1. No category

Referat.
Emne
Deltagere
Tid
Sted
Udsendt
: Bestyrelsesmøde
: Bestyrelsen
: Torsdag den 15. januar 2015 kl. 1630
: SPICE kulturcafé
: 8. januar 2015
DAGSORDEN:
1. Forhandlings- og revisionsprotokol
2. Efterretningssager
3. Nybyggeri
4. Økonomi
5. Øvrige sager til behandling
6. Eventuelt
Med venlig hilsen
Mødedeltagere: Ole Aaris, Mette Maimburg, Ellen Corfits, Niels V. Andersen, Palle Agø, Per
Friis, Leif Hartmann, Søren Knudsen, Mohammad Hadid, Ove Brix Therkildsen og Christian
Skovfoged
1264
Dagsordenens punkt 1
Forhandlings-/og revisionsprotokol
Journalnr.
01-001-15
01-002-15
Emne
”Den lille positive”
Protokol fra mødet den 11. december
2014 – siderne 1255 – 1263
Aktion
De fleste bidrog.
Underskrevet.
1265
Dagsordenens punkt 2
Efterretningssager
Journalnr.
02-001-15
Emne
Forretningsudvalgsmøderne punkt
Nyt fra BL og LBF
Afdelingerne 1, 4, 5, 7, 12, 34 og 56 Ellen
Afdelingerne 2, 3, 6, 8, 10, 11, 16 og 45
- Niels
Afdelingerne 18 – 23 samt 38,39 og 48
– Per Friis
Afdelingerne 24,26,27,29 samt 31,32,
35,37,40 og 44 – Ove
Afdelingerne 13,14,15,17,25,30 og 55 –
Mohammad
Afd. 30 - Mette
Afdelingerne 33 og 42 – Leif
Afdeling 51 – Ole
Afdelingerne 61, 62, 63, 64, 65 og 66 Palle
02-002-15
Aktion
Ole orienterede om begge.
Ekstraordinært afd. møde i afd. 7.
Besluttede at iværksætte en URafstemning. Er iværksat. Ole deltager
i åbningen af stemmesedlerne.
Intet
Intet
Møde i afd. 32. Renoveringstiltag besluttet.
Afd. 24 – rækkehusene – skal have
skiftet vinduer.
Afd. 25 – formanden fortsætter.
Intet
Intet.
Mulighed for bredbånd?
Intet. Renovering af skure afsluttet.
Pågår undersøgelser omkring nye
byggeskader.
Afd. 61 og 62 holder fælles afdelingsbestyrelsesmøder efter aftale.
Afd. 63 holdt afdelingsmøde i dag
med god sparring af Lasse Radik.
Administrativ orientering
Ad pkt. 02-002-15.
 Lene Lundgaard er den 060115 opereret som en følge og resultat af behandlingen for sin
sygdom. En hormon-regulerende operation.
 Der har den 080115 været afholdt møde med KUBEN og Haderslev kommune omkring fremtiden for afd. 65. Der arbejdes nu på en endelig afklaring på salget – se også ”status for byggeri” pkt. 3.
 Der har i.f.m. udskiftning/reperation på vaskeriet i afd. 61 været nogle henvendelser fra beboerne. Poul Erik har afholdt møde og forklaret hændelsesforløbet.
 Vi er tæt på ansættelse af en social vicevært til projektet ”startboliger” på Chr. Kolds Vej.
Jørgen fra Det grønne sjak er ansat som social vicevært indtil videre frem til 311215.
 UC-Syd har lejet de resterende 7 ledige boliger på Chr. Kold Kollegiet frem til sommerferien
2015.
 Vi har pr. 050115 ”ansat” en praktikant – Mohammed – i administrationen i et 3 måneders
praktikophold i.f.m. hans uddannelse til finansøkonom.
 Den 050115 var der ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 7, hvor afdelingsmødet skulle tage
stilling til, om sammenlægningen af afdelingen med afd.´erne 4,5 og 12 skulle til urafstemning. Afdelingsmødet vedtog énstemmigt, at forslaget skulle til urafstemning. Stemmesedler
er uddelt, og afstemning løber til den 210115 kl. 1200. Stemmesedlerne ”åbnes” kl. 1500 i
administrationen af en repræsentant fra organisationsbestyrelsen.
 SPICE kulturcafé har modtaget spiritusbevilling – gældende i 2 år frem til 161216.
1266




Ældresagen har taget meget vel mod vores invitation til en fremvisning af lejligheder og område i Varbergparken. P.t. tilmeldt 98. Derfor er det besluttet, at arrangere besøg over 2 dage
– h,h.v. den 21. januar og den 2. februar.
Lige nu er vi ved at udrulle elektronisk syn, og de foretages af udvalgte servicemedarbejdere.
Vi er meget opmærksomme på tidsforbruget, så vi hele tiden kan yde den service vi skal, og
som er aftalt med beboerne. Vi har valgt medarbejdere både fra syd- og nordgruppen, og det
kan blive nødvendigt at kompensere personalemæssigt, når systemet er fuldt implementeret.
