Emne
Deltagere
Tid
Sted
Udsendt
: Bestyrelsesmøde
: Bestyrelsen
: Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630
: HAB´s administration
: 8. januar 2015
DAGSORDEN:
1. Forhandlings- og revisionsprotokol
2. Efterretningssager
3. Nybyggeri
4. Økonomi
5. Øvrige sager til behandling
6. Eventuelt
Med venlig hilsen
Dagsordenens punkt 1
Forhandlings-/og revisionsprotokol
Journalnr.
01-001-15
01-002-15
Emne
”Den lille positive”
Protokol fra mødet den 11. december
2014 – siderne 1255 – 1263
Aktion
Dagsordenens punkt 2
Efterretningssager
Journalnr.
02-001-15
02-002-15
Emne
Forretningsudvalgsmøderne punkt
Nyt fra BL og LBF
Afdelingerne 1, 4, 5, 7, 12, 34 og 56 Ellen
Afdelingerne 2, 3, 6, 8, 10, 11, 16 og 45
- Niels
Afdelingerne 18 – 23 samt 38,39 og 48
– Per Friis
Afdelingerne 24,26,27,29 samt
31,35,37,40 og 44 – Ove
Afdelingerne 13,14,15,17,25,30 og 55 –
Mohammad
Afd. 30 - Mette
Afdelingerne 33 og 42 – Leif
Afdeling 51 – Ole
Afdelingerne 61, 62, 63, 64, 65 og 66 Palle
Administrativ orientering
Aktion
Ad pkt. 02-002-15.
 Lene Lundgaard er den 060115 opereret som en følge og resultat af behandlingen for sin
sygdom. En hormon-regulerende operation.
 Der har den 080115 været afholdt møde med KUBEN og Haderslev kommune omkring fremtiden for afd. 65. Der arbejdes nu på en endelig afklaring på salget – se også ”status for byggeri” pkt. 3.
 Der har i.f.m. udskiftning/reperation på vaskeriet i afd. 61 været nogle henvendelser fra beboerne. Poul Erik har afholdt møde og forklaret hændelsesforløbet.
 Vi er tæt på ansættelse af en social vicevært til projektet ”startboliger” på Chr. Kolds Vej.
 UC-Syd har lejet de resterende 7 ledige boliger på Chr. Kold Kollegiet frem til sommerferien
2015.
 Vi har pr. 050115 ”ansat” en praktikant – Mohammed – i administrationen i et 3 måneders
praktikophold i.f.m. hans uddannelse til finansøkonom.
 Den 050115 var der ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 7, hvor afdelingsmødet skulle tage
stilling til, om sammenlægningen af afdelingen med afd.´erne 4,5 og 12 skulle til urafstemning. Afdelingsmødet vedtog énstemmigt, at forslaget skulle til urafstemning. Stemmesedler
er uddelt, og afstemning løber til den 210115 kl. 1200. Stemmesedlerne ”åbnes” kl. 1500 i
administrationen af en repræsentant fra organisationsbestyrelsen.
 SPICE kulturcafé har modtaget spiritusbevilling – gældende i 2 år frem til 161216.
 Ældresagen har taget meget vel mod vores invitation til en fremvisning af lejligheder og område i Varbergparken. P.t. tilmeldt 98. Derfor er det besluttet, at arrangere besøg over 2 dage
– h,h.v. den 21. januar og den 2. februar.
 Lige nu er vi ved at udrulle elektronisk syn, og de foretages af udvalgte servicemedarbejdere.
Vi er meget opmærksomme på tidsforbruget, så vi hele tiden kan yde den service vi skal, og
som er aftalt med beboerne. Vi har valgt medarbejdere både fra syd- og nordgruppen, og det
kan blive nødvendigt at kompensere personalemæssigt, når systemet er fuldt implementeret.
Dagsordenens punkt 3
Nybyggeri/renovering
Journalnr.
03-007-01
Emne
Generel status
Aktion
Oversigt udsendt
Dagsordenens punkt 4
Økonomi
Journalnr.
04-001-14
Emne
Kapitaltilførsel afdeling 17
Aktion
Ad pkt. 04-001-14
Sagsfremstilling:
Afdeling 17, Thrigesvej 30-100 har fået godkendt skema A og B for en sag, der omfatter renovering,
forbedrings- og opretningsarbejde. I forbindelse med denne sag er der behov for kapitaltilførsel på
3.500.000 kr.
Landsbyggefonden har i finansieringsskitse af 18. august 2011 foreslået en kapitaltilførsel på i alt
3.500.000 kr. med følgende fordeling; Haderslev Kommune 700.000 kr. (lån), Realkreditinstitut
700.000 kr. (lån), boligorganisationen 700.000 kr. (tilskud) og Landsbyggefonden/Landsdispositionsfonden 1.400.000 kr. (tilskud/lån). Haderslev Kommune har godkendt den
kommunale deltagelse den 24. november 2011.
Indstilling:
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tiltræder kapitaltilførslen.
Dagsordenens punkt 5
Øvrige sager til behandling
Journalnr.
05-001-15
05-002-14
05-003-15
05-004-15
05-005-15
05-006-14
05-007-14
Emne
Bestyrelsesevaluering fortsat
Generalforsamling - status
Konstituering efter GF 2015
Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen vedrørende salg af afd. 65.
Salg af ejendommen Gåskærgade 7,
afd. 40.
Bydelshus i Varbergparken
Samarbejde med kommunens øvrige
boligselskaber
Kommende møder
Bestyrelsesmøder første halvår 2015
Generalforsamling 2015
Strategiseminar for bestyrelse og direktion.
