorefter projektet blev genoptaget. Dog foregår der fortsat en dialog med Roskilde Kommune vedrørende udarbejdelse af lokalplanen, som forventes at blive godkendt i Roskilde Kommune inden udgangen af 2015. Dispositionsforslag for byggeriet forventes forelagt til godkendelse i regionsrådet ultimo 2015. Den samlede konsekvens for byggeriets tidsplan er en forsinkelse af projektet på 1-1½ år, hvilket også fremgik af statusrapporten til regionsrådsmødet i december 2014. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet godkendte den 18. juni 2013 indgåelse af kontrakt med den vindende totalrådgiver. Regionsrådet godkendte den 21. august 2012 konkurrenceprogrammet for projektkonkurrencen, og der er efterfølgende blevet igangsat en projektkonkurrence i to faser. Regionsrådet besluttede den 10. april 2012 at godkende byggeprogrammet, den foreslåede udbudsform og vurderingskriterier, nedsættelse af en bedømmelseskomité samt ansøgning om endeligt tilsagn til regeringens ekspertpanel. Regionsrådet besluttede den 13. december 2011 at godkende et revideret idéoplæg. Det nye idéoplæg indeholdt rammerne for realisering af en nybygget retspsykiatrisk afdeling med 126 sengepladser på den østlige del af Psykiatrisk Center Sct. Hans. Regionsrådet besluttede den 25. maj 2010 at godkende idéoplæg for realisering af en nybygget psykiatrisk afdeling med 80 sengepladser og for ombygning af Platan- og Kastanjehus på Psykiatrisk Center Sct. Hans, samt at godkende ansøgning til regeringens ekspertpanel. 10 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Juni 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -11 af 20 Nyt Hospital Nordsjælland Kort om projektet Nyt Hospital Nordsjælland adskiller sig fra Region Hovedstadens øvrige kvalitetsfondsbyggerier ved at være et barmarksprojekt. Der skal således bygges et helt nyt hospital, som opføres ved Overdrevsvejen i Hillerød. Nyt Hospital Nordsjælland bliver akuthospital for planlægningsområde Nord og dermed for ca. 312.000 borgere. Hospitalet skal indeholde en akutmodtagelse, kirurgi, ortopædkirurgi, intern medicin, neurologi, onkologi og palliativ behandling af både akutte og elektive patienter. Byggeriet har en arealramme på 124.000 m² og opføres – i henhold til det endelige tilsagn om kvalitetsfondsmidler - uden produktionskøkken. Bygherrerådgiver: Cowi A/S. Byggeriet forventes igangsat i ultimo 2017 med aflevering fra entreprenøren ultimo 2020 og ibrugtagning for patienter 1. kvartal 2021. Projektet forløber planmæssigt, og den samlede tidsplan overholdes. Status og nyere politiske beslutninger Brugerprocessen har været den primære aktivitet i andet halvår 2014 og er afsluttet ultimo december 2014. I 1. kvartal 2015 er byggeprogrammet blevet færdiggjort, og et centralt omdrejningspunkt i dette arbejde har været indarbejdelse af resultaterne fra brugerprocessen. Byggeprogrammet forelægges til godkendelse i regionsrådet i juni 2015. Siden 2012 har Folkemuseet i Hillerød gennemført forundersøgelser og egentlige arkæologiske udgravninger på byggegrunden i Salpetermosen. Etape ét af det arkæologiske arbejde er igangsat i 2014, og Regionsrådet godkendte på mødet den 10. marts 2015 en bevilling til gennemførelse af etape to, som påbegyndes i 2015 og forventes afsluttet i 2017. Der er indtil nu blandt andet fundet tørvegrave, en boplads og et moselig i forbindelse med det arkæologiske arbejde. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet har på mødet den 8. april 2014 godkendt indgåelse af kontrakt med det vindende konsortium, som er et totalrådgiverteam bestående af Herzog og De Meuron, Basel Ltd. Og Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S med Rambøll UK, MOE ingeniører, Rambøll Management Consulting, Aecom og Viegand Maagøe som underrådgiver. Regionsrådet godkendte på møde den 5. februar 2013 ansøgning om endeligt tilsagn til regeringens ekspertpanel og konkurrenceprogrammet for projektkonkurrencen. Regionsrådet besluttede på mødet den 25. september 2012, at der gennemføres en projektkonkurrence for Nyt Hospital Nordsjælland med efterfølgende udbud med forhandling. 