Erik Duus var den 12. januar impliceret i et færdselsuheld i arbejdstiden. Var på vej til/fra syn
på sin knallert.
Pr. 1. april ”ansætter” HAB en studerende, Andreas Petersen, fra SDU i administrationen.
Han tilgår HAB via ordningen ”HA-ENIN”. Det betyder, at Andreas som udgangspunkt kommer hver onsdag i 2 ½ år. Udover dette kan vi tilkøbe timer.
1267
Dagsordenens punkt 3
Nybyggeri/renovering
Journalnr.
03-001-15
Emne
Generel status
Aktion
Oversigt udsendt
Afd. 61. Skema A på kommende Økmøde.
Afd- 62. Skema C på kommende ØKmøde.
Afd. 65. Haderslev kommunen arbejder p.t. på et snarligt udspil.
1268
Dagsordenens punkt 4
Økonomi
Journalnr.
04-001-15
Emne
Kapitaltilførsel afdeling 17
Aktion
Ad pkt. 04-001-15
Sagsfremstilling:
Afdeling 17, Thrigesvej 30-100 har fået godkendt skema A og B for en sag, der omfatter renovering,
forbedrings- og opretningsarbejde. I forbindelse med denne sag er der behov for kapitaltilførsel på
3.500.000 kr.
Landsbyggefonden har i finansieringsskitse af 18. august 2011 foreslået en kapitaltilførsel på i alt
3.500.000 kr. med følgende fordeling; Haderslev Kommune 700.000 kr. (lån), Realkreditinstitut
700.000 kr. (lån), boligorganisationen 700.000 kr. (tilskud) og Landsbyggefonden/Landsdispositionsfonden 1.400.000 kr. (tilskud/lån). Haderslev Kommune har godkendt den
kommunale deltagelse den 24. november 2011.
Indstilling:
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tiltræder kapitaltilførslen.
Godkendt som indstillet.
1269
Dagsordenens punkt 5
Øvrige sager til behandling
Journalnr.
05-001-15
Emne
Bestyrelsesevaluering fortsat
05-002-15
Generalforsamling - status
05-003-15
05-004-15
Konstituering efter GF 2015
Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen vedrørende salg af afd. 65.
Salg af ejendommen Gåskærgade 7,
afd. 40.
Bydelshus i Varbergparken
Samarbejde med kommunens øvrige
boligselskaber
Skrivelse fra afd. 61 og 62
Kommende møder
Bestyrelsesmøder første halvår 2015
Generalforsamling 2015
Strategiseminar for bestyrelse og direktion.
Forslag til INFO-møde
05-005-15
05-006-15
05-007-15
05-008-15
Aktion
Ønsker/emner?
En gennemgang af hele systemet
omkring elektronisk syn. Tages op på
et kommende møde.
Drøftede procedurer ved valg af nye
bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
5/2, 5/3, 9/4, 7/5 og 4/6
22. januar 2015
22. februar 2015
Ole og Christian fastlægger en dato,
idet der tages hensyn til, hvornår arbejdet med udfærdigelsen af afdelingernes budgetter er afsluttet.
Fastlægges efter GF.
INTRO-møde
.
Ad pkt. 05-003-15.
Sagsfremstilling.
Iflg. forretningsorden for HAB’s organisationsbestyrelse pkt. 3.1 skal der holdes et konstituerende
møde lige efter den ordinære generalforsamling.
Jf. pkt. 3.4 kan konstituering kan også ske på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.
På bestyrelsesmødet den 13. november 2014 er der under Eventuelt pkt. 06-008-14 anført at, ”Bestyrelsen holder konstitueringsmøde på første møde efter GF”.
Indstilling:
Bestyrelsen skal beslutte, hvornår der holdes konstituerende møde efter den ordinære generalforsamling den 22. januar 2015.
Godkendt at konstitueringen er på bestyrelsesmødet den 5. februar 2015.
Ad pkt. 05-004-15.
Sagsfremstilling.
Landsbyggefonden har i brev af 3. oktober 2014 udtalt at fonden ikke bemærkninger til afhændelse af
de 42 almene ældreboliger og Ministeret for By, Bolig og Landdistriktet har ved skrivelse af 1. december 2014 (se vedlagte) godkender ministeriet, at de 42 ældreboliger kan sælges, jf. § 27, stk. 2 i lov
almene boliger m.v.
Indstilling:
På den ordinære generalforsamling den 22. januar 2015 fremsætter HAB’s organisationsbestyrelse
følgende forslag:
1270
”Generalforsamlingen godkender, at HAB sælger afdeling 65, det tidligere Center for Senildemente,
Aabenraavej 94, 6100 Haderslev, matrikelnummer 1687 og ejendomsnummer 2353, til Haderslev
Kommune efter forhandlinger, også om tilbagekøb(HAB har forkøbsret) på et senere tispunkt med
henblik på opførelse af nybyggeri eller videresalg.
Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter har ved skrivelse af 11. december 2015 godkendt salget af
afdeling 65”.
Godkendt som indstillet.
Ad pkt. 05-005-15.
Sagsfremstilling.
