RÖSTKORT MED FULLMAKT ATT RÖSTA FÖR
RÖSTKORT MED FULLMAKT ATT RÖSTA FÖR INNEHAVARE AV SVENSKA DEPÅBEVIS AVSEENDE ÅRSSTÄMMA I ORIFLAME COSMETICS S.A. Société anonyme Säte: 24, Avenue Emile Reuter L-2420 Luxemburg RCS Luxemburg B 8835 (”Bolaget”) att hållas i Bolagets lokaler med address 24 Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxemburg den 19 maj 2015 eller vid eventuell uppskjuten eller fortsatt stämma Detta röstkort med fullmakt att rösta måste vara Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Issuer Agent Department, RB6, SE-106 40 Stockholm, Sverige 1 tillhanda senast den 12 maj 2015 klockan 17:00 Endast innehavare av svenska depåbevis som är direktregistrerad eller rösträttsregistrerad i det register som förs av Euroclear Sweden AB den 5 maj 2015 får rösta. 2 Jag/Vi, undertecknad ______________________________________________________, Adress ____________________________________________________________________, Personnummer / Organisationsnummer __________________________________________, Intygar härmed att jag/vi är registrerad/-e ägare av ______________ svenska depåbevis i ORIFLAME COSMETICS S.A. (”Bolaget”) och Utser, instruerar och bemyndigar härmed Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) att utse, instruera och bemyndiga ordföranden vid årsstämman i Bolaget att personligen eller genom ombud närvara vid årsstämman i Bolaget att hållas i Bolagets lokaler, 24 Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxemburg den 19 maj 2015 (eller vid eventuell uppskjuten eller fortsatt stämma) och att rösta i mitt/vårt namn vad avser stämmoärendena 1 – 15 på agendan enligt nedan och att i övrigt vidta samtliga åtgärder som han/hon anser nödvändiga med anledning av ovanstående. Fullständig agenda samt beslutsunderlag finns tillgängligt http://investors.oriflame.com under rubriken ”Årsstämmor”. på Bolagets hemsida: 1 Röstkortet med fullmakt att rösta kan också skickas per e-mail till [email protected]. Originalet bör då skickas till SEB på ovan angiven postadress och vara SEB tillhanda senast kl. 09.00 den 18 maj 2015. 2 Endast ett röstkort med fullmakt att rösta kommer att beaktas för varje depåbevisinnehavare. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt röstkort med fullmakt att rösta kan komma att lämnas utan avseende. Om ej något alternativ kryssas för nedan antas innehavaren av svenska depåbevis rösta för beslutet. Beslut vid årsstämman: 1) Godkännande av valberedningens förslag att Pontus Andreasson väljs till ordförande vid årsstämman; För Emot Röstnedläggelse 2) Uppläsande av styrelsens rapport avseende eventuella intressekonflikter rörande styrelseledamöter; ej föremål för röstning 3) Godkännande av förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2014; För Emot Röstnedläggelse 4) Godkännande av Bolagets balansräkning och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2014; För Emot Röstnedläggelse 5) Beslut om disposition av Bolagets resultat för räkenskapsåret 2014 enligt följande: att vinsten för räkenskapsåret 2014 ska balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas; För Emot Röstnedläggelse 6) Redogörelse för styrelsens, styrelseutskottens samt valberedningens arbete; ej föremål för röstning 7) i) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna för räkenskapsåret 2014; För Emot Röstnedläggelse ii) Beslut om ansvarsfrihet för revisorn (”réviseur d’entreprises”) för räkenskapsåret 2014; För Emot 2 Röstnedläggelse 8) Val av styrelse, styrelseordförande, samt revisor (”réviseur d’entreprises”); i) Styrelseledamöter För Emot Röstnedläggelse För Emot Röstnedläggelse För Emot Röstnedläggelse Magnus Brännström Anders Dahlvig Lilian Fossum Biner Alexander af Jochnick Jonas af Jochnick Robert af Jochnick Anna Malmhake Helle Kruse Nielsen Christian Salamon ii) Styrelsens ordförande Alexander af Jochnick iii) Revisor (“réviseur d’entreprises”) KPMG Luxembourg Société coopérative 9) Godkännande av styrelsens förslag om att Bolaget även fortsättningsvis ska ha en valberedning samt godkännande av det föreslagna tillvägagångssättet för utnämning av valberedningens ledamöter; För Emot Röstnedläggelse 10) Godkännande av att arvode till styrelse och kommittéer ska förbli oförändrade och således fördelas enligt följande: 65.500 EUR till styrelsens ordförande, 29.000 EUR till var och en av övriga ledamöter i styrelsen som inte är anställda i Bolaget, 10.000 EUR till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet samt 5.000 EUR till var och en av ledamöterna i ersättningsutskottet; För Emot Röstnedläggelse 11) Godkännande av styrelsens förslag avseende principer för ersättning till medlemmar av Bolagets ledning; För Emot Röstnedläggelse 12) Information avseende beräkningen av kostnaderna för tilldelning i enlighet med Oriflames aktieincitamentsprogram; ej föremål för röstning 3 13) Godlkännande av förändring av gränserna för erhållande av achievement shares för deltagarna i 2013 års investeringserbjudande under 2011 års aktieincitamentsprogram; För Emot Röstnedläggelse 14) Principiellt godkännande av införande av ett nytt aktieincitamentsprogram för nyckelanställda i Oriflame-koncernen; För Emot Röstnedläggelse 15) Eventuella övriga ärenden; För Emot Röstnedläggelse Ort_______________________den_______________________2015 ____________________________ Depåbevisinnehavarens underskrift 4
© Copyright 2024