11 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Juni 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -12 af 20 Regionsrådet besluttede ligeledes på mødet den 25. september 2012, at Nyt Hospital Nordsjælland placeres ved Overdrevsvejen i Hillerød. Beslutningen blev truffet på baggrund af redegørelsen for den gennemførte høring om placering og miljøvurdering. Regionsrådet godkendte den 10. april 2012 idéoplægget for kvalitetsfondsbyggeriet Nyt Hospital Nordsjælland. Regionsrådet besluttede på mødet den 6. marts 2012 at sende programmet for placering af Nyt Hospital Nordsjælland ved Overdrevsvejen og den tilhørende miljøvurdering i høring. Regionsrådet besluttede på mødet den 1. februar 2011, at regionsrådet i samarbejde med Hillerød Kommune søger at realisere Hillerød Kommunes ønske om at placere Nyt Hospital Nordsjælland ved Overdrevsvejen Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Kort om projektet Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg omfatter flere delprojekter: Opførelse af et nyt somatisk akuthospital, en fælles laboratorie- og logistikbygning som nybyggeri, et nyt parkeringshus og overfladeparkering, etablering af to parkeringskældre, en ny psykiatribygning samt renovering af dele af de eksisterende bygninger til såvel somatik som psykiatri. Nyt Hospital Bispebjerg omfatter opførelse af et Akuthus på 66.500 m² samt renovering af ca. 32.000 m². Hospitalet skal varetage akutmodtagelse og elektive funktioner for hele planlægningsområde Byen inden for kirurgi og ortopædkirurgi samt funktioner inden for det medicinske område. Der etableres en fælles laboratorie- og logistikbygning i nybyggeri på ca. 10.000 m², som skal betjene både somatiske som psykiatriske funktioner. Herudover gennemføres der en række mindre fælles projekter på matriklen, f.eks. opgradering af fælles forsyningsstruktur og fælles byggepladsledelse. Der etableres 975 nye parkeringspladser, dels i nyt parkeringshus og dels ved overfladeparkering på matriklen samt i kældre ved forpladsen til akuthuset og ved psykiatriens nybyggeri. Det psykiatriske projekt omfatter en udbygning og modernisering af rammerne for psykiatrien, idet Psykiatrisk Center København samles på Bispebjergmatriklen, hvor også Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg er placeret. Psykiatriprojektet omfatter opførelse af nybyggeri på 26.900 m² og renovering af 25.200 m² i eksisterende bygninger. 12 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Juni 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -13 af 20 Kvalitetsfondens andel af projekterne udgør et samlet budget på 2,95 mia. kr. Ny Psykiatri Bispebjerg har et budget på 1,03 mia. kr., som finansieres via regionens investeringsbudget. I forbindelse med regionsrådets godkendelse af investeringsbevilling til forsyningsinfrastrukturen på Bispebjerg matriklen, blev den samlede ramme for Ny Psykiatri Bispebjerg forhøjet med 9 mio. kr. Nybyggeriet strækker sig frem til 2024 med efterfølgende renovering frem til 2024. Status og nyere politiske beslutninger Byggeprocessen er sat i gang med etablering af tilkørsel med lyskryds fra Tuborgvej, oprettelse af ny brandvej på Bispebjerg Bakke samt etablering af overfladeparkering i det sydvestlige hjørne af matriklen. Opførelsen af P-hus pågår og afsluttes ved årsskiftet 2015/2016 med forventet ibrugtagning primo 2016. For så vidt angår logistik- og laboratoriebygning, pågår fortsat projekteringsarbejde af hovedprojekt efter ændringer i sammensætningen af rådgiverteamet. Projekteringen forventes afsluttet sidst på sommeren 2015, mens licitationsresultatet forventes at foreligge ultimo 2015, hvorefter udførelse af byggeriet igangsættes. I sommeren 2015 påbegyndes indledende jordarbejder til byggegruben. Forventet aflevering fra entreprenøren er medio 2017, og ibrugtagning for patienter og personale er ultimo 2017. Dette svarer til en forsinkelse på ca. 1 år, hvilket er nyt i forhold til statusrapporten, som blev forelagt regionsrådet i december 2014. Den i gangværende 2. fase af projektkonkurrencen vedrørende