På bestyrelsesmødet den 11. december 2014 godkendte bestyrelsen salg af Gåskærgade 7A, 6100
Haderslev, Afdeling 40.
Indstilling:
På den ordinære generalforsamling den 22. januar 2015 fremsætter HAB’s organisationsbestyrelse
følgende forslag:
”Generalforsamlingen godkender, at HAB sælger Ejendommen Gåskærgade 7A, 6100 Haderslev,
tilførende afdeling 40, matrikelnummer 246 og ejendomsnummer 5144, til Haderslev Kommune efter
forhandlinger.
Ejendommen er opført år 1900 og sidst moderniseret i 1990. Der har tidligere været slagterforretning i
ejdommen med saltlager i kælderen.
Efter flere forsøg på udbedring af fugt og skimmelskader har Haderslev kommune erklæret ejendommen for uegnet til menneskebolig. Ejendommen er anført som bevaringsværdig”.
Godkendt som indstillet.
Ad pkt. 05-006-15.
Sagsfremstilling.
Under overskriften ”Det gode boligliv” gav Realdania i sommeren 2012 HAB tilsagn om støtte på
150.000,- kr. til projektudvikling af et bydelshus i Varbergparken.
Ansøgningen blev fremsendt til Realdania med baggrund i, at der i den Helhedsplan for Varbergparken, som blev godkendt af både Haderslev byråd og LBF i 2006, var integreret et bydelshus. ØKudvalget blev orienteret på møde den 200812 om tilsagnet om projektudviklingsstøtte og udtalte i
sagsfremstillingen, at huset tænkes opført af HAB i samråd med Haderslev kommune.
I årene fra 2006 og til dato er der sket en udvikling i og af Varbergparken og dens faciliteter, og Haderslev Idrætscenter og Street Dome er også kommet til som ”aktivitets-centre og – magneter”. Behovet for et bydelshus er p.t. svært at sige noget præcist om, hvorfor det kunne være en rigtig god idé,
at bruge projektudviklingsstøtten til at afdække behov og muligheder for et bydelshus i Varbergparken. Med dette i resultat i hånden kan vi kvalificere beslutningen omkring et evt. bydelshus, og lever
samtidig op til teksten i Helhedsplanen.
Indstilling.
Det indstilles, at HAB igangsætter analysen om behov og muligheder for et bydelshus i Varbergparken med projektudviklingsstøtte på 150.000,- kr fra Realdania.
Godkendt som indstillet.
Ad pkt. 05-007-15
Sagsfremstilling.
På dialogmødet mellem økonomiudvalget og Haderslev kommunes almene boligselskaber i efteråret
2014 argumenterede HAB for, at selskaberne i fremtiden bliver nødt til at samarbejde på et eller andet
niveau.
Økonomiudvalget og de øvrige boligselskaber bifaldt dette, og HAB lovede at tage et initiativ. Vi har
på den baggrund haft et par møder med Haderslev Boligselskab – jf. ref. fra bestyrelsesmødet i november 2014 – og vi holder primo februar endnu et møde, hvor de adm. ledelser og formændene
1271
deltager. Vi har lavet et oplæg med de første ideer til, hvor begge parter kan se et evt. samarbejde
blive etableret. Dette er første skridt i initiativet, og fremadrettet vil vi invitere de øvrige selskaber i det
tempo og den rækkefølge, som giver mening.
Indstilling.
Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bifalder initiativerne til samarbejde på tværs af organisationerne. Organisationsbestyrelsen vil løbende blive holdt orienteret.
Godkendt som indstillet.
Ad pkt. 05-008-15.
Sagsfremstilling:
Afdelingsformændene i afdeling 61 og 62 har ved skrivelse anmodet HAB’s organisationsbestyrelse
drøfte om informationsniveauet i forbindelse med udskiftning af fællesvaskeriet, serviceniveauet i
forbindelse med den nye servicestruktur samt evalueringen af den nye servicestruktur har været tilfredsstillende.
Der foreslås jævnlige møder med servicelederen.
Der foreslås afholdt formandsmøder med deltagelse af afdelingsformænd, repræsentanter fra HAB’s
administration og den politiske ledelse. Evt. således at der afholdes to møder – et for område syd og
et for område nord. Mødefrekvens evt. hver fjerde måned.
Indstilling.
Bestyrelsen skal tage stille til skrivelsens indhold om informationsniveauet, samt tage stilling til om der
skal indføres møder med servicelederen samt om der skal afholdes formandsmøder.
Administrationen udfærdiger skrivelse til formændene i afd. 61 og 62 og beklager den manglende information forud for udskiftningen af betalingsmodulet i vaskeriet.
Ole besvarer henvendelsen på organisationsbestyrelsens vegne.
På kommende bestyrelsesmøde taget temaet omkring information/kommunikation op til nærmere behandling.
1272
Dagsordenens punkt 6
Journalnr.
06-001-15
Eventuelt
Emne
Aktion
Flere arbejdsgrupper arbejder på indArbejdsgrupper nedsat i.f.m. bestyrellæg til det kommende bestyrelsesarbejsens temadag på VUC
de og strategidagen den 220215.
1273