Aktion
Ønsker/emner?
5/2, 5/3, 9/4, 7/5 og 4/6
22. januar 2015
22. februar 2015
.
Ad pkt. 05-003-15.
Sagsfremstilling.
Iflg. forretningsorden for HAB’s organisationsbestyrelse pkt. 3.1 skal der holdes et konstituerende
møde lige efter den ordinære generalforsamling.
Jf. pkt. 3.4 kan konstituering kan også ske på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
På bestyrelsesmødet den 13. november 2014 er der under Eventuelt pkt. 06-008-14 anført at, ”Bestyrelsen holder konstitueringsmøde på første møde efter GF”.
Indstilling:
Bestyrelsen skal beslutte, hvornår der holdes konstituerende møde efter den ordinære generalforsamling den 22. januar 2015.
Ad pkt. 05-004-15.
Sagsfremstilling.
Landsbyggefonden har i brev af 3. oktober 2014 udtalt at fonden ikke bemærkninger til afhændelse af
de 42 almene ældreboliger og Ministeret for By, Bolig og Landdistriktet har ved skrivelse af 1. december 2014 (se vedlagte) godkender ministeriet, at de 42 ældreboliger kan sælges, jf. § 27, stk. 2 i lov
almene boliger m.v.
Indstilling:
På den ordinære generalforsamling den 22. januar 2015 fremsætter HAB’s organisationsbestyrelse
følgende forslag:
”Generalforsamlingen godkender, at HAB sælger afdeling 65, det tidligere Center for Senildemente,
Aabenraavej 94, 6100 Haderslev, matrikelnummer 1687 og ejendomsnummer 2353, til Haderslev
Kommune efter forhandlinger, også om tilbagekøb på et senere tispunkt med henblik på opførelse af
nybyggeri eller videresalg.
Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter har ved skrivelse af 11. december 2015 godkendt salget af
afdeling 65”.
Ad pkt. 05-005-14.
Sagsfremstilling.
På bestyrelsesmødet den 11. december 2014 godkendte bestyrelsen salg af Gåskærgade 7A, 6100
Haderslev, Afdeling 40.
Indstilling:
På den ordinære generalforsamling den 22. januar 2015 fremsætter HAB’s organisationsbestyrelse
følgende forslag:
”Generalforsamlingen godkender, at HAB sælger Ejendommen Gåskærgade 7A, 6100 Haderslev,
tilførende afdeling 40, matrikelnummer 246 og ejendomsnummer 5144, til Haderslev Kommune efter
forhandlinger.
Ejendommen er opført år 1900 og sidst moderniseret i 1990. Der har tidligere været slagterforretning i
ejdommen med saltlager i kælderen.
Efter flere forsøg på udbedring af fugt og skimmelskader har Haderslev kommune erklæret ejendommen for uegnet til menneskebolig. Ejendommen er anført som bevaringsværdig”.
Ad pkt. 05-006-14.
Sagsfremstilling.
Under overskriften ”Det gode boligliv” gav Realdania i sommeren 2012 HAB tilsagn om støtte på
150.000,- kr. til projektudvikling af et bydelshus i Varbergparken.
Ansøgningen blev fremsendt til Realdania med baggrund i, at der i den Helhedsplan for Varbergparken, som blev godkendt af både Haderslev byråd og LBF i 2006, var integreret et bydelshus. ØKudvalget blev orienteret på møde den 200812 om tilsagnet om projektudviklingsstøtte og udtalte i
sagsfremstillingen, at huset tænkes opført af HAB i samråd med Haderslev kommune.
I årene fra 2006 og til dato er der sket en udvikling i og af Varbergparken og dens faciliteter, og Haderslev Idrætscenter og Street Dome er også kommet til som ”aktivitets-centre og – magneter”. Behovet for et bydelshus er p.t. svært at sige noget præcist om, hvorfor det kunne være en rigtig god idé,
at bruge projektudviklingsstøtten til at afdække behov og muligheder for et bydelshus i Varbergparken. Med dette i resultat i hånden kan vi kvalificere beslutningen omkring et evt. bydelshus, og lever
samtidig op til teksten i Helhedsplanen.
Indstilling.
Det indstilles, at HAB igangsætter analysen om behov og muligheder for et bydelshus i Varbergparken med projektudviklingsstøtte på 150.000,- kr fra Realdania.
Ad pkt. 05-007-14
Sagsfremstilling.
På dialogmødet mellem økonomiudvalget og Haderslev kommunes almene boligselskaber i efteråret
2014 argumenterede HAB for, at selskaberne i fremtiden bliver nødt til at samarbejde på et eller andet
niveau.
Økonomiudvalget og de øvrige boligselskaber bifaldt dette, og HAB lovede at tage et initiativ. Vi har
på den baggrund haft et par møder med Haderslev Boligselskab – jf. ref. fra bestyrelsesmødet i november 2014 – og vi holder primo februar endnu et møde, hvor de adm. ledelser og formændene
deltager. Vi har lavet et oplæg med de første ideer til, hvor begge parter kan se et evt. samarbejde
blive etableret. Dette er første skridt i initiativet, og fremadrettet vil vi invitere de øvrige selskaber i det
tempo og den rækkefølge, som giver mening.
Indstilling.
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bifalder initiativerne til samarbejde på tværs af organisationerne. Organisationsbestyrelsen vil løbende blive holdt orienteret.
Dagsordenens punkt 6
Eventuelt
Journalnr.
06-001-15
Emne
Aktion