akuthuset, som omfatter udbud med forhandling (med tre teams), afsluttes i august 2015 med offentliggørelse af endelig vinder den 19. august 2015. Forventet aflevering fra entreprenøren er i 2024, og samme år kan akuthuset tages i brug af patienterne. For Ny Psykiatri Bispebjerg pågår 1. fase af projektkonkurrencen med valg af 1-3 ligeværdige vindere, som går videre til 2. fase af projektkonkurrencen – udbud med forhandling. Vinderne af 1. fase af konkurrencen blev offentliggjort den 20. maj 2015 og er: Friis & Moltke og PLH Arkitekter, VK Studio og Mikkelsen Arkitekter samt Henning Larsen Architects og Alex Poulsen Arkitekter. Forventet ibrugtagning er ultimo 2022. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Tre ligeværdige vindere af projektkonkurrencens 1. fase vedr. Akuthuset blev forelagt for Regionsrådet den 16. december 2014. Projektforslaget for Laboratorie- og Logistikbygningen blev godkendt af Regionsrådet den 12. august 2014. 13 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Juni 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -14 af 20 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i februar 2014 givet endeligt tilsagn om medfinansiering fra Kvalitetsfonden til Nyt Hospital Bispebjerg. Konkurrencematerialet for det somatiske nybyggeri (Akuthus) blev godkendt på regionsrådsmøde den 8. april 2014 og herefter udsendt til de prækvalificerede rådgiverteams. På mødet i regionsrådet blev nedsat en bedømmelseskomité for konkurrencen. I april 2014 godkendte Regionsrådet dispositionsforslag for laboratorieog logistikbygningen Den 29. oktober 2013 godkendte regionsrådet bedømmelseskriterier for projektkonkurrencerne for nybyggeriet for hhv. Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Regionsrådet godkendte på mødet den 16. april 2013 kriterier for udbud af parkeringshus i totalentreprise. Regionsrådet godkendte på mødet den 11. december 2012 endelig ansøgning til regeringens ekspertpanel. Regionsrådet tiltrådte på mødet den 19. juni 2012, at der blev indgået kontrakt med vinderen af helhedsplanskonkurrencen, det britiske firma BDP, med det danske firma TKT og Rambøll A/S som underleverandører. Den 28. februar 2012 blev forretningsudvalget orienteret om de to vindere af fase 1, der blev valgt til at fortsætte i konkurrencens anden fase. Regionsrådet godkendte den 25. oktober 2011 grundlaget for helhedsplanskonkurrencen. Regionsrådet godkendte på mødet den 20. september 2011 konkurrencebetingelserne for projektkonkurrencen vedr. helhedsplan for hele matriklen samt nedsatte en bedømmelseskomité. Regionsrådet godkendte på mødet den 26. april 2011 planen for indplacering af psykiatrien på Bispebjergmatriklen. Regionsrådet godkendte på møde den 25. maj 2010 foreløbig ansøgning til Ekspertpanelet. Regionsrådet godkendte på mødet den 26. april 2011 planen for indplacering af psykiatrien på Bispebjergmatriklen. Regionsrådet godkendte på møde den 25. maj 2010 foreløbig ansøgning til Ekspertpanelet. 14 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Juni 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -15 af 20 Nyt Hospital Glostrup Kort om projektet Projektet på Glostrup Hospital er finansieret af regionens investeringsbudget. Det er på grund af projektets størrelse og kompleksitet besluttet, at projektet organisatorisk håndteres efter de samme retningslinjer som kvalitetsfondsbyggerierne. Projektet omfatter etablering af et nyt neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital. Bygningen skal understøtte en samling af regionens specialiserede neurorehabilitering. Foruden neurorehabiliteringshuset omfatter projektet også et parkeringshus med fokus på bæredygtighed og plads til 483 parkeringspladser. Parkeringshuset har til en begyndelse seks standere til el-biler – et antal der kan udvides til 100, hvis behovet opstår. Projektets samlede bygningsanlæg udgør 25.000 m2 og har et samlet budget med parkeringshus på ca. 796 mio. kr. Byggeriet af neurorehabiliteringshuset forventes igangsat i 2016 med aflevering fra entreprenøren i 2.kvartal 2018 og ibrugtagning for patienter i 3. kvartal 2018. Parkeringshuset blev indviet den 11. december 2014 og er taget i brug. Status og nyere politiske beslutninger Dispositionsforslag er godkendt af regionsrådet den 16. december 2014. Der arbejdes pt. på projektforslaget samt på sikring af den økonomiske ramme og gode funktionelle løsninger i samarbejde med brugergrupper. Der er i processen inddraget brugere fra såvel klinikken som driftsorganisationen samt tidligere patienter og med involvering af interessentgrupper. Projektforslaget forventes udarbejdet til politisk forelæggelse ultimo 2015. Uddrag af tidligere politiske beslutninger Regionsrådet har den 16. december 2014 godkendt kombineret byggeprogram/dispositionsforslag. Regionsrådet har i marts 2014 godkendt OPP for tekniske anlæg med reduktion af budget som følge. Regionsrådet blev på mødet i december i 2013 orienteret om den endelige vinder af projektkonkurrencen og godkendt, at der efterfølgende kunne indgås kontrakt med vinderen om totalrådgivning. Sundhedsstyrelsens nye forløbsprogram for rehabilitering af patienter med hjerneskade medfører, at den specialiserede neurorehabilitering samles på Glostrup Hospital. Regionsrådet har på mødet den 18. juni 2013 godkendt, at kapaciteten derfor udvides med 22 senge, at budgettet for det samlede projekt udvides med 128 mio. kr., og at den eksisterende investeringsbevilling til udførelse af parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg forhøjes med 7,2 mio. kr. 15 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Juni 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -16 af 20 Forretningsudvalget blev den 11. juni 2013 orienteret om vinderne af fase 1 i projektkonkurrencen om det nye neurorehabiliteringshus, og vinderne blev offentliggjort samme dag. Regionsrådet har på mødet den 11. december 2012 godkendt konkurrenceprogrammet samt styringsmanualen for projektet, herunder en række principielle ændringer i paradigmet for styringsmanualen, der danner grundlag for alle kvalitetsfondsbyggerier. Regionsrådet har på mødet den 21. august 2012 godkendt tildelingskriterier og investeringsbevillinger til udførelse af P-huset og de tekniske anlæg samt til bygherrerådgivning og gennemførelse af projektkonkurrencen for neurorehabiliteringshuset. Regionsrådet har på mødet den 20. september 2011 godkendt idéoplæg for det nye neurorehabiliteringshus på Glostrup Hospital. Regionsrådet har på mødet den 21. juni 2011 besluttet, at der nedsættes en politisk følgegruppe for nybyggeriet på Glostrup Hospital, idet projektet på baggrund af byggeriets størrelse og kompleksitet håndteres efter principperne for kvalitetsfondsbyggerierne. Arbejdet i de politiske følgegrupper For hvert af de store hospitalsbyggerier er der nedsat en politisk følgegruppe. Følgegruppen følger realiseringen af det nye byggeri og orienteres om projektets fremdrift, lige som følgegruppen deltager i idéudvekslingen omkring projektet og drøfter projektets faseskift mv., herunder forud for forelæggelser for forretningsudvalg og regionsråd. Herudover forelægges andre væsentlige spørgsmål den politiske følge gruppe forud for forelæggelse i forretningsudvalg og regionsråd. Følgegruppen overvåger, at beslutninger truffet i regionsrådet og retningslinjer for projektet følges. Oversigten nedenfor viser mødeaktiviteten i de politiske følgegrupper i 1. halvår 2015 samt hvilke emner, der har været/vil blive behandlet i de politiske følgegrupper: Projekt Møder afholdt i Drøftede emner 2015 Det Nye Rigshospital, 28. maj Arbejdet med Change inkl. sterilcentral Requests (Nordfløj), arbejdet med effektiviseringsgevinster, mødesag i juni vedr. forhøjelse af eksisterende bevillig til bygherreudgifter, indvielse af Patienthotel/ administrationsbygning og Parkeringshus 16 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Juni 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -17 af 20 Nyt Hospital Herlev, 27. februar inkl. sterilcentral Nyt Hospital Hvidov- 22. maj re Ny Retspsykiatri Sct. 17. juni Hans Nyt Hospital Nord- 14. januar sjælland 29. april Nyt Hospital og Ny Sidste møde blev Psykiatri Bispebjerg afholdt den 26. juni 2014. (Da der gennemføres projektkonkurrencer for henholdsvis nybyggeri på psykiatriområdet og Akuthuset, er det aftalt, at ikke afholdes møder i PFG i den periode, hvor der afholdes bedømmelsesmøder i Dommerkomitéen, idet den politiske følgegruppe indgår heri). Nyt Hospital Glostrup Projektforslag for Regional Sterilcentral Herlev samt orientering om arbejdet med organisationsudvikling i forbindelse med nybyggeri og Sundhedsplatform Dispositionsforslag for nybyggeriet af fælles akutmodtagelse m.m. Præsentation af dispositionsforslag og generel orientering vedr. lokalplansarbejde og budget. Generel orientering om brugerproces, byggeprogram, arkæologisk arbejde og budget. Præsentation af byggeprogram, drøftelse af produktionskøkken, og orientering om lokalplansarbejdet, arkæologisk arbejde og budget. Status for de i gangværende delprojekter, gennemgang af konkurrenceprogram og byggeprogram, orientering om projektforslaget for Laboratorie- og logistikbygningen samt præsentation af de indkomne forslag for nyt P-hus. Næste møde holdes Forelæggelse af vinder af den 25. juni 2015 projektkonkurrencen for Akuthuset. Sidste møde blev Gennemgang af det kombineafholdt den 27. rede byggeprogram/ disposinovember 2014. tionsforslag for Neurorehabiliteringshuset. 17 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Juni 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -18 af 20 Rundvisning i det næsten færdige P-hus (indviet den 11. december 2014). Næste møde holdes Præsentation af projektfori slutningen af slag for Neurorehabilite2015. ringshuset. Offentligt-Private Innovationssamarbejder (OPI) og innovationsprojekter Med udgangspunkt i det politiske grundlag for byggeri og Region Hovedstadens innovationspolitik arbejdes der fortløbende på at udvikle offentligtprivate innovationssamarbejder (OPI) i regi af hospitalsbyggerierne. Hensigten er at udvikle løsninger, der er nye på markedet, eller som er bedre og/eller billigere end eksisterende løsninger og samtidig bidrage til vækst, udvikling og beskæftigelse i erhvervslivet. En række OPI-projekter er under udvikling i forbindelse med byggerierne. Projekterne drives af den enkelte byggeorganisation med bistand, råd og vejledning fra Center for Økonomi og Center for Regional Udvikling. Det Nye Rigshospital Det Nye Rigshospital har siden 2013 gennemført OPI-projektet ”TTT – Tag, track and trace” om mærkning og sporing af sterilvarer med RFID-tags i et projekt, der også omfatter samarbejde med Region Nordjylland. Projektets primære private samarbejdspartner er firmaet Caretag Surgical. Projektet blev afsluttet med et seminar på Rigshospitalet i marts 2015 med åbningstale af formand for Erhvervs- og Vækstudvalget Lars Gaardhøj. Det Nye Rigshospital samarbejder også med firmaet Montana i et innovationssamarbejde om udvikling af et nyt sengebord. Der pågår pt. test af en prototype. Testen afsluttes i løbet af sommeren 2015. Produktionen af sengebordet påtænkes begyndt i 3. kvartal 2015. Nyt Hospital Herlev Nyt Hospital Herlev har siden medio 2013 været i gang med udvikling af et nyt rensningsanlæg til hospitalsspildevand i et OPI-projekt, der gennemføres i samarbejde med Grundfos Biobooster som den primære private part. I samarbejdet indgår også Lynettefællesskabet I/S, Dansk Hydraulisk Institut og Herlev Kommune. Anlægget blev indviet den 2.oktober 2014 og er nu fuldt idriftsat og behandler alt spildevand fra hospitalet. Næste fase er igangsat og omfatter 1. års drift, afprøvning, indreguleringer og dokumentation. De første analyser af det rensede spildevand ser lovende ud og overholder ønsket rensningsgrad. 18 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Juni 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -19 af 20 Nyt Hospital Hvidovre Nyt Hospital Hvidovre har igangsat et OPI-projekt, hvor solafskærmningslameller udnyttes til også at opvarme og afkøle luft, som kan indgå i hospitalets ventilationssystem. Afskærmningen er hængt op som mindre prototype på sydfacaden af Hvidovre Hospital, og det blev tilsluttet i marts 2014. Projektets parter gennemfører løbende måling af mængden af genereret energi. Status er, at der logges på målingerne, lige som der foregår en videreudvikling af selve lamellerne. Ny Retspsykiatri Sct. Hans Region Hovedstadens Psykiatri har igangsat et OPI-projekt om udvikling af en ny seng til psykiatrien, der opfylder psykiatriens specifikke behov i forhold til bl.a. sikkerhed og komfort. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Region Syddanmark. Den nye seng blev sendt i udbud i 2014, og i foråret 2015 blev sengen godkendt til produktion. Sengen forventes på markedet i sommeren 2015, hvor Region Syddanmark får leveret 100 senge og puder. I perioden september til november 2015 leveres 40 senge og puder til Region Hovedstaden. Nyt Hospital Nordsjælland Nyt Hospital Nordsjælland har i samarbejde med IDEAbility igangsat et OPIprojekt om udvikling af en ny hospitalsseng, der funktionsmæssigt forventes at kunne tilbyde en række konkrete fordele ift. hygiejne, patientkomfort, pladsbesparelse mv. Projektet er medfinansieret af Markedsmodningsfonden og er endnu på prototypestadiet. Nyt Hospital Nordsjælland har også iværksat et OPI-projekt om robotteknologi til håndtering af blodprøver fra praksis i samarbejde med Gibocare. Endvidere har byggeprojektet iværksat et innovationsprojekt mhp. hurtigere svar på blodprøver fra det øvrige hospital. Projektet gennemføres i samarbejde med Resonans og Siemens Healthcare. Der er også igangsat et projekt med etablering af en mock-up af en isolationsstue med det formål at afprøve nye innovative arbejdsgange og løsninger mhp. at optimere forhold for personalet, forbedre patientoplevelsen og sikre en bedre ressourceudnyttelse. Det er endnu ikke afklaret, hvilket firma der skal indgå i projektet. Nyt Hospital Nordsjælland har desuden igangsat et projekt med fokus på indretning af børneoperationsstuer. Projektet fokuserer på indretning af selve operationsstuen (lys, farver mv), men også på at gøre hele forløbet – fra indlæggelse til udskrivning – til en mere ”behagelig” oplevelse. Der arbejdes på ekstern medfinansiering og med at afklare den private samarbejdspartner. Endelig arbejder Nyt Hospital Nordsjælland på at udvikle en Vente-app i Øre-næse-hals afdelingen i samarbejde med Viscom og INNOBA. Formålet er dels at give patienterne et overblik over ventetiden, dels at aktivere ventetiden så relevant information flyttes fra ambulatorierummet ud i venteværelset. 19 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Juni 2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Bilag 1 - Side -20 af 20 Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg har i løbet af 2015 videreført et innovationsprojekt om adgangskontrol ved hjælp af ansigtsgenkendelse i samarbejde med virksomheden TriVision. Projektet er i foråret 2015 i en opstartsfase med test af udstyret, dvs. kameraerne og belysningen omkring kameraerne, på Fyn. Det er planen, at udstyret medio 2015 skal testes på Bispebjerg Hospital. Nyt Hospital Glostrup Nyt Hospital Glostrup deltager i et OPI-projekt om UV-behandling af ventilationsluft. Målet er bedre hygiejne og lavere energiforbrug. Projektet er dog pt. udfordret af et behov for at finde andre samarbejdspartnere. Projektet har fået flere henvendelser fra interesserede leverandører og rådgivere, men der er endnu ikke truffet endelig beslutning om at fortsætte projektet. Nyt Hospital Glostrup har også igangsat et OPI-projekt om udvikling af kognitivt stimulerende elementer til neurorehabilitering. Projektets private samarbejdspartner er Halskov og Dalsgaard Design samt Lolle & Nielsen. På baggrund af støtte fra Markedsmodningsfonden arbejder hospitalet frem til ultimo november 2015 med bl.a. kravsspecifikationer og udarbejdelse af prototyper med inddragelse af brugere i workshops. Dernæst skal udbudsformer og indkøbsstrategi vurderes og udføres. Nyt Hospital Glostrup gennemfører desuden et OPI-projekt om døgnrytmelys i samarbejde med virksomheden Chromaviso. Projektet gennemføres i tæt samarbejde mellem byggeorganisationen og Neurologisk Afdeling og afsluttes primo juli 2015. Endelig har Nyt Hospital Glostrup gennemført et OPI-projekt om udvikling af en ny døgnrytmesengelampe, som forventes færdig i juni 2015. Projektet udføres sammen med PLH arkitekters designafdeling og producenten Luminex. Glostrup Hospital får 25 prototypelamper til testning på Neurologisk Afdeling ultimo maj 2015, så alle sengestuer og arbejdsrum har en fleksibel døgnrytmelampe ud over de faste loftsarmaturer med døgnrytmelys. 20 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Status 2for- Region Hovedstadens Bilag Side -1 af 2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2017 2020 2021 2022 2023 Konkurrence program Pr oj Ud ektf be ors ta la lin g gs an m D fo isp rs os lag it io ns Hovedprojekt Projektkonkurrence Nordfløjen Faseforløb Ibrugtagning Idéoplæg V u d in d pe ert ge ea t m B Ko ygg n k ep ur ro re gra nc m En ep EP de ro lig gr am tt ils ag n æ g Id éo pl Det Nye Rigshospital od n in g større hospitalsbyggerier Projektering og licitation Udførelse Fysiske delprojekter Godkendelse i regionsrådet Endeligt tilsagn fra Ekspertpanelet Patienthotel/administrationsbygning Ibrugtagning for patienter P-hus lag kt fo rs D fo isp rs os lag it io ns Pr oj e Ibrugtagning Regional Sterilcentral Rigshopitalet - P be roje vil kt lin er g ing s- Her er vi nu Projektering og licitation Udførelse Projektkonkurrence lag rs tfo ek By gg En epr EP de og lig ram tt ils ag n Di fo sp rs os lag it io ns - Pr oj Ibrugtagning Nyt Hospital Herlev Konkurrence program V ud ind pe ert ge ea t m K pr onk og u ra rre m nc e Udstyr og inventar Byggeprogram Kvinde-barn-center og akutmodtagelse Projektering og licitation Udførelse Servicebygning Regional Sterilcentral Herlev Ibrugtagning P be roje vil kt lin er g ing s- P-hus Projektering og licitation Nybyggeri Ombygninger Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 sla or ek tfo rs lag sf Pr oj iti on Di sp os K pr onk og u ra rre m nc e En EP de lig tt ils ag n Vi ud nd pe ert ge ea t m ep ro g Idéoplæg Bygge- og konkurrenceprogram Projektkonkurrence Projektering og licitation Udførelse Ibrugtagning Nyt Hospital Hvidovre By gg Id éo p læ g ra m g Udførelse 2024 2025 Konkurrenceprogram Ny Retspsykiatri Sct. Hans 2015 V u d in d pe ert ge ea t m id B Ko ygg n k rp r E urr og EP nde enc ram l i g ep t t ro ils gr ag am n Re v éo ide pl ret æ g æ g Id éo pl Idéoplæg 2014 2016 2017 2018 Projektkonkurrence Undersøgelsesfase 2020 Udførelse Konkurrenceprogram Projektkonkurrence Byggeprogram Udførelse Ibrugtagning Konkurrenceprogram Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Projektkonkurrence Akuthus Projektering og licitation Udførelse P-hus Laboratorie og logistikbygning Projektkonkurrence Projektering og licitation Psykiatrisk hospital Neurorehabiliteringshus P-hus Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015 lag rs tfo ek Pr oj ro gr am Di fo sp rs os lag it io ns - ep By gg V ud ind pe ert ge ea t m Idéoplæg Konkurrenceprogram Projektkonkurrence Byggeprogram Projektering og licitation Udførelse Ibrugtagning Nyt Hospital Glostrup K pr onk og u ra rre m nc e R Id evi éo de pl re æ t g Udførelse Ibrugtagning etape 2 Konkurrence- og byggeprogram Ibrugtagning etape 1 He lh ed sp Vi ud nde pe rte ge am t lan Renovering Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 2023 Vi ud nde pe rte ge am t lh ed sp lan En EP de lig tt Ko ils ag pr nk n og ur ra ren m c e Projektering og licitation He 2022 Ibrugtagning Idéoplæg Nyt Hospital Nordsjælland 2021 By gg ep ro Di gr s am fo po rs s i lag tio ns Pr oj ek tfo rs lag Vi ud nde pe rte ge am t Ko pr nk og ur ra ren m c e En EP de lig tt ils ag n æ g Projektering og licitation Id éo pl 2019 D fo isp rs os lag it io ns Pr oj ek tfo rs lag 2013 større hospitalsbyggerier Ibrugtagning Punkt nr. 4 - Status for Region Hovedstadens større hospitalsbyggerier Status2for Region-2 Hovedstadens Bilag - Side af 2 2009 2010 2011 2012 2024 2025 Punkt nr. 8 - Køb af areal i forbindelse med nybyggeri på Rigshospitalet, Glostrup Bilag 1 - Side -1 af 1 Møde i REGIONSRÅD d. 16-06-2015
© Copyright 2024